Справа №463/7085/23
Провадження №1-кс/463/5907/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

01 вересня 2023 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання Старший слідчого в особливо важливих справах першого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , що погоджене прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000682 від 27.08.2020 року про надання тимчасового доступу до речей та документів,

в с т а н о в и в :

слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням у кримінальному провадженні №0000682 від 27.08.2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 197-1 , ч. 1 ст. 255-1 , ч. 2 ст. 358, ч. 2 ст. 364 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення та вилучення оригіналів документів кримінального провадження.

Клопотання мотивує тим, що у ході розслідування кримінального провадження №0000682 від 27.08.2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 197-1 , ч. 1 ст. 255-1 , ч. 2 ст. 358, ч. 2 ст. 364 КК України, з метою повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, а саме до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення та вилучення оригіналів документів кримінального провадження. Вказані документи самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину. Зважаючи на те, що будь-яким іншим шляхом вказаних відомостей отримати не можливо, просить клопотання задоволити.

Зважаючи на вимоги ч.2 ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання без виклику осіб, у володінні яких можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких просить слідчий.

З врахуванням поданої слідчим заяви про розгляд клопотання у його відсутності, вважаю за можливе здійснити розгляд клопотання без участі слідчого на підставі наявних доказів.

У відповідності до вимог ч.4 ст.107 КПК України, у зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як вбачається з матеріалів клопотання, у ході розслідування органами досудового розслідування кримінального провадження №0000682 від 27.08.2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 197-1 , ч. 1 ст. 255-1 , ч. 2 ст. 358, ч. 2 ст. 364 України, органом досудового розслідування перевіряються обставини, що згідно з державним актом на право постійного землекористування від 09.04.1994 науково-виробничому об`єднанню « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (у подальшому реорганізовано у Державне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_4 ») надано у постійне користування 4934,5 гектарів сільськогосподарських земель.

Наказом ІНФОРМАЦІЯ_5 від 04.08.2020 № 1-13 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » надано дозвіл на розроблення технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель сільськогосподарського призначення державної власності, розташованих за межами населеного пункту на території Новоолександрівської сільської ради Дніпровського районі Дніпропетровської області з орієнтовним розміром земельних ділянок 4934,5 га.

Згідно з довідкою ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », підписаною в.о.директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_5 та головним бухгалтером ОСОБА_6 , станом на 08.09.2020 у постійному користуванні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » перебувало 3788,3509 га землі. Зазначене підтверджується також листом начальника відділу ІНФОРМАЦІЯ_5 від 25.08.2020 № 1321/104-20.

При цьому 22.10.2020 наказом ІНФОРМАЦІЯ_5 № 27-ІЗ затверджено технічну документацію щодо інвентаризації земель сільськогосподарського призначення державної власності (несформованих земельних ділянок державної власності та земельних ділянок державної власності, відомості про які відсутні у Державному земельному кадастрі), які перебувають у користуванні Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_4 » за межами населеного пункту на території Новоолександрівської сільської ради Дніпровського району Дніпропетровської області загальною площею 3204,7435 га.

В подальшому наказом ІНФОРМАЦІЯ_5 від 26.05.2021 № 587-13 до результатів інвентаризації було внесено зміни, в результаті яких площа земельних ділянок, що перебуває у користуванні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » зменшилася до 2916,6677 га.

За рахунок вилучених у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » земель утворено низку земельних ділянок, які передано у приватну власність фізичних осіб.

Окремі особи, на яких було здійснено таке оформлення, були допитані як свідки під час досудового розслідування і показали, що не отримували у власність земельних ділянок або зробили це на прохання сторонніх осіб.

Разом з тим, у період з 11.01.2021 по 03.04.2021 земельні ділянки, утворені за рахунок земель ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », були масово відчужені:

- на користь Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_2 , власником та керівником якого є ОСОБА_7 . Зазначене підприємство із статутним капіталом 1000,00 грн. було зареєстровано 11.01.2021 відчужено 34 земельних ділянки (конкретний перелік земельних ділянок, підстав їх набуття та відчуження наведені в Додатку № 1 до цього клопотання);

- на користь громадянина ОСОБА_7 , РНОКПП НОМЕР_2 , який є засновником та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », відчужено 31 земельну ділянку (конкретний перелік земельних ділянок, підстав їх набуття та відчуження наведені в Додатку № 2 до цього клопотання);

- на користь громадянина ОСОБА_8 , РНОКПП НОМЕР_3 , відчужено 19 земельних ділянок (конкретний перелік земельних ділянок, підстав їх набуття та відчуження наведені в Додатку № 3 до цього клопотання);

- на користь громадянина ОСОБА_9 , РНОКПП НОМЕР_4 , відчужено 20 земельних ділянок (конкретний перелік земельних ділянок, підстав їх набуття та відчуження наведені в Додатку № 4 до цього клопотання);

- на користь громадянки ОСОБА_10 , РНОКПП НОМЕР_5 , відчужено 5 земельних ділянок (конкретний перелік земельних ділянок, підстав їх набуття та відчуження наведені в Додатку № 5 до цього клопотання).

Таким чином, невстановленими досудовим розслідуванням особами реалізовано протиправний план заволодіння землями сільськогосподарського призначення державної форми власності, що належали ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Згідно з п. 4.5. статуту ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » вилучення земельних ділянок господарства (ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») може здійснюватися лише за згодою ІНФОРМАЦІЯ_8 відповідно до норм чинного законодавства.

Разом з тим, згідно з листом ІНФОРМАЦІЯ_9 від 06.12.2021 № 10.2-12/433 земельні ділянки, які за період 2020 2021 були передані ІНФОРМАЦІЯ_5 у приватну власність третім особам незаконно з порушенням чинного законодавства України.

Крім того, відповідно до пп. «б» п. 15 Перехідних положень Земельного кодексу України у редакції, чинній у період з 11.01.2021 по 03.04.2021, не допускалася купівля-продаж або іншим способом відчуження земельних ділянок і зміна цільового призначення (використання) земельних ділянок, які перебувають у власності громадян для ведення особистого селянського господарства.

Угоди (у тому числі довіреності), укладені під час дії заборони на купівлю-продаж або іншим способом відчуження земельних ділянок та земельних часток (паїв), визначених підпунктами «а» та «б» цього пункту, в частині їх купівлі-продажу та іншим способом відчуження, а так само в частині передачі прав на відчуження цих земельних ділянок та земельних часток (паїв) на майбутнє є недійсними з моменту їх укладення (посвідчення).

Таким чином, будь-яке відчуження вказаних земельних ділянок шляхом їх купівлі-продажу юридичними та фізичними особами не відповідало вимогам земельного законодавства.

В ході досудового розслідування встановлено, що 06.06.2022 у кримінальному провадженні призначена додаткова комплексна земельно-технічна, оціночно-земельна експертиза та експертиза з питань землеустрою, проведення якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_10 .

Експертами направлено ініціатору експертизи клопотання від 21.06.2022 № КСЕ-19-22/15308 про надання додаткових матеріалів.

Зазначені матеріали відсутні у матеріалах кримінального провадження.

Крім того, встановлено, що у провадженні ІНФОРМАЦІЯ_11 перебувають матеріали кримінального провадження № 0000600 від 28.08.2020, що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000682, та які можуть бути використані як докази протиправної діяльності.

Відповідно до листа ІНФОРМАЦІЯ_11 від 06.04.2023 № 45.2/2-2577, матеріали кримінального провадження №0000600 від 28.08.2020 перебувають в ІНФОРМАЦІЯ_12 за адресою: АДРЕСА_1 .

27.06.2023 під час тимчасового доступу до матеріалів кримінального провадження № 0000600 від 28.08.2020 на підставі ухвали Личаківського районного суду м. Львова від 29.05.2023, встановлено, що у зазначених матеріалах знаходяться документи, які були вилучені 13.05.2021 у ІНФОРМАЦІЯ_13 , а саме:

1) Технічна документація зі складання державних актів на право власності на земельні ділянки (паї) громадянам на території ІНФОРМАЦІЯ_14 на землях колишнього БКСП « ІНФОРМАЦІЯ_15 » Дніпропетровського району Дніпропетровської області;

2) Технічна справа «Схема поділу земель колективної власності на земельні частки (паї) БКСП « ІНФОРМАЦІЯ_15 » Дніпропетровського району Дніпропетровської області;

3) копія Проекту встановлення меж с. Дослідне Новоолександрівської сільської ради Дніпропетровського району Дніпропетровської області» (інв. № IX-13597);

4) копія Проекту встановлення меж с. Дослідне Новоолександрівської сільської ради Дніпропетровського району Дніпропетровської області (інв. № IX-13598) (із наявними планово-картографічними матеріалами);

5) копія «Розробки по формі 6-зем Новоолександрівської сільської ради»;

6) Проект землеустрою щодо встановлення (зміни) меж с. Дослідне Новоолександрівської сільської ради Дніпропетровського району Дніпропетровської області» (інв. № ІX-53077);

7) копія «Проекту землеустрою щодо встановлення (зміни) меж м. Дніпро Дніпропетровської області» (інв. № IX-52426);

8) Научно-техническая документация по разгосударствливанию земель и изготовлению актов на право коллективной собственности на землю и постоянного пользования землей МКСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (із наявними планово-картографічними матеріалами);

9) копія листа ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № 280 від 06.11.2008;

10) копія довідки «ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № 51 від 15.12.2008;

11) Схема землекористування АКГП « ІНФОРМАЦІЯ_15 » Дніпропетровського району Дніпропетровської області» (планово-картографічні матеріли на 3 арк.);

12) План землекористування ІНФОРМАЦІЯ_16 » (планово-картографічні матеріли на 6 арк.).

Відповідно до положень ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя приходить до переконання, що слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі та документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: матеріали кримінального провадження № 0000600 від 28.08.2020 року, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

В аспекті положень ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає підставними доводи слідчого щодо можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. З врахуванням наведеного, приходжу до висновку, що клопотання про надання тимчасового доступу підставне.

Керуючись ст.ст. 131, 160, 163, 164 КПК України, -

у х в а л и в :

клопотання слідчого задоволити.

Зобов`язати Дніпропетровську обласну прокуратуру надати старшому слідчому в особливо важливих справах першого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , або групі слідчих у даному кримінальному провадженні, а саме: ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , слідчим третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Дніпрі) ТУ Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , ОСОБА_48 , ОСОБА_49 , ОСОБА_50 , ОСОБА_51 , або групі прокурорів, тимчасовий доступ до речей та документів кримінального провадження №0000600 від 28.08.2020, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення та вилучення оригіналів документів, а саме:

- технічну документацію зі складання державних актів на право власності на земельні ділянки (паї) громадянам на території ІНФОРМАЦІЯ_14 на землях колишнього БКСП « ІНФОРМАЦІЯ_15 » Дніпропетровського району Дніпропетровської області;

- технічну справу «Схема поділу земель колективної власності на земельні частки (паї) БКСП « ІНФОРМАЦІЯ_15 » Дніпропетровського району Дніпропетровської області;

- копію проекту встановлення меж с. Дослідне Новоолександрівської сільської ради Дніпропетровського району Дніпропетровської області» (інв. № IX-13597);

- копію проекту встановлення меж с. Дослідне Новоолександрівської сільської ради Дніпропетровського району Дніпропетровської області (інв. № IX-13598) (із наявними планово-картографічними матеріалами);

- копію «Розробки по формі 6-зем Новоолександрівської сільської ради»;

- проект землеустрою щодо встановлення (зміни) меж с. Дослідне Новоолександрівської сільської ради Дніпропетровського району Дніпропетровської області» (інв. № ІX-53077);

- копію «Проект землеустрою щодо встановлення (зміни) меж м. Дніпро Дніпропетровської області» (інв. № IX-52426);

- «научно-техническая документация по разгосударствливанию земель и изготовлению актов на право коллективной собственности на землю и постоянного пользования землей МКСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (із наявними планово-картографічними матеріалами);

- копію листа ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № 280 від 06.11.2008;

- копію довідки «ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № 51 від 15.12.2008;

- схему землекористування АКГП « ІНФОРМАЦІЯ_15 » Дніпропетровського району Дніпропетровської області» (планово-картографічні матеріли на 3 арк.);

- план землекористування ІНФОРМАЦІЯ_16 » (планово-картографічні матеріли на 6 арк.) та інші документи в яких зафіксовані відомості, що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000682, та які можуть бути використані як докази протиправної діяльності.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора Офісу Генерального прокурора ОСОБА_52 .

Згідно положень ч.2 ст.2 Закону України «Про доступ до судових рішень» ухвала про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні підлягає оприлюдненню не раніше дня її звернення до виконання.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1