Справа № 461/3585/23
Провадження № 1-кс/461/2679/23
УХВАЛА
22.05.2023 року м.Львів
Слідчий суддя Галицького районного суду м.Львова ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2
До Галицького районного суду м.Львова надійшло погоджене з прокурором клопотання слідчого відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , в якому просить слідчого суддю накласти арешт на вилучені в ході проведення обшуку приміщень ТОВ «Грегорі», за адресою: м. Львів вул. Личаківська, 152, вказані речі та документи, а саме:
-- Договір поставки № 215 від 02.05.2023 р. на 8 арк.;
-Специфікація до Договору № 215 від 02.05.2023 р. (Дод. №1) на 1 арк.;
-Технічна специфікація на закупівлю товару до Договору № 215 від 02.05.2023 р. (Додаток №2) на 23 арк.;
-Договір безоплатного відповідального зберігання №05/1 від 08.05.2023 з додатком на 3 арк.;
-Акт приймання передачі від 08.05.2023 на 1 арк.;
-Акт приймання передачі товару від 17.05.2023 на 5 арк.;
-Акт приймання передачі товару від 07.05.2023 в 2-х примірниках на 8 арк.;
-Копія платіжної інструкції № f5fd152990 від 10.05.2023 на 1 арк.;
-Копія платіжної інструкції № а725fbbed6 від 09.05.2023 на 1 арк.;
-Копія платіжної інструкції № 270 від 10.05.2023 на 1 арк.
-Рахунок на оплату № 10 від 10.05.2023 на 1 арк.;
-Видаткова накладна № 13 від 11.04.2023 на 1 арк.;
-Видаткова накладна № 2330 від 08.05.2023 на 1 арк.;
-Видаткова накладна № 2332 від 05.05.2023 на 1 арк.;
-Видаткова накладна № ВТ-0005522 від 20.04.2023 на 1 арк.;
-Видаткова накладна № 1983 від 19.04.2023 на 1 арк.;
-Рахунок на оплату № 1008 від 10.04.2023 на 1 арк.;
-Видаткова накладна № 1442 від 14.04.2023 на 1 арк.;
-Рахунок на оплату № 1468 від 13.04.2023 на 1 арк.;
-Видаткова накладна № 1943 від 13.04.2023 на 1 арк.;
-Рахунок на оплату № 1008 від 10.04.2023 на 1 арк.;
-Видаткова накладна № 2011 від 20.04.2023 на 1 арк.;
-Видаткова накладна № ЛФ-0000441 від 28.04.2023 на 1 арк.;
-Видаткова накладна № ЛФ-0000464 від 04.04.2023 на 1 арк.;
-Видаткова накладна № 1826 від 11.05.2023 на 1 арк.;
-Видаткова накладна № ЛФ-0000241 від 09.03.2023 на 1 арк.;
-Видаткова накладна № 15 від 25.04.2023 на 1 арк.;
-Видаткова накладна № 810 від 02.05.2023 на 1 арк.;
-Видаткова накладна № ВТ-0006302 від 03.05.2023 на 1 арк.;
-Видаткова накладна № 1251 від 10.04.2023 на 1 арк.;
-Видаткова накладна № 2149 від 27.04.2023 на 1 арк.;
-Видаткова накладна № 2120 від 26.04.2023 на 1 арк.;
-Видаткова накладна № ВТ-0005559 від 20.04.2023 на 1 арк.;
-Видаткова накладна № ВТ-0005653 від 21.04.2023 на 1 арк.;
-Видаткова накладна № 643 від 27.04.2023 на 1 арк.;
-Видаткова накладна № 685 від 04.05.2023 на 1 арк.;
-Видаткова накладна № 1305 від 12.04.2023 на 1 арк.;
-Видаткова накладна № 1304 від 12.04.2023 на 1 арк.;
-Видаткова накладна № 379 від 28.02.2023 на 1 арк.;
-Видаткова накладна № 302 від 21.02.2023 на 1 арк.;
-Видаткова накладна № ВТ-0015684 від 21.12.2022 на 1 арк.;
-Видаткова накладна № 445 від 13.02.2023 на 1 арк.;
-Накладна № РНс-002109 від 22.12.2022 з розшифровкою на 2 арк.;
-Накладна № РНс-002106 від 20.12.2022 з розшифровкою на 2 арк.;
-Накладна № РНс-002110 від 22.12.2022 з розшифровкою на 2 арк.;
-Видаткова накладна № 1784 від 03.04.2023 на 1 арк.;
-Видаткова накладна № 1478 від 18.04.2023 на 1 арк.;
-Рахунок на оплату № 1518 від 18.04.2023 на 1 арк.;
-Видаткова накладна № 1247 від 04.04.2023 на 1 арк.;
-Видаткова накладна № ЛФ-0000241 від 09.04.2023 на 1 арк.;
-Накладна № РНс-002108 від 21.12.2022 на 1 арк.;
-Накладна № РНс-002107 від 20.12.2022 з розшифровкою на 2 арк.;
-Видаткова накладна № ЛФ-0000481 від 10.05.2023 на 1 арк.;
-Видаткова накладна № 2250 від 15.11.2022 на 1 арк.;
-Видаткова накладна № 2101 від 28.10.2022 на 1 арк.;
-Видаткова накладна № 2567 від 26.12.2022 на 1 арк.;
-Видаткова накладна № 2298 від 21.11.2022 на 1 арк.;
-Видаткова накладна № 2249 від 15.11.2022 на 1 арк.;
-Видаткова накладна № 2527 від 21.12.2022 на 1 арк.;
-Видаткова накладна № НТ-0006090 від 15.11.2022 на 1 арк.;
-Видаткова накладна № 469 від 10.03.2023 на 1 арк.;
-Видаткова накладна № 565 від 23.03.2023 на 1 арк.;
-Видаткова накладна № 1087 від 23.03.2023 на 1 арк.;
-Видаткова накладна № 511 від 16.03.2023 на 1 арк.;
-Видаткова накладна № 708 від 21.03.2023 на 1 арк.;
-Видаткова накладна № ВТ-0003992 від 23.03.2023 на 1 арк.;
-Видаткова накладна № 564 від 23.03.2023 на 1 арк.;
-Видаткова накладна № 566 від 23.03.2023 на 1 арк.;
-Видаткова накладна № 65 від 23.03.2023 на 1 арк.;
-Видаткова накладна № 624 від 30.03.2023 на 1 арк.;
-Видаткова накладна № ВТ-0004285 від 28.03.2023 на 1 арк.;
-Копія видаткової накладної № 80 від 03.05.2023 на 1 арк.;
-Копія прибуткової накладної № 562 від 25.04.2023 на 1 арк.;
-Копія прибуткової накладної № 627 від 01.05.2023 на 1 арк.;
-Копія прибуткової накладної № 628 від 01.05.2023 на 1 арк.;
-Копія накладної № РНс-002110 від 22.12.2022 з розшифровкою на 2 арк.;
-Копія статуту ТОВ «Грегорі» на 17 арк.
-Копія виписки з ЄДРЮО на 2 арк.;
-Копія витягу з РПЄП на 1 арк.;
-Копія витягу з реєстру платників податку на додану вартість;
-Копія листа гарантії вих. № 92 від 29.03.2023 на 5 арк.;
-Копія чорнових записів залишку на зберіганні по договору № 215 станом на 18.00 год. 17.05.2023 на 3 арк.;
-Видаткова накладна № 2149 від 27.04.2023 на 1 арк.;
-Видаткова накладна № 810 від 02.05.2023 на 1 арк.;
-Видаткова накладна № ЛФ-0000468 від 05.05.2023 на 1 арк.;
-Видаткова накладна № ЛФ-0000464 від 04.05.2023 на 1 арк.;
-Видаткова накладна № ЛФ-0000460 від 04.05.2023 на 1 арк.;
-Видаткова накладна № ЛФ-0000448 від 03.05.2023 на 1 арк.;
-Видаткова накладна № ЛФ-0000446 від 02.05.2023 на 1 арк.;
-Копія видаткової накладної № 1630 від 28.04.2023 на 1 арк.;
-Копія видаткової накладної № 1631 від 28.04.2023 на 1 арк.;
-Зразок тканини з назвою «трикотажне полотно типу колір із стрейчем»;
-Зразок тканини з назвою «трикотажне полотно типу піке, лакоста»;
-Зразок тканини з назвою «бязь (бавовна)»;
-Зразок тканини з назвою «тканина змішана пік сель типу «ріпстоп»;
-Зразки фурнітури швейної: два замочки та моток нитки;
- Костюм літній польовий ( куртка костюму літнього польового, штани костюму літнього польового) розміром 52/3, 48/5, 52/4 в кількості 3 шт.;
-Сорочка бойова розміром 46/2, 50/4, 46/2 в кількості 3 шт.;
-Панама літня польова (колір піксель) розміром 58, 56 в кількості 3 шт.;
-Кепка літня польова (колір піксель) в кількості 3 шт.;
-Футболка котон на к/р (колір олива) розміром «S», «XL», «XXXL»в кількості 3 шт.;
-Футболка поло з комірцем та панелями під шеврон розміром «М», «XХХL», «XXXХХL»в кількості 3 шт.;
-Черевики тактичні (колір койот) марки «bistfor» розміром 42, в кількості 1 шт.;
-Напівчеревики тактичні (колір койот) марки «bistfor» розміром 42, в кількості 1 шт.;
-Мобільний телефон марки «iPhone XS», IMEI НОМЕР_1 , IMEI 2- НОМЕР_2 , який належить директору ТОВ «Грегорі» ОСОБА_4 .
Досудовим розслідуванням встановлено, що згідно рапорту оперуповноваженого 5 відділу ГВ ЗНД УСБУ у Львівській області встановлено, що 25.03.2023 Солонківська сільська рада оголосила тендер - відкриті торги на закупівлю «Комплектів уніформи з напівчеревиками, комплектів уніформи з черевиками тактичними» очікуваною вартістю 42 648 000 грн. з ПДВ. Фінансування реалізації вказаної закупівлі здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету. За результатами торгів визначено переможця ТОВ «Грегорі» з пропозицією 41 790 000 грн. якому 14.04.2023 повідомлено про намір укласти договір на постачання. Згідно з технічною специфікацією до тендеру в ньому планують закупити 1295 комплектів уніформи з напівчеревиками тактичними та 2205 комплектів уніформи з черевиками тактичними. Згідно очікуваної вартості 1 комплект уніформи буде коштувати близько 12 000 грн. Проте проведеним порівняльним аналізом вартості обмундирування представленого на ринку у окремих постачальників на території України, встановлено, що ринкова ціна за аналогічний комплект уніформи складає близько 10 000 грн. Відтак службові особи використовуючи своє службове становище, організували та провели тендер на закупівлю за вищевказаною вартістю у вказаного постачальника, чим буде завдана матеріальна шкода на суму понад 1 000 000 грн.
02.05.2023 року Солонківська сільська рада Львівського району Львівської області в особі сільського голови ОСОБА_5 (далі - Покупець) та ТОВ «ГРЕГОРІ» в особі директора ОСОБА_4 (далі Постачальник), укладено договір поставки № 215 на загальну суму 41 790 000,00 грн. з ПДВ.
09.05.2023 та 10.05.2023 року Солонківською сільською радою було проведено повний розрахунок по договорі № 215 від 02.05.2023 в сумі 41 790 000,00 грн. на рахунок підприємства ТОВ «Грегорі» за поставку товарів.
17.05.2022 на підстави Ухвали слідчого судді Галицького районного суду м. Львова, проведено обшук у приміщеннях ТОВ «Грегорі», що за адресою: м. Львів вул. Личаківська, 152, в ході проведення якого вилучено:
-Договір поставки № 215 від 02.05.2023 р. на 8 арк.;
-Специфікація до Договору № 215 від 02.05.2023 р. (Дод. №1) на 1 арк.;
-Технічна специфікація на закупівлю товару до Договору № 215 від 02.05.2023 р. (Додаток №2) на 23 арк.;
-Договір безоплатного відповідального зберігання №05/1 від 08.05.2023 з додатком на 3 арк.;
-Акт приймання передачі від 08.05.2023 на 1 арк.;
-Акт приймання передачі товару від 17.05.2023 на 5 арк.;
-Акт приймання передачі товару від 07.05.2023 в 2-х примірниках на 8 арк.;
-Копія платіжної інструкції № f5fd152990 від 10.05.2023 на 1 арк.;
-Копія платіжної інструкції № а725fbbed6 від 09.05.2023 на 1 арк.;
-Копія платіжної інструкції № 270 від 10.05.2023 на 1 арк.
-Рахунок на оплату № 10 від 10.05.2023 на 1 арк.;
-Видаткова накладна № 13 від 11.04.2023 на 1 арк.;
-Видаткова накладна № 2330 від 08.05.2023 на 1 арк.;
-Видаткова накладна № 2332 від 05.05.2023 на 1 арк.;
-Видаткова накладна № ВТ-0005522 від 20.04.2023 на 1 арк.;
-Видаткова накладна № 1983 від 19.04.2023 на 1 арк.;
-Рахунок на оплату № 1008 від 10.04.2023 на 1 арк.;
-Видаткова накладна № 1442 від 14.04.2023 на 1 арк.;
-Рахунок на оплату № 1468 від 13.04.2023 на 1 арк.;
-Видаткова накладна № 1943 від 13.04.2023 на 1 арк.;
-Рахунок на оплату № 1008 від 10.04.2023 на 1 арк.;
-Видаткова накладна № 2011 від 20.04.2023 на 1 арк.;
-Видаткова накладна № ЛФ-0000441 від 28.04.2023 на 1 арк.;
-Видаткова накладна № ЛФ-0000464 від 04.04.2023 на 1 арк.;
-Видаткова накладна № 1826 від 11.05.2023 на 1 арк.;
-Видаткова накладна № ЛФ-0000241 від 09.03.2023 на 1 арк.;
-Видаткова накладна № 15 від 25.04.2023 на 1 арк.;
-Видаткова накладна № 810 від 02.05.2023 на 1 арк.;
-Видаткова накладна № ВТ-0006302 від 03.05.2023 на 1 арк.;
-Видаткова накладна № 1251 від 10.04.2023 на 1 арк.;
-Видаткова накладна № 2149 від 27.04.2023 на 1 арк.;
-Видаткова накладна № 2120 від 26.04.2023 на 1 арк.;
-Видаткова накладна № ВТ-0005559 від 20.04.2023 на 1 арк.;
-Видаткова накладна № ВТ-0005653 від 21.04.2023 на 1 арк.;
-Видаткова накладна № 643 від 27.04.2023 на 1 арк.;
-Видаткова накладна № 685 від 04.05.2023 на 1 арк.;
-Видаткова накладна № 1305 від 12.04.2023 на 1 арк.;
-Видаткова накладна № 1304 від 12.04.2023 на 1 арк.;
-Видаткова накладна № 379 від 28.02.2023 на 1 арк.;
-Видаткова накладна № 302 від 21.02.2023 на 1 арк.;
-Видаткова накладна № ВТ-0015684 від 21.12.2022 на 1 арк.;
-Видаткова накладна № 445 від 13.02.2023 на 1 арк.;
-Накладна № РНс-002109 від 22.12.2022 з розшифровкою на 2 арк.;
-Накладна № РНс-002106 від 20.12.2022 з розшифровкою на 2 арк.;
-Накладна № РНс-002110 від 22.12.2022 з розшифровкою на 2 арк.;
-Видаткова накладна № 1784 від 03.04.2023 на 1 арк.;
-Видаткова накладна № 1478 від 18.04.2023 на 1 арк.;
-Рахунок на оплату № 1518 від 18.04.2023 на 1 арк.;
-Видаткова накладна № 1247 від 04.04.2023 на 1 арк.;
-Видаткова накладна № ЛФ-0000241 від 09.04.2023 на 1 арк.;
-Накладна № РНс-002108 від 21.12.2022 на 1 арк.;
-Накладна № РНс-002107 від 20.12.2022 з розшифровкою на 2 арк.;
-Видаткова накладна № ЛФ-0000481 від 10.05.2023 на 1 арк.;
-Видаткова накладна № 2250 від 15.11.2022 на 1 арк.;
-Видаткова накладна № 2101 від 28.10.2022 на 1 арк.;
-Видаткова накладна № 2567 від 26.12.2022 на 1 арк.;
-Видаткова накладна № 2298 від 21.11.2022 на 1 арк.;
-Видаткова накладна № 2249 від 15.11.2022 на 1 арк.;
-Видаткова накладна № 2527 від 21.12.2022 на 1 арк.;
-Видаткова накладна № НТ-0006090 від 15.11.2022 на 1 арк.;
-Видаткова накладна № 469 від 10.03.2023 на 1 арк.;
-Видаткова накладна № 565 від 23.03.2023 на 1 арк.;
-Видаткова накладна № 1087 від 23.03.2023 на 1 арк.;
-Видаткова накладна № 511 від 16.03.2023 на 1 арк.;
-Видаткова накладна № 708 від 21.03.2023 на 1 арк.;
-Видаткова накладна № ВТ-0003992 від 23.03.2023 на 1 арк.;
-Видаткова накладна № 564 від 23.03.2023 на 1 арк.;
-Видаткова накладна № 566 від 23.03.2023 на 1 арк.;
-Видаткова накладна № 65 від 23.03.2023 на 1 арк.;
-Видаткова накладна № 624 від 30.03.2023 на 1 арк.;
-Видаткова накладна № ВТ-0004285 від 28.03.2023 на 1 арк.;
-Копія видаткової накладної № 80 від 03.05.2023 на 1 арк.;
-Копія прибуткової накладної № 562 від 25.04.2023 на 1 арк.;
-Копія прибуткової накладної № 627 від 01.05.2023 на 1 арк.;
-Копія прибуткової накладної № 628 від 01.05.2023 на 1 арк.;
-Копія накладної № РНс-002110 від 22.12.2022 з розшифровкою на 2 арк.;
-Копія статуту ТОВ «Грегорі» на 17 арк.
-Копія виписки з ЄДРЮО на 2 арк.;
-Копія витягу з РПЄП на 1 арк.;
-Копія витягу з реєстру платників податку на додану вартість;
-Копія листа гарантії вих. № 92 від 29.03.2023 на 5 арк.;
-Копія чорнових записів залишку на зберіганні по договору № 215 станом на 18.00 год. 17.05.2023 на 3 арк.;
-Видаткова накладна № 2149 від 27.04.2023 на 1 арк.;
-Видаткова накладна № 810 від 02.05.2023 на 1 арк.;
-Видаткова накладна № ЛФ-0000468 від 05.05.2023 на 1 арк.;
-Видаткова накладна № ЛФ-0000464 від 04.05.2023 на 1 арк.;
-Видаткова накладна № ЛФ-0000460 від 04.05.2023 на 1 арк.;
-Видаткова накладна № ЛФ-0000448 від 03.05.2023 на 1 арк.;
-Видаткова накладна № ЛФ-0000446 від 02.05.2023 на 1 арк.;
-Копія видаткової накладної № 1630 від 28.04.2023 на 1 арк.;
-Копія видаткової накладної № 1631 від 28.04.2023 на 1 арк.;
-Зразок тканини з назвою «трикотажне полотно типу колір із стрейчем»;
-Зразок тканини з назвою «трикотажне полотно типу піке, лакоста»;
-Зразок тканини з назвою «бязь (бавовна)»;
-Зразок тканини з назвою «тканина змішана пік сель типу «ріпстоп»;
-Зразки фурнітури швейної: два замочки та моток нитки;
- Костюм літній польовий ( куртка костюму літнього польового, штани костюму літнього польового) розміром 52/3, 48/5, 52/4 в кількості 3 шт.;
-Сорочка бойова розміром 46/2, 50/4, 46/2 в кількості 3 шт.;
-Панама літня польова (колір піксель) розміром 58, 56 в кількості 3 шт.;
-Кепка літня польова (колір піксель) в кількості 3 шт.;
-Футболка котон на к/р (колір олива) розміром «S», «XL», «XXXL»в кількості 3 шт.;
-Футболка поло з комірцем та панелями під шеврон розміром «М», «XХХL», «XXXХХL»в кількості 3 шт.;
-Черевики тактичні (колір койот) марки «bistfor» розміром 42, в кількості 1 шт.;
-Напівчеревики тактичні (колір койот) марки «bistfor» розміром 42, в кількості 1 шт.;
-Мобільний телефон марки «iPhone XS», IMEI НОМЕР_1 , IMEI 2- НОМЕР_2 , який належить директору ТОВ «Грегорі» ОСОБА_4 .
Беручи до уваги вищевикладене, а також те, що вилучені в ході проведення обшуку приміщень ТОВ «Грегорі», за адресою: м. Львів вул. Личаківська, 152, вказані речі та документи, мають доказове значення у даному кримінальному провадженні, оскільки можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюється під час кримінального провадження, а також може містити інформацію про обставини його вчинення та причетних осіб, а тому є необхідним долучення вилучених речей та документів до матеріалів кримінального провадження з метою використання їх у доказуванні, отримання постійного безперешкодного доступу до них, недопущення їх відчуження, зміни або знищення, слідчий просить клопотання задоволити.
Слідчий в судове засідання не з`явився. Належним чином був повідомлений про день, час та місце розгляду справи телефонограмою.
Представник власника майна ОСОБА_6 в судове засідання не з`явилась. Належним чином була повідомлена про день, час та місце розгляду справи. До суду подала клопотання про розгляд справи у її відсутності та відсутності директора ТОВ «Грегорі» ОСОБА_4 . Також зазначила, що не заперечує проти задоволення даного клопотання.
Перевіривши наданні матеріали та дослідивши докази по цих матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Відповідно до ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Відповідно до вимог цього Кодексу арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.
Арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності у підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб, а також які перебувають у власності юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, з метою забезпечення можливої конфіскації майна, спеціальної конфіскації або цивільного позову.
17.05.2022 на підстави ухвали слідчого судді Галицького районного суду м. Львова, проведено обшук у приміщеннях ТОВ «Грегорі», що за адресою: м. Львів вул. Личаківська, 152, в ході проведення якого вилучено:
-Договір поставки № 215 від 02.05.2023 р. на 8 арк.;
-Специфікація до Договору № 215 від 02.05.2023 р. (Дод. №1) на 1 арк.;
-Технічна специфікація на закупівлю товару до Договору № 215 від 02.05.2023 р. (Додаток №2) на 23 арк.;
-Договір безоплатного відповідального зберігання №05/1 від 08.05.2023 з додатком на 3 арк.;
-Акт приймання передачі від 08.05.2023 на 1 арк.;
-Акт приймання передачі товару від 17.05.2023 на 5 арк.;
-Акт приймання передачі товару від 07.05.2023 в 2-х примірниках на 8 арк.;
-Копія платіжної інструкції № f5fd152990 від 10.05.2023 на 1 арк.;
-Копія платіжної інструкції № а725fbbed6 від 09.05.2023 на 1 арк.;
-Копія платіжної інструкції № 270 від 10.05.2023 на 1 арк.
-Рахунок на оплату № 10 від 10.05.2023 на 1 арк.;
-Видаткова накладна № 13 від 11.04.2023 на 1 арк.;
-Видаткова накладна № 2330 від 08.05.2023 на 1 арк.;
-Видаткова накладна № 2332 від 05.05.2023 на 1 арк.;
-Видаткова накладна № ВТ-0005522 від 20.04.2023 на 1 арк.;
-Видаткова накладна № 1983 від 19.04.2023 на 1 арк.;
-Рахунок на оплату № 1008 від 10.04.2023 на 1 арк.;
-Видаткова накладна № 1442 від 14.04.2023 на 1 арк.;
-Рахунок на оплату № 1468 від 13.04.2023 на 1 арк.;
-Видаткова накладна № 1943 від 13.04.2023 на 1 арк.;
-Рахунок на оплату № 1008 від 10.04.2023 на 1 арк.;
-Видаткова накладна № 2011 від 20.04.2023 на 1 арк.;
-Видаткова накладна № ЛФ-0000441 від 28.04.2023 на 1 арк.;
-Видаткова накладна № ЛФ-0000464 від 04.04.2023 на 1 арк.;
-Видаткова накладна № 1826 від 11.05.2023 на 1 арк.;
-Видаткова накладна № ЛФ-0000241 від 09.03.2023 на 1 арк.;
-Видаткова накладна № 15 від 25.04.2023 на 1 арк.;
-Видаткова накладна № 810 від 02.05.2023 на 1 арк.;
-Видаткова накладна № ВТ-0006302 від 03.05.2023 на 1 арк.;
-Видаткова накладна № 1251 від 10.04.2023 на 1 арк.;
-Видаткова накладна № 2149 від 27.04.2023 на 1 арк.;
-Видаткова накладна № 2120 від 26.04.2023 на 1 арк.;
-Видаткова накладна № ВТ-0005559 від 20.04.2023 на 1 арк.;
-Видаткова накладна № ВТ-0005653 від 21.04.2023 на 1 арк.;
-Видаткова накладна № 643 від 27.04.2023 на 1 арк.;
-Видаткова накладна № 685 від 04.05.2023 на 1 арк.;
-Видаткова накладна № 1305 від 12.04.2023 на 1 арк.;
-Видаткова накладна № 1304 від 12.04.2023 на 1 арк.;
-Видаткова накладна № 379 від 28.02.2023 на 1 арк.;
-Видаткова накладна № 302 від 21.02.2023 на 1 арк.;
-Видаткова накладна № ВТ-0015684 від 21.12.2022 на 1 арк.;
-Видаткова накладна № 445 від 13.02.2023 на 1 арк.;
-Накладна № РНс-002109 від 22.12.2022 з розшифровкою на 2 арк.;
-Накладна № РНс-002106 від 20.12.2022 з розшифровкою на 2 арк.;
-Накладна № РНс-002110 від 22.12.2022 з розшифровкою на 2 арк.;
-Видаткова накладна № 1784 від 03.04.2023 на 1 арк.;
-Видаткова накладна № 1478 від 18.04.2023 на 1 арк.;
-Рахунок на оплату № 1518 від 18.04.2023 на 1 арк.;
-Видаткова накладна № 1247 від 04.04.2023 на 1 арк.;
-Видаткова накладна № ЛФ-0000241 від 09.04.2023 на 1 арк.;
-Накладна № РНс-002108 від 21.12.2022 на 1 арк.;
-Накладна № РНс-002107 від 20.12.2022 з розшифровкою на 2 арк.;
-Видаткова накладна № ЛФ-0000481 від 10.05.2023 на 1 арк.;
-Видаткова накладна № 2250 від 15.11.2022 на 1 арк.;
-Видаткова накладна № 2101 від 28.10.2022 на 1 арк.;
-Видаткова накладна № 2567 від 26.12.2022 на 1 арк.;
-Видаткова накладна № 2298 від 21.11.2022 на 1 арк.;
-Видаткова накладна № 2249 від 15.11.2022 на 1 арк.;
-Видаткова накладна № 2527 від 21.12.2022 на 1 арк.;
-Видаткова накладна № НТ-0006090 від 15.11.2022 на 1 арк.;
-Видаткова накладна № 469 від 10.03.2023 на 1 арк.;
-Видаткова накладна № 565 від 23.03.2023 на 1 арк.;
-Видаткова накладна № 1087 від 23.03.2023 на 1 арк.;
-Видаткова накладна № 511 від 16.03.2023 на 1 арк.;
-Видаткова накладна № 708 від 21.03.2023 на 1 арк.;
-Видаткова накладна № ВТ-0003992 від 23.03.2023 на 1 арк.;
-Видаткова накладна № 564 від 23.03.2023 на 1 арк.;
-Видаткова накладна № 566 від 23.03.2023 на 1 арк.;
-Видаткова накладна № 65 від 23.03.2023 на 1 арк.;
-Видаткова накладна № 624 від 30.03.2023 на 1 арк.;
-Видаткова накладна № ВТ-0004285 від 28.03.2023 на 1 арк.;
-Копія видаткової накладної № 80 від 03.05.2023 на 1 арк.;
-Копія прибуткової накладної № 562 від 25.04.2023 на 1 арк.;
-Копія прибуткової накладної № 627 від 01.05.2023 на 1 арк.;
-Копія прибуткової накладної № 628 від 01.05.2023 на 1 арк.;
-Копія накладної № РНс-002110 від 22.12.2022 з розшифровкою на 2 арк.;
-Копія статуту ТОВ «Грегорі» на 17 арк.
-Копія виписки з ЄДРЮО на 2 арк.;
-Копія витягу з РПЄП на 1 арк.;
-Копія витягу з реєстру платників податку на додану вартість;
-Копія листа гарантії вих. № 92 від 29.03.2023 на 5 арк.;
-Копія чорнових записів залишку на зберіганні по договору № 215 станом на 18.00 год. 17.05.2023 на 3 арк.;
-Видаткова накладна № 2149 від 27.04.2023 на 1 арк.;
-Видаткова накладна № 810 від 02.05.2023 на 1 арк.;
-Видаткова накладна № ЛФ-0000468 від 05.05.2023 на 1 арк.;
-Видаткова накладна № ЛФ-0000464 від 04.05.2023 на 1 арк.;
-Видаткова накладна № ЛФ-0000460 від 04.05.2023 на 1 арк.;
-Видаткова накладна № ЛФ-0000448 від 03.05.2023 на 1 арк.;
-Видаткова накладна № ЛФ-0000446 від 02.05.2023 на 1 арк.;
-Копія видаткової накладної № 1630 від 28.04.2023 на 1 арк.;
-Копія видаткової накладної № 1631 від 28.04.2023 на 1 арк.;
-Зразок тканини з назвою «трикотажне полотно типу колір із стрейчем»;
-Зразок тканини з назвою «трикотажне полотно типу піке, лакоста»;
-Зразок тканини з назвою «бязь (бавовна)»;
-Зразок тканини з назвою «тканина змішана пік сель типу «ріпстоп»;
-Зразки фурнітури швейної: два замочки та моток нитки;
- Костюм літній польовий ( куртка костюму літнього польового, штани костюму літнього польового) розміром 52/3, 48/5, 52/4 в кількості 3 шт.;
-Сорочка бойова розміром 46/2, 50/4, 46/2 в кількості 3 шт.;
-Панама літня польова (колір піксель) розміром 58, 56 в кількості 3 шт.;
-Кепка літня польова (колір піксель) в кількості 3 шт.;
-Футболка котон на к/р (колір олива) розміром «S», «XL», «XXXL»в кількості 3 шт.;
-Футболка поло з комірцем та панелями під шеврон розміром «М», «XХХL», «XXXХХL»в кількості 3 шт.;
-Черевики тактичні (колір койот) марки «bistfor» розміром 42, в кількості 1 шт.;
-Напівчеревики тактичні (колір койот) марки «bistfor» розміром 42, в кількості 1 шт.;
-Мобільний телефон марки «iPhone XS», IMEI НОМЕР_1 , IMEI 2- НОМЕР_2 , який належить директору ТОВ «Грегорі» ОСОБА_4 .
