У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07.07.2023 рік м. Київ

Слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання детектива Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

До Шевченківського районного суду міста Києва надійшло погоджене з прокурором клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів, які зберігаються у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 в якому вказано, що ІНФОРМАЦІЯ_2 , здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань, № 0000061 від 12.08.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 218-1, ч. 5 ст. 191 КК України.

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва забезпечується Офісом Генерального прокурора.

В ході досудового розслідування встановлено, що невстановлені службові особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), вчинили доведення банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до неплатоспроможності, тобто умисне, з корисливих мотивів, іншої особистої заінтересованості або в інтересах третіх осіб вчинення пов`язаною з банком особою будь-яких дій, що призвели до віднесення банку до категорії неплатоспроможних, в результаті чого завдано великої матеріальної шкоди.

Разом з цим встановлено, що службові особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за попередньою змовою із службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_7 ), ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_8 ) та іншими невстановленими особами, із використанням службового становища, заволоділи майном АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особливо великих розмірах.

Так, 09.08.2022 Правління Національного банку України ухвалило рішення про віднесення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до категорії неплатоспроможних у зв`язку з невиконанням банком у встановлений договором строк своїх зобов`язань перед Національним банком за кредитами рефінансування через недостатність коштів.

06.10.2022 Національний банк України, керуючись вимогами статті 15 Закону України «Про Національний банк України», статті 77 Закону України «Про банки і банківську діяльність», статті 44 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб», зважаючи на пропозицію ІНФОРМАЦІЯ_8 , ухвалив рішення № 495-рш про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " з 10 жовтня 2022 року.

Рішенням ІНФОРМАЦІЯ_9 від 07.12.2022 № 803 «Про початок процедури ліквідації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з 10 жовтня 2022 року Уповноваженою особою ІНФОРМАЦІЯ_8 з делегуванням усіх повноважень ліквідатора АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », визначених Законом України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» (далі - Закон), зокрема, статтями 37, 38, 47- 52, 521, 53 Закону, в тому числі з підписання всіх договорів, пов`язаних з реалізацією активів банку у порядку, визначеному цим Законом, окрім повноважень в частині організації реалізації активів банку, та звернення з вимогами та позовами про відшкодування шкоди (збитків), зазначеними у частинах п`ятій та десятій статті 52 Закону, призначено провідного професіонала з управління активами та ліквідації відділу організації процедур ліквідації банків департаменту ліквідації банків ОСОБА_7 строком на три роки з 10 жовтня 2022 року до 09 жовтня 2025 року включно.

Згідно приписів частин першої, другої та десятої статті 38 Закону №4452-VI Фонд (уповноважена особа Фонду) зобов`язаний забезпечити збереження активів і документації банку, зокрема, протягом дії тимчасової адміністрації забезпечити перевірку правочинів (у тому числі договорів), вчинених (укладених) банком протягом одного року до дня запровадження тимчасової адміністрації банку, на предмет виявлення правочинів (у тому числі договорів), що є нікчемними з підстав, визначених частиною третьою цієї статті.

За результатами перевірки, яку проведено на виконання статті 38 Закону № 4452-VI, щодо виявлення правочинів, які є нікчемними в силу приписів (на підставі) закону, комісією у складі працівників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », виконуючи Наказ Уповноваженої особи Фонду на ліквідацію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » №38-ОД від 29.03.2023, за результатами перевірки правочинів на предмет нікчемності, виявлено операції з переказу грошових коштів на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_7 ), ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_8 ), як винагороду за надані послуги з виконання зобов`язань за Договорами про надання послуг № б/н, що були укладені АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі Голови правління ОСОБА_8 , на загальну суму 131 279 792,73 грн.

Договори про надання послуг №б/н, не виключено, були укладені з метою незаконного заволодіння чужим майном грошовими коштами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що призвело до невиконання банком у встановлений строк зобов`язань за кредитами рефінансування, до моменту позбавлення його ліцензії на здійснення банківських операцій, з вилученням і оберненням у власність через рахунки третіх осіб, позбавлення кредиторів можливості отримати відшкодування коштів в розмірі вкладів.

Крім цього, згідно матеріалів кримінального провадження встановлено наступне.

Працівники АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що мали доступ до рахунків клієнтів (менеджери, аналітики, програмісти, оператори ЕОМ та інші службові особи, які здійснюють розрахункові операції), підшукували службових осіб, юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та схиляли їх укласти за винагороду Договори надання послуг №б/н, з подальшим підписанням відповідних актів виконаних робіт і подальшим зарахування на їхні особисті рахунки грошових коштів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у виді грошової винагороди за начебто надані послуги, а саме: укладення клієнтом банка договорів про відкриття і обслуговування поточного рахунку, на якому протягом місяця середньомісячна сума залишку була понад 500 000,00 грн., договори гарантій, за укладення яких клієнт сплачував банку комісійну винагороду залежно від суми правочину.

Правовою підставою для залучення виконавців робіт з надання послуг слугувало Положення «Про роботу з представниками (Виконавцями) в процесі залучення ними клієнтів в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (далі Положення), затверджене Рішенням Правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (протокол №229-ВН від 28.12.2018 , голова Правління ОСОБА_9 ).

За приписами п.2.3. цього Положення пріоритетними продуктами/послугами Банку, щодо яких можливе залучення до співробітництва Виконавців є: документарні операції; операції за купівлі/продажу/ конвертації іноземної валюти на МВРУ; залучення тимчасово вільних коштів клієнтів для розміщення їх клієнтами на рахунках Банку(залишки коштів на вкладних та поточних рахунках); залучення фізичних осіб на отримання платіжних карток, емітованих Банком.

Матеріальне стимулювання Виконавців з метою залучення в Банк Клієнтів застосовується виключно за тими операціями, що обумовлені цим Положенням та/або Договором про надання послуг/ Договором про співпрацю (4.1 Положення).

Виконавець, який залучив Клієнтів на обслуговування до Банку в рамках документарних операцій, має право на отримання винагороди за надання послуг Банку, якщо між Банком і Клієнтом був укладений відповідний договір (п. 5.1. Положення).

Виконавець, який залучив Клієнта на обслуговування до Банку в рамках розміщення коштів на строковому депозиті та/або депозиті до запитання, має право на отримання винагороди за надання послуг Банку, якщо між Банком та Клієнтом був укладений відповідний договір (п. 7.1. Положення).

Так, згідно матеріалів кримінального провадження, в тому числі заяви про вчинене кримінальне правопорушення від Уповноваженої особи ІНФОРМАЦІЯ_8 на ліквідацію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », встановлено, що вищевказані фінансового-господарські операції від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ПП « ОСОБА_4 », ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_6 з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вчинялись протягом 2020-2022 р.р. з метою привласнення грошових коштів вищезазначеної банківської установи, а також доведення банку до неплатоспроможності. Крім цього, вказані фінансового-господарські операції є ризиковими та з ознаками їх «фіктивності» (нікчемності), що підлягає доказуванню в ході здійснення досудового розслідування.

На даний час в ході здійснення досудового розслідування встановлюються особи, які можуть бути причетними до кримінального правопорушення, а саме щодо доведення банку до неплатоспроможності та привласнення, розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем.

В ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні відомостей, які є процесуальними джерелами фактичних даних, на підставі яких можуть бути встановлені факти та обставини, що мають значення для цього кримінального провадження та підлягають доказуванню.

У зв`язку з вище викладеним, на даний момент необхідно провести комплекс заходів забезпечення кримінального провадження, спрямованих на встановлення обсягу наслідків, спричинених умисним доведенням банку до неплатоспроможності та привласнення, розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, встановлення всіх осіб, причетних до незаконної діяльності, визначення обсягу вини кожного з них, для правильної та неупередженої кваліфікації діяння, та притягнення винних до відповідальності.

Органом досудового розслідування встановлено, що ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_8 ) зареєстровано 02.04.2021 та перебуває на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_10 .

Ураховуючи викладене, виникла необхідність провести тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до завірених належним чином копій документів реєстраційної справи ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_8 ), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , або за місцем їх фактичного місцезнаходження вказаної установи за період з моменту реєстрації підприємства по теперішній час, в тому числі до наступних документів:

- реєстраційних карток з усіма додатками до них, наказів про призначення службових осіб з усіма додатками до них, довіреностей на представлення інтересів ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_8 ) у державних органах та установах з усіма додатками до них, описів документів, що надаються фізичною особою-підприємцем державному реєстратору для проведення реєстраційних дій, заяв про державну реєстрацію ФОП, про внесення змін до відомостей про ФОП, копій сторінок паспортів та ідентифікаційних кодів та інших документів юридичної справи ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_8 ).

Вказані документи в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та необхідні для подальшого проведення слідчих (розшукових) дій у зазначеному кримінальному провадженні.

Ці відомості містять конфіденційну інформацію і становлять охоронювану законом таємницю і тимчасовий доступ до неї здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду, а іншим шляхом отримати інформацію не надається можливим.

Детектив ОСОБА_3 у судове засідання не прибув, але до суду надійшло клопотання стосовно розгляду клопотання за його відсутності, вказавши що клопотання підтримує та просить задовольнити.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно вимог ч.1 та 2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У відповідності з вимогами ч. 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що отримані документи та інформація, може бути використана під час досудового розслідування кримінального провадження за № 0000061 від 12.08.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 218-1, ч. 5 ст. 191 КК України., як докази у вказаному кримінальному провадженні.

Отже, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст. ст.132, 159 164 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання детектива Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати детективу Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , а також слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000061 детективам Бюро економічної безпеки України: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 або за місцем їх фактичного місцезнаходження ІНФОРМАЦІЯ_11 , а саме до документів реєстраційної справи фізичної особи-підприємця ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_8 ) з можливістю вилучення їх завірених належним чином копій за період з моменту реєстрації фізичної особи-підприємця по теперішній час, в тому числі до наступних документів:

- реєстраційних карток з усіма додатками до них, наказів про призначення службових осіб з усіма додатками до них, довіреностей на представлення інтересів ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_8 ) у державних органах та установах з усіма додатками до них, описів документів, що надаються фізичною особою-підприємцем державному реєстратору для проведення реєстраційних дій, заяв про державну реєстрацію ФОП, про внесення змін до відомостей про ФОП, копій сторінок паспортів та ідентифікаційних кодів та інших документів юридичної справи ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_8 ).

В разі відсутності документів, зобов`язати уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 надати засвідчені копії документів, що підтверджують їх вилучення. При відсутності будь-яких з вище перелічених документів, зазначити письмово про причину не надання документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

07 липня 2023 року