Справа №523/9890/23
Провадження №1-кс/523/2081/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16.06.2023 Слідчий суддя Суворовського районного суду м.Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання ст.cлідчого СВ ВП №3 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалам кримінального провадження № 0000031 від 08.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Відповідно до клопотання досудовим розслідуванням встановлено, що 08.06.2023 надійшла заява голови Одеської обласної філії ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 про те, що посадові особи органів місцевого самоврядування разом з суб`єктами господарювання в умовах воєнного стану здійснюють привласнення грошових коштів місцевого бюджету.

За даним фактом 08.06.2023 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000031 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Так, у своїй заяві до правоохоронних органів, ОСОБА_4 пояснює, що під час здійснення моніторингу у сфері бюджетної та містобудівної діяльності нашою громадською організацією було встановлено, що на території Суворовського району міста Одеси здійснюють свою діяльність ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПП « ОСОБА_7 ».

Так, на виконання доручення прокурора, надійшли матеріали виконаного доручення оперуповноваженого УСР в Одеській області ДСР НП України ОСОБА_8 , відповідно до яких встановлено, що службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 в особі голови ОСОБА_9 було укладено низку прямих договорів нібито із врахування положень Постанови КМУ № 169 від 28.02.2022 «Деякі питання здійснення оборонних закупівель товарів, робіт і послуг в умовах воєнного стану», на придбання продуктів харчування.

Так, зокрема ІНФОРМАЦІЯ_4 укладено договори 2 договори поставки з ФОП ОСОБА_5 № 46 від 07.06.2022 на придбання соняшникової олії на суму 67 500 гривень та № 43 від 19.05.2022 на придбання соняшникової олії на суму 325 000 гривень, згідно специфікації, яка є додатком до договорів поставки, до придбання планується рафінована соняшникова олія. Згідно договору визначена вартість з 1 літр рафінованої соняшникової олії у розмірі 67,5 гривень з ПДВ, однак торгова марка та інші особливості продукції вістуні.

Ідентична ситуація має навколо укладання ІНФОРМАЦІЯ_3 в особі голови ОСОБА_9 прямих договорів з ФОП ОСОБА_6 на поставку будівельних матеріалів, засобів гігієни тощо.

Також вивченням документів було встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » укладено 13 договорів поставки продуктів харчування, води та печива.

Окремо слід зазначити, що посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 було розподіллено закупівлю продуктів харчування лише у двох постачальників: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ПП « ОСОБА_10 ».

Вивченням договорів поставки з ПП « ОСОБА_10 » вбачаються реальні ринкові цини на товар станом на дату поставки, а при дослідженні договорів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » вбачається завищення вартості товарів.

У зв`язку з чим у слідства є підстави вважати, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 свідомо завищели ціни на придбаня товарів в наслідок чого бюджету громади може бути завдано збитків.

З метою встановлення істини у кримінальному провадженні, неможливістю отримання документів в інший спосіб, які мають суттєве значення для у кримінальному проваджені бо можуть бути використані при проведенні слідчих дій, ідентифікації осіб, які вчинили вказане кримінальне правопорушення, а також з метою проведення експертного дослідження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, а саме до усієї наявної щодо укладених договорів ІНФОРМАЦІЯ_3 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 на закупівлю продуктів харчування.

Вищевказана інформація та відповідні документи перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яка здійснює діяльність за адресою: АДРЕСА_1 .

На підставі чого слідчий звернувся до суду з відповідним клопотанням.

Вивчивши клопотання встановлено, що вказана документація відповідно ст.162 КПК України, відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, окрім того в подальшому може бути використана як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначена документація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженню, і до неї необхідно отримати тимчасовий доступ.

З метою досягнення дієвості кримінального провадження та вирішення визначених ст. 2 КПК України завдань по вказаному кримінальному проваджень необхідно застосування заходу забезпечення, передбаченого ст. 159 КПК України - тимчасовий доступ до речей та документів.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої вони знаходиться, та з метою досягнення дієвості кримінального провадження.

Керуючись ст.ст.163165, 309, 369372 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання ст.cлідчого СВ ВП №3 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , або за її дорученням оперуповноваженому УСР в Одеській області ДСР НП України майору поліції ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, щодо взаємовідносин з ІНФОРМАЦІЯ_3 код ЄДРПОУ НОМЕР_2 у 2022 році, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яка здійснює діяльність за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином посвідчених копій наступних документів: статут; облікову політику; договори поставки № 44 від 19.05.2022, № 47 від 07.06.2022, № 48 від 07.06.2022, № 42 від 19.05.2022, № 19 від 23.03.2022, № 16 від 22.03.2022, № 12 від 16.03.2022, № 36 від 28.04.2022, з усіма додатками, специфікаціями та додатковими угодами; видаткові накладні; акти прийому передачі; банківські виписки, платіжні доручення; виставлені рахунки; заявки на придбання товару; товарно транспортні накладні; залізничні накладні; подорожні листи; накладні на оприбуткування; акти інвентаризацій, інвентаризаційні відомості за результатами фактичного обліку товару на складах під час поставки; акти на списання товару зі складу, журнал складського обліку; акти звірок; журнали ордери, оборотно сальдові відомості по рахункам бухгалтерського обліку 361 «Розрахунки з вітчизняними покупцями», 10 «Основні засоби», 20 «Виробничі запаси», 22 «Малоцінні швидкозношувальні предмети», 23 «Виробництво», 24 «Брак у виробництві», 25 «Напівфабрикати», 26 «Готова продукція», 28 «Товари», 31 «Рахунки в банках», 377 «Розрахунки з іншими дебіторами», 631 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками» (з помісячними підсумками); у разі придбання товару у постачальників надати відповідні договори, видаткові накладні, акти прийому передачі, платіжні доручення, банківські виписки; технологічні картки, правила, технічні регламенти, накази щодо виробництва, фасування, маркування, етикетування товару за асортиментом; журнали внутрішнього контролю оцінки відповідності, протоколи випробувань виробленого товару за асортиментом; сертифікати якості, сертифікати походження товару за асортиментом; вимоги до термінології, позначення, фасування, пакування, маркування, етикетування тощо товару за асортиментом; державні стандарти України (ДСТУ), галузеві стандарти України (ГСТУ), стандарти науково-технічних та інженерних товариств (спілок) України (СТТУ), технічні умови (ТУ), стандарти підприємств (СТП) та/або інша нормативна та технічна документація, відповідно до умов якої вироблявся товар за асортиментом, зразки товару за асортиментом.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали складає 2 місяці з дня її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1