Справа № 712/8509/23
Провадження №1- кс/712/3982/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

17 серпня 2023 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м.Черкаси клопотання дізнавача СД Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів винесене в кримінальному провадженні № 0001502 від 28.09.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

До Соснівського районного суду м. Черкаси звернувся дізнавач СД Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що Сектором дізнання Черкаського районного управління поліції Головного управління національної поліції здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001502 від 28.09.2022 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, шо 24.09.2022 року невстановлена особа, під приводом продажу військового оснащення, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 8000 грн., що належать ОСОБА_5 , які останній перерахував на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 .

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 дав наступні показання, що 24.09.2022 року у спільноті військових товарів месенджеру «Телеграм», він домовився із адміністратором ІНФОРМАЦІЯ_2 про купівлю воєнної амуніції, а саме інтегрованих наколінників та тактичного взуття. Домовленість полягала у тому, що потерпілий має скинути кошти в суботу 24.09.2022 року, а адміністратор спільноти в свою чергу відіслати товар у понеділок 26.09.2022 року. Громадянин ОСОБА_5 погодився та близько 21 год. 45 хв. перерахував кошти в сумі 8000 грн. на банківську картку НОМЕР_1 . В понеділок 26.09.2022 року близько 18 год. 00 хв. потерпілий написав у особисті повідомлення адміністратора ІНФОРМАЦІЯ_2 месенджеру «Телеграм» для уточнення нашої домовленості та дізнатися чи було відправлено амуніцію. Написавши це повідомлення громадянин ОСОБА_5 вийшов із месенджеру «Телеграм» та займався своїми побутовими справами. Приблизно о 20 год. 00 хв. потерпілий повторно повернувся до діалогу із адміністратором ІНФОРМАЦІЯ_2 , щоб перевірити чи йому щось відповіли, але у переліку діалогів переписка вже була відсутня та ніяких інших зв`язків із адміністратором, або інших повідомлень стосовно покупки не було. На теперішній час грошові кошти повернуто потерпілому не було.

Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код банку (МФО) НОМЕР_2 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 є володільцем інформації, яка має доказове значення по справі для відновлення порушених прав потерпілої.

В зв`язку з вище викладеним та враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також те, що дану інформацію неможливо отримати іншим способом, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дізнавач ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, звернувся до слідчого судді з заявою про розгляд клопотання без його участі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, вважає наступне.

Згідно з ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 5 та п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: відомості, які можуть становити банківську таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банк та банківську діяльність Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Дослідивши матеріали справи та беручи до уваги те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, що містять банківську таємницю, та знаходяться у володінні службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, тому клопотання дізнавача підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення та зобов`язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), виготовити на паперовому носії та в електронному вигляді наступні документи:

-відомості про повні анкетні дані особи (власника/клієнта банку), яка володіє банківською картою № НОМЕР_1 , із зазначенням дати та умов її отримання, а також відділення чи філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де відкрито банківський рахунок;

-відомості про банківський рахунок до якого прив`язана банківська карта № НОМЕР_1 , а також відомості про інші банківські картки які прив`язані до банківського рахунку;

-інформацію про зміну даних банківського рахунку, зокрема, зміну анкетних даних власника, абонентського номеру закріпленого за вказаною банківською карткою та іншої інформації із зазначенням дати та часу. Окрім цього, вказати за допомогою котрого банкомату або ж відділення банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », було проведено зміну вказаних даних, з чиєї ініціативи;

-відомості про зняття, перерахунок, рух грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1 , із зазначенням номерів банківських рахунків, на які надійшли грошові кошти, точної адреси знаходження банкоматів чи відділень банків, в яких відбувалося подальше зняття готівки із вказаного рахунку, дати зняття та суми грошей, що були зняті в період часу з 20 год. 00 хв. 24.09.2022 року по 30.09.2022 року;

-матеріали фото-, відеофіксації здійснення операцій зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 , що здійснювалася за допомогою банкоматів в період часу з 20 год. 00 хв. 24.09.2022 року по 30.09.2022 року.

Виконання ухвали покласти на дізнавача сектору дізнання Черкаського РУП Головного управління Національної поліції в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , дізнавача сектору дізнання Черкаського РУП Головного управління Національної поліції в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_6 або за дорученням дізнавача в порядку ст. 40-1 КПК України старшому оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 .

Строк дії цієї ухвали 30 діб з моменту постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, відповідно до ст. 166 КПК України, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, може бути постановлена ухвала про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1