Справа № 461/7006/23
Провадження № 1-кс/461/4901/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04.09.2023 року м. Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши погоджене з прокурором Львівської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону ОСОБА_3 клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ НП у Львівській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000058 від 16.08.2023 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 КК України, -

в с т а н о в и в:

Старший слідчий в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ НП у Львівській області ОСОБА_6 за погодженням, із прокурором Львівської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону ОСОБА_3 , звернувся до суду із клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, а саме: інформації по нарахуванню та сплаті єдиного внеску ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_1 ) на загальнообов`язкове державне соціальне страхування за період з моменту реєстрації по теперішній час; індивідуальні відомості про застраховану особу з реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов`язкового державного соціального страхування, що стосується ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_1 ) за період з моменту реєстрації по теперішній час, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , з можливістю проведення тимчасового доступу у ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_1 .

В обгрунтування внесеного клопотання покликається на те, що запитувана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки за їх допомогою і з урахуванням даних, викладених у них, в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження, орган досудового розслідування зможе повно та ефективно провести розслідування, встановити всіх причетних та дослідити механізм вчинення кримінального правопорушення. Вилучення та вивчення затребуваних документів відобразить звітність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та об`єктивне відображення працевлаштованих працівників та їх кількість.

Слідчий у судове засідання не з`явився, оскільки у клопотанні просив суд проводити розгляд справи у його відсутності та у відсутності прокурора, а також у відсутності особи у володінні якої знаходяться вищевказані документи. Клопотання підтримує та просить слідчого суддю таке задоволити.

З метою забезпечення повноти та об`єктивності досудового розслідування, вважаю за можливе під час розгляду клопотання застосувати положення ч.2 ст.163 КПК України, згідно яких, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Перевіривши наданні матеріали та дослідивши докази по цих матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Встановлено, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП у Львівській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження зареєстрованого у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000058 від 16.08.2023 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , діючи у групі невстановлених осіб за попередньою змовою, організували канал незаконного переправлення через державний кордон України військовозобов`язаних громадян України, яким обмежено виїзд з території України під час дій правового режиму «воєнний стан».

Особи правопорушники здійснюють пошук осіб/клієнтів, які мають на меті у будь який спосіб потрапити на територію Євросоюзу з різних причин. Пріоритетом у пошуку є військовозобов`язані громадяни України, які встановленим порядком не виключені із військового обліку. В подальшому, особи правопорушники, в силу відношення до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » організовують внесення їх/клієнтів до системи « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Укртрансбезпеки як водіїв від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які здійснюють вантажні перевезення, чим забезпечують їм/клієнтам безперешкодні умови перетину державного кордону в умовах дії правового режиму «воєнний стан».

В подальшому, будучи внесені до вказаної системи військовозобов`язані громадяни - клієнти правопорушників безперешкодно покидають територію України у супроводі одного із водіїв (на яких не поширюються умови правового режиму «воєнний стан» в силу досягнення пенсійного віку, жіночої статі, тощо), на транспортних засобах, на яких вказане ТОВ здійснює свою господарську діяльність.

Безпосередній перетин державного кордону України здійснюється через пункт пропуску, що знаходиться в межах Львівської області.

Юридичною особою від імені якої вносяться відповідні відомості в систему « ІНФОРМАЦІЯ_4 » є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_1 , дата реєстрації 01.06.2023, адреса реєстрації: АДРЕСА_2 , засновник та керівник ОСОБА_7 ).

З метою підтвердження або спростування незаконної схеми, яку використовують правопорушники у своїй діяльності, пов`язаній з організацією незаконного переправлення осіб через державний кордон України, виникла об`єктивна необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації та документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 з можливістю проведення тимчасового доступу до запитуваної інформації в ІНФОРМАЦІЯ_3 , що за адресою: АДРЕСА_1 .

Таким чином необхідно отримати наступну інформацію:

-по нарахуванню та сплаті єдиного внеску ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_1 ) на загальнообов`язкове державне соціальне страхування за період з моменту реєстрації по теперішній час;

-індивідуальні відомості про застраховану особу з реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов`язкового державного соціального страхування, що стосується ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_1 ) за період з моменту реєстрації по теперішній час.

Слідчим доведено, що запитувана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки за їх допомогою і з урахуванням даних, викладених у них, в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження, орган досудового розслідування зможе повно та ефективно провести розслідування, встановити всіх причетних та дослідити механізм вчинення кримінального правопорушення. Вилучення та вивчення затребуваних документів відобразить звітність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та об`єктивне відображення працевлаштованих працівників та їх кількість.

Згідно п.4 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Вказана інформація, яку слідчий просить отримати шляхом тимчасового доступу, перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_1 , і відповідно до положень п.4 ч.1 ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до якої неможливо встановити вищевказані обставини.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, а також правові підстави для тимчасового доступу, достатність доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, наслідки, розумність та співрозмірність тимчасового доступу завданням кримінального провадження, наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, приймаючи до уваги неможливість досягнення мети, на яку посилається слідчий, без застосування цих заходів, вважаю, що клопотання слідчого обгрунтоване та підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалив:

Клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ НП у Львівській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000058 від 16.08.2023 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 КК України, - задоволити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, а саме: інформації по нарахуванню та сплаті єдиного внеску ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_1 ) на загальнообов`язкове державне соціальне страхування за період з моменту реєстрації по теперішній час; індивідуальні відомості про застраховану особу з реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов`язкового державного соціального страхування, що стосується ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_1 ) за період з моменту реєстрації по теперішній час, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , з можливістю проведення тимчасового доступу у ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1