490/3714/23 17.05.2023
н/п 1-кс/490/4030/2023
Центральний районний суд м. Миколаєва
Справа № 490/3714/23
У Х В А ЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 травня 2023 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Херсонської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчому судді Центрального районного суду м. Миколаєва надійшло клопотання слідчого СВ Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Херсонської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0000813 від 27.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

На обгрунтування клопотання вказано, що у провадженні СВ Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області перебувають матеріали досудового розслідування, зареєстровані в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000813 від 27.04.2023, за ч.3 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено,що до Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 26.04.2023 близько 12:40 годин, невстановлена особа з абонентського номеру НОМЕР_1 , зателефонувала останній та представилась представником банку " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", після чого шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами потерпілої з банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_2 , в сумі 4057,5 гривень.

Під час допиту потерпіла ОСОБА_5 повідомила,що 26.04.2023 близько 12.40 годин, їй на мобільний телефон подзвонила невстановлена особа з абонентського номеру НОМЕР_1 , та представилась представником банку " ІНФОРМАЦІЯ_2 ". Далі в ході розмови останній повідомив, що з її банківської карти № НОМЕР_2 , злодії намагаються зняти грошові кошти та потерпіла повідомила інформацію про рахунки та суми грошових коштів на них. В подальшому невідома особа сказала потерпілій зайти в мобільний застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де за його вказівками потерпіла здійснила переказ грошових коштів на банківську карту № НОМЕР_3 в сумі 3500 грн, комісія 17,50 грн та 535 грн.

В ході досудового розслідування встановлено, що банківська карта № НОМЕР_3 , видавалась в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Слідчий, пославшись на те, що у ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та інформації, що міститься в документах а також інформація щодо руху грошових коштів по вказаним рахункам, інформація щодо власників вказаних рахунків, яка може бути використана як докази по кримінальному провадженню, зокрема для встановлення осіб, причетних до вчинення злочину, вказує на необхідність отримання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий у судове засідання не з`явилася, надала заяву про розгляд клопотання без її участі.

Вивчивши матеріали клопотання слідчий суддя приходить до наступного.

З матеріалів клопотання вбачається, що у провадженні СВ Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області перебувають матеріали досудового розслідування, зареєстровані в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000813 від 27.04.2023, за ч.3 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено,що до Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 26.04.2023 близько 12:40 годин, невстановлена особа з абонентського номеру НОМЕР_1 , зателефонувала останній та представилась представником банку " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", після чого шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами потерпілої з банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_2 , в сумі 4057,5 гривень.

Під час допиту потерпіла ОСОБА_5 повідомила,що 26.04.2023 близько 12.40 годин, їй на мобільний телефон подзвонила невстановлена особа з абонентського номеру НОМЕР_1 , та представилась представником банку " ІНФОРМАЦІЯ_2 ". Далі в ході розмови останній повідомив, що з її банківської карти № НОМЕР_2 , злодії намагаються зняти грошові кошти та потерпіла повідомила інформацію про рахунки та суми грошових коштів на них. В подальшому невідома особа сказала потерпілій зайти в мобільний застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де за його вказівками потерпіла здійснила переказ грошових коштів на банківську карту № НОМЕР_3 в сумі 3500 грн, комісія 17,50 грн та 535 грн.

В ході досудового розслідування встановлено, що банківська карта № НОМЕР_3 , видавалась в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 163 КПК України, встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », містить відомості, які становлять банківську таємницю, що охороняється законом та може бути отримана лише на підставі ухвали слідчого судді.

Матеріалами клопотання доведено, що вказані документи в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для доведення наявності чи відсутності корисливого умислу вчинення кримінального правопорушення,для встановлення осіб причетних до вчинення злочину, а також можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні щодо обставин кримінального правопорушення.

Враховуючи вищенаведене, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159 - 160, 162 - 164 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Херсонської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, - задовольнити.

Надати слідчому СВ Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), скорочена назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій, а саме до документів, які містять наступну інформацію стосовно банківського рахунку на підставі якого видано банківську картку №НОМЕР_3 за період часу 26.04.2023 по 04.05.2023:

- документи, які підтверджують відкриття, оформлення, отримання картки № НОМЕР_3 та анкетні дані її власника, копії паспортів, адрес мешкання, контактні номери мобільних терміналів;

- інформацію та підтверджуючі документи щодо осіб-контрагентів, на рахунки яких були здійснені перерахування грошових коштів у разі перерахування коштів;

- платіжні доручення та меморіальні ордери, які свідчать про надходження й використання коштів по банківському рахунку на підставі якого видано банківську картку № НОМЕР_3 ,за вказаний період часу;

- заяви на зняття готівки (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, щодо отримання готівки з банківського рахунку на підставі якого видано банківськукартку№НОМЕР_3 , за вказаний період часу;

- інформацію про рух грошових коштів за вказаний період часу з адресами (транзакцій) зняття коштів та за допомогою яких пристроїв (їх ідентифікатори) було здійснено транзакції;

- відео, фото спостереження зображення осіб, які користувалися картками;

- відомості щодо номерів IMEI мобільних телефонів, які підключались до облікових записів зазначених клієнтів у сервісі«ABank24»;

- відомості щодо IP адрес, з яких здійснювався вхід до облікових НОМЕР_5 », відносно зазначених клієнтів;

- відомості щодо номерів мобільних телефонів, які підключались до облікових НОМЕР_5 », відносно зазначених клієнтів.

Строк дії ухвали по 17 липня 2023 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Миколаївського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення в разі, якщо надано тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа-підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність. В інших випадках ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1