Справа № 592/5424/23
Провадження № 1-кс/592/2301/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 травня 2023 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми - ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянула клопотання дізнавача сектору дізнання Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Окружної прокуратури м. Суми ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000339, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.04.2023 за частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України.

В с т а н о в и в :

До слідчого судді надійшло вказане клопотання, погоджене з прокурором, згідно якого дізнавач просить надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , у яких міститься наступна інформація: відомості щодо руху грошових коштів на банківському рахунку по банківській картці № НОМЕР_1 , у період часу з 10.04.2023 року по термін дії ухвали; відомості щодо місця зняття грошових коштів з рахунку по банківській картці № НОМЕР_1 , у період часу з 10.04.2023 року по термін дії ухвали; відомості щодо користування послугами керування банківськими рахунками за допомогою мережі Інтернет із зазначенням IP-адрес, дати та точного часу їх використання по банківській картці № НОМЕР_1 , у період часу з 10.04.2023 по термін дії ухвали; відомості щодо електронних копій перелік відкритих рахунків, руху коштів по номеру карти № НОМЕР_1 , у період часу з 10.04.2023 року по термін дії ухвали, а саме: назви контрагенту, коду ЄРДПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу) а також фото-, відеоматеріали про користування банківськими картками прив`язаними до наявних розрахункових рахунків в електронному вигляді, з можливістю їх вилучення для доручення до матеріалів кримінального провадження.

Клопотання мотивує тим, що 20.04.2023 близько 17 год. 00 хв. перебуваючи за місцем мешкання АДРЕСА_2 , ОСОБА_5 , будучи введеною в оману невстановленою особою, під приводом позики знайомій, здійснила переказ грошових коштів у сумі 5000 грн., із карти № НОМЕР_2 на карту № НОМЕР_1 , чим завдала матеріальну шкоду на зазначену суму.

Під час проведення досудового розслідування було встановлено, що 20.04.2022 ОСОБА_5 отримала повідомлення у соціальній мережі «Телеграм» від подруги ОСОБА_6 яка користується мобільним номером НОМЕР_3 та попрохала надати грошові кошти в борг та ОСОБА_5 перерахувала із своєї банківської карти № НОМЕР_2 на карту яка була вказана в телеграм переписці Jsr° 561221 в сумі 5000 гри. Після руху коштів ОСОБА_5 зв`язала з ОСОБА_6 та дізналась, що телеграм чат ОСОБА_6 було в зламано та остання прохала не перераховувати ніяких грошових коштів.

Зазначає, що особу, яка вчинила кримінальне правопорушення не встановлено, тому відомості, отримані від AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можуть містити інформацію, необхідну для встановлення особи, що може бути причетна до вчинення кримінального правопорушення, а також встановлення обставин, що підлягають доказуванню під час досудового розслідування, крім того такі відомості є відомостями, що становлять банківську таємницю, та є доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення.

Згідно поданої заяви дізнавач просив клопотання розглядати без його участі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що 21.04.2023 у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000339 зареєстроване кримінальне провадження за частиною 4 статті 185 Кримінального кодексу України. Орган досудового розслідування підрозділ дізнання Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області.

Відповідно до пункту 1 частини 5 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Відповідно до пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України інформація, яка знаходиться у володінні банку, становить банківську таємницю.

Так, інформація зазначена у клопотанні знаходиться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та становить банківську таємницю.

Стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах банку та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

З урахуванням обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, в рамках якого подане клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ за період часу з 20.04.2023 по 25.04.2023.

З огляду на викладене, клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись статтями 159, 160, 162, 163, 164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання задовольнити частково.

Дозволити право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши представників AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , надати дізнавачам сектору дізнання Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , доступ до інформації, з можливістю отримання у Сумській філії у вигляді роздруківки даної інформації чи у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації, яка містить наступні відомості:

- відомості щодо руху грошових коштів на банківському рахунку по банківській картці № НОМЕР_1 , за період часу з 20.04.2023 по 25.04.2023;

- відомості щодо місця зняття грошових коштів з рахунку по банківській картці № НОМЕР_1 , за період часу з 20.04.2023 по 25.04.2023;

- відомості щодо користування послугами керування банківськими рахунками за допомогою мережі Інтернет із зазначенням IP-адрес, дати та точного часу їх використання по банківській картці № НОМЕР_1 , за період часу з 20.04.2023 по 25.04.2023;

- відомості щодо електронних копій перелік відкритих рахунків, руху коштів по номеру карти № НОМЕР_1 , за період часу з 20.04.2023 по 25.04.2023, а саме: назви контрагенту, коду ЄРДПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу) а також фото-, відеоматеріали про користування банківськими картками прив`язаними до наявних розрахункових рахунків в електронному вигляді, з можливістю їх вилучення для доручення до матеріалів кримінального провадження.

Строк дії ухвали до 02.07.2023 року.

Роз`яснити, що відповідно до вимог статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія надані дізнавачу.