ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
справа № 753/2964/23
провадження № 1-кс/753/1028/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"21" квітня 2023 р. м. Київ

Дарницький районний суд м. Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

підозрюваного ОСОБА_4 ,

захисників підозрюваного адвокатів ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого, погоджене прокурором, подане в рамках кримінального провадження, внесеного 27.01.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000381, про арешт майна,

У С Т А Н О В И В:

22.03.2023 слідчий СВ Дарницького УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_7 за погодженням з прокурором Дарницької окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_8 , звернувся до слідчого судді в рамках кримінального провадження №0000381 з клопотанням про накладення арешту на майно, а саме на:

- скретч карти оператора Водафон, НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ; оператора Київстар НОМЕР_5 ; оператора Лайфселл НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 з під сім;

- 8 пакетів для сім карт оператора «Лайфселл» ( НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_7 , НОМЕР_14 , НОМЕР_9 , НОМЕР_8 ), оператора «Водафон» );

- 12 сім карт;

- ноутбук Асус із зарядним пристроєм;

- wi-fi роутер;

- 3 коробки з-під мобільних телефонів (Iphone SE imei: НОМЕР_15 , Samsung A10 imei: НОМЕР_16 ; ERCCF188 imei: НОМЕР_17 );

- мобільний телефон марки Crdo;

- мобільний телефон марки Nokia;

- мобільний телефон марки Samsung Galaxy S21 imei: НОМЕР_18 з сім-карткою: НОМЕР_19 ;

- флеш-носій (флешка) 64GB;

- грошові кошти в сумі 996 500,00 грн;

- банківські картки «Анкордбанк» № НОМЕР_20 , «Абанк» № НОМЕР_21 , «Пумб» № НОМЕР_22 ;

- картку киянина НОМЕР_23 на ім`я ОСОБА_9 .

Клопотання обґрунтоване тим, що СВ Дарницького УП ГУНП у м. Києві проводиться досудове розслідування за матеріалами кримінального провадження, яке зареєстроване у Єдиному реєстрі досудових розслідувань № 0000381, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.01.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у невстановлений досудовим розслідуванням час, однак не пізніше квітня 2021 року, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , не маючи постійного місця роботи та джерел для існування, із корисних мотивів розробив план з метою особистого незаконного збагачення, шляхом вчинення шахрайських дій з використанням електронно-обчислювальної техніки, при наступних обставинах.

Так, ОСОБА_4 , реалізуючи свій умисел, спрямований на заволодіння чужим майном шляхом обману, діючи з корисливих мотивів та з метою особистого протиправного збагачення, вчинив дії із використанням власної електронно-обчислюваної техніки у вигляді мобільного терміналу зв`язку, а саме здійснив реєстрацію та створення на веб-ресурсі з онлайн-оголошеннями «olx.ua» облікового запису, при цьому використав для реєстрації анкетні дані третьої особи на ім`я « ОСОБА_10 ».

Продовжуючи реалізацію свого умислу, спрямованого на заволодіння чужим майном шляхом обману, діючи умисно та з корисливих мотивів, ОСОБА_4 , використовуючи заздалегідь створений на веб-ресурсі з онлайн- оголошеннями «olx.ua» обліковий запис, на ім`я третьої особи ОСОБА_10 , у невстановлений досудовим розслідуванням час, однак не пізніше 02.04.2021, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванні місці, шляхом проведення незаконних операцій із використанням електронно- обчислюваної техніки, розмістив на веб-ресурсі «olx.ua» оголошення з недостовірною інформацією про продаж мотоблоку, вказавши абонентський номер для зв`язку НОМЕР_24 .

Надалі, 02.04.2021, вказаним оголошенням зацікавився ОСОБА_11 , яка виявив бажання придбати вказаний мотоблок, про що повідомив ОСОБА_4 за допомогою телефонного дзвінка, зателефонувавши на абонентський номер НОМЕР_24 , який був вказаний в оголошенні.

В цей же час, ОСОБА_4 , видавав себе за іншу особу, а саме представляючись ОСОБА_10 , використовуючи паспорт громадянина України серії НОМЕР_25 , виданий 23 червня 2010 року Рокитнівським РВ УМВС України в Рівненській області на ім`я ОСОБА_10 , тим самим приховуючи свою справжню особистість та створюючи умови для неможливості викриття здійснюваної протиправної діяльності, не маючи наміру виконати зобов`язання щодо передачі та фактичного продажу товару.

Таким чином, продовжуючи реалізовувати свій умисел, направлений на незаконне заволодіння чужими грошовими коштами шляхом обману, ОСОБА_4 , діючи умисно та з корисливих мотивів, 03.04.2021 близько 09 год. 30 хв., у мобільному за стосунку «Viber», повідомив ОСОБА_12 про те, що йому необхідно переказати грошові кошти безготівковим способом, а саме шляхом поповнення абонентських номерів НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , як передплата за товар та послуги з доставки товару.

В свою чергу, ОСОБА_12 , будучи впевненим у добросовісності та порядності дій продавця, за допомогою терміналу для поповнення ТОВ «ФК «Контрактовий дім», здійснив наступні безготівкові перекази грошових коштів, а саме:

- 03.04.2021 о 09 год. 56 хв. в розмірі 3840 грн. на абонентський номер НОМЕР_26 ;

- 03.04.2021 об 11 год. 35 хв. в розмірі 1568 грн. 99 коп. на абонентський номер НОМЕР_27 ;

- 03.04.2021 об 11 год. 41 хв. в розмірі 1833 грн. 60 коп. на абонентський номер НОМЕР_28 .

Отримавши грошові кошти, ОСОБА_4 , не ставлячи до відома потерпілого ОСОБА_12 про відсутність у нього вказаного мотоблоку, відправку товару не здійснив та обірвав зв`язок з потерпілим, а грошовими коштами, якими заволодів шляхом обману, розпорядився на власний розсуд, тим самим завдавши майнової шкоди потерпілому ОСОБА_12 в розмірі 7242 грн. 59 коп.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 діючи із корисливих мотивів та з метою особистого незаконного збагачення, вирішив повторно вчинити шахрайські дії з використанням електронно-обчислювальної техніки при наступних обставинах.

Так, реалізуючи свій умисел, спрямований на заволодіння чужим майном шляхом обману, діючи умисно та з корисливих мотивів, ОСОБА_4 , використовуючи заздалегідь створений на веб-ресурсі з онлайн-оголошеннями «olx.ua» обліковий запис, на ім`я третьої особи ОСОБА_10 , у невстановлений досудовим розслідуванням час, однак не пізніше 24.12.2021, у невстановленому досудовим розслідуванням місці, шляхом проведення незаконних операцій із використанням електронно-обчислюваної техніки, розмістив на веб-ресурсі «olx.ua» оголошення з недостовірною інформацією про продаж мототрактор марки «Скаут Т18», зазначивши вартість 34000 грн. та вказавши абонентський номер для зв`язку НОМЕР_24 .

Надалі, 30.12.2021, вказаним оголошенням зацікавився ОСОБА_13 , яка виявив бажання придбати вказаний мототрактор, про що повідомив ОСОБА_4 за допомогою телефонного дзвінка, зателефонувавши на абонентський номер НОМЕР_24 , який був вказаний в оголошенні.

В цей же час, ОСОБА_4 , видавав себе за іншу особу, а саме представляючись ОСОБА_10 , використовуючи паспорт громадянина України серії НОМЕР_25 , виданий 23 червня 2010 року Рокитнівським РВ УМВС України в Рівненській області на ім`я ОСОБА_10 , тим самим приховуючи свою справжню особистість та створюючи умови для неможливості викриття здійснюваної протиправної діяльності, не маючи наміру виконати зобов`язання щодо передачі та фактичного продажу товару.

Таким чином, продовжуючи реалізовувати свій умисел, направлений на незаконне заволодіння чужими грошовими коштами шляхом обману, ОСОБА_4 , діючи умисно та з корисливих мотивів, 30.12.2021, у мобільному застосунку «Viber», повідомив ОСОБА_13 про те, що йому необхідно переказати грошові кошти безготівковим способом, а саме шляхом поповнення абонентських номерів НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_26 , НОМЕР_24 , НОМЕР_32 , як передплата за товар та послуги з доставки товару.

В свою чергу, ОСОБА_13 , будучи впевненим у добросовісності та порядності дій продавця, за допомогою терміналів для поповнення. ТОВ «ФК «Контрактовий дім», AT «ІВОХ BANK», TOB «СВІФТ ГАРАНТ» здійснив наступні безготівкові перекази грошових коштів, а саме:

- 30.12.2021 об 11 год. 07 хв. в розмірі 4508 грн. на абонентський номер НОМЕР_30 ;

- 30.12.2021 о 13 год. 04 хв. в розмірі 2000 грн. на абонентський номер НОМЕР_24 ;

- 30.12.2021 о 13 год. 05 хв. в розмірі 141 грн. на абонентський номер НОМЕР_24 ;

- 30.12.2021 о 13 год. 07 хв. в розмірі 2000 грн. на абонентський номер НОМЕР_24 ;

- 30.12.2021 о 13 год. 08 хв. в розмірі 141 грн. на абонентський номер НОМЕР_24 ;

- 30.12.2021 о 13 год. 10 хв. в розмірі 280 грн. на абонентський номер НОМЕР_24 ;

- 30.12.2021 о 15 год. 59 хв. в розмірі 4700 грн на абонентський номер НОМЕР_32 ;

- 30.12.2021 о 16 год. 02 хв. в розмірі 4999 грн. 99 грн. на абонентський номер НОМЕР_29 ;

- 30.12.2021 о 16 год. 04 хв. в розмірі 4794 грн. 01 коп. на абонентський номер НОМЕР_33 ;

- 30.12.2021 о 16 год. 06 хв. в розмірі 491 грн. 99 коп. на абонентський номер НОМЕР_30 ;

- 30.12.2021 о 16 год. 09 хв. в розмірі 1504 грн. на абонентський номер НОМЕР_27 ;

- 30.12.2021 о 16 год. 16 хв. в розмірі 1128 грн. на абонентський номер НОМЕР_27 ;

- 30.12.2021 о 18 год. 28 хв. в розмірі 2000 грн. на абонентський номер НОМЕР_31 ;

- 30.12.2021 о 18 год. 33 хв. . в розмірі 2000 грн. на абонентський номер НОМЕР_31 ;

- 30.12.2021 о 18 год. 35 хв. в розмірі 552 грн. на абонентський номер НОМЕР_31 ;

- 30.12.2021 о 20 год. 34 хв. в розмірі 2674 грн. на абонентський номер НОМЕР_26 ;

- 30.12.2021 о 20 год. 36 хв. в розмірі 2101 грн. на абонентський номер НОМЕР_26 ;

- 30.12.2021 о 20 год. 39 хв. в розмірі 2674 грн. на абонентський номер НОМЕР_29 ;

- 30.12.2021 о 20 год. 43 хв. в розмірі 1107 грн. 80 коп. на абонентський номер НОМЕР_26 .

Отримавши грошові кошти, ОСОБА_4 , не ставлячи до відома потерпілого ОСОБА_12 про відсутність у нього вказаного мотоблоку, відправку товару не здійснив та обірвав зв`язок з потерпілим, а грошовими коштами, якими заволодів шляхом обману, розпорядився на власний розсуд, тим самим завдавши майнової шкоди потерпілому ОСОБА_13 в розмірі 39796 грн. 79 коп.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 діючи із корисливих мотивів та з метою особистого незаконного збагачення, вирішив повторно вчинити шахрайські дії з використанням електронно-обчислювальної техніки при наступних обставинах.

Так, реалізуючи свій умисел, спрямований на заволодіння чужим майном шляхом обману, діючи умисно та з корисливих мотивів, ОСОБА_4 , використовуючи заздалегідь створений на веб-ресурсі з онлайн-оголошеннями «olx.ua» обліковий запис на ім`я третьої особи ОСОБА_10 , у невстановлений досудовим розслідуванням час, однак не пізніше липня 2022 року, у невстановленому досудовим розслідуванні місці, шляхом проведення незаконних операцій із використанням електрино-обчислювальної техніки, розмістив на розмістив на веб-ресурсі «olx.ua» оголошення з недостовірною інформацією про продаж мотоблоку марки «ЗУБР» 10 к.с., вартістю 13500 грн, вказавши абонентський номер для зв`язку НОМЕР_24 .

Надалі, 23.07.2022, вказаним оголошенням зацікавилась ОСОБА_14 , яка виявила бажання придбати вказаний мотоблок, про що повідомила ОСОБА_4 за допомогою телефонного дзвінка, зателефонувавши на абонентський номер НОМЕР_24 , який був вказаний в оголошенні.

В цей же час, ОСОБА_4 , видавав себе за іншу особу, а саме представляючись ОСОБА_10 , використовуючи паспорт громадянина України серії НОМЕР_25 , виданий 23 червня 2010 року Рокитнівським РВ УМВС України в Рівненській області на ім`я ОСОБА_10 , тим самим приховуючи свою справжню особистість та створюючи умови для неможливості викриття здійснюваної протиправної діяльності, не маючи наміру виконати зобов`язання щодо передачі та фактичного продажу товару.

Таким чином, продовжуючи реалізовувати свій умисел, направлений на незаконне заволодіння чужими грошовими коштами шляхом обману, ОСОБА_4 , діючи умисно та з корисливих мотивів, 23.07.2022 близько 10 год. 30 хв., у мобільному застосунку «Viber», повідомив ОСОБА_14 про те, що їй необхідно переказати грошові кошти безготівковим способом, а саме шляхом поповнення абонентського номеру НОМЕР_24 , як передплата за товар та послуги з доставки товару.

В свою чергу, ОСОБА_14 , будучи впевненою у добросовісності та порядності дій продавця, за допомогою мобільного застосунку «Ощадбанк», використовуючи картковий рахунок АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_34 здійснила безготівковий переказ грошових коштів 23.07.2022 об 14 год. 42 хв. в розмірі 4400 грн. на абонентський номер НОМЕР_24 .

Отримавши грошові кошти, ОСОБА_4 , не ставлячи до відома потерпілу ОСОБА_14 про відсутність у нього вказаного мотоблоку, відправку товару не здійснив та обірвав зв`язок з потерпілою, а грошовими коштами, якими заволодів шляхом обману, розпорядився на власний розсуд, тим самим завдавши майнової шкоди потерпілій ОСОБА_14 в розмірі 4400 грн.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 діючи із корисливих мотивів та з метою особистого незаконного збагачення, вирішив повторно вчинити шахрайські дії з використанням електронно-обчислювальної техніки при наступних обставинах.

Продовжуючи свої протиправні дії, ОСОБА_4 , у невстановлений досудовим розслідуванням час, однак не пізніше 14.10.2022, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, шляхом проведення незаконних операцій із використанням електронно-обчислювальної техніки, розмістив на веб-ресурсі «olx.ua» оголошення з недостовірною інформацією про продаж мотоблоку, вартістю 8800 грн, вказавши абонентський номер для зв`язку НОМЕР_24 та зазначивши місцезнаходження даного товару у місті Ужгород.

Надалі, 14.10.2022 близько 09 год. 00 хв., вказаним оголошенням зацікавились ОСОБА_15 , яка виявила бажання придбати вказаний мотоблок, про що повідомила ОСОБА_4 за допомогою телефонного дзвінка, зателефонувавши на абонентський номер НОМЕР_24 , який був вказаний в оголошенні.

В цей же час, ОСОБА_4 , видавав себе за іншу особу, а саме представляючись ОСОБА_10 , використовуючи паспорт громадянина України серії НОМЕР_25 , виданий 23.06.2010 Рокитнівським РВ УМВС України в Рівненській області на ім`я ОСОБА_10 , тим самим приховуючи свою справжню особистість та створюючи умови для неможливості викриття здійснюваної протиправної діяльності, не маючи наміру виконати зобов`язання щодо передачі та фактичного продажу товару.

Таким чином, продовжуючи реалізовувати свій умисел, направлений на незаконне заволодіння чужими грошовими коштами шляхом обману, ОСОБА_4 , діючи умисно та з корисливих мотивів, 14.10.2022 близько 20 год. 05 хв., у мобільному за стосунку «Viber», повідомив ОСОБА_15 про те, що їй необхідно переказати грошові кошти безготівковим способом, а саме шляхом поповнення абонентських номерів НОМЕР_26 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_31 , як передплата за товар та послуги з доставки товару.

В свою чергу, ОСОБА_15 , будучи впевненою у добросовісності та порядності дій продавця, за допомогою терміналу для поповнення ТОВ «ФК «Система» здійснила наступні безготівкові перекази грошових коштів, а саме:

- 14.10.2022 о 10 год. 57 хв. в розмірі 4997 грн. на абонентський номер НОМЕР_26 ;

- 14.10.2022 об 11 год. 39 хв. в розмірі 4503 грн. на абонентський номер НОМЕР_35 ;

- 14.10.2022 о 15 год. 45 хв. в розмірі 4797 грн. 50 коп. на абонентський номер НОМЕР_28 ;

- 14.10.2022 о 18 год. 49 хв. в розмірі 4750 грн. на абонентський номер НОМЕР_31 .

Отримавши грошові кошти, ОСОБА_4 , не ставлячи до відома потерпілу ОСОБА_15 про відсутність у нього вказаного мотоблоку, відправку товару не здійснив та обірвав зв`язок з потерпілою, а грошовими коштами, якими заволодів шляхом обману, розпорядився на власний розсуд, тим самим завдавши майнової шкоди потерпілій ОСОБА_15 в розмірі 19 047 грн. 50 коп.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , діючи із корисливих мотивів та з метою особистого незаконного збагачення, вирішив повторно вчинити шахрайські дії з використанням електронно-обчислювальної техніки при наступних обставинах.

Так, реалізуючи свій умисел, спрямований на заволодіння чужим майном шляхом обману, діючи умисно та з корисливих мотивів, ОСОБА_4 , використовуючи заздалегідь створений на веб-ресурсі з онлайн-оголошеннями «olx.ua» обліковий запис, на ім`я третьої особи ОСОБА_10 , у невстановлений досудовим розслідуванням час, однак не пізніше 06.12.2022, у невстановленому досудовим розслідуванні місці, шляхом проведення незаконних операцій із використанням електронно-обчислюваної техніки, розмістив на веб-ресурсі «olx.ua» оголошення з недостовірною інформацією про продаж мотоблоку, вартістю 13500 грн. та вказавши абонентський номер для зв`язку НОМЕР_24 .

Надалі, 07.12.2022, вказаним оголошенням зацікавився ОСОБА_16 , який виявив бажання придбати вказаний мотоблок, про що повідомив ОСОБА_4 за допомогою телефонного дзвінка, зателефонувавши на абонентський номер НОМЕР_24 , який був вказаний в оголошенні.

В цей же час, ОСОБА_4 , видавав себе за іншу особу, а саме представляючись ОСОБА_10 , використовуючи паспорт громадянина України серії НОМЕР_25 , виданий 23 червня 2010 року Рокитнівським РВ УМВС України в Рівненській області на ім`я ОСОБА_10 , тим самим приховуючи свою справжню особистість та створюючи умови для неможливості викриття здійснюваної протиправної діяльності, не маючи наміру виконати зобов`язання щодо передачі та фактичного продажу товару.

Таким чином, продовжуючи реалізовувати свій умисел, направлений на незаконне заволодіння чужими грошовими коштами шляхом обману, ОСОБА_4 , діючи умисно та з корисливих мотивів, 07.12.2022, у мобільному застосунку «Viber», повідомив ОСОБА_16 про те, що йому необхідно переказати грошові кошти безготівковим способом, а саме шляхом поповнення абонентських номерів НОМЕР_32 , як передплата за товар та послуги з доставки товару.

В свою чергу, ОСОБА_16 , будучи впевненим у добросовісності та порядності дій продавця, за допомогою мобільного застосунку «ПриватБанк», використовуючи картковий рахунок АТКБ «ПриватБанк» № НОМЕР_37 здійснила безготівковий переказ грошових коштів, а саме:

- 08.12.2022 о 17 год. 25 хв. в розмірі 987 грн. на абонентський номер НОМЕР_32 ;

- 09.12.2022 об 11 год. 23 хв. в розмірі 1300 грн на абонентський номер НОМЕР_32 ;

- 09.12.2022 о 14 год. 19 хв. в розмірі 1005 грн на абонентський номер НОМЕР_32 .

Отримавши грошові кошти, ОСОБА_4 , не ставлячи до відома потерпілого ОСОБА_16 про відсутність у нього вказаного мотоблоку, відправку товару не здійснив та обірвав зв`язок з потерпілим, а грошовими коштами, якими заволодів шляхом обману, розпорядився на власний розсуд, тим самим завдавши майнової шкоди потерпілому ОСОБА_16 в розмірі 3292 грн.

17.03.2023 в рамках кримінального провадження № 0000381 був проведений обшук за ухвалою слідчого судді за адресою: АДРЕСА_1 , в ході обшуку було вилучено:

- скретч карти оператора Водафон, НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ; оператора Київстар НОМЕР_5 ; оператора Лайфселл НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 з під сім;

- 8 пакетів для сім карт оператора «Лайфселл» ( НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_7 , НОМЕР_14 , НОМЕР_9 , НОМЕР_8 ), оператора «Водафон» );

- 12 сім карт;

- ноутбук Асус із зарядним пристроєм;

- wi-fi роутер;

- 3 коробки з-під мобільних телефонів (Iphone SE imei: НОМЕР_15 , Samsung A10 imei: НОМЕР_16 ; ERCCF188 imei: НОМЕР_17 );

- мобільний телефон марки Crdo;

- мобільний телефон марки Nokia;

- мобільний телефон марки Samsung Galaxy S21 imei: НОМЕР_18 з сім-карткою: НОМЕР_19 ;

- флеш-носій (флешка) 64GB;

- грошові кошти в сумі 996 500,00 грн;

- банківські картки «Анкордбанк» № НОМЕР_20 , «Абанк» № НОМЕР_21 , «Пумб» № НОМЕР_22 ;

- картку киянина НОМЕР_23 на ім`я ОСОБА_9 .

Зазначене майно постановою слідчого від 18.03.2023 визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

У випадку ненакладення арешту на майно, існує загроза пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження вказаного майна, що унеможливить встановлення істотних обставин у кримінальному провадженні.

У судовому засіданні, яке призначено на 28.03.2023, захисник підозрюваного адвокат ОСОБА_5 зауважила, що у слідчого відсутні повноваження приймати участь у судовому засіданні, оскільки в матеріалах справи відсутня постанова про призначення групи слідчих та прокурорів та заявила відвід складу суду, оскільки вважає, що суд упереджений у розгляді клопотання з підстав того, що судом неналежним чином перевірені повноваження слідчого.

Відповідно до протоколу автоматичного розподілу судової справи між суддями для розгляду заяви про відвід судді було визначено суд у складі головуючого судді ОСОБА_17 .

Ухвалою від 30.03.2023 суд заяву адвоката ОСОБА_5 про відвід слідчого судді Дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_1 під час розгляду клопотання слідчого СВ Дарницького УП ГУНП у м. Києві про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000381 від 27.01.2023 за ч. 3 ст. 190 КК України залишив без задоволення.

У судовому засіданні, яке призначено на 03.04.2023 слідчий просив долучити до матеріалів клопотання копію постанови від 16.03.2023 про призначення групи прокурорів у кримінальному провадженні; копію постанови від 22.02.2023 про здійснення досудового розслідування слідчою групою; копію постанови від 27.01.2021 про здійснення досудового розслідування слідчою групою; копію протокола огляду від 20.03.2023; копію протокола огляду від 17.03.2023; копію протокола від 20.03.2023; копію постанови від 25.03.2023 про визнання речовими доказами.

Захисник підозрюваного адвокат ОСОБА_5 не заперечувала проти долучення до клопотання наданих слідчим документів.

Захисник підозрюваного адвокат ОСОБА_6 та підозрюваний поклались на розсуд суду щодо долучення до клопотання наданих слідчим документів.

Ухвалою, занесеною до журналу судового засідання від 03.04.2023, суд задовольнив клопотання слідчого та долучив до клопотання копію постанови від 16.03.2023 про призначення групи прокурорів у кримінальному провадженні; копію постанови від 22.02.2023 про здійснення досудового розслідування слідчою групою; копію постанови від 27.01.2021 про здійснення досудового розслідування слідчою групою; копію протокола огляду від 20.03.2023; копію протокола огляду від 17.03.2023; копію протокола від 20.03.2023; копію постанови від 25.03.2023 про визнання речовими доказами.

Слідчий у судовому засіданні, яке призначено на 03.04.2023, клопотання підтримав з підстав зазначених у клопотанні.

Захисник підозрюваного адвокат ОСОБА_5 просила долучити до клопотання письмові заперечення; заявила клопотання про допит як свідка ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в межах кримінального провадження № 0000381; заявила клопотання про долучення до клопотання доказів, а саме: копій квитків, копію свідоцтва про право на спадщину за законом від 05.07.2018, копію про право на спадщину за законом від 02.02.2021, копію книги обліку доходів ОСОБА_18 (для платників єдиного податку І та ІІ групи та платників єдиного податку ІІІ групи, які не є платниками податку на додану вартість).

Захисник підозрюваного адвокат ОСОБА_6 та підозрюваний підтримали заявлене клопотання.

Слідчий не заперечував щодо заявленого клопотання захисником підозрюваного адвокатом ОСОБА_5 .

Ухвалою, занесеною до журналу судового засідання від 03.04.2023, суд задовольнив клопотання захисника підозрюваного адвоката ОСОБА_5 про долучення до клопотання письмових заперечень та копій квитків, копії свідоцтва про право на спадщину за законом від 05.07.2018, копії про право на спадщину за законом від 02.02.2021, копії книги обліку доходів ОСОБА_18 (для платників єдиного податку І та ІІ групи та платників єдиного податку ІІІ групи, які не є платниками податку на додану вартість); задовольнив клопотання захисника підозрюваного адвоката ОСОБА_5 про допит як свідка ОСОБА_18 .

У судовому засіданні, яке призначене на 03.04.2023, захисник підозрюваного адвокат ОСОБА_5 заперечувала щодо задоволення клопотання про арешт майна та зазначила, що клопотання безпідставне та необґрунтоване. Зазначила, що суд повинен чітко встановити обґрунтованість клопотання та доведеність підстав накладення арешту. Відповідно до вимог КПК України заборона або обмеження користування майном можливі лише у випадках підтвердження, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування доказу.

За клопотанням сторони захисту в судовому засіданні, яке призначене на 03.04.2023, допитана як свідок ОСОБА_18 , яка пояснила, що вона проживає за адресою: АДРЕСА_2 , із підозрюваним перебуває у близьких стосунках з січня 2023 року. Познайомилась з ним на сайті знайомств, у зареєстрованому шлюбі з ним не перебуває, спільний побут з ним не вела. Вона приїхала до ОСОБА_4 16.03.2023 за його запрошенням. Із собою привезла потягом з м. Києва м. Шостки Сумської обл. велику сумку, в якій був приблизно 1 мільйон гривень. Ці гроші вона заробила, займаючись підприємницькою діяльністю в м. Луганську. Крім того, здала багато коштовностей в ломбард, загальною вартістю приблизно 10 тисяч доларів США, однак чеків на підтвердження цього немає. Коштовності здавала до ломбарду протягом трьох років. У 2018 році вона також продала гараж та торгові місця. В липні 2022 року була в м. Луганську, забирала гроші, які залишились від батьків у загальному розмірі 30 тисяч доларів США. Продала автомобіль марки Daewoo Lanos приблизно за 4 тисячі доларів США, але підтвердження цього суду надати не може. Гроші вона зберігала у власній квартирі, яка знаходиться в м. Луганську. Крім того, у 2015 році вона у м. Києві займалась продажем спортивних костюмів. ОСОБА_4 не знав, що у неї є гроші до середини лютого 2023 року. Грошові кошти до ОСОБА_4 у м. Шостку вона привезла в національній валюті гривні, планувала або придбати житло за ці кошти, або обміняти їх на долари США, оскільки саме у м. Шостка Сумської обл. був вигідний курс для обміну. Повідомила, що саме ці гроші вилучили під час проведення обшуку, однак працівники поліції повідомили, що в разі підтвердження джерел її доходів гроші їй повернуть. Зазначила, що дійсно переписувалась з ОСОБА_4 у застосунку Вайбер, під час якої він надсилав фотографій грошових коштів, щоб запевнити її, що він не альфонс, бо також має гроші. Грошові кошти на фотографіях були перев`язані червоною тканиною. В квартирі у ОСОБА_4 вона не бачила цих грошей.

Адвокат ОСОБА_5 зазначила, що ОСОБА_18 здійснювала підприємницьку діяльність в м. Луганську, надала суду копію звіту, який просила долучити до клопотання. Також просила долучити до клопотання копію довідки ОСОБА_18 про взяття на облік як внутрішньо переміщеної особи.

Захисник підозрюваного адвокат ОСОБА_6 та підозрюваний підтримали клопотання про долучення до матеріалів справи наданих адвокатом ОСОБА_5 документів.

Слідчий у судовому засіданні не заперечував проти долучення до клопотання наданих адвокатом ОСОБА_5 документів.

Ухвалою, занесеною до журналу судового засідання від 03.04.2023, суд задовольнив клопотання захисника підозрюваного адвоката ОСОБА_5 про долучення до клопотання копії звіту та копії довідки ОСОБА_18 про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи.

Захисник підозрюваного адвокат ОСОБА_5 просила оголосити перерву у розгляді клопотання для надання додаткових доказів походження коштів у ОСОБА_18 .

Ухвалою, занесеною до журналу судового засідання від 03.04.2023, суд задовольнив клопотання захисника підозрюваного адвоката ОСОБА_5 та оголосив перерву до 11.04.2023 14 год. 00 хв.

11.04.2023 слідчий на електронну пошту суду подав заяву про відкладення судового засідання через зайнятість у проведенні слідчих дій.

11.04.2023 захисник підозрюваного адвокат ОСОБА_5 подала письмові доповнення до заперечення на клопотання слідчого про арешт майна.

У судовому засіданні, яке призначене на 11.04.2023 захисник підозрюваного адвокат ОСОБА_5 просила долучити до клопотання письмові доповнення до заперечення на клопотання.

Ухвалою, занесеною до журналу судового засідання від 11.04.2023, суд задовольнив клопотання захисника підозрюваного адвоката ОСОБА_5 про долучення до справи письмових доповнень до заперечення на клопотання; задовольнив клопотання слідчого та відклав розгляд клопотання до 20.04.2023 16 год. 20 хв.

У судовому засіданні, яке призначено на 20.04.2023, прокурор підтримав вимоги клопотання, просив долучити до клопотання копію протоколів огляду мобільних телефонів. Зазначив, що під час обшуку за місцем проживання підозрюваного, в останнього були вилучені грошові кошти в розмірі понад 800 тисяч гривень, законності отримання цих коштів під час досудового розслідування не встановлено. Крім того, 08.03.2023 підозрюваний скерував свідку ОСОБА_18 фотографії, на яких зображені грошові кошти та скріншот калькулятора, на якому зазначена загальна сума грошових коштів. Ці кошти були розкладені у стопки та перемотані червоною стрічкою так само, які ті, що були вилучені під час обшуку. Також просив оглянути в судовому засіданні відеозапис, на якому зафіксовано проведення обшуку житлового приміщення за місцем проживання підозрюваного. Наразі ОСОБА_4 пред`явлено підозру за п`ятьма епізодами, однак органом досудового розслідування проводиться перевірка щодо причетності ОСОБА_4 до вчинення інших кримінальних правопорушень, у яких вже проведено допити потерпілих, тому сума завданої злочином шкоди є значно більшою, ніж зазначено у повідомленні про підозру.

Захисник підозрюваного адвокат ОСОБА_5 у судовому засіданні просила долучити до клопотання докази щодо підтвердження доходів свідка ОСОБА_18 .

Підозрюваний у судовому засіданні пояснив, що він хотів довести ОСОБА_18 , що у нього є гроші, тому взяв грошові кошти, розклав, сфотографував їх та надіслав фотографію їй. Грошей у нього було приблизно 70 тисяч гривень. Суму грошових коштів у повідомленнях ОСОБА_18 написав неправдиву, щоб вразити її.

Суд задовольнив клопотання прокурора про огляд в судовому засіданні відеозапису, на якому зафіксовано обшук, який проведено за місцем проживання ОСОБА_4 .

Після огляду в судовому засіданні відеозапису, на якому зафіксовано обшук, який проведено за місцем проживання ОСОБА_4 , свідок на запитання слідчого судді зазначила, що заставу внесла вона, гроші отримала в позику в знайомих, родичів. На запитання сторони захисту пояснила, що ОСОБА_4 допомагав їй перев`язувати грошові кошти. Під час обшуку вона не приймала участі в розпаковці грошей.

Підозрюваний зазначив, що він дійсно допомагав ОСОБА_18 перев`язувати гроші червоною стрічкою, записував суми.

Захисник підозрюваного адвокат ОСОБА_5 заперечувала проти задоволення клопотання про арешт майна та зазначила, що сторона захисту довела, що грошові кошти належать свідку ОСОБА_18 . Долучені до клопотання протоколи оглядів не підтверджують належності грошових коштів ОСОБА_4 .

Захисник підозрюваного адвокат ОСОБА_6 також заперечував проти задоволення клопотання про арешт майна та просив повернути грошові кошти законному власнику ОСОБА_18 .

Підозрюваний заперечував проти задоволення клопотання про накладення арешту на майно та просив повернути грошові кошти законному володільцю ОСОБА_18 .

Заслухавши учасників процесу, дослідивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, дослідивши долучені в судових засіданнях учасниками справи докази, оглянувши в судовому засіданні відеозапис, на якому зафіксовано проведення обшуку за місцем проживання підозрюваного, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на таке.

З клопотання та доданих до нього матеріалів встановлено, що СВ Дарницького УП ГУНП у м. Києві здійснює досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000381 від 27.01.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України.

Відповідно до витягу з ЄРДР № 0000381 від 27.01.2023:

- досудовим розслідуванням встановлено, що особа шахрайським шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки за допомогою сайту ОЛХ заволоділа грошовими коштами. На причетність до вказаного злочину перевіряється ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

- досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , шахрайським шляхом за допомогою незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки за допомогою сайту ОЛХ заволоділа грошовими коштами, що належать ОСОБА_13 в розмірі 39 796,79 грн;

- досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , шахрайським шляхом за допомогою незаконних операцій з використанням використанням електронно-обчислювальної техніки за допомогою сайту ОЛХ заволоділа грошовими коштами, що належать ОСОБА_14 у розмірі 4 400,00 грн;

- досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , шахрайським шляхом за допомогою незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки за допомогою сайту ОЛХ заволоділа грошовими коштами, що належать ОСОБА_16 в розмірі 3 292,00 грн.

17.03.2023 ОСОБА_4 в межах кримінального провадження № 0000381 вручено повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України.

Відповідно до протокола обшуку від 17.03.2023 старшим слідчим Дарницького УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_19 проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено та вилучено:

- скретч карти оператора Водафон, НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ; оператора Київстар НОМЕР_5 ; оператора Лайфселл НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 з під сім;

- 8 пакетів для сім карт оператора «Лайфселл» ( НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_7 , НОМЕР_14 , НОМЕР_9 , НОМЕР_8 ), оператора «Водафон» );

- 12 сім карт;

- ноутбук Асус із зарядним пристроєм;

- wi-fi роутер;

- 3 коробки з-під мобільних телефонів (Iphone SE imei: НОМЕР_15 , Samsung A10 imei: НОМЕР_16 ; ERCCF188 imei: НОМЕР_17 );

- мобільний телефон марки Crdo;

- мобільний телефон марки Nokia;

- мобільний телефон марки Samsung Galaxy S21 imei: НОМЕР_18 з сім-карткою: НОМЕР_19 ;

- флеш-носій (флешка) 64GB;

- грошові кошти в сумі 996 500,00 грн;

- банківські картки «Анкордбанк» № НОМЕР_20 , «Абанк» № НОМЕР_21 , «Пумб» № НОМЕР_22 ;

- картку киянина НОМЕР_23 на ім`я ОСОБА_9 .

Постановою старшого слідчого СВ Дарницького УП ГУНП у м. Києві від 25.03.2023 ОСОБА_7 скетч карти оператора Водафон, НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_38 , оператора Київстар НОМЕР_5 , оператора Лайфселл НОМЕР_6 з під сім, 8 пакетів для сім, 12 сім карт, ноутбук Асус з зарядним пристроєм, wi-fi розтер, 3 коробки з під мобільних телефонів, з мобільних телефона, флеш носій (флешка), 996 500,00 грн визнані речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000381.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Підставою для накладення арешту у цьому кримінальному провадженні, слідчий зазначив запобігання пошкодження майна, запобігання відчуження майна третім особам, забезпечення проведення відповідного експертного дослідження та попередження настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КК України арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Щодо вимог клопотання про накладення арешту на грошові кошти в сумі 996 500,00 грн, слідчий суддя зазначає таке.

З протоколу огляду мобільного телефону Samsung Galaxy s21, imei1: НОМЕР_18 , imei2: НОМЕР_39 з сім-картою оператора зв`язку «Київстар» НОМЕР_40 та з сім-картою оператора мобільного зв`язку «Лайфсел» НОМЕР_41 , що були вилучено в ході проведення обшуку 17.03.2023 за адресою: АДРЕСА_1 , який належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , встановлено, що він у за стосунку «Вайбер» листувався з ОСОБА_18 , яка користується мобільним номером телефону НОМЕР_42 . 08.03.2023 ОСОБА_4 у застосунку «Вайбер» надсилав ОСОБА_20 фотографії, на яких зафіксовані грошові кошти, які розкладені у пачки, зокрема, три пачки перев`язані червоною стрічкою.

Із переглянутого в судовому засіданні відеозапису, на якому зафіксовано обшук, який проводився 17.03.2023 за адресою: АДРЕСА_1 за місцем проживання ОСОБА_4 , встановлено, що виявлені та вилучені грошові кошти були розкладені аналогічним чином, як на фотографіях, які ОСОБА_4 надсилав ОСОБА_18 08.03.2023 у застосунку «Вайбер», а також перев`язані червоною стрічкою. Купюри номіналом по 500 гривень розкладені у три стопки, а в одній пачці купюри, які розташовані зверху мають номінал 1 000 гривень.

Сторона захисту, заперечувала щодо належності зазначених грошових коштів підозрюваному та зазначили, що ці грошові кошти належать ОСОБА_18 , яка була допитана як свідок у судовому засіданні за клопотанням сторони захисту .

Надані стороною захисту на підтвердження того, що грошові кошти в зазначеній у клопотанні сумі, належать саме свідку ОСОБА_18 , а саме:

- копія свідоцтва про право на спадщину за законом від 02.02.2021, згідно з яким спадщина, на яку видано свідоцтво ОСОБА_18 складається грошової суми в розмірі 62 358,18 грн;

- копія свідоцтва про право на спадщину за законом від 05.07.2018, згідно з яким спадщина, на яку видано свідоцтво ОСОБА_18 складається з пенсії у розмірі 56 024,58 грн;

- копія книги обліку доходів (для платників єдиного податку першої і другої груп та платників єдиного податку третьої групи, які не є платниками податку на додану вартість) ФОП ОСОБА_18 за період з 2012 року по 2019 рік;

- відомості за звітні роки з 2013 по 2020 щодо суми заробітку ОСОБА_18 ;

- копія довідки про доходи № 2445 2244 5840 1970, видана пенсіонеру ОСОБА_18 за період з 01.08.2022 по 31.03.2023, згідно з якою сума пенсії за вказаний період складає 17 678,51 грн;

- копія розписки, згідно з якою ОСОБА_18 15.08.2017 повернуто позику в розмірі 10 000,00 доларів США;

- відомості про продаж автомобіля;

- копію витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0003685 від 20.04.2015, на підтвердження того, що у ОСОБА_18 у м. Києві на території речового ринку «Петрівка» була торгова точка;

- таблицю 2. Нарахування єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування фізичними особами-підприємцями, які обрали спрощену систему оподаткування ОСОБА_18 від 25.02.2015;

- таблицю 2. Нарахування єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування фізичними особами-підприємцями, які обрали спрощену систему оподаткування ОСОБА_18 від 12.01.2016;

- таблицю 2. Нарахування єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування фізичними особами-підприємцями, які обрали спрощену систему оподаткування ОСОБА_18 від 12.01.2017;

- таблицю 2. Нарахування єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування фізичними особами-підприємцями, які обрали спрощену систему оподаткування ОСОБА_18 від 22.01.2018;

- таблицю 1. Нарахування єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування ОСОБА_18 від 17.01.2019;

- таблицю 1. Нарахування єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування ОСОБА_18 від 05.01.2020;

- таблицю 1. Нарахування єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування ОСОБА_18 від 14.09.2020.

суд вважає такими, що не доводять належність вилучених під час обшуку грошових коштів в сумі 996 500,00 грн не підозрюваному, а свідкові ОСОБА_18 .

Доводи захисту з цього приводу слідчий суддя вважає необґрунтованими, оскільки вони спростовуються відомостями з протоколу огляду мобільного телефону Samsung Galaxy s21, imei1: НОМЕР_18 , imei2: НОМЕР_39 з сім-картою оператора зв`язку «Київстар» НОМЕР_40 та з сім-картою оператора мобільного зв`язку «Лайфсел» НОМЕР_41 від 20.03.2023, з якого встановлено, що грошові кошти були розкладені аналогічним чином у пачки, які перев`язані червоною стрічкою таким самим способом, як ті грошові кошти, які були вилучені під час проведення обшуку 17.03.2023 за місцем проживання підозрюваного: АДРЕСА_1 , що перевірено судом в засіданні шляхом огляду відеозапису, на якому зафіксований обшук, а саме купюри з номіналом по 500 гривень розкладені у 3 стопки, в одній пачці купюри, що розташовані зверху, мають номінал 1 000 гривень. Зазначене підтверджує те, що ці грошові кошти були наявні у підозрюваного ще 08.03.2023 за місцем його проживання: АДРЕСА_1 , саме їх він фотографував і з описом сум надсилав їх фото свідкові ОСОБА_18 . Що підтверджено з листування підозрюваного та свідка ОСОБА_18 , а також з наданих ними в судовому засіданні пояснень, згідно яких вони повідомили суду, що підозрюваний ОСОБА_4 вихвалявся перед свідком тим, що має грошові кошти, а саме 800 000,00 грн. Показання свідка ОСОБА_18 , яка є близькою особою підозрюваного ОСОБА_4 , та підозрюваного в судовому засіданні щодо належності коштів ОСОБА_18 суд оцінює як недостовірні та надані суду як обраний спосіб захисту з метою уникнути арешту цих коштів, щодо яких на даному етапі досудового розслідування існує обґрунтоване припущення, що вони отримані злочинним шляхом.

Крім того, з пояснень прокурора та матеріалів, долучених до клопотання, слідчий суддя встановив, що наразі органом досудового розслідування здійснюється перевірка щодо причетності ОСОБА_4 до вчинення інших кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України.

Отже, з огляду на встановлені досудовим розслідуванням обставини та предмет доказування у цьому кримінальному провадженні наявні достатні підстави вважати, що грошові кошти відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, отримані ОСОБА_4 злочинним шляхом за допомогою використання електронно-обчислювальної техніки, наразі органом досудового розслідування здійснюється перевірка причетності ОСОБА_4 до вчинення інших аналогічних кримінальних правопорушень, що не позбавляє права слідчого або прокурора змінити повідомлення про підозру, а свідка ОСОБА_18 та підозрюваного ОСОБА_4 повернути ці кошти, оскільки їх арешт це тимчасове обмеження, яке на цьому етапі розслідування є пропорційним заходом забезпечення кримінального провадження, тому слідчий суддя вважає, що необхідно накласти арешт на грошові кошти в сумі 996 500,00 грн з метою запобігання їх приховування.

Щодо інших вимог клопотання про накладення арешту на майно, слідчий суддя зазначає таке.

Так, слідчий у клопотанні також просив накласти арешт на майно, яке було вилучено під час проведення обшуку 17.03.2023 за місцем проживання підозрюваного: АДРЕСА_1 , а саме:

- скретч карти оператора Водафон, НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ; оператора Київстар НОМЕР_5 ; оператора Лайфселл НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 з під сім;

- 8 пакетів для сім карт оператора «Лайфселл» ( НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_7 , НОМЕР_14 , НОМЕР_9 , НОМЕР_8 ), оператора «Водафон» );

- 12 сім карт;

- ноутбук Асус із зарядним пристроєм;

- wi-fi роутер;

- 3 коробки з-під мобільних телефонів (Iphone SE imei: НОМЕР_15 , Samsung A10 imei: НОМЕР_16 ; ERCCF188 imei: НОМЕР_17 );

- мобільний телефон марки Crdo;

- мобільний телефон марки Nokia;

- мобільний телефон марки Samsung Galaxy S21 imei: НОМЕР_18 з сім-карткою: НОМЕР_19 ;

- флеш-носій (флешка) 64GB;

- банківські картки «Анкордбанк» № НОМЕР_20 , «Абанк» № НОМЕР_21 , «Пумб» № НОМЕР_22 ;

- картку киянина НОМЕР_23 на ім`я ОСОБА_9 .

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Отже, з огляду на встановлені досудовим розслідуванням обставини та предмет доказування у цьому кримінальному провадженні наявні достатні підстави вважати, що скретч карти оператора Водафон, НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ; оператора Київстар НОМЕР_5 ; оператора Лайфселл НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 з під сім; 8 пакетів для сім карт оператора «Лайфселл» ( НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_7 , НОМЕР_14 , НОМЕР_9 , НОМЕР_8 ), оператора «Водафон» ); 12 сім карт; ноутбук Асус із зарядним пристроєм; wi-fi роутер; 3 коробки з-під мобільних телефонів (Iphone SE imei: НОМЕР_15 , Samsung A10 imei: НОМЕР_16 ; ERCCF188 imei: НОМЕР_17 ); мобільний телефон марки Crdo; мобільний телефон марки Nokia; мобільний телефон марки Samsung Galaxy S21 imei: НОМЕР_18 з сім-карткою: НОМЕР_19 ; флеш-носій (флешка) 64GB; банківські картки «Анкордбанк» № НОМЕР_20 , «Абанк» № НОМЕР_21 , «Пумб» № НОМЕР_22 ; картка киянина НОМЕР_23 на ім`я ОСОБА_9 могли зберегти на собі сліди кримінального правопорушення або містити інші відомості, які можуть бути використані як докази факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тобто вказане майно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Керуючись нормами ст. 2, 7, 110, 170 -173, 175, 309, 372, 376, 532 КПК України, суд

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого, погоджене прокурором, подане в рамках кримінального провадження, внесеного 27.01.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000381, про арешт майна задовольнити повністю.

Накласти арешт на:

- скретч карти оператора Водафон, НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ; оператора Київстар НОМЕР_5 ; оператора Лайфселл НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 з під сім;

- 8 пакетів для сім карт оператора «Лайфселл» ( НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_7 , НОМЕР_14 , НОМЕР_9 , НОМЕР_8 ), оператора «Водафон» );

- 12 сім карт;

- ноутбук Асус із зарядним пристроєм;

- wi-fi роутер;

- 3 коробки з-під мобільних телефонів (Iphone SE imei: НОМЕР_15 , Samsung A10 imei: НОМЕР_16 ; ERCCF188 imei: НОМЕР_17 );

- мобільний телефон марки Crdo;

- мобільний телефон марки Nokia;

- мобільний телефон марки Samsung Galaxy S21 imei: НОМЕР_18 з сім-карткою: НОМЕР_19 ;

- флеш-носій (флешка) 64GB;

- грошові кошти в сумі 996 500,00 грн;

- банківські картки «Анкордбанк» № НОМЕР_20 , «Абанк» № НОМЕР_21 , «Пумб» № НОМЕР_22 ;

- картку киянина НОМЕР_23 на ім`я ОСОБА_9 .

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня проголошення.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги ухвала, якщо її не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Повний текст ухвали проголошено 25.04.2023 о 12 год. 10 хв.

Слідчий суддя ОСОБА_1