Справа № 296/8629/23
УХВАЛА

Іменем України

06 вересня 2023 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду міста Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшої слідчої СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000049 від 19.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України,

У С Т А Н О В И В :

І. СУТЬ КЛОПОТАННЯ

1.1. 04.09.2023 слідча за погодженням з прокурором звернулась до суду з клопотанням, в якому просила надати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, а саме до відомостей щодо руху грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , що відкритий на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме: відомостей про рух коштів на паперовому носії та в електронній формі на магнітному або оптичному носії, у прибутковій і видатковій частині, із вказівкою повної розшифровки даних контрагентів (назва, код ЄДР, МФО банківських установ, номерів рахунків), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) за період обслуговування; документів, що стосуються відкриття та обслуговування рахунку № НОМЕР_1 , а саме: картки із зразками підпису, заяви на відкриття рахунку, документи, які стали підставою для його відкриття; відомостей про час та спосіб з`єднання клієнта з програмно-технічними засобами банку при поданні електронних розрахункових документів та проведення інших операцій в системі «Клієнт-Банк»; відомостей про використання електронних розрахунковоінформаційних програмних продуктів за рахунками, із зазначенням ключів, паролів, імені доступу до рахунків, ІР-адрес обладнання, з якого здійснювались дистанційні платіжні операції по даним рахункам у вказаний період за період з 01.07.2019 по теперішній час, з можливістю вилучення їх копій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , АДРЕСА_1 ).

1.2. Клопотання мотивоване тим, що ГУНП в Житомирській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000049 від 19.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України за факто проведення у 2019-2020 роках між ФОП ОСОБА_5 та іншими суб`єктами господарської діяльності фінансових операцій, на загальну суму 21,62 млн. грн у якості оплати за послуги програмування та згідно договору, які перераховувались з рахунку, відкритого ОСОБА_5 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на власні карткові рахунки, відкриті у цій же банківській установі на загальну суму 8,02 млн. грн.

1.3. Посилаючись на те, що запитувані відомості, що містять банківську таємницю мають суттєве значення для кримінального провадження, необхідні для призначення судових експертиз, неможливість довести обставини за відсутності відповідних відомостей іншими способами, слідча просила надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

ІІ. ПРОЦЕДУРА

2.1. Фіксація під час розгляду клопотання за допомогою технічних засобів не здійснювалась на підставі частини 4 статті 107 КПК України.

2.2. Слідча подала до суду заяву, в якій просила клопотання розглядати без її участі.

2.3. Володілець речей та документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повідомлялось про розгляд клопотання в порядку, передбаченому частини 1 статті 135 КПК України.

ІІІ. НОРМИ ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРАВА (КПК України)

3.1. Згідно статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин […] здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, […], без їх вилучення.

3.2. До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які становлять банківську таємницю (пункт 5 частини 1 статті 162 КПК України).

3.3. Відповідно до частини 5 статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

3.4. Згідно вимог частини 6 статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, […] доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

3.5. Відповідно до частини 7 статті 163 КПК України слідчий суддя, в ухвалі […] може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що […] таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

IV. ВИСНОВОК СЛІДЧОГО СУДДІ

4.1. Встановлено, що ГУНП в Житомирській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000049 від 19.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України.

4.2. Дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя вважає, що слідчою доведено наявність достатніх підстав вважати, що запитувані документи та відомості по рахунку № НОМЕР_1 , відкритому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: 1) можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; 2) в сукупності з іншими документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000049; 3) містять охоронювану законом таємницю; 4) можуть бути використані як докази; 5) іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою запитуваних документів та відомостей неможливо.

4.3. Водночас вимоги клопотання слідчої про надання відомостей на паперовому носії та в електронній формі на магнітному або оптичному носії, задоволенню не підлягають, оскільки згідно абзацу другого частини 1 статті 159 КПК тимчасовий доступ до відомостей, що місяться в електронних інформаційних системах або їх частинах здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, без їх вилучення.

4.4. При цьому, слідчий суддя вважає наявними підстави для надання розпорядження про вилучення копій запитуваних письмових документів, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів, зокрема, проведення судових експертиз.

4.5. За таких обставин клопотання слідчої підлягає частковому задоволенню.

Керуючись статтями 131, 132, 159-165 Кримінального процесуального кодексу України,

П О С Т А Н О В И В :

1. Клопотання старшої слідчої СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , задовольнити частково.

2. Надати слідчим у кримінальному провадженні №0000049 від 19.01.2023 ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:

(1) електронних інформаційних систем або їх частин, що містять відомості про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , що відкритий на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) із зазначенням інформації про рух коштів у прибутковій і видатковій частині, із вказівкою повної розшифровки даних контрагентів (назва, код ЄДР, МФО банківських установ, номерів рахунків), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції); відомостей про час та спосіб з`єднання клієнта з програмно-технічними засобами банку при поданні електронних розрахункових документів та проведення інших операцій в системі «Клієнт-Банк»; відомостей про використання електронних розрахунковоінформаційних програмних продуктів за рахунками, із зазначенням ключів, паролів, імені доступу до рахунків, ІР-адрес обладнання, з якого здійснювались дистанційні платіжні операції по даним рахункам, за період з 01.07.2019 по час надання тимчасового доступу, - шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, без їх вилучення;

(2) документів, що стосуються відкриття та обслуговування рахунку № НОМЕР_1 , а саме: карткок із зразками підпису, заяв на відкриття рахунку, документів, які стали підставою для його відкриття, шляхом ознайомлення з ними та иожливістю вилучення їх копій.

3. У задоволенні решти вимог клопотання, відмовити.

4. Встановити строк дії ухвали до 06.10.2023.

5. Відповідно до частини 1 статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Костянтин ШАЛОТА