Березівський районний суд Одеської області
24.08.2023
Справа № 494/1641/21
Провадження № 1-кс/494/511/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24 серпня 2023 року м. Березівка

Слідчий суддя Березівського районного суду Одеської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Березівської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за №0000586 від 30.11.2021 року,

за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 124 КК України,

в с т а н о в и в:

23 серпня 2023 року до Березівського районного суду Одеської області надійшло клопотання слідчого СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Березівської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за №0000586 від 30.11.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 124 КК України. Вказане клопотання передано до розгляду слідчого судді ОСОБА_1 та призначено до судового розгляду на 24.08.2023 року.

З клопотання вбачається, що 29.11.2021 року о 23:01 год. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , виявила у себе в дворі ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . В результаті захисту своєї приватної власності, а також свого життя ОСОБА_5 перевищила межі необхідної оборони, завдавши тілесних ушкоджень від яких ОСОБА_6 помер ІНФОРМАЦІЯ_3 о 06:20 год. в ІНФОРМАЦІЯ_4 з діагнозом ЗЧМТ.

09.12.2021 року будучи допитаною в якості потерпілої ОСОБА_7 показала, що її покійний чоловік ОСОБА_6 , мав при собі особисту банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на яку отримував виплати по інвалідності, місце знаходження даної банківської картки невідоме та чи проводились якісь банківські операції з даною банківською карткою невідомо.

На даний час, з метою проведення повного та всебічного досудового розслідування у розумні строки, встановлення важливих та об`єктивних обставин по вказаному кримінальному провадженню, а також отримання відомостей, що мають істотне значення для встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, для встановлення факту чи мало місце незаконне зняття грошових коштів, подальшого встановлення особи (осіб) які могли заволодіти грошовими коштами ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб платників податків НОМЕР_1 , в період часу з 19:00 год. 29.11.2021 року по 00:00 год. 04.07.2023 року, із відкриттям даних про осіб на рахунки яких було здійснено перерахування грошових коштів із карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », дати, часу та місця зняття коштів з рахунку на який було здійснено переказ, суми коштів, фото фіксації особи яка знімає кошти; у разі наявності надати в електронному вигляді фотознімки зроблені банкоматами, де знімались кошти з рахунків, на які перераховувались кошти з карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а також, щодо анкетних даних власників рахунків на який було перераховано кошти з неї, з можливістю вилучення даної інформації та можливістю зробити з них копії на паперовому носії, які зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »: (МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

Таким чином, є достатні підстави вважати, що інформація щодо власника банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 та/або проведення розрахунків з певними суб`єктами господарювання, здійснення інших фінансових операцій є важливою для забезпечення повного, всебічного та неупередженого проведення розслідування у даному кримінальному провадженні, у зв`язку з чим виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до вищезазначеної інформації та документів, які містять банківську таємницю, та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »: що знаходяться за юридичною адресою: АДРЕСА_1 . На підставі вищевикладеного, слідчий просить надати старшому слідчому СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію, про рух коштів по банківській картці-для виплат по інвалідності емітентом якої є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », відкритою у вказаній банківській установі покійним ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб платників податків НОМЕР_1 , в період часу з 19:00 год. 29.11.2021 року по 00:00 год. 04.07.2023 року, із відкриттям даних про осіб на рахунки яких було здійснено перерахування грошових коштів із карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », дати, часу та місця зняття коштів з рахунку на який було здійснено переказ, суми коштів, фото фіксації особи яка знімає кошти; у разі наявності надати в електронному вигляді фотознімки зроблені банкоматами, де знімались кошти з рахунків, на які перераховувались кошти з карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а також, щодо анкетних даних власників рахунків на який було перераховано кошти з неї, з можливістю вилучення даної інформації та можливістю зробити з них копії на паперовому носії, які зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »: (МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_1 ,

У судове засідання 24.08.2023 року слідчий СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області та прокурор Березівської окружної прокуратури Одеської області не з`явилися, просили розглянути клопотання без їх участі, на клопотанні наполягали та просили задовольнити у повному обсязі, про що подали відповідні заяви.

Враховуючи вимоги ч. 4 ст.107 КПК України, відсутність осіб на розгляді клопотання та зважаючи на відсутність клопотань від учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування, тому фіксування розгляду поданого клопотання за допомогою технічного засобу не здійснюється.

З метою оперативного розслідування кримінального провадження, з урахуванням специфіки злочину, з огляду на наявність достатніх підстав уважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, суд вважає за можливе провести судовий розгляд згідно положень ч.2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, неявка якого не перешкоджає розгляду клопотання.

Вивчивши матеріали, надані слідчим СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області та доведення перед судом їхньої переконливості, суд дійшов до наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000586 від 30.11.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 124 КК України.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення, передбачена ст.124 КК України умисне заподіяння тяжких тілесних ушкоджень, вчинене у разі перевищення меж необхідної оборони або у разі перевищення заходів, необхідних для затримання особи, яка вчинила кримінальне правопорушення.

Згідно до ст. 12 КК України, зазначений злочин відноситься до категорії нетяжких злочинів.

З метою проведення повного та всебічного досудового розслідування у розумні строки, встановлення важливих та об`єктивних обставин по вказаному кримінальному провадженню, а також отримання відомостей, що мають істотне значення для встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, для встановлення факту чи мало місце незаконне зняття грошових коштів, подальшого встановлення особи (осіб) які могли заволодіти грошовими коштами ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб платників податків НОМЕР_1 , в період часу з 19:00 год. 29.11.2021 року по 00:00 год. 04.07.2023 року, із відкриттям даних про осіб на рахунки яких було здійснено перерахування грошових коштів із карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », дати, часу та місця зняття коштів з рахунку на який було здійснено переказ, суми коштів, фото фіксації особи яка знімає кошти; у разі наявності надати в електронному вигляді фотознімки зроблені банкоматами, де знімались кошти з рахунків, на які перераховувались кошти з карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а також, щодо анкетних даних власників рахунків на який було перераховано кошти з неї, з можливістю вилучення даної інформації та можливістю зробити з них копії на паперовому носії, які зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »: (МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

В ході досудового розслідування було встановлено, що інформація щодо власника банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 та/або проведення розрахунків з певними суб`єктами господарювання, здійснення інших фінансових операцій є важливою для забезпечення повного, всебічного та неупередженого проведення розслідування у даному кримінальному провадженні, у зв`язку з чим виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до вищезазначеної інформації та документів, які містять банківську таємницю, та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »: що знаходяться за юридичною адресою: АДРЕСА_1 . Згідно ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів підлягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у якої знаходяться такі речі і документи, можливість ознайомитись з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 1 ст.160 КПК України передбачено, що сторона кримінального провадження має право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно п. 5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до положень п.п.1,2,3 ч.5, ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вивчивши подане клопотання, матеріали до нього суд, вважає, що клопотання підлягає до задоволення, так як інформація по банківській картці має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Як вбачається з матеріалів справи, вказана слідчим відділення СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області інформація містить банківську таємницю та знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »: (МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_1 , яка сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Суд вважає за необхідне роз`яснити керівництву АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно положень КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Керуючись ст.ст.159, 160, 163-165, 370-372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Березівської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за №0000586 від 30.11.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 124 КК України, задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію, про рух коштів по банківській картці-для виплат по інвалідності емітентом якої є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », відкритою у вказаній банківській установі покійним ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб платників податків НОМЕР_1 , в період часу з 19:00 год. 29.11.2021 року по 00:00 год. 04.07.2023 року, із відкриттям даних про осіб на рахунки яких було здійснено перерахування грошових коштів із карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », дати, часу та місця зняття коштів з рахунку на який було здійснено переказ, суми коштів, фото фіксації особи яка знімає кошти; у разі наявності надати в електронному вигляді фотознімки зроблені банкоматами, де знімались кошти з рахунків, на які перераховувались кошти з карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а також, щодо анкетних даних власників рахунків на який було перераховано кошти з неї, з можливістю вилучення даної інформації та можливістю зробити з них копії на паперовому носії, які зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »: (МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_1 ,

Визначити, що строк дії ухвали суду не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1