Справа № 626/2273/23
Провадження № 1-кс/626/960/2023
УХВАЛА

04 вересня 2023 року м.Красноград

Слідчий суддя Красноградського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання клопотання дізнавача СД Красноградського районного відділу поліції ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД Красноградського РВП ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000169 від 02.08.2023 за ознаками ч.1 ст.190 КК України, яке погоджено з прокурором Красноградської окружної прокуратури ОСОБА_4 .

На обґрунтування клопотання зазначено, що 01.08.2023 року до ч/ч Красноградського РВП ГУНП в Харківській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 28.07.2023 року останній знайшов на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 трактор, який коштував 80600 гривень, після чого вирішив його придбати, тому зв`язався з продавцем ( НОМЕР_1 ) через месенджер viber. Після листування з продавцем ОСОБА_5 , 29.07.2023 здійснив передплату 7000 гривень на карту НОМЕР_2 . Після 30.07.2023 продавець повідомив ОСОБА_5 , що трактор відправлено, але потрібно зробити повну оплату на, що потерпілий погодився і здійснив ще чотири транзакції у суми 20 000 гривень, 20 000 гривень, 20 000 гривень та 13 600 гривень на ту саму карту. Після оплати ОСОБА_5 трактор не отримав та грошові кошти йому повернуто не було. Загальна сума збитків становить: 80 600 гривень.

Відомості про дану подію були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000169 від 02.08.2023 за попередньою кваліфікацією ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 який пояснив, що 28.07.2023 року він знайшов на сайті ІНФОРМАЦІЯ_3 трактор DONFEND404, який коштував 80 600 тисяч гривень. Він вирішив його придбати, та зателефонував на номер який був вказаний на сайті, а саме: НОМЕР_1 . Йому відповів продавець та запитав чи є у нього месенджер Viber, він відповів, що є. Продавець сказав, що напише туди всі подробиці про трактор, та купівлю. Наступного дня 29.07.2023 року приблизно о 11:25 продавець написав ОСОБА_5 в месенджер Viber. Вони обговорили який трактор він хотів купити, та яка в нього ціна, продавець скинув фото трактора. Йому все сподобалось, та ОСОБА_5 вирішив його придбати. Продавець написав, що покупка можлива лише при передплаті 7 000 тисяч гривень, ОСОБА_5 погодився та 29.07.2023 року він відправив на картку гроші, а саме НОМЕР_2 отримувач: ОСОБА_6 . Продавець підтвердив, що гроші прийшли, та сказав, що відправить трактор наступного дня з найманим водієм. Наступного дня тобто 30.07.2023, ОСОБА_5 зателефонував водій який начебто віз трактор до ОСОБА_5 , зателефонував йому приблизно о 9:00, та сказав, що він вже виїхав, та запитав чи ОСОБА_5 оплатив трактор. Він відповів, що оплате готівкою, на що отримав відповідь, що він не може прийняти гроші і щоб ОСОБА_5 зв`язувався з директором. Він подзвонив продавцю на вище вказаний номер, та сказав, що ОСОБА_5 віддасть гроші тільки готівкою, на що отримав відповідь, що продавець не може так прийняти, тому потрібно відправити через банк. Потім десь через пів години, продавець написав ОСОБА_5 в месенджер, що потрібно швидше, адже бухгалтерія закривається о 12:00, тому він не зможе перевірити чи надійшли гроші. Сиволап ОСОБА_7 погодився, та в цей же день 30.07.2023 року через Raiffeisen банк в мобільному телефоні він відправив йому решту коштів, а саме три оплати по 20 000 тисяч гривень, та одну оплату 13 600 тисяч гривень. Скинув йому чеки про переказ коштів, та запитав чи прийшли гроші. Продавець відповів, що оплата прийшла та сказав, щоб ОСОБА_5 очікував на водія.

В той же день, ОСОБА_5 написав йому та запитав де знаходиться його трактор, на що отримав відповідь, що водій затримується. В вечорі він написав, що водія не має, продавець відповів, що водій затримується в Кременчузі. Потім ОСОБА_5 зателефонував водію але він не виходив на зв`язок .

Наступного дня 31.07.2023 року, ОСОБА_5 телефонував продавцю , але він не брав слухавку, десь приблизно о 13:20 він додзвонився продавцю та запитав де трактор та сказав, щоб повернув гроші або щоб насправді приїхав трактор. Продавець почав погрожувати потерпілому, та говорив, що в нього є такі люди які можуть заставити його переписати на нього хату. Сиволап ОСОБА_7 сказав, що якщо не буде трактора або грошей, звернеться до поліцію. Продавець вимкнув слухавку і більше не виходив з ним на зв`язок. Сиволап ОСОБА_7 ще декілька раз йому телефонував та писав в месенджер Viber але відповіді так і не має.

Сиволап О.В зробив аналіз всієї ситуації та зрозумів, що в нього обманом та шахрайським шляхом заволоділи коштами у сумі 80 600 гривень.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження достатньо підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення істини необхідно отримати доступ до речей та документів АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме інформацію про дату, час руху грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційний номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомості про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери транзакцій, які свідчать про рух грошових коштів по картковому рахунку платіжної картки № НОМЕР_2 за період з 25.07.2023 до 04.08.2023, а також інформацію, яка знаходиться в справах юридичного оформлення карткового рахунку платіжної картки № НОМЕР_2 , а саме: документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, виготовлення та закриття рахунків в національній та іноземній валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі, заява на відкриття рахунку, надання до неї завірених належним чином документів, а також договорів між банком та клієнтом, в тому числі договорів на обслуговування банківських рахунків в системі «клієнт-банк», актів приймання-передачі електронних ключів доступу, доручень на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток до банківської установи, анкет-заяв, ксерокопії паспорта та інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків в завірених належним чином та в повному обсязі, та інформацію про перерахунок грошових коштів з карткового рахунку платіжної картки № НОМЕР_2 іншим особам із вказанням номеру рахунку та приналежності банка та яким чином, що перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованої за адресою: АДРЕСА_1 .

Дослідивши клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Внесене клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали додані до клопотання містять відомості про здійснення дізнавачем СД Красноградського РВП дізнання за ст. 190 ч.1 КК України, витребувана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Приймаючи до уваги зазначене, необхідно надати дозвіл щодо тимчасового доступу до документів шляхом отримання інформації від АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що пов"язана з відкриттям та використанням карткового рахунку платіжної картки № НОМЕР_2 .

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст. 163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД Красноградського РВП ГУНП в Харківській області про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу СД Красноградського РВП ГУНП в Харківський області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому оперуповноваженому СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській капітану поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП Красноградського РВП ГУНП в харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_13 та іншому оперативному співробітнику Красноградського РВП ГУНП в Харківській області відповідно до наданого доручення в порядку ст.40-1 КПК України тимчасовий доступ до документів, а саме інформацію про дату, час руху грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційний номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомості про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по картковому рахунку платіжної картки № НОМЕР_2 за період з 25.07.2023 до 04.08.2023, а також інформацію, яка знаходиться в справах юридичного оформлення карткового рахунку платіжної картки № НОМЕР_2 , а саме: документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, виготовлення та закриття рахунків в національній та іноземній валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі, заява на відкриття рахунку, надання до неї завірених належним чином документів, а також договорів між банком та клієнтом, в тому числі договорів на обслуговування банківських рахунків в системі «клієнт-банк», актів приймання-передачі електронних ключів доступу, доручень на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток до банківської установи, анкет-заяв, ксерокопії паспорта та інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків в завірених належним чином та в повному обсязі, та інформацію про перерахунок грошових коштів з карткового рахунку платіжної картки № НОМЕР_2 іншим особам із вказанням номеру рахунку та приналежності банка та яким чином, що перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованої за адресою: АДРЕСА_2 .

Виконання постанови доручити АБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " для СД Красноградського РВП ГУНП в Харківській області.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз`яснити АБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Красноградського районного суду ОСОБА_1