Справа №463/4192/23
Провадження №1-кс/463/3605/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

02 червня 2023 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , що погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000055 від 27 квітня 2023 року про надання тимчасового доступу до речей та документів,

в с т а н о в и в :

слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням у кримінальному провадженні №0000055 від 27 квітня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення.

Клопотання мотивує тим, що у ході розслідування кримінального провадження №0000055 від 27 квітня 2023 року, виникла необхідність в отриманні доступу до документів, вказаних в клопотанні.

Отримання доступу до оригіналів вищезазначених документів має істотне значення для встановлення усіх обставин у вказаному кримінальному провадженні та надасть можливість дослідження вказаних документів, які містять інформацію про його протиправну діяльність. Вилучення такої документації та речей, надасть можливість отримати важливі речові докази, постійний доступ до них з метою використання їх під час доказування та в подальшому для призначення будівельно-технічної, економічної та почеркознавчої експертиз, а також унеможливлення їх зміни або знищення. У зв`язку з наведеним, просить клопотання задоволити.

З врахуванням клопотання слідчого, зважаючи на вимоги ч.2 ст.163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання без виклику представників особи, у володінні якої можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких просить слідчий.

З врахуванням поданої слідчим заяви про розгляд клопотання у його відсутності, вважаю за можливе здійснити розгляд клопотання без участі слідчого на підставі наявних доказів.

У відповідності до вимог ч.4 ст.107 КПК України, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Як вбачається із матеріалів клопотання, у ході розслідування кримінального провадження №0000055 від 27 квітня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України, перевіряються обставини, що протягом 2019-2022 років в ході здійснення фінансово-господарської діяльності, укладені та виконанні різного роду договорів, в тому числі на капітальне будівництво, реконструкцію, ремонт, посадовими особами Комунального некомерційного підприємства Львівської обласної ради « ІНФОРМАЦІЯ_2 » може мати місце зловживання службовим становищем, тобто умисне, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для самої себе чи іншої фізичної або юридичної особи використання службовою особою влади чи службового становища всупереч інтересам служби, що спричинило тяжкі наслідки.

Вказане досудове розслідування розпочато на підставі результатів ревізій фінансово-господарської діяльності комунальне некомерційне підприємство ІНФОРМАЦІЯ_3 (далі КНП ЛОР) « ІНФОРМАЦІЯ_2 » №131304-21/5 від 07.04.2023 та №131304-21/7, які надішли до Галицької окружної прокуратури м. Львова.

Як вбачається із матеріалів ревізії фінансово-господарської діяльності КНП ЛОР « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, наступне: що за результатами процедури відкритих торгів за ID UA-2022-05-16-001920-а, щодо закупівлі харчування для хворих на фенілкетонорію між КНП ЛОР « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в особі директора ОСОБА_5 , що діє на підставі статуту та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в особі ОСОБА_6 , що діє на підставі Довіреності №б/н від 25.02.2022, укладено договір від 14.06.2022 № 178.

Відповідно до п.3.1 Договору №178 ціна договору становить 444 298,02 грн, у т.ч. ПДВ 74049,67 гривень.

Згідно специфікації до Договору №178, викладеної в додатку 1, Постачальник зобов`язується у 2022 році поставити Покупцеві товар, а саме Фку нутрі 3 енерджі (Nutri харч. д/хв. на фенілкет. 454 г PKU Nutri 3 Ener. від 9 років та ваг.жінок) в кількості 227 штук.

За даними ІНФОРМАЦІЯ_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) в складі своєї тендерної пропозиції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » подано документи якості.

Згідно даних даного файлу, учасником завантажено «текст етикетування» харчового продукту для спеціальних медичних цілей для осіб від 9 років та дорослих, включаючи вагітних жінок хворих на фенілкетонорію ФКУ Нутрі 3 Енерджі/PKU Nutri 3 Energy де зазначено: «Тільки для осіб з підтвердженою Фенілкетонурією! Застосовувати тільки під наглядом лікаря! He використовувати якості B єдиного джерела поживних речовин! При використанні суворо дотримуватися вікових рекомендацій! Тільки для ентерального споживання!».

Згідно видаткової накладної від 23.08.2022 №1517, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » здійснено поставку Nutri харч. д/хв. на фенілкет. 454 г PKU Nutri 3 Ener. від 9 років та ваг.жінок (2023.10.07, 07.10.2023) в кількості 227 шт на загальну вартість 444 298,02 грн, в т.ч. ПДВ 74 049,67 гривень. Також, у видатковій накладній зазначено код товару УКТ ЗЕД 2106 90 9890.

В ході ревізії встановлено, що постачання спеціального дитячого харчування на протязі всього ревізійного періоду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » здійснювалося за відповідними кодами УКТ ЗЕД 2106 909890 та 2202 999100.

Слід відмітити, що постачання ентерального харчування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Підприємству в ревізійному періоді здійснювалося за кодом УКТ ЗЕД 2202 99 9100 без ПДВ.

Так, за період червень вересень 2022 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », - згідно наданих видаткових накладних, здійснено поставку ентерального харчування за кодом УКТ ЗЕД 2106 909890, на загальну суму 3 424 817,66 грн, в.т.ч. ПДВ - 570802,94 гривень.

Крім того, відповідно до наданих в ході ревізії видаткових накладних ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період грудня 2020 квітня 2021 років, здійснено поставку ентерельного харчування за кодом УКТ ЗЕД 2106 90 9890 на загальну суму 2 707 167,06 грн в. т. ч. ПДВ 451 194,51 гривень.

Таким чином, в порушення постанови №224 Підприємством укладено договорів та сплачено завищену вартість ентерального харчування на суму ПДВ в розмірі 1 154 188,46 грн, що відповідно до ст.22 Цивільного кодексу України та статей 224, 225 Господарського кодексу України є збитками завданими Підприємству на вказану суму.

В ході ревізії встановлено, що закупівля ентерального харчування здійснювалася відповідно до Комплексної програми підтримки галузі охорони здоров`я Львівської області на 2021-2025 роки за кошти субвенції з державного бюджету.

Відповідно до положень ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя приходить до переконання, що слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи які перебувають у володінні ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , а також що такі самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

З врахуванням наведеного, приходжу до висновку, що клопотання про надання тимчасового доступу підставне.

Керуючись ст.ст. 131, 160, 163, 164 КПК України, -

у х в а л и в :

клопотання слідчого задоволити.

Зобов`язати ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , надати старшому слідчому слідчого відділу Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого відділу Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділу Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділу Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділу Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділу Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , усіх оригіналів документів щодо поставки ентерельного харчування за кодом УКТ ЗЕД 2106 90 9890, тендерну пропозицію по вказаному тендеру, оригінали договорів та усі додатки до них, (укладених з КНП ЛОР « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), додаткові угоди з додатками, бухгалтерської документації (рахунки, акти надання послуг, чеки, відомості, довідки про вартість наданих послуг, інші) щодо розрахунків за договором вказаної поставок, сертифікатів відповідності та іншої документації щодо зазначеної продукції, видаткових, прибуткових, товарно-транспортних накладних, актів приймання-передачі щодо продукції, документації щодо формування цінової пропозиції на продукцію, податкових накладних, зареєстрованих щодо постачання продукції, INVOICE, митні декларації, та інша документація пов`язана із митним контролем вказаного товару, статут ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », наказ про призначення на посаду директора ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » станом на грудень 2020 квітень 2021 років, його посадові обов`язки, 10 (десять) документів на яких наявний підпис даного директора за період грудня 2020 квітня 2021, які перебувають у володінні ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх огляду та вилучення оригіналів документів для запобігання знищення вищевказаних речей та документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_12 .

Згідно положень ч.2 ст.2 Закону України «Про доступ до судових рішень» ухвала про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні підлягає оприлюдненню не раніше дня її звернення до виконання.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя: ОСОБА_1