Справа № 243/3258/23
Провадження № 1-кс/243/569/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 липня 2023 року слідчий суддя Слов`янського міськрайонного суду Донецької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, яке проводилось в режимі відеоконференції, клопотання слідчого СВ ВП № 4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області, лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Слов`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000457 від 04.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До Слов`янського міськрайонного суду Донецької області надійшло клопотання слідчого СВ ВП № 4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області, лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Слов`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 , за матеріалами кримінального провадження, відомості про яке внесено до ЄРДР за № 0000457 від 04.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування заявленого дізнавач посилається на те, що 04.07.2023 до ЧЧ ВП № 4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 про те, що 03.04.2023, приблизно о 14-10 год, невідома особа зателефонувала з номеру НОМЕР_1 та шляхом обману заволоділа інформацією щодо банківських карток, після чого здійснила зняття грошових коштів з карткових рахунків: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , на загальну суму 20000,00 грн, спричинивши ОСОБА_5 матеріальний збиток. (ЄО № 8279 від 03.07.2023)

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 пояснила, що у 2020 році вона відкрила на своє ім`я рахунки у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: перший - р/р НОМЕР_3 , до нього отримала банківську картку НОМЕР_4 «Для виплат»; та другий рахунок - НОМЕР_2 , до нього отримала банківську картку НОМЕР_5 «Універсальна», які в подальшому використовувала у власних цілях, при цьому, вказані картки у неї були підключені до програми « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

03.07.2023, близько 14-10 год, на номер телефону ОСОБА_5 з номеру НОМЕР_6 зателефонував невідомий та назвав себе працівником банку, повідомив, що в « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ведуться технічні роботи, у зв`язку з чим ОСОБА_5 ним користуватись не може, а банківськими картками може, та під час бесіди сказав, що потрібно уточнити дані потерпілої, при цьому назвав її прізвище, ім`я, по батькові та дату народження, а також перші та останні цифри її карток. Під час спілкування з невідомим від банку жодних повідомлень ОСОБА_5 не приходило, але приходили дзвінки з номеру НОМЕР_7 від невідомого, який назвав себе робітником банку.

Через декілька годин після розмови ОСОБА_5 вирішила зайти до « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та побачила, що на її картках відсутні гроші, у зв`язку з чим звернулася до поліції.

В подальшому, 12.07.2023, потерпіла звернулась до банку, де їй стало відомо, що по рахунку НОМЕР_2 , до якого була прив`язана картка НОМЕР_5 « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на її ім`я невідомою особою було створено віртуальну картку НОМЕР_8 , цифри якої замінили картку НОМЕР_5 , та після цього з картки НОМЕР_8 було знято кошти в сумі 10946 грн трьома платежами - 1690,61 грн, 4239,20 грн, 4329,20 грн, через платіжну систему ІНФОРМАЦІЯ_4 , поповнено мобільні телефони НОМЕР_9 , НОМЕР_10 . також з цієї картки через « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було переведено 10050,00 грн на картку потерпілої НОМЕР_4 .

Також, 12.07.2023 ОСОБА_5 стало відомо, що на картці НОМЕР_4 , яка була відкрита на її ім`я до рахунку № НОМЕР_3 , відсутні грошові кошти в сумі 8478,40 грн, які були зняті двома платежами по 4239,20 грн кожен через платіжну систему ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Потерпіла наголосила на тому, що вказані операції з випуску віртуальної картки та перерахування грошей в сумі 8478,40 грн та 10946 грн вона особисто не здійснювала.

Вказані відомості 04.07.2023 були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000457, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Посилаючись на наведене, враховуючи, що іншим чином неможливо отримати необхідну інформацію стосовно банківських рахунків №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 , адреса: АДРЕСА_1 ), що становить охоронювану законом таємницю, та яка необхідна для встановлення обставин, за яких було вчинено кримінальне правопорушення, зокрема підтвердження факту перерахування коштів, встановлення контрагентів та підстав поповнення карткового рахунку, встановлення осіб, які знімали грошові кошти, слідчий просить: 1) надати групі слідчих СВ ВП № 4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області, а саме: лейтенанту поліції ОСОБА_3 , лейтенанту поліції ОСОБА_6 , ст. лейтенанту поліції ОСОБА_7 , капітану поліції ОСОБА_8 , капітану поліції ОСОБА_9 , капітану поліції ОСОБА_10 , лейтенанту поліції ОСОБА_11 , лейтенанту поліції ОСОБА_12 , лейтенанту поліції ОСОБА_13 , лейтенанту поліції ОСОБА_14 , ст. лейтенанту поліції ОСОБА_15 , лейтенанту поліції ОСОБА_16 , лейтенанту поліції ОСОБА_17 , лейтенанту поліції ОСОБА_18 , лейтенанту поліції ОСОБА_19 , лейтенанту поліції ОСОБА_20 , лейтенанту поліції ОСОБА_21 , лейтенанту поліції ОСОБА_22 , лейтенанту поліції ОСОБА_23 , лейтенанту поліції ОСОБА_24 , лейтенанту поліції ОСОБА_25 , - тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме до документів, на підставі яких було відкрито рахунки: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також до фінансових документів, які свідчать про рух коштів в період з 00-00 год 03.07.2023 по 23-59 год 03.07.2023, відомостей щодо переведення в готівку (платіжні доручення, виписки руху коштів на рахунку із зазначенням дати, суми, адреси відділень банків або банкоматів, де здійснювались вказані операції, призначення платежів, інформація про контрагентів, підстави перерахування коштів, фото-, відеозаписів зняття грошових коштів та відомостей щодо всіх номерів телефонів, за якими закріплювався картковий рахунок), а також до інших документів, в яких містяться підписи або рукописний текст осіб, які користувались рахунком, що полягає у можливості ознайомитися із зазначеними документами та здійснити їх виїмку в оригіналі; 2) зобов`язати посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати всі зазначені в клопотанні документи в оригіналах і в повному обсязі, а у разі їх відсутності, - належним чином засвідчені копії та документи, що підтверджують їх вилучення, а також розмітити вказану інформацію на електронно-матеріальному носії.

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явилися, надіслали слідчому судді заяви з проханням розглядати клопотання без їх участі, клопотання підтримали, просили задовольнити заявлені вимоги.

Особа, у володінні якої перебувають документи, тимчасовий доступ до яких просить надати дізнавач, АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », була належним чином повідомлена про розгляд слідчим суддею клопотання, однак, представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судовому засіданні не брав участь, відомостей про причини неявки суду не надав, тому слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання у відсутності представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України.

Дослідивши клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Згідно з витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань, 04.07.2023 до ЧЧ ВП № 4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 про те, що 03.04.2023, приблизно о 14-10 год, невідома особа зателефонувала з номеру НОМЕР_1 та шляхом обману заволоділа інформацією щодо банківських карток, після чого здійснила зняття грошових коштів з карткових рахунків: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , та заволоділа грошовими коштами на суму 20000,00 грн, спричинивши ОСОБА_5 матеріальний збиток.

За даним фактом СВ ВП № 4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області 04.07.2023 були внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000457 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Згідно з протоколом допиту потерпілої ОСОБА_5 від 12.07.2023, остання повідомила, на її ім`я рахунки у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкрито два рахунки: перший - р/р НОМЕР_3 , до нього банківська картка НОМЕР_4 ; другий рахунок - НОМЕР_2 , до нього банківська картка НОМЕР_5 . 03.07.2023, близько 14-10 год, на номер телефону ОСОБА_5 з номеру НОМЕР_6 зателефонував невідомий та назвав себе працівником банку, повідомив, що в « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ведуться технічні роботи, у зв`язку з чим ОСОБА_5 ним користуватись не може, а банківськими картками може, та під час бесіди сказав, що потрібно уточнити дані потерпілої, при цьому назвав її прізвище, ім`я, по батькові та дату народження, а також перші та останні цифри її карток. Під час спілкування з невідомим від банку жодних повідомлень ОСОБА_5 не приходило, але приходили дзвінки з номеру НОМЕР_7 від невідомого, який назвав себе робітником банку. Через декілька годин після розмови ОСОБА_5 вирішила зайти до « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та побачила, що на її картках відсутні гроші, у зв`язку з чим звернулася до поліції. В подальшому, 12.07.2023, потерпіла також звернулась до банку, де їй стало відомо, що по рахунку НОМЕР_2 , до якого була прив`язана картка НОМЕР_5 « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на її ім`я невідомою особою було створено віртуальну картку НОМЕР_8 , цифри якої замінили картку НОМЕР_5 , та після цього з картки НОМЕР_8 було знято кошти в сумі 10946 грн трьома платежами - 1690,61 грн, 4239,20 грн, 4329,20 грн, через платіжну систему ІНФОРМАЦІЯ_4 , поповнено мобільні телефони НОМЕР_9 , НОМЕР_10 . також з цієї картки через « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було переведено 10050,00 грн на картку потерпілої НОМЕР_4 . Також, 12.07.2023 ОСОБА_5 стало відомо, що на картці НОМЕР_4 , яка була відкрита на її ім`я до рахунку № НОМЕР_3 , відсутні грошові кошти в сумі 8478,40 грн, які були зняті двома платежами по 4239,20 грн кожен через платіжну систему ІНФОРМАЦІЯ_4 . Потерпіла наголосила на тому, що вказані операції з випуску віртуальної картки та перерахування грошей в сумі 8478,40 грн та 10946 грн вона особисто не здійснювала.

Під час проведення досудового розслідування було встановлено, що необхідна слідству інформація та документи по рахунках №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , адреса: АДРЕСА_1 .

Відповідно до абзацу першого ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з вимогами ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Частиною 2 статті 160 КПК України визначено перелік даних, які мають бути відображені у поданому клопотанні, а саме у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Пунктами 5, 8 частини 1 статті 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе, крім іншого, наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя зазначає, що клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у цьому кримінальному провадженні відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Інформація, доступ до якої просить надати слідчий, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК, належить до охоронюваної законом таємниці.

З клопотання вбачається, що речі та документи, які містять необхідну для виконання завдань кримінального провадження інформацію, перебувають або можуть перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи обставини кримінального правопорушення, слідчий суддя дійшов висновку про те, що наданими матеріалами кримінального провадження доведено, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, зокрема, для встановлення осіб, які можуть бути причетними до скоєння кримінального правопорушення по цій справі та їх місцезнаходження.

При цьому, з огляду на неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, які містять інформацію, що належить до охоронюваної законом таємниці, вважаю, що заявлене клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 159-163 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП № 4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області, лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Слов`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000457 від 04.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати слідчим СВ ВП № 4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області, а саме - лейтенанту поліції ОСОБА_3 , лейтенанту поліції ОСОБА_6 , ст. лейтенанту поліції ОСОБА_7 , капітану поліції ОСОБА_8 , капітану поліції ОСОБА_9 , капітану поліції ОСОБА_10 , лейтенанту поліції ОСОБА_11 , лейтенанту поліції ОСОБА_12 , лейтенанту поліції ОСОБА_13 , лейтенанту поліції ОСОБА_14 , ст. лейтенанту поліції ОСОБА_15 , лейтенанту поліції ОСОБА_16 , лейтенанту поліції ОСОБА_17 , лейтенанту поліції ОСОБА_18 , лейтенанту поліції ОСОБА_19 , лейтенанту поліції ОСОБА_20 , лейтенанту поліції ОСОБА_21 , лейтенанту поліції ОСОБА_22 , лейтенанту поліції ОСОБА_23 , лейтенанту поліції ОСОБА_24 , лейтенанту поліції ОСОБА_25 , - тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме до документів, на підставі яких було відкрито рахунки: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також до фінансових документів, які свідчать про рух коштів по вказаним рахункам в період з 00-00 год 03.07.2023 по 23-59 год 03.07.2023, в тому числі до відомостей щодо переведення в готівку (платіжні доручення, виписки руху коштів на рахунку із зазначенням дати, суми, адреси відділень банків або банкоматів, де здійснювались вказані операції, призначення платежів, інформація про контрагентів, підстави перерахування коштів, фото-, відеозаписів зняття грошових коштів та відомостей щодо всіх номерів телефонів, за якими закріплювався картковий рахунок), а також до інших документів, в яких містяться підписи або рукописний текст осіб, які користувались рахунком/ами.

Зобов`язати посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати зазначені вище документи/інформацію в оригіналах і в повному обсязі, а у разі їх відсутності, - належним чином засвідчені копії та документи, що підтверджують їх вилучення, а також розмістити вказану інформацію на електронно-матеріальному носії.

Строк дії ухвали про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів становить 1 (один) місяць з дня постановлення ухвали суду.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1