Справа № 459/2595/23
Провадження № 1-кс/459/1439/2023
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

10 серпня 2023 року слідчий суддя Червоноградського міського суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Червоноградської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000731 від 24.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,-

встановив:

Слідчий СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження №0000731 від 24.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, в якому просить надати слідчому СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому ОСОБА_5 , старшому слідчому ОСОБА_6 , слідчому ОСОБА_7 , слідчому ОСОБА_8 , слідчому ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , слідчому ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , старшому слідчому ОСОБА_17 , ОСОБА_18 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що міститься у розпорядженні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ) що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 з можливістю її подальшого вилучення у приміщенні Західного ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- усіх відомостей про клієнта банку ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , чи відкриті банківські рахунки у період часу з 01.07.2023 по 22.07.2023 включно;

- рух коштів по банківській карті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_2 ), банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із реквізитами № НОМЕР_3 (належні ОСОБА_19 ), із відображенням відправки (кому, коли на які реквізити) та отримання грошових коштів, у період часу з 20.07.2023 по 22.07.2023 включно;

- рух коштів по банківській карті з реквізитами № НОМЕР_4 (відкрита невідомою особою на ОСОБА_19 ) із відображенням відправки (кому, коли на які реквізити) та отримання грошових коштів, у період часу з 20.07.2023 по 22.07.2023 включно;

- копій фото, відеоматеріалів виготовлених спеціальним банківським обладнанням під час здійснення операцій із банківськими картами, банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », належними ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у період часу з 20.07.2023 по 22.07.2023 включно;

- повні адреси розташування банківських об`єктів (відділень, терміналів, банкоматів) у яких здійснювали будь які операції з банківськими рахунками, банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », належними ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_2 у період часу з 20.07.2023 по 22.07.2023 включно.

В його обґрунтування послався на те, що 21.07.2023 приблизно о 13 годині, ОСОБА_19 ІНФОРМАЦІЯ_2 , перейшовши по посиланню «Виплати для всіх українців» здійснив підтвердження, після чого з його рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 банківської картки НОМЕР_2 були списані грошові кошти, невідомою особою в сумі 66 241 гривень.

Відомості про вчинення вказаного кримінального правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000731 від 24.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

У ході проведення досудового розслідування було встановлено, що невідома особа, без відома потерпілого ОСОБА_19 із належної йому банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 », банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 із рахунком НОМЕР_3 , 21.07.2023 з 13 години 00 хвилин по 13 години 30 хвилин викрала грошові кошти у сумі 66 241 гривень.

Також було встановлено, що 21 липня приблизно о 15 годині невідома особа, без відома ОСОБА_19 , списала з його банківського рахунку № НОМЕР_5 карти Універсальної грошові кошти в сумі 66 241 грн., які є кредитними. По руху коштів було встановлено, що з карткового рахунку НОМЕР_3 грошові кошти були перераховані невідомою особою на рекламні послухи ІНФОРМАЦІЯ_4 у сумі 2200 польських злотих, грошові кошти списувались у даній валюті. Після чого із вищевказаного карткового рахунку грошові кошти у сумі 20 050 грн., невідомою особою були переказані на банківську карту НОМЕР_6 (рахунок № НОМЕР_7 ) та грошові кошти у сумі 20 050 були переказані на банківську карту НОМЕР_8 (рахунок № НОМЕР_9 ). Після чого із не належної ОСОБА_19 банківської картки для виплат із банківським рахунком № НОМЕР_10 , були списані грошові кошти на рекламні послуги FACEBK у сумі 1815 польських злотих (грошові кошти списувались у даній валюті).

Вказує, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка міститься у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 (юридична адреса АДРЕСА_4 ), має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ з можливістю вилучення, оригіналів вищевказаних документів, які знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Слідчий у судове засідання не з`явився, подала заяву про розгляд клопотання у її відсутності, просить його задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився. Зважаючи на вимоги ч.4 ст.163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представника особи, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий.

Згідно з ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Як вбачається із матеріалів клопотання, органами досудового розслідування проводяться досудове розслідування по кримінальному провадженні за №0000731 від 24.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Так, згідно із ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, як вбачається із ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку є банківською таємницею.

Згідно із п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Зважаючи на те, що в межах розслідування вказаного кримінального провадження проводиться слідство, для перевірки отриманої інформації, встановлення осіб, причетних до кримінального правопорушення, необхідно отримати доступ до документів з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, тому слідчий суддя вважає за необхідне надати слідчому СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому ОСОБА_5 , старшому слідчому ОСОБА_6 , слідчому ОСОБА_7 , слідчому ОСОБА_8 , слідчому ОСОБА_9 , слідчому ОСОБА_10 , слідчому ОСОБА_11 , слідчому ОСОБА_13 , слідчому ОСОБА_14 , слідчому ОСОБА_15 , слідчому ОСОБА_16 , старшому слідчому ОСОБА_17 , слідчому ОСОБА_18 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що міститься у розпорядженні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В аспекті положень ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає підставними доводи слідчого, що інформація, яка міститься у документах може бути використана як доказ, та що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо, оскільки дані про особу власника рахунку можуть перебувати лише у володінні банку.

Слідчий суддя вважає необгрунтованими вимоги щодо надання тимчасового доступу старшому слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_12 , оскільки такий не є стороною кримінального провадження у розумінні п.19 ч.1 ст.3 КПК України, а відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів надається стороні кримінального провадження, а тому клопотання в частині не підлягає до задоволення.

З врахуванням наведеного, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до часткового задоволення.

Керуючись ст.ст.159-164 КПК України, ст.ст.60,62,64 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому ОСОБА_5 , старшому слідчому ОСОБА_6 , слідчому ОСОБА_7 , слідчому ОСОБА_8 , слідчому ОСОБА_9 , слідчому ОСОБА_10 , слідчому ОСОБА_11 , слідчому ОСОБА_13 , слідчому ОСОБА_14 , слідчому ОСОБА_15 , слідчому ОСОБА_16 , старшому слідчому ОСОБА_17 , слідчому ОСОБА_18 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що міститься у розпорядженні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ) що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 з можливістю її подальшого вилучення у приміщенні Західного ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- усіх відомостей про клієнта банку ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , чи відкриті банківські рахунки у період часу з 01.07.2023 по 22.07.2023 включно;

- рух коштів по банківській карті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_2 ), банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із реквізитами № НОМЕР_3 (належні ОСОБА_19 ), із відображенням відправки (кому, коли на які реквізити) та отримання грошових коштів, у період часу з 20.07.2023 по 22.07.2023 включно;

- рух коштів по банківській карті з реквізитами № НОМЕР_4 (відкрита невідомою особою на ОСОБА_19 ) із відображенням відправки (кому, коли на які реквізити) та отримання грошових коштів, у період часу з 20.07.2023 по 22.07.2023 включно;

- копій фото, відеоматеріалів виготовлених спеціальним банківським обладнанням під час здійснення операцій із банківськими картами, банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », належними ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у період часу з 20.07.2023 по 22.07.2023 включно;

- повні адреси розташування банківських об`єктів (відділень, терміналів, банкоматів) у яких здійснювали будь які операції з банківськими рахунками, банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », належними ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_2 у період часу з 20.07.2023 по 22.07.2023 включно.

В задоволенні решти вимог відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1