КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД
Справа № 11-cc/824/3666/2023 Слідчий суддя в 1-й інстанції: ОСОБА_1
Категорія: ст. 170 КПК Доповідач: ОСОБА_2
Єдиний унікальний номер справи: 752/7525/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 червня 2023 року місто Київ

Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду у складі:

головуючого судді ОСОБА_2 ,

суддів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_5 ,

з участю:

представника ОСОБА_6 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду апеляційну скаргу представника ОСОБА_6 в інтересах власника майна ОСОБА_7 на ухвалу слідчого судді Голосіївського районного суду міста Києва від 04 травня 2023 року, -

ВСТАНОВИЛА:

Цією ухвалою задоволено клопотання прокурора відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_8 і накладено арешт на майно, яке 25 квітня 2023 року було вилучено під час проведення обшуку приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на:

- скретч-картку з мобільним номером НОМЕР_1 ;

- сім-картку, в зеленій скретч-картці, без ідентифікаційного номеру;

- сім-картку з номером телефону НОМЕР_2 ;

- сім-картку іноземного оператора стільникового зв`язку НОМЕР_3 ;

- сім-картку НОМЕР_4 ;

- скретч-картку НОМЕР_5 , із сім-карткою;

- скретч-картку НОМЕР_6 , із сім-карткою;

- скретч-картку, мобільний телефон НОМЕР_7 ;

- банківську картку банку «Південний» НОМЕР_8 ;

- банківські картки банку «Приватбанк» НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 ;

- мобільний телефон марки «iPhone», червоного кольору;

- мобільний телефон марки «iPhone», синього кольору, у силіконовому чохлі;

- мобільний телефон марки «lPlus», синього кольору, іmеі: НОМЕР_13 ;

- мобільний телефон марки «Samsung», s/n НОМЕР_14 , із сім-картою НОМЕР_15 ;

- жорсткий диск, чорного кольору;

- мобільний телефон марки «Хіаоmі», сірого кольору;

- флеш-носій «Арасеr», білого кольору;

- жорсткий диск «SeaGate», чорного кольору;

- жорсткий диск, s/n 9QF6TDT9;

- ноутбук марки «Sony Vaio», чорного кольору, s/n 02011;

- чорнові записи, на 19 арк.;

- договори про надання ескорт-послуг, в кількості 10 договорів, кожен з яких на 3-х арк.;

- договір про надання послуг супроводу, на 3 арк.;

- розписки про дотримання конфіденційності та правил надання послуг, в кількості 6 розписок, на 1 арк. кожна;

- MacBook id BCGA2159, serial FVFZ78QBL40;

- грошові кошти в сумі 5500 (п`ять тисяч п`ятсот) доларів США, номіналом по 100 доларів, кожна, які належать ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , і ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Не погоджуючись з таким рішенням слідчого судді, представник ОСОБА_6 подав в інтересах власника майна ОСОБА_7 апеляційну скаргу, в якій, вважаючи ухвалу слідчого судді незаконною та необґрунтованою, просить її скасувати і постановити нову ухвалу, якою відмовити у задоволенні клопотання прокурора про арешт майна.

Зокрема, апелянт вказує на порушення правил підсудності, оскільки досудове розслідування у цьому кримінальному провадженні здійснюється Головним управлінням Національної поліції у місті Києві, яке знаходиться у Шевченківському районі міста Києва та зареєстроване за адресою: місто Київ, вул. Володимирська, буд. 15.

Крім того, автор апеляції ставить до відому, що з 24 вересня 2018 року ОСОБА_7 є фізичною особою-підприємцем і здійснює свою діяльність у сфері ресторанів та наданні послуг мобільного харчування. При цьому представник зазначає, що, відповідно до податкової декларації за 2022 рік, ОСОБА_7 отримав дохід від здійснення підприємницької діяльності у розмірі 1984003 гривні. Також апелянт вказує, що з 06 серпня 2014 року ОСОБА_7 є власником та директором приватного підприємства «Консьєрж груп», звітує про свою діяльність і отримує заробітну плату, сплачуючи всі обов`язкові податки та збори. Крім того, автор апеляції відмічає, що 11 січня 2023 року ОСОБА_7 продав власний автомобіль за 349000 гривень, що підтверджується договором № 8041/2023/3599552.

Таким чином, як наголошує представник, грошові кошти у розмірі 5500 доларів США були отримані законним шляхом.

