Справа №295/8800/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05.07.2023 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду міста Житомира ОСОБА_1 ,

за участі секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000204, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.05.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач звернувся до суду з указаним клопотанням, посилаючись на те, що 15 квітня 2023 року невідома особа розмістивши в мережі Інтернет оголошення про продаж інструментів, шляхом обману заволоділа грошовими коштами в сумі 1600 гривень, належними ОСОБА_5 , які останній в якості передоплати перерахував на банківську картку НОМЕР_1 . Так, 30.04.2023 року надійшла заява гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , номер моб/тел. НОМЕР_2 , жителя АДРЕСА_1 , про те, що 15.04.2023 року невстановлена особа шахрайським шляхом під приводом продажу набору інструментів, заволоділа коштами заявника в сумі 1600 гривень, які заявник власноручно перерахував зі своєї банківської картки на рахунок банківської картки невстановленої особи НОМЕР_1 , однак обіцяного товару так і не отримав та продавець на зв' язок не виходить. В ході проведення оперативно розшукових заходів було встановлено, що до вказаного кримінального правопорушення може бути причетна невстановлена особа, якій належать наступні банківські картки : ??? НОМЕР_1 - платіжна система MASTERCARD видана банком ІНФОРМАЦІЯ_2 ; ??? НОМЕР_3 - платіжна система ІНФОРМАЦІЯ_3 видана банком ІНФОРМАЦІЯ_4 ; ??? НОМЕР_4 - платіжна система ІНФОРМАЦІЯ_5 видана банком ІНФОРМАЦІЯ_2 ; ??? НОМЕР_5 - платіжна система ІНФОРМАЦІЯ_5 видана банком ІНФОРМАЦІЯ_6 ; ??? НОМЕР_6 - платіжна система MASTERCARD видана банком ІНФОРМАЦІЯ_7 емітована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) № НОМЕР_5 . В ході проведення досудового розслідування задля встановлення і перевірки всіх суттєвих обставин розслідуваного кримінального правопорушення, повного та всебічного досудового розслідування, у органу досудового розслідування виникла необхідність у встановленні даних про рух коштів по банківських рахунках, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » платіжній банківській картці емітованій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_5 , що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », їх структурних підрозділах, філіях, а також копій документів, на підставі яких було відкрито та обслуговується вказаний рахунок, які мають значення для повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування по кримінальному провадженню.

Клопотання обґрунтоване тим, що на даний час неможливо встановити даних про рух коштів по вказаних рахунках, не встановлено, в якому місці та ким здійснювалося зняття даних коштів виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів щодо надання інформації, яка відноситься до охоронюваної законом таємниці та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », їх структурних підрозділах, філіях та представництвах, що дасть змогу встановити особу/осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення та відслідкувати рух коштів по вказаних банківських рахунках, тому дізнавач просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Дізнавач у судове засідання не з`явився, та надав до суду заяву про проведення розгляду клопотання без його участі, зазначивши про підтримання вимог клопотання.

Розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, що відповідає положенням ч. 2. ст. 163 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно положень п. п. 1, 2, 3 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на те, що інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », доступ до якої просить надати дізнавач, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, причому містить охоронювану законом таємницю, але оскільки неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за її допомогою, тому клопотання дізнавача є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 159, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачу СД Житомирського РУП ОСОБА_6 , дізнавачу СД Житомирського РУП ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) до інформації , що містять банківську таємницю та вилучити в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »:

- документи банківської справи (договорів, заяв, копій паспорта), щодо відкриття банківських рахунків в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_5 ;

- відомостей про рух коштів, із зазначенням призначення платежів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту, по банківським рахункам № НОМЕР_5 та по банківському рахунку закріпленому за платіжною банківською карткою № НОМЕР_5 в період з 01.01.2023 по час отримання ухвали;

- інформацію щодо терміналів /банкоматів, з яких було здійснено зняття готівки з банківських рахунків № НОМЕР_5 в період з 01.01.2023 по час отримання ухвали;

- інформацію щодо фото- або відео фіксуванням дій, пов`язаних з отриманням, заміною та обслуговуванням банківських рахунків № НОМЕР_5 в період з 01.01.2023 по час отримання ухвали;- ІР-адреси входу до особистого електронного кабінету власників банківського рахунку № НОМЕР_5 в період з 01.01.2023 по час отримання ухвали та виготовити на паперовому та електронному (диск, флешкарта тощо) носії зазначені документи, що містять наведену інформацію.

- надати тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію про документи банківської справи (договорів, заяв, копій паспорта), щодо відкриття банківських рахунків, відомостей про рух коштів, із зазначенням призначення платежів, інформацію щодо терміналів /банкоматів, з яких було здійснено зняття готівки з банківських рахунків, інформацію щодо фото- або відео фіксуванням дій, пов`язаних з отриманням, заміною та обслуговуванням банківських рахунків, ІР-адреси входу до особистого електронного кабінету власників банківського рахунку, обігу грошових коштів по дебету та кредиту, по банківським рахункам та виготовити на паперовому та електронному (диск, флешкарта тощо) носії зазначені документи, що містять наведену інформацію.

Строк дії ухвали визначити до 04 серпня 2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1