Провадження № 1-кс/947/9009/23
УХВАЛА

Іменем України

14.07.2023 року м. Одеса

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Київської окружної прокуратури м.Одеси ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання, в провадженні СВ ОРУП №1 ГУНП в Одеській області знаходяться матеріали досудового розслідування внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000353 від 08.03.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України за фактом заволодіння грошовими коштами ОСОБА_5 шляхом обману із використанням електронно-обчислювальної техніки з її банківських рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка закріплена за номером телефону НОМЕР_1 .

Слідчий звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів та інформації, що перебувають у володінні посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_3 ),з можливістю вилучення в паперовому та електронному вигляді копій наступних документів та інформації: інформація про рух грошових коштів по банківському картковому рахунку, який закріплений за контактним номером телефона НОМЕР_1 за період часу з 00:00 годин 02.02.2023 року по 00:00 годин 05.02.2023 року з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів- при цьому зазначити усі обов`язкові реквізити, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакцій, суми та призначення платежів, підстава руху коштів (вид та номер платіжного документу), IP - адреси та LOG файли; копії платіжних документів (на паперовому та електронному носіях), які стали підставою для руху коштів по банківському картковому рахунку, який закріплений за контактним номером телефоном НОМЕР_1 за період часу з 00:00 годин 02.02.2023 року по 00:00 годин 05.02.2023 року; інформацію за період часу з 00:00 годин 02.02.2023 року по 00:00 годин 05.02.2023 року стосовно банкоматів, з яких здійснювалось поповнення та зняття грошових коштів по банківському картковому рахунку, який закріплений за контактним номером телефону НОМЕР_1 - із вказанням адрес їх розташування, а також обов`язковим наданням фото відеозаписів моментів поповнення і зняття грошових коштів; інформацію за період часу з 00:00 годин 02.02.2023 року по 00:00 годин 05.02.2023 року стосовно банкоматів, з яких здійснювалось поповнення та зняття грошових коштів, що надійшли з банківського картковому рахунку, який закріплений за контактним номером телефоном НОМЕР_1 - на інші банківські карткові рахунки за період часу з 00:00 годин 02.02.2023 року по 00:00 годин 05.02.2023 року із вказанням адрес їх розташування, а також обов`язковим наданням фото відеозаписів моментів поповнення і зняття грошових коштів - мотивуючи клопотання тим, що вказані відомості можуть бути використані як докази та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та просила розглянути клопотання без її участі та без виклику у судове засідання володільця інформації.

Вивчивши клопотання та матеріали які обґрунтовують доводи клопотання, приходжу до наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчім суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Беручи до уваги викладене, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження, вбачається наявнiсть достатнiх пiдстав вважати, що вказані в клопотанні документи, перебувають у володінні посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_3 ), та відомості у вказаних документах, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального правопорушення, вважаю можливим задовольнити клопотання слідчого.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 задовольнити.

Зобов`язати відповідних посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_3 ),розкрити банківську таємницю та надати слідчому СВ ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , слідчому СВ ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_6 , слідчому СВ ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_7 , слідчому СВ ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_8 , слідчому СВ ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_9 , слідчому СВ ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_10 , слідчому СВ ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_11 , та/або іншим співробітникам національної поліції за дорученням в порядку ст. ст. 36, 40 КПК України, оперативним працівникам та працівникам ГУНП в Одеській області, групі процесуальних керівників прокурору Київської окружної прокуратури міста Одеси ОСОБА_4 , прокурору Київської окружної прокуратури міста Одеси ОСОБА_12 у кримінальному провадженні №0000353 від 08.03.2023 року, тимчасовий доступ з можливістю вилучення в паперовому та електронному вигляді наступних копій документів та інформації: інформація про рух грошових коштів по банківському картковому рахунку, який закріплений за контактним номером телефона НОМЕР_1 за період часу з 00:00 годин 02.02.2023 року по 00:00 годин 05.02.2023 року з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів- при цьому зазначити усі обов`язкові реквізити, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакцій, суми та призначення платежів, підстава руху коштів (вид та номер платіжного документу), IP - адреси та LOG файли; копії платіжних документів (на паперовому та електронному носіях), які стали підставою для руху коштів по банківському картковому рахунку, який закріплений за контактним номером телефоном НОМЕР_1 за період часу з 00:00 годин 02.02.2023 року по 00:00 годин 05.02.2023 року; інформацію за період часу з 00:00 годин 02.02.2023 року по 00:00 годин 05.02.2023 року стосовно банкоматів, з яких здійснювалось поповнення та зняття грошових коштів по банківському картковому рахунку, який закріплений за контактним номером телефону НОМЕР_1 - із вказанням адрес їх розташування, а також обов`язковим наданням фото відеозаписів моментів поповнення і зняття грошових коштів; інформацію за період часу з 00:00 годин 02.02.2023 року по 00:00 годин 05.02.2023 року стосовно банкоматів, з яких здійснювалось поповнення та зняття грошових коштів, що надійшли з банківського картковому рахунку, який закріплений за контактним номером телефоном НОМЕР_1 - на інші банківські карткові рахунки за період часу з 00:00 годин 02.02.2023 року по 00:00 годин 05.02.2023 року із вказанням адрес їх розташування, а також обов`язковим наданням фото відеозаписів моментів поповнення і зняття грошових коштів.

Попередити посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_3 ),що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали становить два місяці і обчислюється з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1