Справа № 610/957/23
провадження № 1-кс/610/235/2023
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

08 вересня 2023 року слідчий суддя Балаклійського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15 серпня 2023 року за №0000749, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

06.09.2023 на розгляд слідчого судді надійшло клопотання слідчого СВ ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Ізюмської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, відомості про яке 15.08.2023 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000749 за ч. 4 ст. 190 КК України.

У клопотанні слідчий просить надати право тимчасового доступу та можливість вилучити документи, які знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання мотивовано тим, що відповідно до матеріалів ЄО №4933 від 14.08.2023 встановлено, що 14.08.2023 о 00:48 год. невідома особа заволоділа грошовими коштами з картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 у розмірі 25194 гривень. В наслідок чого спричинено матеріальну шкоду потерпілій на вище вказану суму.

Клопотання обґрунтоване тим, що під час досудового розслідування кримінального провадження №0000749 отримані дані, які дають достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 190 КК України.

Для отримання доказів, які в подальшому будуть сприяти розкриттю і розслідуванню даного кримінального правопорушення, необхідно отримати інформацію з банківської установи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду письмову заяву, в якій просить клопотання задовольнити та розгляд проводити без його участі та прокурора.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є підставне і підлягає до задоволення частково.

Відповідно до статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Як убачається з клопотання і доданих на його обґрунтування матеріалів, СВ ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000749. Відомості про вчинене кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань (далі - ЄРДР) було внесено 15.08.2023 з кваліфікацією за ч. 4 ст. 190 КК України.

Відповідно до протоколу прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 14.08.2023 ОСОБА_5 повідомила, що невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами із банківської картки.

Згідно протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 , остання повідомила, що приблизно у 2010 році вона відкрила в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунок НОМЕР_2 та отримала фізичну картку, яку змінювала за спливом терміну дії, останній номером НОМЕР_3 , для нарахування їй виплат пенсійного забезпечення. Також, вона зареєстрована в мобільному застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Вказала, що логін, пароль від додатку вона придумувала сама та нікому не повідомляла. Застосунком користувалася часто для оплати комунальних послуг та в інших необхідних випадках.

В будь-яких інших онлайн магазинах або додатках данні картки не вказувала жодного разу. Так, на кредитній картці (номер вказаний вище) були грошові кошти кредитного ліміту 50 000 гривень. 12.08.2023 року в обідній час їй на мій мобільний телефон НОМЕР_4 зателефонував абонентський номер НОМЕР_5 , на тому кінці слухавки розмовляв чоловічий голос, повідомив, що він фахівець банку та що її картку заблоковано, вона розгубилася, що навіть не запитувала чому заблокували, він постійно говорив, без зупину, сказав що зараз допоможе вирішити дане питання, сказав щоб вона повідомила пін-код, вона так і зробила. Після чого, він сказав, що їй необхідно сфотографуватися з карткою в руках, після чого розмова завершилась та він перетелефонував.

Згідно наданих потерпілою ОСОБА_5 виписки з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по руху коштів за рахунком НОМЕР_2 , встановлено, що в період часу з 00:48 по 00:56 год 14.08.2023 року здійснювалися операції переказ коштів з рахунку через «Угоду № SAMDN0437».

Аналіз наданих слідчому судді доказів вказує на те, що в документах та речах, на отримання яких слідчий просить надати тимчасовий доступ та які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », можуть міститися дані, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться в цих документах, можуть бути використані як докази. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

На підставі викладеного, керуючись статтями 160-164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП №1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ та можливість вилучити документи, які знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ; адреса здійснення зв`язку з юридичною особою - АДРЕСА_2 ), з правом проведення вилучення (здійснення виїмки) в регіональному відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

-інформації (в електронному та друкованому вигляді) про рух грошових коштів (операції списання з рахунку та зарахування на рахунок) за рахунком НОМЕР_2 , у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відкритий на ім`я фізичної особи ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , з обов`язковим зазначенням відомостей про контрагентів (назва, код), призначення платежу, дати платежу, часу проведення платежу, номера платіжного документа, суми платежу, номеру або інших символів, які використовуються для ідентифікації трансакції за 14.08.2023;

-фото-відео-зйомки особи, яка здійснила 14.08.2023 переказ грошових коштів за рахунком НОМЕР_2 , у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-інформації про власників рахунків, куди були переведені грошові кошти в сумі 25194 грн з банківського рахунку НОМЕР_2 , у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та руху коштів по них із зазначенням кінцевої транзакції, пов`язаної із вказаними грошовими коштами, дати та місця її виконання.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

У разі якщо дозвіл на проведення обшуку надано за клопотанням сторони захисту, слідчий суддя, суд доручає забезпечення його проведення слідчому, прокурору або органу внутрішніх справ за місцем проведення цих дій. Проведення обшуку здійснюється за участю особи, за клопотанням якої надано дозвіл на його проведення, згідно з положеннями цього Кодексу.

Ухвала оскарженню не підлягає і діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1