печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 квітня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , погоджене заступником начальника третього відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, зазначених в клопотанні, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання зазначено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000059 від 24.01.2023за фактом незаконного використання з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги, благодійних пожертв або безоплатної допомоги в особливо великому розмірі під час воєнного стану за ч. 3 ст. 201-2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 1 ІНФОРМАЦІЯ_2 було проведено аудит з дослідження діяльності органів військового управління, військових частин (установ, організацій) щодо організації процесу отримання гуманітарної допомоги, яка надходить через митний кордон України в умовах воєнного стану, відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 01.03.2022 № 174 "Деякі питання пропуску гуманітарної допомоги через митний кордон України в умовах воєнного стану" за період з березня по серпень 2022 року.

Аудиторським дослідженням охоплені операції за виданими гарантійними листами на отримання товарів гуманітарної допомоги, в яких кінцевими користувачами були зазначені: військові частини (установи, організації Міноборони та ІНФОРМАЦІЯ_3 ) - за період з 27.03.2022 по 27.06.2022 та ІНФОРМАЦІЯ_4 - за період з 27.03.2022 по 31.08.2022.

Аудит проведено камерально, в ході якого досліджено 524 гарантійних листи, відповідно яких на митну територію України ввезено 459 477 одиниць товарів гуманітарної допомоги (далі ТГД) різних найменувань орієнтовною вартістю на загальну суму 2 319 687,99 тис. грн.

Під час аудиту ІНФОРМАЦІЯ_5 повідомило ІНФОРМАЦІЯ_6 , що вищевказаними органами військового управління є ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 .

Однак, на відповідні запити підтвердження щодо наділення повноваженнями в частині оформлення гарантійних листів не отримано (Адміністрація ДССТ - не підтвердила, ІНФОРМАЦІЯ_7 - відповідь не надало, перевірка діяльності військової частини НОМЕР_2 знаходиться поза межами повноважень ІНФОРМАЦІЯ_4 ).

Дослідженням наявних гарантійних листів встановлено чисельні порушення при їх оформленні. В операціях з оформлення низки гарантійних листів, ввезення ТГД вбачаються в діях невстановлених осіб ознаки правопорушень.

За отриманою інформацією та матеріалами, не підтверджено отримання (надходження) товарів гуманітарної допомоги орієнтовно на загальну суму 1 253 155,03 тис. грн. (222 349 одиниць товарів різних найменувань), а саме: кінцевими користувачами (військовими частинами, установами) не підтверджено отримання (надходження) ТГД орієнтовно на загальну суму 238 115,66 тис. грн. (80 633 одиниць товарів різних найменувань), за 104 гарантійними листами.

Вся викладена у аудиторському висновку інформація підтверджується відповідями із військових частин.

Відповідно листа ІНФОРМАЦІЯ_9 від 7.3-17/3228 від 24.03.2023 встановлено перелік гарантійних листів за якими через пункти пропуску, що їм підпорядковуються було ввезено ТГД, які не отримали військові частини, яким вони призначались.

Таким чином, на даний час, з метою встановлення осіб причетних до незаконного використання ТГД, виникла необхідність у вилученні документів, які містять інформацію про осіб, що здійснювали ввезення зазначених ТГД, що міститься у гарантійних листах, деклараціях про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, міжнародних товарно-транспортних накладних, які зберігаються у митних органах в зоні діяльності яких було здійснено їх ввезення.

На підставі викладеного, з метою повного, всебічного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, встановлення причетних осіб, отримання доказів вчинення кримінального правопорушення та причетних осіб, виявлення як тих обставин, що викривають, так і тих, що виправдовують, а також обставин, що пом`якшують чи обтяжують покарання, з метою надання цим обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, у кримінальному провадженні виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей і документів, щодо ввезення товарів гуманітарної допомоги, які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 .

В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у його відсутність, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Зі змісту та матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000059 від 24.01.2023за фактом незаконного використання з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги, благодійних пожертв або безоплатної допомоги в особливо великому розмірі під час воєнного стану за ч. 3 ст. 201-2 КК України.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, зазначених в клопотанні, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки без отримання вказаних документів неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 107, 159, 160, ч. 5 ст. 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України майору поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення Вижницького РВП ГУНП в Чернівецькій областілейтенанту поліції ОСОБА_5 ,яким доручено здійснення досудового розслідування в кримінальному провадженні № 0000059 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю ознайомитись з ними, зробити їх копії, у тому числі в електронному вигляді, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме :

- гарантійний лист від 03.04.2022 без номера, за підписом т.в.о. командира ОСОБА_6 , для в/ч НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , за яким було ввезено товари гуманітарної допомоги 03.04.2022 через пункт пропуску МАПП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та декларацію про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, міжнародну товарно-транспортну накладну, які були складені при ввезені товарів по зазначеному гарантійному листу;

-гарантійний лист від 08.06.2022 №57, за підписом командира ОСОБА_7 , для в/ч НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , за яким було ввезено товари гуманітарної допомоги 08.06.2022 через пункт пропуску МАПП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та декларацію про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, міжнародну товарно-транспортну накладну, які були складені при ввезені товарів по зазначеному гарантійному листу;

-гарантійний лист від 09.06.2022 №Д-09/0906/2022, за підписом командира ОСОБА_8 , для в/ч НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , за яким було ввезено товари гуманітарної допомоги 10.06.2022 через пункт пропуску МАПП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та декларацію про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, міжнародну товарно-транспортну накладну, які були складені при ввезені товарів по зазначеному гарантійному листу;

-гарантійний лист від 03.04.2022 №7/779, для відділу ІНФОРМАЦІЯ_12 , НОМЕР_22, за яким було ввезено товари гуманітарної допомоги 03.04.2022 через пункт пропуску МАПП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та декларацію про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, міжнародну товарно-транспортну накладну, які були складені при ввезені товарів по зазначеному гарантійному листу;

-гарантійний лист від 07.04.2022 №03 від 07.04.2022, за підписом командира ОСОБА_9 , для в/ч НОМЕР_9 , за яким було ввезено товари гуманітарної допомоги 08.04.2022 через пункт пропуску ЗПП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та декларацію про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, міжнародну товарно-транспортну накладну, які були складені при ввезені товарів по зазначеному гарантійному листу;

-гарантійний лист від 13.04.2022 без номера, за підписом ОСОБА_10 , для в/ч НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , за яким було ввезено товари гуманітарної допомоги 16.04.2022 через пункт пропуску МАПП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та декларацію про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, міжнародну товарно-транспортну накладну, які були складені при ввезені товарів по зазначеному гарантійному листу;

-гарантійний лист від 26.04.2022 без номера, за підписом ОСОБА_10 , для в/ч НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , за яким було ввезено товари гуманітарної допомоги 27.04.2022 через пункт пропуску МАПП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та декларацію про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, міжнародну товарно-транспортну накладну, які були складені при ввезені товарів по зазначеному гарантійному листу;

-гарантійний лист від 30.04.2022 №1, за підписом т.в.о. командира ОСОБА_11 , для в/ч НОМЕР_12 , за яким було ввезено товари гуманітарної допомоги 09.05.2022 через пункт пропуску МАПП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та декларацію про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, міжнародну товарно-транспортну накладну, які були складені при ввезені товарів по зазначеному гарантійному листу;

-гарантійний лист від 12.05.2022 №612/1/1/438, за підписом командира ОСОБА_12 , для в/ч НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , за яким було ввезено товари гуманітарної допомоги 12.05.2022 через пункт пропуску МАПП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та декларацію про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, міжнародну товарно-транспортну накладну, які були складені при ввезені товарів по зазначеному гарантійному листу;

-гарантійний лист від 11.05.2022 №11/05, за підписом командира ОСОБА_13 , для в/ч НОМЕР_15 , за яким було ввезено товари гуманітарної допомоги 11.05.2022 через пункт пропуску МАПП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та декларацію про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, міжнародну товарно-транспортну накладну, які були складені при ввезені товарів по зазначеному гарантійному листу;

-гарантійний лист від 11.05.2022 №173, за підписом командира ОСОБА_14 , для в/ч НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , за яким було ввезено товари гуманітарної допомоги 11.05.2022 через пункт пропуску МАПП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та декларацію про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, міжнародну товарно-транспортну накладну, які були складені при ввезені товарів по зазначеному гарантійному листу;

-гарантійний лист від 17.05.2022 №214/1, за підписом командира ОСОБА_15 , для в/ч НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , за яким було ввезено товари гуманітарної допомоги 17.05.2022 через пункт пропуску МАПП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та декларацію про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, міжнародну товарно-транспортну накладну, які були складені при ввезені товарів по зазначеному гарантійному листу;

-гарантійний лист від 20.05.2022 №191/3-1, за підписом начальника ОСОБА_16 , для ІНФОРМАЦІЯ_13 , НОМЕР_20 , за яким було ввезено товари гуманітарної допомоги 22.05.2022 через пункт пропуску МАПП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та декларацію про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, міжнародну товарно-транспортну накладну, які були складені при ввезені товарів по зазначеному гарантійному листу;

-гарантійний лист від 16.05.2022 №1680, за підписом т.в.о. командира ОСОБА_17 , для НОМЕР_23, НОМЕР_21 , за яким було ввезено товари гуманітарної допомоги 27.05.2022 через пункт пропуску МАПП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та декларацію про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, міжнародну товарно-транспортну накладну, які були складені при ввезені товарів по зазначеному гарантійному листу;

-гарантійний лист від 25.05.2022 без номера, за підписом т.в.о. командира ОСОБА_17 , для НОМЕР_23, НОМЕР_21 , за яким було ввезено товари гуманітарної допомоги 25.05.2022 через пункт пропуску МАПП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та декларацію про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, міжнародну товарно-транспортну накладну, які були складені при ввезені товарів по зазначеному гарантійному листу;

-гарантійний лист від 28.05.2022 №586, за підписом т.в.о. командира ОСОБА_18 , для НОМЕР_23, НОМЕР_21 , за яким було ввезено товари гуманітарної допомоги 12.06.2022 через пункт пропуску МАПП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та декларацію про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, міжнародну товарно-транспортну накладну, які були складені при ввезені товарів по зазначеному гарантійному листу;

-гарантійний лист від 09.06.2022 №09-06/01, за підписом командира ОСОБА_19 , для НОМЕР_12, НОМЕР_24, за яким було ввезено товари гуманітарної допомоги 10.06.2022 через пункт пропуску МАПП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та декларацію про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, міжнародну товарно-транспортну накладну, які були складені при ввезені товарів по зазначеному гарантійному листу;

Строк дії ухвали не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя ОСОБА_1