Справа № 464/2076/23
пр.№ 1-кс/464/1018/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

29 серпня 2023 року слідчий суддя Сихівського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000252 від 22.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

встановив:

У клопотанні старшого дізнавача СД Відділу поліції №2 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженому з прокурором Франківської окружної прокуратури міста Львова Львівської області ОСОБА_4 , ставиться питання про тимчасовий доступ до речей і документів зняття копій інформації, що підтверджує рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , із можливістю вилучення документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 , ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій таких документів у відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: документів (заява-анкета клієнта-фізичної особи про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду та ін.) щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , яка відкрита у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 22.03.2023 по дату виконання ухвали, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення; дату, час, місце зняття та переводу коштів (з повними номерами карткових рахунків) із зазначених рахунків з доданням фото із банкоматів, за допомогою, яких знімалися грошові кошти по банківській картці № НОМЕР_1 , що відкрита у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 22.03.2023 по дату виконання ухвали; документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі, відомості про здійснені платежі по банківській картці № НОМЕР_1 , відкритій у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 22.03.2023 по дату виконання ухвали; аудіозаписи звернень по банківській картці № НОМЕР_1 , відкритій у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на гарячу лінію ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 22.03.2023 по дату виконання ухвали.

В обґрунтування клопотання слідчий покликається на те, що 22.03.2023 приблизно о 10:00 год. невстановлена особа, зателефонувавши з номера телефону НОМЕР_4 , до ОСОБА_5 та, представившись працівником служби безпеки банку, шляхом обману останньої, заволоділа грошовими коштами в сумі 15 000 грн., які вона перерахувала на банківський рахунок № НОМЕР_1 з своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 .

30.03.2023 прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_6 винесено постанову про перекваліфікацію кримінального провадження з ч. 3 ст. 190 КК України на ч. 1 ст. 190 КК України, оскільки потерпіла ОСОБА_5 під час спілкування із невідомою особою самостійно здійснила перерахування грошових коштів.

Під час проведення допиту потерпілої ОСОБА_5 надала показання про те, що 22.03.2023, перебуваючи за місцем свого проживання, приблизно о 09:49 год. до неї на мобільний номер телефону НОМЕР_6 зателефонувала невідома особа з номеру мобільного телефону НОМЕР_7 . Відповівши на дзвінок потерпіла почула чоловічий голос, який представився працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Після чого він повідомив, що з її банківської картки № НОМЕР_8 , намагаються здійснити зняття грошових коштів, щоб попередити зняття грошових коштів їй необхідно перерахувати грошові кошти на її нову банківську картку, яку вони зараз із нею відкривають. Потерпіла запитала у них свої дані, на що невідомий назвав паспортні дані ОСОБА_5 . Також невідомий повідомив, що транзакцію шахраїв затримано на 15 хвилин, тому перевести грошові кошти необхідно негайно, а не йти у відділення банку. Після чого зв`язок розірвався під час розмови. В цей час потерпіла намагалась зателефонувати на гарячу лінію банку НОМЕР_9 , однак на гарячій лінії ніхто не відповідав. В подальшому їй надійшов дзвінок із використанням мессенджеру «Telegram» з номеру телефону НОМЕР_9 , відповівши на дзвінок, потерпіла почула той самий чоловічий голос. На заставці телеграм-каналу була розміщена фотографія « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Невідомий чоловік запевнив її, що він телефонує з офіційної служби підтримки, та грошові кошти необхідно перевести терміново, а нова банківська картка з`явиться у « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за декілька хвилин. Після цього по телефону невідомий продиктував потерпілій номер банківської картки № НОМЕР_1 , на яку необхідно було перерахувати грошові кошти. Після чого потерпіла за вказівкою невідомого перерахувала грошові кошти на вказану банківську картку в розмірі 15 000 гривень, комісія становила 75 гривень. Після перерахування грошових коштів невідомий поклав слухавку та на дзвінки не відповідав. Загалом потерпілій ОСОБА_5 завдано матеріальної шкоди на суму 15075 гривень.

В ході проведення досудового розслідування 05.04.2023 сектором дізнання за погодженням із прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова скеровано до Сихівського районного суду м. Львова клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». За результатом розгляду якого було винесено ухвалу про надання тимчасового доступу доступу до речей і документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». На виконання вказаної ухвали суду, до сектору дізнання надійшов лист ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №КНО-07.8.6/1895 від 03.05.2023 у якому вказано, що дана банківська картка не належить клієнтам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » виготовив банківську платіжну картку з біном № НОМЕР_10 на замовлення для клієнтів « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У зв`язку з викладеним, а також, з метою повноти та об`єктивності проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, в органу досудового розслідування виникла необхідність у здійснені тимчасового доступу до інформації, котра становить банківську таємницю, з можливістю подальшого її вилучення у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема, необхідно встановити та отримати доступ до інформації про рух коштів за номером банківської картки одержувача № НОМЕР_1 , яка відкрита у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у зв`язку з чим дізнавач просив клопотання задовольнити.

На розгляд клопотання дізнавач ОСОБА_3 не з`явився, звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримав, просив таке задовольнити.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належними чином.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Оглянувши матеріали клопотання, приходжу до такого висновку.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 6 ст. 163 КПК України).

Відповідно до п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Враховуючи те, що необхідні документи, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », хоча і містять охоронювану законом таємницю, проте мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, відтак можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі, іншими способами здобути таку інформацію неможливо, а тому клопотання необхідно задовольнити та надати тимчасовий доступ до речей і документів шляхом ознайомлення з ними та вилучення належним чином завірених їх копії.

При цьому, тимчасовий доступ необхідно надати за період з 22.03.2023 до 22.04.2023, що охоплює проміжок часу з моменту вчинення злочину та після вчинення такого, що сприятиме ефективності досудового розслідування.

Керуючись статтями 163, 164 КПК України,

ухвалив:

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому дізнавачу СД Відділу поліції №2 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів зняття копій інформації, що підтверджує рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , із можливістю вилучення документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 , ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій таких документів у відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: документів (заява-анкета клієнта-фізичної особи про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду та ін.) щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , яка відкрита у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 22.03.2023 по 22.04.2023, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення; дату, час, місце зняття та переводу коштів (з повними номерами карткових рахунків) із зазначених рахунків з доданням фото із банкоматів, за допомогою, яких знімалися грошові кошти по банківській картці № НОМЕР_1 , що відкрита у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 22.03.2023 по 22.04.2023; документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі, відомості про здійснені платежі по банківській картці № НОМЕР_1 , відкритій у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 22.03.2023 по 22.04.2023; аудіозаписи звернень по банківській картці № НОМЕР_1 , відкритій у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на гарячу лінію ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 22.03.2023 по 22.04.2023.

У задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Обов`язок виконання ухвали слідчого судді покласти на ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення (ст.164 КПК України).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ст.309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1