Провадження №1-кс/127/5409/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 травня 2023 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Вінниці) ТУ ДБР, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Вінниці) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, майор Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 000001 від 03.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що проведеним працівниками відділу боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом ІНФОРМАЦІЯ_1 аналізом складено висновок аналітичного дослідження ІНФОРМАЦІЯ_1 № 12/02-32-08-00/ від 22.02.2022 щодо наявності ознак правопорушень, які можуть бути пов`язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом та інших правопорушень у діях фізичної особи ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_1 за період з 01.12.2021 по 31.12.2021 встановлено, що фізична особа ОСОБА_4 , в 2017-2019 роках реалізував квартири у житловому комплексі по АДРЕСА_1 , та АДРЕСА_2 , однак податкові декларації про майновий стан і доходи за вказаний період до територіальних органів ІНФОРМАЦІЯ_1 ним не подавалися.

Таким чином, фізичною особою ОСОБА_4 не сплачено податок на доходи фізичних осіб в сумі 6 874 420 грн та військового збору в сумі 572 868 грн., всього на загальну суму 6 962101 грн, шляхом не проведення декларування доходів, одержаних від продажу прав на 30 квартир, на загальну суму 35 703 082 грн., легалізувавши незаконно одержані доходи в сумі 6962101 грн., які повинні були бути спрямовані на сплату податків до бюджету.

На даний час в органа досудового розслідування виникла необхідність у проведенні аналізу інформації про рух грошових коштів по банківським рахункам ФОП ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_1 (відомості про держреєстрацію № 000072252 від 07.04.2021) з метою встановлення фактичного обігу грошових коштів вказаного ФОП, для з`ясування порядку руху коштів та їх оприбуткування, законності їх перерахування, з метою підтвердження або спростування корисливого мотиву вчинення злочину, встановлення всіх осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, та, відповідно, кваліфікації кримінального правопорушення.

При здійсненні фінансово-господарської діяльності ФОП ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_1 проводив розрахунки через банківські рахунки, відкриті в Вінницькій філії АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 м. Вінниця, місцезнаходження Філії: АДРЕСА_3 , МФО банку НОМЕР_2 , ( АДРЕСА_4 ), а саме: банківські рахунки за наступними номерами:

-НОМЕР_3 , код валюти 980;

-НОМЕР_4 , код валюти 980;

У зав`язку з вище викладеним, виникла необхідність здійснити тимчасовий доступ до документів та вилучити відомості про рух грошових коштів по вище зазначеним банківським рахункам ФОП ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_1 , які мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, зумовлені необхідністю проведення в подальшому, з їх використанням, економічної експертизи, та можуть виступати в якості джерела доказів по кримінальному провадженню.

Дані документи є джерелом перевірки у вказаному провадженні, виявлення конкретних осіб, які вчинили вказаний злочин та встановлення фактичних даних, які можуть бути використані в якості доказів по кримінальному провадженню, а також необхідні для встановлення обставин, що підлягають доказуванню, і в даному випадку не можливо іншим способом довести обставини, інакше як за допомогою використання інформації, яку передбачається отримати із вказаних документів.

Вказані документи дають можливість у повній мірі встановити відповідні фактичні дані, та можуть бути використані в якості доказів. В інший спосіб встановити наведені факти не представляється можливим.

Таким чином, без отримання зазначених документів неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Орган досудового розслідування вважає недоцільним виклик у судове засідання з розгляду цього клопотання представників Вінницької філії АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 м. Вінниця у зв`язку з тим, що їх присутність під час розгляду клопотання може призвести до розголошення даних досудового розслідування, а в подальшому отримання цієї інформації особами, які можуть використати її для протидії діяльності органу досудового розслідування.

Крім цього, у органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що існує загроза зміни або знищення вищезазначених документів, у зв`язку з чим клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів необхідно розглянути без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться так як кримінальне провадження набуло суспільного резонансу та перебуває на особистому контролі у Центральному апараті Державного бюро розслідувань та Офісу Генерального прокурора, просив задовольнити клопотання.

В судове засідання слідчий не з`явився, однак останнім було подано заяву про розгляд клопотання без його участі. Вимоги клопотання підтримав за обставин, викладених у ньому.

Суд, дослідивши матеріали клопотання слідчого, дійшов висновку, що клопотання є доведеним, а тому підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів у володінні Вінницької філії АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 .

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Вінниці) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, ОСОБА_3 , ОСОБА_5 ,ОСОБА_6 , прокурору відділу Вінницької обласної прокуратури ОСОБА_7 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Вінницької філії АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 м. Вінниця, місцезнаходження філії: АДРЕСА_3 , МФО банку НОМЕР_2 , ( АДРЕСА_4 ), які містить банківську таємницю та вилучення їх оригіналів, а саме: відомостей про рух грошових коштів на електронних та паперових носіях по рахункам ФОП ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_1 :

-НОМЕР_3 , код валюти 980;

-НОМЕР_4 , код валюти 980;

за період з 01.01.2017 по 31.12.2021, в прибутковій і видатковій частині, із зазначенням дати, часу, повною розшифровкою контрагентів і призначення платежів;

-документів, які стосуються відкриття і обслуговування вищевказаних рахунків (карточок зі зразками підписів і відбитком печатки встановленого зразку; заяв на відкриття рахунку; договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта, заяв на видачу чекових книжок, грошових чеків, корінців грошових чеків на отримання готівки по зазначеним рахункам, документів, які засвідчують видачу і отримання чекових книжок з вказівкою серійного номеру першого і останнього чеку кожної чекової книги, котрі отримувались ФОП ОСОБА_4 за вищевказаний період; заяв клієнта про встановлення системи Клієнт-Банк; договорів на обслуговування системи Клієнт-Банк; актів про введення системи Клієнт-Банк в експлуатацію; документів, які засвідчують встановлення системи Клієнт-Банк; документів, які засвідчують генерацію и повторну генерацію електронного ключа і електронних підписів клієнта, включаючи документи, котрі підтверджують факт видачі вказаних електронних ключів; протоколів системи Клієнт-Банк, в яких містяться дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта як на паперових, так і електронних носіях; інших документів, які знаходяться в справі з юридичного оформлення рахунків клієнтів банку;

-документів, які підтверджують надходження коштів на рахунки НОМЕР_3 , код валюти 980;

-НОМЕР_4 , код валюти 980, та документів, що підтверджують зняття коштів з вказаних рахунків або подальше їх перерахування контрагентам (чеки, платіжні доручення, квитанції, інші документи) за вищевказаний період, яка має доказове значення у кримінальному провадженні.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Слідчий суддя