Справа № 288/2106/23
Провадження № 1-кс/288/246/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

04 серпня 2023 року . смт. Попільня

Слідчий суддя Попільнянського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в смт. Попільня Житомирської області внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000082 від 03.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, погоджене прокурором Попільнянського відділу Коростишівської окружної прокуратури ОСОБА_3 , клопотання начальника сектору дізнання відділення поліції № 2 Житомирського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів та додані до клопотання матеріали,

ВСТАНОВИВ:

Начальник сектору відділення поліції № 2 Житомирського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

На обґрунтування клопотання зазначає, що у провадженні сектору дізнання Відділення поліції № 2 Житомирського РУП ГУ НП в Житомирській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за

№ 0000082 від 03.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 02.07.2023 о 16 год. 00 хв., до чергової частини відділення поліції № 2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області надійшла заява від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженка с. Катеринівка, Миколаївської області, жителька АДРЕСА_1 , українка, гр. України, освіта вища, медсестра Київської обласної клініки, про те, що невідома особа зателефонувала до заявниці з номеру телефона НОМЕР_1 та після чого з картки № НОМЕР_2 відбулося списання грошових коштів в сумі 13000 грн.

Виїздом на місце пригоди СОГ встановлено, гр. ОСОБА_6 16.06.2023 розмістила оголошення в мережі «Фейсбук» для збору коштів на придбання тепловізора для сина та чоловіка, які проходять службу в складі ЗСУ. 29.06.2023 близько 12:00 год. на мобільний телефон заявниці НОМЕР_3 зателефонував невідомий чоловік з номеру телефону НОМЕР_4 повідомив, що є представником благодійної організації і хоче перерахувати кошти на рахунок заявниці для купівлі тепловізора. Вказаний невідомий чоловік зазначив, що заявниця повинна зайти в « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і підтвердити факт надходження коштів і після виконання вказаних дій висвітлилось вікно в якому заявниця мала прописати суму, яка зі слів невідомого чоловіка мала прийти двома трансакціями тому необхідно зробити повторно всі ті самі дії. В першій дії заявниця підтвердила суму в 9000 грн., в другій дії підтвердила суму в 4000 грн. В подальшому після виконання всіх дій у заявниці з карткового рахунку банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 відбулося списання грошових коштів в сумі 13456 грн. 60 коп.

Необхідна дізнанню інформація містить охоронювану законом таємницю тому отримати її іншими способами не представляється можливим, а без зазначеної інформації подальше проведення досудового розслідування не можливе.

Тимчасовий доступ до речей і документів, які зазначені в клопотанні та їх вилучення не тягне негативних наслідків передбачених п.10 ч. 1 ст.309 КПК України, оскільки орган досудового розслідування звертається з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні Акіцонерне Товариство КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_4 », коротка назва АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 , отримання тимчасового доступу до речей та документів з можливістю їх вилучення, а саме руху коштів по банківській картці за № НОМЕР_2 , рахунок НОМЕР_6 в період часу з 28.06.2023 по час надання інформації - не позбавляє жодну юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність, та в жодному разі не порушує права і свободи визначені Конституцією України, а саме особисті, політичні, соціально-економічні та культурні,

в тому числі право на підприємницьку діяльність, яке визначене ст.42 Конституції України.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що отримання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю їх вилучення, а саме до руху коштів по банківській картці № НОМЕР_2 , рахунок НОМЕР_6 , які зареєстровані в Акіцонерне Товариство КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 , в період часу з 28.06.2023 по час надання інформації - мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та вилучити їх (здійснити їх виїмку), з метою встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення, які потребують виявлення та фіксації для виконання завдань кримінального провадження.

Встановлено, що під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснює діяльність Акціонерне Товариство КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 ,, та у службових осіб якого знаходяться вищезазначені речі та документи, які будуть використані під час досудового розслідування як доказ по даному кримінальному провадженні, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів, отже виникла необхідність у розкритті банківської таємниці.

Беручи до уваги вищевикладене, з метою повного та всебічного проведення досудового розслідування, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів (інформації) по банківському рахунку та руху коштів на ньому, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_5 ); юридична адреса: АДРЕСА_3 .

Враховуючи вищевикладене, начальник сектору дізнання, просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю начальнику сектору дізнання Відділення поліції № 2 ЖРУП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_4 , старшому оперуповноваженому СКП Відділення поліції № 2 Житомирського РУПГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_7 , а саме до інформації про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_2 , рахунок НОМЕР_6 , які зареєстровані в Акіцонерне Товариство КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_4 », коротка назва АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 , в період часу з 00 год. 01 хв. 28.06.2023 по час надання інформації. Зобов`язати службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_5 ; юридична адреса: АДРЕСА_3 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_4 ), надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, а у разі їх відсутності копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, по банківській картці № № НОМЕР_2 , рахунок НОМЕР_6 за період з 00 год. 01 хв. 28.06.2023 по час надання інформації, а саме : -Про рух грошових коштів по банківському рахунку особи, за якою закріплена банківська карта за вище зазначеним номером (повна роздруківка руху грошових коштів по рахункам за запрошуваний період часу). -Інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку. 3. Розглядати клопотання без присутності осіб у володінні яких знаходиться інформація, оскільки це може призвести до передчасного розголошення важливої для слідства інформації 4.За можливості розглядати клопотання без участі дізнавача.

В клопотанні начальник сектору дізнання зазначає про необхідність розглядати клопотання без присутності осіб, у володінні яких знаходиться необхідна інформація.

Розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, що відповідає положенням частини 2 статті 163 КПК України.

Відповідно до частини 4 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явилися, надали до суду заяви в яких просили розгляд здійснювати без їх участі.

Слідчий суддя, дослідивши надані матеріали, приходить до наступного висновку.

Відповідно до частини 1 статті 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Частиною 2 статті 131 КПК України передбачено такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до частини 1 статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на підставі рішення суду.

Відповідно до частини п`ятої статті 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).

Судом встановлено, що у провадженні сектору дізнання відділення поліції № 2 Житомирського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесені 03 липня 2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000082, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

До матеріалів клопотання долучено: - витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000082 від 03.07.2023;- рапорт інспектора чергового відділення поліції № 2 Житомирського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області від 02.07.2023; - протокол прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 02.07.2023; - копія заяви про залучення до провадження як потерпілого від 03.07.2023; - протокол допиту потерпілого від 03.07.2023; - рапорт о/у СКП відділення поліції № 2 Житомирського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області від 03.07.2023; - довідка за реквізитами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; копії платіжних доручень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; - копія скріншоту переписки; - постанова сектору дізнання відділення поліції № 2 Житомирського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області від 03.07.2023 про провадження досудового розслідування дізнавачом; - постанова Коростишівської окружної прокуратури про визначення групи прокурорів від 03.07.2023; - постанова сектору дізнання відділення поліції № 2 Житомирського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області від 10.07.2023 про створення слідчо оперативної групи, які містять достатні дані для здійснення сектором дізнання відділення поліції № 2 Житомирського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області досудового розслідування вищевказаного кримінального провадження.

Враховуючи викладене та те, що доведено необхідність отримання доступу до документів та інформації, яка має значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в запитуваній інформації, слідчий суддя вважає клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення.

Як встановлено пунктом 1 частини першої статті 164 КПК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

Слідчий суддя, відповідно до статті 164 КПК України, встановлює строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця.

Керуючись ст. ст. 163-165, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання начальника сектору дізнання відділення поліції № 2 Житомирського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю начальнику сектору дізнання Відділення поліції № 2 ЖРУП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_4 , старшому оперуповноваженому СКП Відділення поліції № 2 Житомирського РУПГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_7 , а саме до інформації про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_2 , рахунок НОМЕР_6 , які зареєстровані в Акіцонерне Товариство КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_4 », коротка назва АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 , в період часу з 00 год. 01 хв. 28.06.2023 по час надання інформації.

Зобов`язати службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_5 ; юридична адреса: АДРЕСА_3 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_4 ), надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, а у разі їх відсутності копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, по банківській картці № № НОМЕР_2 , рахунок НОМЕР_6 за період з 00 год. 01 хв. 28.06.2023 по час надання інформації, а саме:

-Про рух грошових коштів по банківському рахунку особи, за якою закріплена банківська карта за вище зазначеним номером (повна роздруківка руху грошових коштів по рахункам за запрошуваний період часу).

-Інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

Строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Попільнянського

районного суду ОСОБА_1