єдиний унікальний номер справи 531/1618/23
номер провадження 1-кс/531/501/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 червня 2023 року м. Карлівка

Слідчий суддя Карлівського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню внесеному до ЄРДР за № 0000179 від 01.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач СВ ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , з можливістю її вилучення у Полтавському відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , шляхом надання наступної інформації:

-інформації по банківській картці № НОМЕР_1 , зокрема анкетні дані її власника (П.І.Б., дата народження, адреса проживання, контактний телефон).

-інформацію про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 у період часу з 18.00 години по 23.00 годину 31.05.2023, з визначенням часу, дати та місця перерахування, місця зняття їх з даної картки, рахунків, на які перераховані кошти з зазначенням їх власників (користувачів), інформації, щодо кінцевого обладнання, із якого здійснювалися транзакції з використанням сервісу віддаленого доступу;

-при використанні мобільного додатку номера мобільного телефону та інформації, щодо особи, яка закріплена, як користувач (власник) даного номеру;

-особисті дані (П.І.Б., номер мобільного телефону, номери рахунків (карток)) по вищевказаним транзакціям, які знаходяться володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 .

Клопотання дізнавач мотивує тим, що в провадженні СД ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000179 від 01.06.2023 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до суду не з`явився. Причини неявки суду не повідомив.

Дізнавач до суду не з`явився. Від нього в матеріалах, доданих до клопотання, містися клопотання про розгляд справи за його відсутності.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Вивчивши надані письмові докази, слідчий суддя доходить висновку про обґрунтованість клопотання з огляду на наступне.

01.06.2023 року о 09:15 год. надійшло повідомлення зі служби 102 про те, що 31.05.2023 року близько 17:30 год. невідома особа шляхом обману та зловживанням довірою, під приводом продажу товару на «OLX» заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_3 , у сумі 14500 грн., які останній перерахував зі своєї банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) на номер банківського рахунку № НОМЕР_3 .

Крім цього в ході допиту потерпілого ОСОБА_5 встановлено, що 30.05.2023 року, близько 22:52 год. останній на сайті «OLX» знайшов оголошення про продаж арматури, після чого написав власнику оголошення та надіслав йому свій номер телефону. Після чого, в телефонній розмові домовилися про ціну. Потім 31.05.2023 близько 17:20 у месенджері «VIBER» прийшло повідомлення з мобільного номеру НОМЕР_4 . У повідомленні просили, точну адресу доставки арматури і квитанцію про оплату. Далі останній перерахував зі своєї банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) на банківський рахунок № НОМЕР_3 грошові кошти у сумі 14500 грн.

01.06.2023 о 08:00 год. повинні були доставити вказаний товар, але цього не відбулося. ОСОБА_4 телефонував на вище вказаний номер, але ніхто не відповідав. На даний час товар не доставлений.

В рамках кримінального провадження, з метою підтвердження показів потерпілого ОСОБА_4 та відслідкування руху грошових коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , які являються предметом кримінального правопорушення та встановлення можливих осіб, на рахунки яких могли бути перераховані зазначені грошові кошти, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації, яка містить банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Вказані документи містять інформацію, що становить собою охоронювану законом таємницю відповідно до ч. 1 ст. 162 КПК України.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З метою встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та для встановлення істини по справі, вважаю за необхідне надати тимчасовий доступ до вище вказаної інформації шляхом ознайомлення та вилучення, яка знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Також дізнавач просив надати тимчасовий доступ до документів йому та іншим посадовим (службовим) особам ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області.

Слідчий суддя вважає за необхідне зазначити, що, оскільки згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до документів може бути надано стороні кримінального провадження. Відповідно до п. 19 ч. 1 ст. 3 КПК України стороною кримінального провадження, зокрема, з боку обвинувачення є слідчий, дізнавач, керівник органу досудового розслідування, керівник органу дізнання, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст.3, 27, 107, 131, 132, 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача СВ ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню внесеному до ЄРДР за № 0000179 від 01.06.2023 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати дозвіл:

1)начальнику СД ВП № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 ;

2)старшому дізнавачу СД ВП № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_7 ;

3)дізнавачу СД ВП № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 ;

4)дізнавачу СД ВП № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 ;

5)дізнавачу СД ВП № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 ;

6)дізнавачу СД ВП № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 ;

1)дізнавачу СД ВП № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 , з можливістю її вилучення у Полтавському відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , шляхом надання наступної інформації:

-інформації по банківській картці № НОМЕР_1 , зокрема анкетні дані її власника (П.І.Б., дата народження, адреса проживання, контактний телефон).

-інформацію про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 у період часу з 18.00 години по 23.00 годину 31.05.2023, з визначенням часу, дати та місця перерахування, місця зняття їх з даної картки, рахунків, на які перераховані кошти з зазначенням їх власників (користувачів), інформації, щодо кінцевого обладнання, із якого здійснювалися транзакції з використанням сервісу віддаленого доступу;

-при використанні мобільного додатку номера мобільного телефону та інформації, щодо особи, яка закріплена, як користувач (власник) даного номеру;

-особисті дані (П.І.Б., номер мобільного телефону, номери рахунків (карток)) по вищевказаним транзакціям, які знаходяться володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 .

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення, тобто по 21 серпня 2023 року включно.

Другий примірник оригіналу цієї ухвали та її копію для виконання вимог ч. 2 ст. 165 КПК України вручити слідчому органу досудового розслідування, яким ініційовано розгляд відповідного клопотання.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження з боку обвинувачення має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

Слідчий суддя ОСОБА_1