Справа № 754/6460/23
У Х В А Л А

Іменем України

23 травня 2023 року м.Київ

слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000899 від 15.03.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

16.05.2023 до Деснянського районного суду м. Києва надійшло слідчого СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Деснянської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів.

Обґрунтовуючи клопотання слідчий зазначає, що 13.03.2023, приблизно о 17 год 11 хв, гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , знаходячись за адресою: АДРЕСА_1 , виявила факт несанкціонованого списання грошових коштів з банківського рахунку, закріпленого за банківською карткою НОМЕР_1 на загальну фактичну суму 5605 гривень 99 копійок.

На підтвердження своїх показань потерпіла гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 надала виписку по банківській картці, за якою закріплений міжнародний банківський номер НОМЕР_2 за період 13.12.2022-13.03.2023.

Слідчий в судове засідання не з`явився - надав заяву, згідно просить проводити розгляд без його участі на підставі наданих матеріалів, підтримує подане клопотання та просить його задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не викликався оскільки це може негативно вплинути на розслідування кримінального провадження, у зв`язку з можливістю приховування, зміни чи знищення документів.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою статті 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З матеріалів досудового розслідування вбачається наявність обґрунтованої підозри у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України та необхідність надання до доступу до документів, які зазначені у клопотанні старшого слідчого, та які зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Слідчий в клопотанні довів, що документи, про доступ до яких він клопоче, зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Вказані у клопотанні документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості які містяться в цих документах можуть бути використані як докази, необхідні для проведення експертних досліджень, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, у зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 159-166, 369, 370, 371, 372, 309 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000899 від 15.03.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати слідчому СВ Деснянського УП ГУНП в м. Галкіній ОСОБА_6 , слідчому СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_7 , слідчому Деснянського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_8 , слідчому Деснянського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_9 , слідчому Деснянського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_10 , слідчому Деснянського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_11 право тимчасового доступу до речей і документів до копій документів у осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », місцезнаходження: АДРЕСА_3 , а саме:

- повну інформацію про продавця послуг (повне найменування, ЄРДПОУ, юридична адреса, адреса кореспонденції, контакти зв`язку) та предмет покупки за наступними транзакціями:

?2023-02-22, 07:42:41.000, ТЕЛЕКОМ ПОСЛУГИ: CRUNCHYROLL *MEMBERSHI, 415-503-9235 ПОКУПКА P 10 L%L2809, код авторизації 600002, ID транзакції 6, карта/рахунок одержувача НОМЕР_3 , ІПН/ОКПО отримувача НОМЕР_4 , ПІБ одержувача ІНФОРМАЦІЯ_4 ), тип транзакції ПОКУПКА;

?2023-02-23, 08:45:35.000, ТЕЛЕКОМ ПОСЛУГИ: CRUNCHYROLL *MEMBERSHI, 415-503-9235 ПОКУПКА P 10 L%L2802, код авторизації 791005, ID транзакції 7, карта/рахунок одержувача НОМЕР_3 , ІПН/ОКПО отримувача НОМЕР_4 , ПІБ одержувача ІНФОРМАЦІЯ_4 (COMPASS, ACQ), тип транзакції ПОКУПКА;

?2023-02-24 05:32:16.000, ТЕЛЕКОМ ПОСЛУГИ: CRUNCHYROLL *MEMBERSHI, 415-503-9235 ПОКУПКА P 10 L%L2235, код авторизації 150007, ID транзакції 2, карта/рахунок одержувача НОМЕР_3 , ІПН/ОКПО отримувача НОМЕР_4 , ПІБ одержувача ІНФОРМАЦІЯ_4 , тип транзакції ПОКУПКА.

- інформацію про спосіб аутентифікації, перед проведенням наступних транзакцій:

?2023-02-22, 07:42:41.000, ТЕЛЕКОМ ПОСЛУГИ: CRUNCHYROLL *MEMBERSHI, 415-503-9235 ПОКУПКА P 10 L%L2809, код авторизації 600002, ID транзакції 6, карта/рахунок одержувача НОМЕР_3 , ІПН/ОКПО отримувача НОМЕР_4 , ПІБ одержувача ІНФОРМАЦІЯ_4 ), тип транзакції ПОКУПКА;

?2023-02-23, 08:45:35.000, ТЕЛЕКОМ ПОСЛУГИ: CRUNCHYROLL *MEMBERSHI, 415-503-9235 ПОКУПКА P 10 L%L2802, код авторизації 791005, ID транзакції 7, карта/рахунок одержувача НОМЕР_3 , ІПН/ОКПО отримувача НОМЕР_4 , ПІБ одержувача ІНФОРМАЦІЯ_4 (COMPASS, ACQ), тип транзакції ПОКУПКА;

?2023-02-24 05:32:16.000, ТЕЛЕКОМ ПОСЛУГИ: CRUNCHYROLL *MEMBERSHI, 415-503-9235 ПОКУПКА P 10 L%L2235, код авторизації 150007, ID транзакції 2, карта/рахунок одержувача НОМЕР_3 , ІПН/ОКПО отримувача НОМЕР_4 , ПІБ одержувача USD ВАЛЮТНАЯ ПОЗИЦИЯ (COMPASS, ACQ), тип транзакції ПОКУПКА.

- надати повну інформацію про провайдера, який надавав послуги невстановленим особам під час введення даних банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 .

- надати інформацію про IP-адресу, що надавалась провайдером який надавав послуги невстановленим особам під час введення даних банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 .

- місце активізації банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 під час проведення вищевказаних транзакцій.

Зобов`язати представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виготовити та надати слідчому СВ Деснянського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 , слідчому СВ Деснянського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_11 , СВ слідчому Деснянського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_12 , слідчому СВ Деснянського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_10 , слідчому СВ Деснянського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_7 , слідчому СВ Деснянського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_9 у електронному вигляді речі та документи, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Оригінал ухвали та копію ухвали надати слідчому.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Відповідно до статті 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1