Справа № 487/3614/23
Провадження № 1-кс/487/1863/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26.06.2023 року місто Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду міста Миколаєва клопотання заступника начальника Відділення поліції №2 Скадовського РВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000095 від 21.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

20.06.2023 року заступник начальника Відділення поліції №2 Скадовського РВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 за погодженням з начальником відділу Херсонської обласної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000095 від 21.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, звернулась до суду із клопотанням, в якому просила надати групі слідчих у кримінальному провадженні, а саме: старшому слідчому СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_5 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_6 , слідчому СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ ВП №1 Каховського РВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_8 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Каховського РВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_10 , слідчому СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_11 , заступникові начальника ВП № 2 Скадовського РВП ГУНП в Херсонській області начальникові СВ ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_12 , слідчому СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_13 , слідчому СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_14 тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення (здійснити виїмку) документів та інформації, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , за номером мобільного терміналу НОМЕР_1 за період з 00:00 години 18.02.2023 по теперішній час, а саме: адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаними вище абонентськими номерами, ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента А: унікальний ідентифікатор сім-картки (ІМSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі ІМЕІ) тощо; типи з`єднання абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо; дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента А; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з яким відбувався сеанс зв`язку абонента А (абонент Б); адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з яким відбувався сеанс зв`язку абонента А (абонент Б); за наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентом А надати відомості про його особу.

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що інформація щодо моніторингу телефонних з`єднань вказаних абонентів, яка знаходиться в оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надасть можливість встановити місцезнаходження особи, причетної до вчинення кримінального правопорушення, його мобільного телефону, коло осіб, які можливо причетні до вчинення кримінального правопорушення, а також інші відомості, які в сукупності з іншими документами кримінального провадження можуть мати суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази.

В судове засідання слідчий не прибула, до початку судового засідання слідчий подала до суду заяву про розгляд справи за її відсутності.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання розглянуто без участі особи у володінні якої знаходяться речі та документи у зв`язку з тим, що стороною кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Згідно ст. 39 Закону України «Про телекомунікації» - оператори, провайдери телекомунікацій зберігають та надають інформацію про з`єднання свого абонента у порядку, встановленому законом.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 1 ст. 160 КПК України визначено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до положення п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю відноситься інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Згідно з ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Із матеріалів клопотання встановлено, що слідчим управлінням ГУНП в Херсонській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000095 від 21.02.2023, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

24.02.2022 президентом рф ОСОБА_15 оголошено початок військової спеціальної операції проти України.

19.02.2023 невстановлена особа шляхом здійснення шахрайських дій з використанням інформаційних технологій з банківських рахунків (карток) ОСОБА_16 , а саме: рахунок «Рафкартка+» № НОМЕР_2 , депозитного рахунку «Універсальний безстроковий» IBAN НОМЕР_3 та «кредитна картка 100 днів» № НОМЕР_4 зняла грошові кошти в загальній сумі 155516,15 гривень, чим спричинила останній матеріальну шкоду за вказану суму.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 19.02.2023 в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » фінансовий номер потерпілої ОСОБА_16 було змінено на номер НОМЕР_5 . 13.04.2023 проведено тимчасовий доступ до інформації, що міститься в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо абонентського номеру НОМЕР_5 . Згідно отриманої інформації встановлено ІМЕІ: НОМЕР_1 та адресу: АДРЕСА_2 .

У ході проведення заходів встановлено, що вказані невстановлені особи, що можуть бути причетними до вчинення кримінального правопорушення та їх зв`язки, які причетні до шахрайських дій, користуються мобільними номерами НОМЕР_5 ; та мобільними терміналами з номером ІМЕІ: НОМЕР_1 .

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування та отримання відомостей, які є необхідними у даному провадженні, а саме встановлення місцезнаходження особи, що вчинила кримінальне правопорушення, коло осіб з якими спілкується та встановлення місцезнаходження мобільного терміналу на теперішній час, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо моніторингу з`єднань вказаного абоненту стільникового зв`язку, що діяли у зоні покриття ретрансляційних антен операторів мобільного зв`язку, а саме: інформації стосовно абонента, який користувався мобільним терміналом, а саме: НОМЕР_1 , у період з 00 год. 00 хв. 18.02.2023 до по теперішній час із зазначенням ІМЕІ телефонів, типу з`єднання, вхідних/вихідних дзвінків, SMS і ММS - повідомлень, інформації про GPRS - трафік, переадресацію, дати, часу і тривалості з`єднання; ідентифікаційні ознаки кінцевого (абонент А), абонентський серійний ІССІD, ІMSI, номери сім карти і ІМЕІ, ідентифікаційні ознаки, термінали, з якими відбувається сеанс зв`язку (абонент В), з`єднання нульової тривалості, за наявності контрактної умови надання відомостей про абонента, моніторингу телефонних з`єднань абонентів, з прив`язкою до місцевості та зазначенням адреси встановлення базових станцій (ретрансляційних антен) та азимутів.

Інформація щодо моніторингу телефонних з`єднань вказаних абонентів, яка знаходиться в оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надасть можливість встановити місцезнаходження особи, причетної до вчинення кримінального правопорушення, його мобільного телефону, коло осіб, які можливо причетні до вчинення кримінального правопорушення, а також інші відомості, які в сукупності з іншими документами кримінального провадження можуть мати суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази.

Іншими способами встановити або довести відомості про вищезазначені обставини не можливо, оскільки така інформація перебуває лише в оператора телекомунікацій.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, слідчим доведено наявність підстав, передбачених ч.ч. 5-7 ст. 163 КПК України, отримати необхідні документи іншим способом неможливо, а тому є підстави для задоволення клопотання. При цьому судом враховується, що з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування.

Керуючись ст. ст. 159-166, 370, 372 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_5 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_6 , слідчому СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ ВП №1 Каховського РВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_8 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Каховського РВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_10 , слідчому СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_11 , заступникові начальника ВП № 2 Скадовського РВП ГУНП в Херсонській області начальникові СВ ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_12 , слідчому СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_13 , слідчому СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_14 тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення (здійснити виїмку) документів та інформації, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , за номером мобільного терміналу НОМЕР_1 за період з 00:00 години 18.02.2023 по 26.06.2023, а саме: адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаними вище абонентськими номерами, ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента А: унікальний ідентифікатор сім-картки (ІМSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі ІМЕІ) тощо; типи з`єднання абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо; дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента А; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з яким відбувався сеанс зв`язку абонента А (абонент Б); адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з яким відбувався сеанс зв`язку абонента А (абонент Б); за наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентом А надати відомості про його особу.

Ухвала дійсна до 26.08.2023 року (включно).

Зобов`язати посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , надати вищезазначені речі та документи.

Роз`яснити положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарже нню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1