н/п 1-кс/490/5031/2023
Центральний районний суд м. Миколаєва
Справа № 490/5103/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

21 липня 2023 року слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором, про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні за №0001011 від 25.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернулась з клопотанням до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва про надання тимчасового доступу до документів, які становлять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістювилучити вказану інформацію у Миколаївському та/або Херсонському відділенні АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », перелік яких зазначений в прохальній частині клопотання.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Херсонського РУП надійшла заява (ЖЄО № 8403) від заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що невстановлена особа, з пенсійної банківської карти банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 (померлого ІНФОРМАЦІЯ_4 ) незаконно заволоділа грошовими коштами в сумі 38971,60 гривень, нараховані як пенсія за період з 01.08.2022 по 30.11.2022.

Вищезазначена інформація підтверджується, заявою від заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 , відповідно до якої, на обліку ІНФОРМАЦІЯ_5 з 17.01.1997 перебував громадянин ОСОБА_4 та отримував пенсію за віком призначену відповідно до Закону України «Про загальнообов`язкове державне пенсійне страхування». Пенсія ОСОБА_4 переховувалась на відповідний картковий рахунок у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». У грудні 2022 року ІНФОРМАЦІЯ_6 стало відомо, що ОСОБА_4 помер ІНФОРМАЦІЯ_4 , що засвідчено в списку ДРАЦС, актовий запис 1940 від 15.02.2023 зареєстровано ІНФОРМАЦІЯ_7 (список померлих ДРАЦС додається). У зв`язку з тим, що про факт смерті пенсіонера стало відомо після здійснення перерахування на картковий рахунок пенсіонера пенсії за період з 01.08.2022 по 30.11.2022 виникла переплата пенсійних коштів. Згідно повідомлення ІНФОРМАЦІЯ_8 від 13.12.2022 № 2100-0501-8/19305 поверненню підлягала пенсія, перерахована за період з 01.08.2022 по 30.11.2022 в сумі 38971,60 грн. Вказане повідомлення було направлено до банківської установи, для повернення коштів з рахунку померлого пенсіонера відповідно до вимог Порядку. Банківською установою кошти повернуто частково в сумі доступного залишку 19444,61 грн. залишок не повернутих коштів становить 19526,99 грн. Причина виникнення переплати отримання коштів з карткового рахунку пенсіонера. З огляду на той факт, що пенсійні кошти з карткового рахунку пенсіонера повернуто установою банку частково, є підстави вважати, що кошти було знято з карткового рахунку пенсіонера після його смерті, та відповідно пенсія отримана особою, яка не мала на те законних підстав. У зв`язку із вищезазначеним ІНФОРМАЦІЯ_5 були завдані збитки на загальну суму 19526,99 грн.

Отже, в ході досудового розслідування зазначеного кримінального провадження, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, необхідно провести тимчасовий доступ до охоронюваної законом банківської таємниці, яка знаходиться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВОА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

А тому слідчий звернулась до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке просить задовольнити.

Зважаючи на вимоги ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість отримання інформації яку просить слідчий.

В судове засідання слідчий не з`явилась, повідомлялась належним чином.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.

Відповідно до частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на вищевказані обставини, те, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просять надати мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а також відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів і інформації неможливо, приходжу до висновку, що клопотання обґрунтоване та його слід задовольнити, надавши тимчасовий доступ до вказаних у клопотанні документів, які знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю отримання завірених копій.

Керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 163, 164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, які становлять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 ,а саме: документи про відкриття банківського рахунку громадянином ОСОБА_4 , ( ІНФОРМАЦІЯ_3 , ідентифікаційний номер НОМЕР_2 ) відомості про власника банківського рахунку (прізвище, ім`я, по батькові, дата народження, відомості про документ, що підтверджує особу, ідентифікаційний код, дані про реєстрацію місця проживання, контактний телефон); відомості чи підключено банківський рахунок громадянина ОСОБА_4 , ( ІНФОРМАЦІЯ_3 , ідентифікаційний номер НОМЕР_2 ) до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про IP - адреси, з яких здійснювалося управління банківським рахунком у період з 00 год.00 хв. 29.07.2022 по 23 год. 59 хв. 30.12.2022; документи про рух коштів з посекундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дата, годин, хвилин, секунд), призначення платежу, розшифровкою кореспондентів (назва/прізвище, ім`я, по батькові, код ЄДРПОУ/ідентифікаційний код, номер рахунку, назва банку, МФО банку) та адресами банкоматів, в яких знімалися грошові кошти (вулиця, населений пункт, місто, район, область), а також фотографій зроблених камерами банкоматів в момент видачі чи зарахування грошей по банківському рахунку громадянина ОСОБА_4 , ( ІНФОРМАЦІЯ_3 , ідентифікаційний номер НОМЕР_2 ) у період з 00 год.00 хв. 28.07.2022 по 23 год. 59 хв. 30.12.2022; роздруківки руху коштів за період часу з 00 год.00 хв. 28.07.2022 по 23 год. 59 хв. 30.12.2022 з обов`язковим зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних отримувачів коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу (куди та за що відправлено кошти по рахунку банківської картки), місце зняття грошових коштів, з можливістю отримання завірених копій.

Виконання ухвали слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва доручити слідчим СВ Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 .

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1