Виноградівський районний суд Закарпатської області
_____________________________________________________________________
Справа № 299/3530/23
У Х В А Л А

02.06.2023 м.Виноградів

Слідчий суддя Виноградівського районного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 Берегівського районного відділу поліції ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000279 від 15.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ відділення поліції №1 Берегівського районного відділу поліції ГУНП в Закарпатській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Виноградівського районного суду Закарпатській області із даним клопотанням за погодженням із прокурором Виноградівського відділу Берегівської окружної прокуратури.

Клопотання мотивоване тим, що 14.04.2023 до чергової частини ВП № 1 Берегівського РВП ГУНП в Закарпатській області надійшло звернення від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешк. АДРЕСА_1 , про те що 14.04.2023 року відносно нього було вчинено шахрайські дії невідомою особою, внаслідок чого від нього було виманено грошові кошти в сумі 10000 гривень.

Відомості за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000279 від 15.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В досудового розслідування встановлено, що потерпілий перекидав кошти на банківську картку № НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було на рахунок невідомої особи.

Під час досудового розслідування встановлено, що в адміністративному приміщенні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " офіс якого знаходиться по АДРЕСА_2 , знаходяться наступні оригінали документів, які мають документальне значення по вище вказаному кримінальному провадженні, а саме:

- власника карткового рахунку № НОМЕР_1 із зазначенням його анкетних даних, місця проживання та реєстрації;

- операції списання з карткового рахунку та/або зарахування по картковому рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 13.04.2023 року по сьогоднішній день, із зазначенням номерів рахунків отримувачів та/або відправників коштів та анкетних даних останніх, місця зняття готівки в банкоматах та касах обслуговування клієнтів, а також, при наявності, записи фото- та відеоматеріали в цифровому форматі, на електронних носіях процесу здійснення транзакцій клієнтом АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", якому належний картковий рахунок;

- залишок коштів на картковому рахунку № НОМЕР_1 .

- просить також надати номер мобільного телефону, до якого прив`язаний картковий рахунок за № НОМЕР_1 та завірену копію договору укладеного між власником карткового рахунку за № НОМЕР_1 та АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ".

Згідно норм ч. 1 ст. 99 КПК України, документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

У відповідності до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У відповідності до положень ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2)правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3)речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обгрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківськутаємницю.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею (ч.1 ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність). Банківською таємницею, зокрема, є: 4) системи охорони банку та клієнтів (ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність). Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками: 2) за рішенням суду (ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність). Державне регулювання діяльності банків здійснюється Національним банком України у таких формах: 4) нагляд за діяльністю банків (ч.1 ст.66 Закону України «Про банки і банківську діяльність). У разі порушення банками або іншими особами, які можуть бути об`єктом перевірки ІНФОРМАЦІЯ_4 відповідно до цього Закону, банківського законодавства, законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, нормативно-правових актів Національного банку України, його вимог, встановлених відповідно до статті 66 цього Закону, або здійснення ризикової діяльності, яка загрожує інтересам вкладників чи інших кредиторів банку, застосування іноземними державами або міждержавними об`єднаннями або міжнародними організаціями санкцій до банків чи власників істотної участі у банках, що становлять загрозу інтересам вкладників чи інших кредиторів банку та/або стабільності банківської системи, Національний банк України адекватно вчиненому порушенню або рівню такої загрози має право застосувати заходи впливу (ч.1 ст.73 Закону України «Про банки і банківську діяльність).

Оскільки у відповідності до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю до якої відноситься дані про особу та банківського рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", № НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а тому стороні кримінального провадження необхідно надання, тимчасового доступу до даних документів, що стосуються кримінального провадження, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості прийняття законного рішення у даному кримінальному провадженні, у зв`язку з чим слідчий звернувся до слідчого судді з даним клопотанням.

Слідчий та прокурор не з`явилися на розгляд клопотання, сповіщені про дату, час та місце розгляду, але їх неявка не перешкоджає розгляду.

Слідчий подав до суду заяву про підтримання клопотання та розгляд клопотання у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

У ході досудового розслідування даного кримінального провадження, з метою встановлення обставин, що мають юридичне значення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до: інформації про власника карткового рахунку № НОМЕР_1 із зазначенням його анкетних даних, місця проживання та реєстрації; операції списання з карткового рахунку та/або зарахування по картковому рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 13.04.2023 року по сьогоднішній день, із зазначенням номерів рахунків отримувачів та/або відправників коштів та анкетних даних останніх, місця зняття готівки в банкоматах та касах обслуговування клієнтів, а також, при наявності, до записів фото- та відеоматеріали в цифровому форматі, на електронних носіях процесу здійснення транзакцій клієнтом АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", якому належний картковий рахунок; залишок коштів на картковому рахунку № НОМЕР_1 .; інформації про номер мобільного телефону, до якого прив`язаний картковий рахунок за № НОМЕР_1 та завіреної копії договору укладеного між власником карткового рахунку за № НОМЕР_1 та АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ".

Слідчим доведена достатність підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, тому розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", у володінні яких знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Згідно ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У відповідності до ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю .

Слідчий суддя констатує, що клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст.160 КПК України, зазначенні у клопотанні речі і документи не є речами, до яких заборонено доступ (відповідно до ст.161 КПК), самі по собі та в своїй сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "..

Органом досудового розслідування було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, а також неможливість іншими способом з`ясувати обставини, які передбачається з`ясувати на підставі цих документів. Крім того, обґрунтовано вимогу про можливість вилучення вказаних документів.

За таких обставин клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст.131-132,159-164 КПК України,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задоволити.

Надати слідчому СВ відділення поліції № 1 Берегівського районного відділу поліції ГУНП в Закарпатській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції № 1 Берегівського районного відділу поліції ГУНП в Закарпатській області капітану поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ відділення поліції № 1 Берегівського районного відділу поліції ГУНП в Закарпатській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ відділення поліції № 1 Берегівського районного відділу поліції ГУНП в Закарпатській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , заступнику начальника СКП відділення поліції № 1 Берегівського районного відділу поліції ГУНП в Закарпатській області майору поліції ОСОБА_8 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Берегівського районного відділу поліції ГУНП в Закарпатській області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Берегівського районного відділу поліції ГУНП в Закарпатській області капітану поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП відділення поліції № 1 Берегівського районного відділу поліції ГУНП в Закарпатській області капітану поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП відділення поліції № 1 Берегівського районного відділу поліції ГУНП в Закарпатській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Берегівського районного відділу поліції ГУНП в Закарпатській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Берегівського районного відділу поліції ГУНП в Закарпатській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Берегівського районного відділу поліції ГУНП в Закарпатській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП відділення поліції № 1 Берегівського районного відділу поліції ГУНП в Закарпатській області сержанту поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП відділення поліції № 1 Берегівського районного відділу поліції ГУНП в Закарпатській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 - тимчасовий доступ до документів:

- власника карткового рахунку № НОМЕР_1 із зазначенням його анкетних даних, місця проживання та реєстрації;

- операції списання з карткового рахунку та/або зарахування по картковому рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 13.04.2023 року по сьогоднішній день, із зазначенням номерів рахунків отримувачів та/або відправників коштів та анкетних даних останніх, місця зняття готівки в банкоматах та касах обслуговування клієнтів, а також, при наявності, записи фото - та відеоматеріали в цифровому форматі, на електронних носіях процесу здійснення транзакцій клієнтом АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", якому належний картковий рахунок;

- залишок коштів на картковому рахунку № НОМЕР_1 ;

- надати номер мобільного телефону, до якого прив`язаний картковий рахунок за № НОМЕР_1 та завірену копію договору укладеного між власником карткового рахунку за № НОМЕР_1 та АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ".

Зобов`язати АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " офіс якого знаходиться в АДРЕСА_2 , виготовити на паперовому та/або електронному носії документи, які містять інформацію, що перебуває (або може перебувати) у їх володінні, а також отримати можливість вилучення їх копій, а саме:

- власника карткового рахунку № НОМЕР_1 із зазначенням його анкетних даних, місця проживання та реєстрації;

- операції списання з карткового рахунку та/або зарахування по картковому рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 13.04.2023 року по сьогоднішній день, із зазначенням номерів рахунків отримувачів та/або відправників коштів та анкетних даних останніх, місця зняття готівки в банкоматах та касах обслуговування клієнтів, а також, при наявності, записи фото- та відеоматеріали в цифровому форматі, на електронних носіях процесу здійснення транзакцій клієнтом АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", якому належний картковий рахунок;

- залишок коштів на картковому рахунку № НОМЕР_1 ;

- надати номер мобільного телефону, до якого прив`язаний картковий рахунок за № НОМЕР_1 та завірену копію договору укладеного між власником карткового рахунку за № НОМЕР_1 та АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ".

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення до 01 липня 2023 року включно.

Контроль за виконання ухвали слідчого судді Виноградівського районного суду Закарпатської області покласти на слідчого СВ відділення поліції №1 Берегівського районного відділу поліції ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 .

Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1