справа №176/1283/23
провадження №1-кс/176/254/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 червня 2023 року Слідчий суддя Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

за участю учасників судового провадження: дізнавача СД відділення поліції № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 ,

розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду міста Жовті Води Дніпропетровської області погоджене з прокурором Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 клопотання дізнавача СД відділення поліції № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, в якому відомості про кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.02.2023 року за № 0000024, про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В:

За вх. 3537/23 від 12.06.2023 року до Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області надійшло погоджене з прокурором Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 клопотання дізнавача СД відділення поліції № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, в якому відомості про кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.02.2023 року за № 0000024, про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме документів, що містять наступну інформацію:

- інформацію у друкованому та електронному вигляді щодо деталізації телефонних з`єднань (з зазначенням номерів абонентів між якими здійснювалось з`єднання (із зазначенням відомостей про ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента «А» та ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання, з яким відбувався сеанс зв`язку абонента «А»- абонент «Б»), типу та виду з`єднання, дати, часу та терміну з`єднання, в тому числі з`єднань нульової тривалості (неприйняті виклики), а також адреси базових станцій за допомогою яких здійснюється з`єднання та місцезнаходження абонентів, азимут відносно знаходження базових станцій абонентів за номерами, які реєструються у мережі зв`язку з абонентським номером НОМЕР_1 в період часу з 00 год. 01 хв. 12.01.2023 по теперішній час з метою встановлення перевірки на причетність до вищевказаного кримінального правопорушення осіб, які могли напередодні, та в день вчинення злочину телефонувати, або приймати на вказані мобільні телефони дзвінки від спільників та для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та право на вилучення документів у вигляді роздруківок вищевказаної інформації на паперових носіях у вигляді документів та електронних носіях у вигляді дисків.

З клопотання витікає, 15.01.2023, близько 16 год. 00 хв. ОСОБА_5 з метою покупки військової форми через мережу інтернет "Інстаграм" за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_2 пoмiтив оголошення продаж військової форми, після чого зі свого мобільного телефону НОМЕР_2 здійснив дзвінок на номер, який було вказано в оголошенні НОМЕР_1 , під час розмови невстановлена особа шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_5 , який з власної банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 перерахував грошові кошти на банківську картку НОМЕР_4 , в загальній сумі 3970 грн., у зв`язку з чим потерпілому було завдано майнової шкоди на вказану суму.

За даним фактом СД ВП №1 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області 13.02.2023 було розпочато кримінальне провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000024 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Постановою про визначення підслідності прокурора Канівського відділу Смілянської окружної прокуратури підслідність у вказаному кримінальному провадженні визначено за Сектором дізнання відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області.

За даним фактом був опитаний ОСОБА_5 , який показав (дослівно з пояснення): «...я, ОСОБА_5 , проживаючий в м. Канів, Черкаської області (на даний час знаходжуся на бойовому завданні у Донецькій області, як військовослужбовець частини НОМЕР_5 ), паспорт НОМЕР_6 , став жертвою шахраїв. 15.01.2023 о 16.00, я зробив платіж за військову форму в інстаграм магазині за адресою ІНФОРМАЦІЯ_4 . Продавець вмовив зробити повну передплату. В процесі замовлення я спілкувався з людиною, яка представилася ОСОБА_6 за номером телефону НОМЕР_1 . Зідзвонившись, я повірив у чесні наміри відправити товар, а саме військову форму, після повної передплати. Коли я пересилав гроші 15.01.2023 о 16.00 в розмірі 3969,75 грн з врахуванням комісії - висвітилося це ж прізвище. Шахраї обіцяли в той же день зробити мені відправку, але нічого не відбулося. Також вони зсилалися на офлайновий магазин в місті Жовті води АДРЕСА_1 , бц ІНФОРМАЦІЯ_5 . Після другої обіцянки невиконаної відправити товар,коли я почав досліджувати, я знайшов фейсбук сторінку цього офлайнового бізнес центру, де писали, що відбувалися неодноразові випадки шахрайства під прикриттям цього офлайнового магазину, фейкових сторінок, допис за адресою ІНФОРМАЦІЯ_6 /) і одна з таких сторінок вказувалась як бультер`єр - назва цьогомагазину. Тобто, схожа на ту, де я замовив військову форму. Двічі обіцяли вислати форму, але ніяких відправок не було. Ігнорували, потім мене заблокували на сторінці цього інтернет магазину, а номер телефону було вимкнуто. З чого я роблю висновок - що став жертвою шахрайства на суму 3950 грн. ,які я перерахував на карту НОМЕР_4 через додаток ІНФОРМАЦІЯ_7 . Оператор ІНФОРМАЦІЯ_8 сказав, що потрібно звернутися до поліції, та що це була карта ІНФОРМАЦІЯ_9 . Прошу зареєструвати звернення та прийняти міри задля покарання людини, 3 якою я спілкувався за номером телефону НОМЕР_1 15.01.2023 р. та яка обманним шляхом спровокувала те, що я зробив платіж на вищезазначену карту. За можливості, прошу повернути вищезазначені кошти. Шахраї апелювали до того, що я військовий, і вони також мають родичів військових. І що один навіть загинув. Це викликало співчуття та довіру. На даний час я знаходжусь на бойовому завданні на сході, тому не маю особливої змоги подавати особисто заяву в відділку поліції. Чекаю інформації на мій номер за телефоном НОМЕР_2 . Дякую. Копію рахунку з банку про перераховані кошти додаю. На сторінці зловмисника я заблокований, але бачу, що зараз він змінив ім`я на ІНФОРМАЦІЯ_10 . Можливо, коли ще когось обдурить, змінить ще раз.З приводу вищезазначеного мною було подано електронну заяву до кіберполіції, зареєстровану за № 271177...»

На даний час проведено значний обсяг оперативних заходів, згідно яких подальше встановлення та фіксація доказів і обставин кримінального проступку дізнавачем можливе лише в разі отримання тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у операторів мобільного зв`язку. Враховуючи, що за даним кримінальним провадженням встановити особу, яка вчинила кримінальне правопорушення та її місцезнаходження можливо лише шляхом тимчасового доступу до документів які, знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виходячи із здобутих слідством даних іншими способами встановити дані про винну особу, отримати інші відомості, які можливо використати як докази з метою притягнення винної особи до кримінальної відповідальності не надається можливим, то дізнавач просить дозвіл у тимчасовому доступі.

В судовому засіданні дізнавач СД відділення поліції № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області клопотання підтримав, на обґрунтування виклав обставини, що викладені в клопотанні.

В ході проведення заходів, щодо встановлення осіб причетних до скоєння кримінального правопорушення було отримано інформацію про те, що до вчинення вищевказаного злочину (як організатор, чи виконавець) може бути причетна встановлена особа котра на момент вчинення кримінального правопорушення користувався мобільними терміналами з номером: НОМЕР_1 .

У органу досудового розслідування є підстави вважати, що отримана інформації має суттєве значення для встановлення повного кола осіб, які вчинили зазначений кримінальний проступок, а саме з мобільного термінала НОМЕР_1 можливо використовувавали його для координації своїх дій та зв`язку зі спільниками чи виконавцями перед, після та під час вчинення злочину, дана інформація матиме доказове значення для притягнення винних осіб до відповідальності.

Враховуючи вищевикладене виникла необхідність у встановлені місцезнаходження, маршруту руху всіх учасників вказаної події, що можливо лише шляхом отримання тимчасового доступу до документів та вилучення інформації (роздруківки) щодо деталізації телефонних з`єднань абонентів мобільного зв`язку про всі вхідні та вихідні дзвінки абонентських номерів, із вказівкою їх з`єднання з абонентом «Б», їх тривалість, маршрути пересування з прив`язкою до базових станцій та визначенням ІМЕІ мобільних терміналів в яких працювала вказана сім картка, без надання інформації про зміст розмов, тим самим не порушуючи ст.31 Конституції України, якою гарантується таємниця листування, телефонних розмов, телеграфної та іншої кореспонденції та відповідно до ст. 258 Кримінального процесуального кодексу України, яка визначає, що спілкуванням є передання інформації у будь-якій формі від однієї особи до іншої безпосередньо або за допомогою засобів зв`язку будь-якого типу, та право на вилучення документів у вигляді роздруківок вищевказаної інформації на паперових носіях у вигляді документів та на електронному носії.Зазначена інформація може знаходиться у юридичної особи ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованої за адресою: АДРЕСА_2 .

Оператор мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » яке сповіщалось, в судове засідання свого представника не направив, що не є перешкодою в розгляді справи.

Заслухавши думку сторони кримінального провадження, перевіривши наданні матеріали та дослідивши докази по цих матеріалах, слідчий суддя вважає клопотання слід задовольнити з наступних підстав.

Відповідно до ч. 5 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до вимог ч. 5 ст. 163 КПК України при розгляді клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчим суддею оцінюється наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах відноситься інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання,тощо.

У зв`язку з цим частиною 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які можуть містити охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, при цьому доведе ще можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як витікає і підтверджується витягом кримінального провадження № 0000024, 15.01.2023, близько 16 год. 00 хв. ОСОБА_5 з метою покупки військової форми через мережу інтернет "Інстаграм" за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_2 пoмiтив оголошення продаж військової форми, після чого зі свого мобільного телефону НОМЕР_2 здійснив дзвінок на номер, який було вказано в оголошенні НОМЕР_1 , під час розмови невстановлена особа шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_5 , який з власної банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 перерахував грошові кошти на банківську картку НОМЕР_4 , в загальній сумі 3970 грн., у зв`язку з чим потерпілому було завдано майнової шкоди на вказану суму.

Згідно пояснень ОСОБА_5 від 2023 року, останній підтвердив та в деталях розповів про обставини події .

Оцінюючи у сукупності докази, якими обґрунтовується клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до документів оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які містять в собі охоронювану законом таємницю, слідчий суддя приходить до висновку і вважає, що у сукупності із здобутими доказами у цьому кримінальному провадженні ці документи, щодо яких ставиться питання про їх тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні для виявлення порушника, встановлення його особи, який серед інших абонентів перебуваючи в певному місці і в певний час, який охоплюються подією злочину, міг скористатись власним мобільним терміналом чи терміналом іншої особи, оскільки таким чином нададуть можливість виявити та ідентифікувати особу порушника, перевірити та встановити обставини діяння щодо причетності чи не причетності певної особи чи осіб до вчинення кримінального правопорушення, зібрати докази у справі.

Відомості, які містяться в документах, про тимчасовий доступ до яких ставиться питання, від того чи іншого оператора мобільного зв`язку про мобільний зв`язок особи, якою може виявитись правопорушник, з прив`язкою до певної базової станції оператора мобільного зв`язку за місцем розташування, за часом з`єднання будуть мати доказове значення на підтвердження обставин знаходження особи в місці і в момент вчинення кримінального правопорушення та використання при цьому мобільного зв`язку і інших способів отримання цієї необхідної органу дізнання інформації не має.

У судовому засіданні доведено, що документи, відносно яких запитується тимчасовий доступ, перебувають у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » координати мобільних мереж яких встановлені в місці виявлення кримінального правопорушення за розміщенням базових станцій.

Керуючись ст.ст. 159, 162, 163 КПК України, слідчий суддя Шальку

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача СД відділення поліції № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, в якому відомості про кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.02.2023 року за № 0000024, про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати начальнику СД ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , особі уповноважені на здійснення дізнання - оперуповноваженому СКП ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП підполковнику поліції ОСОБА_10 на тимчасовий доступ та вилучення документів, що перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- інформацію у друкованому та електронному вигляді щодо деталізації телефонних з`єднань (з зазначенням номерів абонентів між якими здійснювалось з`єднання (із зазначенням відомостей про ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента «А» та ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання, з яким відбувався сеанс зв`язку абонента «А»- абонент «Б»), типу та виду з`єднання, дати, часу та терміну з`єднання, в тому числі з`єднань нульової тривалості (неприйняті виклики), а також адреси базових станцій за допомогою яких здійснюється з`єднання та місцезнаходження абонентів, азимут відносно знаходження базових станцій абонентів за номерами, які реєструються у мережі зв`язку з абонентським номером НОМЕР_1 в період часу з 00 год. 01 хв. 12.01.2023 по 12.06.2023 року з метою встановлення перевірки на причетність до вищевказаного кримінального правопорушення осіб, які могли напередодні, та в день вчинення злочину телефонувати, або приймати на вказані мобільні телефони дзвінки від спільників та для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та право на вилучення документів у вигляді роздруківок вищевказаної інформації на паперових носіях у вигляді документів та електронних носіях у вигляді дисків.

Ухвала діє протягом тридцяти днів з дня постановлення ухвали.

Згідно ч.1 ст. 165 КПК України ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 зобов`язане надати дізнавачам органу дізнання в даному кримінальному провадженні тимчасовий доступ до зазначених документів.

Роз`яснити ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Направити копію ухвали керівнику Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області, начальнику відділення поліції № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області, ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1