печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 вересня 2023 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого Третього слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000749 від 23.05.2023, -

ВСТАНОВИВ:

30.08.2023 слідчий Третього слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Київської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва, про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_1 та його структурних підрозділах.

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що вищевказані документи мають суттєве значення для кримінального провадження, оскільки необхідні для повного та всебічного дослідження усіх обставин кримінального правопорушення та можуть бути використані у якості доказів.

Слідчий до початку судового засідання подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Дослідивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя дійшов до такого висновку.

Третім слідчим відділом Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000749 від 23.05.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Третім слідчим відділом ТУ ДБР у м. Києві здійснюється досудове розслідування за фактом можливого систематичного вимагання неправомірної вигоди військовослужбовцями від підлеглого особового складу ВЧ НОМЕР_2 . Так, при отриманні військовослужбовцями муніципальної та благодійної допомоги на карткові рахунки у розмірі 3760 грн., останні залишають собі 1000 грн., та 2760 перераховують на карткові рахунки визначених командиром військовослужбовців.

Під час досудового розслідування встановлено, що частково вказані кошти можуть перераховуються на банківську картку з № НОМЕР_3 відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ).

У зв`язку з вищевказаним, у досудового слідства виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, за період часу з 01.01.2023 по день надання відповіді стосовно номерів рахунків (із зазначенням залишку коштів) наявності банківських карток за кожним з рахунків, банківські операції (операції списання з рахунків та/або зарахування на рахунки, призначення платежу, ідентифікаційні дані контрагента номер рахунку контрагента та код банку контрагента), інформації щодо дати та часу зняття грошових коштів з вказаних банкоматів, з одночасним вилученням копій відеозаписів з даних банкоматів по вказаних трансакціям, які перебувають у володіння та зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_1 та його структурних підрозділах, з метою встановлення руху коштів по особі, яка може бути причетною до вчинення кримінального правопорушення та осіб, які надають кошти на протиправну вимогу.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно із п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, порядок доступу до якої регулюється положеннями ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

У відповідності до ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим надані докази обставин, на які він посилається та доведено наявність підстав, передбачених ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

За такого з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, слідчий суддя дійшов висновку про те, що такий ступінь втручання щодо зазначеної в клопотанні інформації повністю виправдовує потреби досудового розслідування, а мети доступу без вилучення її копії досягти неможливо, тому клопотання слідчого слід задовольнити.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл слідчому Третього слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 та слідчим групі слідчих у даному кримінальному провадженні до документів, що становлять банківську таємницю, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_1 та його структурних підрозділах, з подальшим вилученням (виїмкою) їх в копіях та на електронних носіях інформації, а саме інформацію по банківській карті № НОМЕР_3 із зазначенням номеру рахунків (із зазначенням залишку коштів) наявності інших банківських карток за рахунком, банківські операції (операції списання з рахунку та/або зарахування на рахунок, призначення платежу, ідентифікаційні дані контрагента номер рахунку контрагента та код банку контрагента), а також інформації щодо дати та часу зняття грошових коштів з банкоматів банку, з одночасним вилученням копій фото/відеозаписів з даних банкоматів по вказаних трансакціям за період часу з 01.01.2023 по день виконання ухвали.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_5

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/38196/23-к.

Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя Світлана ГРЕЧАНА