Справа № 199/5787/23
УХВАЛА

Іменем України

14 липня 2023 року м. Дніпро

Слідчий суддя Амур-Нижньодніпровського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , при секретареві ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Дніпрі клопотання дізнавача СД ВП №1 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні № 0000501 від 26 червня 2023 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання старшого лейтенанта поліції СД ВП №1 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000501, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26 червня 2023 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що допитано в якості потерпілої ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка під час допиту повідомила, що 15.06.2023 року вона на сайті «OLX» знайшла оголошення про продаж товару, а саме літнього душу та альтанки. Цього дня ОСОБА_4 на сайті «OLX» написала смс-повідомлення з приводу купівлі вказаного товару, після чого невідома особа представившись ОСОБА_5 надав мобільний номер телефону останній, а саме НОМЕР_1 та попрохав написати йому в месенджері «Viber». В цей час, ОСОБА_4 написала смс-повідолення в месенджері «Viber» на мобільний номер телефону НОМЕР_1 , де обговоривши умови замовлення на вказану роботу, їй надали відповідь про те, що дана робота буде коштувати в цілому 29000 гривень, та для початку ОСОБА_4 повинна внести передоплату у розмірі 3000 гривень, щоб її розпочати. Також, ОСОБА_4 повідомили, що після повної оплати, її замовлення буде готове під кінець тижня, а саме на 25.06.2023, та цього ж дня о 10:00 годні доставлено безпосередньо їй на дачу. Погодившись на дані умови ОСОБА_4 у месенджері «Viber», з мобільного номеру телефону НОМЕР_1 , було надіслано номер банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_6 , після чого 16.06.2023 через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ОСОБА_4 на вищевказану картку було здійснено два платежі, а саме: о 12:53 годин на суму 3000 гривень та о 16:58 годин на суму 4000 гривень. Протягом тижня ОСОБА_4 підтримувала спілкування з продавцем у месенджері «Viber» та протягом даного періоду здійснювала переказ грошових коштів через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », до поки не виплатила повну суму свого замовлення, а саме: 18.06.2023 року о 20:18 годині нею було здійснено грошовий переказ у розмірі 9000 гривень, 21.06.2023 року о 11:12 годині було здійснено грошовий переказ на суму 3000 гривень та о 11:14 на суму 3000 гривень, 23.06.2023 року о 12:24 годні було здійснено грошовий переказ на суму 7000 гривень. Після того як грошові кошти були перераховані, ОСОБА_4 на смс-повідомлення в меженджері «Viber», з мобільного номеру телефону НОМЕР_1 , ніхто не відповідав, в указаний період замовлення не доставлено, грошові кошти не повернуті.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та становлять банківську таємницю, котрі є необхідними для встановлення обставин, значимих для кримінального провадження, є потреба у дослідженні інформації, яка міститься у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_3 ), який розташовано за адресою: АДРЕСА_1 , а саме, документи, що стосуються банківської карти НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_6 , на яку був здійснений переказ грошових коштів на загальну суму 29000 гривень.

У судове засідання слідчий не з`явився, просив клопотання задовольнити та розглянути за його відсутності, про що надав заяву.

Вивчивши подане клопотання та надані матеріали, якими обкрутнується необхідність проведення тимчасового доступу до речей, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містять в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вивчивши подане клопотання та надані матеріали, якими обґрунтовується необхідність тимчасового доступу до речей і документів, суд дійшов висновку про те, що документи, на які вказує слідчий, самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в цих документах, можливо використати як доказ, і іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, а вилучення зазначених документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 163-166 КПК України,-,

ПОСТАНОВИВ:

Надати тимчасовий доступ до речей та документів, відомості в яких містять банківську таємницю, та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_4 ), який розташовано за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: до документів в паперовому та електронному вигляді: руху коштів по банківській карті НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зареєстрованих на ім`я ОСОБА_6 у період з 16.06.2023 по теперішній час з метою встановлення суми грошових коштів, на яку банківську картку були перераховані грошові кошти в сумі приблизно 29 000 гривень, а саме: довідки інформації про особу, яка є власником картки на яку були перераховані кошти у період часу з 16.06.2023 по 23.06.2023 в сумі приблизно 29 000 гривень, про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів за платіжною карткою « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яка оформлена в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів (у тому числі фотографій з цих банкоматів), кас банку з метою вилучення завірених належним чином їх копій та використання як речовий доказ в кримінальному провадженні. Також ІР адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) по банківській карті НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зареєстрованих на ОСОБА_6 , з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, IMEI мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період з 12:53 годин 16.06.2023 по теперішній час подальшим вилученням оригінали вказаних документів або завірені належним чином їх копії.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів групі дізнавачів по кримінальному провадженні № 0000501 від 26.06.2023 року за ознаками кримінального проступку передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а саме дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 Дніпровського районного управління поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 Дніпровського районного управління поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 Дніпровського районного управління поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 Дніпровського районного управління поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 Дніпровського районного управління поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 Дніпровського районного управління поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області капітну поліції ОСОБА_11 , заступнику начальнику сектору дізнання відділення поліції № 1 Дніпровського районного управління поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_12 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 Дніпровського районного управління поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому дільничному офіцеру поліції сектору превенції відділення поліції № 1 Дніпровського районного управління поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_14 , дільничному офіцеру поліції сектору превенції відділення поліції № 1 Дніпровського районного управління поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , старшому дільничному офіцеру поліції сектору превенції відділення поліції № 1 Дніпровського районного управління поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_16 , старшому дільничному офіцеру поліції сектору превенції відділення поліції № 1 Дніпровського районного управління поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділення поліції № 1 Дніпровського районного управління поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає чинності негайно і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

14.07.2023