УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 вересня 2023 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Відділу поліції № 2 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Відділу поліції № 2 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000374 від 05.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шахрайським шляхом, під приводом продажу метало продукції заволоділи грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в сумі близько 132 тисяч гривень.

31 травня 2023 року було зроблено замовлення на поставку наступних матеріалів: труб: 57*3,0мм ел.зв ст.08КП/1-3ПС. 12м в кількості 78м, 89*3,0мм ел.зв ст.08КП/1-3ПС. 12м в кількості 150м, 127*3,0мм ел.зв ст.08КП/1-3ПС. 12м в кількості 204м, 168*4,0мм ел.зв ст.08КП/1-3ПС. 12м в кількості 204 м. Того ж дня від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було отримано рахунок №1491 від 31 травня 2023 року на загальну суму 387 402 грн.

01 червня 2023 року відповідно до платіжної інструкції № 297 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було зроблено оплату на повну суму на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

6 червня перевізником було зроблено часткову поставку на територію АДРЕСА_1 . Про те що поставка була зроблена не в повному об`ємі одразу було повідомлено в телефонному режимі менеджера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 з надісланими фото по месенджеру.

Водій перевізника також підтвердив менеджеру факт часткової поставки скинувши фото менеджеру.

Загальна сума недопоставленої метало продукції складає 132 082,37 грн.

З метою з`ясування виниклих обставин, працівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та особисто директором ОСОБА_5 неодноразово здійснювалося телефоні дзвінки дізнатися про долю поставки або навернення грошових коштів. Проте вказані дзвінки ігнорувалися та не приймалися.

16 червня 2023 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було направлено лист з вимогою повернути кошти на недопоставлений товар.

22 червня 2023 року від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було направлено лист відповідь, з якою стало відомо, що на їх думку, «05 червня 2023 року було здійснено поставку замовленого товару та відбулося приймання Продукції за кількістю та якістю директором ОСОБА_5 .

Про факт поставки та отримання товару свідчить видаткова накладна №96 від 05.06.2023 року на суму 387 402,00 грн, в тому числі ПДВ, належно оформлення та підписана обома сторонами. »

Також ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не визнає факт не до поставлення.

З огляду на викладене, з метою підтвердження чи спростування зазначених відомостей, а також проведення відповідних експертиз виникла необхідність в отриманні доступу до оригіналів речей та документів з можливістю вилучення завірених копій документів, а саме:

Установчих документів:

- наказу про створення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ;

- статут ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- Накази про призначення директора, бухгалтера, матеріально відповідальної особи за прийняття та відправку ТМЦ (договори про прийняття на роботу) та їх службові характеристики ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- бухгалтерської документації, що стосується походження у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » металевих труб: 57*3,0мм ел.зв ст.08КП/1-3ПС. 12м в кількості 78м, 89*3,0мм ел.зв ст.08КП/1-3ПС. 12м в кількості 150м, 127*3,0мм ел.зв ст.08КП/1-3ПС. 12м в кількості 204м, 168*4,0мм ел.зв ст.08КП/1-3ПС. 12м в кількості 204 м, їх характеристик (акти прийому-передачі, ТТН чи ін.) які у подальшому були замовлені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; документації, що стосується співпраці з перевізником ФОП « ОСОБА_6 » у частині транспортування труб від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до -ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (договори, акти).

З метою підтвердження чи спростування зазначених відомостей, а також проведення відповідних експертиз виникла необхідність в отриманні доступу до оригіналів речей та документів з можливістю вилучення оригіналів документів, а саме:

- документації, що стосується продажу (передачі)

- металевих труб: 57*3,0мм ел.зв ст.08КП/1-3ПС. 12м в кількості 78м, 89*3,0мм ел.зв ст.08КП/1-3ПС. 12м в кількості 150м, 127*3,0мм ел.зв ст.08КП/1-3ПС. 12м в кількості 204м, 168*4,0мм ел.зв ст.08КП/1-3ПС. 12м в кількості 204м, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: договори, акти, ТТН, із обов`язковими реквізитами та підписами уповноважених осіб;

- документації, що підтверджує відправлення труб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » а також, що підтверджує отримання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » труб від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (із обов`язковими реквізитами сторін та підписами уповноважених осіб).

Зазначені документи знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_2 ).

Іншим чином перевірити інформацію та отримати документацію ніж як отримання тимчасового доступу до зазначених речей та документів неможливо.

Вказані документи як самостійно, так і в сукупності з іншими документами, здобутими під час досудового розслідування, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які містяться у них будуть використані як докази,тому слідчий просив клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність. Клопотання підтримав та просив задовольнити.

Суд вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі та документи, відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною шостою ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що в матеріалахкримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що у вищевказаних документах може міститься інформація яка підтверджує зафіксований факт вчинення кримінального правопорушення, тобто дані документи являються важливими речовими доказами, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання обґрунтоване та наявні достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оскільки слідчим доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Відділу поліції № 2 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділення відділу поліції №2 Вінницького районного управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_2 ), тобто можливість ознайомитися із ними та вилучити їх звірені належним чином копії та оригінали документів, а саме копії:

Установчих документів:

- наказу про створення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ;

- статут ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- накази про призначення директора, бухгалтера, матеріально відповідальної особи за прийняття та відправку ТМЦ (договори про прийняття на роботу) та їх службові характеристики ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- бухгалтерської документації, що стосується походження у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » металевих труб: 57*3,0мм ел.зв ст.08КП/1-3ПС. 12м в кількості 78м, 89*3,0мм ел.зв ст.08КП/1-3ПС. 12м в кількості 150м, 127*3,0мм ел.зв ст.08КП/1-3ПС. 12м в кількості 204м, 168*4,0мм ел.зв ст.08КП/1-3ПС. 12м в кількості 204 м, їх характеристик (акти прийому-передачі, ТТН чи ін.) які у подальшому були замовлені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; документації, що стосується співпраці з перевізником ФОП « ОСОБА_6 » у частині транспортування труб від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (договори, акти).

З метою підтвердження чи спростування зазначених відомостей, а також проведення відповідних експертиз виникла необхідність в отриманні доступу до оригіналів речей та документів з можливістю вилучення оригіналів документів, а саме:

- документації, що стосується продажу (передачі) металевих труб: 57*3,0мм ел.зв ст.08КП/1-3ПС. 12м в кількості 78м, 89*3,0мм ел.зв ст.08КП/1-3ПС. 12м в кількості 150м, 127*3,0мм ел.зв ст.08КП/1-3ПС. 12м в кількості 204м, 168*4,0мм ел.зв ст.08КП/1-3ПС. 12м в кількості 204м, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: договори, акти, ТТН, із обов`язковими реквізитами та підписами уповноважених осіб;

- документації, що підтверджує відправлення труб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » а також, що підтверджує отримання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » труб від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (із обов`язковими реквізитами сторін та підписами уповноважених осіб).

Зазначені документи знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_2 ).

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Слідчий суддя