Провадження № 1-кс/537/694/2023
Справа № 537/3770/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22.09.2023 року слідчий суддя Крюківського районного суду міста Кременчука ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду м. Кременчука клопотання слідчого СВ ВП №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів,

УСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ВП №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді із клопотанням, у встановленому законом порядку, погодженим з прокурором Кременчуцької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів по обслуговуванню платіжної картки № НОМЕР_1 , на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яку відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій документів, вказаних в прохальній частині клопотання.

На обґрунтування вказаного вище клопотання зазначено, що у провадженні СВ ВП № 1 Кременчуцького відділу поліції ГУ НП в Полтавській області перебуває досудове розслідування по кримінальному провадженню, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000713 від 11.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 190 Кримінального кодексу України. 09.09.2023, близько 17 год. 12 хв., ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зателефонували з номерів НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 та представились працівником ІНФОРМАЦІЯ_2 . Невстановлена особа повідомила, що картка ОСОБА_5 за № НОМЕР_1 буде заблокована, тому потрібно перевести кошти на рахунок, який продиктують. Приблизно о 18 год. 00 хв. заявник пішов до ТЦ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та перерахував кошти в сумі 25 000 грн. на рахунок, який вказали (номер рахунку не пам`ятає). У зв`язку з викладеним, на даний час виникла необхідність у з`ясуванні обставин даного кримінального правопорушення, встановити рух коштів по платіжній картці № НОМЕР_1 в період із 09.09.2023 по час винесення ухвали в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », через що слідчий і звернулася до слідчого судді з даним клопотанням.

Ініціатор клопотання у судове засідання не з`явилася, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлена належним чином, подала письмову заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі.

Прокурор ОСОБА_4 у судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання слідчого підтримує в повному обсязі.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у володінні якого знаходяться необхідні слідству документи, належним чином повідомлений про дату, час та місце розгляду клопотання в судове засідання не з`явився, про причини неявки не повідомив.

За викладених підстав, згідно з нормами частини 4 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України, клопотання розглядається за його відсутності.

В п.п. 8 п. 2.5. Узагальнення судової практики щодо розгляду слідчим суддею клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження від 2014 року Вищий Спеціалізований Суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ дав роз`яснення, що КПК не містить конкретної вказівки слідчому судді на те, яким чином необхідно діяти в разі неявки на розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів сторони кримінального провадження, якою таке клопотання було подане, враховуючи, що відповідно до частини 4 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України, клопотання цієї категорії розглядається за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання. В такому випадку слідчим суддям необхідно керуватись частиною 5 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України, відповідно до якої слідчий суддя вправі постановити ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що мають місце обставини, передбачені пунктами 1, 2, 3, частини 5 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України.

Згідно частини 4 статті 107 Кримінального процесуального кодексу України, фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Вивчивши клопотання та представлені в суд матеріали в його обґрунтування, слідчий суддя дійшов таких висновків.

Слідчим суддею достовірно встановлено, що у провадженні СВ ВП № 1 Кременчуцького відділу поліції ГУ НП в Полтавській області перебуває досудове розслідування по кримінальному провадженню, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000713 від 11.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 190 Кримінального кодексу України.

Згідно витягу Єдиного реєстру досудових розслідувань, вбачається, що 30.08.2023 за заявою ОСОБА_6 внесено відомості такого змісту: «09.09.2023 приблизно о 17:12 гр. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 зателефонували з номерів НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 та представились працівником ІНФОРМАЦІЯ_2 , повідомили що його карта НОМЕР_1 буде заблокована тому потрібно перевести кошти на рахунок який продиктують. Приблизно о 18:00 заявник пішов до ТЦ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та перерахував кошти в сумі 25000 грн. на рахунок який вказали (номер рахунку не пам`ятає).».

На час розгляду клопотання повідомлення про підозру за описаними вище фактом жодній фізичній особі не вручено.

З протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 11.09.2023 року вбачається, що 09.09.2023 року, близько 17 год. 12 хв. йому зателефонувала невідома жінка з номеру НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 та представилась працівником ІНФОРМАЦІЯ_2 . Вона повідомила потерпілому, що його карта (№ НОМЕР_1 ) буде заблокована та потрібно перерахувати кошти на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_2 , який вона подиктує. Близько 18 год. 00 хв. заявник пішов до ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та перерахував кошти в сумі 25 000 грн. на рахунок, який вказала невідома жінка. На даний час, номер з якого телефонували не відповідає.

Згідно інформації про рух коштів за рахунком № НОМЕР_11 , який відкрито в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " на ім`я ОСОБА_5 , вбачається, що 08.09.2023 відбулося три операції зі зняття готівки в банкоматі у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_2 на суми 8 000 грн., 12 000 грн. та 5 000 грн.

Згідно положень частини 1 статті 159 Кримінального процесуального кодексу України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до частини 5 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В силу частини 6 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ять цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, беручи до уваги матеріали, подані в обґрунтування необхідності отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів, з яких слідує наявність ознак кримінального правопорушення, відомості про яке внесено до ЄРДР за № 0000713, дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підтвердженим доданими до нього матеріалами в їх сукупності, а саме: протоколом прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 10.09.2023,рапортом ст. інспектора чергового відділення поліції № 1 Кременчуцького УРП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_7 , протоколом допиту потерпілого ОСОБА_5 від 11.09.2023, інформацією про рух коштів за рахунком потерпілої потерпілого ОСОБА_5 , який відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Враховуючи вищевикладене, а також те, що вказані слідчим в клопотанні документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, при цьому доведеною є можливість використання витребуваних відомостей як доказів у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є законним, обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 159, 160, 163, 164, 376 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до охоронюваної законом банківської таємниці - до документів по обслуговуванню платіжної картки № НОМЕР_1 , на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:

?детальну інформацію про операції (рух коштів), виконаної по банківській платіжній картці № НОМЕР_1 09.09.2023, із зазначенням усіх реквізитів (типу операції, дати та часу операції, місця вчинення операції, суми операції);

?номери телефонів, які використовувалися як фінансові по банківській платіжній картці № НОМЕР_1 , в тому числі відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;

?документів по відкриттю та обслуговуванню платіжної картки № НОМЕР_1 , яку відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме: договору по відкриттю та обслуговуванню картки/рахунку № НОМЕР_1 (у тому числі додатків до них);

?вказати надати, зазначити) ІР-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до Інтернет - банку чи інших Інтернет - ресурсів (Інтернет -банків, Інтернет - платформ, Інтернет - сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

?у випадку переведення грошових коштів - даних їх отримувача;

?у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв?язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

?у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах,

?фото- та/або відеоматеріали щодо особи, яка проводила розрахункові операції (зняття готівки в банкоматах) з вищевказаних рахунків за період з 09.09.2023 по час винесення ухвали, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій.

Відповідальних за забезпечення тимчасового доступу попередити про те, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала діє до 22.11.2023.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1