Провадження № 1-кс/537/304/2023
Справа № 537/1811/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15.05.2023 слідчий суддя Крюківського районного суду міста Кременчука Полтавської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду м. Кременчука клопотання дізнавача СД ВП №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів,

установив:

Дізнавач СД ВП №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , звернулась до слідчого судді із клопотанням, у встановленому законом порядку погодженим з прокурором Кременчуцької окружної прокуратури про надання тимчасового доступу до охоронюваної законом банківської таємниці, а саме до документів по відкриттю та обслуговуванню платіжної картки № НОМЕР_1 , яку відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення копій документів, вказаних в прохальній частині клопотання.

На обґрунтування вказаного вище клопотання його ініціатором вказано про те, що в провадженні СД ВП №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування №0000156 від 04.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що невстановлена особа розмістивши на сайті ОLХ оголошення (видалено) про продаж мопеду Viper Alfa з номеру телефону НОМЕР_3 та із використанням номеру телефону НОМЕР_4 (через Viber), шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 в сумі 27 000 грн., які останній добровільно перерахував 01.05.2023 о 15:40 год. із власного рахунку НОМЕР_5 (картка НОМЕР_6 ) на картку № НОМЕР_1 , проте товар так і не отримав, кошти не повернули. Потерпілим здійснено переказ коштів 01.05.2023 о 15:40 год. у сумі 27 027 гривень, комісія складає 135 гривень 13 копійок, переказ здійснено на банківську карту № НОМЕР_1 . Потерпілим надано в підтвердження перерахунку грошових коштів копії квитанцій, де вказано рахунок отримувача коштів № НОМЕР_1 . Також встановлено, що банківські картки із першими 6-ма цифрами 516780 належать ІНФОРМАЦІЯ_2 . У зв`язку з викладеним, на даний час виникла необхідність у з`ясуванні обставин даного кримінального правопорушення та встановити рух коштів по платіжній картці № НОМЕР_1 яку відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 ), із 01.05.2023 по час винесення ухвали, що дозволить встановити особу, що вчинила кримінальне правопорушення та останнє її місцезнаходження.

Дізнавач в судове засідання не з`явилась, про дату час та місце розгляду клопотання повідомлена належним чином, подала письмову заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться необхідні слідству документи, належним чином повідомлений про дату, час та місце розгляду клопотання, в судове засідання з його розгляду не з`явився, причини неявки не повідомив.

За викладених підстав, згідно з нормами ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається за його відсутності.

В п.п. 8 п. 2.5. Узагальнення судової практики щодо розгляду слідчим суддею клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження від 2014 року Вищий Спеціалізований Суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ дав роз`яснення, що КПК не містить конкретної вказівки слідчому судді на те, яким чином необхідно діяти в разі неявки на розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів сторони кримінального провадження, якою таке клопотання було подане, враховуючи, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, клопотання цієї категорії розглядається за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання. В такому випадку слідчим суддям необхідно керуватись ч. 5 ст. 163 КПК України, відповідно до якої слідчий суддя вправі постановити ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що мають місце обставини, передбачені п.п. 1, 2, 3, ч. 5 ст. 163 КПК України.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Вивчивши клопотання та представлені в суд матеріали в його обґрунтування, слідчий суддя дійшов таких висновків.

Слідчим суддею достовірно встановлено, що в провадженні СД ВП №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування №0000156 від 04.05.2023 за ч. 1 ст. 190 КК України.

Згідно витягу з кримінального провадження вбачається, що 04.05.2023 за заявою ОСОБА_4 внесено відомості такого змісту: «невстановлена особа розмістивши на сайті ОLХ оголошення (видалено) про продаж мопеду Viper Alfa з номеру телефону НОМЕР_3 та із використанням номеру телефону НОМЕР_4 (через Viber), шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 в сумі 27 000 грн., які останній добровільно перерахував 01.05.2023 о 15:40 год. із власного рахунку НОМЕР_5 (картка НОМЕР_6 ) на картку № НОМЕР_1 , проте товар так і не отримав, кошти не повернули».

На час розгляду клопотання повідомлення про підозру за описаними вище фактом жодній фізичній особі не вручено.

З протоколу допиту потерпілого ОСОБА_4 від 04.05.2023 вбачається, що 30.04.2023 року, перебуваючи на вулиці Ярмарковій, він знайшов оголошення на ОЛХ про продаж мопеду марки «Альфа», вартість якого становила 16 000 гривень, продавець цього мопеду був начебто з Вінницької області. Він зателефонував за номером НОМЕР_3 , слухавку взяла жінка, вони поспілкувалися з приводу даного мопеду, потерпілого зацікавила дана пропозиція, і він вирішив купити мопед. Потерпілий домовився про покупку, йому зателефонували оформити доставку по Новій Пошті, вартість доставки становила 2 727 гривень, йому скинули скрін вирахуваної суми доставки на сайті за дану посилку, кошти за доставку потрібно сплатити одразу. Діалог у них відбувався через мобільний додаток «Вайбер» з мобільним номером НОМЕР_4 , потерпілий підписав його, як ОСОБА_5 , бо він спілкувався з її чоловіком, він так представився. В переписці йому скинули номер банківської картки № НОМЕР_1 , на яку потерпілому потрібно було відправити кошти. 01.05.2023 року о 15:40 він перерахував зі своєї банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_6 на вищевказану карту гроші, але так, як потерпілий був на роботі і поспішав, замість 2 727 гривень він перерахував 27 027 гривень. Коли переказ було успішно здійснено, потерпілий помітив, що перерахував не ту суму, а набагато більше. Потерпілий одразу зателефонував за номером НОМЕР_3 , слухавку взяв чоловік, ОСОБА_4 повідомив про ситуацію, що склалася, ОСОБА_5 йому відповів, що без проблем поверне кошти на картку, номер якої надіслав йому у «Вайбері» потерпілий, але гроші так і не повернулися. Пізніше цей чоловік пообіцяв потерпілому, що вирішить дану проблему з представником « ІНФОРМАЦІЯ_4 », і вони повернуть йому кошти , після чого ОСОБА_5 дав слухавку, щоб потерпілий напряму поспілкувався з представником « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Чоловік у слухавці сказав, що грошові кошти заморожені і потрібно скинути на вказаний рахунок ще 23 000 гривень, щоб потерпілому повернули всі грошові кошти, на що останній не погодився, на цьому діалог завершився, гроші потерпілому повернути не погодились. В подальшому ОСОБА_4 зрозумів, що банківська картка № НОМЕР_1 не має ніякого відношення до організації « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а грошові кошти він перерахував шахраям.

Згідно положень ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В силу ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ять цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, беручи до уваги матеріали, подані в обґрунтування необхідності отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів, з яких слідує наявність ознак кримінального правопорушення, відомості про яке внесено до ЄРДР за №0000156, дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підтвердженим доданими до нього матеріалами в їх сукупності, а саме: протоколом прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення або таке, що готується від 04.05.2023; протоколом допиту потерпілого ОСОБА_4 від 04.05.2023; квитанцією із вказаними відомостями про те, куди саме двома платежами було списано грошові кошти загальною сумою 27 027 грн., а саме на платіжну картку № НОМЕР_1 .

Враховуючи вищевикладене, розглянувши клопотання та дослідивши надані до нього додатки, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, так як вказані слідчим в клопотанні документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Керуючись ст. 159, 160, 163, 164, 376 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

Клопотання дізнавача СД ВП №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати начальнику сектору дізнання відділення поліції № 1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до охоронюваної законом банківської таємниці, а саме до документів по відкриттю та обслуговуванню платіжної картки № НОМЕР_1 , яку відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення копій:

-договору по відкриттю та обслуговуванню платіжної картки № НОМЕР_1 (в т.ч. додатків до них);

-детальну інформацію про операції (рух коштів), виконаної по банківській платіжній картці № НОМЕР_1 із 01.05.2023 по 15.05.2023, із зазначенням усіх реквізитів (типу операції, дати та часу операції, місця вчинення операції, суми операції),що дозволить встановити останнє місцезнаходження особи, що вчинила кримінальне правопорушення;

-номери телефонів, які використовувалися як фінансові по банківській платіжній картці № НОМЕР_1 в т.ч. відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;

-вказати (надати, зазначити) IP-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до Інтренет-банку чи інших Інтернет-ресурсів (Інтренет-банків, Інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

-у випадку переведення грошових коштів - даних їх отримувача;

-у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

-у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах,

-фото- та/або відеоматеріали щодо особи, яка проводила розрахункові операції (зняття готівки в банкоматах) з вищевказаних рахунків за період з 01.05.2023 по 15.05.2023, що дозволить встановити особу (осіб), що користуються вказаною карткою та можуть бути причетними до вказаного кримінального правопорушення.

Відповідальних за забезпечення тимчасового доступу попередити про те, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала діє до 15.07.2023 включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1