печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 травня 2023 року

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

слідчого: не з`явився,

представника особи у володінні якої знаходяться речі і документи: не з`явився,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора Печерської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № № 0000095 від 13.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Прокурор Печерської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, що зберігається у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ?ни (в/ч НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування вказаного клопотання слідчий зазначає, що у провадженні СВ Печерського УП ГУНП в м. Києві перебуває кримінальне провадження № 0000095 від 13.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, під час якого для встановлення обставин у кримінальному провадженні виникла необхідність в одержані доступу до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ?ни. В інший спосіб довести вказані обставини неможливо.

В судове засідання слідчий не з`явився. Подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, в якій підтримав клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів з викладених у ньому підстав та просив його задовольнити. Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не з`явився, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, причини неявки суду невідомі.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності представника ІНФОРМАЦІЯ_1 ?ни.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалась.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, зважаючи на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що У провадженні СВ Печерського УП ГУНП в м. Києві перебуває кримінальне провадження № 0000095 від 13.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено факт заволодіння посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 ) бюджетними коштами в особливо великих розмірах під час здіи?снення ІНФОРМАЦІЯ_3 ?ни оборонних закупівель.

Так, 10.06.2022 Центральною базою зберігання та постачання ІНФОРМАЦІЯ_4 ?ни (в/ч НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 , далі - ЦБЗП) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено Договір № 228-22 щодо постачання для потреб Держприкордонслужби 67 одиниць автомобілів MITSUBISHI L200 (65 одиниць 2022 р.в., по ціні 820 тис. грн. за од. та 2 одиниці 2021 р.в., по ціні 810 тис. грн. за од.) на загальну суму 54,92 млн. грн., термін постачання до 30.11.2022.

Відповідно до п.1.3 Договору, «Постачальник гарантує, що вся кількість товару, якии? є предметом цього Договору належить и?ому на праві власності або іншому речовому та/або маи?новому праві, що надає и?ому право розпоряджатися Товаром, не перебуває під забороною відчуження, арештом, не є предметом застави та іншим засобом забезпечення виконання зобов`язань перед будь-якими фізичними або юридичними особами, державними органами і державою, а також не є предметом будь-якого іншого обтяження чи обмеження, передбаченого чинним законодавством».

Також, під час проведення переговорів між ІНФОРМАЦІЯ_1 ?ни та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перед підписанням вищезазначеного договору, директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » підтверджено наявність у товариства 65 одиниць автомобілів MITSUBISHI L200.

На виконання умов договору, Центральною базою зберігання та постачання ІНФОРМАЦІЯ_4 ?ни 15.06.2022 перераховано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » авансовий? платіж (30%) у сумі 16,476 млн. гривень.

В свою чергу, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » отримавши бюджетні кошти відмовилось постачати автомобілі, 07.07.2022 звернулось до Центральноі? бази зберігання та постачання ІНФОРМАЦІЯ_4 ?ни щодо внесення змін до Договору в частині збільшення суми по Договору з 54,92 млн. грн. до 72,044 млн. грн. мотивуючи вказане змінами Податкового законодавства пов`язаного з імпортом транспортних засобів на митну територію Украі?ни, а також 02.08.2022 додатково звернулось до Центральноі? бази зберігання та постачання ІНФОРМАЦІЯ_4 ?ни щодо внесення додаткових змін до Договору в частині збільшення суми по Договору до 85,487 млн. грн. у зв`язку зі змінами курсу валют.

Крім того, у супереч норм чинного законодавства, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відмовилось повернути отримані від Центральноі? бази зберігання та постачання ІНФОРМАЦІЯ_4 ?ни бюджетні кошти у сумі 16,476 млн. гривень.

У такии? спосіб, шляхом введення в оману керівництва Центральноі? бази зберігання та постачання ІНФОРМАЦІЯ_4 ?ни, зокрема внесення в істотні умови Договору відомостеи?, що автомобілі на момент укладання Договору належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », останні злочинним шляхом заволоділи бюджетними коштами у сумі 16,476 млн. грн.

Під час досудового розслідування 25.04.2023 прокурором призначено проведення почеркознавчої експертизи здійснення якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Для проведення відповідної експертизи стороні обвинувачення необхідно отримати тимчасового доступу до оригіналів документів які перебувають в Центральній базі зберігання та постачання ІНФОРМАЦІЯ_4 ?ни (в/ч 1471, ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ), а саме:

-лист про надання цінової пропозиції № 71/1341-22-вих від 31.05.2022 на 1 арк.;

-лист ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № 31/05-1 від 31.05.2022 на 2 арк;

-договір № 228-22 від 10.06.2022 на 5 арк.;

-специфікація до договору від 10.06.2022 № 228-22 на 1 арк;

-технічні вимоги на закупівлю автомобілів Mitsubishi L200 до договору від 10.06.2022 № 228-22 на 1 арк.;

-інші листування з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період 2022-2023 років;

-особові справи службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 ?ни (командира військової частини НОМЕР_1 ОСОБА_4 та службової особи ОСОБА_5 );

-документи на яких містяться вільні зразки підписів (в кількості не менше 20 шт.) та почерку (в кількості не менше 20 шт.) ОСОБА_4 та ОСОБА_5 за період 2022 року;

-рішення державного замовника про затвердження переліку та обсягів закупівель товарів, що передувало укладанню договору від 10.06.2022 № 228-22;

-рішення про визначення відповідальної особи за організацію та проведення оборонних закупівель;

-інші листи про надання цінових пропозицій до суб`єктів господарювання з приводу закупівлі автомобілів Mitsubishi L200 упродовж 2022 року та їх відповіді;

-платіжне доручення № 987 (внутрішній номер 214421568 від 13.06.2022);

-за наявності доручення, вказівки, розпорядження тощо з приводу здійснення оплати платіжним дорученням № 987 (внутрішній номер 214421568 від 13.06.2022);

-за наявності матеріали опрацювання юристами та/або внутрішньою безпекою проекту договору від 10.06.2022 № 228-22 з додатками;

- резолюції супровідні тощо до вищевказаних документів.

У матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що в результаті надання доступу до вказаних документів можуть бути отримані додаткові докази причетності певних осіб до організації та проведення указаних дій по легалізації коштів, які як самостійно, так і в сукупності з іншими доказами, можуть мати суттєве значення для з`ясування всіх обставин вчинення злочинів.

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Як визначено у ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Так, постановою прокурора Печерської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 від 25.04.2023 року призначено почеркознавчу експертизу, на вирішення експерта поставлено наступні питання:

Ким виконані підписи від імені ОСОБА_6 , безпосередньо ним самим чи іншою особою у настпуних документах:

- лист TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № 31/05-1 від 31.05.2022 на 2 арк.;

- договір № 228-22 від 10.06.2022 на 5 арк.;

- специфікація до договору від 10.06.2022 № 228-22 на 1 арк;

- технічні вимоги на закупівлю автомобілів Mitsubishi L200 до договору № 228-22 на 1 арк.;

Ким виконані підписи від імені ОСОБА_7 , безпосередньо ним самго чи іншою особою у наступних документах:

- лист про надання цінової пропозиції № 71/1341-22-вих від 31.05.2022 на 1 арк.;

- договір № 228-22 від 10.06.2022 на 5 арк.;

- специфікація до договору від 10.06.2022 № 228-22 на 1 арк;

- технічні вимоги на закупівлю автомобілів Mitsubishi L200 до договору 10.06.2022 № 228-22 на 1 арк.

Аналізуючи викладене, беручи до уваги, що документи, доступ до яких просить надати прокурор, мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та необхідні для проведення почеркознавчої експертизи, враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, зважаючи на те, що документи не є такими, доступ до яких заборонено, слідчий суддя вважає, що клопотання прокурора про надання доступу до вказаних документів з наданням дозволу на вилучення оригіналів необхідних для проведення експертизи, є обґрунтованим та підлягає задоволенню в цій частині.

Щодо надання дозволу на вилучення оригіналів іншого листування з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період 2022-2023 років; рішення державного замовника про затвердження переліку та обсягів закупівель товарів, що передувало укладанню договору від 10.06.2022 № 228-22; рішення про визначення відповідальної особи за організацію та проведення оборонних закупівель; інших листів про надання цінових пропозицій до суб`єктів господарювання з приводу закупівлі автомобілів Mitsubishi L200 упродовж 2022 року та їх відповіді; платіжного доручення № 987 (внутрішній номер 214421568 від 13.06.2022); за наявності доручення, вказівки, розпорядження тощо з приводу здійснення оплати платіжним дорученням № 987 (внутрішній номер 214421568 від 13.06.2022); за наявності матеріалів опрацювання юристами та/або внутрішньою безпекою проекту договору від 10.06.2022 № 228-22 з додатками; резолюції супровідні тощо до вищевказаних документів, то слідчий суддя зазначає наступне.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Оскільки слідчим не обґрунтовано необхідності вилучення таких документів та не доведено наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, слідчий суддя не вбачає правових підстав для вилучення документів, щодо яких ставиться питання про надання доступу. Орган досудового розслідування не позбавлений можливості ознайомитися з запитуваними документами, після чого, за наявності підстав, ініціювати питання про вилучення необхідних документів, вказавши на їх родові та індивідуальні ознаки.

Крім того, слідчим не доведено неможливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а саме, слідчий у визначеному чинним законодавством порядку не звертався до ІНФОРМАЦІЯ_1 ?ни із запитом щодо надання запитуваних документів.

Аналізуючи викладене, дослідивши постанову прокурора Печерської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 від 25.04.2023 року про призначення почеркознавчої експертизи, слідчий суддя не вбачає даних, які б обумовлювали доцільність вилучення оригіналів запитуваних документів.

Що стосується надання тимчасового доступу до документів на яких містяться вільні зразки підписів (в кількості не менше 20 шт.) та почерку (в кількості не менше 20 шт.) ОСОБА_5 за період 2022 року та особової справи службової особи ОСОБА_5 , зі змісту клопотання та долучених до нього матеріалів слідчий суддя не вбачає причетності вказаної особи до обставин, що розслідуються в рамках кримінального провадження № 0000095 від 13.04.2023, відтак в цій частині клопотання прокурора є необгрунтованим та задоволенню не підлягає.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 132, 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора Печерської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000095 від 13.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України задовольнити частково.

Надати прокурору Печерської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , прокурорам групи прокурорів та слідчим слідчої групи, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та дозвіл на їх вилучення в оригіналах, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ?ни (в/ч НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ), а саме:

-- лист про надання цінової пропозиції № 71/1341-22-вих від 31.05.2022 на 1 арк.;

-лист ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № 31/05-1 від 31.05.2022 на 2 арк;

-договір № 228-22 від 10.06.2022 на 5 арк.;

-специфікація до договору від 10.06.2022 № 228-22 на 1 арк;

-технічні вимоги на закупівлю автомобілів Mitsubishi L200 до договору від 10.06.2022 № 228-22 на 1 арк.;

-документи на яких містяться вільні зразки підписів (в кількості не менше 20 шт.) та почерку (в кількості не менше 20 шт.) ОСОБА_4 ;

-

-особові справи службових осіб Центральній базі зберігання та постачання ІНФОРМАЦІЯ_4 ?ни (командира військової частини НОМЕР_1 ОСОБА_4 ;

-

Надати прокурору Печерської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , прокурорам групи прокурорів та слідчим слідчої групи, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ?ни (в/ч НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ), а саме:

-

-

-інші листування з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період 2022-2023 років;

-

-рішення державного замовника про затвердження переліку та обсягів закупівель товарів, що передувало укладанню договору від 10.06.2022 № 228-22;

-рішення про визначення відповідальної особи за організацію та проведення оборонних закупівель;

-інші листи про надання цінових пропозицій до суб`єктів господарювання з приводу закупівлі автомобілів Mitsubishi L200 упродовж 2022 року та їх відповіді;

-платіжне доручення № 987 (внутрішній номер 214421568 від 13.06.2022);

-за наявності доручення, вказівки, розпорядження тощо з приводу здійснення оплати платіжним дорученням № 987 (внутрішній номер 214421568 від 13.06.2022);

-за наявності матеріали опрацювання юристами та/або внутрішньою безпекою проекту договору від 10.06.2022 № 228-22 з додатками;

- резолюції супровідні тощо до вищевказаних документів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 справа № 757/16527/23-к

Прим. 2 Прокурор Печерської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3

Копія Центральна база зберігання та постачання ДПС Украі?ни (в/ч НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 )

02.05.2023 р.