Справа №: 398/216/23
провадження №: 1-кс/398/602/23
УХВАЛА

Іменем України

"11" травня 2023 р. м.Олександрія

Слідчий суддя Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Олександрійської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000032 від 07.01.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 190 Кримінального кодексу України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідча СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Олександрійської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до суду з вказаним клопотанням, у якому просить суд надати тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення (виїмки), стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю по приватних карткових №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_14 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , банківських карткових рахунках №№ НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_20 , юридична адреса АДРЕСА_2 , банківських карткових рахунках №№ НОМЕР_21 , НОМЕР_22 відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_23 , юридична адреса АДРЕСА_3 , у кримінальному провадженні № 0000032 від 07.01.2023 року..

Слідча на розгляд клопотання не з`явилася, надала заяву про розгляд клопотання без її участі.

Представники осіб, у володінні яких перебувають відомості, в судове засідання не з`явилися. Неявка представників не перешкоджає розгляду справи по суті.

Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування розгляду даного клопотання за допомогою технічних засобів не здійснюється. Відповідно до вимог ст. 108 КПК України ведеться журнал судового засідання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

За змістом ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Інформація, на тимчасовий доступ до якої наполягає слідча, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні слідчого СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області знаходиться кримінальне провадження №0000032 від 07.01.2023 року, розпочате за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що у період часу з 21.11.2022 року року по 30.04.2023 року невстановлена особа в мережі Інтернет через соціальну мережу Інстаграм через низку акаунтів під назвами «royal_style.shop21», « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 » під приводом продажу товару, а саме одягу шляхом обману заволоділа грошовими коштами належними ОСОБА_5 у сумі 760 грн, ОСОБА_6 970 грн, ОСОБА_7 у сумі 650 грн, ОСОБА_8 у сумі 760 грн, ОСОБА_9 у сумі 850 грн., ОСОБА_10 у сумі 970 грн, ОСОБА_11 у сумі 760 грн, ОСОБА_12 у сумі 1520 грн, ОСОБА_13 у сумі 720 грн, ОСОБА_14 у сумі 850 грн, ОСОБА_15 у сумі 850 грн, ОСОБА_16 , у сумі 850 грн, ОСОБА_17 у сумі 850 грн., ОСОБА_18 у сумі 1900 грн, ОСОБА_19 у сумі 670 грн., ОСОБА_20 у сумі 860 грн., ОСОБА_21 у сумі 850 грн., ОСОБА_22 у сумі 1500 грн., ОСОБА_23 у сумі 550 грн., ОСОБА_24 у сумі 690 грн, ОСОБА_25 у сумі 705 грн, ОСОБА_26 у сумі 650 грн., ОСОБА_27 у сумі 555 грн., ОСОБА_28 , у сумі 550 грн., ОСОБА_29 у сумі 655 грн., ОСОБА_30 у сумі 1160 грн., ОСОБА_31 у сумі 535 грн., ОСОБА_32 у сумі 550 грн., ОСОБА_33 у сумі 650 грн., ОСОБА_34 620 грн. та ОСОБА_35 650 грн., які останні, не усвідомлюючи злочинного наміру невстановленої особи, добровільно перераховували на низку банківських карток, в якості передоплати.

У ході досудового розслідування було встановлено низку банківських карток, на які здійснювався переказ грошових коштів, в якості передоплати за товар, а саме №№ НОМЕР_18 , НОМЕР_16 , НОМЕР_19 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_21 , НОМЕР_1 , НОМЕР_7 , НОМЕР_15 , НОМЕР_6 , НОМЕР_17 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_2 .

Вищевказані обставини підтверджуються зібраними в ході досудового розслідування доказами, а саме: допитами які підтвердили факт переказу грошових коштів на вказані банківські картки та надали скріншоти переписки із вказаною особою, а також квитанції про здійснення переказу коштів. Також працівниками ІНФОРМАЦІЯ_8 було проведено ряд тимчасових доступів та встановлено, що грошові кошти із зазначених банківських карток було переказано на картку № НОМЕР_19 , відкриту на ім`я ОСОБА_36 , за місце мешкання якого в подальшому було проведено обшук та вилучено низку банківських карток, а саме №№ НОМЕР_12 , НОМЕР_10 , НОМЕР_24 , НОМЕР_9 .

Отже, слідчий суддя приходить до висновку про наявність достатніх підстав вважати, що отримання зазначеної у клопотанні інформації, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, так як вичерпані всі інші можливості отримати інформацію про осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення. Крім того, слідчою доведено можливість використання як доказів зазначеної інформації, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, а тому клопотання є обґрунтованим.

Разом з тим під час вивчення матеріалів, якими слідчий, прокурор обгрунтовує доводи клопотання, слідчим суддею не було встановлено використання під час вчинення невстановленою особою шахрайських дій банківських карток за № НОМЕР_22 , № НОМЕР_13 , а тому з метою недопущення доступу до відомостей, які становлять банківську таємницю, в цій частині клопотання слід відмовити.

Керуючись ст. ст. 159 - 164, 166 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчої СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Олександрійської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000032 від 07.01.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 190 Кримінального кодексу України, задовольнити частково.

Надати слідчим СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області складу групи слідчих по кримінальному провадженні № 0000032 від 07.01.2023, а саме: слідчому СВ старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ капітану поліції ОСОБА_37 , слідчому СВ капітану поліції ОСОБА_38 , старшому слідчому СВ капітану поліції ОСОБА_39 , слідчому СВ старшому лейтенанту поліції ОСОБА_40 , слідчому СВ старшому лейтенанту поліції ОСОБА_41 , старшому слідчому СВ капітану поліції ОСОБА_42 , старшому слідчому СВ старшому лейтенанту поліції ОСОБА_43 , старшому слідчому СВ старшому лейтенанту поліції ОСОБА_44 , старшому слідчому СВ капітану поліції ОСОБА_45 , слідчому СВ лейтенанту поліції ОСОБА_46 , тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення (виїмки) їх копій, стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю по приватних карткових №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_14 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , банківських карткових рахунках №№ НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_20 , юридична адреса АДРЕСА_2 , банківських карткових рахунках №№ НОМЕР_21 відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_23 , юридична адреса АДРЕСА_3 , у кримінальному провадженні № 0000032 від 07.01.2023 року.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » надати копії наступних документів:

- документ про відкриття банківського рахунку № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 ;

- відомості чи підключені банківські рахунки № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеними рахунками в період часу з 07.11.2023 року до 30.04.2023 року;

- документи про рух коштів по банківським рахункам № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 в період часу з 07.11.2023 року до 30.04.2023 року.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 в період часу з 07.11.2023 року до 30.04.2023 року;

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати копії наступних документів:

- документ про відкриття банківських рахунків № НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 ;

- відомості чи підключені банківські рахунки № НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеними рахунками в період часу з 07.11.2023 року до 30.04.2023 року;

- документи про рух коштів по банківським рахункам № НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 в період часу з 07.11.2023 року до 30.04.2023 року.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 в період часу з 07.11.2023 року до 30.04.2023 року;

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати копії наступних документів:

- документ про відкриття банківського рахунку № НОМЕР_21 .

- відомості чи підключено банківський рахунок № НОМЕР_21 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеними рахунками в період часу з 07.11.2023 року до 30.04.2023 року;

- документи про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_21 в період часу з 07.11.2023 року до 30.04.2023 року.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_21 в період часу з 07.11.2023 року до 30.04.2023 року.

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1