СВАЛЯВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Справа № 306/1227/23
Провадження № 1-кс/306/176/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06 липня 2023 року м. Свалява

Слідчий суддя Свалявського районного суду Закарпатської області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Мукачівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Закарпатській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Свалявського відділу Мукачівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів, а саме доступу до: виробів із дорогоцінного металу (золота та срібла), виробів із дорогоцінного каміння, побутової техніки, які заставила ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканка АДРЕСА_1 у період часу із 01.03.2021 року по 25.05.2023 року: оригіналів всіх договорів застави та відомостей бухгалтерського обліку про розрахунки (оплату, продовження застави) по даним договорам застави, щодо операцій застави виробів із дорогоцінного металу (золота та срібла), виробів із дорогоцінного каміння, побутової техніки, які укладалися із ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , реєстраційний номер НОМЕР_1 , паспорт серії НОМЕР_2 , виданий Свалявським РВ УМВС України в Закарпатській області 10.09.2002 року, мешканкою АДРЕСА_1 у період часу із 01.03.2021 року по 25.05.2023 року, які перебувають у володінні ломбарду ПТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " і " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (адреса: АДРЕСА_2 ) з можливістю ознайомлення та вилучення (здійснення виїмки) у кримінальному провадженні №0000245 від 26 травня 2023 року за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ ВП № 1 Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 звернулася в суд із зазначеним клопотанням, посилаючись на те, що 25.05.2023 року до відділення поліції №1 Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області надійшла заява від керівника повного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , мешканця АДРЕСА_3 про те, що 25.05.2023 року в ході проведення раптової ревізії відділення №8 вказаного товариства за адресою: АДРЕСА_4 було виявлено нестачу виробів із дорогоцінного металу в кількості 448 об`єктів, загальною вагою 2552,21 грам та побутової техніки у кількості 8 одиниць. Загальна сума збитків встановлюється.

26 травня 2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне правопорушення з правовою кваліфікацією, передбаченою ч.4 ст. 191 КК України, номер кримінального провадження №0000245.

В клопотанні слідчий зазначає, що під час досудового розслідування встановлено, що повне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі директора ОСОБА_6 , 22.02.2021 року (згідно наказу №04-ОС (про прийняття на постійну роботу)) прийняв громадянку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканку АДРЕСА_1 на посаду оцінювача експерта за сумісництвом. 23.02.2021 року ОСОБА_5 видано довіреність №18 (строком до 31.12.2023 року), якою повне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_4 » уповноважило ОСОБА_5 приймати під заставу та зберігати вироби із дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння, побутову та офісну техніку, укладати від імені підприємства договори про надання ломбардом фінансового кредиту та закладу майна до ломбарду, схову, а також вести касові документи, завіряти їх особистим підписом та штампом (печаткою) ломбардного відділення. Також, 23.02.2023 року між ПТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ОСОБА_5 укладено Договір про повну індивідуальну матеріальну відповідальність, згідно якого оцінювач-експерт несе повну індивідуальну матеріальну відповідальність за безпеку збереження прийнятих під заставу (у заклад) товарно-матеріальних цінностей, порядок видачі, зберігання, а також за збереження довірених йому грошових коштів. Слідчий СВ вказує, що відповідно до Акту раптової ревізії предметів закладу та грошових коштів станом на 25.05.2023 року, яку проведено у відділенні № НОМЕР_3 ПТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_4 встановлено що на момент проведення інвентаризації, за даними бухгалтерського обліку, на відділенні налічується 473 об`єкта закладу по оціночній вартості 3512492,53 грн. В обгрунтування доводів слідчий СВ зазначає, що в ході проведення досудового розслідування отримано інформацію, що оцінювач-експерт ОСОБА_5 , неодноразово порушуючи свою посадову інструкцію та пункти договору про повну індивідуальну матеріальну відповідальність закладала ввірені їй вироби із дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння, побутову техніку, які громадяни залишали під заставу у даному відділенні ломбарду у інший ломбард, а саме до ломбарду ПТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " і " ІНФОРМАЦІЯ_4 " у період часу з 01.03.2021 року по 25.05.2023 року, отримані кошти використовувала на свій власний розсуд. Вимоги слідчий СВ мотивує тим, що речі та інформація, яка міститься у документах (вказаних у клопотанні) має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, документи є необхідними для подальшого проведення експертиз, а тому просить клопотання про тимчасовий доступ до документів задовольнити з підстав зазначених у клопотанні.

Слідчим суддею вжито заходи щодо повідомлення про дату, час та місце розгляду клопотання особу, у володінні якої знаходяться речі та документи та слідчого СВ.

Розгляд клопотання призначено на 13:10 годину 06.07.2023 року.

Слідчий СВ просить клопотання розглянути у її відсутності (вх.№ 3073).

Представник ломбарду ПТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " і " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ОСОБА_7 просить розглядати клопотання у відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою звукозаписувального технічного засобу «EASYCON»та відеофіксація не здійснювалась (ч. 1 ст. 107 КПК України).

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази, якими слідчий СВ обґрунтувала доводи клопотання, приймаючи до уваги, що особа, у володінні якої знаходяться документи ломбарду ПТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " і " ІНФОРМАЦІЯ_4 " належним чином повідомлена про розгляд клопотання, слідчий суддя доходить такого висновку.

Положенням ч. 1 ст. 131 КПК України передбачено, що одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей та документів.

Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України - сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України.

Відповідно до ч.1, ч.2 ст.160 КПК України - сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) Закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Клопотання про арешт майна у кримінальному провадженні №0000245 від 26.05.2023 року відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України - тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до положень п.18 ст.3 КПК України до повноважень слідчого судді належить здійснення у порядку, передбаченому КПК України, судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні. Слідчий суддя на даній стадії не оцінює докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення фактичних обставин вчиненого кримінального правопорушення, а на підставі оцінки сукупності отриманих даних (які мають бути такими, щоб слідчий суддя був впевнений у тому, що дані докази можуть дати підстави для пред`явлення обґрунтованої підозри у вчиненні того чи іншого кримінального правопорушення; повинні давати слідчому судді впевненість в тому, що в даному кримінальному провадженні необхідно накласти вид обмеження з метою уникнення негативних наслідків) доходить висновку, що надані суду матеріали є достатніми для застосування в рамках даного кримінального провадження, заходів забезпечення кримінального провадження - тимчасовий доступ до речей та документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України - слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України - слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя встановив, що доводи слідчим СВ у клопотанні підтверджені доказами та доведені матеріалами кримінального провадження за ч.4 ст.191 КК України, приймає до уваги, що слідчим наведено підстави для вилучення речей та документів (вказаних у клопотанні), яке необхідне для досягнення мети отримання доступу. Обгрунтування слідчого у клопотанні є виправданими потребами досудового слідства та забезпечення дієвості кримінального провадження, а тому слідчий суддя доходить висновку, що клопотанняслідчого СВ необхідно задовольнити .

Відповідно до ч.1 ст. 165 КПК України - особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді; ч. 2 ст. 159 КПК України - тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Керуючись ст. 159, 160, 162-164, 166 309, 371-372, 376, 392-393, 395 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Мукачівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Закарпатській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Свалявського відділу Мукачівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів - задовольнити.

Надати слідчому СВ відділення поліції № 1 Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області старшому лейтанту поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до речей та документів, а саме до виробів із дорогоцінного металу (золота та срібла), виробів із дорогоцінного каміння, побутової техніки, які заставила ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканка АДРЕСА_1 у період часу із 01 березня 2021 року по 25 травня 2023 року до ломбарду ПТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " і "Компанія; до оригіналів всіх договорів застави та відомостей бухгалтерського обліку про розрахунки (оплату, продовження застави) по даним договорам застави, щодо операцій застави виробів із дорогоцінного металу (золота та срібла), виробів із дорогоцінного каміння, побутової техніки, які укладалися із ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , реєстраційний номер НОМЕР_1 , паспорт серії НОМЕР_2 , виданий Свалявським РВ УМВС України в Закарпатській області 10.09.2002 року, мешканкою АДРЕСА_1 у період часу із 01 березня 2021 року по 25 травня 2023 року ломбардом ПТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " і " ІНФОРМАЦІЯ_4 для ознайомлення та вилучення (виїмки).

Обов`язок по наданню права (забезпечення) тимчасового доступу слідчому СВ ВП № 1 Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 до виробів із дорогоцінного металу (золота та срібла), виробів із дорогоцінного каміння, побутової техніки, які заставила ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканка АДРЕСА_1 у період часу із 01.03.2021 року по 25.05.2023 року: оригіналів всіх договорів застави та відомостей бухгалтерського обліку про розрахунки (оплату, продовження застави) по даним договорам застави, щодо операцій застави виробів із дорогоцінного металу (золота та срібла), виробів із дорогоцінного каміння, побутової техніки, які укладалися із ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , реєстраційний номер НОМЕР_1 , паспорт серії НОМЕР_2 , виданий Свалявським РВ УМВС України в Закарпатській області 10.09.2002 року, мешканкою АДРЕСА_1 у період часу із 01.03.2021 року по 25.05.2023 року покласти на керівництво ломбарду ПТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " і " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (адреса: АДРЕСА_2 ).

Визначити строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали слідчого судді.

Слідчий СВ відділення поліції № 1 Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 зобов`язана пред`явити ломбарду ПТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " і " ІНФОРМАЦІЯ_4 " оригінал ухвали про тимчасовий доступ та вручити її копію.

Ухвала не підлягає оскарженню в порядку ст. 309 КПК України, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ

СВАЛЯВСЬКОГО РАЙОННОГО СУДУ

ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ ОСОБА_1