Справа № 592/7923/23
Провадження № 1-кс/592/3471/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 червня 2023 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми - ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Сумського районного управління ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Окружної прокуратури м. Суми ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000422, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.05.2023 за частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України,

у с т а н о в и л а :

До слідчого судді надійшло вказане клопотання, погоджене з прокурором, згідно якого дізнавач просить надати тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю їх вилучення у відділенні Сумської філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у яких містяться наступні відомості: роздруківки руху грошових коштів по усіх карткових рахунках належних потерпілій ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН: НОМЕР_1 , зокрема про рух грошових коштів починаючи з 05.05.2023 по 10.05.2023, з зазначенням дати (часу) перерахування грошових коштів; способів переказу (зняття), місця та сум зняття, сум платежів, призначення платежів, по карткових рахунках належних потерпілій ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН: НОМЕР_1 , в період часу з 05.05.2023 по 10.05.2023, з зазначенням дати (часу) перерахування грошових коштів; детальної інформації про власника картки (рахунку) на яку здійснювалося перерахування грошових коштів із карткових рахунків належних потерпілій ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН: НОМЕР_1 , в період часу з 05.05.2023 по 10.05.2023, з зазначенням дати (часу) перерахування грошових коштів; за умови, якщо грошові кошти із банківських рахунків належних потерпілій ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН: НОМЕР_1 , були перераховані на банківський рахунок особи яка є клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати про останню усю наявну інформацію, а саме: відділення банку, в якому обслуговувалась ця особа та виготовлялась картка; детальної технічної інформації щодо користування послугами дистанційного керування банківськими рахунками (онлайн банкінг, смс-банкінг), закріплених за банківськими картками належними потерпілій ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН: НОМЕР_1 , в період часу з 05.05.2023 по 10.05.2023, з яких було переведено грошові кошти в період часу з 05.05.2023 по 10.05.2023, із зазначенням дати, точного часу, змісту операції та ір-адреси доступу; матеріалів фото-фіксації з камер, при використанні банківських карток належних потерпілій ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН: НОМЕР_1 , в період часу з 05.05.2023 по 10.05.2023, з зазначенням дати (часу) та суми зняття грошових коштів; інформацію про всі випущені картки належні потерпілому ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН: НОМЕР_1 , в період часу з 05.05.2023 по 10.05.2023, із зазначенням способу випуску карток.

Клопотання мотивоване тим, що 08.05.2023 близько 10 години ОСОБА_5 зателефонувала невстановлена особа з номеру мобільного телефону НОМЕР_2 , яка представилась працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шахрайським способом заволоділа грошовими коштами, які остання перерахувала на зазначений нею рахунок, який вона не запам`ятала, з своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , приблизною сумою 43000 гривень, чим завдала заявниці матеріальної шкоди

В ході досудового розслідування було встановлено, 08.03.2023 близько 10:00 год. На мобільний телефон ОСОБА_5 зателефонувала невідома особа з номера телефону НОМЕР_2 та представилася працівником ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Будучи введена в оману потерпіла 08.05.2023 виконуючи вказівки невідомої особи, перерахувала грошові кошти в сумі близько 43000 гривень з власного карткового рахунку ( НОМЕР_4 ) на невідомий картковий рахунок який продиктував невідомий. Номер даного карткового рахунку потерпілий не пам`ятає.

Зазначає, що особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення, не встановлено, і відомості, отримані АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можуть містити інформацію, необхідну для встановлення особи чи осіб, які скоїли дане кримінальне правопорушення, є відомостями, що становлять банківську таємницю, та є доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення.

Згідно поданої заяви дізнавач клопотання підтримав, просив розглядати без його участі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що 16.05.2023 у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000422 зареєстровано кримінальне провадження за частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України, досудове розслідування у якому здійснює підрозділ дізнання Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області.

Так, інформація зазначена у клопотанні знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) та становить банківську таємницю.

Відповідно до частини 6 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

З огляду на викладене, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 159, 160, 162, 163, 164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и л а :

Клопотання задовольнити.

Дозволити право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , надати дізнавачам сектору дізнання Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , доступ до інформації, з можливістю отримання у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 , у вигляді роздруківки даної інформації чи у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації, яка містить наступні відомості:

- роздруківки руху грошових коштів по усіх карткових рахунках належних потерпілій ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН: НОМЕР_1 , зокрема про рух грошових коштів починаючи з 05.05.2023 по 10.05.2023, з зазначенням дати (часу) перерахування грошових коштів;

- способів переказу (зняття), місця та сум зняття, сум платежів, призначення платежів, по карткових рахунках належних потерпілій ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН: НОМЕР_1 , в період часу з 05.05.2023 по 10.05.2023, з зазначенням дати (часу) перерахування грошових коштів;

- детальної інформації про власника картки (рахунку) на яку здійснювалося перерахування грошових коштів із карткових рахунків належних потерпілій ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН: НОМЕР_1 , в період часу з 05.05.2023 по 10.05.2023, з зазначенням дати (часу) перерахування грошових коштів;

- за умови, якщо грошові кошти із банківських рахунків належних потерпілій ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН: НОМЕР_1 , були перераховані на банківський рахунок особи яка є клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати про останню усю наявну інформацію, а саме: відділення банку, в якому обслуговувалась ця особа та виготовлялась картка;

- детальної технічної інформації щодо користування послугами дистанційного керування банківськими рахунками (онлайн банкінг, смс-банкінг), закріплених за банківськими картками належними потерпілій ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН: НОМЕР_1 , в період часу з 05.05.2023 по 10.05.2023, з яких було переведено грошові кошти в період часу з 05.05.2023 по 10.05.2023, із зазначенням дати, точного часу, змісту операції та ір-адреси доступу;

- матеріалів фото-фіксації з камер, при використанні банківських карток належних потерпілій ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН: НОМЕР_1 , в період часу з 05.05.2023 по 10.05.2023, з зазначенням дати (часу) та суми зняття грошових коштів; інформацію про всі випущені картки належні потерпілому ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН: НОМЕР_1 , в період часу з 05.05.2023 по 10.05.2023, із зазначенням способу випуску карток.

Строк дії ухвали до 07.08.2023 року.

Роз`яснити, що відповідно до вимог статті 166 Кримінального процесуального кодексу України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія надані дізнавачу.