Справа № 159/1306/23
Провадження № 1-кс/159/1069/23
КОВЕЛЬСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів,

які містять охоронювану законом таємницю

02 травня 2023 року м. Ковель

Слідчий суддя Ковельського міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000011 від 02.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.4 ст.191 Кримінального кодексу України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчою СВ Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Ковельської окружної прокуратури Волинської області ОСОБА_4 , внесено до суду клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення інформації у Волинському обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Слідча та прокурор у клопотанні вказали, що просять розглянути клопотання без участі представника особи, у володінні якої знаходить інформація та без їх участі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе здійснювати розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться запитувана інформація.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що внесене клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні СВ Ковельського РУП ГУ Національної поліції у Волинській області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02 лютого 2023 року за № 0000011 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про те, що 02.02.2023 до Ковельської окружної прокуратури надійшло повідомлення УСБУ у Волинській області про те, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 , діючи в групі з приватними підприємцями, зокрема ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 , у період вересня-грудня 2022 року вчинили розтрату бюджетних коштів під час виконання робіт, пов`язаних з ремонтом та обслуговуванням ґрунтових доріг в селах Дубечне, Кримне та Любохини Ковельського району. Під час досудового розслідування встановлено, що в актах виконаних робіт фізичними особами-підприємцями вказано, що придбання та відповідно доставку піску для ремонту доріг вони здійснювали з кар`єрів, які розташовані на території Волинської області, однак фактично його незаконно видобували поблизу с. Любохини, Дубечне. Крім того, незважаючи на те, що акти виконаних робіт сторонами підписано наприкінці 2022 року та відповідно кошти підрядникам сплачено в повному обсязі, ремонт деяких вулиць навіть не розпочинався.

Так, в період з вересня до грудня 2022 року між Дубечненським сільським головою ОСОБА_8 та фізичною особою-підприємцем ОСОБА_9 щодо робіт, пов`язаних з експлуатаційним утриманням вулиць і доріг комунальної власності (послуги з експлуатаційного утримання вулиці Центральна в с. Яревище, вулиць Лугова, Поліська, Перемоги, Молодіжна, Квіткова, Набережна с. Кримне, вулиць Лугова (до аеродрома), Зелена с. Дубечне Дубечненської територіальної громади Ковельського району Волинської області) за «ДК 021:2015:45230000-8 Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг: вирівнювання поверхонь (договори №№ 174, 175, 176, 177, 207, 208, 209, 219, 221) на загальну суму 847204 гривні.

Крім того, в період з вересня до грудня 2022 року між Дубечненським сільським головою ОСОБА_8 та фізичною особою-підприємцем ОСОБА_6 укладено договори щодо робіт, пов`язаних з експлуатаційним утриманням вулиць і доріг комунальної власності (послуги з експлуатаційного утримання АДРЕСА_3 , Ясенівка, АДРЕСА_4 ) за «ДК 021:2015:45230000-8 Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг: вирівнювання поверхонь (договори №№ 74, 79, 85, 98, 99, 151, 173, 206) на загальну суму 1528988 гривень.

В ході досудового розслідування виникла необхідність перевірити факт купівлі ФОП « ОСОБА_5 » (код платника податків НОМЕР_1 ) упродовж 2022 року виробів, матеріалів для будівництва, які в подальшому використовувались під час виконання будівельних робіт, фактично виконаних робіт щодо ремонту та обслуговуванню вищевказаних ґрунтових доріг в селах Яревизе, Кримне, Дубечне Дубечненської територіальної громади Ковельського району Волинської області.

Враховуючи здобуту під час досудового розслідування інформацію, у слідчої виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до певних документів, які б могли підтвердити або ж спростувати наявність складових ознак кримінального правопорушення.

Досудовим розслідування встановлено, що ФОП « ОСОБА_5 » (код платника податків НОМЕР_1 ) використовує у господарській діяльності розрахунковий рахунок НОМЕР_2 , відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Враховуючи вище наведене, оригінали документів щодо відкриття використання та/або закриття банківських рахунків вказаного суб`єкта самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами цього кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин справи, необхідні для проведення слідчих (розшукових) дій та ряду судових експертиз (економічної, почеркознавчої).

В клопотанні слідча зазначає, що з метою здобуття необхідних фактичних даних для становлення об`єктивної істини, документального підтвердження чи спростування обставин кримінального провадження щодо фактів умисних дій ФОП ОСОБА_5 при заволодінні коштами та з`ясування дійсних цілей їх подальшого використання, в тому числі через власні рахунки, проведення аналізу та експертних досліджень необхідним є тимчасовий доступ та вилучення документів, наданих вказаними особами банку при відкритті, використанні, та/або закритті банківського рахунку.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Із ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» вбачається, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду, тобто іншими способами і засобами її отримати не можливо.

Завданням кримінального провадження в силу ст.2 КК України є з`ясування обставин та зібрання доказів не лише тих, які доводять причетність до вчинення злочину, але й які виправдовують невинних осіб.

Відповідно до ст.132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження можливе лише за умов існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, за наявності таких потреб досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, та за умов реальності досягнення бажаної мети.

В силу ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст.160, ст.162 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до документів та речей обґрунтувавши таку необхідність, значення цих документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а щодо документів, які містять охоронювану законом таємницю, що має місце в даному випадку, також слід обґрунтувати неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи мотиви клопотання та обґрунтування його слідчою, оцінивши потреби досудового розслідування та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а також те, що відомості, які містяться у вказаних документах можуть бути використані як доказ підтвердження факту вчинення кримінального правопорушення та особи/осіб, що можуть бути причетні до його скоєння, та враховуючи неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

Разом з тим вимога слідчої стосовно надання тимчасового доступу до речей і документів за дорученням іншим уповноваженим особам не підлягає задоволенню відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 40 КПК України.

Керуючись статтями 160, 162,163,164,166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчої про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_11 тимчасовий доступ до документів та інформації, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення інформації у Волинському обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , з правом вилучення в оригіналах документів і відомостей (в тому числі електронних) по розрахунковому рахунку ФОП ОСОБА_5 (код платника податків НОМЕР_1 ) НОМЕР_2 як на паперовому, так і на електронному носіях інформації, а саме:

- документів справи з юридичного оформлення відкриття рахунку;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та подальше використання коштів по розрахунковому рахунку;

- комп`ютерної роздруківки руху коштів з повною щохвилинною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, отримувач платежу, банківські установи отримувача та відправника) по розрахунковому рахунку та прив`язаних до рахунку платіжних карток за період з 01.06.2022 по даний час;

- видаткових ордерів та корінців касових чеків про отримання готівкових грошових коштів через касу банку, а також відповідних довіреностей на отримання готівкових коштів з рахунку за період з 01.09.2022 по даний час;

- карток зі зразками підписів та відбитком печатки, наказів про призначення службових осіб, а також довіреностей, наданих банку уповноваженими особами підприємства;

- угод та інших документів, на підставі яких ФОП ОСОБА_5 використовувалась система віддаленого доступу та інших даних;

- комп`ютерної роздруківки даних про транзакції з використанням електронного ключа ФОП ОСОБА_5 із зазначенням руху коштів, часу з`єднання клієнта з банком, номеру телефону, з якого здійснювався доступ та інших даних;

- матеріали відео - та фото фіксації із відеокамер відділень банку, в яких здійснювалось оформлення документів справи з відкриття рахунку ФОП ОСОБА_5 , а також зняття готівки з каси банку за період з 01.09.2022 по даний час;

- матеріали відео - та фото фіксації із відеокамер банкоматів, в яких здійснювалось зняття готівкових коштів через банкомати та касу банку за період з 01.09.2022 по даний час;

- відомості про встановлений фінансовий телефон, який прив`язаний до рахунку.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії даної ухвали встановити до 01 липня 2023 включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст. 166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1