Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/5754/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 червня 2023 року м. Київ

Подільський районний суд міста Києва

у складі слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

представника заявника ОСОБА_3 ,

прокурора ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю «АМ-ТЕХНОЛОГІЯ» про скасування арешту майна,-

В С Т А Н О В И В :

ТОВ «АМ-ТЕХНОЛОГІЯ» звернулося до Подільського районного суду міста Києва з клопотанням, в якому просить скасувати арешт, накладений ухвалою цього ж суду від 17.11.2022 у справі №758/8705/22 на майно товариства, перелік якого наведено у клопотанні.

В обґрунтування клопотання представник заявника вказує на те, що арешт на вказане майно було накладено з метою забезпечення збереження його як речових доказів в рамках кримінального провадження №0000151 від 02.05.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 ККУкраїни. Однак вказане в ухвалі майно не є засобом, знаряддям кримінального правопорушення, не зберегло на собі його сліди, не є предметом кримінального правопорушення, не одержано внаслідок вчинення кримінального правопорушення, не є доказом вказаного кримінального правопорушення. При накладенні арешту слідчим суддею не було враховано розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, не враховано наслідки, які настали для юридичної особи внаслідок вилучення такого майна. Крім того, слідчим суддею не надано належної оцінки тій обставині, що діяльність ТОВ «АМ-ТЕХНОЛОГІЯ» є правомірною, жодна особа товариства не має процесуального статусу у кримінальному провадженні, а вилучене майно належить ТОВ «АМ-Технологія», яке придбало його у ТОВ «Лукойл Лубрікантс Україна». При цьому ТОВ «АМ-Технологія» не має жодного відношення до країни агресора - рф.

У судовому засіданні представник заявника підтримав подане клопотання із наведених у ньому підстав.

Прокурор у судовому засіданні щодо задоволення клопотання про скасування арешту майна заперечив, вказуючи на те, що арешт на майно був накладений з метою збереження речових доказів та задля забезпечення дієвості та об`єктивності розслідування у вказаному кримінальному провадженні, а також на те, що на даний час такий застосований захід забезпечення кримінального провадження забезпечує потреби досудового розслідування, оскільки органом досудового розслідування ще проводиться ряд слідчих та процесуальних дій. Крім того, просив врахувати, що на даний час все вилучене майно передане для потреб Національної гвардії України з метою забезпечення виконання покладених на неї завдань в умовах правового режиму воєнного стану, запровадженого та діючого на даний час на території України.

Заслухавши учасників процесу, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, а також враховуючи доводи учасників процесу, надані ними в ході розгляду даного клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання не підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Встановлено, що у провадженні слідчого відділу Подільського УП ГУНП в м. Києві перебуває кримінальне провадження №0000151, внесене до ЄРДР 02.05.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 ККУкраїни, за фактом причетності громадян рф та рб - посадових осіб, засновників, кінцевих бенефіціарних власників українських компаній до передачі матеріальних ресурсів незаконним збройним чи воєнізованим формуванням, створеним на тимчасово окупованій території та збройним чи воєнізованим формуванням держави-ворога, а також провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні здійснює Подільська окружна прокуратура м. Києва.

Під час досудового розслідування ухвалою Подільського районного суду міста Києва від 17.11.2022, постановленою у справі №758/8705/22, накладено арешт на майно, яке було вилучено в рамках кримінального провадження, під час проведення обшуку 13.09.2022 за адресою м. Київ, вул. Сім`ї Сосніних, 9, 9Б, 9М, 9К, 9П , а саме на:

- Дилерський договір №21/12 від 04.01.2021;

- Дилерський договір №21/4 від 04.01.2022;

- Установчі документи ТОВ АМ-Технології;

- Договір оренди складу № 1/2021 від 02.12.2021;

- Договір оренди офісу № 7/2021 від 02.12.2020;

- Оборотна сальдова відомість по рахунку 631 за 24.02.2022 від 13.09.2022;

- Виписка по рахунку «ПриватБанк» за період з 01.01.2022 по 13.09.2022;

- Платіжні доручення ОТП-Банк;

- Видаткові накладні на 124 арк.;

- Антифриз Лукойл G11 GREEN концентрат, 1 кг - 18 штук;

- Антифриз Лукойл G11 GREEN концентрат, 5 кг - 37 штук;

- Антифриз Лукойл G11 GREEN , 1 кг - 43 штук;

- Антифриз Лукойл G11 GREEN , 5 кг - 6 штук;

- Антифриз Лукойл G12 RED, 1кг - 112 штук;

- Антифриз Лукойл G12 YELLOW, 1кг - 17 штук;

- Олива LUK.ATF SYNTH VI, 1L - 91 штук;

- Олива LUKOIL AVANTGARDE PROFESSIONAL XLE 5W-30 (20L)- 9 штук;

- Олива LUKOIL GENESIS HYBRID JP 0W-20 (4L) - 3 штук;

- Олива LUKOIL GENESIS SPECIAL A5/B5 5W-30 (20L BIB) - 5 штук;

- Олива LUKOIL GENESIS SPECIAL C3 5W-30 (20L BIB) - 3 штук;

- Олива LUKOIL GENESIS SPECIAL C3 5W-40 (1L) - 3 штук;

- Олива LUKOIL GENESIS SPECIAL C4 5W-30 (1L) - 3 штук;

- Олива LUKOIL GENESIS SPECIAL FD 5W-20 (1L) - 14 штук;

- Олива LUKOIL GENESIS SPECIAL FD 5W-20 (5L) - 9 штук;

- Олива LUKOIL GENESIS SPECIAL FE 0W-20 (1L) - 2 штук;

- Олива LUKOIL GENESIS SPECIAL RACING 10W-60(5L) - 28 штук;

- Олива LUKOIL GENESIS SPECIAL RACING 15W-50(5L) - 35 штук;

- Олива LUKOIL GENESIS SPECIAL XFE 5W-30(1L) - 52 штук;

- Олива LUKOIL SUPER 15W-40(1L) - 8 штук;

- Олива LUKOILTRANS TM-4 75W90 GL-4, 1L- 16 штук;

- Олива LUKOILTRANS TM-5 80W90 GL-5, 1L- 4 штук;

- Олива ЛУК. АРІ GL-5, TM-5 75W/90 1л - 32 штук;

- Олива ЛУК. АРІ GL-5, TM-5 SAE 75W/90 4л - 175 штук;

- Олива ЛУК. GENESIS ARMORTECH 5W-40,1л. - 13 штук;

- Олива ЛУК. GENESIS ARMORTECH DIESEL 5W-30,1л. - 69 штук;

- Олива ЛУК. GENESIS ARMORTECH DIESEL 5W-30,48кг. - 3 штук;

- Олива ЛУК. GENESIS ARMORTECH DIESEL 5W-30,4л. - 32 штук;

- Олива ЛУК. GL-4, TM-4 80W90 1л. - 1 штук;

- Олива ЛУК. GL-4, TM-4 80W90 4л. - 20 штук;

- Олива ЛУК. Люкс 10w40 ARI SL/CF, (180 кг) - 4 штук;

- Олива ЛУК. Люкс SAE 5W40 ARI SL/CF, (1л) - 19 штук;

- Олива ЛУК. СТАНДАРТ SAE 15W40 ARI SL/CС, (1л) - 3 штук;

- Олива ЛУКОЙЛ OUTBOARD 2T (1л) - 104 штук;

- Олива ЛУКОЙЛ Мото-2Т, 4л. - 17 штук;

- Олива ЛУКОЙЛ GENESIS ARMORTECH FD 5W-30 1л. - 7 штук;

- Олива ЛУКОЙЛ GENESIS ARMORTECH FD 5W-30 48 кг - 10 штук;

- Олива ЛУКОЙЛ GENESIS ARMORTECH FD 5W-30 4 л - 6 штук;

- Олива ЛУКОЙЛ GENESIS ARMORTECH GC 5W-30 1 л - 36 штук;

- Олива ЛУКОЙЛ GENESIS ARMORTECH GC 5W-30 4 л - 34 штук;

- Олива ЛУКОЙЛ GENESIS ARMORTECH HK 5W-30 1 л - 23 штук;

- Олива ЛУКОЙЛ GENESIS ARMORTECH JP 5W-30 1 л - 63 штук;

- Олива ЛУКОЙЛ GENESIS ARMORTECH JP 5W-30 4 л - 21 штук;

- Олива ЛУКОЙЛ GENESIS ARMORTECH VN 5W-30 1 л - 43 штук;

- Олива ЛУКОЙЛ GENESIS ARMORTECH VN 5W-30 4 л - 3 штук;

- Олива ЛУКОЙЛ GENESIS RACING 5W-50 4 л - 14 штук;

- Олива ЛУКОЙЛ GENESIS UNIVERSAL 10W40 1л - 1 штук;

- Олива ЛУКОЙЛ GENESIS UNIVERSAL 10W40 4л - 3 штук;

- Олива ЛУКОЙЛ GENESIS UNIVERSAL 5W30 1л - 4 штук;

- Олива ЛУКОЙЛ GENESIS UNIVERSAL 5W30 4л - 85 штук;

- Олива ЛУКОЙЛ GENESIS UNIVERSAL 5W30 60л - 5 штук;

- Олива ЛУКОЙЛ GENESIS UNIVERSAL DIESEL 5W30 1л - 33 штук;

- Олива ЛУКОЙЛ GENESIS UNIVERSAL DIESEL 5W30 48 кг - 1 штук;

- Олива ЛУКОЙЛ GENESIS UNIVERSAL DIESEL 5W30 4 л - 43 штук;

- Олива ЛУКОЙЛ ВЕРСО SAE 10W30 20 л - 7 штук;

- Олива ЛУКОЙЛ ГЕЙЗЕР 10ММ SAE 10W, 21,5 л - 2 штук;

- Олива ЛУКОЙЛ ЛЮКС SAE 10W40 API SL/CF, 48 кг - 14 штук;

- Олива ЛУКОЙЛ Промывочное НК, 4л. - 26 штук;

- Олива ЛУК. ATF SYNTH MULTI (1L) - 111 штук;

- Олива ЛУК. ATF SYNTH CVT, 1L - 139 штук;

- Рідина гальмівна ЛУКОЙЛ DOT 4 клас 6, 0,91кг - 22 штук;

- Олива ЛУК. СТАНДАРТ SAE 15w40 API SF/CC,4л - 3 штук;

- Рідина гальмівна ЛУКОЙЛ DOT 4, 0,91кг - 6 штук;

- Олива LUKOIL GENESIS SPECIAL C3 5W-30 ( 1L ) - 689 штук;

- Олива LUKOIL GENESIS ADVANCED 5W-40 ( 1L ) - 4 штук;

- Олива ЛУКОЙЛ GENESIS ARMORTECH 5W-40 (1L) - 2 штук;

- Олива ЛУКОЙЛ ЛЮКС ТУРБОДІЗЕЛЬ 10W-40 (1L) - 6 штук;

- Олива ЛУКОЙЛ ТМ-4 75W-90 (4L) - 11 штук;

- Олива ЛУКОЙЛ ATF (4L) - 50 штук;

- Олива ЛУКОЙЛ ТМ-5 80W-90 (4L) - 1 штук;

- Олива ЛУКОЙЛ LUXE 5W-40 (4L) - 18 штук;

- Олива LUKOIL GENESIS SPECIAL FE 0W-20 ( 5L ) - 3 штук;

- Олива LUKOIL GENESIS SPECIAL C4 5W-30 ( 4L ) - 1 штук;

- Олива LUKOIL GENESIS SPECIAL C4 5W-30 ( 5L ) - 2 штук;

- Олива ЛУКОЙЛ SUPER 10W-40 ( 5L ) - 4 штук;

- Антифриз G12 Red (5L) - 5 штук;

- Антифриз G11 BLUE (10 KG) - 2 штук;

- моторне масло 15w-40 (4L) SUPER SG/CD - 2 штук;

- моторне масло GARDEN 4T SAE 30 (1L) - 16 штук;

- моторне масло MOTO 4T 10W-30 (1L) - 1 штук;

- Олива ЛУКОЙЛ GENESIS ARMORTECH 5W-30 A5B5 (4L) - 1 штук;

- Олива ЛУКОЙЛ GENESIS ARMORTECH 5W-40 (4L) - 3 штук;

- Олива ЛУКОЙЛ GENESIS ARMORTECH HK 5W-30 (4L) - 15 штук;

- Олива ЛУКОЙЛ GENESIS ARMORTECH 5W-40 (4L) - 14 штук;

- моторне масло Luxe API SL/CF 10W-40 (5L) - 1 штук.

Відповідно до змісту ухвали слідчого судді арешт на вказане майно був накладений з метою забезпечення збереження речових доказів у кримінальному провадженні.

При цьому, слідчим суддею було встановлено, що є достатні підстави вважати, що таке майно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Слідчим суддею також було встановлено, що клопотання про арешт майна відповідало вимогам ст. 171 КПК України та містило правові (законні) підстави, у зв`язку з якими існувала необхідність у здійсненні арешту майна.

Вказане рішення слідчого судді не суперечить загальним засадам, передбаченим Главою 2 КПК України, прийняте із урахуванням пріоритету та необхідності виконання завдань щодо оборони, необхідності відвернення загрози, відсічі збройної агресії та забезпечення національної безпеки, усунення загрози небезпеки державній незалежності України, її територіальної цілісності.

Крім того, як з`ясовано слідчим суддею в ході розгляду даного клопотання, ухвала Подільського районного суду міста Києва від 17.11.2022 була переглянута в апеляційному порядку та згідно з ухвалою Київського апеляційного суду від 20.04.2023 залишена без змін.

Відповідно до ч. 1 ст. 174 ЦПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Відповідно до ч. 2 ст. 174 КПК України арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування за клопотанням власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Разом із цим, наведені представником заявника доводи не знайшли свого підтвердження в ході розгляду даного клопотання слідчим суддею, оскільки ним не надано належних та достатніх доказів про те, що арешт на майно було накладено необґрунтовано.

При цьому слідчий суддя вважає обґрунтованими доводи прокурора, наведені у заперечення клопотання про те, що такий арешт був накладений з метою збереження речових доказів та застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження було необхідним для забезпечення потреб досудового розслідування.

Крім того, як з`ясовано слідчим суддею із пояснень прокурора в судовому засіданні та із наданих ним для огляду матеріалів кримінального провадження №0000151 від 02.05.2022, після накладення арешту все вищеперераховане вилучене майно було передане для потреб Національної гвардії України з метою забезпечення виконання покладених на неї завдань в умовах правового режиму воєнного стану, запровадженого та діючого на даний час на території України, що, зокрема, підтверджується листом Київської міської військової адміністрації №001-781 від 22.05.2023 та наказом командира військової частини НОМЕР_1 полковника ОСОБА_5 «Про примусове відчуження майна в умовах правового режиму воєнного стану».

Враховуючи зазначені вище обставини у їх сукупності, слідчий суддя приходить до висновку про те, що правові підстави для скасування арешту майна, накладеного ухвалою Подільського районного суду міста Києва від 17.11.2022 в рамках кримінального провадження №0000151 від 02.05.2022 відсутні, у зв`язку з чим подане клопотання не підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 170, 174 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

У задоволенні клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю «АМ-ТЕХНОЛОГІЯ» про скасування арешту майна, накладеного ухвалою Подільського районного суду міста Києва від 17.11.2022 у справі №758/8705/22 в рамках кримінального провадження №0000151 від 02.05.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.111-1 КК України, відмовити.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Cлідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1