ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД
Миколаївської області
Справа № 477/1174/23
Провадження № 1-кс/477/937/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

18 серпня 2023 року місто Миколаїв

Слідчий суддя Жовтневого районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні в місті Миколаєві клопотання слідчого в ОВС СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000298 від 22 листопада 2022 року про тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий в ОВС СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді в межах кримінального провадження №0000298 від 22 листопада 2022 року із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володіння АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване по АДРЕСА_1 , а саме до відомостей про власника карткового рахунку № НОМЕР_1 ; відомостей про рух коштів по цьому рахунку, фото та відео матеріалів зняття грошових коштів з цієї банківської картки за період з 22 листопада 2022 року по 08 червня 2023 року, тощо.

В обґрунтування поданого клопотання вказує, що слідчим відділом СУ ГУНП в Миколаївській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000298 від 22 листопада 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною другою статті 307, частиною першою статті 263 КК України.

У вказаному кримінальному провадженні 08 червня 2023 року ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 повідомлено про підозру за частиною другою статті 307 КК України, тобто у незаконному виготовленні та зберіганні з метою збуту психотропних речовин, за попередньою змовою групою осіб.

Під час досудового розслідування у цьому кримінальному провадженні, під час проведення обшуків за місцем проживання підозрюваних та у належних їм транспортних засобах виявлено та вилучено банківські картки, зокрема карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

Оскільки матеріали здобуті органом досудового розслідування вказують, що під час вчинення інкримінованих підозрюваним дій, останні з метою конспірації своїх дій могли використовувати банківські картки третіх осіб, через які здійснювали виведення грошових коштів, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, що становлять банківську таємницю зметою отримання інформації про власника вилученої картки, відомостей про рух грошових коштів по ній тощо, що є необхідним для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, відповідно до статті 91 КПК України.

У судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, подавши до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Відповідно до частини другої статті 163 КПК України розгляд клопотання відбувався без виклику представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У зв`язку неявкою учасників, фіксування судового засідання аудіо та відео технічними пристроями запису не здійснювалося.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Згідно статті 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність і відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

За змістом частини першої, другої статті 99 КПК України до документів, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, можуть належати, зокрема, матеріали фотозйомки і відеозапису та інші носії інформації (у тому числі електронні).

Слідчим суддею встановлено, що що в провадженні СУ ГУНП в Миколаївській області перебуває кримінальне провадження №0000298 від 22 листопада 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною другою статті 307 КК України за фактом незаконного виробництва та збуту на території Миколаївської області наркотичних засобів, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22 листопада 2022 року, що підтверджується витягом з ЄРДР №0000298 від 27 липня 2023 року.

В ході досудового розслідування в даному кримінальному провадженні встановлено, що ОСОБА_7 , будучи залученим до протиправної діяльності ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , усвідомлюючи протиправність даної пропозиції, бажаючи систематично отримувати власну матеріальну вигоду від незаконного зберігання з метою збуту психотропної речовини, обіг якої обмежено амфетаміну, керуючись корисливим мотивом, добровільно і свідомо погодився на пропозицію ОСОБА_6 щодо спільної діяльності пов`язаної з незаконним збутом зазначеної психотропної речовини, обіг якої обмежено. З метою реалізації свого злочинного наміру ОСОБА_6 та ОСОБА_5 у спеціально обладнаному приміщенні здійснювали виготовлення психотропної речовини, яку в подальшому передали ОСОБА_7 для збуту.

Указані обставини у сукупності свідчать про наявність достатніх підстав вважати, що могло бути вчинене кримінальне правопорушення пов`язане з фактом незаконного виробництва та збуту на території Миколаївської області наркотичних засобів.

У свою чергу з метою встановлення всіх об`єктивних даних у даному кримінальному провадженні, зокрема, щодо встановлення осіб, які вчинили дане правопорушення, часу, місця та способу отримання грошових коштів від цієї протиправної діяльності виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка перебуває у володіння АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема і щодо вилучених під час проведення обшуків банківських карток.

У відповідності до частини першої статті 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно пункту 5 частини другої статті 131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною третьої статті 132 КПК України встановлено перелік обставин, які повинен довести слідчий, прокурор з метою необхідності застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Відповідно до частини шостої цієї статті, сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються під час розгляду питання про застосування заходів кримінального провадження.

Згідно частини першої, другої статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (із змінами) інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Також, інформація про клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду, становить банківську таємницю.

За положеннями статті 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (із змінами) інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, за рішенням суду.

Відповідно до положень пункту 5 частини першої статті 162 КПК України інформація, яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відноситься до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положеннями частини п`ятої, шостої статті 163 КПК України.

Згідно частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною сьомою статті 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про власника карткового рахунку № НОМЕР_1 ; відомостей про рух коштів по цьому рахунку, фото та відео матеріалів зняття грошових коштів з цієї банківської картки за період з 22 листопада 2022 року по 08 червня 2023 року, тощо може слугувати як речовий доказ у кримінальному провадженні та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та неможливістю іншим способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, які містять банківську таємницю, тому наявні підставі для отримання тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись статями 110, 163-165, 309, 369-372 та 395 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим групи у кримінальному провадженні: старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , слідчому відділу СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_10 , слідчому відділу СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_11 , слідчому відділу СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_12 , слідчому відділу СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_13 , слідчому відділу СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_14

тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване по АДРЕСА_2 , а саме до інформації про:

власника банківської картки № НОМЕР_1 (прізвище, ім`я, по-батькові, дата та місце народження, адреса реєстрації, адреса проживання, контактні номери телефонів, електронна адреса, реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб платників податків, серія та номер паспорту, копія анкети власника рахунку);

рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 із зазначенням відомостей з якого рахунку (в якому банку) відбувалося поповнення грошових коштів; на які рахунки в яких банках; коли і в яких банкоматах, відділеннях банку відбувалося зняття грошових коштів за період з 22 листопада 2022 року по 08 червня 2023 року;

фото-відеоматеріалів зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 в банкоматах або відділеннях АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 22 листопада 2022 року по 08 червня 2023 року;

звернення власника банківської картки № НОМЕР_1 до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із заявою про втрату або заміну цієї банківської картки, якщо так то коли і в якому відділенні

з можливістю вилучення належним чином їх завірених копій.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

У випадку невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей та документів суд за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку відповідно до положень КПКУкраїни.

Ухвала оскарженню не підлягає, але на неї може бути подано заперечення під час підготовчого провадження в суді.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_15