465/6403/23
1-кс/465/1213/23
У Х В А Л А

судового засідання

21.08.2023 року Слідчий суддя Франківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши матеріали клопотання старшого дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000254 від 15.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

встановив:

дізнавач СВ ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000256 від 15.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Просить постановити ухвалу про надання (забезпечення) тимчасового доступу до речей і документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 : документів щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 , в період часу з 15.08.2023 по дату виконання ухвали, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення; платіжних доручень та інших документів про отримання, переказ коштів з рахунку за період часу з 15.08.2023 по дату виконання ухвали; дату, час, місце зняття та переводу коштів із зазначеного рахунку з доданням фото та відео матеріалів.

В обґрунтування клопотання зазначає наступне. У СД ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000254 від 15.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування у кримінальному провадженні встановлено, що 15.08.2023 у ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області надійшла письмова заява ОСОБА_4 , про те що невідома особа, перебуваючи у невстановленому місці, шляхом обману, під приводом продажу талонів на пальне, 15.08.2023 близько 09:55 год., заволоділа грошовими коштами в сумі 768 гривень які були перераховані на банківську карту номер НОМЕР_2 .

В ході досудового розслідування, потерпілий повідомив, що 15.08.2023 зайшов у соціальну мережу «Фейсбук». Там побачив оголошення з приводу продажу талонів на пальне. Сторінка мала назву « ІНФОРМАЦІЯ_2 та в Рздріб». Тоді вирішив написати, в додатку «Месенджер». При спілкуванні із невідомою особою, запитав ціни на талони на пальне та різновид пального. Повідомили, що в наявності є талони ОККО та WOG, а також те, що вартість «дизель ОККО Євро» становить 37,40 гривень за літр, а бензин А95 ОККО Євро 38,20 грн/літр. Дана пропозиція зацікавила і вирішив зробити замовлення. Тоді оримав повідомлення про те, що потрібно вказати своє прізвище, ім`я, номер телефону, місто, номер « ІНФОРМАЦІЯ_3 », вид пального та кількість літрів. Далі, як повідомив потерпілий, він запитав, чи можна зробити замовлення по QR-коду. Йому повідомили, що є така можливість. Тоді, потерпілий написав, що потрібно 20 літрів Дизпалива « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Після цього, отримав повідомлення, що оплату можна здійснити на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , а загальна вартість становить 768 гривень. Після оплати потрібно буде надіслати підтвердження. Погодившись, перерахував із своєї банківської карти НОМЕР_3 грошові кошти в сумі 768 гривень на банківську карту НОМЕР_2 . Також повідомили, що протягом 10 хвилин потерпілому надійде QR-код, термін дії якого становить 2 місяці. Після цього, у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надійшло повідомлення наступного змісту: 8oo663nndulxysmlw5. Однак це не був QR-код, а простий набір символів. Сума завданої матеріальної шкоди становить 768 гривень.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, а тому за таких умов отримати вказану інформацію від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » іншим шляхом, окрім як за ухвалою суду про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, передбаченою ст. 160 КПК України, неможливо.

Отримання доступу до таких документів та інформації по рахунку стосовно відкриття та обслуговування та руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , має істотне значення для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення інформації, розгляд даного клопотання прошу проводити без виклику представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України та без участі слідчого.

В судове засідання прокурор подав заяву, просить клопотання розглядати без його участі, та просить таке задоволити.

Враховуючи вимог ст.163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності дізнавача та прокурора.

Розглянувши клопотання слідчої, вивчивши доводи слідчої щодо задоволення клопотання, вважаю, що клопотання слід задоволити.

Встановлено, що у провадженні СД ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000254 від 15.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування у кримінальному провадженні встановлено, що 15.08.2023 у ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області надійшла письмова заява ОСОБА_4 , про те що невідома особа, перебуваючи у невстановленому місці, шляхом обману, під приводом продажу талонів на пальне, 15.08.2023 близько 09:55 год., заволоділа грошовими коштами в сумі 768 гривень які були перераховані на банківську карту номер НОМЕР_2 .

В ході досудового розслідування, потерпілий повідомив, що 15.08.2023 зайшов у соціальну мережу «Фейсбук». Там побачив оголошення з приводу продажу талонів на пальне. Сторінка мала назву « ІНФОРМАЦІЯ_2 та в Рздріб». Тоді вирішив написати, в додатку «Месенджер». При спілкуванні із невідомою особою, запитав ціни на талони на пальне та різновид пального. Повідомили, що в наявності є талони ОККО та WOG, а також те, що вартість «дизель ОККО Євро» становить 37,40 гривень за літр, а бензин А95 ОККО Євро 38,20 грн/літр. Дана пропозиція зацікавила і вирішив зробити замовлення. Тоді оримав повідомлення про те, що потрібно вказати своє прізвище, ім`я, номер телефону, місто, номер « ІНФОРМАЦІЯ_3 », вид пального та кількість літрів. Далі, як повідомив потерпілий, він запитав, чи можна зробити замовлення по QR-коду. Йому повідомили, що є така можливість. Тоді, потерпілий написав, що потрібно 20 літрів Дизпалива « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Після цього, отримав повідомлення, що оплату можна здійснити на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , а загальна вартість становить 768 гривень. Після оплати потрібно буде надіслати підтвердження. Погодившись, перерахував із своєї банківської карти НОМЕР_3 грошові кошти в сумі 768 гривень на банківську карту НОМЕР_2 . Також повідомили, що протягом 10 хвилин потерпілому надійде QR-код, термін дії якого становить 2 місяці. Після цього, у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надійшло повідомлення наступного змісту: 8oo663nndulxysmlw5. Однак це не був QR-код, а простий набір символів. Сума завданої матеріальної шкоди становить 768 гривень.

Враховуючи наведене вважаю, що клопотання слід розглядати без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, згідно ч.2 ст. 163 КПК України, та клопотання підлягає до задоволення частково, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають у володінні володінні у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , стосовно відкриття та обслуговування рахунку № НОМЕР_2 , самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а іншим шляхом отримати вищевказану інформацію не можливо.

За вказаних обставин, слідчий суддя приходить до висновку про достатність підстав, передбачених ч. 5, 6 ст. 163 КПК України для постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до вказаних документів шляхом надання можливості ознайомитися з ними та вилучити їх, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

Поряд з тим, прокурор зазначаючи про необхідність отримати доступ до оригіналів документів, обґрунтовує таку необхідність наступним. Вище вказані документи мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення в кримінальному провадженні, їх встановлення та вилучення надасть інформацію, необхідну для досудового розслідування, можливість встановити причетних осіб до вчинення кримінального правопорушення.

Відтак слідчий суддя приходить до переконання, що в поданому клопотанні підстави для надання тимчасового доступу до документів з метою вилучення їх оригіналів, в розумінні вимог статей 84-102,132,160, 163 КПК України перед слідчим суддею доведено. За таких обставин клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 159, 162, 163, 164 КПК України -

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати (забезпечити) тимчасовий доступу до речей і документів та дати розпорядження про надання можливості вилучення документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення копії таких документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 :

документів щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 , в період часу з 15.08.2023 по дату виконання ухвали, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;

платіжних доручень та інших документів про отримання, переказ коштів з рахунку за період часу з 15.08.2023 по дату виконання ухвали;

дату, час, місце зняття та переводу коштів із зазначеного рахунку з доданням фото та відео матеріалів.

Виконання ухвали слідчого судді Франківського районного суду м. Львова покласти на дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_5 , старшого дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_6 , дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_7 , дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_8 , старшого дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_9 , дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_10 , дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_11 , дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_12 , дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_13 , дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_14 , старшого дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_15 , старшого дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_16 або у відповідності до вимог до ст. 401 КПК України за дорученням дізнавача на працівників оперативного підрозділу ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області: начальника сектору ВКП ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_17 , начальника сектору ВКП ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_18 , начальника сектору ВКП ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_19 , начальника сектору ВКП ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_20 , старшого оперуповноваженого ВКП ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області майора поліції ОСОБА_21 , старшого оперуповноваженого ВКП ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області майора поліції ОСОБА_22 , начальника сектору ВКП ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_23 , оперуповноваженого ВКП ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_24 , та зобов`язати посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , надати дану документацію останнім.

Строк дії зазначеної ухвали 2 (два) місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ч.ч. 1,4 ст. 165 КПК Україниу разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цьогоКодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1