Золотоніський міськрайонний суд Черкаської області
Справа № 695/410/23
номер провадження 1-кс/695/564/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29 травня 2023 рокум. Золотоноша

Слідчий суддя Золотоніського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Золотоніського районного відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000146 від 31.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченогоч. 4 ст. 185 КК України,

в с т а н о в и в:

слідчий СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернулася до суду з погодженим прокурором Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 клопотанням про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів. Клопотання обґрунтовано тим, що 27.01.2023 близько 18.00 год. ОСОБА_5 виявив відсутність грошових коштів на своїй банківській картці « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на загальну суму 50000 грн. По даному факту 31.01.2023 розпочато досудове розслідування внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000146 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Допитаний ОСОБА_5 пояснив, що 20.01.2023 близько 21.00 год. в під`їзді будинку до нього підійшов незнайомий чоловік та попросив у нього мобільний телефон для виклику швидкої допомоги. ОСОБА_5 вирішив допомогти вказаній особі та надав йому свій мобільний телефон марки «Redmi Note 8 Pro», в якому перебувала сім-карта абонентського номеру НОМЕР_2 . Отримавши телефон, незнайомий чоловік одразу побіг, та вийшовши з під`їзду, ОСОБА_5 його вже не бачив. 22.01.2023 до нього прийшов невідомий чоловік, який повернув йому мобільний телефон, після ввімкнення телефону ОСОБА_5 помітив, що в телефоні відсутня сім-карта. 27.01.2023 ОСОБА_5 помітив відсутність грошових коштів на його кредитній картці у сумі близько 49700 грн.

09.03.2023 на підставі ухвали слідчого судді Золотоніського міськрайонного суду Черкаської області було здійснено тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в ході якого вилучено диск, при перегляді якого встановлено, що грошові кошти з банківського рахунку ОСОБА_5 переведені на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Ухвалою слідчого судді Золотоніського міськрайонного суду Черкаської області від 20.03.2023 було надано тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю подальшого вилучення належним чином завірених копій, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », проте отримати доступ до інформації не виявилося можливим у зв`язку із закінченням строку дії ухвали, а тому з метою отримання тимчасового доступу та вилучення інформації слідча звернулася до суду з повторним клопотанням про необхідність отримати інформацію, яка зазначена у клопотанні.

Враховуючи викладене вище, слідчий просить надати тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

У судове засідання слідчий та прокурор не з`явились. У резолютивній частині клопотання просили розгляд клопотання провести без участі слідчого та прокурора.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у судове засідання не викликався відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Ознайомившись з клопотанням та доданими до нього матеріалами, слідчий суддя приходить до переконання про наявність підстав для часткового задоволення даного клопотання з огляду на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що Золотоніський районний відділ поліції ГУНП в Черкаській області проводить розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000146 від 31.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченогоч. 4 ст. 185 КК України.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися із ними, робити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Крім того, відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до п.6 ч.2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються можливість використання, як доказів, відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; відомості, які можуть становити лікарську таємницю; відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; особисте листування особи та інші записи особистого характеру; інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; державна таємниця; таємниця фінансового моніторингу; відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки".

Матеріалами клопотання доведено, що надання тимчасового доступу до документів необхідне для повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні з метою встановлення усіх обставин кримінального правопорушення. Слідчий суддя також враховує, що в матеріалах кримінального провадження вказані в клопотанні документи та інформація відсутні.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене вище, слідчий суддя приходить до висновків про наявність у матеріалах кримінального провадження достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

клопотання задовольнити.

Надати заступнику начальника СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_6 , слідчим СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю подальшого вилучення належним чином завірених копій, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_1 ; ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), а саме:

- інформації про рух коштів по рахунку № НОМЕР_4 із зазначенням дати та часу проведення операції, контрагентів, розшифруванням призначення платежів (код, банківські рахунки) в період часу з 19.01.2023 по 21.01.2023;

- інформації щодо повних анкетних даних особи на карту якої було перераховані грошові кошти з 19.01.2023 по 21.01.2023 із зазначенням дати та часу кожної платіжної операції, відомостей щодо осіб платників та або осіб отримувачів коштів (прізвище, ім`я по батькові, номер карткового рахунку на який перераховувалися кошти, номер відомості щодо отримувача) та або карткового рахунку з якого перераховувались кошти із зазначенням суми перерахованих коштів (прізвище, ім`я по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків, ЄРДОПОУ, номер карткового рахунку отримувача, установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції;

- інформації про фінансові номери телефонів чи номери телефонів, підв`язані під картковий рахунок № НОМЕР_4 ;

- інформації про іР адреси, GPS-координати (довгота, широта, марка і модель мобільних терміналів), якими користується особа при вході в мобільний банкінг по картковому рахунку № НОМЕР_4 в період часу з 19.01.2023 по 21.01.2023;

- фото та відео з банківських терміналів, з яких знімалися грошові кошти по картковому рахунку № НОМЕР_4 в період часу з 19.01.2023 по 21.01.2023;

- документів юридичної справи, що слугували підставою відкриття карткового рахунку № НОМЕР_4 ;

- відеозаписи, фотофіксацію з камер спостереження з банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період часу з 19.01.2023 по 21.01.2023.

Строк дії ухвали тридцять днів з дня її постановлення.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1