Єдиний унікальний номер 725/6332/23
Номер провадження 1-кс/725/1841/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18.08.2023

Першотравневий районний суд м. Чернівці у складі:

Головуючого-слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі судового засідання ОСОБА_2

розглянув у судовому засіданні клопотання, подане дізнавачем СД Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000587 від 20.07.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До Першотравневого районного суду м. Чернівці надійшло зазначене клопотання, обґрунтовуючи яке дізнавач зазначила, що у провадженні СД Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області перебуває кримінальне провадження , внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000587 від 20.07.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено , що 17.07.2023р. близько 12 год. н/о шахрайським шляхом, під приводом передачі посилки з Великої Британії, заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_4 на загальну суму 18592 грн., які остання самостійно перерахувала на картку банку невідомого перевізника № НОМЕР_1 .

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, y даному кримінальному провадженні виникла необхідність у отриманні тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні акціонерного товариства комерційному банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (юридична адреса АДРЕСА_1 , фактична (пошта) адреса АДРЕСА_2 , ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), а саме:

- інформацію про вказаний маршрут коштів 20.06.2023 р., які було перераховано на картку невідомої особи № НОМЕР_1 ;

- щодо повних анкетних даних власника банківської картки № НОМЕР_1 , (копія паспортних даних, повних анкетних даних заяви, фінансовий номер);

- виписку руху грошових коштів рахунка № НОМЕР_1 y період з 17.07.2023 року по теперішній час із виписками руху коштів по рахункам, на які здійснювався перевід даних грошових коштів та анкетних даних кінцевого отримувача грошей, якщо дані гроші були зняті то вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото-відео інформацію осіб які знімали гроші, інформацію про ІР-адреси комп?ютерів, з яких здійснювався вхід до системи та подальші транзакції 17.07.2023 року по теперішній час якщо кошти з даного рахунку знімались з використанням мобільних телефонів, вказати номери мобільних операторів з використанням яких знімали гроші;

- інформацію про прив?язку номерів мобільних телефонів до карткового рахунку № НОМЕР_1 з моменту реєстрації вказаного рахунку по даний час.

Відповідно до вимог ст. 163 КПК України- після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

В судове засідання дізнавач не з`явилася. Від неї до суду надійшла заява про розгляд клопотання без її участі.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився , хоча факсимільним зв`язком повідомлявся про час та місце проведення судового засідання.

Слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Дослідивши матеріали клопотання, суд вважає його обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню.

На підставі вищенаведеного, керуючись ст. 163, 164 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачу Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області майору поліції ОСОБА_5 , старшому дізнавачу Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю отримання їх копій, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні акціонерного товариства комерційному банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (юридична адреса АДРЕСА_1 , фактична (пошта) адреса АДРЕСА_2 , рах. код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), а саме:

- інформацію про вказаний маршрут коштів 20.06.2023 р. які було перераховано на картку невідомої особи № НОМЕР_1 ;

- щодо повних анкетних даних власника банківської картки № НОМЕР_1 , (копія паспортних даних, повних анкетних даних заяви, фінансовий номер);

- виписку руху грошових коштів рахунка № НОМЕР_1 y період з 17.07.2023 року по 18.08.2023р., із виписками руху коштів по рахункам, на які здійснювався перевід даних грошових коштів та анкетних даних кінцевого отримувача грошей, якщо дані гроші були зняті то вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото-відео інформацію осіб які знімали гроші, інформацію про ІР-адреси комп?ютерів, з яких здійснювався вхід до системи та подальші транзакції 17.07.2023 року по 18.08.2023р.,якщо кошти з даного рахунку знімались з використанням мобільних телефонів, вказати номери мобільних операторів з використанням яких знімали гроші;

- інформацію про прив?язку номерів мобільних телефонів до карткового рахунку № НОМЕР_1 з моменту реєстрації вказаного рахунку по 18.08.2023р.;

Надати можливість отримати тимчасовий доступ до документів у відділення акціонерного товариства комерційному банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 .

Відмова виконати ухвалу суду тягне негативні наслідки у вигляді проведення за судовим рішенням обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених вище документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і діє протягом місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя Першотравневого

районного суду м.Чернівці ОСОБА_1