УХВАЛА

про проведення обшуку

09 серпня 2023 року м.Рівне

Слідча суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчої ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в м.Рівне клопотання слідчої СУ ГУНП в Рівненській області майорр поліції ОСОБА_3 (далі - слідчий), в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000204 від 22.03.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України (далі - це ж кримінальне провадження) про обшук, -

ВСТАНОВИЛА:

З клопотання слідує, що в ніч з 20.04.2023 на 21.04.2023 невідомі особи, шляхом обману та зловживання довірою, під приводом оформлення соціальної допомоги «Соціальні виплати ООН» у мобільному додатку "Вайбер", діючи умисно, під час телефонного дзвінка із а.н. НОМЕР_1 , незаконно заволоділи грошовими коштами ОСОБА_4 в загальній сумі 5 250 грн., які були списані із банківських карток останньої АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , після переходу за посиланням, введення даних та повідомлення паролів входу у особистий кабінет «Ощад 24/7», заподіявши таким чином для потерпілої майнову шкоду.

29.04.2023 до ВП №7 РРУП ГУНП надійшла заява гр-на ОСОБА_5 , 1973 р.н., жителя с.Н.Корець Рівненського району, про те, що 29.04.2023, приблизно о 15:30 годині, на його а/н НОМЕР_5 подзвонила невідома особа з а/н НОМЕР_6 та НОМЕР_7 , яка представившись працівником "Ощадбанк" повідомила про підозрілі дії із банківською карткою заявника, після повідомлення невідомі особі останніх цифр номеру карти та підтвердження вказаної дії з кредитної карти № НОМЕР_8 емітованої в АТ "Ощадбанк", було списано 4000 грн. одним платежем, чим спричинено заявнику майнову шкоду. Обставини події встановлюються.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 22.03.2023 до ВП №1 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області надійшла письмова заява від гр. ОСОБА_6 про те, що до неї на мобільний номер телефону зателефонувала невідома особа з номеру НОМЕР_9 , яка представилася працівником АТ ОщадБанку, та повідомила, що її банківська картка заблокована, після чого повторно зателефонували з номеру телефону НОМЕР_10 та попросили вказати 4 останні цифри для її розблокування, внаслідок чого шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки з іншої картки для виплат було знято грошові кошти у сумі 9000 тисяч гривень.

24.03.2023 року у відділення поліції № 2 Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області надійшла письмова заява ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 , пенсіонера, моб. тел. НОМЕР_11 , про те, що 21.03.2023 року, о 13 год. невідома особа, шляхом обману, заволоділа його грошовими коштами у сумі 30000 гривень, знявши їх з його банківської картки № НОМЕР_12 . Так, ОСОБА_7 невідомій особі повідомив останні чотири цифри банківської картки та повідомив невідомому цифри коду, який прийшов на його мобільний телефон НОМЕР_11 . Невідомі особи телефонували з номерів НОМЕР_13 та НОМЕР_14 .

07.04.2023 року до відділення поліції №2 Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області, надійшла заява від ОСОБА_8 (тел. НОМЕР_15 ) ІНФОРМАЦІЯ_2 , жит. АДРЕСА_2 , про те, що 05.04.2023 року в соціальній мережі «Telegram» вона знайшла оголошення про отримання допомоги від міжнародної організації ЮНІСЕФ, перейшла за вказаним посиланням для заповнення анкети, де вказала всі свої дані, номер картки (АТ Ощадбанк № НОМЕР_16 ) пін код до неї та номер мобільного телефону, після чого до неї зателефонували з номеру НОМЕР_14 та продиктували числовий код, який вона відразу ввела у посиланні. Після чого з її кредитного карткового рахунку (АТ Ощадбанк № НОМЕР_16 ) було знято грошові кошти двома платежами в сумі 40 000 грн. Згідно виписки інформація про отримувача переказів відсутня. Вище вказаного посилання потерпіла не пам`ятає а оголошення з посиланням на анкету було відразу видалене зловмисниками.

