Справа № 597/864/23
Провадження № 1-кс/597/40/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"25" квітня 2023 р. місто Заліщики

слідчий суддя Заліщицького районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділення поліції №4 (м.Заліщики) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю,

У С Т А Н О В И В:

18.04.2023 року старший дізнавач сектору дізнання відділення поліції №4 (м.Заліщики) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до Заліщицького районного суду Тернопільської області з клопотанням, в якому просить надати дозвіл їй, начальнику сектору дізнання відділення поліції №4 (м. Заліщики) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №4 (м. Заліщики) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому оперуповноваженому СКП Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_6 , оперуповноваженому СКП Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у AТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 із розкриттям контрагентів по банківському рахунку № НОМЕР_1 за період із 00:00:01 год. 25 листопада 2022 року по 23:59:00 год. 08 грудня 2022 року, а саме:

- належним чином засвідчених копій, заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку;

- належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів в період часу з 00:00:01 год. 25 листопада 2022 року по 23:59:00 год. 08 грудня 2022 року в паперовому та електронному виглядах;

- вказати банківський рахунок/рахунки (картку), на котрий/котрі було перераховано грошові кошти з даного рахунку в період часу 00:00:01 год. 25 листопада 2022 року по 23:59:00 год. 08 грудня 2022 року в паперовому та електронному виглядах;

- стосовно адрес розташування банкоматів, відділень, в яких проводили зняття грошових коштів в період часу з 00:00:01 год. 25 листопада 2022 року по 23:59:00 год. 08 грудня 2022 року в паперовому та електронному виглядах;

- документів, які містять інформацію щодо рахунку, на який було здійснено переказ грошових коштів, а саме: відомості про особу, на ім`я якої відкривався вказаний картковий рахунок: прізвище, ім`я, по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий;

- стосовно фото, відеозапису осіб, котрі проводили зняття грошових коштів в період часу з 00:00:01 год. 25 листопада 2022 року по 23:59:00 год. 08 грудня 2022 року;

- вказати повний номер телефону, на який було перераховано грошові кошти з даного рахунку в період часу з 00:00:01 год. 25 листопада 2022 року по 23:59:00 год. 08 грудня 2022 року, у разі проведення такої операції;

- вказати банківський рахунок, на котрий було перераховано грошові кошти з даного рахунку в період часу з 00:00:01 год. 25 листопада 2022 року по 23:59:00 год. 08 грудня 2022 року, у разі проведення такої операції;

- вказати реквізити електронних гаманців, на які було перераховано грошові кошти з даного рахунку в період часу з 00:00:01 год. 25 листопада 2022 року по 23:59:00 год. 08 грудня 2022 року, у разі проведення такої операції;

- вказати всі фінансові телефони клієнта за вказаним номером банківського рахунку.

Вказані документи надати з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою м. Тернопіль.

Згідно з п.п.5, 8 ч.1 ст.162 КПК України інформація, яка може становити банківську таємницю, а також персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, належить до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Старший дізнавач сектору дізнання відділення поліції №4 (м.Заліщики) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилася, проте подала заяву, в якій просить клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, розглядати у її відсутності, клопотання підтримує та просить його задоволити.

В обгрунтування клопотання посилається на те, що сектором дізнання відділення поліції №4 (м.Заліщики) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000134 від 08.12.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за фактом вчинення шахрайських дій.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 24 листопада 2022 року ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , житель с. Добрівляни Заліщицької ОТГ Чортківського району Тернопільської області, користуючись мережею «Фейсбук», знайшов оголошення щодо продажу портативного зарядного пристрою. У месенджері соціальної мережі «Фейсбук» із продавцем обговорили умови купівлі вказаного пристрою, після чого продавець надіслав реквізити банківської карти № НОМЕР_2 , на яку потерпілий ОСОБА_8 25.11.2022 року о 09.55 годині переказав кошти у сумі 1000 гривень з власного рахунку № НОМЕР_3 , та у соціальній мережі «Фейсбук» його заблокував і перестав відповідати на повідомлення. Внаслідок шахрайських дій невідома особа заволоділа грошовими коштами у сумі 1000 гривень ОСОБА_8 , чим спричинила останньому матеріальну шкоду на вищевказану суму.

Відповідно до відповіді Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 ./7-20230119/776 від 23.01.2023 року на запит від 08.01.2023 року № 5988/105/03/22 встановлено, що отримані шахрайським способом грошові кошти у сумі 1000 гривень, які потерпілий ОСОБА_8 25.11.2022 року о 09.55 годині переказав на банківську карту № НОМЕР_2 після надходження на вказану карту були перераховані 25.11.2022 року на банківську карту № НОМЕР_1 .

З метою отримання доказів у даному кримінальному провадженні необхідно отримати інформацію щодо руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 за період із 00:00:01 год. 25 листопада 2022 року по 23:59:00 год. 08 грудня 2022 року, а саме: - номера рахунків, на які було здійснено перевід грошових коштів та місця здійснення даних операцій; - прізвища, ім`я, побатькові власника рахунку та місця його проживання, номер контактного телефону; - наявність проведених коштів на кінцевих рахунках або дати та місця зняття коштів з долученням фото та відеофіксації.

Отримані відомості у випадку надання тимчасового доступу до вказаної інформації, шляхом відкопіювання її на електронний носій, будуть використані як доказ доведення обставин вчинення даного кримінального правопорушення та встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення.

Отримати зазначену інформацію у інший спосіб неможливо, так як інформація зазначена в ній охороняється законом і доступ до неї відповідно до ст.159 КПК України здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Іншими способами встановити або довести відомості про вищезазначені обставини неможливо, оскільки вказана вище інформація містить банківську таємницю.

Перевіривши матеріали клопотання, матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000134 від 08.12.2022 року, дослідивши докази у даних матеріалах, вважаю, що клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділення поліції №4 (м.Заліщики) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, підлягає до задоволення, оскільки інформація, яка знаходиться в Акціонерному товаристві " ІНФОРМАЦІЯ_1 " має суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема, для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.107, 131, 132, 159, 160, 162, 163, 164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділення поліції №4 (м.Заліщики) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, задовольнити повністю.

Надати дозвіл старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №4 (м.Заліщики) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , начальнику сектору дізнання відділення поліції №4 (м. Заліщики) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №4 (м. Заліщики) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому оперуповноваженому СКП Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_6 , оперуповноваженому СКП Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у AТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 із розкриттям контрагентів по банківському рахунку № НОМЕР_1 за період із 00:00:01 год. 25 листопада 2022 року по 23:59:00 год. 08 грудня 2022 року, а саме:

- належним чином засвідчених копій, заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку;

- належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів у період часу з 00:00:01 год. 25 листопада 2022 року по 23:59:00 год. 08 грудня 2022 року в паперовому та електронному виглядах;

- вказати банківський рахунок/рахунки (картку), на котрий/котрі було перераховано грошові кошти з даного рахунку в період часу 00:00:01 год. 25 листопада 2022 року по 23:59:00 год. 08 грудня 2022 року в паперовому та електронному виглядах;

- стосовно адрес розташування банкоматів, відділень, в яких проводили зняття грошових коштів в період часу з 00:00:01 год. 25 листопада 2022 року по 23:59:00 год. 08 грудня 2022 року в паперовому та електронному виглядах;

- документів, які містять інформацію щодо рахунку, на який було здійснено переказ грошових коштів, а саме: відомості про особу, на ім`я якої відкривався вказаний картковий рахунок: прізвище, ім`я, по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий;

- стосовно фото, відеозапису осіб, котрі проводили зняття грошових коштів в період часу з 00:00:01 год. 25 листопада 2022 року по 23:59:00 год. 08 грудня 2022 року;

- вказати повний номер телефону, на який було перераховано грошові кошти з даного рахунку в період часу з 00:00:01 год. 25 листопада 2022 року по 23:59:00 год. 08 грудня 2022 року, у разі проведення такої операції;

- вказати банківський рахунок, на котрий було перераховано грошові кошти з даного рахунку в період часу з 00:00:01 год. 25 листопада 2022 року по 23:59:00 год. 08 грудня 2022 року, у разі проведення такої операції;

- вказати реквізити електронних гаманців, на які було перераховано грошові кошти з даного рахунку в період часу з 00:00:01 год. 25 листопада 2022 року по 23:59:00 год. 08 грудня 2022 року у разі проведення такої операції;

- вказати всі фінансові телефони клієнта за вказаним номером банківського рахунку.

Вказані документи надати з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою м. Тернопіль.

Виконання ухвали слідчого судді Заліщицького районного суду Тернопільської області покласти на старшого дізнавача сектору дізнання відділення поліції №4 (м.Заліщики) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 або інших працівників поліції за його дорученням у порядку ст.40-1 КПК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1