Справа № 761/2632/23
Провадження № 1-кс/761/1932/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 березня 2023 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого - судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління Служби безпеки України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 (адреса для листування: АДРЕСА_2 )

в с т а н о в и в:

Старший слідчий в ОВС 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління Служби безпеки України ОСОБА_3 за погодженням з прокурором ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням, в якому просить: надати тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 (адреса для листування: АДРЕСА_2 ) з можливістю вилучення: відомості щодо розрахункових рахунків, на які зараховано винагороди державних виконавців, відповідно до наказів МЮ України від 11.04.2019 №975/к, №974/к (виконавче провадження від 23.01.2018 №55614317), від 14.03.2019 №690/к, №689/к (виконавче провадження від 23.05.2018 №56457953), від 20.12.2018 №4748/к, №4749/к, №4750/к, №4751/к (виконавче провадження 23.01.2018 №55614244), від 19.12.2018 №4728/к, №4740/к, №4739/к, №4741/к (виконавче провадження від 23.01.2018 №55614130), від 28.09.2018 №3750/к, №3748/к, №3749/к, №3751/к (виконавче провадження від 23.01.2018 №55614362) посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 ; копії виконавчих проваджень, які велися державними виконавцями ОСОБА_9 , ОСОБА_10 в період 2018-2021 р.р.; оригіналів звітів та додатків до них ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про оцінку нерухомого майна (квартир, офісних приміщень), виконаних у виконавчих провадженнях за період з 2018 по 2021 р.р.; копії виконавчих проваджень за якими стягувачами виступали ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період 2018-2021 р.р.; договори, укладені ІНФОРМАЦІЯ_6 на проведення оцінки з підприємствами, що перемогли на конкурсних засадах в 2018-2021 р.р.; відомості щодо суми виділених на 2018-2019 р.р. асигнувань для оплати оцінок в рамках виконавчих проваджень ІНФОРМАЦІЯ_2 та використання вказаних коштів з відображенням використаної суми та її залишків за кожен місяць 2018-2019 р.р.

Клопотання мотивовано тим, що головним слідчим управлінням СБ України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000107 від 12.02.2019 за підозрою ОСОБА_11 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 364-1, ч.1 ст. 366 КК України та за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч.1 ст.366 (чинна до 01.07.2020), ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 365-2, ч.2 ст.364-1, ч.1 ст.366 (чинна до 01.07.2020), ч.2 ст. 367, ч. 3 ст. 358, ч.1 ст.263 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 04.03.2004 між Фірмою « ІНФОРМАЦІЯ_7 » - ТОВ та Акціонерно-комерційним банком « ІНФОРМАЦІЯ_8 », правонаступником якого є Публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а згодом - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », укладено кредитний договір №252-СВ.

Протягом 2004 2016 років між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та Банком укладено ряд додаткових угод до договору №252-СВ.

Додатковою угодою №48 від 30.09.2016 до вказаного договору (в редакції від 29.04.2014) визначено кінцевий термін користування та погашення кредиту - 31.03.2021, а заборгованість позичальника зафіксована в сумі - 15.599.248,20 євро (14.857.932,43 євро заборгованість з повернення отриманого кредиту та проценти в сумі 741.315,77 євро).

Разом з тим, в грудні 2017 року посадові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з метою дострокового стягнення на його користь заборгованості за кредитом, яка станом на 13.11.2017 становила 14.857.932,43 євро, що еквівалентно 459.147.256,92 грн., звернулися до приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_12 , яким 20.12.2017 було вчинено виконавчі написи про звернення стягнення на об`єкти нерухомого майна боржника Фірми « ІНФОРМАЦІЯ_7 » - ТОВ та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », а саме:

- № 7858 щодо звернення стягнення на групу нежилих приміщень №№ 116; 118; 123 та квартири АДРЕСА_3 і АДРЕСА_4 ;

- № 7862 щодо звернення стягнення на групи приміщень №№ 25; 33; 40; 43 за адресою: АДРЕСА_5 ;

- № 7860 щодо звернення стягнення на групи приміщень №№ 144; 145; 151; 153 за адресою: АДРЕСА_6 ;

- № 7859 щодо звернення стягнення на майновий комплекс за адресою: АДРЕСА_7 ;

- № 7861 щодо звернення стягнення на квартиру АДРЕСА_8 ;

- №1876 щодо звернення стягнення на 101 інвентарну позицію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за адресою: АДРЕСА_7 .

23.01.2018 та 25.03.2019 на виконання вищевказаних написів державними виконавцями ІНФОРМАЦІЯ_10 ОСОБА_9 та ОСОБА_10 відкрито виконавчі провадження №55614244, №55614130, №55614317, №55614362, №55614508, №56457953, а приватним виконавцем ОСОБА_13 виконавче провадження №58713777.

За заявами головного юрисконсульта відділу по роботі з проблемною заборгованістю клієнтів корпоративного бізнесу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_14 , державними та приватним виконавцями призначений суб`єкт оціночної діяльності - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), оцінювачі якого громадяни ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , в порушення вимог ч.5 ст.20 ЗУ «Про виконавче провадження», будучи не попередженими виконавцями про кримінальну відповідальність за недостовірну чи необ`єктивну оцінку майна, у процесі примусового стягнення склали звіти щодо оцінки вартості вказаного нерухомого та рухомого майна.

За результатами проведення у кримінальному провадженні №0000107 від 12.02.2019 судових-почеркознавчих експертиз №497/1 від 01.03.2021 та №499/1 від 15.12.2020, встановлено, що підписи в звітах оцінювачів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » про оцінку нежилих вказаного нерухомого майна їм не належать та виконані іншими особами, тобто досудовим розслідуванням встановлено факт їхнього підроблення.

Незважаючи на це, директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ОСОБА_11 вказані звіти затверджено особистим підписом та направлено до державної виконавчої служби, на підставі яких державними виконавцями ОСОБА_9 та ОСОБА_10 та приватним виконавцем ОСОБА_13 сформовано заявки до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_12 » з початковою ціною їхнього продажу, визначеною в підроблених звітах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

10.09.2018, 09.11.2018, 30.11.2018, 05.12.2018, 20.02.2019, 15.07.2019, 21.04.2021 в ДП « ІНФОРМАЦІЯ_12 » були проведені електронні торги, за результатами яких сума кредиту Фірми « ІНФОРМАЦІЯ_7 » - ТОВ та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » була погашена на половину, хоча відповідно до звітів про незалежну оцінку нерухомого майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », проведених на виконання п.п. (h) 7.2. додаткової угоди №47 до Кредитного договору №252-СВ від 04.03.2004 (у новій редакції від 29.04.2014), сума кредиту перекривалась повністю, а державними виконавцями ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_18 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 видано акти на реалізацію арештованого майна, які затверджені ОСОБА_8 .

За результатами здійснення виконавчих дій у даних виконавчих провадженнях на підставі наказів МЮ України від 11.04.2019 №975/к, №974/к (виконавче провадження від 23.01.2018 №55614317), від 14.03.2019 №690/к, №689/к (виконавче провадження від 23.05.2018 №56457953), від 20.12.2018 №4748/к, №4749/к, №4750/к, №4751/к (виконавче провадження 23.01.2018 №55614244), від 19.12.2018 №4728/к, №4740/к, №4739/к, №4741/к (виконавче провадження від 23.01.2018 №55614130), від 28.09.2018 №3750/к, №3748/к, №3749/к, №3751/к (виконавче провадження від 23.01.2018 №55614362) посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 виплачено державні винагороди державних виконавців.

Під час досудового розслідування встановлюються обставини призначення у виконавчих провадженнях №55614244, №55614130, №55614317, №55614362, №55614508, №56457953 суб`єкта оціночної діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з порушенням вимог ЗУ «Про виконавче провадження», у зв`язку з чим на теперішній час в рамках кримінального провадження виникла необхідність в з`ясуванні дій державних виконавців ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_9 , ОСОБА_10 щодо призначення суб`єкта оціночної діяльності, проведення опису та арешту майна боржника у інших виконавчих провадженнях, які велися ними в період 2018-2021 р.р., а також виконавчих провадженнях за якими стягувачами виступали ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період 2018-2021 р.р. для чого необхідно вилучити копії виконавчих проваджень.

Крім того, в рамках досудового розслідування необхідно дослідити обставини укладення ІНФОРМАЦІЯ_14 договорів на проведення оцінки з підприємствами, що перемогли на конкурсних засадах в 2018-2021 р.р., а також виділених на 2018-2019 р.р. асигнувань для оплати оцінок в рамках виконавчих проваджень та використання вказаних коштів з відображенням використаної суми за кожен місяць та її залишків за 2018-2019 р.р.

Таким чином з матеріалів кримінального провадження вбачається, що у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 (адреса для листування: АДРЕСА_2 ) знаходяться документи, що мають значення для забезпечення досудового розслідування вказаного кримінального провадження.

Слідчий ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, разом з тим через канцелярію суду подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі з підстав зазначених у ньому.

Враховуючи ту обставину, що наявні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення або зміни документів до яких надається доступ, суд вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, суд вважає, що воно не підлягає задоволенню, з наступних підстав.

За вимогами ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до положень ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності з вимогами ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Статтею 22 КПК України передбачено, що кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Згідно зі ст.ст. 91, 92 КПК України, у кримінальному провадженні підлягають доказуванню подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення), вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням. Обов`язок доказування покладається на слідчого, прокурора.

Відповідно до ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що вказане клопотання є передчасним та таким, що не обґрунтоване належними й достатніми доказами. Потреби досудового розслідування не виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, так як останнім не врахована можливість без застосовування заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, про які йдеться в клопотанні.

Крім того, слідчим не надано доказів того, що зазначені в клопотанні документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами у кримінальному провадженні, №0000107 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 22, 91-93, 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

У задоволенні клопотання старшого слідчого в ОВС 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління Служби безпеки України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 (адреса для листування: АДРЕСА_2 ) - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1