Дата документу 28.06.2023
Справа № 334/2395/23
Провадження № 1-кс/334/1817/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 червня 2023 року Ленінський районний суд м. Запоріжжя у складі: слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі Ленінського районного суду м. Запоріжжя клопотання слідчого СВ Бердянського РВ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, винесене в кримінальному провадженні № 0000057 від 18.03.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

В провадженні СВ Бердянського РВ ГУНП в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під № 0000057 від 18.03.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

До суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів звернулася слідчий.

Клопотання обґрунтоване наступним, так 17.03.2023 о 16:20 годині через соціальну мережу «WatsApp» було здійснено телефонний дзвінок заявниці ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_1 , на номер мобільного телефону НОМЕР_1 , яка повідомила, що на даний час вона знаходиться на тимчасово окупованій території та з`явитися на допит вона не має можливості.

Так, під час спілкування з заявником стало відомо, що до грудня 2022 року був відкритий проїзд на тимчасово окуповану територію і волонтери та бажаючі заробити провозили до тимчасово окупованої території ліки та різні товари. Так, на початку листопада 2022 року вона почала шукати людину, яка б могла купити їй мобільний телефон та привезти його до м. Приморськ Бердянського району Запорізької області.

Так, 12.11.2022 вона в соціальній мережі «Телеграм» знайшла чат групу під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у вказаній групі вона побачила оголошення від особи, яка була підписана, як « ОСОБА_6 », та яка, начебто, може привезти ліки та товари на тимчасово окуповану територію, ОСОБА_5 почала вести з нею переписку. У ході переписки жінка повідомила, що перебуває в м. Запоріжжя та ОСОБА_5 попрохала її купити мобільний телефон та передати їй на тимчасово окуповану територію, на що особа, підписана, яка « ОСОБА_6 » погодилась.

Наступного дня, 13.11.2022 « ОСОБА_7 » надіслала ОСОБА_5 чек з магазину на якому була вказана вартість мобільного телефону на загальну суму 4199 гривень при цьому попередила, що необхідно надіслати передоплату за мобільний телефон у розмірі 2400 гривень, на що ОСОБА_5 погодилась.

Далі, того ж дня « ОСОБА_7 » надіслала реквізити банківської картки № НОМЕР_2 на яку ОСОБА_5 об 12:22 годині зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 здійснила переказ грошових коштів у сумі 2400 гривень.

Після чого « ОСОБА_7 » пообіцяла, що приблизно 23.11.2022 року вона буде в м. Приморськ та передасть їй мобільний телефон. В подальшому товар отримано не було, грошові кошти повернуто не було. В результаті чого, ОСОБА_5 , зрозуміла, що стала жертвою шахраїв.

Таким чином ОСОБА_5 було завдано майнову шкоду на загальну суму 2400 гривень.

Провести необхідні слідчі дії за участю ОСОБА_5 є неможливим, у зв`язку з тим, що вона перебуває на тимчасово окупованій території в місті Бердянськ, Запорізької області.

Під час проведення досудового розслідування було встановлено, що особа на ім`я ОСОБА_7 , яка листувалась з потерпілою ОСОБА_5 використовує для шахрайських дій мобільний номер НОМЕР_4 .

Окрім того встановлено, що під час листування ОСОБА_7 поетрпілій ОСОБА_5 відправила номер банківської карти, емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 . Згідно отриманого тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » встановлено, що банківська карта № № НОМЕР_2 відкрита на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 . Тим же тимчасовим доступом встановлений мобільний номер ОСОБА_8 - НОМЕР_5 .

На підставі викладеного, на стадії досудового розслідування, є всі підстави вважати що мобільні номери НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , належать ОСОБА_8 , які останній використовує для вчинення шахрайських дій а також маскування злочину.

На підтвердження цього, до матеріалів кримінального провадження долучено копію вироку Мар`їнського районного суду у Донецькій області від 31.01.2023 відповідно до якого ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 визнано винним у вчиненні кримінального правопорушення за ч.1 ст.190 КК України. Вчиняючи вказаний злочин, ОСОБА_8 , діючи умисно, протиправно з метою заволодіння грошовими коштами потерпілої ОСОБА_9 , створив контакт під назвою « ОСОБА_10 », що підтверджує факт зміни справжніх анкетних даних для вчинення злочину.

Окрім того, вказана інформація підтверджена рапортом о/у Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області, відповідно до якого встановлено, що дійсно ОСОБА_8 використовує мобільні номери НОМЕР_4 та НОМЕР_5 .

У зв`язку з вищенаведеним, виникла необхідність у отриманні інформації за період з 01.11.2022 по дату постановлення ухвали, яка перебуває у володінні компанії стільникового зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за номером НОМЕР_4 , який використовує у своїй діяльності особа, якій були перераховані грошові кошти, належні потерпілій ОСОБА_5 з метою встановлення інформації про вхідні, вихідні дзвінки, смс-повідомлення, прив`язки до базових станцій, про поповнення рахунку абонентського номера, виведення (зняття) коштів з абонентського номеру та отриманням документів, які посвідчують особу, на яку зареєстрований абонентський номер.

Компанія стільникового зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код - НОМЕР_6 ), знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Відомості, що містяться в документах, тимчасовий доступ до яких планується отримати, можуть бути використані як докази по вказаному кримінальному провадженню та мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, зокрема можуть сприяти встановленню осіб, які скоїли злочин, свідків та очевидців злочину, обставин його вчинення.

Дослідивши матеріали справи в їх сукупності, суд приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За нормою ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Судом встановлено, що в провадженні відділення слідчого відділу Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000057 від 18.03.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

Беручи до уваги вищевикладене, та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, що знаходиться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код - НОМЕР_6 ), знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

-документів, які містять інформацію за період з 00 години 00 хвилин 01.11.2022 по 28.06.2023, про вхідні, вихідні дзвінки, смс-повідомлення, нульові з`єднання, інтернет трафік, адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок, ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, ІМЕІ) абонента стільникового зв`язку з абонентськими номерами: НОМЕР_4 та НОМЕР_5 ;

-документів, які містять інформацію за період з 00 години 00 хвилин 01.11.2022 по 28.06.2023 про поповнення рахунку абонентських номерів: НОМЕР_4 та НОМЕР_5 із зазначенням дати поповнення рахунка, суми поповнення, способу поповнення та номеру рахунка або картки, з якого здійснення поповнення рахунку;

-документів, які містять інформацію за період з 00 години 00 хвилин 01.11.2022 по 28.06.2023 про перерахування (виведення) грошових коштів з рахунку абонентських номерів: НОМЕР_4 та НОМЕР_5 із зазначенням суми та призначення платежу, ідентифікаційних даних контрагента, номеру рахунку контрагента та коду банку контрагента;

-документів, які містять інформацію про особу, на яку зареєстровано абонентські номери: НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , з наданням усіх документів (копії документів, які посвідчують особу, заяви, повідомлення, угоди, анкети відповіді, запити, тощо), які підтверджують видачу/отримання вказаних абонентських номерів.

Дослідивши матеріали справи в їх сукупності, суд приходить до висновку задовольнити клопотання слідчого та надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення вказаних документів у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код - НОМЕР_6 ), знаходиться за адресою: АДРЕСА_2

На підставі викладеного, керуючись ст. 159-166 КПК України, суд,

УХВАЛИВ :

Клопотання слідчого СВ Бердянського РВ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, винесене в кримінальному провадженні № 0000057 від 18.03.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України задовольнити.

Надати слідчим СВ Бердянського РВ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код - НОМЕР_6 ), знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

-документів, які містять інформацію за період з 00 години 00 хвилин 01.11.2022 по 28.06.2023, про вхідні, вихідні дзвінки, смс-повідомлення, нульові з`єднання, інтернет трафік, адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок, ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, ІМЕІ) абонента стільникового зв`язку з абонентськими номерами: НОМЕР_4 та НОМЕР_5 ;

-документів, які містять інформацію за період з 00 години 00 хвилин 01.11.2022 по 28.06.2023 про поповнення рахунку абонентських номерів: НОМЕР_4 та НОМЕР_5 із зазначенням дати поповнення рахунка, суми поповнення, способу поповнення та номеру рахунка або картки, з якого здійснення поповнення рахунку;

-документів, які містять інформацію за період з 00 години 00 хвилин 01.11.2022 по 28.06.2023 про перерахування (виведення) грошових коштів з рахунку абонентських номерів: НОМЕР_4 та НОМЕР_5 із зазначенням суми та призначення платежу, ідентифікаційних даних контрагента, номеру рахунку контрагента та коду банку контрагента;

-документів, які містять інформацію про особу, на яку зареєстровано абонентські номери: НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , з наданням усіх документів (копії документів, які посвідчують особу, заяви, повідомлення, угоди, анкети відповіді, запити, тощо), які підтверджують видачу/отримання вказаних абонентських номерів.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє два місяці з дня її постановлення до 28.08.2023 року.

Ухвала про тимчасовий доступ протягом п`яти днів може бути оскаржена безпосередньо до Запорізького апеляційного суду, якщо дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа-підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльності.

Суддя: ОСОБА_1