Справа № 473/2027/23
Номер провадження 1-кс/473/464/2023
У Х В А Л А

"05" травня 2023 р. слідчий суддя Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Веселинівського відділу Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів за кримінальним провадженням №0000227 від 08.03.2023,

в с т а н о в и в:

02.05.2023 до суду надійшло клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, та які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки).

Клопотання обґрунтоване тим, що 07.03.2023 до чергової частини СПД №1 Вознесенського РУП надійшла заява від мешканця смт. Веселинове Вознесенського району ОСОБА_5 про те, що 07.03.2023 на мобільний телефон надійшов дзвінок від невстановленої особи з приводу заробітку грошових коштів. Під час телефонної розмови невстановлена особа запропонувала встановити додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; після встановлення програми заявник, зайшовши до неї, надав дані свої кредитної картки, після чого з карти було знято гроші в сумі 12400 грн.

Відомості за вказаним фактом 08.03.2023 внесено до ЄРДР за №0000227 з правовою кваліфікацією ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що банківська картка на ім`я ОСОБА_5 № НОМЕР_2 , належить банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ; ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); в свою чергу, встановити номер банківської картки чи рахунку, на які було перераховано грошові кошти потерпілого, не вдалось можливим.

З метою встановлення осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення та місця знаходження коштів ОСОБА_5 , виникла необхідність в отриманні інформації щодо руху коштів по банківській картці № НОМЕР_2 , що належить банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ; ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Оскільки відомості, які містять документи щодо руху коштів по банківській картці № НОМЕР_2 , можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, слідчий просить надати тимчасовий доступ до вказаної інформації за період з 06.03.2023 по день пред`явлення ухвали до виконання.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав суду письмову заяву про розгляд справи без його участі, в якій клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився з невідомих причин; судом належним чином повідомлений про час та місце розгляду клопотання.

На підставі положень ч.4 ст.107 КПК України, під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксація за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного.

Так, п.5 ч.2 ст.131 КПК України передбачено такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ч.ч. 5, 6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що СВ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000227, відомості про яке 08.03.2023 внесено до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Враховуючи викладене, зокрема, ту обставину, що отримати зазначену у клопотанні інформацію без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у виді тимчасового доступу до речей та документів неможливо, оскільки остання становить охоронювану законом таємницю, разом з тим, документи, до яких слідчий просить надати доступ, можуть містити інформацію, важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що дане клопотання підлягає частковому задоволенню, а саме в частині щодо надання тимчасового доступу до запитуваної інформації за період з 06.03.2023 по дату постановлення ухвали, тобто по 05.05.2023.

Керуючись ст.ст. 132, 159, 162-166, 372 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчим СВ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до банківської картки № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю здійснення вилучення (виїмки) документів, що підтверджують рух коштів за період з 06.03.2023 по 05.05.2023, а саме:

- рух коштів по банківській картці № НОМЕР_2 , із зазначенням номеру документа, дати документа, суми операції, суми операції (UАН), валюти операції, номера рахунку платника, коду банку платника, банку платника, найменування платника, коду платника, ІР-адреси платника, коду банку отримувача, банку отримувача, найменування отримувача, призначення платежу, дати проведення операції, часу проведення операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

- інформацію про прив`язку номерів телефонів (мобільних, стаціонарних (міських) до банківської картки № НОМЕР_2 , з моменту реєстрації вказаного рахунку по 05.05.2023, а також мобільних терміналів та номерів телефонів (мобільних, стаціонарних (міських), за допомогою яких здійснювався доступ (вхід) через мережу «Інтернет» до банківських програм, в тому числі, електронної системи розрахунків «Клієнт-Банк», для створення платежів та проведення відповідних операцій з перерахування грошових коштів наявних на рахунку;

- Інформацію про ІР та МАС адреси комп`ютерів, за допомогою яких в період з моменту реєстрації (підключення) по 05.05.2023 здійснювався доступ через мережу «Інтернет» до банківської картки № НОМЕР_2 , а саме вхід до банківських онлайн-програм, а також за наявної технічної можливості - місце знаходження комп`ютерів та юридичної адреси провайдерів, що обслуговують ПЕОМ;

- інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття грошових коштів із банківської картки № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період з 06.03.2023 по 05.05.2023, а також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

- копії відеозаписів з камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій, дані (прізвище, ім`я, по батькові) працівників банку, що проводили відповідні операції, - у разі здійснення банківських операцій по банківській картці № НОМЕР_2 в приміщеннях відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- інформацію про банківську картку № НОМЕР_2 з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття банківського рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

- інформацію щодо відомостей про інструменти (засоби) доступу до банківської картки № НОМЕР_2 та осіб, що їх отримували та використовували;

- ІР-адреси авторизованих входів до системи «Клієнт-банк» по рахункам, кількість оформлених електронних підписів, дані про осіб, що такі підписи оформили, а також осіб, що готували, підписували документи своїми підписами, ініціювали формування документів в банку, - якщо при керуванні банківською карткою № НОМЕР_2 використовується система дистанційного банківського обслуговування (клієнт-банк);

- інформацію про платіжні доручення по списанню грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 ;

- документи, які надавалися у банківську установу для відкриття банківської картки № НОМЕР_2 , а саме: установчі документи, реєстраційні документи, копії довідок з державних установ, картки із зразками підписів та відбитки печаток та інші документи, які використовувались в ході відкриття та використання поточної картки.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали встановити в один місяць з дня її постановлення.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1