Справа № 296/7526/23
УХВАЛА

Іменем України

10 серпня 2023 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, у якому просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення.

В обґрунтування клопотання зазначено що, слідчим управління ГУ НП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000242 від 10.06.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 246 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за посередництва, підконтрольних фізичних осіб - підприємців ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 протягом 2021-2022 років в ІНФОРМАЦІЯ_3 оформлено сертифікати про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій, які використано для митного оформлення товару та здійснено експорт деревообробної продукції (пиломатеріал обрізний) породи сосна загальним об`ємом понад 479,649 куб. м. вартістю $113579,73, що становить близько 3 000 000,00 гривень, що спричинило тяжкі наслідки.

Крім цього установлено, що документальні матеріали ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які стали підставою для видачі сертифікатів та відповідно замитнення товару, містять недостовірні відомості про походження лісоматеріалів. Сертифікати було оформлено представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на підставі товарно-транспортних накладних лісокористувачів та накладних від суб`єктів підприємницької діяльності, які спростували факти постачання пиломатеріалів, а саме:

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 );

- ФОП ОСОБА_7 (іпн. НОМЕР_4 , м. Ніжин Чернігівської обл.).

При цьому, частина накладних про купівлю-продаж пиломатеріалів між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ФОП ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , які стали підставою отримання сертифікатів про походження лісоматеріалів (№№ 914148, 915005, 914222, 914146, 914145, 914163), були складені та підписані директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_8 , коли останній перебував за кордоном (виїхав 28.11.2021 в`їхав 07.12.2021), доручення на представлення своїх інтересів та права підпису нотаріально не надавав, що може вказувати про фіктивність таких операцій.

Відповідно до п.6 тимчасового порядку видачі сертифіката, затвердженого Постановою КМУ від 21.12.2005 року №1260, відповідальність за достовірність інформації в поданих документах несуть експортери. Згідно заяви представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » начальнику ІНФОРМАЦІЯ_3 , експортером підтверджено достовірність документів, наданих для отримання сертифікатів та законність отримання лісо продукції.

Таким чином, представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням недостовірних документальних матеріалів було легалізовано незаконно порубану в лісогосподарських підприємствах Житомирської області деревину та збуто її за кордон з приховуванням від митного контролю загальною вартістю понад 3 000 000,00 грн., шляхом оформлення 14 сертифікатів про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій, які стали підставою митного очищення товару і експорту.

Крім цього, підтверджено причетність до організації діяльності по придбанню та збуту за кордон лісопродукції (пиломатеріалів та дров паливних) з можливим використанням фіктивних документів та з залученням підконтрольних підприємств суб`єктів господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) директор ОСОБА_9 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_6 ) директор ОСОБА_10 .

Розслідуванням кримінального провадження встановлено, що до протиправної діяльності причетний ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , яка надає послуги ОСОБА_10 по веденню бухгалтерського обліку підконтрольних останньому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », директор та засновник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_9 , ОСОБА_12 , ОСОБА_4 та ОСОБА_13 - партнери ОСОБА_10 , які зареєстровані фізичними особами-підприємцями і використовувалися для підготовки перехідних накладних щодо купівлі-продажу пиломатеріалів (їх легалізації походження), які експортувалися ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ОСОБА_14 , який здійснює переробку лісо сировини на підконтрольних пилорамах та ОСОБА_15 , який за грошову винагороду здійснює пошук та постачання для ОСОБА_10 за грошову винагороду документів на лісоматеріали для надання легального походження пиломатеріалам.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у перевірці наявності господарських взаємовідносин між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) та наступними суб`єктами господарювання: ФОП ОСОБА_4 (код НОМЕР_8 ), «ФОП ОСОБА_12 » ( номер запису 2 00181124), ФОП ОСОБА_14 (код НОМЕР_9 ), ФОП ОСОБА_16 (код НОМЕР_10 ), ФОП ОСОБА_17 ( код НОМЕР_11 ), ФОП ОСОБА_6 (код НОМЕР_12 ), ФОП ОСОБА_18 ( НОМЕР_13 ), ФОП ОСОБА_7 (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ПП « ОСОБА_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ФОП « ОСОБА_20 », ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_17 ), ФОП ОСОБА_21 , ФОП « ОСОБА_13 (номер запису 2 00004931), ФОП « ОСОБА_22 » (код НОМЕР_18 ), «ПП « ОСОБА_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), «ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », «ФОП ОСОБА_24 » (код НОМЕР_20 ), «ФОП ОСОБА_25 », «ФОП ОСОБА_26 », «ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ФОП ОСОБА_15 , ФОП ОСОБА_27 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_24 ), ФОП ОСОБА_28 (код НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), ОСОБА_29 (код НОМЕР_27 ).

Відповідні документи та інформація про відкриття та інформація про рух коштів (виписка) по банківських рахунках знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою всебічного, повного й неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження виникла необхідність здійснити тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , та приєднанні до матеріалів досудового розслідування речей та оригіналів документів, що містять банківську таємницю, щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ФОП ОСОБА_12 , ФОП ОСОБА_4 по обслуговуванню банківських рахунків та руху коштів (виписки) по вище зазначених банківських рахунках за період з 01.08.2020 по даний час, які фіксують відомості про обставини вчиненого злочину, містять охоронювану законом банківську таємницю та можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

В заяві слідчий просив розгляд справи здійснювати у його відсутність, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Також враховуючи доводи сторони кримінального провадження про можливість знищення, пошкодження, передачу іншим особам документів, які мають значення для кримінального правопорушення, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд клопотання проводиться без повідомлення представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дослідивши подані документи та матеріали, всебічно і повно з`ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується клопотання, оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду і вирішення клопотання по суті, суд приходить до наступних висновків.

За змістом п. 3 ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, або документи, зокрема, не становлять собою, або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

При цьому, ч.6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий, який звернувся з даним клопотанням, довів наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, інформація, що міститься в них, може бути використана, як доказ по кримінальному провадженню, іншим способом не можливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

Керуючись ст.ст.160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи СУ ГУНП в Житомирській області старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_30 , слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_31 або за їх дорученням оперативним працівникам УСБУ в Житомирській області старшому оперуповноваженому в ОВС ОСОБА_32 , старшому оперуповноваженому ОСОБА_33 , начальнику 2 сектору 2 відділу ОСОБА_34 , оперуповноваженому ОСОБА_35 , оперуповноваженому ОСОБА_36 , старшому оперуповноваженому ОСОБА_37 , старшому оперуповноваженому в ОВС ОСОБА_38 , оперуповноваженому ОСОБА_39 кримінальному провадженні №0000242 від 10.06.2022, тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю зняття копії документів, інформації, що містяться в таких електронних інформаційних системах баз даних банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в електронній, а в разі наявності в паперовій формі, що містять банківську таємницю, з можливістю їх вилучення в оригіналах та/або копіях (у разі відсутності оригіналів завірених установою банку їх копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності) скерувати до Житомирського регіонального відділення, а саме, виписки (рух коштів) по рахунках, як на паперових так і на електронних носіях (у форматі EXEL) за період з 01.08.2020 по теперішній час, із обов`язковим вказуванням: дати, суми та залишку на операційний день у прибутковій та видатковій частині, призначення платежу, назви контрагентів, їх ЄДРПОУ, МФО банків контрагентів, відомостей про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за рахунками, із зазначенням ключів, паролів, імені доступу до рахунків, ІР-адрес обладнання з якого здійснювалися дистанційні платіжні операції по даному рахунку, у тому числі відомості та інформацію щодо системи дистанційного обслуговування, що дозволяють Клієнту дистанційно отримувати інформацію та ініціювати здійснення операції по рахунку шляхом направлення до банку електронних документів, а також отримувати інші послуги; використання системи електронного обслуговування інтернет-клієнт-банк або клієнт-банк; відомості та інформацію щодо здійснення перерахування коштів на рахунки поза межами системи обслуговування клієнт-банк, а також контактні номери телефонів які були закріплені за рахунками у вказаний період та відомості і оригінали документів про відкриття та обслуговування банківських рахунках за період з 01.08.2020 по теперішній час, зразків підпису, довіреності на право доступу до рахунків, установчі документи надані при відкритті рахунку представниками, відомостей про контактні номери телефонів які були закріплені за рахунками у вказаний період; відомостей про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за рахунками, із зазначенням ключів, паролів, імені доступу до рахунків, ІР-адрес обладнання з якого здійснювалися дистанційні платіжні операції по даному рахунку, у тому числі відомості та інформацію щодо системи дистанційного обслуговування, що дозволяють Клієнту дистанційно отримувати інформацію та ініціювати здійснення операції по рахунку шляхом направлення до банку електронних документів, а також отримувати інші послуги; використання системи електронного обслуговування інтернет клієнт-банк або клієнт банк щодо наступних суб`єктів господарювання, які мають відкриті рахунки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »:

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 )

МФО банку Назва Банку Номер рахунку НОМЕР_2 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_28

- ФОП ОСОБА_12 (іпн. НОМЕР_29 )

МФО банку Назва банку Номер рахунку НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_30

- ФОП ОСОБА_4 (іпн. НОМЕР_8 )

МФО банку Назва банку Номер рахунку НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_31

Як володілець речей, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів.

Згідно ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня постановлення ухвали, до 10.10.2023р.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1