Справа №613/900/23 Провадження № 1-кс/613/316/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 червня 2023 року Слідчий суддя Богодухівського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000035 від 08.03.2023

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання старшого слідчого СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до інформації про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг, у період з 01 січня 2023 року по період дії ухвали для оперативного отримання та аналізу інформації, яка може бути встановлена після отримання ухвали, що сприятиме швидкому документуванню протиправної діяльності злочинців, з мобільних терміналів з ІМЕІ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , що перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташовується за адресою: АДРЕСА_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташовується за адресою: АДРЕСА_3 .

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що слідчим відділом Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000035 від 08.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 07.03.2023 до ВП № 1 ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області з УПК в Одеській області ДК НПУ надійшло звернення ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , проживає за адресою: АДРЕСА_4 , в якому остання просить вжити заходів правового характеру до невідомої особи, яка 25.02.2023, шахрайським шляхом, під приводом продажу товару на сайті «OLX», заволоділа грошовими коштами заявниці на загальну суму 1000 грн. Допитана в якості потерпілої у кримінальному провадженні ОСОБА_5 надала показання про те, що 25.02.2023 вона зі свого мобільного телефону НОМЕР_7 на Інтернет платформі «OLX» знайшла оголошення про продаж мийки, де був зазначений номер мобільного телефону НОМЕР_8 для зв`язку з продавцем ОСОБА_6 . Остання зателефонувала на вказаний номер телефону через застосунок «Viber» і домовилася про продаж перукарського крісла та мийки і їх вартість. В ході розмови ОСОБА_7 повідомив ОСОБА_5 , що для відправлення замовленого товару потрібно зробити передплату у сумі 1000 грн., на що остання погодилася та надіслав номер банківської картки НОМЕР_9 .

25.02.2023 ОСОБА_5 перерахувала 1000 грн. на вказану картку і написала ОСОБА_7 у застосунку «Viber» номер відділення пошти та адресу, на яку потрібно вислати товар, останній запевнив, що вишле цього ж дня. У подальшому ОСОБА_5 помітила, що повідомлення, які вона надсилає ОСОБА_7 , останньому не надходять і зателефонувала на вказаний номер, але телефон був вимкнений. На сайті «OLX» також оголошень та контактних даних ОСОБА_7 не було. Грошові кошти ОСОБА_5 повернуті не були, замовлений товар не надісланий, тому остання звернулася із заявою до поліції. За даними договору про надання комплексу послуг банківського обслуговування « ІНФОРМАЦІЯ_5 » КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » від 20.02.2023 абонентський номер НОМЕР_10 належить ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , паспорт № НОМЕР_11 виданий 22.02.2019 року, місце реєстрації: АДРЕСА_5 .

Під час виконання доручення слідчого оперативним шляхом встановлено абонентські номери НОМЕР_10 та НОМЕР_8 , з яких 25.02.2023 телефонували потерпілій ОСОБА_5 .

Встановлено, що абонентський номер НОМЕР_12 знаходився в мобільному терміналі з IMEI: НОМЕР_1 в період часу з 10.02.2023 по 21.02.2023, абонентський номер НОМЕР_8 знаходився у вищевказаному мобільному терміналі в період часу з 23.02.2023 по 26.02.2023.

При подальшому аналізі оперативним шляхом за допомогою УОТЗ ГУНП в Харківській області встановлені наступні номери, які знаходились в мобільному терміналі з IMEI: НОМЕР_1 в період з 20.10.2022: НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 та використовувались в мобільних терміналах з IMEI: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 .

Слідчий зазначає, що отримання вказаної в клопотанні інформації має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому виникла необхідність у доступі до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, яка знаходиться у володінні операторів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Окрім того, зазначена в клопотанні інформація може надалі сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження використовуватись як доказ.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилась надала до суду клопотання про розгляд без фіксації технічними засобами, клопотання підтримала та просила його задовольнити.

Представники ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не з`явились, про місце, день та час розгляду клопотання були повідомлені, їх неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до ч.1 ст. 107 КПК України, фіксування судового засідання за допомогою технічних не здійснювалося.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, приходить до наступного.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Таким чином, одержати зазначені в клопотанні документи та речі іншими способами не можливо.

З протоколу допиту потерпілого від 27.03.2023 вбачається, що 25.02.2023 вона зі свого мобільного телефону НОМЕР_7 на Інтернет платформі «OLX» знайшла оголошення про продаж мийки, де був зазначений номер мобільного телефону НОМЕР_8 для зв`язку з продавцем ОСОБА_6 . Вона зателефонувала на вказаний номер телефону через застосунок «Viber» і домовилася про продаж перукарського крісла та мийки і їх вартість. В ході розмови ОСОБА_7 повідомив їй, що для відправлення замовленого товару потрібно зробити передплату у сумі 1000 грн., на що остання погодилася, та надіслав номер банківської картки НОМЕР_9 і 25.02.2023 вона перерахувала 1000 грн. на вказану картку і написала ОСОБА_7 у застосунку «Viber» номер відділення пошти та адресу, на яку потрібно вислати товар, останній запевнив, що вишле цього ж дня. У подальшому вона помітила, що повідомлення, які вона надсилає ОСОБА_7 , останньому не надходять і зателефонувала на вказаний номер, але телефон був вимкнений. На сайті «OLX» також оголошень та контактних даних ОСОБА_7 не було. Грошові кошти їй повернуті не були, замовлений товар не надісланий, тому вона звернулася з заявою до поліції.

За даними Анкети №АВ41977755 приєднання до договору про надання комплексу послуг банківського обслуговування « ІНФОРМАЦІЯ_5 » КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » від 20.02.2023 абонентський номер НОМЕР_10 належить ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , паспорт № НОМЕР_11 виданий 22.02.2019, місце реєстрації: АДРЕСА_5 .

Відповідно до рапорту старшого дізнавача СД ВП №1 ОРУП № 2 ГУНП України в Одеській області, банківську картку № НОМЕР_9 було зареєстровано 20.02.2023 на ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , що проживає за адресою: АДРЕСА_5 , паспорт № НОМЕР_11 виданий 22.02.209 органом 3219. Аналізом руху коштів по банківській картці № НОМЕР_9 було встановлено, що 25.02.2023 на неї відбулося зарахування грошових коштів в сумі 1000 грн.

Згідно рапорту О/у СКП Богодухівського РВП ГУНП в Харківські області від 09.06.2023, в ході проведення розшукових заходів встановлено абонентські номери НОМЕР_10 та НОМЕР_8 з яких 25.02.2023 телефонували потерпілій ОСОБА_5 . Встановлено, що абонентський номер НОМЕР_12 знаходився в мобільному терміналі з IMEI: НОМЕР_1 в період часу з 10.02.2023 по 21.02.2023, абонентський номер НОМЕР_8 знаходився у вищевказаному мобільному терміналі в період часу з 23.02.2023 по 26.02.2023. При подальшому аналізі оперативним шляхом за допомогою УОТЗ ГУНП в Харківській області встановлені наступні номери, які знаходились в мобільному терміналі з IMEI: НОМЕР_1 в період з 20.10.2022: НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 та використовувались в мобільних терміналах з IMEI: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 .

Підстав не довіряти інформації, отриманій оперативним шляхом та зафіксованій у рапорті, у слідчого судді немає.

З матеріалів клопотання вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.

При цьому, слідчий суддя звертає увагу, що слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів по період дії ухвали, проте положенням Глави 15 КПК України не передбачено можливість надання доступу до речей і документів « на майбутнє». У зв`язку з чим, дане клопотання в частині періоду, за який можливе отримання інформації, підлягає часткову задоволенню.

Враховуючи, що інформація, до якої слідчий просить надати тимчасовий доступ перебуває або може перебувати у володінні операторів мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та у сукупності з іншими документами має суттєве значення для встановлення осіб, які можуть бути причетні до вчинення даного кримінального правопорушення, місця їх знаходження, зв`язки, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Керуючись ст. ст. 159-164, 166, 376 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000035 від 08.03.2023 задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг, у період з 01 січня 2023 року по 20 червня 2023 року, з мобільних терміналів з ІМЕІ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , що перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташовується за адресою: АДРЕСА_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташовується за адресою: АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1