Золотоніський міськрайонний суд Черкаської області
Справа № 695/2010/23
номер провадження 1-кс/695/881/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24 серпня 2023 рокум. Золотоноша

Слідчий суддя Золотоніського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене начальником Чорнобаївського відділу Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000674 від 21.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

слідчий СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернулася до суду з погодженим начальником Чорнобаївського відділу Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_5 клопотанням про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання обґрунтовано тим, що до ІНФОРМАЦІЯ_1 звернувся ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , житель с. Васютинці, Золотоніського району, який повідомив, що 24.04.2023 о 15.20 год. до його доньки, ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_3 на її мобільний НОМЕР_1 зателефонувала невідома особа з № НОМЕР_2 , яким вона за згодою батька ОСОБА_6 повідомила номери його банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а в подальшому і коди, які були надіслані на мобільний батька, в результаті чого з пенсійної карти ОСОБА_6 були зняті грошові кошти в сумі 7000 грн.

По даному факту 21.05.2023 розпочато досудове розслідування, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000674, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_6 дав покази про те, що він проживає разом зі своєю донькою ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_3 , непрацюючою інвалідом дитинства ІІІ групи та має у власності дві банківські карти ІНФОРМАЦІЯ_4 : 1 зарплатна НОМЕР_3 дійсна до 06/24, код на звороті -280, 2 пенсійна НОМЕР_4 дійсна до 02/28, код на звороті-397.

24.04.2023 о 15.20 год. до його доньки ОСОБА_7 на мобільний номер телефону НОМЕР_1 зателефонувала невідома особа з номером НОМЕР_2 , яка представилась працівником банку, і повідомила, що йому нараховано допомогу від Червоного Хреста в сумі 6500 грн., і щоб дані грошові кошти потрапили на його рахунки, необхідно назвати їх номери. На що він дав дозвіл своїй доньці і вона, передала інформацію даній особі. Потім, через декілька годин, до його доньки знову зателефонувала вказана особа та сказала, що йому необхідно надати коди підтверджень, які прийдуть в смс повідомленнях. Таких СМС було декілька, після чого о 19:18 та 19:22 годині йому на мобільний телефон прийшли СМС повідомлення, що з його рахунків намагаються зняти грошові кошти в сумі 3944 грн. та 2530 грн., проте дану операцію відхилено через перевищення ліміту та після цього до його доньки на мобільний телефон знову зателефонував невідомий з того ж самого номера і попросив її, щоб вона повідомила йому коди підтверджень, які будуть надходити на ОСОБА_8 номер телефону, що вона в подальшому і зробила.

25.04.2023 в ранці, він з донькою зателефонували до « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на гарячу лінію та попросили заблокувати його карточки, оскільки запідозрили, що 24.04.2023 до них телефонували шахраї, яким вони передали дані карток.

26.04.2026 він взяв виписку з банку де було встановлено, що з його рахунку шахраями було знято грошові кошти в сумі 7000 грн.

Допитана в якості свідка ОСОБА_7 дала покази про те, що: вона проживає разом з своїм батьком ОСОБА_6 .

24.04.2023 о 15.20 год., коли вони із батьком знаходились вдома, на її мобільний телефон надійшов дзвінок з номеру НОМЕР_2 від невідомого чоловіка, який представився працівником банку та назвав свої дані, які вона не запам`ятала, та повідомив, що її батьку ОСОБА_6 надано допомогу від Червоного Хреста в сумі 6500 грн., і щоб дані кошти зарахувати на його банківські рахунки, дані карток вона мала їм повідомити прямо зараз, що з дозволу батька вона і зробила.

Після цього о 19:18 та 19:22 години на номер її батька почали приходити СМС повідомлення з кодами підтвердження від « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і в цей час до неї знову зателефонувала раніше згадана особа з того ж самого номера і сказала, щоб вона повідомила їм дані коди підтверджень що вона і зробила, після чого її батькові на телефон надійшло ще декілька СМС повідомлень від « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про спробу зняти грошові кошти з його карток, про те, вони відхилені, через перевищення ліміту.

25.04.2023 вони запідозрили, що 24.04.2023 їм могли телефонувати шахраї і тому заблокували всі банківські картки батька « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

08.07.2023 слідчим СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області, ОСОБА_9 відповідно до ухвали Золотоніського міськрайонного суду було проведено тимчасовий доступ до рахунку в « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який на належить ОСОБА_6 та було встановлено, що його грошові кошти були перераховані на номер картки отримувача НОМЕР_5 « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

У клопотанні зазначено, що з метою повноти та об`єктивності проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, для отримання в межах даного досудового розслідування інформації, яка має доказове значення для встановлення місця знаходження осіб-правопорушників та підтвердження їх вини щодо вчинення інкримінованого злочину, збереження речових доказів та відновлення порушених прав потерпілої особи, виникла необхідність в здійснені тимчасового доступу до документів та інформації, котрі становить банківську таємницю, та перебувають у володінні службових осіб АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (МФО НОМЕР_6 ), код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса якого знаходиться по АДРЕСА_1 , з можливістю подальшого її вилучення:

-інформацію про рух коштів по рахунку № НОМЕР_5 , із зазначенням дати та часу проведення операцій, 3 розшифруванням призначення платежів та з зазначенням контрагентів. (їх кодів, та: банківських рахунків) за період з 24.04.2023 по 25.04.2023;

-інформацію про фінансові номери телефонів, чи підв`язані під картковий рахунок № НОМЕР_5 .

-інформацію про іР адреси, GPS-координати (довгота, широту чи марку і модель мобільних терміналів, якими користується особа при вході в мобільний банкінг по картковому рахунку № НОМЕР_5 , в період часу з 24.04.2023 по 25.04.2023;

-фото та відео з банківських терміналів з яких знімалися грошові кошти по картковому рахунку № НОМЕР_5 в період часу з 24.04.2023 по 25.04.2023;

-документів юридичної справи, що слугували підставою відкриття карткового рахунку № НОМЕР_5 .

У судове засідання слідчий та прокурор не з`явились. У резолютивній частині клопотання просили розгляд клопотання провести без участі слідчого та прокурора.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у судове засідання не викликався відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Ознайомившись з клопотанням та доданими до нього матеріалами, слідчий суддя приходить до переконання про наявність підстав для задоволення даного клопотання з огляду на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що Золотоніський районний відділ поліції ГУНП в Черкаській області проводить розслідування по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 000674 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися із ними, робити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Крім того, відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до п.6 ч.2 ст. 160 КПК України, у клопотанні зазначаються можливість використання, як доказів, відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 4 та п. 8 ч. 1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Слідчий суддя вважає, що матеріалами клопотання доведено, що надання тимчасового доступу до документів необхідне для повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню з метою встановлення усіх обставин кримінального правопорушення, а також враховує, що в матеріалах кримінального провадження вказані в клопотанні документи та інформація відсутні.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене вище, слідчий суддя приходить до висновків про наявність у матеріалах кримінального провадження достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні тому вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів та інформації, яка знаходиться у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з можливістю вилучення належним чином завірених копій, оскільки слідчим не доведено необхідність у кримінальному провадженні вилучення оригіналів документів зазначених у клопотанні.

Також, слідчий суддя приходить до висновку про надання тимчасового доступу до речей та документів заступнику начальника СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , начальнику відділу СВ Золотоніського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції капітану поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ Золотоніського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області майору поліції ОСОБА_18 , старшому слідчому СВ Золотоніського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_19 , слідчому СВ Золотоніського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Золотоніського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_20 , слідчому СВ Золотоніського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_21 , оскільки згідно постанови про прийняття до свого провадження від 21.05.2023, він здійснює досудове розслідування у даному кримінальному провадженні.

Іншим особам, а саме: старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_22 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_23 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_24 , не зазначеним у постанові про прийняття до свого провадження від 21.05.2023, необхідно відмовити у наданні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ заступнику начальника СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , начальнику відділу СВ Золотоніського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції капітану поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ Золотоніського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області майору поліції ОСОБА_18 , старшому слідчому СВ Золотоніського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_19 , слідчому СВ Золотоніського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Золотоніського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_20 , слідчому СВ Золотоніського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_21 , з можливістю подальшого вилучення належним чином завірених копій документів та інформації, що перебувають у володінні службових осіб АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (МФО НОМЕР_6 ), код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- інформацію про рух коштів по рахунку № НОМЕР_5 , із зазначенням дати та часу проведення операцій, 3 розшифруванням призначення платежів та з зазначенням контрагентів. (їх кодів, та: банківських рахунків) за період з 24.04.2023 по 25.04.2023;

- інформацію про фінансові номери телефонів, чи підв`язані під картковий рахунок № НОМЕР_5 .

- інформацію про іР адреси, GPS-координати (довгота, широту чи марку і модель мобільних терміналів, якими користується особа при вході в мобільний банкінг по картковому рахунку № НОМЕР_5 , в період часу з 24.04.2023 по 25.04.2023;

- фото та відео з банківських терміналів з яких знімалися грошові кошти по картковому рахунку № НОМЕР_5 в період часу з 24.04.2023 по 25.04.2023;

- документів юридичної справи, що слугували підставою відкриття карткового рахунку № НОМЕР_5 .

У задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Строк дії ухвали тридцять днів з дня її постановлення.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1