Справа № 589/2058/23
Провадження № 1-кс/589/527/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 квітня 2023 року м.Шостка

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Шостка клопотання слідчого Шосткинського РУП Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання мотивує тим, що в провадженні слідчого відділу Шосткинського РУП Головного управління Національної поліції в Сумській області знаходиться кримінальне провадження №0000253 від 07.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 24.02.2023 ОСОБА_4 , 1965 року народження, з метою отримання соціальних виплат для потерпілих від війни, зі свого мобільного НОМЕР_1 , увійшла через Telegram до чат-боту " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", де із запропонованих ссилок до банку обрала АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", після чого заповнила відомості, а саме, номер мобільного телефону НОМЕР_2 та останні чотири цифри банківської пенсійної картки № НОМЕР_3 , що належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , якими ОСОБА_4 фактично користується. Після чого, 25.02.2023 невстановлена особа, шляхом здійснення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами, які перебували на рахунку банківської картки (кредитної) № НОМЕР_4 в сумі 17100 грн, що належать гр. ОСОБА_5 , чим спричинила останньому матеріальну шкоду на вказану суму.

25.02.2023 дружина потерпілого - ОСОБА_4 повідомила, що зайшла до чат-боту Телеграм « ІНФОРМАЦІЯ_5 », де останній пропонували отримати соціальну допомогу в розмірі 12000 грн. ОСОБА_4 зацікавилась даною пропозицією та перейшла за посиланням у вказаному чат-боті, де остання вказала свій банк, яким користується АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », банківську картку № НОМЕР_4 , мобільний телефон НОМЕР_5 , який підв`язаний до вказаної картки, останній 4 цифри пенсійної картки 4243 та чекала на те, що заявка буде прийнята. Проте, пізніше стало відомо, що у потерпілого з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 знято грошові кошти наступними транзакціями: 25.02.2023 о 22:44 год. по 22:26 хв. переказ коштів з рахунку UKR KYIV MOBILE BANKING 0001 на суму 850 грн. та 9000 грн.; 25.02.2023 о 22:47 год по 22:49 операції розрахунку в торгово-сервісній мережі UKR KYIVMBK PORTMONE 819930 на загальну суму 2430 грн. Тоді потерпілий зрозумів, що ніяких грошових коштів, як «Є підтримка» дружина не отримає, а навпаки, невстановлена особа заволоділа грошовими коштами останнього на суму 3415 грн.

В ході досудового розслідування направлено доручення в порядку ст. 40 КПК України оперативному підрозділу УКР ГУНП в Сумській області на встановлення подальшого руху грошових коштів, які у потерпілого незаконно заволоділи. Отримано рапорт від оперуповноваженого УКР ГУНП в Сумській області про те, що під час проведення заходів достовірно встановлено, що грошові кошти в розмірі 9850 грн. з банківської картки потерпілого № НОМЕР_3 перераховані на банківську картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 , а інші грошові кошти на абонентський номер НОМЕР_7 .

З метою повного, швидкого та неупередженого дослідження обставин вчиненого кримінального правопорушення, у органу досудового розслідування виникла обґрунтована необхідність у отриманні тимчасового доступу до електронних інформаційних систем або їх частин, що перебувають у володінні Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ( АДРЕСА_1 ), містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю та містять деталізовані відомості про рух грошових коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 :

юридичної справи держателя карткового рахунку № НОМЕР_6 ;

інформації щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_6 ,

за період часу з 00:01 год. 24.02.2023 по дату виконання ухвали включно, з розкриттям інформації про рахунки, на які здійснювались перекази із зазначеного рахунку за цей же період часу, та їх власників;

виписок про рух грошових коштів по банківським рахункам, з інформацією про: точний час надходження та перерахування грошових коштів по вказаним рахункам; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів;

даних фотофіксації осіб, що знімали та клали кошти на рахунок

№ НОМЕР_6 за період часу з 00:01 год. 24.02.2023 по дату виконання ухвали;

у разі відсутності відомостей зазначених у вищевказаних пунктах ухвали надати детальну довідку з описом причин ненадання конкретної інформації, що містяться на електронних носіях.

Вищевказані відомості мають істотне значення для досудового розслідування, оскільки нададуть органу досудового розслідування можливість підтвердити або спростувати факти вчинення кримінальних правопорушень, встановити особу, яка причетна до вчинення кримінального правопорушення та ідентифікувати їх.

Слідчий та особи, у володінні яких знаходяться зазначені документи, у судове засідання не з`явились, та слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання слідчого у їх відсутність.

Дослідивши клопотання, копії доданих до нього матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовують доводи клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володіння відповідної юридичної або фізичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 статті 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Під час розгляду клопотання встановлено, що згідно з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у провадженні слідчого відділу Шосткинського РУП Головного управління Національної поліції в Сумській області знаходиться кримінальне провадження №0000253 від 07.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Беручи до уваги вищевикладене, а також те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які підтверджують дану інформацію та містять відомості, що становлять банківську таємницю і перебувають у володінні вказаної банківської установи.

Частиною 1 ст. 99 КПК України передбачено, що документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 99 КПК України до документів, за умови наявності в них відомостей, передбачених частиною першою цієї статті, можуть належати матеріали фотозйомки, звукозапису, відеозапису та інші носії інформації (у тому числі електронні).

Відповідно до ст.ст. 161, 162 КПК України, документи (у даному випадку електронні носії інформації), до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але вони містять охоронювану законом таємницю.

Документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, містять банківську таємницю та дійсно можуть бути отримані лише у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оскільки зазначена юридична особа може такими документами (електронними носіями інформації) володіти, сама по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження зазначена в клопотанні інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як докази. Слідчий в клопотанні довів, що іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів (електронних носіїв інформації).

Враховуючи те, що слідчим, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних документах (електронних носіях інформації), та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважаю за необхідне надати слідчому тимчасовий доступ до вказаних документів.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 99, 159, 160, 162, 163, 164, п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим, які здійснюють досудове розслідування кримінальному провадженні, а саме: слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_7 на отримання тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ( АДРЕСА_1 ), містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю та деталізовані відомості про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_6 з можливістю отримати копії на паперовому та електронному носіях, за період з 24.02.2023 год. 00:01 год. по дату розгляду клопотання, а саме по 24.04.2023, щодо:

юридичної справи держателя карткового рахунку № НОМЕР_6 ;

інформації щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_6

за період часу з 00:01 год. 24.02.2023 по дату розгляду клопотання, а саме по 24.04.2023,

з розкриттям інформації про рахунки, на які здійснювались перекази із зазначеного рахунку за цей же період часу, та їх власників;

виписок про рух грошових коштів по банківським рахункам, з інформацією про: точний час надходження та перерахування грошових коштів по вказаним рахункам; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів;

даних фотофіксації осіб, що знімали та клали кошти на рахунок

№ НОМЕР_6 за період часу з 00:01 год. 24.02.2023 по дату розгляду клопотання, а саме по 24.04.2023.

У разі відсутності відомостей, зазначених у вищевказаних пунктах ухвали надати детальну довідку з описом причин ненадання конкретної інформації.

Строк дії ухвали визначити до 24 червня 2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду

Сумської області ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 1-кс/589/2058/23

Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3