Справа № 165/519/23
Провадження № 1-кс/165/940/23
НОВОВОЛИНСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 серпня 2023 року м. Нововолинськ

Слідчий суддя Нововолинського міського суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Нововолинську клопотання слідчого СВ ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Нововолинського відділу Володимирської окружної прокуратури Волинської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0000068 від 27.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України,

встановив:

До суду надійшло клопотання слідчого СВ ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів.

В обгрунтування свого клопотання посилається на те, що у період часу з березня 2022 року по червень 2023 року, ОСОБА_5 , знаходячись по місцю тимчасового проживання за адресою: АДРЕСА_1 , керуючись прямим умислом, спрямованим на заволодіння чужими грошовими коштами шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме за допомогою власного мобільного з доступом мобільного інтернету, діючи умисно, розуміючи протиправний характер своїх дій, їх караність, передбачаючи настання суспільно небезпечних наслідків та бажаючи їх настання, переслідуючи корисливий мотив, розуміючи, що зі змістом оголошень у загальнодоступній соціальній мережі «Facebook» може ознайомитись необмежена кількість осіб, використовуючи електронно-обчислювальну техніку а саме вище вказаний мобільний телефон створив та зареєстрував фейкову сторінку з подальшим розміщенням на ній оголошення, про терміновий збір грошових коштів на лікування тяжко хворої дівчини котра потрапила в ДТП, та оголошення про збір коштів на лікування тяжкохворого військового, використовуючи реальні фотографії осіб, яким потрібна негайна медична допомога, при цьому вказавши свої банківські карткові рахунки. Так особи, скидали кошти на банківські картки, які вказав ОСОБА_5 , а він будь-яких обов`язків по збору коштів для лікування дитини котра потрапила в ДТП та тяжкохворого військового не виконав та розпорядився ними на власний розсуд, чим заподіяв потерпілим, майнову шкоду.

21.04.2023 було здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, а саме інформації про транзакції по банківській картці № НОМЕР_1 виданої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий вказує, що в ході виконання доручення працівниками СКП ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області, було опрацьовано тимчасовий доступ до речей і документів, а саме інформації про транзакції по банківській картці № НОМЕР_1 виданої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В ході огляду вище вказаного тимчасового доступу було виявлено значну кількість транзакцій, а саме зарахувань на рахунок (IBAN - НОМЕР_2 ) відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошових коштів від клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Зокрема наявні наступі операції щодо зарахування грошових коштів:

Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "" у терміналах інших банків №MONO011, MONO_Bank_11, MONODirect|KYIV|KYIV|UA, 6536, 12/01/2022, № картки: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 .

Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "" у терміналах інших банків № MONO011, MONO_Bank_11, MONODirect|KYIV|KYIV|UA, 6536, 05/02/2022, № картки: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 .

Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "" у терміналах інших банків № MONO011, MONO_Bank_11, MONODirect|KYIV|KYIV|UA, 6536, 11/02/2022, № картки: НОМЕР_3 , 500.00 UAH.

Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "" у терміналах інших банків № MONO011, MONO_Bank_11, MONODirect|KYIV|KYIV|UA, 6536, 05/03/2022, № картки: НОМЕР_5 , 500.00 UAH.

Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "" у терміналах інших банків № MONO011, MONO_Bank_11, MONODirect|KYIV|KYIV|UA, 6536, 06/03/2022, № картки: НОМЕР_5 , 1000.00 UAH.

Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "" у терміналах інших банків № MONO011, MONO_Bank_11, MONODirect|KYIV|KYIV|UA, 6536, 06/03/2022, № картки: НОМЕР_5 , 1000.00 UAH.

Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "" у терміналах інших банків № MONO011, MONO_Bank_11, MONODirect|KYIV|KYIV|UA, 6536, 06/03/2022, № картки: НОМЕР_5 , 1000.00 UAH.

Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "" у терміналах інших банків № MONO011, MONO_Bank_11, MONODirect|KYIV|KYIV|UA, 6536, 07/03/2022, № картки: НОМЕР_5 , 500.00 UAH.

Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "" у терміналах інших банків № MONO011, MONO_Bank_11, MONODirect|KYIV|KYIV|UA, 6536, 07/03/2022, № картки: НОМЕР_5 , 300.00 UAH.

Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "" у терміналах інших банків № MONO011, MONO_Bank_11, MONODirect|KYIV|KYIV|UA, 6536, 08/03/2022, № картки: НОМЕР_3 , 500.00 UAH.

Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "" у терміналах інших банків № MONO011, MONO_Bank_11, MONODirect|KYIV|KYIV|UA, 6536, 08/03/2022, № картки: НОМЕР_5 , 500.00 UAH.

Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "" у терміналах інших банків № MONO011, MONO_Bank_11, MONODirect|KYIV|KYIV|UA, 6536, 09/03/2022, № картки: НОМЕР_5 , 500.00 UAH.

Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "" у терміналах інших банків № MONO011, MONO_Bank_11, MONODirect|KYIV|KYIV|UA, 6536, 09/03/2022, № картки: НОМЕР_5 , 1000.00 UAH.

Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "" у терміналах інших банків № MONO011, MONO_Bank_11, MONODirect|KYIV|KYIV|UA, 6536, 10/03/2022, № картки: НОМЕР_5 , 300.00 UAH.

Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "" у терміналах інших банків № MONO011, MONO_Bank_11, MONODirect|KYIV|KYIV|UA, 6536, 12/03/2022, № картки: НОМЕР_5 , 1500.00 UAH.

Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "" у терміналах інших банків № MONO011, MONO_Bank_11, MONODirect|KYIV|KYIV|UA, 6536, 13/03/2022, № картки: НОМЕР_5 , 600.00 UAH.

Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "" у терміналах інших банків № MONO011, MONO_Bank_11, MONODirect|KYIV|KYIV|UA, 6536, 13/03/2022, № картки: НОМЕР_5 , 400.00 UAH.

Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "" у терміналах інших банків № MONO011, MONO_Bank_11, MONODirect|KYIV|KYIV|UA, 6536, 13/03/2022, № картки: НОМЕР_5 , 500.00 UAH.

Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "" у терміналах інших банків № MONO011, MONO_Bank_11, MONODirect|KYIV|KYIV|UA, 6536, 14/03/2022, № картки: НОМЕР_5 , 1000.00 UAH.

Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "" у терміналах інших банків № MONO011, MONO_Bank_11, MONODirect|KYIV|KYIV|UA, 6536, 14/03/2022, № картки: НОМЕР_5 , 500.00 UAH.

Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "" у терміналах інших банків № MONO011, MONO_Bank_11, MONODirect|KYIV|KYIV|UA, 6536, 15/03/2022, № картки: НОМЕР_5 , 500.00 UAH.

Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "" у терміналах інших банків № MONO011, MONO_Bank_11, MONODirect|KYIV|KYIV|UA, 6536, 15/03/2022, № картки: НОМЕР_5 , 1000.00 UAH.

Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "" у терміналах інших банків № MONO011, MONO_Bank_11, MONODirect|KYIV|KYIV|UA, 6536, 17/03/2022, № картки: НОМЕР_5 , 500.00 UAH.

Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "" у терміналах інших банків № MONO011, MONO_Bank_11, MONODirect|KYIV|KYIV|UA, 6536, 17/03/2022, № картки: НОМЕР_5 , 500.00 UAH.

Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "" у терміналах інших банків № MONO011, MONO_Bank_11, MONODirect|KYIV|KYIV|UA, 6536, 18/03/2022, № картки: НОМЕР_5 , 1000.00 UAH.

Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "" у терміналах інших банків № MONO011, MONO_Bank_11, MONODirect|KYIV|KYIV|UA, 6536, 18/03/2022, № картки: НОМЕР_5 , 300.00 UAH.

Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "" у терміналах інших банків № MONO011, MONO_Bank_11, MONODirect|KYIV|KYIV|UA, 6536, 19/03/2022, № картки: НОМЕР_5 , 500.00 UAH.

Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "" у терміналах інших банків № MONO011, MONO_Bank_11, MONODirect|KYIV|KYIV|UA, 6536, 23/03/2022, № картки: НОМЕР_5 , 500.00 UAH.

Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "" у терміналах інших банків № MONO011, MONO_Bank_11, MONODirect|KYIV|KYIV|UA, 6536, 24/03/2022, № картки: НОМЕР_5 , 300.00 UAH.

Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "" у терміналах інших банків № MONO011, MONO_Bank_11, MONODirect|KYIV|KYIV|UA, 6536, 27/03/2022, № картки: НОМЕР_5 , 300.00 UAH.

Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "" у терміналах інших банків № MONO011, MONO_Bank_11, MONODirect|KYIV|KYIV|UA, 6536, 27/03/2022, № картки: НОМЕР_5 , 500.00 UAH.

Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "" у терміналах інших банків № MONO011, MONO_Bank_11, MONODirect|KYIV|KYIV|UA, 6536, 27/03/2022, № картки: НОМЕР_5 , 500.00 UAH.

Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "" у терміналах інших банків № MONO011, MONO_Bank_11, MONODirect|KYIV|KYIV|UA, 6536, 01/04/2022, № картки: НОМЕР_5 , 500.00 UAH.

Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "" у терміналах інших банків № MONO011, MONO_Bank_11, MONODirect|KYIV|KYIV|UA, 6536, 01/04/2022, № картки: НОМЕР_5 , 500.00 UAH.

Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "" у терміналах інших банків № MONO011, MONO_Bank_11, MONODirect|KYIV|KYIV|UA, 6536, 02/04/2022, № картки: НОМЕР_5 , 364.00 UAH.

Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "" у терміналах інших банків № MONO011, MONO_Bank_11, MONODirect|KYIV|KYIV|UA, 6536, 02/04/2022, № картки: НОМЕР_5 , 500.00 UAH.

Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "" у терміналах інших банків № MONO011, MONO_Bank_11, MONODirect|KYIV|KYIV|UA, 6536, 04/04/2022, № картки: НОМЕР_5 , 500.00 UAH.

Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "" у терміналах інших банків № MONO011, MONO_Bank_11, MONODirect|KYIV|KYIV|UA, 6536, 04/04/2022, № картки: НОМЕР_5 , 300.00 UAH.

Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "" у терміналах інших банків № MONO011, MONO_Bank_11, MONODirect|KYIV|KYIV|UA, 6536, 04/04/2022, № картки: НОМЕР_5 , 300.00 UAH.

Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "" у терміналах інших банків № MONO011, MONO_Bank_11, MONODirect|KYIV|KYIV|UA, 6536, 06/04/2022, № картки: НОМЕР_5 , 1462.00 UAH.

Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "" у терміналах інших банків № MONO011, MONO_Bank_11, MONODirect|KYIV|KYIV|UA, 6536, 10/04/2022, № картки: НОМЕР_5 , 318.50 UAH.

Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "" у терміналах інших банків № MONO011, MONO_Bank_11, MONODirect|KYIV|KYIV|UA, 6536, 11/04/2022, № картки: НОМЕР_5 , 500.00 UAH.

Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "" у терміналах інших банків № MONO011, MONO_Bank_11, MONODirect|KYIV|KYIV|UA, 6536, 16/04/2022, № картки: НОМЕР_5 , 500.00 UAH.

Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "" у терміналах інших банків № MONO011, MONO_Bank_11, MONODirect|KYIV|KYIV|UA, 6536, 17/04/2022, № картки: НОМЕР_5 , 300.00 UAH.

Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "" у терміналах інших банків № MONO011, MONO_Bank_11, MONODirect|KYIV|KYIV|UA, 6536, 19/04/2022, № картки: НОМЕР_5 , 650.00 UAH.

Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "" у терміналах інших банків № MONO011, MONO_Bank_11, MONODirect|KYIV|KYIV|UA, 6536, 19/04/2022, № картки: НОМЕР_5 , 400.00 UAH.

Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "" у терміналах інших банків № MONO011, MONO_Bank_11, MONODirect|KYIV|KYIV|UA, 6536, 20/04/2022, № картки: НОМЕР_5 , 2000.00 UAH.

Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "" у терміналах інших банків № MONO011, MONO_Bank_11, MONODirect|KYIV|KYIV|UA, 6536, 20/04/2022, № картки: НОМЕР_5 , 1000.00 UAH.

Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "" у терміналах інших банків № MONO011, MONO_Bank_11, MONODirect|KYIV|KYIV|UA, 6536, 23/04/2022, № картки: НОМЕР_5 , 500.00 UAH.

Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "" у терміналах інших банків № MONO011, MONO_Bank_11, MONODirect|KYIV|KYIV|UA, 6536, 24/04/2022, № картки: НОМЕР_5 , 300.00 UAH.

Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "" у терміналах інших банків № MONO011, MONO_Bank_11, MONODirect|KYIV|KYIV|UA, 6536, 01/05/2022, № картки: НОМЕР_5 , 300.00 UAH.

Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "" у терміналах інших банків № MONO011, MONO_Bank_11, MONODirect|KYIV|KYIV|UA, 6536, 06/05/2022, № картки: НОМЕР_5 , 1000.00 UAH.

Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "" у терміналах інших банків № MONO011, MONO_Bank_11, MONODirect|KYIV|KYIV|UA, 6536, 07/05/2022, № картки: НОМЕР_5 , 300.00 UAH.

Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "" у терміналах інших банків № MONO011, MONO_Bank_11, MONODirect|KYIV|KYIV|UA, 6536, 09/05/2022, № картки: НОМЕР_5 , 1000.00 UAH.

Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "" у терміналах інших банків № MONO011, MONO_Bank_11, MONODirect|KYIV|KYIV|UA, 6536, 10/05/2022, № картки: НОМЕР_3 , 300.00 UAH.

Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "" у терміналах інших банків № MONO011, MONO_Bank_11, MONODirect|KYIV|KYIV|UA, 6536, 10/05/2022, № картки: НОМЕР_3 , 500.00 UAH.

Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "" у терміналах інших банків № MONO011, MONO_Bank_11, MONODirect|KYIV|KYIV|UA, 6536, 12/05/2022, № картки: НОМЕР_5 , 1000.00 UAH.

Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "" у терміналах інших банків № MONO011, MONO_Bank_11, MONODirect|KYIV|KYIV|UA, 6536, 14/05/2022, № картки: НОМЕР_5 , 400.00 UAH.

Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "" у терміналах інших банків № MONO011, MONO_Bank_11, MONODirect|KYIV|KYIV|UA, 6536, 27/05/2022, № картки: НОМЕР_5 , 1000.00 UAH.

Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "" у терміналах інших банків № MONO011, MONO_Bank_11, MONODirect|KYIV|KYIV|UA, 6536, 17/06/2022, № картки: НОМЕР_5 , 400.00 UAH.

Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "" у терміналах інших банків № MONO011, MONO_Bank_11, MONODirect|KYIV|KYIV|UA, 6536, 23/06/2022, № картки: НОМЕР_5 , 300.00 UAH.

Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "" у терміналах інших банків № MONO011, MONO_Bank_11, MONODirect|KYIV|KYIV|UA, 6536, 26/06/2022, № картки: НОМЕР_5 , 500.00 UAH.

Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "" у терміналах інших банків № MONO011, MONO_Bank_11, MONODirect|KYIV|KYIV|UA, 6536, 04/07/2022, № картки: НОМЕР_5 , 614.60 UAH.

Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "" у терміналах інших банків № MONO011, MONO_Bank_11, MONODirect|KYIV|KYIV|UA, 6536, 05/07/2022, № картки: НОМЕР_5 , 1000.00 UAH.

Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "" у терміналах інших банків № MONO011, MONO_Bank_11, MONODirect|KYIV|KYIV|UA, 6536, 15/07/2022, № картки: НОМЕР_5 , 500.00 UAH.

Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "" у терміналах інших банків № MONO011, MONO_Bank_11, MONODirect|KYIV|KYIV|UA, 6536, 21/07/2022, № картки: НОМЕР_5 , 300.00 UAH.

Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "" у терміналах інших банків № MONO011, MONO_Bank_11, MONODirect|KYIV|KYIV|UA, 6536, 22/07/2022, № картки: НОМЕР_5 , 300.00 UAH.

Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "" у терміналах інших банків № MONO011, MONO_Bank_11, MONODirect|KYIV|KYIV|UA, 6536, 23/07/2022, № картки: НОМЕР_5 , 300.00 UAH.

Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "" у терміналах інших банків № MONO011, MONO_Bank_11, MONODirect|KYIV|KYIV|UA, 6536, 25/07/2022, № картки: НОМЕР_5 , 1000.00 UAH.

Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "" у терміналах інших банків № MONO011, MONO_Bank_11, MONODirect|KYIV|KYIV|UA, 6536, 31/07/2022, № картки: НОМЕР_5 , 300.00 UAH.

Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "" у терміналах інших банків № MONO011, MONO_Bank_11, MONODirect|KYIV|KYIV|UA, 6536, 24/08/2022, № картки: НОМЕР_5 , 14660.00 UAH.

Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "" у терміналах інших банків № MONO011, MONO_Bank_11, MONODirect|KYIV|KYIV|UA, 6536, 27/08/2022, № картки: НОМЕР_5 , 1000.00 UAH.

Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "" у терміналах інших банків № MONO011, MONO_Bank_11, MONODirect|KYIV|KYIV|UA, 6536, 27/08/2022, № картки: НОМЕР_5 , 500.00 UAH.

Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "" у терміналах інших банків № MONO011, MONO_Bank_11, MONODirect|KYIV|KYIV|UA, 6536, 27/08/2022, № картки: НОМЕР_5 , 500.00 UAH.

Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "" у терміналах інших банків № MONO011, MONO_Bank_11, MONODirect|KYIV|KYIV|UA, 6536, 28/08/2022, № картки: НОМЕР_5 , 1000.00 UAH.

Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "" у терміналах інших банків № MONO011, MONO_Bank_11, MONODirect|KYIV|KYIV|UA, 6536, 30/08/2022, № картки: НОМЕР_5 , 500.00 UAH.

Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "" у терміналах інших банків № MONO011, MONO_Bank_11, MONODirect|KYIV|KYIV|UA, 6536, 09/09/2022, № картки: НОМЕР_5 , 300.00 UAH.

Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "" у терміналах інших банків № MONO011, MONO_Bank_11, MONODirect|KYIV|KYIV|UA, 6536, 10/09/2022, № картки: НОМЕР_5 , 300.00 UAH.

Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "" у терміналах інших банків № MONO011, MONO_Bank_11, YATSKIV VASYL|VisaDirect|VisaDirect|UA, 4829, 11/09/2022, № картки: НОМЕР_6 , НОМЕР_4 .

Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "" у терміналах інших банків № MONO011, MONO_Bank_11, MONODirect|VisaDirect|VisaDirect|UA, 4829, 15/09/2022, № картки: НОМЕР_6 , 1000.00 UAH.

Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "" у терміналах інших банків № MONO011, MONO_Bank_11, KLOCHOK STANISLAV|VisaDirect|VisaDirect|UA, 4829, 23/09/2022, № картки: НОМЕР_6 , НОМЕР_4 .

Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "" у терміналах інших банків № MONO011, MONO_Bank_11, MONODirect|VisaDirect|VisaDirect|UA, 4829, 26/09/2022, № картки: НОМЕР_6 , НОМЕР_7 .

Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "" у терміналах інших банків № MONO011, MONO_Bank_11, RYZHYKH OLEH|VisaDirect|VisaDirect|UA, 4829, 09/10/2022, № картки: НОМЕР_6 , НОМЕР_4 .

Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "" у терміналах інших банків № MONO011, MONO_Bank_11, MONODirect|VisaDirect|VisaDirect|UA, 4829, 09/10/2022, № картки: НОМЕР_6 , 500.00 UAH.

Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "" у терміналах інших банків № MONO011, MONO_Bank_11, MONODirect|VisaDirect|VisaDirect|UA, 4829, 10/10/2022, № картки: НОМЕР_6 , НОМЕР_8 .

Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "" у терміналах інших банків № MONO011, MONO_Bank_11, PUSTILNIK VOLODYMYR|VisaDirect|VisaDirect|UA, 4829, 29/10/2022, № картки: НОМЕР_6 , НОМЕР_9 .

Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "" у терміналах інших банків № MONO011, MONO_Bank_11, MONODirect|VisaDirect|VisaDirect|UA, 4829, 01/11/2022, № картки: НОМЕР_6 , 1000.00 UAH.

Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "" у терміналах інших банків № MONO011, MONO_Bank_11, MONODirect|VisaDirect|VisaDirect|UA, 4829, 01/11/2022, № картки: НОМЕР_6 , 350.00 UAH.

Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "" у терміналах інших банків № MONO011, MONO_Bank_11, MONODirect|VisaDirect|VisaDirect|UA, 4829, 09/11/2022, № картки: НОМЕР_6 , 300.00 UAH.

Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "" у терміналах інших банків № MONO011, MONO_Bank_11, MONODirect|VisaDirect|VisaDirect|UA, 4829, 09/11/2022, № картки: НОМЕР_6 , 300.00 UAH.

Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "" у терміналах інших банків № MONO011, MONO_Bank_11, MONODirect|VisaDirect|VisaDirect|UA, 4829, 10/11/2022, № картки: НОМЕР_6 , 300.00 UAH.

Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "" у терміналах інших банків № MONO011, MONO_Bank_11, MONODirect|VisaDirect|VisaDirect|UA, 4829, 15/11/2022, № картки: НОМЕР_6 , 300.00 UAH.

Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "" у терміналах інших банків № MONO011, MONO_Bank_11, MONODirect|VisaDirect|VisaDirect|UA, 4829, 16/11/2022, № картки: НОМЕР_6 , 1000.00 UAH.

Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "" у терміналах інших банків № MONO011, MONO_Bank_11, MONODirect|VisaDirect|VisaDirect|UA, 4829, 01/12/2022, № картки: НОМЕР_6 , 500.00 UAH.

Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "" у терміналах інших банків № MONO011, MONO_Bank_11, MONODirect|VisaDirect|VisaDirect|UA, 4829, 02/12/2022, № картки: НОМЕР_6 , 1000.00 UAH.

Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "" у терміналах інших банків № MONO011, MONO_Bank_11, MONODirect|VisaDirect|VisaDirect|UA, 4829, 04/12/2022, № картки: НОМЕР_6 , НОМЕР_4 .

Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "" у терміналах інших банків № MONO011, MONO_Bank_11, MONODirect|VisaDirect|VisaDirect|UA, 4829, 09/12/2022, № картки: НОМЕР_6 , НОМЕР_9 .

Також вказує, що отриманні у зв`язку з наданням тимчасового доступу до документів дані можуть бути використані як доказ встановлення та доведення обставин вчинення кримінального правопорушення, які неможливо встановити в інший спосіб.

Слідчий вважає, що інформація стосовно операцій, а саме зарахувань на рахунок (IBAN - НОМЕР_2 ) відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошових коштів від клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яка знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), і самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами є доказами в кримінальному провадженні і мають значення для встановлення обставин вчинення даного злочину, без їх отримання неможливо іншими способами доведення цих обставин, а також з метою отримання нових доказів, підтвердження/спростування вже отриманої в ході досудового розслідування інформації, встановлення кола потерпілих осіб від шахрайських дій тому необхідно одержати дозвіл на тимчасовий доступ до них та можливість вилучення їх копій (здійснення виїмки).

Слідчий в судове засідання не з`явився, у клопотанні просить проводити розгляд справи за його відсутності, клопотання підтримує з підстав, викладених у ньому, просить його задоволити.

Згідно зі ст.160 КПК України слідчий має право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням за погодженням з прокурором про тимчасовий доступ до документів, зазначивши підстави та мотиви такого звернення.

Дослідивши матеріали клопотання, беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вважаю за необхідне клопотання задоволити частково, оскільки розкриття змісту мультимедійних повідомлень не належить до компетенції слідчого судді.

Керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164, 172-173 КПК України, слідчий суддя,

ухвалив:

Клопотання задоволити частково.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення (здійснення виїмки) документів та інформації у паперовому та електронному вигляді, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме до: ідентифікаційних даних клієнтів, а саме: прізвище, ім`я, по-батькові, дата народження, місце реєстрації та проживання, номера телефонів осіб, які здійснювали операції з поповнення та переведення коштів на рахунок (IBAN - НОМЕР_2 ) відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », згідно руху коштів, та місце здійснення зарахування щодо наступних банківських операцій:

Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "" у терміналах інших банків № MONO011, MONO_Bank_11, MONODirect|KYIV|KYIV|UA, 6536, 12/01/2022, № картки: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 .

Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "" у терміналах інших банків № MONO011, MONO_Bank_11, MONODirect|KYIV|KYIV|UA, 6536, 05/02/2022, № картки: НОМЕР_3 , 500.00 UAH.

Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "" у терміналах інших банків № MONO011, MONO_Bank_11, MONODirect|KYIV|KYIV|UA, 6536, 11/02/2022, № картки: НОМЕР_3 , 500.00 UAHо 07:57:45;

Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "" у терміналах інших банків № MONO011, MONO_Bank_11, MONODirect|KYIV|KYIV|UA, 6536, 05/03/2022, № картки: НОМЕР_5 , 500.00 UAH.

Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "" у терміналах інших банків № MONO011, MONO_Bank_11, MONODirect|KYIV|KYIV|UA, 6536, 06/03/2022, № картки: НОМЕР_5 , 1000.00 UAH.

Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "" у терміналах інших банків № MONO011, MONO_Bank_11, MONODirect|KYIV|KYIV|UA, 6536, 06/03/2022, № картки: НОМЕР_5 , 1000.00 UAH.

Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "" у терміналах інших банків № MONO011, MONO_Bank_11, MONODirect|KYIV|KYIV|UA, 6536, 06/03/2022, № картки: НОМЕР_5 , 1000.00 UAH.

Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "" у терміналах інших банків № MONO011, MONO_Bank_11, MONODirect|KYIV|KYIV|UA, 6536, 07/03/2022, № картки: НОМЕР_5 , 500.00 UAH.

Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "" у терміналах інших банків № MONO011, MONO_Bank_11, MONODirect|KYIV|KYIV|UA, 6536, 07/03/2022, № картки: НОМЕР_5 , 300.00 UAH.

Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "" у терміналах інших банків № MONO011, MONO_Bank_11, MONODirect|KYIV|KYIV|UA, 6536, 08/03/2022, № картки: НОМЕР_3 , 500.00 UAH.

Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "" у терміналах інших банків № MONO011, MONO_Bank_11, MONODirect|KYIV|KYIV|UA, 6536, 08/03/2022, № картки: НОМЕР_5 , 500.00 UAH.

Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "" у терміналах інших банків № MONO011, MONO_Bank_11, MONODirect|KYIV|KYIV|UA, 6536, 09/03/2022, № картки: НОМЕР_5 , 500.00 UAH.

Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "" у терміналах інших банків № MONO011, MONO_Bank_11, MONODirect|KYIV|KYIV|UA, 6536, 09/03/2022, № картки: НОМЕР_5 , 1000.00 UAH.

Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "" у терміналах інших банків № MONO011, MONO_Bank_11, MONODirect|KYIV|KYIV|UA, 6536, 10/03/2022, № картки: НОМЕР_5 , 300.00 UAH.

Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "" у терміналах інших банків № MONO011, MONO_Bank_11, MONODirect|KYIV|KYIV|UA, 6536, 12/03/2022, № картки: НОМЕР_5 , 1500.00 UAH.

Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "" у терміналах інших банків № MONO011, MONO_Bank_11, MONODirect|KYIV|KYIV|UA, 6536, 13/03/2022, № картки: НОМЕР_5 , 600.00 UAH.

Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "" у терміналах інших банків № MONO011, MONO_Bank_11, MONODirect|KYIV|KYIV|UA, 6536, 13/03/2022, № картки: НОМЕР_5 , 400.00 UAH.

Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "" у терміналах інших банків № MONO011, MONO_Bank_11, MONODirect|KYIV|KYIV|UA, 6536, 13/03/2022, № картки: НОМЕР_5 , 500.00 UAH.

Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "" у терміналах інших банків № MONO011, MONO_Bank_11, MONODirect|KYIV|KYIV|UA, 6536, 14/03/2022, № картки: НОМЕР_5 , 1000.00 UAH.

Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "" у терміналах інших банків № MONO011, MONO_Bank_11, MONODirect|KYIV|KYIV|UA, 6536, 14/03/2022, № картки: НОМЕР_5 , 500.00 UAH.

Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "" у терміналах інших банків № MONO011, MONO_Bank_11, MONODirect|KYIV|KYIV|UA, 6536, 15/03/2022, № картки: НОМЕР_5 , 500.00 UAH.

Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "" у терміналах інших банків № MONO011, MONO_Bank_11, MONODirect|KYIV|KYIV|UA, 6536, 15/03/2022, № картки: НОМЕР_5 , 1000.00 UAH.

Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "" у терміналах інших банків № MONO011, MONO_Bank_11, MONODirect|KYIV|KYIV|UA, 6536, 17/03/2022, № картки: НОМЕР_5 , 500.00 UAH.

Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "" у терміналах інших банків № MONO011, MONO_Bank_11, MONODirect|KYIV|KYIV|UA, 6536, 17/03/2022, № картки: НОМЕР_5 , 500.00 UAH.

Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "" у терміналах інших банків № MONO011, MONO_Bank_11, MONODirect|KYIV|KYIV|UA, 6536, 18/03/2022, № картки: НОМЕР_5 , 1000.00 UAH.

Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "" у терміналах інших банків № MONO011, MONO_Bank_11, MONODirect|KYIV|KYIV|UA, 6536, 18/03/2022, № картки: НОМЕР_5 , 300.00 UAH.

Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "" у терміналах інших банків № MONO011, MONO_Bank_11, MONODirect|KYIV|KYIV|UA, 6536, 19/03/2022, № картки: НОМЕР_5 , 500.00 UAH.

Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "" у терміналах інших банків № MONO011, MONO_Bank_11, MONODirect|KYIV|KYIV|UA, 6536, 23/03/2022, № картки: НОМЕР_5 , 500.00 UAH.

Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "" у терміналах інших банків № MONO011, MONO_Bank_11, MONODirect|KYIV|KYIV|UA, 6536, 24/03/2022, № картки: НОМЕР_5 , 300.00 UAH.

Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "" у терміналах інших банків № MONO011, MONO_Bank_11, MONODirect|KYIV|KYIV|UA, 6536, 27/03/2022, № картки: НОМЕР_5 , 300.00 UAH.

Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "" у терміналах інших банків № MONO011, MONO_Bank_11, MONODirect|KYIV|KYIV|UA, 6536, 27/03/2022, № картки: НОМЕР_5 , 500.00 UAH.

Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "" у терміналах інших банків № MONO011, MONO_Bank_11, MONODirect|KYIV|KYIV|UA, 6536, 27/03/2022, № картки: НОМЕР_5 , 500.00 UAH.

Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "" у терміналах інших банків № MONO011, MONO_Bank_11, MONODirect|KYIV|KYIV|UA, 6536, 01/04/2022, № картки: НОМЕР_5 , 500.00 UAH.

Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "" у терміналах інших банків № MONO011, MONO_Bank_11, MONODirect|KYIV|KYIV|UA, 6536, 01/04/2022, № картки: НОМЕР_5 , 500.00 UAH.

Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "" у терміналах інших банків № MONO011, MONO_Bank_11, MONODirect|KYIV|KYIV|UA, 6536, 02/04/2022, № картки: НОМЕР_5 , 364.00 UAH.

Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "" у терміналах інших банків № MONO011, MONO_Bank_11, MONODirect|KYIV|KYIV|UA, 6536, 02/04/2022, № картки: НОМЕР_5 , 500.00 UAH.

Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "" у терміналах інших банків № MONO011, MONO_Bank_11, MONODirect|KYIV|KYIV|UA, 6536, 04/04/2022, № картки: НОМЕР_5 , 500.00 UAH.

Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "" у терміналах інших банків № MONO011, MONO_Bank_11, MONODirect|KYIV|KYIV|UA, 6536, 04/04/2022, № картки: НОМЕР_5 , 300.00 UAH.

Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "" у терміналах інших банків № MONO011, MONO_Bank_11, MONODirect|KYIV|KYIV|UA, 6536, 04/04/2022, № картки: НОМЕР_5 , 300.00 UAH.

Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "" у терміналах інших банків № MONO011, MONO_Bank_11, MONODirect|KYIV|KYIV|UA, 6536, 06/04/2022, № картки: НОМЕР_5 , 1462.00 UAH.

Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "" у терміналах інших банків № MONO011, MONO_Bank_11, MONODirect|KYIV|KYIV|UA, 6536, 10/04/2022, № картки: НОМЕР_5 , 318.50 UAH.

Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "" у терміналах інших банків № MONO011, MONO_Bank_11, MONODirect|KYIV|KYIV|UA, 6536, 11/04/2022, № картки: НОМЕР_5 , 500.00 UAH.

Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "" у терміналах інших банків № MONO011, MONO_Bank_11, MONODirect|KYIV|KYIV|UA, 6536, 16/04/2022, № картки: НОМЕР_5 , 500.00 UAH.

Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "" у терміналах інших банків № MONO011, MONO_Bank_11, MONODirect|KYIV|KYIV|UA, 6536, 17/04/2022, № картки: НОМЕР_5 , 300.00 UAH.

Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "" у терміналах інших банків № MONO011, MONO_Bank_11, MONODirect|KYIV|KYIV|UA, 6536, 19/04/2022, № картки: НОМЕР_5 , 650.00 UAH.

Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "" у терміналах інших банків № MONO011, MONO_Bank_11, MONODirect|KYIV|KYIV|UA, 6536, 19/04/2022, № картки: НОМЕР_5 , 400.00 UAH.

Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "" у терміналах інших банків № MONO011, MONO_Bank_11, MONODirect|KYIV|KYIV|UA, 6536, 20/04/2022, № картки: НОМЕР_5 , 2000.00 UAH.

Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "" у терміналах інших банків № MONO011, MONO_Bank_11, MONODirect|KYIV|KYIV|UA, 6536, 20/04/2022, № картки: НОМЕР_5 , 1000.00 UAH.

Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "" у терміналах інших банків № MONO011, MONO_Bank_11, MONODirect|KYIV|KYIV|UA, 6536, 23/04/2022, № картки: НОМЕР_5 , 500.00 UAH.

Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "" у терміналах інших банків № MONO011, MONO_Bank_11, MONODirect|KYIV|KYIV|UA, 6536, 24/04/2022, № картки: НОМЕР_5 , 300.00 UAH.

Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "" у терміналах інших банків № MONO011, MONO_Bank_11, MONODirect|KYIV|KYIV|UA, 6536, 01/05/2022, № картки: НОМЕР_5 , 300.00 UAH.

Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "" у терміналах інших банків № MONO011, MONO_Bank_11, MONODirect|KYIV|KYIV|UA, 6536, 06/05/2022, № картки: НОМЕР_5 , 1000.00 UAH.

Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "" у терміналах інших банків № MONO011, MONO_Bank_11, MONODirect|KYIV|KYIV|UA, 6536, 07/05/2022, № картки: НОМЕР_5 , 300.00 UAH.

Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "" у терміналах інших банків № MONO011, MONO_Bank_11, MONODirect|KYIV|KYIV|UA, 6536, 09/05/2022, № картки: НОМЕР_5 , 1000.00 UAH.

Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "" у терміналах інших банків № MONO011, MONO_Bank_11, MONODirect|KYIV|KYIV|UA, 6536, 10/05/2022, № картки: НОМЕР_3 , 300.00 UAH.

Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "" у терміналах інших банків № MONO011, MONO_Bank_11, MONODirect|KYIV|KYIV|UA, 6536, 10/05/2022, № картки: НОМЕР_3 , 500.00 UAH.

Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "" у терміналах інших банків № MONO011, MONO_Bank_11, MONODirect|KYIV|KYIV|UA, 6536, 12/05/2022, № картки: НОМЕР_5 , 1000.00 UAH.

Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "" у терміналах інших банків № MONO011, MONO_Bank_11, MONODirect|KYIV|KYIV|UA, 6536, 14/05/2022, № картки: НОМЕР_5 , 400.00 UAH.

Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "" у терміналах інших банків № MONO011, MONO_Bank_11, MONODirect|KYIV|KYIV|UA, 6536, 27/05/2022, № картки: НОМЕР_5 , 1000.00 UAH.

Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "" у терміналах інших банків № MONO011, MONO_Bank_11, MONODirect|KYIV|KYIV|UA, 6536, 17/06/2022, № картки: НОМЕР_5 , 400.00 UAH.

Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "" у терміналах інших банків № MONO011, MONO_Bank_11, MONODirect|KYIV|KYIV|UA, 6536, 23/06/2022, № картки: НОМЕР_5 , 300.00 UAH.

Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "" у терміналах інших банків № MONO011, MONO_Bank_11, MONODirect|KYIV|KYIV|UA, 6536, 26/06/2022, № картки: НОМЕР_5 , 500.00 UAH.

Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "" у терміналах інших банків № MONO011, MONO_Bank_11, MONODirect|KYIV|KYIV|UA, 6536, 04/07/2022, № картки: НОМЕР_5 , 614.60 UAH.

Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "" у терміналах інших банків № MONO011, MONO_Bank_11, MONODirect|KYIV|KYIV|UA, 6536, 05/07/2022, № картки: НОМЕР_5 , 1000.00 UAH.

Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "" у терміналах інших банків № MONO011, MONO_Bank_11, MONODirect|KYIV|KYIV|UA, 6536, 15/07/2022, № картки: НОМЕР_5 , 500.00 UAH.

Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "" у терміналах інших банків № MONO011, MONO_Bank_11, MONODirect|KYIV|KYIV|UA, 6536, 21/07/2022, № картки: НОМЕР_5 , 300.00 UAH.

Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "" у терміналах інших банків № MONO011, MONO_Bank_11, MONODirect|KYIV|KYIV|UA, 6536, 22/07/2022, № картки: НОМЕР_5 , 300.00 UAH.

Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "" у терміналах інших банків № MONO011, MONO_Bank_11, MONODirect|KYIV|KYIV|UA, 6536, 23/07/2022, № картки: НОМЕР_5 , 300.00 UAH.

Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "" у терміналах інших банків № MONO011, MONO_Bank_11, MONODirect|KYIV|KYIV|UA, 6536, 25/07/2022, № картки: НОМЕР_5 , 1000.00 UAH.

Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "" у терміналах інших банків № MONO011, MONO_Bank_11, MONODirect|KYIV|KYIV|UA, 6536, 31/07/2022, № картки: НОМЕР_5 , 300.00 UAH.

Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "" у терміналах інших банків № MONO011, MONO_Bank_11, MONODirect|KYIV|KYIV|UA, 6536, 24/08/2022, № картки: НОМЕР_5 , 14660.00 UAH.

Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "" у терміналах інших банків № MONO011, MONO_Bank_11, MONODirect|KYIV|KYIV|UA, 6536, 27/08/2022, № картки: НОМЕР_5 , 1000.00 UAH.

Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "" у терміналах інших банків № MONO011, MONO_Bank_11, MONODirect|KYIV|KYIV|UA, 6536, 27/08/2022, № картки: НОМЕР_5 , 500.00 UAH.

Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "" у терміналах інших банків № MONO011, MONO_Bank_11, MONODirect|KYIV|KYIV|UA, 6536, 27/08/2022, № картки: НОМЕР_5 , 500.00 UAH.

Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "" у терміналах інших банків № MONO011, MONO_Bank_11, MONODirect|KYIV|KYIV|UA, 6536, 28/08/2022, № картки: НОМЕР_5 , 1000.00 UAH.

Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "" у терміналах інших банків № MONO011, MONO_Bank_11, MONODirect|KYIV|KYIV|UA, 6536, 30/08/2022, № картки: НОМЕР_5 , 500.00 UAH.

Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "" у терміналах інших банків № MONO011, MONO_Bank_11, MONODirect|KYIV|KYIV|UA, 6536, 09/09/2022, № картки: НОМЕР_5 , 300.00 UAH.

Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "" у терміналах інших банків № MONO011, MONO_Bank_11, MONODirect|KYIV|KYIV|UA, 6536, 10/09/2022, № картки: НОМЕР_5 , 300.00 UAH.

Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "" у терміналах інших банків № MONO011, MONO_Bank_11, YATSKIV VASYL|VisaDirect|VisaDirect|UA, 4829, 11/09/2022, № картки: НОМЕР_6 , НОМЕР_4 .

Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "" у терміналах інших банків № MONO011, MONO_Bank_11, MONODirect|VisaDirect|VisaDirect|UA, 4829, 15/09/2022, № картки: НОМЕР_6 , 1000.00 UAH.

Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "" у терміналах інших банків № MONO011, MONO_Bank_11, KLOCHOK STANISLAV|VisaDirect|VisaDirect|UA, 4829, 23/09/2022, № картки: НОМЕР_6 , НОМЕР_4 .

Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "" у терміналах інших банків № MONO011, MONO_Bank_11, MONODirect|VisaDirect|VisaDirect|UA, 4829, 26/09/2022, № картки: НОМЕР_6 , НОМЕР_7 .

Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "" у терміналах інших банків № MONO011, MONO_Bank_11, RYZHYKH OLEH|VisaDirect|VisaDirect|UA, 4829, 09/10/2022, № картки: НОМЕР_6 , НОМЕР_4 .

Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "" у терміналах інших банків № MONO011, MONO_Bank_11, MONODirect|VisaDirect|VisaDirect|UA, 4829, 09/10/2022, № картки: НОМЕР_6 , 500.00 UAH.

Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "" у терміналах інших банків № MONO011, MONO_Bank_11, MONODirect|VisaDirect|VisaDirect|UA, 4829, 10/10/2022, № картки: НОМЕР_6 , НОМЕР_8 .

Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "" у терміналах інших банків № MONO011, MONO_Bank_11, PUSTILNIK VOLODYMYR|VisaDirect|VisaDirect|UA, 4829, 29/10/2022, № картки: НОМЕР_6 , НОМЕР_9 .

Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "" у терміналах інших банків № MONO011, MONO_Bank_11, MONODirect|VisaDirect|VisaDirect|UA, 4829, 01/11/2022, № картки: НОМЕР_6 , 1000.00 UAH.

Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "" у терміналах інших банків № MONO011, MONO_Bank_11, MONODirect|VisaDirect|VisaDirect|UA, 4829, 01/11/2022, № картки: НОМЕР_6 , 350.00 UAH.

Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "" у терміналах інших банків № MONO011, MONO_Bank_11, MONODirect|VisaDirect|VisaDirect|UA, 4829, 09/11/2022, № картки: НОМЕР_6 , 300.00 UAH.

Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "" у терміналах інших банків № MONO011, MONO_Bank_11, MONODirect|VisaDirect|VisaDirect|UA, 4829, 09/11/2022, № картки: НОМЕР_6 , 300.00 UAH.

Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "" у терміналах інших банків № MONO011, MONO_Bank_11, MONODirect|VisaDirect|VisaDirect|UA, 4829, 10/11/2022, № картки: НОМЕР_6 , 300.00 UAH.

Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "" у терміналах інших банків № MONO011, MONO_Bank_11, MONODirect|VisaDirect|VisaDirect|UA, 4829, 15/11/2022, № картки: НОМЕР_6 , 300.00 UAH.

Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "" у терміналах інших банків № MONO011, MONO_Bank_11, MONODirect|VisaDirect|VisaDirect|UA, 4829, 16/11/2022, № картки: НОМЕР_6 , 1000.00 UAH.

Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "" у терміналах інших банків № MONO011, MONO_Bank_11, MONODirect|VisaDirect|VisaDirect|UA, 4829, 01/12/2022, № картки: НОМЕР_6 , 500.00 UAH.

Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "" у терміналах інших банків № MONO011, MONO_Bank_11, MONODirect|VisaDirect|VisaDirect|UA, 4829, 02/12/2022, № картки: НОМЕР_6 , 1000.00 UAH.

Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "" у терміналах інших банків № MONO011, MONO_Bank_11, MONODirect|VisaDirect|VisaDirect|UA, 4829, 04/12/2022, № картки: НОМЕР_6 , 500.00 UAH.

Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "" у терміналах інших банків № MONO011, MONO_Bank_11, MONODirect|VisaDirect|VisaDirect|UA, 4829, 09/12/2022, № картки: НОМЕР_6 , 1000.00 UAH.

Дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення (здійснення виїмки) вказаних документів надати заступнику начальника СВ ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_6 , старшим слідчим СВ ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , слідчим СВ ВП № 1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_3 , ОСОБА_18 , а також начальнику СКП ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_19 , заступнику начальника СКП ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_20 , оперуповноваженому СКП ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_21 , оперуповноваженому СКП ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_22 , оперуповноваженому СКП ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_23 , оперуповноваженому СКП ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_24 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_25 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_26 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_27 , оперуповноваженому СКП ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_28 , оперуповноваженому СКП ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_29 , оперуповноваженому СКП ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_30 , або іншим особам, яким у відповідності до ст. 41 КПК України, буде доручено отримання тимчасового доступу.

Строк дії ухвали суду не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, відповідно до ст.166 КПК України.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя підпис ОСОБА_31