Справа №766/2022/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31.07.2023 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження №0001387 від 19.07.2023 за ознаками ч. 3 ст. 190 КК України, слідчого СВ Відділу поліції №1 ХРУП ГУНП в Херсонській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

В провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження №0001387 від 19.07.2023 за ознаками ч. 3 ст. 190 КК України, слідчого СВ Відділу поліції №1 ХРУП ГУНП в Херсонській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про надання дозволу на розкриття банківської таємниці щодо відомостей, які містяться в юридичних (банківських) справах по банківському рахунку, до якого прив`язана банківська картка № НОМЕР_1 , які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код в ЄДРПОУ - НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення документів у м. Херсон, Херсонської області, за період з 07.07.2023 по 17.07.2023 року.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати документи стосовно банківському рахунку

№ НОМЕР_3 , а саме:

- документи, які підтверджують відкриття, оформлення, отримання банківському рахунку, до якого прив`язана банківська картка № НОМЕР_3 , та прив`язаних до нього інших банківських карт, анкетні дані їх власників, копії паспортів, адрес мешкання, контактні номери мобільних терміналів;

- інформацію та підтверджуючі документи щодо осіб-контрагентів, на рахунки яких були здійснені перерахування грошових коштів у разі перерахування коштів;

- платіжні доручення та меморіальні ордери, які свідчать про надходження й використання коштів по банківському рахунку, до якого прив`язана банківська картка № НОМЕР_3 , за період з 07.07.2023 по 17.07.2023 року;

- заяви на зняття готівки (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, щодо отримання готівки з банківського рахунку банківському рахунку, до якого прив`язана банківська картка № НОМЕР_3 ;

- інформацію про рух грошових коштів за період з 07.07.2023 по 17.07.2023 року з адресами (транзакцій) зняття коштів та за допомогою яких пристроїв (їх ідентифікатори) було здійснено транзакції;

- за наявності відео, фото спостереження надати зображення осіб, які користувалися картками.

- відомостей щодо номерів ІМЕІ мобільних телефонів, які підключались до облікових записів зазначених клієнтів у сервісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- відомостей щодо ІР адрес, з яких здійснювався вхід до облікових записів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відносно зазначених клієнтів;

- відомостей щодо номерів мобільних телефонів, які підключались до облікових записів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відносно зазначених клієнтів;

- відомостей щодо' змін паролів до облікових записів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відносно зазначених клієнтів;

- відомостей щодо змін пін-кодів платіжних карток, відносно зазначених клієнтів;

- відомостей щодо проведення авторизованих входів до облікових записів АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 », відносно зазначених клієнтів;

- завірених належним чином платіжних документів (квитанція, виписка по рахунку), що підтверджують факт проведення платіжної операції.

Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що слідчим відділенням відділу поліції №1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у матеріалах кримінального провадження, внесеного до ЄРДР №0001387 від 19.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. З ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 17.07.2023 року до чергової частини відділу поліції №1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області надійшло повідомлення від ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що невстановлена особа під приводом надання послуг від астролога-екстрасенса шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами заявниці в сумі 269900, які заявниця самостійно перерахувала зі своєї картки на банківську картку НОМЕР_4 .

В ході допиту потерплої ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 остання повідомила, що 09.07.2023 року вона знайшла в соціальній мережі «Інстаграмм» астролога- екстрасенса «klavdiya.astrolog,sharkozy». Зв`язавшись з якою через мессенджер «VіЬег» за номером НОМЕР_5 за амулети, знаття зглазу та порчі, в період часу з 09.07.2023 по 15.07.2023 року вона перерахувала багатьма операціями грошові кошти загальною сумою 269900 гривень зі своїх банківських рахунків НОМЕР_6 . НОМЕР_7 та НОМЕР_8 оформлених в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на банківські картки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_1 , № НОМЕР_4 .

Слідчий зазначає, що виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів та інформації, яка містить банківську таємницю та знаходиться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код в ЄДРПОУ - НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформацію про рух коштів по рахунку банківському рахунку, до якого прив`язана банківська картка № НОМЕР_3 , за період з 07.07.2023 по 17.07.2023 року та іншу інформацію, документи, які стосуються руху коштів по вказаному рахунку, із можливістю їх вилучення в у м. Херсон, Херсонської області.

Слідчий вказує, що з метою встановлення особи, яка скоїла даний злочин, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме отримання відомостей, які становлять банківську таємницю та використання як доказів відомостей, що містяться в документах, та не можливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

В судове засідання слідчий не з`явилася, надала до суду заяву, зі змісту якої вбачається, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути клопотання за її відсутності.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначила, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин зазначеного кримінального провадження.

Згідно із вимогами ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 частини 1 ст. 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю;

За змістом п. 3 ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Як встановлено ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи доводи клопотання слідчого, слідчий суддя приходить до висновку про достатність підстав для надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки є достатні підстави вважати, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчого відділення Відділу поліції №1 Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , тимчасово виконуючому обов`язки слідчого ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , дозвіл на розкриття банківської таємниці щодо відомостей, які містяться в юридичних (банківських) справах по банківському рахунку, до якого прив`язана банківська картка № НОМЕР_1 , які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код в ЄДРПОУ - НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення документів у м. Херсон, Херсонської області, за період з 07.07.2023 по 17.07.2023 року.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати документи стосовно банківському рахунку

№ НОМЕР_3 , а саме:

- документи, які підтверджують відкриття, оформлення, отримання банківському рахунку, до якого прив`язана банківська картка № НОМЕР_3 , та прив`язаних до нього інших банківських карт, анкетні дані їх власників, копії паспортів, адрес мешкання, контактні номери мобільних терміналів;

- інформацію та підтверджуючі документи щодо осіб-контрагентів, на рахунки яких були здійснені перерахування грошових коштів у разі перерахування коштів;

- платіжні доручення та меморіальні ордери, які свідчать про надходження й використання коштів по банківському рахунку, до якого прив`язана банківська картка № НОМЕР_3 , за період з 07.07.2023 по 17.07.2023 року;

- заяви на зняття готівки (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, щодо отримання готівки з банківського рахунку банківському рахунку, до якого прив`язана банківська картка № НОМЕР_3 ;

- інформацію про рух грошових коштів за період з 07.07.2023 по 17.07.2023 року з адресами (транзакцій) зняття коштів та за допомогою яких пристроїв (їх ідентифікатори) було здійснено транзакції;

- за наявності відео, фото спостереження надати зображення осіб, які користувалися картками.

- відомостей щодо номерів ІМЕІ мобільних телефонів, які підключались до облікових записів зазначених клієнтів у сервісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- відомостей щодо ІР адрес, з яких здійснювався вхід до облікових записів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відносно зазначених клієнтів;

- відомостей щодо номерів мобільних телефонів, які підключались до облікових записів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відносно зазначених клієнтів;

- відомостей щодо' змін паролів до облікових записів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відносно зазначених клієнтів;

- відомостей щодо змін пін-кодів платіжних карток, відносно зазначених клієнтів;

- відомостей щодо проведення авторизованих входів до облікових записів АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 », відносно зазначених клієнтів;

- завірених належним чином платіжних документів (квитанція, виписка по рахунку), що підтверджують факт проведення платіжної операції.

Визначити строк дії ухвали тривалістю шістдесят днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1