Справа № 202/5412/23
Провадження № 1-кс/202/2399/2023
УХВАЛА

Іменем України

01 травня 2023 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого Слідчого відділу Відділення поліції №2 Дніпровського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Лівобережної окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого Слідчого відділу Відділення поліції №2 Дніпровського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з клопотанням в провадженні Відділення поліції №2 Дніпровського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження №0000181 від 01.03.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в ході здійснення моніторингу інформації Системи « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, встановлено, що 21.02.2023 року між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від імені котрого діє відокремлений підрозділ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладено договір поставки № 53-124-01-23-19470 стосовно поставки частини електродвигунів, генераторів і трансформаторів.

В ході вивчення вищевказаного договору ІНФОРМАЦІЯ_1 встановлено, що переможцем тендеру стало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » службові особи котрого склали завідомо неправдиві офіційні документи, чим порушили вимоги чинного законодавства у сфері використання бюджетних коштів при проведенні державних закупівель товарів, робіт та послуг, тим самим намагаються заволодіти державними коштами.

Тому задля виконання завдань кримінального провадження, передбачених ст. 2 КПК України, а саме, забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура, виникла необхідність в отриманні належним чином завірених копій документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

У зв`язку з викладеним, слідчий просила надати дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій на паперовому та магнітному (електронному) носіях,котрі перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , , а саме, до:

-нормативної (юридичної) справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ВП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та його відокремленими підрозділами (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 );

-звітів за формою 1-ДФ, декларацій з податку на прибуток та декларацій з ПДВ з усіма додатками та уточнюючими розрахунками (в тому числі прийнятих до відома), реєстрів виписаних та отриманих податкових накладних за період 15.12.2021 року по сьогодні, а також усіх наявних матеріалів перевірок, актів, довідок, актів нікчемності, актів зустрічних звірок та ін.;

-довідок про фактичну та юридичну адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ВП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та його відокремленими підрозділами (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 );

-довідки щодо засновників, керівників та головних бухгалтерів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ВП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та його відокремленими підрозділами (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період з 15.12.2021 року по сьогодні;

-довідки про наявність (розбіжність) відхилення у податковому кредиті (податкових зобов`язаннях);

-довідки про розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ВП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та його відокремленими підрозділами (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) зареєстровані в банківських установах;

-декларацій з ПДВ з додатками № 5 та реєстрів податкових накладних за період часу з 15.12.2021 року по теперішній час ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ВП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та його відокремленими підрозділами (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

Слідчий у судове засідання не з`явилася, надала заяву, в котрій клопотання підтримала, просила задовольнити та розглянути без її участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання не підлягає задоволенню, оскільки слідчим не доведено, що зазначені у клопотанні документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання не здійснювалося, у зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, що відповідає вимогам ч. 4 ст. 107 КПК України.

Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ :

У задоволенні клопотання слідчого Слідчого відділу Відділення поліції №2 Дніпровського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1