Справа № 635/5712/23
Провадження № 1-кс/635/875/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 серпня 2023 року смт Покотилівка

Харківський районний суд Харківської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000870 від 26.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,

УСТАНОВИВ:

в провадження слідчого судді Харківського районного суду Харківської області ОСОБА_1 надійшло клопотання, в якому слідчий просить суд надати слідчим СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 , ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 тимчасовий доступ до речей та документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформації про рух грошових коштів по рахунку, відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за банківським рахунком № НОМЕР_2 , який перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 ; документів, які знаходяться в юридичних справах оформлених за банківським рахунком № НОМЕР_2 , а саме до документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492; первинних документів, які свідчать про зарахування на банківський рахунок № НОМЕР_2 , та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за 25.06.2023 27.06.2023; розшифрованих відомостей про рух грошових коштів за банківським рахунком № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період часу з 09.05.2023 по 11.05.2023 та додати на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента; інформації стосовно IP-адрес, які використовували для авторизації мобільного банкінгу та проведення транзакцій за банківським рахунком № НОМЕР_2 , за період часу з 25.06.2023 по 27.06.2023 року.

Клопотання обґрунтовано тим, що 26.06.2023 до ВП №3 Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_23 , про те, що їй зателефонували із номера НОМЕР_3 , невідомий представився співробітником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомив, що невідома особа намагається здійснити доступ до її рахунку, та запропонував звірити дані заявниці, вона погодилась, назвала особисті дані, після чого заявниці надіслано було СМС із кодом підтвердження який вона повідомила. Через деякий час з карти заявниці було списано грошові кошти в кількості 2340 гривень за поповнення послуг мобільного зв`язку НОМЕР_4 .

За даним фактом СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000870 від 26.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Під час проведення досудового розслідування в якості потерпілої допитано ОСОБА_23 , яка надала показання, що вона є клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де на її ім`я відкритий банківський рахунок № НОМЕР_2 .

25.06.2023 року о 09:48 потерпілій зателефонували з номера НОМЕР_3 представились ОСОБА_24 , співробітником ІНФОРМАЦІЯ_1 , та повідомили, що за розрахунковим рахунком ОСОБА_23 відбуваються сторонні дії, а саме, невідома особа намагається зайти до рахунку, та запропонував звірити дані, потерпіла погодились та назвала йому свої особисті дані, дату народження, дані паспорту та відповідь на таємне запитання, яке було прив`язано до мого розрахункового рахунку. ОСОБА_24 відповів, що потрібно почекати, аби пройшла перевірка даних. Приблизно через 10 хвилин прийшло повідомлення із кодом, та їй зателефонували із того самого номеру, та попрохали повідомити код підтвердження, повідомивши код, потерпілій сказали, що все гаразд, перевірка пройшла успішно і вона через 30 хвилин може змінити пароль аби таких дій більше не відбувалося. Через деякий час ОСОБА_23 увійшла до інтернет-банкінгу, де їй повідомили, що рахунок був заблокований, далі вона звернулася до співробітника ІНФОРМАЦІЯ_1 , який повідомив, що банк запідозрив шахрайські дії відносно рахунку.

Співробітник служби безпеки ІНФОРМАЦІЯ_1 повідомив ОСОБА_23 , що з її розрахункового рахунку було знято грошові кошти у розмірі 2340 грн., а саме поповнення послуг мобільного зв`язку за допомогою інтернет-банкінгу за номером телефону НОМЕР_4 та запитав чи знімала потерпіла ці кошти, на що вона йому відповіла, що ні яких дій не робила та згоди не надавала.

З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення та встановлення учасників кримінального правопорушення, слідчий просить суд клопотання задовольнити.

Суд вважає таке клопотання обґрунтованим виходячи із наступного.

На підставі ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Суд вважає доведеним, що вказані відомості, мають важливе значення для подальшого досудового розслідування кримінального провадження та можуть бути використані як доказ факту та обставин вчинення злочинів проти власності. Без отримання зазначених відомостей, відсутня можливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою отриманих відомостей. Без отримання відомостей, що перебувають у володінні банку відсутня можливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою отриманих відомостей.

На підставі наведеного суд задовольняє подане клопотання.

Керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України, суд

ПОСТАНОВИВ:

клопотання слідчого СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000870 від 26.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчим СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 , ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 тимчасовий доступ до речей та документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформації про рух грошових коштів по рахунку, відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за банківським рахунком № НОМЕР_2 , який перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 ; документів, які знаходяться в юридичних справах оформлених за банківським рахунком № НОМЕР_2 , а саме до документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492; первинних документів, які свідчать про зарахування на банківський рахунок № НОМЕР_2 , та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за 25.06.2023 27.06.2023; розшифрованих відомостей про рух грошових коштів за банківським рахунком № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період часу з 09.05.2023 по 11.05.2023 та додати на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента; інформації стосовно IP-адрес, які використовували для авторизації мобільного банкінгу та проведення транзакцій за банківським рахунком № НОМЕР_2 , за період часу з 25.06.2023 по 27.06.2023 року.

Зобов?язати посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати слідчим тимчасовий доступ до речей і документів, зазначених в цій ухвалі суду.

Встановити строк дії ухвали суду в два місяці, а саме до = лютого 2023 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1