Справа№639/3865/23
Провадження №1-кс/639/1243/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25 липня 2023 року м. Харків

Слідчий суддя Жовтневого райсуду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю: секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання дізнавача СД ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

До Жовтневого районного суду м. Харкова надійшло клопотання дізнавача СД ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню №0000170 від 24.05.2023, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, 23.05.2023 до ЧЧ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області надійшла заява від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який просить прийняти міри щодо невстановленої особи, яка протягом кількох днів, а саме: з 10.05.2023 по 14.05.2023 на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шахрайським шляхом під виглядом продавця з ніком «Denverr» заволоділа його грошовими коштами у сумі 2440 грн., нібито за товар, а саме: колекційні монети, які були перераховані на банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_1 та до теперішнього часу потерпілий товар не отримав, грошові кошти не повернули.

Під час досудового розслідування було встановлено, що гр. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , 10.05.2023 р. знайшов на сайті «ІНФОРМАЦІЯ_2 » оголошення про продаж колекційних монет, зв`язавшись з продавцем під ніком «ОСОБА_6 » останній повідомив, що купівля можлива лише за умови повної оплати на картку.

Після чого гр. ОСОБА_5 зі своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_2 здійснив два перекази, а саме: 12.05.2023 перерахував 1770 грн., 00 коп., та 14.05.2023 року - 670 грн., 00 коп., на картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_7 , яку надав продавець.

Після оплати гр. ОСОБА_5 надіслав продавцю знімки екрану, котрі підтверджують здійснення переказу грошей, та данні для відправки товару, на що останній відповів, що відправить товар 16.05.2023 року. У вищевказану дату та до теперішнього часу відправка не була здійснена.

Також, потерпілий ОСОБА_5 надав випуску по картці « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 для долучення до матеріалів кримінального провадження.

Згідно виписки по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_2 власником рахунку є ОСОБА_5 та 12.05.2023 о 13 годині 03 хвилин відбувся переказ грошових коштів у розмірі 1 770 грн. 00 копійок, та 14.05.2023 року о 10 годині 13 хвилин переказ у розмірі 670 грн. 00 копійок, з його банківської картки на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_1 .

Наразі у органу досудового розслідування наявна аргументована слідчо-оперативна версія, стосовного того, що особи, які користуються вищезазначеною банківською карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за вищезазначеним номером можуть бути причетні до шахрайства з використанням електронно-обчислюваної техніки.

У судове засідання дізнавач та прокурор не з`явились, про дату, час та місце розгляду справи повідомлялись своєчасно та належним чином,

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання також не з`явився.

Дослідивши додані до клопотання матеріали та матеріали кримінального провадження, перевіривши доводи клопотання, приходжу до такого.

Згідно до ст. 162 КПК України, ст. 60 Закону України «Про банки

і банківську діяльність», зазначені документи містять охоронювану законом таємницю і є банківською таємницею, що передбачає особливий порядок тимчасового доступу і вилучення.

Відповідно до п. 18 інформаційного листа Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 05.04.2013 №223-558/0/4-13, застосування стороною кримінального провадження такого способу збирання доказів як вилучення речей чи документів під час отримання доступу до речей і документів може здійснюватися у випадках, якщо речі та документи згідно зі ст.162 КПК України містять охоронювану законом таємницю і таке вилучення необхідне для досягнення мети застосування цього заходу забезпечення.

Стороною обвинувачення доведено, що існує підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться у клопотанні слідчого тимчасовий доступ до документів.

Обставини, на які посилається слідчий підтверджуються витягом з ЄРДР за №0000170 від 24.05.2023 та копіями матеріалів досудового розслідування, доданих до клопотання.

Сторона обвинувачення також довела наявність достатніх підстав вважати, що документи, зазначені в клопотання, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості можуть бути використані як докази.

З наданих суду матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, доступ до яких просить надати дізнавач, знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

При цьому, встановити (довести) обставини, які передбачається довести за допомогою відповідних документів (інформації) іншим способом неможливо.

З огляду на викладене, вищезазначені обставини свідчать про наявність, передбачених ст. 132, ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, підстав для задоволення клопотання слідчого.

Керуючись ст. ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання дізнавача СД ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 ) надати старшому дізнавачу відділу поліції №1 Харківського районного управління поліції №3 майору поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 Харківського районного управління поліції №3 старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 Харківського районного управління поліції №3 старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 Харківського районного управління поліції №3 лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 Харківського районного управління поліції №3 лейтенанту поліції ОСОБА_12 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 Харківського районного управління поліції №3 лейтенанту поліції ОСОБА_13 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 Харківського районного управління поліції №3 лейтенанту поліції ОСОБА_3 , та прокурору Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова: ОСОБА_4 , тимчасовий доступдо інформації, що містить банківську таємницю, з можливістю вилучення (здійснення виїмки), а саме:

інформації про рух грошових коштів по картковому рахунку відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 в період з 12.05.2023року, по теперішній час, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення у будь якому відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке розташоване на території міста Харкова.

документів реєстраційних (юридичних справ), документів про відкриття (закриття), обслуговування рахунків, свідоцтва, доручень, довідок, довіреностей, копій паспортів тощо; банківських карток з зразками підписів осіб, які уповноважені розпоряджатися рахунками;

платіжних доручень, котрі надавалися в банк клієнтом;

документів, що свідчать про отримання готівкових коштів в касі банку;

відомостей про рух грошових коштів по вищезазначеній банківській картці, в електронному вигляді та на паперовому носії, з зазначенням розгорнутих відомостей про контрагентів і їх кодів ЄДР або реєстраційних номерів облікової картки платника податку (відомості щодо фізичних осіб (повні анкетні дані, номери мобільних телефонів тощо), номери рахунку, суми, дати, часу та призначення платежів за період з 12.05.2023року, по теперішній час;

відомостей про рух грошових коштів з зазначенням дат, сум, номерів платіжних доручень, рахунків та реквізитів контрагентів та їх розшифровку, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, розшифрування призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку коштів на рахунках на кінець дня, відкритому в установі банку у паперовому та електронному вигляді.

Вказати (надати, зазначити) IP-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтренет-банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » online ( ІНФОРМАЦІЯ_4 чи інших інтернет-ресурсів (інтренет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах, дати та часу здійснення платежів на паперовому носії та в електронному форматі), документів банківської юридичної справи вказаного клієнта, у т.ч. документів на відкриття/закриття рахунків (заяв, анкет, договорів, у т.ч. на використання системи «Клієнт-Банк» та ін.), а також карток зі зразками підписів та відбитку печатки юридичної особи, фото та відеоінформацію з камер спостереження банкоматів/терміналів/відділень банку, розташованих на території України, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів, щодо особи, у момент здійснення нею банківських операцій, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала зарахування (поповнення), переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та платіжних (кредитних) карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_1 в період з 12.05.2023року, по теперішній час.

всю інформацію надати в друкованому чи електронному вигляді на носіїв інформації диску CD-R.

Попередити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Копії ухвали надати дізнавачу СД ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 зобов`язавши її або іншу уповноважену на виконання ухвали особу вручити один примірник представнику АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » .

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1