Справа № 676/5617/23
Номер провадження 1-кс/676/1343/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14 серпня 2023 року м. Кам`янець-Подільський

Слідчий суддя Кам`янець-Подiльського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Кам`янець-Подiльського міськрайонного суду Хмельницької області клопотання слідчого ВРЗЗС СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області (далі по тексту слідчий) ОСОБА_3 про застосування заходу забезпечення кримінального провадження у виді арешту майна по кримінальному провадженню, внесеного 06 серпня 2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001223 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України,

в с т а н о в и в :

Слідчий ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді Кам`янець-Подiльського міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим із прокурором Кам`янець-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна банківські картки АТ КБ «ПриватБанк»: картку для виплат № НОМЕР_1 , власником якої є потерпіла ОСОБА_5 , та картку для виплат № НОМЕР_2 і картку Юніора № НОМЕР_3 , власником яких є ОСОБА_6 , із забороною власникам чи іншим особам, у володінні яких перебувають зазначені банківські картки, розпоряджатися будь-яким чином ними та використовувати їх, що не пов`язано з проведенням досудового розслідування по даному кримінальному провадженню.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 14.07.2023 по 31.07.2023 невідома особа у період дії воєнного стану, умисно, таємно здійснила крадіжку грошових коштів із банківської картки із банківським рахунком НОМЕР_4 , у сумі 17950 грн, які належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 чим самим спричинила останній матеріальної шкоди на вказану суму.

За вказаним фактом СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області 06 серпня 2023 року розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001223 за фактом крадіжки вчиненої в умовах воєнного стану, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

09 серпня 2023 року ОСОБА_7 в присутності понятих добровільно видав три банківські картки «ПриватБанк»: картку для виплат № НОМЕР_1 , дійсна до 02/25, debit, Mastercard, синього кольору; картку для виплат № НОМЕР_2 , дійсна до 07/23, VISA, помаранчевого кольору; картку Юніора № НОМЕР_3 , дійсна до 02/26, debit, Mastercard, фіолетового кольору, в які наявний чіп для зчитування коштів.

Під час добровільної видачі ОСОБА_7 пояснив, що 15.07.2023 року близько 03 год. 00 хв. він перебував в м. Кам`янець-Подільський по вул. Космонавтів, поряд ЖЕКу «Господар», де він зустрів знайомого ОСОБА_8 , з яким почав спілкуватися та який в подальшому повідомив, що знайшов картку. Якщо маєш бажання то може подивитися чи є на ній грошові кошти. Якщо вони наявні то нехай він їх зніме та поділиться. Дана картка була в білому конверті, на якому був написаний ручкою пін-код 2244. Картка була АТ КБ «ПриватБанк», кому належить дана картка ОСОБА_9 йому не повідомив, після цього вони розійшлись. Вранці 15.07.2023 року близько 10 год. 11 хв. ОСОБА_7 взяв дану банківську картку та пішов до банкомату, якого не пам`ятає, але здається «Ощадбанк», що по вул. 30-річчя Перемоги в м. Кам`янець-Подільський, навпроти будинку №6, де зняв із даної картки 800 грн., які одразу витратив на власні потреби, а саме купував продукти в різних продуктових магазинах. Після чого він 22.07.2023 року ввечері близько 21 год. 00 хв. прийшов до знайомого ОСОБА_10 , що проживає по вул. Васильєва, який попросив щоб він завіз його до його співмешканки ОСОБА_11 , до неї в с. Княжпіль,на що ОСОБА_7 погодився і вони разом з дітьми сіли в його автомобіль марки «Форд Кур`єр» білого кольору та поїхали. По дорозі ОСОБА_7 повідомив що в нього є банківська картка «ПриватБанку» якщо вони мають якийсь номер мобільного телефону то можуть через «Банкінг» щось зробити. Вони погодились і ОСОБА_12 взяла в нього дану банківську картку та оформила через «Банкінг» кредитні кошти в сумі близько 9000 грн., які в подальшому перевела на собі на картку. Після цього ОСОБА_7 залишився в с. Княжпіль, а ОСОБА_13 та ОСОБА_12 поїхали назад в місто та приїхали через 2 дні, та повідомили що дана картка заблокована та грошові кошти в сумі близько 9000 грн. зняти ОСОБА_12 не змогла. Після цього ОСОБА_12 віддала йому картку, яку дав йому ОСОБА_9 , та дві своїх картки і повідомила, що якщо йому вдасться розблокувати їх, то щоб він забрав собі ті гроші. Після цього вони розійшлись.

Допитана як потерпіла ОСОБА_5 пояснила, що у неї вже тривалий проміжок часу відкрити рахунок АТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_4 , на який даний банк також надав картку, проте всіх цифр вона не пам`ятає, а знає лише 4 останні цифри 9229. Вказаною карткою вона користувалась до квітня 2021 р., оскільки вона поїхала закордон, а дану картку надала для користування своїй доньці ОСОБА_14 .. Даною карткою користувались вона, проте в липні 2023р. вона коли ОСОБА_5 приїхала додому із-за кордону їй потрібно було зняти кошти, тому вона в доньки попросила, щоб та їй її віддала назад. Проте коли донька почала її шукати, то не знайшла. В подальшому близько через 7 днів вони вирішили звернутись у відділення банку Приватбанк, щоб взяти іншу картку. В подальшому коли вона була у відділенні банку АТ КБ «ПриватБанк» їй повідомили, що на рахунку коштів немає та, що в неї оформлений кредитна картка на якій у неї 8900 гривень кредиту. Далі так як даний кредит вона не брала та рахунок кредитної картки ні вона, ні її донька не відкривали, вони вирішили звернутись в поліцію. Також хоче додати, що в неї на рахунку після останній операції було 8899 грн., яких наразі немає на її рахунку.

Допитана як свідок ОСОБА_14 , повідомила що її матір ОСОБА_5 коли в квітні 2021р. їхала за кордон, то залишила доньці свою картку АТ КБ «ПриватБанк», для того, щоб вона могла користуватися за необхідності та знімати її пенсію, яка їй щомісячно приходила. В подальшому під час користування даною карткою в липні 2023р. вона помітила, що її немає. Дану картку вона зберігала в своїй жіночі сумці, яку часто бере із собою. Картка була в коробці від неї, на якій був вказаний пароль від неї, який був написаний на листочку. Проте, вона не звернула уваги на це, оскільки думала, що вона є. В подальшому цього самого місяця, коли приїхала її матір із-за кордону та попросила їй надати дану картку, то вона почала її шукати, проте не знайшла. Далі так як її ніхто не міг в неї взяти, то вона вирішила що загубила її, тому вони із мамою вирішили, що мама піде в банк та відкриє нову картку. Проте коли ОСОБА_5 прийшла в відділення банку, то її сказали що коштів на карті немає, та в неї відкритий ще кредит на суму 8900 грн. Даного кредиту ОСОБА_15 не брала, та кошти які були в мами на рахунку в розмірі 8899 грн. не знімала, оскільки про будь-яку операцію із карткою, яку вона робила було тільки з прохання матері.

Допитана як свідок ОСОБА_6 повідомила, що коли вона була в себе в квартирі АДРЕСА_1 , то близько 04 год. 23.07.2023 до неї прийшов її знайомий ОСОБА_16 та попросив неї номер її картки, оскільки в нього немає своєї картки, так як йому хтось має перекинути кошти. В подальшому вона погодилась та надала йому картку, яка закінчується 4459. Далі він вийшов на вулицю та був під будинком, і через 30 хвилин прийшли їй на рахунок кошти в сумі 8700 грн. Грошові кошти їй надіслала ОСОБА_5 , яку вона особисто не знаю. Далі вона вийшла до ОСОБА_7 та вони поїхали в центр міста Кам`янця-Подільського, де вона зняла грошові кошти в сумі 5000 грн., та віддала йому, а інші залишила собі на власні потреби. Про те що дані кошти не належить ОСОБА_17 вона дізналася від працівників поліції.

Під час додаткового допиту як свідка ОСОБА_6 повідомила, що вже не пам`ятає який номер банківського рахунку вона надала ОСОБА_7 . Дві банківські картки вона віддала йому, оскільки він також думав що вона на них закинула якісь грошові кошти, які незрозуміло. Тому вона ці банківські картки віддала йому і сказала щоб він сам пішов і перевірив баланс на них, бо вона нічого на них не скидала. Коли трапилась дана подія вона вже не пам`ятає, проте здається це було десь в середині липня 2023 року. Віддала їх без всяких вагань, оскільки знала що ОСОБА_16 з даними банківськими картками зробити не зможе. Пін-коду вона йому від карток не повідомляла. Також повідомила, що ніяких речей від ОСОБА_7 не брала. Коли вона запитала його навіщо йому номер картки, то отримала відповідь, що хтось має скинути йому гроші. І додала вкінці, що вона віддала йому картку просту і картку ОСОБА_18 .

Оскільки свідок ОСОБА_6 не пам`ятає номер, якого банківського рахунку вона надала ОСОБА_7 для отримання коштів, які йому невстановлена особа мала надіслати, тому виникає потреба для встановлення даної інформації.

Під час досудового розслідування було встановлено роздруківку про рух коштів по банківській картці потерпілої ОСОБА_19 АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_5 , де зазначено що, здійснена операція 23.07.2023 року о 06 год. 07 хв., а саме здійснений переказ на картку АТ КБ «ПриватБанку» через додаток «Приват24», одержувачем є ОСОБА_6 . В деталях операції не зазначено номер банківської картки, на яку здійснено переказ грошових коштів.

Постановою слідчого ОСОБА_20 від 09.08.2023 вище вказані банківські картки визнано речовими доказами в рамках вказаного кримінального провадження.

Враховуючи викладене, а також те що вилучені банківські картки є речовими доказами кримінального правопорушення, банківська картка № НОМЕР_1 використовувалася як предмет та знаряддя вчинення злочину, банківські картки № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 використовувались як знаряддя вчинення злочину та зберегли на собі сліди кримінального правопорушення, а також у зв`язку з необхідністю проведення слідчих (розшукових) дій, що мають значення для встановлення обставин кримінального провадження, зокрема проведення огляду, з метою недопущення приховування, псування чи знищення, слідчий просив накласти на зазначені банківські картки арешт із забороною власникам чи іншим особам, у володінні яких перебувають зазначені банківські картки, розпоряджатися будь-яким чином ними та використовувати їх, що не пов`язано з проведенням досудового розслідування по даному кримінальному провадженню.

В судове засідання слідчий не з`явився, подавши заяву про розгляд клопотання у його відсутності.

Власники майна у судове засідання також не з`явилися, про час та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином, про причини неприбуття слідчого суддю не повідомили.

А тому слідчим суддею у відповідності до вимог ч.1 ст.172 КПК України розглянуто клопотання у відсутності слідчого та власників майна.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього документи, вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, виходячи з наступних підстав.

Так, статтею 170 КПК України передбачено:

Частина 1 - Арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Пункт перший частини 2 - Арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Частина 3 - У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Частина 11 - Заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Слідчим суддею встановлено, що згідно із витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001223 від 06 серпня 2023 року розпочатого кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

Як вбачається з долученої до клопотання слідчого власноручно написаної ОСОБА_7 заяви від 09 серпня 2023 року, а також даних протоколу добровільного надання та огляду предметів, що мають доказове значення, для приєднання до матеріалів кримінального провадження від 09 серпня 2023 року, останній добровільно видав слідчому ОСОБА_20 три банківські картки АТ КБ «ПриватБанк»: картку для виплат № НОМЕР_1 , картку для виплат № НОМЕР_2 , картку Юніора № НОМЕР_3 , які постановою цього ж слідчого про зберігання речових доказів і документів та вирішення питання про них визнані речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні та приєднанні до матеріалів кримінального провадження.

На думку слідчого судді застосування зазначеного у клопотання заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна є необхідним та виправданим, оскільки стороною обвинувачення доведено, що добровільно видані ОСОБА_7 банківські картки АТ КБ «ПриватБанк» є предметом вчинення кримінального правопорушення, зберігли на собі його сліди та містять інші відомості, які можуть бути використанні як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тобто відповідають критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

А тому з метою забезпечення збереження речових доказів необхідно накласти на вказане вище майно арешт.

При цьому, слідчий суддя вважає за необхідне у відповідності до вимог частина 11 статті 170 КПК України заборонити власникам зазначених у клопотанні слідчого банківських карток, а також іншим особам, у володінні яких вони перебували до їх тимчасового вилучення, розпоряджатися будь-яким чином ними та використовувати їх, оскільки існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до зазначених у цій частині статті 170 КПК України наслідків.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 170, 171, 172, 173 КПК України, -

п о с т а н о в и в :

Задовольнити клопотання слідчого.

Накласти арешт на добровільно видані 09 серпня 2023 року ОСОБА_7 майно три банківські картки АТ КБ «ПриватБанк»: картку для виплат № НОМЕР_1 , картку для виплат № НОМЕР_2 , картку Юніора № НОМЕР_3 , заборонивши їх власникам, а також іншим особам, у володінні яких вони перебували до їх тимчасового вилучення, розпоряджатися будь-яким чином ними та використовувати їх.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим.

Копію ухвали надіслати (вручити) слідчому, прокурору та власникам майна.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Хмельницького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Кам`янець-Подільського

міськрайонного суду ОСОБА_1