С О Л О М ' Я Н С Ь К И Й Р А Й О Н Н И Й С У Д М І С Т А К И Є В А
____________________________________________________________________________________________
Провадження 1-кс/760/4159/23
В справі 760/9048/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

І. Вступна частина

10 травня 2023 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянув клопотання прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління протидії кримінальним правопорушенням у сфері кібербезпеки Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна в межах досудового розслідування кримінального провадження, внесеного 31.08.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001194, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 361, ч. 2 ст. 200 КК України.

ІІ. Мотивувальна частина

До Солом`янського районного суду міста Києва надійшло клопотання, з якого вбачається, що Офісом Генерального прокурора здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № 0001194 від 31.08.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 361, ч. 2 ст. 200 КК України.

У клопотанні прокурор просив накласти арешт на майно, що належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , вилучене в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , загальною площею 84,1 кв.м., з метою збереження речових доказів а саме:

- ноутбук Lenovo сірого кольору МО:PF9ХВ8224059, на якому міститься застосунок WebMoney Keeper WinPro 3.9.9.17, відомості стосовно надання послуг VPN, та акаунт Telegram ( НОМЕР_1 );

- мобільний телефон Samsung Galaxy Z Flip s/n НОМЕР_2 , IMEI НОМЕР_3 та IMEI НОМЕР_4 , на якому міститься застосунок WebMoney;

- мобільний телефон OnePlus 10 Pro 5g, s/n НОМЕР_5 , IMEI НОМЕР_6 IMEI НОМЕР_7 , на якому міститься застосунок WebMoney.

Досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні встановлено, що група осіб надає послуги з анонімізації користувачів у мережі Інтернет (VPN, Proxy-сервери), у т.ч. клієнтам з російської федерації, з метою отримання прибутку, всупереч вимог Постанови КМУ від 11.04.2021 № 295 «Про затвердження Правил надання та отримання телекомунікаційних послуг», шляхом фальсифікації мережевих ідентифікаторів, тобто здійснюють втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) систем, що призводить до порушення встановленого порядку маршрутизації.

Також, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , разом з невстановленою групою осіб, з метою отримання прибутку за надані незаконні послуги з анонімізації, використовують платіжні системи, які відповідно до рішення РНБО від 14.05.2021 «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)» заборонені на території України, введеного в дію Указом Президента України від 21 травня 2021 року № 203/2021, щодо компаній, які пов`язані з діяльністю російських електронних платіжних систем, а саме (електронні гаманці) WebMoney та ЮMoney (Яндекс.Гроші).

Так, за матеріалами 1 відділу 1 управління ДКІБ СБ України, громадянином України ОСОБА_5 , та громадянином України ОСОБА_6 та іншими спільниками створено Інтернет-сайти «altvpn.com», «proxywhite.com» та «onproxy.net», на яких за грошову винагороду пропонуються послуги з анонімізації користувачів у мережі Інтернет (VPN, PROXY-сервери), у т.ч. клієнтам з росії.

Під час використання вказаних послуг у порушення вимог Постанови Кабінету Міністрів України від 11.04.2012 № 295 «Про затвердження Правил надання та отримання телекомунікаційних послуг» з використанням складних програмно-технічних рішень змінюється маршрутизація пакетів даних, які передаються в мережі Інтернет.

Пакети даних проходять через сторонні сервери, у т.ч., які знаходяться на території рф, до яких можуть мати доступ спецслужби рф (відповідно до законодавства росії, всі оператори зв`язку зобов`язані встановлювати обладнання «СОРМ» для потреб спецслужб), що містить ознаки вчинення злочину передбаченого ст. 361 КК України («Несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп`ютерів), автоматизованих систем, комп`ютерних мереж чи мереж електрозв`язку, що призвело до витоку, втрати, підробки, блокування інформації, спотворення процесу обробки інформації або до порушення встановленого порядку її маршрутизації»).

Відповідно до рішення РНБО України від 14 травня 2021 року «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)», введеного в дію Указом Президента України від 21 травня 2021 року № 203/2021, щодо компаній, які пов`язані з діяльністю російських електронних платіжних систем WebMoney, Qiwi, ЮMoney (Яндекс.Гроші) застосовано обмежувальні заходи, зокрема обмеження торгівельних операцій, зупинення виконання економічних та фінансових зобов`язань, блокування активів, анулювання ліцензій та інших дозволів, одержання яких є умовою для здійснення певного виду діяльності.

Так, в Україні відсутні не підсанкційні юридичні особи, афілійовані з електронними платіжними системами WebMoney, Qiwi, тощо.

23.09.2022 в ході огляду Інтернет-сайту «proxywhite.com» встановлено, що на ньому використовуються для оплати за надані послуги, заборонені в Україні, російські платіжні системи WebMoney, Qiwi, ЮMoney (Яндекс.Гроші) та використовуються сервери розміщені в рф.

29.03.2023 допитаний в якості свідка ОСОБА_7 повідомив, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , разом з іншими невстановленими особами створили та підтримують функціонування сервісів, Інтернет-сайти «altvpn.com», «proxywhite.com».

В подальшому, 19.04.2023 на підставі ухвали слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва було проведено обшук квартири за адресою: АДРЕСА_1 , загальною площею 84,1 кв.м., що на праві власності належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , код НОМЕР_8 , яка перебуває в користуванні ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в ході якого виявлено та вилучено, зокрема:

- ноутбук Lenovo сірого кольору МО:PF9ХВ8224059, на якому міститься застосунок WebMoney Keeper WinPro 3.9.9.17, відомості стосовно надання послуг VPN, та акаунт Telegram ( НОМЕР_1 );

- мобільний телефон Samsung Galaxy Z Flip s/n НОМЕР_2 , IMEI НОМЕР_3 та IMEI НОМЕР_4 , на якому міститься застосунок WebMoney;

- мобільний телефон OnePlus 10 Pro 5g, s/n НОМЕР_5 , IMEI НОМЕР_6 IMEI НОМЕР_7 , на якому міститься застосунок WebMoney.

20.03.2023 у кримінальному провадженні вищезазначені вилучені речі визнано речовим доказом, оскільки обставини, встановлені під час досудового розслідування, дають підстави вважати, що останні містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а грошові кошти набуті кримінально протиправним шляхом, що підтверджується у тому числі наданими поясненнями під час обшуку.

З метою розпорядження електронними коштами, які акумулюються на рахунку ОСОБА_4 внаслідок отримання нею та її чоловіком ОСОБА_5 за попередньою змовою із невстановленою, на теперішній час, особою, оплати на сайтах «altvpn.com», «proxywhite.com» та «onproxy.net» від користувачів зазначених сайтів за послуги з підміни мережевих ідентифікаторів, анонімізації мережі у Інтернет, встановив на свій особистий ноутбук Lenovo сірого кольору МО:PF9ХВ8224059 сірого кольору програмне забезпечення Webmoney Keeper WinPro версії 3.9.9.17.

Крім того, на особистих мобільних терміналах Samsung Galaxy Z Flip S/N R38N306GLGN, а також OnePlus 10 Pro 5g, s/n bebb918a, які належать ОСОБА_4 також виявлено мобільний додаток WebMoney, який за функціональними можливостями надає змогу отримувати, здійснювати оплату, переказувати, заборонені на території України електронні гроші.

Відповідно до ч.1 ст. 171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач.

Згідно з ч.1 ст.172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Прокурор в засіданні підтримав клопотання та просив задовольнити його.

Представник власника вилученого майна ОСОБА_8 в день засідання подав клопотання про проведення засідання в електронному суді.

Заслухавши думку прокурора, суд вирішив розглядати клопотання на підставі доданих до клопотання матеріалів.

Відповідно до ч.1 ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. ч. 1, 2 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Метою арешту майна є збереження речових доказів, спеціальної конфіскації, конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи, відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді.

Як зазначено вище, вилучені під час обушку за місцем проживання ОСОБА_5 речі визнані речовими доказами постановою від 20.04.2023, оскільки обставини, встановлені під час досудового розслідування, дають підстави вважати, що останні містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Враховуючи вищевикладене, суд погоджується з заявленою прокурором необхідністю накладення арешту на зазначені речові докази, з метою запобігання можливості їх приховування, псування, знищення, перетворення.

ІІІ. Резолютивна частина

Керуючись ст.ст. 98, 131, 132, 170, 172, 173, 372 КПК України, слідчий суддя ухвалив:

1.Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно, що належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , вилучене в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , загальною площею 84,1 кв.м., з метою збереження речових доказів а саме:

- ноутбук Lenovo сірого кольору МО:PF9ХВ8224059, на якому міститься застосунок WebMoney Keeper WinPro 3.9.9.17, відомості стосовно надання послуг VPN, та акаунт Telegram ( НОМЕР_1 );

- мобільний телефон Samsung Galaxy Z Flip s/n НОМЕР_2 , IMEI НОМЕР_3 та IMEI НОМЕР_4 , на якому міститься застосунок WebMoney;

- мобільний телефон OnePlus 10 Pro 5g, s/n НОМЕР_5 , IMEI НОМЕР_6 IMEI НОМЕР_7 , на якому міститься застосунок WebMoney.

2.Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до Київського апеляційного суду. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання копії судового рішення.

Слідчий суддя: