Справа № 373/611/23
Номер провадження 1-кс/373/238/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

19 липня 2023 року м. Переяслав

Слідчий суддя Переяслав - Хмельницького міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділу поліції № 1 Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_2 , яке погоджене з прокурором, про надання тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в рамках кримінального провадження № 0000276 від 20 вересня 2022 року,

встановив:

Слідчий за погодженням із прокурором звернувся до суду з даним клопотанням.

Посилається на те, що 20 вересня 2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань було внесено відповідні відомості про те, що в період часу з жовтня 2018 року по травень 2019 року ОСОБА_3 , діючи умисно та за попередньою змовою з іншими особами шляхом обману та зловживаючи довірою, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_4 на загальну суму 1,4 млн гривень.

Правова кваліфікація даного кримінального правопорушення за ч.2 ст. 190 КК України. Кримінальному провадженню було присвоєно № 0000276.

У ході досудового розслідування встановлено, що іншими особами, які можливо перебували у змові із ОСОБА_3 , можуть бути директори або інші службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ФОП ОСОБА_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

З метою перевірки вищезазначених та інших викладених у заяві потерпілого відомостей, забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування даного кримінального провадження, розкриття кримінального правопорушення, слідчий звернувся до слідчого судді із клопотаннями про надання доступу до відомостей, які перебувають у володжіння ІНФОРМАЦІЯ_9 .

Ухвалою слідчого судді від 19 квітня 2023 року було надано доступ до відповідних відомостей.

З отриманої інформації встановлено, що ФОП « ОСОБА_5 » було відкрито ряд рахунків, якими користувалися для можливого виведення коштів з обороту, в тому числі й рахунок № НОМЕР_1 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою встановлення осіб, причетних до вчинення даного кримінального провадження, враховуючи, що зазначена інформація у сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження може слугувати як доказ та не може бути отримана іншим шляхом, у дізнання виникає необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка находиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

До суду слідчий подав заяву про підтримання клопотання та розгляд у його відсутність.

Представник банку повідомлений про день та час розгляду клопотання, до суду не з`явився, будь-яких заяв чи клопотань не направив, що в силу ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ст.160 КПК України сторона кримінального провадження має право звернутися до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, котрі мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і їх можливо використати як доказ.

Ознайомившись з матеріалами клопотання, яке відповідає вимогам ст. 160 КПК України, ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України, зважаючи на кваліфікацію кримінального правопорушення, ту обставину, що в даному випадку застосовувалися електронні платіжні засоби для перерахування коштів, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки з отриманих даних вбачається наявність достатніх підстав вважати, що запитувані відомості, що становлять банківську таємницю, матимуть доказове значення у справі, та не можуть бути отримані іншим шляхом.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст.159, 160, 163, 309 КПК України,

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим СВ відділу поліції № 1 Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_6 , ОСОБА_2 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРІІОУ НОМЕР_2 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-до інформації про рух коштів на рахунку НОМЕР_1 - за період часу з 12 квітня 2019 року по 30 червня 2019 року;

-до інформації про фізичну чи юридичну особу власника рахунку № НОМЕР_1 , який відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , на ФОП « ОСОБА_5 », РНОКПП НОМЕР_3 ; довіреностей, інших документів про уповноваження на отримання готівкових коштів з каси банку, платіжних доручень про перерахування коштів з цього рахунку на інші рахунки, повної інформації про трансакції з використанням електронного ключа із зазначенням руху коштів, з`єднань клієнта з банком, номеру телефону, з якого з`єднувалися з банком по цьому рахунку, - за період часу з 12 квітня 2019 року по 30 червня 2019 року.

Зобов`язати службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати слідчим СВ відділу поліції № 1 Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_6 , ОСОБА_2 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 тимчасовий доступ до вищезазначеної інформації та документів- з можливістю її вилучення.

Ухвала є обов`язковою для виконання службовими особами АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до інформації на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Строк дії ухвали: до 05 серпня 2023 року

Оригінал ухвали пред`являється, а її копія вручається службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1