Справа №523/721/22
Провадження №1-кс/523/1901/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08.06.2023 Слідчий суддя Суворовського районного суду м.Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 розглянувши клопотання cлідчого СВ ВП №2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалам кримінального провадження № 0000050 від 01.02.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.358 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Відповідно до клопотання слідчим відділенням слідчого відділення Відділення поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області проводиться досудове розслідування за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000050 від 01.02.2021, дії невстановленої особи кваліфіковані за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 358 КК України, за кваліфікуючою ознакою: виготовлення підроблених бланків установ з метою використання його підроблювачем чи іншою особою, вчинене попередньою змовою групою осіб.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 01.02.2021 до ЧЧ Відділення поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області надійшло повідомлення з ІНФОРМАЦІЯ_1 , щодо виявлення наданих медичних довідок працівників ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " з явними ознаками підробки

В ході досудового розслідування встановлено, що під час процедури закупівель, відповідно до вимог частини шостої статті 6 Закону України Про особливості здійснення закупівель товарів, робіт і послуг для гарантованого забезпечення потреб оборони Міноборона відхилена цінову пропозиції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у зв`язку з виявленням факту зазначення у поданих учасником документах недостовірної інформації.

В даний час з метою повного всебічного та об`єктивного розслідування, для встановлення осіб, що були працевлаштовані в Товаристві з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 та Товаристві з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ЄДРПОУ НОМЕР_2 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 , в період часу з 01.01.2020 по 21.03.2023, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу з можливістю вилучення, завірених належним чином копій всіх документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 (відокремлений підрозділ).

На підставі чого слідчий звернувся до суду з відповідним клопотанням.

Вивчивши клопотання встановлено, що вказана документація відповідно ст.162 КПК України, відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, окрім того в подальшому може бути використана як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначена документація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженню, і до неї необхідно отримати тимчасовий доступ.

З метою досягнення дієвості кримінального провадження та вирішення визначених ст. 2 КПК України завдань по вказаному кримінальному проваджень необхідно застосування заходу забезпечення, передбаченого ст. 159 КПК України - тимчасовий доступ до речей та документів.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої вони знаходиться, та з метою досягнення дієвості кримінального провадження.

Керуючись ст.ст.163165, 309, 369372 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання cлідчого СВ ВП №2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ старшому слідчому СВ відділення поліції №2 Одеського районного управління №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції №2 Одеського районного управління №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_4 , слідчому СВ відділення поліції №2 Одеського районного управління №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ відділення поліції №2 Одеського районного управління №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_6 , слідчому СВ відділення поліції №2 Одеського районного управління №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_7 до інформації в (друкованому та електронному вигляді) та оригіналів документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 (відокремлений підрозділ), місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_3 , відносно Товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ЄДРПОУ НОМЕР_2 в період часу з 01.01.2020 по 21.03.2023, а саме:

-Реєстраційні дані підприємств, з вказівкою всіх відкритих розрахункових рахунків, з вказівкою дати відкриття, закриття, назви банківської установи та валюти рахунку за весь період діяльності підприємства;

-наявні документи щодо платника з реєстраційної частини облікової справи;

-Відомості (прибуткові, видаткові податкові накладні) з ЕРПН щодо податкових накладних виданих, отриманих з вказівкою номенклатури товару, вартості, контрагента, дати оформлення тощо за весь період діяльності підприємства на електронному носії інформації (компакт-диск);

-відомості про осіб, які отримували доходи на підприємствах (форма 1 Дф, зокрема вказати і.п.н., П.І.Б., виплачені суми та інші наявні дані про осіб);

-відомості з історією (вказати дату змін у відомостях) щодо адреси реєстрації підприємств, засновників (вказати кінцевого бенефіциара), керівника та бухгалтера, сказавши і.п.н., П.І.Б., адресу, контактний номер телефону та інші наявні дані про осіб;

-надати перелік ір-адрес, з яких надходила податкова звітність підприємства (вказати ір-адресу, час та дату подання звітності, електронну скриньку «email», з якої надійшла звітність та інші наявні відомості щодо електронної звітності) на електронному носії інформації (компакт-диск);

-надати перелік осіб, які були уповноважені ставити ЕЦП на звітності підприємства (вказати дату з якої особа була уповноважена) та повідомити інформацію про місце отримання особою ЕЦП, надати договір про визнання електронни х документів;

-всю наявну податкову звітність підприємства на електронному носії інформації (компакт-диск);

-завірені копії актів податкових перевірок підприємства (інформацію про податкові перевірки узагальнити окремою довідкою, вказавши дату проведення перевірки, перевіряємий період, встановлені порушення, прийняті рішення, поточний податковий борг);

-результати автоматизованого співставлення податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів;

-інформацію про заплановані податкові перевірки підприємства;

о відомості стосовно того, чи доводилось вказане підприємство до відпрацювання як ймовірний вигодонабувач, транзитер, податкова яма чи постачальник зустрічного транзиту. В разі якщо доводилося, то надати результати перевірки;

о відомості стосовно того чи є вказане підприємство імпортером та у разі якщо так, повідомити номенклатуру імпортованого товару.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали складає 2 місяці з дня її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1