490/5303/23 20.06.2023
н/п 1-кс/490/5178/2023
Центральний районний суд м. Миколаєва
Справа № 490/5303/23
У Х В А ЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 червня 2023 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Херсоні) Територіального управління Державного бюро розслідувань розташованого у м. Мелітополі ОСОБА_3 , погоджене прокурором Каховської окружної прокуратури Херсонської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчому судді Центрального районного суду м. Миколаєва надійшло клопотання слідчого третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Херсоні) Територіального управління Державного бюро розслідувань розташованого у м. Мелітополі ОСОБА_3 , погоджене прокурором Каховської окружної прокуратури Херсонської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0000163 від 31.05.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 5 ст. 361, ч. 1 ст. 364 КК України.

На обгрунтування клопотання вказано, що третім слідчим відділом (з дислокацією у м. Херсоні) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополі, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000163, відомості про яке 31.05.2022 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань (далі ЄРДР) за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 5 ст. 361, ч. 1 ст. 364 КК України, за фактами того, що після повномасштабного вторгнення окупаційних військ російської федерації на територію України, упродовж лютого-червня 2022 року, згідно даних отриманих з ІНФОРМАЦІЯ_1 , невстановленими службовими особами - розпорядниками бюджетних коштів ІНФОРМАЦІЯ_2 з використанням інформаційних систем здійснювались видаткові транзакції, ймовірно спрямовані на заволодіння бюджетними коштами, шляхом проведення псевдогосподарських операцій з метою подальшого виведення грошових коштів в готівку через підконтрольні комунальні підприємства.

В ході досудового розслідування встановлено, що за період з 24.02.2022 по 13.06.2022 структурними підрозділами ІНФОРМАЦІЯ_2 , які є окремими юридичними особами, здійснені транзакцій на суму 2 110 462 772 грн., в зв`язку з чим за 4 місяці витрачено більше ніж половина бюджету ІНФОРМАЦІЯ_3 встановленого на 2022 рік.

ІНФОРМАЦІЯ_4 є засновником міського комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Херсонської міської ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (далі МКП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ХМР), на рахунки якого в 2022 році здійснювалося перерахування грошових коштів з місцевого бюджету ІНФОРМАЦІЯ_3 .

МКП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ХМР має банківські рахунки НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_4 ).

Слідчий, пославшись на те, що отримані під час проведення відповідних заходів забезпечення кримінального провадження докази, самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування протиправних дій, виявлення та документування ознак вчинення тяжких злочинів, вказує на необхідність в тимчасовому доступі до документів та інформації, з мождивістю вилучення, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_4 ), розташованому за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою АДРЕСА_2 , а саме:

- виписки про рух коштів по рахункам НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_4 ) за період з 24.02.2022 по 31.12.2022;

- протокол дій або інший документ, в якому визначена послідовність дій користувачів вказаними рахунками за період з 24.02.2022 по 31.12.2022;

- копії документів, що підтверджують повноваження осіб, які мали право користуватися рахунком в 2022 році (картка із зразками підписів, копії наказів, паспортів).

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Вивчивши матеріали клопотання слідчий суддя приходить до наступного.

Матеріалами клопотання доведено, що після повномасштабного вторгнення окупаційних військ російської федерації на територію України, упродовж лютого-червня 2022 року, згідно даних отриманих з ІНФОРМАЦІЯ_1 , невстановленими службовими особами - розпорядниками бюджетних коштів ІНФОРМАЦІЯ_2 з використанням інформаційних систем здійснювались видаткові транзакції, ймовірно спрямовані на заволодіння бюджетними коштами, шляхом проведення псевдогосподарських операцій з метою подальшого виведення грошових коштів в готівку через підконтрольні комунальні підприємства, встановлено, що за період з 24.02.2022 по 13.06.2022 структурними підрозділами ІНФОРМАЦІЯ_2 , які є окремими юридичними особами, здійснені транзакцій на суму 2 110 462 772 грн., в зв`язку з чим за 4 місяці витрачено більше ніж половина бюджету ІНФОРМАЦІЯ_3 встановленого на 2022 рік.

ІНФОРМАЦІЯ_4 є засновником міського комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Херсонської міської ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (далі МКП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ХМР), на рахунки якого в 2022 році здійснювалося перерахування грошових коштів з місцевого бюджету ІНФОРМАЦІЯ_3 .

МКП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ХМР має банківські рахунки НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_4 ).

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 163 КПК України, встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », містить відомості, які становлять банківську таємницю, що охороняється законом та може бути отримана лише на підставі ухвали слідчого судді.

Матеріалами клопотання доведено, що вказані документи в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для доведення наявності чи відсутності корисливого умислу вчинення кримінального правопорушення,для встановлення осіб причетних до вчинення злочину, а також можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні щодо обставин кримінального правопорушення.

Враховуючи вищенаведене, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159 - 160, 162 - 164 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Херсоні) Територіального управління Державного бюро розслідувань розташованого у м. Мелітополі ОСОБА_3 , погоджене прокурором Каховської окружної прокуратури Херсонської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, - задовольнити.

Надати слідчому третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Херсоні) Територіального управління ДБР, розташованого у місті Мелітополі ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_4 ), розташованому за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою АДРЕСА_2 , а саме:

- виписки про рух коштів по рахункам НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_4 ) за період з 24.02.2022 по 31.12.2022;

- протокол дій або інший документ, в якому визначена послідовність дій користувачів вказаними рахунками за період з 24.02.2022 по 31.12.2022;

- копії документів, що підтверджують повноваження осіб, які мали право користуватися рахунком в 2022 році (картка із зразками підписів, копії наказів, паспортів).

Строк дії ухвали по 20 серпня 2023 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Миколаївського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення в разі, якщо надано тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа-підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність. В інших випадках ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1