Справа № 473/3543/23
Номер провадження 1-кс/473/791/2023
УХВАЛА

Іменем України

"18" липня 2023 р. місто Вознесенськ

Слідчий суддя Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача СД Вознесенського РУП ГУНП України у Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів за кримінальним провадженням, внесеним до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000167,

В С Т А Н О В И В:

13.07.2023 року до Вознесенського міськрайонного суду надійшло клопотання дізнавача СД Вознесенського РУП ГУНП України у Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, яке обґрунтоване тим, що 02.02.2023 до митного посту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 , що за адресою: АДРЕСА_1 з метою отримання сертифікату з перевезення товарів з України за формою «EUR.1» для експортування до країн ЄС, подано завідомо підроблені документи про країну походження товару, виробника та постачальника товару «насіння соняшнику, врожаю 2022 року» згідно яких, виробником насіння «соняшнику», - являється П(ПО)СП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код НОМЕР_1 .

Крім цього, 02.02.2023 року до митного посту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з метою експортування до країн Європейського Союзу товару «насіння соняшнику» у кількості 21400 кг., за зниженою податковою ставкою, разом з митною декларацією № 23UA55U2 подано завідомо підроблені документи про країну походження товару, виробника та постачальника товару «насіння соняшнику, врожаю 2022 року» згідно яких, виробником насіння «соняшнику»,- являється П(ПО)СП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код НОМЕР_1 , згідно з чим у вказаних документах заявлено неправдиві відомості, про те, що виробником насіння ріпаку є П(ПО)СП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код НОМЕР_1 .

Вищевказані документи підписані керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , та мають ознаки підроблення.

Відповідно до інформації отриманої з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

Відомості за даним фактом 03.07.2023 року зареєстровані до єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000167 за ознаками кримінального проступку передбаченого ч.4 ст.358 КК України.

В ході проведення досудового розслідування виникає необхідність в отриманні усіх копій документів, які перебувають у реєстраційній справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », зокрема: Статут ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », свідоцтво про реєстрацію, персональні дані про керівника, засновників на інших учасників вищевказаного товариства.

Вказані документи (інформація) підлягають вилученню в порядку тимчасового доступу, у зв`язку із тим, що містить охоронювану законом таємницю.

У зв`язку з цим дізнавач просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до вище переліченої інформації (документів) що перебуває у власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

В судове засідання дізнавач СД Вознесенського РУП ГУНП України в Миколаївської області ОСОБА_3 не з`явився, проте надав заяву про розгляд клопотання без його участі, заявлене клопотання підтримує у повному обсязі.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до наступного.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що відділом дізнання Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000167 від 03.07.2023 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України.

Стороною кримінального провадження долученими до клопотання доказами доведено, що усі документи, які перебувають у реєстраційній справі ТОВАРИСТВА з ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСЮ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », Статут ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », свідоцтво про реєстрацію, персональні дані про керівника, засновників на інших учасників вищевказаного товариства, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання до суду, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000167.

Також доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст.ст. 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача СД Вознесенського РУП ГУНП України в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів за кримінальним провадженням, внесеним до ЄРДР за №0000167 задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області, ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів які містять охоронювану законом таємницю, за адресою: АДРЕСА_2 наступну інформацію (документи), а саме:

1. Усіх документів, які перебувають у реєстраційній справі ТОВАРИСТВА з ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 .

2. Статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », свідоцтва про реєстрацію, персональних даних про керівника, засновників на інших учасників вищевказаного товариства.

Роз`яснити керівнику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що за адресою: АДРЕСА_2 , що відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає.

Слідчийсуддя: ОСОБА_1