Справа № 191/1713/23
Провадження № 1-кс/191/328/23
У Х В А Л А

іменем України

11 травня 2023 року м. Синельникове

Слідчий суддя Синельниківського міськрайонного суду ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у приміщенні суду м. Синельникове клопотання слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, а також перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження №0000029 від 05.08.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 242 КК України, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даному матеріалу,-

В С Т А Н О В И В:

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що слідчим відділом Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному проваджені № 0000029 від 05.08.2021, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 242 КК України.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що дії посадових осіб « ІНФОРМАЦІЯ_1 » філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » направлені на порушення вимог Закону України «Про охорону навколишнього природнього середовища». Під час здійснення ремонту залізничних вагонів використовуються не сертифіковані матеріали для здійснення ремонту (лак, краска, хімічні реагенти тощо). Відходи, які утворюються під час здійснення господарської діяльності не санкціоновано скидаються в стічні води, які в подальшому потрапляють до систем централізованого водовідведення м. Синельникове через каналізаційний колодязь, який розташований на території ринку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що перебуває на земельній ділянці з кадастровим номером: :01:630:0018. Вказаний ринок перебуває на балансі Синельниківського вагонного пасажирського філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

За отриманими даними, через територію Синельниківського вагонного пасажирського депо проходять каналізаційні шахти, які використовуються посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , директор ОСОБА_4 ). Основним видом діяльності зазначеного підприємства відповідно до класифікатору виду економічної діяльності є виробництво пластмас у первинних формах. За юридичною адресою вищевказаного підприємства знаходяться виробничі потужності, де безпосередньо здійснюється виготовлення продукції.

Додатково встановлено, що в процесі виробництва продукції посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » здійснюється несанкціоноване скидання забруднюючих речовин в каналізаційну систему для стічних вод, яка підключена до Синельниківського вагонного пасажирського депо. Останні в свою чергу, відповідно до договору з « ІНФОРМАЦІЯ_6 » №25 від 10.06.2019 затвердженим рішенням ІНФОРМАЦІЯ_7 від 28.09.2018 року №591-34/VII здійснюють скидання стічних вод до систем централізованого водовідведення м. Синельникове.

Окрім зазначеного встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » мають договір на виконання послуг по збиранню, зберіганню для подальшої утилізації небезпечних відходів (відходи метиленхлориду, лампи люмінесцентні та відходи, які мають ртуть, матеріали обтиральні зіпсовані, відпрацьовані чи зіпсовані, проводи ізольовані та кабельні не кондиції, батареї свинцеві зіпсовані або відпрацьовані, відходи масел технічних тощо) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , директор ОСОБА_5 , фактичне місце здійснення господарської діяльності знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 ). Однак фактично утилізація згідно договірних відносин не здійснюється, лише оформлюються офіційними документами, чим здійснюється підроблення офіційних документів щодо утилізації відходів, шляхом внесення до них недостовірних даних.

За отриманими даними, на вказаному підприємстві офіційно зареєстровані транспортні засоби, які можуть бути використані для перевезення відходів відсутні. Також встановлено, що у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » було анульовано ліцензію на право провадження господарської діяльності з поводження з небезпечними відходами видану наказом Мінприроди від 10.06.2013 № 245 (збирання, зберігання), що підтверджується офіційними даними, які розміщені на офіційному веб-сайті Міндовкілля в день його прийняття та внесення до Ліцензійного реєстру поводження з небезпечними відходами, інформацію про суб`єкта господарювання, щодо якого прийнято рішення про анулювання ліцензії (Наказ №343 від 25.05.2021 «Про анулювання ліцензії»).

Окрім цього, встановлено, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » 21.05.2021 звернулись до ІНФОРМАЦІЯ_9 із заявою про забезпечення позову в адміністративній справі за позовом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » до ІНФОРМАЦІЯ_10 , в якій останні просять забезпечити позов у справі №160/3974/21 за позовом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » до ІНФОРМАЦІЯ_10 про визнання протиправним та скасування рішення шляхом зупиненням дії індивідуального акта та забороною відповідачу вчиняти певні дії до моменту розгляду цієї справи по суті, зокрема:

1) Зупинити дію Розпорядження ІНФОРМАЦІЯ_10 про усунення порушень ліцензійних умов №20/21 від 26.02.2021, до моменту розгляду справи №160/3974/21 по суті;

2) Заборонити Міністерству захисту довкілля та природних ресурсів України здійснювати перевірку виконання Розпорядження ІНФОРМАЦІЯ_10 про усунення порушень ліцензійних умов №20/21 віл 26.02.2021, до моменту розгляду справи №160/3974/21 по суті;

3) Заборонити ІНФОРМАЦІЯ_10 приймати рішення про зупинення або анулювання ліцензії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на право провадження господарської діяльності з поводження з небезпечними відходами (збирання, зберігання, перевезення) серії AE 287077 від 03.12.2013, з підстав не усунення недоліків Розпорядження ІНФОРМАЦІЯ_10 №20/21 від 26.02.2021, до моменту розгляду справи №160/3974/21 по суті, однак відповідно до рішення Дніпропетровського окружного адміністративного суду у задоволенні заяви представника позивача про забезпечення адміністративного позову було відмовлено.

Проведеним аналізом руху грошових коштів за банківськими рахунками, що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », встановлено, що на момент відсутності відповідної ліцензії, останні отримували грошові кошти від посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за послуги збирання, перевезення, зберігання, утилізації метиленхлориду, згідно рахунку №СФ-0000012 від 25.01.2021 на суму 309 560 грн. (всього 11 транзакцій), що є грубим порушенням норм чинного законодавства.

Перевірочними заходами встановлено, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надають звітність в органи Податкової інспекції щодо реалізації іншим контрагентам виготовленої продукції, що також підтверджує відновлення здійснення господарської діяльності.

Таким чином, в ході досудового розслідування встановлено, що за адресою: АДРЕСА_1 , яке відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборони відчуження об`єктів нерухомого майна №270453788 зареєстровано за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які здійснюють порушення правил охорони вод.

Слідчий вважає, що з метою з`ясування обставин, які мають значення для кримінального провадження, для призначення необхідних судових експертиз, а також для всебічного та повного з`ясування обставин справи, необхідно отримати документи, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , директор ОСОБА_5 , фактичне місце здійснення господарської діяльності знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 ).

Слідчий ОСОБА_3 надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, просив клопотання задовольнити.

Прокурор ОСОБА_6 надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання слідчого підтримав та просив задовольнити.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в судове засідання не з`явився, його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання та дослідивши додані до нього документи, приходить до наступного.

05.08.2021 до ЄРДР за №0000029 були внесені відомості за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.242 КК України.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя вважає доведеним, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, перебувають чи можуть перебувати у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , директор ОСОБА_5 , фактичне місце здійснення господарської діяльності знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 ), мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідні для проведення відповідних судових експертиз та можуть бути використані як докази, а також для всебічного, повного та об`єктивного проведення досудового розслідування.

Повноваження групи слідчих у складі: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 підтверджені витягом з кримінального провадження №0000029 від 05.08.2021.

За таких обставин слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-164,166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчій групі у складі: слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_7 , старшого слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_8 , старшого слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_9 , тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів та копій документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , директор ОСОБА_5 , фактичне місце здійснення господарської діяльності знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 ), а саме:

- оригіналу договору на виконання послуг по збиранню, зберіганню для подальшої утилізації небезпечних відходів (відходи метиленхлориду, лампи люмінесцентні та відходи, які мають ртуть, матеріали обтиральні зіпсовані, відпрацьовані чи зіпсовані, проводи ізольовані та кабельні не кондиції, батареї свинцеві зіпсовані або відпрацьовані, відходи масел технічних тощо) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

- додаткових угод та звітів (акти виконаних робіт) до вказаного договору;

- платіжних доручень, на підставі яких здійснювалась оплата виконаних робіт відповідно до вказаного договору;

- копій ліцензій (відповідних документів), щодо законності здійснення діяльності з утилізації відходів;

- переліку зареєстрованих на підприємстві транспортних засобів, які можуть бути використані для перевезення відходів;

- документів з приводу призначення ОСОБА_5 на посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », а саме оригіналів заяви про призначення на посаду директора, наказу про призначення на посаду директора, посадової інструкції директора;

- копію статуту підприємства.

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1