Провадження № 1-кс/161/3848/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 27 липня 2023 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув у судовому засіданні у м. Луцьку Волинської області клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , яке погоджено заступником начальника відділу Волинської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання надійшло до суду 24.07.2023 року.

Суд, перевірив матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000027 від 21.03.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за № 0000027 від 21.03.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

В клопотанні зазначено, що службові особи комунальних підприємств розпорядників бюджетних коштів, діючи за попередньою змовою зі службовими особами дочірнього підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », шляхом зловживання своїм службовим становищем, упродовж 2021-2022 років безпідставно укладали додаткові угоди щодо внесення змін до істотних умов договорів про закупівлю електроенергії (в частині збільшення ціни за одиницю товару), внаслідок чого розтратили бюджетні кошти.

Зокрема, дочірнім підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у 2022 році поставлено комунальному підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Волинської обласної ради 1075877 кВт/год електроенергії, на підставі договору від 10.12.2021 № 07/12 про постачання 2130000 кВт/год електроенергії на загальну суму 5995900 грн. На виконання вказаного договору КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Волинської обласної ради проведено розрахунок з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на загальну суму 4380343,43 грн за рахунок коштів обласного бюджету.

Постачання електричної енергії за ціною, яка визначена у договорі від 10.12.2021 № 07/12 (в його первинній редакції, без урахування внесених сторонами змін) 2,2 грн за 1 кВт/год фактично не здійснювалося, оскільки між сторонами договору безпідставно укладено ряд додаткових угод.

Загалом, враховуючи усі зміни до даного правочину, ціна товару зросла до 4,4822 грн (або на 59% від початкової за договором ціни).

Органом державного фінансового контролю проведено перевірку даної процедури закупівлі (акт перевірки від 14.12.2022 № 04-22/09), під час якої встановлено факти безпідставного внесення змін до договору, що призвело до втрат на загальну суму 623266,27 грн.

Також встановлено, що найбільший обсяг електроенергії дочірнім підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » поставлено його засновнику комунальному підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (у 2021 році 18,5 млн кВт/год, у 2022 році 16,5 млн кВт/год).

У свою чергу, на веб-сайті « ІНФОРМАЦІЯ_5 » відсутні дані про укладення відповідних договорів між вказаними суб`єктами господарської діяльності із використанням електронної системи закупівель, що може свідчити про умисне приховування інформації щодо економічно збиткових взаємовідносин для комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

На офіційному інформаційному ресурсі з відкритими даними про використання бюджетних коштів в Україні Єдиний веб-портал використання публічних коштів « ІНФОРМАЦІЯ_6 » станом на 14.03.2023 відсутні відомості щодо договорів, за якими ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у 2021-2022 роках постачало КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » електричну енергію та здійснювало оплату.

Згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 .

ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » належать банківські рахунки НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на які могли надходити грошові кошти за постачання електроенергії від КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Волинської обласної ради та інших суб`єктів господарської діяльності, а також з якого могли здійснюватися розрахунки ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за придбання електроенергії.

На даний час у ході досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність в отриманні відомостей щодо руху грошових коштів по вищевказаних банківських рахунках з метою встановлення фактів зарахування та подальшого руху грошових коштів.

Вищевказану інформацію можливо встановити винятково шляхом проведення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю та знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код з ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_3 ), з наданням дозволу на вилучення завірених копій документів у паперовому та/або електронному носіях, а саме: інформації про відкриття, власника, користувачів банківських рахунків НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , відомостей про рух коштів по вказаних банківських рахунках за період з 01.01.2021 по даний час, із зазначенням інформації про осіб, які здійснили поповнення рахунків, суми та залишку коштів, дати та призначення платежу, зняття чи перерахування грошових коштів, адреси зняття коштів з додаванням наявних фото-відеоматеріалів за їх наявності).

13.06.2023 на адресу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код з ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), у відповідності до п. 20-7 розділу IX «Перехідні положенні» КПК України скеровано постанову прокурора про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

29.06.2023 від директора безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надійшов лист про невиконання постанови прокурора з мотивів відсутності бойових дій на території Волинської області, а тому здійснення тимчасового доступу до документів відбувається виключно на підставі ухвали слідчого судді.

Беручи до уваги вищевикладене та те, що вказані документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, встановлення істини та обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, слідчий просить надати тимчасовий доступ до банківських рахунків ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися, надали заяву про слухання клопотання у їх відсутності. Клопотання просили задовольнити.

В судове засідання представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений.

Дослідивши матеріали клопотання, якими обґрунтовується необхідність надання тимчасового доступу до документів, суд приходить до наступних висновків.

В судовому засіданні встановлено, що ГУНП у Волинській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000027 від 21.03.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи комунальних підприємств розпорядників бюджетних коштів, діючи за попередньою змовою зі службовими особами дочірнього підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », шляхом зловживання своїм службовим становищем, упродовж 2021-2022 років безпідставно укладали додаткові угоди щодо внесення змін до істотних умов договорів про закупівлю електроенергії (в частині збільшення ціни за одиницю товару), внаслідок чого розтратили бюджетні кошти.

Зокрема, дочірнім підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у 2022 році поставлено комунальному підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Волинської обласної ради 1075877 кВт год електроенергії, на підставі договору від 10.12.2021 № 07/12 про постачання 2130000 кВт год електроенергії на загальну суму 5995900 грн. На виконання вказаного договору КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Волинської обласної ради проведено розрахунок з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на загальну суму 4380343,43 грн за рахунок коштів обласного бюджету.

Органом державного фінансового контролю проведено перевірку даної процедури закупівлі (акт перевірки від 14.12.2022 № 04-22/09), під час якої встановлено факти безпідставного внесення змін до договору, що призвело до втрат на загальну суму 623266,27 грн.

Так, ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » належать банківські рахунки НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

12.06.2023 року заступником начальника відділу Волинської обласної прокуратури ОСОБА_4 винесено постанову про тимчасовий доступ про надання інформації по банківські рахунки НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які належать ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 »., яку 13.06.2023 року скеровано на адресу банку для виконання, з відповіді АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вбачається, про неможливість надання вказаної інформації та необхідність звернутися з тимчасовим доступом в порядку, передбаченим Главою 15 КПК України.

Згідно п. п. 3, 5, 8 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать конфіденційна інформація, в тому числі така, яка містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою їх документів, поміж того, зазначена інформація, що міститься в них, сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Втім, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню, а саме: вказавши період з 01.01.2021 року по 31.12.2022 року, оскільки в ЄРДР вказано про безпідставне укладання угод про підвищення ціни за одиницю товару за договорами про поставку електроенергії упродовж 2021-2022 років.

Керуючись ст.ст.159-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , яке погоджено заступником начальника відділу Волинської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », - задовольнити частково.

Надати групі слідчих СУ ГУНП у Волинській області у кримінальному провадженні № 0000027 ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: інформації про відкриття, власника, користувачів банківських рахунків НОМЕР_2 , НОМЕР_3 відомостей про рух коштів по вказаних банківських рахунках за період з 01.01.2021 року по 31.12.2022 року, із зазначенням інформації про осіб, які здійснили поповнення рахунків, суми та залишку коштів, дати та призначення платежу, зняття чи перерахування грошових коштів, адреси зняття коштів з додаванням наявних фото-відеоматеріалів за їх наявності,

які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код з ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Дати розпорядження службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код з ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , надати групі слідчих СУ ГУНП у Волинській області у кримінальному провадженні № 0000027 ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів, з можливістю вилучення завірених копій документів на паперовому та/або електронному носіях у філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали встановити до 25 вересня 2023 року.

Роз`яснити, що згідно ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1