Справа № 559/3197/23
Провадження № 1-кс/559/738/2023
УХВАЛА

про дозвіл на тимчасовий доступ до документів

"13" вересня 2023 р. м. Дубно

Дубенський міськрайонний суд Рівненської області у складі слідчої судді ОСОБА_1 , секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дубенської оружної прокуратури ОСОБА_4 , за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000598 від 08.09.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,- про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

слідчий обґрунтовує клопотання тим, що 07.09.2023 близько 16 год. 26 хв., невідома особа, зателефонувала з телефону НОМЕР_1 , та назвавшись представником банку, шляхом обману заволоділа персональними даними ОСОБА_5 , в результаті чого заволоділа грошовими коштами в сумі 2562 грн., які було перераховано з її банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_2 , на інший невідомий рахунок. В ході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти, було списано, 07.09.2023, з карткового рахунку АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 до якого приєднано картку № НОМЕР_2 о 16 год. 49 хв. 2500 грн.; 16 год. 50 хв. 159 грн., при чому в довідці з банку наданій потерпілим не зазначено ні способу перерахування коштів ні їх отримувача. Для забезпечення всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, а також встановлення обставин та отримувача незаконно перерахованих коштів, виникла необхідність у отриманні доступу до деталізованої інформації про карткові рахунки ОСОБА_5 , жительки, АДРЕСА_1 .

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає до задоволення.

Встановлено, що групою слідчих СВ Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР №0000598 від 08.09.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України. Наявна інформація, що під час вчинення криімнального правопорушення використовувалшась банківська картка ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_2 , на інший невідомий рахунок, тому без розкриття банківської таємниці орган досудового розслідування дійсно не може здобути докази в кримінальному провадженні.

Відомості, до яких просить доступ слідчий, становлять охоронювану законом таємницю згідно п.5 ч.1 ст. 162 КПК України. Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В цьому випадку відомості, що містяться в банку, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, мають важливе значення, бо можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. А здобути докази в інакший спосіб, ніж розкрити банківську таємницю з дозволу слідчого судді - неможливо.

Керуючись ст.131-132, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

клопотання задовольнити. Надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення в Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 : деталізованої інформації про наявні карткові рахунки та банківські картки, видані на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жительки, АДРЕСА_1 , зокрема про:

-наявність карткових рахунків та банківських карток (в тому числі не активних які діяли у визначений період), з зазначенням їх номерів;

-відомості, про те, чи створений обліковий запис в інтернет банкінг та дату його створення, час та ідентифікація пристрою входу у визначений період, інформацію про підключений фінансовий номер та його зміну у визначений період;

-рух коштів з зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам - П.І.Б., ІПН, номер рахунку, суму, дату; юридичним особам - повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму);

-детальну інформацію про перекази грошових коштів з рахунку НОМЕР_3 07.09.2023: о 16 год. 49 хв. 2500 грн., 16 год. 50 хв. 159 грн., із зазначенням способу переказу, повних даних отримувача коштів, інформацію про заходи вжиті банком для унеможливлення проведення вказаної операції сторонніми особами (чи надходили коди підтвердження операції, введення pin коду чи інше), чи змінювався кредитний ліміт для здійснення даної операції та іншу наявні інформацію. У випадку надходження коштів на банківську картку (рахунок) клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати анкетні паспортні дані вищевказаної особи (з наданням копій договорів) і деталізованої інформацію про рух коштів вказаної особи у визначений період;

-фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні рахунками вказаних осіб;

-інформацію про Ір-адреси, ідентифікатор, пристрій входу, час входу та виходу, відомості щодо логінів, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи клієнт-банк);

з можливістю скопіювати фото-, відеозаписи на електронний носій інформації - оптичний носій (диск) за період часу з 01.09.2023 до 13.09.2023, розкривши для працівників слідчого відділення СВ Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , які перебувають у складі слідчої групи, банківську таємницю.

Встановити строк дії ухвали до 13.10.2023 включно.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінально процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1