Справа № 314/2245/23
Провадження № 1-кс/314/526/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23.05.2023 м. Вільнянськ

Слідчий суддя Вільнянського районного суду Запорізької області ОСОБА_1 секретар судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчого СВ відділення поліції № 2 Запорізького районного управління ГУНП в Запорізькій області, погодженого прокурором Запорізької окружної прокуратури Запорізької області, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000314 від 17.05.2023, за фактом шахрайських дій, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,

встановив:

до Вільнянського районного суду Запорізької області надійшло вищезазначене клопотання, у зв`язку з тим, що 16.05.2023 із заявою звернулась ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає: АДРЕСА_1 , те, що 15.05.2023 о 16.15 год. через мобільний додаток «Телеграм» помітила оголошення «Єдопомога», після чого перейшла за поданим в додатку посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 де в подальшому ввела дані своєї універсальної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та пін- код. Далі, о 16.26 год. на мобільний телефон ОСОБА_5 НОМЕР_2 надійшов вхідний дзвінок від ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_3 , де остання підтвердила вхід в ІНФОРМАЦІЯ_4 , після чого, невстановлена особа, 15.05.2023 в період з 17.13 по 17.14 год., за допомогою електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами останньої в сумі 3,085 грн., які були зняті 2 транзакціями: 1 - в сумі 1542,84 грн; 2- в сумі 1542,83 грн., чим спричинила матеріального збитку на вищевказану суму.

Крім цього, потерпіла пояснила, що у неї у користуванні мається картка універсальна АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , з якої здійснювався переказ грошових коштів.

В ході проведення досудового розслідування, з метою викриття злочинної діяльності невстановленої особи, виникла необхідність в отриманні інформації та документів, які знаходяться у володінні юридичної особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: копії договорів надання послуг фізичній особі за картковими рахунками № НОМЕР_1 , з додатками, інформації щодо руху грошових коштів за картковими рахунками № НОМЕР_1 , із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати та призначення, зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням вхідних залишків, адреси зняття та анкетних даних особи, яка їх отримала, ІР-адрес входів та реєстрації до системи віддаленого доступу керуванням рахунком « ІНФОРМАЦІЯ_2 », номерів телефонів зареєстрованих за вказаним рахунком, фотоматеріали з банкоматів, в тому числі за операції без картки за вказаним рахунком, в період часу з 17.10 год. 15.05.2023 по 17.40 год. 15.05.2023.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якого знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

В матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » .

Слідчий суддя, розглянувши матеріали клопотання, вважає, що останнє підлягає задоволенню, оскільки, наявні підстави для надання тимчасового доступу до речей, які можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, згідно положень ч. 5 ст. 163 КПК України.

Керуючись ст.ст. 159-166, ст. 372 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП № 2 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які являють собою банківську таємницю, з їх подальшим вилученням, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) що знаходиться за адресою, АДРЕСА_2 , а саме: копії договорів надання послуг фізичній особі за картковим рахунком № НОМЕР_1 , з додатками, інформації щодо руху грошових коштів за картковим рахунком № НОМЕР_1 , із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати та призначення, зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням вхідних залишків, адреси зняття та анкетних даних особи, яка їх отримала, ІР-адрес входів та реєстрації до системи віддаленого доступу керуванням рахунком « ІНФОРМАЦІЯ_2 », номерів телефонів зареєстрованих за вказаним рахунком, фотоматеріали з банкоматів, в тому числі за операції без картки за вказаним рахунком, в період часу з 17.10 год. 15.05.2023 по 17.40 год. 15.05.2023.

Зазначити строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Кінцевим днем дії ухвали визначити 23.06.2023 р.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукування та вилучення вказаних речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

23.05.2023