Справа 688/685/23
№ 1-кс/688/931/23
Ухвала

про тимчасовий доступ до документів

24 квітня 2023 року м. Шепетівка

Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання т.в.о. заступника начальника відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження за №0000266 від 13 лютого 2023 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.357, ч.4 ст.185 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

Тимчасово виконуючий обов`язки заступника начальника відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування клопотання посилається на те, що 13 лютого 2023 року біля 07 год. 45 хв., ОСОБА_5 , перебуваючи в АДРЕСА_2 , неподалік магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 » помітила пішохода ОСОБА_6 із незачиненою господарською сумкою в руках, в якій візуально виявила гаманець, після чого таємно його викрала, в якому знаходилися гроші в сумі 230 гривень та банківська картка із записаним на аркуші паперу ПІН-код доступу банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка є засобом доступу до банківського рахунку НОМЕР_1 відкритого на ім`я ОСОБА_7 , а в подальшому, перебуваючи по АДРЕСА_3 , діючи умисно, в умовах воєнного стану, за допомогою банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , яка є засобом доступу до банківського рахунку НОМЕР_1 , відкритого на ім`я ОСОБА_7 , через банкомат АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », здійснила зняття грошових коштів шістьма транзакціями на загальну суму 10000 грн.

13 лютого 2023 року відомості по вказаному факту внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000266 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.357, ч.4 ст.185 КК України.

Допитаний як потерпілий ОСОБА_7 показав, що 13 лютого 2023 у обідній час до нього зателефонувала його дружина та повідомила, що вона виявила відсутність гаманця у якому також була його картка банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Після цього він дружині сказав піти до банку та там заблокувати картку. Коли вона прийшла до банку там їй повідомили, що з картки її чоловіка хтось знімає кошти. У подальшому працівники банку картку заблокували та невідома особа перед тим звідки встигла викрасти кошти в сумі 20 700 гривень.

Відповідно до руху коштів по рахунку НОМЕР_1 , який знаходиться у користуванні потерпілого ОСОБА_7 списання коштів відбулося 13 лютого 2023 року у банкоматі банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АТМ UKR SHEPETIVKA ВRANCH 10022-1015 А2200006, який знаходиться у АДРЕСА_3 .

21 лютого 2023 року за клопотанням слідчого СВ Шепетівського РУП ГУНП у Хмельницькій області слідчим суддею Шепетівського міськрайонного суду винесено ухвалу про тимчасовий доступ до документів, якою надано дозвіл на тимчасовий доступ до документів, а саме до відеозапису з камери зовнішнього відео спостереження банкомату банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який знаходиться у АДРЕСА_3 та який належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що у АДРЕСА_4 , у період часу з 09 години по 14 годину 13 лютого 2023 року, руху коштів рахунком НОМЕР_1 , який знаходиться у користуванні потерпілого ОСОБА_7 та належить банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що у АДРЕСА_4 у період часу з 01 години по 23 годину 13 лютого 2023 року із можливістю вилучення їх копій.

Станом на 24 квітня 2023 року вказана ухвала не виконана і тимчасовий доступ не здійснено у зв`язку із великою кількістю в межах України винесених ухвал про тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та не опрацюванням інформації у наданий судом термін.

Таким чином, з метою всебічного, повного і неупередженого розслідування зазначеного кримінального провадження, отримання доказів вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, а саме відеозапису з камери зовнішнього відео спостереження банкомату банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який знаходиться у АДРЕСА_3 та який належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що у АДРЕСА_4 , у період часу з 09 години по 14 годину 13 лютого 2023 року.

Також виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, а саме

доступу до руху коштів рахунком НОМЕР_1 , який знаходиться у

користуванні потерпілого ОСОБА_7 та належить банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що у

АДРЕСА_4 у період часу з 01 години по 23 годину 13 лютого 2023 року.

Вказані документи в подальшому будуть використані з метою проведення впізнання за

фотокартками за участю потерпілої та можуть бути речовими доказами в межах кримінального провадження, без їх вилучення неможливо отримати докази злочинної діяльності іншим шляхом.

Вказані документи в подальшому будуть використані як речові докази підтвердження

зняття коштів із картки потерпілого ОСОБА_7 без їх вилучення неможливо отримати

докази злочинної діяльності іншим шляхом.

Прокурор ОСОБА_4 та слідчий ОСОБА_3 , в судове засідання не з`явилися, подали заяви про розгляд клопотання без їх участі, клопотання підтримали, просили його задовольнити. Слідчий суддя вважає, що неявка прокурора та слідчого в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 2 ст. 160 КПК України передбачено вимоги до клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів. Зокрема у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів.

Інформація, що містить банківську таємницю, згідно з п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» може бути надана лише за рішенням суду.

Отримання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » має важливе значення для розслідування кримінального провадження, оскільки вказана інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами та документами даної справи має суттєве значення для встановлення важливих обставин справи та притягнення винних осіб до відповідальності.

Іншими способами отримати доступ до даних документів, окрім винесення ухвали слідчим суддею, неможливо.

Оскільки вказані документи, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути використані як доказ, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави надати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159 - 166 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання т.в.о. заступника начальника відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження за №0000266 від 13 лютого 2023 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.357, ч.4 ст.185 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати тимчасово виконуючому обов`язки заступнику начальника відділу

розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Шепетівського РУП ГУНП в

Хмельницькій області ОСОБА_3 , слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , слідчому СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , слідчому відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Шепетівського РУП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , слідчому відділення розслідування злочинів, скоєних проти життя та здоров`я особи СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_12 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій в електронному та друкованому вигляді, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме до відеозапису з

камери зовнішнього відео спостереження банкомату банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який знаходиться

у АДРЕСА_3 та який належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »,

( АДРЕСА_4 ) у період часу з 09 години по 14 годину 13 лютого 2023 року, руху коштів рахунком НОМЕР_1 , який знаходиться у користуванні

потерпілого ОСОБА_7 та належить банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у період часу з 01 години по 23 годину 13 лютого 2023 року.

Ухвала є чинною протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до майна, другий залишається в судовій справі.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя Ігор ОГОРОДНІК