Справа № 712/5253/23
Провадження № 1-кс/712/2490/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29 травня 2023 року м. Черкаси

Соснівський районний суд м. Черкаси в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

слідчого ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання старшого слідчого слідчого відділу Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0002868 від 01.12.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, ч. 2, ч. 3 ст. 190 КК України, про надання дозволу на проведення обшуку

в с т а н о в и в :

Старший слідчий слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку квартири, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , в якій проживає ОСОБА_5 , та яка на праві приватної власності належить ОСОБА_6 , з метою відшукання та вилучення:

-комп`ютерної техніки та мобільних телефонів;

-банківських карток;

-сім-карт операторів мобільного зв`язку України;

-грошових коштів, набутих кримінально протиправним шляхом;

-речей та документів, які можуть бути використанні як доказ факту чи обставин, що встановлюється під час кримінального провадження (записники, квитанції, фіскальні чеки тощо).

Клопотання мотивує тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що слідчим відділом Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0002868 від 01.12.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, ч. 2, ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 09.12.2022 до Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області надійшла заява ОСОБА_7 про те, що 29.11.2022 близько 12 год 44 хв невідома особа шляхом обману, під приводом продажу генератора, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_7 у сумі 32 000 гривень, які остання перерахувала з картки АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) на картку АТ «Універсалбанк» № НОМЕР_3 .

Разом із тим встановлено, що 12.12.2022 до Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області надійшла заява від ОСОБА_8 про те, що в 26.11.2022 невідома особа шляхом зловживання довірою, під приводом продажу електрогенератора, шахрайським способом заволоділа грошовими коштами заявниці в сумі 52 000 гривень, які остання перерахувала на банківську картку АТ "Універсалбанк" № НОМЕР_3 .

Також встановлено, що 14.12.2022 до Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області надійшли матеріали звернення ОСОБА_9 про те, що 28.11.2022 року невідома особа шляхом обману, під приводом продажу генератора, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_9 в сумі 62 050 гривень, які останній перерахував на картку АТ «Приватбанк» № НОМЕР_4 .

Крім цього встановлено, що 13.01.2023 до чергової частини Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області надійшли матеріали СУ ГУНП в Івано-Франківській області про те, що невідома особа, під приводом продажу товару, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_10 у розмірі 9000 гривень, які останній перерахував на банківську картку № НОМЕР_5 .

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_7 показала, що за рекомендацією відомого блогера, виявила в соціальній мережі «Інстаграм» сторінку з оголошеннями про продаж генераторів, а саме сторінка ОСОБА_11 . Зв`язавшись за допомогою месенджера з продавцем, останній порекомендував придбати генератор потужністю 5-5.5 кВт та повідомив, що за товар необхідно здійснити повну передплату. Після цього, 29.11.2022 о 12 год. 44 хв. потерпіла здійснила переказ грошових коштів двома платежами на суми 29000 грн. та 3000 грн. на картку АТ "Універсалбанк" № НОМЕР_3 та надіслала продавцеві зображення квитанції про оплату. Далі 01.11.2022 сторінка ІНФОРМАЦІЯ_11 була видалена, генератор потерпіла не отримала та грошові кошти їй не повернули.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_8 показала, що за рекомендацією відомого блогера, виявила в соціальній мережі «Інстаграм» сторінку з оголошеннями про продаж генераторів, а саме сторінка ОСОБА_11 . Зв`язавшись за допомогою месенджера з продавцем, останній порекомендував, який саме придбати генератор та повідомив, що за товар необхідно здійснити повну передплату. Після цього, 26.11.2022 о 14 год. 39 хв. потерпіла здійснила переказ грошових коштів на картку АТ "Універсалбанк" № НОМЕР_3 в сумі 26000 грн. та 26.11.2022 о 14 год. 47 хв. ще 26000 грн. та надіслала продавцеві зображення квитанції про оплату. Далі 01.11.2022 сторінка ІНФОРМАЦІЯ_11 була видалена, генератор потерпіла не отримала та грошові кошти їй не повернули.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_9 показав, що за рекомендацією відомого блогера, виявив в соціальній мережі «Інстаграм» сторінку з оголошеннями про продаж генераторів, а саме сторінка ОСОБА_11 . Зв`язавшись за допомогою месенджера з продавцем, останній порекомендував, який саме придбати генератор та повідомив, що за товар необхідно здійснити повну передплату. Після цього, 28.11.2022 о 14 год. 01 хв. потерпілий здійснив переказ грошових коштів на картку АТ «Приватбанк» № НОМЕР_4 в сумі 62050 грн. та надіслав продавцеві зображення квитанції про оплату. Далі сторінка ІНФОРМАЦІЯ_11 була видалена, генератор потерпілий не отримав та грошові кошти йому не повернули.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_10 в мережі інтернет на сайті «ОЛХ» виявив оголошення про продаж необхідних йому деталей, після чого зв`язався з продавцем та в ході спілкування домовився про вартість товару. В подальшому, ОСОБА_10 перерахував грошові кошти у розмірі 9000 грн. на банківську картку АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_5 , після чого продавець перестав відповідати на телефонні дзвінки та повідомлення ОСОБА_10 .

30.01.2023 за ухвалою слідчого судді Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області здійснено тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ КБ «Приватбанк», в ході якого встановлено, що банківський рахунок за № НОМЕР_4 належить ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

03.02.2023 за ухвалою слідчого судді Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області здійснено тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ «Універсалбанк», в ході якого встановлено, що банківський рахунок за № НОМЕР_3 належить ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

17.02.2023 за ухвалою слідчого судді Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області здійснено тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ КБ «Приватбанк», в ході якого встановлено, що банківський рахунок за № НОМЕР_5 належить ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

У ході проведення досудового розслідування встановлено, що Івано-Франківський блогер ОСОБА_15 на своїй сторінці в соціальній мережі «Інстаграм», зареєстрований як ОСОБА_16 , опублікував сторіс із посиланням на акаунт, який займається продажем генераторів, а саме ОСОБА_17 .

Останній повідомив, що до нього в переписці в інстаграмі звернулась незнайома особа з посилання ОСОБА_17 та описала характеристики генераторів, попросила, щоб він на своїй сторінці зробив рекламу. Зі слів блогера ОСОБА_18 , він зробив рекламу, за що отримав грошову винагороду в розмірі 5000 грн. Після того, коли дізнався про шахрайські дії, то встановив, що кошти йому надіслали через термінал IBOX, 27.11.2022, в 19:10:40 год, встановлено, що даний термінал знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Згідно протоколу огляду речей та документів від 31.03.2023, проведено огляд цифрових носіїв - дисків лазерної системи зчитування, за результатами чого встановлено ІР-адреси інтернет провайдерів, котрі використовувалися особами причетними до скоєння ряду шахрайських дій для входу в мобільний банкінг по карткових рахунках - № НОМЕР_5 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , після чого за допомогою загальнодоступного інтернет-ресурсу «2ІР.ua», встановлено, що ІР-адреси: НОМЕР_6 - 2022-11-27, 05:54:28.096; НОМЕР_7 - 2022-11-27, 16:20:32.414; НОМЕР_12 - 2022-11-28, 22:27:44.91; НОМЕР_12 - 2022-11-29, 00:47:40.098; НОМЕР_12 - 2022-11-29, 11:45:42.435; НОМЕР_13 -2022-11-30, 00:59:02.667; НОМЕР_19 - 2022-12-01 19:16:59.059; НОМЕР_20 - 03.12.2022, 15:25:59; НОМЕР_8 - 29.11.2022, 14:26:31; НОМЕР_8 - 29.11.2022, 12:16:12; НОМЕР_8 - 29.11.2022, 7:54:22; НОМЕР_7 - 26.11.2022, 10:13:00; НОМЕР_17 - 26.11.2022, 22:21:16; НОМЕР_18 - 04.12.2022, 17:00:16; НОМЕР_9 - 2022-09-01 12:58:13.288; НОМЕР_9 - 2022-09-03 12:28:53.414; НОМЕР_21 - 2022-09-04 00:07:08.431; НОМЕР_22 - 2022-12-09 20:48:21.574; НОМЕР_23 - 2022-12-10 14:55:46.256; НОМЕР_25 - 2022-12-28 00:02:31.843; НОМЕР_24 - 2022-12-28 12:11:12.069; НОМЕР_28 - 2023-01-04 19:05:06.148; НОМЕР_10 - 2023-01-06 23:23:28.048; НОМЕР_10 - 2023-01-07 01:52:37.118; НОМЕР_10 - 2023-01-08 00:03:55.976; НОМЕР_16 - 2023-01-08 13:10:48.427; НОМЕР_15 - 2023-01-11 17:40:00.335; НОМЕР_14 - 2023-01-12 11:55:03.654; НОМЕР_11 - 2023-01-26 13:18:20.478; НОМЕР_27 - 2023-01-28 16:33:17.007; НОМЕР_26 - 2023-01-30 23:30:21.142, належать провайдеру «McLaut» (ТОВ «Маклаут-Інвест»).

Разом із цим, 13.04.2023, за ухвалою слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси, здійснено тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ТОВ «Маклаут-Інвест», в ході якого отримало лист про надання інформації на ухвалу суду, відповідно до якого встановлено адреси, що відповідають вищевказаним ІР-адресам, за допомогою яких було здійснено вхід до мобільного банкінгу під час вчинення злочину.

Враховуючи вищевикладене, 17.05.2023, за ухвалами слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси, проведено обшуки за адресами, що відповідають вищевказаним ІР-адресам, за допомогою яких було здійснено вхід до мобільного банкінгу під час вчинення злочину, у тому числі за адресами проживання ОСОБА_19 та ОСОБА_13 .

Допитаний в якості свідка ОСОБА_19 показав, що у нього є кум ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 . Приблизно в листопаді 2022 року він зі своєю дружиною зайшов на мийку за адресою АДРЕСА_3 , де зустрів ОСОБА_5 , який попросив його банківську картку для того, щоб ОСОБА_20 його знайома, яка знаходиться за кордоном, перерахувала грошові кошти у великому розмірі. Оскільки у ОСОБА_19 на той момент не було банківської карти, вони продиктували номер карти дружини ОСОБА_21 та в цей момент ОСОБА_5 спілкувався по телефону з невідомою особою та диктував номер карти, але у відповідь сказали, що ця карта не підходить. В подальшому, на наступний день, без попередження, на карту його дружини ОСОБА_21 надійшов грошовий переказ в сумі 62050 грн.

Після цього його набрав ОСОБА_5 та попросив, щоб ОСОБА_21 зняла вказані гроші, на що вона сказала, що поспішає та в подальшому перерахувала вказані гроші частинами на різні рахунки. Ввечері з вказаних карток на карту ОСОБА_21 повернулись грошові кошти, після чого ОСОБА_19 зняв всю суму. На наступний день ОСОБА_19 зустрівся з ОСОБА_5 та передав йому всі грошові кошти, які зняв з картки. Також, ОСОБА_19 повідомив, що ОСОБА_5 проживає за адресою АДРЕСА_1 .

Допитаний в якості свідка ОСОБА_13 показав, що в жовтні 2022 року він приїхав до м. Черкаси з м. Харків, у зв`язку з війною. В листопаді місяці того ж року він влаштувався на роботу на мийку за адресою АДРЕСА_3 . На вказаній мийкі він працював разом з ОСОБА_22 , який як йому відомо, проживає за адресою АДРЕСА_4 . Приблизно в тому ж місяці ОСОБА_5 запропонував ОСОБА_13 підзаробити грошей. Він сказав, що йому необхідно номер банківської картки, відкритої в АТ «Універсалбанк» на ім`я ОСОБА_13 , а також пін-код до неї. На вказану картку будуть зараховуватись грошові кошти, 10 % від яких буде отримувати ОСОБА_13 . Останній погодився та в той же день на його карту надійшло 32000 грн. Після цього ОСОБА_5 взяв вказану банківську картку та кудись пішов. Через 20-30 хвилин ОСОБА_5 повернувся, віддав ОСОБА_13 картку, на якій були його 10%, а саме 3200 грн. Коли ОСОБА_13 поцікавився що це за кошти, ОСОБА_5 відповів, що йому багато знати не потрібно і що його справа просто знімати гроші і віддавати 90% ОСОБА_5 . В подальшому неодноразово ОСОБА_13 так і робив, знімаючи гроші в різних банкоматах. За декілька тижнів на його карту надходило близько 5 разів по 32000 грн. ОСОБА_5 знімав грошові кошти з вказаної карти 2-3 рази, а ОСОБА_13 близько 5 разів. Після останньої транзакції ОСОБА_13 зателефонували з служби безпеки АТ «Універсалбанк» та повідомили, що на його картку здійснила перерахунок грошових коштів шахрайка, яка знаходиться в розшуку, після чого йому заблокували рахунки.

Окрім того установлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 зареєстрований за адресою АДРЕСА_5 , але фактично проживає за адресою АДРЕСА_1 , де останній може зберігати комп`ютерну техніку, мобільні телефони, сім-карти операторів мобільного зв`язку України, банківські картки котрі використовувалися для вчинення злочину, та містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, грошові кошти набуті кримінально протиправним шляхом, а також речі та документи, які можуть бути використанні як доказ факту чи обставин, що встановлюється під час кримінального провадження (записники, квитанції, фіскальні чеки, тощо).

Таким чином, в квартирі, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , можуть знаходитися: комп`ютерна техніка та мобільні телефони; банківські картки; сім-карти операторів мобільного зв`язку України; грошові кошти, набуті кримінально протиправним шляхом; речі та документи, які можуть бути використанні як доказ факту чи обставин, що встановлюється під час кримінального провадження (записники, квитанції, фіскальні чеки, тощо).

Слідчий у судовому засіданні просила клопотання задовольнити.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного.

Статтею 30 Конституції України передбачено, що не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду.

Згідно із ч.1 ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті.

Відповідно до ч. ч. 1, 3 статті 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. У разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про: 1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; 2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання; 3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 4) підстави для обшуку; 5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; 6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; 7) індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна або осіб, яких планується відшукати, а також їхній зв`язок із вчиненим кримінальним правопорушенням; 8) обґрунтування того, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, а доступ до осіб, яких планується відшукати, - за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом. Зазначена вимога не поширюється на випадки проведення обшуку з метою відшукання знаряддя кримінального правопорушення, предметів і документів, вилучених з обігу. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Частиною 5 статті 234 КПК України визначено, що слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи; 5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Згідно із ст. 235 КПК України ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз. Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи повинна відповідати загальним вимогам до судових рішень, передбачених цим Кодексом, а також містити відомості про: 1) строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали; 2) прокурора, слідчого, який подав клопотання про обшук; 3) положення закону, на підставі якого постановляється ухвала; 4) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, які мають бути піддані обшуку; 5) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; 6) речі, документи або осіб, для виявлення яких проводиться обшук.

Аналіз положень ст. ст. 233-235 КПК України дає підстави для висновку про те, що особа, яка звертається до слідчого судді із клопотанням про проведення обшуку житла чи іншого володіння особи, має навести докази, які б давали підстави з великою ймовірністю вважати, що розшукувані речі чи документи перебувають у конкретному житлі чи іншому володінні особи і що такі речі чи документи матимуть доказове значення для досудового розслідування конкретного кримінального провадження. Обов`язок довести наявність достатніх для обшуку підстав покладається на слідчого, прокурора, який звернувся до слідчого судді з клопотанням, а ступінь обґрунтованості таких підстав визначається в кожному конкретному випадку.

Таким чином, оскільки відшукувані речі з великою долею ймовірності знаходяться у зазначеному в клопотанні домоволодінні, за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей, які мають значення для досудового розслідування, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте життя власника домоволодіння, тому клопотання слідчого про надання дозволу на проведення обшуку підлягає задоволенню частково, а саме щодо надання дозволу на вилучення психотропних речовин, наркотичних засобів.

Слідчий суддя вважає недоведеним обґрунтованість та необхідність вилучення грошових коштів, оскільки слідчий не довів, що вони знаходяться у зазначеному у клопотанні приміщенні, тому у задоволенні в цій частині клопотання слід відмовити.

Керуючись ст.ст. 233, 234, 236, 369, 372 КПК України, слідчий суддя -

п о с т а н о в и в :

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл на проведення обшуку квартири, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , в якій проживає ОСОБА_5 та яка на праві приватної власності належить ОСОБА_6 , з метою відшукання та вилучення:

-комп`ютерної техніки та мобільних телефонів;

-банківських карток;

-сім-карт операторів мобільного зв`язку України;

-записників, квитанцій, фіскальних чеків.

Строк дії цієї ухвали до 29.06.2023 включно.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1