Справа № 471/190/23
Провадження №1-кс/471/201/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"25" липня 2023 р.

Слідчий суддя Братського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання СВ відділення поліції № 1 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000044 від 19.02.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До Братського районного суду Миколаївської області надійшло клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області. про надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом банківську.

Клопотання мотивоване тим, що 19.02.2023 року о 10:00 год. до ЧЧ ВП №1 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області звернувся із заявою ОСОБА_3 про те, що 18.02.2023 року він через месенжер «телеграм» перейшов через фішингове посилання « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ввів свій номер телефону та пароль для входу в « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Після чого з його універсальної картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_1 було знято грошові кошти в сумі 25000 гривень.

Відомості за даним фактом внесені до ЄРДР за № 0000044 від 19.02.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 18.02.2023 року ОСОБА_3 в приватні повідомлення месенджера «Телеграм2 надійшло СМС-повідомлення, в якому вказувалось, що держава виплачує громадянам матеріальну допомогу в розмірі 2220 гривень 00 копійок, також було прикріплено посилання на вхід в особистий кабінет у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Перейшовши за посиланням ОСОБА_3 надав свій номер мобільного телефону ( НОМЕР_2 ) та пароль для входу в особистий кабінет додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

18.02.2023 року з банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_3 було здійснено переказ грошових коштів в сумі 25 000 гривень 00 копійок на невідомий рахунок.

Відбулась 1 транзакція по 25 000 гривень 00 копійок.

В ході досудового розслідування було направлено до Братського районного суду клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю про рух грошових коштів за банківським рахунком НОМЕР_3 , котрий належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та отримано ухвалу від 13.04.2023 року, котру скеровано для виконання.

18.05.2023 року в приміщенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 було проведено тимчасове вилучення документів по банківському рахунку НОМЕР_3 . В ході проведення огляду вилучених документів, досудовим слідством було встановлено, що з універсальної карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_3 було здійснено транзакцію 18.02.2023 року о 14 год. 29 хв. на грошову суму 26 258 гривень 95 копійок, з яких комісія склала 1009 гривень 96 копійок, код авторизації 574210, ID транзакції 2, карта /рахунок одержувача НОМЕР_4 , ІПН/ОКПО отримувача НОМЕР_5 ПІБ одержувача АТ Комерційний Банк. Під час спілкування з працівниками АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 » ними було роз`яснено, що транзитний рахунок НОМЕР_6 належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Враховуючи вищезазначене необхідно отримати тимчасовий доступ до наступних документів, з можливістю вилучення копій:

- роздруківки руху грошових коштів у національній та іноземній валюті з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів за кожний день і за весь період з моменту відкриття рахунку по теперішній час, коду ЄДРПОУ та і.п.н., найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, по транзитному рахунку № НОМЕР_6 по транзакції від 18.02.2023 року, здійснений у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄРДПОУ НОМЕР_7 ), з зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачем рахунку з моменту відкриття рахунку по теперішній час;

- інформацію щодо IP-адреси з якою проводились транзакції в системі терміналів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » по транзитному рахунку №№ НОМЕР_6 по транзакції від 18.02.2023 року;

- договорів на дистанційне банківське обслуговування при наявності;

- фото та відеофайлів, щодо зняття коштів з банкоматів АТ ІНФОРМАЦІЯ_6 за вказаною карткою при наявності, тощо, які зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄРДПОУ НОМЕР_7 ), що розташований за адресом: АДРЕСА_2 ;

- фото та відеофайлів, щодо користування послугами терміналів, які належать АТ ІНФОРМАЦІЯ_6 за вказаною карткою при наявності, тощо, які зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄРДПОУ НОМЕР_7 ), що розташований за адресом: АДРЕСА_2 .

Слідчий будучи належним чином повідомлений про дату та час розгляду клопотання, в судове засідання не прибув.

Оскільки клопотання розглянуто за відсутності слідчого, які належним чином повідомлені про час та дату судового розгляду, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження у суді не здійснюється.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з огляду на наявність достатніх підстав слідчий суддя вважає за потрібне розглядати дане клопотання без виклику представників у володінні якого знаходиться інформація, оскільки наявні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації.

Виходячи зі змісту вимог ч. 2 п.5 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним з таких заходів забезпечення є тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 1 ст. 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомлюватися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно пункту 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю

Відповідно до приписів ч. 5, ч. 6, ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні певної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання, як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, на неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно надати тимчасовий доступ до вищезазначених документів.

Вищезазначені обставини є підставою для задоволення клопотання.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області - задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП №1 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_4 , старшому слідчому СВ ВП №1 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ ВП №1 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ ВП №1 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 , заступнику начальника СВ ВП №1 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 , тимчасовий доступ з можливістю вилучення копій до документів, що зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄРДПОУ НОМЕР_7 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю подальшого вилучення в межах Миколаївської області, а саме:

- роздруківки руху грошових коштів у національній та іноземній валюті з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів за кожний день і за весь період з моменту відкриття рахунку по теперішній час, коду ЄДРПОУ та і.п.н., найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, по транзитному рахунку № НОМЕР_6 по транзакції від 18.02.2023 року, здійснений у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄРДПОУ НОМЕР_7 ), з зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачем рахунку з моменту відкриття рахунку по теперішній час;

- інформацію щодо IP-адреси з якою проводились транзакції в системі терміналів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » по транзитному рахунку №№ НОМЕР_6 по транзакції від 18.02.2023 року;

- договорів на дистанційне банківське обслуговування при наявності;

- фото та відеофайлів, щодо зняття коштів з банкоматів АТ ІНФОРМАЦІЯ_6 за вказаною карткою при наявності, тощо, які зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄРДПОУ НОМЕР_7 ), що розташований за адресом: АДРЕСА_2 ;

- фото та відеофайлів, щодо користування послугами терміналів, які належать АТ ІНФОРМАЦІЯ_6 за вказаною карткою при наявності, тощо, які зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄРДПОУ НОМЕР_7 ), що розташований за адресом: АДРЕСА_2 .

Такий дозвіл слід надати строком на два місяці з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1 ,