Справа № 727/4660/23
Провадження № 1-кс/727/1531/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09 травня 2023 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

cлідчого судді - ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2

розглянувши в судовому засіданні в залі суду в м. Чернівці клопотання детектива Територіального управління БЕБ у Чернівецькій області ОСОБА_3 про проведення обшуку по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000003 від 26.01.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199 та ч. 1 ст. 204 КК України, -

за участю:

прокурора - ОСОБА_4

В С Т А Н О В И В :

До слідчого судді звернувся слідчий з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку, яке погоджено із прокурором відділу Чернівецької обласної прокуратури ОСОБА_4 .

В клопотанні посилається на те, що досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 маючи намір здійснювати збут на території Чернівецької області та країн Європейського союзу (далі - ЄС) тютюнових виробів, вирішив організувати незаконне виробництво фальсифікованої підакцизної продукції, а саме тютюнових виробів з підробленими марками акцизного податку. Для реалізації свого злочинного плану направленого на збут незаконно вироблених тютюнових виробів, ОСОБА_5 організував незаконне виробництво тютюнових виробів до якого залучив в якості спільників ОСОБА_6 та ОСОБА_7 на яких поклав функції по контролю за незаконним виробництвом, забезпеченню його необхідними засобами для безперебійного функціонування, а також доставки готової тютюнової продукції до Чернівецької області для подальшого незаконного переміщення через Державний кордон України (шляхом маскування серед основного вантажу, що перевозиться вантажними транспортними засобами) до країн ЄС з метою їх подальшого збуту.

Для реалізації вказаного задуму організатор ОСОБА_5 та співвиконавці ОСОБА_8 і ОСОБА_7 взяли в користування складські приміщення на території Могилів-Подільського району, Вінницької області, які використовуються організаторами для підготовки сировини (сушіння, ферментації, нарізки тютюну), незаконного виробництва тютюнових виробів з підробленими марками акцизного податку України та їх складування. Також, ОСОБА_8 і ОСОБА_7 , залучили в якості робітників, на організованій ними лінії з виробництва тютюнових виробів, ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , які раніше працювали на тютюновій фабриці.

Здійснивши заходи з отримання в користування приміщень для розміщення обладнання з виробництва тютюнових виробів, приміщень для підготовки сировини (сушіння, ферментації, нарізки тютюну) та для зберігання виготовленої продукції, налагодивши обладнання (лінію) з виробництва тютюнових виробів і залучивши для цього робітників, ОСОБА_5 , ОСОБА_8 і ОСОБА_7 отримали замовлення на виготовлення великої партії тютюнових виробів та подальшої доставки їх до Чернівецької області та незаконного переміщення через Державний кордон України до країн ЄС з метою їх подальшого збуту.

Так, досудовим розслідуванням встановлено місце складування незаконно виготовлених тютюнових виробів із підробленими марками акцизного податку України, складські приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , (після незаконного виробництва тютюнових виробів готова тютюнова продукція доставляється до вказаних складських приміщень де проводиться її фасування в ящики, в подальшому тютюнові вироби вантажаться та доставляються до Чернівецької області, де проводиться її реалізація в місцях роздрібної торгівлі).

Таким чином, під час досудового розслідування кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 199, ч.2 ст. 204 КК України, виникла необхідність в проведенні обшуку в складському приміщенні, в якому ОСОБА_5 з іншими особами здійснюють підготовку сировини (сушіння, ферментації, нарізки тютюну) та зберігання виготовленої продукції, з метою відшукання та вилучення: незаконно виготовлених тютюнових виробів, тютюнових виробів без марок акцизного податку та з марками акцизного податку невстановленого зразку, у тому числі з ознаками підроблення, не облікованих тютюнових виробів та тютюнових виробів, зберігання яких здійснюється з порушенням законодавства, продукції (виробів) схожих на тютюнові цигарки маркованої марками акцизного податку із ознаками підробки, сировини для виготовлення тютюнових виробів, знарядь виробництва, мобільні термінали, сім карт, комп`ютерна техніка, серверне обладнання, магнітні та електронні носії інформаціі?, флеш-накопичувачи та інші носіі? інформаціі?, що задіяні для здіи?снення протиправноі? діяльності, обліку клієнтів, листування з клієнтами, мобільних терміналів (мобільних телефонів), засоби комутаціі?, телекомунікаціи?ного та іншого обладнання, у тому числі що застосовує технологію ІР-телефоніі?, бухгалтерської, фінансово-господарської та іншої документації щодо провадження незаконноі? діяльності, записів так званоі? неофіціи?ноі? («чорноі?») бухгалтеріі?, записні книжки, нотатки, чорнових записів, які містять таку інформацію, ключі доступу до систем Інтернет-банкінгу, списків осіб, задіяних у даніи? діяльності; документів щодо права доступу до мереж зв`язку та глобальноі? мережі Інтернет, оплати за і?х використання, систем відео-аудіоконтролю, що побудовані на основі відеокамер та мікрофонів, серверів, на які передається та записується інформація, банківських кредитних карток, інших засобів доступу до рахунків, на які або з яких перераховуються такі грошові кошти, у тому числі кредитні картки які використовуються у злочинніи? сфері; записів, паролів, логінів, ключових слів, або інші види доступу (у паперовому та електронному виді) до електронних чи криптовалютних гаманців, на які надходять відповідно електронні грошові кошти, або з яких у подальшому останні виводяться у легальний обіг, а також інші предмети і документи, які можуть бути використані у якості доказів причетності до вказаноі? вище протиправноі? діяльності та які мають значення для розслідування даного кримінального провадження.

Просить надати дозвіл на проведення обшуку в приміщенні, яке розташоване за адресою: Вінницька область, Могилів-Подільський район, с. Немія, вул. Дністрова 2, яке перебуває у власності ТОВ заготівельно-переробний комбінат «Тандем» ().

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав з підстав викладених в ньому.

Ознайомившись з клопотанням та доказами, якими воно обґрунтовується, заслухавши думку слідчого, приходжу до наступних висновків.

Встановлено, що 26.01.2023 року до ЄРДР внесені відомості за № 0000003, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199 та ч. 1 ст. 204 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що до вчинення вищевказаного злочину можуть бути причетні ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 і за місцем здійснення ними протиправної діяльності за адресою: АДРЕСА_1 , в нежитловому приміщенні здійснюють підготовку сировини (сушіння, ферментації, нарізки тютюну) та зберігання виготовленої продукції, де можуть знаходитись документи, предмети та речі, які мають значення речового доказу у даному кримінальному провадженні.

З інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна встановлено, що приміщення, за вищевказаною адресою на праві приватної власності належить ТОВ заготівельно-переробний комбінат «Тандем» ().

Таким чином, враховуючи викладене, слід надати дозвіл на проведення обшуку приміщення, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , яке використовують в своїй діяльності ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 та яке на праві приватної власності належить ТОВ заготівельно-переробний комбінат «Тандем» (), з метою відшукання та вилучення речових доказів.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.110, 233-236, 309, 370-371 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В АЛ И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку нежитових приміщень, що розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , яке використовують в протиправній діяльності ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 та яке на праві приватної власності належить ТОВ заготівельно-переробний комбінат «Тандем» (), з метою відшукання та вилучення незаконно виготовлених тютюнових виробів, тютюнових виробів без марок акцизного податку та з марками акцизного податку невстановленого зразку, у тому числі з ознаками підроблення, не облікованих тютюнових виробів та тютюнових виробів, зберігання яких здійснюється з порушенням законодавства, продукції (виробів) схожих на тютюнові цигарки маркованої марками акцизного податку із ознаками підробки, сировини для виготовлення тютюнових виробів, знарядь виробництва, мобільні термінали, сім карт, комп`ютерна техніка, серверне обладнання, магнітні та електронні носії інформаціі?, флеш-накопичувачи та інші носіі? інформаціі?, що задіяні для здіи?снення протиправноі? діяльності, обліку клієнтів, листування з клієнтами, мобільних терміналів (мобільних телефонів), засоби комутаціі?, телекомунікаціи?ного та іншого обладнання, у тому числі що застосовує технологію ІР-телефоніі?, бухгалтерської, фінансово-господарської та іншої документації щодо провадження незаконноі? діяльності, записів так званоі? неофіціи?ноі? («чорноі?») бухгалтеріі?, записні книжки, нотатки, чорнових записів, які містять таку інформацію, ключі доступу до систем Інтернет-банкінгу, списків осіб, задіяних у даніи? діяльності; документів щодо права доступу до мереж зв`язку та глобальноі? мережі Інтернет, оплати за і?х використання, систем відео-аудіоконтролю, що побудовані на основі відеокамер та мікрофонів, серверів, на які передається та записується інформація, банківських кредитних карток, інших засобів доступу до рахунків, на які або з яких перераховуються такі грошові кошти, у тому числі кредитні картки які використовуються у злочинніи? сфері; записів, паролів, логінів, ключових слів, або інші види доступу (у паперовому та електронному виді) до електронних чи криптовалютних гаманців, на які надходять відповідно електронні грошові кошти, або з яких у подальшому останні виводяться у легальний обіг.

Строк дії ували один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Копію цієї ухвали вручено _______ ________________________ 2023 року

_______________________