Суддя ОСОБА_1
Справа № 644/3951/23
Провадження № 1-кс/644/864/23
27.06.2023
УХВАЛА
Іменем України
про тимчасовий доступ до речей та документів,
В С Т А Н О В И В :
В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що в період часу з 08.06.2023 по 09.06.2023 за адресою: АДРЕСА_2 невстановлена особа, таємно викрала гроші в сумі 1453 гривні з банківської картки НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 .
В ході проведення досудового розслідування допитаний у якості потерпілого ОСОБА_5 , пояснив, що в нього є картка ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО банку НОМЕР_2 ) номер картки: НОМЕР_1 , на яку кожного місяця надходить допомога у виді грошових коштів в сумі 2000 грн кожного місяця від Держави, у зв`язку з тим, що він є внутрішньо переміщена особа. Також у нього на телефоні встановлений мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та в цьому ж телефоні знаходиться мобільний телефон НОМЕР_3 , до якого в свою чергу йде прив`язка банку, та по цьому номеру він здійснюю вхід в « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
09.06.2023 ОСОБА_5 , знаходився вдома за місцем мешкання, коли близько 18 год. 20 хв. до нього постукав знайомий ОСОБА_6 , який періодично мешкає в кімнаті АДРЕСА_3 , який попрохав у ОСОБА_5 , мобільний телефон, для того, щоб комусь зателефонувати. Останній без будь-яких питань передав йому свій мобільний телефон, та залишився в кімнаті. При цьому ОСОБА_7 кудись пішов. Приблизно через 30-40 хв. в кімнату знову постукав ОСОБА_7 та повернув телефон, поклавши на тумбу. В цей день він ні чого не перевіряв та ні чого не помітив. 09.06.2023 близько 17 год. 15 хв. до нього в кімнату знову постукав сусід на ім`я ОСОБА_7 , який знову попросив мобільний телефон, щоб зателефонувати комусь. Він без будь-яких питань знову передав ОСОБА_7 свій мобільний телефон, та ОСОБА_7 пішов. Та через хвилин 40 знову повернувся та віддав телефон. ОСОБА_5 , знову ні чого не помітив та поклав телефон до себе. Ближче до вечора, цього ж дня ОСОБА_5 зателефонував своєму знайомому ОСОБА_8 , при цьому слухавку підняла його дружина на ім`я ОСОБА_9 , зателефонував для того, щоб повернути борг у розмірі 700 грн. На що останній погодився та зустрівся з ним, при цьому ОСОБА_5 , передав ОСОБА_10 свою банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_1 та повідомив йому ПІН-код та попрохав його піти зняти гроші в банкоматі. Тарас взяв ОСОБА_5 , картку та пішов до банкомату, через декілька хвилин, перетелефонував ОСОБА_10 та повідомив, що на карті не має грошей. Хоча на картці були грошові кошти приблизно у розмірі 1 500 грн. Після чого вони намагалися зайти до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », але в них ні чого не вийшло, так як пароль від" застосунку не підходив. Після чого їм вдалося зайти у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де ОСОБА_5 , дізнався, що на його картці залишилося всього 32 копійки та всі інші гроші були перераховані. Через вказаний додаток ОСОБА_5 , дізнався, що гроші були переведені на ім`я: ОСОБА_6 , останні цифри його картки НОМЕР_4 , рахунок отримувача НА НОМЕР_5 та код отримувача НОМЕР_6 , переводи здійснювалися три рази, а саме:
- 08.06.2023 року о 18 год. 58 хв. на картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО банку НОМЕР_2 ) останні цифри картки НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_6 у сумі 500 грн;
- 09.06.2023 року о 17 год. 38 хв. на картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО банку НОМЕР_2 ) останні цифри картки НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_6 у сумі 500 грн;
- 09.06.2023 року о 17 год. 40 хв. на картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО банку НОМЕР_2 ) останні цифри картки НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_6 , у сумі 453 грн.
Враховуючи вищевикладене, з метою проведення подальшого досудового розслідування, призначення та проведення судових експертиз, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, а саме до інформації по банківській картці № НОМЕР_7 що міститься у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Сторона обвинувачення до суду не з`явилась, слідчий ОСОБА_3 надала заяву про проведення судового засідання без її участі, клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.
Особа, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких планується отримати доступ- АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сповіщена в установленому законом порядку, представника до суду не направила, причини неприбуття у судове засідання не повідомила.
На підставі положень ч.4 ст.163 КПК України, визнано за можливе провести судовий розгляд клопотання без участі представника особи у володінні, якої знаходяться речі і документи, про тимчасовий доступ до яких йдеться в клопотанні.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Ознайомившись з матеріалами кримінального провадження, суд дійшов наступного.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.
Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Слідчий у клопотанні довів наступні обставини: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого; є підстави вважати, що зазначені у клопотанні дані перебувають у володінні юридичної особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Таким чином, наявні підстави для задоволення клопотання в частині надання слідчому СВ ВП № 1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасового доступу до відомостей зазначених в клопотанні, що перебувають у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки надано ґрунтовні докази, які дають змогу прийти до висновку про неможливість іншим способом, на даному етапі, довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих даних, забезпечити повноту, всебічність та неупередженість розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, отримати відомості, що є необхідними для з`ясування всіх важливих обставин у їх сукупності
Клопотання в частині надання зазначеної інформації за відповідним дорученням слідчого, наданого в порядку ст.ст. 40, 41 КПК України іншому працівнику поліції задоволенню не підлягає за необґрунтованістю.
Відповідно до п. 7 ч. 1ст. 164 КПК України, строк дії ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159-166 КПК України
П О С Т А Н О В И В:
Надати слідчому СВ ВП № 1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:
-інформації про відкриття рахунку по банківській картці
АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 із зазначенням повних даних власника
банківської картки, зокрема: прізвище, ім`я, по-батькові, дата народження, місце
мешкання та реєстрації, телефон, дата, місце та підстава для оформлення карткового
-виписки по картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в період часу
з 00:00 год. 07.06.2023 по 00:00 год. 10.06.2023, в тому числі інформації та документів
щодо здійснення розрахунково-касових операцій по картковому рахунку (про переказ та
отримання коштів з рахунку) із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або
банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів ( з
розшифровкою суми операції, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунку),
дати та часу здійснення операції (включаючи години, хвилини та секунди);
-фото- та відеоінформації щодо особи, яка через термінали, банкомата
здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з банківської картки №
НОМЕР_1 в період часу з 00:00 год. 07.06.2023 по 00:00 год. 10.06.2023, при цьому
зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів;
-інформації про підключення картки № НОМЕР_1 до системи
дистанційного керування каналами зв`язку (надати інформацію про ІР-адреси з яких
здійснювалось керування вказаною карткою (рахунком) в період часу з 00:00 год по 00:00 год. 10.06.2023;
-інформації у разі, якщо грошові кошти з картки №№ НОМЕР_1 в період
часу з 00:00 год. 07.06.2023 по 00:00 год. 10.06.2023, були переведені за допомогою
інтернет-банку чи інших інтернет-ресурсів (вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких
здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси
обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по
таких операціях (транзакціях) та користувачах;
-інформації у разі, якщо грошові кошти з картки № НОМЕР_1 в період
часу з 00:00 год. 07.06.2023 по 00:00 год. 10.06.2023. були переведені на абонентський
номер оператора зв`язку (вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання
повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;
-інформації у разі, якщо грошові кошти з картки № НОМЕР_1 в період
часу з 00:00 год. 07.06.2023 по 00:00 год. 10.06.2023, було використано на оплату послуг
(надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах
з можливістю отримання інформації, зазначеної у клопотанні, на паперовому та цифровому носіях.
Зобов`язати посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ до зазначених документів.
В задоволенні решти вимог - відмовити.
Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня постановлення ухвали, тобто по 26 липня 2023 року.
Роз`яснити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя : ОСОБА_1
Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник №1- зберігається у справі 644/3951/23.

Примірник №2 та належним чином засвідчену копію ухвали - видано слідчому

Слідчий суддя ОСОБА_1

Виготовлено з автоматизованої системи документообігу суду.

Ухвала набрала законної сили 27.06.2023.

Копію засвідчено: помічник судді ОСОБА_11 ________

27.06.2023