Справа № 484/249/23
Провадження № 1-кс/484/643/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

30.06.2023 року м. Первомайськ

Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , розглянувши винесене в кримінальному провадженні №0000909 клопотання слідчого СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

28.06.2023 року до Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області звернулася слідчий СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 за погодженням з прокурором Первомайської окружної прокуратури ОСОБА_3 на підставі матеріалів кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000909 від 06.12.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю та зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В клопотанні слідчий вказує, що До Первомайського районного відділу поліції надійшла заява про те, що 5 грудня 2022р. біля 12:00 години, невідома особа під приводом купівлі на інтернет-ресурсі ОЛХ, під приводом купівлі куртки у ОСОБА_4 , використовуючи електронно обчислювальну техніку, незаконно заволоділа шахрайським шляхом її грошовими коштами, в розмірі 9, 600грн.

Вказані відомості про кримінальне правопорушення, передбачене за ч. 3 ст. 190 КПК України, відповідно до вимог ч. ч. 1, 4 ст. 214 КПК України внесено слідчим СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 06.12.2022 за № 0000909 та розпочато досудове розслідування.

Будучи допитаною в якості потерпілої ОСОБА_4 пояснила, що в інтернет мережі «ОЛХ» вона виклала об`яву про продаж куртки. Так, 04.12.2022 невідома особа, жінка яка була підписана як ніби то ОСОБА_5 , відписала потерпілій про те, що готова придбати її куртку та повідомила, що здійснила повну оплату товару в інтернеті, тому потерпілій необхідно перейти за посиланням натиснути «Отримати оплату» та ввести свої карткові дані. Так, ОСОБА_6 перейшла за вказаним посиланням та там ввела номер своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , а також термін дії картки та код безпеки. Після цього, на мобільний телефон потерпілої надійшов код підтвердження здійснення операції та потерпіла ввела ще код підтвердження та з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , що належить потерпілій було списано грошові кошти в розмірі 9 600 грн.

Таким чином, для доведення обставин, що мають значення для кримінального провадження, а саме, встановлення факту зняття грошових коштів, що належать ОСОБА_4 , а також особи, яка заволоділа ними, необхідно отримати тимчасовий доступ рахунку банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 та документів про операції, які були проведені через рахунок зазначеної банківської картки у період з 09:00 год. 05.12.2022 по 21:00 год. 05.12.2022 року.

Посилаючись на те, що, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, які містять інформацію про банківському рахунку банківської картки НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та операції, які були проведені з зазначеної банківської картки в період з 09:00 год. 05.12.2022 по 21:00 год. 05.12.2022, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та іншими способами довести вказані обставини неможливо, слідчий вказує на необхідність отримати тимчасовий доступ до банківського рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 та документів про операції, які були проведені через зазначений банківський рахунок у період з 09:00 год 05.12.2022 по 21:00 год. 05.12.2022, з роздруківкою фотографій та з зазначенням адреси банківських терміналів чи банкоматів, оплат в інтернет магазинах, з яких та в яких було здійснено операції зі зняття грошових коштів з банківської картки за № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Крім того, слідчий просить з метою збереження інформації, яка міститься в документах, які містять банківську таємницю, розглядати клопотання без участі представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явилися надали заяви з проханням проводити розгляд справи у їх відсутність, клопотання підтримують та просять його задовольнити.

Отже, вважаю за можливе розглядати справу у їх відсутність.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей, представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, в судове засідання не викликався.

Таким чином, на підставі ч.4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів судового засідання не здійснюється.

Вивчивши клопотання дізнавача та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України встановлено, що зазначена у клопотанні слідчого інформація дійсно має доказове значення в межах кримінального провадження; така інформація зберігається у певної особи (банківської установи), про що в матеріалах кримінального провадження наявне підтвердження.

Сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність», а також п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України такий доступ можливо надали лише з дозволу слідчого судді.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (ч. 1 ст. 159 КПК України).

Тому, відповідно до ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слід надати тимчасовий доступ до вказаної у клопотанні інформації, оскільки отримати її в інший спосіб неможливо, а без неї неможливо встановити обставини у кримінальному провадженні. Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України слідчий має можливість ознайомитися з нею, зробити її копії, в тому числі і в електронному вигляді. Отримання копій необхідної інформації в електронному вигляді, або отримання певної інформації на паперових носіях, належним чином завіреної банком, цілком забезпечить інтереси досудового розслідування.

Доступ слід надати на строк, що не перевищує один місяць з дня винесення ухвали.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Надати слідчому Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів ( в тому числі електронних) з можливістю їх копіювання, в тому числі на носії інформації в електронному вигляді, що становлять банківську таємницю та зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , та зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати:

інформацію стосовно того, яким чином здійснювалося зняття чи перерахунок грошових коштів з платіжної картки № НОМЕР_1 у період з 09:00 год 05.12.2022 по 21:00 год. 05.12.2022, відкриту на ім`я ОСОБА_4 , інформацію або документи щодо здійснення розрахунково-касових операцій по вищевказаному рахунку (про зняття грошових коштів з зазначеного рахунку, переказ коштів) грошові чеки, платіжні доручення, назви інтернет магазинів в разі оплати товару, із зазначенням часу зняття коштів та долучити фото чи відео матеріали відносно особи, яка здійснювала зняття вказаних коштів.

Доступ слід надати строком на один місяць з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого судового провадження.

Слідчий суддя: підпис. ОСОБА_1