Справа № 276/1358/23
Провадження по справі 1-кс/276/251/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 липня 2023 року смт. Хорошів

Слідчий суддя Володарсько-Волинського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 , а участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, подане слідчим слідчого відділення відділення поліції №4 Житомирського районного управління поліції ГУ НП в Житомирській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Хорошівського відділення Коростишівської окружної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000073 від 04.07.2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 240, ч. 1 ст. 239-1 КК України, та додані до нього матеріали,-

встановив:

Слідчий звернувся з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ та можливість вилучити оригінали (належним чином завірені копії) документації стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - НОМЕР_1 , яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (адреса АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування клопотання зазначено, що Слідчим відділенням відділення поліції № 4 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000073 від 04.07.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 240, ч. 1 ст. 239-1 КК України.

Встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), здійснюючи надровидобувну діяльність та орендуючи у держави земельну ділянку загальною площею 5 га, самовільно вийшли за її межі та захопили частину земельної ділянки комунальної форми власності орієнтовною площею 0,7 га, звідки незаконно видобувають корисну копалину загальнодержавного значення «лабрадорит» без спеціального дозволу на користування надрами.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса реєстрації: Житомирська область, Житомирський район, Новоборівська ОТГ, с. Кам`яний Брід), в особі директора ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрованого в рф, за адресою: АДРЕСА_2 ) на підставі спеціального дозволу на використання надр № 4421 від 16.10.2007, здійснюють видобування корисних копалин загальнодержавного значення (лабрадорит) на території родовища « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (0,3 км на північ від с. Кам`яний Брід Новоборівської ОТГ Житомирського району Житомирської області).

Самовільно захоплена ділянка, без відповідного дозволу на користування надрами, використовується ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для видобутку лабрадориту, придатного для виробництва блоків та каменю бутового (відповідно до постанови КМУ від 12.12.1994 № 827 відноситься до корисних копалин загальнодержавного значення), який реалізовується за необліковану готівку суб`єктам підприємницької діяльності.

На виконання ухвали слідчого судді від 21.07.2022 року слідчим із залученням відповідних спеціалістів 03.08.2022 проведений огляд місця події - земельної ділянки № :06:001:0357 загальною площею 5,0 га, яку орендує у держави ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та здійснює на ній видобування корисної копалини загальнодержавного значення (лабрадорит).

Під час проведення огляду спеціалістом маркшейдером здійснені обміри меж земельної ділянки із кадастровим номером :06:001:0357 та обміри меж ділянки згідно спеціального дозволу на користування надрами № 4421 від 16.10.2007 з метою визначення розміру самовільно зайнятої земельної ділянки, на якій здійснювалося видобування корисної копалини загальнодержавного значення та встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за межами спеціального дозволу, згідно координат, зазначених в ньому, здійснила самовільну розробку кар`єру на площі 0,6685 га, звідки здійснювало видобуток корисної копалини загальнодержавного значення (лабрадориту) поза межами наданої в оренду земельної ділянки із кадастровим номером :06:001:0357.

В той же час, відповідно до відомостей Державного земельного кадастру та земельно-облікових даних, у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перебуває у користуванні на умовах оренди земельна ділянка, площею 6 га, із кадастровим № :06:001:0357, згідно договору оренди землі від 30.06.2011, на строк до 16.10.2023.

За вказаних обставин, у досудового слідства виникла необхідність у вилученні та дослідженні оригіналів відомостей щодо посадових осіб та відкритих рахунків, додатків 4 ДФ до податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків - фізичних осіб і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску за 1, 2 квартали 2021 року, податкових декларацій з податку на прибуток за 1 - квартали 2012, за 2013-2021 роки та фінансових звітів суб`єкта малого підприємництва за 2012 - 2014 роки, 1 - 4 квартали 2015 року, за 2016 - 2020 роки, оскільки згідно п. 46.2 ст. 46 ПКУ платник податку на прибуток подає разом із відповідною податковою декларацією квартальну або річну фінансову звітність, яка є її невід`ємною фінансовою частиною, податкових декларацій з рентної плати за 4 квартал 2015 року, 1- 4 квартали 2016 - 2020 років, 1 - 3 квартали 2021 року, уточнюючі податкові декларації з рентної пласти за 1 квартал 2017 року, 3 квартал 2018 року, 3-4 квартали 2020 року, витягу даних по виписаних та зареєстрованих податкових накладних в системі Єдиного реєстру податкових накладних за 2014 - 2022 роки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса реєстрації: Житомирська область, Житомирський район, Новоборівська ОТГ, с. Кам`яний Брід), яка зареєстрована на території Житомирської області, оскільки вказані документи мають доказове значення для проведення досудового розслідування, в тому числі і для проведення судових експертиз, так як документація є підтвердженням факту реєстрації, а також здійснення господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса реєстрації: Житомирська область, Житомирський район, Новоборівська ОТГ, с. Кам`яний Брід). Крім того, у зазначених документах містяться анкетні дані, зразки підпису, почерку, зразки відтиску печатки (штампу), акти перевірок, інші реєстраційні документи, а також будь-яка інша податкова звітність, за період з 30.06.2011 по даний час, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , обставини чого встановлюються в ході проведення досудового розслідування, а також мають значення доказів у кримінальному провадженні.

Слідчий у клопотанні вказує, що без вилучення зазначених документів неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, встановити співучасників злочину, посадових осіб вказаних вище суб`єктів господарювання, визначити обсяги їх повноважень, призначити відповідні судові почеркознавчі, економічні експертизи, податкові перевірки, ревізії, тощо. Після вилучення, огляду та оцінки зазначених документів буде вирішено питання про їх подальше приєднання до матеріалів кримінального провадження, оскільки вони можуть містити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у призначенні судових почеркознавчих, економічних, інших експертиз, з метою дослідження питань, пов`язаних із орендою земельної ділянки, проведенням експортно-імпортних операцій, а також дослідження вказаної документації в рамках інших судових експертиз, необхідність в яких виникне в ході розслідування.

Слідчий зазначає, що враховуючи той факт, що вказана вище документація, яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (адреса АДРЕСА_1 ), містить конфіденційну інформацію, в тому числі таку, що містить відомості, які можуть становити комерційну таємницю, персональні дані осіб, що відповідно до ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці, тому тимчасовий доступ до останньої здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчий слідчого відділу в судове засідання не з`явився, надіславши до суду заяву, в якій просить розгляд клопотання провести без його участі. Клопотання підтримує в повному обсязі.

Прокурор в судове засідання не з`явився, надіславши до суду заяву, в якій просить розгляд клопотання провести без його участі. Клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_2 , будучи належним чином повідомлений, на судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та вилучити їх.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду. Згідно п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що слідчим СВ ВП №4 доведено необхідність отримання доступу до документації стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - НОМЕР_1 , яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (адреса АДРЕСА_1 ), що дозволить здобути докази, які мають значення у кримінальному провадженні №0000073 від 04.07.2022 року, оскільки без їх вилучення, огляду та оцінки неможливо отримати інформацію про наявність чи відсутність фактів та обставин вчинення кримінального правопорушення.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати т. в. о. начальника слідчого відділення відділення поліції № 4 ЖРУП ГУ НП в Житомирській області ОСОБА_6 , старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції № 4 ЖРУП ГУ НП в Житомирській області ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення відділення поліції № 4 ЖРУП ГУ НП в Житомирській області ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення відділення поліції № 4 ЖРУП ГУ НП в Житомирській області ОСОБА_8 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП № 4 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП № 4 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП № 4 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП № 4 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП № 4 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП № 4 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області капітану ОСОБА_14 тимчасовий доступ із можливістю вилучення оригіналів усієї документації (у разі відсутності оригіналів - завірених відповідальною особою їх копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності), яка знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (адреса АДРЕСА_1 ), а саме: оригіналів відомостей щодо посадових осіб та відкритих рахунків, додатків 4 ДФ до податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків - фізичних осіб і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску за 1, 2 квартали 2021 року, податкових декларацій з податку на прибуток за 1 - квартали 2012, за 2013-2021 роки та фінансових звітів суб`єкта малого підприємництва за 2012-2014 роки, 1 -4 квартали 2015 року, за 2016 - 2020 роки, податкових декларацій з рентної плати за 4 квартал 2015 року, 1-4 квартали 2016 - 2020 років, 1-3 квартали 2021 року, уточнюючих Податкових декларацій з рентної плати за 1 квартал 2017 року, 3 квартал 2018 року, 3-4 квартали 2020 року, витягу даних по виписаних та зареєстрованих податкових накладних в системі Єдиного реєстру податкових накладних за 2014 - 2022 роки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса реєстрації: Житомирська область, Житомирський район, Новоборівська ОТГ, с. Кам`яний Брід), яка зареєстрована на території Житомирської області.

Строк дії ухвали встановити до 18.09.2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1