Справа № 761/9466/23
Провадження № 1-кс/761/6411/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 березня 2023 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням по кримінальному провадженню №0001939 від 30 липня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Своє клопотання слідчий обґрунтовує тим, що 08.02.2022 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ЄДПОУ НОМЕР_1 в особі директора ОСОБА_4 під виглядом надання послуг з доставки та розмитнення автотранспортного засобу шляхом обману заволоділи грошовими коштами у сумі 285697, 63 гривень належних ОСОБА_5 .

30 липня 2022 року дана подія була внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001939 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Будучи допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , показала, що 08.02.2022 ОСОБА_5 уклала договір про надання послуг з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та співпрацювала виключно з причин партнерського договору між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а також на основі рекомендацій отриманих від цього банку. Згідно з умовами договору між ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », авто мало бути викуплене з аукціону в Америці, доставлене та розмитнене до 30.06.2022. 30.05.2022 року співробітник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вперше вийшла на зв`язок за допомогою телефонного дзвінка та повідомила, що авто, за яке сплатила потерпілв повернули на аукціон в Америці без її відома та дозволу. Також ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » повідомили, що куплене авто надати потерпілій не можуть тому, що його було продано іншому покупцю, а гроші повернути не можуть, тому що в них заблоковані рахунки. З того часу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не надає ніякої інформації щодо роз`яснення та розв`язання питання та не відповідають на дзвінки. Наразі авто, за яке було перераховано повну вартість (285697, 63 грн.), потерпілій не доставлено в строк за договором (до 30.06.2022 року), повністю сплачений комплекс послуг з доставлення авто не виконано, гроші за невиконані договірні зобов`язання не повернуті. 31.01.2022 до ОСОБА_5 зателефонував ОСОБА_6 т. НОМЕР_2 зі слів представник ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", який через месенджер «Вайбер» надав ссилку для заповнення анкети, а саме заявка для приєднання до публічного договору. 04.02.2022 ОСОБА_6 т. НОМЕР_2 надіслав договір і рахунок на конкретне авто, після перегляду автомобіля ОСОБА_5 переслала даний договір та рахунок представнику банку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " через месенджер «Вайбер» « ІНФОРМАЦІЯ_7 », після чого представники ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " надали контакт особи який буде займатись відстежуванням транспортування автомобіля, а саме Даниїл т. НОМЕР_3 , після чого 08.02.2022 ОСОБА_5 прибула до відділення банку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " розташованому за адресою: АДРЕСА_3 де остання звернулась до оператора Наталії т. НОМЕР_4 , з якою підписувала договір між ОСОБА_5 та АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " після чого було здійснено перерахування повної суми кошти за автомобіль який прописаний в договорі, а саме за легкове авто TOYOTA PRIUS vin code - НОМЕР_5 . В травні 2022 року ОСОБА_5 телефонувала до банку та компанії, однак їй повідомили, що форс-мажорні обставини у зв`язку з війною, та вказали, що автомобіль на який остання взяла кредит та сплатила в повному обсязі проданий іншій особі в квітні 2022 року, а саме про це їй повідомив 30.05.2022 ОСОБА_7 т. НОМЕР_6 . 05.07.2022 року до ОСОБА_5 зателефонував Кирил т. НОМЕР_7 представник ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", який повідомив про те, що займаються даним питанням і можливо колись вийде надати ОСОБА_5 якийсь автомобіль. Окрім цього ОСОБА_5 надала номер телефону директора ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " ОСОБА_4 , т. НОМЕР_8 .

З метою встановлення місцезнаходження особи причетної до зазначеного кримінального правопорушення було вжито комплекс оперативно розшукових заходів, але позитивного результату досягнуто не було.

Досудове слідство приходить до висновку, що проводячи лише слідчі (розшукові) дії не можливо вирахувати всіх учасників, які причетні до вказаного кримінального правопорушення.

В ході досудового розслідування встановлено абонентів осіб, які ймовірно причетні до вчинення злочину, а саме « НОМЕР_9 », « НОМЕР_10 , « НОМЕР_11 », « НОМЕР_12 », « НОМЕР_13 », « НОМЕР_14 ».

У зв`язку з тим, що для доказування винуватості у вчиненні останніх інкримінованого їм діяння та враховуючи тяжкість вчиненого злочину, необхідно отримати тимчасовий доступу до документів, тобто до інформації щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, СМС-повідомлень (без розкриття їх змісту) з посиланням на ретранслятор і прив`язку до базових станцій та їх адресу, а також адреси місць перебування абонентів які використовують вищевказані мобільні номера в момент кожного вхідного і вихідного телефонного з`єднання із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора (ІМЕІ та ІМSІ) та інформацію про GPRS-трафік, з урахуванням нульових дзвінків вказаного абонента за період з 00 години 00 хвилин, 01 січня 2022 року по дату винесення ухвали.

В судове засідання слідчий не з`явився, через канцелярію суду подав заяву, в якій просить розглянути вказане клопотання без його участі, додатково зазначає, що клопотання підтримує в повному обсязі.

Особа, у володінні якої знаходяться такі документи, в судове засідання викликались належним чином, між тим у судове засідання не з`явилась, поважність причин неявки та причини неприбуття у судове засідання не повідомила, у зв`язку із чим слідчий суддя, на підставі ч. 4 ст. 163 КПК України, ухвалив проводити розгляд клопотання у відсутності представників ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Частиною 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дані документи перебувають лише у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », можуть бути використані під час досудового розслідування кримінального провадження за №0001939 від 30 липня 2022 року, тому слідчий суддя приходить до висновку про часткове задоволення клопотання.

За таких обставин, керуючись вимогами ст.ст. 132, 159, 163 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати старшому слідчому слідчого відділення Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: інформацію щодо дати, часу та тривалості будь-яких з`єднань мобільних номерів НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій, їх адресу, а також адресу місцеперебування абонентів зазначених телефонів, в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора (ІМЕІ та ІМSІ), вхідних та вихідних SМS повідомлень (без розкриття їх змісту) та інформацію про GPRS-трафік, з урахуванням нульових дзвінків вказаних телефонів, за період з 00 години 00 хвилин 08.02.2022 року по 23 год. 59 хв. 23.03.2023 року.

Роз`яснити представникам ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього кодексу з метою відшукування та вилучення речей і документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1