Справа № 473/3389/23
Номер провадження 1-кс/473/764/2023
УХВАЛА

"10" липня 2023 р. слідчий суддя Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Веселинівського відділу Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів за кримінальним провадженням №0000686 від 01.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України,

в с т а н о в и в:

До суду надійшло клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ; код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з подальшою можливістю їх вилучення (виїмки).

Клопотання обґрунтоване тим, що 30.06.2023 року до чергової частини СПД № 1 ВРУП надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 29.06.2023 року з її карткового рахунку банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , було викрадено грошові кошти в загальній сумі 21500 грн.

Відомості за вказаним фактом 01.07.2023 внесено до ЄРДР за №0000686 з правовою кваліфікацією ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

Інформація щодо руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 , фото-, відеоматеріали зняття таких грошових коштів тощо, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ; код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), може бути використана як доказ у кримінальному провадженні №0000686.

В ході здійснення досудового розслідування, з метою отримання доказів у кримінальному провадженні, відслідкування руху грошових коштів, встановлення місцезнаходження осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення, місцезнаходження викрадених грошових коштів, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до зазначеної вище інформації (документів), яка знаходиться у власності АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ; код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

До цього часу про підозру у скоєнні кримінального правопорушення не повідомлено.

З огляду на викладене, оскільки іншим способом отримати вказану вище інформацію (документи) неможливо, слідчий просить надати до неї тимчасовий доступ.

В судове засідання слідчий не з`явилась, надала суду письмову заяву про розгляд клопотання без її участі, в якій клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився з невідомих причин; згідно наданого слідчим повідомлення, про час та місце розгляду клопотання повідомлений.

На підставі ч.4 ст.107 КПК України, під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксація за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного.

Так, п.5 ч.2 ст.131 КПК України передбачено такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ч.ч. 5, 6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що СВ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000686, відомості про яке 01.07.2023 внесено до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

Враховуючи викладене, зокрема, ту обставину, що отримати зазначену у клопотанні інформацію без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у виді тимчасового доступу до речей та документів неможливо, оскільки остання становить охоронювану законом таємницю, разом з тим, документи, до яких слідчий просить надати доступ, можуть містити інформацію, важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що дане клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 159, 162-166, 372 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати групі слідчих у складі: старшого слідчого СВ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області капітана поліції ОСОБА_6 , старшого слідчого СВ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області майора поліції ОСОБА_3 , слідчого СВ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_7 , старшого слідчого СВ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчого СВ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчого СВ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області майора поліції ОСОБА_10 , слідчого СВ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_11 , старшого слідчого СВ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області капітана поліції ОСОБА_12 , старшого слідчого СВ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області майора поліції ОСОБА_13 , старшого слідчого СВ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області капітана поліції ОСОБА_14 , слідчого СВ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області лейтенанта поліції ОСОБА_15 , слідчого СВ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області лейтенанта поліції ОСОБА_16 , слідчого СВ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області лейтенанта поліції ОСОБА_17 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), які становлять банківську таємницю, та які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ; код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_3 ), з можливістю їх вилучення (виїмки) документів, що підтверджують рух коштів за період з 01.06.2023 по 10.07.2023, а саме про:

- рух коштів по банківській картці № НОМЕР_2 , із зазначенням номеру документа, дати документа, суми операції, суми операції (ЛАН), валюти операції, номеру рахунку платника, коду банку платника, банку платника, найменування платника, коду платника, ІР-адреси платника, коду банку отримувача, банку отримувача, найменування отримувача, призначення платежу, дати проведення операції, часу проведення операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

- інформацію про прив`язку номерів телефонів (мобільних, стаціонарних(міських) до банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , з моменту реєстрації вказаного рахунку по день винесення ухвали, а також мобільних терміналів та номерів телефонів (мобільних, стаціонарних (міських), за допомогою яких здійснювався доступ (вхід) через мережу інтернет до банківських програм, в тому числі електронної системи розрахунків «Клієнт-Банк», для створення платежів та проведення відповідних операцій з перерахування грошових коштів наявних на рахунку;

- інформацію про ІР та МАС адреса комп`ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрацію (підключення) по день отримання ухвали на виконання здійснювався доступ через мережу інтернет до банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , а саме вхід до банківських онлайн-програм, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичної адреси провайдерів, що обслуговують ПЕОМ;

- інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття грошових коштів із банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » картці № НОМЕР_2 , в період з 01.06.2023 року по день винесення ухвали, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

- у випадку здійснення банківських операцій по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , в приміщеннях відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », копії відеозаписів з камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій, дані (прізвище, ім`я, по батькові) працівників банку, що проводили відповідні операції;

- інформацію про банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо відкриття банківського рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

- інформацію щодо відомостей про інструменти (засоби) доступу до банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та осіб, що їх отримували та використовували;

- якщо невідомою особою при керуванні банківською карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , використовується система дистанційного банківського обслуговування (клієнт-банк), то вказати ІР адреси авторизованих входів до системи «клієнт-банк» по рахункам, кількість оформлених електронних підписів, дані про осіб, що такі підписи оформили, а також осіб, що готували, підписували документи своїми підписами, ініціювали формування документів в банку.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали встановити в один місяць з дня її постановлення.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1