Справа № 515/1386/23
Провадження № 1-кс/515/1745/23
Татарбунарський районний суд Одеської області
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 вересня 2023 року м.Татарбунари

Слідчий суддя Татарбунарського районного суду Одеської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Татарбунари Одеської області клопотання дізнавача СД ВП №2 Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000054 від 11 серпня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,

встановив:

Дослідивши клопотання та додані до нього докази, слідчий суддя дійшов до таких висновків.

Клопотання подано на підставі наступних відомостей про те, що 26 липня 2023 року невідома особа, шляхом шахрайських дій, переконала ОСОБА_4 , зі свого карткового рахунку здійснити переказ грошових коштів на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в сумі 10000 грн. на придбання автомобільних шин, які до теперішнього часу не отримав.

В клопотанні дізнавач просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та містять інформацію про операції за картковим рахунком № НОМЕР_2 .

Матеріалами клопотання підтверджено, що існують достатні підстави вважати, що зазначені в клопотанні документи знаходяться у володінні особи, вказаної у клопотанні, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення, оскільки містять дані про особу причетну до вчинення кримінального правопорушення, й у подальшому вони можуть бути використані як докази, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

Разом з тим, дізнавач просить слідчого суддю надати тимчасовий доступ працівникам оперативного підрозділу та поліцейським без надання у матеріали клопотання відповідних процесуальних документів на підтвердження їх повноважень у даному кримінальному провадженні.

Отже, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. 132,160,163,164 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №2 Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати начальнику сектору дізнання відділення поліції №2 Білгород-Дністровського районного відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Одеській області капітану поліції ОСОБА_5 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 Білгород-Дністровського районного відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Одеській області капітану поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 Білгород-Дністровського районного відділу поліції Головного Управління національної поліції в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , уповноваженому на проведення дізнання начальнику зонального сектору №2 відділу кримінальної поліції Білгород-Дністровського районного відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Одеській області капітану поліції ОСОБА_7 , уповноваженому на проведення дізнання старшому оперуповноваженому зонального сектору №2 відділу кримінальної поліції Білгород-Дністровського районного відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , уповноваженому на проведення дізнання - оперуповноваженому зонального сектору №2 відділу кримінальної поліції Білгород-Дністровського районного відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , уповноваженому на проведення дізнання - оперуповноваженому зонального сектору №2 відділу кримінальної поліції Білгород-Дністровського районного відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 тимчасовий доступ до інформації та документів (в тому числі електронних) та забезпечити можливість здійснити виїмку інформації, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні/користуванні Акціонерного товариства „ ІНФОРМАЦІЯ_2 (адреса розташування: АДРЕСА_1 ) щодо інформації про операції за картковим рахунком № НОМЕР_2 , у період з 00:00 25 липня 2023 року по 00:00 27 липня 2023 року, а саме:

-щодо виписки про стан рахунку № НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_4 , у період з 00.00 год. 25 липня 2023 року по 00.00 год. 27 липня 2023 року;

-щодо руху коштів по вказаному картковому рахунку із повною розшифровкою контрагентів та призначення платежів по рахунках ;

-де саме, коли і яким чином були проведені банківські операції за вищевказаним рахунком (інтернет банкінги, платіжні системи тощо);

-на який картковий рахунок (банківський рахунок), розрахунковий рахунок, номер телефону, е-mail, тощо проводилися операції переказу грошових коштів з вищевказаного рахунку (картки).

Обов`язок надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " покласти на керівника (або особу яка виконує його обов`язки) та роз`яснити йому, що у разі невиконання даної ухвали слідчим суддею може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 01 листопада 2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1