Козятинський міськрайонний суд Вінницької області
УХВАЛА

Іменем України

справа № 133/2175/23

провадження № 1-кс/133/416/23

21.07.23 м. Козятин

Слідчий суддя Козятинського міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

в м. Козятині, розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000359 від 07.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,-

ВСТАНОВИЛА:

Слідчий СВ відділення поліції № 2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000359 від 07.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що 06.07.2023 надійшла письмова заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканця АДРЕСА_1 , про те, що 05.07.2023 о 18:32 год невідома особа, таємно не встановленим способом, з належної йому банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 викрала грошові кошти в загальній сумі 8000,00 гривень.

07.07.2023 відомості про дану подію внесено до ЄРДР за № 0000359, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

В ході розслідування установлено, що перерахунок грошових коштів відбувся з рахунку банківської карти ОСОБА_4 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 . Так, у відповідності до отриманих потерпілою ОСОБА_5 даних у вигляді виписки по картковому рахунку № НОМЕР_2 , який відкрито в ТВБВ № НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 , без його відома перерахунок грошових коштів відбувся з використанням сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_4 05.07.2023 в 18:32 год в сумі 8135,00 грн.

Слідчий посилається на те, що для встановлення істини по матеріалам кримінального провадження виникла необхідність у отриманні доступу до банківської таємниці, яка знаходиться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 »» ( АДРЕСА_3 ) рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 за номером банківської картки № НОМЕР_1 та належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканцю АДРЕСА_1 ,що в подальшому слугуватиме речовим доказом по матеріалам вказаного кримінального провадження.

Слідчий просив надатислідчому слідчого відділення поліції №2 Хмільницького

районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій

області капітану поліції ОСОБА_3 або оперуповноваженому

СКП відділення поліції №2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області старшому

лейтенанту поліції ОСОБА_6 , капітану поліції ОСОБА_7 , майору поліції ОСОБА_8 , лейтенанту поліції ОСОБА_9 , капітану поліції ОСОБА_10 , капітану поліції ОСОБА_11 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до документів та речей з можливістю їх вилучення (здійснити виїмку), володільцем яких являється: AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_3 ), а саме: відомості щодо руху коштів по рахунку № НОМЕР_2 за номером банківської картки № НОМЕР_5 та належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 проживаючому в АДРЕСА_1 , 05.07.2023 о 18:32 год переказ коштів у сумі 8135,00 грн на рахунок через UKR KYIV MOBILE BANKING НОМЕР_4 , із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було перераховано зазначені грошові кошти, банк власника рахунку (картки), призначення платежу, повні анкетні дані особи, на яку відкритий рахунок (картка), місце здійснення операції, подальший рух, перерахування або зняття готівкою) з вказанням рахунків грошових коштів з можливістю вилучити дані відомості у філії банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , розташованій за адресою: АДРЕСА_4 .

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явились, надали суду заяви про розгляд клопотання за їх відсутності.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який про дату, час і місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, в судове засідання не з`явився та про причини неявки суду не повідомив. Жодних заяв чи клопотань від нього на адресу суду не надходило.

За правилами ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання. Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалось.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, суд доходить до такого висновку.

Згідно наданих матеріалів, зокрема витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000359 від 07.07.2023, внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, відповідно до якого 06.07.2023 надійшла письмова заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканця АДРЕСА_1 , про те, що 05.07.2023 о 18:32 год невідома особа, таємно не встановленим способом, з належної йому банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 викрала грошові кошти в загальній сумі 8000,00 гривень.

Також в матеріалах справи міститься постанова НПУ ГУНП у Вінницькій області ВП № 2 Хмільницького РВП про створення групи слідчих від 07.07.2023 та наказ № 226 від 12.07.2023 про створення слідчо-оперативної групи по кримінальному провадженні № 0000359, визначено коло осіб, яким надано право здійснювати розслідування даного кримінального провадження, в наступному складі: ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_10 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_11 , ОСОБА_6 , ОСОБА_12 , ОСОБА_18 .

Відповідно до протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 06.07.2023, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , просив прийняти міри до невідомої особи, яка 05.07.2023 шахрайським шляхом заволоділа належними йому грошовими коштами в сумі 8000,00 гривень, які зберігалися на його банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 .

З протоколу допиту потерпілого від 07.07.2023 вбачається, що ОСОБА_4 надав такі пояснення: 05.07.2023 йому на картку № НОМЕР_1 надійшла пенсійна виплата в розмірі 8150,39 грн; 06.07.2023 ОСОБА_4 пішов до терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для того, щоб проплатити за комунальні послуги, однак з`ясувалося, що на рахунку залишилося 21 гривня. Звернувшись до працівників банку, ОСОБА_4 дізнався, що з його картки було перераховано 8050,00 грн та сума комісії 85,50 грн.

До матеріалів справи додано копію паспорта громадянина України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та копію банківської карки ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_19 , термін дії 05/26.

В матеріалах справи також міститься виписка по картковому рахунку № НОМЕР_2 ОСОБА_20 за період з 13.06.2023 по 06.07.2023 з якого вбачається, що 05.07.2023 на вищевказаний рахунок відбулося безготівкове зарахування пенсії ОСОБА_4 в сумі 8150,50 грн. А 05.07.2023 о 18:32 год з вищевказаного рахунку відбувся переказ коштів через UKR KYIV MOBILE BANKING НОМЕР_4 в сумі 8050,00 грн, комісія 85,50 грн.

Відповідно до ст. 2 КПК України, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Відповідно до ст. 131 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів є одним з видів заходів забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Частина 5 вказаної статті визначає, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За змістом ч. 1. ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що інформація, до якої слідчий просить надати тимчасовий доступ, може мати важливе значення для розслідування злочину, встановлення важливих обставин щодо його вчинення, запитувані відомості, що містяться в речах і документах можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, не вбачається за можливе.

Отже, з метою встановлення номеру рахунку та реквізитів банківської установи, на який перераховано грошові кошти з банківського рахунку ОСОБА_4 , з метою послідуючого встановлення власника банківського рахунку та можливого встановлення зловмисника, є необхідність надати доступ до документів та речей, володільцем яких являється АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Разом з тим, слідча суддя не вбачає підстав для надання доступу до повних анкетних даних особи, на яку відкритий рахунок (картка) - власників на рахунки яких переказувалися кошти. Так, у цій частині клопотання є необгрунтованим та невмотивованим, оскільки в ньому не зазначено та неконкретизовано для чого слідчому потрібний такий обсяг анкетних даних цих осіб. Таким чином, слідча суддя вважає, що достатнім буде надання доступу до інформації про прізвище, ім`я, по батькові, дати народження, місця проживання та номеру мобільного телефону.

За змістом ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Існування таких обставин суду не доведено; клопотання щодо необхідності вилучення відповідної інформації необгрунтоване та немотивоване, а тому слідчий суддя не вбачає за можливе надати запитуваний доступ з правом здійснення виїмки.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 159, 160, 162, 163 КПК України,-

УХВАЛИЛА:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000359 від 07.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України задовольнити частково.

Надати слідчому слідчого відділення поліції №2 Хмільницького

районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій

області капітану поліції ОСОБА_3 (посвідчення ВНП № 012026 видане 04.02.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон №0107339) або оперуповноваженому

СКП відділення поліції №2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області старшому

лейтенанту поліції ОСОБА_6 (посвідчення ВНП № 012092 видане

04.02.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0110187); капітану поліції ОСОБА_7 (посвідчення ВНП № 012103 видане 04.02.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон №0107350); майору поліції ОСОБА_8 (посвідчення ВНП № 012106 видане 04.02.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон №0107347); лейтенанту поліції ОСОБА_21 (посвідчення ВНП № 012093 видане 04.02.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон №0142099); капітану поліції ОСОБА_10 (посвідчення ВНП №012104 видане 04.02.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон №0107402); капітану поліції ОСОБА_11 (посвідчення ВНП № 012091 видане 04.02.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0109872); старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 (посвідчення ВНП № 011980 видане 03.02.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон №0107349), які здійснюють оперативне супроводження кримінального провадження дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю отримання належним чином засвідчених копій документів, володільцем яких являється:АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_3 ), а саме: відомості щодо руху коштів по рахунку № НОМЕР_2 за номером банківської картки № НОМЕР_5 та належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючому в АДРЕСА_1 , 05.07.2023 о 18:32 переказ коштів у сумі 8135.00 грн на рахунок через UKR KYIV MOBILE BANKING 0001 із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було перераховано зазначені грошові кошти, банк власника рахунку (картки), призначення платежу, прізвище, ім`я, по батькові, дати народження, місця проживання та номеру мобільного телефону соби, на яку відкритий рахунок (картка), місце здійснення операції, подальший рух; перерахування або зняття готівкою з вказанням рахунків грошових коштів з можливістю отримання належним чином засвідчених копій документів,у філії банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , розташованій за адресою: АДРЕСА_4 .

Вказану інформацію та документи надати в друкованому та електронному вигляді.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення. У разі невиконання ухвали, відповідно до ст. 166 КПК України, може бути надано дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Наталя ПЄТУХОВА

Дата документу 21.07.23