Провадження № 1-кс/761/7615/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 травня 2023 року слідча суддя Шевченківського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , директора ТОВ «РУСТ УКРАЇНА» - ОСОБА_4 , представника власника майна - адвоката ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання директора ТОВ «РУСТ УКРАЇНА» - ОСОБА_4 про скасування арешту майна накладеного ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 15.06.2022, справа № 761/10426/22 у кримінальному провадженні № 0000480

ВСТАНОВИЛА

В провадження слідчоїо судді Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання директора ТОВ «РУСТ УКРАЇНА» - ОСОБА_4 про скасування арешту майна накладеного ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 15.06.2022, справа № 761/10426/22 у кримінальному провадженні № 0000480.

Заявнику своєму клопотанні зазначає, що 15.06.2022 ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва (справа №761/10426/22), задоволено клопотання старшого групи прокурорів у кримінальному провадженні №0000480 від 20.04.2022 та арештовано:

1.корпоративні права у вигляді 100% статутного капіталу ТОВ «РУСТ УКРАЇНА» (),

2.транспортні засоби, що належать на праві власності ТОВ «РУСТ УКРАЇНА»,

3.партію алкогольної продукції в кількості 282 950 пляшок, яка зберігається у складському приміщенні, яке орендує ТОВ «Руст Україна» (за адресою: Львівська обл., Пустомитівський район, с. Солонка, вул. Стрийська, буд. 55),

4.банківські рахунки ТОВ «РУСТ УКРАЇНА» зокрема: № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 в АТ «Альфа-Банк» (); № НОМЕР_3 в АТ «Райфайзен Банк» (); № НОМЕР_4 в АТ «Банк Форвард» (); № НОМЕР_5 в Казначействі України.

Крім того, зазначеною ухвалою слідчого судді заборонено усім державним реєстраторам юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, нотаріусам та будь-яким іншим особам, які відповідно до законодавства мають право проводити реєстраційні дії, та вносити будь-які записи до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань здійснювати будь-які дії відносно арештованих корпоративних прав товариства. Також Головному сервісному центру та іншим підрозділам Міністерства внутрішніх справ України заборонено здійснювати державну перереєстрацію арештованих транспортних засобів ТОВ «РУСТ Україна», на які накладено арешт.

Ініціатор клопотання зазначає, що арешт банківських рахунків ТОВ «РУСТ УКРАЇНА», зокрема в банках АТ «Альфа-Банк» і АТ «Банк Форвард» призвів не лише до блокування господарської діяльності підприємства та зупинення розрахунків за постачання та придбання товарів (робіт, послуг), але й неможливості здійснення товариством обов`язків виплати заробітної плати працівникам, що призвело до звільнення більше 32 осіб. За таких обставин у ТОВ «РУСТ УКРАЇНА» з червня по вересень 2022 року (включно) виникла заборгованість із виплати заробітної плати 32 колишнім працівникам, яка наразі становить 33 060 963, 50 грн. У випадку із арештом банківських рахунків товариства можливо констатувати порушення основоположних прав третіх осіб (колишніх працівників ТОВ «РУСТ УКРАЇНА»), що демонструє очевидну неспіврозмірність обмеження прав третіх осіб завданням кримінального провадження.

Заявник зазначає, що арешт банківських рахунків ТОВ «РУСТ УКРАЇНА» є необґрунтованим та повинен бути скасований в тій мірі, в якій це буде необхідно для відновлення порушених прав третіх осіб ( колишніх працівників), а саме в обсязі сум для виплати заробітної плати, у зв`язку з чим просить скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 15.06.2022 (справа №761/10426/22) на банківські рахунки ТОВ «РУСТ УКРАЇНА» (), а самк: № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 (відкриті в АТ «Альфа-Банк»); № НОМЕР_3 (відкритий в АТ «Райфайзен Банк»); № НОМЕР_4 (відкритий в АТ «Банк Форвард»); № НОМЕР_5 (відкритий в Казначействі України), для надання можливості погашення існуючої перед колишніми працівниками заборгованості , а також сплати сум податків та зборів (у тому числі сум судового збору), на загальну суму 33 060 963, 50 грн.

У судовому засіданні представник власника майна - адвокат ОСОБА_5 клопотання підтримав в повному обсязі, зазначив, що кримінальне провадження тримає рік, арешт накладений на банківські рахунки, як наслідок спричинив заборгованість перед працівниками, які звернулись до суду щодо стягнення заборгованості, наразі вже більше 30 рішень щодо стягнення заборгованості, у зв`язку арештом банківських рахунків підприємство не має можливості розрахуватись із працівниками та сплатити податки, зазначив, що застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт мана є необґрунтованим та підлягає скасуванню в частині накладення арешту на банківські рахунки у зв`язку з необхідністю погашення заборгованості.

ОСОБА_4 , в судовому засіданні клопотання підтримав в повному обсязі та просив задовольнити.

Прокурор ОСОБА_3 заперечував проти задоволення клопотання, зазначив, що досудове розслідування в даному кримінальному провадженні наразі триває, арешт на майно накладено обґрунтовано та підстави для його скасування відсутні, просив відмовити в задоволенні клопотання, зазначив, що активи товариства передано до АРМА та наразі здійснюється пошук нового управителя.

Слідча суддя, заслухавши думку учасників, вивчивши клопотання з долученими матеріалами, документи, що долучено в судовому засіданні приходить до наступного висновку.

Слідчою суддею встановлено, що слідчими Головного слідчого управління Служби безпеки України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000480.

Приписами статей 131, 132 КПК України передбачено, що арешт майна віднесений до заходів забезпечення кримінального провадження, які вживаються за наявності обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування відповідного заходу забезпечення.

При цьому підлягає врахуванню, чи виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи потреби досудового розслідування, а також, чи може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з відповідним клопотанням.

Згідно з ч. 1 ст. 174 КПК арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 15.06.202, справа №761/10426/22, накладено арешт, на корпоративні права у вигляді 100% статутного капіталу ТОВ «РУСТ УКРАЇНА» (), що прямо належить юридичній особі Товариству з обмеженою відповідальністю «ПАСАЛБА ЛТД» (HE202291, Кіпр, 2064, Европіс, 8, 10 Ваміко корт, 1й поверх, Строволос, Лейфкосіяк), у розмірі 125 418 405,84 грн.; транспортні засоби, що належать на праві власності ТОВ «РУСТ УКРАЇНА»: Infinity M37, д.н.з. НОМЕР_6 , VIN НОМЕР_7 ; Skoda Superb, д.н.з. НОМЕР_8 , VIN НОМЕР_9 ; Skoda Octavia A7, д.н.з. НОМЕР_10 , VIN НОМЕР_11 ; Skoda Octavia A7, д.н.з. НОМЕР_12 , VIN НОМЕР_13 ; Skoda Octavia A7, д.н.з. НОМЕР_14 , VIN НОМЕР_15 ; Skoda Octavia A7, д.н.з. НОМЕР_16 , VIN НОМЕР_17 ; Skoda Octavia A7, д.н.з. НОМЕР_18 , VIN НОМЕР_19 ; Skoda Octavia A7, д.н.з. НОМЕР_20 , VIN НОМЕР_21 ; Volkswagen CC, д.н.з. НОМЕР_22 , VIN НОМЕР_23 ; банківські рахунки ТОВ «РУСТ УКРАЇНА», які відкриті в наступних банківських установах: АТ «Альфа-Банк» () НОМЕР_1 та НОМЕР_2 ; АТ «Райфайзен Банк» () НОМЕР_3 ; АТ «Банк Форвард» () НОМЕР_4 ; Казначействі України UA0138819; партію алкогольної продукції в кількості 282 950 пляшок, яка зберігається у складському приміщенні, яке орендує ТОВ «Руст Україна» (за адресою: Львівська обл., Пустомитівський район, с. Солонка, вул. Стрийська, буд. 55), а саме на ароматизований коктейль на основі вина «Sincero Fragolino Bianco» 0,75л - 22944 пл.; ароматизований коктейль на основі вина «Sincero Fragolino Rosato» 0,75л - 7806 пл.; ароматизований коктейль на основі вина «Sincero Fragolino Rosato» 0,75л NH - 5034 пл.; ароматизований коктейль на основі вина «Sincero Fragolino Roso» 0,75л - 6840 пл.; ароматизований коктейль на основі вина «Sincero Fragolino Roso» 0,75л NH - 918 пл.; горілку «Zubrovka Czarna» 0,5 л - 16656 пл.; горілку «Zubrovka Czarna» 0,7 л - 2508 пл.; горілку «Zubrovka Бяла» 0,1 л - 36000 пл.; горілку «Zubrovka Бяла» 0,2 л - 20976 пл.; настоянку «Зубровка Rose» 0,5 л - 29385 пл.; настоянку «Зубровка Rose» 0,7 л - 18936 пл.; настоянку «Зубровка Bison Grass» 0,1 л - 34176 пл.; настоянку «Зубровка Bison Grass» 0,2 л - 35304 пл.; настоянку «Зубровка Злота» 0,2 л - 11640 пл.; настоянку «Зубровка Злота» 0,7 л - 1848 пл.; настоянку лікерну «Soplica Слива» 0,5 л. - 1826 пл.; настоянку лікерну «Soplica Вишня в шоколаді» 0,5 л. - 7362 пл.; настоянку лікерну «Soplica Лимон-Мята» 0,5 л. - 3462 пл.; настоянку лікерну «Soplica Лимон-Малина» 0,5 л. - 3897 пл.; настоянку лікерну «Soplica Ліщина» 0,5 л. - 4710 пл.; настоянку лікерну «Soplica Мигдаль» 0,5 л. - 10722 пл. Із забороною усім державним реєстраторам юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, нотаріусам та будь-яким іншим особам, які відповідно до законодавства мають право проводити реєстраційні дії, та вносити будь-які записи до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань здійснювати будь-які реєстраційні дії відносно зазначених корпоративних прав (цінних паперів), виключати раніше внесені записи до відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, проводити державну реєстрацію будь-яких змін до установчих документів та вносити будь-які записи до відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, в тому числі: щодо зміни найменування та організаційно правової форми, зміни складу засновників (учасників), зміни місцезнаходження, зміни розміру статутного (складеного) капіталу, зміни назви органів управління та складу осіб, які обираються (призначаються) до органів управління, зміни керівника юридичної особи, зміни інформації про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, зміни даних про реєстраційні дії щодо юридичної особи. Та забороною Головному сервісному центру МВС України та іншим підрозділам МВС України здійснювати державну перереєстрацію транспортних засобів ТОВ «РУСТ Україна», на які накладено арешт.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 13.07.2022 визначено порядок зберігання речових доказів у кримінальному провадженні № 0000480 від 20 квітня 2022 року шляхом передачі Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів () для здійснення заходів з управління ним з метою забезпечення його збереження та збереження його економічної вартості наступного майна:

1)Корпоративні права у вигляді 100% статутного капіталу ТОВ «РУСТ УКРАЇНА» (), що прямо належить юридичній особі Товариству з обмеженою відповідальністю «ПАСАЛБА ЛТД» (HE202291, Кіпр, 2064, Европіс, 8, 10 Ваміко корт, 1й поверх, Строволос, Лейфкосіяк), у розмірі 125 418 405,84 грн.;

2)Транспортні засоби, що належать на праві власності ТОВ «РУСТ УКРАЇНА»:

-Infinity M37, д.н.з. НОМЕР_6 , VIN НОМЕР_7 ;

-Skoda Superb, д.н.з. НОМЕР_8 , VIN НОМЕР_9 ;

-Skoda Octavia A7, д.н.з. НОМЕР_10 , VIN НОМЕР_11 ;

-Skoda Octavia A7, д.н.з. НОМЕР_12 , VIN НОМЕР_13 ;

-Skoda Octavia A7, д.н.з. НОМЕР_14 , VIN НОМЕР_15 ;

-Skoda Octavia A7, д.н.з. НОМЕР_16 , VIN НОМЕР_17 ;

-Skoda Octavia A7, д.н.з. НОМЕР_18 , VIN НОМЕР_19 ;

-Skoda Octavia A7, д.н.з. НОМЕР_20 , VIN НОМЕР_21 ;

-Volkswagen CC, д.н.з. НОМЕР_22 , VIN НОМЕР_23 .

3)Банківські рахунки ТОВ «РУСТ УКРАЇНА», які відкриті в наступних банківських установах:

-АТ «Альфа-Банк» () НОМЕР_1 та НОМЕР_2 ;

-АТ «Райфайзен Банк» () НОМЕР_3 ;

-АТ «Банк Форвард» () НОМЕР_4 ;

-Казначействі України UA0138819.

4)Партію алкогольної продукції в кількості 282 950 пляшок, яка зберігається у складському приміщенні, яке орендує ТОВ «Руст Україна» (за адресою: Львівська обл., Пустомитівський район, с. Солонка, вул. Стрийська, буд. 55), а саме:

- Ароматизований коктейль на основі вина «Sincero Fragolino Bianco» 0,75л - 22944 пл.;

- Ароматизований коктейль на основі вина «Sincero Fragolino Rosato» 0,75л - 7806 пл.;

- Ароматизований коктейль на основі вина «Sincero Fragolino Rosato» 0,75л NH - 5034 пл.;

- Ароматизований коктейль на основі вина «Sincero Fragolino Roso» 0,75л - 6840 пл.;

- Ароматизований коктейль на основі вина «Sincero Fragolino Roso» 0,75л NH - 918 пл.;

- Горілка «Zubrovka Czarna» 0,5 л - 16656 пл.;

- Горілка «Zubrovka Czarna» 0,7 л - 2508 пл.;

- Горілка «Zubrovka Бяла» 0,1 л - 36000 пл.;

- Горілка «Zubrovka Бяла» 0,2 л - 20976 пл.;

- Настоянка «Зубровка Rose» 0,5 л - 29385 пл.;

- Настоянка «Зубровка Rose» 0,7 л - 18936 пл.;

- Настоянка «Зубровка Bison Grass» 0,1 л - 34176 пл.;

- Настоянка «Зубровка Bison Grass» 0,2 л - 35304 пл.;

- Настоянка «Зубровка Злота» 0,2 л - 11640 пл.;

- Настоянка «Зубровка Злота» 0,7 л - 1848 пл.;

- Настоянка лікерна «Soplica Слива» 0,5 л. - 1826 пл.;

- Настоянка лікерна «Soplica Вишня в шоколаді» 0,5 л. - 7362 пл.;

- Настоянка лікерна «Soplica Лимон-Мята» 0,5 л. - 3462 пл.;

- Настоянка лікерна «Soplica Лимон-Малина» 0,5 л. - 3897 пл.;

- Настоянка лікерна «Soplica Ліщина» 0,5 л. - 4710 пл.;

- Настоянка лікерна «Soplica Мигдаль» 0,5 л. - 10722 пл.

Згідно ч.ч.1, 2 ст.22 КПК України кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.

Також кримінальним процесуальним законом обумовлено принцип диспозитивності, за яким сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом (ч.1 ст.26 КПК України), а слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом (ч.3 ст.26 КПК України).

Так, ч. 1 ст. 174 КПК арешт майна може бути скасований за клопотанням власника майна за умови, що останній доведе, що у подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладений необґрунтовано.

Вказана процесуальна норма покладає на учасника кримінального провадження, яким ініціюється скасування арешту, обов`язок доведення зазначених обставин.

Отже, саме ця особа має навести необхідне та достатнє обґрунтування своїх доводів, надавши слідчому судді відповідні докази.

Виходячи з вказаної процесуальної норми, на заявника покладається обов`язок довести ті обставини, які можуть стати підставою для скасування арешту.

У той же час, оцінюючи наведені заявником доводи, слідча суддя не знаходить їх переконливими, оскільки вони не доводять наявність підстав для скасування рішення слідчого судді в частині накладення арешту на банківські рахунки ТОВ «РУСТ УКРАЇНА», які відкриті в наступних банківських установах: АТ «Альфа-Банк» () НОМЕР_1 та НОМЕР_2 ; АТ «Райфайзен Банк» () НОМЕР_3 ; АТ «Банк Форвард» () НОМЕР_4 ; Казначействі України НОМЕР_5 .

Слідчою суддею встановлено, що досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000480, наразі триває, обґрунтованість арешту майна була перевірена судом апеляційної інстанції.

При цьому доводи клопотання не містять належного обґрунтування та доказів того, що на даній стадії розслідування вищезазначений захід забезпечення втратив свою актуальність, що дає слідчій судді підстави дійти висновку, що необхідність накладення арешту на зазначені в клопотанні банківські рахунки на теперішній час не відпала, оскільки обставини, на які посилається заявник в обґрунтування клопотання, підлягають з`ясуванню в ході досудового розслідування, крім того, в судовому засіданні ініціатором клопотання не надано переконливих даних, що скасування арешту майна не перешкоджатиме здійсненню досудового розслідування в даному кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, на думку слідчого судді, відсутні правові підстави для задоволення клопотання про скасування арешту майна.

Керуючись вимогами ст.ст.7, 9, 22, 98, 170-174, 369-372 КПК України,

УХВАЛИЛА

Відмовити у задоволенні клопотання директора ТОВ «РУСТ УКРАЇНА» - ОСОБА_4 про скасування арешту майна накладеного ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 15.06.2022, справа № 761/10426/22 у кримінальному провадженні № 0000480.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя ОСОБА_1