Справа № 202/7638/23
Провадження № 1-кс/202/3614/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08 травня 2023 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання прокурора відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000431 від 22.11.2022 року,

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло клопотання прокурора відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000431 від 22.11.2022 року.

З клопотання убачається, що в провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження №0000431 від 22.11.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 15 ч. 3 ст. 332 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у невстановлений слідством час, але не пізніше 27.02.2023 року, ОСОБА_4 , діючи з корисливих мотивів, вирішив за грошову винагороду сприяти незаконному переправленню через державний кордон України громадян України, яким обмежено виїзд за межі України у зв`язку з введенням на території України воєнного стану, шляхом усунення перешкод, а саме, шляхом внесення особистих даних особи до інформаційної системи «Шлях» в якості водія вантажного транспортного засобу, що здійснює перевезення гуманітарної допомоги, що в свою чергу дає право на безперешкодне перетинання державного кордону України.

З метою реалізації свого злочинного умислу, ОСОБА_4 вступив у злочинну змову із ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який також здійснював пошук громадян України призовного віку, які виявили бажання перетнути державний кордон України у період дії воєнного стану та мобілізації.

ОСОБА_4 спільно із ОСОБА_5 розробили план вчинення злочинів, який полягав у наступному: пошук громадян України, які виявили бажання за грошову винагороду незаконно перетнути державний кордон України за допомогою внесення особистих даних до системи «Шлях» під виглядом волонтера; одержання від громадян України грошових коштів за документів щодо «працевлаштування» особи водієм транспортного засобу для перевезення гуманітарної допомоги, одержання особистих даних (прізвище та ім`я латинськими літерами, дата народження, фото) та виготовлення підробленого відповідних документів на ім`я замовника, ініціювання через обласні військово-цивільні адміністрації внесення особистих даних особи до системи «Шлях» в якості водія-волонтера; сприяння громадянам України у здійсненні незаконного перетину державного кордону України із використанням підроблених документів, надання вказівок та порад щодо конкретної дати перетину кордону, пункту пропуску, на якому необхідно здійснювати перетин кордону, надання вказівок та порад щодо уникнення передбаченої законом відповідальності за здійснення незаконного перетину державного кордону України.

У злочинній групі ОСОБА_5 та ОСОБА_4 розподілили між собою функції наступним чином: ОСОБА_5 здійснює пошук осіб призовного віку, які виявили бажання за грошову винагороду незаконно перетнути державний кордон України, та одержує від «замовників» особистих даних (прізвище та, дата народження, фото, реквізити документів) грошові кошти в якості винагороди за надання засобів та усунення перешкод для перетинання державного кордону України; ОСОБА_4 забезпечує «працевлаштування» особи водієм транспортного засобу для перевезення гуманітарної допомоги та виготовлення відповідних документів на ім`я «замовника», забезпечує за допомогою використання корупційних зв`язків серед посадових осіб обласних військово-цивільних адміністрацій внесення особистих даних особи до системи «Шлях» в якості водія-волонтера, надання вказівок та порад щодо конкретної дати перетину кордону, пункту пропуску, на якому необхідно здійснювати перетин кордону, надання вказівок та порад щодо уникнення передбаченої законом відповідальності за здійснення незаконного перетину державного кордону України.

Досудовим розслідуванням встановлений громадянин ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , якому ОСОБА_5 11.01.2023 року запропонував за грошову винагороду сприяти у незаконному перетинанні державного кордону України шляхом надання засобів та усунення перешкод.

ОСОБА_6 домовився про зустріч із ОСОБА_5 27.02.2023 року. В свою чергу ОСОБА_5 , діючи у змові із ОСОБА_4 , повідомив останньому про зустріч із ОСОБА_6 , який виявив бажання перетнути державний кордон України.

27.02.2023 року, приблизно о 11 год. 10 хв., ОСОБА_5 , перебуваючи на відкритій ділянці місцевості поблизу будівлі № 97 по мкрн. 5 Зарічний у м. Кривому Розі на території АЗС «Окко», під час зустрічі із ОСОБА_6 познайомив ОСОБА_6 з ОСОБА_4 .

В свою чергу, ОСОБА_4 повідомив ОСОБА_6 , що за грошову винагороду у розмірі 7 (семи) тисяч доларів США він спільно із ОСОБА_5 зможуть сприяти ОСОБА_6 у перетинанні державного кордону України шляхом усунення перешкод, а саме, шляхом внесення особистих даних ОСОБА_6 до інформаційної системи «Шлях» в якості водія вантажного транспортного засобу, що здійснює перевезення гуманітарної допомоги, що в свою чергу дає право на безперешкодне перетинання державного кордону України, на що ОСОБА_6 надав свою попередню згоду. ОСОБА_4 повідомив ОСОБА_7 , що йому необхідно у найкоротший термін підготувати грошові кошти, а також документи, необхідні для внесення його особистих даних до системи «Шлях».

В свою чергу, ОСОБА_5 01.03.2023 року, приблизно о 13 год. 00 хв., діючи за попередньою змовою із ОСОБА_4 , на виконання заздалегідь розробленого спільно із ОСОБА_4 злочинного плану, перебуваючи на відкритій ділянці місцевості поблизу будівлі № 97 по мкрн. 5 Зарічний у м. Кривому Розі на території АЗС «Окко», під час зустрічі із ОСОБА_6 надав останньому поради та вказівки щодо незаконного перетинання державного кордону, роз`яснив останньому порядок незаконного перетину державного кордону України в якості водія, який здійснює перевезення гуманітарної допомоги. Окрім того, ОСОБА_5 , перебуваючи у салоні автомобіля BMW 535 XI, реєстраційний номер НОМЕР_1 , на ділянці місцевості поблизу будівлі № 97 по мкрн. 5 Зарічний у м. Кривому Розі на території АЗС «Окко» одержав від останнього копії документів, а саме, копії паспорта, посвідчення водія, паспорта для виїзду за кордон, грошові кошти у сумі 5000 (п`ять тисяч) доларів США, за усунення перешкод для незаконного перетинання державного кордону України, а сам, внесення особистих даних ОСОБА_6 до інформаційної системи «Шлях» в якості водія вантажного транспортного засобу, що здійснює перевезення гуманітарної допомоги, що в свою чергу дає право на безперешкодне перетинання державного кордону України.

Того ж дня за результатами проведення обшуку автомобіля BMW 535 XI, реєстраційний номер НОМЕР_1 , о 15 год. 08 хв., ОСОБА_5 був затриманий працівниками поліції, не вчинивши всіх дій, які за попередньою змовою із ОСОБА_4 вважали необхідними для доведення кримінального правопорушення до кінця з причин, що не залежали від їх волі.

Таким чином, ОСОБА_4 , діючи умисно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, діючи з корисливих мотивів, за попередньою змовою із ОСОБА_5 , перебуваючи на території м. Кривого Рогу Дніпропетровської області, у період часу з 27.02.2023 року по 01.03.2023 року вчинив незакінчений замах на незаконне переправлення ОСОБА_6 через державний кордон України шляхом надання порад та вказівок щодо незаконного перетинання державного кордону, роз`яснення останньому послідовності дій щодо незаконного перетину державного кордону України в якості водія, який здійснює перевезення гуманітарної допомоги, одержання за допомогою співвиконавця ОСОБА_5 від ОСОБА_6 копій документів, а саме, копії паспорта, посвідчення водія, паспорта для виїзду за кордон, грошових коштів у сумі 5000 (п`ять тисяч) доларів США за усунення перешкод для незаконного перетинання державного кордону України, а саме, внесення особистих даних ОСОБА_6 до інформаційної системи «Шлях» в якості водія вантажного транспортного засобу, який здійснює перевезення гуманітарної допомоги, що в свою чергу дає право на безперешкодне перетинання державного кордону України.

Ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду м.Дніпропетровська від 24.04.2023 року продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000431 від 22 листопада 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 15 ч. 3 ст. 332 КК України, до шести місяців, тобто до 01.09.2023 року.

28.04.2023 року ОСОБА_4 вручено повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 15 ч.3 ст. 332 КК України.

Обґрунтованість повідомленої ОСОБА_4 підозри у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 15 ч.3 ст. 332 КК України, підтверджується зібраними під час досудового розслідування належними та допустимими доказами у їх сукупності, а саме: протоколом допиту свідка ОСОБА_6 ; протоколом пред`явлення особи для впізнання із свідком ОСОБА_6 ; протоколами про результати здійснення негласної слідчої (розшукової) дії аудіо, відео контроль особи; протоколами про результати здійснення негласної слідчої (розшукової) дії зняття інформації з електронних комунікаційних мереж; протоколами огляду грошових коштів; протоколом огляду документа; протоколами обшуків, проведених в рамках досудового розслідування 01.03.2023 року; речовими доказами, вилученими в ході проведення обшуків 01.03.2023 року; протоколом огляду мобільного телефону ОСОБА_5 ; протоколом огляду мобільного телефону ОСОБА_4 ; іншими доказами, зібраними в ході здійснення досудового розслідування.

18.04.2023 на підставі ухвали слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська проведено обшук автомобіля «SkodaSuperB», реєстраційний номер НОМЕР_2 , зареєстрованого на ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 . Вказаний автомобіль вилучено у власника.

Приймаючи до уваги, що санкцією ч. 3 ст. 332 КК України передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дев`яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна, та у разі визнання ОСОБА_4 винуватим у вчиненні вказаного кримінального правопорушення, майно підозрюваного може бути предметом конфіскації. Тому в органу досудового розслідування виникла необхідність в накладенні арешту на автомобіль «SkodaSuperB», реєстраційний номер НОМЕР_2 , оскільки останній може бути предметом конфіскації майна. У зв`язку з чим прокурор просив накласти арешт на вказаний автомобіль з метою забезпечення конфіскації майна, як виду покарання, та з метою запобігання можливості його відчуження.

Прокурор у судове засідання не з`явився. Надав заяву, в котрій клопотання підтримав, просив задовольнити та розглянути без його участі.

Власника майна про розгляд клопотання повідомлено не було задля забезпечення арешту майна згідно ч.2 ст. 172 КПК України.

Дослідивши клопотання із доданими до нього матеріалами, матеріали кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Встановлено, що в провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження №0000431 від 22.11.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 15 ч. 3 ст. 332 КК України.

18.04.2023 на підставі ухвали слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська проведено обшук автомобіля «SkodaSuperB», реєстраційний номер НОМЕР_2 , зареєстрованого на ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 . Вказаний автомобіль вилучено у власника.

28.04.2023 року ОСОБА_4 вручено повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 15 ч.3 ст. 332 КК України.

Згідно свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_3 , виданого ТСЦ 1243, власником автомобіля «SkodaSuperB», реєстраційний номер НОМЕР_2 , є ОСОБА_4 , адреса реєстрації: АДРЕСА_1 .

Ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду м.Дніпропетровська від 03.05.2023 року клопотання старшого слідчого Слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_8 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000431 від 22.11.2022 року повернуто прокурору для усунення недоліків протягом 72 годин з моменту отримання повного тексту ухвали.

05.05.2023 року після усунення недоліків до суду надійшло вказане клопотання.

За ст. 131 КПК України арешт майна є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

При вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного, обґрунтованого та справедливого рішення, слідчий суддя, відповідно до вимог ст.ст. 94, 132, 173 КПК України повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього спеціальної конфіскації; наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення; розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою; розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Санкція ч. 3 ст. 332 КК України, за якою підозрюється ОСОБА_4 , передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дев`яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

З огляду на зазначене, приймаючи до уваги, що ОСОБА_4 підозрюється, в тому числі, у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, котре відноситься до тяжкого злочину, за який передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дев`яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна, а прокурором були доведені ризики, що незастосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді накладення арешту на вказане рухоме майно, що на праві власності належить підозрюваному, може призвести до його відчуження, слідчий суддя вважає необхідним накласти арешт на зазначене майно з метою забезпечення можливої конфіскації майна як виду покарання, у разі визнання підозрюваного ОСОБА_4 винним у вчиненні інкримінованого йому злочину.

Фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання не здійснювалося, у зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, що відповідає вимогам ч. 4 ст. 107 КПК України.

Керуючись ст. ст. 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання прокурора відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000431 від 22.11.2022 року задовольнити.

Накласти арешт на автомобіль марки «SkodaSuperB», реєстраційний номер НОМЕР_2 , котрий згідно свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_3 , виданого ТСЦ 1243, належить ОСОБА_4 , адреса реєстрації: АДРЕСА_1 .

Заборонити власнику відчуження вказаного майна.

Виконання ухвали про арешт майна доручити прокурору відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 .

Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1