Справа №760/7095/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 квітня 2023 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання заступника начальника слідчого відділення ВП-2 Солом`янського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Солом`янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001975 від 06.09.2022, -

ВСТАНОВИВ:

Заступник начальника, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), мотивуючи, що вказані документи мають значення у кримінальному провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

В судовому засіданні встановлено, що в провадженні органу досудового розслідування перебуває кримінальне провадження №0001975 від 06.09.2022 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Органом досудового розслідування встановлено, що 27.08.2022 невстановлені досудовим розслідуванням особи, використовуючи грошові кошти пошкодженими під час введення надзвичайного стану на території України, здійснювали поповнення банківських карток, використовуючи банкомати банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із функцією кеш-ресайклінгу за адресою: АДРЕСА_1 , завдавши АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » матеріального збитку на суму 15 800 грн.

В ході досудового розслідування встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення можуть бути причетні ОСОБА_5 , ОСОБА_6 .

Відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним з таких заходів є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Клопотання відповідає вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України.

Доводи, викладені у клопотанні, вказують на наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) мають істотне значення у провадженні і можуть використовуватися як докази.

При цьому, враховую, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, є неможливим, а тому вважаю клопотання слідчого обґрунтованим.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчим СВ Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_2 ) з можливістю вилучення їх копій, а саме:

1) документів, які оформлювались та надавались клієнтами при відкритті рахунків (копії особистих документів громадян, договорів про відкриття рахунків, додатків до них та ін.), рух коштів по всім рахункам, відкритим в даній установі (із розшифруванням повних номерів банківських карток, дати та часу, суми транзакцій, призначенням платежів, розшифруванням контрагентів), ІР-адреси в момент кожного підключення клієнтів до мобільного банкінгу, номери телефонів, через які здійснюється доступ до мобільного банкінгу клієнтів та ідентифікуються клієнти (фінансовий номер), телефонні спілкування, листування, відеозаписи спілкування клієнтів з представниками установи, фото-, відеозаписи з камер фото-, відеофіксації з банкоматів, терміналів самообслуговування, відділень банку, при проведенні операцій за картковими чи іншими банківськими рахунками клієнтів:

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 РНОКПП: НОМЕР_2 (банківська карта № НОМЕР_3 та інші), за період часу з дати відкриття рахунку по 27.03.2023;

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 РНОКПП: НОМЕР_4 (всі карткові та інші банківські рахунки), за період часу з дати відкриття рахунку по 27.03.2023;

2) фото-, відеозаписів з банкомату САКІ9546 з функцією кеш-ресайклінгу, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 (ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »): під час поповнення банківської карти № НОМЕР_3 , 27.08.2022 о 10:33:54; під час отримання коштів з рахунку ОСОБА_11 , 27.08.2022 о 10:46:32 та об 11:28:27; під час отримання коштів з рахунку ОСОБА_12 , 27.08.2022 о 10:39:23; під час отримання коштів з рахунків ОСОБА_13 , 27.08.2022 об 11:24:05;

3) фото-, відеозаписів з терміналу самообслуговування TS208525, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , під час поповнення банківської карти № НОМЕР_3 , 27.08.2022 о 10:35:30, коштами в сумі 400 грн.;

4) фото-, відеозаписів з терміналу самообслуговування TS800156, розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , під час поповнення банківської карти № НОМЕР_3 , 27.08.2022 о 10:23:50, коштами в сумі 9000 грн.;

5) фото-, відеозаписів з банкомату САК25808, розташованому за адресою: АДРЕСА_3 під час зняття коштів з банківської карти № НОМЕР_3 , 27.08.2022, в сумі 10000,00 грн.; 27.08.2022 о 10:25:30, в сумі 8900,00 грн.;

6) виписки по діяльності банкомату САКІ9546 з функцією кеш-ресайклінгу, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 (ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), в проміжку між інкасаціями, за період, що охоплює 27.08.2022, із зазначенням дати/часу транзакцій, суми поповнення, суми зняття коштів (із зазначенням кількості та номіналу купюр при транзакціях), повного номера банківської карти, за якою здійснюється операція та вид даної операції.

7) виписки по діяльності терміналу самообслуговування TS800156, розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , в проміжку між інкасаціями, за період, що охоплює 27.08.2022, із зазначенням дати/часу транзакцій, суми поповнення (із зазначенням кількості та номіналу купюр при транзакціях), повного номера банківської карти, за якою здійснюється операція та вид даної операції.

8) виписки по діяльності терміналу самообслуговування TS208525, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , в проміжку між інкасаціями, за період, що охоплює 27.08.2022, із зазначенням дати/часу транзакцій, суми поповнення (із зазначенням кількості та номіналу купюр при транзакціях), повного номера банківської карти, за якою здійснюється операція та вид даної операції.

9) службової документації (акти, довідки про вилучення, відеозаписи, матеріали службових перевірок, супровідні листи, акти досліджень банкнот Національним банком, документів, що свідчать про переміщення банкнот та ін.), яка має відношення до: виявлених під час інкасації терміналу самообслуговування TS208525, 27.08.2022 об 11:42:14, коштів в сумі 5400 грн (двадцять сім купюр, номіналом 200 грн), які мають отвори, характерні для банкнот, пошкоджених під час дії воєнного стану; виявлених під час інкасації терміналу самообслуговування TS800156, 28.08.2022 о 08:33:42, коштів в сумі 8800 грн (сорок чотири купюри, номіналом 200 грн) які мають отвори, характерні для банкнот, пошкоджених під час дії воєнного стану; переданих до банку для вилучення клієнтом ОСОБА_11 , 02.09.2022, коштів в сумі 1400 грн (сім купюр, номіналом 200 грн), які мають отвори, характерні для банкнот, пошкоджених під час дії воєнного стану, які останній, попередньо, а саме 27.08.2022 о 10:46:32 та об 11:28:27 отримав у банкоматі САКІ9546 з функцією кеш-ресайклінгу, розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали - до 05.06.2023 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала підлягає негайному виконанню і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: