Справа № 347/2105/23
Провадження № 1-кс/347/632/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 серпня 2023 року м.Косів

Слідчий суддя Косівського районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого СВ Косівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження № 0000006 від 11.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,-

в с т а н о в и л а :

Старший слідчий звернувся з вказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором, в обґрунтування якого посилався на те, що досудовим розслідуванням встановлено, що прокуратурою, в ході моніторингу відкритих даних електронної системи публічних закупівель ІНФОРМАЦІЯ_1 виявлено ряд державних закупівель, проведених щодо реконструкції та ремонту об`єктів на території Косівського району, з відповідно укладеними договорами, із змісту та строків виконання яких встановлено обставини, що можуть свідчити про вчинення службовими особами органів місцевого самоврядування та суб`єктів господарювання в умовах воєнного стану шляхом зловживання службовим становищем розтрати бюджетних коштів, виділених на проведення ремонтних та будівельних робіт об`єктів освіти, культури, медицини, благоустрою та захисних споруд цивільного захисту на території Косівського району, шляхом здійснення перерахунку коштів за роботи, які не виконані повністю або частково.

Так, 23.09.2022 між комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора ОСОБА_5 було укладено договір підряду №12ВР-П169 щодо проведення робіт «Капітальний ремонт приміщення ІНФОРМАЦІЯ_4 по АДРЕСА_1 (для розміщення внутрішньо переміщених (евакуйованих) осіб), з терміном виконання до 21.11.2022.

З метою забезпечення всебічного, повного та об`єктивного проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні на даний час наявна необхідність у вилученні ряду документів, які перебувають у володінні комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_2 , серед яких:

-копії документів, згідно яких вирішено виділити кошти на проведення робіт по об`єкту «Капітальний ремонт приміщення ІНФОРМАЦІЯ_4 по АДРЕСА_1 (для розміщення внутрішньо переміщених (евакуйованих) осіб)» (заяви, доповідні записки, рішення, розпорядження, акти огляду, тощо); оригінал договору з усіма додатками (та додатковими угодами, якщо такі укладались) укладеного між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та спеціалізованою проектною організацією, предметом якого було виготовлення проектно-кошторисної документації на об`єкт «Капітальний ремонт приміщення ІНФОРМАЦІЯ_4 по АДРЕСА_1 (для розміщення внутрішньо переміщених (евакуйованих) осіб);

-оригінали документів, якими підтверджується виконання КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та спеціалізованою проектною організацією умов договору щодо виготовлення проектно- кошторисної документації на вказаний об`єкт будівництва (акт прийому-передачі, акти виконаних робіт, платіжні документи); оригінали всіх документів, які входять в склад проектно-кошторисної документації на об`єкт «Капітальний ремонт приміщення ІНФОРМАЦІЯ_4 по АДРЕСА_1 (для розміщення внутрішньо переміщених (евакуйованих) осіб), (основні креслення (архітектурна частина, будівельна частина, креслення на інженерні мережі), пояснювальна записка до креслень, кошторисна частина (пояснювальна записка, зведений кошторисний розрахунок, локальний кошторис, відомість ресурсів, розрахунок загальновиробничих витрат, розрахунок прибутку, розрахунок адміністративних витрат, об`єктний кошторис);

-оригінали договору з усіма додатками (та додатковими угодами, якщо такі укладались) укладеного між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та експертною організацією, предметом якого було проведення експертизи проектно-кошторисної документації на об`єкт «Капітальний ремонт приміщення ІНФОРМАЦІЯ_4 по АДРЕСА_1 (для розміщення внутрішньо переміщених (евакуйованих) осіб)», на відповідність проектно- кошторисної документації будівельним нормам;

-оригінали документів, якими підтверджується виконання КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та експертною організацією умов договору щодо проведення експертизи проектно- кошторисної документації на вказаний об`єкт будівництва на відповідність проектно-кошторисної документації будівельним нормам (акт прийому-передачі, акти виконаних робіт, платіжні документи);

-оригінал експертного звіту, складеного експертною організацією за результатом проведення експертизи проектно-кошторисної документації;

-оригінали договорів з усіма додатками (та додатковими угодами, якщо такі укладались) укладеного КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на виконання технічного нагляду при виконанні робіт по об`єкту «Капітальний ремонт приміщення ІНФОРМАЦІЯ_4 по АДРЕСА_1 (для розміщення внутрішньо переміщених (евакуйованих) осіб)»; оригінали документів, якими підтверджується виконання укладеного КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та відповідною організацією договору щодо здійснення технічного нагляду при виконанні робіт по об`єкту «Капітальний ремонт приміщення ІНФОРМАЦІЯ_4 по АДРЕСА_1 (для розміщення внутрішньо переміщених (евакуйованих) осіб)» (акт прийому-передачі, акти виконаних робіт, платіжні документи);

-оригінали договорів з усіма додатками (та додатковими угодами, якщо такі укладались) укладеного КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та підрядною організацією - товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо виконання підрядних робіт по об`єкту «Капітальний ремонт приміщення ІНФОРМАЦІЯ_4 по АДРЕСА_1 (для розміщення внутрішньо переміщених (евакуйованих) осіб)»;

-оригінали договірної ціни, локального кошторису на виконання будівельних робіт, відомості ресурсів, розрахунку адміністративних витрат та прибутку, наданих КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » підрядною організацією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у зв`язку із укладенням договору підряду №12ВР-П169 на виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт приміщення ІНФОРМАЦІЯ_4 по АДРЕСА_1 (для розміщення внутрішньо переміщених (евакуйованих) осіб)»; оригінали актів виконаних робіт форми КБ-2в, складених у зв`язку із виконанням певних видів робіт по об`єкту «Капітальний ремонт приміщення ІНФОРМАЦІЯ_4 по АДРЕСА_1 (для розміщення внутрішньо переміщених (евакуйованих) осіб)» відповідно до договору підряду №12ВР-П169;

-оригінали довідок про вартість виконаних робіт форми КБ-3, складених у зв`язку із виконанням певних видів робіт по об`єкту «Капітальний ремонт приміщення ІНФОРМАЦІЯ_4 по АДРЕСА_1 (для розміщення внутрішньо переміщених (евакуйованих) осіб)» відповідно до договору підряду №12ВР-П169;

-оригінали актів на приховані роботи, складені у зв`язку із виконання умов договору підряду №12ВР-П169;

-оригінали платіжних документів, згідно яких КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перераховано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » кошти за виконання певних видів робіт по об`єкту «Капітальний ремонт приміщення ІНФОРМАЦІЯ_4 по АДРЕСА_1 (для розміщення внутрішньо переміщених (евакуйованих) осіб)» відповідно до договору підряду №12ВР-П169 (згідно актів виконаних робіт форми КБ-2в та довідок про вартість виконаних робіт форми КБ-3);

-оригінали документів, якими підтверджуються виконання робіт, придбання товарів і розхідних матеріалів, понесені витрати, в тому числі адміністративні, пов`язані із відрядженням працівників, орендою засобів і механізмів, що включені до актів прийняття виконаних будівельних робіт форми КБ-2в та довідок про вартість виконаних робіт форми КБ-3 відповідно до договору підряду №12ВР-П169 по об`єкту «Капітальний ремонт приміщення ІНФОРМАЦІЯ_4 по АДРЕСА_1 (для розміщення внутрішньо переміщених (евакуйованих) осіб)»;

В межах кримінального провадження зібрані відомості, які дають підстави вважати, що зазначені документи перебувають або можуть перебувати у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Необхідність вилучення вказаних документів має значення для досудового розслідування, оскільки дані документи можуть бути використані як докази по кримінальному провадженню, а також дані документи необхідні для проведення ревізійних дій, проведення судових експертиз, крім цього дані документи необхідні для прийняття кінцевого процесуального рішення по кримінальному провадженню. Не отримання тимчасового доступу до вказаних документів негативно вплине на хід проведення досудового розслідування та неможливість прийняття кінцевого рішення.

Учасники процесу в судове засідання не з`явились, слідчий попередньо подав клопотання відповідно до якого просив клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слухати без його участі.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Беручи до уваги вищенаведене, враховуючи, що всі особи, які беруть участь у судовому провадженні в судове засідання не прибули приходжу до висновку, про можливість розгляду клопотання без здійснення фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження.

Дослідивши матеріали клопотання вважаю наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого відповідає вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України.

Відповідно до ч. 5-6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей і документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці.

Наданими стороною кримінального провадження матеріали клопотання поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб (їх місцезнаходження), які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Однак в поданому клопотання старший слідчий жодним чином не навів підстав необхідності такого вилучення.

Отже, враховуючи вищенаведене та те, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю надасть змогу в подальшому використовувати як докази отримані відомості, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задовольнити частково, а саме надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю зняття копії інформації, що міститься в таких, однак без їх вилучення.

Керуючись ст. ст. 41, 107, 131, 132, 159-166, 309 КПК України слідчий суддя, -

п о с т а н о в и л а :

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_2 , серед яких:

-копії документів, згідно яких вирішено виділити кошти на проведення робіт по об`єкту «Капітальний ремонт приміщення ІНФОРМАЦІЯ_4 по АДРЕСА_1 (для розміщення внутрішньо переміщених (евакуйованих) осіб)» (заяви, доповідні записки, рішення, розпорядження, акти огляду, тощо);

-оригінал договору з усіма додатками (та додатковими угодами, якщо такі укладались) укладеного між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та спеціалізованою проектною організацією, предметом якого було виготовлення проектно-кошторисної документації на об`єкт «Капітальний ремонт приміщення ІНФОРМАЦІЯ_4 по АДРЕСА_1 (для розміщення внутрішньо переміщених (евакуйованих) осіб)»;

-оригінали документів, якими підтверджується виконання КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та спеціалізованою проектною організацією умов договору щодо виготовлення проектно- кошторисної документації на вказаний об`єкт будівництва (акт прийому-передачі, акти виконаних робіт, платіжні документи);

-оригінали всіх документів, які входять в склад проектно-кошторисної документації на об`єкт «Капітальний ремонт приміщення ІНФОРМАЦІЯ_4 по АДРЕСА_1 (для розміщення внутрішньо переміщених (евакуйованих) осіб)» (основні креслення (архітектурна частина, будівельна частина, креслення на інженерні мережі), пояснювальна записка до креслень, кошторисна частина (пояснювальна записка, зведений кошторисний розрахунок, локальний кошторис, відомість ресурсів, розрахунок загальновиробничих витрат, розрахунок прибутку, розрахунок адміністративних витрат, об`єктний кошторис);

-оригінали договору з усіма додатками (та додатковими угодами, якщо такі укладались) укладеного між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та експертною організацією, предметом якого було проведення експертизи проектно-кошторисної документації на об`єкт «Капітальний ремонт приміщення ІНФОРМАЦІЯ_4 по АДРЕСА_1 (для розміщення внутрішньо переміщених (евакуйованих) осіб)», на відповідність проектно- кошторисної документації будівельним нормам;

-оригінали документів, якими підтверджується виконання КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та експертною організацією умов договору щодо проведення експертизи проектно- кошторисної документації на вказаний об`єкт будівництва на відповідність проектно- кошторисної документації будівельним нормам (акт прийому-передачі, акти виконаних робіт, платіжні документи);

-оригінал експертного звіту, складеного експертною організацією за результатом проведення експертизи проектно-кошторисної документації;

-оригінали договорів з усіма додатками (та додатковими угодами, якщо такі укладались) укладеного КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на виконання технічного нагляду при виконанні робіт по об`єкту «Капітальний ремонт приміщення ІНФОРМАЦІЯ_4 по АДРЕСА_1 (для розміщення внутрішньо переміщених (евакуйованих) осіб)»; оригінали документів, якими підтверджується виконання укладеного КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та відповідною організацією договору щодо здійснення технічного нагляду при виконанні робіт по об`єкту «Капітальний ремонт приміщення ІНФОРМАЦІЯ_4 по АДРЕСА_1 (для розміщення внутрішньо переміщених (евакуйованих) осіб)» (акт прийому-передачі, акти виконаних робіт, платіжні документи);

-оригінали договорів з усіма додатками (та додатковими угодами, якщо такі укладались) укладеного КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та підрядною організацією - товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо виконання підрядних робіт по об`єкту «Капітальний ремонт приміщення ІНФОРМАЦІЯ_4 по АДРЕСА_1 (для розміщення внутрішньо переміщених (евакуйованих) осіб)»;

-оригінали договірної ціни, локального кошторису на виконання будівельних робіт, відомості ресурсів, розрахунку адміністративних витрат та прибутку, наданих КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » підрядною організацією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у зв`язку із укладенням договору підряду №12ВР-П169 на виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт приміщення ІНФОРМАЦІЯ_4 по АДРЕСА_1 (для розміщення внутрішньо переміщених (евакуйованих) осіб)»;

-оригінали актів виконаних робіт форми КБ-2в, складених у зв`язку із виконанням певних видів робіт по об`єкту «Капітальний ремонт приміщення ІНФОРМАЦІЯ_4 по АДРЕСА_1 (для розміщення внутрішньо переміщених (евакуйованих) осіб)» відповідно до договору підряду №12ВР-П169;

-оригінали довідок про вартість виконаних робіт форми КБ-3, складених у зв`язку із виконанням певних видів робіт по об`єкту «Капітальний ремонт приміщення ІНФОРМАЦІЯ_4 по АДРЕСА_1 (для розміщення внутрішньо переміщених (евакуйованих) осіб)» відповідно до договору підряду №12ВР-П169;

-оригінали актів на приховані роботи, складені у зв`язку із виконання умов договору підряду №12ВР-П169;

-оригінали платіжних документів, згідно яких КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перераховано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » кошти за виконання певних видів робіт по об`єкту «Капітальний ремонт приміщення ІНФОРМАЦІЯ_4 по АДРЕСА_1 (для розміщення внутрішньо переміщених (евакуйованих) осіб)» відповідно до договору підряду №12ВР-П169 (згідно актів виконаних робіт форми КБ-2в та довідок про вартість виконаних робіт форми КБ-3);

-оригінали документів, якими підтверджуються виконання робіт, придбання товарів і розхідних матеріалів, понесені витрати, в тому числі адміністративні, пов`язані із відрядженням працівників, орендою засобів і механізмів, що включені до актів прийняття виконаних будівельних робіт форми КБ-2в та довідок про вартість виконаних робіт форми КБ-3 відповідно до договору підряду №12ВР-П169 по об`єкту «Капітальний ремонт приміщення АДРЕСА_1 (для розміщення внутрішньо переміщених (евакуйованих) осіб),

з можливістю ознайомитися з вказаними документами, зробити їх копії, однак без вилучення.

Виконання ухвали про тимчасовий доступ до документів покласти на слідчого СВ Косівського районного відділу поліції ГУНП в Івано- Франківській області ОСОБА_6 , слідчого СВ Косівського районного відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_7 , слідчого СВ Косівського районного відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_8 , старшого слідчого СВ Косівського районного відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській ОСОБА_3 , заступника начальника СВ Косівського районного відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_9 .

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким: у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1