Справа № 357/2150/23
У Х В А Л А

17 травня 2023 року слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню № 0003321 від 20.12.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,

У С Т А Н О В И В:

До Білоцерківського міськрайонного суду Київської області надійшло клопотання старшого слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київської області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Білоцерківської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання вмотивоване тим, що в провадженні, що слідчим відділом Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області проводиться досудове розслідування по матеріалам кримінального провадження, відомості про яке внесені до ЄРДР за №0003321 від 20.12.2022 року.

В ході досудового розслідування встановлено, що до Білоцерківського РУП з письмовою заявою звернувся ОСОБА_5 про те, що 08.12.2022 року о 16 годині 13 хвилин в АДРЕСА_1 , невідома особа з банкомату відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом вільного доступу, під час дії воєнного стану вчинила крадіжку грошових коштів з банківської карти ОСОБА_5 в сумі 5000 грн., чим завдала ОСОБА_5 майнової шкоди на вказану суму.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомив, що є клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та має у володінні банківську карту для виплат № НОМЕР_1 . 06.12.2022 року на банківську карту ОСОБА_5 надійшла заробітна плата від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в сумі 10301 гривень, 08.12.2022 року ОСОБА_5 вирішив зняти грошові кошти в готівковій формі з вище вказаної карти та близько о 16 годині 00 хвилин підійшов до банкомату АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 . В подальшому о 16 годині 13 хвилин, перебуваючи поруч з банкоматом ОСОБА_5 вставив банківську карту до банкомату, ввів пін-код та обрав функцію «зняття готівки», при цьому ввів суму 5000 гривень, після чого банкомат видав «помилку» та повернув потерпілому банківську карту. Не отримавши грошові кошти з банкомату, ОСОБА_5 одразу зайшов в приміщення відділення банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де о 16 годині 17 хвилин, касир банку зняла з банківської карти ОСОБА_5 грошові кошти в сумі 5000 гривень. 09.12.2022 року ОСОБА_5 побачив на своєму мобільному телефоні смс повідомлення датовані 08.12.2022 року про зняття грошових коштів з банківської карти, при цьому було зазначено дві транзакції о 16 годині 13 хвилин зняття готівкою 5000 гривень та о 16 годині 17 хвилин зняття готівки 5000 гривень. З даного приводу потерпілий ОСОБА_5 09.12.2022 року звернувся до відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з письмовою заявою, дане звернення було зареєстроване та відповідно розглянуте, в подальшому працівники банку повідомили ОСОБА_5 про те, що 08.12.2022 року невідома особа чоловічої статі забрала з банкомату грошові кошти належні ОСОБА_5 .

Також, під час досудового розслідування було отримано ухвалу Білоцерківського міськрайонного суду, справа № 357/2150/23 1-кс 357/541/23 від 27.02.2023 року, відповідно до якої отримано тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у власності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », по банківським картковим рахункам, відповідно з яких було знято грошові кошти 08.12.2022 року з банкомату відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з можливим встановленням власників банківської картки, яка може бути причетною до заволодіння грошових коштів з банкомату відділення банку а також до фото та відеоматеріалів, що наявні в розпорядженні банків, де зображено особу, що здійснювала зняття коштів, а також з можливістю отримання доступу до відеозаписів відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

В ході огляду отриманої під час тимчасового доступу інформації з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що 08.12.2022 року о 16 годині 13 хвилин потерпілий ОСОБА_5 скористався послугами банкомату відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 та за допомогою своєї банківської карти № рахунку НОМЕР_2 та не отримавши грошові кошти з банкомату, забрав банківську карту та зняв грошові кошти в приміщені банку за тією ж адресою 08.12.2022 року о 16 годині 17 хвилин. При цьому, 08.12.2022 року о 16 годині 14 хвилин до банкомату АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за вище вказаною адресою підійшов чоловік, котрий забрав грошові кошти з отвору банкомату, після проведеної транзакції з банківської карти ОСОБА_5 . Після чого вказаний чоловік скористався послугами банкомату 08.12.2022 року о 16 годині 17 хвилин за допомогою своєї банківської карти. Відповідно до отриманої інформації з банку, встановлено особу - ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_4 є клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » має у володінні банківську карту № рахунку НОМЕР_3 .

Для досягнення повноти, та своєчасності проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню необхідним є отримання інформацію про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_3 , відповідно з якого ОСОБА_6 здійснював списання грошових коштів 08.12.2022 року за допомогою користування послуг банкомату АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » .

З метою встановлення повноти, всебічності та неупередженості розслідування даного кримінального провадження, є потреба у дослідженні інформації, яка міститься у документах, що містять охоронювану законом таємницю, а саме: банківську таємницю по рахунку НОМЕР_3 , та є потреба у дослідженні інформації, яка міститься в банківських документах, що знаходяться АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , зокрема щодо: документів особи власника карткового рахунку НОМЕР_4 (паспортів), особової справи банку щодо вказаної особи; інформації (роздруківки) про рух коштів власника банківському рахунку НОМЕР_4 за 08.12.2022 року, сум надходження грошових коштів, сум списання грошових коштівіз зазначенням місця списання, дати часу.

В судове засідання старший слідчий ОСОБА_3 не з`явилася, надала до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримала в повному обсязі та просила його задовольнити за викладених у ньому обставин.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначеним у ст. 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого розглядається відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, слідчим відділом Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області проводиться досудове розслідування по матеріалам кримінального провадження, відомості про яке внесені до ЄРДР за №0003321 від 20.12.2022 року.

Згідно зі ст. 162 КПК України, документи, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю, що обмежує здатність отримання такої інформації, так як порядок розкриття банківської таємниці встановлений ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» у відповідності з якою запитувана інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх ( здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначеним у ст. 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Тимчасовий доступ до речей та документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбаченого п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України.

Підставами для застосування заходів забезпечення кримінального провадження стаття 132 КПК України визначає існування обгрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться у клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно з ч. 5 ст. 132 КПК України при розгляді питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження повинні надати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Частиною 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Отже, слідчий суддя враховує, що обов`язок доведення існування підстав, передбачених статтею 132 КПК України для застосування заходу забезпечення кримінального провадження покладається на прокурора та слідчого, який звертається з відповідним клопотанням.

Як вбачається з клопотання та доданих до нього матеріалів, слідчим взагалі не обґрунтовано необхідність надання тимчасового доступу, не надано доказів, що інформація, до якої просять надати доступ, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

З огляду на викладене, оскільки в клопотанні не наведено усіх передбачених ст. 132, частинами 5-7 ст. 163 КПК України підстав, не обгрунтовано необхідності надання доступу до банківського рахунку НОМЕР_4 та інформації про власника вищевказаного банківського рахунку, документів особи власника банківського рахунку (паспортів), особової справи банку щодо вказаної особи та інформації (роздруківки) про рух коштів власника банківського рахунку НОМЕР_4 за 08.12.2022 року, сум надходження грошових коштів, сум списання грошових коштів,із зазначенням місця списання, дати, часу, в задоволенні клопотання про надання тимчасового доступу необхідно відмовити.

Керуючись п. 5 ч. 2 ст. 131, статтями 132, 159, 163 - 164 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

В задоволенні клопотання старшого слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київської області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код в ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до інформації до банківського рахунку НОМЕР_4 та інформації про власника вищевказаного банківського рахунку, документів особи власника банківського рахунку (паспортів), особової справи банку щодо вказаної особи та інформації (роздруківки) про рух коштів власника банківського рахунку НОМЕР_4 за 08.12.2022, сум надходження грошових коштів, сум списання грошових коштів,із зазначенням місця списання, дати, часу - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_7