Справа № 740/2144/22
Провадження № 1-кс/740/951/23
УХВАЛА

про надання дозволу на тимчасовий доступ

до речей і документів

11 серпня 2023 року м. Ніжин

Слідчий суддя Ніжинського міськрайонного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Ніжинського РВП ГУ НП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, погоджене прокурором Ніжинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні від 07 липня 2022 року № 0000651 за ч. 3 ст. 190 КК України,

установив:

Клопотання обґрунтоване тим, що 07.07.2022 до Ніжинського РВП ГУ НП в Чернігівській області надійшов рапорт інспектора ВПК в Чернігівській області про те, що невідома особа за допомогою мережі Інтернет розміщає на сайті ОLХ неправдиві оголошення про продаж різноманітного товару, за відправку якого просить передплату, зокрема на банківські картки: № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , з яких у подальшому кошти перераховуються на банківську картку № НОМЕР_5 , з якої отримані шахрайським шляхом грошові кошти особа знімає в банкоматах на території м. Ніжина.

Відомості за цим фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000651 від 07.07.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування проведено низку слідчих (розшукових дій), зокрема, проведені обшуки на підставі ухвал слідчого судді Ніжинського міськрайонного суду проведено обшук, під час яких виявлено та вилучено: банківську картку № НОМЕР_6 , яку запаковано до спецпакета № НОМЕР_7 ; довідку про відкриття рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , яку запаковано до спецпакета № НОМЕР_8 ; банківські картки: № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_5 , які запаковано до спецпакета № НОМЕР_11 ; банківську картку № НОМЕР_12 , яка запакована до спецпакета № НОМЕР_13 ; банківську картку № НОМЕР_14 , яку запаковано до спецпакета № НОМЕР_13 .

З метою встановлення осіб, причетних до руху злочинно добутих коштів, а також рахунків, відкритих на цих осіб, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні документів, які мають значення в розслідуванні кримінального провадження та містять відомості, які становлять банківську таємницю, а саме інформацію про рух коштів по рахункам, що відкриті на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП: НОМЕР_15 ), яка міститься в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Зазначена iнформацiя буде використана в якості доказу пiд час досудового розслідування та судового розгляду. При цьому неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Слідчий просив розглянути клопотання без його участі.

У судове засідання учасники справи не з`явилися.

Згідно із ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 60, ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, яка розкривається банками, у тому числі, за рішенням суду.

Перевіривши доводи клопотання та додані до нього матеріали, вважаю наявними підстави для висновків, що зазначена у клопотанні інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та має значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні. При цьому згідно зі ст. 161 КПК України така інформація не становить собою і не включає речей і документів, до яких заборонено доступ. Також доведено неможливість встановити обставини кримінального провадження іншими способами, які передбачається довести за допомогою зазначених у клопотанні документів.

За таких обставин клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 159, 163, 164, 167 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим Ніжинського РВП ГУ НП в Чернігівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_16 , ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитися та зробити копії у відділенні № НОМЕР_18 « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- документи, передбачені Інструкцією «Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою постановою правління Національного банку України від 12.11.2003 № 492, щодо відкриття, використання та у випадку припинення дії договору закриття рахунків, що відкриті на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_15 ), документів, на підставі за яких було відкрито рахунки;

- про рух грошових коштів (в тому числі нездійснені операції, які були відхилені банком або не були проведені у зв`язку з технічною чи іншою помилкою) з розшифровкою контрагентів та призначенням платежів по всім рахункам, що відкриті на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_15 ) та по усіх карткових рахунках, закріплених за ним, із зазначенням відомостей щодо ідентифікаційних ознак пристроїв, їх місцезнаходження, IP-адрес та вхідних портів, з яких здійснювались входи до систем банкінгу, а також з яких здійснювались фінансові операції (в тому числі відхилені) у період з моменту відкриття рахунків до дати постановлення ухвали;

- щодо ведення рахунків, що відкриті на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_15 ), інформації про прив`язку фінансового номеру власника рахунку до систем ІНФОРМАЦІЯ_1 чи ІНФОРМАЦІЯ_1 із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунками за допомогою ІНФОРМАЦІЯ_1 чи ІНФОРМАЦІЯ_1 у період з моменту відкриття рахунків до дати постановлення ухвали;

- про місцезнаходження об`єктів (банкоматів та терміналів тощо), через які здійснювались фінансові операції (перекази грошових коштів на інші рахунки, зняття грошових коштів у готівку тощо) за рахунками, із зазначенням конкретних номерів банкоматів (терміналів тощо) та точних адрес їх розташування, часу проведення операцій по здійсненню переказів та зняттю грошових коштів, відео та фото зображенням осіб, які здійснювали перекази коштів та знімали кошти в готівку та грошових сум, які переказувались чи виводилися в готівку у період з моменту відкриття рахунків до дати постановлення ухвали.

Ухвала може бути пред`явлена до виконання у строк двох місяців з дня її постановлення.

Особа, яка пред`являє цю ухвалу до виконання, зобов`язана вручити її копію особі, яка зазначена в ухвалі як володілець документів та залишити опис документів, які вилучаються на підставі ухвали слідчого судді, а на вимогу володільця залишити копії вилучених документів.

Наслідком невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів може бути постановлення ухвали про дозвіл на проведення обшуку відповідно до норм КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1