печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 липня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , погоджене з прокурором ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

В обґрунтування вимог клопотання слідчий вказує наступне.

До Головного слідчого управлінням Національної поліції України в рамках міжнародного співробітництва від Центральних органів юстиції Сполучених Штатів Америки (далі США) надійшов запит про надання допомоги в розслідуванні справи щодо ресурсу 24xbtc.com від 17.08.2022.

Відповідно до запиту Центральні органи юстиції США просять відповідні органи України надати допомогу згідно Договору про взаємну правову допомогу між Україною та США, який був підписаний 1998 році. Предмет розслідування: потенційне порушення кримінального законодавства США операторами біржі віртуальної валюти 24xbtc.com навмисне пособництво та сприяння кіберзлочинцям щодо легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом за допомогою біржі що функціонує в Інтернеті.

Органи юстиції США проводять розслідування протиправної діяльності української біржі віртуальної валюти, що працює онлайн і веде господарську діяльність в США, і також яку роль вона відіграє в сприянні та пособницьких заходах для фігурантів, що займаються кіберзлочинами і здійснюють несанкціоновані доступи в комп`ютерні пристрої американських мереж , включаючи використання програм-вимагачів. Встановлено, що головний оператор біржі використовує в Інтернеті нік ОСОБА_5 , а також інші псевдоніми.

Встановлено, що ОСОБА_6 є головним адміністратором ресурсу НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 який має обліковий запис ІНФОРМАЦІЯ_2 . Надалі органи юстиції США отримали ордер на обшук п`яти серверів розташованих на території США, які мають відношення до біржі 24xbtc.com.

Так, рекламування послуг обмінника криптовалют « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснюється на хакерських, кардерських форумах та форумах соціальної інженерії (Zloy, Verified, ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , Omerta, ІНФОРМАЦІЯ_6 ), де висвітлюється інформація щодо надання анонімних послуг з конвертації криптовалют або фіатної валюти. Додатково встановлено, що веб-ресурс « ІНФОРМАЦІЯ_1 » неодноразово використовувався для відмивання грошових коштів, які були незаконно отримані внаслідок використання шкідливих програм вимагачів (Ransomware).

Встановлено, що адміністратори біржі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » використовують певні довірені IP-адреси для отримання доступу до серверів, які використовують для експлуатації біржі. Ці IP-адреси виділені для серверів, розміщених в Україні, наступними Інтернет-провайдерам: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 (Triolаn), НОМЕР_4 (Velton), НОМЕР_5 (SolverNet), НОМЕР_6 (Triolаn) та НОМЕР_7 (Solvemet).

Департаментом кіберполіції Національної поліції України надіслано письмовий запит на збереження даних з цих серверів які містяться у Інтернет-провайдерів.

Встановлено, що IP-адреси НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_6 виділені постачальником інтернет послуг ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 АДРЕСА_1 ).

Слідчий вказує, що з метою встановлення події кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінальних правопорушень), осіб, які його вчинили, їх звязків, у ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 , АДРЕСА_1 ), а саме: щодо надання копій логічного образу з серверу, який забезпечує хостингом наступні IР адреси: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_6 .

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно ч. 8 ст. 162 КПК України до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, відноситься персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Так, відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 562 КПК України якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку, що сторона кримінального провадження довела обставини щодо необхідності в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які запитуються компетентними органами США про надання міжнародної правової допомоги у розслідуванні справи щодо ресурсу 24xbtc.com, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ.

А відтак клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 107, 108, 131, 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 562 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 в межах виконання запиту про надання допомоги в розслідуванні справи щодо ресурсу 24xbtc.com від компетентних органів США дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які місять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх копій в електронному та паперовому вигляді, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 , АДРЕСА_1 ), а саме: копію логічного образу сервера за IР-адресами: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_6 за період з 2018 року по дату винесення ухвали, а також історії логування усіх користувачів за період з 2018 року по 25.07.2023.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в ма теріалах клопотання № 757/31662/23-к

Примірник № 2 наданий слідчому.

Слідчий судя ОСОБА_1