печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 серпня 2023 року

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

прокурора: не з`явився,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням прокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Київської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000100 від 29.06.2023за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 110-2 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Прокурор другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Київської обласної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на майно ТОВ «ЕТС УКРАЇНА» () та ТОВ «ЄДИНА ТОРГОВА СИСТЕМА-КИЇВ» ().

В обґрунтування клопотання прокурор зазначає, щоКиївською обласною прокуратурою здійснюється нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № 0000100 від 29.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 110-2 КК України, досудове розслідування в якому здійснюється слідчими Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві.

Відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 110-2 КПК України, відповідно до вимог ч.ч. 1, 4 ст. 214 КПК України, до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені на підставі матеріалів правоохоронного органу матеріалів Першого оперативного відділу (з дислокацією у м. Києві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві.

Досудовим розслідуванням у провадженні встановлено, що на території України здійснюють господарську діяльність юридичні особи ТОВ «ЕТС УКРАЇНА» () та ТОВ «ЄДИНА ТОРГОВА СИСТЕМА-КИЇВ» (), кінцевими бенефіціарними власниками яких прямо або опосередковано є громадяни російської федерації ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_1 , паспорт громадянина російської федерації № НОМЕР_2 , виданий 51 відділом міліції московського району в м. санкт-петербург 26.12.2002, російський податковий код: ИНН 30) та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_3 , дружина ОСОБА_4 , паспорт громадянки російської федерації№ НОМЕР_4 , виданий 29 відділом міліції московського району в м. санкт-петербург 02.02.2003, російський податковий код: ИНН 53), які шляхом отримання прибутку від діяльності вказаних підприємств, сплати податків і зборів, інших платежів відповідно до російського законодавства, здійснюють допомогу державі агресору, її збройним формуванням шляхом передачі їм фінансових/матеріальних ресурсів чи інших активів.

З листопада 2021 року представники влади та збройних сил російської федерації, з метою підготовки до повномасштабного нападу на Україну, організували перекидання підрозділів збройних сил та інших військових формувань рф до кордонів України, що пояснювалося запланованими спільними російсько-білоруськими навчаннями «Союзна рішучість-2022», які розпочалися 10.02.2022.

Станом на 08.02.2022 вздовж усього кордону з Україною з боку російської федерації, республіки білорусь та тимчасово окупованих територій України зосереджено 140 тис. військових російської федерації, включаючи повітряний та морський компонент.

З метою створення приводів для ескалації воєнного конфлікту і здійснення спроби виправдання своєї агресії перед громадянами російської федерації та світовою спільнотою, представниками влади та зс рф розроблено окремий план, який передбачав вчинення дій, спрямованих на введення в оману і залякування громадян рф та мешканців тимчасово окупованих територій України, а також вчинення провокацій, які полягали у імітації нападів і вогневих ударів, вчинених нібито підрозділами ЗС України по території рф та тимчасово окупованим територіям України.

Одночасно із зазначеним передбачалося визнання керівництвом рф так-званих «донецької народної республіки» і «луганської народної республіки» незалежними державами та отримання від них звернення з запитом про надання військової підтримки, яка викликана нібито агресією Збройних Сил України.

На виконання зазначених намірів, 15.02.2022 державна дума російської федерації звернулася до президента російської федерації з проханням визнати незалежність «самопроголошених донецької та луганської народних республік».

18.02.2022 керівниками російських окупаційних адміністрацій на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей повідомлено про проведення евакуації місцевого населення тимчасово окупованих територій України до ростовської області, що пояснювалося вигаданими застереженнями про те, що Збройні сили України мають намір атакувати тимчасово окуповані території та здійснити їх силове повернення під контроль України.

19.02.2022 вказаними особами було оголошено так звану загальну мобілізацію жителів тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей.

21.02.2022 «керівники» російських окупаційних адміністрацій на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей звернулися до президента російської федерації з проханням визнати незалежність так званих донецької та луганської народних республік.

В цей же день, президент російської федерації скликав позачергове засідання ради безпеки російської федерації, де обговорено питання щодо доцільності визнання незалежності так званих «донецької та луганської народних республік».

Службові особи з числа вищого керівництва рф, які входять до складу ради безпеки рф, публічно підтримали звернення державної думи рф та заявили про необхідність визнання президентом рф незалежності так званих «донецької народної республіки» та «луганської народної республіки».

Цього ж дня президент російської федерації підписав указ про визнання незалежності так званих «донецької народної республіки» та «луганської народної республіки».

22.02.2022 президент російської федерації підписав з «керівниками» російських окупаційних адміністрацій на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей договори про дружбу, співробітництво та взаємну допомогу, які в той же день ратифіковані державною думою та радою федерації рф.

В цей же день президент російської федерації, реалізуючи злочинний план, з метою надання видимості законності дій по нападу на Україну, направив до ради федерації рф звернення про використання збройних сил рф за межами рф, яке було задоволено.

