справа № 752/7308/23
провадження №: 1-кс/752/4484/23
У Х В А Л А

про арешт майна

21.06.2023 року слідчий суддя Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000046, відомості щодо якого внесені 30.01.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, про арешт майна,-

В С Т А Н О В И В :

До слідчого судді звернувся слідчий із вказаним клопотанням, в якому просить накласти арешт на нерухоме майно, яке на праві власності належить підозрюваному ОСОБА_5 , а саме:

- на частину квартири АДРЕСА_1 зареєстрованої за ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , частка власності 1/3;

- на квартиру АДРЕСА_2 зареєстрованої за ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 .

Своє клопотання слідчий обґрунтовує тим, що Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000046, відомості щодо якого внесені 30.01.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, однак не пізніше 26.01.2023, у ОСОБА_5 та інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб, виник злочинний умисел спрямований на організацію незаконного перетину державного кордону України чоловічої статті віком від 18 до 60 років через державний кордон України під час воєнного стану. ОСОБА_5 , керуючись корисливим мотивом, пропонував таким особам за грошову винагороду за допомогою інших невстановлених осіб, з якими діяв у злочинній попередній змові, посприяти у виготовлені та наданні недостовірних документів, що свідчили б начебто до приналежності таких осіб до громадських волонтерських (гуманітарних) організацій, внесенні їх до системи «Шлях», що надало б як наслідок дозвіл безперешкодно незаконно перетнути державний кордон таким особам для власних цілей останніх, але не пов`язаних з гуманітарною діяльністю.

Так, 26.01.2023 ОСОБА_5 за допомогою месенджера «Telegram» ( НОМЕР_2 , нікнейм у месенджері «Telegram» - « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») зателефонував ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та під час спілкування, керуючись корисливим мотивом повідомив останньому про можливість організації незаконного перетину державного кордону України за плату у розмірі 5000 (п`ять тисяч доларів США), шляхом виготовлення недостовірних документів, що свідчили б начебто до приналежності ОСОБА_6 до громадських волонтерських (гуманітарних) організацій, та внесення ОСОБА_6 до системи «Шлях». Того ж дня ОСОБА_5 , продовжуючи свій злочинний умисел спрямований на організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон України, із використанням вищевказаного аккаунту месенджера «Telegram» повідомив ОСОБА_6 про необхідність останнім надання копії свого паспорту громадянина України та для виїзду за кордон, посвідчення водія та свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу з метою виготовлення пакету документів « Волонтера » для виїзду за кордон, що і зробив ОСОБА_6

30.01.2023 розуміючи, що запропонований ОСОБА_5 механізм перетину державного кордону є незаконним, ОСОБА_6 звернувся до ДКІБ СБ України з відповідною заявою для її реєстрації, відповідно до ст. 214 КПК України.

11.03.2023, продовжуючи свій злочинний намір, ОСОБА_5 приблизно о 08:25 годині, знаходячись на другому поверсі закладу громадського харчування «Макдональдс» за адресою: м. Київ, площа Вокзальна, 2, зустрівся із ОСОБА_6 , який діяв під контролем правоохоронних органів, та в ході спілкування повідомив останньому строки виготовлення документів, які дозволять незаконно перетнути державний кордон України та порядок перетину державного кордону. Того ж дня, ОСОБА_5 , приблизно о 09:00, керуючись корисливим мотивом, отримав від ОСОБА_6 , який діяв під контролем правоохоронних органів, грошові кошти у сумі 5000 (п`ять тисяч) доларів США, за виготовлення недостовірних документів, що свідчили б начебто до приналежності ОСОБА_6 до громадських волонтерських (гуманітарних) організацій, та внесення ОСОБА_6 до системи «Шлях», що дозволить останньому незаконно перетнути державний кордон України під час дії воєнного стану.

19.05.2023 більш точний час не встановлено, ОСОБА_5 , продовжуючи свій злочинній намір, керуючись корисливим мотивом, за допомогою месенджера «Telegram» ( НОМЕР_2 , аккаунт у месенджері «Telegram» - « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») зателефонував ОСОБА_6 та повідомив про зміну умов виготовлення недостовірних документів, що свідчили б начебто до приналежності ОСОБА_6 до громадських волонтерських (гуманітарних) організацій, та внесення ОСОБА_6 до системи «Шлях». При цьому, ОСОБА_5 , керуючись корисливим мотивом, повідомив про необхідність надання ще 2500 (двох тисячі п`ятисот) доларів США за виготовлення вищевказаних документів.

31.05.2023 приблизно о 10:00 годині, ОСОБА_5 реалізуючи спільний злочинний умисел із невстановленими особами, направлений на організацію та надання засобів для незаконного перетину державного кордону України, зустрівся з ОСОБА_6 за адресою: Дніпропетровська область, м. Дніпро вул. Любарського, 2 м біля АЗС «ОККО», та під час спілкування надав останньому засіб (документи), усунувши при цьому перешкоду для незаконного перетину державного кордону України, а саме: Лист ТОВ «ВОРТЕКС ЛОГІСТИК» щодо переліку водіїв, які здійснюватимуть виїзд за межі України; Заява ТОВ «ВОРТЕКС ЛОГІСТИК» про прийняття рішення про виїзд за межі України водіїв, що здійснюють перевезення медичних вантажів, вантажів гуманітарної допомоги автомобільними транспортними засобами для потреб Збройних Сил, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, а також населення України; Обґрунтування ТОВ «ВОРТЕКС ЛОГІСТИК» від 27.03.2023 щодо обсягів вантажів та кількості транспортних засобів, необхідних для їх перевезення та переклад до нього; Перелік водіїв, які здійснюють перевезення для потреб Збройних Сил, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, а також медичних вантажів, вантажів гуманітарної допомоги автомобільними транспортними засобами, для надання можливості виїзду за межі України в умовах правового режиму воєнного стану № 387 від 10.05.2023, який складено Міністерством розвитку громад, територій та інфраструктури України; Обґрунтування щодо обсягів вантажів та кількості транспортних засобів, необхідних для їх перевезення № 457/10 від 11.04.2023, видане військовою частиною НОМЕР_3 Міністерства оборони України; із наявною у вказаних документах інформацією про те що ОСОБА_8 дозволяється виїзд за межі України як водію, що здійснює перевезення для потреб Збройних Сил України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, а також медичних вантажів та вантажів гуманітарної допомоги автомобільними транспортними засобами на замовлення, які були виготовлені невстановленими в ході досудового розслідування особами, що діяли з ОСОБА_5 за попередньою змовою. Того ж дня, ОСОБА_5 , приблизно о 10:05, керуючись корисливим мотивом, отримав від ОСОБА_6 , який діяв під контролем правоохоронних органів, грошові кошти у сумі 2500 (дві тисячі п`ятсот) доларів США, за виготовлення недостовірних документів, що свідчили б начебто до приналежності ОСОБА_6 до громадських волонтерських (гуманітарних) організацій, та внесення ОСОБА_6 до системи «Шлях», що дозволить останньому незаконно перетнути державний кордон України під час дії воєнного стану.

01.06.2023 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

Встановлено, що нерухоме майно, належить підозрюваному ОСОБА_5 на праві власності, а саме: частина квартири АДРЕСА_1 зареєстрованої за ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , частка власності 1/3; квартира АДРЕСА_2 зареєстрованої за ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 .

Враховуючи, що існують обставини, які підтверджують, що не застосування арешту на вищезазначене нерухоме майно може призвести до приховування, пошкодження, зникнення, втрати, знищення вказаного майна по кримінальному провадженню, а також його незаконного відчуження, у зв`язку з цим, слідчий просить задовольнити вказане клопотання.

В судове засідання слідчий не з`явився про дату, час та місце розгляду вказаного клопотання повідомлявся належним чином. До початку розгляду вказаного клопотання слідчий подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Разом з цим, слідчий вказав на те, що арешт накладається на майно підозрюваного з метою конфіскації майна як виду покарання, а тому виклик в судове засідання ОСОБА_5 та його захисника призведе до передчасного розголошення відомостей, які безпосередньо стосуються заходів забезпечення кримінального провадження, які заплановано здійснити в подальшому, а також можуть вжити заходів щодо швидкого відчуження майна на користь третіх осіб з метою уникнення покарання в частині конфіскації.

Слідчий суддя визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику власника майна - ОСОБА_5 та його захисника.

Відповідно до ч. 5 ст. 27 КПК України під час судового розгляду та у випадках, передбачених цим Кодексом, під час досудового розслідування забезпечується повне фіксування судового засідання та процесуальних дій за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів. Офіційним записом судового засідання є лише технічний запис, здійснений судом у порядку, передбаченому цим Кодексом.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Положеннями ч. 1 ст. 107 КПК України визначено, що рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію.

Враховуючи вищевказані положення КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності слідчого, власника майна та без фіксування судового засідання за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів.

Слідчий суддя, вивчивши вказане клопотання та додані до нього документи, вважає необхідним задовольнити клопотання, виходячи з наступного.

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема: конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000046, відомості щодо якого внесені 30.01.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

01.06.2023 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

Разом з цим, санкція ч. 3 ст. 332 КК України передбачає покарання, серед іншого у виді конфіскації майна.

Слідчий суддя, у відповідності до ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна враховує правові підстави для накладення арешту на майно, наявність суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України та те, що при призначенні покарання можливо буде застосовано конфіскацію майна.

Положеннями ч. 4 ст. 173 КПК України, встановлено, що у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Слідчий суддя, суд зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.

З огляду на викладене та враховуючи наявність достатніх даних, які вказують на наявність ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, наявність пред`явленої підозри ОСОБА_5 , обставин вчинення кримінального правопорушення та наслідків, правових підстав для накладення арешту, слідчий суддя вважає, що у ході досудового розслідування виникла обґрунтована необхідність у накладенні арешту на вищевказане майно, з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання, у зв`язку із цим приходить до висновку про задоволення клопотання про арешт майна, до скасування арешту у встановленому законом порядку.

Керуючись ст.ст. 372, 376 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 про арешт майна - задовольнити.

Накласти арешт у кримінальному провадженні № 0000046, відомості щодо якого внесені 30.01.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, на нерухоме майно, яке на праві власності належить підозрюваному ОСОБА_5 , а саме:

- на частину квартири АДРЕСА_1 зареєстрованої за ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , частка власності 1/3;

- на квартиру АДРЕСА_2 зареєстрованої за ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 .

Ухвала виконується негайно слідчим та прокурором.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1