Провадження №1-кс/389/878/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25 серпня 2023 року місто Знам`янка

Слідчий суддя Знам`янського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши погоджене з прокурором клопотання слідчого відділу поліції №1 (м.Знам`янка) Кропивницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 , заявлене у межах кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.08.2023 за №0000721, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

З клопотання дізнавача вбачається, що у провадженні відділу поліції №1 (м.Знам`янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000721 від 03.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 02.08.2023 невідома особа з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_4 шляхом здійснення незаконних операцій з використанням інформаційно-комунікативних систем, заволоділа грошовими коштами на загальну суму 47400 грн., чим спричинила потерпілому майнову шкоду на вказану суму.

Враховуючи вищевикладене, з метою отримання інформації, що становить банківську таємницю, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, а саме до інформації по банківській картці № НОМЕР_1 . що міститься у Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо руху грошових коштів в період часу з 00:00 годин 02.08.2023 по 00:00 годин 03.08.2023.

Документи з вищезазначеною інформацією Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до яких планується процедура тимчасового доступу, мають важливе значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні. З метою забезпечення виконання завдань кримінального провадження направленого на здійснення швидкого, повного та неупередженого розслідування, встановлення обставин, що нададуть змогу правильно кваліфікувати дії винної особи, а також підтвердити або спростувати факт причетності її до вчинення вказаного кримінального правопорушення, надання цим обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень необхідно провести тимчасовий доступ до речей і документів відомостей, що становлять банківську таємницю за вищевказаними рахунками, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На адресу органу розслідування потерпілим надано виписку по картковому рахунку, згідно з якою визначено здійснення транзакцій з переказу грошових коштів за допомогою «UKR KYIV MOBILE BANKING 0001», інших відомостей, зокрема інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось керування зазначеним рахунком, ІР адреси, з яких здійснювалось відвідування (зокрема, вхід та авторизація) та зазначити МАС адреси обладнання, за допомогою якого здійснювались такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях(транзакціях) та користувачах, вказаний документ не містить.

Пунктом 5 частини 1 ст.162 КПК України встановлено, що інформація, яка міститься у Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 за період часу з 00:00 годин 02.08.2023 по 00:00 годин 03.08.2023 становить банківську таємницю.

Положенням ст.99 КПК України визначено, що документом є спеціально створений з метою збереження інформації об`єкт, який містить відомості, що можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. Оригіналом документа є сам документ, а оригіналом електронного документа-його відображення, якому надається таке ж значення як документу.

Згідно зі ст.5 Закону України «Про електронні документи та електронний документообіг» № 2599-ІУ від 31 травня 2005 року визначено, що електронний документ може бути створений, переданий, збережений і перетворений електронними засобами у візуальну форму. Візуальною формою подання електронного документа є відображення даних, які він містить, електронними засобами, або на папері у формі, придатній для приймання його змісту людиною.

Стороні обвинувачення неможливо отримати відомості, що становлять банківську таємницю, інакше як шляхом санкціонування судом отримання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають (можуть перебувати) у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса АДРЕСА_1 , E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Вказані документи та інформація самі по собі та у сукупності з іншими наявними у матеріалах провадження документами документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Без отримання вищевказаних документів неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити всі обставини кримінального провадження, встановити всіх осіб, причетних до вчинення злочину, надати їх діям належну оцінку та забезпечити прийняття законних процесуальних рішень.

В інший спосіб, інакше як з банківської документації, відомості, що становлять банківську таємницю по банківській карті № НОМЕР_1 отримати не можливо.

Слідчий та представник особи, у володінні якої знаходиться відповідна інформація та документи, у судове засідання не з`явились, повідомлені про час та місце розгляду справи належним чином. Слідий подав заяву, в якій просив суд розглянути клопотання за його відсутності. Представник особи, у володінні якого знаходиться відповідна інформація та документи, причини своєї неявки суду не повідомив.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Разом з цим, з огляду на засаду диспозитивності в кримінальному провадженні, згідно з якою учасники кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, що передбачені КПК, суд вважає за можливе розглянути справу за відсутності дізнавача. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно з ч.1 та п.5 ч.2 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

В силу п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст.ст.159,160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Наведені вище обставини дають підстави вважати, що речі та документи, які містять інформацію по банківській картці № НОМЕР_1 , дійсно перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Зазначена інформація становить банківську таємницю та сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано дане клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні стосовно осіб, причетних до вчинення злочину. Відомості, що містяться в такій інформації можуть бути використані як докази, довести в інший спосіб обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо.

Таким чином подане клопотання є обґрунтованим і підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131,132, 159, 162, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України,ст. ст.60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 (м.Знам`янка) Кропивницького РУП ГУ НП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 (м.Знам`янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 (м.Знам`янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 (м.Знам`янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 (27406, Кіровоградська область, м.Знам`янка вул. Київська, 25, тел. (05233)2-12-80), у межах кримінального провадження №0000721 від 03.08.2023дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів відомостей, що становлять банківську таємницю по банківській картці № НОМЕР_1 , які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса АДРЕСА_1 , E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати належним чином завірені копії документів, що містять наступні відомості:

- про відкриття рахунку по банківській карті № НОМЕР_1 із зазначенням повних даних власника банківської картки, зокрема: прізвище, ім`я, по батькові, дата народження, місце мешкання та реєстрації, телефон, дата, місце та підстава для оформлення карткового рахунку;

- документів про рух грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 в період часу з 00:00 годин 02.08.2023 по 00:00 годин 03.08.2023;

- відомостей щодо того, чи підключено банківську картку № НОМЕР_1 до системи дистанційного керування каналами зв`язку та якщо так, надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось керування зазначеним рахунком в період часу з 00:00 годин 02.08.2023 по 00:00 годин 03.08.2023;

- інформації у разі, якщо грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_1 в період часу з 00:00 годин 02.08.2023 по 00:00 годин 03.08.2023 було використано на оплату послуг (надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах);

- інформації у разі, якщо грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_1 в період часу з 00:00 годин 02.08.2023 по 00:00 годин 03.08.2023 були переведені за допомогою інтернет-банку чи інших інтернет-ресурсів (вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах);

- інформації у разі, якщо грошові кошти з банківської карти № НОМЕР_1 в період часу з 00:00 годин 02.08.2023 по 00:00 годин 03.08.2023були переведені на абонентський номер оператора зв`язку (вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

Строк дії ухвали з 25.08.2023 до 25.09.2023.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий судя ОСОБА_1