Справа № 158/458/23
Провадження № 1-кс/0158/1273/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 вересня 2023 року м. Ківерці

Слідчий суддя Ківерцівського районного суду Волинської області - ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ ВП № 1 (м. Ківерці) Луцького районного управління поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором у кримінальному провадженні - прокурором Ківерцівського відділу Луцької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розміщене за адресою: АДРЕСА_1 , -

В С Т А Н О В И В

Слідча СВ ВП № 1 (м. Ківерці) Луцького районного управління поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_5 , за погодженням із прокурором у кримінальному провадженні - прокурором Ківерцівського відділу Луцької окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до Ківерцівського районного суду Волинської області із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розміщене за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання слідча посилається на те, що 22 листопада 2022 року невстановлена особа, діючи від імені фірми « ІНФОРМАЦІЯ_2 », використовуючи мобільні номери НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , умисно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння чужим майном, під приводом продажу і поставки дизельного генератора, шахрайським способом заволоділа грошовими коштами ФОП ОСОБА_6 в сумі 1500000 грн., які останнім відповідно до договору поставки товару №ФА-2730 від 22.11.2022 року були перераховані з рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 на рахунок НОМЕР_4 , що відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », чим завдала йому майнову шкоду в особливо великому розмірі.

Відомості по даному факту внесено до Єдиного реєстру досудових розслідування за №0000072 від 10.02.2023 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4. ст. 190 КК України.

З метою встановлення осіб, причетних до вчинення вищевказаного кримінально правопорушення, виникла необхідність у зверненні до слідчого судді з метою подальшого отримання інформації, яка перебуває у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » а саме: до відомостей про рух грошових коштів по банківських рахунках, які зареєстровані на номер ЄДРПОУ НОМЕР_5 , а також даних про рух коштів на банківському рахунку IBAN НОМЕР_6 у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 23.11.2022 року по 24.11.2022 року, дати та часу виконання операцій, сум перерахувань, підстав для їх проведення, призначень платежу, назв та банківських реквізитів контрагентів від яких або яким перераховувалися грошові кошти, адрес розташування місць проведення платіжних операцій, адрес розташування банківського відділення або банкомату, звідки здійснювалося надходження або зняття, фото осіб, які здійснювали зняття коштів із банкоматів, а також до документів про відкриття вказаного банківського рахунку, які перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за юридичною адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю доступу до місцезнаходження документів АДРЕСА_3 .

В судове засідання слідча СВ ВП № 1 (м. Ківерці) Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_5 не з`явилась. До суду подала заяву про підтримання клопотання та розгляд справи без її участі.

Представник АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомлений про розгляд вказаного клопотання, в судове засідання не з`явився, про причини неявки суду не повідомив.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не проводиться.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Так, згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Частиною 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Крім того, як вбачається з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація відносно фізичних осіб розкривається банками відповідним державним органам лише в двох випадках: з письмового дозволу власника цієї інформації або за рішенням суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходиться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розміщене за адресою: АДРЕСА_1 .

Керуючись ст. ст. 160-164, 376 КПК України, слідчий суддя -

П О С Т А Н О В И В

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за юридичною адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю доступу до місцезнаходження документів АДРЕСА_3 , надати слідчому СВ Відділення поліції №1 (м. Ківерці) Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ відділення поліції №1 (м. Ківерці) Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_8 , слідчому СВ відділення поліції №1 (м. Ківерці) Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ відділення поліції №1 (м. Ківерці) Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_10 , слідчому СВ відділення поліції №1 (м. Ківерці) Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_11 , заступнику начальника СВ відділення поліції №1 (м. Ківерці) Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_12 , слідчому СВ відділення поліції №1 (м. Ківерці) Луцького РУП ГУНП у Волинській області старшому ОСОБА_13 , слідчому СВ відділення поліції №1 (м. Ківерці) Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_14 , ст. оперуповноваженому ВП №1 (м. Ківерці) Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_15 , оперуповноваженому ВП №1 (м. Ківерці) Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_16 , оперуповноваженому ВП №1 (м. Ківерці) Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_17 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю, а саме:

1) банківську виписку (відомості) щодо зняття грошових коштів по банківських послугах (із зазначенням конкретної дії та дати (в тому числі години), у період часу з 23.11.2022 року по 24.11.2022 року, по карткових рахунках, які зареєстровані на номер ЄДРПОУ НОМЕР_5 ;

2) банківську виписку (відомості) щодо зняття грошових коштів по банківських послугах (із зазначенням конкретної дії та дати (в тому числі години)), у період часу з 23.11.2022 року по 24.11.2022 року, по банківських рахунках, які зареєстровані на номер ЄДРПОУ НОМЕР_5 , з наданням копії реєстраційних документів;

3) відомостей про рух коштів по банківських рахунках, а саме IBAN: НОМЕР_6 , за період часу з 23.11.2022 року по 24.11.2022 року;

4) надати наявні матеріали, фото та відео фіксації проведення трансакції зняття готівки, кредитних грошових коштів за допомогою платіжних карток по банківських рахунках, які зареєстровані на номер ЄДРПОУ НОМЕР_5 , в період часу з 23.11.2022 року по 24.11.2022 року, із зазначенням дат проведення операції, суми, відомості про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді, оплата послуг чи видача у банкоматі, оформлення кредитного договору «Кредит готівкою миттєва розстрочка»), тип рахунку, номерів договорів, номерів трансакцій, номер банкомату та його адреса розташування;

5) надати інформацію про переприв`язку(зміну) фінансових номерів, зміну логінів та паролів входу в акаунт онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » карткових рахунків, які зареєстровані на номер ЄДРПОУ НОМЕР_5 , в період часу з 23.11.2022 року по 24.11.2022 року.

Надати можливість вилучити в паперовому та в електронному вигляді належним чином завірені копії зазначених документів, в яких міститься вказана інформація.

Строк дії ухвали рахувати з дня її постановлення - до 25 листопада 2023 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно до вимог ст. 166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1