Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/2836/23
Номер провадження 1-кс/711/856/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 травня 2023 року м.Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1

з участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання слідчого СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором відділу управління Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню №0000224, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.08.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.190, ч.3 ст.190 КК України про продовження строку досудового розслідування, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , звернулася до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, погодженого з прокурором відділу управління Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню №0000224, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.08.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.190, ч.3 ст.190 КК України про продовження строку досудового розслідування.

Клопотання мотивовано тим, що до СУ ГУНП в Черкаській області надійшли заяви ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 про те, що вони на одному із Інтернет сайтів замовили автозапчастини, оренду житла та перерахували грошові кошти в загальній сумі 17800 гривень на вказані їм номери банківських карток, але запчастини так і не отримали. Крім цього встановлено, що на території Черкаської області локалізувалась група осіб, які розміщують оголошення в Інтернеті на легальних торговельних майданчиках «АВТОРІА», «ОЛХ», оголошення зокрема про продаж автозапчастин та надання в оренду житла, внаслідок чого потерпілі здійснюють замовлення та діють за інструкцією продавця чи особи котра надає послуги, в результаті чого потерпілі перераховують грошові кошти на вказані їм карткові рахунки, а замовлені товари не отримують.

Під час досудового розслідування встановлено, що невстановлена група осіб, скориставшись тим, що на території України, згідно Указу Президента України № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» від 24.02.2022, введено воєнний стан, 14.03.2022 під приводом здачі в оренду житла в м. Мукачево, шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами на загальну суму 10 500 гривень ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .. Так, встановлено, що ОСОБА_7 в мережі «Інтернет» на сайті «ОЛХ» знайшов повідомлення про оренду житлового будинку в м. Мукачево за 75 000 гривень на місяць. 14.03.2022 ОСОБА_7 зателефонував за вказаним в оголошення мобільним номером телефону « НОМЕР_1 » та домовився про оренду житлового будинку, потім останній в якості передплати (авансу) перерахував на банківську картку № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_8 10 000 гривень, після чого «орендодавець» відключив телефон та видалив оголошення.

В ході досудового розслідування встановлено, що в поліцію звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , житель м. Корсунь-Шевченківський, із заявою про те, що 29.01.2021 в мережі «Інтернет» на сайті «ОЛХ», знайшов оголошення про продаж запчастин до автомобіля «Volkswagen Golf 4», зателефонував на номера « НОМЕР_3 », « НОМЕР_4 », « НОМЕР_5 », « НОМЕР_6 », після чого група невстановлених осіб, з метою продажу запчастин запропонувала перерахувати на банківську картку № НОМЕР_7 на ім`я ОСОБА_9 грошові кошти в сумі 3800 гривень, проте замовлені запчастини так і не отримав.

Також було встановлено, що в поліцію звернувся ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , житель м. Черкаси, із заявою про те, що в грудні 2020 в мережі «Інтернет», на сайті «Авторіа» замовив автозапчастини у власника оголошення з номеру телефону « НОМЕР_8 », « НОМЕР_9 », та група невстановлених осіб запропонувала перерахувати завдаток на банківський рахунок № НОМЕР_10 на ім`я ОСОБА_10 , що і зробив потерпілий, перерахував грошові кошти в сумі 3500 гривень, після чого зв`язок з покупцем втрачено та замовлені автозапчастини не отримано.

Вищевказані епізоди виділено в порядку ст.217 КПК України з матеріалів кримінального провадження №0000211 від 23.02.2021 в кримінальне провадження №0000224 від 23.08.2022.

Вищевказані епізоди виділено в окреме провадження 23.08.2022 та строк досудового розслідування в кримінальному провадженні, з якого виділено вищевказані епізоди завершується 11.05.2023.

В ході досудового розслідування кримінального провадження №0000211 від 23.02.2021 встановлено мобільні номери телефонів, якими користуються особи причетні до вчинення кримінального правопорушення, а також номери банківських карток, на які було перераховано грошові кошти.

Під час проведення досудового розслідування отримано ухвали слідчих суддів Придніпровського районного суду м. Черкаси на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю.

Також, в ході проведення досудового розслідування отримано ухвали слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси на тимчасовий доступ до роздруківок мобільних телефонних з`єднань осіб, які спонукають потерпілих на перерахування грошових коштів, внаслідок чого потерпілі здійснюють замовлення та діють за інструкцією продавця чи особи котра надає послуги, в результаті чого потерпілі перераховують грошові кошти на вказані їм карткові рахунки, а замовлені товари не отримують.

Таким чином, строк досудового розслідування в кримінальному провадженні №0000224, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.08.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.190, ч.3 ст.190 КК України, закінчується 11.05.2023, проте в кримінальному провадженні необхідно виконати значний обсяг слідчих (розшукових) та процесуальних дій, а саме: виконати ухвали слідчих суддів Придніпровського районного суду м. Черкаси шляхом проведення тимчасових доступів до речей та документів, а саме до банківських установ та організацій, мобільних операторів, допитати свідків, яким можуть бути відомі обставини вчинення кримінальних правопорушень, додатково допитати потерпілих про обставини вчинення кримінального правопорушення відносно останніх, вчинити інші слідчі дії в яких виникне необхідність, в ході розслідування кримінального провадження.

Слідчий вказує, що обставинами, що перешкоджали здійснити вказані процесуальні дії раніше є: великий об`єм фінансово-господарської документації, що необхідно було вилучити та дослідити, значна кількість банківських рахунків, значна кількість мобільних номерів мобільних терміналів, віддаленість місцезнаходження потерпілих та інше.

Для проведення зазначених вище слідчих (розшукових) дій необхідний термін не менший ніж шість місяців.

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися, до початку судового розгляду слідчий ОСОБА_3 подала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі та без фіксації процесу технічними засобами. Разом з цим, просила клопотання задовольнити.

Положеннями ч.4 ст.107 КПК України визначено, що у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

За вказаних обставин, слідчий суддя повважав за можливе розгляд клопотання проводити у відсутність учасників справи та без фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.

Дослідивши клопотання слідчого та долучені до нього матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Статтею 219 КПК України передбачено, що строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження. Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: 1) шість місяців - у кримінальному провадженні щодо кримінального проступку; 2) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості; 3) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину. Строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу.

Відповідно до положень ч.1 та ч.4 ст.294 КПК України якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

Строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження.

Згідно з вимогами ч.1 ст.295-1 КПК України, у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні слідчих СУ ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000224, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.08.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.190, ч.3 ст.190 КК України, виділених з кримінального провадження №0000211 від 23.02.2021.

Таким чином, строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000224 закінчується 11.05.2023 року.

Разом з цим, в судовому засіданні встановлено, що завершити досудове розслідування кримінального провадження №0000224 в установлений строк неможливо, оскільки слідчим планується виконати значний обсяг слідчих (розшукових) та процесуальних дій, а саме: виконати ухвали слідчих суддів Придніпровського районного суду м. Черкаси шляхом проведення тимчасових доступів до речей та документів, а саме до документів банківських установ, мобільних операторів, допитати свідків, яким можуть бути відомі обставини вчинення кримінальних правопорушень, додатково допитати потерпілих про обставини вчинення кримінального правопорушення відносно останніх, вчинити інші слідчі та процесуальні дії в яких виникне необхідність, в ході розслідування кримінального провадження.

Проведення зазначених вище слідчих (розшукових) та процесуальних дій потребує додаткового часу, а їх результати мають значення для встановлення винної у вчиненні кримінального правопорушення особи та прийняття законного і об`єктивного рішення у кримінальному провадженні.

Враховуючи потреби досудового розслідування, з врахуванням складності кримінального провадження та часу, який об`єктивно потрібен для проведення вищезазначених слідчих дій, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає до задоволення, а строки досудового розслідування необхідно продовжити на шість місяців, тобто до 11.11.2023 року.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 219, 294, 295, 295-1 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу управління Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000224, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.08.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.190, ч.3 ст.190 КК України, на шість місяців, тобто до 11.11.2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1