Справа № 686/1722/23
Провадження № 1-кс/686/7449/23
У Х В А Л А

01 вересня 2023 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_2 , про арешт майна у кримінальному провадженні №0000029 від 13.01.2023 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбаченихч. 2 ст. 240-1КК України,

ВСТАНОВИВ:

31.08.2023 прокурор Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням про арешт на:

мобільний телефон «iPhone 11 Pro», імеі: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , з сім-карткою НОМЕР_3 , який поміщено у спеціальний пакет № WAR0007988;

- мобільний телефон «iPhone 11 Pro», імеі: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , з сім-карткою НОМЕР_6 , який поміщено у спеціальний пакет № WAR0007989;

- поліетиленовий мішок частково наповнений камінням жовто-коричневого кольору, різних відтінків, з паперовою биркою на якій наявний напис «п. 13 23120 брутто 23330»;

- поліетиленовий мішок частково наповнений камінням жовто-коричневого кольору, різних відтінків, з паперовою биркою на якій наявний напис «п. 21 34170 брутто 34340»;

- поліетиленовий мішок частково наповнений камінням жовто-коричневого кольору, різних відтінків, з паперовою биркою на якій наявний напис «п. 20 30580 брутто 30800»;

- поліетиленовий мішок частково наповнений камінням жовто-коричневого кольору, різних відтінків, з паперовою биркою на якій наявний напис «п. 14 23530 брутто 23730»;

- поліетиленовий мішок частково наповнений камінням жовто-коричневого кольору, різних відтінків, з паперовою биркою на якій наявний напис «п. 10 28870 брутто 29010»;

- поліетиленовий мішок частково наповнений камінням жовто-коричневого кольору, різних відтінків, з паперовою биркою на якій наявний напис «п. 6 22840 брутто 22990»;

- поліетиленовий мішок частково наповнений камінням жовто-коричневого кольору, різних відтінків, з паперовою биркою на якій наявний напис «п. 41 26050 брутто 26170»;

- поліетиленовий мішок частково наповнений камінням жовто-коричневого кольору, різних відтінків, з паперовою биркою на якій наявний напис «п. 5 31170 брутто 31320»;

- поліетиленовий мішок частково наповнений камінням жовто-коричневого кольору, різних відтінків, з паперовою биркою на якій наявний напис «п. 40 19480 брутто 19610»;

- поліетиленовий мішок частково наповнений камінням жовто-коричневого кольору, різних відтінків, з паперовою биркою на якій наявний напис «п. 25 22380 брутто 22580»;

- поліетиленовий мішок частково наповнений камінням жовто-коричневого кольору, різних відтінків, з паперовою биркою на якій наявний напис «п. 24 12190 брутто 12410»;

- поліетиленовий мішок частково наповнений камінням жовто-коричневого кольору, різних відтінків, з паперовою биркою на якій наявний напис «п. 3 14830 брутто 14990»;

- поліетиленовий мішок частково наповнений камінням жовто-коричневого кольору, різних відтінків, з паперовою биркою на якій наявний напис «п. 51 15690 брутто 15830»;

- поліетиленовий мішок частково наповнений камінням жовто-коричневого кольору, різних відтінків, з паперовою биркою на якій наявний напис «п. 2 12370 брутто 12470»;

- поліетиленовий мішок частково наповнений камінням жовто-коричневого кольору, різних відтінків, з паперовою биркою на якій наявний напис «п. 35 10320 брутто 10410»;

- поліетиленовий мішок частково наповнений камінням жовто-коричневого кольору, різних відтінків, з паперовою биркою на якій наявний напис «п. 49.1 брутто 5330- п. 49.2 7440 брутто 13020»;

- поліетиленовий мішок частково наповнений камінням жовто-коричневого кольору, різних відтінків, з паперовою биркою на якій наявний напис «п. 48 18240 брутто 18350»;

- поліетиленовий мішок частково наповнений камінням жовто-коричневого кольору, різних відтінків, з паперовою биркою на якій наявний напис «п. 43 13390 брутто 13560»;

- поліетиленовий мішок частково наповнений камінням жовто-коричневого кольору, різних відтінків, з паперовою биркою на якій наявний напис «п. 47 16390 брутто 16500»

із забороною користування, розпорядження та відчуження володільцю або власнику ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживає АДРЕСА_1 та поміщення на зберігання до спеціального приміщення ГУНП в Хмельницькій області, на час проведення досудового розслідування кримінального провадження №0000029 від 13.01.2023.

В обґрунтування даного клопотання прокурор зазначив, що в провадженні відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000029, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбаченихч. 2 ст. 240-1КК України, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.01.2023.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на території міста Хмельницького діє група осіб, члени якої налагодили придбання, всупереч встановленого законодавством порядку, - за відсутності відповідних документів, якими підтверджується законність походження, обробленого каміння бурштину у декоративних елементах, які відповідно до Закону України «Про державне регулювання видобутку, виробництва і використання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння та контроль за операціями з ними» від 18.11.1997 та постанови Кабінету міністрів України № 827 від 12.12.1994 «Про затвердження переліку корисних копалин загальнодержавного та місцевого значення», відноситься до корисних копали загальнодержавного значення і є дорогоцінним камінням органогенного утворення.

В подальшому, придбаний всупереч встановленого законом порядку, шляхом отримання посилки у відділенні ТОВ «Нова пошта» в м. Хмельницькому від осіб, які проживають в Рівненській області, оброблений бурштин, фігуранти перевозять в приміщення колишнього кафе «Леззет», розташованого на території ТОВ «Хмельницький речовий ринок 1». На теперішній час приміщення зазначеного кафе використовується зазначеними особами як складське.

Після отримання посилки та доставки його в приміщення кафе «Леззет» окремі учасники встановленої групи здійснюють розфасовку декоративних елементів у менші партії та вручають їх особам, які під приводом приватної поїздки за кордон, а саме в Туреччину, здійснюють вивіз оброблених каменів бурштину з метою його збуту і отримання незаконної матеріальної вигоди.

14.06.2023 слідчим ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області майором поліції ОСОБА_4 було отримано ухвалу слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою АДРЕСА_1 .

В ході проведення обшуку за адресою АДРЕСА_1 , який мав місце 18.06.2023 в період часу з 16:08 по 20:03 год., було виявлено та вилучено вищезазначене майно.

16.06.2023 постановою слідчого ВР ОТЗ СУ ГНУП в Хмельницькій області вищевказане майно визнано речовими доказами у кримінальному провадженні та 28.06.2023 ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду ОСОБА_1 (справа 686/1722/23, провадження 1-кс/686/5491/23) на вищевказане майно накладено арешт.

10.08.2023 до Хмельницького міськрайонного суду адвокатом ОСОБА_6 в інтересах ОСОБА_3 подано клопотання про скасування арешту на вищевказане майно.

29.08.2023 слідчим суддею Хмельницького міськрайонного суду ОСОБА_7 за результатами розгляду клопотання про скасування арешту поданого адвокатом ОСОБА_6 в інтересах ОСОБА_3 із вищевказаного майна арешт скасовано.

Дослідивши надані матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що воно підлягає поверненню прокурору з таких підстав.

При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

Відповідно до ст. 170 КК України арештом майна є тимчасове до скасування установленому КПК України порядку позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду право на відчуженням розпорядження та користування майном щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину.

Завданням арешту майна є запобігання, можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення та відчуження.

Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема збереження речових доказів.

Зі змісту ч. 3 ст. 170 КПК України вбачається, що арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддями вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Частиною 1 ст. 171 КПК України визначено, що з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач.

Відповідно до ч. 2 ст. 171 КПК України у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено:

1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна;

2) перелік і види майна, що належить арештувати;

3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном;

4) розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини шостої статті 170 цього Кодексу.

Прокурор просить накласти арешт на майно, яке мало правовий статус тимчасово вилученого та на яке слідчим суддею був накладений арешт, який у подальшому ухвалою від 29.08.2023 слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду ОСОБА_7 за результатами розгляду клопотання про скасування арешту поданого адвокатом ОСОБА_6 в інтересах ОСОБА_3 , скасований.

У клопотанні прокурор не зазначає, який правовий статус має дане майно після скасування арешту, хто є його володільцем з урахуванням вирішення його долі ухвалою слідчого судді.

Указані недоліки позбавляють слідчого суддю вирішити питання про накладення арешту та мають бути усунуті.

Відповідно до ч. 3 ст. 172 КПК України слідчий суддя, встановивши, що клопотання про арешт майна подано без додержання вимог статті 171 цього Кодексу, повертає його прокурору, цивільному позивачу та встановлює строк в сімдесят дві години або з урахуванням думки слідчого, прокурора чи цивільного позивача менший строк для усунення недоліків, про що постановляє ухвалу. У такому разі тимчасово вилучене в особи майно підлягає негайному поверненню після спливу встановленого суддею строку, а у разі звернення в межах встановленого суддею строку з клопотанням після усунення недоліків - після розгляду клопотання та відмови в його задоволенні.

Зазначені недоліки клопотання мають бути усунуті прокурором.

Керуючись ст.ст. 169, 171, 172,173 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора прокурора Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_2 , про арешт майна у кримінальному провадженні №0000029 від 13.01.2023, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбаченихч. 2 ст. 240-1КК України повернути прокурору, встановивши строк в сімдесят дві години для усунення недоліків.

Роз`яснити прокурору, що у разі повернення клопотання про арешт майна прокурору, тимчасово вилучене в особи майно підлягає негайному поверненню після спливу встановленого суддею строку, а у разі звернення в межах встановленого суддею строку з клопотанням після усунення недоліків - після розгляду клопотання та відмови в його задоволенні.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя