Справа № 727/7551/23
Провадження № 1-кс/727/2224/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19 липня 2023 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

cлідчого судді - ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2

розглянувши в судовому засіданні в залі суду в м. Чернівці клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_3 про проведення обшуку по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000535 від 26.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

за участю:

слідчого - ОСОБА_3

В С Т А Н О В И В :

До слідчого судді звернувся слідчий з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку.

В клопотанні посилається на те, що 24.05.2023 ОСОБА_4 , під приводом надання в оренду кабінету в онлайн-банкінгу «Приват 24» та доступ до банківських карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 заволодів коштами у сумі 449038,00 грн, які належать ОСОБА_5 .

Будучи допитаним в статусі потерпілого ОСОБА_5 , повідомив, що 16.05.2023 біля 17:00 год. він за допомогою мобільного зв`язку зателефонував своєму другові ОСОБА_4 , який був винен ОСОБА_5 кошти у сумі 1500 грн. та запитав коли той зможе повернути, на що ОСОБА_6 повідомив, що у нього грошей на даний час не має, але так як йому відомо що ОСОБА_5 займається купівлею та продажом криптовалюти він запропонував замість грошових коштів надати доступ до онлайн-банкінгу своїх двох банківських карт для їх виведення, тобто обготівкування з криптовалюти у фіат (грошові кошти). 24.05.2023 ОСОБА_5 хотів продати криптовалюту, яка знаходилась на рахунку на біржі «Binance», після чого він створив оголошення щодо продажу криптовалюти та почав торгувати, для зарахування коштів від обміну ОСОБА_5 вказав банківські карти № НОМЕР_2 та № НОМЕР_1 , які йому раніше надав ОСОБА_4 . Після зарахування грошових коштів на карту № НОМЕР_2 125383,00 грн. та на банківську карту № НОМЕР_1 на загальну суму 323655,00 грн., ОСОБА_4 поміняв паролі до онлайн-банкінгу, внаслідок чого у ОСОБА_5 було втрачено доступ до кабінетів в онлайн-банкінгу. В подальшому, ОСОБА_4 на телефонні дзвінки та повідомлення не відповідав та не відповідає по даний час. Крім того, ОСОБА_5 зазначив, що на скільки йому відомо ОСОБА_4 на даний час проживає в с. Ріпень Путильського району Чернівецької області.

Під час досудового розслідування встановлено, що до вказаного правопорушення причетний ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 , використовує мобільні номера НОМЕР_3 та НОМЕР_4 .

Згідно інформаційної довідки Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно встановлено, що власником житла та іншого володіння особи за адресою АДРЕСА_2 є ОСОБА_7 , який є дідом ОСОБА_4 .

Таким чином, під час досудового розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України виникла необхідність у проведенні обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_2 , з метою відшукання та вилучення комп`ютерної техніки, мобільних терміналів, сім-карт операторів мобільного зв`язку за допомогою яких ОСОБА_4 отримує доступ до онлайн-банкінгу з яких здійснює транзакції з переказу коштів; жорстких дисків, флеш-накопичувачів, на яких можуть міститись авторизовані облікові записи за допомогою яких здійснюється вчинення протиправних дій, чорнових записів на яких ОСОБА_4 може зберігати авторизаційні дані доступу до онлайн-банкінгу, та на яких можуть міститись інші відомості щодо вчинення шахрайських дій; банківських карток на які ОСОБА_4 отримав кошти здобуті протиправним шляхом, а також грошових коштів здобутих протиправним шляхом.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав з підстав викладених в ньому.

Ознайомившись з клопотанням та доказами, якими воно обґрунтовується, заслухавши думку слідчого, приходжу до наступних висновків.

Встановлено, що 26.06.2023 року до ЄРДР внесені відомості за № 0000535 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

З матеріалів доданих до клопотання встановлено, що до вчинення вищевказаного злочину може бути причетний ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 і за місцем його проживання можуть знаходитись документи, предмети та речі, які мають значення речового доказу у даному кримінальному провадженні.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_2 .

З інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна встановлено, що квартира за вищевказаною адресою на праві приватної власності належить ОСОБА_7 .

Таким чином, враховуючи викладене, слід надати дозвіл на проведення обшуку в житлі та іншому володінні за місцем проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_2 , що на праві приватної власності належить ОСОБА_7 , з метою відшукання та вилучення речових доказів.

Клопотання в частині надання слідчому дозволу на відшукання та вилучення грошових коштів здобутих протиправним шляхом, задоволенню не підлягає, оскільки слідчим не зазначено їх ідентифікуючих ознак, а тому підстав для надання дозволу на вилучення грошових коштів, окрім задіяних під час проведення контролю за злочином, суд не вбачає.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.110, 233-236, 309, 370-371 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку в житлі та іншому володінні за адресою: АДРЕСА_2 , що на праві приватної власності належить ОСОБА_7 , де проживає ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 з метою відшукання та вилучення комп`ютерної техніки, мобільних терміналів, сім-карт операторів мобільного зв`язку; жорстких дисків, флеш-накопичувачів, чорнових записів; банківських карток, грошових коштів, задіяних під час проведення контролю за вчиненням злочину.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Копію цієї ухвали вручено _______ ________________________ 2023 року

_______________________ (підпис)