печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27 квітня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора: ОСОБА_3 , захисника-адвоката: ОСОБА_4 , підозрюваного: ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у місті Києві клопотання прокурора у кримінальному провадженні - прокурора першого відділу першого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , про продовження строку виконання обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у зв`язку із внесенням ним застави, -

В С Т А Н О В И В :

27.04.2023 прокурор у кримінальному провадженні - прокурор першого відділу першого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді з наведеним вище клопотанням про продовження строку виконання обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у зв`язку із внесенням ним застави.

Клопотання обґрунтовує тим, що Управлінням з досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001725 від 07.12.2022 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 368, ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 396 КК України.

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні здійснюється прокурорами Офісу Генерального прокурора.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 відповідно до наказу від 21.07.2022 № 224-0 перебуває на посаді заступника начальника управління - начальника відділу контролю за виробництвом та обігом пального управління контролю за підакцизними товарами Головного управління ДПС у Житомирській області.

На підставі наказу від 25.11.2022 № 2310-П працівниками Головного управління ДПС у Житомирській області з 28.11.2022 у ТОВ «Жива Нива» проведено перевірку з питань дотримання норм законодавства в частині обліку, ліцензування, виробництва, зберігання та транспортування пального, спирту етилового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів і здійснення функцій, визначених законодавством у сфері виробництва та обігу спирту етилового, алкогольних напоїв і тютюнових виробів, пального.

За результатами перевірки працівниками Головного управління ДПС у Житомирській області повідомлено керівництву ТОВ «Нива Жива» про нібито виявлені порушення вимог податкового законодавства та запропоновано приїхати до Головного управління ДПС у Житомирській області для підписання акта перевірки.

Під час зустрічі, яка відбулася 06.12.2022 приблизно о 10.00 у приміщеннях Головного управління ДПС у Житомирській області, розташованих за адресою: м. Житомир, вул. Юрка Тютюника, 7, між керівником ТОВ «Жива Нива» ОСОБА_6 та заступником начальника управління - начальником відділу контролю за виробництвом та обігом пального управління контролю за підакцизними товарами Головного управління ДПС у Житомирській області ОСОБА_5 , останній повідомив, що під час перевірки нібито виявлено порушення податкового законодавства, через які до ТОВ «Жива Нива» мають бути застосовані фінансові санкції на суму не менш ніж 1 млн гривень.

Під час цієї розмови у ОСОБА_5 виник злочинний умисел, спрямований на одержання від керівництва ТОВ «Жива Нива» неправомірної вигоди за невідображення його підлеглими працівниками начебто наявних порушень податкового законодавства в акті перевірки, проведеної Головним управлінням ДПС у Житомирській області у ТОВ «Жива Нива».

Реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на одержання неправомірної вигоди, ОСОБА_5 повідомив ОСОБА_6 про те, що ТОВ «Жива Нива» може уникнути фінансових санкцій за начебто виявлені порушення податкового законодавства за умови надання йому неправомірної вигоди у сумі 200 000 гривень.

Також, продовжуючи реалізацію свого злочинного плану, спрямованого на одержання неправомірної вигоди, ОСОБА_5 запевнив ОСОБА_6 , що на підтвердження використання власних службових повноважень на користь ТОВ «Жива Нива» після одержання неправомірної вигоди ним буде видано акт перевірки, в якому констатуватиметься факт не виявлення Головним управлінням ДПС у Житомирській області порушень податкового законодавства у вказаному товаристві.

Намагаючись приховати свої протиправні дії, з метою їх конспірації ОСОБА_5 висунув вимогу надати йому неправомірну вигоду в найкоротший строк, а саме наступного дня - 07.12.2022, під час його перебування у м. Києві.

Розуміючи, що ОСОБА_5 висунув вимогу надати йому неправомірну вигоду з погрозою обмеження законних інтересів ТОВ «Жива Нива», ОСОБА_6 погодився та 07.12.2022 звернувся до Офісу Генерального прокурора з відповідною заявою про протиправні дії працівників податкової служби.

Під час телефонної розмови, яка відбулася 07.12.2022 приблизно о 18 год, ОСОБА_5 повідомив ОСОБА_6 , що акт перевірки, в якому констатується факт не виявлення Головним управлінням ДПС у Житомирській області порушень податкового законодавства у ТОВ «Жива Нива», у нього, а також підтвердив намір одержати 200 000 грн неправомірної вигоди та надати вказаний акт перевірки.

У ході зустрічі, яка відбулася 07.12.2022 приблизно о 19 год 50 хв у транспортному засобі Mercedes-Benz E 300, д.н.з. НОМЕР_1 , ОСОБА_5 , діючи умисно, з корисливих мотивів, одержав від ОСОБА_6 неправомірну вигоду у великому розмірі, а саме у сумі 200 000 грн, за невідображення начебто наявних порушень податкового законодавства в акті перевірки, проведеної Головним управлінням ДПС у Житомирській області у ТОВ «Жива Нива», та передав ОСОБА_6 відповідний примірник акта перевірки.

Після одержання неправомірної вигоди 07.12.2022 о 20 год 00 хв ОСОБА_5 було затримано безпосередньо після вчинення кримінального правопорушення, а 08.12.2022 повідомлено про підозру.

Таким чином, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець с. Козіївка Краснокутського району Харківської області, який зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_1 , громадянин України, раніше не судимий, який перебуває на посаді заступника начальника управління - начальника відділу контролю за виробництвом та обігом пального управління контролю за підакцизними товарами Головного управління ДПС у Житомирській області, підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, а саме в одержанні службовою особою неправомірної вигоди у значному розмірі для себе за вчинення та невчинення такою службовою особою в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду, будь-якої дії з використанням наданої влади та службового становища, вчиненому службовою особою, яка займає відповідальне становище, поєднане з вимаганням неправомірної вигоди.

Посилання на докази, якими обґрунтовується підозра ОСОБА_5 :

- заявою ОСОБА_6 від 07.12.2022;

- протоколами допиту свідка ОСОБА_6 від 07.12.2022 та 08.12.2022;

- протоколом огляду мобільного телефону ОСОБА_6 від 08.12.2022;

- матеріалами виконаних доручень оперативним підрозділом Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України;

- протоколом затримання ОСОБА_5 від 07.12.2022;

- протоколом від 07.12.2022 обшуку транспортного засобу Mercedes-Benz E 300, д.н.з. НОМЕР_1 ;

- протоколом від 07-08.12.2022 обшуку приміщення ГУ ДПС у Житомирській області за адресою: м. Житомир, майдан Перемоги, 2;

- протоколом огляду та вручення грошових коштів від 07.12.2022;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_7 від 08.12.2022 та 25.01.2023;

- протоколами допитів свідка ОСОБА_8 від 08.12.2022 та 14.12.2022;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_9 від 08.12.2022;

- протоколом огляду від 08.12.2022 (грошових коштів);

- протоколом огляду речей та документів від 08.12.2022 (актів (довідок) фактичної перевірки та грошових коштів);

- протоколом огляду речей та документів від 08.12.2022 (виявленого під час проведення обшуку у приміщенні ГУ ДПС у Житомирській області 07-08.12.2022);

- протоколом огляду речей та документів від 30.12.2022 (виявленого під час проведення обшуку у приміщенні ГУ ДПС у Житомирській області 07-08.12.2022);

- рапортом від 08.12.2022 про виявлення кримінальних правопорушень;

- протоколом від 09.12.2022 обшуку приміщення ГУ ДПС у Житомирській області за адресою: м. Житомир, майдан Перемоги, 2;

- протоколом від 09.12.2022 обшуку приміщення ГУ ДПС у Житомирській області за адресою: м. Житомир, вул. Юрка Тютюнника, 7;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_10 від 09.12.2022;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_11 від 14.12.2022;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_12 від 15.12.2022;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_13 від 15.12.2022;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_14 від 15.12.2022;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_15 від 15.12.2022;

- протоколом огляду речей та документів від 02.01.2023 (виявленого під час проведення обшуку у приміщенні ГУ ДПС у Житомирській області 09.12.2022);

- протоколом огляду речей та документів від 06.01.2023 (виявленого під час проведення обшуку у приміщенні ГУ ДПС у Житомирській області 09.12.2022);

- протоколом огляду речей та документів від 02.01.2023 (флешносія з вибіркою пропускної системи турнікету (вхід/вихід) ГУ ДПС у Житомирській області;

- протоколом допиту ОСОБА_16 від 25.01.2023;

- протоколом допиту ОСОБА_17 від 25.01.2023;

- висновком технічної експертизи документів, призначеної до КНДЕКЦ постановою слідчого від 16.12.2022 щодо грошових коштів, вилучених під час проведення обшуку транспортного засобу ОСОБА_5 ;

- протоколами тимчасового доступу від 16.03.2023 до інформації, яка перебуває у володінні ПрАТ «Київстар»;

- протоколом тимчасового доступу від 20.03.2023 до інформації, яка перебуває у володінні ПрАТ «ВФ Україна»;

- протоколом тимчасового доступу від 20.03.2023 до інформації, яка перебуває у володінні ТОВ «Лайфселл»;

- протоколом допиту ОСОБА_18 від 07.02.2023 (бухгалтер ТОВ «Жива Нива»;

- протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 07.02.2023 за участі ОСОБА_18 ;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_19 від 07.02.2023 (завгосп ТОВ «Жива Нива»);

- протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 07.02.2023 за участі ОСОБА_19 ;

- протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 07.02.2023 за участі ОСОБА_19 ;

- протоколами допитів свідків ОСОБА_20 та ОСОБА_21 від 08.04.2023;

- іншими матеріалами кримінального провадження в сукупності.

Кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 368 КК України, у вчиненні якого підозрюється ОСОБА_5 , відповідно до ч. 5 ст. 12 КК України є тяжким злочином, за яке передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п`яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 09.12.2022 у справі № 757/35692/22-к до підозрюваного ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Одночасно підозрюваному ОСОБА_5 визначено заставу у розмірі 60 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, з покладенням у разі внесення застави на підозрюваного ОСОБА_5 на підставі ч. 5 ст. 194 КПК України наступних обов`язків терміном до 04.02.2023.

Підозрюваний ОСОБА_5 звільнений з-під варти 12.12.2022 у зв`язку з внесенням застави.

Таким чином, з моменту звільнення з-під варти у зв`язку з внесенням застави підозрюваним ОСОБА_5 він вважається таким, до якого застосовано запобіжний захід у вигляді застави, а також на нього покладено вищевказані обов`язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 02.02.2023 у справі № 757/4131/23-к продовжено до 07.03.2023 дію покладених на підозрюваного ОСОБА_5 .

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 03.03.2023 у справі № 757/8610/23-к продовжено до 01.05.2023 дію покладених на підозрюваного ОСОБА_5 наступних обов`язків.

- прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора та суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та роботи;

- не відлучатися за межі України без дозволу слідчого, прокурора, слідчого судді, суду;

- утримуватися від спілкування з потерпілим, свідками у кримінальному провадженні;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд із України.

Відповідно до ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 03.03.2023 у справі № 757/8565/23-к строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до шести місяців, тобто до 08.06.2023.

Таким чином, шестимісячний строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні закінчується 08.06.2023.

Однак закінчити досудове розслідування до завершення строку дії покладених на ОСОБА_5 обов`язків, визначених ч. 5 ст. 194 КПК України, тобто до 01.05.2023, не виявилося можливим внаслідок складності провадження та необхідності проведення додаткових слідчих та процесуальних дій та ознайомлення сторони захисту з матеріалами досудового розслідування в порядку ст. 290 КПК України.

Водночас, їх проведення є необхідним для виконання завдань кримінального провадження, встановлення інших осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, а їх проведення потребує додаткового часу.

Наразі органом досудового розслідування проводяться слідчі (розшукові) дії, направлені на встановлення усіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, а також перевіряється діяльність ОСОБА_5 на посаді заступника начальника управління - начальника відділу контролю за виробництвом та обігом пального управління контролю за підакцизними товарами Головного управління ДПС у Житомирській області.

Так, у ході досудового розслідування встановлено осіб, які можливо причетні до вчинення кримінального правопорушення або володіють інформацією щодо його вчинення (зокрема працівників ГУ ДПС у Житомирській області, які приймали рішення про проведення перевірки ТОВ «Жива Нива», контролювали хід її проведення, а також які її безпосередньо проводили та від імені яких складено акт (довідку) від 07.12.2022 про відсутність порушень тощо).

Крім того, необхідно встановити та допитати осіб, провести повторні допити, провести інші слідчі (розшукові) та процесуальні дії з працівниками ГУ ДПС у Житомирській області, зокрема керівником та заступниками керівника, працівниками управління персоналу тощо, які можливо причетні до складання завідомо неправдивого офіційного документу, а саме наказу № 515-0 від 02.12.2022 в.о. начальника Головного управління ДПС у Житомирській області ОСОБА_22 про звільнення заступника начальника управління - начальника відділу контролю за виробництвом та обігом пального управління контролю за підакцизними товарами Головного управління ДПС у Житомирській області ОСОБА_5 з 06.12.2022, або володіють інформацію щодо обставин вказаного кримінального правопорушення (зокрема особи, від імені яких підписаний наказ, особи, які зазначені його виконавцями, а також особи, які перебували в приміщенні ГУ ДПС у Житомирській області у дату та час можливого вчинення кримінального правопорушення та під час проведення обшуку).

Так, зокрема, на сьогодні встановлено наступних осіб, які можуть володіти інформацію щодо обставин кримінальних правопорушень або безпосередньо можуть бути причетними до їх вчинення:

- ОСОБА_20 (головний державний інспектор відділу контролю за виробництвом та обігом пального, який проводив фактичну перевірку ТОВ «Жива Нива»);

- ОСОБА_21 (головний державний інспектор відділу контролю за виробництвом та обігом пального, який проводив фактичну перевірку ТОВ «Жива Нива»);

- ОСОБА_16 (в.о. начальника управління контролю за підакцизними товарами, на якого було покладено організацію проведення перевірки);

- ОСОБА_7 (інспектор відділу контролю за виробництвом та обігом пального, яка працює з ОСОБА_5 в одному робочому кабінеті та відповідає за складання службових документів);

- ОСОБА_22 (в. о. начальника ГУ ДПС у Житомирській області, який є підписантом наказів про проведення фактичної перевірки та про звільнення ОСОБА_5 );

- ОСОБА_9 (начальник управління персоналу, якою було видано вищевказані документи з явними ознаками підробки);

- ОСОБА_10 (заступник начальника управління - начальник відділу кадрового адміністрування);

- ОСОБА_8 (головний державний інспектор відділу кадрового адміністрування, яка зазначена виконавцем наказу про звільнення ОСОБА_5 від 02.12.2022 № 515-о);

- ОСОБА_11 (головний державний інспектор відділу кадрового адміністрування, яка зазначена виконавцем наказу про відпустку ОСОБА_23 від 02.12.2022 № 515-о);

- ОСОБА_24 (головний державний інспектор відділу кадрового адміністрування, яка зазначена виконавцем наказу про звільнення ОСОБА_5 від 08.12.2022 № 521-0);

- ОСОБА_25 (заступник начальника відділу кадрового адміністрування);

- ОСОБА_17 (начальник управління оподаткування юридичних осіб, який брав участь під час проведення обшуку приміщення ГУ ДПС у Житомирській області);

- ОСОБА_26 (головний державний інспектор відділу з питань запобігання та виявлення корупції, який брав участь під час проведення обшуку ГУ ДПС у Житомирській області);

- ОСОБА_23 (головний державний інспектор відділу моніторингу та інформаційно-аналітичного забезпечення управління по роботі з податковим боргом, щодо якої видано наказу № 515-о від 02.12.2022 про надання відпустки без збереження заробітної плати).

На сьогодні органом досудового розслідування та оперативним підрозділом проводяться допити вищевказаних осіб, інші слідчі (розшукові) та процесуальні дії за їх участі, проводяться допити інших працівників ГУ ДПС у Житомирській області.

Загалом кількість встановлених осіб, з якими є необхідність провести низку слідчих (розшукових) та процесуальних дій, становить більше п`ятдесяти осіб, що потребує значного додаткового часу.

Проведення допитів частини з вищевказаних осіб до належного огляду усієї вилученої в ГУ ДПС у Житомирській області документації та отримання іншої необхідної інформації, не сприяло б досягненню ефективного результату під час їх проведення.

Так, додатково у ході досудового розслідування з ГУ ДПС у Житомирській області витребувано документи, які мають значення для доказування обставин вчинення працівниками ГУ ДПС у Житомирській області, загальний обсяг яких складає майже 800 аркушів, які потребували ретельного дослідження з урахуванням встановленої в ході досудового розслідування інформації.

Крім того, з урахуванням проведених оглядів виникла необхідність у проведенні додаткових допитів окремих працівників управління персоналу ГУ ДПС у Житомирській області.

Крім того, з метою перевірки інформації, встановленої в ході проведення досудового розслідування щодо вимагання ОСОБА_5 неправомірної вигоди у керівника ТОВ «Жива Нива» ОСОБА_6 за невідображення начебто наявних порушень податкового законодавства в акті перевірки, проведеної Головним управлінням ДПС у Житомирській області у ТОВ «Жива Нива», а також щодо складання завідомо неправдивого офіційного документа, а саме наказу від 02.12.2022 № 515-0 виконувача обов`язків начальника Головного управління ДПС у Житомирській області ОСОБА_22 про звільнення заступника начальника управління - начальника відділу контролю за виробництвом та обігом пального управління контролю за підакцизними товарами Головного управління ДПС у Житомирській області ОСОБА_5 з 06.12.2022, а також у зв`язку необхідністю встановлення осіб, які володіють інформацію щодо вищевказаних обставин, можливих контактів ОСОБА_5 , його підлеглих, які безпосередньо проводили перевірку, а також інших вищевказаних осіб, необхідно отримати деталізацію телефонних з`єднань абонентських номерів, якими вони користувались, у зв`язку чим на підставі відповідних ухвал Печерського районного суду м. Києва проведено тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні операторів телекомунікації (мобільного зв`язку).

На сьогодні здійснюється огляд та аналіз деталізації телефонних з`єднань абонентських номерів, за результатами яких виникне необхідність проведення додаткових допитів свідків та одночасних допитів.

Також необхідно виконати наступні слідчі (розшукові) та процесуальні дії:

- отримати висновки телекомунікаційних експертиз систем та засобів щодо вилучених під час проведення обшуків мобільних телефонів;

- отримати висновки технічних експертиз документів, призначених до ДНДЕЦ щодо вилучених під час проведення обшуків оригіналів документів, принтерів (копіювальних апаратів, багатофункціонального пристрою);

- отримати висновки комп`ютерно-технічних експертиз, призначених постановами слідчого від 10.01.2023 щодо вилучених під час проведення обшуків комп`ютерної техніки та носіїв інформації;

- провести тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ГУ ДПС у Житомирській області, після чого вирішити питання щодо призначення додаткових експертиз, проведення інших слідчих (розшукових) та процесуальних дій (на сьогодні отримано ухвалу Печерського районного суду м. Києва, яка скерована до ГУ ДПС у Житомирській області та перебуває на виконанні у зв`язку з необхідністю підготовки значної кількості документації);

- виконати інші слідчі дії, необхідність у проведенні яких може виникнути в ході проведення досудового розслідування;

- з урахуванням зібраних доказів вирішити питання щодо перекваліфікації або додаткової кваліфікації кримінальних правопорушень, повідомленні про підозру інших осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, виконати вимоги ст. ст. 279, 290 КПК України, скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудових розслідувань.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав, просив задовольнити.

Підозрюваний та його захисники в судовому засіданні проти задоволення клопотання не заперечували.

Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, заслухавши пояснення учасників провадження, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Управлінням з досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001725 від 07.12.2022 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 368, ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 396 КК України.

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні здійснюється прокурорами Офісу Генерального прокурора.

Так, під час здійснення досудового розслідування кримінального провадження заступника начальника управління - начальника відділу контролю за виробництвом та обігом пального управління контролю за підакцизними товарами Головного управління ДПС у Житомирській області ОСОБА_5 07.12.2022 було затримано та 08.12.2022 повідомлено про підозру за фактом вимагання неправомірної вигоди у значному розмірі, а саме у сумі 200 000 грн, у керівника ТОВ «Жива Нива» ОСОБА_6 за невідображення начебто наявних порушень податкового законодавства в акті перевірки, проведеної Головним управлінням ДПС у Житомирській області у ТОВ «Жива Нива».

Таким чином, шестимісячний строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні закінчується 08.06.2023.

Посилання на докази, якими обґрунтовується підозра ОСОБА_5 :

- заявою ОСОБА_6 від 07.12.2022;

- протоколами допиту свідка ОСОБА_6 від 07.12.2022 та 08.12.2022;

- протоколом огляду мобільного телефону ОСОБА_6 від 08.12.2022;

- матеріалами виконаних доручень оперативним підрозділом Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України;

- протоколом затримання ОСОБА_5 від 07.12.2022;

- протоколом від 07.12.2022 обшуку транспортного засобу Mercedes-Benz E 300, д.н.з. НОМЕР_1 ;

- протоколом від 07-08.12.2022 обшуку приміщення ГУ ДПС у Житомирській області за адресою: м. Житомир, майдан Перемоги, 2;

- протоколом огляду та вручення грошових коштів від 07.12.2022;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_7 від 08.12.2022 та 25.01.2023;

- протоколами допитів свідка ОСОБА_8 від 08.12.2022 та 14.12.2022;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_9 від 08.12.2022;

- протоколом огляду від 08.12.2022 (грошових коштів);

- протоколом огляду речей та документів від 08.12.2022 (актів (довідок) фактичної перевірки та грошових коштів);

- протоколом огляду речей та документів від 08.12.2022 (виявленого під час проведення обшуку у приміщенні ГУ ДПС у Житомирській області 07-08.12.2022);

- протоколом огляду речей та документів від 30.12.2022 (виявленого під час проведення обшуку у приміщенні ГУ ДПС у Житомирській області 07-08.12.2022);

- рапортом від 08.12.2022 про виявлення кримінальних правопорушень;

- протоколом від 09.12.2022 обшуку приміщення ГУ ДПС у Житомирській області за адресою: м. Житомир, майдан Перемоги, 2;

- протоколом від 09.12.2022 обшуку приміщення ГУ ДПС у Житомирській області за адресою: м. Житомир, вул. Юрка Тютюнника, 7;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_10 від 09.12.2022;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_11 від 14.12.2022;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_12 від 15.12.2022;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_13 від 15.12.2022;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_14 від 15.12.2022;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_15 від 15.12.2022;

- протоколом огляду речей та документів від 02.01.2023 (виявленого під час проведення обшуку у приміщенні ГУ ДПС у Житомирській області 09.12.2022);

- протоколом огляду речей та документів від 06.01.2023 (виявленого під час проведення обшуку у приміщенні ГУ ДПС у Житомирській області 09.12.2022);

- протоколом огляду речей та документів від 02.01.2023 (флешносія з вибіркою пропускної системи турнікету (вхід/вихід) ГУ ДПС у Житомирській області;

- протоколом допиту ОСОБА_16 від 25.01.2023;

- протоколом допиту ОСОБА_17 від 25.01.2023;

- висновком технічної експертизи документів, призначеної до КНДЕКЦ постановою слідчого від 16.12.2022 щодо грошових коштів, вилучених під час проведення обшуку транспортного засобу ОСОБА_5 ;

- протоколами тимчасового доступу від 16.03.2023 до інформації, яка перебуває у володінні ПрАТ «Київстар»;

- протоколом тимчасового доступу від 20.03.2023 до інформації, яка перебуває у володінні ПрАТ «ВФ Україна»;

- протоколом тимчасового доступу від 20.03.2023 до інформації, яка перебуває у володінні ТОВ «Лайфселл»;

- протоколом допиту ОСОБА_18 від 07.02.2023 (бухгалтер ТОВ «Жива Нива»;

- протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 07.02.2023 за участі ОСОБА_18 ;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_19 від 07.02.2023 (завгосп ТОВ «Жива Нива»);

- протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 07.02.2023 за участі ОСОБА_19 ;

- протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 07.02.2023 за участі ОСОБА_19 ;

- протоколами допитів свідків ОСОБА_20 та ОСОБА_21 від 08.04.2023;

- іншими матеріалами кримінального провадження в сукупності.

Кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 368 КК України, у вчиненні якого підозрюється ОСОБА_5 , відповідно до ч. 5 ст. 12 КК України є тяжким злочином, за яке передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п`яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 09.12.2022 у справі № 757/35692/22-к до підозрюваного ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Одночасно підозрюваному ОСОБА_5 визначено заставу у розмірі 60 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, з покладенням у разі внесення застави на підозрюваного ОСОБА_5 на підставі ч. 5 ст. 194 КПК України наступних обов`язків терміном до 04.02.2023.

Підозрюваний ОСОБА_5 звільнений з-під варти 12.12.2022 у зв`язку з внесенням застави.

Таким чином, з моменту звільнення з-під варти у зв`язку з внесенням застави підозрюваним ОСОБА_5 він вважається таким, до якого застосовано запобіжний захід у вигляді застави, а також на нього покладено вищевказані обов`язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 02.02.2023 у справі № 757/4131/23-к продовжено до 07.03.2023 дію покладених на підозрюваного ОСОБА_5 .

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 03.03.2023 у справі № 757/8610/23-к продовжено до 01.05.2023 дію покладених на підозрюваного ОСОБА_5 наступних обов`язків.

- прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора та суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та роботи;

- не відлучатися за межі України без дозволу слідчого, прокурора, слідчого судді, суду;

- утримуватися від спілкування з потерпілим, свідками у кримінальному провадженні;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд із України.

Відповідно до ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 03.03.2023 у справі № 757/8565/23-к строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до шести місяців, тобто до 08.06.2023.

Однак закінчити досудове розслідування до завершення строку дії покладених на ОСОБА_5 обов`язків, визначених ч. 5 ст. 194 КПК України, тобто до 01.05.2023, не виявилося можливим внаслідок складності провадження та необхідності проведення додаткових слідчих та процесуальних дій та ознайомлення сторони захисту з матеріалами досудового розслідування в порядку ст. 290 КПК України.

Відповідно до ч. 6 ст.194 КПК України обов`язки, передбачені частиною п`ятою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу.

Статтею 2 КПК України передбачено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Слідчим суддею встановлено, що кримінальне провадження триває, досудове розслідування не завершено та існує необхідність у проведенні ряду слідчих дій.

Відповідно до практики Європейського суду з прав людини, вимога розумної підозри передбачає наявність доказів, які об`єктивно зв`язують підозрюваного з певним злочином і вони не повинні бути достатніми, щоб забезпечити засудження, але мають бути достатніми, щоб виправдати подальше розслідування або висунення звинувачення.

У відповідності до стандарту доказування «поза розумним сумнівом» (рішення у справі «Ірландія проти Сполученого Королівства»), який застосовується при оцінці доказів, докази можуть «випливати зі співіснування достатньо переконливих, чітких і узгоджених між собою висновків чи схожих неспростовних презумпцій факту» (рішення у справі «Коробов проти України»).

Вирішуючи питання про продовження строку виконання покладених обов`язків на підозрюваного, слідчим суддею враховані вимоги п.п.3 і 4 ст.5 Конвенції про захист прав людини та практику Європейського суду з прав людини, згідно з якими обмеження права особи на свободу і особисту недоторканість можливе лише в передбачених законом випадках за встановленою процедурою.

Вирішуючи питання про існування передбачених кримінальним процесуальним законом ризиків неналежної процесуальної поведінки підозрюваного, слідчий суддя відмічає, що ризиком у даному випадку є дія, яка може вчинитися з високим ступенем ймовірності.

При застосуванні 09.12.2022 до підозрюваного ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, ризики, передбачені у пунктах 1, 2, 3, 4, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, не зменшилися.

За встановлених обставин вбачається, що матеріалами клопотання обґрунтовано та прокурором в судовому засіданні було доведено обґрунтованість підозри та те, що ризики, які встановлені попередніми судовими рішеннями при обранні запобіжного заходу, продовженні дії обов`язків покладених на підозрюваного, на даний час не зменшилися та продовжують існувати, а також тяжкість вчиненого злочину, загрозу призначення суворого покарання за нього, характер вчинених злочинних дій, у яких він підозрюється, також те, що строк досудового розслідування продовжено, оскільки у кримінальному провадженні необхідно здійснити ряд процесуальних та слідчих дій, а також необхідністю відкриття матеріалів кримінального провадження іншій стороні, складення обвинувального акту та реєстру матеріалів досудового розслідування, враховуючи, що заявлені при обранні останньому запобіжного заходу ризики, передбачені ст. 177 КПК України, продовжують існувати, тобто вказане свідчить про наміри органу досудового розслідування забезпечити всебічність, повноту і неупередженість дослідження обставин у даному кримінальному провадження.

Слідчий суддя, проаналізувавши всі надані сторонами докази та дані про особу підозрюваного, його процесуальну поведінку, приходить до висновку про задоволення клопотання сторони обвинувачення про продовження строку дії покладених на підозрюваного обов`язків.

Керуючись ст. 29, 33 Конституції України, ст.ст. 177, 178, 179, 193,194, 196, 205, 309 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора у кримінальному провадженні - прокурора першого відділу першого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , про продовження строку виконання обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у зв`язку із внесенням ним застави - задовольнити.

Продовжити в межах строку досудового розслідування, а саме: до 08.06.2023 стосовно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Козіївка, Краснокутського району, Харківської області, який зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого, строк покладених слідчим суддею наступних обов`язків, визначених ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме:

- прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора та суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та роботи;

- не відлучатися за межі України без дозволу слідчого, прокурора, слідчого судді, суду;

- утримуватися від спілкування з потерпілим, свідками у кримінальному провадженні;

- залишити на зберіганні у відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Роз`яснити підозрюваному ОСОБА_5 , що в разі невиконання покладених на нього обов`язків, до нього може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід, а також накладено грошове стягнення в розмірі від 0,25 до 2 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1