У Х В А Л А

про тимчасовий доступ

24.07.2023 року м. Львів

Cлідчий суддя Франківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчого СВ ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Франківської окружної прокуратури м.Львова Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ у межах кримінального провадження ЄРДР № 0000595, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08 липня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в :

слідчим СВ ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , подано клопотання погоджене прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ у межах кримінального провадження ЄРДР № 0000595, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08 липня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК Україн.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що 07.07.2023 до ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області надійшла заява гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , користується мобільним номером телефону НОМЕР_1 , просить прийняти міри до невідомої особи яка шахрайським шляхом отримала доступ до карти № НОМЕР_2 якою користується ОСОБА_5 , після чого заволоділа її грошовими коштами на загальну суму 6400 гривень.

В ході проведення досудового розслідування було допитано потерпілої гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка зареєстрована та фактично проживаюча за адресою: АДРЕСА_1 . За цією адресою вона проживає протягом тривалого часу, являюся інвалідом 2 групи по інвалідності, загального захворювання. Раніше не судима і до кримінальної відповідальності не притягувалася. На обліку в наркологічному та в психоневрологічному диспансерах не перебуваю.

У її власності перебуває платіжна банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 . Станом на 14:00 год 07.07.2023 року на рахунку банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 були зараховані соціальні кошти в сумі 7125 грн.

Вона пригадую, що до неї телефонували з незнайомого номеру (не пам`ятаю цифер) та представилися представниками банку, ймовірно вона могла повідомити свій номер банківської картки та Cvv-код для невідомої особи, оскільки на той момент вважала, що це дійсно були представники банку. У зв`язку із хворобою частково не можу чітко пригадати послідовність подій за вказаний день.

07.07.2023 року близько 15:05 год на її мобільний телефон надійшло смс з повідомлення від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в якому було зазначено списання грошових коштів в сумі 6400 грн із її банківської карти № НОМЕР_2 ., ніяких покупок та переказів даних коштів самостійно вона не здійснювала.

Також хоче зазначити, що перевіривши свої повідомлення на телефоні, побачили смс від « ІНФОРМАЦІЯ_2 » де прийшов код підтвердження про списання грошових коштів, ймовірно даний код вона повідомила невідомій особі з якою спілкувалася по телефону.

Окрім того, зайшовши в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та перейшовши по вказаній трансакції, вона побачила номер банківської карти № НОМЕР_3 , куди були перераховані її грошовими коштами в сумі 6400 грн. Особисто з даною особою не знайома. Отже невідома особа, увійшла до неї в довіру, шахрайським способом заволоділа її грошовими коштами, внаслідок чого завдала матеріальної шкоди на суму 6400 гривень.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що гр. ОСОБА_5 використовує банківську картку - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , що за адресою: АДРЕСА_2 .

Вказаний банк володіє інформацією про власника рахунку, про здійснені операції та про рух коштів по вищевказаному рахунку, а оскільки даний рахунок має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні на дасть можливість використовувати їх, як доказ у цьому кримінальному провадженні, зокрема встановити шляхи привласнення коштів громадян, їх конвертацію у готівку з подальшою легалізацією доходів, отриманих злочинним шляхом, а також на дасть можливість в подальшому накласти відповідні арешти на майно (рахунки) з метою відшкодування заподіяних збитків, встановлення факту надходження даних грошових коштів на вказані рахунки, для чого необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів та можливість їх вилучити з метою проведення детального їх вивчення, аналізу та за необхідності відповідних судових експертиз, так як іншим способом неможливо отримати відомості для встановлення істини у даному кримінальному проваджені. Просить клопотання задоволити.

Прокурор та слідча в судове засідання не з`явились, однак слідча подала клопотання про проведення судового засідання за її відсутності.

Враховуючи вимоги ч. 2, 4 ст. 163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, а також у відсутності слідчого.

Згідно ч. 4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється. Виходячи з наведеного фіксування технічними засобами не здійснюється.

Розглянувши клопотання слідчого, вважаю, що клопотання слід задоволити.

Слідчим суддею встановлено, що СВ ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області за процесуального керівництва Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000595, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08 липня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На підставі вищевикладеного, слідчий суддя вважає, що заявлене клопотання є обгрунтованим та підлягає до задоволення так як враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а іншим шляхом отримати вищевказану інформацію не можливо.

Керуючись ст.ст.159, 160, 163, 164 КПК України,-

у х в а л и в :

клопотання слідчого СВ ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Франківської окружної прокуратури м.Львова Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ у межах кримінального провадження ЄРДР № 0000595, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08 липня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України - задоволити.

Надати тимчасовий доступу до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , що за адресою: АДРЕСА_2 з можливістю вилучення оригіналів та копій документів у приміщенні філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_3 , в тому числі зафіксованих автоматизованими системами обліку руху коштів по рахунку, зокрема:

-оригіналів договорів на відкриття банківської карти № НОМЕР_2 ., яка належить потерпілій гр. ОСОБА_5 , що емітована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , всіх інших документів, пов`язаних з отриманням віддаленого доступу для здійснення переказів коштів з вказаного рахунку в електронній системі банку, в тому числі заяв про ознайомлення з правилами банку щодо використання паролів та логінів доступу, розписок чи інших документів про отримання програмно-апаратних чи апаратних носіїв відкритих ключів, електронних цифрових підписів, інших засобів віддаленого доступу до банківських рахунків та здійснення платежів в електронній системі, здійснення платежів з метою їхнього автентифікації та верифікації, розписок про ознайомлення/попередження про відповідальність та інші документи щодо правил зберігання та використання програмно-апаратних чи апаратних носіїв відкритих ключів, електронних цифрових підписів, інших засобів доступу до банківських рахунків та здійснення платежів, інших засобів доступу до вказаного банківського рахунку для здійснення електронних платежів, відомостей про особу, на яку оформлено та відкрито банківську карту № НОМЕР_2 ; інформацію щодо логін файлів, які містять ІР адреси входу та портів, що використовувались для роботи з програмою «Клієнт банк» по банківська карта № НОМЕР_2 із зазначенням повних реквізитів, в тому числі часу використання, та ідентифікацію пристроїв, з яких відбувалося використання ІР адрес, за 07.07.2023 року;

-інформацію про рух коштів по банківській карті № НОМЕР_2 за 07.07.2023 року з відображенням сум платежів, їх призначення, контрагентів в частині поступлення та переказу коштів з банківських рахунків;

-дату, час, місце зняття та переводу коштів із зазначеного рахунку з доданням фото та відео матеріалів за допомогою, яких знімалися грошові кошти по банківських рахунках банківській карті № НОМЕР_2 за 07.07.2023 року;

- параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднана вищевказана банківська картка за 07.07.2023 року.

Виконання даної ухвали доручити слідчому ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 та зобов`язати посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , надати доступ до таких документів та вилучення (отримання) відповідних копій та оригіналів документів в приміщенні філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали один місяць.

У випадку невиконання даної ухвали настають наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1