Справа № 463/4918/23 Головуючий у 1 інстанції: ОСОБА_1
Провадження № 11-сс/811/801/23 Доповідач: ОСОБА_2
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 липня 2023 року колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Львівського апеляційного суду в складі:

головуючого судді ОСОБА_2 ,

суддів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,

при секретарі ОСОБА_5

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Львові апеляційні скарги ОСОБА_6 та ОСОБА_7 на ухвалу слідчого судді Личаківського районного суду м.Львова від 16 червня 2023 року,

з участю прокурора ОСОБА_8

представників власників майна ОСОБА_6 та ОСОБА_7

- адвокатів ОСОБА_9 , ОСОБА_10

в с т а н о в и л а :

цією ухвалою слідчого судді задоволено клопотання слідчого СВ Львівського РУП №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_11 та накладено арешт шляхом заборони володіння, користування та розпорядження на наступне майно: блокнот формату А4 «Optima» із рукописним текстом, блокнот червоного кольору «Brisk Office» із рукописним текстом, блокнот фіолетового кольору «Brisk Office» із рукописним текстом, блокнот «Notebook» коричневого кольору із рукописним текстом, блокнот А4 жовтого кольору «Optima» із рукописними записами, 9 файлів А4 із наявними друкованими та рукописними записами, 12 бірок із найменуванням «Арма», 56 аркушів А4 із записами друкованого та рукописного тексту перев`язаних чорною стрічкою, швейні машинки у загальній кількості 84 штуки, а саме: «Precious» 6 шт., «Insai» - 4 шт., «Typical» 48 шт., «YAMATO» - 2 шт., «Type special» - 18 шт., «Bruce» - 3 шт., «Brother» - 2 шт., «Maqi» - 1 шт., картонна коробка у середині якої знаходяться бірки до форми, зверху якої наявна накладна на ім`я ОСОБА_12 , картонна коробка у середині якої знаходяться бірки до форми, зверху якої наявна накладна від 12 квітня 2023 року на ім`я ОСОБА_12 , флеш-накопичувач білого кольору «Apacer», системний блок НР серійний номер CZC851987G, системний блок IS Player, без серійного номеру, 2 монітори НР без серійних номерів, монітор «Samsung» серійний номер СВ19Н9FZ808332Z, системний блок LG серійний номер 7124, 4 рулони лекал (обміловики), флеш-носій «Transcend», флеш-носій «SiliconPower», коробка із наявними флеш-носіями у кількості 19 шт., 3 монітори Tagima до вишиваної машини (00003546, 00003461, 00003462), 3 системі блоки Tagima (0013344,00013340,00013337).

Своє рішення слідчий суддя мотивував тим, що незастосування арешту майна може привести до настання наслідків, що перешкоджатимуть збереженню речових доказів у кримінальному провадженні. №0001397.

В апеляційній скарзі власник майна ОСОБА_6 покликається на те, що оскаржувана ухвала слідчого судді є незаконною, необгрунтованою, такою, що підлягає скасуванню. Вважає, що дії слідчого, прокурора та слідчого судді порушили право оперативного управління належним йому майном, паралізували його підприємницьку діяльність, так як у нього, як у власника майна, виникла необхідність у користуванні і володінні майном. Зазначає, що описані, арештовані та вилучені швейні та вишивальні машини є його основним засобом виробництва. Звертає увагу на те, що він на підставі Договору - позики від 10 квітня 2023 року надав у борг ОСОБА_13 суму грошових коштів у розмірі 366300 доларів США, які остання була зобов`язана повернути у встановлений Договором строк. В забезпечення виконання вищевказаного Договору-позики, ОСОБА_13 передала йому в заставу, згідно з переліком зазначеним у Договорі обладнання швейної промисловості у кількості 58 одиниць, як заставу та гарантію виконання зобов`язання за договором позики. Однак, зі спливом строку виконання зобов`язання до Договору позики та відповідно, повернення зазначених грошових коштів у сумі 366300 доларів США, за взаємною згодою було звернуто стягнення на дане заставне майно та, відповідно, до Акту приймання-передачі від 26 травня 2023 року у його приватну власність, та в рахунок погашення боргу було передано майно йому у власність. Стверджує, що він не є родичем ОСОБА_13 , підозру йому та ОСОБА_13 у вчиненні кримінального правопорушення не оголошували, та він не має жодного відношення до відносин ОСОБА_13 з іншими підприємствами, установами та організаціями незалежно від форм власності і підпорядкування, фізичними чи юридичними особами.

Просить поновити строк на апеляційне оскарження ухвали слідчого судді Личаківського районного суду м.Львова від 16 червня 2023 року, мотивуючи тим, що розгляд справи відбувся у його відсутності, а про прийняте рішення стало відомо лише 19 червня 2023 року; оскаржувану ухвалу слідчого судді скасувати, постановити нову, якою скасувати накладений 16 червня 2023 року ухвалою Личаківського районного суду м.Львова арешт на майно: блокнот червоного кольору «Brisk Office» із рукописним текстом, блокнот фіолетового кольору «Brisk Office» із рукописним текстом, блокнот «Notebook» коричневого кольору із рукописним текстом, блокнот А4 жовтого кольору «Optima» із рукописними записами, 9 файлів А4 із наявними друкованими та рукописними записами, 12 бірок із найменуванням «Арма», 56 аркушів А4 із записами друкованого та рукописного тексту перев`язаних чорною стрічкою, швейні машинки у загальній кількості 84 штуки, а саме: «Precious» 6 шт., «Insai» - 4 шт., «Typical» 48 шт., «YAMATO» - 2 шт., «Type special» - 18 шт., «Bruce» - 3 шт., «Brother» - 2 шт., «Maqi» - 1 шт., картонна коробка у середині якої знаходяться бірки до форми, зверху якої наявна накладна на ім`я ОСОБА_12 , картонна коробка у середині якої знаходяться бірки до форми, зверху якої наявна накладна від 12 квітня 2023 року на ім`я ОСОБА_12 , флеш-накопичувач білого кольору «Apacer», системний блок НР серійний номер CZC851987G, системний блок IS Player, без серійного номеру, 2 монітори НР без серійних номерів, монітор «Samsung» серійний номер СВ19Н9FZ808332Z, системний блок LG серійний номер 7124, 4 рулони лекал (обміловики), флеш-носій «Transcend», флеш-носій «SiliconPower», коробка із наявними флеш-носіями у кількості 19 шт., 3 монітори Tagima до вишиваної машини (00003546, 00003461, 00003462), 3 системі блоки Tagima (0013344, 00013340, 00013337).

Зобов`язати слідчого СВ ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області Вдовичин Х та інших уповноважених посадових осіб повернути йому вищезазначене майно.

У своїй апеляційній скарзі власник майна ОСОБА_7 вважає, що оскаржувана ухвала слідчого судді є незаконною, необгрунтованою, такою, що підлягає скасуванню. Стверджує, що йому на праві особистої власності належить обладнання швейної промисловості. Звертає увагу на те, що він на підставі Договору - позики 18 березня 2023 року надав у борг ОСОБА_13 суму грошових коштів у розмірі 366300 доларів США, які остання була зобов`язана повернути у встановлений Договором строк. В забезпечення виконання вищевказаного Договору-позики, ОСОБА_13 передала йому в заставу, згідно з переліком зазначеним у Договорі обладнання швейної промисловості у кількості 58 одиниць, як заставу та гарантію виконання зобов`язання за договором позики. Однак, зі спливом строку виконання зобов`язання до Договору позики та відповідно, повернення зазначених грошових коштів у сумі 366300 доларів США, за взаємною згодою було звернуто стягнення на дане заставне майно та, відповідно, до Акту приймання-передачі від 22 травня 2023 року у його приватну власність, та в рахунок погашення боргу було передано майно йому у власність. Стверджує, що він не є родичем ОСОБА_13 , підозру йому та ОСОБА_13 у вчиненні кримінального правопорушення не оголошували, та він не має жодного відношення до відносин ОСОБА_13 з іншими підприємствами, установами та організаціями незалежно від форм власності і підпорядкування, фізичними чи юридичними особами.

