Провадження по справі № 1-кс/522/3443/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 червня 2023 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції № 5 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000432 від 26.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ відділу поліції № 5 Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором, звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення (виїмку), що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) адреса якого: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.

26.05.2023 до чергової частини ВП №5 ОРУП №1 ГУНП надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка просить прийняти заходи до невстановленої особи, яка 26.05.2023 приблизно о 08 год. 50 хв. зателефонувавши з номеру НОМЕР_3 та представившись співробітником служби безпеки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами, які знаходились на банківських рахунках № НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 , на загальну суму в розмірі 39813 гривень 93 копійки.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 пояснила, що 26.05.2023 приблизно о 08:50 год. їй на мобільний телефон здійснився дзвінок з номеру НОМЕР_3 та чоловічий голос сказав, що це працівник служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та після розмови з її банківських рахунків було знято грошові кошти, а саме:

- З банківської картки з номером рахунку НОМЕР_4 було знято грошові кошти в сумі 32054 грн. 93 коп.;

- З банківської картки з номером рахунку НОМЕР_5 було знято грошові кошти в сумі 5330 гривень;

- З банківської картки з номером рахунку НОМЕР_6 були зняті грошові кошти в сумі 2429 гривень.

Приймаючи до уваги вищезазначене та враховуючи той факт, що особа (особи) яка, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами на загальну суму 39813 гривень 93 копійки, що належать ОСОБА_4 , виникла наявна необхідність в отримані повної інформації щодо відкриття та руху грошових коштів на банківських рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: № НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 , що належать ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з 25.05.2023 по 26.05.2023.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Враховуючи, що наявні у справі матеріали дають достатні підстави вважати, що в приміщенні Одеського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) адреса якого: АДРЕСА_1 , знаходиться інформація про фізичну або юридичну особу, а саме про рух грошових коштів на банківських рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: № НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що містить банківську таємницю та має значення для встановлення істини у справі.

У зв`язку з викладеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, та можливості їх вилучення.

Слідчий в судове засідання не з`явилася, надавши заяву про розгляд клопотання за її відсутності.

Розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів здійснено без виклику осіб, у володінні яких вони перебувають, на підставі ч. 2 ст.163 КПК України.

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Мотиви суду.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Згідно з п.1 ч. 5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СВ ВП №5 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області знаходиться кримінальне провадження №0000432 від 26.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

У ході проведення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю вилучення оригіналів або завірених належним чином копій документів.

Слідчий суддя визнає обґрунтованими доводи клопотання про те, що інформація, яку має намір отримати слідчий за допомогою надання тимчасового доступу до речей і документів, до яких вона просить надати доступ, в сукупності з іншими доказами у кримінальному провадженні, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню. Слідчий суддя погоджується, що в інший спосіб отримати вищезазначені відомості, які зберігаються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », видається неможливим.

Зважаючи на вимоги ч. 2 ст.163 КПК України, беручи до уваги всі обставини вказані в клопотанні, вважаю можливим розглядати клопотання без виклику представників осіб, у володінні яких можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст. ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до вказаних в клопотанні документів, які зберігаються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю ознайомлення та вилучення оригіналів або завірених належним чином копій вищевказаних документів.

Керуючись п. 4 ст. 27, ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції № 5 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ відділу поліції № 5 Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 , або іншим слідчим з групи слідчих, які входять до складу слідчої групи у вказаному кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до документів, а саме до розвернутої інформації про рух грошових коштів, документів з можливістю вилучення копій на паперовому або електронному носії, які перебувають у володінні Одеського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) адреса якого: АДРЕСА_1 , а саме:

- заяв про відкриття/закриття рахунків на банківських рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: № НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідних фізичних осіб та рахунків, договорів щодо надання зазначеною банківською установою вказаним фізичним особам послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк», інших документів, які надавались вказаними фізичними особами до зазначеної банківської установи у зв`язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням рахунків;

- роздруківок руху коштів (на паперовому та магнітному носіях) на банківських рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: № НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 , відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », грошових чеків щодо зняття готівки із зазначених рахунків, за період з 25.05.2023 по 26.05.2023, із зазначенням дат операцій, касових операцій з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунків та зняття грошових коштів з обов`язковим наданням фото або відеозаписів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення осіб, які здійснювали операції з вказаними рахунками, інформацію щодо ІР-адрес з яких проводились транзакції в системі по вказаним картковим рахункам та контактні номери телефонів;

- усіх відомостей (прізвище, ім`я та по-батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо особи, яка отримувала готівкові грошові кошти з вказаним вище банківським рахунком;

- результатів службових розслідувань та перевірок, проведених відносно вищевказаних шахрайських дій.

Встановити строк дії ухвали протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_5

07.06.2023