Справа № 468/86/22-к
БАШТАНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД
УХВАЛА

25.05.2023 року слідчий суддя Баштанського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницюза матеріалами досудового розслідування за №0000196 від 09.12.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання про тимчасовий доступ до документів,які містять охоронювану законом таємницюза матеріалами досудового розслідування за №0000196 від 09.12.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

З клопотання вбачається, що 08.12.2021 до Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 06.12.2021 невідома особа, під приводом продажу автомобілю марки "Mitsubishi Lancer" шахрайським шляхом заволоділа його грошовими коштами.

В ході допиту в якості потерпілого ОСОБА_3 стало відомо, що 06.12.2021через мережу «olx.ua» він знайшов оголошення, щодо продажу автомобілю марки «Mitsubishi Lancer» вартістю 50 000 грн., зв`язавшись по вказаному в оголошенні мобільному телефону № НОМЕР_1 з чоловіком на ім`я ОСОБА_4 , ОСОБА_3 поцікавився умовами продажу. Вище вказаний чоловік пояснив, що він дійсно продає вище вказаний автомобіль, який було забрано банком за не сплату кредиту, та сказав зачекати дзвінка менеджера банку. Приблизно через 2 години після розмови потерпілому зателефонував невідомий чоловік з номеру мобільного № НОМЕР_2 , який представився менеджером та повідомив, що головною умовою купівлі автомобілю є те, що ОСОБА_3 повинен здійснити передплату в розмірі 10000 грн., на що він погодився.

06.12.2021 о 12:05 год. ОСОБА_3 перерахував грошові кошти з своєї банківської картки № НОМЕР_3 на картковий рахунок № НОМЕР_4 в сумі 10000 грн. Через деякий час на мобільний телефон потерпілого знову зателефонував невідомий чоловік, який раніше відрекомендувався як менеджер та повідомив, що виникла помилка при проведені операції перерахунку коштів та попросив перерахувати ще 40000 грн. та картковий рахунок № НОМЕР_5 , на що він погодився та перерахував кошти.

Цього ж дня у вечірній час доби на мобільний телефон потерпілого знову надійшов дзвінок від того ж самого невідомого чоловіка, який повідомив, що знову виникли проблеми з перерахунком коштів та попросив переказати кошти в сумі 5300 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_5 , натомість надіслав копію паспорта на ім`я ОСОБА_5 , на що останній погодився.

07.12.2021 ОСОБА_3 на мобільний телефон надійшов дзвінок з номеру мобільного НОМЕР_6 від невідомого чоловіка, який повідомив, що для того щоб отримати свій автомобіль потрібно перерахувати ще кошти, на що він погодився та переказав кошти в сумі 27700 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_7 та грошові кошти в сумі 19700 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_8 . Після цього невідомий чоловік повідомив, що потерпілий автомобіль не отримає та гроші йому не повернуть.

Так, невстановлена особа заволоділа грошовими коштами потерпілого ОСОБА_3 в суму 27700 грн. на банківську картку № НОМЕР_7 , яка відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; в сумі 19700 грн. на банківську картку № НОМЕР_8 , яка відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; в сумі 15300 грн. на банківську картку № НОМЕР_4 , яка відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; в сумі 20000 грн. на банківську картку № НОМЕР_5 , яка відкрита в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ". Загальна сума завданого потерпілому збитку становить 82700 грн.

Таким чином, в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_9 ), містяться відомості та документи стосовно клієнта банку відносно відкриття, функціонування та обслуговування розрахункового рахунку № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_4 , які можуть бути використані в якості доказів у вказаному кримінальному провадженні. Вказані дані необхідно отримати для подальшого їх використання в якості доказів.

Дане кримінальне правопорушення в ЄРДР за №0000196 від 09.12.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів.

Слідчий підтримала клопотання із зазначених у ньому підстав та розгляд просила проводити у її відсутність відповідно до наданої заяви.

Саме тимчасовий доступ до документів, у даному випадку забезпечить таким чином виконання завдань кримінального провадження, щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Задовольнити клопотання та надати начальнику СД Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 , дізнавачу СД Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 , дізнавачу СД Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять охоронювану законом таємницю та можливість їх вилучити (здійснити їх виїмку), які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_9 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення в філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

1.оригіналів документів банківської карти № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_4 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), (МФО НОМЕР_9 ), укомплектованої згідно положень Національного банку України (оригінали карток зі зразками підписів, договорів на відкриття рахунку, анкет-опитувальників, довіреностей на розпорядження рахунком;

2.оригіналів виписок (в тому числі і в електронному вигляді) про рух коштів по рахункам № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_4 , за період з 06.12.2021 по 31.12.2021 включно із зазначенням: дат, часу, сум платежів, відправників та одержувачів платежів, їх кодів ЄДРПОУ, найменування банків з зазначенням МФО, призначення платежів, найменування документів, які були підставою для їх здійснення (договорів, рахунків, платіжних доручень, заяв, квитанцій тощо), а також сум залишку коштів на рахунку в результаті проведення кожної фінансової операції;

3.оригіналів документів, на підставі яких відбувались зарахування, зняття та перерахування грошових коптив (платіжних доручень, грошових чеків, заяв на переказ готівки, квитанцій, меморіальних ордерів тощо) за поточними рахунками № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_4 , за період з 06.12.2021 по 31.12.2021;

4.фотознімків та відеозапису осіб, які проводили операції з зняття грошових коштів з банківських карток № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_4 , за період з 06.12.2021 по 31.12.2021.

5.надати інформацію, які номери мобільних телефонів прив`язані до баннківських карток № НОМЕР_7 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , відкритих AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), (МФО НОМЕР_9 );

6.повідомити з яких ЇР-адресів здійснюється керування банківськими картками та поточними рахунками № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_4 .

Строк дії ухвали - один місяць.

У випадку невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей суд за клопотанням сторони кримінального провадження має правопостановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку відповідно до положень Кримінального процесуального Кодексу.

Ухвала оскарженню не підлягає, але на неї може бути подано заперечення під час підготовчого провадження в суді.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ: