Справа № 396/76/23
Провадження № 1-кс/396/141/23
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів
Допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , який пояснив, що в нього є пенсійна картка № НОМЕР_1 на яку йому що місяця надходять кошти (пенсія). Доступ до якої має лише потерпілий, окрім того останній свою картку ніде не реєстрував та не вказував її номер банківського рахунку.
03.01.2023 року потерпілому почали надходити смс-повідомлення від ІНФОРМАЦІЯ_2 з кодами для входу в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », при цьому ОСОБА_6 , ні де не реєструвався,та в жодну систему не заходив. Потім зателефонували з номера НОМЕР_2 та повідомили, що потрібно продиктувати цифри, які надійшли в смс - повідомленнях від ощадбанку, що і зробив гр. ОСОБА_5 .. В подальшому останньому надійшло СМС де було вказано, що введено невірний пароль карти. 05.01.2023 о 17:26 год. гр. ОСОБА_5 надійшли пенсійні кошти в розмірі 11 121, 84 грн. та о 17:34 год. надійшло повідомлення, що з його карткового рахунку № НОМЕР_1 знято кошти в сумі 11 000 грн., згодом надійшов код для переказу коштів, проте гр. ОСОБА_5 його нікому не повідомляв.
Таким чином 05.01.2023 невідома особа шахрайським способом заволоділа коштами заявника на загальну суму 12 100 грн.
02.02.2023 отримано тимчасовий доступ до речей і документів в якому вказано, що грошові кошти в загальній сумі 12 100 грн з карти № НОМЕР_1 власником якого є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 були перераховані на карту № НОМЕР_3 власником якого є невідома особа.
Відповідно до інформації отриманої в ході запиту до сервісу визначення банку за номером картки встановлено, що картковий рахунок № НОМЕР_3 , перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , код банку (МФО) НОМЕР_5 .
На підставі викладеного, з метою встановлення особи, яка причетна до вчинення вказаного кримінального правопорушення, яка шахрайським способом, шляхом обману заволоділа коштами належними потерпілому ОСОБА_5 , з метою встановлення та отримання документів, які мають важливе значення у кримінальному провадженні, а також можуть бути використані в якості доказової бази, необхідно мати доступ до речей і документів та їх вилучення, які знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Зокрема, необхідно отримати інформацію, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », щодо руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_3 (виписки по рахунку) в період часу з 01.01.2023 по 10.01.2023, прізвище, ім`я, по батькові власника рахунку, в якій банківській установі відкритий та обслуговується, інформацію з приводу відкриття та закриття рахунку, копії документів, які підтверджують особу власника рахунку, інформації, щодо місця та часу зняття коштів в період часу з 01.01.2023 по 10.01.2023, фото та/або відео особи, яка знімала кошти, копії розрахункових документів, платіжних доручень, чеків на отримання готівки, а також відомостей переведення грошових коштів на інші рахунки із зазначенням дат, сум платежів, контрагентів (вказавши найменування контрагенту, його ідентифікаційний код, найменування і МФО банку, номер рахунку контрагента), призначення платежу, а також сальдо на початок і кінець кожного банківського дня за у період з 01.01.2023 по 10.01.2023.
У відповідності ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання розглядається за відсутності осіб, у володінні яких знаходяться вказані вище речі з метою унеможливлення завчасного, їх знищення або переховування.
Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явилися, про час та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином. Подали заяви про розгляд даного клопотання без їх участі.
Слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за відсутності слідчого, прокурора, що повністю узгоджується з положеннями ст.163 КПК України.
У відповідність до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити з таких підстав.
Статтею 131 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
У відповідності до положень ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись із ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з вимогами ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою, або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Крім того, ст. 162 КПК України передбачений перелік речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, зокрема до них віднесено: відомості, які можуть становити банківську таємницю. У ч.5 ст. 132 КПК України зазначено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Згідно п.2 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , код банку (МФО) НОМЕР_5 , становлять банківську таємницю та мають важливе доказове значення у даному кримінальному провадженні.
На підставі наведеного та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що банківські дані, в тому числі щодо руху грошових коштів по картковому рахунку, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , слідчий суддя вважає, що заявлене клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 163, 164 КПК України, ст. 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність", слідчий суддя,-

Клопотання слідчого СВ Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.
Роз`яснити посадовим та службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ця ухвала діє протягом 30 діб з 01.05.2023 року по 30.05.2023 року.
Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1