УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 липня 2023 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшої слідчої СВ Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002140, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.06.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 289 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Старша слідча СВ Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 звернулася до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим з прокурором Шевченківської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , згідно якого просить надати дозвіл старшому слідчому СВ Шевченківського управління поліції в м. Києві ОСОБА_3 , та іншим слідчим групі слідчих на тимчасовий доступ до речей та документів до документів Публічного акціонерного товариства Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що містять відомості щодо картки клієнта банка по рахунку НОМЕР_1 ; відомості про наявні банківські рахунки ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНН НОМЕР_2 ; копію кредитної справи (кредитний договір №0179/06/2021/0060 від 07.06.2021).

Своє клопотання обґрунтовує тим, що у провадженні СВ Шевченківського УП ГУНП в м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0002140 від 02.06.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 289 КК України.

В ході розслідування встановлено, що до Шевченківського УП ГУНП у м. Києві надійшла заява ОСОБА_5 про те, що 06.10.2021 невстановлена особа, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 незаконно заволоділа автомобілем марки «Porsche Cayenne», д.н.з. НОМЕР_3 , 2020 року випуску, коричневого кольору, номер кузова НОМЕР_4 , вартість якого у двісті п`ятдесят і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.

В ході проведення досудового розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , який повідомив про те, що орієнтовно в травні місяці 2019 року, отримавши контакт через спільних знайомих, до потерпілого звернувся ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_5 , посвідчення біженця ПБ НОМЕР_6 дійсне до 28.05.2025 року, місце проживання зареєстровано за адресою: АДРЕСА_2 ), з метою отримання консультацій щодо організації виборчих процесів, оскільки потерпілий займався політичною діяльністю на громадських засадах та приймав участь в організації виборчих процесів, серед іншого і консультуванням з питань забезпечення виборчого процесу у відповідності до положень чинного законодавства України.

Надалі, приблизно в травні місяці 2021 року потерпілий набув статус учасника Приватного підприємства « ОСОБА_7 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ). Дізнавшись про те, що потерпілий став учасником приватного підприємства (вказаного вище), до нього звернувся ОСОБА_8 із пропозицією закріпити партнерські відносини у форматі ведення в подальшому спільного бізнесу шляхом купівлі 50% корпоративних прав ПП « ОСОБА_7 », мотивуючи це бажанням розширення та відкриття нових ринків для провадження господарської діяльності задля отримання матеріальної вигоди.

Оскільки, як вказано вище, між потерпілим та ОСОБА_8 склалися довірливі (партнерські) відносини, останній вирішив продати (орієнтовно в червні місяці 2021 року) 50% корпоративних прав в ПП « ОСОБА_7 ». Згодом ОСОБА_8 висловив бажання передати належні йому 50% в ПП « ОСОБА_7 » його сину, який є громадянином російської федерації, ОСОБА_9 .

Одночасно із продажем 50% корпоративних прав в ПП « ОСОБА_7 » потерпілим в кредит було придбано транспортний засіб: автомобіль марки «Porshe», моделі «Cayenne», 2020 року випуску, колір: коричневий, VIN: НОМЕР_4 , державний номерний знак: НОМЕР_3 (Копія кредитного договору № 0179/06/2021/0060 від 07 червня 2021 року, укладений між Публічним акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та потерпілим.

ОСОБА_8 дізнався, що у потерпілого з`явився зазначений транспортний засіб, використовуючи довірливе ставлення до нього, почав під різними приводами брати в тимчасове користування вказаний транспортний засіб, пояснюючи це необхідністю проведення ділових зустрічей, створення ділового іміджу, репутації, тощо. На відповідне прохання потерпілий не заперечував, оскільки ОСОБА_8 повертав транспортний засіб після користування.

Внаслідок вчинення ОСОБА_8 потерпілий звернувся до першого з вимогою повернути вказаний транспортний засіб, проте на такі вимоги ОСОБА_8 не реагував та всіляко ухилявся від особистих зустрічей та розмов, та на даний не повернув транспортний засіб, а отже вважаємо, що ОСОБА_8 фактично вчинено злочин. В подальшому будь-які мої спроби щодо повернення належного потерпілому транспортного засобу, успіхом не закінчилися, ОСОБА_8 навіть погрожував застосуванням фізичного впливу як особисто до потерпілого так і до близьких родичів.

