Справа № 588/244/23
Провадження № 1-кс/588/177/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19 травня 2023 року м. Тростянець

Слідчий суддя Тростянецького районного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000026 від 01.02.2023 за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,

про надання тимчасового доступу до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 11.05.2023 звернулась до суду з вказаним клопотанням, яке погоджене з начальником Тростянецького відділу Охтирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , мотивуючи вимоги тим, що у провадженні відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000026 від 01.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням за матеріалами вище вказаного кримінального провадження встановлено, що 01.02.2023 до відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області надійшов рапорт о/у СКП відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_5 про те, що звернулася ОСОБА_6 , 1970 року народження, яка повідомила про зникнення коштів у сумі 19392 грн 49 коп. з її банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що сталося 23.12.2022. Обставини зникнення коштів встановлюються.

При допиті потерпіла ОСОБА_6 пояснила, що вона є клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та має банківську платіжну карту (карта для виплат) з номером НОМЕР_1 , відкритий рахунок НОМЕР_2 , на якому станом на ранок 23.12.2022 знаходилося 68 000 грн. Строк дії вказаної карточки завершився 26.12.2022, тому вона її здала до банку та вже отримала нову. 23.12.2022 близько 14 год. потерпілій на мобільний додаток «Телеграм» надійшло смс-повідомлення, відправник якого був підписаний як «AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »». Відкрила вказане повідомлення та побачила рекомендацію, слідуючи якою, потрібно було перейти за посиланням вказаним в даному повідомленні, за для того, щоб отримати грошову допомогу від AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в сумі близько 10 000 гривень. Станом на ранок 23.12.2022 на її рахунку знаходилося 68 000 грн. і цього дня вона жодних розрахунків не здійснювала. За вказаним посиланням у повідомленні не переходила. Увійшовши до особистого кабінету в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » побачила, що з її картки НОМЕР_1 вже знято кошти. У період з 14 год. 07 хв. по 14 год. 12 хв. відбувалися 14 транзакцій та було знято гроші в сумі 9701,27 та 9691,22 гривень на невідомі рахунки « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Після чого через службу підтримки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » о 14 год. 09 хв. вищевказану банківську платіжну карту було заблокувано. Загальна сума викрадених коштів становить 19392 грн 49 коп.

У ході проведення досудового розслідування є підстави вважати, що зловмисники могли користуватись чи здійснити спробу використання даної банківської картки, у зв`язку з чим, в ході досудового розслідування виникла необхідність встановити інформацію, якою володіє банк АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " про рух коштів банківського рахунку ОСОБА_6 НОМЕР_2 , що може становити для кримінального провадження інтерес та для встановлення особи, винної у вчиненні вище вказаного кримінального правопорушення.

У зв`язку з наведеним слідчий СВ відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 просить надати їй та групі слідчих СВ відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області тимчасовий доступ до документів у друкованому та електронному вигляді, що становлять банківську таємницю, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (за адресою: АДРЕСА_1 ), із можливістю їх вилучення у друкованому та електронному вигляді у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , а саме інформації щодо: руху коштів по банківському картковому рахунку « НОМЕР_2 » з 00:00 годин 23.12.2022 по 00:00 годин 24.12.2022 із зазначенням способу та місць зняття коштів з рахунку, чи спроб зняття коштів (адреси кас, банкоматів, терміналів) та наданням в разі наявності фото та відео зображень особи, яка знімала кошти, а також із зазначенням точного часу здійснення операцій по рахунку, сум коштів, на які здійснювались відповідні операції, повні дані рахунків на які здійснювався переказ коштів із зазначенням банку, в якому відкриті дані рахунки, в разі наявності, анкетні дані осіб, яким вони належить.

У судове засідання слідчий СВ відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 не з`явилася, алеподала заяву в якій просить клопотання розглянути без її участі, заявлене клопотання підтримує та просить задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання був повідомлений належним чином, причини неявки не повідомив, його неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали провадження, вважаю, що клопотання слідчого не підлягає задоволенню, виходячи з таких мотивів.

З матеріалів, доданих до клопотання слідчого установлено, що у провадженні відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000026 від 01.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Вказане кримінальне провадження розпочато за фактом надходження до відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області рапорту о/ у СКП відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_5 про те, що звернулася ОСОБА_6 , 1970 року народження, яка повідомила про зникнення коштів у сумі 14841 грн 80 коп. з її банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що сталося 23.12.2022 (а.с. 5, 6).

Слідчими у даному кримінальному провадженні є ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , а прокурорами є ОСОБА_4 , ОСОБА_15 та ОСОБА_16 (а.с. 5).

В ході досудового розслідування, 03.02.2023 була допитана потерпіла ОСОБА_6 , яка повідомила відомі їй обставини вчинення кримінального правопорушення щодо зникнення коштів з рахунку, а також надала виписку з її рахунку НОМЕР_2 відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », скрін-шот з мобільного додатку «Телеграм» та відповідь з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (а.с. 7, 9).

Згідно з положеннями ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Документи, доступ до яких просить надати слідчий у клопотанні, знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що підтверджується матеріалами, доданими до клопотання (а.с.9).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, не доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та не доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів. Зокрема слідчим не доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в інформації про рух коштів по банківському картковому рахунку « НОМЕР_2 » з 00:00 годин 23.12.2022 по 00:00 годин 24.12.2022 із зазначенням способу та місць зняття коштів з рахунку, чи спроб зняття коштів (адреси кас, банкоматів, терміналів) та наданням в разі наявності фото та відео зображень особи, яка знімала кошти, зважаючи на те, що вказаний рахунок, як зазначає слідчий, належить потерпілій ОСОБА_6 та потерпіла надала відповідні документи на підтвердження тих обставин, що 23.12.2023 здійснювалися перекази з її карткового рахунку на інший рахунок, тобто кошти не знімалися з цього рахунку в касі, банкоматі чи терміналі. Крім того, кримінальне провадження було порушено за заявою потерпілої про те, що з її карткового рахунку зникли грошові кошти, та вона не повідомляла, що втратила банківську платіжну карту (карта для виплат) з номером НОМЕР_1 , за допомогою якої здійснюється доступ до рахунку НОМЕР_2 . Відтак слідчий суддя вважає необґрунтованим клопотання слідчого щодо надання тимчасового доступу до рахунку, який належить потерпілій та відповідно вона має до цього рахунку доступ і вразі потреби може надати слідчому необхідну інформацію.

З огляду на зазначені обставини, вважаю, що відсутні підстави для задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів.

На підставі викладеного та керуючись вимогами статей 162, 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Відмовити у задоволенні клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000026 від 01.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1