УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 червня 2023 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 по матеріалам клопотання компетентних органів Республіки Польща про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № PR VII WZ Ds 25.2018, - про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в :

Старшим слідчим слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 відповідно до звернення компетентного органу Республіки Польщі в рамках надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №PK VIII WZ Ds 25.2018, звернувся до Шевченківського районного суду міста Києва із вказаним клопотанням, погодженим прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому просив суд: надити дозвіл старшому слідчому слідчого управління ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 здійснити тимчасовий доступ до документів що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформації щодо суб`єктів господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 :

-список працівників, які були працевлаштовані у період з 27.05.2019 по теперішній час у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ;

- інформацію про декларування ділового співробітництво ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 з юридичними особами, зареєстрованими на території Республіки Польща;

- інформацію про податкові перевірки та інші види діяльності, спрямовані на перевірку законності і правильності ведення підприємницької діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ;

- список працівників, які були працевлаштовані у період з 21.09.2018 по теперішній час у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ;

- інформацію про декларування ділового співробітництво ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 з юридичними особами, зареєстрованими на території Республіки Польща;

- інформацію про податкові перевірки та інші види діяльності, спрямовані на перевірку законності і правильності ведення підприємницької діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

Слідчим в клопотанні зазначено, що на виконанні у ІНФОРМАЦІЯ_4 перебуває запит компетентних органів Республіки Польща про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №PK VIII WZ Ds 25.2018.

В обґрунтування клопотанні слідчий вказує, що встановлено, що у ІНФОРМАЦІЯ_5 контролює розслідування за номером справи №PK VIII WZ Ds 25.2018 з питань, між іншим, досягнення громадянином Росії, ОСОБА_5 , матеріальної вигоди шляхом сприяння, в період часу з 2016 року і по теперішній час, всупереч положенням Закону, перебуванню іноземців на території Республіки Польща, тобто діяння за статтею 264а параграф 1 КК РП та ін. з попередніх висновків слідства випливає, що зазначений вище ОСОБА_6 , встановлював від імені завербованих з цією метою осіб, фіктивні господарські суб`єкти, а потім виставляв від імені цих суб`єктів неправдиві заяви про намір доручення виконання роботи іноземцям, а також доручення роботи іноземцю, і представляв їх в центри зайнятості, що надалі було підставою для видачі віз на право цих іноземців для перебування на території Республіки Польща. Окрім того, було встановлено, що зареєстрована на території України компанія « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (WINTERMANN- НОМЕР_3 ) та « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) могли виступати посередниками у процедурі фіктивного працевлаштування працівників та завершення формальностей, пов`язаних з виїздом і перебуванням іноземців на території Республіки Польща на підставі підроблених документів.

Клопотання мотивовано тим, що всебічного з`ясування обставин даної справи, відповідно до положень Європейської конвенції у кримінальних справах, підписаної 20.04.1959 року в Страсбурзі і статті 4 і 8 другого протоколу до даної Конвенції, підписаного в 2001 році, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме інформації щодо суб`єктів господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 : - список працівників, які були працевлаштовані у період з 27.05.2019 по теперішній час у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ; - інформацію про декларування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ділового співробітництво з юридичними особами, зареєстрованими на території Республіки Польща; - Інформацію про податкові перевірки та інші види діяльності, спрямовані на перевірку законності і правильності ведення підприємницької діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ; - список працівників, які були працевлаштовані у період з 21.09.2018 по теперішній час у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; - інформацію про декларування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ділового співробітництво з юридичними особами, зареєстрованими на території Республіки Польща; - Інформацію про податкові перевірки та інші види діяльності, спрямовані на перевірку законності і правильності ведення підприємницької діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 . 27.04.2023 за вих. №10171/125/2/2-2023 направлено запит до ІНФОРМАЦІЯ_1 з метою отримання вищезазначеної інформації. 17.05.2023 за вх. №6246 до СУ ГУНП у м. Києві надійшла відповідь з ІНФОРМАЦІЯ_1 , відповідно до якої надати запитувану інформацію можуть лише на підставі ухвали слідчого судді, суду відповідно до ст. 159 КПК України, та на даний момент не мають правової підстави для надання інформації в інший спосіб. Таким чином у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , знаходяться документи, що містять в собі відомості, які відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відносяться до банківської таємниці.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у свою відсутність, вимоги клопотання підтримав з викладених у ньому підстав та просив їх задовольнити.

Представник особи, у володінні якої перебувають речі та документи, в судове засідання не з`явився, про місце, дату та час розгляду справи повідомлявся належним чином.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалось.

Вирішуючи питання про наявність чи відсутність підстав для задоволення клопотання, слідчий суддя виходить з наступного.

Вимоги ч.1 ст.562 КПК України передбачають, якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.

Під час розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що на виконанні у слідчому управлінні ГУНП у м. Києві перебуває запит компетентних органів Республіки Польща про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №PK VIII WZ Ds 25.2018.

Відповідно до положень ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом, при цьому для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У зазначеному клопотанні вказано, що у ІНФОРМАЦІЯ_5 контролює розслідування за номером справи №PK VIII WZ Ds 25.2018 з питань, між іншим, досягнення громадянином Росії, ОСОБА_5 , матеріальної вигоди шляхом сприяння, в період часу з 2016 року і по теперішній час, всупереч положенням Закону, перебуванню іноземців на території Республіки Польща, тобто діяння за статтею 264а параграф 1 КК РП та ін. з попередніх висновків слідства випливає, що зазначений вище ОСОБА_6 , встановлював від імені завербованих з цією метою осіб, фіктивні господарські суб`єкти, а потім виставляв від імені цих суб`єктів неправдиві заяви про намір доручення виконання роботи іноземцям, а також доручення роботи іноземцю, і представляв їх в центри зайнятості, що надалі було підставою для видачі віз на право цих іноземців для перебування на території Республіки Польща. Окрім того, було встановлено, що зареєстрована на території України компанія « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (WINTERMANN- НОМЕР_3 ) та « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) могли виступати посередниками у процедурі фіктивного працевлаштування працівників та завершення формальностей, пов`язаних з виїздом і перебуванням іноземців на території Республіки Польща на підставі підроблених документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 561 КПК України, на території України з метою виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги можуть бути проведені будь-які процесуальні дії, передбачені цим Кодексом або міжнародним договором.

Згідно ч. 1 ст. 562 КПК України, якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведена явність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В свою чергу, змістом ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий судя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогоюцих речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

В даному випадку, слідчий суддя не вбачає підстав для задоволення клопотання оскільки вказані в ньому вимоги щодо надання органу досудового розслідування доступу до інформації, не передбачено ч. 1 ст. 159 КПК України та не охоплюється таким заходом забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів, оскільки клопотання не містить безпосереднього переліку речей і документів до яких органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ всупереч п. 3 ч. 2 ст. 160 КПК України.

На підставі викладеного, керуючисьст.ст. 107, 159, 160, 162, 163, 166, 309, 561-562 КПКУкраїни, -

у х в а л и в :

В задоволені клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 по матеріалам клопотання компетентних органів Республіки Польща про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № PR VII WZ Ds 25.2018, - про тимчасовий доступ до речей і документів, відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: