Дата документу 06.07.2023
Справа № 334/5483/23
Провадження № 1-кс/334/1889/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 липня 2023 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001196 від 11.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України

установив:

До Ленінського районного суду м. Запоріжжя надійшло вищевказане клопотання слідчого, узгоджене із процесуальним прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 .

В провадженні слідчого відділу Запорізького районного управління ГУНП в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0001196 від 11.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

10.06.2023 до Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 10.06.2023, приблизно о 15 годині 00 хвилин, невстановлена особа, здійснивши телефонний дзвінок потерпілій ОСОБА_5 з номеру мобільного телефону НОМЕР_1 на її мобільний номер телефону НОМЕР_2 , та представившись співробітником Національного банку України, ввівши в оману останню, незаконно, шахрайським шляхом, заволодів грошовими коштами ОСОБА_5 , які перебували на банківській картці, емітованій АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_3 , на суму 4525 гривень, чим спричинила матеріальну шкоду останній на вказану суму. (ЄО12456).

В ході досудового розслідування допитана в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , пояснила, що 10.06.2023, вона перебувала вдома за вищевказаною адресою, приблизно о 14:40год., їй надійшов дзвінок з номеру НОМЕР_1 , особа яка зателефонувала представилась як ОСОБА_6 , в ході розмови незнайомець назвався співробітником ІНФОРМАЦІЯ_3 .

В ході розмови невідомий пояснив, що грошові кошти які знаходяться на її банківської картці для соціальних виплат № НОМЕР_3 , намагаються перерахувати на інший банківський рахунок шахраї та для того, щоб уникнути цього, потрібно виконати певні дії за його вказівками

Далі вона погодилась та він сказав знайти їй найближчий термінал « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Зайшовши до магазину « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по АДРЕСА_1 , вона вставила вищевказану банківську картку в термінал « ІНФОРМАЦІЯ_4 », вона авторизувалась за допомогою свого мобільного номеру ( НОМЕР_4 ) та невідомий пояснив, що потрібно змінити банківський рахунок та сказав його ввести в системне табло терміналу, після чого сказав натиснути на клавішу «Завершити роботу».

Після чого, « ОСОБА_6 » сказав найти їй банкомат « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та зняти її кошти, після чого вона повинна була зняти готівку, покласти нібито на новий банківський рахунок. Однак під час подальшої бесіди, у зв`язку з тим, що невідомий наполегливо себе поводив, вона запідозрила щось не ладне, тому вона сказала, що сама зателефонує ОСОБА_6 , коли підійде черга до банкомату. Завершивши телефонний дзвінок, вона побачила СМС повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_6 », зі змістом якого їй стало відомо про переказ грошових коштів у сумі 4525 гривень, одержувача зазначено не було. На той момент, в неї залишись грошові кошти у сумі 3000 гривень, які через деякий час перевела в готівку.

Після того, як вона зрозуміла що її ошукали, вона почала дзвонити « ОСОБА_6 » на мобільний телефон з якого він її телефонувала однак додзвонитись не вийшло.

Таким чином, внаслідок шахрайських дій відносно неї було спричинено майнову шкоду у сумі 4525 гривень.

Також в ході досудового розслідування потерпілою ОСОБА_5 було надано фіскальний чек, де було зазначено, що грошові кошти 10.06.2023 вона перерахувала на банківську картку НОМЕР_5 , одержувач ОСОБА_7 .

В ході досудового розслідування від оперуповноваженого ВКП Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшов рапорт від ОСОБА_8 , про те що в ході виконання доручення встановлено, що грошові кошти потерпілої особи перераховано з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 , що належить ОСОБА_7 .

Оперативним шляхом отримано інформацію, що грошові кошти перераховано на банківську картку емітовану в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 , що належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 .

З метою швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, а також для вирішення питань, які мають суттєве значення по справі, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до інформації та оригіналів і копій усіх документів, що перебувають у володінні юридичної особи: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » МФО НОМЕР_7 , ЄРДПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , з можливістю їх вилучення у філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованої за адресою: АДРЕСА_4

Клопотання слідчого оформлене відповідно до ст. 160 КПК України та погоджено процесуальним прокурором Дніпровської окружної прокуратури міста Запоріжжя.

Слідчий до судового засідання надав суду письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, підтримав свої вимоги.

Згідно із ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.

Згідно із ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно із ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, які містить банківську таємницю, розкривається банком не інакше як за рішенням суду.

За приписами ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до п. 7 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність часткового задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів в частині надання відповідного дозволу слідчим, які входять у слідчу групу, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалив:

Клопотання слідчого СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001196 від 11.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до інформації та оригіналів і копій усіх документів, що перебувають у володінні юридичної особи: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » МФО НОМЕР_7 , ЄРДПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , з можливістю їх вилучення у філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованої за адресою: АДРЕСА_4 , а саме:

- документів та відомостей про власника банківської картки № НОМЕР_6 в період за 01.06.2023 по 06.07.2023 (анкетні дані, абонентські номери мобільних телефонів, копії паспорту та ідентифікаційного кодів, копії фотокарток, місця проживання, роботи та ін.);

- роздруківки руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів, повних даних контрагентів та призначення платежів за банківської карткою № НОМЕР_6 в період за 01.06.2023 по 06.07.2023;

- ip-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалася авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу;

- історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за банківською карткою № НОМЕР_6 в період за 01.06.2023 по 06.07.2023;

- у разі наявності в особистій (юридичній) справі клієнта, по зазначеній банківській картці, довіреності, на іншу особу, на право розпоряджання (обготівкування) грошовими коштами по картці, надати її копію.

- зображення з камер відеоспостереження в період часу з 01.06.2023 по 06.07.2023 під час обготівкування в банкоматах з використанням банківської картки № НОМЕР_6

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення - до 03 вересня 2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1