печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 липня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання сторони кримінального провадження № 0000088 від 28.01.2021 прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального № 0000088 від 28.01.2021 прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Прокурор у судове засідання не з`явився, проте подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

З наданих матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора розслідується кримінальне провадження № 0000088 від 28.01.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, 3, 4 ст. 240, ч. 2 ст. 364КК України.

В обґрунтування клопотання прокурор вказує наступне.

В ході розслідування провадження установлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) здійснюють незаконний видобуток корисних копалин внаслідок самовільного користування надрами чим завдають значного збитку екології та державі.

За даними досудового розслідування до участі у вчиненні кримінального правопорушення можуть бути причетні службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРОПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а також бенефіціарні власники підприємств, зокрема ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ),; ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ); ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ) та інші.

Указані у даному клопотанні корпоративні права визнано речовими доказами.

Відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб кінцевими бенефіціарними власниками являється ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Однак, відповідно до інформації (даних) отриманої в ході проведення слідчих (розшукових) дій встановлено, що фактичним кінцевим бінефіціарним власником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), який здійснює вирішальний вплив (контроль) на через ланцюг контролю/володіння є громадянка російської федерації ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , серія та номер: НОМЕР_7 , тимчасова посвідка на постійне проживання, серія та номер: НОМЕР_8 , виданий 15.04.2011, видавник: ІНФОРМАЦІЯ_8 , країна громадянства: російська федерація, адреса: АДРЕСА_1 .

Прокурор вказує, що інформація, яка необхідна для проведення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування стосується отримання доходів, відкритих та закритих рахунків у банківських установах, відомостей щодо показників фінансово - господарської діяльності підприємств, ФОП, копії планових/позапланових перевірок, підприємств та осіб, які можуть бути причетні до вказаного правопорушення, а Іншими способами, окрім надання тимчасового доступу до вищевказаних документів, з можливістю їх вилучення, отримати ці документи та довести важливі обставини кримінального правопорушення, неможливо.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення їх копій.

Проте клопотання в частині надання дозволу на вилучення «інших документів» та дозволу на тимчасовий доступ до «у т.ч. її регіональних (територіальних) підрозділів» задоволенню не підлягає, оскільки клопотання в цій частині є неконкретизованим, передчасним та у такому випадку прокурора буде наділено широкими повноваженнями на власний розсуд вирішувати походження виявленого майна.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , слідчим слідчої групи ГСУ Національної поліції України ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , прокурору відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 та прокурорам групи прокурорів Офісу Генерального прокурора, які здійснюють досудове розслідування в кримінальному провадженні дозвіл на тимчасовий доступ до речей і оригіналів документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій в електронному та друкованому вигляді на зовнішньому носії інформації, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 , а саме документів ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , серія та номер: НОМЕР_7 , тимчасова посвідка на постійне проживання, серія та номер: НОМЕР_8 , виданий 15.04.2011, видавник: ІНФОРМАЦІЯ_8 , країна громадянства: російська федерація, адреса: АДРЕСА_1 заявки, листи, копії паспортних документів, посвідчень, рішень, протоколів.

У задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/28643/23-к.

Примірник № 2 наданий слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1