н/п 1-кс/490/4766/2023
Центральний районний суд м. Миколаєва
Справа № 490/4774/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

12 червня 2023 року слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД відділення поліції №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором, про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0000199 від 20.05.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач за погодженням з прокурором звернулась з клопотанням до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва про надання тимчасового доступу до документів, які становлять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за юридичною адресою: АДРЕСА_1 ,з можливістю їх вилучення в філії Миколаївського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_2 , перелік яких зазначений в прохальній частині клопотання.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 20.05.2023 до відділення поліції №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області звернувся ОСОБА_4 , із заявою про те, що 19.05.2023 о 16:38 год., невстановлена особа, користуючись особистою сторінкою у соціальній мережі «Інстаграм» з нік-неймом « ІНФОРМАЦІЯ_2 », під приводом продажу товару, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , які були переховані з його банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з номером НОМЕР_2 на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (скорочено АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».) з номером НОМЕР_3 , спричинивши ОСОБА_4 матеріальні збитки у загальній сумі 3250 гривень. В якості потерпілого допитано ОСОБА_4 , який пояснив, що 19.05.2023 о 15:05 год. написав у особисті смс-повідомлення продавцю, що бажає придбати мобільний телефон марки «Apple» моделі «iPhone 11 Pro», золотого кольору. Після чого, о 16:10 год. 19.05.2023, представник магазину на ім`я ОСОБА_5 відповіла вартість мобільного телефону, який останній бажав придбати, яка складала 6500 гривень, після чого від погодився та надіслав менеджеру реквізити для відправки товару. Після чого, представник магазину відповіла про те, що для придбання телефону, ОСОБА_4 необхідно сплатити грошові кошти у якості завдатку, який складає 50% від вартості товару, у сумі 3250 гривень. В подальшому менеджер повідомила що після сплати завдатку, наступного дня, тобто о 10:00 год. 20.05.2023 товар буде відправлений продавцю. Після вказаного, менеджер надіслала ОСОБА_4 реквізити для сплати грошових коштів, НОМЕР_3 , також прізвище, ім`я та по-батькові отримувача грошових коштів ОСОБА_6 . Отримавши зазначене смс-повідомлення, ОСОБА_4 майже одразу надіслав грошові кошти зі своєї банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з номером НОМЕР_2 на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номером НОМЕР_3 у сумі 3250 гривень. Після сплати грошових коштів ОСОБА_4 надіслав знімок екрану з мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », у підтвердження здійснення ним оплати завдатку. В подальшому, саме 20.05.2023 приблизно об 11:17 год., ОСОБА_4 написав у особисті повідомлення продавцю з метою отримання інформації стосовно відправки замовленого ним товару, однак менеджер перестала відповідати на смс-повідомлення потерпілого. Приблизно о 13:50 год. 20.05.2023 ОСОБА_4 зайшовши на сторінку користувача з нік-неймом « ІНФОРМАЦІЯ_2 », виявив, що його було заблоковано. Після чого, потерпілий ОСОБА_4 одразу зайшов до листування з користувачем з нік-неймом « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та побачив що смс-повідомлення з реквізитами карти, на яку потерпілим було здійснено переказ грошових коштів з листування було видалено. Також, ОСОБА_4 додав, що перед видаленням смс-повідомлення з реквізитами карти, потерпілий переслав вказане повідомлення своїй дівчині ОСОБА_7 .

А тому дізнавач звернулась до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке просить задовольнити.

Зважаючи на вимоги ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість отримання інформації яку просить дізнавач.

В судове засідання дізнавач не з`явилась, надала заяву про розгляд клопотання за її відсутності.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.

Відповідно до частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на вищевказані обставини, те, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просять надати мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а також відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів і інформації неможливо, приходжу до висновку, що клопотання обґрунтоване та його слід задовольнити, надавши тимчасовий доступ до вказаних у клопотанні документів, з можливістю отримання завірених копій.

Керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 163, 164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, які становлять охоронювану законом таємницю, та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх отримання в філії Миколаївського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_2 а саме: роздруківки руху грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_3 , емітовану банком акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (скорочено АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») із зазначенням суми, дати, Ф.І.О. відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників рахунків на які вони були перераховані) з 19.05.2023 та по 12.06.2023; копій документів та відомостей щодо власника банківської карти № НОМЕР_3 , договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді; відомості про ІР-адреси комп`ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до банківської карти № НОМЕР_3 в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру ІР-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника з 19.05.2023 по 12.06.2023; місцезнаходження зняття грошових коштів за вказаною банківською картою (адреса місцезнаходження, дата та час), фото/відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з банківської платіжної картки № НОМЕР_3 , а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по даному рахунку з 19.05.2023 по 12.06.2023, з можливістю отримання завірених копій.

Виконання ухвали слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва покласти на групу дізнавачів СД ВП №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , які здійснюють досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1