Справа № 453/1461/23
№ провадження 1-кс/453/273/23
У Х В А Л А

29 серпня 2023 року слідчий суддя Сколівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділення відділення поліції № 3 Стрийського РУП ГУНП у Львівський області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Сколівського відділу Стрийської окружної прокуратури ОСОБА_4 ,про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

в с т а н о в и в:

Старший слідчий слідчого відділення відділення поліції № 3 Стрийськогог РУП ГУНП у Львівський області капітан поліції ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Сколівського відділу Стрийської окружної прокуратури ОСОБА_4 28 серпня 2023 року звернулась до Сколівського районного суду із клопотанням, в якому просить надати старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції №3 Стрийського районного управління поліції Головного управління національної поліції у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення відділення поліції № 3 Стрийського районного управління поліції Головного управління національної поліції у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому слідчого відділення відділення поліції № 3 Стрийського районного управління поліції Головного управління національної поліції у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділення відділення поліції № 3 Стрийського районного управління поліції Головного управління національної поліції у Львівській області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення відділення поліції № 3 Стрийського районного управління поліції Головного управління національної поліції у Львівській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №3 Стрийського районного управління поліції Головного управління національної поліції у Львівській області капітану поліції ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ з правом вилучення інформації по картковому рахунку - № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу із 00 години 00 хвилин 20 серпня 2023 року по 23 серпня 2023 року, яка знаходяться у володінні Акціонерного товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування внесеного клопотання покликається на те, що 23 серпня 2023 року до ВП №3 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області надійшла заява ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у якій просить прийняти міри до невідомої особи, яка 22 серпня 2023 року у період часу з 05 години 30 хвилин по 06 годину 30 хвилин, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, в умовах воєнного стану, здійснила численну кількість переказів за оплату послуг Facebook з його банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 на загальну суму 10 000 грн., чим завдала йому матеріальної шкоди на вказану суму.

Вказані відомості 23 серпня 2023 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000204, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченогоч.4 ст.190 КК України

В ході досудового розслідування допитано потерпілого ОСОБА_10 , який показав, що в нього є відкритий банківський рахунок в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 2022 року НОМЕР_2 з картковим рахунком № НОМЕР_1 . Даний рахунок він використовував в особистих потребах для зберігання власних коштів, оплати за товари та послуги в магазинах. В мережі інтернет він дану картку використовував для купівлі товарів або продажу товарів. Так, 21 серпня 2023 року близько 23 години 00 хвилин він ліг спати та перед сном як зазвичай увімкнув на своєму мобільному телефону функцію (Режим польоту), таким чином телефон був відключений від мережі. Так, зранку 22 серпня 2023 року він прокинувся близько 07 години 15 хвилин та вимкнув на своєму мобільному телефоні режим польоту та йому одразу прийшли повідомлення від банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про те, що відбувається незрозуміла активність з його банківської картки № НОМЕР_1 , ув`язку чим її заблоковано. Після цього він одразу зайшов в мобільний додаток банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та побачив нестачу коштів на картковому рахунку в сумі близько 9 600 грн, та одразу переглянув історію платежів та побачив, що без його відомо та будь-яких його підтверджень з його банківської картки були проведені операції за оплату рекламних послуг в соціальній інтернет мережі «Facebook», хоча ним жодних рекламних послуг не замовлялись та він жодних оголошень в даній мережі не розміщував. Також він нікому не повідомляв номеру своєї банківської картки з усіма кодами доступу до неї, також йому ніхто не телефонував та не питав інформації, яка стосується його банківського рахунку. У нього є своя сторінка в даній соціальній мережі, якою він користується. Після, 22 серпня 2023 року він звернувся на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_1 та зателефонував на лінію « НОМЕР_3 », а також заповнив заявку на сайті Кіберполіції. Також додатково повідомив, що він в додатку ІНФОРМАЦІЯ_3 , жодних операцій не підтверджував і кошти були перераховані без його згоди та його відома, чим йому спричинено матеріальні збитки на суму близько 9600 грн.

Заявник зазначає, що, з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації та документів по вказаному рахунку - НОМЕР_2 з картковим рахунком № НОМЕР_1 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за період часу з 00 години 00 хвилин 20 серпня 2023 року по 23 серпня 2023 року, що дозволить проводити подальші слідчі дії з метою встановлення руху коштів, прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні.

Окрім цього, слідчий вказує, що необхідні документи це інформація, щодо повного руху коштів, котра міститься на картковому рахунку № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням повних реквізитів контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки, за період часу з 00 години 00 хвилин 20 серпня 2023 року по 23 серпня 2023 року, на паперових та магнітних носіях. Також відеозаписи та фотографії осіб з камер відео спостереження, які знімали грошові кошти з даної картки та карткового рахунку за період часу з 00 години 00 хвилин 20 серпня 2023 року по 23 серпня 2023 року, а також інформації про адреси розташування банкоматів, із яких здійснювалось зняття готівки за вказаний час.

У даному клопотанні старший слідчий слідчого відділення відділення поліції № 3 Стрийського РУП ГУНП у Львівський області капітан поліції ОСОБА_3 просить розглянути клопотання без участі представників КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки існує реальна загроза зміни чи знищенню даної інформації, а також із обмеженістю строків досудового розслідування та віддаленістю місцезнаходження офісу вказаного банку. Додатково просить розглянути дане клопотання без участі слідчого та прокурора у зв`язку із службовою необхідністю, котрий клопотання підтримує у повному обсязі.

У відповідності до положень ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Ухвалою слідчого судді, постановленою у порядку ч. 4 ст. 371 та ч. 2 ст. 372 КПК України, на підставі положень ч. 4 ст. 163 КПК України, визнано за можливе провести судовий розгляд клопотання за відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Слідчий суддя, перевіривши клопотання заявника на предмет дотримання вимог КПК України, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, які міститься в речах і документах.

Частиною 1 Статті 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» встановлено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Згідно з ст. 62 Закону Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, за рішенням суду.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У судовому засіданні слідчим суддею встановлено, що клопотання органу досудового розслідування за своєю суттю в цілому відповідає вимогам ч. 6 ст. 132, ст. 160 КПК України, обставин, передбачених п. п. 1-3 ч. 3 ст. 132, ст. 161 та абз. 2 ч. 6 ст. 163 КПК України, не встановлено.

Згідно з ч. 2 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Порушень вимог Глави 10 КПК України - заходи забезпечення кримінального провадження і підстави їх застосування та Глави 15 КПК України - тимчасовий доступ до речей і документів, у судовому засіданні, слідчим суддею не виявлено.

За таких обставин, слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, долучені до нього документи, враховуючи, що вищезазначені дані самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання старшого слідчого слідчого відділення відділення поліції № 3 Стрийського РУП ГУНП у Львівський області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженне прокурором Сколівського відділу Стрийської окружної прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції №3 Стрийського районного управління поліції Головного управління національної поліції у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення відділення поліції № 3 Стрийського районного управління поліції Головного управління національної поліції у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому слідчого відділення відділення поліції № 3 Стрийського районного управління поліції Головного управління національної поліції у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділення відділення поліції № 3 Стрийського районного управління поліції Головного управління національної поліції у Львівській області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення відділення поліції № 3 Стрийського районного управління поліції Головного управління національної поліції у Львівській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №3 Стрийського районного управління поліції Головного управління національної поліції у Львівській області капітану поліції ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ з правом вилучення інформації по картковому рахунку - № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), відкритому АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу із 00 години 00 хвилин 20 серпня 2023 року по 23 серпня 2023 року, яка знаходяться у володінні Акціонерного товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:-

особової справи та детальної інформації про власника банківського карткового рахунку № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням анкетних даних (прізвища ім`я по батькові, число місяць рік народження, місце реєстрації та проживання код-РНОКПП).

банківської виписки про рух грошових коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), із обов`язковим зазначенням дати проведення операції, суми, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, залишків на рахунках, призначення платежів, назв контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді), у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів; ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім`я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань), номер рахунку контрагента та код банку контрагента в період часу із 00 години 00 хвилин 20 серпня 2023 року по 23 серпня 2023 року.

інформації щодо користування електронним інтернет-банкінгом клієнта а саме: номерів IMEI мобільних телефонів, які підключались до облікового запису клієнта у сервісі інтернет - банкінгу; IP адрес, з яких здійснювався вхід, номерів мобільних телефонів, які підключались до облікового запису інтернет - банкінгу, відомостей щодо проведення авторизованих входів до облікового запису інтернет- банкінгу; відомостей щодо підключення функції NFC розрахунків до облікового запису інтернет, адреси банкоматів де знімалися кошти із відеозаписами банкінгу з можливістю вилучення їх копій.

відеозаписів (фотознімків) з камер відеоспостереження з банкоматів, приміщень банку чи його філій в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів з банківського карткового рахунку - № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), в період часу з 00 години 00 хвилин 20 серпня 2023 року по 23 серпня 2023 року.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів покладається на посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у володінні яких знаходиться вищевказана інформація.

Попередити посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за клопотанням сторони обвинувачення слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, або ж на вимогу останнього має бути залишено копію вилучених документів.

Строк дії ухвали один місяць.

При виконання ухвали слідчий в порядку ч. 2 ст. 165 КПК України зобов`язаний пред`явити володільцю речей і документів, її оригінал і вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1