27.06.2023
Справа № 642/2673/23
Провадження № 1-кс/642/1843/23
У Х В А Л А

І м е н е м У к р а ї н и

22 червня 2023 року м. Харків

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , представника власника майна ОСОБА_4 адвоката ОСОБА_5 розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Харкові клопотання прокурора Харківської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000454 від 16.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Прокурор Харківської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням, в якому просить накласти арешт на майно, вилучене 19.06.2023 в ході обшуку квартири АДРЕСА_1 , а саме:- лист начальника ВОДТ УСБУ в Харківській області, реєстр. № 70/26-5587дск від 29.05.2023 на 1 арк.; - лист начальника відділу ОДТ УСБУ в Харківській області, реєстр. № 70/26-6078дск від 09.06.2023 на 1 арк.; - рапорт старшого о/у 4 сектору 1 відділу 5 управління ДВКР СБ України ОСОБА_4 , реєстр. № 17/5/1-159дск від 19.01.2023 на 2 арк.; - предмети, схожі на набої калібру 5,45 мм, 120 штук в картонній коробці з написом: «5,45 ППБС гс 120 шт.» в заводському пакуванні; - картонну коробку, в якій знаходяться предмети, схожі на набої калібру 9 мм, в кількості 16 штук з маркуванням «270 97»; - картонну коробку, в якій знаходяться предмети, схожі на набої калібру 9 мм, в кількості 6 штук: чотири набої з маркуванням «270 97», один набой з маркуванням «270 94», один набой з маркуванням «270 95»; - купюру номіналом 100 (сто) доларів США LF80774515J; - ноутбук Apple A1278, s/n: C1MJWDZPDTY3 із зарядним пристроєм. шляхом заборони його користування, розпорядження та відчуження, оскільки вказані речі мають суттєве значення у кримінальному провадженні, як речові докази.

Як вбачається з наданого клопотання та додатків до нього, слідчими Другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Харкові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000454 від 16.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Нагляд за додержанням законів під час здійснення досудового розслідування у формі процесуального керівництва здійснює група прокурорів Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Офісу Генерального прокурора та Харківської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону.

Досудовим розслідуванням встановлено, що старший оперуповноважений 1 сектору 5 управління ДВКР СБ України ОСОБА_4 , використовуючи владні повноваження, налагодив механізм отримання неправомірної вигоди з військовослужбовців ЗСУ, які мають бажання служити поза зоною проведення активних бойових дій.

19.06.2023 у період часу з 07 год. 20 хв. до 10 год. 00 хв. старшим слідчим 2 СВ ТУ ДБР у м. Полтаві ОСОБА_6 , на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м. Харкова від 23.05.2023 № 642/2673/23, проведено обшук квартири АДРЕСА_1 .

У ході обшуку виявлено та вилучено: лист начальника ВОДТ УСБУ в Харківській області, реєстр. № 70/26-5587дск від 29.05.2023 на 1 арк.; - лист начальника відділу ОДТ УСБУ в Харківській області, реєстр. № 70/26-6078дск від 09.06.2023 на 1 арк.; - рапорт старшого о/у 4 сектору 1 відділу 5 управління ДВКР СБ України ОСОБА_4 , реєстр. № 17/5/1-159дск від 19.01.2023 на 2 арк.; - предмети, схожі на набої калібру 5,45 мм, 120 штук в картонній коробці з написом: «5,45 ППБС гс 120 шт.» в заводському пакуванні; - картонну коробку, в якій знаходяться предмети, схожі на набої калібру 9 мм, в кількості 16 штук з маркуванням «270 97»; - картонну коробку, в якій знаходяться предмети, схожі на набої калібру 9 мм, в кількості 6 штук: чотири набої з маркуванням «270 97», один набой з маркуванням «270 94», один набой з маркуванням «270 95»; - купюру номіналом 100 (сто) доларів США LF80774515J; - ноутбук Apple A1278, s/n: C1MJWDZPDTY3 із зарядним пристроєм.

З пояснень ОСОБА_4 , наданих під час обшуку 19.06.2023, в квартирі, яка обшукувалась, він мешкає один. Ноутбук Apple A1278, s/n: C1MJWDZPDTY3 із зарядним пристроєм належить його дівчині ОСОБА_7 , яка тривалий час перебуває за кордоном у зв`язку з бойовими діями на території України. При цьому вказаний ноутбук на момент обшуку перебував у включеному стані.

Постановою слідчого у кримінальному провадженні від 19.06.2023 вказані речі та документи визнано речовими доказами.

Зазначені об`єкти зберегли на собі сліди злочину та містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Враховуючи викладене, сторона обвинувачення обґрунтовує необхідність накладення арешту на вилучене необхідністю запобігання їх приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження, та їх збереження у первісному вигляді.

Так, наявні підстави для накладення арешту на вилучені 19.06.2023 під час обшуку речі та документи, оскільки вони зберегли на собі сліди злочину та містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. Зокрема, за допомогою ноутбуку Apple A1278, s/n: C1MJWDZPDTY3 ОСОБА_4 може здійснювати спілкування через встановлені на нього мессенджери з заявником та свідками у кримінальному провадженні; купюра номіналом 100 доларів США може бути предметом неправомірної вигоди, набої калібру 5,45 мм та 9 мм, ймовірно, є боєприпасами, а вилучені документи мають гриф обмеження «Для службового користування» та зберігались, а також використовувались з порушенням Порядку ведення обліку, зберігання, використання і знищення документів та інших матеріальних носіїв інформації, що містять службову інформацію, а також мають значення речових доказів та відповідають критеріям, визначеним ст. 98 КПК України.

На підставі викладеного, враховуючи, що вказані речі та документи можуть бути використані як докази факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, виникла необхідність у накладенні арешту на вищевказане майно.

Таким чином, необхідність арешту майна зумовлюється необхідністю забезпечення доказової бази та обґрунтованою підозрою вважати, що незастосування цього заходу перешкоджатиме встановленню істини внаслідок того, що майно може бути відчужене, приховане, знищене або пошкоджене.

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, підтвердив доводи, викладені у клопотанні на його обгрунтування, просив його задовольнити у повному обсязі.

Представник власника майна ОСОБА_4 - адвокат ОСОБА_5 проти задоволення клопотання заперечував, просив відмовити в його задоволенні, посилаючись на відсутність визначених статтею 170 КПК України правових підстав для арешту майна.

Заслухавши думку сторін кримінального провадження, дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими прокурор обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання прокурора підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Згідно ст.167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення. Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:

1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;

2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;

3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом;

4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Відповідно до ч. 5 ст. 171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено . У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Окрім вказаного, відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна..

Згідно п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно вимог ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

За змістом ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цього Кодексу, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно ч.2 ст.173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати:

1) правову підставу для арешту майна;

2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу);

3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу);

3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу);

4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу);

5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження;

6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Згідно ч. 11 ст. 170 КПК України, заборона на використання майна, а також заборона розпоряджатися таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу (ч. 1 ст. 173 КПК України).

Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів (ч.10 ст. 170 КПК України).

Із матеріалів клопотання прокурора вбачається наявність правових підстав для накладання арешту на тимчасово вилучене майно- речі та документи.

Вказані обставини є достатніми підставами, передбаченими ст. 167 ч. 2 п. 1 КПК України, для арешту тимчасово вилученого майна.

Таким чином, враховуючи правову підставу для арешту майна, достатність доказів, що вказують на вчинення злочину, можливість зникнення, втрати або пошкодження вказаного майна чи настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання про арешт майна є доведеним та обґрунтованим, у зв`язку з чим підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 98, 131, 132, 167, 267, 170, 172-173 КПК України, суд -

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора Харківської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони ОСОБА_3 про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене 19.06.2023 в ході обшуку квартири АДРЕСА_1 , а саме: - лист начальника ВОДТ УСБУ в Харківській області, реєстр. № 70/26-5587дск від 29.05.2023 на 1 арк.; - лист начальника відділу ОДТ УСБУ в Харківській області, реєстр. № 70/26-6078дск від 09.06.2023 на 1 арк.; - рапорт старшого о/у 4 сектору 1 відділу 5 управління ДВКР СБ України ОСОБА_4 , реєстр. № 17/5/1-159дск від 19.01.2023 на 2 арк.; - предмети, схожі на набої калібру 5,45 мм, 120 штук в картонній коробці з написом: «5,45 ППБС гс 120 шт.» в заводському пакуванні; - картонну коробку, в якій знаходяться предмети, схожі на набої калібру 9 мм, в кількості 16 штук з маркуванням «270 97»;- картонну коробку, в якій знаходяться предмети, схожі на набої калібру 9 мм, в кількості 6 штук: чотири набої з маркуванням «270 97», один набой з маркуванням «270 94», один набой з маркуванням «270 95»; - купюру номіналом 100 (сто) доларів США LF80774515J; - ноутбук Apple A1278, s/n: C1MJWDZPDTY3 із зарядним пристроєм, шляхом заборони його користування, розпорядження та відчуження, оскільки вказані речі мають суттєве значення у кримінальному провадженні, як речові докази.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Виконання ухвали суду доручити прокурору Харківської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони ОСОБА_3 ..

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду шляхом подачі апеляційної скарги в 5-денний строк з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1