Справа № 450/1734/23 Провадження № 1-кс/450/240/23
УХВАЛА

про застосування заходу забезпечення кримінального провадження

"13" квітня 2023 р. слідчий суддя Пустомитівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Пустомити клопотання слідчого СВ відділу поліції № 3 Львівського районного управління поліції № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , яке надійшло на розгляд слідчого судді 12.04.2023 року про тимчасовий доступ до речей та документів в кримінальному провадженні за ч. 3 ст. 190 КК України, внесене до ЄРДР за № 0000174 від 24.03.2023 року,-

встановив:

у вказаному клопотанні слідчий просить надати тимчасовий доступ слідчому СВ ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області молодшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 до руху коштів по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , а саме:

- інформацію щодо особи, на ім?я якої відкрито картковий рахунок в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за № НОМЕР_1 , у тому числі копії паспорту, заяв про відкриття рахунку, матеріалів фото-фіксації видачі (оформлення) картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису та у разі, якщо картка АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за № НОМЕР_1 була перевипущена, надати необхідну інформацію по новому картковому рахунку;

- відомості про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за № НОМЕР_1 , iз зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми, призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових коштів за період з 11.02.2023 року по час виконання ухвали;

- відомості про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за № НОМЕР_1 та інші операції;

- відомості про зняття готівки з карткового рахунку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за № НОМЕР_1 , із зазначенням місця розташування банківських терміналів чи банкоматів, з яких було здійснено операції зі зняття коштів та копії фото-відео записів осіб, які їх знімали за період з 11.02.2023 року по час виконання ухвали.

Надати можливість вилучення такої інформації у приміщенні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ЄДРПОУ НОМЕР_2 , який розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у Західному ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що за адресою: АДРЕСА_2 .

Слідчий та прокурор у судове засідання не прибули, однак подали на адресу суду заяви про розгляд клопотання у їх відсутності, просять клопотання задоволити.

Володільці документів на судовий розгляд клопотання не прибули, про причини неявки суд не повідомили, хоч були повідомлені про час та місце розгляду справи.

Відповідно до частини 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Проаналізувавши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав :

згідно матеріалів клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що 10.03.2023 року приблизно о 20:27 год. невідома особа шляхом обману та зловживання довірою, отримала дані банківської картки ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_3 , в результаті чого заволоділа грошовими коштами потерпілого в сумі 5 000 грн. з його банківської картки № НОМЕР_1 .

24.03.2023 року за вказаним фактом зареєстровано кримінальне провадження, внесене до ЄРДР за № 0000174 за ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування було допитано в якості потерпілого ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця с. Петрове, Виноградського району, Закарпатської області, тимчасово проживаючого за адресою АДРЕСА_3 , який в ході допиту повідомив, що з 2022 року являється клієнтом банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", з якого використовував банківську картку № НОМЕР_1 . На вказану картку протягом тривалого часу, проживаючи у м. Марганець, отримував заробітну плату, в розмірі близько 7 000 грн. З початком повномасштабного вторгнення російської федерації на територію України та початком агресії та військових дій на території Дніпропетровської області, був змушений переїхати у більш безпечне місце, у зв`язку з чим на початку 2023 року ОСОБА_6 прибув у м. Львів, де поселився у центрі для біженців при церкві АДРЕСА_4 , що за адресою АДРЕСА_3 . З міста Марганець у м. Львів чоловік прямував потягом, в ніч з 29.12.2022 року на 30.12.2022 року, де напереродні на залізничному вокзалі він познайомився із сім`єю, які теж являлись біженцями та прямували у м. Львів. Так, чоловік представвився - ОСОБА_7 , жінка - ОСОБА_8 та з ними було двоє маленьких дітей, ім`я яких ОСОБА_6 не пригадує.

