Справа №718/2056/23
Провадження №1-кс/718/227/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23.06.2023 року м.Кіцмань Чернівецька область

Кіцманський районний суд Чернівецької області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №2 (м.Кіцмань) ЧРУП ГУНП ОСОБА_3 , погоджене прокурором Кіцманського відділу Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000181 від 20.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, -

У С Т А Н О В И В:

Суть питання, що вирішується ухвалою, і за чиєю ініціативою воно розглядається.

22.06.2023 до Кіцманського районного суду Чернівецької області надійшло клопотання, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадження, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000181 від 20.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

Вказує, що в провадженні СВ Відділення поліції № 2 (м. Кіцмань) Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області перебуває кримінальне провадження № 0000181 від 20.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Посилається на те, що під час досудового розслідування встановлено, що 19.06.2023 до ВП №2 (м. Кіцмань) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області надійшла заява від гр. ОСОБА_5 . ІНФОРМАЦІЯ_1 жителя м. Кіцмань про те що здійснюючи продаж автомобільних шин через мережу «ОЛХ» із ним зв`язався невідомий чоловік та повідомив, що має намір здійснити покупку вказаних шин, в подальшому надіславши посилання, останній перейшов за ним та увів свої персональні дані банківської картки та надалі з його банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_2 було знято грошові кошти у сумі 11500 гривень.

Під час досудового розслідування потерпіла ОСОБА_5 під час допиту, повідомив, що на даний час у його користуванні є пенсійна та кредитна картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». На пенсійній картці № НОМЕР_1 станом на 20:00 год. 19.06.2023 у нього перебувало 244 гривень. На кредитній картці № НОМЕР_2 станом на 20:00 год. 19.06.2023 у нього перебувало приблизно 11 650 гривень.

19.06.2023 в період часу з 18:00 год. по 19:00 год. в мережі Інтернет на платформі «OLX» він виклав оголошення про продаж чотирьох шин легкового автомобіля НОМЕР_3 та оголосив вартість 1000 гривень за шину. Невдовзі в мережі Інтернет на платформі «OLX» в додатку «Viber» із мобільного номера НОМЕР_4 під ім'ям « ОСОБА_6 » йому написав незнайомий та поцікавився з приводу продажу шин, на що він підтвердив, що дійсно продає за вказаною ціною шини. Під час переписки ОСОБА_6 запропонував оплатити чотири шини через додаток «OLX», після чого кур'єр відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 » забере шини у потерпілого. На вказану пропозицію він погодився, після чого ОСОБА_6 скинув посилання на сайт «OLX», де він повинен був увести номер карти, С?С-код до даної картки та термін дії вказаної картки, з якого мені повинні були перерахуватись грошові кошти у сумі 4000 гривень. Я вказав номер пенсійної картки № НОМЕР_1 .

Вказавши всі дані потерпілий став очікувати дзвінка кур`єра « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Однак у подальшому у мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за його мобільним номером НОМЕР_5 ОСОБА_5 прочитав інформацію, що з його кредитного рахунку № НОМЕР_2 відраховано кошти в сумі 11 500 гривень на картковий рахунок невідомої особи.

Покупець « ОСОБА_6 » який домовлявся про покупку автомобільних шин йому не знайомий та ким він може бути мені не відомо.

Тому з метою перевірки вказаного факту, з метою отримання тимчасового доступу до документів та згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність запитувана інформація віднесена до банківської таємниці. Порядок розкриття банківської таємниці встановлений ст. 62 Закону, у відповідності з якою інформація відносно фізичних осіб розкривається банками відповідним державним органам лише у двох випадках: з письмового дозволу власника цієї інформації або за рішенням суду.

Потреби досудового розслідування виправдовують втручання у права і свободи осіб, розкриття інформації, яка згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» віднесена до банківської таємниці, у тому числі інформації про рух грошових коштів по картковому рахунку, оскільки це пов`язано із визначеними у ст. 2 КПК України завданнями кримінального провадження щодо охорони прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, забезпечення повного та неупередженого розслідування, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

В той же час вказана інформація перебуває у відповідних документах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ), на території Чернівецької області діє філія банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 ) та відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до банківської таємниці, а отримання вказаної інформації надасть змогу органу досудового розслідування встановити дані для швидкого, повного та об`єктивного досудового розслідування, встановлення фактичних обставин вчинення кримінального правопорушення та виконати завдання, передбачені ст. 2 КПК України, а тому буде використовуватись як доказ у кримінальному провадженні.

Позиція учасників кримінального провадження.

Слідчий ОСОБА_3 та прокурор ОСОБА_7 в судове засідання не з`явились, подали заяви про підтримання клопотання в повному обсязі та його розгляд без їх участі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розглянути дане клопотання без виклику представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Встановлені судом обставини та мотиви, з яких виходить слідчий суддя при постановленні ухвали, і положення закону, якими керується.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що воно обґрунтоване і підлягає задоволенню.

Як зазначено у ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У відповідності до ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно, ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Суд перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, дійшов таких висновків.

Клопотання надійшло до суду 22.06.2023.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Таке клопотання подано у межах досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.06.2023 за №0000181, за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення ч.3 ст. 190 КК України, що підтверджується даними доданого до клопотання витягу.

Також до клопотання долучено протокол прийняття заяви про кримінальне правопорушення від 19.06.2023 за заявою ОСОБА_5 , виписка по картковому рахунку ОСОБА_8 та протокол допиту потерпілого ОСОБА_5 , що підтверджує існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення і, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи громадян, про який ідеться в клопотанні слідчого.

Оскільки існують підстави вважати, що відомості, які містяться в документах, та які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » допоможуть довести обставини, які не зможуть бути доведені іншим шляхом. Без застосування до цього заходу забезпечення кримінального провадження отримати вказану інформацію, яка може бути використана під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Слідчим доведено можливість використання такої інформації та отриманих відомостей, як доказу у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо забезпечити швидке, повне та неупереджене досудове розслідування у кримінальному провадженні, а також враховуючи, що виникла необхідність отримати відомості, які становлять банківську таємницю та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою такого тимчасового доступу, сама по собі інформація, отримана в результаті тимчасового доступу, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність застосування тимчасового доступу до речей та документів.

Крім того, було встановлено, що вищевказана інформація сама по собі та в сукупності із іншими речами та документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення вважливим обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться в даних документах допоможуть довести обставини, які не зможуть бути доведені іншим шляхом. Без застосування до цього заходу забезпечення кримінального провадження отримати вказану інформацію, яка може бути використана під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні неможливо

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.132, 159-163, 370-371 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ ВП №2 (м.Кіцмань) ЧРУП ГУНП ОСОБА_3 , погоджене прокурором Кіцманського відділу Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_9 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000181 від 20.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати групі слідчих СВ ВП № 2 (м. Кіцмань) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області старшому лейтенанту ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП № 2 (м. Кіцмань) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області старшому лейтенанту ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ ВП № 2 (м. Кіцмань) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області старшому лейтенанту ОСОБА_12 , заступнику начальника ВП № 2 (м. Кіцмань) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області начальнику СВ майору поліції ОСОБА_13 тимчасовий доступ до інформації, яка містять банківську

таємницю, а саме :

- які операції проводилися по банківській № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 за період з 18.06.2023 по момент винесення ухвали ;

- деталізовану виписку руху коштів вказаній карті № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 за вищевказаний період часу;

- документи, що містять анкетні дані власника банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 (копія паспорта, анкета-заява/, фінансовий номер, фото отримання карти);

- надати фото та відео виготовлені при знятті коштів з банківської картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 у період часу з 18.06.2023 по момент винесення ухвали ;

- інформацію про фінансовий номер власника банківських карти № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 (який фінансовий номер був зазначений в базі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » станом на 19.06.2023, в разі його подальшої зміни зазначити дату, час зміни та на який номер його було змінено);

- яким чином та за допомогою якого пристрою проводилась активація програми дистанційного доступу інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_6 » до банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 .

- які операції проводились в інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_6 » по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 за допомогою якого пристрою, з використанням яких ІР адрес та яких номерів мобільних телефонів за вказаний період часу;

- якщо проводились в інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_6 » операції по перерахунку коштів по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , на рахунки інших клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за вказаний період часу, необхідно надати по кожному з клієнтів (ПІБ, число, місяць, рік народження, ІПН, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронних пошти) та номери банківських карток по яким проводились операції;

- за наявності інших карткових рахунків вказати їх повні номера;

- в разі наявності транзакцій із поповнення чи перерахування коштів за допомогою платіжних сервісів здійснити їхню розшифровку;

Ухвала підлягає виконанню протягом 30 днів з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1