СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/3673/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 червня 2023 року слідчий суддя Святошинського районнного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Святошинського УП ГУНП у м.Києві ОСОБА_4 , погоджене прокурором Святошинської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про проведення обшуку у кримінальному провадженні за №0001272 від 17.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.5 ст.361 КК України,-

встановив:

До Святошинського районного суду міста Києва надійшло клопотання слідчого СВ Святошинського УП ГУНП в м.Києві ОСОБА_4 , погоджене прокурором Святошинської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про проведення обшуку.

Клопотання обґрунтованим тим, що СВ Святошинського УП ГУНП в м.Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001272 від 17.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.5 ст.361 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб, які здійснюють протиправну діяльність, пов?язану з несанкціонованим втручанням у роботу електронно-обчислювальних машин, а саме, до акаунтів дистанційного банківського обслуговування іноземних громадян з метою подальшого виводу грошових коштів на підконтрольні рахунки або купівлю товарів з-за кордону для їх перепродажу за для отримання неправомірного прибутку, а також, створення фішингових сторінок відомих криптовалютних бірж, які шляхом реклами виводять в топ результатів пошуку пошукових систем задля привернення уваги потенціальних клієнтів для їх реєстрації на "біржі" та внесення грошових коштів на рахунки не існуючої біржі.

Також здійснюють несанкціоноване втручання в роботу електронно- обчислювальної техніки шляхом використання шкідливого програмного забезпечення «Ransomware» з метою подальшої крадіжки облікових даних, банківських реквізитів та криптовалютних активів.

В ході виконання доручення слідчого отримано інформацію про те, що члени злочинної групи в період часу з 2017 року по теперішній час на хакерських форумах «Exploit» a «Verified» здійснюють продаж скомпрометованих банківських рахунків.

В ході опрацювання отриманої інформації встановлено осіб, які за допомогою шкідливого програмного забезпечення, типу «Ransomware» та інших інструментів, за допомогою яких можливо отримати конфіденційні банківські дані іноземних громадян, займаються протиправною діяльністю: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт громадянина України для виїзду за кордон: НОМЕР_1 , виданий 10.05.2016 сектором оформлення документів N° 1 Управління з питань громалянства, паспортизації, реєстрації та еміграції Головного управління Державної міграційної служби України в Харківській області, дійсний до:

10.05.2026; паспорт громадянина України для виїзду за кордон: НОМЕР_2 , виданий 18.04.2019 сектором оформлення документів No 2 Управління з питань громадянства, паспортизації, реєстрації та еміграції Головного управління Державної міграційної служби України в Харківській області, дійсний до: 18.04.2019.

Згідно бази даних ШЛЮЗ МВС АРКАН гр. ОСОБА_6 в період з 01.01.2022 року державний кордон України не перетинав.

Станом на 29.03.2023 нерухомого майна у власності не має.

Отримано оперативну інформацію, що в середині березня 2022 року гр. ОСОБА_6 виїхав через тимчасово непідконтрольну територію України до м. Ялта, АР Крим (тимчасово окупована територія), де й перебуває на теперішній час.

У користуванні має транспортний засіб Mercedes-Benz GLE 350, д.н.з. НОМЕР_3 , сірого кольору, VIN-код: НОМЕР_4 , 2019 року випуску, свідоцтво про реєстрацію: НОМЕР_5 від 18.08.2021, зареєстрований на матір ОСОБА_6 - ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКІ: НОМЕР_6 , паспорт громадянина України: НОМЕР_7 , виданий 27.12.2011 Севєродонецьким МВ УМВС, м.т.: НОМЕР_8 .

Встановлено, що гр. ОСОБА_8 зареєстрований на кардерському форумі «wwh-club.io» з нікнейном «ivanfrolov», обліковий запис якого можна знайти за гіперпосиланням: ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_9 /.

В період з 2015 по 2020 рік на кардерських форумах користувався нікнеймом «хму», після чого змінив його на вищевказаний нікнейм «ivanfrolov» та разом зі своїми знайомими відкрив онлайн-магазини « ІНФОРМАЦІЯ_4 » тa « ІНФОРМАЦІЯ_5 », де займаються продажем скомпрометованих банківських рахунків, гіперпосилання: ІНФОРМАЦІЯ_10/.

Відомі облікові записи ОСОБА_6 у мессенджері «Telegram» - ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , мессенджерах типу Jabber - ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8

Також, оперативним шляхом встановлено, що в період з 2020 року по теперішній час тр. ОСОБА_6 спільно зі своїми партнерами ОСОБА_9 та ОСОБА_10 створює фішингові сторінки відомих криптовалютних бірж, які шляхом реклами виводять в топ результатів пошуку пошукових систем задля привернення уваги потенціальних інвесторів для їх реєстрації на біржі, після чого, як тільки клієнти здійснюють зарахування грошових коштів на відкриті власні криптогаманці, здійснює несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальної техніки за допомогою шкідливого програмного забезпечення «Ransomware» з метою подальшої крадіжки криптовалюти.

