Провадження №1-кс/127/4325/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 квітня 2023 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого відділення Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що СВ Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0001070 від 30.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

Під час здійснення досудового розслідування матеріалів кримінального провадження №0000202 від 23.11.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України до Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області надійшла постанова прокурора про виділення матеріалів в окреме провадження стосовно невстановленої особи про вчинення останньою кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України. У зв`язку з чим виділено матеріали кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0001070 від 30.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

Так, в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 виготовив підроблені документи для перетину державного кордону ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та останній намагався за даними документами перетнути кордон. Однак, у зв`язку з обставинами, які не залежали від ОСОБА_5 останнього було зупинено та вилучено підроблені документи, які ОСОБА_5 виготовив ОСОБА_6 та надав ОСОБА_7 .

У ході досудового розслідування також встановлено, що ОСОБА_4 організував злочинне угрупування та вступивши в попередню змову з ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , із метою власного збагачення налагодили механізм по виготовленню та збуту підроблених водійських посвідчень України, свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів, документів підприємств (письмові, електронні, друковані), установ чи організацій Вінницького регіону, а також документи, що надають підстави для перешкодного виїзду за кордон під час дії правового режиму воєнного стану. Так, в ході досудового розслідування, встановлено що у ОСОБА_4 відкритий банківський рахунок АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ",(« ІНФОРМАЦІЯ_3 »), та наявна банківська карта № НОМЕР_1 з якої ОСОБА_4 міг здійснювати перерахунок грошових коштів ОСОБА_6 який користується банківською картою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 за виготовлення підроблених документів. А також на дані карти особи які замовляли виготовлення підробленої документації могли надсилати грошові кошти за послуги наданні ОСОБА_4 , та ОСОБА_6 .

На даний час в ході досудового слідства виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме в друкованому та електронному вигляді інформації про рух грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_2 в період часу з 30.09.2022 по дату звернення клопотання. Враховуючи, вищевикладене, а також те, що дані документи являються банківською таємницею та іншим законним способом отримати данні матеріали не представляється за можливе, просила задовольнити клопотання.

В судове засідання слідчий не з`явився, однак останнім було подано заяву про розгляд клопотання без його участі. Вимоги клопотання підтримав за обставин, викладених у ньому.

Суд вважає можливим розглянути клопотання у відсутності представника відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Суд, дослідивши матеріали клопотання слідчого, дійшов висновку, що клопотання є доведеним, а тому підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надатислідчому Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 та слідчому Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , дозвіл на тимчасовий доступ до інформації про рух грошових коштів, документів, які перебувають у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій на паперовому та електронному носії, роздруківок руху коштів по банківських рахунках до яких прив`язана банківська картка № НОМЕР_2 за період з 30.09.2022 до дня винесення ухвали суду, із зазначенням дат операцій, касових операцій з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунків та зняття грошових коштів з обов`язковим наданням фото або відеозаписів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення осіб, які здійснювали операції з вказаними рахунками, інформацію щодо ІР-адрес з яких проводились транзакції в системі по вказаним картковим рахункам та контактні номери телефонів у період часу з 30.09.2022 до дня винесення ухвали суду

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Слідчий суддя