Відповідно до ч.1 ст.234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.
Ч. 7 ст. 236 КПК України передбачено, що при обшуку слідчий, прокурор має право проводити вимірювання, фотографування, звуко- чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення обшуканого житла чи іншого володіння особи чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати документи, тимчасово вилучати речі, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.
Згідно з ч.1 ст.167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.
Відповідно до ч.2 ст.167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:
1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;
2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;
3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом;
4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.
Ч.2 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення:
1) збереження речових доказів;
2) спеціальної конфіскації;
3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодоюридичної особи;
4) відшкодування шкоди, завданої в наслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Згідно з ч.3 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Тому слідчий суддя вважає за необхідне накласти арешт з метою збереження речових доказів на тимчасово вилучене майно, а саме на:
-Договір поставки № 215 від 02.05.2023 р. на 8 арк.;
-Специфікація до Договору № 215 від 02.05.2023 р. (Дод. №1) на 1 арк.;
-Технічна специфікація на закупівлю товару до Договору № 215 від 02.05.2023 р. (Додаток №2) на 23 арк.;
-Договір безоплатного відповідального зберігання №05/1 від 08.05.2023 з додатком на 3 арк.;
-Акт приймання передачі від 08.05.2023 на 1 арк.;
-Акт приймання передачі товару від 17.05.2023 на 5 арк.;
-Акт приймання передачі товару від 07.05.2023 в 2-х примірниках на 8 арк.;
-Копія платіжної інструкції № f5fd152990 від 10.05.2023 на 1 арк.;
-Копія платіжної інструкції № а725fbbed6 від 09.05.2023 на 1 арк.;
-Копія платіжної інструкції № 270 від 10.05.2023 на 1 арк.
-Рахунок на оплату № 10 від 10.05.2023 на 1 арк.;
-Видаткова накладна № 13 від 11.04.2023 на 1 арк.;
-Видаткова накладна № 2330 від 08.05.2023 на 1 арк.;
-Видаткова накладна № 2332 від 05.05.2023 на 1 арк.;
-Видаткова накладна № ВТ-0005522 від 20.04.2023 на 1 арк.;
-Видаткова накладна № 1983 від 19.04.2023 на 1 арк.;
-Рахунок на оплату № 1008 від 10.04.2023 на 1 арк.;
-Видаткова накладна № 1442 від 14.04.2023 на 1 арк.;
-Рахунок на оплату № 1468 від 13.04.2023 на 1 арк.;
-Видаткова накладна № 1943 від 13.04.2023 на 1 арк.;
-Рахунок на оплату № 1008 від 10.04.2023 на 1 арк.;
-Видаткова накладна № 2011 від 20.04.2023 на 1 арк.;
-Видаткова накладна № ЛФ-0000441 від 28.04.2023 на 1 арк.;
-Видаткова накладна № ЛФ-0000464 від 04.04.2023 на 1 арк.;
-Видаткова накладна № 1826 від 11.05.2023 на 1 арк.;
-Видаткова накладна № ЛФ-0000241 від 09.03.2023 на 1 арк.;
-Видаткова накладна № 15 від 25.04.2023 на 1 арк.;
-Видаткова накладна № 810 від 02.05.2023 на 1 арк.;
-Видаткова накладна № ВТ-0006302 від 03.05.2023 на 1 арк.;
-Видаткова накладна № 1251 від 10.04.2023 на 1 арк.;
-Видаткова накладна № 2149 від 27.04.2023 на 1 арк.;
-Видаткова накладна № 2120 від 26.04.2023 на 1 арк.;
-Видаткова накладна № ВТ-0005559 від 20.04.2023 на 1 арк.;
-Видаткова накладна № ВТ-0005653 від 21.04.2023 на 1 арк.;
-Видаткова накладна № 643 від 27.04.2023 на 1 арк.;
-Видаткова накладна № 685 від 04.05.2023 на 1 арк.;
-Видаткова накладна № 1305 від 12.04.2023 на 1 арк.;
-Видаткова накладна № 1304 від 12.04.2023 на 1 арк.;
-Видаткова накладна № 379 від 28.02.2023 на 1 арк.;
-Видаткова накладна № 302 від 21.02.2023 на 1 арк.;
-Видаткова накладна № ВТ-0015684 від 21.12.2022 на 1 арк.;
-Видаткова накладна № 445 від 13.02.2023 на 1 арк.;
-Накладна № РНс-002109 від 22.12.2022 з розшифровкою на 2 арк.;
-Накладна № РНс-002106 від 20.12.2022 з розшифровкою на 2 арк.;
-Накладна № РНс-002110 від 22.12.2022 з розшифровкою на 2 арк.;
-Видаткова накладна № 1784 від 03.04.2023 на 1 арк.;
-Видаткова накладна № 1478 від 18.04.2023 на 1 арк.;
-Рахунок на оплату № 1518 від 18.04.2023 на 1 арк.;
-Видаткова накладна № 1247 від 04.04.2023 на 1 арк.;
-Видаткова накладна № ЛФ-0000241 від 09.04.2023 на 1 арк.;
-Накладна № РНс-002108 від 21.12.2022 на 1 арк.;
-Накладна № РНс-002107 від 20.12.2022 з розшифровкою на 2 арк.;
-Видаткова накладна № ЛФ-0000481 від 10.05.2023 на 1 арк.;
-Видаткова накладна № 2250 від 15.11.2022 на 1 арк.;
-Видаткова накладна № 2101 від 28.10.2022 на 1 арк.;
-Видаткова накладна № 2567 від 26.12.2022 на 1 арк.;
-Видаткова накладна № 2298 від 21.11.2022 на 1 арк.;
-Видаткова накладна № 2249 від 15.11.2022 на 1 арк.;
-Видаткова накладна № 2527 від 21.12.2022 на 1 арк.;
-Видаткова накладна № НТ-0006090 від 15.11.2022 на 1 арк.;
-Видаткова накладна № 469 від 10.03.2023 на 1 арк.;
-Видаткова накладна № 565 від 23.03.2023 на 1 арк.;
-Видаткова накладна № 1087 від 23.03.2023 на 1 арк.;
-Видаткова накладна № 511 від 16.03.2023 на 1 арк.;
-Видаткова накладна № 708 від 21.03.2023 на 1 арк.;
-Видаткова накладна № ВТ-0003992 від 23.03.2023 на 1 арк.;
-Видаткова накладна № 564 від 23.03.2023 на 1 арк.;
-Видаткова накладна № 566 від 23.03.2023 на 1 арк.;
-Видаткова накладна № 65 від 23.03.2023 на 1 арк.;
-Видаткова накладна № 624 від 30.03.2023 на 1 арк.;
-Видаткова накладна № ВТ-0004285 від 28.03.2023 на 1 арк.;
-Копія видаткової накладної № 80 від 03.05.2023 на 1 арк.;
-Копія прибуткової накладної № 562 від 25.04.2023 на 1 арк.;
-Копія прибуткової накладної № 627 від 01.05.2023 на 1 арк.;
-Копія прибуткової накладної № 628 від 01.05.2023 на 1 арк.;
-Копія накладної № РНс-002110 від 22.12.2022 з розшифровкою на 2 арк.;
-Копія статуту ТОВ «Грегорі» на 17 арк.
-Копія виписки з ЄДРЮО на 2 арк.;
-Копія витягу з РПЄП на 1 арк.;
-Копія витягу з реєстру платників податку на додану вартість;
-Копія листа гарантії вих. № 92 від 29.03.2023 на 5 арк.;
-Копія чорнових записів залишку на зберіганні по договору № 215 станом на 18.00 год. 17.05.2023 на 3 арк.;
-Видаткова накладна № 2149 від 27.04.2023 на 1 арк.;
-Видаткова накладна № 810 від 02.05.2023 на 1 арк.;
-Видаткова накладна № ЛФ-0000468 від 05.05.2023 на 1 арк.;
-Видаткова накладна № ЛФ-0000464 від 04.05.2023 на 1 арк.;
-Видаткова накладна № ЛФ-0000460 від 04.05.2023 на 1 арк.;
-Видаткова накладна № ЛФ-0000448 від 03.05.2023 на 1 арк.;
-Видаткова накладна № ЛФ-0000446 від 02.05.2023 на 1 арк.;
-Копія видаткової накладної № 1630 від 28.04.2023 на 1 арк.;
-Копія видаткової накладної № 1631 від 28.04.2023 на 1 арк.;
-Зразок тканини з назвою «трикотажне полотно типу колір із стрейчем»;
-Зразок тканини з назвою «трикотажне полотно типу піке, лакоста»;
-Зразок тканини з назвою «бязь (бавовна)»;
-Зразок тканини з назвою «тканина змішана пік сель типу «ріпстоп»;
-Зразки фурнітури швейної: два замочки та моток нитки;
- Костюм літній польовий ( куртка костюму літнього польового, штани костюму літнього польового) розміром 52/3, 48/5, 52/4 в кількості 3 шт.;
-Сорочка бойова розміром 46/2, 50/4, 46/2 в кількості 3 шт.;
-Панама літня польова (колір піксель) розміром 58, 56 в кількості 3 шт.;
-Кепка літня польова (колір піксель) в кількості 3 шт.;
-Футболка котон на к/р (колір олива) розміром «S», «XL», «XXXL»в кількості 3 шт.;
-Футболка поло з комірцем та панелями під шеврон розміром «М», «XХХL», «XXXХХL»в кількості 3 шт.;
-Черевики тактичні (колір койот) марки «bistfor» розміром 42, в кількості 1 шт.;
-Напівчеревики тактичні (колір койот) марки «bistfor» розміром 42, в кількості 1 шт.;
-Мобільний телефон марки «iPhone XS», IMEI НОМЕР_1 , IMEI 2- НОМЕР_2 , який належить директору ТОВ «Грегорі» ОСОБА_4 .
Вищеперелічені речі та предмети постановою слідчого слідчого відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 від 18.05.2023 року визнані речовими доказами та можуть мати доказове значення під час судового розгляду кримінального провадження. Такі речі та предмети можуть мати доказове значення для підтвердження причетності особи до вчинення кримінального правопорушення. Крім цього, вилучені речі та предмети зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення, зокрема на мобільному телефоні можуть міститися відомості, які мають по вказаному кримінальному провадженні значення, а саме фото чи відео, чи містити відомості щодо дзвінків, розмов чи переписок між учасниками, що стосується документів то у них можуть міститись відомості які будуть використані як доказ факту чи обставин, що встановлюється під час кримінального провадженні
Слідчим доведено слідчому судді, що з метою збереження речового доказу необхідно накласти арешт на:
-Договір поставки № 215 від 02.05.2023 р. на 8 арк.;
-Специфікація до Договору № 215 від 02.05.2023 р. (Дод. №1) на 1 арк.;
-Технічна специфікація на закупівлю товару до Договору № 215 від 02.05.2023 р. (Додаток №2) на 23 арк.;
-Договір безоплатного відповідального зберігання №05/1 від 08.05.2023 з додатком на 3 арк.;
-Акт приймання передачі від 08.05.2023 на 1 арк.;
-Акт приймання передачі товару від 17.05.2023 на 5 арк.;
-Акт приймання передачі товару від 07.05.2023 в 2-х примірниках на 8 арк.;
-Копія платіжної інструкції № f5fd152990 від 10.05.2023 на 1 арк.;
-Копія платіжної інструкції № а725fbbed6 від 09.05.2023 на 1 арк.;
-Копія платіжної інструкції № 270 від 10.05.2023 на 1 арк.
-Рахунок на оплату № 10 від 10.05.2023 на 1 арк.;
-Видаткова накладна № 13 від 11.04.2023 на 1 арк.;
-Видаткова накладна № 2330 від 08.05.2023 на 1 арк.;
-Видаткова накладна № 2332 від 05.05.2023 на 1 арк.;
-Видаткова накладна № ВТ-0005522 від 20.04.2023 на 1 арк.;
-Видаткова накладна № 1983 від 19.04.2023 на 1 арк.;
-Рахунок на оплату № 1008 від 10.04.2023 на 1 арк.;
-Видаткова накладна № 1442 від 14.04.2023 на 1 арк.;
-Рахунок на оплату № 1468 від 13.04.2023 на 1 арк.;
-Видаткова накладна № 1943 від 13.04.2023 на 1 арк.;
-Рахунок на оплату № 1008 від 10.04.2023 на 1 арк.;
-Видаткова накладна № 2011 від 20.04.2023 на 1 арк.;
-Видаткова накладна № ЛФ-0000441 від 28.04.2023 на 1 арк.;
-Видаткова накладна № ЛФ-0000464 від 04.04.2023 на 1 арк.;
-Видаткова накладна № 1826 від 11.05.2023 на 1 арк.;
-Видаткова накладна № ЛФ-0000241 від 09.03.2023 на 1 арк.;
-Видаткова накладна № 15 від 25.04.2023 на 1 арк.;
-Видаткова накладна № 810 від 02.05.2023 на 1 арк.;
-Видаткова накладна № ВТ-0006302 від 03.05.2023 на 1 арк.;
-Видаткова накладна № 1251 від 10.04.2023 на 1 арк.;
-Видаткова накладна № 2149 від 27.04.2023 на 1 арк.;
-Видаткова накладна № 2120 від 26.04.2023 на 1 арк.;
-Видаткова накладна № ВТ-0005559 від 20.04.2023 на 1 арк.;
-Видаткова накладна № ВТ-0005653 від 21.04.2023 на 1 арк.;
-Видаткова накладна № 643 від 27.04.2023 на 1 арк.;
-Видаткова накладна № 685 від 04.05.2023 на 1 арк.;
-Видаткова накладна № 1305 від 12.04.2023 на 1 арк.;
-Видаткова накладна № 1304 від 12.04.2023 на 1 арк.;
-Видаткова накладна № 379 від 28.02.2023 на 1 арк.;
-Видаткова накладна № 302 від 21.02.2023 на 1 арк.;
-Видаткова накладна № ВТ-0015684 від 21.12.2022 на 1 арк.;
-Видаткова накладна № 445 від 13.02.2023 на 1 арк.;
-Накладна № РНс-002109 від 22.12.2022 з розшифровкою на 2 арк.;
-Накладна № РНс-002106 від 20.12.2022 з розшифровкою на 2 арк.;
-Накладна № РНс-002110 від 22.12.2022 з розшифровкою на 2 арк.;
-Видаткова накладна № 1784 від 03.04.2023 на 1 арк.;
-Видаткова накладна № 1478 від 18.04.2023 на 1 арк.;
-Рахунок на оплату № 1518 від 18.04.2023 на 1 арк.;
-Видаткова накладна № 1247 від 04.04.2023 на 1 арк.;
-Видаткова накладна № ЛФ-0000241 від 09.04.2023 на 1 арк.;
-Накладна № РНс-002108 від 21.12.2022 на 1 арк.;
-Накладна № РНс-002107 від 20.12.2022 з розшифровкою на 2 арк.;
-Видаткова накладна № ЛФ-0000481 від 10.05.2023 на 1 арк.;
-Видаткова накладна № 2250 від 15.11.2022 на 1 арк.;
-Видаткова накладна № 2101 від 28.10.2022 на 1 арк.;
-Видаткова накладна № 2567 від 26.12.2022 на 1 арк.;
-Видаткова накладна № 2298 від 21.11.2022 на 1 арк.;
-Видаткова накладна № 2249 від 15.11.2022 на 1 арк.;
-Видаткова накладна № 2527 від 21.12.2022 на 1 арк.;
-Видаткова накладна № НТ-0006090 від 15.11.2022 на 1 арк.;
-Видаткова накладна № 469 від 10.03.2023 на 1 арк.;
-Видаткова накладна № 565 від 23.03.2023 на 1 арк.;
-Видаткова накладна № 1087 від 23.03.2023 на 1 арк.;
-Видаткова накладна № 511 від 16.03.2023 на 1 арк.;
-Видаткова накладна № 708 від 21.03.2023 на 1 арк.;
-Видаткова накладна № ВТ-0003992 від 23.03.2023 на 1 арк.;
-Видаткова накладна № 564 від 23.03.2023 на 1 арк.;
-Видаткова накладна № 566 від 23.03.2023 на 1 арк.;
-Видаткова накладна № 65 від 23.03.2023 на 1 арк.;
-Видаткова накладна № 624 від 30.03.2023 на 1 арк.;
-Видаткова накладна № ВТ-0004285 від 28.03.2023 на 1 арк.;
-Копія видаткової накладної № 80 від 03.05.2023 на 1 арк.;
-Копія прибуткової накладної № 562 від 25.04.2023 на 1 арк.;
-Копія прибуткової накладної № 627 від 01.05.2023 на 1 арк.;
-Копія прибуткової накладної № 628 від 01.05.2023 на 1 арк.;
-Копія накладної № РНс-002110 від 22.12.2022 з розшифровкою на 2 арк.;
-Копія статуту ТОВ «Грегорі» на 17 арк.
-Копія виписки з ЄДРЮО на 2 арк.;
-Копія витягу з РПЄП на 1 арк.;
-Копія витягу з реєстру платників податку на додану вартість;
-Копія листа гарантії вих. № 92 від 29.03.2023 на 5 арк.;
-Копія чорнових записів залишку на зберіганні по договору № 215 станом на 18.00 год. 17.05.2023 на 3 арк.;
-Видаткова накладна № 2149 від 27.04.2023 на 1 арк.;
-Видаткова накладна № 810 від 02.05.2023 на 1 арк.;
-Видаткова накладна № ЛФ-0000468 від 05.05.2023 на 1 арк.;
-Видаткова накладна № ЛФ-0000464 від 04.05.2023 на 1 арк.;
-Видаткова накладна № ЛФ-0000460 від 04.05.2023 на 1 арк.;
-Видаткова накладна № ЛФ-0000448 від 03.05.2023 на 1 арк.;
-Видаткова накладна № ЛФ-0000446 від 02.05.2023 на 1 арк.;
-Копія видаткової накладної № 1630 від 28.04.2023 на 1 арк.;
-Копія видаткової накладної № 1631 від 28.04.2023 на 1 арк.;
-Зразок тканини з назвою «трикотажне полотно типу колір із стрейчем»;
-Зразок тканини з назвою «трикотажне полотно типу піке, лакоста»;
-Зразок тканини з назвою «бязь (бавовна)»;
-Зразок тканини з назвою «тканина змішана пік сель типу «ріпстоп»;
-Зразки фурнітури швейної: два замочки та моток нитки;
- Костюм літній польовий ( куртка костюму літнього польового, штани костюму літнього польового) розміром 52/3, 48/5, 52/4 в кількості 3 шт.;
-Сорочка бойова розміром 46/2, 50/4, 46/2 в кількості 3 шт.;
-Панама літня польова (колір піксель) розміром 58, 56 в кількості 3 шт.;
-Кепка літня польова (колір піксель) в кількості 3 шт.;
-Футболка котон на к/р (колір олива) розміром «S», «XL», «XXXL»в кількості 3 шт.;
-Футболка поло з комірцем та панелями під шеврон розміром «М», «XХХL», «XXXХХL»в кількості 3 шт.;
-Черевики тактичні (колір койот) марки «bistfor» розміром 42, в кількості 1 шт.;
-Напівчеревики тактичні (колір койот) марки «bistfor» розміром 42, в кількості 1 шт.;
-Мобільний телефон марки «iPhone XS», IMEI НОМЕР_1 , IMEI 2- НОМЕР_2 , який належить директору ТОВ «Грегорі» ОСОБА_4 .
Зі змісту клопотання вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.
Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.
Завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням може бути виконане.
Оцінюючи надані стороною обвинувачення докази слідчий суддя вважає їх належними та допустимими, їх сукупність та взаємозв`язок між ними достатній для прийняття процесуального рішення про арешт майна.
Незастосування арешту майна може привести до настання наслідків, що перешкоджатимуть збереженню речових доказів.
Враховуючи вищевикладене, а також правову підставу для арешту майна, достатність доказів, що вказують на вчинення особами кримінального правопорушення, наслідки арешту майна, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, з метою збереження речових доказів, вважаю, що клопотання слідчого підлягає до задоволення.
Керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 168, 170- 173, 309, 392 -395 КПК України, слідчий суддя
Накласти арешт, шляхом тимчасового, до скасування у встановленому КПК України порядку, позбавлення права відчужувати, користуватись та розпоряджатись речами та документами, вилучені в ході проведення обшуку приміщень ТОВ «Грегорі», за адресою: м.Львів вул. Личаківська, 152, а саме:
-- Договір поставки № 215 від 02.05.2023 р. на 8 арк.;
-Специфікація до Договору № 215 від 02.05.2023 р. (Дод. №1) на 1 арк.;
-Технічна специфікація на закупівлю товару до Договору № 215 від 02.05.2023 р. (Додаток №2) на 23 арк.;
-Договір безоплатного відповідального зберігання №05/1 від 08.05.2023 з додатком на 3 арк.;
-Акт приймання передачі від 08.05.2023 на 1 арк.;
-Акт приймання передачі товару від 17.05.2023 на 5 арк.;
-Акт приймання передачі товару від 07.05.2023 в 2-х примірниках на 8 арк.;
-Копія платіжної інструкції № f5fd152990 від 10.05.2023 на 1 арк.;
-Копія платіжної інструкції № а725fbbed6 від 09.05.2023 на 1 арк.;
-Копія платіжної інструкції № 270 від 10.05.2023 на 1 арк.
-Рахунок на оплату № 10 від 10.05.2023 на 1 арк.;
-Видаткова накладна № 13 від 11.04.2023 на 1 арк.;
-Видаткова накладна № 2330 від 08.05.2023 на 1 арк.;
-Видаткова накладна № 2332 від 05.05.2023 на 1 арк.;
-Видаткова накладна № ВТ-0005522 від 20.04.2023 на 1 арк.;
-Видаткова накладна № 1983 від 19.04.2023 на 1 арк.;
-Рахунок на оплату № 1008 від 10.04.2023 на 1 арк.;
-Видаткова накладна № 1442 від 14.04.2023 на 1 арк.;
-Рахунок на оплату № 1468 від 13.04.2023 на 1 арк.;
-Видаткова накладна № 1943 від 13.04.2023 на 1 арк.;
-Рахунок на оплату № 1008 від 10.04.2023 на 1 арк.;
-Видаткова накладна № 2011 від 20.04.2023 на 1 арк.;
-Видаткова накладна № ЛФ-0000441 від 28.04.2023 на 1 арк.;
-Видаткова накладна № ЛФ-0000464 від 04.04.2023 на 1 арк.;
-Видаткова накладна № 1826 від 11.05.2023 на 1 арк.;
-Видаткова накладна № ЛФ-0000241 від 09.03.2023 на 1 арк.;
-Видаткова накладна № 15 від 25.04.2023 на 1 арк.;
-Видаткова накладна № 810 від 02.05.2023 на 1 арк.;
-Видаткова накладна № ВТ-0006302 від 03.05.2023 на 1 арк.;
-Видаткова накладна № 1251 від 10.04.2023 на 1 арк.;
-Видаткова накладна № 2149 від 27.04.2023 на 1 арк.;
-Видаткова накладна № 2120 від 26.04.2023 на 1 арк.;
-Видаткова накладна № ВТ-0005559 від 20.04.2023 на 1 арк.;
-Видаткова накладна № ВТ-0005653 від 21.04.2023 на 1 арк.;
-Видаткова накладна № 643 від 27.04.2023 на 1 арк.;
-Видаткова накладна № 685 від 04.05.2023 на 1 арк.;
-Видаткова накладна № 1305 від 12.04.2023 на 1 арк.;
-Видаткова накладна № 1304 від 12.04.2023 на 1 арк.;
-Видаткова накладна № 379 від 28.02.2023 на 1 арк.;
-Видаткова накладна № 302 від 21.02.2023 на 1 арк.;
-Видаткова накладна № ВТ-0015684 від 21.12.2022 на 1 арк.;
-Видаткова накладна № 445 від 13.02.2023 на 1 арк.;
-Накладна № РНс-002109 від 22.12.2022 з розшифровкою на 2 арк.;
-Накладна № РНс-002106 від 20.12.2022 з розшифровкою на 2 арк.;
-Накладна № РНс-002110 від 22.12.2022 з розшифровкою на 2 арк.;
-Видаткова накладна № 1784 від 03.04.2023 на 1 арк.;
-Видаткова накладна № 1478 від 18.04.2023 на 1 арк.;
-Рахунок на оплату № 1518 від 18.04.2023 на 1 арк.;
-Видаткова накладна № 1247 від 04.04.2023 на 1 арк.;
-Видаткова накладна № ЛФ-0000241 від 09.04.2023 на 1 арк.;
-Накладна № РНс-002108 від 21.12.2022 на 1 арк.;
-Накладна № РНс-002107 від 20.12.2022 з розшифровкою на 2 арк.;
-Видаткова накладна № ЛФ-0000481 від 10.05.2023 на 1 арк.;
-Видаткова накладна № 2250 від 15.11.2022 на 1 арк.;
-Видаткова накладна № 2101 від 28.10.2022 на 1 арк.;
-Видаткова накладна № 2567 від 26.12.2022 на 1 арк.;
-Видаткова накладна № 2298 від 21.11.2022 на 1 арк.;
-Видаткова накладна № 2249 від 15.11.2022 на 1 арк.;
-Видаткова накладна № 2527 від 21.12.2022 на 1 арк.;
-Видаткова накладна № НТ-0006090 від 15.11.2022 на 1 арк.;
-Видаткова накладна № 469 від 10.03.2023 на 1 арк.;
-Видаткова накладна № 565 від 23.03.2023 на 1 арк.;
-Видаткова накладна № 1087 від 23.03.2023 на 1 арк.;
-Видаткова накладна № 511 від 16.03.2023 на 1 арк.;
-Видаткова накладна № 708 від 21.03.2023 на 1 арк.;
-Видаткова накладна № ВТ-0003992 від 23.03.2023 на 1 арк.;
-Видаткова накладна № 564 від 23.03.2023 на 1 арк.;
-Видаткова накладна № 566 від 23.03.2023 на 1 арк.;
-Видаткова накладна № 65 від 23.03.2023 на 1 арк.;
-Видаткова накладна № 624 від 30.03.2023 на 1 арк.;
-Видаткова накладна № ВТ-0004285 від 28.03.2023 на 1 арк.;
-Копія видаткової накладної № 80 від 03.05.2023 на 1 арк.;
-Копія прибуткової накладної № 562 від 25.04.2023 на 1 арк.;
-Копія прибуткової накладної № 627 від 01.05.2023 на 1 арк.;
-Копія прибуткової накладної № 628 від 01.05.2023 на 1 арк.;
-Копія накладної № РНс-002110 від 22.12.2022 з розшифровкою на 2 арк.;
-Копія статуту ТОВ «Грегорі» на 17 арк.
-Копія виписки з ЄДРЮО на 2 арк.;
-Копія витягу з РПЄП на 1 арк.;
-Копія витягу з реєстру платників податку на додану вартість;
-Копія листа гарантії вих. № 92 від 29.03.2023 на 5 арк.;
-Копія чорнових записів залишку на зберіганні по договору № 215 станом на 18.00 год. 17.05.2023 на 3 арк.;
-Видаткова накладна № 2149 від 27.04.2023 на 1 арк.;
-Видаткова накладна № 810 від 02.05.2023 на 1 арк.;
-Видаткова накладна № ЛФ-0000468 від 05.05.2023 на 1 арк.;
-Видаткова накладна № ЛФ-0000464 від 04.05.2023 на 1 арк.;
-Видаткова накладна № ЛФ-0000460 від 04.05.2023 на 1 арк.;
-Видаткова накладна № ЛФ-0000448 від 03.05.2023 на 1 арк.;
-Видаткова накладна № ЛФ-0000446 від 02.05.2023 на 1 арк.;
-Копія видаткової накладної № 1630 від 28.04.2023 на 1 арк.;
-Копія видаткової накладної № 1631 від 28.04.2023 на 1 арк.;
-Зразок тканини з назвою «трикотажне полотно типу колір із стрейчем»;
-Зразок тканини з назвою «трикотажне полотно типу піке, лакоста»;
-Зразок тканини з назвою «бязь (бавовна)»;
-Зразок тканини з назвою «тканина змішана пік сель типу «ріпстоп»;
-Зразки фурнітури швейної: два замочки та моток нитки;
- Костюм літній польовий ( куртка костюму літнього польового, штани костюму літнього польового) розміром 52/3, 48/5, 52/4 в кількості 3 шт.;
-Сорочка бойова розміром 46/2, 50/4, 46/2 в кількості 3 шт.;
-Панама літня польова (колір піксель) розміром 58, 56 в кількості 3 шт.;
-Кепка літня польова (колір піксель) в кількості 3 шт.;
-Футболка котон на к/р (колір олива) розміром «S», «XL», «XXXL»в кількості 3 шт.;
-Футболка поло з комірцем та панелями під шеврон розміром «М», «XХХL», «XXXХХL»в кількості 3 шт.;
-Черевики тактичні (колір койот) марки «bistfor» розміром 42, в кількості 1 шт.;
-Напівчеревики тактичні (колір койот) марки «bistfor» розміром 42, в кількості 1 шт.;
-Мобільний телефон марки «iPhone XS», IMEI НОМЕР_1 , IMEI 2- НОМЕР_2 , який належить директору ТОВ «Грегорі» ОСОБА_4 .
Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 .
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом п`яти днів з дня її оголошення, а особами, які не викликались до суду протягом п`яти днів з дня її отримання

Слідчий суддя ОСОБА_1