Справа № 676/3781/23
Номер провадження 1-кс/676/885/23
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
24 травня 2023 року м. Кам`янець-Подільський
В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що невстановлена особа, близько 12.15 год. 05.05.2023 року в період воєнного стану, невстановленим способом здійснила крадіжку грошових коштів із кредитної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 , чим самим завдала останній майнової шкоди на суму 990 грн.
Під час здійснення досудового розслідування, допитана ОСОБА_5 , повідомила що близько 18.30 год. 09 травня 2023 року її чоловік ОСОБА_6 попросив її зайти у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для того, щоб глянути скільки коштів йому потрібно виплатити за кредит комп`ютера. В мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на кредитній карті АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , виявила переказ коштів в сумі 990 грн., який не здійснювала, а отримувач коштів невідомий їй чоловік ОСОБА_7 . Близько 14 год. 10 травня 2023 року у відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » працівник банку їй роздрукувала квитанцію в якій вказано, що грошові кошти були перераховано о 12.14 год. 05 травня 2023 року на рахунок невідомого їй чоловіка, а саме одержувач грошових коштів в сумі 990 гривень являється ОСОБА_7 , номер картки одержувача № НОМЕР_2 та рахунок одержувача IBAN: НОМЕР_3 . Також остання зазначила, що в даний час перебувала на своєму робочому місці, і телефоном в той момент не користувалась, нікому не переказувала грошові кошти, її телефон завжди був біля неї та нікому не повідомляла дані своєї картки.
Таким чином, у слідчого виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять інформацію про рух коштів по рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , за період часу з 05.05.2023 року по термін дії ухвали суду, з можливістю зробити їх копії до документів щодо операцій із коштами за вищевказаний період в яких буде зазначено рух коштів, місце зняття, дата, час та фото особи яка знімала грошові кошти, оскільки є достатні підстави вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які можливо встановити лише за умов отримання доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також, що здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів, в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення слідчий не може так як вони становлять банківську таємницю.
Слідчий просить розгляд клопотання проводити у відсутності представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі ч.2 ст. 163 КПК України.
В судове засідання слідчий СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 не з`явився, про час і місце розгляду справи повідомлений належним чином, однак на адресу суду надав письмову заяву про розгляд клопотання у його відсутності в письмовому провадженні, клопотання підтримує і просить задоволити, з мотивів наведених в ньому.
Так, оскільки вказані дані мають суттєве значення для встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, виникла необхідність в одержанні зазначеної інформації, без участі представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою попередження їх заміни або знищення.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, робити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно із ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речи або документи, перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
У відповідності до ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Для встановлення усіх обставин вказаного кримінального правопорушення слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію щодо здійснення банківських операцій по рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , та/або проведення розрахунків з певними суб`єктами господарювання, зняття готівкових коштів, здійснення інших фінансових операцій регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (з вказанням реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу) з можливістю їх вилучення в електронному вигляді на цифровому носії та до усіх карткових рахунків, закріплених за вищевказаним банківським рахунком, адреси банкоматів (терміналів), з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, інформації про перелік ІР адрес та абонентських номерів мобільних телефонів з використанням яких проводились перерахунки, історію авторизації із зазначенням дати та часу здійснення таких в період часу з 05.05.2023 року по 24.05.2023 року, а також інформації про власника рахунку та копій усіх наявних документів щодо відкриття та ведення рахунку.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст.132, 160-165 КПК України, слідчий суддя, -
Надати тимчасовий доступ слідчому СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 (або іншому процесуальному слідчому відповідно до постанови про призначення групи слідчих) до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до документів, щодо здійснення банківських операцій по рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , та/або проведення розрахунків з певними суб`єктами господарювання, зняття готівкових коштів, здійснення інших фінансових операцій регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (з вказанням реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу) з можливістю їх вилучення в електронному вигляді на цифровому носії та до карткових рахунків, закріплених за вищевказаним банківським рахунком, адреси банкоматів (терміналів), з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, інформації про перелік ІР адрес та абонентських номерів мобільних телефонів з використанням яких проводились перерахунки, історію авторизації із зазначенням дати та часу здійснення таких в період часу з 05.05.2023 року по 24.05.2023 року включно, а також інформації про власника рахунку та копій наявних документів щодо відкриття та ведення рахунку.
Зобов`язати представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (поштова адреса: по АДРЕСА_1 ) забезпечити слідчому СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 (або іншому процесуальному слідчому відповідно до постанови про призначення групи слідчих) тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у їх володінні, а саме до документів, щодо здійснення банківських операцій по рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , та/або проведення розрахунків з певними суб`єктами господарювання, зняття готівкових коштів, здійснення інших фінансових операцій регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (з вказанням реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу) з можливістю їх вилучення в електронному вигляді на цифровому носії та до карткових рахунків, закріплених за вищевказаним банківським рахунком, адреси банкоматів (терміналів), з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, інформації про перелік ІР адрес та абонентських номерів мобільних телефонів з використанням яких проводились перерахунки, історію авторизації із зазначенням дати та часу здійснення таких в період часу з 05.05.2023 року по 24.05.2023 року включно, а також інформації про власника рахунку та копій наявних документів щодо відкриття та ведення рахунку.
Ухвала підлягає виконанню у строк, протягом 30 календарних днів, з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали представником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », слідчий суддя вправі дати дозвіл слідчому на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення потрібних доказів.

Копію ухвали направити слідчому, прокурору та представникам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », для виконання.

Слідчий суддя Кам`янець-Подільського міськрайонного суду

ОСОБА_1