Провадження 1-кс/522/ 3240/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 червня 2023 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ доречей і документів, в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №№ 0000286 від 10.09.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 333, ч. 1 ст. 111-2 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Згідно клопотання, слідчим відділом Управління СБУ в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000286 від 10.09.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 333, ч. 1 ст. 111-2 КК України.

За матеріалами кримінального провадження встановлено, що в умовах широкомасштабного військового вторгнення російської федерації на територію України і активної фази збройної агресії проти України, розпочатої 24.02.2022, голова наглядової ради, засновник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) - громадянин України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та інші співробітники вказаного підприємства здійснюють умисні дії, спрямовані на допомогу державі-агресору, шляхом поставки з приховуванням від митного контролю (з використанням документів, які містять завідомо неправдиві відомості) товарів, які підлягають державному експортному контролю, виробником яких є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на адресу АО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (російська федерація), яке фактично належить ОСОБА_4 і є основним постачальником вказаної продукції для російських підприємств, які є виробниками військової техніки для потреб збройних сил російської федерації: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО СУДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Вказані особи розробили схему з постачання через треті країни та підставні фірми ОСОБА_4 до російської федерації, а саме до АО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (російська федерація) установок під назвою: МХМВ 300Н-Л рос. «Машина холодильная морская винтовая», які використовуються у системі кондиціонування кисню на військових кораблях та підводних човнах російської федерації

Для приховування фактів постачання вказаного обладнання військового призначення та подвійного використання виробництва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до російської федерації, з початку лютого 2022 року АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з використанням експортера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ) здійснено вантажним автомобільним транспортом вказаного підприємства, з приховуванням від митного контролю, постачання двох «Машин холодильних морських винтових МХМВ-300н-Л» під виглядом товарів загального користування - кліматичних установок для кондиціонування і вентиляції виробничих і адміністративних приміщень, на адресу компанії « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (Чеська Республіка, директор ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_10 РНОКПП НОМЕР_3 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 ), та однієї установки транзитом через Республіку Польщу на адресу підприємства NP « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (Федеративна Республіка Німеччина), в якому одним із засновників є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_10 .

Іноземні підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (Чеська Республіка) та NP «Trade GmbH, Inglostandt» (Федеративна Республіка Німеччина), які контролюються особисто ОСОБА_4 , не є споживачами даних товарів, а створенні і використовуються в якості посередників для подальшого їх прихованого постачання до рф.

В подальшому легалізація виробленої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » продукції на території Російської Федерації здійснюється шляхом заміни ідентифікуючих табличок на виробах та підміни документів підприємства-виробника на підприємство оф, яке фактично підконтрольне ОСОБА_4 - АО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_4 , АДРЕСА_4 ). ОСОБА_4 особисто займається контролем, організацією та оформленням документів вказаного підприємства щодо формування і поставки товарів військового призначення та подвійного використання.

За наявними даними, зазначена продукція встановлюється та використовується підприємствами оборонного комплексу рф при виготовленні військових суден та атомних підводних човнів вмф рф.

В ході досудового розслідування встановлено, що документообіг між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) та АО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_4 , АДРЕСА_4 ) здійснюється в електронній формі та зберігається на «хмарному» сервері ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_5 ), який орендується АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у вищевказаного підприємства. Доступ до вказаного серверу представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » надається співробітникам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Таким чином, для встановлення обставин вчинення кримінальних правопорушень, в ході досудового розслідування необхідно отримати доступ до вказаного «хмарного» серверу з метою встановлення наявності та дослідження документації щодо взаємодії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з приводу поставки з приховуванням від митного контролю (з використанням документів, які містять завідомо неправдиві відомості) товарів, які підлягають державному експортному контролю, виробником яких є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на адресу АО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (російська федерація), яке фактично належить ОСОБА_4 і є основним постачальником вказаної продукції для російських підприємств, які є виробниками військової техніки для потреб збройних сил російської федерації.

Відомості, які містяться в зазначених документах, можливо використати як докази факту та обставин вчинення кримінального правопорушення.

Слідчий надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, яке підтримав та просив задовольнити у повному обсязі.

Відповідно до вимог ч.1 ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачений цим Кодексом, в зв`язку з чим суд вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності слідчого та прокурора.

У відповідності до ч.4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання проведено за відсутності учасників судового провадження та без фіксації за допомогою технічних засобів, оскільки всі особи, які беруть участь у судовому провадженні до суду не з`явилися.

Розглянувши клопотання, вивчивши надані до нього матеріали, вважаю необхідним клопотання задовольнити, з наступних підстав.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України.

Надані матеріалі свідчать про те, що інформація яка зазначена в клопотанні має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та необхідні для встановлення істини по даному кримінальному провадженню, зокрема для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального провадження.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Як вбачається з клопотання та наданих до суду матеріалів, слідчим було обґрунтовано доведено, що вказана інформація має суттєве доказове значення для встановлення істини по справі, а довести вищенаведені обставини іншим способом не надається можливим.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу та вилучення зазначеної в клопотанні інформації.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ доречей і документів задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ та дозвіл на вилучення в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_5 ) старшому слідчому в ОВС слідчого відділу Управління СБУ в Одеській області ОСОБА_3 , слідчим слідчого відділу Управління СБУ в Одеській області: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 інформації в електронному вигляді, яка міститься на серверному обладнанні або хмарному сховищі, яке орендується АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 ».

Ухвала діє протягом 1 /одного/ місяця з дня її постановлення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: