Справа № 461/7040/22 Головуючий у 1 інстанції: ОСОБА_1
Провадження № 11-сс/811/402/23 Доповідач: ОСОБА_2
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 квітня 2023 року у м.Львові.

Колегія суддів судової палати у кримінальних справах Львівського апеляційного суду в складі:

під головуванням судді ОСОБА_2 ,

суддів: ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_5 ,

розглянула у відкритому судовому засіданні апеляційну скаргу прокурора у кримінальному провадженні ОСОБА_6 на ухвалу слідчого судді Галицького районного суду м.Львова від 05 квітня 2023 року про накладення арешту на майно,

з участю: прокурора ОСОБА_6 ,

адвоката ОСОБА_7 ,

В С Т А Н О В И Л А:

Ухвалою слідчого судді Галицького районного суду м.Львова від 05 квітня 2023 року клопотання слідчого в ОВС 1 відділення слідчого відділу Управління СБ України у Львівській області ОСОБА_8 про накладення арешту на майно задоволено частково.

Накладено арешт на зазначені у клопотанні вилучені 30.03.2023р. під час обшуку за місцем проживання ОСОБА_9 , за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого вилучені належні ОСОБА_9 наступні речі, предмети та документи: Тримач до сім-карти «Київстар» з наявним ідентифікуючим написом НОМЕР_1 ; Тримач до сім-карти «Київстар» з наявним ідентифікуючим написом НОМЕР_2 ; Сім-карта з ідентифікуючим написом НОМЕР_3 ; флеш-носій 2 Gb (microSD) Verbatim; коробка з предметом зовні схожим на GPS-трекер чорного кольору з наявним ідентифікуючим написом 29089; флеш-носій 32 Gb; предмет зовні схожий на пістолет з ідентифікуючим номером НОМЕР_4 ; предмет зовні схожий на пістолет з ідентифікуючим номером НОМЕР_5 ; 4 (чотири) пустих магазина; 18 (вісімнадцять) предметів зовні схожих на патрони з чорною кулею cal. 9 mm; 39 (тридцять дев`ять) предметів зовні схожих на патрони з червоною кулею cal. 9 mm; 12 (дванадцять) предметів зовні схожих на патрони з зеленою кулею cal. 9 mm; Мобільний телефон Nokia IMEI: НОМЕР_6 з сім-картою з ідентифікуючим номером НОМЕР_7 ; Мобільний телефон MyPhone IMEI: НОМЕР_8 з сім-картою з ідентифікуючим номером НОМЕР_9 ; Мобільний телефон IMEI: НОМЕР_10 з сім-картою з ідентифікуючим номером НОМЕР_11 ; Мобільний телефон Samsung IMEI: НОМЕР_12 з сім-картками № НОМЕР_13 , НОМЕР_14 ; Мобільний телефон bravis IMEI: НОМЕР_15 без батареї; Тримач до сім-карти за № НОМЕР_16 ; Тримач до сім-карти за № НОМЕР_17 ; Тримач до сім-карти за № НОМЕР_18 ; Мобільний телефон Samsung IMEI: НОМЕР_19 з сім-карткою; Тримач до сім-карти за № НОМЕР_20 ; Тримач до сім-карти за № НОМЕР_21 ; Планшет Ipad s/n: F9FXJBX6JF89 з чохлом; 22 (двадцять два) предметів зовні схожих на патрони з чорною кулею cal. 9 mm; 1 (один) предмет зовні схожий на патрон з зеленою кулею cal. 9 mm; предмет зовні схожий на пістолет з ідентифікуючим номером НОМЕР_22 ; Мобільний телефон ІPhone, у якому під чохлом 6 сім-карт; Мобільний телефон Samsung, у якому під чохлом 3 сім-карти; Мобільний телефон Samsung з сім-карткою; 2 (два) мобільні телефони Samsung з сім-картками; 2 (два) мобільні телефони Samsung; Мобільний телефон LG; 3 (три) мобільні телефони Techno; 8 (вісім) сім-карт; Мобільний телефон ІPhone; 5 (п`ять) тримачів до сім-карт; 3 (три) аркуші А4 з рукописними записами; 1 (один) мобільний телефон ZTE; Мобільний телефон без батереї з двома сім-картами; Мобільний телефон Samsung з сім-картою; 1 (один) флеш-носій; 9 тримачів для сім-карт; Стартовий пакет оператора мобільного зв`язку; Мобільний телефон Nokia.

В задоволенні решти вимог клопотання відмовлено.

Зобов`язано слідчих слідчого відділу Управління СБ України у Львівській області, які входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні за № 0000275 від 09.09.2022, повернути ОСОБА_9 банківську картку Альфа-Банк НОМЕР_23 ; банківську картку Monobank НОМЕР_24 ; копії матеріалів кримінального провадження № 0000031, на 473 арк.

Зобов`язано слідчих слідчого відділу Управління СБ України у Львівській області, які входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні за № 0000275 від 09.09.2022, повернути ОСОБА_10 грошові кошти, а саме 35 банкнот номіналом 1000 гривень; грошові кошти, а саме 60 банкнот номіналом 500 гривень.

Прокурор у кримінальному провадженні ОСОБА_6 на вказану ухвалу слідчого суддів подав апеляційну скаргу, у якій просить скасувати оскаржувану ухвалу та постановити нову ухвалу, якою накласти арешт на усі зазначені у клопотанні слідчого речі, предмети та документи з позбавленням права на відчуження, розпорядження та користування предметами та документами, виявленими та вилученими у ході проведення обшуку 30.03.2023р.

У своїх доводах на підтвердження апеляційних вимог прокурор зазначає, що оскаржувана ухвала є необґрунтованою, допущено істотні порушення вимог кримінального процесуального закону, а висновки суду не відповідають фактичним обставинам справи.

Вказує, що досудовим розслідування встановлено, що вказані у клопотанні слідчого речі, предмети та документи, вилучені під час проведення на підставі ухвали слідчого судді обшуку, є засобами вчинення кримінального правопорушення та є предметами, що зберегли на собі сліди його вчинення, тобто відповідають критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України. Зазначає, що 31 березня 2023 року вищевказані вилучені в ході проведення обшуку предмети визнані речовими доказами у кримінальному провадженні. Вважає, що слідчим у погодженому прокурором клопотанні було доведено, з огляду на положення ч.2, ч. З ст. 132 КПК України, наявність обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення, те, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, та може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий звернувся з клопотанням. Покликається, що вказані грошові кошти могли бути отримані під час вчинення кримінальних правопорушень у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів, а вилучені матеріали кримінального провадження містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, слідчим прийнято рішення про їхнє тимчасове вилучення для забезпечення можливої конфіскації майна, а також з`ясування обставин вчинення кримінальних правопорушень.

Заслухавши доповідача та пояснення учасників апеляційного розгляду, дослідивши матеріали клопотання і доводи апеляційної скарги, заслухавши пояснення прокурора та адвоката, суд апеляційної інстанції приходить до таких висновків.

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч.3 ст.170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Положеннями ч.11 ст.170 КПК України передбачено, що заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Згідно матеріалів справи слідчим відділом Управління СБ України у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000079 від 13.03.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 305 КК України.

У межах даного кримінального провадження слідчий звернувся до слідчого суддів із клопотанням, погодженим із прокурором, про накладення арешту на вилучені 30.03.2023р. під час обшук за місцем проживання ОСОБА_9 за адресою: АДРЕСА_1 , речі, предмети та документи, а саме: Тримач до сім-карти «Київстар» з наявним ідентифікуючим написом НОМЕР_1 ; Тримач до сім-карти «Київстар» з наявним ідентифікуючим написом НОМЕР_2 ; Сім-карта з ідентифікуючим написом НОМЕР_3 ; флеш-носій 2 Gb (microSD) Verbatim; коробка з предметом зовні схожим на GPS-трекер чорного кольору з наявним ідентифікуючим написом НОМЕР_25 ; флеш-носій 32 Gb; предмет зовні схожий на пістолет з ідентифікуючим номером НОМЕР_4 ; предмет зовні схожий на пістолет з ідентифікуючим номером НОМЕР_5 ; 4 (чотири) пустих магазина; 18 (вісімнадцять) предметів зовні схожих на патрони з чорною кулею cal. 9 mm; 39 (тридцять дев`ять) предметів зовні схожих на патрони з червоною кулею cal. 9 mm; 12 (дванадцять) предметів зовні схожих на патрони з зеленою кулею cal. 9 mm; Мобільний телефон Nokia IMEI: НОМЕР_6 з сім-картою з ідентифікуючим номером НОМЕР_7 ; Мобільний телефон MyPhone IMEI: НОМЕР_8 з сім-картою з ідентифікуючим номером НОМЕР_9 ; Мобільний телефон IMEI: НОМЕР_10 з сім-картою з ідентифікуючим номером НОМЕР_11 ; Мобільний телефон Samsung IMEI: НОМЕР_12 з сім-картками № НОМЕР_13 , НОМЕР_14 ; Мобільний телефон bravis IMEI: НОМЕР_15 без батареї; Тримач до сім-карти за № НОМЕР_16 ; Тримач до сім-карти за № НОМЕР_17 ; Банківська картка Альфа-Банк НОМЕР_23 ; Тримач до сім-карти за № НОМЕР_18 ; Мобільний телефон Samsung IMEI: НОМЕР_19 з сім-карткою; Банківська картка Monobank НОМЕР_24 ; Тримач до сім-карти за № НОМЕР_20 ; Тримач до сім-карти за № НОМЕР_21 ; Планшет Ipad s/n: F9FXJBX6JF89 з чохлом; Грошові кошти, а саме 35 (тридцять п`ять) банкнот номіналом 1000 гривень; Грошові кошти, а саме 60 (шістдесят) банкнот номіналом 500 гривень; 22 (двадцять два) предметів зовні схожих на патрони з чорною кулею cal. 9 mm; 1 (один) предмет зовні схожий на патрон з зеленою кулею cal. 9 mm; предмет зовні схожий на пістолет з ідентифікуючим номером НОМЕР_22 ; Мобільний телефон ІPhone, у якому під чохлом 6 сім-карт; Мобільний телефон Samsung, у якому під чохлом 3 сім-карти; Мобільний телефон Samsung з сім-карткою; 2 (два) мобільні телефони Samsung з сім-картками; 2 (два) мобільні телефони Samsung; Мобільний телефон LG; 3 (три) мобільні телефони Techno; 8 (вісім) сім-карт; Мобільний телефон ІPhone; 5 (п`ять) тримачів до сім-карт; 3 (три) аркуші А4 з рукописними записами; 1 (один) мобільний телефон ZTE; Мобільний телефон без батереї з двома сім-картами; Мобільний телефон Samsung з сім-картою; 1 (один) флеш-носій; Копії матеріалів кримінального провадження № 0000031, на 473 арк.; 9 тримачів для сім-карт; Стартовий пакет оператора мобільного зв`язку; Мобільний телефон Nokia.

Постановою слідчого в ОВС 1-го відділення слідчого відділу Управління СБ України у Львівській області ОСОБА_8 від 31.03.2023р. вищевказані предмети визнані речовими доказами у кримінальному провадженні.

За наслідками розгляду наведеного клопотання про арешт майна слідчий суддя дійшов до правильного та обґрунтованого висновку про необхідність накладення арешту на зазначені у клопотанні речі, предмети та документи, окрім накладення арешту на: банківську картку Альфа-Банк НОМЕР_23 ; банківську картку Monobank НОМЕР_24 ; копії матеріалів кримінального провадження № 0000031, на 473 арк., грошові кошти, а саме 35 банкнот номіналом 1000 гривень; грошові кошти, а саме 60 банкнот номіналом 500 гривень.

