Справа №443/734/23
Провадження №1-кс/443/15/23
УХВАЛА

слідчого судді

28 квітня 2023 року місто Жидачів

Слідчий суддя Жидачівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача СД Відділення поліції №1 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Жидачівського відділу Стрийської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеного до ЄРДР за №0000045 від 19.04.2023,

встановив:

В обґрунтування клопотання старший дізнавач СД покликається на те, що 19.04.2023 поступила заява ОСОБА_5 про прийняття мір до невідомої особи, яка 19.04.2023 року о 11 годині 25 хвилин зателефонувала на її номер телефону з номеру телефону НОМЕР_1 , представилася працівником ІНФОРМАЦІЯ_1 та повідомила її намагання кимось здійснити операції по її банківській кредитній картці № НОМЕР_2 . Після цього попросили її назвати номер картки та термін її дії, а також CVV код. Нею було повідомлено номер картки та термін її дії. Після цього вона зайшла у свій додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та перевела грошові кошти в сумі 19 980 гривень на вказаний їй номер рахунку. Дані картки їй не відомо, оскільки вводила при розмові. У ході досудового розслідування встановлено, що 19.04.2023 о 11.25 год належні ОСОБА_5 грошові кошти з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 в сумі приблизно 19 000 грн переведені на карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_6 . Загальна сума заподіяних їй збитків становить 20 575,15 грн. Для проведення повного та всебічного досудового розслідування і встановлення істини у даному кримінальному провадженні необхідно отримати доступ до документів, які знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та місять інформацію про рух грошових коштів по банківській карті, на яку були переведені грошові кошти ОСОБА_5 19.04.2023 об 11.51 год з належної їй банківської карти № НОМЕР_2 , за період часу з 11 год 00 хв 19.04.2023 по час фактичного виконання ухвали суду.

Старший дізнавач ОСОБА_3 та прокурор Жидачівського відділу Стрийської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 у судове засідання не прибули, однак у поданому до суду клопотанні просять проводити розгляд справи за їх відсутності.

У зв`язку з неявкою у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, відповідно до вимог частини 4 статті 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Слідчий суддя, вивчивши викладені у клопотанні аргументи та додані до нього матеріали, доходить такого висновку.

При вирішенні питання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя враховує положення статей 159, 162, 163 КПК України, які передбачають загальні положення тимчасового доступу до речей і документів, визначають речі і документи, які містять охоронювану законом таємницю та порядок розгляду клопотання про такий доступ.

Крім цього, слідчий суддя враховує положення статей 60, 61 та 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (7 грудня 2000 року № 2121-III), які визначають поняття банківської таємниці та передбачають зобов`язання щодо її збереження і розкриття.

Слідчим суддею встановлено, що відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України 19.04.2023 внесені до ЄРДР (№0000045) (а.к.7). З матеріалів, доданих до клопотання, а саме: заяви ОСОБА_5 від 19.04.2023, виписки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по картці/рахунку ОСОБА_5 НОМЕР_3 про рух коштів від 19.04.2023, протоколу допиту потерпілого від 19.04.2023 вбачається наявність обґрунтованих підстав вважати, що може мати місце вчинення кримінально караного діяння.

Проаналізувавши встановлені обставини та докази на їх підтвердження, слідчий суддя доходить переконання про наявність достатніх підстав вважати, що зазначена у клопотанні інформація перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; ця інформація сама по собі має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, до яких просить надати тимчасовий доступ начальник СД, містять охоронювану законом таємницю, оскільки такі відомості становлять банківську таємницю; ці відомості можуть бути використані як докази та в інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою, неможливо.

Враховуючи вищевикладене у своїй сукупності, слідчий суддя вважає, що клопотання слід задовольнити повністю.

Керуючись статтями 131, 132, 159-164, 372 КПК України,

постановив:

Клопотання старшого дізнавача СД Відділення поліції №1 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Жидачівського відділу Стрийської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеного до ЄРДР за №0000045 від 19.04.2023, задовольнити повністю.

Надати тимчасовий доступ старшому дізнавачу СД відділення поліції № 1 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД відділення поліції № 1 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_7 , начальнику СД відділення поліції № 1 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД відділення поліції № 1 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_9 до інформації (документів), яка містить охоронювану законом таємницю і яка зберігається у володільця інформації Акціонерного товариства Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПО НОМЕР_4 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), що стосується банківської карти № НОМЕР_2 ( НОМЕР_5 ), за період з «11» год «00» хв 19.04.2023 до 28.04.2023, а саме:

- особи власника (прізвище, ім`я, по-батькові, число, місяць, рік народження, місце проживання, контактні телефони, паспортні дані) банківської карти (рахунку), на яку були переведені грошові кошти ОСОБА_5 19.04.2023 о 11 год 51 хв з належної їй банківської карти № НОМЕР_2 ;

- контактних, фінансових телефонів і номерів телефонів, які прив`язані до карти (рахунку), на яку були переведені грошові кошти ОСОБА_5 . ОСОБА_5 19.04.2023 о 11 год 51 хв з належної їй банківської карти № НОМЕР_2 .

- копій документів, на підставі яких був відкритий рахунок по карті, на який були переведені грошові кошти ОСОБА_5 19.04.2023 о 11 год 51 хв з банківської карти № НОМЕР_2 .

- зміну рахунку по карті (рахунку),на яку були переведені грошові кошти ОСОБА_5 19.04.2023 о 11 год 51 хв з належної їй банківської карти № НОМЕР_2 , зокрема, зміну анкетних даних власника, абонентського номеру закріпленого за вказаною банківською карткою та іншої інформації із зазначенням, дати та часу. Окрім цього вказати, за допомогою якого банкомату або ж відділення банку, було проведено зміну вказаних даних їх місце розташування, та з чиєї ініціативи було здійснено зміну даних карткового рахунку;

- рух коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів по рахунку по карті на який були переведені грошові кошти ОСОБА_5 19.04.2023 о 11 год 51 хв, даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались з вказаного карткового рахунку грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані в подальшому грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів ініціатора та отримувача коштів);

- здійснення розрахунково-касових операцій по карті на, яку були переведені грошові кошти ОСОБА_5 19.04.2023 о 11 год 51 хв з банківської карти № НОМЕР_2 (про переказ та отримання коштів) грошові чеки, квитанції, фіскальні чеки, платіжні доручення, із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків/номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції), призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів (включаючи години, хвилини та секунди), відомостей щодо документів (команд), на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів, повних даних платника та отримувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), номерів банківських рахунків, на які перераховувались грошові кошти, номери мобільних операторів стільникового зв`язку, номери терміналів, з яких проводилися будь-які операції з коштами, адрес розташувань терміналів;

- номерів мобільного зв`язку, які прив`язані до рахунку по карті (рахунку), на яку були переведені грошові кошти ОСОБА_5 19.04.2023 о 11 год 51 хв з банківської карти № НОМЕР_2 , за допомогою яких здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунках;

- наявності підключення послуги про інформування (смс-повідомлення або в інший спосіб) про надходження/зняття грошових коштів з карти (рахунку), на яку були переведені грошові кошти ОСОБА_5 19.04.2023 о 11 год 51 хв з належної їй банківської карти № НОМЕР_2 ;

- фотографії та відеозаписи щодо безпосереднього перерахування, поповнення, зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів та приміщень касових залів, із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де були здійснені операції по карті (рахунках), на який/яку були переведені грошові кошти ОСОБА_5 19.04.2023 о 11 год 51 хв з належної їй банківської карти № НОМЕР_2 ;

- час та дату зміни РІN коду картки (рахунку), на яку були переведені грошові кошти ОСОБА_5 19.04.2023 о 11 год 51 хв з належної їй банківської карти № НОМЕР_2 з метою авторизації клієнта;

- час та дату зміни фінансового номеру телефону (абонентського номеру) клієнта банку, на який були переведені грошові кошти ОСОБА_5 19.04.2023 о 11 год 51 хв з належної їй банківської карти № НОМЕР_2

шляхом надання старшому дізнавачу СД відділення поліції № 1 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД відділення поліції № 1 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_7 , начальнику СД відділення поліції № 1 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД відділення поліції № 1 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_9 можливості ознайомитися з цією інформацією та зробити її копії.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1