Справа № 585/1769/23
Номер провадження 1-кс/585/502/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 квітня 2023 року м.Ромни

Слідчий суддя Роменського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Ромни клопотання слідчого СВ Роменського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000137 від 15.04.2023 року за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч.1 ст. 357, ч.4 ст. 185 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які належать АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , -

В С Т А Н О В И В:

1. 28 квітня 2023 року слідча СВ Роменського відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернулася з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

2. Клопотання обґрунтоване тим, що 13.04.2023 року в першій половині дня ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 здійснив крадіжку банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , мешканцю АДРЕСА_2 та в подальшому здійснив крадіжку грошових коштів з даної картки, шляхом їх зняття а саме 13.04.2023 року було знято 1000 гривень з банкомату АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який розташований в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою АДРЕСА_3 (з 8 год 00 хв. по 12 год 00 хв., більш точного часу не встановлено), 13.04.2023 в період часу з (12 год 00 хв. по 19 год 00 хв. більш точного часу не встановлено) було знято 3000 гривень в банкоматі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 , який розташований за адресою АДРЕСА_4 , 13.04.2023 року в період часу з ( 12 год 00 хв. по 19 год 00 хв. більш точного часу не встановлено) було знято грошові кошти в сумі 3000 гривень в банкоматі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », який розташований за адресою АДРЕСА_5 , 13.04.2023 року (12 год 00 хв. по 19 год 00 хв. більш точного часу не встановлено), було знято грошові кошти в сумі 500 гривень з банкомату АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », який розташований за адресою АДРЕСА_5 , 14.04.2023 року (з 8 год 00 хв. по 12 год 00 хв., більш точного часу не встановлено) було знято грошові кошти в сумі 3000 гривень в банкоматі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », який розташований за адресою АДРЕСА_5 , 14.04.2023 року (з 8 год 00 хв. по 12 год 00 хв., більш точного часу не встановлено) було знято 1000 гривень в банкоматі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 , який розташований за адресою АДРЕСА_4 .

У даному кримінальному провадженні виникла необхідність отримання тимчасового доступу до матеріалів, які належать АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі яких ОСОБА_5 відкрито платіжні банківські картки та/або рахунки із зазначенням всіх реквізитів таких банківських платіжних карток та/або рахунків, фінансових телефонів, а також відомостей щодо руху коштів по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за 14.04.2023 та 14.04.2023 р. із зазначенням відомостей по кожній платіжній операції. Дана інформація має суттєве значення у даному кримінальному провадженні і дозволить встановити об`єктивні дані у кримінальному провадженні, одержання яких необхідне для повного, всебічного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження. Іншими способами встановити обставини події кримінального проступку не надається за можливе.

3. Слідча в судове засідання не з`явилася, у поданій заяві просить розглядати внесене клопотання без її участі, підтримує його та просить задовольнити.

Представники особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, в судове засідання не з`явилися.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи про день і час розгляду клопотання не повідомлялися, оскільки слідчим доведено, про наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, що узгоджується з положеннями ч.2 ст. 163 КПК України.

Застосування технічних засобів фіксування кримінального провадження під час розгляду клопотання не здійснювалось відповідно до частини першої статті 107 КПК України.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, Слідчий суддя прийшов до наступних висновків.

4. Як вбачається з документів, наданих суду слідчим, дійсно 15.04.2023 року розпочато кримінальне провадження № 0000137 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч.1 ст. 357, ч.4 ст. 185 КК України, що підтверджується витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань.

5. Згідно з Витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань, слідчими/ дізнавачами у даному провадженні є ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 .

6. Клопотання слідчого відповідає вимогам статті 160 КПК України та погоджено з прокурором.

7. У відповідності до частини другої 2 статті 8 Європейської конвенції з прав людини допускається втручання в приватне і сімейне життя, житло і кореспонденцію особи.

Тобто право особи на приватне життя, що має місце в даних конкретних правовідносинах, не є абсолютним і може бути обмежене, але тільки на підставах та в порядку, які чітко визначені в законі, воно повинно відповідати правомірним цілям вказаним в статті 8 Конвенції і повинно бути необхідним у демократичному суспільстві.

8. В даній ситуації втручання у приватне життя особи має юридичну основу в національному законодавстві, ґрунтуючись на статті 159 КПК відповідно до якої тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

9. Відповідно до пункту 5 частини першої статті 162 КПК, до охоронюваної законом таємниці яка міститься у речах та документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

За змістом частини другої статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07 грудня 2000 року № 2121-III, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

10. Крім того, в даному випадку Суд також зазначає, що втручання у приватне життя, про яке йдеться є необхідним в рамках розслідування кримінальних правопорушень передбачених ч.1 ст. 357, ч.4 ст. 185 КК України, що означає, що воно слугує легітимній меті, а саме запобіганню злочину.

11. З матеріалів наданих суду, зокрема з протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення, протоколу допиту потерпілого, протоколу тимчасового доступу до речей і документів, виписок із карткового рахунку, вбачається, що було вчинено кримінальне правопорушення, а речі і документи перебувають у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

12. Крім того, є доведеною можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

13. Таким чином, Суд вважає, що в даному конкретному випадку існують відповідні і достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів та дозволу на розкриття інформації, яка містить банківську таємницю.

Керуючись статтею 8 Європейської конвенції з прав людини, статтями 131, 132, 159-166, 369-372 Кримінально процесуального кодексу України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в :

1. Клопотання слідчого СВ Роменського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000137 від 15.04.2023 року за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч.1 ст. 357, ч.4 ст. 185 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які належать АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 - задовольнити .

2. Надати дозвіл групі слідчих у даному кримінальному провадженні, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_14 , ОСОБА_10 , ОСОБА_15 , ОСОБА_9 , ОСОБА_13 , ОСОБА_12 , ОСОБА_6 , ОСОБА_16 , ОСОБА_15 , на тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_6 , на підставі яких ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , мешканцю АДРЕСА_2 відкрито платіжні банківські картки (кредитні картки) та/або розрахункові рахунки із зазначенням всіх реквізитів таких банківських платіжних карток та/або рахунків, фінансових телефонів, а також відомостей щодо руху коштів по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за 13.04.2023, 14.04.2023 року із зазначенням відомостей по кожній платіжній операції: дата та час платіжної операції, відомостей, щодо платника та/або одержувача із зазначенням всіх реквізитів розрахункового рахунку, банківської карти, суми платежу, ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання, яке використовувалося, для здійснення кожної платіжної операції, а також відомостей, щодо залишків коштів на картковому рахунку потерпілого після кожної банківської операції, а також фото та відео-матеріалів з камер банкоматів за наступні періоди:

1) 13.04.2023 року з банкомату АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який розташований в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою АДРЕСА_3 (з 8 год. 00 хв. по 19 год. 00 хв.);

2) 13.04.2023 року в період часу з ( 8 год 00 хв. по 19 год. 00 хв.), з банкомату АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який розташований за адресою АДРЕСА_4 ;

3) 13.04.2023 року в період часу з (8 год 00 хв. по 19 год. 00 хв.) з банкомату АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », який розташований за адресою АДРЕСА_5 ;

4) 14.04.2023 року (з 8 год. 00 хв. по 15 год. 00 хв.) з банкомату АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 , який розташований за адресою АДРЕСА_4 , що фіксують зображення клієнта банку під час здійснення кожної операції із використанням банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх (здійснити виїмку) у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_7 .

3. Строк дії ухвали визначити до 28 травня 2023 року.

4. Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення та оскарженню не підлягає.

5. Виготовлено 2 оригінали ухвали один з яких долучено до матеріалів клопотання, інший вручено слідчому.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ РОМЕНСЬКОГО

МІСЬКРАЙОННОГО СУДУ Оксана КАЛИВОД