Справа № 712/7641/23
Провадження № 1кс/712/3565/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28 липня 2023 року м. Черкаси

Соснівський районний суд м. Черкаси в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

прокурора ОСОБА_3

захисника ОСОБА_4

підозрюваного ОСОБА_5

розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання про відсторонення від посади ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у скоєнні кримінального правопорушенні передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До Соснівського районного суду м. Черкаси звернувся старший слідчий СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області капітан поліції ОСОБА_6 , з клопотанням про відсторонення від посади ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у скоєнні кримінального правопорушенні передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України, яке погоджено прокурором Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_3 .

Клопотання мотивує тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що розпорядженням Черкаського міського голови № 160-р (к) від 15.05.2018 ОСОБА_5 призначено на посаду директора Комунального некомерційного підприємства «Черкаська міська консультативно-діагностична поліклініка».

За поданням департаменту охорони здоров`я та медичних послуг Черкаської міської ради (далі Орган управління), якому передано в оперативне управління об`єкти охорони здоров`я, які належать до міської комунальної власності згідно з рішенням Черкаської міської ради від 24.11.2011 №3-363, міський голова ОСОБА_7 , з одного боку, та громадянин ОСОБА_5 , іменований далі Керівник, з другого боку, які надалі іменуються Сторонами, уклали контракт від 15.05.2018 про призначення ОСОБА_5 на посаду директора Комунального некомерційного підприємства «Черкаська міська консультативно-діагностична поліклініка» (іменована далі Підприємство) на строк дії з 15.08.2018 по 14.05.2021 (надалі Контракт), який додатковою угодою від 21.05.2021, відповідно до розпорядження Черкаського міського голови №225-р від 26.05.2021, продовжений до 13 травня 2022 року включно, додатковою угодою від 03.03.2022, відповідно до розпорядження Черкаського міського голови №148-р від 04.03.2022, продовжений до 13 травня 2023 року включно; додатковою угодою від 27.02.2023, відповідно до розпорядження Черкаського міського голови № 99-р від 27.02.2023, продовжений до 14 травня 2024 року включно.

Відповідно до пунктів 1-3 Контракту Керівник зобов`язується безпосередньо і через адміністрацію Підприємства здійснювати поточне управління (керівництво) Підприємством, у тому числі забезпечувати належний рівень медичного обслуговування населення, ефективну діяльність підприємства, раціональне використання і збереження закріпленого за Підприємством майна, раціональний добір кадрів, створювати умови для забезпечення належного рівня медичного обслуговування населення, а Орган управління зобов`язується створювати належні умови для матеріального забезпечення і організації праці Керівника.

Керівник є повноважним представником Підприємства під час реалізації повноважень, функцій, виконання обов`язків Підприємства, передбачених законами, іншими нормативно-правовими актами і статутом Підприємства.

Керівник підзвітний Органу управління у межах, установлених законодавством, статутом Підприємства та цим Контрактом.

Відповідно до пунктів 4, 5 Контракту керівник здійснює поточне (оперативне) керівництво Підприємством, організовує його господарську, соціально-побутову та іншу діяльність, забезпечує виконання Підприємством завдань, передбачених законодавством, статутом Підприємства і цим Контрактом.

Керівник Підприємства зобов`язується:

організовувати роботу Підприємства відповідно до Статуту;

забезпечувати раціональний добір кадрів, створювати умови для підвищення фахового і кваліфікаційного рівня працівників згідно із затвердженим в установленому порядку штатним розписом;

подавати в установленому порядку Органові управління місячну, квартальну, річну фінансову та іншу звітність Підприємства;

забезпечувати ефективне використання і збереження закріпленого за Підприємством майна з метою належного виконання Підприємством покладених на нього завдань, задоволення соціально-побутових потреб працівників Підприємства;

вживати заходів до ефективного використання за призначенням, збереження та відновлення комунального майна закріпленого за Підприємством на праві оперативного управління;

забезпечувати дотримання на Підприємстві вимог законодавства про охорону праці, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм і правил, створення належних умов праці;

забезпечувати раціональне та ефективне цільове використання бюджетних коштів;

вживати заходів до своєчасної та в повному обсязі виплати заробітної плати не рідше двох разів на місяць через проміжок часу, що не перевищує 16 днів, та не пізніше семи днів після закінчення періоду, за який здійснюється виплата, та недопущення утворення заборгованості з неї;

забезпечувати своєчасну та в повному обсязі сплату передбачених законодавством податків, зборів та інших обов`язкових платежів;

подавати на затвердження Органові управління кошторис, план асигнувань загального фонду бюджету, штатний розпис та структуру Підприємства;

укладати трудові договори з працівниками Підприємства, керуючись законодавством про працю, з урахуванням галузевих особливостей, передбачених статутом Підприємства, генеральною та галузевими угодами, колективним договором;

вживати заходів до створення у кожному структурному підрозділі і на кожному місці умов праці відповідно до вимог нормативно-правових актів і нормативних документів, а також забезпечувати додержання прав працівників, гарантованих законодавством про охорону праці;

укладати договори та угоди. Передбачені законодавством, а також інші угоди, не передбачені законодавством, але такі, які йому не суперечать;

відшкодовувати збитки, завдані Підприємству з його вини, згідно із законодавством;

затверджувати наказами Підприємства положення про структурні підрозділи Підприємства, інші положення та порядки, що мають системний характер, зокрема: порядок надходження і використання коштів, отриманих як благодійні внески, гранти та дарунки; порядок приймання, зберігання, відпуску та обліку лікарських засобів і виробів медичного призначення та іншого майна Підприємства;

забезпечувати дотримання працівниками правил внутрішнього трудового розпорядку;

своєчасно і в повному обсязі виконувати нормативно-правові і розпорядчі акти Органу управління і міського голови, видані відповідно до законодавства;

затверджувати посадові інструкції працівників Підприємства.

Відповідно до пункту 7 Контракту Керівник має право:

діяти без довіреності від імені Підприємства, представляти його інтереси на підприємствах, в установах та організаціях;

укладати від імені Підприємства правочини відповідно до законодавства;

відкривати рахунки в органах Казначейства;

розпоряджатись коштами Підприємства в межах обсягів та у порядку, визначеному законодавством;

застосовувати заходи заохочення та накладати на працівників дисциплінарні стягнення відповідно до законодавства;

видавати у межах своєї компетенції накази та розпорядження, обов`язкові для всіх підрозділів та працівників Підприємства;

визначати розмір заробітної плати працівників відповідно до законодавства у межах бюджетних асигнувань згідно із затвердженим штатним розписом;

вирішувати інші питання, що згідно із законодавством, актами Органу управління, статутом Підприємства і цим контрактом належать до компетенції Керівника;

представляти інтереси Підприємства у судових органах відповідно до законодавства.

Відповідно до п. 1.2 Статуту Комунального некомерційного підприємства «Черкаська міська консультативно-діагностична поліклініка», затвердженого рішенням Черкаської міської ради від 14.02.2018 № 2-2906 (далі - Статут), із змінами, затвердженими рішенням Черкаської міської ради від 14.01.2019 №2-3728, рішенням Черкаської міської ради від 25.02.2021 №4-6 засновником закладу є територіальна громада міста Черкаси в особі Черкаської міської ради (далі Засновник).

Відповідно до п. 1.3 Статуту Підприємство здійснює свою діяльність відповідно до Конституції України, Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров`я», Господарського та Цивільного кодексів України, інших законів України, указів Президента України, Постанов Кабінету Міністрів України, загальнообов`язкових для всіх закладів охорони здоров`я наказів та інструкцій Міністерства охорони здоров`я України, загальнообов`язкових нормативних актів інших центральних органів виконавчої влади, відповідних рішень місцевих органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування та цього Статуту.

Пунктом 4.7 Статуту визначено, що Підприємство має самостійний баланс, рахунки в Державному казначействі України, рахунки в установах банків, круглу печатку зі своїм найменуванням, штампи, а також бланки з власними реквізитами.

Пунктом 5.1 Статуту визначено, що майно Підприємства є комунальною власністю і закріплюється за ним на праві оперативного управління. Майно Підприємства становлять необоротні та оборотні активи, основні засоби та грошові кошти, а також інші цінності, передані йому Засновником, вартість яких відображається у самостійному балансі Підприємства.

Відповідно до п. 6.1.3 Статуту Підприємство має право укладати господарські угоди з підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності та підпорядкування, а також фізичними особами відповідно до чинного законодавства.

Згідно з п. 6.3.3. Статуту Підприємство зобов`язане забезпечувати цільове та ефективне використання закріпленого за ним майна та виділених бюджетних коштів.

Відповідно до пункту 7.2 Статуту поточне керівництво (оперативне управління) Підприємством здійснює директор (далі - Керівник).

Відповідно до п.п. 7.5.1, 7.5.2, 7.5.4, 7.5.5, 7.5.6, 7.5.7, 7.5.15 Статуту Комунального некомерційного підприємства «Черкаська міська консультативно-діагностична поліклініка» Керівник Підприємства:

діє без довіреності від імені Підприємства, у відносинах з іншими юридичними та фізичними особами, підписує від його імені документи та видає довіреності та делегує право підпису документів іншим посадовим особам Підприємства, укладає договори; несе персональну відповідальність за виконання покладених на Підприємство завдань і здійснення ним своїх функцій. Самостійно вирішує питання діяльності Підприємства, за винятком тих, що за Статутом є компетенцією Засновника, Органу управління та трудового колективу; несе повну відповідальність та звітує з цих питань Органу управління та Засновнику за стан і діяльність Підприємства; за ефективне і раціональне використання фінансових і інших ресурсів Підприємства; за дотримання фінансової, договірної та трудової дисципліни; користується правом розпорядження майном та коштами Підприємства відповідно до законодавства та цього Статуту. Забезпечує ефективне використання і збереження закріпленого за Підприємством на праві оперативного управління майна; діє на засадах єдиноначальності; видає накази та інші акти у межах своєї компетенції, дає вказівки, обов`язкові для всіх підрозділів та працівників Підприємства; несе відповідальність за збитки, завдані Підприємству з вини Керівника в порядку, визначеному законодавством.

Згідно з п.п. 2.1, 2.2, 2.11, 2.16, 2.18, 2.19 посадової інструкції директора Комунального некомерційного підприємства «Черкаська міська консультативно-діагностична поліклініка», затвердженої 02.03.2018 директором департаменту охорони здоров`я та медичних послуг Черкаської міської ради (далі - Інструкція), директор:

- організовує консультативно-діагностичну, лікувально-профілактичну, адміністративно-господарську та фінансову діяльність;

- розпоряджається грошовими коштами та майном на користь закладу згідно з чинним законодавством. Залучає позабюджетні асигнування;

- контролює підготовку господарських та інших угод;

- контролює складання кошторису закладу і представляє його на розгляд та затвердження до вищого органу управління. Забезпечує його виконання;

- організовує контроль за правильністю обліку та використання матеріальних цінностей.

Отже, ОСОБА_5 , як директор Комунального некомерційного підприємства «Черкаська міська консультативно-діагностична поліклініка», в силу наданих йому повноважень здійснював організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, тобто був службовою особою в розумінні ч. 3 ст. 18 КК України та п. 1 примітки до ст. 364 КК України.

Так, у ході досудового розслідування встановлено, що КНП «Черкаська міська консультативно - діагностична поліклініка» у травні 2018 року відкрито у Публічному акціонерному товаристві «Укрсиббанк» рахунок - НОМЕР_1 .

При цьому, 07.05.2018 між Публічним акціонерним товариством «Укрсиббанк», від імені якого діє начальник відділення № 633 ОСОБА_8 на підставі Довіреності, та КНП «Черкаська міська консультативно-діагностична поліклініка», від імені якого діє директор ОСОБА_5 на підставі Статуту, укладено Договір № 1 про виплату заробітної плати та інших виплат співробітникам клієнта в безготівковій формі в системі «Star Access» (надалі Договір №1).

Пунктом 2.2 Договору №1 передбачено укладання цього Договору та підпис повноважної особи Клієнта під цим договором свідчить, що Клієнт особисто здійснив первинну реєстрацію в системі «Star Access», ознайомився з Інструкціями і зобов?язується їх виконувати та надав до Банку два примірника роздрукованого Сертифікату відкритого ключа для кожного таємного ключа Клієнта, засвідчені підписом та печаткою останнього.

Пунктом 2.5 Договору №1 визначено, що дистанційне обслуговування виплати заробітної плати та інших виплат за допомогою системи «Star Access» передбачає направлення Клієнтом до Банку дистанційних розпоряджень щодо проведення операцій на обробку цих розпоряджень Банком.

Пунктом 2.6 Договору №1 визначено, що документи, що направляються Клієнтом у Банк із використанням системи «Star Access» повинні містити усі обов?язкові реквізити, що визначені вимогами законодавства України та обов?язково повинні мати ЕЦП уповноважених осіб Клієнта. Уповноважені особи Клієнта, що мають доступ до системи «Star Access», зазначаються у відповідних Заявах про надання доступу співробітникам юридичної особи до розрахунків та документів в системі електронного банкінгу Star Access (Додаток №1);

Пунктом 2.8 Договору №1 передбачено, що сторони домовляються, що електронний документ, який передається системою «Star Access» та підписаний ЕЦП уповноважених осіб Клієнта, є рівним за юридичною силою документу на паперовому носії, підписаному власноручним підписом зазначених осіб та скріпленому печаткою Клієнта. Електронні документи без ЕЦП Клієнта не мають юридичної сили, Банком не розглядаються і не приймаються.

Відповідальність за достовірність інформації, що міститься в реквізитах електронного документа, несе особа, яка підписала цей документ своїм ЕЦП, при цьому сторони визнають, що підробка ЕЦП Клієнта неможлива без знання інформації про таємний ключ Клієнта;

Пунктами 3.4.4, 3.4.5, 3.4.6, 3.4.7, 3.4.8. Клієнт зобов?язується:

- правильно заповнювати електронні документи;

- забезпечити збереження таємного ключа Клієнта на зовнішньому носії та паролів доступу до системи «Star Access» таким чином, щоб виключити їх використання не уповноваженими на це особами;

- при використанні системи «Star Access» невідхильно виконувати вимоги та дотримуватись всіх рекомендацій Банку з питань інформаційної безпеки, що наведена в Інструкції;

- своєчасно ініціювати блокування ключів співробітників клієнта, які не мають права доступу до роботи з системою;

- не передавати особисті (таємні) ключі іншим особам, відповідати за збереження та використання ключової інформації.

Відповідно до Додатку 1 до Договору від 07.05.2018 № 1 про обслуговування виплати заробітної плати та інших виплат співробітникам клієнта в безготівковій формі системою «Star Access», сторонами підписана Заява про надання доступу співробітникам юридичної особи комунальне некомерційне підприємство «Черкаська міська консультативно-діагностична поліклініка» до рахунків та документів в системі електронного банкінгу «Star Access», відповідно до якої приведені права на рахунки та документи системи Star Access надано виключно ОСОБА_5 - директору установи.

Крім цього, 05.03.2018 між ПАТ КБ «Приватбанк» в особі голови правління банку ОСОБА_24 та КНП «Черкаська міська консультативно - діагностична поліклініка», від імені якого діє директор ОСОБА_5 на підставі Статуту, укладено заяву на відкриття рахунку та анкету приєднання до Умов і Правил надання банківських послуг, відповідно до ст.634 ЦК України щодо приєднання до Умов та правил надання банківських послуг ПАТ КБ «Приватбанк», розміщених на офіційному сайті privatbank.ua, та які разом із пам`яткою клієнта і тарифами становлять договір банківського обслуговування.

Відповідно до Умов та правил надання банківських послуг ПАТ КБ «Приватбанк», що діяли станом на 05.03.2018 (далі - Умов та правил надання банківських послуг) передбачено перелік засобів контролю доступу: Дистанційне розпорядження Клієнта можливо підтвердити кількома засобами контролю доступу: 1) Електронний цифровий підпис, що підтверджує створення електронних документів від імені Клієнта. (згідно з п. 3.8.4. умов і правил надання банківських послуг). 2 ) Цифровий підпис, що підтверджує створення Дистанційних розпоряджень від імені Клієнта виключно в Системі віддаленого банківського обслуговування "Приват24 для бізнесу", яка включає наступні варіанти: Cертифікат з ключами на основі криптосистеми RSA; SMS- підпис, яка в свою чергу розділяється на два етапи: SMS -запит - інформація, яка передається Банком допомогою мобільного зв`язку на фінансовий телефон Користувача для підтвердження Клієнтом виконання Банком дистанційних розпоряджень та інших дій від імені Клієнта; SMS- підтвердження - інформація, яка передається Користувачем (уповноваженим / довіреною особою Клієнта) за допомогою мобільного зв`язку у відповідь на SMS -запит і є підтвердженням для Банку на виконання дистанційних розпоряджень та інших дій від імені Клієнта; Динамічний Пароль ОТР - цифровий одноразовий пароль, який доставляється за коштами «сервісу коротких повідомлень» (SMS), на мобільний телефон Користувача, уповноваженого / довіреної особи Клієнта, номер якого був використаний при реєстрації в Системі і є фінансовим (п. 1.1.1.121 умов і правил надання банківських послуг );

Відповідно до пункту 3.8.4.3.1. Умов та правил надання банківських послуг Договір укладається з уповноваженим на такі дії фізичною особою, яка має надати документи для встановлення особи і документи про повноваження на укладення Договору від імені Клієнта.

Пунктом 3.8.4.3.2 Умов та правил надання банківських послуг передбачено, що підписувачем ЕЦП є Клієнт або його представник, який на законних підставах володіє особистим ключем, що відповідає відкритому ключу, який разом з основними даними (реквізитами) підписувача вказані в сформованому Центром сертифікаті. Підписувач від свого імені або за дорученням Клієнта, якого він представляє, накладає ЕЦП при створенні електронного документу. Клієнт несе юридичну та фінансову відповідальність за виконання підписувачами, що його представляють, умов цього Договору.

Пунктом 3.8.4.3.3 Умов та правил надання банківських послуг визначено, що всі підписувачі мають бути зареєстрованими в пункті реєстрації Центру, з встановленням особи згідно з п.5.2 "Правил посиленої сертифікації", перед поданням (надсиланням) електронної заявки про сертифікацію відкритого ключа підписувача до Центру сертифікації ключів.

Пунктами 3.8.4.4.2.3, 3.8.4.4.2.4 Умов та правил надання банківських послуг визначено, що використовувати особисті ключі виключно для мети, визначеної у сертифікаті і тільки в межах своїх повноважень. Зберігати особисті ключі у таємниці та у спосіб, що унеможливлює ознайомлення або використання їх іншими особами.

Тож, ОСОБА_5 будучи обізнаним з умовами надання банківських послуг в ПАТ КБ «Приватбанк» та АТ Укрсиббанк» маючи єдиний ключ електронного доступу та паролі до банківських рахунків КНП «Черкаська міська консультативно-діагностична поліклініка» у вказаних банках, неналежно виконав покладені на нього службові обов`язки директора КНП «Черкаська міська консультативно-діагностична поліклініка», через несумлінне ставлення до них, достовірно знаючи правила використання та зберігання ключів електронного доступу та паролів до банківських рахунків, а також те, що інші особи не мали права доступу та використання банківських рахунків КНП «Черкаська міська консультативно-діагностична поліклініка», за невстановлених досудовим розслідування обставин та місці, а також у не встановлений час у період з 01.04.2018 по 26.07.2018 передав заступнику головного бухгалтера КНП «Черкаська міська консультативно-діагностична поліклініка» ОСОБА_9 зазначені ключі електронного доступу та паролі до банківських рахунків, які остання в подальшому скопіювала собі на робочий комп`ютер, а саме системний блок до персонального комп`ютера, що має інвентаризаційний номер 101460022 та обліковується в бухгалтерському обліку та знаходився у її робочому кабінеті за адресою: м. Черкаси, вул. Чорновола, 9.

Після передачі електронних ключів ОСОБА_9 , остання у період з 01.04.2018 по 16.11.2020 безпідставно перерахувала з рахунків КНП «Черкаська міська консультативно-діагностична поліклініка» відкритих в ПАТ КБ «Приватбанк» та АТ Укрсиббанк» на свої рахунки та рахунки інших осіб грошові кошти, зокрема:

- відповідно до висновку судової економічної експертизи № 1662/1770/21-23 від 29.12.2021 безпідставне перерахування на рахунки відкриті на ім`я ОСОБА_9 в двох банках: в АТ «Укрсиббанк» UA6384802 та в АТ КБ «Приватбанк» карткові рахунки НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 за період з 01.04.2018 по 16.11.2020 на загальну суму 2 982 281,11 грн;

- відповідно до висновку судової економічної експертизи № 1330/1452/21-23 від 29.10.2021 безпідставне перерахування на рахунок, відкритий на ім`я НОМЕР_6 ОСОБА_11 на загальну суму 1 141 007,92 грн.;

- відповідно до висновку судової економічної експертизи № 1442/1444/21-23 від 09.12.2021 безпідставне перерахування коштів на рахунок № НОМЕР_7 , відкритий в АТ «Укрсиббанк» на ім`я ОСОБА_12 , за період з 01.12.2019 по 14.08.2020 в загальній сумі 250 108,50 гривень.

- відповідно до висновку судової економічної експертизи № 200/201/22-23 від 15.02.2022 безпідставне перерахування коштів на картковий рахунок відкритий в АТ КБ «Приватбанк» на ім`я ОСОБА_13 (номер картки НОМЕР_8 ) протягом періоду з вересня 2018 по жовтень 2020 року всього на суму 391 265,11 гривень.

- відповідно до висновку судової економічної експертизи № 204/205/22-23 від 14.02.2022 безпідставне перерахування коштів на картковий рахунок № НОМЕР_9 , відкритий в АТ КБ «Приватбанк» на ім`я ОСОБА_14 на загальну суму 568 912,50 гривень.

Таким чином, ОСОБА_5 , будучи службовою особою, неналежно виконав покладені на нього службові обов`язки директора Комунального некомерційного підприємства «Черкаська міська консультативно-діагностична поліклініка», через несумлінне ставлення до них, порушуючи п.п. 6.1.3, 6.3.3., 7.2, 7.5.1, 7.5.2, 7.5.4, 7.5.5, 7.5.6, 7.5.7, 7.5.15 статуту Комунального некомерційного підприємства «Черкаська міська консультативно-діагностична поліклініка», п.п. п.п. 2.1, 2.2, 2.11, 2.16, 2.18, 2.19 посадової інструкції директора та положення контракту директора Комунального некомерційного підприємства «Черкаська міська консультативно-діагностична поліклініка», всупереч вимог пунктів 3.8.4.3.1, 3.8.4.3.2, 3.8.4.3.3, 3.8.4.4.2.3, 3.8.4.4.2.4 Умов та правил надання банківських послуг ПАТ КБ «Приватбанк», пунктів 3.4.4, 3.4.5, 3.4.6, 3.4.7, 3.4.8. договору № 1 про виплату заробітної плати та інших виплат співробітникам клієнта в безготівковій формі в системі «Star Access» АТ «Укрсиббанк», достовірно знаючи, що ніхто окрім нього не має права доступу та використання ключів електронного доступу та паролів до банківських рахунків КНП «Черкаська міська консультативно-діагностична поліклініка», а також обов`язок їх зберігати та не передавати іншим особам, неналежно виконав покладені на нього службові обов`язки, через несумлінне ставлення до них та незаконно передав електронні ключі доступу до додатків «Приват24» та «УкрСиббанк» заступнику головного бухгалтера КНП «Черкаська міська консультативна поліклініка» ОСОБА_9 , що призвело до безпідставного перерахування у період з 01.04.2018 по 16.11.2020 на користь останньої та ОСОБА_11 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_12 бюджетних коштів, виділених КНП «Черкаська міська консультативно-діагностична поліклініка» Черкаською міською радою та Національною службою здоров`я України (НСЗУ) для оплати заробітної плати та як наслідок спричинення тяжких наслідків охоронюваним інтересам юридичної особи в особі КНП «Черкаська міська консультативно-діагностична поліклініка» на загальну суму 5 333 575,14 гривень, що відповідно до примітки до ст. 364 КК України в 4 836 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

26.07.2023 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України.

Причетність ОСОБА_5 до вчинення інкримінованого йому кримінального правопорушення повністю підтверджується зібраними у ході досудового розслідування доказами у їх сукупності, а саме: висновком судово економічної експертизи № 1662/1770/21-23 від 29.12.2021, висновком судово економічної експертизи № 1330/1452/21-23 від 29.10.2021, висновком судово економічної експертизи № 1442/1444/21-23 від 09.12.2021, висновком судово економічної експертизи № 200/201/22-23 від 15.02.2022, висновком судово економічної експертизи № 204/205/22-23 від 14.02.2022, матеріалами, отриманими в ході здійснення тимчасового доступу до АТ «Укрсиббанк», АТ КБ «Приватбанк», а саме копіями матеріалів юридичних справ щодо відкриття рахунків та обслуговування в АТ «Укрсиббанк», АТ КБ «Приватбанк», даними протоколів допиту свідків ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_11 , контракту, укладеного із директором КНП «Черкаська міська-консультативно-діагностична поліклініка» ОСОБА_5 , Статутом КНП «Черкаська міська-консультативно-діагностична поліклініка», посадовою інструкцією директора КНП «Черкаська міська-консультативно-діагностична поліклініка», а також іншими матеріалами кримінального провадження у їх сукупності.

Так, ОСОБА_5 використовуючи свою посаду та зв`язки з іншими підлеглими йому працівниками КНП «Черкаська міська консультативно-діагностична поліклініка», усвідомлюючи невідворотність відповідальності за вчинене кримінальне правопорушення, через наявний у нього вплив на інших працівників поліклініки після повідомлення про підозру про вчинення ним службової недбалості, може чинити тиск на свідків з числа підпорядкованих йому працівників бухгалтерії КНП «Черкаська міська консультативно-діагностична поліклініка», а саме головного бухгалтера ОСОБА_18 , бухгалтерів ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 з приводу зміни ними наданих під час розслідування показань в якості свідків.

У відповідності до п. 4 ч. 2 ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження є відсторонення від посади.

Частиною 5 статті 65-1 Закону України «Про запобігання корупції» передбачено, що особа, якій повідомлено про підозру у вчиненні нею злочину у сфері службової діяльності, підлягає відстороненню від виконання повноважень на посаді в порядку, визначеному законом.

Згідно до ч. 1 ст. 154 КПК України відсторонення від посади може бути здійснено щодо особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину.

У відповідності до ч. 2 ст.154 КПК України відсторонення від посади здійснюється на підставі рішення слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження на строк не більше двох місяців. Строк відсторонення від посади може бути продовжено відповідно до вимог статті 158 цього Кодексу.

Беручи до уваги вищевикладене, в ході розслідування кримінального провадження встановлено достатньо підстав для відсторонення підозрюваного ОСОБА_5 від посади директора КНП «Черкаська міська консультативно-діагностична поліклініка», з метою забезпечення його належної процесуальної поведінки під час здійснення кримінального провадження.

В судовому засіданні прокурор та слідчий клопотання підтримали та просили задовольнити заявлені вимоги.

Захисник в судовому засіданні зазначив, що надані до суду матеріали клопотання органу досудового розслідування про відсторонення ОСОБА_5 від посади, свідчать про відсутність достатніх підстав вважати, що такий захід забезпечення кримінального провадження, як відсторонення від посади, необхідний для припинення кримінального правопорушення, припинення або запобігання протиправній поведінці підозрюваного на посаді директора КНП «Черкаська міська консультативно-діагностична поліклініка». Недоведене, що підозрюваний може незаконно впливати на свідків у кримінальному провадженні та перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.

Крім того, сплив строк про притягнення до кримінальної відповідальності відповідно до норм кримінального кодексу України.

Підозрюваний позитивно характеризується за місцем роботи та проживання.

Підозрюваний в судовому засіданні заперечував проти заявленого клопотання та просив суд відмовити у його задоволенні, підтримав думку свого захисника.

Заслухавши учасників судового розгляду, свідків, дослідивши матеріали кримінального провадження, заслухавши думку учасників судового розгляду, вважаю, що дане клопотання не підлягає до задоволення за наступних підстав.

Виходячи з вимог ч.1 ст. 370 КПК України ухвала слідчого судді за результатами розгляду клопотання про відсторонення від посади підозрюваного повинна бути законною, обґрунтованою та вмотивованою.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Для оцінки потреб досудового розслідування суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Згідно п. 4 ч. 2 ст. 131 КПК України відсторонення від посади є заходом забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ст. 154 КПК України відсторонення від посади може бути здійснено щодо особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину.

Відсторонення від посади здійснюється на підставі рішення слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження на строк не більше двох місяців.

При цьому, ч.ч. 1, 2 ст. 157 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд відмовляє у задоволенні клопотання про відсторонення від посади, якщо слідчий, прокурор не доведе наявність достатніх підстав вважати, що такий захід необхідний для припинення кримінального правопорушення, припинення або запобігання протиправній поведінці підозрюваного чи обвинуваченого, який, перебуваючи на посаді, може знищити чи підробити речі і документи, які мають значення для досудового розслідування, незаконними засобами впливати на свідків та інших учасників кримінального провадження або протиправно перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.

При вирішенні питання про відсторонення від посади слідчий суддя, суд зобов`язаний врахувати такі обставини: 1) правову підставу для відсторонення від посади; 2) достатність доказів, які вказують на вчинення особою кримінального правопорушення; 3) наслідки відсторонення від посади для інших осіб.

Відповідно до ст. 156 КПК України клопотання про відсторонення особи від посади розглядається слідчим суддею не пізніше трьох днів з дня його надходження до суду за участю слідчого та/або прокурора та підозрюваного чи обвинуваченого, його захисника.

Метою застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, який полягає у відстороненні від посади, є припинення кримінального правопорушення, припинення або запобігання протиправній поведінці підозрюваного, обвинуваченого, який, перебуваючи на посаді, може знищити чи підробити речі і документи, що мають значення для досудового розслідування, незаконними засобами впливати на свідків та інших учасників кримінального провадження або протиправно перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.

В своєму клопотанні слідчий посилається на те, що ОСОБА_5 використовуючи свою посаду та зв`язки з іншими підлеглими йому працівниками КНП «Черкаська міська консультативно-діагностична поліклініка», усвідомлюючи невідворотність відповідальності за вчинене кримінальне правопорушення, через наявний у нього вплив на інших працівників поліклініки після повідомлення про підозру про вчинення ним службової недбалості, може чинити тиск на свідків з числа підпорядкованих йому працівників бухгалтерії КНП «Черкаська міська консультативно-діагностична поліклініка», а саме головного бухгалтера ОСОБА_18 , бухгалтерів ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 з приводу зміни ними наданих під час розслідування показань в якості свідків.

Як вбачається з клопотання, слідчим відділом Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000058 від 10 серпня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України.

26.07.2023 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України.

В ході розгляду клопотання встановлено, що ОСОБА_5 обґрунтовано для даної стадії досудового розслідування підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України, підозра підтверджується зібраними по справі матеріалами, копії яких долучені до клопотання.

В судовому засіданні встановлено, що підозрюваний ОСОБА_5 перебуває на посаді директора КНП «Черкаська міська консультативно-діагностична поліклініка.

Займана підозрюваним посада є його основним місцем роботи, тобто основним джерелом доходів.

Стаття 43 Конституції України передбачає, що кожен має право на працю, що включає можливість заробляти собі на життя працею, яку він вільно обирає або на яку вільно погоджується.

Злочин, у скоєнні якого підозрюється ОСОБА_5 , відповідно до ч. 4 ст. 12 КК України є нетяжким злочином, за вчинення якого Кримінальним законом передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від двох до п`яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та зі штрафом від двохсот п`ятдесяти до семисот п`ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або без такого.

Слід зазначити, що відсторонення від посади це тимчасове, вимушене недопущення особи, яка перебуває у певних службових відносинах з органами державної влади та місцевого самоврядування, підприємствами, установами чи організаціями, до виконання своїх функціональних обов`язків з підстав і в порядку, передбачених КПК України.

Відсторонення особи від посади має тимчасовий характер, та не є тотожним із поняттям звільнення з роботи.

Згідно ст. 43 Конституції України кожен громадянин має право на працю, що включає можливість заробляти собі на життя працею, яку він вільно обирає, або на яку він вільно погоджується. Держава створює умови для повного здійснення громадянами права на працю, гарантує рівні можливості у виборі професії та роду діяльності, а також гарантує громадянам захист від незаконного звільнення.

При вирішенні клопотання, про відсторонення ОСОБА_5 від посади директора КНП «Черкаська міська консультативно-діагностична поліклініка», слідчим суддею враховується те, що підозрюваний ОСОБА_5 відповідно до наданої характеристики за місцем роботи підозрюваного та місцем проживання останній характеризується позитивно, сумлінно та відповідально виконував всі покладені на нього завдання, раніше не судимий.

В своєму клопотанні слідчий посилається на те, що підозрюваний ОСОБА_5 перебуваючи на займаній посаді, зможе як безпосередньо, так із залученням інших колег по роботі впливати на свідків, схиляючи їх до певної поведінки та надання вигідних для себе показань.

Однак, сторона обвинувачення не надала докази, які б свідчили про вчинення підозрюваним будь яких дій, які були б спрямовані на протиправну перешкоду розслідування даного кримінального провадження.

Всі свідки, які є по кримінальному провадженню допитані, тому слідчий суддя не може взяти до уваги зазначені в клопотанні та в судовому засіданні ризики, а слідчим та прокурором не доведено, що дані ризики існують.

Допитана в судовому засіданні свідок ОСОБА_18 пояснила, що з її інформації ОСОБА_5 дізнався про перерахування коштів, та всіляко сприяв розкриття злочину. Ніякого тиску з приводу зміни наданих під час розслідування показів з боку ОСОБА_5 стосовно неї не було.

Свідки ОСОБА_20 , ОСОБА_23 , ОСОБА_21 в судовому засіданні пояснили, що за місцем роботи вони підпорядковані ОСОБА_5 , який перебуває на посаді директора КНП «Черкаська міська консультативно-діагностична поліклініка). Від ОСОБА_5 стосовно них не було ніякого тиску щодо зміни показів наданих на досудовому розслідуванні, навпаки ОСОБА_5 зацікавлений щоб швидше все вияснилося. Зі сторони ОСОБА_5 не було ніякого приховування чи знищення документів, навпаки наполягав на тому щоб всі документи були надані слідчому, який проводить досудове розслідування.

Відповідно до вимог ч. ч. 1, 3 ст. 26 КПК України сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом. Слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом.

Системний аналіз положень норм КПК України свідчить, що відсторонення від посади осіб, яким оголошено про підозру у вчиненні правопорушення, не є безумовним, а відтак обґрунтованість підозри не може бути єдиною підставою, яка визначає необхідність застосування такого заходу. В цьому контексті необхідно звернути увагу на зміст ч. 5 ст.17 КПК України, відповідно до якої поводження з особою, вина якої у вчиненні кримінального правопорушення не встановлена обвинувальним вироком суду, що набрав законної сили, має відповідати поводженню з невинуватою особою.

Враховуючи викладене, відсутні підстави, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи підозрюваного, як відсторонення його від посади за недоведеністю ризиків, що невжиття вказаного заходу може привести до того, що він, перебуваючи на посаді, може негативно впливати на колег, які є свідками у даному кримінальному провадженні, чим перешкоджатиме встановленню істини.

Враховуючи викладене, керуючись вимогами статей, 154-158, 303-309, 369, 372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_6 , про відсторонення від посади ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у скоєнні кримінального правопорушенні передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України, яке погоджено прокурором Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_3 , залишити без задоволення.

Ухвала може бути оскаржена до Черкаського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1