Справа № 166/550/23
Провадження 1-кс/166/304/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

20 червня 2023 року смт Ратне

Слідчий суддя Ратнівського районного суду Волинської області ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділення поліції №2 (сел.Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Ратнівського відділу Ковельської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000051 від 07 квітня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.358 КК України,

встановив :

Старший дізнавач сектору дізнання відділення поліції №2 (сел.Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 12 червня 2023 року звернулася до слідчого судді Ратнівського районного суду Волинської області із клопотанням про тимчасовий доступ з можливістю вилучення інформації у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 .

Клопотання мотивує тим, що 07 квітня 2023 року працівниками СКП ВП №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області здобуто інформацію з приводу підробки офіційних документів невстановленими особами, що стосуються нарахування і виплати заробітної плати, премій працівників навчального закладу ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІНФОРМАЦІЯ_3 .

За вказаним фактом 07 квітня 2023 року сектором дізнання відділення поліції №2 (сел.Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області відомості внесено у ЄРДР за № № 0000051 за ознаками вчинення кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.358 КК України.

З`ясовано, що працівники ІНФОРМАЦІЯ_2 : ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , в період з 01.01.2018 по 07.04.2023, перебуваючи на посадах у вказаному навчальному закладі, здійснювали виїзд за межі території України в робочий час.

На виконання ухвали Ратнівського районного суду Волинської області від 27.04.2023 дізнавачем сектору дізнання відділення поліції № 2 (сел Ратне) Ковельського РУП Головного управління Національної поліції у Волинській області з 05.05.2023 по 10.05.2023 (включно) здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_4 , розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , уповноваженою особою (директор) якої являться ОСОБА_15 . Крім того, 29.04.2023 за вказаною адресою проведено обшук у ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Під час проведення тимчасового доступу до речей і документів та під час обшуку вилучено табелі обліку робочого часу працівників ІНФОРМАЦІЯ_2 (раніше ІНФОРМАЦІЯ_6 ).

Крім того, вчитель ОСОБА_6 у період з 13.06.2020 по 15.08.2020 перебувала за кордоном України. В табелі обліку робочого часу педагогів (посада вчителі) ІНФОРМАЦІЯ_6 за липень 2020 року «24,25, 27,28,29, 30, 31» числа заповнені відмітки про явки як «Р» робочі дні. В табелі обліку робочого часу педагогів (вчителів) ІНФОРМАЦІЯ_6 за серпень 2020 року «1,3,4,5,6,7,8,10,11,12,13,14,15» числа заповнені відмітки про явки як «Р» робочі дні. Два табелі підписані заступником директора ОСОБА_16 , затверджені підписом в.о. директора школи ОСОБА_17 .

Свідок ОСОБА_6 на запитання, що з 13.06.2020 по 15.08.2020 перебувала за кордоном України, а в табелі обліку робочого часу за 24,25, 27,28,29, 30, 31 липня та 1,3,4,5,6,7,8, 10,11,12,13,14,15 серпня в цей період стоять відмітки як робочі дні, дала показання про те, що дійсно, у 2020 році під час відпуски я поїхала в Польщу. Проте через проблеми із виїздом з Польщі я не змогла вчасно повернутися в смт. Заболоття і вийти на роботу після закінчення відпустки. А тому я зателефонувала до директора школи (в той час) ОСОБА_17 і повідомила, що не може прибути на роботу згідно графіку після відпустки. А тому попросила дозволу залишитися за кордоном, з умовою, що по приїзду відрпрацює пропущені години, або щоб їй надали відгули. ОСОБА_17 дозволила залишитися, але як найшвидше повернутися на робоче місце. По першій можливості вона приїхала із за кордону і вийшла на роботу. У ОСОБА_6 були раніше зароблені «відгули», тобто години по за графіком, які вона відпрацювала раніше робочі дні, готуючи команди на змагання, відвідуючи дітей за місцем проживання з різних районів Волинської області (Ковельський, Камінь каширський, Любешівський та ін). За цей період вона дійсно отримала заробітну плату. Крім того, ОСОБА_6 період з 18.09.2022 по 30.10.2022 перебували за кордоном і в цей період отримала на картку заробітну плату, хоча перебувала у відпустці без збереження заробітної плати. Про це повідомила бухгалтера ОСОБА_18 , яка пояснила, що це нарахування відбулося помилково. Проте в наступних двох чи трьох місяцях у ОСОБА_6 було відрахування заробітної плати, таким чином грошові кошти повернулися. Заробітну плату отримує на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 в 2022 році мала наступні види відпусток, про які видано накази в.о. директора школи ОСОБА_15 : з 01.06.2022 по 24.06.2022 частина щорічної, з наказом ознайомлена; з 07.07.2022 по 19.07.2022, відпустка без збереження заробітної плати, з наказом не ознайомлена; з 20.07.2022 по 20.08.2022 частина щорічної, з наказом ознайомлена; з 19.09.2022 по 28.10.2022 відпустка без збереження заробітної плати.

Під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації по картковому рахунку ОСОБА_6 .

Старший дізнавач сектору дізнання відділення поліції №2 (сел.Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилася, у поданій заяві просила клопотання задовольнити та розглянути його без її участі.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не викликався на підставі ч.2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, суд дійшов наступного.

Згідно ч.7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст.60 Закону України "Про банки та банківську діяльність"( далі Закону)інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту є банківською таємницею.

Поряд з цим, ст. 62 Закону визначено, що Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Долученими копіями матеріалів до клопотання, зокрема Витягом з ЄРДР №0000051 від 07 квітня 2023 року, протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 05.05.2023 року,наказами ІНФОРМАЦІЯ_2 №41-к/тр від 06.07.2022 року,№74-к/тр від 19.09.2022 року,протоколом обшуку від 29.05.2023 року,протоколом огляду предметів від 01.06.2023 року,протоколом допиту свідка ОСОБА_6 від 27.05.2023 року підтверджено розслідування цього кримінального провадження, за фактом підробки офіційних документів невстановленими особами, що стосуються нарахування і виплати заробітної плати, премій працівників навчального закладу ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІНФОРМАЦІЯ_3 , та необхідність доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю їх вилучення в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "

Враховуючи встановлені обставини, інформація, яка знаходиться в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", має суттєве значення для розкриття злочину, встановлення особи, що його скоїла та встановлення обставин, які мають значення для кримінального провадження і таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Іншим способом встановити обставини, які мають значення для кримінального провадження неможливо, а тому клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст.132,160, 163,164 КПК України, суд

п о с т а н о в и в :

Надати тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: найменування юридичної особи: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , факсимільний зв`язок НОМЕР_2 з можливістю вилучення інформації у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 та зобов`язати останнього надати старшому дізнавачу СД відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , дізнавачу СД відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_19 , дізнавачу СД відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_20 , дізнавачу СД відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_21 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_22 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_23 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_24 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_25 , ст. оперуповноваженому ВКП Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_26 , копію інформації за період з 01.06.2020 по 01.10.2020, у період з 01.05.2022 по 01.03.2023 зокрема:

- інформацію щодо контактних, фінансових телефонів і номерів телефонів, які прив`язані до картки НОМЕР_1 ;

- копію документів, на підставі яких була відкрита картка НОМЕР_1 ;

- інформацію щодо руху коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів по картці НОМЕР_1 , даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались із вказаних карткових рахунків грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані в подальшому грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів ініціатора та отримувача коштів);

- інформацію та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по картці НОМЕР_1 (про переказ та отримання коштів);

- інформацію про загальну суму заробітку з розшифровкою за видами виплат по банківській картці НОМЕР_1 за період з 01.06.2020 по 01.10.2020, у період з 01.05.2022 по 01.03.2023;

- розміри відрахувань і утримань із зарплати по банківській картці НОМЕР_1 за період з 01.06.2020 по 01.10.2020, у період з 01.05.2022 по 01.03.2023;

- історію авторизації по банківській платіжній картці НОМЕР_1 із зазначенням по кожній операції ідентифікатора банка-еквайра, назв і контактів платіжного серверу, через який проведена операція, номер картки/рахунку на який були зараховані кошти, ІР-адреси, з яких проводились операції, реєстраційні дані, в тому числі номера телефонів, e-mail, які використовувались при реєстрації облікового запису, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «ЗD-secure».

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали до 20 серпня 2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ратнівського

районного суду ОСОБА_1