№ 207/1798/23
№ 1-кс/207/855/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 липня 2023 року м. Кам`янське .

Слідчий суддя Баглійського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретареві ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів , за кримінальним провадженням №0000229,

В С Т А Н О В И В

22 березня 2023 року до чергової частини ВП № 2 Кам`янського РУП надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що у період часу з 16 березня 2023 року по 18 березня 2023 року невідома особа, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами з її банківської картки НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у сумі 10111 гривень.

Допитом потерпілої ОСОБА_4 встановлено, що на початку лютого місяця 2023 року у відділені АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримала пенсійну картку, разом з якою їй видали кредитну картку № НОМЕР_1 з кредитним лімітом у 10000 гривень. Того ж дня, за допомогою мобільного додатку, заблокувала кредитну картку.

14 березня 2023 року зайшовши до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » потерпіла побачила, що кредитна картка НОМЕР_1 все ще не заблокована.

21 березня 2023 року потерпіла знову зайшла в мобільний додаток банку та виявила, що на вищевказаній кредитній картці мається борг в сумі 10111 гривень, хоча грошові кошти звідти вона нікуди не пересилала та не знімала.

6 квітня 2023 року було отримано ухвалу про тимчасовий доступ до документів №1-кс/207/352/23.

17 травня 2023 року було отримано рапорт оперуповноваженого СКП ВП № 2 Кам`янського РУП ОСОБА_5 про те, що виконати ухвалу слідчого судді не виявилось можливим у зв`язку з неможливістю прибути в пункт видачі інформації в визначений строк.

26 липня 2023 року слідчий СВ ВП №2 Кам`янського РУП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення документів, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 .

Дослідивши матеріали клопотання , слідчий суддя вважає необхідним задовольнити клопотання .

Керуючись ст. 131 , 132 , 159 167 КПК України , слідчий суддя

У Х В А Л И В

Надати слідчому СВ ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , оперуповноваженому СКП ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 , оперуповноваженому СКП ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, які містяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 , , а саме :

1) Виписки з картки № НОМЕР_1 , вказати хід руху грошових коштів по даній картці в період часу з 00:00 годин 14 березня 2023 року по теперішній час із зазначенням відомостей: дати та часу кожної платіжної операції, відомості щодо осіб - платників та/або осіб - отримувачів цих коштів (прізвище, ім`я та по-батькові, номер карткового рахунку, на який перераховувались кошти, анкетні дані, заява, фінансовий номер, фотознімок з карткою, контакті дані особи, що відкрила рахунок та пов`язаних з нею осіб, відомості щодо отримувача (ПІБ, ІПН, код ЄДРПОУ) та/або номер карткового рахунку з якого перераховуються кошти, із зазначенням суми перерахованих коштів по кожній платіжній операції, відомості щодо отримувача коштів (ПІБ ІПН, код ЄДРПОУ, із вилученням належним чином посвідчених копій документів особи, які стали підставою для складання та подання до відділення банку заяви про відкриття карткового рахунку, повний номер карткового рахунку отримувача, установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції), а також зарахування коштів на дану картку з різних установ, з можливістю повного найменування такої установи, зазначену вище інформацію в письмовому вигляді для зняття з них копій та долучення їх до матеріалів кримінального провадження.

2. Вказати номер ІР-адреси мобільного телефону або інших пристроїв, через які входили до додатку банку та мали доступ до банківської картки № НОМЕР_1 у період часу з 00:00 годин 14 березня 2023 року по теперішній час.

3. Інформацію про телефонні номери, які було прив`язано як фінансові до банківської картки № НОМЕР_1 (копію паспорту, анкетну заяву, фото власника картки).

4. Виписку руху грошових коштів із зазначенням адреси, де було здійснено зняття (або спроба зняття) грошових коштів в період з 00:00 годин 14 березня 2023 року по теперішній час з банківської картки № НОМЕР_1 (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію при транзакції з банкомату, а також отримати зазначену вище інформацію у письмовому вигляді для зняття з них копій та долучення їх до матеріалів кримінального провадження.

5. Якщо власник банківської картки № НОМЕР_1 не є клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомити, який саме банк оформив даний рахунок та зазначити всі відомі його реквізити.

Ухвала дійсна на протязі одного місяця з дня її постановлення , тобто до 26 серпня 2023 року .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження , якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали , має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів .

Ухвала оскарженню не підлягає .

Суддя ОСОБА_1