справа № 208/1559/23
№ провадження 1-кс/208/1244/23
УХВАЛА

Іменем України

07 липня 2023 р. м. Кам`янське

Слідчий суддя Заводського районного суду міста Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Кам`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 про арешт майна в межах кримінального провадження № 0000119 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.01.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 ч.4, ст.185, ч.1 ст.361, ч.2 ст.361КК України, -

встановив:

Слідчий за погодженням із прокурором Кам`янської окружної прокуратури, звернувся із клопотанням про арешт майна, в якому просить суд накласти арешт на майно, яке було виявлене та вилучене під час обшуку 04.07.2023 року за місцем мешкання ОСОБА_5 , за адресою АДРЕСА_1 , а саме: зошит з чорновими записами у кількості 3 штуки, листи з чорновими записами у кількості 4 штуки, які поміщено до спец. пакету 008083449; планшет марки SAMSUNG S/N R52MB11V6GY, який поміщено до спец пакету EXP 293352; мобільний телефон Redmі Note 9, imei1: НОМЕР_1 , imei2: НОМЕР_2 , з сім картою: сім1: НОМЕР_3 , сім2: НОМЕР_4 , який поміщено до спец. пакету EXP 0293351; банківські карти банку «Приват Банк»: НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; банківська карта банку «Raiffeisen BANK AVAL» НОМЕР_7 , які поміщено до спец. пакету PSP 1333323; стартовий пакет «Lifecell», у кількості 3 штуки, стартовий пакет «МТС» у кількості 1 штука, стартовий пакет «Київстар» у кількості 1 штука, поміщено до спец пакету EXP 0293353; скетч карта «Lifecell» з номером: НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; скетч карта «Київстар» НОМЕР_12 ; скетч карта «МТС» НОМЕР_13 ; сім-карта «Lifecell» у кількості 2 штуки; сім-карта «Київстар» у кількості 1 штука, які поміщено до спец. пакету PSP 2116511; грошові кошти у кількості 1 штука номіналом 100 Євро ЕВ , 1 штука номіналом 100 Доларів MD 09872872B, 20 штук номіналом 500 гривень: BX 1616960; ВГ 0101816; ЛВ 6439812; ЛИ 9715417; СЖ 6495971; ЛД 2838279; МГ 4965975; ЗГ 4294128; ВЕ 0457378; ФБ 7823269; ЗД 2247266; МА 3365295; ФЗ 9556395; ВД 4398800; ЧЖ 9544205; ЛВ 4858167; МА 2945717; ФЖ 8760707; МА 1470262; ФЗ 7409066, які поміщено до спец. пакету PSP 2116494; банківські карти банку «Приват Банк»: НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 ; скетч карта з номером НОМЕР_21 , які поміщено до спец. пакету PSP 2116497; стартовий пакет «Lifecell», у кількості 5 штук, стартовий пакет «Київстар» у кількості 1 штука, стартовий пакет «Монобанк» у кількості 1 штука, скетч карти у кількості 11 штук: НОМЕР_22 ; НОМЕР_23 ; НОМЕР_24 ; НОМЕР_25 ; НОМЕР_26 ; НОМЕР_27 ; НОМЕР_28 ; НОМЕР_29 ; НОМЕР_30 ; НОМЕР_31 ; НОМЕР_32 , які поміщено до спец. пакету PSP 2116508; копії документів, чеки, чорнові записи, які поміщено до спец. пакету PSP 3165583; мобільний телефон NOMI imei1: НОМЕР_33 , imei2: НОМЕР_34 , який поміщено до спец. пакету PSP 1333324; грошові кошти у кількості 37 купюр номіналом 100 доларів: PH 11100861 B, CA 57540206A, LJ 86968141A, LL 68556602A, PE 31858441 K, LJ 83135166B, LG 04207198A, PG 21532522 C, LB 04181643 V, PB 37035860 N, PF 93311169 H, PF 93311170 H, PE 90835544 C, PG 93436148 A, LL 54599107 F, MG 40530237 B, LF 04687449 H, MG 63791015 A, MB 53750201 S, MB 35715181 R, LL 92308507 G, HJ 142429 88A, LB 98109879 V, PF 93311175 H, PH 11100860 B, PB 93552341 A, PB 63116230 I, PB 63116229 I, LG 39545342 E, PB 75978995 A, PB 34879398 G, MK 07119685 B, MK 07119686 B, MK 07119687 B, MK 07119688 B, MK 07119689 B, LB 48209973 A; грошові кошти у кількості 4 купюр номіналом 100 євро: ЕА , RB , SE , SE ; грошові кошти у кількості 1 купюри номіналом 10 фунтів стерлінгів: ВА 13998437; записка (47 купюр - $ 100, 400Є, 10 купюр 1 англійська 1000$ в 15.06.2023 отдала Богдану), які поміщено до спец. пакету PSP 2116490.

