Провадження №1-кс/127/6008/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 червня 2023 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач ОСОБА_3 звернувся до суду з вказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , мотивуючи свої вимоги тим, що 19.07.2021 ухвалою слідчого судді Вінницького міського суду №127/17390/21 зобов`язано уповноважену особу Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області внести відомості до ЄРДР за заявою ОСОБА_5 від 30.06.2021 за ч.1 ст.357 КК України щодо умисного приховування офіційних документів фінансової і господарської діяльності ОСББ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за 2018-2019 роки головою та членами правління ОСББ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

В ході проведення досудового розслідування в межах даного кримінального провадження в якості свідка було допитано ОСОБА_6 , який в своїх показах зазначив наступне: що за місцем його проживання в квітні 2016 року згідно з Законом України «Про об`єднання співвласників багатоповерхового будинку» було прийнято рішення про створення ОСББ. Були обрані правління та голова ОСББ ОСОБА_7 , який в січні 2020 року помер. Після смерті ОСОБА_7 , було декілька глав ОСББ, а на даний час, головою правління ОСББ є ОСОБА_8 . Членами правління ОСББ являються дев`ять осіб з числа мешканців будинку в якому проживає ОСОБА_6 . Так, серед членів правління є ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , які умисно використовують грошові кошти мешканців будинку по АДРЕСА_1 , не за призначенням. На неодноразові запити на голову правління ОСББ, щодо надання ОСОБА_6 як мешканцю будинку згідно із Законом України про «ОСББ» №417-19 від 14.05.2015, ст. 10, 14, фінансової звітності щодо надходження та використання грошових коштів, які надходять від власників квартир будинку в якому він проживає за період 2018, 2019, 2020 років, та було в категоричній формі відмовлено, що є грубим порушенням даного закону.

В подальшому, під час досудового розслідування було допитано в якості свідка ОСОБА_11 , яка в своїх показах зазначила, що з квітня місяця 2021 року вона являється головою ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Також вказала, що коли її було обрано головою ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » то як такої, передачі документів як то облікових, договірних, звітних, протоколів зборів та засідань правління даного ОСББ, від попереднього голови не оформлялось. Усі документи який залишив їй попередній голова ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знаходяться в розпорядженні ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Окрім цього, ОСОБА_11 зазначила, що їй відомо, де зберігаються документи ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період 2018, 2019, 2020 та 2021 років, а саме частина в розпорядженні ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а інша частина в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 . Окрім цього, ОСОБА_11 , повідомила, що ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договір з ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », щодо проведення усіх банківських та фінансових операцій.

В подальшому, Вінницьким міським судом Вінницької області 21.09.2022 винесена Ухвала про задоволення тимчасового доступу до документів в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Згідно із документами отриманими в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було встановлено, що на рахунок ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 01.01.2018 по 01.12.2020 з Київської регіональної дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », адреса для кореспонденції якого: АДРЕСА_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 надходили кошти на покриття по платіжним карткам, а з 01.12.2020 до 15.08.2021 АТ «« ІНФОРМАЦІЯ_4 »» адреса для кореспонденції якого: АДРЕСА_4 , код ЄДРОПОУ НОМЕР_4 , здійснювало перекази коштів за комунальні послуги на рахунок ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »», адреса для кореспонденції якого: АДРЕСА_5 код ЄДРПОУ НОМЕР_5 .

З метою повноти досудового розслідування необхідністю є в долученні до матеріалів кримінального провадження документів за період з 01.01.208 по 15.08.2021, а саме: відомостей про рух (надходження, витрати та наявність) коштів по банківських рахунках ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », даних про наявність (в тому числі закритих) банківських карток у представників ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та рух коштів по них, розпорядження та інші документи, які підтверджують фінансові операції, акти звірок банку з ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про рух та наявність коштів по банківських рахунках та картках ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи те, що в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »» адреса для кореспонденції якого: АДРЕСА_4 , код ЄДРОПОУ НОМЕР_4 представництво якого в м. Вінниці ( Відділення « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 , міститься вищевказана інформація.

Зважаючи на вищевикладене, а також, що отримання запитуваних речей, може допомогти в розкритті вказаного кримінального правопорушення, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей, тому дізнавач звернувся з даним клопотанням до суду.

В судове засідання дізнавач не з`явився, однак надав до суду заяву, в якій просить дане клопотання розглянути без його участі. Вищевказане клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » до судового засідання не з`явився, про причини неприбуття суд не повідомив, хоча був повідомлений про дату і час судового розгляду завчасно та належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, оглянувши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя находить, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення з наступних підстав..

Згідно ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням дізнавача підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », під час розгляду клопотання знайшов своє підтвердження факт того, що документи, про вилучення яких клопоче дізнавач, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Судом встановлено, що документи про доступ до яких надійшло клопотання, перебувають в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »» та містять банківську таємницю.

Отже, враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що матеріалами кримінального провадження та клопотанням дізнавача підтверджено факт того, що речі, про доступ до яких клопоче останній, перебувають в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »» адреса для кореспонденції якого: АДРЕСА_4 , неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає до задоволення.

На підставі наведеного, керуючись ст. 107, 159, 160, 163, 164, 165, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати дізнавачу сектору дізнання Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_12 тимчасовий доступ до документів, які мають банківську таємницю та знаходяться у володінні Київської регіональної дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », адреса для кореспонденції якого: АДРЕСА_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »» адреса для кореспонденції якого: АДРЕСА_4 , код ЄДРОПОУ НОМЕР_4 представництво якого в м. Вінниці ( Відділення « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 , в яких міститься інформація, щодо документів за період 01.01.208 по 15.08.2021, а саме: відомостей про рух (надходження, витрати та наявність) коштів по банківських рахунках ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , даних про наявність (в тому числі закритих) банківських карток у представників ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та рух коштів по них, розпорядження та інші документи, які підтверджують фінансові операції, акти звірок банку з ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про рух та наявність коштів по банківських рахунках та картках ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також договору укладеного між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо надання послуг фінансових операцій, з можливістю тимчасового вилучення належних чином завірених копій даних матеріалів на паперових носіях, а також в електронному вигляді з метою приєднання їх до матеріалів кримінального провадження в якості речового доказу.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: