У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 183/8119/23

№ 1-кс/183/2232/23

12 липня 2023 року м. Новомосковськ

Слідчий суддя Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання прокурора Новомосковської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР 10.03.2023 року за № 0000074 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області в порядку глави 15 КПК України надійшло клопотання прокурора Новомосковської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до інформації, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 02 березня 2023 року близько 17:00 год. громадянин ОСОБА_3 гортаючи стрічку оголошень в інтернет мережі натрапив на оголошення з продажу ОСББ досок вартість одно становила 360 грн. переглядаючи сайт побачив номер мобільного телефону продавця НОМЕР_1 після чого зателефонував йому та домовився про покупку досок в кількості 20 шт. де загальна сума становила 7200 грн. після чого останньому на Вайбер було надіслано номер банківського рахунку НОМЕР_2 після перерахунку коштів продавець на зв`язок не виходить та товар потерпілому по сьогоднішній день так і не отримав. Внаслідок чого потерпілому ОСОБА_3 було завдано матеріального збитку в розмірі 7200 грн.

Відомості про кримінальне правопорушення відповідно до вимог ч. ч. 1. 4 ст. 214 КПК України внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10 березня 2023 року за №0000074.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами, належними ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а також, встановлення інших обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, виникла потреба в отриманні тимчасового доступу до документів, а саме:

- необхідно отримати повну інформацію про власника банківського рахунку НОМЕР_3 рух коштів прикріпленої до нього банківської карти за період часу з 01березня 2023 року по 02травня 2023 року з зазначенням часу, місця, номера банкомату, де було знято грошові кошти з банківської картки по вказаному рахунку, фотопортрет або відеозапис особи, яка зняла грошові кошти.

- відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по банківському рахунку НОМЕР_3 , оформлений в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з 01 березня 2023 року по 02 травня 2023року, із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;

- фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з банківського рахункуUА0028419 та прикріпленої до нього банківської карти, оформленої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів,

- до копій документів особи (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), ІНПП та ін.), за якою рахується банківський НОМЕР_4 , оформлений в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківської карти та рахунку, за яким вона закріплена;

- номери телефонів, які були закріпленими за банківським рахунком НОМЕР_3 , оформлений в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.

- у разі перерахунку грошових коштів з банківськогорахункуUА0028419, оформлений в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація) та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з за період часу з 01березня 2023 року по 02травня 2023 року;

- у разі перерахунку грошових коштів з банківськогорахункуUА0028419, оформлений в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 01 березня 2023 року по 02травня 2023 року.

Вказані документи зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

В судове засідання прокурор не з`явився.

Представник АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " в судове засідання не з`явився.

У відповідності з ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Розглянувши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов до таких висновків.

У відповідності до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Як вбачається з клопотання слідчого, останній довів слідчому судді підстави вважати, що інформація, про доступ до якої просить надати слідчий, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. В клопотанні слідчій зазначив необхідність надання інформації про рух коштів в час скоєння кримінального правопорушення.

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим факт неможливості іншим способом довести обставини кримінального правопорушення ніж отримання тимчасового доступу в клопотанні доведений, тому слідчий суддя вважає, що надане клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 161-163 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл дізнавачам Новомосковського районного відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , прокурору Новомосковської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 на тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю, яка зберігається в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 )з можливістю їх вилучення: у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АДРЕСА_2 , а саме: інформацію у паперовому вигляді та на електронному носії про:

- необхідно отримати повну інформацію про власника банківського рахунку НОМЕР_3 рух коштів прикріпленої до нього банківської карти за період часу з 01 березня 2023 року по 02 травня 2023 року з зазначенням часу, місця, номера банкомату, де було знято грошові кошти з банківської картки по вказаному рахунку, фотопортрет або відеозапис особи, яка зняла грошові кошти.

- відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по банківському рахунку НОМЕР_3 ,оформлений в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з 01березня 2023 року по 02травня 2023року, із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;

- фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з банківського рахунку НОМЕР_3 та прикріпленої до нього банківської карти, оформленої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів,

- до копій документів особи (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), ІНПП та ін.), за якою рахується банківський НОМЕР_4 , оформлений в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківської карти та рахунку, за яким вона закріплена;

- номери телефонів, які були закріпленими за банківським рахунком НОМЕР_3 , оформлений в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.

- у разі перерахунку грошових коштів з банківськогорахункуUА0028419, оформлений в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація) та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з за період часу з 01 березня 2023 року по 02 травня 2023 року;

- у разі перерахунку грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_3 , оформлений в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 01 березня 2023 року по 02 травня 2023 року.

Строк дії ухвали до 12.09.2023 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1