Справа № 750/5339/23
Провадження № 1-кс/750/2019/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03 травня 2023 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання слідчого СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000263 від 28.02.2023, -

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ і можливість вилучення у Чернігівському відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » інформації щодо банківського рахунку НОМЕР_1 .

Слідчий, в провадженні якого перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з`явилась, у клопотанні просила розгляд проводити без її участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до наступного висновку.

Чернігівським РУП ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000263 від 28.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Допитаний як потерпілий ОСОБА_5 показав, що проходить військову службу у ЗСУ з 18.05.2022. Грошове забезпечення отримує на карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Так, до 01.01.2023 він знаходився у місці базування ВЧ НОМЕР_2 , що розташована в м. Чернігові. В цей день вони отримали наказ вирушати у Донецьку область до м. Краматорськ. Він проживав в орендованій квартирі разом з побратимом ОСОБА_6 , інших даних його не знає ( НОМЕР_3 ). Збираючи речі у квартирі, він забув рюкзак, в якому знаходилася його банківська карта « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на яку йому надходили гроші. 3 17.02.2023 по 21.02.2023 він перебував на бойовому завданні, тому його мобільний телефон був вимкнений. 21.02.2023 він увімнув телефон, на який відразу почали надходити повідомлення про те, що 19.02.2023 о 09.52 год. був невірно введений пін-код на його банківській картці та про відмову видачі готівки; о 10.09 год. 19.02.2023 про зняття з банкомату, що розташований у АДРЕСА_1 , його коштів у розмірі 10 000 грн.; о 10.10 год. 20.02.2023 про зняття з банкомату, що розташований у АДРЕСА_1 , його коштів у розмірі 10 000 грн., о 10.15 год. 20.02.2023 про зняття з банкомату, що розташований у АДРЕСА_1 . його коштів у розмірі 8 000 грн. Він почав шукати банківську карту та не знайшовши її, зрозумів, що забув її з рюкзаком у вищевказаній квартирі.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Інформація, з приводу тимчасового доступу до якої звернувся слідчий, за змістом ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відноситься до банківської таємниці, тобто до охоронюваної законом таємниці (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України), тому тимчасовий доступ та вилучення документів має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Зважаючи на викладені обставини справи, слідчий суддя приходить до висновку, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування для встановлення особи, причетної до вчинення кримінального правопорушення; зазначені документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і іншим способом довести ці обставини неможливо, а вилучення їх копій необхідне для досягнення вказаної мети, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись статтями 163, 164 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) надати слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій у Чернігівському відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_3 , а саме інформації, щодо операцій за банківським рахунком НОМЕР_1 , що відкритий на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_6 , зокрема: документів, що стосуються відкриття банківського рахунку; фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття банківського рахунку; виписка з руху коштів по банківському рахунку (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, номерів карток та рахунку контрагентів, за період часу з 01.01.2023 по 21.02.2023; місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з банківського рахунку за період часу з 01.01.2023 по 21.02.2023; фото та відеоматеріали, зроблені під час зняття грошових коштів (спроб зняття) з банківського рахунку, за період часу з 01.01.2023 по 21.02.2023; аудіозаписи телефонних дзвінків на номер « НОМЕР_7 », які здійснювалися в період часу з 01.01.2023 по 21.02.2023, з метою проведення будь-яких операцій по банківському рахунку із зазначенням номеру телефону, з якого відбувався дзвінок; інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни фінансового номеру мобільного телефону прив`язаного до банківського рахунку, в період часу з 01.01.2023 по 21.02.2023; інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни пін-коду доступу до банківського рахунку, в період часу з 01.01.2023 по 21.02.2023; інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни коду доступу до особистого кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » прив`язаного до банківського рахунку, в період часу з 01.01.2023 по 21.02.2023; інформацію про пристрої з яких здійснювався вхід до особистого кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » прив`язаного до банківського рахунку, в період часу з 01.01.2023 по 21.02.2023; ІР- адреси з яких здійснювався вхід до особистого кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » прив`язаного до банківського рахунку, в період часу з 01.01.2023 по 21.02.2023; інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни електронних поштових ящиків прив`язаних до банківського рахунку, в період часу з 01.01.2023 по 21.02.2023; вказати абонентський номер до якого в період часу з 01.01.2023 по 21.02.2023 був прив`язаний банківський рахунок; фото та відеоматеріали зроблені камерою банкомата АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований по АДРЕСА_1 , 19.02.2023 в період часу з 09:50 год. по 10:15 год. та 20.02.2023 у період часу з 10:00 год. по 10:15 год. під час здійснення операцій зі зняття грошових коштів.

Строк дії ухвали встановити до 02 липня 2023 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Слідчий суддя ОСОБА_1