УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 486/999/23

Провадження № 1-кс/486/206/2023

26 червня 2023 року м.Южноукраїнськ

Слідчий суддя Южноукраїнського міського суду Миколаївської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення Відділення поліції №3 Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, погоджене начальником Южноукраїнського відділу Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000189 від 15.15.2023 року,

В С Т А Н О В И В:

19 червня 2023 року слідчий слідчого відділення Відділення поліції №3 Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 звернувся із клопотанням, погодженим начальником Южноукраїнського відділу Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000189 від 15.15.2023 року.

З клопотання вбачається, що досудовим розслідуванням встановлено, що 15 травня 2023 року до відділення поліції № 3 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 14 травня 2023 року близько 17 год. 00 хв. невідома особа шляхом шахрайства під приводом працівника банку АТ "« ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснила телефонний дзвінок з номеру НОМЕР_1 та отримала данні банківської картки № НОМЕР_2 , яка належить заявниці, після цього використовуючи електронно-обчислювальну техніку незаконно перерахували грошові кошти через сервіс ІНФОРМАЦІЯ_2 в розмірі 4800 грн. на невідомий розрахунковий рахунок.

Відповідно до рапорту інспектора ВПК в Миколаївській області ДКП НП України встановлено, що грошові кошти з карткового рахунку потерпілої ОСОБА_5 № НОМЕР_3 14 травня 2023 року о 17 год. 00 хв. були перераховані на картковий рахунок № НОМЕР_4 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код (МФО) НОМЕР_5 .

У зв`язку з викладеним, в ході досудового розслідування, з метою встановлення обставин, які мають значення у даному кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ та вилучити відомості щодо відкриття та обслуговування по вказаним банківським карткам, а також руху грошових коштів та інші дані.

Вказані копії документів перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » адреса головного офісу: АДРЕСА_1 .

Враховуючи вищезазначене а також те, що документи, які містяться в банківській справі по банківським карткам, можуть вказати на перелік осіб причетних до вчинення даного злочину, а інформація що міститься в документах банківської справи, а також інформація по руху грошових коштів по вказаному рахунку може бути використана як докази по провадженню, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до наступних документів, з можливістю вилучення їх копій:

1.роздруківки (виписки) руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_4 відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (за можливості ідентифікувати номери банківських карток та/або рахунки отримувачів з назвами «P24 CRVUA» та «null»), в електронному та паперовому вигляді, за період часу з 14 травня 2023 року по 24 травня 2023 року, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження грошових коштів на рахунок та перерахування з нього, із зазначенням документів, на підставі яких проведені транзакції (договорів, рахунків, платіжних доручень, заяв, квитанцій тощо), повних назв контрагентів, їх коди ЄДРПО України, МФО та номері банківських рахунків контрагентів, з якими проводились операції;

2.оригіналів документів, на підставі яких відбувались зарахування, зняття та перерахування грошових коштів (платіжних доручень, грошових чеків, заяв на переказ готівки, квитанцій, меморіальних ордерів тощо) за вищевказаною карою за період з 14 травня 2023 року по 24 травня 2023 року;

3.повні анкетні дані про особу, на яку відкрито банківські картку № НОМЕР_4 відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зокрема документів, наданих при відкритті рахунку (анкета, заява, договір на відкриття карткового рахунку, копії паспорту та РНОКПП тощо);

4.матеріалів фото-, відео-фіксації в електронному та паперовому вигляді, зроблених під час зняття грошових коштів в банкоматах по банківській карті № НОМЕР_4 відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період часу з 14 травня 2023 року по 24 травня 2023 року, отриманих за допомогою камер спостереження банкоматів та/або відповідних відділень на час проведення вказаних операцій, документів з інформацією щодо банківських операцій, проведених за допомогою даних банкоматів (зняття готівкових грошових коштів, перевірка балансу, переводи грошових коштів, оплата послуг тощо) із зазначенням виду операції, дати та часу (години, хвилини та секунди) їх проведення, номеру банківської картки;

5.ІР-адрес, IMEI та номерів телефонів, за допомогою яких здійснювалися входи до онлайн-банкінгу із використанням банківської картки № НОМЕР_4 відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період часу з 14 травня 2023 року по 24 травня 2023 року, а також документів з інформацією щодо проведених операцій (зняття готівкових грошових коштів, перевірка балансу, переводи грошових коштів, оплата послуг тощо) із зазначенням виду операції, дати та часу (години, хвилини та секунди) їх проведення;

6.відомості щодо «фінансових» абонентських номерів, які закріплені за банківською карткою № НОМЕР_4 відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » а також дату, час, спосіб їх зміни.

Разом з тим, відомості, що містяться вищевказаних документах, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а також можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час досудового розслідування. При цьому, на даному етапі відсутній інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вилучення копій зазначених у клопотанні документів, необхідне з метою встановлення обставин, що розслідуються у даному кримінальному провадженні, зокрема підтвердження перерахування грошових коштів та встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Враховуючи викладене, а також можливість використання отриманих відомостей в якості обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, з метою всебічного, повного та об`єктивного дослідження всіх обставин його вчинення, просить надати тимчасовий доступ до вищезазначених речей та документів.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання.

До клопотання, на підтвердження вимог слідчим додані докази.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено кримінальне провадження 15 травня 2023 року до ЄРДР за № 0000189 за ч. 3 ст. 190 КК України. Короткий виклад обставин: 15 травня 2023 року до відділення поліції № 3 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 14 травня 2023 року близько 17 год. 00 хв. невідома особа шляхом шахрайства під приводом працівника банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснила телефонний дзвінок з номеру НОМЕР_1 та отримала данні банківської картки № НОМЕР_2 , яка належить заявниці, після цього використовуючи електронно-обчислювальну техніку незаконно перерахували грошові кошти через сервіс ІНФОРМАЦІЯ_2 в розмірі 4800 грн. на невідомий розрахунковий рахунок.

Відповідно до постанови від 15 травня 2023 року досудове розслідування здійснює група слідчих, серед яких ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_3 .

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Дослідивши матеріали, додані до клопотання, заслухавши слідчого, слідчий суддя вважає, що клопотання задоволенню не підлягає, за наступних підстав.

В порушення зазначеної норми слідчий в своєму клопотанні ставить питання щодо надання дозволу на тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР 15.15.2023 року за № 0000189, а в прохальній частині у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР 15.15.2023 року за № 0000189. При цьому до клопотання надаються докази, а саме, копія витягу з ЄРДР, копія протоколу прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення (або таке, що готується), копія повідомлення про початок досудового розслідування, копія постанови про призначення слідчої групи від 15 травня 2023 року, копія протоколу допиту потерпілого від 15 травня 2023 року, копія рапорту щодо кримінального провадження внесеного 15 травня 2023 року до ЄРДР за № 0000189 за ч. 3 ст. 190 КК України, тобто іншого кримінального провадження.

Крім того, у проколі допиту та витязі з ЄРДР вказано картковий рахунок потерпілої ОСОБА_5 № НОМЕР_2 , а інформацію слідчий просить отримати за рахунком № НОМЕР_3 , не мотивуючи, яким чином цей рахунок має відношення до даного кримінального провадження, та не додаючи відповідні докази.

Крім іншого, в клопотанні не вірно зазначений вид кримінального правопорушення, та анкетні дані слідчого Блануци у клопотанні не є повними.

Враховуючи, що клопотання слідчого не відповідає вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України, що перешкоджає його повному та об`єктивному розгляду, слідчий суддя вважає, що клопотання задоволенню не підлягає.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 40, 159, 160, 162, 163, 164, 165, 166 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Слідчому слідчого відділення Відділення поліції №3 Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 відмовити в задоволенні клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, погоджене начальником Южноукраїнського відділу Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000189 від 15.15.2023 року.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя Южноукраїнського міського суду ОСОБА_1