Справа № 539/2645/22
Провадження № 1-кс/539/618/2023
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
17 серпня 2023 року м. Лубни

В С Т А Н О В И В :
В ході досудового розслідування встановлено, що 20.09.2022 близько о 13 годині 30 хвилин до ОСОБА_5 , яка на даний час перебуває за кордоном, зателефонував невідомий із № НОМЕР_2 , який представився працівником поліції та повідомив, що на неї хотіли оформити кредит та задля безпеки потрібно перерахувати кошти зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , що остання і зробила, перерахувавши кошти в сумі 2800 €. В результаті чого, ОСОБА_5 помітила перерахування коштів зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 на банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_5 в сумі 112 000.
В ході допиту свідка ОСОБА_6 , встановлено, що 20.09.2022 до її доньки, ОСОБА_5 , яка на даний час перебуває за кордоном на навчанні, зателефонували із № НОМЕР_2 , нібито, працівники поліції, які повідомили що на останню були спроби оформлення кредиту та з метою безпеки, ОСОБА_5 запропонували перерахувати кошти з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_3 на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_4 , емітованих на ОСОБА_5 . Таким чином, ОСОБА_5 , будучи введеною в оману, перерахувала кошти в сумі 2800 €. Після чого, остання виявила перерахування коштів зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_4 на банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_4 за № НОМЕР_5 в сумі 112 000 грн.
Ухвалою слідчого судді від 28.09.2022 дізнавачу надано тимчасовий доступ до речей та документів а саме інформацію по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за № НОМЕР_5 .
На підставі вищезазначеної ухвали, 14.11.2022 у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » було вилучено документи зазначені в ухвалі слідчого судді.
Згідно виписки по картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за № НОМЕР_5 , яка емітована на ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , проживає за адресою: АДРЕСА_2 , кошти в розмірі 72 000 грн. дійсно були перераховані на вищевказану банківську картку.
Іншим чином отримати вказані відомості не представляється можливим оскільки вказана інформація містить охоронювану законом таємницю.
В судове засідання дізнавач не з`явився, надав суду заяву про розгляд клопотання без його участі, прохає його задовольнити.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Відповідно до ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Документи, до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Відповідно до п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.
Приймаючи до уваги викладене, слідчий суддя вважає, що є достатні підстави для надання тимчасового доступу до вказаних документів, оскільки дані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин вчинення кримінального правопорушення та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.
Керуючись ст.ст. 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В :
Клопотання дізнавача СД Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.
Надати групі дізнавачів СД Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 право вилучити вищевказані документи у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , що зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) для приєднання їх до матеріалів кримінального провадження.
Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали.
Роз`яснити положення ст. 166 КПК України, а саме, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1