Справа № 210/1728/23
Провадження № 1-кс/210/891/23
У Х В А Л А

іменем України

"20" квітня 2023 р. Дзержинський районний суд міста Кривого Рогу Дніпропетровської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю прокурора ОСОБА_3 ,

підозрюваних: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 ,

ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ,

адвокатів: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 ,

ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_14 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000413, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.05.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 15 , ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_14 за погодженням із заступником керівника Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_15 звернувся до суду з клопотанням про продовження строку досудового розслідування по кримінальному провадженню №0000413, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.05.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 15 , ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 КК України до 6 місяців.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що в провадженні СВ Відділення поліції №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області, перебувають матеріали досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000413 від 25.05.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч.1,2 ст. 255, ч.4 ст. 28 ч.4 ст.190. ч.2 ст.15, ч.4 ст. 28, ч.4 ст. 190 КК України.

Постановою заступника начальника начальника слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області від 30.03.2023 року, з метою швидкого та повного досудового розслідування кримінального провадження №0000413 від 25.05.2022, створено групу слідчих, до складу якої включено слідчих СУ ГУНП в Дніпропетровській області.

Нагляд за додержанням законів під час здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні здійснюється прокурорами Дніпропетровської обласної прокуратури та Криворізької східної окружної прокуратури.

Досудовим розслідування встановлено наступне: приблизно з липня 2022 року ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_1 створив та очолив злочинну організацію зі стабільним складом, до якої увійшли: ОСОБА_6 ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 ОСОБА_19 .

Об`єднані єдиним умислом та планом з розподілом функцій учасників, спрямованих на досягнення цього плану, які одночасно, перебуваючи в м. Кривому Розі, виконуючи відведену кожному роль, в період не пізніше ніж 05 липня 2022 до моменту припинення злочинної організації правоохоронними органами вчинювали тяжкі та особливо тяжкі злочини, які полягали у заволодінні чужим майном шляхом обману, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки на території міста Кривого Рогу Дніпропетровської області відносно осіб, що проживають на території України.

В рамках досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні повідомлено про підозру наступним особам:

- 27.02.2023, ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Кривий Ріг, Дніпропетровської області, громадянина України, офіційно не працевлаштованого, одруженого, який мешкає за адресою: АДРЕСА_1 . за ч.1 ст. 255 ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190 КК України;

- 27.02.2023, ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця м. Кривий Ріг, Дніпропетровської області, громадянина України, офіційно не працевлаштованого, зареєстрований та мешкає за адресою: АДРЕСА_2 . за ч.1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190 КК України;

- 27.02.2023, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженця м. Кривий Ріг, Дніпропетровської області, громадянина України, офіційно не працевлаштованого, який мешкає за адресою: АДРЕСА_3 за ч.2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190 КК України;

- 28.02.2023, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженця м. Кривий Ріг, Дніпропетровської області, громадянина України, офіційно не працевлаштованого, який мешкає за адресою: АДРЕСА_4 за ч.2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190 КК України;

- 28.02.2023, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженку м. Кривий Ріг, Дніпропетровської області, громадянку України, офіційно не працевлаштовану, яка мешкає за адресою: АДРЕСА_5 за ч.2 ст. 255. ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190 КК України;

- 16.03.2023, ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , уродженця м. Кривий Ріг, Дніпропетровської області, громадянина України, офіційно не працевлаштованого, одруженого, який мешкає за адресою: АДРЕСА_6 за ч.2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190 КК України.

Підозра, пред`явлена ОСОБА_16 , ОСОБА_18 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , у вчиненні інкримінованих їм кримінальних правопорушень обґрунтовується наступними доказами:

- протоколами проведених НСРД, передбаченими ст.ст. 260, 267 КПК України (обстеження публічно недоступного місця, житла чи іншого володіння особи; аудіо -, відеоконтроль особи) в автомобілі марки SKODA KODIAQ д.н.з. НОМЕР_1 , автомобілі марки Hyundai Avante д.н.з. НОМЕР_2 та автомобілі марки BMW 325 д.н.з. НОМЕР_3 , автомобіль марки AUDI SQ7 д.н.з. НОМЕР_4 , відповідно до яких встановлено причетність ОСОБА_7 ОСОБА_5 ОСОБА_6 , ОСОБА_4 до систематичного здійснення шахрайських дій з використанням електронно обчислювальної техніки, під приводом допомого тимчасово переміщеним особам. Також встановлена причетність ОСОБА_16 та ОСОБА_18 до організації та функціонування злочинної організації, направленої на вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів проти власності. Встановлена причетність ОСОБА_17 до функціонування злочинної організації та підшукування осіб, для навчання та залучення до протиправної діяльності;

- протоколами проведених НСРД, передбаченими ст. 269 КПК України (спостереження за річчю) автомобіль BMW 325 д.н.з НОМЕР_5 та автомобіль BMW 520І д.н.з. НОМЕР_6 , відповідно до яких встановлено підтримання тісних зв`язків між учасниками злочинної організації ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_4 ;

- показаннями потерпілих ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , які підтвердили факт того, що після заповнення інформації на «фішингових» сайтах допомоги тимчасово переміщеним особам та «червоний хрест» з їх особистих банківських рахунків без надання згоди власниками здійснювалося списання грошових коштів.

- документами вилученими під час проведення тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ «Приватбанк», АТ «Ощадбанк», АТ «Райфайзен Банк», АТ «ПУМБ» АТ «Акцент-Банк», АТ «Сенс Банк», АТ «АКБ «Конкорд», АТ «Таскомбанк», при аналізі яких було встановлено, що учасники злочинної організації ОСОБА_7 . ОСОБА_5 та ОСОБА_4 виводили грошові кошти, отримані злочинним шляхом на банківські рахунки відкриті на ім`я інших осіб, з метою уникнення від кримінальної відповідальності, також вищевказаними особами здійснювалося безпосереднє зняття грошових коштів, що підтверджується фото з банкоматів. Також було встановлено, що ОСОБА_6 , надала власний картковий рахунок на який систематично перераховувалися кошти, отримані злочинним шляхом ОСОБА_35 ;

- проведено огляди мобільних телефонів потерпілих, у ході яких було встановлено посилання на «фітингові» сайти, на яких під приводом допомоги тимчасово переміщеним особами потерпілі заповнювали особисті дані, які у подальшому використовувалися учасниками злочинної організації під час здійснення злочинної діяльності;

- протоколами оглядів отриманої інформації під час проведення тимчасових доступів до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ «Приватбанк», АТ «Ощадбанк», АТ «Райфайзен Банк», АТ «ПУМБ» АТ «Акцент-Банк», АТ «Сенс Банк», АТ «АКБ «Конкорд», АТ «Таскомбанк» при аналізі яких було встановлено, що учасники злочинної організації ОСОБА_7 . ОСОБА_5 та ОСОБА_4 виводили грошові кошти, отримані злочинним шляхом на банківські рахунки відкриті на ім`я інших осіб, з метою уникнення від кримінальної відповідальності, також вищевказаними особами здійснювалося безпосереднє зняття грошових коштів, що підтверджується фото з банкоматів. Також було встановлено, що ОСОБА_6 , надала власний картковий рахунок на який систематично перераховувалися кошти, отримані злочинним шляхом ОСОБА_35 ;

- протоколами проведених обшуків за місцями мешкання та здійснення злочинної діяльності учасників злочинної організації, у ході яких було вилучено автомобілі, які безпосередньо використовувалися учасниками злочинної організації під час здійснення ними безпосередньої злочинної діяльності, мобільні телефони, планшети та інша комп`ютерна техніка, яка може свідчити про наявність інформації про підтримання зв`язків між учасниками злочинної організації та підтвердження фактів вчинення злочинної діяльності, грошові кошти отриманні злочинним шляхом, чорнові записи.

В рамках досудового розслідування у кримінальному провадження здійснені наступні слідчі (розшукові) та процесуальні дії:

- проведені негласні слідчі (розшукові) обстеження публічно недоступного місця, житла чи іншого володіння особи; аудіо -, відеоконтроль особи, спостереження за річчю;

- допитано потерпілих ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , більшість яких є мешканцями інших регіонів України;

- проведено огляди мобільних телефонів потерпілих;

- отримано дозволи та проведено тимчасові доступи до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ «Приватбанк», АТ «Ощадбанк», АТ «Райфайзен Банк», АТ «ПУМБ» АТ «Акцент-Банк», АТ «Сенс Банк», АТ «АКБ «Конкорд», АТ «Таскомбанк»;

- проведено огляди отриманої інформації під час проведення тимчасових доступів до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ «Приватбанк», АТ «Ощадбанк», АТ «Райфайзен Банк», АТ «ПУМБ» АТ «Акцент-Банк», АТ «Сенс Банк», АТ «АКБ «Конкорд», АТ «Таскомбанк»;

- проведені обшуки за місцем мешкання та здійснення злочинної діяльності учасників злочинної організації;

- повідомлено про підозру ОСОБА_16 , ОСОБА_18 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ;

- затримано в порядку п.4 ч.1 ст. 208 КПК України ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ;

- обрано запобіжні заходи відносно підозрюваних (тримання під вартою без визначення розміру застави).

- накладено арешт на тимчасово вилучене майно та майно підозрюваних у кримінальному провадженні;

- проведені допити підозрюваних ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ;

- за результатами проведених обшуків залучено спеціаліста з комп`ютерних технологій Дніпропетровського НДЕКЦ для проведення оглядів виявлених та вилучених електронних носіїв інформації;

- призначено судову експертизу відео-, звукозапису;

- призначено судову комп`ютерно-технічну експертизу;

- отримано дозволи на проведення тимчасового доступу до особистого листування та інших записів особистого характеру, які зафіксовані в мобільних телефонах, вилучених під час проведення обшуків за місцем мешкання та здійснення злочинної діяльності учасників злочинної організації;

- здійснюються огляди виявлених та вилучених речей та документів;

- встановлюються інші потерпілі від протиправних дій учасників злочинної організації.

Строк досудового розслідування з моменту повідомлення про підозру у кримінальному провадженні спливає 27.04.2023.

Внаслідок особливої складності кримінального провадження досудове розслідування у кримінальному провадженні неможливо закінчити у двохмісячний строк до 27.04.2023.

Обставини, які вказують на особливу складність провадження:

- на теперішній час у кримінальному провадженні повідомлено про підозру 6 (шістьом) особам - ОСОБА_16 , ОСОБА_18 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , встановлюється місцезнаходження ОСОБА_16 та ОСОБА_18 , яких оголошено у розшук у зв`язку з їх неявкою до органу досудового розслідування та невідомим їх місцем знаходження;

- в ході проведення обшуків у кримінальному провадженні за 11 (шести) об`єктах нерухомості вилучено більше, ніж 20 електронних носіїв інформації (смартфонів, планшетів, ноутбуків, системних блоків, жорстких дисків, флеш носіїв та ін.) із загальним об`ємом даних більше, ніж 1 ТБ, які містять відомості щодо обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та мають бути оглянуті та описані у відповідних протоколах огляду;

- у кримінальному провадженні призначено судову експертизу звукозапису, судову комп`ютерно-технічну експертизу, проведення яких не завершено у зв`язку із особливою складністю експертиз великою кількістю об`єктів, наданих на дослідження, які можуть проводитися у строк понад 90 днів.

Для закінчення досудового розслідування необхідно здійснити та завершити здійснення наступних процесуальних дій:

- завершити здійснення оглядів вилучених в ході обшуків речей та документів, зокрема електронних носіїв інформації, комп`ютеної техніки;

- отримати висновки експертиз звукозапису, комп`ютерно-технічної експертизи;

- встановити інших потерпілих від протиправних дії учасників злочинної організації, допитати їх в якості потерпілих, отримати тимчасові доступи до речей та документів, які перебувають у володінні банківських установ;

- встановити свідків вчинення злочинів та допитати їх щодо обставин вчинення кримінальних правопорушень;

- встановити місцезнаходження ОСОБА_16 та ОСОБА_18 ;

- провести інші слідчі дії, які будуть визнані як необхідні під час проведення досудового розслідування;

- прийняти рішення про зміну раніше повідомленої підозри, скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування.

