Справа №463/6797/23
Провадження №1-кс/463/5623/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

21 серпня 2023 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання т.в.о. керівника Відділу детективів із захисту фінансів у бюджетній сфері Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0000103 від 18.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України, -

в с т а н о в и в :

слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Зважаючи на вимоги ч.2 ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання без виклику представників осіб, у володінні яких можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий.

Крім цього, клопотання розглянуто без участі слідчого, який подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності та просить задоволити подане клопотання.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Оглянувши та перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи на те, що органами досудового розслідування проводяться слідчі дії по кримінальному провадженні№0000103 від 18.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України, додані до нього документи підтверджують наявність обставин передбачених ч.5-7 ст. 163 КПК України, а документи в сукупності з іншими доказами кримінального провадження мають важливе значення для встановлення обставин по справі, приходжу до висновку, що клопотання в підставне та його слід задоволити.

Керуючись вимогами статей 107, 131, 159, 160, 163-166 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

клопотання т.в.о. керівника Відділу детективів із захисту фінансів у бюджетній сфері Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів задоволити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх (здійснити їх виїмку), які перебувають у володінні ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: вилучення оригіналів документів щодо здійснених взаємовідносин та проведених взаєморозрахунків між ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та наступними суб`єктами господарювання: ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), зокрема наступні документи: договори на поставку товару (виконання послуг) з усіма додатками до них та додатковими договорами; документами, що стали підставою для укладання договорів; документами, що стали підставою для укладання договору та додаткових договорів; видаткові накладні; специфікації; ТТН, інші документи, що підтверджують отримання товару; документів, що підтверджують придбання та транспортування матеріалів на об`єкти, на яких проводились будівельно-монтажні роботи підрядниками, документів, які свідчать про передачу та зберігання будівельних матеріалів; платіжні доручення (оплата за придбання товару) з відміткою банківської установи про здійснення та проведення банківської операції; виписки з банківських рахунків про здійснення операції з придбання товарів між сторонами; інформація щодо виконання умов договорів, стану розрахунків між сторонами, наявності заборгованості, листи-переписки між сторонами тощо;

- відомості про виконання податкових повідомлення-рішення від 07.06.2021 №13338/13-01-07-05 (форма «Р»), від 07.06.2021 №13339/13-01-07-05 (форма «Р»), від 07.06.2021 №1-05 (форма «Д»), від 07.06.2021 №1т16 (форма «Д»), від 07.06.2021 №1-16 (форма «ПС»), зокрема щодо їх сплати чи оскарження в судовому порядку тощо;

- відомості про стан взаєморозрахунків та заборгованості за укладеними договорами про надання поворотної фінансової допомоги учасникам Товариства, зокрема: за договорами №54-Ф від 30.03.2020, №53-Ф від 30.03.2020, №55-Ф від 30.03.2020 та іншими укладеними у період з 01.04.2017 по теперішній час;

- завірені копії наступних документів: установчі документи ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 (в редакції станом з 01.04.2017 по 31.12.2020), накази про призначення/переведення чи звільнення з посад керівників, бухгалтерів Товариства, їх посадові інструкції.

Обов`язок надати (забезпечити) тимчасовий доступ до вказаних документів, що зберігаються у володінні ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , покладається на керівника (чи особу, яка виконує його обов`язки) ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Виконання ухвали слідчого судді покласти на детективів Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) ІНФОРМАЦІЯ_1 , які входять в склад визначеної слідчої групи у кримінальному провадженні №0000103 від 18.05.2023, а саме на ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 .

Строк дії ухвали 2 (два) місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище документів.

Контроль за виконанням ухвали покласти на т.в.о. керівника Відділу детективів із захисту фінансів у бюджетній сфері Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1