Справа №932/4535/23
Номер провадження №1-кс/932/1930/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 травня 2023 року м. Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні у залі суду клопотання слідчого СВ Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Центральної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 про зупинення видаткових операцій по рахункам у кримінальному провадженні №0001324 від 13.05.2023 за ч.4 ст.185 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

17 травня 2023 року (подано до відправлення 13.05.2023) до Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська надійшло вищезазначене клопотання слідчого про накладання арешту та зупинення видаткових операцій з банківської картки № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_5 , емітована в АТ КБ «ПриватБанк», розташованого: в м. Дніпро, вул. Н. Перемоги, 50, (), а також усіх платежів, що надходять на цю банківську картку, у тому числі призупинити видачу готівкових коштів, перерахування на кореспондентські рахунки, перерахування на інші поточні рахунки юридичних і фізичних осіб - суб`єктів господарської діяльності.

Зобов`язати банк зробити відмітку із зазначенням заарештованих грошових коштів в ухвалі суду у присутності членів слідчо-оперативної групи, які її пред`явили, в кожному примірнику ухвали суду зазначити дату та час її надання у банк, а також дату і час зупинення операцій за рахунками.

Слідчий у судове засідання не з`явився, причини неявки не повідомив.

Власник майна не повідомлявся про розгляд клопотання слідчого, згідно ст.172 ч.2 КПК України.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані додатки до клопотання, вважаю за необхідне клопотання задовольнити частково за наступних підстав.

Як вбачається із витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, до реєстру, 13.05.2023, за №0001324, внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, 12.05.2023 надійшла заява від ОСОБА_6 про те, що встановлені вже в ході досудового розслідування особи ОСОБА_7 та ОСОБА_8 заволоділи грошима потерпілого які знаходились на картці АТ КБ «ПриватБанк», для виведення грошових коштів вказані вище особи здійснювали перерахування на банківську картку № НОМЕР_1 , яка емітована в АТ КБ «ПриватБанк», що належить ОСОБА_5 .

Відповідно доч.1ст.170КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, псування, передачі, відчуження. Арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, спеціальної конфіскації, конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правовго характеру щодо юридичної особи, відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. Арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 КПК України. Арешт може бути накладений на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні в банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові права, щодо яких ухвалою слідчого судді визначено необхідність арешту майна.

Згідно із ст.1 Конвенції про захист прав людини та основних свобод, кожна фізична або юридична особа має право володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений свого майна інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом або загальними принципами міжнародного права.

В частині щодо зобов`язання банка зробити відмітку - клопотання задоволенню не підлягає, оскільки це не відноситься до повноважень слідчого суддя.

Відмовляючи в задоволенні клопотання слідчий суддя зазначив, що грошові кошти фізичної особи (клієнта банку) в банківській установі зберігаються на відповідному банківському рахунку, з якого і здійснюються відповідні платіжні операції. Натомість платіжна картка слугує лише інструментом (засобом) здійснення платіжної операції.

Наведений висновок узгоджується із змістом ч.10 ст.170 КПК України в частині можливості накладення арешту на кошти, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції.

Накладення арешту в спосіб, зазначений органом досудового розслідування, на грошові кошти, які «надходять та знаходяться на банківській картці № НОМЕР_1 », а також зупинення здійснення по ній видаткових операцій, не відповідає приписам ст.170 КПК України, не узгоджується із нормами ЦК України, Законів України «Про платіжні послуги», «Про банки і банківську діяльність», та, відповідно, не сприятиме досягненню завдань такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна.

Крім того, відповідно до ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Отже, банківська картка не містить ознак, передбачених ст.98 КПК України, а тому підстав для накладення арешту на неї з метою зберігання речових доказів також не має.

З огляду на наведене, відсутні підстави для задоволення поданого клопотання.

Керуючись вимогами ст.ст. 131, 132, 170-173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

У задоволенні клопотання слідчого СВ Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Центральної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 про зупинення видаткових операцій по рахункам у кримінальному провадженні №0001324 від 13.05.2023 за ч.4 ст.185 КК України відмовити.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги ухвала, якщо її не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Ухвала може бути оскаржена шляхом подання апеляційної скарги безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом п`яти днів з дня її оголошення. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Ухвала складена та проголошена 18.05.2023.

Слідчий суддя: ОСОБА_1