БОЛГРАДСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Єдиний унікальний №497/1822/23
Провадження №1-кс/497/621/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

15.08.23 року м. Болград

Слідчий суддя Болградського районного суду Одеської області, ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

без участі сторін,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Болград, клопотання прокурора Болградської окружної прокуратури про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

14 серпня 2023 року прокурор Болградської окружної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю в зв`язку з досудовим розслідуванням по кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000088 від 13.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Нагляд за додержанням законності під час досудового розслідування за № 0000088 від 13.08.2023 здійснюється Болградською окружною прокуратурою.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначає, що до чергової частини Болградського РВП ГУНП в Одеській області надійшла заява від громадянки ОСОБА_4 про те, що 07.08.2023 невстановлена особа, з використанням номеру телефона НОМЕР_1 , шляхом обману, під приводом продажу мотоциклу через оголошення на платформі "Olx", заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 на загальну суму 12 500 гривень, які ОСОБА_4 перерахувала зі своєї банківської картки на банківську картку НОМЕР_2 невстановленої особи, декількома платежами. Після здійснення оплати продавець на зв`язок не виходить, товар не відправив.

Сектром дізнання Болградського РВП ГУНП України в Одеській області 10.08.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за № 0000088 від 13.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України (а.с.6).

В ході досудового розслідування встановлено, що відповідно до наданих показів потерпілої ОСОБА_4 а також наданих нею копій платіжних інструкцій Сектором дізнання було встановлено, що грошові кошти були переведені чотирма транзакціями - 3000 грн., 2500 грн., 4000 грн. та 3000 грн. на банківську картку Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , про, що складено протокол допиту потерпілого від 13.08.2023 (а.с.10).

Таким чином, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, які містять банківську таємницю, які перебувають у володінні та розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- виписку руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_5 , із зазначенням контрагентів в роздрукованому та електронному вигляді (вказавши всі ідентифікаційні ознаки та призначення платежів, відомості про стан рахунку клієнта на теперішній час) відкритій у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з 01.08.2023 по 14.08.2023;

- електронні ресурси, якими зафіксовано (відеовізуальний контроль) отримання та перерахування готівки, де було здійснено видачу готівки по банківській картці № НОМЕР_5 , з 01.08.2023 по 14.08.2023;

- всі наявні документи стосовно власника банківської картки № НОМЕР_5 - клієнта Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), а саме: всі наявні заяви; довіреності; копії документів, які посвідчують особу; заява про відкриття та закриття рахунку, додатки до них;

- інформацію про мобільні (фінансові) номери, які прив`язані до банківської картки № НОМЕР_5 з 01.08.2023 по 14.08.2023, про ІР та МАС адреса комп`ютерів за допомогою яких, з моменту реєстрацію банківської карти до моменту виконання ухвали здійснювався доступ через мережу «Інтернет» до банківської картки № НОМЕР_5 , чи інші банківські онлайн програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місцезнаходження комп`ютера, та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ, з 01.08.2023 по 14.08.2023, з можливістю вилучення їх копій на паперовому та/або електронному носії.

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації та документів по вказаному банківському рахунку.

Таким чином є необхідність в отриманні інформації, що містить охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні та розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Інформація, яка знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили злочин.

Прокурор надав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, посилаючись на те, що в клопотанні про надання тимчасового доступу до речей і документів викладені всі обставини справи, просив клопотання задовольнити (а.с.19).

Оскільки названа інформація перебуває у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, просив надати тимчасовий доступ до названих речей та можливість їх вилучення.

Крім того, прокурор просив розглянути подане клопотання у відсутність особи, у якої знаходяться документи.

Згідно ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуте слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Розгляд клопотання відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України проводився за відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Розглянувши подане клопотання, дослідивши обставини та підстави наведені в клопотанні, матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч.1 ст.132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, які міститься в речах і документах.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Вказані слідчим документи, відповідно до положень п.7 ч.1 ст. 162 КПК України, відносяться до документів, які містять охоронювану законом таємницю, оскільки містять інформацію, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передання тощо.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що інформація про рух грошових коштів по картці № № НОМЕР_5 у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: за адресою розташування: АДРЕСА_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, IP-адрес з яких здійснювались фінансові операції (в паперовому виді та на електронних носіях) з 04.06.2023 по 07.06.2023; усіх наявних документів щодо відкриття та ведення картки № НОМЕР_6 є важливою для забезпечення повного, всебічного та неупередженого проведення розслідування у даному кримінальному провадженні.

Тому, слідчий суддя вважає, що дійсно інформація яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили злочин.

Таким чином, враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає за можливе задовольнити клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора Болградської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Зобов`язати Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , надати прокурору Болградської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_3 та/або за його дорученням уповноваженій особі здійснювати досудове розслідування кримінальних проступків Болградського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_5 доступ та виготовити на паперовому та/або електронному носії документи, а саме:

- виписку руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_5 , із зазначенням контрагентів в роздрукованому та електронному вигляді (вказавши всі ідентифікаційні ознаки та призначення платежів, відомості про стан рахунку клієнта на теперішній час) відкритій у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- електронні ресурси, якими зафіксовано (відеовізуальний контроль) отримання та перерахування готівки, де було здійснено видачу готівки по банківській картці № НОМЕР_5 ;

- всі наявні документи стосовно власника банківської картки № НОМЕР_5 - клієнта Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), а саме: всі наявні заяви; довіреності; копії документів, які посвідчують особу; заява про відкриття та закриття рахунку, додатки до них;

- інформацію про мобільні (фінансові) номери, які прив`язані до банківської картки НОМЕР_5 ;

- інформацію про ІР та МАС адреса комп`ютерів за допомогою яких, з моменту реєстрацію банківської карти до моменту виконання ухвали здійснювався доступ через мережу «Інтернет» до банківської картки № НОМЕР_5 , чи інші банківські онлайн програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місцезнаходження комп`ютера, та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ, за період часу з 01.08.2023 по 14.08.2023.

Забезпечити тимчасовий доступ й можливість вилучення вказаної інформації прокурором Болградської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_3 та/або за його дорученням: уповноваженою особою здійснювати досудове розслідування кримінальних проступків Болградського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_5 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано тимчасовий доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1