Справа № 138/2314/23
Провадження №:1-кс/138/575/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 серпня 2023 року м. Могилів-Подільський

Слідчий суддя Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі судових засідань Могилів-Подільського міськрайонного суду клопотання старшого слідчого СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області, майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження №0000416 від 08.08.2023,-

ВСТАНОВИВ:

15.08.2023 старший слідчий ОСОБА_3 звернувся до Могилів-Подільського міськрайонного суду з вказаним клопотанням, в зв`язку з наступним:

до чергової частини Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що в грудні 2022 року працівники ІНФОРМАЦІЯ_2 здійснили крадіжку коштів з її банківської картки у розмірі 13000 гривень.

За даним фактом 08.08.2023 слідчим відділенням Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000416 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, розпочато досудове розслідування.

Так, відповідно до допиту потерпілої ОСОБА_4 стало відомо, що вона до 15.09.2022 проживала в м. Бахмут, Донецької області та на даний час знаходиться в терапевтичному відділенні КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », так як являється інвалідом дитинства 1-ї групи захворювання ДЦП. ОСОБА_4 повідомила, що приблизно через тиждень від дати коли вона потрапила до лікарні до неї прийшла старша медична сестра лікарні ОСОБА_5 прізвища якої вона не знає, вказала, що потрібно їй здати на зберігання всі документи. Так ОСОБА_4 віддала всі документи, в тому числі картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 . Зі слів ОСОБА_6 дані документи мають зберігатись у неї, щоб унеможливити їх втрату. Після цього ОСОБА_4 час від часу телефонувала до ОСОБА_6 та просила останню купувати засоби особистої гігієни. Кошти на засоби особистої ОСОБА_7 знімала з її картки.

Так, в травні місяці 2023 року, числа точно не пам`ятає на мобільний телефон ОСОБА_4 прийшло СМС повідомлення про те, що з її карткового рахунку знято кошти в сумі 10000 гривень, хоча ніякого дозволу вона не давала. Також в цей же час до ОСОБА_4 прийшла ОСОБА_8 , яка допомогла повернути кошти на рахунок та також віддала документи. Після цього ОСОБА_4 дізналась що з її карткового рахунку в 2022 році було знято кошти в сумі 13000 гривень.

Відповідно до роздруківки руху коштів по картковому рахунку НОМЕР_1 зняті кошти були 25.10.2022 в сумі 3000 грн. з банкомату за адресою АДРЕСА_1 , 19.11.2022 в сумі 3500 грн. з банкомату BRANCH 10001-047 MURKURYLIVTSI, 15.12.2022 в сумі 2000 грн, 5000 грн., 10000 грн., із банкомату за адресою АДРЕСА_2 .

В подальшому в ході проведення досудового слідства відповідно до рапорту начальника СПД № 1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_9 встановлено, що банкомати за адресами: АДРЕСА_1 , та АДРЕСА_2 , належать АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з ідентифікаційними номерами САVІ 4380, САVІ 0954, а банкомат BRANCH 10001-047 MURKURYLIVTSI належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ідентифікаційний номера якого АО НОМЕР_2 .

З метою з`ясування усіх обставин вказаного кримінального правопорушення, всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування, встановлення осіб, причетних до злочину виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, а саме:

- відеозапису з камер відео спостереження двох банкоматів, які належать АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на яких зафіксовано зняття грошових коштів з карткового рахунку НОМЕР_1 за 25.10.2022, 15.12.2022 та 18.05.2023, а саме: банкомат № САVІ 4380 розташований за адресою: АДРЕСА_2 ; банкомат № САVІ 0954 розташований за адресою: АДРЕСА_3 ;

- відеозапису з камер відео спостереження банкомату, який належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », на яких зафіксовано зняття грошових коштів з карткового рахунку НОМЕР_1 за 19.11.2022, а саме: банкомат АО 100019 розташований за адресою: АДРЕСА_4 ,

які самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження можуть бути використані як докази вини осіб, що вчинили кримінальне правопорушення.

Вищевказана інформація знаходиться в Акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , місце знаходження юридичної особи: АДРЕСА_5 , тел. НОМЕР_4 , офіційний сайт ІНФОРМАЦІЯ_6 , офіційна електронна пошта: ІНФОРМАЦІЯ_7 , та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса якого: АДРЕСА_5 , представництво якого в м. Вінниці (Філія Вінницького обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 .

З метою встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, встановлення особи, яка здійснювала незаконні операції банківською карткою за номером НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 25.10.2022, 15.12.2022 та 18.05.2023 у банкоматі, який належать АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та 19.11.2022 у банкоматі який належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », виникла необхідність у отриманні вказаних документів, оскільки саме вони стосуються вчиненого кримінального злочину.

Неможливість іншим шляхом отримати речі і документи без застосування відповідного заходу забезпечення кримінального провадження підтверджується тим, що ці документи перебувають у володінні державних установ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Тому, отримання їх у законний спосіб можливе лише за допомогою процедури тимчасового доступу до речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати моральної та матеріальної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Враховуючи вище викладене та неможливість отримати необхідні відомості в інший спосіб, слідчий за погодженням з прокурором просить надати дозвіл слідчому СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ з можливістю вилучення (здійснення виїмки) документів, що містяться в:

- Акціонерному Товаристві Комерційний Банк " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , місце знаходження юридичної особи: АДРЕСА_5 тел. НОМЕР_4 , офіційний сайт ІНФОРМАЦІЯ_6 , офіційна електронна пошта: ІНФОРМАЦІЯ_7 , а саме: фото та відеозаписи з камер відео спостереження з двох банкоматів, які належать АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » моменту зняття грошових коштів з карткового рахунку НОМЕР_1 за 25.10.2022, 15.12.2022 та 18.05.2023, а саме:

банкомат № САVІ 4380 розташований за адресою: АДРЕСА_2 ;

банкомат № САVІ 0954 розташований за адресою: АДРЕСА_3 ;

- Акціонерному Товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса якого: АДРЕСА_5 , представництво якого в м. Вінниці (Філія Вінницького обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 , а саме: фото та відеозаписи з камер відео спостереження з банкомату, який належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » моменту зняття грошових коштів з карткового рахунку НОМЕР_1 за 19.11.2022, а саме:

банкомат АО 100019 розташований за адресою: АДРЕСА_4 .

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, подав до суду заяву, де просив розглянути клопотання у його відсутність, клопотання підтримує в повному обсязі, та просить його задовольнити.

Прокурор ОСОБА_10 в судове засідання не з`явилася, подала до суду заяву, де просила розглянути клопотання у її відсутність, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Представники АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в судове засідання не викликалися на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Дослідивши зміст клопотання з додатками, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав:

так, клопотання відповідає вимогам ст. 160, 162 КПК України.

Слідчим доведено, що вище зазначені відомості, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні самостійно або в сукупності з іншими доказами та можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, та в інший спосіб їх отримати немає можливості.

Керуючись ст.131, 132, 159-163, 369-372 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Надати дозвіл слідчому СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ з можливістю вилучення (здійснення виїмки) документів, що містяться в:

- Акціонерному Товаристві Комерційний Банк " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , місце знаходження юридичної особи: АДРЕСА_5 тел. НОМЕР_4 , офіційний сайт ІНФОРМАЦІЯ_6 , офіційна електронна пошта: ІНФОРМАЦІЯ_7 , а саме: фото та відеозаписи з камер відео спостереження з двох банкоматів, які належать АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » моменту зняття грошових коштів з карткового рахунку НОМЕР_1 за 25.10.2022, 15.12.2022 та 18.05.2023, а саме:

банкомат № САVІ 4380 розташований за адресою: АДРЕСА_2 ;

банкомат № САVІ 0954 розташований за адресою: АДРЕСА_3 ;

- Акціонерному Товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса якого: АДРЕСА_5 , представництво якого в м. Вінниці (Філія Вінницького обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 , а саме: фото та відеозаписи з камер відео спостереження з банкомату, який належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » моменту зняття грошових коштів з карткового рахунку НОМЕР_1 за 19.11.2022, а саме:

банкомат АО 100019 розташований за адресою: АДРЕСА_4 .

Дана ухвала діє до 18.10.2023.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_11