Справа № 308/8114/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18 вересня 2023 року м. Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань - ОСОБА_2 , слідчого - ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого 2 відділення слідчого вiддiлу УСБУ в Закарпатській області майора юстиції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Закарпатської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні №0000022, -

В С Т А Н О В И В :

З внесеного слідчим клопотання, що погоджене з прокурором та доданих матеріалів вбачається, що 22.08.2023 на митний пост «Тиса» Закарпатської митниці в напрямку «вантажний напрямок - виїзд з України», прибув вантажний автомобіль з напівпричепом р.н. НОМЕР_1 / НОМЕР_2 , в якому згідно наданих на митний контроль товарно-супровідних документів переміщувався вантаж «пиломатеріали обрізні, ялина 1-4 сорту» в кількості 41,93 м.куб.

Згідно поданих до митного оформлення документів, відправником даного вантажу являється ФОП « ОСОБА_5 » ( АДРЕСА_1 ), а отримувачем угорське підприємство «IRGA KFT, 4400 Nyiregyhaza, Bocskai, u 45, Hungary».

У відповідності до п. 5 поданого до митного оформлення сертифікату про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій від 21.08.23 серії ЗК № 873775 виданого Західним міжрегіональним Управлінням лісового та мисливського господарства, ФОП « ОСОБА_5 » надано дозвіл на експорт пиломатеріалів загальним об`ємом 41, 93 м. куб. геометричними розмірами 25-100х100-200х4000-6000 мм.

Однак в ході повного митного огляду вищевказаного вантажу встановлено, що якісні характеристики, а саме вологість всього, поданого до митного оформлення пиломатеріалу не відповідає показникам, характерним до лісоматеріалу необрізного, датованого ТТН-ліс - ІФВ № 631771 від 25.08.2022, ІФГ № 480078 від 25.08.2022, ІФГ № 460416 від 25.08.2022, ІФГ № 470089 від 24.08.2022, тобто пиломатеріали обрізні, ялина 1-4 сорту» в кількості 41,93 м. куб., не виготовлені із сировини (лісоматеріалів) вказаних у сертифікаті про походження лісоматеріалів, та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій серії ЗК №873775 від 21.08.2023.

Таким чином, в ході досудового розслідування та проведення перевірочних заходів встановлено, що зазначений вантаж переміщувався на підставі документів, які містять неправдиві дані щодо походження та обсягу лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів, підроблених документів, в тому числі виданих на іншу партію, а відтак, вони є забороненими до переміщення через митний кордон України, у зв`язку з чим вказані обставини свідчать про наявність ознак злочину, передбаченого ч. 2 ст. 15 та ч. 2 ст. 201-1 КК України.

Як вбачається з матеріалів кримінального провадження та відповідей 2 відділу ГВ ЗНД УСБУ в Закарпатській області, в ході проведення оперативно-розшукових заходів на виконання доручення слідчого отримано достовірну інформацію про те, що до вчинення даного злочину можливо причетний громадянин України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканець АДРЕСА_2 , який працює митним брокером у ТОВ «Турбо плюс авто» та здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_3 в орендованому приміщенні, яке розташоване на другому поверсі двоповерхової будівлі, кабінет №8.

Так, ОСОБА_5 отримує від невстановлених на даний час досудовим слідством осіб незаконно порубані лісоматеріали, без відповідних документів про їх походження з яких виготовляє партії пиломатеріалів, які в подальшому і експортує. Надалі, ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 , використовуючи свої зв`язки серед фізичних осіб-підприємців, які займаються заготовкою та реалізацією лісоматеріалів придбає у останніх другі екземпляри товарно-транспортних накладних та виготовляє від їх імені перехідні накладні на ім`я ОСОБА_5 , таким чином легалізовуючи наявні у останнього незаконно порубані лісоматеріали. Надалі, ОСОБА_6 на підставі незаконно отриманих товарно-супровідних документів отримує в Закарпатському обласному управлінні лісового та мисливського господарства сертифікати від імені ОСОБА_5 , що надає право на безперешкодне переміщення через митний кордон України партії пиломатеріалів. Після чого, також виготовляє інші товарно-супровідні документи, які містять неправдиві відомості та необхідні для подання на митний контроль як підставу для переміщення через митний кордон партії пиломатеріалів.

У відповідності до пояснень ОСОБА_5 всі товарно-супровідні документи на вищевказані пиломатеріали оформляв та сертифікат про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів отримував митний брокер ОСОБА_6 , який і вніс неправдиві відомості в дані документи.

Також у ОСОБА_5 відсутня комп`ютерна техніка взагалі. Періодично він залишає митному брокеру ОСОБА_6 свою печатку фізичної особи-підприємця для оформлення документів.

Також стверджують, що в ході проведення оперативно-розшукових заходів та досудового розслідування отримано достовірну інформацію про те, що за адресою розташування офісного приміщення митних брокерів АДРЕСА_4 , можуть знаходитись: підроблені печатки та штампи державних лісових та мисливських господарств, які використовувались для підроблення товарно-транспортних накладних, печатки інших фізичних осіб підприємців, які також використовувались для підроблення товарно-транспортних накладних та інших документів на лісо та пиломатеріали, записні книжки (блокноти, аркуші паперу) з даними щодо розрахунків за незаконно придбані лісоматеріали та пиломатеріали та номерами мобільних телефонів спільників вчинюваного ОСОБА_5 злочину, примірники підроблених товарно-транспортних накладних та інші документи, що стосуються виготовлення таких накладних, комп`ютери, ПЕОМ (комп`ютер, ноутбук, планшет), які останні використовують для внесення неправдивих відомостей до документів та виготовлення підроблених документів та на яких можуть знаходитись електронна переписка щодо вищевказаних документів.

Необхідність вилучення комп`ютерної техніки також обумовлена тим, що в подальшому, з метою встановлення факту виготовлення документів, які планується вилучити необхідно буде провести комп`ютерно-технічну експертизу.

Отримати вищевказані документи та речі, які планується відшукати в ході обшуку у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до ст. 93 КПК України, або за допомогою інших слідчих дій на даний час неможливо, оскільки такі підтверджують злочинну діяльність ОСОБА_5 та спільників вчинюваного ним злочину, а тому, останнім можуть вживатися заходи по їх знищенню, або спотворенню.

Згідно з Довідкою з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно будинок АДРЕСА_3 належить на праві приватної власності ОСОБА_7 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_3 .

Слідчий в судовому засіданні підтримав клопотання з викладеними в такому мотивами та просив його задоволити.

Заслухавши пояснення слідчого з приводу внесеного клопотання, дослідивши матеріали клопотання з додатками, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до вимог ч.1 та ч.2 ст.234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Частиною 3 статті 234 КПК України визначено, що у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про: 1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; 2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання; 3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 4) підстави для обшуку; 5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; 6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; 7) індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна або осіб, яких планується відшукати, а також їхній зв`язок із вчиненим кримінальним правопорушенням; 8) обґрунтування того, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, а доступ до осіб, яких планується відшукати, - за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом. Зазначена вимога не поширюється на випадки проведення обшуку з метою відшукання знаряддя кримінального правопорушення, предметів і документів, вилучених з обігу. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи; 5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи. (ч.5 ст.234 КПК України).

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом УСБУ в Закарпатській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000022 від 07.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15 та ч. 2 ст. 201-1 КК України.

Встановлено, що з метою встановлення всіх обставин вчинення злочину та з метою відшукання та вилучення: предметів кримінального правопорушення та інших речей, предметів та документів, які можуть бути доказами у даному кримінальному провадженні, зокрема:

?підроблених печаток та штампів державних лісових та мисливських господарств, які використовувались для підроблення товарно-транспортних накладних;

?печаток інших фізичних осіб підприємців, які також використовувались для підроблення товарно-транспортних накладних та інших документів на лісо та пиломатеріали, в тому числі печатки ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_9 , ТОВ «ПАРИТЕТВУД»;

?записних книжок (блокноти, аркуші паперу) з даними щодо розрахунків за незаконно придбані лісоматеріали та пиломатеріали та номерами мобільних телефонів спільників вчинюваного ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , злочинів;

?банківських документів, які свідчать про отримання та зняття коштів за придбані та реалізовані лісоматеріали і пиломатеріали ФОП ОСОБА_5 на підставі підроблених товарно-транспортних накладних;

?примірників підроблених товарно-транспортних накладних та інших документів, що стосуються виготовлення таких накладних, в тому числі, примірників рахунку-фактури № 5 від 20.08.2023, виписаних від імені ФОП ОСОБА_5 , товарно-транспортних та видаткових накладних №8 від 05.04.2023, №14 від 30.03.2023 виписаних від імені ФОП ОСОБА_8 , видаткової накладної № 11 від 22.03.2023 виписаної від імені ТОВ «ПАРИТЕТВУД», заяви від 21.08.2023 в Західне міжрегіональне управління лісового та мисливського господарства на отримання сертифікату про походження лісоматеріалів серії ЗК № 873775 виданого на ім`я ОСОБА_5 ;

?комп`ютерів, ПЕОМ (комп`ютер, ноутбук, планшет), які останні використовують для внесення неправдивих відомостей до документів та виготовлення підроблених документів та на яких можуть знаходитись електронна переписка щодо вищевказаних документів,

виникла необхідність у проведенні обшуку офісного приміщення (кабінету) АДРЕСА_5 , який розташований на другому поверсі двоповерхової будівлі № НОМЕР_4 за адресою: АДРЕСА_3 , який належить на праві приватної власності ОСОБА_7 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_5 та в якому розташований та здійснює свою діяльність митний брокер ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Згідно з Довідкою з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно будинок АДРЕСА_3 належить на праві приватної власності ОСОБА_7 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_3 .

З огляду на викладені вище встановлені судом фактичні обставини справи, слідчий суддя приходить до висновку, що матеріали внесеного клопотання та матеріали кримінального провадження містять достатньо підстав вважати, що в офісному приміщенні (кабінеті) № НОМЕР_6 , який розташований на другому поверсі двоповерхової будівлі № НОМЕР_4 за адресою: АДРЕСА_3 ,власником якого є ОСОБА_7 та в якому розташований та здійснює свою діяльність митний брокер ОСОБА_6 , можуть знаходитись документи, які стосуються отримання та видачі товарно-транспортних накладних, печатки та штампи державних лісових та мисливських господарств, які використовувались для підроблення товарно-транспортних накладних, печатки інших фізичних осіб підприємців, які також використовувались для підроблення товарно-транспортних накладних та інших документів на лісо та пиломатеріали, записні книжки (блокноти, аркуші паперу) з даними щодо розрахунків за незаконно придбані лісоматеріали та пиломатеріали та номерами мобільних телефонів спільників вчинюваного ОСОБА_5 злочину, банківські документи, які свідчать про отримання та зняття коштів за придбані та реалізовані лісоматеріали і пиломатеріали на підставі підроблених товарно-транспортних накладних, документи, які стосуються придбання лісоматеріалів, їх перевезення та облікування, примірники підроблених товарно-транспортних накладних та інші документи, що стосуються виготовлення таких накладних, комп`ютери, ПЕОМ (комп`ютер, ноутбук, планшет), які останні використовують для внесення неправдивих відомостей до документів та виготовлення підроблених документів та на яких можуть знаходитись електронна переписка щодо вищевказаних документів. Атому враховуючи правові підстави для проведення обшуку, достатність доказів, що вказують на вчинення злочину, наслідки обшуку, розумність та співрозмірність обшуку завданням кримінального провадження, наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, а також неможливість досягнення мети, на яку посилається слідчий, без застосування цих заходів, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст.93, 234, 237, 309 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого 2 відділення слідчого вiддiлу УСБУ в Закарпатській області майора юстиції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Закарпатської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні № 0000022 - задовольнити.

Надати стороні кримінального провадження - слідчим у даному кримінальному провадженні, дозвіл на проведення обшуку офісного приміщення (кабінету) № НОМЕР_6 , який розташований на другому поверсі двоповерхової будівлі № НОМЕР_4 за адресою: АДРЕСА_3 , який належить на праві приватної власності ОСОБА_7 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_5 та в якому розташований та здійснює свою діяльність митний брокер ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою відшукання та вилучення:

?підроблених печаток та штампів державних лісових та мисливських господарств, які використовувались для підроблення товарно-транспортних накладних;

?печаток інших фізичних осіб підприємців, які також використовувались для підроблення товарно-транспортних накладних та інших документів на лісо та пиломатеріали, в тому числі печатки ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_9 , ТОВ «ПАРИТЕТВУД»;

?записних книжок (блокноти, аркуші паперу) з даними щодо розрахунків за незаконно придбані лісоматеріали та пиломатеріали та номерами мобільних телефонів спільників вчинюваного ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , злочинів;

?банківських документів, які свідчать про отримання та зняття коштів за придбані та реалізовані лісоматеріали і пиломатеріали ФОП ОСОБА_5 на підставі підроблених товарно-транспортних накладних;

?примірників підроблених товарно-транспортних накладних та інших документів, що стосуються виготовлення таких накладних, в тому числі, примірників рахунку-фактури № 5 від 20.08.2023, виписаних від імені ФОП ОСОБА_5 , товарно-транспортних та видаткових накладних №8 від 05.04.2023, №14 від 30.03.2023 виписаних від імені ФОП ОСОБА_8 , видаткової накладної № 11 від 22.03.2023 виписаної від імені ТОВ «ПАРИТЕТВУД», заяви від 21.08.2023 в Західне міжрегіональне управління лісового та мисливського господарства на отримання сертифікату про походження лісоматеріалів серії ЗК № 873775 виданого на ім`я ОСОБА_5 ;

?комп`ютерів, ПЕОМ (комп`ютер, ноутбук, планшет), які останні використовують для внесення неправдивих відомостей до документів та виготовлення підроблених документів та на яких можуть знаходитись електронна переписка щодо вищевказаних документів.

Дана ухвала надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише раз.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали проголошено 18.09.2023 о 16 год. 55 хв.

Слідчий суддя Ужгородського

міськрайонного суду

Закарпатської області ОСОБА_1