Справа № 204/9414/23
Провадження № 1-кс/204/2262/23
КРАСНОГВАРДІЙСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

6 липня 2023 року Красногвардійський районний суд м. Дніпропетровська у складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Дніпро клопотання старшого слідчого в ОВС СВ Управління СБ України у Дніпропетровської області ОСОБА_3 про передачу майна в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів в рамках кримінального провадження № 00000331 від 26 жовтня 2022 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 3 ст. 110-2 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

22 червня 2023 року до суду надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС СВ Управління СБ України у Дніпропетровської області ОСОБА_3 , погоджене заступником начальника відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 про передачу майна в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів в рамках кримінального провадження № 00000331 від 26 жовтня 2022 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 3 ст. 110-2 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначає, що Слідчим відділом Управління СБ України у Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 00000331 від 26.10.2022 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 3 ст. 110-2 КК України. Підставою для реєстрації кримінального провадження стали відомості про те, що громадянин Російської Федерації діючи за попередньою змовою з групою осіб, заснував на території Російської Федерації агропромисловий холдинг ООО «Группа компаний Агро-Белогорье» (мова оригіналом) до якого входить підприємство ТОВ «Дніпро-Білогір?я» (), та ряд інших комерційних установ на території України. Досудовим розслідуванням встановлено, що депутат фракції «Единая россия» ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , адреса реєстрації: АДРЕСА_1 , за сприяння інших невстановлених осіб налагодив протиправний механізм, спрямований на фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України. Так, ОСОБА_5 засновано агропромисловий холдинг ТОВ «ГК Агро-Білогір?я» (інн , ОГРН 970, зареєстровано: рф, м. Бєлгород, вул. Харківська, б. 8-А), який об`єднує більше 20 підприємств, у тому числі і українське підприємство ТОВ «Дніпро-Білогір`я» (, зареєстроване за адресою: м. Дніпро, вул. Старокозацька, буд. 30, кв. 15). Відповідно до даних з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань засновниками ТОВ «Дніпро-Білогір`я» () є громадянка російської федерації - ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , адреса реєстрації: АДРЕСА_2 ) яка володіє 74 % статутного капіталу чи права голосу вказаної компанії, а також громадянин України - ОСОБА_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженець та зареєстрований у АДРЕСА_3 , який володіє 26 % статутного капіталу чи права голосу вказаної компанії. Основним видом діяльності ТОВ «Дніпро-Білогір`я» () є: 01.11 Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур (основний); 46.21 Оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин. ТОВ «Дніпро-Білогір`я» є українським проектом депутат фракції «Единая россия» ОСОБА_5 , що пов`язаний із використанням орендованих та власний земель у Херсонській області (понад 1 тис. гектарів) для вирощування аграрної продукції та подальшого постачання на експорт до російської федерації. В той же час, прибуток від реалізації акумулюється на рахунках, підконтрольних ОСОБА_5 та його сестрі ОСОБА_6 . Також досудовим розслідуванням встановлено, що після початку повномасштабного вторгнення окупаційних військ російської федерації на територію України, тобто після 24.02.2022, у громадянина російської федерації заступника голови Бєлгородської обласної Думи російської федерації від фракції «ЕДИНАЯ РОССИЯ» (мова оригіналом) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , виник злочинний умисел, спрямований на фінансування дій окупаційних військ, вчинених з метою зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, а саме: на матеріальне забезпечення продуктами харчування та військовим обмундируванням окупаційних військ російської федерації, які задіяні в так званій «спеціальній військовій операції на території України», з метою зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України. Так, ОСОБА_5 , будучі обізнаним із діючим законодавством російської федерації та міжнародним законодавством, у тому числі усвідомлюючи факт проголошення Постановою Верховної Ради УРСР України від 24.08.1991 України як незалежної, демократичної держави, територія якої є неподільною і недоторканною, будучі обізнаним про державне, міжнародне та законодавче визнання території Автономної Республіки Крим, областей України, у тому числі Донецької, Запорізької, Луганської та Харківської, Херсонської як територій України, які є окупованими окупаційною владою російської федерації, у невстановлений досудовим розслідуванням час та за невстановлених обставин, діючи умисно, вирішив сприяти окупаційним військам збройних сил російської федерації, які задіяні під час так званої «спеціальної військової операції на території України» шляхом направлення до військових формувань збройних сил російської федерації, які перебувають на території України, матеріальної допомоги у вигляді відправлення військового обмундируванням та продуктів харчування власного виробництва. Разом з займаною посадою державного службовця в Бєлгородській обласній Думи ОСОБА_5 є засновником та головою ради директорів агропромислового холдинг ТОВ «Група Компаній Агро-Білогір?я», (код , ОГРН 970, яке зареєстровано за адресою: рф, м. Бєлгород, вул. Харківська, б. 8-А), до складу якого входить більше 20 підприємств, основним видом діяльності яких є вирощування: свинарство, молочне тваринництво, рослинництво та виробництво комбікормів. Так, ОСОБА_5 в період березня - квітня 2022 року реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на фінансування дій, з метою зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, не відмовляючись від нього, доводячи його до кінця, бажаючи настання негативних наслідків у вигляді повної зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, прийняв рішення оприлюднити вказані дії, пов`язані з їх фінансуванням шляхом публікації заяв та коментарів на власних Інтернет сторінках, а саме: в соціальній мережі «Вконтакте» https://vk.com під обліковим записом « ОСОБА_5 » ІНФОРМАЦІЯ_4 ; в месенджері https://web.telegram.org в профайлі сторінки, що належить користувачеві під іменем « ОСОБА_5 » ІНФОРМАЦІЯ_10 ; Так, у березні 2022 року ОСОБА_5 , точний час в ході досудового слідства встановити не виявилось можливим, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій організував збір військового обмундируванням та продуктів харчування, а саме: копчене м`ясо, свіжі яблука та натуральний яблучний сік з «Садів Білогір?я» виробництва - ТОВ «Група Компаній Агро-Білогір?я» та їх передання для потреб окупаційних військ збройних сил російської федерації, які задіяні у повномасштабному вторгненні на території України з метою зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України. Про вчинення своїх протиправних дій, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 о 16 годині 55 хвилин в месенджері https://web.telegram.org за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_7 опублікував статтю наступного змісту: «Группа компаний «Агро-Белогорье» в рамках поддержки российских солдат, которые отправляются участвовать в спецоперации на Украине, организовала отправку машин с продуктами. Продукты питания и одежду сегодня перевезли на границу для передачи солдатам Российской Армии в нескольких грузовых машинах. Большая часть посылки - это продукция холдинга: копчёное мясо, изготовленное на «МПЗ Агро-Белогорье», свежие яблоки из « Садов Белогорья », а также натуральный яблочный сок. Выделение средств, сбор и отправка посылок, которые поддержат боевой дух солдат, организованы руководством холдинга. Сотрудники группы компаний также поддержали идею и организовали собственный благотворительный сбор» (мова оригіналом). Також, ІНФОРМАЦІЯ_6 о 18 годині 02 хвилини ОСОБА_5 в соціальній мережі «Вконтакте» https://vk.com під обліковим записом « ОСОБА_5 » ІНФОРМАЦІЯ_4 » опублікував статтю наступного змісту: «Группа компаний «Агро-Белогорье» в рамках поддержки российских солдат, которые отправляются участвовать в спецоперации на Украине, организовала отправку машин с продуктами. Продукты питания и одежду сегодня перевезли на границу для передачи солдатам Российской Армии в нескольких грузовых машинах. Большая часть посылки - это продукция холдинга: копчёное мясо, изготовленное на «МПЗ Агро-Белогорье», свежие яблоки из « Садов Белогорья », а также натуральный яблочный сок. Выделение средств, сбор и отправка посылок, которые поддержат боевой дух солдат, организованы руководством холдинга. Сотрудники группы компаний также поддержали идею и организовали собственный благотворительный сбор. Мы обратились к коллегам в общем чате. Рассказали, что компания собирается поддержать нашим солдат, отправив им помощь. Многие с готовностью откликнулись, захотели также внести в свой вклад, - рассказывает ОСОБА_11 , руководитель управления по работе с персоналом, оплате и мотивации труда ООО «ГК Агро-Белогорье». - На собранные средства мы приобрели то, что, как мы считаем, могло бы порадовать наших ребят. Разумеется, солдаты Российской армии обеспечены всем необходимым, но наша цель - поддержать, показать, что мы - с ними, что мы поддерживаем их и желаем им добра, передать им тёплый привет из дома, где их ждут, где в них верят и гордятся ими» (мова оригіналом). У кінці квітня 2022 року ОСОБА_5 , діючи умисно, повторно, точний час у ході досудового слідства встановити не виявилось можливим, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, організував збір продуктів харчування, а саме: копчене м`ясо, свіжі яблука та натуральний яблучний сік з «Садів Білогір?я» виробництва - ТОВ «Група Компаній Агро-Білогір?я» та їх передачу для потреб окупаційних військ збройних сил російської федерації, які задіяні у повномасштабному вторгненні на території України з метою зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України. Про вчинення своїх протиправних дій, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 о 14 годині 42 хвилини у месенджері https://web.telegram.org за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_7 та в соціальній мережі «Вконтакте» https://vk.com під обліковим записом « ОСОБА_5 » ІНФОРМАЦІЯ_4 » опублікував статтю наступного змісту: «Наша компания собрала очередную партию гуманитарной помощи для российских солдат, которые участвуют в спецоперации на Украине. В этот раз к военнослужащим отправилась «посылка» весом более 1500 кг. В ней - мясная продукция «Агро-Белогорья» и «Садов Белогорья»: копчёности и продукты с длительным сроком хранения, а также 300 кг яблок и 500 литров натурального яблочного сока. Уверен, что наша Армия сильная и независимая, обеспечена всем необходимым. Но сегодня - непростое время, которое сплачивает и объединяет, и мы хотим показать нашим солдатам, что мы с ними, что мы их полностью поддерживаем и верим в них. Наш Президент поставил задачу - искоренить нацизм, который долгие годы подпитывался внешними силами. Уверен, что наша страна справится с этой задачей. Сегодня мы как никогда сплотились и объединились. Очень хочу, как и прежде, с теплотой и радостью смотреть в глаза жителям Украины. Ещё больше хочу видеть в этих глазах не ненависть, а братский родственный взгляд, который олицетворяет наше общее светлое будущее. Сегодня, несмотря на сложную ситуацию, я как никогда верю в лучшее будущее нашей Родины, в светлое будущее наших детей и внуков. Уверен, так и будет!» (мова оригіналом). Крім того, встановлено, що відповідно до відповіді Головного сервісного центру МВС № 31/772-738-2023 від 12.01.2023 у власності ТОВ «Дніпро-Білогір`я» перебувають наступні транспортні засоби: НЕФАЗ 8560-082-02, 2011 р.в., д.н.з. НОМЕР_1 , VIN НОМЕР_2 ; НЕФАЗ 8560-082-02, 2011 р.в., д.н.з. НОМЕР_3 , VIN НОМЕР_4 ; ЛУАЗ 969М, 1991 р.в., д.н.з. НОМЕР_5 , VIN НОМЕР_6 ; ГАЗ 3309 АПЗ 4.9, 1995 р.в., д.н.з. НОМЕР_7 , VIN НОМЕР_8 ; КАМАЗ 45143-012-15, 2011 р.в., д.н.