Справа № 314/964/23
Провадження № 1-кс/314/764/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20.07.2023 м. Вільнянськ

Слідчий суддя Вільнянського районного суду Запорізької області ОСОБА_1 , секретар ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні матеріали за клопотанням слідчого Слідчого відділення Відділення поліції № 2 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000037 від 29.01.2022 за ч. 3 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 ,

В С Т А Н О В И В:

18.07.2023 до Вільнянського районного суду Запорізької області надійшло клопотання слідчого Слідчого відділення Відділення поліції № 2 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000037 від 29.01.2022 за ч. 3 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 . Клопотання обгрунтовано тим, що 29.01.2022 до Відділення поліції № 2 Покровського РУП ГУНП в Донецькій області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 29.01.2022 у період часу із 12 години 45 хвилин до 12 години 55 хвилин на її номер мобільного телефону НОМЕР_1 надійшов дзвінок з невідомого номеру мобільного телефону НОМЕР_2 , де чоловічий голос шляхом зловживання довіри, під приводом перерахування грошових коштів на лікування сина, який ніби потрапив у ДТП на мобільні телефон НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 заволодів грошовими коштами у сумі 20500,00 грн.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 21.05.2022 о 08 годині 00 хвилин невстановлена особа, в телефонній розмові з ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , представившись його сином, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами, які останній перерахував на рахунки абонентських номерів НОМЕР_7 та НОМЕР_8 , чим завдала ОСОБА_6 матеріальних збитків, сума яких встановлюється.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 08.01.2023 до ЧЧ Покровського РУП ГУНП в Донецькій області надійшла заява ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , про те, що 08.01.2023 о 12 годині 30 хвилин йому на мобільний телефон з мобільного номеру НОМЕР_9 зателефонував невідомий, який повідомив про те, що його син ОСОБА_8 знаходиться з тілесними ушкодженнями в лікарні, у зв`язку з потраплянням у дорожньо-транспортну пригоду та для проведення операції потрібні гроші у сумі 22000,00 грн., які ОСОБА_7 перевів за допомогою терміналу на номери мобільного оператору « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме: НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , на загальну суму 22100,00 грн.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 06.03.2023 о 09 годині 00 хвилин невстановлена особа, використовуючи номер телефону НОМЕР_15 , ввела в оману громадянку ОСОБА_9 , повідомивши їй неправдиву інформацію про те, що її племінник ОСОБА_10 , потрапив до лікарні, спонукав заявницю перерахувати грошові кошти в сумі 19000,00 грн. на мобільний номер НОМЕР_15 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що 26.03.2023 року до ВП № 1 Вишгородського РУП із заявою звернулась ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , про те, що 26.03.2023 о 07 годині 30 хвилин до неї зателефонував невідомий чоловік з номеру мобільного оператора зв`язку НОМЕР_16 та представившись її сином, повідомив, що потрапив в ДТП та травмувався, а в подальшому передав слухавку чоловіку, який представився лікарем та підтвердив, що ОСОБА_12 (син потерпілої) знаходиться в лікарні з численними переломами та негайно потрібні гроші на операцію. В подальшому ОСОБА_11 через мобільний додаток raiffeinsen bank зі своєї картки НОМЕР_17 перерахувала гроші в загальній сумі 24500,00 грн. на номери операторів мобільного зв`язку НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_11 , НОМЕР_10 , НОМЕР_20 .

Також встановлено, що 28.02.2023 невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, діючи умисно та з корисливих мотивів, шляхом обману, здійснивши дзвінок з абонентського номеру НОМЕР_21 та представившись сином, який потрапив в ДТП та лікарем, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ( НОМЕР_22 ) у сумі 9800,00 грн., які останній перерахував за допомогою платіжного терміналу на абонентський номер НОМЕР_14 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що 19.02.2023 до СПД № 2 Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області надійшла письмова заява ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , про те, що 19.02.2023 о 08 годині 14 хвилин на мобільний номер НОМЕР_23 зателефонували з номеру НОМЕР_24 , абонентом якого представився лікарем і повідомив, що потрібні грошові кошти в сумі 30000,00 грн. на проведення операції її сину. В результаті чого було перераховано грошові кошти в сумі 4500,00 грн. на мобільний номер, а саме на який заявниця здійснювала перерахунок грошей не пам`ятає.

Під час досудового розслідування, виникла необхідність у отриманні інформації, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до картки № НОМЕР_25 .

Слідчий зазначає, що з метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів та просить надати слідчому СВ Відділення поліції № 2 Запорізького РУП Головного управління Національної поліції в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 тимчасовий доступ до інформації та документів, які знаходяться у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформацію про банківській картці № НОМЕР_25 , а також копії договорів надання послуг фізичній особі за картковим рахунком, з додатками, інформації щодо руху грошових коштів за картковим рахунком, із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати та призначення, зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням вхідних залишків, адреси зняття та анкетних даних особи, яка їх отримала, IP-адрес входів та реєстрації до системи віддаленого доступу керуванням рахунком «Mono», номерів телефонів зареєстрованих за вказаним рахунком, фотоматеріали з банкоматів, в тому числі за операції без картки за вказаним рахунком, у період часу із 00 годин 00 хвилин 01.01.2021 до 00 годин 00 хвилин 14.07.2023.

Прокурор, слідчий у судове засідання не з`явились.

Зважаючи на вимоги ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких просить надати слідчий.

Вивчивши надані матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку про те, що клопотання є обґрунтованим і підлягає задоволенню з таких підстав.

За приписами ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Як вбачається із матеріалів клопотання, тимчасовий доступ до документів необхідний слідчому для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відтак є таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 31, 131, 132, 159-163, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого Слідчого відділення Відділення поліції № 2 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000037 від 29.01.2022 за ч. 3 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , задовольнити.

Надати слідчому СВ Відділення поліції № 2 Запорізького РУП Головного управління Національної поліції в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 тимчасовий доступ до інформації та документів, які знаходяться у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформацію про банківській картці № НОМЕР_25 , а також копії договорів надання послуг фізичній особі за картковим рахунком, з додатками, інформації щодо руху грошових коштів за картковим рахунком, із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати та призначення, зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням вхідних залишків, адреси зняття та анкетних даних особи, яка їх отримала, IP-адрес входів та реєстрації до системи віддаленого доступу керуванням рахунком «Mono», номерів телефонів зареєстрованих за вказаним рахунком, фотоматеріали з банкоматів, в тому числі за операції без картки за вказаним рахунком, у період часу із 00 годин 00 хвилин 01.01.2021 до 00 годин 00 хвилин 14.07.2023. Визначити строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Кінцевим днем дії ухвали визначити 20.08.2023.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукування та вилучення вказаних речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

20.07.2023