У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

31.07.2023 Справа №607/13912/23

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Тернополі, клопотання старшого слідчого СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000985 від 25 квітня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області надійшло вказане клопотання, в якому слідчий просить надати тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що 25.04.2023 до Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ( НОМЕР_1 ) про те, що 24.04.2023 близько 15:00 год. невідома особа, шляхом обману, під приводом телефонного дзвінка, використовуючи мобільний номер телефону НОМЕР_2 , здійснивши незаконні операції із використанням електронно-обчислювальної техніки, створивши кредитну банківську карту в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_5 , заволоділа грошовими коштами із вказаного банківського рахунку на загальну суму 15 828, 96 грн., чим спричинила останній матеріальну шкоду на вказану суму.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено до ЄРДР за №0000985 від 25 квітня 2023 року, за ознаками злочину передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що 24.04.2023 близько 15:00 год. ОСОБА_5 , перебувала за місцем свого проживання та в той час на її номер мобільного телефону було здійснено дзвінок з мобільного номеру телефону НОМЕР_2 , при прийнятті виклику остання почула голос робота « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який запитав чи підтверджує остання вхід в « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та сприйнявши даний телефонний дзвінок, як дозвіл на проведення транзакції, яку заявниця проводила перед цим дзвінком, підтвердила вхід у вищевказаний додаток, після чого дзвінок перервався. Деякий час мобільний телефон ОСОБА_5 знаходився на підзарядці, та близько 18:00 год., взявши у руки телефон, ОСОБА_6 , побачила СМС-повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в даному телефоні про списання грошових коштів, після цього зайшовши у додаток «Прват24» помітила, що зникла кредитна картка, а натомість неї появилась нова карта « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 , на якій знято кредитні кошти в розмірі 15829 гривень 96 копійок, та перераховано на невідомий рахунок із зазначенням платежу «Деталі операції Комп. Техніка:UABZEN.com», після побаченого остання здійснили дзвінок на гарячу лінію банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за мобільним номером НОМЕР_5 та в той час заблокувала всі наявні їй банківські карткові рахунки.

Враховуючи викладене, та те, що речі і документи які містять інформацію про рух коштів по банківському рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , можуть бути використані як докази та мають суттєве значення для встановлення винних осіб та обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також, те, що іншим способом обставини, які підлягають доведенню під час досудового розслідування, неможливо, з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження слідчий просила клопотання задовольнити.

У клопотанні слідчий також клопоче про його розгляд без участі представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, з підстав, передбачених ч. 2 ст. 163 КПК України. Однак, слідчий суддя вважає недоведеним, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких планується отримати, тому наявні підстави для виклику у судове засідання представника особи, у володінні якої вони знаходяться.

У судове засідання слідчий не з`явився, однак подав заяву, в якій просив клопотання задовольнити та розгляд справи провести без його участі.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, причини неявки не повідомив.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання та надані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов до наступного висновку.

Як вбачається із клопотання, у провадженні СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0000985 від 25 квітня 2023 року, за ознаками злочину передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На думку слідчого судді, слідчим у клопотанні та доданими до клопотання доказами доведено, що інформація, яка зберігається в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, та приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000985 від 25 квітня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати дозвіл групі слідчих у складі: старшого слідчого СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , старшого слідчого СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , слідчого СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , слідчого СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до речей і документів, які зберігаються у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контр агентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по банківському рахунку № НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 00:00 год. 24.04.2023 по 23:59 год. 24.04.2023;

документів які містять інформацію банківського рахунку № НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме відомості про особу, на ім`я якої відкривався вказаний рахунок: прізвище, ім`я, по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий та фото-фіксацію із карткою;

інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій по банківському рахунку № НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період часу з 00:00 год. 24.04.2023 по 23:59 год. 24.04.2023;

адрес розташування банкоматів, відділень, в яких проводили зняття грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 00:00 год. 24.04.2023 по 23:59 год. 24.04.2023;

фото та відео записів осіб, які проводили зняття грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 00:00 год. 24.04.2023 по 23:59 год. 24.04.2023;

інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківського рахунку НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Надати можливість вилучити належним чином завірені копії вказаних документів та інформації в паперовому та електронному вигляді у відділенні служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » що у м. Тернополі.

Строк дії ухвали слідчого судді встановити два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів. Ухвала суду набирає законної сили з моменту її проголошення, є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1