Справа № 716/758/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10.05.2023 року місто Заставна

Слідчий суддя Заставнівського районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянув клопотання начальника СД відділення поліції № 3 (м. Заставна) Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене начальником Заставнівського відділу Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 , в межах кримінального провадження внесеного до ЄРДР за №0000069 від 04.05.2023 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю та надання тимчасового доступу до документів,

ВСТАНОВИВ:

08.05.2023 року начальник СД звернувся до суду із клопотанням, посилаючись на те, що 03.05.2023 року, близько 18:00 год. невідома особа, зателефонувавши з номеру телефону НОМЕР_1 та представившись працівником служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », під приводом блокування банківської картки, зловживаючи довірою потерпілого, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 57235,00 грн, які заявник самостійно через мобільний додаток " ІНФОРМАЦІЯ_2 " перерахував трьома транзакціями на банківську картку № НОМЕР_2 , яка належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

04.05.2023 року відомості про вказане кримінальне правопорушення було внесено до ЄРДР за №0000069 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

З протоколу допиту потерпілого вбачаються ознаки незаконного заволодіння належними йому грошовими коштами в розмірі 57235,00 грн, які зберігалися на банківській карті, іншою особою.

У зв`язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, а саме банківського рахунку НОМЕР_3 , який належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », для встановлення особи, яка вчинила кримінальний проступок.

В судове засідання начальник СД ОСОБА_3 не з`явився, подав до суду заяву, в якій просив розгляд клопотання провести без його участі, підтримав подане клопотання в повному обсязі.

Представник банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання повідомлявся належним чином.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання є обґрунтованим та такими, що підлягає до задоволення, виходячи з наступного.

Відповідно приписів ст.ст.131, 132 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження. Заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження і застосовуються на підставі ухвали слідчого судді. Застосування зазначених заходів допускається за умови, що слідчий, прокурор доведе, що 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого, прокурора, 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається з клопотанням.

Відповідно до положень ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Статтею 163 КПК України передбачено, що слідчий постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінально провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Інформація, доступ до якої просить надати заявник, на думку слідчого судді сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відомості, що містяться в даних документах допоможуть довести обставини, які не зможуть бути доведені іншим шляхом. Без застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження отримати вказану інформацію, яка може бути використана під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні неможливо.

Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, у володінні якої знаходиться потрібна інформація, що має значення для проведення досудового розслідування зазначеного кримінального провадження.

На підставі викладеного, клопотання начальника СД відділення поліції № 3 (м. Заставна) Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області капітана поліції ОСОБА_3 про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю та надання тимчасового доступу до документів, підлягає задоволенню.

Враховуючи наведене та керуючись ст.ст. 3, 159-166 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання начальника СД відділення поліції № 3 (м. Заставна) Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене начальником Заставнівського відділу Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 , в межах кримінального провадження внесеного до ЄРДР за №0000069 від 04.05.2023 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю та надання тимчасового доступу до документів задовольнити.

Надати начальнику СД відділення поліції №3 (м. Заставна) Чернівецького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_3 , дізнавачу СД відділення поліції №3 (м. Заставна) Чернівецького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_6 , тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю та зберігається у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », найменування юридичної особи: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) з можливістю її вилучення у Чернівецькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_2 , щодо отримання повної інформації за банківським рахунком НОМЕР_3 , а саме:

- інформацію про рух грошових коштів по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_3 , в період часу із 02.05.2023 року по 08.05.2023 року із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

- інформацію про власника банківського рахунку, АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_3 з наданням завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо відкриття рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника даного рахунку та з можливістю вилучення даної інформації;

- інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_3 , в період часу із 02.05.2023 року по 08.05.2023 року момент винесення ухвали слідчого судді, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо одержувачів коштів.

Строк дії ухвали один місяць з дня її винесення, тобто до 12.06.2023 року включно.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов`язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчого судді слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1