Справа № 202/9410/23
Провадження № 1-кс/202/4584/2023
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
У Х В А Л А

30 червня 2023 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ ВП № 2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0000242 від 15.03.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ВП № 2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулася з погодженим із прокурором клопотанням, в якому просить надати їй, а також іншим слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000242: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та зобов`язати працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») під торговою маркою ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , виготовити на паперовому та/або електронному носію інформацію відносно власника рахунку, поточного рахунку (користувачів системи рortmone.com), на який з банківського рахунку за номером банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 , яка належить потерпілому ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , надійшли грошові кошти, а саме: 2 500 гривень (дата транзакції 14.03.2023 15:49:23, опис транзакції PORTMONE LTD LIFECEL2, KYIV (18-V, NOVOKONSTYAN)) та 1 000 гривень (дата транзакції 14.03.2023 15:49:42, опис транзакції PORTMONE LTD LIFECEL2, KYIV (18-V, NOVOKONSTYAN)), емітентом яких є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під торговою маркою ІНФОРМАЦІЯ_3 , з виписками до них та розшифруванням повних даних контрагентів, інформацію про власників рахунків, інформацію про усі банківські операції (з вказівкою IP-адрес, ІМЕІ та/або МАС адреси пристроїв, з яких здійснювався вхід до системи ІНФОРМАЦІЯ_6 ), зміни облікових клієнтських даних, входи-виходи до системи онлайн - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») під торговою маркою ІНФОРМАЦІЯ_3 , заміни фінансових номерів, які за допомогою зазначеної платіжної системи здійснили вищезазначені фінансові операції та засвідчених належним чином копії документів, які надавалися при оформленні рахунків.

Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні СВ ВП № 2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування кримінального провадження за № 0000242 від 15.03.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, за фактом заволодіння грошовими коштами ОСОБА_12 .

У зв`язку з розслідування вказаного провадження виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ).

Відповідно до частини 2 статті 163 КПК України просить проводити розгляд без участі представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судове засідання слідчий не з`явилася, в матеріалах клопотання наявна заява про розгляд справи без її участі.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, виходячи з наступного:

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СВ ВП № 2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування кримінального провадження за № 0000242 від 15.03.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, за фактом заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами ОСОБА_12 .

Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

За змістом частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною п`ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя вважає доведеним, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, можуть знаходитися у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка здійснює свою діяльність під торговою маркою « ІНФОРМАЦІЯ_3 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази, що виправдовує застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, а тому клопотання слідчого можливо задовольнити.

Керуючись ст. ст. 159, 163-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), яке здійснює свою діяльність під торговою маркою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) і яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчим СВ ВП № 2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000242, тимчасовий доступ до документів та інформації з можливістю отримання копій на паперових та/або електронних носіях, а саме інформації відносно власника рахунку, поточного рахунку (користувачів системи ІНФОРМАЦІЯ_6 ), на який з банківського рахунку за номером банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_2 , яка належить потерпілому ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , надійшли грошові кошти, а саме: 2 500 гривень (дата транзакції 14.03.2023 15:49:23, опис транзакції PORTMONE LTD LIFECEL2, KYIV (18-V, NOVOKONSTYAN)) та 1 000 гривень (дата транзакції 14.03.2023 15:49:42, опис транзакції PORTMONE LTD LIFECEL2, KYIV (18-V, NOVOKONSTYAN)), емітентом яких є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») під торговою маркою ІНФОРМАЦІЯ_3 , з виписками до них та розшифруванням повних даних контрагентів, інформацію про власника рахунку, інформацію про усі банківські операції за вказаним рахунком (з вказівкою IP-адрес, ІМЕІ та/або МАС адреси пристроїв, з яких здійснювався вхід до системи ІНФОРМАЦІЯ_6 ), зміни облікових клієнтських даних, входи-виходи до системи онлайн - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») під торговою маркою ІНФОРМАЦІЯ_3 , заміни фінансових номерів, які за допомогою зазначеної платіжної системи здійснили вищезазначені фінансові операції, та засвідчених належним чином копії документів, які надавалися при оформленні цього рахунку (рахунків).

Строк дії ухвали слідчого судді до 26 серпня 2023 року включно.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1