Єдиний унікальний номер 725/5369/23
Номер провадження 1-кс/725/1586/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20.07.2023 року м. Чернівці

Слідчий суддя Першотравневого районного суду м. Чернівці: ОСОБА_1

при секретарі: ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Чернівці клопотання слідчої СВ Чернівецького районного управління поліції ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001740 від 24.10.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В :

Слідча СВ Чернівецького районного управління поліції ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 звернулася до слідчого судді з вищевказаним клопотанням.

В клопотанні слідча посилається на те, що СВ Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001740 від 24.10.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України за фактом заволодіння грошовими коштами у великих розмірах зловживаючи довірою асоційованих членів кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» її посадовими особами.

Зазначила, що в ході досудового розслідування було встановлено, що посадовими особами житлово-будівельного кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було надано недостовірну інформацію щодо замовника даного об`єкта будівництва. Зокрема, при підписанні Положення про вступ до кооперативу, його посадові особи ОСОБА_5 та ОСОБА_6 повідомили про те, що саме ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) як забудовник мають в наявності всі необхідні дозвільні документи на технічні можливості для будівництва багатоквартирного житлового будинку та здачі його в експлуатацію. Разом з тим, як з`ясувалося, право на виконання будівельних робіт щодо будівництва вказаного будинку належить ІНФОРМАЦІЯ_3 , яке являється власником земельної ділянки по АДРЕСА_1 площею 0.36 га та замовником на виконання будівельних робіт, а генпідрядником-інвестором являється ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Окрім того, відповідно до Договору №4/2 від 01 червня 2012 року встановлено, що житлово-будівельний кооператив « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (надалі інвестор) в особі голови ОСОБА_5 доручає ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (надалі генпідрядник) в особі голови правління ОСОБА_7 виконати на свій ризик власними і залученими силами та засобами роботи по будівництву багатоквартирного житлового будинку за адресою АДРЕСА_1 відповідно до затвердженої проектної документації та передати їх в обумовлені цим договором строки. Також, відповідно до вказаного договору житловий будинок запроектований на земельній ділянці площею 0.36 га належить ІНФОРМАЦІЯ_3 на праві власності та передана для користування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Також встановлено, що відповідно до Положення про внески членів та асоційованих членів житлово-будівельного кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_1 , 2 «З», члени та асоційовані члени кооперативу здійснюють внески у розмірі, порядку і у строки, визначені цим Положенням, Статутом та рішенням загальних зборів членів ІНФОРМАЦІЯ_5 . Окрім того, відповідно до п. 4.7 Положення закінчення будівництва планувалося в 2015 році. Однак станом на сьогодні будівництво вказаного будинку не завершено, будинок не зданий в експлуатацію та не підключений до комунальних мереж.

Членами кооперативу є громадяни України, які внесли вступний внесок та пай у розмірах, визначених статутом ЖБК, Положенням про внески членів та асоційованих членів ЖБК та рішенням загальних зборів. Окрім того, кількість асоційованих членів становить близько 100 осіб, які в період часу з 2011 року вносили пайові внески з метою розвитку будівництва кооперативу для подальшого проживання.

Так, встановлено, що між житлово-будівельним кооперативом « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі голови ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_5 та членами кооперативу з метою вступу в даний кооператив здійснювалося підписання «Положення про внески членів та асоційованих членів житлово-будівельного кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та грошові внески здійснювалися шляхом перерахування коштів членами, асоційованими членами ЖБК на банківський рахунок Кооперативу, за результатами чого виносяться відповідні рішення щодо прийняття до асоційованих членів вказаного Кооперативу за підписом Голови ІНФОРМАЦІЯ_5 та асоційованого члена житлово-будівельним кооперативом « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та асоційованому члену надається відповідне Посвідчення про асоційоване членство в ЖБК. Також, Рішення про прийом до діючого ЖБК нових членів кооперативу приймається Головою кооперативу, яке затверджується загальними зборами членів ЖБК. Вступ до житлово-будівельного кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснюється на підставі письмової заяви, де зазначається тип квартири, ї проектна площа, поверх та інші дані. За результатами чого, особа, яка подала дану заяву про вступ до ЖБК, вносить вступний внесок у порядку та розмірах, визначених загальними зборами Кооперативу. Окрім того, відповідно до Статуту житлово-будівельного кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » визначено, що будівництво житлового будинку здійснюється за кошти ЖБК згідно затвердженої у встановленому порядку проектно-кошторисної документації та укладених Кооперативом Договорів.; вартість житлового будинку та квартир визначається проектно-кошторисною документацією та укладеними ЖБК Договорами.

Так, в ході досудового розслідування встановлено, що 01 червня 2012 року між Генпідрядником - ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_1 , юридична адреса - АДРЕСА_2 ) в особі голови правління ОСОБА_7 (Сторона -1) та Інвестором - Житлово-будівельний кооператив « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( код ЄДРПОУ - НОМЕР_3 , юридична адреса АДРЕСА_1 ) в особі голови правління ОСОБА_5 (Сторона - 2) було укладено Договір №4/2, де визначено, що АДРЕСА_3 » доручає, а Генпідрядник ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зобов`язується виконати на свій ризик власними і залученими силами та засобами роботи по будівництву багатоквартирного житлового будинку за адресою АДРЕСА_4 відповідно до затвердженої проектної документації, передати їх в обумовлені цим Договором строки Інвестору - Житлово-будівельний кооператив « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а Генпідрядник - ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зобов`язаний оплатити вартість робіт по будівництву цих квартир та прийняти їх строки та порядку, визначені цим Договором, закінчення виконання робіт по Договору в IV кварталі 2018 року. Однак станом на сьогодні вказаний об`єкт будівництва не завершений, квартири не надані асоційованим членам вказаного Кооперативу.

У зв`язку із викладеним зазначила, що виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів, якими володіє ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_1 , юридична адреса - АДРЕСА_2 ), з метою вилучення в оригіналі документи, необхідних для виконання судової будівельно-технічної експертизи, а саме: Документи щодо призначення та звільнення керівників ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та функціональні обов`язки (посадові інструкції); всіх договорів та додаткових договорів чи угод, укладених з підрядними організаціями на здійснення будівництва квартир у багатоквартирному будинку по АДРЕСА_1 ; проектно-кошторисну та дозвільну документацію по об`єкту будівництва багатоквартирному будинку по АДРЕСА_1 ; договірну та первинну звітність виконавчої документації; акти приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в та довідки про вартість робіт форми КБ-3; документ, що посвідчує право власності чи користування земельною ділянкою, по місцю розташування об`єкта будівництва по АДРЕСА_1 ; договори та дозвільні документи щодо здійснення технічного нагляду в процесі будівництва ( в тому числі відповідний кваліфікаційний сертифікат особи, яка здійснює технічний нагляд) та довідки щодо витрат (щомісячні відомості щодо перерахування грошових коштів) на здійснення технічного нагляду за вказаним об`єктом будівництва; відомості про виділення грошових коштів на перевезення робітників-будівельників; всіх наявних договорів, що укладалися в процесі здійснення будівництва для здійснення будівельних робіт з метою підключення об`єкту будівництва до комунікацій з газопостачання, електропостачання, водопостачання та водовідведення; заявки, які подавалися до відповідних органів з метою підключення об`єкта будівництва до комунікацій з газопостачання, електропостачання, водопостачання та водовідведення; інвентаризаційні справи та технічні паспорти на квартири, комори, підвальні приміщення; договори щодо оренди будівельних машин та механізмів та довідки щодо наявності у власності транспортних засобів для виконання будівельних робіт; актів приймання-передачі об`єкта нерухомого майна, незавершеного будівництва; всі договори купівлі-продажу, укладені при продажі об`єктів нерухомості в багатоквартирному житловому будинку; інформація щодо виникнення так званої «Форс-Мажорної» ситуації в ході виконання/припинення виконання будівельних робіт.

Враховуючи викладене, просила надати тимчасовий доступ до зазначених документів з можливістю їх вилучення в оригіналах.

Слідча в судове засідання не з`явилася, надала суду заяву згідно якої просила провести судове засідання без її участі, клопотання підтримала та просила його задовольнити.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Слідчий суддя, дослідивши письмові матеріали клопотання, вважає, що воно обґрунтоване і підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступних підстав.

Відповідно до ч. 5 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи те, що у володінні ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перебувають документи, які самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Виходячи з того, що іншим способом отримати відомості, що містяться в цих документах не можливо, приходжу до висновку, що клопотання в цій частині підлягає задоволенню.

При цьому в частині вилучення оригіналів документів, клопотання задоволенню не підлягає у зв`язку з тим, що слідчим не доведено необхідності у такому вилученні, оскільки для проведення судової будівельно-технічної експертизи має значення зміст документів.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 309, 369-372 та 395 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчій СВ Чернівецького районного управління поліції ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме до: Документів щодо призначення та звільнення керівників ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та функціональні обов`язки (посадові інструкції); всіх договорів та додаткових договорів чи угод, укладених з підрядними організаціями на здійснення будівництва квартир у багатоквартирному будинку по АДРЕСА_1 ; проектно-кошторисну та дозвільну документацію по об`єкту будівництва багатоквартирному будинку по АДРЕСА_1 ; договірну та первинну звітність виконавчої документації; акти приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в та довідки про вартість робіт форми КБ-3; документ, що посвідчує право власності чи користування земельною ділянкою, по місцю розташування об`єкта будівництва по АДРЕСА_1 ; договори та дозвільні документи щодо здійснення технічного нагляду в процесі будівництва (в тому числі відповідний кваліфікаційний сертифікат особи, яка здійснює технічний нагляд) та довідки щодо витрат (щомісячні відомості щодо перерахування грошових коштів) на здійснення технічного нагляду за вказаним об`єктом будівництва; відомості про виділення грошових коштів на перевезення робітників-будівельників; всіх наявних договорів, що укладалися в процесі здійснення будівництва для здійснення будівельних робіт з метою підключення об`єкту будівництва до комунікацій з газопостачання, електропостачання, водопостачання та водовідведення; заявки, які подавалися до відповідних органів з метою підключення об`єкта будівництва до комунікацій з газопостачання, електропостачання, водопостачання та водовідведення; інвентаризаційні справи та технічні паспорти на квартири, комори, підвальні приміщення; договори щодо оренди будівельних машин та механізмів та довідки щодо наявності у власності транспортних засобів для виконання будівельних робіт; актів приймання-передачі об`єкта нерухомого майна, незавершеного будівництва; всі договори купівлі-продажу, укладені при продажі об`єктів нерухомості в багатоквартирному житловому будинку; інформація щодо виникнення так званої «Форс-Мажорної» ситуації в ході виконання/припинення виконання будівельних робіт.

З можливістю їх вилучення в копіях.

В іншій частині відмовити.

Строк дії цієї ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Першотравневого

районного суду м.Чернівці ОСОБА_1