15 квітня 2023 року до ВП №3 Рівненського РУП надійшла заява ОСОБА_9 , 1984 р.н., жительки АДРЕСА_3 , про те, що 15.04.2023 близько 16:30 год. до неї зателефонувала невідома особа з мобільних номерів НОМЕР_10 , НОМЕР_7 , НОМЕР_17 , представилась працівником банку та повідомила, що її банківська картка заблокована. В ході розмови потерпіла повідомила невідомій особі номер своєї банківської картки, та паролі, які надходили їй на телефон, після чого з її банківської картки АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_18 було знято грошові кошти в сумі 5400 грн., які були перераховані на картку іншого банку номер якої їй невідомий, чим потерпілій було завдано майнової шкоди на вказану суму.

До СУ ГУНП в Рівненській області надійшли матеріали виконання доручення з ІНФОРМАЦІЯ_13, про те що ході виконання доручення було встановлено, що на території м. Рівне Рівненської області за адресою: АДРЕСА_4 (орендоване приміщення салону штор «ІНФОРМАЦІЯ_12») функціонує т.зв. «кол-центр», співробітники якого за допомогою вільно-доступного у всесвітній мережі Інтернет комп`ютерного програмного забезпечення, ноутбуків (нетбуків), GSM модемів, «GoIP» шлюзів, SIM - банків та SIM-карт рухомого (мобільного) зв`язку операторів телекомунікацій, підключених в єдину телекомунікаційну мережу Інтернет, та за допомогою куплених баз даних (у т.ч. отриманих злочинним шляхом) шахрайськими способами виманюють кошти в іноземних громадян під легендою інвестиційних вкладень, отримуючи за це незаконні, неконтрольовані державою доходи.

Згаданий «кол-центр» функціонує з кінця лютого місяця 2023 року. Його організатором є житель м. Рівне ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженець м. Рівне, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 , ІПН: НОМЕР_19 , паспорт: НОМЕР_20 , моб. тел: НОМЕР_21 , електронна пошта: ІНФОРМАЦІЯ_4 , сторінка у соцмережі «ВКонтакте»: ІНФОРМАЦІЯ_5 .

За наявними даними в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та реєстрі прав власності на нерухоме майно, Державному реєстрі Іпотек, Єдиному реєстрі заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта, власниками земельної ділянки та адміністративного приміщення за адресою: АДРЕСА_4 (приміщення салону штор «ІНФОРМАЦІЯ_12»), яке орендує ОСОБА_10 для проведення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки є наступні громадяни України:

- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_6 , ІПН: НОМЕР_22 , паспорт: НОМЕР_23 , ID-картка: НОМЕР_24 , моб.тел: НОМЕР_25 , електронна пошта: ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 t, профіль у ОК ІНФОРМАЦІЯ_14;

- ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_6 , ІПН: НОМЕР_26 , паспорт: НОМЕР_27 , моб.тел: НОМЕР_28 , електронна пошта: ІНФОРМАЦІЯ_10 .

Вхід до «кол-центру» обладнаний броньованими дверима з електронною системою контролю доступу до дверей. Працівники «кол-центру» проходять до приміщення за допомогою особистих електронних карт-пропусків. При вході до приміщення та у самому приміщенні розміщені відеокамери, за допомогою яких здійснюється відеонагляд за робочим процесом та загальною обстановкою в середині та навколо офісу в он-лайн режимі через мережу Інтернет.

Розмір заробітної платні в «кол-центрі» залежить від кількості т.зв. «поповнень» - сума коштів отримана злочинним шляхом, так як від їхньої кількості залежить сума ставки та додаткових доплат за кожне додаткове поповнення.

Встановлено, що місцем фактичного проживання ОСОБА_10 є орендована квартира за адресою: АДРЕСА_7 , яка перебуває у власності громадянки України ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_8 , ІПН: НОМЕР_29 .

Також, стало відомо, що ОСОБА_10 оплачує послуги Інтернет-провайдера «Campus» за адресою: АДРЕСА_9, де може знаходитися інша електронно-обчислювальна техніка, яка використовується ним в протиправній діяльності.

На підставі вищевикладеного, з метою відшукання наступних речей та документів: стаціонарні персональні комп`ютери, ноутбуки (нетбуки), планшетні комп`ютерні засоби, особисті мобільні телефони, GSM модеми, «GoIP» шлюзи, SIM-банки та SIM-карти рухомого (мобільного) зв`язку операторів телекомунікацій, бази даних, документи, банківські картки, інші речі, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ, а також такі, що були об`єктом кримінально протиправних дій, або набуті кримінально протиправним шляхом, необхідно звернутись до суду з клопотанням про проведення санкціонованих обшуків за наступними адресами:

-адміністративне приміщення за адресою: АДРЕСА_8 . Згідно відомостей з державного реєстру речових прав нежитлове приміщення площею 1176.8 кв.м., що знаходяться за адресою: АДРЕСА_8 , належить на праві спільної часткової власності громадянам України ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН: НОМЕР_22 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН: НОМЕР_26 , інформація підтверджується витягом з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна;

Поряд з цим, встановлено що за адресою: АДРЕСА_4 (орендоване приміщення салону штор « ІНФОРМАЦІЯ_12 ») зберігаються: стаціонарні персональні комп`ютери, ноутбуки (нетбуки), планшетні комп`ютерні засоби, особисті мобільні телефони, GSM модеми, «GoIP» шлюзи, SIM-банки та SIM-карти рухомого (мобільного) зв`язку операторів телекомунікацій, бази даних, документи, банківські картки, інші речі, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ, а також такі, що були об`єктом кримінально протиправних дій, або набуті кримінально протиправним шляхом.

Згідно з інформаційною довідкою з державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна право власності на нежитлове приміщення площею 1176.8 кв.м., що знаходяться за адресою: АДРЕСА_8 , належить на праві спільної часткової власності громадянам України ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН: НОМЕР_22 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН: НОМЕР_26 .

Слідча у клопотанні вказала, що з метою відшукання та вилучення стаціонарних персональних комп`ютерів, ноутбуків (нетбуків), планшетних комп`ютерних засобів, особистих мобільних телефонів, GSM модемів, «GoIP» шлюзів, SIM-банків та SIM-карток рухомого (мобільного) зв`язку операторів телекомунікацій, бази даних, документів, банківських карток, інших речей, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ, а також такі, що були об`єктом кримінально протиправних дій, або набуті кримінально протиправним шляхом, необхідно провести обшук за адресою: АДРЕСА_4 (орендоване приміщення салону штор «ІНФОРМАЦІЯ_12»).

Дослідивши клопотання та додані матеріали, заслухавши слідчу, яка клопотання підтримала, слідча суддя приходить до наступного висновку.

Оцінюючи клопотання, яке відповідає вимогам встановленим ч. 3 ст. 234 КПК України, так само доведені органом досудового розслідування підстави передбачені ч. 5 ст. 234 КПК України та надані до клопотання матеріали кримінального провадження у їх сукупності, які оглянуті під час розгляду клопотання, які вказують про вчинення кримінального правопорушення приміщення за адресою: АДРЕСА_4 і саме обшук, є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання речей, які мають значення для досудового розслідування.

Керуючись ст. ст. 234, 235 КПК України, слідча суддя, -

УХВАЛИЛА:

Клопотання задоволити.

Надати дозвіл на проведення обшуку нежитлового приміщення за адресою: АДРЕСА_4 , яке на праві спільної часткової власності належить громадянам України ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН: НОМЕР_22 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН: НОМЕР_26 .), з метою виявлення (вилучення) та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя, кримінального правопорушення та майна, яке було здобуте у результаті вчинення кримінального правопорушення, а саме: стаціонарних персональних комп`ютерів, ноутбуків (нетбуків), планшетних комп`ютерних засобів, особистих мобільних телефонів, GSM модемів, «GoIP» шлюзів, SIM-банків та SIM-карток рухомого (мобільного) зв`язку операторів телекомунікацій, бази даних, документів, банківських карток, інших речей, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ, а також такі, що були об`єктом кримінально протиправних дій, або набуті кримінально протиправним шляхом.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя ОСОБА_14