УХВАЛА

26 травня 2023 року м. Рівне

Рівненський міський суд Рівненської області у складі:

в особі слідчого судді - ОСОБА_1

з участю секретаря - ОСОБА_2

прокурора - ОСОБА_3

слідчого - ОСОБА_4

підозрюваного - ОСОБА_5

захисника підозрюваного адвоката ОСОБА_6

розглянувши у відкритому судовому засіданні в режимі відео конференції в залі суду м. Рівне клопотання слідчого слідчого управління ГУНП в Рівненській області майора поліції ОСОБА_4 , яке погоджено із виконувачем обов`язків прокурора відділу Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_7 про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Здолбунів, Рівненської області, українця, громадянина України, неодруженого, непрацюючого, на даний час відбуває покарання в ДУ «Катеринівська виправна колонія (46)», раніше судимого востаннє 12.05.2021 за ч. 2 ст. 185, ч. 3 ст. 185, ч. 2 ст. 186, ч. 1 ст. 289, 71 КК України Здолбунівським районним судом, Рівненської області до покарання у вигляді позбавлення волі на строк 4 роки 1 місяць, підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого управління ГУНП в Рівненській області майор поліції ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням яке погоджене із прокурором Рівненської окружної прокуратури ОСОБА_8 про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою щодо ОСОБА_9 .

В обґрунтування клопотання зазначено, що У провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області перебувають матеріали кримінального провадження за за №0001530 від 20 жовтня 2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.

1. Короткий виклад обставин кримінального правопорушення - Досудовим розслідуванням установлено, що ОСОБА_10 , відбуваючи покарання у Державній установі «Катеринівська виправна колонія №46», що знаходиться в с. Катеринівка, Сарненського району, Рівненської області, приблизно в жовтні 2022 року з метою заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою фізичних осіб створив у вказаній установі виконання покарань стійке об`єднання для вчинення кримінальних правопорушень, яке було об`єднане єдиним планом з розподілом функцій всіх учасників групи, що були спрямовані на досягнення вказаного плану, відомого всім учасникам групи.

Реалізуючи умисел на створення організованої групи ОСОБА_10 , діючи як організатор, залучив до складу організованої групи трьох осіб, а саме:

1) ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , громадянина України, уродженця м. Білицьке, Донецької області, який на даний час відбуває покарання у ДП «Катеринівська виправна колонія № 46», що знаходиться в с. Катеринівка, Сарненського району, Рівненської області;

2) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина України, уродженця м. Здолбунів, Рівненської області, який на даний час відбуває покарання у ДП «Катеринівська виправна колонія № 46», що знаходиться в с. Катеринівка, Сарненського району, Рівненської області;

3) ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , громадянина України, уродженця та жителя АДРЕСА_1 .

При створенні організованої групи ОСОБА_10 врахував особисті характеристики всіх учасників, їх матеріальний стан, життєвий досвід, можливість виконувати відведену для них роль при вчиненні злочинів, дотримуватися заходів конспірації та приховувати незаконну діяльність.

ОСОБА_10 , як організатор групи, розробив єдиний план незаконної діяльності, спрямований на досягнення спільної протиправної мети, відомий та схвалений всіма членами організованої групи, відповідно до якого розподілив функції та визначив ролі кожного з учасників в його реалізації та виконання наданих вказівок, а також визначив загальні правила поведінки членів організованої групи, встановив заходи конспірації та прикриття протиправної діяльності.

Розроблений ОСОБА_10 план протиправної діяльності був спрямований на отримання незаконних доходів шляхом обману та зловживання довірою фізичних осіб, члени сім`ї, родичі або близькі особи яких є військовослужбовцями Збройних сил України та потрапили в полон або зникли безвісти під час бойових дій.

З вказаною метою ОСОБА_10 та ОСОБА_11 з використанням мобільних телефонів та планшетів починаючи з жовтня 2022 року підшукали в мережі Інтернет оголошення, відповідно до яких фізичні особи здійснювали пошук своїх родичів або близьких осіб, що є військовослужбовцями Збройних сил України та потрапили в полон або зникли безвісти під час бойових дій.

Підібравши відповідних фізичних осіб за оголошеннями, ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , переважно у вечірній або нічний час доби, з використанням мобільних телефонів здійснювали дзвінки до вказаних вище фізичних осіб та представлялись військовослужбовцями Збройних сил України (кожного разу під іншими анкетними даними), які володіють відомостями про їх родичів або близьких осіб.

Під час телефонної розмови ОСОБА_10 та ОСОБА_11 почергово спілкувались з фізичними особами та повідомляли для них завідомо неправдиві відомості про те, що їх близька особа або родич перебуває в полоні у представників зс російської федерації, а вони можуть допомогти за відповідну оплату поспілкуватись по мобільному телефону з такою особою та звільнити його з полону.

Кожного разу ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , залежно від поведінки потерпілого, вимагали за свої послуги різні суми грошей.

Грошові кошти за спілкування з полоненим родичем ОСОБА_10 та ОСОБА_11 просили потерпілих перерахувати на заздалегідь підшукані банківські карткові рахунки, що були відкритті на різних фізичних осіб у банках України, а також на мобільні номери операторів мобільного зв`язку України.

З метою підшукання нових банківських карток ОСОБА_10 приблизно з жовтня 2022 року, точний час під час досудового розслідування не встановлений, залучив до групи ОСОБА_5 , який також відбуває покарання разом з ним, але є місцевим жителем. На виконання вказівок організатора - ОСОБА_5 , як пособник, повинен був забезпечити учасників групи банківськими картками з метою перерахування на них потерпілими особами грошових коштів.

