Справа № 161/7422/23
Провадження № 1-кп/161/862/23
ЛУЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
В И Р О К

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19 травня 2023 року м. Луцьк

Луцький міськрайонний суд Волинської області в складі:

головуючого - судді ОСОБА_1 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому підготовчому судовому засіданні в залі судових засідань кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000013 від 20 лютого 2023 року про обвинувачення ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця та жителя АДРЕСА_1 , громадянина України, українця, з вищою освітою, одруженого, заступника начальника озброєння, логістики ВЧ НОМЕР_1 , не судимого,

у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України,

за участю прокурора ОСОБА_4 ,

обвинуваченого ОСОБА_3 ,

захисника ОСОБА_5 ,

В С Т А Н О В И В:

Обвинувачений ОСОБА_3 вчинив умисні дії, які виразились у продажі товарів (предметів) гуманітарної допомоги з метою отримання прибутку, вчиненому в значному розмірі під час воєнного стану за наступних обставин.

Так, відповідно до вимог частини 1 статті 1 Закону України «Про гуманітарну допомогу» (надалі Закону) - гуманітарна допомога - це цільова адресна безоплатна допомога в грошовій або натуральній формі, у вигляді безповоротної фінансової допомоги або добровільних пожертвувань, або допомога у вигляді виконання робіт, надання послуг, що надається іноземними та вітчизняними донорами із гуманних мотивів отримувачам гуманітарної допомоги в Україні або за кордоном, які потребують її у зв`язку з соціальною незахищеністю, матеріальною незабезпеченістю, важким фінансовим становищем, виникненням надзвичайного стану, зокрема внаслідок стихійного лиха, аварій, епідемій і епізоотій, екологічних, техногенних та інших катастроф, які створюють загрозу для життя і здоров`я населення, або тяжкою хворобою конкретних фізичних осіб, а також для підготовки до збройного захисту держави та її захисту у разі збройної агресії або збройного конфлікту. Гуманітарна допомога є різновидом благодійництва і має спрямовуватися відповідно до обставин, об`єктивних потреб, згоди її отримувачів та за умови дотримання вимог статті 3 Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації».

Не відносяться до гуманітарної допомоги підакцизні товари, крім: транспортних засобів, що надходять у період проведення антитерористичної операції, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях для отримання і використання Збройними Силами України, Національною гвардією України, іншими утвореними відповідно до законів України військовими формуваннями, Службою безпеки України, Міністерством внутрішніх справ України, Державною прикордонною службою України, Державною службою України з надзвичайних ситуацій, Державною спеціальною службою транспорту, Державною службою спеціального зв`язку та захисту інформації України для забезпечення проведення антитерористичної операції, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях (пункт 2 частини 2 статті 6 Закону).

Згідно вимог статті 12 Закону особи, винні у порушенні законодавства про гуманітарну допомогу, несуть відповідальність згідно із законами України. Порушеннями законодавства про гуманітарну допомогу, що тягне за собою кримінальну або адміністративну відповідальність згідно з законом, є серед іншого використання гуманітарної допомоги з метою отримання прибутку. Товари (предмети) гуманітарної допомоги, які продаються за грошові кошти або передаються за інші види компенсації, та (або) виручка, отримана за такий продаж, вилучаються або конфіскуються у встановленому законом порядку.

Крім того, відповідно до ст. 1 Указу Президента України № 64/2022 від 24 лютого 2022 року «Про введення воєнного стану в Україні», який затверджений Законом України № 2102-ІХ від 24 лютого 2022 року, в Україні введено воєнний стан із 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року строком на 30 діб.

Згідно ст. 1 Указу Президента України № 133/2022 від 14 березня 2022 року «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні», в Україні продовжено строк дії воєнного стану з 05 години 30 хвилин 26 березня 2022 року строком на 30 діб.

Згідно ст. 1 Указу Президента України № 2212-IX від 21 квітня 2022 року «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні», в Україні продовжено строк дії воєнного стану з 05 години 30 хвилин 25 квітня 2022 року строком на 30 діб.

Згідно ст. 1 Указу Президента України № 341/2022 від 17 травня 2022 року «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні», в Україні продовжено строк дії воєнного стану з 05 години 30 хвилин 25 травня 2022 року строком на 90 діб.

Згідно ст. 1 Указу Президента України № 573/2022 від 12 серпня 2022 року «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні», в Україні продовжено строк дії воєнного стану з 05 години 30 хвилин 23 серпня 2022 року строком на 90 діб.

Згідно ст. 1 Указу Президента України № 757/2022 від 07 листопада 2022 року «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні», в Україні продовжено строк дії воєнного стану з 05 години 30 хвилин 21 листопада 2022 року строком на 90 діб.

Згідно ст. 1 Указу Президента України № 58/2023 від 06 лютого 2023 року «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні», в Україні продовжено строк дії воєнного стану з 05 години 30 хвилин 19 лютого 2023 року строком на 90 діб.

Так, ОСОБА_3 , керуючись метою отримання прибутку, впродовж січня - лютого 2023 року, ввійшовши в довіру до представників БО БФ «Добра Справа», котрі не були обізнані про злочинні наміри ОСОБА_3 , переконав останніх ввезти в Україну три транспортні засоби як гуманітарну допомогу, які в подальшому зобов`язався безоплатно передати на потреби Збройних Сил України.

На виконання вказаних усних домовленостей, упродовж лютого 2023 року, із-за кордону в Україну було ввезено у вигляді гуманітарної допомоги три транспортні засоби, а сааме, автомобілі марки «4011 MITSUBISHI», моделі «PAJERO GLS», номерний знак « НОМЕР_2 », 1999 року випуску, номер кузова НОМЕР_3 ; марки «Hyundai» моделі «Galloper», номерний знак « НОМЕР_4 », 1999 року випуску, номер кузова НОМЕР_5 ; марки «VW» моделі «Transporter», номерний знак « НОМЕР_6 », 1992 року випуску, номер кузова НОМЕР_7 , отримувачем яких, згідно митних декларацій, є БФ БО «Добра справа», що знаходиться за адресою: м. Луцьк, вул. Вахтангова, 10в.

Вподальшому, у лютому 2023 року, точні дату та час досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_3 , продовжуючи свій злочинний умисел, спрямований на отримання прибутку від продажу гуманітарної допомоги, повідомив представників БО БФ «Добра Справа», котрі не були обізнані про злочинні наміри ОСОБА_3 , про необхідність виготовлення актів прийому-передачі безоплатної (гуманітарної) допомоги - вищевказаних трьох транспортних засобів, котрі знаходились на території благодійного фонду, що за адресою: АДРЕСА_2 .

В цей же час, ОСОБА_3 , продовжуючи свій злочинний умисел, спрямований на отримання прибутку від продажу гуманітарної допомоги, познайомився із військовослужбовцем військової частини НОМЕР_8 ОСОБА_6 , який перебував у м. Луцьку та домовився з ним про продаж вищезазначених трьох автомобілів для потреб Збройних Сил України. Після огляду ОСОБА_6 у лютому 2023 року, точні дату та час досудовим розслідуванням не встановлено, даних автомобілів, які знаходились на території БО БФ «Добра справа», що за адресою: м.Луцьк, вул. Вахтангова, 10в, було досягнуто домовленості щодо істотних умов продажу транспортних засобів, які знаходились за вищевказаною адресою, зокрема, щодо їх кількості, вартості, моделей та марок, місця, часу та способу передачі грошових коштів, а також виготовлення актів прийому-передачі.

Таким чином, ОСОБА_3 у лютому 2023 року, точні дату та час досудовим розслідуванням не встановлено, було укладено із ОСОБА_6 правочин щодо продажу вказаних транспортних засобів у м. Луцьку. При цьому, ОСОБА_3 було обумовлено, що грошові кошти за вказані транспорті засоби, останньому необхідно передати за його місцем проживання у м. Дніпро. Укладений між вказаними особами правочин є консенсуальним, тобто таким, що вважається укладеним з моменту досягнення ОСОБА_3 та ОСОБА_6 згоди щодо усіх істотних його умов за місцем знаходження вказаного рухомого майна у м. Луцьку, незалежно від фактичної передачі цих транспортних засобів.

Після виготовлення у м. Луцьку актів прийому-передачі гуманітарної допомоги та підписання їх директором БО БФ «Добра Справа», ОСОБА_3 запевнив представників благодійного фонду, що вказані вище автомобілі, він безоплатно передасть на потреби Збройних Сил України, а саме військової частини НОМЕР_8 .

Однак, 03 квітня 2023 року, ОСОБА_3 , продовжуючи свій злочинний умисел, керуючись метою отримання прибутку, діючи під час воєнного стану, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_3 , на виконання умов раніше укладеного правочину у м. Луцьку Волинської області щодо продажу гуманітарної допомоги, а сааме, транспортних засобів: марки «4011 MITSUBISHI», моделі «PAJERO GLS», номерний знак « НОМЕР_2 », 1999 року випуску, номер кузова НОМЕР_3 , що у встановленому законом порядку на території України не зареєстрований, марки «Hyundai» моделі «Galloper», номерний знак « НОМЕР_4 », 1999 року випуску, номер кузова НОМЕР_5 , що у встановленому законом порядку на території України не зареєстрований, марки «VW» моделі «Transporter», номерний знак « НОМЕР_6 », 1992 року випуску, номер кузова НОМЕР_7 , що у встановленому законом порядку на території України не зареєстрований, отримав від ОСОБА_7 , який діяв за дорученням ОСОБА_6 , імітаційні грошові кошти в розмірі 15300 доларів США, що згідно курсу валют Національного банку України станом на 03 квітня 2023 року становило 559499 грн. 58 коп. (згідно висновку товарознавчої експертизи № 2221/23 від 02.05.2023 року, загальна вартість трьох вказаних транспортних засобів станом на 03 квітня 2023 року складала 604747 грн. 67 коп.), в результаті чого отримав прибуток на вищезазначену суму, що в триста п`ятдесят і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

Органом досудового розслідування вказані умисні дії ОСОБА_3 кваліфіковані, як вчинення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України, які виразились у продажі товарів (предметів) гуманітарної допомоги з метою отримання прибутку, вчиненому в значному розмірі під час воєнного стану.

10 травня 2023 року під час досудового розслідування між прокурором Луцької окружної прокуратури ОСОБА_4 та підозрюваним ОСОБА_3 , за участю захисника, укладено угоду про визнання винуватості, згідно з якої, ОСОБА_3 беззастережно визнав винуватість у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст.201-2 КК України та не заперечуватиме обставин вчинення інкримінованого йому злочину, що викладені в обвинувальному акті в суді, а також сторонами узгоджено, що при затвердженні угоди, враховується, що ОСОБА_3 щиро розкаюється у вчиненому, активно сприяв у розкритті кримінального правопорушення, при цьому, надаватиме працівникам правоохоронних органів інформацію про осіб та кримінальні правопорушення вчинені ними, про які йому відомо по кримінальному провадженню, відсутність тяжких наслідків від вчиненого, наявність постійного місця проживання та реєстрації, міцні соціальні зв`язки за ним, виключно позитивні характеристики по місцю проживання та служби, його працевлаштованість, відомості про вперше притягнення до кримінальної відповідальності та сторони погоджуються на призначення йому покарання за ч. 3 ст. 201-2 КК України із урахуванням положень ст. 69 КК України із переходом до іншого покарання, не зазначеного у санкції статті у виді штрафу у розмірі 12000 (дванадцять тисяч) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 204000 (дві чотири тисячі) гривень, без конфіскації майна.

Зазначеною угодою також передбачені наслідки укладення та затвердження угоди про визнання винуватості, встановлені ст. 473 КПК України та наслідки її невиконання.

Судом встановлено, що обвинувачений ОСОБА_3 цілком розуміє положення ч. 4 ст. 474 КПК України, укладення угоди сторонами є добровільним, тобто не є наслідком застосування насильства, примусу, погроз або наслідком обіцянок чи дії будь-яких інших обставин, ніж ті, що передбачені в угоді.

Крім того, умови угоди не суперечать вимогам КПК України та КК України, інтересам суспільства, а кримінальне провадження свідчить про наявність фактичних підстав для визнання винуватості.

Прокурор, обвинувачений та його захисник в підготовчому судовому засіданні просили суд затвердити угоду про визнання винуватості.

Судом роз`яснені обвинуваченому ОСОБА_3 , його захиснику та прокурору наслідки укладення та затвердження угоди про визнання винуватості, передбачені ст. 473 КПК України, а також положення ст. 474 КПК України.

Суд, заслухавши думку учасників судового провадження, вивчивши матеріали кримінального провадження, перевіривши угоду про визнання винуватості, приходить до наступних висновків.

Відповідно до вимог ст. 468 КПК України у кримінальному провадженні може бути укладена угода між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим про визнання винуватості.

Згідно до вимог ч. 4 ст. 469 КПК України угода про визнання винуватості між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим може бути укладена у провадженні щодо: 1) кримінальних проступків, нетяжких злочинів, тяжких злочинів; 2) особливо тяжких злочинів, віднесених до підслідності Національного антикорупційного бюро України за умови викриття підозрюваним чи обвинуваченим іншої особи у вчиненні злочину, віднесеного до підслідності Національного антикорупційного бюро України, якщо інформація щодо вчинення такою особою злочину буде підтверджена доказами; 3) особливо тяжких злочинів, вчинених за попередньою змовою групою осіб, організованою групою чи злочинною організацією або терористичною групою за умови викриття підозрюваним, який не є організатором такої групи або організації, злочинних дій інших учасників групи чи інших, вчинених групою або організацією злочинів, якщо повідомлена інформація буде підтверджена доказами. Угода про визнання винуватості між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим може бути укладена щодо кримінальних проступків, злочинів, внаслідок яких шкода завдана лише державним чи суспільним інтересам. Укладення угоди про визнання винуватості у кримінальному провадженні щодо уповноваженої особи юридичної особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, у зв`язку з яким здійснюється провадження щодо юридичної особи, а також у кримінальному провадженні щодо кримінальних правопорушень, внаслідок яких шкода завдана державним чи суспільним інтересам або правам та інтересам окремих осіб, у яких беруть участь потерпілий або потерпілі, не допускається, крім випадків надання всіма потерпілими письмової згоди прокурору на укладення ними угоди.

У підготовчому судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_3 беззастережно визнав свою винуватість у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст.201-2 КК України та повністю підтвердив обставини його вчинення. У вчиненому щиро розкаявся та погоджується на призначення узгодженого покарання.

У відповідності до вимог ст. 12 КК України, за ступенем тяжкості, вчинений ОСОБА_3 злочин, передбачений ч. 3 ст. 201-2 КК України, відноситься до категорії тяжкого.

Обставин, що обтяжують покарання обвинуваченого ОСОБА_3 , суд не вбачає.

До обставин, що пом`якшують покарання обвинуваченого ОСОБА_3 , суд відносить щире каяття та активне сприяння розкриттю кримінального правопорушення.

В даному випадку судом роз`яснено обвинуваченому, прокурору та захиснику правові наслідки затвердження угоди, перевірено відповідність угоди фактичним обставинам справи, а також добровільність позицій сторін.

Враховуючи вищевикладене, суд приходить до висновку про можливість затвердження угоди про визнання винуватості між прокурором та підозрюваним і призначення обвинуваченому узгодженого покарання.

Суд вважає, що узгоджене сторонами покарання буде необхідним і достатнім для виправлення та перевиховання обвинуваченого ОСОБА_3 та попередження вчинення ним нових злочинів, так і іншими особами.

У відповідності до вимог ст. 100 КПК України суд вирішує долю речових доказів.

Відповідно до вимог ст.ст. 96-1, 96-2 КК України судом застосовується спеціальна конфіскація до предметів та речових доказів злочину - транспортний засіб «Hyundai galloper», номер кузова НОМЕР_5 , номерний знак « НОМЕР_4 », транспортний засіб «4011 MITSUBISHI», модель «PAJERO GLS», номер кузова НОМЕР_3 , номерний знак: « НОМЕР_2 », технічний паспорт (бриф) на іноземній мові (Норвегія) на автомобіль «Mitsubishi Pajero GLS», номер кузова НОМЕР_9 , копію документа на іноземній мові на транспортний засіб марки «4011 MITSUBISHI», технічний паспорт на іноземній мові (Республіка Литва) на автомобіль VW Transporter, номер кузова НОМЕР_7 , автомобіль марки «VW Transporter», р.н.з. Республіки Литва НОМЕР_10 , номер кузова НОМЕР_7 .

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 314, 368, 370, 468, 473, 475, 476 КПК України, суд, -

У Х В А Л И В:

Затвердити угоду про визнання винуватості від 10 травня 2023 року у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000013 від 20 лютого 2023 року про обвинувачення ОСОБА_3 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України, між прокурором Луцької окружної прокуратури ОСОБА_4 та підозрюваним ОСОБА_3 .

Визнати винним ОСОБА_3 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України із урахуванням положень ст. 69 КК України і призначити йому покарання у виді штрафу у розмірі 12000 (дванадцяти тисяч) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 204000 (двісті чотири тисячі) гривень, без конфіскації майна.

Речові докази: транспортний засіб «Hyundai galloper», номер кузова НОМЕР_5 , номерний знак « НОМЕР_4 », транспортний засіб «4011 MITSUBISHI», модель «PAJERO GLS», номер кузова НОМЕР_3 , номерний знак: « НОМЕР_2 », технічний паспорт (бриф) на іноземній мові (Норвегія) на автомобіль «Mitsubishi Pajero GLS», номер кузова НОМЕР_9 , копію документа на іноземній мові на транспортний засіб марки «4011 MITSUBISHI», технічний паспорт на іноземній мові (Республіка Литва) на автомобіль VW Transporter, номер кузова НОМЕР_7 , автомобіль марки «VW Transporter», р.н.з. Республіки Литва НОМЕР_10 , номер кузова НОМЕР_7 - конфіскувати в дохід держави на потреби Збройних Сил України; супровідний лист підписаний Директором БО БФ «Добра справа» ОСОБА_8 , на якій наявна розписка ОСОБА_9 на 1 арк., копія технічного паспорта на т/з «Hyundai galloper» на 2 арк., рішення № 416 від 29.03.2023 року про передачу т/з на безоплатній основі, декларація про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою «Hyundai galloper», документ на польській мові «Hyundai galloper», копія листа від БФ «Добра справа», копія військового квитка ОСОБА_10 на 5 арк., копія паспорта № НОМЕР_11 на 4 арк., копія документа на іноземній мові на транспортний засіб марки «4011 MITSUBISHI», акт прийому-передачі безоплатної гуманітарної допомоги № 397 від 13.03.2023, укладений між директором БО «БФ Добра справа» ОСОБА_11 та представником військової частини НОМЕР_8 ОСОБА_12 (в двох примірниках), відношення від ОСОБА_13 , датоване 13.03.2023 директору ОСОБА_14 , декларація про перелік товарів, що визначаються гуманітарною допомогою, акт прийому-передачі безоплатної гуманітарної допомоги № 396 від 13.03.2023, укладений між директором БО «БФ» Добра справа» ОСОБА_11 та представником військової частини НОМЕР_8 ОСОБА_6 в 1 примірнику, декларація про перелік товарів, що визнані гуманітарною допомогою, аркуш паперу із написом: «Нова пошта м.Луцьк, від. № 21 отримувач ОСОБА_15 тел. НОМЕР_12 », аркуш паперу з написом: «Нова пошта АДРЕСА_2 , від. № 21 отримувач ОСОБА_15 тел. НОМЕР_12 » - залишити при матеріалах кримінального провадження; сувенірні купюри в кількості 153 штуки, ззовні схожі на американську національну валюту - «100 долар США» - знищити; мобільний телефон марки «Apple iPhone 7», imei: НОМЕР_13 з встановленою сім-картою: НОМЕР_14 , мобільний телефон марки «Apple iPhone 10», imei: НОМЕР_15 з встановленою сім-картою: НОМЕР_16 - повернути за належністю ОСОБА_3 .

Арешт, накладений ухвалою слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області від 07 квітня 2023 року, 04 травня 2023 року на майно та речі, а саме, акт прийому-передачі безоплатної гуманітарної допомоги № 397 від 13.03.2023, укладений між директором БО «БФ Добра справа» ОСОБА_11 та представником військової частини НОМЕР_8 ОСОБА_12 (в двох примірниках), відношення від ОСОБА_13 , датоване 13.03.2023 директору ОСОБА_14 , декларація про перелік товарів, що визначаються гуманітарною допомогою, а саме, VW Transporter, акт прийому-передачі безоплатної гуманітарної допомоги № 396 від 13.03.2023, укладений між директором БО «БФ» Добра справа» ОСОБА_11 та представником військової частини НОМЕР_8 ОСОБА_6 в 1 примірнику, декларація про перелік товарів, що визнані гуманітарною допомогою, а саме автомобіль «Mitsubishi Pajero GLS», аркуш паперу із написом: «Нова пошта м.Луцьк, від. № 21 отримувач ОСОБА_15 тел. НОМЕР_12 », аркуш паперу з написом: «Нова пошта м. Луцьк, від. № 21 отримувач ОСОБА_15 тел. НОМЕР_12 », сувенірні купюри в кількості 153 штуки, ззовні схожі на американську національну валюту - «100 долар США», мобільний телефон марки «Apple iPhone 7», imei: НОМЕР_13 з встановленою сім-картою: НОМЕР_14 , мобільний телефон марки «Apple iPhone 10», imei: НОМЕР_15 з встановленою сім-картою: НОМЕР_16 , копії документів: супровідний лист підписаний Директором БО БФ «Добра справа» ОСОБА_8 на якій наявна розписка ОСОБА_9 на 1 арк.; копія технічного паспорта на т/з «Hyundai galloper» на 2 арк.; рішення № 416 від 29.03.2023 року про передачу т/з на безоплатній основі; декларація про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою «Hyundai galloper»; документ на польській мові «Hyundai galloper»; копія листа від БФ «Добра справа»; копію військового квитка ОСОБА_10 на 5 арк.; копію паспорта № НОМЕР_11 на 4 арк. - скасувати.

На вирок може бути подана апеляційна скарга до Волинського апеляційного суду протягом тридцяти днів з дня його проголошення через Луцький міськрайонний суд Волинської області.

Вирок набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги вирок, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Учасники судового провадження мають право отримати в суді копію вироку.

Копію вироку після проголошення негайно вручити обвинуваченому та прокурору.

Головуючий:/підпис/

Згідно з оригіналом:

Суддя Луцького міськрайоного суду ОСОБА_1