печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 серпня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Печерського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , про накладення арешту у кримінальному провадженні № 0001577, -

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого СВ Печерського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Печерської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про накладення арешту на наступне майно: комбайн зернозбиральний Case IH, модель 9230, б/в, 2013 р.в., № НОМЕР_1 , доукомплектований новими АКБ; жниварка зернова Case IH, модель 3020, 30, б/в, 2012 р.в., № YCZL60037; частина жниварки (комплект для адаптації жниварки Case IH 3020, 30 футів (9,1 м) для збирання ріпаку з правим боковим ножем), б/в, № 20331; жниварка для збирання кукурудзи NARDI MAIZESTORM MZH8070CH, б/в, 2017 р.в., № 1107; жниварка для збирання соняшника Franco Fabril SF 1670 (11,2 м), б/в, 2016 р.в., № FFG-01307; візок для транспортування жниварок комбайнів марки NGT 41 з супортами, б/в, № 14; комбайн зернозбиральний Case IH, модель 9230, б/в, 2014 р.в. № НОМЕР_2 , доукомплектований новими АКБ; зернова жниварка Case IH, модель 3020, 30, б/в, 2016 р.в., № YGH231139; частина жниварки (комплект для адаптації жниварки Case IH 3020, 30 футів (9,1 м) для збирання ріпаку з правим боковим ножем), б/в, № 20330; жниварка для збирання кукурудзи OLIMAC DRAGO GT 16, б/в, 2016 р.в., № 1600711; візок для транспортування 16 рядкової жниварки OLIMAC, б/в, № 170067; жниварка для збирання соняшника Franco Fabril SF 1670 (11,2 м), б/в, 2016 р.в, № FFG-01516; візок для транспортування жниварок NARDI N50BX, б/в, № 0355.

Обґрунтовуючи клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Слідчим відділом Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001577 від 04.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частинною 4 статті 190 Кримінального кодексу України.

В ході досудового розслідування встановлено, що з метою підтримки вітчизняного аграрного сектору в 2021 році ТОВ «ТАЙТЕН МАШИНЕРІ УКРАЇНА» продавало за спеціальними низькими цінами сільськогосподарську техніку з первісним внеском в розмірі всього в 10% від її вартості. Таким чином сплативши маленьку частину вартості техніки покупці одразу її отримували і мали можливість здійснити необхідні роботи з вирощування сільськогосподарської продукції. Оплата ж вартості розбивалась на додаткові подальші етапи.

Скориставшись вказаними умовами в 2021 році фізична особа-підприємець ОСОБА_5 ІПН НОМЕР_3 як Покупець уклав з ТОВ «ТАЙТЕН МАШИНЕРІ УКРАЇНА» як Продавцем 2 договори поставки, по яким сплатив невелику частину вартості, після чого відмовився сплачувати решту та повертати техніку, зокрема.

14.06.2021 був укладений договір купівлі-продажу сільськогосподарської техніки № TMU-023ТВ-21, відповідно до якого Продавець зобов`язався передати у власність Покупцю сільськогосподарську техніку на умовах DDP (Інкотермс 2010), адреса: Одеська область, Білгород-Дністровський район, село Старокозаче у строк до 23.06.2021. В свою чергу ФОП ОСОБА_5 зобов`язався оплатити техніку на умовах, викладених в договорі.

Пунктом 2.2. Договору сторони визначили, що на момент підписання Договору № TMU-023ТВ-21 загальна вартість Товару становить 8 393 216,00 гривень, що складає грошовий еквівалент в іноземній валюті 310 400 доларів США, який визначено по курсу продажу долара США на МВРУ на момент закриття торгів на день, який передував дню підписання Договору і становив 27,04 грн. за один долар США.

На момент підписання Договору № TMU-023ТВ-21 вартість кожної одиниці Товару становила:

- комбайн зернозбиральний Case IH, модель 9230, б/в, 2013 р.в., № НОМЕР_1 , доукомплектований новими АКБ 6 170 528,00 грн. (грошовий еквівалент 228 200,00 доларів США);

- жниварка зернова Case IH, модель 3020, 30, б/в, 2012 р.в., № YCZL60037 635 980,80 грн. (грошовий еквівалент 23 520,00 доларів США);

- частина жниварки (комплект для адаптації жниварки Case IH 3020, 30 футів (9,1 м) для збирання ріпаку з правим боковим ножем), б/в, № 20331 223 891,20 грн. (грошовий еквівалент 8 280,00 доларів США);

- жниварка для збирання кукурудзи NARDI MAIZESTORM MZH8070CH, б/в, 2017 р.в., № 1107 - 1 009 132,80 грн. (грошовий еквівалент 37 320,00 доларів США);

- жниварка для збирання соняшника Franco Fabril SF 1670 (11,2 м), б/в, 2016 р.в., № FFG-01307 321 235,20 грн. (грошовий еквівалент 11 880,00 доларів США);

- візок для транспортування жниварок комбайнів марки NGT 41 з супортами, б/в, № НОМЕР_4 32 448,00 грн. (грошовий еквівалент 1 200,00 доларів США).

У пункті 2.3. Договору № TMU-023ТВ-21 сторони встановили, що протягом терміну дії Договору грошові зобов`язання Покупця існують і підлягають сплаті у гривнях у такому порядку:

2.3.1. платіж у розмірі 839 321,60 грн. (грошовий еквівалент 31 040,00 доларів США) здійснюється Покупцем до 18.06.2021.

2.3.2. платіж у розмірі 2 937 625,60 грн. (грошовий еквівалент 108 640,00 доларів США) здійснюється Покупцем до 01.12.2021.

2.3.3. платіж у розмірі 1 678 643,20 грн. (грошовий еквівалент 62 080,00 доларів США) здійснюється Покупцем до 01.09.2022.

2.3.4. платіж у розмірі 2 937 625,60 грн. (грошовий еквівалент 108 640,00 доларів США) здійснюється Покупцем до 01.12.2022.

Водночас відповідно до п. 2.4. Договору № TMU-023ТВ-21, Покупець зобов`язаний здійснити оплату за цим Договором на підставі рахунків Продавця, які ним виписані з урахуванням п. 2.3. Договору таким чином, що сума у гривнях, що підлягає сплаті Покупцем на виконання ним зобов`язань за пунктом 2.3. Договору № TMU-023ТВ-21, визначається шляхом множення зазначеного в цьому пункті грошового еквівалента в іноземній валюті на відповідний курс продажу долара США на МВРУ на момент закриття торгів, на день, який передує дню фактичного здійснення платежу Покупцем, при цьому, підписання додаткових угод та надсилання повідомлень Покупцю не вимагається.

ТОВ «ТАЙТЕН МАШИНЕРІ УКРАЇНА» поставило на користь ФОП ОСОБА_5 передбачений умовами Договору № TMU-023ТВ-21 вказаний вище Товар, про що сторони підписали акт приймання-передачі техніки від 30.06.2021 № 1 та видаткову накладну від 30.06.2021 № 28.

Відповідно до підписаного сторонами акту приймання-передачі вбачається, що Товар передано в справному стані та комплектний. Зауважень Покупця щодо стану переданого Товару немає.

Отже, ТОВ «ТАЙТЕН МАШИНЕРІ УКРАЇНА» повністю та належним чином виконало свої обов`язки як продавця за Договором № TMU-023ТВ-21.

Зі свого боку, користуючись отриманою технікою та отримуючи відповідні прибутки ФОП ОСОБА_5 здійснив лише часткову оплату, а саме 22.06.2021 переказав на банківський рахунок Продавця кошти в сумі 847 392,00 гривень (грошовий еквівалент в іноземній валюті становить 31 040,00 доларів США).

Тобто він повністю та належним чином оплатив лише перший платіж, передбачений п. п. 2.3.1. п. 2.3. Договору. Всі інші платежі, які складають 90% вартості поставленого товару не оплачені.

ТОВ «ТАЙТЕН МАШИНЕРІ УКРАЇНА» звернулось до суду з метою стягнення заборгованості. Оскільки позовна заява подавалась станом на дату, коли ФОП ОСОБА_5 мав сплатити перші три з чотирьох платежів, то позов стосовно останньої оплати не подавався (оскільки строк оплати не наступив).

Рішенням Господарського суду Вінницької області від 05.01.2023 у справі № 902/1050/22 суд вирішив позов задовольнити повністю, стягнути з ФОП ОСОБА_5 на користь ТОВ «ТАЙТЕН МАШИНЕРІ УКРАЇНА» 6 305 423, 70 гривень суму основного боргу, 677 342,19 гривень 19 % річних, 1 032 318, 21 гривень пені та 120 226,26 гривень витрат зі сплати судового збору.

26.04.2023 на виконання рішення від 05.01.2023 у справі № 902/1050/22, яке набрало законної сили, був виданий судовий наказ.

Наразі наказ не виконаний, сума заборгованості за рішенням від 05.01.2023 у справі № 902/1050/22 не оплачена.

Другий договір був укладений в той же день, що і перший, тобто 14.06.2021. У вказану дату між ТОВ «ТАЙТЕН МАШИНЕРІ УКРАЇНА» як продавцем та ФОП ОСОБА_5 як покупцем був укладений договір купівлі-продажу сільськогосподарської техніки № TMU-024ТВ-21, відповідно якого Продавець зобов`язався передати у власність Покупця сільськогосподарську техніку згідно з умовами оплати, які викладені у п. 2.3. Договору.

Відповідно до п. 1.2. Договору № TMU-024ТВ-21, товар постачається на умовах DDP (Інкотермс 2010), адреса: АДРЕСА_1 у строк до 23.06.2021, за умови 10% оплати вартості Товару.

Згідно з п. 2.1. Договору № TMU-024ТВ-21, сторони встановили ціну товару у гривнях, а також у грошовому еквіваленті в іноземній валюті USD, який визначено по курсу продажу долара США на Міжбанківському валютному ринку України (МВРУ) на момент закриття торгів на день, який передує дню підписання цього Договору.

Пунктом 2.2. Договору № TMU-024ТВ-21 сторони визначили, що на момент підписання Договору загальна вартість Товару становить 8 444 592,00 гривень.

Грошовий еквівалент в іноземній валюті становить 312 300 доларів США, який визначено по курсу продажу долара США на МВРУ на момент закриття торгів на день, який передував дню підписання Договору і становив 27,04 гривень за один долар США.

На момент підписання Договору № TMU-024ТВ-21 вартість кожної одиниці товару становила:

1) комбайн зернозбиральний Case IH, модель 9230, б/в, 2014 р.в. № YEG223233, доукомплектований новими АКБ 4 424 284,80 грн. (грошовий еквівалент 163 620,00 доларів США);

2) зернова жниварка Case IH, модель 3020, 30, б/в, 2016 р.в., № YGH231139 674 918,40 грн. (грошовий еквівалент 24 960,00 доларів США);

3) частина жниварки (комплект для адаптації жниварки Case IH 3020, 30 футів (9,1 м) для збирання ріпаку з правим боковим ножем), б/в, № 20330 223 891,20 грн. (грошовий еквівалент 8 280,00 доларів США);

4) жниварка для збирання кукурудзи OLIMAC DRAGO GT 16, б/в, 2016 р.в., № 1600711 2 313 542,40 грн. (грошовий еквівалент 85 560,00 доларів США);

5) візок для транспортування 16 рядкової жниварки OLIMAC, б/в, № 170067 207 667,20 грн. (грошовий еквівалент 7 680,00 доларів США);

6) жниварка для збирання соняшника Franco Fabril SF 1670 (11,2 м), б/в, 2016 р.в, № FFG-01516 493 209,60 грн. (грошовий еквівалент 18 240,00 доларів США);

7) візок для транспортування жниварок NARDI N50BX, б/в, № 0355 107 078,40 грн. (грошовий еквівалент 3 960,00 доларів США).

У пункті 2.3. Договору № TMU-024ТВ-21 сторони встановили, що протягом терміну дії Договору грошові зобов`язання Покупця існують і підлягають сплаті у гривнях у такому порядку:

- 2.3.1. платіж у розмірі 844 459,20 грн. (грошовий еквівалент 31 230,00 доларів США) здійснюється Покупцем до 18.06.2021.

- 2.3.2. платіж у розмірі 2 955 607,20 грн. (грошовий еквівалент 109 305,00 доларів США) здійснюється Покупцем до 01.12.2021.

- 2.3.3. платіж у розмірі 1 688 918,40 грн. (грошовий еквівалент 62 460,00 доларів США) здійснюється Покупцем до 01.09.2022.

- 2.3.4. платіж у розмірі 2 955 607,20 грн. (грошовий еквівалент 109 305 доларів США) здійснюється Покупцем до 01.12.2022.

На виконання умов Договору № TMU-024ТВ-21, ТОВ «ТАЙТЕН МАШИНЕРІ УКРАЇНА» поставило на користь ФОП ОСОБА_5 передбачений умовами Договору № TMU-024ТВ-21 товар, про що сторони підписали акт приймання-передачі техніки від 30.06.2021 № 1 та видаткову накладну від 30.06.2021 № 29.

Зі змісту акту приймання-передачі вбачається, що сільськогосподарська техніка передана в справному стані та комплектна. Зауважень Покупця щодо стану переданого Товару немає.

Таким чином, ТОВ «ТАЙТЕН МАШИНЕРІ УКРАЇНА» повністю та належним чином виконало свої обов`язки як продавця за Договором № TMU-024ТВ-21. В свою чергу ФОП ОСОБА_5 здійснив лише часткову оплату поставленого Товару, а саме 16.06.2021 переказав на банківський рахунок Продавця кошти в сумі 844 459,20 грн. (грошовий еквівалент в іноземній валюті становить 31 230,00 доларів США). Тобто ФОП ОСОБА_5 повністю та належним чином оплатив тільки перший платіж в розмірі 10%, всі інші оплати ним здійснені не були.

ТОВ «ТАЙТЕН МАШИНЕРІ УКРАЇНА» звернулось до суду з метою стягнення заборгованості. Оскільки позовна заява подавалась станом на дату, коли ФОП ОСОБА_5 мав сплатити перші три з чотирьох платежів, то позов стосовно останньої оплати не подавався (оскільки строк оплати не наступив).

Рішенням Господарського суду Вінницької області від 28.02.2023 у справі № 902/1052/22 суд вирішив позов задовольнити повністю, стягнути з ФОП ОСОБА_5 на користь ТОВ «ТАЙТЕН МАШИНЕРІ УКРАЇНА» 6 344 020,04 гривень основного боргу; 681 488,44 гривень 19% річних; 1 038 637,17 гривень пені та 120 962,18 гривень витрат зі сплати судового збору.

31.03.2023 на виконання рішення від 28.02.2023 у справі № 902/1052/22, яке набрало законної сили, був виданий судовий наказ.

14.04.2023 було відкрито виконавче провадження № 71580748 з виконання наказу. Наразі наказ не виконаний, сума заборгованості за рішенням від 28.02.2023 у справі № 902/1052/22 не оплачена.

10.08.2023 ТОВ «ТАЙТЕН МАШИНЕРІ УКРАЇНА» в особі представника ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в рамках кримінального провадження № 0001577 від 04.08.2023 визнано потерпілим про що слідчим надано пам`ятку про процесуальні права та обов`язки потерпілого.

10.08.2023 представником потерпілого ТОВ «ТАЙТЕН МАШИНЕРІ УКРАЇНА» ОСОБА_6 подано цивільний позов у кримінальному провадженні.

15.08.2023 року сільгосптехніка, яка була передана ФОП ОСОБА_5 , відповідно до переліку, визнана речовими доказами у кримінальному провадженні.

В заяві поданій до суду слідчий ОСОБА_7 , вимоги клопотання підтримала у повному обсязі, судове засідання просила проводити без її участі.

Зважаючи на позицію органу досудового розслідування, на підставі ч. 2 ст. 172 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без повідомлення власника майна, з метою забезпечення арешту майна.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України встановлено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно з ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно з ч. 6 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.

Згідно ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Слідчий суддя вивчивши клопотання, надавши оцінку документам, що долучені до нього, зважаючи на постанову слідчого про визнання майна речовими доказами, є достатні підстави для накладення арешту, та з метою забезпечення збереження речових доказів, відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, з урахуванням ст. 100 КПК України, передати зазначено рухоме майно на відповідальне зберігання власнику майна ТОВ «ТАЙТЕН МАШИНЕРІ УКРАЇНА» .

Також слідчим на підставі наданих матеріалів доведено, що у разі незастосування такого заходу забезпечення існують ризики зникнення цього майна.

Відтак клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 100, 170-173, 309, 372 КПК України слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Печерського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , про накладення арешту у кримінальному провадженні № 0001577 задовольнити.

Накласти арешт, із забороною відчуження, розпорядження та користування казаним майном, а саме на:

комбайн зернозбиральний Case IH, модель 9230, б/в, 2013 р.в., № YDG219985, доукомплектований новими АКБ;

жниварка зернова Case IH, модель 3020, 30, б/в, 2012 р.в., № YCZL60037;

частина жниварки (комплект для адаптації жниварки Case IH 3020, 30 футів (9,1 м) для збирання ріпаку з правим боковим ножем), б/в, № 20331;

жниварка для збирання кукурудзи NARDI MAIZESTORM MZH8070CH, б/в, 2017 р.в., № 1107;

жниварка для збирання соняшника Franco Fabril SF 1670 (11,2 м), б/в, 2016 р.в., № FFG-01307;

візок для транспортування жниварок комбайнів марки NGT 41 з супортами, б/в, № 14;

комбайн зернозбиральний Case IH, модель 9230, б/в, 2014 р.в. № НОМЕР_2 , доукомплектований новими АКБ;

зернова жниварка Case IH, модель 3020, 30, б/в, 2016 р.в., № YGH231139;

частина жниварки (комплект для адаптації жниварки Case IH 3020, 30 футів (9,1 м) для збирання ріпаку з правим боковим ножем), б/в, № 20330;

жниварка для збирання кукурудзи OLIMAC DRAGO GT 16, б/в, 2016 р.в., № 1600711;

візок для транспортування 16 рядкової жниварки OLIMAC, б/в, № 170067;

жниварка для збирання соняшника Franco Fabril SF 1670 (11,2 м), б/в, 2016 р.в, № FFG-01516;

візок для транспортування жниварок NARDI N50BX, б/в, № 0355.

Передати на відповідальне зберігання зазначено рухоме майно - власнику цього майна ТОВ «ТАЙТЕН МАШИНЕРІ УКРАЇНА» .

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом 5 днів із дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1