УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

12 липня 2023 рокум. Рівне

Слідча суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001662 від 05.06.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, -

В С Т А Н О В И Л А:

Слідчий СВ Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області старший лейтенант поліції ОСОБА_4 звернувся до Рівненського міського суду із клопотанням, яке погоджене прокурором Рівненської окружної прокуратури ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що до Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області надійшла письмова заява від ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 04.06.2023 невідома особа діючи умисно в умовах воєнного стану, таємно здійснила крадіжку грошових коштів з карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 в сумі 6018,52 гривень, чим останньому завдала майнової шкоди.

05.06.2023 року за даним фактом було розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001662. Правова кваліфікація кримінального правопорушення ч.4 ст.185 КК України.

Слідча у клопотанні вказала, що Інформація з приводу банківської операції, яка була здійснена через платіжну систему ІНФОРМАЦІЯ_3 по банківській картці № НОМЕР_1 емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » яка належить потерпілому ОСОБА_6 . Дата трансакції мала місце 04.06.2023 о 14 год. 49 хв., сума трансакції 3785,02 UА, назва трансакції переказ та інформація з приводу банківської операції, яка була здійснена через платіжну систему « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по банківській картці № НОМЕР_1 емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » яка належить потерпілому ОСОБА_6 . Дата трансакції мала місце 04.06.2023 о 14 год. 47 хв., сума трансакції 2233,50 UА, назва трансакції платежі.

Слідча в судове засідання не з`явилась, однак подала до суду заяву в якій клопотання підтримала та просила суд провести розгляд без її участі.

Згідно із ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі чи документи.

Дослідивши надані матеріали клопотання в судовому засіданні, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Згідно положень ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність», розкриття банківської таємниці заборонене, крім випадків, передбачених законом. Згідно п.2 ч.1 ст.62 вказаного Закону, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. Працівники банку зобов`язані зберігати записи про надані трансакційні послуги протягом строку позовної давності, визначеного законом, та надання інформації про надані послуги в порядку, встановленому законом.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України інформація, що знаходиться в розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про трансакцію з розрахунковим рахунком, відноситься до таємниці, яка міститься в речах і документах. Слідчий має право звернутися до слідчого суді з клопотанням про тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів.

Слідчий у своєму клопотанні довів достатньо підстав вважати, що документи, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть слугувати джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням/спростуванням факту вчинення кримінального правопорушення.

За наведених обставин, суд вважає клопотання дізнавача обґрунтованим, наведені у ньому обставини свідчать про наявні усі підстави для його задоволення.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст. 159, 162-164, 372 КПК України, слідча суддя,-

У Х В А Л И Л А:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Рівненського районного управління поліції ГУ Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_1 а саме: документів, які становлять банківську таємницю а саме по банківській операції, яка була здійснена через платіжну систему ІНФОРМАЦІЯ_3 по банківській картці № НОМЕР_1 емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » яка належить потерпілому ОСОБА_6 . Дата трансакції мала місце 04.06.2023 о 14 год. 49 хв., сума трансакції 3785,02 UА, назва трансакції переказ, на які банківські картки, електронні гаманці, мобільні номера виводилися грошові кошти, IP-адреса та всю наявну інформацію стосовно даної операції для встановлення особи яка отримала та розпорядилась вищевказаними грошовими коштами. Також документів, які становлять банківську таємницю а саме по банківській операції, яка була здійснена через платіжну систему « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по банківській картці № НОМЕР_1 емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » яка належить потерпілому ОСОБА_6 . Дата трансакції мала місце 04.06.2023 о 14 год. 47 хв., сума трансакції 2233,50 UА, назва трансакції платежі, на які банківські картки, електронні гаманці, мобільні номера виводилися грошові кошти, IP-адреса та всю наявну інформацію стосовно даної операції для встановлення особи яка отримала та розпорядилась вищевказаними грошовими коштами.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати інформацію на електронному носієві інформації оптичному диску.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя Рівненського міського суду Оксана КРИЖОВА