Провадження №1-кс/369/2347/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11.07.2023 року м. Київ

Києво-Святошинський районний суд Київської області в складі слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання заступника начальника відділення СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000480 від 07.12.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До Києво-Святошинського районного суду Київської області надійшло клопотання заступника начальника відділення СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000480 від 07.12.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України.

Свої вимоги мотивує тим, що слідчим відділом Бучанського УП ГУНП в Київській області за процесуального керівництва Києво-Святошинської окружної прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000480 від 07.12.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що у 2015 році між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договори оренди щодо земельних ділянок загальною площею 4,2446 га, на яких планувалося будівництво спортивної бази.

Упродовж 2015-2017 років ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на виконання зобов`язань, передбачених укладеними договорами, здійснено будівництво спортивного комплексу, вартість якого станом на 24.08.2022 складала 18 228 090,00 грн.

Після зведення вказаного спортивного комплексу, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » реалізували злочинний умисел, спрямований на протиправне заволодіння спортивним комплексом, який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом обману (шахрайство) в особливо великих розмірах, з використанням завідомо підроблених документів, відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану.

Реалізуючи протиправний намір, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у рамках розгляду господарської справи № 911/854/19 повідомили суд, що вищевказані договори оренди земельних ділянок та додаткові угоди до них не підписували, тобто вказані документи є підробленими, що було додатково встановлено висновками судових експертів.

Вказане підтверджує (нікчемність) недійсність укладених правочинів між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та Орендодавцями, та начебто самовільне зведення Орендарем на земельних ділянках спортивного комплексу.

Як наслідок, зазначені обставини слугують підставою для набуття власником земельної ділянки права власності на начебто самочинно збудований на ній спортивний комплекс.

Таким чином, службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вчинено всі дії, які вони вважали необхідними, для заволодіння шляхом обману спортивним комплексом вартістю 18 228 090,00 грн., з використанням завідомо підроблених договорів оренди земельних ділянок.

Отже, вищевказані дії службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » свідчать про наявність ознак закінченого замаху на протиправне заволодіння спортивним комплексом шляхом обману, з використанням завідомо підроблених документів, що вчинене за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах, тобто вбачається наявність ознак кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України.

З метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів з можливістю вилучення оригіналів реєстраційних справ щодо земельних ділянок за кадастровими номерами :03:006:0116, :03:006:0048, :03:006:0025, :03:006:0050, :03:006:0056, :03:006:0053, :03:006:01244, оскільки вищевказані документи мають важливе значення для встановлення осіб причетних до вчинених кримінальних правопорушень та їх використання у якості речових доказів.

Зазначені реєстраційні справи, серед іншого, але не виключно, містять оригінали заяв про державну реєстрацію обтяжень, персональні дані фізичних осіб, які звертались із заявами про державну реєстрацію обтяжень та їх припинення, які дозволять встановити осіб причетних до вчиненого кримінального правопорушення та їх можливу співучасть у вчиненні злочину.

Більш того, вилучення оригіналів вищевказаних реєстраційних справ дозволить органу досудового розслідування призначити та забезпечити проведення почеркознавчої експертизи з метою отримання доказів причетності службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до вчиненого кримінального правопорушення.

Згідно з положеннями Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України № 53/5 від 08.10.1998, основним завданням почеркознавчої експертизи є ідентифікація виконавця рукописного тексту, обмежених за обсягом рукописних записів (літерних та цифрових) і підпису. Об`єктом почеркознавчої експертизи є почерковий матеріал, в якому відображені ознаки почерку певної особи у тому обсязі, в якому їх можна виявити для вирішення поставлених завдань. Для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

Отже, отримання тимчасового доступу з можливістю їх вилучення реєстраційних справ дозволить провести почеркознавчу експертизу в межах цього кримінального провадження.

Іншим способом, аніж отримання тимчасового доступу до речей і документів до реєстраційних справ зазначених земельних ділянок неможливо встановити усі обставини кримінального правопорушення, забезпечити повноту, всебічність та об`єктивність досудового розслідування.

Органом досудового розслідування встановлено, що приватним нотаріусом Бориспільського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_4 приймалося рішення про державну реєстрацію права власності за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо земельної ділянки з кадастровим номером :03:006:0124 та відповідні документи повинні були передаватись до ІНФОРМАЦІЯ_4 для долучення до реєстраційної справи відповідно до Порядку формування та зберігання реєстраційних справ, затвердженого наказом Міністра юстиції України № 3267/5 від 18.11.2016.

Після ліквідації ІНФОРМАЦІЯ_4 реєстраційна справа підлягала передачі у місячний строк до ІНФОРМАЦІЯ_5 .

ІНФОРМАЦІЯ_6 листом від 16.06.2023 на виконання ухвали слідчого судді від 03.05.2023 повідомила, що реєстраційна справа щодо вищевказаної земельної ділянки від ІНФОРМАЦІЯ_7 не надходила.

Вищевказані обставини дають органу досудового розслідування обґрунтовані підстави вважати, що документи, які підлягали передачі для долучення до реєстраційної справи, перебувають у приватного нотаріуса Бориспільського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_4 .

Посилаючись на вищевикладене слідчий просила суд надати дозвіл слідчим СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у володінні приватного нотаріуса Бориспільського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_4 (номер свідоцтва 6823), яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення оригіналів документів, поданих для державної реєстрації (державний акт на право власності на земельну ділянку, договір купівлі-продажу, договір іпотеки, рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, заява про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку, витяг в процедурі реєстрації речового права (права власності), платіжне доручення, документи, що посвідчують повноваження заявника, а також інші документи, які слугували підставою для вчинення реєстраційних дій) щодо земельної ділянки за кадастровим номером :03:006:0124, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 08.Зобов`язати приватного нотаріуса Бориспільського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_4 надати слідчим СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення оригіналів вищевказаних оригіналів документів. Клопотання розглянути без виклику приватного нотаріуса Бориспільського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_4 .

В судове засідання слідчий не з`явилася, причини неявки суду не повідомляла.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом, без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх учасників, які беруть участь у судовому провадженні.

Суд, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

Слідчим відділом Бучанського УП ГУНП в Київській області за процесуального керівництва Києво-Святошинської окружної прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000480 від 07.12.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України.

З метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів з можливістю вилучення оригіналів реєстраційних справ щодо земельних ділянок за кадастровими номерами :03:006:0116, :03:006:0048, :03:006:0025, :03:006:0050, :03:006:0056, :03:006:0053, :03:006:01244, оскільки вищевказані документи мають важливе значення для встановлення осіб причетних до вчинених кримінальних правопорушень та їх використання у якості речових доказів.

Органом досудового розслідування встановлено, що приватним нотаріусом Бориспільського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_4 приймалося рішення про державну реєстрацію права власності за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо земельної ділянки з кадастровим номером :03:006:0124 та відповідні документи повинні були передаватись до ІНФОРМАЦІЯ_4 для долучення до реєстраційної справи відповідно до Порядку формування та зберігання реєстраційних справ, затвердженого наказом Міністра юстиції України № 3267/5 від 18.11.2016.

В силу ст. 131 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК України) заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є в тому числі тимчасовий доступ до речей, документів.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно до вимог ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що у клопотанні та доданих до нього матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Бориспільського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_4 (номер свідоцтва 6823), за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що є підстави для часткового задоволення клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 131, 159-163, 166, 309 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 на тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні приватного нотаріуса Бориспільського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_4 (номер свідоцтва 6823), за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, поданих для державної реєстрації (державний акт на право власності на земельну ділянку, договір купівлі-продажу, договір іпотеки, рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, заява про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку, витяг в процедурі реєстрації речового права (права власності), платіжне доручення, документи, що посвідчують повноваження заявника, а також інші документи, які слугували підставою для вчинення реєстраційних дій) щодо земельної ділянки за кадастровим номером :03:006:0124, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 08.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом двох місяців.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_7