Дата документу 25.08.2023
Справа № 334/1176/23
Провадження № 1-кс/334/2387/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

25 серпня 2023 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання у кримінальному провадженні №0000183внесеному 03.08.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів,

встановив:

Начальник сектору дізнання Бердянського районного відділу поліції ГУНП в Запорізькій області майор поліції ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Ленінського районного суду м. Запоріжжя з клопотанням погодженим прокурором Бердянської окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Начальник сектору дізнання Бердянського районного відділу поліції ГУНП в Запорізькій області майор поліції ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився надав заяву, в якій просить розглянути клопотання за його відсутністю.

Представник володільця документів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, був повідомлений належним чином про дату, час і місце розгляду клопотання. Його неприбуття у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання, що передбачено частиною четвертою статті 163 КПК України.

У зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, що відповідає положенням частини четвертої статті 107 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та документи, додані на його обґрунтування, дійшов висновків, що клопотання підлягає задоволенню, у зв`язку з наступним.

У провадженні СД Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань № 0000183 від 03.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

02.08.2022 Запорізьким РУП ГУНП в Запорізькій області, зареєстроване електронне звернення ОСОБА_5 , яка просить вжити заходів до невстановленої особи, яка 20.07.2022 року приблизно о 14.25 годин, через Інтернет мережу "інстаграм", діючи умисно, під приводом надання допомоги її подрузі ОСОБА_6 , шахрайським шляхом заволоділа належними їй грошовими коштами у сумі 4000 гривень, які остання добровільно, власноруч перерахувала на банківську картку, чим завдала останній майнову шкоду на вказану суму (ЄО 16739 від 02.08.2022).

Згідно рапорту дізнавача сектору дізнання Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_7 від 02.08.2022, о 14:25 годині через соціальну мережу «телеграм» було здійснено виклик заявнику ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_1 , на номер мобільного телефону « НОМЕР_1 », яка повідомила, що на даний час вона знаходиться на тимчасово окупованій території м. Бердянськ, Запорізької області, та з`явитися на допит вона не має можливості.

Так під час спілкування з заявником стало відомо, що 20.07.2022 року приблизно о 14.15 годині, їй в соціальній мережі «Інстаграм» надійшло повідомлення від її знайомої ОСОБА_8 , (сторінка інстаграм « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), яка попрохала дати їй в борг 4000 гривень, на що ОСОБА_5 погодилась, та зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 перерахувала грошові кошти у сумі 4000 гривень на банківську картку № НОМЕР_3 , яку їй в приватні повідомлення надала знайома.

В подальшому зі вказаної сторінки почали надходити аналогічні повідомлення з проханням дати гроші в борг її друзям. Таким чином вона зрозуміла, що вищевказану сторінку її знайомої ОСОБА_8 було зламано, та її знайома ОСОБА_9 ніяких грошей в борг не просила. Таким чином, ОСОБА_5 було завдано матеріальний збиток на загальну суму 4000 гривень.

08.08.2022 до Томаківського районного суду Дніпропетровської області, за погодженням прокурора Бердянської окружної прокуратури ОСОБА_10 , було подано клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів щодо руху грошових коштів по банківській картці банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 з проханням задовольнити вказане клопотання строком на два місяці.

15.08.2022 слідчим суддею Томаківського районного суду Дніпропетровської області. було винесено Ухвалу справа 195/1414/22 в якій надано доступ до інформації та оригіналів і копій усіх документів тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

14.10.2022 начальником СД Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , було проведено тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Під час отриманої інформації, було встановлено, що банківська картка № НОМЕР_3 належить громадину ОСОБА_11 . Далі, 20.07.2022 об 13:25 було здійснено зарахування грошових коштів на банківську картку банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 у сумі 4000 гривень. В цей же день 20.07.2022 об 13:31 годині гр. ОСОБА_11 з вказаної банківської картки здійснив переказ грошових коштів через систему ІНФОРМАЦІЯ_6 , у сумі 5994 гривень 30 копійок.

Під час досудового розслідування в порядку ст. 40-1 КПК України до співробітників ВПК ДКП в Запорізькій області було надано доручення про проведення слідчих-розшукових дій з метою повного та всебічного розкриття вказаного кримінального провадження.

В ході виконання доручення працівником ВПК ДКП в Запорізькій області, було встановлено, що згідно відповіді ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » сервіс онлайн платежів ІНФОРМАЦІЯ_6 , надана відповідь згідно якої з`ясовано наступне: 20.07.2022 об 13:30 годині з банківської картки № НОМЕР_4 було здійснено переказ грошових коштів через систему ІНФОРМАЦІЯ_6 .uaу сумі 5930 гривень на банківську картку Monobank АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_5 .

Окрім картки відправника (№ НОМЕР_4 ), в «додатку 1» відповіді ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », також вказано, що до вказаної банківської картки були прив`язані мобільні номери телефонів відправника НОМЕР_6 та НОМЕР_7 .

19.06.2023 до Ленінського районного суду Запорізької області, за погодженням прокурора Бердянської окружної прокуратури ОСОБА_10 , було подано клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів щодо руху грошових коштів по банківській картці банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на банківську картку № НОМЕР_8 з проханням задовольнити вказане клопотання строком на два місяці.

22.06.2023 слідчим суддею Ленінського районного суду Запорізької області було винесено Ухвалу справа 334/1176/23 в якій надано доступ до інформації та оригіналів і копій усіх документів тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на банківську картку № НОМЕР_8 .

11.07.2023 дізнавачем СД Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_12 , було проведено тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ». Під час отриманої інформації, було встановлено, що банківська картка № НОМЕР_8 , належить громадянці ОСОБА_13 . Далі, 20.07.2022 було здійснено зарахування грошових коштів на банківську картку банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » через систему ІНФОРМАЦІЯ_6 , у сумі 6500 гривень.

Крім того, встановлено, що до вказаної банківської картки прив`язано мобільний номер телефону НОМЕР_9 .

19.06.2023 до Ленінського районного суду Запорізької області, за погодженням прокурора Бердянської окружної прокуратури ОСОБА_10 , було подано клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів щодо мобільних номерів телефонів, які перебувають у володінні компанії стільникового зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

22.06.2023 слідчим суддею Ленінського районного суду Запорізької області було винесено Ухвалу справа 334/1176/23 в якій слідчим суддею відмовлено в задоволенні клопотання.

Однак з метою повного, всебічного та неупередженого розслідування вказаного кримінального провадження, а також встановлення особи причетної до вказаного злочину та місця вчинення злочину виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні компанії стільникового зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме на мобільні номери телефонів НОМЕР_6 та НОМЕР_7 до яких була прив`язана банківська картка № НОМЕР_3 , та мобільний номер телефону НОМЕР_9 до якого була прив`язана банківська картка № НОМЕР_8 .

Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з частинами п`ятою та шостою статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: (1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; (2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; (3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Клопотання начальника сектору дізнання Бердянського районного відділу поліції ГУНП в Запорізькій області майор поліції ОСОБА_3 відповідає вимогам, визначеним у статті 160 КПК України.

Слідчий суддя вважає, що начальником сектору дізнання Бердянського районного відділу поліції ГУНП в Запорізькій області майор поліції ОСОБА_3 доведено, що інформація перебуває у володінні юридичної особи ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сама по собі має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню суб`єкта кримінального правопорушення та може бути використана як доказ обставин скоєного та як доказ причетності винної особи до вчиненого кримінального правопорушення. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись статтями 159 - 164, 166, 372, 376 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

Клопотання - задовольнити.

Надати начальнику сектору дізнання Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_3 , заступнику начальника сектору дізнання Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , дізнавачу сектору дізнання Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_12 , тимчасовий доступ до інформації, а саме про вхідні та вихідні дзвінки, смс-повідомлення, інтернет-з`єднання абонентського номеру: НОМЕР_10 , абонентського номеру НОМЕР_11 та абонентського номеру НОМЕР_12 із зазначенням ІМЕІ терміналу та реєстраційних антен, у зоні покриття яких виходив на зв`язок абонент, а також зазначити, чи було поповнення вищевказаних мобільних номерів за допомогою сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_10 »; якщо так, то вказати банківську картку, електронний гаманець, мобільний номер та інше, куди в подальшому були переведені грошові кошти, за період часу з 20.07.2022 року по 30.07.2022 рік, та з 01.06.2023 року по 24.08.2023 , яка знаходиться у оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , для подальшого її вилучення на електронних або паперових носіях.

Строк дії ухвали до 24 жовтня 2023 року.

Відповідно до вимог статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчій суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підстави ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: