12.06.2023
Справа № 331/3516/23
Провадження № 1-кс/331/1108/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 червня 2023 року місто Запоріжжя

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні Жовтневого районного суду міста Запоріжжя клопотання старшого слідчого слідчого відділення Відділу поліції № 2 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, подане у кримінальному провадженні № 0000851, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15 грудня 2022 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, ч. 2 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

30 травня 2023 року до Жовтневого районного суду міста Запоріжжя надійшло клопотання старшого слідчого слідчого відділення Відділу поліції № 2 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, подане у кримінальному провадженні № 0000851, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15 грудня 2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, ч. 2 ст. 190 КК України.

В обґрунтування поданого клопотання слідчий зазначає, що у провадженні слідчого відділення Відділу поліції № 2 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області знаходяться матеріали кримінального провадження № 0000851 від 15.12.2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1, ч. 2 ст.190 КК України.

Так, 14.12.2022 року до ВПД № 2 Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області надійшло звернення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , яка повідомила про те, що в соціальні мережі «Fecebook» вона знайшла оголошення про набір працівників на роботу в ФР Німеччину. Після чого ОСОБА_5 зв`язалась з особою, яка представилась ОСОБА_6 . У ході розмови ОСОБА_7 попросила перерахувати грошові кошти в сумі 350 євро на рахунок НОМЕР_1 , який відкритий на ім`я ОСОБА_8 , банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , після чого вона вишле повний пакет документів на оформлення на роботу. 08.12.2022 року ОСОБА_5 через відділення банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахувала грошові кошти в сумі 7299 грн. на вказаний вище рахунок, після чого 12.12.2022 року перерахувала ще 7317 грн.

Починаючи з 12.12.2022 року сторінка у соціальній мережі була видалена, а мобільний телефон, за яким ОСОБА_5 зв`язувалась з ОСОБА_7 вимкнений, а документів дотепер ОСОБА_9 не отримала.

Крім того, 13.01.2023 року о 13 год. 41 хв.. до ВП № 1 м. Сокиряни Дністровського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області із заявою звернулась ОСОБА_10 , про те, що 11.01.2023 року о 08 год. 37 хв. невідома особа під приводом оформлення документів для працевлаштування за кордоном, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами заявниці на суму 8700 грн., які остання перерахувала на банківську картку № НОМЕР_3 в касі відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що в м. Сокиряни.

Крім того 11.01.2023 року невідома особа, яка назвалась ОСОБА_11 (м.т. НОМЕР_4 ), під приводом оформлення документів для працевлаштування за кордоном, діючи повторно, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , місце проживання: АДРЕСА_2 , в сумі 8700 грн., які заявниця самостійно перерахувала на банківську картку № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_8 .

Крім того, 11.01.2023 року невідома особа, яка назвалась ОСОБА_11 (м.т. НОМЕР_4 ), під приводом оформлення документів для працевлаштування за кордоном, діючи повторно, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , місце проживання: АДРЕСА_3 , в сумі 8700 грн., які заявниця самостійно перерахувала на банківську картку № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_8 .

Під час досудового розслідування в ході тимчасового доступу до речей та документів в АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_5 був вилучений електронний носій інформації, а саме СD-R диск з інформацією по карті № НОМЕР_2 .

Під час огляду оптичного носія інформації СD-R, що містить відомості, які отримані в ході тимчасового доступу в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за банківським рахунком № НОМЕР_2 встановлено, що вказаний рахунок відкритий на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Також встановлено, що на диску знаходиться файл, в якому відображена виписка по картковому рахунку № НОМЕР_2 за період з 11.01.2023 року по 19.01.2023 року (всього 38 строк).

Серед транзакцій встановлено, що грошові кошти, які надходили на вказаний рахунок переводились на карту № НОМЕР_5 , яка емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на ім`я ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_6 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_4 .

Встановлено місце обготівкування грошових коштів з вказаної банківської картки НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_14 в банкоматі CAZA0170, який розташований за адресою: АДРЕСА_5 .

З метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: АТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_6 , а саме по розрахунковим рахункам платіжної банківської картки № НОМЕР_5 , за період з 01.12.2022 року по момент оголошення ухвали, а саме:

?документів на відкриття вищевказаного карткового рахунку та відомостей про власників карток (анкетні дані, абонентські номери мобільних телефонів, копії паспортів та ідентифікаційних кодів, копії фотокарток, місця проживання, роботи та ін.);

?роздруківки руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді з розшифровкою дати та часу платежів, повних даних контрагентів та призначення платежів по вказаним банківським карткам;

?фото- та відеоматеріали з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводилися операції по зняттю грошових коштів;

?ip-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалася авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу;

?історії зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за вищевказаною банківською карткою;

?в разі наявності в особистій (юридичній) справі клієнта, по зазначеній банківській картці, довіреності, на іншу особу, на право розпоряджання (обготівкування) грошовими коштами по картці, надати її копію;

?фото- відео фіксацію, з відеокамер у відділеннях АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в моменти обготівкування грошових коштів по вищевказаній банківській картці, через касу у відділеннях, за період з 01.12.2022 року по дату отримання ухвали;

?виписку про рух грошових коштів з дати відкриття рахунку по картці № НОМЕР_2 за період часу з 01.12.2022 року до 11.01.2023 року.

Слідчий також просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації до документів, що перебувають у володінні юридичної особи: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме виписок про рух грошових коштів по картці № НОМЕР_2 за період часу з 01.12.2022 року до 11.01.2023 року.

Враховуючи вищевикладене, а також те, що вказану інформацію неможливо отримати в інший спосіб, інакше ніж при отриманні тимчасового доступу до речей і документів, приймаючи до уваги, вищевказана інформація та документи містять банківську таємницю, а без їх отримання і аналізу неможливо встановити всі обставини, що мають значення для досудового розслідування кримінального провадження, слідчий просить слідчого суддю надати групі слідчих у складі: старших слідчих слідчого відділення Відділу поліції № 2 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_3 , майору поліції ОСОБА_15 , тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: АТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_6 , по банківським карткам № НОМЕР_5 та № НОМЕР_2 , з метою їх подальшого вилучення на матеріальних або оптичних носіях інформації, а саме:

?документів на відкриття банківського карткового рахунку, відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », по картці № НОМЕР_5 (анкетні данні, адреса, контактні телефони, номер рахунку, банківської карти, фотографії з місця отримання карти, заяви на відкриття рахунку, договору, інших документів банківської карти;

?виписки про рух грошових коштів з дати відкриття рахунку по картці № НОМЕР_5 до дати отримання ухвали, з зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів (з зазначенням номеру рахунку та відомості про власника рахунку на який були переведенні грошові кошти з зазначеної карти), призначення платежів, номера банківських карт, їх призначення, які видавались за вказаним рахунком;

?фотографій (відеозаписів) з камер відеоспостереження при обготівкуванні грошових коштів протягом часу з 08.12.2022 року до дати отримання ухвали;

?довідки інформації про місце розташування терміналів, в яких проводились зняття грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_5 , протягом часу з 01.12.2022 року до дати отримання ухвали;

?ІР-адрес підключення до Інтернет банкінгу, по банківському картковому рахунку, відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по вказаній картці, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди;

?історії змін або доповнень фінансових номерів телефонів за вищевказаною банківською карткою;

?в разі наявності в особистій (юридичній) справі клієнта, по зазначеній банківській картці, довіреності, на іншу особу, на право розпоряджання (обготівкування) грошовими коштами по картці, надати її копію;

?фото- відеофіксації з відеокамер у відділеннях АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в моменти обготівкування грошових коштів по вищевказаній банківській картці, через касу у відділеннях, за період з 01.12.2022 року до дати отримання ухвали;

?виписки про рух грошових коштів по картці № НОМЕР_2 за період часу з 01.12.2022 року до 11.01.2023 року, з зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів (з зазначенням номеру рахунку та відомості про власника рахунку на який були переведенні грошові кошти з зазначеної карти), призначення платежів, номера банківських карт, їх призначення, які видавались за вказаним рахунком; фотографії (відеозаписи) з камер відеоспостереження при обготівкуванні грошових коштів за вказаний час, ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу, по банківському картковому рахунку. В разі наявності в особистій (юридичній) справі клієнта по зазначеній банківській картці № НОМЕР_2 , протягом часу з 01.12.2022 року до дати отримання ухвали, довіреності, на іншу особу, на право розпоряджання (обготівкування) грошовими коштами по картці, надати її копію.

Слідчий також просить здійснити розгляд даного клопотання без участі представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », у якого знаходяться зазначені у клопотанні документи, з метою забезпечення конфіденційності проведення процесуальної дії та уникнення можливої загрози зміни або знищення цих документів.

У судове засідання старший слідчий слідчого слідчого відділення Відділу поліції № 2 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_3 не з`явилася, про час і місце розгляду клопотання була повідомлена судом своєчасно та належним чином, проте, надала до суду письмову заяву, в якій просить розглянути клопотання у її відсутність. Клопотання підтримала та просить задовольнити його з підстав, викладених у ньому. Розгляд клопотання просить провести без фіксації судового засідання технічними засобами (а.с.50).

Враховуючи, що ініціатор клопотання довів наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких просить слідчий, слідчий суддя прийшов до висновку про розгляд клопотання без виклику представника юридичної особи, у володінні якої знаходяться матеріали.