На виконання заздалегідь узгодженого злочинного плану ОСОБА_5 за дорученням організатора ОСОБА_10 , діючи як пособник у складі організованої групи, підшукав та надав для ОСОБА_10 та ОСОБА_11 номер та інші необхідні дані щодо банківської картки АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_1 , яка відкрита на ім`я його знайомої ОСОБА_13 , з метою перерахування на неї грошових коштів від потерпілих.

Крім того, з метою підшукання додаткових банківських карток ОСОБА_10 приблизно з жовтня 2022 року, точний час під час досудового розслідування не встановлений, залучив до групи ОСОБА_12 , який перебуває на волі та проживає у м. Родинське, Покровського району, Донецької області. На виконання вказівок організатора - ОСОБА_12 , як пособник, повинен був забезпечити учасників групи банківськими картками з метою перерахування на них потерпілими особами грошових коштів.

На виконання заздалегідь узгодженого злочинного плану ОСОБА_12 за дорученням ОСОБА_10 , діючи як пособник у складі організованої групи, надав для ОСОБА_10 та ОСОБА_11 номер та інші необхідні дані щодо банківської картки АТ «Універсал Банк» № НОМЕР_2 , що відкрита на його ім`я, а також банківську картку АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_3 , власником якої є ОСОБА_14 , з метою перерахування на них грошових коштів від потерпілих.

Крім того, під час вчинення шахрайських дій ОСОБА_10 та ОСОБА_11 використовували для заволодіння коштами потерпілих і інші банківські картки, зокрема: картку АТ «Таскомбанк» № НОМЕР_4 , картку АТ «Акцент Банк» № НОМЕР_5 , картки АТ КБ «Приват Банку» № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , власниками яких є треті особи та яким не було відомо про кримінально протиправні плани та дії учасників організованої групи.

Після перерахунку потерпілими кожної грошової суми ОСОБА_10 та ОСОБА_11 телефонували до ОСОБА_12 та ОСОБА_5 з метою отримання підтвердження про надходження відповідної суми грошових коштів, а також для погодження ними подальшого перерахунку грошових коштів, отриманих шахрайським шляхом, на інші рахунки.

На виконання доручень та вказівок ОСОБА_10 і ОСОБА_11 учасники організованої групи ОСОБА_5 та ОСОБА_12 підтверджували надходження коштів на рахунки та погоджували подальший перерахунок грошових коштів, отриманих шахрайським шляхом, на інші рахунки.

Зв`язок між членами організованої групи підтримувався за допомогою мобільного зв`язку, використовувалися наявні у всіх учасників мобільні телефони, спілкування здійснювалося із застосуванням умовностей, що дозволяло конспірувати протиправну діяльність організованої групи протягом тривалого часу.

Для досягнення злочинної мети учасники організованої групи діяли відповідно до розподілених між ними функцій, усвідомлювали, що вчиняють злочини спільно, відповідно до визначеного напрямку діяльності, та розуміли, що обумовлена ними злочинна мета може бути досягнута лише в результаті спільних дій всіх учасників групи і неухильного дотримання ними єдиного плану, що був відомий всім учасникам групи.

Організована група характеризувалась стійкістю, що полягало у згуртованості її складу, а також існуванні стабільних відносин між усіма учасниками, у зв`язку з підготовкою і неодноразовим вчиненням злочинів.

Кожен із співучасників достовірно знав свою функцію, відповідно із розробленим планом, усвідомлював незаконність своїх дій та дій інших співвиконавців, бажав настання злочинних наслідків та своїми діями сприяв їх настанню, тобто діяв з прямим умислом.

ОСОБА_10 як організатор і виконавець у складі організованої групи здійснював загальне керівництво діями учасників організованої групи, координував дії співучасників, контролював кожного учасника організованої групи, особисто здійснював шахрайські дії щодо потерпілих осіб, підшукував співучасників кримінальних правопорушень, які надавали засоби для вчинення злочинів - банківські картки, підшуковував та здійснював придбання мобільних телефонів, планшетів та сім-карт до них, з використанням мобільного зв`язку вживав заходів для підтвердження іншими співучасниками здійснення фінансових операцій з коштами, отриманими шахрайським шляхом, здійснював розподіл грошових коштів, отриманих від шахрайських дій.

ОСОБА_11 як виконавець у складі організованої групи особисто здійснював шахрайські дії щодо потерпілих осіб, вживав заходів для підтвердження іншими співучасниками здійснення фінансових операцій з коштами, отриманими шахрайським шляхом.

ОСОБА_5 як пособник у складі організованої групи за дорученням організатора підшукав та надав для інших співучасників засоби для вчинення злочину - номер та інші необхідні дані щодо банківської картки АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_1 , яка відкрита на ім`я його знайомої ОСОБА_13 , з метою перерахування на неї грошових коштів від потерпілих; підтверджував надходження коштів на рахунок від потерпілих та погоджував подальше перерахування коштів, отриманих шахрайським шляхом, на інші рахунки.

ОСОБА_12 як пособник у складі організованої групи за дорученням організатора підшукав та надав для інших співучасників засоби для вчинення злочину - номер та інші необхідні дані щодо банківської картки АТ «Універсал Банк» № НОМЕР_2 , що відрита на його ім`я, а також банківську картку АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_3 , власником якої є ОСОБА_14 , з метою перерахування на них грошових коштів від потерпілих; підтверджував надходження коштів на рахунок від потерпілих та погоджував подальше перерахування коштів, отриманих шахрайським шляхом, на інші рахунки.

Так, 07.12.2022 ОСОБА_10 , діючи як організатор та виконавець, спільно з ОСОБА_11 , який діяв як виконавець, з відома інших учасників організованої групи ОСОБА_12 та ОСОБА_5 , які діяли як пособники, з метою реалізації заздалегідь узгодженого плану щодо вчинення шахрайських дій, відбуваючи покарання в Державній установі «Катеринівська виправна колонія №46», що знаходиться в с. Катеринівка, Сарненського району, Рівненської області, умисно, повторно, використовуючи абонентський номер НОМЕР_10 приблизно з 20 год. 40 хв. зателефонували на абонентський номер НОМЕР_11 , власником якого є ОСОБА_15 , та представились їй військовослужбовцями Збройних сил України. Після цього ОСОБА_10 спільно з ОСОБА_11 , почергово висловлюючись у телефонній розмові, повідомили ОСОБА_16 завідомо неправдиві відомості про її вітчима - безвісти зниклого військовослужбовця Збройних сил України ОСОБА_17 , що полягали в тому, що останній нібито перебуває на тимчасово окупованій території України, отримав тяжке поранення, а для надання можливості поспілкуватись з ним та врятувати з полону необхідно терміново перерахувати грошові кошти в сумі 3000 грн. на вказані ними банківські картки.

В подальшому ОСОБА_15 , будучи переконаною в тому, що її вітчим ОСОБА_17 перебуває у небезпеці, виконала вказівки ОСОБА_10 і ОСОБА_11 та перерахувала 07.12.2022 грошові кошти в сумі 3000 грн. на вказану ними банківську картку АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_3 , власником якої є ОСОБА_14 .

В результаті вказаних шахрайських дій для ОСОБА_18 заподіяно майнову шкоду у сумі 3000 гривень.

Крім того, 18.12.2022 ОСОБА_10 , діючи як організатор та виконавець, спільно з ОСОБА_11 , який діяв як виконавець, з відома інших учасників організованої групи ОСОБА_12 та ОСОБА_5 , які діяли як пособники, з метою реалізації заздалегідь узгодженого плану щодо вчинення шахрайських дій, відбуваючи покарання в Державній установі «Катеринівська виправна колонія №46», що знаходиться в с. Катеринівка, Сарненського району, Рівненської області, умисно, повторно, використовуючи абонентський номер НОМЕР_12 , приблизно з 00 год. 39 хв. зателефонували на абонентський номер НОМЕР_13 , власником якого є ОСОБА_19 , та представились їй військовослужбовцями Збройних сил України. Після цього ОСОБА_10 спільно з ОСОБА_11 , почергово висловлюючись у телефонній розмові, повідомили ОСОБА_19 завідомо неправдиві відомості щодо її чоловіка - безвісти зниклого військовослужбовця Збройних сил України ОСОБА_20 , що полягали в тому, що останній перебуває на тимчасово окупованій території України, отримав тяжке поранення, а для надання можливості поспілкуватись з ним та врятувати з полону необхідно терміново перерахувати грошові кошти в сумі 10 986 грн. на вказані ними банківські картки.

В подальшому ОСОБА_19 , будучи переконаною в тому, що її чоловік ОСОБА_21 перебуває у небезпеці, виконала вказівки ОСОБА_10 і ОСОБА_11 та перерахувала 18.12.2022 грошові кошти в загальній сумі 10 986 грн. декількома платежами на вказані ними банківську картку АТ «Акцент-Банк» № НОМЕР_14 та банківську картку АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_6 , а також на абонентський номер НОМЕР_15 , яким користується ОСОБА_10 та ОСОБА_11 .

В результаті вказаних шахрайських дій для ОСОБА_19 заподіяно майнову шкоду в сумі 10 986 гривень.

Крім того, 19.12.2022 ОСОБА_10 , діючи як організатор та виконавець, спільно з ОСОБА_11 , який діяв як виконавець, з відома інших учасників організованої групи ОСОБА_12 та ОСОБА_5 , які діяли як пособники, з метою реалізації заздалегідь узгодженого плану щодо вчинення шахрайських дій, відбуваючи покарання в Державній установі «Катеринівська виправна колонія №46», що знаходиться в с. Катеринівка, Сарненського району, Рівненської області, умисно, повторно, використовуючи абонентський номер НОМЕР_12 , приблизно з 10 год. 20 хв. зателефонували на абонентський номер НОМЕР_16 , власником якого є ОСОБА_22 , та представились їй військовослужбовцями Збройних сил України. Після цього ОСОБА_10 спільно з ОСОБА_11 , почергово висловлюючись у телефонній розмові, повідомили ОСОБА_22 завідомо неправдиві відомості щодо її брата - безвісти зниклого військовослужбовця Збройних сил України ОСОБА_23 , що полягали в тому, що останній перебуває на тимчасово окупованій території України, отримав тяжке поранення, а для надання можливості поспілкуватись з ним та врятувати з полону, необхідно терміново перерахувати грошові кошти в сумі 6000 грн. на вказані ними банківські картки.

В подальшому ОСОБА_22 , будучи переконаною в тому, що її брат ОСОБА_23 перебуває у небезпеці, виконала вказівки ОСОБА_10 та ОСОБА_11 і перерахувала 19.12.2022 грошові кошти двома платежами в загальній сумі 6000 гривень на вказану ними банківську картку АТ «Акцент-Банк» № НОМЕР_14 .

В результаті вказаних шахрайських дій для ОСОБА_22 заподіяно майнову шкоду в сумі 6000 гривень.

