Справа № 487/4195/23
Провадження № 1-кс/487/3495/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13.09.2023 року мі сто Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду міста Миколаєва клопотання старшого слідчого СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.07.2023 за №0000033 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

11.09.2023 року старший слідчий СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Окружної прокуратури міста Миколаєва ОСОБА_4 в рамках здійснення досудового розслідування кримінального правопорушення, відомості щодо якого 06.07.2023 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000033 звернувся до суду із клопотанням, в якому просив надати начальнику відділення СВ Миколаївського РУП ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_5 , слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській областіОСОБА_6 , слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській областіОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_11 , слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_12 тимчасовий доступ до документів з подальшим вилученням оригіналів документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: договори за предметом «Поточний ремонт та облаштування споруд цивільного захисту (бомбосховища)» ДНЗ №2, №17, №20, №29, №131, №142 та ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та Миколаївської Гімназії №29 та додатків до них (в т.ч. змін, доповнень, додаткових угод тощо), а також супутня до виконання договорів документація, а саме: проектно-кошторисної документації (в т.ч. пояснювальні записки, зведені кошторисні розрахунки вартості, кошторисні розрахунки, локальні кошториси, відомості ресурсів до локальних кошторисів, підсумкові відомості ресурсів, розрахунки загальновиробничих витрат тощо); експертних звітів за проектно-кошторисною документацією; наказів про затвердження проектно-кошторисної документації; дефектні акти, а також документація яка слугувала підставою для їх складання; документації щодо проведення переговорів до укладення договорів , листування, попередні угоди та протоколи про наміри; погоджень на укладення договорів субпідряду на виконання робіт; договорів субпідряду на виконання робіт та додатків до них; протоколів узгодження договірної ціни; графіків фінансування; календарних планів виконання робіт; відомостей ресурсів узгоджених замовником; повідомлень про готовність об?єкту до прийому; документації з усунення виявлених під час приймання недоліків; актів здачі-приймання виконаних робіт, в т.ч. форм КБ-2, КБ-2в та КБ- 3, а також тих, які стали підставою для здійснення оплати авансу; сертифікатів якості на матеріали, використані під час виконання робіт підрядником; обгрунтованих відмов у прийнятті виконаних робіт із зазначенням причин таких відмов; актів з переліками необхідних доопрацювань у зв?язку з виявленням недоліків; повідомлень підрядника про існуючи перешкоди та їх вплив на виконання зобов' язань; документації щодо здійснення технічного нагляду та контролю за виконанням робіт (в т.ч. Журнали виконання робіт підрядника, Загальні журнали робіт, Журнали авторського нагляду тощо): документів про оплату, в т.ч. платіжних доручень про перерахування коштів на конкретні рахунки суб?єктів господарювання в банківських установах, в т.ч. і авансових платежів.

Клопотання обґрунтоване тим, що в ході досудового розслідування виникла необхідність у проведенні вивчення договірної, проектно-кошторисної та супутньої їм документації з виконання зазначених робіт для проведення з використанням зазначених у них відомостей огляду приміщень з метою їх контрольних обмірів із залученням представників замовника та підрядника, а також відповідного спеціаліста, експертного дослідження даної документації з метою встановлення факту наявності або відсутності факту завищення очікуваної вартості закупівель послуг робіт та їх вартості, експертного дослідження даної документації на предмет складання та підписання їх конкретними посадовими й відповідальними за нагляд особами тощо (почеркознавча та технічна експертиза документів), у органу досудового розслідування виникла необхідність в одержанні тимчасового доступу до вказаних документів, які перебувають у володінні та розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

В судове засідання слідчий не прибув, до початку розгляду справи подав до суду заяву про розгляд справи за його відсутності.

Дослідивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до частин 5 та 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Із матеріалів клопотання вбачається, що у провадженні СВ Миколаївського районного управління ВП ГУНП в Миколаївській області перебуває кримінальне провадження, внесене 06.07.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000033, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364 КК України.

В ході досудового розслідування, здійснено аналіз проведених закупівель щодо послуг із поточного ремонту та облаштування споруд цивільного захисту (укриття), які проводилися у звітній період ІНФОРМАЦІЯ_1 та встановлено об?єкти де роботи завершені і здійснені відповідні виплати: Поточний ремонт та облаштування споруд цивільного захисту (укриття) ДНЗ №2 м. Миколаєва (код ДК 021:20-6 - Інші завершальні будівельні роботи). Очікувана вартість закупівлі 1 132 966,80 грн. (ідентифікатор UA-2023-04-19-010002-а). За результатами торгів переможцем визначено ФОП " ОСОБА_13 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з яким укладено договір від 16.05.2023 за No16/05/2-BC на суму 1 086 790,71 грн. За додатковою угодою №1 від 10.08.2023 суму договору зменшено на 293 672,49 грн, а договірна ціна склала 793 118, 22 грн.; Поточний ремонт та облаштування споруд цивільного захисту (укриття) ДНЗ №17 м. Миколаєва (код ДК 021:20-6 - Інші завершальні будівельні роботи). За результатами торгів переможцем визначено ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), з яким укладено договір від 27.03.2023 за №27/03/3-BC на суму 912 288,46 грн. За додатковою угодою №l від 26.06.2023 суму договору зменшено на 223 636,57 грн, а договірна ціна склала 688 651,89 грн.; Поточний ремонт та облаштування споруд цивільного захисту (укриття) ДНЗ № 20 м. Миколаєва (код ДК 021:20-6 - Інші завершальні будівельні роботи) Очікувана вартість закупівлі 1 993 604,49 грн. (ідентифікатор UA-2023-04-19-010233-a). Договір укладено з TOB " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) від 18.05.2023 за №18/05/1-ВС на суму 1 976 421,43 грн. За додатковою угодою №1 від 15.08.2023 суму договору зменшено на 266 449,86 грн, а договірна ціна склала 1 709 971,57 грн.; Поточний ремонт та облаштування споруд цивільного захисту (укриття) ДНЗ № 29 м. Миколаєва (код ДК 021:20-6 - Інші завершальні будівельні роботи). Очікувана вартість закупівлі 1 305 606,36 грн. (ідентифікатор UA-2023-04-19-000133-a). Договір укладено з ФОП " ОСОБА_14 " від 16.05.2023 за №16/05/1-BC на суму 1 254 593,71 грн. За додатковою угодою №l від 11.08.2023 суму договору зменшено на 126 748,9 грн, а договірна ціна склала 1 127 844,81 грн.; Поточний ремонт та облаштування споруд цивільного захисту (укриття) ДНЗ № 131 м. Миколаєва (код ДК 021.20-6 - Інші завершальні будівельні роботи). Очікувана вартість закупівлі 1 058 307,78 грн. (ідентифікатор UA-2023-06-09-009496-а). За результатами торгів переможцем визначено ФОП " ОСОБА_15 ", з яким укладено договір від 09.06.2023 за №09/06/1-BC на суму 1 058 307,75 грн. За додатковою угодою №1 від 23.08.2023 суму договору зменшено на 57 910,51 грн, а договірна ціна склала 1 000 397,24 грн.; Поточний ремонт та облаштування споруд цивільного захисту (укриття) ДНЗ № 142 м. Миколаєва (код ДК 021:20-6 - Інші завершальні будівельні роботи). Очікувана вартість закупівлі 766 930,09 грн. (ідентифікатор UA-2023-03-27-006860-a). Договір укладено з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " від 27.03.2023 за №27/03/4-BC на суму 766 930,09грн. За додатковою угодою №l від 26.06.2023 суму договору зменшено на 622 147,47 грн, а договірна ціна склала 144 782,62 грн.; Поточний ремонт та облаштування споруд цивільного захисту (укриття) Миколаївського ліцею №19 м. Миколаєва (код ДК 021:20-6 - Інші завершальні будівельні роботи). Очікувана вартість закупівлі 1 281 181,05 грн. (ідентифікатор UA-2023-05-03-013280-a). Договір укладено з ФОП " ОСОБА_16 " від 24.05.2023 за №24/05/1-BC на суму 1 231 828,15 грн. За додатковою угодою №l від 18.08.2023 суму договору зменшено на 121 984,54 грн, а договірна ціна склала 1 109 843,61 грн.; Поточний ремонт та облаштування споруд цивільного захисту (укриття) Миколаївського ліцею №22 м. Миколаєва (код ДК 021:20-6 - Інші завершальні будівельні роботи). Очікувана вартість закупівлі 1 983 266,44 грн. (ідентифікатор UA-2023-05-16-014134-a). Договір укладено з ФОП " ОСОБА_17 " від 16.05.2023 за №16/05/3-BC на суму 1 983 266,44 грн. За додатковою угодою №l від 11.08.2023 суму договору зменшено на 47 448,97 грн, а договірна ціна склала 1 935 817,47 грн.; Поточний ремонт та облаштування споруд цивільного захисту (укриття) ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ДК 021:20-6 - Інші завершальні будівельні роботи). Очікувана вартість закупівлі 1 270 576,83 грн. (ідентифікатор UA-2023-03-02-012415-a). Договір укладено з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " від 28.03.2023 за №28/03/4-BC на суму 1 258 843,10 грн. За додатковою угодою №l від 18.08.2023 суму договору зменшено на 1 141 513,18грн, а договірна ціна склала 117 329,92 грн.;

Враховуючи те, що в ході досудового розслідування виникла необхідність у проведенні вивчення договірної, проектно-кошторисної та супутньої їм документації з виконання зазначених робіт для проведення з використанням зазначених у них відомостей огляду приміщень з метою їх контрольних обмірів із залученням представників замовника та підрядника, а також відповідного спеціаліста, експертного дослідження даної документації з метою встановлення факту наявності або відсутності факту завищення очікуваної вартості закупівель послуг робіт та їх вартості, експертного дослідження даної документації на предмет складання та підписання їх конкретними посадовими й відповідальними за нагляд особами тощо (почеркознавча та технічна експертиза документів), у органу досудового розслідування виникла необхідність в одержанні тимчасового доступу до вказаних документів, які перебувають у володінні та розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

На теперішній час у органу досудового розслідування виникла потреба у вилучені оригіналів документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: договори за предметом «Поточний ремонт та облаштування споруд цивільного захисту (бомбосховища)» ДНЗ №2, №17, №20, №29, №131, №142 та ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та Миколаївської Гімназії №29 та додатків до них (в т.ч. змін, доповнень, додаткових угод тощо), а також супутня до виконання договорів документація, а саме: проектно-кошторисної документації (в т.ч. пояснювальні записки, зведені кошторисні розрахунки вартості, кошторисні розрахунки, локальні кошториси, відомості ресурсів до локальних кошторисів, підсумкові відомості ресурсів, розрахунки загальновиробничих витрат тощо); експертних звітів за проектно-кошторисною документацією; наказів про затвердження проектно-кошторисної документації; дефектні акти, а також документація яка слугувала підставою для їх складання; документації щодо проведення переговорів до укладення договорів , листування, попередні угоди та протоколи про наміри; погоджень на укладення договорів субпідряду на виконання робіт; договорів субпідряду на виконання робіт та додатків до них; протоколів узгодження договірної ціни; графіків фінансування; календарних планів виконання робіт; відомостей ресурсів узгоджених замовником; повідомлень про готовність об?єкту до прийому; документації з усунення виявлених під час приймання недоліків; актів здачі-приймання виконаних робіт, в т.ч. форм КБ-2, КБ-2в та КБ- 3, а також тих, які стали підставою для здійснення оплати авансу; сертифікатів якості на матеріали, використані під час виконання робіт підрядником; обгрунтованих відмов у прийнятті виконаних робіт із зазначенням причин таких відмов; актів з переліками необхідних доопрацювань у зв?язку з виявленням недоліків; повідомлень підрядника про існуючи перешкоди та їх вплив на виконання зобов' язань; документації щодо здійснення технічного нагляду та контролю за виконанням робіт (в т.ч. Журнали виконання робіт підрядника, Загальні журнали робіт, Журнали авторського нагляду тощо): документів про оплату, в т.ч. платіжних доручень про перерахування коштів на конкретні рахунки суб?єктів господарювання в банківських установах, в т.ч. і авансових платежів.

Відповідно до ч. 2 ст. 9 КПК України прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Вилучення документів пояснюється необхідністю проведення їх експертного дослідження, а також запобігання можливості їх знищення та/або внесення до них виправлень в період розслідування кримінального провадження посадовими та службовими особами, які можуть бути причетними до вчинення розслідуваного злочину.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, слідчим доведено наявність обставин, на які він посилається, та наявність підстав, передбачених частинами 5-7 ст. 163 КПК України, отримати необхідні документи іншим способом неможливо, а тому є підстави для задоволення клопотання. При цьому судом враховується, що з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування.

Керуючись ст. ст. 82, 93, 131, 159-166, 370, 372 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати начальнику відділення СВ Миколаївського РУП ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_5 , слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській областіОСОБА_6 , слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській областіОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_11 , слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_12 тимчасовий доступ до документів з подальшим вилученням оригіналів документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: договори за предметом «Поточний ремонт та облаштування споруд цивільного захисту (бомбосховища)» ДНЗ №2, №17, №20, №29, №131, №142 та ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та Миколаївської Гімназії №29 та додатків до них (в т.ч. змін, доповнень, додаткових угод тощо), а також супутня до виконання договорів документація, а саме: проектно-кошторисної документації (в т.ч. пояснювальні записки, зведені кошторисні розрахунки вартості, кошторисні розрахунки, локальні кошториси, відомості ресурсів до локальних кошторисів, підсумкові відомості ресурсів, розрахунки загальновиробничих витрат тощо); експертних звітів за проектно-кошторисною документацією; наказів про затвердження проектно-кошторисної документації; дефектні акти, а також документація яка слугувала підставою для їх складання; документації щодо проведення переговорів до укладення договорів , листування, попередні угоди та протоколи про наміри; погоджень на укладення договорів субпідряду на виконання робіт; договорів субпідряду на виконання робіт та додатків до них; протоколів узгодження договірної ціни; графіків фінансування; календарних планів виконання робіт; відомостей ресурсів узгоджених замовником; повідомлень про готовність об?єкту до прийому; документації з усунення виявлених під час приймання недоліків; актів здачі-приймання виконаних робіт, в т.ч. форм КБ-2, КБ-2в та КБ- 3, а також тих, які стали підставою для здійснення оплати авансу; сертифікатів якості на матеріали, використані під час виконання робіт підрядником; обгрунтованих відмов у прийнятті виконаних робіт із зазначенням причин таких відмов; актів з переліками необхідних доопрацювань у зв?язку з виявленням недоліків; повідомлень підрядника про існуючи перешкоди та їх вплив на виконання зобов' язань; документації щодо здійснення технічного нагляду та контролю за виконанням робіт (в т.ч. Журнали виконання робіт підрядника, Загальні журнали робіт, Журнали авторського нагляду тощо): документів про оплату, в т.ч. платіжних доручень про перерахування коштів на конкретні рахунки суб?єктів господарювання в банківських установах, в т.ч. і авансових платежів.

Ухвала дійсна до 13.11.2023 року (включно).

Зобов`язати посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) надати вищезазначені речі та документи.

Роз`яснити положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарже нню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1