Провадження № 1-кс/202/7256/2023
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

08 вересня 2023 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Дніпро клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000182 від 10.06.2022, за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 263, ч.2 ст. 307 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

04.09.2023 слідчий звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням, яке мотивовано тим, що у провадженні відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області знаходиться кримінальне провадження № 0000182, відомості про яке до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 10.06.2022 за ознаками складів кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 263, ч.2 ст. 307 КК України.

10.06.2022 до ІНФОРМАЦІЯ_1 з Департаменту карного розшуку НП України надійшла інформація, відповідно до якої група осіб займається незаконним придбанням, зберіганням та збутом вогнепальної зброї та бойових припасів на території Дніпропетровської області.

Відомості про кримінальне правопорушення відповідно до ч. 1,4 ст. 214 КПК України до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 10.06.2022 року за номером 0000182, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України

Крім цього, 18.01.2023 до слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області з Департаменту карного розшуку НП України надійшов матеріал, щодо незаконного виробництва, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання з метою збуту, а також незаконного збуту наркотичних засобів, психотропних речовин за попередньою змовою групою осіб, наркозалежним особам, у тому числі військовослужбовцям, які несуть службу в місцях бойових зіткнень.

Відомості про кримінальне правопорушення відповідно до ч. 1,4 ст. 214 КПК України до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 18.01.2023 року за номером 0000079, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

11.07.2023 кримінальні провадження № 0000182, № 0000079 об`єднано в одне провадження за номером 0000182.

В ході здійснення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, 19.07.2023 ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 у порядку ст. ст. 276-278 КПК України оголошено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 263, ч. 2 ст. 307 КК України.

19.07.2023 на підставі ухвали слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 12.07.2023 проведено обшук гаражного приміщення № НОМЕР_1 біля гаражного кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого по АДРЕСА_1 , яким фактично користується ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 . Наслідком проведеного обшуку є виявлення та вилучення мобільного телефону «Redmi», IMEI 1: НОМЕР_2 , IMEI 2: НОМЕР_3 , з сім-карткою з абонентським номером» НОМЕР_4 .

19.07.2023 під час затримання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 в порядку ст. 208 КПК України був проведений особистий обшук останнього, наслідком проведення якого є виявлення та вилучення мобільного телефону «Xiaomi», IMEI 1: НОМЕР_5 , IMEI 2: НОМЕР_6 , з сім-карткою з абонентським номером НОМЕР_7 , НОМЕР_8 .

19.07.2023 на підставі ухвали слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 12.07.2023 проведено обшук за місцем фактичного мешкання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , за адресою: АДРЕСА_2 . За результатами проведеного обшуку, виявлено та вилучено: 1) мобільний телефон «Iphone ХR», IMEI 1: НОМЕР_9 , з сім-карткою з абонентським номером НОМЕР_10 ; 2) мобільний телефон «Tecno», IMEI 1: НОМЕР_11 , IMEI 2: НОМЕР_12 , з сім-карткою з абонентським номером НОМЕР_13 ; 3) мобільний телефон «Xiaomi» IMEI 1: НОМЕР_14 , IMEI 2: НОМЕР_15 , з сім-карткою з абонентським номером НОМЕР_16 та з сім-карткою з абонентським номером НОМЕР_17 ; 4) мобільний телефон «Samsung» IMEI 1: НОМЕР_18 , IMEI 2: НОМЕР_19 , з сім-карткою з абонентським номером НОМЕР_20 ; 5) мобільний телефон «Sigma» IMEI 1: НОМЕР_21 , IMEI 2: НОМЕР_22 , з сім-карткою з абонентським номером НОМЕР_23 .

19.07.2023 на підставі ухвали слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 13.07.2023 проведено обшук за місцем фактичного мешкання ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , за адресою: АДРЕСА_3 . За результатами проведеного обшуку, виявлено та вилучено мобільний телефон «Iphone 11», IMEI 1: НОМЕР_24 , IMEI 2: НОМЕР_25 з сім-карткою з абонентським номером» НОМЕР_26 .

19.07.2023 на підставі ухвали слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 13.07.2023 проведено обшук автомобіля марки «KIA CEED», державний номерний знак НОМЕР_27 постійним користувачем якого є ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 . Наслідком проведеного обшуку є виявлення та вилучення мобільного телефон «Redmi», ІМЕІ 1: НОМЕР_28 , ІМЕІ 2 НОМЕР_29 , з сім-карткою з абонентським номером» НОМЕР_30 .

Встановлено, що вказані особи під час здійснення злочинної діяльності використовували вищевказані вилучені мобільні телефони, абонентські номери мобільних операторів та активовані в них електронні інформаційні системи (месенджери), а саме:

- підозрюваний ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 у злочинній діяльності використовує мобільний телефон «Redmi», IMEI 1: НОМЕР_2 , IMEI 2: НОМЕР_3 , з сім-карткою з абонентським номером» НОМЕР_4 ,

- підозрюваний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 у злочинній діяльності використовує мобільний телефон «Xiaomi», IMEI 1: НОМЕР_5 , IMEI 2: НОМЕР_6 , з сім-карткою з абонентським номером НОМЕР_7 та з сім-карткою з абонентським номером НОМЕР_8 ,

- підозрюваний ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 у злочинній діяльності використовує: 1) мобільний телефон «Iphone ХR», IMEI 1: НОМЕР_9 , з сім-карткою з абонентським номером НОМЕР_10 ; 2) мобільний телефон «Tecno», IMEI 1: НОМЕР_11 , IMEI 2: НОМЕР_12 , з сім-карткою з абонентським номером НОМЕР_13 ; 3) мобільний телефон «Xiaomi», IMEI 1: НОМЕР_14 , IMEI 2: НОМЕР_15 , з сім-карткою з абонентським номером НОМЕР_16 та з сім-карткою з абонентським номером НОМЕР_17 ; 4) мобільний телефон «Samsung» IMEI 1: НОМЕР_18 , IMEI 2: НОМЕР_19 , з сім-карткою з абонентським номером НОМЕР_20 ; 5) мобільний телефон «Sigma» IMEI 1: НОМЕР_21 , IMEI 2: НОМЕР_22 , з сім-карткою з абонентським номером НОМЕР_23 ,

- підозрюваний ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 у злочинній діяльності використовує мобільний телефон «Iphone 11», IMEI 1: НОМЕР_24 , IMEI 2: НОМЕР_25 з сім-карткою з абонентським номером» НОМЕР_26 ,

- підозрюваний ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 у злочинній діяльності використовує мобільний телефон «Redmi», ІМЕІ 1: НОМЕР_28 , ІМЕІ 2 НОМЕР_29 , з сім-карткою з абонентським номером» НОМЕР_30 .

На теперішній час у органів досудового розслідування виникла необхідність у проведенні огляду та комп`ютерно-технічної експертизи наступних мобільних телефонів:

- мобільного телефону «Redmi», IMEI 1: НОМЕР_2 , IMEI 2: НОМЕР_3 , та змісту сім-картки із абонентським номером НОМЕР_4 ;

- мобільного телефону «Xiaomi», IMEI 1: НОМЕР_5 , IMEI 2: НОМЕР_6 , та змісту сім-карток із абонентськими номерами НОМЕР_7 , НОМЕР_8 ;

- мобільного телефону «Iphone ХR», IMEI 1: НОМЕР_9 , та змісту сім-картки із абонентським номером НОМЕР_10 ;

- мобільного телефону «Tecno», IMEI 1: НОМЕР_11 , IMEI 2: НОМЕР_12 , та змісту сім-картки із абонентським номером НОМЕР_13 ;

- мобільного телефону «Xiaomi», IMEI 1: НОМЕР_14 , IMEI 2: НОМЕР_15 , та змісту сім-карток із абонентськими номерами НОМЕР_16 , НОМЕР_17 ;

- мобільного телефону «Samsung» IMEI 1: НОМЕР_18 , IMEI 2: НОМЕР_19 , та змісту сім-картки із абонентським номером НОМЕР_20 ;

- мобільний телефон «Sigma» IMEI 1: НОМЕР_21 , IMEI 2: НОМЕР_22 , та змісту сім-картки із абонентським номером НОМЕР_23 ;

- мобільного телефону «Iphone 11», IMEI 1: НОМЕР_24 , IMEI 2: НОМЕР_25 , та змісту сім-картки із абонентським номером НОМЕР_26 ;

- мобільного телефону «Redmi», ІМЕІ 1: НОМЕР_28 , ІМЕІ 2 НОМЕР_29 , та змісту сім-картки із абонентським номером НОМЕР_31 ,

які знаходяться у органу досудового розслідування, з метою встановлення наявності контактів, текстових та електронних документів, відомостей у вигляді листування через СМС, ММС та у спеціальних додатках мессенджерах, файлів, у яких можуть міститися відомості щодо всього кола осіб, причетних до скоєння вказаного кримінального правопорушення, доказів, які самостійно чи у сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення.

Зазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, оскільки надає можливість отримати додаткові докази вчинення кримінальних правопорушень підозрюваними ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 та іншими особами причетними до вказаних кримінальних правопорушень.

Повідомлений належним чином про час та місце розгляду клопотання слідчий до суду не з`явився.

Перевіривши матеріали, якими обґрунтовуються доводи клопотання, у тому числі витяг з ЄРДР, слідчий суддя прийшов до наступного.

У провадженні відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області знаходиться кримінальне провадження № 0000182, відомості про яке до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 10.06.2022 за ознаками складів кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 263, ч.2 ст. 307 КК України, щодо незаконного виробництва, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання з метою збуту, а також незаконного збуту наркотичних засобів, психотропних речовин за попередньою змовою групою осіб, наркозалежним особам, у тому числі військовослужбовцям, які несуть службу в місцях бойових зіткнень.

Встановлено, що вказані особи під час здійснення злочинної діяльності використовували вищевказані вилучені мобільні телефони, абонентські номери мобільних операторів та активовані в них електронні інформаційні системи (месенджери), а саме:

- підозрюваний ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 у злочинній діяльності використовує мобільний телефон «Redmi», IMEI 1: НОМЕР_2 , IMEI 2: НОМЕР_3 , з сім-карткою з абонентським номером» НОМЕР_4 ,

- підозрюваний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 у злочинній діяльності використовує мобільний телефон «Xiaomi», IMEI 1: НОМЕР_5 , IMEI 2: НОМЕР_6 , з сім-карткою з абонентським номером НОМЕР_7 та з сім-карткою з абонентським номером НОМЕР_8 ,

- підозрюваний ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 у злочинній діяльності використовує: 1) мобільний телефон «Iphone ХR», IMEI 1: НОМЕР_9 , з сім-карткою з абонентським номером НОМЕР_10 ; 2) мобільний телефон «Tecno», IMEI 1: НОМЕР_11 , IMEI 2: НОМЕР_12 , з сім-карткою з абонентським номером НОМЕР_13 ; 3) мобільний телефон «Xiaomi», IMEI 1: НОМЕР_14 , IMEI 2: НОМЕР_15 , з сім-карткою з абонентським номером НОМЕР_16 та з сім-карткою з абонентським номером НОМЕР_17 ; 4) мобільний телефон «Samsung» IMEI 1: НОМЕР_18 , IMEI 2: НОМЕР_19 , з сім-карткою з абонентським номером НОМЕР_20 ; 5) мобільний телефон «Sigma» IMEI 1: НОМЕР_21 , IMEI 2: НОМЕР_22 , з сім-карткою з абонентським номером НОМЕР_23 ,

- підозрюваний ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 у злочинній діяльності використовує мобільний телефон «Iphone 11», IMEI 1: НОМЕР_24 , IMEI 2: НОМЕР_25 з сім-карткою з абонентським номером» НОМЕР_26 ,

- підозрюваний ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 у злочинній діяльності використовує мобільний телефон «Redmi», ІМЕІ 1: НОМЕР_28 , ІМЕІ 2 НОМЕР_29 , з сім-карткою з абонентським номером» НОМЕР_30 .

На теперішній час у органів досудового розслідування виникла необхідність у проведенні огляду та комп`ютерно-технічної експертизи наступних мобільних телефонів:

- мобільного телефону «Redmi», IMEI 1: НОМЕР_2 , IMEI 2: НОМЕР_3 , та змісту сім-картки із абонентським номером НОМЕР_4 ;

- мобільного телефону «Xiaomi», IMEI 1: НОМЕР_5 , IMEI 2: НОМЕР_6 , та змісту сім-карток із абонентськими номерами НОМЕР_7 , НОМЕР_8 ;

- мобільного телефону «Iphone ХR», IMEI 1: НОМЕР_9 , та змісту сім-картки із абонентським номером НОМЕР_10 ;

- мобільного телефону «Tecno», IMEI 1: НОМЕР_11 , IMEI 2: НОМЕР_12 , та змісту сім-картки із абонентським номером НОМЕР_13 ;

- мобільного телефону «Xiaomi», IMEI 1: НОМЕР_14 , IMEI 2: НОМЕР_15 , та змісту сім-карток із абонентськими номерами НОМЕР_16 , НОМЕР_17 ;

- мобільного телефону «Samsung» IMEI 1: НОМЕР_18 , IMEI 2: НОМЕР_19 , та змісту сім-картки із абонентським номером НОМЕР_20 ;

- мобільний телефон «Sigma» IMEI 1: НОМЕР_21 , IMEI 2: НОМЕР_22 , та змісту сім-картки із абонентським номером НОМЕР_23 ;

- мобільного телефону «Iphone 11», IMEI 1: НОМЕР_24 , IMEI 2: НОМЕР_25 , та змісту сім-картки із абонентським номером НОМЕР_26 ;

- мобільного телефону «Redmi», ІМЕІ 1: НОМЕР_28 , ІМЕІ 2 НОМЕР_29 , та змісту сім-картки із абонентським номером НОМЕР_31 ,

які знаходяться у органу досудового розслідування, з метою встановлення наявності контактів, текстових та електронних документів, відомостей у вигляді листування через СМС, ММС та у спеціальних додатках мессенджерах, файлів, у яких можуть міститися відомості щодо всього кола осіб, причетних до скоєння вказаного кримінального правопорушення, доказів, які самостійно чи у сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення.

Відповідно до вимог ст. ст. 2, 38, 91 КПК України на орган досудового розслідування покладається вжиття заходів щодо швидкого, всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, виявлення події кримінального правопорушення, осіб, які його вчинили, інших обставин, що підлягають доказуванню, і тим самим забезпечення ефективного досудового розслідування.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З метою виконання завдань кримінального провадження, у сторони обвинувачення виникла необхідність у отриманні інформації щодо контактів, текстових та електронних документів, відомостей у вигляді листування через СМС, ММС та у спеціальних додатках месенджерах, файлів, зображень, фото, тощо, які знаходяться у вилучених під час досудового розслідування мобільних телефонах, а також необхідна для отримання додаткових доказів вчинення кримінальних правопорушень підозрюваними ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 та іншими особами причетними до вказаних кримінальних правопорушень.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу стороною обвинувачення подані слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що у вилучених під час досудового розслідування мобільних телефонах, об`єктивно може знаходитись інформація, що має значення для досудового розслідування.

Отже, слідчим доведено значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться у них, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою даних, які містяться у документах.

Керуючись ст. ст. 159, 163-164 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_3 або за його дорученням працівникам оперативних підрозділів тимчасовий доступ до контактів, текстових та електронних документів, відомостей у вигляді листування через СМС, ММС та у спеціальних додатках месенджерах, файлів, зображень, фото, тощо, які знаходяться у вилучених під час досудового розслідування мобільних телефонах, а саме:

- мобільному телефоні «Redmi», IMEI 1: НОМЕР_2 , IMEI 2: НОМЕР_3 та сім-картки із абонентським номером: НОМЕР_4 , які належать підозрюваному ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та знаходяться у органу досудового розслідування;

- мобільному телефоні «Xiaomi», IMEI 1: НОМЕР_5 , IMEI 2: НОМЕР_6 та сім-картки із абонентським номером: НОМЕР_7 , сім-картки із абонентським номером: НОМЕР_8 , які належать підозрюваному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та знаходяться у органу досудового розслідування;

- мобільному телефоні «Iphone 11», IMEI 1: НОМЕР_24 , IMEI 2: НОМЕР_25 та сім-картки із абонентським номером: НОМЕР_26 , які належать підозрюваному ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 та знаходяться у органу досудового розслідування;

- мобільному телефоні «Redmi», ІМЕІ 1: НОМЕР_28 , ІМЕІ 2 НОМЕР_29 та сім-картки із абонентським номером: НОМЕР_31 , які належать підозрюваному ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 та знаходяться у органу досудового розслідування;

- мобільному телефоні «Iphone ХR», IMEI 1: НОМЕР_32 та сім-картки із абонентським номером: НОМЕР_10 , які належать підозрюваному ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 та знаходяться у органу досудового розслідування;

- мобільному телефоні «Tecno», IMEI 1: НОМЕР_11 , IMEI 2: НОМЕР_12 та сім-картки із абонентським номером: НОМЕР_13 які належать підозрюваному ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 та знаходяться у органу досудового розслідування;

- мобільному телефоні «Xiaomi», IMEI 1: НОМЕР_14 , IMEI 2: НОМЕР_15 та сім-картки із абонентським номером: НОМЕР_16 , сім-картки із абонентським номером: НОМЕР_17 , які належать підозрюваному ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 та знаходяться у органу досудового розслідування;

- мобільному телефоні «Samsung» IMEI 1: НОМЕР_18 , IMEI 2: НОМЕР_19 та сім-картки із абонентським номером: НОМЕР_20 , які належать підозрюваному ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 та знаходяться у органу досудового розслідування;

- мобільному телефоні «Sigma» IMEI 1: НОМЕР_21 , IMEI 2: НОМЕР_22 та сім-картки із абонентським номером: НОМЕР_23 , які належать підозрюваному ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 08.11.2023 року та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1