н/п 1-кс/174/133/2023
У Х В А Л А

І м е н е м У к р а ї н и

10 травня 2023 року м.Вільногірськ

Слідчий суддя Вільногірського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП №4 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню №0000091 від 01.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду з вказаним клопотанням, яке погоджене з прокурором Вільногірського відділу Жовтоводської окружної прокуратури ОСОБА_4 , вказуючи, що 29.04.2023 до ВП № 4 Кам`янського РУП звернулась гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 29.04.2023 з її банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 невідомі особи, таємно, в умовах воєнного стану, вчинили крадіжку грошових коштів у розмірі 3126,22 грн.

За вказаним фактом 01.05.2023 внесено відомості до ЄРДР за № 0000091, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 показала, що 29.04.2023, о 06:18 год., у месенджері «Viber» отримала смс-повідомлення від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про те, що з її банківської картки № НОМЕР_1 знято грошові кошти у сумі 1499,00 грн. за призначенням «Комуналка та Інтернет. CRUNCHYROLL*MEMBERSHI, 415-503-9235», валюта «MXN». Після чого, зателефонувала в службу підтримки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де оператор повідомила, що грошові кошти могли бути знятими третіми особами та заблокувала картку. При огляді мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », виявила, що 29.04.2023 були здійснені транзакції: о 04:08 год. опис транзакції «Телеком послуги: CRUNCHYROLL*AUTH, 415-503-9235», списання у сумі 41,48 грн.; о 06:14 год. опис транзакції «Телеком послуги: CRUNCHYROLL*AUTH, 415-503-9235», списання у сумі 41,48 грн.; о 06:18 год. опис транзакції «Телеком послуги: CRUNCHYROLL* MEMBERSHI, 415-503-9235», списання у сумі 3126,22 грн. За Інтернет-посиланнями, які мають сумнівний характер не переходила, доступ до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та до інформації про вказану банківську картку має лише вона.

З метою повного, всебічного і об`єктивного розслідування обставин справи, вивчення документації, проведення експертиз, встановлення та викриття винних осіб, просить надати тимчасовий доступ до інформації щодо банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка знаходиться в головному відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому в АДРЕСА_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме: випуск (перевипуск) вказаної картки; історії вказаної картки: коли та які суми були зараховані та зняті з картки із зазначенням місць, де здійснювались перерахування та зняття грошових коштів, фото- та відеоматеріали по зняттю грошових коштів з вказаної картки; з можливістю ознайомлення з вказаними речами і документами, зробити копії цих документів та зняти копію інформації, що міститься в електронних інформаційних системах у електронному та печатному вигляді за період з 29.04.2023 до часу виконання ухвали Вільногірського міського суду Дніпропетровської області, а також надати заяву-анкету на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про приєднання до умов та правил надання банківських послуг, надати документи, що засвідчують особу, якій належить вказана банківська картка, анкетні дані вказаної особи та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні карткових рахунків; інформацію про контактний номер мобільного телефону, зазначеного в анкеті особою під час оформлення онлайн-кредиту, електронну пошту та цифровий підпис, місце реєстрації та проживання, фотозображення ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з документами, що посвідчують особу. Розгляд клопотання просить проводити за відсутності представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на підставі ст.163 КПК України.

Слідчий та прокурор про місце і час розгляду справи повідомлені належним чином, в судове засідання не з`явились, надали телефонограми про слухання справи у їх відсутності, їх неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання по суті.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, у зв`язку з неявкою в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Дослідивши письмові матеріали справи, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню по наступним підставам.

Так, відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку без їх вилучення.

Згідно з ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать, зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно вимог ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, оскільки інформація, яка міститься у речах і документах, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо приєднання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , до умов та правил надання банківських послуг, банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 виданої останній, та руху коштів по ній, відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, відноситься до такої, що охороняється законом, оскільки містить банківську таємницю, але має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні і може бути використана як доказ по справі, перебуває або може перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у виді тимчасового доступу до речей та документів, зазначену інформацію отримати неможливо, тому слідчому слід надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять зазначену інформацію.

Разом з тим, вимоги щодо надання доступу до документів, що засвідчують особу ОСОБА_5 , її анкетних даних та інших документів, що ідентифікують її особу, інформації про її контактний номер мобільного телефону, зазначеного під час оформлення онлайн-кредиту, електронну пошту та цифровий підпис, місце реєстрації та проживання, фотозображень ОСОБА_5 з документами, що посвідчують її особу, задоволенню не підлягають, оскільки особа потерпілої встановлена слідчим під час допиту ОСОБА_5 у якості потерпілої і вказана інформація частково міститься у відповідному протоколі допиту, а інші із вищевказаних даних, можуть бути отримані слідчим шляхом додаткового допиту потерпілої.

Окрім того, доступ до зазначеної слідчим інформації слід надати за 29.04.2023, що буде достатнім для досягнення мети даного кримінального провадження, оскільки грошові кошти з рахунку потерпілої ОСОБА_5 були зняті невідомою особою саме у вказану дату.

Також, доступ до вказаної інформації слід надати слідчому ОСОБА_3 , який звернувся з даним клопотанням до слідчого судді, оскільки приписами п.1 ч.1 ст.164 КПК України, надання такого доступу декільком особам не передбачено.

Строк дії ухвали слід встановити у розмірі одного місяця, що є достатнім для вчинення відповідних дій.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ ВП №4 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні банку, по кримінальному провадженню №0000091 від 01.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України задовольнити частково.

Надати слідчому слідчого відділення відділення поліції № 4 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 доступ до речей і документів, які знаходяться у головному відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому в АДРЕСА_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), та містять інформацію про банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: випуск (перевипуск) вказаної картки; її історії: коли та які суми були зараховані та зняті з картки із зазначенням місць, де здійснювались перерахування та зняття грошових коштів, фото- та відеоматеріалів по зняттю грошових коштів з вказаної картки, з можливістю ознайомитися з вказаними речами і документами, виготовити копії цих документів та зняти копію інформації, що міститься в електронних інформаційних системах у електронному та печатному вигляді, за 29.04.2023, а також доступ до заяви-анкети на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про приєднання до умов та правил надання банківських послуг, з можливістю ознайомитися з цим документом та виготовити його копію.

В решті вимог відмовити.

Ухвала про тимчасовий доступ до речей і документів виконується в порядку, передбаченому ст.165 КПК України.

Строк дії ухвали до 10 червня 2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала про тимчасовий доступ до речей і документів оскарженню не підлягає, набирає законної сили з моменту її оголошення, виконується негайно, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: підпис ОСОБА_1