Провадження № 1-кс/185/1744/23
У Х В А Л А

31 серпня 2023 року м. Павлоград

Слідчий суддя Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД Павлоградського районного ВП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.08.2023 року за № 0000322, про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

29 серпня 2023 року дізнавач СД Павлоградського районного ВП ГУНП в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області з клопотанням, погодженим з прокурором Павлоградської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.08.2023 року за № 0000322, про тимчасовий доступ до речей і документів.

З клопотання вбачається, що 13.08.2023 близько 16:00 годин невстановлена особа, під приводом продажу житла в оренду на інтернетплатформі "ОЛХ", заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_5 у сумі 28 000,00 грн., які останній добровільно перерахував зі своєї банківської картки НОМЕР_1 на банківську картку НОМЕР_2 . Після транзакції коштів зловмисник на номери мобільного телефону НОМЕР_3 та НОМЕР_4 не відповідав, гроші не повернув. Потерпілий доступу до квартири не отримав, так як із шахраєм зв`язок втратив.

14.08.2023 по даному факту СД Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області розпочато кримінальне провадження № 0000322, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, тобто шахрайство.

У зв`язку з вищевикладеним в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучення у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , що містять інформацію за період з 12.08.2023 по 14.08.2023 включно про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ, дані фізичних осіб), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів за рахунком по банківській картці, відкритій у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 (та аналогічні відомості щодо усіх рахунків, відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), а також відомості щодо дати відкриття зазначеного рахунку; переліку банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових коштів, відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових коштів, та наданням фото-, відеозаписів з даних банківських терміналів/відділень банку, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових коштів із зазначених рахунків; інформацію по IP-адресах входу до он-лайн системи клієнт-банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за рахунками невстановленої особи; копії документів, які подавались на відкриття рахунку невстановленої особи № НОМЕР_2 (включно копії особистих документів, заяв, договорів, анкет, фотозображень особи, на яку оформлено картку, тощо), а також про власників розрахункових рахунків, на які здійснювались транзакції по перерахуванню грошових коштів з картки невстановленої особи (включно копії особистих документів, заяв, договорів, анкет, фотозображень особи, на яку оформлено картку), в тому числі переліку банківських терміналів/відділень банку, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових коштів по вказаних рахунках за період з 12.08.2023 по 14.08.2023, інформацію по IP адресах входу до онлайн системи клієнт-банку за вказаними рахунками по банківських картках, відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 12.08.2023 до 14.08.2023.

Розглянувши клопотання, вивчивши додані до нього документи, обґрунтування дізнавача, щодо вмотивованості поданого до суду клопотання, приходжу до наступного висновку.

У клопотанні зазначено та підтверджено наданими копіями документів, що є достатні підстави вважати, що надання тимчасового доступу до вищевказаної інформації має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме встановлення особи, яка причетна до вчинення вказаного кримінального правопорушення, що в подальшому буде мати доказове значення для проведення повного та об`єктивного розслідування кримінального провадження, тому є необхідність для отримання тимчасового доступу.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Враховуючи, що зазначена інформація не може бути отримана інакше, ніж шляхом отримання тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з визначенням строку дії ухвали терміном на два місяці.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання дізнавача СД Павлоградського районного ВП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.08.2023 року за № 0000322, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дізнавачу СД Павлоградського районного ВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучення у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , що містять інформацію за період з 12.08.2023 по 14.08.2023 включно про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ, дані фізичних осіб), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів за рахунком по банківській картці, відкритій у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 (та аналогічні відомості щодо усіх рахунків, відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), а також відомості щодо дати відкриття зазначеного рахунку; переліку банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових коштів, відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових коштів, та наданням фото-, відеозаписів з даних банківських терміналів/відділень банку, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових коштів із зазначених рахунків; інформацію по IP-адресах входу до он-лайн системи клієнт-банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за рахунками невстановленої особи; копії документів, які подавались на відкриття рахунку невстановленої особи № НОМЕР_2 (включно копії особистих документів, заяв, договорів, анкет, фотозображень особи, на яку оформлено картку, тощо), а також про власників розрахункових рахунків, на які здійснювались транзакції по перерахуванню грошових коштів з картки невстановленої особи (включно копії особистих документів, заяв, договорів, анкет, фотозображень особи, на яку оформлено картку), в тому числі переліку банківських терміналів/відділень банку, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових коштів по вказаних рахунках за період з 12.08.2023 по 14.08.2023, інформацію по IP адресах входу до онлайн системи клієнт-банку за вказаними рахунками по банківських картках, відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 12.08.2023 до 14.08.2023.

Відповідальній особі, у якої перебуває зазначена інформація, забезпечити дізнавачу СД Павлоградського районного ВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до вказаної інформації з можливістю її вилучення.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали, тобто до 31 жовтня 2023 року.

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвалу виготовлено у двох оригінальних примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1