Справа № 404/4476/23
Номер провадження 1-кс/404/1644/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 червня 2023 року слідчий суддя Кіровського районного суду міста Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши матеріали клопотання слідчого Кропивницького РУП ГУ Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 погодженого з прокурором Кропивницької окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам кримінального провадження № 0000060 від 13.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді Кіровського районного суду міста Кіровограда з клопотанням по вказаному кримінальному провадженню, щодо надання дозволу слідчому CВ Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи ОСОБА_5 та ОСОБА_6 дозвіл на проведення тимчасового доступу до оригіналів документів з можливістю ознайомитись з ними та вилучити належним чином завірені копії, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- договорів підряду, укладених між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_2 , м. Кропивницький) та ФОП ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_3 , м. Кропивницький) на проведення робіт з виконання проектно-кошторисної документації, проведення технічних обстежень приміщень та проведення поточних ремонтних робіт зі всіма невід`ємними додатками та додатковими угодами і специфікаціями;

- платіжних документів про перерахування ІНФОРМАЦІЯ_1 коштів за проведені роботи ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_2 , м. Кропивницький) та ФОП ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_3 , м. Кропивницький);

- проєктів та проектно-кошторисних документацій по об`єктах у складі креслень, пояснювальної записки, кошторису, та інших додатків та договорів розроблених ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_2 , м. Кропивницький) та ФОП ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_3 , м. Кропивницький);

- договірної ціни на виконання робіт, зведеного кошторисного розрахунку вартості робіт, локальних кошторисів, підсумкових відомостей ресурсів, дефектних актів, актів приймання виконаних робіт КБ-2В, довідок про вартість виконаних робіт та витрати КБ-3, підсумкових відомостей ресурсів до актів приймання виконаних робіт, відповідних договорів на постачання матеріальних ресурсів, товарно-транспортні та видаткові накладні на постачання матеріальних ресурсів і транспортні витрати, акти приймання передачі, пов`язаних з виконанням робіт ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_2 , м. Кропивницький) та ФОП ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_3 , м. Кропивницький);

- тендерну документацію щодо проведення закупівель, за результатами яких з ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_2 , м. Кропивницький) та ФОП ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_3 , м. Кропивницький) укладались договори підряду (реєстр пропозицій, протокол розкриття, повідомлення про намір укласти договір, документи щодо тендерного комітету або спеціально уповноваженої особи, та план проведення закупівель, звіти про виконання договорів та інше).

- технічних паспортів, сертифікатів, ліцензій на підставі яких ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_2 , м. Кропивницький) та ФОП ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_3 , м. Кропивницький) мали право проводити відповідні роботи;

- наказів про призначення (переведення, звільнення) посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , які здійснюють контроль і підписують документи про приймання вказаних робіт, здійснюють технічний і авторський нагляд, їх посадові інструкції, розпоряджень керівника про здійснення технічного та авторського нагляду.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що у провадженні СВ Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000060 від 13.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.191 КК України.

13.03.2023 до Кропивницького окружної прокуратури надійшло повідомлення першого заступника начальника Управління СБУ в Кіровоградській області Кравченка Степана від 08.03.2023 №60/5/2/2181/нт щодо факту привласнення бюджетних коштів та порушення законодавства України про публічні закупівлі під час проведення проектувальних та вишукувальних робіт проектантами регіону.

Так, встановлено, що пов`язаними суб`єктами господарювання сфери проектувальних та вишукувальних робіт м. Кропивницький ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_2 , м. Кропивницький) та ФОП ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_3 , м. Кропивницький), в порушення вимог чинного законодавства, без отримання відповідних кваліфікаційних сертифікатів, ліцензій та без задіяння сторонніх проектувальників чи будівельників укладались договори на проведення робіт з виконання проєктно-кошторисної документації, проведення технічних обстежень приміщень та проведення поточних ремонтних робіт. При цьому до актів виконаних робіт вносились завідомо неправдиві відомості щодо обсягів реальної оплати праці найманим працівникам, наявності кваліфікованих співробітників та матеріальної бази.

Проектувальні роботи фактично проводились неналежними виконавцями без дотримання ДБН та Національних стандартів. А окремі будівельні роботи фактично не проводились, відомості про них включались до актів виконаних робіт без реального виконання.

Встановлено, що з 24.02.2022 по теперішній час вищевказаними виконавцями робіт укладено договори з наступними замовниками:

ФОП ОСОБА_7 :

- ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) 522 тис. грн;

- ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) 154 тис. грн;

ФОП ОСОБА_8 :

- ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) 596 тис. грн;

- КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) 376 тис. грн;

- ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) 297 тис. грн;

- ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) 48 тис. грн.

Внаслідок вказаної протиправної діяльності ФОП ОСОБА_7 та ФОП ОСОБА_8 бюджетам місцевих громад завдано економічних збитків на суму понад 700 тис. грн.

В ході досудового розслідування, за дорученням прокурора Кропивницької окружної прокуратури про проведення слідчих (розшукових) дій, співробітниками УСБУ в Кіровоградській області 23.03.2023 року направлено лист до ІНФОРМАЦІЯ_1 від 23.03.2023 № 61/5/2/2997/нт.

Згідно листа ІНФОРМАЦІЯ_1 код № 214 від 06.04.2023 року надання вказаних у запиті документів можливе лише за наявності ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів.

В зв`язку з вищевикладеним в рамках досудового розслідування виникла необхідність у отримані тимчасового доступу до речей та документів володільцем яких ІНФОРМАЦІЯ_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та в інший спосіб, без застосування заходу забезпечення кримінального провадження, отримати їх неможливо виникли підстави для ініціювання клопотання про тимчасовий доступ до них.

Проведення цієї слідчої дії забезпечує отримання відомостей, які в своїй сукупності будуть можливими для їх використання як доказів у кримінальному провадженні, сприятимуть встановленню особи, що скоїла кримінальне правопорушення та дані відомості неможливо отримати в інший спосіб.

До початку судового розгляду слідчий подав письмову заяву, відповідно до якої вказав, що підтримує клопотання в повному обсягу, просить його задовольнити, а також провести судовий розгляд без його участі.

Представник особи у володінні якої знаходяться речі і документи, тимчасовий доступ до яких просить слідчий, в судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, однак його неявка відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Враховуючи такі обставини, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України розгляд клопотання проведено за відсутності учасників процесу та без фіксації судового процесу технічними засобами.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню частково з таких підстав:

У провадженні Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області перебуває кримінальне провадження №0000060 від 13.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Згідно з ст. 2 КПК України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Відповідно до ч. 2 ст. 91 КПК України доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, зокрема і подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення). При цьому, положеннями ст. 92 КПК України регламентовано, що обов`язок доказування обставин, передбачених ст. 91 цього Кодексу покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.

Для забезпечення повноти і всебічності досудового розслідування та викриття винних осіб у вчиненні кримінального правопорушення існує об`єктивна необхідність для надання тимчасового доступу до вищевказаних документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх-здійснити їх виїмку (ч. 1 ст. 159 КК України).

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що матеріали клопотання містять достатні дані щодо необхідності надання тимчасового доступу до вказаних документів і речей, з метою з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні та здобуття доказів для розкриття даного кримінального правопорушення.

Таким чином, клопотання підлягає до задоволення.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 246-247, 258, 263-264, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати слідчому CВ Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи ОСОБА_5 та ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ дооригіналів документів, з можливістю ознайомитися з ними, виготовити з них копії та вилучити копії за період з 24.02.2022 року по 14.06.2023 року, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме надати копії наступних документів:

- договорів підряду, укладених між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_2 , м. Кропивницький) та ФОП ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_3 , м. Кропивницький) на проведення робіт з виконання проектно-кошторисної документації, проведення технічних обстежень приміщень та проведення поточних ремонтних робіт зі всіма невід`ємними додатками та додатковими угодами і специфікаціями;

- платіжних документів про перерахування ІНФОРМАЦІЯ_1 коштів за проведені роботи ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_2 , м. Кропивницький) та ФОП ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_3 , м. Кропивницький);

- проектів та проектно-кошторисних документацій по об`єктах у складі креслень, пояснювальної записки, кошторису, та інших додатків та договорів розроблених ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_2 , м. Кропивницький) та ФОП ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_3 , м. Кропивницький);

- договірної ціни на виконання робіт, зведеного кошторисного розрахунку вартості робіт, локальних кошторисів, підсумкових відомостей ресурсів, дефектних актів, актів приймання виконаних робіт КБ-2В, довідок про вартість виконаних робіт та витрати КБ-3, підсумкових відомостей ресурсів до актів приймання виконаних робіт, відповідних договорів на постачання матеріальних ресурсів, товарно-транспортні та видаткові накладні на постачання матеріальних ресурсів і транспортні витрати, акти приймання передачі, пов`язаних з виконанням робіт ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_2 , м. Кропивницький) та ФОП ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_3 , м. Кропивницький);

- тендерну документацію щодо проведення закупівель, за результатами яких з ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_2 , м. Кропивницький) та ФОП ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_3 , м. Кропивницький) укладались договори підряду (реєстр пропозицій, протокол розкриття, повідомлення про намір укласти договір, документи щодо тендерного комітету або спеціально уповноваженої особи, та план проведення закупівель, звіти про виконання договорів).

- технічних паспортів, сертифікатів, ліцензій на підставі яких ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_2 , м. Кропивницький) та ФОП ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_3 , м. Кропивницький) мали право проводити відповідні роботи;

- наказів про призначення (переведення, звільнення) посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , які здійснюють контроль і підписують документи про приймання вказаних робіт, здійснюють технічний і авторський нагляд, їх посадові інструкції, розпоряджень керівника про здійснення технічного та авторського нагляду.

Строк дії ухвали визначити до 14.08.2023 року.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Кіровського

районного суду

м.Кіровограда ОСОБА_1