Справа № 932/1822/23
Провадження № 1-кп/932/85/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 квітня 2023 року Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

у складі: головуючого - судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

прокурора ОСОБА_3

захисника адвоката ОСОБА_4

за участю:

обвинуваченого ОСОБА_5

розглянувши у підготовчому судовому засіданні в залі суду м. Дніпро кримінальне провадження за обвинувальним актом з додатками, внесене до ЄРДР за № 0000019, відносно: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Олександрії Кіровоградської області, громадянина України, який зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого,

обвинуваченого у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 27 ч.2 ст. 205-1 КК України (в редакції закону № 835-VIII від 26.11.2015 року), -

В С Т А Н О В И В:

До Бабушкінського райсуду м. Дніпропетровська 22.02.2023 року з Дніпропетровської обласної прокуратури надійшов обвинувальний акт з додатками до нього по кримінальному провадженню відносно ОСОБА_5 за ч.5 ст. 27 ч.2 ст. 205-1 КК України.

22 лютого 2023 року по кримінальному провадженню винесена ухвала про призначення підготовчого судового засідання.

У підготовчому судовому засіданні захисник адвокат ОСОБА_4 заявила клопотання щодо закриття кримінального провадження за обвинуваченням ОСОБА_5 та звільнення останнього від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строку давності, оскільки ОСОБА_5 обвинувачується у вчиненні злочину невеликої тяжкості, з дня вчинення якого пройшло більше ніж три роки, за цей час ОСОБА_5 до кримінальної відповідальності не притягувався, у розшуку не знаходився.

Обвинувачений ОСОБА_5 підтримав клопотання захисника та просив закрити відносно нього кримінальне провадження та звільнити його від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строку давності. Підстави та наслідки звільнення йому зрозумілі.

Прокурор вважав за можливе клопотання захисника ОСОБА_4 задовольнити і звільнити обвинуваченого ОСОБА_5 від кримінальної відповідальності у зв`язку зі спливом строків притягнення його до кримінальної відповідальності.

Вислухавши думку учасників процесу, вивчивши надані прокурором матеріали кримінального провадження, суд вважає за можливе задовольнити клопотання захисника та звільнити ОСОБА_5 від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строку давності притягнення до кримінальної відповідальності з закриттям кримінального провадження з наступних підстав.

Як вбачається з обвинувального акту, ОСОБА_5 обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення при наступних обставинах, а саме: у квітні 2017 року, ОСОБА_5 , знаходячись в районі вулиці Святослава Хороброго, 21 в м. Дніпро, більш точне місце, дату та час у ході досудового розслідування встановити не виявилось можливим, одержав пропозицію від невстановленої слідством особи на ім`я ОСОБА_6 (далі невстановлена особа) за грошову винагороду в сумі 2000 грн. здійснити пособництво при перереєстрації на своє ім`я ТОВ «Сільгоспторг-Н» (код 39685681), а саме сприяти внесенню в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації вказаної юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, перереєструвавши на своє ім`я ТОВ «Сільгоспторг-Н» (код 39685681) без подальшої мети ведення фінансово-господарської діяльності та без виконання адміністративно-розпорядчих функцій у якості службової особи й отримання прибутку у якості засновника підприємства за результатами розподілення матеріальних благ від фінансово-господарської діяльності товариства.

В свою чергу ОСОБА_5 , усвідомлюючи протиправний характер запропонованих йому дій, бажаючи отримати в якості винагороди запропоновані грошові кошти, з корисливих мотивів, погодився на вказану пропозицію, а саме стати новим засновником та директором товариства з обмеженою відповідальністю «Сільгоспторг-Н» (код 39685681), таким чином вступив у попередню змову із невстановленими слідством особами, розуміючи при цьому, що здійснювати господарську діяльність, яка передбачена статутом кооперативу, виконувати функції (обов`язки) засновника та директора товариства і займатися підприємницькою діяльністю, пов`язаною з виробництвом товарів, виконанням робіт та/або наданням послуг він не буде.

Згідно з домовленістю між ОСОБА_5 та невстановленою особою, остання повинна виготовити документи, які необхідні для державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «Сільгоспторг-Н» (код 39685681), що містяться у державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, із завідомо неправдивими відомостями стосовно зміни складу учасників, формування статутного капіталу, зміни керівника ТОВ «Сільгоспторг-Н».