ОСОБА_7 , в ході знайомства з ОСОБА_6 повідомив, що вони залишись без жодних заощаджень, та будь-яких коштів, то ж ОСОБА_6 їх пожалів, та запропонував допомогу. Так, ОСОБА_6 спільно із вказаною сім`єю, на вокзалі м. Львів, у банкоматі " ІНФОРМАЦІЯ_1 " зняли грошові кошти з його банківської картки, у сумі 2 000 грн. Потерпілий зазначив, що саму операцію зняття проводив ОСОБА_9 , оскільки він має проблеми з зором. Так, підійшовши до банкомату, ОСОБА_6 надав ОСОБА_9 у руки свою банківську картку, та повідомив свій пін-код до банківської картки. ОСОБА_9 , знявши кошти у сумі 2000 грн., передав і саму картку і кошти йому у руки назад. ОСОБА_6 відрахувавши від загальної суми 300 грн., надав їх в руки ОСОБА_7 , після чого люди обмінявшись мобільними телефонами, попрямували до місць свого проживання. Після цього, ОСОБА_6 вищевказану сім`ю більше не бачив.

Оскільки ОСОБА_6 зареєструвався як ВПО, то він щомісячно отримував виплату у розмірі 2 000 грн., окрім цього інколи йому на карту перечислювали грошові кошти діти з Польщі. Так, 10.03.2023 року ОСОБА_6 прибув у відділення ІНФОРМАЦІЯ_1 , що у м. Львів, де хотів зняти грошові кошти. Та перевіривши стан рахунку, у нього грошових коштів не виявилось. Після цього, ОСОБА_6 звернувся до співробітника банку, який провів деякі операції на комп`ютері та повідомив йому, що по відношенню до нього були вчинені шахрайські дії, а саме грошові кошти ОСОБА_6 напередодні були зняті у м. Одеса через банкомат, а також неодноразово було здійснено грошовий переказ на ім`я ОСОБА_7 (банківська карта № НОМЕР_3 ) та ОСОБА_8 (банківська карта № НОМЕР_3 ) та порадив йому звернутись у поліцію.

Клопотання подано в межах територіальної юрисдикції суду та відповідає вимогам ст. 160 КПК України, а матеріали клопотання містять достатні дані про те, що зазначена вище інформація про рух коштів по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, а тому має бути обов`язково використана при проведенні досудового розслідування.

Одержати зазначені відомості іншими способами не можливо, оскільки згідно з положеннями ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно зі ч. 1 ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на вищенаведене та з урахуванням того, що речі та документи, тимчасовий доступ до яких з метою ознайомлення та вилучення просить надати слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання слід задоволити частково та надати тимчасовий доступ до вказаної інформації, однак вказану інформацію, надати за період 11.02.2023 року по 10.03.2023 року, оскільки підставності надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації по час виконання ухвали, дізнавачем не доведено.

Зважаючи на вищенаведене та з урахуванням того, що речі та документи, тимчасовий доступ до яких з метою ознайомлення та вилучення просить надати слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання слід задоволити.

Керуючись ст. ст. 132, 159-166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

клопотання слідчого СВ відділу поліції № 3 Львівського районного управління поліції № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів в кримінальному провадженні за ч. 3 ст. 190 КК України, внесене до ЄРДР за № 0000174 від 24.03.2023 року,- задоволити частково.

Надати тимчасовий доступ слідчому СВ ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області молодшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 до руху коштів по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , а саме:

- інформацію щодо особи, на ім?я якої відкрито картковий рахунок в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за № НОМЕР_1 , у тому числі копії паспорту, заяв про відкриття рахунку, матеріалів фото-фіксації видачі (оформлення) картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису та у разі, якщо картка АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за № НОМЕР_1 була перевипущена, надати необхідну інформацію по новому картковому рахунку;

- відомості про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за № НОМЕР_1 , iз зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми, призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових коштів за період з 11.02.2023 року по 10.03.2023 року :

- відомості про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за № НОМЕР_1 та інші операції;

- відомості про зняття готівки з карткового рахунку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за № НОМЕР_1 , із зазначенням місця розташування банківських терміналів чи банкоматів, з яких було здійснено операції зі зняття коштів та копії фото-відео записів осіб, які їх знімали за період з 11.02.2023 року по 10.03.2023 року.

Надати можливість вилучення такої інформації у приміщенні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ЄДРПОУ НОМЕР_2 , який розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у Західному ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддяОСОБА_1