Справа № 201/5957/23
Провадження № 1-кс/201/2210/2023
УХВАЛА

Іменем України

25 травня 2023 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні за № 0000023 від 10.02.2022 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого за ч.3 ст.204 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Прокурор звернувся до слідчого судді з клопотанням про арешт майна.

В обґрунтування поданого клопотання зазначено, що у провадженні СВ ВП №5 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження № 0000023 щодо вчинення тяжкого злочину, а саме: незаконне виготовлення з метою збуту або зберігання з цією метою, а також збут чи транспортування з метою збуту незаконно виготовлених електронних сигарет та рідин, що використовуються в електронних сигаретах та інших підакцизних товарів, що становлять загрозу для життя і здоров`я людей.

На виконання доручення процесуального керівника надійшли рапорти працівників УКР ГУНП в Дніпропетровській області, відповідно до яких встановлено групу осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення - незаконне виготовлення з метою збуту або зберігання з цією метою, а також збут чи транспортування з метою збуту незаконно виготовлених електронних сигарет та рідин, що використовуються в електронних сигаретах, що становлять загрозу для життя і здоров`я людей.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що протягом 2022- 2023 року ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , який зареєстрований АДРЕСА_1 , проживає АДРЕСА_2 та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , проживає: АДРЕСА_4 , маючи спільний намір на здобуття прибутку із незаконної діяльності почали виробництво, збут електронних сигарет та рідини для електронних сигарет та не маючи на те відповідних документів тобто почали діяти всупереч чинному законодавству України.

Для виробництва та зберігання вищезазначеної продукції ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 почали використовувати приміщення в одному з промислових районів м. Дніпра, а саме: м. Дніпро, вул. Енергетична, буд. 9Д.

Також для ведення контролю за діяльністю вказаного приміщення/складу, для розподілу товару ОСОБА_4 та ОСОБА_5 найняли працівника ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 зареєстрований та проживає: АДРЕСА_5 .

Так, за результатами проведення слідчих дій, негласних слідчих (розшукових) дій встановлено, що ОСОБА_4 , ОСОБА_5 для збуту та зберігання інгредієнтів, а також виготовленої продукції, етикеток, акцизних марок, чорнової бухгалтерії, використовують наступні адреси:

1.м. Дніпро, вул. Паршина, 14 (ж/м. Тополя-2);

2. АДРЕСА_6 ;

3. АДРЕСА_7 ;

4. АДРЕСА_8 (територія ринку);

5.м. Дніпро, вул. Калинова, буд. 82л;

6. АДРЕСА_9 ;

7. АДРЕСА_10 ;

8. АДРЕСА_11 (ТЦ Наша правда);

9. АДРЕСА_12 ;

10. АДРЕСА_13 .

Також реалізація здійснюється через Інтернет сайт, через соціальні мережі Instagram та Telegram;

Також в ході проведення заходів встановлено місця зберігання контрабандних електронних цигарок та місце можливого виготовлення рідин для вейпів, а саме:

- АДРЕСА_14 ;

Також в ході проведення заходів встановлено, що для перевезення інгредієнтів до місць виготовлення та подальше перевезення виготовленої продукції по місцям збуту фігуранти даного кримінального правопорушення використовують наступні транспортні засоби: гр. ОСОБА_4 використовує автомобіль марки LAND ROVER RANGE ROVER д.н.з. НОМЕР_1 , який на праві власності належить дружині ОСОБА_4 . ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 зареєстрована за адресою: АДРЕСА_15 , а ОСОБА_5 , використовує автомобіль марки TOYOTA HIGHLANDER НОМЕР_2 , власником якого є дружина ОСОБА_5 . ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 зареєстрована за адресою: АДРЕСА_16 .

В ході досудового розслідування надійшли рапорти працівників УКР ГУНП в Дніпропетровській області відповідно до яких встановлено, що вищезазначена група осіб використовує об`єкт нерухомості за адресою: АДРЕСА_17 , відомості щодо права власності на яку згідно даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна належить ОСОБА_9 РНОКПП НОМЕР_3 , ОСОБА_10 РНОКПП НОМЕР_4 .

15.05.2023 за клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної злочинності Укоаїни Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_11 отримано ухвалу слідчого судді Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська про надання дозволу на проведення обшуку в приміщенні 4 будинку АДРЕСА_10 .

22.05.2023 прокурором Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра сумісно з УКР ГУНП в Дніпропетровській області проведено санкціонований обшук в приміщенні 4 будинку АДРЕСА_10 .

