Справа №523/7985/23
Провадження №1-кс/523/1943/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ/

08.06.2023 Слідчий суддя Суворовського районного суду м.Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 розглянувши клопотання ст.cлідчого СВ ВП №2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалам кримінального провадження № 0000049 від 28.07.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Відповідно до клопотання слідчим відділенням Відділення поліції № 2 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000049 від «28» липня 2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України.

В рамках досудового розслідування під час проведення слідчих дій, та оперативно-розшукових заходів були встановлені достовірні відомості стосовно осіб що мають причетність до вчинення збуту наркотичних засобів а саме ОСОБА_4 , яка налагодила канал поставки наркотичного засобу метадон з м. Васильків Київської області до м. Одеси та організувала злочинну групу.

Наркотичний засіб метадон зберігає за місцем свого проживання, де самостійно розфасовує та передає іншим члена групи під реалізацію для подальшого роздрібного збуту на території міста Одеси.

Споживачі зв`язуються за допомогою засобів мобільного зв`язку з ОСОБА_4 або її сестрою ОСОБА_5 , замовляють необхідну кількість товару та переводять грошові кошти на карткові рахунки НОМЕР_1 (оформлений на ОСОБА_6 ), НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6

Крім того, в рамках кримільного провадження було проведено ряд санкціонованих обшуків під час якого були виявлені та належним чином вилучені банківські картки: Банківські дві картки: monobank НОМЕР_7 чорного кольору дійсна 04/29 та банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » світло сірого кольору № НОМЕР_5 дійсна 02/26; Банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_8 ; Банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_9 ; Банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_8 ; Банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_10 ; Банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_11 ; Банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_12 ; Банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_13 ; Банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_14 ; Банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_15 ; Банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_16 .

В ході досудового розслідування, з метою встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, підтвердження факту отримання грошових коштів в якості оплати наркотичного засобу, підтвердження факту розміщення коштів здобутих від незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин у банках, а також використання коштів для виробничих чи інших потреб, та з метою продовження незаконного обігу наркотичних засобів та психотропних речовин, виникла необхідність в отриманні інформації, яка містить банківську таємницю, а саме інформації щодо рахунків: банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_9 ; Банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_15 ; Банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_16 щодо руху грошових коштів по вказаним розрахунковим рахункам в період з 28.07.2022 по 10.05.2023 року

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

На підставі чого слідчий звернувся до суду з відповідним клопотанням.

Вивчивши клопотання встановлено, що вказана документація відповідно ст.162 КПК України, відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, окрім того в подальшому може бути використана як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначена документація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженню, і до неї необхідно отримати тимчасовий доступ.

З метою досягнення дієвості кримінального провадження та вирішення визначених ст. 2 КПК України завдань по вказаному кримінальному проваджень необхідно застосування заходу забезпечення, передбаченого ст. 159 КПК України - тимчасовий доступ до речей та документів.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої вони знаходиться, та з метою досягнення дієвості кримінального провадження.

Керуючись ст.ст.163165, 309, 369372 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання ст.cлідчого СВ ВП №2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Відділення поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Відділення поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_7 ,, старшому слідчому СВ Відділення поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Відділення поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Відділення поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Відділення поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ Відділення поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_12 , старшому оперуповноваженому в ОВС 2-го відділу (боротьби з транснаціональними та етнічними організованими групами) УСР в Одеській області ДСР НП України капітану поліції ОСОБА_13 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні акціонерного товариства АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з подальшою можливістю їх вилучення у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , в паперовому і електронному вигляді, а саме до відомостей :

- відомостей про рух коштів по картковому рахунку за банківськими платіжними (кредитною) картками: № НОМЕР_9 ; № НОМЕР_15 ; № НОМЕР_16 за період часу 28.07.2022 року по 10.05.2023 року, із зазначенням дат, часу, сум, місця, підстав, способу проведення банківських операцій (транзакцій), їх повного опису, розгорнутих даних відправника та одержувача, номерів, кодів, у разі їх проведення за допомогою інтернет-ресурсів (онлайн-банкінг, інтернет-банкінг, інтернет-платформи, інтернет-сайти, мобільні застосунки) вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювався доступ до них (зокрема вхід та авторизація), ідентифікаційні ознаки обладнання (в тому числі МАС-адреси, назви, моделі, операційні системи та інші наявні відомості);

- у разі перерахунку коштів на абонентські номери операторів мобільного зв`язку вказату повну інформацію щодо таких операцій (транзакції);

- фото- відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через банкомати, термінали здійснювала перекази або отримувала кошти з рахунків та вищезазначеної банківської платіжної (кредитної) картки, із зазначенням їх розташування за період часу з за період часу 28.07.2022 року по 10.05.2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали складає 2 місяці з дня її постановлення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1