Суддя ОСОБА_1 .
Справа № 644/3378/23
Провадження № 1-кс/644/752/23

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 червня 2023 року м. Харків

Орджонікідзевський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчої СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП України в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженню за №0000814 від 30.05.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України,

у с т а н о в и в:

До Орджонікідзевського районного суду м. Харкова надійшло вищезазначене клопотання.

Клопотання вмотивовано тим, що слідчим СВ відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 30.05.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000814, за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченому ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що 29.05.2023 року до ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківськіи? області надіи?шла заява ОСОБА_5 про те, що 27.05.2023 року невстановлена особи, шахраи?ським шляхом заволоділа грошовими коштами заявника, загальною сумою 20465 грн., чим спричинила останніи? матеріального збитку. А саме невстановлені особи телефлонували з номерів телефонуів НОМЕР_1 та НОМЕР_2 та представившись співробітниками банку, повідомили заявнику що необхідно змінити пінкод картки, яка належить заявнику, для цього необхідно повідомити зміст смс повідомленя, яке і?и? надіслали. Після того як ОСОБА_5 повідомила з і?і? картки було списано грошові кошти на вказану суму.

Допитана у якості потерпілого ОСОБА_5 пояснила, що 27.05.2023 ввечері о 17:49 вона перебувала за адресою: АДРЕСА_1 , що біля станції метро Індустріальна їй зателефонував невідомий чоловік з номеру телефону НОМЕР_1 та представився співробітником служби безпеки ІНФОРМАЦІЯ_1 та повідомив, що необхідно змінити пін-код від її картки НОМЕР_3 з метою безпеки, оскільки у період війни дуже зріс рівень шахрайства та повідомив, що їй повинні передзвонити інші співробітники банку та повідомити код, який вона повинна передати йому. О 17:50 їй зателефонували з номеру НОМЕР_2 та невідома жінка, яка також представилась співробітником ІНФОРМАЦІЯ_1 повідомила цифровий код, який також прийшов у смс повідомленні потерпілій. Після чого ОСОБА_5 зателефонував чоловік, з яким вона розмовляла раніше з номеру НОМЕР_1 та повідомила йому цифровий код, після чого він повідомив, що лишає старий пін-код та нічого не буде змінювати. Також потерпіла додала, що вищевказаний чоловік повідомив їй суму та місце моєї останньої покупки, яка відповідала дійсності, також розмовляв із нею використовуючи банківську термінологію, у зв`язку з чим у неї не виникло підозр стосовного того, що вона розмовляє із співробітником служби безпеки банку. Коли вона прийшла додому та зайшла у особистий кабінет мобільного застосунку ІНФОРМАЦІЯ_1 то побачила, що з її картки НОМЕР_3 було знято грошові кошти у сумі 20465 грн. Після чого пішла у відділення банку та заблокувала свої картки та звернулась до поліції.

Потерпіла ОСОБА_5 надала виписку по карті НОМЕР_3 з ІНФОРМАЦІЯ_1 відповідно до якої підтверджено факт списання грошових коштів 27.05.2023 року о 18:03 на загальну суму 20465 грн.

Таким чином, задля повноти проведення досудового розслідування виникла необхідність отримання даних особи на рахунок якої було здійснено поповнення коштів загальною сумою 20465 грн. 27.05.2023 року, та інші дані, що необхідні для повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, які належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи вищевикладене, з метою проведення подальшого досудового розслідування та встановлення всіх осіб, які можуть бути причетні до скоєння кримінального правопорушення, необхідно провести рядслідчих дій.

Одночасно з цим, враховуючи, наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, іншими способами встановити обставини, вчинення кримінального правопорушення та осіб, які його вчинили неможливо, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні зазначеної організації.

Слідча до суду не з`явилась, підстав для визнання явки обов`язковою слідчий суддя не вбачає. Слідчею подано заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримала, просила задовольнити.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Слідчий суддя вважає за можливе розглянути справу без виклику особи, у володінні якої речі знаходяться, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України.

Слідчим суддею встановлено, що 29.05.2023 року до ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківськіи? області надіи?шла заява ОСОБА_5 про те, що 27.05.2023 року невстановлена особи, шахраи?ським шляхом заволоділа грошовими коштами заявника, загальною сумою 20465 грн., чим спричинила останніи? матеріального збитку. А саме невстановлені особи телефлонували з номерів телефонуів НОМЕР_1 та НОМЕР_2 та представившись співробітниками банку, повідомили заявнику що необхідно змінити пінкод картки, яка належить заявнику, для цього необхідно повідомити зміст смс повідомленя, яке і?и? надіслали. Після того як ОСОБА_5 повідомила з і?і? картки було списано грошові кошти на вказану суму.

30.05.2023 матеріали досудового розслідування по даному факту внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000814, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Відповідно до ч. 1ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази, приходить до висновку, що слідчий довів існування обставин, які свідчать про вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи володільця документів (інформації); є підстави вважати, що зазначені у клопотанні речі і документи перебувають у володінні вказаної юридичної особи; відомості, що містяться в зазначених речах і документах, самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; існує можливість використання як доказів відомостей, що в них міститься, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих відомостей та вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки для повного, об`єктивного, всебічного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення, встановлення обставин, що мають доказове значення по даному кримінальному провадженню та притягненню винних осіб до кримінальної відповідальності, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (юридична адреса: АДРЕСА_3 ).

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України, строк дії ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

Керуючись ст. ст. 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчої СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП України в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженню за №0000814 від 30.05.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенантуполіції ОСОБА_3 до охоронюваної законом таємниці документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 (юридична адреса: АДРЕСА_3 ), а саме: інформації відносно персональних даних осіб, на картки(рахунки) яких здійснювалися грошові перекази з картки № НОМЕР_3 за період часу з 27.05.2023 року по 28.05.2023 року, вказавши адреси реєстрацій цих осіб, підстав для видачі карток, фото цих осіб під час отримання банківських карток (при наявності), інформації про рух коштів картці/рахунку, а також відомостей про наявність в осіб, інших банківських карток, рахунків, підстав для видачі карток та відкриття інших рахунків, руху коштів по усім іншим рахункам відкритим на ім`я цієї особи в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей щодо джерел, з яких здійснювалось надходження коштів на картку/рахунок, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток/рахунків, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто, до 05.07.2023 року.

Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 (юридична адреса: АДРЕСА_3 ), що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1