УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 вересня 2023 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Шевченківської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 в рамках міжнародного доручення компетентних органів Республіки Молдова про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Прокурор Шевченківської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 звернулася до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, згідно якого просить надати прокурору Шевченківської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , прокурору Шевченківської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення їх копій (у друкованому чи електронному вигляді), що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , які містять інформацію, а саме: про власника банківської картки НОМЕР_1 та рух грошових коштів 16.02.2022р., у період з 00:01 год. по 23:59 год.

Клопотання мотивує тим, що кримінальне переслідування у кримінальній справі № було розпочато органом кримінального переслідування Інспекторату поліції Комрат 04 березня 2022 р. за елементами злочину, передбаченого ч. (1) ст. 190 КК РМ (Шахрайство, тобто викрадення майна іншої особи шляхом зловживання довірою, введення в оману або залишення в омані).

Проведеним у справі кримінальним переслідуванням було встановлено, що 16 лютого 2022 року, у період з 09:00 години до 10:40 години, невідома особа, усвідомлюючи злочинний характер своїх дій, діючи навмисно, з корисливих спонукань, з метою незаконного отримання чужого майна , шляхом введення гр-ки ОСОБА_5 , 2002 р.н., за допомогою видачі хибного факту за істинний, відправило інтернет-посилання, видаючи її за сайт « ІНФОРМАЦІЯ_2 », і переконало гр-ку ОСОБА_5 зареєструватися за вищезазначеним посиланням, використовуючи дані банківської картки та унікальний код із SMS-підтвердження, після чого з банківської картки ОСОБА_5 були переведені кошти двома транзакціями на загальну суму 2026 лей, завдавши тим самим останній значний матеріальний збиток.

У ході кримінального переслідування було встановлено, що переказ коштів у сумі 2 026 лей, з рахунку потерпілої ОСОБА_5 був здійснений 17 лютого 2022 року, з використанням електронної платіжної платформи - « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що функціонує на базі комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та переведені на клієнтський рахунок банківського установи PUBLIC JOINT STOCK COMPANY « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з юридичною адресою головного офісу, розташованого в АДРЕСА_1 .

19 червня 2023 року Судом Комрат (Центральний офіс) було видано ордер на вилучення з банківської установи Public Joint-Stock Company « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованого в АДРЕСА_1 , відомостей, що становлять банківську таємницю, а саме: інформації про власника банківської картки НОМЕР_1 та рух грошових коштів 16.02.2022р., в період часу з 00:01 год. по 23:59 год.

У зв`язку з викладеним та з метою забезпечення повноти, об`єктивності і всебічності розслідування кримінальної справи виникла необхідність в проведенні ряду процесуальних дій на території України.

Прокурор у судове засідання не з`явився, проте подав до суду заяву про розгляд справи без його участі, в якій клопотання про тимчасовий доступ підтримав в повному обсязі, просив задовольнити з підстав викладених в ньому.

Особи, у володінні яких знаходяться такі документи у судове засідання не з`явилися, про час та місце слухання справи повідомлені належним чином.

Відповідно до ч. 2, 4, 5 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання як доказів документів та інформації, що містять охоронювану законом таємницю, у даному кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

У клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що відомості які містяться в документах та перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення і можуть бути доказами під час судового розгляду.

Приймаючи до уваги вищевикладене, та враховуючи, що у клопотанні доведено достатніх підстав вважати, що є необхідність тимчасового доступу та вилучення саме копій вказаних документів, оскільки вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, дане клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 161-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора Шевченківської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 в рамках міжнародного доручення компетентних органів Республіки Молдова про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити у повному обсязі.

Надати прокурору Шевченківської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , прокурору Шевченківської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення їх копій (у друкованому чи електронному вигляді), що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , які містять інформацію, а саме: про власника банківської картки НОМЕР_1 та рух грошових коштів 16.02.2022р., у період з 00:01 год. по 23:59 год.

Строк дії ухвали становить 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити службовим особам AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала окремому оскарження не підлягає, між тим, відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена протягом 5 днів з моменту її отримання в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, як посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: