Справа № 344/6891/23
Провадження № 1-кс/344/2739/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 квітня 2023 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Івано-Франківській області капітана поліції ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором відділу Івано-Франківської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна в рамках кримінального провадження № 0000280 за ознаками злочинів, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 362 КК України

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з вказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором в обґрунтування якого посилався на те, що Відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 26.08.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000280 за ознаками злочинів, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 362 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на протязі 2016-2018 років у м. Івано-Франківську, особи ТОВ «СКАЙ ЦЕНТР ЛТД» під приводом продажу нерухомого майна у багатоквартирному житловому будинку в районі забудови у межах вулиць Короля Данила, Пилипа Орлика, Бельведерська в м. Івано-Франківську (№ 1,2 по генплану), щона земельній ділянці із кадастровим номером :04:002:0170 площею 0.2701 га., шахрайським способом заволоділи грошовими коштами довірителів, чим завдали майнової шкоди у великих розмірах.

Матеріалами кримінального провадження встановлено, що будівництво житлового будинку в межах забудови вулиць Короля Данила - Пилипа Орлика -Бельведерська у м. Івано-Франківську(№ 1,2 по генплану), на земельній ділянці із кадастровим номером :04:002:0170 площею 0.2701 га. здійснювало ТОВ «ЕКСТІМ ЛТД» на підставі декларацій про початок виконання будівельних робіт від 01.04.2014, зареєстрованих ДАБІ в Івано-Франківській області.

Пізніше, згідно договору № 12/05 від 12.05.2014,ТОВ «ЕКСТІМ ЛТД» передало ТОВ «СКАЙ ЦЕНТР ЛТД» функції інвестора будівництва будинків в комплексі забудови багатоквартирних житлових будинків в межах забудови вулиць Короля Данила - Пилипа Орлика - Бельведерська у м. Івано-Франківську (№ 1,2 по генплану), що на земельній ділянці із кадастровим номером :04:002:0170 площею 0.2701 га.

Також досудовим розслідуванням установлено, що 11.06.2019державний реєстратор в супереч вимогам Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» та постанови Кабінету Міністрів України від 25 грудня 2015 року № 1127 «Про порядок державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень»,на підставі документів, які не давали змогу прийняти рішення та провести державну реєстрацію прав та їх обтяжень, несанкціоновано вчинив дії та зареєстрував право власності на нерухоме майно (нежитлове приміщення), що в багатоквартирному житловому будинку в межах забудови АДРЕСА_1 , на земельній ділянці із кадастровим номером :04:002:0170 площею 0.2701 га. із незаконним присвоєнням поштової адреси: АДРЕСА_2 .

Підстава виникнення права власності: акт приймання-передачі нерухомого майна, серія та номер 3010-1 виданий 11.06.2019, видавник ТОВ «СКАЙ ЦЕНТР ЛТД», договір доручення, серія та номер 3010/17-01 виданий 30.10.2017, видавник ТОВ «СКАЙ ЦЕНТР ЛТД».

Відповідно до пункту 41 порядку № 1127 ведення «Державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», для державної реєстрації права власності на новозбудований об`єкт нерухомого майна, зокрема подаються: документ, що відповідно до вимог законодавства засвідчує прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об`єкта, технічний паспорт на об`єкт нерухомого майна, документ, що підтверджує присвоєння об`єкту нерухомого майна адреси.

Згідно інформації Департаменту містобудування та архітектури Івано-Франківської міської ради встановлено, що 17.02.2017 рішенням ДАБІ в Івано-Франківській області скасовані містобудівні умови та обмеження від 27.12.2013 № 251/13-01/1/01 для будівництва вище вказаного багатоквартирного будинку з приміщеннями громадського призначення в межах забудови вулиць Короля Данила - Пилипа Орлика -Бельведерська у м. Івано-Франківську(№ 1,2 по генплану).

Окрім цього, 07.09.2021 та 14.09.2021 Державною інспекцією архітектури та містобудування України на замовлення ТОВ «СКАЙ ЦЕНТР ЛТД» відмовлено у видачі двох сертифікатів про прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об`єкта - багатоквартирного житлового будинку з нежитловими приміщеннями торгового призначення в межах забудови вулиць Короля Данила - Пилипа Орлика -Бельведерська у м. Івано-Франківську, що на земельній ділянці із кадастровим номером :04:002:0170 площею 0.2701 га.

