Єдиний унікальний номер 725/7451/23
Номер провадження 1-кс/725/2166/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14.09.2023 Слідчий суддя Першотравневого районного суду м.Чернівці ОСОБА_1 , за участю секретаря: ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду м. Чернівці клопотання дізнавача СД Чернівецького районного управління поліції ГУНП в Чернівецькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000754 від 06.09.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СВ ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з вказаним клопотанням.

У клопотанні дізнавач посилається на те, що 05.09.2023 близько 12 год.0О хв. невідома особа в ході листування із ОСОБА_5 за допомогою додатку «Вайбер» представившись родичем вищевказаної, під приводом надання матеріальної допомоги заволоділа грошовими коштами, в сумі 8700 грн., які ОСОБА_5 перерахувала на банківський рахунок N° НОМЕР_1 . ЄО-27870

В ході досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_5 перебуваючи на робочому місці за адресою АДРЕСА_1 , як на мій мобільний номер телефона зателефонувала сестра ОСОБА_6 та повідомила, що до неї зателефонував невідомий номер та невідома особа представилась нашим братом ОСОБА_7 , та поросив скинути грошові кошти, сестра відповіла йому, що не має грошових коштів тай сказала, щоб він набрав ОСОБА_5 .. Після чого мені у меседжер «Вайбер» прийшла смс повідомлення від невідомого номера телефону НОМЕР_2 та представилась ОСОБА_7 моїм братом, так як на даний час ОСОБА_7 служить в ОСОБА_8 та де перебуває невідомо. Дальше, написав смс повідомлення про те, що йому потрібні грошові кошти для погашення кредиту, та надав картковий рахунок № НОМЕР_1 , ОСОБА_5 не переконавшись, що це дійсно мій брат зайшла в додаток ІНФОРМАЦІЯ_1 та із свого карткового рахунку № НОМЕР_3 перерахувала грошові кошти в сумі 8700 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_1 із урахуванням комісію вийшло 9048 грн.. Дальше він написав, що прийшли 8700 грн. але йому ще потрібно ОСОБА_5 почала повторно проводити транзакції, але банк скасовував переказ, ОСОБА_5 одразу зателефонувала на гарячу лінію банку, та мені повідомили, чи дійсно проводжу ці транзакції і чи я упевнилася, що це дійсно тій людині ОСОБА_5 надсилаю і вони сказали, що зателефонуйте йому у відео зв`язку і переконайтесь. Дальше, ОСОБА_5 спробувала зв`язатись по відео зв`язку, але невідома особа почала казати відмовки потім взяв слухавку сказав, що не може говорити і я зрозумівши, що це голос не ОСОБА_7 , почала скріншоти робити переписки та написала заяву на сайті Кіберполіції.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно п.2 ст.62 Закону України «Про банки і банкову діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Інформація про рух коштів по картковому рахунку№ НОМЕР_1 , яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса АДРЕСА_2 ,рах. код ЄРДПОУ НОМЕР_4 ),має значення як доказ по даному кримінальному провадженню і надання тимчасового доступу до даної інформації, надасть можливість встановити особу, яка вчинила дане кримінальне правопорушення. Іншим чином отримати доступ до вказаної інформації не представляється можливим.

Слідчий надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Суд, дослідивши письмові матеріали клопотання, приходить до наступного.

Відповідно до частини 1 статті 185 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тобто тимчасовий доступ до речей і документів передбачає надання стороні кримінального провадження особою, яка є володільцем речей і документів, можливості ознайомитися з такими речами та документами, зокрема, зробити їх копії та вилучити (здійснити виїмку) у випадку, передбаченому ч. 7 ст. 163 КПК України, та після досягнення мети отримання доступу до речей і документів останні підлягають обов`язковому поверненню особі, в якої вони були вилучені.

Частиною першою статті 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до частини п`ятої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Так, слідчим суддею встановлено, що інформація, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та наявні в них відомості можуть використовуватися в ньому як докази, а тому суд дійшов висновку про задоволення вказаного клопотання.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 309, 369-372 та 395 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача задовольнити.

Надати старшому дізнавачу Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 ,старшому дізнавачу Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області майору поліції ОСОБА_9 , старшому дізнавачу Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області майору поліції ОСОБА_10 , дізнавачу Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_11 доступу до документів з можливістю отримання їх копій, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса АДРЕСА_2 ,рах. код ЄРДПОУ НОМЕР_4 ),а саме:

- інформацію про вказаний маршрут коштів04.09.2023 р.які було перераховано на картку невідомої особи№ НОМЕР_1 ;

- щодо повних анкетних даних власника банківської картки№ НОМЕР_1 , (копія паспортних даних, повних анкетних даних заяви, фінансовий номер);

- виписку руху грошових коштів рахунка№ НОМЕР_1 у період з05.09.2023року по теперішній час із виписками руху коштів по рахункам, на які здійснювався перевід даних грошових коштів та анкетних даних кінцевого отримувача грошей, якщо дані гроші були зняті то вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото-відео інформацію осіб які знімали гроші, інформацію про ІР-адреси комп`ютерів, з яких здійснювався вхід до системи та подальші транзакції05.09.2023 року по теперішній час якщо кошти з даного рахунку знімались з використанням мобільних телефонів, вказати номери мобільних операторів з використанням яких знімали гроші;

- інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткового рахунку№ НОМЕР_1 з моменту реєстрації вказаного рахунку по даний час;

- надати можливість отримати тимчасовий доступ до документів та інформації, які зберігаються (можуть зберігатися) у Головному офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », для зняття з них копій та долучення до матеріалів кримінального провадження

Строк дії цієї ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Першотравневого

районного суду м.Чернівці ОСОБА_1