Справа № 594/997/23
Провадження № 1-кс/594/157/2023
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 серпня 2023 року

Слідчий суддя Борщівського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Борщеві клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 (м.Борщів) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Борщівського відділу Чортківської окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , подане в межах кримінального провадження № 0000156, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення,

ВСТАНОВИВ:

В клопотанні, яке надійшло до суду 31.07.2023, слідчий СВ відділення поліції №1 Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 просить надати дозвіл йому та слідчим ВП №1 (м. Борщів) Чортківського РВП ГУНГІ в Тернопільській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , на тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у АДРЕСА_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю її вилучення із адміністративної будівлі філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - Тернопільського обласного управління акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у АДРЕСА_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), та яка містить банківську таємницю, а саме: - інформації про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 власником якого є ОСОБА_8 , який відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 00:00:01 год. 12.07.2023 по дату постановлення ухвали, на паперовому та електронному носії; - інформації стосовно банківського рахунку (рахунків), на котрий/котрі було перераховано грошові кошти із рахунку № НОМЕР_3 власником якого є ОСОБА_8 , який відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 00:00:01 год. 12.07.2023 по дату постановлення ухвали; - копії документів, які надавала особа для відкриття карткового рахунку № НОМЕР_3 , який відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме серію та номер паспорту, ким і коли виданий, ідентифікаційного податкового номеру; - стосовно адрес розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період часу з 00:00:01 год. 12.07.2023 по дату постановлення ухвали, дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів;

- стосовно фото-відеозапису осіб, котрі проводили зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період часу з 00:00:01 год. 12.07.2023 по дату постановлення ухвали; - повний номер телефону на який було перераховано грошові кошти із рахунку № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період часу з 00:00:01 год. 12.07.2023 по дату постановлення ухвали, у разі проведення такої операції; - банківський рахунок, на котрий було перераховано грошові кошти із рахунку № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період часу з 00:00:01 год. 12.07.2023 по дату постановлення ухвали, у разі проведення такої операції; - реквізити електронних гаманців на які було перераховано грошові кошти із рахунку № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період часу з 00:00:01 год. 12.07.2023 по дату постановлення ухвали, у разі проведення такої операції; - всі фінансові телефони клієнта за вказаним номером банківського рахунку.

Слідчий СВ відділення поліції №1 (м.Борщів) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області в зал судового засідання не прибув, подав до суду заяву в якій клопотання підтримав, просить справу слухати у його відсутності.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в зал судового засідання не прибув. Причини неявки суду не повідомив.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, дослідивши та оцінивши докази, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

СВ відділення поліції №1 (м. Борщів) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000156 від 25.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

Досудовим розслідуванням встановлено, що 12.07.2023 ОСОБА_8 на власному мобільному телефоні у мережі Інтернет знайшла сторінку онлайн-казино за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де спробувала зареєструватися та у вікні форми на сторінці ввела свій номер мобільного телефону. Однак в подальшому на запит введення даних банківської карти, вона вийшла із вказаного посилання. Надалі, 22.07.2023 близько 10:00 год., ОСОБА_8 виявила, що вночі із її банківської карти «Для виплат» відкритої в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , грошові кошти в сумі 5850 гривень, двома платежами перераховано на інший невідомий рахунок. При цьому, остання запевняє, що будь-яку інформацію відносно свого банківського рахунку нікому не повідомляла. В подальшому ОСОБА_8 зрозуміла, що могла стати жертвою шахрайських дій, заблокувала свій банківський рахунок та звернулася до поліції.

Вищенаведене підтверджується: заявою ОСОБА_8 про вчинення кримінального правопорушення від 25.07.2023, протоколом допиту потерпілої ОСОБА_8 від 25.07.2023, протоколом огляду предмета від 26.07.2023, копією виписки по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 24.07.2023.

Слідчий вказує, що під час досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до рахунку № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у АДРЕСА_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), який використовує потерпіла ОСОБА_8 .

Слідчий у клопотанні доводить, що документи, які він просить отримати від банку, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення.

Зазначені в клопотанні документи становлять собою документи, що відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність» містять охоронювану законом таємницю, а саме становлять банківську таємницю.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів не можливо.

Оцінивши в сукупності вищезазначені обставини, суд вважає, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченогоч.3 ст.190 КК України, яка є підставою для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до документів; потреба досудового розслідування виправдовує такий ступінь втручання у діяльність банку; може бути виконане завдання, для досягнення якого слідчий звернувся із клопотанням, а саме, виявлення відомостей, що можуть бути використані як докази.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Враховуючи викладене вище, тяжкість вчиненого кримінального правопорушення та неможливість отримати відомості в інший спосіб, тимчасовий доступ до документів слід надати слідчим ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_3 .

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.131,132, 159-166 КПК України, слідчий суддя-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділення відділення поліції №1 (м. Борщів) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у АДРЕСА_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю їх вилучення із адміністративної будівлі філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - Тернопільського обласного управління акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у АДРЕСА_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), та які містять банківську таємницю, а саме:

- інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 власником якого є ОСОБА_8 , який відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 00:00:01 год. 12.07.2023 по дату постановлення ухвали, на паперовому та електронному носії;

- інформацію стосовно банківського рахунку (рахунків), на котрий/котрі було перераховано грошові кошти із рахунку № НОМЕР_3 власником якого є ОСОБА_8 , який відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 00:00:01 год. 12.07.2023 по дату постановлення ухвали;

- копії документів, які надавала особа для відкриття карткового рахунку № НОМЕР_3 , який відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме серію та номер паспорту, ким і коли виданий, ідентифікаційного податкового номеру;

- стосовно адрес розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період часу з 00:00:01 год. 12.07.2023 по дату постановлення ухвали, дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів;

- стосовно фото-відеозапису осіб, котрі проводили зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період часу з 00:00:01 год. 12.07.2023 по дату постановлення ухвали;

- повний номер телефону на який було перераховано грошові кошти із рахунку № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період часу з 00:00:01 год. 12.07.2023 по дату постановлення ухвали, у разі проведення такої операції;

- банківський рахунок, на котрий було перераховано грошові кошти із рахунку № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період часу з 00:00:01 год. 12.07.2023 по дату постановлення ухвали, у разі проведення такої операції;

- реквізити електронних гаманців на які було перераховано грошові кошти із рахунку № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період часу з 00:00:01 год. 12.07.2023 по дату постановлення ухвали, у разі проведення такої операції;

- всі фінансові телефони клієнта за вказаним номером банківського рахунку.

Строк дії ухвали становить 30 днів з дня її постановлення.

Невиконання ухвали тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1