Справа №523/1616/23
Провадження №1-кс/523/2488/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28.07.2023 року м.Одеса

Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в приміщенні суду подане в кримінальному провадженні № 0000654 від 10.09.2022 року клопотання про надання тимчасового доступу до документів,

в с т а н о в и в:

До Суворовського районного суду м. Одеси надійшло клопотання дізнавача сектору дізнання ВП № 3 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області про надання тимчасового доступу до документів, який містять охоронювану законом таємницю.

Розгляд клопотання проведено у відсутність дізнавача, оскільки будучі належним чином повідомленою про час і місце судового розгляду клопотання, дізнавач до суду не прибула, про поважність причин неявки не повідомила. Згідно ч.3 ст.244 КПК України неприбуття особи, яка подала клопотання не перешкоджає розгляду клопотання, у зв`язку з чим фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів у відповідності до ч.4 ст.107 КПК України не здійснювалося.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався, відповідно до ст.163 ч.2 КПК України.

Вивченням клопотання із долученими до нього додатками встановлено, що 05.10.2022 року в якості свідка було допитано заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_3 , яка пояснила, що приблизно з липня 2018 року на облік в ІНФОРМАЦІЯ_3 було взято внутрішньо переміщену особу, а саме ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , з м. Горлівка, Донецька обл., фактичне місце перебування якої була адреса: АДРЕСА_1 , внаслідок чого ОСОБА_4 почала отримувати пенсійні виплати на рахунок, що було відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 .

20.05.2022 до ІНФОРМАЦІЯ_6 надійшли списки померлих громадян, в яких була зазначена ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , котра померла ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Проте, пенсія за період з 01.10.2020 по 31.05.2022 на загальну суму 96933,22 грн. була зарахована на поточний рахунок ОСОБА_4 , так як Пенсійному фонду України не було відомо про смерть ОСОБА_4 , тому внаслідок надходження списків померлих громадян та наявної переплати, Пенсійній фонд України звернулись до установи банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » для повернення грошових коштів у розмірі 96933,22 грн., котрі були зараховані на поточний рахунок ОСОБА_4 на момент та після ії смерті.

25.05.2022 установою банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на рахунок Пенсійного фонду України було повернуто грошові кошти в межах наявного залишку у сумі 66449,20 грн. Таким чином, виникла переплата пенсії в сумі 30848,02 грн. за період 01.10.2020 по 31.03.2021, проте хто міг знімати грошові кошти з поточного рахунку ОСОБА_4 після її смерті Пенсійному фонду України не відомо, також і не відомо її останнє місце проживання та чи має ОСОБА_4 родичів, також, ОСОБА_4 , після взяття і на облік в ІНФОРМАЦІЯ_3 , могла повернутись в АДРЕСА_2 , на своє попереднє місце проживання та реєстрації.

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації та документів по вказаному банківському рахунку.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дана інформація міститься лише у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та може бути використана під час досудового розслідування як докази факту протиправних дій, необхідно провести тимчасовий доступ до відповідних речей і документів.

Відповідно до ч. 1, ч. 2 п. 5 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Тимчасовий доступ до речей і документів є один із видів заходів забезпечення кримінального провадження.

Відповідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно п.6 ч.2 ст.160 КПК України у клопотанні має бути зазначено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно п.8 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя погоджується із суб`єктом клопотання, що надання тимчасового доступу, вилучення вищезазначених даних може стати доказами у кримінальному провадженні, і при цьому отримати такі відомості в інший спосіб неможливо, в зв`язку з чим, вважає можливим внесене клопотання задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 160, 162, 163165, 369372 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання дізнавача СД ВП № 3 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області лейтенанта поліції ОСОБА_5 - задовольнити, надавши дозвіл зазначеній службовій особі, а також дізнавачу СД ВП № 3 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 старшому дізнавачу СД ВП № 3 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД ВП № 3 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до відомосте:

- відомостей по руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 01.10.2020 по 31.03.2021, із зазначенням дат, часу, сум, місця, підстав, способу проведення банківських операцій (транзакцій), їх повного опису, розгорнутих даних відправника та одержувача, номерів, кодів, у разі їх проведення за допомогою інтернет-ресурсів (онлайн-банкінг, інтернет-банкінг, інтернет-платформи, інтернет-сайти, мобільні застосунки) вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювався доступ до них (зокрема вхід та авторизація), ідентифікаційні ознаки обладнання (в тому числі МАС-адреси, назви, моделі, операційні системи та інші наявні відомості);

- у разі перерахунку коштів на абонентські номери операторів мобільного зв?язку вказати повну інформацію щодо таких операцій (транзакції);

- фото-, відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через банкомати, термінали здійснювала перекази або отримувала кошти з рахунків та вищезазначеної банківської платіжної (кредитної) картки, із зазначенням їх розташування за період часу з 01.10.2020 по 31.03.2021 року.

- документів наданих та оформлених при відкритті рахунку № НОМЕР_2 (документи, які посвідчують особу, договори, заяви, анкети та інше), зазначивши спосіб, дату, час та місце оформлення рахунку;

- абонентських номерів телефонів, які закріплені за вищезазначеним рахунком та використовувались як фінансові. Відобразити всі зміни фінансових мобільних номерів із зазначенням способу, дати та часу зміни.

Відповідно до положень ч.1 ст.166 КПК України роз`яснити відповідальній особі, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали складає один місяць з дня її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1