Справа № 344/8419/23
Провадження № 1-кс/344/3272/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 травня 2023 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором відділу Івано-Франківської обласної прокуратури про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження № 00000071,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий за погодженням з прокурором звернувся з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого зазначив, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області розслідується кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 00000071 від 13.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що за результатами проведення публічної закупівлі в системі «PROZORRO» по предмету закупівлі - апаратура для підтримування фізіологічних функцій організму (апарат штучного кровообігу) (НК 024:2019:35099 Система штучного кровообігу, з роликовим насосом), замовником якої КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), 15.08.2022 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДПРОУ НОМЕР_2 ) укладено договір про закупівлю товарів № 3318.

При подачі тендерних документів та медико-технічної документації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », встановлено, що останні є ідентичними. Підприємства подають зокрема одинакові сертифікати відповідності №000857(UA.101.MD.3.0295-19.00) терміном дії до 05.12.2024 року, виданого як уповноваженому представнику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та додаток до нього; гарантійні листи від UAB « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яка знаходиться в Литві та є офіційним представником на території України. Також надаються однакові сертифікати про проходження навчання інженера ОСОБА_4 , переклади вказаних документів для зазначених фірм здійснював один і той самий перекладач ОСОБА_5 та засвідчено нотаріусом ОСОБА_6 , номер в реєстрі №1303. Серед працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відсутні сертифіковані особи, які можуть здійснювати обслуговування та гарантійний ремонт вказаного обладнання, однак в гарантійному листі вказано, що сервісний центр знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 де знаходиться орендований офіс ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Вказаний офіс підприємство орендує в ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), директор ОСОБА_7 , який також являється керівником та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », сертифікати відповідності якого були надані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Крім того, директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_8 була засновником та бенефіціаром ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

29.08.2022 року до КНП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » надійшов лист від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в якому посилаючись на Розділ 3 договору №3318 пропонується внести зміни до Договору в зв`язку із змінами в курсі гривні, а також направлена додаткова угода №18-08/2022 до договору від 26.08.2022 року (в якій підпункт 7 пункту 3.4 Розділу 3 Договору закріплено курс долара на рівні 29,66 грн.); Акт корегування договірної ціни від 26.08.2022 року (де встановлено суму поставки в розмірі 18 489 684,41 грн.) та додаткова угода №23-08/2022 до договору від 26.08.2022 року (де зменшено загальну суму Договору до суми 15 998 800 грн.).

В подальшому, 26.09.2022 року, відповідно до Акту, було введено в експлуатацію систему штучного кровообігу S5 серійний №28Е07390 та 05.10.2022 року виплачено грошові кошти відповідно до Додаткової угоди № 18-10/2022 в розмірі 15 998 800 гривень з яких 9 100 000 гривень власні кошти КНП « ІНФОРМАЦІЯ_7 », 900 000 гривень кошти спеціального фонду обласного бюджету, а 5 998 800 гривень кошти спеціального фонду міського бюджету.

В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДПРОУ НОМЕР_2 ) не імпортувались систему штучного кровообігу S5

Водночас, наявної на момент проведення досудового розслідування інформації та документів недостатньо для здійснення остаточних висновків по цих операціях та остаточного визначення розміру збитків, які могли бути завдані державі протиправними діями вказаних осіб, у зв`язку з чим вказані операції потребують додаткового аналізу та перевірки з використанням первинних документів та даних бухгалтерського обліку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДПРОУ НОМЕР_5 ), а також проведення додаткових досліджень обставин проведення вказаних фінансово-господарських операцій та отримання пояснень посадових осіб.

Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДПРОУ НОМЕР_5 ), адреса: АДРЕСА_2 , нежиле приміщення № 43, зареєстроване в ІНФОРМАЦІЯ_8 та перебуває на податковому обліку в ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 за № 33 від 25.12.2015 та № 5248 від 25.12.2015.

Беручи до уваги вищевикладене, для повного та об`єктивного проведення досудового розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що становлять справу та податкову звітність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 .

Відповідно до клопотання слідчого, іншим способом отримати документи, як отримання дозволу слідчого судді на тимчасовий доступ до речей та документів та можливість вилучення їх копій (здійснити виїмку), у органу досудового розслідування не має підстав, визначених кримінальним процесуальним законодавством. Відомості, які містяться у зазначених документах, можуть бути доказами під час судового розгляду, оскільки в ході проведення досудового розслідування вказані документи будуть використані при проведені слідчих (розшукових) дій та криміналістичних досліджень, а їх результати вказувати на вчинення кримінального правопорушення.

Слідчий у клопотанні зазначив, що просить про розгляд клопотання без його участі.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ст. 162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а відповідно до ч. 7 цієї статі, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення цих речей і документів.

Стороною кримінального провадження поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб, які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах, які також необхідні для забезпечення належного проведення судової будівельно-технічної експертизи, а також доведено про неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.

Отже, враховуючи вищенаведене, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , а саме до справи та податково/фінансової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДПРОУ НОМЕР_5 ) за період 2021-2022 р.р.; довідки про відкриті/закриті рахунки ТОВ у банківських установах; реєстру контрагентів із зазначенням сум податкового кредиту та зобов`язань з ПДВ, визначених з використанням автоматизованої системи ДПС України співставлення сум ПК та ПЗ до додатків №5 до податкових декларацій з ПДВ, із зазначенням назви підприємств та їх кодів ЄДРПОУ; реєстраційних даних ТОВ; податкових декларацій поданих товариством, у тому числі в електронному варіанті; форма №1 ДФ; податкові накладні; відомості реєстру податкових накладних; ІР-адреси та адресу електронної пошти, з якої надходить звітність; матеріали перевірок фінансово-господарської діяльності ТОВ (акти, висновки тощо), з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів на паперовому або електронному носії інформації.

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 16 червня 2023 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1