Провадження № 1-кс/202/5660/2023
УХВАЛА

Іменем України

10 липня 2023 року слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Слов`янської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження № 0000031 від 17 березня 2023 року,-

ВСТАНОВИВ:

В провадженні сектору дізнання відділу поліції № 3 Краматорського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області перебувають матеріали досудового розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000031 від 17 березня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Місцем розташуванням ІНФОРМАЦІЯ_1 , є адреса: АДРЕСА_1 , а тому у відповідності до вимог КПК України, розгляд клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження у кримінальному провадженні № 0000605 має бути здійснений Краснолиманським міським судом Донецької області

Разом з тим, розпорядженням Верховного Суду № 7/0/9-22 від 14.03.2022 року «Про зміну територіальної підсудності судових справ в умовах воєнного стану (окремі суди Донецької, Запорізької та Харківської областей)», відповідно до ч. 7 ст. 147 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», враховуючи неможливість здійснювати правосуддя під час воєнного стану змінено територіальну підсудність судових справ з Краснолиманського міського суду Донецької області на Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська.

До Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання прокурора Слов`янської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження № 0000031 від 17 березня 2023 року.

В своєму клопотанні прокурор просить надати дізнавачам групи дізнавачів у кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю (в тому числі електронних), що зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстрованого за адресою АДРЕСА_2 , та містять: інформацію про власника банківських карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та копії документів, які місять інформацію про його персональні дані, зокрема: паспорта, ідентифікаційного коду: копій заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківської картки: номери телефонів, закріплених за вказаною банківською карткою; ???інформацію про рух грошових коштів по рахунку банківських карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у період часу 25.05.2023 по дату постановлення ухвали слідчим суддею, із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатів банківських терміналів та відділень банків, номерів банківських карток у разі переказу грошових коштів; ???фото- та відеоінформацію щодо осіб, які у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювали переказ або отримували грошові кошти з банківських карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з 25.05.2023 по день винесення ухвали слідчим суддею, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів; у разі перерахунку грошових коштів з банківських карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити (ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація) та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 25.05.2023 по день винесення ухвали слідчим суддею; y разі перерахунку грошових коштів банківських карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер; відомості про оператора, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу за період часу з 25.05.2023 по день винесення ухвали слідчим суддею. Зобов`язати посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , надати тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, з можливістю вилучення їх копій на електронному та паперовому носіях, у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому за адресою: АДРЕСА_3 , - найближчому регіональному відділенні до місця розташування органу досудового розслідування процесуального керівництва у кримінальному провадженні.

Прокурор у судове засідання не з`явилась, натомість в матеріалах клопотання наявна заява останньої про розгляд клопотання без її участі.

Представник AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не прибув, що у відповідності до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали даного клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання прокурора є законним, обґрунтованим, таким, що відповідає вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України та підлягає частковому задоволенню, оскільки прокурором доведено, що зазначені у клопотанні інформація та документи перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за його допомогою.

Разом з тим, прокурором не доведено, що документи, тимчасовий доступ до яких він просить надати, можуть перебувати у володінні регіонального відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , тому клопотання в частині вилучення копій документів за вказаною адресою, задоволенню не підлягає.

Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора Слов`янської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження № 0000031 від 17 березня 2023 року задовольнити частково.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , надати (забезпечити) прокурорам групи прокурів та дізнавачам групи дізнавачів у кримінальному провадженні № 0000031, зокрема, дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №3 Краматорського районного управління поліції ГУНП в Донецькій області підполковнику поліції ОСОБА_4 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №3 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області майору поліції ОСОБА_5 , тимчасовий доступ з можливістю ознайомитись та отримати копії (на паперових та/або електронних носіях) документів, що містять наступну інформацію:

-інформацію про власника банківських карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та копії документів, які місять інформацію про його персональні дані, зокрема: паспорта, ідентифікаційного коду: копій заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківської картки: номери телефонів, закріплених за вказаною банківською карткою;

-???інформацію про рух грошових коштів по рахунку банківських карток

№ НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у період часу 25.05.2023 по дату постановлення даної ухвали слідчого судді, із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатів банківських терміналів та відділень банків, номерів банківських карток у разі переказу грошових коштів;

-???фото- та відеоінформацію щодо осіб, які у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювали переказ або отримували грошові кошти з банківських карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з 25.05.2023 по дату постановлення даної ухвали слідчого судді, зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів;

-у разі перерахунку грошових коштів з банківських карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити (ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація) та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 25.05.2023 по дату постановлення даної ухвали слідчого судді;

-y разі перерахунку грошових коштів банківських карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер; відомості про оператора, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу за період часу з 25.05.2023 по дату постановлення даної ухвали слідчого судді.

У задоволенні іншої частини вимог клопотання відмовити.

Строк дії ухвали встановити по «08» серпня 2023 року включно.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала виготовлена у двох оригінальних примірниках.

Примірник № 1 - знаходиться в матеріалах справи.

Примірник № 2 - надати прокурору для пред`явлення особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1