Справа № 504/2130/23
Номер провадження 1-кс/504/181/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26.05.2023 рокусмт.Доброслав

Комінтернівський районний суд Одеської області у складі:

Слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні смт. Доброслав, клопотання дізнавача СД ВП № 3 ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Доброславської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000030 від 20.04.2023 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді надійшло клопотання дізнавача СД ВП № 3 ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Доброславської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000030 від 20.04.2023 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

У клопотанні про надання тимчасово доступу до речей та документів дізнавач посилається на те, що документи, до яких необхідний тимчасовий доступ, як самі по собі так і в сукупності з іншими речами та документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Подане клопотання обґрунтоване тим, що 20.04.2023 до ЧЧ ВП №3 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 07.04.2023 року на інтернет-сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » він помітив повідомлення про продаж скутеру марки «Ямаха» GEAT 4t, зв`язався з консультантом по номеру НОМЕР_1 та обговорив умови придбання та доставки, здійснив оплату на банківську карту № НОМЕР_2 зареєстровану на ОСОБА_6 , грошових коштів, які належать на праві власності його дружині ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 у розмірі 10200 грн. Станом на 20.04.2023 року продавець на зв`язок не виходить, скутер не доставлено, тим самим ОСОБА_7 завдано матеріальної шкоди у розмірі 10200 грн.

Так, 20.04.2023 року відомості по даному факту було внесено до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за попередньою правовою кваліфікацією ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування допитано в якості потерпілої ОСОБА_7 , яка в ході свого допиту повідомила, що 07.04.2023 року її чоловік ОСОБА_5 вирішив придбати скутер, для цього він вирішив скористатися мережею інтернет, переглядаючи оголошення, він натрапив на інтернет-посилання який мав посилання « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Коли він перейшов по посиланню то опинився на головній сторінці сайту і побачив оголошення про продаж скутеру марки «Ямаха» GEAT 4t, ціна якого складала 10200 гривень. Також на даному сайті був номер мобільного телефону НОМЕР_1 та зателефонував на нього. Йому відповів чоловік який представився як менеджер, продавець-консультант магазину. Вони обговорили умови купівлі-продажу, умови оплати і її чоловік погодився на придбання даного скутеру. Продавець-консультант надав чоловіку номер банківської картки № НОМЕР_2 яка зареєстрована на гр. ОСОБА_6 , для подальшого переказу грошових коштів.

В подальшому ОСОБА_7 та її чоловік ОСОБА_5 , 07.04.2023 року приїхали до відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 , де вона свої власні кошти, в касі банку перерахувала на зазначену банківську картку, в розмірі 10200 гривень, отримала квитанції про оплату.

Після чого стали очікувати інформацію про відправку, але станом на 20.04.2023 року товар ми не отримали та продавець-консультант на зв`язок не виходить. При неодноразовому передзвоні слухавку ніхто не бере.

Так, 25.04.2023 р. сектором дізнання надано доручення, в порядку ст. 401 КПК України до СКП ВП № 3 ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області в якому дізнавач просив провести оперативно-розшукові заходи направлені на встановлення до якого банку належить картка № НОМЕР_2 , а також встановити володільця зазначеної банківської картки. У разі встановлення особи володільця картки, перевірити вказану особу на причетність до вчинення вказаного кримінального проступку та прийняти пояснення за даним фактом, або забезпечити прибуття до сектору дізнання з метою проведення слідчих дій.

За результатом виконання зазначеного доручення, співробітниками СКП ВП № 3 ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області встановлено, що згідно інформації «Сервісу визначення банку за номером картки», карта № НОМЕР_2 емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АДРЕСА_2 (МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) належить гр. ОСОБА_6 .

Так, 26.04.2023 сектором дізнання було направлено витребування в порядку ст. 93КПК України вих. № 61.1/3643 в порядку ст.93 КПК України до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з метою отримання інформації стосовно банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 (повні анкетні дані власника карти) та роздруківки руху банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 за період з 07.04.2023 по 12.04.2023 включно, а також надання інформації щодо того.

Згідно інформації, яка міститься у відповіді з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вих. № 20.1.0.0.0/7-230503/58183 від 05.05.2023р., банком відмовлено у наданні запитуваної інформації.

Враховуючи, що інформація щодо надходження на рахунок банківської карти № НОМЕР_2 грошових коштів та/або проведення розрахунків з певними суб`єктами господарювання, зняття готівкових коштів, здійснення інших фінансових операцій є важливою для забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування у даному кримінальному провадженні, у сектора дізнання виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації та документів, які містять банківську таємницю, а саме: інформації про рух грошових коштів по рахунку банківської картки № НОМЕР_2 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 )та до усіх карткових рахунків, закріплених за вищевказаним банківським рахунком з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів (всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу тощо), фотографій та адреси банкоматів і терміналів, з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, IP-адрес з яких здійснювались фінансові операції (в паперовому виді та на електронних носіях) за період часу з 07.04.2023 року по 12.04.2023 року включно; копій усіх наявних документів щодо відкриття та ведення рахунку(банківської справи) банківської картки № НОМЕР_2 , що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що знаходиться за адресою: Юридична адреса: АДРЕСА_2 .

До судового засідання дізнавач СД ВП № 3 ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , та прокурор Доброславської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 не з`явилися, надали заяви, в яких просили слідчого судді задовольнити клопотання в повному обсязі з підстав, викладених в ньому.

Відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України визнано за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володіння якої знаходиться інформація.

Згідно ч. 4 ст.107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалася.

Встановлено, що використання як доказів вказаних документів та можливість довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів іншими способами довести не можливо.

Розглянувши клопотання, матеріали додані до нього, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх( здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України проголошено, що тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з п.5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Відповідно до п.2 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв`язку із яким подається клопотання, мають суттєве значення для установлення важливих обставин кримінального провадження; 3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав уважати, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно ч. 1 ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей та документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей та документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

З урахуванням доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні можливості використання як доказів відомостей, що містяться в документах про тимчасовий доступ до яких подано дане клопотання, неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, те, що вказані документи як самі по собі так і в сукупності з іншими речами та документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не вилучення яких може призвести до втрати слідів учиненого кримінального правопорушення, не встановлення юридично значимих фактів, а також не досягнення мети отримання доступу до них.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159,160, 162, 163, 165, 166, ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» та 309 КПК України слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП № 3 ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Доброславської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000030 від 20.04.2023 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, - задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , начальнику сектору дізнання відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_8 , також за дорученням дізнавача СД ВП № 3 ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області співробітникам СКП, а саме: оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що знаходиться за адресою: Юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме: інформації про рух грошових коштів по рахунку банківської картки № НОМЕР_2 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 )та до усіх карткових рахунків, закріплених за вищевказаним банківським рахунком з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів (всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу тощо), фотографій та адреси банкоматів і терміналів, з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, IP-адрес з яких здійснювались фінансові операції (в паперовому виді та на електронних носіях) за період часу з 07.04.2023 року по 12.04.2023 року включно; копій усіх наявних документів щодо відкриття та ведення рахунку(банківської справи) банківської картки № НОМЕР_2 , з можливістю вилучення завірених належним чином копій( в тому числі, у формі електронних копій виготовлених шляхом сканування).

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді припиняє свою дію 29.06.2023 року (включно).

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів (слідчий, прокурор, оперуповноважений), зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду.

Роз`яснити особі у володінні якої знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до документів набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1