УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 липня 2023 року м. Київ

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Шевченківського районного суду м. Києва клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000020 від 20.03.2023 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 358 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Прокурор звернулася до слідчого судді з клопотанням про накладення арешт на речові докази у кримінальному провадженні, а саме:

мобільні телефони марки «Iphone» моделі «13 PRO» в загальній кількості 154 (сто п`ятдесят чотири) штук, в тому числі: Iphone 13 pro 128 Gb, Gold 1 шт., Iphone 13 pro 128 Gb, Graphite 1 шт., Iphone 13 pro 128 Gb, Sierra Blue 2 шт., Iphone 13 pro 256 Gb, Alpine Green 2 шт., Iphone 13 pro 256 Gb, Gold 27 шт., Iphone 13 pro 256 Gb, Graphite 16 шт.,Iphone 13 pro 256 Gb, Sierra Blue - 105 шт.;

мобільні телефони марки «Iphone» моделі «13 PRO МАХ» в загальній кількості 650 (шістсот п`ятдесят) штук, в том числі: Iphone 13 pro max 128 Gb, Alpine Green 12 шт., Iphone 13 pro max 128 Gb, Gold 1 шт., Iphone 13 pro max 128 Gb, Graphite 145 шт., Iphone 13 pro max 128 Gb, Sierra Blue 177 шт., Iphone 13 pro max 256 Gb, Alpine Green 45 шт., Iphone 13 pro max 256 Gb, Gold 34 шт., Iphone 13 pro max 256 Gb, Graphite 61 шт., Iphone 13 pro max 256 Gb, Sierra Blue - 152 шт., Iphone 13 pro max 256 Gb, Silver 23 шт.

мобільні телефони марки «Iphone» моделі «13» в загальній кількості 581 (п`ятсот вісімдесят одна) штуки, в тому числі: Iphone 13 128 Gb, Blue 91 шт., Iphone 13 128 Gb, Green - 17 шт., phone 13 128 Gb, Midnight - 232 шт., Iphone 13 128 Gb, Pink - 84 шт., Iphone 13 128 Gb, Starlight 142 шт., Iphone 13 256 Gb, Blue 2 шт., Iphone 13 256 Gb, Green 1 шт., Iphone 13 256 Gb, Midnight 2 шт., Iphone 13 256 Gb, Red 10 шт.;

мобільні телефони марки «Iphone» моделі «13 МІNI» в загальній кількості 258 (двісті п`ятдесят вісім) штук, в тому числі: Iphone 13 mini 128 Gb, Blue - 36 шт., Iphone 13 mini 128 Gb, Green - 35 шт., Iphone 13 mini 128 Gb, Midnight - 64 шт., Iphone 13 mini 128 Gb, Pink - 21 шт., Iphone 13 mini 128 Gb, Red - 20 шт., Iphone 13 mini 128 Gb, Starlight 82 шт.;

мобільні телефони марки «Iphone» моделі «12» в загальній кількості 435 (чотириста тридцять п`ять) штук, в тому числі: Iphone 12 128 Gb, Black 276 шт., Iphone 12 128 Gb, Blue - 75 шт., Iphone 12 128 Gb, Purple 21 шт., Iphone 12 128 Gb, White - 28 шт., Iphone 12 64 Gb, Blue 1 шт., Iphone 12 64 Gb, Purple 2 шт., Iphone 12 64 Gb, White 32 шт.;

мобільні телефони марки «Iphone» моделі «11», в загальній кількості 282 (двісті вісімдесят дві) штук, в тому числі: Iphone 11 128 Gb, Black - 109 шт., Iphone 11 128 Gb, Blue - 4 шт., Iphone 11 128 Gb, Purple 40 шт., Iphone 11 128 Gb, Red 1 шт., Iphone 11 128 Gb, White - 80 шт., Iphone 11 64 Gb, Black 1 шт., Iphone 11 64 Gb, Purple 28 шт., Iphone 11 64 Gb, White 19 шт.;

мобільні телефони марки «Iphone» моделі «SE» в загальній кількості 86 (вісімдесят шість) штук: Iphone SE 128 Gb, Midnight 20 шт., Iphone SE 128 Gb, Starlight 15 шт., Iphone SE 64 Gb, Midnight - 41 шт., Iphone SE 64 Gb, Red - 10 шт.;

годинники марки «APPLE Watch» моделі «Series 7» в загальній кількості 333 (триста тридцять три) штуки: APPLE Watch Series 7, 41 mm, Blue, Abyss Blue 10 шт., APPLE Watch Series 7, 41 mm, Midnight 20 шт., APPLE Watch Series 7, 41 mm, Starlight 303 шт.;

навушники марки «AirPods», в загальній кількості 201 (двісті одна) штука, в тому числі: AirPods (3rd generation) 200 шт., AirPods with Charging Case 1 шт.;

ноутбуки марки «MacBook Air», в загальній кількості 210 (двісті десять) штук, в тому числі: Mac Book Air 13-inch, GLD/8C CPU/8C GPU/8Gb/512Gb 18 шт., Mac Book Air 13-inch, MBA 13.3 SPG/8C CPU/7C GPU/16Gb/256Gb/KB-US 19 шт., Mac Book Air 13-inch, MBA 13.3 SPG/8C CPU/8C GPU/16GB/256GB/KB-US 1 шт., Mac Book Air 13-inch, SLV/8C CPU/8C GPU/8Gb/512Gb - 30 шт., Mac Book Air 13-inch, SPG/8C CPU/7C GPU/8Gb/256Gb - 100 шт., Mac Book Air 13-inch, SPG/8C CPU/8C GPU/8Gb/512Gb - 42 шт.;

ноутбуки марки «MacBook PRO» в загальній кількості 39 (тридцять дев`ять) штуки: Mac Book Pro 16-inch, MBP 16.2 SG/10C CPU/16C GPU/32GB/1TB/KB-US 4 шт., Mac Book Pro 16-inch, MBP 16.2 SG/10C CPU/16C GPU/32GB/512GB/KB-US 3 шт., Mac Book Pro 16-inch, MBP 16.2 SG/10C CPU/24C GPU/32GB/1TB/KB-US 2 шт., Mac Book Pro 16-inch, SG/10C CPU/16C GPU/16Gb/512Gb 12 шт., MacBook Pro 13-inch, MBP 13.3 SPG/8C CPU/8C GPU/16GB/256GB/KB-US 15 шт., MacBook Pro 14-inch, MBP 14.2 SG/8C CPU/14C GPU/32GB/512GB/KB-US - 3 шт.;

планшети марки «iPad» в загальній кількості 14 (чотирнадцять) штук: Ipad Air (5th Generation) Wi-Fi, 64 GB 14 шт.;

Мотивуючи клопотання прокурор зазначає, що Офісом Генерального прокурора забезпечується нагляд за додержанням законів у формі процесуального керівництва під час проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000020 від 20.03.2023 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 358 КК України, а саме в умисному ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах, а також використанні завідомо підробленого документу, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, досудове розслідування в якому здійснюється детективами Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 30.06.2022 до зони митного контролю митного посту «ЛУЖАНКА» Закарпатської митниці в сторону в`їзду в Україну прибув транспортний засіб «MERCEDES-BENZ» моделі «SPRINTER 316 CDI», реєстраційний номер НОМЕР_1 , під керуванням ОСОБА_5 , який обрав транспортну смугу «зелений коридор», що посвідчує відсутність товарів, які підлягають декларуванню, з урахуванням частини другої ст. 374 Митного кодексу України.

Після проходження прикордонного контролю та митних формальностей без нарахування та сплати митних платежів (ПДВ, мито) транспортний засіб «MERCEDES-BENZ» моделі «SPRINTER 316 CDI» виїхав із зони митного контролю митного посту «ЛУЖАНКА» Закарпатської митниці, після чого працівниками СВ Берегівського РВП ГУНП в Закарпатській області проведено огляд вказаного транспортного засобу.

В ході огляду виявлено та вилучено техніку «APPLE» у заводському упакуванні (мобільні телефони, планшети, ноутбуки, навушники, наручні годинники та інше), а також безпосередньо транспортний засіб «MERCEDES-BENZ» моделі «SPRINTER 316 CDI», речі і документи, які свідчать про вчинення вказаних кримінальних правопорушень.

Ухвалою слідчого судді Берегівського районного суду Закарпатської області від 06 липня 2022 року у справі № 297/1799/22 надано дозвіл на огляд транспортного засобу «Mercedes-Benz» моделі «SPRINTER 316 CDI», реєстраційний номер НОМЕР_1 , який був проведений 30 липня 2022 року.

Вилучені речі та документи, а також автомобіль постановою начальника СВ Берегівського РВП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_6 від 01.07.2022 визнано речовими доказами у кримінальному провадженні та в подальшому ухвалою слідчого судді Берегівського районного суду Закарпатської області від 06.07.2022 у справі № 297/1799/22 на вказані речі та документи накладено арешт.

Крім того, постановою старшого детектива другого відділу детективів захисту економіки Бюро економічної безпеки України ОСОБА_7 вищезазначені товари марки «Apple» визнані речовими доказами.

Висновком судової економічної експертизи від 30.11.2022, складеного судовими експертами Полтавського відділення Національного наукового центру «Інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса», згідно якої митна вартість аналогічного товару зазначеної в наданих на дослідження таблицях, станом на 30.06.2022 складає 14 027 668,58 грн, з яких 106 024, 34 грн. ввізне мито (навушники), 13 921 662,24 грн податок на додану вартість.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 28.11.2022 у справі № 761/21588/22, провадження № 1-кс/761/11903/2022 ухвалу слідчого судді Берегівського районного суду Закарпатської області від 06.07.2022 у справі № 297/1799/22 про накладення арешту на майно скасовано.

Ухвалою колегії судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду від 06.12.2022, ухвалу слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 10.11.2022, якою відмовлено у задоволенні клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000240, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30 червня 2022 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 358 КК України, скасовано. Постановлено нову ухвалу, якою задовольнити клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора та накласти арешт на майно, яке вилучено 30.12.2022, під час огляду транспортного засобу «Mercedes-Benz» моделі «Sprinter» з реєстраційним номером НОМЕР_2 , на території АЗС «Укрнафта» в с. Астей, Берегівського району Закарпатської області

27.12.2022 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 358 КК України.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 11.01.2023 застосовано щодо підозрюваного ОСОБА_5 запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 20 прожиткових мінімумів для працездатних осіб.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 23.01.2023 у справі № 761/1374/23, провадження № 1-кс/761/1392/23 ухвалу Київського апеляційного суду від 06.12.2022 про накладення арешту на майно скасовано частково. Скасовано арешт на мобільні телефони марки «Iphone» моделі «13 PRO» в загальній кількості 154 (сто п`ятдесят чотири) штук, в тому числі: Iphone 13 pro 128 Gb, Gold 1 шт., Iphone 13 pro 128 Gb, Graphite 1 шт., Iphone 13 pro 128 Gb, Sierra Blue 2 шт., Iphone 13 pro 256 Gb, Alpine Green 2 шт., Iphone 13 pro 256 Gb, Gold 27 шт., Iphone 13 pro 256 Gb, Graphite 16 шт.,Iphone 13 pro 256 Gb, Sierra Blue - 105 шт.; мобільні телефони марки «Iphone» моделі «13 PRO МАХ» в загальній кількості 650 (шістсот п`ятдесят) штук, в том числі: Iphone 13 pro max 128 Gb, Alpine Green 12 шт., Iphone 13 pro max 128 Gb, Gold 1 шт., Iphone 13 pro max 128 Gb, Graphite 145 шт., Iphone 13 pro max 128 Gb, Sierra Blue 177 шт., Iphone 13 pro max 256 Gb, Alpine Green 45 шт., Iphone 13 pro max 256 Gb, Gold 34 шт., Iphone 13 pro max 256 Gb, Graphite 61 шт., Iphone 13 pro max 256 Gb, Sierra Blue - 152 шт., Iphone 13 pro max 256 Gb, Silver 23 шт., мобільні телефони марки «Iphone» моделі «13» в загальній кількості 581 (п`ятсот вісімдесят одна) штуки, в тому числі: Iphone 13 128 Gb, Blue 91 шт., Iphone 13 128 Gb, Green - 17 шт., phone 13 128 Gb, Midnight - 232 шт., Iphone 13 128 Gb, Pink - 84 шт., Iphone 13 128 Gb, Starlight 142 шт., Iphone 13 256 Gb, Blue 2 шт., Iphone 13 256 Gb, Green 1 шт., Iphone 13 256 Gb, Midnight 2 шт., Iphone 13 256 Gb, Red 10 шт.; мобільні телефони марки «Iphone» моделі «13 МІNI» в загальній кількості 258 (двісті п`ятдесят вісім) штук, в тому числі: Iphone 13 mini 128 Gb, Blue - 36 шт., Iphone 13 mini 128 Gb, Green - 35 шт., Iphone 13 mini 128 Gb, Midnight - 64 шт., Iphone 13 mini 128 Gb, Pink - 21 шт., Iphone 13 mini 128 Gb, Red - 20 шт., Iphone 13 mini 128 Gb, Starlight 82 шт.; мобільні телефони марки «Iphone» моделі «12» в загальній кількості 435 (чотириста тридцять п`ять) штук, в тому числі: Iphone 12 128 Gb, Black 276 шт., Iphone 12 128 Gb, Blue - 75 шт., Iphone 12 128 Gb, Purple 21 шт., Iphone 12 128 Gb, White - 28 шт., Iphone 12 64 Gb, Blue 1 шт., Iphone 12 64 Gb, Purple 2 шт., Iphone 12 64 Gb, White 32 шт.; мобільні телефони марки «Iphone» моделі «11», в загальній кількості 282 (двісті вісімдесят дві) штук, в тому числі: Iphone 11 128 Gb, Black - 109 шт., Iphone 11 128 Gb, Blue - 4 шт., Iphone 11 128 Gb, Purple 40 шт., Iphone 11 128 Gb, Red 1 шт., Iphone 11 128 Gb, White - 80 шт., Iphone 11 64 Gb, Black 1 шт., Iphone 11 64 Gb, Purple 28 шт., Iphone 11 64 Gb, White 19 шт.; мобільні телефони марки «Iphone» моделі «SE» в загальній кількості 86 (вісімдесят шість) штук: Iphone SE 128 Gb, Midnight 20 шт., Iphone SE 128 Gb, Starlight 15 шт., Iphone SE 64 Gb, Midnight - 41 шт., Iphone SE 64 Gb, Red - 10 шт.; годинники марки «Apple Watch» моделі «Series 7» в загальній кількості 333 (триста тридцять три) штуки: Apple Watch Series 7, 41 mm, Blue, Abyss Blue 10 шт., Apple Watch Series 7, 41 mm, Midnight 20 шт., Apple Watch Series 7, 41 mm, Starlight 303 шт.; навушники марки «AirPods», в загальній кількості 201 (двісті одна) штука, в тому числі: AirPods (3rd generation) 200 шт., AirPods with Charging Case 1 шт.; ноутбуки марки «MacBook Air», в загальній кількості 210 (двісті десять) штук, в тому числі: Mac Book Air 13-inch, GLD/8C CPU/8C GPU/8Gb/512Gb 18 шт., Mac Book Air 13-inch, MBA 13.3 SPG/8C CPU/7C GPU/16Gb/256Gb/KB-US 19 шт., Mac Book Air 13-inch, MBA 13.3 SPG/8C CPU/8C GPU/16GB/256GB/KB-US 1 шт., Mac Book Air 13-inch, SLV/8C CPU/8C GPU/8Gb/512Gb - 30 шт., Mac Book Air 13-inch, SPG/8C CPU/7C GPU/8Gb/256Gb - 100 шт., Mac Book Air 13-inch, SPG/8C CPU/8C GPU/8Gb/512Gb - 42 шт.; ноутбуки марки «MacBook PRO» в загальній кількості 39 (тридцять дев`ять) штуки: Mac Book Pro 16-inch, MBP 16.2 SG/10C CPU/16C GPU/32GB/1TB/KB-US 4 шт., Mac Book Pro 16-inch, MBP 16.2 SG/10C CPU/16C GPU/32GB/512GB/KB-US 3 шт., Mac Book Pro 16-inch, MBP 16.2 SG/10C CPU/24C GPU/32GB/1TB/KB-US 2 шт., Mac Book Pro 16-inch, SG/10C CPU/16C GPU/16Gb/512Gb 12 шт., MacBook Pro 13-inch, MBP 13.3 SPG/8C CPU/8C GPU/16GB/256GB/KB-US 15 шт., MacBook Pro 14-inch, MBP 14.2 SG/8C CPU/14C GPU/32GB/512GB/KB-US - 3 шт.; планшети марки «iPad» в загальній кількості 14 (чотирнадцять) штук: Ipad Air (5th Generation) Wi-Fi, 64 GB 14 шт.; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_3 , «Mercedes-Benz», моделі «SPRINTER» з реєстраційним номером НОМЕР_2 ; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_4 , «Mercedes-Benz», моделі «SPRINTER» з реєстраційним номером НОМЕР_5 ; контрольний талон для проходження по «зеленому коридору» транспортного засобу з реєстраційним номером НОМЕР_1 без причепа та без товарів, що підлягають обов`язковому письмову декларуванню та (або) оподаткування; мобільний телефон, марки «Apple», моделі «6», опечатаний у спецпакет Національної поліції України № ЕХРТ 0209129.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 01.02.2023 задоволено клопотання Офісу Генерального прокурора та накладено арешт на вказану техніку «APPLE».

На адресу Бюро економічної безпеки України надійшов наказ від 26.12.2022 № 6 командира військової частини НОМЕР_6 НОМЕР_7 Міністерства оборони України, погоджений з начальником Київської міської військової адміністрації, про примусове відчуження майна для підрозділів Сил територіальної оборони Збройних Сил України відповідно до вимог законів України «Про правовий режим воєнного стану», «Про оборону України», «Про передачу, примусове відчуження або вилучення майна в умовах правового режиму воєнного чи надзвичайного стану», «Про основи національного спротиву», Указу Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» для забезпечення обороноздатності, оперативного управління майном в умовах правового режиму воєнного стану.

Згідно з актом № 1 про примусове відчуження або вилучення майна, складеного військовою частиною НОМЕР_8 , вказане майно вилучену техніку «APPLE» передано 17.01.2023 згідно з переліком в акті.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 03.05.2023 задоволено клопотання військової частини НОМЕР_8 та знято арешт з вказаного майна, а також зобов`язано уповноважену особу БЕБ забезпечити фактичне виконання вказаного наказу командира військової частини.

В подальшому наказом командира військової частини НОМЕР_8 від 05.05.2023 № 143 скасовано вказаний наказ про примусове відчуження майна та вирішено повернути техніку виробництва «APPLE» до Бюро економічної безпеки України.

Прокурор вказує, що наданий час у слідства продовжує існувати необхідність в накладені арешту на майно з метою подальшого їх збереження та не допущення їх знищення, так як вони є предметом вчинення кримінального правопорушення та мають суттєве значення по кримінальному провадження, та їх визнано речовими доказами в порядку ст. 98 КПК України. Крім того, незастосування такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна суттєво зашкодить кримінальному провадженню, може призвести до втрати та зникнення речових доказів.

Прокурор в судовому засіданні підтримала клопотання та просила його задовольнити.

Захисник у судовому засіданні заперечував щодо задоволення клопотання, посилаючись при цьому на те, що майно не є предметом злочину, а отже відсутні підстави для його арешту.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, дійшов висновку про наступне.

З матеріалів клопотання вбачається, що першим відділом детективів захисту фінансів у бюджетній сфері та міжнародної технічної допомоги БЕБ України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000020 від 20.03.2023. Процесуальне керівництво здійснюється Офісом Генерального прокурора.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Положеннями п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України встановлено, що арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема, збереження речових доказів.

При цьому, ч. 3 ст. 170 КПК України передбачено, що у випадку накладення арешту на майно з метою збереження речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Так, в силу ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Отже, майно, яке за обґрунтованої підозри органу досудового розслідування має одну або декілька ознак, наведених у ст. 98 КПК України, може набути статусу речового доказу за рішенням слідчого, яке відповідно до вимог ч. 3 ст. 110 КПК України приймається у формі постанови.

Під час досудового розслідування кримінального провадження працівниками СВ Берегівського РВП ГУНП в Закарпатській області проведено огляд транспортного засобу «Mercedes-Benz» моделі «SPRINTER 316 CDI», реєстраційний номер НОМЕР_1 , в ході якого виявлено та вилучено техніку марки «Apple» у заводському упакуванні (мобільні телефони, планшети, ноутбуки, навушники, наручні годинники та інше), а також автомобіль та документи.

Ухвалою слідчого судді Берегівського районного суду Закарпатської області від 06 липня 2022 року у справі № 297/1799/22 надано дозвіл на огляд транспортного засобу «Mercedes-Benz» моделі «SPRINTER 316 CDI», реєстраційний номер НОМЕР_1 .

Вилучені речі та документи, а також автомобіль постановою начальника СВ Берегівського РВП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_6 від 01.07.2022 визнано речовими доказами у кримінальному провадженні та в подальшому ухвалою слідчого судді Берегівського районного суду Закарпатської області від 06.07.2022 у справі № 297/1799/22 на вказані речі та документи накладено арешт.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 28.11.2022 у справі № 761/21588/22, провадження № 1-кс/761/11903/2022 ухвалу слідчого судді Берегівського районного суду Закарпатської області від 06.07.2022 у справі № 297/1799/22 про накладення арешту на майно скасовано.

Ухвалою колегії судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду від 06.12.2022, ухвалу слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 10.11.2022, якою відмовлено у задоволенні клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000240, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30 червня 2022 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 358 КК України, скасовано. Постановлено нову ухвалу, якою задовольнити клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора та накласти арешт на майно, яке вилучено 30.12.2022, під час огляду транспортного засобу «Mercedes-Benz» моделі «Sprinter» з реєстраційним номером НОМЕР_2 , на території АЗС «Укрнафта» в с. Астей, Берегівського району Закарпатської області

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 23.01.2023 у справі № 761/1374/23, провадження № 1-кс/761/1392/23 ухвалу Київського апеляційного суду від 06.12.2022 про накладення арешту на майно скасовано частково. Скасовано арешт на мобільні телефони марки «Iphone» моделі «13 PRO» в загальній кількості 154 (сто п`ятдесят чотири) штук, в тому числі: Iphone 13 pro 128 Gb, Gold 1 шт., Iphone 13 pro 128 Gb, Graphite 1 шт., Iphone 13 pro 128 Gb, Sierra Blue 2 шт., Iphone 13 pro 256 Gb, Alpine Green 2 шт., Iphone 13 pro 256 Gb, Gold 27 шт., Iphone 13 pro 256 Gb, Graphite 16 шт.,Iphone 13 pro 256 Gb, Sierra Blue - 105 шт.; мобільні телефони марки «Iphone» моделі «13 PRO МАХ» в загальній кількості 650 (шістсот п`ятдесят) штук, в том числі: Iphone 13 pro max 128 Gb, Alpine Green 12 шт., Iphone 13 pro max 128 Gb, Gold 1 шт., Iphone 13 pro max 128 Gb, Graphite 145 шт., Iphone 13 pro max 128 Gb, Sierra Blue 177 шт., Iphone 13 pro max 256 Gb, Alpine Green 45 шт., Iphone 13 pro max 256 Gb, Gold 34 шт., Iphone 13 pro max 256 Gb, Graphite 61 шт., Iphone 13 pro max 256 Gb, Sierra Blue - 152 шт., Iphone 13 pro max 256 Gb, Silver 23 шт., мобільні телефони марки «Iphone» моделі «13» в загальній кількості 581 (п`ятсот вісімдесят одна) штуки, в тому числі: Iphone 13 128 Gb, Blue 91 шт., Iphone 13 128 Gb, Green - 17 шт., phone 13 128 Gb, Midnight - 232 шт., Iphone 13 128 Gb, Pink - 84 шт., Iphone 13 128 Gb, Starlight 142 шт., Iphone 13 256 Gb, Blue 2 шт., Iphone 13 256 Gb, Green 1 шт., Iphone 13 256 Gb, Midnight 2 шт., Iphone 13 256 Gb, Red 10 шт.; мобільні телефони марки «Iphone» моделі «13 МІNI» в загальній кількості 258 (двісті п`ятдесят вісім) штук, в тому числі: Iphone 13 mini 128 Gb, Blue - 36 шт., Iphone 13 mini 128 Gb, Green - 35 шт., Iphone 13 mini 128 Gb, Midnight - 64 шт., Iphone 13 mini 128 Gb, Pink - 21 шт., Iphone 13 mini 128 Gb, Red - 20 шт., Iphone 13 mini 128 Gb, Starlight 82 шт.; мобільні телефони марки «Iphone» моделі «12» в загальній кількості 435 (чотириста тридцять п`ять) штук, в тому числі: Iphone 12 128 Gb, Black 276 шт., Iphone 12 128 Gb, Blue - 75 шт., Iphone 12 128 Gb, Purple 21 шт., Iphone 12 128 Gb, White - 28 шт., Iphone 12 64 Gb, Blue 1 шт., Iphone 12 64 Gb, Purple 2 шт., Iphone 12 64 Gb, White 32 шт.; мобільні телефони марки «Iphone» моделі «11», в загальній кількості 282 (двісті вісімдесят дві) штук, в тому числі: Iphone 11 128 Gb, Black - 109 шт., Iphone 11 128 Gb, Blue - 4 шт., Iphone 11 128 Gb, Purple 40 шт., Iphone 11 128 Gb, Red 1 шт., Iphone 11 128 Gb, White - 80 шт., Iphone 11 64 Gb, Black 1 шт., Iphone 11 64 Gb, Purple 28 шт., Iphone 11 64 Gb, White 19 шт.; мобільні телефони марки «Iphone» моделі «SE» в загальній кількості 86 (вісімдесят шість) штук: Iphone SE 128 Gb, Midnight 20 шт., Iphone SE 128 Gb, Starlight 15 шт., Iphone SE 64 Gb, Midnight - 41 шт., Iphone SE 64 Gb, Red - 10 шт.; годинники марки «Apple Watch» моделі «Series 7» в загальній кількості 333 (триста тридцять три) штуки: Apple Watch Series 7, 41 mm, Blue, Abyss Blue 10 шт., Apple Watch Series 7, 41 mm, Midnight 20 шт., Apple Watch Series 7, 41 mm, Starlight 303 шт.; навушники марки «AirPods», в загальній кількості 201 (двісті одна) штука, в тому числі: AirPods (3rd generation) 200 шт., AirPods with Charging Case 1 шт.; ноутбуки марки «MacBook Air», в загальній кількості 210 (двісті десять) штук, в тому числі: Mac Book Air 13-inch, GLD/8C CPU/8C GPU/8Gb/512Gb 18 шт., Mac Book Air 13-inch, MBA 13.3 SPG/8C CPU/7C GPU/16Gb/256Gb/KB-US 19 шт., Mac Book Air 13-inch, MBA 13.3 SPG/8C CPU/8C GPU/16GB/256GB/KB-US 1 шт., Mac Book Air 13-inch, SLV/8C CPU/8C GPU/8Gb/512Gb - 30 шт., Mac Book Air 13-inch, SPG/8C CPU/7C GPU/8Gb/256Gb - 100 шт., Mac Book Air 13-inch, SPG/8C CPU/8C GPU/8Gb/512Gb - 42 шт.; ноутбуки марки «MacBook PRO» в загальній кількості 39 (тридцять дев`ять) штуки: Mac Book Pro 16-inch, MBP 16.2 SG/10C CPU/16C GPU/32GB/1TB/KB-US 4 шт., Mac Book Pro 16-inch, MBP 16.2 SG/10C CPU/16C GPU/32GB/512GB/KB-US 3 шт., Mac Book Pro 16-inch, MBP 16.2 SG/10C CPU/24C GPU/32GB/1TB/KB-US 2 шт., Mac Book Pro 16-inch, SG/10C CPU/16C GPU/16Gb/512Gb 12 шт., MacBook Pro 13-inch, MBP 13.3 SPG/8C CPU/8C GPU/16GB/256GB/KB-US 15 шт., MacBook Pro 14-inch, MBP 14.2 SG/8C CPU/14C GPU/32GB/512GB/KB-US - 3 шт.; планшети марки «iPad» в загальній кількості 14 (чотирнадцять) штук: Ipad Air (5th Generation) Wi-Fi, 64 GB 14 шт.; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_3 , «Mercedes-Benz», моделі «SPRINTER» з реєстраційним номером НОМЕР_2 ; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_4 , «Mercedes-Benz», моделі «SPRINTER» з реєстраційним номером НОМЕР_5 ; контрольний талон для проходження по «зеленому коридору» транспортного засобу з реєстраційним номером НОМЕР_1 без причепа та без товарів, що підлягають обов`язковому письмову декларуванню та (або) оподаткування; мобільний телефон, марки «Apple», моделі «6», опечатаний у спецпакет Національної поліції України № ЕХРТ 0209129.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 01.02.2023 задоволено клопотання Офісу Генерального прокурора та накладено арешт на вказану техніку «APPLE».

