Справа № 277/1195/23
УХВАЛА

"06" вересня 2023 р. смт Ємільчине

Слідчий суддя Ємільчинського районного суду Житомирської області ОСОБА_1

при секретарі с/з ОСОБА_2

розглянувши в смт Ємільчине клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Звягельської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000139 від 01.09.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

04.09.2023 року до суду надійшло зазначене вище клопотання, в якому ст. слідчий СВ ВП №1 ОСОБА_3 просив надати йому, слідчому СВ ВП №1 Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_5 , начальнику СВ ВП №1 Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_6 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме інформації щодо банківського рахунку з номером НОМЕР_1 , яка містить банківську таємницю та знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ), а зокрема повних даних вказаного банківського рахунку (дати та місця його відкриття), повних анкетних даних особи (прізвище, ім`я, по батькові, дата та місце народження, місце проживання), на яку відкритий вказаний банківський рахунок, завірених належним чином копій документів, які надавала вказана особа для відкриття вказаного банківського рахунку, місце здійснення банківських операцій по банківському рахунку з вказаним номером, банківських операцій щодо руху коштів по банківському рахунку з вказаним номером, а зокрема нарахування та перерахування коштів по банківському рахунку з вказаним номером із зазначенням номерів карток/рахунків, з яких та на які здійснювалися перерахування, зняття готівки, проведення інших розрахунків, зокрема здійснення операції щодо прив`язки мобільного номеру до банківського рахунку з вказаним номером із зазначенням такого номеру та зробити їх копії, як в паперовому вигляді так і на електронний магнітний носій, після проведення співробітниками банку фінансового моніторингу по банківському рахунку з вказаним номером та проведення будь-яких операцій за даним банківським рахунком з вказаним номером та проведення будь-яких операцій за даним банківським рахунком з вказаним номером, а також інформацію про те, яким чином, з якого пристрою (його місцезнаходження, IMEI, IP-адреса, інші характерні особливості), з якої інтернет мережі (назва мережі, провайдер та інші характерні особливості) був здійснений вхід до системи інтернет-банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час доступу до банківського рахунку з номером НОМЕР_1 , а зокрема до банківських карток, які відкриті до вказаного рахунку з 00 годин 05 хвилин 24.08.2023 року по 23 годину 55 хвилин 24.08.2023 року.

В обгрунтування клопотання слідчий посилається на те, що в ході проведення досудового розслідування встановлено, що 24.08.2023 року ОСОБА_11 під час продажу товару на сайті «OLX» під час оформлення доставки товару перейшла за інтернет посиланням, яке їй надіслала в додатку «Вайбер» невстановлена особа, після чого ввела дані своєї кредитної картки (номер, CVV-код та термін дії), яка відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Після цього невстановлена особа шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами з вказаної банківської картки ОСОБА_11 в сумі 78000 грн. Потерпіла спілкувалася в додатку «Вайбер» із шахраєм за номером мобільного телефону НОМЕР_2 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що банківська картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_11 , з якої було викрадено (перераховано) грошові кошти, має розрахунковий рахунок НОМЕР_1 .

Ст. слідчий зазначив, що у досудового слідства виникла необхідність тимчасового доступу до речей і документів, що містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судове засідання ст. слідчий не з`явився, надав суду заяву, в якій підтримав клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, просив розглянути справу без його участі.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не прибув, хоча про час, дату та місце розгляду справи судом повідомлявся належним чином судовою повісткою.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або не повідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

У відповідності до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до пп.5, 8 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю; персональні дані особи, що знаходяться в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Згідно ч. 1 ст.60 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України.

У відповідності до п.2 ч.1 ст.62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч.ч. 5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали справи, вважає, що з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин у кримінальному провадженні, встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні юридичної особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », і що клопотання підлягає задоволенню.

Одержати зазначені документи іншими способами не можливо.

На підставі наведеного та керуючись ст.ст. 60, 62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», ст.ст. 107, 159, 160, 162, 163, 164, 165, 166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Звягельської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000139 від 01.09.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, - задовольнити.

Надати ст. слідчому СВ ВП №1 Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №1 Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_5 , начальнику СВ ВП №1 Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_6 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме інформації щодо банківського рахунку з номером НОМЕР_1 , яка містить банківську таємницю та знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ), а зокрема повних даних вказаного банківського рахунку (дати та місця його відкриття), повних анкетних даних особи (прізвище, ім`я, по батькові, дата та місце народження, місце проживання), на яку відкритий вказаний банківський рахунок, завірених належним чином копій документів, які надавала вказана особа для відкриття вказаного банківського рахунку, місце здійснення банківських операцій по банківському рахунку з вказаним номером, банківських операцій щодо руху коштів по банківському рахунку з вказаним номером, а зокрема нарахування та перерахування коштів по банківському рахунку з вказаним номером із зазначенням номерів карток/рахунків, з яких та на які здійснювалися перерахування, зняття готівки, проведення інших розрахунків, зокрема здійснення операції щодо прив`язки мобільного номеру до банківського рахунку з вказаним номером із зазначенням такого номеру та зробити їх копії, як в паперовому вигляді так і на електронний магнітний носій, після проведення співробітниками банку фінансового моніторингу по банківському рахунку з вказаним номером та проведення будь-яких операцій за даним банківським рахунком з вказаним номером та проведення будь-яких операцій за даним банківським рахунком з вказаним номером, а також інформацію про те, яким чином, з якого пристрою (його місцезнаходження, IMEI, IP-адреса, інші характерні особливості), з якої інтернет мережі (назва мережі, провайдер та інші характерні особливості) був здійснений вхід до системи інтернет-банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час доступу до банківського рахунку з номером НОМЕР_1 , а зокрема до банківських карток, які відкриті до вказаного рахунку з 00 годин 05 хвилин 24.08.2023 року по 23 годину 55 хвилин 24.08.2023 року.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1