Відомо, що у протиправній діяльності гр. ОСОБА_5 здійснює крадіжку грошових коштів з банківських рахунків та криптовалюти іноземних громадян з їх власних облікових записів з фішингових веб-ресурсів.

Також ОСОБА_5 здійснює вищевказану протиправну діяльність спільно з наступними особами ОСОБА_9 та ОСОБА_10 .

Відомо, що у злочинній діяльності здійснює крадіжку грошових коштів з банківських рахунків та криптовалюти іноземних громадян з їх власних облікових записів з фішингових веб-ресурсів та займається рекламою сайтів криптобірж та виведення їх у том пошуку пошукових систем: ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКП: НОМЕР_10 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , фактична адреса мешкання: АДРЕСА_2 , м.т. НОМЕР_11 , НОМЕР_12 (актуальний), паспорт громадянина України: НОМЕР_13 , виданий 20.06.2014 Сєверодонецьким МВ УДМС України в Луганській області, паспорт громадянина України для виїзду за кордон: НОМЕР_14 , виданий 05.05.2017 Сєвєродонецьким відділом управління Державної міграційної служби України в Луганській області.

Сторінки соціальних мереж: ІНФОРМАЦІЯ_12, нікнейм у мессенджері «Telegram» - ІНФОРМАЦІЯ_11.

Користується транспортним засобом: автомобіль марки BMW моделі 528і, державний номерний знак НОМЕР_15 , сірого кольору, 2011 року випуску, свідоцтво про реєстрацію: НОМЕР_16 від 10.01.2023, VIN: НОМЕР_17 , який на праві власності належить ОСОБА_9 .

Згідно наявних баз даних нерухомого майна та зареєстрованої вогнепальної зброї у володінні не має.

Відомо, що у злочинній діяльності займається рекламою сайтів криптобірж та виведення їх у том пошуку пошукових систем.

На даний час виникла необхідність у проведені обшуку автомобіля марки BMW моделі 528і, державний номерний знак НОМЕР_15 , сірого кольору, 2011 року випуску, свідоцтво про реєстрацію: НОМЕР_16 від 10.01.2023, VIN: НОМЕР_17 , який використовує у протиправній діяльностії ОСОБА_9 , оскільки є підстави вважати, що за місцем його проживання знаходиться комп`ютерна техніка, за допомогою якої здійснюється злочинна діяльність з підключенням до Всесвітньої мережі Інтернет, мобільні телефони, гаджети, зйомні носії інформації, грошові коштів здобуті в результаті злочинної діяльності, інших речей і документів, які можуть використовуватись під час вчинення злочинних дій.

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити у повному обсязі.

Вислухавши доводи прокурора, дослідивши долучені до клопотання матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання необхідно задовольнити частково, виходячи з наступного.

Відповідно до ч.1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно ч. 2 зазначеної статті, обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно до ч. 3 ст. 234 КПК України у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про: 1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; 2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання; 3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 4) підстави для обшуку; 5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; 6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; 7) речі, документи або осіб, яких планується відшукати.

Відповідно до ч. 5 ст. 234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Відповідно до ч. 2 ст. 235 КПК України встановлено, що ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи повинна відповідати загальним вимогам до судових рішень, передбачених цим Кодексом, а також містити відомості про: 1) строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали; 2) прокурора, слідчого, який подав клопотання про обшук; 3) положення закону, на підставі якого постановляється ухвала; 4) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, які мають бути піддані обшуку; 5) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; 6) речі, документи або осіб, для виявлення яких проводиться обшук.

Відповідно до ст. 30 Конституції України не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду.

Згідно з п. 18) ч. 1 ст. 3 КПК України, до повноважень слідчого судді належить здійснення у порядку, передбаченому цим Кодексом, судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні під час проведення досудового розслідування в кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене та наведені норми КПК України, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність часткового задоволення вказаного клопотання про обшук, враховуючи, що такий обшук має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 3, 7, 234, 235, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

ухвалив:

Клопотання слідчого СВ Святошинського УП ГУНП у м.Києві ОСОБА_4 , погоджене прокурором Святошинської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про проведення обшуку у кримінальному провадженні за №0001272 від 17.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.5 ст.361 КК України - задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим СВ Святошинського УП ГУНП у м.Києві ОСОБА_4 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 на проведення обшуку автомобіля марки BMW моделі 528і, д.н.з. НОМЕР_15 , VIN: НОМЕР_17 , який на праві власності належить ОСОБА_9 , з метою виявлення та вилучення комп"ютерної техніки, за допомогою якої здійснюється злочинна діяльність з підключенням до Всесвітньої мережі Інтернет, мобільних телефонів, гаджетів, зйомних носіїв інформації, банківських карток, сім карток, інших речей і документів, які можуть використовуватись під час вчинення злочинних дій.

У задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Ухвала слідчого судді надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Обшук проводити з обов"язковим проведенням відео фіксування.

Перед проведенням обшуку, копії ухвали про проведення обшуку вручити ОСОБА_9 .

До проведення обшуку, у разі необхідності, забезпечити участь адвоката.

Ухвала слідчого судді діє один місяць до 21.07.2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Повний текст ухвали складено та оголошено 26.06.2023 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1