Провадження № 1-кс/761/7596/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 квітня 2023 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в :

Слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню № 0000335 від 09.02.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, в якому просив: надати тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ).

Клопотання мотивовано тим, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000335 від 09.02.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 09.02.2022 року близько 11 год. 40 хв. в особисту переписку на сторінці ОСОБА_5 (@8_tanyuwka_8) в соціальній мережі Instagram надійшло повідомлення від колеги по роботі з її особистої сторінки (акаунту) ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_6 , в соціальній мережі «Інстаграм», про те, що на її маленького сина перекинулась каструля з окропом, дитина перебуває з множинними опіками в реанімації в лікарні, терміново роблять операцію потрібні гроші на лікування. Також в особистій переписці невідома особа з особистої сторінки (акаунту) ІНФОРМАЦІЯ_3 буцімто ОСОБА_6 , попросила зайняти її сім`ї грошові кошти до завтра, тобто до 10.02.2022, поки її родичі передадуть їм потрібну суму.

Після чого невідома особа з особистої сторінки (акаунту) ІНФОРМАЦІЯ_3 буцімто ОСОБА_6 , надіслала повідомлення з номером рахунку на яку просила надіслати грошові кошти в сумі 20000 (двадцять тисяч) грн., а саме НОМЕР_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) ІНФОРМАЦІЯ_5 .

В подальшому 09.02.2022 року гр. ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та інші знайомі ОСОБА_6 у особистих повідомленнях запитали про допомогу та вважаючи, що вказана вище інформація є достовірною, перерахували грошові кошти на банківську картку із номером НОМЕР_3 та НОМЕР_4 .

До того ж, в ході здійснення досудового розслідування у вказаному кримінальному проваджені, було виявлено схожі факти вчинення типового кримінального правопорушення, а саме у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, невстановленою особою, було отримано несанкціонований доступ до аккаунту в соціальній мережі Instagram ІНФОРМАЦІЯ_6 - який належить ОСОБА_10 який отримав повідомлення від користувача ІНФОРМАЦІЯ_7 . У змісті повідомлення користувач ІНФОРМАЦІЯ_7 просила ОСОБА_11 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) залишити свій голос у відкритому голосуванні та додала посилання на нього. Перейшовши за посиланням у ОСОБА_11 з`явився запит на підтвердження по електронній скринці, ОСОБА_11 ввів свою електронну скриньку ІНФОРМАЦІЯ_8 . Після чого, через 10 хв. почав отримувати повідомлення та дзвінки від друзів та знайомих, що невідома особа з аккаунту ОСОБА_11 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) в соціальній мережі «Instagram» просила у борг суму від 10 000 грн. до кінця дня. Після таких повідомлень та дзвінків від друзів, ОСОБА_11 спробував зайти на свій аккаунт (особистий профіль) ІНФОРМАЦІЯ_6 в соціальній мережі «Instagram», але його не авторизувало, та вийшло з його облікового запису.

В результаті чого, 12.05.2022 о 15 год. 51 хв. в особисту переписку на сторінці ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 в соціальній мережі Instagram надійшло повідомлення від її знайомого ОСОБА_10 з його особистої сторінки (акаунту) ІНФОРМАЦІЯ_6 з проханням позичити йому 300 (триста) дол. США. Про що ОСОБА_12 погодилась., та здійснили переказ грошових коштів на вказаний у повідомленні картковий рахунок НОМЕР_5 за допомогою сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_10 » об 15:51 за українським (Київським) часом ОСОБА_12 переказала особисті грошові кошти у сумі 250 фунтів стерлінгів (GBP), (що становить 300 дол. США), що складає 8 965 грн. (вісім тисяч дев`ятсот шістдесят п`ять гривень, 00 копійок). Офіційний валютний курс НБУ станом на 17.05.2022 складає 35,86 грн. за 1 фунт стерлінгів Великобританії. Цього ж дня у вечорі ОСОБА_12 спробувала повернути свої кошти від її знайомого ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_6 , але побачила, що листування частково видалено, та невстановлена особа з особистої сторінки (акаунту) ІНФОРМАЦІЯ_6 .sla перестала відповідати на листи. Вказаний у повідомленні картковий рахунок НОМЕР_5 належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ).

Слідчий зазначає, що виведення коштів з банківських рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), а саме: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_7 , допомогою платіжних систем (платіжних платформ) таких як: C-PAY UA Visa Direct POS ( ІНФОРМАЦІЯ_11 » та ІНФОРМАЦІЯ_12 без зазначення Банком отримувачів грошових коштів отриманих шахрайським шляхом.

У ході виконання ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва справа №761/9082/23, провадження № 1-кс/761/6128/2023, у кримінальному провадженні № 0000335 від 09.02.2022 отримано інформацію за транзакціями по банківський карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_5 проведених у період з 11.05.2022 по 13.05.2022 року через сервіс платежів « ІНФОРМАЦІЯ_12 ».

Відповідно до наданої інформації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_8 ) за транзакціями по банківський карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_5 проведених у період з 11.05.2022 по 13.05.2022 року через сервіс платежів « ІНФОРМАЦІЯ_12 » встановлено, що за допомогою сервісу платежів ІНФОРМАЦІЯ_12 було здійснено 3 (три) транзакції (платіж), а саме:

12.05.2022 о 16:26:42 з використанням телефону відправника НОМЕР_9 та банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_5 здійснено пересилання грошових коштів на карту одержувача № НОМЕР_10 який належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) у сумі 4418.70 (чотири тисячі чотириста вісімнадцять грн., сімдесят коп.) списання, та було зараховано 4370.00 (чотири тисячі триста сімдесят) грн. Код авторизації: 525374.

12.05.2022 о 16:24:22 з використанням телефону відправника НОМЕР_9 та банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_5 здійснено пересилання грошових коштів на карту одержувача № НОМЕР_11 який належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у сумі 7681.00 (сім тисяч шістсот вісімдесят одна) грн. списання та було зараховано 7600.00 (сім тисяч шістсот) грн. Код авторизації: 234199.

12.05.2022 о 16:12:46 з використанням телефону відправника НОМЕР_9 та банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_5 здійснено пересилання грошових коштів на карту одержувача № НОМЕР_11 який належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у сумі 6570.00 (шість тисяч п`ятсот сімдесят) грн. списання та було зараховано 6500.00 (шість тисяч п`ятсот) грн. Код авторизації: 398198.

З метою виконання вимог ст. 91 КПК України, та встановлення всіх обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме з метою встановлення події кримінального правопорушення (часу місця, способу та інших обставин вчинення кримінального правопорушення), заволодіння чужим майном виникла необхідність у розкритті інформації, що знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, подане клопотання підтримав в повному обсязі з підстав, зазначених у клопотанні та просив його задовольнити.

Звертаючись з клопотанням, слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, у зв`язку з чим відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглядати клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження № 0000335, вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

В ч. 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Частиною 5 цієї ж статті передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно до п. 6) ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи, що отримати дані документи в добровільному порядку органам слідства не вдається, при цьому, дані документи мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження № 0000335, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

У відповідності до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно п. 2) ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що отримані документи, можуть бути використані під час досудового розслідування кримінального провадження за № 0000335, як докази факту протиправних дій, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст. ст. 131, 132, 159 164 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому ОСОБА_3 та слідчим слідчої групи у кримінальному проваджені № 0000335 від 09.02.2022, а саме: слідчому старшому слідчому СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_13 , старшому слідчому СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_14 , слідчому СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_15 , старшому слідчому СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_16 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_17 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_18 , старшому слідчому СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_19 , слідчому СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_20 , тимчасовий доступ до документів у паперовому та/або електронному вигляді, а саме інформації, що становить банківську таємницю та які перебувають у володінні:

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , чи у приміщенні відповідного відділення (філії, філіалу) банку, з можливістю вилучення, належним чином завірених копій документів, а саме інформацію та документів по картковому рахунку № НОМЕР_11 у період з 11.05.2022 по 13.05.2022, а саме: договори про відкриття карткового та розрахункового рахунків, анкетні дані заповненні власником карткових рахунків при підписанні договору, копія паспорту та ідентифікаційного коду власника карткових рахунків, фото власника при відкриті рахунків, контактна інформація; роздруківку руху грошових коштів по картковому рахунку з зазначенням всіх наявних даних, щодо осіб які здійснювали зарахування грошових коштів на картковий рахунок; дані, ідентифікаторів фізичних осіб, а саме: номер телефону, використаний під час підтвердження зарахування готівки на картковий рахунок, сума, дата і час операції, які здійснили зарахування коштів з використанням терміналів самообслуговування на рахунок банківської платіжної карти № НОМЕР_11 ; відомості щодо місць розташування банкоматів та банківських установ через які здійснювались зняття готівки; матеріали фото та відео фіксації при знятті грошових коштів з карткових рахунків в банкоматах та відділеннях банку; аудіо записи, що маються в наявності при всіх випадках звернення до банківської установи власника банківських карток за допомогою телефону; всі наявні відомості включаючи ІР-адреси, що використовувались при користуванні Інтернет-банкінгом.

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення а саме інформації та документів по картковому рахунку, № НОМЕР_10 у період з 11.05.2022 року по 13.05.2022 року, а саме: а саме: договори про відкриття карткового та розрахункового рахунків, анкетні дані заповненні власником карткових рахунків при підписанні договору, копія паспорту та ідентифікаційного коду власника карткових рахунків, фото власника при відкритті рахунків, контактна інформація; роздруківку руху грошових коштів по картковому рахунку з зазначенням всіх наявних даних, щодо осіб які здійснювали зарахування грошових коштів на картковий рахунок; дані, ідентифікаторів фізичних осіб, а саме: номер телефону, використаний під час підтвердження зарахування готівки на картковий рахунок, сума, дата і час операції, які здійснили зарахування коштів з використанням терміналів самообслуговування на рахунок банківської платіжної карти № НОМЕР_10 ; відомості щодо місць розташування банкоматів та банківських установ через які здійснювались зняття готівки; матеріали фото та відео фіксації при знятті грошових коштів з карткових рахунків в банкоматах та відділеннях банку; аудіо записи, що маються в наявності при всіх випадках звернення до банківської установи власника банківських карток за допомогою телефону; всі наявні відомості включаючи ІР-адреси, що використовувались при користуванні Інтернет-банкінгом.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити особі у володінні якої знаходяться документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні ухвали слідчий в порядку ч. ч. 2, 3 ст. 165 КПК України зобов`язаний пред`явити особі, у володінні якої знаходяться документи, її оригінал і вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1