БОЛГРАДСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Єдиний унікальний №497/1263/23
Провадження №1-кс/497/429/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про арешт тимчасово вилученого майна

12.06.2023року м. Болград

Слідчий суддя Болградського районного суду Одеської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

без участі сторін,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Болград клопотання прокурора Болградської окружної прокуратури ОСОБА_3 про арешт тимчасово вилученого майна,

ВСТАНОВИВ:

12.06.2023 року через канцелярію суду надійшло клопотання прокурора Болградської окружної прокуратури ОСОБА_3 про арешт тимчасово вилученого майна в кримінальному провадженні, внесеному 01.06.2023 року в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0000054, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначив, що 31.05.2023 до Болградського РВП ГУНП в Одеській області надійшли матеріали за заявою ОСОБА_4 про те, що 03.11.2022 невстановлена особа, шляхом обману, під приводом продажу книг через оголошення у мережі Інтернет, заволоділа грошима ОСОБА_4 на суму 1 145 гривень, які остання перерахувала зі свого рахунку на рахунок невстановленої особи, чим завдала матеріальну шкоду ОСОБА_4 на вказану суму.

В ході допиту потерпіла ОСОБА_4 показала, що 03.11.2022, знаходячись у соціальній мережі «Instagram» вона зайшла на сторінку по продажу книг «Worldbooks» за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_1 , де замовила книги. В подальшому продавець в переписці вказав на необхідність повної оплати замовлення на банківську картку НОМЕР_1 .

Також, в ході досудового розслідування встановлено неповнолітню ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_1 та яка 08.06.2023 добровільно видала:

- банківську картку АТ «Державний ощадний банк України» НОМЕР_1 , яку поміщено та опечатано в полімерний сейф - пакет Національної поліції України № PSP0007050;

- мобільний телефон марки «Iphone 13» білого кольору IMIEI: НОМЕР_2 , IMEI2: НОМЕР_3 MEID НОМЕР_3 в прозорому чохлі без марки, з сім-карткою з абонентським номером НОМЕР_4 , який поміщено та опечатано в полімерний сейф - пакет Національної поліції України № PSP0007049;

- мобільний телефон марки «Redmi 6a» синього кольору IMEI: НОМЕР_5 , IMEI2: НОМЕР_6 , який поміщено та опечатано в полімерний сейф - пакет Національної поліції України № PSP0007051;

- книги у кількості 10 одиниць, а саме: 1) «Мы были лжецами» автор: Э. Локхарт; 2) «Безмолвный пациент» автор: Дэвид Болдаччи, А. Дж. Финн, ОСОБА_6 ; 3) «Игры в которые играют люди» автор: Эрик Берн; 4) «Маг» автор: ОСОБА_7 ; 5) «Код Да Вінчі» автор: ОСОБА_8 ; 6) «Загадка «Блакитного потяга» автор Аґата Крісті; 7) «Квіти для Елджернона» автор: ОСОБА_9 ; 8) «Ангелы и демоны» автор: ОСОБА_10 ; 9) «Запит на дружбу» автор: ОСОБА_11 ; 10) « ІНФОРМАЦІЯ_3 » автор: ОСОБА_12 , які поміщено та опечатано в полімерний сейф - пакет Національної поліції України № PSP4022019.

У зв`язку з викладеним та тим, що на думку органу дізнання вище зазначене майно є предметами вказаного кримінального правопорушення, в порядку ст. 98 КПК України вилучене майно визнано речовим доказом по кримінальному провадженню №0000054.

На даний час, орган досудового розслідування вважає за доцільним дослідити вилучене майно більш детально, з залученням відповідних експертів.

А тому, з метою збереження тимчасово вилученого майна та необхідності його дослідження в ході слідчих дій, за результатами проведення яких зазначене майно може бути використане як речовий доказ, засобом чи предметом вчинення кримінального правопорушення, а його знищення унеможливлює встановлення всіх істотних обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з цим є необхідність у накладанні на нього арешту судом, що зумовлено необхідністю збереження цього речового доказу в тому ж стані, що і на момент його вилучення.

Прокурор та особа, яка добровільно видала майно - ОСОБА_5 в судове засідання не прибули, надали заяви кожен окремо про розгляд клопотання у їх відсутність (а.с.25, 26).

Розглянувши матеріали поданого клопотання, обставини та підстави наведені в клопотанні, слідчий суддя вважає, що клопотання прокурора обґрунтоване та підлягає задоволенню.

31.05.2023 до Болградського РВП ГУНП в Одеській області надійшли матеріали за заявою ОСОБА_4 про те, що 03.11.2022 невстановлена особа, шляхом обману, під приводом продажу книг через оголошення у мережі Інтернет, заволоділа грошима ОСОБА_4 на суму 1145 грн., які остання перерахувала зі свого рахунку на рахунок невстановленої особи, чим завдала матеріальну шкоду ОСОБА_4 на вказану суму.

За цим фактом внесено відомості в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0000054 від 01.06.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України (а.с.6).

Процесуальне керівництво у даному кримінальному провадженні здійснює Болградська окружна прокуратура (а.с.11).

В ході добровільної видачі 08.06.2023 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_1 добровільно видала:

- банківську картку АТ «Державний ощадний банк України» НОМЕР_1 , яку поміщено та опечатано в полімерний сейф - пакет Національної поліції України № PSP0007050;

- мобільний телефон марки «Iphone 13» білого кольору IMIEI: НОМЕР_2 , IMEI2: НОМЕР_3 MEID НОМЕР_3 в прозорому чохлі без марки, з сім-карткою з абонентським номером НОМЕР_4 , який поміщено та опечатано в полімерний сейф - пакет Національної поліції України № PSP0007049;

- мобільний телефон марки «Redmi 6a» синього кольору IMEI: НОМЕР_5 , IMEI2: НОМЕР_6 , який поміщено та опечатано в полімерний сейф - пакет Національної поліції України № PSP0007051;

- книги у кількості 10 одиниць, а саме: 1) «Мы были лжецами» автор: Э. Локхарт; 2) «Безмолвный пациент» автор: Дэвид Болдаччи, А. Дж. Финн, Стивен Фрай; 3) «Игры в которые играют люди» автор: Эрик Берн; 4) «Маг» автор: ОСОБА_7 ; 5) «Код Да Вінчі» автор: ОСОБА_8 ; 6) «Загадка «Блакитного потяга» автор Аґата Крісті; 7) «Квіти для Елджернона» автор: Деніел Кіз; 8) «Ангелы и демоны» автор: ОСОБА_10 ; 9) «Запит на дружбу» автор: ОСОБА_11 ; 10) «Мистецство говорити» автор: ОСОБА_12 , які поміщено та опечатано в полімерний сейф - пакет Національної поліції України № PSP4022019, про що було складено протокол добровільної видачі від 08.06.2023 року (а.с.8).

08.06.2023 року постановою дізнавача вилучене майно визнано речовим доказом в даному кримінальному провадженні (а.с.21-22).

Арешт майна є одним із таких заходів забезпечення кримінального провадження ст. 131 ч.2 п.7 КПК України.

Відповідно до ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

За змістом ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Завданням арешту тимчасово вилученого майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження [...].

За змістом ст. 170 КПК України […] арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його. Частиною другою даної норми закону передбачена можливість накладення слідчим суддею арешту на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 КПК України.

Також системний аналіз положень ст.ст. 167, 170, 172, 174 КПК України дає підстави вважати, що арешт може бути накладений не тільки на майно у вигляді речей підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за завдану ними шкоду, але й інших осіб, якщо вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 КПК України.

Згідно п.1 ч.2 ст.167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.

Положеннями частини 5 ст.171 КПК України визначено, що клопотання слідчого, прокурора про арешт вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

Так згідно протоколу добровільної видачі від 08.06.2023 року дізнавачем було тимчасово вилучено майно, згідно до переліку зазначеному у клопотанні слідчого та у самому протоколі, на яке слідчий просить накласти арешт (а.с.18).

Клопотання про арешт вилученого майна складено на наступний робочий день 09.06.2023 року (а.с.1), та того ж дня передано до канцелярії суду, що підтверджується вхідним номером на супровідному листі (а.с.27).

У випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу. При цьому, на відміну від інших правових підстав, передбачених ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт з метою забезпечення речових доказів не вимагає повідомлення про підозру у кримінальному провадженні і не пов`язує особу підозрюваного з можливістю арешту такого майна.

Так, частиною 11 статті 170 КПК України встановлено, що заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Відповідно до ст. 98 КПК України матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставини, що встановлюється під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом є речовими доказами по справі.

Аналіз вищенаведеного вказує, що діючим законодавством передбачений обов`язок, а не право слідчого надання доказів та доведення перед судом їх переконливості, оскільки під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються; та застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе наявності трьох необхідних ознак, необхідних для застосування заходів забезпечення кримінального провадження (ст.132 ч.3 КПК України).

Статтею 116 КПК України встановлено, що процесуальні дії мають виконуватися у встановлені цим Кодексом строки. Строк не вважається пропущеним, якщо скаргу або інший документ здано до закінчення строку на пошту або передано особі, уповноваженій їх прийняти [...].

З огляду на викладене, прокурором дотримано вимоги ч.5 ст.171 КПК України.

Таким чином, існують достатні обставини, які підтверджують, що незастосування заходів забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту на вилучене майно, призведе до приховування та/або зникнення речових доказів, наявних в ньому, що позбавить можливості орган досудового розслідування провести усі необхідні слідчі дії та якомога швидше завершити досудове розслідування.

А тому, необхідно вжити заходи забезпечення кримінального провадження та здійснити арешт вищевказаного тимчасово вилученого майна, що відповідає критеріям, зазначеним у ч.2 ст.167 КПК України.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.78, 98, 131, 132, 167, 170, 171, 173, 236 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора Болградської окружної прокуратури ОСОБА_3 про арешт тимчасово вилученого майна задовольнити.

Накласти арешт шляхом заборони відчуження, розпорядження, користування, знищення на тимчасово вилучене майно на підставі протоколу добровільної видачі від 08.06.2023 року, в кримінальному провадженні за №0000054 від 01.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, за результатами якого вилучено:

- банківську картку АТ «Державний ощадний банк України» НОМЕР_1 , яку поміщено та опечатано в полімерний сейф - пакет Національної поліції України № PSP0007050;

- мобільний телефон марки «Iphone 13» білого кольору IMIEI: НОМЕР_2 , IMEI2: НОМЕР_3 MEID НОМЕР_3 в прозорому чохлі без марки, з сім-карткою з абонентським номером НОМЕР_4 , який поміщено та опечатано в полімерний сейф - пакет Національної поліції України № PSP0007049;

- мобільний телефон марки «Redmi 6a» синього кольору IMEI: НОМЕР_5 , IMEI2: НОМЕР_6 , який поміщено та опечатано в полімерний сейф - пакет Національної поліції України № PSP0007051;

- книги у кількості 10 одиниць, а саме: 1) «Мы были лжецами» автор: Э. Локхарт; 2) «Безмолвный пациент» автор: Дэвид Болдаччи, А. Дж. Финн, ОСОБА_6 ; 3) «Игры в которые играют люди» автор: Эрик Берн; 4) «Маг» автор: ОСОБА_7 ; 5) «Код Да Вінчі» автор: ОСОБА_8 ; 6) «Загадка «Блакитного потяга» автор Аґата Крісті; 7) «Квіти для Елджернона» автор: ОСОБА_9 ; 8) «Ангелы и демоны» автор: ОСОБА_10 ; 9) «Запит на дружбу» автор: ОСОБА_11 ; 10) « ІНФОРМАЦІЯ_3 » автор: ОСОБА_12 , які поміщено та опечатано в полімерний сейф - пакет Національної поліції України № PSP4022019.

Банківську картку АТ «Державний ощадний банк України» НОМЕР_1 , яку поміщено та опечатано в полімерний сейф - пакет Національної поліції України № PSP0007050 - долучити до кримінального провадження №0000054 від 01.06.2023.

Мобільний телефон марки «Iphone 13» білого кольору IMEI: НОМЕР_2 , IMEI2: НОМЕР_3 , MEID НОМЕР_3 в прозорому чохлі без марки, з сім-карткою з абонентським номером НОМЕР_4 , який поміщено та опечатано в полімерний сейф - пакет Національної поліції України № PSP0007049; мобільний телефон марки «Redmi 6a» синього IMEI: НОМЕР_5 , IMEI2: НОМЕР_6 , який поміщено та опечатано в полімерний сейф - пакет Національної поліції України № PSP0007051; книги у кількості 10 одиниць, а саме: 1) «Мы были лжецами» автор: Э. Локхарт; 2) «Безмолвный пациент» автор: Дэвид Болдаччи, А. Дж. Финн, ОСОБА_6 ; 3) «Игры в которые играют люди» автор: Эрик Берн; 4) «Маг» автор: ОСОБА_7 ; 5) «Код Да Вінчі» автор: ОСОБА_8 ; 6) «Загадка «Блакитного потяга» автор Аґата Крісті; 7) «Квіти для Елджернона» автор: ОСОБА_9 ; 8) «Ангелы и демоны» автор: ОСОБА_10 ; 9) «Запит на дружбу» автор: ОСОБА_11 ; 10) « ІНФОРМАЦІЯ_3 » автор: ОСОБА_12 які поміщено та опечатано в полімерний сейф - пакет Національної поліції України № PSP4022019, передати на зберігання до камери зберігання речових доказів Болградського РВП ГУНП в Одеській області за адресою: Одеська область, м. Болград, пр. Соборний, №97.

Виконання ухвали та відповідальність за збереження вилучено майна покласти? на прокурора Болградської окружної прокуратури ОСОБА_3 .

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку безпосередньо до Одеського апеляційного суду шляхом подачі апеляційної скарги в 5-денний строк з дня проголошення ухвали; у разі якщо ухвалу було постановлено без участі особи, яка її оскаржує, апеляційна скарга подається протягом 5 днів з дня отримання копії цієї ухвали.

Слідчий суддя: ОСОБА_1