Справа № 182/1602/23
Провадження № 1-кс/0182/413/2023
У Х В А Л А

Іменем України

24.04.2023 року м. Нікополь

Слідчий-суддя Нікопольського міськрайонного суду, Дніпропетровської області, ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 розглянувши клопотання прокурора Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю -

В С Т А Н О В И В:

Прокурор Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу та можливість вилучити інформацію, в друкованому вигляді та на оптичному носії, яка містить банківську таємницю, а саме: інформацію про рух коштів на рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , який належить громадянину ОСОБА_4 , з вилученням інформації щодо транзакцій, коли та з яких банківських рахунків було перерахованого грошові кошти на дану банківську картку, інформацію щодо анкетних даних осіб, які здійснювали перерахування грошових коштів та які суми були зараховані на дану картку в період часу з 01.12.2022 року по 24.03.2023 року; - інформацію про рух коштів на рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , який належить громадянці ОСОБА_5 , з вилученням інформації щодо транзакцій, коли та з яких банківських рахунків було перерахованого грошові кошти на дану банківську картку, інформацію щодо анкетних даних осіб, які здійснювали перерахування грошових коштів та які суми були зараховані на дану картку в період часу з 01.12.2022 року по 24.03.2023 року, яка знаходиться в розпорядженні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 за адресою: АДРЕСА_1 .

В клопотанні зазначено, що 01 лютого 2023 року розпочато кримінальне провадження №0000024 за правовою кваліфікацією ч.1 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування, було встановлено, що 01.02.2023 року до ВП №2 Камянського РУП надійшла заява від ОСОБА_6 , про те, що невідома особа під приводом продажу кішок, через веб-ресурс «ОЛХ», заволоділа її грошовими коштами в сумі 6000 грн., які остання перерахувала в якості оплати за продаж кішки на банківську картку № НОМЕР_1 . Крім того, було встановлено та опитано власника картки ОСОБА_4 , який повідомив, що надавав свою картку для переказів, які отримував ОСОБА_7 , який в свою чергу в якості винагороди за використання картки, надавав останньому частину грошових коштів. Так, на підставі ухвали слідчого судді проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_7 , в ході якого виявлено та вилучено два мобільні телефони «Самсунг» імеі: НОМЕР_4 та «Хуавей» імеі 1: НОМЕР_5 , імеі 2: НОМЕР_6 . Крім того, ОСОБА_4 зазначив, що через деякий час банк заблокував його картку і ОСОБА_7 , запропонував здійснювати перекази на картку цивільної дружини ОСОБА_4 ОСОБА_5 , на що останній погодився і надав номер картки № НОМЕР_2 , після чого на її картку почали приходити перекази, а ОСОБА_7 , в свою чергу надавав останньому винагороду за отримання грошових коштів на їх картку.

Враховуючи викладене, прокурор просить надати доступ до інформації, яка містить банківську таємницю, яка може бути містити інформацію, яка може містити відомості, щодо осіб причетних до вчиненого злочину.

Від прокурора надійшла заява про розгляд клопотання за його відсутності.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що 01.02.2023 року розпочато кримінальне провадження №0000024 за правовою кваліфікацією ч. 1 ст. 190 КК України (а.с.5), за фактом того, що невідома особа шляхом обману заволоділа грошовими коштами, які належать ОСОБА_6 , і які остання перерахувала в якості оплати за продаж кішки на банківську картку № НОМЕР_1 . В ході досудового слідства, встановлено коло осіб, які можливо причетні до скоєння вищевказаного злочину і у яких в користуванні перебували вищевказані банківські картки, до інформації про які необхідно надати тимчасовий доступ. Вважаю, що прокурором обґрунтовано необхідність надання тимчасового доступу до зазначеної інформації, яка містять дані, що мають значення по справі.

Керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-166 КПК України, ст. 62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», -

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дізнавачу СД Нікопольського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , а також групі дізнавачів, яким доручено проведення досудового розслідування кримінального провадження №0000024, а також за дорученням дізнавача оперуповноваженому ВКП Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 , тимчасовий доступ та можливість вилучити інформацію, в друкованому вигляді та на оптичному носії, яка містить банківську таємницю а саме: інформацію про рух коштів на рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , який належить громадянину ОСОБА_4 , з вилученням інформації щодо транзакцій, коли та з яких банківських рахунків було перерахованого грошові кошти на дану банківську картку, інформацію щодо анкетних даних осіб, які здійснювали перерахування грошових коштів та які суми були зараховані на дану картку в період часу з 01.12.2022 року по 24.03.2023 року; - інформацію про рух коштів на рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , який належить громадянці ОСОБА_5 , з вилученням інформації щодо транзакцій, коли та з яких банківських рахунків було перерахованого грошові кошти на дану банківську картку, інформацію щодо анкетних даних осіб, які здійснювали перерахування грошових коштів та які суми були зараховані на дану картку в період часу з 01.12.2022 року по 24.03.2023 року, яка знаходиться в розпорядженні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до зазначених документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1