Справа № 953/1890/23
н/п 1-кс/953/7163/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"15" вересня 2023 р. м. Харків

Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова ОСОБА_1

за участю прокурора ОСОБА_2

підозрюваних ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5

захисників адвокатів ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8

секретар судового засідання ОСОБА_9

розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Харкові клопотання слідчого СУ ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_10 , погоджене прокурором відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_2 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000477 від 23.11.2022,

в с т а н о в и в:

До Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання, яким слідчий просить продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000477 від 23.11.2022, за підозрою ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 204 КК України до 6 (шести) місяців, тобто по 21.12.2023 включно.

1.Короткий зміст поданого клопотання

Обґрунтовує вимоги клопотання слідчий тим, що Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Харківській області здійснюється досудове розслідування в кримінальному

провадженні № 0000477 від 23.11.2022 за підозрою ОСОБА_11 , ОСОБА_5 та ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 204 КК України та за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 199 КК України.

Постановою заступника Генерального прокурора від 13.12.2022 подальше здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000477 доручено СУ ГУНП в Харківській області.

Досудовим розслідуванням установлено, що не пізніше листопада 2022 року ОСОБА_3 разом з ОСОБА_5 , з корисливих мотивів, маючи прямий злочинний умисел направлений на незаконне придбання, транспортування та зберігання з метою збуту, а також збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв з метою отримання незаконного прибутку спланували вчинення кримінальних правопорушень у сфері господарської діяльності, а саме незаконного придбання, транспортування та зберігання з метою збуту, а також збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв.

З цією метою ОСОБА_3 разом з ОСОБА_5 з відома вирішили створити і очолити організовану групу, виконуючи в ній функції організаторів і керівників, до складу якої останні залучили ОСОБА_4 , які були об`єднаних єдиним планом, з розподілом функцій учасників організованої групи, спрямованих на досягнення плану, відомого всім цим учасникам.

Так, не пізніше листопада 2022 року ОСОБА_3 та ОСОБА_5 з відома ОСОБА_4 , не будучи суб`єктами господарської діяльності та не маючи ліцензію на роздрібну торгівлю алкоголем у невстановленому у ході досудового розслідування місці придбали незаконно виготовлені алкогольні напої, після чого почали зберігати у гаражних приміщеннях, розташованих в гаражному кооперативі «Автомобіліст» за адресою: АДРЕСА_1 , який перебуває у користуванні ОСОБА_3 з метою подальшого збуту.

Одночасно ОСОБА_3 та ОСОБА_5 з відома ОСОБА_4 підшукали та відкрили торгові точки для збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, розташованих за адресами: АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 ; м. Харків, біля будинку по АДРЕСА_4 ; АДРЕСА_1 , між будинками АДРЕСА_5 та АДРЕСА_6 , а також реалізаторів ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , які не були обізнані про злочинний план організованої групи, для збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв у вказаних торгових точках.

ОСОБА_4 здійснював продаж незаконно виготовлених алкогольних напоїв у торговій точці, розташованій за адресою: м. Харків, вул. Луї Пастера, буд. 234-А-3.

У подальшому ОСОБА_3 та ОСОБА_5 з відома ОСОБА_4 , продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, на транспортному засобі Mitsubishi Outlander, д.н.з. НОМЕР_1 перевезли незаконно виготовлені алкогольні напої з гаражних приміщень, розташованих в гаражному кооперативі «Автомобіліст» за адресою: м. Харків, вул. Роганська, 160 до приміщень вищевказаних торгових точок для їх незаконного збуту.

21.02.2023 приблизно о 18 годині 10 хвилин у торговій точці, розташованій за адресою: м. Харків, бул. Каркача, 81/2, ОСОБА_12 , яка не була обізнана про злочинні плани організованої групи, здійснила продаж двох полімерних пляшок об`ємом по 0,5 л., одна з рідиною прозорого кольору, друга з рідиною коричневого кольору.

23.02.2023 приблизно о 20 годин 00 хвилин у торговій точці, розташованій біля будинку 17-А по вулиці Електровозній в м. Харкові, ОСОБА_13 , яка не була обізнана про злочинні плани організованої групи, здійснила продаж двох полімерних пляшок об`ємом по 0,5 л., одна з рідиною прозорого кольору, друга з рідиною коричневого кольору.

