Справа № 683/1330/23
УХВАЛА

25 квітня 2023 року м. Старокостянтинів

Слідчий суддя Старокостянтинівського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділу поліції № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 по матеріалах досудового розслідування № 0000184 від 23 квітня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

24 квітня 2023 року слідчий СВ відділу поліції № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженим прокурором Хмельницької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання вказує, що 22 квітня 2023 року близько 15 год. 00 хв. невстановлена особа, яка представилась працівником поліції, зателефонувавши з номера телефону НОМЕР_1 на номер телефону НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_5 , під приводом непритягнення сина до кримінальної відповідальності, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 9000 грн., котрі заявниця, перебуваючи по вул. Сковороди, 1 м. Старокостянтинів Хмельницького району Хмельницької області , перерахувала готівкою через мобільний термінал, на картковий рахунок банку АТ « ОщадБанк » № НОМЕР_3 .

23 квітня 2023 року за даним фактом внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000184за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, та розпочато досудове розслідування.

Слідчий мотивує своє клопотання тим,що рух грошових коштів за картковим рахунком ПАТ « Державний ощадний банк України » (АТ « Ощадбанк ») - № НОМЕР_3 , який належить ПАТ « Державний ощадний банк України » (АТ « Ощадбанк »), має суттєве значення для встановлення місця вчинення кримінального правопорушення, осіб причетних до скоєння кримінального правопорушення та інших важливих обставин у кримінальному провадженні, відтак необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та зберігаються у ПАТ « Державний ощадний банк України » (АТ « Ощадбанк »), за адресою: 01001, м. Київ, вул. Госпітальна, 12Г .

Слідчий подала заяву про розгляд клопотання у її відсутності, клопотання підтримала повністю та просила задовольнити.

Згідно зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Також, інформація про клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду, становить банківську таємницю.

Відповідно до положень ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, за рішенням суду.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, робити копії та вилучити їх (здійснити виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв?язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності до вимог ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що вказані докази мають суттєве значення для розслідування даного кримінального провадження та для встановлення важливих обставин вчинення кримінального правопорушення, вважаю за необхідне надати тимчасовий доступ до речей і документів, які зберігаються у ПАТ « Державний ощадний банк України » (АТ « Ощадбанк »), за адресою: 01001, м. Київ, вул. Госпітальна, 12Г .

Керуючись ст. ст. 159, 163-166 КПК України, -

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати заступнику начальника СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 та оперуповноваженим СКП ВП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області: старшому оперуповноваженому СКП ВП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області підполковнику поліції ОСОБА_16 , заступнику начальника СКП ВП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 , старшому оперуповноваженому СКП ВП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_20 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_21 та оперуповноваженому СКП ВП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_22 , начальнику СД ВП № 1 Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_23 , старшому дізнавачу СД ВП № 1 Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_24 , дізнавачу СД ВП № 1 Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_25 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_26 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у ПАТ « Державний ощадний банк України » (АТ « Ощадбанк »), за адресою: 01001, м. Київ, вул. Госпітальна, 12Г .

Зобов?язати ПАТ « Державний ощадний банк України » (АТ « Ощадбанк ») надати на паперових та/або магнітних носіях документи, які містять всю можливу інформацію по картковому рахунку ПАТ « Державний ощадний банк України » (АТ « Ощадбанк »)

№ НОМЕР_3 : рух коштів у період часу з 22 квітня 2023 року по дату виконання ухвали із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції адресатами банківських терміналів та відділень банків; прив?язки номерів мобільних телефонів до банківської картки; банківські термінали з яких здійснювалось зняття отриманих шахрайським способом коштів, а також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; картковий рахунок, на який було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку - з можливістю тимчасового вилучення даної інформації.

Ухвала діє до 25 червня 2023 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя