Справа № 717/763/23

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 травня 2023 року смт. Кельменці

Слідчий суддя Кельменецького районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 ,

з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області про тимчасовий доступ до речей та документів, за матеріалами кримінального провадження № 0000018 від 24.01.2023 року, року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України,

сторони кримінального провадження:

сторона обвинувачення: прокурор ОСОБА_3 з`явився,

особа, у володінні якої знаходяться речі і документи представник акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не з`явився, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор ОСОБА_3 клопотання підтримав.

Слідчий СВ Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів в межах досудового розслідування кримінального провадження№ 0000018 від 24.01.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України. Клопотання слідчого погоджене з прокурором Дністровської окружної прокуратури.

В клопотанні зазначено, що житель м. Черкаси Черкаської області ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 організував на території Дністровського району канал незаконного переправлення громадян України через державний кордон України, який діяв упродовж січня-березня 2023 року.

Зокрема, 26.01.2023 ОСОБА_6 , організував незаконне переправлення через державний кордон України громадян ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 за грошову винагороду.

За надані послуги ОСОБА_6 отримав грошові кошти на рахунок по банківській картці № НОМЕР_1 у сумі 20000 гривень. За допомогою відповідного мережевого сайту встановлено, що зазначений картковий рахунок емітований в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , який у встановленому законом порядку вправі надавати інформацію про рух коштів своїх клієнтів, а також відео фото записи, операцій зняття готівки з банкоматів, із зазначенням адрес банкоматів та дат проведення операцій, які зафіксовані на внутрішніх камерах банкоматів та зовнішніх камерах розташованих поряд з банкоматами.

З метою швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, а саме до документів з інформацією про рух коштів, операції зняття готівки (якщо таке було), чи проведення будь-яких інших операцій по руху коштів із рахунку по банківській картці № НОМЕР_1 . Вказані вище документи, а саме інформація по рахунку по вказаних вище банківських картках знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Розглянувши клопотання, вважаю, що слідчий у клопотанні довів наявність достатніх підстав вважати, що документи з інформацією про рух коштів на рахунку по вказаній вище банківській картці, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Дані документи мають самі по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо іншими способами.

Відповідно до ст. 60 Закону України „Про банки і банківську таємницю" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею дані документи містять банківську таємницю. Відомості, що містяться в даних документах та деякі з цих документів можуть бути використані в даному кримінальному провадженні як докази. Без доступу до цих документів та їх вилучення неможливо довести факт вчинення кримінального правопорушення, тому вважаю, що слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів.

Згідно ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

На підставі ст. 62 Закону України „Про банки і банківську діяльність", керуючись ст.ст.159, 162 - 166, 369-372 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_4 задовольнити.

Зобов`язати акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , надати групі слідчих Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до інформації та документів з можливістю їх скопіювати в паперовому та електронному вигляді, які містять інформацію:

- про рух коштів на рахунку по банківській картці № НОМЕР_1 за період з 25.01.2023 року по 01.02.2023 із зазначенням часу здійснення транзакцій, номерів рахунків, з яких надходили та на які перераховувались кошти, ІР адрес, з яких здійснено вхід до системи, якщо власник картки був зареєстрований на інтернет-сайті;

- про особу, яка є власником (користувачем) рахунку по банківській картці № НОМЕР_1 , із наданням копій документів, що надавались особою при відкритті рахунку, зокрема паспорта, ідентифікаційного коду, анкети та договору про відкриття рахунку.

Дана ухвала діє протягом п`ятнадцяти днів з дня її постановлення.

Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1