справа № 606/263/23
Ухвала

13 липня 2023 року м. Теребовля

Слідчий суддя Теребовлянського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 при секретарі: ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні у місті Теребовля, погоджене прокурором Теребовлянської окружної прокуратури ОСОБА_3 клопотання слідчого СВ відділення №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 про тимчасовий про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації,

яка містить охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000046 від 08.02.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Встановив:

У провадженні СВ відділення №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000046 від 08.02.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

У судове засідання слідчий СВ відділення поліції №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області не з`явився, однак подав до суду клопотання про здійснення судового розгляду у йогої відсутності.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи у судове засідання не з`явився, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання, а згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Розглянувши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання необхідно задовольнити, виходячи з наступного.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 07.02.2023 року о 14 години 10 хв. ОСОБА_5 перейшла за посиланням, яке надійшло в телеграм-каналі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для оформлення допомоги від держави, де пройшла авторизацію в ІНФОРМАЦІЯ_2 , вввши свій номер мобільного телефону - НОМЕР_1 , пароль від входу в ІНФОРМАЦІЯ_2 та пін-код карти НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ), підтвердила вхід в ІНФОРМАЦІЯ_2 , після чого ї вищевкананого каткового рахунку невідомою особою був здійснений перерахунок грошових коштів двома платежами, а саме: 3015 грн та 205 грн.

Вході проведення досудового розслідування було встановлено, що грошові кошти із картки потерпілої ОСОБА_5 , було переказано на картку емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) № НОМЕР_4 .

В подальшому було отримано тимчасовий доступ до вище вказаної банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) № НОМЕР_4 та встановлено, що користувач даної банківської карти, шляхом сумування грошових коштів, які надходили на його рахунок, здійснив їх переказ на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 .

З метою повного та всебічного розслідування кримінального провадження, а також викриття злочинної діяльності винних осіб, необхідно отримати інформацію про рух коштів по банківській карті НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в період часу з 00:00 год. 01.02.2023 року до 00:00 год. 27.03.2023 року.

Проаналізувавши дану інформацію, можна буде отримати дані про те, куди перераховані чи ким зняті кошти і в подальшому встановити власників рахунків, банківських карток чи мобільних номерів на які перераховувались кошти та використати це для розкриття кримінального правопорушення

Відповідно до ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

З метою всебічного, повного і неупередженого розслідування кримінального правопорушення, станом на даний час виникла необхідність в тимчасовому доступі до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що за адресою: АДРЕСА_1 та необхідності її вилучити.

Без отримання тимчасового доступу до інформації, що є у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », іншим способом неможливо здобути фактичні дані, які можуть бути використанні як докази у кримінальному провадженні, а зазначена інформація не може бути отримана інакше, як за ухвалою суду.

Враховуючи викладене вище, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, керуючись ст.ст.160, 164 КПК України, слідчий суддя,-

Ухвалив:

Kлопотання слідчого СВ відділення №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 про тимчасовий дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати заступнику начальника СВ відділення поліції №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській областіОСОБА_6 , старшому слідчому СВ відділення поліції №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській областіОСОБА_7 , слідчому СВ відділення поліції №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській ОСОБА_4 , слідчому СВ відділення поліції №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській областіОСОБА_8 , слідчому СВ відділення поліції №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУП ГУНП в ТернопільськійОСОБА_9 , заступнику начальника СКП відділення поліції №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській областіОСОБА_10 , старшому о/у СКП відділення поліції №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській областіОСОБА_11 , о/у СКП відділення поліції №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській областіОСОБА_12 , о/у СКП відділення поліції №3(м. Теребовля) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській областіОСОБА_13 , о/у СКП відділення поліції №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській областіОСОБА_14 , о/у СКП відділення поліції №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській областіОСОБА_15 , о/у СКП відділення поліції №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_16 ,о/у СКП відділення поліції №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_17 , о/у СКП відділення поліції №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю з можливістю її вилучення, яка знаходиться у володінні у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення такої інформації у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

1)документів, які містять інформацію по картковому рахунку, що належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 , на який 07.02.2023 року о 14:16 год., здійснено переказ грошей в сумі 4 200 грн. та 07.02.2023 року о 14:23 год., здійснено переказ грошей в сумі 7600 грн., із карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) № НОМЕР_4 у друкованому вигляді на паперовому носії, щодо виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період з 00 год. 00 хв. 01.02.2023 року по 00 год. 00 хв. 27.03.2023 року в паперовому та електронному вигляді;

2)інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку, що належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 , на який 07.02.2023 року о 14:16 год., здійснено переказ грошей в сумі 4 200 грн. та 07.02.2023 року о 14:23 год., здійснено переказ грошей в сумі 7600 грн., із карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) № НОМЕР_4 із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків період часу з 00:00 год. 01.02.2023 року до 00:00 год. 27.03.2023 року.

3)Інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківського рахунку по картковому рахунку, що належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 , на який 07.02.2023 року о 14:16 год., здійснено переказ грошей в сумі 4 200 грн. та 07.02.2023 року о 14:23 год., здійснено переказ грошей в сумі 7600 грн., із карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) № НОМЕР_4 з моменту реєстрації вказаної картки до моменту блокування банківської картки;

4)інформацію про IP та MAC адреси комп`ютерів, за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунку до моменту блокування банківської картки здійснювався доступ через мережу інтернет до карткового рахунку, що належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 , на який 07.02.2023 року о 14:16 год., здійснено переказ грошей в сумі 4 200 грн. та 07.02.2023 року о 14:23 год., здійснено переказ грошей в сумі 7600 грн., із карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) № НОМЕР_4 , а саме вхід в банківську онлайн - програму, а також у випадку наявності технічної можливості, надати інформацію про місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

5)інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття коштів із банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 , а також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

6)у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надати копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;

7)інформацію про банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 , з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 , а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів.

Тимчасовий доступ до цих баз даних надати із можливістю ознайомитися з ними та отримати копії інформації.

Строк дії ухвали 1 місяць з дня її винесення.

Невиконання ухвали тягне за собою наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.

Слідчий суддя :