Відповідно до ч. 4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень КПК України судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання матеріали, зокрема, копію витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження № 0000851 від 15 грудня 2022 року (а.с.6-8); копію протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 16.12.2022 року (а.с.9-10); копії квитанцій від 08.12.2022 року (а.с.11); копію протоколу допиту потерпілого ОСОБА_10 від 13.01.2023 року (а.с.12-13); копію квитанції на суму до зарахування 8700,00 грн. (а.с.14); копію ухвали Сокирянського районного суду Чернівецької області від 19 січня 2023 року про тимчасовий доступ до речей і документів (а.с.15-18); копію протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 20.02.2023 року (а.с.19-21); копію анкети-опитування ОСОБА_8 (а.с.22, 46); копію виписки по банківській карті № НОМЕР_2 (а.с.23-26); копію рапорту від 24.03.2023 року (а.с.27); копію рапорту від 14.02.2023 року (а.с.28-29); копію рапорту від 02.02.2023 року (а.с.30); копію звернення № 274579 від 02.02.2023 року (а.с.31); копію квитанції платника ОСОБА_12 (а.с.32); копію рапорту від 14.02.2023 року (а.с.33-34); копію рапорту від 02.02.2023 року (а.с.35); копію звернення № 274586 від 02.02.2023 року (а.с.36); копію квитанції від 11.01.2023 року (а.с.37); копію рапорту від 11.05.2023 року (а.с.38-41); копію протоколу огляду від 11.05.2023 року (а.с.42-48), приходить до висновку, що клопотання є доведеним і підлягає задоволенню з наступних підстав.

Виходячи із змісту статті 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним з яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

За змістом ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 статті 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що внесене слідчим клопотання відповідає вимогам статті 160 КПК України, матеріали клопотання, які містять достатні дані про проведення слідчим відділенням Відділу поліції № 2 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення, а також про те, що документи та інформація, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, знаходяться у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », місцезнаходження якого: АДРЕСА_6 , при цьому, зазначені у клопотанні документи та інформація мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та, згідно з положеннями п. 5) ч. 1 ст. 162 КПК України, містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя вважає за необхідне надати слідчим ОСОБА_3 та ОСОБА_15 , які входять до групи слідчих по даному кримінальному провадженню, відповідно до витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань станом на 29.05.2023 року, дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації, яка вказана у клопотанні слідчого, з можливістю вилучення копій цих документів на матеріальні або оптичні носії інформації.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 107, 132, 159, 160, 163-165, 309, 372, 532 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого слідчого відділення Відділу поліції № 2 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, подане у кримінальному провадженні № 0000851, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15 грудня 2022 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, ч. 2 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділення Відділу поліції № 2 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_3 та старшому слідчому слідчого відділення Відділу поліції № 2 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_15 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів та інформації, що перебувають у володінні юридичної особи: АТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому за адресою: АДРЕСА_6 , по банківським карткам № НОМЕР_5 та № НОМЕР_2 , з можливістю вилучення копій документів та інформації на матеріальні або оптичні носії інформації, а саме:

- документів на відкриття банківського карткового рахунку, відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », по картці № НОМЕР_5 (анкетні данні, адреса, контактні телефони, номер рахунку, банківської карти, фотографії з місця отримання карти, заяви на відкриття рахунку, договору, інших документів банківської карти;

- виписок про рух грошових коштів з дати відкриття рахунку по картці № НОМЕР_5 до дати отримання ухвали, з зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів (з зазначенням номеру рахунку та відомостей про власника рахунку, на який були переведенні грошові кошти з зазначеної карти), призначення платежів, номери банківських карт, їх призначення, які видавались за вказаним рахунком;

- фотографій (відеозаписів) з камер відеоспостереження при обготівкуванні грошових коштів протягом часу з 08.12.2022 року до дати отримання постанови;

- довідки інформації про місце розташування терміналів, в яких проводились зняття грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_5 протягом часу з 01.12.2022 року до 12.06.2023 року;

- ІР-адрес підключення до Інтернет банкінгу, по банківському картковому рахунку. відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по вказаній картці, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди;

- історії змін або доповнень фінансових номерів телефонів за вищевказаною банківською карткою;

- в разі наявності в особистій (юридичній) справі клієнта, по зазначеній банківській картці, довіреності, на іншу особу, на право розпоряджання (обготівкування) грошовими коштами по картці, надати її копію;

- фото-відео фіксації з відеокамер у відділеннях АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в моменти обготівкування грошових коштів, по вищевказаній банківській картці, через касу у відділеннях, за період з 01.12.2022 року до 12.06.2023 року;

- виписки про рух грошових коштів по картці № НОМЕР_2 за період часу з 01.12.2022 року до 11.01.2023 року, з зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів (з зазначенням номеру рахунку та відомостей про власника рахунку, на який були переведенні грошові кошти з зазначеної карти), призначення платежів, номера банківських карт, їх призначення, які видавались за вказаним рахунком; фотографії (відеозаписи) з камер відеоспостереження при обготівкуванні грошових коштів за вказаний час, ІР-адрес підключення до Інтернет банкінгу по банківському картковому рахунку. В разі наявності в особистій (юридичній) справі клієнта, по зазначеній банківській картці № НОМЕР_2 , протягом часу з 01.12.2022 року до 12.06.2023 року довіреності на іншу особу, на право розпоряджання (обготівкування) грошовими коштами по картці, надати її копію.

Роз`яснити керівнику Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення - до 11 липня 2023 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1