Справа № 615/1133/23
Провадження № 1-кс/615/312/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 серпня 2023 року м. Валки

Валківський районний суд Харківської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши в закритому судовому засіданні в залі суду в м. Валки Харківської області клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000168 від 21.06.2023, внесеному до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,

встановив:

29.08.2023 до суду надійшло клопотання слідчого про надання групі слідчих права тимчасового доступу до інформації про рух грошових коштів за номером банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в період часу з 19.06.2023 по 20.06.2023 із зазначенням місця зняття грошових коштів, на кого зареєстрована карта, відео з терміналу під час зняття, номерів рахунків, на які здійснювалися грошові перекази, мобільні термінали, мобільні номери чи електронні гаманці, місце їх перебування та адреси реєстрації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання погоджено прокурором Валківського відділу Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_5 .

Прокурор та слідчий підтримали клопотання, просять задовольнити.

За клопотанням слідчого, у відповідності до ч.2 ст.163 КПК України судовий розгляд проведено без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Перевіривши надані матеріали кримінального провадження, слідчий суддя доходить висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Як вбачається із доданого до клопотання витягу з ЄРДР, 20.06.2023 о 12:41 год. до ЧЧ ВП №1 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області надійшло повідомлення ОСОБА_6 , що 20.06.2023 невідомі особи шахрайським шляхом заволоділи її грошовими коштами в сумі 17200 грн. із банківських карток ІНФОРМАЦІЯ_1 .

За даним фактом розпочато кримінальне провадження №0000168 від 21.06.2023, внесене до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за ч.3 ст.190 КК України.

Зі змісту клопотання та доданих доказів, 20.06.2023 о 10:19 год. ОСОБА_6 зателефонував на мобільний телефон з номеру НОМЕР_2 чоловік на ім`я ОСОБА_7 , який повідомив, що її карткою можуть користуватися шахраї та її потрібно опрацювати Службою безпеки України. Запитав, коли останній раз надходили на карту кошти та коли розраховувалася своєю карткою, на що вказала, що піде до свого відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та з`ясує всі нюанси, після чого дзвінок перервався. Згодом надійшов дзвінок з іншого мобільного телефону НОМЕР_3 , де їй повідомили, що робот скаже їй 4 цифри, які повинна повідомити, що ОСОБА_6 зробила, після чого вирішила перевірити всі свої картки: на зарплатній вже було списано 1200 грн., а кредитній - 16000 грн. Відразу звернулася до працівників « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які підтвердили, що з карток знято зазначену суму коштів. Додала, що особа, яка телефонувала, повідомила всі її особисті дані, тому повірила та відповіла на всі запитання.

Згідно виписки, по картковому рахунку НОМЕР_4 , який відкрито на ОСОБА_6 , паспорт НОМЕР_5 , 20.06.2023 здійснено транзакції о 10:27 год. та знято грошові кошти в сумі 17 100 грн. - «Переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_6 » транзакція здійснена по картці № НОМЕР_7 .

28.08.2023 слідчим проведено тимчасовий доступ до банківського рахунку НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в ході якого встановлено банківську карту ймовірних шахраїв № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка належить ОСОБА_4 .

Як зазначає слідчий, запитувана інформація надасть можливість встановити осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, та може бути використана як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі в порядку ч.1 ст.98 КПК України в якості речових доказів, але містить охоронювану законом таємницю, тому отримати інших шляхом не можливо.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

З огляду на викладене, з урахуванням положення ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає, що слідчий довів наявність достатніх підстав щодо перебування у володінні вказаного в клопотанні товариства витребуваної інформації, яка сама по собі або в сукупності з іншими речами й документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також неможливість іншими способами довести обставини, доведення яких передбачається за допомогою інформації, що містить охоронювану законом таємницю, тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.369-372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчим СВ ВП №1 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_3 ОСОБА_11 тимчасовий доступ до інформації про рух грошових коштів за номером банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в період часу з 19.06.2023 по 20.06.2023 із зазначенням місця зняття грошових коштів, на кого зареєстрована карта, відео з терміналу під час зняття, номерів рахунків, на які здійснювалися грошові перекази, мобільні термінали, мобільні номери чи електронні гаманці, місце їх перебування та адреси реєстрації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

У відповідності до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Суддя ОСОБА_1