Своє клопотання слідчий обґрунтовує тим, в провадженні СВ Кам`янського РУП перебуває на розгляді об`єднане кримінальне правопорушення 0000119 внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.01.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України.

04.07.2023 року під час проведення санкціонованого обшуку за місцем мешкання ОСОБА_5 , за адресою АДРЕСА_1 , було виявлено та вилучено майно, а саме: зошит з чорновими записами у кількості 3 штуки, листи з чорновими записами у кількості 4 штуки, які поміщено до спец. пакету 008083449; планшет марки SAMSUNG S/N R52MB11V6GY, який поміщено до спец пакету EXP 293352; мобільний телефон Redmі Note 9, imei1: НОМЕР_1 , imei2: НОМЕР_2 , з сім картою: сім1: НОМЕР_3 , сім2: НОМЕР_4 , який поміщено до спец. пакету EXP 0293351; банківські карти банку «Приват Банк»: НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; банківська карта банку «Raiffeisen BANK AVAL» НОМЕР_7 , які поміщено до спец. пакету PSP 1333323; стартовий пакет «Lifecell», у кількості 3 штуки, стартовий пакет «МТС» у кількості 1 штука, стартовий пакет «Київстар» у кількості 1 штука, поміщено до спец пакету EXP 0293353; скетч карта «Lifecell» з номером: НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; скетч карта «Київстар» НОМЕР_12 ; скетч карта «МТС» НОМЕР_13 ; сім-карта «Lifecell» у кількості 2 штуки; сім-карта «Київстар» у кількості 1 штука, які поміщено до спец. пакету PSP 2116511; грошові кошти у кількості 1 штука номіналом 100 Євро ЕВ , 1 штука номіналом 100 Доларів MD 09872872B, 20 штук номіналом 500 гривень: BX 1616960; ВГ 0101816; ЛВ 6439812; ЛИ 9715417; СЖ 6495971; ЛД 2838279; МГ 4965975; ЗГ 4294128; ВЕ 0457378; ФБ 7823269; ЗД 2247266; МА 3365295; ФЗ 9556395; ВД 4398800; ЧЖ 9544205; ЛВ 4858167; МА 2945717; ФЖ 8760707; МА 1470262; ФЗ 7409066, які поміщено до спец. пакету PSP 2116494; банківські карти банку «Приват Банк»: НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 ; скетч карта з номером НОМЕР_21 , які поміщено до спец. пакету PSP 2116497; стартовий пакет «Lifecell», у кількості 5 штук, стартовий пакет «Київстар» у кількості 1 штука, стартовий пакет «Монобанк» у кількості 1 штука, скетч карти у кількості 11 штук: НОМЕР_22 ; НОМЕР_23 ; НОМЕР_24 ; НОМЕР_25 ; НОМЕР_26 ; НОМЕР_27 ; НОМЕР_28 ; НОМЕР_29 ; НОМЕР_30 ; НОМЕР_31 ; НОМЕР_32 , які поміщено до спец. пакету PSP 2116508; копії документів, чеки, чорнові записи, які поміщено до спец. пакету PSP 3165583; мобільний телефон NOMI imei1: НОМЕР_33 , imei2: НОМЕР_34 , який поміщено до спец. пакету PSP 1333324; грошові кошти у кількості 37 купюр номіналом 100 доларів: PH 11100861 B, CA 57540206A, LJ 86968141A, LL 68556602A, PE 31858441 K, LJ 83135166B, LG 04207198A, PG 21532522 C, LB 04181643 V, PB 37035860 N, PF 93311169 H, PF 93311170 H, PE 90835544 C, PG 93436148 A, LL 54599107 F, MG 40530237 B, LF 04687449 H, MG 63791015 A, MB 53750201 S, MB 35715181 R, LL 92308507 G, HJ 142429 88A, LB 98109879 V, PF 93311175 H, PH 11100860 B, PB 93552341 A, PB 63116230 I, PB 63116229 I, LG 39545342 E, PB 75978995 A, PB 34879398 G, MK 07119685 B, MK 07119686 B, MK 07119687 B, MK 07119688 B, MK 07119689 B, LB 48209973 A; грошові кошти у кількості 4 купюр номіналом 100 євро: ЕА , RB , SE , SE ; грошові кошти у кількості 1 купюри номіналом 10 фунтів стерлінгів: ВА 13998437; записка (47 купюр - $ 100, 400Є, 10 купюр 1 англійська 1000$ в 15.06.2023 отдала Богдану), яке поміщено до спец. пакету PSP 2116490 та постановою слідчого від 05.07.2023 року визнано речовими доказами в даному кримінальному проваджені.

Оскільки встановлено підстави та мету застосування арешту, слідчий просив клопотання задовольнити, підставою арешту майна є те, що майно визнано речовим доказом та має доказове значення для встановлення фактичних обставин події кримінального правопорушення.

У судове засідання слідчий Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області не з`явився, надав слідчому судді заяву про розгляд клопотання за його відсутності, просив клопотання про арешт майна задовольнити.

Прокурор у судове засідання не з`явилась, надала слідчому судді клопотання, згідно якого, вважає за можливе розглянути клопотання слідчого про арешт майна за її відсутності.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, кримінального провадження, приходить до наступного:

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно до п. 1 ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Як вбачається з матеріалів клопотання, в провадженні СВ Кам`янського РУП в Дніпропетровській області перебуває об`єднане кримінальне провадження № 0000119 внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.01.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування, було встановлено, що 25.01.2023 до ЧЧ Кам`янського РУП надійшов рапорт начальника сектору ВКП Кам`янського РУП ОСОБА_6 про те, що на території міста Кам`янське діє група осіб, які вчиняють шахрайські шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки. Оперативним шляхом встановлено групу осіб, мешканців міста Кам`янське та Кам`янського району, котрі причетні до вчинення кримінальних правопорушень, а саме: знаходять у відкритих мережах («Facebook», телеграм та інше) оголошення про збір коштів на допомогу ЗСУ, лікування, тощо. Телефонують за вказаним у оголошенні номером, називаються представниками міжнародної волонтерської організації та пропонують допомогу, як правило з Польщі, у злотих, та вказують потерпілим, що для того щоб переказати кошти їх потрібно конвертувати, а для цього необхідно провести алгоритм дій наданий шахраями та заволодівають грошовими коштами потерпілих.

Також, у провадженні СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження №0000514 від 14.04.2023 за ч. 3 ст. 190 КК України

Досудовим розслідуванням встановлено, що до чергової частини Кам`янського РУП надійшла заява від ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 10.04.2023 приблизно о 09.15 год. невстановлена особа, шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_7 з банківської картки АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_35 , чим завдала матеріальної шкоди на суму 51 543 грн.

Також, у провадженні СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження №0000524 від 17.04.2023 за ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до чергової частини Кам`янського РУП надійшла заява від ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що 07.04.2023 приблизно о 04.40 год. невстановлена особа зателефонувавши на її мобільний номер НОМЕР_36 з мобільного номеру НОМЕР_37 , шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_8 з банківських карток № НОМЕР_38 та № НОМЕР_39 , чим завдала матеріальної шкоди на суму 21 000 грн.

Також, у провадженні СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження № 0000537 від 19.04.2023 за ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до чергової частини Кам`янського РУП надійшла заява від ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 про те, що 09.04.2023 приблизно о 08.30 год. невстановлена особа зателефонувавши на її мобільний номер НОМЕР_40 з мобільного номеру НОМЕР_41 , шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_9 з банківської картки № НОМЕР_42 , чим завдала матеріальної шкоди на суму 28 000 грн.

Також, у провадженні СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження №0000561 від 24.04.2023 за ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 24.04.2023 до ЧЧ Кам`янського РУП надійшла заява від гр. ОСОБА_10 , 1990 р.н., про те, що 08.04.2023 невстановлена особа під приводом отримання грошового переказу із-за кордону заволоділа грошовими коштами з банківської карти № НОМЕР_43 в сумі 5500 гривень.

Під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000119 від 26.01.2023 отримано відомості що до вчинення зазначених кримінальних правопорушень причетні одні особи. Вказані кримінальні провадження були об`єднані в одне провадження 0000119.

В ході проведення досудового розслідування та негласних слідчих (розшукових) дій встановлено, що ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , діючи у змові зі своїм братом ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 та ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 та із залученням інших осіб, з метою конспірації з автомобілів вчиняють шахрайській дії: знаходять у відкритих джерелах (Фейсбук. Телеграм та ін.) оголошення про збір коштів на допомогу ЗСУ. лікування, ін., в подальшому телефонують за вказаними у оголошеннях номерами називаються представниками міжнародної волонтерської організації та пропонують допомогу, як правило з Польщі, яка буде нараховуватись у злотих, та вказують аби переказати кошти їх потрібно конвертувати, далі вказують алгоритм дій потерпілим, внаслідок чого заволодівають грошовими коштами. При цьому шахраї використовують різні банківські карти різних банків, які попередньо були придбані у різних громадян. Організатором вищевказаної діяльності являється ОСОБА_12 . ІНФОРМАЦІЯ_6 , який раніше був засуджений до позбавлення волі за ч. 3 ст. 190 КК України, а саме за вчинення шахрайських дій відносно потерпілих, шляхом відшукування у відкритих джерелах оголошень про збір коштів на допомогу і заволодівав грошовими коштами потерпілих під приводом надання матеріальної допомоги.

Під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій на підставі Ухвали слідчого судді Дніпровського апеляційного суду про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, було встановлено, що ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , перебуваючи в автомобілі Mercedes-Benz CLK 270 CDI, д.н. НОМЕР_44 , умисно, за попередньою змовою групою осіб, розподіливши між собою ролі, на протязі продовжуваного періоду часу заволодівали грошовими коштами, які належали вищезазначеним потерпілим, а також продовжують свою злочинну діяльність. Також в ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій встановлено, що до вчинення вказаних злочинів причетні ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_11 та ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_12 та ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , які займаються підшукуванням банківських карток, переказом та виводом грошових коштів тощо.

04.07.2023 у період часу з 10.11 год. до 13:27 год. було проведено санкціонований обшук за адресою: АДРЕСА_1 де мешкає ОСОБА_5 , в ході якого було виявлено та вилучено майно, а саме: зошит з чорновими записами у кількості 3 штуки, листи з чорновими записами у кількості 4 штуки, які поміщено до спец. пакету 008083449; планшет марки SAMSUNG S/N R52MB11V6GY, який поміщено до спец пакету EXP 293352; мобільний телефон Redmі Note 9, imei1: НОМЕР_1 , imei2: НОМЕР_2 , з сім картою: сім1: НОМЕР_3 , сім2: НОМЕР_4 , який поміщено до спец. пакету EXP 0293351; банківські карти банку «Приват Банк»: НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; банківська карта банку «Raiffeisen BANK AVAL» НОМЕР_7 , які поміщено до спец. пакету PSP 1333323; стартовий пакет «Lifecell», у кількості 3 штуки, стартовий пакет «МТС» у кількості 1 штука, стартовий пакет «Київстар» у кількості 1 штука, поміщено до спец пакету EXP 0293353; скетч карта «Lifecell» з номером: НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; скетч карта «Київстар» НОМЕР_12 ; скетч карта «МТС» НОМЕР_13 ; сім-карта «Lifecell» у кількості 2 штуки; сім-карта «Київстар» у кількості 1 штука, які поміщено до спец. пакету PSP 2116511; грошові кошти у кількості 1 штука номіналом 100 Євро ЕВ , 1 штука номіналом 100 Доларів MD 09872872B, 20 штук номіналом 500 гривень: BX 1616960; ВГ 0101816; ЛВ 6439812; ЛИ 9715417; СЖ 6495971; ЛД 2838279; МГ 4965975; ЗГ 4294128; ВЕ 0457378; ФБ 7823269; ЗД 2247266; МА 3365295; ФЗ 9556395; ВД 4398800; ЧЖ 9544205; ЛВ 4858167; МА 2945717; ФЖ 8760707; МА 1470262; ФЗ 7409066, які поміщено до спец. пакету PSP 2116494; банківські карти банку «Приват Банк»: НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 ; скетч карта з номером НОМЕР_21 , які поміщено до спец. пакету PSP 2116497; стартовий пакет «Lifecell», у кількості 5 штук, стартовий пакет «Київстар» у кількості 1 штука, стартовий пакет «Монобанк» у кількості 1 штука, скетч карти у кількості 11 штук: НОМЕР_22 ; НОМЕР_23 ; НОМЕР_24 ; НОМЕР_25 ; НОМЕР_26 ; НОМЕР_27 ; НОМЕР_28 ; НОМЕР_29 ; НОМЕР_30 ; НОМЕР_31 ; НОМЕР_32 , які поміщено до спец. пакету PSP 2116508; копії документів, чеки, чорнові записи, які поміщено до спец. пакету PSP 3165583; мобільний телефон NOMI imei1: НОМЕР_33 , imei2: НОМЕР_34 , який поміщено до спец. пакету PSP 1333324; грошові кошти у кількості 37 купюр номіналом 100 доларів: PH 11100861 B, CA 57540206A, LJ 86968141A, LL 68556602A, PE 31858441 K, LJ 83135166B, LG 04207198A, PG 21532522 C, LB 04181643 V, PB 37035860 N, PF 93311169 H, PF 93311170 H, PE 90835544 C, PG 93436148 A, LL 54599107 F, MG 40530237 B, LF 04687449 H, MG 63791015 A, MB 53750201 S, MB 35715181 R, LL 92308507 G, HJ 142429 88A, LB 98109879 V, PF 93311175 H, PH 11100860 B, PB 93552341 A, PB 63116230 I, PB 63116229 I, LG 39545342 E, PB 75978995 A, PB 34879398 G, MK 07119685 B, MK 07119686 B, MK 07119687 B, MK 07119688 B, MK 07119689 B, LB 48209973 A; грошові кошти у кількості 4 купюр номіналом 100 євро: ЕА , RB , SE , SE ; грошові кошти у кількості 1 купюри номіналом 10 фунтів стерлінгів: ВА 13998437; записка (47 купюр - $ 100, 400Є, 10 купюр 1 англійська 1000$ в 15.06.2023 отдала Богдану), яке поміщено до спец. пакету PSP 2116490 та постановою слідчого від 05.07.2023 року визнано речовими доказами в даному кримінальному проваджені.

Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України, слідчий суддя накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу, а саме: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності у підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб, а також які перебувають у власності юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, з метою забезпечення можливої конфіскації майна, спеціальної конфіскації або цивільного позову (ч. 3 ст. 170 КПК України).

При цьому, ч. 3 та ч. 5 ст. 132 КПК України передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, в тому числі при вирішенні питання надання накладення арешту на майно (п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України), сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно положень ст. 22 КПК України, кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.

Частиною 2 статті 173 КПК України передбачено, що при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) достатність доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення; 3) розмір можливої конфіскації майна, можливий розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, та цивільного позову; 4) наслідки арешту майна для інших осіб; 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Характер та обсяг доказів, що збираються стороною обвинувачення, мають відповідати фактичним обставинам справи та правовій кваліфікації кримінального провадження.

Об`єктивна сторона злочину включає такі обов`язкові ознаки:1) діяння, 2) обстановку, 3) наслідки та 4) причинний зв`язок між діянням і наслідками.

У відповідності до ч. 5 ст. 9 КПК України, слідчий суддя враховує, що виходячи з положень Першого протоколу та протоколів № 2, 4, 7 та 11 до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, дотримання принципу верховенства права є однією з підвалин демократичного суспільства.

У ст. 1 Першого протоколу до Конвенції зазначено, кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права.

Будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити «справедливий баланс» між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи. Необхідність досягнення такого балансу відображена в цілому в структурі статті 1 Першого протоколу. Необхідного балансу не вдасться досягти, якщо на відповідну особу буде покладено індивідуальний та надмірний тягар (див., серед інших джерел, рішення від 23 вересня 1982 року у справі «Спорронг та Льонрот проти Швеції», пп. 69 і 73, Series A N 52). Іншими словами, має існувати обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, яку прагнуть досягти (див., наприклад, рішення від 21 лютого 1986 року у справі «Джеймс та інші проти Сполученого Королівства», n. 50, Series A N 98).

Тому враховуючи вимоги ст. 170 КПК України, обставини встановлені під час розгляду клопотання у їх сукупності, позиції слідчого СВ, який довів обґрунтованість заявленого клопотання, а тому враховуючи що підставою клопотання є необхідність проведення ряду процесуальних дій в межах кримінального провадження, а тому з метою його збереження, унеможливлення пошкодження та знищення, що може призвести до нівелювання доказової бази, підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 36, 131-132, 170-171, 173 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

Клопотання слідчого задовольнити.

Накласти арешт на речові докази виявлені та вилучені 04.07.2023 року в ході проведення санкціонованого обшуку за місцем мешкання ОСОБА_5 , за адресою АДРЕСА_1 , а саме: зошит з чорновими записами у кількості 3 штуки, листи з чорновими записами у кількості 4 штуки, які поміщено до спец. пакету 008083449; планшет марки SAMSUNG S/N R52MB11V6GY, який поміщено до спец пакету EXP 293352; мобільний телефон Redmі Note 9, imei1: НОМЕР_1 , imei2: НОМЕР_2 , з сім картою: сім1: НОМЕР_3 , сім2: НОМЕР_4 , який поміщено до спец. пакету EXP 0293351; банківські карти банку «Приват Банк»: НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; банківська карта банку «Raiffeisen BANK AVAL» НОМЕР_7 , які поміщено до спец. пакету PSP 1333323; стартовий пакет «Lifecell», у кількості 3 штуки, стартовий пакет «МТС» у кількості 1 штука, стартовий пакет «Київстар» у кількості 1 штука, поміщено до спец пакету EXP 0293353; скетч карта «Lifecell» з номером: НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; скетч карта «Київстар» НОМЕР_12 ; скетч карта «МТС» НОМЕР_13 ; сім-карта «Lifecell» у кількості 2 штуки; сім-карта «Київстар» у кількості 1 штука, які поміщено до спец. пакету PSP 2116511; грошові кошти у кількості 1 штука номіналом 100 Євро ЕВ , 1 штука номіналом 100 Доларів MD 09872872B, 20 штук номіналом 500 гривень: BX 1616960; ВГ 0101816; ЛВ 6439812; ЛИ 9715417; СЖ 6495971; ЛД 2838279; МГ 4965975; ЗГ 4294128; ВЕ 0457378; ФБ 7823269; ЗД 2247266; МА 3365295; ФЗ 9556395; ВД 4398800; ЧЖ 9544205; ЛВ 4858167; МА 2945717; ФЖ 8760707; МА 1470262; ФЗ 7409066, які поміщено до спец. пакету PSP 2116494; банківські карти банку «Приват Банк»: НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 ; скетч карта з номером НОМЕР_21 , які поміщено до спец. пакету PSP 2116497; стартовий пакет «Lifecell», у кількості 5 штук, стартовий пакет «Київстар» у кількості 1 штука, стартовий пакет «Монобанк» у кількості 1 штука, скетч карти у кількості 11 штук: НОМЕР_22 ; НОМЕР_23 ; НОМЕР_24 ; НОМЕР_25 ; НОМЕР_26 ; НОМЕР_27 ; НОМЕР_28 ; НОМЕР_29 ; НОМЕР_30 ; НОМЕР_31 ; НОМЕР_32 , які поміщено до спец. пакету PSP 2116508; копії документів, чеки, чорнові записи, які поміщено до спец. пакету PSP 3165583; мобільний телефон NOMI imei1: НОМЕР_33 , imei2: НОМЕР_34 , який поміщено до спец. пакету PSP 1333324; грошові кошти у кількості 37 купюр номіналом 100 доларів: PH 11100861 B, CA 57540206A, LJ 86968141A, LL 68556602A, PE 31858441 K, LJ 83135166B, LG 04207198A, PG 21532522 C, LB 04181643 V, PB 37035860 N, PF 93311169 H, PF 93311170 H, PE 90835544 C, PG 93436148 A, LL 54599107 F, MG 40530237 B, LF 04687449 H, MG 63791015 A, MB 53750201 S, MB 35715181 R, LL 92308507 G, HJ 142429 88A, LB 98109879 V, PF 93311175 H, PH 11100860 B, PB 93552341 A, PB 63116230 I, PB 63116229 I, LG 39545342 E, PB 75978995 A, PB 34879398 G, MK 07119685 B, MK 07119686 B, MK 07119687 B, MK 07119688 B, MK 07119689 B, LB 48209973 A; грошові кошти у кількості 4 купюр номіналом 100 євро: ЕА , RB , SE , SE ; грошові кошти у кількості 1 купюри номіналом 10 фунтів стерлінгів: ВА 13998437; записка (47 купюр - $ 100, 400Є, 10 купюр 1 англійська 1000$ в 15.06.2023 отдала Богдану), яке поміщено до спец. пакету PSP 2116490, тимчасово, на час накладення арешту, позбавив власника майна права на відчуження, розпорядження та користування цим майном.

Виконання ухвали про арешт майна покласти на слідчого СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_20 .

Скасування арешту майна проводиться в порядку передбаченому ст. 174 КПК України.

Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з моменту її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1