Справа № 464/3563/23
пр.№ 1-кс/464/581/23
У Х В А Л А

02 червня 2023 року слідчий суддя Сихівського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , дізнавача ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Львові клопотання дізнавача відділу поліції №2 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000586 від 23.12.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

у клопотанні, погодженому із прокурором Франківської окружної прокуратури міста Львова ОСОБА_5 , ставиться питання про тимчасовий доступ до речей і документів інформації по руху коштів за номером банківського рахунку НОМЕР_1 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , юридична адреса АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування клопотання покликається на те, що 21.12.2021 невідома особа, шляхом зловживання довіри, під приводом продажу зварювального апарату громадянину ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , прож. АДРЕСА_2 , заволоділа грошовими коштами останнього у сумі 19 967 грн, які заявник скинув на рахунок НОМЕР_1 . Під час перекидання грошей ОСОБА_7 перебував, за адресою: АДРЕСА_2 . ІТС ІПНП 23777.

Відомості про дане кримінальне провадження внесено 23.12.2021 дізнавачем СД відділу поліції №2 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000586 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 190 КК України та цього дня розпочато кримінальне розслідування.

З показань ОСОБА_6 вбачається, що 21.12.2021 останній вирішив придбати зварювальний апарат у мережі інтернет, знайшовши сайт ІНФОРМАЦІЯ_3 та вирішив замовити зварювальний апарат марки JASIC TIG 200 Р (Е201), вартість якого 19 967 грн. ОСОБА_7 оформив замовлення на сайті, де ввів свої контактні дані, і через одну годину перетелефонував менеджер з номеру: НОМЕР_4 . В ході розмови чоловік, який представився менеджером магазину, підтвердив що даний товар є в наявності, також уточнив ціну, та надіслав потерпілому у Вайбер рахунок-фактуру тa рахунок для оплати товару: НОМЕР_1 , на який ОСОБА_7 здійснив переказ коштів у сумі 19 967 грн. 22.12.2021 року він вирішив написати у Вайбер для того щоб уточнити, чи вже відбулась відправка товару, проте коли зайшовши у переписку, побачив що даний абонент більше не використовує Вайбер. ОСОБА_7 зателефонував на цей номер, по якому зв`язувались 21.12.2021, проте це не вдалось можливим, оскільки на даному номері увімкнений автовідповідач.

Враховуючи викладене, з метою підтвердження чи спростування показів потерпілого, встановлення особи, яка може бути причетна до вчинення даного кримінального правопорушення, а також встановлення і дослідження всіх обставин, які мають значення для розслідування даного кримінального правопорушення і підлягають доказуванню та прийняття законного рішення, виникла необхідність в тимчасовому доступі та вилучені інформації про рух коштів по номеру рахунку НОМЕР_1 , відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , юридична адреса АДРЕСА_1 ), а саме: повної інформації на кого відкрий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , коли був відкритий даний банківський рахунок, оригінал заяви на відкриття карткового рахунку з підписом особи, яка його відкрила, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду комп`ютерної роздруківки руху коштів з повною щохвилинною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, отримувач платежу, переказ, списання, видача грошових коштів, місце зняття грошових коштів, з додаванням фото із банкоматів, за допомогою яких знімалися грошові кошти, за період з 21.12.2021 по теперішній час в паперовому та електронному вигляді.

Дізнавач ОСОБА_3 під час розгляду клопотання, підтримав таке та просив задовольнити.

Заслухавши пояснення дізнавача, дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що таке підлягає до задоволення, з огляду на таке.

Згідно з ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно із ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи наведене вище, приходжу до висновку про надання тимчасового доступу до речей і документів, зазначених у клопотанні дізнавача, оскільки такі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні.

Разом з тим, клопотання підлягає частковому задоволенню, оскільки дізнавачем у клопотанні та під час розгляду такого не доведено доцільності вилучення оригіналу заяви на відкриття карткового рахунку з підписом особи.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-162 КПК України,

п о с т а н о в и в:

клопотання задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ до документів та інформації по руху коштів за номером банківського рахунку НОМЕР_1 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , юридична адреса АДРЕСА_1 ), а саме:

-повної інформації на кого відкрий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 та коли був відкритий даний банківський рахунок;

-заяви на відкриття карткового рахунку з підписом особи, яка його відкрила, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду;

-комп`ютерної роздруківки руху коштів з повною щохвилинною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, отримувач платежу, переказ, списання, видача грошових коштів, місце зняття грошових коштів, з додаванням фото із банкоматів, за допомогою яких знімалися грошові кошти, за період з 21.12.2021 по 02.06.2023 в паперовому та електронному вигляді, із можливістю отримати копії вищевказаних документів у Львівському відділені № НОМЕР_5 « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

Виконання ухвали покласти на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , юридична адреса АДРЕСА_1 ), дізнавачів відділу поліції №2 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_4 , ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала підлягає виконанню у порядку, встановленому ст. 165 КПК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1