Справа №463/7665/23
Провадження №1-кс/463/6301/23
У Х В А Л А

04 вересня 2023 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 та захисника ОСОБА_5 , розглянувши клопотання детектива відділу детективів із захисту фінансів у фіскальній сфері Підрозділу детективів (на правах самостійного управління) Територіального управління БЕБ у Львівській області ОСОБА_6 , погоджене прокурором ОСОБА_3 про обрання запобіжного заходу у виді застави,

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянину України, українцю, уродженцю м. Львова, проживаючому та зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 , який підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.27, ч.3 ст.28-ч.1 ст.204 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

детектив відділу детективів із захисту фінансів у фіскальній сфері Підрозділу детективів (на правах самостійного управління) Територіального управління БЕБ у Львівській області ОСОБА_6 за погодженням прокурора ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова з клопотанням про застосування запобіжного заходу у виді застави відносно підозрюваного ОСОБА_4 .

Подане клопотання мотивує тим, що у провадженні Підрозділу детективів (на правах самостійного управління) Територіального управління БЕБ у Львівській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000011 від 23.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28 - ч. 1 ст. 204 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.27, ч.3 ст.28-ч.1 ст.204 КК України, зокрема у організації придбання незаконно виготовлених підакцизних товарів, їх зберіганні з метою збуту, транспортуванні з цією метою, а також збуті незаконно виготовлених підакцизних товарів (рідин, що використовуються в електронних сигаретах та електронних сигарет (в яких знаходяться рідини, що використовуються в електронних сигаретах), у складі організованої групи, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28 - ч. 1 ст. 204 КК України.

Відповідно до вимог п. 4 ч. 1 ст. 184 КПК України під час досудового розслідування встановлено наявність ризиків, передбачених п. п. 1, 2, 3, 4,5 ч. 1 ст. 177 КПК України, які полягають в тому, що підозрюваний може:

- переховуватися від органів досудового розслідування та суду;

- знищити, сховати документи, речі які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення;

- незаконно впливати на свідків, інших підозрюваних, у цьому ж кримінальному провадженні;

- перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, зокрема шляхом погодження показань з особами, причетними до вчинення інкримінованого кримінального правопорушення;

- вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення в якому підозрюється.

А тому, з метою забезпечення кримінального провадження та виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків, є необхідність обрання до ОСОБА_4 , запобіжного заходу у вигляді застави.

Прокурор в судовому засіданні просив задоволити подане клопотання та пояснив, що на його думку з метою запобігання продовження злочинної діяльності та можливого ухилення від досудового слідства та суду виникла необхідність в обранні запобіжного заходу у виді застави. Вважає, що підозрюваний перебуваючи на волі, може переховуватися від органів досудового розслідування та суду, знищити, сховати або спотворити будь яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, незаконно впливати на свідків, а також може перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, з метою уникнення відповідальності за вчинене кримінальне правопорушення, а тому просить визначити заставу у розмірі 20 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 53680 грн.

Підозрюваний та захисник проти задоволення клопотання не заперечили.

Заслухавши пояснення учасників судового розгляду, вивчивши та перевіривши надані матеріали клопотання, зважаючи на те, що прокурором під час розгляду клопотання доведено наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_4 кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28 - ч. 1 ст. 204 КК України та достатність підстав вважати, що підозрюваний може переховуватися від органів досудового розслідування та суду, сховати або спотворити будь яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, у зв`язку з чим інші запобіжні заходи можуть не запобігти зазначеним вище ризикам, а тому, приходжу до висновку про необхідність застосування до підозрюваного ОСОБА_4 запобіжного заходу у виді застави з наступних підстав.

Частиною 1 ст.194 КПК України визначено, що під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя, суд зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор; недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

Як вбачається з матеріалів клопотання до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за №0000011 від 23.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28 - ч. 1 ст. 204 КК України. Про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28 - ч. 1 ст. 204 КК України ОСОБА_4 повідомлено 28.08.2023 року.

Згідно з ч.2 ст.177 КПК України підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті. Слідчий, прокурор не мають права ініціювати застосування запобіжного заходу без наявності для цього підстав, передбачених цим Кодексом.

Обґрунтованість підозри ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, підтверджується зібраними по кримінальному провадженню доказами, а саме:

- рапортом про виявлення кримінального правопорушення;

- допитом оперативного співробітника управління СБУ України у Львівській області з приводу обставин встановлених за результатами проведення НСРД;

- висновком судово-товарознавчої експертизи № 2239-Е від 19.06.2023;

- висновком судово-товарознавчої експертизи № 2349-Е від 20.06.2023;

- висновком судово-товарознавчої експертизи № 2264-Е від 12.06.2023;

- висновком судово-товарознавчої експертизи № 2351-Е від 14.06.2023;

- висновком судово-товарознавчої експертизи № 2399-Е від 15.06.2023;

- висновком судово-товарознавчої експертизи № 2263-Е від 12.06.2023;

- висновком судово-товарознавчої експертизи № 2350-Е від 12.06.2023;

- висновком судових експертів № 12803/23-34/12804/23-34 від 28.07.2023;

- протоколами проведення обшуків;

- постановою про визнання речовими доказами документів (оригіналів і чорнових записів); мобільних телефонів; комп`ютерної техніки; відео реєстраторів; готової продукції (підакцизних товарів) без марок акцизного податку;

- протоколами за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій;

- протоколами огляду документів, які були вилучені в ході обшуків;

- протоколом огляду соціальної групи «Vapors Vape Shop», яка розмішена в месенджері «Тelegram» від 13.02.2023 року;

- протоколом огляду інформаційної бази даних ДПС України ІТС «Податковий блок»;

- листом ГУ ДПС у Львівській області № 6602/5/13-01-09-06-05 від 13.06.2023;

- протоколами вилучення та огляду предметів, отриманих в результаті проведення оперативної закупівлі від 10.03.2023;

- іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності.

Відповідно до ч.1 ст.182 КПК України застава полягає у внесенні коштів у грошовій одиниці України на спеціальний рахунок, визначений в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, з метою забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього обов`язків, під умовою звернення внесених коштів у доход держави в разі невиконання цих обов`язків.

Згідно з ч.1 ст.177 КПК України метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: 1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; 2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; 3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; 4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; 5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

Відповідно до вимог п.1, 2, 4, 6, 7, 8, 11 ч.1 ст.178 КПК України при вирішенні питання про обрання запобіжного заходу, крім наявності ризиків, зазначених у статті 177 цього Кодексу, слідчий суддя, суд на підставі наданих сторонами кримінального провадження матеріалів зобов`язаний оцінити в сукупності всі обставини, у тому числі вагомість наявних доказів про вчинення підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; тяжкість покарання, що загрожує відповідній особі у разі визнання підозрюваного, обвинуваченого винуватим у кримінальному правопорушенні, у вчиненні якого він підозрюється, обвинувачується; міцність соціальних зв`язків підозрюваного, обвинуваченого в місці його постійного проживання, у тому числі наявність в нього родини й утриманців; репутацію підозрюваного, обвинуваченого; майновий стан підозрюваного, обвинуваченого; наявність судимостей у підозрюваного, обвинуваченого; розмір майнової шкоди, у завданні якої підозрюється, обвинувачується особа, або розмір доходу, в отриманні якого внаслідок вчинення кримінального правопорушення підозрюється, обвинувачується особа, а також вагомість наявних доказів, якими обґрунтовуються відповідні обставини.

Відповідно до ч.4, п.2 ч.5 ст.182 КПК України розмір застави визначається слідчим суддею, судом з урахуванням обставин кримінального правопорушення, майнового та сімейного стану підозрюваного, обвинуваченого, інших даних про його особу та ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу. Розмір застави повинен достатньою мірою гарантувати виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього обов`язків та не може бути завідомо непомірним для нього. Розмір застави визначається у таких межах: щодо особи, підозрюваної чи обвинуваченої у вчиненні нетяжкого злочину, - від одного до двадцяти розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

У клопотанні детектив просить визначити підозрюваному заставу у розмірі 20 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 53680 грн., з урахуванням його майнового стану саме такий розмір застави забезпечить виконання підозрюваним ОСОБА_4 обов`язків, передбачених КПК України, та зможе запобігти ризикам, передбаченим ст.177 КПК України.

Із урахуванням обставин по справі, особи підозрюваного, його матеріального становища, виходячи з вимог частини п`ятої ст.182 КПК України вважаю що підозрюваного слід визначити заставу в розмірі 20 прожиткових мінімумів для працездатних осіб з покладенням обов`язків передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України.

Керуючись вимогами статей 177, 178, 183, 186, 194, 196, 197, 395 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

клопотання детектива відділу детективів із захисту фінансів у фіскальній сфері Підрозділу детективів (на правах самостійного управління) Територіального управління БЕБ у Львівській області ОСОБА_6 , про обрання запобіжного заходу у виді застави задоволити.

Застосувати до підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 20 (двадцять) розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 53680 (п`ятдесят три тисячі шістсот вісімдесят) гривень.

Сума застави може бути внесена як самим підозрюваним, так і іншою фізичною або юридичною особою (заставодавцем) на депозитний рахунок Територіального управління Державної судової адміністрації України в Львівській області.

Роз`яснити, що підозрюваний, який не тримається під вартою, не пізніше п`яти днів з дня обрання запобіжного заходу у вигляді застави зобов`язаний внести кошти на відповідний рахунок або забезпечити їх внесення заставодавцем та надати документ, що це підтверджує слідчому, прокурору.

Роз`яснити підозрюваному, що у разі невиконання обов`язків заставодавцем, а також, якщо підозрюваний, будучи належним чином повідомлений, не з`явився за викликом до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду без поважних причин чи не повідомив про причини своєї неявки, або якщо порушить інші, покладені на нього при застосуванні запобіжного заходу обов`язки, застава звертається в дохід держави та зараховується до спеціального фонду Державного бюджету України й використовується у порядку, встановленому законом для використання коштів судового збору.

Покласти на підозрюваного ОСОБА_4 такі обов`язки:

-прибувати до детектива, прокурора в провадженні якого перебуватиме дане кримінальне провадження, слідчого судді або суду за першим викликом;

-не відлучатися за межі Львівської області без дозволу детектива, прокурора в провадженні якого перебуватиме дане кримінальне провадження, слідчого судді або суду;

-повідомляти детектива, прокурора в провадженні якого перебуватиме дане кримінальне провадження, слідчого суддю або суд про зміну свого місця проживання;

-утримуватися від спілкування із свідками у кримінальному провадженні;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Вказані обов`язки покладаються на строк два місяці, тобто до 04 листопада 2023 року.

Контроль за виконанням ухвали в частині виконання покладених на підозрюваного обов`язків покласти на детектива відділу детективів із захисту фінансів у фіскальній сфері Підрозділу детективів (на правах самостійного управління) Територіального управління БЕБ у Львівській області ОСОБА_6 .

Ухвала може бути оскаржена до Львівського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1