ЧУГУЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
__________________________________________________________________________
Справа № 636/3428/23 Провадження 1-кс/636/584/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19.07.2023 місто Чугуїв

Слідчий суддя Чугуївського міського суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні матеріали за клопотання слідчого СВ Чугуївського РУП рядового поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Чугуївської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню № 0000431 від 01.05.2023, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

УСТАНОВИЛА:

До Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області від громадянина ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає за адресою: АДРЕСА_1 надійшла заява з приводу того, що 17.01.2023 року невстановлена особа погодилася придбати товари, які останній продавав на сайті «OLX», та для їх придбання запропонувала оформити «OLX» доставку, для чого продавець, зайшовши на раніше наданий покупцем сайт за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_2 , де ввів номер та реквізити своєї картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 , після чого з його рахунку були зняті грошові кошти у сумі 6752,84 грн.

01.05.2023 вищезазначені відомості були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000431, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, розпочато досудове розслідування.

Допитаний в якості потерпілого у кримінальному провадженні ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , надав свідчення про те, що він є власником банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 , 16.01.2023 року, знаходячись за місцем мешкання: АДРЕСА_1 , вирішив відновити свою об`яву на платформі «OLX» з продажу картини, яку хотів продати за 12 000 гривень.

17.01.2023 в особистий профіль ОСОБА_5 , на платформі «OLX», прийшло повідомлення від раніше незнайомої жінки, котра хотіла придбати його картину. В ході спілкування, остання запропонувала оформити «OLX доставку». ОСОБА_5 погодився і тоді незнайома жінка скинула посилання, в якому потрібно ввести дані банківської картки. ОСОБА_5 ввів номер своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 , дату до якої дійсна та код, це було близько 10 год. 00 хв. Пізніше о 14 год. 37 хв. ОСОБА_5 надійшло повідомлення, що з його картки знято 3299, 92 гривні. Останній не зрозумів, куди поділись гроші. До банку одразу не телефонував. О 18 год. 09 хв. прийшло ще одне повідомлення про списання суми в 3452,92 гривні. Після другого списання ОСОБА_5 зателефонував до банку та заблокував картку.

Таким чином, для доведення обставин, що мають значення для кримінального провадження, а саме для встановлення факту заволодінням грошовими коштами, часу та місця їх зняття, встановлення та ідентифікації особи чи осіб, які знімали ці кошти, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та документів про № НОМЕР_1 операції, які були проведені через зазначені банківські рахунки в період часу з 00 год. 10 хв. 10.01.2023 до 00 год. 10 хв. 20.01.2023.

Вказана інформація перебуває в електронних документах головного відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ).

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» №2121-ІІІ від 07.12.2000 р., інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

На підставі викладеного слідчий просила слідчого суддю надати тимчасовий доступ до вказаних відомостей з можливістю їх вилучення у головного відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 .

У судове засідання слідчий та прокурор не з`явились, до його початку подали заяви, в яких просили суд розглядати клопотання без їх участі, клопотання підтримали.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до нього матеріали, встановила такі обставини.

Частиною 1 статті 159 КПК України установлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Пунктом 7 частини 1 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

З наданих слідчому судді матеріалів убачається, що запитувані відомості мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення та можуть мати доказове значення під час судового розгляду. Слідчий суддя вважає, що слідчий довела наявність достатніх підстав вважати, що запитувана інформація перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Окрім цього, слідчий довів можливість використання як доказів запитуваних відомостей та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою таких відомостей.

На підставі викладеного слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 40-1, 131, 132, 159, 162-164, 166, 370-372, 376, 532 КПК України

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання слідчого СВ Чугуївського РУП рядового поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Чугуївської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню № 0000431 від 01.05.2023, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до банківського рахунку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та документів про рух коштів на рахунку, тобто операції, які були проведені через зазначений банківський рахунок (зарахування/зняття коштів, безготівкові операції) в період часу з 00 год. 10 хв. 10.01.2023 до 00 год. 10 хв. 20.01.2023 із зазначенням дати, часу та місця їх виконання та з роздруківкою фотографій, і зазначенням адрес банківських терміналів чи банкоматів, з яких було здійснено операції зі зняття, переводу грошових коштів, оплати товарів, номери банківських рахунків, на який були переведені кошти, дані осіб на яких вони відкриті та інформацію про банківські установи, у яких відкриті ці рахунки тощо, з можливістю її вилучення.

Зобов`язати Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ) надати слідчим слідчої групи Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 та/або ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 вищезазначену інформацію на паперовому та електронному носіях.

Установити строк дії ухвали по 18.08.2023 включно.

Згідно з ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1