Справа № 932/1144/23
Провадження № 1-кс/932/2893/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04 серпня 2023 року м. Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Дніпрі клопотання слідчого СВ ВП № 7 ДРУП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 0000805 від 14.10.2022 року, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

02 серпня 2023 року до слідчого судді Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СВ ВП № 7 ДРУП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Центральної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЕДРПОУ НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів, які містять інформацію стосовно наступних паливних карток 299732, НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , а саме відомостей про наступне:

Чи працювали вищевказані картки по індивідуальній схемі (у розумінні п. 1.21 «Терміни та поняття» договору № ПК- 07055 від 17.12.2018), якщо так, то по якій саме (електронний гаманець, літровий гаманець, лімітна схема, тощо)? До якого індивідуального особового рахунку(ків) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відкритого(их) ним як клієнтом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вони були прив`язані, які його реквізити? Прошу надати завірені копії відповідних документів (договори, додаткові угоди, тощо з зазначенням відповідній індивідуальній схеми, її умов, реквізитів індивідуального особового рахунку до якого прив`язані вищевказані паливні картки).

Ким саме з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкривався вищевказаний рахунок(ки)? Потрібно зазначити посаду та ПІБ службової особи.

Який залишок ресурсів та у якому вигляді знаходився на вищевказаному особовому рахунку(ах) на 17.12.2020 та яким чином він змінювався з вказаної дати по теперішній час? Потрібно надати наявну інформацію про весь рух ресурсів (грошових коштів чи пального, тощо) по вказаному рахунку (кам) з зазначення дати, часу, місця зарахування та списання ресурсів (грошових коштів чи пального), посади та ПІБ службової особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », якої вчинялися відповідні дії, рахунку з якого відбувалося зарахування та на який відбувалося списання ресурсів, у разі, якщо списання ресурсів відбувалося через точку обслуговування, зазначити її місце розташування з наданням підтверджуючих документів (платіжних доручень, листів заяв з зазначенням номерів паливних карток і суми коштів, на яку необхідно здійснити поповнення конкретних вищевказаних паливних карток, зведених накладних, зведених актів приймання-передачі, зведених податкових накладних, актів звірок взаєморозрахунків по вищевказаному особовому рахунку(кам), тощо);

Чи були вищевказані паливні картки активованими, яким був їх ліміт (у розумінні п. 1.1 «Терміни та поняття» договору № ПК- 07055 від 17.12.2018) встановлений на вищевказаних паливних картках та залишок ресурсів на них станом на 17.12.2020 доступний для відпуску довіреній особі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у точках обслуговування, та чи змінювалися вони (ліміт та залишок ресурсів) з вказаної дати по теперішній час? Якщо так, то коли та яким чином? Також потрібно надати наявну інформацію про всі операції з використанням вищевказаних паливних карток, у тому числі рух коштів та ресурсів (з зазначенням асортименту, кількості, ціни та вартості товару) по вказаним паливним карткам з зазначення дати, часу, місця зарахування та списання ресурсів (грошових коштів чи пального, тощо), посади та ПІБ службової особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », якої вчинялися відповідні дії, рахунку(ків) з якого відбувалося зарахування та на який відбувалося списання ресурсів, у разі, якщо списання ресурсів відбувалося через точку обслуговування, зазначити її місце розташування з наданням підтверджуючих документів (платіжних доручень, листів заяв з зазначенням номерів паливних карток і суми коштів, на яку необхідно здійснити поповнення конкретних вищевказаних паливних карток, зведених накладних, зведених актів приймання-передачі, зведених податкових накладних, актів звірок взаєморозрахунків по вищевказаним паливним картка тощо).

На який час та ким саме з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (посада особи та її ПІБ службової особи) встановлювався та змінювався вказаний ліміт та залишок ресурсів на вищевказаних картках у період часу з 17.12.2020 до теперішнього часу?

Чи означає встановлення ліміту на вищевказаних паливних картках з боку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » безперешкодну можливість для довіреної особи (у розумінні п. 1.10 «Терміни та поняття» договору № ПК- 07055 від 17.12.2018) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » отримувати товар у вигляді нафтопродуктів у точках обслуговування чи для цього повинні бути наявні ресурси на вищевказаних паливних картках у вигляді доступних грошових коштів чи нафтопродуктів?

В якому вигляді на вищевказаних паливних картках знаходився (повинен був знаходитись) товар, у вигляді грошових коштів чи нафтопродуктів у межах наявних на рахунку грошових коштів, з зазначенням виду нафтопродуктів?

Коли саме повинен був відбутися (відбувся) момент зарахування товару у вигляді пального на вищевказані паливні картки? Хто був відповідальною особою за зарахування пального з боку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »?

Яким чином повинен був відбутися (відбувся) розрахунок за паливо на вказаних паливних картках (мається на увазі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повинно було зарахувати певну суму на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » або ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повинно було зарахувати певну суму на свій особистий розрахунковий рахунок(ки) клієнта відкритий(ті) їм у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якщо інший варіант, то зазначити, який саме)?

По якій ціні реалізовувався товар у вигляді нафтопродуктів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у період часу з 17.12.2020 по час дії договірних відносин між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »? Чи була ця ціна фіксованою (не змінною) для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з моменту перерахування ним ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошових коштів на пальне? Якщо ні, то яким чином змінювалася протягом вказаного періоду часу ціна на пальне для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у разі подорожчання товару?

Чи створювався для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » особистий кабінет клієнта у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якщо так то кому саме з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » був наданий доступ до вказаного особистого кабінету (вказати посаду особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та її ПІБ). Які номери телефонів були прив`язані до особистого кабінету ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та у чийому володінні (користуванні) вони перебували (з зазначенням посади особи у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » її ПІБ)?

Чи отримувало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » доступ до особистого кабінету для користувача - Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (з зазначенням ПІБ та номерів контактних телефонів), якщо так, то з яким рівнем доступу та чи повідомляло про це у письмовій формі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »? Якщо так прошу надати копію такого повідомлення.

Які функції(дії) були доступні та які з доступних функцій(дій) здійснювалися ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особистому кабінеті клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо вищевказаних паливних карток у період часу з 27.04.2020 по час дії договірних відносин між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »? Ким саме (з зазначенням посади особи у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » її ПІБ)? Прошу надати інформацію про всі дії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та його довірених осіб щодо вказаних паливних карток в особистому кабінеті клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період часу з 27.04.2020 по теперішній час.

Чи були технічні збої в особистому кабінеті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з 17.12.2020 до 31.12.2021, якщо так, то коли саме, якою була тривалість технічних збоїв, як ці технічні збої вплинули на дії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо вищевказаних паливних карт на пальне?

Через який банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розрахувалося (повинно було розрахуватися) за товар на вищевказаних паливних картках (зазначити його реквізити) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період з 17.12.2020 по час дії договірних відносин між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »?

Якщо розрахунок за вказаними паливними картками повинен був відбутися на один розрахунковий рахунок, тоді яким чином повинна була визначитися (визначилася) картка(и) на якій(х) стали доступними для відпуску нафтопродукти на точках обслуговування?

Коли ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повинно був розрахуватися з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щоб вказані паливні картки дозволили її пред`явникам фактично отримати товар у точках обслуговування з 17.12.2020 по теперішній час? Чи відбувся вказаний розрахунок? Якщо так, то коли? Яка кількість товару та якого саме стала доступною для отримання у точках обслуговування на кожній з вищевказаних паливних карток?

Як проходив розрахунок за заправку за допомогою вищевказаних паливних карток (з індивідуального особового рахунку(ків), до якого прив`язана паливна картка чи з паливної картки? Якщо з паливної картки, то що знімалося грошові кошти чи доступні нафтопродукти? Яким чином нараховувалися грошові кошти на цей рахунок (рахунки)?

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий зазначає, що 13.10.2022 року до ВП № 7 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від начальника ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_5 , про те, що невстановлені особи, шахрайським шляхом, заволоділи майном, а саме грошовими коштами, чим завдали шкоди.

За вказаним фактом 14.10.2022 року було внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000805, порушеного за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі директора ОСОБА_6 з метою отримання від ІНФОРМАЦІЯ_6 у повному обсязі розрахунків за Договором, відповідно до акта приймання-передачі паливних карток на заміну паливних карток бренду « ІНФОРМАЦІЯ_7 » від 17.12.2020 року за вказаним договором, передало ІНФОРМАЦІЯ_6 , пусті, тобто такі, на яких відсутній товар в розумінні договору № 261 від 27.04.2020 та договору № 291 від 18.05.2020 та паливні картки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на пальне, а саме: 299732, 299401, 299393, 299708, 299484, 299435, 299500, 299476, 299427, 299526, 299419, 299534, 299468, 299575, 299450, 299518, 299443, 299492, 299567, 299542, 299559, 299740, 299757, 299773, 299641, 299674, 299666, 299211 на підставі яких неможливий відпуск нафтопродуктів КП ІНФОРМАЦІЯ_8 , видаючи їх за такі, за які ІНФОРМАЦІЯ_6 безперешкодно, цілодобово отримуватиме відпуск нафтопродуктів на АЗС.

В результаті дій ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 комунальному підприємству ІНФОРМАЦІЯ_6 заподіяна шкода у розмірі 280 810 грн. 32 коп.

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, у якій клопотання підтримав та прохав задовольнити.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про день, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, у судове засідання не з`явився.

Відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

У зв`язку з неявкою усіх учасників фіксування судового засідання технічними засобами, відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, не здійснювалось.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів підлягає частковому задоволенню.

Відповідно до ч.1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч.ч.1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої перебувають такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з п.2 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно з вимогами ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій.

Відповідно до вимог ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Слідчим доведено, що вчинене кримінальне правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування відповідних заходів забезпечення кримінального провадження, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, а також може бути виконано завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням.

Слідчий суддя приймає до уваги посилання слідчого про те, що доступ до запитуваної інформації може мати суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та що в інший спосіб отримати зазначену інформацію слідчий можливості не має.

Враховуючи наведені положення кримінального процесуального законодавства та приймаючи до уваги, що матеріали кримінального провадження можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, вважаю, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування справи, встановлення причетних до вчинення злочину осіб, у даному провадженні існує потреба в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЕДРПОУ НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання слідчого в частині, яка сформульована як запитання задоволенню не підлягає, адже тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, а тому тимчасовий доступ не може підміняти собою допит.

Також, слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначеній у клопотанні інформації, та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за її допомогою.

З цих підстав, клопотання слідчого задовольняю частково.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159-166, 309, 369, 370-372 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ ВП № 7 ДРУП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 0000805 від 14.10.2022 року задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим СВ ВП № 7 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та прокурору Центральної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЕДРПОУ НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , та які містять інформацію стосовно наступних паливних карток: НОМЕР_28 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , а саме, інформацію:

-щодо схеми по якій працювали картки (електронний гаманець, літровий гаманець, лімітна схема, тощо);

-реквізити індивідуального особового рахунку(ків) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відкритого(их) ним як клієнтом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-копії відповідних документів (договори, додаткові угоди, тощо з зазначенням відповідній індивідуальній схеми, її умов, реквізитів індивідуального особового рахунку до якого прив`язані вищевказані паливні картки);

-щодо особи якою у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкривався вищевказаний рахунок(ки);

-щодо залишку ресурсів та у якому вигляді знаходився на вищевказаному особовому рахунку(ах) на 17.12.2020 року, яким чином він змінювався з вказаної дати по 04.08.2023 року;

- щодо руху ресурсів (грошових коштів чи пального, тощо) по вказаному рахунку (кам) з зазначення дати, часу, місця зарахування та списання ресурсів (грошових коштів чи пального), посади та ПІБ службової особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », якою вчинялися відповідні дії, рахунку з якого відбувалося зарахування та на який відбувалося списання ресурсів, у разі, якщо списання ресурсів відбувалося через точку обслуговування, зазначити її місцерозташування з наданням підтверджуючих документів (платіжних доручень, листів заяв з зазначенням номерів паливних карток і суми коштів, на яку необхідно здійснити поповнення конкретних вищевказаних паливних карток, зведених накладних, зведених актів приймання-передачі, зведених податкових накладних, актів звірок взаєморозрахунків по вищевказаному особовому рахунку(кам), тощо);

-щодо активації вказаних паливних карток, їх ліміту та залишку ресурсів на них станом на 17.12.2020 рокудоступного для відпуску довіреній особі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у точках обслуговування;

-щодо зміни ліміту та залишку ресурсів на вищевказаних картках з 17.12.2020 року по 04.08.2023 року;

-щодо операцій з використанням вищевказаних паливних карток, у тому числі рух коштів та ресурсів (з зазначенням асортименту, кількості, ціни та вартості товару) по вказаним паливним карткам з зазначення дати, часу, місця зарахування та списання ресурсів (грошових коштів чи пального, тощо), посади та ПІБ службової особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », якою вчинялися відповідні дії, рахунку(ків) з якого відбувалося зарахування та на який відбувалося списання ресурсів, у разі, якщо списання ресурсів відбувалося через точку обслуговування, зазначити її місцерозташування з наданням підтверджуючих документів (платіжних доручень, листів заяв з зазначенням номерів паливних карток і суми коштів, на яку необхідно здійснити поповнення конкретних вищевказаних паливних карток, зведених накладних, зведених актів приймання-передачі, зведених податкових накладних, актів звірок взаєморозрахунків по вищевказаним паливним картка тощо);

-щодо того, у якому вигляді на вищевказаних паливних картках знаходився (повинен був знаходитись) товар, у вигляді грошових коштів чи нафтопродуктів у межах наявних на рахунку грошових коштів, з зазначенням виду нафтопродуктів;

- щодо способу розрахунку за паливо на вказаних паливних картках;

-щодо ціни по якій реалізовувався товар у вигляді нафтопродуктів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у період часу з 17.12.2020 року по час дії договірних відносин між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- щодо створення (реєстрації) особистого кабінету клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- щодо номерів телефонів, які були приєднані до особистого кабінету ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

-щодо отримання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » доступу до особистого кабінету для користувача - Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

-щодо функцій (дій), які були доступні та які з доступних функцій (дій) здійснювалися ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особистому кабінеті клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо вищевказаних паливних карток у період часу з 27.04.2020 року по час дії договірних відносин між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

-щодо дій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та його довірених осіб щодо вказаних паливних карток в особистому кабінеті клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період часу з 27.04.2020 року по 04.08.2023 року;

-щодо технічних збоїв у особистому кабінеті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з 17.12.2020 року до 31.12.2021 року, із зазначенням їх тривалості;

- щодо банківського рахунку, через який ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розрахувалося (повинно було розрахуватися) за товар на вищевказаних паливних картках з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період з 17.12.2020 року по час дії договірних відносин між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

-щодо порядку зарахування коштів на вказані паливні картки.

В іншій частині клопотання відмовити.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Строк дії ухвали - до 04 жовтня 2023 року.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення в частині надання дозволу на вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

В іншій частині ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1