Справа № 683/2989/23
У Х В А Л А

05 вересня 2023 року м. Старокостянтинів

Слідчий суддя Старокостянтинівського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м.Старокостянтинові клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у об`єднаному кримінальному провадженні, 10.11.2022 року внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000100 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

04 вересня 2023 року старший слідчий СВ ВП №1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду із зазначеним клопотанням, погодженим прокурором Хмельницької окружної прокуратури ОСОБА_4 , посилаючись на те, що до відділення поліції № 3 Криворізького РУП ГУНП в області надійшла заява від ОСОБА_5 щодо притягнення до кримінальної відповідальності невстановленої особи, яка шляхом зловживання довірою заволоділа належними ОСОБА_5 грошовими коштами на загальну суму 10000 гривень з карткового рахунку № НОМЕР_1 , чим спричинила останній матеріального збитку.

10 листопада 2022 року за даним фактом розпочато досудове розслідування № 0000100 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Крім цього, до ВП №3 Харківського РУП №3 ГУ НП в Харківській області із заявою звернулась ОСОБА_6 про те, що заявниця з метою отримання грошової допомоги від держави в соціальній мережі «Телеграм» знайшла спільноту « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за інструкцією перейшла до свого банку та ввела пін-код від картки. Після цього 05.02.2023р. з банківських карток останньої списались гроші на користь банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , загальною сумою 7235 грн 97 коп.

26 травня 2023 року за даним фактом розпочато досудове розслідування № 0001258 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

28.07.2023р. прокурором Хмельницької окружної прокуратури ОСОБА_4 матеріали кримінальних проваджень № 0000100 та № 0001258 об`єднані в одне, якому присвоєно № 0000100.

У ході досудового розслідування було встановлено, що до вчинення вказаних кримінальних правопорушень може бути причетний ОСОБА_7 . Під час опрацювання інформації по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_7 , виявлено, що було перераховано грошові кошти в сумі 5982 грн на банківський рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 .

Оскільки картковий рахунок № НОМЕР_4 має суттєве значення для встановлення місця вчинення кримінального правопорушення, осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення та важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий у судове засідання не прибув і звернувся до суду із заявою, в якій клопотання підтримує та просить розглядати без його участі, тому відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали справи, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з такого.

Відповідно до положень ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Зазначені у клопотанні відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та їх неможливо отримати в інший спосіб, тому необхідно надати тимчасовий доступ до зазначеної у клопотанні інформації, яка становить банківську таємницю та перебуває у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України клопотання слід розглядати без виклику представників AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у володінні якого знаходиться необхідна інформація.

Керуючись ст.ст.159, 163, 164 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність»,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити. Надати старшому слідчому СВ ВП №1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою АДРЕСА_1 , а саме:

про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 в період часу з 01.08.2022 року по 04.09.2023 року із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції адресатами банківських терміналів та відділень банків;

про прив`язку номерів мобільних телефонів до картковому рахунку № НОМЕР_4 з моменту реєстрації вказаних рахунків по 04.09.2023 року;

про ІР та МАС адреса комп`ютерів, за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунку по 04.09.2023 року здійснювався доступ через мережу «Інтернет» до карткового рахунку № НОМЕР_4 , а саме вхід у « ІНФОРМАЦІЯ_4 » чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місцезнаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих шахрайським способом коштів із карткового рахунку № НОМЕР_4 в період часу з 01.08.2022 року по 04.09.2023 року, а також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

у випадку здійснення банківських операцій по вказаних рахунках в приміщеннях відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;

про картковий рахунок, на який з карткового рахунку № НОМЕР_4 було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів та наданням завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо відкриття карткового рахунку, паспорта громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку;

про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку № НОМЕР_4 , а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів.

Вказані документи надати з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні Хмельницької філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Ухвала діє до 05 листопада 2023 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1