Центральний районний суд м. Миколаєва
н/п 1-кс/490/6523/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 серпня 2023 року слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора відділу Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор звернулася до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва з клопотанням про накладення арешту на вилучене в ході проведеного 25.08.2023 року обшуку у відділі «Центру надання адміністративних послуг» виконавчого комітету Казанківської селищної ради, який розташовани за адресою: Миколаївська область, Баштанський район, смт. Казанка, вул. Миру 194, майно.

В обґрунтування клопотання вказала, що 26.08.2023 року вказане в клопотанні майно, було визнано речовими доказами в рамках кримінального провадження №0000149, тому накладення арешту на них необхідно з метою забезпечення їх збереження як речових доказів.

В судове засідання прокурор не з`явилася, подала заяву про розгляд клопотання без її участі, в якій клопотання підтримала та просила задовольнити.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, приходжу до наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Згідно вимог п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

В провадженні СУ ГУНП в Миколаївській області знаходиться кримінальне провадження №0000149 від 12.04.2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.28 ч.5 ст.190, ч.2 ст.28 ч.4 ст.190, ч.2 ст.15 ч.2 ст.209, ч.2 ст.209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що не пізніше 30.11.2022 року (більш точна дата досудовим розслідуванням не встановлена), ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , будучи директором агентство нерухомості "Nik House", яке спеціалізується на продажі нерухомого майна (квартир, будинків приватного сектору) при невстановлених обставинах, керуючись корисливим мотивом і переслідуючи мету незаконного збагачення, обрав як джерело прибутку, діяльність пов`язану із вчинення тяжких злочинів щодо заволодіння шахрайським шляхом правом власності на об`єкти нерухомого майна з подальшою їх легалізацію, шляхом вчинення правочинів з ними.

Вживаючи заходів для досягнення своєї злочинної мети, керуючись корисливим мотивом, ОСОБА_4 пізніше 30.11.2022 року (більш точної дата досудовим розслідуванням не встановлено), перебуваючи у невстановленому місці злочинної діяльності залучив ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка є засновником ТОВ «УКР ЮР ТЕХ», який спеціалізується на виготовленні технічної документації на нерухоме майно, а також свого підлеглого ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

В ході проведення оперативно розшукових заходів, слідчих дій та ряду НС(Р)Д встановлено, що до вказаного кримінального правопорушення, щодо вчинення шахрайських дій, щодо нерухомого майна може бути причетний ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який здійснює свою протиправну діяльність у відділі «Центру надання адміністративних послуг» виконавчого комітету Казанківської селищної ради, який розташовани за адресою: АДРЕСА_1 .

25.08.2023 року на підставі ухвали слідчого судді Центрального районного суду міста Миколаєва проведено санкціонований обшук у відділі «Центру надання адміністративних послуг» виконавчого комітету Казанківської селищної ради, який розташовани за адресою: Миколаївська область, Баштанський район, смт. Казанка, вул. Миру 194, в ході якого було виявлено та вилучено вказане майно.

26.08.2023 року постановою слідчоговилучене майно було визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №0000149.

З урахуванням того, що вилучене під час проведення обшуку майно має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, тобто є речовими доказами у кримінальному провадженні, з метою забезпечення їх збереження, вважаю необхідним клопотання прокурора задовольнити.

Керуючись ст.ст. 170-173, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Накласти арешт на вилучене в ході проведеного 25.08.2023 року обшуку у відділі «Центру надання адміністративних послуг» виконавчого комітету Казанківської селищної ради, який розташовани за адресою: Миколаївська область, Баштанський район, смт. Казанка, вул. Миру 194, майно, а саме: В середині особистої сумочки державного реєстратора ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 : мобільний телефон марки «Samsung» моделі «Galaxy A33 5G» серійний номер ІМЕІ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 в середині якого знаходиться сім картки мобільних операторів марки НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , пароль доступу 0103, та мобільним телефоном марки «Хіаомі» моделі «Redmi 9A» серійний номер ІМЕІ НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , в середині якого відсутні сім картки; банківські картки: ПАТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_7 , АТ «Універсал банк» № НОМЕР_8 та банківська картка «Альфа - банк» без номеру; Предмети ззовні схожі на грошові кошти купюрами номіналом та серії та № 500 грн. ЄВ2172156, СЗ1525636, 200 грн. ДБ232717, ДА5816489, ЗГ3232718, ЗГ3232719, ЗГ3232722, ВЗ8107442, ГЄ9399402, ЗГ3232740, ЗГ3232723, ВЗ2708443, ЗГ3232717, ДЄ7908173, ЕА6539998, 100 грн. АГ1861798, 20 грн. ЮЕ8958717, АК9968438, ЄБ9782148, ЄГ4798673, 10 грн. ЮИ4285495, 1 грн. СВ8203977; З робочого комп`ютеру ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 вилучено інформацію з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень щодо об`єкта нерухомого майна, та відомості (роздруківки) стосовно документів за наступними адресами: АДРЕСА_2 на 14 арк; АДРЕСА_3 на 9 арк.; АДРЕСА_4 , на 18 арк.,; АДРЕСА_5 на 17 арк.; АДРЕСА_6 на 13 арк.; АДРЕСА_7 на 13 арк.; АДРЕСА_8 на 13 арк.; АДРЕСА_9 на 12 арк.; АДРЕСА_10 на 14 арк.; АДРЕСА_11 на 13 арк.; АДРЕСА_12 на 13 арк.; АДРЕСА_13 на 13 арк.; АДРЕСА_14 на 13 арк.; АДРЕСА_15 на 12 арк.; АДРЕСА_16 на 16 арк.; АДРЕСА_17 на 10 арк.; АДРЕСА_18 на 13 арк.; Двадцять вільних зразків підпису ОСОБА_7 , на документах, які не мають значення для кримінального провадження; Копії документів на об`єкти нерухомого майна за адресами: АДРЕСА_19 на АДРЕСА_20 на 11 арк.; АДРЕСА_21 на 8 арк.; АДРЕСА_22 на 15 арк.; АДРЕСА_9 на 2 арк.; АДРЕСА_23 на 1 арк.; АДРЕСА_24 на 3 арк.; АДРЕСА_25 на 3 арк.; АДРЕСА_26 на 4 арк.; АДРЕСА_27 на 13 арк.; АДРЕСА_28 на 8 арк.; АДРЕСА_29 на 3 арк.; АДРЕСА_30 на7 арк.; АДРЕСА_31 на 11 арк.,; АДРЕСА_32 на 9 арк.; АДРЕСА_33 на 12 арк.; АДРЕСА_34 на 10 арк.; АДРЕСА_35 на 8 арк.; АДРЕСА_36 на 16 арк.; АДРЕСА_37 на 6 арк.; АДРЕСА_38 , на 19 арк.; АДРЕСА_39 на 4 арк.; АДРЕСА_40 на 4 арк.; АДРЕСА_41 , на 16 арк.; АДРЕСА_42 на 7 арк.; АДРЕСА_43 на 11 арк.; АДРЕСА_44 на 11 арк.; АДРЕСА_9 , секція 3 на 380 арк.; АДРЕСА_45 на 4 арк.; АДРЕСА_46 на 3 арк.; Миколаївська обл., м. Миколаїв, вул. Нагірна, буд. 64, на 16 арк. та на 6 арк.; Миколаївська обл., м. Миколаїв, вул. Новий Інвалідний хутір 2 на 10 арк.; Миколаївська обл., м. Миколаїв, вул. Новозаводська, буд. 21А на 30 арк.; АДРЕСА_47 , на 3 арк.; АДРЕСА_48 , на 9 арк.; Миколаївська обл., м. Миколаїв, вул. Рубіжна, буд. 5 на 14 арк.; АДРЕСА_49 на 7 арк.; Миколаївська обл., м. Миколаїв, вул. Ставкова, буд. 23 кв. на 6 арк.; Миколаївська обл., м. Миколаїв, вул. Спаська, буд. 1/11 на 10 арк.; АДРЕСА_3 на 11 арк.; Миколаївська обл., м. Миколаїв, СТ «Імені Мічуріна», буд. 2 на 14 арк.; Миколаївська обл., м. Миколаїв, СВТ «Енергетик», буд. 31 на 10 арк.; Миколаївська обл., м. Миколаїв, СВТ «Перемога», буд. 96 на 12 арк.; АДРЕСА_50 на 10 арк.; АДРЕСА_51 на 10 арк.; АДРЕСА_52 на 9 арк.; АДРЕСА_53 на 17 арк.; АДРЕСА_54 на 9 арк. та на 5 арк.; АДРЕСА_55 на 11 арк.; АДРЕСА_56 на 11 арк.; Миколаївська обл., м. Миколаїв, вул. Цілинна, буд. 35 на 5 арк.; Миколаївська обл., м. Миколаїв, вул. Шевченко, буд. 4 на 8 арк.; Миколаївська обл., м. Миколаїв, вул. Шнеєрсона 17а/1 на 8 арк.; Миколаївська обл., м. Миколаїв, вул. Янати Олександра, буд. 78 на 22 арк.; Миколаївська обл., м. Миколаїв, вул. Январьова, буд. 24а на 10 арк.; аркуш формату А-4 з кольоровим фоновим зображенням в нижній частині якого розташовуються три печатки з підписами ТОВ «Укр Юр ТЕХ» (42079172), Атестаційної архітектурно будівельної комісії (реєстраційний номер № 1350); Зразки печатки Державного реєстратора Казанківської селищної ради, без зазначення коду та адреси розташування, відтиски якого в кількості 15 шт. на 1 арк., в загальній кількості 15 арк; Флеш картка (secure Toкen-337) № 1710-52641 (ключ реєстратора); Системний блок чорного кольору «Game max», який зі збереженням цілісності та технічних характеристик поміщений до спеціального експертного пакету № ЕХР0419810, при цьому інформація з соціальних месенджерів Телеграмм, Вайбер та двох поштових скриньок відкопійовано на жорсткий диск коп`ютеру; Миколаївська обл., м. Миколаїв, вул. Олега Ольжича, буд. 41 на 9 арк.; Миколаївська обл., м. Миколаїв, вул. Слобідська перша, буд. 3/1 на 10 арк.; Миколаївська обл., м. Миколаїв, вул. Тернопільська, буд. 5 на 12 арк.; Миколаївська обл., м. Миколаїв, вул. Шухевича Романа, буд. 29 на 16 арк.; Миколаївська обл., м. Миколаїв, вул. Янтарна 320/2, на 7 арк.; Миколаївська обл., м. Очаків, вул. Суворова, буд. 53 на 8 арк.

Ухвала може бути оскаржена до Миколаївського апеляційного суду протягом п`яти днів.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_8