Справа № 736/1356/23
Номер провадження 1-кс/736/511/23
У Х В А Л А

про надання тимчасового доступу до речей і документів,

які містять охоронювану законом таємницю

23 червня 2023 року м. Корюківка

Слідчий суддя Корюківського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1

за участю секретаря - ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Корюківського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами кримінального провадження №0000493 від 19.06.2023, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами кримінального провадження №0000493 від 19.06.2023, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Свої вимоги аргументує тим, що 19 червня 2023 року до чергової частини відділення поліції № 1 Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області із письмовою заявою звернувся житель: АДРЕСА_1 , ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який повідомив про те, що 17.06.2023 близько 11 години йому зателефонували з номеру НОМЕР_1 , представилися зі служби безпеки ІНФОРМАЦІЯ_2 , яким повідомив останні чотири цифри банківської картки та пін-код до картки, з якої в період часу з 17.06.2023 по 18.06.2023 невстановлена особа шляхом шахрайських дій з використанням інформаційно-комунікаційних систем заволоділа грошовими коштами з банківської карти АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_2 в сумі 5 285 грн.

19.06.2023 відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000493 за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

20.06.2023 допитано в якості потерпілого гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 . Останній повідомив, що йому 17.06.2023 близько 11 год. 00 хв., на мобільний телефон зателефонувала з номеру НОМЕР_3 особа, представилася ОСОБА_5 , та повідомила, що він із служби безпеки банку. Також останній повідомив, що банківську картку ОСОБА_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 заблоковано, і щоб її розблокувати, необхідно їхати в м. Київ, або можливо це зробити по телефону. Для цього необхідно повідомити останній чотири цифри карти, що ОСОБА_4 і зробив. Після цього жінка на ім`я ОСОБА_6 , повідомила ОСОБА_4 чотири цифри і для підтвердження останньому необхідно натиснути на одиничку, що потерпілий і зробив. Потім останньому повідомили його новий пароль, та спитали, який був старий пароль до картки і ОСОБА_4 його повідомив. Далі потерпілому сказали, щоб 15 хвилин нічого з карткою не робив, а потім прийде смс-повідомлення. Коли ОСОБА_4 , поклав слухавку, то зрозумів, що це були шахраї і відразу поїхав до банкомату. На картковому рахунку висвічувався баланс, 5363,50 грн., але зняти дану суму потерпілий не зміг. Зателефонувати ОСОБА_4 , на гарячу лінію відразу не здогадався. 19.06.2023 прийшов до банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та заблокував картку.

Відповідно до виписки по картковому рахунку, яку потерпілому надав банк 17.06.2023 о 14 год. 50 хв. з карткового рахунку, були зняті грошові кошти у сумі 5100 грн. та 18.06.2023 о 10 год. 30 хв. у сумі 185 грн. переказ коштів з рахунку через сервіс ІНФОРМАЦІЯ_3 .

На даний час, з метою виконання ст. 2 КПК України «Завдання кримінального провадження» виникла необхідність витребування роздруківки про рух коштів за картковим рахунком АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № НОМЕР_2 , з якого було знято грошові кошти.

Відповідно до ч.1 п.5 ст.162 КПК України до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Основні правові засади банківської таємниці закріплені в главі 10 Закону України «Про банки і банківську діяльність». Відповідно до ст.60 цього Закону інформація, щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Тобто банківська таємниця - це обов`язок банку зберігати в таємниці операції клієнтів від сторонніх осіб.

Таким чином, зазначені вище відомості, у вигляді роздруківки про рух коштів за картковим рахунком АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № НОМЕР_2 , у якому зазначається дата та час валютної операції самі по собі також становлять банківську таємницю, адже є джерелом інформації щодо операцій по кредитному рахунку клієнта.

Дані роздруківки про рух коштів за розрахунковим рахунком, мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин справи і перебувають у володінні АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Враховуючи вище викладене та те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також приймаючи до уваги тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб, тому слідчий звернувся до суду з клопотанням.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання проводиться без виклику представника, у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Слідчий СВ Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 в судове засідання не прибув, що не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали додані до клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, дійшов висновку про необхідність у задоволенні заявленого клопотання, оскільки слідчим доведено наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159-166 КПК України,-

у х в а л и в:

Клопотання слідчого СВ Корюківського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами кримінального провадження №0000493 від 19.06.2023, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та можливість вилучення їх копій у філії Чернігівське обласне управління Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , у вигляді:

- інформації в друкованому та електронному вигляді про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 в період часу з 08.11.2022 по дату виконання ухвали із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції адресатами банківських терміналів та відділень банків;

- інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткового рахунку № НОМЕР_2 з моменту реєстрації вказаного рахунку по дату виконання ухвали;

- інформацію про ІР та МАС адреса комп`ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунку до моменту виконання ухвали здійснювався доступ через мережу «Інтернет» до карткового рахунку № НОМЕР_2 інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місцезнаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

- у випадку наявності - матеріали службового розслідування служби безпеки АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_4 " по вказаному факту по картковому рахунку № НОМЕР_2 ;

- інформацію про здійснення 17.06.2023 та 18.06.2023 будь-якого виду оплат з карткового рахунку № НОМЕР_2 , а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів.

Вказані відомості перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Здійснення тимчасового доступу й можливість вилучення вищевказаних документів покласти на слідчого СВ Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , слідчого СВ Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , старшого слідчого СВ Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , заступника начальника СВ Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , старшого слідчого СВ Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 , слідчого СВ Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_11 , слідчого СВ Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_12 , слідчого СВ Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_13 .

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз`яснити наслідки не виконання ухвали у відповідності до ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1