Справа № 461/3744/23
Провадження № 1-кс/461/2751/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24.05.2023 року місто Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду м.Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду у м.Львові, погоджене прокурором другого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Львівської обласної прокуратури ОСОБА_3 клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000164 від 01.12.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України,-

в с т а н о в и в:

До Галицького районного суду м.Львова надійшло клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000164 від 01.12.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України на 12 (дванадцять) місяців, тобто до 01 червня 2024 року.

В обґрунтування поданого клопотання покликається на те, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000164 від 01.12.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, за фактом зловживання службовим становищем посадовими особами суб`єктів господарювання на території Львівської області, внаслідок чого спричинено тяжкі наслідки державним інтересам.

Так, із заяви про вчинення злочину голови громадської організації «Вільний вибір Львівщини» ОСОБА_5 встановлено інформацію щодо незаконних дій брокерських компаній, окремих брокерів та суб`єктів господарювання, які здійснюють зовнішньоекономічну діяльність. Так, встановлено, що останні, під час підготовки документів до митного оформлення істотно занижують фактурну та митну вартість товарів, вносячи неправдиву інформацію у товаросупровідні документи, надаючи одним товарам вигляд інших, більш дешевших, внаслідок чого до бюджету України не сплачуються обов`язкові митні та податкові платежі у великих розмірах.

Зокрема, до вказаної незаконної схеми під час розмитнення різного роду товарів та транспортних засобів можуть бути причетні посадові особи ТОВ «АКСЕЛЬРОД» (), які під час здійснення своєї господарської діяльності, діючи всупереч інтересам держави, зловживаючи впливом та своїм службовим становищем, налагодили схему незаконного ввезення на митну територію України та в подальшому розмитнення різного роду товарів та транспортних засобів, із можливим ухиленням від сплати належних митних платежів та податків, що призводить до втрат у бюджеті України у великих розмірах.

Зокрема, до вказаної незаконної схеми під час розмитнення різного роду товарів та транспортних засобів можуть бути причетні посадові особи ТОВ «АКСЕЛЬРОД» (), які під час здійснення своєї господарської діяльності, діючи всупереч інтересам держави, зловживаючи впливом та своїм службовим становищем, налагодили схему незаконного ввезення на митну територію України та в подальшому розмитнення різного роду товарів та транспортних засобів, із можливим ухиленням від сплати належних митних платежів та податків, що призводить до втрат у бюджеті України у великих розмірах.

В ході досудового розслідування з Галицької митниці Держмитслужби отримано інформацію та копії наявних документів щодо митного оформлення Львівською, Івано-Франківською, Тернопільською митницями ДФС транспортних засобів імпортованих ТОВ «АКСЕЛЬРОД» () в період часу з 2018 по 2020 рік.

За результатами огляду та аналізу вказаної інформації встановлено, що ТОВ «АКСЕЛЬРОД» () в період з 2019 по 2020 рік здійснювало імпорт транспортних засобів з території Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії, зокрема, експортерами виступали наступні юридичні особи:

-«IMMENSEE PROJECT LP» 101 Rose Street South Lane, Edinburgh, United Kingdom, EH2 3JG;

-«PRIMUS COMMERCE L. P.» Suite 4070 Mitchell House, 5 Mitchell Street, Edinburgh, Scotland, EH6 7BD.

На даний час у кримінальному провадженні проведено, а саме:

- отримано відомості з Галицької митниці Держмитслужби митні декларації щодо розмитнення вищевказаних транспортних засобів;

- скеровано запит про міжнародну правову допомогу у Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії щодо експорту транспортних засобів вищеописаними експортерами;

- скеровано запит про міжнародну правову допомогу у Республіку Польщу щодо експорту транспортних засобів вищеописаними експортерами;

- отримано матеріали виконання доручення про міжнародне співробітництво, які надійшли від компетентних органів Респубілки Польща.

Строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні закінчується 1 червня 2023 року, однак завершити його здійснення до вказаної дати неможливо у зв`язку з необхідністю завершення та проведення додаткових слідчих (розшукових) та процесуальних дій, результати яких матимуть доказове значення у кримінальному провадженні, а саме:

- отримати матеріали виконання доручення про міжнароджене співробітництво від Сполученого Корорлівства Великої Британії та Північної Ірландії;

- здійснити переклад матеріалів які отримано в ході виконання доручення про міжнародне співробітництво від компетентних органів Республіки Польща.

Вказані слідчі (розшукові) та процесуальні дії не проведено у вісімнадцятимісячний строк у зв`язку з тривалістю проведення наведених у клопотанні слідчих дій без яких неможливо завершити досудове розслідування.

Для проведення вказаних слідчих (розшукових) та процесуальних дій необхідний додатковий строк не менше дванадцяти місяців, тому слідчий просить клопотання задовольнити.

Слідчий в судове засідання не з`явився, належним чином повідомлений про час та дату розгляду клопотання телефонограмою.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходить до наступного висновку.

Згідно ст.219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Згідно частини другої статті 219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить дванадцять місяців у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину; вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Положеннями ч.1 ст.294 КПК України передбачено, що якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

Згідно ч.4 ст.219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати: 1) двох місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у виняткових випадках, передбачених пунктами 1 і 2 частини третьої цієї статті; 2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину; 3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Згідно ч.4 ст.294 строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до дванадцяти місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок виняткової складності провадження.

Згідно частини 1 статті 295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням ГУНП у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000164 від 01.12.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України

Згідно матеріалів кримінального провадження, жодній особі не пред`явлено повідомлення про підозру.

Відповідно до ст.12 КК України кримінальне правопорушення, передбачене ч.2 ст.364 КК України відноситься до тяжкого злочину.

Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000164 розпочався 01.12.2020 року.

Ухвалою слідчого судді Галицького районного суду м.Львова від 24.05.2022 року продовжено строк досудового розслідування у вищевказаному кримінальному провадженні до 01.06.2023 року.

Строки досудового розслідування, визначені ст.219 КПК України, в даному кримінальному провадженні спливають 01 червня 2023 року.

Однак завершити досудове розслідування до вказаної дати неможливо у зв`язку з необхідністю завершення та проведення додаткових слідчих (розшукових) та процесуальних дій, результати яких матимуть доказове значення у кримінальному провадженні, а саме:

- отримати матеріали виконання доручення про міжнароджене співробітництво від Сполученого Корорлівства Великої Британії та Північної Ірландії;

- здійснити переклад матеріалів які отримано в ході виконання доручення про міжнародне співробітництво від компетентних органів Республіки Польща.

Провести зазначені слідчі (розшукові) та процесуальні дії в межах строку досудового розслідування не представилось можливим у зв`язку з особливою складністю кримінального провадження та великим об`ємом проведених слідчих та процесуальних дій.

Слідчий довів, що на даному етапі досудового розслідування неможливо належним чином дослідити обставини вчиненого кримінального правопорушення, встановити осіб, причетних до даного кримінального правопорушення, дослідити наявні всі докази у їх сукупності та надати їм відповідну правову оцінку. Без вищезазначеного неможливо завершити досудове розслідування.

При цьому вимога щодо продовження строку досудового розслідування саме на дванадцять місяців, органом досудового розслідування не обґрунтована та матеріалами клопотання не доведена. Відтак приходжу до висновку, що продовження строку досудового розслідування на шість місяців буде достатнім для встановлення усіх обставин кримінального провадження та для закінчення усіх слідчих та процесуальних дій, а тому клопотання підлягає до часткового задоволення.

Керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1, 309, 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000164 від 01.12.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України задовольнити частково.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000164 від 01.12.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України до шести місяців, тобто до 01 грудня 2023 року.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1