Справа № 456/2952/23
Провадження № 1-кс/456/481/2023
УХВАЛА

"08" червня 2023 р. слідчий суддя Стрийського міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Жидачівського відділу Стрийської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю,

встановив:

Слідчий Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, в якому просить надати їй та слідчим Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, по рахунку НОМЕР_1 за 25.05.2023 року, який знаходиться у володінні Акціонерного товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення у відділенні банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видані

банківські платіжні (кредитні) картки; документів, які містять інформацію про реєстрацію у системі інтернет-банкінгу, ІР адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв, з яких здійснювався вхід, із зазначенням дати часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі; фото - та відеоінформацію щодо особи,яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти зрахунків та банківських платіжних (кредитних) картках, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів; номери телефонів, яві використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна; вказати (надати, зазначити) IP-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до онлайн-банкінгу від « ІНФОРМАЦІЯ_2 » чи інших інтернет - ресурсів (інтренет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах. Інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

В обґрунтування клопотання слідчий покликається на те, що слідчим СВ Стрийського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000415 від 26.05.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невідома особа 26.05.2023, шахрайським способом, із здійсненням незаконних операцій з використанням інформаційних технологій, двома платежами о 22:20 год. на послуги «МЕТАPAY*6EJL,fb.me/сс» в сумі 37, 83 гривень та о 22:22 год. на послуги «Фейсбук» в сумі 3 609, 74 гривень з карткового рахунку ОСОБА_8 банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 ( НОМЕР_1 ) заволоділа грошовими коштами в загальній сумі 3645, 52 гривень, завдавши збитків на вказану суму.

В ході допиту потерпілої ОСОБА_8 повідомила, що 25.05.2023 близько 22:00 год. на її мобільний номер НОМЕР_3 через застосунок «Viber» прийшло смс-повідомлення (значок повідомлення ІНФОРМАЦІЯ_3 ) про те, що вона може отримати допомогу через ІНФОРМАЦІЯ_4 (багатоцільова програма грошової допомоги для вразливих родин із дітьми, які постраждали через війну та потребують фінансової підтримки) в сумі 6500 гривень, із зазначенням посилання через яке б мала перейти. Надалі потерпіла перейшла за вказаним у повідомленні посиланні, повідомити його не може, оскільки невідома особа видалила чат, її перекинуло у додаток «Телеграм» на сторінку « ОСОБА_9 » із переліком банків через які вона можу отримати соціальну виплату. Потерпіла обрала банк, в якому обслуговуюся, тобто ІНФОРМАЦІЯ_1 , тоді знову перейшла за посиланням, де отримала повідомлення, щоб авторизуватися для використання всіх можливостей, де б вона мала зайти у бот версію банку ІНФОРМАЦІЯ_2 , після чого протягом 3-5 хвилин буде відкрито розділ для подальшого користування. В подальшому виконала всі дії, які було зазначено в повідомленні, тобто вказала номер свого телефону, пароль входу у систему ІНФОРМАЦІЯ_5 , тоді прийшло повідомлення очікувати дзвінок для підтвердження входу. Однак замість того, щоб отримати обумовлені кошти, у неї було знято кошти в сумі 3645,52 гривень двома платежами о 22:20 год. на послуги «МЕТАPAY*6EJL,fb.me/сс» в сумі 37,83 гривень, о 22:22 год. на послуги «Фейсбук» в сумі 3 609, 74 гривень, в якому не зареєстрована.

З долученої потерпілої ОСОБА_8 виписки по картковому рахунку НОМЕР_1 вбачається, що переказ коштів відбувся 25.05.2023 о 22:20 на послуги «МЕТАPAY*6EJL,fb.me/сс» в сумі 37, 83 гривень та 25.05.2023 о 22:22 на послуги «Фейсбук» в сумі 3 609,74 гривень на загальну суму 3 645, 52 гривень.

Зважаючи на вищенаведене, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості прийняття законного рішення у даному кримінальному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, яка знаходиться у володінні Акціонерного товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , а саме: документи (роздруківку) з відомостями про рух коштів та всіх операцій по картковому рахунку НОМЕР_1 за 25.05.2023 року, із зазначенням дати та часу платежу, сум переказів, даних контрагентів і призначення платежів, детальну інформацію щодо транзакцій, місця зняття готівки в банкоматах та касах обслуговування клієнтів, а також, фотоматеріали та відеоматеріали, на яких зафіксовано особу правопорушника із камери відео спостереження на електронних носіях процесу здійснення трансакцій за рахунком НОМЕР_1 .

Таким чином, отримані документи з вказаною інформацією слугуватимуть важливим письмовим доказом у кримінальному провадженні, та надасть можливість встановити особу, яка завдала матеріальної шкоди потерпілій, а також місце скоєння кримінального правопорушення.

Слідчий Стрийського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 та прокурор в судове засідання не з`явилися, однак просять розглядати клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів без їх участі.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

У зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що Стрийським РУП ГУНП у Львівській області 26.05.2023 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000415 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Так, відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних. У відповідності до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи те, що слідчим надано достовірні дані про те, що вказана інформація про рух коштів має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, отримана інформація може бути використана як доказ у даному кримінальному провадженні, а тому вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164, 166, 395 КПК України,

ухвалив:

Клопотання слідчого Стрийського відділу поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 задоволити.

Надати слідчому Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 та слідчим Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, по рахунку НОМЕР_1 за 25.05.2023 року, який знаходиться у володінні Акціонерного товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , з можливістю зняття їх копій у відділенні банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видані

банківські платіжні (кредитні) картки; документів, які містять інформацію про реєстрацію у системі інтернет-банкінгу, ІР адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв, з яких здійснювався вхід, із зазначенням дати часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі; фото - та відеоінформацію щодо особи,яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти зрахунків та банківських платіжних (кредитних) картках, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів; номери телефонів, яві використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна; вказати (надати, зазначити) IP-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до онлайн-банкінгу від « ІНФОРМАЦІЯ_2 » чи інших інтернет - ресурсів (інтренет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах. Інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1