Справа № 496/4203/23
Провадження № 1-кс/496/1294/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 червня 2023 року Біляївський районний суд Одеської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у закритому судовому засідання зали суду м. Біляївка клопотання слідчого слідчого відділу Одеського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції в Одеській області лейтенант поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором Біляївської окружної прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які мають охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000408 від 07.06.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням в якому просить надати слідчому слідчого відділу Одеського РУП №2 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , в тому числі слідчим: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та іншим слідчим, які входять до складу слідчої групи по розслідуванню кримінального провадження №0000408, або за дорученням слідчого оперативним працівникам СКП ОРУП №2 ГУНП в Одеській області заступнику начальника СКП ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_17 ; старшому оперуповноваженому СКП ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_18 ; старшому оперуповноваженому СКП ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_19 ; старшому оперуповноваженому СКП ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_20 ; оперуповноваженому СКП ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_21 ; оперуповноваженому СКП ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_22 ; оперуповноваженому СКП ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_23 ; оперуповноваженому СКП ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_24 ; оперуповноваженому СКП ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_25 ; оперуповноваженому СКП ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_26 ; оперуповноваженому СКП ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_27 ; оперуповноваженому СКП ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_28 ; оперуповноваженому СКП ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_29 ; оперуповноваженому СКП ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_30 ; старшому оперуповноваженому СКП ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_31 ; оперуповноваженому СКП ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_32 ; оперуповноваженому СКП ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_33 ; оперуповноваженому СКП ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_34 ; оперуповноваженому СКП ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_35 ; оперуповноваженому СКП ОРУП №2 ГУНП в Одеській області; оперуповноваженому СКП ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_36 , тимчасовий доступ до документів (відомостей), а саме доступ до інформації яка в паперовому так і в електронному вигляді, з можливістю вилучення копій та здійснення запису на носій інформації у вигляді СD/DVD-диску або інший носій інформації до:

- інформації щодо ІР-адрес (у разі технічної можливості MAС-адресу (унікальний ідентифікатор) пристрою з якого здійснювався вхід) з яких особи здійснювали доступ до електронного кабінету АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (так званий веб-банкінг), що давав змогу здійснювати будь-які операції з банківської картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 у період часу з 07.06.2023р. по час виконання ухвали слідчого судді (надати інформацію із зазначенням дати та точного часу використання конкретної ip-адреси та мас-адреси);

- роздруківок руху грошових коштів по усім розрахунковим, картковим, депозитним, кредитним, рахункам власника банківської платіжної картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 за період з 07 червня 2023 року по час фактичного виконання постанови, відображених на паперовому та електронному носіях (формату Microsoft Excel), з вказівкою призначення платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня;

- матеріали фото, відео нагляду з банкоматів, терміналів самообслуговування, відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , на магнітному (електронному) носії інформації, які свідчать про зняття готівкових коштів з рахунку власника банківської платіжної картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , за період з 07 червня 2023 року по час фактичного виконання ухвали слідчого судді;

- інформацію та підтверджуючі документи (копії ухвал слідчих суддів, протоколів з додатками, описів та ін.) про раніше здійсненні тимчасові доступи (виїмки, обшуки) вказаних вище документів.

Речі та документи, до яких планується здійснити доступ перебувають у володінні Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код банку (МФО) НОМЕР_5 код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 або за місцем розташування іншого територіального підрозділу/філії вказаного банку.

Встановити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів один місяць.

Клопотання обґрунтовано тим, що слідчим відділенням Одеського РУП №2 ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000408 від 07.06.2023 року, за ознаками скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

06.06.2023р. до Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеській області надійшла заява ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка проживає за адресою АДРЕСА_2 , про те, що 06.06.2023р. заявнику зателефонували з номеру телефону НОМЕР_6 , представилися працівниками банку та в ході бесіди шахрайським шляхом, а саме шляхом зловживання довірою, під приводом забезпечення безпеки банківських карток, заявниця надала повні реквізити своєї банківської картки № НОМЕР_1 з якої в подальшому списано грошові кошти на суму 350 гривень, з банківської картки заявниці № НОМЕР_3 списано грошові кошти на суму 27800 гривень, загальна сума збитку 28150 (ЄО 8383 від 06.06.2023)

В ході досудового розслідування встановлено, що шахрайські дії відносно ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , вчинялися наступним чином, а саме 06.06.2023 року перебуваючи за адресою проживання, приблизно о 16 годині 50 хвилин на мобільний телефон потерпілої НОМЕР_7 оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надійшов виклик з мобільного номеру НОМЕР_6 , де в ході спілкування невстановлена особа назвалася ОСОБА_38 та являється оператором служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомив, що за банківським картками потерпілої невстановлені особи намагаються вчинити незаконні операції та з метою запобігання таких дій потерпіла повинна назвати реквізити банківських карток, на що остання погодилась та назвала реквізити карток, залишаючись на лінії із невстановленою особою на мобільний телефон заявниці почали надходити смс-повідомлення із чотирьох значним кодом підтвердження, де в ході бесіди потерпіла назвала усі коди підтвердження, протягом декількох хвилин ОСОБА_39 помітила, що почали надходити повідомлення з ІНФОРМАЦІЯ_5 про списання грошових коштів, а саме з пластикової банківської картки № НОМЕР_1 списано грошові кошти на суму 350 гривень, з банківської пластикової картки № НОМЕР_3 списано грошові кошти на суму 27800 гривень та з пенсійної картки № НОМЕР_2 списано кошти в сумі 80 гривень, також встановлено, що вказані картки емітовані у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та перебували у додатку ІНФОРМАЦІЯ_5 , належний потерпілій.

Аналізом банківських виписок про рух коштів отриманих потерпілою у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_1 , встановлено, що грошові кошти з банківських карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 перераховані на картку № НОМЕР_3 , де в подальшому перераховані на невідомий рахунок.

Необхідність доступу до інформації про рух коштів та інших дій з грошовими коштами, що на рахунку обґрунтовується необхідністю, що отримана інформація в сукупності з іншими зібраними доказами, буде мати доказове значення по даному кримінальному провадженню. Без отримання вказаних речей та документів, неможливо повно, всебічно та об`єктивно дослідити всі обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадження, підтвердити причетність осіб до вчинення кримінального правопорушення, а також прийняти законне рішення у цьому кримінальному провадженні.

Прохальна частина клопотання містить заяву про розгляд справи за відсутності слідчого та прокурора.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання слідчий суддя вирішив проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши матеріали, додані до клопотання, слідчий суддя вважає, що заявлене клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до абз. 1 ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Клопотання, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчим доведено ту обставину, що документи та інформація можуть перебувати в теперішній час у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та самі по собі і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Щодо кола осіб, яким слідчий суддя надає доступ до інформації, то повноваження даних осіб визначенні наказом № 527 від 09.06.2023 року про створення слідчо-оперативної групи по матеріалам досудового розслідування внесеного до ЄРДР за № 0000408.

Слідчий у клопотанні просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код банку (МФО) НОМЕР_5 код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 або за місцем розташування іншого територіального підрозділу/філії вказаного банку. При цьому не зазначаючи код ЄДРПОУ іншого підрозділу/філії вказаного банку та місце їх розташування, у зв`язку чим, необхідно надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код банку (МФО) НОМЕР_5 код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділу Одеського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції в Одеській області лейтенант поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які мають охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000408 від 07.06.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати слідчо-оперативній групі, а саме: слідчому слідчого відділу ОРУП №2 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , в тому числі слідчим: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , заступнику начальника СКП ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_17 ; старшому оперуповноваженому СКП ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_18 ; старшому оперуповноваженому СКП ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_19 ; старшому оперуповноваженому СКП ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_20 ; оперуповноваженому СКП ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_21 ; оперуповноваженому СКП ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_22 ; оперуповноваженому СКП ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_23 ; оперуповноваженому СКП ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_24 ; оперуповноваженому СКП ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_25 ; оперуповноваженому СКП ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_26 ; оперуповноваженому СКП ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_27 ; оперуповноваженому СКП ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_28 ; оперуповноваженому СКП ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_29 ; оперуповноваженому СКП ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_30 ; старшому оперуповноваженому СКП ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_31 ; оперуповноваженому СКП ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_32 ; оперуповноваженому СКП ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_33 ; оперуповноваженому СКП ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_34 ; оперуповноваженому СКП ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_35 ; оперуповноваженому СКП ОРУП №2 ГУНП в Одеській області; оперуповноваженому СКП ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_36 тимчасовий доступ до документів (відомостей), а саме доступ до інформації яка в паперовому так і в електронному вигляді, з можливістю вилучення копій та здійснення запису на носій інформації у вигляді СD/DVD-диску або інший носій інформації до:

- інформації щодо ІР-адрес (у разі технічної можливості MAС-адресу (унікальний ідентифікатор) пристрою з якого здійснювався вхід) з яких особи здійснювали доступ до електронного кабінету АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (так званий веб-банкінг), що давав змогу здійснювати будь-які операції з банківської картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 у період часу з 07.06.2023 по 12.06.2023 р. (надати інформацію із зазначенням дати та точного часу використання конкретної ip-адреси та мас-адреси);

- роздруківок руху грошових коштів по усім розрахунковим, картковим, депозитним, кредитним, рахункам власника банківської платіжної картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 за період з 07 червня 2023 року по час фактичного виконання постанови, відображених на паперовому та електронному носіях (формату Microsoft Excel), з вказівкою призначення платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня;

- матеріали фото, відео нагляду з банкоматів, терміналів самообслуговування, відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , на магнітному (електронному) носії інформації, які свідчать про зняття готівкових коштів з рахунку власника банківської платіжної картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , за період з 07.06.2023 по 12.06.2023 р.

- інформацію та підтверджуючі документи (копії ухвал слідчих суддів, протоколів з додатками, описів та ін.) про раніше здійсненні тимчасові доступи (виїмки, обшуки) вказаних вище документів.

Речі та документи, до яких планується здійснити доступ перебувають у володінні Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код банку (МФО) НОМЕР_5 код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, але заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1