Справа №718/2225/23
Провадження №1-кс/718/251/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11.07.2023 року м.Кіцмань Чернівецька область

Кіцманський районний суду Чернівецької області в складі слідчого судді області ОСОБА_1 , секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №2 (м.Кіцмань) ЧРУП ГУНП у Чернівецькій області лейтинанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Кіцманського відділу Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що містять відомості, які можуть становити банківську таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

11.07.2023 року до Кіцманського районного суду Чернівецької області надійшло клопотання дізнавача СД ВП №2 (м.Кіцмань) ЧРУП ГУНП у Чернівецькій області лейтинанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Кіцманського відділу Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до документів, що містять відомості, які можуть становити банківську таємницю у кримінальному провадженні №0000086, внесеному до ЄРДР 20.05.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що до ВП №2 (м. Кіцмань) із заявою звернулася ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька АДРЕСА_1 , про те, що 15.03.2023 року під час пошуку роботи за кордоном, на одному із сайтів побачила фірму, яка надає послуги з працевлаштування за кордоном «ТОВ працевлаштування». Невідома особа, переслідуючи корисливий мотив на особисте збагачення, через соціальну мережу «Вайбер» під приводом надання заявниці вакансії щодо роботи в Нідерландах, шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами ОСОБА_6 на загальну суму 6250 гривень.

Зазначає, що 20.05.2023 року про вказане кримінальне правопорушення внесено відомості до ЄРДР за № 0000086 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Посилається на те, що в ході досудового розслідування було допитано потерпілу ОСОБА_6 , яка розповіла про те, що 15.03.2023 року переглядаючи в інтернет мережі сайти для пошуку роботи, на одному із них знайшла сайт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » фірми директором якої є ОСОБА_7 МПН НОМЕР_1 , моб. номер телефону НОМЕР_2 . Вона із ним домовилась про працевлаштування в Нідерландах на упаковку сиру. В подальшому він надіслав їй реквізити для оплати Отримувач: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розрахунковий рахунок (IBAN): НОМЕР_3 , ЄДРПОУ: НОМЕР_1 та договір про працевлаштування. 17.03.2023 року вона здійснила переказ коштів на суму 6 250 грн. та як зазначено в платежі. Після чого їй повідомили про те, що від`їзд на роботу відбудеться 06.04.2023 року, однак в подальшому 01.04.2023 року зв`язок із роботодавцем був втрачений, на дзвінки та повідомлення не відповідає.

Потерпіла підтвердила факт переказу коштів довідкою з ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Крім цього, вказує, що в інший спосіб, ніж вилучення документів, які містять вищезазначену інформацію, неможливо довести такі обставини кримінального провадження, як: місце, час вчинення кримінального правопорушення, неможливо встановити всіх осіб, які причетні до схеми злочинних дій.

Враховуючи наведене, просить клопотання задовольнити, надати дозвіл групі дізнавачів на тимчасовий доступ до інформації, яка містять банківську таємницю та зберігається у AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 ) та отримання повної інформації за банківським рахунком (IBAN): НОМЕР_3 , із можливістю отримання вказаних відомостей у Чернівецькій філії AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яка розташована за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: інформацію про рух грошових коштів по банківським рахунком (IBAN): НОМЕР_3 AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в період часу із 01.05.2023 по 01.06.2023 року із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків, номерами банківських карток в разі переказу грошових коштів; інформацію про власника по картковому рахунку банківським рахунком (IBAN): НОМЕР_3 AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з наданням завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 », щодо відкриття рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника даного рахунку та з можливістю вилучення даної інформації; інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з банківським рахунком (IBAN): НОМЕР_3 AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в період часу із 01.05.2023 по 01.06.2023 року, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо одержувачів коштів; до фото - та відео зображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими у банкоматі в момент здійснення фінансової операції з грошовими коштами по корковому рахунку № НОМЕР_4 AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в період часу із 01.05.2023 по 01.06.2023 року номеру та місця розташування банкоматів або відділень, в яких здійснене зняття грошових коштів; інформацію про рух грошових коштів по банківським рахунком (IBAN): НОМЕР_5 AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в період часу із 01.05.2023 по 01.06.2023 року із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків, номерами банківських карток в разі переказу грошових коштів; інформацію про власника банківської картки, по банківським рахунком (IBAN): НОМЕР_3 AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з наданням завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 », щодо відкриття рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника даного рахунку та з можливістю вилучення даної інформації; інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку банківським рахунком (IBAN): НОМЕР_3 AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в період часу із 01.05.2023 по 01.06.2023 року, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо одержувачів коштів; до фото - та відео зображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими у банкоматі в момент здійснення фінансової операції з грошовими коштами по банківським рахунком (IBAN): НОМЕР_3 AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в період часу із 01.05.2023 по 01.06.2023 року номеру та місця розташування банкоматів або відділень, в яких здійснене зняття грошових коштів.

Дізнавач ОСОБА_3 та прокурор Кіцманського відділу Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_8 в судове засідання не з`явилися, однак через канцелярію суду подали заяви про розгляд клопотання без їх участі у зв`язку із службовою необхідністю. Надане клопотання підтримують в повному обсязі.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, приходжу до наступних висновків.

З поданого клопотання не встановлено обставин, які б перешкоджали розгляду вказаного клопотання, передбачених ст. 161 КПК України судом.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, зокрема, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Приймаючи до уваги, що тимчасовий доступ до речей та документів - це один із видів забезпечення кримінального провадження, дізнавачем доведено наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка зберігається у AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 ), має суттєве значення для досудового розслідування кримінального провадження №0000086 внесеному до ЄРДР 20.05.2023 року та те, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання до документів і іншим способом встановити інформацію, яка має доказове значення неможливо, вважаю, що клопотання дізнавача слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 159, 162, 163, 164, 165, 166, 309 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл Начальнику сектору дізнання відділення поліції № 2 (м. Кіцмань) Чернівецького районного управління поліції капітану поліції ОСОБА_9 , старшому дізнавачу відділення поліції № 2 (м. Кіцмань) Чернівецького районного управління поліції капітану поліції ОСОБА_10 , дізнавачу відділення поліції № 2 (м. Кіцмань) Чернівецького районного управління поліції лейтенанту поліції ОСОБА_11 , на тимчасовий доступ до інформації, яка містять банківську таємницю та зберігається у AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 ) та отримання повної інформації за банківським рахунком (IBAN): НОМЕР_3 , із можливістю отримання вказаних відомостей у Чернівецькій філії AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яка розташована за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- інформацію про рух грошових коштів по банківським рахунком (IBAN): НОМЕР_3 AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в період часу із 01.05.2023 по 01.06.2023 року із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків, номерами банківських карток в разі переказу грошових коштів.

- інформацію про власника по картковому рахунку банківським рахунком (IBAN): НОМЕР_3 AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з наданням завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 », щодо відкриття рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника даного рахунку та з можливістю вилучення даної інформації;

-інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з банківським рахунком (IBAN): НОМЕР_3 AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в період часу із 01.05.2023 по 01.06.2023 року, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо одержувачів коштів;

-до фото- та відео зображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими у банкоматі в момент здійснення фінансової операції з грошовими коштами по корковому рахунку № НОМЕР_4 AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в період часу із 01.05.2023 по 01.06.2023 року номеру та місця розташування банкоматів або відділень, в яких здійснене зняття грошових коштів;

-інформацію про рух грошових коштів по банківським рахунком (IBAN): НОМЕР_5 AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в період часу із 01.05.2023 по 01.06.2023 року із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків, номерами банківських карток в разі переказу грошових коштів;

- інформацію про власника банківської картки, по банківським рахунком (IBAN): НОМЕР_3 AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з наданням завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 », щодо відкриття рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника даного рахунку та з можливістю вилучення даної інформації;

-інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку банківським рахунком (IBAN): НОМЕР_3 AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в період часу із 01.05.2023 по 01.06.2023 року, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо одержувачів коштів.;

- до фото- та відео зображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими у банкоматі в момент здійснення фінансової операції з грошовими коштами по банківським рахунком (IBAN): НОМЕР_3 AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в період часу із 01.05.2023 по 01.06.2023 року номеру та місця розташування банкоматів або відділень, в яких здійснене зняття грошових коштів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає

Слідчий суддя Кіцманського

районного суду: ОСОБА_1