Справа №463/4033/23
Провадження №1-кс/463/3520/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

25 травня 2023 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівської області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м.Львова Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу у кримінальному провадженні №0001019 від 18.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, -

встановив:

Слідчий СВ Львівського районного управління поліції №1 ГУ Національної поліції у Львівській області за погодженням з прокурором Галицької окружної прокуратури м.Львова звернувся з клопотанням до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова про надання тимчасового доступу до внутрішньої бази даних комп`ютерного програмного забезпечення « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка перебуває у володінні товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка знаходиться в приміщення відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , з метою її огляду на факт несанкціонованого внесення ОСОБА_5 недостовірних відомостей у вищевказану автоматизовану систему за період з 14.04.2023 по 17.04.2023, з можливістю отримати інформацію про внесення таких змін, в тому числі і на електронних носіях.

Клопотання мотивує тим, що в провадженні СВ ЛРУП №1 ГУ Національної поліції у Львівській області за процесуального керівництва Галицької окружної прокуратури м.Львова перебувають матеріали кримінального провадження №0001019 від 18.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , відповідно до наказу № 1468-к від 27.05.2022 призначений на посаду касира пункту надання фінансових послуг філії № НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та відповідно до Договору про повну індивідуальну матеріальну відповідальність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 30.05.2022, прийняв на себе повну матеріальну відповідальність за незабезпечення збереження ввірених йому підприємством матеріальних цінностей, у зв`язку з чим зобов`язаний дбайливо ставитись до переданих йому на збереження або з іншою метою матеріальних цінностей підприємства і вживати заходів для попередження збитків, своєчасно повідомляти керівництво підприємства про всі обставини, що загрожують забезпеченню збереження ввірених йому матеріальних цінностей, вести облік та складати й передавати у визначено чинним законодавством України порядку товарно-грошові та інші звіти про рух та рештки ввірених йому матеріальних цінностей.

Так, ОСОБА_5 , працюючи на посаді касира пункту надання фінансових послуг філії № НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », будучи матеріально-відповідальною особою, 15 квітня 2023 року о 08 год.00 хв., та 16 квітня 2023 року о 08 год.00 хв., перебуваючи на робочому місці, що за адресою: АДРЕСА_1 , взяв на себе обов`язки старшого касира.

Відповідно до Посадової інструкції касира пункту надання фінансових послуг філії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », передбачено, що старший касир пункту надання фінансових послуг філії:

п.2.1.2. протягом робочої зміни здійснює приймання від касирів ПНФП (пункту надання фінансових послуг) готівкових коштів під підпис у прибутковому касовому ордері або додаткову видачу коштів касирам ПНФП у разі необхідності;

п.2.1.3. контролює роботу касирів ПНФП;

п.2.1.4. приймає або здає зміну старшого касира з оформленням акту інвентаризації грошових коштів;

п.2.1.9. наприкінці робочої зміни приймає від касирів ПНФП підзвітні готівкові кошти та касові документи за проведеними операціями, оформлює ПКО (прибутковий касовий ордер);

Так, 15 квітня 2023 року ОСОБА_5 , працюючи на посаді касира пункту надання фінансових послуг філії № НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », будучи матеріально-відповідальною особою, перебуваючи на робочому місці, що за адресою: АДРЕСА_1 , маючи умисел на привласнення чужого майна, яке йому було ввірене у зв`язку з виконанням покладених на нього обов`язків, а саме грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », діючи умисно, з метою протиправного збагачення, в умовах воєнного стану, введеного в Україні відповідно до Указу Президента України №64/2022 від 24 лютого 2022 року «Про введення воєнного стану в Україні», близько 16 год. 00 хв. привласнив грошові кошти в сумі 45 000 грн., які знаходились в сейфі складського приміщення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які в подальшому витратив на власні потреби, чим спричинив ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » матеріальну шкоду на суму 45 000 грн.

19.05.2023 року, ОСОБА_5 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191 КК України.

З допиту підозрюваного ОСОБА_5 , встановлено, що З травня 2022 року по 28.04.2023 року, ОСОБА_5 , перебував на посаді касира ПНФП філії № 4 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_1 . До його функціональних обов`язків, як касира входило: обслуговування та надання фінансових послуг клієнтам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ведення касової документації. В відділенні наявна процедура чергування у ролі старшого касира, це відбувається таким чином, що коли в працівників починається робочий день о 08:00 працівники формально між собою вирішують, хто буде у ролі старшого касира. В обов`язки старшого касира входить наступне: контроль за власним касовим ящиком, сейфом з грошима, та документацією, яка наявна у відділені. Коли у працівника починається робочий день, згідно графіку чергувань, він бере на себе обов`язки старшого касира та складає акт про результати інвентаризації наявних коштів, передачі касових документів, інших цінностей за робочий день і вносить його у автоматизовану систему мережевого програмного забезпечення « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та залишає місце для підпису наступному старшому касиру, який буде виконувати обов`язки наступного дня, Відповідно коли старший касир приходить на робоче місце, одразу здійснює перевірку наявних коштів, документів та інших цінностей у відповідності до попередньо складеного акту, та якщо наявність коштів, документів та інших цінностей фактично збігається з актом, ставить підпис. Кожен працівник коли призначається на посаду у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » отримує власний логін та пароль, під яким здійснює вхід до автоматизованої системи мережевого програмного забезпечення « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

15.04.2023р. близько 8:30 год., ОСОБА_5 , прийшов на робоче місце, за адресою: АДРЕСА_1 , пункт надання фінансових послуг філії № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та взяв на себе роль старшого касира, що підтверджується його підписом, в акті про результати інвентаризації наявних коштів, передачі касових документів, інших цінностей за робочий день, який склала попередній касир 14.05.2023р. ОСОБА_6 , перед підписання акту, ОСОБА_5 , особисто здійснив обрахунок коштів наявних у відділенні, документів наявних у відділенні та інших цінностей, в результаті підрахунку, розбіжностей з фізично наявними коштами та коштами які зазначені попереднім актом не виявлено, приблизна сума грошових коштів, яка була наявна 260 000 грн., після перерахунку коштів, приступив до роботи та близько 16:00 год., підійшов до сейфу, який знаходиться на складському приміщені, взяв з нього грошові кошти у сумі 45 000 грн., які поклав у кишеню робочої безрукавки червоного кольору і пішов працювати далі, близько 16:20 ОСОБА_5 , з цими коштами, які взяв із сейфу попрямував до «IBOX» терміналу, де здійснив поповнення у сумі 30 000 грн., свого ігрового рахунку на платформі ставок на спортивні події « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де здійснював ставки на спорт, 15 000 гривень з тих, що я взяв з сейфу залишились. Близько 17:00 прийшов на своє робоче місце та продовжив працювати, побачивши, що ніхто не виявив того, як він привласнив вищезазначені кошти, о 18:00 год., ОСОБА_5 , пішов до сейфу з грошима, який знаходиться у складському приміщені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та взяв кошти у сумі 40 000 грн., які поклав у сумку через плече чорного кольору, яку мав з собою, після того, пішов до відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що за адресою: АДРЕСА_2 , та через термінал поповнив картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 на суму 55 000 гривень (40 000 грн., які привласнив другого разу, та 15 000 грн., які залишись після першого привласнення), яка належить його другу ОСОБА_7 , у зв`язку з тим, що ОСОБА_5 , хотів здійснити поповнення свого ігрового рахунку, проте через термінал ІНФОРМАЦІЯ_6 є обмеження по грошових операціях у сумі не більше 30 000 грн., на добу, тому він вирішив переказати кошти які взяв з сейфу ОСОБА_7 на картку, для того, щоб він через свою картку поповнив ігровий рахунок ОСОБА_5 , він особисто цього зробити не міг, оскільки не володіє карткою банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме через цей банк можна поповнювати ігровий рахунок без обмежень, в подальшому друг здійснив поповнення ігрового рахунку. Потім близько 21:00 год., ОСОБА_5 , в третє прийшов на своє робоче місце, та привласнив кошти із сейфу, який знаходиться у складському приміщені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у сумі 75 000 гривень, які в подальшому також переказав на картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_7 у сумі 75 000 гривень, для того, щоб він знову поповнив ігровий рахунок. В кінці робочого дня, відповідно до встановленої процедури у пункті надання фінансових послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ОСОБА_5 , вніс неправдиві відомості у автоматизовану систему мережевого забезпечення « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про суму наявних коштів у відділенні, оскільки була нестача, пов`язана з вищевказаними привласненнями ОСОБА_5 , грошових коштів, він зазначив, що нестача відсутня та склав акт про результати інвентаризації наявних коштів, передачі касових документів, інших цінностей за робочий день.

16.04.2023 близько 08:30 год., ОСОБА_5 , прийшов на робоче місце ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_1 та взяв на себе роль старшого касира, що підтверджується його підписом, в акті про результати інвентаризації наявних коштів, передачі касових документів, інших цінностей за робочий день, який він складав 15.04.2023, підписання цього акту здійснив без проблем, оскільки минулого дня, коли складав акт, вніс неправдиві відомості в автоматизовану систему « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про фактично наявні кошти у відділенні, тобто він не вказував нестачу.

Близько 10:00 ОСОБА_5 , пішов до сейфу з грошовими коштами, який знаходиться у складському приміщені пункту надання фінансових послуг № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_1 , побачивши, що ніхто не виявив того як він попередні рази 15.04.2023 року привласнював кошти, здійснив знову привласнення грошових коштів у сумі 47 330, які поклав у кишеню безрукавки червоного кольору і попрямував до терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_6 », через який здійснив поповнення свого ігрового рахунку на суму 30 000 гривень на платформі ставок на спортивні події «Фаворит Спорт», де він здійснював ставки на спорт. Після цього ОСОБА_5 , повернувся на своє робоче місце і продовжив працювати, в нього залишилось 17 330 гривень, які він нікуди не переказував, та залишив для витрат на власні потреби.

Близько 14:00 год. цього ж дня, ОСОБА_5 , побачивши, що ніхто не виявив того, що він привласнює кошти, здійснив це ще раз у сумі 30 000 гривень, із сейфу з грошима, який знаходиться на складському приміщені ПНФП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , ці кошти він через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , переказав на картку ОСОБА_7 у сумі 30 000 гривень, для того, щоб він поповнив ігровий рахунок ОСОБА_5 .

В кінці робочого дня, відповідно до встановленої процедури у пункті надання фінансових послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ОСОБА_5 , вніс неправдиві відомості у автоматизовану систему мережевого забезпечення « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про суму наявних коштів у відділенні, оскільки була нестача, пов`язана з вищевказаними привласненнями грошових коштів, він зазначив, що нестача відсутня та склав акт про результати інвентаризації наявних коштів, передачі касових документів, інших цінностей за робочий день, в якому були вже недостовірні відомості про наявність грошових коштів у відділенні.

Необхідність отримання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів та інформації слідчий мотивує тим, що такі необхідні з метою всебічного, повного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, надання їм належної правової оцінки та прийняття законного процесуального рішення в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки. Іншим способом встановити відповідні обставини неможливо.

А тому слідчий звернувся до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке просить задовольнити.

Зважаючи на вимоги ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить надати слідчий.

Слідчий просив розгляд клопотання проводити у його та прокурора відсутність та без фіксування технічними засобами, підтримує його в повному обсязі та просить задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на вищевказані обставини, те, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких з можливістю вилучення просить надати слідчий мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0001019 від 18.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити, надавши слідчому тимчасовий доступ до вказаних у клопотанні документів та інформації.

Керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 163, 164 КПК України, -

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати cлідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції лейтенанту поліції ОСОБА_8 , а також іншим слідчим, які є в групі слідчих у кримінальному провадженні №0001019, тимчасовий доступ до внутрішньої бази даних комп`ютерного програмного забезпечення « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка перебуває у володінні товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка знаходиться в приміщення відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю її огляду на факт несанкціонованого внесення ОСОБА_5 недостовірних відомостей у вищевказану автоматизовану систему за період з 14.04.2023 по 17.04.2023 та зняття копії запитуваної інформації в друкованому та електронному вигляді без її вилучення.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до зазначених документів, що перебувають у володінні товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », покладається на уповноважену особу товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Строк дії ухвали становить 1 місяць з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1