Справа № 202/8413/23
Провадження № 1-кс/202/6667/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 серпня 2023 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Індустріального районного суду м. Дніпропетровська клопотання прокурора відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та додані до клопотання матеріали кримінального провадження, внесеного 03.04.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000224, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло зазначене клопотання.

В обґрунтування вказаного клопотання прокурор посилається на те, що Слідчим управлінням ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000224 від 03.04.2023 за фактом шахрайських дій невстановлених осіб, які у 2018 році заволоділи чужим майном, у вигляді прав власності на корпоративні права ТОВ ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що у період часу з 2018 року по теперішній час групою осіб здійснюються протиправні дії направлені на заволодіння майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

Так, до 2017 року власниками ТОВ Завод « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 є ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , із розподілом часток у статутному капіталі: ОСОБА_4 51% статутного капіталу, ОСОБА_5 19% статутного капіталу, ОСОБА_6 30% статутного капіталу. Безпосередньо підприємство здійснювало діяльність по виготовленню та збуту виробів із міді для промислових потреб.

Після смерті ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_4 з боку невстановленої групи осіб вживаються заходи щодо неправомірного заволодіння часток корпоративних прав ОСОБА_6 і ОСОБА_5 , та незаконного привласнення спадку вдови ОСОБА_4 , ОСОБА_7 .

У липні 2017 року ОСОБА_6 та ОСОБА_5 засновують ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із таким розподілом статутного капіталу: ОСОБА_6 25%, ОСОБА_5 25%, ТОВ Завод « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 50%, та переоформлюють майно з ТОВ Завод « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », провівши збори своїми голосами статутного капіталу у розмірі 49% без участі голосів у розмірі 51% - ОСОБА_4 , у зв`язку із тим, що у разі смерті одного із засновників інші члени товариства мають право вирішувати питання щодо статутного капіталу ТОВ Завод « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до вступу у спадок спадкоємців.

У подальшому невстановленими особами на підставі завідомо підроблених документів відбулося незаконне заволодіння майном та корпоративними правами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

Досудовим розслідуванням встановлено відомості, що можуть свідчити про вчинення невстановленою групою осіб шахрайських дій щодо заволодіння чужим майном, у вигляді прав власності на корпоративні права ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, разом із цим встановлено що паралельно із вчиненням шахрайських дій групою осіб створено та здійснюється діяльність юридичною особою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , працівники якого фактично здійснюють користування незаконно виведеним майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У ході досудового розслідування виникла необхідність щодо проведення почеркознавчої та технічної експертизи документів, що стали підставою для прав власності на корпоративні права та майно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи викладене, виникла необхідність в отриманні доступу до речей та документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до реєстраційних справ юридичних осіб:

1.ТОВ Завод « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з можливістю вилучення оригіналів справи (проведення виїмки);

2.ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) з можливістю вилучення оригіналів справи (проведення виїмки);

3.ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з можливістю вилучення оригіналів справи (проведення виїмки).

Вилучення зазначених у клопотанні документів надасть можливість стороні обвинувачення у кримінальному провадженні здійснити їх огляди та долучити до матеріалів досудового розслідування у якості доказів обставин, які мають значення у кримінальному провадженні.

У зв`язку із цим, з метою фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, передбачених ч. 4, ст..190 КК України, проведення експертних досліджень, виникла необхідність в одержанні тимчасового доступу до речей та документів мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з метою всебічного, повного й неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, тому прокурор звернувся до слідчого судді з даним клопотанням.

В судове засідання прокурор не з`явився, до суду надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в заяві вказав, що просить клопотання задовольнити.

На підставі викладеного, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи та що дослідження обставин, визначених ч.5, 6 ст.163 КПК України буде здійснено судом, виключно, шляхом дослідження змісту клопотання та доданих до клопотання матеріалів.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного.

Так, судом встановлено, що відомості про кримінальне провадження внесені 03.04.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000224, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого . 4 ст. 190 КК України, що підтверджується наданим суду витягом та іншими копіями наданих матеріалів кримінального провадження.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Пунктами 4,8 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю відносяться конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, персональні данні особи, що знаходяться в базі персональних даних,яка знаходиться у володільця персональних даних.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З огляду на викладене, слідчий суддя вважає, що сторона кримінального провадження довела, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також необхідні для проведення відповідних судових експертиз та будуть використані як докази відомості, що містяться у вказаних документах, слідчий суддя вважає, що отримання зазначеної інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити.

При цьому, слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів уповноваженим слідчим групи слідчих ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 та прокурорам у кримінальному провадження ОСОБА_3 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 відповідно до постанов про визначення групи с лідчих та групи прокурорів у кримінальному провадженні.

Керуючись статтями 110, 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл уповноваженим слідчим групи слідчих ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 та прокурорам у кримінальному провадження ОСОБА_3 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до реєстраційних справ юридичних осіб:

1.ТОВ Завод « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з можливістю вилучення оригіналів справи (проведення виїмки);

2.ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) з можливістю вилучення оригіналів справи (проведення виїмки);

3.ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з можливістю вилучення оригіналів справи (проведення виїмки).

Визначити строк дії ухвали тривалістю в 2 (два) місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1