Справа № 473/4475/23
Номер провадження 1-кс/473/964/2023
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

"29" серпня 2023 р. місто Вознесенськ

Слідчий суддя Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду без застосування засобів фіксації на підставі ч.4 ст.107 КПК України клопотання органу досудового розслідування Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області, погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів за кримінальним провадженням, внесеним до ЄРДР за №0000621 від 14 червня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши по ним докази,

В С Т А Н О В И В :

Органом досудового розслідування Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000621 від 14 червня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

За версією органу досудового розслідування Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області було встановлено, що 12 червня 2023 року о 21:48 годині невстановлена особа, з карткового рахунку потерпілої ОСОБА_4 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером № НОМЕР_1 , шляхом однієї транзакції таємно викрала грошову суму в розмірі 994 гривні 97 копійок, перевівши дану суму грошових коштів на інший банківський картковий рахунок, чим спричинила потерпілій ОСОБА_4 матеріальну шкоду в розмірі 994 гривні 97 копійок.

За версією органу досудового розслідування Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області було встановлено, що 12 червня 2023 року о 21:48 годині невстановлена особа, з карткового рахунку потерпілої ОСОБА_4 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером № НОМЕР_1 , шляхом однієї транзакції таємно викрала грошову суму в розмірі 994 гривні 97 копійок, яка була переведена на банківський картковий рахунок за номером № НОМЕР_2 , який відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_5 .

Під час досудового розслідування виникає необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме щодо руху грошових коштів, їх зняття, по банківській карті АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 .

В ході кримінального провадження встановлені обставини, які є достатніми відповідно до ч.1 ст.159 та п.5 ч.1 ст.162 КПК України для тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у володінні в офісі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 ,

При здійсненні тимчасового доступу до даної інформації слідчими Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області, необхідно забезпечити їм можливість ознайомитися з даноюінформацією та здійснити її виїмку в копіях, а саме:

-роздруківку руху грошових коштів по банківському картковому рахунку за номером № НОМЕР_2 , із зазначенням суми, дати, П.І.Б. відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників рахунків на які вони були перераховані) з 12 червня 2023 року по 29 серпня 2023 року;

-копій документів та відомостей щодо власника карткового рахунку за номером № НОМЕР_2 , договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

-відомості про ІР-адреси комп`ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до карткового рахунку за номером № НОМЕР_2 , у разі користування його власником web - банкінгом або іншими системами оплайн - доступу до рахунків із зазначенням номеру ІР-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника за період з 12 червня 2023 року по 29 серпня 2023 року;

-фото/відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з карткового рахунку за номером № НОМЕР_2 , а також з камер відсоспостережепня банківських відділень, де відбувались зняття коштів по даному рахунку, за період з 12 червня 2023 року по 29 серпня 2023 року.

Іншим способом отримати зазначену інформацію (документи) неможливо. Крім того, вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до якої необхідний для забезпечення перевірки можливих слідчих версій по кримінальному провадженню, і дана інформація може бути використана, як доказ за кримінальним провадженням.

При вирішенні питання про тимчасовий доступ до даної інформації, слідчий суддя виходить з вимог ст. ст. 162 та 163 КПК України, відповідно до яких в судовому засіданні стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що тимчасовий доступ до даної інформації, її виїмка, необхідні з потребами досудового розслідування, і дані потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи осіб, при задоволенні даного клопотання, щодо тимчасового доступу до даної інформації та її виїмку.

На підставі викладеного, керуючись п.5 ч.1 ст.162, ст. 163, ст.164 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :

Надати дозвіл групі слідчих Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області у складі старшого слідчого СВ Вознесенського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 , слідчого СВ Вознесенського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 , слідчого СВ Вознесенського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 , старшого слідчого СВ Вознесенського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 , старшого слідчого СВ Вознесенського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_10 , старшого слідчого СВ Вознесенського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_11 , слідчого СВ Вознесенського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_12 , слідчого СВ Вознесенського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_13 , слідчого СВ Вознесенського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_14 , старшого слідчого СВ Вознесенського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_15 , старшого слідчого СВ Вознесенського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_16 , слідчого СВ Вознесенського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_17 на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю ознайомлення документів в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 та здійснити їх виїмку в копіях, а саме:

-роздруківку руху грошових коштів по банківському картковому рахунку за номером № НОМЕР_2 , із зазначенням суми, дати, П.І.Б. відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників рахунків на які вони були перераховані) з 12 червня 2023 року по 29 серпня 2023 року;

-копій документів та відомостей щодо власника карткового рахунку за номером № НОМЕР_2 , договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

-відомості про ІР-адреси комп`ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до карткового рахунку за номером № НОМЕР_2 , у разі користування його власником web - банкінгом або іншими системами оплайн - доступу до рахунків із зазначенням номеру ІР-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника за період з 12 червня 2023 року по 29 серпня 2023 року;

-фото/відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з карткового рахунку за номером № НОМЕР_2 , а також з камер відсоспостережепня банківських відділень, де відбувались зняття коштів по даному рахунку, за період з 12 червня 2023 року по 29 серпня 2023 року.

Зобов`язати керівника офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 надати інформацію, яка може бути використана, як доказ за кримінальним провадженням, а саме:

-роздруківку руху грошових коштів по банківському картковому рахунку за номером № НОМЕР_2 , із зазначенням суми, дати, П.І.Б. відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників рахунків на які вони були перераховані) з 12 червня 2023 року по 29 серпня 2023 року;

-копій документів та відомостей щодо власника карткового рахунку за номером № НОМЕР_2 , договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

-відомості про ІР-адреси комп`ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до карткового рахунку за номером № НОМЕР_2 , у разі користування його власником web - банкінгом або іншими системами оплайн - доступу до рахунків із зазначенням номеру ІР-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника за період з 12 червня 2023 року по 29 серпня 2023 року;

-фото/відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з карткового рахунку за номером № НОМЕР_2 , а також з камер відсоспостережепня банківських відділень, де відбувались зняття коштів по даному рахунку, за період з 12 червня 2023 року по 29 серпня 2023 року.

При здійсненні тимчасового доступу до вказаної інформації офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , забезпечити групі слідчих Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області, тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю ознайомлення документів в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 та здійснити їх виїмку в копіях, відповідно до вимог ст.165 КПК України.

Строк дії ухвали встановити до 29 жовтня 2023 року включно.

Роз`яснити керівнику офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , що відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до інформації, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначеної інформації в офісі зазначеної банківської установи.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до інформації офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , оскарженню не підлягає, і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1