Провадження №1-кс/127/6048/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 червня 2023 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення розслідування злочинів у сфері службової та господарської діяльності слідчого відділу Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий ОСОБА_3 звернулася до суду з вказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , мотивуючи свої вимоги тим, що слідчим відділом Вінницького районного управління поліції ГУ НП у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування матеріалів кримінального провадження №0000688, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що 10.05.2023 до Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області надійшла заява від директора ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 , в якій останній повідомляє про можливе привласнення грошових коштів, головним бухгалтером комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 (ЖЕО 6430).

03.05.2023 на адресу директора ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 надійшла доповідна записка тимчасово виконуючої обов`язки начальника комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_7 за результатами перевірки стану ведення бухгалтерського обліку та фінансової звітності головним бухгалтером обліку та фінансової звітності головним бухгалтером КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 .

Зокрема при проведенні перевірки встановлено, що всупереч наявності фінансування та погоджених з керівником належних сум на оплату податків та зборів, головний бухгалтер щомісячно фактично перераховувала на рахунки Податкової служби податки та збори у суттєво менших сумах. Як результат керівником виявлено суттєву недоплату обов`язкових податкових зобов`язань ПДФО, військового збору, ЄСВ.

Також в подальшому в ході перевірки виявлено факти нарахування головним бухгалтером ОСОБА_6 , премії співробітникам не у відповідності до вимог наказу керівника, неповного перерахування 9 співробітникам на карти коштів у загальній сумі недоплат на 42683 тис. грн.

Крім того, в системі онлайн-банкінгу КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виявлено факти перерахування головним бухгалтером додаткових коштів на свій особистий картковий рахунок під час користування доступом для здійснення перерахування на карткові рахунки авансу та заробітної плати співробітникам закладу на загальну суму 589027 тис. грн.

З метою повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування, встановлення всіх осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, належної кваліфікації вчиненого діяння, в т.ч. щодо можливої легалізації (відмивання) коштів здобутих злочинним шляхом, виникла необхідність отримати відомості, що становлять доказову інформацію та дозволять, шляхом їх дослідження, підтвердити факти заволодіння коштами комунального підприємства, а саме: щомісячні звіти про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування до органів доходів та зборів» (4ДФ, додаток 4), за період з 01.01.2022 по 01.04.2023, подані КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Враховуючи викладене, для забезпечення доказової бази в кримінальному провадженні, доведенні обставин, які відповідно до ст. 91 Кримінального процесуального кодексу України підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, наявні підстави для тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, тому слідчий звернувся з даним клопотанням до суду.

В судове засідання слідча ОСОБА_8 , яка знаходиться в групі слідчих не з`явилася, натомість надала заяву про розгляд клопотання у її відсутність, вимоги клопотання підтримала у повному обсязі.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_4 в судове засідання не з`явився про причини неприбуття суд не повідомив, хоча про місце та час розгляду справи був повідомлений своєчасно та належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається уйого відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення з наступних підстав.

Згідно ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 5, 6 ст. 163 КПК України Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи, про доступ до яких клопоче останній перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує факт неможливості отримання вказаних відомостей іншим способом, запитувані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 159, 162, 163, 164, 165, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати слідчому слідчого відділу Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 , а також слідчим, які входять до складу слідчої групи, тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 (місцезнаходження: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме: щомісячні звіти про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування до органів доходів та зборів» (4ДФ, додаток 4) за період з 01.01.2022 по 01.04.2023, подані КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: