Єдиний унікальний номер 725/4699/23
Номер провадження 1-кс/725/1409/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03.07.2023

Першотравневий районний суд м. Чернівці у складі:

Головуючого-слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянув у судовому засіданні клопотання, подане старшим слідчим СВ Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002070 від 08.06.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До Першотравневого районного суду м. Чернівці надійшло зазначене клопотання, обґрунтовуючи яке слідчий зазначив, що у провадженні СВ Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області перебуває кримінальне провадження , внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002070 від 08.06.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК .

В ході здійснення досудового розслідування даного кримінального провадження встановлено, що обласною комунальною установою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Замовник), в особі начальника госпіталю ОСОБА_4 , та Приватним підприємством « ОСОБА_5 » (Виконавець), в особі директора ОСОБА_6 , 10.04.2019 укладено договір № 57/19 на послуги з поточних робіт з монтажу модулів пожежогасіння в приміщеннях щитових ОКУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою АДРЕСА_1 (ДК 021:2015 код 45343000-3 Встановлення протипожежного обладнання) (далі Договір), загальна вартість робіт (договірна ціна) за яким складала 41000 гривень без ПДВ.

Відповідно до договору № 57/19 від 10.04.2019 року ПП « ОСОБА_7 » були перераховані кошти у загальній сумі 41 000 гривень, з яких грошові кошти у сумі 20 500,16 гривень перераховані за фактично не виконані підрядні роботи, що підтверджується висновком судової будівельно-технічної експертизи №СЕ-19/126-23/1154-БТ від 08.03.2023.

Крім цього, обласною комунальною установою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Замовник), в особі начальника госпіталю ОСОБА_4 , та приватним підприємством « ОСОБА_5 » (Виконавець), в особі директора ОСОБА_6 , 19.04.2019 року укладено договір № 61/19 на виконання будівельних робіт з капітального ремонту по влаштуванню автоматичної пожежної сигналізації та системи оповіщення людей на випадок виникнення пожежі в приміщеннях ОКУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою АДРЕСА_1 (далі Договір), загальна вартість робіт (договірна ціна) за яким складала 859 772 гривень без ПДВ.

Відповідно до договору №61/19 від 19.04.2019 року ПП « ОСОБА_5 » були перераховані кошти в загальній сумі 859 770 гривень, з яких грошові кошти у сумі 112 278,76 гривень були перераховані за фактично не виконані підрядні роботи, що підтверджується висновком судової будівельно-технічної експертизи №СЕ-19/126-23/1159-БТ від 07.03.2023 року.

Приватне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ № НОМЕР_1 взято на облік як платника податків 01.03.2013 року .

Відповідно до висновку експерта №СЕ-19/126-23/2294-ПЧ від 29.03.2023 року підписи в графі «підрядник» акту №1 приймання виконаних будівельних робіт за травень 2019 року; в графі «керівник підрядної організації» договірна ціна станом на 01.04.2019; в графі «підрядник» акту №1 приймання виконаних будівельних робіт за травень 2019 року; в графі «керівник» зведений кошторисний розрахунок вартості об`єкта будівництва від 10.04.2019 - виконані не ОСОБА_6 , а іншою особою.

На даний час в даному кримінальному провадженні необхідно встановити належність оформлення трудових правовідносин, сплати відрахувань та податків, перерахування заробітної плати та інших допомог під час трудових відносин, розрахункових рахунків, тощо.

Дана інформація, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, містить інформацію про такі обставини та є важливими для встановлення винних осіб у даному кримінальному провадженні. При цьому неможливо іншими способами довести обставини, які планується довести за допомогою документів, які знаходиться в ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за адресою АДРЕСА_2 .

В органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за адресою АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, а саме :

- список осіб, які перебували чи перебувають на даний час в трудових відносинах з приватним підприємством « ОСОБА_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 та приватним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 за період з 01.01.2019 року на даний час із вказанням прізвища, ім`я по батькові, рік народження, ідентифікаційний код особи, період роботи, займану посаду, сплати за них відповідних відрахувань та податків;

-список банківських рахунків приватного підприємства « ОСОБА_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 за період з 01.01.2019 року на даний час із вказанням номера розрахункового рахунку, найменування банківської установи та МФО;

- відомості про джерела доходів громадянина України ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , паспорт громадянина України НОМЕР_5 від 02.04.2014, ідентифікаційний код НОМЕР_6 ;

- відомості про джерела доходів громадянина України - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , паспорт громадянина України НОМЕР_7 , ідентифікаційний код НОМЕР_8 .

Відповідно до вимог ст. 163 КПК України- після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

В судове засідання слідчий не з`явився. Від нього до суду надійшла заява про розгляд клопотання без його участі.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_8 у судове засідання не з`явився .

Слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Дослідивши матеріали клопотання, суд вважає його обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню, оскільки .

Відповідно до матеріалів клопотання, дане кримінальне проваджненя порушено за фактом того, що фактичні об`єми виконаних підрядних робіт, використаних матеріальних ресурсів по об`єкту «виконання робіт з капітального ремонту по влаштуванню автоматичної пожежної сигналізації та системи оповіщення людей на випадок виникнення пожежі в приміщенні ОКУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » частково не відповідають об`ємам робіт, вказаних в акті приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в на суму 112 278, 76 грн. та на суму 20500,16 грн. відповідно.

Відповідно до показів ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , прож. АДРЕСА_3 (ідентифікаційний код НОМЕР_8 ) він є директором приватного підприємства « ОСОБА_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

Після проведення робіт по договору № 57/19 від 10.04.2019 та №61/19 від 19.04.2019, відповідно до довіреності від 01.06.2018 уповноважив ОСОБА_9 , (паспорт КТ125575 від 02.04.2014) представляти інтереси ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПП « ОСОБА_5 » та ПП « ОСОБА_10 » на підписання актів форми КБ-2в та довідок про вартість виконаних робіт та витрат.

Відповідно до висновку експерта №СЕ-19/126-23/2294-ПЧ від 29.03.2023 підписи в графі «підрядник» акту №1 приймання виконаних будівельних робіт за травень 2019 року; в графі «керівник підрядної організації» договірна ціна станом на 01.04.2019; в графі «підрядник» акту №1 приймання виконаних будівельних робіт за травень 2019 року; в графі «керівник» зведений кошторисний розрахунок вартості об`єкта будівництва від 10.04.2019 - виконані не ОСОБА_6 , а іншою особою.

На даний час в даному кримінальному провадженні виникла необхідність у встановленні належного оформлення трудових правовідносин, сплати відрахувань та податків, перерахування заробітної плати та інших допомог під час трудових відносин, розрахункових рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПП « ОСОБА_5 » та ПП « ОСОБА_10 », які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за адресою АДРЕСА_2 .

Тобто , слідчим обґрунтовано підстави звернення до слідчого судді з даним клопотанням та надано докази щодо неможливості отримання необхідної інформації іншим шляхом, ніж за ухвалою слідчого судді.

На підставі вищенаведеного, керуючись ст. 163, 164 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області майору поліції ОСОБА_3 дозвіл тимчасовий доступ до речей та документів, які перубувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за адресою АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, а саме:

-список осіб, які перебували чи перебувають на даний час в трудових відносинах з приватним підприємством « ОСОБА_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 та приватним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 за період з 01.01.2019 року по 03.07.2023 року із вказанням прізвища, ім`я по батькові, рік народження, ідентифікаційний код особи, період роботи, займану посаду, сплати за них відповідних відрахувань та податків;

-список банківських рахунків приватного підприємства « ОСОБА_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 за період з 01.01.2019 року по 03.07.2023 р. із вказанням номера розрахункового рахунку, найменування банківської установи та МФО;

-відомості про джерела доходів громадянина України ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , паспорт громадянина України НОМЕР_5 від 02.04.2014, ідентифікаційний код НОМЕР_6 ;

- відомості про джерела доходів громадянина України - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , паспорт громадянина України НОМЕР_7 , ідентифікаційний код НОМЕР_8 .

Відмова виконати ухвалу суду тягне негативні наслідки у вигляді проведення за судовим рішенням обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених вище документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і діє протягом місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя Першотравневого

районного суду м.Чернівці ОСОБА_1