Справа № 559/1220/23
Провадження № 1-кс/559/307/2023
УХВАЛА

про дозвіл на тимчасовий доступ до документів

"20" квітня 2023 р. Дубенський міськрайонний суд Рівненської області у складі слідчої судді ОСОБА_1 , секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дубенської оружної прокуратури ОСОБА_4 , за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000229 від 11.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,- про надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

клопотання обґрунтовано тим, що10 квітня 2023 року на інтернет-сайті «ОЛХ» ОСОБА_5 розмістила оголошення про продаж дитячої сукні за ціною 150 грн. та вказала свій номер мобільного телефону НОМЕР_1 . Приблизно о 17.20 год. 10 квітня 2023 року потерпіла ОСОБА_5 здійснювала переписку з абонентом « ОСОБА_6 » з м.т. НОМЕР_2 , з якого отримала інтернет-повідомлення з посиланням, зайшовши на яке ОСОБА_5 під видом оформлення «ОЛХ доставки» ввела дані своєї банківської карти НОМЕР_3 КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (рахунок НОМЕР_4 ) із якої було незаконно перераховано грошові кошти в сумі 6500 грн. на рахунок НОМЕР_5 громадянина ОСОБА_7 . Також потерпіла повідомила, що приблизно в період з 17.20 до 18.00 годин 10 квітня 2023 року вона в «Вайбер» здійснювала переписку з двома іншими абонентами « ОСОБА_8 » - м.т. НОМЕР_6 та « ОСОБА_9 » - м.т. НОМЕР_7 . Крім того згідно повідомлення отриманого від КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у «Вайбер» 10 квітня 2023 року відбулася спроба списання коштів з її картки трьома особами. В ході досудового розслідування для забезпечення всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у розкритті банківської таємниці і отриманні інформації про історію авторизації особи ОСОБА_5 , а також по розрахунковому рахунку НОМЕР_5 та по розрахункових рахунках осіб, власників фінансових номерів НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Просить розгляд клопотання проводити без представників володільця інформації АТ БК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які знаходяться в м. Києві, згідно ч.2 ст.163 КПК України . Також просить розглянути клопотання без його участі, в зв`язку з великим навантаженням і проведенням інших слідчих дій. Клопотання підтримує, просить його задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає до задоволення частково.

Встановлено, що СВ Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області здійснюється досудове розслідування виділеного кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000229 від 11.04.2023, за ознаками ч.3 ст.190 КК України. Проведено ряд слідчих дій і з`ясовано, що під час кримінального провадження використовувався банківські рахунки та номери телефонів, зазначені в клопотанні.

Відомості, до яких просить доступ слідчий, становлять охоронювану законом таємницю згідно п.5 ч.1 ст. 162 КПК України. Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В цьому випадку відомості, якими володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, мають важливе значення, бо можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження та в інакший спосіб, ніж з дозволу слідчого судді, їх здобути неможливо.

Слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів за період з 01.01.2023 до 18.04.2023. Проте, подія була 10.04.2023, тому й доступ потрібно надати з 09.04.2022 до 18.04.2023, а клопотання задовольнити частково.

Керуючись ст.131-132, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

клопотання задовольнити частково. Надати дозвіл слідчим, що включені до групи слідчих, слідчого відділення Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , тимчасовий доступ до речей і документів з розкриттям банківської таємниці, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

1. Історію авторизації особи ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителька АДРЕСА_2 , власника банківської картки НОМЕР_3 (рахунок НОМЕР_4 ) та ІР-адреси логування виходу в обліковий запис через систему дистанційного обслуговування Mobile-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 16 год. 00 хв. до 19 год. 00 хв. 10.04.2023 з вказанням системних кодів (стандарт ISO 8583), а саме: ідентифікатора типу повідомлення, типу транзакції, результату завершення авторизації, номера мобільного телефону, який було використано для проходження ідентифікації, з можливістю скопіювати фото-, відеозаписи на електронний носій інформації оптичний диск.

2. Розкриття банківської таємниці по розрахунковому рахунку НОМЕР_5 громадянина ОСОБА_7 , а саме: в отриманні:

- інформації про власника карткового рахунку/розрахункового рахунку, та документів, що були надані під час його оформлення (копії паспортів та реєстраційних номерів облікових карток платників податків, договору про укладання угоди щодо надання банківських послуг та анкети) з вказанням мобільних телефонів, що були зазначені як фінансові;

- відомостей про рух грошових коштів по рахунку НОМЕР_5 та інших наявних розрахункових рахунка ОСОБА_7 за період з 09.04.2022 до 18.04.2023 включно із розшифровкою платежів та транзакцій (повні дані платника та отримувача платежу (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄДРПОУ та назва юридичної особи),

- інформації про історію авторизації особи користувача (власника) розрахункового рахунку НОМЕР_5 ОСОБА_7 та ІР-адреси логування виходу в обліковий запис через систему дистанційного обслуговування рахунку за період з 09.04.2023 до 18.04.2023 включно, а також з вказанням час виходу та системних кодів (стандарт ISO 8583), а саме: ідентифікатора типу повідомлення, типу транзакції, результату завершення авторизації, та які номерів мобільних телефонів, були використані під час такого доступу;

з можливістю скопіювати фото-, відеозаписи на електронний носій інформації оптичний диск.

3. Розкриття банківської таємниці по розрахункових рахунках осіб, власників фінансових номерів НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , а саме: в отриманні:

- інформації про власників карткових рахунків/розрахункових рахунків, і документів, що були надані під час його оформлення (копії паспортів та реєстраційних номерів облікових карток платників податків, договору про укладання угоди щодо надання банківських послуг та анкети) де вказані мобільні телефони зазначені як фінансові;

- відомостей про рух грошових коштів по рахунках власників карткових рахунків/розрахункових рахунків (власників фінансових номерів НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 ) за період з 09.04.2023 до 18.04.2023 включно з розшифровкою платежів і транзакцій (повні дані платника та отримувача платежу (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄДРПОУ та назва юридичної особи),

- інформації про історію авторизації особи користувача - власників фінансових номерів НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , та ІР-адреси логування виходу в обліковий запис через систему дистанційного обслуговування рахунку за період з 09.04.2023 до 18.04.2023 включно, а також з вказанням часу виходу та системних кодів (стандарт ISO 8583), а саме: ідентифікатора типу повідомлення, типу транзакції, результату завершення авторизації, та які номерів мобільних телефонів, були використані під час такого доступу;

з можливістю скопіювати фото-, відеозаписи на електронний носій інформації оптичний диск.

Встановити строк дії ухвали до 20.05.2023 включно.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінально процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1