Провадження 1-кс/193/161/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 липня 2023 року смт.Софіївка

Слідчий суддя Cофіївського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання подане слідчим СВ відділення поліції № 9 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області капітаном поліції ОСОБА_3 , який здійснює повноваження в кримінальному провадженні, внесеного 27.12.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000169 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

07 липня 2023 року до Софіївського районного суду надійшло клопотання слідчого СВ відділення поліції № 9 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Софіївського відділу Криворізької східної окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які мають охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання слідчий вказав, що 27.12.2022 до ч/ч відділення поліції №9 Криворізького РУП надійшла заява ОСОБА_5 , про те, що 25.12.2022 приблизно о 21:40 годині невстановлена особа, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами з банківського рахунку заявниці на суму 60800 гривень, чим ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 було завдано майнової шкоди на вказану суму.

Дане повідомлення зареєстровано в журналі єдиного обліку заяв і повідомлень № 3180 від 27.12.2022.

До Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості про кримінальне правопорушення за № 0000169 від 27.12.2022 ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

11 червня 2023 року на підставі ухвали Софіївського районного суду про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, що мають охоронювану законом таємницю, а саме щодо банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ФОП « ОСОБА_6 » № НОМЕР_1 було проведено тимчасовий доступ до документів, що мають охоронювану законом таємницю, а саме щодо вказаного банківського рахунку, після проведення аналізу якого встановлено, що 26.12.2022 з банківського рахунку ФОП « ОСОБА_6 » здійснено переказ грошових коштів, що можуть належати потерпілому на транзитний банківський рахунок ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 .

Підставою вважати, що зазначені документи знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_3 , є те що в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкрито щонайменше один банківський рахунок, інформація щодо яких міститься в матеріалах кримінального провадження.

Зазначені вище документи мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, вони можуть бути використані, як докази у кримінальному провадженні, оскільки містять відомості про особу (осіб), які причетні до даних кримінальних правопорушень та їх злочинної діяльності.

В зв`язку з тим, що в інший спосіб задокументувати діяльність причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також довести вищезазначені обставини - не можливо, оскільки інформацією про банківські рахунки володіє лише ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » а їх вилучення, відповідно до ч. 1 ст. 159, п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, можливе лише у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, оскільки вони становлять охоронювану законом таємницю, слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, що мають охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженні № 0000169 від 27.12.2022 слідчому слідчого відділення поліції № 9 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення поліції № 9 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 з можливістю скопіювати оригінали документів або отримати належним чином завірені копії документів з можливість їх тимчасового вилучення, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_3 , і містять наступні відомості: щодо банківського рахунку ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", на який зареєстрований банківський рахунок: НОМЕР_2 . Крім того надати повну інформацію щодо осіб на яких зареєстровано банківський рахунок, а також надати інформацію з зазначенням фінансових абонентських номерів, закріплених по банківського рахунку, інформацію про рух грошових коштів за банківським рахунком, напрям руху коштів, проведення фінансових операцій в період часу з 25.12.2022 по 30.12.2022, інформацію про зняття грошових коштів з даного рахунку, з вказанням точного місцезнаходження терміналів, банкоматів, відділень банків, де знімались грошові кошти або проводились інші операції з наданням фото особи (осіб), що проводила (ли) дані операції з даним рахунком, починаючи з 25.12.2022 по 30.12.2022, інформацію про контрагентів за банківським рахунком.

В судове засідання слідча не з`явилась, надала до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити за викладених у ньому обставин.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх учасників, які беруть участь у судовому провадженні.

Клопотання слідчого розглядається відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий.

Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Слідчим суддею встановлено, що ВП № 9 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування по матеріалам кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.12.2022 за №0000169, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 27.12.2022 до ч/ч відділення поліції №9 Криворізького РУП надійшла заява ОСОБА_5 , про те, що 25.12.2022 приблизно о 21:40 годині невстановлена особа, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами з банківського рахунку заявниці на суму 60800 гривень, чим ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 було завдано майнової шкоди на вказану суму.

01 лютого 2023 року на підставі ухвали Софіївського районного суду про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, що мають охоронювану законом таємницю, а саме щодо банківської картки потерпілої АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 було проведено виїмку, після вивчення матеріалів якої встановлено, що гроші з банківської картки потерпілої в сумі 25800 гривень за допомогою web-інтерфейсу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » LigPay перераховано на рахунок ФОП « ОСОБА_6 » № НОМЕР_1 .

Крім того, 10 квітня 2023 року на підставі ухвали Софіївського районного суду про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, що мають охоронювану законом таємницю, а саме щодо банківської картки потерпілої АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 було проведено виїмку, після вивчення матеріалів якої встановлено, що гроші з банківської картки потерпілої в сумі 35000 гривень за допомогою web-інтерфейсу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » LigPay перераховано на рахунок ФОП « ОСОБА_6 » № НОМЕР_1 .

11 червня 2023 року на підставі ухвали Софіївського районного суду про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, що мають охоронювану законом таємницю, а саме щодо банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ФОП « ОСОБА_6 » № НОМЕР_1 було проведено тимчасовий доступ до документів, що мають охоронювану законом таємницю, а саме щодо вказаного банківського рахунку, після проведення аналізу якого встановлено, що 26.12.2022 з банківського рахунку ФОП « ОСОБА_6 » здійснено переказ грошових коштів, що можуть належати потерпілому на транзитний банківський рахунок ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 .

Згідно зі ст. 162 КПК України, документи, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » містять охоронювану законом банківську таємницю, що обмежує здатність отримання такої інформації, так як порядок розкриття банківської таємниці встановлений ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» у відповідності з якою запитувана інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

У матеріалах кримінального провадження вбачається достатньо підстав вважати, що інформація яка знаходиться у володіння ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до якої просить надати доступ слідчий, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадження. Крім того, іншим способом неможливо довести обставини для встановлення істини по кримінальному провадженню та для отримання повної інформації щодо обставин відкриття розрахункового рахунку та перерахування грошових коштів, що має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбачений ст. 131 ч. 2 п. 5 КПК України, органом досудового слідства доведено необхідність застосування цього заходу, що передбачено ст.132 КПК України.

Отже, вищевказані обставини є достатніми підставами, передбаченими ч. 6, ч. 7 ст. 163 КПК України, для постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та доведена необхідність їх вилучення, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів та виконання вимог ч. 3 ст. 99 КПК України, згідно якої сторона кримінального провадження зобов`язана надати суду оригінал документа. Оригіналом документа є сам документ, а оригіналом електронного документа - його відображення, якому надається таке ж значення, як документу.

Керуючись п.2 ст.62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» ст. 131 ч. 2 п. 5, 132, 159, 163 - 164 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 9 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які мають охоронювану таємницю, - задовольнити.

Надати слідчим відділення поліції № 9 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 та капітану поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, по кримінальному провадженні № 0000169 від 27.12.2022 з можливістю скопіювати оригінали документів або отримати належним чином завірені копії документів, або їх тимчасового вилучення, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_3 , і містять наступні відомості: щодо банківського рахунку ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", на який зареєстрований банківський рахунок: НОМЕР_2 . Крім того надати повну інформацію щодо осіб на яких зареєстровано банківський рахунок, а також надати інформацію з зазначенням фінансових абонентських номерів, закріплених по банківського рахунку, інформацію про рух грошових коштів за банківським рахунком, напрям руху коштів, проведення фінансових операцій в період часу з 25.12.2022 по 30.12.2022, інформацію про зняття грошових коштів з даного рахунку, із зазначенням точного місцезнаходження терміналів, банкоматів, відділень банків, де знімались грошові кошти або проводились інші операції з наданням фото особи (осіб), що проводила (ли) дані операції з даним рахунком, починаючи з 25.12.2022 по 30.12.2022, інформацію про контрагентів за банківським рахунком.

Строк дії ухвали до 10 серпня 2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя в силу ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до документів набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.

Слідчий суддя ОСОБА_1