Провадження №1-кс/337/475/2023
ЄУН № 337/2518/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 червня 2023 року Слідчий суддя Хортицького районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Запоріжжя Запорізької області ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів на підставі матеріалів досудового розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.05.2023 року за № 0000560, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

СВ ВП №5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000560, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.05.2023 року.

Під час досудового розслідування встановлено, що 08.05.2023, до Відділу поліції № 5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області звернулась гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_1 із заявою про те, що 05.05.2023, приблизно о 19:33 годині невстановлена особа, під приводом купівлі товару на Інтернет площадці «Olx.ua», з н.м.т НОМЕР_1 у месенджері «Вайбер» надіслала смс -повідомлення із посиланням ІНФОРМАЦІЯ_2 на форму сервісу «Olx-доставка», перейшовши по якій, потерпіла ввела свої особисті дані, а саме ПІБ, номер карткового рахунку банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_2 , строк дії картки, а також CVV-код з її обороту, після чого з вказаного карткового рахунку були списані грошові кошти у сумі 989,70 гривень. Таким чином, невстановлена особа своїми діями, спричинила Гр. ОСОБА_5 матеріальний збиток на зазначену суму. (ЖЄО за № 6121 від 08.05.

За даним фактом до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.05.2023 р. внесено відомості за № 0000560, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування була допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка пояснила що 04.05.2023 на сервісу «OLX» виставила оголошення про продаж автомобільних фар від особистого автомобіля марки ЗАЗ «Sens» д.н.з НОМЕР_3 . Зазначені фари виставила на продаж за грошову суму у розмірі 1000 гривень. У цей же день, приблизно о 18:57 годині, на особистий номер мобільного телефону, а саме у месенджері «Вайбер» потерпілій написала дівчина, яка у месенджері підписана як «Anna Ivanova» з н.м.т - НОМЕР_1 про те, що її зацікавили автомобільні фари, які вона виставила на продаж. Так, обговоривши товар, який продає, зазначена дівчина повідомила, що проживає у м. Житомир та хоче придбати зазначені фари на замовлення і готова оплатити повну передоплату за товар на мій картковий рахунок через сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Також вона повідомила, що по формі оплати потерпіла отримає грошові кошти за товар. В ході подальшого діалогу я повідомила дівчині, що мені все одно як проводити купівлю-продаж товару, після чого вона надіслала мені повідомлення, яке містило посилання ІНФОРМАЦІЯ_2 . Так, перейшовши по зазначеному посиланню виявилось, що посилання є неактивне через, напевно, технічні причини. Таким чином, у цей день, а саме 04.05.2023 я більше не проводила будь-яких операцій по оформленню продажу товару. Дівчині на ім`я ОСОБА_6 я повідомила про те, що зроблю всі необхідні операції на наступний день. Так, 05.05.2023, приблизно о 19:30 годині, перейшовши по зазначеному вище посиланню, у окремому вікні браузеру відкрилось вікно із зазначеними даними отримувача, а саме « ОСОБА_7 , м. Житомир, відділення « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та інша інформація. Підтвердивши дані отримувала, відкрилось наступне вікно, у якому необхідно було зазначити мої особисті дані, а саме ПІБ, номер карткового рахунку мого банку, строк дії картки, а також CVV-код з обороту картки, що і зробила. Після введення всіх необхідних даних, натиснула зберегти, після чого вийшло ще одне віконечко, яке було схоже на форму підтвердження операції банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у який необхідно було ввести пароль від веб-сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_6 , що також і зробила. У цей же день, 05.05.2023, приблизно о 19:33 годині, у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » потерпілій надійшло сповіщення про те, що з її особистого карткового рахунку банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 були списані грошові кошти одним платежем у сумі 989,70 гривень з комісією у сумі 5 гривень.

Побачивши списання грошових коштів, приблизно о 19:35 годині потерпіла написала у месенджері «Вайбер» дівчині на ім`я ОСОБА_6 про те, що і підтвердила замовлення по формі, яку вона надіслала і з її особистого карткового рахунку були списані грошові кошти. На це їй дівчина на ім`я ОСОБА_6 повідомила, що це нормально, так як проходить верифікація картки. Приблизно о 20:23 годині, зазначена дівчина повідомила, що з її карткового рахунку також були списані грошові кошти і потрібно почекати, так як будуть надані подальші інструкції. У телефонній розмові з менеджером банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » потерпілій повідомили, що з її карткового рахунку відбуваються шахрайські дії та заблокувала свою картку.

