"14" липня 2023 р. Справа № 363/2460/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14 липня 2023 року м. Вишгород

Слідчий суддя Вишгородського районного суду Київської області ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Вишгороді клопотання слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні за №0000010, внесеного до ЄРДР 06.01.2023 року про тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

До Вишгородського районного суду Київської області надійшло клопотання слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 погодженим з прокурором Вишгородської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000010 від 06.01.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Обґрунтовуючи клопотання, слідчий посилається на те, що відділенням розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000010 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.01.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Так, 05.01.2023 року до Вишгородського РУП ГУНП в Київській області надійшло електронне звернення від ОСОБА_5 про те, що 15.12.2022 року в період часу з 18:45 год. до 18:47 год. невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами заявника в сумі 52 541,00 грн., які без відома останнього шляхом проведення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки були перераховані невстановленою особою з банківської карти ОСОБА_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на невстановлену банківську карту іншого банку, в результаті чого заявнику завдана майнова шкода.

Під час досудового розслідування встановлено, що потерпілий ОСОБА_5 , має рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , на який зареєстрована банківська картка № НОМЕР_1 з послугою «мобільні заощадження», яку останній поповнював за допомогою додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Станом на 15.12.2022 року потерпілий ОСОБА_5 мав в «мобільних заощадженнях» грошові кошти в розмірі 52 541,00 грн.

В подальшому 15.12.2022 року о 18 год. 45 хв. потерпілому ОСОБА_5 надійшло повідомлення в месенджері «Viber» від ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що з «мобільних заощаджень» здійснено переказ грошових коштів в розмірі 50 000,00 грн. на банківську картку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Після чого, в період часу з 18:45 год. по 18:47 год. в месенджері «Viber» потерпілому ОСОБА_5 надійшло три повідомлення від ІНФОРМАЦІЯ_1 про переказ грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в розмірі 25 000,00 грн., 25 000,00 грн., 2 250,00 грн. на банківську картку іншого банку.

Відразу після чого, потерпілий ОСОБА_5 зателефонував на гарячу лінію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомив, що з банківської картки № НОМЕР_1 було здійснено переказ грошових коштів, які останній не перераховував.

Таким чином, невідомі особи шляхом зловживання довірою заволоділи грошовими коптами ОСОБА_5 па загальну суму 52 541,00 грн.

Відповідно до ухвали Вишгородського районного суду Київської області від 12.05.2023 року отримано тимчасовий доступ до банківської таємниці, а саме до банківського рахунку потерпілого ОСОБА_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .

Під час аналізу отриманої інформації встановлено: 15.12.2022 року 18:45:58 год. з банківської картки № НОМЕР_1 , яка відкрита за картковим рахунком № НОМЕР_2 , потерпілого ОСОБА_5 здійснено переказ грошових коштів в сумі 25 000,00 грн. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 . 15.12.2022 року 18:46:19 год. з банківської картки № НОМЕР_1 , яка відкрита за картковим рахунком № НОМЕР_2 , потерпілого ОСОБА_5 здійснено переказ грошових коштів в сумі 25 000,00 грн. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 . 15.12.2022 року 18:47:20 год. з банківської картки № НОМЕР_1 , яка відкрита за картковим рахунком № НОМЕР_2 , потерпілого ОСОБА_5 здійснено переказ грошових коштів в сумі 2 250,00 грн. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 .

Під час розслідування вищевказаного кримінального провадження виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до банківської таємниці по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 : документів, на підставі яких було відкрито картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 , у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру телефону, вказаного нею при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток; відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 за період з 00:00 години 15.12.2022 року до часу фактичного зняття інформації із зазначенням відомостей про дату, час, місце кожної платіжної операції (операції списання з рахунків та/або зарахування на рахунки), суми платіжної операції, її цільове призначення; відомості щодо залишку коштів після кожної платіжної операції ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім`я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань), із зазначенням повного номеру рахунку або номерів банківських рахунків контрагента та код банку контрагента. У разі, якщо картка № НОМЕР_3 була перевипущена, - надати вищезазначену необхідну інформацію по новій картці; відомостей про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 та інші операції за період з 00:00 години 15.12.2022 року до часу фактичного зняття інформації; зазначенням відомостей щодо ІР-адрес, та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, портів, МАС-адреси кінцевого комп`ютерного обладнання, його найменування, операційної системи, веб-браузеру, що використовувались як під час реєстрації користувача, так і під час кожної авторизації, автентифікації користувачем карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 та за період з 00:00 години 15.12.2022 року до часу фактичного зняття інформації; інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_3 за період з 00:00 години 15.12.2022 року до часу фактичного зняття інформації; фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку № НОМЕР_3 , який відкрито у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 00:00 години 15.12.2022 року до часу фактичного зняття інформації.

На даний час, в рамках розслідування даного кримінального провадження виникла необхідність в тимчасовому доступі до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »

Для тимчасового доступу до вказаного документів є наявні достатні підстави вважати що вказані документи являються речовим доказом та можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, на підставі ст. 98 КПК України.

Вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме осіб причетних до вчинення даного кримінального правопорушення та місця вчинення кримінального правопорушення необхідно отримати тимчасовий доступ до документів та можливість вилучити їх копії.

В судове засідання слідчий не з`явився, в просильній частині клопотання слідчий просить провести розгляд у її відсутність та відсутність прокурора.

У відповідності до ч.4 ст.163 КПК України, неприбуття особи, яка подала клопотання, не перешкоджає розгляду клопотання.

Дослідивши письмові матеріали клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 6 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оскільки матеріалами клопотання доведено необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що має значення для кримінально провадження, клопотання слідчого є обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Враховуючи вище викладене та керуючись статтями 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_11 на тимчасовий доступ до документів та вилучення їх в копіях, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- документів, на підставі яких було відкрито картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру телефону, вказаного нею при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток;

- відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 за період з 00:00 години 15.12.2022 року до часу фактичного зняття інформації із зазначенням відомостей про дату, час, місце кожної платіжної операції (операції списання з рахунків та/або зарахування на рахунки), суми платіжної операції, її цільове призначення; відомості щодо залишку коштів після кожної платіжної операції ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім`я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань), із зазначенням повного номеру рахунку або номерів банківських рахунків контрагента та код банку контрагента. У разі, якщо картка № НОМЕР_3 була перевипущена, - надати вищезазначену необхідну інформацію по новій картці;

- відомостей про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 та інші операції за період з 00:00 години 15.12.2022 року до часу фактичного зняття інформації;

- зазначенням відомостей щодо ІР-адрес, та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, портів, МАС-адреси кінцевого комп`ютерного обладнання, його найменування, операційної системи, веб-браузеру, що використовувались як під час реєстрації користувача, так і під час кожної авторизації, автентифікації користувачем карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 та за період з 00:00 години 15.12.2022 року до часу фактичного зняття інформації;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_3 за період з 00:00 години 15.12.2022 року до часу фактичного зняття інформації;

- фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку № НОМЕР_3 , який відкрито у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 00:00 години 15.12.2022 року до часу фактичного зняття інформації.

Термін дії даної ухвали слідчого судді складає один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді апеляційному оскарженню не підлягає відповідно до ч.3 ст.309 КПК України.

Слідчий суддя ОСОБА_1