Справа № 594/446/23
Провадження № 1-кс/594/62/2023
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 квітня 2023 року

Слідчий суддя Борщівського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Борщеві клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 (м.Борщів) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Борщівського відділу Чортківської окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , подане в межах кримінального провадження № 0000077, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.04.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення,

ВСТАНОВИВ:

В клопотанні, яке надійшло до суду 20.04.2023, слідчий СВ відділення поліції №1 Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 просить надати дозвіл йому та слідчим СВ відділення поліції № 1 (м. Борщів) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , на тимчасовий доступ до документів в яких міститься інформація, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у АДРЕСА_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) із можливістю їх вилучення із адміністративної будівлі філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - Тернопільського управління акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у АДРЕСА_2 (код НОМЕР_2 ) та які містять банківську таємницю, а саме: - інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 власником якого є ОСОБА_7 , який відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 00:00:01 год. 15.04.2023 по дату постановлення ухвали, на паперовому та електронному носії; - інформацію стосовно банківського рахунку (рахунків), на котрий (котрі) було перераховано грошові кошти із рахунку № НОМЕР_3 власником якого є ОСОБА_7 , який відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 00:00:01 год. 15.04.2023 по дату постановлення ухвали; - копії документів, які надавала особа для відкриття карткового рахунку № НОМЕР_3 , який відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме серію та номер паспорту, ким і коли виданий, ідентифікаційного податкового номеру; - стосовно адрес розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у період часу з 00:00:01 год. 15.04.2023 по дату постановлення ухвали, дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів; - стосовно фото-відеозапису осіб, котрі проводили зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період часу з 00:00:01 год. 15.04.2023 по дату постановлення ухвали; - вказати повний номер телефону на який було перераховано грошові кошти із рахунку № НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » » у період часу з 00:00:01 год. 15.04.2023 по дату постановлення ухвали, у разі проведення такої операції; - вказати банківський рахунок, на котрий було перераховано грошові кошти із рахунку № НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період часу з 00:00:01 год. 15.04.2023 по дату постановлення ухвали, у разі проведення такої операції; - вказати реквізити електронних гаманців на які було перераховано грошові кошти із рахунку № НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період часу з 00:00:01 год. 15.04.2023 по дату постановлення ухвали, у разі проведення такої операції; - вказати всі фінансові телефони клієнта за вказаним номером банківського рахунку.

Слідчий СВ відділення поліції №1 (м.Борщів) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області в зал судового засідання не прибув, подав до суду заяву в якій клопотання підтримав, просить справу слухати у його відсутності.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в зал судового засідання не прибув. Причини неявки суду не повідомив.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, дослідивши та оцінивши докази, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

15.04.2023 о 19:02 год., через лінію 102 у ЧЧ ВП №1 (м.Борщів) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області надійшло повідомлення від ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителя АДРЕСА_3 про те, що після розміщення ним оголошення про продаж шкіряного піджака у додатку «Вайбер» відгукнулася особа на ім`я « ОСОБА_8 », яка повідомила, що готова придбати товар та надіслала посилання в якому заявник ввів дані своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », після чого близько 15:00 год., з його банківського рахунку було знято грошові кошти в сумі 26000 грн.

15.04.2023 відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000077, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 15.04.2023 року невідома особа, шляхом обману спотворення процесу обробки інформації в електронно-обчислюваній техніці, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_7 , шляхом перерахування їх із банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_7 , та який попередньо, перебуваючи за своїм місцем проживання, розмістив в Інтернет мережі на сайті «ОLХ» оголошення про продаж шкіряного піджака вартістю 1800 гривень на яке у меседжер «viber» з номера телефону « НОМЕР_4 » відгукнулася невідома особа на ім`я « ОСОБА_8 » із наміром придбати товар. За умовами домовленості для оформлення покупки потерпілий перейшов за наданим йому посиланням, де ввів номер своєї кредитної банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та СVV код до неї, після чого з даної картки було списано грошові кошти в сумі 26000 гривень, із яких 1000 гривень комісія.

ОСОБА_7 зрозумів, що став жертвою шахрайських дій та згодом зателефонувавши на гарячу лінію банківської установи, заблокував банківську картку, після чого звернувся у правоохоронні органи.

Таким чином ОСОБА_7 було завдано збитків на загальну суму 26000 грн.

Вищенаведене підтверджується: рапортом від 15.04.2023, протоколом допиту потерпілого ОСОБА_7 від 15.04.2023, протоколом додаткового допиту потерпілого ОСОБА_7 від 17.04.2023, копією виписки по картковому рахунку № НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 17.04.2023, скріншотом оголошення про продаж піджака.

Слідчий доводить, що документи, які він просить отримати від банку, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отриманні тимчасової доступу до рахунку № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Зазначені в клопотанні документи становлять собою документи, що відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність» містять охоронювану законом таємницю, а саме становлять банківську таємницю.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів не можливо.

Оцінивши в сукупності вищезазначені обставини, суд вважає, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченогоч.3 ст.190 КК України, яка є підставою для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до документів; потреба досудового розслідування виправдовує такий ступінь втручання у діяльність АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; може бути виконане завдання, для досягнення якого слідчий звернувся із клопотанням, а саме, виявлення відомостей, що можуть бути використані як докази.

Враховуючи викладене вище, тяжкість вчиненого злочину та неможливість отримати відомості в інший спосіб, тимчасовий доступ до документів слід надати слідчим СВ відділення поліції № 1 (м. Борщів) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 .

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.131,132, 159-166 КПК України, слідчий суддя-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим СВ відділення поліції № 1 (м. Борщів) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у АДРЕСА_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) із можливістю їх вилучення із адміністративної будівлі філії АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 » - Тернопільського управління акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у АДРЕСА_2 (код НОМЕР_2 ) та які містять банківську таємницю, а саме:

- інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 власником якого є ОСОБА_7 , який відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 00:00:01 год. 15.04.2023 по дату постановлення ухвали, на паперовому та електронному носії;

- інформацію стосовно банківського рахунку (рахунків), на котрий (котрі) було перераховано грошові кошти із рахунку № НОМЕР_3 власником якого є ОСОБА_7 , який відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 00:00:01 год. 15.04.2023 по дату постановлення ухвали;

- копії документів, які надавала особа для відкриття карткового рахунку № НОМЕР_3 , який відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме серію та номер паспорту, ким і коли виданий, ідентифікаційного податкового номеру;

- стосовно адрес розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у період часу з 00:00:01 год. 15.04.2023 по дату постановлення ухвали, дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів;

- стосовно фото-відеозапису осіб, котрі проводили зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період часу з 00:00:01 год. 15.04.2023 по дату постановлення ухвали;

- повний номер телефону на який було перераховано грошові кошти із рахунку № НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » » у період часу з 00:00:01 год. 15.04.2023 по дату постановлення ухвали, у разі проведення такої операції;

- банківський рахунок, на котрий було перераховано грошові кошти із рахунку № НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період часу з 00:00:01 год. 15.04.2023 по дату постановлення ухвали, у разі проведення такої операції;

- реквізити електронних гаманців на які було перераховано грошові кошти із рахунку № НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період часу з 00:00:01 год. 15.04.2023 по дату постановлення ухвали, у разі проведення такої операції;

- всі фінансові телефони клієнта за вказаним номером банківського рахунку.

Строк дії ухвали становить 30 днів з дня її постановлення.

Невиконання ухвали тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1