Виноградівський районний суд Закарпатської області
_____________________________________________________________________
Справа № 299/4910/23
У Х В А Л А

25.07.2023 року м.Виноградів

Слідчий суддя Виноградівського районного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 Берегівського РВП ГУ НП в Закарпатській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації у кримінальному провадженні №0000412 від 18.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до інформації.

В обґрунтування клопотання вказує, що у провадженні СВ відділення поліції №1 Берегівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Закарпатській області, перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000412 від 18.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

17.06.2023 року надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешк. АДРЕСА_1 , про те, що просить прийняти міри до невідомої для неї особи, яка 17.06.2023 року, шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами в розмірі 18 800 гривень з її банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " - НОМЕР_1 .

Для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні необхідно отримати дані про особу, яка в період часу з 16 червня 2023 року по 18 червня 2023 року отримала грошові кошти від ОСОБА_4 .

Вказані дані, які становлять охоронювану законом таємницю, будуть використані як докази, іншим способом встановити особу, яка вчинила кримінальне правопорушення неможливо, перебувають у володінні відповідної юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий заявляє, що необхідно отримати тимчасовий доступ до матеріалів роботи з картковим рахунком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , а саме: утримувача платіжного карткового рахунку, його повні анкетні дані, відомі адреси місця проживання та реєстрації та інші номери мобільного та стаціонарного зв`язку, копії паспорту тощо, прив`язані до вказаного карткового рахунку, номери мобільних та стаціонарних телефонів. Інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 в період з 16.06.2023 по 18.06.2023 року, із зазначенням всіх наявних даних про відправників та отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу. Копії матеріалів фото-відеоспостереження зняття грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 в період з 16.06.2023 по 18.06.2023 року, із зазначенням адрес банківських терміналів чи банкоматів, з яких було здійснено операції, які перебувають у володінні офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Слідчий вказує, що ці документи мають значення письмових доказів у кримінальному провадженні, без яких не можливо повно та об`єктивно встановити обставини вчинення кримінального правопорушення.

Тому слідчий клопоче про надання йому тимчасового доступу до вказаної інформації.

Слідчий не з`явився в судове засідання, подав до суду письмову заяву, у якій просив розглядати клопотання без його участі.

Вивчивши зміст клопотання та дослідивши додані на його обґрунтування документи, слідчий суддя вирішив наступне.

Слідчий суддя встановив, що у провадженні СВ відділення поліції №1 Берегівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Закарпатській області, перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000412 від 18.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

17.06.2023 року надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешк. АДРЕСА_1 , про те, що просить прийняти міри до невідомої для неї особи, яка 17.06.2023 року, шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами в розмірі 18 800 гривень з її банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " - НОМЕР_1 .

Слідчий суддя погоджується, що для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні необхідно отримати дані про особу, яка в період часу з 16 червня 2023 року по 18 червня 2023 року отримала грошові кошти від ОСОБА_4 .

Слідчий суддя переконався, що вказані дані, які становлять охоронювану законом таємницю, будуть використані як докази, іншим способом встановити особу, яка вчинила кримінальне правопорушення неможливо, перебувають у володінні відповідної юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий довів необхідність отримати тимчасовий доступ до матеріалів роботи з картковим рахунком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , а саме: утримувача платіжного карткового рахунку, його повні анкетні дані, відомі адреси місця проживання та реєстрації та інші номери мобільного та стаціонарного зв`язку, копії паспорту тощо, прив`язані до вказаного карткового рахунку, номери мобільних та стаціонарних телефонів. Інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 в період з 16.06.2023 по 18.06.2023 року, із зазначенням всіх наявних даних про відправників та отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу. Копії матеріалів фото-відеоспостереження зняття грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 в період з 16.06.2023 по 18.06.2023 року, із зазначенням адрес банківських терміналів чи банкоматів, з яких було здійснено операції, які перебувають у володінні офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Слідчий суддя переконався, що клопотання про надання тимчасового доступу зумовлене необхідністю використання відомостей, що містяться у запитуваних документах, на підтвердження обставин подій кримінального правопорушення, тобто мають доказове значення.

Згідно ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчий суддя констатує, що клопотання про тимчасовий доступ до документів відповідає вимогам ст.160 КПК України, зазначенні у клопотанні речі і документи не є речами, до яких заборонено доступ (відповідно до ст.161 КПК), самі по собі та в своїй сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.

Органом досудового розслідування було доведено необхідність використання відомостей, що містяться в цих документах, для повноти досудового слідства, а також неможливість іншими способом з`ясувати обставини, які передбачається з`ясувати на підставі цих документів. Крім того, обґрунтованою є вимога про можливість вилучення вказаних документів.

За таких обставин клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст.131-132,159-164 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

У кримінальному провадженні №0000412 від 18.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, надати тимчасовий доступ до інформації про утримувача карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , його повні анкетні дані, відомі адреси місця проживання та реєстрації та інші номери мобільного та стаціонарного зв`язку, копії паспорту тощо, прив`язані до вказаного рахунку номери мобільних та стаціонарних телефонів; інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 в період з 16.06.2023 по 18.06.2023 року, із зазначенням всіх наявних даних про відправників та отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу; копії матеріалів фото-відеоспостереження зняття грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 в період з 16.06.2023 по 18.06.2023 року - старшому слідчому СВ відділення поліції №1 Берегівського районного відділу поліції ГУНП в Закарпатській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції №1 Берегівського районного відділу поліції ГУНП в Закарпатській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , заступнику начальника СВ відділення поліції №1 Берегівського районного відділу поліції ГУНП в Закарпатській області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ відділення поліції №1 Берегівського районного відділу поліції ГУНП в Закарпатській області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ відділення поліції №1 Берегівського районного відділу поліції ГУНП в Закарпатській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ відділення поліції №1 Берегівського районного відділу поліції ГУНП в Закарпатській області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ відділення поліції №1 Берегівського районного відділу поліції ГУНП в Закарпатській області капітану поліції ОСОБА_10 , заступнику начальника СКП відділення поліції №1 Берегівського районного відділу поліції ГУНП в Закарпатській області майору поліції ОСОБА_11 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Берегівського районного відділу поліції ГУНП в Закарпатській області капітану поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП відділення поліції № 1 Берегівського районного відділу поліції ГУНП в Закарпатській області капітану поліції ОСОБА_13 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції № 1 Берегівського районного відділу поліції ГУНП в Закарпатській області капітану поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП відділення поліції № 1 Берегівського районного відділу поліції ГУНП в Закарпатській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Берегівського районного відділу поліції ГУНП в Закарпатській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП відділення поліції № 1 Берегівського районного відділу поліції ГУНП в Закарпатській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому СКП відділення поліції № 1 Берегівського районного відділу поліції ГУНП в Закарпатській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Берегівського районного відділу поліції ГУНП в Закарпатській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 .

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » центральний офіс якого знаходиться за адресою АДРЕСА_2 , виготовити на паперовому та/або електронному носії документи, які містять інформацію, що перебуває (або може перебувати) у їх володінні, а також отримати можливість вилучення їх копій, а саме:

- Інформацію, про утримувача карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , його повні анкетні дані, відомі адреси місця проживання та реєстрації та інші номери мобільного та стаціонарного зв`язку, копії паспорту тощо, прив`язані до вказаного рахунку, номери мобільних та стаціонарних телефонів.

- Інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 в період з 16.06.2023 по 18.06.2023 року, із зазначенням всіх наявних даних про відправників та отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу.

- Копії матеріалів фото-відеоспостереження зняття грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 в період з 16.06.2023 по 18.06.2023 року.

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення до 25.08.2023 року.

Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1