Справа № 714/1027/23
У Х В А Л А

"03" серпня 2023 р. м.Герца

Герцаївський районний суд Чернівецької області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

секретар судових засідань ОСОБА_2

розглянувши клопотання дізнавача підрозділу дізнання ВП №4 (м.Герца) Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецької області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю (матеріали кримінального провадження №0000094 від 30.07.2023 р.),

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач підрозділу дізнання ВП №4 (м.Герца) Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецької області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Герцаївського відділу Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Вказує, що 29.07.2023 р. до ВП №4 (м.Герца) звернувся гр. ОСОБА_5 , мешканець с.Волока Чернівецького району, з приводу того, що невідома особа, шляхом зловживання його довірою, під приводом продажу автомобільних коліс, шахрайським способом заволоділа його грошовим коштами в сумі 24 000 грн., які останній перерахував на вказаний йому банківський рахунок " ІНФОРМАЦІЯ_1 " з номером № НОМЕР_1 .

Таким чином, під час досудового розслідування кримінального правопорушення, яке передбачене ч.1 ст.190 КК України, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до інформації щодо рахунку IBAN НОМЕР_1 «ТОВ технік 2018, ОСОБА_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) в період часу із 25.07.2023 р. по теперішній час. Тому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів.

Також дізнавач просить розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Враховуючи підстави і мотиви клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне розглядати клопотання про надання тимчасового доступу до документів в порядку ч.2 ст.163 КПК України без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться такі документи, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких має намір отримати орган досудового розслідування.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, від нього до суду надійшла заява про розгляд клопотання у його відсутності, просив клопотання задовольнити.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, приходжу до наступних висновків.

Встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами встановити інформацію, яка має доказове значення, неможливо. Тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати начальнику підрозділу дізнання ВП №4 (м.Герца) Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецької області ОСОБА_7 , дізнавачу підрозділу дізнання ВП №4 (м.Герца) Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецької областіОСОБА_3 , а також іншим уповноваженим особам, які здійснюють досудове розслідування вказаного кримінального провадження, тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю її вилучення у Чернівецькій обласній філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

- документів, складених банком та поданих особою (власником) при відкритті банківського рахунку IBAN НОМЕР_1 «ТОВ технік 2018, ОСОБА_6 », місце проживання вказаної особи;

- банківської виписки про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку картки IBAN НОМЕР_1 із зазначенням дати проведення операції, суми; відомості про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, виду банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді, тощо), за період часу із 25.07.2023 р. по дату постановлення ухвали, із зазначенням суми зняття, адреси банкоматів, а також матеріалів фото- та відео-зйомки із банкоматів, де знімались кошти із даного рахунку (із зазначенням адреси), в тому числі можливість її вилучити;

- в разі перерахування грошових коштів з розрахункового рахунку карти IBAN НОМЕР_1 в період часу з 25.07.2023 р. по дату постановлення ухвали на інші банківські рахунки, надати повну наявну інформацію про номери зазначених рахунків та власників вказаних банківських рахунків, з обов`язковим зазначенням їх усіх контактних даних (стаціонарних та мобільних телефонів), із можливістю скопіювати вищевказану інформацію в паперовому та електронному вигляді із заповненням відповідного протоколу.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя