Провадження №1- кс/712/2788/23
Справа № 712/5903/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

14 червня 2023 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси винесене в кримінальному провадженні № 0000033 від 25.06.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 199, ч. 3 ст. 204 КК України, прокурором Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_3 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

До суду звернувся прокурор Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивує тим, що Слідчим відділом Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000033 від 25.06.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 199, ч. 3 ст. 204 КК України

У ході досудового розслідування встановлено коло осіб, які на даний час займаються незаконним виготовленням, транспортуванням та збутом підакцизних товарів, що становлять загрозу для життя та здоров`я людей та причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, а саме:

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_1 , який користується номером мобільного телефону НОМЕР_1 (власником зазначеного домоволодіння являється ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , дружина ОСОБА_4 ). ОСОБА_4 організував схему виготовлення та реалізації спиртовмісної продукції, яку розливає в пластикові пляшки об`ємом 5 л. та реалізує на території Черкаської області;

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований та проживаюча за адресою: АДРЕСА_1 . Зазначена особа допомагає ОСОБА_4 у формуванні клієнтської мережі з метою подальшої реалізації зазначеної фальсифікованої продукції та також приймає участь у виготовленні та розфасовуванні спиртовмісної суміші;

Ухвалами Соснівського районного суду м. Черкаси від 07.06.2023 надано дозвіл на проведення обшуку транспортного засобу марки BMW, модель 525D XDRIVE, державний номерний знак НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , та використовується ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , а також у будинку АДРЕСА_2 , за адресою проживання ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою відшукання та вилучення мобільних телефонів, електронних пристроїв та носіїв інформації, на яких може зберігатись інформація з приводу обставин вчинення вказаного злочину, чорнові записи які мають відношення до виготовлення та обліку зазначеної продукції, обладнання та ємності які використовується в ході виготовлення вказаної продукції, спирт та спиртовмісну продукцію, грошові кошти та банківські карти на яких зберігаються грошові кошти отримані внаслідок здійснення злочинної діяльності, інші речі та предмети які можуть мати істотне значення для вказаного кримінального правопорушення.

08.06.2023 в період часу з 06 години 25 хвилин до 14 години 48 хвилин, в ході проведення санкціонованого обшуку будинку АДРЕСА_2 , за адресою проживання ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 виявлено та вилучено: купюри номіналом 50 гривень у загальній кількості 89 одиниць, мобільний телефон марки «Iphone» 1.IMEI: НОМЕР_3 2.: IMEI НОМЕР_4 із сім-картою оператора « ІНФОРМАЦІЯ_4 » номер НОМЕР_5 у чохлі рожевого кольору, мобільний телефон без назви із сім-картою оператора « ІНФОРМАЦІЯ_5 » номер НОМЕР_6 , мобільний телефон «Samsung» із сім-картою оператора « ІНФОРМАЦІЯ_4 » номери НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , мобільний телефон «Samsung» із сім-картами всередині операторів « ІНФОРМАЦІЯ_4 » номер НОМЕР_9 та оператора « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_10 , купюри номіналом 500 гривень у загальній кількості 18 одиниць, купюри номіналом 200 гривень у загальній кількості 2 одиниць, купюри номіналом 100 гривень у загальній кількості 3 одиниці, свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів 1. № НОМЕР_11 , 2. № НОМЕР_12 , банківська карта № НОМЕР_13 , флеш-накопичувач «FLEXTRONIES 8 GB», банківські карти у кількості 5 одиниць: №№ НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , мобільний телефон марки «Iphone» 1.IMEI: НОМЕР_19 2.: IMEI НОМЕР_20 із сім-картою всередині оператора « ІНФОРМАЦІЯ_4 » номер НОМЕР_21 , електронний пристрій «alhua» № НОМЕР_22 із блоком живлення до нього, ноутбук «Apple, model: A1706, Serial: C02TWOCKHV2P», дві упаковки від сім-карт із номерами: НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , пластикові картки у кількості 5 одиниць із номерами: НОМЕР_23 , НОМЕР_25 , НОМЕР_24 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , сім-карта № НОМЕР_28 , одна купюра номіналом 100 гривень, купюри номіналом 200 гривень у кількості 5 одиниць, купюри номіналом 500 гривень у кількості 6 одиниць, купюри номіналом 100 доларів США у кількості 11 одиниць, ноутбук «emachines, SNID 5» та зарядний пристрій до нього, записник із чорновими записами «ARWEX», пластикові пляшки із етикеткою «Ароматизатор Коньяк класичний на 100 л» об`ємом 150 мл. кожна у кількості 10 одиниць, пластикові пляшки із етикеткою «Ароматизатор Коньяк мигдальний на 100 л» об`ємом 150 мл. кожна в кількості 2 одиниць, пластикові пляшки із етикеткою «Барвник Карамельний колір 50 гр.» об`ємом 150 мл. кожна в кількості 12 одиниць, купюри номіналом 100 Євро в кількості 2 одиниць, купюри номіналом 50 Євро в кількості 5 одиниць, купюри номіналом 10 доларів США в кількості 3 одиниць, одна купюра номіналом 50 доларів США, купюри номіналом 20 доларів США в кількості 2 одиниць, купюри номіналом 100 гривень в кількості 10 одиниць, купюри номіналом 200 гривень у кількості 225 одиниць, купюри номіналом 500 гривень у кількості 96 одиниць, купюри номіналом 1000 гривень у кількості 6 одиниць, пластикові карти (тримачі для сім карт): № НОМЕР_29 , № НОМЕР_5 , РUK № 64338625, № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 , сім-карта № НОМЕР_32 , електронний пристрій який має емблему «BMW» із зарядним пристроєм до нього, два невідомі пристрої, які за своїми зовнішніми ознаками нагадують «Приглушувачі сигналу GPS» із зарядним пристроєм до них, 9 бутилок об`ємом 5 л. кожна із кришкою жовтого кольору в середині яких знаходиться прозора рідина із запахом етилового спирту, яка упакована до двох проліпропіленових мішків, 24 бутилок об`ємом 5 л. кожна із кришкою синього кольору в середині яких знаходиться прозора рідина із запахом етилового спирту, яка упакована до чотирьох проліпропіленових мішків, 19 бутилок об`ємом 5 л. кожна із кришкою жовтого кольору в середині яких знаходиться темно-коричнева рідина із запахом етилового спирту, яка упакована до трьох проліпропіленових мішків.

З метою зібрання характеризуючи матеріалів на вищевказаних осіб та перевірки їх майнового стану виникла необхідність у отриманні інформації з Державного реєстру фізичних осіб-платників податків щодо ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_33 ), ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_34 ) про джерела та суми доходів, отриманих від податкових агентів, та/або про суми доходів, отриманих самозайнятими особами, а також суму річного доходу, задекларованого фізичною особою в податковій декларації про майновий стан і доходи за період з 01.01.2013 по 31.03.2023, що у свою чергу може бути використана як доказ у вказаному кримінальному провадженні.

Встановлено, що місце зберігання вказаної інформації є приміщення ІНФОРМАЦІЯ_7 , що за адресою: АДРЕСА_3 .

В судове засідання прокурор не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримує в повному обсязі.

Відповідно ч.2 ст.163 КПК України клопотання розглядається без повідомлення особи у володінні якої перебувають вище зазначені документи.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до часткового задоволення, виходячи з наступного.

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст.132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Таким чином, слідчий суддя зобов`язаний перевіряти наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.

Як свідчать матеріали клопотання, досудовим слідством використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації, без застосування такого заходу його забезпечення, як розкриття інформації, яка охороняється законом.

Слідчим суддею враховується, що в інший спосіб одержати відомості, які містять таємницю, в межах досудового розслідування неможливо.

Згідно з п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

В клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи до яких прокурор просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.

Тому слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 163-165, 369-372, 376, 395 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні службових/посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_7 , що знаходиться в АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, а саме: інформації з Державного реєстру фізичних осіб-платників податків щодо ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (ІПН НОМЕР_33 ), ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (ІПН НОМЕР_34 ) про джерела та суми доходів, отриманих від податкових агентів, та/або про суми доходів, отриманих самозайнятими особами, а також суму річного доходу, задекларованого фізичною особою в податковій декларації про майновий стан і доходи за період з 01.01.2013 по 31.03.2023.

Виконання ухвали доручити прокурору Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_3 , старшому слідчому Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 та за їх дорученням старшому оперуповноваженому в УСР в Черкаській області ДСР НП України ОСОБА_8 .

Строк виконання даної ухвали 30 діб з моменту її проголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_9