Справа № 591/6950/22
Провадження № 1-кс/591/1344/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26 квітня 2023 року м. Суми

Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів під час проведення досудового розслідування, у кримінальному проваджені, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000167 від 12.10.2022, за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 110-2 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий звернувся до Зарічного районного суду м. Суми з клопотанням у вказаному кримінальному провадженні, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО: НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , місце знаходження АДРЕСА_1 з метою встановлення кола осіб, які організували канал перерахування грошових коштів з тимчасово окупованої території Донецької області на територію України та у зворотному порядку, з метою фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу та захоплення державної влади.

В судове засідання слідчий не прибув, надав заяву про можливість розгляду клопотання без його участі.

Слідчим у клопотанні ставилося питання про розгляд справи без участі представника володільця документів на підставі ч.2 ст.163 КПК України, однак жодним чином не було обґрунтовано в цій частині і не подано жодних доказів, які б свідчили про наявність підстав вважати можливим знищення чи зміну необхідних для слідства документів, тому судом було вирішено розглядати справу з викликом представника володільця документів, який будучи сповіщеним про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився, зважаючи на положення ч.4 ст.163 КПК України судом вирішено розглядати справу без його участі, оскільки неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи не є перешкодою для розгляду клопотання та на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювати фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.

Враховуючи такі обставини, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України розгляд клопотання проведено за відсутності учасників процесу та без фіксації судового процесу технічними засобами.

Дослідивши надані матеріали справи, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

З матеріалів клопотання вбачається, що слідчого відділу Управління СБ України в Сумській області визначено органом досудового розслідувань у кримінальному провадженні № 0000167 від 12.10.2022, за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 110-2 КК України (а.с.5).

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, відомості, що містяться у доданих до клопотання документах, містять достатні дані про те, що документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий у своєму клопотанні, мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні, можуть бути доказами та знаходяться у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », місце знаходження АДРЕСА_1 .

Крім того, згідно з ст. 162 КПК України, документи, які містяться в банківських справах вищевказаної фінансової установи містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю.

Відповідно до п.п. 3.2, 4.1., 4.2. «Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці», затверджених постановою правління Національного банку України №267 від 14.07.2006, Банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст. 132, ч.ч.5-7 ст. 163 КПК України, підстави для задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 159 - 164 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №0000167 від 12.10.2022, а саме: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю знаття копій з документів та електронних носіїв інформації (з можливістю запису на матеріальний носій інформації), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО: НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , місце знаходження АДРЕСА_1 , а саме до: 1.1. усіх договорів між банком та клієнтом (відомостей про осіб на ім`я якого відкриті платіжні картки їх фото зображення), до відповідних заяв, опитників, розписок, банківських виписок (з повною розшифровкою руху з контрагентами, призначенням платежів, а також інформацією щодо місць здійснення відповідних платіжних операцій) про рух коштів по банківським карткам « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_20 ; НОМЕР_21 ; НОМЕР_22 ; НОМЕР_23 ; НОМЕР_24 ; НОМЕР_25 ; НОМЕР_26 ; НОМЕР_27 ; НОМЕР_28 ; НОМЕР_29 ; НОМЕР_30 , даних входів до системи «Клієнт-банк», до електронного банкінгу (Інтернет банкінг) із зазначенням IP-адрес пристроїв, місцем, дати та часу входу по вказаним карткам (включаючи банкомати, каси відділень, термінали самообслуговування із фотозображенням осіб які здійснювали поповнення та зняття коштів із зазначених карток), платіжних доручень, номерів мобільних телефонів до яких прив`язані картки, місця, дати та часу отримання карток, інформацію про отримувачів грошових коштів надісланих із зазначених карток, та всю іншу наявну інформацію по зазначеним банківським карткам, за період часу з 01.01.2022 по дату виконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ (в разі її ухвалення); 1.2. документів (заяв, договорів, форм, опитників, розписок) про факт відкриття ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_31 ; ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_32 ; ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_33 ; ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_34 ; ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_35 ; ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_36 ; ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ІПН НОМЕР_37 ; ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН НОМЕР_38 , банківських рахунків (рахунку) та банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », банківських виписок (з повною розшифровкою руху з контрагентами, призначенням платежів, а також інформацією щодо місць здійснення відповідних платіжних операцій, включаючи банкомати, каси відділень, термінали самообслуговування із фотозображеннями) про рух коштів по рахунку (рахунках) та картках, даних входів до системи «Клієнт-банк» або до електронного банкінгу із зазначенням IP-адрес, дати та часу входу по рахунках, платіжних доручень, номерів мобільних телефонів до яких прив`язані картки, місця, дати, фото та часу отримання карток, за період з 01.01.2022 по 26.04.2023.

Встановити строк дії ухвали в 20 днів з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Сумській області ОСОБА_3 .

У разі невиконання вимог даної ухвали, суд має право за клопотанням сторін кримінального провадження постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1