Суддя ОСОБА_1 .
Справа № 644/5242/23
Провадження № 1-кс/644/1075/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

31 липня 2023 року Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в приміщенні Орджонікідзевського районного суду м. Харкова клопотання дізнавача СД відділу поліції №1 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0000964 від 19.06.2023 року, -

В С Т А Н О В И В :

В своєму клопотанні дізнавач просить суд надати тимчасовий доступ до охоронюваної законом таємниці документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ: НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 , телефон НОМЕР_2 , електронна поштаІНФОРМАЦІЯ_2 ), а саме: -інформації відносно персональних даних особи, на ім`я якої було видано банківську картку № НОМЕР_3 , адресу реєстрації цієї особи, підстав для видачі картки, фото цієї особи під час отримання банківської картки (при наявності); -інформації про рух коштів по вищезазначеній картці/рахунку в період з 10.06.2023 року по теперішній час, а також відомостей про наявність в особи, на ім`я якої видана банківська картка № НОМЕР_3 інших банківських карток, рахунків, підстав для видачі карток та відкриття інших рахунків; - руху коштів по усім іншим рахункам відкритим на ім`я цієї особи в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картку/рахунок, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток/рахунків; -місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначених карток; -номерів мобільних телефонів, які були та є прив`язаними до банківських карток, а також ІP адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу, в період з 10.06.2023 року по теперішній час та можливості отримання доступу до інформації зазначеної у клопотанні в електронному вигляді. Клопотання мотивовано тим, що з метою проведення подальшого досудового розслідування та встановлення всіх осіб, які можуть бути причетні до скоєння кримінального правопорушення, виникла необхідність отримання даних особи, на ім`я якої видана банківська картка № НОМЕР_3 та руху коштів по ній.

Слідчим суддею встановлено, що сектором дізнання ВП № 1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження за № 0000964 від 19.06.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 18.06.2023 року до ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області надійшла заява ОСОБА_5 про те, що 16.06.2023 року у період час з 16.36 год. по 17.10 год. невстановлена особа взломала аккаунт заявниці у месенджері Телеграм та від її імені здійснила розсилку повідомлень з проханням перерахувати грошові кошти у сумі 7200 грн., в наслідок чого гр. ОСОБА_6 та гр. ОСОБА_7 перерахували грошові кошти на картку шахрая № НОМЕР_3 у сумі 7236 та 7488 грн. відповідно.

Допитаний в якості потерпілого по вказаному кримінальному провадженню ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , пояснив, що 16.06.2023 року о 16.32 год. йому на його телефон надійшло повідомлення у месенджері телеграм від ОСОБА_8 (в телефоні підписана як « ОСОБА_9 » за прізвищем її першого чоловіка) із проханням позичити їй грошові кошти у сумі 7200 грн. на один день. Оскільки в нього на карті була необхідна сума він погодився та попросив надіслати йому номер карти на яку треба перерахувати грошові кошти, після чого отримав повідомлення із номером карти на яку треба перерахувати гроші, а саме № НОМЕР_3 . Після чого запитав, хто отримувач грошей, на що ОСОБА_8 відповіла, що вона, після чого ОСОБА_6 перерахував 7236 грн. на вказану картку. Потерпілий зазначає, що жодних сумнівів в нього не виникло стосовно цього прохання, оскільки ОСОБА_8 займається волонтерством та напередодні за декілька днів вони розмовляли із ОСОБА_8 та вона йому казала, що збирає гроші на генератор для ЗСУ та повідомляла, що можливо їй не вистачить грошей, тому ОСОБА_6 подумав, що їй просто треба допомогти закрити збір на генератор, оскільки він також займається волонтерством. Приблизно через декілька хвилин йому зателефонувала ОСОБА_8 та повідомила, що її акаунт у месенджері телеграм було взламано та повідомила йому, щоб він не переводив жодних грошей у разі якщо йому будуть надходити повідомлення від її імені із проханням перевести гроші, після чого ОСОБА_6 повідомив їй, що вже перевів гроші у сумі 7236 грн. та ОСОБА_8 повідомила йому, що жодних повідомлень йому не надсилала, після чого ОСОБА_6 зрозумів, що став жертвою шахраїв.

Враховуючи вищевикладене, з метою проведення подальшого досудового розслідування та встановлення всіх осіб, які можуть бути причетні до скоєння кримінального правопорушення, враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, іншими способами встановити обставини вчинення кримінального правопорушення та осіб, які його вчинили, неможливо, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що може сприяти розкриттю кримінального правопорушення та має доказове значення по справі.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор доведе: що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; що може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Приймаючи до уваги наявність кримінального провадження за ч. 1 ст. 190 КК України, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що вказані в клопотанні документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що ці документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами вказаного вище кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, клопотання дізнавача підлягає частковому задоволенню в частині надання доступу до інформації з 16.06.2023 року, коли потерпілий ОСОБА_6 перерахував грошові кошти на картку № НОМЕР_3 невідомої особи. Щодо надання доступу з 10.06.2023 року, слідчий суддя зауважує, що дізнавач ніяким чином в своєму клопотанні не обґрунтував необхідність надання доступу з 10.06.2023 року.

Слідчий суддя бере до уваги і те, що дізнавач довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст. ст. 131- 132, 159-166 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача задовольнити частково.

Надати дізнавачу СД ВП № 1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенантуполіції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до охоронюваної законом таємниці документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ: НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 , телефон НОМЕР_2 , електронна поштаІНФОРМАЦІЯ_2 ), а саме:

-інформації відносно персональних даних особи, на ім`я якої було видано банківську картку № НОМЕР_3 , адресу реєстрації цієї особи, підстав для видачі картки, фото цієї особи під час отримання банківської картки (при наявності);

-інформації про рух коштів по вищезазначеній картці/рахунку в період з 16.06.2023 року по 31.07.2023 року, а також відомостей про наявність в особи, на ім`я якої видана банківська картка № НОМЕР_3 інших банківських карток, рахунків, підстав для видачі карток та відкриття інших рахунків;

- руху коштів по усім іншим рахункам відкритим на ім`я цієї особи в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картку/рахунок, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток/рахунків;

-місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначених карток;

-номерів мобільних телефонів, які були та є прив`язаними до банківських карток, а також ІP адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу, в період з 16.06.2023 року по 31.07.2023 року, з можливістю отримання доступу до інформації в електронному вигляді.

Строк дії ухвали складає 30 днів з дня її постановлення.

Роз`яснити особам, які повинні надати тимчасовий доступ, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1