Доманівський районний суд Миколаївської області
Справа № 475/38/23 Провадження № 1-кс/475/84/23
У Х В А Л А

04.05.2023смт. Доманівка

Слідчий суддя Доманівського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , при секретареві ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 ,погоджене прокурором Доманівського відділу Вознесенської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в період досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000006 від 10.01.2023р. за ознаками ч.3 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и л а:

До Доманівськог8о районного суду надійшло клопотання слідчого СВ ВП №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 ,погоджене прокурором Доманівського відділу Вознесенської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в період досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000006 від 10.01.2023р. за ознаками ч.3 ст. 190 КК України.

В клопотанні зазначено, що 09.01.2023року до ВП №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області, надійшло звернення ОСОБА_5 , про те, що невідома особа 08.01.2023 під приводом надання міжнародної грошової допомоги, шляхом обману з застосуванням електронно-обчислювальної техніки, з її карткового рахунку банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " незаконно заволоділа її грошовими коштами в сумі 96 100 грн., в результаті чого їй було завдано матеріального збитку.

Відомості про кримінальне правопорушення, попередня правова кваліфікація якого передбачена ст.190 ч.3 КК України, 10.01.2023р. внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000006 та розпочате досудове розслідування.

У ході проведення досудового слідства по кримінальному провадженню встановлено, що 08.01.2023 близько 20:00 год., ОСОБА_5 у мобільному додатку «Телеграм» у спільноті - телеграм « ІНФОРМАЦІЯ_2 » знайшло оголошення в якому зазначалося про можливість отримання міжнародну грошову допомогу. Для оформлення заявки потрібно було перейти по посилання, що ОСОБА_5 і зробила. Далі ОСОБА_5 натиснула на активне посилання і перейшла на сторінку, де обрала банк обслуговування - « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Потім у відкритій формі ОСОБА_5 ввела пароль від входу до за стосунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », пароль від кредитної картки № НОМЕР_1 та CCV код.

09.01.2023року зранку, ОСОБА_5 вирішила зайти до застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », щоб переглянути баланс на картці, але здійснивши спробу останній не вдалося. У сповіщенні від « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було зазначено, що потрібно підтвердити фінансовий номер телефону у терміналі. Прийшовши у відділення « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від працівників банку ОСОБА_5 стало відомо, шо з кредитної картки № НОМЕР_1 були зняті грошові кошти у сумі 96 100 грн. Згідно із виданої банком виписки з кредитної картки № НОМЕР_1 було здійснено три операції зі списання коштів у сумі: 35 000 грн., 35 000 грн. та 26 100 грн.

Слідчим було здійснено тимчасовий доступ на підставі ухвали слідчого судді від 19.01.2023року до роздруківки про рух грошових коштів за картками потерпілого, але деякі транзакції по банківських картках потребують уточнення або деталізації.

Відомості, щодо яких необхідний дозвіл на тимчасовий доступ до документів, містять охоронювану законом банківську таємницю і перебувають у володінні банк AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ( АДРЕСА_1 ), тому слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

Слідчий СВ посилається на те, що внаслідок тимчасового доступу за попередньою ухвалою слідчого судді необхідно уточнити деталі транзакцій, а іншим способом отримати інформацію, яка має суттєве значення для справи та може бути використаною як доказ, орган досудового слідства не має можливості. Зазначена інформація надасть можливість встановити місцезнаходження осіб, причетних до вчиненого та ідентифікувати їх.

Слідчий ОСОБА_3 в клопотанні просила розглядати клопотання без її участі та його задовольнити.

Представник AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи належним чином повідомлявся, причину неявки не повідомив, що в силу ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та надані матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Клопотання слідчого відповідає вимогам ст.160 КПК України та доводить наявність обставин, передбачених ч. 5 ст.163 КПК України.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст.162 КПК України, відомості,які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо кримінального правопорушення за ознаками ч.3 ст.190 КУпАП, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про які йдеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий, за погодженням із прокурором, звертається із клопотанням, може бути виконане.

Речі і документи, щодо яких заявлено клопотання, перебувають у володінні та користуванні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 адресою: АДРЕСА_2 , та у сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Дані документи можуть бути використані у якості доказу, а іншими способами встановити вину у вчиненні кримінального правопорушення неможливо.

За таких підстав слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання слідчого.

Керуючись вимогами ст.ст. 131, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И Л А:

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю , які перебувають у володінні та користуванні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та зобовязати службових осіб надати групі слідчих, в яку входять начальник СВ ВП №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 , заступник начальника СВ ВП №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 , старший слідчий СВ ВП №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 , слідчі СВ ВП №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , або за їх дорученням іншим працівникам поліції - наступні документи, з можливістю їх вилучення у відділенні банку, розташованого, за адресою: АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_5 , АДРЕСА_3 , а саме:

- відомості з рахунку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " № НОМЕР_1 , що мали місце 08 січня 2023 року, зокрема в періоди часу: 08.01.2023 о 21:52:30 з сумою - 35 000 в валюті UAH код авт. 944032, МСС-8999, через термінал -101101Н9, країна UKR.;

- відомості з рахунку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " № НОМЕР_1 , що мали місце 08 січня 2023 року, зокрема в періоди часу: 08.01.2023 о 21:54:31 з сумою - 35 000 в валюті UAH код авт. 705033, МСС-8999, через термінал -101101Н9, країна UKR.;

- відомості з рахунку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " № НОМЕР_1 , що мали місце 08 січня 2023 року, зокрема в періоди часу: 08.01.2023 о 21:56:26 з сумою - 26 100 в валюті UAH код авт. 394034, МСС-8999, через термінал -101101Н9, країна UKR.;

- роздруківки виписки особистого рахунку про рух грошових коштів, яку необхідно деталізувати, а саме з вказанням інформації про спосіб видачі грошових коштів по банківському рахунку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " № НОМЕР_1 , що мали місце 08 січня 2023 року, зокрема в періоди часу: 08.01.2023 о 21:52:30 з сумою - 35 000 в валюті UAH код авт. 944032, МСС-8999, через термінал - І01101Н9, країна UKR., з описом трансакції - " ІНФОРМАЦІЯ_6 (ККРАЇНА, ДНІПРО, НАБ.ПЕРЕМОРИ,30) ПОКУПКА".

- роздруківки виписки особистого рахунку про рух грошових коштів, яку необхідно деталізувати, а саме з вказанням інформації про спосіб видачі грошових коштів по банківському рахунку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 "№ НОМЕР_1 , що мали місце 08 січня 2023 року, зокрема в періоди часу: 08.01.2023 о 21:54:31 з сумою - 35 000 в валюті UAH код авт. 705033, МСС-8999, через термінал - І01101Н9, країна UKR., з описом трансакції - " LP OTHER SERVICE UAH (ККРАЇНА, ДНІПРО, НАБ.ПЕРЕМОГИ,30) ПОКУПКА".

- роздруківки виписки особистого рахунку про рух грошових коштів, яку необхідно деталізувати, а саме з вказанням інформації про спосіб видачі грошових коштів по банківському рахунку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " № НОМЕР_1 , що мали місце 08 січня 2023 року, зокрема в періоди часу: 08.01.2023 о 21:56:26 з сумою - 26 100 в валюті UAH код авт. 394034,, МСС-8999, через термінал - І01101Н9, країна UKR., з описом трансакції - " ІНФОРМАЦІЯ_6 (ККРАЇНА, ДНІПРО, НАБ.ПЕРЕМОГИ,30) ПОКУПКА".

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців та діє до 03 липня 2023 року.

Попередити посадових осіб AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » про наслідки невиконання даної ухвали згідно ст.166 КПК України, що може потягти проведення обшуку згідно вимог чинного КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_1