УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 серпня 2023 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого слідчого відділу Шевченківського УП ГУ НП у м. Києві, капітана поліції ОСОБА_3 , внесеного по кримінальному провадженню за №0003317 від 17.11.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий слідчого відділу Шевченківського УП ГУ НП у м. Києві, капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню №0003317 від 17.11.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивовано тим, що у провадженні слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.11.2022 під № 0003317, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що допитано в якості представника потерпілого ОСОБА_5 , який повідомив про те, що з громадянином Сполучених штатів Америки, ОСОБА_6 , який проживає в м. Чикаго, штат Іллінойс знайомий протягом тривалого часу. В Україні від його імені, за дорученням та прямою вказівкою, на підставі довіреності виданої 09 січня 2022 року приватним нотаріусом міста Чикаго, округу Кук штату ОСОБА_7 представляє його інтереси по всім справам.

Щодо вчинення відносно ОСОБА_6 кримінального правопорушення громадянкою України ОСОБА_8 РНОКПП НОМЕР_1 , яка зареєстрована за адресою АДРЕСА_1 представник повідомив наступну інформацію.

В середині 2016 року ОСОБА_6 познайомився з жінкою на прізвище ОСОБА_8 . На той час вона працювала ріелтером. У них склались дружні стосунки, які згодом змінились на більш тісні. В 2017 році ОСОБА_8 запропонувала ОСОБА_6 придбати для нього нерухомість в м. Києві (зробити інвестицію) для того, щоб він міг приїжджати до м. Київ. Місто Київ йому дуже подобається і він хотів би більше часу проводити в ньому. Тому він погодився на таку пропозицію придбати для себе квартиру і мати в Києві житло. Протягом 2017 - 2018 років ОСОБА_6 на пропозицію ОСОБА_8 придбати для нього нерухомість в м. Києві, перераховував на банківський рахунок ОСОБА_8 в Україні значні суми коштів. Загальна сума за цей період становила більше 161 250 доларів США, що підтверджується банківськими платіжними дорученнями, копії яких я надав разом з заявою про вчинення кримінального правопорушення. Передаючи кошти ОСОБА_8 він мав твердий намір придбати квартиру саме для власного використання та у свою власність.

Ринкова вартість квартири, яка була придбана ОСОБА_8 за кошти ОСОБА_6 згідно договору купівлі продажу квартири від 16.01.2021 становила 4 284 416, 86 грн. (1 48 772 доларів США) згідно офіційного курсу НБУ гривні до долара США, станом на 27 січня 2022 року ( USD 28.7984 грн. за 1 долар)., тобто значну суму.

Таким чином, внаслідок реалізації ОСОБА_8 свого злочинного умислу шляхом зловживання довірою ОСОБА_6 , ним фактично було втрачено квартиру, яку він проінвестував в м. Києві, тобто актив у розмірі 4 284 416,86 грн. (148 772,74 доларів США) згідно офіційного курсу НБУ гривні до долара США, станом на 27 січня 2022 року ( USD 28.7984 грн. за 1 долар).

Крім цього, в ході подальшого проведення досудового розслідування встановлено, що 16.01.2020, приватним нотаріус КМНО ОСОБА_9 посвідчено, договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_2 , за реєстровим номером 36, власником якої являється ОСОБА_8 .

Так, продаж квартири за домовленістю сторін проводився за ціною 4 284 416, 86 гривень, на підставі укладеного попередньо інвестиційного договору № АН-44/106 від 28 квітня 2017 року між Акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (як «Продавець») та ОСОБА_8 (як «Покупець»), до моменту підписання договору купівлі-продажу квартири від 16.01.2020. Дані грошові кошти продавець отримав від покупця.

Тобто, ОСОБА_8 завідомо подала приватному нотаріусу підроблені документи під час оформлення правочину, не вказавши факт перебування у шлюбі на момент укладання угоди, а тому вказана угода вважається фіктивним правочином.

Крім цього, ОСОБА_8 , користуючись тим фактом, що ОСОБА_6 не до кінця обізнаний у правильності здійснення правочинів на території України, оскільки останній являється громадянином США, шляхом зловживання довіри заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 , з метою придбати за вказані кошти нерухомість.

З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, слідчий просить суд надати тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх оригіналів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що за адресою: АДРЕСА_3 .

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, проте подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, подане клопотання підтримав в повному обсязі з підстав, зазначених у клопотанні та просив його задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, у судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання повідомлявся належним чином.

При цьому, згідно положень ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження №0003317, слідчий суддя прийшов до висновку, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

В ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Частиною 5 цієї ж статті передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

За вимогами ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до положень ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності з вимогами ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як вбачається з долучених до клопотання документів, слідчим не доведено наявність обставин, якими законодавець передбачає можливість вилучення оригіналів документів, зазначених в клопотанні, а тому слідчий суддя приходить до висновку, що надання завірених належним чином копій даних документів буде достатнім для досягнення мети зазначеного тимчасового доступу.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що зазначеними документами володіє Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що за адресою: АДРЕСА_3 , а отримані документи можуть бути використані під час досудового розслідування кримінального провадження за №0003317, як докази факту протиправних дій, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

За таких обставин, керуючись вимогами ст. ст. 132, 159 - 164 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого слідчого відділу Шевченківського УП ГУ НП у м. Києві, капітана поліції ОСОБА_3 , внесеного по кримінальному провадженню за №0003317 від 17.11.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.

Зобов`язати посадових осіб Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) надати слідчому ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх завірених належним чином копій, які перебувають у володінні Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: інвестиційний договір № АН-44/106 від 28 квітня 2017 року.

В іншій частині клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити особі у володінні якої знаходяться документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні ухвали слідчий в порядку ч.ч.2, 3 ст. 165 КПК України зобов`язаний пред`явити особі у володінні якої знаходяться документи її оригінал і вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: