Справа № 539/1015/23
Провадження № 1-кс/539/396/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 травня 2023 року м.Лубни

Слідчий суддя Лубенського міськрайонного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Лубни Полтавської області клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000169 від 14.02.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,

встановив:

До Лубенського міськрайонного суду Полтавської області надійшло клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000169 від 14.02.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що 14.02.2023 до чергової частини Лубенського РВП надійшов рапорт оперативного працівника ВКП Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області про те, що внутрішньо-переміщені особи, що перебувають на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_1 отримують матеріально допомогу, але фактично на території обслуговування не проживають та місце їх перебування не відоме. Дані відомості 14.02.2023 року були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000169 за ч.2 ст.190 КК України.

Під час досудового розслідування слідчим СВ ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області, надано доручення в порядку ст. 40 КПК, на проведення заходів направлених на встановлення осіб, які перебувають на обліку у ІНФОРМАЦІЯ_2 , що обслуговує ІНФОРМАЦІЯ_3 та перевірку правомірності отримання ними соціальної допомоги, як внутрішньо-переміщеними особами (далі ВПО) після початку військового вторгнення та чи постійно особи проживали на вказаній території в період отримання соціальної допомоги як ВПО.

В ході виконання доручення, оперативним шляхом встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , мешканець АДРЕСА_1 , 26.06.2022 став на облік у відділі з питань надання державних соціальних допомог та інших видів соціальної підтримки населенню № 3 УСЗН Лубенської районної військової адміністрації Полтавської області, як внутрішньо переміщена особа, отримав допомогу на проживання, як внутрішньо переміщеним особам, по 2000 грн. щомісячно, з 01.05.2022 по теперішній час, при цьому останній до призначення йому допомоги та по теперішній час постійно проживав та проживає за фактичною адресою: в АДРЕСА_1 .

Окрім того, встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , мешканка АДРЕСА_1 , 29.06.2022 стала на облік у відділі з питань надання державних соціальних допомог та інших видів соціальної підтримки населенню № 3 УСЗН Лубенської районної військової адміністрації Полтавської області, як внутрішньо переміщена особа, отримала допомогу на проживання, як внутрішньо переміщеним особам, по 12000 грн. щомісячно на дітей, з 01.04.2022 по теперішній час, при цьому остання до призначення їй допомоги та по теперішній час постійно проживала та проживає за фактичною адресою: в АДРЕСА_1 .

Окрім того, встановлено, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , мешканка АДРЕСА_1 ; 30.06.2022 стала на облік у відділі з питань надання державних соціальних допомог та інших видів соціальної підтримки населенню № 3 УСЗН Лубенської районної військової адміністрації Полтавської області, як внутрішньо переміщена особа, отримала допомогу на проживання, як внутрішньо переміщеним особам, по 2000 грн. щомісячно, з 01.05.2022 по теперішній час, при цьому остання до призначення їй допомоги та по теперішній час постійно проживала та проживає за фактичною адресою: в АДРЕСА_1 .

Окрім того, встановлено, що ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , мешканець АДРЕСА_1 , 29.06.2022 став на облік у відділі з питань надання державних соціальних допомог та інших видів соціальної підтримки населенню № 3 УСЗН Лубенської районної військової адміністрації Полтавської області, як внутрішньо переміщена особа, отримав допомогу на проживання, як внутрішньо переміщеним особам, по 2000 грн. щомісячно, з 01.07.2022 по теперішній час, при цьому останній до призначення їй допомоги та по теперішній час постійно проживав та проживає за фактичною адресою: в АДРЕСА_1 .

При оформленні статусу ВПО, та заповненні документів, ОСОБА_4 вказав номер рахунку для отримання допомоги, відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », а саме ІВАN: НОМЕР_1 .

При оформленні статусу ВПО, та заповненні документів, ОСОБА_5 вказала номер рахунку для отримання допомоги, відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », а саме ІВАN: НОМЕР_2 .

При оформленні статусу ВПО, та заповненні документів, ОСОБА_6 вказала номер рахунку для отримання допомоги, відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », а саме ІВАN: НОМЕР_3 .

При оформленні статусу ВПО, та заповненні документів, ОСОБА_7 вказав номер рахунку для отримання допомоги, відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », а саме ІВАN: НОМЕР_4 .

З метою отримання інформації щодо руху коштів, джерела їх надходження, необхідний доступ до банківських рахунків відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », на ім`я вказаних осіб.

Вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, являється банківською таємницею та доступна у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 .

Приймаючи до уваги вище викладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається достатньо підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, яка має бути використана у розкритті злочину та як доказу під час досудового розслідування і в суді, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про рух грошових коштів по вищевказаним банківським рахункам, відкритим у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », юридична адреса якого: АДРЕСА_2 , код ЄРДПОУ: НОМЕР_5 в період з початку отримання допомоги по теперішній час, тобто з 01.04.2022 по 01.05.2023.

Слідчий ОСОБА_3 до суду не з`явився, в клопотанні про тимчасовий доступ до речей та документів вказав, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розгляд справи проводити без його участі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », до суду не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся в установленому законом порядку, причини не явки суду невідомі.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали, додані до клопотання, приходить до наступних висновків.

СВ відділення поліції №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000169 від 14.02.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка перебуває в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », юридична адреса якого: АДРЕСА_2 .

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно п.5 ч.2 ст.131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 6 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як докази, іншими способами неможливо довести обставини скоєння вказаного кримінального правопорушення, а також з метою всебічного, неупередженого та повного розслідування за кримінальним провадженням, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст. 131-132, 159-164 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів членам групи слідчих у кримінальному провадженні №0000169: ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 дозвіл на проведення тимчасового доступу з можливістю вилучення або виготовлення копій до речей і документів (в тому числі електронних), що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », юридична адреса якого: АДРЕСА_2 , код ЄРДПОУ: НОМЕР_5 , які містять інформацію:

- про осіб, на яких зареєстровано банківські рахунки НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (заява про відкриття карткових рахунків, паспорт громадянина України, довідка про присвоєння ідентифікаційного коду, фотознімки особи, котра отримувала грошові кошти, документи які заповнювалися особою при відкритті карткових рахунків);

- про рух грошових коштів по банківських рахунках НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » із зазначенням реквізитів контрагентів (контактну інформацію про особу, її телефон, місце реєстрації, номер карткових рахунків, з яких відбувалися перерахування коштів) та розшифровками призначення платежу, за період часу із 01.04.2022 по 01.05.2023;

- про час та місце зняття грошових коштів з банківських рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », за період часу із 01.04.2022 по 01.05.2023;

- фотознімки осіб, які знімали грошові кошти із банківських рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (у разі їх зняття через банкомат) за період часу із 01.04.2022 по 01.05.2023.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Термін дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1