Провадження № 1-кс/761/9783/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 травня 2023 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, лейтенанта поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003141 від 01.11.2022, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в :

Слідчий СВ Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором Шевченківської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003141 від 01.11.2022, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.

У клопотанні слідчий вказує, що у провадженні СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві знаходиться кримінальне провадження внесене до ЄРДР за №0003141 від 01.11.2022, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання, слідчим вказано, що досудовим розслідуванням встановлено, що до Шевченківського УП ГУНП у м. Києві надійшли матеріали про те, що невстановлені особи, 12.09.2022, використовуючи підроблені документи, перереєстрували право власності на нерухоме майно, а саме на квартиру АДРЕСА_1 , яка на праві приватної власності належала померлій ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . Крім того, 02.02.2023 до Шевченківського УП ГУНП у м. Києві надійшли матеріали про те, що невстановлені особи, 12.09.2022, використовуючи підроблені документи, перереєстрували право власності на нерухоме майно, а саме на квартиру АДРЕСА_2 . В ході розслідування встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення можуть бути причетні наступні особи: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та ОСОБА_17 . Так, встановлено, що житлова квартира АДРЕСА_1 , належить померлій гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка згідно актового запису про смерть №16017 від ІНФОРМАЦІЯ_2 померла у травні 2021 року. Відомості за даним фактом внесені до ЄРДР за №0002335 від 30.06.2021.

Слідчим зазначено, що будучи усвідомленими про смерть власника вказаної квартири, та про відсутність у ОСОБА_5 спадкоємців, невстановлені особи виготовили завідомо підроблені документи, а саме паспорт гр. України на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та шляхом вклеювання до нього фотокартки третьої особи використали даний паспорт разом з іншими документами для укладання договору купівлі-продажу №830 від 12.09.2022, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_12 , між померлою ОСОБА_5 та ОСОБА_18 . З того моменту по теперішній час вказана квартира АДРЕСА_1 , використовується невстановленими особами в особистих цілях та в ній проводяться ремонтні роботи. 07.11.2022 в ході свого допиту свідок ОСОБА_11 повідомила, що приблизно два місяці тому до неї звернулася ОСОБА_10 і повідомила, що вона запропонувала заробіток, а саме чи зможе ОСОБА_11 зробити ремонту у квартирі. На вказану пропозицію остання погодилася. ОСОБА_10 сказала, що зробить на її ім`я довіреність з метою улагодження питань з газовиками, головою ОСББ, тощо. Свідок надала ОСОБА_10 свої дані і в подальшому вже у АДРЕСА_3 отримала вказану цю довіреність. В свою чергу ОСОБА_10 вказала адресу і вже за її командою ОСОБА_11 приїхала у вказану квартиру та в поштовому ящику знайшла ключі від квартири. Після огляду квартири свідок знайшла свого знайомого ОСОБА_19 (тел. НОМЕР_1 ). Він займався демонтажними роботами. Після отримання довіреності ОСОБА_11 пішла до голови правління будинку ОСОБА_20 та показала свою довіреність,щоб він був у курсі того, що остання буде робити ремонт у вказаній квартирі. Під час розмови з ним, він повідомив, що у вказаній квартирі померла жінка. ОСОБА_11 повідомила, що цю квартиру придбала ОСОБА_10 а хто її продавав свідку не відомо. Також ОСОБА_21 повідомив, що є борг за комунальні послуги і треба його сплатити. На вказане ОСОБА_11 погодилася, проте в останнього не було квитанції на сплату і її він надав через деякий час. Після цього свідок особисто сплатила заборгованість в сумі 10 000 (десять тисяч) гривень. Саме з цих коштів ОСОБА_11 сплатила комунальні послуги, а вказані кошти залишила ОСОБА_10 .В подальшому безпосередньо малярні роботи свідок не робила, але на сьогодні там проводяться бетонні роботи.

У клопотанні слідчим зазначено, що допитано потерпілого ОСОБА_22 , який повідомив, що 16.12.2005 року його батько ОСОБА_23 , отримав свідоцтво про право власності на житло на частку 48/100 квартири АДРЕСА_2 . Вказана квартира є комунальною та складається із двох кімнат. 48/100 на вказану квартиру належать ОСОБА_23 , та ОСОБА_24 . У вказаній квартирі потерпілий фактично не проживав, в ній проживав його батько до дати смерті спільно з ОСОБА_25 , після смерті батька він підтримував спілкування із сусідами вказаного будинку і у разі чого завжди міг під`їхати до квартири та сприяти у усуненні будь яких аварій у сфері ЖКГ. Із ОСОБА_26 , ОСОБА_27 особисто не знайомий, знав наглядно, спілкування не підтримував, де він може проживати на сьогодні йому жодним чином не відомо. Окрім цього на протязі багатьох років, потерпілий сплачував комунальні послуги, на даний час за квартирою існує борг, оскільки нею він не займався. Фактично а ні ОСОБА_27 , а ні будь хто інший із його рідних чи знайомих не проживав у належній йому кімнаті. Приблизно 02.02.2023 ОСОБА_27 зателефонував працівник поліції, та повідомив, що квартири АДРЕСА_2 , 03.06.2022 року невстановлені особи, перебуваючи в ПНКМНО ОСОБА_12 , що здійснює свою діяльність у Шевченківському районі м. Києва за попередньо вказаною адресою, заволоділи часткою 48/100 квартири АДРЕСА_2 , шляхом використання підроблених документів. Потерпілий сказав, що жодних правочинів від свого імені та імені свого батька ОСОБА_23 стосовно належної йому частки 48/100 квартири АДРЕСА_2 , він не вчиняв та не здійснював продажу квартири. Окрім того я не займався та не мав наміру звертатися до будь-яких компетентних органів, а саме БТІ та оціночних компаній, щодо замовлення виготовлення оцінок, тощо. Також ОСОБА_27 повідомив, що його батько помер ІНФОРМАЦІЯ_3 та не міг здійснити підписання договору купівлі продажу 03.06.2022 року в ПНКМНО ОСОБА_12 . Третім особам та будь-кому іншому ОСОБА_27 жодним чином не передавав документи, що підтверджують його право власності та власних документів, що підтверджують його особу. На даний час, право власності на вказану квартиру зареєстровано за невідомою потерпілому особою, права доступу та розпорядження я не маю. Допитана 03.02.2023 в якості свідка, ОСОБА_15 , повідомила, що здійснювала попередній перегляд квартири, зустрічалася з особами продавців, проводила розрахунок за квартиру в гривні перебуваючи в приватного нотаріуса. 16.02.2023 додатково допитано свідка ОСОБА_15 , яка повідомила, що до моменту оформлення купівлі продажу, в квартирі номер АДРЕСА_2 ніколи не була. В січні-березні 2022, сестра чоловіка - ОСОБА_8 , запропонувала їй варіант купівлі квартири в Дарницькому районі міста Києва, яку їй в свою чергу запропонував ріелтор ОСОБА_6 . При оформленні договору купівлі продажу у нотаріуса ОСОБА_12 , був присутній ріелтор ОСОБА_6 , помічниця нотаріуса, її чоловік. Осіб продавців при підписанні договору не було. В подальшому, між ОСОБА_15 та ОСОБА_17 було складено договір купівлі - продажу, в результаті якого квартира АДРЕСА_2 перейшла у власність ОСОБА_17 . Отже, невстановлені особи 03.06.2022 діючи умисно, за попередньою змовою між собою, достовірно знаючи, що у вказаній квартирі є реальні власники, заволоділи та фактично позбавили потерпілих права власності на вказаний об`єкт нерухомості та заволоділи речовими правами на вказане майно у протиправний спосіб.

В обґрунтування клопотання слідчим вказано, що на даний час в ході оперативно-розшукових заходів та негласних слідчих (розшукових) дій встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення може бути причетна гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_4 , проживає за адресою: АДРЕСА_5 , користується абонентським номером телефону НОМЕР_2 , яка шляхом підроблення документів вчиняє шахрайські дії в якості продавця нерухомого майна та являється можливим організатором даного злочину. Крім цього, в ході виконання доручень слідчого оперативним шляхом встановлено, що ОСОБА_6 підтримує зв`язок з наступними особами: ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , користується абонентським номером телефону НОМЕР_3 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , користується абонентськими номерами телефонів НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , користується абонентськими номерами телефонів НОМЕР_6 та НОМЕР_7 ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , користується абонентським номером телефону НОМЕР_8 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , користується абонентським номером телефону НОМЕР_9 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , користується абонентським номером телефону НОМЕР_10 та НОМЕР_11 та ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , користується абонентським номером телефону НОМЕР_12 , яка є нотаріусом та виступає довіреною особою від ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , а саме, по місцю роботи, за адресою: АДРЕСА_6 , група приміщень НОМЕР_13 (в минулому кв. АДРЕСА_7 ), вчиняє шахрайські дії щодо перереєстрації нерухомого майна.

Клопотання мотивована тим, що беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які будуть отримані від операторів мобільного зв`язку: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », розташованого за адресою: АДРЕСА_8 ; ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », розташованого за адресою: АДРЕСА_9 , можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з аналізуванням іншої отриманої інформації яка може мати значення для встановлення істини в розслідуванні кримінального провадження, особу та/або осіб, які безпосередньо причетні до вчинення кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучення, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », розташованого за адресою: АДРЕСА_8 , щодо використання абонентських номерів НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_8 НОМЕР_9 , НОМЕР_7 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 та тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучення, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », розташованого за адресою: АДРЕСА_9 , щодо використання абонентського номеру НОМЕР_5 , НОМЕР_12 , НОМЕР_6 , тобто дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій та їх адресу, а також адресу місцеперебування абонента зазначеного телефонного номеру в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI) та вхідних і вихідних SMS - повідомлень без розкриття їх змісту, та інформацію про GPRS-трафік, з урахуванням нульових дзвінків із вказаних мобільних телефонів за період часу з 00 год. 01 хв. 15.08.2021 по 23 год. 59 хв. 17.09.2021, з 00 год. 01 хв. 01.02.2022 по 23 год. 59 хв. 25.02.2022, з 00 год. 01 хв. 15.05.2022 по 23 год. 59 хв. 25.09.2022. Даний період часу обумовлений тим, що для встановлення істини у кримінальному провадженні необхідно перевірити інформацію щодо вчинення невстановленими особами аналогічних кримінальних правопорушень на території міста Київ, з метою документування злочинної діяльності вказаних осіб, маршрут їх руху, шляхи відходу.

В судове засідання слідчий не з`явився, до суду подав заяву про розгляд справи за його відсутності та підтримання клопотання в повному обсязі.

На підставі ч.2 ст. 163, ст. 222 КПК України розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалось.

Вирішуючи питання про наявність чи відсутність підстав для задоволення клопотання, здійснюючи судовий контроль за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві знаходиться кримінальне провадження внесене до ЄРДР за №0003141 від 01.11.2022, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.

Відповідно до ч.1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Як свідчать матеріали клопотання, досудовим слідством використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації без застосування такого заходу його забезпечення, як розкриття інформації.

Відповідно з ч.ч.1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої перебувають такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до вимог ч.2 ст. 160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до ст. 9 Закону України «Про телекомунікації», охорона таємниці телефонних розмов, телеграфної чи іншої кореспонденції, що передається технічними засобами телекомунікацій, та інформаційна безпека телекомунікаційних мереж гарантується Конституцією та законами України.

Як зазначено в ст. 34 цього ж Закону, інформація про споживача та про телекомунікаційні послуги, що він отримав, може надаватись у випадку і в порядку визначених законом. В інших випадках зазначена інформація може поширюватися лише за наявності письмової згоди споживача.

Згідно ст.39 Закону України «Про телекомунікації», оператори телекомунікацій зобов`язані зберігати записи про надані телекомунікаційні послуги протягом строку позовної давності, визначеного законом, та надавати інформацію про надані телекомунікаційні послуги в порядку, встановленому законом.

Положеннями до ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім об ставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як передбачено ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Як вбачається з матеріалів клопотання інформація, речі та документи, які необхідні для проведення досудового розслідування, перебувають у володінні операторів телекомунікації:

- ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », розташованого за адресою: АДРЕСА_9 ,

- ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », розташованого за адресою: АДРЕСА_8 ;

Враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, слідчий суддя приходять до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

У зв`язку із викладеним, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110, 159, 160, 163-166, 309 та 395 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

клопотання слідчого СВ Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, лейтенанта поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003141 від 01.11.2022, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити.

Надати дозвіл слідчим Шевченківського УП ГУНП у м. Києві, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 та ОСОБА_33 , в рамках кримінального провадження №0003141 від 31.12.2022 на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять інформацію щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій та їх адресу, а також адресу місцеперебування абонента зазначеного телефонного номеру в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI) та вхідних і вихідних SMS - повідомлень без розкриття їх змісту, та інформацію про GPRS-трафік, з урахуванням нульових дзвінків із вказаних мобільних телефонів, а саме:

- Приватне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_12 », що розташований за адресою: АДРЕСА_8 :

НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_8 НОМЕР_9 , НОМЕР_7 , НОМЕР_10 та НОМЕР_11 у період часу з 00 год. 01 хв. 15.08.2021 по 23 год. 59 хв. 17.09.2021, з 00 год. 01 хв. 01.02.2022 по 23 год. 59 хв. 25.02.2022, з 00 год. 01 хв. 15.05.2022 по 23 год. 59 хв. 25.09.2022;

- Приватне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_13 », що розташований за адресою: АДРЕСА_9 :

НОМЕР_5 , НОМЕР_12 , НОМЕР_6 , у період часу з 00 год. 01 хв. 15.08.2021 по 23 год. 59 хв. 17.09.2021, з 00 год. 01 хв. 01.02.2022 по 23 год. 59 хв. 25.02.2022, з 00 год. 01 хв. 15.05.2022 по 23 год. 59 хв. 25.09.2022.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити особам, у володінні яких перебувають речі та документи, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення в частині надання дозволу на вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа-підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

В іншій частині ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: