Справа №949/737/23
Провадження №1-кс/949/127/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів,

що містять охоронювану законом таємницю

24 квітня 2023 року слідчий суддя Дубровицького районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дубровицького відділу Сарненської окружної прокуратури ОСОБА_4 , по матеріалах кримінального провадження №0000068 від 18 квітня 2023 року, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за попередньою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач СД Відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 за погодженням прокурора Дубровицького відділу Сарненської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням, у якому просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у центральному офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю проведення тимчасового вилучення речей та документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_2 , із можливістю зробити виписки:

-щодо власника банківської картки № НОМЕР_1 , та інформацію про інші наявні у нього рахунки, здійснені фінансові операції, в період з 15.00 год. 12.04.2023 по 22.00 год. 12.04.2023;

-номеру карткового рахунку банківської картки № НОМЕР_1 на яку було перераховано грошові кошти в сумі 16500 грн. о 18 год. 05 хв. та 6500 грн. о 19 год. 02 хв. із банківського рахунку НОМЕР_2 із зазначенням відомостей про надходження грошових коштів, дат надходження та сум грошових коштів, що надійшли на цю картку, та номери банківських платіжних карток, з яких вони надійшли, в період з 15.00 год. 12.04.2023 по 22.00 год. 12.04.2023;

-відомостей про зняття, перерахунок, рух грошових коштів з банківської картки з № НОМЕР_1 на яку було перераховано грошові кошти в сумі 16500 гривень 12.04.2023 о 18.05 год. та 6500 гривень о 19.02 год. із банківського рахунку НОМЕР_2 , з зазначенням номерів банківських платіжних карток чи рахунків, куди саме були переховані кошти, повні анкетні дані їх власників або ж юридичних осіб, з зазначенням їх місця реєстрації, дати зняття та сум грошових коштів, що були зняті, в період з 12.04.2023 по даний час, та якщо зняття готівки здійснювалось через банкомати або ж оплату платежів, вказати адреси місць знаходження цих банкоматів, якщо через касирів відділень банку, то вказати адреси таких відділень;

-відомостей та повні анкетні дані особи за ким зареєстровано банківську картку з № НОМЕР_1 чи картковий рахунок, на яку були перераховані кошти в сумі 16500 гривень 12.04.2023 о 18.05 год. та 6500 гривень о 19.02 год. із банківського рахунку НОМЕР_2 , коли, на яких умовах та де зареєстрована вказана банківська платіжна картка;

-матеріалів фото-відео фіксації здійснення операцій зняття грошових коштів, з банківської картки з № НОМЕР_1 на яку було перераховано грошові кошти в сумі 16500 гривень 12.04.2023 о 18.05 та 6500 гривень 12.04.2023 о 19.02 год. із банківського рахунку НОМЕР_2 , що здійснені за допомогою банкоматів, з 12.04.2023 по даний час, з можливістю їх вилучення на цифровий носій інформації;

-історії доступу до системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вказаного карткового рахунку та проведених із вказаної системи платежів, змін налаштувань системи із вказанням IP адрес.

Клопотання обгрунтовує тим, що в провадженні СД Відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області перебуває кримінальне провадження №0000068 від 18 квітня 2023 року, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за попередньою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 17 квітня 2023 року до ВП №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області надійшла заява ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителя АДРЕСА_3 і тимчасово проживаючого в с.Берестя Сарненського району Рівненської області про те, що 12 квітня 2023 року під час купівлі військової амуніції, він перерахував грошові кошти у сумі 33000,00 грн., проте товар йому не відправили та грошові кошти не повернули.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_6 повідомив, що 11 квітня 2023 року в пошуках у соціальній мережі «Іnstagram» військового обмундирування він натрапив на магазин, який це все продає. Знайшовши потрібні йому речі, а саме шолом та навушники він зв`язався із продавцем. За словами продавця вони розташовувались у м. Кременчук. Продавець представився ОСОБА_7 . Узгодившись з ціною, він замовив вище вказані речі. Продавець попросив перекинути всю суму за дані речі. 12 квітня 2023 року о 18 год. 05 хв. він зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 на банківську картку № НОМЕР_1 перевів грошові кошти у сумі 16500 грн. Далі продавець повідомив, що дана операція була відхилена, а грошові кошти йому буде повернуто. Після цього попросив перерахувати кошти двома операціями. Тоді о 19 год. він із вище вказаної картки, перевів грошові кошти в сумі 6500,00 грн. на зазначену вище картку. Зрозумівши, що речі не отримаю він захотів повернути свої грошові кошти. Проте продавець повідомив, що у банку технічні проблеми і потрібно перерахувати ще 10000,00 грн. 15 квітня 2023 року о 12 год. 15 хв. на банківську картку № НОМЕР_4 він знову перерахував 10000,00 грн. Згодом продавець видалив всі фотографії із сторінки у «Instagram» та почав його ігнорувати. Загальна сума, яку він перерахував становить 33000,00 грн.

В ході перевірки вищевказаних банківських карток за допомогою «Сервісу визначення банку за номером картки» « ІНФОРМАЦІЯ_5 » було встановлено, що банківська картка з номером № НОМЕР_1 видана банком « ІНФОРМАЦІЯ_6 », країна Україна.

Таким чином, невстановлена особа, вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст.190 КК України.

Відповідно до виписки по картковому рахунку НОМЕР_2 було встановлено, що 12 квітня 2023 року о 18.05 год. з рахунку ОСОБА_5 було здійснено переказ коштів в сумі 16500,00 гривень на банківську картку № НОМЕР_1 та того ж самого дня знову було здійснено переказ коштів в сумі 6500,00 грн. о 19-02 год. на вищевказану банківську картку.

Дізнавач вказує, в ході досудового розслідування було проведено ряд слідчих дій, за результатами яких не представилось можливим встановити особу правопорушника, у зв`язку із чим у даному випадку, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, встановлення особи правопорушника, а також відшкодування потерпілому завданої матеріальної шкоди, виникла необхідність у наданні доступу до речей та документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до інформації по банківському рахунку вказаного банку НОМЕР_2 в період з 15-00 год. 12 квітня 2023 року по 22-00 год. 12 квітня 2023 року, що в подальшому дасть змогу встановити чи дійсно мала місце подія кримінального правопорушення, чи знімались з рахунку кошти, якщо знімались то коли і в якому терміналі, або чи перераховувались грошові кошти із даного рахунку та в разі перерахування, на які саме рахунки вони перераховувались, чи змінювався пароль до системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що сприятиме позитивному вирішенню справи по суті.

Дізнавач СД ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, подавши заяву про розгляд клопотання без його участі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, причини неприбуття суду невідомі.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття у судове засідання особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

За змістом вимог КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів - це один із видів забезпечення кримінального провадження.

Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Серед таких обставин у п. 2 ст. 3 ст. 132 КПК України зазначена необхідність слідчого, дізнавача, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора.

Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Зі змісту ч. 1 ст. 159 КПК України вбачається, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Так, з матеріалів клопотання вбачається, що 17 квітня 2023 року до ВП №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області надійшла заява ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителя АДРЕСА_3 про те, що 12 квітня 2023 року під час купівлі військової амуніції він перерахував грошові кошти у сумі 33000,00 грн., проте товар йому не відправили та грошові кошти не повернули.

За даним фактом 18 квітня 2023 року були внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000068 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Відтак, з метою підтвердження чи спростування отриманих в ході проведення перевірки відомостей, в рамках досудового розслідування виникла обґрунтована необхідність у отриманні доступу до інформації по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 в період з 15-00 год. 12 квітня 2023 року по 22-00 год. 12 квітня 2023 року.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Частиною 1 ст. 40-1 КПК України визначено, що дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Інформація, тимчасовий доступ до якої просить надати дізнавач, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України (відомості, які можуть становити банківську таємницю) належить до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Так, з доданої до клопотання копії виписки по картковому рахунку НОМЕР_2 встановлено, що 12 квітня 2023 року о 18.05 год. з рахунку ОСОБА_5 було здійснено переказ коштів в сумі 16500,00 гривень на банківську картку № НОМЕР_1 та того ж самого дня знову було здійснено переказ коштів в сумі 6500,00 грн. о 19-02 год. на вищевказану банківську картку.

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність", інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до ст. 62 Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Частиною 7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене, та зважаючи на те, що органом досудового розслідування проводяться слідчі дії по кримінальному провадженні за №0000183 від 28 листопада 2022 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, враховуючи, що дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення яких просить надати дізнавач, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні та те, що іншими способами підтвердити обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до переконання про підставність і обґрунтованість клопотання, а відтак про його задоволення.

Керуючись ст.ст. 132, 160-164, 309, 395 КПК України суд, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД Відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дубровицького відділу Сарненської окружної прокуратури ОСОБА_8 , по матеріалах кримінального провадження №0000068 від 18 квітня 2023 року, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за попередньою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів - задоволити.

Надати начальнику СД ВП №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області (далі ВП № 1) капітану поліції ОСОБА_9 , старшому дізнавачу СД ВП №1 капітану поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД ВП №1 лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 капітану поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП ВП №1 капітану поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП ВП №1 старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП ВП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , заступнику начальника СВ ВП №1 капітану поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому СВ ВП №1 капітану поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ ВП №1 капітану поліції ОСОБА_17 , слідчому СВ ВП №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 здійснити тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у центральному офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю проведення тимчасового вилучення речей та документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_2 , із можливістю зробити виписки:

-щодо власника банківської картки № НОМЕР_1 , та інформацію про інші наявні у нього рахунки, здійснені фінансові операції, в період з 15.00 год. 12.04.2023 по 22.00 год. 12.04.2023;

-номеру карткового рахунку банківської картки № НОМЕР_1 на яку було перераховано грошові кошти в сумі 16500 грн. о 18 год. 05 хв. та 6500 грн. о 19 год. 02 хв. із банківського рахунку НОМЕР_2 із зазначенням відомостей про надходження грошових коштів, дат надходження та сум грошових коштів, що надійшли на цю картку, та номери банківських платіжних карток, з яких вони надійшли, в період з 15.00 год. 12.04.2023 по 22.00 год. 12.04.2023;

-відомостей про зняття, перерахунок, рух грошових коштів з банківської картки з № НОМЕР_1 на яку було перераховано грошові кошти в сумі 16500 гривень 12.04.2023 о 18.05 год. та 6500 гривень о 19.02 год. із банківського рахунку НОМЕР_2 , з зазначенням номерів банківських платіжних карток чи рахунків, куди саме були переховані кошти, повні анкетні дані їх власників або ж юридичних осіб, з зазначенням їх місця реєстрації, дати зняття та сум грошових коштів, що були зняті, в період з 12.04.2023 по даний час, та якщо зняття готівки здійснювалось через банкомати або ж оплату платежів, вказати адреси місць знаходження цих банкоматів, якщо через касирів відділень банку, то вказати адреси таких відділень;

-відомостей та повні анкетні дані особи за ким зареєстровано банківську картку з № НОМЕР_1 чи картковий рахунок, на яку були перераховані кошти в сумі 16500 гривень 12.04.2023 о 18.05 год. та 6500 гривень о 19.02 год. із банківського рахунку НОМЕР_2 , коли, на яких умовах та де зареєстрована вказана банківська платіжна картка;

-матеріалів фото-відео фіксації здійснення операцій зняття грошових коштів, з банківської картки з № НОМЕР_1 на яку було перераховано грошові кошти в сумі 16500 гривень 12.04.2023 о 18.05 та 6500 гривень 12.04.2023 о 19.02 год. із банківського рахунку НОМЕР_2 , що здійснені за допомогою банкоматів, з 12.04.2023 по даний час, з можливістю їх вилучення на цифровий носій інформації;

-історії доступу до системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вказаного карткового рахунку та проведених із вказаної системи платежів, змін налаштувань системи із вказанням IP адрес.

Строк дії цієї ухвали два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: підпис

Виготовлено з автоматизованої системи документообігу суду

Суддя Дубровицького

районного суду Рівненської області ОСОБА_1