Справа № 686/1740/17
Провадження № 1-кс/686/7426/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 серпня 2023 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління Служби безпеки України у Хмельницькій області підполковника юстиції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №0000032,

ВСТАНОВИВ:

30.08.2023 року старший слідчий в ОВС слідчого відділу Управління Служби безпеки України у Хмельницькій області підполковник юстиції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим прокурором відділу нагляду за додержанням законів регіональним органом безпеки Хмельницької області прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що в період з 07.10.2014 по теперішній час невстановлені особи, які входять до складу незаконного воєнізованого формування «4-а окрема мотострілкова бригада 2 армійського корпусу терористичної організації «Луганська Народна Республіка» здійснюють під керівництвом представників спецслужб та оборонних відомств РФ розвідувально-підривну діяльність на шкоду державній безпеці України та безпосередньо планують і проводять терористичні акти проти підрозділів сил ОСС на території Луганської та Донецької областей з використанням військової бойової техніки, а також перейшли на бік ворога та приймають участь в бойових діях на стороні російської федерації проти України.

В ході досудового розслідування встановлено, що до вказаної протиправної діяльності причетний громадянин України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженець м. Іловайськ Донецької області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , паспорт серії НОМЕР_3 .

Відповідно до матеріалів досудового розслідування, після окупації Росією частини Луганської та Донецької областей ОСОБА_6 добровільно погодився та перейшов на службу до окупантів і з травня по вересень 2022 року у складі НЗФ т.зв. « ІНФОРМАЦІЯ_3 » брав участь в окупації окремих районів та населених пунктів Харківської області.

Згідно даних АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (вх. №72/6/66/1621 від 25.08.2023), ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в період з листопада 1998 року до липня 2017 року працював у виробничому підрозділі « ІНФОРМАЦІЯ_5 » структурного підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_6 » регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». Зарплатний рахунок на дату звільнення ОСОБА_6 був відкритий в Донецькому обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (р/р НОМЕР_4 ).

Враховуючи дану інформацію, у органу досудового розслідування наявні підстави вважати, що у даній банківській установі зберігаються копії його особистих документів, фотознімки та відомості щодо його абонентського номера оператора мобільного зв`язку, які можуть бути використані для його ідентифікації, а також наявні відомості про рух коштів по банківських рахунках цієї особи, які можуть бути використанні для встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення.

З метою досягнення дієвості даного кримінального провадження в органу досудового розслідування є необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у вказаній банківській установі, з можливістю ознайомлення із документами, виготовлення їх копій та вилучення їх у електронному або роздрукованому вигляді, зокрема: копій документів, які ОСОБА_6 подавав для відкриття та обслуговування рахунків, інформації про користування банківськими рахунками та послугами з моменту їх відкриття (замовлення) і по даний час, а також його фотознімків та відомостей щодо його абонентського номера оператора мобільного зв`язку, які можуть бути використані для ідентифікації ОСОБА_6 , вивчення його особистості і способу життя, джерел доходів, отримання доказів про його причетність до вчинення цих та можливих інших кримінальних правопорушень.

Вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Володільцем вказаних документів є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте у клопотанні слідчого міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі, в якому він підтримує подане клопотання та просить його задовольнити. Також слідчий просить проводити розгляд клопотання без виклику представників у володінні яких перебувають документи.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Відповідно до ч. 4 ст. 27 КПК України розгляд справи у закритому судовому засіданні суд здійснює з додержанням правил судочинства, передбачених Кодексом. Оскільки розгляд справи у відкритому судовому засіданні може призвести до розголошення таємниці досудового розслідування, суд вважає за можливе проведення розгляду клопотання у закритому судовому засіданні.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчого відділу УСБУ у Хмельницькій області: старшому слідчому в ОВС ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС ОСОБА_7 , слідчому в ОВС ОСОБА_8 , слідчому в ОВС ОСОБА_9 , слідчому в ОВС ОСОБА_10 , слідчому в ОВС ОСОБА_11 , слідчому в ОВС ОСОБА_12 , слідчому в ОВС ОСОБА_13 , слідчому в ОВС ОСОБА_14 , старшому слідчому ОСОБА_15 , старшому слідчому-криміналісту ОСОБА_16 , слідчому ОСОБА_17 на тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , що містять відомості про:

- набуття статусу клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » громадянином України ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженцем м. Іловайськ Донецької області, зареєстрованим за адресою: АДРЕСА_2 , паспорт серії НОМЕР_3 ;

- замовлені та/або отримані ОСОБА_6 банківські послуги з моменту набуття ним статусу клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по день отримання банком ухвали слідчого судді;

- абонентський номер (номери) оператора мобільного зв`язку ОСОБА_6 , наданий ним для спілкування з банком;

- операції та рух коштів по рахунках ОСОБА_6 із зазначенням місця та адреси здійснення операції, даних відправника та одержувача коштів, банка та номеру рахунку контрагента, дату проведення банківської операції, призначення та суму платежу, за період з моменту їх відкриття по день отримання банком ухвали слідчого судді;

- використання ОСОБА_6 як клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_10 » з моменту набуття ним статусу клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по день отримання банком ухвали слідчого судді;

- факти звернень ОСОБА_6 на лінію підтримки клієнтів та записи вказаних звернень з моменту набуття ним статусу клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по день отримання банком ухвали слідчого судді;

та до: - документів, які подавались безпосередньо ОСОБА_6 або іншими особами від його імені чи в його інтересах до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для відкриття, обслуговування та закриття своїх особистих рахунків, а також для замовлення отримання інших банківських послуг;

- фотознімків ОСОБА_6 , зроблених співробітниками банку при оформленні відповідних договорів на відкриття банківських рахунків, видачі банківських карток та при наданні інших банківських послуг;

- фотознімків з банкоматів (АТМ) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в яких за період з 01.03.2014 по день отримання банком ухвали слідчого судді здійснювалося зняття коштів, спроба зняття коштів, перевірка рахунку або будь-які інші операції з банківських карток, які належать ОСОБА_6 .

Зобов`язати посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) або осіб, які виконують їх обов`язки чи представляють інтереси, невідкладно надати тимчасовий доступ до зазначених документів, з можливістю ознайомлення із документами та вилучення їх копій у електронному чи роздрукованому вигляді.

Ухвала діє по 28 жовтня 2023 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1