Справа № 467/821/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11.07.2023 року Слідчий суддя Арбузинського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого СВ відділення поліції № 1 Первомайського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Первомайського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Слідча СВ ВП № 1 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, мотивуючи свої вимоги тим, що в провадженні ВП № 1 Первомайського РВП ГУНІІ в Миколаївській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000079 від 11.06.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 10.06.2023 року до ВП № 1 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області надійшла письмова заява від ОСОБА_4 , 1964 року народження, про те, що 10.06.2023 року близько 16 години 30 хвилин, невстановлена особа, шахрайським шляхом, зловживаючи її довірою, зателефонувавши на її мобільний номер НОМЕР_1 з мобільного номеру НОМЕР_2 та представившись працівником СБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », під приводом блокування кредитної банківської карти витребувала код, який надійшов на мобільний номер потерпілої та прив`язала картковий рахунок потерпілої до свого мобільного номеру. Таким чином невстановлена особа незаконно заволоділа грошовими коштами заявниці в сумі 28662 грн., які перебували на кредитному картковому рахунку потерпілої банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 .

Під час допиту потерпілої, ОСОБА_4 , 1964 року народження, було встановлено, що остання є клієнтом « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та має у користуванні кредитну банківську картку № НОМЕР_3 , на якій було встановлено кредитний ліміт 42000 грн.

10.06.2023 року о 16 годині 17 хвилин на її мобільний телефон з номером НОМЕР_4 надійшов дзвінок з мобільного телефони невстановленої особи з номером НОМЕР_5 яка представилась працівником СБ банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Вказана особа повідомила потерпілій, що з її кредитної банківської картки намагались провести оплату товарів з інтернет-магазину, на суму 1500 гривень, та запитали чи це дійсно була вона. На дане повідомлення вона відповіла, що ніяких операцій з карткою не проводила, а вказана особа відповіла, що банківську картку слід заблокувати та для цього потрібно було назвати пароль що прийде на її мобільний номер. Так на мобільний номер потерпілої надійшло повідомлення з кодом «795» та вона назвала його особі, що представилась працівником банку, тоді на мобільний номер потерпілої надійшов ще один код який вона назвала, після чого їй повідомили що картку успішно заблоковано. Після того особа попрохала ОСОБА_4 для підтвердження скасування оплати в інтернеті назвати пін-код банківської картки, та вона його назвала. Пізніше, того ж дня, для того щоб перевірити свій рахунок ОСОБА_4 спробувала зайти до свого додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », але не вийшло, та її було повідомлено, що слід звернутись до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 », або скористатись терміналом і підтвердити номер мобільного телефону.

Перевіривши рахунок через банкомат, потерпіла встановила, що з її банківської картки було незаконно знято грошові кошти у загальній сумі 28662 гривні.

Документи, що містяться в банківській справі по банківському рахунку відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , можуть вказати на перелік осіб причетних до вчинення даного злочину, а інформація що міститься в документах банківської справи, а також інформація по руху грошових коштів по вказаному рахунку може бути використана як докази по провадженню.

Крім того, зазначається, що іншим способом отримати зазначені документи неможливо.

У судовому засіданні слідча підтримала заявлене клопотання та просила задовольнити клопотання про тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та просила надати слідчим тимчасовий доступ до речей і документів, зазначених у клопотанні з можливою вилучення їх копій у паперовій та/або електронній формі.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про час і місце судового засідання був повідомлений належним чином, про причини неявки суд не повідомив.

Згідно п. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчої, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

У відповідності до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно вимог ст. 62 зазначеного Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю відносяться до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положеннями ч. 5 та 6 ст. 163 КПК України.

Клопотання слідчого, погоджене з прокурором, та відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що документи можуть перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та у сукупності з іншими доказами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення та мати доказове значення по справі.

Одержати зазначені документи іншими способами неможливо, оскільки згідно Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Керуючись ст. ст. 159, 163, 164 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Первомайського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати слідчому СВ відділення поліції № 1 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасово виконуючому обов`язки начальника СВ відділення поліції № 1 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ відділення поліції № 1 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 1 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ відділення поліції № 1 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій у паперовій та/або електронній формі, які перебувають у володінні акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_6 , ЄДРПОУ НОМЕР_7 , АДРЕСА_1 ), з можливістю їх отримання (вилучення) у головному відділенні акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- роздруківки руху грошових коштів у національній валюті з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів за період з 16 години 00 хвилин 10.06.2023 року по 23 годину 00 хвилин 27.06.2023 року, коду ЄДРПОУ, найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, по картковому рахунку № НОМЕР_3 , відкритому у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (МФО НОМЕР_6 , ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), з зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачем рахунку за вказаний період;

- документів, які надавались особою при відкритті рахунку;

- договорів на дистанційне банківське обслуговування при наявності;

- фото та відеофайлів, щодо зняття коштів з банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за вказаною карткою при наявності.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Миколаївського апеляційного суду протягом 5 днів з дня отримання її копії.

Слідчий суддя

Арбузинського районного суду ОСОБА_1