Справа № 496/2614/23
Провадження № 1-кс/496/1707/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 серпня 2023 року Біляївський районний суд Одеської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засідання зали суду м. Біляївка клопотання слідчого СВ ВП № 2 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором Біляївської окружної прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які мають охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000056 від 16.02.2023 року, за ч. 3 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернулась до суду з клопотанням в якому просить надати слідчим дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Клопотання обґрунтовано тим, що до ЧЧ ВП № 2 ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області надійшла заява від гр. ОСОБА_5 в якій останній просить прийняти міри до невстановленої особи, яка 15.02.2023 року близько 16:28 год., шахрайським шляхом заволоділа його грошовими коштами у сумі 3 440 грн., які були переказані з його банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на рахунок іншого банку. Даний факт зареєстрований та відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000056 від 16.02.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України. Із протоколу допиту потерпілого ОСОБА_6 встановлено, що 15.02.2023 року на його банківську карту (картковий рахунок № НОМЕР_1 ) була зарахована пенсія в сумі 3 425 гривень, після чого о 16:28 на його мобільний номер надійшло повідомлення про переказ вказаних коштів на рахунок іншого банку, при цьому потерпілий ніяких переказів не здійснював. 31.07.2023 року до слідчого відділення ВП № 2 ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області надійшли матеріали доручення слідчого інспектором 2-го відділу управління протидії кіберзлочинам в Одеській області ДКП НП України, щодо опрацювання отриманої інформації з оптичного диску, який було надано АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в ході отримання тимчасового доступу до речей та документів відповідно до ухвали слідчого судді Біляївського районного суду, відповідно до яких виявлено рух грошових коштів ОСОБА_5 , за банківським рахунком емітованим « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 за транзакцією 15.02.2023 року, а саме: 15.02.2023 року о 16:28:29 годин переказ грошових коштів 3 400 гривень через UKR KYIV MOBILE BANKING 0001 на банківський карткових рахунок емітований AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 .

На теперішній час, для встановлення всіх обставин, що підлягають доказуванню у вказаному кримінальному провадженні, необхідно здійснити тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо руху грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_3 в паперовому та електронному виді з розшифровкою контрагентів (найменування, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також інформацією щодо заблокування карткового рахунку та списання грошових коштів після цього, з можливістю вилучення документів, виготовлення та вилучення їх копій в електронному чи паперовому вигляді, матеріали фото, відео нагляду з банкоматів, терміналів самообслуговування відділень AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на магнітному (електронному) носії інформації, які свідчать про зняття готівкових коштів з усіх рахунків власника банківської платіжної картки № НОМЕР_3 , за період з 15.02.2023 по 08.08.2023.

Зазначені докази на думку слідчого можуть бути використані під час досудового розслідування як доказ факту протиправних дій, тому необхідно провести тимчасовий доступ до цієї інформації.

Прохальна частина клопотання містить заяву про розгляд справи за відсутності слідчого та прокурора.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання слідчий суддя вирішив проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши матеріали, додані до клопотання, слідчий суддя вважає, що заявлене клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до абз. 1 ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Клопотання, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчим доведено ту обставину, що документи перебувають в теперішній час у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З огляду на вищевказане, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП № 2 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які мають охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000056 від 16.02.2023 року, за ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати дозвіл, слідчому слідчого відділення відділення поліції № 2 Одеського РУП № 2 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення ВП № 2 Одеського РУП № 2 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення ВП № 2 Одеського РУП № 2 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення ВП № 2 Одеського РУП № 2 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділення ВП № 2 Одеського РУП № 2 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому слідчого відділення ВП № 2 Одеського РУП № 2 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому слідчого відділення ВП № 2 Одеського РУП № 2 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_12 , заступнику начальника СВ ВП № 2 ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_13 , на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , щодо:

- щодо руху грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_3 в паперовому та електронному виді з розшифровкою контрагентів (найменування, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також інформацією щодо заблокування карткового рахунку та списання грошових коштів після цього, з можливістю вилучення документів, виготовлення та вилучення їх копій в електронному чи паперовому вигляді;

- матеріали фото, відео нагляду з банкоматів, терміналів самообслуговування відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на магнітному (електронному) носії інформації, які свідчать про зняття готівкових коштів з усіх рахунків власника банківської платіжної картки № НОМЕР_3 , за період з 15.02.2023 року по 08.08.2023 року;

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, але заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1