Справа № 750/6426/23
Провадження № 1-кс/750/2433/23
У Х В А Л А

05 травня 2023 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду клопотання слідчого П`ятого слідчого відділу (з дислокацією у м. Чернігові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Києві, ОСОБА_3 про проведення обшуку у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000015 від 04.03.2021,

в с т а н о в и в:

Слідчий за погодженням із прокурором Чернігівської обласної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати дозвіл на проведення обшуку житла, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання та вилучення грошових коштів у будь-якій валюті, ювелірних виробів, персональних та домашніх електронних пристроїв, предметів антикваріату, творів мистецтва, меблів, іншого рухомого цінного майна, що належить на праві власності підозрюваному ОСОБА_5 , а також документів щодо наявності у нього на праві власності нерухомого майна, на яке у кримінальному провадженні можливо накласти арешт.

В судовому засіданні слідчий підтримав заявлене клопотання та просив його задовольнити з наведених у ньому підстав.

П`ятим слідчим відділом (з дислокацією у м. Чернігові) територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Києві, проводиться досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що службові особи ПрАТ «ЧЕЗАРА» () у період з 2016 по 2021 роки, маючи в наявності та в користуванні три земельні ділянки, задекларували суму для сплати земельного податку в розмірі 9 332 910, 64 грн. (основний платіж - 8 872 709, 91 грн., пеня - 460 2000, 73 грн.), який в подальшому не сплачували, спрямувавши грошові кошти підприємства всупереч порядку погашення заборгованостей на інші потреби.

Під час досудового розслідування кримінального провадження, на підставі ухвали суду отримано тимчасовий доступ до руху коштів на банківських рахунках, відкритих ПрАТ «ЧЕЗАРА» у банківських установах за період з 2019 по 2021 роки. Вибірковою перевіркою руху коштів по рахунках, встановлено, що впродовж 2019-2021 роки підприємство ПрАТ «ЧЕЗАРА» здійснювало активну господарську діяльність та у підприємства були наявні грошові кошти для погашення податкових зобов`язань по сплаті за землю.

07.04.2023 слідчим за погодженням з прокурором, ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, а саме, в умисному ухиленні від сплати податків, що входять в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку, вчинене службовою особою підприємства, якщо вони призвели до фактичного ненадходження до бюджетів в особливо великих розмірах.

Санкція кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, передбачає кримінальне покарання у вигляді штрафу від п`ятнадцяти тисяч до двадцяти п`яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 59 КК України покарання у виді конфіскації майна полягає в примусовому безоплатному вилученні у власність держави всього або частини майна, яке є власністю засудженого.

Згідно інформаційної довідки з реєстру речових прав на нерухоме майно № 330721700 від 01.05.2023 будинок АДРЕСА_2 та земельна ділянка, на якій розташований даний будинок, належить на праві власності ОСОБА_6 , на підставі договору про поділ спільного майна від 07.04.2023.

Обґрунтовуючи підставу для проведення обшуку слідчий зазначає, що зібрані в ході досудового розслідування матеріали дають підстави вважати, що за місцем проживання підозрюваного може бути виявлено рухоме цінне майна, що належить на праві власності підозрюваному ОСОБА_5 , а також документи щодо наявності у нього на праві власності нерухомого майна, на яке у кримінальному провадженні можливо накласти арешт.

Заслухавши доводи слідчого та дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим доведена наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, обґрунтовано, що доступ до речей, вказаних у клопотанні, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, відповідно до частини другої статті 93 КПК України, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених КПК України, відшукувані речі, можуть бути доказами під час судового розгляду, на них може бути накладений арешт з метою подальшого застосування стягнення у виді конфіскації майна або для відшкодування завданої державі шкоди, вказане майно може знаходитися за адресою: АДРЕСА_1 . За встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей, які мають значення для досудового розслідування, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 234, 235 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000015 від 04.03.2021 дозвіл на проведення обшуку житла, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання та вилучення грошових коштів у будь-якій валюті, ювелірних виробів, персональних та домашніх електронних пристроїв, предметів антикваріату, творів мистецтва, меблів, іншого рухомого цінного майна, що належить на праві власності підозрюваному ОСОБА_5 , а також документів щодо наявності у нього на праві власності нерухомого майна на яке у кримінальному провадженні можливо накласти арешт.

Строк дії ухвали встановити до 05 червня 2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1