Справа № 405/3282/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 травня 2023 року м. Кропивницький

Cлідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 000007 від 10.01.2023, внесеному в ЄРДР за ч. 3 ст. 332 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що у провадженні ВР ЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області перебуває кримінальне провадження №000007 від 10.01.2023, внесеному в ЄРДР за ч. 3 ст. 332 КК України. Під час досудового розслідування встановлено, що особи з числа мешканців Кіровоградської, Київської, Запорізької та Львівської областей, спеціалізуючись на пасажирських перевезеннях, будучи обізнаними з умовами перетину державного кордону України, діючи з корисливих мотивів, вступили в злочинну змову та налагодили протиправну діяльність по переправленню осіб, у тому числі військовозобов`язаних, через державний кордон України, шляхом безпосереднього перевезення мікроавтобусами та легковими автомобілями через пункти пропуску, з використанням заздалегідь виготовленого фіктивного пакету документів під виглядом волонтерської місії за програмою «Шлях» та по механізму бронювання військовозобов`язаних осіб у галузі агропромислового виробництва.

За даним фактом 10.01.2023 року відомості внесені до ЄРДР №000007 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

В ході досудового розслідування було допитано в якості свідка ОСОБА_4 .ІНФОРМАЦІЯ_4 , користується абонентським номером стільникового зв`язку НОМЕР_1 , який зазначив, що йому стало відомо про причетність ОСОБА_5 , користується абонентським номером стільникового зв`язку НОМЕР_2 , який перебуває в мобільному терміналі ІМЕІ НОМЕР_3 , до незаконного переправлення осіб через державний кордон України.

Крім того, в ході досудового розслідування було допитано в якості свідка ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , яка зазначила, що вона працювала оператором на гр. ОСОБА_6 , 1978 р.н., однак дізнавшись, що останній займається незаконним переправленням осіб через Державний кордон України, припинила співпрацю. Крім того ОСОБА_5 зазначила, що ОСОБА_6 . 1978 р.н. користуєтьсяабонентськими номерами стільникового зв`язку НОМЕР_4 , який перебуває в мобільному терміналі ІМЕІ НОМЕР_5 , абонентський номер НОМЕР_6 , який перебуває в мобільному терміналі ІМЕІ НОМЕР_7 та номерами стільникового зв`язку НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 .

В подальшому на виконання постанови прокурора про контроль за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту відносно ОСОБА_6 , стало відомо, що останній залучив до протиправної діяльності ОСОБА_7 . 1987 р.н..користується абонентським номером стільникового зв`язку НОМЕР_11 , який перебуває в мобільному терміналі НОМЕР_12 та НОМЕР_13 , який перебуває в мобільному терміналі НОМЕР_14 та гр. ОСОБА_8 . 1994 р.н,.користується мобільним терміналом з абонентським номером стільникового зв`язку НОМЕР_15 , який перебуває в мобільному терміналі ІМЕІ НОМЕР_16 . Встановлено, що ОСОБА_7 спільно з ОСОБА_8 виконували роль водіїв, які на автомобілі ToyotaCarina д.н.з. НОМЕР_17 перевозили охочих громадян безпосередньо до Державного кордону України з метою його незаконного перетину.

Так, 07.03.2023 в ході виконання постанови прокурора про контроль за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту відносно ОСОБА_6 , працівниками ПОРВ (з м. д. н. п. Окни) ГОРВ НОМЕР_18 прикордонного загону, біля Державного кордону України було зупинено автомобіль ToyotaCarinaд.н.з. НОМЕР_19 під керуванням ОСОБА_7 , 1987 р.н., в середині якого знаходились громадяни України, а саме: ОСОБА_9 . 1989 р.н., мешканця м. Бахмут Донецької області, користується абонентським номером стільниковогозв`язку НОМЕР_20 , який перебуває в мобільному терміналі ІМЕІ: НОМЕР_21 , ІМЕІ2: НОМЕР_22 ; ОСОБА_10 . 1989 р.н., мешканця м. Краматорськ Донецької області, користується абонентським номером стільникового зв`язку НОМЕР_23 , який перебуває в мобільному терміналі ІМЕІ: НОМЕР_24 , ІМЕІ2: НОМЕР_25 , останній зазначив, що організовував йому незаконний перетин державного кордону України (через месенджер «Telegram») чоловік на ім`я « ОСОБА_11 »котрий користувався мобільним терміналом з сім картою НОМЕР_26 ; ОСОБА_12 . 1983 р.н., мешканця м. Конотоп Сумської області, користується абонентським номером стільникового зв`язку НОМЕР_27 , який перебуває в мобільному терміналі ІМЕІ: НОМЕР_28 , ІМЕІ2: НОМЕР_29 ; ОСОБА_4 . 2002 р.н., мешканця м. Кропивницький Кіровоградської області.

На вищезазначених осіб, працівниками ПОРВ (з м. д. н. п. Окни) ГОРВ 2 прикордонного загону було складено протоколи про адміністративне правопорушення за ч. 2 ст. 204-1 КУпАП.

Крім того, в ході досудового розслідування 16.03.2023 в період часу з 07 год. 53 хв. по 09 год. 23 хв. під час проведення обшуку, на підставі ухвали слідчого судці Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_13 від 13.03.2023, за місцем проживання ОСОБА_6 . ІНФОРМАЦІЯ_6 , за адресою: АДРЕСА_1 , було виявлено і вилучено:

-мобільний телефон «Iphone 13 Pro Max» IMEI: НОМЕР_30 , НОМЕР_31 з сім-картою № НОМЕР_32 ;

-мобільний телефон «Samsung GalaxyА50» IM EI: НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , з сім-картою № НОМЕР_35 ;

-мобільний телефон «Samsung GalaxyS9 Plus» IMEI: НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , з сім-картою № НОМЕР_4 ;

-сім-карти мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_38 , НОМЕР_39 .

-З метою встановлення всіх обставин кримінального, а також встановлення інших фактичних даних про подію злочину шляхом опрацювання інформації про зв`язок, телекомунікаційні послуги, їх тривалість, маршрути передавання тощо, та відомості, які знаходяться у операторів стільникового зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період з 01.01.2023 по 11.05.2023, стосовно користувачів мобільних терміналів: ІМЕІ НОМЕР_3 , ІМЕІ НОМЕР_5 , НОМЕР_40 , ІМЕІ НОМЕР_41 , ІМЕІ НОМЕР_42 , ІМЕІ: НОМЕР_21 , ІМЕІ2: НОМЕР_22 , ІМЕІ: НОМЕР_24 , ІМЕІ2: НОМЕР_25 , ІМЕІ: НОМЕР_28 , ІМЕЇ2: НОМЕР_29 , ІМЕІ: НОМЕР_30 , ІМЕІ: НОМЕР_31 , ІМЕІ: НОМЕР_33 , ІМЕІ: НОМЕР_34 , ІМЕІ: НОМЕР_36 , ІМЕІ: НОМЕР_37 , та сім-карток:

-НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_20 ; НОМЕР_23 ; НОМЕР_26 ; НОМЕР_27 ; НОМЕР_32 ; НОМЕР_35 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_39 .

-Проведеними заходами встановлено, що інформація по використанню абонентського номеру стільникового зв`язку, який починаються з цифр: НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , знаходиться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_2 , а також, які починаються з цифр 380-099-..., та 380-095-..., НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , знаходиться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_3 , а також які починаються з цифр НОМЕР_48 , НОМЕР_49 -,,.., знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_50 , розташоване за юридичною адресою: АДРЕСА_4 , фактична адреса: АДРЕСА_5 ).

Таким чином слідчим зазначається про необхідність в отримані тимчасового доступу до речей та документів (в тому числі електронних), про вхідні та вихідні дзвінки, текстові повідомлення за абонентським номером стільникового зв`язку:

НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_20 ; НОМЕР_23 ; НОМЕР_26 ; НОМЕР_27 ; НОМЕР_32 ; НОМЕР_35 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_39 , а також:

ІМЕІ НОМЕР_3 , ІМЕІ НОМЕР_5 , НОМЕР_40 , ІМЕІ НОМЕР_41 , ІМЕІ НОМЕР_42 , ІМЕІ: НОМЕР_21 , ІМЕІ2: НОМЕР_22 , ІМЕІ: НОМЕР_24 ,ІМЕІ2: НОМЕР_25 , ІМЕІ: НОМЕР_28 , ІМЕІ2: НОМЕР_29 , ІМЕІ: НОМЕР_30 , ІМЕІ: НОМЕР_31 , ІМЕІ: НОМЕР_33 , ІМЕІ: НОМЕР_34 , ІМЕІ: НОМЕР_36 , ІМЕІ: НОМЕР_37 ,

у період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2023 року до 00 хв. 00 год. 11.05.2023, із зазначенням ІМЕІ, у яких використовується вказані Sim, та Sim, які використовувались у вказаних ІМЕІ, а також часу здійснення дзвінків, тривалості розмов (у хвилинах), номерів абонентів, з якими здійснювалися телефоні з`єднання, прив`язку до базових станцій що перебувають (можуть перебувати) у володінні операторів мобільного зв`язку та провайдерів телекомунікації: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », яке розташоване за юридичною адресою: АДРЕСА_3 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташоване за юридичною адресою: АДРЕСА_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке розташоване за юридичною адресою: АДРЕСА_4 .

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав до суду заяву, в якій просить провести розгляд клопотання у його відсутність та задовольнити клопотання.

Представники ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у судове засідання не з`явились, про дату час та місце розгляду справи повідомлені належним чином, причини неявки суду не повідомили.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, відсутність слідчого та особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності слідчого та представників ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на підставі наявних доказів.

Відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду не здійснювалося.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СУ ГУНП в Кіровоградській областіперебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 000007 від 10.01.2023, внесеному в ЄРДР за ч. 3 ст. 332 КК України.

Досудовим роздуванням встановлено, що особи, які можуть бути причасні до вчинення кримінального правопорушення користуються мобільними номерами телефонів НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_20 ; НОМЕР_23 ; НОМЕР_26 ; НОМЕР_27 ; НОМЕР_32 ; НОМЕР_35 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_39 .

Відтак, органу досудового з метою встановлення обставин кримінального правопорушення необхідно одержати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг, які перебуває у операторів мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2023 року до 00 хв. 00 год. 11.05.2023 року.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Отже, вказані документи, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та до яких просить надати доступ слідчий, становлять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. ч. 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, яке погоджене прокурором, та подане у відповідності до ст. 160 КПК України, беручи до уваги, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, зберігаються у оператора телекомунікації відповідно до п.7 ч.1 ст. 39 ЗУ «Про телекомунікації» - ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а також враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, зважаючи на те, що документи не є такими, доступ до яких заборонено, проте містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя вважає клопотання слідчого обґрунтованим та доведеним, у зв`язку з чим останнє підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області підполковнику поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_16 , старшому слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_17 , у кримінальному провадженні №000007 від 10.01.2023, внесеному в ЄРДР за ч. 3 ст. 332 КК України, тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), про вхідні та вихідні дзвінки, текстові повідомлення за абонентським номером стільникового зв`язку:

НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_20 ; НОМЕР_23 ; НОМЕР_26 ; НОМЕР_27 ; НОМЕР_32 ; НОМЕР_35 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_39 , а також:

ІМЕІ НОМЕР_3 , ІМЕІ НОМЕР_5 , НОМЕР_40 , ІМЕІ НОМЕР_41 , ІМЕІ НОМЕР_42 , ІМЕІ: НОМЕР_21 , ІМЕІ2: НОМЕР_22 , ІМЕІ: НОМЕР_24 ,ІМЕІ2: НОМЕР_25 , ІМЕІ: НОМЕР_28 , ІМЕІ2: НОМЕР_29 , ІМЕІ: НОМЕР_30 , ІМЕІ: НОМЕР_31 , ІМЕІ: НОМЕР_33 , ІМЕІ: НОМЕР_34 , ІМЕІ: НОМЕР_36 , ІМЕІ: НОМЕР_37 ,

у період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2023 року до 00 хв. 00 год. 11.05.2023,із зазначенням ІМЕІ, у яких використовується вказані Sim, та Sim, які використовувались у вказаних ІМЕІ, а також часу здійснення дзвінків, тривалості розмов (у хвилинах), номерів абонентів, з якими здійснювалися телефоні з`єднання, прив`язку до базових станцій що перебувають у володінні операторів мобільного зв`язку та провайдерів телекомунікації: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », яке розташоване за юридичною адресою: АДРЕСА_3 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташоване за юридичною адресою: АДРЕСА_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке розташоване за юридичною адресою: АДРЕСА_4 .

Строк дії ухвали визначити до 30.07.2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Ленінського

районного суду м. Кіровограда ОСОБА_18