Справа № 188/493/22
Провадження № 1-кс/188/140/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 травня 2023 року Слідчий суддя Петропавлівського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши в закритому судовому засіданні в залі суду в смт Петропавлівка клопотання слідчого СВ ВП № 4 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0000031 від 01.06.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,

встановив:

Слідчий СВ ВП № 4 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 (далі слідчий) звернулася до Петропавлівського районного суду Дніпропетровської області з клопотанням, яке погоджене з прокурором Першотравенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000031 від 01.06.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначила, що 01.06.2022 до чергової частини ВП №4 Синельниківського РУП із письмовою заявою звернулася ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що 15.05.2022 невідома особа шляхом обману та зловживання довірою під приводом купівлі товару на торгівельній платформі ОЛХ, з використанням фітингового посилання на «ОЛХ доставку» заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 на суму 9 095 грн, чим потерпілій ОСОБА_5 спричинила матеріальну шкоду у вказаному розмірі.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення 01.06.2022 внесено до ЄРДР за № 0000031 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

У ході допиту потерпілої ОСОБА_5 було встановлено, що потерпіла 15.05.2022 близько 13:00 розмістила оголошення на сайті ОЛХ про продаж свого мобільного телефону за 1 500 грн, після чого їй відразу написала дівчина на ім`я ОСОБА_6 в соціальну мережу Вайбер, чи дійсно вона продає мобільний телефон, потерпіла відповіла їй, що так. Дівчина запропонувала потерпілій відправити через «ОЛХ доставку» в місто Дніпро. Потерпіла погодилася. Дівчина сказала їй, що вона вже сплатила грошові кошти в сумі 1 500 грн та скинула їй посилання на отримання грошових коштів, але коли потерпіла перейшла за посиланням, то в неї відкрилося її оголошення, де їй пропонувалось ввести її дані картки: номер картки, строк дії та СVV код, що остання і зробила, однак грошові кошти їй не надійшли. Потерпіла написала цій дівчині та повідомила, що грошові кошти їй не надійшли, тоді ця дівчина запропонувала звернутися до технічної підтримки ОЛХ та скинула їй в соціальну мережу посилання. Потерпіла перейшла за цим посиланням і в неї відкрилося «Онлайн підтримка ОЛХ». Потерпіла повідомила оператора про це і він написав потерпілій, що вона неправильно вводила пароль для входу до « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Потерпіла відразу ввела пароль до « ІНФОРМАЦІЯ_2 », і в неї почали списуватися грошові кошти. Потерпіла хотіла заблокувати картки, але здійснити вхід до « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не змогла. Вона зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та заблокувала картки. Проте коли вона зайшла до « ІНФОРМАЦІЯ_2 », то помітила, що в неї було викрадено з її рахунків грошові кошти в сумі 9 095 грн.

Слідчий повідомляє, що в рамках досудового розслідування кримінального провадження було отримано інформацію від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про те, що з банківського рахунку, відкритого на ім`я ОСОБА_5 , 15.05.2022 о 13.38 здійснено операцію з переказу коштів у сумі 9095,00 грн через всеукраїнський центр прийому платежів в інтернеті, ІНФОРМАЦІЯ_4 , власником якого є компанія ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який співпрацює з Фінансовою компанією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Отже, слідчий стверджує, що володільцем вказаної інформації є Фінансова компанія ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Отримані відомості, стверджує слідчий, можуть бути і будуть використані в якості доказів у кримінальному провадженні.

Посилаючись на статті 40, 131,132, 159-160 КПК України слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення, які знаходяться у власника інформації фінансової компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме:

інформації про рахунок (банківську платіжну картку), на який із банківської картки № НОМЕР_2 , виданої на ім`я ОСОБА_5 , невідома особа 15.05.2022 о 13 годині 38 хвилин через ІНФОРМАЦІЯ_4 перерахувала грошові кошти в сумі 9 095,00 грн, копій документів, що підтверджують особу, на яку відкритий рахунок (паспорт та ідентифікаційний номер, контактні дані, номер телефону, місце проживання та реєстрації, електронні поштові скриньки, ІР-адреса).

Слідчий в судове засідання не з`явилася.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України суд ухвалив розглянути клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться речі, документи, оскільки ці особи можуть вчинити дії по зміні або знищенню речей чи документів.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали: копії витягу з ЄРДР, протоколу прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення, протоколів допиту потерпілої ОСОБА_5 , витягу з її паспорту, переписки з приводу підслідності заяви ОСОБА_5 , її заяви про вчинене кримінальне правопорушення, роздруківки з рахунків потерпілої у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », клопотання про тимчасовий доступ, ухвали, протоколу про тимчасовий доступ до речей і документів, опису речей і документів, які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів, систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

За приписами п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є, зокрема, відомості про клієнтів, про стан рахунків клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта.

Згідно з вимогами п.2 ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається за рішенням суду.

Відповідно до п. п. 3.2, 4.1, 4.2 «Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці», затверджених постановою правління Національного банку України № 267 від 14.07.2006, банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, встановленому законодавством України. За рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, банк розкриває інформацію в обсязі, визначеному рішенням суду. Вилучення (виїмка) речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, проводиться на підставі ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів та в порядку і з дотриманням вимог глави 15 розділу II Кримінального процесуального кодексу України. Банк зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі слідчого судді, суду речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, особі, зазначеній в ухвалі.

Враховуючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані нею речі і документи (інформація) перебувають у володінні фінансової компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в цих документах (інформація), можуть бути використані як докази, а іншим способом отримати до них доступ неможливо, слідчий суддя дійшов висновку про наявність достатніх підстав для надання тимчасового доступу до речей і документів (інформації).

За приписами ч.1 ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів (ч.1 ст. 166 КПК України).

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України строк дії ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

Приписами ст. 115 КПК України визначено, що при обчисленні строків місяцями строк закінчується у відповідне число останнього місяця. Якщо закінчення строку, який обчислюється місяцями, припадає на той місяць, який не має відповідного числа, то строк закінчується в останній день цього місяця (ч. 4).

При обчисленні строків днями та місяцями не береться до уваги той день, від якого починається строк, за винятком строків тримання під вартою, проведення стаціонарної психіатричної експертизи, до яких зараховується неробочий час та які обчислюються з моменту фактичного затримання, взяття під варту чи поміщення до відповідного медичного закладу (ч. 5).

Керуючись ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», ст.ст. 159, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП № 4 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0000031 від 01.06.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати заступнику начальника начальнику слідчого відділення ВП № 4 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_7 , заступнику начальника слідчого відділення ВП № 4 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_8 , слідчим СВ ВП № 4 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , лейтенанту поліції ОСОБА_12 , капітану поліції ОСОБА_13 , капітану поліції ОСОБА_14 , тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення, які знаходяться у власника інформації фінансової компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме:

інформації про рахунок (банківську платіжну картку), на який із банківської картки № НОМЕР_2 , виданої на ім`я ОСОБА_5 , невідома особа 15.05.2022 о 13 годині 38 хвилин через ІНФОРМАЦІЯ_4 перерахувала грошові кошти в сумі 9 095,00 грн, копій документів, що підтверджують особу, на яку відкритий рахунок (паспорт та ідентифікаційний номер, контактні дані, номер телефону, місце проживання та реєстрації, електронні поштові скриньки, ІР-адреса).

Посадовим особам фінансової компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » забезпечити тимчасовий доступ вказаним в ухвалі особам до зазначених речей і документів, і надати можливість вилучити їх або зняти копії інформації.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення, тобто до 17 липня 2023 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1