справа №176/814/23
провадження №1-кс/176/142/23
УХВАЛА

Іменем України

12 травня 2023 р. Слідчий суддя Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Жовті Води в залі суду клопотання начальника СД ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів в рамках кримінального провадження №0000034, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13 квітня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання начальника СД ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів в рамках кримінального провадження №0000034, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13 квітня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Дане клопотання мотивоване тим, що 08 грудня 2022 року невстановлена особа, під приводом продажу товарів (дрова) в соціальній мережі «Фейсбук», шляхом обману заволоділа грошовим коштами в сумі 4000 гривень, належними ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , які остання самостійно добровільно перерахувала в якості передоплати за товар (дрова акації в кількості 8 метрів кубічних) на рахунок НОМЕР_1 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (отримувач ОСОБА_6 ).

За даним фактом СД ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області 13.04.2023 було розпочато кримінальне провадження №0000034 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України.

Допитана в якості потерпілого ОСОБА_5 , вказала (дослівно з протоколу допиту): «...приблизно в перших числах грудня 2022 року на сайті «Фейсбук» у групі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » знайшла оголошення, щодо продажу дров. Зателефонувавши за вказаним номером в оголошенні НОМЕР_2 взяв трубку чоловік та представився ОСОБА_7 . В розмові запевним мене, що може продати мені дрова. Продовжуючи з ним спілкування, останній у месенджер вайбер надіслав мені копії свідоцтва про державну реєстрацію фізичної особи-підприємця на ім`я ОСОБА_8 , свідоцтво про реєстрацію платника податку на додану вартість на ім`я ОСОБА_8 , накладну на транспортування, паспорт на ім`я ОСОБА_9 . Ми домовилися, що я перерахую предоплату у сумі 4000 (чотири тисячі) гривень із загальної суми 8600 (вісім тисяч шістсот) гривень за придбання дров які я планувала придбати для своєї мами. Дмитро на вайбер прислав номер картки НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_6 . 08.12.2022 року о 13 годині 49 хвилин в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по АДРЕСА_1 у терміналі ПриватБанку я поповнила вказаний картковий рахунок. В призначений час дрова так і не були привезені. Кожен день повідомляли, що дрова будуть привезені завтра. В останніх числах грудня 2022 року телефон за яким я спілкувалася з ОСОБА_7 став знаходитись поза зоною обслуговування та більше після цього я з ним не змогла зв`язатися...».

Вжитими заходами встановлено, що потерпілою ОСОБА_5 переводились грошові кошти на рахунок, які відкритий АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_6 .

На даний час з метою встановлення злочинної діяльності, у тому числі для отримання відомостей, котрі є необхідними для належного проведення досудового розслідування, у даному провадженні є необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю, та перебувають у володінні у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , фактичне розташування головного офісу згідно офіційного сайту за адресою: АДРЕСА_3 .

Іншими заходами кримінального провадження неможливо встановити будь-які дані про осіб, що скоїли вказаний злочин та відшкодувати понесені державою збитки.

Дізнавач просила провести судове засідання без її участі, при цьому клопотання про тимчасовий доступ підтримала у повному обсязі та просила задовольнити.

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », будучи належним чином повідомлене про дату, час та місце розгляду клопотання, свого представника у судове засідання не направило.

Неприбуття осіб, у володінні яких перебувають документи, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

Так, частини 1 та 3 статті 132 КПК України передбачили, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно із ч.ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Окрім того, відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частина 6 вказаної статті передбачає, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Слідча суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані дізнавачем документи (інформація) перебувають в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У зв`язку із вище наведеним, вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що клопотання про тимчасовий доступ до документів ґрунтується на Законі та матеріалах справи, а тому підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідча суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання начальника СД ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів в рамках кримінального провадження №0000034, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13 квітня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати дозвіл начальнику СД ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до документів, з правом вилучення роздруківок інформації на паперових та/або електронних носіях, що знаходяться у Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та містять інформацію (відомості):

- щодо наявних розрахункових рахунків в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у клієнта ОСОБА_6 (із наданням копій документів на відкриття рахунку (паспорта, анкети-заяви, місця відкриття рахунку тощо);

- договорів про відкриття рахунку, документів на підставі яких було відкрито рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 ;

- щодо власників рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 ;

- про рух коштів по рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 у період часу з 00 год. 00 хв. 06.12.2022 по теперішній час, із зазначенням місць (адрес розташування) проведення транзакцій по рахунку;

- про осіб, які знімали грошові кошти із рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 у період часу з 00 год. 00 хв. 06.12.2022 по теперішній час, місце розташування банків та банкоматів, де знімалися кошти, файли фото фіксації при знятті коштів, інформацію про працівників банку які здійснювали видачу готівки.

Зобов`язати Акціонерне товариство Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати тимчасовий доступ до документів в обсязі вказаному в ухвалі про тимчасовий доступ.

Попередити Акціонерне товариство Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у разі не виконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Жовтоводського міського суду

Дніпропетровської області Інна ПАВЛОВСЬКА