23.02.2022 «керівники» російських окупаційних адміністрацій на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей звернулися до президента російської федерації з проханням надати допомогу у відбитті надуманої ними воєнної агресії «українського режиму щодо населення» так званих «донецької та луганської народних республік».

О 05:00 год. 24.02.2022 президент російської федерації оголосив про своє рішення почати військову збройну агресію проти України.

В подальшому цього ж дня збройними силами рф, які діяли за наказом керівництва рф, віроломно здійснено пуск крилатих та балістичних ракет по аеродромам, військовим штабам і складам ЗС України, а також підрозділами зс та інших військових формувань рф здійснено широкомасштабне вторгнення на територію суверенної держави Україна.

У період з 5 години 24.02.2022 та по теперішній час (включно) підрозділи зс та інших військових формувань рф здійснюють спроби окупації українських міст, які супроводжуються бойовим застосуванням авіації, артилерійськими та ракетними ударами, а також застосуванням броньованої техніки та іншого озброєння. При цьому вогневі удари здійснюються по об`єктам, які захищені нормами міжнародного гуманітарного права. Зазначені дії призвели до тяжких наслідків у вигляді загибелі людей, у тому числі дітей, отримання ними тілесних ушкоджень різного ступеня тяжкості та заподіяння матеріальних збитків у вигляді знищення будівель, майна та інфраструктури.

24 лютого 2022 року в Україні введено воєнний стан Указом Президента України № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», що затверджений Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24 лютого 2022 року № 2102-ІХ».

Зазначене рішення ухвалено з метою захисту суверенітету і територіальної цілісності України, національних інтересів, національної безпеки, забезпечення її економічної самостійності, прав, свобод та законних інтересів громадян України, суспільства та держави, враховуючи повномасштабну агресивну війну, яку російська федерація розв`язала і веде проти України та українського народу з порушенням норм міжнародного права, вчиняючи злочини проти людства, виходячи з положень Конституції України, Декларації про державний суверенітет України та загальновизнаних міжнародних норм і правил, зокрема щодо суверенного права України на захист.

Результатом військової агресії російської федерації проти України є численні людські жертви (втрати серед військовослужбовців України й мирного населення), а також пошкодження та знищення об`єктів військової і цивільної інфраструктури на території України.

Згідно із частиною другою статті 9 Закону України «Про правовий режим воєнного стану» Кабінет Міністрів України, інші органи державної влади, військове командування, військові адміністрації, Верховна Рада Автономної Республіки Крим, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, органи місцевого самоврядування здійснюють повноваження, надані їм Конституцією України, цим та іншими законами України.

07 березня 2022 року набрав чинності Закон України «Про основні засади примусового вилучення в Україні об`єктів права власності Російської Федерації та її резидентів» частиною 1 статті 1 якого визначено, зокрема, що російська федерація держава, яка рішенням Верховної Ради України відповідно до Резолюції Генеральної Асамблеї ООН 3314 «Визначення агресії» від 14 грудня 1974 року визнана державою-агресором і здійснює збройну агресію проти України.

Вищеописані дії запроваджувалися та мають місце станом на сьогодні шляхом реалізації механізму фінансування протиправної діяльності, серед іншого, спрямованої на шкоду національним інтересам України, через російській та інші підконтрольні фінансові компанії й установи, що включає в себе фінансування протиправної діяльності через підконтрольних юридичних та фізичних осіб, офшорні компанії, одержання прибутку від діяльності на території України шляхом виведення коштів, сприяння відтоку капіталу за кордон, забезпечення контролю на об`єктах критичної інфраструктури нашої держави громадянами російської федерації, шляхом впливу на фінансову діяльність відповідних підприємств тощо.

Так, встановлено, що службові особи групи компаній «Єдина Торгова Система» (російська федерація), до складу яких входять українські ТОВ «ЕТС УКРАЇНА» () та ТОВ «ЄДИНА ТОРГОВА СИСТЕМА-КИЇВ» (), причетні до виведення коштів з України, сплати податків і зборів, інших платежів відповідно до російського законодавства з метою поповнення бюджету росії.

«ГК ЕТС» група компаній та великий дистриб`ютор (трейдер) хімічної сировини й харчових інгредієнтів для різних галузей виробництва, у тому числі сировини для лакофарбової, будівельної, харчової та косметичної промисловості тощо.

Совместное предприятие «ООО «ЕТС»: ОРГН 374, ИНН , КПП 780501001, адреса: російська федерація, м. санкт-петербург, проспект ленінський, буд. 140, літера Л.

Наявна інформація свідчить, що до 2014 року власниками ТОВ «ЕТС УКРАЇНА» та ТОВ «ЄДИНА ТОРГОВА СИСТЕМА-КИЇВ» були громадяни російської федерації, зокрема:

- ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , паспорт громадянина російської федерації № НОМЕР_2 , виданий 51 відділом міліції московського району (м. санкт-петербург) 26.12.2002, російський податковий код: ИНН 30;

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_3 , дружина ОСОБА_4 , паспорт громадянина російської федерації № НОМЕР_4 , виданий 29 відділом міліції московського району (м. санкт-петербург) 02.02.2003, російський податковий код: ИНН 53.

Після початку вторгнення в Україну російськими військовими формуваннями у 2014 році, з метою уникнення санкційних заходів впливу та інших міжнародних й національних обмежень, 100 % часток ТОВ «ЕТС УКРАЇНА» та ТОВ «ЄДИНА ТОРГОВА СИСТЕМА-КИЇВ» фіктивно переоформлені громадянами російської федерації ОСОБА_4 та ОСОБА_5 на так званого номінала, зокрема керівника компанії-нерезидента «UTS Scandinavia AB» (Королівство Швеція) ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_5 , паспорт НОМЕР_6 , адреса: АДРЕСА_1 .

Проте фактичний та операційний контроль над визначеними підприємствами в Україні на цей час продовжує здійснюватися вищевказаними громадянами російської федерації ОСОБА_4 та ОСОБА_5 .

Фінансово-господарською діяльністю ТОВ «ЕТС УКРАЇНА» та ТОВ «ЄДИНА ТОРГОВА СИСТЕМА-КИЇВ» керує громадянин російської федерації ОСОБА_4 шляхом прийняття/погодження управлінських, кадрових, зарплатних питань/рішень, шляхом контролю й узгодження замовлень і об`ємів купівлі-продажу сировини, контролю фінансових результатів підприємств, контролю питань розпорядження грошовими коштами підприємств та контролю інших питань і результатів фінансово-господарської діяльності ТОВ «ЕТС УКРАЇНА» та ТОВ «ЄДИНА ТОРГОВА СИСТЕМА-КИЇВ».

Вищевикладені факти співпраці та ведення господарської діяльності із російською федерацією в умовах запровадженого воєнного стану в Україні підтверджені матеріалами листування співробітників ТОВ «ЕТС УКРАЇНА» та ТОВ «ЄДИНА ТОРГОВА СИСТЕМА-КИЇВ», які виявлені та вилучені за результатами проведеного обшуку в приміщеннях вказаних товариств, а також показами колишніх й діючих співробітників і керівників ТОВ «ЕТС УКРАЇНА» та ТОВ «ЄДИНА ТОРГОВА СИСТЕМА-КИЇВ».

Відповідно до пунктів 2 та 3 частини першої статті 1 Закону України

«Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» під активами розуміються кошти, у тому числі електронні гроші, інше майно, майнові та немайнові права, віртуальні активи.

Співпраця чи матеріальна підтримка російської федерації в будь-якій формі є невід`ємною складовою загальної політики росії відносно України у контексті заперечення права України на власний суверенітет і незалежність.

Кошти від діяльності ТОВ «ЕТС УКРАЇНА» та ТОВ «ЄДИНА ТОРГОВА СИСТЕМА-КИЇВ» в Україні у подальшому фактично спрямовується через банківські та фінансові установи до материнської компанії «Єдиная Торговая Система», розташованої на території російської федерації, внаслідок чого сплачуються відповідні податки та збори до бюджету країни-агресора та фінансується силовий блок, оборонно-промисловий комплекс російської федерації, а також протиправна діяльність, пов`язана зі збройною агресією проти України.

Для вищевказаної діяльності ТОВ «ЕТС УКРАЇНА» () використовуються наступні банківські рахунки:

-№ НОМЕР_7 (валюта рахунку 980 Українська гривня) в Державній казначейській службі України (МФО 899998);

-№ НОМЕР_8 (валюта рахунку 980 Українська гривня) в Державній казначейській службі України (МФО 899998);

-№ НОМЕР_9 (валюта рахунку 980 українська гривня) в АТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299);

-№ НОМЕР_10 (валюта рахунку 840 долар США) в АТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299);

-№ НОМЕР_11 (валюта рахунку 980 українська гривня) в АТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299);

-№ НОМЕР_12 (валюта рахунку 978 ЄВРО) в АТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299);

-№ НОМЕР_13 (валюта рахунку 980 українська гривня) в АТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299);

-№ НОМЕР_14 (валюта рахунку 978 ЄВРО)в АТ «БАНК АЛЬЯНС» (МФО 300119);

-№ НОМЕР_14 (валюта рахунку 840 долар США)в АТ «БАНК АЛЬЯНС» (МФО 300119);

-№ НОМЕР_14 (валюта рахунку 980 українська гривня)в АТ «БАНК АЛЬЯНС» (МФО 300119).

ТОВ «ЄДИНА ТОРГОВА СИСТЕМА-КИЇВ» () використовуються наступні банківські рахунки:

-№ НОМЕР_15 (валюта рахунку 980 Українська гривня) в Державній казначейській службі України (МФО 899998);

-№ НОМЕР_16 (валюта рахунку 840 долар США)в АТ «БАНК АЛЬЯНС» (МФО 300119);

-№ НОМЕР_16 (валюта рахунку 980 Українська гривня)в АТ «БАНК АЛЬЯНС» (МФО 300119);

-№ НОМЕР_16 (валюта рахунку 978 ЄВРО)в АТ «БАНК АЛЬЯНС» (МФО 300119);

-№ НОМЕР_17 (валюта рахунку 980 Українська гривня)в АТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299);

-№ НОМЕР_18 (валюта рахунку 978 ЄВРО)в АТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299);

-№ НОМЕР_19 (валюта рахунку 840 долар США)в АТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299);

-№ НОМЕР_20 (валюта рахунку 980 Українська гривня)в АТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299).

Грошові кошти на банківських рахунках ТОВ «ЕТС УКРАЇНА» () та ТОВ «ЄДИНА ТОРГОВА СИСТЕМА-КИЇВ» () визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000100 від 29.06.2023, як знаряддя вчинення кримінального правопорушення та які містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Таким чином, на даний час у органу досудового розслідування, виникла необхідність у накладенні арешту на грошові кошти на банківських рахунках ТОВ «ЕТС УКРАЇНА» () та ТОВ «ЄДИНА ТОРГОВА СИСТЕМА-КИЇВ» ().

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання здійснювалось фіксування за допомогою технічних засобів.

В судове засідання прокурор не з`явився, до суду подав заяву про розгляд провадження у його відсутність, клопотання підтримує з викладених у ньому підстав та просить його задовольнити.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, зважаючи на наступне.

Слідчим суддею встановлено, щоКиївською обласною прокуратурою здійснюється нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № 0000100 від 29.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 110-2 КК України, досудове розслідування в якому здійснюється слідчими Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві.

Відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 110-2 КПК України, відповідно до вимог ч.ч. 1, 4 ст. 214 КПК України, до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені на підставі матеріалів правоохоронного органу матеріалів Першого оперативного відділу (з дислокацією у м. Києві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві.

Досудовим розслідуванням у провадженні встановлено, що на території України здійснюють господарську діяльність юридичні особи ТОВ «ЕТС УКРАЇНА» () та ТОВ «ЄДИНА ТОРГОВА СИСТЕМА-КИЇВ» (), кінцевими бенефіціарними власниками яких прямо або опосередковано є громадяни російської федерації ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_1 , паспорт громадянина російської федерації № НОМЕР_2 , виданий 51 відділом міліції московського району в м. санкт-петербург 26.12.2002, російський податковий код: ИНН 30) та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_3 , дружина ОСОБА_4 , паспорт громадянки російської федерації№ НОМЕР_4 , виданий 29 відділом міліції московського району в м. санкт-петербург 02.02.2003, російський податковий код: ИНН 53), які шляхом отримання прибутку від діяльності вказаних підприємств, сплати податків і зборів, інших платежів відповідно до російського законодавства, здійснюють допомогу державі агресору,

її збройним формуванням шляхом передачі їм фінансових/матеріальних ресурсів чи інших активів.

З листопада 2021 року представники влади та збройних сил російської федерації, з метою підготовки до повномасштабного нападу на Україну, організували перекидання підрозділів збройних сил та інших військових формувань рф до кордонів України, що пояснювалося запланованими спільними російсько-білоруськими навчаннями «Союзна рішучість-2022», які розпочалися 10.02.2022.

Станом на 08.02.2022 вздовж усього кордону з Україною з боку російської федерації, республіки білорусь та тимчасово окупованих територій України зосереджено 140 тис. військових російської федерації, включаючи повітряний та морський компонент.

З метою створення приводів для ескалації воєнного конфлікту і здійснення спроби виправдання своєї агресії перед громадянами російської федерації та світовою спільнотою, представниками влади та зс рф розроблено окремий план, який передбачав вчинення дій, спрямованих на введення в оману і залякування громадян рф та мешканців тимчасово окупованих територій України, а також вчинення провокацій, які полягали у імітації нападів і вогневих ударів, вчинених нібито підрозділами ЗС України по території рф та тимчасово окупованим територіям України.

Одночасно із зазначеним передбачалося визнання керівництвом рф так-званих «донецької народної республіки» і «луганської народної республіки» незалежними державами та отримання від них звернення з запитом про надання військової підтримки, яка викликана нібито агресією Збройних Сил України.

На виконання зазначених намірів, 15.02.2022 державна дума російської федерації звернулася до президента російської федерації з проханням визнати незалежність «самопроголошених донецької та луганської народних республік».

18.02.2022 керівниками російських окупаційних адміністрацій на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей повідомлено про проведення евакуації місцевого населення тимчасово окупованих територій України до ростовської області, що пояснювалося вигаданими застереженнями про те, що Збройні сили України мають намір атакувати тимчасово окуповані території та здійснити їх силове повернення під контроль України.

19.02.2022 вказаними особами було оголошено так звану загальну мобілізацію жителів тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей.

21.02.2022 «керівники» російських окупаційних адміністрацій на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей звернулися до президента російської федерації з проханням визнати незалежність так званих донецької та луганської народних республік.

В цей же день, президент російської федерації скликав позачергове засідання ради безпеки російської федерації, де обговорено питання щодо доцільності визнання незалежності так званих «донецької та луганської народних республік».

Службові особи з числа вищого керівництва рф, які входять до складу ради безпеки рф, публічно підтримали звернення державної думи рф та заявили про необхідність визнання президентом рф незалежності так званих «донецької народної республіки» та «луганської народної республіки».

Цього ж дня президент російської федерації підписав указ про визнання незалежності так званих «донецької народної республіки» та «луганської народної республіки».

22.02.2022 президент російської федерації підписав з «керівниками» російських окупаційних адміністрацій на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей договори про дружбу, співробітництво та взаємну допомогу, які в той же день ратифіковані державною думою та радою федерації рф.

В цей же день президент російської федерації, реалізуючи злочинний план, з метою надання видимості законності дій по нападу на Україну, направив до ради федерації рф звернення про використання збройних сил рф за межами рф, яке було задоволено.

23.02.2022 «керівники» російських окупаційних адміністрацій на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей звернулися до президента російської федерації з проханням надати допомогу у відбитті надуманої ними воєнної агресії «українського режиму щодо населення» так званих «донецької та луганської народних республік».

О 05:00 год. 24.02.2022 президент російської федерації оголосив про своє рішення почати військову збройну агресію проти України.

В подальшому цього ж дня збройними силами рф, які діяли за наказом керівництва рф, віроломно здійснено пуск крилатих та балістичних ракет по аеродромам, військовим штабам і складам ЗС України, а також підрозділами зс та інших військових формувань рф здійснено широкомасштабне вторгнення на територію суверенної держави Україна.

У період з 5 години 24.02.2022 та по теперішній час (включно) підрозділи зс та інших військових формувань рф здійснюють спроби окупації українських міст, які супроводжуються бойовим застосуванням авіації, артилерійськими та ракетними ударами, а також застосуванням броньованої техніки та іншого озброєння. При цьому вогневі удари здійснюються по об`єктам, які захищені нормами міжнародного гуманітарного права. Зазначені дії призвели до тяжких наслідків у вигляді загибелі людей, у тому числі дітей, отримання ними тілесних ушкоджень різного ступеня тяжкості та заподіяння матеріальних збитків у вигляді знищення будівель, майна та інфраструктури.

24 лютого 2022 року в Україні введено воєнний стан Указом Президента України № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», що затверджений Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24 лютого 2022 року № 2102-ІХ».

Зазначене рішення ухвалено з метою захисту суверенітету і територіальної цілісності України, національних інтересів, національної безпеки, забезпечення її економічної самостійності, прав, свобод та законних інтересів громадян України, суспільства та держави, враховуючи повномасштабну агресивну війну, яку російська федерація розв`язала і веде проти України та українського народу з порушенням норм міжнародного права, вчиняючи злочини проти людства, виходячи з положень Конституції України, Декларації про державний суверенітет України та загальновизнаних міжнародних норм і правил, зокрема щодо суверенного права України на захист.

Результатом військової агресії російської федерації проти України є численні людські жертви (втрати серед військовослужбовців України й мирного населення), а також пошкодження та знищення об`єктів військової і цивільної інфраструктури на території України.

Згідно із частиною другою статті 9 Закону України «Про правовий режим воєнного стану» Кабінет Міністрів України, інші органи державної влади, військове командування, військові адміністрації, Верховна Рада Автономної Республіки Крим, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, органи місцевого самоврядування здійснюють повноваження, надані їм Конституцією України, цим та іншими законами України.

07 березня 2022 року набрав чинності Закон України «Про основні засади примусового вилучення в Україні об`єктів права власності Російської Федерації та її резидентів» частиною 1 статті 1 якого визначено, зокрема, що російська федерація держава, яка рішенням Верховної Ради України відповідно до Резолюції Генеральної Асамблеї ООН 3314 «Визначення агресії» від 14 грудня 1974 року визнана державою-агресором і здійснює збройну агресію проти України.

Вищеописані дії запроваджувалися та мають місце станом на сьогодні шляхом реалізації механізму фінансування протиправної діяльності, серед іншого, спрямованої на шкоду національним інтересам України, через російській та інші підконтрольні фінансові компанії й установи, що включає в себе фінансування протиправної діяльності через підконтрольних юридичних та фізичних осіб, офшорні компанії, одержання прибутку від діяльності на території України шляхом виведення коштів, сприяння відтоку капіталу за кордон, забезпечення контролю на об`єктах критичної інфраструктури нашої держави громадянами російської федерації, шляхом впливу на фінансову діяльність відповідних підприємств тощо.

Так, встановлено, що службові особи групи компаній «Єдина Торгова Система» (російська федерація), до складу яких входять українські ТОВ «ЕТС УКРАЇНА» () та ТОВ «ЄДИНА ТОРГОВА СИСТЕМА-КИЇВ» (), причетні до виведення коштів з України, сплати податків і зборів, інших платежів відповідно до російського законодавства з метою поповнення бюджету росії.

«ГК ЕТС» група компаній та великий дистриб`ютор (трейдер) хімічної сировини й харчових інгредієнтів для різних галузей виробництва, у тому числі сировини для лакофарбової, будівельної, харчової та косметичної промисловості тощо.

Совместное предприятие «ООО «ЕТС»: ОРГН 374, ИНН , КПП 780501001, адреса: російська федерація, м. санкт-петербург, проспект ленінський, буд. 140, літера Л.

Наявна інформація свідчить, що до 2014 року власниками ТОВ «ЕТС УКРАЇНА» та ТОВ «ЄДИНА ТОРГОВА СИСТЕМА-КИЇВ» були громадяни російської федерації, зокрема:

- ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , паспорт громадянина російської федерації № НОМЕР_2 , виданий 51 відділом міліції московського району (м. санкт-петербург) 26.12.2002, російський податковий код: ИНН 30;

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_3 , дружина ОСОБА_4 , паспорт громадянина російської федерації № НОМЕР_4 , виданий 29 відділом міліції московського району (м. санкт-петербург) 02.02.2003, російський податковий код: ИНН 53.

Після початку вторгнення в Україну російськими військовими формуваннями у 2014 році, з метою уникнення санкційних заходів впливу та інших міжнародних й національних обмежень, 100 % часток ТОВ «ЕТС УКРАЇНА» та ТОВ «ЄДИНА ТОРГОВА СИСТЕМА-КИЇВ» фіктивно переоформлені громадянами російської федерації ОСОБА_4 та ОСОБА_5 на так званого номінала, зокрема керівника компанії-нерезидента «UTS Scandinavia AB» (Королівство Швеція) ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_5 , паспорт НОМЕР_6 , адреса: АДРЕСА_1 .

Проте фактичний та операційний контроль над визначеними підприємствами в Україні на цей час продовжує здійснюватися вищевказаними громадянами російської федерації ОСОБА_4 та ОСОБА_5 .

Фінансово-господарською діяльністю ТОВ «ЕТС УКРАЇНА» та ТОВ «ЄДИНА ТОРГОВА СИСТЕМА-КИЇВ» керує громадянин російської федерації ОСОБА_4 шляхом прийняття/погодження управлінських, кадрових, зарплатних питань/рішень, шляхом контролю й узгодження замовлень і об`ємів купівлі-продажу сировини, контролю фінансових результатів підприємств, контролю питань розпорядження грошовими коштами підприємств та контролю інших питань і результатів фінансово-господарської діяльності ТОВ «ЕТС УКРАЇНА» та ТОВ «ЄДИНА ТОРГОВА СИСТЕМА-КИЇВ».

Вищевикладені факти співпраці та ведення господарської діяльності із російською федерацією в умовах запровадженого воєнного стану в Україні підтверджені матеріалами листування співробітників ТОВ «ЕТС УКРАЇНА» та ТОВ «ЄДИНА ТОРГОВА СИСТЕМА-КИЇВ», які виявлені та вилучені за результатами проведеного обшуку в приміщеннях вказаних товариств, а також показами колишніх й діючих співробітників і керівників ТОВ «ЕТС УКРАЇНА» та ТОВ «ЄДИНА ТОРГОВА СИСТЕМА-КИЇВ».

Відповідно до пунктів 2 та 3 частини першої статті 1 Закону України

«Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» під активами розуміються кошти, у тому числі електронні гроші, інше майно, майнові та немайнові права, віртуальні активи.

Співпраця чи матеріальна підтримка російської федерації в будь-якій формі є невід`ємною складовою загальної політики росії відносно Україниу контексті заперечення права України на власний суверенітет і незалежність.

Кошти від діяльності ТОВ «ЕТС УКРАЇНА» та ТОВ «ЄДИНА ТОРГОВА СИСТЕМА-КИЇВ» в Україні у подальшому фактично спрямовується через банківські та фінансові установи до материнської компанії «Єдиная Торговая Система», розташованої на території російської федерації, внаслідок чого сплачуються відповідні податки та збори до бюджету країни-агресора та фінансується силовий блок, оборонно-промисловий комплекс російської федерації, а також протиправна діяльність, пов`язана зі збройною агресією проти України.

