Справа № 214/1428/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 травня 2023 року Слідчий суддя Саксаганського районного суду міста Кривого Рогу ОСОБА_1

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Кривому Розі клопотання старшого слідчого СВ ВП ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 від 04.05.2023 року, по кримінальному провадженню № 0000272 від 22.02.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, погодженого з прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

05 травня 2023 року до суду надійшло клопотання старшого слідчого СВ ВП ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 від 04.05.2023 року, по кримінальному провадженню № 0000272 від 22.02.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » .

Клопотання обґрунтовано наступним.

У провадженні СВ ВП № 4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000272 від «22» лютого 2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

21.02.2023 до відділення поліції № 4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що 21.02.2023 о 15 годині 27 хвилин, на її мобільний телефон зателефонували з номеру телефону НОМЕР_1 , та назвавшись представниками банку, повідомили про те, що вона повинна зайти в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та виконати там певні операції. Після виконання вказаних дій з рахунку ОСОБА_5 були списані грошові кошти у сумі 9172 гривень на рахунок картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 .

Допитана у якості потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , дала свідчення про те, що вона має статус внутрішньо переміщеної особи. Вона є клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». У неї там відкрита соціальна картка для виплат. Повний номер картки потерпіла не пам`ятає, так як вона її змінила в приміщенні банку 21.02.2023. Перші цифри картки 4731, останні цифри картки НОМЕР_3 . 21.02.2023 року приблизно о 15.30 годині потерпіла знаходилася у себе вдома. У цей час на її мобільний номер телефону зателефонував невідомий чоловік, який назвався співробітником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». В телефонному режимі він запропонував потерпілій захистити її соціальну картку для виплат від шахраїв. ОСОБА_5 погодилася, на що невідомий чоловік їй повідомив, що вона повинна перейти у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та підтвердити там сповіщення. Це було сповіщення щодо вжиття заходів безпеки. Так потерпіла перейшла в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Чоловік з банку продовжував з нею спілкуватися. В мобільному додатку потерпіла перейшла до розділу сповіщення, де їй висвітився текст щодо підтвердження операції. Однак деталі вона не уточнювала. Вона бачила сповіщення у вигляді «зеленого дзвіночка», після чого натиснула на «дзвіночок». Приблизно через 1 ну хвилину з її картки були списані грошові кошти у сумі 9172 гривні. Через декілька секунд невідомий чоловік поклав слухавку. Далі потерпіла зателефонувала га гарячу лінію АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », де оператор їй повідомив про те, що ніхто з банку не телефонував. Так потерпіла зрозуміла, що з нею спілкувалися шахраї. Номер телефону, з якого дзвонив невідомий чоловік НОМЕР_1 . Далі 21.02.2023 потерпіла узяла виписку з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». По виписці вона зрозуміла, що її грошові кошти були перераховані на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_2 .

У ході виконання доручення у порядку ст. 40 КПК України працівниками УПК в Дніпропетровській області ДКП Національної поліції було встановлено, що грошові кошти потерпілої були перераховані на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП № НОМЕР_4 , зареєстрований та мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , мобільний телефон НОМЕР_5 . У подальшому з банківського карткового рахунку № НОМЕР_2 грошові кошти від потерпілої ОСОБА_5 , були виведені на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_6 .

Встановлено, що абонентський номер телефону НОМЕР_5 обслуговується оператором мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), що зареєстровано у АДРЕСА_2 .

У зв`язку з вищевикладеним, під час досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів у оператору мобільного зв`язку, з`єднань абонента «А» (усієї наявної інформації) та абонентів «Б» (співрозмовників), щодо абонентського номеру: НОМЕР_5 .

Інформація про співрозмовників із зазначенням ІМЕІ терміналів та ретрансляційних антен, у зоні покриття яких співрозмовники виходили на зв`язок (абонент Б) може перебувати лише у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Даний захід необхідно провести для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, а також з метою встановлення осіб, які його вчинили. Таким чином є потреба у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів, які містяться у розпорядженні вищевказаного оператору, який надає послуги мобільного зв`язку на території України.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом (або можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів для речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю).

Відомості про вхідні та вихідні дзвінки, а також направлені та отримані текстові повідомлення (без розкриття їх змісту), із зазначенням номерів IMEI по базовим станціям перебувають у провадженні операторів мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якими здійснюються послуги щодо надання мобільного зв`язку у м. Кривий Ріг.

Вказані відомості самі по собі, а також в своїй сукупності з іншими речами та документами, що містяться у цьому кримінальному провадженні, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, зокрема щодо встановлення факту причетності користувачів даних абонентських номерів до вчинення кримінального правопорушення.

Вказані відомості можуть підтвердити факт перебування конкретних осіб у місці та під час вчинення кримінального правопорушення, тобто бути використані як доказ у цьому кримінальному провадженні. Іншим засобом їх отримати та використати як доказ здійснення дзвінків, направлення СМС тобто відомостей про перебування конкретних осіб у час вчинення кримінального правопорушення, неможливо в зв`язку із тим, що вказані відомості знаходяться виключно у оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та не можуть бути отримані у будь-яких інших осіб

Слідча в судове засідання не з`явилася, була належним чином повідомленою про дату та час розгляду клопотання, надала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі, при цьому, клопотання підтримала, просила його задовольнити.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » особа у володінні якого знаходяться документи, про час та місце розгляду повідомлені належним чином.

У відповідності до положень ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши клопотання, приходжу до висновку про необхідність клопотання задовольнити, виходячи з такого.

Як вбачається з клопотання слідчого, остання просить надати тимчасовий доступ до відомостей про зв`язок кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, у період часу з 21.02.2023 до 04.05.2023, за SIM-карткою абонента:НОМЕР_5 (абонент А), що перебуває у володінніТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В зазначеному клопотанні слідчим було доведено, що надання слідчим суддею дозволу на тимчасовий доступ до документів вищезазначеного мобільного оператору, які містять інформацію про вихідні та вихідні дзвінки, а також направлені та отримані текстові повідомлення (без розкриття їх змісту), із зазначенням номерів ІМЕІ можуть бути використані для встановлення факту перебування конкретних осіб у місті та під час вчинення кримінального правопорушення, тобто можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні № 0000272 від 22.02.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, вважаю, слід задовольнити клопотання слідчого, оскільки остання згідно вимог ч. 6 ст. 163 КПК України, довела можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 152, 159, 162, 163-166, 268 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 від 04.05.2023 року, по кримінальному провадженню № 0000272 від 22.02.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів- задовольнити.

Надати можливість виконання даної ухвали членам слідчої групи в даному кримінальному провадженні: старшому слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 , слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 , слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 , слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_14 , слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_15 , слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_16 , слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_17 , слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_18 , слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_19 , слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_20 , слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_21 , слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_22 , слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_23 , слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_24 , слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_25 , слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_26 , слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_27 , слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_28 , слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_29 , слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_30 , слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_31 документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , що містять відомості про зв`язок кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, у період часу з 21.02.2023 до 04.05.2023, за SIM-карткою абонента:НОМЕР_5 (абонент А), що перебуває у володінніТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Зобов`язатиТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », виготовити окремо на паперовому та електронному носії документи про надання телекомунікаційних послуг за абонентським номером НОМЕР_5 у період часу з 21.02.2023 до 04.05.2023, за наступними відомостями: інформацію про з`єднання, вхідні, вихідні дзвінки, у тому числі нульової тривалості; переадресацію; вхідні та вихідні SMS (короткі текстові повідомлення), без розкриття їх змісту; вхідні та вихідні MMS (мультимедійні повідомлення), без розкриття їх змісту; з`єднання GPRS та з`єднання з мережею «Internet», з зазначенням ІР адреси вузла з`єднання; USSD запити; а також іншу наявну інформацію, у тому числі інформацію щодо стану рахунку абонента; унікальний ідентифікатор SIM-карти (ІМSІ); ІМSІ (ІМЕІ) терміналу та ретрансляційних антен, у зоні покриття яких виходив на зв`язок абонент НОМЕР_5 (абонент А) та інформацію про його співрозмовників з зазначенням ІМЕІ терміналів та реєстраційних антен, у зоні покриття яких співрозмовники виходили на зв`язок (абонент Б).

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали, відповідно до ст. 166 КПК України, може бути проведено обшук з метою відшукання та вилучення зазначених документів

Ухвала оскарженню не підлягає, між тим, відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя ОСОБА_1