Справа № 355/832/23
Провадження № 1-кс/355/38/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 червня 2023 року смт. Баришівка

слідчий суддя Баришівського районного суду Київської області ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши клопотання дізнавача сектора дізнання відділення поліції №1 Броварського РУП ГУНП в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Баришівського відділу Броварської окружної прокуратури ОСОБА_4 за матеріалами кримінального провадження №0000581 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27 травня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді надійшло дане клопотання про надання тимчасового доступу до документів, що становлять банківську таємницю. Клопотання обґрунтовано тим, що в провадженні сектора дізнання відділення поліції №1 Броварського РУП ГУНП в Київській області перебуває кримінальне провадження №0000581 від 27 травня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 24 травня 2023 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , знайшов оголошення на сайті ОЛХ про продаж газобетонних блоків. Здійснивши замовлення, за допомогою месенджеру зв`язався за номером телефону НОМЕР_1 , домовившись про купівлю товару, продавець надіслав банківську карту № НОМЕР_2 . В подальшому він надіслав грошові кошти трьома транзакціями на загальну суму 68000,00 гривень, після чого продавець на зв`язок не виходить.

З метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, а також підтвердження факту перерахунку грошових коштів, подальшого їх використання, органу досудового розслідування в дізнавача виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю і знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), за адресою: АДРЕСА_1 , щодо руху коштів по рахункам із зазначенням сум та призначень здійснених платежів чи зарахувань на картковий рахунок і документів, що стали підставою для здійснення цих платежів чи зарахувань, встановлення персональних даних, тобто повні анкетні дані власника розрахункового рахунку та банківської картки НОМЕР_2 , фото- та відеоматеріалів щодо зняття коштів в банкоматах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з банківської картки НОМЕР_2 , має виняткове значення для даного кримінального провадження.

В судове засідання, ініціатор поданого клопотання дізнавач сектору дізнання відділення поліції №1 Броварського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 на його розгляд не з`явився, подавши заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Прокурор Баришівського відділу Броварської окружної прокуратури ОСОБА_4 в судове засідання не з`явився надавши клопотання про розгляд клопотання за його відсутності.

Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Розглянувши подане клопотання та дослідивши додані до нього докази, суд приходить до наступного висновку.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.5 ч.1 ст.159 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно із ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнтів, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації. Інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду, становить банківську таємницю.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що отримання тимчасового доступу до запитуваних документів має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також те, що вилучені відомості можуть бути використані як докази, суд вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись вимогами ст.ст. 159, 162-165 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання дізнавача сектора дізнання відділення поліції №1 Броварського РУП ГУНП в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Баришівського відділу Броварської окружної прокуратури ОСОБА_4 за матеріалами кримінального провадження №0000581 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27 травня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю.

Надати дозвіл старшому прокурору групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000581 - прокурору Баришівського відділу Броварської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 та групі дізнавачів сектору дізнання відділення поліції № 1 Броварського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , лейтенанту поліції, дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 Броварського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області, до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: до повних відомостей про персональні дані, тобто повних анкетних даних власника розрахункового рахунку та банківської картки НОМЕР_2 , фото- та відеоматеріалів зняття коштів в банкоматах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » банківської картки НОМЕР_2 , що перебуває у приміщені АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), за адресою: АДРЕСА_1 надати тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, по банківському рахунку та платіжній (кредитній) картці № НОМЕР_2 , що перебуває у приміщені АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), за адресою: АДРЕСА_1 за весь період з 08 лютого 2023 по 08 червня 2023 року, а саме:

-документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видані банківські платіжні (кредитні) картки;

-виписки по платіжним (кредитним) карткам, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);

-фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитних) карток, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів;

-номери телефонів, які використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;

-надати інформацію, щодо залишку коштів на рахунку на день виконання ухвали;

-у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

-у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

-інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), за адресою: АДРЕСА_1 , надати можливість вилучити вищезазначені документи (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Баришівського районного суду ОСОБА_1