Крім того, враховуючи те, що 24.02.2022 російська федерація підступно та віроломно розпочала збройну агресію проти України, здійснивши широкомасштабне вторгнення по всій довжині спільного кордону, а також з територій республіки Білорусь та окупованої Автономної Республіки Крим, потерпілий не мав можливості займатися цим питанням, але нещодавно через спільних знайомих йому стало відомо, що ОСОБА_8 виявив намір у незаконний спосіб (перебуваючи при цьому у Львівській області) продати вказаний транспортний засіб, який належить потерпілому. Також на теперішній час відомо, що ОСОБА_8 на постійній основі користується вказаним вище транспортним засобом, оскільки потерпілому періодично в застосунку «ДІЯ» надходять сповіщення про порушення правил дорожнього руху, окрім того ОСОБА_8 особисто або через своїх родичів чи знайомих сплачує штрафи за порушення правил дорожнього руху, адже на сьогоднішній день на ім`я потерпілого не відкрито жодного виконавчого провадження (у разі прострочення оплати штрафу за порушення правил дорожнього руху законодавством передбачена процедура примусу, тобто стягнення в рамках виконавчого провадження), отже цей факт підтверджує користування транспортним засобом ОСОБА_8 .

Так, в ході розслідування кримінального провадження було встановлено, що заявник, користувався рахунком НОМЕР_1 .

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин, документування та здобуття доказів кримінально-протиправної діяльності невстановлених осіб виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів та їх подальше вилучення, а саме: відомості щодо картки клієнта банка по рахунку НОМЕР_1 ; відомості про наявні банківські рахунки ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНН НОМЕР_2 ; копію кредитної справи (кредитний договір №0179/06/2021/0060 від 07.06.2021).

На підставі викладеного, слідча звернулася з вказаним клопотанням.

Слідча в судове засідання не з`явилася, однак подала до суду заяву у якій просила справу слухати у її відсутність, клопотання підтримала, та просила його задовольнити в повному обсязі.

Особи, у володінні яких знаходяться такі документи, у судове засідання не з`явилися, про час та слухання справи повідомлені належним чином.

Дослідивши доводи клопотання й додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для його задоволення, виходячи із наступного.

Так, згідно з ч. ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження, у володінні якої знаходиться такі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

При цьому, за змістом ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що вказані документи самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, що обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо довести іншим шляхом, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

За таких обставин, керуючись вимогами ст. 132, 159, 163 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання старшої слідчої СВ Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002140, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.06.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 289 КК України задовольнити у повному обсязі.

Надати дозвіл старшій слідчій СВ Шевченківського управління поліції ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 , слідчому СВ Шевченківського управління поліції ГУ Національної поліції в м. Києві ОСОБА_10 , слідчому СВ Шевченківського управління поліції ГУ Національної поліції в м. Києві ОСОБА_11 , слідчому СВ Шевченківського управління поліції ГУ Національної поліції в м. Києві ОСОБА_12 , слідчому СВ Шевченківського управління поліції ГУ Національної поліції в м. Києві ОСОБА_13 , слідчому СВ Шевченківського управління поліції ГУ Національної поліції в м. Києві ОСОБА_14 , слідчому СВ Шевченківського управління поліції ГУ Національної поліції в м. Києві ОСОБА_15 , слідчому СВ Шевченківського управління поліції ГУ Національної поліції в м. Києві ОСОБА_16 , слідчому СВ Шевченківського управління поліції ГУ Національної поліції в м. Києві ОСОБА_17 , слідчому СВ Шевченківського управління поліції ГУ Національної поліції в м. Києві ОСОБА_18 на тимчасовий доступ до речей та документів Публічного акціонерного товариства Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_8 , юридична адреса АДРЕСА_3 ), а саме:

- картку клієнта банка по рахунку НОМЕР_1 , копії документів щодо власника рахунку та його ідентифікації банком (П.І.Б. фізичної особи, її адреса реєстрації, ідентифікаційний код, номер мобільного телефону, який прив`язаний до даного рахунку, включаючи копію посвідчення особи, яке було використано для його відкриття, а так само відомостей про рух грошових коштів по вказаному рахунку (з розшифровкою операцій) з повними детальними даними здійснених та отриманих переказів, даних банківської установи та адрес осіб, які дали розпорядження про здійснення переказів та які їх отримали, включаючи рахунки, з яких були здійснені перекази коштів і рахунки, на які вони були переказані, та статтю/обґрунтування вказаних переказів, виписки по рахунку, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.Б. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів) в період з з 01.06.2021 по 30.06.2023;

- відомості про наявні банківські рахунки ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНН НОМЕР_2 в тому числі дати створення банківських рахунків, фото особи, яка отримала картку, документів вказаної особи; роздруківку транзакцій, тобто грошових надходжень, переказів по банківським карткам, за період з 01.06.2021 по 30.06.2023, роздруківку руху коштів по вказаним банківським рахункам;

- копію кредитної справи (кредитний договір №0179/06/2021/0060 від 07.06.2021), рух платежів з початку укладення договору по 30.06.2023, які здійснено відповідно даного договору, анкетні дані співробітника який здійснював оформлення цього договору, відомості про особу яка внесла перший платіж в розмірі 30-40 відсотків та документи, що підтверджують внесення першого платежу.

Строк дії ухвали становить 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити службовим особам Публічного акціонерного товариства Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала окремому оскарженню не підлягає, між тим, відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена протягом 5 днів з моменту її отримання в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, як посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя