УХВАЛА

Іменем України

Справа № 542/1219/22

провадження №1-кс/542/153/23

07 червня 2023 року смт Нові Санжари

Новосанжарський районний суд Полтавської області у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП №3 ПРУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23 січня 2020 року за № 0000053 за ознаками кримінальних правопорушеннь, передбачених ч. 1 ст. 367 КК України та ч. 3 ст. 365-2 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в :

06 червня 2023 року до Новосанжарського районного суду Полтавської області надійшло вказане клопотання.

Сторона обвинувачення в клопотанні просить надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , з правом вилучення належним чином завірених копій, зокрема: реєстраційних справ на ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, зокрема, про те, що Новосанжарським відділенням поліції № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР 23.01.2020 за № 0000053 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України.

Зазначив, що до відділення поліції №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області 03.05.2023 звернувся голова ІНФОРМАЦІЯ_5 із заявою про вчинення державним реєстратором кримінального правопорушення, передбаченого ст. 365-2 КК України. Відомості за вказаним фактом 03.05.2023 внесено до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за №0000118 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 365-2 КК України. В подальшому, органами досудового розслідування, 29.05.2023 року вказані кримінальні провадження об`єднані та визначено номер кримінального провадження 0000053.

Органом досудового розслідування встановлено, що 25.06.2021 державним реєстратором ОСОБА_4 , прийнято рішення про реєстрацію права власності на земельні ділянки з кадастровими номерами: :00:001:0926; :00:002:0893; :00:001:0924; :00:001:0925; :00:001:0922; :00:003:0077; :00:003:0927; :00:002:0881, :00:001:1926, :00:001:0923, :03:001:0074, :03:001:0073 корпоративні права на які перейшли ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », керівником якого є ОСОБА_5 .

Відповідно до висновку центральної Колегії ІНФОРМАЦІЯ_6 з розгляду скарг на реєстрації територіальних органів Міністерства юстиції від 17.12.2021 та наказу Мінюсту від 21.05.2022 №2046/5 «Про задоволення скарги» скаргу ОСОБА_6 від 08.11.2021 задоволено в повному обсязі та скасовано рішення від 23.06.2021 №58902746, від 25.06.2021, №№58941851, 58943881,58943233, 58942839, 58941277, 58945072, 58944410,58941214, 58943552, прийняті державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_4 про реєстрацію права власності на земельні ділянки з кадастровими номерами :00:001:0926; :00:002:0893; :00:001:0924; :00:001:0925; :00:001:0922; :00:003:0077; :00:003:0927; :00:002:0881, :00:001:1926, :00:001:0923.

Органами досудового розслідування під час огляду реєстраційних справ на вказані земельні ділянки встановлено, що 17.06.2021 до ОСОБА_4 , як до державного реєстратора речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень ІНФОРМАЦІЯ_8 , звернувся ОСОБА_5 з тринадцятьма заявами про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (щодо права власності), а саме щодо проведення реєстрації виникнення права приватної власності на земельні ділянки, а саме:

з кадастровим номером :03:001:0073 площею 1,0000 га,

з кадастровим номером :03:001:0074 площею 0,5000 га,

з кадастровим номером :00:001:0922 площею 4,6718 га,

з кадастровим номером :00:001:0923 площею 3,0205 га,

з кадастровим номером :00:001:0924 площею 18,5188 га,

з кадастровим номером :00:001:0925 площею 1,5902 га,

з кадастровим номером :00:001:0926 площею 19,8429 га,

з кадастровим номером :00.001:0927 площею 1,1001 га,

з кадастровим номером :00:001:1926 площею 14,6460 га,

з кадастровим номером :00:002:0881 площею 1,2000 га,

з кадастровим номером :00:002:0893 площею 13,9990 га,

з кадастровим номером :00:003:0077 площею 13,247 га,

з кадастровим номером :00:001:0943 площею 9,8688 га, за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

Вказав, що для проведення вказаних реєстраційних дій ОСОБА_5 надав ОСОБА_4 копію державного акту на право колективної власності на землю серії ПЛ №0010 від 19.12.1995, статути ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в редакціях від 24.02.2014 та 06.06.2019, витяг з Єдиного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань від 26.10.2017.

