Березівський районний суд Одеської області
28.07.2023
Справа № 494/788/23
Провадження № 1-кс/494/416/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28.07.2023 року м. Березівка

Слідчий суддя Березівського районного суду Одеської області - ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Березівка клопотання слідчого СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Березівської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

25.07.2023 року до Березівського районного суду Одеської області звернувся слідчий СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

25.07.2023 року вищевказане клопотання передано на розгляд слідчому судді ОСОБА_1 та призначено до розгляду на 28.07.2023 року.

В обґрунтовування клопотання зазначив, що 27 квітня 2023 року до Березівського РВП ГУНП в Одеській області надійшла письмова заява ОСОБА_5 про те, що цього ж дня близько 01 год. 00 хв. невстановлена особа, отримавши у невизначений спосіб доступ до належної їй банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , в період воєнного стану, без її відома, вчинила крадіжку із вказаної вище картки грошових коштів в сумі 25272 грн., шляхом переказу останніх на невстановлений в ході досудового розслідування рахунок, при цьому факт зникнення грошових коштів потерпілій став відомий лише у ранкову пору доби. В період зникнення коштів потерпіла ОСОБА_5 , не спілкувалася у будь-який спосіб з будь-ким щодо вказаного вище факту, не розголошувала конфіденційні відомості щодо номера рахунку своєї банківської картки, тризначного коду безпеки, паролів з смс-повідомлень.Допитана якості потерпілого ОСОБА_5 , повідомила, що 27.04.2023 року о 05:08 годині вона виявила пропущений виклик з мобільного телефону « НОМЕР_2 », в цей же час, при передзвоні за вказаним номером телефону, на лінії звязку увімкнувся автовідповідач та запропонував ОСОБА_5 підтвердити вхід до мобільного застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що остання і зробила. Після вказаних дій, потерпіла здійснила вхід мобільного застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та побачила що на її банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , замість 5 тисяч 124 грн. 37 коп. наявних, суму у розмірі 30 000 гривень (орієнтовно) та після цього потерпіла побачила заборгованість за кредитом 19 968,28 гривень. В цей час ОСОБА_5 зрозуміла, що з її банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 невідомими особами було викрадено грошові 25 272 гривень.иВ ході досудового розслідування з управління протидії кіберзлочинам в Одеській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України надійшов рапорт про те, що в ході виконання доручення слідчого встановлено, що грошові кошти в розмірі 25 272 гривень з картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , що належить потерпілій, двома транзакціями було перераховано на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , що належить невстановленій особі. Встановлено, що банківська картка № НОМЕР_3 є карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». 23.06.2023 слідчий СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_6 звернувся з запиом до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », щодо отримання інформації по банківській картці № НОМЕР_3 . 13.07.2023 до СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області надійшла відповідь АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Слідчому відмовлено у наданні запитуваної інформації, відповідно до ст. 162 Кримінально процесуального кодексу України, зазначено, що дана інформація становить банківську таємницю. Враховуючи вищевикладене та з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, перевірки доказів, отриманих у ході проведення досудового розслідування, а також в цілях встановлення особи (осіб), причетних до вчинення кримінального правопорушення, усунення неповноти досудового слідства та з метою повного і всебічного дослідження обставин та збору доказів виникла необхідність отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що містять банківську таємницю та отримати інформацію, яка перебуває у володінні Публічного Акціонерного Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (скорочена назва - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») ( код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Також встановлено, що АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » має відокремлений підрозділ, а саме Філія-Одеське обласне управління Публічного Акціонерного Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ ВП: НОМЕР_5 , місцезнаходження ВП: АДРЕСА_2 .

На підставі викладеного просять надати тимчасовий доступ до речей і документів.

Указом Президента України №64/2022 від 24 лютого 2022 року в Україні введено воєнний стан, який продовжено до 18.08.2023 року.

Слідчий та прокурор у судове засідання 28.07.2023 року не з`явилися. Одночасно від них надійшли заяви про слухання справи у їх відсутності. На задоволенні клопотання наполягають та просять його задовольнити.

На підставі ч.2 ст.163 Кримінально-процесуальний кодексу України (далі КПК України) розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки як зазначено прокурором вказані документи можуть бути знищені, змінені, пошкодженні , втрачені, тощо, що в подальшому призведе до неможливості встановлення істини.

Враховуючи вимоги ч.4 ст. 107 КПК України, відсутність осіб на розгляді клопотання та зважаючи на відсутність клопотань від учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування, тому фіксування розгляду поданого клопотання за допомогою технічного засобу не здійснюється.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, слідчий суддя доходить висновку, що клопотання необхідно задовольнити, виходячи з наступного.

1. Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст.160 КПК України.

2. В клопотанні зазначені речі та документи до яких просить слідчий надати доступ, а саме: до документів, які перебувають у володінні Публічного Акціонерного Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (скорочена назва - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») ( код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), в особі філії -Одеське обласне управління Публічного Акціонерного Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , місцезнаходження: АДРЕСА_2 .

3. Слідчим доведено, що вказані вищевказані відомості можуть бути доказом у кримінальному провадженні з метою встановлення об`єктивної істини по справі.

Згідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Слідчий суддя дійшов висновку, що вищевказані докази, які знаходяться та зберігається у володінні Публічного Акціонерного Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (скорочена назва - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») ( код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), в особі філії -Одеське обласне управління Публічного Акціонерного Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , місцезнаходження: АДРЕСА_2 , отримані відомості можуть бути використані як докази, та іншим чином довести ті обставини, які передбачається довести неможливо.

Крім того, ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно приписів ст. 162 КПК України, документи в яких виникла необхідність у сторони обвинувачення відносяться до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, оскільки містять в собі відомості, які становлять банківську таємницю.

Отримана інформація необхідна для вирішення та встановлення обставин кримінального правопорушення, а саме:

- для подальшого проведення слідчих (розшукових) дій направлених на розкриття злочину.

- збереження документів, які мають відомості про вчинення кримінального правопорушення.

За таких обставин, слідчий суддя доходить до висновку, що клопотання необхідно задовольнити.

На підставі викладеного вище, керуючись ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Березівської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 та/або слідчим слідчої групи: слідчому СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області рядовому поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області рядовому поліції ОСОБА_7 , ст. слідчому СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_9 , право тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю вилучення їх копій в електронному та паперовому вигляді, які перебувають у володінні Публічного Акціонерного Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (скорочена назва - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») ( код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення через Філію-Одеське обласне управління Публічного Акціонерного Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , місцезнаходження: АДРЕСА_2 , а саме:

- відомості щодо картоотримувача платіжної пластикової банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 ; копії документів зі зразками підпису, копію договору про відкриття банківського рахунку, який прив`язаний до картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , копію заяви на відкриття рахунку, наявної інформації щодо власника рахунку; копії інших документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та які стосуються пластикової банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 ; інформацію, як на паперовому так і електронному носії, про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи які використовуються для ідентифікації трансакції) за період з 26.04.2023 по теперішній час;

- інформацію про ІР-адресу, з якої ведеться управління рахунком № № НОМЕР_3 за допомогою системи «Клієнт-банк» із вказівкою самої ІР-адреси, інформації про абонентські номери телефонів, прив`язані до вказаного рахунку;

- інформацію, яка утримується на фото-, відео реєстраторах банкоматів і терміналів самообслуговування, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів або інших операцій (із зазначенням місця та способу операції) з рахунку № № НОМЕР_3 у період з 26.04.2023 до моменту прийняття рішення (винесення ухвали) по клопотанню;

- інші документи, які знаходяться у справі по юридичному оформленню рахунків клієнта банка.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право доступу до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначеної інформації.

Строк дії ухвали встановити до 28.08.2023 року включно.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1