Просить поновити строк на апеляційне оскарження ухвали слідчого судді Личаківського районного суду м.Львова від 16 червня 2023 року, мотивуючи тим, що розгляд справи відбувся у його відсутності, а про прийняте рішення стало відомо лише 19 червня 2023 року; оскаржувану ухвалу слідчого судді скасувати, постановити нову, якою скасувати накладений 16 червня 2023 року ухвалою Личаківського районного суду м.Львова арешт на майно: блокнот червоного кольору «Brisk Office» із рукописним текстом, блокнот фіолетового кольору «Brisk Office» із рукописним текстом, блокнот «Notebook» коричневого кольору із рукописним текстом, блокнот А4 жовтого кольору «Optima» із рукописними записами, 9 файлів А4 із наявними друкованими та рукописними записами, 12 бірок із найменуванням «Арма», 56 аркушів А4 із записами друкованого та рукописного тексту перев`язаних чорною стрічкою, швейні машинки у загальній кількості 84 штуки, а саме: «Precious» 6 шт., «Insai» - 4 шт., «Typical» 48 шт., «YAMATO» - 2 шт., «Type special» - 18 шт., «Bruce» - 3 шт., «Brother» - 2 шт., «Maqi» - 1 шт., картонна коробка у середині якої знаходяться бірки до форми, зверху якої наявна накладна на ім`я ОСОБА_12 , картонна коробка у середині якої знаходяться бірки до форми, зверху якої наявна накладна від 12 квітня 2023 року на ім`я ОСОБА_12 , флеш-накопичувач білого кольору «Apacer», системний блок НР серійний номер CZC851987G, системний блок IS Player, без серійного номеру, 2 монітори НР без серійних номерів, монітор «Samsung» серійний номер СВ19Н9FZ808332Z, системний блок LG серійний номер 7124, 4 рулони лекал (обміловики), флеш-носій «Transcend», флеш-носій «SiliconPower», коробка із наявними флеш-носіями у кількості 19 шт., 3 монітори Tagima до вишиваної машини (00003546, 00003461, 00003462), 3 системі блоки Tagima (0013344, 00013340, 00013337).

Зобов`язати слідчого СВ ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області Вдовичин Х та інших уповноважених посадових осіб повернути йому вищезазначене майно.

Заслухавши доповідь судді, виступ представників власників майна ОСОБА_6 , ОСОБА_7 адвокатів ОСОБА_9 та ОСОБА_10 про задоволення апеляційної скарги, думку прокурора про залишення ухвали слідчого судді без змін, обговоривши наведені доводи апеляційної скарги, перевіривши матеріали справи, колегія суддів колегія суддів вважає за можливе поновити строк апеляційного оскарження ухвали слідчого судді та приходить до висновку, що апеляційні скарги задоволенню не підлягають, з наступних підстав.

Положенням ч.1 ст.131 КПК України передбачено, що одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Як вбачається з матеріалів справи, Львівським РУП №1 ГУ НП України у Львівській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0001397 від 21 травня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України

Даним досудовим розслідуванням встановлено, що 30 березня 2023 року ФОП ОСОБА_14 та ФОП ОСОБА_13 , шляхом обману та зловживання довірою, під приводом пошиття форменного одягу для ЗСУ заволоділи грошовими коштами та сировиною (матеріалом) в особливо великих розмірах на загальну суму 1929676,76 грн, чим спричинили ТОВ «БартРейд» майнову шкоду на вказану суму. Крім цього, у період з січня по березень 2023 року ФОП ОСОБА_14 та ФОП ОСОБА_13 , шляхом обману та зловживання довірою, під приводом пошиття форменного одягу для ЗСУ заволоділи грошовими коштами та сировиною (матеріалом) в особливо великих розмірах на загальну суму 3 988 340, 72 грн, чим спричинили ПАТ «АСТРА ЛЮКС» майнову шкоду на вказану суму.

В межах кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_15 , справа №463/4481/23, провадження № 1-кс/463/384/23 від 6 червня 2023 року проведено обшук за місцем фактичної підприємницької діяльності ФОП « ОСОБА_13 », за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого було виявлено та вилучено: блокнот формату А4 «Optima» із рукописним текстом, блокнот червоного кольору «Brisk Office» із рукописним текстом, блокнот фіолетового кольору «Brisk Office» із рукописним текстом, блокнот «Notebook» коричневого кольору із рукописним текстом, блокнот А4 жовтого кольору «Optima» із рукописними записами, 9 файлів А4 із наявними друкованими та рукописними записами, 12 бірок із найменуванням «Арма», 56 аркушів А4 із записами друкованого та рукописного тексту перев`язаних чорною стрічкою, швейні машинки у загальній кількості 84 штуки, а саме: «Precious» 6 шт., «Insai» - 4 шт., «Typical» 48 шт., «YAMATO» - 2 шт., «Type special» - 18 шт., «Bruce» - 3 шт., «Brother» - 2 шт., «Maqi» - 1 шт., картонна коробка у середині якої знаходяться бірки до форми, зверху якої наявна накладна на ім`я ОСОБА_12 , картонна коробка у середині якої знаходяться бірки до форми, зверху якої наявна накладна від 12 квітня 2023 року на ім`я ОСОБА_12 , флеш-накопичувач білого кольору «Apacer», системний блок НР серійний номер CZC851987G, системний блок IS Player, без серійного номеру, 2 монітори НР без серійних номерів, монітор «Samsung» серійний номер СВ19Н9FZ808332Z, системний блок LG серійний номер 7124, 4 рулони лекал (обміловики), флеш-носій «Transcend», флеш-носій «SiliconPower», коробка із наявними флеш-носіями у кількості 19 шт., 3 монітори Tagima до вишиваної машини (00003546, 00003461, 00003462), 3 системі блоки Tagima (0013344,00013340,00013337).

Постановою слідчого відділу Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції України у Львівській області ОСОБА_11 від 14 червня 2023 року зазначене вище майно визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №0001397 від 21 травня 2023 року.

14 червня 2023 року слідчий СВ Львівського РУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_11 звернулася з клопотанням до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова про накладення арешту на майно: блокнот формату А4 «Optima» із рукописним текстом, блокнот червоного кольору «Brisk Office» із рукописним текстом, блокнот фіолетового кольору «Brisk Office» із рукописним текстом, блокнот «Notebook» коричневого кольору із рукописним текстом, блокнот А4 жовтого кольору «Optima» із рукописними записами, 9 файлів А4 із наявними друкованими та рукописними записами, 12 бірок із найменуванням «Арма», 56 аркушів А4 із записами друкованого та рукописного тексту перев`язаних чорною стрічкою, швейні машинки у загальній кількості 84 штуки, а саме: «Precious» 6 шт., «Insai» - 4 шт., «Typical» 48 шт., «YAMATO» - 2 шт., «Type special» - 18 шт., «Bruce» - 3 шт., «Brother» - 2 шт., «Maqi» - 1 шт., картонна коробка у середині якої знаходяться бірки до форми, зверху якої наявна накладна на ім`я ОСОБА_12 , картонна коробка у середині якої знаходяться бірки до форми, зверху якої наявна накладна від 12 квітня 2023 року на ім`я ОСОБА_12 , флеш-накопичувач білого кольору «Apacer», системний блок НР серійний номер CZC851987G, системний блок IS Player, без серійного номеру, 2 монітори НР без серійних номерів, монітор «Samsung» серійний номер СВ19Н9FZ808332Z, системний блок LG серійний номер 7124, 4 рулони лекал (обміловики), флеш-носій «Transcend», флеш-носій «SiliconPower», коробка із наявними флеш-носіями у кількості 19 шт., 3 монітори Tagima до вишиваної машини (00003546, 00003461, 00003462), 3 системі блоки Tagima (0013344,00013340,00013337).

В клопотанні, яке задоволено слідчим суддею, слідчий покликалася на те, що майно, зазначене у клопотанні визнано речовими доказами, є матеріальними об`єктами, які зберегли на собі сліди кримінального правопорушення, або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, матеріальними об`єктами, які містять відомості, які можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тобто відповідає критеріям ст. 98 КПК України. При цьому слідчий зазначила, що вказані речові докази ймовірно у подальшому будуть використані у даному кримінальному провадженні в якості об`єктів експертних досліджень.

У розумінні положень ст. 131, ч.1 ст. 170 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна, який застосовується з метою дієвості цього провадження і є тимчасовим, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавленням за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Також, згідно ч.2, ч.3 ст. 170 КПК України арешт майна, зокрема, допускається з метою забезпечення збереження речових доказів і накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям речових доказів, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч.1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Враховуючи наведені обставини а також те, що вказане у клопотанні слідчого майно визнано речовим доказом та відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 КПК України, колегія суддів вважає, що у слідчого судді були правові підстави для накладення арешту на зазначене майно.

