Комінтернівський районний суд м.Харкова
Номер провадження № 1-кс/641/679/2023 Справа № 641/1847/23
УХВАЛА
01 червня 2023 року Харків
Комінтернівський районний суд м. Харкова у складі:
головуючого слідчого судді - ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2
До суду надійшло вищевказане клопотання .
Під час досудового розслідування було встановлено, що 03.04.2023 до ЧЧ ВП №2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в якій остання просить вжити заходи, щодо невстановленої особи, яка шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами у сумі 5600 грн. 02.04.2023 у додатку " ІНФОРМАЦІЯ_2 " заявниця сприймаючи повідомлення за реальне прохання знайомої з проханням позичити гроші, самостійно перерахувала грошові кошти у розмірі 5600 грн на банківську карту НОМЕР_1 . ЖЄО 4244 від 03.04.2023 року.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 02.04.2023 року близько 14 години ОСОБА_5 спілкувалась зі своєю подругою ОСОБА_6 , потім цього ж дня зі сторінки Інстраграм аканту ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка відправила ОСОБА_5 смс повідомлення з попроханям їй позичити грошові кошти. Заявниця запитала у неї в смс повідомленні на який період часу, на що подруга відповіла, що поверне на карту через пару годин. В ході цього ОСОБА_5 їй відправила зі своєї банківської карти ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_2 на карту ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 5600 гривень. Потім через деякий час заявниці знову написала смс повідомлення в Інстаграмі подруга з проханням, ще позичити їй грошові кошти в сумі 4800 гривень, і також сказала, що поверне через пару годин на карту. На що заявниця їй відмовила, і набрала її на мобільний номер НОМЕР_3 , взявши трубку ОСОБА_5 запитала у неї, що в неї сталося і навіщо їй потрібні грошові кошти, потім вона повідомила заявниці, що її сторінку в Інстаграмі взламала невідома особа.
В ході вилучення інформації за картою ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_1 встановлено, що всі грошові кошти були перераховані на картку ІНФОРМАЦІЯ_7 № НОМЕР_4 з 02.04.2023 року по теперішній час. З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного злочину, виникла необхідність у тимчасовому доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення, що стосується банківської таємниці в головному офісі Акціонерного Товариства ІНФОРМАЦІЯ_8 , індекс АДРЕСА_1 ), а саме документів з відкриття та обслуговування за картою № НОМЕР_4 .
Вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні. Оскільки встановлення наявності на вказаному рахунку руху грошових коштів, які надійшли від потерпілого, та були в подальшому перераховані або переведені в готівку власником рахунку, свідчитимуть про фактичне виконання об`єктивної сторони злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України з боку невідомих осіб.
Дізнавач та прокурор в судове засідання не з`явились, надали заяви про розгляд клопотання без їх участі.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.
Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п. 8 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які містять персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що документи перебувають, або можуть перебувати у володінні юридичної особи та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть бути використані як докази по справі, сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню особи, яка скоїла дане кримінальне правопорушення, свідків.
Вилучення документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.
За таких обставин, слідчій суддя дійшов висновку, що клопотання дізнавача обґрунтовано та підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 159-164, 166 КПК України,-
П О С Т А Н О В И В :
Надати тимчасовий доступ дізнавачу сектору дізнання ВП №2 ХРУП №1 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , та прокурору Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів, які перебувають головному офісі ІНФОРМАЦІЯ_9 , ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ) індекс АДРЕСА_1 , а саме документів з відкриття та обслуговування за картою № НОМЕР_4 , відкритої у ІНФОРМАЦІЯ_9 , ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ) за період з 02.04.2023 по теперішній час, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, зазначенням найменування контрагентів, кодів ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів, вхідного залишку на кожен день. Відомості та повні анкетні дані особи за ким зареєстровано банківську картку № НОМЕР_4 на яку були перераховані грошові кошти, коли та на яких умовах та де зареєстрована вказана банківська картка; матеріалів фото-відео фіксації здійснення операцій зняття грошових коштів, з банківської картки на які було перераховано грошові кошти, що здійснені за допомогою банкоматів з 02.04.2023 року по 01.06.2023 року , з можливістю їх вилучення на цифровий носій інформації та можливістю їх вилучення в друкованому вигляді.
Строк дії ухвали один місяць.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Відповідно до ч. 2 ст. 165 КПК України виготовлено два оригінали ухвали.
Другий примірник оригіналу ухвали виданий дізнавачу СД ВП № 2 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 .
Ухвала оскарженню не підлягає
Слідчий суддя- ОСОБА_1