У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13.07.2023 Справа №607/12511/23

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Тернополі клопотання старшого слідчого в ОВС СУ Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_6 , погоджене прокурором Теребовлянської окружної прокуратури ОСОБА_3 , під час досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000085 від 27.09.2022 про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання щодо:

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м. Ланівці Тернопільської області, українця, громадянина України, з вищою освітою, одруженого, який зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого,

який підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 191, ч. 1 ст. 366 Кримінального кодексу України,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області надійшло вказане клопотання, в якому слідчий просить застосувати щодо підозрюваного ОСОБА_4 запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання, строком на 60 днів, поклавши на нього такі обов`язки: з`являтися до слідчого, прокурора та суду за першою вимогою; не відлучатися із населеного пункту, в якому він проживає без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; утриматись від спілкування із свідками у вказаному кримінальному провадженні; здати на зберігання в УДМС в Тернопільській області свої паспорти для виїзду за кордон.

Клопотання обґрунтоване тим, що групою слідчих СУ ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному проваджені №0000085 від 27.09.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до наказу №38К «Про призначення на посаду директора» від 02.04.2019 Товариства з обмеженою відповідальністю «БМБУД» ОСОБА_4 з 02.04.2019 приступив до виконання обов`язків директора Товариства з обмеженою відповідальністю «БМБУД».

19.07.2021 між Управлінням капітального будівництва Тернопільської обласної державної адміністрації (надалі Замовник) в особі начальника управління ОСОБА_7 , що діє на підставі Положення, з однієї сторони, та Товариством з обмеженою відповідальністю «БМБУД» (надалі Виконавець) в особі директора ОСОБА_4 , що діє на підставі Статуту з другої сторони, укладено договір про закупівлю послуг №172.

Згідно з п.1.1. Договору виконавець зобов`язується власними силами і засобами, в обумовлений строк у відповідності до замовлення і вимог проектної та кошторисної документації, будівельних норм та правил, ДСТУ та СОУ надати послуги: «Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення С 201604 Чортків - Більче-Золоте на ділянці км 0+000 - км 17+100 (окремими ділянками) Тернопільської області» (ДК 021:2015: 45230000-8 Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь), а Замовник зобов`язується прийняти і оплатити виконані послуги.

У ході виконання робіт ТОВ «БМБУД» на вказаному об`єкті, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, у ОСОБА_4 , який згідно зі Статутом ТОВ «БМБУД», затвердженого протоколом № 21 загальних зборів учасників ТОВ «БМБУД» від 31.07.2021, наділений організаційно-розпорядчими функціями, в силу чого відповідно до ст. 18 КК України є службовою особою та згідно з п. 3 ч. 1 ст. 3 Закону України «Про запобігання корупції» є суб`єктом відповідальності за корупційне правопорушення, виник злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном, а саме бюджетними коштами, виділеними з державного бюджету на виконання робіт на об`єкті «Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення С 201604 Чортків - Більче-Золоте на ділянці км 0+000 - км 17+100 (окремими ділянками) Тернопільської області» (ДК 021:2015: 45230000-8 - Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь), шляхом зловживання своїм службовим становищем.

Реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння бюджетними коштами, діючи умисно, з метою особистого збагачення, використовуючи свої службові повноваження всупереч інтересам служби у власних інтересах, усвідомлюючи те, що для отримання бюджетних грошових коштів за виконані роботи необхідно до Головного управління Державної казначейської служби України в Тернопільській області подати підписані та завірені акти приймання виконаних будівельних робіт за примірною формою КБ-2в, ОСОБА_4 , розуміючи протиправність своїх дій, перебуваючи у невстановленому органом досудового розслідування місці та за невстановлених обставин, однак не пізніше 10.12.2021, видав завідомо неправдивий офіційний документ - Акт приймання виконаних будівельних робіт за примірною формою КБ-2в №6/Ч-Б-З за грудень 2021 року, до якого внесено неправдиві дані щодо фактичного виконання ТОВ «БМБУД» робіт на об`єкті «Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення С 201604 Чортків - Більче-Золоте на ділянці км 0+000 - км 17+100 (окремими ділянками) Тернопільської області» (ДК 021:2015: 45230000-8 Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь) по позиції ДНЗ-24-1 т.ч. п.5.1.1 к=1,2 «встановлення і натягування троса при влаштуванні тросового огородження з довжиною середньої ділянки огородження 100м (при виконанні робіт на одній половині проїзної частини дороги, з рухом транспорту по другій половині з інтенсивністю більше 150 автомобілів за добу), а також загальновиробничі, трудозатрати, кошторисний прибуток, адміністративні витрати на не виконані об`єми робіт, на загальну суму 237 372, 37 грн.

Завершуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном грошовими коштами, виділеними з державного бюджету на виконання робіт по об`єкту «Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення С 201604 Чортків - Більче-Золоте на ділянці км 0+000 - км 17+100 (окремими ділянками) Тернопільської області» (ДК 021:2015: 45230000-8 Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь), що супроводжувався видачею службовою особою завідомо неправдивого офіційного документа акту приймання виконаних будівельних робіт за примірною формою КБ-2в № 6/Ч-Б-З за грудень 2021 року, відомості в яких завідомо для ОСОБА_4 не відповідали дійсності, з метою надання вказаному документу статусу офіційного, тобто такого, який засвідчує факти, що мають юридичне значення, останній скріпив зазначений акт печаткою ТОВ «БМБУД» і передав його представнику замовника для формування платіжних доручень та проведення розрахунків з виконавцем робіт.

У результаті, на підставі акту приймання виконаних будівельних робіт за примірною формою КБ-2в № 6/Ч-Б-З за грудень 2021 року, із зазначеними неправдивими відомостями щодо об`ємів фактично виконаних робіт на Об`єкті, який підписаний представником Управління капітального будівництва Тернопільської ОДА, Головним управлінням Державної казначейської служби України в Тернопільській області, відповідно до поданих Управлінням капітального будівництва Тернопільської ОДА платіжного доручення № 638 від 10.12.2021 на суму 237 372,37 грн., були перераховані грошові кошти на рахунок ТОВ «БМБУД» на загальну суму 237 372,37 грн. за роботи, зазначені в акті, які фактично виконані не були.

Отже, в результаті протиправної діяльності, ОСОБА_4 шляхом зловживання службовим становищем незаконно заволодів грошовими коштами, виділеними з державного бюджету, на суму 237 372,37 грн., що станом на 2021 рік становить 216 розмірів неоподаткованого мінімуму доходів громадян, спричинивши збитки державному бюджету на вказану суму.

29.06.2023 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

Наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_4 інкримінованих йому кримінальних правопорушень повністю підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами.

Метою застосування запобіжного заходу до ОСОБА_4 є забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам передбачених ст.177 КПК України, а саме переховуватись від органів досудового розслідування та суду; незаконно впливати на свідків у кримінальному провадженні та перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримала з мотивів, у ньому наведених, та просила його задовольнити.

Підозрюваний та його захисник у судовому засіданні щодо задоволення клопотання не заперечили.

Заслухавши пояснення учасників кримінального провадження, дослідивши додані до клопотання документи, слідчий суддя вважає, що наявні підстави для задоволення клопотання слідчого, виходячи з таких міркувань.

Частинами 1 ст. 179 КПК України визначено, що особисте зобов`язання полягає у покладенні на підозрюваного, обвинуваченого зобов`язання виконувати покладені на нього слідчим суддею, судом обов`язки, передбачені статтею 194 цього Кодексу.

За змістом ч. 4 ст. 176 КПК України, запобіжні заходи застосовуються під час досудового розслідування слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з прокурором, або за клопотанням прокурора, а під час судового провадження судом за клопотанням прокурора.

Згідно ст. 194 КПК України під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя, суд зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про: 1) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; 2) наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор; 3) недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

Слідчим суддею встановлено, що групою слідчих СУ ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному проваджені №0000085 від 27.09.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

29.06.2023 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

На думку слідчого судді ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, що підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме: рапортом працівника поліції від 29.09.2022; договором №172 про закупівлю послуг від 19.07.2021; висновком експерта від 28.12.2022 за результатами проведення судової будівельно-технічної експертизи; висновком експерта від 13.01.2023 за результатами проведення судової економічної експертизи; протоколом допиту свідка ОСОБА_8 від 15.12.2022; протоколом допиту свідка ОСОБА_9 від 15.12.2022; протоколом допиту свідка ОСОБА_10 від 15.05.2023; наказами директора ТОВ «БМБУД» ОСОБА_11 від 12.12.2022, 12.01.2022; доповідними записками від 12.12.2022, 09.01.2023; поясненням В. Носика від 10.01.2023; актом про результати проведення службового розслідування щодо втрати тросу від 11.01.2023 №1; протоколами огляду від 06.06.2023, 07.07.2023; актом №6/Ч-Б-З приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2021 року; протоколом допиту підозрюваного ОСОБА_4 від 04.07.2023.

За результатами розгляду клопотання, слідчий суддя вважає, що оглянутими матеріалами та прокурором у судовому засіданні доведено наявність ризику переховуватись від органів досудового розслідування та суду. Такий висновок ґрунтується на тяжкості кримінальних правопорушень, у вчиненні яких підозрюється ОСОБА_4 та за вчинення одного з яких передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п`яти років.

За встановлених обставин, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого є обґрунтоване і доведене, а застосування до підозрюваного ОСОБА_4 , запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання відповідатиме обставинам вчинених кримінальних правопорушень.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 176-179, 193, 194, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_6 , погоджене прокурором Теребовлянської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання відносно ОСОБА_4 задовольнити.

Застосувати до ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання.

Покласти на підозрюваного ОСОБА_4 зобов`язання виконувати обов`язки, передбачені частиною 5 статті 194 Кримінального процесуального кодексу України, а саме:

- з`являтись до слідчого, прокурора чи суду за першою вимогою;

- не відлучатися за межі населеного пункту, в якому проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

- утриматись від спілкування із свідками у даному кримінальному провадженні;

- здати на зберігання до УДМС в Тернопільській області свої паспорти для виїзду за кордон.

Повідомити підозрюваного письмово під розпис про покладені на нього обов`язки та роз`яснити, що в разі їх невиконання, до нього може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід і на нього може бути накладено грошове стягнення в розмірі від 0,25 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб до 2 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Встановити термін дії покладених на підозрюваного обов`язків до 28.08.2023 включно.

Контроль за виконанням особистого зобов`язання покласти на слідчого та прокурора у даному кримінальному провадженні.

Копію ухвали негайно після її оголошення вручити учасникам справи.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали слідчого судді проголошено 18.07.2023 о 11 год. 00 хв.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1