Справа № 459/1888/23
Провадження № 1-кс/459/1038/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 червня 2023 року року слідчий суддя Червоноградського міського суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Червоноградської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000511 від 17.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України

УСТАНОВИВ:

09.06.2023 слідчий Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000511 від 17.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, в якому просить надати йому тимчасовий доступ до речей та документів, якими володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у приміщенні Західного ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , та зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати речі та документи, на яких міститься інформація, а саме відомості про здійснений 11.05.2023 о 18:30 год. переказ (платіж №P24AD5150) грошових коштів в сумі 17286грн з рахунку клієнта ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , на рахунок банківської карти НОМЕР_3 , а саме, відомості про банк чи іншу фінансову установу, в якій відкритий рахунок, на який було перераховано кошти, (повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, код банку, чи фінансової установи, юридична адреса) ідентифікаційні дані власника рахунку, на який було перераховано кошти (для фізичних осіб - прізвище, ім`я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку, адреса проживання та адреса реєстрації; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, юридична адреса), номер телефону власника рахунку, на який було перераховано кошти.

В його обґрунтування послався на те, що в Червоноградський РВП ГУ НП у Львівській області звернувся із заявою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який просив притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка 11.05.2023 о 18:30 год. шляхом вчинення шахрайських дій, шляхом незаконних операцій з ЕОМ заволоділа його грошовими коштами в сумі 17286 грн, які були перераховані із його банківської карточки НОМЕР_4 рахунку номер НОМЕР_5 на банківську карту НОМЕР_3 . В момент транзакції ОСОБА_5 перебував неподалік готелю « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що АДРЕСА_3 . Відомості про вказане кримінальне правопорушення були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.05.2023 за №0000511, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України. Враховуючи те, що для з`ясування обставин, що мають важливе значення для кримінального провадження необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до таких.

Слідчий у судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності, просить таке задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився, а тому вважаю, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання слід розглянути у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи з наступного.

Як вбачається із матеріалів клопотання, органами досудового розслідування проводиться розслідування по кримінальному провадженні за №0000511 від 17.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

З отриманих слідчим даних вбачається, що в Червоноградський РВП ГУ НП у Львівській області звернувся із заявою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка 11.05.2023 о 18:30 год. шляхом вчинення шахрайських дій, шляхом незаконних операцій з ЕОМ заволоділа його грошовими коштами в сумі 17286грн, які були перераховані із його банківської карточки НОМЕР_4 рахунку номер НОМЕР_5 на банківську карту НОМЕР_3 . В момент транзакції ОСОБА_5 перебував неподалік готелю « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що АДРЕСА_3 .

Так, згідно із ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім цього, як вбачається із ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на те, що в межах розслідування вказаного кримінального провадження проводиться досудове розслідування, а також на те, що для перевірки отриманої інформації, встановлення осіб, причетних до кримінального правопорушення та правової кваліфікації їх дій, необхідно отримати доступ до документів з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю (відомості, які становлять банківську таємницю), слідчий суддя вважає за необхідне надати, дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять інформацію, що перебуває (або може перебувати) у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

В аспекті положень ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає підставними доводи слідчого, що інформація, яка міститься у документах може бути використана як доказ та що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, оскільки дані про особу власника рахунку можуть перебувати лише у володінні банку.

Відтак, з урахуванням вищенаведеного, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст. ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів, якими володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , (адреса для кореспонденції: АДРЕСА_4 ), з можливістю їх вилучення у приміщенні Західного ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 , слідчому Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 , а саме до: відомостей про здійснений 11.05.2023 о 18:30 год. переказ (платіж №P24AD5150) грошових коштів в сумі 17 286,00 грн. з рахунку клієнта ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , на рахунок банківської карти НОМЕР_3 ; відостей про банк чи іншу фінансову установу, в якій відкритий рахунок, на який було перераховано кошти (повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, код банку, чи фінансової установи, юридична адреса), ідентифікаційні дані власника рахунку, на який було перераховано кошти (для фізичних осіб - прізвище, ім`я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку, адреса проживання та адреса реєстрації; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, юридична адреса); номер телефону власника рахунку, на який було перераховано кошти

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Встановити строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1