Центральний районний суд м. Миколаєва
н/п 1-кс/490/3824/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 травня 2023 року слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання заступника начальника відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернулася до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва з погодженим із прокурором відділу Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_4 клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації та оригіналів документів з можливістю їх вилучення (здійснити їх виімку), які перебувають у володінні філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦЙНОГО БАНКУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_1 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання вказав, що СУ ГУНП в Миколаївській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000157 від 14.04.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205-1 КК України, за фактом внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, а також умисного подання для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості, вчинене за попередньою змовою групою осіб при державній реєстрації ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " ФГ " ОСОБА_5 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 ".

Так, допитано в якості свідка керівника та засновника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ОСОБА_6 , яка дала покази, що погодилась на пропозицію ОСОБА_7 , за отриману грошову винагороду зареєструвала на своє ім?я зазначене підприємство без мети здійснення фінансово-господарської діяльності, первинні бухгалтерські та податкові документи не складала та не підписувала, після відкриття банківського рахунку № НОМЕР_2 у МРУ ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 , МФО НОМЕР_1 , отримані ключі ЕЦП, необхідні для дистанційного управління банківськими рахунками, передала ОСОБА_7 .

В судове засідання слідчий не з`явилася, подала заяву про розгляд клопотання без її участі, в якій вказала, що клопотання підтримує та просить задовольнити.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, з урахуванням того, що є достатні підстави вважати, що перелічені у клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази вчиненнякримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205-1 КК України, а також у зв`язку з тим, що іншим способом встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, вважаю за необхідне клопотання слідчого задовольнити.

Керуючись ст.ст. 164, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №0000157 ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до інформації та оригіналів документів з можливістю їх вилучення (здійснити їх виімку), які перебувають у володінні філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦЙНОГО БАНКУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_1 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: оригіналів документів юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » ЄРДПОУ НОМЕР_3 , за рахунком № НОМЕР_2 , відкритим в філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_1 , укомплектованої згідно положень Національного банку України (оригінали карток зі зразками підписів, договорів на відкриття рахунку, анкет-опитувальників, довіреностей на розпорядження рахунком, завірених належним чином копій установчих документів підприємства, наказів про призначення посадових осіб підприємства і інших документів, що містяться у справі); оригіналів виписок (в тому числі і в електронному вигляді) про рух коштів з розрахункового рахунку № НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » ЄРДПОУ НОМЕР_3 , за період з моменту відкриття рахунку по 01.01.2020 включно із зазначенням: дат, часу, сум платежів, відправників та одержувачів платежів, їх кодів ЄДРПОУ, найменування банків з зазначенням МФО, призначення платежів, найменування документів, які були підставою для їх здійснення (договорів, рахунків, платіжних доручень, заяв, квитанцій тощо), а також сум залишку коштів на рахунку в результаті проведення кожної фінансової операції; оригіналів документів, на підставі яких відбувались зарахування, зняття та перерахування грошових коштів (платіжних доручень, грошових чеків, заяв на переказ готівки, квитанцій, меморіальних ордерів тощо) за рахунками No3102 TOB « ІНФОРМАЦІЯ_19 » ЄРДПОУ НОМЕР_3 за період з моменту відкриття рахунку по 01.01.2020 (або до моменту закриття такого рахунку); відеозаписи, фотозаписи з камер терміналів відділень ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », на яких зафіксовані факти зняття коштів у період з дати відкриття по 01.01.2020 (або до моменту закриття такого рахунку).

Строк пред`явлення ухвали до виконання 60 днів. У разі відмови в наданні тимчасового доступу, слідчим суддею на підставі ст. 166 КПК України може бути наданий дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_15