Провадження №1-кс/447/344/23
Справа №447/457/23
У Х В А Л А

щодо надання тимчасового доступу до речей та документів,

що містять охоронювану законом таємницю

10 травня 2023 р. слідчий суддя Миколаївського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду у м. Миколаїв Львівської області клопотання заступника начальника СВ відділення поліції №2 Стрийського районного управління поліції ГУНП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0000026, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

08.05.2023 до Миколаївського районного суду Львівської області надійшло клопотання слідчого ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, у якому зазначено наступне.

Слідчим відділенням ВП №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування з приводу того, що 09.02.2023 о 15:53 год. у ВпД №1 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області із письмовою заявою звернувся ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_1 , який просив ужити заходів до невідомої особи, яка зловживаючи довірою останнього, шляхом обману, 13.01.2023 близько 23:40 год., використовуючи незаконні операції, пов`язані із електронно-обчислювальною технікою, заволоділа його грошовими коштами у сумі 30 000,00 грн., які були зняті з банківської картки заявника.

14.01.2023 відомості про вказаний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000026 та визначено правову кваліфікацію кримінального правопорушення ч. 3 ст. 190 КК України.

У результаті проведення тимчасового доступу до речей та документів, а саме до банківської карти потерпілого, встановлено, що грошові кошти було перераховано на невстановлений рахунок відкритий на ім`я ФОП « ОСОБА_5 » (РНОКПП: НОМЕР_1 ), зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2

Відповідно до відповіді з ІНФОРМАЦІЯ_2 встановлено, що ФОП « ОСОБА_5 », має відкриті банківські в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

У клопотанні слідчий зазначив, що для проведення повного, всебічного, об`єктивного та швидкого досудового розслідування, встановлення істини у кримінальному провадженні необхідно отримати доступ до руху коштів по всіх банківських рахунках, відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ФОП « ОСОБА_5 » (РНОКПП: НОМЕР_1 ) у період з моменту відкриття рахунку по 05.05.2023 (з належним чином завіреними копіями документів, які надавались особою при відкритті рахунків, копій паспорта громадянина України, фото особи власника рахунку); інформації про зняття готівки з прив`язкою до місця розташування пристрою, за допомогою якого їх було знято, та копії фото-, відеозаписів осіб, які їх знімали у період з моменту відкриття карткового рахунку по 05.05.2023; інформації про перелік IP-адрес та геолокації місця авторизації в інтернет-банкінгу, часу та дат входу до особистого кабінету інтернет-банкінгу; фінансових номерів мобільних телефонів, за допомогою яких підтверджувався доступ до системи інтернет-банкінгу; інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету інтернет-банкінгу; записів розмов клієнта під час звернення до підтримки кол-центру АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Крім того, слідчий просить надати тимчасовий доступ до вказаних речей та документів із можливістю проведення тимчасового доступу до таких в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 .

Слідчий у своєму клопотанні просив проводити розгляд справи без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, щодо яких він клопоче про тимчасовий доступ.

Зважаючи на вимоги ст. 163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходиться інформація та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий.

Слідчий у судове засідання не з`явився, що згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, не перешкоджає розгляду даного клопотання. Разом із клопотанням подав заяву, у якій просив проводити розгляд клопотання за його відсутності.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Слідчий суддя перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах прийшов наступних висновків.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України. Зазначені речі та документи не є речами, до яких заборонено доступ.

Інформація, щодо якої слідчий клопоче про доступ, містить охоронювану законом таємницю згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, та знаходиться у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою: АДРЕСА_4 .

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно ч. 1 ст. 164 КПК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, зокрема, розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Слідчим доведено що документи, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_5 , адреса для зв`язків та листування: АДРЕСА_6 , самі по собі, а також у сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин кримінального провадження, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

З метою забезпечення принципу змагальності сторін, свободи в поданні доказів і у доведенні в подальшому перед судом їх переконливості, слідчий суддя приходить висновку про необхідність задоволення клопотання.

Керуючись ст. 159, 160, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання задоволити.

Надати заступнику начальника слідчого відділення відділення поліції №2 Стрийського районного управління поліції ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції №2 Стрийського районного управління поліції ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції №2 Стрийського районного управління поліції ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №2 Стрийського районного управління поліції ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому відділення поліції №2 Стрийського районного управління поліції ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №2 Стрийського районного управління поліції ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №2 Стрийського районного управління поліції ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів із можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії, які перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_5 , адреса для зв`язків та листування: АДРЕСА_6 , з можливістю тимчасового доступу до вказаних речей та документів в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться у АДРЕСА_3 , а саме:

- руху коштів по всіх банківських рахунках, відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ФОП « ОСОБА_5 » (РНОКПП: НОМЕР_1 ) у період з моменту відкриття рахунку по 05.05.2023 (з належним чином завіреними копіями документів, які надавались особою при відкритті рахунків, копій паспорта громадянина України, фото особи власника рахунку);

- інформації про зняття готівки з прив`язкою до місця розташування пристрою, за допомогою якого їх було знято, та копії фото-, відеозаписів осіб, які їх знімали у період з моменту відкриття карткового рахунку по 05.05.2023;

- інформації про перелік IP-адрес та геолокації місця авторизації в інтернет-банкінгу, часу та дат входу до особистого кабінету інтернет-банкінгу;

- фінансових номерів мобільних телефонів, за допомогою яких підтверджувався доступ до системи інтернет-банкінгу;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету інтернет-банкінгу;

- записів розмов клієнта під час звернення до підтримки кол-центру АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Службовим особам Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до вказаної інформації.

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених документів.

Визначити строк дії ухвали до 10.06.2023.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1