Справа № 404/3178/23
Номер провадження 1-кс/404/1247/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 травня 2023 року слідчий суддя Кіровського районного суду міста Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання дізнавача СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Кропивницької окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам кримінального провадження №0003070 від 11.10.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач звернулася з вище вказаним клопотанням до слідчого судді, відповідно до якого просила надати дозвіл дізнавачам СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_3 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення (виїмки), стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю по банківській карті № НОМЕР_1 , (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), у кримінальному провадженні №0003070 від 11.10.2022.

Зобов`язати Акціонерне товариство АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати копії наступних документів:

- документ про відкриття банківської карти (анкету клієнта) № НОМЕР_1 ;

- відомості щодо підключення банківської карти № НОМЕР_1 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком з 09.08.2022 по 25.04.2023, включно;

- документи про рух коштів по банківській карті № НОМЕР_1 з 09.08.2022 по 25.04.2023 включно;

- відомості щодо пристрою (мобільного терміналу), з якого здійснювався вхід до мобільного додатку дистанційного керування рахунком;

- відомості про номер телефону, який закріплений за банківською картою;

- фото- та відеоматеріали під час зняття (розрахунку) грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_1 з 09.08.2022 року по 25.04.2023 року включно.

На обґрунтування клопотання дізнавач зазначила, що сектором дізнання Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області проводиться досудове розслідування за матеріалами кримінального провадження, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001205 від 13.10.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

10.10.2022 року до ЧЧ Кропивницького РУП надійшла заява від гр. ОСОБА_26 , про те що 09.10.2022 року невстановлена особа, чоловічої статі, зателефонувавши заявниці з НОМЕР_3 та представившись представником служби безпеки " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", ввівши в оману заявницю ОСОБА_26 повідомив, щоб остання зі своєї карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (номер карткового рахунку НОМЕР_4 ) переказала на інший картковий рахунок № НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 16 000 грн. Вказаними діями невідомої особи заявниці завдано матеріального збитку на вищевказану суму.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , 09.10.2022 року приблизно о 10:00 годині на її мобільний телефон ( НОМЕР_5 ) зателефонував невідомий чоловік, який представився ОСОБА_27 та являється представником служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номеру телефону ( НОМЕР_3 ), та повідомив, що з банківської карти потерпілої, ОСОБА_28 знімає грошові кошти на суму 8000 гривень, та якщо ОСОБА_26 не знає такої особи, то повинна перерахувати свої грошові кошти на банківську карту вказану ніби працівником служби безпеки банку, а саме, № НОМЕР_1 , після чого було сказано, що свої грошові кошти потерпіла може повернути звернувшись до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 10.10.2022 року. Нічого не підозрюючи потерпіла самостійно здійснила переказ грошових коштів на суму 8000 гривень на картковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 . Після чого потерпілий знову зателефонували з вище вказаного номера телефону чоловік на ім`я ОСОБА_29 та повідомив, що з карткового рахунку потерпілої знову можуть бути зняті кошти та ОСОБА_26 повинна перерахувати 8000 гривень, що потерпіла і відразу і зробила.

Після того як потерпіла вчинила всі дії, то вона зрозуміла, що її ошукали, 10.10.2022 року вона звернулася до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та дізналася, що її ошукали на загальну суму 16000 гривень.

З огляду на викладене, та враховуючи, що у матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищеперераховані документи самі по собі та у сукупності з іншими наявними у матеріалах провадження документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можуть бути використані як предмет дослідження під час проведення відповідних судових експертиз, а також встановлення причетних до вчинення систематичної злочинної діяльності осіб, або як доказ вчинення незаконної, систематичної, злочинної діяльності виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні документів та інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , по банківській карті № НОМЕР_1 .

До початку судового розгляду дізнавач подала письмову заяву, відповідно до якої вказала, що підтримує клопотання в повному обсягу, просить його задовольнити, а також провести судовий розгляд без її участі.

Представник особи у володінні якої знаходяться речі і документи, тимчасовий доступ до яких просить слідчий, в судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлений, однак його неявка відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Враховуючи такі обставини, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України розгляд клопотання проведено за відсутності учасників процесу та без фіксації судового процесу технічними засобами.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

У відповідності до ч. 2 ст. 91 КПК України доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, зокрема і подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення). При цьому, положеннями ст. 92 КПК України регламентовано, що обов`язок доказування обставин, передбачених ст. 91 цього Кодексу покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч. 1 ст. 159 КПК України.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення інспектором досудового розслідування зазначеного кримінального правопорушення та вказані документи і речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні та виявлення винних осіб у вчиненні кримінального правопорушення.

Статтею 2 КПК України передбачено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду.

Відповідно до положень ч. 2 ст. 9 КПК України слідчий зобов`язаний всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що матеріали клопотання містять достатні дані щодо необхідності надання тимчасового доступу до вказаних документів і речей, з метою з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні та здобуття доказів для розкриття даного кримінального правопорушення.

Крім того, дослідивши витяг з ЄРДР слідчий суддя, вважає за доцільне надати тимчасовий доступ до інформації тільки групі дізнавачів, зазначених згідно переліку визначеного ЄРДР.

З урахуванням вищевикладених правових норм, слідчий суддя, вважає, що клопотання підлягає задоволенню частково.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Надати дозвіл дізнавачам СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області: ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_3 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю ознайомитися з ними, виготовити з них копії та вилучити копії, стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю по банківській карті № НОМЕР_1 , (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме надати копії наступних документів:

- документ про відкриття банківської карти (анкету клієнта) № НОМЕР_1 ;

- відомості щодо підключення банківської карти № НОМЕР_1 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком з 09.08.2022 по 25.04.2023, включно;

- документи про рух коштів по банківській карті № НОМЕР_1 з 09.08.2022 по 25.04.2023 включно;

- відомості щодо пристрою (мобільного терміналу), з якого здійснювався вхід до мобільного додатку дистанційного керування рахунком;

- відомості про номер телефону, який закріплений за банківською картою;

- фото- та відеоматеріали під час зняття (розрахунку) грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_1 з 09.08.2022 року по 25.04.2023 року включно.

В задоволенні решти вимог - відмовити.

Строк дії ухвали визначити до 10.07.2023 року включно.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Кіровського

районного суду

м.Кіровограда ОСОБА_1