Дата документу 03.08.2023
Справа № 334/1305/23
Провадження № 1-кс/334/2134/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 серпня 2023 року Ленінський районний суд м. Запоріжжя у складі

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні у залі Ленінського районного суду м. Запоріжжя клопотання заступника начальника слідчого відділу Бердянського районного відділу поліції ГУНП в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000018 від 07.11.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До Ленінського районного суду м. Запоріжжя надійшло клопотання старшого слідчого відділу Бердянського районного відділу поліції ГУНП в Запорізькій області капітан поліції ОСОБА_3 , узгоджене із прокурором Бердянської окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000018 від 07.11.2022 р, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України.

В ході досудового слідства встановлено, що в провадженні слідчого відділу Бердянського районного відділу поліції ГУНП в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження №0000018 від 07.11.2022 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

Відомості до ЄРДР внесено за заявою міського голови ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 від 03.11.2022 про те, що в період з квітня по червень 2022 року службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 , діючи умисно, з корисливих мотивів, зловживаючи своїм службовим становищем, заволоділи бюджетними грошовими коштами шляхом виплати завищеної заробітної плати працівникам виконавчого апарату ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_6 та ОСОБА_7 .

В ході досудового розслідування встановлено наступне.

Згідно розпорядження міського голови ІНФОРМАЦІЯ_3 від 30.12.2020 №142/1 «Про переведення працівників апарату ІНФОРМАЦІЯ_3 »:

- з 01.01.2021 ОСОБА_7 переведено на посаду головного спеціаліста відділу бухгалтерського обліку та звітності виконавчого апарату ІНФОРМАЦІЯ_3 з посадовим окладом згідно штатного розпису.

Крім того, згідно розпорядження міського голови ІНФОРМАЦІЯ_3 від 30.12.2020 №142/1 «Про переведення працівників апарату ІНФОРМАЦІЯ_3 »:

- з 01.01.2021 ОСОБА_6 переведено на посаду головного спеціаліста відділу бухгалтерського обліку та звітності виконавчого апарату ІНФОРМАЦІЯ_3 з посадовим окладом згідно штатного розпису.

Згідно розпорядження міського голови ІНФОРМАЦІЯ_3 від 04.04.2022 №051/1 «Про залучення працівників до роботи під час оголошення простою», з 01.04.2022 ОСОБА_7 та ОСОБА_6 залучено до роботи у період оголошення простою в режимі ненормованого робочого часу із збереженням виплати заробітної плати; відділ бухгалтерського обліку та звітності виконавчого апарату ради зобов`язано здійснювати виплати працівникам розмірах, визначених у період оголошення простою.

Згідно розпорядження міського голови ІНФОРМАЦІЯ_3 від 04.04.2022 №052/1 «Про порядок оплати простою», для посадових осіб та службовців ІНФОРМАЦІЯ_3 , залучених до роботи у період оголошення простою для виконання окремих завдань щодо організації роботи міської ради, з 01.04.2022 встановити виплату у розмірі середньомісячної заробітної плати.

Згідно розпорядження міського голови ІНФОРМАЦІЯ_3 від 29.04.2022 №061/1 «Про залучення працівників до роботи під час оголошення простою», з 01.05.2022 ОСОБА_7 та ОСОБА_6 залучено до роботи у період оголошення простою в режимі ненормованого робочого часу із збереженням виплати заробітної плати.

Згідно розпорядження міського голови ІНФОРМАЦІЯ_3 від 31.05.2022 №071/1 «Про залучення працівників до роботи під час оголошення простою», з 01.06.2022 ОСОБА_7 та ОСОБА_6 залучено до роботи у період оголошення простою для виконання окремих завдань щодо організації роботи міської ради із виплатою середньомісячної заробітної плати.

Відповідно до заяви ІНФОРМАЦІЯ_3 від 03.11.2022, відділом бухгалтерського обліку та звітності було виявлено відсутність даних бухгалтерського обліку за травень-червень 2022 року, а саме відомостей про нарахування та виплату заробітної плати, як обліковувалися спеціалістами відділу бухгалтерського обліку та звітності виконавчого апарату ради ОСОБА_7 та ОСОБА_6 із застосуванням програмного забезпечення «Крістал» на тимчасово окупованій території.

В подальшому було розпочато роботу по відновленню даних по нарахуванню та виплаті заробітної плати за травень-червень 2022 року. Для цього були отримані всі розпорядження міського голови та табелі обліку робочого часу.

При відновленні даних було встановлено, що на карткові рахунки, відкритті АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_7 та ОСОБА_6 були незаконно перераховані бюджетні грошові кошти.

Відповідно до висновку експерта від 26.05.2023 №СЕ-19/108-23/2032-ЕК:

- головному спеціалісту відділу бухгалтерського обліку та звітності виконавчого апарату ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_7 за квітень, травень, червень 2022 року необґрунтовано нарахована заробітна плата в розмірі 70 113,22 грн. та необґрунтовано виплачена заробітна плата в розмірі 65 789, 21 грн.;

- головному спеціалісту відділу бухгалтерського обліку та звітності виконавчого апарату ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_6 за квітень, травень, червень 2022 року необґрунтовано нарахована заробітна плата в розмірі 95 439,11 грн. та необґрунтовано виплачена заробітна плата в розмірі 86 120,88 грн.

Враховуючи викладене, в органу досудового розслідування є достатньо підстав вважати, що на рахунки працівників ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_6 та ОСОБА_7 було незаконно перераховані бюджетні грошові кошти, що завдало майнову шкоду місцевому бюджету.

В ході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти для виплати заробітної плати перераховувалися з казначейського рахунку ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_1 на транзитний рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » згідно наступних платіжних доручень:

- платіжне доручення від 11.04.2022 №116 на суму 519 431,64 грн.;

- платіжне доручення від 11.05.2022 №130 на суму 568 083,32 грн.;

- платіжне доручення від 24.06.2022 №142 на суму 609 537,38 грн.

В подальшому виплата заробітної плати ОСОБА_6 та ОСОБА_7 здійснювалася в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » через сервіс «зарплатний проект».

Після створення виплати та внесення відомостей про отримувачів грошових коштів, грошові кошти з транзитного рахунку № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перераховувалися на карткові рахунки працівників згідно наступних відомостей розподілу виплат:

- відомість розподілу виплат від 11.04.2022 №220411РВ31 на загальну суму 519 431,64 грн. (час подання: 11.04.2022 о 12:30:09, дата опрацювання: 16.04.2022);

- відомість розподілу виплат від 10.05.2022 №220510РВ51 на загальну суму 568 083,32 грн. (час подання: 10.05.2022 о 13:47:37, дата опрацювання: 12.05.2022);

- відомість розподілу виплат від 26.06.2022 №220626РВ54 на загальну суму 609 537,38 грн. (час подання: 26.06.2022 о 14:30:01, дата опрацювання: 29.06.2022).

Окрім іншого встановлено, що необґрунтоване нарахування та виплата заробітної плати ОСОБА_6 та ОСОБА_7 стало можливим через замовлення в ІНФОРМАЦІЯ_5 більшої суми грошових коштів, ніж було передбачено для здійснення виплат заробітної плати.

Відповідно до ст.91 КПК України, у кримінальному провадженні, окрім іншого, підлягають доказуванню: подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення); винуватість обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення; вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням.

Доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

З метою здійснення всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування та з метою з`ясування всіх обставин кримінального правопорушення в органу досудового розслідування виникла необхідність в тимчасову доступі до документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 ( код ЄДРПО НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) з можливістю ознайомитися з ними та зробити з них копії, а саме:

- реєстрів бюджетних фінансових зобов`язань щодо виплати заробітної плати за квітень, травень, червень 2022 року ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ - НОМЕР_4 );

- документів, що містять інформацію про спосіб підписання реєстрів бюджетних фінансових зобов`язань щодо виплати заробітної плати за квітень, травень, червень 2022 року ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ - НОМЕР_4 ) (дату та час підписання, КЕП, якими підписано реєстри).

Відомості, що містяться в документах, тимчасовий доступ до яких планується отримати, можуть бути використані як докази по вказаному кримінальному провадженню та мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні

Крім того, відомості, що містяться у вищезазначених документах, містять інформацію про осіб, які були уповноважені на вчинення дій в зарплатному проекті, а також інформацію про спосіб та час вчинення операцій щодо створення та підписання документів для виплати заробітної плати.

Таким чином, отримання вищезазначеної інформації допоможе встановити час, спосіб вчинення злочину, а також особу, яка причетна до скоєння злочину.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст.162 КПК України, відомості, що містяться у вищезазначених документах, можуть становити банківську таємницю, тобто містять охоронювану законом таємницю.

Таким чином, отримати тимчасовий доступ до документів та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, іншим способом не можливо.

Крім того, Указом Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженого ЗУ «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24.02.2022 №2102 ХІ, в Україні введено воєнний стан із 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року строком на 30 діб.

Строк дії воєнного стану в Україні продовжено з 05 години 30 хвилин 26 березня 2022 року строком на 30 діб згідно з ІНФОРМАЦІЯ_7 №133/2022 від 14.03.2022

Строк дії воєнного стану в Україні продовжено з 05 години 30 хвилин 25 квітня 2022 року строком на 30 діб згідно з ІНФОРМАЦІЯ_7 № 259/2022 від 18.04.2022;

Строк дії воєнного стану в Україні продовжено з 05 години 30 хвилин 25 травня 2022 року строком на 90 діб згідно з ІНФОРМАЦІЯ_7 № 341/2022 від 17.05.2022;

Строк дії воєнного стану в Україні продовжено з 05 години 30 хвилин 23 серпня 2022 року строком на 90 діб згідно з ІНФОРМАЦІЯ_7 № 573/2022 від 12.08.2022;

Строк дії воєнного стану в Україні продовжено з 05 години 30 хвилин 21 листопада 2022 року строком на 90 діб згідно з ІНФОРМАЦІЯ_7 № 757/2022 від 07.11.2022;

Строк дії воєнного стану в Україні продовжено з 05 години 30 хвилин 19 лютого 2023 року строком на 90 діб згідно з Указом Президента № 58/2023 від 06.02.2023.

Строк дії воєнного стану в Україні продовжено з 05 години 30 хвилин 20 травня 2023 року строком на 90 діб згідно з Указом Президента № 254/2023 від 01.05.2023.

Відповідно ч.1 ст.10 Закону України «Про правовий режим воєнного стану», у період воєнного стану не можуть бути припинені повноваження судів, органів прокуратури України, органів, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність, досудове розслідування, та органів, підрозділи яких здійснюють контррозвідувальну діяльність.

Органом досудового розслідування у кримінальному провадженні є ІНФОРМАЦІЯ_8 , місце реєстрації: АДРЕСА_2 .

Відповідно до наказу Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій від 22 грудня 2022 року №309 «Про затвердження Переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих російською федерацією», територія Бердянського району Запорізької області з 28.02.2022 відноситься до тимчасово окупованих російською федерацією території України.

Відповідно до доручення ГУНП в Запорізькій області 13.04.2022 №28др, з метою відпрацювання звернень громадян та належного розслідування кримінальних правопорушень доручено залучити поліцейських ІНФОРМАЦІЯ_9 з місцем дислокації у ІНФОРМАЦІЯ_10 .

Згідно наказів ІНФОРМАЦІЯ_8 «Про тимчасове підпорядкування поліцейських, державних службовців, працівників (цивільного персоналу), які прибули до ІНФОРМАЦІЯ_8 », тимчасове підпорядкування поліцейських ІНФОРМАЦІЯ_11 та місце несення служби визначено ІНФОРМАЦІЯ_12 .

ІНФОРМАЦІЯ_12 фактично розташоване за адресою: АДРЕСА_3 .

Відповідно до ч.1 ст.132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч.2 ст.132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається:

до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування, якщо інше не передбачено пунктом 2 цієї статті;

у кримінальних провадженнях щодо кримінальних правопорушень, віднесених до підсудності Вищого антикорупційного суду Вищого антикорупційного суду.

Визначеним місцем служби ІНФОРМАЦІЯ_11 є ІНФОРМАЦІЯ_12 , розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , що територіально відноситься до Дніпровського району міста Запоріжжя.

Таким чином, станом на теперішній час слідчий відділ Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій знаходиться в межах територіальної юрисдикції Ленінського районного суду м.Запоріжжя.

В зв`язку з чим слідчий звернувся до суду з вказаним клопотанням.

Слідчий до суду не з`явилась, надала заяву про розгляд проведення судового засідання без її участі, клопотання підтримала у повному обсязі та просила задовольнити.

Згідно статті 2 Кримінального процесуального кодексу України, завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Відповідно до частини 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно із ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Крім того, відповідно до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, так як інформація, що міститься в зазначених слідчою документах, може бути використана як доказ для встановлення обставин у кримінальному провадженні та іншими способами таку інформацію неможливо отримати.

Дослідивши матеріали справи в їх сукупності, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задовольнити клопотання слідчого та надати право на тимчасовий доступ з вилученням інформації, та документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ).

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 309, 395 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання заступника начальника слідчого відділу Бердянського районного відділу поліції ГУНП в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_3 погодженого з прокурором Бердянської окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати заступнику начальнику слідчого відділу Бердянського районного відділу поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого відділу Бердянського районного відділу поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_8 , старшому слідчому слідчого відділу Бердянського районного відділу поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділу Бердянського районного відділу поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділу Бердянського районного відділу поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_11 на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю ознайомитися з ними та зробити з них копії, а саме:

- реєстрів бюджетних фінансових зобов`язань щодо виплати заробітної плати за квітень, травень, червень 2022 року ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ - НОМЕР_4 );

- документів, що містять інформацію про спосіб підписання реєстрів бюджетних фінансових зобов`язань щодо виплати заробітної плати за квітень, травень, червень 2022 року ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ - НОМЕР_4 ) (дату та час підписання; КЕП, якими підписано реєстри).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України.

Строк дії ухвали дві місяць із дня її постановлення - до 03.10.2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1