Справа № 697/1819/23
Провадження № 1-кс/697/344/2023
У Х В А Л А

Іменем України

25 серпня 2023 року м. Канів

Слідчий суддя Канівського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 ,

за участю помічника судді, який за дорученням судді виконує обов`язки секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції №1 Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області майора поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Канівського відділу Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000312 від 09.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

22.08.2023 до Канівського міськрайонного суду звернулася слідчий СВ відділу поліції №1 Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області майор поліції ОСОБА_3 з клопотанням про здійснення тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні за № 0000312 від 09.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Клопотання мотивує тим, що до ВП № Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаської області звернулась ОСОБА_5 із заявою про те, 07.08.2023 близько 17 год. 23 хв. невідомою особою з її карткового рахунку, відкритого в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було викрадено грошові кошти в сумі 2900 грн..

Будучи допитаною в якості потерпілої, ОСОБА_5 показала, що вона має відкритий рахунок в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » номер НОМЕР_1 . 07.08.2023 близько 15 год. 55 хв. на дану карточку надійшли грошові кошти від її чоловіка в сумі 3000 грн.. Дану інформацію дізналася з мобільного додатку, встановленого на її мобільний телефон. Того ж дня, о 17 год. 23 хв. надійшла інше смс повідомлення про те, що гроші в сумі 2900 грн. переказано на картку іншого банку. Так як ніяких переказів не здійснювала, то відразу зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою отримання інформації про те, куди ділися грошові кошти. На що отримала відповідь, що такої інформації надати не можуть, можуть лише заблокувати картку. Тому картку заблокувала.

В даний час для забезпечення всебічного, повного та неупередженого розслідування вказаного кримінального провадження виникла необхідність в отриманні інформації у вигляді роздруківки руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 , відкритому в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 08 год. 00 хв. 07 липня 2023 року по 08 год. 00 хв. 08 липня 2023 року.

Вказана інформація перебуває у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

З огляду на вказані обставини, слідчий звернулася до суду з вищезазначеним клопотанням.

Слідчий СВ відділу поліції №1 Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилася, у матеріалах справи наявне клопотання про розгляд справи без відеофіксації та її участі у судовому засіданні.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза знищення предметів, що мають відношення до даної події, яким може бути знаряддя вчинення злочину, та враховуючи вимоги ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за можливе проведення розгляду клопотання без виклику особи, у володіння якої вони знаходяться.

Розглянувши матеріали клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи з наступного.

Доказуванню у кримінальному провадженні, відповідно до п. 1, 3 ч. 1 ст. 91 КПК України, підлягають подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення), вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а саме доказування, відповідно до ч. 2 ст. 91 КПК України полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів.

Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Частиною 2 статті 98 КПК України визначено, що документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в ч. 1 цієї статті.

Відповідно до ч. 1 та ст. 3 ст. 98 КПК України, документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. Сторона кримінального провадження, потерпілий зобов`язані надати суду оригінал документа.

Відповідно до ст. 159 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів, що полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність", інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Таким чином, інформація про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 , відкритому в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також інформація, що стосується особи власника вказаного рахунку, згідно з положеннями ст. 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність" є банківською таємницею, відтак доступ до вказаної інформації можливо отримати лише у передбачений законом спосіб, отримавши дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, відповідно до вимог ст.ст. 159-165 КПК України.

З урахуванням викладеного вище, а також тяжкості злочину і неможливості отримання відомостей в інший спосіб, та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що подане клопотання підлягає до задоволення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Керуючись вимогами ст. ст. 110, 159, 163, 164, 165, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції №1 Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області майора поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Канівського відділу Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_4 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні за №0000312 від 09.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України - задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області майору поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області підполковнику поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції майору поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділення відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області майору поліції ОСОБА_10 , заступнику начальника слідчого відділення відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області майору поліції ОСОБА_11 - дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та які перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю їх подальшого вилучення (виїмки), а саме:

- довідки про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 , відкритому в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та із зазначення контрагентів (їх кодів, банківських рахунків, карткових рахунків) за період часу з 08 год. 00 хв. 07 липня 2023 року по 08 год. 00 хв. 08 липня 2023 року;

- інформації про IP адреси, GPS-координати (довгота, широта) та марку і модель мобільних терміналів, якими користувалася особа при вході в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по картковому рахунку банківському рахунку НОМЕР_1 , в період часу із 08 год. 00 хв. 07 липня 2023 року по 08 год. 00 хв. 08 липня 2023 року;

- інформацію про особу власника банківського рахунку НОМЕР_1 , відкритому в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », фінансові номери телефонів, карткові рахунки належні чи підв`язані під банківський рахунок НОМЕР_1 ;

- копії документів юридичної справи, що слугували підставою відкриття банківського рахунку НОМЕР_1 .

Ухвалу виконати протягом 30 днів з дня її винесення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1