УХВАЛА

Справа № 569/12165/23

1-кс/569/4597/23

10 липня 2023 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання старшого слідчого третього слідчого відділу (з дислокацією у місті Рівному) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, майора Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації),

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий третього слідчого відділу (з дислокацією у місті Рівному) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, майор Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 за погодженням із прокурором, який здійснює нагляд за додержанням законів під час досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Територіального управління Державного бюро розслідувань Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення оригіналів та копій (відповідно до переліку) та які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_2 ), ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_3 ).

В обґрунтування клопотання вказав, що слідчими третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Рівному) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000036за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.

Із матеріалів клопотання вбачається, що що впродовж тривалого періоду часу на системній основі службові особи Рівненської, Волинської та ІНФОРМАЦІЯ_2 , незважаючи на обов`язок здійснювати належним чином митний контроль та митні формальності, контроль та забезпечувати своєчасність сплати митних платежів (інших обов`язкових платежів), виявляти й припиняти факти контрабанди та порушень митних правил, складати протоколи про порушення митних правил, виконувати інші завдання, передбачені законодавством України з питань державної митної справи, інформувати керівництво відділу та митного поста про можливі факти порушення платниками податків законодавства України з питань державної митної справи, які могли призвести до сплати митних платежів не в повному обсязі, виявлені після митного оформлення, забезпечувати у встановленому порядку внесення змін до митних декларацій та визнання суб`єктом ЗЕД митної вартості з метою виявлення і недопущення фактів ухилення від оподаткування в повному обсязі при митному оформленні товарів, здійснювати контроль правильності класифікації товарів, поданих до митного оформлення, згідно з УКТ ЗЕД тощо, діючи з метою одержання неправомірної вигоди, використовуючи службове становище всупереч інтересам служби, за попередньою змовою з представниками комерційних структур та окремими фізичними особами створили та забезпечили функціонування процесу вимагання та одержання неправомірної вигоди за безперешкодне митне оформлення автомобілів в режимі «імпорт» та їх розмитнення за мінімальною вартістю, з одночасним внесенням в офіційні документи завідомо неправдивих відомостей про характеристики таких транспортних засобів, що призвело до суттєвого зменшення сплати митних платежів до бюджету, а отже спричинило тяжкі наслідки державним інтересам.

Зокрема, внаслідок вчинення вищевказаних протиправних дій зазначеними особами було здійснене розмитнення автомобілів, відомості про які відображені у митних деклараціях: UA204020/2021/230284 від 12.05.2021; UA204020/2020/260313 від 07.12.2020; UA204020/2020/249864 від 23.10.2020; UA204020/2021/232749 від 20.05.2021; UA204020/2021/206046 від 08.02.2021; UA204040/2022/005400 від 15.08.2022; UA204020/2021/212746 від 09.03.2021; UA204020/2020/259030 від 02.12.2020; UA204020/2020/253006 від 06.11.2020; UA204020/2020/222817 від 01.07.2020; UA204020/2020/260655 від 09.12.2020; UA204020/2021/206046 від 08.02.2021; UA204120/2021/012337 від 04.02.2021; UA2040120/2021/023211 від 26.02.2021; UA204020/2021/023788 від 05.08.2021; UA204120/2020/049985 від 01.07.2020; UA204060/2020/008685 від 01.07.2020; UA204020/2021/249196 від 19.07.2021; UA204020/2021/018833 від 10.09.2021; UA204020/2021/013761 від 12.07.2021; UA204020/2021/010578 від 01.06.2021; UA204020/2021/203624 від 28.01.2021; UA209220/2020/010491 від 07.07.2020; UA209180/2021/012823 від 25.03.2021; UA205030/2020/020215 від 21.07.2020.

Наявні у матеріалах кримінального провадження відомості дають підстави вважати про те, що вчинення протиправних дій за фабулою кримінального провадження можуть бути причетні службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та ІНФОРМАЦІЯ_2 , представники суб`єктів господарювань так й інші особи, які на цей час невідомі стороні обвинувачення, які діяли спільно відповідно до розробленого завчасно злочинного механізму, при цьому чітко розподіливши між собою ролі та функції задля досягнення єдиного злочинного результату, який спрямований на завдання тяжких наслідків державним інтересам.

