ВИРОК

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 червня 2023 року

Рівненський міський суд Рівненської області, в особі головуючого судді ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в м. Рівне кримінальне провадження № 0000005 від 20.01.2020 року про обвинувачення: ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки міста Рівне, громадянки України, проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 , перебуває у відпустці по догляду за дитиною інвалідом, раніше несудимої, у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, з угодою про визнання винуватості укладеною 25 травня 2021 року між прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Волинської обласної прокуратури ОСОБА_4 та обвинуваченою ОСОБА_3 за участю захисника - адвоката ОСОБА_5 -

розгляд кримінального провадження відбувся за участю сторін кримінального провадження: прокурора Рівненської відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Волинської обласної прокуратури ОСОБА_4 , обвинуваченої ОСОБА_3 , захисника обвинуваченої адвоката ОСОБА_5 -

ВСТАНОВИВ:

Згідно угоди: ОСОБА_3 упродовж січня місяця 2021 року (у ході досудового розслідування встановити точний час не виявилось можливим), не будучи зареєстрованою як суб`єкт господарювання фізичною особою-підприємцем, не маючи відповідного державного дозволу на зберігання, оптову та роздрібну торгівлю алкогольними напоями та спиртом етиловим, в порушення вимог Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального» № 481/95-ВР від 19.12.1995 (зі змінами та доповненнями), з метою отримання незаконних прибутків на постійній основі, свідомо джерелом отримання таких прибутків обрала злочинний шлях, діючи умисно, незаконно, з метою збуту зберігала у приміщенні-магазину та складському приміщенні за адресою: АДРЕСА_2 , незаконно виготовлений спирт етиловий та незаконно виготовлені алкогольні напої, що були попередньо придбані ОСОБА_3 у невстановлений спосіб за невстановлених слідством обставин (точного часу та дати органом досудового розслідування не встановлено), а також збувала у приміщенні-магазину за адресою: АДРЕСА_2 , незаконно виготовлені алкогольні напої, які не відповідають вимогам ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі Технічні умови», ДСТУ 4221:2003 «Спирт етиловий ректифікований Технічні умови», ДСТУ 4257:2003 «Напої лікеро-горілчані. Технічні умови», ДСТУ 4700:2006 «Коньяки України. Технічні умови».

ОСОБА_3 реалізуючи злочинний умисел направлений на незаконну реалізацію незаконно виготовлених алкогольних напоїв, 15.01.2021, у період часу з 9 год. 30 хв. по 9 год. 50 хв., в приміщенні-магазину, що перебуває в останньої у користуванні, за адресою: АДРЕСА_2 , умисно, незаконно здійснила збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв, використовуючи при цьому як продавця ОСОБА_6 , якій нічого не було відомо про злочинні наміри ОСОБА_3 , та яка не усвідомлювала факту незаконності виготовлення та збуту алкогольних напоїв.

Зокрема, 15.01.2021, в ході здійснення досудового розслідування, в період часу з 9 год. 30 хв. по 9 год. 50 хв., проведено контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки за адресою: АДРЕСА_2 . За результатами проведеного контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки ОСОБА_7 за 200 грн. придбано у ОСОБА_6 наступні підакцизні товари, а саме: 4 (чотири) скляні пляшки горілчаної продукції марки «Льодовиковий період» («Ice AGE»), об`ємом по 0,5 л. кожна.

Згідно висновку експерта, за результатами проведення експертизи спиртовмісних сумішей, № СЕ-19/103-21/1693-ФХД від 06.04.2021 рідини, отримані в ході проведення 15.01.2021 контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки за адресою: м. Рівне, вул. Дворецька, 123А, які знаходяться у скляних пляшках з етикетками «Горілка особлива Льодовиковий Період» ємкістю 0,5 літра, є спиртовмісними рідинами із вмістом етилового спирту 34,9% об`ємних. При цьому, встановлено, що вказані спиртовмісні рідини не відповідають вимогам ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі Технічні умови» та непридатні для споживання.

Також, в ході здійснення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_3 упродовж січня місяця 2021 року (у ході досудового розслідування встановити точний час та дату не виявилось можливим), отримавши у невстановлений спосіб за невстановлених слідством обставин незаконно виготовлений спирт етиловий та незаконно виготовлені алкогольні напої, умисно, незаконно зберігала їх з метою збуту у приміщенні-магазину та складському приміщенні за адресою: АДРЕСА_2 , чим порушила вимоги ст. 15 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального» № 481/95-ВР від 19.12.1995 (зі змінами та доповненнями), якими визначено, що зберігання алкогольних напоїв здійснюється в місцях зберігання алкогольних напоїв внесених до Єдиного реєстру місць зберігання.

Так, 15.01.2021 співробітниками ГУ ДФС у Волинській області на підставі ухвали слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області від 26.12.2020 проведено обшук перебуваючого в користуванні ОСОБА_3 приміщенні-магазину та складському приміщенні за адресою: АДРЕСА_2 , в ході якого виявлено та вилучено незаконно виготовлені алкогольні напої та спирт етиловий, а саме: 382 (триста вісімдесят дві) пляшки горілчаної продукції марки «Пшенична класична», об`ємом по 0,25 л. кожна; 258 (двісті п`ятдесят вісім) пляшок горілчаної продукції марки «Пшенична класична», об`ємом по 0,5 л. кожна; 116 (сто шістнадцять) пляшок горілчаної продукції марки «Забава Мисливська», об`ємом по 0,5 л. кожна; 4 (чотири) пляшки горілчаної продукції марки «Народна Українська лінія», об`ємом по 0,5 л. кожна; 28 (двадцять вісім) пляшок горілчаної продукції марки «Північне сяйво», об`ємом по 0,5 л. кожна; 309 (триста дев`ять) пляшок горілчаної продукції марки «Золото України», об`ємом по 0,5 л. кожна; 18 (вісімнадцять) пляшок горілчаної продукції марки «Хлібний край», об`ємом по 0,5 л. кожна; 5 (п`ять) пляшок горілчаної продукції марки «Льодовиковий період», об`ємом по 0,5 л. кожна; 142 (сто сорок дві) пляшки горілчаної продукції марки «Золото Держави», об`ємом по 0,5 л. кожна; 137 (сто тридцять сім) пляшок горілчаної продукції марки «Кременчуцька Мирова», об`ємом по 0,5 л. кожна; 111 (сто одинадцять) пляшок горілчаної продукції марки «Житня сльоза перцева», об`ємом по 0,5 л. кожна; 221 (двісті двадцять одна) пляшка горілчаної продукції марки «Бурштинівка», об`ємом по 0,7 л. кожна; 1 (одна) пляшка горілчаної продукції марки «Великий Князь Ярослав Мудрий», об`ємом 0,7 л.; 2 (дві) пляшки горілчаної продукції марки «Князь Володимир Мономах», об`ємом по 0,7 л. кожна; 5 (п`ять) пляшок горілчаної продукції марки «Велика Княгиня Ольга», об`ємом по 0,7 л. кожна; 4 (чотири) пляшки горілчаної продукції марки «Рівненська брама», об`ємом по 0,7 л. кожна; 90 (дев`яносто) пляшок горілчаної продукції марки «Пшенична Олександрія», об`ємом по 0,25 л. кожна; 160 (сто шістдесят) пляшок горілчаної продукції марки «Айс AG», об`ємом по 0,5 л. кожна; 123 (сто двадцять три) пляшка коньяку марки «Амбер», об`ємом по 0,5 л. кожна; 41 (сорок одна) пляшка коньяку марки «Гудаурі», об`ємом по 0,5 л. кожна; 3 (три) пляшки коньяку марки «Арагвелі», об`ємом по 0,5 л. кожна; 8 (вісім) пляшок коньяку марки «Закарпатський», об`ємом по 0,5 л. кожна; 12 (дванадцять) пляшок коньяку марки «Наполеон», об`ємом по 0,5 л. кожна; 4 (чотири) пляшки коньяку марки «Азнаурі», об`ємом по 0,5 л. кожна; 96 (дев`яносто шість) пластикових пляшок, об`ємом по 5 л. кожна, заповнені повністю прозорою рідиною з характерним запахом спирту; 700 (сімсот) пластикових пляшок, об`ємом по 0,5 л. кожна, заповнені повністю прозорою рідиною з характерним запахом спирту; 180 (сто вісімдесят) пластикових пляшок, об`ємом по 1 л. кожна, заповнені повністю прозорою рідиною з характерним запахом спирту; 1 (одна) пластикова бочка, синього кольору, об`ємом 200 л., заповнена орієнтовно на 50% рідиною прозорого кольору з характерним запахом спирту; 3 (три) порожні пластикові бочки, синього кольору, об`ємом по 200 л. кожна, з залишками рідин з характерним запахом спирту; 1 (одна) спайка порожніх пластикових пляшок, об`ємом по 0,5 л. кожна (250 пляшок); 1 (одна) спайка порожніх пластикових пляшок, об`ємом по 5 л. кожна (35 пляшок); 1 (один) шланг; 1 (одна) лійка; корки для пластикових пляшок, на які у ОСОБА_3 відсутні передбачені законодавством відповідні документи.

Згідно висновку експерта, за результатами проведення експертизи спиртовмісних сумішей, № СЕ-19/103-21/813-МРВ від 18.02.2021 рідини, вилучені 15.01.2021 за адресою: м. Рівне, вул. Дворецька, 123А, які знаходяться у скляних пляшках з етикетками «Горілка Золото України» ємкістю 0,5 л., «Горілка Кременчуцька Мирова» ємкістю 0,5 літра, «Горілка Північне Сяйво» ємкістю 0,5 л., «Горілка особлива Хлібний Край» ємкістю 0,5 л., «Горілка особлива Льодовиковий Період» ємкістю 0,5 л., «Пшенична Горілка Класична» ємкістю 0,5 л., «Горілка Золото Держави» ємкістю 0,5 л., «Пшенична Класична Горілка» ємкістю 0,25 л., «Пшенична Олександрія Горілка» ємкістю 0,25 л., «Забава Мисливська Горілка особлива» ємкістю 0,5 л., «Велика княгиня Ольга Горілка» ємкістю 0,7 л., «Rivnenska Brama Горілка особлива Золота Наша» ємкістю 0,7 л. та рідини у пластикових пляшках ємкістю 0,5 л., є водно-спиртовими сумішами із вмістом етилового спирту 31,9-38,0% об`ємних. Рідини, що знаходиться у пластикових пляшках ємкістю 1 літр, є спиртом етиловим ректифікованим з вмістом 92,3% об`ємних. Рідини, що знаходяться у скляних пляшках з етикетками горілок «Люкс настоянка Житня сльоза перцева» ємкістю 0,5 л., «Настоянка Бурштинівка Українська» ємкістю 0,7 л. та рідини, що знаходяться у пластикові пляшці ємкістю 1 л., є забарвленими спиртовмісними сумішами. При цьому, встановлено, що водно-спиртові суміші не відповідають вимогам ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі Технічні умови» та непридатні для споживання, спирт етиловий ректифікований - не відповідає вимогам ДСТУ 4221:2003 «Спирт етиловий ректифікований Технічні умови» та не придатні для використання у виробництві горілок та лікеро-горілчаних напоїв, а водно-спиртові суміші, а саме рідини, що знаходяться у скляних пляшках з етикетками «Люкс настоянка Житня сльоза перцева» не відповідають маркуванню, зазначеному на етикетках та непридатні для споживання, «Настоянка Бурштинівка Українська» не відповідає вимогам ДСТУ 4257:2003 «Напої лікеро-горілчані. Технічні умови» та непридатний для споживання, рідини, що знаходяться у пластикові пляшці ємкістю 1 л. не відповідають вимогам ДСТУ 4700:2006 «Коньяки України. Технічні умови».

Крім того, відповідно до висновків експерта, за результатами проведення експертиз спиртовмісних сумішей, № СЕ-19/103-21/2905-ФХД від 23.04.2021 та №СЕ-19/103-21/2904-ФХД від 21.04.2021 рідини, що знаходяться у скляних пляшках з етикетками «Амбер» ємкістю 0,5 л., «Азнаурі» ємкістю 0,5 л., «Закарпатський» ємкістю 0,5 л., «Арагвелі» ємкістю 0,5 л., «Гудаурі» ємкістю 0,5 л. та «Наполеон» ємкістю 0,5 л. є забарвленими спиртовмісними рідинами з вмістом 37,8-39,6% об`ємних. При цьому, встановлено, що рідини, що знаходяться у скляних пляшках з етикетками «Азнаурі», «Закарпатський» та «Наполеон» - не відповідають вимогам ДСТУ 4700:2006 «Коньяки України. Технічні умови», а рідини що знаходяться у скляних пляшках з етикетками «Амбер», «Арагвелі» та «Гудаурі» - не відповідають маркуванню, вказаному на етикетках.

Разом з цим, відповідно до висновку експерта, за результатами проведення порівняльної експертизи спиртовмісних сумішей, № СЕ-19/103-21/1371-ФХД від 01.04.2021, рідини, що містяться у скляних пляшках з етикетками «Льодовиковий період», ємкістю 0,5 л., які вилучені 15.01.2021 в ході обшуку, перебуваючого в користуванні ОСОБА_3 приміщення-магазину та складського приміщення за адресою: АДРЕСА_2 , та рідини, що містяться у скляних пляшках з етикетками «Льодовиковий період», ємкістю 0,5 л., які отримані в ході здійснення контролю за вчиненням злочину 15.01.2021 за адресою: АДРЕСА_2 мають спільну родову належність за своїми фізико-хімічними властивостями, за якісним та відносним кількісним мікрокомпонентним складом та можуть мати спільне джерело походження.

Своїми умисними діями, які виразились у незаконному придбанні з метою збуту, зберіганні з метою збуту незаконно виготовленого спирту етилового та незаконно виготовлених алкогольних напоїв, збуті незаконно виготовлених алкогольних напоїв, ОСОБА_3 вчинила кримінальні правопорушення, передбачені ч. 1 ст. 204 КК України.

25 травня 2021 року між прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Волинської обласної прокуратури ОСОБА_4 та підозрюваною ОСОБА_3 за участю захисника - адвоката ОСОБА_5 укладено угоду про визнання винуватості.

Прокурор вказав, що угода про визнання винуватості укладена 25 травня 2021 року відповідає вимогам чинного законодавства, просив її затвердити та призначити покарання, визначене в угоді за санкцією ч. 1 ст. 204 КК України у виді штрафу в розмірі 5400 (п`яти тисяч чотириста) неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 91800 (дев`яносто одна тисяча вісімсот) гривень з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів.

Обвинувачена ОСОБА_3 визнала себе винуватою у вчиненні злочину передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, в обсязі обвинувального акту у даному кримінальному провадженні та в обсязі повідомленої їй підозри повністю та беззастережно, підтвердивши суду такі встановлені під час досудового розслідування фактичні обставини як час, місце, спосіб, наслідки вчиненого злочину. Із запропонованим видом та мірою покарання обвинувачена згідна. Просила затвердити угоду про визнання винуватості. Вказала, що наслідки укладення, затвердження угоди та невиконання, їй роз`яснені та зрозумілі.

Захисник також просив затвердити угоду про визнання винуватості.

В даній угоді про визнання винуватості прокурор та обвинувачена виклали формулювання обвинувачення та його правову кваліфікацію за ч. 1 ст. 204 КК України.

Згідно угоди про визнання винуватості ОСОБА_3 під час досудового розслідування повністю визнала свою винуватість, не заперечує обставини вчинення інкримінованого їй злочину, а також зобов`язується беззастережно визнати винуватість у вчиненні кримінальних правопорушень в обсязі підозри у судовому провадженні.

В угоді про визнання винуватості прокурор та обвинувачена, узгодили призначення обвинуваченій покарання за ч. 1 ст. 204 КК України у виді штрафу в розмірі 5400 (п`яти тисяч чотириста) неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 91800 (дев`яносто одна тисяча вісімсот) гривень з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів.

Обвинувачена в угоді про визнання винуватості зазначила, що їй роз`яснено наслідки укладення та затвердження угоди, передбачених статтею 473 КПК України, та наслідків невиконання угоди.

В судовому засіданні судом з`ясовано, що обвинувачена цілком розуміє свої права, передбачені п. 1 ч. 4 ст. 474 КПК України, наслідки укладення та затвердження угоди, визначені п. 1 ч. 1 ст. 473 КПК України, характер обвинувачення, вид покарання, а також інші заходи, які будуть застосовані до неї у разі затвердження угоди судом.

В судовому засіданні, суд переконався у тому, що укладення угоди сторонами є добровільним, не є наслідком застосування насильства, примусу, погроз або наслідком обіцянок чи дії будь-яких інших обставин, ніж ті, що передбачені в угоді.

Відповідно до ст. 468 КПК України, у кримінальному провадженні може бути укладена угода між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим про визнання винуватості.

Згідно з ч. 4 ст.469 КПК України, угода про визнання винуватості між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим може бути укладена у провадженні щодо кримінальних проступків, нетяжких злочинів, тяжких злочинів.

При перевірці угоди про визнання винуватості на відповідність вимогам КПК України та КК України, судом встановлено, що угода у повному обсязі відповідає вимогам вказаного законодавства, дії обвинуваченої ОСОБА_3 вірно кваліфіковані за ч. 1 ст. 204 КК України, умови угоди не суперечать інтересам суспільства і не порушують права, свободи чи інтереси сторін або інших осіб, відсутні будь-які підстави вважати, що укладення угоди не було добровільним, обвинувачена спроможна виконати взяті на себе за угодою зобов`язання, узгоджене сторонами покарання відповідає загальним засадам призначення покарання та санкції ч. 1 ст. 204 КК України.

Враховуючи встановлені обставини, ступінь тяжкості вчиненого злочину, який відповідно до ст. 12 КК України відноситься до нетяжкого злочину, особу обвинуваченої, яка раніше не судима, суд прийшов до висновку, що укладена 25 травня 2021 року між прокурором та обвинуваченою угода про визнання винуватості підлягає затвердженню.

Відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 118 КПК України, ст. 15 Закону України «Про судову експертизу» з обвинуваченої ОСОБА_3 слід стягнути на користь держави документально підтверджені витрати на залучення експерта в сумі 33498 (тридцять три тисячі чотириста дев`яносто вісім) гривень 98 копійок, а саме:

1) висновок експерта № СЕ-19/103-21/813-МРВ від 18.02.2021 15691,20 грн.

2) висновок експерта № СЕ-19/103-21/814-ТД від 04.02.2021 2288,30 грн;

3) висновок експерта № СЕ-19/103-21/1371-ФХД від 01.04.2021 1961,40 грн;

4) висновок експерта № СЕ-19/103-21/1694-ФХД від 08.04.2021 980,70 грн;

5) висновок експерта № СЕ-19/103-21/1693-ФХД від 06.04.2021 980,70 грн;

6) висновок експерта № СЕ-19/103-21/2906-ФХД від 19.04.2021 1961,40 грн;

7) висновок експерта № СЕ-19/103-21/2907-ФХД від 21.04.2021 2942,10 грн;

8) висновок експерта № СЕ-19/103-21/2905-ФХД від 23.04.2021 3604,02 грн;

9) висновок експерта № СЕ-19/103-21/2904-ФХД від 21.04.2021 3089,16 грн.

Питання про арешт майна та про речові докази вирішити згідно ст. 174 та ст. 100 КПКУкраїни, відповідно.

Керуючись ст.ст. 369-371, 374,376,475,392-395 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:

Затвердити угоду про визнання винуватості укладену 25 травня 2021 року прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Волинської обласної прокуратури ОСОБА_4 та підозрюваною ОСОБА_3 за участю захисника - адвоката ОСОБА_5 - у кримінальному провадженні № 0000005 від 20.01.2020.

ОСОБА_3 визнати винуватою у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України та призначити їй покарання у виді штрафу в розмірі 5400 (п`яти тисяч чотириста) неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 91800 (дев`яносто одна тисяча вісімсот) гривень з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів.

Стягнути з обвинуваченої ОСОБА_3 на користь держави 33498 (тридцять три тисячі чотириста дев`яносто вісім) гривень 98 копійок витрат на залучення судового експерта.

Скасувати арешт накладений на: алкогольні напої: 382 (триста вісімдесят дві) пляшки горілчаної продукції марки «Пшенична класична», об`ємом по 0,25л. кожна, з марками акцизного податку, що мають ознаки підробки; 258 (двісті п`ятдесят вісім) пляшок горілчаної продукції марки «Пшенична класична», об`ємом по 0,5л. кожна, з марками акцизного податку, що мають ознаки підробки; 116 (сто шістнадцять) пляшок горілчаної продукції марки «Забава Мисливська», об`ємом по 0,5л. кожна, з марками акцизного податку, що мають ознаки підробки; 4 (чотири) пляшки горілчаної продукції марки «Народна Українська лінія», об`ємом по 0,5л. кожна, з марками акцизного податку, що мають ознаки підробки; 28 (двадцять вісім) пляшок горілчаної продукції марки «Північне сяйво», об`ємом по 0,5л. кожна, з марками акцизного податку, що мають ознаки підробки; 309 (триста дев`ять) пляшок горілчаної продукції марки «Золото України», об`ємом по 0,5л. кожна, з марками акцизного податку, що мають ознаки підробки; 18 (вісімнадцять) пляшок горілчаної продукції марки «Хлібний край», об`ємом по 0,5л. кожна, з марками акцизного податку, що мають ознаки підробки; 5 (п`ять) пляшок горілчаної продукції марки «Льодовиковий період», об`ємом по 0,5л. кожна, з марками акцизного податку, що мають ознаки підробки; 142 (сто сорок дві) пляшки горілчаної продукції марки «Золото Держави», об`ємом по 0,5л. кожна, з марками акцизного податку, що мають ознаки підробки; 137 (сто тридцять сім) пляшок горілчаної продукції марки «Кременчуцька Мирова», об`ємом по 0,5л. кожна, з марками акцизного податку, що мають ознаки підробки; 111 (сто одинадцять) пляшок горілчаної продукції марки «Житня сльоза перцева», об`ємом по 0,5л. кожна, з марками акцизного податку, що мають ознаки підробки; 221 (двісті двадцять одна) пляшка горілчаної продукції марки «Бурштинівка», об`ємом по 0,7л. кожна, з марками акцизного податку, що мають ознаки підробки; 1 (одна) пляшка горілчаної продукції марки «Великий Князь Ярослав Мудрий», об`ємом 0,7л., з маркою акцизного податку, що має ознаки підробки; 2 (дві) пляшки горілчаної продукції марки «Князь Володимир Мономах», об`ємом по 0,7л. кожна, з марками акцизного податку, що мають ознаки підробки; 5 (п`ять) пляшок горілчаної продукції марки «Велика Княгиня Ольга», об`ємом по 0,7л. кожна, з марками акцизного податку, що мають ознаки підробки; 4 (чотири) пляшки горілчаної продукції марки «Рівненська брама», об`ємом по 0,7л. кожна, з марками акцизного податку, що мають ознаки підробки; 90 (дев`яносто) пляшок горілчаної продукції марки «Пшенична Олександрія», об`ємом по 0,25л. кожна, з марками акцизного податку, що мають ознаки підробки; 160 (сто шістдесят) пляшок горілчаної продукції марки «Айс AG», об`ємом по 0,5л. кожна, з марками акцизного податку, що мають ознаки підробки; 2 (дві) пляшки вина марки «Азнаурі Лазанська долина», червоне, об`ємом по 0,75л. кожна, з марками акцизного податку, що мають ознаки підробки; 2 (дві) пляшки вина марки «Азнаурі Лазанська долина», біле, об`ємом по 0,75л. кожна, з марками акцизного податку, що мають ознаки підробки; 103 (сто три) пляшки вина марки «Азнаурі Лазанська долина», об`ємом по 0,75л. кожна, з марками акцизного податку, що мають ознаки підробки; 5 (п`ять) пляшок вина марки «Кахетурі», об`ємом по 0,75л. кожна, з марками акцизного податку, що мають ознаки підробки; 4 (чотири) пляшки вина марки «Алазанська долина Кахетурі», об`ємом по 0,75л. кожна, з марками акцизного податку, що мають ознаки підробки; 29 (двадцять дев`ять) пляшок вина марки «Болград», об`ємом по 0,75л. кожна, з марками акцизного податку, що мають ознаки підробки; 6 (шість) пляшок вина марки «Асті Тіорово», об`ємом по 0,75л. кожна, з марками акцизного податку, що мають ознаки підробки; 119 (сто дев`ятнадцять) пляшок ігристого вина марки «Светское», об`ємом по 0,75л. кожна, з марками акцизного податку, що мають ознаки підробки; 16 (шістнадцять) пляшок ігристого вина марки «Таірово Екстра брюд», об`ємом по 0,75л. кожна, з марками акцизного податку, що мають ознаки підробки; 4 (чотири) пляшки ігристого вина марки «Фраголіно Б`янко», об`ємом по 0,75л. кожна, з марками акцизного податку, що мають ознаки підробки; 24 (двадцять чотири) пляшки ігристого вина марки «Фраголіно», об`ємом по 0,75л. кожна, з марками акцизного податку, що мають ознаки підробки; 234 (двісті тридцять чотири) пляшки ігристого вина марки «Шабо», об`ємом по 0,75л. кожна, з марками акцизного податку, що мають ознаки підробки; 11 (одинадцять) пляшок ігристого вина марки «Асті», об`ємом по 0,75л. кожна, з марками акцизного податку, що мають ознаки підробки; 18 (вісімнадцять) пляшок вина марки «Шабо Мускат», об`ємом по 0,75л. кожна, з марками акцизного податку, що мають ознаки підробки; 3 (три) пляшки вина марки «Такадо Айва», об`ємом по 0,7л. кожна, з марками акцизного податку, що мають ознаки підробки; 1 (одна) пляшка вина марки «Такадо Персик», об`ємом 0,7л., з маркою акцизного податку, що має ознаки підробки; 4 (чотири) пляшки вина марки «Такадо Слива», об`ємом по 0,7л. кожна, з марками акцизного податку, що мають ознаки підробки; 40 (сорок) пляшок вина марки «Такадо», об`ємом по 0,75л. кожна, з марками акцизного податку, що мають ознаки підробки; 116 (сто шістнадцять) пляшок марки «Кагор Український», об`ємом по 0,7л. кожна, з марками акцизного податку, що мають ознаки підробки; 5 (п`ять) пляшок марки «Кагор Таіровський», об`ємом по 0,75л. кожна, з марками акцизного податку, що мають ознаки підробки; 13 (тринадцять) пляшок настоянки марки «Вермут Кава», об`ємом по 0,5л. кожна, з марками акцизного податку, що мають ознаки підробки; 13 (тринадцять) пляшок настоянки марки «Вермут Журавлина», об`ємом по 0,5л. кожна, з марками акцизного податку, що мають ознаки підробки; 84 (вісімдесят чотири) пляшки настоянки марки «Вермут Вишня», об`ємом по 0,5л. кожна, з марками акцизного податку, що мають ознаки підробки; 82 (вісімдесят дві) пляшки настоянки марки «Вермут Малина», об`ємом по 0,5л. кожна, з марками акцизного податку, що мають ознаки підробки; 1 (одна) пляшка віскі марки «Блек Дак», об`ємом 0,5л., з маркою акцизного податку, що має ознаки підробки; 14 (чотирнадцять) пляшок віскі марки «Блек Джек», об`ємом по 0,5л. кожна, з маркою акцизного податку, що має ознаки підробки; 1 (одна) пляшка віскі марки «Блек Дак Вишня», об`ємом 0,5л., з маркою акцизного податку, що має ознаки підробки; 1 (одна) пляшка віскі марки «Блек Дак Яблуко», об`ємом 0,5л., з маркою акцизного податку, що має ознаки підробки; 123 (сто двадцять три) пляшка коньяку марки «Амбер», об`ємом по 0,5л. кожна, з маркою акцизного податку, що має ознаки підробки; 41 (сорок одна) пляшка коньяку марки «Гудаурі», об`ємом по 0,5л. кожна, з маркою акцизного податку, що має ознаки підробки; 3 (три) пляшки коньяку марки «Арагвелі», об`ємом по 0,5л. кожна, з марками акцизного податку, що мають ознаки підробки; 8 (вісім) пляшок коньяку марки «Закарпатський», об`ємом по 0,5л. кожна, з маркою акцизного податку, що має ознаки підробки; 12 (дванадцять) пляшок коньяку марки «Наполеон», об`ємом по 0,5л.кожна, з маркою акцизного податку, що має ознаки підробки; 1 (одна) пляшка коньяку марки «Арменуі», об`ємом 0,5л., з маркою акцизного податку, що має ознаки підробки; 1 (одна) пляшка коньяку марки «Прошак», об`ємом 0,5л., з маркою акцизного податку, що має ознаки підробки; 1 (одна) пляшка коньяку марки «Шерам», об`ємом 0,5л., з маркою акцизного податку, що має ознаки підробки; 1 (одна) пляшка коньяку марки «5 зірочок», світла, об`ємом 0,5л., з маркою акцизного податку, що має ознаки підробки; 1 (одна) пляшка коньяку марки «5 зірочок», темна, об`ємом 0,5л., з маркою акцизного податку, що має ознаки підробки; 4 (чотири) пляшки коньяку марки «Азнаурі», об`ємом по 0,5л. кожна, з марками акцизного податку, що мають ознаки підробки; 96 (дев`яносто шість) пластикових пляшок, об`ємом по 5л. кожна, заповнені повністю прозорою рідиною з характерним запахом спирту; 700 (сімсот) пластикових пляшок, об`ємом по 0,5л. кожна, заповнені повністю прозорою рідиною з характерним запахом спирту; 180 (сто вісімдесят) пластикових пляшок, об`ємом по 1л. кожна, заповнені повністю прозорою рідиною з характерним запахом спирту; 1 (одна) пластикова бочка, синього кольору, об`ємом 200л., заповнена орієнтовно на 50% рідиною прозорого кольору з характерним запахом спирту; 3 (три) порожні пластикові бочки, синього кольору, об`ємом по 200л. кожна, з залишками рідин з характерним запахом спирту; 1 (одна) спайка порожніх пластикових пляшок, об`ємом по 0,5л. кожна (250 пляшок); 1 (одна) спайка порожніх пластикових пляшок, об`ємом по 5л. кожна (35 пляшок); 1 (один) шланг; 1 (одна) лійка; корки для пластикових пляшок.

Грошові кошти:

купюра номіналом 200 грн. з реквізитами ЦА 9919811;

- грошові кошти в загальній сумі 2474 грн, а саме: 1 (одна) купюра номіналом 500 грн.; 6 (шість) купюр номіналом по 200 грн.; 1 (одна) купюра номіналом 100 грн.; 8 (вісім) купюр номіналом по 50 грн.; 3 (три) купюри номіналом по 20 грн.; 10 (десять) купюр номіналом по 10 грн.; 4 (чотири) купюри номіналом по 5 грн.; 13 (тринадцять) купюр номіналом по 2 грн.; 68 (шістдесят вісім) купюр номіналом по 1 грн.

- грошові кошти в загальні сумі 170 000 грн., а саме: 3 (три) купюри номіналом по 1000 грн.; 162 (сто шістдесят дві) купюри номіналом по 500 грн.; 370 (триста сімдесят) купюр номіналом по 200 грн.; 114 (сто чотирнадцять) купюр номіналом по 100 грн.; 12 (дванадцять) купюр номіналом по 50 грн.

Чорнові записи: 1 (один) блокнот з написом «Notebook» - з чорновими записами про реалізацію алкоголю; 1 (один) блокнот синього кольору з написом «Conference» - з чорновими записами про реалізацію алкоголю; 1 (один) блокнот синього кольору з написом «All you need is love» - з чорновими записами про реалізацію алкоголю, їх ціни та особи, яким реалізовувалась алкогольна продукція; 1 (один) блокнот - з чорновими записами про реалізацію алкоголю, їх ціни, об`єми та особи, яким реалізовувалась алкогольна продукція; 1 (один) зошит з написом «Wolf», на 60 арк. - з чорновими записами про реалізацію алкоголю; 1 (один) блокнот оранжевого кольору з написом «Коледж блок на чотири предмети» - з чорновими записами про реалізацію алкоголю; 1 (один) блокнот коричневого кольору з написом «Малюнки природи» - з чорновими записами про реалізацію алкоголю; 1 (один) блокнот коричневого кольору з написом «Малюнки природи», на 3 арк. - з чорновими записами про реалізацію алкоголю.

Речові докази:

Вилучені в ході здійснення добровільної видачі ОСОБА_8 речей, які були придбані останнім за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- 1 (одна) скляна пляшка марки «Бурштинівка», об?ємом 0,7 літра, дата виготовлення вказана на пляшці 15.09.2020, назва та адреса виробника, адреса потужностей виробництва - ТОВ «ЗАХІД-АЛКО-ГРУП», Рівненська обл., Рівненськи р.-н, с. Шпанів, вул. Заводська, 1-А;

- 1 (одна) скляна пляшка марки «Забава Мисливська», об?ємом 0,5 літра, назва та адреса виробника - ТОВ «ЗАХІД-АЛКО-ГРУП», Рівненська обл., Рівненський р.-н, с. Шпанів, вул. Заводська, 1-А знищити.

Розсекречені матеріали проведення 15.01.2021 контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки за адресою: м. Рівне, вул. Дворецька, 123-А:

- 4 (чотири) скляні пляшки горілчаної продукції марки «Льодовиковий період» («Ice AGE»), об`ємом по 0,5 л. кожна, з марками акцизного податку знищити.

Алкогольні напої: - 382 (триста вісімдесят дві) пляшки горілчаної продукції марки «Пшенична класична», об`ємом по 0,25 л. кожна;

- 258 (двісті п`ятдесят вісім) пляшок горілчаної продукції марки «Пшенична класична», об`ємом по 0,5 л. кожна;

- 116 (сто шістнадцять) пляшок горілчаної продукції марки «Забава Мисливська», об`ємом по 0,5 л. кожна;

- 4 (чотири) пляшки горілчаної продукції марки «Народна Українська лінія», об`ємом по 0,5 л. кожна;

- 28 (двадцять вісім) пляшок горілчаної продукції марки «Північне сяйво», об`ємом по 0,5 л. кожна;

- 309 (триста дев`ять) пляшок горілчаної продукції марки «Золото України», об`ємом по 0,5 л. кожна;

- 18 (вісімнадцять) пляшок горілчаної продукції марки «Хлібний край», об`ємом по 0,5 л. кожна;

- 5 (п`ять) пляшок горілчаної продукції марки «Льодовиковий період», об`ємом по 0,5 л. кожна;

- 142 (сто сорок дві) пляшки горілчаної продукції марки «Золото Держави», об`ємом по 0,5 л. кожна;

- 137 (сто тридцять сім) пляшок горілчаної продукції марки «Кременчуцька Мирова», об`ємом по 0,5 л. кожна;

- 111 (сто одинадцять) пляшок горілчаної продукції марки «Житня сльоза перцева», об`ємом по 0,5 л. кожна;

- 221 (двісті двадцять одна) пляшка горілчаної продукції марки «Бурштинівка», об`ємом по 0,7 л. кожна;

- 1 (одна) пляшка горілчаної продукції марки «Великий Князь Ярослав Мудрий», об`ємом 0,7 л.;

- 2 (дві) пляшки горілчаної продукції марки «Князь Володимир Мономах», об`ємом по 0,7 л. кожна;

- 5 (п`ять) пляшок горілчаної продукції марки «Велика Княгиня Ольга», об`ємом по 0,7 л. кожна;

- 4 (чотири) пляшки горілчаної продукції марки «Рівненська брама», об`ємом по 0,7 л. кожна;

- 90 (дев`яносто) пляшок горілчаної продукції марки «Пшенична Олександрія», об`ємом по 0,25 л. кожна;

- 160 (сто шістдесят) пляшок горілчаної продукції марки «Айс AG», об`ємом по 0,5 л. кожна;

- 123 (сто двадцять три) пляшка коньяку марки «Амбер», об`ємом по 0,5 л. кожна;

- 41 (сорок одна) пляшка коньяку марки «Гудаурі», об`ємом по 0,5 л. кожна;

- 3 (три) пляшки коньяку марки «Арагвелі», об`ємом по 0,5 л. кожна;

- 8 (вісім) пляшок коньяку марки «Закарпатський», об`ємом по 0,5 л. кожна;

- 12 (дванадцять) пляшок коньяку марки «Наполеон», об`ємом по 0,5 л. кожна;

- 4 (чотири) пляшки коньяку марки «Азнаурі», об`ємом по 0,5 л. кожна;

- 96 (дев`яносто шість) пластикових пляшок, об`ємом по 5 л. кожна, заповнені повністю прозорою рідиною з характерним запахом спирту;

- 700 (сімсот) пластикових пляшок, об`ємом по 0,5 л. кожна, заповнені повністю прозорою рідиною з характерним запахом спирту;

- 180 (сто вісімдесят) пластикових пляшок, об`ємом по 1 л. кожна, заповнені повністю прозорою рідиною з характерним запахом спирту;

- 1 (одна) пластикова бочка, синього кольору, об`ємом 200 л., заповнена орієнтовно на 50% рідиною прозорого кольору з характерним запахом спирту.

- 3 (три) порожні пластикові бочки, синього кольору, об`ємом по 200 л. кожна, з залишками рідин з характерним запахом спирту;

- 1 (одна) спайка порожніх пластикових пляшок, об`ємом по 0,5 л. кожна (250 пляшок);

- 1 (одна) спайка порожніх пластикових пляшок, об`ємом по 5 л. кожна (35 пляшок);

- 1 (один) шланг;

- 1 (одна) лійка;

- корки для пластикових пляшок знищити.

Решту алкогольних напоїв - повернути власнику ОСОБА_3 .

Грошові кошти в сумі 200 грн., які були використані в операції закупівлі, номіналом купюри: 200 (двісті) гривень, серія ЦА 9919811 передані для зберігання уповноваженому банку, що обслуговує орган, у складі якого функціонує слідчий підрозділ - конфіскувати в дохід держави відповідно до положень ст.ст. 96-1, 96-2 КК України.

Грошові кошти в сумі 172 474 грн., які зараховано на депозитний рахунок ГУ ДФС у Волинській області передати власнику ОСОБА_3 .

Чорнові записи:

-1 (один) блокнот з написом «Notebook» - з чорновими записами про реалізацію алкоголю;

-1 (один) блокнот синього кольору з написом «Conference» - з чорновими записами про реалізацію алкоголю;

- 1 (один) блокнот синього кольору з написом «All you need is love» - з чорновими записами про реалізацію алкоголю, їх ціни та особи, яким реалізовувалась алкогольна продукція;

- 1 (один) блокнот - з чорновими записами про реалізацію алкоголю, їх ціни, об`єми та особи, яким реалізовувалась алкогольна продукція;

- 1 (один) зошит з написом «Wolf», на 60 арк. - з чорновими записами про реалізацію алкоголю;

- 1 (один) блокнот оранжевого кольору з написом «Коледж блок на чотири предмети» - з чорновими записами про реалізацію алкоголю;

- 1 (один) блокнот коричневого кольору з написом «Малюнки природи» - з чорновими записами про реалізацію алкоголю;

- 1 (один) блокнот коричневого кольору з написом «Малюнки природи», на 3 арк. - з чорновими записами про реалізацію алкоголю - знищити

На вирок суду може бути подана апеляція до апеляційного суду Рівненської області через Рівненський міський суд протягом тридцяти днів з дня його проголошення з підстав, передбачених ч. 4 ст. 394 КПК України.

Вирок суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги вирок, якщо його не скасовано, набирає законної сили після прийняття рішення судом апеляційної інстанції.

Учасники судового провадження мають право отримати в суді копію вироку. Обвинуваченому та прокурору копія вироку вручається негайно після його проголошення. Учаснику судового провадження, який не був присутнім в судовому засіданні, копія вироку надсилається не пізніше наступного дня після ухвалення.

Суддя ОСОБА_1