Справа №705/2068/23
1-кс/705/559/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 травня 2023 року м. Умань

Слідчий суддя Уманського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Уманської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000614 від 17.04.2023.

У клопотанні вказано, що досудовим розслідуванням встановлено, що 17.04.2023 року до Уманського РУП ГУНП в Черкаській області із заявою звернулась ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка повідомила, що 16.04.2023 року невстановлена особа, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, із її банківської картки АТКБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 трьома платіжними операціями, заволоділа грошовими коштами на невідомій їй платформі на загальну суму 945,32 гривні.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 , показала, що 16.04.2023 року їй на телефон прийшло сповіщення про списання коштів. Вона зайшла через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і виявила, що вночі з її рахунку НОМЕР_2 , який прикріплений до карти НОМЕР_1 , відбулися списання грошових коштів, яких вона не здійснювала. А саме в 4 год. 39 хв. списано 187 грн. 27 коп., о 05 год. 06 хв. списано 535,96 грн., о 05год. 12 хв. списано 222,10 грн. Після цього на картці лишилися кошти в сумі 2760,70 грн. Потерпіла стверджує, що ні по яких сумнівних сайтах не заходила, нікому свої персональні дані не надавала. Наступного дня пішла отримала в ІНФОРМАЦІЯ_2 виписку по рахунку і надала її працівникам поліції.

З метою відстеження списання грошових коштів, знятих з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та послідуючого переведення коштів на інші рахунки, а також зняття коштів з рахунку, виникла необхідність здійснити тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Вилучення такої інформації має доказове значення для кримінального провадження, сприятиме встановленню обставин, що входять до предмету доказування у даному кримінальному провадженні, виявлення можливих інших випадків шахрайських дій, встановлення інших потерпілих та особи, яка скоїла кримінальне правопорушення, та в подальшому отримана інформація може бути визнана речовим доказом по даному кримінальному провадженні.

Підставами вважати, що документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є той факт, що АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є юридичною особою, яка згідно законодавства України зобов`язана фіксувати розрахункові банківські операції.

Отримання тимчасового доступу до інформації та до документів, які становлять банківську таємницю, має значення для повного, всебічного та об`єктивного встановлення та дослідження всіх обставин злочину, обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні відповідно до ст. 91 КПК України, а також встановлення осіб, причетних до вчинення вказаних шахрайських дій, прийняття законного та обґрунтованого рішення по кримінальному провадженню, оскільки відомості що містяться в речах і документах, в подальшому можуть бути використані як докази по кримінальному провадженню, та в інший спосіб отримати ці дані неможливо, тому вважає необхідним отримати тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, та провести тимчасове вилучення (виїмку) в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , поштова адреса: АДРЕСА_2 , а також в підконтрольних та в підзвітних відділеннях та філіях, зокрема у філії «Черкаського головного регіонального управління» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташовано за адресою: АДРЕСА_3 .

На цих підставах просила надати дозвіл групі слідчих слідчого відділення Уманського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області тимчасовий доступ до речей та документів, що зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , поштова адреса: АДРЕСА_2 , а також в підконтрольних та в підзвітних відділеннях та філіях, зокрема у філії «Черкаського головного регіонального управління» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , тобто можливість ознайомитись з ними та здійснити їх вилучення (виїмку), а саме до: відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по банківській картці № НОМЕР_1 , рахунку НОМЕР_2 , яка оформлена в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період часу з 15.04.2023 по 17.04.23, із зазначенням дати, сум, з якого або на який рахунок проводилось перерахування, підстав перерахування, призначення платежу, дати та часу перерахування, залишку коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції; фото та відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через банкомати, термінали здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунку та банківської картки № НОМЕР_1 , рахунку НОМЕР_2 , із зазначенням адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів; номерів телефонів, які були закріплені за банківською карткою № НОМЕР_1 , рахунку НОМЕР_2 , з відображенням змін фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити дату зміни та процедуру, за якою відбувалася така зміна; у разі перерахунку грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 , рахунку НОМЕР_2 , за допомогою інших інтернет ресурсів (інтернет банків, інтернет сайтів) вказати їх із зазначенням ІР-адрес, з яких здійснювалося їх відвідання та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювались такі дії, з наданням інформації по таких операціях та користувачах за період часу з 15.04.2023 по 17.04.23; у разі перерахунку грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 , рахунку НОМЕР_2 на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора з наданням інформації по таких операціях та користувачах за період часу 15.04.2023 по 17.04.23.

У судове засідання слідчий СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 не з`явилась, однак від неї надійшла заява про розгляд клопотання без її участі, в якій також зазначено, що клопотання підтримує та просить задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у судове засідання не з`явився, причини неявки невідомі.

Відсутність названих осіб не перешкоджає розгляду клопотання та зумовлює його розгляд без фіксування за допомогою технічних засобів за правилами частини четвертої статті 107 КПК України.

Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя вважає клопотання таким, що належить задовольнити, з огляду на таке.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Із статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» убачається, що інформація стосовно діяльності й фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди, є банківською таємницею.

Відповідно до пункту 5 частини першої статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, що міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з частинами п`ятою, шостою статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної чи юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами й документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а стосовно речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в них, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є необхідність надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та відносяться до банківської таємниці.

Слідчий суддя вважає, що слідчим ОСОБА_3 на виконання вимог частин п`ятої - шостої статті 163 КПК України достатньо доведено, що інформація, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у сукупності з іншими документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000614 та може бути використана як доказ, й іншими способами довести обставини, що передбачається довести за допомогою неї, не виявляється можливим, відтак уповноваженій особі на виконання вимог частини сьомої статті 163 КПК України необхідно надати дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей, які містять охоронювану законом таємницю, за наведений у клопотанні період, з можливістю їх копіювання та вилучення.

Водночас, перевіривши зміст клопотання на відповідність вимогам КПК України та дослідивши документи, додані до клопотання на його обґрунтування, слідчий суддя дійшов висновку, що є достатні та необхідні підстави для часткового задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, оскільки на підтвердження повноважень усіх слідчих, які зазначені в прохальній частині клопотання, матеріали клопотання не містять відповідних підтверджуючих документів, зокрема щодо майора поліції ОСОБА_6 , капітана поліції ОСОБА_7 , старшого лейтенанта поліції ОСОБА_8 , майора поліції ОСОБА_9 , старшого лейтенанта поліції ОСОБА_10 , лейтенанта поліції ОСОБА_11 , старшого лейтенанта поліції ОСОБА_12 , лейтенанта поліції ОСОБА_13 .

Керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл групі слідчих слідчого відділення Уманського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області, а саме: слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 , слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_20 , слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_21 , слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_22 , слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_23 , слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_24 , старшому слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_25 , старшому слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_26 , слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_27 , старшому слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_28 , слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_29 , слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_30 тимчасовий доступ до речей та документів, що містять відомості, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , поштова адреса: АДРЕСА_2 ), а також в підконтрольних та в підзвітних відділеннях та філіях, зокрема у філії «Черкаського головного регіонального управління» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташовано за адресою: АДРЕСА_3 , тобто можливість ознайомитись з ними та здійснити їх вилучення (виїмку), а саме щодо:

-відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по банківській картці № НОМЕР_1 , рахунку НОМЕР_2 , яка оформлена в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з 15.04.2023 по 17.04.23, із зазначення дати, сум, з якого або на який рахунок проводилось перерахування, підстав перерахування, призначення платежу, дати та часу перерахування, залишку коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;

-фото та відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через банкомати, термінали здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунку та банківської картки № НОМЕР_1 , рахунку НОМЕР_2 , із зазначенням адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів;

-номерів телефонів, які були закріплені за банківською карткою № НОМЕР_1 , рахунку НОМЕР_2 , з відображенням змін фінансового телефону, номерів цих телефонів, із зазначенням дат зміни та процедури, за якою відбувалася така зміна;

-у разі перерахунку грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 , рахунку НОМЕР_2 , за допомогою інших інтернет ресурсів (інтернет банків, інтернет сайтів) вказати їх із зазначенням ІР-адрес, з яких здійснювалося їх відвідання, та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювались такі дії, з наданням інформації по таких операціях та користувачах за період часу з 15.04.2023 по 17.04.23;

-у разі перерахунку грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 , рахунку НОМЕР_2 на абонентський номер оператора зв`язку вказати абонентський номер, відомості про оператора з наданням інформації по таких операціях та користувачах за період часу 15.04.2023 по 17.04.23.

Згідно зі ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Установити строк дії ухвали в два місяці з дня постановлення ухвали.

Ухвала виготовлена в двох примірниках і двох копіях.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1