Справа № 953/5642/23
н/п 1-кс/953/5235/23
"20" липня 2023 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
06.07.2023 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО) НОМЕР_1 , Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх завірених належним чином копії документів у Харківському відділенні вказаного банку, а саме:
- реєстру-роздруківки руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_3 , яка відкрита за рахунком НОМЕР_4 , в період часу з 17.05.2023 по 20.05.2023, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, вказівкою найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів; меморіальних ордерів, платіжних доручень, чеків, виписок банку, об`явлення на внесок готівкою; документів, щодо зняття готівки у банківській установі з рахунків, заява про відкриття (закриття) рахунку, картки із зразками підписів, а також інші копії документів юридичної справи підприємства, а також номер рахунку та банківської картки НОМЕР_5 на яку 18.05.2023 здійснювалось відправлення із рахунку НОМЕР_4 , з зазначенням МФО банку, який отримав переказ, та іншої інформації, яка відома відносно вищевказаної операції, яка знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО) НОМЕР_1 , Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ;
- належним чином завірені заяви на відкриття-закриття рахунків до якого (яких) відноситься банківська картка по банківській картці № НОМЕР_3 , яка відкрита за рахунком НОМЕР_4 , заяви на видачу-отримання вказаної банківської картки, розписок про її отримання, ФОТО/ВІДЕО матеріали виготовлені під час отримання банківської картки № НОМЕР_3 , на яких зафіксовано особу (осіб), яка фактично отримала вказану банківську картку.
- ІР адреси авторизації до мобільного банкінгу до якого відноситься банківська картка № НОМЕР_3 ;
- інформацію, щодо банківських Інтернет операцій (транзакцій), через мобільні додатки та/або веб сайти по банківській картці № НОМЕР_3 , яка випущена АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вказаного банку, із зазначенням ідентифікаційних ознак електронно інформаційної системи, її місце знаходження на момент проведення вказаних операцій, та підстави отримання доступу аккаунту (введення паролю, та/або відновлення забутого (втраченого) паролю), інформацію щодо мобільного телефону який закріплений за вказаною банківською карткою;
- фото-відеоматеріали, на яких зафіксовані особи, які здійснювали знаття, отримання готівки (транзакції), із використанням банківської картки № НОМЕР_3 , яка випущена, фінансовою установою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період з 17.05.2023 по 20.05.2023.
Слідчий зазначає, що на даний час у органу проведення досудового розслідування виникла необхідність у отриманні інформації, що становить банківську таємницю та має обмежений доступ, тому звертається до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.
Слідчий до судового засідання не з`явилась, надала до суду заяву, в якій просила розглядати клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів без її участі, подане клопотання підтримала в повному обсязі.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про день та час розгляду справи повідомлений своєчасно та належним чином.
Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню.
Слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.
Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось, оскільки всі особи, які беруть участь у судовому провадженні не прибули в судове засідання.
Керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Дозволити право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО) НОМЕР_1 , Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати старшому слідчому СВ Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО) НОМЕР_1 , Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх завірених належним чином копії документів у паперовому вигляді, а саме:
1. реєстру-роздруківки руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_3 , яка відкрита за рахунком НОМЕР_4 , в період часу з 17.05.2023 по 20.05.2023, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, вказівкою найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів; меморіальних ордерів, платіжних доручень, чеків, виписок банку, об`явлення на внесок готівкою; документів, щодо зняття готівки у банківській установі з рахунків, заява про відкриття (закриття) рахунку, картки із зразками підписів, а також інші копії документів юридичної справи підприємства, а також номер рахунку та банківської картки НОМЕР_5 на яку 18.05.2023 здійснювалось відправлення із рахунку НОМЕР_4 , з зазначенням МФО банку, який отримав переказ, та іншої інформації, яка відома відносно вищевказаної операції, яка знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО) НОМЕР_1 , Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ;
- належним чином завірені заяви на відкриття-закриття рахунків до якого (яких) відноситься банківська картка по банківській картці № НОМЕР_3 , яка відкрита за рахунком НОМЕР_4 , заяви на видачу-отримання вказаної банківської картки, розписок про її отримання, ФОТО/ВІДЕО матеріали виготовлені під час отримання банківської картки № НОМЕР_3 , на яких зафіксовано особу (осіб), яка фактично отримала вказану банківську картку;
- ІР адреси авторизації до мобільного банкінгу до якого відноситься банківська картка № НОМЕР_3 ;
- інформацію, щодо банківських Інтернет операцій (транзакцій), через мобільні додатки та/або веб сайти по банківській картці № НОМЕР_3 , яка випущена АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вказаного банку, із зазначенням ідентифікаційних ознак електронно інформаційної системи, її місце знаходження на момент проведення вказаних операцій, та підстави отримання доступу аккаунту (введення паролю, та/або відновлення забутого (втраченого) паролю), інформацію щодо мобільного телефону який закріплений за вказаною банківською карткою;
- фото-відеоматеріали, на яких зафіксовані особи, які здійснювали знаття, отримання готівки (транзакції), із використанням банківської картки № НОМЕР_3 , яка випущена, фінансовою установою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період з 17.05.2023 по 20.05.2023.
Встановити строк дії цієї ухвали два місяці, тобто до 20.09.2023.
Роз`яснити представнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1