У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

Справа № 338/690/23

14 серпня 2023 року смт Богородчани

Слідчий суддя Богородчанського районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі Богородчанського районного суду Івано-Франківської області клопотання слідчого СВ відділення поліції №2 (смт Богородчани) Івано-Франківського районного управління поліції ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000114,

в с т а н о в и в:

Згідно матеріалів клопотання, у провадженні СВ відділення поліції №2 (смт Богородчани) Івано-Франківського районного управління поліції ГУНП в Івано-Франківській області перебуває кримінальне провадження за №0000114 від 22.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 190 КК України, а саме установлено, що в період часу з 13.04.2023 по 14.04.2023 невстановлена особа шляхом здійснення незаконних операцій з використання електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 в сумі 19 188, 66 грн.

У ході досудового розслідування встановлено, що невстановлена особа, під приводом необхідності матеріальної допомоги в соціальній мережі «Facebook» в період часу з 13.04.2023 по 14.04.2023 невстановлена особа шляхом здійснення незаконних операцій шахрайським способом, шляхом зловживання довірою, заволоділи грошовими коштами громадян.

Дане кримінальне правопорушення 22 квітня 2023 року зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000114, попередня правова кваліфікація правопорушення ч. 3 ст. 190 КК України.

З метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, фактів, що підлягають доказуванню в ході провадження, а також прийняття законного і обґрунтованого рішення та досягнення завдань цього кримінального провадження, встановлення особи, яка здійснювала реєстрацію облікових записів для розповсюдження оголошень про перерахунок грошових коштів на даний час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю ознайомитись з ними, зробити їх копії та вилучити, а саме: до аккаунтів за посиланнями «FACEBK UQT6JNB2D2, FB.ME/ADS, IE P 10 послуги»

- «FACEBK LZT28NFZC2, FB.ME/ADS, IE P 10 послуги»

- «FACEBK 6DGAXP7TF2, FB.ME/ADS, IE P 10 послуги»

- «FACEBK HZRG5N3H52, FB.ME/ADS, IE P 10 послуги»

- «FACEBK Z4PQ8PPSF2, FB.ME/ADS, IE P 10 послуги»

- «FACEBK AP5J9MT332, FB.ME/ADS, IE P 10 послуги»

- «FACEBK H3VCULKXA2, FB.ME/ADS, IE P 10 послуги»

- «FACEBK GWVDHSBAS2, FB.ME/ADS, IE P 10 послуги»

- «FACEBK ADS, FB.ME/ADS, IE P 10 послуги»

- «FACEBK AYPDVMKL42, FB.ME/ADS, IE P 10 послуги»

- «FACEBK ADS, FB.ME/ADS, IE P 10 послуги».

- «FACEBK B3BSSMFMB2, FB.ME/ADS, IE P 10 послуги»

- «FACEBK WMNBVLKAA2, FB.ME/ADS, IE P 10 послуги»

- «FACEBK ADS, FB.ME/ADS, IE P 10 послуги»

- «FACEBK 2EAZ3MXLB2, FB.ME/ADS, IE P 10 послуги»

- дані, що були використані при реєстрації: поштова адреса, номер мобільного телефону, IP-адреса, ім`я та прізвище, а також відомості щодо зміни цих даних;

- дані про пристрої, які використовуються та інформацію про них їх тип, операційну систему, веб-браузер, версії апаратного і програмного забезпечення; дії на пристрої; назва мобільного оператора або провайдера, а також про базові станції GSM (CDMA); контакти з адресної книги, журналу викликів або SMS; мова, часовий пояс, номер мобільного телефону, IP-адреса; дані про місцезнаходження (GPS), а саме: поточне місцезнаходження, місця проживання; дані отримані в результаті технології розпізнавання обличь, облік підключень пристрою і інформацію про найближчі точки доступу Wi-Fi;

- дані про опубліковані повідомлення, а також про такі, що були видалені;

- інформацію про дії користувача поза « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за допомогою використаних ним інструментів «Facebook», в тому числі соціальних плагінів (таких, як кнопка «Подобається»), «Вхід через Facebook», а саме: інформацію про пристрої, відвідувані сайти, про покупки та перегляд реклами і використані сервіси щодо наступних облікових записів за посиланнями «FACEBK UQT6JNB2D2, FB.ME/ADS, IE P 10 послуги»

- «FACEBK LZT28NFZC2, FB.ME/ADS, IE P 10 послуги»

- «FACEBK 6DGAXP7TF2, FB.ME/ADS, IE P 10 послуги»

- «FACEBK HZRG5N3H52, FB.ME/ADS, IE P 10 послуги»

- «FACEBK Z4PQ8PPSF2, FB.ME/ADS, IE P 10 послуги»

- «FACEBK AP5J9MT332, FB.ME/ADS, IE P 10 послуги»

- «FACEBK H3VCULKXA2, FB.ME/ADS, IE P 10 послуги»

- «FACEBK GWVDHSBAS2, FB.ME/ADS, IE P 10 послуги»

- «FACEBK ADS, FB.ME/ADS, IE P 10 послуги»

- «FACEBK AYPDVMKL42, FB.ME/ADS, IE P 10 послуги»

- «FACEBK ADS, FB.ME/ADS, IE P 10 послуги»

- «FACEBK B3BSSMFMB2, FB.ME/ADS, IE P 10 послуги»

- «FACEBK WMNBVLKAA2, FB.ME/ADS, IE P 10 послуги»

- «FACEBK ADS, FB.ME/ADS, IE P 10 послуги»

- «FACEBK 2EAZ3MXLB2, FB.ME/ADS, IE P 10 послуги».

Інформація, яка буде отримана в ході тимчасового доступу, може в сукупності мати доказове значення в цьому кримінальному провадженні зокрема щодо можливої причетності особи до вчинення цього злочину.

Іншим способом здобути необхідні відомості, ніж розкрити охоронювану законом таємницю та отримати тимчасовий доступ до документів шляхом їх вилучення, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо.

Слідчий ОСОБА_3 подав заяву, якою клопотання підтримав, просив його задовольнити, розгляд клопотання провести без його участі.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень КПК України судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.

Перевіривши наведені в клопотання доводи та дослідивши подані матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, є обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. п. 4, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом інформації, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю та персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. ч. 1, 2 ст. 11 Закону України «Про інформацію», інформація про фізичну особу (персональні дані) - відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована. Не допускаються збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди, крім випадків, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та захисту прав людини. До конфіденційної інформації про фізичну особу належать, зокрема, дані про її національність, освіту, сімейний стан, релігійні переконання, стан здоров`я, а також адреса, дата і місце народження.

Відповідно до ч. 1 ст. 21 Закону України «Про інформацію» інформацією з обмеженим доступом є конфіденційна, таємна та службова інформація.

Згідно з ч. 2 ст. 21 Закону України «Про інформацію» конфіденційною є інформація про фізичну особу, а також інформація, доступ до якої обмежено фізичною або юридичною особою, крім суб`єктів владних повноважень. Конфіденційна інформація може поширюватися за бажанням (згодою) відповідної особи у визначеному нею порядку відповідно до передбачених нею умов, а також в інших випадках, визначених законом.

Відповідно до ч. 2 ст. 562 КПК України, у разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія потребує надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом, лише у разі, якщо це передбачено міжнародним договором або є обов`язковою умовою надання такого виду допомоги за законодавством запитуваної сторони.

Відповідно до положень Договору між Україною та Сполученими Штатами Америки про взаємну правову допомогу у кримінальних справах, який ратифіковано Законом N1438-III (1438-14) від 10.02.2000 Договірні Держави надають взаємну допомогу у розслідуванні, переслідуванні та попередженні злочинів, а також у судовому розгляді кримінальних справ.

Допомога включає: отримання показань або заяв осіб; забезпечення документами, протоколами та іншими предметами; встановлення місця знаходження чи ідентифікація осіб або предметів; вручення документів; передачу осіб, які знаходяться під вартою, для дачі показань або для інших цілей; здійснення розшуку і вилучення; заходи, пов`язанні з арештом та конфіскацією майна, реституцією і стягненням штрафів; та будь-яку іншу форму допомоги, що не заборонена законодавством Запитуваної Держави.

Допомога надається незалежно від того, чи є діяння, яке є предметом розслідування, переслідування чи судового розгляду в Запитуючій Державі, злочином згідно із законодавством Запитуваної Держави.

З клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей і документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці.

Наданими слідчим матеріалами клопотання поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб, які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, які знаходиться у володінні компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою речей і документів, які містять охоронювану законом інформації.

Враховуючи вищенаведене, слідчий суддя вважає вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст. 131, 132, 159, 160, 162 - 166, 309 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ відділення поліції № 2 (смт Богородчани) Івано-Франківського районного управління поліції ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 та компетентним органам Сполучених Штатів Америки, уповноваженим на виконання запиту про надання правової допомоги у кримінальному провадженні дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: відомостей, що становлять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованої за адресою: АДРЕСА_1 ) з можливістю ознайомитись з ними, зробити їх копії та вилучити, а саме до аккаунтів за посиланнями «FACEBK UQT6JNB2D2, FB.ME/ADS, IE P 10 послуги» 13.04.2023 о 22:24:47 год. шахрайським способом, шляхом зловживання довірою, заволоділи грошовими коштами громадян у сумі 1,893.63 грн. (50.56 USD).

- «FACEBK LZT28NFZC2, FB.ME/ADS, IE P 10 послуги» 13.04.2023 о 22:24:55 год. шахрайським способом, шляхом зловживання довірою, заволоділи грошовими коштами громадян у сумі 188.39 грн. (5.03 USD).

- «FACEBK 6DGAXP7TF2, FB.ME/ADS, IE P 10 послуги» 13.04.2023 о 22:27:48 год. шахрайським способом, шляхом зловживання довірою, заволоділи грошовими коштами громадян у сумі 270.79 грн. (7.23 USD).

- «FACEBK HZRG5N3H52, FB.ME/ADS, IE P 10 послуги» 13.04.2023 о 22:31:05 год. шахрайським способом, шляхом зловживання довірою, заволоділи грошовими коштами громадян у сумі 2,500.75 грн. (66.77 USD).

- «FACEBK Z4PQ8PPSF2, FB.ME/ADS, IE P 10 послуги» 13.04.2023 о 22:32:18 год. шахрайським способом, шляхом зловживання довірою, заволоділи грошовими коштами громадян у сумі 81.65 грн. (2.18 USD).

- «FACEBK AP5J9MT332, FB.ME/ADS, IE P 10 послуги» 13.04.2023 о 22:35:34 год. шахрайським способом, шляхом зловживання довірою, заволоділи грошовими коштами громадян у сумі 3,699.63 грн. (98.78 USD).

- «FACEBK H3VCULKXA2, FB.ME/ADS, IE P 10 послуги» 13.04.2023 о 22:38:16 год. шахрайським способом, шляхом зловживання довірою, заволоділи грошовими коштами громадян у сумі 1,068.54 грн. (28.53 USD).

- «FACEBK GWVDHSBAS2, FB.ME/ADS, IE P 10 послуги» 13.04.2023 о 22:41:46 год. шахрайським способом, шляхом зловживання довірою, заволоділи грошовими коштами громадян у сумі 937.83 грн. (25.04 USD).

- « ІНФОРМАЦІЯ_3 , IE P 10 послуги» 13.04.2023 о 22:43:00 год. шахрайським способом, шляхом зловживання довірою, заволоділи грошовими коштами громадян у сумі 1,310.86 грн. (35.00 USD).

- «FACEBK AYPDVMKL42, FB.ME/ADS, IE P 10 послуги» 13.04.2023 о 22:43:11 год. шахрайським способом, шляхом зловживання довірою, заволоділи грошовими коштами громадян у сумі 1,310.86 грн. (35.00 USD).

- « ІНФОРМАЦІЯ_3 , IE P 10 послуги» 13.04.2023 о 22:46:37 год. шахрайським способом, шляхом зловживання довірою, заволоділи грошовими коштами громадян у сумі 262.17 грн. (7.00 USD).

- «FACEBK B3BSSMFMB2, FB.ME/ADS, IE P 10 послуги» 13.04.2023 о 22:46:49 год. шахрайським способом, шляхом зловживання довірою, заволоділи грошовими коштами громадян у сумі 87.64 грн. (2.34 USD).

- «FACEBK WMNBVLKAA2, FB.ME/ADS, IE P 10 послуги» 14.04.2023 о 00:01:11 год. шахрайським способом, шляхом зловживання довірою, заволоділи грошовими коштами громадян у сумі 670.41 грн. (17.90 USD).

- « ІНФОРМАЦІЯ_3 , IE P 10 послуги» 14.04.2023 о 00:05:38 год. шахрайським способом, шляхом зловживання довірою, заволоділи грошовими коштами громадян у сумі 374.53 грн. (10.00 USD).

- «FACEBK 2EAZ3MXLB2, FB.ME/ADS, IE P 10 послуги» 14.04.2023 о 00:05:54 год. шахрайським способом, шляхом зловживання довірою, заволоділи грошовими коштами громадян у сумі 343.82 грн. (9.18 USD):

- дані, що були використані при реєстрації: поштова адреса, номер мобільного телефону, IP-адреса, ім`я та прізвище, а також відомості щодо зміни цих даних;

- дані про пристрої, які використовуються та інформацію про них їх тип, операційну систему, веб-браузер, версії апаратного і програмного забезпечення; дії на пристрої; назва мобільного оператора або провайдера, а також про базові станції GSM (CDMA); контакти з адресної книги, журналу викликів або SMS; мова, часовий пояс, номер мобільного телефону, IP-адреса; дані про місцезнаходження (GPS), а саме: поточне місцезнаходження, місця проживання; дані отримані в результаті технології розпізнавання обличь, облік підключень пристрою і інформацію про найближчі точки доступу Wi-Fi;

- дані про опубліковані повідомлення, а також про такі, що були видалені;

- інформацію про дії користувача поза « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за допомогою використаних ним інструментів «Facebook», в тому числі соціальних плагінів (таких, як кнопка «Подобається»), «Вхід через Facebook», а саме: інформацію про пристрої, відвідувані сайти, про покупки та перегляд реклами і використані сервіси, щодо наступних облікових записів за посиланнями «FACEBK UQT6JNB2D2, FB.ME/ADS, IE P 10 послуги»

- «FACEBK LZT28NFZC2, FB.ME/ADS, IE P 10 послуги»

- «FACEBK 6DGAXP7TF2, FB.ME/ADS, IE P 10 послуги»

- «FACEBK HZRG5N3H52, FB.ME/ADS, IE P 10 послуги»

- «FACEBK Z4PQ8PPSF2, FB.ME/ADS, IE P 10 послуги»

- «FACEBK AP5J9MT332, FB.ME/ADS, IE P 10 послуги»

- «FACEBK H3VCULKXA2, FB.ME/ADS, IE P 10 послуги»

- «FACEBK GWVDHSBAS2, FB.ME/ADS, IE P 10 послуги»

- «FACEBK ADS, FB.ME/ADS, IE P 10 послуги»

- «FACEBK AYPDVMKL42, FB.ME/ADS, IE P 10 послуги»

- «FACEBK ADS, FB.ME/ADS, IE P 10 послуги»

- «FACEBK B3BSSMFMB2, FB.ME/ADS, IE P 10 послуги»

- «FACEBK WMNBVLKAA2, FB.ME/ADS, IE P 10 послуги»

- «FACEBK ADS, FB.ME/ADS, IE P 10 послуги»

- «FACEBK 2EAZ3MXLB2, FB.ME/ADS, IE P 10 послуги», з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів.

Строк дії ухвали 30 днів.

Ухвала підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя