Справа № 482/2097/23
Номер провадження 1-кс/482/374/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 вересня 2023 року м. Нова Одеса

Слідчий суддя Новоодеського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Нова Одеса Миколаївської області клопотання слідчого у кримінальному провадженні т.в.о начальника СВ ВП №6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Миколаївської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчим відділом ВП №6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській здійснюється досудове розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000232 від 03.07.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 03.07.2023 до ВП № 6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за фактом того, що 30.06.2023 близько о 16.30 год., невідома особа, таємно, під час воєнного стану, здійснила крадіжку їй належних грошових коштів із банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за № НОМЕР_1 у сумі 3900 грн. На час викрадення грошових коштів заявниця знаходилася за адресою свого проживання: АДРЕСА_1 .

У ході допиту потерпіла ОСОБА_5 пояснила, що 23.06.2023 близько о 08.42 год. перебувала у відділенні банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване у м. Нова Одеса, Миколаївської області та на кредитну картку № НОМЕР_2 ) рахунок НОМЕР_3 перерахувала грошові кошти у сумі 2800 грн. Доступна сума стала 4049,77 грн. То того часу як я поклала грошові кошти у мене була там сума 1249,77 грн. 01.07.2023 їй надійшло СМС-повідомлення, на мобільний телефон, що необхідно сплатити 383,86 грн., але дане СМС-повідомлення побачила лише 03.07.2023, та не звернула уваги. Далі 03.07.2023 о 08.03 год. зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за тел.: НОМЕР_4 , у ході розмови оператор банку (жінка) повідомила, що 30.06.2023 о 16.49 год. (близько) з її картки № НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ) рахунок НОМЕР_7 було здійснено переказ грошових коштів у сумі 3900 грн. на іншу картку. При цьому оператору зазначила, що нікуди, ніякі грошові кошти не перераховувала. Оператор банку зазначила, що тоді потрібно звернутися до відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та до поліції. Далі її дві картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було заблоковано.

14.08.2023 отримано тимчасовий доступ до документів, а саме особистого рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_7 , згідно якого з виписки по рахунку встановлено, що грошові кошти з рахунку перераховано на банківську карту НОМЕР_8 , яка належить AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ).

У ході досудового слідства виникла необхідність у дослідженні та перевірці документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

-роздруківки руху грошових коштів у національній та іноземній валюті з зазначенням дати, роздруківки руху грошових коштів у національній та іноземній валюті з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів за весь період з 30.06.2023 року по теперішній час, коду ЄДРПОУ та і.п.н., найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, по банківському рахунку № НОМЕР_8 , відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачами рахунків з моменту відкриття рахунків по теперішній час;

-документів, які надавались особою при відкритті рахунків;

-грошових чеків з моменту відкриття рахунків по теперішній час;

-договорів на дистанційне банківське обслуговування при наявності;

-фото та відеофайлів, щодо зняття коштів з банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_10 ) за вказаним банківським рахунком при наявності, який зареєстровано за адресою: АДРЕСА_2 .

Слідчий у засідання із розгляду вказаного клопотання не з`явився, але надав слідчому судді заяву згідно якої просив розглянути клопотання за його відсутності у зв`язку із занятістю та вказав, що клопотання підтримує.

Вивчивши доводи клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Відповідно до вимог ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є:

1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України;

2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди;

3) фінансово-економічний стан клієнтів.

Відповідно до положень п.5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю відносяться до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положеннями ч.5 та 6 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною першою ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Виходячи з вищевикладеного слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого СВ ВП №6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159 - 160, 162 - 164 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл т.в.о. начальника СВ ВП №6 Миколаївського РУП ГУ НП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП №6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївської області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ ВП №6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївської області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП №6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївської області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , які проводять досудове розслідування у групі слідчих строком на 2 місяці на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення копій документів, що зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_10 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , , а саме:

- роздруківки руху грошових коштів у національній та іноземній валюті з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів за весь період з 30.06.2023 року по теперішній час, коду ЄДРПОУ та і.п.н., найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, по банківському рахунку № НОМЕР_8 , відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачами рахунків з моменту відкриття рахунків по теперішній час;

- документів, які надавались особою при відкритті рахунків;

- грошових чеків з моменту відкриття рахунків по теперішній час;

- договорів на дистанційне банківське обслуговування при наявності;

- фото та відеофайлів, щодо зняття коштів з банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_10 ) за вказаним банківським рахунком при наявності, який зареєстровано за адресою: АДРЕСА_2 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали до 26.11.2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1