справа № 208/4737/23
№ провадження 1-кс/208/1021/23
УХВАЛА

Іменем України

01 червня 2023 р. м. Кам`янське

Слідчий суддя Заводського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Кам`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 «про тимчасовий доступ до речей і документів» в межах кримінального провадження № 0000175 від 26.05.2023 за ч.1 ст.190 КК України, -

в с т а н о в и в:

Дізнавач, в провадженні якого знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000175 від 26.05.2023 за ч.1 ст.190 КК України, звернувся до слідчого судді із погодженим прокурором клопотанням, в якому просить:

1. Надати тимчасовий доступ та дозвіл на вилучення документів які перебувають у володінніАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "(код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , зобов`язати надати дізнавачу сектору дізнання Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області рядовому поліції ОСОБА_3 ; оперуповноваженому Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_5 ; оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 ; оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 ; оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП лейтенанту поліції ОСОБА_8 ; оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП майору поліції ОСОБА_9 ; ВКП Кам`янського РУП лейтенанту поліції ОСОБА_10 ;оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП майору поліції ОСОБА_11 , інформацію щодо банківського рахунку, закріпленому за банківськоюкарткою№ НОМЕР_2 , за період часу з 01.05.2023 року по термін виконання ухвали та надати наступну інформацію:

- інформацію про власника картки ПІБ, дата народження, місце реєстрації, контактні телефони, відомості про відділення банку, де була видана картка, назва вид та призначення вказаної картки;

- інформацію про банківські операції, які було здійснено з 01.05.2023 року по термін виконання ухвали(поповнення рахунку, зняття з рахунку, перекази між рахунками, повернення коштів по відміненому платежу, адреса);

- фото та відеоінформацію з банкоматів та платіжних терміналів під час здійснення операцій по вказаним рахункам (фото та відео осіб, які здійснювали банківські операції, місце зняття коштів);

2. Надати можливість здійснити вилучення документів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування заявленого клопотання, дізнавачем зазначено, що 26.05.2023 року до ЧЧ Кам`янського РУП надійшла заява від ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , котрий просить ужити заходів до невідомої особи, яка 24.05.2023 року під приводом продажу автомобіля на сайті «ОЛХ», шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_12 у сумі 52200 гривень, які останній самостійно перерахував на банківську картку НОМЕР_2 , попередньо зв`язувався з невстановленою особою за мобільним номером телефону НОМЕР_3 , потерпілимтовар не отримано, гроші останньому не повернуті (ЖЕО № 9611 від 26.05.2023).

В ході проведення досудового розслідування було допитано потерпілого ОСОБА_12 , в ході допиту якого встановлено, що 23.05.2023 останній, знаходячись за місцем мешкання,на сайті «OLX» знайшов оголошення з продажу автомобіля Nissan X-Trail (2.2 дизель) НОМЕР_4 , який коштував 86700 гривень. В оголошенні було зазначено номер телефону НОМЕР_3 , на який і зателефонував ОСОБА_12 , слухавку взяв невідомий йому раніше чоловік та представився ОСОБА_13 . Потерпілий домовився з « ОСОБА_13 » про купівлю вказаного автомобіля та 24.05.2023 о 10:03 надіслав передоплату у сумі 13000 гривень, для перевезення автомобіля на кордон, на банківську картку НОМЕР_2 (Акцент-БАНК), яку надіслав йому чоловік в листуванні в месенджері «Телеграм». При переказі коштів на карту НОМЕР_2 ім`я власника карти відображалось як ОСОБА_14 . Пізніше, ОСОБА_12 повідомили що необхідно перевести ще 15200 гривень за оплату штрафу та переоформлення штрафу на його ім?я. Потерпілий переказав кошти 24.05.2023 о 11:51 в сумі 15200 гривень аналогічним способом. Через декілька годин потерпілому знову повідомили,що необхідно оплатити 24000 гривень за доставку автомобіля до м. Кам?янське. ОСОБА_12 знову здійснив переказ коштів у сумі 24000 гривень на карту НОМЕР_2 . Ввечері 24.05.2023 ОСОБА_12 подзвонив за номером НОМЕР_3 та запитав коли саме чекати автомобіль, йому відповіли щоб він забув про автомобіль і його не буде. Згідно домовленості про купівлю-продаж, автомобіль повинен був прибути до м.Кам?янське вранці 26.05.2023, однак не прибув. На телефонні дзвінки номером НОМЕР_3 ніхто не відповідає. Вважає, що по відношенню до нього були здійсненні шахрайські дії. Шахраї та своїми шахрайськими діями завдали їй майнової шкоди на суму 52000 гривень.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація та документи, які знаходяться в володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", мають суттєве значення для встановлення важливих обставин при проведенні досудового розслідування, та документи зазначеного банку можуть бути використані як докази при встановленні особи,яка шляхом зловживання довірою заволоділа грошовими коштами ОСОБА_12 , та згідно ч.1 ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до вказаної інформації неможливо в інший спосіб встановити обставини вчинення кримінального правопорушення.

Приймаючи до уваги те, що розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без виклику у судове засідання володільця таких речей і документів - службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ніяким чином не вплине на повноту і об`єктивність досудового розслідування, дізнавач просить розглянути це клопотання без виклику особи (осіб), у володінні якої вони знаходяться.

Дізнавач та прокурор подали до суду заяви про розгляд клопотання за їх відсутністю, клопотання підтримують в повному обсязі.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

У відповідності до положень ст. 22 КПК України, кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом. Суд, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, створює необхідні умови для реалізації сторонами їхніх процесуальних прав та виконання процесуальних обов`язків.

З норм ст. 26 КПК України випливає, що сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом. Слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом.

Слідчий суддя враховує, що сторона обвинувачення на власний розсуд розпорядилася правом підтримати заявлене клопотання без своєї особистої участі, у письмовій формі та з документальним підтвердженням.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Так, згідно ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно п. п. 4, 8 ч. 1. ст. 162 К ПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю та персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

В ході судового розгляду встановлено, що підставами для звернення із даним клопотанням є необхідність доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення, які знаходяться у банківській установі.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Виходячи зі змісту клопотання, метою доступу до документів в ході досудового розслідування, є необхідність встановлення фактичних даних та обставин скоєного кримінального провадження, та отримання доказів в межах даного кримінального провадження.

Враховуючи, що дізнавачем і прокурором, за змістом клопотання, підтверджено та доведено, що потреба у тимчасовому доступі виникла з метою повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування, в межах даного кримінального провадження, у відповідності до вимог ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, можливість використання отриманої інформації та документів як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, що знаходяться у володільця інформації - АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " щодо банківського рахунку, закріпленому за банківською карткою № НОМЕР_2 , а тому клопотання є обґрунтованим та таким що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-166КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

Клопотання дізнавача СД Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "(код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , інформацію щодо банківського рахунку, закріпленому за банківською карткою№ НОМЕР_2 , за період часу з 01.05.2023 року по 01.06.2023 року та надати наступну інформацію:

- інформацію про власника картки ПІБ, дата народження, місце реєстрації, контактні телефони, відомості про відділення банку, де була видана картка, назва вид та призначення вказаної картки;

- інформацію про банківські операції, які було здійснено з 01.05.2023 року по 01.06.2023 року (поповнення рахунку, зняття з рахунку, перекази між рахунками, повернення коштів по відміненому платежу, адреса);

- фото та відеоінформацію з банкоматів та платіжних терміналів під час здійснення операцій по вказаним рахункам (фото та відео осіб, які здійснювали банківські операції, місце зняття коштів).

Надати можливість здійснити вилучення документів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .

Дозвіл на здійснення тимчасового доступу надати: дізнавачу сектору дізнання Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області рядовому поліції ОСОБА_3 ; оперуповноваженому Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_5 ; оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 ; оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 ; оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП лейтенанту поліції ОСОБА_8 ; оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП майору поліції ОСОБА_9 ; ВКП Кам`янського РУП лейтенанту поліції ОСОБА_10 ;оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП майору поліції ОСОБА_11 .

Відповідальній особі в якої перебуває перелік вищевказаних речей і документів, забезпечити тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України, строк дії ухвали, не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу, таким чином строк дії ухвали два місяці зі дня постановлення ухвали, а саме до 01 серпня 2023 року.

Згідно ч. 1 ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Згідно ч. 4 ст. 165 КПК України, на вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1