Справа №463/3973/23
Провадження №1-кс/463/3479/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

29 травня 2023 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотаннястаршої слідчої слідчого відділу Львівського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Галицької окружної прокуратури м.Львова ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000054 від 26.04.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.367 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, -

в с т а н о в и в:

старша cлідча слідчого відділу Львівського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором звернулася з клопотанням до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова про надання тимчасового доступу до оригіналів документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: документів щодо виконання робіт «Послуги із встановлення та монтажу вентиляційної системи у ІНФОРМАЦІЯ_2 » на АДРЕСА_2 у рамках проекту PLBU 03.01.00-14-0376/17-00, а саме наступних документів:

- договору №11/05-2240 від 17.05.2021, а також інших договорів з додатками, додаткових угод з додатками, актів приймання виконаних будівельних робіт КБ-2в, КБ-3, акти на приховані роботи, договірну ціну, календарного графіку виконання робіт, проектно-кошторисну документацію, відомості ресурсів, локальних кошторисів, дефектних актів, журналів авторського нагляду та ведення робіт, платіжні документи, які підтверджують факти перерахування коштів за виконані роботи, видаткові та податкові накладні, виписки з банківських рахунків на придбання матеріалів та оплату послуг (робіт), накази, розпорядження щодо закріплення відповідальних особі на об`єкті проведення робіт, належним чином завірені копії посадових інструкцій (функціональних обов`язків), наказів про призначення та наказів про звільнення осіб які підписували вказані договори, а також всіх інших оригіналів документів, що стосується вказаних робіт та усіх залучених підрядників.

Клопотання мотивує тим, що в провадженні Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області перебуває кримінальне провадження за №0000054 від 26.04.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.367 КК України.

Клопотання мотивує тим, що вивченням акту ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності за №131304-21/4 від 07.04.2023 та аудиторського звіту за результатами державного фінансового аудиту діяльності Комунального некомерційного підприємства Львівської обласної ради « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 01.01.2019 по 31.12.2022 за №131304-21/6 від 11.04.2023 встановлено, що протягом 2019-2022 років в ході здійснення фінансово-господарської діяльності, виконанні різного роду договорів посадовими особами Комунального некомерційного підприємства Львівської обласної ради « ІНФОРМАЦІЯ_3 » може мати місце службова недбалість, тобто неналежне виконання службовими особами своїх службових обов`язків через несумлінне ставлення до них, що завдало істотної шкоди охоронюваним законом державним інтересам.

Таким чином, згідно акту ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності за №131304-21/4 від 07.04.2023 та аудиторського звіту за результатами державного фінансового аудиту діяльності Комунального некомерційного підприємства Львівської обласної ради « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено, що між КНП ЛОР « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договір про закупівлю №11/05-2240 від 17.05.2021 р.

Відповідно до пункту 1.1. Договору №11/05-2240 Підрядник приймає на себе зобов`язання виконати «Послуги із встановлення та монтажу вентиляційної системи у ІНФОРМАЦІЯ_2 » на АДРЕСА_2 у рамках проекту PLBU 03.01.00-14-0376/17-00.

Відповідно до п.6.1 ціна договору становить 443 362,66 грн без ПДВ.

Ревізією встановлено, що за січень 2022 року, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » виконано робіт по згаданому об?єкту згідно актів ф.№КБ-2в по договору №11/05-2240 на загальну суму 443 362,66,00 грн з врахуванням ПДВ в сумі 73 893,78 грн, які підписані зі сторони Замовника директором ОСОБА_5 .

В подальшому, додатковою угодою від 28.12.2022 №4 сторони погодилися внести зміни до основного Договору та викласти абзац перший пункту 6.1 Договору у новій редакції такого змісту: «6.1. Ціна договору становить 443 362,66 грн. в т.ч. ПДВ 20%- 73 893,78 грн Фінансування здійснюється: 231 901,46 грн. в т.ч. ПДВ 20%-38 650,25 кошти Європейського Союзу; 211 461.20 грн. в т.ч. ПДВ 20%-35 243,53 кошти обласного бюджету.

Враховуючи наведене, в порушення ст.3 Рамкової угоди, Підприємством підписано Додаткову угоду №4 та завищено вартість виконаних робіт на суму податку на додану вартість в розмірі 73 893,78 грн, що відповідно до ст. 22 ЦКУ, Цивільний кодекс) та статей 224, 225 ГКУ є збитками завданими Підприємству.

У зв`язку із цим, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, щодо виконання робіт «Послуги із встановлення та монтажу вентиляційної системи у ІНФОРМАЦІЯ_2 на АДРЕСА_2 у рамках проекту PLBU 03.01.00-14-0376/17-00 підрядника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме наступних документів: договору №11/05-2240 від 17.05.2021, а також інших договорів з додатками, додаткових угод з додатками, актів приймання виконаних будівельних робіт КБ-2в, КБ-3, акти на приховані роботи, договірну ціну, календарного графіку виконання робіт, проектно-кошторисну документацію, відомості ресурсів, локальних кошторисів, дефектних актів, журналів авторського нагляду та ведення робіт, платіжні документи, які підтверджують факти перерахування коштів за виконані роботи, видаткові та податкові накладні, виписки з банківських рахунків на придбання матеріалів та оплату послуг (робіт), накази, розпорядження щодо закріплення відповідальних особі на об`єкті проведення робіт, належним чином завірені копії посадових інструкцій (функціональних обов`язків), наказів про призначення та наказів про звільнення осіб які підписували вказані договори, а також всіх інших оригіналів документів, що стосується вказаних робіт та усіх залучених підрядників.

Вказані документи перебувають у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Вилучення такої документації та речей, наддасть можливість отримати важливі речові докази, постійний доступ до них з метою використання їх під час доказування та в подальшому для призначення будівельно-технічної та почеркознавчої експертиз.

Іншим способом встановити відповідні обставини неможливо.

Слідча в судове засідання не з`явилася, у поданому клопотанні просила справу слухати у її відсутності, просила таке задоволити.

З врахуванням належного повідомлення володільців інформації про дату, час та місце розгляду клопотання, вважаю за можливе здійснити розгляд клопотання без участі представників володільців інформації.

У відповідності до вимог ч.4 ст.107 КПК України, у зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.

Положеннями частини 2 статті 160 КПК України закріплено загальні вимоги щодо змісту клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів. Так, п.п.5, 7 ч.2 ст.160 КПК України передбачено, що у клопотанні зазначаються: значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України. Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи на вищевказані обставини, те, що речі та документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких, просить надати слідча, знаходяться у володінніТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також те, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні№0000054 від 26.04.2023, відомості, що містяться в цих речах і документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити.

Керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 163, 164 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Львівського РУП №1 ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Львівського РУП №1 ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ Львівського РУП №1 ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Львівського РУП №1 ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Львівського РУП №1 ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Львівського РУП №1 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Львівського РУП №1 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Львівського РУП №1 ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю їх вилучення, а саме: документів щодо виконання робіт «Послуги із встановлення та монтажу вентиляційної системи у ІНФОРМАЦІЯ_2 » на АДРЕСА_2 у рамках проекту PLBU 03.01.00-14-0376/17-00, а саме наступних документів:

- договору №11/05-2240 від 17.05.2021, а також інших договорів з додатками, додаткових угод з додатками, актів приймання виконаних будівельних робіт КБ-2в, КБ-3, акти на приховані роботи, договірну ціну, календарного графіку виконання робіт, проектно-кошторисну документацію, відомості ресурсів, локальних кошторисів, дефектних актів, журналів авторського нагляду та ведення робіт, платіжні документи, які підтверджують факти перерахування коштів за виконані роботи, видаткові та податкові накладні, виписки з банківських рахунків на придбання матеріалів та оплату послуг (робіт), накази, розпорядження щодо закріплення відповідальних особі на об`єкті проведення робіт, належним чином завірені копії посадових інструкцій (функціональних обов`язків), наказів про призначення та наказів про звільнення осіб які підписували вказані договори, а також всіх інших оригіналів документів, що стосується вказаних робіт та усіх залучених підрядників, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали 2 ( два ) місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1