Провадження №1-кс/127/4829/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 травня 2023 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурорів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , розглянувши клопотання прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Вінницької обласної прокуратури ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку,-

ВСТАНОВИВ:

Прокурор ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке мотивовано тим, що Слідчими четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Вінниці) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованим у місті Хмельницькому, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000152, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.10.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 не будучи зареєстрованим як суб`єкт підприємницької діяльності, не маючи ліцензії на право роздрібної торгівлі тютюновими виробами, діючи умисно, в порушення вимог Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального», Податкового кодексу України, з корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх протиправних дій, незаконно придбав з метою збуту, зберігав з цією метою, а також транспортував з метою збуту незаконно виготовлені тютюнові вироби, тютюн упродовж 2022-2023 р.р., усвідомивши фінансовий зиск від незаконної діяльності по збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів та маючи можливість реалізовувати їх жителям Вінницької області, а також усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх злочинних дій та наслідків від такої діяльності, переслідуючи умисел на незаконне придбання з метою збуту, зберігання з цією метою та збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів, для отримання неконтрольованого державою доходу, діючи за попередньою змовою з іншими невстановленими на даний час слідством особами, вчинив злочин за наступних обставин.

Так, у 2022 році, точного часу слідством не встановлено, за невстановлених слідством обставин у ОСОБА_5 , якому достовірно було відомо про те, що роздрібна торгівля тютюновими виробами може здійснюватися суб`єктами господарювання всіх форм власності за наявності у них відповідної ліцензії, з корисливих мотивів з метою отримання неконтрольованого державою доходу, виник злочинний умисел на незаконне придбання з метою збуту, зберігання з цією метою та збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів.

Так, для досягнення бажаного злочинного результату ОСОБА_5 розробив відповідний план злочинної діяльності, яким передбачалось здійснення пошуку та придбання з метою збуту, зберігання з цією метою та збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів, транспортування цих товарів до приміщень, в яких в подальшому здійснювалась реалізація зазначеної продукції, ведення бухгалтерського обліку, фінансової звітності, а також координації діяльності усіх учасників групи та місць реалізації незаконно виготовлених тютюнових виробів.

При цьому, розуміючи, що самотужки, без залучення інших осіб, не зможе досягти кінцевої мети даної злочинної діяльності, ОСОБА_5 в другій половині 2022 року, реалізуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_5 за невстановлених слідством обставин, часу та місця залучив до своєї протиправної діяльності невстановлених на даних час цивільних осіб, які усвідомлюючи суспільно небезпечний характер діянь ОСОБА_5 , спрямованого на реалізацію незаконно виготовлених тютюнових виробів, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, з метою незаконної особистої наживи, з корисливих мотивів, погодились на його пропозицію, та безпосередньо, працюючи у місцях реалізації (магазинах, кіосках) на території Вінницької області, продавали незаконно виготовлені тютюнові вироби місцевим жителям.

Так, з метою реалізації спільного злочинного умислу усіх учасників групи упродовж 2022-2023 років, ОСОБА_5 через невстановлених на даний час осіб, придбавались незаконно виготовлені тютюнові вироби, які доставлялись засобами поштової доставки ТОВ «Нова Пошта» в м. Вінниця. Після цього ОСОБА_5 , особисто отримував незаконно виготовлені тютюнові вироби у відділеннях ТОВ «Нова Пошта» м. Вінниці та за допомогою автомобіля Opel Vivaro, білого кольору, д.н.з. НОМЕР_1 , здійснював їх доставку по Вінницькій області до місць реалізації.

В подальшому, реалізуючи спільний злочинний умисел, невстановлені на сьогодні слідством особи, залучені ОСОБА_5 , діючи за його вказівками, здійснювали збут придбаних незаконно виготовлених тютюнових виробів на території Вінницької області.

Так, 15.03.2023 близько у період з 13 год. 50 хв. по 14 год. 10 хв. невстановлена на даний час жінка, реалізуючи спільний із ОСОБА_5 умисел на реалізацію незаконного виготовлених тютюнових виробів в магазині № НОМЕР_2 за адресою: АДРЕСА_1 , збула ОСОБА_6 незаконно виготовлені тютюнові вироби, а саме: чотири пачки цигарок «MARLBORO» за ціною 45 грн. за пачку.

Крім цього, 21.03.2023 близько у період з 09 год. 10 хв. по 09 год. 20 хв. невстановлена на даний час жінка, реалізуючи спільний із ОСОБА_5 умисел на реалізацію незаконного виготовлених тютюнових виробів в магазині № НОМЕР_3 за адресою: АДРЕСА_2 , збула ОСОБА_6 незаконно виготовлені тютюнові вироби, а саме: дві пачки цигарок «COMPLIMENT RED KING SIZE» червоні за ціною 44 грн. за пачку та дві пачки цигарок «COMPLIMENT BLUE KING SIZE» сині за ціною 44 грн.

Крім цього, 24.03.2023 близько у період з 10 год. 40 хв. по 10 год. 55 хв. невстановлена на даний час жінка, реалізуючи спільний із ОСОБА_5 умисел на реалізацію незаконного виготовлених тютюнових виробів в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 , збула ОСОБА_6 незаконно виготовлені тютюнові вироби, а саме: чотири пачки цигарок «MARK ADANS NO. 1» за ціною 44 грн. за пачку.

Таким чином, ОСОБА_5 , обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204 КК України, - незаконне придбання з метою збуту, зберігання з цією метою, а також збут і транспортування з метою збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

З огляду на вищеописані обставини, а також беручи до уваги наявність здобутих доказів, які в сукупності є достатніми для прийняття відповідного рішення, 27.04.2023 слідчим за погодженням з прокурором складено письмове повідомлення про підозру та повідомлено ОСОБА_5 про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204 КК України.

Разом з тим, оскільки в ході досудового розслідування було встановлено, що у місці реалізації - торговому кіоску «Тютюнові вироби» за адресою: м. Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, 107 (територія Західного Автовокзалу поруч з платформою № 5) можуть зберігатись незаконно виготовлені тютюнові вироби, грошові кошти, отримані від їх реалізації, блокноти, записники, мобільні телефони, а також інші речі та документи, що містять відомості про вчинення ОСОБА_5 чи іншими особами за попередньою змовою кримінальних правопорушень, що досліджуються в рамках даного провадження, а також враховуючи складене повідомлення про підозру ОСОБА_5 , а також те, що він безпосередньо контролює діяльність та завчасно надає вказівки особам, залученим до зберігання та збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів, та місцеперебування якого до моменту вручення йому письмового повідомлення про підозру відомо не було, то у відповідності до ч. 3 ст. 233 КПК України, у зв`язку з невідкладним випадком, а саме: з метою врятування майна (речей, предметів, документів, що зберегли на собі сліди злочину або містять інші відомості, які можуть бути використані, як доказів фактів чи обставин, що встановлюються в ході кримінального провадження), в період часу з 09:47 години до 13:26 години 27.04.2023 проведено обшук у торговому кіоску «Тютюнові вироби» за адресою: м. Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, 107 (територія Західного Автовокзалу поруч з платформою № 5), під час якого виявлено та вилучено тютюнові вироби LD super slims - 14 пачок; Arizona Bliac 6 - 5 пачок; Gold Mount - 11 пачок; Winston classic - 57 пачок; Winston Blue - 34 пачки; Dandy White Demi - 33 пачки; Dandy Black Demi 17 пачок; D&B comfort - 11 пачок; D&B comfort demi - 36 пачок; D&B comfort - 45 пачок; JM Black -19 пачок; The King super slim - 27 пачок; Corset pulse - пачок; Kent синій (6) - 18 пачок; Kent (8) - 47 пачок; Kent Cristal - 14 пачок; Pull super slims medium - 18 пачок; Focus - 5 пачок; Winston XS - 16 пачок; Dubao red - 8 пачок; Kyiv classic - 47 пачок; Kyiv Demi slims - 63 пачки; Compliment blue - 65 пачок; Compliment violet - 28 пачок; Compliment ambet - 66 пачок; Compliment menthol - 55 пачок; Compliment blue - 22 пачки; Compliment blue 25 - 31 пачка; Compliment original - 15 пачок; Merilin pink - 8 пачок; Man cigarettes - 8 пачок; Man demi - 18 пачок; JM red - 6 пачок; JM black - 15 пачок; Lifa red - 37 пачок; Lifa blue - 6 пачок; Lifa mentol super slim - 17 пачок; Winston xstyle - 46 пачок; L&M loft demi - 47 пачок; Mac comfort red - 30 пачок; Marvel deni slims - 51 пачка; Mustang silver - 8 пачок; Mustang bleck dem - 14 пачок; Mustang red - 4 пачкB; Mustang blue - 1 пачка; Marlboro less small - 24 пачки; Marlboro touch - 14 пачок; Rothmans demi - 5 пачок; Rothmans royalis - 10 пачок; Regina blue - 16 пачок; Regina blue demi - 35 пачок; Regina red demi - 26 пачок; Regina super slims - 58 пачок; Marble - 24 пачки; Sobranie evolve gold - 5 пачок; Sobranie London білого кольору - 28 пачок; Chesterfild blue -84 пачки; стіки MC Blueberrry - 30 пачок; стіки MC orange - 3 пачки; електронні сигарети Iwucu (1600) - 9 штук; електронні сигарети ELF BAR (1500) -19 штук; Dandy blach -21 пачка; Marlboro less smell - 4 пачки; Chesterfild blue - 3 пачки; lP Qvalitty + - 2 пачки; Marshall cherry - 10 пачок; The king - 22 пачки; Corset pulse - 3 пачки; Kent синього кольору -3 пачки; Kent с ирого кольору - 3 пачки; Regina original blue - 6 пачок; Winston classic - 2 пачки; Sobranie london - 3 пачки; D&B comfort - 5 пачок; Mustang red - 5 пачок; Mustang black - 7 пачок; Mustang blue- 4 пачки; Regina blue - 5 пачок; Whinston XS - 9 пачок; Marlboro gold - 1 пачка; D&B comfort - 5 пачок; D&B comfort demi - 5 пачок; Regina Reol - 3 пачки; Dandy blach - 6 пачок; Man cigarettes - 4 пачки; Dudao red - 4 пачки; Gold mount - 5 пачок; Compliment - 6 пачок; Dandy Demi- 3 пачки; Marble - 2 пачки; електроні сигарети Juucy (1600 ) -10 штук; ELF bar ( 1500) - 14 штук; стіки MC - 4 штуки; Lifa menthal -7 штук; Sobranie evolve gold - 3 штуки; Parliament - 4 пачки; LD - 4 пачки; Kyiv classic - 4 пачки; Kent - 5 пачок; West - 6 пачок; LM - 4 пачки; Bond - 4 пачки; Rothmans - 4 пачки; прилуки - 4 пачки; Прима - 4 пачки; JM - 10 пачок; Lifa - 6 пачок; Rothmans - 5 пачок; Regina -3 пачки; Прима - 3 пачки; Marvel - 3 пачки; Focus - 3 пачки; Marlboro - 4 пачки; Kent -1 пачки; LM - 1 пачка; Winston - 1 пачка; Compliment - 4 пачки; Compliment 25 - 2 пачки; Mustang - 2 пачки; Merilyn - 2 пачки; PS - 2 пачки; Rothmans - 2 пачки; Merilyn - 2 пачки; Whinston - 2 пачки; Milano - 2 пачки; Pull - 2 пачки; Arizona - 2 пачик; Monte carlo - 2 пачки; Mustang - 2 пачки; Mac - 1 пачка; King - 1 пачка; Parliament - 1 пачка; Camel - 1 пачка; Sobranie - 1 пачка; планшет марки Lenovo серіний номер HA1БЗУТD (22); IMEI:60154; записники в кількості 3 штук та чорнові записи схожі на документи бухгалтерського обліку на 16 аркушах.

При цьому є достатні підстави вважати, що виявлені в ході огляду речі, є предметом вчинення злочину та мають значення для досудового розслідування і можуть бути доказами під час судового розгляду, у зв`язку з чим необхідно отримати дозвіл слідчого судді на проведення вказаного обшуку після огляду, керуючись ст. 110 та ст. ст. 233, 234 КПК України прокурор просив клопотання задоволити.

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання в повному обсязі.

Заслухавши думку прокурора ОСОБА_4 , дослідивши клопотання та матеріали кримінального провадження вважаю, що клопотання обгрунтоване та підлягає задоволенню.

Частиною 1 ст. 234 КПК України передбачено, що обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

За ч. 3 ст. 233 КПК України слідчий, прокурор має право до постановлення ухвали слідчого судді увійти до житла чи іншого володіння особи лише у невідкладних випадках, пов`язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину. У такому випадку прокурор, слідчий за погодженням із прокурором зобов`язаний невідкладно після здійснення таких дій звернутися з клопотанням про проведення обшуку до слідчого судді. Слідчий суддя розглядає таке клопотання згідно з вимогами статті 234 цього Кодексу, перевіряючи, крім іншого, чи дійсно були наявні підстави для проникнення до житла чи іншого володіння особи без ухвали слідчого судді. Якщо прокурор відмовиться погодити клопотання слідчого про обшук або слідчий суддя відмовить у задоволенні клопотання про обшук, встановлені внаслідок такого обшуку докази є недопустимими, а отримана інформація підлягає знищенню в порядку, передбаченому статтею 255 цього Кодексу.

Враховуючи те, що з матеріалів клопотання вбачається, наявність достатніх підстав для проведення обшуку торгового кіоску «Тютюнові вироби» за адресою: м. Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, 107 (територія Західного Автовокзалу поруч з платформою № 5), який було проведено 27.04.2023 року та було вилучено речі, що свідчать про обставини вчинення кримінального правопорушення та мають значення для встановлення істини у даному кримінальному провадженні, а також можуть бути доказом під час судового розгляду, тому клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. 110, 233, 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати дозвіл на проведення обшуку торгового кіоску «Тютюнові вироби» за адресою: м. Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, 107 (територія Західного Автовокзалу поруч з платформою № 5), який було проведено 27.04.2023 року, та відшукано та вилучено речі та документи відповідно до протоколу обшуку від 27.04.2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: