УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"18" липня 2023 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Дніпровського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів (внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000024 від 06.05.2021 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 15 ч. 4 ст. 191, ч. 3 ст. 191 КК України),

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Дніпровського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, з можливістю їх вилучення, з метою використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах та неможливості іншими способами довести обставини кримінального провадження, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ), а саме до: оригіналів документів юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) (статуту, установчого договору, свідоцтва про державну реєстрацію (перереєстрації) СПД-юридичної особи; паспортів уповноважених осіб; договору найму, наказу іншого документу про призначення на посаду директора; довіреності на ім`я особи, яка має право відкриття і розпорядження рахунком, здійснення дій від імені директора; договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи «Клієнт-банк»); відомостей про рух грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), упорядкованих та відображених окремо в розрізі дебету/кредиту стосовно кожного контрагенту, на паперовому та електронному носіях, з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також, із вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня за період з 01.01.2019 року до 31.12.2019 року за рахунками: НОМЕР_5 , відкритий 27.11.2017 року, змінений за стандартом IBAN 05.08.2019 на НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 , відкритий 27.11.2017 року, змінений рахунок за стандартом IBAN 05.08.2019 на НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 , відкритий 09.03.2017 року, змінений за стандартом IBAN 05.08.2019 на НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 , відкритий 09.03.2017 року, змінений за стандартом IBAN 05.08.2019 на НОМЕР_12 ; НОМЕР_9 (російський рубль), відкритий 08.08.2017 року, змінений за стандартом IBAN 05.08.2019 року на НОМЕР_10 ; НОМЕР_9 (Долар США), відкритий 08.08.2017 року, змінений за стандартом IBAN 05.08.2019 року на НОМЕР_10 ; НОМЕР_9 (Євро), відкритий 08.08.2017 року, змінений за стандартом IBAN 05.08.2019 року на НОМЕР_10 .

Клопотання погоджено з прокурором Дніпровської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 .

Клопотання мотивоване тим, що СВ Дніпровським УП ГУ НП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000024 від 06.05.2021 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 15 ч. 4 ст. 191, ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2019-2021 років службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_4 (Замовник), за попередньою змовою з посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Підрядник) та іншими суб`єктами господарської діяльності вчинено розтрату бюджетних коштів під час виконання робіт з реконструкції мощення Красної площі в м. Чернігів та капітального ремонту ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Так, ІНФОРМАЦІЯ_4 (Замовник) укладено договір з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 03.09.2019 року № 7461_72 на виконання робіт з реконструкції мощення Красної площі в м. Чернігів (фінансування за рахунок коштів міського бюджету м. Чернігова на підставі рішення ІНФОРМАЦІЯ_6 від 29.08.2019 року № 44/VII 17 «Про внесення змін і доповнень до рішення міської ради від 29 листопада 2018 року № 36/VII-33 «Про міський бюджет на 2019 рік», зі змінами і доповненнями»),

Згідно акту приймання виконаних будівельних робіт від 11.09.2019 року № 1, до договору від 03.09.2019 року № 7461_72, вартість робіт та послуг склала 20 302 694,60 грн.

При цьому, досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи Замовника, реалізуючи злочинний умисел з метою одержання неправомірної вигоди, вступили у змову з посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та через завод-виробника домовились про знижку 40% від прайсової ціни на окрему групу товарів (бруківку), яка у подальшому, через посередницькі підприємства збільшена та внесена до актів приймання виконаних будівельних робіт по завищеній вартості.

02 березня 2023 року слідчим СВ Дніпровського УП ГУ НП у м. Києві було призначено судову будівельно-технічну експертизу.

Так, згідно висновку експерта від 17.03.2023 року №527/563-564 за результатами проведення судової будівельно-технічної експертизи встановлено наступне: вартість фактично виконаних робіт за договором підряду від 03.09.2019 року № 7461_72 відповідно до акту приймання виконаних будівельних робіт від 11.09.2019 року № 1, з урахуванням цін на продукцію, що зазначена у листі виробника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 01.03.2023 року № 32, складає 13 180 702,60 грн.

Крім того, відповідно до Довідки спеціаліста (економіста) від 20.03.2023 року за матеріалами кримінального провадження від 06.05.2021 року № 0000024, надані розрахунки витрат на доставку бруківки зроблені наступні висновки: 1. Вартість доставки за договором підряду від 03.09.2019 року № 7461_72 у відповідності з листом від 02.03.2023 року № 1/02/03 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та поставленим питанням по перевезенню клінкерної бруківки, зазначеної в акті виконаних робіт № 1 від 11.09.2019 року, складала 427 000,00 грн. (((607844 + 35280)/ 10590)=60,7294=61*7000), при умові, що бруківку можливо змішувати між собою.

Таким чином, документально підтверджується завдання матеріальних збитків у розмірі 6 694 992,00 грн. (20 302 694,60 - 13 180 702,60 - 427 000,00) за договором підряду від 03.09.2019 року № 7461_72 на об`єкті «Реконструкція мощення красної площі в м. Чернігів» (коригування), відповідно до акту виконаних робіт № 1 від 11.09.2019 року, з урахуванням висновку експерта від 17.03.2023 року № 527/563-564 за результатами проведення судової будівельно-технічної експертизи, листа від 02.03.2023 року № 1/02/03 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » щодо розрахунку витрат на доставку бруківки та матеріалів кримінального провадження.

При цьому, встановлено, що виконання робіт та поставка бруківки здійснювалась до підписання договору від 03.09.2019 року № 7461_72 на виконання робіт з реконструкції мощення Красної площі в м. Чернігів.

На даний час, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу, з можливістю подальшого вилучення інформації, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ), з метою з`ясування всіх фактичних обставин та інформації щодо руху коштів за рахунками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

Відомості, що містяться у документах, які містять охоронювану законом таємницю, передбачену Законом України «Про банки та банківську таємницю», що містяться в оригіналах вищевказаних документів, можливо використати як докази у кримінальному провадженні.

Існує нагальна необхідність у безпосередньому використанні вказаної інформації під час проведення досудового розслідування, зокрема, для встановлення особи, причетної до вчинення даних кримінальних правопорушень.

Таким чином, у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ) знаходяться оригінали документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю, щодо відомостей про рух коштів за рахунками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

Таким чином, є необхідність у використанні, як доказів відомостей, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ), з метою використання отриманих відомостей у кримінальному провадженні при встановленні осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення, та іншим способом довести обставини, що мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, які передбачається довести за допомогою вищевказаної інформації, неможливо.

Слідчий у судове засідання не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомлялося про дату та час розгляду клопотання, однак, його представник у судове засідання не з`явився.

Відповідно до ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Таким чином, документи, до яких просить дозволити доступ слідча, є документами, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На думку слідчого судді, зазначені слідчим дані доводять можливість використання як доказу інформації, яка знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ). Під час розгляду клопотання, слідчим доведено неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих доказів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться саме у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ), а також, така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ відомостей, що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та його часткового задоволення.

У частині клопотання про вилучення вищезазначених документів, слід відмовити, з наданням слідчому можливість отримання ксерокопій вказаних документів.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 159, 162-165, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Дніпровського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим СВ Дніпровського УП ГУ НП у м. Києві: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , начальнику слідчого відділення Дніпровського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_23 та прокурорам Дніпровської окружної прокуратури міста: ОСОБА_4 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, з метою використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах та неможливості іншими способами довести обставини кримінального провадження, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ), а саме до: оригіналів документів юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) (статуту, установчого договору, свідоцтва про державну реєстрацію (перереєстрації) СПД-юридичної особи; паспортів уповноважених осіб; договору найму, наказу іншого документу про призначення на посаду директора; довіреності на ім`я особи, яка має право відкриття і розпорядження рахунком, здійснення дій від імені директора; договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи «Клієнт-банк»); відомостей про рух грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), упорядкованих та відображених окремо в розрізі дебету/кредиту стосовно кожного контрагенту, на паперовому та електронному носіях, з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документу, сумою платежу, а також, із вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня за період з 01.01.2019 року до 31.12.2019 року за рахунками: НОМЕР_5 , відкритий 27.11.2017 року, змінений за стандартом IBAN 05.08.2019 на НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 , відкритий 27.11.2017 року, змінений рахунок за стандартом IBAN 05.08.2019 на НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 , відкритий 09.03.2017 року, змінений за стандартом IBAN 05.08.2019 на НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 , відкритий 09.03.2017 року, змінений за стандартом IBAN 05.08.2019 на НОМЕР_12 ; НОМЕР_9 (російський рубль), відкритий 08.08.2017 року, змінений за стандартом IBAN 05.08.2019 року на НОМЕР_10 ; НОМЕР_9 (Долар США), відкритий 08.08.2017 року, змінений за стандартом IBAN 05.08.2019 року на НОМЕР_10 ; НОМЕР_9 (Євро), відкритий 08.08.2017 року, змінений за стандартом IBAN 05.08.2019 року на НОМЕР_10 , з можливістю отримання завірених належним чином їх копій.

У частині клопотання про вилучення оригіналів документів відмовити та надати можливість отримання ксерокопій вказаних документів, завірених належним чином.

У разі невиконання ухали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя