Справа № 488/2429/23
Номер провадження № 1-кс/488/465/23
У Х В А Л А
Слідчий суддя Корабельного районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №3 МРУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 , про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення документів, які містять охоронювану законом таємницю,
В клопотанні порушується питання про надання тимчасового доступу до документів (в тому числі електронних), з можливістю вилучення їх копій, а саме:
- до юридичної справи особи, на ім`я якої відкрито картковий рахунок в акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , (МФО) НОМЕР_2 , та яка є тримачем банківської карти № НОМЕР_3 , у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру телефону, вказаного нею при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису;
-до відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку в акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , (МФО) НОМЕР_2 , до якого прив`язана карта № НОМЕР_3 , з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти в період з 00.00 год. 27.06.2023 до 00.00 год. 15.07.2023. Прошу надати вищезазначену необхідну інформацію по картковому рахунку і в тому разі, якщо картка № НОМЕР_3 була перевипущена;
-до фото-та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами банкомату в момент зняття грошових коштів з карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , (МФО) НОМЕР_2 № НОМЕР_3 , а саме в період з 00.00 год. 27.06.2023 до 00.00 год. 15.07.2023, з вказівкою номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів. У разі, якщо картка № НОМЕР_3 була перевипущена, - надати вищезазначену необхідну інформацію по новій картці;
- до відомостей, чи проводилась за даним фактом « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , (МФО) НОМЕР_2 службова перевірка, з наданням копії її матеріалів;
-до відомостей, чи підключена до карткового рахунку, до якого прив`язана карта № НОМЕР_3 послуга інтернет-банкінгу. Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, а також IP-адреси, з яких здійснювалось підключення послуги та IP-адреси, з яких здійснювали входи у вказану систему, ІР-адреси, з якої проводилися транзакції в системі онлайн-банкінгу;
-до відомостей про номер телефону, на який надходять смс-повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку, до якого прив`язана карта № НОМЕР_3 та інші операції.
- договорів на дистанційне банківське обслуговування за наявності, за картковим рахунком № НОМЕР_3 .
За заявою дізнавача, клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ, розглянуто судом за його відсутності.
Згідно з клопотанням, 29.06.2023 року до ЧЧ відділення поліції №3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області, надійшла заява від ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що 27.06.2023 року приблизно о 14:50 годині невстановлена особа, в інтернет-магазині " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", ІНФОРМАЦІЯ_3 шляхом обману під приводом продажу холодильника Philco PSB 401 заволоділа грошовими коштами належними ОСОБА_3 у розмірі 2868 грн, які були перераховані заявницею за номером банківської картки НОМЕР_3 " ІНФОРМАЦІЯ_4 ". Сума завданого матеріального збитку становить 2868 грн.
В ході допиту потерпілої ОСОБА_3 було з`ясовано, що 27.06.2023 року приблизно о 14:20 годині остання знайшла сайт з продажу техніки з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 в інтернет мережі, з метою купівлі холодильника.
Вона обрала холодильник марки Philco PSB 401 ціною 2868 гривень, та оформила замовлення на цьому сайті, під час оформлення замовлення на сайті, була написана банківська картка НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на яку необхідно було надіслати грошові кошти для оплати холодильника.
В цей день о 14:50 через мобільний застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з власної картки НОМЕР_4 « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_3 перерахувала грошові кошти у сумі 2868 гривень, на вказану на сайті банківську картку НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Потім, прикріпила квитанцію про сплату на раніше зазначений сайт, про що було написано під час оформлення замовлення, але потерпілій ніяких підтверджень про прийняття сплати не прийшло. 27.06.2023 приблизно о 15:20 ОСОБА_3 знайшла на вище згаданому сайті пересилання в месенджер «Телеграм» ( ІНФОРМАЦІЯ_3 щоб зв`язатися із їхньою службою підтримки, та написала їм про сплату свого замовлення, та отримала відповідь що оплата пройшла успішно. Спитала коли надійде холодильник, відповіли що відправка відбудеться 28.06.2023 зранку. Однак в подальшому, ніякого сповіщення про відправлення потерпілій не надійшло, та товар поставлено не було.
З метою встановлення особи, яка відкрито заволоділа майном потерпілої ОСОБА_3 , виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
Дослідивши докази, додані до клопотання, слідчий суддя приходить до переконання про можливість його задоволення виходячи із наступного.
Суд виходить із того, що інформація, про доступ до якої йдеться, відповідно до положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України та ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відноситься до охоронюваної законом таємниці, і в той же час вона може бути використана для встановлення фактичних обставин у кримінальному провадженні та ідентифікації особи правопорушника.
Отримання доступу до вказних документів, що містяться в банківській справі, можуть вказати на особу, причетну до вчинення даного злочину, а інформація, що міститься в документах банківської справи, а також інформація по руху грошових коштів по вказаному рахунку може бути використана як докази по провадженню, підтвердить факт надходження та отримання особою грошових коштів, набутих злочинним шляхом.
Дійсно, іншим способом встановити вищевказані обставини не представляється можливим.
За такого, клопотання дізнавача слід задовольнити.
Керуючись ст.ст.131, 132, 159, п.5 ч.1 ст. 162, ч.ч.5, 6 ст. 163, 164, ч.4 ст.107 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів та їх тимчасове вилучкення дізнавачам СД ВП №3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області: лейтенанту поліції ОСОБА_4 , лейтенанту поліції ОСОБА_2 , лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , лейтенанту поліції ОСОБА_8 , капітану поліції ОСОБА_9 ; оперуповноваженим СКП ВП №3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області: старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , лейтенанту поліції ОСОБА_12 , лейтенанту поліції ОСОБА_13 , лейтенанту поліції ОСОБА_14 , лейтенанту поліції ОСОБА_15 , які перебувають у володінні в акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , (МФО) НОМЕР_2 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , у відділенні банку, який розташований на території АДРЕСА_2 , а саме:
- до юридичної справи особи, на ім`я якої відкрито картковий рахунок в акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , (МФО) НОМЕР_2 , та яка є тримачем банківської карти № НОМЕР_3 , у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру телефону, вказаного нею при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису;
-до відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку в акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , (МФО) НОМЕР_2 , до якого прив`язана карта № НОМЕР_3 , з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти в період з 00.00 год. 27.06.2023 року до 00.00 год. 15.07.2023 року. Прошу надати вищезазначену необхідну інформацію по картковому рахунку і в тому разі, якщо картка № НОМЕР_3 була перевипущена;
-до фото-та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами банкомату в момент зняття грошових коштів з карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , (МФО) НОМЕР_2 № НОМЕР_3 , а саме в період з 00.00 год. 27.06.2023 рокудо 00.00 год. 15.07.2023 року, з вказівкою номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів. У разі, якщо картка № НОМЕР_3 була перевипущена, - надати вищезазначену необхідну інформацію по новій картці;
- до відомостей, чи проводилась за даним фактом « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , (МФО) НОМЕР_2 службова перевірка, з наданням копії її матеріалів;
-до відомостей, чи підключена до карткового рахунку, до якого прив`язана карта № НОМЕР_3 послуга інтернет-банкінгу. Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, а також IP-адреси, з яких здійснювалось підключення послуги та IP-адреси, з яких здійснювали входи у вказану систему, ІР-адреси, з якої проводилися транзакції в системі онлайн-банкінгу;
-до відомостей про номер телефону, на який надходять смс-повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку, до якого прив`язана карта № НОМЕР_3 та інші операції.
- договорів на дистанційне банківське обслуговування за наявності, за картковим рахунком № НОМЕР_3 .
Керівнику установи або за його вказівкою іншим відповідальним особам забезпечити доступ зазначених вище службових осіб до вказаних документів та речей.
Інформацію надати на носії інформації в електронному вигляді у форматі Microsoft Excel (в разі необхідності).
Встановити строк дії ухвали до 19 вересня 2023 року включно.
Роз`яснити особі, на яку покладений обов`язок видати зазначені в ухвалі документи, що у разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1