справа №176/1686/21
провадження №1-кс/176/247/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 червня 2023 року Слідчий суддя Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

за участю учасників судового провадження: слідчого заступника начальника СВ ВП № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 ,

розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду міста Жовті Води Дніпропетровської області погоджене з прокурором Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 клопотання слідчого заступника начальника СВ ВП № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, в якому відомості про кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.06.2021 року за № 0000028, про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В:

За вх. 3508/23 від 09.06.2023 року до Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області надійшло погоджене з прокурором Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 клопотання слідчого заступника начальника СВ ВП № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні банківських установ та право на вилучення цих документів.

З клопотання витікає, що під час перевірки публічної закупівлі «Капітальний ремонт елементів благоустрою по вул. Хмельницького з відновлення дорожнього покриття від вул. Горького до вул. Маяковського м. Жовті Води Дніпропетровської області» та обґрунтованості її оплати, не встановлено її фактичне виконання, що свідчить про привласнення коштів за невиконані роботи.

За цим фактом 30.06.2021 року були внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000028, за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення за ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 191 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 АДРЕСА_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 , укладено договір № 7 від 13.04.2021 «Капітальний ремонт елементів благоустрою по вул. Хмельницького з відновлення дорожнього покриття від вул. Горького до вул. Маяковського в м. Жовті Води Дніпропетровської області» та договір № 20 від 06.07.2020 «Капітальний ремонт елементів благоустрою по вул. Хмельницького з відновлення дорожнього покриття від вул. Горького до вул. Маяковського в м. Жовті Води Дніпропетровської області (ДК021:2015"45110000-1 Руйнування та несення будівель та земляні роботи»), які мають ознаки фіктивності. Крім того, зазначені договори підписані директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ОСОБА_5 та представниками ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Такими діями ОСОБА_5 спричинено матеріальну шкоду державі в особі ІНФОРМАЦІЯ_1 у розмірі 125 986, 00 гривень.

Крім того, між ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі директора департаменту ОСОБА_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_7 ,укладено договір № 20від 06.07.2020, предметом якого є виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт елементів благоустрою по вул. Хмельницького з відділенням дорожнього покриття від вул. Горького до вул. Маяковського м. Жовті Води Дніпропетровської області» вартість виконання вказаних робіт визначено у договорі на суму 44 010 000,00.

Згідно із п.1.1, 2.1 договору №20 від 06.07.2020, генеральний підрядник зобов`язується на свій ризик відповідно до проектної документації виконати роботи по об`єкту (далі-об`єкт): роботи ДСТУ Б Д. 1.1- Г.2013-інше «Капітальний ремонт елементів благоустрою по вул. Хмельницького з відновленням дорожнього покриття від вул. Горького до вул. Маяковського м. Жовті Води Дніпропетровської області», (ДК 021:20-1 Руйнування та знесення будівель і земляні роботи), а Замовник зобов`язується прийняти та оплатити виконані Роботи. Генеральний підрядник гарантує відповідність якості матеріалів (з пред`явленням сертифікатів), виконаних Робіт і встановлених конструкцій вимогам державних стандартів, технічних умов і інших нормативних актів та можливість їх експлуатації протягом гарантійного строку.

Відповідно до п.8.3 договору №20 від 06.07.2020,Генеральний підрядник зобов`язаний забезпечити виконання робіт у строки, встановлені цим Договором та визначені Календарним графіком, та передати їх Замовнику та забезпечити виконання робіт за Договором із дотриманням державних стандартів, будівельних норм і правил, інших нормативно-правових актів, що діють на території України та проектно-кошторисній документації на об`єкт. Оформити згідно законодавства України виконавчу документацію, акти прихованих робіт, протоколи випробувань тощо, що входять до компетенції Генерального підрядника, необхідні для здачі об`єкту в експлуатацію.Генеральний підрядник гарантує відсутність недоліків (дефектів) у виконаних ним Роботах по цьому Договору, відповідність Робіт санітарним правилам та нормам, а також гарантує якість закінчених робіт і змонтованих конструкцій та можливість їх експлуатації протягом не менш 36 (тридцять шість) місяців.

У ОСОБА_7 , під час виконання умов договору №20 від 06.07.2020 року, виник умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненого у особливо великих розмірах.

Так, ОСОБА_7 , 21.09.2020, будучи директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », реалізуючи свій умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненого у особливо великих розмірах, зловживаючи своїм службовим становищем, використовуючи організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарчі функції, діючи умисно, з корисливих мотивів, при складанні акту № 3 щодо виконання будівельних робіт від 21.09.2020, за формою КБ-2в, за вересень 2020 року по об`єкту «Капітальний ремонт елементів благоустрою по вул. Хмельницького з відділенням дорожнього покриття від вул. Горького до вул. Маяковського м. Жовті Води Дніпропетровської області внесла до нього завідомо неправдиві відомості щодо їх вартості та об`ємів, згідно висновку комплексної комісійної судової будівельно-технічної, дорожньо-технічної та електротехнічої експертизи № 7762/ 13 93/ 12031 -2070/ 16141-6160/ 1616-617 від 15.08.2022, встановлено, що фактично на об`єкті не виконанні наступні роботи та відсутні матеріали, а саме:

установлення бортових каменів бетонних і залізобетонних при інших видах покриттів - менше на 2,73 т.

камені бортові-менше на 273 шт.

В подальшому, ОСОБА_7 , 06.10.2020, будучи директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », реалізуючи свій умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненого у особливо великих розмірах, зловживаючи своїм службовим становищем, використовуючи організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарчі функції, діючи умисно, з корисливих мотивів, при складанні акту № 4 щодо виконання будівельних робіт від 06.10.2020,за формою КБ-2в, за вересень 2020 року по об`єкту «Капітальний ремонт елементів благоустрою по вул. Хмельницького з відділенням дорожнього покриття від вул. Горького до вул. Маяковського м. Жовті Води Дніпропетровської області» внесла до нього завідомо неправдиві відомості щодо їх вартості та об`ємів, згідно висновку комплексної комісійної судової будівельно-технічної, дорожньо-технічної та електротехнічої експертизи № 7762/ 1393/ 12031 -2070/ 16141-6160/ 1616-617 від 15.08.2022, встановлено, що фактично на об`єкті не виконанні наступні роботи та відсутні матеріали, а саме:

-на кожні 0,5 см. зміни товщини шару додавати або виключати - не відповідає товщина на 0,7 см. на 100 м2;

-суміші асфальтобетонні гарячі і теплі ( асфальтобетон щільний), (дорожні)( аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип Б, марка 2 - менше на 143,26097 т.

В подальшому, ОСОБА_7 ,30.10.2020, більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, будучи директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », реалізуючи свій умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненого у особливо великих розмірах, зловживаючи своїм службовим становищем, використовуючи організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарчі функції, діючи умисно, з корисливих мотивів, при складанні акту № 6 щодо виконання будівельних робіт від 30.10.2020, за формою КБ-2в, за жовтень 2020 року по об`єкту «Капітальний ремонт елементів благоустрою по вул. Хмельницького з відділенням дорожнього покриття від вул. Горького до вул. Маяковського м. Жовті Води Дніпропетровської області» внесла до нього завідомо неправдиві відомості щодо їх вартості та об`ємів, згідно висновку комплексної комісійної судової будівельно-технічної, дорожньо-технічної та електротехнічої експертизи № 7762/1393/12031-2070/16141-6160/1616-617 від 15.08.2022, встановлено, що фактично на об`єкті не виконанні наступні роботи та відсутні матеріали, а саме:

на кожні 0,5 см. зміни товщини шару додавати або виключати - не відповідає товщина на 0,7 см. на 100 м2;

суміші асфальтобетонні гарячі і теплі ( асфальтобетон щільний), (дорожні)( аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип Б, марка 2 - менше на 102,245 т.

В подальшому, ОСОБА_7 , 10.11.2020, більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, будучи директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », реалізуючи свій умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненого у особливо великих розмірах, зловживаючи своїм службовим становищем, використовуючи організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарчі функції, діючи умисно, з корисливих мотивів, при складанні акту № 7 щодо виконання будівельних робіт від 10.11.2020,за формою КБ-2в, за листопад 2020 року по об`єкту «Капітальний ремонт елементів благоустрою по вул. Хмельницького з відділенням дорожнього покриття від вул. Горького до вул. Маяковського м. Жовті Води Дніпропетровської області» внесла до нього завідомо неправдиві вод^ч.с-' щодо їх вартості та об`ємів, згідно висновку комплексної комісійної будівельно-технічної, дорожньо-технічної та електротехнічої експерт;:.. X. 7762 1393/ 12031 -2070/ 16141 -6160/ 1616-617 від 15.08.2022, встановлене, д.. фактично на об`єкті не виконанні наступні роботи та відсутні матеріали, а саме:

на кожні 0,5 см. зміни товщини шару додавати або виключати не відповідає товщина на 0,7 см.на 100 м2;

суміші асфальтобетонні гарячі і теплі ( асфальтобетон щільний)'. (дорожні)( аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип Б, марка 2 - менше на 26,674934 т.

В подальшому, ОСОБА_7 , 19.11.2020, більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, будучи директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », реалізуючи свій умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненого у особливо великих розмірах, зловживаючи своїм службовим становищем, використовуючи організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарчі функції, діючи умисно, з корисливих мотивів, при складанні акту № 8 щодо виконання будівельних робіт від 19.11.2020,за формою КБ-2в, за листопад 2020 року по об`єкту «Капітальний ремонт елементів благоустрою по вул. Хмельницького з відділенням дорожнього покриття від вул. Горького до вул. Маяковського м. Жовті Води Дніпропетровської області» внесла до нього завідомо неправдиві відомості щодо їх вартості та об`ємів, згідно висновку комплексної комісійної судової будівельно-технічної, дорожньо-технічної та електротехнічої експертизи № 7762/ 13 93/ 12031 -2070/ 16141-6160/ 1616-617 від 15.08.2022, встановлено, що фактично на об`єкті не виконанні наступні роботи та відсутні матеріали, а саме:

на кожні 0,5 см. зміни товщини шару додавати або виключати - не відповідає товщина на 0,7 см.на 100 м2;

суміші асфальтобетонні гарячі і теплі ( асфальтобетон щільний), (дорожні) (аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип Б, марка 2 - менше на 12,906465 т.

стійка металева під один знак - менше на 10 шт.; стійка металева під два знаки - менше на 5 шт.; дорожній знак 2.1- менше на 5шт.; дорожній знак 2.3 - менше на 2шт.; дорожній знак 3.21 - менше на 4шт.; дорожній знак 4.12 - менше на 2шт.; дорожній знак 5.5 - менше на 4шт.; дорожній знак 5.7.1 - менше на Зшт.; дорожній знак 5.33 - не виконано;

установлення світильників з люмінесцентними або ртутними лампами -менше на 7шт.;

світильник світлодіодний для освітлення вулиць 68Вт, 89501т - менше

на 7шт.

У подальшому, ОСОБА_7 , в період часу з 21.09.2020 по 19.11.2020 більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, будучи директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », реалізуючи свій умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненого у особливо великих розмірах, зловживаючи своїм службовим становищем, використовуючи організаційно-розпорядчі та адміністративно- господарчі функції, діючи умисно, з корисливих мотивів, перебуваючи у ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою АДРЕСА_1 , подала вищевказані акти приймання виконаних будівельних робіт за формою КБ-2в, що містили завідомо неправдиві відомості до Департаменту для підписання замовником та їх оплати бюджетними коштами.

Після цього, в період часу з 21.09.2020 по 19.11.2020 директор ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_6 , який не був обізнаний про злочинний намір ОСОБА_7 та наявності у вищевказаних актах за формою КБ-2в неправдивих відомостей, при невстановлених слідством обставинах, підписав зазначені акти за формою №КБ-2в та в подальшому передав їх до управління ІНФОРМАЦІЯ_3 , в результаті чого платіжними дорученнями:

№ 28 від 08.07.2020 перераховано грошові кошти на розрахунковий рахунокТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 в сумі 7 836 000, 00 гривень;

№ 101 від 21.09.2020 перераховано грошові кошти на розрахунковий рахунокТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 в сумі 748 369, 66 гривень;

№ 108 від 06.10.2020перераховано грошові кошти на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 в сумі 9 802 800, 26 гривень;

№ 131 від 30.10.2020 перераховано грошові кошти на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 в сумі 5 400646, 03 гривень;

№ 138 від 10.11.2020 перераховано грошові кошти на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 в сумі 2 762 318, 85 гривень;

№ 172 від 26.11.2020 перераховано грошові кошти на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 в сумі 2 154 067, 32 гривень.

Отже, відповідно до висновку судово-економічної експертизи №9826/ 13200 від 24.03.2023 встановлено, що, з урахуванням висновку експерта за результатами проведення комплексної комісійної судової будівельно-технічної, дорожньо- технічної та електротехнічої експертизи №7762/ 1393/ 12031 -2070/ 16141-6160/ 1616- 617 від 15.08.2022, надлишково перераховано бюджетних коштів ІНФОРМАЦІЯ_1 на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за договором № 20 від 06.07.2020 по об`єкту «Капітальний ремонт елементів благоустрою по вул. Хмельницького з відділенням дорожнього покриття від вул. Горького до вул. Маяковського м. Жовті Води Дніпропетровської області» коштів на загальну сумуі 838 333, 00 гривень.

Таким чином, ОСОБА_7 , у період часу з 21.09.2020 по 19.11.2020, більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, будучи службовою особою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », діючи умисно, з корисливих мотивів, зловживаючи своїм службовим становищем заволоділа чужим майном на загальну суму 1 838 333, 00 гривень, що становить особливо великий розмір.

Такими діями ОСОБА_7 спричинено матеріальну шкоду державі в особі ІНФОРМАЦІЯ_1 у розмірі 1 838 333, 00 гривень.

05.01.2023року слідчим СВ ВП № 5 Кам`янського РУП в Дніпропетровській

області до ІНФОРМАЦІЯ_4 було направлено матеріали кримінального провадження № 0000028 для проведення судово-економічної експертизи.

Згідно висновку судової економічної експертизи, різниця між вартістю робіт, що вказані в актах приймання виконаних робіт форми КБ-2в до договору №7 від 13.04.2021 року, № 20 від 06.07.2020 складає 1964319, 00 грн. (один мільйон дев`ятсот шістдесят чотири тисячі триста дев`ятнадцять гривень).

23.05.2023 ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчиненні злочину передбаченого ч.5 ст.191 та ч.1 ст.366 КК України

25.05.2023 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні злочину передбаченого ч.2 ст.191 та ч.1 ст.366 КК України.

02.06.2023проведено тимчасовий доступ до документів щодо наявності розрахункових рахунків в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в ході якого було отримано відомості про відкриті та архівні рахунки товариства.

Враховуючи, що за даним кримінальним провадженням встановити особу, яка вчинила кримінальне правопорушення та її місцезнаходження можливо лише шляхом тимчасового доступу до документів з зазначеною інформацією, що мають значення у кримінальному провадженні, в певний проміж часу відносно до часу вчинення кримінального правопорушення, про яке повідомлено, виходячи із здобутих слідством даних іншими способами встановити дані про винну особу, отримати інші відомості, які можливо використати як докази з метою притягнення винної особи до кримінальної відповідальності не надається можливим, то слідчий просить дозвіл у тимчасовому доступі.

В судовому засіданні слідчий заступник начальника СВ ВП № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області клопотання підтримав, на обґрунтування виклав обставини, що викладені в клопотанні.

АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_5 , АТ ІНФОРМАЦІЯ_6 , АКТ ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , які сповіщались, в судове засідання свого представника не направили, що не є перешкодою в розгляді справи.

Заслухавши думку сторони кримінального провадження, перевіривши наданні матеріали та дослідивши докази по цих матеріалах, слідчий суддя вважає клопотання слід задовольнити з наступних підстав.

Відповідно до ч. 5 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до вимог ч. 5 ст. 163 КПК України при розгляді клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчим суддею оцінюється наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У зв`язку з цим частиною 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які можуть містити охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, при цьому доведе ще можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як витікає і підтверджується витягом кримінального провадження № 0000028, що під час перевірки публічної закупівлі «Капітальний ремонт елементів благоустрою по вул. Хмельницького з відновлення дорожнього покриття від вул. Горького до вул. Маяковського м. Жовті Води Дніпропетровської області» та обґрунтованості її оплати, не встановлено її фактичне виконання, що свідчить про привласнення коштів за невиконані роботи, відомості про подію за цим фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за попередньою кваліфікацією кримінального правопорушення, яке передбачено ст. 191 ч. 1 КК України.

Як витікає із матеріалів клопотання, між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », укладено договір № 20 від 06.07.2020 «Капітальний ремонт елементів благоустрою по вул. Хмельницького з відновлення дорожнього покриття від вул. Горького до вул. Маяковського в м. Жовті Води Дніпропетровської області (ДК021:2015"45110000-1 Руйнування та несення будівель та земляні роботи»), які мають ознаки фіктивності.

Згідно висновку експерта № 9826/13200 від 24.03.2023 року вбачається, що після проведення судової будівельно-технічної, дорожньо-технічної, електротехнічної експертизи було встановлено, що різниця між вартістю виконаних робіт, що вказані в актах приймання виконаних робіт форми КБ-2в до договору № 7 від 13.04.2021 року, № 20 від 06.07.2020 року складає 1964319,00 грн.

Оцінюючи у сукупності докази, якими обґрунтовується клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у власності банківських установ, що мають значення у кримінальному провадженні, які містять в собі охоронювану законом таємницю, слідчий суддя приходить до висновку і вважає, що у сукупності із здобутими доказами у цьому кримінальному провадженні ці документи, щодо яких ставиться питання про їх тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні для виявлення порушника, встановлення його особи, оскільки таким чином нададуть можливість виявити та ідентифікувати особу порушника, перевірити та встановити обставини діяння щодо причетності чи не причетності певної особи до вчинення кримінального правопорушення, зібрати докази у справі.

Відомості, які містяться в документах, про тимчасовий доступ до яких ставиться питання, будуть мати доказове значення на підтвердження обставин діяння і інших способів отримання цієї необхідної слідству інформації не має.

Керуючись ст.ст. 159, 162, 163 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого заступника начальника СВ ВП № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, в якому відомості про кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.06.2021 року за № 0000028, про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати начальнику слідчого відділення ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області підполковнику поліції ОСОБА_8 , заступнику начальника слідчого відділення ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 (м. Жовті Води, вул. Горького. 12), прокурору Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_15 , прокурору Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 (м. Жовті Води, вул. Б. Хмельницького, буд. 21) тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АДРЕСА_3 . Код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , а саме про рух коштів по рахунках ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , рахунку НОМЕР_6 з усіма прив`язаними до них рахунками за період часу з 14.06.2019 по 09.06.2023 року, та право на вилучення оригіналів документів на паперових та електронних носіях.

Надати начальнику слідчого відділення ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області підполковнику поліції ОСОБА_8 , заступнику начальника слідчого відділення ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 (м. Жовті Води, вул. Горького. 12), прокурору Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_15 , прокурору Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 (м. Жовті Води, вул. Б. Хмельницького, буд. 21) тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » АДРЕСА_4 Код ЄДРПОУ, НОМЕР_7 , а саме про рух коштів по рахунках ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , рахунки НОМЕР_4 , НОМЕР_8 НОМЕР_9 , НОМЕР_10 з усіма прив`язаними до них рахунками за період часу з 14.06.2019 по 09.06.2023 року, та право на вилучення оригіналів документів на паперових та електронних носіях.

Надати начальнику слідчого відділення ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області підполковнику поліції ОСОБА_8 , заступнику начальника слідчого відділення ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 (м. Жовті Води, вул. Горького. 12), прокурору Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_15 , прокурору Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 (м. Жовті Води, вул. Б. Хмельницького, буд. 21) тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_9 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , АДРЕСА_5 , а саме про рух коштів по рахунках ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , рахунки НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , з усіма прив`язаними до них рахунками за період часу з 14.06.2019 по 09.06.2023 року, та право на вилучення оригіналів документів на паперових та електронних носіях.

Надати начальнику слідчого відділення ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області підполковнику поліції ОСОБА_8 , заступнику начальника слідчого відділення ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 (м. Жовті Води, вул. Горького. 12), прокурору Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_15 , прокурору Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 (м. Жовті Води, вул. Б. Хмельницького, буд. 21) тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 . АДРЕСА_6 , код ЄДРПОУ НОМЕР_14 , а саме про рух коштів по рахунках ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , рахунки НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_3 , з усіма прив`язаними до них рахунками за період часу з 14.06.2019 по 09.06.2023 року, та право на вилучення оригіналів документів на паперових та електронних носіях.

Ухвала діє протягом тридцяти днів з дня постановлення ухвали.

Згідно ч.1 ст. 165 КПК України АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_5 , АТ ІНФОРМАЦІЯ_6 , АКТ ІНФОРМАЦІЯ_7 та ІНФОРМАЦІЯ_8 , зобов`язані надати слідчим групи слідчих та прокурорам Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , ОСОБА_15 тимчасовий доступ до зазначених документів.

Роз`яснити АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_5 , АТ ІНФОРМАЦІЯ_6 , АКТ ІНФОРМАЦІЯ_7 та ІНФОРМАЦІЯ_8 , що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Направити копію ухвали керівнику Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області, начальнику відділення поліції № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області, АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_5 , АТ ІНФОРМАЦІЯ_6 , АКТ ІНФОРМАЦІЯ_7 та ІНФОРМАЦІЯ_11 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1