Отже, є нагальна потреба у встановленні всіх фактичних обставин здійснення таких протиправних дій за фабулою кримінального провадження.

Як наслідок, третім слідчим відділом (з дислокацією у м. Рівному) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, планується отримати дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів та інформації з можливістю вилучення оригіналів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_2 ), ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_3 ), а саме: Митних деклараційUA204020/2021/230284 від 12.05.2021; UA204020/2020/260313 від 07.12.2020; UA204020/2020/249864 від 23.10.2020; UA204020/2021/232749 від 20.05.2021; UA204020/2021/206046 від 08.02.2021; UA204040/2022/005400 від 15.08.2022; UA204020/2021/212746 від 09.03.2021; UA204020/2020/259030 від 02.12.2020; UA204020/2020/253006 від 06.11.2020; UA204020/2020/222817 від 01.07.2020; UA204020/2020/260655 від 09.12.2020; UA204020/2021/206046 від 08.02.2021; UA204120/2021/012337 від 04.02.2021; UA2040120/2021/023211 від 26.02.2021; UA204020/2021/023788 від 05.08.2021; UA204120/2020/049985 від 01.07.2020; UA204060/2020/008685 від 01.07.2020; UA204020/2021/249196 від 19.07.2021; UA204020/2021/018833 від 10.09.2021; UA204020/2021/013761 від 12.07.2021; UA204020/2021/010578 від 01.06.2021; UA204020/2021/203624 від 28.01.2021; UA209220/2020/010491 від 07.07.2020; UA209180/2021/012823 від 25.03.2021; UA205030/2020/020215 від 21.07.2020, всіх документів, які зазначені у графі 44 зазначеної митної декларації, а також всіх без винятку документів та інформації, які складені під час здійснення митних формальностей та які стосуються здійснення таких дій щодо транспортних засобів: марки «Toyota», номер кузова: НОМЕР_4 ; марки «Audi», номер кузова: НОМЕР_5 ; марки «Audi», номер кузова: НОМЕР_6 ; марки «Audi», номер кузова: НОМЕР_7 ; марки «Audi», номер кузова: НОМЕР_8 ; марки «Audi», номер кузова: НОМЕР_9 ; марки «Audi», номер кузова: НОМЕР_10 ; марки «Toyota», номер кузова: НОМЕР_11 ; марки «KIA», номер кузова: НОМЕР_12 ; марки «Audi», номер кузова: НОМЕР_13 ; марки «Audi», номер кузова: НОМЕР_14 ; марки «Audi», номер кузова: НОМЕР_15 ; марки «Peugeot», номер кузова: НОМЕР_16 ; марки «Citroen», номер кузова: НОМЕР_17 ; марки «Honda», номер кузова: НОМЕР_18 ; марки «Lexus», номер кузова: НОМЕР_19 ; марки «Peugeot», номер кузова: НОМЕР_20 ; марки «Ford», номер кузова: НОМЕР_21 ; марки «Citroen», номер кузова: НОМЕР_22 ; марки «Toyota», номер кузова: НОМЕР_23 ; марки «Honda», номер кузова: НОМЕР_18 ; марки «Peugeot», номер кузова: НОМЕР_24 ; марки «Mitsubishi», номер кузова: НОМЕР_25 ; марки «Honda», номер кузова: НОМЕР_26 ; марки «Peugeot», номер кузова: НОМЕР_27 .

Всіх без винятку відомостей щодо проведених службовими особами митниці митних процедур за вищевказаними митними деклараціями та які стосуються вищевказаних транспортних засобів, у тому числ із АСМО «Інспектор»;

Відомостей щодо митних формальностей, згенерованих автоматизованою системою аналізу та управління ризиками (АСАУР) за результатами опрацювання вищевказаних митних декларацій та які стосуються вищевказаних автомобілів, а також їх виконання службовими особами відповідного митного органу;

Всіх без винятку паперових та електронних документів, у тому числі з баз даних, які стосуються процесу здійснення співробітниками відповідної митниці митного контролю та митного оформлення автомобілів, які вказані у зазначених вище деклараціях та вказані у цьому переліку п. 1, у тому числі: актів про проведення огляду (переогляду) товарів, транспортних засобів, ручної поклажі та багажу; актів про взяття проб (зразків) товарів/протоколів про одержання проб і зразків для проведення експертизи у справі про порушення митних правил; висновків податкових та митних експертиз ДФС/ДМСУ; висновків торгово-промислових палат; паперової та електронної кореспонденції між будь-якими правоохоронними органами/державними, приватними установами, підприємствами, організаціями, фізичними особами і відповідною митницею; документів, які стали підставою для призупинення митних формальностей (листів-орієнтувань правоохоронних органів, повідомлень про вчинення злочину, інших), а також інших документів; журналів вхідної/вихідної/внутрішньої кореспонденції, електронного документообігу відповідної митниці з приводу вказаних питань, а також інших документів та інформації, яка наявна у вказаному митному органі та його структурних підрозділах з приводу вчинення вищевказаних дій, з можливістю вилучення їх оригіналів (а у випадку відсутності - копій) у паперовому та електронному вигляді.

У вказаних матеріалах містяться відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються у цьому кримінальному провадженні, дадуть можливість встановити конкретних осіб, які причетні до вчинення цього та інших злочинів різних сферах, зокрема службової діяльності, відслідкувати хто саме із службових осіб у конкретних період часу та за конкретних обставин (час, місце, спосіб) вчинив такі протиправні дії або навпаки їх спростувати, при цьому як копії так і оригінали самих документів можуть бути також використані під час проведення допитів, співставлення з іншими документами задля здійснення системного аналізу, огляду із залученням спеціалістів, використання під час експертних досліджень.

З`ясування вказаних обставин беззаперечно має важливе значення для повного, всебічного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінальних правопорушень, та оцінки кожного зібраного доказу з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупності зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення.

Зазначені у вказаних документах відомості можуть довести обставини, які досліджуються під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, а отримати їх іншим способом ніж як проведенням саме такого заходу забезпечення не представляється за можливе.

Старший слідчий третього слідчого відділу (з дислокацією у місті Рівному) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, майор Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 подав суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, просив задовольнити та проводити розгляд клопотання без повідомлення володільця інформації.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з`явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає до задоволення із наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні , не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані ним речі і документи перебувають у володінні у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_2 ), ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_3 ) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в даних речах і документах можуть бути використані як докази, не становлять собою речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та те, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, а іншим способом отримати до них доступ неможливо, слідчий суддя прийшов до висновку про наявність достатніх підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучити їх (здійснити їх виїмку).

На підставі вищенаведеного та керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 162-164 КПК України, суд

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задоволити.

Надати дозвіл слідчим третього слідчого відділу (з дислокацією у місті Рівному) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до документів та інформації, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення оригіналів та копій (відповідно до переліку)та які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_2 ), ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_3 ), а саме: Митних деклараційUA204020/2021/230284 від 12.05.2021; UA204020/2020/260313 від 07.12.2020; UA204020/2020/249864 від 23.10.2020; UA204020/2021/232749 від 20.05.2021; UA204020/2021/206046 від 08.02.2021; UA204040/2022/005400 від 15.08.2022; UA204020/2021/212746 від 09.03.2021; UA204020/2020/259030 від 02.12.2020; UA204020/2020/253006 від 06.11.2020; UA204020/2020/222817 від 01.07.2020; UA204020/2020/260655 від 09.12.2020; UA204020/2021/206046 від 08.02.2021; UA204120/2021/012337 від 04.02.2021; UA2040120/2021/023211 від 26.02.2021; UA204020/2021/023788 від 05.08.2021; UA204120/2020/049985 від 01.07.2020; UA204060/2020/008685 від 01.07.2020; UA204020/2021/249196 від 19.07.2021; UA204020/2021/018833 від 10.09.2021; UA204020/2021/013761 від 12.07.2021; UA204020/2021/010578 від 01.06.2021; UA204020/2021/203624 від 28.01.2021; UA209220/2020/010491 від 07.07.2020; UA209180/2021/012823 від 25.03.2021; UA205030/2020/020215 від 21.07.2020, всіх документів, які зазначені у графі 44 зазначених митних декларацій, а також всіх без винятку документів та інформації, які складені під час здійснення митних формальностей та які стосуються здійснення таких дій щодо транспортних засобів: марки «Toyota», номер кузова: НОМЕР_4 ; марки «Audi», номер кузова: НОМЕР_5 ; марки «Audi», номер кузова: НОМЕР_6 ; марки «Audi», номер кузова: НОМЕР_7 ; марки «Audi», номер кузова: НОМЕР_8 ; марки «Audi», номер кузова: НОМЕР_9 ; марки «Audi», номер кузова: НОМЕР_10 ; марки «Toyota», номер кузова: НОМЕР_11 ; марки «KIA», номер кузова: НОМЕР_12 ; марки «Audi», номер кузова: НОМЕР_13 ; марки «Audi», номер кузова: НОМЕР_14 ; марки «Audi», номер кузова: НОМЕР_15 ; марки «Peugeot», номер кузова: НОМЕР_16 ; марки «Citroen», номер кузова: НОМЕР_17 ; марки «Honda», номер кузова: НОМЕР_18 ; марки «Lexus», номер кузова: НОМЕР_19 ; марки «Peugeot», номер кузова: НОМЕР_20 ; марки «Ford», номер кузова: НОМЕР_21 ; марки «Citroen», номер кузова: НОМЕР_22 ; марки «Toyota», номер кузова: НОМЕР_23 ; марки «Honda», номер кузова: НОМЕР_18 ; марки «Peugeot», номер кузова: НОМЕР_24 ; марки «Mitsubishi», номер кузова: НОМЕР_25 ; марки «Honda», номер кузова: НОМЕР_26 ; марки «Peugeot», номер кузова: НОМЕР_27 .

Всіх без винятку відомостей щодо проведених службовими особами митниці митних процедур за вищевказаними митними деклараціями та які стосуються вищевказаних транспортних засобів, у тому числіз АСМО «Інспектор»;

Відомостей щодо митних формальностей, згенерованих автоматизованою системою аналізу та управління ризиками (АСАУР) за результатами опрацювання вище вказаних митних декларацій та які стосуються вищевказаних автомобілів, а також їх виконання службовими особами відповідного митного органу;

Всіх без винятку паперових та електронних документів, у тому числі з баз даних, які стосуються процесу здійснення співробітниками відповідної митниці митного контролю та митного оформлення автомобілів, які вказані у зазначених вище деклараціях та вказані у цьому переліку п. 1, у тому числі: актів про проведення огляду (переогляду) товарів, транспортних засобів, ручної поклажі та багажу; актів про взяття проб (зразків) товарів/протоколів про одержання проб і зразків для проведення експертизи у справі про порушення митних правил; висновків податкових та митних експертиз ДФС/ДМСУ; висновків торгово-промислових палат; паперової та електронної кореспонденції між будь-якими правоохоронними органами/державними, приватними установами, підприємствами, організаціями, фізичними особами і відповідною митницею; документів, які стали підставою для призупинення митних формальностей (листів-орієнтувань правоохоронних органів, повідомлень про вчинення злочину, інших), а також інших документів; журналів вхідної/вихідної/внутрішньої кореспонденції, електронного документообігу відповідної митниці з приводу вказаних питань, а також інших документів та інформації, яка наявна у вказаному митному органі та його структурних підрозділах з приводу вчинення вищевказаних дій, з можливістю вилучення їх оригіналів (а у випадку відсутності - копій) у паперовому та електронному вигляді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала залишається в силі протягом 30 днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_10