Березівський районний суд Одеської області
23.08.2023
Справа № 494/1561/23
Провадження № 1-кс/494/509/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 серпня 2023 року м. Березівка

Слідчий суддя Березівського районного суду Одеської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Березівської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за №0000456 від 14.08.2023 року, за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в:

23 серпня 2023 року до Березівського районного суду Одеської області надійшло клопотання слідчого СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Березівської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадження за №0000456 від 14.08.2023 року, за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України. Вказане клопотання передано до розгляду слідчого судді ОСОБА_1 та призначено до судового розгляду на 23.08.2023 року.

З клопотання вбачається, що 13.08.2023 року до чергової частини Березівського РВП ГУНП в Одеській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки АДРЕСА_1 , про те, що 09.08.2023 року без її відома та участі, невстановлена особа шахрайським шляхом та незаконних операцій, із використанням електронно-обчислювальної техніки, з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 , заволоділа коштами останньої в сумі 27 800 грн.

В ході досудового розслідування встановлено, що з виписки по картковому рахунку НОМЕР_2 (картка № НОМЕР_1 ), котрий належить ОСОБА_5 , за період з 12.07.2023 року по 11.08.2023 року, невідомою особою, 09.08.2023 року о 14:01 год. був здійснений переказ коштів з вищезазначеного рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING 0001 в сумі 27 800 грн.

Таким чином встановлено, що невідомою особою грошові кошти в сумі 27 800 грн. були зняті з карткового рахунку НОМЕР_2 (картка № НОМЕР_1 ), котрий належить ОСОБА_5 , емітентом якого є акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 », адреса: АДРЕСА_2 (МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), згідно виписки по картковому рахунку за період з 12.07.2023 року по 11.08.2023 року.

Отримані в банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » документи, що містять інформацію про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , пов`язану з картковим рахунком НОМЕР_2 , в період часу з 00:00 год. 08.08.2023 року по 00:00 год. 18.08.2023 року, можуть дати можливість для встановлення особи, яка причетна до вчинення злочину.

Отже, є достатні підстави вважати, що інформація щодо власника рахунку та руху грошових коштів НОМЕР_2 (картка № НОМЕР_1 ), та/або проведення розрахунків з певними суб`єктами господарювання, здійснення інших фінансових операцій є важливою для забезпечення повного, всебічного та неупередженого проведення розслідування у даному кримінальному провадженні, у зв`язку з чим виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до вищезазначеної інформації та документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що знаходяться за юридичною адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення через філію Одеське обласне управління акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), місцезнаходження: АДРЕСА_3 ).

З метою проведення повного та всебічного досудового розслідування у розумні строки, встановлення важливих та об`єктивних обставин по вказаному кримінальному провадженню, слідчий просить надати їй, слідчому СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області рядовому поліції ОСОБА_11 тимчасовий доступ до документів, які містять:

- інформацію про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , емітентом якої є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », пов`язану з розрахунковим рахунком НОМЕР_2 , відкритим у вказаній банківській установі потерпілою ОСОБА_5 , в період часу з 00:00 год. 08.08.2023 року по 00:00 год. 18.08.2023 року, із відкриттям даних про осіб на рахунки яких було здійснено перерахування грошових коштів із картки № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », пов`язану з розрахунковим рахунком НОМЕР_2 , дати, часу та місця зняття коштів з рахунку на який було здійснено переказ, суми коштів, фото фіксації особи яка знімає кошти; у разі наявності надати в електронному вигляді фотознімки зроблені банкоматами, де знімались кошти з рахунків, на які перераховувались кошти з картки № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », пов`язану з розрахунковим рахунком НОМЕР_2 , а також, щодо анкетних даних власників рахунків на який було перераховано кошти з неї;

- інформацію про абонентські номери телефону, прив`язанні до банківської картки № НОМЕР_1 , емітентом якої є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », пов`язану з розрахунковим рахунком НОМЕР_2 , відкритим у вказаній банківській установі потерпілою ОСОБА_5 , послугою «мобільного банкінгу», де та яким чином вони були підключені;

- інформацію про IP-адреси, використані для входу в онлайн додатки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з управління банківською карткою № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », пов`язану з розрахунковим рахунком НОМЕР_2 , відкритим у вказаній банківській установі потерпілою ОСОБА_5 , в період часу з 00:00 год. 08.08.2023 року по 00:00 год. 18.08.2023 року.

З можливістю вилучення даної інформації та можливістю зробити з них копії на паперовому носії, у сторони обвинувачення виникла обґрунтована необхідність в отриманні документів, що перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що знаходяться за юридичною адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення через філію Одеське обласне управління акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), місцезнаходження: АДРЕСА_3 ).

У судове засідання 23.08.2023 року слідчий СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області та прокурор Березівської окружної прокуратури Одеської області не з`явилися, просили розглянути клопотання без їх участі, на клопотанні наполягали та просили задовольнити у повному обсязі, про що подали відповідні заяви.

Враховуючи вимоги ч. 4 ст.107 КПК України, відсутність осіб на розгляді клопотання та зважаючи на відсутність клопотань від учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування, тому фіксування розгляду поданого клопотання за допомогою технічного засобу не здійснюється.

З метою оперативного розслідування кримінального провадження, з урахуванням специфіки злочину, з огляду на наявність достатніх підстав уважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, суд вважає за можливе провести судовий розгляд згідно положень ч.2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, неявка якого не перешкоджає розгляду клопотання.

Вивчивши матеріали, надані слідчим СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області та доведення перед судом їхньої переконливості, суд дійшов до наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000456 від 14.08.2023 року, за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення, передбачена ч.3 ст.190 КК України шахрайство, вчинене у великих розмірах, або шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, що відповідно до ст.12 КК України є тяжким злочином.

Так, невідомою особою грошові кошти в сумі 27 800 грн. були зняті з карткового рахунку НОМЕР_2 (картка № НОМЕР_1 ), котрий належить ОСОБА_5 , емітентом якого є акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 », адреса: АДРЕСА_2 (МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), згідно виписки по картковому рахунку за період з 12.07.2023 року по 11.08.2023 року.

Є достатні підстави вважати, що інформація щодо власника рахунку та руху грошових коштів НОМЕР_2 (картка № НОМЕР_1 ), та/або проведення розрахунків з певними суб`єктами господарювання, здійснення інших фінансових операцій є важливою для забезпечення повного, всебічного та неупередженого проведення розслідування у даному кримінальному провадженні, у зв`язку з чим виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до вищезазначеної інформації та документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що знаходяться за юридичною адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення через філію Одеське обласне управління акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), місцезнаходження: АДРЕСА_3 ).

Згідно ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів підлягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у якої знаходяться такі речі і документи, можливість ознайомитись з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 1 ст.160 КПК України передбачено, що сторона кримінального провадження має право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно п. 5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до положень п.п.1,2,3 ч.5, ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вивчивши подане клопотання, матеріали до нього суд, вважає, що клопотання підлягає до задоволення, так як інформація по банківській картці має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Як вбачається з матеріалів справи, вказана слідчим відділення СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області інформація містить банківську таємницю та знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Суд вважає за необхідне роз`яснити керівництву АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно положень КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Керуючись ст.ст.159, 160, 163-165, 370-372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Березівської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за №0000456 від 14.08.2023 року, за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, - задовольнити.

Надати слідчому СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області рядовому поліції ОСОБА_11 тимчасовий доступ до документів, які містять:

- інформацію про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , емітентом якої є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », пов`язану з розрахунковим рахунком НОМЕР_2 , відкритим у вказаній банківській установі потерпілою ОСОБА_5 , в період часу з 00:00 год. 08.08.2023 по 00:00 год. 18.08.2023, із відкриттям даних про осіб на рахунки яких було здійснено перерахування грошових коштів із картки № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », пов`язану з розрахунковим рахунком НОМЕР_2 , дати, часу та місця зняття коштів з рахунку на який було здійснено переказ, суми коштів, фото фіксації особи яка знімає кошти; у разі наявності надати в електронному вигляді фотознімки зроблені банкоматами, де знімались кошти з рахунків, на які перераховувались кошти з картки № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », пов`язану з розрахунковим рахунком НОМЕР_2 , а також, щодо анкетних даних власників рахунків на який було перераховано кошти з неї;

- інформацію про абонентські номери телефону, прив`язанні до банківської картки № НОМЕР_1 , емітентом якої є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », пов`язану з розрахунковим рахунком НОМЕР_2 , відкритим у вказаній банківській установі потерпілою ОСОБА_5 , послугою «мобільного банкінгу», де та яким чином вони були підключені;

- інформацію про IP-адреси, використані для входу в онлайн додатки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з управління банківською карткою № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », пов`язану з розрахунковим рахунком НОМЕР_2 , відкритим у вказаній банківській установі потерпілою ОСОБА_5 , в період часу з 00:00 год. 08.08.2023 року по 00:00 год. 18.08.2023 року.

З можливістю вилучення даної інформації та можливістю зробити з них копії на паперовому носії, у сторони обвинувачення виникла обґрунтована необхідність в отриманні документів, що перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що знаходяться за юридичною адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення через філію Одеське обласне управління акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), місцезнаходження: АДРЕСА_3 ).

Визначити, що строк дії ухвали суду не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1