"25" липня 2023 р. Справа № 363/3912/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 липня 2023 року м. Вишгород

Слідчий суддя Вишгородського районного суду Київської області ОСОБА_1 , секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні у залі суду у м. Вишгород клопотання прокурора Вишгородської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеного Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000290 від 10.07.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

24.07.2023 року до Вишгородського районного суду Київської області надійшло клопотання прокурора Вишгородської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеного Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000290 від 10.07.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Клопотання вмотивовано тим, що до Вишгородського РУП ГУНП в Київській області надійшла заява від гр. ОСОБА_4 про те, що 09.07.2023 року невстановлені особи шляхом шахрайських дій заволоділи грошовими коштами заявниці в сумі 5 800 грн., а саме остання з власної банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_1 здійснила переказ на банківську картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЖЄО 9887 від 09.07.2023)

09.07.2023 року ОСОБА_4 перебувала в м. Київ, біля « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вокзалу, по вулиці Георгія Кірпи. Близько 16 год. 08 хв., на її мобільний номер телефону НОМЕР_2 в соціальній мережі «Інстаграм» надійшло повідомлення від користувача _ ineska777_. Власницю даної сторінки остання добре знає ОСОБА_5 (тел. НОМЕР_3 ) це дівчина брата ОСОБА_4 ОСОБА_6 (тел. НОМЕР_4 ). В повідомленні ОСОБА_7 попросила позичити грошові кошти на декілька годин, ОСОБА_4 запитала скільки їй потрібно грошей, після цього перевірила баланс на своїй банківській картці, та повідомила останній, що зможе позичити 5 800 грн., а також написала ОСОБА_8 , щоб та вказала номер банківської картки на яку потрібно перерахувати кошти. Через кілька хвилин ОСОБА_7 в чаті в соціальній мережі «Інстаграм» написала ОСОБА_4 номер банківської картки банку ІНФОРМАЦІЯ_4 , який є мобільним банком-партнером АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 .

В цей же день, близько 16 год. 10 хв., ОСОБА_4 зі своєї банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_6 № НОМЕР_1 перерахувала грошові кошти в розмірі 5 800 грн. на банківську картку банку ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_5 . Після цього написала в чат користувачу _ ineska777_ про те, що перерахувала грошові кошти, остання подякувала, а також попросила вказати банківську картку на яку потрібно повернути грошові кошти, на що остання повідомила, що коли повернеться додому напише їй, тому що на даний час в дорозі.

Близько 16 год. 12 хв., ОСОБА_4 в месенджері «Телеграм» написав повідомлення брат ОСОБА_6 , про те, що сторінку в соціальній мережі «Інстаграм», яка належить його дівчині ОСОБА_5 . _ ineska777_ зламали. В цей момент ОСОБА_4 зрозуміла, що перерахувала грошові кошти в розмірі 5 800 грн. шахраям. Одразу після цього написала в техпідтримку Монобанку про відміну транзакції, а також розповіла про вищевказану ситуацію, на що співробітник банку порадив звернутися до поліції.

В ході досудового розслідування встановлено, що банком емітентом з номером рахунку № НОМЕР_5 є мобільний банк-партнер ІНФОРМАЦІЯ_4 , що належить АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »" МФО НОМЕР_6 ЄДРПОУ НОМЕР_7 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1

Під час розслідування вищевказаного кримінального провадження виникла необхідність в отриманні наступної інформації:

- документів, на підставі яких було відкрито картковий рахунок № НОМЕР_5 у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру телефону, вказаного нею при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток;

- відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 »" № НОМЕР_5 з зазначенням дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 09.07.2023 року до часу фактичного зняття інформації. У разі, якщо картка № НОМЕР_5 була перевипущена - надати вищезазначену необхідну інформацію по новому картковому рахунку;

- фото- та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з карти АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 »" № НОМЕР_5 за період часу з 09.07.2023 року до часу фактичного зняття інформації, з зазначенням номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів. У разі, якщо картка № НОМЕР_5 була перевипущена, - надати вищезазначену необхідну інформацію по новій картці;

- відомостей про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_5 , та інші операції;

- інформації, а саме надання номеру банківського рахунку (IBAN) на який зареєстрована банківська карта АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 »" № НОМЕР_5 .

- у разі, якщо платіжний переказ грошових коштів здійснювався за допомогою послуги «ОнлайнБанкінг», надати технічну інформацію щодо ІР адрес, пристроїв, логіну користувача;

- детальної технічної інформації щодо зміни власником банківської картки № НОМЕР_5 мобільних номерів, які закріплені за вказаним рахунком, підстави їх зміни та спосіб.

Вказані документи являються речовим доказом та можуть бути використані, як докази у даному кримінальному провадженні. На підставі викладено прокурор звернувся до суду із вказаним клопотанням. В поданому клопотанні прокурор просив розглядати без його участі.

Зазначене клопотання розглядається судом без виклику особи, у володінні якої знаходиться вказана у клопотанні інформація, у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України, оскільки стороною кримінального провадження доведено існування загрози втрати зазначених у клопотанні документів.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчим суддею зазначається наступне.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

З п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України вбачається, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України від 07.12.2000 № 2121-ІІІ «Про банки і банківську діяльність» (зі змінами) інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

При цьому, ч. 3 та ч. 5 ст. 132 КПК України передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, сторони кримінального провадження повинні подати суду докази обставин, на які вони посилаються.

Вивчивши клопотання, документи, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя дійшов висновку про обґрунтованість заявленого клопотання та необхідність його задоволення, оскільки інакше як отримати тимчасовий доступ на підставі ухвали слідчого судді до відомостей, що містяться у документах та їх вилучення неможливо, а також відомості, що містяться у вказаних документах є джерелом доказів у даному кримінальному проваджені.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-163, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання Вишгородського районного управління Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому дізнавачу сектору дізнання Вишгородського районного управління Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання Вишгородського районного управління Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу сектору дізнання Вишгородського районного управління Головного управління Національної поліції в Київській області, начальнику сектору дізнання Вишгородського районного управління Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , дізнавачу відділення №2 сектору дізнання Вишгородського районного управління Головного управління Національної поліції в Київській області майору поліції ОСОБА_13 , на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володіння АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 »" МФО НОМЕР_6 ЄДРПОУ НОМЕР_7 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 :

- документів, на підставі яких було відкрито картковий рахунок № НОМЕР_5 у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру телефону, вказаного нею при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток;

- відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 »" № НОМЕР_5 з зазначенням дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 09.07.2023 року до часу фактичного зняття інформації. У разі, якщо картка № НОМЕР_5 була перевипущена - надати вищезазначену необхідну інформацію по новому картковому рахунку;

- фото- та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з карти АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 »" № НОМЕР_5 за період часу з 09.07.2023 року до часу фактичного зняття інформації, з зазначенням номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів. У разі, якщо картка № НОМЕР_5 була перевипущена, - надати вищезазначену необхідну інформацію по новій картці;

- відомостей про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_5 , та інші операції;

- інформації, а саме надання номеру банківського рахунку (IBAN) на який зареєстрована банківська карта АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 »" № НОМЕР_5 .

- у разі, якщо платіжний переказ грошових коштів здійснювався за допомогою послуги «ОнлайнБанкінг», надати технічну інформацію щодо ІР адрес, пристроїв, логіну користувача;

- детальної технічної інформації щодо зміни власником банківської картки № НОМЕР_5 мобільних номерів, які закріплені за вказаним рахунком, підстави їх зміни та спосіб.

Строк дії ухвали визначити по 25.08.2023 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1