Справа № 445/1562/21
Провадження № 1-кс/445/647/23
УХВАЛА

про продовження строку досудового розслідування

01 серпня 2023 року слідчий суддя Золочівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшої слідчої СВ Золочівського районного відділу поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування в кримінальному провадженні № 0001872 від 09.08.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 191 КК України, -

в с т а н о в и в:

старша слідча СВ Золочівського районного відділу поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням про продовження строку досудового розслідування в кримінальному провадженні № 0001872 від 09.08.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 191 КК України. Дане клопотання погоджене прокурором Золочівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 .

В обґрунтування клопотання вказує, що досудовим розслідуванням встановлено, що 08.08.2019 до Личаківського ВП ГУНП у Львівській області надійшли матеріали перевірки Державної Аудиторської служби України (Західний офіс держаудитслужби) про те, що актом ревізії було виявлено фінансові порушення, а саме: працівники Львівського комунального підприємства «Виробничо-реставраційний комбінат обрядових послуг» вчинили розтрату коштів.

09 серпня 2019 р. відомості за вказаним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001872 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 (чинна до 01.07.2020) КК України.

19 серпня 2019 року допитано в якості свідка ОСОБА_5 , заступницю начальника відділу контролю у галузі ЖКГ, інфраструктури та зв`язку Західного офісу Держаудитслужби, з приводу відомих їй обставин вчинення кримінального правопорушення. У ході допиту з?ясовано, що нею спільно з головним державним аудитором було проведено ревізію фінансово-господарчої діяльності Львівського комунального підприємства «Виробничо-реставраційний комбінат обрядових послуг» за період з 01.01.2016 по 28.02.2019, у ході проведення якої працівники вищезазначеного ЛКП вчиняли дії з метою приховання окремих документів, відмовлялися надавати будь-які пояснення.

Так, 16 вересня 2019 року до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова скеровано клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, а саме документів, які знаходяться у володінні Львівського комунального підприємства «Виробничо-реставраційний комбінат обрядових послуг», за результатами розгляду якого 18 вересня 2019 року отримано ухвалу Личаківського районного суду про надання тимчасового доступу до вищевказаних документів, виконати яку не представилось можливим.

10 квітня 2020 року до слідчого судді Личаківського районного суду м.Львова повторно скеровано клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, а саме: журналів реєстрації надмогильних споруд, журналів реєстрації поховань, актів виконаних робіт по безрідних, накладних по перерахунках за договори по автотранспорту, актів виконаних робіт за договори по автотранспорту, шляхових листів на весь автотранспорт, угод з приватними підприємцями про надання послуг, журналів реєстрації гробівців, журналів угод, журналів видачі свідоцтв на гробівці, документів по тендерній документації і угод використання бюджетних коштів, журналів видачі перепусток, журналів реєстрації підприємців, які надають послуги на встановлення пам?ятників, що знаходяться у володінні Львівського комунального підприємства «Виробничо-реставраційний комбінат обрядових послуг».

Крім цього, 20 квітня 2020 року у порядку ст. 93 КПК України скеровано запити до ЛКП Транспортна фірма «Львівспецкомунтранс», ТОВ «Альянс Еволюшн», ТОВ «Пром Гарант Плюс», ТОВ «Торговий дім «Авіас», у відповідь на які отримано копії договорів, що укладалися з ЛКП «Виробничо-реставраційний комбінат обрядових послуг», які долучено до матеріалів кримінального провадження.

18 травня 2020 року в якості свідка допитано ОСОБА_6 , керівника ЛКП «Виробничо-реставраційний комбінат обрядових послуг», а також 27 серпня 2020 року допитано в якості свідка ОСОБА_7 , головного бухгалтера даного ЛКП, з приводу відомих їм обставин вчинення кримінального правопорушення.

20 жовтня 2020 року у порядку ст. 40 КПК України дано доручення оперативному підрозділу Личаківського ВП ГУНП у Львівській області на проведення слідчих (розшукових) дій.

Під час проведення досудового розслідування, зокрема у ході виконання доручення, було встановлено, що Західним офісом Держаудитслужби відповідно до п.1.3.4.1. Плану проведення заходів державного фінансового контролю на 1 квартал 2019 року проведено ревізію фінансово-господарської діяльності Львівського комунального підприємства «Виробничо-реставраційний комбінат обрядових послуг» за період з 01.01.2016 по 28.02.2019, якою встановлено порушення, що відображені в акті ревізії. Ревізією встановлено фінансових порушень, що призвели до витрат на загальну суму 489,9 тис.грн., з яких: недоотримання доходів 85,8, незаконних витрат - 400,4 тис. грн., нестачу товарно-матеріальних цінностей та основних засобів в сумі 3,7 тис. три. Також встановлено інших фінансових порушень в сумі 703,1 тис. гривень. Проте, ревізією встановлено, що всупереч п.3.1. Контракту б/д з терміном дії до 30.06.2016 та в порушення наказу департаменту житлового господарства та інфраструктури ЛМР від 20.08.2014 №296-к, директору ЛКП «ВРК обрядових послуг» ОСОБА_8 у січні та лютому 2016 року виплачено доплату в розмірі 100 відсотків від посадового окладу. Як наслідок, за вказаний період ОСОБА_8 безпідставно нараховано та виплачено надбавку за інтенсивність праці та особливий характер роботи в загальній сумі 7705,00 грн., та відповідно привело зайве відрахування ЄСВ в сумі 1694,44 грн, чим підприємству завдано матеріальної школи (збитків) на суму - 9399,44 грн. Згідно із актом виконаних робіт від 28.12.2018 підрядником були виконані роботи з ремонту двигунів на транспортних засобах, проте, в порушення п. 2 ст. 9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» в актах виконаних робіт не зазначено змісту та обсягу господарської операції, одиницю виміру господарської операції, зокрема не вказується які роботи виконано на яких транспортних засобах. Вартість виконаних робіт за актом становить 13200,00 грн. Так, між ЛКП «ВРК обрядових послуг» та ФОП « ОСОБА_9 » укладено договір підряду від 06.11.2018 №37 на виконання робіт з виготовлення та встановлення пам`ятних хрестів в честь загиблих воїнів УГА, Січових Стрільців на закритих цвинтарях «Голоско» та Замарстинівській (Додаткові роботи). Характер робіт - нове будівництво. Ціна цього договору становить 79408,00 грн. Підрядник має право збільшувати вартість робіт у випадку збільшення Замовником об`ємів робіт. Додатком до договору є договірна ціна на суму 79408,00 грн., вид ціни - тверда ціна. Відповідно до видаткових накладних за період з 24.03.2017 по 03.04.2017 ТзОВ «Альянс Еволюшн» відпущено ЛКП «ВРК Обрядових послуг» бензину А-92 в загальній кількості 4110,0 л по завищеній ціні, що призвело до завищеної вартості поставки бензину А-92 на загальну суму 6370,5 гривень. у період 2016 року на підприємстві відсутні належним чином оформлені первинні документи, що підтверджують роботу автомобіля Форд НОМЕР_1 , безпідставно списано бензину марки А-92 в кількості 1846,0 л на загальну суму 33598,34 грн та чим заподіяно матеріальної шкоди підприємству на цю ж суму. У період 2018 року на підприємстві відсутні належним чином оформлені первинні документи, що підтверджують факт здійснення перевезення померлих учасників АТО автомобілем Форд ВС7740AK, безпідставно списано бензину марки А-92 в кількості 989,0 л на загальну суму 27034,36 грн та чим заподіяно матеріальної шкоди підприємству на цю ж суму. За період 01.01.2016 по 31.12.2018 на підприємстві відсутні належним чином оформлені первинні документи, що підтверджують факт здійснення перевезення по бетонній дільниці Голосківського кладовища, бетонній дільниці Янівського кладовища та бетонній дільниці Сихівського кладовища автомобілем Форд НОМЕР_1 , безпідставно списано бензину марки А-92 в кількості 2705,61 л на загальну суму 63090, 6 грн та чим заподіяно матеріальної шкоди підприємству на цю ж суму. Водночас відповідно до даних щомісячних звітів про рух матеріалів Сихівського кладовища, Янівського кладовища, протягом 2018 року та січня-лютого 2019 року також списувалося пальне за роботу транспортних засобів з метою вивезення сміття на загальну кількість 3528, 2 л. на загальну суму 98939, 54 грн. Однак, у ході ревізії документально підтвердити кількість сміття, яке підлягало вивезенню з кладовищ, та кількість поїздок транспортних засобів не надається можливим. Враховуючи вищенаведене та документального непідтвердження обсягів вивезеного сміття для утилізації, а також наявність спеціалізованого підприємства, здійснено списання пального в загальній сумі 210669, 25 грн та завдано матеріальну шкоду на зазначену суму. Проте, через ненадання усіх документів, суму збитків не вдається встановити в повному обсязі.

В ході досудового розслідування встановлено, що з 10.08.2018 посаду директора ЛКП «ВРК обрядових послуг» займав ОСОБА_6 , який у ході допиту повідомив, що заперечує факти, викладені в акті ревізії та аргументував це тим, щ ЛКП «ВРК обрядових послуг» проводило поховання двох учасників АТО, яке було здійснено на підставі листів-звернень від департаменту «Адміністрація міського голови» щодо поховання воїнів АТО, після звернення сімей загиблих воїнів АТО до органу місцевого самоврядування, на виконання вимог Закону України «Про поховання та похоронну справу», ухвали ЛМР №3700 від 31.07.2014 р. «Про затвердження Комплексної програми підтримки учасників антитерористичної операції та членів їх сімей, постраждалих учасників Революції Гідності та членів їх сімей, членів сімей Героїв Небесної Сотні мешканців м. Львова». Відносно здійснення поховань від членів сімей загиблих скарг чи зауважень не надходило. Так, згідно відповіді, яка надійшла із військової частини № НОМЕР_2 , тіла померлих військовослужбовців було транспортовано до місць поховань за допомогою транспорту, який був виділений місцевими органами влади та місцевого самоврядування. Претензій відносно транспортування не надходило.

Крім цього, згідно акту ревізії, встановлені порушення в порядку нарахування та виплат грошових коштів, проте встановлено, що на підставі ст. 233 КЗпП України, Постанови Пленуму Верховного суду України від 29.12.1992 р. №14 «Про судову практику в справах про відшкодування шкоди, заподіяної підприємствам, установам, організаціям їх працівниками» та з метою погашення завданої підприємству матеріальної шкоди (збитків) до ОСОБА_8 була встановлена вимога для добровільного відшкодування.

Також встановлено, що між підприємством в особі колишнього директора ОСОБА_8 та фізичною особою ОСОБА_10 було укладено договір підряду від 26.12.2016 р., згідно якого підприємство доручає, а фізична особа ОСОБА_10 бере на себе зобов`язання протягом 2017 року виконати капітальний ремонт двигунів та паливно-мастильної системи на резервних двигунах для транспортних засобів. Договір підряду підприємства з ОСОБА_10 є цивільно-правовим та регулюється нормами ЦК України. У зв?язку з тим, що фізична особа ОСОБА_10 виконала умови укладеного договору, що підтверджується підписаними актами (то з ним було проведено оплату у розмірі 9900,00 грн в порядку та в межах, визначених договором).

По факту нестачі товаро-матеріальних цінностей, встановлено, що на замовлення підприємства була проведено незалежна оцінка для розрахунку матеріального збитку станом на 22.07.2019 р. За висновком про вартість майна загальна вартість об?єкту оцінки 1920 грн. Заподіяна шкода повністю погашена матеріально-відповідальною особою ОСОБА_11 07.08.2019.

Щодо закупівлі паливно-мастильних матеріалів встановлено, що закупівля у ТОВ «Торговий дім «Авіас», ТОВ «Пром Грант Плюс», ТОВ «Альянс Еволюшн» відбувалася на підставі договорів з додатками, які були укладені за результатами проведення відкритих торгів, згідно вимог закону України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 р. №922. Списання паливно-мастильних матеріалів на роботу автотранспорту здійснюється на підставі звітів відповідальних осіб, шляхом застосування Норм витрат рідкого палива, які розроблені на основі наказу Міністерства транспорту України від 10.02.1998 р. №43.

Відносно автомобіля, за допомогою якого здійснювалось перевезення загиблих військовослужбовців встановлено, що ПММ використовувалися на вантажний автомобіль Форд НОМЕР_1 у період 2016 та 2018 р., що підтверджується шляховими листами та матеріальними звітами про списання пального, у тому числі для перевезення померлих воїнів АТО. У 2019 році було виявлено, що даний автомобіль не підлягав ремонту, що підтверджено звітом з оцінки незалежного експерта, а тому його було списано з балансу підприємства, на підставі ухвали ЛМР №770 від 10.08.2019 р. Так, згідно відповіді із військової частини НОМЕР_2 , тіла померлих військовослужбовців було транспортовано у липні 2018 та у серпні 2018 року.

По факту списання бензину марки А-92 на роботу по бетонній дільниці Голосківського кладовища, бетонній ділянці Янівського кладовища, бетонній ділянці Сихівського кладовища встановлено, що списання було здійснено матеріально-відповідальною особою ОСОБА_12 . Після встановлення порушень, на підставі ст. 134 КЗпП України, постанови Пленуму Верховного суду України від 29.12.1992 р. №14 «Про судову практику в справах про відшкодування шкоди, заподіяної підприємствам , установам, організаціям їх працівниками» та з метою погашення завданої підприємству матеріальної шкоди (збитків) до ОСОБА_12 була встановлена вимога добровільного відшкодування шкоди.

Крім цього встановлено, що вивезення сміття з території кладовищ з подальшою утилізацією здійснювалося ЛКП «ТФ «Львівспецкомунтранс» на підставі укладених договорів з Департаментом житлового господарства та інфраструктури ЛМР. ЛКП ВРК Обрядових послуг на підставі листа директора ЛКП «ТФ «Львівспецкомунтранс» здійснювало доставку сміття з непроїзної великогабаритним транспортом території кладовищ до контейнерів, розміщених на центральних алеях кладовищ для подальшого вивезення ЛКП «ТФ «Львівспецкомунтранс».

Інформацію, що б могла сприяти розкриттю кримінального правопорушення, отримано не було. На даний час, для встановлення істини необхідно провести ряд слідчих та процесуальних дій.

У ході проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні неодноразово надавалися доручення оперативному підрозділу про проведення процесуальних та розшукових дій, одне з яких на даний час залишається невиконаним. Для виконання вимог КПК України в частині швидкого, повного та неупередженого розслідування необхідно провести ряд інших процесуальних дій.

Сплив строку досудового розслідування кримінального провадження №№0001872 від 09.08.2019 року припадає на 06.08.2023 р.

Для проведення додаткових слідчих (розшукових) та процесуальних дій, зокрема виконання доручення у порядку ст. 40 КПК України, аналізу зібраних доказів з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, необхідно продовжити строк досудового розслідування.

Відповідно до ч. 2 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину становить дванадцять місяців.

Кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 191 КК України згідно ч. 5 ст. 12 КК України є нетяжким злочином. У даному кримінальному провадженні жодній особі не було повідомлено про підозру.

Слідчий вказує, що для проведення усіх необхідних слідчих дій для всебічного та об`єктивного розслідування даного кримінального правопорушення, необхідним та достатнім є продовження строку досудового розслідування на шість місяців.

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися, подали заяви про розгляд даного клопотання без їх участі та просили таке задоволити.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вивчивши та дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Пунктом 2 частини 2 статті 219 КПК України передбачено, що строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ч. 1статті 295-1 КПК України, у випадках, передбачених ст. 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого, погодженим з прокурором .

Клопотання про продовження строку досудового розслідування подано у строки, передбачені ч. 5 ст.294 КПК України, і розглядається слідчим суддею до спливу строку досудового розслідування.

З матеріалів клопотання вбачається, що слідчим відділом Золочівського районного ВП ГУНП у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001872 від 09.08.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 191 КК України.

Як встановлено слідчим суддею, в даному кримінальному провадженні підозра нікому не повідомлялася.

Злочин передбачений ч.2 ст.191 КК України, згідно ст.12 КК України, належить до нетяжкого злочину.

Відповідно до ч.1 ст.294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

Тобто, за наявності відповідних підстав, закон дозволяє продовжити строк досудового розслідування на строк до шести місяців, щодо нетяжких злочинів.

Відповідно до ч.1 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

З матеріалів клопотання слідчим суддею встановлено, з огляду на особливу складність кримінального провадження та зібрані під час досудового розслідування відомості, беручи до уваги, що для отримання доказів, які можуть бути використані під час досудового розслідування та судового розгляду у кримінальному провадженні необхідний додатковий час для проведення відповідних слідчих (розшукових) та процесуальних дій, спрямованих на забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, а також те, що вказані дії не могли бути здійснені та завершенні раніше з об`єктивних причин виникла необхідність продовжити строк досудового розслідування до 6 місяців, тобто до 06.02.2024 року, протягом якого можливо провести слідчі та процесуальні дії під час досудового розслідування у кримінальному провадженні.

Враховуючи наведене, слідчий суддя приходить до висновку, що для здійснення необхідних слідчих дій, доцільним є продовження строку досудового розслідування на шість місяців, оскільки на даний час є очевидним той факт, що їх проведення є необхідним і обов`язковим для виконання завдань кримінального провадження, в тому числі забезпечення повного досудового розслідування кримінального провадження.

Керуючись ст. ст.219,294,295-1 КПК України,

п о с т а н о в и в:

клопотання старшої слідчої СВ Золочівського районного відділу поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування в кримінальному провадженні № 0001872 від 09.08.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 191 КК України - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001872 від 09.08.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 191 КК України, на шість місяців, тобто до 06.02.2024.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1