Справа № 466/5586/23
Провадження № 1-кс/466/1290/23
У Х В А Л А

іменем України

31 травня 2023 року м. Львів

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 про арешт майна за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №00000796 від 18.05.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

встановив:

Старший слідчий СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Львова з клопотанням погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 про арешт майна за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №00000796 від 18.05.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що до слідчого відділення відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області надійшов рапорт від начальника ВКІБ УСБУ у Львівській області полковника ОСОБА_5 , із заходів спрямованих на встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, встановлено що до вчинення даного кримінального правопорушення може бути причетний ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 , та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , котра зареєстрована та проживає за адресою: АДРЕСА_3 . За отриманими даними, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , від імені агенції нерухомості « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розміщують в мережі Інтернет, а саме на інтернет-майдинчику «OLX,» оголошення про продаж нерухомості в м. Львові. Контактний номер телефону, який вказаний в оголошеннях НОМЕР_1 (належить ОСОБА_7 ). Зацікавленим особам, які зателефонували за вказаним в оголошенні номером телефону, ОСОБА_7 , повідомляє, що готова продати одну з квартир у ЖK Auroom Air (комерційна назва ЖК, що споруджується на вул. Топольній, 4 у м. Львові) та запрошує до офісу, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 .

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження з метою запобігання втрати речових доказів та з метою повного, всебічного розслідування даного кримінального правопорушення, проведено обшук на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 від 29.05.2023 № 1-кс/466/1262/23, № 466/5586/23, за адресою АДРЕСА_3 .

Обшук тривав у період часу з 17:10 год. до 20:24 год. 30.05.2023, в ході якого було виявлено та вилучено.

-чорнові записи на листочку бежевого кольору.

-заява на видачу готівки №.

-чорнові записи за (жовтень, листопад, грудень) на 1 листочку.

-блокнот із чорновими записами з твердої палітурки штрих-код №6250603.

-банкноти номіналом по 100 доларів США, на загальну сумму 4650 доларів США: LB97866127G; LL99070108C; LK84569694F; PG72700487A; LB155852540M; PB48317546B; PE18506127D; PE18506126D; PE18506128D; PG52799166B; LB97866130G; PG 52799007B; PG 52799006B; MB 61091818P; PL16350890C; PG52799184B; MF75662480B; MB3748504E; LB43675702A; LF93405122J; PG52799009B; PG52799010B; MB70216036B; MB70216012B; PF95713066F; PL21212236A; LB05999478T; PB96990639G; MH93886225A; MB70121669G; MK80915753B; MB70216037B; MB70216009B; MB 69387347I; PG52799144B; PG52799143B; PE90597866C; MF18397946G; LF06265019H; PE18506130D; PG52799008B; PE18506129D; LG87753606C; PE18506124D; PE18506125D; PL16350888C.

-банкнота номіналом по 50 доларів США, на загальну сумму 50 доларів США: IG 17358909A.

-банкноти номіналом по 100 євро, на загальну сумму 200 євро: V9; S2.

-банкноти номіналом по 50 євро, на загальну сумму 300 євро: SE. ZC; MD; НОМЕР_2 ; PB; X2.

-банківська картка «ПриватБанк»: № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 ; № НОМЕР_8 ; № НОМЕР_9 ; № НОМЕР_10 ; № НОМЕР_11 ;

№ НОМЕР_12 .

-банківська картка «ПУМБ» № НОМЕР_13 ; № НОМЕР_14 .

-банківська картка «МоноБанк» № НОМЕР_15 .

-банківська картка «КредоБанк» № НОМЕР_16 .

-дві картонні коробки від золотих карт для виплат із надписами та дві довідки за реквізитами №896275, № НОМЕР_17 довідки датовані 2020 роками.

У зв`язку із вище наведеним, просить клопотання задовольнити.

В судове засідання старший слідчий СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 не з`явився, на адресу суду подав заяву у якій зазначив, що клопотання підтримує та розгляд клопотання просить проводити у його відсутності.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що таке є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Відповідно до вимог ст. 167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення, або його спеціальну конфіскацію в порядку, встановленому законом.

Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:

1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;

2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;

3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом;

4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Згідно з ч. 1 та п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, та заходами забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Згідно ч. 1 ст. 172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження.

Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч.4 ст.170 КПК України, заборона на використання майна, а також заборона розпоряджатися таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкоджати кримінальному провадженню.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно ч. 1 ст. 171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач.

Згідно ч. 5 ст. 171 КПК України, клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

На підставі викладеного та керуючись: ст.ст. 107, 131, 132, 170, 171, 172, 173 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 про арешт майна за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №00000796 від 18.05.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України - задовольнити.

Накласти арешт на виявлені та вилучені в ході проведення обшуку на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 від 29.05.2023 № 1-кс/466/1262/23, № 466/5586/23, за адресою м. Львів, проспект. Червоної Калини 70/95., а саме:

-чорнові записи на листочку бежевого кольору.

-заява на видачу готівки №.

-чорнові записи за (жовтень, листопад, грудень) на 1 листочку.

-блокнот із чорновими записами з твердої палітурки штрих-код №6250603.

-банкноти номіналом по 100 доларів США, на загальну сумму 4650 доларів США: LB97866127G; LL99070108C; LK84569694F; PG72700487A; LB155852540M; PB48317546B; PE18506127D; PE18506126D; PE18506128D; PG52799166B; LB97866130G; PG 52799007B; PG 52799006B; MB 61091818P; PL16350890C; PG52799184B; MF75662480B; MB3748504E; LB43675702A; LF93405122J; PG52799009B; PG52799010B; MB70216036B; MB70216012B; PF95713066F; PL21212236A; LB05999478T; PB96990639G; MH93886225A; MB70121669G; MK80915753B; MB70216037B; MB70216009B; MB 69387347I; PG52799144B; PG52799143B; PE90597866C; MF18397946G; LF06265019H; PE18506130D; PG52799008B; PE18506129D; LG87753606C; PE18506124D; PE18506125D; PL16350888C.

-банкнота номіналом по 50 доларів США, на загальну сумму 50 доларів США: IG 17358909A.

-банкноти номіналом по 100 євро, на загальну сумму 200 євро: V9; S2.

-банкноти номіналом по 50 євро, на загальну сумму 300 євро: SE. ZC; MD; НОМЕР_2 ; PB; X2.

-банківська картка «ПриватБанк»: № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 ; № НОМЕР_8 ; № НОМЕР_9 ; № НОМЕР_10 ; № НОМЕР_11 ;

№ НОМЕР_12 .

-банківська картка «ПУМБ» № НОМЕР_13 ; № НОМЕР_14 .

-банківська картка «МоноБанк» № НОМЕР_15 .

-банківська картка «КредоБанк» № НОМЕР_16 .

-дві картонні коробки від золотих карт для виплат із надписами та дві довідки за реквізитами № НОМЕР_7 , № НОМЕР_17 довідки датовані 2020 роками.

На ухвалу слідчого судді може бути подана апеляційна скарга до Львівського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддяОСОБА_1