Справа № 183/6664/23
№ 1-кс/183/2379/23
У Х В А Л А

27 липня 2023 року Слідча суддя Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , за участю слідчої ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні клопотання слідчої СВ Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , про проведення обшуку, -

в с т а н о в и л а:

25 липня 2023 року до Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області надійшло клопотання слідчої СВ Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку будинку, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 та прилеглих будівель й споруд, розташованих за вищевказаною адресою.

Метою обшуку є виявлення та вилучення наступного майна: мобільних телефонів, комп`ютерів, ноутбуків або іншої комп`ютерної техніки, яка використовувалася для розміщення оголошень на Інтернет платформі «ОЛХ» щодо продажу мотокультиватора, а також використовувалася для здійснення телефонних дзвінків або спілкування з потерпілими, сім-карток мобільних операторів ПрАТ «ВФ Україна», ПрАТ «Київстар» та інших операторів, грошових коштів, карток банківських установ, тощо та інших документів й носів інформації, що можуть містити або вказувати на місцезнаходження інформації необхідної для встановлення обставин вчинення кримінальних правопорушень, обставин щодо винуватості чи невинуватості осіб учасників протиправної діяльності та які в подальшому можуть бути використані як доказ і для подальшої їх допустимості як доказу під час досудового розслідування та в суді.

В обґрунтування поданого клопотання слідча зазначила, що у провадженні слідчого відділу Новомосковського РВП ГУНП у Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28 березня 2023 року за №0000111, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1,2 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 28.03.2023 року до відділу поліції №2 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що в період часу з 23.03.2023 року по 24.03.2023 року невстановлена особа, під приводом продажу товару в інтернет - мережі "ОЛХ" з використанням банківської карти емітованої АТ КБ "Приват Банк" № НОМЕР_1 , та номерів мобільних телефонів НОМЕР_2 , НОМЕР_3 заволоділа грошовими коштами заявника на загальну суму 9000 гривень, чим нанесла останньому матеріального збитку.

Окрім того, встановлено, що 26.03.2023 близько 11:40 год. ОСОБА_5 знайшовши в мережі інтернет об`яву про продаж мотоблоку марки "Кентавр" зателефонувала на номер телефону НОМЕР_4 невстановленій особі, яка шляхом обману та зловживання довірою під приводом продажу мотоблоку заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 у сумі 12300 грн., які вона перерахувала на рахунок НОМЕР_5 .

Окрім того, 02.06.2023 року до Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява про те, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешкає: АДРЕСА_2 , просить прийняти заходи до невідомої особи, яка 20.03.2023 року під приводом продажу мотокультиватора на сайті оголошень "OLX" , шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 4000 грн., які ОСОБА_6 перевела добровільно на банківську картку НОМЕР_1 , потерпіла товар не отримала гроші останній не повернуто.

Також, досудовим розслідуванням встановлено, що 26.04.2023 року у ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівські області, з письмовою заявою звернувсягр. ОСОБА_7 , який просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка 25.04.2023 року, о 18:00 год., шляхом обману та зловживання довірою, під приводом продажу мотоблоку через інтернет-ресурс OLX, та спілкувавшись із потерпілим через месенджер Вайбер з мобільних номерів телефонів: НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , заволоділа грошовими коштами заявника у розмірі 4140 грн., котрі потерпілий надсилав із карти АТ КБ «Приватбанк» НОМЕР_8 на карту АТ КБ «Приватбанк» НОМЕР_1 . Сума матеріальних збитків становить 4140 грн.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 показав, що 22 березня 2023 року в Інтернет мережі «ОЛХ» потерпілий знайшов оголошення про продаж мотоблоку «Кентавр» вартістю 9000 гривень. Зв`язавшись з продавцем на ім`я ОСОБА_8 за допомогою мобільних телефонів НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , потерпілий з`ясував всі цікаві для себе питання, а саме стан мотоблоку та умови купівлі. Продавець повідомив, що для початку необхідно відправити передплату в розмірі 1000 гривень а коли він буде готовий відправити товар, то необхідно буде надіслати залишок в розмірі 8000 гривень, на що потерпілий ОСОБА_4 погодився.

23 березня 2023 року о 08 год. 24 хв. потерпілий ОСОБА_4 з власної банківської карти, емітованої в АТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_9 через додаток «Приват24» здійснив переказ грошових коштів в розмірі 1000 гривень на банківську карту емітовану в АТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_1 , отримувачем був ОСОБА_9 .

23 березня 2023 року приблизно в обідній час продавець ОСОБА_8 зателефонував ОСОБА_4 та повідомив, що він готовий відправити товар, тому необхідно переказати залишок грошових коштів. Дотримуючись попередньої домовленості, потерпілий 23 березня 2023 року о 16 год. 01 хв. перебуваючи у відділенні АТ КБ «ПриватБанк» яке розташоване за адресою: м. Запоріжжя, вул. Фортечна, 49 в касі здійснив переказ грошових коштів на раніше вказану банківську картку в розмірі 8000 гривень.

24 березня 2023 року ОСОБА_4 зателефонував продавцю ОСОБА_8 з метою дізнатись чи був відправлений товар, на що останній відповів що ні, оскільки наразі не має можливості цього зробити та повідомив, що відправить у понеділок, тобто 27 березня 2023 року. На прохання ОСОБА_4 повернути грошові кошти, відповів що зараз також не має такої можливості. 27 березня 2023 року ОСОБА_4 зателефонував продавець на ім`я ОСОБА_8 , але останній не відповів на дзвінок та у месенджері «Вайбер» також не відповів на повідомлення. Таким чином, потерпілому ОСОБА_4 було спричинено матеріального збитку на загальну суму 9000 гривень.

Крім того, допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 показала, що 16 березня 2023 року в Інтернет мережі, на сайті «ІНФОРМАЦІЯ_8» потерпіла знайшла оголошення про продаж мотоблоку «Кентавр» вартістю 13500 гривень, власником якого являється ОСОБА_9 ( НОМЕР_4 ). Зв`язавшись з продавцем на ім`я ОСОБА_8 за допомогою вищевказаного мобільного телефону, потерпіла з`ясувала всі цікаві для себе питання, та продавець повідомив, що для початку необхідно відправити передплату в розмірі 1700 гривень на рахунок НОМЕР_5 . Після чого, 26.03.2023 потерпіла ОСОБА_5 відправила на вищевказаний рахунок НОМЕР_5 грошові кошти у сумі 1700 гривень. Через деякий час, із потерпілою ОСОБА_5 зв`язався продавець та повідомив, що необхідно відправити ще 850 гривень. На вказану пропозицію потерпіла погодилась, та відправила на рахунок НОМЕР_5 - 1000 гривень. Після чого, 29.03.2023 продавець знову зв`язався із потерпілою та повідомив, що необхідно відправити хоча б половину суми, на що потерпіла без вагань відправила 5000 гривень на рахунок НОМЕР_5 , а продавець пообіцяв відправити номер накладної. Однак, 31.03.2023 потерпіла зв`язалась із продавцем та останній повідомив їй, що накладну ще не забрав та відправить її потім. Через деякий час продавець заблокував номер телефону потерпілої. У зв`язку із чим, ОСОБА_5 було спричинено матеріальну шкоду у розмірі 12300 гривень.

Також, допитана у якості потерпілої ОСОБА_6 пояснила, що 17 березня 2023 року на сайті «ОЛХ» вона знайшла оголошення про продаж мотоблоку. Після чого, приблизно о 13 годині 00 хвилин ОСОБА_6 зателефонувала за номером, вказаним в оголошенні, а саме: НОМЕР_3 та в ході розмови домовилась з продавцем на ім`я ОСОБА_8 , про купівлю вказаного товару. У подальшому продавець на ім`я ОСОБА_8 повідомив потерпілій про те, що для відправки товару остання має перерахувати йому грошові кошти у розмірі 4000 гривень, на що потерпіла ОСОБА_6 погодилася. 20 березня 2023 року приблизно о 10 годині 00 хвилин потерпіла ОСОБА_6 перерахувала на банківську картку з номером: НОМЕР_1 (отримувач ОСОБА_9 ) грошові кошти у сумі 4000 гривень. Однак, товар потерпіла ОСОБА_6 так і не отримала, гроші останній не повернуто.

Крім того, допитаний у якості потерпілого ОСОБА_7 пояснив, що 24 квітня 2023 року приблизно о 16 годині 00 хвилин, на інтернет-ресурсі «ОЛХ» він знайшов оголошення щодо продажу мотоблоку. Зв`язавшись з продавцем на ім`я ОСОБА_8 , за номером мобільного телефону НОМЕР_6 , який був вказаний в оголошенні, потерпілий з`ясував всі цікаві для себе питання, та продавець повідомив, що для початку необхідно відправити передплату в розмірі 4140,70 гривень на рахунок, на що ОСОБА_7 відповів, що він має подумати. Після чого, 25 квітня 2023 року о 12 годині 00 хвилин, продавець на ім`я ОСОБА_8 з мобільного телефону НОМЕР_10 зателефонував потерпілому ОСОБА_7 та запитав чи бажає останній придбати вищевказаний товар, на що ОСОБА_7 погодився та приблизно о 18 годині 00 хвилин 25 квітня 2023 року здійснив передплату за товар з власної банківської картки на картку продавця, що емітована в АТ КБ «Приватбанк» з номером НОМЕР_1 (на ім`я ОСОБА_9 ) у розмірі 4140,70 гривень. 26 квітня 2023 року продавець на ім`я ОСОБА_8 зателефонував потерпілому ОСОБА_7 та повідомив, що він не буде відправляти товар, поки не отримає 100% оплату. У подальшому продавець вимкнув телефон і видалив оголошення з інтернет-ресурсу «ОЛХ».

Під час досудового розслідування, встановлено данні особи, яка може бути причетна до вчинення вказаного кримінального провадження, а саме: ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , який використовував мобільний телефон із сім-картками мобільного оператора ПрАТ «Київстар» з абонентськими номерами НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_10 ; мобільний телефон із сім-картками мобільного оператора ПрАТ «ВФ Україна» з абонентським номером НОМЕР_6 для спілкування з потерпілими, а також банківський картковий рахунок з номером НОМЕР_1 , відкритий у АТ КБ «Приватбанк» та розрахунковий рахунок НОМЕР_5 , відкритий ПАТ «МТБ Банк», на які потерпілими ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 були перераховані вищевказані грошові кошти.

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна №339816790 від 20 липня 2023 року, будь-яка інформація щодо власника будинку, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 - відсутня.

20 липня 2023 року за вих. №СВ-7364 слідчим в порядку ст.93 КПК України направлено вимогу до КП «Новомосковське міжрайонне бюро технічної інвентаризації» Дніпропетровської обласної ради», з метою отримання інформації щодо власника будинку, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

24 липня 2023 року за вих.№299 до СВ Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області від КП «Новомосковське міжрайонне бюро технічної інвентаризації» Дніпропетровської обласної ради» надійшла відповідь на запит в якій вказано, що власником будинку, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 є ОСОБА_10 .

Крім того, 24 липня 2023 року за вих. №СВ-7454 слідчим в порядку ст.93 КПК України направлено вимогу до відділу реєстрації та обліку громадян виконавчого комітету Новомосковської міської ради Дніпропетровської області, з метою отримання інформації щодо осіб, зареєстрованих за адресою: АДРЕСА_1 .

24 липня 2023 року за вих.№2490/0/2-23 до СВ Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області від відділу реєстрації та обліку громадян виконавчого комітету Новомосковської міської ради Дніпропетровської області надійшла відповідь на запит в якій вказано, що за адресою: АДРЕСА_1 зареєстровані: ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Також, під час досудового розслідування допитані в якості свідків ОСОБА_13 та ОСОБА_14 пояснили, що за адресою: АДРЕСА_1 мешкає ОСОБА_10 разом зі своїм онуком ОСОБА_9 .

Таким чином, орган досудового розслідування вважає, що є достатні підстави вважати, що в приміщені будинку, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , можуть знаходитися такі речі: мобільні телефони, комп`ютери, ноутбуки або інша комп`ютерна техніка, яка використовувалася для розміщення оголошень на інтернет платформі «ОЛХ» щодо продажу мотокультиватора, а також використовувалися для здійснення телефонних дзвінків або спілкування з потерпілими, сім-картки мобільних операторів ПрАТ «ВФ Україна», ПрАТ «Київстар» та інших операторів, грошові кошти, картки банківських установ, тощо та інші документи й носії інформації, що можуть містити або вказувати на місцезнаходження інформації необхідної для встановлення обставин вчинення кримінальних правопорушень, обставин щодо винуватості чи невинуватості осіб учасників протиправної діяльності та які в подальшому можуть бути використані як доказ і для подальшої їх допустимості як доказу під час досудового розслідування та в суді.

В судовому засіданні слідча підтримала заявлене клопотання.

Дослідивши клопотання та надані письмові докази, заслухавши слідчу, слідча суддя прийшла до таких висновків.

Відповідно до ст. 30 Конституції України не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 233 КПК України, ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті. Під житлом особи розуміється будь-яке приміщення, яке знаходиться у постійному чи тимчасовому володінні особи, незалежно від його призначення і правового статусу, та пристосоване для постійного або тимчасового проживання в ньому фізичних осіб, а також всі складові частини такого приміщення. Не є житлом приміщення, спеціально призначені для утримання осіб, права яких обмежені за законом. Під іншим володінням особи розуміються транспортний засіб, земельна ділянка, гараж, інші будівлі чи приміщення побутового, службового, господарського, виробничого та іншого призначення тощо, які знаходяться у володінні особи.

Частиною 1 статті 234 КПК України визначено, що обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

У відповідності з ч. 5 ст. 234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що:

1) було вчинено кримінальне правопорушення;

2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування;

3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду;

4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи;

5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

З витягу з ЄРДР за № 0000111 від 28.03.2023 року слідчою суддею встановлено, що в провадженні СВ Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ч. 1,2 ст. 190 КК України.

Слідчою суддею досліджено матеріали, які стали підставою для внесення відомостей про вчинені кримінальні правопорушення до ЄРДР.

Сукупність поданих доказів свідчать про те, що за адресою: АДРЕСА_1 , можуть зберігатися речові докази, що мають значення для кримінального провадження.

Судом досліджено відповідь відділу реєстрації та обліку громадян виконавчого комітету Новомосковської міської ради Дніпропетровської області за вих.№2490/0/2-23 на запит СВ Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області у відповідності до якої за адресою: АДРЕСА_1 зареєстровані: ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ..

Також судом досліджено протоколи допиту свідків ОСОБА_13 та ОСОБА_14 від 24.07.2023 року згідно яких встановлено, що за адресою: АДРЕСА_1 мешкає ОСОБА_10 разом зі своїм онуком ОСОБА_9 .

Враховуючи відомості щодо визначення місця проживання ОСОБА_9 , стосовно якого слідчим вжито заходів для розкриття банківської таємниці та встановлено особу, на ім`я якої потерпілі перераховували грошові кошти, слідчому судді доведено наявність достатніх підстав вважати, що за вказаною вище адресою може можуть зберігатися речові докази, знаряддя вчинення кримінального правопорушення.

За таких обставин, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, слідча суддя вважає подане клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 110, 233 - 235, 372 КПК України, слідча суддя, -

п о с т а н о в и л а:

Клопотання слідчої СВ Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про проведення обшуку у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000111 від 28.03.2023 року, - задовольнити.

Надати дозвіл групі слідчих Новомосковського районного відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 та прокурорам Новомосковської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 на проведення обшуку будинку, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 та прилеглих будівель й споруд, розташованих за вищевказаною адресою, з метою виявлення та вилучення наступного майна: мобільних телефонів, комп`ютерів, ноутбуків або іншої комп`ютерної техніки, яка використовувалася для розміщення оголошень на інтернет платформі «ОЛХ» щодо продажу мотокультиватора, а також використовувалася для здійснення телефонних дзвінків або спілкування з потерпілими, сім-карток мобільних операторів ПрАТ «ВФ Україна», ПрАТ «Київстар» та інших операторів, грошових коштів, карток банківських установ, тощо та інших документів й носів інформації, що можуть містити або вказувати на місцезнаходження інформації необхідної для встановлення обставин вчинення кримінальних правопорушень, обставин щодо винуватості чи невинуватості осіб учасників протиправної діяльності та які в подальшому можуть бути використані як доказ і для подальшої їх допустимості як доказу під час досудового розслідування та в суді.

Ухвала діє до 26 серпня 2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя ОСОБА_1