Справа № 592/5769/23
Провадження № 1-кс/592/2418/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 травня 2023 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми - ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянула клопотання слідчої Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Окружної прокуратури м. Суми ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000006, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.01.2023 за частиною 2 статті 307 Кримінального кодексу України.

В с т а н о в и в :

До слідчого судді надійшло вказане клопотання, погоджене з прокурором, згідно якого слідча просить надати тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю їх вилучення у відділенні Сумської філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у яких містяться наступні відомості: номери платіжних карток AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », котрі емітовані на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , паспорт № НОМЕР_1 , виданий Буринським РВ УМВС України в Сумській області, 26 вересня 2003 року; роздруківку руху грошових коштів по картковим рахункам AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », котрі емітовані на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , паспорт № НОМЕР_1 , виданий Буринським РВ УМВС України в Сумській області, 26 вересня 2003 року; роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем платіжних карток, котрі емітовані на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , паспорт № НОМЕР_1 , виданий Буринським РВ УМВС України в Сумській області, 26 вересня 2003 року, у якості фінансових з часу емісії вказаної картки по дату прийняття ухвали; роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримача платіжних карток, котрі емітовані на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , паспорт № НОМЕР_1 , виданий Буринським РВ УМВС України в Сумській області, 26 вересня 2003 року; роздруківку сесій користування послугами інтернет-банкінгу AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » карткотримачем платіжних карток, котрі емітовані на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , паспорт № НОМЕР_1 , виданий Буринським РВ УМВС України в Сумській області, 26 вересня 2003 року, із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з 00.00 год. 01.10.2022 по 00.00 год. 10.04.2023.

Клопотання мотивоване тим, що група осіб діючи за попередньою змовою між собою, на території м. Суми займається виготовленням та збутом психотропних речовин і наркотичних засобів протягом 2022 року по теперішній час.

У ході досудового розслідування отримано інформацію, що до вчиненого кримінального правопорушення може бути причетний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , користується мобільним номером телефону НОМЕР_2 .

В ході проведення обшуку на підставі ухвали слідчого судді за адресою мешкання ОСОБА_5 а саме: АДРЕСА_1 було вилучено: банківські карти з номерами рахунків: НОМЕР_3 та строком дії до 11/24, НОМЕР_4 та строком дії до 10/22, НОМЕР_5 та строком дії до 05/25.

Зазначає, що особу, яка вчинила кримінальне правопорушення не встановлено, тому відомості, отримані від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можуть містити інформацію, необхідну для встановлення особи, що може бути причетна до вчинення кримінального правопорушення, а також встановлення обставин, що підлягають доказуванню під час досудового розслідування, крім того такі відомості є відомостями, що становлять банківську таємницю, та є доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення.

Згідно поданої заяви слідча клопотання підтримала, просила розглядати без її участі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що 01.01.2023 у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000006 зареєстровано кримінальне провадження за попередньою правовою кваліфікацією частина 2 статті 307 Кримінального кодексу України. Орган досудового розслідування: Сумське районне управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області.

Так, інформація зазначена у клопотанні знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ) та становить банківську таємницю.

Відповідно до частини 6 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

З огляду на викладене, клопотання слідчої підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 159, 160, 162, 163, 164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчої задовольнити.

Дозволити право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , надати слідчим Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , доступ до інформації, з можливістю отримання у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_3 , у вигляді роздруківки даної інформації чи у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації, яка містить наступні відомості:

- номери платіжних карток AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », котрі емітовані на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , паспорт № НОМЕР_1 , виданий Буринським РВ УМВС України в Сумській області, 26 вересня 2003 року;

- роздруківку руху грошових коштів по картковим рахункам AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », котрі емітовані на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , паспорт № НОМЕР_1 , виданий Буринським РВ УМВС України в Сумській області, 26 вересня 2003 року;

- роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем платіжних карток, котрі емітовані на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , паспорт № НОМЕР_1 , виданий Буринським РВ УМВС України в Сумській області, 26 вересня 2003 року, у якості фінансових з часу емісії вказаної картки по 02.05.2023;

- роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримача платіжних карток, котрі емітовані на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , паспорт № НОМЕР_1 , виданий Буринським РВ УМВС України в Сумській області, 26 вересня 2003 року;

- роздруківку сесій користування послугами інтернет-банкінгу AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » карткотримачем платіжних карток, котрі емітовані на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , паспорт № НОМЕР_1 , виданий Буринським РВ УМВС України в Сумській області, 26 вересня 2003 року, із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з 00.00 год. 01.10.2022 по 00.00 год. 10.04.2023.

Строк дії ухвали до 09.07.2023 року.

Роз`яснити, що відповідно до вимог статті 166 Кримінального процесуального кодексу України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія надані слідчій.