Справа № 138/2330/23
Провадження №:1-кс/138/581/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 серпня 2023 року м. Могилів-Подільський

Слідчий суддя Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі судових засідань Могилів-Подільського міськрайонного суду клопотання дізнавача Могилів-Подільського районного відділу поліції Головно управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження за № 0000334 від 15.08.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

17.08.2023 дізнавач ОСОБА_3 звернулася до Могилів-Подільського міськрайонного суду з вказаним клопотанням, в зв`язку з наступним:

досудовим розслідуванням встановлено, що до Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області 14.08.2023 надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 про те, що 11.08.2023 знайшов оголошення на сайті olx.ua про продаж автомобіля Мітсубіші L200. Після чого ОСОБА_4 зателефонував по номеру НОМЕР_1 , який був розміщений з вищевказаним оголошенням та домовився про купівлю даного автомобіля. Тоді невідомий чоловік відправив ОСОБА_4 у додатку «Viber» фото в руках з паспортом, посвідчення водія, ідентифікаційний код на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця м. Харкова, а також номер карткового рахунку, на який потрібно було переказати грошові кошти у сумі 700 доларів США за послуги евакуатора. Тоді ОСОБА_4 12.08.2023 близько 16 год 34 хв за допомогою терміналу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » TS211779, за адресою: АДРЕСА_2 здійснив переказ грошових коштів у сумі 26607 грн. з комісією 543 грн. за допомогою своєї картки НОМЕР_2 на картковий рахунок іншого банку на ім`я ОСОБА_5 , який він не зберіг. Наступного дня невідомий чоловік повідомив, що потрібно було перекинути ще кошти у сумі 62000 грн. для розмитнення автомобіля, однак ОСОБА_4 це насторожило, він почав перевіряти дану особу, після чого зрозумів, що натрапив на шахраїв.

За даним фактом дізнавачем Могилiв Подiльського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вiнницькiй області були внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000334 від 15.08.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України.

У ході допиту потерпілий ОСОБА_4 повідомив, що близько трьох тижнів тому він зі знайомою відкрили благодійний збір для придбання автомобіля для військовослужбовців. У п`ятницю 11 серпня 2023 року він знайшов на сайті OLX.UA оголошення про продаж авто Мітсубісі L200, за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_4 наразі воно не активне. Дане авто коштувало 2700 доларів США. Після чого ОСОБА_4 зателефонував до даної особи за номером НОМЕР_1 , який був розміщений з вищевказаним оголошенням та в телефонному режимі домовились про придбання даного автомобіля, після чого даний чоловік за допомогою додатку «Viber» перекинув своє фото в руках з паспортом, посвідчення водія, ідентифікаційний код на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця м.Харкова, а також номер карткового рахунку, на який потерпілий повинен був скинути грошові кошти у сумі 700 доларів США за послуги евакуатора. Після чого ОСОБА_4 12.08.2023 близько 16 год 34 хв за допомогою терміналу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » TS211779, за адресою: АДРЕСА_2 здійснив переказ грошових коштів у сумі 26607 грн. з комісією 543 грн. За допомогою своєї картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 на картковий рахунок іншого банку НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_5 , який потерпілий повністю не зберіг, а даний чоловік у переписці в додатку «VIBER» його видалив,

Після чого ОСОБА_4 зідзвонився із даним чоловіком, який повідомив, що гроші зарахувались і у неділю вранці дана машина буде загружатись для відправлення. Однак 13.08.2023 невідомий чоловік знову зателефонував і сказав, що потрібно ще скинути завдаток у сумі 62000 грн. для розмитнення на картковий рахунок НОМЕР_4 , який мав би потім повернутись, коли автомобіль буде на території України. Його дії здались ОСОБА_4 підозрілими, тому він почав самостійно цікавитись по різним сайтам щодо даної особи, його номера, та зрозумів, що натрапив на шахрая, адже стало відомо, що таким способом він обдурив не одну людину, такі самі фото з документами даний невідомий чоловік скидав ще багатьом людям, однак змінював картки для переказу йому грошових коштів. Згодом ОСОБА_4 телефонував ще декілька разів даному невідомому чоловіку, останній запевняв його, що потрібно швидко скинути грошові кошти для розмитнення, оскільки дана машина висить на ньоу, до того ж він попередньо скидав йому свій військовий квиток. Однак грошові кошти у сумі 62000 грн. ОСОБА_4 уже не скидав, бо зрозумів, що спілкувався із шахраями, після чого звернувся до поліції.

Володільцем інформації щодо карткового рахунку НОМЕР_2 є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_5 місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_3 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_4 тел.: НОМЕР_6 , факс: НОМЕР_7 , E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_5 ).

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Банки зобов`язані, згідно Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, що затверджені постановою Правління Національного банку України від 14.07.2006р. №267,забезпечувати зберігання та захист інформації, яка містить банківську таємницю, з метою недопущення її незаконного розкриття (п.1.2.), банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України, і за рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, розкриває інформацію у визначеному обсязі (п.3.2.).

Інформація щодо руху коштів за період з 12.08.2023 по 15.08.2023 по банківській картці НОМЕР_2 в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням анкетних даних, контрагентів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») та призначенням платежів; відомості про власника рахунку НОМЕР_2 та його особисті данні (прізвища, ім`я по батькові, адреси проживання, номера сім-карт мобільних телефонів), номер сім-карти підключеної до рахунку; інформація щодо встановлення, зміни фінансових номерів, входів у системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, географічних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_6 », в тому числі з зазначенням дати та часу всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_6 »,інформація щодо транзакцій та операцій, проведених у період з 12.08.2023 по 15.08.2023 за допомогою карткового рахунку НОМЕР_2 з зазначенням кінцевого отримувача, здійснених за допомогою терміналу TS211779, що знаходиться за адресою: вул. Святомиколаївська, смт. Чернівці Могилів-Подільського району Вінницької області та обслуговується АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надасть можливість перевірити показання потерпілого ОСОБА_4 , встановити номера рахунків та їх власників, на які були перераховані грошові кошти, встановити місце зняття грошових коштів, однак шляхом проведення інших слідчих дій та в інший спосіб отримати вказану інформацію не представляється можливим, окрім як шляхом тимчасового доступу до документів, що полягає в можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії чи вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Враховуючи вище викладене та неможливість отримати необхідні відомості в інший спосіб, дізнавач за погодженням з прокурором просить надати дозвіл старшим дізнавачам сектору дізнання Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , капітану поліції ОСОБА_8 , дізнавачам сектору дізнання Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , капітану поліції ОСОБА_10 , лейтенанту поліції ОСОБА_11 , лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ з можливістю ознайомитися, зробити копії та вилучити (здійснити виїмку) інформації в електронному та друкованому вигляді, що може містити чи містить банківську таємницю у виді документу в електронному та друкованому вигляді, володільцем якої є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_5 місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_3 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_4 тел.: НОМЕР_6 , факс: НОМЕР_7 , E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_5 ) з можливістю отримання копії інформації у будь-якій Вінницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме:

-інформації щодо руху коштів за період з 12.08.2023 по 17.08.2023 по банківській картці НОМЕР_2 в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням анкетних даних, контрагентів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») та призначенням платежів;

- відомості про власника рахунку НОМЕР_2 та його особисті данні (прізвища, ім`я по батькові, адреси проживання, номера сім-карт мобільних телефонів), номер сім-карти підключеної до рахунку;

- інформація щодо встановлення, зміни фінансових номерів, входів у системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, географічних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_6 », в тому числі з зазначенням дати та часу всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_6 »,

- відомості щодо транзакцій та операцій, проведених у період з 12.08.2023 по 17.08.2023 за допомогою карткового рахунку НОМЕР_2 з зазначенням кінцевого отримувача, здійснених за допомогою терміналу TS211779, що знаходиться за адресою: вул. Святомиколаївська, смт. Чернівці Могилів-Подільського району Вінницької області та обслуговується АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В судове засідання дізнавач ОСОБА_3 не з`явилася, подала до суду заяву, де просила розглянути клопотання у її відсутність, клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

Прокурор ОСОБА_12 в судове засідання не з`явився, подав до суду заяву, де просив розглянути клопотання у його відсутність, клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не викликався на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Дослідивши зміст клопотання з додатками, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав:

так, клопотання відповідає вимогам ст. 160, 162 КПК України.

Дізнавачем доведено, що вище зазначені відомості, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні самостійно або в сукупності з іншими доказами та можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, та в інший спосіб їх отримати немає можливості.

Керуючись ст.131, 132, 159-163, 369-372 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Надати дозвіл старшим дізнавачам сектору дізнання Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , капітану поліції ОСОБА_8 , дізнавачам сектору дізнання Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , капітану поліції ОСОБА_10 , лейтенанту поліції ОСОБА_11 , лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ з можливістю ознайомитися, зробити копії та вилучити (здійснити виїмку) інформації в електронному та друкованому вигляді, що може містити чи містить банківську таємницю у виді документу в електронному та друкованому вигляді, володільцем якої є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_5 місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_3 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_4 тел.: НОМЕР_6 , факс: НОМЕР_7 , E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_5 ) з можливістю отримання копії інформації у будь-якій Вінницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме:

-інформації щодо руху коштів за період з 12.08.2023 по 17.08.2023 по банківській картці НОМЕР_2 в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням анкетних даних, контрагентів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») та призначенням платежів;

- відомості про власника рахунку НОМЕР_2 та його особисті данні (прізвища, ім`я по батькові, адреси проживання, номера сім-карт мобільних телефонів), номер сім-карти підключеної до рахунку;

- інформація щодо встановлення, зміни фінансових номерів, входів у системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, географічних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_6 », в тому числі з зазначенням дати та часу всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_6 »,

- відомості щодо транзакцій та операцій, проведених у період з 12.08.2023 по 17.08.2023 за допомогою карткового рахунку НОМЕР_2 з зазначенням кінцевого отримувача, здійснених за допомогою терміналу TS211779, що знаходиться за адресою: вул. Святомиколаївська, смт. Чернівці Могилів-Подільського району Вінницької області та обслуговується АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Дана ухвала діє до 21.10.2023.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_13