Стосовно договорів «ескорт-послуг» та інших документів, які відносяться за кодом виду економічної діяльності - 96.06, то апелянт запевняє, що вони жодним чином не відносяться до незаконної діяльності, а укладені у відповідності до чинного законодавства, стосуються діяльності ПП «Консьєрж груп» і перебували в приміщенні, де проводився обшук, оскільки ОСОБА_7 є службовою особою цього підприємства.

Також автор апеляції стверджує, що майно, яке було вилучено під час обшуку, не відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Прокурор в судове засідання не з`явився, про причини своєї неявки суд не повідомив, хоча про дату, час та місце судового засідання був завчасно проінформований. Тому колегія суддів вирішила за можливе розглянути дану справу у відсутності прокурора, що не суперечить положенням ч. 4 ст. 405, ч. 1 ст. 172 КПК України.

Заслухавши доповідь судді-доповідача, пояснення представника, який підтримав апеляційну скаргу і просив її задовольнити, вивчивши матеріали провадження та перевіривши доводи апеляційної скарги, колегія суддів вважає, що строк на апеляційне оскарження ухвали слідчого судді представником ОСОБА_6 не був пропущений з огляду на положення абзацу 2 ч. 3 ст. 395 КПК України, але його апеляційна скарга не підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Як вбачається з матеріалів провадження, Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000023, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16 січня 2023 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, за матеріалами Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки Служби безпеки України.

25 квітня 2023 року на підставі ухвали слідчого судді Голосіївського районного суду міста Києва від 20 квітня 2023 року у період часу з 07 год. 46 хв. до 11 год. 16 хв. за адресою місця проживання ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , і ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме за адресою: АДРЕСА_1 , було проведено санкціонований обшук, під час якого виявлено та вилучено речі, які належать ОСОБА_7 та ОСОБА_9 , зокрема:

- скретч-картку, з мобільним номером НОМЕР_1 ;

- сім-картку, в зеленій скретч-картці, без ідентифікаційного номеру;

- сім-картку з номером телефону НОМЕР_2 ;

- сім-картку іноземного оператора стільникового зв`язку НОМЕР_3 ;

- сім-картку НОМЕР_4 ;

- скретч-картку НОМЕР_5 , із сім-карткою;

- скретч-картку НОМЕР_6 , із сім-карткою;

- скретч-картку, мобільний телефон НОМЕР_7 ;

- банківську картку банку «Південний» НОМЕР_8 ;

- банківські картки банку «Приватбанк» НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 ;

- мобільний телефон марки «iPhone», червоного кольору;

- мобільний телефон марки «iPhone», синього кольору, у силіконовому чохлі;

- мобільний телефон марки «lPlus», синього кольору, іmеі: НОМЕР_13 ;

- мобільний телефон марки «Samsung», s/n НОМЕР_14 , із сім-картою НОМЕР_15 ;

- жорсткий диск, чорного кольору;

- мобільний телефон марки «Хіаоmі», сірого кольору;

- флеш-носій «Арасеr», білого кольору;

- жорсткий диск «SeaGate», чорного кольору;

- жорсткий диск, s/n 9QF6TDT9;

- ноутбук марки «Sony Vaio», чорного кольору, s/n 02011;

- чорнові записи, на 19 арк.;

- договори про надання ескорт-послуг, в кількості 10 договорів, кожен з яких, на 3 арк.;

- договір про надання послуг супроводу, на 3 арк.;

- розписки про дотримання конфіденційності та правил надання послуг, в кількості 6 розписок, на 1 арк. кожна;

- MacBook id BCGA2159, serial FVFZ78QBL40;

- грошові кошти в сумі 5500 (п`ять тисяч п`ятсот) доларів США, номіналом по 100 доларів, кожна.

26 квітня 2023 року постановою слідчого СУ ГУ НП у місті Києві ОСОБА_10 зазначене вище майно, яке 25 квітня 2023 року було вилучено під час проведення обшуку приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , визнано речовим доказом у цьому кримінальному провадженні.

04 травня 2023 року (клопотання датоване 26 квітня 2023 року) прокурор відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_8 звернувся до Голосіївського районного суду міста Києва з клопотанням про накладення арешту на майно, яке 25 квітня 2023 року було вилучено під час проведення обшуку приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на:

- скретч-картку з мобільним номером НОМЕР_1 ;

- сім-картку, в зеленій скретч-картці, без ідентифікаційного номеру;

- сім-картку з номером телефону НОМЕР_2 ;

- сім-картку іноземного оператора стільникового зв`язку НОМЕР_3 ;

- сім-картку НОМЕР_4 ;

- скретч-картку НОМЕР_5 , із сім-карткою;

- скретч-картку НОМЕР_6 , із сім-карткою;

- скретч-картку, мобільний телефон НОМЕР_7 ;

- банківську картку банку «Південний» НОМЕР_8 ;

- банківські картки банку «Приватбанк» НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 ;

- мобільний телефон марки «iPhone», червоного кольору;

- мобільний телефон марки «iPhone», синього кольору, у силіконовому чохлі;

- мобільний телефон марки «lPlus», синього кольору, іmеі: НОМЕР_13 ;

- мобільний телефон марки «Samsung», s/n НОМЕР_14 , із сім-картою НОМЕР_15 ;

- жорсткий диск, чорного кольору;

- мобільний телефон марки «Хіаоmі», сірого кольору;

- флеш-носій «Арасеr», білого кольору;

- жорсткий диск «SeaGate», чорного кольору;

- жорсткий диск, s/n 9QF6TDT9;

- ноутбук марки «Sony Vaio», чорного кольору, s/n 02011;

- чорнові записи, на 19 арк.;

- договори про надання ескорт-послуг, в кількості 10 договорів, кожен з яких на 3-х арк.;

- договір про надання послуг супроводу, на 3 арк.;

- розписки про дотримання конфіденційності та правил надання послуг, в кількості 6 розписок, на 1 арк. кожна;

- MacBook id BCGA2159, serial FVFZ78QBL40;

- грошові кошти в сумі 5500 (п`ять тисяч п`ятсот) доларів США, номіналом по 100 доларів, кожна, які належать ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Це клопотання мотивовано необхідністю забезпечити збереження вказаного майна як речового доказу у кримінальному провадженні.

Ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду міста Києва від 04 травня 2023 року зазначене клопотання прокурора було задоволено і накладено арешт на майно, яке 25 квітня 2023 року було вилучено під час проведення обшуку приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на:

- скретч-картку з мобільним номером НОМЕР_1 ;

- сім-картку, в зеленій скретч-картці, без ідентифікаційного номеру;

- сім-картку з номером телефону НОМЕР_2 ;

- сім-картку іноземного оператора стільникового зв`язку НОМЕР_3 ;

- сім-картку НОМЕР_4 ;

- скретч-картку НОМЕР_5 , із сім-карткою;

- скретч-картку НОМЕР_6 , із сім-карткою;

- скретч-картку, мобільний телефон НОМЕР_7 ;

- банківську картку банку «Південний» НОМЕР_8 ;

- банківські картки банку «Приватбанк» НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 ;

- мобільний телефон марки «iPhone», червоного кольору;

- мобільний телефон марки «iPhone», синього кольору, у силіконовому чохлі;

- мобільний телефон марки «lPlus», синього кольору, іmеі: НОМЕР_13 ;

- мобільний телефон марки «Samsung», s/n НОМЕР_14 , із сім-картою НОМЕР_15 ;

- жорсткий диск, чорного кольору;

- мобільний телефон марки «Хіаоmі», сірого кольору;

- флеш-носій «Арасеr», білого кольору;

- жорсткий диск «SeaGate», чорного кольору;

- жорсткий диск, s/n 9QF6TDT9;

- ноутбук марки «Sony Vaio», чорного кольору, s/n 02011;

- чорнові записи, на 19 арк.;

- договори про надання ескорт-послуг, в кількості 10 договорів, кожен з яких на 3-х арк.;

- договір про надання послуг супроводу, на 3 арк.;

- розписки про дотримання конфіденційності та правил надання послуг, в кількості 6 розписок, на 1 арк. кожна;

- MacBook id BCGA2159, serial FVFZ78QBL40;

- грошові кошти в сумі 5500 (п`ять тисяч п`ятсот) доларів США, номіналом по 100 доларів, кожна, які належать ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Задовольняючи приведене клопотання прокурора, внесене в межах кримінального провадження № 0000023, про накладення арешту на перелічене вище майно, яке 25 квітня 2023 року було вилучено під час проведення обшуку приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , слідчий суддя, як вбачається з журналу судового засідання, дослідив матеріали, які додані до клопотання, і прийшов до правильного висновку, що існують достатні правові підстави для накладення арешту на майно, яке 25 квітня 2023 року було вилучено під час проведення обшуку приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на:

- скретч-картку з мобільним номером НОМЕР_1 ;

- сім-картку, в зеленій скретч-картці, без ідентифікаційного номеру;

- сім-картку з номером телефону НОМЕР_2 ;

- сім-картку іноземного оператора стільникового зв`язку НОМЕР_3 ;

- сім-картку НОМЕР_4 ;

- скретч-картку НОМЕР_5 , із сім-карткою;

- скретч-картку НОМЕР_6 , із сім-карткою;

- скретч-картку, мобільний телефон НОМЕР_7 ;

- банківську картку банку «Південний» НОМЕР_8 ;

- банківські картки банку «Приватбанк» НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 ;

- мобільний телефон марки «iPhone», червоного кольору;

- мобільний телефон марки «iPhone», синього кольору, у силіконовому чохлі;

- мобільний телефон марки «lPlus», синього кольору, іmеі: НОМЕР_13 ;

- мобільний телефон марки «Samsung», s/n НОМЕР_14 , із сім-картою НОМЕР_15 ;

- жорсткий диск, чорного кольору;

- мобільний телефон марки «Хіаоmі», сірого кольору;

- флеш-носій «Арасеr», білого кольору;

- жорсткий диск «SeaGate», чорного кольору;

- жорсткий диск, s/n 9QF6TDT9;

- ноутбук марки «Sony Vaio», чорного кольору, s/n 02011;

- чорнові записи, на 19 арк.;

- договори про надання ескорт-послуг, в кількості 10 договорів, кожен з яких на 3-х арк.;

- договір про надання послуг супроводу, на 3 арк.;

- розписки про дотримання конфіденційності та правил надання послуг, в кількості 6 розписок, на 1 арк. кожна;

- MacBook id BCGA2159, serial FVFZ78QBL40;

- грошові кошти в сумі 5500 (п`ять тисяч п`ятсот) доларів США, номіналом по 100 доларів, кожна, які належать ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з огляду на те, що все це майно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, тобто є речовим доказом у кримінальному провадженні, про що органом досудового розслідування у встановленому порядку було винесено відповідну постанову.

З урахуванням викладеного слідчий суддя, всупереч ствердженням апелянта, встановив належні правові підстави, передбачені ч. ч. 1, 3 ст. 170 КПК України, для задоволення клопотання прокурора і накладення арешту на майно, яке 25 квітня 2023 року було вилучено під час проведення обшуку приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на:

- скретч-картку з мобільним номером НОМЕР_1 ;

- сім-картку, в зеленій скретч-картці, без ідентифікаційного номеру;

- сім-картку з номером телефону НОМЕР_2 ;

- сім-картку іноземного оператора стільникового зв`язку НОМЕР_3 ;

- сім-картку НОМЕР_4 ;

- скретч-картку НОМЕР_5 , із сім-карткою;

- скретч-картку НОМЕР_6 , із сім-карткою;

- скретч-картку, мобільний телефон НОМЕР_7 ;

- банківську картку банку «Південний» НОМЕР_8 ;

- банківські картки банку «Приватбанк» НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 ;

- мобільний телефон марки «iPhone», червоного кольору;

- мобільний телефон марки «iPhone», синього кольору, у силіконовому чохлі;

- мобільний телефон марки «lPlus», синього кольору, іmеі: НОМЕР_13 ;

- мобільний телефон марки «Samsung», s/n НОМЕР_14 , із сім-картою НОМЕР_15 ;

- жорсткий диск, чорного кольору;

- мобільний телефон марки «Хіаоmі», сірого кольору;

- флеш-носій «Арасеr», білого кольору;

- жорсткий диск «SeaGate», чорного кольору;

- жорсткий диск, s/n 9QF6TDT9;

- ноутбук марки «Sony Vaio», чорного кольору, s/n 02011;

- чорнові записи, на 19 арк.;

- договори про надання ескорт-послуг, в кількості 10 договорів, кожен з яких на 3-х арк.;

- договір про надання послуг супроводу, на 3 арк.;

- розписки про дотримання конфіденційності та правил надання послуг, в кількості 6 розписок, на 1 арк. кожна;

- MacBook id BCGA2159, serial FVFZ78QBL40;

- грошові кошти в сумі 5500 (п`ять тисяч п`ятсот) доларів США, номіналом по 100 доларів, кожна, які належать ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

В свою чергу, матеріали провадження свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою, визначеною в п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, тобто з метою забезпечення збереження зазначеного майна як речового доказу у кримінальному провадженні.

Таким чином, колегія суддів вважає, що слідчий суддя обґрунтовано, у відповідності до вимог ст. ст. 132, 170 - 173 КПК України, наклав арешт на перелічене вище майно, яке 25 квітня 2023 року було вилучено під час проведення обшуку приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , і належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , врахувавши при цьому і наслідки від вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження для інших осіб та забезпечивши своїм рішенням розумність і співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Зважаючи на вищевикладене в сукупності з обставинами кримінального провадження, колегія суддів об`єктивно переконана, що слідчий суддя, накладаючи арешт на приведене у клопотанні прокурора майно, яке 25 квітня 2023 року було вилучено під час проведення обшуку приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , і належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , діяв у спосіб і у межах чинного законодавства, арешт застосував на засадах розумності та співмірності, а тому доводи, які викладені в апеляційній скарзі стосовно незаконності і необґрунтованості ухвали слідчого судді, слід визнати непереконливими.

Порушень норм КПК України, які могли б стати підставою для скасування ухвали слідчого судді, в тому числі і порушень правил підсудності, колегією суддів не вбачається.

Враховуючи встановлені факти та відповідні їм правовідносини, колегія суддів вважає, що оскаржувана ухвала слідчого судді є законною і обґрунтованою, у зв`язку з чим її необхідно залишити без змін, а апеляційну скаргу представника ОСОБА_6 в інтересах власника майна ОСОБА_7 - без задоволення.

Керуючись ст. ст. 170, 171, 173, 309, 376, 395, 404, 405, 407, 422 КПК України, колегія суддів -

ПОСТАНОВИЛА:

Ухвалу слідчого судді Голосіївського районного суду міста Києва від 04 травня 2023 року, якою задоволено клопотання прокурора відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_8 і накладено арешт на майно, яке 25 квітня 2023 року було вилучено під час проведення обшуку приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на:

- скретч-картку з мобільним номером НОМЕР_1 ;

- сім-картку, в зеленій скретч-картці, без ідентифікаційного номеру;

- сім-картку з номером телефону НОМЕР_2 ;

- сім-картку іноземного оператора стільникового зв`язку НОМЕР_3 ;

- сім-картку НОМЕР_4 ;

- скретч-картку НОМЕР_5 , із сім-карткою;

- скретч-картку НОМЕР_6 , із сім-карткою;

- скретч-картку, мобільний телефон НОМЕР_7 ;

- банківську картку банку «Південний» НОМЕР_8 ;

- банківські картки банку «Приватбанк» НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 ;

- мобільний телефон марки «iPhone», червоного кольору;

- мобільний телефон марки «iPhone», синього кольору, у силіконовому чохлі;

- мобільний телефон марки «lPlus», синього кольору, іmеі: НОМЕР_13 ;

- мобільний телефон марки «Samsung», s/n НОМЕР_14 , із сім-картою НОМЕР_15 ;

- жорсткий диск, чорного кольору;

- мобільний телефон марки «Хіаоmі», сірого кольору;

- флеш-носій «Арасеr», білого кольору;

- жорсткий диск «SeaGate», чорного кольору;

- жорсткий диск, s/n 9QF6TDT9;

- ноутбук марки «Sony Vaio», чорного кольору, s/n 02011;

- чорнові записи, на 19 арк.;

- договори про надання ескорт-послуг, в кількості 10 договорів, кожен з яких на 3-х арк.;

- договір про надання послуг супроводу, на 3 арк.;

- розписки про дотримання конфіденційності та правил надання послуг, в кількості 6 розписок, на 1 арк. кожна;

- MacBook id BCGA2159, serial FVFZ78QBL40;

- грошові кошти в сумі 5500 (п`ять тисяч п`ятсот) доларів США, номіналом по 100 доларів, кожна, які належать ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , - залишити без змін, а апеляційну скаргу представника ОСОБА_6 в інтересах власника майна ОСОБА_7 - залишити без задоволення.

Ухвала апеляційного суду оскарженню не підлягає.

СУДДІ:

___________________ ___________________ ____________________

ОСОБА_2 ОСОБА_3 ОСОБА_4