Справа № 201/4273/23
Провадження № 1-кс/201/1520/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 квітня 2023 року Жовтневий районний суд

м. Дніпропетровська

У складі: головуючого судді ОСОБА_1 ,

за участі: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3

адвоката ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська у м. Дніпрі клопотання прокурора Правобережної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_5 про арешт майна за матеріалами досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0000023 від 10.02.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 cт.204 Кримінального кодексу України, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор звернувся до суду з клопотанням про арешт майна.

В обґрунтування заявленого клопотання прокурор посилався на те, що в провадженні ВП № 5 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області, перебувають матеріли кримінального провадження відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000023 від 10.02.2022 за ч.3 ст. 204 КК України, за фактом виготовлення, збуту тютюнових і лікеро-горілчаних виробів та водо-спиртової суміші з підробленими марками акцизного збору на території Соборного району місті Дніпра та Дніпропетровської області, кваліфікація кримінального правопорушення.

На виконання доручення процесуального керівника від 15.09.2022 надійшли рапорти працівників УКР ГУНП в Дніпропетровській області, відповідно до яких встановлено групу осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення - незаконне виготовлення з метою збуту або зберігання з цією метою, а також збут чи транспортування з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, що становлять загрозу для життя і здоров`я людей.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що приблизно із весни 2022 року ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешкає: АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 ,; АДРЕСА_5 ; маючи спільний намір на здобуття прибутку із незаконної діяльності почали виробництво алкогольних напоїв та не маючи на те відповідних документів тобто почали діяти всупереч чинному законодавству України.

Для виробництва та збуту вищезазначеної продукції ОСОБА_6 , та ОСОБА_7 , почали використовувати об`єкт нерухомого майна, яке розташована за адресою: АДРЕСА_3 , кадастровий номер :03:019:0142.

Під час проведеного 10.04.2023 на підставі ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська від 07.04.2023 обшуку земельної ділянки, приміщень, будівель, споруд та інших об`єктів, розташованих на території за адресою: АДРЕСА_3 , кадастровий номер :03:019:0142 встановлено та вилучено наступне майно:

- дві закриті стекляні пляшки, об`ємом 1 літр маркою «Петриківська»;

- чотири стекляні пляшки горілки марки «Колос» об`ємом 0.5 літрів;

- одинадцять напівпорожніх стекляні пляшки з рідиною схожою на лікеро-горілчані вироби марки «Петриківська» об`ємом 1 літр;

- одна стекляна пляшка з рідиною схожою на лікеро-горілчані вироби марки «Древньо київська» об`ємом 0.5 літрів;

- десять стекляних пляшок з рідиною схожою на лікеро-горілчані вироби марки «Воздух» об`ємом 0.5 літрів;

- сім пластикових тар з рідиною бурого кольору з характерним запахом лікеро-горілчаного виробу об`ємом приблизно 5-6 літрів;

- одна пластикова тара з рідиною красного кольору з характерним запахом лікеро-горілчаного виробу об`ємом приблизно 5-6 літрів;

- вісім пластикових тар з прозорою рідиною характерним запахом лікеро-горілчаного виробу об`ємом приблизно 5-6 літрів;

- грошові кошти у розмірі 2600 (дві тисячі шістсот) гривень, 13 (тринадцять) купюр номіналом 200 (двісті) гривень;

- грошові кошти у розмірі 500 (п`ятсот) гривень номіналом по 20 (двадцять) гривень, 25 штук;

- грошові кошти у розмірі 400 (чотириста) гривень, номіналом по 100 (сто) гривень 4 штуки;

- грошові кошти у розмірі 50 (п`ятдесят) гривень, номіналом по 50 (п`ятдесят) гривень 1 штука;

- грошові кошти у розмірі 30 (тридцять) гривень, номіналом по 10 (десять) гривень 3 штуки;

- грошові кошти у розмірі 7 (сім) гривень, номіналом по 1 (одній) гривні 7 штук;

- грошові кошти у розмірі 40 (сорок) гривень, номіналом по 5 (п`ять) гривень 8 штук;

- грошові кошти у розмірі 6 (шість) гривень, номіналом по 2 (дві) гривні 3 штуки;

- грошові кошти у розмірі 800 (вісімсот) гривень, номіналом по 200 (двісті) гривень 4 штук;

- грошові кошти у розмірі 200 (двісті) гривень, купюрами по 100 (сто) гривень 2 штуки;

- грошові кошти у розмірі 150 (сто п`ятдесят) гривень, номіналом по 50 (п`ятдесят) гривень 3 штуки;

- грошові кошти у розмірі 50 (п`ятдесят) гривень, номіналом по 10 (десять) гривень 5 штук;

- грошові кошти у розмірі 140 (сто сорок) гривень, номіналом по 20 (двадцять) гривень 7 штук;

- грошові кошти у розмірі 105 (сто п`ять) гривень, номіналом по 5 (п`ять) гривень 11 штук;

- чорнові записи 2 (два) зошита у клітинку;

- чорнові записи блокнот;

- меню з ціною вартості продукції;

- папка зеленого кольору з накладними на товар;

- журнал реєстрації тари;

- чорнові записи - блокнот у клітинку;

- металева кега об`ємом 50 літрів;

- металева кега об`ємом 30 літрів;

- кисневий металевий балон;

- WI-FI роутер марки «TOTOLINK» білого кольору;

- пластиковий контейнер з номером на кришці 235Х18ОХ75;

- газовий балончик марки «TEPEH-1» сірого кольору

Відповідно до матеріалів кримінального провадження, сторона обвинувачення дійшла до висновку про існування сукупності підстав та розумних підозр вважати, що майно виявлене під час вказаного обшуку майно, відповідає вимогам ст. 98 КПК України та є речовим доказом, адже враховуючи відомі на момент подання клопотання відомості та факти є обґрунтовані підстави стверджувати, що вказане вилучене майно зберегло на собі сліди вчинення кримінального правопорушення та містить інші відомості , які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, крім того, грошові кошти, які були вилучені під час проведення обшуку набуті кримінально протиправним шляхом, про що 10.04.2023 винесено відповідну постанову.

Відповідно до вимог ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою збереження речових доказів. Правовою підставою для арешту зазначеного майна є п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України.

Таким чином, під час проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000023 виникла необхідність у застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження, передбаченого п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України арешт майна. Застосування вказаного заходу забезпечення необхідно з метою встановлення повних обставин вчиненого кримінального правопорушення та причетних до його вчинення осіб, а також з метою недопущення відчуження, подальшої зміни, розукомплектації та наступного перепродажу майна, з метою збереження речових доказів та можливості у подальшому вжити заходів до відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), необхідно накласти арешт із забороною відчуження, користування та розпорядження вказаним майном.

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримала, просила задовольнити.

Захисник у судовому засіданні просив відмовити у задоволенні клопотання.

Слідчий суддя, заслухавши сторін, дослідивши клопотання та матеріали, додані до нього приходить до наступного.

Згідно до ч. 1 ст. 170 КПК України - арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у випадках, якщо існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до зникнення, втрати, знищення, перетворення, пересування, відчуження майна.

Приписами ч. 5 ст. 173 встановлено, у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд постановляє ухвалу, в якій зазначає: 1) перелік майна, на яке накладено арешт; 2) підстави застосування арешту майна; 3) перелік тимчасово вилученого майна, яке підлягає поверненню особі, у разі прийняття такого рішення; 4) заборону, обмеження розпоряджатися або користуватися майном у разі їх передбачення та вказівку на таке майно; 5) порядок виконання ухвали із зазначенням способу інформування заінтересованих осіб.

На підставі викладеного, а також з врахуванням матеріалів клопотання та наданих доказів, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та можливість його задоволення, оскільки дані, викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку про те, що з метою не допущення переховування, забезпечення схоронності спірного майна, чи уникнення пошкодження предмету злочинного посягання, а також для забезпечення схоронності майна як речового доказу в рамках зазначених матеріалів досудового розслідування, накладення арешту в даному кримінальному провадженні є необхідним, оскільки метою накладення арешту є забезпечення його збереження на час досудового слідства та судового провадження у даному кримінальному провадженні та можливого проведення судових експертиз.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 168-169, 170-173 КПК України,

ВИРІШИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на визнане речовим доказам у кримінальному провадженні № 0000023 від 10.02.2022, майно, із забороною будь-яким особам відчужувати, користуватись та розпоряджатися ним, а саме:

- дві закриті стекляні пляшки, об`ємом 1 літр маркою «Петриківська»;

- чотири стекляні пляшки горілки марки «Колос» об`ємом 0.5 літрів;

- одинадцять напівпорожніх стекляні пляшки з рідиною схожою на лікеро-горілчані вироби марки «Петриківська» об`ємом 1 літр;

- одна стекляна пляшка з рідиною схожою на лікеро-горілчані вироби марки «Древньо київська» об`ємом 0.5 літрів;

- десять стекляних пляшок з рідиною схожою на лікеро-горілчані вироби марки «Воздух» об`ємом 0.5 літрів;

- сім пластикових тар з рідиною бурого кольору з характерним запахом лікеро-горілчаного виробу об`ємом приблизно 5-6 літрів;

- одна пластикова тара з рідиною красного кольору з характерним запахом лікеро-горілчаного виробу об`ємом приблизно 5-6 літрів;

- вісім пластикових тар з прозорою рідиною характерним запахом лікеро-горілчаного виробу об`ємом приблизно 5-6 літрів;

- грошові кошти у розмірі 2600 (дві тисячі шістсот) гривень, 13 (тринадцять) купюр номіналом 200 (двісті) гривень;

- грошові кошти у розмірі 500 (п`ятсот) гривень номіналом по 20 (двадцять) гривень, 25 штук;

- грошові кошти у розмірі 400 (чотириста) гривень, номіналом по 100 (сто) гривень 4 штуки;

- грошові кошти у розмірі 50 (п`ятдесят) гривень, номіналом по 50 (п`ятдесят) гривень 1 штука;

- грошові кошти у розмірі 30 (тридцять) гривень, номіналом по 10 (десять) гривень 3 штуки;

- грошові кошти у розмірі 7 (сім) гривень, номіналом по 1 (одній) гривні 7 штук;

- грошові кошти у розмірі 40 (сорок) гривень, номіналом по 5 (п`ять) гривень 8 штук;

- грошові кошти у розмірі 6 (шість) гривень, номіналом по 2 (дві) гривні 3 штуки;

- грошові кошти у розмірі 800 (вісімсот) гривень, номіналом по 200 (двісті) гривень 4 штук;

- грошові кошти у розмірі 200 (двісті) гривень, купюрами по 100 (сто) гривень 2 штуки;

- грошові кошти у розмірі 150 (сто п`ятдесят) гривень, номіналом по 50 (п`ятдесят) гривень 3 штуки;

- грошові кошти у розмірі 50 (п`ятдесят) гривень, номіналом по 10 (десять) гривень 5 штук;

- грошові кошти у розмірі 140 (сто сорок) гривень, номіналом по 20 (двадцять) гривень 7 штук;

- грошові кошти у розмірі 105 (сто п`ять) гривень, номіналом по 5 (п`ять) гривень 11 штук;

- чорнові записи 2 (два) зошита у клітинку;

- чорнові записи блокнот;

- меню з ціною вартості продукції;

- папка зеленого кольору з накладними на товар;

- журнал реєстрації тари;

- чорнові записи - блокнот у клітинку;

- металева кега об`ємом 50 літрів;

- металева кега об`ємом 30 літрів;

- кисневий металевий балон;

- WI-FI роутер марки «TOTOLINK» білого кольору;

- пластиковий контейнер з номером на кришці 235Х18ОХ75;

- газовий балончик марки «TEPEH-1» сірого кольору.

Строк оскарження ухвали протягом п`яти днів з моменту її проголошення.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Суддя ОСОБА_1