Справа № 462/3674/23
провадження 1-кс/462/946/23
У Х В А Л А

22 травня 2023 року м. Львів

Слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача ВП №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000200 від 11 травня 2023 року,

встановив:

дізнавач СД ВП №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 подала клопотання, погоджене прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання інформації у приміщенні Львівського відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні СД Відділу поліції № 1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до ЄРДР за № 0000200 від 11.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 17.03.2023 року невідома особа, шляхом обману у мережі «Фейсбук» представляючись у переписці із заявницею від імені її знайомої, заволоділа грошовими коштами у сумі 7500 гривень, які остання добровільно перерахувала на банківську карту № НОМЕР_3 .

В ході проведення допиту потерпілої ОСОБА_5 , зазначила, що 17.03.2023 вона перебувала на ІНФОРМАЦІЯ_2 вокзалі, що за адресою АДРЕСА_3 , та на пероні очікувала поїзд № НОМЕР_4 з сполученням «Львів-Запоріжжя», оскільки направлялась до родичів у Тернопільську область. Приблизно о 13 год. 43 хв. сідаючи в потяг їй в месенджері «Фейсбук» надійшло повідомлення від її подруги ОСОБА_6 , яка у своєму повідомленні попросила позичити їй грошові кошти в розмірі 5500 гривень до завтра, тобто до 18.03.2023. На вказане прохання ОСОБА_5 погодилась та перебуваючи у вищевказаному потязі на ОСОБА_7 вокзалі вона із свого мобільного телефону, в якому знаходиться мобільний додаток інтернет банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » о 13 год. 47 хв. 17.03.2023 перерахувала із своєї банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_5 на банківську картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 грошові кошти в розмірі 2010 гривень. Номер банківської картки на яку потрібно було перерахувати кошти їй також надіслали у месенджері «Фейсбук» в повідомленні від Ірини. Після цього приблизно о 13 год 48 хв 17.03.2023 перебуваючи у вищевказаному потязі на ОСОБА_7 вокзалі в месенджері «Фейсбук» ОСОБА_5 надійшло повідомлення від ОСОБА_8 , яка попросила її ще позичити 4500 гривень, на що вона погодилась та о 14 год 54 хв через додаток інтернет банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 перерахувала із своєї банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_6 на банківську картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 грошові кошти в розмірі 5527 гривень 50 копійок.Перерахувавши грошові кошти потерпіла через месенджер «Фейсбук» намагалась зателефонувати до ОСОБА_8 на її мобільний телефон оператора « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_7 , але остання не відповідала. Через деякий час приблизно о 14 год 57 хв. 17.03.2023 до неї зателефонувала ОСОБА_8 на її абонентський номер НОМЕР_8 . В ході телефонної розмови із ОСОБА_8 вона довідалась, що її профіль в месенджері «Фейсбук» було зламано та із нього усім знайомим розсилалося повідомлення з проханням позичити грошові кошти.

Відповідно до генерації та перевірки BIN - коду встановлено, що банківська картка № НОМЕР_3 відкрита та обслуговуються банком АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), що знаходиться за юридичною адресою: АДРЕСА_4 .

Враховуючи вищенаведене в ході досудового розслідування виникає необхідність в отриманні документів, які свідчать про зарахування грошових коштів на картку № НОМЕР_3 , та зняття з неї грошових коштів за період з 17.03.2023 по 15.05.2023.

Водночас вказана інформація відповідно до ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» є банківською таємницею та відповідно до положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до вказаної інформації неможливо встановити особу яка вчинила вищезазначене кримінальне правопорушення.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що в матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи (інформація) мають суттєве значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення важливих обставин, а тому просить клопотання задовольнити.

У зв`язку із недоведеністю дізнавачем наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, про тимчасовий доступ до яких він клопоче, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність виклику осіб, у володінні яких вони знаходяться.

Дізнавач, прокурор у судове засідання не з`явилися, однак у своєму клопотанні просять проводити розгляд у їх відсутності, клопотання підтримують та просять таке задовольнити.

Також вказане клопотання можливо розглянути за відсутності представника: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який, будучи належним чином повідомленим про час, дату та місце розгляду, шляхом направлення відповідного повідомлення на електронну пошту, в судове засідання не з`явився, що відповідно до ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, доходжу до наступних висновків.

Відповідно до ч.1 ст. 40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення дізнання.

У п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче дізнавач, належать до охоронюваної законом таємниці.

Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених дізнавачем доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання дізнавачем доведено наявність достатніх підстав вважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче дізнавач, знаходяться у володінні: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », такі речі та документи відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять відомості, що становлять банківську таємницю; самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також дізнавачем доведено, що ці речі та документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження.

Відтак, з урахуванням доведених дізнавачем обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання дізнавача щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання дізнавача є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Разом з тим, надання тимчасового доступу до інформації дізнавачу ОСОБА_9 не підлягає до задоволення, оскільки в матеріалах клопотання відсутня постанова про її призначення до групи дізнавачів у кримінальному провадженні №0000200 від 11 травня 2023 року.

Керуючись ст. 159-166 КПК України,

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 Головного Управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 та/або дізнавачам з групи дізнавачів: старшим дізнавачам сектору дізнання відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , дізнавачам сектору дізнання відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 на тимчасовий доступ до інформації та документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання копії інформації, документів на електронному носії у приміщенні Львівського відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

-документів (інформації) про рух грошових коштів з картки НОМЕР_3 відкритої у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період з 17.03.2023 року по 15.05.2023 року;

-відомості про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів з картки НОМЕР_3 в період з 17.03.2023 року по 15.05.2023 року;

-ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), з вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових коштів з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів з картки НОМЕР_3 за період з 17.03.2023 року по 15.05.2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один знаходиться в матеріалах судового провадження, а другий наданий стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1