Дата документу 22.05.2023
Справа № 334/3917/23
Провадження № 1-кс/334/1414/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

22 травня 2023 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання у кримінальному провадженні №0000710 внесеному 07.04.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, про тимчасовий доступ до документів,

встановив:

Слідчий СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Ленінського районного суду м. Запоріжжя, з клопотанням погодженим прокурором Дніпровської окружної прокуратури міста Запоріжжя ОСОБА_4 , в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий у судове засідання не з`явився надав заяву, в якій просить розглянути клопотання за його відсутністю.

Представник володільця документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, був повідомлений належним чином про дату, час і місце розгляду клопотання. Його неприбуття у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання, що передбачено частиною четвертою статті 163 КПК України.

У зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, що відповідає положенням частини четвертої статті 107 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та документи, додані на його обґрунтування, дійшов висновків, що клопотання підлягає задоволенню, у зв`язку з наступним.

28.03.2023 приблизно об 11 годині 11 хвилині, невстановлена особа, діючи умисно, з корисливих мотивів, в умовах воєнного стану, з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 таємно викрала грошові кошти у сумі 1300 гривень, що належать ОСОБА_5

07.04.2023 вказані відомості внесено до ЄРДР №0000710 за ч. 4 ст. 185 КК України та розпочате досудове розслідування.

В ході досудового розслідування, потерпілий ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 пояснив, що в його користуванні є кредитна карта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , на якій він зберігав свої особисті кошти, яку він не втрачав, будь кому пароль від неї не повідомляв, вказана карта завжди при ньому, про наявні кошти на ній ні у кого інформації не було.

Також, ОСОБА_5 пояснив, що на будь-яких сайтах, інтернет магазинах він не реєструвався, свої дані та номер телефону не передавав.

28.03.2023 приблизно об 11:11 потерпілому почали надходити дзвінки з номеру НОМЕР_2 (офіційний номер ІНФОРМАЦІЯ_1 ). Під час того як він підіймав слухавку - робот питав його чи підтверджує він оплату в інтернеті. У разі його згоди він мав натиснути «1», а у разі відмови «0». Таких дзвінків було близько 10-ти (кожної хвилини). Кожен раз потерпілий натискав «0»

Також потерпілий пояснив, що після вищевказаних подій він нікуди не звертався, оскільки будь-яких повідомлень про зняття коштів йому не надходило.

28.03.2023 приблизно об 12:00 він поїхав на АЗС щоб заправитись. Однак це у потерпілого не вийшло, оскільки при розрахунку банківською карткою в терміналі надійшло повідомлення про залишок коштів. Оскільки потерпілий знав що на картці близько 1500 гривень, він вирішив зателефонувати до служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Зателефонувавши, ОСОБА_5 виявив, що з його банківської картки були зняті грошові кошти двома платежами, а саме:

1) «переказ зі своєї картки» 28.03.2023 об 11:15 на суму 995,00 грн.;

2) «поповнення мобільного НОМЕР_3 » 28.03.2023 об 11:17 на суму 304 грн.

Виявивши це, потерпілий одразу звернувся до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » де заблокував картку, а в подальшому звернувся до кібер-поліції.

Таким чином, діями невстановленої особи, ОСОБА_5 нанесено матеріальну шкоду на суму приблизно 1299,00 грн.

До слідчого відділу Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшов рапорт інспектора ВПК в Запорізькій області Департаменту кіберполіції Національної поліції України майора поліції ОСОБА_6 в якому зазначено, що під час опрацювання звернення встановлено, з банківської картки потерпілого ОСОБА_5 № НОМЕР_1 були переведені грошові кошти на банківську карту НОМЕР_4 , яка емітована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », власник: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , іпн. НОМЕР_5 , м.т. НОМЕР_6 , адреса реєстрації: АДРЕСА_1 , м.т. НОМЕР_7 , з банківської карти НОМЕР_4 далі переказ 890 грн. 28.03.2023 0 11:35:59 на карту ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_8 , власник: ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , адреса реєстрації: АДРЕСА_2 , з якої здійснювалось обготівкування 28.03.2023 о 21:04:32 у банкоматі АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_3

З метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_4 з можливістю їх вилучення в філії, яка розташована за адресою: АДРЕСА_5 .

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч.2 ст. 131 КПК України передбачений такий заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий та прокурор є повноважними особами для звернення до слідчого судді з вказаним клопотанням, що підтверджується витягом з ЄРДР №0000710 внесеному 07.04.2023, постановою про призначення групи слідчих у кримінальному провадженні від 07.04.2023 та визначення групи прокурорів від 07.04.2023.

Згідно з частинами п`ятою та шостою статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: (1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; (2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; (3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до пункту 5 частини першої статті 162 КПК України, частини першої та другої статті 60 Закону України від 07.12.2000 №2121-III «Про банки і банківську діяльність» інформація про банківський рахунок є охоронюваною законом таємницею.

Клопотання слідчого відповідає вимогам, визначеним у статті 160 КПК України.

Слідчим відповідно до вимог ст.163 КПК України, було доведено, що речі та документи до яких планується отримати доступ знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі та у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які підлягають доказуванню; доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за її допомогою, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 159 - 164, 166, 372, 376 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_17 , слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 , слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_20 , слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_21 тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_4 з можливістю їх вилучення в філії, яка розташована за адресою: АДРЕСА_5 , по номеру банківської картки рахунку № НОМЕР_8 , за період з 28.03.2023 до 22.05.2023,а саме:

- документів на відкриття вищевказаного карткового рахунку та відомостей про власника картки (анкетні дані, абонентські номери мобільних телефонів, копії паспорту та ідентифікацій ного кодів, копії фотокарток, місця проживання, роботи та ін.);

- роздруківки руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів, повних даних контрагентів та призначення платежів по вказаним банківським карткам;

-фото та відео матеріали з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводилися операції по зняттю грошових коштів по вищевказаній банківській карті;

-ip-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалася авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу по вищевказаній банківській карті;

-історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за вищевказаною банківською карткою;

-у разі наявності в особистій (юридичній) справі клієнта, по зазначеній банківській картці, довіреності, на іншу особу, на право розпоряджання (обготівкування) грошовими коштами по картці, надати її копію.

-Фото-відео фіксацію, з відеокамер у відділеннях АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в моменти обготівкування грошових коштів, по вищевказаній банківській картці, через касу у відділеннях.

Строк дії ухвали до 21 липня 2023 року.

Відповідно до вимог статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчій суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підстави ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: