Суддя ОСОБА_1
Справа № 644/2087/23
Провадження № 1-кс/644/484/23
УХВАЛА

Іменем України

25 квітня 2023 року.

Орджонікідзевський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Харкові клопотання слідчого СВ ВП № 1 Харківського РУП №2 ГУНП України в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 80000134 від 25.01.2023,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ВП № 1 Харківського РУП №2 ГУНП України в Харківській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 80000134 від 25.01.2023 і просить надати слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 до охоронюваної законом таємниці - документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 телефон НОМЕР_2 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_2 ), а саме: інформації відносно усіх банківських рахунків та карток які відкриті/зареєстровані на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 , за період часу з 26.08.2020 по теперішній час, вказавши підстав для видачі карток, фото під час отримання банківських карток (при наявності), інформації про рух коштів картці/рахунку, руху коштів по усім іншим рахункам відкритим на ім`я ОСОБА_5 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей щодо джерел, з яких здійснювалось надходження коштів на картку/рахунок, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток/рахунків, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, ІР-адреси, що використані для входу у додатки інтернет-банкінгу.

Клопотання мотивовано тим, що 19.06.2023 невстановлена особа під виглядом продажу товарів у соціальній мережі «Facebook» шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 1030 грн., чим спричинила матеріальну шкоду ОСОБА_6 .

25.01.2023 відомості за вказаним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №80000134 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Слідчим суддею Орджонікідзевського районного суду м. Харкова ОСОБА_7 20.02.2023 року надано ухвалу про тимчасовий доступ до банківського рахунку, на який потерпілою ОСОБА_6 перераховано кошти, відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_5 . Відповідно до інформації, яка отримана в результаті виконання Ухвали встановлено, що після отримання коштів від потерпілої ОСОБА_6 , зловмисники здійснили перерахування вказаних коштів у тій же сумі 1030 гривень на картку відкриту в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я тієї ж ОСОБА_5 НОМЕР_4 .

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що

ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , знаходячись за адресою:

АДРЕСА_3 , переглядавши

стрічку у соціальній мережі «Facebook», натрапила на сторінку користувача, яка продавала одяг. ОСОБА_8 зацікавила жіноча сукня, тому вона вирішила її замовити, запитала в продавця яка в неї оплата, на що продавець повідомив, що в можна замовити товар по передплаті всієї суми. ОСОБА_8 згодилася оплатити усю суму за даний товар, а саме 475 грн. та в той же день, 19.06.2022 близько 22-58 я зі своєї карти № НОМЕР_5 оплатила на її банківську картку № НОМЕР_6 всю суму, а саме 475 грн. Після оплати

продавець перестав виходити на зв`язок, на даний час товар не відправлено.

28.03.2023 року з дотриманням вимог статей 104, 246, 264, 265, 252 КПК України, проведено огляд сторінки за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_6 доступ до якої не обмежується володільцем або утримувачем не пов`язаний з подоланням систем логічного захисту встановлено, що при вільному доступі будь-якого користувача до цієї сторінки, включена функція вільного спілкування повідомленнями (коментарями). Користувачем під ніком « ОСОБА_9 » сторінки розміщені відеофайли та зображення, на яких міститься зображення речей з цінами на них в період з 26.08.2020 по 17.01.2023. У органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що сторінка у соціальній мережі «Facebook» під ніком « ОСОБА_9 » належить гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , оскільки готівкові кошти за одяг який розміщено на вказаній сторінці надходили ОСОБА_5 .

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що гр. ОСОБА_5 систематично вчиняє противоправні дії спрямовані на особисте збагачення шляхом введення в оману інших осіб під приводом продажу одягу. Після отримання готівкових коштів, ОСОБА_5 продукцію за які сплачено кошти не надсилає та не відповідає на повідомлення. У зв`язку з чим є необхідність у встановленні повного кола потерпілих осіб.

Ініціатор клопотання зазначає, що надання зазначеної інформації сприятиме встановленню особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, усіх обставин скоєного кримінального правопорушення, виявлення можливих співучасників кримінального правопорушення, свідків та має доказове значення по справі.

Прокурор та слідчий в судове засідання не прибули, слідчий звернувся до суду з клопотання про розгляд справи за його відсутності.

Представник юридичної особи, у володінні котрої знаходяться речі і документи, стосовно яких у поданні ставиться питання про доступ до них, в судове засідання не прибув, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, про причини неприбуття суду не повідомив, тому, у відповідності до положень ч. 4 ст. 163 КПК України, суд вважав можливим розглянути клопотання за його відсутності.

Вивчивши матеріали клопотання, оцінивши надані докази, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів також шляхом витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів та відомостей.

Відповідно до ч. 1 і ч. 2 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

На підставі наявних доказів суд дійшов висновку, що в теперішній час існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, потреби досудового розслідування виправдовують необхідність застосування заходів забезпечення кримінального провадження для виконання завдання, для забезпечення виконання якого слідчий звернувся з даним клопотанням, документи, до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ дійсно перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншими способами встановити обставини вчинення кримінального правопорушення та осіб, які його вчинили, неможливо, вищевказані документи містять в собі охоронювану законом банківську таємницю, але необхідні для встановлення в кримінальному провадженні осіб, які вчинили кримінальне правопорушення.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 163, 164, 165, 166, 372, 392 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП № 1 Харківського РУП №2 ГУНП України в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 80000134 від 25.01.2023, задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 до охоронюваної законом таємниці - документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 телефон НОМЕР_2 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_2 ), а саме: інформації відносно усіх банківських рахунків та карток які відкриті/зареєстровані на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 , за період часу з 26.08.2020 по теперішній час, вказавши підстав для видачі карток, фото під час отримання банківських карток (при наявності), інформації про рух коштів картці/рахунку, руху коштів по усім іншим рахункам відкритим на ім`я ОСОБА_5 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей щодо джерел, з яких здійснювалось надходження коштів на картку/рахунок, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток/рахунків, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, ІР-адреси, що використані для входу у додатки інтернет-банкінгу.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 25.05.2023 включно.

Роз`яснити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1