Справа № 699/810/23
Номер провадження 1-кс/699/222/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02.08.2023 рокум.Корсунь-Шевченківський

Суд Корсунь-Шевченківського районного суду Черкаської області у складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 розглянувши у судовому засіданні клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, яке надійшло від слідчого СВ ВП № 1 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області майора поліції ОСОБА_3 по матеріалам досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000310 від 06.07.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 185 КК України, -

в с т а н о в и в:

Згідно матеріалів клопотання, 06.07.2023 до відділення поліції № 1 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області із заявою звернулася ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька АДРЕСА_1 про те, що 06.07.2023 о 03:46 години невідома особа таємно, здійснила крадіжку грошових коштів з банківської картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що перебувала в користуванні ОСОБА_4 та заволоділа грошовими коштами в сумі 9500 гривень.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000310 від 06.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Правова кваліфікація: ч. 4 ст. 185 КК України - таємне викрадення чужого майна вчинене в умовах воєнного стану.

Будучи допитаної в якості потерпілої ОСОБА_4 вказала, що у своєму користуванні мала банківську картку AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 . До даної банківської картки був прив`язаний номер мобільного телефону НОМЕР_2 . 05.07.2023 близько 22:40 години її чоловік ОСОБА_5 здійснив переказ коштів на її банківську картку в сумі 10 000 гривень. 06.07.2023 близько 07:30 години вона вирішила здійснити переказ коштів на банківську картку своєї свекрухи, яка в подальшому мала намір повернути їх ОСОБА_6 , як повернення позики. Так, взявши телефон та зайшовши до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виявила що на рахунку залишилося близько 419 гривень. Переглянувши історію вона виявила той факт що о 03:46 годині здійснено переказ коштів на банківську картку НОМЕР_3 . Виявивши даний факт відразу зателефонувала на «Гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_2 » та заблокувала картку. В подальшому при зверненні до банку з метою отримання виписки по рахунку було встановлено, що 06.07.2023 о 03:46 здійснено переказ коштів з рахунку через «UKR KIEV MOBILE BANKING 0001» в сумі 9500 гривень.

Вході досудового розслідування встановлено, що банківська картка потерпілої особи - НОМЕР_1 (емітована акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Для цілей даного кримінального провадження, з метою зібрання доказів спрямованих на розкриття вказаного злочину, встановлення осіб причетних до викрадення грошових коштів потерпілої особи, необхідно отримати тимчасовий доступ до наявних у розпорядженні AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , чи службових осіб Черкаського обласного управління AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_3 ), оригіналів або копії документів з інформацією, які містять охоронювану законом таємницю про рух коштів по банківській картці НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_4 ), що належить ОСОБА_4 .

Для кримінального провадження має істотне значення вказана інформація, зазначені відомості дадуть можливість органу досудового розслідування встановити особу, яка таємно заволоділа грошовими коштами потерпілої та в подальшому можуть бути використані як докази, що дасть змогу за допомогою отриманої інформації встановити особу причетну до правопорушення, встановити місце зняття грошових коштів за допомогою банкоматів і отримана інформація, що автоматично зроблені банкоматом надасть можливість ідентифікувати особу та її місцезнаходження під час зняття грошових коштів.

Іншим способом, як-то без проведення тимчасового доступу до речей та документів, отримати вищевказані документи, як і довести обставини, за яких було вчинено вказане кримінальне правопорушення неможливо, оскільки такі документи та речі, які необхідно вилучити, згідно ст. ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 містять банківську таємницю та відповідно до положень п.5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, тобто тимчасовий доступ здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, тому за результатом звернення правоохоронних органів із запитом про надання вказаних відомостей до банківської установи буде відмова у наданні запитуваної інформації.

Належним чином викликані прокурор, слідчий до судового засідання не з`явились, надали заяви в яких просили проводити розгляд клопотання без їх участі.

У відповідності до ст. 107 ч.4 КПК України фіксування розгляду клопотання за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

У судовому засіданні були вивчені наступні докази:

- витяг з єдиного реєстру досудових розслідувань ( а.с.6)

- постанова про призначення групи прокурорів (а.с.7-8)

- постанова про доручення досудового розслідування слідчій групі (а.с.9)

- рапорт (а.с.10)

- протокол прийняття заяви (а.с.11)

- протокол допиту потерпілого (а.с.12-13)

- виписка по картковому рахунку (а.с.14)

- відомості про карту іншого банку ( а.с.15)

- витяг з ЄРДПОУ по АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( а.с.16-19)

- заява слідчого про розгляд клопотання без його участі (а.с.20)

Дослідивши вищевказані докази в судовому засіданні, суд дійшов до висновку про те, що матеріали, надані слідчим, вказують на те, що існують загальні підстави заходів забезпечення кримінального провадження.

Так вивчені матеріали показали, що існує:

А) обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення , передбаченого ч.4 ст. 185 КК України (ст.132 ч.3 п.1 КПК України)

Б) потреби досудового розслідування виправдовують втручання у право власності на ділові папери (ст.132 ч.3 п.2 КПК України)

В) факти,що можуть бути встановлені під час дослідження вказаних документів не можуть бути встановлені іншим шляхом і не застосування цих заходів забезпечення кримінального провадження не дають змоги досягти дієвості цього кримінального провадження (ст.132 ч.3 п.3 КПК України)

Крім того, під час дослідження вищевказаних доказів, було встановлено, що: в справі мають достатньо підстав вважати, що документи знаходяться в AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та вони мають значення для встановлення обставин у кримінальному проваджені та сторона обвинувачення, за думкою суду, довела можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вищевказаних документах.

На підставі ст. 132, 159-160,163,164 КПК України, суд

УХВАЛИВ :

1 Клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, яке надійшло від слідчого СВ ВП № 1 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області майора поліції ОСОБА_3 по матеріалам досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000310 від 06.07.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 185 КК України задовольнити.

2. Надати слідчому СВ відділення поліції № 1 Черкаського РУП ЕУНП в Черкаській області ОСОБА_3 ; слідчому СВ відділення поліції № 1 Черкаського РУП ЕУНП в Черкаській області ОСОБА_7 ; заступнику начальника СВ відділення поліції № 1 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_8 тимчасовий доступ до наявних у розпорядженні AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , чи службових осіб Черкаського обласного управління AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_3 ), документів із можливість вилучення оригіналів документів з інформацією, які містять охоронювану законом таємницю, а саме:

-виготовити на електронному носії документ, що містить інформацію щодо банківських операцій по банківській картці банківській картці НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_4 ) що належить ОСОБА_4 за період часу 05.07.2023 року по 24:00 годину 06.07.2023 та забезпечити тимчасовий доступ і можливість вилучення оригіналів документів з інформацією, які містять

охоронювану законом таємницю, а саме:

- Інформацію по банківській картці НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_4 ), що належить ОСОБА_4 , із зазначенням дати та часу проведення операцій, з детальними розшифровками призначення платежів (поповнення мобільного при цьому в обов`язковому порядку вказувати номер мобільного телефону); оплата комунальних послуг; перекази коштів на інші рахунки чи банківські картки (в обов`язковому порядку вказувати повні номера банківських карток (IBAN рахунку тощо); оплата за товари як в магазинах так і в інтернет мережі (при оплаті в інтернет мережі вказувати повні дані: дати, часу, IP-адрес, географічних даних, інтернет адреси тощо), переказ коштів на електронний гаманець (в обов`язковому порядку вказувати повні дані електронного гаманця), оплата інтернет ігор тощо) та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків);

- інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу, IP-адрес та географічних даних);

- інформацію входів у системи інтернет-банкінгу (з зазначенням дати, часу, ІР- адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, географічних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу, в тому числі з зазначенням дати та часу всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу.

- Інформацію щодо здійснення операції по переказу грошових коштів через «UKR KIEV MOBILE BANKING 0001»;

- копії документів юридичної справи, що слугували підставою відкриття карткового рахунку НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_4 );

Строк дії ухвали до 02.10.2023 р.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1 .

Особі, у якої проводиться огляд та вилучення речей, роз`яснюється, що

У випадку невиконання ухвали про тимчасовий доступ та виїмку речей, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, має право постановити ухвалу про проведення обшуку..

Копію ухвали отримав, порядок здійснення тимчасового доступу до речей та виїмки, зрозуміло

_______________2023 ____________( )