Справа № 362/2675/23
Провадження № 1-кс/362/500/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09 травня 2023 року Васильківський міськрайонний суд Київської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Василькові Київської області клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції № 1 Обухівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Васильківського відділу Обухівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 0000328 від 20.04.2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просив: надати тимчасовий доступ старшому слідчому СВ відділу поліції № 1 Обухівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 та слідчому СВ відділу поліції № 1 Обухівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 до речей та документів, з можливістю виготовлення їх копій, які знаходиться у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- Договору про відкриття банківського карткового рахунку НОМЕР_1 (IBAN: НОМЕР_2 ) ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

- Належним чином засвідчені копії документів, на підставі яких надаються банківські послуги та відкритий банківський картковий рахунок НОМЕР_1 (IBAN: НОМЕР_2 ) ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

- Електронних документів, які містять інформацію про номери телефонів, що були зазначені клієнтом як контактні та фінансові (для отримання доступу та управління банківським картковим рахунком НОМЕР_1 (IBAN: НОМЕР_2 );

- Документів щодо операцій у документальному та електронному вигляді щодо руху коштів за картковим рахунком НОМЕР_1 (IBAN: НОМЕР_2 ) за період з 00:00 години 17.03.2023 по 24:00 год. 17.03.2023 із наданням наступних відомостей по кожній платіжній операції: дата, час платіжної операції, вид платіжної операції - прибуткова чи видаткова, сума коштів, яка була перерахована із зазначеного карткового рахунку та/або була зарахована на зазначений картковий рахунок із наданням відомостей щодо реквізитів - номера банківського, карткового рахунку одержувача коштів із зазначенням відомостей про номер рахунку, МФО банківської установи одержувача коштів за кожною платіжною операцією, із зазначенням відомостей про залишок коштів після кожної платіжної операції;

- Документів на підставі яких здійснювались зарахування і списання грошових коштів з банківського карткового рахунку НОМЕР_1 (IBAN: НОМЕР_2 ) за період з 00:00 години 17.03.2023 по 24:00 год. 17.03.2023;

- Документів щодо встановлення та обслуговування системи "клієнт-банк", із зазначенням відомостей про телефонних абонентів, з якими проводилися з`єднання з банківською установою по банківському картковому рахунку НОМЕР_1 (IBAN: НОМЕР_2 );

- ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу по банківському картковому рахунку НОМЕР_1 (IBAN: НОМЕР_2 ) з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, із зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період з 00:00 години 17.03.2023 по 24:00 год. 17.03.2023;

- Документів у електронному вигляді, які підтверджують направлення Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » клієнту ОСОБА_6 за період з 00:00 години 17.03.2023 по 24:00 год. 17.03.2023 телефонних дзвінків, смс-повідомлень (без розкриття їх змісту), спрямованих на ідентифікацію користувача під час входів до належного йому облікового запису в автоматизованій інформаційній системі Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- Документів, в яких містяться відомості щодо правил, положень про використання клієнтами банку фізичними особами автоматизованої інформаційної системи Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також копій документів, на підставі яких вище вказана інформаційна система використовується банком.

- Документів, які містять повну інформацію по банківському картковому рахунку одержувача грошових коштів в сумі 18 791 грн., які списані 17.03.2023 "списання переказу MoneySend - 752932 Portmone, Kyiv, UKR" з банківського карткового рахунку НОМЕР_1 (IBAN: НОМЕР_2 ).

В обґрунтування клопотання посилався на те, що отримана інформація розкриє об`єктивну сторону кримінального правопорушення, а саме час, місце, спосіб та засоби скоєння кримінального правопорушення, крім того надасть інформацію стосовно розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, допоможе встановити осіб, причетних до скоєння злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України. Фактичні дані, що мають значення для кримінального провадження, будуть отримані у передбаченому КПК України порядку, тому будуть використані, як докази в кримінальному провадженні. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних речей та документів не представляється можливим, оскільки інформація, до якої планується тимчасовий доступ знаходиться у володіння лише Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Будь-яким іншим чином, окрім отримати вказану вище інформацію та копії документів не можливо що вказує на необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.

Розгляд вказаного клопотання слід здійснювати без участі службових осіб Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які можуть розпоряджатися персональним комп`ютером, на жорсткому диску якого міститься необхідна інформація, оскільки наявні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення інформації.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутності.

Представник банківської установи в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що воно підлягає задоволенню з огляду на таке.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Слідчим суддею встановлено, що Слідчим відділення відділу поліції № 1 Обухівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадження № 0000328 від 20.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Так, 19.04.2023 до відділу поліції № 1 Обухівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області надійшло звернення ОСОБА_6 , про те, що 17.03.2023 перебуваючи на робочому місці, а саме на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , з його банківського карткового рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 (IBAN: НОМЕР_2 ) списані грошові кошти в сумі 18 791 (вісімнадцять тисяч сімсот дев`яносто одна) грн.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_6 повідомив, що 17.03.2023 близько о 15 год. 00 хв., він перебуваючи на своєму робочому місці, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , на його номер мобільного телефону НОМЕР_3 , прийшло повідомлення, що з його власної картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , проводиться переказ грошових коштів у сумі 18 791 гривень на « ІНФОРМАЦІЯ_5 », після чого о 14 год. 44 хв., на мобільний телефон зателефонував чоловік, з номеру НОМЕР_4 , який представившись працівником ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Вказаний працівник в розмові повідомив, що з банківського рахунку шахраї намагались зняти грошові кошти, з метою попередження зняття грошових коштів необхідно повідомити йому останні чотири цифри карткового рахунку. Повідомивши останні цифри карткового рахунку « НОМЕР_5 », працівник банку повідомив, що шахрайські дії щодо картки будуть зупинені.

Цього ж дня, після розмови з вищевказаним представником банку, ОСОБА_6 , вирішив перевірити свій поточний баланс на банківському картковому рахунку та побачив, що з рахунку були списані грошові кошти у сумі 18 791 гривень, залишок на карті складав 1 720 гривень 25 копійок. Після чого о 14 год. 47 хв., зателефонувавши на гарячу лінію ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на номер телефону НОМЕР_6 , ОСОБА_6 заблокував вищевказану картку.

26.04.2023 ОСОБА_6 у відділення банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримав виписку по картковому рахунку НОМЕР_1 (IBAN: НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2023 по 26.04.2023, відповідно до якого 17.03.2023 здійснено списання грошових коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_6 , Kyiv, UKR в сумі 18 791 гривень.

Потерпілий ОСОБА_6 є власником банківського карткового рахунку НОМЕР_1 (IBAN: НОМЕР_2 ) та клієнтом Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тому інформація до якої планується здійснити тимчасовий доступ знаходиться у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Отримання вказаної інформації надасть можливість здобути відомості, які б сприяли встановленню істини у даному кримінальному провадженні та отримати докази, які дадуть змогу встановити осіб причетних до вчинення даного злочину.

Отримана інформація розкриє об`єктивну сторону кримінального правопорушення, а саме час, місце, спосіб та засоби скоєння кримінального правопорушення, крім того надасть інформацію стосовно розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, допоможе встановити осіб, причетних до скоєння злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України. Фактичні дані, що мають значення для кримінального провадження, будуть отримані у передбаченому КПК України порядку, тому будуть використані, як докази в кримінальному провадженні. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних речей та документів не представляється можливим, оскільки інформація, до якої планується тимчасовий доступ знаходиться у володіння лише Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Будь-яким іншим чином, окрім отримати вказану вище інформацію та копії документів не можливо що вказує на необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.

Розгляд вказаного клопотання слід здійснювати без участі службових осіб Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які можуть розпоряджатися персональним комп`ютером, на жорсткому диску якого міститься необхідна інформація, оскільки наявні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення інформації.

На підставі наведеного та керуючись статтями 3, 9, 22, 26, 159-166 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ старшому слідчому СВ відділу поліції № 1 Обухівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 та слідчому СВ відділу поліції № 1 Обухівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 до речей та документів, з можливістю виготовлення їх копій, які знаходиться у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- Договору про відкриття банківського карткового рахунку НОМЕР_1 (IBAN: НОМЕР_2 ) ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

- Належним чином засвідчені копії документів, на підставі яких надаються банківські послуги та відкритий банківський картковий рахунок НОМЕР_1 (IBAN: НОМЕР_2 ) ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

- Електронних документів, які містять інформацію про номери телефонів, що були зазначені клієнтом як контактні та фінансові (для отримання доступу та управління банківським картковим рахунком НОМЕР_1 (IBAN: НОМЕР_2 );

- Документів щодо операцій у документальному та електронному вигляді щодо руху коштів за картковим рахунком НОМЕР_1 (IBAN: НОМЕР_2 ) за період з 00:00 години 17.03.2023 по 24:00 год. 17.03.2023 із наданням наступних відомостей по кожній платіжній операції: дата, час платіжної операції, вид платіжної операції - прибуткова чи видаткова, сума коштів, яка була перерахована із зазначеного карткового рахунку та/або була зарахована на зазначений картковий рахунок із наданням відомостей щодо реквізитів - номера банківського, карткового рахунку одержувача коштів із зазначенням відомостей про номер рахунку, МФО банківської установи одержувача коштів за кожною платіжною операцією, із зазначенням відомостей про залишок коштів після кожної платіжної операції;

- Документів на підставі яких здійснювались зарахування і списання грошових коштів з банківського карткового рахунку НОМЕР_1 (IBAN: НОМЕР_2 ) за період з 00:00 години 17.03.2023 по 24:00 год. 17.03.2023;

- Документів щодо встановлення та обслуговування системи "клієнт-банк", із зазначенням відомостей про телефонних абонентів, з якими проводилися з`єднання з банківською установою по банківському картковому рахунку НОМЕР_1 (IBAN: НОМЕР_2 );

- ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу по банківському картковому рахунку НОМЕР_1 (IBAN: НОМЕР_2 ) з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, із зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період з 00:00 години 17.03.2023 по 24:00 год. 17.03.2023;

- Документів у електронному вигляді, які підтверджують направлення Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » клієнту ОСОБА_6 за період з 00:00 години 17.03.2023 по 24:00 год. 17.03.2023 телефонних дзвінків, смс-повідомлень (без розкриття їх змісту), спрямованих на ідентифікацію користувача під час входів до належного йому облікового запису в автоматизованій інформаційній системі Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- Документів, в яких містяться відомості щодо правил, положень про використання клієнтами банку фізичними особами автоматизованої інформаційної системи Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також копій документів, на підставі яких вище вказана інформаційна система використовується банком.

- Документів, які містять повну інформацію по банківському картковому рахунку одержувача грошових коштів в сумі 18 791 грн., які списані 17.03.2023 "списання переказу MoneySend - 752932 Portmone, Kyiv, UKR" з банківського карткового рахунку НОМЕР_1 (IBAN: НОМЕР_2 ).

Встановити строк дії ухвали до 09.07.2023 року.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1