ЧУГУЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
__________________________________________________________________________
Справа № 636/687/23 Провадження № 1-кс/636/339/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М УКРАЇНИ

03 травня 2023 року м. Чугуїв

Слідчий суддя Чугуївського міського суду Харківської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянув клопотання слідчого СВ Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000127, яке внесене 01.02.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя-

в с т а н о в и в:

До суду надійшло клопотання слідчого СВ Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Чугуївської окружної прокуратури ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню № 0000127, яке внесене 01.02.2023 до ЄРДР, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про здійснення тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, - відомостей, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , через центральне відділення м. Харкова АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що має доказове значення по справі, та можливості отримання (вилучення) інформації, зазначеної у клопотанні, на паперовому або цифровому носіях, а саме:

- інформації руху грошових коштів по картці № НОМЕР_1 , виданій на ім`я ОСОБА_5 , в період з 01.02.2023 по теперішній час;

- адрес реєстрації цієї особи, підстав для видачі карток, фото цієї особи під час отримання банківської картки (при наявності);

- інформації про рух коштів по вищезазначеній картці/рахункам, відомостей про наявність усіх інших банківських карток, та руху коштів по усім іншим рахункам, відкритим на цю особу в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картку/рахунок, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток/рахунків;

- місця зняття готівкових коштів по вищезазначеній картці/рахункам, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, фотофіксацію та фрагменти записів з камер стеження терміналів (банкоматів) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_2 в період часу з 01.02.2023 по теперішній час, за допомогою яких було проведено операцію зі зняття/поповнення готівкових коштів із зазначеної картки;

номерів мобільних телефонів, які були та є прив`язаними до банківської картки, а також ІP адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу, в період з 01.02.2023 по теперішній час.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що 01 лютого 2023 року надійшла заява до Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області від ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , що проживає за адресою: АДРЕСА_3 , про те, що невстановлена особа, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошима у сумі 780,00 гривень, що належать заявниці, чим спричинила шкоди останній.

01.02.2023 за даним фактом слідчим відділом Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочате кримінальне провадження за № 0000127 за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_6 повідомила, що 27 січня 2023 року вирішила замовити собі спортивний костюм та зайшла до сторінки магазину під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_4 », побачила спортивний костюм, котрий одразу вирішили собі замовити. Відправила повідомлення та замовила у продавця костюм. В цей же момент продавець скинула номер банківської картки НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_5 , на яку потрібно було переслати 780,00 гривень (вартість спортивного костюма), та потерпіла одразу оплатила зі свого мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з картки НОМЕР_3 . В подальшому їй продавець не відписувала та спортивний костюм не відправила. Через це потерпіла ОСОБА_6 звернулася в поліцію.

Крім цього, досудовим розслідуванням встановлено, що 17.04.2023 до Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , який проживає за адресою: АДРЕСА_4 , про те, що 26.03.2023 він у соціальній мережі "Instagram" зробив замовлення та відправив грошові кошти в сумі 540,00 гривень зі своєї картки на картку ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_4 , після чого товар йому не був доставлений, грошові кошти назад не повернуті, тобто невстановлена особа шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошима потерпілого (ІТС ІПНП 2617 від 17.04.2023).

18.04.2023 за даним фактом слідчим відділом Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області внесені відомості до ЄРДР та розпочате кримінальне провадження за №0000402 за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

25.04.2023 матеріали кримінальних проваджень, внесених до ЄРДР № 0000127 від 01.02.2023 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, та за № 0000402 від 18.04.2023 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, об`єднано в одне кримінальне провадження за спільним № 0000127.

07.03.2023 надійшов рапорт від оперуповноваженого СКП про те, що в ході проведення розшукових заходів по вказаному кримінальному правопорушенню встановлено, що до вказаного злочину може бути причетна ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 . Згідно виписки по карті № НОМЕР_2 , наданої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », було встановлено, що остання має у користуванні ще одну картку № НОМЕР_5 . У зв`язку з тим, що ОСОБА_5 здійснює свої шахрайські дії шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, вважає за доцільне отримати ухвалу суду на витребування наступних відомостей: інформації руху грошових коштів по картці № НОМЕР_1 , виданої на ім`я ОСОБА_5 , в період з 01.02.2023 по теперішній час; адресу реєстрації цієї особи, підстав для видачі карток, фото цієї особи під час отримання банківської картки (при наявності); інформації про рух коштів по вищезазначеній картці/рахункам, відомостей про наявність усіх інших банківських карток, та руху коштів по усім іншим рахункам, відкритим на цю особу в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей щодо джерел, з яких здійснювалось надходження коштів на картку/рахунок, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток/рахунків; місця зняття готівкових коштів по вищезазначеній картці/рахункам, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, фотофіксацію та фрагменти записів з камер стеження терміналів (банкоматів) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_2 в період часу з 01.02.2023 по теперішній час, за допомогою яких було проведено операцію зі зняття/поповнення готівкових коштів із зазначеної картки; номерів мобільних телефонів, які були та є прив`язаними до банківської картки, а також ІP адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу, в період з 01.02.2023 по теперішній час.

Таким чином, для сприяння розкриття даного кримінального правопорушення, встановлення всіх співучасників, свідків та доказового значення по справі необхідно отримати вказану інформацію.

Також слідчий просить, враховуючи положення в країні, надати можливість проведення тимчасового доступу на території м. Харків у працюючому відділені «Харківського ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у судове засідання не з`явився, про дату судового засідання повідомлений своєчасно та належним чином.

Слідчий та прокурор надали заяву в якій клопотання підтримали та просили проводити його розгляд за їх відсутності.

Розглянувши клопотання, дослідивши матеріали кримінального провадження та додані до клопотання документи, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Клопотання, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, суд вважає, що дані, які містяться в документах, вказаних в клопотанні, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та в подальшому можуть бути використані як доказ.

За наведеним вказані відомості дійсно є доказами і іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, неможливо.

Тобто, під час досудового розслідування з метою встановлення істини, повного, об`єктивного та неупередженого розслідування кримінального провадження, забезпечення завдань кримінального провадження та встановлення обставин, що підлягають доказуванню, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю відомостей, що становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , вищевказаних наступних відомостей.

Таким чином, слідчим доведено, що документи, які перебувають на зберіганні в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази по справі, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей та документів.

Надання вказаної інформації має суттєве значення для встановлення істини у провадженні, встановлення особи, яка скоїла вказане кримінальне правопорушення злочин та може бути використана як доказ та не може бути здобута іншим шляхом.

З урахуванням встановлених обставин, суд вважає за доцільне надати слідчому тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », тобто надати можливість ознайомитися з ними та зробити копії для запобігання можливому знищенню, з можливістю вилучення документів через центральне відділення у м. Харків.

Керуючись ст. ст. 131, 159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000127, яке внесене 01.02.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи СВ Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області, а саме: слідчому СВ Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому СВ Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_15 на здійснення тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю - відомостей, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , через центральне відділення м. Харкова АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_5 ), що має доказове значення по справі, та можливості отримання (вилучення) інформації, зазначеної у клопотанні, на паперовому або цифровому носіях, а саме:

інформації руху грошових коштів по картці № НОМЕР_1 , виданій на ім`я ОСОБА_5 , в період з 01.02.2023 по теперішній час;

адреси реєстрації цієї особи, підстав для видачі карток, фото цієї особи під час отримання банківської картки (при наявності);

інформації про рух коштів по вищезазначеній картці/рахункам, відомостей про наявність усіх інших банківських карток, та руху коштів по усім іншим рахункам, відкритим на цю особу в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картку/рахунок, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток/рахунків;

місця зняття готівкових коштів по вищезазначеній картці/рахункам, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, фотофіксацію та фрагменти записів з камер стеження терміналів (банкоматів) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 в період часу з 01.02.2023 по теперішній час, за допомогою яких було проведено операцію зі зняття/поповнення готівкових коштів із зазначеної картки;

номерів мобільних телефонів, які були та є прив`язаними до банківської картки, а також ІP адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу, в період з 01.02.2023 по теперішній час.

Виконання ухвали доручити керівникам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_5 .

Строк дії ухвали - тридцять днів, який обраховувати з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя