Справа № 496/3303/23
Провадження № 1-кс/496/1049/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 травня 2023 рокуслідчий суддя Біляївського районного суду Одеської області ОСОБА_1 ,

За участі секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засідання зали суду м. Біляївка клопотання слідчого СВ відділення поліції №2 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Біляївської окружної прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які мають охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000126 від 18.04.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернулась до суду з клопотанням в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 або за місцем розташування територіальної філії, що розташована за адресою: АДРЕСА_2 , а саме доступ до інформації яка в паперовому так і в електронному вигляді, з можливістю вилучення копій та здійснення запису на носій інформації у вигляді CD/DVD-диску або інший носій інформації, а саме: інформації щодо IP-адрес (у разі технічної можливості МАС-адресу (унікальний ідентифікатор) пристрою з якого здійснювався вхід) з яких особи здійснювали доступ до електронного кабінету АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (так званий веб-банкінг), що давав змогу здійснювати будь-які операції з банківських рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 у період часу з 16.04.2023 по 20.04.2023 (надати інформацію із зазначенням дати та точного часу використання конкретної IP-адреси та мас-адреси); матеріалів банківських (юридичних) справ щодо власника (власників) банківських рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 ; роздруківок руху грошових коштів по усім розрахунковим та кредитним рахункам - власника (власників) банківських рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , за період з 16.04.2023р. по 20.04.2023р., відображених на паперовому та електронному носіях (формату Microsoft Excel), з вказівкою призначення платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня.

Дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів просить надати начальнику СВ ВП №2 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_5 та (або) заступнику начальника СВ ВП №2 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_6 та (або) слідчому СВ ВП №2 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_7 та (або) слідчому ВП №2 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_8 та (або) старшому слідчому ВП №2 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_9 та (або) старшому слідчому ВП №2 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_10 та (або) слідчому СВ ВП №2 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 та (або) слідчому СВ ВП №2 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та (або) слідчому СВ ВП №2 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 та (або) за дорученням слідчого - оперуповноваженому СКП ВП №2 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_13 та (або) оперуповноваженому СКП ВП №2 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 та (або) оперуповноваженому СКП ВП

№2 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 та (або) оперуповноваженому СКП ВП №2 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 та (або) оперуповноваженому СКП ВП №2 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_17 та (або) старшому оперуповноваженому СКП ВП №2 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_18 та (або) оперуповноваженому СКП ВП №2 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_19 , оперуповноваженого СКП ВП №2 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_20 , старшого оперуповноваженого СКП ВП №2 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_21 .

Обов`язок надати тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення копій документів на паперовому або електронному носії покласти на службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання обґрунтовано тим, що до чергової частини ВП №2 Одеського РУП №2 в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_22 , про те, що невстановлені особи 16.04.2023 року приблизно об 11 год. 20 хв. шляхом незаконних операцій із використанням електронно-обчислювальної техніки оформили кредитну картку (універсальну) з кредитним лімітом 12 000 гривень за номером картки № НОМЕР_2 та заволоділи грошовими коштами з вищевказаної картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у сумі 11 934 грн.

В ході допиту в якості потерпілого ОСОБА_22 показав, що 16.04.2023р. приблизно о 11 год. 20 хв. йому на мобільний додаток «Телеграм» прийшло повідомлення від телеграм-каналу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де було вказано, що він може отримати виплату у розмірі 7300 гривень (сім тисяч триста) на свою карту. Після цього віддав телефон своїй дружині ОСОБА_23 , яка на його телефоні натиснувши на посилання у вказаному смс- повідомленні перейшла на сайт, де заповнила заявку на отримання виплати, після цього в телеграм-каналі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » прийшло ще одне повідомлення, в якому вказувалося три банки і пропонувалося обрати свій банк. На що, дружина натиснула на ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », після чого відкрився сайт на якому потрібно було вказати номер картки, номер телефону та пін-код від карти, але не вказавши пін-код, вони одразу зателефонували на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_1 . Після того, як він заблокував картку, намагався зайти до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », але у застосунку нічого не показувало через те, що картка була заблокована. Тому дружина ще раз зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щоб розблокувати картку, для того щоб мати можливість зняти кошти, які були на картці, а саме 2000 (дві тисячі) гривень, які були зараховані раніше як виплата по інвалідності. Оператор знову попрохала дружину віддати слухавку власнику картки. Взявши слухавку, оператор попросила назвати його особисті дані, але через хвилювання він не точно вказав свої дані, через що оператор сказала, щоб він прийшов до будь-якого відділення ІНФОРМАЦІЯ_1 із особистими документами, і тільки тоді розблокують картку. 17.04.2023 приблизно о 10 год. 00 хв. разом із дружиною прийшов до відділення ІНФОРМАЦІЯ_1 , де консультант повідомив, що 16.04.2023 на його ім`я відкрито ще одну картку (універсальну) № НОМЕР_2 . Крім того, на його думку шахраї зробили дублікат моєї сім-карти НОМЕР_4 , в зв`язку з чим отримали доступ до мобільного програмного забезпечення « ІНФОРМАЦІЯ_3 », після чого оформили на нього кредитну картку (універсальну) .... з кредитним лімітом 12 000 гривень за вказаним вище номером картки № НОМЕР_2 , звідки зняли невідомим чином грошові кошти в сумі 11 934 гривні. Також у відділенні повідомили, що з його кар № НОМЕР_3 намагалися перевести кошти у розмірі 2000 гривень на картку і універсальну № НОМЕР_2 . Після цього, він розблокував пенсійну картку № НОМЕР_3 і зняв кошти. Таким чином шахраї оформили на його ім`я кредитну картку № НОМЕР_2 , звідки заволоділи грошовими коштами в сумі 11 934 (одинадцять тисяч дев`ятсот тридцять чотири) гривні, тому саме на вказану суму мені спричинена матеріальна шкода.

Згідно моніторингу пошукового сайту « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по реквізитам банківських карток встановлено, що вищезазначені номери БПК належать АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Необхідність доступу до інформації про рух коштів та інших дій з грошовими коштами, що на рахунку обґрунтовується необхідністю, що отримана інформація в сукупності з іншими зібраними доказами, буде мати доказове значення по даному кримінальному провадженню. Без отримання вказаних речей та документів, неможливо повно, всебічно та об`єктивно дослідити всі обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадження, підтвердити причетність осіб до вчинення кримінального правопорушення, а також прийняти законне рішення у цьому кримінальному провадженні.

Таким чином, у зв`язку з вищевикладеним, на даний час, з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні виникла необхідність отримати доступ до речей та документів, які перебувають у володінні Акціонерне товариство КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Прохальна частина клопотання містить заяву про розгляд справи за відсутності слідчого та прокурора.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого перебувають зазначені вище документи (відомості) до суду не прибув, однак згідно вимог ч. 4 ст. 163 КПК України, його неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання.

Вивчивши матеріали, додані до клопотання, слідчий суддя вважає, що заявлене клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Відповідно до абз. 1 ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Клопотання, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчим доведено ту обставину, що документи перебувають в теперішній час у володінні АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », самі по собі і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №2 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які мають охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000126 від 18.04.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів начальнику СВ ВП №2 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_5 та (або) заступнику начальника СВ ВП №2 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_6 та (або) слідчому СВ ВП №2 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_7 та (або) слідчому ВП №2 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_8 та (або) старшому слідчому ВП №2 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_9 та (або) старшому слідчому ВП №2 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_10 та (або) слідчому СВ ВП №2 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 та (або) слідчому СВ ВП №2 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та (або) слідчому СВ ВП №2 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 та (або) за дорученням слідчого - оперуповноваженому СКП ВП №2 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_13 та (або) оперуповноваженому СКП ВП №2 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 та (або) оперуповноваженому СКП ВП №2 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 та (або) оперуповноваженому СКП ВП №2 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 та (або) оперуповноваженому СКП ВП №2 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_17 та (або) старшому оперуповноваженому СКП ВП №2 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_18 та (або) оперуповноваженому СКП ВП №2 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_19 , оперуповноваженого СКП ВП №2 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_20 , старшого оперуповноваженого СКП ВП №2 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_21 , а саме доступ до інформації яка в паперовому так і в електронному вигляді, з можливістю вилучення копій та здійснення запису на носій інформації у вигляді CD/DVD-диску або інший носій інформації, а саме:

-інформації щодо IP-адрес (у разі технічної можливості МАС-адресу (унікальний ідентифікатор) пристрою з якого здійснювався вхід) з яких особи здійснювали доступ до електронного кабінету АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (так званий веб-банкінг), що давав змогу здійснювати будь-які операції з банківських рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 у період часу з 16.04.2023 по 20.04.2023 (надати інформацію із зазначенням дати та точного часу використання конкретної IP-адреси та мас-адреси);

-матеріалів банківських (юридичних) справ щодо власника (власників) банківських рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 ;

- роздруківок руху грошових коштів по усім розрахунковим та кредитним рахункам - власника (власників) банківських рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , за період з 16.04.2023 по 20.04.2023, відображених на паперовому та електронному носіях (формату Microsoft Excel), з вказівкою призначення платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення копій документів на паперовому або електронному носії покласти на службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Речі та документи, до яких планується здійснити доступ перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 або за місцем розташування територіальної філії, що розташована за адресою: АДРЕСА_2 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, але заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1