Справа № 583/3118/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 липня 2023 року м. Охтирка

Слідчий суддя Охтирського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчої СВ Охтирського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Охтирської окружної прокуратури Сумської області ОСОБА_4 за матеріалами досудового розслідування, внесеними до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000505 від 21.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановив:

04.07.2023 слідчий звернувся з зазначеним клопотанням.

Клопотання мотивує тим, що впровадженні СВ Охтирського РВП ГУНП в Сумській області перебуває зазначене кримінальне провадження.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 20.06.2023 приблизно об 11 годині перебувала на своїй дачі, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 . В цей час їй зателефонував невідомий номер НОМЕР_1 та представились СБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », після чого задала мені наступні запитання: чи дійсно ви ОСОБА_6 ?; Клієнткою якого банку ви являєтесь?. Вона підтвердила, що вона дійсно ОСОБА_6 та є клієнткою КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Отримавши вище зазначену інформацію співробітник СБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » сказала ОСОБА_5 , що їй зараз зателефонує інший співробітник та поклала слухавку. Одразу після цього ОСОБА_5 зателефонував невідомий номер НОМЕР_2 та також представилась СБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Вона сказала, що карта ОСОБА_5 заблокована та для того, щоб її розблокувати потрібні чотири останні цифри банківської карти та PIN-код від неї. ОСОБА_5 їй це все повідомила. Співробітник СБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » сказала їй не класти слухавку та перебувати на зв`язку. ОСОБА_5 так простояла 20 хвилин, після чого вона їй сказала, що все зробила та можна класти слухавку. Після чого ОСОБА_5 подивилась в телефон та побачила, що з її банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером рахунку НОМЕР_3 знято грошові кошти на суму 77200 грн. Інформація стосовно руху коштів по банківській картці гр. ОСОБА_5 за особистим рахунком НОМЕР_3 знаходиться у володінні КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, для отримання відомостей, які є необхідними для належної кваліфікації вчиненого кримінального правопорушення та встановлення особи, яка його вчинила, у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів з приводу руху коштів по номеру рахунку НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_5 за період часу з 00 год. 01 хв. 20.06.2023 до 23 год. 59 хв. 20.06.2023, у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з правом вилучення їх у Київському відділенні № НОМЕР_4 акціонерного товариства ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

У вказаних документах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » міститься інформація, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин вчинення кримінального правопорушення. Оригінали зазначених документів необхідні в матеріалах кримінального провадження для подальшого проведення слідчих дій з їх використанням. Крім того, відповідно до вимог ст. 99 КПК України, документом може бути визнаний лише дублікат документа, виготовлений таким самим способом, як і оригінал.

В інший спосіб отримати документи, які містяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » неможливо, оскільки саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо операції з коштами на банківських рахунках, а також даних про рух коштів між ними. Крім того, згідно зі ст. 162 КПК України, документи, які міститься в банківських справах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю.

В зв`язку з цим слідчий звернувся до суду з вказаним клопотанням.

Слідчий, прокурор в судове засідання не з`явилися, надали заяви про розгляд клопотання у їх відсутності.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду справи, в судове засідання не прибув з невідомих причин.

Згідно із ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Крім того, відповідно до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, так як інформація, що міститься в зазначених слідчим документах, може бути використана як доказ для встановлення обставин у кримінальному провадженні та іншими способами таку інформацію неможливо отримати.

Керуючись ст.ст.159-164, 370, 372 КПК України, -

ухвалив:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати групі слідчих у кримінальному провадженні № 0000505 від 21.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України а саме: слідчому СВ Охтирського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Охтирського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Охтирського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Охтирського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ Охтирського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Охтирського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_11 , слідчому СВ Охтирського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ Охтирського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_13 , слідчому СВ Охтирського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_14 , заступнику начальника СВ Охтирського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_15 , старшому слідчому СВ Охтирського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_16 , старшому слідчому СВ Охтирського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_17 , старшому слідчому СВ Охтирського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_18 , начальнику СВ Охтирського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_19 , тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію про:

-рух коштів по банківськім карткам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером рахунку НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_5 , з 00 год. 01 хв. 20.06.2023 до 23 год. 59 хв. 20.06.2023;

-час здійснення зняття чи переказу грошових коштів по банківськім карткам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером рахунку НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_5 , з 00 год. 01 хв. 20.06.2023 до 23 год. 59 хв. 20.06.2023, із зазначенням місцезнаходження банкомату чи відділень банку із відповідними фотоматеріалами особи, яка проводила зняття/переказ грошових коштів;

-про користувача банківського рахунку на який здійснювався переказ грошових коштів із банківських карт АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером рахунку НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_5 , з 00 год. 01 хв. 20.06.2023 до 23 год. 59 хв. 20.06.2023, а саме повні анкетні, паспортні дані особи, номери мобільних телефонів, які прив`язані до рахунку та номери мобільних телефонів, які були прикріплені до проведення операції з переказу грошових коштів, роздруківок на паперових носіях за період часу з 00 год. 01 хв. 20.06.2023 до 23 год. 59 хв. 20.06.2023,

яка знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з правом вилучення оригіналів документів або належним чином завірених копій матеріалів у Київському відділенні № НОМЕР_4 акціонерного товариства ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали до 07.09.2023.

У разі невиконання ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Охтирського міськрайонного суду

Сумської області ОСОБА_20