Зазначив, що відповідно до п.5 висновку ІНФОРМАЦІЯ_9 від 17.12.2021, державним реєстратором прийнято оскаржувані рішення всупереч вимогам законодавства, оскільки реєстрація проведена без наявності відповідної інформації про права ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у відомостях, отриманих з державного кадастру та документах, які підтверджують набуття ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у порядку правонаступництва майнових прав на земельні ділянки, що належали ІНФОРМАЦІЯ_10 . Пунктом 3 мотивів вказаного висновку встановлено, що у відомостях з Державного земельного кадастру, які отримані в результаті взаємодії з Державним реєстром прав, відсутня інформація про право власності на земельні ділянки за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Окрім того, в статуті в редакції від 19.02.2014 вказано, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » є правонаступником ІНФОРМАЦІЯ_11 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), яке в свою чергу було створене 25.06.2004.

Вказав, що державний акт на право колективної власності на землю серії ПЛ №0010 від 19.12.1995, який поданий представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », виданий на ім`я КСП імені Шевченка (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Зазначив, що відповідно до ухвали Апеляційного суду Полтавської області від 30.05.2017 у справі №542/1375/16-ц, судом встановлено, що зі змісту Статуту СГК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та його установчого договору, укладення якого не заборонялося законом, чинним на час виникнення спірних правовідносин, це підприємство створене одинадцятьма особами за рахунок їхніх вступних внесків. При цьому зазначені особи не були уповноваженими особами членів КСП імені Шевченка, а діяли від свого імені та у своїх інтересах. В установчих документах СГК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відсутні положення про те, що майно кооперативу створюється за рахунок майна пайового фонду ІНФОРМАЦІЯ_10 . У матеріалах справи відсутній передавальний акт або ж інший документ, яким посвідчений (підтверджений) перехід майна пайового фонду членів КСП імені Шевченка, у тому числі і землі, у власність СГК « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Також слідчий зазначив, що положення статуту і установчого договору СГК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про те, що кооператив створений шляхом реорганізації КСП імені Шевченка і є його правонаступником, не мають юридичного значення у розумінні приписів ст.31 ЗУ «Про колективні сільськогосподарські підприємства», ч.7 ст.34 ЗУ «Про підприємства в Україні», ст.37 ЦК УРСР в редакції 1963 року.

Органом досудового розслідування була допитана ОСОБА_7 , яка на теперішній час працює державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_8 та повідомила, що оригінали реєстраційних справ з документами, які стали підставами для реєстрації права власності, в паперовій формі на спірні земельні ділянки відсутні та державним реєстратором, який проводив реєстрацію права власності, їй не передані, надала їх копії з держаного реєстру.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження отримано витяги з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань. Відповідно до вказаних витягів ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) на даний час є діючими, що виключає можливість правонаступництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за КСП імені Шевченка.

Зазначив, що у зв`язку з неможливістю отримати відомості в інший спосіб, враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається достатньо підстав вважати, що вказана інформація та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄРДПОУ НОМЕР_1 .

Указане клопотання слідчий просив задовольнити та розглянути без його участі.

Суд враховує, що слідчий просив розглядати клопотання за відсутності особи, у володінні якої перебувають документи, про вилучення яких йдеться у клопотанні. Однак, в обґрунтування такого клопотання слідчий, в порушення вимог ч. 2 ст. 163 КПК України, не вказав достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, а клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться. У зв`язку з цим суд здійснив виклик у судове засідання представника ІНФОРМАЦІЯ_1 . Між тим, незважаючи на те, що особа, у володінні якої перебувають документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, була повідомлена належним чином (засобами електронного зв`язку), її представник у судове засідання не з`явився.

Відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України, суд вважає за можливе провести судове засідання у відсутність осіб, які не з`явилися.

Встановлено, що СВ ВП № 3 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до ЄРДР 23.01.2020 за № 0000053 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 367 КК України та ч. 3 ст. 365-2 КК України.

Органом досудового розслідування встановлено, що для проведення реєстраційних дій ОСОБА_5 надав ОСОБА_4 копію державного акту на право колективної власності на землю серії ПЛ №0010 від 19.12.1995, статути ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в редакціях від 24.02.2014 та 06.06.2019, витяг з Єдиного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань від 26.10.2017.

Водночас, відповідно до висновку Центральної колегії Міністерства юстиції України від 17.12.2021, державним реєстратором прийнято рішення про реєстрацію права власності на земельні ділянки всупереч вимогам законодавства, оскільки реєстрація проведена без наявності відповідної інформації про права ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у відомостях, отриманих з державного кадастру та документах, які підтверджують набуття ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у порядку правонаступництва майнових прав на земельні ділянки, що належали ІНФОРМАЦІЯ_10 .

Державним реєстратором ОСОБА_4 всупереч вимогам статтей 10, 18, 23, 24 Закону України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень", не перевірено подані документи на наявність підстав для відмови в державній реєстрації, натомість проведено на підставі оскаржуваних рішень державну реєстрацію права власності на земельні ділянки на підставі документів, що не відповідають вимогам законодавства та не дають змоги встановити набуття, зміну або припинення речових прав на нерухоме майно. Оскільки, оскаржувані рішення прийняті з порушенням вимог законодавства, вони підлягають скасуванню.

Разом з тим, відповідно до ухвали Апеляційного суду Полтавської області від 30.05.2017 у справі №542/1375/16-ц, судом встановлено, що зі змісту Статуту СГК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та його установчого договору, укладення якого не заборонялося законом, чинним на час виникнення спірних правовідносин, це підприємство створене одинадцятьма особами за рахунок їхніх вступних внесків. При цьому зазначені особи не були уповноваженими особами членів ІНФОРМАЦІЯ_10 , а діяли від свого імені та у своїх інтересах. В установчих документах СГК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відсутні положення про те, що майно кооперативу створюється за рахунок майна пайового фонду ІНФОРМАЦІЯ_10 . У матеріалах справи відсутній передавальний акт або ж інший документ, яким посвідчений (підтверджений) перехід майна пайового фонду членів КСП імені Шевченка, у тому числі і землі, у власність СГК « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Так, положення статуту і установчого договору СГК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про те, що кооператив створений шляхом реорганізації КСП імені Шевченка і є його правонаступником, не мають юридичного значення у розумінні приписів ст.31 ЗУ «Про колективні сільськогосподарські підприємства», ч.7 ст.34 ЗУ «Про підприємства в Україні», ст.37 ЦК УРСР в редакції 1963 року.

До клопотання також додано витяги з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань. Відповідно до вказаних витягів ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ). Зі змісту витягів встановлена відсутність даних про перебування зазначених юридичних осіб у процесі припинення, у процесі провадження у справі про банкрутство. Крім того, витяги не містять будь-яких відомостей про дані юридичних осіб, правонаступником яких є зареєстровані юридичні особи, а також відомостей про наявність юридичних осіб правонаступників.

На думку органу досудового розслідування інформація, яка є у поданих витягах виключає можливість правонаступництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за ІНФОРМАЦІЯ_10 .

Органом досудового розслідування до ІНФОРМАЦІЯ_1 скеровано запит № 56/3-53/199вих-23 від 28.04.2023 про надання належним чином завірених копій паперових форм реєстраційних справ на ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), місцем зберігання яких, відповідно до Витягів з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, є ІНФОРМАЦІЯ_12 .

01.05.2023 за вихідним № 1588/1/01-29 ВА до Решетилівської окружної прокуратури надійшла відповідь з ІНФОРМАЦІЯ_1 , що надати вказані документи можливо лише з дотриманням норм Кримінального процесуального закону України в порядку тимчасового доступу до речей та документів.

На переконання слідчого судді, слідчим в клопотанні доведено, що документи, до яких він просить тимчасовий доступ мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні. При цьому, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Водночас, слідчий суддя зауважує, що до клопотання додано достатньо доказів на підтвердження вказаних обставин.

Разом з цим, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя враховує, що відсутня можливість без застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Крім того, слідчим суддею при розгляді клопотання також враховуються загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Так, слідчий суддя дійшов висновку, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні прокурора та може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням.

Відповідно до частини 5 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З огляду на вищенаведене, клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 3 ПРУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 підлягає частковому задоволенню.

Керуючись статтями 159-163, 309, 376 КПК України, слідчий суддя,-

п о с т а н о в и в :

Клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції №3 ПРУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.01.2020 за № 0000053 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 367 КК України та ч. 3 ст. 365-2 КК України про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ відділення поліції №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , слідчій СВ відділення поліції №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 , слідчій СВ відділення поліції №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_13 за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , з правом вилучення належним чином завірених копій, а саме: реєстраційних справ ІНФОРМАЦІЯ_14 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

Визначити строк дії ухвали тривалістю в 30 діб, який обраховувати з дня її постановлення.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1