Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/8285/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 липня 2023 року м. Київ

Подільський районний суд м. Києва

у складі слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про арешт майна в рамках кримінального провадження №0000080, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.04.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст. 191, ч. 2 ст. 110-2 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Прокурор Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про арешт майна у кримінальному провадженні №0000080, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.04.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст. 191, ч. 2 ст. 110-2 КК України, в якому просить накласти арешт на грошові кошти, що належать кіпрській компанії «Borublita Holdings Limited» (реєстраційний номер ЗЕ 247783) у будь-якій валюті, які знаходяться на зазначених у клопотанні банківських рахунках, шляхом зупинення видаткових операцій з грошовими коштами.

Клопотання обґрунтоване тим, що слідчим відділом Подільського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування по вказаному кримінальному провадженню, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань на підставі матеріалів Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області за фактом діяльності групи осіб, які забезпечували функціонування підконтрольних суб`єктів господарювання з метою здійснення протиправної діяльності, спрямовану у тому числі на привласнення коштів, а також на фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційної ладу або захоплення державної влади.

Органом досудового розслідування встановлено, що службовими особами ТОВ «ТТВК» (, юридична адреса: м. Київ, вул. Велика Васильківська, 72, оф. 128, основний вид діяльності діяльність туристичних операторів (під брендом «TUI Україна», директор - ОСОБА_4 ) налагоджено протиправний механізм, спрямований на підтримання діяльності організованої групи осіб, які забезпечували функціонування підконтрольного суб`єкту господарювання з метою здійснення протиправної діяльності, спрямованої у тому числі на фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційної ладу або захоплення державної влади, а також військової агресії РФ проти України.

Крім того, встановлено, що власниками ТОВ «ТТВК» є фізичні особи резиденти Російської Федерації. Зокрема, до 02.10.2019 кінцевим бенефіціарним власником вказаного підприємства значився ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (уродженець РФ, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ; ОСОБА_5 російський міліардер, є одним з найбагатших людей в РФ, займає посаду генерального директора ТОВ «СЄВЄРСТАЛЬ», володіє контрольними пакетами акцій в ЗАТ «Сєвєргруп», ТОВ «Алгоритм», ТОВ «Регул», ТОВ «Капітал», ТОВ «Холдингова Гірнича компанія» та інше. В 2016 році отримав від президента рф путіна в.в. відзнаку «За благодеяние»). У подальшому, ОСОБА_5 передав свою частку у власності ТОВ «ТТВК» синам: ОСОБА_6 та ОСОБА_7 . На даний час, кінцевим бенефіціарним власником значиться громадянин РФ ОСОБА_8 (зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 ).

Крім того, в ході розслідування встановлено осіб, які можуть бути причетними до вчинення вказаних кримінальних правопорушень, а саме: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (ІПН НОМЕР_1 , громадянин Турецької Республіки, посвідка на постійне проживання в Україні НОМЕР_2 від 07.05.2008, адреса проживання: АДРЕСА_3 . Директор ТОВ «ТТВК», підписував договори та інші фінансово-господарські документи); ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (ІПН НОМЕР_3 , громадянка України, уродженка смт. Краснозерське Новосибірської області РФ, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_4 . Має право підпису в ТОВ «ТТВК»); ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (ІПН НОМЕР_4 , громадянка України, уродженка с. Тимирязєво Воронезької області РФ, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_5 . Головний бухгалтер ТОВ «ТТВК»).

Засновником ТОВ «ТТВК» () є підприємство «КАЙФЕЛ ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД» (Кіпр, Лімасол, Караіскакі, 6, Сіті Хауз, 3032), власником та кінцевим бенефіціаром якої також є громадянин Російської Федерації ОСОБА_8 . Розмір статутного капіталу: 31 570 889, 70 грн. (частка 100%).

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження ухвалою Подільського районного суду міста Києва від 19.05.2022 у справі №758/3572/22 накладено арешт на корпоративні права у вигляді 100 % статутного капіталу ТОВ «ТТВК» () в розмірі 31 570 889, 70 гривень, та у подальшому ухвалою Подільського районного суду міста Києва від 15.06.2022 (справа № 758/4214/22) визначено порядок зберігання речових доказів у вказаному кримінальному провадженні шляхом їх передачі Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.

Крім того, в ході досудового розслідування в рамках вказаного кримінального провадження 15.06.2022 ухвалою Подільського районного суду міста Києва у справі № 758/4212/22 накладено арешт на транспортні засоби, які належать ТОВ «ТТВК», а саме Volkswagen Polo, д.н.з. НОМЕР_5 , VIN НОМЕР_6 ; Mitsubishi Lancer, д.н.з. НОМЕР_7 , VIN НОМЕР_8 ; Volkswagen Polo, д.н.з. НОМЕР_9 , VIN НОМЕР_10 ; Hyundai Elantra, д.н.з. НОМЕР_11 , VIN НОМЕР_12 ; Volkswagen Passat, д.н.з. НОМЕР_13 , VIN НОМЕР_14 ; Toyota Camry, д.н.з. НОМЕР_15 , VIN НОМЕР_16 , та у подальшому ухвалою Подільського районного суду міста Києва від 28.07.2022 у справі №758/5973/22 визначено порядок зберігання цих речових доказів у вказаному кримінальному провадженні шляхом їх передачі Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.

Крім того, ухвалою Подільського районного суду міста Києва від 25.01.2023 у справі №758/819/23 накладено арешт на грошові кошти, що знаходяться на банківських рахунках та належать ТОВ «ТТВК».

Також у ході досудового розслідування від Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів отримано інформацію про те, що ОСОБА_5 є бенефіціаром російського холдингу ПАО «Северсталь», а також щодо публічних закупівель російських компаній, які підконтрольні ПАО «Северсталь» та у свою чергу є постачальниками товарів для міноборони росії.

Крім того, встановлено, що в Україні зареєстровано Товариство з обмеженою відповідальністю «СЕВЕРСТАЛЬ ДИСТРИБУЦІЯ» (назва англійською мовою OOO «SEVERSTAL DISTRIBUTION», ), власником якої є SEVERSTAL DISTRIBUTION SIA (Латвія), кінцевим бенефіціарним власником якої є ОСОБА_5 .

Відповідно до отриманої від ГУ СБ України у м. Києві та Київській області інформації встановлено, що у період 03.01.2019 по 23.02.2022 ТОВ «ТТВК» здійснило фінансові операції, пов`язані із зовнішньоекономічною діяльністю (перерахування з-за кордону/за кордон) на загальну суму 10,45 млрд. грн., з яких понад 8 млрд. грн. були перераховані на російські рахунки, зокрема, 8,44 млрд. грн. на користь російських рахунків кіпрської компанії «Borublita Holdings Limited»; а також 0,73 млн. грн. на користь компанії Samo-Soft LTD (зареєстрована в рф, код ОКПО 49902895) та 0,18 млн. грн. на користь російської компанії ООО TT-Travel (зареєстрована в рф, код ОКПО 60415227) з призначенням платежів «списання».

У ході розслідування від Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів отримано аналітичний матеріал за результатами здійснення заходів з виявлення та розшуку активів у даному кримінальному провадженні.

Так, шляхом аналізу отриманої інформації встановлено, що з 2014 по 2022 рік з рахунків ТОВ «ТТВК» () систематично переказувались кошти в особливо великих розмірах на кіпрські компанії Borublita Holdings Limited та Simsala HoldingsLimited. Зокрема, загальна сума здійснених переказів на рахунки Borublita Holdings Limited становить 198 668 551,24 доларів США та 204 853 763,93 євро, що в еквіваленті дорівнює 11 698 586 875,65 гривень..

При цьому, згідно з податковими накладними ТОВ «ТТВК» задекларовано надання послуг з бронювання компанії Borublita Holdings Limited у 2017 та з 2019 по 2022 роки на загальну суму 1 760 432,5 гривень. Водночас, зареєстровані податкові накладні, де ТОВ «ТТВК» виступає у якості покупця послуг, a Borublita Holdings Limited постачальниками послуг, відсутні.

Одночасно встановлено, що ТОВ «ТТВК» у 2017, 2018 та 2020 роках не отримувала дохід та була збитковою компанією, однак у 2019 та 2021 роках ТОВ «ТТВК» все ж задекларувала дохід, що складав не більше 200 тис. грн.

Керівником кіпрської компанії «Borublita Holdings Limited» є ОСОБА_11 , на яку ТОВ «ТТВК» неодноразово видавали довіреність для представництва інтересів. Кіпрська компанія «Borublita Holdings Limited» (HE 247783, зареєстрована за адресою: Karaiskaki, 6, City House, 3032, Lemesos, Cyprus). Засновником Borublita Holdings Limited є компанія «KN-Holding Limited Liability» (зареєстрована за адресою: росія, м. череповец, вул. Перемоги, буд. 22, офіс 7), а власником до 21.03.2022 рахувався ОСОБА_5 , який з метою уникнення запровадження санкцій формально керівництво підприємством після початку повномасштабного вторгнення рф на територію України.

Також органом розслідування отримано відомості про те, що компанії, в яких особа ОСОБА_5 визначений як бенефіціар, а саме, Severstal Distribution SIA, TT Baltics SIA, та інші підконтрольні йому компанії володіють рахунками в закордонних банках.

Зокрема, встановлено, що латвійська компанія (товариство з обмеженою відповідальністю) TT Baltics SIA (реєстраційний номер 4) має відкриті розрахункові рахунки в латвійських банківських установах: SC «Citadele bank» (Citadele Banka AS) та Regional Іnvestment Bank (AS Reмionвlв investоciju banka).

Латвійська компанія (товариство з обмеженою відповідальністю) Severstal Distribution SIA (реєстраційний номер НОМЕР_17 ) має відкритий в латвійській банківській установі JSC «Rietumu Banka» (AS «Rietumu Banka»).

Кіпрська компанія (товариство з обмеженою відповідальністю) «Borublita Holdings Limited» (реєстраційний номер ЗЕ 247783) має в банківській установі Credit Europe Bank LTD (реєстраційний номер НОМЕР_18 ) наступні відкриті рахунки: № НОМЕР_19 у валюті євро, і № НОМЕР_20 у валюті долар США.

Прокурор зазначає, що ймовірно, вказані кіпрські компанії-контрагенти ТОВ «ТТВК», на рахунки яких здійснювались перекази коштів у розмірі більше 11 млрд. грн, як і зазначена українська компанія, досі входять до групи впливу російського олігарха ОСОБА_5 . Грошові кошти на вказаних розрахункових рахунках ймовірно набуті кримінально протиправним шляхом, у зв`язку з чим визнані речовими доказами у даному кримінальному.

Рішенням Ради національної безпеки і оборони України «Про застосування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)», яке 19.10.2022 введено в дію Указом Президента України № 726/2022, вирішено застосувати персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) до громадянина Російської Федерації ОСОБА_5 ( ОСОБА_12 , ОСОБА_13 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 , а також громадянки Російської Федерації ОСОБА_14 ( ОСОБА_15 , ОСОБА_16 ), ІНФОРМАЦІЯ_5 . Також рішенням Ради національної безпеки і оборони України «Про застосування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)», яке 19.10.2022 введено в дію Указом Президента України № 727/2022, вирішено застосувати персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) до громадянки Російської Федерації Мордашової/ ОСОБА_17 ( ОСОБА_18 , ОСОБА_19 ), ІНФОРМАЦІЯ_6 , громадянина Російської Федерації ОСОБА_20 ( ОСОБА_21 , ОСОБА_22 ), ІНФОРМАЦІЯ_7 , громадянина Російської Федерації ОСОБА_6 ( ОСОБА_23 , ОСОБА_24 ), ІНФОРМАЦІЯ_8 , громадянина Російської Федерації ОСОБА_7 ( ОСОБА_25 , ОСОБА_26 ), ІНФОРМАЦІЯ_9 .

Також рішенням Ради національної безпеки і оборони України «Про застосування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)» від 12.05.2023, яке введено в дію Указом Президента України від 12.05.2023 № 279/2023, вирішено застосувати персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) до, зокрема, наступних юридичних осіб: СІА «Сєверсталь Дистриб`юшн» (SIA «Severstal Distribution», відомості згідно з даними Реєстру підприємств Латвійської Республіки: реєстраційний номер 8) та Кайфел Трейдінг Лімітед (Keifel Trading Limited, відомості згідно з даними Департаменту реєстрації компаній та інтелектуальної власності Республіки Кіпр: реєстраційний номер HE230583).

В ході проведення слідчих та розшукових дій органом досудового розслідування встановлено наявність у компанії

«Borublita Holdings Limited» (реєстраційний номер ЗЕ 247783) банківських рахунках в банківській установі Credit Europe Bank LTD (реєстраційний номер НОМЕР_18 ), а саме банківських розрахункових рахунків № НОМЕР_21 та № НОМЕР_19 .

Постановою прокурора від 03.07.2023 грошові кошти, які перебувають на вказаних рахунках компанії, визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

З огляду на викладене, прокурор вважає за необхідне накласти арешт на грошові кошти у будь-якій валюті, що знаходяться на вказаних банківських рахунках в частині витрат, шляхом зупинення видаткових операцій за винятком операцій, пов`язаних з перерахуванням грошових коштів по сплаті податків, зборів до бюджету, видатків пов`язаних з виплатою заробітною плати, вказуючи на те, що у слідства є всі підстави вважати, що незастосування цього заходу забезпечення кримінального провадження перешкоджатиме встановленню істини у кримінальному провадженні, оскільки вказане майно є речовим доказом у кримінальному провадженні, а тому існує реальна загроза його приховування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, передачі, відчуження.

З метою забезпечення арешту майна, а також задля безпеки осіб в умовах воєнного стану, прокурор просив проводити розгляд клопотання без повідомлення власника майна, щодо якого подане клопотання.

Відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Із урахуванням наведеного, суд приходить до висновку про наявність правових підстав для розгляду клопотання за відсутності власника майна, з метою забезпечення арешту майна.

У судове засідання прокурор не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі, у якому клопотання підтримав з підстав зазначених у ньому.

Відповідно до ч.1 ст. 172 КПК України його неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання, а тому слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання без участі прокурора та з урахуванням ч.4 ст. 107 КПК України без фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів фіксування кримінального провадження.

Вивчивши клопотання, дослідивши матеріали, що обґрунтовують клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню із наступних підстав.

Згідно із ч.2 ст. 131 КПК України арешт майна є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

Розглядаючи клопотання про накладення арешту на майно, в порядку статей 170-173 КПК України, для прийняття законного та обґрунтованого рішення, слідчий суддя повинен з`ясувати всі обставини, які передбачають підстави для арешту майна або відмови у задоволенні клопотання про арешт майна.

Відповідно до ч.1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно з ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Речовими доказами відповідно до ст. 98 КПК України є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно із ч. 10, ч.11 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Як встановлено слідчим суддею, слідчим відділом Подільського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000080, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.04.2022 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 110-2 КК України.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні здійснює Подільська окружна прокуратура міста Києва.

Під час досудового розслідування, згідно з постановою прокурора Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 від 03.07.2023 грошові кошти, які перебувають на вказаних у клопотанні банківських розрахункових рахунках компанії, визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000080 від 05.04.2022.

Таким чином, наведене вище свідчить про те, що вказані грошові кошти можуть містити відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, у зв`язку з чим слідчий суддя має достатні підстави вважати, що таке майно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Крім того, також є достатні підстави вважати, що це майно відповідає критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 КПК України, що є належною правовою підставою для арешту вказаного майна.

З огляду на положення ч.ч. 1, 2, 3 ст. 170 КПК України майно, яке відповідає критеріям, визначеним у ст. 98 КПК України, повинно вилучатися та арештовуватися незалежно від того, хто являється його власником, у кого і де воно знаходиться, незалежно від того чи належить воно підозрюваному чи іншій зацікавленій особі, оскільки в протилежному випадку не будуть досягнуті цілі застосування цього заходу - запобігання можливості протиправного впливу (відчуження, знищення, приховання) на певне майно, що, як наслідок, перешкодить встановленню істини у кримінальному провадженні.

Враховуючи вищенаведене, слідчий суддя вважає, що в органу досудового розслідування є всі підстави вважати, що незастосування заходів забезпечення кримінального провадження шляхом накладення арешту на майно може призвести до зникнення, втрати, пошкодження чи передачі вказаного майна чи настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

У відповідності до ч.2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, зокрема, враховує правову підставу для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Із урахуванням наведеного, слідчий суддя дійшов висновку, що прокурором, у відповідності до ч.2 ст. 171 КПК України, доведено необхідність накладення арешту на вказане майно, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу, а тому незастосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна може призвести до наслідків, які можуть перешкоджати досудовому розслідуванню, у зв`язку з чим накладення арешту на вказане майно є необхідною умовою досягнення дієвості кримінального провадження.

Слідчий суддя також враховує, що в даному випадку обмеження права власності є розумним і співрозмірним завданням кримінального провадження та обставини кримінального провадження станом на час прийняття рішення вимагають вжиття такого методу державного регулювання як накладення арешту. При цьому, доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження слідчим суддею не встановлено.

На підставі наведеного, з метою забезпечення збереження речових доказів, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для накладення арешту на грошові кошти, що належать кіпрській компанії «Borublita Holdings Limited» (реєстраційний номер ЗЕ 247783) у будь-якій валюті, які знаходяться на зазначених у клопотанні банківських рахунках в частині витрат, шляхом зупинення видаткових операцій за винятком операцій, пов`язаних з перерахуванням грошових коштів по сплаті податків, зборів до бюджету, видатків пов`язаних з виплатою заробітною плати.

З метою забезпечення можливості органу досудового розслідування провести необхідний комплекс розшукових, слідчих та процесуальних дій для виконання завдань кримінального провадження, передбачених ч. 1 ст. 2 КПК України, оцінивши в сукупності надані стороною кримінального провадження докази, беручи до уваги наслідки арешту майна для власника та третіх осіб, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, слідчий суддя визнає за можливе задовольнити подане прокурором клопотання про арешт майна в повному обсязі.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 98, 131, 132, 170-174, 309 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про арешт майна в рамках кримінального провадження №0000080, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.04.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст. 191, ч. 2 ст. 110-2 КК України, задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти, які належать кіпрській компанії «Borublita Holdings Limited» (реєстраційний номер ЗЕ 247783) у будь-якій валюті, що знаходяться на банківських рахунках в банківській установі Credit Europe Bank LTD (реєстраційний номер НОМЕР_18 ), а саме на банківських розрахункових рахунках № НОМЕР_21 , № НОМЕР_19 , в частині витрат, шляхом зупинення видаткових операцій за винятком операцій, пов`язаних з перерахуванням грошових коштів по сплаті податків, зборів до бюджету, видатків пов`язаних з виплатою заробітною плати.

Ухвала про арешт майна, у відповідності до вимог ст. 175 КПК України, виконується негайно слідчим, прокурором.

Роз`яснити, що згідно із частинами 1-2 статті 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Cлідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1