Справа № 473/2162/23
Номер провадження 1-кс/473/674/2023
У Х В А Л А

"21" червня 2023 р. слідчий суддя Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів за кримінальним провадженням №0000106 від 05.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

в с т а н о в и в:

До суду надійшло клопотання дізнавача, погоджене прокурором, про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ; ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з подальшою можливістю їх вилучення.

Клопотання обґрунтоване тим, що 04.05.2023 до чергової частини Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області звернулась ОСОБА_5 із заявою про те, що 04.05.2023 в період часу з 17:20 по 17:28, невстановлена особа на ім`я ОСОБА_6 , на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 », під приводом продажу квадрокоптера «Mavic 3 Fly More Combo», з яким заявниця зв`язувалася по мобільному телефону НОМЕР_2 , шахрайським шляхом у вигляді обману, заволоділа грошовими коштами заявниці в загальній сумі 94 800 гривень, які остання переказала чотирма платежами зі своєї банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 на картковий банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 , однак, в подальшому на зв`язок особа перестала виходити та грошові кошти не повертає, тим самим ОСОБА_5 заподіяно матеріальну шкоду на вище вказану суму

Відомості за вказаним фактом 05.05.2023 внесено до ЄРДР за №0000106 з правовою кваліфікацією ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Під час досудового розслідування отримано та проведено тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, до яких належать відомості, які можуть становити банківську таємницю, а саме щодо руху грошових коштів, їх зняття, переказів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_4 , що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , на який дійсно 04.05.2023 о 17:20:57 с., о 17:22:16 с., о 17:23:15 с. та о 17:28:05 с. надійшли чотири платежі по 23 700 гривень від ОСОБА_8 . Також, встановлено, що в подальшому, 04.05.2023 із вказаної карти № НОМЕР_4 , що належить ОСОБА_7 , о 17:38:45 с. здійснено переказ на суму 9949,50 гривень о 17:53:23 с. здійснений переказ на суму 30 049,50 гривень, о 17:53:30 с. здійснено переказ на суму 19 999,50 гривень, о 17:58:15 с. здійснено переказ на суму 29 145,00 гривень, які, згідно аналізу виїмки відповідно до електронного документу «Транзакції в ІБ.pdf», перераховані на банківський картковий рахунок № НОМЕР_5 , що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Інформація щодо руху грошових коштів, їх зняття, переказів, тощо по банківському картковому рахунку № НОМЕР_5 перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ; ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та може бути використана як доказ у даному кримінальному провадженні.

До цього часу про підозру у вчиненні кримінального правопорушення нікому не повідомлено.

В ході здійснення досудового розслідування, з метою отримання доказів у кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до зазначеної вище інформації (документів), яка знаходиться у власності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ; ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

З огляду на викладене, оскільки іншим способом отримати зазначену вище інформацію (документи) неможливо, дізнавач просить надати до неї тимчасовий доступ.

В судове засідання дізнавач не з`явився, надав суду письмову заяву про розгляд справи без його участі, в якій клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »в судове засідання не з`явився з невідомих причин; згідно наданого дізнавачем повідомлення, про розгляд клопотання повідомлений.

На підставі ч.4 ст.107 КПК України, під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксація за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного.

Так, п.5 ч.2 ст.131 КПК України передбачено такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ч.ч. 5, 6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000106, відомості про яке 05.05.2023 внесено до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Враховуючи викладене, зокрема, ту обставину, що отримати зазначену у клопотанні інформацію без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у виді тимчасового доступу до речей та документів неможливо, оскільки остання становить охоронювану законом таємницю, разом з тим, документи, до яких дізнавач просить надати доступ, можуть містити інформацію важливу, для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що дане клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 132, 159, 162-166, 372 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надатигрупі дізнавачів СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області у складі: ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), які становлять банківську таємницю, та які перебувають у володінніАКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ; ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю їх вилучення (виїмки), а саме:

- повних анкетних відомостей щодо власника карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 та копій документів, а саме: договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

- роздруківки руху грошових коштів по банківському картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , на який 04.05.2023 о 17:20:57 с., о 17:22:16 с., о 17:23:15 с. та о 17:28:05 с. надійшли чотири платежі по 23 700 гривень від ОСОБА_5 , а саме із зазначенням: суми, дати, відправників, отримувачів, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (із зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників рахунків, на які вони були перераховані), у період з 04.05.2023 по 21.06.2023;

- відомостей про ІР-адреси комп`ютерних та телефонних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , у разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру ІР-адреси, дати та точного часу входів в систему та виходів в особистий кабінет власника в період з 04.05.2023 по 21.06.2023;

- фото/відеоматеріалів щодо зняття, переказу коштів в терміналах, відділеннях

картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з карткового рахунку № НОМЕР_5 , а також з камер відеоспостереження банківських відділень, банкоматів, де відбувались зняття коштів по даному рахунку, в період з 04.05.2023 по 21.06.2023.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали встановити в один місяць з дня її постановлення.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1