465/6677/23
1-кс/465/1242/23
У Х В А Л А

судового засідання

25.08.2023 року Cлідчий суддя Франківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 погодженого прокурором Франківської окружної прокуратури м.Львова Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ у межах кримінального провадження №0000013 від 04.02.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, -

в с т а н о в и в :

слідчий ВРЗЗС ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 подав клопотання погоджене прокурором Франківської окружної прокуратури м.Львова Львівської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ у межах кримінального провадження ЄРДР за №0000013 від 04.02.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що відповідно до акту ревізії Західного офісу Держаудитслужби фінансово-господарської діяльності ДП Львівський облавтодор ПАТ ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період 01.09.2016 по 30.06.2020 (акт ревізії №06-24/11 від 02.12.2020), службовими особами зазначеного суб`єкта господарювання допущено фінансові порушення на загальну суму 11425 тис. гривень, в тому числі, що призвели до втрат на загальну суму 2079 тис. гривень, що більше ніж в 600 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.

Крім того, як встановлено, за наслідками проведеної ІНФОРМАЦІЯ_2 ревізії виявлено фінансових порушень в діяльності ДП Львівський облавтодор ПАТ ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період 01.09.2016 по 30.06.2020 на загальну суму 11 425,2 тис грн, в тому числі, що призвели до втрат на загальну суму 2 079,7 тис. гри та неефективних витрат - 9 345,5 тис гривень. Зокрема, за результатами проведених зустрічних звірок та контрольних обстежень фактично виконаних робіт виявлено порушень, що призвели до втрат на загальну суму 1 150,4 тис. гривень. Так, за результатами зустрічних звірок у трьох підрядних організаціях встановлено, що в порушення п. 6.4.1 ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва», п.п.6.2.1.5 п.6.2, ДСТУ -Н Б Д. 1.1-2:2013 «Настанова щодо визначення прямих витрат у вартості будівництва» та п. 6.2.2.1 ДСТУ - Н Б д. 1.1.-4:2013 «Настанова щодо визначення вартості експлуатації будівельних машин та механізмів у вартості будівництва» затверджених наказом Мінрегіонбуду України від 27.08.2013 року №405, документально не підтверджено роботи окремих будівельних машин і механізмів, зайвого включення витрат труда робітників, внаслідок чого, завищено вартість виконаних робіт з поточного дрібного ремонту та експлуатаційного утримання автомобільних доріг державного та місцевого значення на загальну суму 181,6 тис. гривень. Вказані порушення встановлено у наступних підрядних організаціях: ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - 105,5 тис грн, ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », 27,6 тис.грн, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - 48,5 тис. гривень.

В порушення вимог п. 5.14.1, СОУ 42.1-7641918-085:2018 «Правила визначення вартості робіт з експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування, мостів та інших транспортних споруд» та п. 5.2.1, п.5.2.3 Методики розрахунку коштів на покриття витрат на тимчасові будівлі та споруди М 218-2:2011, роз?яснення ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (лист від 28.03.2013 N20.26-20/1-261 опублікований у випуску 4 збірника роз?яснень 2013 року видавництва ДІ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »), при здійсненні розрахунків за виконані роботи з експлуатаційного утримання до актів форми КБ-2в, зайво включено кошти на покриття витрат із зведення та розбирання тимчасових титульних будівель та споруд при виконанні робіт з прибирання автопавільйонів та автобусних зупинок, заміна знаків, розробка грунта у котлованах, відвалах, що призвело до завищення вартості робіт на загальну суму 50,9 тис. гривень.

В порушення п 5.6, 5.6.2 СОУ 42.1-5:2018 «Правила визначення вартості робіт з експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування, мостів та інших транспортних споруд», п. 3.8, п. 3,9 та 8.2.3 Єдиних правил зимового утримання автомобільних доріг зберігання протиожеледних матеріалів здійснюють на механізованих базах і складах (Т-Г.1-218-118), в актах виконаних робіт з експлуатаційного утримання автомобільних доріг за період з 01.12.2019 по 01.03.2020 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » безгідставно включено вартість приготовленої і невикористаної на посипання автодоріг піщано-соляної суміші в кількості 522,6 тонн. Як наслідок, завищено вартість робіт з зимового утримання автомобільних доріг на загальну суму 391,1 тис. грн, які оплачені в повному обсязі, що призвело до зайвого отримання бюджетних коштів, чим завдано матеріальної шкоди (збитків) бюджету відповідного рівня на вказану суму.

Порушення встановлено в філіях ІНФОРМАЦІЯ_8 на суму 103,7 тис.грн, Сколівський РАД - 48,2 тис.грн, Старосамбірський РАД 36,8 тис.грн, Пустомитівська ДЕД - 34,2 тис.грн, Жовківська ДЕД 1,9 тис.грн, Яворівська ДЕД - 96,3 тис гривень.

Також, в порушення п. 4.3.1 Настанови щодо визначення прямих витрат у вартості будівництра ДСТУ - Н Б Д.1.1 - 2:2013, п. п. Настанови щодо визначення вартості експлуатації будівельних машин та механізмів ДСТУ - Н Б Д.1.1-4:2013 та п. 5.11 СОУ 42.1-5:2018 «Правила визначення вартості робіт з експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування, мостів та інших транспортних споруд» ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » зайво включено амортизаційні витрати на роботу техніки, яка не використовувалась для виконання будівельних робіт, що призвело до завищення вартості робіт по зимовому утриманню автомобільних доріг на загальну суму 431,8 тис.гривень. Вказані порушення встановлені у філії ІНФОРМАЦІЯ_9 на суму 67,1 тис.грн, Яворівська ДЕД - 114,6 тис.грн, Старосамбірський РАД - 23,8 тис. грн, Пустомитівська ДЕД - 13, 2 тис.грн, Стрийська ДЕД - 58,6 тис. грн, Сколе РАД - 27,6 тис.грн та Яворівська ДЕД - 126,9 тис гривень.

Крім того, як встановлено ревізією, внаслідок недотримання вимог ч.3 ст.92, ст. 526, 4.2 ст. 611-612, ст. 623, 625 Цивільного кодексу України від 16.01.2003 N6435-1V, 42 ст. 218, ст. 220, 222 Господарського кодексу України від 16.01.2003 No436-IV, ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » допущено втрату боржників в зобов?язанні, які виникли у 2017-2019 роках та, відповідно, недоотримано фінансових ресурсів в загальній сумі 594,2 тис. грн, що призвело до завдання матеріальної шкоди (збитків). В порушення вимог ст.75 Господарського кодексу України, в частині зобов?язання виконувати річний та з поквартальною розбивкою фінансовий план, п.2 Порядку складання, затвердження та контрол виконання фінансового плану державного комерційного та казенного підприємства, господарського товариства, у статутному фонді якого більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належить державі, затвердженого наказом Міністерства економіки України від 21.06.2005 №173 та п.13 постанови Кабінету Міністрів України від 29.11.2006 №1673 «Про стан фінансово-бюджетної дисципліни, заходи щодо посилення боротьби з корупцією та контролю за використанням державного майна і фінансових ресурсів» ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » надано благодійну допомогу понад затверджені розміри фінансовим планом у 2017 та 2019 роках на загальну суму 335, 0 тис. грн, чим завдано матеріальної шкоди (збитків).

Не прийняття ефективних управлінських рішень керівництвом ДІ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » щодо своєчасного вжиття заходів для отримання спеціального дозволу на користування надрами та ведення діяльності з видобутку корисних копалин на ІНФОРМАЦІЯ_10 , а також закупівля матеріальних цінностей (бітум дорожній, пальне, щебеневі матеріали) за цінами, які перевищують середньоринкові ціни на території Львівської області, призвели до неефективних витрат на загальну суму 9345,5 тис. грн.

З огляду на викладене та з метою встановлення важливих обставин кримінального правопорушення, можливої необхідності проведення ряду технічних експертиз, а також отримання та перевірки фактичних даних, що будуть використані в кримінальному провадженні в якості доказів та інших важливих в кримінальному провадженні відомостей, виникає необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів ДП ІНФОРМАЦІЯ_7 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » з питань, що зафіксовані актом ревізії ІНФОРМАЦІЯ_12 №06-24/11 від 02.12.2020 у вигляді допущених порушень, а також документів створених з метою їх усунення, а також інших документів, що можуть мати значення для встановлення обставин в даному кримінальному проваджені та перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », що розташоване на АДРЕСА_1 , можливістю подальшого їх вилучення.

Отримання доступу до оригіналів документів, в тому числі тендерних процедур та процедур закупівель, а також виконавчої документації щодо експлуатаційного утримання автомобільних доріг та інших документів, що стали підставою для висновків в акті ревізії про наявність суттєвих порушень при використанні бюджетних коштів має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні, необхідних для здійснення досудового розслідування, встановлення та підтвердження причетності до вчинення певних осіб, а також надасть можливість використовувати вилучені документи в якості доказів в кримінальному провадженні. Просить клопотання задоволити.

В судове засідання слідчий не з`явився, однак в матеріалах клопотання міститься заява про проведення судового засідання у його відсутності та відсутності прокурора. Клопотання підтримує та просить таке задоволити в повному обсязі.

Враховуючи вимоги ч. 2, 4 ст.163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, а також у відсутності слідчого.

Згідно ч. 4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється. Виходячи з наведеного фіксування технічними засобами не здійснюється.

Розглянувши клопотання дізнавача, вважаю, що клопотання слід задоволити.

Слідчим суддею встановлено, що ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області за процесуального керівництва Франківської окружної прокуратури м.Львова Львівської області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні за №0000013 від 04.02.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх ( здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На підставі вищевикладеного, слідчий суддя вважає, що заявлене клопотання є обгрунтованим та підлягає до задоволення так як враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », що розташоване на АДРЕСА_1 самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а іншим шляхом отримати вищевказану інформацію не можливо.

Керуючись ст.ст.159, 160, 163, 164 КПК України,-

у х в а л и в :

клопотання слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Франківської окружної прокуратури м.Львова Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ у межах кримінального провадження №0000013 від 04.02.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України - задоволити.

Надати слідчому ОСОБА_3 та/або ОСОБА_5 тимчасового доступу до оригіналів документів, які перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю подальшого вилучення оригіналів та копій наступних документів, зокрема:

- тендерних документацій та всіх інших документів, на підставі яких ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » проведено процедури публічних закупівель, в тому числі інші процедури, передбачені внутрішніми документами державного підприємства (допорогові закупівлі, редукціон, запит цінових пропозицій тощо) та укладено договори з ТОВ НВО « ІНФОРМАЦІЯ_13 »:

а) №09/01Б від 09.01.2018 на закупівлю бензину А-95 від

б) договір на закупівлю дизпалива від 09.01.2018

в) договір №04/03 від 04.03.2019 на закупівлю бітуму дорожнього

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 »

а) договір №Т-23/04-1 від 28.04.2018 на закупівлю дизпалива

б)договір №Т-2301-18/2 від 09.01.2018 на закупівлю дизпалива

в) договір на закупівлю дизпалива від 12.02.2018

г) договір на закупівлю бензину А-92 від 16.02.2018

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 »

а) договір №28/04-1 від 28.04.2018 на закупівлю дизпалива

б) договір №08-05-1 від 08.05.2018 на закупівлю дизпалива

в) договір №17/05-1 від 17.05.2018 на закупівлю бензину а-92

г) договір №04/06-1 від 04.06.2018 на закупівлю дизпалива

д) договір №08/06-1 від 08.06.2018 на закупівлю дизпалива

е) договір від 12.06.2018 на закупівлю бензину а-92

є) договір від 12.06.2018 на закупівлю дизпалива

ж) договір від 19.08.2018 на закупівлю дизпалива

з) договір від 26.08.2018 на закупівлю дизпалива

и) договір від 30.07.2018 на закупівлю дизпалива

і) договір від 02.08.2018 на закупівлю бензину а-92

ї) договір від 02.08.2018 на закупівлю дизпалива

й) договір від 17.08.2018 на закупівлю бензину а-92

к) договір від 14.09.2018 на закупівлю бензину а-92

л) договір від 24.10.2018 на закупівлю бензину а-92

м) договір від 25.10.2018 на закупівлю дизпалива

н) договір №25/10-2 від 25.10.2018 на закупівлю дизпалива

о) договір від 26.10.2018 на закупівлю бензину а-92

п) договір від 19.11.2018 на закупівлю дизпалива

р) договір від 10.12.2018 на закупівлю дизпалива

с) договір від 17.12.2018 на закупівлю бензину а-92

т) договір від 17.12.2018 на закупівлю дизпалива

у) договір від 20.12.2018 на закупівлю дизпалива

ф) договорів від 20.12.2018, 27.12.2018, 14.01.2019, 27.03.2019,16.12.2019, на закупівлю бензину а-92

х) договір від 27.12.2018 на закупівлю дизпалива

ц) договір від 07.10.2019 на закупівлю дизпалива

ш) договір від 17.10.2019 на закупівлю бітуму дорожнього

- документів, що перебувають в розпорядженні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з питань здійснення ТОВ НВО « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » та інших суб`єктів господарювання, в яких за період 2016-2019 років здійснювалось придбання паливно-мастильних матеріалів та бітуму дорожнього торгівлі такими продуктами, наявності матеріально-технічної бази, якості пального та бітуму, ліцензій на відчуження та зберігання нафтопродуктів, а також документів, необхідних для здійснення придбання, зберігання та відчуження нафтопродуктів на території України;

документів щодо обгрунтування необідності проведення вказаних закупівель паливно-мастильних матеріалів та бітуму дорожнього;

документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », якими врегульовано питання організації проведення закупівель, що поширюється на ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (положення, порядок тощо), з можливістю вилучення їх копій;

документів щодо усунення виявлених в ході проведення ревізії ІНФОРМАЦІЯ_12 порушень, викладених в акті №06-24/11 від 02.12.2020, з можливістю вилучення копії таких документів;

актів виконаних будівельних робіт ф.КБ-2В, довідок ф.КБ-3 з підтверджуючими документами про прийняття робіт, які стосуються виявлених ревізією ІНФОРМАЦІЯ_12 порушень (акт ревізії №06-24/11 від 02.12.2020).

всіх документів щодо наявності дебіторської заборгованості в частині виявлених ревізією ІНФОРМАЦІЯ_12 порушень (акт ревізії №06-24/11 від 02.12.2020) порушень про про втрату боржників в зобов?язанні, які виникли у 2017-2019 роках в загальній сумі 594,2 тис. грн.

всіх документів щодо виплати ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » благодійної допомоги понад затверджені розміри фінансовим планом у 2017 та 2019 роках на загальну суму 335, 0 тис. грн., в тому числі звернення благодійної організації чи громадян, яким виплачено таку допомогу тощо;

Виконання даної ухвали доручити слідчому ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 або за відповідним дорученням в порядку ст.ст. 36, 40 КПК України, працівникам оперативного підрозділу ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області: старшому оперуповноваженому ВКП ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області майору поліції ОСОБА_6 , оперуповноваженому ВКП ЛРУП №2 ВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 та зобов`язати посадових осіб ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ( АДРЕСА_1 ) надати оригінали зазначених документів вказаним посадовим особам органу розслідування.

Строк дії ухвали два місяці.

У випадку невиконання даної ухвали настають наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1