Справа № 577/2865/23
Провадження № 1-кс/577/850/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"19" червня 2023 р.

Конотопський міськрайонний суд Сумської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Конотопського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження, відомості про яке внесені 13.10.2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № № 0000819 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

До суду надійшло клопотання слідчого СВ Конотопського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором ОСОБА_4 , про надання слідчим СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та старшим слідчим Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 , що містять копію роздруківки про рух грошових коштів із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківському рахунку, сум коштів, знятих з рахунку, кількості транзакцій, адреси та номера банкоматів де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час цих транзакцій, відео та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти з рахунку НОМЕР_1 у період часу з 00.00 год. 20.06.2022 по 00.00 год. 22.06.2022.За наявності документації про укладання угоди (договору) надати копії таких документів.

Необхідність надання тимчасового доступу до речей і документів слідчий пов`язує з розслідуванням кримінального провадження, відомості про яке внесені 13.10.2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № № 0000819 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, в ході проведення досудового розслідування за яким встановлено, що 21.06.2022 ОСОБА_23 ІНФОРМАЦІЯ_2 , під час продажу швейної машинки, на дошці електронних оголошень "OLX" перейшла на невідому силку яка надійшла на її мобільний додаток "Вайбер", для оформлення "ОLX" доставки, в результаті чого невідомі особи шляхом незаконних операцій з використанням електронно обчислювальної техніки заволоділи грошовими коштами належні ОСОБА_23 , у сумі 9000 грн. чим спричинили матеріальних збитків.

Так, в ході досудового розслідування допитана потерпіла ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка повідомила, що 21.06.2022 в ранці вона вирішила продати бабусину швейну машинку, та виклала оголошення про продаж на «ОЛХ». Відразу через 30 хвилин їй на «Вайбер» почала писати дівчина яка була підписана « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Дана дівчина повідомила, що їй сподобалась дана машинка та вона бажає її купити. Вона повідомила, що вона може швидко оформити «олх» доставку, бо вона знаходиться в іншому місці на що вона погодилася. Через декілька хвилин дана дівчина скинула їй силку в «Вайбер», на яку потрібно було перейти для оформлення доставки. Перейшовши по даному посиланню, вона ввела номер своєї банківської карточки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , яка прив`язана до особистого рахунку НОМЕР_1 , а також ввела задні 3 цифри.

Після цього у неї вискакувало вікно про «Внутрішню помилку». Вона почала зв`язуватися з дівчиною « ОСОБА_25 », але вона не відповідала, а переписка уже була вся видалена. Відразу після цього вона зайшла до своєї особистої сторінки банку, « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та побачила, що з її рахунку було списано грошові кошти в сумі 9 000 грн..

Відразу після цього ОСОБА_23 заблокувала свою картку та звернулася із заявою до кіберполіції.

13.10.2022 року Конотопський ВП ГУНП в Сумській області вказаний факт зареєстрований в ЄРДР за №0000819 за ч.3 ст.190 КК України.

Тобто, встановлено факт, що грошові кошти знімались з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , що є ключем-доступом до кредитного рахунку НОМЕР_1 , належного ОСОБА_23 ІНФОРМАЦІЯ_2 ..

Для встановлення винної особи виникла необхідність у отриманні належної АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , інформації, а саме: копії роздруківки про рух грошових коштів із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківському рахунку, сум коштів, знятих з рахунку, кількості транзакцій, адреси та номера банкоматів де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час вказаних транзакцій, відео та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти з рахунку НОМЕР_1 .

Вказана інформація містить відомості, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні та самі по собі, або в сукупності з іншими речами та документами мати суттєве значення для встановлення всіх обставин кримінального правопорушення.

Інформація про банківські рахунки, які відкрито у банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », особу яка його відкрила та інша інформація з приводу руху коштів, які відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України віднесено до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації, яка містить банківську таємницю.

Водночас, вона також містить відомості, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні та самі по собі, або в сукупності з іншими речами та документами - мати суттєве значення для встановлення всіх обставин кримінального правопорушення. Іншими способами довести вказані обставини неможливо.

В судове засідання слідчий СВ Конотопського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує та прохає задовольнити. Неявка заявника, за таких обставин, не перешкоджає розгляду клопотання без його участі. Клопотання розглядається також і без виклику особи, у якої знаходяться відомості, доступ до яких просить заявник, в порядку ч. 2 ст. 163 КАК України.

Слідчий суддя, вивчивши зміст клопотання, дослідивши додані до клопотання матеріали та проаналізувавши докази на обґрунтування клопотання у їх сукупності, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні заявника перебуває кримінальне провадження, відомості про яке внесені 13.10.2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № № 0000819 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України , з фабули, зазначеній у витягу , вбачається, що 21.06.2022 ОСОБА_23 ІНФОРМАЦІЯ_2 , під час продажу швейної машинки, на дошці електронних оголошень "OLX" перейшла на невідому силку яка надійшла на її мобільний додаток "Вайбер", для оформлення "ОLX" доставки, в результаті чого невідомі особи шляхом незаконних операцій з використанням електронно обчислювальної техніки заволоділи грошовими коштами належні ОСОБА_23 , у сумі 9000 грн. чим спричинили матеріальних збитків.( а.с.2.) До клопотання долучено докази на підтвердження заявлених вимог, які є належними, допустимими і доводять, що інформація, доступ до якої просить слідчий, знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яку добути у інший спосіб неможливо, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні слідчого, та доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а тому, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-164,166 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ Конотопського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 , надати слідчим СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та старшим слідчим Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 , що містять копію роздруківки про рух грошових коштів із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківському рахунку, сум коштів, знятих з рахунку, кількості транзакцій, адреси та номера банкоматів де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час цих транзакцій, відео та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти з рахунку НОМЕР_1 у період часу з 00.00 год. 20.06.2022 по 00.00 год. 22.06.2022.

За наявності документації про укладання угоди (договору) надати копії таких документів.

Ухвала відповідно до вимог ч. 2 ст. 165 КПК України виготовлена у двох примірниках.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_1