Справа № 204/6305/23
Провадження №1-кс /204/1641/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 квітня 2023 року слідчий суддя Красногвардійського районного суду м.Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області капітана юстиції ОСОБА_4 , погоджене заступником начальника відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про проведення обшуку, в рамках кримінального провадження № 0000072 від 02.05.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України,-

встановив:

До Красногвардійського районного суду м.Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області капітана юстиції ОСОБА_4 , погоджене заступником начальника відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про проведення обшуку, в рамках кримінального провадження № 0000072 від 02.05.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що Слідчим відділом Управління СБ України у Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000072 від 02.05.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України.

Підставою для реєстрації кримінального провадження стало повідомлення ГВЗНД УСБУ у Дніпропетровській області про те, що група осіб, з числа громадян України та Російської Федерації, діючи за попередньою змовою, налагодили протиправну діяльність із виведення грошей з банківських рахунків громадян України, які знаходяться на території тимчасово окупованої Харківської області, та подальшому переведенню вказаних коштів у готівку.

При цьому, частина з отриманих коштів скеровується представникам військових адміністрацій держави-агресора, для вчинення останніми дій щодо зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України та насильницької зміни та повалення конституційного ладу.Так, в ході досудового розслідування отримано інформацію, яка свідчить про діяльність на території Харківської та Дніпропетровської областей протиправної фінансової схеми, направленої на переведення (конвертацію) безготівкових грошових коштів, що знаходяться на банківських рахунках громадян України, перебуваючих та проживаючих на тимчасово окупованій території України (місто Куп`янськ Харківської області), у грошові кошти в готівковій формі. За вчинення відповідних дій з переведення (конвертації) грошових коштів з безготівкої у готівкову форму учасники протиправної схеми отримують «відсоток» у розмірі 30 % від конвертованої суми. Крім того, встановлено, що в подальшому частина від грошових коштів, отриманих в результаті вказаної протиправної діяльності, надається представникам окупаційної адміністрації держави-агресора у місті Куп`янськ Харківської області в готівковій формі.Встановлено, що основним організатором вказаної протиправної діяльності являється громадянин України ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , який являється фактичним власником торгівельного комплексу «Амбар», розташованого у м. Куп`янськ, та займається оптовим та роздрібним продажем продуктів харчування, товарів першої необхідності.З часу окупації ОСОБА_5 встановив контакт та налагодив стосунки з представниками окупаційної адміністрації РФ, яку складають її державні органи і структури, функціонально відповідальні за управління тимчасово окупованими територіями України, та представниками підконтрольних РФ самопроголошених органів, які узурпували виконання владних функцій на тимчасово окупованих територіях України.Вказані дії надали можливість безперешкодно продовжити діяльність його підприємства на тимчасово окупованій території з розрахунками виключно в готівковій формі, що дозволяє останньому накопичувати грошові кошти в готівковій формі з метою вчинення відповідних дій з переведення (конвертації) грошових коштів, за що, у свою чергу, отримувати «відсоток» у розмірі 30 % від конвертованої суми, частину від якого передавати представникам окупаційної адміністрації держави-агресора у місті Куп`янськ Харківської області.

Крім того, встановлено, що до вказаної протиправної схеми причетний громадянин України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , який спільно зі своїми родичами організував схему особистого збагачення через обготівковування грошових коштів.Після отримання від фізичних осіб, які перебувають на тимчасово окупованій території України, грошових коштів, ОСОБА_6 перераховував їх на особисті рахунки задіяних в протиправній схемі громадян України для подальшого безперешкодного зняття грошових коштів у готівковій формі в банкоматах та відділеннях банків, які знаходяться на підконтрольній діючій владі України території.Встановлено, що ОСОБА_6 на сьогодні переховується у родичів в м. Харків, періодично відвідуючи м. Куп`янськ Харківської обл.У свою чергу, встановлено, що до протиправної діяльності ОСОБА_6 залучив своїх родичів, на яких оформив карткові рахунки, за допомогою яких здійснює обготівковування або виведення грошових коштів. Легалізацію отриманих від діяльності коштів ОСОБА_6 здійснює шляхом придбання нерухомості в місті Харкові, оформлюючи її на свою мати, сестру, дружину та цивільну дружину.

Згідно відомостей Єдиного державного реєстру МВС цивільна дружина ОСОБА_6 - ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , являється власником транспортного засобу - автомобіля марки HYUNDAIELANTRA, державний номерний знак НОМЕР_1 .

Таким чином, наявні обґрунтовані підстави вважати, що в транспортному засобі - автомобілі HYUNDAIELANTRA, державний номерний знак НОМЕР_1 , можуть зберігатись: установча та фінансово-бухгалтерська документація; відомості про здійснені фінансові операції у документальному та електронному вигляді; факсиміле, печатки, штампи; засоби дистанційного керування розрахунковими рахунками підприємств, установ та організацій; персональні електронні-обчислювальні машини (комп`ютери); ноутбуки; планшети; мобільні телефони; сім-картки; електронні носії інформації (лазерні диски, флеш-накопичувачі, переносні жорсткі диски і т.п.); роутери; маршрутизатори та інше телекомунікаційне обладнання; носії інформації, що містять в собі електронне листування з іншими особами; документальні носії інформації та особисті записи (записники, блокноти, чорнові записи і т.п.); банківські картки; грошові кошти у готівковій та електронній формі, отримані в результаті здійснення протиправної діяльності.

Викладені вище обставини свідчать про те, що дане кримінальне правопорушення здійснювалося, у тому числі, з використанням комп`ютерної техніки, яка має вихід до всесвітньої мережі Інтернет, тому вилучення мобільних телефонів, комп`ютерів, ноутбуків, планшетів, флеш-накопичувачів є необхідним для отримання доказів (у тому числі даних, що на теперішній час видалені з комп`ютерної техніки та інших електронних носіїв інформації) шляхом проведення в подальшому відповідних судових експертиз, через наявність обґрунтованих підстав вважати, що на зазначених вище предметах може міститися інформація чи містилися відомості, що мають значення для досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні.Отримати зазначені вище речі, документи та відомості у спосіб, передбачений ст. 93 КПК України та Главою 15 КПК України, не представляється за можливе, у зв`язку з тим, що в органу досудового розслідування наявні обґрунтовані підстави вважати, що у разі проведення слідчих та процесуальних дій у такий спосіб невстановленими в ході досудового розслідування особами будуть вчинені дії з приховання, знищення та/або зміни властивостей відповідних речей та документів.

Слідчими слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області раніше у вказаному транспортному засобі обшук не проводився.Особи, у володінні яких перебуває вищезазначене майно, не являються народними депутатами України, професійними суддями України, адвокатами чи іншими особами, щодо яких розповсюджується особливий порядок кримінального провадження, відповідно до ст. 480 КПК України.

На підставі вищевикладеного, зважаючи на те, що є достатні підстави вважати, що відшукуванні речі і документи знаходяться у вищевказаному транспортному засобі та приймаючи до уваги, що відшукуванні речі і документи мають важливе значення для досудового розслідування, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, слідчий звертається до суду з даним клопотанням про проведення обшуку.

У судовому засіданні прокурор підтримав клопотання, просив його задовольнити.

Вислухавши думку прокурора, вивчивши подане клопотання та додані до нього матеріали, якими обґрунтовується необхідність проведення обшуку, враховуючи положення ст.ст. 234, 235 КПК України, слідчий суддя приходить до наступного.

Згідно ч.1 ст.234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

В ході судового розгляду прокурором доведено, що на даний час в рамках кримінального провадження № 0000072, проводиться комплекс заходів з метою відшукання та вилучення речей та документів, які містять відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення. З матеріалів провадження вбачається, що у вказаному транспортному засобі можуть знаходитись речі та документи, які мають значення для розслідування даного кримінального провадження і можуть бути доказами в ході судового розгляду, тому з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, встановлення причетних до злочину осіб, вважаю за необхідне задовольнити клопотання слідчого та надати дозвіл на проведення обшуку. За викладених обставин, обшук є доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення вказаних речей та документів, які мають значення для досудового розслідування.

Керуючись ст. ст. 110, 234, 235, 309, 369-372 КПК України, суд,-

постановив:

Клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області капітана юстиції ОСОБА_4 , погоджене заступником начальника відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про проведення обшуку, в рамках кримінального провадження № 0000072 від 02.05.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_4 , слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000072 від 02.05.2022: старшому слідчому слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській областіОСОБА_8 , слідчому слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській областіОСОБА_9 , слідчому в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_10 , старшому слідчому в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській областіОСОБА_11 , старшому слідчому в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській областіОСОБА_12 , слідчому в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_13 , старшому слідчому в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській областіОСОБА_14 , слідчому слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_15 , старшому слідчому в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській областіОСОБА_16 , слідчому слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_17 , слідчому слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській областіОСОБА_18 , старшому слідчому в ОВС - криміналісту слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_19 , слідчому в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_20 , слідчому в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_21 , старшому слідчому слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_22 , слідчому слідчого відділу Управління ОСОБА_23 , слідчому слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській областіОСОБА_24 , слідчому слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській областіОСОБА_25 , старшому слідчому в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській областіОСОБА_26 , слідчому в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_27 , слідчому слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_28 , слідчому слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_29 , на проведення обшуку транспортного засобу - автомобіля марки HYUNDAIELANTRA, державний номерний знак НОМЕР_1 , що згідно відомостей Єдиного державного реєстру МВС перебуває у власності ОСОБА_7 ,з метою відшукання та вилучення предметів та документів, які містять відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, а саме: установчої та фінансово-бухгалтерської документації; відомостей про здійснені фінансові операції у документальному та електронному вигляді; факсиміле, печаток, штампів;засобів дистанційного керування розрахунковими рахунками підприємств, установ та організацій; персональних електронно-обчислювальних машин (комп`ютерів); ноутбуків; планшетів; мобільних телефонів; сім-карток; електронних носіїв інформації (лазерних дисків, флеш-накопичувачів, переносних жорстких дисків і т.п.); роутерів; маршрутизаторів та іншого телекомунікаційного обладнання; носіїв інформації; документальних носіїв інформації та особистих записів (записників, блокнотів, чорнових записів тощо); банківських карток.

Строк дії ухвали 30 днів з моменту її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1