Справа № 529/699/23
Провадження № 1-кс/529/30/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 квітня 2023 року смт Диканька

Слідчий суддя Диканського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділення ВП № 2 Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Золочівського відділу Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю в рамках кримінального провадження № 0000091 від 04.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий слідчого відділення ВП № 2 Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з погодженим прокурором клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що 04 квітня 2023 року відомості про кримінальне правопорушення за фактом незаконного заволодіння 22.03.2023 невідомою особою шляхом шахрайських дій грошовими коштами потерпілої ОСОБА_5 у сумі 10 400,00 грн, які було перераховано з належної потерпілій картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 на невідомі реквізити, після того, як потерпіла перейшла у чат-боті месенджера "Телеграм" для збільшення ліміту по картці та ввела свої реквізити і персональні дані, були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України і цьому кримінальному провадженню був присвоєний номер 0000091. З метою встановлення всіх обставин, що мають істотне значення для повного, всебічного, об`єктивного розслідування вказаного кримінального провадження, для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, посилаючись на те, що інформація по банківській картці АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 є банківською таємницею, яка охороняється законом і доступ до неї можливий лише на підставі ухвали слідчого судді, слідчий просить надати йому та вказаним у клопотанні слідчим СВ ВП № 2 Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області тимчасовий доступ до речей та документів АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", які містять інформацію про рух грошових коштів на вказаній банківській картці за 22 березня 2023 року. Слідчий також просив надати право вилучити копії відповідних документів з вказаною інформацією на паперовому та цифрових носіях.

Старший слідчий слідчого відділення ВП № 2 Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області капітан поліції ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, надав суду заяву, в якій вказав, що підтримує клопотання у повному обсязі, просить його задовольнити та провести розгляд справи за його відсутності.

Представник АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", будучи належним чином повідомленим про дату, час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився, причини своєї неявки суду не повідомив, будь-яких заяв чи клопотань суду не надав, а тому відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України розгляд справи було проведено за його відсутності.

Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Розглянувши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з таких підстав.

З матеріалів клопотання вбачається, що 04 квітня 2023 року відомості про кримінальне правопорушення за фактом незаконного заволодіння 22.03.2023 невідомою особою шляхом шахрайських дій грошовими коштами потерпілої ОСОБА_5 у сумі 10 400,00 грн, які було перераховано з належної потерпілій картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 на невідомі реквізити, після того, як потерпіла перейшла у чат-боті месенджера "Телеграм" для збільшення ліміту по картці та ввела свої реквізити і персональні дані, були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України і цьому кримінальному провадженню був присвоєний номер 0000091.

З наявної у матеріалах справи копії звернення потерпілої ОСОБА_5 про вчинене онлайн правопорушення (онлайн-шахрайство) вбачається, що 22 березня 2023 року вона зайшла в свій онлайн-кабінет АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " з метою змінити ліміт на переказ коштів. Зайшовши у чат-бот в Телеграмі, знайшла там чат-бот ІНФОРМАЦІЯ_1 і зайшла до нього. Спочатку ввела свій номер телефону, потім 4 цифри номеру картки. Їй зателефонували з гарячої лінії ІНФОРМАЦІЯ_1 для підтвердження операції і надали одноразовий пароль. Потім попрохали ввести пін-код картки для продовження роботи у чаті. В подальшому вона побачила, що було здійснено переказ на картку іншого банку, номер картки отримувача вона не знає. Відразу зателефонувала до банку та заблокувала картку.

З досліджених слідчим суддею матеріалів клопотання вбачається, що вказаними у клопотанні документами та речами АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " можливо документально підтвердити або спростувати факт перерахування невідомій особі грошових коштів з належної потерпілій ОСОБА_5 картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , що надасть змогу встановити винну особу у вчиненні вказаного вище кримінального правопорушення.

Згідно з ст. 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Також, інформація про клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду, становить банківську таємницю.

Відповідно до ст. 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, за рішенням суду.

Згідно з ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Разом з цим, відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим в клопотанні приведено достатньо підстав вважати, що кримінальне правопорушення було вчинено, документи та речі, що знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", юридична адреса: АДРЕСА_1 , які стосуються інформації про рух коштів на належній потерпілій ОСОБА_5 картці АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , з якої невідомою особою було здійснено перерахування грошових коштів на невідомий рахунок, містять відомості, які можуть становити банківську таємницю, мають суттєве значення для досудового розслідування, для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та нададуть змогу встановити винну особу у вчиненні вказаного вище кримінального правопорушення, одержані від тимчасового доступу відомості можуть бути доказами у кримінальному провадженні.

Крім того, слідчим доведено, що іншими способами, окрім тимчасового доступу до вказаної інформації, продовжити та завершити досудове слідство по кримінальному провадженню неможливо.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення повного, всебічного і об`єктивного досудового розслідування кримінального провадження, дослідження усіх обставин та встановлення істини по кримінальному провадженню, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", підлягає задоволенню у повному обсязі.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого слідчого відділення ВП № 2 Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Золочівського відділу Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю в рамках кримінального провадження № 0000091 від 04.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ ВП № 2 Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП № 2 Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_6 , начальнику СВ ВП № 2 Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП № 2 Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_8 тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме до копій документів щодо банківської картки № НОМЕР_1 , які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , із зазначенням:

- повного номеру рахунку та утримувача картки, його повні анкетні дані, відомі адреси та інші номери мобільного та стаціонарного зв`язку, копії паспорта тощо, прив`язані до картки номери мобільних та стаціонарних телефонів;

- інформації про рух грошових коштів по рахунку за 22 березня 2023 року із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу, із зазначенням банкоматів, терміналів, з яких здійснювалося зняття грошових коштів, а також у разі наявності фотознімків та відеозаписів з камер банкоматів;

- повної інформації про прив`язані до зазначених рахунків інтернет-сервіси (електронні гаманці, віртуальні рахунки тощо), із зазначенням відомих адрес їх локалізації, ІР-адрес, інтернет-провайдерів тощо.

Надати старшому слідчому СВ ВП № 2 Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП № 2 Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_6 , начальнику СВ ВП № 2 Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП № 2 Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_8 право вилучити копії вказаних вище документів із зазначеною вище інформацією на паперовому та цифрових носіях, які зберігаються у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , для приєднання до матеріалів кримінального провадження.

Строк дії ухвали слідчого судді два місяці з дня її постановлення, тобто до 27 червня 2023 року включно.

Особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Зазначена в ухвалі слідчого судді особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі слідчого судді як володілець документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ та вручити їй її копію.

Вказану ухвалу слідчого судді та її копії направити старшому слідчому слідчого відділення ВП № 2 Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 для організації її виконання.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1