Справа № 464/4730/23
пр.№ 1-кс/464/1122/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

14 вересня 2023 року м.Львів

Слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в :

слідчий ВП № 2 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , у зв`язку із досудовим розслідуванням кримінального провадження звернулася до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю їх вилучення (копіювання).

Обґрунтовує клопотання тим, що в провадженні відділу поліції №2 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000475 від 01.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України. В у ході досудового розслідування встановлено, що 30.05.2023 невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, здійснивши дзвінки з номерів мобільних телефонів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_4 , під приводом працівника банку заволоділа з її банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 та НОМЕР_5 грошовими коштами в сумі 172 450 грн., чим завдала матеріальних збитків на вказану суму.Враховуючи наведене, а також з метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення та встановлення всіх обставин справи необхідно отримати доступ до інформації, яка містить банківську таємницю, що у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Просить клопотання задоволити.

Слідчий в судове засідання не з"явилася, просить клопотання розглядати за її відсутності.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на розгляд клопотання не з`явився, про час та місце розгляду такого був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив.

Відповідно до ч. 1 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалась.

Оглянувши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження вбачається, що 01.06.2023 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000475 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України. Останнє розпочате за фактом того, що 30.05.2023 невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, здійснивши дзвінки з номерів мобільних телефонів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_4 , під приводом працівника банку заволоділа з її банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 грошовими коштами в сумі 172 450 грн., чим завдала матеріальних збитків на вказану суму.

З доданих до клопотання документів вбачається, що перерахунок коштів відбувся з банківських карток потерпілої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 та НОМЕР_5 .

Враховуючи, те що вищезазначена інформація перебуває у володінні (приміщенні) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містить охоронювану законом таємницю, також те, що така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відтак, може сприяти розкриттю кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі, неможливість іншими способами довести обставини, які можливо довести за допомогою цієї інформації, приходжу до висновку, що клопотання слідчого підлягає до задоволення.

Керуючись статтями 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого ВП №2ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчому ВП №2ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , зокрема:

-рух коштів по розрахунковому рахунку/картці № НОМЕР_5 та № НОМЕР_4 за 30.05.2023;

-період транзакції по розрахунковому рахунку/картці НОМЕР_5 та № НОМЕР_4 , із вказанням точної дати, часу та місця проведення транзакції за 30.05.2023;

-повні реквізити контрагентів із зазначеними (номерів рахунків), на які перераховувалися кошти;

-завірені копії договорів про відкриття банківських (карткових) рахунків, відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я потерпілої - ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунків та фотозображень особи, яка відкривала рахунки;

-інформації про рух коштів по банківських (карткових) рахунках, відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я потерпілої - ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , із зазначенням точного часу, дати, адреси, суми коштів, реквізитів контрагентів із зазначенням (номерів рахунків), на які перераховувались кошти, призначень платежів та проведених операцій, за 30.05.2023;

-фото - та відео - зображень проведених операцій по банківських (карткових) рахунках, відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я потерпілої - ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , пов`язаних з перерахунком коштів чи отриманням готівки, в тому числі в банкоматах та терміналах, за 30.05.2023;

-інформації про перелік ІР адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківських (карткових) рахунках, відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я потерпілої - ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 за 30.05.2023;

-інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів указаних по банківських (карткових) рахунках, відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я потерпілої - ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та під час проведення операцій (за наявності), в тому числі пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за 30.05.2023.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала підлягає виконанню у порядку, встановленому ст. 165 КПК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1