Справа № 405/2950/23
провадження № 1-кс/405/1424/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02.05.2023 м. Кропивницький

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , з участю слідчого ОСОБА_3 , розглянув клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку.

Клопотання надійшло до суду 02.05.2023.

Слідчий суддя перевірив надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000016 від 05.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 111-2 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Клопотання про проведення обшуку у кримінальному провадженні №0000016 від 05.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 111-2 КК України, відповідає вимогам ст. 234 КПК України.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що мешканці Харківської області здійснюють пособництво державі-агресору, шляхом переведення криптовалюти представникам держави-агресора з метою завдання шкоди Україні, а саме переказ криптовалюти на криптовалютний гаманець Telegram-каналу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 та на криптовалютний гаманець Telegram-каналу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 . Вищевказані криптогамнці фігурують на Telegram-каналах: « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 та « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 де здійснюються збір коштів, публікуються фото- та відеозвіти про матеріальну допомогу ворожим фронтовим підрозділам, тим самим здійснюється фінансування та матеріальна підтримка діяльності військових рф, сепаратистських угруповань та терористичних організацій «Л/ДНР».

Згідно з відповідями на доручення слідчого з відділу КІБ УСБУ в Кіровоградській області серед осіб, які здійснювали переказ криптовалюти на криптовалютний гаманець Telegram-каналу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », встановлено громадянина України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , який здійснював перекази криптовалюти за допомогою власного аканту НОМЕР_1 криптобіржі «Binance».

Зокрема, 20.04.2022 о 12 год. 05 хв. 44 сек. ОСОБА_4 здійснив переказ криптовалюти у сумі 49 USDT (приблизно прирівнюється к доларовому еквіваленту) на криптовалютний гаманець Telegram-каналу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ІНФОРМАЦІЯ_8) - ІНФОРМАЦІЯ_10 (TXID (хеш транзакції) - 83ce20ae77dfc312ac71a87a84f4b9c6849cbc57c129a54d8b164018bd56a57c.

20.04.2022 о 12 год. 15 хв. 20 сек. ОСОБА_4 здійснив переказ 0.0015 BTC (приблизно прирівнюється к 62 доларам США) на криптовалютний гаманець Telegram-каналу « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ІНФОРМАЦІЯ_9 (TXID (хеш транзакції) - 17e5fe871ac2bdc495f3c2386e2cdf7093d4b3ee527a5950664e8c4184f0e79e. В той же час встановлено, що Telegram-канал « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_7 призначений для збору коштів для нібито гуманітарних цілей на тимчасово окупованих російською федерацією територіях України. Проте, власник Telegram-каналу на різноманітних Інтернет платформах активно підтримує незаконну діяльність керівництва рф щодо анексії українських територій, ведення агресивної війни проти нашої держави, схвалює військові злочини вчинені армією рф. Також відомо, що в ході своєї діяльності, активно пропагує серед населення тимчасово окупованих територій України ідеї «руського міра», намагається нав`язати населенню окупованих регіонів, що саме офіційна влада України та ЗСУ винні у створенні гуманітарних катастроф, руйнуванні житлових будівель та смертях цивільного населення тощо.

В ході аналізу отриманої інформації, наданої у відповідь на запит з компанії «Binance», встановлено, що ОСОБА_4 користується такими пристроями: комп`ютером з операційною системою Windows 10, мобільним телефоном марки «Apple IPhone».

Досудовим розслідуванням встановлено, що громадянин ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .

В той же час, для доступу до належного йому криптогаманця ОСОБА_4 може використовувати інше телекомунікаційне обладнання та комп`ютерну техніку, що знаходиться за місцем його реєстрації, проживання, та за місцем розташування належного йому нерухомого майна, а саме:

1) АДРЕСА_1 ;

2) АДРЕСА_2 ;

3) АДРЕСА_3 ;

4) АДРЕСА_4 ;

5) АДРЕСА_5 .

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна від 10.04.2023 № 328647641, житловий будинок за адресою: АДРЕСА_5 , належить на праві приватної власності ОСОБА_4 .

Таким чином, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення дій, спрямованих на допомогу збройним формуванням держави-агресора шляхом передачі матеріальних ресурсів чи інших активів представникам держави-агресора, виникла необхідність у проведенні обшуку у житловому будинку за адресою: АДРЕСА_5 , яким володіє громадянин ОСОБА_4 .

У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання з зазначених у ньому підстав та просив його задовольнити.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, якими обґрунтовується необхідність проведення обшуку, суд приходить до наступних висновків.

В судовому засіданні встановлено, що слідчими СВ УСБУ в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000016 від 05.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 111-2 КК України, за фактом того, що мешканці Харківської області здійснюють пособництво державі-агресору, шляхом переведення криптовалюти представникам держави-агресора з метою завдання шкоди Україні, а саме переказ криптовалюти на криптовалютний гаманець Telegram-каналу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 та на криптовалютний гаманець Telegram-каналу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 . Вищевказані криптогамнці фігурують на Telegram-каналах: « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 та « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 де здійснюються збір коштів, публікуються фото- та відеозвіти про матеріальну допомогу ворожим фронтовим підрозділам, тим самим здійснюється фінансування та матеріальна підтримка діяльності військових рф, сепаратистських угруповань та терористичних організацій «Л/ДНР».

З досліджених у судовому засіданні матеріалів клопотання вбачається, що слідство має достатньо фактів та інформації, які дають обґрунтовані підстави вважати, що на території домоволодіння АДРЕСА_5 , яким володіє та користується громадянин ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , можуть знаходитись: комп`ютерна техніка, телекомунікаційне обладнання, мобільні телефони, за допомогою яких вчиняються дії, спрямовані на допомогу збройним формуванням держави-агресора шляхом передачі матеріальних ресурсів чи інших активів представникам держави-агресора, у тому числі з операційною системою Windows 10, мобільні телефони марки «Apple IPhone».

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна від 10.04.2023 № 328647641, житловий будинок за адресою: АДРЕСА_5 , належить на праві приватної власності ОСОБА_4 .

Відшукувані речі та документи, є матеріальними об`єктами, які містять відомості, що можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а отже згідно зі ст. 98 КПК України можуть бути речовими доказами.

Слідчим доведено, що існує наявність достатніх відомостей, які вказують на можливість досягнення мети обшуку, і такі відомості одержані кримінальним процесуальним шляхом і містяться в матеріалах кримінального провадження.

Слідчим суддею враховано те, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть в них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребовування речей, документів, відомостей відповідно до ч.2 ст.93 КПК України, оскільки це може призвести до знищення доказів по справі.

Крім того, слідчим у судовому засіданні доведено, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про які йдеться у клопотанні слідчого, а також неможливість отримати речі і документи, зазначені у клопотанні, без проведення обшуку.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи; 5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи, а тому клопотання слідчого про дозвіл на обшук, в рамках наявного кримінального провадження, є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.233-236, 309 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області ОСОБА_3 , про надання дозволу на проведення обшуку - задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області ОСОБА_3 , та іншим слідчим, які входять до складу слідчої групи в даному кримінальному провадженні, а саме: т.в.о. начальника слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області ОСОБА_5 , старшим слідчим в особливо важливих справах слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , слідчим в особливо важливих справах слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , старшому слідчому-криміналісту слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області ОСОБА_11 , слідчим слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , дозвіл на обшук домоволодіння АДРЕСА_5 , яким володіє та користується ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , з метою відшукання комп`ютерної техніки, телекомунікаційного обладнання, мобільних телефонів, за допомогою яких вчиняються дії, спрямовані на допомогу збройним формуванням держави-агресора шляхом передачі матеріальних ресурсів чи інших активів представникам держави-агресора, у тому числі з операційною системою Windows 10, мобільні телефони марки «Apple IPhone».

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Встановити строк дії ухвали до 02.06.2023.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1