Справа № 464/2652/23
пр.№ 1-кс/464/824/23
У Х В А Л А

31 липня 2023 року слідчий суддя Сихівського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу поліції №2 ЛРУП ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000358 від 21.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

в с т а н о в и в :

слідчий ОСОБА_2 звернулася із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 . В обгрунтування клопотання покликається на те, що слідчим відділенням відділу поліції №2 Львівського районного управління поліції ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного 21.04.2023, в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000358 за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.3 ст.190 КК України. В ході розслідування кримінального провадження встановлено, що 15.04.2023 року приблизно о 14:40 год. невідома особа, шляхом надсилання смс-повідомлення на номер телефону потерпілого НОМЕР_1 вчинила шахрайські дії, тим самим заволоділа грошовими коштами з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 у сумі 20 000 грн. Під час допиту потерпілого ОСОБА_3 останній повідомив, що 15.04.2023 року був за своєю домашньою адресою, а саме: АДРЕСА_2 , приблизно о 14:30 год. до нього на мобільний телефон НОМЕР_1 надійшло СМС повідомлення з прихованого номеру телефону, при натисканні на яке почали відкриватися незрозумілі сторінки з яких він вийшов та в той час ніякої інформації про себе та свої особисті рахунки не надавав, однак з картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 було знято грошові кошти в сумі 20 000 грн. В результаті чого потерпілому було завдано матеріальної шкоди на загальну суму 20 000 гривень. 07.07.2023 року на підставі у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було проведено тимчасовий доступ до речей та доментів на підставі ухвали суду від 08.05.2023 року, під час якого було встановлено, що грошові кошти потерпілого ОСОБА_3 однією транзакцією було надіслано на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 . Враховуючи наведене та з метою підтвердження чи спростування викладених в заяві фактів, встановлення і дослідження всіх обставин, які мають значення для досудового розслідування даного кримінального правопорушення і підлягають доказуванню та прийняття законного рішення, виникла необхідність в тимчасовому доступі до інформації про рух коштів, яка перебуває у банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса АДРЕСА_1 ), надавши можливість проведення такого доступу у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_3 , з метою спрощення процесу отримання інформації. Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю, для отримання інформації, що має доказове значення у кримінальному провадженні неможливо, а тому просить клопотання задоволити.

Слдічий на розгляд клопотання не з`явився, подав заяву, у якій просить розглянути клопотання у його відсутності. Клопотання підтримує повністю.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на розгляд клопотання не з`явився, про час та місце розгляду такого був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив.

Дослідивши додані до клопотання документи, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Враховуючи, те що вищевказана інформація, яка зберігається та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відтак, може сприяти розкриттю кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі, неможливість іншими способами довести обставини, які можливо довести за допомогою цієї інформації, приходжу до висновку, що клопотання слідчого підлягає до задоволення в частині отримання доступу до інформації, починаючи з 15.04.2023 р. до 31.07.2023 р. (часу постановлення ухвали), оскільки слідчим не обґрунтовано необхідності доступу до вказаної інформації за період «по час дії ухвали»

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-163, 166, 309 КПК України, -

у х в а л и в :

клопотання задоволити частково. Надати слідчий відділу поліції №2 ЛРУП ГУ Національної поліції у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 тимчасовий доступ до інформації, що підтверджує рух коштів по банківській картці № НОМЕР_4 , з можливістю ознайомлення з нею та її копіювання, а саме заява-анкета клієнта-фізичної особи про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду та ін.) щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківській картці № НОМЕР_4 , що відкрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення; дату, час, місце зняття та переводу коштів (з повними номерами карткових рахунків) із зазначених рахунків з доданням фото із банкоматів, за допомогою, яких знімалися грошові кошти по банківській картці № НОМЕР_4 , документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, ІР адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі по банківській картці № НОМЕР_4 , відкритій у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; інформацію про оплати комунальних послуг по банківській картці № НОМЕР_4 , відкритій у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », аудіозаписи звернень по банківській картці № НОМЕР_4 , відкритій у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на гарячу лінію за номером НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 у період часу з 15.04.2023 по 08.05.2023 (дату винесення ухвали), що перебуває у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_6 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , в паперовому та електронному вигляді, з можливістю отримати вищевказані документи у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_3 .

В решті вимог клопотання -відмовити.

Строк дії ухвали два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями чинного КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1