Справа № 471/471/23
Провадження №1-кс/471/155/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"29" травня 2023 р.

Слідчий суддя Братського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання СВ відділення поліції № 1 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000106 від 20.04.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ відділення поліції № 1 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, мотивуючи свої вимоги тим, що в провадженні СВ відділення поліції № 1 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000106 від 20.04.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що Слідчим відділенням ВП № 1 Вознесенського РУП ГУ НП в Миколаївській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000106 від 20.04.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Братським відділом Вознесенської окружної прокуратури Миколаївської області здійснюється нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва у кримінальному провадженні.

Проведеним досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні встановлено, що на початку березня 2023 року потерпілій ОСОБА_3 , як голові Фермерського господарства « ОСОБА_4 » на номер мобільного телефону НОМЕР_1 зателефонував чоловік, який представився як ОСОБА_5 ( НОМЕР_2 ) та повідомив, що він менеджер Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та сказав, що товариство займається закупівлею сільськогосподарською продукцією. Потерпіла повідомила, що має рапс (ріпак) і займається його вирощуванням та реалізацією. В подальшому через декілька хвилин, він знову зателефонував і повідомив, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має намір придбати у потерпілої ріпак, та оговорили ціну. Потерпіла запитала куди везти товар, на що він повідомив, що треба відвезти продукцію на зберігання до АДРЕСА_1 , так як в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » був договір зберігання із вказаним елеватором.

В подальшому через декілька днів, у зв`язку з тим, що необхідно було реалізувати ріпак, потерпіла зателефонувала чоловіку на ім`я ОСОБА_5 , який є менеджером Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та запитала чи актуальна його пропозиція про реалізацію ріпака, на що він повідомив, що так. Потім ОСОБА_5 повідомив, що вирішить на який саме день потрібно привезти продукцію. В цей же день, 08.03.2023 між покупцем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_2 в особі директора ОСОБА_6 та постачальником ФГ « ОСОБА_7 » АДРЕСА_3 , в особі ОСОБА_3 , було укладено договір купівлі-продажу № 024Ж. Договір було зазначено, що укладено в м. Київ. Договір було надіслано потерпілій через факс і він вже містив в собі мокру печатку підприємства та підпис директора.

Після укладання договору менеджер Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , без відриву в часі, як потерпіла вважає реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння мого майна, в умовах воєнного стану, переслідуючи корисливий мотив повідомив, що пізніше зателефонує та повідомить коли треба привести продукцію.

10.04.2023 ОСОБА_5 зателефонував потерпілій та повідомив, що товар, а саме ріпак треба привезти 14.03.3023 року до АДРЕСА_1 .

14.03.2023, 15.03.2023, 16.03.2023, 17.03.2023 року Товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » потерпілою було поставлено ріпак врожаю 2022 року на загальну суму 1 808 564, 21 грн.

Також потерпіла додала, що в неї були наявні номери мобільних телефонів директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: ОСОБА_6 , НОМЕР_3 , номер мобільного телефону нібито менеджера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , а саме: НОМЕР_4 , номер мобільного телефону бухгалтеру ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » яка представлялась як ОСОБА_8 , а саме НОМЕР_5 .

Враховуючи вищезазначене необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів наступних документів, які знаходяться у розпорядженні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 :

- оригінали документів, за період з 07.02.2023 по 10.04.2023, які подані наступними підприємствами ФГ « ОСОБА_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) щодо ввезення, зберігання та відправки сільськогосподарської продукції, завантаження, відвантаження, переробці, виготовлення продукції, обробці, в тому числі товарно-транспортні накладні, рахунки-фактури, укладені договори, документи на походження сільськогосподарської продукції, документи з зазначенням точного типу, виду, класу та ваги продукції, рахунки-фактури, видаткові накладні, документи якості продукції, журнали обліку сировини та виготовленої з неї продукції, оригінали журналів обліку сільськогосподарської продукції, інші документи пов`язані із ввезенням, обробкою, переробкою, виготовленням, зберіганням та відправкою ріпаку;

- оригінали документів з приводу перерахування грошових коштів за надані послуги, щодо взаєморозрахунків між підприємствами ФГ « ОСОБА_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), за період часу з 07.02.2023 по 10.04.2023 (платіжні доручення, рахунки-фактури, чекові книжки та чеки, роздруківки руху грошових коштів, видаткові накладні, видаткові та прибуткові касові ордери, тощо);

- відомості в електронному вигляді, що підтверджують взаємовідносини між ФГ « ОСОБА_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) за період часу з 07.02.2023 по 10.04.2023.

Слідчий будучи належним чином повідомлений про дату та час розгляду клопотання, в судове засідання не прибув.

Оскільки клопотання розглянуто за відсутності слідчого, які належним чином повідомлені про час та дату судового розгляду, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження у суді не здійснюється.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з огляду на наявність достатніх підстав слідчий суддя вважає за потрібне розглядати дане клопотання без виклику представників у володінні якого знаходиться інформація, оскільки наявні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації.

Дослідивши матеріали клопотання слідчого та додані до клопотання документи слідчий суддя вважає за можливе задовольнити клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів з огляду на таке.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, що відповідає п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України.

Частиною 5 ст. 132 КПК України встановлено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Виходячи зі змісту вимог ч. 2 п. 5 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним з таких заходів забезпечення є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно пункту 4 ст. 162 КПК України конфіденційна інформація відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Частиною 1 ст. 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомлюватися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні певної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно надати тимчасовий доступ до вищезазначених документів.

Вищезазначені обставини є підставою для задоволення клопотання.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-165 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Надати у кримінальному провадженні №0000106 від 20.04.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України групі слідчих, які зазначені в постанові про проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні групою слідчих від 20.04.2023 в рамках кримінального провадження 0000106 від 20.04.2023 тимчасовий доступ та можливість вилучити оригінали документів, що перебувають у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- оригінали документів, за період з 07.02.2023 по 10.04.2023, які подані наступними підприємствами ФГ « ОСОБА_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) щодо ввезення, зберігання та відправки сільськогосподарської продукції, завантаження, відвантаження, переробці, виготовлення продукції, обробці, в тому числі товарно-транспортні накладні, рахунки-фактури, укладені договори, документи на походження сільськогосподарської продукції, документи з зазначенням точного типу, виду, класу та ваги продукції, рахунки-фактури, видаткові накладні, документи якості продукції, журнали обліку сировини та виготовленої з неї продукції, оригінали журналів обліку сільськогосподарської продукції, інші документи пов`язані із ввезенням, обробкою, переробкою, виготовленням, зберіганням та відправкою ріпаку;

- оригінали документів з приводу перерахування грошових коштів за надані послуги, щодо взаєморозрахунків між підприємствами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), за період часу з 07.02.2023 по 10.04.2023 (платіжні доручення, рахунки-фактури, чекові книжки та чеки, роздруківки руху грошових коштів, видаткові накладні, видаткові та прибуткові касові ордери, тощо);

- відомості в електронному вигляді, що підтверджують взаємовідносини між ФГ « ОСОБА_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) за період часу з 07.02.2023 по 10.04.2023.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1 ,