Без проведення вказаних процесуальних дій та відповідних експертних досліджень, закінчити досудове розслідування у передбачений законом двохмісячний строк з дня повідомлення про підозру неможливо.

Без висновків судових експертиз необхідно надати правову оцінку обставинам, які мають значення для кримінального провадження, щодо яких необхідні спеціальні знання.

Без здійснення оглядів вилучених в ході обшуків речей та документів, зокрема електронних носіїв інформації, комп`ютеної техніки, допитів свідків, встановлення допиту потерпілих а також отримання і проведення тимчасових доступів у банківських установах, неможливо всебічно, повно та неупереджено дослідити всі обставини кримінального провадження та оцінити кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення закінчення досудового розслідування.

У двохмісячних строк не завершено здійснення оглядів вилучених в ході обшуків речей та документів, зокрема електронних носіїв інформації, комп`ютеної техніки, мобільних телефонів, оскільки якісне дослідження такого обсягу інформації, що міститься у вилучених речах та документах (більше, ніж 20 електронних носіїв інформації із загальним об`ємом даних більше, ніж 1 ТБ) об`єктивно необхідно часу більше, ніж два місяці.

У двохмісячних строк не завершено проведення відповідних судових експертиз, оскільки з огляду на кількість наданих на дослідження об`єктів, а також кількість поставлених експертам питань, призначені експертизи є особливо складними та їх завершення у двомісячний строк неможливе.

Встановити місцезнаходження ОСОБА_16 та ОСОБА_18 у двохмісячний строк не надалось за можливе у зв`язку із переховуванням останніх від органу досудового розслідування.

Окрім того, 24.02.2022 у зв`язку з військовою агресією російської федерації проти України, Законом України № 2102-IX затверджено Указ Президента України "Про введення воєнного стану в Україні", дія якого продовжена і триває на теперішній час.

Військова агресія російської федерації проти України, активні бойові дій, ракетні обстріли цивільної інфраструктури України унеможливлюють здійснення слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій в особливо складному кримінальному провадженні у встановлений КПК України у двохмісячний строк.

Слідчий зазначає, що строк досудового розслідування у кримінальному провадженні закінчується 27.04.2023, однак для виконання вказаного вище обсягу слідчих (розшукових) дій та забезпечення прийняття необхідних процесуальних рішень, направлених на встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні, необхідний строк в межах шести місяців.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Підозрюваний ОСОБА_4 та його захисник ОСОБА_8 , кожен окремо, заперечували проти задоволення клопотання слідчого, вважають, що відсутні підстави для продовження строку досудового розслідування.

Підозрюваний ОСОБА_5 та його захисник ОСОБА_10 , кожен окремо, не заперечували проти продовження строку досудового розслідування.

Підозрювана ОСОБА_6 та її захисник ОСОБА_11 , кожен окремо, покладалися на розсуд суду.

Підозрюваний ОСОБА_7 та його захисник ОСОБА_9 , кожен окремо, вважають, що відсутні підстави для продовження строку досудового розслідування.

Захисник ОСОБА_16 , адвокат ОСОБА_13 , вважає, що відсутні підстави для продовження строку досудового розслідування.

Захисник ОСОБА_18 , адвокат ОСОБА_12 , вважає, що відсутні підстави для продовження строку досудового розслідування.

Слідчий суддя, вислухавши пояснення сторін, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходить до наступних висновків.

Судовим розглядом встановлено, що в провадженні СВ Відділення поліції №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області, перебувають матеріали досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000413 від 25.05.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч.1,2 ст. 255, ч.4 ст. 28 ч.4 ст.190. ч.2 ст.15, ч.4 ст. 28, ч.4 ст. 190 КК України.

22 березня 2023 року постановою прокурора Криворізької південної окружної прокуратури Дніпропетровської області було об`єднано кримінальні провадження за № 0000076 від 05.07.2022 за ч.1 ст. 255, ч.2 ст. 255 ч.4 ст. 28 ч.4 ст. 190 КК України та №0000413 від 25.05.2022 за ч.4 ст. 28 ч. 4 ст. 190, ч.2 ст. 15 ч.4 ст. 28 ч.4 ст. 190 КК України з єдиним номером кримінального провадження №0000413 від 25.05.2022.

Постановою заступника начальника начальника слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області від 30.03.2023 року, з метою швидкого та повного досудового розслідування кримінального провадження №0000413 від 25.05.2022, створено групу слідчих, до складу якої включено слідчих СУ ГУНП в Дніпропетровській області.

Нагляд за додержанням законів під час здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні здійснюється прокурорами Дніпропетровської обласної прокуратури та Криворізької східної окружної прокуратури.

В рамках досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні повідомлено про підозру наступним особам:

27.02.2023, ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Кривий Ріг, Дніпропетровської області, громадянина України, офіційно не працевлаштованого, одруженого, який мешкає за адресою: АДРЕСА_1 . за ч.1 ст. 255 ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190 КК України;

27.02.2023, ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця м. Кривий Ріг, Дніпропетровської області, громадянина України, офіційно не працевлаштованого, зареєстрований та мешкає за адресою: АДРЕСА_2 . за ч.1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190 КК України.

27.02.2023, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженця м. Кривий Ріг, Дніпропетровської області, громадянина України, офіційно не працевлаштованого, який мешкає за адресою: АДРЕСА_3 за ч.2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190 КК України.

28.02.2023, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженця м. Кривий Ріг, Дніпропетровської області, громадянина України, офіційно не працевлаштованого, який мешкає за адресою: АДРЕСА_4 за ч.2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190 КК України.

28.02.2023, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженку м. Кривий Ріг, Дніпропетровської області, громадянку України, офіційно не працевлаштовану, яка мешкає за адресою: АДРЕСА_5 за ч.2 ст. 255. ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190 КК України.

16.03.2023, ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , уродженця м. Кривий Ріг, Дніпропетровської області, громадянина України, офіційно не працевлаштованого, одруженого, який мешкає за адресою: АДРЕСА_6 за ч.2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190 КК України.

Підозра, пред`явлена ОСОБА_16 , ОСОБА_18 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , у вчиненні інкримінованих їм кримінальних правопорушень обґрунтовується наступними доказами:

- протоколами проведених НСРД, передбаченими ст.ст. 260, 267 КПК України (обстеження публічно недоступного місця, житла чи іншого володіння особи; аудіо -, відеоконтроль особи) в автомобілі марки SKODA KODIAQ д.н.з. НОМЕР_1 , автомобілі марки Hyundai Avante д.н.з. НОМЕР_2 та автомобілі марки BMW 325 д.н.з. НОМЕР_3 , автомобіль марки AUDI SQ7 д.н.з. НОМЕР_4 , відповідно до яких встановлено причетність ОСОБА_7 ОСОБА_5 ОСОБА_6 , ОСОБА_4 до систематичного здійснення шахрайських дій з використанням електронно обчислювальної техніки, під приводом допомого тимчасово переміщеним особам. Також встановлена причетність ОСОБА_16 та ОСОБА_18 до організації та функціонування злочинної організації, направленої на вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів проти власності. Встановлена причетність ОСОБА_17 до функціонування злочинної організації та підшукування осіб, для навчання та залучення до протиправної діяльності;

- протоколами проведених НСРД, передбаченими ст. 269 КПК України (спостереження за річчю) автомобіль BMW 325 д.н.з НОМЕР_5 та автомобіль BMW 520І д.н.з. НОМЕР_6 , відповідно до яких встановлено підтримання тісних зв`язків між учасниками злочинної організації ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_4 ;

- показаннями потерпілих ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , які підтвердили факт того, що після заповнення інформації на «фішингових» сайтах допомоги тимчасово переміщеним особам та «червоний хрест» з їх особистих банківських рахунків без надання згоди власниками здійснювалося списання грошових коштів.

- документами вилученими під час проведення тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ «Приватбанк», АТ «Ощадбанк», АТ «Райфайзен Банк», АТ «ПУМБ» АТ «Акцент-Банк», АТ «Сенс Банк», АТ «АКБ «Конкорд», АТ «Таскомбанк», при аналізі яких було встановлено, що учасники злочинної організації ОСОБА_7 . ОСОБА_5 та ОСОБА_4 виводили грошові кошти, отримані злочинним шляхом на банківські рахунки відкриті на ім`я інших осіб, з метою уникнення від кримінальної відповідальності, також вищевказаними особами здійснювалося безпосереднє зняття грошових коштів, що підтверджується фото з банкоматів. Також було встановлено, що ОСОБА_6 , надала власний картковий рахунок на який систематично перераховувалися кошти, отримані злочинним шляхом ОСОБА_35 ;

- проведено огляди мобільних телефонів потерпілих, у ході яких було встановлено посилання на «фітингові» сайти, на яких під приводом допомоги тимчасово переміщеним особами потерпілі заповнювали особисті дані, які у подальшому використовувалися учасниками злочинної організації під час здійснення злочинної діяльності;

- протоколами оглядів отриманої інформації під час проведення тимчасових доступів до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ «Приватбанк», АТ «Ощадбанк», АТ «Райфайзен Банк», АТ «ПУМБ» АТ «Акцент-Банк», АТ «Сенс Банк», АТ «АКБ «Конкорд», АТ «Таскомбанк» при аналізі яких було встановлено, що учасники злочинної організації ОСОБА_7 . ОСОБА_5 та ОСОБА_4 виводили грошові кошти, отримані злочинним шляхом на банківські рахунки відкриті на ім`я інших осіб, з метою уникнення від кримінальної відповідальності, також вищевказаними особами здійснювалося безпосереднє зняття грошових коштів, що підтверджується фото з банкоматів. Також було встановлено, що ОСОБА_6 , надала власний картковий рахунок на який систематично перераховувалися кошти, отримані злочинним шляхом ОСОБА_35 ;

- протоколами проведених обшуків за місцями мешкання та здійснення злочинної діяльності учасників злочинної організації, у ході яких було вилучено автомобілі, які безпосередньо використовувалися учасниками злочинної організації під час здійснення ними безпосередньої злочинної діяльності, мобільні телефони, планшети та інша комп`ютерна техніка, яка може свідчити про наявність інформації про підтримання зв`язків між учасниками злочинної організації та підтвердження фактів вчинення злочинної діяльності, грошові кошти отриманні злочинним шляхом, чорнові записи.

В рамках досудового розслідування у кримінальному провадження здійснені наступні слідчі (розшукові) та процесуальні дії:

- проведені негласні слідчі (розшукові) обстеження публічно недоступного місця, житла чи іншого володіння особи; аудіо -, відеоконтроль особи, спостереження за річчю;

- допитано потерпілих ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , більшість яких є мешканцями інших регіонів України;

- проведено огляди мобільних телефонів потерпілих;

- отримано дозволи та проведено тимчасові доступи до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ «Приватбанк», АТ «Ощадбанк», АТ «Райфайзен Банк», АТ «ПУМБ» АТ «Акцент-Банк», АТ «Сенс Банк», АТ «АКБ «Конкорд», АТ «Таскомбанк»;

- проведено огляди отриманої інформації під час проведення тимчасових доступів до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ «Приватбанк», АТ «Ощадбанк», АТ «Райфайзен Банк», АТ «ПУМБ» АТ «Акцент-Банк», АТ «Сенс Банк», АТ «АКБ «Конкорд», АТ «Таскомбанк»;

- проведені обшуки за місцем мешкання та здійснення злочинної діяльності учасників злочинної організації;

- повідомлено про підозру ОСОБА_16 , ОСОБА_18 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ;

- затримано в порядку п.4 ч.1 ст. 208 КПК України ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ;

- обрано запобіжні заходи відносно підозрюваних (тримання під вартою без визначення розміру застави).

- накладено арешт на тимчасово вилучене майно та майно підозрюваних у кримінальному провадженні;

- проведені допити підозрюваних ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ;

- за результатами проведених обшуків залучено спеціаліста з комп`ютерних технологій Дніпропетровського НДЕКЦ для проведення оглядів виявлених та вилучених електронних носіїв інформації;

- призначено судову експертизу відео-, звукозапису;

- призначено судову комп`ютерно-технічну експертизу;

- отримано дозволи на проведення тимчасового доступу до особистого листування та інших записів особистого характеру, які зафіксовані в мобільних телефонах, вилучених під час проведення обшуків за місцем мешкання та здійснення злочинної діяльності учасників злочинної організації;

- здійснюються огляди виявлених та вилучених речей та документів;

- встановлюються інші потерпілі від протиправних дій учасників злочинної організації.

Для закінчення досудового розслідування необхідно здійснити та завершити здійснення наступних процесуальних дій:

- завершити здійснення оглядів вилучених в ході обшуків речей та документів, зокрема електронних носіїв інформації, комп`ютеної техніки;

- отримати висновки експертиз звукозапису, комп`ютерно-технічної експертизи;

- встановити інших потерпілих від протиправних дії учасників злочинної організації, допитати їх в якості потерпілих, отримати тимчасові доступи до речей та документів, які перебувають у володінні банківських установ;

- встановити свідків вчинення злочинів та допитати їх щодо обставин вчинення кримінальних правопорушень;

- встановити місцезнаходження ОСОБА_16 та ОСОБА_18 ;

- провести інші слідчі дії, які будуть визнані як необхідні під час проведення досудового розслідування;

- прийняти рішення про зміну раніше повідомленої підозри, скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування.

Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні закінчується 27.04.2023, тоді як для виконання вказаного обсягу процесуальних дій необхідно не менше шести місяців.

Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 3 ст. 294 КПК України якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 4 частини третьої статті 219 цього Кодексу, такий строк може бути продовжений у межах строків, встановлених пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу: до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора.

Згідно п. 3 ч. 1 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить, зокрема, вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Як визначено у ч. 2 ст. 295-1 КПК України, у клопотанні про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру зазначаються: 1) найменування (номер) кримінального провадження; 2) всі слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, проведені під час кримінального провадження; 3) обставини, що перешкоджали здійснити інші необхідні процесуальні дії раніше; 4) строк, необхідний для проведення або завершення процесуальних дій; 5) інші відомості, що обґрунтовують необхідність продовження строку досудового розслідування.

Так, дослідженням матеріалів, які долучені в обґрунтування клопотання, слідчим суддею встановлено, що слідчим доведена необхідність надання додаткового строку з метою проведення слідчих (розшукових) дій, направлених на отримання доказів, що свідчать про обставини вчинення вказаного кримінального правопорушення та можуть бути використані під час судового розгляду, зокрема: завершити здійснення оглядів вилучених в ході обшуків речей та документів, зокрема електронних носіїв інформації, комп`ютеної техніки; отримати висновки експертиз звукозапису, комп`ютерно-технічної експертизи; встановити інших потерпілих від протиправних дії учасників злочинної організації, допитати їх в якості потерпілих, отримати тимчасові доступи до речей та документів, які перебувають у володінні банківських установ; встановити свідків вчинення злочинів та допитати їх щодо обставин вчинення кримінальних правопорушень; встановити місцезнаходження ОСОБА_16 та ОСОБА_18 ; провести інші слідчі дії, які будуть визнані як необхідні під час проведення досудового розслідування; прийняти рішення про зміну раніше повідомленої підозри, скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування.

Враховуючи обставини справи, а також те, що строк досудового розслідування спливає, однак закінчити вищевказані слідчі та процесуальні дії у цей строк не виявляється можливим з об`єктивних причин, слідчий суддя дійшов висновку про обґрунтованість клопотання слідчого, наявність підстав для його задоволення та продовження строку досудового розслідування до шести місяців.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 219, 294, 372 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_14 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000413, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.05.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 15 , ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № №0000413, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.05.2022, за підозрою ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1,2 ст. 255, ч.4 ст. 28 ч.4 ст.190. ч.2 ст.15, ч.4 ст. 28, ч.4 ст. 190 КК України, до шести місяців, тобто до 27.08.2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1