23.02.2023 приблизно о 20 годині 20 хвилин у торговій точці, розташованій між будинками 20-22 та 28 по вул. Зубарєва в м. Харкові ОСОБА_14 , яка не була обізнана про злочинні плани організованої групи, здійснила продаж полімерних пляшок об`ємом по 0,5 л., одна з рідиною прозорого кольору, друга з рідиною коричневого кольору.

24.02.2023 приблизно о 20 годин 30 хвилин у торговій точці, розташованій біля будинку 17-А по вулиці Електровозній в м. Харкові, ОСОБА_13 , яка не була обізнана про злочинні плани організованої групи, здійснила продаж двох полімерних пляшок об`ємом по 0,5 л., одна з рідиною прозорого кольору, друга з рідиною коричневого кольору.

24.02.2023 приблизно о 20 годині 50 хвилин у торговій точці, розташованій між будинками 20-22 та 28 по вул. Зубарєва в м. Харкові ОСОБА_14 , яка не була обізнана про злочинні плани організованої групи, здійснила продаж двох полімерних пляшок об`ємом по 0,5 л., одна з рідиною прозорого кольору, друга з рідиною коричневого кольору.

04.03.2023 приблизно о 15 годині 50 хвилин у торговій точці, розташованій за адресою: м. Харків, вул. Луї Пастера, 243,-А/3 ОСОБА_4 реалізуючи спільний злочинний умисел, усвідомлюючи протиправність своїх дій здійснив продаж двох полімерних пляшок об`ємом по 0,5 л з рідиною прозорого кольору.

Відповідно до висновків експерта безкольорові рідини являють собою спиртовмісну рідину з вмістом етилового спирту, разом з цим не відповідають вимогам ДСТУ 4256-2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови» і не відповідають характеристикам продукції «Горілки»; рідини коричневого кольору являють собою спиртовмісну рідину з вмістом етилового спирту, разом з цим виготовлені не з коньячного спирту і не відповідають вимогам ДСТУ 4700:2006 «Коньяки України. Технічні умови і не відповідають характеристикам продукції «Коньяк».

21.06.2023 ОСОБА_3 , ОСОБА_5 та ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 204 КК України, тобто у незаконному придбанні, зберіганні, транспортуванні з метою збуту, а також збуті незаконно виготовлених алкогольних напоїв, вчинених організованою групою. Постановою першого заступника керівника Харківської обласної прокуратури від 16.08.2023 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000477 від 23.11.2023 продовжено до трьох місяців, до 21.09.2023.

Обґрунтованість підозри ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_4 у вчиненні ними кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 204 КК України, підтверджується зібраними під час досудового розслідування доказами.

21.09.2023 закінчується тримісячний строк досудового розслідування, однак завершити досудове розслідування до вказаного строку неможливо у зв`язку з необхідністю проведення слідчих (розшукових) і процесуальних дій, зокрема необхідно виконати певні слідчі дії.

2. Позиції учасників судового засідання

У судовому засіданні прокурор підтримав вимоги, заявлені у клопотанні, та просив їх задовольнити.

Підозрювані та їх захисники не заперечували проти задоволення клопотання.

3. Оцінка та мотиви слідчого судді

Однією із засад кримінального провадження є засада розумності строків, відповідно до якої, під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки. Розумними вважаються строки, що є об`єктивно необхідними для виконання процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень. Проведення досудового розслідування у розумні строки забезпечує прокурор, слідчий суддя (в частині строків розгляду питань, віднесених до його компетенції).

Згідно ч. 3 ст. 28 КПК України критеріями для визначення розумності строків кримінального провадження є: складність кримінального провадження, яка визначається з урахуванням кількості підозрюваних, обвинувачуваних та кримінальних правопорушень, щодо яких здійснюється провадження, обсягу та специфіки процесуальних дій, необхідних для здійснення досудового розслідування; поведінка учасників кримінального провадження; спосіб здійснення слідчим, прокурором і судом своїх повноважень, тощо.

Відповідно до ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Вказаною статтею встановлено строки досудового розслідування у кримінальному провадженні до дня повідомлення особі про підозру та строки досудового розслідування після такого повідомлення.

За змістом п. 4 ч. 3 ст. 219 КПК України досудове розслідування повинно бути закінчене протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.

Водночас, відповідно до ч. 4 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу.

Статтею 295-1 КПК України встановлено порядок продовження строку досудового розслідування слідчим суддею, при цьому такий порядок є різним для кримінальних проваджень, в яких жодній особі не повідомлено про підозру та кримінальних проваджень, в яких особі повідомлено про підозру.

Відповідно до ч. 3 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у п. 4 ч. 3 ст 219 КПК України, такий строк може бути продовжений у межах строків, встановлених п.п. 2, 3 ч. 4 ст. 219 КПК України, а саме:

1) до трьох місяців - керівником окружної прокуратури, керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступником Генерального прокурора;

2) до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора;

3) до дванадцяти місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим із Генеральним прокурором чи його заступниками.

При цьому, згідно з ч. 4 ст. 294 КПК України, строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження.

Таким чином, загальний строк досудового розслідування не може перевищувати дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Згідно з ч. 4 ст. 295-1 КПК України слідчий суддя перевіряє клопотання про продовження строку досудового розслідування на ознаки протиправності та необґрунтованості. Також ч. 5 цієї статті передбачено, що слідчий має довести, що додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, або для проведення чи завершення проведення експертизи, за умови що ці дії не могли бути здійснені чи завершені раніше з об`єктивних причин, а також якщо досліджені під час вирішення цього питання обставини свідчать про наявність достатніх підстав вважати, що сталася подія кримінального правопорушення, яка дала підстави для повідомлення про підозру, та/або підозрюваний причетний до цієї події кримінального правопорушення.

3.1. Повідомлення особі про підозру у цьому кримінальному провадженні

Як вбачається із долучених до клопотання матеріалів та не заперечується сторонами кримінального провадження, 21.06.2023 ОСОБА_3 , ОСОБА_5 та ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 204 КК України.

Таким чином, слідчий суддя встановив, що у межах цього кримінального провадження повідомлено про підозру ОСОБА_3 , ОСОБА_5 та ОСОБА_4 .

3.2. Існування події кримінального правопорушення та причетності підозрюваних до такої події кримінального правопорушення

Згідно з клопотанням, досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000477 від 23.11.2022, здійснюється за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 204 КК України.

Оцінивши вказані матеріали та доводи слідчого, слідчий суддя дійшов висновку про наявність подій злочину, які є предметом досудового розслідування у цьому кримінальному провадженні та про наявність підстав вважати причетних до нього осіб, яким повідомлено про підозру.

При цьому, наведені стороною захисту доводи не спростовують вказаних висновків слідчого судді і зводяться до необхідності вирішення питань, які потребують оцінки всієї сукупності матеріалів кримінального провадження та доказів з точки зору їх допустимості, достовірності та достатності, що не може бути предметом розгляду у межах заявленого клопотання і може бути здійснено у ході та за результатами судового розгляду.

Визначальним у цьому контексті є те, що досліджені в ході розгляду клопотання обставини свідчать про наявність достатніх підстав вважати, що сталися події злочину, які дають підстави для повідомлення особам про підозру і вони є причетними до цих подій злочинів, як того вимагає ч. 5 ст. 295-1 КПК України.

3.3. Дотримання визначеного строку досудового розслідування у цьому кримінальному провадженні

Відповідно до п. 4 ч. 3 ст. 219 КПК України, у разі, якщо в кримінальному провадженні особі повідомлено про підозру, досудове розслідування має бути закінчено протягом двох місяців з дня такого повідомлення. При цьому, вказаний строк досудового розслідування може бути продовжений в порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 КПК України.

Як встановлено судом і підтверджується матеріалами клопотання, 27 лютого 2023 року, на підставі відповідної постанови заступника керівника Харківської обласної прокуратури, строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні продовжено до 3-х місяців, а саме по 04 квітня 2023 року включно.

Таким чином, слідчий суддя встановив, що стороною обвинувачення дотримано строки звернення із вказаним клопотанням, оскільки його подано в межах строку досудового розслідування, а саме за 3 дні до його закінчення.

3.4. Існування необхідності у проведенні процесуальних дій та/або завершення вже розпочатих

Вирішуючи питання про потребу у проведенні слідчим слідчих та процесуальних дій, враховуючи обставини, які підлягають встановленню у цьому кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає доведеною необхідність у таких слідчих (розшукових) та процесуальних діях: отримати висновок раніше призначеної судової балістичної експертизи предмету ззовні схожого на пістолет, вилученого у ході обушку за місцем мешкання ОСОБА_3 ; отримати висновки раніше призначених судових технічних експертиз документів по марках акцизного податку, вилучених у ході проведення обшуків; отримати висновки раніше призначених судових експертиз матеріалів,

речовин та виробів за експертною спеціальністю 8.7 «Дослідження спиртовмісних сумішей» по речовинах вилученими у ході проведення обшуків; провести огляди інформації та відомостей, отриманих за результатами проведення комп`ютерно-технічних експертиз; закінчити процес розсекречення та долучення у якості доказів до кримінального провадження матеріалів негласних слідчих (розшукових) дій, а саме постанов, клопотань та ухвал, що стали підставами їх проведення; виконати вимоги статті 290 Кримінального процесуального кодексу; скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування. Крім того, з урахуванням отриманих доказів необхідно провести інші слідчі та процесуальні дії в яких виникне необхідність.

Слідчий суддя бере до уваги, що показання є одним із процесуальних джерел доказів, тому погоджується із тим, що особам, яких слідчий має намір встановити та допитати, дійсно можуть бути відомі відомості про обставини, що мають значення для цього кримінального провадження.

На переконання слідчого судді, такі слідчі дії необхідні для встановлення додаткових обставин у цьому кримінальному провадженні, а також визначення ступені участі підозрюваних у вчиненні інкримінованого злочину, встановлення осіб, які можуть бути обізнані про обставини цього злочину.

Таким чином, з урахуванням того, що слідчі та процесуальні дії проводяться послідовно, по мірі проведення ряду інших необхідних слідчих (розшукових) та процесуальних дій та після встановлення слідством нових відомостей, що стосуються фактів, які розслідуються у межах кримінального провадження, слідчий суддя вважає обґрунтованим можливість проведення додаткових процесуальних дій.

3.5. Існування об`єктивних причин, які б свідчили про неможливість проведення процесуальних дій чи неможливість їх завершення

У судовому засіданні та у клопотанні прокурор та слідчий зазначають про обставини та причини, які унеможливили проведення запланованих та необхідних процесуальних дій у межах строку досудового розслідування.

Слідчий суддя вважає, що наведені слідчим та прокурором обставини можуть вважатись об`єктивними перешкодами для проведення слідчих та процесуальних дій, необхідність яких доведена у ході розгляду клопотання, а тому дійшов висновку щодо наявності підстав для продовження строку досудового розслідування.

3.6. Строк, який є об`єктивно необхідним та доцільним для досудового розслідування

При визначенні строку, необхідного для проведення повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування у кримінальному провадженні, слідчий суддя враховує: тяжкість злочину, який розслідується у цьому кримінальному провадженні; специфіку кримінального провадження; обсяг та характер проведених слідчих (розшукових) та процесуальних дій; характер та обсяг процесуальних дій, необхідність проведення яких доведена прокурором під час розгляду клопотання, та строки їх виконання; обставини, на встановлення яких необхідно продовжити строк досудового розслідування.

Як зазначалося вище, вказане досудове розслідування здійснюється за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України, та в його межах повідомлено про підозру трьом особам.

Слідчим суддею встановлено, що постановою першого заступника керівника Харківської обласної прокуратури від 16.08.2023 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000477 від 23.11.2023 продовжено до трьох місяців, до 21.09.2023. Слідчий суддя відзначає, що будь-яких перешкод слідству з боку підозрюваних не вчиняється.

У судовому засіданні та у клопотанні сторона обвинувачення вказує на особливу складність кримінального провадження, пояснюючи це проведенням досудового розслідування в умовах воєнного стану. Водночас, слідчий суддя не погоджується із такими доводами, оскільки вважає, що об`єктивні обставини, які існують поза межами кримінального провадження, не можуть визначати його складність, а лише можуть бути оцінені в якості обставин, які перешкоджали проведенню процесуальних дій. Інших обставин, які б свідчили про особливу складність кримінального провадження, слідчому судді не наведено.

Сторона обвинувачення просить продовжити строк досудового розслідування до шести місяців, тобто по 21.12.2023 включно.

При вирішенні строку, на який слід продовжити досудове розслідування, слідчий суддя бере до уваги необхідність проведення слідчих та процесуальних дій, які є важливими для встановлення обставин, що підлягають доказуванню.

За наведених обставин, слідчий суддя вважає клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись, ст.ст. 219, 294, 295-1, 309, 372, 376 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_10 , - задовольнити.

Продовжити до шести місяців, тобто по 21.12.2023 (включно), строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000477 від 23.11.2022, за підозрою ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 204 КК України.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення і оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали складений і підписаний 20.09.2023.

Слідчий суддя - ОСОБА_1