Справа № 357/7726/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до документів

30 червня 2023 року слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши в м. Біла Церква, у відкритому судовому засіданні, клопотання слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Білоцерківського районного управління поліції в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Білоцерківської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 0002638, яке внесене до ЄРДР 29 травня 2023 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,

У С Т А Н О В И В:

згідно з клопотанням, слідчий ОСОБА_3 просив:

1) розкрити банківську таємницю та надати йому право на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , щодо банкомата ATM UKR Bila Tserkva DN00 st. Yaroslava Mudr CAKI0163, a саме до: отримання інформації з приводу місця зняття грошових коштів за період часу з 22:45 год. по 23:05 год. в банкоматі ATM UKR Bila Tserkva DN00 st. Yaroslava Mudr CAKI0163, а також до фото, відеоматеріалів, що наявні у розпорядженні банків, де зображено особу, що здійснювала зняття коштів (у кількості що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на рахунку), а також до відомостей щодо користування послугами веб-банкінгу, в тому числі до інформації щодо IP-адрес, які використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, номерів сім-карток, які прив`язувалися до банківського рахунку, з можливістю вилучення копій вказаних документів, в тому числі електронних копій фото- відеоматеріалів.

2) надати дозвіл на вилучення вищезазначеного, шляхом виготовлення відповідних копій паперових документів, копіювання та запису фото- відеоматеріалів на оптичні носії.

Подане клопотання мотивував тим, що в ході досудового розслідування установлено, що 28 травня 2023 року до Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області, звернувся громадянин ОСОБА_5 , із заявою про те, що за декілька годин до цього, невідома особа жіночої статті викрала у нього телефон. У зв`язку з тим, що на втраченому мобільному телефоні були додатки банків « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та « ІНФОРМАЦІЯ_2 », цей громадянин попросив скористатись мобільним телефоном одного з працівників поліції, з метою блокування його банківських рахунків за допомогою оператора банку. Приблизно о 23:30 год, в ході спілкування з оператором « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ОСОБА_5 дізнався про те, що з його банківського рахунку в період часу з 22:45 год. по 23:05 год. було знято кошти в сумі 20 000 грн.

Наступного дня, 29 травня 2023 року ОСОБА_5 звернувся до відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та отримав виписку по його банківському рахунку. В цій виписці було вказано, що 28 травня 2023 року було 5 операцій по видачі готівки через АТМ UKR Bila Tserkva DN00 st. Yaroslava Mudr CAKIO163 на загальну суму 20 000 грн. також через гарячу лінію банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » він дізнався час зняття коштів: о 22:53 год. було знято 4000 грн; о 22:54 було знято 5000 грн; о 22:55 було знято 5000 грн; о 22:56 було знято 5000 грн; о 23:00 було знято 1000 грн.

У ході подальшої перевірки наявних банкоматів на цій вулиці, було встановлено, що вищезазначений банкомат належить банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У зв`язку з викладеним, в органу досудового розслідування постала необхідність у тимчасовому доступі стосовно банкомату АТМ UKR Bila Tserkva DN00 st. Yaroslava Mudr CAKIO163, з метою отримання інформації з приводу місця зняття грошових коштів за період часу з 22:45 год. по 23:05 год. в банкоматі ATM UKR Bila Tserkva DN00 st. Yaroslava Mudr CAKI0163, а також до фото, відеоматеріалів, що наявні у розпорядженні банків, де зображено особу, що здійснювала зняття коштів (у кількості що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на рахунку), а також до відомостей щодо користування послугами веб-банкінгу, в тому числі до інформації щодо IP-адрес, які використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, номерів сім-карток, які прив`язувалися до банківського рахунку, з можливістю вилучення копій вказаних документів, в тому числі електронних копій фото- відеоматеріалів.

Вказана інформація може бути як докази у кримінальному провадженні, установлення причетних до кримінального правопорушення осіб, притягнення винних до відповідальності.

Отримати вищевказану інформацію та документи в інший спосіб не можливо.

Слідчий суддя, розглянула клопотання слідчого ОСОБА_3 за відсутності учасників справи, адже він звернувся із заявою про розгляд справи без його участі, АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про час та місце судового засідання повідомлялася належним чином.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, інформація, яка містить банківську таємницю, відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 7 грудня 2000 року № 2121-III банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України.

Отож, слідчий для отримання тимчасового доступу до документів, які зазначені ним у клопотанні має довести усі обставини, передбачені ч. 5 та 6 ст. 163 КПК України.

Слідча суддя вважає, що ним цей обов`язок виконаний.

Зокрема, слідчим доведено, що документи до яких він просить надати тимчасовий доступ знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що стверджується випискою по картковому рахунку № НОМЕР_1 , за період з 29 квітня 2023 року до 29 травня 2023 року.

Слідчому судді доведено, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, можуть допомогти встановити обставини вчинення кримінального правопорушення, а саме осіб, які вчинили кримінальне правопорушення.

Слідчий суддя погоджується, що іншим шляхом здобути вищевказану інформацію, окрім, як за допомогою тимчасового доступу до перелічених слідчим документів неможливо, оскільки нею володіє тільки банк, який обслуговує зазначений слідчим банкомат, а також вона може бути використана, як доказ складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

За таких обставин, слідчий суддя, вважає за необхідне розкрити банківську таємницю та надати тимчасовий доступ до документів, який просить слідчий.

Натомість, відповідно до ч. 1 ст. 534 КПК України, у разі необхідності спосіб, строки і порядок виконання можуть бути визначені у самому судовому рішенні.

Отже, оскільки слідчим не доведена встановлення строку виконання цієї ухвали, суд в цій частині залишає її клопотання без задоволення.

За таких обставин, слідчий суддя, клопотання слідчого ОСОБА_3 задовольняє частково.

Керуючись ст. 159-163 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В :

клопотання слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Білоцерківського районного управління поліції в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , - задовольнити частково.

Розкрити банківську таємницю та надати слідчому відділення розслідування злочинів загально кримінальної спрямованості слідчого відділу Білоцерківського районного управління поліції в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , щодо банкомата ATM UKR Bila Tserkva DN00 st. Yaroslava Mudr CAKI0163, a саме до: інформації з приводу місця зняття грошових коштів за період часу з 22:45 год. по 23:05 год. в банкоматі ATM UKR Bila Tserkva DN00 st. Yaroslava Mudr CAKI0163, а також до фото, відеоматеріалів, що наявні у розпорядженні банків, де зображено особу, що здійснювала зняття коштів (у кількості що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на рахунку), а також до відомостей щодо користування послугами веб-банкінгу, в тому числі до інформації щодо IP-адрес, які використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, номерів сім-карток, які прив`язувалися до банківського рахунку, з можливістю вилучення копій вказаних документів, в тому числі електронних копій фото-, відеоматеріалів.

Зобов`язати посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати дозвіл на вилучення вищезазначеного, шляхом виготовлення відповідних копій паперових документів, копіювання та запису фото-, відео матеріалів на оптичні носії.

В іншій частині, - відмовити.

Установити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обчислювати з дня її постановлення.

Роз`яснити, що особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає оскарженню в апеляційному порядку, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала набирає законної сили в порядку визначеному ст. 532 КПК України.

Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області Ірина ДУБАНОВСЬКА