Справа №:755/1839/23
Провадження №: 1-кс/755/1283/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"09" травня 2023 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Дніпровського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000409 від 30 січня 2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191 КК України,

в с т а н о в и в :

Слідчий СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ, а саме: до оригіналів документів, які містяться у реєстраційній справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстрована 14.06.2017 року, з обліковим записом за №0046354, що зберігається у ІНФОРМАЦІЯ_2 (місцезнаходження за адресою: АДРЕСА_1 ).

Мотивуючи клопотання, слідча посилається на те, що під час досудового розслідування встановлено, що до Дніпровського УП ГУНП у м. Києві надійшла заява КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про те що за результатами тендерної закупівлі UA-2020-02-13-003686-c від 13.02.2020 року, між КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі в.о. генерального директора ОСОБА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_5 , укладено договір № 1386 від 14.04.2020 року на комплексні інженерні послуги (паспортизація малих річок і водойм) 21 об`єкт, пунктом 3.1., якого передбачено, що загальна вартість послуг складає 4 980 000 гривень.

Так, предметом договору являється розроблення та складання паспортів водних об`єктів, а саме: Озеро Єрик у Голосіївському районі м. Києва, площею по узрізу води га/довжина м - 18,9; Ставок на АДРЕСА_2 , площею по узрізу води га/довжина м -0,37; Ставок на АДРЕСА_2 , площею по узрізу води га/довжина м 0,4; Ставок у селищі Мриги у Голосіївському районі м. Києва, площею по узрізу води га/довжина м 2,6; Струмок Віта у Голосіївському районі м. Києва, площею по узрізу води га/довжина м - 2195; Штучна водойма - озеро Тягле у Дарницькому районі м. Києва, площею по узрізу води га/довжина м -137; Штучна водойма - озеро Мартишів на території садівницьких товариств Осокорків у Дарницькому районі м. Києва, площею по узрізу води га/довжина м 27,3; Штучна водойма Корольок (Позняки) - без назви (оз. Жандарка) у Дарницькому районі м. Києва, площею по узрізу води га/довжина м - 5,1; Озеро Буревісник - Корольок (вул. Здолбунівська) у Дарницькому районі м. Києва, площею по узрізу води га/довжина м 3,0; Штучна водойма - озеро Небреж (малий) у Дарницькому районі м. Києва, площею по узрізу води га/довжина м 1,6; Водойма Холодне на території садівницьких товариств Осокорків у Дарницькому районі м. Києва, площею по узрізу води га/довжина м 1,6; Озеро без назви на території садівницьких товариств Осокорків (Боброве) у Дарницькому районі м. Києва, площею по узрізу води га/довжина м 1,27; Озеро Гнилуша у селищі Троєщина в урочищі Ситняки у Деснянському районі м. Києва, площею по узрізу води га/довжина м 1,9; Штучна водойма на АДРЕСА_3 , площею по узрізу води га/довжина м 3,1; Штучна водойма по АДРЕСА_4 , площею по узрізу води га/довжина м 1,1; Штучна водойма по АДРЕСА_4 , площею по узрізу води га/довжина м 2,5; Озеро Лісове у Дніпровському районі м. Києва, площею по узрізу води га/довжина м 8; Ставок Двірець на р. Котурка (11 лінія) в Оболонському районі м. Києва, площею по узрізу води га/довжина м 2,3; Ставок Карачун на АДРЕСА_5 , площею по узрізу води га/довжина м 2,2; Ставок Міський на р. Котурка у Пущі-Водиці (4 лінія) в Оболонському районі м. Києва, площею по узрізу води га/довжина м 2,2; річка Нивка у Святошинському районі м. Києва, площею по узрізу води га/довжина м 360.

Водночас, встановлено, що порядок розроблення паспорта водного об`єкта розроблено відповідно до ст. 51 Водного Кодексу України, з метою упорядкування питань, пов`язаних з наданням у користуванні водних об`єктів на умовах оренди, затверджено наказом ІНФОРМАЦІЯ_4 від 18.03.2013 №99 та зареєстровано в Міністерстві юстиції України 18.05.2013 за №775/23307.

А також, паспорти річок та струмків розробляються відповідно до Порядку складання паспортів річок, що затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 14.04.1997 №347, тобто паспорти розробляються на річки, які мають площу водозбору до 50 тис. квадратних кілометрів, за замовленням водогосподарських організацій Держводагенства, водночас паспорти річок погоджуються Міністерством захисту довкілля та природних ресурсів України та місцевими органами виконавчої влади, затверджуються відповідними водогосподарськими організаціями і постійно зберігаються у замовників.

Крім того, згідно вищевказаного договору вартість комплексних інженерних послуг (паспортизація малих річок і водойм) на об`єкт «Струмок Віта у Голосіївському районі м. Києва», площею по узрізу води га/довжина м 2195, складає 297 614 грн. 80 коп. та на об`єкт «річка Нивка у Святошинському районі м. Києва», площею по узрізу води га/довжина м 360, складає 48 960 грн., таким чином в.о. генерального директора КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_4 , уклав вищезазначений договір всупереч чинному законодавству та Порядку складання паспортів річок, що затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 14.04.1997 №347.

Окрім цього, пунктом 5.1. зазначеного договору передбачено, що строк дії договору 31.12.2020, а додатковою угодою № 2 від 18.12.2020, строк дії договору продовжено до 31.12.2021 року.

Так, додатком № 1 до договору №1386 від 14.04.2020 року, технічним завданням, виконання умов вказаного договору розділено на 4 етапи, зокрема: 1 етап підготовчий; 2. Виробничий (польові роботи); 3. Виробничий (камеральні роботи); 4. Погодження паспортів водних об`єктів.

За результатами виконання умов зазначеного договору підписано 4 акти приймання наданих послуг, а саме: акт приймання наданих послуг № 1 по 1 етапу сплачено 996 000 гривень, акт приймання наданих послуг № 2 по 2 етапу сплачено 2 490 000 гривень, акт приймання наданих послуг № 3 по 3 етапу (опрацювання матеріалів аерофотознімання, оформлення аерофотознімків; опрацювання, зведення матеріалів та даних геодезичних, гідрографічних вишукувань, складання топографічних планів; проведення розрахунків встановлення гідрологічних характеристик водних об`єктів (річки, водотоку) та у створах розташування безпосередньо водних об`єктів (гідротехнічної споруди); складання протоколів проведення лабораторних досліджень проб води з водних об`єктів (по кожному водному об`єкту) сплачено 860 000 гривень, однак згідно акту приймання наданих послуг № 4 передбачено виконання робіт по 3 етапу, (проведення розрахунків встановлення гідрологічних характеристик водних об`єктів (річки, водотоку) та у створах розташування безпосередньо водних об`єктів (гідротехнічної споруди); складання технічних звітів про проведення інженерно-геодезичних, гідрографічних робіт та матеріалів аерофотознімання (по кожному водному об`єкту); складання протоколів проведення лабораторних досліджень проб води з водних об`єктів (по кожному водному об`єкту), за яким сплачено 604 120 гривень.

Окрім цього, до акту приймання виконаних робіт № 3 по 3 етапу, додано сертифікати аналізу, протоколи проведення лабораторних досліджень проб води з водних об`єктів та аерофотознімки, що являються підтверджуючими документами виконання робіт, при цьому актом приймання виконаних робіт № 4, передбачено роботи, що зазначені у акті приймання виконаних робіт № 3, однак документи що підтверджують їх виконання відсутні.

А також, згідно до додатку № 2 до договору (розрахунок вартості послуг) встановлено, що вартість 1 етапу на 21 об`єкт складає 78 694, 8 (по акту приймання наданих послуг № 1 996 000 гривень); вартість 2 етапу на 21 об`єкт складає 837 268, 4 (по акту № 2 приймання наданих послуг 2 490 000 гривень), вартість 3 етапу на 21 об`єкт складає 3 599 977, 2 (по акту приймання наданих послуг № 3 860 000 гривень по акту № 4 604 120), вартість 4 етапу на 21 об`єкт складає 467 059, 6 (акт відсутній).

Так, листом №3 від 03.02.2022, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » передано на баланс КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » документацію на водні об`єкти, за договором № 1386 від 14.04.2020 року, у кількості 11 штук, на загальну суму 511 793 гривень, при цьому не надано паспорти на 10 об`єктів на суму 4 441 752 гривень.

Таким чином, вищезазначені обставини вказують, на те що, службові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вчинила привласнення грошових коштів з бюджетних асигнувань групою осіб за попередньою змовою в рамках виконання умов договору №1386 від 14.04.2020 року.

На підставі вищевикладеного у органу досудового розслідування виникла необхідність у дослідженні оригіналів документів, які містяться у реєстраційній справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстрована 14.06.2017 року з обліковим записом за №0046354, що зберігається у ІНФОРМАЦІЯ_2 .

У матеріалах реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) наявні відомості, які можуть бути використані під час досудового розслідування як докази, у тому числі оригінали документів на яких містяться підписи ОСОБА_5 .

Керуючись Законом України «Про судову експертизу» та відповідно до п. п. 1.1 п. 1 Розділу 1 «Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень», затверджених Наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 № 53/5, для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

У відповідності до п. п. 4 п. 7 «Рішення координаційної ради з проблем судової експертизи при Міністерстві юстиції України» від 02.03.2012, проведення експертизи по копіям документів, а саме її висновок, формулюється виключно у вірогідній формі з відповідним обґрунтуванням, зокрема фактом відсутності оригіналу документа, тому у слідства виникає необхідність у безпосередньому вилучені саме оригіналів документів, а не їх копій.

Згідно ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Відомості, які зазначені в документах про доступ до яких подано клопотання не становлять охоронювану законом таємницю.

Згідно кримінально процесуального законодавства України порядок отримання доступу до документів передбачений ст. ст. 159-166 КПК України.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Вказані документи, що стосуються діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 (місцезнаходження за адресою: АДРЕСА_1 ), до яких необхідно здійснити тимчасовий доступ, містять в собі фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Вилучення оригіналів зазначених у клопотанні документів, необхідне для використання при проведенні слідчих дій в ході досудового розслідування по кримінальному провадженню, проведення експертиз, а також для ідентифікації осіб, діями яких бюджету завдано збитків.

За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження № 40000409 від 30 січня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про що внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України судове засідання проводиться без виклику представника ІНФОРМАЦІЯ_6 , у володінні якого знаходяться речі і документи, з наведених слідчим підстав.

У судовому засіданні, слідча з`явилася, клопотання підтримала, просила задовольнити його. Згідно ч. 4 ст.163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або не повідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оскільки відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, іншим способом необхідні документи отримати неможливо крім як вилучення їх на підставі ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні є потреба у наданні тимчасового доступу до документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені речі і документи знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , а також те, що такі документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати як доказ відомості, що містяться у них і відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених речей і документів, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення.

Згідно п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, зокрема, прізвище, ім`я, та по батькові особи, якій надається право тимчасового до речей і документів.

На підставі викладеного та керуючись ст. 131-132, 159-166, 309, 310, 395 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

клопотання слідчої СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СВ Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , начальнику слідчого відділення ОСОБА_8 , прокурорам Дніпровської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , тимчасового доступу до оригіналів документів, які містяться у реєстраційній справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстрована 14.06.2017 року з обліковим записом за №0046354, що зберігається у ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Строк дії ухвали, не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити, особі, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Особа, яка зазначена в даній ухвалі слідчого судді, як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених речей і документів вказаній особі за умови пред`явлення копії цього судового рішення.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, або ж на вимогу останнього залишено копію вилучених документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: