Дата документу 07.09.2023
Справа № 334/7870/23
Провадження № 1-кс/334/2634/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 вересня 2023 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000238 від 15.05.2023 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України

установив:

До Ленінського районного суду м. Запоріжжя надійшло вищевказане клопотання слідчого, узгоджене із процесуальним прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 .

В провадженні сектору дізнання Запорізького районного управління ГУНП в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під №0000238 від 15.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 15.05.2023 до Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області звернулася ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що невстановлена особа під приводом прохання про грошову допомогу в месенджері «Telegram», шляхом обману заволоділа коштами ОСОБА_5 , яка перерахувала на банківську карту шахрая № НОМЕР_1 зі своєї банківської карти № НОМЕР_2 кошти у розмірі 4000 гривень, чим остання зазнала матеріальних збитків на зазначену суму (ЄО №10114 від 15.05.2023).

В ході допиту потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , остання пояснила, що 14.05.2023 року приблизно о 14:30 знаходячись вдома за вищевказаною адресою їй прийшло повідомлення у месенджері «Телеграм» з облікового запису її дядька, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 з проханням про фінансову допомогу. У оголошенні прохали кошти у розмірі 7100 гривень. Їй одразу скинули номер банківської карти № НОМЕР_1 . Також у оголошенні було зазначено, що кошти їй повернуть через декілька годин. У листуванні вона запитала, кому перераховує кошти йому (дядьку) безпосередньо чи на карту іншої особи, на що їй відповіли у переписці, що це одна з його (її дядька) банківських карт. Її дядько часто просить в неї перерахувати йому кошти на різні карти, тому сумніви у потерпілої не виникли, що це можуть бути шахраї.

У листуванні вона зазначила, що у неї немає потрібної йому суми, але вона зможе перерахувати лише 4000 гривень. Та цього ж дня приблизно о 14:59 потерпіла перерахувала кошти у розмірі 4000 гривень на зазначену карту, яку вона вважала картою дядька з свого мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зі своєї банківської карти № НОМЕР_2 . Після чого потерпіла попросила свого дядька у месенджері «Телеграм» перевірити чи зарахувалися кошти на ту карту, але відповіді їй не надали. Дядько також не завжди відповідає, тому потерпіла вирішила, що кошти він отримав та закрила листування.

У цей же день, через дві години після транзакції потерпілій на її номер телефону передзвонив її дядько та запитав кому вона перерахувала кошти. З розмови потерпіла дізналася, що її дядьку дзвонили люди (знайомі, колеги, друзі), які запитували у нього навіщо йому гроші. Він зрозумів, що його обліковий запис у месенджері «Телеграм» зламаний невідомою особою. Дядько повідомив їй, що ніякого оголошення він не розсилав та кошти йому були не потрібні.

Таким чином потерпілій завдано матеріальний збиток у розмірі 4000 гривень.

На теперішній час з метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (далі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме по розрахунковому рахунку платіжної банківської картки за № НОМЕР_1 за період з 13.05.2023 по теперішній час.

Клопотання дізнавача оформлене відповідно до ст. 160 КПК України та погоджено процесуальним прокурором Дніпровської окружної прокуратури міста Запоріжжя.

Дізнавач до судового засідання надав суду письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, підтримав свої вимоги.

Згідно із ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.

Згідно із ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно із ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, які містить банківську таємницю, розкривається банком не інакше як за рішенням суду.

За приписами ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до п. 7 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, дізнавачем доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а також можливість та необхідність розглянути клопотання за відсутності представників володільця інформації.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалив:

Клопотання дізнавача СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000238 від 15.05.2023 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_9 , до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , по банківській картці № НОМЕР_1 за період з 13.05.2023 по 07.09.2023, а саме:

довідку-інформацію про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 13.05.2023 по 07.09.2023;

копії документів на про оформлення та отримання банківської картки № НОМЕР_1 , та у разі наявності фото підтвердження про отримання зазначеної банківської картки;

даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 за період з 13.05.2023 по 07.09.2023;

інформацію отриману банком під час обслуговування зазначеної банківської картки № НОМЕР_1 , а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу по банківській картці № НОМЕР_1 з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період з 13.05.2023 по 07.09.2023;

історію зміни фінансових номерів по банківській картці № НОМЕР_1 за період з 13.05.2023 по 07.09.2023.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення - до 07 листопада 2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1