Справа № 459/2757/23
Провадження № 1-кс/459/1514/2023
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

21 серпня 2023 року слідчий суддя Червоноградського міського суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Червоноградського РВП ГУ НП старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Червоноградської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000822 від 17.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України

УСТАНОВИВ:

18.08.2023 старший слідчий СВ Червоноградського РВП ГУ НП старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у Публічному Акціонерному товаристві комерційному банку Приватбанк (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») (МФО: НОМЕР_1 ; ЄДРПОУ (ЗКПО): НОМЕР_2 ; Ліцензія НБУ: №22 від 05.10.2011, юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучити їх у приміщенні відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 шляхом надання можливості ознайомитися з цією інформацією та зробити копії.

В обґрунтування клопотання послалась на те, що 17.08.2023 до Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області звернулася з заявою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаюча та зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 , про притягнення до кримінальної відповідальності невідому особу, яка 17.08.2023 о 13.57 год., шляхом обману та зловживання довірою, представившись працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », заволоділа належними її грошовими коштами у розмірі 34 355, 88 грн, які знаходились на картці « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 (рахунок НОМЕР_4 ) чим завдала останній матеріальних збитків на вказану суму. Відомості про вказане кримінальне правопорушення були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.08.2023 року за № 0000822, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. З метою ефективного, повного та всебічного проведення досудового розслідування старший слідчий просить надати їй та іншим слідчим тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), оскільки іншим шляхом встановити дані відомості неможливо.

Старший слідчий у судове засідання не з`явилась, подала заяву про розгляд даного клопотання у її відсутності, а також просила клопотання задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився, а тому вважаю, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання слід розглянути у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до часткового задоволення, виходячи з наступного.

Як вбачається із матеріалів клопотання, органами досудового розслідування проводиться розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000822 від 17.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

З витягу з реєстру досудового розслідування щодо даного кримінального провадження вбачається, що таке здійснюється за наступним фактом: 17.08.2023 до Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області звернулася з заявою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаюча та зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 , про притягнення до кримінальної відповідальності невідому особу, яка 17.08.2023 о 13.57 год., шляхом обману та зловживання довірою, представившись працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », заволоділа належними її грошовими коштами у розмірі 34 355, 88 грн, які знаходились на картці « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 (рахунок НОМЕР_4 ), чим завдала останній матеріальних збитків на вказану суму.

В матеріалах клопотання міститься протокол прийняття заяви про кримінальне правопорушення (або таке, що готується) від потерпілої ОСОБА_5 від 17.08.2023 аналогічного змісту.

З протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 17.08.2023 встановлено, що у її власності знаходиться банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 (рахунок НОМЕР_4 ). Станом на 17.08.2023 на рахунку вказаної картки знаходилися грошові кошти у розмірі 35 000 грн. 17.08.2023 потерпіла знаходилася у АДРЕСА_4 , (студія лазерної епіляції) і о 13.57 год. до неї надійшов телефонний дзвінок з номера НОМЕР_5 , де невідома жінка представилася працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і сказала, що у ОСОБА_5 на рахунку вказаної картки знаходяться кредитні кошти і для того, щоб та змогла ними користуватися під 0% їй необхідно перерахувати грошові кошти на нібито іншу належну потерпілій банківську картку. Потерпіла перерахувала гроші на картку, номер якої їй продиктували через телефон, а саме № НОМЕР_6 у розмірі 12 525 грн, а також на картку номер якої не відомий (рахунок НОМЕР_7 ) грошові кошти у розмірі 21 373,87 грн. Крім того за перераховані гроші було знято автоматично грошові кошти в рахунок комісії, так як ця картка кредитна.

В матеріалах клопотання наявна виписка по картці / рахунку з якої вбачається, що було переказано грошові кошти на суму 34 355, 88 грн.

Згідно із ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, фінансово економічний стан клієнтів та інше. Відповідно до ст.61 цього ж закону, банки зобов`язані забезпечити збереження банківської таємниці шляхом обмеження кола осіб, що мають доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, організації спеціального діловодства з документами, що містять банківську таємницю та інше.

Статтею 62 вказаного закону визначено порядок розкриття банківської таємниці юридичних та фізичних осіб, яка може розкриватись на письмовий запит або ж письмового дозволу власника такої інформації, за рішенням суду та на інших підставах.

Крім цього, як вбачається із ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 7 ч.1 ст.164 КПК строк дії ухвали про тимчасовий доступ не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу.

Старшим слідчим доведено, що дана інформація та документи можуть перебувати у розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 та є достатні підстави вважати, що інформація, яка міститься у розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.

Відтак, дане клопотання підлягає до задоволення.

Разом з тим, звертаючись до суду з клопотанням старший просить надати тимчасовий доступ до речей і документів старшому слідчому СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області майору поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_15 та слідчому СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 .

Проте, як вбачається з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у групу слідчих у даному кримінальному провадженні включений лише старший слідчий СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області майор поліції ОСОБА_3 , а тому дане клопотання не підлягає до задоволення в частині надання тимчасового доступу до речей і документів іншим слідчим, оскільки такі не є стороною кримінального провадження у розумінні п.19 ч.1 ст.3 КПК України, а відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів надається лише стороні кримінального провадження.

Крім того, старший слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів з 12.00 хв. 17.08.2023 по 18.00 хв. 17.08.2023 або по закінчення строку дії ухвали слідчого судді (у випадку підтвердження блокування по час блокування). Слідчий суддя не може прийняти такі доводи, оскільки надання дозволу на тимчасовий доступ у такий проміжок часу являється неправомірним втручанням, а тому період за який надається доступ до інформації слід обмежити з 12.00 хв. 17.08.2023 по 18.00 хв. 17.08.2023.

Відтак, дане клопотання підлягає до часткового задоволення.

В аспекті положень ч. 6 ст. 163 КПК України, зважаючи на те, що з досліджених слідчим суддею матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація яку просить надати старший слідчий має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність надати дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю подальшого вилучення вказаної інформації та документів, починаючи із 12.00 хв. 17.08.2023 по 18.00 хв. 17.08.2023,

Відтак, з урахуванням вищенаведеного, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до часткового задоволення.

Керуючись ст. ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації за період часу з 12.00 хв. 17.08.2023 по 18.00 хв. 17.08.2023, а саме до: відомостей про особу власника (прізвище, ім`я, по-батькові, число, місяць, рік народження, місце проживання, контактні телефони, паспортні дані) банківської картки №НОМЕР_3 (рахунок НОМЕР_7 ); юридичної адреси (село, місто, район, область) банку, банкомату, відділення, де знімались чи перераховувались кошти з банківської картки (рахунку) №НОМЕР_3 (рахунок НОМЕР_7 ), а також фото- та відео фіксації особи, яка здійснювала відповідні операції; руху грошових коштів по банківській картці №НОМЕР_3 (рахунок НОМЕР_7 ), відомостей про прив`язку банківської картки №НОМЕР_3 (рахунок НОМЕР_7 ) до номера оператора мобільного зв`язку; користувачів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за якими закріплені номери з прив`язкою до номеру мобільного оператору- НОМЕР_8 , а також номери рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які закріплені за цим номером мобільного оператора, що знаходиться у Публічному акціонерному товаристві КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 ) (МФО: НОМЕР_1 ; ЄДРПОУ (ЗКПО): НОМЕР_2 ; Ліцензія НБУ: №22 від 05.10.2011, юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучити їх у приміщенні відділення ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Встановити строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1