Дата документу 29.05.2023Справа № 554/2133/23
Провадження № 1-кс/554/6417/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей і документів

29 травня 2023 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, погоджене прокурором, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000097 від 13.09.2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3, 4 ст. 191 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду із вище зазначеним клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінніІНФОРМАЦІЯ_1 . Своє клопотання мотивує наступним.

Старший слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , розглянувши матеріали кримінального провадження №0000097 від 13.09.2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3, 4 ст. 191 КК України, за фактом розтрати та заволодіння незаконно нарахованою заробітною платою службовими особами КО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » с. Нижні Млини Щербанівської сільської ради Полтавської району Полтавської області.

На адресу слідчого управління Головного управління Національної поліції у Полтавській області надійшли матеріали УСБУ в Полтавській області про те, що службові особи КО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » с. Нижні Млини Щербанівської сільської ради Полтавської району Полтавської області, зловживаючи своїм службовим становищем, заволоділи незаконно нарахованою заробітною платою працівників, які фактично роботи на комунальній організації не виконували.

Зокрема за оперативною інформацією службові особи комунальної організації, здійснили підробку документів та працевлаштували в установу громадян, які фактично не мали намір виконувати та не виконували власні трудові обов`язки. Протягом 2022 року, внаслідок внесення недостовірних даних до табелів робочого часу та бухгалтерських відомостей, директором та головним бухгалтером комунальної організації нараховувалася заробітна плата підставним працівникам, яка в подальшому обготівковувалася та використовувалася для власних потреб.

Даний факт підтверджується зібраними під час досудового розслідування відомостями від операторів мобільного зв`язку, ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , а також рядом інших слідчих (розшукових) дій.

Відповідно до положення КО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » с. Нижні Млини Щербанівської сільської ради Полтавської району Полтавської області, фінансування Центр дозвілля « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснюється за рахунок коштів ІНФОРМАЦІЯ_5 , додаткових джерел фінансування та інших надходжень не заборонених чинним законодавством.

Таким чином, створивши вказаний протиправний механізм посадові особи КО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » с. Нижні Млини Щербанівської сільської ради Полтавської району Полтавської області завдали збитків місцевому бюджету на суму близько 600 000 грн.

Відповідно до положення КО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » с. Нижні Млини Щербанівської сільської ради Полтавської району Полтавської області, фінансування Центр дозвілля « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснюється за рахунок коштів ІНФОРМАЦІЯ_5 , додаткових джерел фінансування та інших надходжень не заборонених чинним законодавством.

Відповідно до даних з ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_4 (рнокпп НОМЕР_1 ) та ОСОБА_5 (рнокпп НОМЕР_2 ) протягом 2021-2022 року, отримували заробітну плату у КО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » с. Нижні Млини Щербанівської сільської ради Полтавської району, а також у січні та лютому 2021 року у ІНФОРМАЦІЯ_7 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), адреса: АДРЕСА_1 .

З метою встановлення обставин кримінального правопорушення, у ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні належним чином завірених копій документів та інформації, що перебувають у володінніІНФОРМАЦІЯ_1 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), адреса: АДРЕСА_1 ,

Необхідність у вилученні документів, полягає в тому, що вони необхідні для збору доказів, аналізу та вивчення документації, надання їм правової оцінки, з метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, підтвердження чи спростування факту незаконного нарахування заробітної плати працівникам КО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » с. Нижні Млини Щербанівської сільської ради Полтавської району, крім цього дані документи мають значення для досудового розслідування, необхідні для проведення дослідження та судової економічної експертизи, з метою встановлення збитку бюджету. Дані документи в подальшому можуть бути використані як доказ під час судового розгляду, отримані відомості будуть слугувати доказами в даному кримінальному провадженні які полягатимуть в обгрунтування та доведення вини причетних осіб.

На підставі викладеного, слідчий просить задовольнити заявлене клопотання.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, зазначених у клопотанні, розгляд даного клопотання слідчий вважав за необхідне проводити відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий в судове засідання не з`явилась, надала до суду заяву про розгляд справи без її участі, клопотання підтримала, просила задовольнити.

У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Суд, дослідивши матеріали клопотання, встановив, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Судом встановлено, що Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000097 від 13.09.2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3, 4 ст. 191 КК України.

На адресу слідчого управління Головного управління Національної поліції у Полтавській області надійшли матеріали УСБУ в Полтавській області про те, що службові особи КО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » с. Нижні Млини Щербанівської сільської ради Полтавської району Полтавської області, зловживаючи своїм службовим становищем, заволоділи незаконно нарахованою заробітною платою працівників, які фактично роботи на комунальній організації не виконували.

Зокрема за оперативною інформацією службові особи комунальної організації, здійснили підробку документів та працевлаштували в установу громадян, які фактично не мали намір виконувати та не виконували власні трудові обов`язки. Протягом 2022 року, внаслідок внесення недостовірних даних до табелів робочого часу та бухгалтерських відомостей, директором та головним бухгалтером комунальної організації нараховувалася заробітна плата підставним працівникам, яка в подальшому обготівковувалася та використовувалася для власних потреб.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчим доведено, що інформація перебуває у володінніІНФОРМАЦІЯ_1 , та вказана інформація, сама по собі має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, та встановленню обставин та мати доказове значення у справі. Іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаної інформації, неможливо.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст.ст. 159-166, 167, 372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 , слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_10 , слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_11 , слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_12 , старшому слідчому слідчого відділу Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_13 , слідчому відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_14 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_15 , слідчому слідчого відділу відділу поліції №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_16 , слідчому слідчого відділу відділу поліції №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_17 , старшому слідчому слідчого відділу відділу поліції №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_18 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю зробити їх копії, які знаходяться у володінніІНФОРМАЦІЯ_1 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- статут (положення) підприємства, штатні розписи, наказ про призначення/переведення та посадова інструкція ОСОБА_4 (рнокпп НОМЕР_1 ) та ОСОБА_5 (рнокпп НОМЕР_2 );

- документів у паперовій та електронній формі, в яких вказана інформація про нарахування та виплату заробітної плати ОСОБА_4 (рнокпп НОМЕР_1 ) та ОСОБА_5 (рнокпп НОМЕР_2 );за період з 01.01.2021 по дату ухвали, у тому числі: меморіальні ордери №5 «Зведення розрахункових відомостей із заробітної плати та стипендій», табелі обліку використання робочого часу, регістри, роздруківки з системи 1С, розрахунково-платіжні відомості заробітної плати по організації, відомості по нарахування грошових коштів, відомості по розподілу виплат, розрахунки відпусток, лікарняних, особові рахунки працівників організації, накази з особового складу (щодо встановлення працівникам надбавок, премій, накази про відпустки, надання матеріальної допомоги на оздоровлення тощо), положення про преміювання працівників, накази про запровадження дистанційної роботи, відомості зарахувань заробітної плати з банку у розрізі кожного працівників підприємства, журнал реєстрації виходу на роботу працівників.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Після виконання слідчим ухвали повідомити слідчого суддю про дату її виконання.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1