Справа №463/6620/23
Провадження №1-кс/463/5469/23
У Х В А Л А

про арешт майна

22 серпня 2023 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , представника власника майна ОСОБА_4 , розглянувши клопотання прокурора другого відділу першого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_5 , у кримінальному провадженні, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000443 від 05.04.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 222-1, ч. 2 ст. 212, ч. 3 ст. 212 КК України, про арешт майна, -

в с т а н о в и в :

прокурор як сторона кримінального провадження звернувся з клопотанням до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова про накладення арешту на майно, вилучене під час проведення обшуку в житловому приміщенні за місцем проживання директора ТОВ «ФК «ЕКСПРЕС ІНВЕСТ» ОСОБА_6 , за адресою: АДРЕСА_1 ; вилучене під час проведення обшуку в житловому приміщенні за місцем проживання директора ТОВ «СІРІУС ІНВЕСТ ГРУП» ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: ноутбук марки HP 250G5, с/н: CND63042KG із зарядним пристроєм NiNCT:WFTKVOCVK30JWL; вилучене під час проведення обшуку в нежитловому приміщенні, що використовує ТОВ «СІРІУС ІНВЕСТ ГРУП» (), за адресою: місто Київ, вулиця Деміївська, будинок 13, приміщення 1.

Клопотання мотивує тим, що у провадженні слідчих Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000443 від 05.04.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 222-1, ч. 2 ст. 212, ч. 3 ст. 212 КК України.

В ході проведення досудового розслідування було проведено 28.07.2023, з метою збирання доказів та перевірки вже отриманих доказів, слідчими Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань у період часу з 07 год. 32 хв. по 11 год. 22 хв. на виконання ухвали слідчого судді Личаківського районного суду міста Львова ОСОБА_8 від 29.06.2023 у справі № 463/3059/22 (провадження № 1-кс/463/4563/23), проведено обшук у житловому приміщенні за місцем проживання директора ТОВ «ФК «ЕКСПРЕС ІНВЕСТ» ОСОБА_6 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Під час проведення обшуку виявлено та вилучено речі і документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та які не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, володільцями яких є ОСОБА_6 , а саме:

1. Телефон марки Apple модель Iphone XR білого кольору, імеі 1: НОМЕР_1 , імеі 2 35 32 1, в якому містилась сім карта із номером НОМЕР_2 , яку було залишено власнику мобільного телефону. Вказаний телефон поміщено та опечатано до сейф пакету ДБР В1009009;

2. Договорів купівлі-продажу цінних паперів № 100423/2-БВ від 10.04.2023 на 1 арк.;

3. Акт прийому передачі цінних паперів та виконання зобов`язань до договору купівлі-продажу цінних паперів № 100423/2-БВ від 10.04.2023 на 1 арк.;

4. Акт пред`явлення векселя до платежу від 02.09.2022 на 1 арк.;

5. Акт прийому передачі векселя до акту пред`явлення векселя до платежу від 02.09.2022 на 1 арк.;

6. Акт пред`явлення векселя до платежу від 05.09.2022 на 1 арк.;

7. Акт прийому передачі векселя до Акту пред`явлення векселя до платежу від 05.09.2022 на 1 арк.;

8. Договір доручення № 210723/1-БД від 21.07.2023 на 1 арк.;

9. Акт виконання зобов`язань до договору доручення № 210723/1-БД від 21.07.2023 на 2 арк.;

10. Договір купівлі-продажу цінних паперів № 180723/1-БВ від 18.07.2023 на 1 арк.;

11. Акт прийому передачі цінних паперів та виконання зобов`язань до договору купівлі-продажу цінних паперів № 180723/1-БВ від 18.07.2023 на 1 арк.;

12. Договорів купівлі-продажу цінних паперів № 180723/1-БВ від 18.07.2023 на 2 арк.;

13. Акт прийому передачі цінних паперів та виконання зобов`язань до договору купівлі-продажу цінних паперів № 180723/1-БВ від 18.07.2023 на 1 арк.;

14. Акт прийому передачі цінних паперів за договором купівлі-продажу цінних паперів № 180723/1-БВ від 18.07.2023 на 1 арк.;

15. Договір доручення № 300523/3-БД від 30.05.2023 на 1 арк.;

16. Договір доручення № 110723/1-БД від 11.07.2023 на 1 арк.;

17. Звіт до договору доручення № 110723/1-БД від 11.07.2023 на 1 арк.;

18. Акт виконання зобов`язань до договору доручення № 110723/1-БД від 11.07.2023 на 1 арк.;

19. Договір доручення № 07.0723/1-БД від 07.07.2023 на 1 арк.;

20. Звіт до договору доручення № 07.0723/1-БД від 07.07.2023 на 1 арк.;

21. Акт виконання зобов`язань до договору доручення № 07.0723/1-БД від 07.07.2023 на 1 арк.;

22. Договір доручення № 070723/2/-БД від 07.07.2023 на 1 арк.;

23. Звіт до договору доручення № 070723/2/-БД від 07.07.2023 на 1 арк.;

24. Акт виконання зобов`язань до договору доручення № 070723/2/-БД від 07.07.2023 на 1 арк.;

25. Договір доручення № 030723/1-БД від 03.07.2023 на 1 арк.;

26. Звіт до договору доручення № 030723/1-БД від 03.07.2023 на 1 арк.;

27. Акт виконання зобов`язань до договору доручення № 030723/1-БД від 03.07.2023 на 1 арк.;

28. Договір доручення № 050723/1-БД від 05.07.2023 на 1 арк.;

29. Акт виконання зобов`язань до договору доручення № 050723/1-БД від 05.07.2023 на 1 арк.;

30. Звіт до договору доручення № 050723/1-БД від 05.07.2023 на 1 арк.;

31. Договір купівлі-продажу цінних паперів № 030723/1-БД від 03.07.2023 на 1 арк.;

32. Договір доручення № 120523/1-БД від 12.05.2023 на 2 арк.;

33. Звіт до договору доручення № 120523/1-БД від 12.05.2023 на 1 арк.;

34. Акт виконання зобов`зань до договору доручення № 120523/1-БД від 12.05.2023 на 1 арк.;

35. Договір купівлі продажу цінних паперів № 120423/2-БВ від 12.04.2023 на 2 арк.;

36. Акт прийому передачі цінних паперів та виконання зобов`язалась до договору купівлі продажу цінних паперів № 120423/2-БВ від 12.04.2023 на 1 арк.;

37. Договір доручення № 210423/3-БД від 21.04.2023 на 1 арк.;

38. Звіт до договору доручення № 210423/3-БД від 21.04.2023 на 1 арк.;

39. Договір купівлі-продажу цінних паперів № 210423/3-БВ від 21.04.2023 на 1 арк.;

40. Акт прийому передачі цінних паперів та виконання зобов`язань до договору купівлі-продажу цінних паперів № 210423/3-БВ від 21.04.2023 на 1 арк.;

41. Договір купівлі продажу цінних паперів № 070423/1-БВ від 07.04.2023 на 1 арк.;

42. Акт прийому-передачі цінних паперів та виконання зобов`язань до договору купівлі продажу цінних паперів № 070423/1-БВ від 07.04.2023 на 1 арк.;

43. Договір доручення № 070423/1-БД від 07.04.2023 на 2 арк.;

44. Звіт до договору доручення № 070423/1-БД від 07.04.2023 на 1 арк.;

45. Акт виконання зобов`язань до договору доручення № 070423/1-БД від 07.04.2023 на 1 арк.;

46. Договір купівлі-продажу цінних паперів № 040423/1-БВ від 04.04.2023 на 2 арк.;

47. Акт до договору купівлі-продажу цінних паперів № 040423/1-БВ від 04.04.2023 на 1 арк.;

48. Договір доручення № 040423/1-БД на 2 арк.;

49. Звіт до договору доручення № 040423/1-БД на 1 арк.;

50. Акт до договору доручення № 040423/1-БД на 1 арк.;

51. Договір купівлі-продажу цінних паперів № 310323/1-БВ від 31.03.2023 на 2 арк.;

52. Акт до договору купівлі-продажу цінних паперів № 310323/1-БВ від 31.03.2023 на 1 арк.;

53. Договір доручення № 310323/1-БД від 31.03.2023 на 2 арк.;

54. Звіт до договору доручення № 310323/1-БД від 31.03.2023 на 1 арк.;

55. Акт до договору доручення № 310323/1-БД від 31.03.2023 на 1 арк.;

56. Договір купівлі-продажу цінних паперів № 290323/5-БВ від 29.03.2023 на 2 арк.;

57. Акт до договору купівлі-продажу цінних паперів № 290323/5-БВ від 29.03.2023 на 1 арк.;

58. Договір доручення № 140423/2-БД від 14.04.2023 на 2 арк.;

59. Звіт до договору доручення № 140423/2-БД від 14.04.2023 на 1 арк.;

60. Акт до договору доручення № 140423/2-БД від 14.04.2023 на 1 арк.;

61. Договір купівлі-продажу цінних паперів № 140323/2-БВ від 14.03.2023 на 2 арк.;

62. Акт до договору купівлі-продажу цінних паперів № 140323/2-БВ від 14.03.2023 на 1 арк.;

63. Договір купівлі-продажу цінних паперів № 130323/1-БВ від 13.03.2023 на 2 арк.;

64. Акт до договору купівлі-продажу цінних паперів № 130323/1-БВ від 13.03.2023 на 1 арк.;

65. Договір доручення № 150323/1-БД від 15.03.2023 на 2 арк.;

66. Звіт та акт до договору доручення № 150323/1-БД від 15.03.2023 на 2 арк.;

67. Договір купівлі-продажу цінних паперів № 220223/2-БВ від 22.02.2023 та акт до нього на 3 арк.;

68. Договір доручення № 280323/1-БД від 28.03.2023, звіт та акт до нього на 4 арк.;

69. Договір доручення № 2703.23/3-БД від 27.03.2023 звіт та акт до нього на 4 арк.;

70. Договір купівлі-продажу цінних паперів № 030523/2-БВ від 03.05.2023 та акт до нього на 2 арк.;

71. Договір доручення № 030523/2-БД від 03.05.2023, звіт та акт до нього на 3 арк.;

72. Договір купівлі-продажу цінних паперів № 150323/1-БВ від 15.03.2023, додатковий договір та акт до нього на 4 арк.;

73. Договір купівлі-продажу цінних паперів № 270323/3-БВ від 27.03.2023 із актом до нього на 3 арк.;

74. Договір купівлі-продажу цінних паперів № 280323/1-БВ від 28.03.2023 та акт до нього на 3 арк.;

75. Договір доручення № 290323/5-БД від 29.03.2023, звіт та акт до нього на 4 арк.;

76. Договір доручення № 120423/2-БД від 12.04.2023, звіт та акт до нього на 4 арк.;

77. Договір купівлі-продажу цінних паперів № 130323/3-БВ від 13.03.2023 та акт до нього на 6 арк.;

78. Опитувальник для юридичної особи не резидента, схематичні зображення на 5 арк.;

79. Договір доручення № 130323/3-БД від 13.03.2023, звіт та акт до нього на 14 арк.

80. Додатковий договір № 030323/3-БВ/1 від 10.03.2023 на 2 арк.;

81. Договір доручення № 290323/3-БД від 29.03.2023, звіт та акт до нього на 3 арк.;

82. Договір доручення № 220323/1-БД від 22.03.2023, звіт та акт до нього на 3 арк.;

83. Договір купівлі-продажу цінних паперів № 220323/1-БВ від 22.03.2023 та акти до нього на 3 арк.;

84. Договір купівлі-продажу цінних паперів № 290323/3-БВ від 29.03.2023 та акти до нього на 3 арк.;

85. Договір купівлі-продажу цінних паперів № 040423/1-БВ від 04.04.2023 на 1 арк.;

86. Договір доручення № 120423/1-БД від 12.04.2023, звіт та акт до нього на 3 арк.;

87. Договір купівлі продажу цінних паперів № 120423/1-БВ від 12.04.2023 та акт до нього на 2 арк.;

Крім того, 28.07.2023, з метою збирання доказів та перевірки вже отриманих доказів, слідчими Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань у період часу з 07 год. 28 хв. по 10 год. 22 хв. на виконання ухвали слідчого судді Личаківського районного суду міста Львова ОСОБА_8 від 29.06.2023 у справі № 463/3059/22 (провадження № 1-кс/463/4566/23), проведено обшук у житловому приміщенні за місцем проживання директора ТОВ «СІРІУС ІНВЕСТ ГРУП» ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_2 .

Під час проведення обшуку виявлено та вилучено предмет, який не входить до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та який не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, володільцем якого є ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: ноутбук марки HP 250G5, с/н: CND63042KG із зарядним пристроєм NiNCT:WFTKVOCVK30JWL.

Також, 28.07.2023, з метою збирання доказів та перевірки вже отриманих доказів, слідчими Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань у період часу з 11 год. 28 хв. по 16 год. 56 хв. на виконання ухвали слідчого судді Личаківського районного суду міста Львова ОСОБА_8 від 29.06.2023 у справі № 463/3059/22 (провадження № 1-кс/463/4561/23), проведено обшук у нежитловому приміщенні, що використовує ТОВ «СІРІУС ІНВЕСТ ГРУП» (), за адресою: місто Київ, вулиця Деміївська, будинок 13, приміщення 1.

Під час проведення обшуку виявлено та вилучено предмет, який не входить до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та який не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, володільцем яких є ТОВ «СІРІУС ІНВЕСТ ГРУП» (), а саме:

1. Звіт незалежного аудитора щодо річної фінансової звітності публічного акціонерного товариства «закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «ГЕОС ІНВЕСТ» активи якого перебувають в управлінні компанії з управління активами ТОВ «СІРІУС ІНВЕСТ ГРУП» станом на 31.12.2019 з додатками на 66 арк.

2. Звіт незалежного аудитора щодо річної фінансової звітності публічного акціонерного товариства «закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «ГЕОС ІНВЕСТ» активи якого перебувають в управлінні компанії з управління активами ТОВ «СЕРТУС ІНВЕСТ ГРУП» станом на 31.12.2020 з додатками на 39 арк.;

3. Звіт незалежного аудитора щодо річної фінансової звітності публічного акціонерного товариства «закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «ГЕОС ІНВЕСТ» активи якого перебувають в управлінні ТОВ «СІРІУС ІНВЕСТ ГРУП» станом на 31.12.2021 з додатками на 70 арк.;

4. Звіт незалежного аудитора щодо річної фінансової звітності публічного акціонерного товариства «закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «ГЕОС ІНВЕСТ» активи якого перебувають в управлінні ТОВ «СІРІУС ІНВЕСТ ГРУП» станом на 31.12.2022 з додатками на 71 арк.;

5. Завірена копія Протоколу № 24.07-20 загальних зборів учасників ТОВ «ВИКТО-ЛАЙТ» від 24.07.2020 на 2 арк.

6. Запит Головного державного ревізор-інспектора відділу взаємодії з правоохоронними органами та інформаційно-аналітичного забезпечення управління боротьби з відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом Головного управління ДПС у м. Києві № 4 від 28.04.2021 на 1 арк.;

7. Лист ПАТ «ЗНВКІФ «ГЕОС ІНВЕСТ» № Г-324 від 29.03.2021 щодо надання відповіді та документів на запит № 2 від 25.03.2021 на 1 арк.;

8. Запит Головного державного ревізор-інспектора відділу взаємодії з правоохоронними органами та інформацино-аналітичного забезлечення управління боротьби з відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом Головного управління ДПС у м. Києві № 2 від 25.03.2021 на 1 арк.;

9. Запит Головного державного ревізор-інспектора № 1 від 24.03.2021 на 1 арк.;

10. Запит ГДРІ ГУ ДПС у м. Києві від 24.03.2021 на 1 арк.;

11. Лист ПАТ «ЗНВКІФ «ГЕОС ІНВЕСТ» № Г-322 від 24.03.2021 щодо надання відповіді та документів на запит від 24.03.2021 на 1 арк.;

12. Лист ТОВ «СІРУС ІНВЕСТ ГРУПИ» № 23/03/2021 від 23.03.2021 на 1 арк.;

13. Запит Головного державного ревізор-інспектора відділу взаємодії з правоохоронними органами та інформаційно-аналітичного забезпечення управління боротьби з відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом Головного управління ДПС у м. Києві № 1 від 24.03.2021 на 1 арк.;

14. Лист ПАТ «ЗНВКІФ «ГЕОС ІНВЕСТ» № Г-323 від 25.03.2021 щодо надання відповіді та документів на запит від 24.03.2021 на 1 арк.;

15. Запит ГДРІ відділу контролю міжнародних операцій та обміну інформацією, управління трансфертного ціноутворення Головного управління ДПС у м. Києві як відокремленого підрозділу від 09.03.2021 на 1 арк.;

16. Лист ТОВ «СІРІУС ІНВЕСТ ГРУП» № Г-318 від 09.03.2021 на 1 арк.;

17. Запит Головного державного ревізор-інспектора вілділу перевірок небанківських фінансових установ управління податкового аудиту фінансових операцій Головного управління ДПС у м. Києві про надання документів від 04.03.2021 на 2 арк.;

18. Лист ТОВ «СІРІУС ІНВЕСТ ГРУП» № Г-333 від 13.05.2021 щодо запиту про надання копій документів від 13.05.2021 на 1 арк.

19. Лист ТОВ «СІРІУС ІНВЕСТ ГРУП» № Г-333 від 28.04.2021 щодо запиту № 4 про надання копій документів від 28.04.2021 на 1 арк.

20. Запит Головного державного ревізор-інспектора відділу взаємодії зправоохоронними органами та інформаційно-аналітичного забезпечення управління боротьби з відмивання доходів, одержаних злочинним управління ДПС у м. Киеві № 5 від 07.05.2021 на 1 арк.;

21. Оригінал розпорядження щодо обліку активів ПАТ «ГЕОС ІНВЕСТ» № 6-ГІ від 13.12.2018 на 1 арк.;

22. Оригінал розпорядження щодо обліку активів ПАТ «ГЕОС ІНВЕСТ» № 1-ГІ від 13.12.2018 на 1 арк.;

23. Оригінал розпорядження щодо обліку активів ПАТ «ГЕОС ІНВЕСТ» № 2-ГІ від 18.06.2020 на 1 арк;

24. Зовнішній накопичувач інформації на жорсткому диску «Verbatim», с/н 300931 з інформацією, яку з добровільного дозволу директора ТОВ «СІРІУС ІНВЕСТ ГРУП» надано під час проведення обшуку.

У ході проведення вищевказаних обшуків, з урахуванням наявної інформації, яка міститься у матеріалах кримінального провадження, отримано відомості про те, що вищевказані грошові кошти та мобільний телефон мають доказове значення у даному кримінальному провадженні, та можуть бути використані в подальшому для доказу фактів та обставин, що встановлюються.

Зокрема, під час візуального огляду ноутбук марки HP 250G5, володільцем якого є ОСОБА_7 , а також телефону марки Apple модель Iphone XR білого кольору, імеі 1: 35 74 8, імеі 2 35 32 1, володільцем якого є ОСОБА_6 встановлено на ньому наявність електронних відомостей та текстових повідомлень щодо фіктивної діяльності ТОВ «СІРІУС ІНВЕСТ ГРУП» та ПАТ «ГЕОС ІНВЕСТ) та інших відомостей, які мають важливе значення для подальшого досудового розслідування.

З метою збереження речових доказів, забезпечення завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, а також у зв`язку із необхідністю експертного дослідження вилученого майна, що зберегло на собі сліди кримінального правопорушення, наявна необхідність в тимчасовому позбавленні його власника можливості володіти, користуватись та розпоряджатись вказаним вище майном до завершення кримінального провадження та вирішення його подальшої долі згідно вимог КПК, а тому просить клопотання задоволити.

Прокурор в судовому засіданні підтримав заявлене клопотання та просить таке задоволити. Пояснив, що речі вилучені під час обшуку мають ознаки речових доказів, зазначив, зокрема, що вилучений у ОСОБА_7 ноутбук необхідно скерувати для проведення експертного дослідження з метою відновлення попередньо видаленої інформації.

Представник власника майна ОСОБА_7 - ОСОБА_4 проти задоволення клопотання про арешт майна заперечив в частині накладення арешту на ноутбук марки HP 250G5, оскільки вважає, що інформацію з такого можна скопіювати та потреби у вилученні такого немає.

Заслухавши думку учасників процесу, оглянувши матеріали клопотання, вважаю, що його слід задоволити, за наступних підстав.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 22 КПК України кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом.

Зокрема, при вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та обґрунтованого рішення слідчий суддя, згідно ст.ст. 94, 132, 173 КПК України, повинен врахувати: існування обґрунтованої підозри щодо вчинення злочину та достатність доказів, що вказують на вчинення злочину; правову підставу для арешту майна; можливий розмір шкоди, завданої злочином; наслідки арешту майна для третіх осіб; розумність і співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Відповідні дані мають міститися і у клопотанні прокурора, який звертається з проханням арештувати майно, оскільки згідно ст. 1 Першого протоколу Конвенції про захист прав та основоположних свобод, будь-яке обмеження власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб`єкт, який ініціює таке обмеження повинен обґрунтувати свою ініціативу з посиланням на норми закону.

Відповідно до ч.1, 2 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів.

Відповідно до ч.3 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу (речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення).

Згідно ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 КПК України); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 КПК України); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

При накладенні арешту на майно слідчий суддя має обов`язково переконатись в наявності доказів на підтвердження вчинення кримінального правопорушення. При цьому, закон не вимагає аби вони були повними та достатніми на даній стадії кримінального провадження, однак вони мають бути такими, щоб слідчий суддя був впевнений у тому, що дані докази можуть дати підстави для пред`явлення обґрунтованої підозри у вчиненні того чи іншого злочину. Крім того, наявність доказів у кримінальному провадженні має давати слідчому судді впевненість в тому, що в даному кримінальному провадженні необхідно накласти вид обмеження з метою уникнення негативних наслідків.

Дослідивши представлені матеріали клопотання, з врахуванням оперативної інформації, слідчий суддя дійшов висновку, що майно про арешт якого заявлено клопотання відповідає критеріям визначеним ст. 98 КПК України, та у випадку не накладення арешту це може призвести до негативних наслідків, які можуть перешкоджати досудовому розслідуванню.

За викладених обставин, враховуючи правове обґрунтування клопотання, яке відповідає положенням ст. ст. 170-173 КПК України, приходжу до переконання, що клопотання прокурора про накладення арешту підлягає задоволенню.

Приходячи до такого висновку, слідчий суддя враховує й те, що в даному випадку обмеження права власності є розумним і співрозмірним завданням кримінального провадження та обставини кримінального провадження станом на час прийняття рішення вимагають вжиття такого методу державного регулювання як накладення арешту. При цьому, доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження слідчим суддею не встановлено.

Таким чином, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст. ст. 117, 170-173, 309, 395 КПК України, -

у х в а л и в :

клопотання задоволити.

Накласти арешт на майно, вилучене під час проведення обшуку в житловому приміщенні за місцем проживання директора ТОВ «ФК «ЕКСПРЕС ІНВЕСТ» ОСОБА_6 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

?Телефон марки Apple модель Iphone XR білого кольору, імеі 1: НОМЕР_1 , імеі 2 35 32 1, в якому містилась сім карта із номером НОМЕР_2 , яку було залишено власнику мобільного телефону. Вказаний телефон поміщено та опечатано до сейф пакету ДБР В1009009;

?Договорів купівлі-продажу цінних паперів № 100423/2-БВ від 10.04.2023 на 1 арк.;

?Акт прийому передачі цінних паперів та виконання зобов`язань до договору купівлі-продажу цінних паперів № 100423/2-БВ від 10.04.2023 на 1 арк.;

?Акт пред`явлення векселя до платежу від 02.09.2022 на 1 арк.;

?Акт прийому передачі векселя до акту пред`явлення векселя до платежу від 02.09.2022 на 1 арк.;

?Акт пред`явлення векселя до платежу від 05.09.2022 на 1 арк.;

?Акт прийому передачі векселя до Акту пред`явлення векселя до платежу від 05.09.2022 на 1 арк.;

?Договір доручення № 210723/1-БД від 21.07.2023 на 1 арк.;

?Акт виконання зобов`язань до договору доручення № 210723/1-БД від 21.07.2023 на 2 арк.;

?Договір купівлі-продажу цінних паперів № 180723/1-БВ від 18.07.2023 на 1 арк.;

?Акт прийому передачі цінних паперів та виконання зобов`язань до договору купівлі-продажу цінних паперів № 180723/1-БВ від 18.07.2023 на 1 арк.;

?Договорів купівлі-продажу цінних паперів № 180723/1-БВ від 18.07.2023 на 2 арк.;

?Акт прийому передачі цінних паперів та виконання зобов`язань до договору купівлі-продажу цінних паперів № 180723/1-БВ від 18.07.2023 на 1 арк.;

?Акт прийому передачі цінних паперів за договором купівлі-продажу цінних паперів № 180723/1-БВ від 18.07.2023 на 1 арк.;

?Договір доручення № 300523/3-БД від 30.05.2023 на 1 арк.;

?Договір доручення № 110723/1-БД від 11.07.2023 на 1 арк.;

?Звіт до договору доручення № 110723/1-БД від 11.07.2023 на 1 арк.;

?Акт виконання зобов`язань до договору доручення № 110723/1-БД від 11.07.2023 на 1 арк.;

?Договір доручення № 07.0723/1-БД від 07.07.2023 на 1 арк.;

?Звіт до договору доручення № 07.0723/1-БД від 07.07.2023 на 1 арк.;

?Акт виконання зобов`язань до договору доручення № 07.0723/1-БД від 07.07.2023 на 1 арк.;

?Договір доручення № 070723/2/-БД від 07.07.2023 на 1 арк.;

?Звіт до договору доручення № 070723/2/-БД від 07.07.2023 на 1 арк.;

?Акт виконання зобов`язань до договору доручення № 070723/2/-БД від 07.07.2023 на 1 арк.;

?Договір доручення № 030723/1-БД від 03.07.2023 на 1 арк.;

?Звіт до договору доручення № 030723/1-БД від 03.07.2023 на 1 арк.;

?Акт виконання зобов`язань до договору доручення № 030723/1-БД від 03.07.2023 на 1 арк.;

?Договір доручення № 050723/1-БД від 05.07.2023 на 1 арк.;

?Акт виконання зобов`язань до договору доручення № 050723/1-БД від 05.07.2023 на 1 арк.;

?Звіт до договору доручення № 050723/1-БД від 05.07.2023 на 1 арк.;

?Договір купівлі-продажу цінних паперів № 030723/1-БД від 03.07.2023 на 1 арк.;

?Договір доручення № 120523/1-БД від 12.05.2023 на 2 арк.;

?Звіт до договору доручення № 120523/1-БД від 12.05.2023 на 1 арк.;

?Акт виконання зобов`зань до договору доручення № 120523/1-БД від 12.05.2023 на 1 арк.;

?Договір купівлі продажу цінних паперів № 120423/2-БВ від 12.04.2023 на 2 арк.;

?Акт прийому передачі цінних паперів та виконання зобов`язалась до договору купівлі продажу цінних паперів № 120423/2-БВ від 12.04.2023 на 1 арк.;

?Договір доручення № 210423/3-БД від 21.04.2023 на 1 арк.;

?Звіт до договору доручення № 210423/3-БД від 21.04.2023 на 1 арк.;

?Договір купівлі-продажу цінних паперів № 210423/3-БВ від 21.04.2023 на 1 арк.;

?Акт прийому передачі цінних паперів та виконання зобов`язань до договору купівлі-продажу цінних паперів № 210423/3-БВ від 21.04.2023 на 1 арк.;

?Договір купівлі продажу цінних паперів № 070423/1-БВ від 07.04.2023 на 1 арк.;

?Акт прийому-передачі цінних паперів та виконання зобов`язань до договору купівлі продажу цінних паперів № 070423/1-БВ від 07.04.2023 на 1 арк.;

?Договір доручення № 070423/1-БД від 07.04.2023 на 2 арк.;

?Звіт до договору доручення № 070423/1-БД від 07.04.2023 на 1 арк.;

?Акт виконання зобов`язань до договору доручення № 070423/1-БД від 07.04.2023 на 1 арк.;

?Договір купівлі-продажу цінних паперів № 040423/1-БВ від 04.04.2023 на 2 арк.;

?Акт до договору купівлі-продажу цінних паперів № 040423/1-БВ від 04.04.2023 на 1 арк.;

?Договір доручення № 040423/1-БД на 2 арк.;

?Звіт до договору доручення № 040423/1-БД на 1 арк.;

?Акт до договору доручення № 040423/1-БД на 1 арк.;

?Договір купівлі-продажу цінних паперів № 310323/1-БВ від 31.03.2023 на 2 арк.;

?Акт до договору купівлі-продажу цінних паперів № 310323/1-БВ від 31.03.2023 на 1 арк.;

?Договір доручення № 310323/1-БД від 31.03.2023 на 2 арк.;

?Звіт до договору доручення № 310323/1-БД від 31.03.2023 на 1 арк.;

?Акт до договору доручення № 310323/1-БД від 31.03.2023 на 1 арк.;

?Договір купівлі-продажу цінних паперів № 290323/5-БВ від 29.03.2023 на 2 арк.;

?Акт до договору купівлі-продажу цінних паперів № 290323/5-БВ від 29.03.2023 на 1 арк.;

?Договір доручення № 140423/2-БД від 14.04.2023 на 2 арк.;

?Звіт до договору доручення № 140423/2-БД від 14.04.2023 на 1 арк.;

?Акт до договору доручення № 140423/2-БД від 14.04.2023 на 1 арк.;

?Договір купівлі-продажу цінних паперів № 140323/2-БВ від 14.03.2023 на 2 арк.;

?Акт до договору купівлі-продажу цінних паперів № 140323/2-БВ від 14.03.2023 на 1 арк.;

?Договір купівлі-продажу цінних паперів № 130323/1-БВ від 13.03.2023 на 2 арк.;

?Акт до договору купівлі-продажу цінних паперів № 130323/1-БВ від 13.03.2023 на 1 арк.;

?Договір доручення № 150323/1-БД від 15.03.2023 на 2 арк.;

?Звіт та акт до договору доручення № 150323/1-БД від 15.03.2023 на 2 арк.;

?Договір купівлі-продажу цінних паперів № 220223/2-БВ від 22.02.2023 та акт до нього на 3 арк.;

?Договір доручення № 280323/1-БД від 28.03.2023, звіт та акт до нього на 4 арк.;

?Договір доручення № 2703.23/3-БД від 27.03.2023 звіт та акт до нього на 4 арк.;

?Договір купівлі-продажу цінних паперів № 030523/2-БВ від 03.05.2023 та акт до нього на 2 арк.;

?Договір доручення № 030523/2-БД від 03.05.2023, звіт та акт до нього на 3 арк.;

?Договір купівлі-продажу цінних паперів № 150323/1-БВ від 15.03.2023, додатковий договір та акт до нього на 4 арк.;

?Договір купівлі-продажу цінних паперів № 270323/3-БВ від 27.03.2023 із актом до нього на 3 арк.;

?Договір купівлі-продажу цінних паперів № 280323/1-БВ від 28.03.2023 та акт до нього на 3 арк.;

?Договір доручення № 290323/5-БД від 29.03.2023, звіт та акт до нього на 4 арк.;

?Договір доручення № 120423/2-БД від 12.04.2023, звіт та акт до нього на 4 арк.;

?Договір купівлі-продажу цінних паперів № 130323/3-БВ від 13.03.2023 та акт до нього на 6 арк.;

?Опитувальник для юридичної особи не резидента, схематичні зображення на 5 арк.;

?Договір доручення № 130323/3-БД від 13.03.2023, звіт та акт до нього на 14 арк.

?Додатковий договір № 030323/3-БВ/1 від 10.03.2023 на 2 арк.;

?Договір доручення № 290323/3-БД від 29.03.2023, звіт та акт до нього на 3 арк.;

?Договір доручення № 220323/1-БД від 22.03.2023, звіт та акт до нього на 3 арк.;

?Договір купівлі-продажу цінних паперів № 220323/1-БВ від 22.03.2023 та акти до нього на 3 арк.;

?Договір купівлі-продажу цінних паперів № 290323/3-БВ від 29.03.2023 та акти до нього на 3 арк.;

?Договір купівлі-продажу цінних паперів № 040423/1-БВ від 04.04.2023 на 1 арк.;

?Договір доручення № 120423/1-БД від 12.04.2023, звіт та акт до нього на 3 арк.;

?Договір купівлі продажу цінних паперів № 120423/1-БВ від 12.04.2023 та акт до нього на 2 арк.

2. Накласти арешт на майно, вилучене під час проведення обшуку в житловому приміщенні за місцем проживання директора ТОВ «СІРІУС ІНВЕСТ ГРУП» ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: ноутбук марки HP 250G5, с/н: CND63042KG із зарядним пристроєм NiNCT:WFTKVOCVK30JWL.

3. Накласти арешт на майно, вилучене під час проведення обшуку в нежитловому приміщенні, що використовує ТОВ «СІРІУС ІНВЕСТ ГРУП» (), за адресою: місто Київ, вулиця Деміївська, будинок 13, приміщення 1, а саме:

?Звіт незалежного аудитора щодо річної фінансової звітності публічного акціонерного товариства «закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «ГЕОС ІНВЕСТ» активи якого перебувають в управлінні компанії з управління активами ТОВ «СІРІУС ІНВЕСТ ГРУП» станом на 31.12.2019 з додатками на 66 арк.

?Звіт незалежного аудитора щодо річної фінансової звітності публічного акціонерного товариства «закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «ГЕОС ІНВЕСТ» активи якого перебувають в управлінні компанії з управління активами ТОВ «СЕРТУС ІНВЕСТ ГРУП» станом на 31.12.2020 з додатками на 39 арк.;

?Звіт незалежного аудитора щодо річної фінансової звітності публічного акціонерного товариства «закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «ГЕОС ІНВЕСТ» активи якого перебувають в управлінні ТОВ «СІРІУС ІНВЕСТ ГРУП» станом на 31.12.2021 з додатками на 70 арк.;

?Звіт незалежного аудитора щодо річної фінансової звітності публічного акціонерного товариства «закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «ГЕОС ІНВЕСТ» активи якого перебувають в управлінні ТОВ «СІРІУС ІНВЕСТ ГРУП» станом на 31.12.2022 з додатками на 71 арк.;

?Завірена копія Протоколу № 24.07-20 загальних зборів учасників ТОВ «ВИКТО-ЛАЙТ» від 24.07.2020 на 2 арк.

?Запит Головного державного ревізор-інспектора відділу взаємодії з правоохоронними органами та інформаційно-аналітичного забезпечення управління боротьби з відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом Головного управління ДПС у м. Києві № 4 від 28.04.2021 на 1 арк.;

?Лист ПАТ «ЗНВКІФ «ГЕОС ІНВЕСТ» № Г-324 від 29.03.2021 щодо надання відповіді та документів на запит № 2 від 25.03.2021 на 1 арк.;

?Запит Головного державного ревізор-інспектора відділу взаємодії з правоохоронними органами та інформацино-аналітичного забезлечення управління боротьби з відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом Головного управління ДПС у м. Києві № 2 від 25.03.2021 на 1 арк.;

?Запит Головного державного ревізор-інспектора № 1 від 24.03.2021 на 1 арк.;

?Запит ГДРІ ГУ ДПС у м. Києві від 24.03.2021 на 1 арк.;

?Лист ПАТ «ЗНВКІФ «ГЕОС ІНВЕСТ» № Г-322 від 24.03.2021 щодо надання відповіді та документів на запит від 24.03.2021 на 1 арк.;

?Лист ТОВ «СІРУС ІНВЕСТ ГРУПИ» № 23/03/2021 від 23.03.2021 на 1 арк.;

?Запит Головного державного ревізор-інспектора відділу взаємодії з правоохоронними органами та інформаційно-аналітичного забезпечення управління боротьби з відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом Головного управління ДПС у м. Києві № 1 від 24.03.2021 на 1 арк.;

?Лист ПАТ «ЗНВКІФ «ГЕОС ІНВЕСТ» № Г-323 від 25.03.2021 щодо надання відповіді та документів на запит від 24.03.2021 на 1 арк.;

?Запит ГДРІ відділу контролю міжнародних операцій та обміну інформацією, управління трансфертного ціноутворення Головного управління ДПС у м. Києві як відокремленого підрозділу від 09.03.2021 на 1 арк.;

?Лист ТОВ «СІРІУС ІНВЕСТ ГРУП» № Г-318 від 09.03.2021 на 1 арк.;

?Запит Головного державного ревізор-інспектора вілділу перевірок небанківських фінансових установ управління податкового аудиту фінансових операцій Головного управління ДПС у м. Києві про надання документів від 04.03.2021 на 2 арк.;

?Лист ТОВ «СІРІУС ІНВЕСТ ГРУП» № Г-333 від 13.05.2021 щодо запиту про надання копій документів від 13.05.2021 на 1 арк.

?Лист ТОВ «СІРІУС ІНВЕСТ ГРУП» № Г-333 від 28.04.2021 щодо запиту № 4 про надання копій документів від 28.04.2021 на 1 арк.

?Запит Головного державного ревізор-інспектора відділу взаємодії зправоохоронними органами та інформаційно-аналітичного забезпечення управління боротьби з відмивання доходів, одержаних злочинним управління ДПС у м. Киеві № 5 від 07.05.2021 на 1 арк.;

?Оригінал розпорядження щодо обліку активів ПАТ «ГЕОС ІНВЕСТ» № 6-ГІ від 13.12.2018 на 1 арк.;

?Оригінал розпорядження щодо обліку активів ПАТ «ГЕОС ІНВЕСТ» № 1-ГІ від 13.12.2018 на 1 арк.;

?Оригінал розпорядження щодо обліку активів ПАТ «ГЕОС ІНВЕСТ» № 2-ГІ від 18.06.2020 на 1 арк;

?Зовнішній накопичувач інформації на жорсткому диску «Verbatim», с/н 300931 з інформацією, яку з добровільного дозволу директора ТОВ «СІРІУС ІНВЕСТ ГРУП» надано під час проведення обшуку.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена безпосередньо до Львівського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Згідно положень ч.2 ст.2 Закону України «Про доступ до судових рішень» ухвала про арешт майна у кримінальному провадженні підлягає оприлюдненню не раніше дня її звернення до виконання.

Слідчий суддя ОСОБА_1