Крім того, 19.12.2022 ОСОБА_10 , діючи як організатор та виконавець, спільно з ОСОБА_11 , який діяв як виконавець, з відома інших учасників організованої групи ОСОБА_12 та ОСОБА_5 , які діяли як пособники, з метою реалізації заздалегідь узгодженого плану щодо вчинення шахрайських дій, відбуваючи покарання в Державній установі «Катеринівська виправна колонія №46», що знаходиться в с. Катеринівка, Сарненського району, Рівненської області, умисно, повторно, використовуючи абонентський номер НОМЕР_12 , приблизно з 09 год. 25 хв. зателефонували на абонентський номер НОМЕР_17 , власником якого є ОСОБА_24 , та представились їй військовослужбовцями Збройних сил України. Після цього ОСОБА_10 спільно з ОСОБА_11 , почергово висловлюючись у телефонній розмові, повідомили ОСОБА_24 завідомо неправдиві відомості щодо її сина - безвісти зниклого військовослужбовця Збройних сил України ОСОБА_25 , що полягали в тому, що останній перебуває на тимчасово окупованій території України, отримав тяжке поранення, а для надання можливості поспілкуватись з ним та врятувати з полону, необхідно терміново перерахувати грошові кошти в сумі 400 гривень на вказані ними банківські картки.

В подальшому ОСОБА_24 , будучи переконаною в тому, що її син ОСОБА_25 перебуває у небезпеці, виконала вказівки ОСОБА_10 та ОСОБА_11 і перерахувала 19.12.2022 грошові кошти сумі 400 гривень на вказану ними банківську картку АТ «Акцент-Банк» № НОМЕР_14 .

В результаті вказаних шахрайських дій для ОСОБА_24 заподіяно майнову шкоду в сумі 400 гривень.

Крім того, 15.01.2023 ОСОБА_10 , діючи як організатор та виконавець, спільно з ОСОБА_11 , який діяв як виконавець, з відома інших учасників організованої групи ОСОБА_12 та ОСОБА_5 , які діяли як пособники, з метою реалізації заздалегідь узгодженого плану щодо вчинення шахрайських дій, відбуваючи покарання в Державній установі «Катеринівська виправна колонія №46», що знаходиться в с. Катеринівка, Сарненського району, Рівненської області, умисно, повторно, використовуючи абонентський номер НОМЕР_18 , приблизно з 20 год. 45 хв. зателефонували на абонентський номер НОМЕР_19 , власником якого є ОСОБА_26 , та представились військовослужбовцями Збройних сил України. Після цього ОСОБА_10 спільно з ОСОБА_11 , почергово висловлюючись у телефонній розмові, повідомили ОСОБА_26 завідомо неправдиві відомості щодо її чоловіка - безвісти зниклого військовослужбовця Збройних сил України ОСОБА_27 , що полягали в тому, що останній перебуває на тимчасово окупованій території України, отримав тяжке поранення, а для надання можливості поспілкуватись з ним та врятувати з полону, необхідно терміново перерахувати грошові кошти в сумі 3640 гривень на вказані ними банківські картки.

В подальшому ОСОБА_26 , будучи переконаною в тому, що її чоловік ОСОБА_27 перебуває у небезпеці, виконала Вказівки ОСОБА_10 та ОСОБА_11 і за допомогою знайомої ОСОБА_28 перерахувала 16.01.2023 грошові кошти на вказану ними банківську картку АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_7 в сумі 3640 гривень.

В результаті вказаних шахрайських дій для ОСОБА_26 заподіяно майнову шкоду в сумі 3640 гривень.

Крім того, 19.01.2023 ОСОБА_10 , діючи як організатор та виконавець, спільно з ОСОБА_11 , який діяв як виконавець, з відома інших учасників організованої групи ОСОБА_12 та ОСОБА_5 , які діяли як пособники, з метою реалізації заздалегідь узгодженого плану щодо вчинення шахрайських дій, відбуваючи покарання в Державній установі «Катеринівська виправна колонія №46», що знаходиться в с. Катеринівка, Сарненського району, Рівненської області, умисно, повторно, використовуючи абонентський номер НОМЕР_20 , приблизно в нічний час доби, точний час не встановлено під час досудового розслідування, зателефонували на абонентський номер НОМЕР_21 , власником якого є ОСОБА_29 ,та представились їй військовослужбовцями Збройних сил України. Після цього ОСОБА_10 спільно з ОСОБА_11 , почергово висловлюючись у телефонній розмові, повідомили ОСОБА_29 завідомо неправдиві відомості щодо її чоловіка - безвісти зниклого військовослужбовця Збройних сил України ОСОБА_30 , що полягали в тому, що останній перебуває на тимчасово окупованій території України, отримав тяжке поранення, а для надання можливості поспілкуватись з ним та врятувати з полону необхідно терміново перерахувати грошові кошти в сумі 7000 грн. на вказані ними банківські картки.

В подальшому ОСОБА_29 , будучи переконаною в тому, що її чоловік ОСОБА_31 перебуває у небезпеці, виконала вказівки ОСОБА_10 та ОСОБА_11 і перерахувала 20.01.2023 декількома платежами грошові кошти в загальній сумі 7000 гривень на вказану ними банківську картку АТ «Універсал Банк» № НОМЕР_2 , власником якої є ОСОБА_12 .

В результаті вказаних шахрайських дій для ОСОБА_29 заподіяно майнову шкоду в сумі 7000 гривень. .

Крім того, 20.01.2023 ОСОБА_10 , діючи як організатор та виконавець, спільно з ОСОБА_11 , який діяв як виконавець, з відома інших учасників організованої групи ОСОБА_12 та ОСОБА_5 , які діяли як пособники, з метою реалізації заздалегідь узгодженого плану щодо вчинення шахрайських дій, відбуваючи покарання в Державній установі «Катеринівська виправна колонія №46», що знаходиться в с. Катеринівка, Сарненського району, Рівненської області, умисно, повторно, використовуючи абонентський номер НОМЕР_20 , приблизно з 21 год. 00 хв. зателефонували на абонентські номери НОМЕР_22 та НОМЕР_23 , власником яких є ОСОБА_32 , та представились їй військовослужбовцями Збройних сил України. Після цього ОСОБА_10 спільно з ОСОБА_11 , почергово висловлюючись у телефонній розмові, повідомили ОСОБА_33 завідомо неправдиві відомості щодо її дядька - безвісти зниклого військовослужбовця Збройних сил України ОСОБА_34 , що полягали в тому, що останній перебуває на тимчасово окупованій території України, отримав тяжке поранення, а для надання можливості поспілкуватись з ним та врятувати з полону, необхідно терміново перерахувати грошові кошти в сумі 2700 гривень на вказані ними банківські картки.

В подальшому ОСОБА_33 , будучи переконаною в тому, що її дядько ОСОБА_34 перебуває у небезпеці, виконала вказівки ОСОБА_10 та ОСОБА_11 і за допомогою сестри ОСОБА_35 20.01.2023 перерахувала грошові кошти у сумі 2700 гривень на вказану ними банківську картку АТ «Універсал Банк» № НОМЕР_2 , власником якої є ОСОБА_12 .

В результаті вказаних шахрайських дій для ОСОБА_33 заподіяно майнову шкоду в сумі 2700 гривень.

Крім того, 01.02.2023 ОСОБА_10 , діючи як організатор та виконавець, спільно з ОСОБА_11 , який діяв як виконавець, з відома інших учасників організованої групи ОСОБА_12 та ОСОБА_5 , які діяли як пособники, з метою реалізації заздалегідь узгодженого плану щодо вчинення шахрайських дій, відбуваючи покарання в Державній установі «Катеринівська виправна колонія №46», що знаходиться в с. Катеринівка, Сарненського району, Рівненської області, умисно, повторно, використовуючи абонентський номер НОМЕР_24 , приблизно з 01 год. 00 хв. зателефонували на абонентський номер НОМЕР_25 , власником якого є ОСОБА_36 , та представились їй військовослужбовцями Збройних сил України. Після цього ОСОБА_10 спільно з ОСОБА_11 , почергово висловлюючись у телефонній розмові, повідомили ОСОБА_37 завідомо неправдиві відомості щодо її чоловіка - безвісти зниклого військовослужбовця Збройних сил України ОСОБА_38 , що полягали в тому, що останній перебуває на тимчасово окупованій території України, отримав тяжке поранення, а для надання можливості поспілкуватись з ним та врятувати з полону необхідно терміново перерахувати грошові кошти в сумі 30 000 гривень на вказані ними банківські картки.

В подальшому ОСОБА_37 , будучи переконаною в тому, що її чоловік ОСОБА_39 перебуває у небезпеці, виконала вказівки ОСОБА_10 та ОСОБА_11 і перерахувала 01.02.2023 та 02.02.2023 декількома платежами грошові кошти в загальній сумі 30 000 гривень на вказані ними банківські картки АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_26 та № НОМЕР_8 , на банківську картку АТ «Сенс-Банк» № НОМЕР_27 та на банківську картку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_28 .

В результаті вказаних шахрайських дій для ОСОБА_37 заподіяно майнову шкоду в сумі 30 000 гривень.

Крім того, 14.02.2023 ОСОБА_10 , діючи як організатор та виконавець, спільно з ОСОБА_11 , який діяв як виконавець, з відома інших учасників організованої групи ОСОБА_12 та ОСОБА_5 , які діяли як пособники, з метою реалізації заздалегідь узгодженого плану щодо вчинення шахрайських дій, відбуваючи покарання в Державній установі «Катеринівська виправна колонія №46», що знаходиться в с. Катеринівка, Сарненського району, Рівненської області, умисно, повторно, використовуючи абонентський номер НОМЕР_24 , точний час під час досудового розслідування не встановлений, зателефонували на абонентський номер НОМЕР_29 , власником якого є ОСОБА_40 , та представились їй військовослужбовцями Збройних сил України. Після цього ОСОБА_10 спільно з ОСОБА_11 , почергово висловлюючись у телефонній розмові, повідомили ОСОБА_41 завідомо неправдиві відомості щодо її чоловіка - безвісти зниклого військовослужбовця Збройних сил України ОСОБА_42 , що полягали в тому, що останній перебуває на тимчасово окупованій території України, отримав тяжке поранення, а для надання можливості поспілкуватись з ним та врятувати з полону необхідно терміново перерахувати грошові кошти в сумі 14 400 гривень на вказані ними банківські картки.

В подальшому ОСОБА_43 , будучи переконаною в тому, що її чоловік ОСОБА_44 перебуває у небезпеці, виконала вказівки ОСОБА_10 та ОСОБА_11 і перерахувала 14.02.2023 декількома платежами грошові кошти в загальній сумі 14 400 гривень на вказану ними банківську картку АТ «Таскомбанк» № НОМЕР_4 .

В результаті вказаних шахрайських дій для ОСОБА_45 заподіяно майнову шкоду в сумі 14 400 гривень.

Крім того, приблизно 17.02.2023 ОСОБА_10 , діючи як організатор та виконавець, спільно з ОСОБА_11 , який діяв як виконавець, з відома інших учасників організованої групи ОСОБА_12 та ОСОБА_5 , які діяли як пособники, з метою реалізації заздалегідь узгодженого плану щодо вчинення шахрайських дій, відбуваючи покарання в Державній установі «Катеринівська виправна колонія №46», що знаходиться в с. Катеринівка, Сарненського району, Рівненської області, умисно, повторно, використовуючи абонентський номер НОМЕР_30 , точний час під час досудового розслідування не встановлений, зателефонували на абонентський номер НОМЕР_31 власником якого є ОСОБА_46 , та представились їй військовослужбовцями Збройних сил України. Після цього ОСОБА_10 спільно з ОСОБА_11 , почергово висловлюючись у телефонній розмові, повідомили ОСОБА_47 завідомо неправдиві відомості щодо її чоловіка - безвісти зниклого військовослужбовця Збройних сил України ОСОБА_48 , що полягали в тому, що останній перебуває на тимчасово окупованій території України, отримав тяжке поранення, а для надання можливості поспілкуватись з ним та врятувати з полону необхідно терміново перерахувати грошові кошти в сумі 4000 гривень на вказані ними банківські картки.

В подальшому ОСОБА_49 , будучи переконаною в тому, що її чоловік ОСОБА_50 перебуває у небезпеці, виконала вказівки ОСОБА_10 та ОСОБА_11 і за допомогою ОСОБА_51 17.02.2023 перерахувала грошові кошти у сумі 4000 гривень на вказану ними банківську картку АТ «Таскомбанк» № НОМЕР_4 .

В результаті вказаних шахрайських дій для ОСОБА_52 заподіяно майнову шкоду в сумі 4000 гривень.

Крім того, в період часу з 22 год. 00 хв. 17.02.2023 по 18.02.2023 включно, точного часу під час досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_10 , діючи як організатор та виконавець, спільно з ОСОБА_11 , який діяв як виконавець, з відома інших учасників організованої групи ОСОБА_12 та ОСОБА_5 , які діяли як пособники, з метою реалізації заздалегідь узгодженого плану щодо вчинення шахрайських дій, відбуваючи покарання в Державній установі «Катеринівська виправна колонія №46», що знаходиться в с. Катеринівка, Сарненського району, Рівненської області, умисно, повторно, використовуючи абонентський номер НОМЕР_30 , приблизно з 22 год. 00 хв. 17.02.2023 зателефонували на абонентський номер НОМЕР_32 , власником якого є ОСОБА_53 , та представились їй військовослужбовцями Збройних сил України. Після цього ОСОБА_10 спільно з ОСОБА_11 , почергово висловлюючись у телефонній розмові, повідомили ОСОБА_54 завідомо неправдиві відомості щодо її брата - безвісти зниклого військовослужбовця Збройних сил України ОСОБА_55 , що полягали у тому, що останній перебуває на тимчасово окупованій території України, отримав тяжке поранення, а для надання можливості поспілкуватись з ним та врятувати з полону необхідно терміново перерахувати грошові кошти в сумі 13600 гривень на вказані ними банківські картки.

В подальшому ОСОБА_54 , будучи переконаною в тому, що її брат ОСОБА_56 перебуває у небезпеці, виконала вказівки ОСОБА_10 та ОСОБА_11 і перерахувала 17.02.2023 та 18.02.2023 декількома платежами грошові кошти в загальній сумі 13 600 гривень на вказану ними банківську картку АТ «Таскомбанк» № НОМЕР_4 .

В результаті вказаних шахрайських дій для ОСОБА_54 заподіяно майнову шкоду в сумі 13 600 грн.

Крім того, 21.02.2023 ОСОБА_10 , діючи як організатор та виконавець, спільно з ОСОБА_11 , який діяв як виконавець, з відома інших учасників організованої групи ОСОБА_12 та ОСОБА_5 , які діяли як пособники, з метою реалізації заздалегідь узгодженого плану щодо вчинення шахрайських дій, відбуваючи покарання в Державній установі «Катеринівська виправна колонія №46», що знаходиться в с. Катеринівка, Сарненського району, Рівненської області, умисно, повторно, використовуючи абонентський номер НОМЕР_30 , приблизно з 22 год. 43 хв. зателефонували на абонентський номер НОМЕР_33 власником якого є ОСОБА_57 , та представились їй військовослужбовцями Збройних сил України. Після цього ОСОБА_10 спільно з ОСОБА_11 , почергово висловлюючись у телефонній розмові, повідомили ОСОБА_58 завідомо неправдиві відомості щодо її чоловіка - безвісти зниклого військовослужбовця Збройних сил України ОСОБА_59 , що полягали в тому, що останній перебуває на тимчасово окупованій території України, отримав тяжке поранення, а для надання можливості поспілкуватись з ним та врятувати з полону необхідно терміново перерахувати грошові кошти в сумі 10700 гривень на вказані ними банківські картки.

В подальшому ОСОБА_60 , будучи переконаною в тому, що її чоловік ОСОБА_59 перебуває у небезпеці, виконала вказівки ОСОБА_10 та ОСОБА_11 і перерахувала 21.02.2023 грошові кошти декількома платежами у загальній сумі 10700 гривень на вказані ними банківську картку АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_1 , власником якої є ОСОБА_13 , та на банківську картку АТ «Таскомбанк» № НОМЕР_4 .

В результаті вказаних шахрайських дій для ОСОБА_60 заподіяно майнову шкоду в сумі 10 700 грн.

Діючи таким чином учасники організованої групи за період часу з жовтня 2022 року по лютий 2023 року включно шляхом обману та зловживанням довірою заволоділи грошовими коштами не менше 12 потерпілих на загальну суму не менше 106426 гривень, чим заподіяли потерпілим майнову шкоду у вказаному розмірі.

Правова кваліфікація кримінальних правопорушень: заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайстві), вчиненому повторно, організованою групою, тобто у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.

Виклад обставин, що дають підстави підозрювати особу у вчиненні кримінального правопорушення - наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_5 інкримінованого йому злочину повністю підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме: стенограмою до протоколу НСРД №2207т/55/116/-2023 від 12.04.2023; стенограмою до протоколу НСРД № 2395т/55/116-2023 від 20.04.2023; проколом обшуку від 23.03.2023 у ДУ Катеринівська ВК №46 спальне приміщення відділення № 6, 3 поверх за участю ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_5 ; проколом допиту свідка ОСОБА_13 , допитом підозрюваного ОСОБА_10 , допитом підозрюваного ОСОБА_11 , іншими матеріалами кримінального провадження.

18.05.2023 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 190 КК України.

24.05.2023 ОСОБА_5 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та про нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 190 КК України.

Посилання на один або декілька ризиків, зазначених у ст. 177 КПК України: відповідно до вимог п. 4 ч.1 ст.184 КПК України встановлено наявність ризиків, передбачених у п. п. 4, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України. Зокрема, є достатні підстави вважати, що ОСОБА_5 може перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється.

Виклад обставин, на підставі яких слідчий, прокурор дійшов висновку про наявність одного або кількох ризиків, зазначених у його клопотанні:

Метою обрання запобіжного заходу у виді тримання під вартою стосовно підозрюваного ОСОБА_5 є забезпечення виконання покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється.

Так, ОСОБА_5 , будучи неодноразово засудженим, востаннє 12.05.2021 року Здолбунівським районним судом Рівненської області за вчинення злочинів, передбачених ч. 2 ст. 185, ч. 3 ст. 185, ч. 2 ст. 186, ч. 2 ст. 289 КК України, до покарання у виді позбавлення волі строком на 3 роки. На підставі ст. 71 КК України частково приєднано не відбуте покарання за вироком Здолбунівського районного суду Рівненської області від 21.02.2020, до відбуття покарання рахувати позбавлення волі на строк 4 роки 1 місяць.

15.07.2021 ОСОБА_5 прибув у ДУ «Катеринівську ВК (46)» для відбування призначеного судом покарання.

З огляду на викладене, не виключена можливість продовження підозрюваним ОСОБА_5 своєї злочинної діяльності, тобто вчинення аналогічних злочинів як під час відбування покарання у ДУ «Катеринівська ВК(46)», так і після звільнення з місць позбавлення волі у зв`язку із відбуттям покарання, умовно-достроковим звільненням, заміни покарання більш м`яким тощо.

Окрім цього, ОСОБА_5 користуючись значною віддаленістю місця його утримання (ДУ «Катериніська ВК (46)», що знаходиться за адресою: Рівненська обл., Сарненський р-н, с. Катеринівка) від місця проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0001530 від 20.10.2022, може не виконувати або неналежним чином виконувати визначені КПК України обов`язки підозрюваного, відмовлятися від етапування, відеоконференцзв`язку із судом для участі у слідчих (процесуальних) діях, тобто перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.

В судовому засіданні слідчий та прокурор клопотання підтримали, посилаючись на викладені у ньому обставини. Просили обрати щодо ОСОБА_5 запобіжний захід - тримання під вартою.

Підозрюваний ОСОБА_5 та його захисник заперечили з приводу задоволення клопотання.

Заслухавши пояснення слідчого, підозрюваного, його захисника, думку прокурора, дослідивши надані слідчим матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Судом встановлено, що у провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області перебувають матеріали кримінального провадження за за №0001530 від 20 жовтня 2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.

18.05.2023 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 190 КК України.

24.05.2023 ОСОБА_5 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та про нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 190 КК України.

Відповідно до ч.1 ст.183 КПК України, тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим статтею 177 цього Кодексу.

Відповідно до п.3 ч.2 ст. 183 КПК України, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою не може бути застосований, окрім як до раніше не судимої особи, яка підозрюється чи обвинувачується у вчиненні злочину, за який законом передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк до п`яти років, - виключно у разі, якщо прокурором, крім наявності підстав, передбачених статтею 177 цього Кодексу, буде доведено, що перебуваючи на волі, ця особа переховувалася від органу досудового розслідування чи суду, перешкоджала кримінальному провадженню або їй повідомлено про підозру у вчиненні іншого злочину.

Згідно з вимогами Постанови Пленуму Верховного Суду України від 25.04.2003 року № 4 «Про практику застосування судами запобіжного заходу у вигляді взяття під варту та продовження строків тримання під вартою» подання про обрання запобіжного заходу у вигляді взяття під варту повинно бути мотивованим і містити підстави для обрання такого запобіжного заходу.

Так, згідно рішення Європейського суду з прав людини у справі Фокс, Кембелл і Гартлі проти Сполученого Королівства, наявність обґрунтованої підозри передбачає наявність фактів або інформації, які могли б переконати спостерігача в тому, що відповідна особа могла таки вчинити злочин, однак, те, що можна вважати обґрунтованим, залежить від обставин.

Європейський суд з прав людини неодноразово підкреслював, що наявність підстав для тримання особи під вартою та продовження строку тримання під вартою має оцінюватися в кожному кримінальному провадженні з урахуванням його конкретних обставин. Тримання під вартою та продовження строку тримання під вартою може бути виправдано за наявності того, що його вимагають справжні інтереси суспільства, які не зважаючи на презумпцію невинуватості, переважають над принципом поваги до особистої свободи. При розгляді питання про доцільність тримання особи під вартою судовий орган повинен брати до уваги фактори, які можуть мати відношення до справи: характер (обставини) і тяжкість передбачуваного злочину; обґрунтованість доказів того, що саме ця особа вчинила злочин; покарання, яке можливо буде призначено в результаті засудження; характер, минуле, особисті та соціальні обставини життя особи, його зв`язки з суспільством.

Аналогічне відображення принципів вирішення питання застосування щодо особи запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою міститься і в положеннях ст.ст.177, 178, 183 КПК України.

Згідно ч. ч. 1, 3 ст. 194 КПК України під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя, суд зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про: наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор; недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

Слідчий та прокурор при розгляді клопотання довели про наявність обґрунтованої підозри.

Слідством зібрано достатні фактичні дані, що дають підстави підозрювати ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 190 КК України, що підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами.

Вивченням особи ОСОБА_5 на даний час встановлено, що він працездатний, неодружений, не похилого віку, неодноразово засуджений, востаннє 12.05.2021 року тяжкими захворюваннями, які б перешкоджали ОСОБА_5 утриманню під вартою, не страждає та на даний час відбуває покарання в ДУ «Катеринівська ВК(46)». Даних, які б вказували на неможливість застосування до ОСОБА_5 вказаного запобіжного заходу, не встановлено.

Слідчий суддя рахує про доведенням наявності ризиків, які дають достатні підстави вважати, що підозрюваний ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 190 КК України, за який передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п`яти до дванадцяти років з конфіскацією майна, а також, що підозрюваний ОСОБА_5 з метою уникнення кримінальної відповідальності може перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється.

Як передбачено ст. 5 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, законним та обґрунтованим визнається арешт особи, коли він є необхідним для запобігання вчиненню нею правопорушення чи її втечі після його вчинення, а також для забезпечення виконання будь-якого обов`язку, встановленого законом.

При цьому, відповідно до практики Європейського суду з прав людини, висновки про ступінь ризиків та неможливості запобігання їм застосування більш м`яких запобіжних заходів, мають бути зроблені за результатами сукупного аналізу обставин кримінального правопорушення та особливості підозрюваного і його поведінки.

У справі «Ілійков проти Болгарії» №33977/96 від 26.07.2001 р. ЄСПЛ зазначив, що «суворість передбаченого покарання є суттєвим елементом при оцінюванні ризиків переховування або повторного вчинення злочинів».

Відповідно до рішення ЄСПЛ від 12.03.2013 року у справі «Волосюк проти України» тяжкість обвинувачення може бути достатньою причиною разом з іншими для обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Тобто, у розумінні практики Європейського суду з прав людини сама тяжкість обвинувачення не є самостійною підставою для утримання особи під вартою, проте таке обвинувачення у сукупності з іншими обставинами збільшує ризик втечі настільки, що його неможливо відвернути, не взявши особу під варту.

Вирішуючи клопотання про застосування до підозрюваного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, суд своїм рішенням зобов`язаний забезпечити не тільки права підозрюваного, але і високі стандарти охорони суспільних прав та інтересів. Визначення таких прав вимагає від суду більшої суворості в оцінці цінностей суспільства.

Так, Європейський суд з прав людини у справі «Ілійков проти Болгарії» закріпив, що «суворість передбаченого покарання» є суттєвим елементом при оцінюванні «ризиків переховування або повторного вчинення злочинів», у справі «Летельє проти Франції» вказав, що особлива тяжкість деяких злочинів може викликати таку реакцію суспільства і соціальні наслідки, які виправдовують попереднє ув`язнення, як виключну міру запобіжного заходу протягом певного часу.

А тому, враховуючи, що підозрюваний ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 190 КК України, за який передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п`яти до дванадцяти років з конфіскацією майна, а жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти вищевказаним ризикам, суд прийшов до висновку, що слід застосувати до нього запобіжний захід - тримання під вартою.

Керуючись ст.ст.176-178, 183, 184, 395 КПК України, суд

У х в а л и в:

Клопотання слідчого задовольнити.

Застосувати відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Здолбунів, Рівненської області, українця, громадянина України, неодруженого, непрацюючого, на даний час відбуває покарання в ДУ «Катеринівська виправна колонія (46)», раніше судимого востаннє 12.05.2021 за ч. 2 ст. 185, ч. 3 ст. 185, ч. 2 ст. 186, ч. 1 ст. 289, 71 КК України Здолбунівським районним судом, Рівненської області до покарання у вигляді позбавлення волі на строк 4 роки 1 місяць, підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 190 КК України - запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення розміру застави терміном на 60 днів, а саме до 25.07.2023 року.

Строк тримання під вартою рахувати з моменту винесення ухвали, а саме з 26.05.2023 року.

Встановити строк дії ухвали до 25.07.2023 року.

Визначити місцем утримання підозрюваного ОСОБА_5 під вартою - ДУ «Рівненський слідчий ізолятор» за адресою: м. Рівне, вул. Дворецька, 116.

Етапувати підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 з ДУ «Катеринівська виправна колонія (46)» до ДУ «Рівненський слідчий ізолятор» за адресою: м. Рівне, вул. Дворецька, 116.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала може бути оскаржена до Рівненського апеляційного суду, протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1