Дата документу 21.04.2023
Справа № 334/2989/23
Провадження № 1-кс/334/1109/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 квітня 2023 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого дізнавача СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000417 від 01.05.2021 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України

установив:

До Ленінського районного суду м. Запоріжжя надійшло вищевказане клопотання дізнавача, узгоджене із процесуальним прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 .

В провадженні сектору дізнання Запорізького районного управління ГУНП в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000417 від 01.05.2021 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

30.04.2021 до відділу поліції надійшло повідомлення, що невстановлена особа шахрайськими діями спричинила матеріальну шкоду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄО 11314 від 30.04.2021).

Допитаний в якості законного представника потерпілого ОСОБА_5 , пояснив, що фірма ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » закупає хімічну продукцію для виготовлення реагентів у компанії ІНФОРМАЦІЯ_2 , Ltd.

15.06.2020 ІНФОРМАЦІЯ_2 , Ltd виставив рахунок на чотири товари загальною вартістю 27837,50 доларів США.

22.06.2020 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснила перерахування грошових коштів на рахунок № НОМЕР_1 за вказані товари платіжним дорученням №41 у розмірі 27837,50 доларів США.

02.07.2020 представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зв`язались з представниками Henan Qingsnuiyuan Technology Co., ІНФОРМАЦІЯ_3 , для того, щоб з`ясувати коли вони отримають товар, бо вже здійснили оплату товару, на що представники фірми повідомили, що не мають рахунку у Амстердамі. В цей же день вони написали листа до банку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " з приводу шахрайства та повернення коштів, однак 16.07.2020 отримали відповідь з банку про те, що грошові кошти були обготівковані та повернути їх вони не мають можливості.

Таким чином ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » була завдана майнова шкода на суму 27837,50 доларів США.

У зв`язку з вищенаведеним, виникла необхідність у отриманні виписки руху грошових коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_1 за період з 22.06.2020 по 30.06.2020, з метою перевірки вищевикладених фактів.

На теперішній час отримання інформації, яка знаходиться у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також встановлення осіб, які причетні до скоєння ймовірних злочинів тощо.

Клопотання дізнавача оформлене відповідно до ст. 160 КПК України та погоджено процесуальним прокурором Дніпровської окружної прокуратури міста Запоріжжя.

Дізнавач до судового засідання надав суду письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, підтримав свої вимоги.

Згідно із ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.

Згідно із ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно із ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, які містить банківську таємницю, розкривається банком не інакше як за рішенням суду.

За приписами ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до п. 7 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність часткового задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів в частині надання відповідного дозволу дізнавачам, які входять у слідчу групу, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, дізнавачем доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалив:

Клопотання старшого дізнавача СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000417 від 01.05.2021 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити частково.

Надати старшому дізнавачу СД Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_6 тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх засвідчених копій у філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- на чиє ім`я було відкрито розрахунковий рахунок НОМЕР_1 та який номер картки прив`язаний до вказаного рахунку, хто отримував розрахунковий рахунок з наданням усіх документів (копії документів, які посвідчують особу, заяви, повідомлення, угоди, анкети відповіді, запити, тощо), які підтверджують видачу/отримання чи закриття банківської картки за наявності із фотозображенням;

- виписка руху грошових коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_1 за період користування з 22.06.2020 по 30.06.2020 в паперовому та електронному вигляді (з обов`язковим відображенням дати операції, назви контрагента, його коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та реквізитів установи банку, призначення платежу, суми та підстав для руху грошових коштів, із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати та призначення, зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням вхідних залишків, адреси зняття та анкетних даних особи, яка їх отримала);

- ip-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалася авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу;

- історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за розрахунковим рахунком НОМЕР_1 та прив`язаною до нього банківською карткою;

- зображення з камер відеоспостереження під час отримання готівки в банкоматах з використанням розрахункового рахунку НОМЕР_1 та прив`язаною до нього банківською карткою, за період з 22.06.2020 по 30.06.2020;

- у разі наявності в особистій (юридичній) справі клієнта, по зазначеній банківській картці, довіреності, на іншу особу, на право розпоряджання (обготівкування) грошовими коштами по картці, надати її копію.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення - до 21 травня 2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1