Справа № 182/2451/23
Провадження № 1-кс/0182/586/2023
У Х В А Л А

Іменем України

25.05.2023 року м. Нікополь

Слідчий-суддя Нікопольського міськрайонного суду, Дніпропетровської області, ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08 червня 2022 за № 0001051, про надання тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , звернулась до суду з клопотанням, погодженим прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_5 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю оглянути оригінали та вилучити належним чином завірені копії документів, в тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: отримання інформації про рух коштів на картці ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 яка належить шахраю, на якій зазначається ім`я ОСОБА_6 , в період часу з 00:00 год. 10.05.2022 року по 10.06.2022 року а також отримання інформації - з яких банкоматів в період часу з 00:00 год. 10.05.2022 року по 10.06.2022 року з 00:00 год. за допомогою вищевказаної картки були зняті гроші, з вилученням фото та відео з банкоматів де проводилося зняття коштів, на які банківські картки перераховувалися грошові кошти, дані власника картки та можливість вилучення цієї інформації яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин по кримінальному провадженню.

В клопотанні зазначено, що до Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали по заяві гр.. ОСОБА_7 про те, що 10.05.2022 року невстановлена особа, під приводом продажу автомобіля, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами заявниці, в результаті чого завдано значної матеріальної шкоди.

За даним фактом 08.06.2022 року порушено кримінальне провадження №0001051 за ч. 2 ст. 190 КК України.

Було допитано в якості потерпілої ОСОБА_7 , яка показала, що 06.05.2022 року її цивільний чоловік ОСОБА_8 знайшов на сайті ОЛХ оголошення про продаж автомобіля та після обговорення вони вирішили його купити.

06.05.2022 року ОСОБА_8 зателефонував за номером який був вказаний в оголошені НОМЕР_2 та розпитав про технічний стан авто, а решту вирішили, що займеться потерпіла так як її чоловіка поганий зв`язок за кордоном.

06.05.2022 року продавець ОСОБА_9 попросив завдаток за автомобіль у сумі 32 500 грн. оскільки наступного дня збирався вести автомобіль в Україну. В цей же вечір потерпіла перевела ОСОБА_9 на картку № НОМЕР_3 грошові кошти у сумі 32 500грн.

10.05.2022 року ОСОБА_9 повідомив що потрібно перевести на карту № НОМЕР_1 половину суми а саме 300 000 грн. що потерпіла і зробила.

10.05.2022 року після вищевказаного переказу ОСОБА_9 повідомив що так як автомобіль оформлений на потерпілу щоб вона перерахувала решту суми а саме 250 000 грн. та карту НОМЕР_4 на що потерпіла погодилася та перерахувала вищевказану суму.

В ході проведення оперативно-розшукових заходів було встановлено, що банківський рахунок № НОМЕР_1 , на який потерпіла перерахувала кошти, належить гр. ОСОБА_6 , мешкаючому за адресою: АДРЕСА_2 .

30.09.2022 року матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001051 були передані за підслідністю до слідчого відділу Нікопольського РУП.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_6 показав, що в квітні 2022 року він зустрівся з гр. ОСОБА_10 , який запропонував свідкові оформити банківську картку у банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та передати вказану картку йому в користування за грошову винагороду. На дану пропозицію ОСОБА_6 погодився та оформив у банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » картковий рахунок № НОМЕР_1 , після чого передав його ОСОБА_11 в користування.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що невідома особа шахрайським шляхом, з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 яка належить шахраю, на якій зазначається ім`я ОСОБА_6 , виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме отримання інформації про рух коштів на картці ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , в період часу з 00:00 год. 10.05.2022 року по 10.06.2022 року а також отримання інформації - з яких банкоматів в період часу з 00:00 год. 10.05.2022 року по 10.06.2022 року з 00:00 год. за допомогою вищевказаної картки були зняті гроші, з вилученням фото та відео з банкоматів де проводилося зняття коштів , на які банківські картки перераховувалися грошові кошти, дані власника картки та можливість вилучення цієї інформації в надрукованому вигляді, яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин по кримінальному провадженню та встановлення осіб які скоїли вищевказаний злочин, забезпечивши таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

У зв`язку з вищенаведеним, слідчий СВ Нікопольського РУП ГУНП Дніпропетровської області і звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на проведення слідчих дій.

Слідчий та прокурор надали до суду заяви, в якій просять розглядати вказане клопотання без їх участі та без застосування під час розгляду аудіо-відео фіксацію.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень КПК України судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ст. 31 Конституції України, кожному гарантується таємниця листування, телефонних розмов, телеграфної та іншої кореспонденції. Винятки можуть бути встановлені лише судом у випадках, передбачених законом, з метою запобігти злочинові чи з`ясувати істину під час розслідування кримінальної справи, якщо іншими способами одержати інформацію неможливо.

За змістом ст. 26 КПК, слідчий суддя у кримінальному провадженні вирішує лише ті питання, що винесені на його розгляд сторонами та віднесені до його повноважень КПК, при цьому сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених КПК.

Відповідно до ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Стаття 132 КПК України встановлює загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

При цьому зазначено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

До клопотання слідчого, прокурора про застосування, зміну або скасування заходу забезпечення кримінального провадження додається витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Згідно із ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Відповідно до п.п. 1, 2, 3 ч. 2 та ч. 3 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація є банківською таємницею, оскільки містить відомості про стан рахунку клієнта, операції, які були проведені на користь клієнта, фінансово-економічний стан клієнта, відомості стосовно комерційної діяльності клієнта, інформацію про клієнта, що збиралась під час проведення банківського нагляду, тому вказана інформація може бути вилучена з банківської установи лише за рішенням суду.

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Стаття 162 КПК України встановлює перелік речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю. Серед них: інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; відомості, які можуть становити лікарську таємницю; відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; особисте листування особи та інші записи особистого характеру; інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; персональні дані особи.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. При цьому при наданні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження, повинна довести можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

З огляду на викладене слідчий суддя приходить до висновку про те, що матеріали клопотання містять достатні дані вважати, що вказані слідчим документи, які знаходяться в розпорядженні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , та до яких планується отримати тимчасовий доступ мають важливе доказове значення у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08 червня 2022 за № 0001051 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

З урахуванням вищенаведеного та того, що стороною кримінального провадження доведено необхідність отримання, з метою встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, доступу до вказаної в клопотанні інформації, та зважаючи на те, що вилучені відомості можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 31 Конституції України, ст.ст. 26, 131, 132,159, 162, 163, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання слідчого СВ Нікопольського РУП ГУНП у Дніпропетровської області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , іншим слідчим групи слідчих, або за її дорученням співробітнику оперуповноваженому ВКП Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , або оперуповноваженому ВКП Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , на отримання тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю оглянути оригінали та вилучити належним чином завірені копії документів, в тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: отримання інформації про рух коштів на картці ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 яка належить шахраю, на якій зазначається ім`я ОСОБА_6 , в період часу з 00:00 год. 10.05.2022 року по 10.06.2022 року а також отримання інформації - з яких банкоматів в період часу з 00:00 год. 10.05.2022 року по 10.06.2022 року з 00:00 год. за допомогою вищевказаної картки були зняті гроші, з вилученням фото та відео з банкоматів де проводилося зняття коштів, на які банківські картки перераховувалися грошові кошти, дані власника картки та можливість вилучення цієї інформації яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин по кримінальному провадженню.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто до 25.06.2023 року.

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1