25.04.2023 Справа № 756/4810/23
Справа №756/4810/23
Провадження № 1-кс/756/939/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 квітня 2023 року слідчий суддя Оболонського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001205 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

УСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Оболонського районного суду міста Києва з клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001205 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

У клопотанні зазначено, що 07.03.2023 року приблизно о 11 год. 00 хв. за адресою: АДРЕСА_1 , невстановлена у ході досудового розслідування особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 у сумі 183 794,40 грн., чим спричинила майнову шкоду останній.

В ході проведення досудового розслідування було допитано в якості потерпілої ОСОБА_4 , яка показала, що 07.03.2023, перебуваючи за місцем проживання, приблизно о 10 годині 56 хвилин на її мобільний телефон почали телефонувати невідомі особи, які представлялись представниками центру відділу служби захисту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чоловіки називались як ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , які повідомили, що на її рахунку, відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заблоковано рух коштів, якими намагались заволодіти шахраї, після чого попросили її зайти у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та перерахувати з її картки № НОМЕР_1 кошти на картку № НОМЕР_2 , емітовану ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Далі, потерпіла запідозрила шахрайські дії чоловіків і припинила телефонну розмову, після чого зателефонувала до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером, зазначеним у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В ході розмови з оператором їй повідомили, що, дійсно, на її рахунку є заблоковані кошти та вона може продовжувати переказ коштів. Після перерахування грошових коштів чоловіки рекомендували потерпілій вийти з додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та придумати новий пароль до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », після чого зв`язок обірвався. В подальшому при зверненні до відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » їй повідомили, що її ошукали шахраї.

Враховуючи вищевикладене, з метою перевірки обставин, що мають значення для кримінального провадження, встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, місця перебування та виявлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, їх співучасників, в органу досудового розслідування слідства виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_2 ), а саме: листів, заяв та інших документів, з метою відкриття-закриття рахунку, до якого емітовано банківську картку № НОМЕР_2 ; листів, заяв, довіреностей та інших документів щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, тощо, по банківській картці № НОМЕР_2 ; виписок по картковому рахунку № НОМЕР_2 про рух грошових коштів, із зазначенням інформації про: точний час надходження та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку за період з часу з 07.03.2023 по дату винесення ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄДРПОУ та банківські установи, в яких вони відкриті, банківських виписок про видачу готівки, платіжних доручень, квитанцій, чеків та чекових книжок у період з 07.03.2023 по дату винесення ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів по банківській картці НОМЕР_2 ; інформації про місцезнаходження банкоматів, через які здійснювалось зняття готівки з рахунків клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а також фото/відеозапису особи, яка здійснювала зняття грошових коштів, у період часу з 07.03.2023 по дату винесення ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів; номерів телефонів, на які клієнтам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), чи їх уповноваженим особам надходила інформація по балансу рахунків, щодо банківської картки НОМЕР_2 ; договорів, а також інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахунку у період часу з 07.03.2023 по дату винесення ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів по банківській картці НОМЕР_2 ; вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, документів (заяв-анкет на видачу платіжної банківських карток, документів ідентифікації особи-користувача), що стали підставою для видачі платіжної картки клієнту по банківській картці НОМЕР_2 , з можливістю вилучення (здійснення виїмки) належним чином завірених копій вказаних документів.

Слідчий у судове засідання надав заяву про розгляд клопотання за його відсутністю, клопотання підтримав.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлялась у встановленому законом порядку.

Клопотання розглянуто на підставі ч. 4 ст. 163 КПК України за відсутності особи, у володінні якої знаходяться документи.

Ознайомившись з клопотанням та доданими до нього документами слідчий суддя приходить до наступного.

Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частина 2 ст. 159 КПК України передбачає здійснення тимчасового доступу до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

У відповідності до ч.ч. 5, 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані у клопотанні слідчого документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання слідчого та надання тимчасового доступу до вказаних документів, що містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_2 ), з можливістю вилучення (здійснення виїмки) належним чином завірених копій вказаних документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001205 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, перебувають у володінні посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_2 ), а саме: листів, заяв та інших документів, з метою відкриття-закриття рахунку, до якого емітовано банківську картку № НОМЕР_2 ; листів, заяв, довіреностей та інших документів щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, тощо, по банківській картці № НОМЕР_2 ; виписок по картковому рахунку № НОМЕР_2 про рух грошових коштів, із зазначенням інформації про: точний час надходження, перерахування, видачу грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄДРПОУ та банківські установи, в яких вони відкриті, платіжних доручень, квитанцій, чеків та чекових книжок за період з 07.03.2023 по 25.04.2023; інформації про місцезнаходження банкоматів, за допомогою яких здійснювалось зняття готівки з рахунка, до якого емітовано банківську картку № НОМЕР_2 , а також фото/відеозапису особи, яка здійснювала зняття грошових коштів, у період часу з 07.03.2023 по 25.04.2023; номерів телефонів, на які клієнтам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), чи їх уповноваженим особам надходила інформація по балансу рахунків, щодо банківської картки № НОМЕР_2 ; договорів, а також інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахунку № НОМЕР_2 у період часу з 07.03.2023 по 25.04.2023; вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, документів (заяв-анкет на видачу платіжної банківських карток, документів ідентифікації особи-користувача), що стали підставою для видачі платіжної картки № НОМЕР_2 , з можливістю вилучення (здійснення виїмки) належним чином завірених копій вказаних документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1