№ 207/3622/22
№ 1-кс/207/488/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 травня 2023 року слідчий суддя Баглійського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні у залі суду в м. Кам`янське клопотання слідчого СВ ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В:

05 травня 2023 року слідчий СВ ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Кам`янської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , в якому просить:

надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , а також оперуповноваженому ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , оперуповноваженому ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому оперуповноваженому ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області молодшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до документації, що перебуває у володінні АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 юридична адреса : АДРЕСА_1 , шляхом отримання необхідної інформації у електронному і паперовому вигляді, а саме до:

-Інформації про рух грошових коштів по поточному рахунку № НОМЕР_3 відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 22.11.2022 по 04.05.2023 зі вказанням номера банківського рахунку, надходження на вказаний номер карти грошових коштів, зняття грошових коштів, номерів АТМ або терміналів, їх місце розташування, з яких було здійснено транзакції по вищевказаному номеру карти;

-Про наявність фото- відео файлів чи роздруківок про зняття грошових коштів по рахункам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-Копії паспорта клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » якому належить поточний рахунок № НОМЕР_3 ;

-При наявності підключеного сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до рахунку № НОМЕР_3 , ір-адреси з котрих власник рахунку користувався сервісом за період часу з 22.11.2022 по 04.05.2023.

В обґрунтування заявленого клопотання дізнавач посилається на те, що 07.12.2022 до ЧЧ ВП №2 надійшло повідомлення від ОСОБА_9 , про те, що 22.11.2022 приблизно о 16:00 годині, раніше знайомий ОСОБА_10 , під приводом надання послуг з додаткового заробітку через мережу Інтернет, заволоділа грошовими коштами заявнику у сумі 10500 гривень, які заявник перерахував на банківську картку № НОМЕР_3 , за допомогою додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено 08.12.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000220 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитом потерпілого ОСОБА_9 встановлено, що 22.11.2022 через соціальну мережу Інстаграм, йому написав раніше малознайомий чоловік на ім`я ОСОБА_10 , який запропонував схему заробітку. Суть схеми була така, що ОСОБА_9 надсилає йому на картку 500 грн., а він в свою чергу потім пересилає йому 2500 грн., і так далі, чим більше надсилає, тим більше отримує. 22.11.2022 о 10:00 ОСОБА_9 на картку НОМЕР_3 відправив 2500 грн.. Після цього, того самого дня, ОСОБА_10 написав йому що гроші майже готові, але потрібно надіслати ще 2001 грн. В 12:47 написав, що сума змінилась, та потрібно вже 3001 грн.. В 12:53 22.11.2022 ОСОБА_9 відправив йому на ту саму картку 3005 грн. Потім, ОСОБА_10 написав йому що система дала збій, і нарахувала просрочку 1000 грн. Після цього вони не спілкувались, і 26.11.2022 ОСОБА_10 написав що йому потрібно відправити ще 4001 грн. В 19:54 26.11.2022 ОСОБА_9 відправив на картку НОМЕР_4 ще 4025 грн. В 20:00 того самого дня, на картку НОМЕР_4 відправив ще 1000 грн.. В сумі ОСОБА_9 відправив ОСОБА_10 10 530 грн.. Всі транзакції проходили з банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_5 , через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Вищевказані грошові перекази, в загальній сумі 10 530 гривень, здійснювались на банківську картку № НОМЕР_3 , в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 юридична адреса : АДРЕСА_1 .

З метою встановлення факту вчинення шахрайських дій відносно ОСОБА_9 , та особи, яка скоїла кримінальне правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 юридична адреса : АДРЕСА_1 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини кримінального правопорушення, шляхом отримання необхідної інформації у електронному та паперовому вигляді, а саме: інформацію про рух грошових коштів по поточному рахунку № НОМЕР_3 відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 22.11.2022 по 04.05.2023 зі вказанням номера банківського рахунку, надходження на вказаний номер карти грошових коштів; зняття грошових коштів, номерів АТМ або терміналів, їх місце розташування, з яких було здійснено транзакції по вищевказаному номеру карти; про наявність фото-відео файлів чи роздруківок про зняття грошових коштів по рахункам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; копії паспорта клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » якому належить поточний рахунок № НОМЕР_3 ; при наявності підключеного сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до рахунку № НОМЕР_3 , ір адреси з котрих власник рахунку користувався сервісом за період часу з 22.11.2022 по 04.05.2023.

Таким чином, ця інформація має суттєве значення для кримінального провадження, може бути використана як доказ, що дасть змогу ідентифікувати особу злочинця. Встановити ці обставини в інший спосіб, без отримання доступу до вказаної інформації, неможливо.

У судове засідання дізнавач СД ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП України в Дніпропетровській області не з`явилась, надала заяву щодо розгляду клопотання за її відсутності. Просила задовольнити.

Враховуючи ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, матеріали кримінального провадження, докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню за наступних підстав.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пункт 6 частини 1 статті 164 КПК України передбачає можливість вилучення речей і документів, які можуть мати значення у кримінальному провадженні.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч.1 ст.165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Дослідивши надані до клопотання матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається з наданих матеріалів, відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено 08.12.2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000220 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Оскільки ухвала не перешкоджає здійсненню права юридичної чи фізичної особи на підприємницьку діяльність, то відповідно до вимог ст. 309 ч.1 п.10 КПК України дана ухвала оскарженню не підлягає.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 110, 131-132, 159-166, 223, 309, 369-372 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача СД ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , а також оперуповноваженому ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , оперуповноваженому ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому оперуповноваженому ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області молодшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до документації, що перебуває у володінні АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 юридична адреса : АДРЕСА_1 , шляхом отримання необхідної інформації у електронному і паперовому вигляді, а саме до:

-Інформації про рух грошових коштів по поточному рахунку № НОМЕР_3 відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 22.11.2022 по 04.05.2023 зі вказанням номера банківського рахунку, надходження на вказаний номер карти грошових коштів, зняття грошових коштів, номерів АТМ або терміналів, їх місце розташування, з яких було здійснено транзакції по вищевказаному номеру карти;

-Про наявність фото- відео файлів чи роздруківок про зняття грошових коштів по рахункам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-Копії паспорта клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » якому належить поточний рахунок № НОМЕР_3 ;

-При наявності підключеного сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до рахунку № НОМЕР_3 , ір-адреси з котрих власник рахунку користувався сервісом за період часу з 22.11.2022 по 04.05.2023.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ та вилучення речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1