Справа № 333/5688/23
Провадження № 1-кс/333/2204/23
УХВАЛА

Іменем України

25 липня 2023 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Комунарського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі Комунарського районного суду м. Запоріжжя, клопотання старшого слідчого слідчого відділення відділу поліції №4 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шевченківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0001036 від 03 липня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий слідчого відділення відділу поліції №4 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді Комунарського районного суду м. Запоріжжя із клопотанням, погодженим прокурором Шевченківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0001036 від 03 липня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, а саме до документів, що перебувають у володінні юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» МФО банку ( НОМЕР_1 ), розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій.

Вимоги клопотання обґрунтовані наступним.

В ході досудового розслідування встановлено, що 03.07.2023 року до відділу поліції №4 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що невідома особа, приблизно в період часу з 20:33- по 20:37 год. 02.07.2023 року, шахрайським шляхом, під приводом отримання допомоги з використанням посилання в мережі «Фейсбук», з прив`язкою до номеру телефону НОМЕР_2 з іменем ОСОБА_6 , де потерпіла ввела дані карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , з якої були переведені грошові кошти трьома платежами у загальній сумі 63 000 гривень на карту карта НОМЕР_4 ОСОБА_7 та один платіж на карту потерпілої у сумі 40 000 гривень № НОМЕР_5 , чим спричинила майнову шкоду ОСОБА_5 .

Допитана в якості потерпілого ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , дала свідчення про те, що 02.07.2023 року в мережі «Фейсбук» потерпіла побачила рекламу про надання допомоги в розмірі 6 500 гривень та перейшла по ссилці, після чого вела свій мобільний телефон, номер карти та пін код від неї. В подальшому побачила, що з її карти № НОМЕР_3 в період часу з 20:33- по 20:37 год. 02.07.2023 року були переведені грошові кошти у сумі 63 000 гривень на карту ОСОБА_7 та ще переведені 40 000 гривень на карту № НОМЕР_5 , яка належить ОСОБА_5 . Вказані грошові кошти остання не переводила, громадянка ОСОБА_7 останній не знайома.

У зв`язку з вищевказаним та з метою повного, неупередженого та об`єктивного розслідування кримінального правопорушення (злочину), а також з метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) та перебувають у володінні юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО банку ( НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме рух грошових коштів до банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , № НОМЕР_5 відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за період часу з 01.07.2023 року та до моменту оголошення ухвали, що мають істотне значення для досудового розслідування та буде використано як доказ у кримінальному провадженні.

У судове засідання слідчий, повідомлений своєчасно та належним чином, не з`явилась, надала заяву про проведення судового засідання за її відсутності.

У судове засідання прокурор, повідомлений своєчасно та належним чином, не з`явився, причини його неявки суду не відомі.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали у їх сукупності, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що 03 липня 2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення за ч. 3 ст. 190 КК України (кримінальне провадження № 0001036).

Статтею 160 КПК України передбачено право сторони кримінального провадження звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, погоджене прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 , оформлене згідно вимог ст. 160 КПК України.

До доданого клопотання слідчим надані копії наступних документів: витяг з ЄРДР, постанова про проведення досудового розслідування, протокол прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення, протокол допиту потерпілої, копія паспорту потерпілої, виписка по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах відповідно до ч. 1 ст. 162 КПК України, зокрема належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зазначені слідчим у клопотанні дані та процесуальні дії, проведені у кримінальному провадженні, доводять, що вказана у клопотанні інформація сама по собі, а також у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження можуть бути використані як докази, тобто мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Керуючись ст.ст. 159-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого слідчого відділення відділу поліції №4 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шевченківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0001036 від 03 липня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчим, які входять до слідчої групи по кримінальному провадженню № 0001036 від 03 липня 2023 року, дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів банківських документів, які перебувають у володінні юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО банку ( НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю проведення тимчасового доступу до речей та документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО банку ( НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення оригіналів документів, а саме: довідку-інформацію про рух грошових коштів по банківським карткам « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , № НОМЕР_5 , із зазначенням призначення платежів, дат і розшифровок проведених операцій, номерів документів та призначення платежів, повних даних платників і одержувачів грошових коштів за період часу з 01.07.2023 року по теперішній час в електронному та паперовому носіях інформації; документи на відкриття зазначеного рахунку; даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів при оформленні та одержанні грошових коштів за банківською карткою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , № НОМЕР_5 за період часу з 01.07.2023 роки, інформацію отриману банком під час обслуговування зазначеного рахунку, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи; ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеному рахунку, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди; історію зміни фінансового номеру за рахунком, який прив`язаний до банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 період часу з 05.04.2023 року та до моменту оголошення ухвали, електронних платіжних документів, які надходили до банку по системах Клієнт-Банк, Інтернет-Банк, СМС послуги та ін., на підставі яких банком здійснювався переказ грошових коштів на рахунки інших суб`єктів із зазначенням анкетних даних особи, пароль якої вказаний на даних електронних платіжних документах.

Ухвала діє один місяць з дня її постановлення до 25 серпня 2023 року.

Відповідно до ст. 166 КПК України уразі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя

Комунарського районного суду

м. Запоріжжя ОСОБА_1