Справа № 383/1309/23
Номер провадження 1-кс/383/299/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 серпня 2023 року слідчий суддя Бобринецького районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Бобринець Кіровоградської області клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Відділення поліції №3 Бобринецького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погодженого начальником Бобринецького відділу Знам`янської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0000056 від 01.08.2023 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший дізнавач сектору дізнання Відділення поліції №3 Бобринецького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 за погодженням з начальником Бобринецького відділу Знам`янської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 звернулась до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) у кримінальному провадженні №0000039 від 04.05.2023 із зобов`язанням останнього надати копії наступних документів:

документи про відкриття банківського рахунку № НОМЕР_2 та розрахункового рахунку НОМЕР_3 ;

відомості чи підключено банківський рахунок № НОМЕР_2 та розрахунковий рахунок НОМЕР_3 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеними рахунками в період часу з 00:00 год. 18 червня 2023 року по 00:00 год. 01 серпня 2023 року;

документи про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 та розрахунковому рахунку НОМЕР_3 , в період часу 00:00 год. 18 червня 2023 року по 00:00 год. 01 серпня 2023 року.

Зобов`язати Акціонерне товариство Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_2 та розрахункового рахунку НОМЕР_3 , в період часу з 00:00 год. 18 червня 2023 року по 00:00 год. 01 серпня 2023 року.

Необхідність надання тимчасового доступу до речей і документів дізнавач пов`язує з розслідуванням кримінального провадження №0000056 від 01.08.2023 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, розпочатого за фактом заволодіння невстановленою особою коштами в сумі 14000 гривень, які заявницею було перераховано зі своєї банківської картки, під приводом продажу мопеда «Хонда ДІО».

В судове засідання дізнавач не з`явився, подав заяву про проведення розгляду клопотання без його участі, клопотання підтримує у повному обсязі.

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про час та місце розгляду клопотання повідомлене належним чином, представник якого в судове засідання не з`явився.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України їх неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання та зваживши доводи, викладені в ньому, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (ч.7 ст.163 КПК України).

Встановлено, що в провадженні сектору дізнання Відділення поліції №3 Бобринецького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області знаходяться матеріали кримінального провадження №0000056 від 01.08.2023, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, розпочатого за заявою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаючої за адресою: АДРЕСА_2 , про те. що 18.06.2023 року близько 09 49 год невстановлена особа шахрайським шляхом, під приводом продажу мопеду, марки «Хонда ДІО» у мережі Інтернет на сайті ІНФОРМАЦІЯ_3 зв`язалась із заявницею, чоловічим голосом, де у телефонній розмові було погоджено умови та спосіб доставки товару (номер телефону невстановленої особи: НОМЕР_4 , номер телефону заявниці: НОМЕР_5 ), після чого у мережі «Viber» невстановленою особою було надано розрахунковий рахунок, а саме: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , який згідно квитанції про сплату належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та на який заявниця зі своєї банківської картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у подальшому перерахувала грошові кошти в сумі 14000 гривень, та після цього товар не надійшов та грошові кошти заявниці повернуто не було, що підтверджується витягом з ЄРДР (а.с.3), копіями рапорту поліцейського (а.с.4) та протоколу прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення (або таке, що готується) від 01.08.2023 року (а.с.5).

Як вбачається з копії протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 01.08.2023 року 18.06.2023 року близько 08:00 год. у мережі Інтернет на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » потерпіла помітила оголошення з приводу продажу мопеда, марки «Хонда ДІО». У зв`язку з чим, вона вирішила зв`язатись з продавцем та на вказаному сайті натиснула на блок «Заказать звонок», після чого ввела у пустих полях своє ім`я та номер свого мобільного телефону, а саме: НОМЕР_5 , та після чого, через деякий час, їй на вказаний номер мобільного телефону зателефонував менеджер із номеру мобільного телефону, а саме: НОМЕР_4 . Далі, у ході телефонної розмови вони погодили умови придбання товару та його доставки, а саме менеджер повідомив, що товар буде надіслано « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Після чого, менеджер вказав, що надішле потерпілій у меседжері «Viber» реквізити розрахункового рахунку, на який вона повинна буде сплатити грошові кошти за вказаний товар. Далі, перед перерахуванням грошових коштів, потерпіла вирішила перевірити справжність вказаного інтернет-магазину, а саме перевірити за кодом ЄДРПОУ: НОМЕР_6 та назвою підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Після чого, впевнившись, що вказаний магазин дійсно існує, перерахувала грошові кошти на розрахунковий рахунок, який був вказаний менеджером інтернет-магазину, а саме: НОМЕР_3 , банк отримувач АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », переказ коштів вона здійснила із власної банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , у сумі 14000 гривень та вираховано комісію 421,11 гривень, переказ коштів здійснено в 09:49 год. вказаного дня. Далі, після перерахування грошових коштів, вона почала чекати свій товар, однак у домовлений проміжок часу він на відділення пошти не надійшов та потерпіла вирішила зателефонувати на зазначений вище номер телефону менеджера для того, щоб дізнатись про причини затримки товару. Менеджер повідомив, що вирішить цю проблему та запевнив, що товар буде надіслано. Після чого, вона знову почала чекати, однак товар знову не надійшов та потерпіла знову вирішила зателефонувати до менеджера, однак при спробі додзвонитись на вказаний номер мобільного телефону ОСОБА_5 зрозуміла, що її номер було заблоковано. Після чого, на контакт вказана особа з нею більше не виходила та представники компанії з нею не зв`язувались. Перераховані кошти потерпілій повернуто не було (а.с.6-7).

З копій платіжної інструкції вбачається перерахування коштів ОСОБА_5 в сумі 14000 з рахунку НОМЕР_7 на рахунок НОМЕР_3 отримувача Платформа ТЕХ ТОВ, за яким надавачем послуг є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (а.с.8).

Отримана інформація надасть можливість слідству перевірити обставини кримінального правопорушення та з`ясувати коло осіб, причетних до нього, а вилучення копій документів є достатнім для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, а також забезпечить можливість доступу до оригіналів документів по всім можливим кримінальним провадженням.

Чинним законодавством України, зокрема, статтями 163-164 Кримінального процесуального кодексу України, не передбачено серед повноважень слідчого судді за результатами розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, надавати розпорядження про встановлення обов`язків керівнику юридичної особи, яка є володільцем речей і документів, оскільки слідчий суддя шляхом постановлення ухвали наділений лише повноваженням вказати найменування юридичної особи, яка має надати тимчасовий доступ до речей і документів та видати розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені речі і документи знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також те, що вказані документи та інформація самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати як доказ відомості, що містяться у них і відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, а вилучення їх копій необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Відділення поліції №3 Бобринецького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погодженого начальником Бобринецького відділу Знам`янської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0000056 від 01.08.2023 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, задовольнити.

Надати старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №3 (м. Бобринець) Кропивницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей (інформації) та документів, у тому числі таких, що містять банківську таємницю, з можливістю вилучення їх копій, які знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), а саме:

документи про відкриття банківського рахунку № НОМЕР_2 та розрахункового рахунку НОМЕР_3 ;

відомості чи підключено банківський рахунок № НОМЕР_2 та розрахунковий рахунок НОМЕР_3 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеними рахунками в період часу з 00:00 год. 18 червня 2023 року по 00:00 год. 01 серпня 2023 року;

документи про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 та розрахунковому рахунку НОМЕР_3 , в період часу 00:00 год. 18 червня 2023 року по 00:00 год. 01 серпня 2023 року.

фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_2 та розрахункового рахунку НОМЕР_3 , в період часу з 00:00 год. 18 червня 2023 року по 00:00 год. 01 серпня 2023 року, з можливістю зняття (вилучення) копії інформації на електронний носій.

Строк дії ухвали встановити до 14.10.2023 року включно.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1