Зіньківський районний суд Полтавської області
_________________________________________________________________________________
Справа № 530/54/23
Номер провадження 1-кс/530/209/23

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

(вступна та резолютивна частини)

01.06.2023 р. слідчий суддя Зіньківського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача: начальника сектору дізнання відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області майор поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: до документів , що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо рахунків, на які 14.01.2023 з карткових рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , що належать ОСОБА_4 , перераховано грошові кошти в сумі 29 000 грн., 6700 грн., та місця зняття вказаних коштів , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000014 від 15.01.2023 за ознаками складу кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-

В С Т А Н ОВ И В :

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.38,40-1, 107,159-164, 166 КПК України,-

У Х В А Л И В :

Клопотання дізнавача: начальника сектору дізнання відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області майор поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: до документів , що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо рахунків, на які 14.01.2023 з карткових рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , що належать ОСОБА_4 , перераховано грошові кошти в сумі 29 000 грн., 6700 грн., та місця зняття вказаних коштів , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000014 від 15.01.2023 за ознаками складу кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України задоволити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО: НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), зокрема:

-банківської виписки про рахунок (номер та власника), на який 14.01.2023 о 10:13:59 з карткового рахунку ОСОБА_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 через банкомат/термінал №І3002753 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ) перераховано грошові кошти в сумі 29 000 грн. 00 коп.;

- банківської виписки про рахунок (номер та власника), на який 14.01.2023 о 10:20:06 з карткового рахунку ОСОБА_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 через банкомат/термінал №І3002753 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ) перераховано грошові кошти в сумі 6700 грн. 00 коп.;

-банківської виписки власника (власників) даних рахунків;

-банківської виписки про рух грошових коштів в сумі 29 000 грн. із зазначенням дати, часу проведення операції, місця зняття коштів, які було перераховано 14.01.2023 о 10:13:59 з карткового рахунку ОСОБА_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 через банкомат/термінал №І3002753 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 );

-банківської виписки про рух грошових коштів в сумі 6700 грн. із зазначенням дати, часу проведення операції, місця зняття коштів, які було перераховано 14.01.2023 о 10:20:06 з карткового рахунку ОСОБА_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 через банкомат/термінал №І3002753 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 );

- фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала вказані грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів;

- у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банку чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

-інформації про ІР-, ІD-адреси пристроїв користувача отримувача вказаних коштів через сайт ІНФОРМАЦІЯ_3

-у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

Надати можливість групі дізнавачів в кримінальному провадженні: начальнику сектору дізнання відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , зробити виїмку копій документів, які містять зазначену вище інформацію.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей у відповідності до ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення з 01.06.2023 року по 01.07.2023 року.

Копію ухвали направити начальнику дізнання, прокурору, та юридичній особі.

Слідчий суддя Зіньківського районного суду

Полтавської області ОСОБА_1