Провадження № 1-кс/344/6162/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 вересня 2023 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання дізнавача сектору дізнання Івано-Франківського районного управління поліції ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження №0000013 від 30.01.2023 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач, 30.08.2023 року звернулась з вказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором, в обґрунтування якого посилалась на те, що сектором дізнання Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у формі дізнання у кримінальному провадженні №0000013 від 30.01.2023 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 29.01.2023 року невідома особа зламавши сторінку ОСОБА_4 в соціальній мережі «Facebook» від імені останньої надіслала повідомлення родичу ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителю с. Хмелева, Чорктівського району, про грошову позику та шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в розмірі 26500 грн., які останній близько 14.20 год перерахував на картковий рахунок № НОМЕР_1 , що належить гр. ОСОБА_6 , який в свою чергу здійснив перерахування коштів на банківський карту № НОМЕР_2 .

В ході досудового розслідування потерпілий ході досудового розслідування потерпілий ОСОБА_5 повідомив, що 29.01.2023 року через соціальну мережу «Facebook» до нього звернулася його родичка ОСОБА_4 , жителька м. Харків, яка виїхала закордон надіславши повідомлення про те, що їй потрібні ненадовго позичити грошові кошти в розмірі 26500 грн. ОСОБА_5 на прохання погодився та близько 14.20 год. із власного рахунку перерахував на вказаний картковий рахунок № НОМЕР_1 грошові кошти в розмірі 26500 грн. Після чого зв?язавшись із ОСОБА_4 в телефонному режимі дізнався, що її обліковий запис було зламано невідомою особою та жодних коштів вона не потребує і не отримувала.

Відповідно до вимог ухвали слідчого судді Заліщицького районного суду Тернопільської області від 13.02.2023 № 597/276/23 отримано тимчасовий доступ та вилучено копію наявної в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » інформації по банківській карті № НОМЕР_1 . Встановлено, що банківська карта емітована на ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жит. АДРЕСА_1 .

Згідно руху коштів зафіксовано проведення транзакцій:

- 29.01.2023 о 14 год 36 хв отримання коштів у сумі 26457,65 грн;

-29.01.2023 о 14 год 36 хв переказ коштів на банківську карту № НОМЕР_2 в сумі 26400 грн;

Відповідно до вимог ухвали слідчого судді Заліщицького районного суду Тернопільської області від 13.02.2023 № 597/276/23 отримано тимчасовий доступ та вилучено копію наявної в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » інформації по банківській карті № НОМЕР_2 . Встановлено, що банківська карта емітована на ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , жит. АДРЕСА_2 . Згідно руху коштів зафіксовано проведення транзакцій:

- 29.01.2023 о 14 год 36 хв отримання коштів в сумі 26400 грн;

-29.01.2023 о 14 год 38 хв переказ коштів на банківську карту № НОМЕР_3 в сумі 26400 грн;

Відповідно до вимог ухвали слідчого судді Заліщицького районного суду Тернопільської області від 13.02.2023 № 597/1182/23 отримано тимчасовий доступ та вилучено копію наявної в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » інформації по банківській карті № НОМЕР_3 . Встановлено, що банківська карта емітована на ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , жит. АДРЕСА_3 . Згідно руху коштів зафіксовано проведення транзакцій:

- 29.01.2023 о 14 год 38 хв отримання коштів в сумі 26400 грн

- 26.01.2023 о 11 год 41 хв видача готівкових коштів через АТМ (6011) BRANCH 1008-004 ( НОМЕР_4 ), адреса АДРЕСА_4 в сумі 6200 грн;

- 29.01.2023 о 16 год 30 хв видача готівкових коштів через АТМ (6011) BRANCH 1008-040 ( НОМЕР_5 ), адреса АДРЕСА_5 в сумі 10000 грн;

- 29.01.2023 о 16 год 31 хв видача готівкових коштів через АТМ (6011) BRANCH 1008-040 ( НОМЕР_5 ), адреса АДРЕСА_5 в сумі 9600 грн.

Для встановлення обставин, що підлягають доказуванню укримінальному провадженні, на теперішній час виникла необхідність уотриманні тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄРДПОУ: НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_6 , а саме до фото і відеозаписів з камер відео спостереження що вмонтовані в банкоматах BRANCH 1008-004 (А0800020) та BRANCH 1008-040 (А0800043), які розташовані за адресами: АДРЕСА_4 та АДРЕСА_5 , за період часу з 11 год 26.01.2023 по 24 год 31.01.2023 а також до інформації щодо зняття коштів із картки № НОМЕР_3 із вказаного вище банкомату за період часу з 11 год 26.01.2023 по 24 год 31.01.2023 з можливістю виготовлення відповідних копій, а у разі технічної неспроможності отримати фото і відеозаписи шляхом копіювання їх на електронний носій.

Дізнавач в судове засідання не з`явилась, однак подала заяву згідно якої просила розгляд здійснювати без її участі та клопотання задовольнити.

Представник особи у володінні якої знаходяться документи у судове засідання не з`явився, належним чином повідомлявся про час і дату судового засідання.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Беручи до уваги вищенаведене, враховуючи, що всі особи, які беруть участь у судовому провадженні в судове засідання не прибули приходжу до висновку, про можливість розгляду клопотання без здійснення фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Клопотання дізнавача відповідає вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України.

Відповідно до ч. 5-6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Наданими стороною кримінального провадження матеріали клопотання поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб (їх місцезнаходження), які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Отже, враховуючи вищенаведене вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , дізнавачам сектору дізнання Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 та ОСОБА_23 на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄРДПОУ: НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_6 , а саме до фото і відеозаписів з камер відео спостереження що вмонтовані в банкоматах BRANCH 1008-004 (А0800020) та BRANCH 1008-040 (А0800043), які розташовані за адресами: АДРЕСА_4 та АДРЕСА_5 , за період часу з 11 год 26.01.2023 по 24 год 31.01.2023 а також до інформації щодо зняття коштів із картки № НОМЕР_3 із вказаного вище банкомату за період часу з 11 год 26.01.2023 по 24 год 31.01.2023 з можливістю виготовлення відповідних копій, а у разі технічної неспроможності отримати фото і відеозаписи шляхом копіювання їх на електронний носій.

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким: у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 05 жовтня 2023 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя Мирослава ПОЛЬСЬКА