Під час обшуку виявлено та вилучено наступне майно:

Рідина для електронних сигарет:

1.Get High - 17;

2.My Pods 22;

3.Amber 20;

4.Chaser 94;

5.BigBoy 13;

6.Hype 203;

7.«Что-то вкусное» - 15;

8.Hype 69;

9.My Pods 109;

10.Get High 95;

11.Amber 97;

12.Alhemist 166;

13.Twisted 19;

14.Troublemaker 76;

15.P1 17;

16.Wick and wire 27;

17.Vinci 8;

18.Nova 40;

19.Octobar 29;

20.«доброго вечора ми з України» - 16;

21.Asohu 351;

22.Sab 33;

23.Trollbar 9;

24.Elfbar 165;

25.RM 10;

26.Elfliq 51;

27.Flip 154;

28.EL 350 47;

29.Chil 32;

30.Solt 5;

31.BlagTag 10;

32.Brooklin 12;

33.Lucky 38;

34.Monkey 90;

35.Hype 397;

36.«что-то вкусное» - 26;

37.Wike and wine 94;

38.Chaser 9

39.Twisted 63;

40.Flip 110;

41.Trablemaker 70;

42.Brooklin 27;

43.Banshee 54;

44.Танж 13ж

45.Bigboy 36;

46.FL 350 4;

47.Mad breakfast 8;

48.Mad diwed 9;

49.Bliss 8;

50.Vaporarim 70;

51.Blacktag 49;

52.Chill 100;

53.Gattex 32;

54.невідома рідина 58;

Суміш для куріння:

1.Humo 18;

2.Cult 106;

3.Banshee 54;

4.5ive 36;

5.Tango 16;

6.Butablack 8;

7.Jibiar 13;

8.Honey badger 5;

Інше вилучене майно:

1.Мобільний телефон Samsung чорного кольору з биркою «2»;

2.Мобільний телефон Samsung чорного кольору з биркою «Vapoolab pin 3679»;

3.Мобільний телефон Samsung чорного кольору з биркою «Гагарина»;

4.Грошові кошти 735 грн (купюра номіналом «200грн. 1», купюри номіналом «50 грн. 6», купюри номіналом «20грн. 7», купюри номіналом «10грн. 8», купюри номіналом «5грн. 3»;

5.Ноутбук HP ProBook 6570B з написом Office №4;

6.Три каністри білого кольору з невідомою рідиною;

7.Термінал для пластикових карток Verifone VX520;

8.Документи та розрахункові рахунки 87 аркушів;

9.Два журнали з чорновими записами;

10.П`ять рулонів з наклейками на рідину для електронних сигарет з назвами Vaporarium, Destilla, Absinthe 2;

Вищевказане майно, яке було вилучене в ході обшуку, вилучено до УКР ГУНП в Дніпропетровській області.

Метою арешту речових доказів є забезпечення їх збереження у незмінному стані, уникнення їх реалізації, втрати, знищення.

22.05.2023 прокурором Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра винесено постанову про визнання вилученого майна речовими доказами.

У поданому клопотанні прокурором вказано, що під час проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000023 виникла необхідність у застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження, передбаченого п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України арешт майна. Застосування вказаного заходу забезпечення необхідно з метою встановлення повних обставин вчиненого кримінального правопорушення та причетних до його вчинення осіб, а також з метою недопущення відчуження, подальшої зміни, розукомплектації та наступного перепродажу майна, з метою збереження речових доказів та можливості у подальшому вжити заходів до відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), необхідно накласти арешт із забороною відчуження, користування та розпорядження вказаним майном.

Сторони у судове засідання не з`явилися. Прокурор надав заяву про слухання справи за його відсутністю, просив клопотання задовольнити.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання за відсутності осіб, що не з`явилися.

Враховуючи викладене, а також стислі строки розгляду клопотання про арешт майна, слідчий суддя вважає за можливе розглянуте вказане клопотання без участі власника, роз`яснивши йому про право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. (ст. 174 КПК України).

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та матеріали, додані до нього приходить до такого висновку.

Судом встановлено, що у провадженні СВ ВП №5 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження № 0000023 щодо вчинення тяжкого злочину, а саме: незаконного виготовлення з метою збуту або зберігання з цією метою, а також збут чи транспортування з метою збуту незаконно виготовлених електронних сигарет та рідин, що використовуються в електронних сигаретах та інших підакцизних товарів, що становлять загрозу для життя і здоров`я людей.

22.05.2023 року прокурором Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_3 на підставі ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська від 15.05.2023 проведено обшук в приміщенні 4 будинку АДРЕСА_10 , під час якого виявлено та вилучено таке майно: Рідина для електронних сигарет: Get High - 17; My Pods 22; Amber 20; Chaser 94; BigBoy 13; Hype 203; «Что-то вкусное» - 15; Hype 69; My Pods 109; Get High 95; Amber 97; Alhemist 166; Twisted 19; Troublemaker 76; P1 17; Wick and wire 27; Vinci 8; Nova 40; Octobar 29; «доброго вечора ми з України» - 16; Asohu 351; Sab 33; Trollbar 9; Elfbar 165; RM 10; Elfliq 51; Flip 154; EL 350 47; Chil 32; Solt 5; BlagTag 10; Brooklin 12; Lucky 38; Monkey 90; Hype 397; «что-то вкусное» - 26; Wike and wine 94; Chaser 9 Twisted 63; Flip 110; Trablemaker 70; Brooklin 27; Banshee 54; Танж 13ж Bigboy 36; FL 350 4; Mad breakfast 8; Mad diwed 9; Bliss 8; Vaporarim 70; Blacktag 49; Chill 100; Gattex 32; невідома рідина 58; Суміш для куріння: Humo 18; Cult 106; Banshee 54; 5ive 36; Tango 16; Butablack 8; Jibiar 13; Honey badger 5;Інше вилучене майно: Мобільний телефон Samsung чорного кольору з биркою «2»; Мобільний телефон Samsung чорного кольору з биркою «Vapoolab pin 3679»; Мобільний телефон Samsung чорного кольору з биркою «Гагарина»; Грошові кошти 735 грн (купюра номіналом «200грн. 1», купюри номіналом «50 грн. 6», купюри номіналом «20грн. 7», купюри номіналом «10грн. 8», купюри номіналом «5грн. 3»; Ноутбук HP ProBook 6570B з написом Office №4; Три каністри білого кольору з невідомою рідиною; Термінал для пластикових карток Verifone VX520; Документи та розрахункові рахунки 87 аркушів; Два журнали з чорновими записами; П`ять рулонів з наклейками на рідину для електронних сигарет з назвами Vaporarium, Destilla, Absinthe 2;

Постановою прокурора Правобережної окружної прокуратури міста Дніпро ОСОБА_3 від 22.05.2023 року в рамках кримінального провадження № 0000023 від 10.02.2022 вищевказане майно було визнано речовими доказами.

Відповідно до ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна. Заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду.

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Відповідно до абзацу другого частини 1 статті 170 КПК України завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до пункту 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Відповідно до ч.3 ст.173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати, зокрема: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього спеціальної конфіскації; 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження;

Крім того, матеріали провадження свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою забезпечення кримінального провадження та збереження речових доказів, а слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у фізичної або юридичної особи за вчинення злочину, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.

Таким чином, вилучені в ході проведеного обшуку речі можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Оскільки існують ризики приховування, знищення вилученого майна, суд вважає за необхідне клопотання прокурора задовольнити та накласти арешт на зазначене в клопотання майно.

На підставі викладеного керуючись вимогами ст.ст. 2,7, ст.3 ч.1 п.18), ст.ст. 168-169, 170-173, 372, 376 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні за № 0000023 від 10.02.2022 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого за ч.3 ст.204 КК України - задовольнити.

Накласти арешт у кримінальному провадженні № 0000023 від 10.02.2022, із забороною будь-яким особам відчужувати, користуватись та розпоряджатися на речі, вилучені в ході обшуку 22.05.2023 в приміщенні 4 будинку АДРЕСА_10 , а саме:

1.Get High - 17;

2.My Pods 22;

3.Amber 20;

4.Chaser 94;

5.BigBoy 13;

6.Hype 203;

7.«Что-то вкусное» - 15;

8.Hype 69;

9.My Pods 109;

10.Get High 95;

11.Amber 97;

12.Alhemist 166;

13.Twisted 19;

14.Troublemaker 76;

15.P1 17;

16.Wick and wire 27;

17.Vinci 8;

18.Nova 40;

19.Octobar 29;

20.«доброго вечора ми з України» - 16;

21.Asohu 351;

22.Sab 33;

23.Trollbar 9;

24.Elfbar 165;

25.RM 10;

26.Elfliq 51;

27.Flip 154;

28.EL 350 47;

29.Chil 32;

30.Solt 5;

31.BlagTag 10;

32.Brooklin 12;

33.Lucky 38;

34.Monkey 90;

35.Hype 397;

36.«что-то вкусное» - 26;

37.Wike and wine 94;

38.Chaser 9

39.Twisted 63;

40.Flip 110;

41.Trablemaker 70;

42.Brooklin 27;

43.Banshee 54;

44.Танж 13ж

45.Bigboy 36;

46.FL 350 4;

47.Mad breakfast 8;

48.Mad diwed 9;

49.Bliss 8;

50.Vaporarim 70;

51.Blacktag 49;

52.Chill 100;

53.Gattex 32;

54.невідома рідина 58;

Суміш для куріння:

1.Humo 18;

2.Cult 106;

3.Banshee 54;

4.5ive 36;

5.Tango 16;

6.Butablack 8;

7.Jibiar 13;

8.Honey badger 5;

Інше вилучене майно:

1. Мобільний телефон Samsung чорного кольору з биркою «2»;

2.Мобільний телефон Samsung чорного кольору з биркою «Vapoolab pin 3679»;

3.Мобільний телефон Samsung чорного кольору з биркою «Гагарина»;

4.Грошові кошти 735 грн (купюра номіналом «200грн. 1», купюри номіналом «50 грн. 6», купюри номіналом «20грн. 7», купюри номіналом «10грн. 8», купюри номіналом «5грн. 3»;

5.Ноутбук HP ProBook 6570B з написом Office №4;

6.Три каністри білого кольору з невідомою рідиною;

7.Термінал для пластикових карток Verifone VX520;

8.Документи та розрахункові рахунки 87 аркушів;

9.Два журнали з чорновими записами;

10.П`ять рулонів з наклейками на рідину для електронних сигарет з назвами Vaporarium, Destilla, Absinthe 2.

Відповідно до ч. 1 ст. 175 КПК України ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Роз`яснити, що відповідно до ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1