Справа №:755/5136/23
Провадження №: 1-кс/755/1045/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"11" травня 2023 р. Слідча суддя Дніпровського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі судових засідань Дніпровського районного суду міста Києва клопотання дізнавача СВ Дніпровського УП ГУ НП у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 00000511 від 13 квітня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

У С Т А Н О В И Л А:

Дізнавач СВ Дніпровського УП ГУ НП у місті Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Дніпровської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 звернулась до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 00000511 від 13 квітня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Мотивуючи клопотання, дізнавач посилається на те, що до Дніпровського УП ГУНП у м. Києві надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 10 березня 2023 року, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , невідома особа, шляхом обману, під приводом продажу товару, заволоділа грошовими коштами у сумі 82000 гривень, які були перераховані на банківські картки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , чим спричинила матеріальний збиток ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . (ЄО 15225 від 13.04.2023)

У ході допиту потерпілої, ОСОБА_5 , було встановлено, що у період часу з 09 березня 2023 року по 12 березня 2023 року, невстановлена особа, знаходячись у невстановленому на даний час місці, шляхом зловживання довіри, під приводом продажу товару, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 у загальній сумі 82000 грн. 00 коп., які потерпіла перерахувала на номери банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 . До теперішнього часу товар потерпіла не отримала та гроші їй не повернуто.

Викладене свідчить про вчинення невстановленою особою кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Заволодіння невстановленою особою грошовими коштами ОСОБА_5 відбулося шляхом переказу на банківські картки: 09 березня 2023 року о 19:34 годин було здійснено операцію із перерахування грошових коштів у розмірі 10000 грн.00 коп. на банківську картку № НОМЕР_1 , відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; 09 березня 2023 року о 19:35 годин було здійснено операцію із перерахування грошових коштів у розмірі 10000 грн.00 коп. на банківську картку № НОМЕР_1 , відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; 09 березня 2023 року о 19:38 годин було здійснено операцію із перерахування грошових коштів у розмірі 10000 грн.00 коп. на банківську картку № НОМЕР_1 , відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; 09 березня 2023 року о 19:38 годин було здійснено операцію із перерахування грошових коштів у розмірі 3000 грн.00 коп. на банківську картку № НОМЕР_1 , відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; 10 березня 2023 року о 14:59 годин було здійснено операцію із перерахування грошових коштів у розмірі 10000 грн.00 коп. на банківську картку № НОМЕР_1 , відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; 10 березня 2023 року о 14:59 годин було здійснено операцію із перерахування грошових коштів у розмірі 5000 грн.00 коп. на банківську картку № НОМЕР_1 , відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; 12 березня 2023 року о 15:30 годин було здійснено операцію із перерахування грошових коштів у розмірі 10000 грн.00 коп. на банківську картку № НОМЕР_2 , відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; 12 березня 2023 року о 15:30 годин було здійснено операцію із перерахування грошових коштів у розмірі 7000 грн.00 коп. на банківську картку № НОМЕР_2 , відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; 12 березня 2023 року о 15:46 годин було здійснено операцію із перерахування грошових коштів у розмірі 10000 грн.00 коп. на банківську картку № НОМЕР_2 , відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; 12 березня 2023 року о 15:47 годин було здійснено операцію із перерахування грошових коштів у розмірі 7000 грн.00 коп. на банківську картку № НОМЕР_2 , відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Загальна сума матеріального збитку гр. ОСОБА_5 становить 82000 гривень.

Таким чином, у дізнання наявні достатні підстави вважати, що невстановлена особа здійснила кримінальний проступок, передбачений ч. 1 ст. 190 КК України, а саме вчинила шахрайство, тобто шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 на загальну суму 82000 грн., 00 коп., які були перераховані на банківські картки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

На теперішній час для встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні, кола винних осіб, часу, місця, необхідно провести комплекс заходів забезпечення кримінального провадження, з метою швидкого та повного розслідування провадження з тим, щоб виявити обсяг наслідків, спричинених протиправною діяльністю, також встановити осіб, які організували та здійснювали таку діяльність, а також всіх осіб причетних до неї, визначити обсяг вини кожного з них, для правильної та неупередженої кваліфікації діяння, та притягнення кожного винного до відповідальності.

Враховуючи вищевикладене, у дізнання виникла обґрунтована необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 , адреса розташування головного офісу: АДРЕСА_2 ), з можливістю ознайомитися та вилучити речі і документи, які містять наступні відомості, що стосуються банківських карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , які використовувались невстановленою особою для заволодіння коштами ОСОБА_5 : копії документів, які надавалися особами для відкриття вказаних банківських карток (паспорт громадянина України, картки платників податків та ін.); копії договорів про відкриття рахунка за вказаними банківськими картками; копії опитувальників клієнтів, де зазначені їх контактні дані (адреси фактичного проживання, мобільні телефони, адреси ел. пошти та ін.); у паперовому вигляді відомості про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 в період часу з 09.03.2023 по 23.03.2023 включно із вказівкою дат, сум транзакцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежу; у паперовому вигляді відомості про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_2 в період часу з 12.03.2023 по 26.03.2023 включно із вказівкою дат, сум транзакцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежу; у паперовому вигляді відомості про всі IP-адреси мобільних

та комп`ютерних технік, з яких у період з дня відкриття вказаних карток по 12.03.2023 включно здійснювалися будь-які дії в системі «Клієнт-Банк» (мобільному додатку «АБанк24») із вказівкою дат таких дій та їх найменуванням; у паперовому вигляді відомості про всі скарги, які у період з дня відкриття вказаних карток по 12.03.2023 включно надходили щодо вказаних банківських карток із вказівкою дат, змісту та даних осіб, які з ними зверталися; в електронному вигляді фото- та відеоматеріали за вказаними банківськими картками за період з дня їх відкриття по 12.03.2023 включно, а саме записи відеодзвінків клієнту та його фотографій, здійснених/наданих для верифікації; у паперовому вигляді відомості про те, чи видавалися вказані банківські картки клієнту, де у випадку їх видачі зазначити дати видачі, адреси пунктів видачі, осіб, які видавали та надати копії документів, які заповнювалися клієнтами для отримання вказаних карток; у паперовому вигляді відомості про всі мобільні номери телефонів, які прив`язані до вказаних банківських карток, у тому числі ті, які використовуються для входу в систему «Клієнт-Банк» (мобільний додаток «АБанк24») та отримання сповіщень від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; графічне та відео зображення особи з камери банківського терміналу, через який було знято грошові кошти з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , які були перераховані у період часу з 09 березня 2023 року по 10 березня 2023 року; графічне та відео зображення особи з камери банківського терміналу, через який було знято грошові кошти з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , які були перераховані 12 березня 2023 року.

У разі відсутності вищезазначених документів, не буде об`єктивної можливості виконати завдання кримінального провадження, встановлені КПК України. Зазначені документи можуть бути речовими доказами по справі.

Відповідно до ст.11 ЗУ «Про інформацію» встановлено, що інформація про фізичну особу (персональні дані) - відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована. Не допускаються збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди, крім випадків, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та захисту прав людини. До конфіденційної інформації про фізичну особу належать, зокрема, дані про її національність, освіту, сімейний стан, релігійні переконання, стан здоров`я, а також адреса, дата і місце народження.

Згідно до ст.14 ЗУ «Про захисту персональних даних» встановлено, що Поширення персональних даних без згоди суб`єкта персональних даних або уповноваженої ним особи дозволяється у випадках, визначених законом, і лише (якщо це необхідно) в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.

Іншим способом, як-то без проведення тимчасового доступу до речей та документів, отримати вищевказані документи, як і довести обставини, за яких було вчинено вказане кримінальне правопорушення неможливо, оскільки такі документи та речі, які необхідно вилучити, згідно ст. ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 містять банківську таємницю та відповідно до положень п.5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, тобто тимчасовий доступ здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, тому за результатом звернення правоохоронних органів із запитом про надання вказаних відомостей до банківської установи буде відмова у наданні запитуваної інформації.

Виходячи з того, що дана інформація може бути використаною як докази, враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, в яких буде відображена вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування у даному провадженні є потреба в отриманні (вилученні) руху по розрахунковому рахунку, документів про рахунок та інформації щодо неї, які перебувають в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Беручи до уваги вищевикладене, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та неможливість отримати відомості в інший спосіб, у зв`язку з чим, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів з можливістю їх вилучення.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Відомості в зазначених документах, відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» становлять банківську таємницю, яку банк зобов`язаний зберігати. Вказані відомості можуть бути використані як докази, і іншими способами, крім розкриття зазначеної банківської таємниці, довести обставини кримінального правопорушення, неможливо.

