Єдиний унікальний номер 725/7046/23
Номер провадження 1-кс/725/2041/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20.09.2023 Слідчий суддя Першотравневого районного суду м.Чернівці ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2

розглянувши клопотання, в кримінальному провадженні № 0003321 від 25.08.2023 року, яке подане слідчим СВ ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області за погодженням з прокурором Чернівецької окружної прокуратури звернувся до слідчого судді з вищевказаним клопотанням.

В клопотанні слідчий посилається на те, що 24.08.2023 року о 09:58 год., касир відділення AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », перебуваючи на своєму робочому місці в приміщенні відділення банку по АДРЕСА_1 , ОСОБА_5 , під час поповнення карткового рахунку № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_6 , помилково замість грошових коштів в сумі 379 500 гривень, здійснила поповнення вказаного рахунку на суму 3 795 500 гривень. Біля 15:00 год. касир ОСОБА_5 , виявивши нестачу коштів та свою помилку, зателефонувала до ОСОБА_6 , щоб останній повернув надлишково перераховані кошти, однак останній вже встиг привласнити частину вище вказаних грошових коштів.

На підставі вищевикладеного слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із можливістю вилучення їх копій, в тому числі електронних, старшому слідчому СВ Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_7 та слідчому СВ Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , а саме до:

документів, в яких міститься вся наявна інформація про клієнта ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та перелік банківських рахунків із зазначених повних номерів AT ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

деталізованої виписки руху грошових коштів по банківських рахунках ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 за період з 01.01.2020 року по теперішній час виконання ухвали із детальним роз`ясненням щодо дат, часу, місць, сум, способу зняття коштів з рахунку, ким ці кошти були зняті та їх повноваження (довіреності у разі зняття уповноваженою особою), повних номерів банківських рахунків та карток, на які перераховано кошти;

в разі перерахунку коштів на інші рахунки/картки, надати по них деталізовані виписки руху коштів та їх повні номери;

якщо гроші знімались через банкомати, то вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення трансакцій;

фотознімків осіб з банкоматів, через які проводились операції по зняттю коштів, із зазначенням дати, часу, номеру банкомату, місце розташування банкомату, номеру карти;

відеозапису відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що по АДРЕСА_1 , в період часу з 09:00 год. по 11:00 год. 24.08.2023 року;

копії касових документів, що підтверджують отримання 10000 доларів США від 24.08.2023 року гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та конвертацію в гривнях і зарахунок грошових коштів на рахунок банку AT ІНФОРМАЦІЯ_1 , що по АДРЕСА_1 .

На підставі ч.4 ст. 107 КПК України судове засідання проводилось без технічної фіксації.

Суд, дослідивши письмові матеріали клопотання, вважає, що воно задоволенню не підлягає, виходячи з принципу диспозитивності та змагальності, зокрема з того, що слідчий в судове засідання неодноразово не з`явився, будучи неодноразово повідомлений належним чином (судові повістки та телефонограми) про час та місце розгляду клопотання, що свідчить про те, що останній клопотання не підтримує.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

В задоволенні клопотання в кримінальному провадженні № 0003321 від 25.08.2023 року, яке подане слідчим СВ ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів - відмовити

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Першотравневого

районного суду м.Чернівці ОСОБА_1