справа № 439/490/23
У Х В А Л А
про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів
16 червня 2023 року м. Броди
15.06.2023 року до слідчого судді Бродівського районного суду Львівської області надійшло клопотання слідчого СВ ВП№ 1 Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором, у якому слідчий просить надати дозвіл до документів (в електронному чи паперовому форматі), які знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 так і через його філії, відділення, представництва та інші відокремленні підрозділи розташовані у м. Львів та Львівській області з можливістю їх вилучення.
Слідчий зазначає, що 18 березня 2023 року до СВ ВП № 1 ЗРВП ГУ НП у Львівській області надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що 17.03.2023 року об 20:15 годин, невідома особа шахрайським способом, під приводом оформлення матеріальної допомоги є Підтримка, через додаток «Телеграм», заволоділа грошовими коштами у сумі 2934 гривні, які було знято із її банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 , повідомила, що 17.03.2023 року, ввечері у соціальній мережі «Фейсбук» побачила рекламу від «Дія», щодо оформлення фінансової допомоги. Зайшовши на дану силку її було відправлено у Телеграм канал « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де вибрала пункт « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і відкрило посилання на силку, де спочатку ввела свій номер телефону, номер картки, логін та пароль до особистого кабінету додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Після чого 18.03.2023 зайшла у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та виявила відсутність грошових коштів у сумі 2934 і що вони були перераховані на рахунок АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 .
20.04.2023 слідчим СВ ВП №1 Золочівського РВП ГУНП у Львівській області було скеровано клопотання про тимчасовий доступ до Бродівського районного суду Львівської області, слідчим суддею дане клопотання було задоволено, про що 20.04.2023 винесено ухвалу. 14.06.2023 слідчим СВ ВП №1 Золочівського РВП ГУНП у Львівській області було вилучено інформацію у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В ході перегляду вилученої інформації було встановлено, що переказ коштів із картки № НОМЕР_2 було здійснено на картку НОМЕР_3 у сумі 2500 грн. 17.03.2023 о 20:47 год.
Слідча зазначає, що дана інформація у відповідності до ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, що становить банківську таємницю.
Відтак, зазначає, що враховуючи те, що відомості про рух коштів по картковому рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_3 , становлять банківську таємницю, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, може бути використано як доказ у кримінальному провадженню і немає інших способів з`ясування таких обставин, відтак просить клопотання задоволити.
Слідча ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, подала до суду заяву, в якій просить слідчого суддю розгляд клопотання проводити за її відсутності, клопотання підтримує, просить його задовольнити.
Слідчий суддя розглянув клопотання без участі представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки є підстави вважати, що інформація доступ до якої просить надати дозвіл слідчий може бути змінена чи знищена.
Виходячи із вимог частини 4 статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.
Перевіривши клопотання, всебічно, повно, обґрунтовано дослідивши докази, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання необхідно задовольнити з таких підстав.
Із протоколу допиту потерпілої ОСОБА_4 встановлено, що грошові кошти у сумі 2 934.00 грн. були зняті і перераховані на картковий рахунок № НОМЕР_2 , що належить АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Із інформації, що долучена слідчею до матеріалів поданого клопотання встановлено, що переказ коштів із картки № НОМЕР_2 було здійснено на картку НОМЕР_3 у сумі 2500 грн. 17.03.2023 о 20:47 год.
Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах.
В свою чергу, згідно із ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
В судовому засіданні встановлено, що отримання відомостей, які становлять банківську таємницю, про які просить слідчий, дасть можливість з`ясувати всі важливі обставини справи, які мають суттєве значення у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
З`ясувавши обставини справи, слідчий суддя приходить до висновку, що для забезпечення повноти, всебічності та об`єктивності досудового розслідування клопотання слід задовольнити.
На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 159, 160,162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя
клопотання задовольнити.
Надати слідчому СВ відділення поліції № 1 Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в електронному чи паперовому форматі), які знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 через його філії, відділення, представництва та інші відокремленні підрозділи розташовані у м. Львів та Львівській області з можливістю їх вилучення, а саме, до:
1) документів що слугували підставою до відкриття карткового рахунку, який обслуговується карткою № НОМЕР_3 ;
2) фото власників карткового рахунку, який обслуговується карткою НОМЕР_3 ;
3) руху коштів із розшифруванням контрагентів та реєстру розрахункових документів належних карткового рахунку, який обслуговується карткою № НОМЕР_3 та всіх рахунках та картках відкритих на дану особу та рух коштів по цих рахунках (картках) (поповнення, зняття, переказ грошових коштів) в період часу з 00:00 год. 17 березня 2023 року по 23:59 год. 15 червня 2023 року із зазначенням повних реквізитів контрагентів та банківських установ, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунках, на паперових і електронних носіях;
4) копій платіжних доручень, розрахункових чеків та інших документів про переказ, зняття коштів та документів, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі карткою № НОМЕР_3 всіх рахунках та картках відкритих на дану особу в період часу з 00:00 год. 17 березня 2023 року по 23:59 год. 15 червня 2023 року;
5) надати фотозображення осіб, які знімали грошові кошти використовуючи картку № НОМЕР_3 всіх рахунках та картках відкритих на дану особу період часу з 00:00 год. 17 березня 2023 року по 23:59 год. 15 червня 2023 року.
Строк дії ухвали два місяці з дати постановлення.
Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1