Справа № 752/1207/23
Провадження № 1-кс/752/5393/23
У Х В А Л А

11 серпня 2023 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва, розглянувши клопотання подане в кримінальному провадженні № 0000022 від 12.01.2023 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України, старшим слідчим слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в порядку глави 15

ВСТАНОВИВ:

до провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання подане в кримінальному провадженні № 0000022 від 12.01.2023 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України, старшим слідчим слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування заявлених вимог, слідчий зазначив, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000022 від 12.01.2023 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України.

Процесуальне керівництво за додержанням нагляду у формі процесуального керівництва здійснює Київська міська прокуратура.

Київською міською прокуратурою матеріали кримінального провадження № 0000022 від 12.01.2023 виділені з матеріалів кримінального № 0000222 від 31.03.2021 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України та ОСОБА_6 , ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені слідством особи, за попередньою змовою з посадовими особами ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом зловживання службовим становищем розтратили майно зазначеного товариства в особливо великих розмірах.

В ході досудового розслідування встановлено, що ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » були проведені державні закупівлі:

-UA-2019-10-16-002197-b. Укладено договір з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на поставку глибинних насосів на суму: 3 294 080,40 грн. Договір

№ 1707/24/16-19 від 28.11.2019. Сума оплати за договором здійснена у повному розмірі.

-UA-2019-10-25-001471-c. Укладено договір з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на поставку глибинних насосів на суму: 2 446 860,02 грн. Договір № 1708/24/16-19 від 28.11.2019. Сума оплати за договором здійснена у повному розмірі.

В свою чергу, діючи на виконання раніше обумовленого плану, директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_5 для імітації виконання умов договором №1707/24/16-19 на загальну суму 3 294 080,40 гривень, уклав фіктивний договір поставки з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) на постачання 10 глибинних насосів.

А також, ОСОБА_5 для імітації виконання умов договором № 1708/24/16-19 на загальну суму 2 446 860,02 гривень, уклав фіктивний договір поставки з ПП « ОСОБА_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ).

За результатами проведення обшуку у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » були вилучені первинні документи (інвойси, вантажно-митні декларації) щодо ввезення насосів в Україну та їх подальшої реалізації дилеру ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » - компанії ТОВ ТД « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (місто Миколаїв). В подальшому, слідчим шляхом було з`ясовано, що насоси: SP9-23 Rp2 6" 5.5 kW, SP 30-12 Rp3 6" 11 kW, SP 30-15 Rp3 6" 13kW, SP 46-14 Rp4 6" 22 kW, SP 60-14 Rp 4 6" 26 kW перетнули митний кордон України 04.04.2020 та в подальшому були розвантажені на складі ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( АДРЕСА_1 ). 07.04.2020 ТОВ ТД « ІНФОРМАЦІЯ_7 » надіслало електронного листа до вищевказаного складу, вказавши в ньому адресу доставки перелічених насосів: АДРЕСА_2 (склад ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »). Також було зазначено, що насоси будуть перевозитись автомобілем ГАЗ д.з. НОМЕР_6 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » водій ОСОБА_9 , який теж працівник компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Загальна вартість насосів, відповідно до видаткової накладної № склала 541 226, 35 грн. без ПДВ. Які в подальшому були реалізовані ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідно до договору № 1707/24/16-19 від 28.11.2019 та № 1708/24/16-19 від 28.11.2019.

У зв`язку з зазначеним вище в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Звертаючись з зазначеним клопотанням слідчий просив розглянути його за відсутності володільця майна, з метою унеможливлення останніми завчасного знищення або переховування документів, до яких просить надати тимчасовий доступ, що було прийнято до уваги, а тому судовий виклик останніх не здійснювався.

Слідчий подав до суду клопотання про розгляд заявлених у клопотанні вимог за її відсутності, з викладених у ньому підстав, просив задовольнити.

За правилами ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, фіксування технічними засобами судового засідання не здійснювалось у зв`язку з відсутністю у судовому засіданні осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання та доданих до нього документів, слідчий суддя прийшов до висновку про задоволення клопотання у зв`язку за наступних підстав.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а за правилами п. 3 ч. 1 ст. 162 цього Кодексу, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, в тому числі такі, що можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000022 від 12.01.2023 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України.

Необхідність тимчасового доступу до оригіналів слідчий обґрунтував тим, що документи необхідно вилучити з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування, оскільки дані документи самі по собі та в сукупності з матеріалами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в даному провадженні, а також містять відомості, за відсутністю яких неможливо встановити обставини, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », дослідивши додані до клопотання документи, приходжу до висновку, що зазначене клопотання підлягає задоволенню, оскільки з наданих матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що надання доступу до інформації, яка перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, а можливість довести їх іншими способом, крім тих про які йдеться в клопотанні, відсутня.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 108, 159-166, 309 КПК України слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

клопотання подане в кримінальному провадженні № 0000022 від 12.01.2023 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України, старшим слідчим слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУ Національної поліції у місті Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУ Національної поліції у місті Києві старшому лейтенанту поліції, ОСОБА_10 , прокурору відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_11 , слідчим групи слідчих на тимчасовий доступ до документів та інших носіїв інформації, з метою вилучення належним чином завірених копій документів, що перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) а саме:

- копії посадова інструкція ОСОБА_12 та наказ про його призначення;

- копії службових записок, які готувались Департаментом з підготовки виробництва відповідно до п. 4.3.1 «Положення про здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », затвердженого протоколом Правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № 21/03/17 від 21.03.2017 року для проведення вищевказаних закупівель, які будуть містить в собі інформацію про очікувану вартість предмета закупівлі, назву кожної позиції товару, місце поставки товару, строк поставки та іншу інформацію відповідно до положення.

- завірену копію технічного завдання по закупівлі за кодом ДК 021:2015 4212;

- завірену копію службової записки ДЕВГ № 4833/5/5/03-19 від 03.09.20219 року;

- копії документів (зведення потреб ТМЦ структурних підрозділів Товариства, визначення найменування предмета закупівлі, орієнтованої (очікуваної) вартості предмета закупівлі, місця поставки ТМЦ) які готувались інженером першої категорії відділу матеріально-технічного забезпечення (ДЕВГ, ДЕКГ, РД, ДЕН) управління матеріально-технічного забезпечення департаменту з підготовки виробництва ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_12 стосовно підготовки до закупівлі насосів з кодом 4212 (насоси та запасні частини).

Роз`яснити положення ч. 4 ст. 165 ч. 1 ст. 166 КПК України, відповідно до змісту яких: на вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів; у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці , який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1