УХВАЛА

Справа № 569/20976/21

1-кс/569/5116/23

26 липня 2023 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання начальника відділення СВ Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації),

ВСТАНОВИВ:

Начальник відділення СВ Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області лейтенант поліції ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Рівненської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою АДРЕСА_1 , а саме до оригіналів документів, що стосуються взаємовідносин ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю здійснення виїмки оригіналів документів з можливістю здійснення виїмки оригіналів документів (здійснити виїмку).

В обґрунтування клопотання вказав, що Рівненським РУП Головного управління Національної поліції в Рівненській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000069 від 12.02.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що до Рівненського РУП надійшло повідомлення Громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про те, що упродовж жовтня-грудня 2020 ОСОБА_5 було укладено ряд договорів без проведення процедур відкритих торгів шляхом закупівлі без використання електронної системи на виконання робіт з поточних ремонтів проїздів, вулиць, скверів, прибудинкових територій, пішохідних переходів, освітлення, дитячих ігрових майданчиків та інших, з наступними підприємствами: ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_9 , підприємець ОСОБА_10 , ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », Тзов « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ППІ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ПІПІ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ІЗОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », Тзов « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТзОв « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » та іншими, на рахунки яких протягом 3 кварталу 2020 року перераховано понад 20 млн. грн.. За результатами виконання вказаних робіт підрядниками за погодженням з керівником управління ЖКГ м. Рівного ОСОБА_5 до актів виконаних робіт та наданих послуг вносились завищені обсяги виконаних робіт та наданих послуг. За результатами чого на рахунки приватних структур перераховувались кошти за роботи із завищеними об`ємами та витратами, які у подальшому були повернуті ОСОБА_11 у вигляді особистої винагороди.

Правова кваліфікація кримінальних правопорушень ч. 3 ст. 191 КК України.

Документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати: оригінали документів, що стосуються взаємовідносин ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з наступними юридичними особами: Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 ; Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 ; Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_4 ; Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_5 ; Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), юридична адреса: АДРЕСА_6 ; Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), юридична адреса: АДРЕСА_7 ; Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), юридична адреса: АДРЕСА_8 ; Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПО НОМЕР_9 ), юридична адреса: АДРЕСА_9 ; фізичною особою - підприємцем ОСОБА_6 (ідентифікаційний номер НОМЕР_10 ), юридична адреса: АДРЕСА_10 ); фізичною особою - підприємцем ОСОБА_8 , юридична адреса: АДРЕСА_11 ; фізичною особою - підприємцем ОСОБА_7 , юридична адреса: АДРЕСА_12 ; фізичною особою - підприємцем ОСОБА_9 , юридична адреса: АДРЕСА_13 ; приватним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), юридична адреса: АДРЕСА_14 ; за період з 01.10.2020 по теперішній час, а саме: укладені угоди, договори (генпідряду, підряду, субпідряду) на виконання будівельно-монтажних робіт чи закупівлю товарів або послуг; проектно-кошторисна документація; дефектні акти, акти на приховані роботи; довідки про вартість виконаних робіт; акти приймання виконаних підрядних робіт чи наданих послуг, акти приймання передачі, відомості ресурсів, розрахунки загальновиробничих витрат, підтверджуючих документів про понесені витрати на заробітну плату працівників; інформацію про наявність матеріально-технічної бази, машин та механізмів, працівників та інше; платіжні документи на перерахування коштів; документи щодо придбання будівельних матеріалів, виробів, конструкцій, оренди машин та механізмів використаних під час виконання будівельно-монтажних робіт та/або надання послуг на замовлення вказаної установи (в т.ч. акти наданих послуг, акти приймання передачі, накладні, податкові накладні, товарно-транспортні накладні, сертифікати, документів якими визначено клас горючості будівельних матеріалів, паспортів на будівельні матеріали, митні декларації, платіжні документи щодо проведення розрахунків, сертифікати відповідності, паспорта, табелі обліку робочого часу працівників, відомості нарахування заробітної плати та інші документи, що підтверджують понесені затрати тощо); інших документів щодо виконання умов укладених договорів, а також документи, в яких містяться вільні зразки підписів керівника, заступників керівника та інших посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , а також наказів про призначення на посаду керівника управління, працівників, а також звільнення працівників, котрі мають відношення до укладених договорів з вищевказаними юридичними особами; посадових інструкцій керівника, працівників, у тому числі відділу технічного нагляду, актів виконання робіт, проведення розрахунків, листування з цих питань.

Підстави, що документи перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою АДРЕСА_1 - відповідно до матеріалів кримінального провадження.

Значення документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні дані документи мають істотне значення у даному кримінальному провадження, оскільки в них містяться відомості, що підтверджують або спростовують вчинення кримінального правопорушення.

Можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах можуть бути використані під час досудового розслідування та судового розгляду, підтверджуватимуть факт вчинення кримінального правопорушення. Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 91 КПК України доказуванню у кримінальному провадженню підлягають подія злочину, в тому числі обставини вчинення кримінального правопорушення. Відповідно до ч. 2 ст. 91 КПК України доказування полягає, зокрема, у збиранні доказів. Відповідно до ч. 1 ст. 92 КПК України, обов`язок доказування вказаних обставин, покладається на слідчого. Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється, зокрема, шляхом витребування від установ та органів державної влади документів.

Обґрунтування необхідності вилучення документів з метою всебічного, повного і об`єктивного дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення істини по кримінальному провадженню, проведення огляду документів та призначення судових експертиз.

Начальник відділення СВ Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області лейтенант поліції ОСОБА_3 подав суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, просив задовольнити.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з`явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає до задоволення із наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ) слідчий суддя прийшов до висновку, що документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, що містяться в даних документах можуть бути використані як докази, також використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів шляхом ознайомлення та вилучення.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 162-164 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого відділу Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_16 , слідчого відділу Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , слідчому слідчого відділу Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_18 , начальнику відділення слідчого відділу Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою АДРЕСА_1 , а саме до оригіналів документів, що стосуються взаємовідносин ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з наступними юридичними особами: Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 ; Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 ; Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_4 ; Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_5 ; Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), юридична адреса: АДРЕСА_6 ; Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), юридична адреса: АДРЕСА_7 ; Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), юридична адреса: АДРЕСА_8 ; Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПО НОМЕР_9 ), юридична адреса: АДРЕСА_9 ; фізичною особою - підприємцем ОСОБА_6 (ідентифікаційний номер НОМЕР_10 ), юридична адреса: АДРЕСА_10 ); фізичною особою - підприємцем ОСОБА_8 , юридична адреса: АДРЕСА_11 ; фізичною особою - підприємцем ОСОБА_7 , юридична адреса: АДРЕСА_12 ; фізичною особою - підприємцем ОСОБА_9 , юридична адреса: АДРЕСА_13 ; приватним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), юридична адреса: АДРЕСА_14 ; за період з 01.10.2020 по теперішній час, а саме: укладені угоди, договори (генпідряду, підряду, субпідряду) на виконання будівельно-монтажних робіт чи закупівлю товарів або послуг; проектно-кошторисна документація; дефектні акти, акти на приховані роботи; довідки про вартість виконаних робіт; акти приймання виконаних підрядних робіт чи наданих послуг, акти приймання передачі, відомості ресурсів, розрахунки загальновиробничих витрат, підтверджуючих документів про понесені витрати на заробітну плату працівників; інформацію про наявність матеріально-технічної бази, машин та механізмів, працівників та інше; платіжні документи на перерахування коштів; документи щодо придбання будівельних матеріалів, виробів, конструкцій, оренди машин та механізмів використаних під час виконання будівельно-монтажних робіт та/або надання послуг на замовлення вказаної установи (в т.ч. акти наданих послуг, акти приймання передачі, накладні, податкові накладні, товарно-транспортні накладні, сертифікати, документів якими визначено клас горючості будівельних матеріалів, паспортів на будівельні матеріали, митні декларації, платіжні документи щодо проведення розрахунків, сертифікати відповідності, паспорта, табелі обліку робочого часу працівників, відомості нарахування заробітної плати та інші документи, що підтверджують понесені затрати тощо); інших документів щодо виконання умов укладених договорів, а також документи, в яких містяться вільні зразки підписів керівника, заступників керівника та інших посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , а також наказів про призначення на посаду керівника управління, працівників, а також звільнення працівників, котрі мають відношення до укладених договорів з вищевказаними юридичними особами; посадових інструкцій керівника, працівників, у тому числі відділу технічного нагляду, актів виконання робіт, проведення розрахунків, листування з цих питань.

Встановити строк дії ухвали терміном два місяці з моменту постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_19