справа № 208/2081/23
№ провадження 1-кс/208/829/23
УХВАЛА

Іменем України

05 травня 2023 р. м. Кам`янське

Слідчий суддя Заводського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про арешт майна в межах кримінального провадження №0000116 від 24.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого, ч. 2 ст. 190 КК України, -

встановив:

Слідчий звернувся до слідчого судді із вказаним погодженим з прокурором клопотанням, просив накласти арешт на майно, яке було вилучене 04.05.2023 року під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання вмотивоване тим, що до Кам`янського РУП ГУНП з заявою звернулася гр. ОСОБА_4 , про те, що посадові особи КЗ «Станція юних техніків» КМР фіктивно працевлаштовують осіб, вносять відомості в табелі обліку робочого часу, та нараховують їм заробітну плату, на підставі яких складають розрахункові відомості з заробітної плати, яку перераховують на розрахунковий рахунок в АТ КБ «ПриватБанк» у подальшому грошові кошти привласнюють.

З метою виявлення, та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, що має суттєве значення для кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді від 14.04.2023 року, був проведений обшук 04.05.2023 року у період часу з 10.17 год. до 15.19 год., за адресою м. Кам`янське, проспект Наддніпрянський 1Г, в ході якого вилучено:

-табелі використання робочого часу, відомості нарахування заробітної плати по КЗ «СЮТ» КМР за 2021, 2022, 2023 роки; накази по КЗ «СЮТ» КМР тривалого строку зберігання за 2021 рік, в оригіналах;накази по КЗ «СЮТ» КМР тимчасового строку зберігання за 2021 рік, в оригіналах;накази по КЗ «СЮТ» КМР тимчасового строку зберігання за 2022 рік, в оригіналах;накази по КЗ «СЮТ» КМР тривалого строку зберігання за 2022 рік, в оригіналах;накази по КЗ «СЮТ» КМР тривалого строку зберігання за 2023 рік, в оригіналах;папка в якій знаходяться файли з заявами працівників по КЗ «СЮТ» КМР, та журнал реєстрації внутрішніх вхідних документів працівників закладу за 2022 рік, в оригіналах;папка в якій знаходяться файли з заявами працівників по КЗ «СЮТ» КМР, та журнал реєстрації внутрішніх вхідних документів працівників закладу за 2022 рік, в оригіналах;папка в якій знаходяться файли з заявами працівників по КЗ «СЮТ» КМР, та журнал реєстрації внутрішніх вхідних документів працівників закладу за 2023 рік, в оригіналах;папка в якій знаходяться накази КЗ «СЮТ» КМР за 2023 рік, в оригіналах;папка в якій знаходяться документи віднесені до розкладу занять та графіків роботи КЗ «СЮТ» КМР за 2022- 2023 рік, в оригіналах;книга реєстрації наказів по КЗ «СЮТ» КМР з 2016 по 2023 рік;книга реєстрації наказів з кадрових питань тривалого строку зберігання з 2013 по 2023 рік;книга економіста по КЗ «СЮТ» КМР в якій знаходяться рукописні тексти, та чорнові записи;книга в якій знаходяться рукописні тексти, та чорнові записи;два зошити з рукописними текстами та чорновими записами;копії завірених документів тарифікаційних списків затверджених директором департаменту з гуманітарних питань міської ради по КЗ «СЮТ» КМР за 2021-2022 роки;особова справа працівника КЗ «СЮТ» КМР ОСОБА_5 , в оригіналі;особова справа працівника КЗ «СЮТ» КМР ОСОБА_6 , в оригіналі;особова справа працівника КЗ «СЮТ» КМР ОСОБА_7 , в оригіналі;особова справа працівника КЗ «СЮТ» КМР ОСОБА_8 , в оригіналі;особова справа працівника КЗ «СЮТ» КМР ОСОБА_9 , в оригіналі;особова справа працівника КЗ «СЮТ» КМР ОСОБА_10 , в оригіналі;особова справа працівника КЗ «СЮТ» КМР ОСОБА_11 ,(Кабак) в оригіналі;особова справа працівника КЗ «СЮТ» КМР ОСОБА_12 , в оригіналі;особова справа працівника КЗ «СЮТ» КМР ОСОБА_13 , в оригіналі;особова справа працівника КЗ «СЮТ» КМР ОСОБА_14 , в оригіналі;особова справа працівника КЗ «СЮТ» КМР ОСОБА_15 , в оригіналі;особова справа працівника КЗ «СЮТ» КМР ОСОБА_16 , в оригіналі;

-особова справа працівника КЗ «СЮТ» КМР ОСОБА_17 , в оригіналі;особова справа працівника КЗ «СЮТ» КМР ОСОБА_18 , в оригіналі;особова справа працівника КЗ «СЮТ» КМР ОСОБА_19 , в оригіналі;особова справа працівника КЗ «СЮТ» КМР ОСОБА_20 , в оригіналі;особова справа працівника КЗ «СЮТ» КМР ОСОБА_21 , в оригіналі;особова справа працівника КЗ «СЮТ» КМР ОСОБА_22 , в оригіналі;особова справа працівника КЗ «СЮТ» КМР ОСОБА_23 , в оригіналі;особова справа працівника КЗ «СЮТ» КМР ОСОБА_24 , в оригіналі;особова справа працівника КЗ «СЮТ» КМР ОСОБА_25 , в оригіналі;особова справа працівника КЗ «СЮТ» КМР ОСОБА_26 , в оригіналі;особова справа працівника КЗ «СЮТ» КМР ОСОБА_27 , в оригіналі; особова справа працівника КЗ «СЮТ» КМР ОСОБА_4 , в оригіналі;особова справа працівника КЗ «СЮТ» КМР ОСОБА_28 , в оригіналі;особова справа працівника КЗ «СЮТ» КМР ОСОБА_29 , в оригіналі;особова справа працівника КЗ «СЮТ» КМР ОСОБА_30 , в оригіналі;особова справа працівника КЗ «СЮТ» КМР ОСОБА_31 , в оригіналі;особова справа працівника КЗ «СЮТ» КМР ОСОБА_10 , в оригіналі;особова справа працівника КЗ «СЮТ» КМР ОСОБА_32 , в оригіналі;особова справа працівника КЗ «СЮТ» КМР ОСОБА_33 , в оригіналі;особова справа працівника КЗ «СЮТ» КМР ОСОБА_34 , в оригіналі;особова справа працівника КЗ «СЮТ» КМР ОСОБА_35 , в оригіналі;особова справа працівника КЗ «СЮТ» КМР ОСОБА_36 , в оригіналі;особова справа працівника КЗ «СЮТ» КМР ОСОБА_37 , в оригіналі;особова справа працівника КЗ «СЮТ» КМР ОСОБА_38 , в оригіналі;особова справа працівника КЗ «СЮТ» КМР ОСОБА_39 , в оригіналі;особова справа працівника КЗ «СЮТ» КМР ОСОБА_40 , в оригіналі;посадова інструкція ОСОБА_14 , в оригіналі;посадова інструкція ОСОБА_9 , в оригіналі;посадова інструкція ОСОБА_10 , в оригіналі;посадова інструкція ОСОБА_17 , в оригіналі;посадова інструкція ОСОБА_5 , в оригіналі;посадова інструкція ОСОБА_41 , в оригіналі;посадова інструкція ОСОБА_5 , в оригіналі;посадова інструкція ОСОБА_19 , в оригіналі;посадова інструкція ОСОБА_20 , в оригіналі;посадова інструкція ОСОБА_42 , в оригіналі;посадова інструкція ОСОБА_21 , в оригіналі;посадова інструкція ОСОБА_41 , в копії;посадова інструкція ОСОБА_16 , в оригіналі;посадова інструкція ОСОБА_13 , в оригіналі;посадова інструкція ОСОБА_6 , в оригіналі;посадова інструкція ОСОБА_27 , в оригіналі;посадова інструкція ОСОБА_22 , в оригіналі;посадова інструкція ОСОБА_24 , в оригіналі;посадова інструкція ОСОБА_6 , в оригіналі;посадова інструкція ОСОБА_18 , в оригіналі;посадова інструкція ОСОБА_9 , в оригіналі;колективний договір КЗ «СЮТ» КМР з додатками в копії;витяг з наказу про призначення на посаду ОСОБА_41 , в копії;штатний розпис КЗ «СЮТ» КМР станом на 2021 рік, в копії;штатний розпис КЗ «СЮТ» КМР станом на 2022 рік, в копії; статут КЗ «СЮТ» КМР, в копії.

Зазначені документи, мають суттєве значення по кримінальному провадженню, як речовий доказ, оскільки в подальшому будуть використовуватися для проведення судових експертиз.

Підставами арешту є те, що вилучені речі відповідають критеріям, визначеним ст. 98 КПК України, є речовим доказом з підстав, наведених вище за текстом, та має доказове значення для встановлення таких фактичних обставин події кримінального правопорушення як механізм вчинення кримінального правопорушення, правильність кваліфікації кримінального правопорушення та інші обставини вчинення кримінального правопорушення. Метою застосування арешту відносно вищенаведеного майна є запобігання можливості його знищення, пошкодження, псування, так як вищенаведене майно, яке має ознаки речових доказів, має бути використано при проведенні слідчих дій та проведення судових експертизи. Повернення власнику вищевказаного майна без проведення слідчих дій і з використанням цього майна може мати наслідком його, знищення, пошкодження, псування, та у будь-якому випадку позбавить сторону обвинувачення можливості отримати інші докази, які б вказували на наявність чи відсутність у діях підозрюваного складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Слідчим надано до суду клопотання про розгляд клопотання про арешт майна за його відсутності, на заявленому клопотанні наполягає.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного.

З положень ч. 1 ст. 170 КПК України слідує, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Частиною 2 статті 173 КПК України передбачено, що при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) достатність доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення; 3) розмір можливої конфіскації майна, можливий розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, та цивільного позову; 4) наслідки арешту майна для інших осіб; 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Надані органом досудового розслідування докази, наявні в матеріалах клопотання, наразі утворюють достатню сукупність для застосування заходу забезпечення кримінального провадження у виді арешту майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

П. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Слідчий суддя вважає, що предмет клопотання системний блок та флеш-карта, мають ознаки предмету злочину та є наявним ризик їх знищення, перетворення та відчуження, тому клопотання слідчого є обгрунтованим.

Крім того, на підставі вимог ч. 5 ст. 9 КПК України, слідчий суддя враховує, що виходячи з положень Першого протоколу та протоколів № 2, 4, 7 та 11 до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, дотримання принципу верховенства права є однією з підвалин демократичного суспільства.

У відповідності до усталеної практики Європейського Суду з прав людини в контексті вищевказаних положень, володіння майном повинно бути законним (рішення у справі «Іатрідіс проти Греції», заява N 31107/96, п. 58, ECHR 1999-II). Вимога щодо законності у розумінні Конвенції вимагає дотримання відповідних положень національного законодавства та відповідності принципові верховенства права, що включає свободу від свавілля (рішення у справі «Антріш проти Франції», від 22 вересня 1994 року, Series А N 296-А, п. 42, та «Кушоглу проти Болгарії», заява N 48191/99, пп. 49 - 62, від 10 травня 2007 року).

Будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити «справедливий баланс» між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи.

Необхідність досягнення такого балансу відображена в цілому в структурі статті 1 Першого протоколу. Необхідного балансу не вдасться досягти, якщо на відповідну особу буде покладено індивідуальний та надмірний тягар (рішення від 23 вересня 1982 року у справі «Спорронг та Льонрот проти Швеції», пп. 69 і 73, Series A N 52). Іншими словами, має існувати обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, яку прагнуть досягти (рішення від 21 лютого 1986 року у справі «Джеймс та інші проти Сполученого Королівства», n. 50, Series A N 98).

Клопотання слідчого відповідає наведеним критеріям та наразі обмеження права власності відповідає завданням кримінального провадження, є пропорційним і не становить особистий і надмірний тягар для власника майна, адже не порушує «справедливий баланс» між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав власника предмету клопотання.

Слідчий суддя вважає, що надані органом досудового розслідування докази утворюють достатню сукупність для застосування заходу забезпечення кримінального провадження у виді арешту майна з метою збереження речових доказів, унеможливлення їх приховання, пошкодження чи знищення, що може призвести до нівелювання доказової бази органу досудового розслідування та необхідним буде застосувати арешт майна, що в достатній мірі забезпечить потреби кримінального провадження.

Керуючись викладеним та ст. 9, 98, 170, 173 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке було вилучене 04.05.2023 року під час проведення обшуку за адресою: Дніпропетровська область, м. Кам`янське, пр. Наддніпрянський 1Г, а саме:

- табелі використання робочого часу, відомості нарахування заробітної плати по КЗ «СЮТ» КМР за 2021, 2022, 2023 роки.

-накази по КЗ «СЮТ» КМР тривалого строку зберігання за 2021 рік, в оригіналах;

-накази по КЗ «СЮТ» КМР тимчасового строку зберігання за 2021 рік, в оригіналах;

-накази по КЗ «СЮТ» КМР тимчасового строку зберігання за 2022 рік, в оригіналах;

-накази по КЗ «СЮТ» КМР тривалого строку зберігання за 2022 рік, в оригіналах;

-накази по КЗ «СЮТ» КМР тривалого строку зберігання за 2023 рік, в оригіналах;

-папка в якій знаходяться файли з заявами працівників по КЗ «СЮТ» КМР, та журнал реєстрації внутрішніх вхідних документів працівників закладу за 2022 рік, в оригіналах;

-папка в якій знаходяться файли з заявами працівників по КЗ «СЮТ» КМР, та журнал реєстрації внутрішніх вхідних документів працівників закладу за 2022 рік, в оригіналах;

-папка в якій знаходяться файли з заявами працівників по КЗ «СЮТ» КМР, та журнал реєстрації внутрішніх вхідних документів працівників закладу за 2023 рік, в оригіналах;

-папка в якій знаходяться накази КЗ «СЮТ» КМР за 2023 рік, в оригіналах;

-папка в якій знаходяться документи віднесені до розкладу занять та графіків роботи КЗ «СЮТ» КМР за 2022- 2023 рік, в оригіналах;

-книга реєстрації наказів по КЗ «СЮТ» КМР з 2016 по 2023 рік;

-книга реєстрації наказів з кадрових питань тривалого строку зберігання з 2013 по 2023 рік;

-книга економіста по КЗ «СЮТ» КМР в якій знаходяться рукописні тексти, та чорнові записи;

-книга в якій знаходяться рукописні тексти, та чорнові записи;

-два зошити з рукописними текстами та чорновими записами;

-копії завірених документів тарифікаційних списків затверджених директором департаменту з гуманітарних питань міської ради по КЗ «СЮТ» КМР за 2021-2022 роки;

-особова справа працівника КЗ «СЮТ» КМР ОСОБА_5 , в оригіналі;

-особова справа працівника КЗ «СЮТ» КМР ОСОБА_6 , в оригіналі;

-особова справа працівника КЗ «СЮТ» КМР ОСОБА_7 , в оригіналі;

-особова справа працівника КЗ «СЮТ» КМР ОСОБА_8 , в оригіналі;

-особова справа працівника КЗ «СЮТ» КМР ОСОБА_9 , в оригіналі;

-особова справа працівника КЗ «СЮТ» КМР ОСОБА_10 , в оригіналі;

-особова справа працівника КЗ «СЮТ» КМР ОСОБА_11 ,(Кабак) в оригіналі;

-особова справа працівника КЗ «СЮТ» КМР ОСОБА_12 , в оригіналі;

-особова справа працівника КЗ «СЮТ» КМР ОСОБА_13 , в оригіналі;

-особова справа працівника КЗ «СЮТ» КМР ОСОБА_14 , в оригіналі;

-особова справа працівника КЗ «СЮТ» КМР ОСОБА_15 , в оригіналі;

-особова справа працівника КЗ «СЮТ» КМР ОСОБА_16 , в оригіналі;

-особова справа працівника КЗ «СЮТ» КМР ОСОБА_17 , в оригіналі;

-особова справа працівника КЗ «СЮТ» КМР ОСОБА_18 , в оригіналі;

-особова справа працівника КЗ «СЮТ» КМР ОСОБА_19 , в оригіналі;

-особова справа працівника КЗ «СЮТ» КМР ОСОБА_20 , в оригіналі;

-особова справа працівника КЗ «СЮТ» КМР ОСОБА_21 , в оригіналі;

-особова справа працівника КЗ «СЮТ» КМР ОСОБА_22 , в оригіналі;

-особова справа працівника КЗ «СЮТ» КМР ОСОБА_23 , в оригіналі;

-особова справа працівника КЗ «СЮТ» КМР ОСОБА_24 , в оригіналі;

-особова справа працівника КЗ «СЮТ» КМР ОСОБА_25 , в оригіналі;

-особова справа працівника КЗ «СЮТ» КМР ОСОБА_26 , в оригіналі;

-особова справа працівника КЗ «СЮТ» КМР ОСОБА_27 , в оригіналі;

-особова справа працівника КЗ «СЮТ» КМР ОСОБА_4 , в оригіналі;

-особова справа працівника КЗ «СЮТ» КМР ОСОБА_28 , в оригіналі;

-особова справа працівника КЗ «СЮТ» КМР ОСОБА_29 , в оригіналі;

-особова справа працівника КЗ «СЮТ» КМР ОСОБА_30 , в оригіналі;

-особова справа працівника КЗ «СЮТ» КМР ОСОБА_31 , в оригіналі;

-особова справа працівника КЗ «СЮТ» КМР ОСОБА_10 , в оригіналі;

-особова справа працівника КЗ «СЮТ» КМР ОСОБА_32 , в оригіналі;

-особова справа працівника КЗ «СЮТ» КМР ОСОБА_33 , в оригіналі;

-особова справа працівника КЗ «СЮТ» КМР ОСОБА_34 , в оригіналі;

-особова справа працівника КЗ «СЮТ» КМР ОСОБА_35 , в оригіналі;

-особова справа працівника КЗ «СЮТ» КМР ОСОБА_36 , в оригіналі;

-особова справа працівника КЗ «СЮТ» КМР ОСОБА_37 , в оригіналі;

-особова справа працівника КЗ «СЮТ» КМР ОСОБА_38 , в оригіналі;

-особова справа працівника КЗ «СЮТ» КМР ОСОБА_39 , в оригіналі;

-особова справа працівника КЗ «СЮТ» КМР ОСОБА_40 , в оригіналі;

-посадова інструкція ОСОБА_14 , в оригіналі;

-посадова інструкція ОСОБА_9 , в оригіналі;

-посадова інструкція ОСОБА_10 , в оригіналі;

-посадова інструкція ОСОБА_17 , в оригіналі;

-посадова інструкція ОСОБА_5 , в оригіналі;

-посадова інструкція ОСОБА_41 , в оригіналі;

-посадова інструкція ОСОБА_5 , в оригіналі;

-посадова інструкція ОСОБА_19 , в оригіналі;

-посадова інструкція ОСОБА_20 , в оригіналі;

-посадова інструкція ОСОБА_42 , в оригіналі;

-посадова інструкція ОСОБА_21 , в оригіналі;

-посадова інструкція ОСОБА_41 , в копії;

-посадова інструкція ОСОБА_16 , в оригіналі;

-посадова інструкція ОСОБА_13 , в оригіналі;

-посадова інструкція ОСОБА_6 , в оригіналі;

-посадова інструкція ОСОБА_27 , в оригіналі;

-посадова інструкція ОСОБА_22 , в оригіналі;

-посадова інструкція ОСОБА_24 , в оригіналі;

-посадова інструкція ОСОБА_6 , в оригіналі;

-посадова інструкція ОСОБА_18 , в оригіналі;

-посадова інструкція ОСОБА_9 , в оригіналі;

-колективний договір КЗ «СЮТ» КМР з додатками в копії;

-витяг з наказу про призначення на посаду ОСОБА_41 , в копії;

-штатний розпис КЗ «СЮТ» КМР станом на 2021 рік, в копії;

-штатний розпис КЗ «СЮТ» КМР станом на 2022 рік, в копії;

-статут КЗ «СЮТ» КМР, в копії.

Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з моменту її проголошення.

Суддя ОСОБА_1