Справа № 191/2208/23
Провадження № 1-кс/191/396/23
У Х В А Л А

іменем України

25 травня 2023 року м. Синельникове

Слідчий суддя Синельниківського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Синельниківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , на підставі матеріалів досудового розслідування №0000048, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.11.2023 року, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням, яке обґрунтовує тим, що слідчим відділом Синельниківського районного управління поліції в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000048 від 30.11.2022 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 14; ч.4 ст.191 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що 20.10.2022 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) в особі начальника Синельниківського вагонного пасажирського депо - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНН НОМЕР_2 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , для зв`язку використовує н.м.т. НОМЕР_3 , НОМЕР_4 тa головного інженера Синельниківського вагонного пасажирського депо - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_5 , уродженця м. Дніпро, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3 , для зв`язку використовує н.м.т. НОМЕР_6 , НОМЕР_7 було проведено тендер щодо обрання підрядної організації для проведення робіт «Покрівельні роботи та інші спеціалізовані будівельні роботи (поточний ремонт покрівлі вагоноскладальної дільниці, розташованої на території виробничих потужностях Синельниківського вагонного пасажирського депо філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташована за адресою: АДРЕСА_4 )».

За результатом проведення тендеру, перемогу отримали посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , АДРЕСА_5 ), 3 якими було укладено договір № ПК/ВЧД-4/22466/Ю від 04.11.2022, на загальну суму 5 827 387 грн. Строк виконання договору - до 31.12.2022 року.

3а отриманими даними вищевказаний договір укладено згідно рішення про намір укласти договір про закупівлю за процедурою закупівлі, яка здійснюється в умовах воєнного стану відповідно постанови КМУ від 28.02.2022 №169 «Деякі питання здійснення оборонних та публічних закупівель товарів, робіт і послуг в умовах воєнного стану» згідно оголошення ТБД: № UA-2022-10-04-005506-а, (протокол від 20.10.2022 року № 1-20/10-22).

Встановлено, що директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » є - ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНП НОМЕР_9 , уродженка м. Кривий Piг Дніпропетровської області, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_6 , для зв`язку використовує н.м.т. НОМЕР_10 ), засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » є - ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_11 , уродженець м. Кривий Ріг Дніпропетровської області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_7 , для зв`язку використовує н.м. т. НОМЕР_12 .

За оперативними даними, дії посадових осіб вищевказаних суб`єктів господарської діяльності направлені на послаблення економічного потенціалу держави шляхом привласнення державних грошових коштів, які в воєнний час виділяються на ремонтні роботи об`єктів критичної інфраструктури.

За отриманими даними, роботи на вищевказаному об`єкті проводяться не в повному обсязі та з грубими відхиленнями від проектно-кошторисної документації та з матеріалів, що не відповідають кошторисній документації. Крім цього, фактично роботи виконуються некваліфікованими спеціалістами з порушенням трудових відносин.

Окрім вказаного, відповідно до інформації від мешканців м. Синельникове Дніпропетровської області, яких в подальшому було допитано в якості свідків, встановлено, що фактично будівельні роботи виконують три чоловіки, які приїхали на об`єкт будівництва на транспортному засобі марки ВА32115, Д.Н.3. АЕ7381PB, вказаний транспортний засіб зареєстрований на - ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , адреса реєстрації: АДРЕСА_8 . Будь-які інші транспортні засоби в тому числі спеціальні будівельні до виконання робот не залучаються.

Також встановлено номери банківських рахунків, що використовують посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » для здійснення господарської діяльності, в тому числі з метою привласнення та розтрати грошових коштів, виділених на ремонт покрівлі Синельниківського вагонного пасажирського депо:

- НОМЕР_13 , відкритий в філії « ІНФОРМАЦІЯ_9 » в м. Дніпро, (мфо НОМЕР_14 );

- НОМЕР_15 , відкритий в філії « ІНФОРМАЦІЯ_9 » в м. Дніпро, (мфо НОМЕР_14 );

- НОМЕР_16 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », (мфо НОМЕР_17 );

- НОМЕР_18 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », (мфо НОМЕР_17 );

- НОМЕР_19 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », (мфо НОМЕР_20 );

- НОМЕР_21 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », (мфо НОМЕР_20 );

- НОМЕР_22 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », (мфо НОМЕР_20 );

- НОМЕР_23 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », (мфо НОМЕР_24 ).

Також, перевірочними заходами встановлено, що в період до 2022 року податкова звітність посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » здійснювалась з IP-адреси: НОМЕР_25 ( ІНФОРМАЦІЯ_13 ), а з початку 2022 року та по теперішній час звіт до податкових органів здійснюється з приховуванням своєї IP-адреси, при цьому використовуючи лише електронний кабінет за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_14

Перевірочними заходами встановлено, що відповідно до договору №ПК/ВЧД-4/22467/Ю від 04.11.2022 року «Роботи з технічного нагляду по об`єкту: «Поточний ремонт покрівлі вагоноскладальної дільниці в м. Синельникове» здійснює ФОП « ОСОБА_10 », ІПН НОМЕР_26 , ціна договору становить - 1 490 грн.

Також встановлено, що виготовлення проектно-кошторисної документації здійснювалось посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », на підставі укладеного договору №УЗ/ЦП21269/Ю від 22.09.2021 року між Філією « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 , юридична адреса: АДРЕСА_9 , директор ОСОБА_11 ), ціна договору становить - 49 254, 82 грн. Вказана проектна документація була скорегована, в яку було внесено відповідні зміни. За наявними даними, проектну документацію за вищевказаними об`єктом будівництва було виготовлено ще наприкінці 2018 року.

Так, встановлено, що посадові особи вищевказаних суб`єктів господарської діяльності зловживаючи своїм службовим становищем, здійснюють заходи направлені на привласнення грошових коштів, а саме вносять в офіційні документи (в т.ч. акти ф.КБ-2в, супровідні документи тощо), на підставі яких здійснюється перерахування грошових коштів, вносяться неправдиві відомості щодо обсягу виконаних робіт, в тому числі здійснюється підроблення підписів керівників підприємств.

Крім того, у вказаному кримінальному провадженні проводились негласні слідчі (розшукові) дії. За результатами проведення НСРД встановлено, що 19.12.2022 в період часу з 10:00 год. по15:00 год., до місця проведення робіт (відповідно до договору), а саме АДРЕСА_4 , будь-які працівники не прибували та роботи фактично не виконувались, також 21.12.2022 з 09:30 год. по 14:00 год. та 26.12.2022 з 10:00 год. по 14:30 год. будь-яких працівників виявлено не було, роботи фактично не виконувались.

За оперативними даними, посадові особи Філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » мають намір привласнити значну частину грошових коштів, які були виділені на проведення ремонтних робіт на об`єкті «Синельниківське вагонне пасажирське депо».

Враховуючи вищевикладене, у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі з можливістю вилучення документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

Просить надати дозвіл на здійснення тимчасового доступу з можливістю вилучення документів по поточним рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) № НОМЕР_16 , № НОМЕР_18 що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( АДРЕСА_10 ), а саме: роздруківок руху грошових коштів з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу (включаючи години, хвилини та секунди), номером платіжного документа, сумою платежу, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) по поточним рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_8 ) № НОМЕР_16 , № НОМЕР_18 , які відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( АДРЕСА_10 ); чеків про зняття готівки, за період з 04.11.2022 по день оголошення ухвали суду до виконання.

Слідчий та прокурор надали заяви про розгляд справи без їх участі, клопотання підтримали, просили його задовольнити.

Слідчий суддя, з урахуванням заяв слідчого та прокурора, дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до матеріалів справи, дійшов наступного висновку.

Згідно ч.1, 2 ст.93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом. Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.5,7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

30.11.2022 року були внесені відомості до ЄРДР за № 0000048 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 14; ч. 4 ст.191 КК України.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 14; ч. 4 ст.191 КК України, зазначені в клопотанні документи мають важливе значення для розслідування кримінального провадження № 0000048 від 30.11.2022 року, підтвердження факту вчинення кримінального правопорушення, оскільки містять відомості про вид та розмір операцій, які були здійснені, отримувача коштів, їх призначення, суму, дату проведення платежу, та від імені якої особи він здійснений, а тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. 160-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя , -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити.

Надати дозвіл на здійснення тимчасового доступу з можливістю вилучення документів по поточним рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) № НОМЕР_16 , № НОМЕР_18 що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( АДРЕСА_10 ), а саме:

- роздруківок руху грошових коштів з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу (включаючи години, хвилини та секунди), номером платіжного документа, сумою платежу, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) по поточним рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_8 ) № НОМЕР_16 , № НОМЕР_18 , які відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( АДРЕСА_10 );

- чеків про зняття готівки, за період з 04.11.2022 по день оголошення ухвали суду до виконання.

Право проведення тимчасового доступу до речей і документів надати слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №0000048 від 30.11.2022, а саме: слідчому СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 .

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1