Справа № 314/603/23
Провадження № 1-кс/314/636/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21.06.2023 м. Вільнянськ

Слідчий суддя Вільнянського районного суду Запорізької області ОСОБА_1 , секретар ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні матеріали за клопотанням слідчого Слідчого відділення Відділення поліції № 2 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000066 від 26.01.2023 за ч. 4 ст. 185 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 ,

В С Т А Н О В И В:

20.06.2023 до Вільнянського районного суду Запорізької області надійшло клопотання слідчого Слідчого відділення Відділення поліції № 2 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000066 від 26.01.2023 за ч. 4 ст. 185 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 . Клопотання обгрунтовано тим, що 26.01.2023 до Відділення поліції № 2 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що 26.01.2023, в обідній час, невстановлена особа, діючи в умовах воєнного стану, таємно вчинила крадіжку грошових коштів останнього, які зберігались на картці універсальна (кредитна) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чим спричинила майнову шкоду на суму 11266,29 грн.

Під час досудового розслідування встановлено, що у березні 2020 року ОСОБА_5 отримав універсальну картку № НОМЕР_1 . В мобільному телефоні встановлений додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », але пароль знає тільки він. На карті мається кредитний ліміт на суму 10000,00 грн. Також пояснив, що в ніч з 24 на 25 січня 2023 року, таємно йому збільшили кредитний ліміт до суму 17000,00 грн. про, що він дізнався зайшовши до встановленого додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », смс-повідомлень не надходило. Станом на ранок 26.01.2023, борг по карті вже становив 1092,00 грн.

Зазначив, що 20.01.2023 знайшов оголошення на сайті «ОЛХ» щодо продажу музичної колонки (приставка до телевізору). Через те, що не банківській карті не було особистих грошей, він не міг оформити «ОЛХ» доставку і йому в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надійшло повідомлення про те, що для підтвердження операції в сумі 1423,00 грн. необхідно зателефонувати на номер НОМЕР_2 , що він і зробив. Робот повідомив, що менеджер банку зв`яжеться з ним через декілька хвилин. Після цього, зателефонували з якого номеру не пам`ятає, представилась жінка представником банку, повідомила що він оформлює «ОЛХ» доставку та запитала, чи підтверджує операцію, на що ОСОБА_5 відповів що так. Інформації про його банківську картку не запитували. Після розмови, гроші в сумі 1423,00 грн. знялись із рахунку. Товар через декілька днів він отримав і по 25.01.2023 все було гаразд.

Приблизно 21.01.2023 ОСОБА_5 на сайті «ОЛХ» виклав оголошення про продаж твітерів за 400,00 грн. за пару. Через пів години в вайбері йому написала дівчина із номеру НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_6 , яка почала цікавитись товаром. Остання оформила замовлення і прислала посилання з проханням підтвердити замовлення, при цьому анкетними даними потерпілого чи банківським рахунком не цікавилась. Перейшовши за посиланням на підтвердження не натискав. Після чого, написав ОСОБА_6 , як і де він отримає гроші, якщо не передав ніякої інформації. Після цього спілкування завершилось. На прохання ОСОБА_5 зателефонувати йому, вона відмовилась.

26.01.2023 протягом часу із 07 години 30 хвилин до 15 години 40 хвилин у м. Вільнянськ було відсутнє світло та Інтернет. О 15 годині 46 хвилин на мобільний телефон звичайним смс-повідосленням надійшла смс з текстом, 3072,66 грн. рекламні послуги оплата з подвійною конвертацією pb.ua/conv 4*70 13:29 баланс 12836,26 грн. Кредитний ліміт 17000,00 грн. Відразу надійшло друге повідомлення з текстом 8193,63 грн., рекламні послуги оплата з подвійною конвертацією pb.ua/conv 4*70 13:38 баланс 4642,60 грн. Кредитний ліміт 17000,00 грн.

Після отриманих повідомлень ОСОБА_5 прибув до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Вільнянськ, отримав розрахунок по своїй кредитній картці, заблокував стару картку та випустив нову. Працівнику банку повідомив про подію, де йому повідомили, що дані дії вчинені шахраями в той період коли він оформлював «ОЛХ» доставку 20.01.2023 і йому повинні були передзвонити з банку, а зателефонували шахраї. При цьому, в банку була заява від ОСОБА_5 , але йому не передзвонили. Після розмови, як повідомив оператор банку, що йому телефонували шахраї, з його картки списались гроші за товар.

Таким чином, з кредитної карти ОСОБА_5 , невідомим шляхом, невідома особа вчинила крадіжку грошових коштів на суму 11266,99 грн.

Слідчий зазначає, що з метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та просить надати слідчому СВ Відділення поліції № 2 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації та документів, які знаходяться у володінні юридичної особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 ,а саме: копії договорів надання послуг фізичній особі за картковим рахунком № НОМЕР_1 , з додатками, інформації щодо руху грошових коштів за картковим рахунком № НОМЕР_1 , із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати та призначення, зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням вхідних залишків, адреси зняття та анкетних даних особи, яка їх отримала, IP-адрес входів та реєстрації до системи віддаленого доступу керуванням рахунком АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », номерів телефонів зареєстрованих за вказаним рахунком, фотоматеріали з банкоматів, в тому числі за операції без картки за вказаним рахунком, в період часу з 00 годин 00 хвилин 23.01.2023 до 24 години 00 хвилин 27.01.2023.

Прокурор, слідчий у судове засідання не з`явились.

Зважаючи на вимоги ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких просить надати слідчий.

Вивчивши надані матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку про те, що клопотання є обґрунтованим і підлягає задоволенню з таких підстав.

За приписами ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Як вбачається із матеріалів клопотання, тимчасовий доступ до документів необхідний слідчому для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відтак є таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 31, 131, 132, 159-163, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого Слідчого відділення Відділення поліції № 2 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000066 від 26.01.2023 за ч. 4 ст. 185 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , задовольнити.

Надати слідчому СВ Відділення поліції № 2 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації та документів, які знаходяться у володінні юридичної особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 ,а саме: копії договорів надання послуг фізичній особі за картковим рахунком № НОМЕР_1 , з додатками, інформації щодо руху грошових коштів за картковим рахунком № НОМЕР_1 , із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати та призначення, зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням вхідних залишків, адреси зняття та анкетних даних особи, яка їх отримала, IP-адрес входів та реєстрації до системи віддаленого доступу керуванням рахунком АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », номерів телефонів зареєстрованих за вказаним рахунком, фотоматеріали з банкоматів, в тому числі за операції без картки за вказаним рахунком, в період часу з 00 годин 00 хвилин 23.01.2023 до 24 години 00 хвилин 27.01.2023.

Визначити строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Кінцевим днем дії ухвали визначити 21.07.2023.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукування та вилучення вказаних речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

21.06.2023