Провадження №1-кс/447/769/23
Справа №447/2706/23
У Х В А Л А

щодо надання тимчасового доступу до речей та документів,

що містять охоронювану законом таємницю

28 серпня 2023 р. слідчий суддя Миколаївського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду у м. Миколаїв Львівської області клопотання слідчого СВ відділення поліції №2 Стрийського районного управління поліції ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0000371, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

23.08.2023 до Миколаївського районного суду Львівської області надійшло клопотання слідчого ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, у якому зазначено наступне.

Слідчим відділенням ВП №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування з приводу того, що 14.08.2023 у відділення поліції із заявою звернулась ОСОБА_4 , у якій просить вжити заходів до невстановленої особи, яка 13.07.2023 о 16:25 год. з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа її коштами в сумі 19 770,85 грн., які були зняті з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », номер невідомий, завдавши потерпілій матеріальних збитків на вищевказану суму.

15.08.2023 відомості про вказаний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000371 та визначено правову кваліфікацію кримінального правопорушення ч. 3 ст. 190 КК України.

16.08.2023 допитана у якості потерпілого ОСОБА_4 повідомила, що 13.07.2023 близько 15:30 год., перебуваючи за місцем проживання, а саме у АДРЕСА_1 , побачила повідомлення в месенджері «Вайбер» про надання матеріальної допомоги у розмірі 6 500 грн. Для того, щоб її отримати необхідно було перейти за посиланням та авторизуватись через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме ввести пароль до додатку, що вона й зробила. Через декілька хвилин у додаток прийшло повідомлення про необхідність підтвердження операції, а саме створення нової банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з лімітом 20 000 грн., проте, ОСОБА_4 скасувала операцію, жодних дій для оформлення карти не вчиняла. Після чого до неї зателефонував працівник гарячої лінії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який запитав чи оформляла вона карту, на що остання заперечила. Наступного дня ОСОБА_4 звернулась в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у м. Миколаїв та попросила відкрити нову банківську карту «Для виплат», номер якої не пригадує, після чого працівниця банку повідомила, що з банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зняті кошти у розмірі 19 770,85 грн., з яких комісія 575,85 грн., та порекомендували звернутись на гарячу лінію для подання заявки про вчинення шахрайських дій. Отримавши виписку з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », став відомий номер банківського рахунку НОМЕР_1 , що був створений шахрайськими діями.

У клопотанні слідчий зазначила, що для проведення повного, всебічного, об`єктивного та швидкого досудового розслідування, встановлення істини у кримінальному провадженні необхідно отримати доступ до інформації щодо: руху коштів по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 за період часу з 15:00 год. 13.07.2023 по 21:00 год. 14.07.2023 із зазначенням часу, місця, способу здійснення операції та ідентифікації клієнта; зняття готівки з прив`язкою до місця розташування пристрою, за допомогою якого їх було знято, та копії фото-, відеозаписів осіб, які їх знімали за період часу з 15:00 год. 13.07.2023 по 21:00 год. 14.07.2023 по вказаному рахунку; переліку IP-адрес, точних дат та часу входу, розташування (координат), з яких здійснювався доступ в систему Інтернет-банкінгу; фінансових номерів мобільних телефонів, за допомогою яких підтверджувався доступ до системи Інтернет-банкінгу; записів розмов клієнта під час звернення до підтримки кол-центру АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; документів, що стали підставою видачі та оформлення банківських карток.

Крім того, слідчий просить надати тимчасовий доступ до вказаних речей та документів із можливістю проведення тимчасового доступу до таких в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

Слідчий у своєму клопотанні просила проводити розгляд справи без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, щодо яких вона клопоче про тимчасовий доступ.

Зважаючи на вимоги ст. 163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходиться інформація та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий.

Слідчий у судове засідання не з`явилася, що згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, не перешкоджає розгляду даного клопотання. У клопотанні просила проводити розгляд такого за її відсутності.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Слідчий суддя перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах прийшов наступних висновків.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України. Зазначені речі та документи не є речами, до яких заборонено доступ.

Інформація, щодо якої слідчий клопоче про доступ, містить охоронювану законом таємницю згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, та знаходиться у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_3 .

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно ч. 1 ст. 164 КПК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, зокрема, розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Слідчим доведено що документи, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , адреса для зв`язків та листування: АДРЕСА_5 , самі по собі, а також у сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин кримінального провадження, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

З метою забезпечення принципу змагальності сторін, свободи в поданні доказів і у доведенні в подальшому перед судом їх переконливості, слідчий суддя приходить висновку про необхідність задоволення клопотання.

Керуючись ст. 159, 160, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання задоволити.

Надати слідчому відділення відділення поліції №2 Стрийського районного управління поліції ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , заступнику начальника слідчого відділення відділення поліції №2 Стрийського районного управління поліції ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції №2 Стрийського районного управління поліції ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції №2 Стрийського районного управління поліції ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №2 Стрийського районного управління поліції ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому відділення поліції №2 Стрийського районного управління поліції ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №2 Стрийського районного управління поліції ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №2 Стрийського районного управління поліції ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів із можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії, які перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_4 , адреса для зв`язків та листування: АДРЕСА_5 , з можливістю тимчасового доступу до вказаних речей та документів в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться у АДРЕСА_2 , а саме:

- інформації щодо руху коштів по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 за період часу з 15:00 год. 13.07.2023 по 21:00 год. 14.07.2023 із зазначенням часу, місця, способу здійснення операції та ідентифікації клієнта;

- інформації щодо зняття готівки з прив`язкою до місця розташування пристрою, за допомогою якого їх було знято, та копії фото-, відеозаписів осіб, які їх знімали за період часу з 15:00 год. 13.07.2023 по 21:00 год. 14.07.2023 по вказаному рахунку;

- переліку IP-адрес, точних дат та часу входу, розташування (координат), з яких здійснювався доступ в систему Інтернет-банкінгу;

- фінансових номерів мобільних телефонів, за допомогою яких підтверджувався доступ до системи Інтернет-банкінгу;

- записів розмов клієнта під час звернення до підтримки кол-центру АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- документів, що стали підставою видачі та оформлення банківських карток.

Службовим особам Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до вказаної інформації.

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених документів.

Визначити строк дії ухвали до 28.09.2023.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1