На теперішній час, з метою встановлення осіб, які причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, знаходження коштів потерпілої, підтвердження фактів та обставин вчиненого злочину, необхідно отримані докази, які самостійно та в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації та документів, яка становить банківську таємницю, з наданням можливості копіювання інформації щодо них, роздрукованої в паперовому вигляді, на електронні носії такі як DVD - диски, USB - накопичувачі , що перебувають у володінні юридичної особи: акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄРДПОУ НОМЕР_4 , розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до карткового рахунку № НОМЕР_2 , який належить потерпілій ОСОБА_5 , а саме: виписки (роздруківки) руху грошових коштів у паперовому вигляді, з вказівкою вхідних і вихідних залишків коштів, прибутковій і витратній частині, призначення платежів, дати і часу надходження коштів на рахунок і перерахування з нього, повні назви контрагентів, які перерахували і яким перераховані кошти, їх коди ЄДРПОУ, МФО банків і номера рахунків контрагентів, з якими проведені операції за період з 00 години 01 хвилин до 23 години 59 хвилин 05.05.2023 року

Необхідна органу досудового розслідування інформація перебуває у володінні юридичної особи акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄРДПОУ НОМЕР_4 , розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , але без отримання доступу до вказаної інформації, яка містить банківську таємницю , неможливо встановити обставини скоєння вказаного злочину, процесу заволодіння грошима потерпілої, встановлення особи, причетної до вчинення злочину, тому орган досудового розслідування просить слідчого суддю надати тимчасовий доступ до речей та документів з наданням можливості ознайомитися та отримати належним чином завірені копії.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав слідчому судді заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує та просить задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться речі та документи , до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, в судове засідання не з`явилась, про розгляд клопотання було повідомлено належним чином, заяв про відмову в задоволенні клопотання на адресу суду не надходило.

В той же час, як наголошує у своїх рішеннях Європейський суд з прав людини, кожна сторона, яка задіяна в ході судового розгляду, зобов`язана з розумним інтервалом часу сама цікавитись провадженням у справі за його участю, добросовісно користуватися належними йому процесуальними правами та неухильно виконувати процесуальні обов`язки.

На підставі ст.107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів не приймалось.

Слідчий суддя, перевіривши доводи клопотання та долучені до нього копії документів, дійшла наступного висновку.

Клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України.

СВ ВП №5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000540, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.05.2023 року.

Під час досудового розслідування встановлено, що 08.05.2023, до Відділу поліції № 5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області звернулась гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_1 із заявою про те, що 05.05.2023, приблизно о 19:33 годині невстановлена особа, під приводом купівлі товару на Інтернет площадці «Olx.ua», з н.м.т НОМЕР_1 у месенджері «Вайбер» надіслала смс -повідомлення із посиланням ІНФОРМАЦІЯ_2 на форму сервісу «Olx-доставка», перейшовши по якій, потерпіла ввела свої особисті дані, а саме ПІБ, номер карткового рахунку банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_2 , строк дії картки, а також CVV-код з її обороту, після чого з вказаного карткового рахунку були списані грошові кошти у сумі 989,70 гривень. Таким чином, невстановлена особа своїми діями, спричинила Гр. ОСОБА_5 матеріальний збиток на зазначену суму. (ЖЄО за № 6121 від 08.05.

За даним фактом до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.05.2023 р. внесено відомості за № 0000560, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування була допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка пояснила обставини вчинених відносно неї невідомою особою шахрайських дій в наслідок яких з її карткового рахунку були списані грошові кошти.

В органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що отримана інформація, яка становить банківську таємницюмає доказове значення у вказаному кримінальному провадженні, а іншими способами довести процес заволодіння грошима потерпілої, та встановлення особи, яка скоїла вказане кримінальне правопорушення, неможливо, які відповідно до ст. 91 КПК України, підлягають доказуванню, об`єктивно їх дослідити та прийняти законне рішення.

Необхідна органу досудового розслідування інформація перебуває у володінні юридичної особи: акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄРДПОУ НОМЕР_4 , розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

Під час проведення досудового розслідування для встановлення істини по кримінальному провадженню, з метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, а саме : до інформації та документів, що стосуються карткового рахунку № НОМЕР_2 , який належить потерпілій ОСОБА_5 , а саме: виписки (роздруківки) руху грошових коштів у паперовому вигляді, з вказівкою вхідних і вихідних залишків коштів, прибутковій і витратній частині, призначення платежів, дати і часу надходження коштів на рахунок і перерахування з нього, повні назви контрагентів, які перерахували і яким перераховані кошти, їх коди ЄДРПОУ, МФО банків і номера рахунків контрагентів, з якими проведені операції за період з 00 години 01 хвилин до 23 години 59 хвилин 05.05.2023 року.

Згідно положень ч.1 ст.92 КПК України, обов`язок доказування обставин, передбачених статтею 91 цього Кодексу, за винятком випадків, передбачених частиною другою цієї статті, покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.

