Провадження № 1-кс/686/4265/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 травня 2023 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання дізнавача СД ВП №1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №00000210,

встановив:

Дізнавач СД ВП №1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_1 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ; філія АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 )).

В обґрунтування клопотання дізнавачем зазначено, що «20.05.2023 року близько 11 год. 50 хв. невстановлена особа, перебуваючи в невстановленому місці, під приводом позики грошових коштів, зателефонувавши із мобільного номера телефону НОМЕР_2 , шахрайським шляхом, зловживаючи довірою, заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_4 , які остання перерахувала з власної картки " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_3 , на картку банку " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_4 , коли остання перебувала по АДРЕСА_3 , внаслідок чого було завдано матеріального збитку на суму 7000 гривень.

20.05.2023 відомості про зазначений кримінальний проступок внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 00000210, за попередньою кваліфікацією вчиненого проступку - ч.1 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, 20.05.2023 року близько 11 год. 50 хв. невстановлена особа, перебуваючи в невстановленому місці, під приводом позики грошових коштів, зателефонувавши із мобільного номера телефону НОМЕР_2 , шахрайським шляхом, зловживаючи довірою, заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_4 , які остання перерахувала з власної картки " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_3 на картку банку " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_4 , коли остання перебувала по АДРЕСА_3 , внаслідок чого було завдано матеріального збитку на суму 7000 гривень.

В ході допиту потерпіла повідомила, що 20.05.2023 близько 11:50 год., гр. ОСОБА_4 , перебуваючи за місцем свого проживання, на власний мобільний номер телефону мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_5 отримала телефонний дзвінок з номера, який належить мобільному оператору « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_2 від невстановленої особи чоловічої статті, який представився племінником заявниці, та повідомив про те, що він хворий та потребує матеріальної підтримки. В подальшому, потерпіла отримала номер банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 , на які потрібно було перерахувати грошові кошти. Цього ж дня, гр. ОСОБА_4 направилась до банкомату, що знаходиться біля магазину « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за адресою: АДРЕСА_4 , де зі своєї банківської картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " № НОМЕР_3 здійснила переказ грошових коштів на вищезазначений картковий рахунок в розмірі 7 000 грн. Після чого, зателефонувала до свого племінника, який повідомив, що не хворіє та грошових коштів у потерпілої не просив.

На даний час, з метою встановлення особи, яка вчинила кримінальний проступок, виникла необхідність в отриманні документів від голови правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у АДРЕСА_2 , з метою долучення роздруківки про рух коштів банківського рахунку № НОМЕР_4 , в період часу з 20.05.2023 по час виконання ухвали, із долученням відеоматеріалів, які підтверджують зняття коштів з рахунку.

Дізнавач у поданому клопотанні просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів, які мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.»

Дізнавач в судове засідання не з`явився, однак, клопотав про розгляд справи у його відсутність з підтриманням викладених у клопотанні вимог.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У п.5 ч.1 ст.162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості, про тимчасовий доступ до яких клопоче дізнавач, належать до охоронюваної законом таємниці.

Оцінивши обґрунтованість наведених дізнавачем доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче дізнавач, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », такі документи, відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять відомості, що становлять банківську таємницю; самі по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Також дізнавачем доведено, що ці документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання дізнавача без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Відтак, з урахуванням доведених дізнавачем обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання дізнавача щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання дізнавача задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачам СД ВнП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ; філія АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 )), а саме до: завірених копій договору про відкриття банківського (карткового) рахунка № НОМЕР_4 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку, фотозображень особи, яка відкривала рахунок; а також до документів, які містять інформацію про: рух коштів по банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_4 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням точного часу, місця, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, в період часу з 09:00 год. 20.05.2023 р. по теперішній час; перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_4 , в період часу з 09:00 год. 20.05.2023 р. по теперішній час; перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_4 , в період часу з 09:00 год. 20.05.2023 р. по теперішній час; фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку, в період часу з 09:00 год. 20.05.2023 р. по теперішній час.

Уповноваженим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ; філія АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 )) забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених документів та надати можливість вилучити їх копії.

Ухвала діє по 24 липня 2023 року.

Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя