Справа № 202/9724/23
Провадження № 1-кс/202/4557/2023
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

12 червня 2023 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Дніпро клопотання слідчого СВ Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №00000374 від 20.10.2022, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

07.06.2023 слідчий звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням, яке мотивовано тим, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №00000374 від 20.11.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці медичний директор Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (далі - КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») ОСОБА_4 вступив у попередню змову із директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - ОСОБА_5 , бухгалтером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 з метою заволодіння чужим майном шляхом обману, а саме: грошовими коштами пацієнтів КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », під приводом уявного законного продажу необхідних для хірургічних операцій медичних засобів, препаратів, та інших виробів медичного призначення.

Так, ОСОБА_4 зв`язку з виконанням своїх службових обов`язків, будучи достовірно обізнаними з порядком фінансування послуг за програмою медичних гарантій обслуговування населення, ознайомленим із статтею №49 Конституції України, Законом України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення», постановою Кабінету Міністрів України від 17.09.1996 року № 1138 «Про затвердження переліку платних послуг, які надаються в державних і комунальних закладах охорони здоров`я та вищих медичних навчальних закладах», будучи працівником надавача медичних послуг, що включені до програми державних гарантій медичного обслуговування, перебуваючи на посаді медичного директора КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у період часу з 2022 до 2023 року, більш точний час у ході досудового розслідування не встановлено, знаходячись на робочому місці в адміністративній будівлі за адресою: АДРЕСА_1 , зловживаючи своїм службовим становищем всупереч інтересам служби та переслідуючи єдину корисливу мету - одержання незаконних прибутків, усвідомлюючи про те, що надані йому у зв`язку із займаною посадою службові повноваження дають можливість реального впливу на підлеглих працівників, розробив злочинний план направлений на заволодінням чужим майном пацієнтів КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шляхом обману, під приводом уявного законного продажу необхідних для операції медичних засобів, препаратів, та інших виробів медичного призначення.

Відповідно до розробленого плану після звернення пацієнта потребуючого проведення хірургічної операції за консультацією до медичного директора КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 , останній повідомляв про нібито відсутність необхідних для операції медичних засобів, препаратів, та інших виробів медичного призначення у лікувальному закладі КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та надавав потерпілим аркуш паперу з переліком необхідного для проведення операції виробів медичного призначення, після чого вказував, що данні товари необхідно придбати в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме: за адресою: АДРЕСА_2 . В подальшому директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - ОСОБА_5 та бухгалтер ОСОБА_6 під виглядом законної діяльності шляхом обману отримували від пацієнтів грошові кошти, не надаючи при цьому фіскальних документів, та повідомляли, що необхідні ліки та обладнання нададуть до операційного відділення особисто, таким чином заволодівали грошовими коштами.

Під час досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні встановлено потерпілих наступних осіб: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_13 та ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , яким внаслідок шахрайських дій, спричинено майнову шкоду на загальну суму - 836 531 гривень.

Фактично діяльність КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » контролюється генеральним директором ОСОБА_17 , яка була призначена на вказану посаду та очолила його діяльність.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_15 ( ІНФОРМАЦІЯ_16 ) (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період часу з 01.01.2002 по 14.04.2023 укладалася договори «Про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій». Згідно вказаних договорів, встановлено, що на підставі звітності поданої КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ІНФОРМАЦІЯ_16 здійснювало нарахування грошових коштів на рахунок КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за надані послуги пацієнтам.

Встановлено, що за вказівкою керівника зазначеного закладу охорони здоров`я, яка вводить в оману НСЗУ, лікарі вносять до електронної системи охорони здоров`я (за допомогою медичної інформаційної системи, « ІНФОРМАЦІЯ_17 »,) неправдиву інформацію щодо фактично наданих послуг пацієнтам, що є підставою для сплачення на рахунки лікарень від ІНФОРМАЦІЯ_16 зайвих коштів, які у подальшому сплачуються довіреним особам з числа працівників лікарень у вигляді безпідставно нарахованих та виплачених завищених надбавок та премій, а також кошти переводяться у готівку шляхом перерахування суб`єктам господарської діяльності за фіктивними договорами на постачання товарів робіт чи надання послуг. Отримані у такий спосіб кошти розподіляються між учасниками змови.

Виконання поставлених завдань та досягнення цілей відбувається під час безпосереднього виконання своїх службових обов`язків останньої, саме як Генерального директора КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а також посадових осіб ФОП « ОСОБА_18 » та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ". Результатом співпраці НСЗУ як замовника послуг та підприємства як надавача послуг є звітність. Надавач зобов`язаний складати звіти про медичні послуги за формою наданою замовником, в яких зазначаються усі необхідні відомості. Такі звіти формуються на підставі інформації, що міститься в системі, медичної документації та інших документів, що підтверджують факт надання пацієнтам медичної допомоги відповідно до законодавства.

Утримувачем електронної системи даних є ІНФОРМАЦІЯ_18 ( ІНФОРМАЦІЯ_16 ) (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), місцезнаходження: АДРЕСА_3 .

17.05.2023 на підставі ухвали слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 26.04.2023 проведено тимчасовий доступ до документів, які перебували у володінні ІНФОРМАЦІЯ_19 ( ІНФОРМАЦІЯ_16 ) ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_3 , у ході якого виявлено та отримано безпосередній доступ до звітності та іншої посередньої інформації, яка була сформована за період часу з 01.01.2018 по 14.04.2023 у процесі укладення та виконання договорів про медичне обслуговування населення за програмами медичних гарантій між Комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_16 .

Під час проведення тимчасового доступу вилучено з Єдиної системи охорони здоров`я України в електронному вигляді за певними параметрами відомості про звіти щодо виконання договорів за програмами медичних гарантій між Комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_19 . Одним із параметрів заповнення виявлено графи під назвами: «ID мед. запису», «ID діагност. звіту», «ID епізоду» та «Унікальний код пацієнта», які є обов`язковою до заповнення у кожному окремому випадку взаємодії пацієнта та лікаря, що в свою чергу виключає технічну можливість визначити вихідні анкетні дані пацієнта та ідентифікувати їх за параметрами: «ID мед. запису», «ID діагност. звіту», «ID епізоду» та «Унікальний код пацієнта».

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що комунальне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » використовує у своїй діяльності в якості медичної інформаційної системи на договірній основі програмне забезпечення МІС « ІНФОРМАЦІЯ_17 » права щодо розробки, володіння та адміністрування якого належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_4 .

30.03.2023 ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні ними кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України

05.06.2023 слідчим проведено огляд електронних копій документів, вилучених в ході проведення тимчасового доступу до документів, які перебували у володінні ІНФОРМАЦІЯ_19 ( ІНФОРМАЦІЯ_16 ) ЄДРПОУ НОМЕР_2 . В ході проведення огляду було виявлено електронні документи, в яких маються данні щодо пацієнтів, а саме дані в стовбцях: «ID мед. запису», «ID діагност. звіту», «ID епізоду» та «Унікальний код пацієнта», які були скопійовані та додані до новоствореного файлу типу «Лист Microsoft Excel (.xlsx)» під назвою «унікальні коди пацієнтів», який у подальшому збережений на носії інформації, а саме оптичний диск DVD-R 4.7 GB, який упаковано до конверту та долучено до матеріалів вказаного кримінального провадження. Вказаний новостворений файл типу «Лист Microsoft Excel (.xlsx)» під назвою «унікальні коди пацієнтів» після кінцевого форматування та редагування має 460 825 рядки з зашифрованими даними.

На даний час у слідства виникла необхідність у доступі до відомостей, у тому числі таких, що можуть становити лікарську таємницю та персональні дані осіб, якими володіє, оперує, та має доступ адміністрування за допомогою МІС « ІНФОРМАЦІЯ_17 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_4 .

Доступ до анкетних та інших персональних даних необхідний з відображенням інформації про пацієнта, а саме: прізвища, імені, по-батькові, повної дати народження, реєстраційного номеру облікової картки платника податків (РНОКПП), адреси місця реєстрації та адреси місця проживання, контактного номеру засобу зв`язку, у разі наявності адреси електронної пошти, а також виду послуги який було надано пацієнту.

Таким чином, з метою доведення причетності посадових осіб ФОП « ОСОБА_18 », ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » до скоєння зазначеного злочину, встановлення і документування інших співучасників зазначених кримінальних правопорушень, а також швидкого, повного, всебічного досудового розслідування, та встановлення всіх обставин скоєних кримінальних правопорушень у слідства виникла об`єктивна необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю (персональні дані осіб, що знаходяться в базі персональних даних), а саме вилученні (здійсненні їх виїмки) завірених належним чином копій документів, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_4 , а саме відомостей за наступним повним вичерпним переліком вихідних даних параметрів ідентифікації: «ID мед. запису», «ID діагност. звіту», «ID епізоду» та «Унікальний код пацієнта», що становить собою в електронному вигляді список унікальних кодів по кожному пацієнту (позиції №2-№460827) файл типу «Лист Microsoft Excel (.xlsx)» під назвою «унікальні коди пацієнтів», який збережений на носії інформації оптичному диску DVD+R об`ємом 4.7 GB.

Таким чином, зазначені обставини, враховуючи особливості розслідування, неможливо встановити та довести іншим способом, без використання як доказів відомостей, що містяться в наведених вище документах.

Повідомлений належним чином про час та місце розгляду клопотання слідчий до суду не з`явився. Слідчий надав заяву про розгляд клопотання без його участі. Заявлені вимоги підтримав.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » у судове засідання не з`явився. Про час та місце судового розгляду клопотання повідомлений належним чином. Причини неявки слідчому судді не повідомив.

Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України неприбуття представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », як особи, у володінні якої знаходяться документи, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Перевіривши матеріали, якими обґрунтовуються доводи клопотання, у тому числі витяг з ЄРДР, слідчий суддя прийшов до наступного.

Слідчим відділенням Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному №00000374 від 20.10.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці медичний директор Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (далі - КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») ОСОБА_4 вступив у попередню змову із директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - ОСОБА_5 , бухгалтером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 з метою заволодіння чужим майном шляхом обману, а саме: грошовими коштами пацієнтів КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », під приводом уявного законного продажу необхідних для хірургічних операцій медичних засобів, препаратів, та інших виробів медичного призначення.

Відповідно до вимог ст. ст. 2, 38, 91 КПК України на орган досудового розслідування покладається вжиття заходів щодо швидкого, всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, виявлення події кримінального правопорушення, осіб, які його вчинили, інших обставин, що підлягають доказуванню, і тим самим забезпечення ефективного досудового розслідування.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З метою виконання завдань кримінального провадження, у сторони обвинувачення виникла необхідність у дослідженні та використанні зазначених у клопотанні документів.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу стороною обвинувачення подані слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що у розпорядженні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » об`єктивно можуть знаходитись оригінали документів зазначені у клопотанні, що мають значення для досудового розслідування.

Отже, слідчим доведено значення документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться у них, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою даних, які містяться у документах.

Керуючись ст. ст. 159, 163-164 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_4 , надати слідчому СВ Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та слідчим, які входять до складу слідчої групи за даним кримінальним провадженням, а саме: ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, якими володіє, оперує, та має доступ адміністрування за допомогою МІС « ІНФОРМАЦІЯ_17 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , а саме до відомостей, що становлять анкетні та інші персональні дані про пацієнтів, з відображенням: прізвища, імені, по-батькові, повної дати народження, реєстраційного номеру облікової картки платника податків (РНОКПП), адреси місця реєстрації та адреси місця проживання, контактного номеру засобу зв`язку, у разі наявності адреси електронної пошти, а також виду послуги який було надано пацієнту, за наступним повним вичерпним переліком вихідних даних параметрів ідентифікації: «ID мед. запису», «ID діагност. звіту», «ID епізоду» та «Унікальний код пацієнта», що становить собою в електронному вигляді список унікальних кодів по кожному пацієнту (позиції №2-№460827) файл типу «Лист Microsoft Excel (.xlsx)» під назвою «унікальні коди пацієнтів», який збережений на носії інформації оптичному диску DVD+R об`ємом 4.7 GB, з можливістю вилучення інформації на носії в електронному та друкованому вигляді у формі таблиць (завірених належним чином копіях).

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 12.08.2023 року та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1