з. НОМЕР_9 , VIN НОМЕР_10 ; КАМАЗ 45143-012-15, 2011 р.в., д.н.з. НОМЕР_11 , VIN НОМЕР_12 ; КАМАЗ 45143-012-15, 2011 р.в., д.н.з. НОМЕР_13 , VIN НОМЕР_14 ; КАМАЗ 45143-012-15, 2011 р.в., д.н.з. НОМЕР_15 , VIN НОМЕР_16 ; RENAULT DUSTER, 2020 р.в., д.н.з. НОМЕР_17 , VIN НОМЕР_18 ; FORD TRANSIT, 1994 р.в., д.н.з. НОМЕР_19 , VIN НОМЕР_20 ; LADA NIVA, 2021 р.в., д.н.з. НОМЕР_21 , VIN НОМЕР_22 ; НЕФАЗ 8560-082-02, 2011 р.в., д.н.з. НОМЕР_23 , VIN НОМЕР_24 ; НЕФАЗ 8560-082-02, 2011 р.в., д.н.з. НОМЕР_25 , VIN НОМЕР_26 ; УВН 810082, 2016 р.в, д.н.з. НОМЕР_27 , VIN НОМЕР_28 ; LADA 212140, 2018 р.в., д.н.з. НОМЕР_29 , VIN НОМЕР_30 ; FORD TRANSIT, 1991 р.в., д.н.з. НОМЕР_31 , VIN НОМЕР_32 . В порядку, встановленому статтею 170 Кримінального процесуального кодексу України, ухвалою слідчого судді Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська від 16.03.2023 накладено арешт на вказані вище транспортні засоби. 12.05.2023 вказані транспортні засоби визнано речовими доказами у кримінальному провадженні. Згідно з абзацом сьомим частини шостої статті 100 КПК України, речові докази вартістю понад 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження, передаються за письмовою згодою власника, а в разі її відсутності - за рішенням слідчого судді, суду Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ними з метою забезпечення їх збереження або збереження їхньої економічної вартості, а речові докази, зазначені в абзаці першому цієї частини, такої самої вартості - для їх реалізації з урахуванням особливостей, визначених законом. Майно банку (крім коштів, що знаходяться на кореспондентських рахунках банку), а також кошти та інші цінності юридичних або фізичних осіб, що перебувають у банку та на які накладено арешт, передаються в управління (перераховуються на рахунки) Національного агентства не пізніше наступного робочого дня після надходження до банку платіжної вимоги, оформленої Національним агентством, та доданих до неї копій звернення прокурора, ухвали слідчого судді, суду про накладення арешту. Відповідно до частини другої статті 20 Закону, розмір процентів відсоткової ставки за користування банками коштами або металами на депозитних рахунках Національного агентства визначається договором на рівні не нижче облікової ставки Національного банку України або процентної ставки банку за такий вид послуг для третіх осіб (для іншого банку). У частини третій статті 20 Закону зазначається, що у разі надходження винесеного у межах наданих законом повноважень рішення прокурора або судового рішення, що набрало законної сили, яким скасовано арешт розміщених на рахунках Національного агентства грошових коштів або банківських металів, Національне агентство перераховує відповідні кошти та нараховані за ними проценти або здійснює переказ банківських металів та нарахованих за ними процентів на рахунок їх законного власника протягом трьох робочих днів з дня надання ним інформації про реквізити рахунка. Арештоване майно у ході досудового розслідування кримінального провадження не містять слідів кримінального правопорушення, відповідає критеріям, визначеним статтею 100 Кримінального процесуального Кодексу України та може без шкоди для кримінального провадження бути передане в управління Національному агентству. Розглянути це клопотання вважається за потрібне без повідомлення власників майна, так як наявний ризик того, що вказані особи, дізнавшись про внесення та розгляд цього клопотання, почнуть здійснювати перешкоди, що унеможливлять передачу в управління Національному агентству. Зважаючи на викладене, з метою досягнення цілей накладення арешту на майно, виходячи з наявності об`єктивної необхідності, а також забезпечуючи досягнення завдань кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню в повному обсязі. На підставі викладеного, у зв`язку з тим, що арештоване майно відповідає критеріям встановлених ст. 100 КПК України, ст.ст. 19, 20 Закону, з метою забезпечення досягнення мети накладення арешту на майно, реалізації завдань кримінального провадження. Тому, слідчий звертається до суду з даним клопотанням.

Слідчий у судове засідання не з`явився, але надав суду заяву в якій просив розглядати клопотання без його участі та без виклику власників майна.

У відповідності до положень ч. 7 ст. 100 КПК України, клопотання про передачу в управління майна розглядається за правилами ст. 171-173 КПК України. На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України, вважаю за можливе розглянути клопотання без повідомлення власника майна, оскільки обізнаність власника майна із порушенням питання про передачу майна в управління, може призвести до його втрати.

Вивчивши подане клопотання та додані матеріали, якими обґрунтовується необхідність передачі майна в управління, вважаю за необхідне задовольнити клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до абз. 7 ч. 6 ст. 170 КПК України, речові докази вартістю понад 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження, передаються за письмовою згодою власника, а в разі її відсутності - за рішенням слідчого судді, суду Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ними з метою забезпечення їх збереження або збереження їхньої економічної вартості, а речові докази, зазначені в абзаці першому цієї частини, такої самої вартості - для їх реалізації з урахуванням особливостей, визначених законом.

Згідно з ч. 7 ст. 170 КПК України, у випадках, передбачених пунктами 2, 4 та абзацом сьомим частини шостої цієї статті, слідчий за погодженням із прокурором або прокурор звертається з відповідним клопотанням до слідчого судді місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, а в кримінальних провадженнях щодо кримінальних правопорушень, віднесених до підсудності Вищого антикорупційного суду, - до слідчого судді Вищого антикорупційного суду, або до суду під час судового провадження, яке розглядається згідно із статтями 171-173 цього Кодексу. Прокурор у випадку, передбаченому абзацом сьомим частини шостої цієї статті, не пізніше наступного робочого дня з моменту постановлення ухвали слідчого судді, суду надсилає копію цієї ухвали Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, із зверненням щодо прийняття активів, а також вживає невідкладних заходів щодо передачі цих активів Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.

Створення і забезпечення належного функціонування Національного агентства є заходом з виконання положень Закону України «Про засади державної антикорупційної політики (Антикорупційна стратегія)» на 2014 - 2017 роки та Державної програми щодо реалізації засад державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційної стратегії) на 2015 - 2017 роки, імплементації в законодавство України Директиви ЄС від 03.04.2014 № 2014/42/EU про арешт та конфіскацію предметів злочинної діяльності та доходів від неї в ЄС, Рішення Ради ЄС №2007/845/ША від 06.12.2007 про співробітництво між агентствами держав-членів з повернення активів у сфері виявлення і розшуку доходів, отриманих злочинним шляхом, або іншого майна, пов`язаного зі злочинною діяльністю, а також одним із основних критеріїв виконання Україною Плану дій з лібералізації візового режиму з ЄС.

Частиною першою статті 2 ЗУ «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» передбачено, що Національне агентство є центральним органом виконавчої влади зі спеціальним статусом, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері виявлення та розшуку активів, на які може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, та/або з управління активами, на які накладено арешт або які конфісковано у кримінальному провадженні. У пункті 4 частини першої статті 9 Закону зазначається, що на Національне агентство покладено функцію з проведення оцінки, ведення обліку та управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні.

Згідно із абзацом 1 ч. 1 ст. 19 Закону встановлено, що Національне агентство здійснює управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, у тому числі як захід забезпечення позову - лише щодо позову, пред`явленого в інтересах держави, із встановленням заборони розпоряджатися та/або користуватися такими активами, сума або вартість яких дорівнює або перевищує 200 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня відповідного року. Такі активи приймаються в управління на підставі ухвали слідчого судді, суду чи згоди власника активів (абз. 2 ч. 2 ст. 19 Закону).

Яке вбачається з матеріалів клопотання, Слідчим відділом Управління здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 00000331 від 26 жовтня 2022 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 3 ст. 110-2 КК України.

У рамках кримінального провадження № 00000331, ухвалою Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська від 16 березня 2023 року, було накладено арешт на належні ТОВ «Дніпро-Білогір`я» (), транспортні засоби: НЕФАЗ 8560-082-02, 2011 р.в., д.н.з. НОМЕР_1 , VIN НОМЕР_2 ; НЕФАЗ 8560-082-02, 2011 р.в., д.н.з. НОМЕР_3 , VIN НОМЕР_4 ; ЛУАЗ 969М, 1991 р.в., д.н.з. НОМЕР_5 , VIN НОМЕР_6 ; ГАЗ 3309 АПЗ 4.9, 1995 р.в., д.н.з. НОМЕР_7 , VIN НОМЕР_8 ; КАМАЗ 45143-012-15, 2011 р.в., д.н.з. НОМЕР_9 , VIN НОМЕР_10 ; КАМАЗ 45143-012-15, 2011 р.в., д.н.з. НОМЕР_11 , VIN НОМЕР_12 ; КАМАЗ 45143-012-15, 2011 р.в., д.н.з. НОМЕР_13 , VIN НОМЕР_14 ; КАМАЗ 45143-012-15, 2011 р.в., д.н.з. НОМЕР_15 , VIN НОМЕР_16 ; RENAULT DUSTER, 2020 р.в., д.н.з. НОМЕР_17 , VIN НОМЕР_18 ; FORD TRANSIT, 1994 р.в., д.н.з. НОМЕР_19 , VIN НОМЕР_20 ; LADA NIVA, 2021 р.в., д.н.з. НОМЕР_21 , VIN НОМЕР_22 ; НЕФАЗ 8560-082-02, 2011 р.в., д.н.з. НОМЕР_23 , VIN НОМЕР_24 ; НЕФАЗ 8560-082-02, 2011 р.в., д.н.з. НОМЕР_25 , VIN НОМЕР_26 ; УВН 810082, 2016 р.в, д.н.з. НОМЕР_27 , VIN НОМЕР_28 ; LADA 212140, 2018 р.в., д.н.з. НОМЕР_29 , VIN НОМЕР_30 ; FORD TRANSIT, 1991 р.в., д.н.з. НОМЕР_31 , VIN НОМЕР_32 , шляхом накладення заборони відчуження, розпорядження та користування зазначеним майном.

Постановою старшого слідчого ОВС слідчого відділу Управління СБ України ОСОБА_3 від 12 травня 2023 року, вищезазначене майно визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 00000331.

Вирішуючи питання щодо передачі майна в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, слідчий суддя звертає увагу на те, що обов`язковою умовою передачі майна в управління останнього є наявність мети забезпечення збереження таких речових доказів або збереження їхньої економічної вартості, звідси має наслідком покладення обов`язку на слідчого, прокурора щодо доведення обставин, які підтверджують, що у разі нездійснення таких дій, майно може бути перетворене, знищене, зіпсоване або його економічна вартість істотно зменшиться в ціні.

Водночас, питання щодо наявності правових підстав для накладення арешту на вказане майно вже було предметом вивчення слідчого судді під час розгляду клопотання слідчого про накладення арешту, та як результат розгляду його задоволення.

Відповідно до абз. 7, ч. 6 ст. 100 КПК України, вартісний поріг для передачі речових доказів в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, становить понад 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, тобто від 536 800 грн. (прожитковий мінімум для працездатних осіб станом на 1 січня 2023 року становить 2 684 грн.).

Слідчому судді не представлено визначену в належний спосіб вартість майна, щодо якого ставиться питання про передачу в управління. Однак, з огляду на перелік і характеристики цього майна, період його формування та цільове призначення, його вартість очевидно значно перевищує встановлений вартісний поріг у 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Вирішуючи питання про доцільність передачі арештованого майна в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, слідчий суддя оцінює індивідуальні ознаки та властивості арештованого у даному кримінальному провадженні майна, а також те, що таке майно могло бути об`єктом протиправних дій, набуто кримінально протиправним шляхом або отримане юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Одночасно із цим слідчий суддя зазначає, що на даному етапі провадження не вирішуються питання, які повинен вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема, оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення складу кримінального правопорушення, визнання особи винуватою чи невинуватою у вчиненні кримінального правопорушення. Слідчий суддя на підставі розумної оцінки сукупності отриманих відомостей визначає по суті спосіб збереження майна, що має відповідний статус у кримінальному провадженні, шляхом його передачі в управління уповноваженому органу.

Зважаючи на викладене, враховуючи об`єктивну необхідність забезпечити збереження цього майна і виключити прямий або опосередкований вплив та посягання на нього, запобігти можливості знищення, відчуження майна, слідчий суддя доходить переконання про необхідність задоволення клопотання.

На підставі викладеного та керуючись ЗУ «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», ст. ст. 100, 170-175 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СВ Управління СБ України у Дніпропетровської області ОСОБА_3 про передачу майна в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів в рамках кримінального провадження № 00000331 від 26 жовтня 2022 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 3 ст. 110-2 КК України - задовольнити.

Передати в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів шляхом передачі в управління на підставах, у порядку та на умовах, визначених Законом України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» з метою забезпечення збереження речових доказів та їх економічної вартості, транспортні засоби належні Товариству з обмеженою відповідальністю «Дніпро-Білогір`я» (), що зареєстроване за адресою: м. Дніпро, вул. Старокозацька, буд. 30, кв. 15, а саме:

-НЕФАЗ 8560-082-02, 2011 р.в., д.н.з. НОМЕР_1 , VIN НОМЕР_2 ;

-НЕФАЗ 8560-082-02, 2011 р.в., д.н.з. НОМЕР_3 , VIN НОМЕР_4 ;

-ЛУАЗ 969М, 1991 р.в., д.н.з. НОМЕР_5 , VIN НОМЕР_6 ;

-ГАЗ 3309 АПЗ 4.9, 1995 р.в., д.н.з. НОМЕР_7 , VIN НОМЕР_8 ;

-КАМАЗ 45143-012-15, 2011 р.в., д.н.з. НОМЕР_9 , VIN НОМЕР_10 ;

-КАМАЗ 45143-012-15, 2011 р.в., д.н.з. НОМЕР_11 , VIN НОМЕР_12 ;

-КАМАЗ 45143-012-15, 2011 р.в., д.н.з. НОМЕР_13 , VIN НОМЕР_14 ;

-КАМАЗ 45143-012-15, 2011 р.в., д.н.з. НОМЕР_15 , VIN НОМЕР_16 ;

-RENAULT DUSTER, 2020 р.в., д.н.з. НОМЕР_17 , VIN НОМЕР_18 ;

-FORD TRANSIT, 1994 р.в., д.н.з. НОМЕР_19 , VIN НОМЕР_20 ;

-LADA NIVA, 2021 р.в., д.н.з. НОМЕР_21 , VIN НОМЕР_22 ;

-НЕФАЗ 8560-082-02, 2011 р.в., д.н.з. НОМЕР_23 , VIN НОМЕР_24 ;

-НЕФАЗ 8560-082-02, 2011 р.в., д.н.з. НОМЕР_25 , VIN НОМЕР_26 ;

-УВН 810082, 2016 р.в, д.н.з. НОМЕР_27 , VIN НОМЕР_28 ;

-LADA 212140, 2018 р.в., д.н.з. НОМЕР_29 , VIN НОМЕР_30 ;

- FORD TRANSIT, 1991 р.в., д.н.з. НОМЕР_31 , VIN НОМЕР_32 .

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її проголошення до Дніпровського апеляційного суду. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1