Справа № 462/2502/23
провадження 1-кс/462/673/23
У Х В А Л А

24 квітня 2023 року м. Львів

Слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 1 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000327 від 07 квітня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,-

встановив:

Слідчий СВ ВП № 1 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 подала клопотання, погоджене прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання обґрунтовано тим, що слідчим відділенням відділу поліції №1 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000327відомості про яке 07 квітня 2023 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

07.04.2023 до ВП №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області із письмовою заявою звернулася ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка просить прийняти міри до невідомої особи, яка в період часу з 17:00 год. по 17:30 год. 06.04.2023, користуючись мобільним додатком «Viber» із номером телефону НОМЕР_2 , за допомогою сервісу «OLX доставки», шляхом здійснення операції з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа даними банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , звідки здійснила переказ грошових коштів в сумі 1565,50 грн.

В ході проведення досудового розслідування згідно слів потерпілої ОСОБА_5 встановлено, що банківська карта « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , зареєстрована на ім`я її сина ОСОБА_6 , та прив`язана до карткового рахунку НОМЕР_4 . На цю карту потерпіла неодноразово надсилає свої грошові кошти сину, оскільки він навчається та ще не працює. Її син ОСОБА_6 , 05 квітня 2023 року, користуючись інтернет ресурсом щодо купівлі та продажу товарів на сервісі оголошень України «ОЛХ», подав оголошення стосовно продажу ноутбука марки «Asus» із зазначенням характеризуючих даних, на яке можна було перейти по посиланню: ІНФОРМАЦІЯ_4 06 квітня 2023 року о 17:00 год., сину на мобільний додаток «Viber» написала невідома особа на ім`я ОСОБА_7 з номеру телефону НОМЕР_2 , якого зацікавило оголошення. Вони вели листування, в якому невідома особа спілкувалася російською мовою та повідомила, що готова купити ноутбук, а також запропонувала самостійно оформити доставку замовлення за допомогою сервісу «ОЛХ Доставка». Пізніше за декілька хвилин невідома особа надіслала ОСОБА_8 посилання ( ІНФОРМАЦІЯ_5 де перейшовши, сину необхідно було ввести всі свої банківські дані, в тому числі і коди для отримання грошей. Ввівши ці дані, а саме номер банківської карти № НОМЕР_3 , код СVV 851 та дату, син автоматично побачив, що з карткового рахунку НОМЕР_4 о 17:16 год. відбулося списання коштів в сумі 1565,50 грн (деталі операції P24 DB V UA). Син написав одразу на сайт підтримки, де консультант йому повідомив, що відбувся технічний збій, внаслідок чого потрібно ту саму суму грошових коштів надіслати ще раз, щоб повернути минулу. На дане повідомлення ОСОБА_8 не відреагував, на повідомлення ОСОБА_7 не відписував, після чого одразу заблокував карту в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Куди зникли грошові кошти із банківської карти № НОМЕР_3 ОСОБА_5 невідомо. Оскільки грошові кошти були ОСОБА_5 , тому матеріальної шкоди завдано їй.

Таким чином, в період часу з 17:00 год. по 18:00 год. 06.04.2023 року було здійснено зняття грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_4 , який відкритий на ім`я ОСОБА_6 , 1 транзакцією на суму 1565,50 грн.

Даний рахунок має істотне значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, що полягає у необхідності вилучення інформації, яка його стосується та надасть можливість дослідити рух коштів по вказаному рахунку, в період часу з 17:00 год. по 18:00 год. 06.04.2023 року, інформацію щодо переведення коштів, яка необхідна для розслідування вказаного кримінального провадження.

Враховуючи вищенаведене в ході досудового розслідування виникає необхідність в отриманні документів, які свідчать про зняття грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_4 за період часу з 17:00 год. по 18:00 год. 06.04.2023 року.

Водночас вказана інформація відповідно до ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» є банківською таємницею та відповідно до положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до вказаної інформації неможливо встановити особу яка вчинила вищезазначене кримінальне правопорушення.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що в матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказана інформація мають суттєве значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення важливих обставин, а тому виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації по банківському рахунку НОМЕР_4 , з можливістю отримання інформації на паперовому носії, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , адреса представництва: АДРЕСА_1 , а тому просить клопотання задовольнити.

Слідчий, прокурор у судове засідання не з`явилися, однак у своєму клопотанні просять проводити розгляд у їх відсутності, а також у відсутності особи, у володінні якої перебуває дана інформація, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання підтримують та просять таке задовольнити.

Зважаючи на вимоги ч. 4 ст. 163 КПК України, враховуючи наведені у клопотанні доводи слідчого, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності особи, у володінні якої можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких просить слідчий.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає до задоволення з наступних підстав.

У п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, належать до охоронюваної законом таємниці.

Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених слідчим доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », такі речі та документи відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять відомості, що становлять банківську таємницю, самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також слідчим доведено, що ці речі та документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження.

Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи, за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 159-166 КПК України,

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 та/або слідчим з групи слідчих: старшим слідчим слідчого відділення відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та слідчим СВ відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області: ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання інформації на паперовому носії, а саме:

-відомості про рух грошових коштів в період часу з 17:00 год. по 18:00 год. 06.04.2023 року по банківському рахунку НОМЕР_4 (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій;

- ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), з вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів, в період часу з 17:00 год. по 18:00 год. 06.04.2023 року;

- інформації, яка знаходиться в справах юридичного оформлення банківського рахунку НОМЕР_4 , а саме: копії документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі анкет-заяв, ксерокопій паспорта.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один знаходиться в матеріалах судового провадження, а другий наданий стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1