У свою чергу, ТОВ «Сільгоспторг-Н» (код 39685681), виконуючи свою роль у вчиненні кримінального правопорушення, повинен був надати невстановленій особі копію власного паспорта громадянина України серії НОМЕР_1 , виданий Олександрівським МВ УМВС України в Кіровоградській області 26 вересня 1996 року, та копію реєстраційного номеру облікової картки платника податків НОМЕР_2 , а також інші персональні дані, які відповідно до закону передбачені для виготовлення документів, необхідних для проведення державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «Сільгоспторг-Н», які будуть містити завідомо неправдиві відомості щодо придбання ОСОБА_5 ТОВ «Сільгоспторг-Н», засновника та директора товариства, здійснення господарської діяльності, види якої передбачені статутом ТОВ «Сільгоспторг-Н», основного виду діяльності товариства «діяльність посередників у торгівлі сільськогосподарською сировиною, живими тваринами, текстильною сировиною та напівфабрикатами».

З цією метою ОСОБА_5 , усвідомлюючи протиправний характер запропонованих йому дій як майбутнього засновника, директора ТОВ «Сільгоспторг-Н», реалізовуючи умисел, направлений на сприяння у внесенні завідомо неправдивих відомостей у документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації та перереєстрації юридичних осіб, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з невстановленою особою, в квітні 2017 року, знаходячись в районі вулиці Святослава Хороброго, 21 в м. Дніпро, більш точне місце, дату та час у ході досудового розслідування встановити не виявилось можливим, надав невстановленій особі копію власного паспорта громадянина України серії НОМЕР_1 , виданого Олександрівським МВ УМВС України в Кіровоградській області 26 вересня 1996 року та копію реєстраційного номеру облікової картки платника податків НОМЕР_2 .

В подальшому невстановлена слідством особа на виконання попередньої змови з ОСОБА_5 , у квітні 2017 року, більш точно встановити дату та час не виявилося можливим, за невстановлених слідством обставин виготовила документи із завідомо неправдивими відомостями, які необхідні для державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців, а саме для перереєстрації юридичної особи ТОВ «Сільгоспторг-Н» (код 39685681), зокрема:

- протокол №3 загальних зборів учасників ТОВ «СІЛЬГОСПТОРГ-Н» () від 13.04.2017, відповідно до якого на підставі договору купівлі-продажу від 13.04.2017 року прийнято до складу нового учасника Товариства ОСОБА_5 ; затверджено нового учасника Товариства ОСОБА_5 , якому належить 100% Статутного капіталу Товариства у розмірі 315 000 грн.; призначено на посаду директора Товариства ОСОБА_5 з 14.04.2017 року;

- статут ТОВ «СІЛЬГОСПТОРГ-Н» (), затвердженого протоколом загальних зборів учасників №3 від 13 квітня 2017 року;

- договір купівлі - продажу частки статутного капіталу ТОВ «СІЛЬГОСПТОРГ-Н» () від 13.04.2017, відповідно до якого ОСОБА_5 придбав частку в статутному капіталі ТОВ «СІЛЬГОСПТОРГ-Н» () в розмірі 315 000 грн.; протягом п`яти календарних днів з моменту підписання цього договору сплачує на розрахункові рахунки продавця, зазначену у пункту 2.1. договору суму;

- довіреність від 14.04.2017 на уповноваження представляти інтереси ТОВ «СІЛЬГОСПТОРГ-Н» ().

На час надання копії власного паспорту громадянина України серії НОМЕР_1 , виданого Олександрівським МВ УМВС України в Кіровоградській області 26 вересня 1996 року, та копії реєстраційного номеру облікової картки платника податків НОМЕР_2 , а також своїх анкетних даних ОСОБА_5 розумів, що він їх надає для виготовлення документів, необхідних для проведення державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «СІЛЬГОСПТОРГ-Н» із завідомо неправдивими відомостями, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації змін відомостей про юридичну особу ТОВ «СІЛЬГОСПТОРГ-Н», що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, оскільки здійснювати господарську діяльність, яка передбачена статутом товариства, виконувати функції (обов`язки) засновника та директора товариства і займатися підприємницькою діяльністю, пов`язаною з виробництвом товарів, виконанням робіт та/або наданням послуг він не буде.

У подальшому, на підставі вищенаведеного протоколу №3 загальних зборів учасників ТОВ «СІЛЬГОСПТОРГ-Н» () від 13.04.2017, договору купівлі - продажу частки статутного капіталу ТОВ «СІЛЬГОСПТОРГ-Н» від 13.04.2017, статуту ТОВ «СІЛЬГОСПТОРГ-Н» у новій редакції, заяви про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що міститься в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань від 14.04.2017, із завідомо неправдивими відомостями, виготовлених на підставі переданих копій паспорту, ідентифікаційного коду та інших персональних даних ОСОБА_5 , невстановленими слідством особами в державного реєстратора здійснено державну реєстрацію змін про юридичну особу ТОВ «СІЛЬГОСПТОРГ-Н» в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців, відповідно до яких ОСОБА_5 придбано ТОВ «СІЛЬГОСПТОРГ-Н», призначено директором товариства, ТОВ «СІЛЬГОСПТОРГ-Н» здійснює господарську діяльність, види якої передбачені статутом, основний вид діяльності «діяльність посередників у торгівлі сільськогосподарською сировиною, живими тваринами, текстильною сировиною та напівфабрикатами».

За виконання усіх перелічених вище пособницьких дій, а також передачу копії власного паспорту, ідентифікаційного коду та інших персональних даних, необхідних для виготовлення документів на державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «СІЛЬГОСПТОРГ-Н» із завідомо неправдивими відомостями, ОСОБА_5 отримав від невстановленої слідством особи грошову винагороду в розмірі 2000 грн.

Дії ОСОБА_5 , які виразились в пособництві в підробленні документів, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи ТОВ «СІЛЬГОСПТОРГ-Н», а саме сприянні у внесенні до вказаних документів завідомо неправдивих відомостей шляхом надання невстановленим особам копії власного паспорту, ідентифікаційного коду та інших персональних даних, необхідних для їх виготовлення та подальшого проведення на підставі зазначених документів державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «СІЛЬГОСПТОРГ-Н» в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, порушили норми законодавчих актів України, що регулюють діяльність суб`єктів підприємницької діяльності та порядок оподаткування, а саме:

-ст. 89 Господарського кодексу України встановлено, що «Управління діяльністю господарського товариства здійснюють його органи та посадові особи, склад і порядок обрання (призначення) яких визначається залежно від виду товариства, а у визначених законом випадках - учасники товариства»;

-ст. 8 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», якою передбачено: «Відповідальність за організацію бухгалтерського обліку та забезпечення фіксування фактів здійснення всіх господарських операцій у первинних документах, збереження оброблених документів, регістрів і звітності протягом встановленого терміну, але не менше трьох років, несе власник (власники) або уповноважений орган (посадова особа), який здійснює керівництво підприємством відповідно до законодавства та установчих документів».

-ст. 92 Цивільного кодексу України, згідно якої, юридична особа набуває цивільних прав та обов`язків і здійснює їх через свої органи, які діють відповідно до установчих документів та закону; порядок створення органів юридичної особи встановлюється установчими документами та законом.

-ст. 1 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань», згідно якої, державна реєстрація юридичних осіб - офіційне визнання шляхом засвідчення державою факту створення або припинення юридичної особи, зміни відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, а також проведення інших реєстраційних дій, передбачених цим Законом.

-ст. 4 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань», згідно якої, державна реєстрація базується на таких основних принципах: обов`язковості державної реєстрації в Єдиному державному реєстрі; об`єктивності, достовірності та повноти відомостей у Єдиному державному реєстрі; внесення відомостей до Єдиного державного реєстру виключно на підставі та відповідно до цього Закону.

- ст. 10 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», відповідно до якої, якщо документи та відомості, що підлягають внесенню до Єдиного державного реєстру, внесені до нього, такі документи та відомості вважаються достовірними і можуть бути використані у спорі з третьою особою. Відомості, що містяться в Єдиному державному реєстрі, використовуються для ідентифікації юридичної особи у тому числі під час провадження ними господарської діяльності та відкриття рахунків у банках та інших фінансових установах;

-ст. 19 Господарського кодексу України, якою передбачено, що усі суб`єкти господарювання, відокремлені підрозділи юридичних осіб, виділені на окремий баланс, зобов`язані вести первинний (оперативний) облік результатів своєї роботи, складати та подавати відповідно до вимог закону статистичну інформацію та інші дані, визначені законом, а також вести (крім громадян України, іноземців та осіб без громадянства, які провадять господарську діяльність і зареєстровані відповідно до закону як підприємці) бухгалтерський облік та подавати фінансову звітність згідно із законодавством.

Умисні дії ОСОБА_5 , які виразилися в пособництві в підробленні документів, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, вчинені за попередньою змовою групою осіб, кваліфіковані за ч.5 ст. 27 ч.2 ст. 205-1 КК України. (в редакції закону № 835-VIII від 26.11.2015 року).

Зазначене обвинувачення підтверджується наданими суду письмовими доказами, дослідженими у судовому засіданні, а саме: протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 07.10.2022 року, згідно якого у відділу державної реєстрації виконавчого комітету Новомосковської міської ради були матеріали реєстраційної справи № 27 ТОВ «СІЛЬГОСПТОРГ-Н»; протоколом огляду від 10.02.2023 року, згідно якого була оглянута реєстраційна справа № 27 ТОВ «СІЛЬГОСПТОРГ-Н», а саме: протокол №3 загальних зборів учасників ТОВ «СІЛЬГОСПТОРГ-Н» () від 13.04.2017, статут ТОВ «СІЛЬГОСПТОРГ-Н» (), договір купівлі - продажу частки статутного капіталу ТОВ «СІЛЬГОСПТОРГ-Н» () від 13.04.2017, відповідно до якого ОСОБА_5 придбав частку в статутному капіталі ТОВ «СІЛЬГОСПТОРГ-Н» () в розмірі 315 000 грн., довіреність від 14.04.2017 на уповноваження представляти інтереси ТОВ «СІЛЬГОСПТОРГ-Н» (); протоколом огляду від 10.02.2023 року, згідно якого було оглянуто приміщення за адресою: Дніпропетровська область, м. Новомосковськ, вул. 195-ї Стрілкової Дивізії, буд. 3, в ході огляду якого офісних приміщень або представників ТОВ «СІЛЬГОСПТОРГ-Н» встановлено не було.

Відповідно до ст. 49 КК України особа звільнюється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею кримінального правопорушення і до дня набрання вироком суду законної сили минули встановлені законом строки, обчислення яких призупиняється в разі ухилення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення від слідства та суду та переривається у випадку скоєння зазначеною особою нового кримінального правопорушення.

Як вбачається з матеріалів кримінального провадження, ОСОБА_5 20.02.2023 року пред`явлено обґрунтовану підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 27 ч. 2 ст. 205-1 КК України (в редакції закону № 835-VIII від 26.11.2015), який згідно ст. 12 КК України на день вчинення було віднесено до злочину невеликої тяжкості та строк давності притягнення до кримінальної відповідальності складав три роки.

Судом встановлено, що ОСОБА_5 раніше не судимий, інкримінований йому злочин вчинив у квітні 2017 року, за період проведення досудового слідства до кримінальної відповідальності за вчинення інших злочинів він не притягувався, від явки до органів слідства, прокуратури та суду не ухилявся та не переховувався від цих органів та суду.

Виходячи з вищевикладеного, суд вважає клопотання захисника ОСОБА_4 обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню та приходить до висновку про необхідність закриття кримінального провадження відносно обвинуваченого ОСОБА_5 та звільнення його від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строку давності притягнення до кримінальної відповідальності.

Керуючись ст.ст. 12, 49 КК України, ст. ст. 284, 286, 314, 376 КПК України, суд, -

ПОСТАНОВИВ:

Кримінальне провадження, внесене до ЄРДР за № 0000019, відносно: ОСОБА_5 , обвинуваченого в скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 27 ч.2 ст. 205-1КК України (в редакції закону № 835-VIII від 26.11.2015року) - закрити, звільнити відповідно до ст. 49 КК України ОСОБА_5 від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строку давності притягнення до кримінальної відповідальності.

На ухвалу може бути подана апеляція до Дніпровського апеляційного суду, через Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська, протягом 7 діб з дня її проголошення.

Суддя Бабушкінського районного суду ОСОБА_1

м. Дніпропетровська