Справа № 577/4283/23
Провадження № 1-кс/577/1275/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"09" серпня 2023 р.

Слідчий суддя Конотопського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Конотоп клопотання слідчого СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000816 від 13 жовтня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України

В С Т А Н О В И В :

07 серпня 2023 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області, погоджене з прокурором, який призначений у даному кримінальному провадженні, про надання групі слідчих Конотопського РВП ГУНП в Сумській області, уповноважених на здійснення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні: ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що містять інформацію про рух коштів по рахунку картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_6 у період проведення транзакції на суму 19 081 грн. 94 коп. з 05.05.2022 року по 17.10.2022 року включно, із зазначенням повних даних про рахунки/картки, на які було здійснено перерахування вищезазначених коштів, анкетні дані власника цього рахунку/картки, назву банка власника рахунку/картки. місце здійснення операції, подальший рух (перерахування або зняття готівкою) з вказаних рахунків грошових коштів включаючи період з 05.05.2022 року по 17.10.2022 року з можливістю їх вилучення в порядку передбаченому законом. У разі здійснення доступу до даної картки/рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за допомогою мережі Інтернет необхідно отримати інформацію щодо МАС - адреси комп`ютера з якого було здійснено доступ до вказаної картки у період з 05.05.2022 року по 17.10.2022 року, його ІР -адреси, назви провайдера Інтернету, часу та місця доступу, з правом проведення вилучення (здійснення виїмки) даних документів. Надання вищезазначеної інформації покласти на посадових осіб АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 . з можливістю такого доступу в Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: м. Суми. Майдан

В судове засідання слідчий СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання матеріали та проаналізувавши докази на обґрунтування клопотання у їх сукупності, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відомості про вчинення кримінального правопорушення внесені до ЄРДР № 0000816 від 13.10.2022 року, з яких вбачається, що 27.05.2022 року до Конотопського РВП ГУНП в Сумській області надійшла заява від ОСОБА_6 про те, що за невідомих обставин відбулося списання грошових коштів з належної йому кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в сумі 19 018 грн. 94 коп. (а.с. 3).

Слідчим доведені обставини, які дають достатньо підстав вважати, що інформація, яка знаходиться в приміщенні головного офісу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки у вказаних відомостях містяться дані про рух коштів, особу яка користувалась даною готівкою, а також інформація про місце розташування банківських терміналів, банкоматів та відділень банку, якими користувались.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні слідчого та довів неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, вважаю за необхідне задовольнити клопотання.

Керуючись ст. ст. 132,159-164,166 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати групі слідчих Конотопського РВП ГУНП в Сумській області, уповноважених на здійснення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні: ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що містять інформацію про рух коштів по рахунку картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_6 у період проведення транзакції на суму 19 081 грн. 94 коп. з 05.05.2022 року по 17.10.2022 року включно, із зазначенням повних даних про рахунки/картки, на які було здійснено перерахування вищезазначених коштів, анкетні дані власника цього рахунку/картки, назву банка власника рахунку/картки. місце здійснення операції, подальший рух (перерахування або зняття готівкою) з вказаних рахунків грошових коштів включаючи період з 05.05.2022 року по 17.10.2022 року з можливістю їх вилучення в порядку передбаченому законом. У разі здійснення доступу до даної картки/рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за допомогою мережі Інтернет необхідно отримати інформацію щодо МАС - адреси комп`ютера з якого було здійснено доступ до вказаної картки у період з 05.05.2022 року по 17.10.2022 року, його ІР -адреси, назви провайдера Інтернету, часу та місця доступу, з правом проведення вилучення (здійснення виїмки) даних документів. Надання вищезазначеної інформації покласти на посадових осіб АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 . з можливістю такого доступу в Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: м. Суми. Майдан Строк дії ухвали два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується.

СуддяОСОБА_1