Відтак, колегія суддів вважає, що в даному конкретному випадку, слідчий суддя накладаючи арешт на блокнот формату А4 «Optima» із рукописним текстом, блокнот червоного кольору «Brisk Office» із рукописним текстом, блокнот фіолетового кольору «Brisk Office» із рукописним текстом, блокнот «Notebook» коричневого кольору із рукописним текстом, блокнот А4 жовтого кольору «Optima» із рукописними записами, 9 файлів А4 із наявними друкованими та рукописними записами, 12 бірок із найменуванням «Арма», 56 аркушів А4 із записами друкованого та рукописного тексту перев`язаних чорною стрічкою, швейні машинки у загальній кількості 84 штуки, а саме: «Precious» 6 шт., «Insai» - 4 шт., «Typical» 48 шт., «YAMATO» - 2 шт., «Type special» - 18 шт., «Bruce» - 3 шт., «Brother» - 2 шт., «Maqi» - 1 шт., картонна коробка у середині якої знаходяться бірки до форми, зверху якої наявна накладна на ім`я ОСОБА_12 , картонна коробка у середині якої знаходяться бірки до форми, зверху якої наявна накладна від 12 квітня 2023 року на ім`я ОСОБА_12 , флеш-накопичувач білого кольору «Apacer», системний блок НР серійний номер CZC851987G, системний блок IS Player, без серійного номеру, 2 монітори НР без серійних номерів, монітор «Samsung» серійний номер СВ19Н9FZ808332Z, системний блок LG серійний номер 7124, 4 рулони лекал (обміловики), флеш-носій «Transcend», флеш-носій «SiliconPower», коробка із наявними флеш-носіями у кількості 19 шт., 3 монітори Tagima до вишиваної машини (00003546, 00003461, 00003462), 3 системі блоки Tagima (0013344,00013340,00013337), виходячи із обставин викладених у клопотанні слідчого, дійшов до вірного висновку про задоволення такого, оскільки слідчий довів, що існує обгрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, і наклав арешт на вказане майно з метою збереження речових доказів, а тому доводи апелянта в цій частині є безпідставними.

Враховуючи вищенаведене, на думку колегії суддів, на цьому етапі кримінального провадження, потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власників майна. Крім цього, матеріали справи свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження, потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та

Отже, колегія суддів вважає ухвалу слідчого судді законною та обґрунтованою і не знаходить підстав для задоволення апеляційних скарг ОСОБА_6 та ОСОБА_7 .

Істотних порушень норм КПК України, які могли б стати підставою для скасування ухвали слідчого судді, колегія суддів не вбачає.

Керуючись ст.ст. 404, 405, 407, 418, 419 КПК України, колегія суддів, -

п о с т а н о в и л а:

поновити ОСОБА_6 та ОСОБА_7 строк на апеляційне оскарження ухвали слідчого судді Личаківського районного суду м.Львова від 16 червня 2023 року.

Апеляційні скарги ОСОБА_6 та ОСОБА_7 - залишити без задоволення, а ухвалу слідчого судді Личаківського районного суду м.Львова від 16 червня 2023 року, якою судді задоволено клопотання слідчого СВ Львівського РУП №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_11 та накладено арешт шляхом заборони володіння, користування та розпорядження на наступне майно: блокнот формату А4 «Optima» із рукописним текстом, блокнот червоного кольору «Brisk Office» із рукописним текстом, блокнот фіолетового кольору «Brisk Office» із рукописним текстом, блокнот «Notebook» коричневого кольору із рукописним текстом, блокнот А4 жовтого кольору «Optima» із рукописними записами, 9 файлів А4 із наявними друкованими та рукописними записами, 12 бірок із найменуванням «Арма», 56 аркушів А4 із записами друкованого та рукописного тексту перев`язаних чорною стрічкою, швейні машинки у загальній кількості 84 штуки, а саме: «Precious» 6 шт., «Insai» - 4 шт., «Typical» 48 шт., «YAMATO» - 2 шт., «Type special» - 18 шт., «Bruce» - 3 шт., «Brother» - 2 шт., «Maqi» - 1 шт., картонна коробка у середині якої знаходяться бірки до форми, зверху якої наявна накладна на ім`я ОСОБА_12 , картонна коробка у середині якої знаходяться бірки до форми, зверху якої наявна накладна від 12 квітня 2023 року на ім`я ОСОБА_12 , флеш-накопичувач білого кольору «Apacer», системний блок НР серійний номер CZC851987G, системний блок IS Player, без серійного номеру, 2 монітори НР без серійних номерів, монітор «Samsung» серійний номер СВ19Н9FZ808332Z, системний блок LG серійний номер 7124, 4 рулони лекал (обміловики), флеш-носій «Transcend», флеш-носій «SiliconPower», коробка із наявними флеш-носіями у кількості 19 шт., 3 монітори Tagima до вишиваної машини (00003546, 00003461, 00003462), 3 системі блоки Tagima (0013344,00013340,00013337) - без зміни.

Ухвала є остаточною та оскарженню в касаційному порядку не підлягає.

Судді:

ОСОБА_2 ОСОБА_3 ОСОБА_4