Справа № 286/2168/23
У Х В А Л А

07 червня 2023 року м. Овруч

Слідчий суддя Овруцького районного суду Житомирської області ОСОБА_1 ,

з секретарем ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання заступника начальника слідчого відділення ВП №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Овруцького відділу Коростенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні №0000311 від 24.11.2022 , -

ВСТАНОВИВ :

Заступник начальника слідчого відділення ВП №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням та просить надати йому, а також ряду працівників відділу поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області, а саме: слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , начальнику слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_12 , або за дорученням іншій уповноваженій службовій особі відділу поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області, тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю, та вилучити у відділенні АТ «ПУМБ», що знаходиться за адресою: вул. Київська, 9 в м. Житомир), засвідчені належним чином копії документів, котрі містять банківську таємницю, а саме:

1. Документи про відкриття, оформлення (договір, заява та інше) банківського рахунку (видачі банківської картки) особи, якій була видана банківська картка № НОМЕР_1 ;

2. Анкетні дані особи, якій була видана банківська картка № НОМЕР_1 та відкритий рахунок, копії підтверджуючих документів;

3. Виписки по наявних в АТ «ПУМБ» рахунках користувача банківської картки № НОМЕР_1 за період з 16.11.2022 по 30.11.2022 включно, із обов`язковим зазначенням:

- призначення платежу;

- дати, часу, руху, суми, місця і способу зарахування, переказу, зняття готівки та за допомогою якої платіжної системи;

- номерів банківських карток (номери рахунків), на які були перераховані грошові кошти з рахунку користувача банківської картки за № НОМЕР_1 у зазначений період та за допомогою якої платіжної системи, та анкетних даних їх користувачів;

- номерів та адрес розташування банкоматів та/або відділень банку, де було здійснено видачу готівки з рахунку користувача банківської картки № НОМЕР_1 за період з 16.11.2022 по 30.11.2022 включно;

4. Інформацію про контрагентів, на які були в подальшому перераховані вказані грошові кошти або розбиті різними частинами з наданням виписки по їх рахунках руху коштів із обов`язковим зазначенням:

- призначення платежу;

- дати, часу, руху, суми, місця і способу отримання грошових коштів, зняття готівки та за допомогою якої платіжної системи;

- дати, часу, руху, суми, місця і способу зарахування (перерахування) на вказану картку грошових коштів та за допомогою якої платіжної системи;

- номерів банківських карток (номери рахунків), на які були перераховані грошові кошти з вказаних рахунків у зазначений період та за допомогою якої платіжної системи, та анкетних даних їх користувачів

- номерів та адрес розташування банкоматів та/або відділень банку, де було здійснено видачу готівки з вказаних рахунків (банківських карток) за період з 16.11.2022 по 30.11.2022 включно, мотивуючи тим, що в період з 14 по 17 листопада 2022 року невстановлена особа шляхом обману, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_13 у загальній сумі 196 000 грн., які останній, перебуваючи на території Овруцької ОТГ Коростенського району, перерахував з карткового рахунку своєї банківської картки АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_2 на рахунки невстановлених осіб у якості оплати за купівлю легкового автомобіля.

Відповідно до інформації отриманої в АТ «Ощадбанк», потерпілий ОСОБА_13 здійснив переказ грошових коштів зі своєї банківської картки № НОМЕР_2 на:

1. Рахунок особи, якій видана банківська картка АТ «АКБ» Конкорд» № НОМЕР_3 в кількості дев`яти транзакцій: 1) 14.11.2022 о 21:13:04 в сумі 10 000 грн.; 2) 14.11.2022 о 21:14:12 в сумі 10 000 грн.; 3) 14.11.2022 о 21:15:26 в сумі 10 000 грн.; 4) 14.11.2022 о 21:22:31 в сумі 15 000 грн.; 5) 15.11.2022 о 13:40:43 в сумі 20 000 грн.; 6) 15.11.2022 о 13:43:19 в сумі 17 000 грн.; 7) 16.11.2022 о 08:03:36 в сумі 20 000 грн.; 8) 16.11.2022 о 08:04:38 в сумі 20 000 грн.; 9) 16.11.2022 о 08:05:33 в сумі 17 000 грн., на загальну суму 139 000 грн..

Згідно інформації отриманої в АТ «АКБ» Конкорд», банківська картка № НОМЕР_3 видана ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителю м. Мирноград Донецької області (ІПН НОМЕР_4 ).

2. Рахунок особи, якій видана банківська картка АТ ТАСКОМБАНК» № НОМЕР_5 в кількості трьох транзакцій: 1) 17.11.2022 о 9:10 на суму 20 000 грн.; 2) 17.11.2022 о 09:11 на суму 20 000 грн.; 3) 17.11.2022 о 09:13 на суму 17 000 грн., на загальну суму 57 000 грн..

Згідно до інформації отриманої в АТ ТАСКОМБАНК», банківська картка № НОМЕР_5 видана ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителю м. Мирноград Донецької області (ІПН НОМЕР_4 ).

В подальшому, грошові кошти з банківської картки АТ ТАСКОМБАНК» № НОМЕР_5 , виданої ОСОБА_14 , були перераховані:

- 17.11.2022 о 09:48 в сумі 29 000 грн. на банківську картку АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» № НОМЕР_6 , видану ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (ІПН НОМЕР_7 );

- 17.11.2022 о 10:10 в сумі 28000 грн. на банківську карту АТ «ПУМБ» № НОМЕР_8 , видану ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (ІПН НОМЕР_4 ).

Крім цього, грошові кошти потерпілого ОСОБА_13 , які надійшли на банківську картку АТ «АКБ» Конкорд» № НОМЕР_3 були переказані:

а) на банківську картку АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» № НОМЕР_6 , видану ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , прож. АДРЕСА_1 (ІПН НОМЕР_7 ) в кількості трьох транзакцій: 1) 15.11.2022 о 14:33:43 в сумі 29261 грн., 2) 16.11.2022 о 11:54:44 в сумі 29261 грн., 3)16.11.2022 о 12:05:09 в сумі 20684,5 грн., на загальну суму 79206,5 грн..

б) на банківську картку АТ «ПУМБ» № НОМЕР_8 , видану ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (ІПН НОМЕР_4 ) в кількості 4-х транзакцій: 1) 14.11.2022 о 21:51:20 в сумі 10090 грн.; 2) 14.11.2022 о 21:54:46 в сумі 20180 грн.; 3) 14.11.2022 о 21:57:26 в сумі 15538,6 грн.; 4) 15.11.2022 о 15:34:07 в сумі 7718,85 грн., на загальну суму 53527,45 грн..

Грошові кошти, які надійшли на банківську карту АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» № НОМЕР_6 , видану ОСОБА_15 , були перераховані:

- в кількості двох транзакцій 16.11.2022 о 11:59 в сумі 29000 грн. та 16.11.2022 о 12:03 в сумі 2050 грн. на банківську карту № НОМЕР_9 ;

- в кількості двох транзакцій 15.11.2022 о 14:53 в сумі 29000 грн. та 17.11.2022 в сумі 29000 грн. на банківську карту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦЕНТ-БАНК (АТ «А-БАНК») № НОМЕР_10 ;

Грошові кошти, які надійшли на банківську карту АТ «ПУМБ» № НОМЕР_8 , видану ОСОБА_14 , були перераховані:

- в кількості п`яти транзакцій: 1) 14.11.2022 о 21:53 в сумі 10 000 грн.; 2) 14.11.2022 о 21:56 в сумі 20000 грн.; 3) 14.11.2022 о 22:00 в сумі 7800 грн.; 4) 15.11.2022 о 15:36 в сумі 6100 грн.; 5)17.11.2022 о 10:21 в сумі 21500 грн. на банківську карту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦЕНТ-БАНК (АТ «А-БАНК») № НОМЕР_11 ;

- 14.11.2022 о 21:58 в сумі 2000 грн. на банківську картку № НОМЕР_12 ;

- 15.11.2022 о 18:08 в сумі 6000 грн. на банківську карту № НОМЕР_13 ;

- 17.11.2022 о 16:58 в сумі 6500 грн. на банківську карту № НОМЕР_14 .

Таким чином, на банківську карту АТ «А-БАНК» № НОМЕР_10 були здійснені наступні зарахування:

- з банківської карти АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» № НОМЕР_6 , виданої ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (ІПН НОМЕР_7 ) в кількості двох транзакцій: 15.11.2022 о 14:53 в сумі 29000 грн. та 17.11.2022 в сумі 29000 грн., на загальну суму 58 000 грн.,

- з банківської карти АТ «ПУМБ» № НОМЕР_8 , виданої ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (ІПН НОМЕР_4 ) в кількості п`яти транзакцій: 1) 14.11.2022 о 21:53 в сумі 10 000 грн.; 2) 14.11.2022 о 21:56 в сумі 20000 грн.; 3) 14.11.2022 о 22:00 в сумі 7800 грн.; 4) 15.11.2022 о 15:36 в сумі 6100 грн.; 5)17.11.2022 о 10:21 в сумі 21500 грн., на суму 65400 грн..

Відповідно до інформації отриманої в АТ «А-БАНК», банківська карта № НОМЕР_10 , видана на ім`я ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_15 . Також встановлено, що 17.11.2022 о 11:13:36 грошові кошти, які надійшли на банківську карту № НОМЕР_10 , були перераховані в кількості 1 транзакції, в сумі вал.карти 20910 грн. (410 грн. комісія) на банківську картку АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК (АТ «ПУМБ») № НОМЕР_1 .

При цьому в представленій інформації відсутні відомості щодо подальшого руху грошових коштів, місця, способу зняття і розпорядження ними, а тому виникла потреба у здійсненні тимчасового доступу до банківської інформації АТ «ПУМБ» по рахунку користувача банківської картки № № НОМЕР_1 за період з 16.11.2022 по 30.11.2022. Саме такий період потрібний з метою відстеження подальшого руху викрадених грошових коштів.

З метою повного, всебічного та неупередженого здійснення досудового розслідування, встановлення всіх обставин вчинених кримінальних правопорушень, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх подальшого вилучення, які містять банківську таємницю, що знаходяться у володінні АТ «ПУМБ».

В судове засідання заступник начальника слідчого відділення ВП №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 не з`явився, але надав заяву, в якій просить клопотання розглянути у його відсутність. Клопотання підтримав та просить його задовольнити.

Розгляд клопотання проводиться судом без виклику особи, у володінні якої знаходиться запитувана інформація, оскільки заступником начальника СВ ВП №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 доведено таку необхідність у відповідності до положень ч.2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши додані до клопотання копії матеріалів кримінального провадження №0000311 від 24.11.2022, слідчий суддя вважає, що клопотання слід задовольнити з наступних підстав.

В судовому засіданні встановлено, що 24.11.2022 відомості про те, що в період з 14 по 23 листопада 2022 року невстановлена особа шляхом обману, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_13 у загальній сумі 196 000 грн., які останній, перебуваючи на території Овруцької ОТГ Коростенського району, самостійно перерахував на рахунки невстановленої особи у якості оплати за купівлю легкового автомобіля (номери карток, на які було здійснено переказ грошових коштів: НОМЕР_3 , НОМЕР_16 ), було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000311 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, що підтверджується витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст.132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч.6 ст.163 КПК слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відомості щодо інформації по банківському рахунку № НОМЕР_1 , згідно з ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», становлять банківську таємницю, а отже, документи, до яких заступник начальника СВ просить надати тимчасовий доступ, містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 7 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати зокрема, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Оцінюючи письмові докази, долучені до клопотання; зважаючи, що для досягнення повноти та всебічності розслідування даного кримінального провадження, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи щодо заволодіння грошовими коштами потерпілого ОСОБА_13 ; враховуючи відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, та наявність достатніх підстав вважати, що інформація знаходиться саме в АТ «ПУМБ», яке розташоване за адресою: м. Житомир, вул. Київська, 9, слідчий суддя приходить до висновку, що у даному провадженні доведено необхідність надання тимчасового доступу до інформації, яка містить банківську таємницю і про доступ до якої клопоче заступник начальника СВ ВП №1 в клопотанні, та відповідно до висновку про обгрунтованість клопотання і необхідність його задоволення.

Керуючись ст.ст. 159, 160, 162 ч.1 п.5, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати заступнику начальника СВ ВП №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 та начальнику слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_12 тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю та вилучити у відділенні АТ «ПУМБ», що знаходиться за адресою: вул. Київська, 9 в м. Житомир), засвідчені належним чином копії документів, котрі містять банківську таємницю, а саме:

1. Документи про відкриття, оформлення (договір, заява та інше) банківського рахунку (видачі банківської картки) особи, якій була видана банківська картка № НОМЕР_1 ;

2. Анкетні дані особи, якій була видана банківська картка № НОМЕР_1 та відкритий рахунок, копії підтверджуючих документів;

3. Виписки по наявних в АТ «ПУМБ» рахунках користувача банківської картки № НОМЕР_1 за період з 16.11.2022 по 30.11.2022 включно, із обов`язковим зазначенням:

- призначення платежу;

- дати, часу, руху, суми, місця і способу зарахування, переказу, зняття готівки та за допомогою якої платіжної системи;

- номерів банківських карток (номери рахунків), на які були перераховані грошові кошти з рахунку користувача банківської картки за № НОМЕР_1 у зазначений період та за допомогою якої платіжної системи, та анкетних даних їх користувачів;

- номерів та адрес розташування банкоматів та/або відділень банку, де було здійснено видачу готівки з рахунку користувача банківської картки № НОМЕР_1 за період з 16.11.2022 по 30.11.2022 включно;

4. Інформацію про контрагентів, на які були в подальшому перераховані вказані грошові кошти або розбиті різними частинами з наданням виписки по їх рахунках руху коштів із обов`язковим зазначенням:

- призначення платежу;

- дати, часу, руху, суми, місця і способу отримання грошових коштів, зняття готівки та за допомогою якої платіжної системи;

- дати, часу, руху, суми, місця і способу зарахування (перерахування) на вказану картку грошових коштів та за допомогою якої платіжної системи;

- номерів банківських карток (номери рахунків), на які були перераховані грошові кошти з вказаних рахунків у зазначений період та за допомогою якої платіжної системи, та анкетних даних їх користувачів

- номерів та адрес розташування банкоматів та/або відділень банку, де було здійснено видачу готівки з вказаних рахунків (банківських карток) за період з 16.11.2022 по 30.11.2022 включно.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення та закінчується 7 липня 2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1