Справа №463/2995/23
Провадження №1-кс/463/2750/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

26 квітня 2023 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшої слідчої відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м.Львова Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до інформації у кримінальному провадженні №0000733 від 22.03.2023 про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, -

в с т а н о в и в:

старша слідча відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Галицької окружної прокуратури м.Львова Львівської області звернулася з клопотанням до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова про надання тимчасового доступу до речей та документів, а саме до руху коштів із розшифруванням контрагентів та реєстру розрахункових документів, належних картковому рахунку НОМЕР_1 (номер рахунку НОМЕР_2 ) ОСОБА_5 , який обслуговується платіжною карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням повних реквізитів контрагентів та банківських установ, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунках за період з 18.03.2023 по 21.03.2023 на паперових і електронних носіях; пакету документів, що слугували підставою до відкриття карткового рахунку НОМЕР_1 (номер рахунку НОМЕР_2 ) ОСОБА_5 , який обслуговується платіжною карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; фото власника карткового рахунку НОМЕР_1 (номер рахунку НОМЕР_2 ) ОСОБА_5 , який обслуговується платіжною карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; копій платіжних доручень, розрахункових чеків та інших документів про переказ, зняття коштів з карткового рахунку, який обслуговується платіжною карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по картковому рахунку НОМЕР_1 (номер рахунку НОМЕР_2 ) ОСОБА_5 ; відеозаписів (фотознімків) з камер спостереження банкоматів та кас банку, які належать банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів платіжної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з карткового рахунку НОМЕР_1 (номер рахунку НОМЕР_2 ) ОСОБА_5 з 18.03.2023 по 21.03.2023; інформацію про дати, час, ідентифікатори та адреси розташування банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в яких знімались грошові кошти із банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з карткового рахунку НОМЕР_1 (номер рахунку НОМЕР_2 ) ОСОБА_5 з 18.03.2023 по 21.03.2023 з можливістю ознайомитись з ними та отримати належним чином завірені копії для запобігання знищення вищевказаних документів.

Клопотання мотивує тим, що в провадженні слідчого відділу Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000733 від 22.03.2023 про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 18.03.2023 невідома особа, перебуваючи за адресою: м.Львів, вул. Дорошенка, таємно, шляхом вільного доступу, в умовах дії воєнного стану на території України, викрала банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 (номер рахунку НОМЕР_2 ), яка належить ОСОБА_5 , після чого з даної картки зняла грошові кошти в сумі 29994 гривень, спричинивши ОСОБА_5 матеріальної шкоди на вказану суму. Відсутність картки ОСОБА_5 виявив за місцем проживання за адресою: АДРЕСА_1 .

22.03.2023 відомості про вказаний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000733 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

Будучи допитаний в статусі потерпілого, ОСОБА_5 повідомив, що 18.03.2023 невідома особа викрала його картку, емітовану АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та надалі в період з 18.03.2023 до 20.03.2023 з його картки НОМЕР_1 (номер рахунку НОМЕР_2 ), яка належить ОСОБА_5 , було знято грошові кошти на загальну суму 29994 гривень.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 (номер рахунку НОМЕР_2 ), яка належить ОСОБА_5 , грошові кошти знімались в банкоматах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Рух коштів та фотографії під час зняття грошових коштів з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 (номер рахунку НОМЕР_2 ), яка належить ОСОБА_5 , в банкоматах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що вилучення інформації, яка його стосується, надасть можливість дослідити фотографії невідомої особи, яка обготівковує грошові кошти, отримані протиправним шляхом та надасть інформацію, необхідну для розслідування вказаного провадження.

Іншим способом встановити відповідні обставини неможливо.

Слідча в судове засідання не з`явилася, просила справу слухати у її та прокурора відсутності.

Представник володільця інформації тимчасовий доступ до якої просить слідчий в судове засідання не з`явився, про день та час судового засідання був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив, відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких просить слідчий.

У відповідності до вимог ч.4 ст.107 КПК України, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.

Положеннями частини 2 статті 160 КПК України закріплено загальні вимоги щодо змісту клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів. Так, п.п.5, 7 ч.2 ст.160 КПК України передбачено, що у клопотанні зазначаються: значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, а тому за таких умов отримати вказану інформацію від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » іншим шляхом, окрім як за ухвалою суду про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, передбаченою ст. 160 КПК України, неможливо.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Згідно з ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи на вищевказані обставини, те, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких з можливістю їх вилучення, просить надати слідчий, знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також те, що вона мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000733, відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 40-1, 131, 132, 159-164, 298-3 КПК України, -

п о с т а н о в и в :

клопотання задовольнити.

Зобов`язати надати тимчасовий доступ до речей і документів та надати розпорядження про надання можливості вилучення документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 , МФО національного банку України НОМЕР_4 , ЄРДПОУ НОМЕР_5 ), який розташований за адресою АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення копій таких документів у відділенні ЗАХІДНОГО ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- руху коштів із розшифруванням контрагентів та реєстру розрахункових документів, належних картковому рахунку НОМЕР_1 (номер рахунку НОМЕР_2 ) ОСОБА_5 , який обслуговується платіжною карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням повних реквізитів контрагентів та банківських установ, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунках за період з 18.03.2023 по 21.03.2023 на паперових і електронних носіях;

- пакету документів, що слугували підставою до відкриття карткового рахунку НОМЕР_1 (номер рахунку НОМЕР_2 ) ОСОБА_5 , який обслуговується платіжною карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- фото власника карткового рахунку НОМЕР_1 (номер рахунку НОМЕР_2 ) ОСОБА_5 , який обслуговується платіжною карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- копій платіжних доручень, розрахункових чеків та інших документів про переказ, зняття коштів з карткового рахунку, який обслуговується платіжною карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по картковому рахунку НОМЕР_1 (номер рахунку НОМЕР_2 ) ОСОБА_5 ;

- відеозаписів (фотознімків) з камер спостереження банкоматів та кас банку, які належать банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів платіжної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з карткового рахунку НОМЕР_1 (номер рахунку НОМЕР_2 ) ОСОБА_5 з 18.03.2023 по 21.03.2023;

-інформацію про дати, час, ідентифікатори та адреси розташування банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в яких знімались грошові кошти із банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з карткового рахунку НОМЕР_1 (номер рахунку НОМЕР_2 ) ОСОБА_5 з 18.03.2023 по 21.03.2023 з можливістю ознайомитись з ними та отримати належним чином завірені копії для запобігання знищення вищевказаних документів.

Виконання ухвали покласти на старшого слідчого СВ Львівського РУП № 1 ГУ Національної поліції у Львівській області майора поліції ОСОБА_3 та слідчого СВ Львівського РУП №1 ГУ Національної поліції у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_6 , а також інших слідчих, які входять до складу групи слідчих у даному кримінальному провадженні або іншого слідчого, в провадженні якого будуть перебувати матеріали кримінального провадження №0000733 від 22.03.2023, та зобов`язати посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 , МФО національного банку України НОМЕР_4 , ЄРДПОУ НОМЕР_5 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_2 ; відділення ЗАХІДНОГО ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_3 , надати дану документацію останнім.

Строк дії ухвали 2 (два) місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1