Справа №463/1895/23
Провадження №1-кс/463/4763/23
У Х В А Л А

11 липня 2023 року м. Львів

Слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , з участю прокурора ОСОБА_3 , власника майна ОСОБА_4 , адвоката ОСОБА_5 , володільця майна ОСОБА_6

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м.Львів клопотання адвоката ОСОБА_5 в інтересах ОСОБА_4 про скасування арешту майна, який накладено згідно ухвали слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова від 22.03.2023 року,

у кримінальному провадженні № 0000280 від 14 вересня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України,

встановив:

Адвокат ОСОБА_5 в інтересах ОСОБА_4 звернулася до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова з клопотанням про скасування арешту майна, який накладено згідно ухвали слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова від 22.03.2023 року, у кримінальному провадженні № 0000280 від 14 вересня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України, а саме: просить скасувати арешт на грошові кошти, а саме: 5 купюр номіналом 50 євро (250 євро), 75 купюр номіналом 100 доларів США (7500 доларів США), 45 купюр номіналом 1000 грн. (45000 грн.), 70 купюр номіналом 500 грн. (35000 грн.), який накладений ухвалою слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова від 22.03.2023 року по справі №463/1895/23.

ОСОБА_7 в судовому засіданні клопотання підтримав, просить таке задоволити. Додатково пояснив що давно товаришує з ОСОБА_8 . У його власності перебував автомобіль Renault Master, 2015 року, який він вирішив продати, а тому звернувся з даним питанням до ОСОБА_8 , оскільки той займався автомобілями. ОСОБА_8 вказав що знайшов покупця на даний автомобіль. Однак так як, ОСОБА_4 служить в ЗСУ та мав відбувати в місця дислокації, вирішили посвідчити нотаріально довіреність на продаж вказаного автомобіля. ОСОБА_8 даний автомобіль продав за 560000 грн., та в них була домовленість щоб частково кошти обміняти на долари США та Євро. В березні 2023 року ОСОБА_4 повернувся з війни та перебував на лікуванні. ОСОБА_8 мав повернути кошти, однак сказав, що дав на зберігання своєму батькові, а в межах кримінального провадження орган досудового розслідування вилучив в батька дані кошти, тому повернути не має змоги.

Адвокат ОСОБА_5 св. Судовому засіданні вимоги клопотання підтримала, просить задоволити.

ОСОБА_6 , особа в якої вилучили кошти, в судовому засіданні клопотання підтримав та просить задоволити. Додатково пояснив, що його син ОСОБА_8 дав йому на зберігання кошти, які він отримав з продаж автомобіля ОСОБА_4 15.03.2023 року подзвонив син та сказав, щоб він завтра зранку буде їхати на роботу взяв дані кошти, оскільки з війни повернувся ОСОБА_9 , перебуває в лікарні, та йому слід їх повернути. Зранку він взяв кошти та подзвонив сину, однак він не піднімав трубку, тому вони не зустрілись. З даними коштами поїхав на роботу. Дані кошти перебували в його сумці, замотані поліетиленовим кульком. Під час обшуку, дані кошти у нього були вилучені та в подальшому слідчий суддя наклав на них арешт. Вказав що дані кошти належать ОСОБА_4 .

Прокурор в судовому засіданні щодо задоволення клопотання заперечив, в задоволенні такого просить відмовити. Зазначив що на даний час досудове розслідування в кримінальному провадженні завершено, на підставі ст. 290 КПК України відкрито матеріали досудового розслідування та надано стороні захисту на ознайомлення. Вважає, що на цій стадії досудового розслідування не передбачено розгляду клопотань про скасування арешту, а таке клопотання слід подавати до суду під час підготовчого судового засідання.

Заслухавши учасників судового засідання, дослідивши матеріали клопотання про накладення арешту на майно та матеріали клопотання про скасування такого, слідчий суддя дійшов до таких висновків.

Як встановлено судом, слідчими слідчого відділу Львівського районного управління поліції № 1 ГУНП у Львівській області, за процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000280 від 14 вересня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що державний інспектор ВМО «Грушів» митного поста «Яворів» Львівської митниці ОСОБА_10 за попередньою змовою із іншими службовими особами відділу митного оформлення № 9 ПП «Грушів» митного поста «Яворів» Львівської митниці організувала протиправну схему систематичного вимагання та одержання неправомірної вигоди від ОСОБА_11 , за безперешкодне перевезення товару, в залежності від кількості та вартості товару, через державний кордон України на митну територію України, без митного оформлення.

17.03.2023 року підозрюваній ОСОБА_10 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України - в одержані службовою особою неправомірної вигоди для себе за невчинення такою службовою особою в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду будь-якої дії з використанням наданого їй службового становища, вчиненому повторно.

В ході проведення досудового розслідування з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України, з метою отримання та перевірки доказів у вказаному кримінальному провадженні, для відшукання неправомірної вигоди, отриманої ОСОБА_10 раніше, у період часу з «20» год. «56» хв 16.03.2023. до «01» год. «04» хв. 17.03.2023 року у відповідності до ч. 3 ст. 233 КПК України, слідчим на підставі постанови прокурора першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Львівської обласної прокуратури від 16.03.2023 проведено невідкладний обшук в автомобілі «Porsche Cayenne», коричневого кольору, д.н.з. НОМЕР_1 , Vin-код- НОМЕР_2 , за адресою: автодорога Т-14-20, Яворів-Грушів, 16 км+650м, за результатами проведення якого виявлено та вилучено речі, документи та майно, що мають значення для досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні та з клопотанням про накладення арешту на які звернувся слідчий, детальний перелік яких отримав своє відображення у прохальній частині поданого слідчим клопотання та складеному за результатами проведення слідчої дії документі - протоколі обшуку від 16 березня 2023 року.

А саме вилучено:

- Раніше ідентифіковані грошові кошти номіналом 500 грн в кількості 3 шт. (СЗ8976757, ФМ 9772834, МА 4675752), купюри номіналом 200 грн в кількості 5 шт (ГД 8229308, ГЕ 8229362, ЕБ 5292721, ГВ 3440899, ВЖ 7953440), купюри номіналом 100 грн. в кількості 4 шт( ЕЖ 1551332, КЕ 3278108, МИ 8586145, СЕ 9242224), які упаковані в спецпакет PSP1223059;

- Уніфіікована митна квитанція МД-1 серії ЄЄ № 061220(оригінал), копія митної декларації видана на ім`я ОСОБА_12 , копія паспорта ОСОБА_12 , копія службової записки, фото-копія довідки № 0182, фото-копія довідки № 0183, фото-копія довідки № 0184, Службова записка, уніфікована митна квитанція МД-1 серії ЄЄ 061221, фото-копія сужбової записки, службова записка № 7.4-26-05/27-160, копія паспорта ОСОБА_13 , фото-копія довідок № 0180, № 0181, оригінал митної декларації на ім`я ОСОБА_14 , які упаковані у спецпакет KIV № 3106622;

- 25 купюр номіналом 500 грн, 18 купюр 200 грн, що становить загальною сумою 16100 грн, які упаковані в спецпакет KIV № 1100345;

- 5 купюр номіналом 50 євро(250 євро), 75 купюр номіналом 100 доларів США(7500 доларів США), 45 купюр номіналом 1000 грн(45 000 грн), 70 купюр номіналом 500 грн(35 000 грн), які упаковані в спецпакет № 2149127;

- Мобільний телефон марки «Samsung DUOS» чорного кольору ІМЕЙ 1: НОМЕР_3 , ІМЕЙ 2: НОМЕР_4 із вставленою сім-картою мобільного оператора «Київстар» номер телефону НОМЕР_5 , який поміщено в спецпакет PSP № 1223056 та належить ОСОБА_6 ;

- 2 купюри номіналом 100 доларів США(200 доларів США), 3 купюри номіналом 100 польських злотих(300 польських злотих), 6 купюр номіналом 1000 грн( 6000 грн), 13 купюр номіналом 500 грн(6500), 2 купюри номіналом 200 грн (400 грн), 2 купюри номіналом 100 грн(200 грн), 2 купюри номіналом 50 грн(100 грн), 3 купюри номіналом 20 грн(60 грн), 3 купюри номіналом 10 грн(30 грн), 7 купюр номіналом 5 грн(35 грн), 2 купюри номіналом 2 грн(4 грн), які упаковані в спецпакет PSP № 1223057;

- 29 купюр номіналом 500 грн(14500 грн), 24 купюри номіналом 200 грн(4800 грн), 13 купюр номіналом 100 грн (1300 грн), 1 купюра номіналом 100 польських злотих, 1 купюра номіналом 50 польських злотих, які упаковані в спецпакет PSP № 1223058;

- автомобіль «PorscheCayenne», коричневого кольору, д.н.з. НОМЕР_1 , Vin-код- НОМЕР_2 , який відповідно до свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_6 належить ОСОБА_15 .

Крім того, в ході проведення зазначеного невідкладеного обшуку автомобіля були проведені особисті обшуки наступних громадян: ОСОБА_10 та громадянина ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за результатами проведення яких виявлено та вилучено речі, документи та майно, що мають значення для досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні та з клопотанням про накладення арешту на які звернувся слідчий, детальний перелік яких отримав своє відображення у прохальній частині поданого слідчим клопотання та складеному за результатами проведення слідчої дії документі - протоколі обшуку від 16 березня 2023 року.

А саме в ході особистого обшуку ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , виявлено та вилучено:

- 22 купюри номіналом 500 грн(11 000 грн), 1 купюра номіналом 1000 грн, 4 купюри номіналом 50 доларів США(200 доларів США), які упаковані в спецпакет PSP № 1223055;

- Мобільний телефон марки «SamsungGalaxy S22 Ultra», ІМЕЙ 1: НОМЕР_7 , ІМЕЙ 2: НОМЕР_8 із вставленою сім-картою мобільного оператора Київстар номер НОМЕР_9 , сім-карта мобільного оператора «Лайфсел» НОМЕР_10 , які упаковано в спецпакет KIV № 1100346;

В ході особистого обшуку громадянина ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , виявлено та вилучено:

- Раніше ідентифіковані грошові кошти номіналом 100 грн у кількості 6 шт ( УС 9741784, АЄ 5136439, АЕ 4659215, УФ 7337405, УЄ 2780949, ЕЯ 7597032), які упаковані в спецпакет PSP № 1223038;

- 8 купюр номіналом 500 грн (4000 грн), 1 купюра номіналом 200 грн, 10 купюр номіналом 100 грн(1000 грн), 1 купюра номіналом 50 грн, 4 купюри номіналом 100 доларів США (400 доларів США), 4 купюри номіналом 10 доларів США (40 доларів США), які упаковано в спецпакет PSP № 1223042;

- Мобільний телефон марки «IPhone 14 ProMax» темно-сірого кольору, ІМЕЙ 1: НОМЕР_11 , ІМЕЙ 2: НОМЕР_12 із вставленою картою мобільного оператора Київстар НОМЕР_13 , який упаковано в спецпакет PSP № 1223041;

Факт проведення невідкладного обшуку автомобіля, особистих обшуків осіб та вилучення під час проведення таких відповідних речей, документів та майна підтверджено складеним та долученим до матеріалів справи протоколом обшуку від 16 березня 2023 року.

Ухвалою слідчого судді Личаківського районного суду м.Львова від 20.03.2023 року погоджено проведений у період часу з «20» год. «56» хв 16.03.2023. до «01» год. «04» хв. 17.03.2023 року слідчим слідчого відділу Львівського районного управління поліції № 1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_16 відповідно до вимог ч.3 ст.233 КПК України обшук в автомобілі «Porsche Cayenne», коричневого кольору, д.н.з. НОМЕР_1 , Vin-код- НОМЕР_2 за адресою: автодорога Т-14-20, Яворів-Грушів, 16 км+650м, за результатами проведення якого виявлено та вилучено речі, документи та майно, детальний перелік яких отримав своє відображення у складеному за результатами проведення слідчої дії документі - протоколі обшуку від 16 березня 2023 року.

Постановою слідчого у кримінальному провадженні від 17.03.2023 року вилучені в ході проведення невідкладного обшуку автомобіля, особистих обшуків осіб речі, документи та майно визнано речовими доказами.

Ухвалою слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова від 22.03.2023 року, накладено арешт на на майно яке вилучене в ході обшуку, що був проведений у період часу з «20» год. «56» хв 16.03.2023. до «01» год. «04» хв. 17.03.2023 року у автомобілі «Porsche Cayenne», коричневого кольору, д.н.з. НОМЕР_1 , Vin-код- НОМЕР_2 за адресою: автодорога Т-14-20, Яворів-Грушів, 16 км+650м., а саме:

- Раніше ідентифіковані грошові кошти номіналом 500 грн в кількості 3 шт. (СЗ8976757, ФМ 9772834, МА 4675752), купюри номіналом 200 грн в кількості 5 шт (ГД 8229308, ГЕ 8229362, ЕБ 5292721, ГВ 3440899, ВЖ 7953440), купюри номіналом 100 грн. в кількості 4 шт( ЕЖ 1551332, КЕ 3278108, МИ 8586145, СЕ 9242224), які упаковані в спецпакет PSP1223059;

- Уніфікована митна квитанція МД-1 серії ЄЄ № 061220(оригінал), копія митної декларації видана на ім`я ОСОБА_12 , копія паспорта ОСОБА_12 , копія службової записки, фото-копія довідки № 0182, фото-копія довідки № 0183, фото-копія довідки № 0184, Службова записка, уніфікована митна квитанція МД-1 серії ЄЄ 061221, фото-копія сужбової записки, службова записка № 7.4-26-05/27-160, копія паспорта ОСОБА_13 , фото-копія довідок № 0180, № 0181, оригінал митної декларації на ім`я ОСОБА_14 , які упаковані у спецпакет KIV № 3106622;

- 25 купюр номіналом 500 грн, 18 купюр 200 грн, що становить загальною сумою 16100 грн, які упаковані в спецпакет KIV № 1100345;

- 5 купюр номіналом 50 євро(250 євро), 75 купюр номіналом 100 доларів США(7500 доларів США), 45 купюр номіналом 1000 грн(45 000 грн), 70 купюр номіналом 500 грн(35 000 грн), які упаковані в спецпакет № 2149127;

- Мобільний телефон марки «Samsung DUOS» чорного кольору ІМЕЙ 1: НОМЕР_3 , ІМЕЙ 2: НОМЕР_4 із вставленою сім-картою мобільного оператора «Київстар» номер телефону НОМЕР_5 , який поміщено в спецпакет PSP № 1223056 та належить ОСОБА_6 ;

- 2 купюри номіналом 100 доларів США(200 доларів США), 3 купюри номіналом 100 польських злотих(300 польських злотих), 6 купюр номіналом 1000 грн( 6000 грн), 13 купюр номіналом 500 грн(6500), 2 купюри номіналом 200 грн (400 грн), 2 купюри номіналом 100 грн(200 грн), 2 купюри номіналом 50 грн(100 грн), 3 купюри номіналом 20 грн(60 грн), 3 купюри номіналом 10 грн(30 грн), 7 купюр номіналом 5 грн(35 грн), 2 купюри номіналом 2 грн(4 грн), які упаковані в спецпакет PSP № 1223057;

- 29 купюр номіналом 500 грн(14500 грн), 24 купюри номіналом 200 грн(4800 грн), 13 купюр номіналом 100 грн (1300 грн), 1 купюра номіналом 100 польських злотих, 1 купюра номіналом 50 польських злотих, які упаковані в спецпакет PSP № 1223058;

Накласти арешт на майно, вилучене в ході проведення особистого обшуку ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме:

- 22 купюри номіналом 500 грн(11 000 грн), 1 купюра номіналом 1000 грн, 4 купюри номіналом 50 доларів США(200 доларів США), які упаковані в спецпакет PSP № 1223055;

- Мобільний телефон марки «SamsungGalaxy S22 Ultra», ІМЕЙ 1: НОМЕР_7 , ІМЕЙ 2: НОМЕР_8 із вставленою сім-картою мобільного оператора Київстар номер НОМЕР_9 , сім-карта мобільного оператора «Лайфсел» НОМЕР_10 , які упаковано в спецпакет KIV № 1100346;

Накласти арешт на майно, вилучене в ході проведення особистого обшуку громадянина ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:

- Раніше ідентифіковані грошові кошти номіналом 100 грн у кількості 6 шт ( УС 9741784, АЄ 5136439, АЕ 4659215, УФ 7337405, УЄ 2780949, ЕЯ 7597032), які упаковані в спецпакет PSP № 1223038;

- 8 купюр номіналом 500 грн (4000 грн), 1 купюра номіналом 200 грн, 10 купюр номіналом 100 грн(1000 грн), 1 купюра номіналом 50 грн, 4 купюри номіналом 100 доларів США (400 доларів США), 4 купюри номіналом 10 доларів США (40 доларів США), які упаковано в спецпакет PSP № 1223042;

- Мобільний телефон марки «IPhone 14 ProMax» темно-сірого кольору, ІМЕЙ 1: НОМЕР_11 , ІМЕЙ 2: НОМЕР_12 із вставленою картою мобільного оператора Київстар НОМЕР_13 , який упаковано в спецпакет PSP № 1223041;

В решті клопотання - відмовлено.

Згідно повідомлення прокурора досудове розслідування № 0000280 від 14 вересня 2022 року, за підозрою ОСОБА_10 у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч.3 ст.368 КК України завершено, на підставі ст. 290 КПК України відкрито стороні захисту матеріали досудового розслідування та надано доступ до таких.

Згідно протоколу ознайомлення з матеріалами досудового розслідування, сторона захисту станом на день засідання з усіма матеріалами досудового розслідування не ознайомилась.

Відповідно до ст. 174 КПК України арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Досудове розслідування - стадія кримінального провадження, яка починається з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань і закінчується закриттям кримінального провадження або направленням до суду обвинувального акта, клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотання про звільнення особи від кримінальної відповідальності, клопотання про закриття кримінального провадження.

Отже, на даному етапі кримінального провадження триває стадія досудового розслідування.

Суд накладаючи арешт на вказані речі, а саме: - 5 купюр номіналом 50 євро(250 євро), 75 купюр номіналом 100 доларів США(7500 доларів США), 45 купюр номіналом 1000 грн(45 000 грн), 70 купюр номіналом 500 грн(35 000 грн), які упаковані в спецпакет № 2149127, виходив з того, що такі речі визнані речовим доказом, такі зберегли на собі сліди злочину, ці речі самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідні для проведення судових експертиз.

Як встановлено в ході судового розгляду, досудове розслідування у вказаному кримінальному завершене, тобто всі слідчі дії в даному кримінальному провадженні завершено. Особа, в якої вилучено дані кошти має статус в даному кримінальному провадженні свідка. Заявник ОСОБА_4 , який є власником даних коштів, в даному кримінальному провадженні не наділений жодним статусом. Слідчому судді не надано жодного доказу, що дані кошти були знаряддям вчинення кримінального правопорушення чи містить на собі сліди вчинення злочину або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. Також, прокурором не надано доказів причетності заявника до даного кримінального провадження.

Прокурором не надано жодного доказу, що зазначені речі наділені критеріями передбаченими ст. 98 КПК України.

Належність даних коштів ОСОБА_4 підтверджується сукупністю досліджених доказів, а саме: довіреністю (а.с7-8), договором купівлі продажу (а.с. 9-13), випискою про зарахування коштів (а.с.14), поясненнями ОСОБА_4 , поясненнями ОСОБА_6 , показами допитаного у якості свідка ОСОБА_8 (показання надані 22.03.2023 року у справі №463/1895/23 під час накладення арешту на майно).

Вирішуючи питання щодо скасування арешту майна, слідчий суддя також враховує сталу прецедентну судову практику ЄСПЛ щодо «відповідності втручання в право володіння майном принципу правомірного втручання, сумісного з гарантіями ст. 1 Першого протоколу до Конвенції», згідно якої підлягають оцінці три головні критерії, а саме: а) чи є втручання законним; б) чи переслідує воно «суспільний інтерес»; в) чи є такий захід (втручання в право на мирне володіння майном) пропорційним визначеним цілям.

При цьому, втручання є виправданим, у випадку, якщо воно здійснено з метою задоволення «суспільного інтересу» та за наявності об`єктивної необхідності в цьому у формі публічного, загального інтересу, який включає інтерес держави, громади, а також здійснено з дотриманням принципу «пропорційності» - «справедливої рівноваги (балансу)» між інтересами держави (суспільства), пов`язаними з втручанням, та інтересами особи, яка так чи інакше страждає від втручання, який передбачає наявність розумного співвідношення (обґрунтованої пропорційності) між метою, що передбачається для досягнення, та засобами, які використовуються.

На думку слідчого судді таке втручання у право власності заявника було необхідне, до поки в подальшому застосуванні цього заходу не відпала потреба. Враховуючи конкретні обставини справи, скасування зазначеного заходу забезпечення кримінального провадження (арешту майна), жодним чином не зашкодить виконанню завдань кримінального провадження.

Враховуючи вищенаведене, клопотання підлягає до задоволення в частині скасування арешту.

При цьому, обов`язок повернути власнику майно безпосередньо виникає у результаті скасування арешту майна, і тому не повинен окремо визначатись слідчим суддею.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.132, 174 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

Клопотання задоволити частково.

Арешт на грошові кошти, а саме: 5 купюр номіналом 50 євро (250 євро), 75 купюр номіналом 100 доларів США (7500 доларів США), 45 купюр номіналом 1000 грн. (45000 грн.), 70 купюр номіналом 500 грн. (35000 грн.), який накладений ухвалою слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова від 22.03.2023 року по справі №463/1895/23, скасувати.

В решті частині клопотання відмовити.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали буде проголошено 14.07.2023 року о 14-00 год.

Слідчий суддя ОСОБА_1