У відповідності до положень ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Умовою використання того чи іншого доказу у кримінальному провадженні згідно положень діючого КПК України є належність та допустимість доказів.

Так, в ст. 85 КПК України визначено, що належними є докази, які прямо чи непрямо підтверджують існування чи відсутність обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та інших обставин, які мають значення для кримінального провадження, а також достовірність чи недостовірність, можливість чи неможливість використання інших доказів.

Згідно положень ч. 1 ст. 86 КПК України, доказ визнається допустимим, якщо він отриманий у порядку, встановленому цим Кодексом.

Відповідно до ч. 1, ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

На території України указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» введено воєнний стан, а Українська держава перебуває у стані війни з Російською Федерацією. У зв`язку із чим особисто слідчому проводити слідчі дії за межами м. Запоріжжя не є можливим, а є доцільним включення слідчих усієї слідчої групи, у зв`язку із воєнними діями на території Запорізької області.

Згідно ч.1 ст. 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (ратифіковано Україною 17.07.1997 року, набула чинності для України 11.09.1997 року) та правових позицій, викладених в рішенні Європейського Суду з прав людини по справі «Бендерський проти України (заява № 22750/02 параграф 42) - відповідно до практики, яка відображає принцип здійснення правосуддя, судові рішення мають в достатній мірі висвітлювати мотиви, на яких вони базуються. Межі такого обов`язку можуть різнитися залежно від природи рішення та мають оцінюватись в світлині обставин кожної справи. Право може вважатися ефективним, тільки якщо зауваження сторін насправді «заслухані», тобто належним чином вивчені судом.

Перевіривши доводи клопотання, оцінивши надані слідчому судді докази на їх підтвердження з точки зору їх належності, допустимості, достатності та взаємозв`язку, ретельно перевіривши підстави звернення органу досудового розслідування з даним клопотанням , а також враховуючи той факт, що інформація, яка перебуває у володінні акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄРДПОУ НОМЕР_4 , розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , до якої орган досудового розслідування просить надати тимчасовий доступ містить банківську таємницю, з наданням можливості отримати належним чином завірені копії роздруковані в паперовому вигляді, на електронні носії такі як DVD - диски, USB - накопичувачі, а саме : до інформації та документів, що стосуються карткового рахунку № НОМЕР_2 , який належить потерпілій ОСОБА_5 , а саме: виписки (роздруківки) руху грошових коштів у паперовому вигляді, з вказівкою вхідних і вихідних залишків коштів, прибутковій і витратній частині, призначення платежів, дати і часу надходження коштів на рахунок і перерахування з нього, повні назви контрагентів, які перерахували і яким перераховані кошти, їх коди ЄДРПОУ, МФО банків і номера рахунків контрагентів, з якими проведені операції за період з 00 години 01 хвилин до 23 години 59 хвилин 05.05.2023 року, що має доказове значення у вказаному кримінальному провадженні, а іншими способами, встановити осіб, причетних до скоєння вказаного кримінального правопорушення, а також дослідити процес перерахування грошей неможливо, які відповідно до ст. 91 КПК України, підлягають доказуванню, об`єктивно їх дослідити та прийняти законне рішення, слідчий суддя вважає, що клопотання органу досудового розслідування обґрунтоване та таке, яке підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 27, 40, 107, 131, 132, 159-166, 369-372 КПК України, ЗУ «Про банки та банківську діяльність» , слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

клопотання слідчого СВ ВП №5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Запоріжжя Запорізької області ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів на підставі матеріалів досудового розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.05.2023 року за № 0000560, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, - задовольнити.

Надати слідчим СВ ВП №5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області , які входять до складу групи слідчих по даному кримінальному провадженню: ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів , що становлять банківську таємницю, а саме інформації, яка перебуває у володінні акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄРДПОУ НОМЕР_4 , розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , з наданням можливості отримати належним чином завірені копії роздруковані в паперовому вигляді, на електронні носії такі як DVD - диски, USB - накопичувачі, а саме : до інформації та документів, що стосуються карткового рахунку № НОМЕР_2 , який належить потерпілій ОСОБА_5 , а саме: виписки (роздруківки) руху грошових коштів у паперовому вигляді, з вказівкою вхідних і вихідних залишків коштів, прибутковій і витратній частині, призначення платежів, дати і часу надходження коштів на рахунок і перерахування з нього, повні назви контрагентів, які перерахували і яким перераховані кошти, їх коди ЄДРПОУ, МФО банків і номера рахунків контрагентів, з якими проведені операції за період з 00 години 01 хвилин до 23 години 59 хвилин 05.05.2023 року.

Роз`яснити володільцю речей, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 30 днів з дня її постановлення до 01 липня 2023 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1