Справа № 638/4086/23
Провадження № 1-кс/638/832/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 травня 2023 року Дзержинський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_1 , - ОСОБА_2 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання слідчого СВ ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

До Дзержинського районного суду м. Харкова звернувся слідчий СВ ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 з клопотанням, погодженим з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17 лютого 2023 року за № 0000429, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що у провадженні слідчого відділу Харківського районного управління поліції № 3 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000429 від 17 лютого 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

05 лютого 2023 року близько 10:00 год. невстановлена особа з абонентського номеру телефону НОМЕР_1 , вчинила шахрайські дії, відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , внаслідок чого заволоділа грошовими коштами заявника з банківської картки на суму 220 155 грн. переказом на картку № НОМЕР_2 , чим завдала останньому значної матеріальної шкоди.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , пояснив, що 05.02.2023 року він знаходився за своїм місцем мешкання, а саме за адресою: АДРЕСА_1 , та мені, близько о 10:00 год, на його мобільний телефон TM «Samsung» Galaxy 17 (imei 1: НОМЕР_3 ; imei 2: НОМЕР_4 ) в якому встановлені сім картки оператору мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з номером НОМЕР_5 та оператору мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з номером НОМЕР_6 , подзвонила раніше невідома їй особа з номеру НОМЕР_1 (на його номер НОМЕР_7 ), та представилась співробітником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_4 », назвав йому своє ім`я, а саме ОСОБА_6 та повідомив ОСОБА_5 , що з його картки, шахраї зараз намагаються вивести усі наявні грошові кошти на допомогу армії країни-агресора, через Альфа-банк. Так як ОСОБА_5 , є клієнтом « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та має банківську картку номер якої № НОМЕР_8 , він одразу подумав, що мова йде саме про неї. Після чого ОСОБА_5 запитав, у цього начебто співробітнику служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_4 », про те, що він може зробити для збереження своїх коштів, на що останній йому відповів, що зараз йому необхідно тимчасово перерахувати свої кошти, у томі числі із скарбнички, на рахунок служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а мою дійсну картку заблокують, після чого оформлять нову, і гроші повернуться вже на новий рахунок. Так як ОСОБА_5 , потрапляю в подібну ситуацію вперше, та бувши введеним в оману, він погодився проробити всі дії які йому повідомила вищевказана особа. Так ОСОБА_5 , не зволікаючи, зайшов до застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який завантаженийна його мобільному пристрої, та спочатку перерахував усі кошти із вкладу « ІНФОРМАЦІЯ_6 » а саме у сумі 64 529, 44 грн., після натиснув на вкладнику переказів, увів номер картки, який надиктовувала йому особа, а саме № НОМЕР_2 , з якою він спілкувався по телефону, та також ввів у спеціальне поле суму коштів, яку йому також сказав ввести цей співробітник, а саме 220 155 грн., та під час підтвердження платежу побачив ПІБ, одержувача, на картку якого були перераховані його кошти, а саме на картку ОСОБА_6 , так як ця особа також являється клієнтом « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». У цей момент особа на ім`я ОСОБА_6 , попередив мене, що зараз на мобільний телефон ОСОБА_5 надійде виклик від « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у якому треба буде натиснути клавішу «1» для підтвердження транзакції. Після чого мені на другу лінію подзвонив автовідповідач « ІНФОРМАЦІЯ_4 » який говорив, про те, що якщо він бажає підтвердити транзакцію то «натисніть 1», а якщо він хоче її скасувати «натисніть 0», у цей момент ОСОБА_5 був схвильований ситуацією, яка склалася, та вирішив нічого не натискати, на чому виклик завершився. Одразу після цього ОСОБА_5 предзвонив співробітник служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який у нього запитав, чому він не натиснув клавішу «1», на що останній йому відповів, що боїться це робити, та його дії не викликають в нього довіри. Після чого останній почав ОСОБА_5 вмовляти провести цей переказ, обгрунтовуючи це тим, що зараз вони у свій вихідний день працюють, та роблять все для того, щоб нібито зберегти його кошти, та додав, що якщо гроші потраплять на допомогу країни-агресора у нього виникнуть «проблеми». ОСОБА_5 , не бажаючи настання наслідків, від яких його намагалась застережити ця особа, все ж таки погодився перевести свої кошти у сумі 220 155 грн., на нібито рахунок служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_4 », після чого ОСОБА_5 знову на другу лінію подзвонив автовідповідач « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де він вже підтвердив платіж натиснувши клавішу «1». Після чого, особа на ім`я ОСОБА_7 , повідомила ОСОБА_5 , що тепер для перезавантаження системи, він повинен вимкнути свій мобільний пристрій не меньш ніж на 8 хвилин, після чого він знову йому передзвонить, та повідомить код, для доступу до його нової електронної карти, яку згодом він зможе отримати на руки в відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». ОСОБА_5 погодився, та проробив всі вказані дії, але увімкнувши телефон після вказаного часу, ніякого дзвінку від цього начебто співробітника служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не надійшло. У цей момент ОСОБА_5 зрозумів, що насправді ніяких «шахраїв», про яких у ході розмови згадувала ця особа немає, його картка не була заблокована банком, а конкретно та особа, яка дзвонила йому з абонентського номеру НОМЕР_1 , насправді ввела його в оману, та вчинила щодо нього шахрайські дії, та завдала йому матеріального збитку на суму 220 155 грн.

З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного злочину, встановлення інших потерпілих, виникла необхідність у тимчасовому доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення, що стосується банківської таємниці в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_9 , ЕДРПОУ: НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 , а саме: документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення рахунку № НОМЕР_2 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492; первинних документів, які свідчать про зарахування на банківський рахунок: № НОМЕР_2 та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 00:00 год. 05.02.2023 та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі: інформації про використання рахунку: № НОМЕР_2 в системі « ІНФОРМАЦІЯ_5 » для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з 00:00 год. 05.02.2023 та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, із зазначенням IP-адрес комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою; розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку: № НОМЕР_2 в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_9 , ЕДРПОУ: НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 , із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЕДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 00:00 год. 05.02.2023 та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента; інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунку № НОМЕР_2 за період з 00:00 год. 05.02.2023 по час виконання ухвали; інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам; інформацію стосовно IP-адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг у період з 00:00 год. 05.02.2023 та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі.

Вищевказані документи, фото-відео матеріали, які мають доказове значення по провадженню знаходяться в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_9 , ЕДРПОУ: НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_4 .

Вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Слідчий СВ ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області у судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлений, надав до суду заяву про розгляд справи за його відсутності.

Відповідно до ч.3 ст. 244 Кримінального процесуального кодексу України неявка слідчого не перешкоджає розгляду клопотання.

Представник AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлений.

Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Суд, дослідивши надані матеріали, дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, зважаючи на наступне.

Відповідно до протоколу допиту потерпілого від 05 лютого 2023 року ОСОБА_5 05 лютого 2023 року він знаходився за своїм місцем мешкання, а саме за адресою: АДРЕСА_1 , та мені, близько о 10:00 год, на його мобільний телефон TM «Samsung» Galaxy J7 (imei 1: НОМЕР_3 ; imei 2: НОМЕР_4 ) в якому встановлені сім картки оператору мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з номером НОМЕР_5 та оператору мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з номером НОМЕР_6 , подзвонила раніше невідома їй особа з номеру НОМЕР_1 (на його номер НОМЕР_6 ), та представилась співробітником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_4 », назвав йому своє ім`я, а саме ОСОБА_6 та повідомив ОСОБА_5 , що з його картки, шахраї зараз намагаються вивести усі наявні грошові кошти на допомогу армії країни-агресора, через Альфа-банк. Так як ОСОБА_5 , є клієнтом « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та має банківську картку номер якої № НОМЕР_8 , він одразу подумав, що мова ідеться саме про неї. Після чого ОСОБА_5 запитав, у цього начебто співробітнику служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_4 », про те, що він може зробити для збереження своїх коштів, на що останній йому відповів, що зараз йому необхідно тимчасово перерахувати свої кошти, у томі числі із скарбнички, на рахунок служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а мою дійсну картку заблокують, після чого оформлять нову, і гроші повернуться вже на новий рахунок. Так як ОСОБА_5 , потрапляю в подібну ситуацію вперше, та бувши введеним в оману, він погодився проробити всі дії які йому повідомила вищевказана особа. Так ОСОБА_5 , не зволікаючи, зайшов до застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який завантажений на його мобільному пристрої, та спочатку перерахував усі кошти із вкладу « ІНФОРМАЦІЯ_6 » а саме у сумі 64 529, 44 грн., після натиснув на вкладнику переказів, увів номер картки, який надиктовувала йому особа, а саме № НОМЕР_2 , з якою він спілкувався по телефону, та також ввів у спеціальне поле суму коштів, яку йому також сказав ввести цей співробітник, а саме 220 155 грн., та під час підтвердження платежу побачив ПІБ, одержувача, на картку якого були перераховані його кошти, а саме на картку ОСОБА_6 , так як ця особа також являється клієнтом « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». У цей момент особа на ім`я ОСОБА_8 , попередив мене, що зараз на мобільний телефон ОСОБА_5 надійде виклик від « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у якому треба буде натиснути клавішу «1» для підтвердження транзакції. Після чого мені на другу лінію подзвонив автовідповідач « ІНФОРМАЦІЯ_4 » який говорив, про те, що якщо він бажає підтвердити транзакцію то «натисніть 1», а якщо він хоче її скасувати «натисніть 0», у цей момент ОСОБА_5 був схвильований ситуацією, яка склалася, та вирішив нічого не натискати, на чому виклик завершився. Одразу після цього ОСОБА_5 предзвонив співробітник служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який у нього запитав, чому він не натиснув клавішу «1», на що останній йому відповів, що боїться це робити, та його дії не викликають в нього довіри. Після чого останній почав ОСОБА_5 вмовляти провести цей переказ, обґрунтовуючи це тим, що зараз вони у свій вихідний день працюють, та роблять все для того, щоб нібито зберегти його кошти, та додав, що якщо гроші потраплять на допомогу країни-агресора у нього виникнуть «проблеми». ОСОБА_5 , не бажаючи настання наслідків, від яких його намагалась застережити ця особа, все ж таки погодився перевести свої кошти у сумі 220 155 грн., на нібито рахунок служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_4 », після чого ОСОБА_5 знову на другу лінію подзвонив автовідповідач « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де він вже підтвердив платіж натиснувши клавішу «1». Після чого, особа на ім`я ОСОБА_7 , повідомила ОСОБА_5 , що тепер для перезавантаження системи, він повинен вимкнути свій мобільний пристрій не менш ніж на 8 хвилин, після чого він знову йому передзвонить, та повідомить код, для доступу до його нової електронної карти, яку згодом він зможе отримати на руки в відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». ОСОБА_5 погодився, та проробив всі вказані дії, але увімкнувши телефон після вказаного часу, ніякого дзвінку від цього начебто співробітника служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не надійшло. У цей момент ОСОБА_5 зрозумів, що насправді ніяких «шахраїв», про яких у ході розмови згадувала ця особа немає, його картка не була заблокована банком, а конкретно та особа, яка дзвонила йому з абонентського номеру НОМЕР_1 , насправді ввела його в оману, та вчинила щодо нього шахрайські дії, та завдала йому матеріального збитку на суму 220 155 грн.

Згідно з витягом з ЄРДР та заявою потерпілого ОСОБА_5 грошові кошти через шахрайські дій невідомої особи він перевів на банківську картку № НОМЕР_2 .

Відповідно до виписки транзакцій по банківській картці потерпілого, 05 лютого 2023 року була здійснена операція по переказу 220155,00 грн. на ім`я ОСОБА_6 .

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно із п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на викладені вище обставини, наведені норми кримінального процесуального закону, перевіривши надані докази, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню, оскільки доведена наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, ці відомості можуть бути використані як докази, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Однак, слідчий просить надати тимчасовий доступ до всіх документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення рахунку № НОМЕР_2 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, що є необґрунтованим та не відповідає вимогам п. 3, 5 ч. 2 ст. 160 КПК України, оскільки у клопотанні не зазначені конкретні документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, яке значення ці документи мають для встановлення обставин у кримінальному провадження.

Відсутність даних, визначених п. 3, 5 ч.2 ст. 160 КПК України також унеможливлює суд оцінити можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах, до яких слідчий просить тимчасовий доступ, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Одним із елементів принципу верховенства права є принцип правової визначеності, сутність якого зводиться до того, що обмеження будь-якого права повинне базуватися на критеріях, які дадуть змогу особі відокремлювати правомірну поведінку від протиправної, передбачати юридичні наслідки своєї поведінки.

Суд вважає необґрунтованою та недоведеною вимогу слідчого про надання тимчасового доступу до всіх документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення рахунків, а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492, оскільки слідчим в клопотанні не зазначено відомостей, які передбачені п. 3, 5, 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, а тому у слідчого судді відсутні підстави, визначені КПК України, для задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до документів в цій частині.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 110, 159-166, 309 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотанняслідчого СВ ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17 лютого 2023 року за № 0000429, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити частково.

Надати слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , старшому слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанту поліції ОСОБА_20 , старшому слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_21 ; старшому слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_22 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_23 , старшому слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_24 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_25 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_26 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_27 , старшому слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_28 , старшому слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_29 , старшому слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_30 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_31 , старшому слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_32 , старшому слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_33 , старшому слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_34 , старшому слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_35 тимчасовий доступ та можливість вилучення завірених копій наступних документів, які знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_9 , ЕДРПОУ: НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 , в якій містяться відомості, які можуть становити банківську таємницю, яка згідно п.5 ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, а саме: первинних документів, які свідчать про зарахування на банківський рахунок: № НОМЕР_2 та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 00:00 год. 05.02.2023 та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі; інформації про використання рахунку: № НОМЕР_2 в системі « ІНФОРМАЦІЯ_5 » для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з 00:00 год. 05.02.2023 та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, із зазначенням IP-адрес комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою; розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку: № НОМЕР_2 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_9 , ЕДРПОУ: НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 , із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЕДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 00:00 год. 05.02.2023 та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента; інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунку № НОМЕР_2 за період з 00:00 год. 05.02.2023 по час виконання ухвали; інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам; інформацію стосовно IP-адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг у період з 00:00 год. 05.02.2023 та до дати оголошення ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі.

Строк дії ухвали - 2 місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1