Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/5674/23
Номер провадження 1-кс/711/1571/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 серпня 2023 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю: секретаря судових засідань ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Придніпровського районного суду м. Черкаси клопотання прокурора відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_3 про передачу в управління майна, на яке накладено арешт, подане в рамках кримінального провадження №0000154 від 13.06.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про передачу в управління майна, на яке накладено арешт, поданим в рамках кримінального провадження №0000154 від 13.06.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України, вказуючи, що СУ ГУНП в Черкаській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0000154 від 13.06.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що на території Черкаської області проводить господарську діяльність ТОВ «ТАУРАС ФЕНІКС ЛТД», , юридична адреса: м. Черкаси, бул. Шевченка, буд. 145, основний вид діяльності: 71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах.

Фактично дане Товариство є офіційним представником та сервісним центром російського машинобудівного заводу по виробництву пакувального обладнання в особі засновника, із часткою у статутному фонді 100% (1 634 438 грн.) АО «ТАУРАС ФЕНИКС» (ИНН/КПП: / 781001001), юридична адреса: російська федерація, м. Санкт Петербург, вул. Кубинська, буд. 80-Б, корп. 11Н, оф. 606 та має офіційний веб-сайт: http://taurasfenix.com/, із відомостей якого встановлено наявність розгалуженої системи представництва на території росії, країн Європи, Азії та Близького Сходу.

Кінцевим бенефіціарним власником ТОВ «ТАУРАС ФЕНІКС ЛТД» є громадянин Литви ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , паспорт № НОМЕР_1 виданий 06.05.2014, особистий КОД НОМЕР_2 , який в свою чергу є засновником та учасником у наступних суб`єктів господарювання на території рф: ООО «СИЛЕНА» (ИНН ), ООО «Т-ФИТ» (ИНН ), ООО «УПАК И ТОЧКА» (ИНН ) та ООО «СПУТНИК» (ИНН ).

В ході проведення аналізу загально доступного веб-сайту за посиланням http://list-org.com/company/52338 та ІНФОРМАЦІЯ_2 відносно АО «ТАУРАС - ФЕНИКС» встановлено, що основним видом діяльності є «Виготовлення промислового, побутового і іншого обладнання для зважування та дозування», а його засновниками є суб`єкти господарської діяльності, що зареєстровані на території рф, а саме ООО «СПУТНИК» та ООО «УПАК И ТОЧКА».

Крім того, за результатами своєї господарської діяльності у 2022 році АО «ТАУРАС - ФЕНИКС» отримало значні суми прибутку та в свою чергу сплатило 17 млн. руб. податків у бюджет російської федерації, в тому числі 40 млн. руб. в ПФР (пенсійний фонд), ФОМС (федеральний фонд обов`язкового медичного страхування) та ФМС (федеральна міграційна служба), а також останній активно приймає участь у державних закупівлях, загальна сума виконаних контрактів склала 51 836 165 руб., таким чином діючи у фінансових інтересах країни агресора.

Відповідно до реєстраційний документів ТОВ «ТАУРАС ФЕНІКС ЛТД» () встановлено, що директором Товариства являється ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , який відповідно до довіреності ТФ-80/2019 від 24.05.2019 та Рішення №24/05/2019 єдиного акціонера АТ «ТАУРУС ФЕНІКС» від 24.05.2019 є представником та наділений повноваженнями представляти інтереси єдиного засновника з питань зміни положень статуту, затвердження таких змін до статуту ТОВ «ТАУРАС ФЕНІКС ЛТД» () та інших реєстраційних документів. Крім того, протягом 2019 та 2020 років останній здійснював неодноразові виїзди до території російської федерації.

Бухгалтером ТОВ «ТАУРАС ФЕНІКС ЛТД» є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_4 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 .

В ході аналізу облікових записів особистих сторінок останніх у соціальних мережах встановлено, що у ОСОБА_5 наявна сторінка в соціальній мережі «Vkontakte» за посиланням: ІНФОРМАЦІЯ_5 серед підписників якого є особи, які пов`язані із військовою діяльністю рф, проживають в російській федерації і республіці білорусь, а також взаємодіють із видом контенту по категорії «Рашизм».

Крім того, відповідно до загальнодоступних відомостей із веб-сайту «Youcontrol» та «Opendatabot» встановлено, що ОСОБА_5 перебував на посаді керівника наступних підприємств: - ПРАТ «ЗПМ «УПМАШ», , адреса: м. Черкаси, вул. Чехова, 104; - ТОВ «РУСИЧ ЛУЧ», , адреса: м. Черкаси, вул. Смілянська, 44; - УКРАЇНСЬКО-РОСІЙСЬКЕ СПІЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "РУСИЧ, , адреса: м. Черкаси, вул. Хоменка, 19-А; - ТОВ ППІ «ПКТІ», , адреса: м. Черкаси, вул. Смілянська, 44, засновниками та кінцевими бенефіціарами яких на даний час є громадяни та юридичні особи російської федерації, а також на корпоративні права яких накладено арешт ухвалою слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_7 № 712/1657/23 пров. №1-кс/712/921/23 (яка на даний час не скасована).

В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ «ТАУРАС ФЕНІКС ЛТД» в період з 11.03.2019 по 31.01.2022 мала ряд імпортних операцій із єдиним контрагентом в особі АТ «ТАУРАС ФЕНИКС» (ИНН/КПП: / 781001001, юридична адреса: російська федерація, м. Санкт Петербург, вул. Кубинська, буд. 80-Б, корп 11Н, оф. 606), що свідчить про тісний взаємозв`язок із засновником та країною агресором.

Враховуючи вищевикладене, в органу досудового розслідування існують достатні підстави вважати, що з території України виводились та на даний час можуть незаконно виводитись кошти до російської федерації, що в свою чергу може забезпечувати фінансування дій спрямованих на зміну меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України.

Незважаючи на те, що Верховна Рада України визнала російську федерацію державою-терористом, що вчиняє геноцид Українського народу (Закон України «Про заборону пропаганди російського нацистського тоталітарного режиму, збройної агресії Російської Федерації як держави-терориста проти України, символіки воєнного вторгнення російського нацистського тоталітарного режиму в Україну» від 22.05.2022), фізичне знищення, масові вбивства громадян України, вчинення міжнародних злочинів проти цивільного населення, використання заборонених методів війни, руйнування цивільних об`єктів та об`єктів критичної інфраструктури, штучне створення гуманітарної катастрофи в Україні або окремих її регіонах, суб`єкт підприємницької діяльності на території російської федерації АТ «ТАУРАС ФЕНИКС», який в свою чергу є засновником ТОВ «ТАУРАС ФЕНІКС ЛТД», в умовах збройної агресії рф відносно України, через підконтрольних йому громадян України здійснює безпосередній вплив та контроль за господарською діяльністю Товариства, в тому числі отримує доходи, має вплив на посадових осіб Товариства а також може в найближчому часі незаконно розпорядитись активами Товариства.

При цьому, на території країни агресора АТ «ТАУРАС ФЕНИКС» сплачує значні суми податків в бюджет рф, приймає активну участь у державних закупівлях та може виконувати там інші дії, спрямовані на зміну території або державного кордону на порушення порядку, встановленого Конституцією України.

Так, на виконання рішення Ради національної безпеки і оборони України від 24.02.2022 Про введення в дію плану оборони України та Зведеного плану територіальної оборони України, уведеного в дію Указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 70/2022, Головним слідчим управлінням Національної поліції України в межах компетенції здійснюється комплекс заходів, передбачених планом оборони України, за сценарієм першим - Ескалація Російською Федерацією збройної агресії проти України, збройна агресія з боку інших держав або коаліцій держав повномасштабне застосування воєнної сили проти України шляхом проведення військових операцій з рішучими цілями, що може супроводжуватись інформаційними кампаніями, інформаційно-психологічними операціями, кіберопераціями та спеціальними операціями проти України, а також блокадою її портів, узбережжя, повітряного простору.

На теперішній час, в умовах запровадженого Указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 64 воєнного стану в Україні, відбувається надзвичайна ситуація в економіці держави, у зв`язку з чим вживаються необхідні заходи, направлені на встановлення фізичних та юридичних осіб проросійської спрямованості, які своїми діями можуть спричинити шкоду національній безпеці України та здійснювати дії, направлені на збір і передачу представникам країни - агресора охоронювану законом інформацію, а також здійснювати фінансування проросійсько-налаштованих організацій в момент дії військового положення.

З метою захисту суверенітету і територіальної цілісності України, національних інтересів, національної безпеки, забезпечення її економічної самостійності, прав, свобод та законних інтересів громадян України, суспільства та держави, враховуючи повномасштабну агресивну війну, яку російська федерація розв`язала і веде проти України та Українського народу з порушенням норм міжнародного права, вчиняючи злочини проти людства, виходячи з положень Конституції України, Декларації про державний суверенітет України та загальновизнаних міжнародних норм і правил, зокрема щодо суверенного права України на захист, враховуючи Указ Президента України "Про введення воєнного стану в Україні" від 24 лютого 2022 року № 64/2022, затверджений Законом України "Про затвердження Указу Президента України "Про введення воєнного стану в Україні" від 24 лютого 2022 року № 2102-IX, з урахуванням потреби невідкладного та ефективного реагування на наявні загрози національним інтересам України, враховуючи положення IV Гаазької конвенції про закони і звичаї війни на суходолі та додатка до неї: Положення про закони і звичаї війни на суходолі від 18 жовтня 1907 року, Верховна Рада України прийняла Закону України «Про основні засади примусового вилучення в Україні об`єктів права власності Російської Федерації та її резидентів.

Відповідно до Розділу І ст. 1 ЗУ «Про основні засади примусового вилучення в Україні об`єктів права власності Російської Федерації та її резидентів», російська федерація - держава, яка рішенням Верховної Ради України відповідно до Резолюції Генеральної Асамблеї ООН 3314 "Визначення агресії" від 14 грудня 1974 року визнана державою-агресором і здійснює збройну агресію проти України:

- резиденти - юридичні особи (їх філії, представництва), що здійснюють свою діяльність відповідно до законодавства України на території України, засновником (учасником, акціонером) або бенефіціаром яких прямо або опосередковано є російська федерація та/або у яких російська федерація прямо або опосередковано чи юридичні особи, засновником (учасником, акціонером) або бенефіціаром яких є російська федерація та/або у яких російська федерація прямо або опосередковано має частку у статутному (складеному) капіталі, акції, паї, інше членство (участь у будь-якій формі) у юридичній особі;

- примусове вилучення в Україні об`єктів права власності російської федерації та її резидентів - примусове вилучення об`єктів права власності російської федерації та об`єктів права власності її резидентів з мотивів суспільної необхідності (включаючи випадки, за яких це настійно вимагається військовою необхідністю) на користь держави Україна на підставі і в порядку, встановлених цим Законом;

- об`єкти права власності російської федерації та її резидентів - рухоме і нерухоме майно, кошти, вклади у банках, цінні папери, корпоративні права, інше майно (активи), що знаходяться (зареєстровані) на території України та безпосередньо або через афілійованих осіб належать російській федерації та її резидентам.

Відповідно до Розділу ІІ ст. 2 ЗУ «Про основні засади примусового вилучення в Україні об`єктів права власності російської федерації та її резидентів», цей Закон не виключає і не обмежує прав держави Україна вимагати відповідно до норм міжнародного права притягнення до відповідальності держави російська федерація, у тому числі вимагати відшкодування (компенсації) шкоди, заподіяної внаслідок повномасштабної агресивної війни, яку російська федерація розв`язала і веде проти України та українського народу з порушенням норм міжнародного права, вчиняючи злочини проти людства.

25.07.2023 слідчим винесено постанову про визнання речовими доказами корпоративних прав засновника ТОВ «ТАУРАС ФЕНІКС ЛТД», , юридична адреса: м. Черкаси, бул. Шевченка, буд. 145, із часткою у статутному фонді 100% (1 634 438 грн.), яка належить суб`єкту господарювання на території країни рф АТ «ТАУРАС ФЕНИКС» (код: / 781001001), юридична адреса: російська федерація, м. Санкт Петербург, вул. Кубинська, буд. 80-Б, корп 11Н, оф. 606 та кінцевим бенефіціарним власником якого є громадянин Литви ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , паспорт № НОМЕР_1 виданий 06.05.2014, особистий КОД НОМЕР_2 , оскільки вони мають доказове значення для досудового розслідування та містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

У зв`язку викладеним, 26.07.2023 орган досудового розслідування звернувся з клопотанням до Придніпровського районного суду м. Черкаси з приводу накладення арешту на корпоративні права засновника та кінцевого бенефіціара ТОВ «ТАУРАС ФЕНІКС ЛТД», , юридична адреса: м. Черкаси, бул. Шевченка, буд. 145, із часткою у статутному фонді 100% (1 634 438 грн.) яка належить суб`єкту господарювання на території країни рф АТ «ТАУРАС ФЕНИКС» (код: / 781001001), юридична адреса: російська федерація, м. Санкт Петербург, вул. Кубинська, буд. 80-Б, корп 11Н, оф. 606 та кінцевим бенефіціарним власником якого є громадянин Литви ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , паспорт № НОМЕР_1 виданий 06.05.2014, особистий КОД 1.

За результатами розгляду клопотання, ухвалою слідчого судді Придніпровського РС у м. Черкаси ОСОБА_8 від 27.07.2023 (справа № 711/4904/23, провадження № 1-кс/711/1376/23) накладено арешт на корпоративні права засновника та кінцевого бенефіціара ТОВ «ТАУРАС ФЕНІКС ЛТД», , юридична адреса: м. Черкаси, бул. Шевченка, буд. 145, із часткою у статутному фонді 100% (1 634 438 грн.) яка належить суб`єкту господарювання на території країни рф АТ «ТАУРАС ФЕНИКС» (код: / 781001001), юридична адреса: російська федерація, м. Санкт Петербург, вул. Кубинська, буд. 80-Б, корп 11Н, оф. 606 та кінцевим бенефіціарним власником якого є громадянин Литви ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , паспорт № НОМЕР_1 виданий 06.05.2014, особистий КОД 1, в тому числі, але не виключно, державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, зазначених в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань (та в установчих документах Товариства одночасно), які пов`язані зі зміною розміру частки статутного капіталу АТ «ТАУРАС ФЕНИКС» (код: / 781001001), заборони розпоряджатися (в тому числі, але не виключно) продавати і дарувати, міняти, іншим способом відчужувати належну останньому частку майна товариства, передавати його під заставу або управління.

Враховуючи те, що сума корпоративних прав АТ «ТАУРАС ФЕНИКС» перевищує 200 розмірів прожиткового мінімуму, відповідно до абз. 7 ч. 6 ст. 100 КПК України, вони підлягають передачі Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів для здійснення його управління, а така передача не завдасть шкоди кримінальному провадженню.

Приймаючи до уваги вищевикладене, з метою реалізації речових доказів з урахуванням особливостей, визначених законом, відшкодування у майбутньому завданих збитків завданих у ході агресії російської федерації проти України, недопущення фінансування дій спрямованих на насильницькі зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України, керуючись ст.ст. 1, 2, 9, 21 ЗУ «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», прокурор звернувся до слідчого судді з даним клопотанням, в якому просив передати Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів в управління у порядку та на умовах, визначених ст.ст.19, 21 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», а саме: корпоративні права засновника та кінцевого бенефіціара ТОВ «ТАУРАС ФЕНІКС ЛТД», , юридична адреса: м. Черкаси, бул. Шевченка, буд. 145, із часткою у статутному фонді 100% (1 634 438 грн.) яка належить суб`єкту господарювання на території країни рф АТ «ТАУРАС ФЕНИКС» (код: / 781001001), юридична адреса: російська федерація, м. Санкт Петербург, вул. Кубинська, буд. 80-Б, корп 11Н, оф. 606 та кінцевим бенефіціарним власником якого є громадянин Литви ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , паспорт № НОМЕР_1 виданий 06.05.2014, особистий КОД 1, в тому числі, але не виключно, державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, зазначених в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань (та в установчих документах Товариства одночасно), які пов`язані зі зміною розміру частки статутного капіталу АТ «ТАУРАС ФЕНИКС» (код: / 781001001), з можливістю Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів та / або управителя активів здійснювати реєстраційні дії, пов`язані з передачею в управління за Договором корпоративних прав, що стосуються внесення змін до відомостей про юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України клопотання розглянуто без участі власника корпоративних прав.

Заслухавши пояснення прокурора, дослідивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного.

В судовому засіданні встановлено, що СУ ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000154 від 13.06.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України.

За матеріалами УСР в Черкаській області ДСР Національної поліції України виявлено факти здійснення фінансової діяльності на території Черкаської області, рядом суб`єктів господарської діяльності з залученням до своєї протиправної схеми службових осіб органів державної влади, які забезпечують фінансування дій спрямованих на зміну меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України.

За результатами досудового розслідування встановлено, що на території Черкаської області проводить господарську діяльність ТОВ «ТАУРАС ФЕНІКС ЛТД», , юридична адреса: м. Черкаси, бул. Шевченка, буд. 145, основний вид діяльності: 71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах.

Фактично дане Товариство є офіційним представником та сервісним центром російського машинобудівного заводу по виробництву пакувального обладнання в особі засновника, із часткою у статутному фонді 100% (1 634 438 грн.) АО «ТАУРАС ФЕНИКС» (ИНН/КПП: / 781001001), юридична адреса: російська федерація, м. Санкт Петербург, вул. Кубинська, буд. 80-Б, корп. 11Н, оф. 606 та має офіційний веб-сайт: http://taurasfenix.com/, із відомостей якого встановлено наявність розгалуженої системи представництва на території росії, країн Європи, Азії та Близького Сходу.

Кінцевим бенефіціарним власником ТОВ «ТАУРАС ФЕНІКС ЛТД» є громадянин Литви ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , паспорт № НОМЕР_1 виданий 06.05.2014, особистий КОД НОМЕР_2 , який в свою чергу є засновником та учасником у наступних суб`єктів господарювання на території рф: ООО «СИЛЕНА» (ИНН ), ООО «Т-ФИТ» (ИНН ), ООО «УПАК И ТОЧКА» (ИНН ) та ООО «СПУТНИК» (ИНН ).

В ході проведення аналізу загально доступного веб-сайту за посиланням http://list-org.com/company/52338 та ІНФОРМАЦІЯ_2 відносно АО «ТАУРАС - ФЕНИКС» встановлено, що основним видом діяльності є «Виготовлення промислового, побутового і іншого обладнання для зважування та дозування», а його засновниками є суб`єкти господарської діяльності, що зареєстровані на території рф, а саме ООО «СПУТНИК» та ООО «УПАК И ТОЧКА».

Крім того, за результатами своєї господарської діяльності у 2022 році АО «ТАУРАС - ФЕНИКС» отримало значні суми прибутку та в свою чергу сплатило 17 млн. руб. податків у бюджет російської федерації, в тому числі 40 млн. руб. в ПФР (пенсійний фонд), ФОМС (федеральний фонд обов`язкового медичного страхування) та ФМС (федеральна міграційна служба), а також останній активно приймає участь у державних закупівлях, загальна сума виконаних контрактів склала 51 836 165 руб., таким чином діючи у фінансових інтересах країни агресора.

Відповідно до реєстраційний документів ТОВ «ТАУРАС ФЕНІКС ЛТД» () встановлено, що директором Товариства являється ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , який відповідно до довіреності ТФ-80/2019 від 24.05.2019 та Рішення №24/05/2019 єдиного акціонера АТ «ТАУРУС ФЕНІКС» від 24.05.2019 є представником та наділений повноваженнями представляти інтереси єдиного засновника з питань зміни положень статуту, затвердження таких змін до статуту ТОВ «ТАУРАС ФЕНІКС ЛТД» () та інших реєстраційних документів. Крім того, протягом 2019 та 2020 років останній здійснював неодноразові виїзди до території російської федерації.

Бухгалтером ТОВ «ТАУРАС ФЕНІКС ЛТД» є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_4 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 .

В ході аналізу облікових записів особистих сторінок останніх у соціальних мережах встановлено, що у ОСОБА_5 наявна сторінка в соціальній мережі «Vkontakte» за посиланням: ІНФОРМАЦІЯ_5 серед підписників якого є особи, які пов`язані із військовою діяльністю рф, проживають в російській федерації і республіці білорусь, а також взаємодіють із видом контенту по категорії «Рашизм».

Крім того, відповідно до загальнодоступних відомостей із веб-сайту «Youcontrol» та «Opendatabot» встановлено, що ОСОБА_5 перебував на посаді керівника наступних підприємств: - ПРАТ «ЗПМ «УПМАШ», , адреса: м. Черкаси, вул. Чехова, 104; - ТОВ «РУСИЧ ЛУЧ», , адреса: м. Черкаси, вул. Смілянська, 44; - УКРАЇНСЬКО-РОСІЙСЬКЕ СПІЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "РУСИЧ, , адреса: м. Черкаси, вул. Хоменка, 19-А; - ТОВ ППІ «ПКТІ», , адреса: м. Черкаси, вул. Смілянська, 44, засновниками та кінцевими бенефіціарами яких на даний час є громадяни та юридичні особи російської федерації, а також на корпоративні права яких накладено арешт ухвалою слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_7 № 712/1657/23 пров. №1-кс/712/921/23 (яка на даний час не скасована).

В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ «ТАУРАС ФЕНІКС ЛТД» в період з 11.03.2019 по 31.01.2022 мала ряд імпортних операцій із єдиним контрагентом в особі АТ «ТАУРАС ФЕНИКС» (ИНН/КПП: / 781001001, юридична адреса: російська федерація, м. Санкт Петербург, вул. Кубинська, буд. 80-Б, корп 11Н, оф. 606), що свідчить про тісний взаємозв`язок із засновником та країною агресором.

Таким чином, за версією слідства таким чином з України виводились та виводяться кошти до Російської Федерації, що може забезпечувати фінансування дій спрямованих на зміну меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, а в діях вказаних в клопотанні осіб вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 110-2 КК України (фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України).

Згідно дослідженої в судовому засіданні постанови слідчого від 25.07.2023 корпоративні права засновника ТОВ «ТАУРАС ФЕНІКС ЛТД», , юридична адреса: м. Черкаси, бул. Шевченка, буд. 145, із часткою у статутному фонді 100% (1 634 438 грн.), яка належить суб`єкту господарювання на території країни рф АТ «ТАУРАС ФЕНИКС» (код: / 781001001), юридична адреса: російська федерація, м. Санкт Петербург, вул. Кубинська, буд. 80-Б, корп 11Н, оф. 606 та кінцевим бенефіціарним власником якого є громадянин Литви ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , паспорт № НОМЕР_1 виданий 06.05.2014, особистий КОД 1, у даному кримінальному провадженні було визнано речовим доказом.

Ухвалою слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси від 27.07.2023 року (справа №711/4904/23, провадження №1-кс/711/1376/23), був накладений арешт у кримінальному провадженні №0000154 від 13.06.2022 на корпоративні права засновника та кінцевого бенефіціара ТОВ «ТАУРАС-ФЕНІКС ЛТД», , юридична адреса: м. Черкаси, булв. Шевченка, буд. 145, із часткою у статутному фонді 100% (1 634 438 грн.), яка належить суб`єкту господарювання на території країни рф АТ «ТАУРАС-ФЕНИКС» (код: / 781001001), юридична адреса: російська федерація, м. Санкт-Петербург, вул. Кубинська, буд. 80-Б, корп 11Н, оф. 606 та кінцевим бенефіціарним власником якого є громадянин Литви ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , паспорт № НОМЕР_1 виданий 06.05.2014, особистий код 1, в тому числі, але не виключно, державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, зазначених в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань (та в установчих документах Товариства одночасно), які пов`язані зі зміною розміру частки статутного капіталу АТ «ТАУРАС-ФЕНИКС» (код: / 781001001), заборони розпоряджатися (в тому числі, але не виключно) продавати і дарувати, міняти, іншим способом відчужувати належну останньому частку майна товариства, передавати його під заставу або управління.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).

Відповідно до ч. 1-3 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно абзацу 2 ч. 1 ст. 170 КПК України, завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

При винесенні даного рішення судом враховано правову позицію висловлену у рішенні Європейського суду з прав людини у справі «Раймондо проти Італії» від 22 лютого 1994 року про те, що арешт, поза сумнівом, застосували як проміжний захід, що має забезпечити в разі необхідності подальшу конфіскацію майна, яке вважають імовірно результатом незаконної діяльності.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів.

Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 10 ст.170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

При цьому закон не вимагає, щоб докази на підтвердження вчинення кримінального правопорушення були повними та достатніми на даній стадії кримінального провадження, однак вони мають бути такими, щоб слідчий суддя був впевнений у тому, що дані докази можуть дати підстави для пред`явлення обґрунтованої підозри у вчиненні того чи іншого кримінального правопорушення.

Згідно з ч.1 ст. 98 КПК України, - речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Так, згідно з абзацом 7 частини 6 статті 100 КПК України, речові докази вартістю понад 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження, передаються за письмовою згодою власника, а в разі її відсутності - за рішенням слідчого судді, суду Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ними з метою забезпечення їх збереження або збереження їхньої економічної вартості, а речові докази, зазначені в абзаці першому цієї частини, такої самої вартості - для їх реалізації з урахуванням особливостей, визначених законом.

Частиною 1 статті 2 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» (далі Закон) передбачено, що Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, є центральним органом виконавчої влади із спеціальним статусом, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері виявлення та розшуку активів, на які може бути накладено арешт у кримінальному провадженні чи у справі про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави, та/або з управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні чи у справі про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави або які конфісковано у кримінальному провадженні чи стягнено за рішенням суду в дохід держави внаслідок визнання їх необґрунтованими.

Згідно з частини 1, 2 статті 19 Закону Національне агентство здійснює управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, у тому числі як захід забезпечення позову - лише щодо позову, пред`явленого в інтересах держави, із встановленням заборони розпоряджатися та/або користуватися такими активами, а також у позовному провадженні у справах про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави із встановленням заборони користуватися такими активами, сума або вартість яких перевищує 200 розмірів прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб на 1 січня відповідного року. Зазначені активи приймаються в управління на підставі ухвали слідчого судді, суду чи згоди власника активів, копії яких надсилаються Національному агентству не пізніше наступного робочого дня після їх винесення (надання) з відповідним зверненням прокурора. У разі прийняття в управління активів, які чи права на які та їх обтяження підлягають державній реєстрації, Національне агентство надсилає того самого дня інформацію про накладення арешту на активи органам, що ведуть державні реєстри таких активів, прав на них або їх обтяжень. У разі прийняття в управління цінних паперів інформація також надсилається відповідним учасникам депозитарної системи України.

Відповідно до частин 1, 3 статті 21 Закону управління рухомим та нерухомим майном, цінними паперами, майновими та іншими правами здійснюється Національним агентством шляхом реалізації відповідних активів або передачі їх в управління. Управління активами, зазначеними у частині першій цієї статті, здійснюється на умовах ефективності, а також збереження (за можливості - збільшення) їх економічної вартості. Управитель має право на плату (винагороду), а також на відшкодування необхідних витрат, зроблених ним у зв`язку з управлінням активами, що відраховуються безпосередньо з доходів від використання прийнятих в управління активів. Управитель не має права відчужувати активи, прийняті ним в управління. Дія договору про управління активами припиняється у разі скасування арешту прийнятих в управління активів або їх конфіскації, спеціальної конфіскації, іншого судового рішення про їх стягнення в дохід держави. Ці та інші умови управління активами зазначаються в договорі між Національним агентством та управителем.

Слідчий суддя вважає, що матеріали провадження свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою забезпечення збереження речових доказів або їх економічної вартості.

Враховуючи вищенаведене, оскільки вказане у клопотанні майно є речовим доказом у кримінальному провадженні, на яке ухвалою слідчого судді накладено арешт, його вартість становить понад 200 розмірів прожиткового мінімумів для працездатних осіб, передача такого в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, не завдасть шкоди кримінальному провадженню, а тому слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити.

На підставі викладеного керуючись ст. ст. 2, 9, 100, 131, 170-173, 309, 369-372 КПК України, ст.ст. 1,9, 19, 21 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження №0000154 від 13.06.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України - задовольнити.

Передати Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів в управління у порядку та на умовах, визначених ст. ст. 19, 21 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», а саме: корпоративні права засновника та кінцевого бенефіціара ТОВ «ТАУРАС ФЕНІКС ЛТД», , юридична адреса: м. Черкаси, бул. Шевченка, буд. 145, із часткою у статутному фонді 100% (1 634 438 грн.) яка належить суб`єкту господарювання на території країни рф АТ «ТАУРАС ФЕНИКС» (код: / 781001001), юридична адреса: російська федерація, м. Санкт Петербург, вул. Кубинська, буд. 80-Б, корп 11Н, оф. 606 та кінцевим бенефіціарним власником якого є громадянин Литви ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , паспорт № НОМЕР_1 виданий 06.05.2014, особистий КОД 1, в тому числі, але не виключно, державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, зазначених в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань (та в установчих документах Товариства одночасно), які пов`язані зі зміною розміру частки статутного капіталу АТ «ТАУРАС ФЕНИКС» (код: / 781001001), з можливістю Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів та / або управителя активів здійснювати реєстраційні дії, пов`язані з передачею в управління за Договором корпоративних прав, що стосуються внесення змін до відомостей про юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_3 .

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1