Провадження № 1-кс/161/4385/23
У Х В А Л А

П Р О А Р Е Ш Т М А Й Н А

м. Луцьк 23 серпня 2023 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про арешт майна, яке належить юридичній особі щодо якої можуть застосовуватися заходи кримінально-правового характеру ТОВ «Верба-ВВ» (код з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань 39231747, юридична адреса: Волинська область, Ковельський район, село Любитів, вулиця Вокзальна, будинок 9), -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про арешт майна, яке належить юридичній особі щодо якої можуть застосовуватися заходи кримінально-правового характеру ТОВ «Верба-ВВ» (код з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань 39231747, юридична адреса: Волинська область, Ковельський район, село Любитів, вулиця Вокзальна, будинок 9), з позбавленням права на відчуження, розпорядження вищевказаним майном, а саме: навантажувача марки LINDE H16D, (свідоцтво транспортного засобу № НОМЕР_1 ), 1998 року випуску, д.р.н. НОМЕР_2 ; навантажувача з вилковим захватом марки LINDE H25D (свідоцтво транспортного засобу № НОМЕР_3 ), 1997 року випуску, д.р.н. НОМЕР_4 ; навантажувача телескопічного марки JCB TM200, (свідоцтво транспортного засобу № НОМЕР_5 ), 1999 року випуску, д.р.н. НОМЕР_6 ; навантажувача з вилковим захватом марки LINDE H25D (свідоцтво транспортного засобу № НОМЕР_7 ), 2006 року випуску, д.р.н. НОМЕР_8 ; навантажувача телескопічного марки MANITOU MLA628T PS (свідоцтво транспортного засобу № НОМЕР_9 ), 2004 року випуску, д.р.н. НОМЕР_10 ; навантажувача телескопічного марки MANITOU MLA 628 T POWERSHIFT (свідоцтво транспортного засобу № НОМЕР_11 ), 2006 року випуску, д.р.н. НОМЕР_12 ; екскаватора колісного марки LIEBHERR A904C (свідоцтво транспортного засобу № НОМЕР_13 ), 2004 року випуску, д.р.н. НОМЕР_14 ; навантажувача з вилковим захватом марки LINDE H25D (свідоцтво транспортного засобу № НОМЕР_15 ), 2007 року випуску, д.р.н. НОМЕР_16 ; навантажувача самохідного марки SENNEBOGEN 821M (свідоцтво транспортного засобу № НОМЕР_17 ), 2007 року випуску, д.р.н. НОМЕР_18 .

З матеріалів клопотання вбачається, що СУ ГУНП у Волинській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000333 від 23.11.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 209, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 358 Кримінального кодексу України.

10 липня 2023 року ОСОБА_4 оголошено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 209 КК України.

Разом з тим, 11.07.2023 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про ТОВ «Верба-ВВ» (код з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань - 39231747; юридична адреса: Волинська область, Ковельський район, село Любитів, вулиця Вокзальна, будинок 9) як про юридичну особу, щодо якої можуть застосовуватися заходи кримінально-правового характеру.

На даний час встановлено, що на ТОВ «Верба-ВВ» (код з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань 39231747, юридична адреса: Волинська область, Ковельський район, село Любитів, вулиця Вокзальна, будинок 9) зареєстровано:

10.08.2018 навантажувач марки LINDE H16D, (свідоцтво транспортного засобу № НОМЕР_1 ), 1998 року випуску, д.р.н. НОМЕР_2 ; навантажувач з вилковим захватом марки LINDE H25D (свідоцтво транспортного засобу № НОМЕР_3 ), 1997 року випуску, д.р.н. НОМЕР_4 ;

04.12.2018 навантажувач телескопічний марки JCB TM200, (свідоцтво транспортного засобу № НОМЕР_5 ), 1999 року випуску, д.р.н. НОМЕР_6 ;

22.04.2019 навантажувач з вилковим захватом марки LINDE H25D (свідоцтво транспортного засобу № НОМЕР_7 ), 2006 року випуску, д.р.н. НОМЕР_8 ;

24.04.2020 навантажувач телескопічний марки MANITOU MLA628T PS (свідоцтво транспортного засобу № НОМЕР_9 ), 2004 року випуску, д.р.н. НОМЕР_10 ;

28.07.2020 навантажувач телескопічний марки MANITOU MLA 628 T POWERSHIFT (свідоцтво транспортного засобу № НОМЕР_11 ), 2006 року випуску, д.р.н. НОМЕР_12 ;

13.08.2021 навантажувач самохідний марки SENNEBOGEN 821M (свідоцтво транспортного засобу № НОМЕР_17 ), 2007 року випуску, д.р.н. НОМЕР_18 ;

28.07.2022 екскаватор колісний марки LIEBHERR A904C (свідоцтво транспортного засобу № НОМЕР_13 ), 2004 року випуску, д.р.н. НОМЕР_14 ;

17.10.2022 навантажувач з вилковим захватом марки LINDE H25D (свідоцтво транспортного засобу № НОМЕР_15 ), 2007 року випуску, д.р.н. НОМЕР_16 .

Оскільки, в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 , будучи уповноваженою особою ТОВ «Верба-ВВ» на підставі установчих документів юридичної особи, вчинила від імені товариства та в її інтересах кримінальні правопорушення, передбачені ч. 2 ст. 209 КК України, що полягало в набутті майна, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі здійснення фінансової операції з таким майном, на загальну суму 12 550 546 грн., вчинені особою, яка знала, що таке майно прямо та повністю одержано злочинним шляхом за попередньою змовою групою осіб, що є підставою для застосування до юридичної особи заходів кримінально-правового характеру, передбаченого п. 1 ч. 1 ст. 96-3 КК України, тому, з метою забезпечення конфіскації майна як заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи, звернулися до суду з клопотанням про накладення арешту на вищевказані навантажувачі та екскаватор, які зареєстровані за ТОВ «Верба-ВВ», з позбавленням права на розпорядження та відчуження вказаної техніки.

В судове засідання прокурор та слідчий не з`явилися, хоча належним чином повідомлені про місце та час розгляду клопотання, водночас, подали до суду заяву про проведення судового засідання за їх відсутності.

Разом з цим, положеннями ч. 2 ст. 172 КПК України визначено, що клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Таким чином, з метою забезпечення арешту майна, слідчий суддя дійшов висновку про проведення розгляду клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про арешт майна без повідомлення представника юридичної особи.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, судове засідання проводиться за їх відсутності, а також не здійснюється фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слід задовольнити.

Так, згідно ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Частина 1 ст. 170 КПК України передбачає, що завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення конфіскації майна як заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи.

Згідно ч. 5 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Відповідно до вимог ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

З п. 1 ч. 1 ст. 96-3 КК України вбачається, що підставами для застосування до юридичної особи заходів кримінально-правового характеру є вчинення її уповноваженою особою від імені та в інтересах юридичної особи будь-якого із кримінальних правопорушень, передбачених у статтях 209 і 306, частинах першій і другій статті 368-3, частинах першій і другій статті 368-4, статтях 369 і 369-2 цього Кодексу.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 96-4 КК України заходи кримінально-правового характеру, у випадках, передбачених пунктами 1 і 2 частини першої статті 96-3 цього Кодексу, можуть бути застосовані судом до підприємства, установи чи організації, крім державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, організацій, створених ними у встановленому порядку, що повністю утримуються за рахунок відповідно державного чи місцевого бюджетів, фондів загальнообов`язкового державного соціального страхування, Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, а також міжнародних організацій.

Згідно п. 2, 3 ч. 1 ст. 96-6 КК України до юридичних осіб судом можуть бути застосовані такі заходи кримінально-правового характеру: конфіскація майна; ліквідація.

Частиною 1 ст. 96-8 КК України визначено, що конфіскація майна полягає у примусовому безоплатному вилученні у власність держави майна юридичної особи і застосовується судом у разі ліквідації юридичної особи згідно з цим Кодексом.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 96-9 КК України ліквідація юридичної особи застосовується судом у разі вчинення її уповноваженою особою будь-якого із кримінальних правопорушень, передбачених статтями 109, 110, 111-1, 113, 146, 147, 152-156-1, 160, 209, 255, 258-258-6, 301-1-303, 260, 262, 306, 436, 436-1, 437, 438, 442, 444, 447 цього Кодексу.

Таким чином, враховуючи викладене, зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав для накладення арешту на вищевказане майно, а саме навантажувачі та екскаватор, які зареєстровані за ТОВ «Верба-ВВ», з позбавленням права розпорядження та відчуження вказаної техніки, тому, з метою забезпечення конфіскації майна як заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи, на нього слід накласти арешт.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про арешт майна, яке належить юридичній особі щодо якої можуть застосовуватися заходи кримінально-правового характеру ТОВ «Верба-ВВ» (код з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань 39231747, юридична адреса: Волинська область, Ковельський район, село Любитів, вулиця Вокзальна, будинок 9) задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке належить юридичній особі щодо якої можуть застосовуватися заходи кримінально-правового характеру ТОВ «Верба-ВВ» (код з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань 39231747, юридична адреса: Волинська область, Ковельський район, село Любитів, вулиця Вокзальна, будинок 9), а саме на: навантажувач марки LINDE H16D, (свідоцтво транспортного засобу № НОМЕР_1 ), 1998 року випуску, д.р.н. НОМЕР_2 ; навантажувач з вилковим захватом марки LINDE H25D (свідоцтво транспортного засобу № НОМЕР_3 ), 1997 року випуску, д.р.н. НОМЕР_4 ; навантажувач телескопічний марки JCB TM200, (свідоцтво транспортного засобу № НОМЕР_5 ), 1999 року випуску, д.р.н. НОМЕР_6 ; навантажувач з вилковим захватом марки LINDE H25D (свідоцтво транспортного засобу № НОМЕР_7 ), 2006 року випуску, д.р.н. НОМЕР_8 ; навантажувач телескопічний марки MANITOU MLA628T PS (свідоцтво транспортного засобу № НОМЕР_9 ), 2004 року випуску, д.р.н. НОМЕР_10 ; навантажувач телескопічний марки MANITOU MLA 628 T POWERSHIFT (свідоцтво транспортного засобу № НОМЕР_11 ), 2006 року випуску, д.р.н. НОМЕР_12 ; екскаватор колісний марки LIEBHERR A904C (свідоцтво транспортного засобу № НОМЕР_13 ), 2004 року випуску, д.р.н. НОМЕР_14 ; навантажувач з вилковим захватом марки LINDE H25D (свідоцтво транспортного засобу № НОМЕР_15 ), 2007 року випуску, д.р.н. НОМЕР_16 ; навантажувач самохідний марки SENNEBOGEN 821M (свідоцтво транспортного засобу № НОМЕР_17 ), 2007 року випуску, д.р.н. НОМЕР_18 .

Заборонити відчуження та розпорядження майном, на яке накладено арешт.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Волинського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1