Центральний районний суд м. Миколаєва
н/п 1-кс/490/4308/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 травня 2023 року слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД ВП № 1 ХРУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач звернувся до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва з погодженим із прокурором Херсонської окружної прокуратури Херсонської області ОСОБА_4 клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації щодо відомостей, які містяться в юридичних (банківських) справах по банківському рахунку на підставі якого видано банківську карту № НОМЕР_1 , яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення документів у Регіональному відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Херсоні або в Регіональному відділенні в м. Миколаїв, за період часу 16.04.2023 по 20.04.2023.

В обґрунтування клопотання вказав, що СД ВП №1 ХРУП ГУНП в Херсонській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000128 від 29.04.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 18.04.2023 невстановлена особа, перебуваючи в невстановленому місці, під приводом продажу скутера, заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_2 в сумі 5837 гривень.

Встановлено, що 18.04.2023 невстановлена особа, перебуваючи в невстановленому місці, через зловживанням довірою, під приводом продажу скутера, повідомлення про продаж якого заявник ОСОБА_5 виявив на інтернет-ресурсі, після обговорення з продавцем по мобільному терміналу з абонентським номером мобільного зв?язку НОМЕР_2 , умов придбання, перерахував на банківську карту № НОМЕР_1 Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в якості передоплати грошові кошти в сумі 5837 гривень, після чого зв?язок з продавцем обірвався та товар не надійшов.

Роздруківка руху коштів по даному картковому рахунку дасть змогу встановити місцезнаходження картки в момент зняття грошових коштів, а за наявності відео, фото спостереження - встановити особу, яка користувалася карткою та знімала кошти.

В судове засідання дізнавач не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі, в якій вказав, що клопотання підтримує та просить задовольнити.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, з урахуванням того, що є достатні підстави вважати, що перелічені у клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази вчиненнякримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, а також у зв`язку з тим, що іншим способом встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, вважаю за необхідне клопотання дізнавача задовольнити.

Керуючись ст.ст. 164, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати дізнавачам групи дізнавачів у кримінальному провадженні №0000128 ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до інформації щодо відомостей, які містяться в юридичних (банківських) справах по банківському рахунку на підставі якого видано банківську карту № НОМЕР_1 , яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення документів у Регіональному відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Херсоні або в Регіональному відділенні в м. Миколаїв, за період часу 16.04.2023 по 20.04.2023, а саме: документи стосовно банківського рахунку на підставі якого видано банківську карту № НОМЕР_1 ; документи, які підтверджують відкриття, оформлення, отримання банківської карти ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_1 та анкетні дані її власника, копії паспорта, адресу мешкання, контактні номери мобільних терміналів; інформацію та підтверджуючі документи щодо осіб-контрагентів, на рахунки яких були здійснені перерахування грошових коштів у разі перерахування коштів; платіжні доручення та меморіальні ордери, які свідчать про надходження й використання коштів по картковому рахунку у вказаний період часу; заяви на зняття готівки (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, щодо отримання готівки з карткового рахунку за вказаний період часу; інформацію про рух грошових коштів за вказаний період часу з адресами (транзакцій) зняття коштів та за допомогою яких пристроїв (їх ідентифікатори) було здійснено транзакції; за наявності відео, фото спостереження надати зображення осіб, які користувалися картками. відомостей щодо номерів ІМЕ мобільних телефонів, які підключались до облікового запису зазначеного клієнта у сервісі « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; відомостей щодо IP адрес, з яких здійснювався вхід до облікових записів « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;, відносно зазначеного клієнта; відомостей щодо номерів мобільних телефонів, які підключались до облікового запису « ОСОБА_8 »;, відносно зазначеного клієнта; відомостей щодо змін паролів до облікового запису « ОСОБА_8 », відносно зазначеного клієнта; відомостей щодо змін пін-кодів платіжних карток, відносно зазначеного клієнта; відомостей щодо проведення авторизованих входів до облікового запису « ОСОБА_8 », відносно зазначеного клієнта; завірених належним чином платіжних документів (квитанція, виписка по рахунку), що підтверджують факт проведення платіжної операції.

Строк пред`явлення ухвали до виконання 30 днів. У разі відмови в наданні тимчасового доступу, слідчим суддею на підставі ст. 166 КПК України може бути наданий дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_9