Справа № 727/9549/23
Провадження № 1-кс/727/2731/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

07 вересня 2023 року м.Чернівці

Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2

розглянувши в судовому засіданні в залі суду м. Чернівці клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів регіональним органом безпеки Чернівецької обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна (матеріали кримінального провадження за № 0000036 від 19.01.2023 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 111, ч. 4 ст. 111-1, ч. 3 ст. 332 КК України), -

за участю:

прокурора ОСОБА_3

адвоката ОСОБА_4

В С Т А Н О В И В:

Прокурор звернувся до слідчого судді з клопотанням про арешт майна.

Посилається на те, що слідчим відділом УСБУ в Чернівецькій області здійснюється досудове розслідування кримінальне провадження № 0000036 від 19.01.2023 за ч. 2 ст. 111, ч. 4 ст. 1111, ч. 3 ст. 332 КК України, за фактами можливого провадження громадянином України господарської діяльності у взаємодії з країною-агресором послуг з міжнародних перевезень, а також за фактом можливого збору відомостей водіями ТОВ (яке здійснює міжнародні перевезення) відомостей щодо позицій ЗСУ, персональних даних співробітників правоохоронних органів, які під час перетину Державного кордону України передаються працівникам ФСБ РФ.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Чернівців від 01.09.2023 надано дозвіл на обшук в офісному приміщенні ОСОБА_5 , за адресою АДРЕСА_1 , яке належить на праві власності Чернівецькій обласній спілці споживчих товариств, з метою виявлення і вилучення документів, що містить відомості стосовно діяльності ООО «Автокомбинат» (м. Москва, РФ) та ТОВ «Автокомбінат-1», печаток ООО «Автокомбинат» (м. Москва, РФ) та ТОВ «Автокомбінат-1», записників, блокнотів, чорнових записів, виписок з банків, договорів про відкриття банківських рахунків, електронних носіїв інформації (комп`ютерної техніки, ноутбуків, відео реєстраторів, відео накопичувачів, карт пам`яті, дисків для лазерних систем зчитування, флеш-карт), магнітних носіїв інформації, мобільних телефонів, SIM-карт.

На виконання вказаної ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Чернівці слідчим 04 вересеня 2023 року, під час проведення обшуку в офісному приміщенні ОСОБА_5 , за адресою АДРЕСА_1 , крім вилученого майна, на яке ухвалою слідчого судді надано дозвіл (мобільний телефон «Redmi 9A», печатка ТОВ «Автокомбінат 1», 25 квитків із пустими графами із зовнішнім надписом «Автобусні міжнародні перевезення Москва», чорнові записи на 17 арк., блокнот чорного кольору із записами, три системних блоки марки «Vinga»), також вилучено 46 (сорок шість) тисяч рублів: 7 (сім) купюр російських рублів номіналом 5000 (п`ять тисяч) рублів (серії та номери: би5622708, ТХ1040523, ГХ2615336, МЧ9207276, МО1971561, ЗЭ5276872, ем8621971), а також 11 (одинадцять) купюр російських рублів номіналом 1000 (одна тисяча) рублів (серії та номери: КО6417191, ПЭ3554286, ЭТ4904907, ЯО6420035, МО6033438, БИ9785317, ЧН7250460, ОТ7881933, КТ9316395, ХС408837, иа4512207).

Вилучені купюри поміщено та упаковано, а також 04.09.2023 визнано речовим доказом у кримінальному провадженні.

Вилучені предмети російські рублі, являються тимчасово вилученим майном, оскільки є достатні підстави вважати, що вони могли бути використані як засіб чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення, є предметом кримінального правопорушення, передбаченого за ч. 2 ст. 111, ч. 4 ст. 1111, ч. 3 ст. 332 КК України.

У зв`язку з чим, з метою забезпечення збереження речових доказів, просить накласти арешт на вищевказане тимчасово вилучене майно.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав.

Представник власника майна в судовому засіданні не заперечував проти задоволення клопотання.

Заслухавши учасників, дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає задоволенню.

Встановлено, що 19.01.2023 року до ЄРДР внесені відомості за № 0000036, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 111, ч. 4 ст. 111-1 КК України. В подальшому до ЄРДР внесені відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

У межах даного кримінального провадження ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Чернівці від 01.09.2023 року було надано дозвіл на проведення обшуку в офісному приміщенні, за адресою: АДРЕСА_1 , що орендує та використовує у своїй протиправній діяльності ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та яке на праві власності належить Чернівецькій обласній спілці споживчих товариств з метою виявлення та вилучення документів, що містить відомості стосовно діяльності ООО «Автокомбинат» (м. Москва, РФ) та ТОВ «Автокомбінат-1», печаток ООО «Автокомбинат» (м. Москва, РФ) та ТОВ «Автокомбінат-1», записників, блокнотів, чорнових записів, виписок з банків, договорів про відкриття банківських рахунків, електронних носіїв інформації (комп`ютерної техніки, ноутбуків, відео реєстраторів, відео накопичувачів, карт пам`яті, дисків для лазерних систем зчитування, флеш-карт), магнітних носіїв інформації, мобільних телефонів, SIM-карт.

З протоколу обшуку встановлено, що 04.09.2023 року за вищевказаною адресою органом досудового розслідування було проведено обшук в офісному приміщенні, за адресою: АДРЕСА_1 , що орендує та використовує у своїй протиправній діяльності ОСОБА_5 в ході якого, окрім іншого, було виявлено та вилучено грошові кошти, в сумі 46 (сорок шість) тисяч рублів: 7 (сім) купюр російських рублів номіналом 5000 (п`ять тисяч) рублів (серії та номери: би5622708, ТХ1040523, ГХ2615336, МЧ9207276, МО1971561, ЗЭ5276872, ем8621971), а також 11 (одинадцять) купюр російських рублів номіналом 1000 (одна тисяча) рублів (серії та номери: КО6417191, ПЭ3554286, ЭТ4904907, ЯО6420035, МО6033438, БИ9785317, ЧН7250460, ОТ7881933, КТ9316395, ХС408837, иа4512207.

Відповідно до п.4 ч.2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Постановою старшого слідчого 1 відділення слідчого відділу Управління СБ України в Чернівецькій області ОСОБА_6 , від 04.09.2023 року вищевказані грошові кошти визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

П. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України та ч.3 ст.170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. Арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Враховуючи те, що грошові кошти в сумі 46 (сорок шість) тисяч рублів відповідають критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України, а також те, що вони визнані речовим доказом, з метою забезпечення їхнього збереження, на них слід накласти арешт.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 98, 170-175, 309 КПК України, слідчий

суддя -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке 04.09.2023 року було виявлено та вилучено під час обшуку в офісному приміщенні, за адресою: АДРЕСА_1 , що орендує ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: на грошові кошти, в сумі: 46 (сорок шість) тисяч рублів: 7 (сім) купюр російських рублів номіналом 5000 (п`ять тисяч) рублів (серії та номери: би5622708, ТХ1040523, ГХ2615336, МЧ9207276, МО1971561, ЗЭ5276872, ем8621971), а також 11 (одинадцять) купюр російських рублів номіналом 1000 (одна тисяча) рублів (серії та номери: КО6417191, ПЭ3554286, ЭТ4904907, ЯО6420035, МО6033438, БИ9785317, ЧН7250460, ОТ7881933, КТ9316395, ХС408837, иа4512207.

Ухвала підлягає до негайного виконання.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Чернівецького апеляційного суду протягом 5 днів.

Слідчий суддя: ОСОБА_1