Провадження № 1-кс/734/388/23 Справа № 734/1791/23
У х в а л а

іменем України

09 травня 2023 року смт. Козелець

Слідчий суддя Козелецького районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання начальника сектору дізнання ВП №1 Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню №0000097, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.04.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

начальник сектору дізнання ВП №1 Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області звернулася до суду в рамках кримінального провадження №0000097, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.04.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання мотивоване тим, що в провадженні сектору дізнання ВП № 1 ЧРУП ГУНП в Чернігівській області перебуває провадження за № 0000097 від 11.04.2023 року за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за фактом шахрайських дій.

11.04.2023 року допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 пояснив наступне, що 06.04.2023 року йому зателефонувала невідома особа, яка представилася як ОСОБА_5 , та повідомила, що на картку потерпілого прийшли кошти, а також назвалася представником організації « Державна аудиторська служба України » відділ контролю медзакладів. В подальшій розмові сказала, що треба заплатити за страхування та надала номер банківської карти № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_6 , що потерпілий і зробив, відправивши кошти з відділення « Ощадбанку » готівкою, а саме перший платіж 06.04.2023 року о 10:30:11 год. на суму 3220 грн. та 07.04.2023 року о 14:24:35 год. на суму 4900 грн. Таким чином потерпілий ОСОБА_4 зазнав майнової шкоди на суму 8120 грн.

Встановлено, що банківська картка № НОМЕР_1 , на яку були перераховані кошти, була видана АТ « Державний ощадний банк України ».

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що містить охоронювану законом таємницю з правом вилучення їх копій в електронному чи паперовому вигляді, по банківській картці № НОМЕР_1 , в період з 06.04.2023 по 18.04.2023, а саме:

1. Документи щодо ідентифікації власника рахунку (прізвище, ім`я та по батькові, дата та місце народження, місце реєстрації, копія паспорту та ідентифікаційного коду, копія фотокартки, місце роботи, абонентський номер мобільного телефону, договори щодо відкриття та закриття банківського рахунку);

2. Банківську виписку про рух грошових коштів із обов`язковим зазначенням дати проведення операції, суми, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді), у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов?язково вказати повний шлях проходження грошових коштів;

3. Фото та відео матеріали з камер відеоспостереження, розташованих у банкоматах, терміналах та відділеннях, під час проведення транзакції з банківською карткою;

4. Інформацію щодо користування обліковим записом клієнта електронним додатком Ощад24/7 , а саме: номерів IMEI мобільних телефонів, які підключались до облікового запису клієнта у сервісі Ощад24/7 ; IP адрес, з яких здійснювався вхід, номерів мобільних телефонів, які підключались до облікового запису Ощад24/7 ; змін паролів до облікового запису, відомостей щодо проведення авторизованих входів до облікового запису Ощад24/7 ; відомостей щодо підключення функції NFC розрахунків до облікового запису Ощад24/7 ; які знаходяться у володінні центрального офісу АТ « Ощадбанк » ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), із можливістю отримання доступу у філії Чернігівського обласного управління АТ « Ощадбанк » за адресою: АДРЕСА_2 .

Таким чином, АТ « Державний ощадний банк України`володіє інформацією та документами про власника банківської картки № НОМЕР_1 , котра може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, з метою встановлення законності та достовірності здійснення перерахунку грошових коштів по даному рахунку, його джерела походження, у зв`язку з чим необхідно розкрити банківську таємницю і провести тимчасовий доступ до документів стосовно даного рахунку.

Іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до відомостей, що становлять банківську таємницю, отримати інформацію, що має доказове значення в провадженні не можливо.

Відповідно до ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому Кримінальним процесуальним кодексом України.

Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств установ та організацій, службових та фізичних осіб речей та документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим кодексом.

Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

У зв`язку із реальною загрозою зміни або знищення таких речей і документів, розгляд клопотання, з урахуванням ч. 2 ст. 163 КПК, провести без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, та в його відсутності.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю без його участі. Клопотання підтримує в повному обсязі.

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 5 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, встановлено, що якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

З огляду на обставини, встановлені при розгляді клопотання, враховуючи доводи слідчого, а також те, що вказана слідча (розшукова) дія може мати суттєве значення для встановлення особи (осіб), яка вчинила злочин і здобута під час її проведення інформація може мати доказове значення під час досудового розслідування, однак отримати її в інший спосіб неможливо, слідчий суддя вважає, що клопотання начальника сектору дізнання ВП №1 Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню №0000097, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.04.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, - є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

клопотання начальника сектору дізнання ВП №1 Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню №0000097, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.04.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, - задовольнити.

Надати дізнавачам сектору дізнання відділення поліції № Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні центрального офісу АТ « Державний ощадний банк України » ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), із можливістю отримання доступу у філії Чернігівського обласного управління АТ « Ощадбанк » за адресою: АДРЕСА_2 , із можливістю вилучення інформації по банківській картці№ НОМЕР_1 , в період з 06.04.2023 по 18.04.2023, а саме:

1. Документи щодо ідентифікації власника рахунку (прізвище, ім`я та по батькові, дата та місце народження, місце реєстрації, копія паспорту та ідентифікаційного коду, копія фотокартки, місце роботи, абонентський номер мобільного телефону, договори щодо відкриття та закриття банківського рахунку);

2. Банківську виписку про рух грошових коштів із обов`язковим зазначенням дати проведення операції, суми, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді), у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов?язково вказати повний шлях проходження грошових коштів;

3. Фото та відео матеріали з камер відеоспостереження, розташованих у банкоматах, терміналах та відділеннях, під час проведення транзакції з банківською карткою.

4. Інформацію щодо користування електронним інтернет-банкінгом клієнта а саме: номерів IMEI мобільних телефонів, які підключались до облікового запису клієнта у сервісі інтернет - банкінгу; IP адрес, з яких здійснювався вхід, номерів мобільних телефонів, які підключались до облікового запису інтернет - банкінгу; у, відомостей щодо проведення авторизованих входів до облікового запису інтернет- банкінгу; відомостей щодо підключення функції NFC розрахунків до облікового запису інтернет - банкінгу.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1