Справа № 459/1865/23
Провадження № 1-кс/459/1110/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 червня 2023 року слідчий суддя Червоноградського міського суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Червоноградської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000400 від 14.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України

УСТАНОВИВ:

19.06.2023 слідчий звернувся в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до інформації в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000400 від 14.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що міститься у розпорядженні (володінні) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю її подальшого вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .

В його обґрунтування послалася на те, що 14.04.2023 з заявою звернулася ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , прож. АДРЕСА_3 про те, що 13.04.2023 о 17:24 годині, невідома особа, шляхом шахрайських дій здійснила переказ грошові кошт в сумі 4500 гривень із її банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_2 , банківського рахунку НОМЕР_3 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 . Відомості про вчинення вказаного кримінального правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000400 від 14.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України. По вказаному факту ОСОБА_5 повідомила, що 13.04.2023 близько 22:50 години, вона переглядаючи свій інтернет-додаток «Вайбер» виявила в смс повідомленнях, що з її банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 , банківського рахунку НОМЕР_3 13.04.2023 о 17:24 годині відбулося списання грошових коштів на банківську картку іншого банку НОМЕР_4 на загальну суму 4 500 гривень разом із комісією даного банку. 14.04.2023 маючи номер банківської карти НОМЕР_4 ОСОБА_5 при телефонуванні на гарячі лінії різних банків Україниі дізналася, що вищевказана картка належить банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме їх дочірньому банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Відтак для з`ясування обставин, що мають важливе значення для даного кримінального провадження слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю).

Слідчий у судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності, просить таке задовольнити.

Представник « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився, а тому вважаю, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання слід розглянути у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до часткового задоволення, виходячи з наступного.

Відомості по вищевказаному факту внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000400 від 14.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

З витягу з реєстру досудового розслідування щодо даного кримінального провадження вбачається, що таке здійснюється за наступним фактом: що 14.04.2023 з заявою звернулася ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , прож. АДРЕСА_3 про те, що 13.04.2023 о 17:24 годині, невідома особа, шляхом шахрайських дій здійснила переказ грошові кошт в сумі 4500 гривень із її банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_2 , банківського рахунку НОМЕР_3 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 .

В матеріалах клопотання міститься копія заяви ОСОБА_5 від 17.04.2023 аналогічного змісту.

З протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 18 квітня 2023 року встановлено, що 13.04.2023 близько 22:50 години, вона переглядаючи свій інтернет додаток «Вайбер» виявила в смс повідомленнях, що з її банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 , банківського рахунку НОМЕР_3 13.04.2023 о 17:24 годині відбулося списання грошових коштів на банківську картку іншого банку НОМЕР_4 на загальну суму 4 500 гривень разом із комісією даного банку.

Слідчим суддею встановлено, що клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України. Зазначені речі та документи не є речами, до яких заборонено доступ відповідно до ст. 161 КПК України.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно із п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Сторона кримінального провадження, що подала клопотання, довела, що речі і документи можуть перебувати у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; містять охоронювану законом таємницю.

Доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Також обґрунтовано необхідність вилучення речей та документів для досягнення мети отримання доступу до них.

Однак, суд не приймає доводи клопотання про необхідність надання тимчасового доступу до вказаної інформації за період з 13.04.2023 по час надання доступу до інформації, оскільки таке являється неправомірним втручанням, а тому період за який надається доступ до інформації слід обмежити з 00:00 год 13.04.2023 по 16.04.2023.

Відтак, з урахуванням вищенаведеного, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до часткового задоволення.

Керуючись ст.ст.159-164 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_12 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_14 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_15 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_16 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_17 , тимчасовий доступ до інформації, що знаходиться у розпорядженні (володінні) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю її подальшого вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до:

-відомостей про клієнта банку особу, власника (прізвище, ім`я, по-батькові, число, місяць, рік народження, місце проживання, контактні телефони, паспортні дані) якій надано у користування картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 та документів, які були подані і укладені з метою отримання вказаної банківської картки (заяви, копії паспортів громадян України, ідентифікаційні номера, заяв про відкриття рахунку, закриття рахунків по картках, перезакріплення номерів мобільних телефонів за картками, згода на обробку персональних даних договору, додатків і додаткових угод до них, карток із зразками підписів та інші документи);

- руху коштів по рахунку за банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 з 00 год. 00 хв. 13.04.2023 по 16.04.2023 із зазначенням повних номерів рахунку, або номерів банківських карток на які відбувалося перерахування коштів, або з яких надходили кошти;

- відомостей про операції з банківською карткою із АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 з 00 год. 00 хв. 13.04.2023 по 16.04.2023;

- фото-відеоматеріалів з банкоматів (АТМ) і відділень банківських установ (каси) в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки із банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 з 00 год. 00 хв. 113.04.2023 по 16.04.2023;

- інформації щодо ІР-адреси підключення до інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацію про мас-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дата та час за київським часом в формі (день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань) по банківські карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 .

- параметри електронних пристроїв користувача: secureelemen-tid, унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднана банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 .

- повних адрес розташування банківських об`єктів (відділень, терміналів, банкоматів) у яких здійснювались будь-які операції з банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 з 00 год. 00 хв. 13.04.2023 по 16.04.2023.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

В решті вимог відмовити.

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1