ФАСТІВСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

м.Фастів Київська область 27.04.2023 року

Слідчий суддя Фастівського міськрайонного суду ОСОБА_1 ,

з участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянув клопотання сторони кримінального провадження слідчого СВ Фастівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні № 0000061 від 07.02.2023 року.

Перевірив наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,

ВСТАНОВИВ:

26.04.2023 року до Фастівського міськрайонного суду надійшло клопотання слідчого СВ Фастівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Фастівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 та у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

В судове засідання слідчий не з`явилася, надала заяву в якій клопотання підтримала, справу просила розглянути в її відсутність.

З матеріалів клопотання вбачається, що в провадженні СВ Фастівського РУП ГУНП в Київській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000061 від 07.02.2023 року, правова кваліфікація за ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що 06 лютого 2023 року до відділення поліції № 1 Фастівського РУП ГУНП в Київській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_3 про те, що 01 лютого 2023 року в соціальній мережі Інтернет знайшла оголошення про допомогу від держави, де перейшовши за посиланням ввела номер платіжної картки № НОМЕР_1 , в результаті чого з картки було списано грошові кошти в сумі 2843 грн.

При проведенні досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 01 лютого 2023 року у соціальній мережі Інтернет знайшла сторінку для оформлення від держави «Едопомога». Після цього зайшла на цю сторінку і вирішила поцікавитися, як оформити цю допомогу. Будучи на цій сторінці, їй було запропоновано пройти авторитизацію через ІНФОРМАЦІЯ_4 , але коли вона намагалася пройти авторитизацію, програма зависла та кошти її так і не надійшли.

04 лютого 2023 року зайшовши в мобільний додаток виявила відсутність коштів з банківської картки № НОМЕР_1 у сумі 2843 грн. Оглянувши детально електронну квитанцію цього перерахування виявила, що невідомою особою 01 лютого 2023 року було здійснено перерахування грошових коштів у сумі 2843 гривень з банківської кратки № НОМЕР_1 на платіжну картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з № НОМЕР_2 .

Під час досудового розслідування було встановлено, що банком емітентом банківської картки № НОМЕР_1 являється АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а банківської картки № НОМЕР_2 являється АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з положенням ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Однією з підстав звернення до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів є можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банки та банківську діяльність: інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Зокрема: відомості про стан рахунків клієнтів; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці та інша комерційна інформація.

Згідно п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

В даному випадку дізнавачем доведено, і слідчий суддя погоджується, що неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий.

Доступ до вищезазначеної інформації для кримінального провадження буде мати, як доказове значення та забезпечить таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

На підставі викладеного і керуючись ст. 159,160,163,164 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Надати групі слідчих СВ Фастівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 в кримінальному провадженні № 0000061 від 07.02.2023 року тимчасовий доступ до документації, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 у електронному і паперовому вигляді, а саме до:

юридичної справи особи, на ім`я якої відкрито банківська картка № НОМЕР_1 у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру телефону, вказаного нею при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису;

відомостей про деталізований рух грошових коштів по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові коштиза період часу з 07.02.2023 року до часу фактичного зняття інформації. У разі, якщо № НОМЕР_1 була перевипущена, - надати вищезазначену необхідну інформацію по новій картці;

фото- та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкоматв момент отримання грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 за період часу з 07.02.2023 року до часу фактичного зняття інформації, з вказівкою номеру та місця розташування банкоматів із зазначенням області, міста чи селища, вулиці та номеру, в яких було здійснене зняття грошових коштів. У разі, якщо картка № НОМЕР_1 була перевипущена, - надати вищезазначену необхідну інформацію по новій картці;

відомостей, чи підключена до банківської картки

№ НОМЕР_1 послуга « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, а також ІР-адреси, з яких здійснювалось підключення послуги та ІР-адреси, з яких здійснювали входи у вказану систему;

відомостей про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по банківській картці

№ НОМЕР_1 .

Надати групі слідчих СВ Фастівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 в кримінальному провадженні № 0000061 від 07.02.2023 року тимчасовий доступ до документації, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою:

АДРЕСА_2 у електронному і паперовому вигляді, а саме до:

юридичної справи особи, на ім`я якої відкрито банківська картка № НОМЕР_2 у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру телефону, вказаного нею при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису;

відомостей про деталізований рух грошових коштів по банківській картці

№ НОМЕР_2 з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові коштиза період часу з 07.02.2023 року до часу фактичного зняття інформації. У разі, якщо № НОМЕР_2 була перевипущена, - надати вищезазначену необхідну інформацію по новій картці;

фото- та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкоматв момент отримання грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 за період часу з 07.02.2023 року до часу фактичного зняття інформації, з вказівкою номеру та місця розташування банкоматів із зазначенням області, міста чи селища, вулиці та номеру, в яких було здійснене зняття грошових коштів. У разі, якщо картка № НОМЕР_2 була перевипущена, - надати вищезазначену необхідну інформацію по новій картці;

відомостей, чи підключений до банківської картки

№ НОМЕР_2 мобільний додаток банку. Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у систему, а також ІР-адреси, з яких здійснювалось підключення послуги та ІР-адреси, з яких здійснювали входи у вказану систему.

Строк дії ухвали на протязі одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1