Згідно інформації філії ДП «Укрдержбудекспертиза» в Івано-Франківській області, експертиза проекту будівництва багатоквартирного будинку з приміщеннями громадського призначення в межах забудови вулиць Короля Данила - Пилипа Орлика -Бельведерська у м. Івано-Франківську(№ 1,2 по генплану), що на земельній ділянці із кадастровим номером :04:002:0170 площею 0.2701 га. не проводилась.

Також, згідно інформації Департаменту містобудування та архітектури Івано-Франківської міської ради, рішення про присвоєння об`єкту нерухомого майнапоштової адреси: АДРЕСА_2 вказаним органом місцевого самоврядування не приймались.

За результатами несанкціонованих дій з інформацією у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, щодо проведеної 11.06.2019 державним реєстратором реєстраційної дії на нежитлове приміщення за адресою: АДРЕСА_2 , 05.11.2021 було виділено та присвоєно декільком об`єктам нерухомого майна нежитловим приміщенням окрему адресу: м. Івано-Франківськ, вул. Бельведерська, 27Б нежитлове приміщення 1.

Приміщення 1в будинкуіз незаконно зареєстрованим правом власності та присвоєноюпоштовою адресою: м. Івано-Франківськ, вулиця Бельведерська, 27Бу кримінальному провадженні визнано речовим доказом, оскільки є річчю, яка набута кримінально протиправним шляхом.

З метою запобігання можливості відчуження, пошкодження, псування, перетворення майна приміщення 1в будинку із адресою: м. Івано-Франківськ, вулиця Бельведерська, 27Бв такому стані, в якому воно є на даний час, оскільки є доказом вчинення кримінально протиправних дій, що доказуються у вказаному кримінальному провадженні, виникла необхідність у накладенні арешту на таке майно із забороною його користування, розпорядження та відчуження.

Мета арешту майна із забороною користування приміщенням 1 полягає в тому, що будівництво вище вказаного будинку в межах забудови вулиць Короля Данила - Пилипа Орлика -Бельведерська у м. Івано-Франківську,здійснене без містобудівних умов та обмежень, без експертизи проекту будівництва, на час державної реєстрації права власності відповідний документ про здачу об`єкта в експлуатацію не видавався.Такі факти вказують на порушення передбачених законом державних будівельних норм, зокрема: недодержання містобудівних, архітектурних, будівельно - технічних, протипожежних вимог і норм, що можестворити небезпеку життю та здоров`ю людейу процесі експлуатаціївказаним майном.

Слідчий в судове засідання не з`явився,подав заяву, в якій просив розгляд клопотання проводити без його участі.

З метою забезпечення арешту майна в судове засідання власник майна не викликався, що не суперечить положенню до ч. 2 ст. 172 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання вважаю наступне.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Крім цього, відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно з ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення, а згідно з ч. 2 - документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в ч. 1 цієї статті.

Згідно з ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Крім цього, відповідно до ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього спеціальної конфіскації (у разі арешту майна з підстав, передбачених п. 1 ч. 2 ст. 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (у разі арешту майна з підстав, передбачених пунктами 2, 3 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою; 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

19.04.2023 року слідчим винесено постанову про визнання речовим доказом у кримінальному провадженні приміщення 1в будинку із адресою: м. Івано-Франківськ, вулиця Бельведерська, 27Б є ТОВ «СКАЙ ОФІС» .

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, власником нерухомого майна нежитлового приміщення 1в будинку із адресою: м. Івано-Франківськ, вулиця Бельведерська, 27Б є ТОВ «СКАЙ ОФІС» .

Отже, беручи до уваги вищенаведене, з метою запобігання можливого приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження майна, оскільки існує сукупність підстав вважати, що вони в подальшому можуть мати доказове значення під час досудового розслідування та могли зберегти на собі сліди злочину або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задоволити.

Керуючись ст.ст. 170-173, 309, 395 КПК України

У Х В А Л И В:

Клопотання задоволити.

Накласти арешт на нерухоме майно нежитлове приміщення 1 реєстраційний номер об`єкта 040, що в будинку за дресою: м. Івано-Франківськ, вулиця Бельведерська, 27Б, власником якого є ТОВ «СКАЙ ОФІС» із забороною користування, розпорядження та відчуження.

Ухвала підлягає до негайного виконання та може бути оскаржена безпосередньо до Івано-Франківського апеляційного суду шляхом подачі апеляційної скарги протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1