Справа№751/4992/23
Провадження №1-кс/751/1201/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 червня 2023 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1

при секретарі судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчої відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідча відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернулася до суду із клопотанням, погодженим прокурором відділу Чернігівської обласної прокуратури, ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю вилучення (здійснення виїмки) їх копій.

Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні слідчого управління ГУНП в Чернїґівсь/ій області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до ЄРДР за №0000007 від 30.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що службовими особами ПП « ОСОБА_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ряду інших підприємств аграрного сектору упродовж 2021-2022 років шляхом документального оформлення безтоварних господарських операцій по придбанню зернових та мінеральних добрив від підприємств з ознаками фіктивності ухилилися від сплати податку на додану вартість та податку на прибуток підприємств у значних розмірах.

Зазначає, що у володінні Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) знаходяться відомості, як у друкованому так і в електронному вигляді про всі фінансові операції, проведені по рахункам: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , які належать ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ); НОМЕР_6 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_7 ); НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , які належать ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_7 " (ЄДРПОК: НОМЕР_10 ).

З метою повного, всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження, враховуючи необхідність, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення фактичних обставин, які підлягають доказуванню, необхідність їх використання як доказу у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність у наданні для сторони кримінального провадження тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та становлять банківську таємницю клієнтів - юридичних осіб, а саме: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_8 « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Слідча у клопотанні про тимчасовий доступ просить розглянути клопотання без її участі та без виклику представників юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з огляду на наявність підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Особа, у володінні якої знаходяться документи представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, у судове засідання не викликалася. Суд керуючись ч. 4 ст. 163 КПК України ухвалив судове засідання проводити у відсутності осіб, які не з`явились в судове засідання.

Фіксування судового засідання технічними засобами фіксування кримінального провадження згідно ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалося.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи : 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вивчивши матеріали провадження, слідчий суддя вважає, що викладені у клопотанні доводи про необхідність тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки є підстави вважати, що зазначені у клопотанні документи, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні .

Керуючись статтями 159-160, 163, 164, 166, 376 КПК України, суд

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчої відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчим відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні Акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення (здійснення виїмки) їх копій, а саме: документів, інформації та відомостей щодо руху коштів по рахункам:

НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , які належать ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (ЄДРПОУ: НОМЕР_5 );

НОМЕР_6 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_7 );

НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , які належать ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_7 " (ЄДРПОК: НОМЕР_10 ),

за період часу з 00:00 год. 01.01.2021 по 00:00 год. 31.12.2022, із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді).

Ухвала підлягає виконанню не пізніше одного місяців з дня постановлення ухвали.

Згідно із вимогами ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується, заперечення можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді

Слідчий cуддя ОСОБА_1