Справа №751/4875/23
Провадження №1-кс/751/1156/23
УХВАЛА

19 червня 2023 р. місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду м. Чернігова ОСОБА_1

секретар ОСОБА_2

за участі слідчої ОСОБА_3

розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Чернігівській області капітан поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, відомості щодо якого 01.12.2022 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000402 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 199, ч. 3 ст. 204 КК України, про арешт майна,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий у кримінальному провадженні звернувся до суду з даним клопотанням посилаючись на те, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Чернігівській області здійснюється досудове об`єднаного розслідування кримінального провадження, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000402 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 199, ч. 3 ст. 204 КК України.

За результатами вивчення матеріалів УСР в Чернігівській області ДСР НПУ встановлено, що у продовж 2021-2022 рр. на території Чернігівської області діє група осіб, яка у супереч діючим нормам чинного законодавства та з метою власного незаконного збагачення, попередньо зорганізувавшись у стійке об`єднання для вчинення кримінальних правопорушень, здійснює незаконне придбання,виготовлення, зберігання та транспортування з метою збуту та збут спирту етилового, спиртових дистилятів, фальсифікованих алкогольних напоїв, які маркуються підробними марками акцизного податку. Такі алкогольні напої становлять загрозу для життя і здоров`я людей.

До складу вказаної групи осіб, серед інших, входять: ОСОБА_4 , який організував та очолив групу, розробив план здійснення злочинної діяльності, останній здійснює фінансування злочинної діяльності, яке полягає у фінансуванні витрат, пов`язаних із орендою приміщень, де відбувається виробництво підроблених марок акцизного податку та фальсифікованих алкогольних напоїв, забезпечує учасників вчинення злочину необхідним обладнанням для виробництва марок акцизного податку та алкогольної продукції; ОСОБА_5 , який здійснює транспортування незаконно виготовлених алкогольних напоїв; ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ін., на даний час не встановлені органом досудового розслідування особи, які без реєстрації в якості суб`єктів підприємницької діяльності, не маючи відповідних державних ліцензій на право оптової або роздрібної торгівлі, здійснюють реалізацію незаконно виготовлених алкогольних напоїв.

Проведеними слідчими діями та розшуковими заходами, в т.ч. за результатами вивчення матеріалів УСР в Чернігівській області ДСР НПУ, встановлено, що до вище вказаної протиправної діяльності причетний гр. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , який здійснює реалізацію за адресою: АДРЕСА_2 (територія бази «Ріпкинська») у одному зі складських приміщень, користується транспортним засобом - автомобілем марки та моделі «GEELY JL7162», сірого кольору з номером кузова « НОМЕР_1 » та номерним знаком « НОМЕР_2 ».

Під час досудового розслідування отримано ухвали Новозаводського районного суду міста Чернігова від 06.06.2023 та 07.06.2023, згідно з якою надано дозвіл на проведення обшуку у складських приміщеннях, які згідно схематичного плану позначено М-1 - площею 36.6 м2, М1-1 - площею 17.9 м2, М2-1 загальною площею 11.8 м2, М3-1 - площею 28.7 м2, М4-1 - площею 40.7 м2, на території бази «Ріпкинська», за адресою: АДРЕСА_2 , та проведення обшуку транспортного засобу марки та моделі «GEELY JL7162», сірого кольору з номером кузова « НОМЕР_1 » та номерним знаком « НОМЕР_2 », якими фактично користується ОСОБА_8 .

У подальшому, на підставі ухвал Новозаводського районного суду міста Чернігова, 17.06.2023 органом досудового розслідування проведено обшук у складських приміщеннях та в транспортному засобі марки та моделі «GEELY JL7162», де було виявлено та вилучено наступне: грошові кошти, цигарки, мобільний телефон та пластикові пляшки з речовиною з запахом спирту.

Виявлене та вилучене майно належить ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Постановою слідчого від 17.06.2023, вище вказане майно, вилучене під час проведених обшуків - визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

Підставами для накладення арешту на вище вказане майно, що вилучене під час проведених 17.06.2023 обшуків, є забезпечення збереження речових доказів.

В рамках кримінального провадження по вище вказаному майну, що вилучене під час проведених 17.06.2023 обшуків, призначатимуться експертизи та відповідні огляди, з метою встановлення відомостей, що можуть бути використані в якості доказів.

Враховуючи, що під час проведення відповідних експертиз та оглядів, експертам та спеціалістам необхідно буде оглядати, вище вказане майно, що вилучене під час проведених 17.06.2023 обшуків, попередньо необхідно дотримуючись норм діючого законодавства забезпечити їх належне та законне зберігання, тобто накласти на них арешт.

Належне забезпечення збереження вказаних речових доказів можливе лише за умови накладення на них арешту із забороною у користуванні та розпорядженні ним власником або іншою особою, яка має на те передбачені діючим законодавством право, оскільки знаходження речових доказів у їх власника, поза межами камери зберігання речових доказів ГУНП в Чернігівській області, що за адресою: м. Чернігів, пр-т Перемоги, 74, та поза межами приміщення ТОВ «Фірма «Варіо Сервіс», (код 24553991), що за адресою: м. Чернігів, вул. Громадська, 47, може призвести до їх приховування, пошкодження, втрати, знищення, використання або перетворення (ч. 11 ст. 170 КПК України).

Повернення вище вказаного майна, що вилучене під час проведених 17.06.2023 обшуків - ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , чи іншим особам може призвести до їх приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, передачі, відчуження.

Посилаючись на те, збереження речових доказів, вилучених під час проведеного 18.05.2023 обшуку, становить важливе значення для вказаного кримінального провадження, просить суд накласти арешт на вилучені грошові кошти, цигарки, мобільний телефон та пляшки з речовиною з запахом спирту.

В судовому засіданні слідча ОСОБА_3 підтримала своє клопотання, пославшись на викладені у ньому обставини. Додатково пояснила, що при обшуку на території бази «Ріпкинська», за адресою: м. Чернігів, вул. Ріпкинська, 4, були виявлені тютюнові вироби у кількості 536 пачок сигарет з акцизними марками республіки білорусь та з візуальними ознаками їх підроблення, що і стало причиною їх вилучення. Щодо цього предмету злочину внесені відомості до ЄРДР за ч.1 ст. 204 КК України, вказана кількість сигарет може свідчити про їх незаконний збут, оскільки ОСОБА_8 не є фізичною особо-підприємцем.

ОСОБА_8 в судове засідання не з`явився.

Вислухавши пояснення слідчого, вивчивши додатки до клопотання та матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Згідно з витягом з ЄРДР ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № за № 0000402 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 199, ч. 3 ст. 204 КК України.

Ухвалою слідчого судді Новозаводського районного суду м. Чернігова від 06.06.2023 наданий дозвіл на проведення обшуку транспортного засобу марки та моделі «GEELY JL7162», сірого кольору з номером кузова « НОМЕР_1 » та номерним знаком « НОМЕР_2 », власником якого є ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який перебуває у користуванні ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання спиртовмісних речовин, марок акцизного податку, обладнання для виготовлення марок акцизного податку, етикеток на пляшки, обладнання для виготовлення етикеток на пляшки, пляшок та їх комплектуючих (дозаторів, кришок та ін.), обладнання для миття пляшок, обладнання для розливу спиртних речовин, комп`ютерної та друкувальної техніки, інших матеріальних об`єктів, в тому числі документів, які зберегли на собі сліди злочину, або можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, мобільних телефонів та грошових коштів, здобутих злочинним шляхом.

Ухвалою слідчого судді Новозаводського районного суду м. Чернігова від 07.06.2023 наданий дозвіл на проведення обшуку у складських приміщеннях М-1 - площею 36.6 м2, М1-1 - площею 17.9 м2, М2-1 - загальною площею 11.8 м2, М3-1 - площею 28.7 м2, М4-1 площею 40.7 м2 на території бази «Ріпкинська» за адресою: АДРЕСА_2 , якими фактично користується ОСОБА_8 , яка належить на праві приватної власності ТОВ «Ріпкинська» (ЄРДПОУ 40208805), з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, а саме відшукання спиртовмісних речовин, марок акцизного податку, обладнання для виготовлення марок акцизного податку, етикеток на пляшки, обладнання для виготовлення етикеток на пляшки, пляшок та їх комплектуючих (дозаторів, кришок та ін.), обладнання для миття пляшок, обладнання для розливу спиртних речовин, комп`ютерної та друкувальної техніки, інших матеріальних об`єктів, в тому числі документів, які зберегли на собі сліди злочину, або можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, мобільних телефонів та грошових коштів, здобутих злочинним шляхом.

На підставі ухвал слідчого судді обшук за вказаною адресою та в автомобілі проведений 17.06.2023.

Перелік відшуканого та вилученого майна відповідає змісту ухвали слідчого судді та описом вилучених документів та тимчасово вилучених документів, які були вилучені на підставі ухвал слідчого судді про проведення обшуку, за винятком цигарок різних найменувань. Однак, за результатами обшуку, а саме відшукання та вилучення 536 пачок сигарет внесені відомості до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 204 КК України.

Постановою слідчого ОСОБА_3 від 17.06.2023 зазначені в клопотанні грошові кошти, речі та сигарети визнано речовими доказами, та долучено до матеріалів кримінального провадження.

Згідно з ч. 1, 3 ст. 171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову також цивільний позивач.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно з п. 2 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою збереження речових доказів.

В такому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

З огляду на вимоги ст.ст. 94, 132, 173 КПК України слідчий суддя при вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та обґрунтованого рішення повинен врахувати правову підставу для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього конфіскації, в тому числі і спеціальної, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також наслідки арешту майна для підозрюваного, третіх осіб.

Санкції ч. 1, 3 ст. 204 КК України передбачають конфіскацію та знищення незаконно виготовлених товарів, а також конфіскацію майна, з вилученням та знищенням незаконно виробленої або придбаної продукції, обладнання для її виготовлення. Санкція ч.2 ст. 199 КК України також передбачає додаткове покарання у виді конфіскації майна.

Відомості про пред`явлення цивільного позову наразі відсутні, однак, на думку слідчого судді, існує сукупність обґрунтованих підстав вважати, що речі, щодо яких заявлене клопотання, можуть бути також доказом вчинення кримінальних правопорушень особами, що фігурують у клопотанні слідчого.

З метою запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення речей і документів, їх втрати з інших причин, слідчий суддя вважає за необхідне на даній стадії досудового розслідування кримінального провадження накласти арешт на зазначене у клопотанні майно.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.170-175 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого у кримінальному провадженні задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке вилучене під час проведення обшуку 17.06.2023 у складських приміщеннях, які згідно схематичного плану позначено М-1 - площею 36.6 м2, М1-1 - площею 17.9 м2, М2-1 загальною площею 11.8 м2, М3-1 - площею 28.7 м2, М4-1 - площею 40.7 м2, на території бази «Ріпкинська», за адресою: АДРЕСА_2 , а саме на:

- грошові кошти на загальну суму 3123 (три тисячі сто двадцять три) грн.: купюри номіналом 1 грн. 9 шт. (всього 9 грн.); купюри номіналом 2 грн. 2 шт. (всього 4 грн.); купюри номіналом 10 грн. 97шт. (всього 70 грн.); купюри номіналом 50 грн. 10 шт. (всього 500 грн.); купюри номіналом 100 грн. 4 шт. (всього 400 грн.); купюра номіналом 500 грн. 1 шт. (всього 500 грн.); купюри номіналом 200 грн. 5 шт. (всього 1000 грн.): ВЕ3929239; ГЕ8722903; ЕЄ2857736; ЄА2283253; ГИ1078170;

- 1 (один) блок цигарок по 10 пачок (по 20 цигарок) «Complimet blue super slim»;

- 3 (три) пляшки, з рідиною коричневого кольору, заповнені до горловини;

- 2 (два) блок цигарок по 10 пачок (по 20 цигарок) «Complimet blue super slim»;

- 22 блоки цигарок по 8 пачок (по 25 цигарок) «Complimet 6 demi slims»;

- 19 блоків цигарок по 10 пачок (по 20 цигарок) «ФЭСТ»;

- 14 блоків цигарок по 10 пачок (по 20 цигарок) «Mardel», - що належать ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Накласти арешт на майно, яке вилучене під час проведення обшуку 17.06.2023 транспортного засобу марки та моделі «GEELY JL7162», сірого кольору з номером кузова « НОМЕР_1 » та номерним знаком « НОМЕР_2 », а саме на:

- мобільний телефон марки «Samsung SMA505 FN/DS», в корпусі синього кольору, з чорним чохлом, ІМЕІ1: НОМЕР_3 , ІМЕІ1: НОМЕР_4 , з сім-картами: МТС НОМЕР_5 та Лайфселл НОМЕР_6 ;

- 30 (тридцять) пляшок об`ємом 5 літрів, з рідиною прозорого кольору з характерним запахом спирту, пляшки з прозорого пластику з синіми кришками, - що належать ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не буде подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1