Справа № 676/3553/22
Номер провадження 1-кс/676/1292/23
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
04 серпня 2023 року м. Кам`янець-Подільський
В обґрунтування слідчий зазначає, що невстановлена особа о 23 год. 07 липня 2022 року із банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » IBAN: НОМЕР_1 в період воєнного стану в Україні викрала кошти в сумі 32 000 грн., що належать ОСОБА_4 , чим завдала збитків останній.
Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 повідомила, що близько 23 год. 07 липня 2022 року невстановлена особа здійснила перерахунок грошових коштів з її банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунок IBAN: НОМЕР_1 в сумі 32 000 грн.
В ході досудового розслідування встановлено, що до аккаунту платформи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 зазначена картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », № НОМЕР_2 .
З огляду на викладене, виникла необхідність у тимчасовому доступу до документів, які містять інформацію про рух грошових коштів по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 в період з 07 липня 2022 року по термін дії ухвали суду, з можливістю їх вилучення в електронному вигляді на цифровому носії, та усіх карткових рахунків, закріплених за вищевказаним банківським рахунком з повною розшифровкою контрагентів та розшифровкою призначення платежу, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, інформації про перелік ІР адрес з яких здійснювались фінансові операції (в паперовому виді та на електронних носіях) із зазначенням дати та часу здійснення таких операцій а також інформації про власника рахунку та копії усіх наявних документів щодо відкриття та ведення рахунку, історію авторизації із зазначенням дати та часу здійснення таких операцій, оскільки є достатні підстави вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які можливо встановити лише за умов отримання доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також, що здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів, в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення слідчий не може так як вони становлять банківську таємницю.
Слідчий зазначає, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, тому просить розгляд даного клопотання проводити без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.
Беручи до уваги вищевикладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме причетних осіб до вчинення злочину та їх місце знаходження в момент вчинення, можливих свідків (очевидців) злочину, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, які можуть становити банківську таємницю та перебуває у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
В судове засідання слідчий СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 не з`явився, про місце і час розгляду справи повідомлений належним чином, однак до суду надав заяву про розгляд справи у його відсутності, просить клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, задоволити із мотивів, наведених в ньому.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, робити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе достатність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять законом охоронювану таємницю.
Згідно з нормами ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 162, 163, 164, 165 КПК України, слідчий суддя, -
Надати тимчасовий доступ слідчому СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , (або іншому процесуальному слідчому відповідно до постанови про призначення групи слідчих) до документів, які містять інформацію щодо здійснення банківських операцій про рух грошових коштів по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , та/або проведення розрахунків з певними суб`єктами господарювання, зняття готівкових коштів, здійснення інших фінансових операцій з можливістю вилучення їх копій в електронному вигляді, карткових рахунків, закріплених за вищевказаним банківським рахунком, адреси банкоматів (терміналів), з яких здійснювалося поповнення рахунку або зняття грошових коштів, інформації про перелік IP-адрес та абонентських номерів мобільних телефонів з використанням яких проводились перерахунки, історію авторизації із зазначенням дати та часу здійснення таких операцій за період часу з 07 липня 2022 року по 04.08.2023 року, а також інформації про власника рахунку щодо відкриття та ведення рахунку, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_1 ).
Зобов`язати представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надати тимчасовий доступ слідчому СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , (або іншому процесуальному слідчому відповідно до постанови про призначення групи слідчих) документів, які містять інформацію щодо здійснення банківських операцій про рух грошових коштів по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , та/або проведення розрахунків з певними суб`єктами господарювання, зняття готівкових коштів, здійснення інших фінансових операцій з можливістю вилучення їх копій в електронному вигляді, карткових рахунків, закріплених за вищевказаним банківським рахунком, адреси банкоматів (терміналів), з яких здійснювалося поповнення рахунку або зняття грошових коштів, інформації про перелік IP-адрес та абонентських номерів мобільних телефонів з використанням яких проводились перерахунки, історію авторизації із зазначенням дати та часу здійснення таких операцій за період часу з 07 липня 2022 року по 04.08.2023 року, а також інформації про власника рахунку щодо відкриття та ведення рахунку, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_1 ).
В решті вимог клопотання відмовити.
Ухвала суду підлягає виконанню у строк 29 серпня 2023 року, включно.

У разі невиконання ухвали представником банку, слідчий суддя вправі дати дозвіл слідчому на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення потрібних доказів.

Копію ухвали направити слідчому, прокурору та представнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Слідчий суддя Кам`янець-Подільського міськрайонного суду

ОСОБА_1