Для вищевказаної діяльності ТОВ «ЕТС УКРАЇНА» () використовуються наступні банківські рахунки:

-№ НОМЕР_7 (валюта рахунку 980 Українська гривня) в Державній казначейській службі України(МФО 899998);

-№ НОМЕР_8 (валюта рахунку 980 Українська гривня) в Державній казначейській службі України(МФО 899998);

-№ НОМЕР_9 (валюта рахунку 980 українська гривня) в АТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299);

-№ НОМЕР_10 (валюта рахунку 840 долар США) в АТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299);

-№ НОМЕР_11 (валюта рахунку 980 українська гривня) в АТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299);

-№ НОМЕР_12 (валюта рахунку 978 ЄВРО) в АТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299);

-№ НОМЕР_13 (валюта рахунку 980 українська гривня) в АТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299);

-№ НОМЕР_14 (валюта рахунку 978 ЄВРО)в АТ «БАНК АЛЬЯНС» (МФО 300119);

-№ НОМЕР_14 (валюта рахунку 840 долар США)в АТ «БАНК АЛЬЯНС» (МФО 300119);

-№ НОМЕР_14 (валюта рахунку 980 українська гривня)в АТ «БАНК АЛЬЯНС» (МФО 300119).

ТОВ «ЄДИНА ТОРГОВА СИСТЕМА-КИЇВ» () використовуються наступні банківські рахунки:

-№ НОМЕР_15 (валюта рахунку 980 Українська гривня) в Державній казначейській службі України (МФО 899998);

-№ НОМЕР_16 (валюта рахунку 840 долар США)в АТ «БАНК АЛЬЯНС» (МФО 300119);

-№ НОМЕР_16 (валюта рахунку 980 Українська гривня)в АТ «БАНК АЛЬЯНС» (МФО 300119);

-№ НОМЕР_16 (валюта рахунку 978 ЄВРО)в АТ «БАНК АЛЬЯНС» (МФО 300119);

-№ НОМЕР_17 (валюта рахунку 980 Українська гривня)в АТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299);

-№ НОМЕР_18 (валюта рахунку 978 ЄВРО)в АТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299);

-№ НОМЕР_19 (валюта рахунку 840 долар США)в АТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299);

-№ НОМЕР_20 (валюта рахунку 980 Українська гривня)в АТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299).

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації

у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вимоги.

Відповідно до п. 2 ч. 4 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно третьої особи, якщо вона набула його безоплатно або за ціною, вищою чи нижчою за ринкову вартість, і знала або повинна була знати, що таке майно відповідає будь-якій з ознак, передбачених пунктами 1-4 частини першої статті 96-2 Кримінального кодексу України.

У випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.

У разі задоволення цивільного позову або стягнення з юридичної особи розміру отриманої неправомірної вигоди суд за клопотанням прокурора, цивільного позивача може вирішити питання про арешт майна для забезпечення цивільного позову або стягнення з юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, доведеного розміру отриманої неправомірної вигоди до набрання судовим рішенням законної сили, якщо таких заходів не було вжито раніше.

Відповідно статті 64-2 КПК України, третьою особою, щодо майна якої вирішується питання про арешт, може бути будь-яка фізична або юридична особи.

Частиною восьмою статті 170 КПК України передбачено, що вартість майна, яке належить арештувати з метою забезпечення цивільного позову або стягнення отриманої неправомірної вигоди, повинна бути співмірною розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням або зазначеної у цивільному позові, розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою.

Частиною десятою статті 170 КПК України передбачено, що арешт може бути накладений у встановленому КПК України порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Відповідно до ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна, слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених п.п. 3, 4 ч. 2 ст. 170 КПК України); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому п. 2 ч. 2 ст. 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому п. 4 ч. 2 ст. 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Частиною 1 статті 96-2 КК України передбачено, що спеціальна конфіскація застосовується у разі, якщо гроші, цінності та інше майно:

- одержані внаслідок вчинення злочину та/або є доходами від такого майна;

- призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення злочину, фінансування та/або матеріального забезпечення злочину або винагороди за його вчинення;

- були предметом злочину, крім тих, що повертаються власнику (законному володільцю), а у разі, коли його не встановлено, - переходять у власність держави;

- були підшукані, виготовлені, пристосовані або використані як засоби чи знаряддя вчинення злочину, крім тих, що повертаються власнику (законному володільцю), який не знав і не міг знати про їх незаконне використання.

Відповідно до частини 2 цієї ж статті у разі якщо гроші, цінності та інше майно, зазначені у пункті 1 частини першої цієї статті, були повністю або частково перетворені в інше майно спеціальній конфіскації підлягає повністю або частково перетворене майно.

Відповідальність за вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 110-2 КК України передбачає покарання у вигляді позбавлення волі до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Спеціальна конфіскація, відповідно до пункту 1 частини 1 статті 96-2 КК України, застосовується у разі, якщо гроші, цінності та інше майно одержані внаслідок вчинення злочину та/або є доходами від такого майна.

Гроші, цінності, в тому числі кошти, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, інше майно, зазначені в цій статті, підлягають спеціальній конфіскації у третьої особи, якщо вона набула таке майно від підозрюваного, обвинуваченого, особи, яка переслідується за вчинення суспільно небезпечного діяння у віці, з якого не настає кримінальна відповідальність, або в стані неосудності, чи іншої особи безоплатно, за ринкову ціну або за ціну вищу чи нижчу ринкової вартості, і знала або повинна була і могла знати, що таке майно відповідає будь-якій із ознак, зазначених у пунктах 1-4 частини першої цієї статті.

Відповідно до статті 100 КПК України пов`язаними особами засудженого є юридичні особи, які при його сприянні отримали у власність чи користування зазначене майно.

Оскільки, кошти, що знаходяться на банківських рахунках ТОВ «ЕТС УКРАЇНА» () та ТОВ «ЄДИНА ТОРГОВА СИСТЕМА-КИЇВ» () на які просить накласти арешт прокурор, визнано речовим доказом у кримінальному провадженні, а також з метою забезпечення у майбутньому спеціальної конфіскації, конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи, та зважаючи на те, що незастосування накладення арешту може призвести до наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню та беручи до уваги наслідки арешту майна для інших осіб, розумність та співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, доведеність необхідності такого заходу забезпечення кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

При цьому, слідчий суддя роз`яснює, що згідно ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 98, 107, 170, 172, 173, 174, 309, 372, 392, 532 Кримінального процесуального кодексу України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Київської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000100 від 29.06.2023за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 110-2 КК України, задовольнити.

Накласти арешт на кошти на банківських рахунках ТОВ «ЕТС УКРАЇНА» ():

-№ НОМЕР_7 (валюта рахунку 980 Українська гривня) в Державній казначейській службі України (МФО 899998);

-№ НОМЕР_8 (валюта рахунку 980 Українська гривня) в Державній казначейській службі України (МФО 899998);

-№ НОМЕР_9 (валюта рахунку 980 українська гривня) в АТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299);

-№ НОМЕР_10 (валюта рахунку 840 долар США) в АТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299);

-№ НОМЕР_11 (валюта рахунку 980 українська гривня) в АТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299);

-№ НОМЕР_12 (валюта рахунку 978 ЄВРО) в АТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299);

-№ НОМЕР_13 (валюта рахунку 980 українська гривня) в АТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299);

-№ НОМЕР_14 (валюта рахунку 978 ЄВРО) в АТ «БАНК АЛЬЯНС» (МФО 300119);

-№ НОМЕР_14 (валюта рахунку 840 долар США) в АТ «БАНК АЛЬЯНС» (МФО 300119);

-№ НОМЕР_14 (валюта рахунку 980 українська гривня) в АТ «БАНК АЛЬЯНС» (МФО 300119).

Накласти арешт на кошти на банківських рахунках ТОВ «ЄДИНА ТОРГОВА СИСТЕМА-КИЇВ» ():

-№ НОМЕР_15 (валюта рахунку 980 Українська гривня) в Державній казначейській службі України (МФО 899998);

-№ НОМЕР_16 (валюта рахунку 840 долар США)в АТ «БАНК АЛЬЯНС» (МФО 300119);

-№ НОМЕР_16 (валюта рахунку 980 Українська гривня)в АТ «БАНК АЛЬЯНС» (МФО 300119);

-№ НОМЕР_16 (валюта рахунку 978 ЄВРО)в АТ «БАНК АЛЬЯНС» (МФО 300119);

-№ НОМЕР_17 (валюта рахунку 980 Українська гривня)в АТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299);

-№ НОМЕР_18 (валюта рахунку 978 ЄВРО)в АТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299);

-№ НОМЕР_19 (валюта рахунку 840 долар США)в АТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299);

-№ НОМЕР_20 (валюта рахунку 980 Українська гривня)в АТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299).

Зупинити видаткові операції за рахунками ТОВ «ЕТС УКРАЇНА» () та ТОВ «ЄДИНА ТОРГОВА СИСТЕМА-КИЇВ» ()в Державній казначейській службі України (МФО 899998), АТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299) та АТ «БАНК АЛЬЯНС» (МФО 300119), окрім операцій з виплати заробітної плати і сплати податків, зборів й інших обов`язкових платежів.

Роз`яснити підозрюваному, обвинуваченому, їх захисникам, законним представникам, іншим власникам або володільцям майна, представнику юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим/прокурором у кримінальному провадженні № 0000100 від 29.06.2023року.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1