Справа № 588/1777/23
Провадження № 1-кс/588/341/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

01 вересня 2023 року м. Тростянець

Слідчий суддя Тростянецького районного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000195 від 16.08.2023 за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

про надання тимчасового доступу до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 21.08.2023 звернулась до суду з вказаним клопотанням, яке погоджене з прокурором Тростянецького відділу Охтирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , мотивуючи вимоги тим, що у провадженні відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000195 від 16.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням за матеріалами вище вказаного кримінального провадження встановлено, що 15.08.2023 до відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 14.08.2023 їй зателефонував невідомий чоловік з номеру НОМЕР_1 , та представився працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 », останній почав говорити, що з належної їй банківської карти, хтось намагається зняти грошові кошти та запропонував поставити захист від шахраїв, остання погодилась, внаслідок цього їй було надіслано смс повідомлення з кодом, за декілька хвилин зателефонував номер НОМЕР_2 , говорив вмонтований голос «робот», та запропонував підтвердити операцію, остання погодилась та виконала дану вказівку. Після даних операцій ОСОБА_5 , не могла зайти до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». 15.08.2023 близько 09 год. 30 хв. приїхавши до відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », остання дізналась, що з її банківського рахунку НОМЕР_3 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », було здійснено грошові перекази, та поповнення невідомих мобільних номерів, а саме: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 . Сума завданих збитків становить 10357 грн.

Також в ході досудового розслідування була допитана потерпіла ОСОБА_5 , яка надала покази з приводу обставин при яких з її банківського рахунку НОМЕР_3 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », було знято грошові кошти та надала виписку по даному рахунку з якої вбачається, що 14.08.2023 о 14 год. 48 хв., відбулось зняття грошових коштів в банкоматі, за невідомою адресою.

Слідчий вважає, що зловмисники могли користуватись чи здійснити спробу використання даної банківської картки, у зв`язку з чим, в ході досудового розслідування виникла необхідність встановити інформацію, якою володіє банк АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про рух коштів банківського рахунку ОСОБА_5 НОМЕР_3 , що може становити для кримінального провадження інтерес та для встановлення особи, винної у вчиненні вище вказаного кримінального правопорушення.

Посилаючись на зазначені обставини, а також те, що зі спливом часу існує загроза знищення документів слідчий СВ відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 просить надати їй та групі слідчих СВ відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області тимчасовий доступ до документів у друкованому та електронному вигляді, що становлять банківську таємницю, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (за адресою: АДРЕСА_1 ), із можливістю їх вилучення у друкованому та електронному вигляді у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_2 , а саме інформації щодо руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_3 з 00 год. 00 хв. 14.08.2023 по 00 год. 00 хв. 15.08.2023 із зазначенням способу та місць зняття коштів з рахунку, чи спроб зняття коштів (адреси кас, банкоматів, терміналів) та наданням в разі наявності фото та відео зображень особи, яка знімала кошти, а також із зазначенням точного часу здійснення операцій по рахунку, сум коштів, на які здійснювались відповідні операції, повні дані рахунків на які здійснювався переказ коштів із зазначенням банку, в якому відкриті дані рахунки, в разі наявності анкетні дані осіб, яким вони належать.

У судове засідання слідчий СВ відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 не з`явилася, алеподала заяву в якій просить клопотання розглянути без її участі, заявлене клопотання підтримує та просить задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у судове засідання також не з`явився, про розгляд клопотання був повідомлений належним чином, причини неявки не повідомив, його неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали провадження, вважаю, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню, виходячи з таких мотивів.

З матеріалів, доданих до клопотання слідчого установлено, що у провадженні відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000195 від 16.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 190 КК України.

Досудове розслідування було розпочато за заявою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 14.08.2023 їй зателефонував невідомий чоловік з номеру НОМЕР_1 , та представився працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 », останній почав говорити, що з належної їй банківської карти, хтось намагається зняти грошові кошти та запропонував поставити захист від шахраїв, остання погодилась, внаслідок цього їй було надіслано смс повідомлення з кодом, за декілька хвилин зателефонував номер НОМЕР_2 , говорив вмонтований голос «робот», та запропонував підтвердити операцію, остання погодилась та виконала дану вказівку. Після даних операцій ОСОБА_5 , не могла зайти до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». 15.08.2023 близько 09 год. 30 хв. приїхавши до відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », остання дізналась, що з її банківського рахунку НОМЕР_3 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », було здійснено грошові перекази, та поповнення невідомих мобільних номерів, а саме: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 . Сума завданих збитків становить 10357 грн. Слідчими у вказаному кримінальному провадженні є слідчі: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 (а.с. 5).

В ході досудового розслідування 16.08.2023 було допитано потерпілу ОСОБА_5 ,яка повідомила відомі їй обставини вчинення кримінального правопорушення, а також надала виписку по картці/рахунку НОМЕР_3 відкритому на її ім`я в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (а.с. 6, 7).

Згідно з положеннями ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Документи, доступ до яких просить надати слідчий у клопотанні, знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що підтверджується матеріалами доданими до клопотання.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, частково доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Зокрема слідчим доведено можливість використання як доказів інформації щодо зняття коштів з банківського рахунку НОМЕР_3 відкритого на ім`я ОСОБА_5 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Разом з тим, не доведено можливість використання як доказів інформації щодо зарахування коштів на вказаний рахунок.

Таким чином, клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню, оскільки є підстави вважати, що інформація про зняття коштів з банківського рахунку НОМЕР_8 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а слідчим доведено, що іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного та керуючись вимогами статей 162, 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів задовольнити частково.

Надати слідчим СВ відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , тимчасовий доступ до документів,які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 ), із можливістю вилучення належним чином завірених копій документів у друкованому або електронному виді у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , які містять інформацію щодо зняття коштів з банківського карткового рахунку « НОМЕР_3 » з 00 год. 00 хв. 14.08.2023 по 00 год. 00 хв. 15.08.2023, із зазначенням способу та місць зняття коштів з рахунку, чи спроб зняття коштів (адреси кас, банкоматів, терміналів) та наданням в разі наявності фото та відео зображень особи, яка знімала кошти, а також із зазначенням точного часу здійснення операцій по рахунку, сум коштів, на які здійснювались відповідні операції, повні дані рахунків на які здійснювався переказ коштів із зазначенням банку, в якому відкриті дані рахунки, в разі наявності анкетні дані осіб, яким вони належать, та місця де були зняті кошти, які надійшли на дані рахунки;

У задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Ухвала набирає законної сили негайно та діє до 01 жовтня 2023 року включно.

Роз`яснити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що відповідно до статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1