Справа № 714/369/23
У Х В А Л А

"11" вересня 2023 р. м.Герца

Герцаївський районний суд Чернівецької області в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

секретар судових засідань - ОСОБА_2

за участю:

прокурора - ОСОБА_3

підозрюваної - ОСОБА_4

захисника - ОСОБА_5

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Герца клопотання прокурора Герцаївського відділу Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_3 про продовження строку застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту (по матеріалам досудового розслідування №000634 від 21.02.2023 р.) відносно підозрюваної ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м.Кривий Ріг, Дніпропетровської області, громадянки України, неодруженої, ФОП, проживаючої в АДРЕСА_1 , рініше не судимої,

у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, - ВСТАНОВИВ:

Прокурор Герцаївського відділу Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про продовження строку застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту підозрюваній ОСОБА_4 .

Посилається на те, що протягом грудня 2022 р. ОСОБА_6 , знаходячись в м.Київ, переслідуючи умисну корисливу мету, направлену на заволодіння чужим майном, вступив у попередню злочинну змову з ОСОБА_4 та іншою невстановленою особою, з якими обумовили план вчинення умисних корисливих злочинів, пов`язаних із шахрайським заволодінням чужого майна.

План вчинення злочинів полягав в наступному: ОСОБА_6 , діючи у змові з ОСОБА_4 та невстановленою слідством особою, з метою пошуку потерпілих, створив в соціальній мережі «Фейсбук» сторінку під nickname " ОСОБА_7 ", в якої було розміщено оголошення "потрібна людина для прийняття коштів на картку! Оплата зразу!! Детальніше в месенджер!». В разі, якщо потерпілі сприймали вказану інформацію за достовірну та погоджувались на дану співпрацю ОСОБА_6 просив зайти в соціальну мережу «Телеграм», де під nickname "ІНФОРМАЦІЯ_2" продовжував переписку. Під час переписки, ОСОБА_6 вказував умови заробітку, а саме: отримання доступу до інтернет-банкінгу потерпілих, після чого потерпілі отримували грошову винагороду 500 грн. за користування карткою. В подальшому ОСОБА_6 , з метою входу до банківських карт потерпілих, надавав їм вказівку здійснювати переадресацію вхідних дзвінків на його мобільний номер телефону. Внаслідок даних дій, ОСОБА_6 отримував персональні дані потерпілих, а також копії їх документів, які передавав ОСОБА_4 та іншій невстановленій особі, які і свою чергу заповнювали анкети для отримання кредитів в інших банківських установах. В подальшому, ОСОБА_6 просив потерпілих переадресовувати дзвінки на мобільний телефон ОСОБА_4 . Отримавши кредитні кошти, ОСОБА_6 перераховував кошти на електронний гаманець PAYONLINE, з якого в подальшому замовляв побутову техніку та золоті вироби, які з магазинів отримувала ОСОБА_4 .

Так, в середині грудня 2022 р. ОСОБА_8 , перебуваючи за місцем свого проживання, а саме в с.Коровія Чернівецького району Чернівецької області, у соціальній мережі "Фейсбук" натрапила на сторінку під nickname " ОСОБА_7 ", в якої було розміщено оголошення " Потрібна людина для прийняття коштів на картку! Оплата зразу!! Детальніше в месенджер!» В подальшому списавшись у фейсбуці з ОСОБА_6 , за його вказівкою перейшла для спілкування в соціальну мережу телеграм, де під нікнеймом "ІНФОРМАЦІЯ_2" продовжила переписку. Під час переписки ОСОБА_6 представився ОСОБА_10 та вказав умови даного заробітку. В дані умови входило те, що потрібно було надати доступ до інтернет- банкінгу своєї власної карти на, що ОСОБА_8 погодилась. Так, 16 грудня 2022 р. гр. ОСОБА_8 надала доступ ОСОБА_6 до свого онлайн- банкінгу, до карткових рахунків: № НОМЕР_1 , що емітований АТ «Акцент-банк» та № НОМЕР_2 , що емітований АТ КБ «Приватбанк». За користування картками, які надала остання, нею було отримано кошти в розмірі 1 500 грн. трьома переказами по 500 грн.: 16.12.2023 о 00:33 год., 16.12.2023 о 19:12 год., 18.12.2022 о 00:59 год. В подальшому ОСОБА_4 зателефонувала з мобільного номеру НОМЕР_3 потерпілій ОСОБА_8 на мобільний телефон НОМЕР_4 , та впевнилась в тому, що потерпіла бажає з нею далі працювати, отримала від потерпілої ОСОБА_8 копії паспорта громадянина України та реєстраційний номер облікової картки платника податків, які ОСОБА_4 передала ОСОБА_6 21 грудня 2023 р. ОСОБА_6 через інтернет-сайт, за допомогою електронно-обчислювальної техніки, відкрив кредит в кредитній спілці «Швидко гроші» на ім`я ОСОБА_8 на загальну суму 7 000 (сім тисяч) грн. та перерахував кошти на електронний гаманець PAYONLINE. Для оформлення вказаного кредиту, ОСОБА_6 попросив потерпілу здійснити переадресацію вхідних дзвінків з свого мобільного телефону НОМЕР_4 на мобільний номер телефону НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_4 , яка в свою чергу, отримавши дзвінок з кредитної спілки «Швидко гроші» підтверджувала анкетні дані ОСОБА_8 , з метою отримання кредиту. Після отримання кредиту на ім`я потерпілої, ОСОБА_6 спільно з ОСОБА_4 реалізували гроші в різних магазинах.

В результаті вказаних дій, ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_4 та іншими невстановленими особами, шляхом використання електронно- обчислювальної техніки, заволоділи коштами ОСОБА_8 в сумі 7 000 грн.

07 липня 2023 р. ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, який відповідно до ст.12 КК України відноситься до категорії тяжких та за вчинення якого передбачена відповідальність у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 8 років.

18 липня 2023 р. слідчий суддя Герцаївського районного суду Чернівецької області обрав ОСОБА_4 запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, поклавши на неї ряд обов`язків.

Відповідно, строк дії вказаного запобіжного заходу закінчується 17 вересня 2023 р.

05 вересня 2023 р. строк досудового розслідування даного кримінального провадження продовжено до 3 місяців, тобто до 07 жовтня 2023 р.

Отже, строк дії ухвали слідчого судді про тримання особи під домашнім арештом закінчується 07 жовтня 2023 р., однак завершити досудове розслідування до спливу строку дії запобіжного заходу не представляється можливим, оскільки ще необхідно провести ряд слідчих дій.

Ризики, передбачені ч.1 ст. 177 КПК України, які були встановлені при обранні міри запобіжного заходу, на даний час не зменшились та продовжують існувати, тому просить продовжити підозрюваній строк дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, пославшись на обставини викладенні в ньому.

Підозрювана, захисник просили відмовити у задоволенні клопотання прокурора про продовження строку застосування запобіжного заходу у виді домашнього арешту, а натомість застосувати особисте зобов`язання. Вказували на те, що підозрювана в цілому характеризується позитивно: має освіту, не судима, має професію, дохід, поведінка останної за весь час досудового розслідування є цілком правомірною, вона повністю дотримувалась обмежень та виконувала обов`язки, покладені на неї домашнім арештом, не вчиняла жодних спроб покинути країну, переховуватись від слідства, незаконно впливати на потерпілу або свідків, більше того вона за власний рахунок компенсувала потерпілій завдану матеріальну шкоду та примирилась з останньою.

Заслухавши пояснення підозрюваної, доводи прокурора, захисника, дослідивши матеріали кримінального провадження, вважаю, що клопотання прокурора підлягає задоволенню.

Згідно ст.181 ч.1-2 КПК України домашній арешт полягає в забороні підозрюваному, обвинуваченому залишати житло цілодобово або в певний період доби.

Встановлено, що 21 лютого 2023р. до ЄРДР внесені відомості за №0000634 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

07 липня 2023 р. ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

18 липня 2023 р. слідчим суддею Герцаївського районного суду Чернівецької області відносно ОСОБА_4 обрано запобіжний захід у виді домашнього арешту та покладено ряд обов`язків терміном до 17 вересня 2023 р.

05 вересня 2023 р. постановою керівника Чернівецької окружної прокуратури строк досудового розслідування в даному кримінальному провадженні продовжено до трьох місяців, тобто до 07 жовтня 2023 р.

ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні тяжкого злочину, за який передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 8 років.

Вважаю, що органом досудового розслідування в клопотанні наведено докази наявності обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_4 кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Також вважаю, що прокурором в судовому засіданні надано обґрунтовані підстави вважати, що по даному кримінальному провадженню досудове слідство не можливо завершити до закінчення строку дії запобіжного заходу, оскільки необхідно виконати ряд слідчих та процесуальних дій для виконання вимог КПК України.

Вирішуючи клопотання про продовження строку дії запобіжного заходу, суд бере до уваги те, що ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні тяжкого злочину, за який передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 8 років, існують ризики, що підозрювана може переховуватися від органів досудового розслідування та суду, продовжити протиправну діяльність.

Згідно з ч.6 ст.181 КПК України строк дії ухвали слідчого судді про тримання особи під домашнім арештом не може перевищувати двох місяців. У разі необхідності строк тримання особи під домашнім арештом може бути продовжений за клопотанням прокурора в межах строку досудового розслідування в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу. Сукупний строк тримання особи під домашнім арештом під час досудового розслідування не може перевищувати шести місяців.

На підставі вищенаведених норм та встановлених обставин, приходжу до висновку, що на даному етапі розслідування кримінального провадження продовження строків застосування такого запобіжного заходу як домашній арешт відносно ОСОБА_4 є доцільним і підстави для зміни запобіжного заходу відсутні.

Керуючись ст..ст.181, 193, 194, 196, 205-206, 309, 370-371 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора Герцаївського відділу Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_3 задовольнити.

Продовжити строк застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно підозрюваної ОСОБА_4 до 07 жовтня 2023 р.

Покласти на підозрювану ОСОБА_4 наступні обов`язки:

1.не залишати місце проживання: АДРЕСА_1 , в період часу з 00 год. 00 хв. по 05 год. 00 хв.без дозволу слідчого, прокурора або суду;

2.прибувати до слідчого, прокурора чи суду за першою вимогою;

3.повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання.

Роз`яснити підозрюваній, що відповідно до ч.5 ст.181 КПК України, працівники поліції з метою контролю за її поведінкою мають право з`являтись в житло, у якому вона перебуває, вимагати надання усних чи письмових пояснень з питань, пов`язаних з виконанням покладених на неї обов`язків.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Чернівецького апеляційного суду протягом 5 днів.

Повний текст ухвали складено 13 вересня 2023 р.

Слідчий суддя