На адресу Бюро економічної безпеки України надійшов наказ від 26.12.2022 № 6 командира військової частини НОМЕР_6 НОМЕР_7 Міністерства оборони України, погоджений з начальником Київської міської військової адміністрації, про примусове відчуження майна для підрозділів Сил територіальної оборони Збройних Сил України відповідно до вимог законів України «Про правовий режим воєнного стану», «Про оборону України», «Про передачу, примусове відчуження або вилучення майна в умовах правового режиму воєнного

чи надзвичайного стану», «Про основи національного спротиву», Указу Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» для забезпечення обороноздатності, оперативного управління майном в умовах правового режиму воєнного стану.

Згідно з актом № 1 про примусове відчуження або вилучення майна, складеного військовою частиною НОМЕР_8 , вказане майно вилучену техніку «APPLE» передано 17.01.2023 згідно з переліком в акті.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 03.05.2023 задоволено клопотання військової частини НОМЕР_8 та знято арешт з вказаного майна, а також зобов`язано уповноважену особу БЕБ забезпечити фактичне виконання вказаного наказу командира військової частини.

В подальшому наказом командира військової частини НОМЕР_8 від 05.05.2023 № 143 скасовано вказаний наказ про примусове відчуження майна та вирішено повернути техніку виробництва «APPLE» до Бюро економічної безпеки України.

Постановою начальника СВ Берегівського РВП ГУНП в Закарпатській області від 01.07.2022 та постановою детектива Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України вилучене майно визнано речовими доказами.

Згідно з ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

З огляду на положення ч. ч. 2, 3 ст. 170 КПК України майно, яке відповідає критеріям, визначеним у ст. 98 КПК України, повинно арештовуватися незалежно від того, хто є його власником, у кого і де воно знаходиться, незалежно від того чи належить воно підозрюваному чи іншій зацікавленій особі, оскільки в протилежному випадку не будуть досягнуті цілі застосування цього заходу запобігання можливості протиправного впливу (відчуження, знищення, приховання) на певне майно, що, як наслідок, перешкодить встановленню істини у кримінальному провадженні.

Так, слідчим суддею з матеріалів клопотання встановлено, що вказане майно може бути використано як доказ у кримінальному провадженні, відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 КПК України, а накладення арешту на вказане майно є необхідним з метою забезпечення збереження речових доказів.

При цьому слідчий суддя, дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження не знаходить у висновках органу досудового розслідування при зверненні з клопотанням про накладення арешту порушень вимог КПК України та чогось очевидно безпідставного чи довільного.

Доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна, слідчим суддею не встановлено.

Враховуючи вищевикладене, перевіривши додані до матеріалів клопотання докази, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання належить задовольнити, наклавши арешт на майно, оскільки воно має значення для кримінального провадження та містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тобто містить ознаки речових доказів, зазначених у ст. 98 КПК України.

Керуючись ст. ст. 98, 100, 131, 132, 170-173, 175, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання, задовольнити.

Накласти арешт на речові докази у кримінальному провадженні № 0000020 від 20.03.2023, а саме:

-мобільні телефони марки «Iphone» моделі «13 PRO» в загальній кількості 154 (сто п`ятдесят чотири) штук, в тому числі: Iphone 13 pro 128 Gb, Gold 1 шт., Iphone 13 pro 128 Gb, Graphite 1 шт., Iphone 13 pro 128 Gb, Sierra Blue 2 шт., Iphone 13 pro 256 Gb, Alpine Green 2 шт., Iphone 13 pro 256 Gb, Gold 27 шт., Iphone 13 pro 256 Gb, Graphite 16 шт.,Iphone 13 pro 256 Gb, Sierra Blue - 105 шт.;

-мобільні телефони марки «Iphone» моделі «13 PRO МАХ» в загальній кількості 650 (шістсот п`ятдесят) штук, в том числі: Iphone 13 pro max 128 Gb, Alpine Green 12 шт., Iphone 13 pro max 128 Gb, Gold 1 шт., Iphone 13 pro max 128 Gb, Graphite 145 шт., Iphone 13 pro max 128 Gb, Sierra Blue 177 шт., Iphone 13 pro max 256 Gb, Alpine Green 45 шт., Iphone 13 pro max 256 Gb, Gold 34 шт., Iphone 13 pro max 256 Gb, Graphite 61 шт., Iphone 13 pro max 256 Gb, Sierra Blue - 152 шт., Iphone 13 pro max 256 Gb, Silver 23 шт.;

-мобільні телефони марки «Iphone» моделі «13» в загальній кількості 581 (п`ятсот вісімдесят одна) штуки, в тому числі: Iphone 13 128 Gb, Blue 91 шт., Iphone 13 128 Gb, Green - 17 шт., phone 13 128 Gb, Midnight - 232 шт., Iphone 13 128 Gb, Pink - 84 шт., Iphone 13 128 Gb, Starlight 142 шт., Iphone 13 256 Gb, Blue 2 шт., Iphone 13 256 Gb, Green 1 шт., Iphone 13 256 Gb, Midnight 2 шт., Iphone 13 256 Gb, Red 10 шт.;

-мобільні телефони марки «Iphone» моделі «13 МІNI» в загальній кількості 258 (двісті п`ятдесят вісім) штук, в тому числі: Iphone 13 mini 128 Gb, Blue - 36 шт., Iphone 13 mini 128 Gb, Green - 35 шт., Iphone 13 mini 128 Gb, Midnight - 64 шт., Iphone 13 mini 128 Gb, Pink - 21 шт., Iphone 13 mini 128 Gb, Red - 20 шт., Iphone 13 mini 128 Gb, Starlight 82 шт.;

-мобільні телефони марки «Iphone» моделі «12» в загальній кількості 435 (чотириста тридцять п`ять) штук, в тому числі: Iphone 12 128 Gb, Black 276 шт., Iphone 12 128 Gb, Blue - 75 шт., Iphone 12 128 Gb, Purple 21 шт., Iphone 12 128 Gb, White - 28 шт., Iphone 12 64 Gb, Blue 1 шт., Iphone 12 64 Gb, Purple 2 шт., Iphone 12 64 Gb, White 32 шт.;

-мобільні телефони марки «Iphone» моделі «11», в загальній кількості 282 (двісті вісімдесят дві) штук, в тому числі: Iphone 11 128 Gb, Black - 109 шт., Iphone 11 128 Gb, Blue - 4 шт., Iphone 11 128 Gb, Purple 40 шт., Iphone 11 128 Gb, Red 1 шт., Iphone 11 128 Gb, White - 80 шт., Iphone 11 64 Gb, Black 1 шт., Iphone 11 64 Gb, Purple 28 шт., Iphone 11 64 Gb, White 19 шт.;

-мобільні телефони марки «Iphone» моделі «SE» в загальній кількості 86 (вісімдесят шість) штук: Iphone SE 128 Gb, Midnight 20 шт., Iphone SE 128 Gb, Starlight 15 шт., Iphone SE 64 Gb, Midnight - 41 шт., Iphone SE 64 Gb, Red - 10 шт.;

-годинники марки «APPLE Watch» моделі «Series 7» в загальній кількості 333 (триста тридцять три) штуки: APPLE Watch Series 7, 41 mm, Blue, Abyss Blue 10 шт., APPLE Watch Series 7, 41 mm, Midnight 20 шт., APPLE Watch Series 7, 41 mm, Starlight 303 шт.;

-навушники марки «AirPods», в загальній кількості 201 (двісті одна) штука, в тому числі: AirPods (3rd generation) 200 шт., AirPods with Charging Case 1 шт.;

-ноутбуки марки «MacBook Air», в загальній кількості 210 (двісті десять) штук, в тому числі: Mac Book Air 13-inch, GLD/8C CPU/8C GPU/8Gb/512Gb 18 шт., Mac Book Air 13-inch, MBA 13.3 SPG/8C CPU/7C GPU/16Gb/256Gb/KB-US 19 шт., Mac Book Air 13-inch, MBA 13.3 SPG/8C CPU/8C GPU/16GB/256GB/KB-US 1 шт., Mac Book Air 13-inch, SLV/8C CPU/8C GPU/8Gb/512Gb - 30 шт., Mac Book Air 13-inch, SPG/8C CPU/7C GPU/8Gb/256Gb - 100 шт., Mac Book Air 13-inch, SPG/8C CPU/8C GPU/8Gb/512Gb - 42 шт.;

-ноутбуки марки «MacBook PRO» в загальній кількості 39 (тридцять дев`ять) штуки: Mac Book Pro 16-inch, MBP 16.2 SG/10C CPU/16C GPU/32GB/1TB/KB-US 4 шт., Mac Book Pro 16-inch, MBP 16.2 SG/10C CPU/16C GPU/32GB/512GB/KB-US 3 шт., Mac Book Pro 16-inch, MBP 16.2 SG/10C CPU/24C GPU/32GB/1TB/KB-US 2 шт., Mac Book Pro 16-inch, SG/10C CPU/16C GPU/16Gb/512Gb 12 шт., MacBook Pro 13-inch, MBP 13.3 SPG/8C CPU/8C GPU/16GB/256GB/KB-US 15 шт., MacBook Pro 14-inch, MBP 14.2 SG/8C CPU/14C GPU/32GB/512GB/KB-US - 3 шт.;

-планшети марки «iPad» в загальній кількості 14 (чотирнадцять) штук: Ipad Air (5th Generation) Wi-Fi, 64 GB 14 шт.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1