Справа № 214/6612/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 вересня 2023 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Саксаганського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Кривому Розі клопотання дізнавача СД відділення поліції №4 Криворізького районного управління поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000299 від 29.08.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, погоджене прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000299 від 29.08.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, погоджене прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтовано таким.

29.08.2023 року до ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області з письмовою заявою звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з проханням притягнути до кримінальної відповідальності невстановлену особу, котра на інтернет платформі "ОЛХ" створила оголошення про продаж автомобіля, тим самим, шляхом обману, під приводом продажу автомобілю заволоділа грошовими коштами на загальну суму 112600 гривень, котрі заявник добровільно перерахував чотирма транзакціями на банківську картку № НОМЕР_1 у сумі 60600 гривень та на банківську картку № НОМЕР_2 у сумі 52000 гривень, після чого товар заявникові не надіслано, грошові кошти не повернуто.

29.09.2023 року відповідні відомості внесено до ЄРДР за №0000299 з попередньою правовою кваліфікацією за ч.1 ст.190 КК України та розпочато досудове розслідування.

В ході допиту, в якості свідка ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , було встановлено, що він має знайомого на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , котрий мешкає у м. Запоріжжя. 23.08.2023 року йому зателефонував ОСОБА_7 з проханням підібрати автомобіль на інтернет платформі «ОЛХ» для нього. ОСОБА_5 пошукав на вищезазначеній платформі автомобіль та підібрав Фольксваген Пасат Б5, але через деякий час, ОСОБА_7 повідомив, що йому вже не потрібен автомобіль і він відмовився від передплати з продавцем. 28.08.2023 року ОСОБА_7 знову зателефонував та повідомив, що є військові, один на ім`я ОСОБА_8 , другого ім`я не пам`ятає, які просять купити автомобіль та пригнати до них. ОСОБА_7 попрохав ОСОБА_9 подивитися оголошення про продаж автомобілів. Підібравши на інтернет платформі «ОЛХ» автомобілі, які озвучив ОСОБА_7 , у одного продавця на ім`я ОСОБА_10 , він зателефонував у месенджері «Вайбер» по мобільному телефону НОМЕР_3 , який вказаний у оголошенні. ОСОБА_10 по телефону представився, як ОСОБА_11 , повідомив, що займається автомобілями і переганяє їх із-за кордону та запропонував деякий вибір автомобілів, але ОСОБА_12 повідомив йому, що його цікавлять саме певні автомобілі, а саме: Фольксваген Пасат Б5, Джип «Черокі» та Ніссан «Патрол». В цей же день, узгодивши з військовими вищезазначені автомобілі, вони переказали на банківську картку ОСОБА_7 № НОМЕР_4 чотири транзакції, а саме: 35000 гривен, які були передплатою за автомобіль Джип «Черокі», 30000 гривень та 30600 гривень, які були переплатою за автомобіль Ніссан «Патрол». Після надходження вищезазначених грошових кошт ОСОБА_7 , останній переказав ОСОБА_9 всі кошти на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 на загальну суму 112600 гривень, котрі той переказав декількома транзакціями на різні банківські картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » продавцю за вищезазначені автомобілі, а саме: 17000 гривень на картку № НОМЕР_2 за автомобіль Фольксваген Пасат Б5, 35000 гривень на картку № НОМЕР_2 за автомобіль Джип «Черокі», а потім двома транзакціями 30000 гривень та 30600 гривень на картку № НОМЕР_1 за автомобіль Ніссан «Патрол». Після чого, ОСОБА_5 надіслав ОСОБА_10 фото підтвердження платежів і той повідомив, що бачить надходження. Після цього, ОСОБА_10 сказав, що автомобілі на разі стоять на кордоні і будуть у м. Кривий Ріг 30.08.2023 року. Далі, 29.08.2023 року близько 02:00 години ночі ОСОБА_10 перестав відповідати на дзвінки та повідомлення і видалив оголошенні на платформі «ОЛХ». Однак, ОСОБА_5 додав, що 29.08.2023 року з`явилося ще одне оголошення на платформі «ОЛХ» за номером телефону ОСОБА_10 .

Даний захід необхідно провести для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, встановлення особи, яка може бути причетна до скоєння даного кримінального правопорушення, отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення особи, що скоїла дане кримінальне правопорушення, у зв`язку з чим дізнавач звернулася до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до відомостей, що можуть становити банківську таємницю, а саме: виписку руху грошових коштів із зазначенням номерів рахунків на які було переведено грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_4 у період з 28.08.2023 року по 30.08.2023 року (повну адресу розташування банкоматів, відділень та час здійснення транзакцій, фото інформацію при транзакції з банкомату); здійснення зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у період з 28.08.2023 року по 30.08.2023 року із зазначенням операцій, які проводились у вказаний період (повну адресу розташування банкоматів, відділень та час здійснення транзакцій, фото інформацію при транзакції з банкомату); інформації щодо здійснення банківських операцій з використанням зазначеної вище картки ПАО « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з 28.08.2023 року по 30.08.2023 року з наданням інформації зазначених операцій.

Дізнавач в судове засідання не з`явилася, була належним чином повідомлена про дату та час розгляду клопотання, до суду звернулася з заявою про розгляд справи за її відсутності, клопотання підтримала, просила задовольнити.

У відповідності до положень ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши клопотання, приходжу до висновку про необхідність задоволення клопотання, виходячи з такого.

Як слідує з клопотання дізнавача, остання просить надати дозвіл на отримання тимчасового доступу до речей і документів, що можуть становити банківську таємницю, а саме: виписку руху грошових коштів із зазначенням номерів рахунків на які було переведено грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_4 у період з 28.08.2023 року по 30.08.2023 року (повну адресу розташування банкоматів, відділень та час здійснення транзакцій, фото інформацію при транзакції з банкомату); здійснення зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у період з 28.08.2023 року по 30.08.2023 року із зазначенням операцій, які проводились у вказаний період (повну адресу розташування банкоматів, відділень та час здійснення транзакцій, фото інформацію при транзакції з банкомату); інформації щодо здійснення банківських операцій з використанням зазначеної вище картки ПАО « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з 28.08.2023 року по 30.08.2023 року з наданням інформації зазначених операцій.

В зазначеному клопотанні дізнавачем було доведено необхідність надання слідчим суддею дозволу на тимчасовий доступ до вищезазначеної інформації, що перебуває у володінні ПАО « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Вказані документи можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні №0000299 від 29.08.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, оскільки мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до п.6 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, слідчий суддя вбачає підстави для задоволення клопотання дізнавача про надання необхідної інформації, оскільки остання, згідно з вимогами ч.6 ст.163 КПК України, довела можливість використання, як доказів відомостей, що містяться в зазначених у клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст.ст.131, 132, 152, 159, 162, 163-166, 268 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД відділення поліції №4 Криворізького районного управління поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000299 від 29.08.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, погоджене прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дізнавачам СД відділення поліції №4 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 тимчасовий доступ до речей і документів з інформацією про банківські операції з використанням картки № НОМЕР_4 , що містять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАО « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_1 (з можливістю вилучення за адресою: АДРЕСА_2 ) з можливістю її вилучення на паперовому або електронному носії інформації, а саме: інформацію про рух грошових коштів рахунку, що обслуговується карткою № НОМЕР_4 імітованою ПАО « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в період часу з 28.08.2023 року по 30.08.2023 року із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділення банків; інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих коштів які надійшли від рахунку, що обслуговується карткою № НОМЕР_4 імітованою ПАО « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в період часу з 28.08.2023 року по 30.08.2023року, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; надання повної інформації (ім`я відправника, час, сума переводу) про здійснення будь-якого виду операції рахунку, що обслуговується карткою № НОМЕР_4 імітованою ПАО « ІНФОРМАЦІЯ_5 »в період часу з 28.08.2023 року по 30.08.2023 року із розшифровкою наявних даних щодо поповнень грошових коштів.

Строк дії ухвали, відповідно до п.7 ч.1 ст.164 КПК України, не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.

Ухвала підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали, відповідно до ст.166 КПК України, може бути проведено обшук з метою відшукання та вилучення зазначених документів

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1