Колегія суддів погоджується із висновком слідчого суддів про відмову у накладенні арешту на банківську картку Альфа-Банк НОМЕР_23 ; банківську картку Monobank НОМЕР_24 ; копії матеріалів кримінального провадження № 0000031, на 473 арк., грошові кошти, а саме 35 банкнот номіналом 1000 гривень; грошові кошти, а саме 60 банкнот номіналом 500 гривень, з тих підстав, що слідчим та прокурором не надано доказів, що вказані вилучені речі і документи відповідають вимогам ч. 1 та ч. 2 ст. 98 КПК України, та можуть бути використані як докази факту і обставин вчинення кримінального правопорушення.

При цьому під час розгляду клопотання про арешт майна, слідчим суддею встановлено, що вилучені під час обшуку грошові кошти у сумі 65000 грн. належать батьку ОСОБА_9 ОСОБА_10 .

Так, згідно представлених слідчому судді стороною захисту Договору купівлі-продажу житлового будинку, з надвірними будівлями та спорудами від 27.06.2018р., витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності №129224047 від 27.06.2018р., Договору купівлі-продажу земельної ділянки від 27.06.2018р. та витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності №129236611 від 27.06.2018р., житловий будинок АДРЕСА_2 , та земельна ділянка з кадастровим номером :05:017:0987 для індивідуального садівництва належить на праві власності батьку ОСОБА_9 - ОСОБА_10 .

Згідно Договору про купівлю-продаж електричної енергії за «зеленим» тарифом приватним домогосподарством №469008453 від 10.01.2022р., такий укладений між ТзОВ «Рівненська обласна енергопостачальна компанія» та ОСОБА_10 . Відповідно до Акту звірки взаємних розрахунків по стану за період 9 місяців 2022 між ТзОВ «Рівненська обласна енергопостачальна компанія» та ОСОБА_10 , сальдо кінцеве становить 117126,87 грн.

Наведене повністю обґрунтовує висновок слідчого суддів про те, що вилучені 30.03.2023р. під час проведення обшуку у будинку, що належить ОСОБА_10 , грошові кошти у сумі 65000 грн., які не є ідентифіковані, належать ОСОБА_10 , і слідчим не надано доказів, що вказані вилучені грошові відповідають вимогам ч. 1 та ч. 2 ст. 98 КПК України, та можуть бути використані як докази факту і обставин вчинення кримінального правопорушення.

В апеляційному порядку прокурором такі висновки місцевого суду жодними доказами не спростовано.

Таким чином, суд апеляційної інстанції вважає, що висновок слідчого судді про часткове задоволення клопотання слідчого та накладення арешту на зазначені у клопотанні речі, предмети та документи, окрім накладення арешту на: банківську картку Альфа-Банк НОМЕР_23 ; банківську картку Monobank НОМЕР_24 ; копії матеріалів кримінального провадження № 0000031, на 473 арк., грошові кошти, а саме 35 банкнот номіналом 1000 гривень; грошові кошти, а саме 60 банкнот номіналом 500 гривень, відповідає фактичним обставинам справи, а постановлена слідчим суддею за наслідками розгляду клопотання слідчого ухвала є законною, обґрунтованою та вмотивованою.

Підсумовуючи викладене, суд апеляційної інстанції приходить до обґрунтованого переконання про те, що прокурором в апеляційній скарзі не наведено правових підстав для скасування оскаржуваної ухвали слідчого судді, а тому таке судове рішення слід залишити в законній силі.

При цьому, істотних порушень вимог кримінального процесуального закону, які б тягнули за собою безумовне скасування ухвали слідчого судді, судом апеляційної інстанції не встановлено.

Керуючись ст.ст.376, 405, 407, 419, 422 КПК України, колегія суддів

У Х В А Л И Л А:

Ухвалу слідчого судді Галицького районного суду м.Львова від 05 квітня 2023 року про накладення арешту на майно залишити без змін, а апеляційну скаргу прокурора у кримінальному провадженні ОСОБА_6 - без задоволення.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Головуючий:

Судді: