Справа №:755/8000/23
Провадження №: 1-кс/755/2367/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"14" серпня 2023 р. м.Київ

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі Дніпровського районного суду м.Києва, клопотання слідчого СВ Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дніпровської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0001699 та додані до нього матеріали, -

В С Т А Н О В И В:

10.08.2023 року слідчий СВ Дніпровського УП ГУ НП в м.Києві ОСОБА_3 звернулася до суду із клопотанням, погодженим з прокурором Дніпровської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0001699.

Вимоги клопотання обґрунтовані тим, що до Дніпровського УП ГУ НП у м.Києві надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 05.05.2023 року, близько 14 год. 30 хв., перебуваючи вдома за адресою: АДРЕСА_1 , на її фінансовий мобільний телефон, який привязаний до банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 надійшов вхідний дзвінок від невідомого абонента мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 , так невідома особа жіночої статті представилась представником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та повідомила, що невідомі особи намагаються отримати несанкціонований доступ до грошових коштів, які зберігаються на банківських картках потерпілої ОСОБА_5 , та останній потрібно вказати повний номер банківської картки, CVV-код, та термін дії картки.

Так, після надання потерпілою ОСОБА_5 необхідної інформації з приводу банківської таємниці стосовно своїх банківських рахунків, телефона розмова завершилась. Після чого, потерпіла звернулась в найближче відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де отримала виписку з банківських карток, та побачила неправомірне списання грошових коштів з двох банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме № НОМЕР_3 в розмірі 6777 грн. 00 коп. на банківський рахунок ОСОБА_6 , та з банківської картки № НОМЕР_4 в розмірі 7664 грн. 00 коп. на банківський рахунок ОСОБА_7 (ЄО 19392 від 08.05.2023).

Відповідно до відповіді на надісланий запит до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », отримано відомості, що 05.05.2023 року о 14:42:26 год. з банківської картки потерпілої № НОМЕР_3 проведено несанкціоноване перерахування грошових коштів в розмірі 6776 грн. 00 коп. на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 , яка видана на імя ОСОБА_6 .

Також, 05.05.2023 року о 14:33:15 год. з банківської картки потерпілої № НОМЕР_4 було проведено несанкціоноване перерахування грошових коштів в розмірі 7664 грн. 00 коп. на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 , яка видана на імя ОСОБА_7 .

Так, 15.06.2023 року до Дніпровського районного суду м.Києва було направлено клопотання про тимчасовий доступу до документів, а саме на вилучення завірених копій документів в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що становлять банківську таємницю стосовно клієнтів банку, які використовують банківські картки: № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 .

19.06.2023 року отримано ухвалу слідчого судді Дніпровського районного суду м.Києва про задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів №755/8000/23.

19.07.2023 року на підставі ухвали слідчого судді Дніпровського районного суду м.Києва №755/8000/23 від 19.06.2023 отримано доступ до банківської таємниці стосовно клієнтів банку, які використовують банківські картки: № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 .

Аналізуючи отримані відомості встановлено, що банківська картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 відкрита на клієнта банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 , фінансовий номер клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що прив`язаний до банківської картки № НОМЕР_5 , являється НОМЕР_7 .

Крім того, встановлено, що 05.05.2023 року о 14:42:26 год. був здійснений неправомірний грошовий переказ у розмірі 6776 грн. 00 коп. з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , що належить потерпілій ОСОБА_5 на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 , що належить ОСОБА_6 .

Також встановлено, що банківська картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_6 відкрита на клієнта банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 , фінансовий номер клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що прив`язаний ддо банківської картки № НОМЕР_6 являється НОМЕР_8 .

Крім того, встановлено, що 05.05.2023 року о 14:33:16 год. був здійснений неправомірний грошовий переказ у розмірі 7664 грн. 00 коп. з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , що належить потерпілій ОСОБА_5 на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_6 , що належить ОСОБА_7 .

З метою отримання відомостей щодо підготовки до даного злочину, установлення місцезнаходження речових доказів, встановлення всіх осіб, які причетні до даного та аналогічних злочинів, а також з метою документування злочинної діяльності в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації, яка перебуває у володінні операторів мобільного зв`язку щодо абонентських номерів: НОМЕР_8 , яким користується ОСОБА_7 , та НОМЕР_7 , яким користується ОСОБА_6 , за період часу з 04.05.2023 року по теперішній час.

Беручи до уваги вищевикладене, слідчий вважає, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У зв`язку з викладеним необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю їх вилучити, а саме до даних щодо абонентських номерів: НОМЕР_8 у період часу з 04.05.2023 року по теперішній час, та НОМЕР_7 у період часу з 04.05.2023 року по теперішній час, а саме: щодо дати, часу і тривалості з`єднань, у тому числі інтернет з`єднань за можливості, з прив`язкою до базових станцій, із зазначенням їх адреси, а також адреси місцеперебування абонента у момент з`єднання із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI), інформацію про GPRS трафіки, з урахуванням нульових з`єднань вказаних абонентів, змісту вхідних та вихідних смс-повідомлень, тривалість номеру роботи абонентського номеру, список контактів абонентського номеру за максимально відомий період часу, зокрема з моменту реєстрації/авторизації номерів телефонів по теперішній час.

Інформація стосовно абонента телекомунікаційних послуг надасть досудовому розслідуванню можливість встановити місцезнаходження особи, яка скоїла злочин, оскільки в інший спосіб встановити це неможливо.

Крім того, вищевказана інформація буде використана як доказ для доведення невстановленої особи у вчиненні кримінального правопорушення, у зв`язку з чим слідчий просить задовольнити подане клопотання.

В судове засідання слідчий та прокурор, будучи належним чином повідомлені про день, час та місце розгляду, не з`явилися, слідчий подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі, вимоги клопотання підтримав.

В судове засідання представники ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », будучи належним чином повідомлені про день, час та місце розгляду, не з`явилися, причини неявки суду не повідомили.

Згідно ч.4 ст.163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або не повідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали у їх сукупності, суд приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, з наступних підстав.

Судом було встановлено, що 09.05.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення за ч.3 ст.190 КК України (кримінальне провадження №0001699).

Статтею 160 КПК України передбачено право сторони кримінального провадження звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого СВ Дніпровського УП ГУ НП в м.Києві ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дніпровської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_8 , оформлене згідно вимог ст.160 Кримінального процесуального кодексу України.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє хвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відноситься інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі, отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Таким чином, документи, до яких просить дозволити доступ слідчий, є документами, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На думку слідчого судді, зазначені слідчим дані та процесуальні дії, проведені у кримінальному провадженні, доводять можливість використання як доказів інформації, що знаходиться у володіні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

З матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та може мати суттєве значення для розкриття злочину і для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчим доведено неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих доказів.

Згідно ст.165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дніпровської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0001699 задовольнити.

Надати право слідчому Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в м.Києві ОСОБА_3 , слідчому СВ Дніпровського ГУ НП у місті Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Дніпровського ГУ НП у місті Києві лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Дніпровського ГУ НП у місті Києві лейтенанту поліції ОСОБА_11 , на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення, а саме до даних щодо абонентських номерів: НОМЕР_8 , у період часу з 04.05.2023 року по теперішній час, та НОМЕР_7 у період часу з 04.05.2023 року по теперішній час, щодо дати, часу і тривалості з`єднань, у тому числі інтернет з`єднань за можливості, з прив`язкою до базових станцій, із зазначенням їх адреси, а також адреси місцеперебування абонента у момент з`єднання із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI), інформацію про GPRS трафіки, з урахуванням нульових з`єднань вказаних абонентів, змісту вхідних та вихідних смс-повідомлень, тривалість номеру роботи абонентського номеру, список контактів абонентського номеру за максимально відомий період часу, зокрема з моменту реєстрації/авторизації номерів телефонів по теперішній час, місця реалізації сім-карток, а також інформації (банківські реквізити, тощо) щодо часу, місця та способу поповнення (обслуговування) абонентських номерів.

Зобов`язати керівництво ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , надати слідчому Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в м.Києві ОСОБА_3 , слідчому СВ Дніпровського ГУ НП у місті Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Дніпровського ГУ НП у місті Києві лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Дніпровського ГУ НП у місті Києві лейтенанту поліції ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення, а саме до даних щодо абонентських номерів: НОМЕР_8 , у період часу з 04.05.2023 року по теперішній час, та НОМЕР_7 у період часу з 04.05.2023 року по теперішній час, щодо дати, часу і тривалості з`єднань, у тому числі інтернет з`єднань за можливості, з прив`язкою до базових станцій, із зазначенням їх адреси, а також адреси місцеперебування абонента у момент з`єднання із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI), інформацію про GPRS трафіки, з урахуванням нульових з`єднань вказаних абонентів, змісту вхідних та вихідних смс-повідомлень, тривалість номеру роботи абонентського номеру, список контактів абонентського номеру за максимально відомий період часу, зокрема з моменту реєстрації/авторизації номерів телефонів по теперішній час, місця реалізації сім-карток, а також інформації (банківські реквізити, тощо) щодо часу, місця та способу поповнення (обслуговування) абонентських номерів.

Інформацію надати в повному об`ємі у паперовому та цифровому вигляді на оптичному носію диску в форматі .xlsx (Microsoft Excel), рознесену по колонкам із зазначенням типу з`єднання, дати, часу, тривалості з`єднання, номеру А, IMEI, номеру Б (у разі переадресації номеру, на який переадресовано з`єднання) сеансу зв`язку, координат LAC-CID, азимуту та назви соти. Дані про з`єднання не повинні бути у графічному вигляді та мають відповідати загальноприйнятому табличному формату, придатному для автоматизованої обробки засобами обчислювальної техніки.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє два місяці з дня її постановлення до 14.10.2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Дніпровського районного суду

м.Києва ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах цього судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія - надано заявнику.