Справа № 145/924/23
Провадження №1-кс/145/210/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"07" червня 2023 р. смт Тиврів

Слідчий суддя Тиврівського районного суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участі заступника начальника слідчого відділення відділення поліції № 2 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні його клопотання, погоджене прокурором Тиврівського відділу Вінницької окружної прокуратури ОСОБА_4 про накладення арешту на банківський рахунок, по матеріалах кримінального провадження № 0000116, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Заступник начальника слідчого відділення відділення поліції № 2 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, в якому вказує, що Слідчим відділенням відділення поліції № 2 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000116, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.367 КК України.

Установлено, що 05.06.2023, біля 11 год. 48 хв., ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді головного бухгалтера комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико санітарної допомоги» Тиврівської селищної ради (далі - КПН "ЦПМСД" Тиврівської селищної ради), під час здійснення фінансової операції по банківському поточному рахунку НОМЕР_1 КПН "ЦПМСД" Тиврівської селищної ради, відкритого в АТ КБ «Приватбанк», з приводу перерахування коштів на банківський депозитний рахунок НОМЕР_2 даного комунального підприємства, відкритого в АБ «Укргазбанк», неналежно виконуючи свої службові обов`язки через несумлінне ставлення до них, використовуючи інтернет-банкінг «Приват 24», здійснила перерахування коштів в сумі 2000 000 грн. на банківський рахунок НОМЕР_3 сторонньої фізичної особи підприємця ОСОБА_6 , відкритого в АТ «Універсл Банк», чим завдала істотної шкоди інтересам КПН "ЦПМСД" Тиврівської селищної ради.

Враховуючи вищевикладене, для запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, відчуження, а також розпорядження та користування вищезазначеними грошовими коштами в сумі 2 000 000 гривень, які належать КПН "ЦПМСД" Тиврівської селищної ради та які були безпідставно перераховані на банківський рахунок ОСОБА_6 , а також те, що дані грошові кошти є предметом та доказом злочину, можуть продовжувати знаходитись на даномому банківському рахунку ОСОБА_6 , оскільки повернуті до КПН "ЦПМСД" Тиврівської селищної ради не були, виникла необхідність у накладенні арешту на зазначений банківський рахунок ОСОБА_6 .

Просить винести ухвалу про накладення арешту на банківський рахунок НОМЕР_3 ОСОБА_6 , який відкритий в Акціонерному товаристві «Універсал Банк», адреса: 04082, місто Київ, вулиця Автозаводська, будинок 54/19, , для запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, відчуження, а також з метою позбавлення права розпорядження та користування, грошових коштів в сумі 2 000 000 гривень, які належать КПН "ЦПМСД" Тиврівської селищної ради та були безпідставно перераховані на даний банківський рахунок.

З метою запобігання пошкодження, псування, знищення та відчуження даних грошових коштів до розгляду судом дійсного клопотання, прошу розгляд клопотання провести без участі власника вищезазначеного банківського рахунку ОСОБА_6 .

В судовому засіданні заступник начальника СВ ВП № 2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 клопотання підтримав, просив його задоволити з викладених у ньому підстав.

Відповідно до ч.2 ст.172 КПК України, клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Відтак, з метою запобігання пошкодження, псування, знищення та відчуження даних грошових коштів до розгляду судом дійсного клопотання, розгляд клопотання проводиться без участі власника вищезазначеного банківського рахунку ОСОБА_6 .

Слідчий суддя, вислухавши заступника начальника СВ ВП № 2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , вивчивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Заступник начальника СВ відділення поліції № 2 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на майно увідповідності до вимог ст. 171 КПК України.

З оглядуна те, що дане майно (горошові кошти) є предметом кримінального правопорушення та на нього може бути накладений арешт в порядку та на умовах, передбачених ст.ст. 170-173 КПК України.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно з п.1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно ч. 1 ст. 173 КПК України слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

Зважаючи на вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність накладення арешту на майно, зазначене в клопотанні, оскільки воно є предметом кримінального правопорушення та має значення речового доказу, може бути використано як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, і незастосування заходів забезпечення кримінального провадження може призвести до зникнення цього майна, що може перешкоджати кримінальному провадженню, а тому є необхідність в забезпеченні схоронності даного майна, тобто наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 КПК України, доведена.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 170, 171, 172, 173, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання задоволити.

Накласти арешт на банківський рахунок НОМЕР_3 ОСОБА_6 , який відкритий в Акціонерному товаристві «Універсал Банк», адреса: 04082, місто Київ, вулиця Автозаводська, будинок 54/19, , для запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, відчуження, а також з метою позбавлення права розпорядження та користування, грошових коштів в сумі 2 000 000 гривень, які належать КПН "ЦПМСД" Тиврівської селищної ради та були безпідставно перераховані на даний банківський рахунок.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

На ухвалу слідчого судді може бути подана апеляція протягом п`яти діб з дня її винесення до Вінницького апеляційного суду, однак оскарження ухвали не зупиняє її виконання.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не буде подано.

У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1