З урахуванням викладеного, у зв`язку з тим, що доступ до речей та документів неможливо отримати в будь-який спосіб, окрім як на підставі ухвали суду, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до вищезазначених документів з можливістю їх копіювання.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і відомості, які містяться у зазначених документах, у подальшому будуть використані як докази, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів з можливістю їх копіювання та вилучення копій.

Дізнавач у судове засідання не з`явилась, подала до суду заяву про розгляд клопотання у її відсутність та просила його задовольнити з підстав викладених у клопотанні.

У випадку необхідності отримання інформації, що відповідно до вимог п. 6 ч. 2 ст. 162 КПК України, містить охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право згідно з положеннями ст. 160 КПК України звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати як доказ відомості, що містяться у ній і відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідча суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення.

На підставі викладеного та, керуючись ст.ст. 131-132, 159-166, 309, 310, 395 КПК України, слідча суддя, -

П О С Т А Н О В И Л А:

Клопотання дізнавача СВ Дніпровського УП ГУ НП у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 00000511 від 13 квітня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати дізнавачу ВД Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , дізнавачу ВД Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_6 , дізнавачу ВД Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_7 , дізнавачу ВД Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_8 , старшому дізнавачу ВД Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_9 , дізнавачу ВД Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_10 та іншим дізнавачам, які здійснюють досудове розслідування по даному кримінальному провадженню тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 , адреса розташування головного офісу: АДРЕСА_2 ), з можливістю ознайомитися та вилучити речі і документи, які містять наступні відомості, що стосуються банківських карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , які використовувались невстановленою особою для заволодіння коштами ОСОБА_5 :

- копії документів, які надавалися особами для відкриття вказаних банківських карток (паспорт громадянина України, картки платників податків та ін.);

- копії договорів про відкриття рахунка за вказаними банківськими картками;

- копії опитувальників клієнтів, де зазначені їх контактні дані (адреси фактичного проживання, мобільні телефони, адреси ел. пошти та ін.);

- у паперовому вигляді відомості про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 в період часу з 09 березня 2023 року по 23 березня 2023 року включно із вказівкою дат, сум транзакцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежу;

- у паперовому вигляді відомості про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_2 у період часу з 12 березня 2023 року по 26 березня 2023 року включно із вказівкою дат, сум транзакцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежу;

- у паперовому вигляді відомості про всі IP-адреси мобільних та комп`ютерних технік, з яких у період з дня відкриття вказаних карток по 12 березня 2023 року включно здійснювалися будь-які дії в системі «Клієнт-Банк» (мобільному додатку «АБанк24») із вказівкою дат таких дій та їх найменуванням;

- у паперовому вигляді відомості про всі скарги, які у період з дня відкриття вказаних карток по 12 березня 2023 року включно надходили щодо вказаних банківських карток із вказівкою дат, змісту та даних осіб, які з ними зверталися;

- в електронному вигляді фото- та відеоматеріали за вказаними банківськими картками за період з дня їх відкриття по 12 березня 2023 року включно, а саме записи відеодзвінків клієнту та його фотографій, здійснених/наданих для верифікації;

- у паперовому вигляді відомості про те, чи видавалися вказані банківські картки клієнту, де у випадку їх видачі зазначити дати видачі, адреси пунктів видачі, осіб, які видавали та надати копії документів, які заповнювалися клієнтами для отримання вказаних карток;

- у паперовому вигляді відомості про всі мобільні номери телефонів, які прив`язані до вказаних банківських карток, у тому числі ті, які використовуються для входу в систему «Клієнт-Банк» (мобільний додаток «АБанк24») та отримання сповіщень від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- графічне та відео зображення особи з камери банківського терміналу, через який було знято грошові кошти з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , які були перераховані в період часу з 09 березня 2023 року по 10 березня 2023 року;

- графічне та відео зображення особи з камери банківського терміналу, через який було знято грошові кошти з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , які були перераховані 12 березня 2023 року.

Строк дії ухвали, не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз`яснити особі, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Особа, яка зазначена в даній ухвалі слідчого судді, як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених речей і документів вказаній особі за умови пред`явлення копії цього судового рішення.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, або ж на вимогу останнього залишено копію вилучених документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1