Справа № 555/1685/23
Номер провадження 1-кс/555/443/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"18" серпня 2023 р.

Слідчий суддя Березнівського районного суду Рівненської області ОСОБА_1

за участю секретаря - ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Березне клопотання прокурора Березнівського відділу Здолбунівської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000131 від 11.07.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

15.08.2023 року прокурор Березнівського відділу Здолбунівської окружної прокуратури ОСОБА_3 звернувся із клопотанням про про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000131 від 11.07.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

І.Обгрунтування клопотання

В обгрунтування вказаного клопотання прокурор покликається на те, що 10.07.2023 року о 15.19 год. до відділення поліції №4 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області через лінію 102 надійшло повідомлення ОСОБА_4 , 1995 р.н., жительки АДРЕСА_1 , м.т. НОМЕР_1 , про те, що 10.07.2023 року невідома особа (м.т. відсутній), через мережу інтернет шляхом обману та зловживання довірою заволоділа її грошовими коштами в загальній сумі 24700 грн., які остання з своїх карткових рахунків НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 з метою заробітку виконуючи поставленні завдання на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » декількома платежами перераховувала на карткові рахунки НОМЕР_5 , НОМЕР_6 які з`являлися під час виконання поставлених завдань.

Проведеним допитом громадянки ОСОБА_4 було встановлено, що 08.07.2023 року під час того, як дана громадянка перебувала в Інтернет мережі на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виявила оголошення на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » де можна заробити грошові кошти, перейшовши за даним посиланням в подальшому на платформі створив особистий кабінет із електронним гаманцем де була незначна сума коштів, в подальшому намагаючись заробити грошові кошти виконувала поставлені завдання, які з`являлися в особистому кабінеті, нібито здійснювала покупки товарів за грошові кошти з електронного гаманця та коли коштів не вистачало у електронному гаманці перераховувала кошти з власного рахунку. Після виконання кожного завдання на електронний гаманець зараховувались кошти, які ОСОБА_4 декілька раз вивела на свій рахунок. Під час переходу на тяжчі рівні, які давали більші бонуси та змогу заробити більшу суму почали виникати проблеми з мережею, збої та технічні перерви. Грошові кошти, які ОСОБА_4 перераховувала з свого ранку на рахунки, які з`являлася в особистому кабінеті зараховувались в електронний гаманець. В період з 08.07.2023 року по 10.07.2023 року перерахувала грошові кошти в загальній сумі 24 700 грн. Грошові кошти якими заволоділи невідомі особи шляхом зловживання довірою ОСОБА_4 , частково надходили на карткові рахунки AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_6 .

На даний час в органу досудового розслідування виникає необхідність у отриманні інформації про рух коштів по вказаній банківській картці, яка перебуває у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою - юридична адреса: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ: НОМЕР_7 , з метою встановлення причетних осіб та всіх обставин вчинення даного кримінального правопорушення.

ІІ.Позиції учасників провадження

Прокурор ОСОБА_3 в судове засідання не прибув, подав до суду заяву про проведення розгляду клопотання у його відсутності.

Представник володільця майна в судове засідання не з`явився, хоча про час та місце його проведення був сповіщений належним чином.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе проводити судовий розгляд даного клопотання у відсутності учасників кримінального провадження.

На підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не проводилося.

ІІІ.Мотиви прийнятого слідчим суддею рішення.

З матеріалів клопотання вбачається, що в провадженні сектору дізнання перебуває кримінальне проводження, внесене до Єдиного реєстру досудового розслідування №0000131 від 11.07.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України по факту того що, 10.07.2023 року о 15.19 год. до відділення поліції №4 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області через лінію 102 надійшло повідомлення ОСОБА_4 , 1995 р.н., жительки АДРЕСА_1 , м.т. НОМЕР_1 , про те, що 10.07.2023 року невідома особа (м.т. відсутній), через мережу інтернет шляхом обману та зловживання довірою заволоділа її грошовими коштами в загальній сумі 24700 грн., які остання з своїх карткових рахунків НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 з метою заробітку виконуючи поставленні завдання на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » декількома платежами перераховувала на карткові рахунки НОМЕР_5 , НОМЕР_6 які з`являлися під час виконання поставлених завдань.

Кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом. Суд, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, створює необхідні умови для реалізації сторонами їхніх процесуальних прав та виконання процесуальних обов`язків (частини 1, 2, 6 ст. 22 КПК України).

Відповідно до ч.1 та пункту 5 ч.2 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, до них належить, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до положень ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду (ч.2 ст.159 КПК України).

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч.6 ст.163 КПК України).

За результатми розгляду клопотання, слідчий суддя вважає, що прокурором доведені обставини, передбачені ч.ч. 5-6 ст.163 КПК України, адже документи, до яких він просить надати доступ, знаходяться в розпорядженні AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_2 та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для встановлення осіб, причтених до злочину; відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як докази; іншими способами довести обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні за ст.91 КПК України, неможливо.

З огляду на вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення вказаного клопотання.

Керуючись ст.ст.159-164 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю старшому дізнавачу СД відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції ГУ НП в Рівненській області капітану поліці ОСОБА_5 або уповноваженим працівникам начальнику СД відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_6 , дізнавачу відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , начальнику сектору кримінальної поліції відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції Головного^управління Національної поліції в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому інспектору з особливих доручень 2-го відділу 5-го управління Департаменту кіберполіції Національної поліції України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 та старшому інспектору 6-го відділу 2-го управління Департаменту кіберполіції Національної поліції України капітана поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Київ старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у м.Київ лейтенанту поліції ОСОБА_17 , тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю а саме до документів, в яких міститься інформація щодо руху коштів по карткових рахунках № НОМЕР_6 за період часу з 00.00 год. 01.07.2023 року по 00.00 год. 31.07.2023 року, документів на підставі яких були відкритий дані рахунки, повні анкетні дані осіб, яким належать вищевказані карткові рахунки, копії фото/відео записів з камер відеоспостереження банкоматів, через які в період часу з 00.00 год. 01.07.2023 року по 00.00 год. 31.07.2023 року з карткових рахунків № НОМЕР_6 було знято грошові кошти, копії фото/відео записів з камер відеоспостереження терміналів, через які в період часу з 00.00 год. 01.07.2023 року по 00.00 год. 31.07.2023 року поповнювалися вказані рахунки, надати копії установчих документів; довіреностей; офіційного листування; ксерокопій паспортів, на підставі чого було відкрито (закрито) картки за № НОМЕР_6 , заяви про відкриття та закриття вказаних рахунків, додатки до них; договори на відкриття та здійснення розрахунково-касового обслуговування; документи, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеки та доручення на отримання готівки); оригінали банківських карток зі зразками підпису службових осіб AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; роздруківки руху коштів по картках за № НОМЕР_6 (в друкованому та електронному виглядів форматі Excel) (в друкованому та електронному виглядів форматі Excel) з розшифровкою контрагентів, призначення платежу, датою платежів, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня в період часу з 00.00 год. 01.07.2023 року по 00.00 год. 31.07.2023 року з банківських карток за № НОМЕР_6 , яка знаходиться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) з можливістю фактичного їх вилучення у Рівненському відділенні AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою: АДРЕСА_3 .

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії ухвали до 17.09.2023 року включно.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1