Справа №523/9214/23
Провадження №1-кс/523/2008/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12.06.2023 м.Одеса

Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , представника особи у якої вилучено майно ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання ст.слідчого СВ ВП №3 ОРУП №1 «Про арешт майна» в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000719 відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

09.06.2023 року до суду надійшло клопотання про арешт майна вилученого при обшуку 08.06.2023 житла за адресою: АДРЕСА_1 .

У судовому засіданні прокурор підтримав клопотання, просив його задовольнити.

Захисник заперечував, пояснивши, що категорично проти передачі майна на зберігання ОСОБА_5 .

В ході розгляду клопотання було встановлено, що відповідно до витягу з ЄРДР від 24.05.2023 року слідчим відділення управління Національної поліції в Одеській області проводиться досудове розслідування в рамках кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000719 від 24.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період з 2022 по 2023 рік, під час дії воєнного стану, службовими особами ТОВ «АЙОПТИК», розташованого за адресою: Одеська область, Одеський район, с. Ліски, вул. Южна, буд. 118, приміщення 14 привласнено майно ТОВ «АЙОПТИК». Сума матеріального збитку встановлюється.

За даним фактом 24.05.2023 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000719 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

В ході здійснення досудового розслідування допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 (засновник ТОВ «АЙОПТИК»), яка пояснила, що 08.04.2022 відбулися установчі збори засновників ТОВ «АЙОПТИК», на яких були присутні ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 . В ході проведення зборах було ухвалено рішення про створення ТОВ «АЙОПТИК», КВЕД даного товариства, це оптова та роздрібна торгівля окулярами та аксесуарами до них, а також здійснення консультування з приводу суміжних товарів із застосуванням відповідного медичного обладнання.

Разом з цим, установчими зборами ТОВ «АЙОПТИК» постановлено затвердити Статут Товариства в запропонованій редакції та призначити директором ОСОБА_8 , надавши при цьому йому право вчиняти дії від імені юридичної особи без довіреності, у тому числі підписувати договори, відповідно до компетенції, визначеної Статутом Товариства.

В подальшому, у подальшому у відповідності до Протоколу № 3 Загальних зборів учасників ТОВ «АЙОПТИК» вирішено звільнити ОСОБА_8 з посади керівника вказаного товариства та призначити на посаду директора ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , надавши йому право вчиняти дії від імені юридичної особи , у тому числі підписувати договори, відповідно до компетенції, визначеної Статутом товариства, в зв`язку з чим уповноважити ОСОБА_5 від імені товариства підписувати трудовий договір з директором.

Таким чином, ОСОБА_6 зайняв керівну посаду в управлінні ТОВ «АЙОПТИК», у зв`язку з чим набув відповідні права та обов`язки Директора.

Отже, повноваження, права та обов`язки Директора передбачені положеннями Статуту ТОВ «АЙОПТИК» та відповідно несе повну відповідальність за фінансово-господарську діяльність Товариства.

Так, з травня 2021 по 2022 рік, основні дії ТОВ «АЙОПТИК» були спрямовані на облаштування місця торгівлі та закупівлі необхідного обладнання та товарів.

За добровільні внески учасників (засновників) ТОВ «АЙОПТИК», 17.04.2021 було орендоване приміщення для здійснення торгівельної діяльності за адресою: м. Одеса, вул. Рішельєвська, 11, в якому велись відповідні ремонтні роботи по облаштування магазину.

У вересні 2022 року ТОВ «АЙОПТИК» за кошти учасників (засновників) було закуплене дорого вартісне спеціалізоване офтальмологічне обладнання, а саме: ALD03 автоматичний діоптриметр DL-1000 (9031 49 90 00); авторефкератометр ACCUREF-K 900 для виявлення патології людського ока шляхом візуального обстеження; робоче місце офтальмолога EASY (9402 90 00 00); щілина лампа SL-45 220B без стола трансформатора (9018 50 90 00).

Загальна вартість вищевказаного офтальмологічного обладнання становила 445626,05 гривень.

Також учасниками (засновниками) було придбане інше офтальмологічне обладнання, а саме: відеокамери, монітор, бокс для окулярів та різноманітна мебель та інше, вартість якого склала 220 593, 35 гривень.

Грошові кошти на ремонтування магазину, придбання обладнання та товарів учасниками (засновниками) ТОВ «АЙОПТИК» були перераховані на розрахунковий рахунок ТОВ «АЙОПТИК», після чого мались розходжуватись директором ОСОБА_6 на відповідні вимоги в інтересах ТОВ «АЙОПТИК».

Таким чином, в період з 17.05.2021 по 22.12.2021 на розрахунковий рахунок Товариства, засновниками ТОВ «АЙОПТИК» ОСОБА_5 та ОСОБА_7 було перераховано 6 000 000 млн. гривень з метою здійснення запланованою господарської діяльності, з них ОСОБА_5 перераховано 3 000 000 млн. грн., ОСОБА_7 перераховано 3 000 000 млн. грн.

Так, майно та основні засоби товариства, придбані для подальшої реалізації, продукція та товари становлять матеріально-технічну цінність, які фактично були довірені директору ТОВ «АЙОПТИК» ОСОБА_6 , яке він повинен був зберігати та обліковувати при здійсненні господарської діяльності.

Про те, засновниками ТОВ «АЙОПТИК» ОСОБА_5 та ОСОБА_7 під час перевірки фінансової діяльності товариства було виявлено відсутність майна ТОВ «АЙОПТИК», тобто фактична відсутність будь-якого майна, на що директор ОСОБА_6 взагалі відмовився пояснювати з приводу даного факту.

У подальшому засновниками ТОВ «АЙОПТИК» стало відомо, що директор даного товариства ОСОБА_6 розірвав договір оренди за місцем здійснення діяльності ТОВ «АЙОПТИК» та вивіз все наявне обладнання, товар та продукцію в невідому напрямку.

Таким, ОСОБА_6 будучи службовою особою, обіймаючи посаду директора підприємства та наділений організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями привласнив майно ТОВ «АЙОПТИК», шляхом зловживання своїм службовим становищем.

Крім того, як пояснює ОСОБА_5 , на початку квітня 2023, ОСОБА_6 взяв у користування у ОСОБА_5 належний їй автомобіль марки «MERCEDES-BENZ E 200» з д/н НОМЕР_1 , про що повідомив її матір, який знаходився за адресою: м. Одеса, вул. Семена Палія, 78 та на теперішній час місце знаходження вказаного автомобіля не відомо.

В ході досудового розслідування, у порядку ст. 40 КПК України було надано доручення співробітникам УСР в Одеській області ДСР НП України про проведення слідчих (розшукових) дій, а саме встановлення осіб причетних до вказаного кримінального правопорушення, а також можливих їх спільників.

У подальшому, на виконання доручення слідчого про проведення слідчих (розшукових) дій , направлених на встановлення осіб причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, отримано рапорт старшого о/у УСР в Одеській області ДСР НП України майора поліції ОСОБА_9 , відповідно до якого встановлено, що за місцем мешкання ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_1 може зберігатися майно, що належить ТОВ «АЙОПТИК».

Так, 08.06.2023 на підставі ухвали слідчого судді Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 від 31.05.2023, справа № 523/9214/23, провадження № 1-кс/523/1896/23 проведено санкціонований обшук за місцем мешкання ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_1 , в результаті якого виявлено та вилучено наступне:

1. Окуляри «Cartier Gold-Gold-Brown» CTO303S-002, LOT2;

2. Окуляри «Cartier BLACK-BLACK-Grey» CTO304S, LOT 1;

3. Окуляри «Cartier Gold-Gold -Grey» CTO267S-001;

4. Окуляри «Cartier Gold-Gold-Brown» CTO267S-002;

5.Печатка ТОВ «АЙОПТИК»;

6. Видаткова накладна № 12399;

7. Заява директора ТОВ «АЙОПТИК»;

8.Договір оренди від 02.01.2023;

9. Ліцензійний договір про передачу права використання торгової марки;

10. Договір оренди від 02.01.2023;

11. Наказ № 11к від 02.02.2022;

12. Наказ № 3 від 01.04.2022;

13. Заява в 5 прим.

14. Наказ № 6 від 26.04.2022;

15. Заява Юрчук;

16. Наказ № 2 від 24.02.2022;

17. Заява в 5 прим.;

18. Наказ № 6 від 01.05.2022;

19. Заява в 4 прим.;

20. Наказ № 1-к від 14.04.2021;

21. Наказ № 2 від 20.08.2021;

22. Наказ № 3 від 20.08.2021;

23. Наказ № 6 від 10.09.2021;

24. Наказ № 5 від 01.09.2021;

25. Наказ № 4 від 22.08.2021;

26. Наказ № 10 від 06.10.2021;

27. Наказ № 8 від 30.09.2021;

28. Наказ № 4в від 22.11.2021;

29. Наказ № 3в від 22.11.2021;

30. Наказ № 5-в від 22.11.2021;

31. Наказ від 07.10.2021;

32. Наказ № 1-в від 07.10.2021;

33. Наказ № 1-в від 07.10.2021;

34. Копія паспорта громадянина України ОСОБА_6 ;

35. Копія ІПН ;

36. Копія паспорта громадянина України ОСОБА_10 ;

37. Копія паспорта громадянина України ОСОБА_11 4

38. Чорновий запис «Балабан»

39. Копія паспорта громадянина України ОСОБА_12 ;

40. Копія витягу з Єдиного державного реєстру;

41. Копія ІПН ;

42. Копія паспорта громадянина України ОСОБА_13 ;

43. Копія ІПН ;

44. Копія диплома;

45. Копія посвідчення № 1168;

46. Лист Вих. № 10-11 від 22.11.2022;

47. Блокнот «IOPTIK Рішельєвська,11 »;

48. Чорнові записи на 4 арк.;

49. Звіт про переведення податків у розрізі номенклатури товарів з 01.05.2022 по 10.06.2022;

50. Звіт з 01.05.2022 по 31.05.05.2022;

51. ОТП рахунок № 08701;

52. Копії чеків;

53. Рахунок АТ «Райффайзен Банк» НОМЕР_2 ;

54. Macbook «Apple», с/н НОМЕР_3 .

Постановою слідчого від 08.06.2023 вилучене в ході обшуку майно визнано речовими доказами та долучено до справи.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Метою арешту майна є збереження речових доказів, забезпечення кримінального провадження, забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні, забезпечення конфіскації або спеціальної конфіскації. Арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді.

Підставою арешту майна є наявність ухвали слідчого судді чи суду за наявності сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що майно є предметом, доказом злочину, засобом чи знаряддям його вчинення, набуте злочинним шляхом, є доходом від вчиненого злочину або отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину. Арешт майна можливий також у випадках, коли санкцією статті Кримінального кодексу України, що інкримінується підозрюваному, обвинуваченому, передбачається застосування конфіскації, до підозрюваної, обвинуваченої особи заявлено цивільний позов у кримінальному провадженні. Арешт також може бути застосовано до майна третіх осіб з урахуванням частини другої цієї статті.

Вилучені в ході обшуку речі мають ознаки речових доказів та документів які також можуть містити відомості про вчинення кримінального правопорушення, та мати на собі сліди вчинення кримінального правопорушення, що свідчить про наявність у вказаних речах і документах ознак речових доказів.

Крім того, існує велика імовірність приховування, пошкодження, псування вказаних речових доказів з боку осіб які можуть бути причетні до вчинення вказаного злочину, тому вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 32, 110, 131, 132, 167, 170-175, 369-372 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області - задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно в ході проведення санкціонованого обшуку за місцем мешкання ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

1. Окуляри «Cartier Gold-Gold-Brown» CTO303S-002, LOT2;

2. Окуляри «Cartier BLACK-BLACK-Grey» CTO304S, LOT 1;

3. Окуляри «Cartier Gold-Gold -Grey» CTO267S-001;

4. Окуляри «Cartier Gold-Gold-Brown» CTO267S-002;

5.Печатка ТОВ «АЙОПТИК»;

6. Видаткова накладна № 12399;

7. Заява директора ТОВ «АЙОПТИК»;

8.Договір оренди від 02.01.2023;

9. Ліцензійний договір про передачу права використання торгової марки;

10. Договір оренди від 02.01.2023;

11. Наказ № 11к від 02.02.2022;

12. Наказ № 3 від 01.04.2022;

13. Заява в 5 прим.

14. Наказ № 6 від 26.04.2022;

15. Заява Юрчук;

16. Наказ № 2 від 24.02.2022;

17. Заява в 5 прим.;

18. Наказ № 6 від 01.05.2022;

19. Заява в 4 прим.;

20. Наказ № 1-к від 14.04.2021;

21. Наказ № 2 від 20.08.2021;

22. Наказ № 3 від 20.08.2021;

23. Наказ № 6 від 10.09.2021;

24. Наказ № 5 від 01.09.2021;

25. Наказ № 4 від 22.08.2021;

26. Наказ № 10 від 06.10.2021;

27. Наказ № 8 від 30.09.2021;

28. Наказ № 4в від 22.11.2021;

29. Наказ № 3в від 22.11.2021;

30. Наказ № 5-в від 22.11.2021;

31. Наказ від 07.10.2021;

32. Наказ № 1-в від 07.10.2021;

33. Наказ № 1-в від 07.10.2021;

34. Копія паспорта громадянина України ОСОБА_6 ;

35. Копія ІПН ;

36. Копія паспорта громадянина України ОСОБА_10 ;

37. Копія паспорта громадянина України ОСОБА_11 4

38. Чорновий запис «Балабан»

39. Копія паспорта громадянина України ОСОБА_12 ;

40. Копія витягу з Єдиного державного реєстру;

41. Копія ІПН ;

42. Копія паспорта громадянина України ОСОБА_13 ;

43. Копія ІПН ;

44. Копія диплома;

45. Копія посвідчення № 1168;

46. Лист Вих. № 10-11 від 22.11.2022;

47. Блокнот «IOPTIK Рішельєвська,11 »;

48. Чорнові записи на 4 арк.;

49. Звіт про переведення податків у розрізі номенклатури товарів з 01.05.2022 по 10.06.2022;

50. Звіт з 01.05.2022 по 31.05.05.2022;

51. ОТП рахунок № 08701;

52. Копії чеків;

53. Рахунок АТ «Райффайзен Банк» НОМЕР_2 ;

54. Macbook «Apple», с/н НОМЕР_3 .

Заборонити будь-яким особам відчужувати, розпоряджатися та користуватися майном на яке накладено арешт до прийняття рішення, щодо зняття раніше накладеного арешту у встановленому законом порядку.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом п`яти днів з моменту її оголошення.

Слідчий суддя : ОСОБА_1