Сарненський районний суд
Рівненської області
_________________________________________________
Справа № 572/1878/23
Провадження № 1-кс/572/504/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15 травня 2023 року м.Сарни

Слідчий суддя Сарненського районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , представників власника майна ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , розглянувши клопотання прокурора Сарненської окружної прокуратури ОСОБА_8 про накладення арешту на тимчасово вилучене майно в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000392, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 240-1 КК України,

В С Т А Н О В И В :

Органом досудового розслідування СВ Сарненського районного відділу поліції головного управління Національної поліції в Рівненській області здійснюється досудове розслідування, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000392 від 10.05.2023 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 240-1 КК України.

Прокурор Сарненської окружної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до Сарненського районного суду з клопотанням про накладення арешту на тимчасове вилучене в ході обшуку від 12.05.2023 року майно, а саме: каміння бурштину сирцю різної фракції, який в ході проведення обшуку перепаковано до сейф пакетів НПУ № WAR 1780817, № WAR 1780814, № WAR 1780813, № WAR 1780816, № WAR 1780838, № WAR 1780808, № WAR 1780810, № WAR 1780807, № WAR 1780843, № WAR 1780826, № WAR 1780839, № WAR 1780821, № WAR 1780823, № WAR 1780809, № WAR 1780815, № WAR 1780818, № WAR 1780845, № WAR 1780820, № WAR 1780828, № WAR 1780824, № WAR 1780819, № WAR 1780804, № WAR 1780844, № WAR 1780825, № WAR 1780812, № WAR 1780811, № WAR 1780806, № WAR 1780841, № WAR 1780837, № WAR 1780842, № WAR 1780827, № WAR 1780822, № WAR 1780840, № WAR 1780829, № WAR 1780805, загальною вагою 259 кг. 960 грам, імовірним власником якого є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 , який перевозив його в своєму автомобілі, що мають значення як речові докази по кримінальному провадженню.

Відповідно до клопотання, встановлено, що 10.05.2023 близько 14 год. 10 хв. на автомобільній дорозі сполученням Київ-Ковель-Ягодин, неподалік с. Страшеве, Сарненського району Рівненської області, працівниками Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області зупинено автомобіль Renault Master, білого кольору, р.н. НОМЕР_1 , VIN НОМЕР_2 під керуванням ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 , в багажному відділенні якого перевозиться каміння бурштину.

Під час проведення огляду місця події, ОСОБА_5 як власник транспортного засобу не надав згоди на проведення його огляду, від надання письмових пояснень на місці події відмовився та повідомив про те, що в багажному відділенні автомобіля дійсно перевозить каміння бурштину сирцю, однак на момент огляду документи про його походження у нього відсутні, а з приводу походження бурштину, а також щодо обставин його придбання нічого не повідомив, посилаючись на те, що будь які пояснення буде надавати в присутності адвоката.

10.05.2023 під час проведення огляду місця події вилучено транспортний засіб Renault Master, білого кольору, р.н. НОМЕР_1 , VIN НОМЕР_2 , який поміщено на територію спеціального майданчику Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області.

Вилучений транспортний засіб опечатаний бирками з підписом ОСОБА_5 та особи, яка проводила процесуальну дію таким чином, що унеможливлює доступ сторонніх осіб до салону та вантажного відсіку.

10.05.2023 близько 19 год. ОСОБА_5 через канцелярію Сарненського РВП ГНУП в Рівненській області, скерував заяву про долучення копій документів, а саме: Довіреність від 01.03.2023 видану директором ТзОВ «АМБЕРКІНГ» ОСОБА_5 , спеціальний дозвіл на користування надрами від 17.06.2021 виданий ТзОВ «АМБЕРКІНГ» з метою геологічного вивчення бурштиноносних надр, у тому числі промислової розробки родовищ, затвердження запасів ДКЗ України з подальшим видобуванням бурштину, договір оренди транспортного засобу №2 від 12.04.2023, Акт прийому передачі транспортного засобу від 12.04.2023; Накладну від 10.05.2023 в якій зазначено про найменування товару (бурштин не промитий, не сортований, не фракційний, Товарно транспортну накладну №0005 від 10.05.2023 згідно якої перевозиться бурштин не промитий, несортований, нефракційний в кількості 25 мішків з камінням бурштину загальною масою двісті шістдесят п`ять тисяч чотириста десять грам.

При цьому, фотокопії супровідних документів на вантаж, а саме бурштин сирець ОСОБА_5 надав до Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області майже через шість годин після завершення проведення огляду, що викликає сумнів про їх достовірність.

Відповідно до Наказу Міністерства фінансів України № 780 від 15.09.2015 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо обліку дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння, виробів з них та матеріалів, що їх містять», організація обліку дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння має забезпечити контроль за їхнім рухом на всіх стадіях та операціях технологічних, виробничих та інших процесів, пов`язаних з переробкою, обробкою, використанням, застосуванням, витрачанням і реалізацією дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння.

Облік дорогоцінних металів організовується суб`єктами відповідно до затверджених ними схем руху дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння.

Для забезпечення контролю за використанням, цільовим призначенням, витрачанням в межах норм витрат, а також за зберіганням дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння на кожній стадії технологічного процесу виготовлення продукції або її реалізації за кожною матеріально відповідальною особою, кожним місцем зберігання організовується оперативний облік. Дані оперативного обліку використовуються в бухгалтерському обліку.

Організацію оперативного обліку дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння забезпечують керівник та головний бухгалтер (бухгалтер) суб`єкта, виконання вимог щодо оперативного обліку у структурних підрозділах забезпечують керівники цих підрозділів.

Облік дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, а також виробів із їх вмістом у всіх місцях використання, реалізації та зберігання здійснюється в облікових регістрах.

Окрім того, відповідно до розділу 11 Наказу Міністерства транспорту України № 363 від 14.10.1997 «Про затвердження Правил перевезень вантажів автомобільним транспортом в Україні», основним документом на перевезення вантажів є товарно-транспортна накладна, форму якої наведено в додатку 7 до цих Правил.

Товарно-транспортну накладну суб`єкт господарювання може оформлювати без дотримання форми, наведеної в додатку 7 до цих Правил, за умови наявності в ній інформації про назву документа, дату і місце його складання, найменування (прізвище, ім`я, по батькові) Перевізника та/або експедитора, замовника, вантажовідправника, вантажоодержувача, найменування та кількість вантажу, його основні характеристики та ознаки, які дають можливість однозначно ідентифікувати цей вантаж, автомобіль (марка, модель, тип, реєстраційний номер), причіп/напівпричіп (марка, модель, тип, реєстраційний номер), пункти навантаження та розвантаження із зазначенням повної адреси, посади, прізвища та підписів відповідальних осіб вантажовідправника, вантажоодержувача, водія та/або експедитора.

Залежно від виду вантажу та його специфічних властивостей до основних документів додаються інші (сертифікати, свідоцтва тощо), що визначається правилами перевезень зазначених вантажів, у паперовому та/або електронному вигляді.

Товарно-транспортну накладну на перевезення вантажів автомобільним транспортом виписує Замовник (вантажовідправник) у трьох примірниках.

Замовник (вантажовідправник) засвідчує всі примірники товарно-транспортної накладної підписом.

Після прийняття вантажу згідно з товарно-транспортною накладною водій (експедитор) підписує всі її примірники.

У разі використання товарно-транспортної накладної у паперовій формі перший примірник товарно-транспортної накладної залишається у Замовника (вантажовідправника), другий - водій (експедитор) передає вантажоодержувачу, третій примірник, засвідчений підписом вантажоодержувача, передається Перевізнику.

У тих випадках, коли в товарно-транспортній накладній немає можливості зазначити всі найменування вантажу, підготовленого для перевезення, до такої накладної Замовник додає документ довільної форми з обов`язковим зазначенням відомостей про вантаж (графи 110 товарно-транспортної накладної).

У таких випадках в товарно-транспортній накладній зазначається, що до неї додається як товарний розділ документ у паперовій або електронній формі, без якого товарно-транспортна накладна вважається недійсною і не може використовуватись для розрахунків із Замовником.

Виходячи із вищевказаних нормативних документів можна дійти висновку, що перед виїздом ОСОБА_5 із місця навантаження бурштином сирцем, останній мав переконатися у наявності та достовірності супровідних на вантаж документів.

Згідно клопотання, під час проведення пошукових заходів, у встановленому ЗУ «Про Національну поліцію України» та КПК України порядку отримано інформацію про те, що 10.05.2023 близько 13-14 год. до м. Сарни в напрямку від с. Федорівка, Сарненського району, Рівненської області проїжджатиме транспортний засіб Renault Master, білого кольору, р.н.з. НОМЕР_3 , в якому може перевозитися бурштин - сирець.

В ході опрацювання вище вказаної інформації ним спільно із ОСОБА_9 та начальником СВГ Сарненського РВІ ГНУТ в Рівненській області капітаном поліції ОСОБА_10 на ділянці автомобільної дороги сполученням Київ-Ковель-Ягодин було помічено автомобіль Renault Master, білого кольору, р.н. НОМЕР_4 який рухався в напрямку до м. Сарни, однак помітивши службовий автомобіль працівників поліції, які рухалися позаду нього, на перехресті до с. Карпилівка, Сарненського району, Рівненської області здійснив зупинку транспортного засобу, після чого здійснив маневр з розвороту та поїхав в напрямку м. Київ цим викликав підтвердження підозри щодо отриманої інформації. Після цього, було прийнято рішення про зупинку транспортного засобу для перевірки на підставі п. 3 ч. 1 ст. 35 ЗУ «Про Національну поліцію України». Тоді, ОСОБА_10 перебуваючи за кермом службового автомобіля Renault Duster увімкнув проблискові маячки червоного та синього кольорів чим вказав вимогу про зупинку транспортного засобу Renault Master, білого кольору, р.н. НОМЕР_4 , який рухався попереду.

Після зупинки транспортного засобу, водієві яким виявився ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_1 , котрий пред"явив посвідчення водія, було роз"яснено підставу зупинки та повідомлено, що у відповідності до ст. 34 ЗУ «Про Національну поліцію України» буде проведено поверхневу перевірку транспортного засобу, оскільки є достатні підстави вважати, що в автомобілі знаходиться річ, обіг якої обмежено або заборонено. Водієві було запропоновано самостійно відчинити двері багажного відділення та показати вміст речей, які там знаходяться на що ОСОБА_5 погодився та відчинив задні двері транспортного засобу. Під час візуального огляду багажного відділення вище вказаного транспортного засобу було помічено, що кришка підлоги дещо припіднята, це давало достатні підстави вважати, що в підлозі даного транспортного засобу створена схованка в якій можуть зберігатися габаритні речі. ОСОБА_5 було запропоновано відкрити кришку ніши в підлозі та показати вміст на що останній категорично відмовився та після цього почав нервувати.

Разом з тим ОСОБА_5 повідомив про те, що перевозив каміння бурштину сирцю у схованці багажного відділення автомобіля, з метою попередження спроб незаконного заволодіння ним сторонніми особами.

Прокурор та слідчий підтримали клопотання та просять накласти арешт на тимчасово вилучене майно, повідомили, що на момент зупинки водій не надав супровідних документів на вантаж, а документи з`явилися через кілька годин після приїзду працівника ТОВ «АМБЕРКІНГ» та адвоката. У зв`язку з чим вказують, що походження бурштину не пов`язане з видобутком бурштину на ТОВ «АМБЕРКІНГ».

Представники власника майна ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 дали пояснення, що будь-яких порушень законодавства ТОВ «АМБЕРКІНГ» при видобуванні та перевезенні бурштину не допускає, надали відповідні дозвільні документи. Повідомили, що супровідні документи на вантаж були надані через кілька годин безпосередньо до Сарненського районного відділу поліції головного управління Національної поліції в Рівненській області.

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Відповідно до вимог ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом.

Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про арешт майна, оскільки тимчасово вилучене майно містить на собі сліди вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.240-1 КК України, має доказове значення у вказаному кримінальному провадженні, оскількина момент зупинки водій не надав супровідних документів на вантаж, а документи були надані через кілька годин після приїзду працівника ТОВ «АМБЕРКІНГ», що потребує перевірки.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. 170-173 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання про накладення арешту на тимчасово вилучене майно в кримінальному провадженні задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене 12.05.2023 майно: каміння бурштину сирцю різної фракції, який в ході проведення обшуку перепаковано до сейф пакетів НПУ № WAR 1780817, № WAR 1780814, № WAR 1780813, № WAR 1780816, № WAR 1780838, № WAR 1780808, № WAR 1780810, № WAR 1780807, № WAR 1780843, № WAR 1780826, № WAR 1780839, № WAR 1780821, № WAR 1780823, № WAR 1780809, № WAR 1780815, № WAR 1780818, № WAR 1780845, № WAR 1780820, № WAR 1780828, № WAR 1780824, № WAR 1780819, № WAR 1780804, № WAR 1780844, № WAR 1780825, № WAR 1780812, № WAR 1780811, № WAR 1780806, № WAR 1780841, № WAR 1780837, № WAR 1780842, № WAR 1780827, № WAR 1780822, № WAR 1780840, № WAR 1780829, № WAR 1780805, загальною вагою 259 кг. 960 грам, належний ТОВ «АМБЕРКІНГ».

Копію ухвали надіслати заінтересованим особам.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання подається слідчому судді.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Рівненського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Повний текст ухвали суду буде оголошено 19.05.2023 року о 09 год. 30 хв.

Слідчий суддя: