Справа № 750/552/23
Провадження № 1-кс/750/2335/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів, інформації, які містять охоронювану законом таємницю

24 травня 2023 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , із секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання слідчого СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0004119 від 19.08.2022, -

в с т а н о в и л а:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ і можливість вилучення інформації, у тому числі щодо операцій з банківською карткою № НОМЕР_1 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, в клопотанні просив розгляд такого проводити без його участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до наступного висновку.

СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0004119 від 19.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , який показав, що 17.08.2022 йому надійшов дзвінок з номеру НОМЕР_2 від невідомого чоловіка, який представився працівником Нацбанку. Чоловік повідомив, що з його банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 невідомі хочуть зняти грошові кошти. В цілях безпеки необхідно заблокувати карту та виготовити нову, яка буде знаходитись у відділенні банку. Після цього йому надійшов дзвінок з номеру НОМЕР_4 , чоловік що телефонував сказав, що йому на телефон надійде кілька смс-повідомлень з кодом, який йому необхідно буде повідомити чоловіку, що він і зробив. Після цього з його банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » невідомими було списано грошові кошти в сумі 25600 грн.

13.02.2023 було отримано ухвалу слідчого судді Деснянського районного суду м. Чернігова ОСОБА_1 (справа №750/552/23, провадження №1-кс/750/276/23) на отримання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо інформації по картковому рахунку банківської картки № НОМЕР_3 потерпілого ОСОБА_5 .

13.04.2023 відповідно вказаної ухвали отримано тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щодо інформації по картковому рахунку банківської картки № НОМЕР_3 потерпілого ОСОБА_5 . Проведений аналізом отриманої інформації встановлено, що 17.08.2022 грошові кошти з рахунку банківської картки потерпілого були перераховані на картку № НОМЕР_1 .

З метою встановлення осіб, причетних до вчинення даного злочину, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включать речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч.5 ст. 163 КПК України).

За змістом п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, ЗУ «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.ч.5, 6 ст.163 КПК України.

В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, які містять охоронювану законом таємницю, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування для встановлення осіб, причетних до вчинення даного злочину, вказані документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя -

п о с т а н о в и л а:

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), надати тимчасовий доступ і можливість вилучення слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_11 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_12 , наступної інформації, а саме:

- копії документів, що стосуються відкриття рахунку банківської картки № НОМЕР_1 (договір, копія паспорту, номер банківської картки, яка видавалася та ін.);

- фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття вказаного карткового рахунку,

- виписки з руху коштів по рахунку банківської картки № НОМЕР_1 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, за період часу з 00.00 год. 16.08.2022 по 00.00 год. 17.09.2022;

-копії документів, що стосуються відкриття рахунку контрагента на рахунок якого у період часу з 00.00 год. 16.08.2022 по 00.00 год. 17.09.2022 перераховувалися кошти з рахунку банківської карки № НОМЕР_1 (договір, копія паспорту, номер банківської картки, яка видавалася та ін.);

- фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття рахунку контрагента, якому здійснювалось перерахування коштів з рахунку банківської картки № НОМЕР_1 ;

- виписки з руху коштів по картковому рахунку контрагента на який перераховувалися кошти з рахунку банківської картки № НОМЕР_1 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, за період часу з 00.00 год. 16.08.2022 по 00.00 год. 17.09.2022;

- інформація про місця знаходження об`єктів (повна адреса банкомату), де за період часу з 00.00 год. 16.08.2022 по 00.00 год. 17.08.2022 можливо знімалась готівка із рахунку банківської картки № НОМЕР_1 ;

- інформація про місця знаходження об`єктів (повна адреса банкомату), де за період часу з 00.00 год. 16.08.2022 по 00.00 год. 17.09.2022 знімалась готівка із рахунків контрагентів на які перераховувались кошти з рахунку банківської картки № НОМЕР_1 ;

- всі фото та відеоматеріали зроблені під час зняття грошових коштів з рахунку банківської картки № НОМЕР_1 , за період часу з 00.00 год. 16.08.2022 по 00.00 год. 17.09.2022;

-всі фото та відеоматеріали зроблені під час зняття грошових коштів з рахунків контрагентів на рахунки яких перераховувалися кошти з рахунку банківської картки № НОМЕР_1 у період часу з 00.00 год. 16.08.2022 по 00.00 год. 17.09.2022;

- повну інформацію про переказ, які було здійснено 17.08.2022, з картки № НОМЕР_3 потерпілого ОСОБА_5 , на картку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в сумі 25600 грн., із зазначенням часу, виду, суми операцій, місця перерахування та зняття перерахованих грошових коштів (із долученням фотозображень, якщо зняття коштів здійснювалось у відділенні банку або із використанням банкоматів чи інших програм), а також інформації про ІР-адреси, власника ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи клієнт-банк);

-надати назву платіжного сервісу, який обслуговував операції, які проведені 17.08.2022, № НОМЕР_3 потерпілого ОСОБА_5 , на картку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в сумі 25600 грн.

Строк дії ухвали встановити до 24 червня 2023 року.

Другий примірник оригіналу ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1