УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 серпня 2023 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах 2 відділу 4 управління досудового розслідування Головного слідчого управління Служби безпеки України майора юстиції ОСОБА_3 ,у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000138 від 09.02.2023, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 110-2, ч. 3 ст. 209 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,

в с т а н о в и в:

До Шевченківського районного суду м. Києва, надійшло погоджене прокурором ОСОБА_4 у встановленому законом порядку, клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах 2 відділу 4 управління досудового розслідування Головного слідчого управління Служби безпеки України майора юстиції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000138 від 09.02.2023, про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .

Своє клопотання обґрунтовує тим, що Головним слідчим управлінням Служби безпеки України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000138 від 09.02.2023 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 110-2, ч. 3 ст. 209 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що в період 2022-2023 років, невстановлена група осіб, за попередньою змовою з представниками окупаційних військово-цивільних адміністрацій Російської Федерації, організувала переміщення готівкових грошових коштів - національної валюти України, незаконно вилученої з відділень державних та недержавних банківських установ, у фізичних та юридичних осіб України, розташованих на тимчасово окупованих територіях України, через Російську Федерацію, Республіку Білорусь на територію країн Фінляндії, Польщі, Естонії, Литви, Латвії, Молдови, Туреччини, Вірменії, Грузії, Казахстану, яку в подальшому ввезено на територію України з приховуванням від митного контролю та шляхом декларування на підставі підроблених документів щодо її походження, для фінансування дій, вчинюваних з метою зміни меж території або державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України та насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади.

Також встановлено, що в період 2022-2023 років, невстановлена група осіб, за попередньою змовою з представниками окупаційних військово-цивільних адміністрацій Російської Федерації, заволоділи злочинним шляхом готівковими грошовими коштами - національною валютою України в особливо великому розмірі, вилученою з відділень державних та недержавних банківських установ, у фізичних та юридичних осіб України, розташованих на тимчасово окупованих територіях України, та з метою маскування їх походження організували переміщення з тимчасово окупованих територій вищевказаних грошових коштів через Російську Федерацію, Республіку Білорусь на територію країн Фінляндії, Польщі, Естонії, Литви, Латвії, Молдови, Туреччини, Вірменії, Грузії, Казахстану та подальше їх ввезення на територію України з приховуванням від митного контролю та шляхом декларування на підставі підроблених документів щодо їх походження, чим здійснили легалізацію (відмивання) майна одержаного злочинним шляхом в особливо великому розмірі.

Згідно отриманої інформації, сума готівки, яка знаходилась в касах, АТМ та терміналах банків на момент початку окупації і яка могла потрапити до рук окупантів за період з 24.02.2022 по 01.01.2023, може становити 447,7 млн грн. Нормативно-правовими актами Національного банку не передбачено ведення обліку банкнот гривні за серіями та номерами під час введення їх в обіг або вилучення з обігу. Тому, відстежити банкноти за серіями і номерами через Національний банк неможливо.

Після початку широкомасштабної агресії Російської Федерації проти України Національним банком були започатковані програми обміну готівкової гривні на євро в ЄС на основі відповідних угод, укладених між Національним банком та центробанками окремих країн ЄС (укладено 10 угод про обмін готівкової гривні на іноземну валюту з центральними банками Італії, Німеччини, Бельгії, Нідерландів, Мальти, Латвії, Литви, Польщі, Швеції, Швейцарії). Відповідно до пункту 1 вказаних угод про обмін гривні передбачено, що відповідні центральні банки повинні здійснювати викуп готівкової гривні із застосуванням фіксованого обмінного курсу гривні до відповідно євро, шведської крони, швейцарського франку, злотого, який визначався Національним банком та повідомлявся відповідному центральному банку щотижня на наступний тиждень.

Відповідно до повідомлення Національного банку, опублікованого 07.12.2022 на офіційному Інтернет-представництві НБУ, 09.12.2022 був останнім днем, коли українці в Нідерландах, Бельгії та Латвії мали змогу обміняти готівкові гривні на євро. Програми обміну вже завершилися в Польщі (09.09.2022), Німеччині (30.10.2022), Швеції (13.11.2022), Швейцарії (25.11.2022), Литві (05.12.2022) та на Мальті (07.12.2022).

Наразі обмінні операції за угодами про обмін завершено, з центральними банками Німеччини, Бельгії, Нідерландів, Мальти, Латвії, Литви, Польщі, Швеції, Швейцарії, Італії здійснено фінальний розрахунок за викуплену гривню.

Внаслідок завершення програм обміну готівкової гривні на євро в країнах ЄС, невстановлені слідством особи організували приховане переміщення на територію України великих сум гривневих мас, які були примусово вилучені злочинним шляхом з відділень державних та недержавних банківських установ, у фізичних та юридичних осіб України, розташованих на тимчасово окупованих територіях України, з метою їх подальшого часткового обміну в офіційних обмінних пунктах/банках на валюту (долар США, євро) та для фінансування дій, вчинюваних з метою зміни меж території або державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України та насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади.

Так, на даний час від ІНФОРМАЦІЯ_2 отримано дані які свідчать про те, що приватними підприємцями (перевізниками) з прикордонного регіону України налагоджується механізм переміщення національної валюти, української гривні на територію України з території Турецької Республіки, через надання послуг перевезення однакових груп громадян України, які користуються транспортними засобами перевізників для переміщення через державний кордон грошових коштів вилучених представниками окупаційної влади на тимчасово окупованих територіях.

У кримінальному провадженні №0000138 від 09.02.2023 та кримінальній справі № (Республіка Молдова) відповідно до статті 20 Другого додаткового протоколу від 8 листопада 2001 року до Європейської конвенції про взаємну правову допомогу у кримінальних справах 1959 року підписано Угоду про створення спільної слідчої групи між Офісом Генерального прокурора України та Антикорупційною прокуратурою Республіки Молдова (далі - Угода) у зв`язку з наявністю підстав вважати, що між вищевказаними кримінальними розслідуваннями є зв`язок та встановлені факти свідчать про те, що сторони мають справу зі злочинною діяльністю, щодо якої потрібна взаємна співпраця, яка потребує скоординованих спільних дій сторін, та метою створення спільної слідчої групи є спільне розслідування пов`язаних злочинів, скоординований збір доказів та проведення процесуальних дій як на території України, так і на території Республіки Молдова.

На підставі угоди в адресу ГСУ СБУ надійшли постанови від 16.07.2023 та 17.07.2023 уповноважених органів Республіки Молдова, в тому числі про виїмку відомостей про отримані доходи на території України громадянином України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , код платника податків НОМЕР_1 (персональний номер НОМЕР_2 , паспорт серії НОМЕР_3 ) та громадянином Киргизстана ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (персональний номер НОМЕР_4 , паспорт серії НОМЕР_5 ) на території України в період з 2020 року по даний час.

Зі змісту отриманих постанов встановлено, що кримінальне переслідування по справі № розпочатій 02.03.2023 органом кримінального переслідування ІНФОРМАЦІЯ_5 на підставі підозри у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 243 Кримінального кодексу Республіки Молдова (відмивання грошей в особливо великих розмірах).

В ході розслідування кримінальної справи установлено, що ОСОБА_7 , діючи у співучасті з ОСОБА_8 , а також з іншими особами, з прямим умислом в період з 22.02.2023 по 06.05.2023 вчинили злочин відмивання грошей в особливо великих розмірах, при наступних обставинах:

починаючи з 22.01.2023 по даний час ОСОБА_7 , діючи в співучасті з декількома особами, з ціллю приховання характеру і походження грошових коштів в особливо великих розмірах, знаючи про те, що вони мають незаконне походження, або були вилучені в період 2022-2023 рр. окремими групами невстановлених осіб представниками окупаційної військово-цивільної адміністрації Росії у філій державних та недержавних банківських установ та у фізичних та юридичних осіб України, які знаходились на тимчасово окупованій території України, закуповували на території Туреччини у невстановлених осіб українську гривню по значно заниженим цінам в порівнянні з її офіційним курсом.

Таким чином, в цілях досягнення своїх злочинних намірів, 22.01.2023, 05.02.2023, 24.02.2023 та 06.05.2023 ОСОБА_7 , з метою надання видимості законного походження грошових коштів та приховання фактичного походження їх походження, ввіз в Республіку Молдова через Державний прикордонний перехід « ІНФОРМАЦІЯ_6 », грошові кошти в сумі 1 701 000 грн, 7 600 000 грн, 17 950 000 грн., 18 170 000 грн, та в цілях приховання своїх дій по відмиванню грошей, заявив компетентним органам, заповнив для цього митні декларації ДВ-6, в яких вказав про походження коштів від здійснення підприємницької діяльності, та а той же день Митна служба видала йому відповідні довідки (форма ТВ-28), легалізувавши таким чином грошові кошти отриманні злочинним шляхом.

В подальшому кошти, нібито ввезені на територію Республіки Молдова на законних підставах, в сумах, не перевищуючих еквівалент 10 тис Євро, так як у випадку їх перевищенні вони підлягали декларуванню в компетентних органах при в`їзді, були вивезені з території країни, в тому числі за допомогою водіїв транспортних засобів по маршруту ІНФОРМАЦІЯ_7 , які діяли у співучасті з ОСОБА_5 , а коли вони досягли установленого місця на території України, кошти були передані невстановленим особам, в обов`язки яких входило їх конвертування на території України в долари США по офіційному курсу з наступним переводом їх через системи швидких платіжних систем на ім`я ОСОБА_10 , в комерційні банки Туреччини.

Таким чином своїми умисними діями ОСОБА_7 діючи у співучасті з декількома особами в тому числі ОСОБА_8 , вчинили злочини, передбачені ст. 44, ч. 3 п. b ст. 243 Кримінального кодексу Республіки Молдова (відмивання грошей здійсненне з приховуванням характеру походження в особливо великих розмірах декількома особами, усвідомлюючи, що вони складають незаконний дохід.

Враховуючи викладене вище, на підставі Угоди про створення спільної слідчої групи між Офісом Генерального прокурора України та Антикорупційною прокуратурою Республіки Молдова у кримінальному провадженні №0000138 від 09.02.2023 та кримінальній справі № (Республіка Молдова) відповідно до статті 20 Другого додаткового протоколу від 8 листопада 2001 року до Європейської конвенції про взаємну правову допомогу у кримінальних справах 1959 року, для досягнення мети кримінального провадження стороні обвинувачення необхідно вилучити інформацію яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 щодо сум отриманих доходів з зазначенням коду ознаки доходу, утриманих податків та іншої наявної інформації в період 2020-2023 рр. громадянином України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , код платника податків НОМЕР_1 (персональний номер НОМЕР_2 , паспорт серії НОМЕР_3 ) та громадянином Киргизстана ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (персональний номер НОМЕР_4 , паспорт серії НОМЕР_5 ).

Оскільки іншими способами встановити вищевказані відомості та довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищезазначеної інформації неможливо у зв`язку з тим, що вони знаходяться виключно у місцях зберігання ІНФОРМАЦІЯ_1 , слідчий звернувся до слідчого судді з цим клопотанням.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву, відповідно до якої просив розглядати клопотання за його відсутності, клопотання підтримав в повному обсязі, просив його задовольнити.

Розгляд клопотання проводиться за відсутності володільця документів на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Суд, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

Згідно вимог ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до положень ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності з вимогами ч.6, 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Так, подане до суду клопотання слідчого відповідає вимогам, регламентованим ч.2 ст.160 КПК України.

При цьому, враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 ,мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин указаного кримінального провадження.

Враховуючи викладене та керуючись ст. 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшим слідчим в особливо важливих справах 2 відділу 4 управління досудового розслідування Головного слідчого управління Служби безпеки України ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 на тимчасовий доступ до документів які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: документів та інформації щодо отриманих доходів громадянином України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , код платника податків НОМЕР_1 (персональний номер НОМЕР_2 , паспорт серії НОМЕР_3 ) та громадянином Киргизстана ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (персональний номер НОМЕР_4 , паспорт серії НОМЕР_5 ) за період з 2020 року по 10.08.2023, в тому числі дати народження, місця проживання, сум нарахованого/виплаченого доходу, сум утриманого з них податку, ознак доходів, періоду, звітності 1-ДФ, 4-ДФ тощо, податкових декларацій про майновий стан та доходи, інформації щодо присвоєння коду платника податків громадянину Киргизстана ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Строк дії ухвали встановити 2 місяці з дати її постановлення.

Роз`яснити службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 , що у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя