УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 564/2217/23

11 серпня 2023 року

Костопільський районний суд Рівненської області в особі

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Костопіль клопотання слідчого СВ ВП №2 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Рівненської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000313 від 10.07.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.115 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідча СВ ВП №2 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 звернулася до суду із вказаним вище клопотанням.

В обґрунтування клопотання, зазначила, що 10 липня 2023 року до ВП №2 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області надійшло повідомлення заступника командира психологічного забезпечення ОСОБА_5 , про те, що 10.07.2023 року близько 09:35 год. на Рівненському загальновійськовому полігоні (с.Мала Любаша Рівненського району Рівненської області) виявили тіло військовослужбовця військової служби за контрактом, начальника зв`язку - начальника відділення військової частини НОМЕР_1 , майора ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , без ознак життя з вогнепальним пораненням голови та закріплений за ним пістолет Макарова зав. ПХ 5264 1978 року виготовлення із магазином, спорядженим 7 набоями калібру 9мм та одним набоєм 9 мм, досланим у патронник. Пістолет на момент огляду знаходився поблизу лівої руки запобіжник знаходився у бойовому положенні.

Під час досудового розслідування достовірно встановлено, що майор ОСОБА_6 , користувався банківської картою емітованою AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , тому виникла необхідність встановити рух коштів ОСОБА_6 .

Так, документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати є:

документи, де відображено інформацію по клієнту Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », поштова адреса: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_3 , e-mail адреса ІНФОРМАЦІЯ_3 , на ім`я якої/якого відкрито банківську картку № НОМЕР_2 , в тому числі: наявність облікового запису в « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; рух коштів із зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам - П.І.Б., ІПН, номер рахунку, суму, дату, МФО банківської установи; юридичним особам - повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО банківської установи), за період часу з 00 год. 00 хв. 01.04.2023 по 10 год. 00 хв. 10.07.2023; інформацію про IP-адреси, ідентифікатор, пристрій входу, час входу та виходу, відомості щодо логінів, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи клієнт-банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 »); назва і контакти платіжного сервісу, через який проведена операції, номер картки банкового рахунку, на який було зараховано кошти; інформація щодо здійснення операції, назва платіжного сервісу, номер картки отримувача, ПІБ отримача грошових коштів, відеозапис з ATM (якщо це можливо), назва банку отримувача грошових коштів; інформацію щодо транзакцій, які були проведені за допомогою системи « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (якщо такі були), з можливістю скопіювати фото-, відеозаписи на електронний носій інформації - оптичний носій (диск) за період часу з 00 год. 00 хв. 01.04.2023 по 10 год. 00 хв. 10.07.2023.

Зазначає, що вказана інформація перебуває у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та має істотне значення у даному кримінальному провадженні, та є джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням вчинення вищезазначеного кримінального правопорушення.

Враховуючи викладене просить суд задоволити клопотання.

Слідчий в судове засідання не з`явився, просив суд проводити розгляд клопотання у його відсутності.

Представник Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився, про час і місце клопотання повідомлявся належним чином у встановленому законом порядку.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процессу в судове засідання не з`явилися та вимоги ч.1 ст.107 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання без фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

З клопотання та доданих до нього матеріалів встановлено, що 10 липня 2023 року до ВП №2 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області надійшло повідомлення заступника командира психологічного забезпечення ОСОБА_5 , про те, що 10.07.2023 року близько 09:35 год. на Рівненському загальновійськовому полігоні (с.Мала Любаша Рівненського району Рівненської області) виявили тіло військовослужбовця військової служби за контрактом, начальника зв`язку - начальника відділення військової частини НОМЕР_1 , майора ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , без ознак життя з вогнепальним пораненням голови та закріплений за ним пістолет Макарова зав. ПХ 5264 1978 року виготовлення із магазином, спорядженим 7 набоями калібру 9мм та одним набоєм 9 мм, досланим у патронник. Пістолет на момент огляду знаходився поблизу лівої руки запобіжник знаходився у бойовому положенні.

Під час досудового розслідування достовірно встановлено, що майор ОСОБА_6 , користувався банківської картою емітованою AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , тому виникла необхідність встановити рух коштів ОСОБА_6 .

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутися до слідчого суді з клопотанням про тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів за погодженням з прокурором.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної шкоди клієнту є банківською таємницею й іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до документів та дозвіл на їх вилучення, неможливо відстежити рух коштів по рахунках, з огляду на те, що дана інформація містить банківську таємницю.

Згідно п.2 ст. 62 цього ж Закону, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Слідчим суддею встановлено, що інформація, тимчасовий доступ до якої просить надати слідчий, має істотне значення у даному кримінальному провадженні та містить в собі відомості про коло осіб з якими померлий ОСОБА_6 , здійснював перекази по карткових рахунках.

Окрім того, на даний час неможливо іншими способами встановити осіб, яким можуть мати інформацію по факту смерті ОСОБА_6 чи осіб, які володіють інформацією про обставини його вчинення, окрім як отримати доступ до охоронюваної законом таємниці.

Враховуючи вищевикладене та керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164, 372, 395 КПК України та статтями 60,62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділення відділення поліції № 2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшому лейтенанту ОСОБА_3 , старшому оперуповноваженому відділення поліції № 2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_7 та оперуповноваженому відділення поліції № 2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю їх вилучення в оригіналах або копіях, де відображено інформацію по клієнту Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », поштова адреса: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_3 , e-mail адреса ІНФОРМАЦІЯ_3 , на ім`я ОСОБА_6 відкрито банківську картку № НОМЕР_2 , в тому числі: наявність облікового запису в « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

- рух коштів із зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам - П.І.Б., ІПН, номер рахунку, суму, дату, МФО банківської установи; юридичним особам - повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО банківської установи), за період часу з 00 год. 00 хв. 01.04.2023 по 10 год. 00 хв. 10.07.2023;

- інформацію про IP-адреси, ідентифікатор, пристрій входу, час входу та виходу, відомості щодо логінів, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи клієнт-банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 »);

- назва і контакти платіжного сервісу, через який проведена операції, номер картки банкового рахунку, на який було зараховано кошти;

- інформація щодо здійснення операції, назва платіжного сервісу, номер картки отримувача, ПІБ отримача грошових коштів, відеозапис з ATM (якщо це можливо), назва банку отримувача грошових коштів;

- інформацію щодо транзакцій, які були проведені за допомогою системи « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (якщо такі були), з можливістю скопіювати фото-, відеозаписи на електронний носій інформації - оптичний носій (диск) за період часу з 00 год. 00 хв. 04.07.2023 по 10 год. 00 хв. 10.07.2023.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1