Справа № 461/3911/23
Провадження № 1-кс/461/2720/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

25.05.2023 року, слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № № 0000789 від 09.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернулася до суду з вказаним клопотанням, яке обґрунтоване тим, що 07 грудня 2021 року між Комунальним некомерційним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Замовник) в особі ОСОБА_4 та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Виконавець) в особі ОСОБА_5 укладено договір №07/12 про закупівлю робіт. Згідно п.1.1 даного Договору Виконавець зобов`язується на свій ризик виконати роботи «Капітальний ремонт системи пожежної сигналізації та оповіщення про пожежу у будівлі Комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 ».

Також, 10.12.2021 було між Комунальним некомерційним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі ОСОБА_4 та ФОП ОСОБА_6 було укладено договір № 1012/21 на проведення технічного нагляду на об`єкті: «Капітальний ремонт системи пожежної сигналізації та оповіщення про пожежу у будівлі Комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 ».

У 2021 році сторони підписали два акти приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в б/н за 2021 рік, в яких відображено ряд монтажних робіт, виконаних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на об`єкті «Капітальний ремонт системи пожежної сигналізації та оповіщення про пожежу у будівлі Комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 ». Загальна вартість виконаних робіт згідно вказаних актів становить 1015000,00грн.

Вказані два акти та довідку вартості від імені Комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » були підписані головним лікарем ОСОБА_4 та скріплені печаткою поліклініки. Від імені підрядника два акти та довідка вартості були підписані ОСОБА_5 та скріплені печаткою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Готовність робіт на актах також засвідчив своїм підписом та печаткою технічний нагляд ФОП ОСОБА_6 .

Разом з тим, відповідно до листа №25 від 11.07.2022 ФОП ОСОБА_7 , який здійснював авторський нагляд по вищевказаному Договору, Замовника поінформовано про ряд відхилень від проектної документації, а саме:

-проведено заміну запроектованого кабелю ПСВВнг 4х0,4 (5500) на кабель СКВВнг 4х0,4 (3500) та кабель СКВВ ІSU/IES (2000м);

-проведено заміну запроектованого кабелю KMPkHc-FRHF FE180/E90 3х1,5 (3850м) на кабель JE-H(St)H FE180/E30 1х2х0,8;

-проведено заміну запроектованого кабелю KMPkHc-FRHF FE180/E30 2х1,5 (400м) на кабель JE-H(St)H FE180/E30 1х2х0,8 (400м);

-проведено заміну запроектованого кабелю KMPkHc-FRHF FE180/E90 3х2,5 (50м) на кабель KMPkHc-FRHF FE180/E90 3х1,5;

-проведено заміну запроектованого коробу електротехнічного 10х15 на короб 25х16;

-проведено заміну запроектованого коробу електротехнічного 10х20 на короб 40х25;

-проведено заміну запроектованої кількості пожежних датчиків СПД-3 з 510 шт на 479 шт.

Крім того, в журналі авторського нагляду наявні записи про виявлені відступи від проектної документації, а саме:

-07.04.2022 Згідно проекту мав використовуватись кабель СКВВ 4х0,4 негорючий, а використаний СКВВ 4х0,4;

-згідно проекту та змін внесених листом від грудня 2021 року виконавець мав використовувати кабель FE180/E30 2х1,5 для підключення табличок «Вихід» (від стояків до табличок), а використав J-Y (st) 1х2х0,8;

-16.06.2022 Кабель J-Y (st) 1х2х0,8, який використаний монтажною організацією для кабелювання системи оповіщення про пожежу 4-го типу не являється вогнестійким з межею Е30, що не відповідає вимогам проекту та ДБН;

-17.07.2022 Проведено заміну запроектованого кабелю KMPkHc-FRHF FE180/E90 3х1,5 на кабель JE-H(St)H FE180/E30 1х2х0,8;

-11.07.2022 Проведено заміну запроектованого кабелю KMPkHc-FRHF FE180/E90 3х2,5 (50м) на кабель KMPkHc-FRHF FE180/E90 3х1,5.

У зв`язку, з виявленою невідповідністю у проведеній виконавцем роботі та проектній документації, а відповідно і невідповідності вищенаведених актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в б/н за 2021 рік проектній документації та самовільним внесенням коректив до проекту підрядником було проведено будівельно-технічну експертизу, на вирішення якої поставлено питання:

Чи відповідають обсяги та вартість фактично виконаних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » робіт на об`єкті «Капітальний ремонт системи пожежної сигналізації та оповіщення про пожежу у будівлі Комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 (коригування)» ДК 021:2015 (CPV):45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація обсягам та вартості відображеним в первинній звітній документації?

Згідно висновку експерта №37, складеного 11 листопада 2022 року судовим експертом ОСОБА_8 вартість робіт з капітального ремонту системи пожежної сигналізації та оповіщення про пожежу у будівлі Комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , які фактично були виконані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та відображені в первинній звітній документації становить 577 900,00 грн.

Крім того, на об`єкті виконано роботи з кабелювання системи пожежної сигналізації та оповіщення про пожежу із використанням кабелів, які не були передбачені договірними цінами по договору про закупівлю робіт, не відображені в актах приймання виконаних будівельних робіт, і щодо яких відсутні дані про вартість 1 м, а тому їх вартість не була включена до вартості фактично виконаних робіт.

Вартість робіт з капітального ремонту системи пожежної сигналізації та оповіщення про пожежу у будівлі Комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , які відображені в первинній звітній документації, проте фактично не виконаних становить 848 053,00 грн.

Разом з тим, Комунальне некомерційне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснило оплату ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на суму 1 015 000,00 грн.

Відповідно до п. 4.2 вищезгаданого Договору №07/12 від 07.12.2021 року термін виконання робіт до 31.12.2022 року.

Водночас, до цього часу, зі слів заявника, виконавець не здійснив жодних робіт, крім тих, які відображені у вищезазначеному висновку експерта №37, складеному 11.11.2023 судовим експертом ОСОБА_8 .

Слідчий вказує, що під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю вилучення їх оригіналів (здійснення їх виїмки), які перебувають у володінні підрядника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме належним чином завірені копії наступних документів:

-статут ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , у редакції чинній станом на 2021 рік;

-посадові (функціональні) обов`язки директора ОСОБА_5 чинні станом на 2021 рік;

-інформація про рух коштів на рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 за 2021 рік

оригінали наступних документів:

-договір № 07/12 про закупівлю робіт від 07.12.2021 з усіма додатками/додатковими угодами до нього;

-акти виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в), довідки про вартість виконаних будівельних робіт (форма КБ-3), платіжні доручення, видаткові накладні щодо виконання робіт по об`єкту: Капітальний ремонт системи пожежної сигналізації та оповіщення про пожежу у будівлі Комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 (Коригування);

-усі документи (договори, акти, квитанції, товарно-транспортні накладні) щодо закупівлі товару (деталей, виробів, предметів тощо) щодо виконання робіт на об`єкті: Капітальний ремонт системи пожежної сигналізації та оповіщення про пожежу у будівлі Комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 (Коригування);

-договори субпідряду по об`єкту: Капітальний ремонт системи пожежної сигналізації та оповіщення про пожежу у будівлі Комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 (Коригування);

-документи де наявні достовірні підписи виконані ОСОБА_5 в офіційних документах, що не мають відношення до даного кримінального провадження (це можуть бути підписи у різного роду заявах, довіреностях, договорах, квитанціях тощо) максимально наближені до 2018-2020 років, у кількості 8-10 підписів.

Слідчий стверджує, що перелічені в клопотанні документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В судове засідання слідчий не з`явилася, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлялася належним чином. До початку розгляду клопотання подала заяву про розгляд вказаного клопотання без її участі, клопотання підтримала та просила його задовольнити. Також, просила розглянути вказане клопотання без виклику особи, у якої необхідно отримати інформацію.

Слідчий суддя визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 27 КПК України під час судового розгляду та у випадках, передбачених цим Кодексом, під час досудового розслідування забезпечується повне фіксування судового засідання та процесуальних дій за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів. Офіційним записом судового засідання є лише технічний запис, здійснений судом у порядку, передбаченому цим Кодексом.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши вказане клопотання та документи, якими воно обґрунтовується, вважає необхідним задовольнити клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження зокрема тимчасовий доступ до речей і документів.

Зі змісту положень ч. 3 ст. 132 КПК України, вбачається, що застосування заходів забезпечення кримінального провадження допускається у разі існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; виконання завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

При цьому слідчий та/чи прокурор повинні довести зазначене, належним чином, як у самому клопотанні так і матеріалами доданими до нього.

Слідчим суддею встановлено, що у клопотанні слідчого викладені обставини кримінального правопорушення, які мають місце; правову кваліфікацію із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави щодо отримання вказаних речей і документів та значення цих речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні щодо використання їх як доказів, що у сукупності також підтверджується копіями документів долучених до клопотання. Також, слідчим доведено, що вказані документи знаходяться за вказаною адресою.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Отже, слідчим у відповідності до вищезазначених приписів та положень Кримінального процесуального Закону України, в повному обсязі та належним чином доведено необхідність досудового розслідування в отриманні тимчасового доступу до вказаних документів з метою виконання завдань кримінального провадження у вказаному кримінальному провадженні.

Враховуючи вищевикладене та з огляду на те, що вказані документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя прийшов до висновку про наявність достатніх підстав для надання тимчасового доступу до вказаних документів, у зв`язку із цим клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 164, 372 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити в повному обсязі.

Надати слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме до належним чином завірених копій наступних документів:

-статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , у редакції чинній станом на 2021 рік;

-посадових (функціональних) обов`язків директора ОСОБА_5 чинних станом на 2021 рік;

-інформації про рух коштів на рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 за 2021 рік;

оригіналів наступних документів:

-договору № 07/12 про закупівлю робіт від 07.12.2021 з усіма додатками/додатковими угодами до нього;

-актів виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в), довідок про вартість виконаних будівельних робіт (форма КБ-3), платіжних доручень, видаткових накладних щодо виконання робіт по об`єкту: Капітальний ремонт системи пожежної сигналізації та оповіщення про пожежу у будівлі Комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 (Коригування);

-усіх документів (договорів, актів, квитанцій, товарно-транспортних накладних тощо) щодо закупівлі товару (деталей, виробів, предметів тощо) щодо виконання робіт на об`єкті: Капітальний ремонт системи пожежної сигналізації та оповіщення про пожежу у будівлі Комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 (Коригування);

-договорів субпідряду по об`єкту: Капітальний ремонт системи пожежної сигналізації та оповіщення про пожежу у будівлі Комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 (Коригування);

-документів де наявні достовірні підписи виконані ОСОБА_5 в офіційних документах, що не мають відношення до даного кримінального провадження (це можуть бути підписи у різного роду заявах, довіреностях, договорах, квитанціях тощо) максимально наближені до 2018-2020 років, у кількості 8-10 підписів, з можливістю їх подальшого вилучення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 2 (два) місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1