справа № 208/4781/19
№ провадження 1-кс/208/886/23
УХВАЛА

Іменем України

12 травня 2023 р. м. Кам`янське

Слідчий суддя Заводського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Кам`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в межах кримінального провадження № 0000082 від 19.06.2019 за ч. 1 ст. 364 КК України, -

встановив:

Слідчий, в провадженні якого знаходяться матеріали кримінального провадження, звернувся до суду із погодженим з прокурором клопотанням, в якому просить надати дозвіл слідчому СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ) з можливістю вилучення в зазначеній установі завірених належним чином копій документів з податкової справи Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 в частині складених документів щодо опису майна за адресою АДРЕСА_2 з усіма додатками складеними актами описами технічними паспортами тощо, що належали КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та розглянути клопотання без осіб, у володінні яких знаходиться вищезазначена інформація.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як встановлено в ході розгляду клопотання,у провадженні СВ Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження за № 0000082 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 364 КК України за фактом того що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_4 зловживаючи своїм службовим становищем всупереч встановленому законом порядку протягом, 2016-2019 років здійснили відчуження комунального майна, що перебувало на балансі КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у зв`язку з чим завдали істотної шкоди територіальній громаді м. Кам`янське.

В ході проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні встановлено, що рішенням ІНФОРМАЦІЯ_4 №731-17/VII від 23.06.2017 «Про надання згоди на відчуження комунального майна, яке обліковується на балансі КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », надано згоду на відчуження комунального майна, яке обліковується на балансі комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (далі КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), в тому числі нежитлове приміщення (вбудоване-прибудоване приміщення №2) що розташоване за адресою АДРЕСА_2 , площею 278 кв.м.; зобов`язано ліквідаційну комісію КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснити відповідні заходи, передбачені чинним законодавством щодо відчуження комунального майна; організацію виконання цього рішення покладено на ІНФОРМАЦІЯ_6 та ІНФОРМАЦІЯ_7 .

На виконання рішення ІНФОРМАЦІЯ_4 №731-17/VII від 23.06.2017 та на підставі Договору №1 про організацію та проведення аукціону від 23.12.2015 укладеного між КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та Товарною біржею « ІНФОРМАЦІЯ_8 », останньою 05.04.2018 проведено аукціон з продажу комунального майна нежитлового приміщення (вбудоване-прибудоване приміщення № 2), площею 278 кв.м, розташованого в АДРЕСА_2 , реалізовано об`єкт нерухомого майна за 239311,50 грн. про що відображено в протоколі № 1.

В той же день, на підставі протоколу № 1 про проведення аукціону, між КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та переможцем аукціону ОСОБА_5 укладено договір купівлі-продажу майна №0504/18/1 від 05.04.2018. Вказаний договір в порушення ст. 657 ЦК України не був нотаріально посвідченим.

13.06.2018 державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_9 ОСОБА_6 договору купівлі-продажу № 0504/18/1 від 05.04.2018 виданого Товарною біржею « ІНФОРМАЦІЯ_8 », здійснила реєстрацію права приватної власності за ОСОБА_5 на нежитлове приміщення (вбудоване-прибудоване приміщення № 2) по АДРЕСА_2 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна - 104).

Крім того, вивченням інформації в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно щодо спірного об`єкту нерухомого майна нежитлового приміщення вбудовано-прибудоване приміщення АДРЕСА_3 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна - 104) встановлено відсутність вказаного об`єкту.

Вивчення детальної інформації по вищевказаному об`єкту нерухомого майна встановлено, що 12.07.2021 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » направлено до ІНФОРМАЦІЯ_11 повідомлення про початок виконання будівельних робіт «Реконструкція шляхом об`єднання приміщень № 2, № 75 під торгово-офісний комплекс за адресою: АДРЕСА_2 », спосіб будівництва господарський спосіб, реєстраційний номер ДП 54.

У подальшому 26.08.2021 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » подано до ІНФОРМАЦІЯ_11 декларацію про готовність об`єкта до експлуатації ДП 07, за результатом чого отримано витяг з реєстру будівельної діяльності ДП07.

Також встановлено, що наказом ІНФОРМАЦІЯ_12 № 64 А від 02.09.2021 змінено адресу торгово-офісного комплексу загальною площею 365,8 кв.м., що утворилися шляхом об`єднання приміщень № 2 та № 75 по АДРЕСА_2 , 28 приміщення 2/75.

13.09.2021 розпорядженням ІНФОРМАЦІЯ_4 затверджено наказ ІНФОРМАЦІЯ_13 від 02.09.2021 № 64 «А» «Про зміну адреси об`єкта нерухомого майна на адресу АДРЕСА_4 .

05.10.2021 виготовлено технічний паспорт на об`єднаний об`єкт що складається з приміщень АДРЕСА_5 та АДРЕСА_6 відповідно до якого сумарна площа приміщень збільшилась на 7,8 кв.м.

07.10.2021 державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_7 на підставі поданих документів саме Витяг з реєстру будівельної діяльності ЄДЕССБ серія та номер ДП 07 виданий 26.08.2021 видавник ЄДЕССБ, Документ отримано з ЄДЕССБ, технічний паспорт, серія та номер:ТІ01:7665-9196-43157949 виданий 05.10.2021 видавник ЄДЕССБ Документ отримано з ЄДЕССБ наказ серія та номер 64 «А» виданий 02.09.2021 видавник ІНФОРМАЦІЯ_12 : розпорядження серія та номер:391-р виданий 13.09.2021 видавник ІНФОРМАЦІЯ_14 проведено реєстрацію реконструкції та об`єднання двох приміщень № 2, № 75 під торгово-офісний комплекс за адресою: АДРЕСА_2 за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » індексний номер 60815545 від 07.10.2021., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 040.

Вивченням інформації стосовно переходу права власності за об`єктом нерухомого майна АДРЕСА_2 нежитлове приміщення 75 встановлено, що 18.06.2019 державним реєстратором ОКП « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ОСОБА_8 зареєстровано первинне право власності на нежитлове приміщення 75 за адресою АДРЕСА_2 за ОСОБА_9 на підставі договору купівлі-продажу ТБ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » від 12/20 від 17.01.2002, між ОСОБА_10 та ОСОБА_9 , вказаний договір зареєстровано в реєстровій книзі № 1 за реєстровим № 51, 18.01.2002 року в ІНФОРМАЦІЯ_16 .

Крім того державному реєстратору під час вчинення реєстраційних дій надано довідку № 726 від 19.12.2018 щодо підтвердження реєстрації права власності на нежитлове приміщення (вбудоване приміщення № 75) розташованого за адресою: АДРЕСА_2 було зареєстровано станом на 31.12.2012 за ОСОБА_9 на підставі договору купівлі-продажу від 17.01.2002 р. посвідченого ТБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № 12/20, при цьому відповідно до вказаної довідки зазначено що відомості стосовно вищевказаного об`єкта нерухомого майна перевірено на паперових носіях.

Відповідно до п.2 договору купівлі-продажу на ТБ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » об`єкти нерухомого майна належать продавцю ОСОБА_10 на підстав свідоцтва про право власності від 17.05.2000р. та зареєстровано в БТІ м. Дніпродзержинська в реєстровій книзі № 1 за реєстровим номером № 51.

Відповідно до отриманої інформації з КП « ІНФОРМАЦІЯ_17 » від 05.05.2023 інвентаризаційні справи стосовно об`єктів нерухомого майна за адресою АДРЕСА_7 ; АДРЕСА_2 нежитлове приміщення 75 надати не має можливості у зв`язку з вилученням вказаних документів.

Окрім цього встановлено що 07.11.2016 державним реєстратором петриківської РДА ОСОБА_11 на підставі акту, серія та номер 14, виданий 24.06.2008 ІНФОРМАЦІЯ_18 накладено обтяження на прибудовану будівлю за адресою АДРЕСА_2 656 кв.м.

Комунальне підприємство КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 зареєстровано за адресою: АДРЕСА_8 та перебуває на обліку в перебуває на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_1 , КАМ`ЯНСЬКА ДПІ (м. Кам`янське).

На теперішній час з метою встановлення правового становища нежитлового приміщення АДРЕСА_9 виникла необхідність в отриманні завірених належним чином копій документів з податкової справи Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 в частині складених документів щодо опису майна за адресою АДРЕСА_2 з усіма додатками складеними актами описами технічними паспортами тощо.

Враховуючи вищевикладене та беручи до уваги те, що в матеріалах кримінального провадження є достатні підстави вважати, що вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів та можливість вилучити вищезазначені відомості які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ) а саме завірених належним чином копій документів з податкової справи Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 в частині складених документів щодо опису майна за адресою АДРЕСА_2 з усіма додатками складеними актами описами технічними паспортами тощо, що належали КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Проведення тимчасового доступу до документів необхідне для повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню з метою встановлення усіх обставин кримінального правопорушення та притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності.

На думку слідчого, за погодженням із прокурором, зазначено, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Тимчасовий доступ до вищезазначених речей та документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ) та доступ до неї має значення для: швидкого та повного проведення досудового розслідування, становлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, встановлення кола осіб, які ймовірно вчинили вищевказане кримінальне правопорушення (злочин), щоб кожний, хто його вчинив, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, використання отриманої інформації у сукупності з іншими доказами (показаннями свідків, висновками експертиз, тощо) у кримінальному провадженні, що дозволить встановити важливі обставини.

Крім цього, самі по собі вищевказані речі та документи в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що підлягають доказуванню: події кримінального правопорушення, винуватість підозрюваних, вид і розмір шкоди, яку було завдано, та обставини які впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, можливість використання їх як доказів та неможливість іншими способами довести обставини вчиненого кримінального правопорушення.

Для повного, об`єктивного розслідування кримінального провадження та встановлення істини необхідно долучити оригінали вищезазначених документів, для чого, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ).

До судового засідання прокурор та слідчий, які повідомлені належним чином про дату, час та місце розгляду клопотання, подали заяви про підтримання заявленого клопотання, та проведення судового розгляду за їх відсутності.

Також слідчим у відповідності до положень ч. 2 ст. 163 КПК України зазначено, що з метою збереження інформації він прохає розглянути клопотання без повідомлення та виклику особи, у володінні якої вона знаходиться.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

У відповідності до положень ст. 22 КПК України, кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом. Суд, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, створює необхідні умови для реалізації сторонами їхніх процесуальних прав та виконання процесуальних обов`язків.

З норм ст. 26 КПК України випливає, що сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом. Слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом.

Слідчий суддя враховує, що сторона обвинувачення на власний розсуд розпорядилася правом підтримати заявлене клопотання без своєї особистої участі, у письмовій формі та з документальним підтвердженням.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Зі змісту клопотання та доданих документів вбачається, що у провадженні СВ Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження за № 0000082 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 364 КК України за фактом того що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_4 зловживаючи своїм службовим становищем всупереч встановленому законом порядку протягом, 2016-2019 років здійснили відчуження комунального майна, що перебувало на балансі КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у зв`язку з чим завдали істотної шкоди територіальній громаді м. Кам`янське.

Вивчивши та дослідив матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Як зазначено у ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ч. 5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ч. 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити лікарську таємницю.

Слідчим доведена наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, доступ до яких слідчий просить надати, тому слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розглянув клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

На підставі матеріалів клопотання, слідчий суддя вважає доведеним наявність достатніх підстав вважати, що предмет клопотання перебуває у володінні вказаної юридичної особи, сам по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та те, що відомості, які містяться у предметі клопотання мають доказове значення і іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо, тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись викладеним та ст. 159 166 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ) з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів з податкової справи Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 в частині складених документів щодо опису майна за адресою АДРЕСА_2 з усіма додатками складеними актами описами технічними паспортами, що належали КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Право на здійснення тимчасового доступу надати слідчому СВ Кам`янського РУП ОСОБА_3 .

Відповідальній особі в якої перебуває перелік вищевказаних речей і документів, забезпечити тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України, строк дії ухвали, не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу, таким чином строк дії ухвали два місяці зі дня постановлення ухвали, а саме до 12 липня 2023 року.

Згідно ч. 1 ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Згідно ч. 4 ст. 165 КПК України, на вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1