Справа №718/2031/23
Провадження №1-кс/718/223/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22.06.2023 року м.Кіцмань Чернівецька область

Слідчий суддя Кіцманського районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ ВП №2 (м. Кіцмань) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Кіцманського відділу Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000179 від 19.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України,-

У С Т А Н О В И В:

Суть питання, що вирішується ухвалою, і за чиєю ініціативою воно розглядається.

20.06.2023 до Кіцманського районного суду Чернівецької області надійшло клопотання, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000179 від 19.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що 19.06.2023 до ВП №2 (м. Кіцмань) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки с. Кліводин Чернівецького р-ну Чернівецької області, про те що 16.06.2023 до неї зателефонувала невідома особа, яка, відрекомендувавшись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 », повідомила що за допомогою її банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 та « ІНФОРМАЦІЯ_3 для виплат» № НОМЕР_2 невідомі намагаються здійснити оплату товару на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». В подальшому, увійшовши у довіру, шахрайським шляхом з карток було знято грошові кошти у сумі 4010 гривень.

Під час допиту потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що 16.06.2023 перебувала в м. Кіцмань, де в одному із банкоматів намагалась зняти грошові кошти із своєї банківської картки. Так як з ним виявились деякі проблеми, вирішила піти до іншого терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_5 », де здійснила зняття коштів у сумі 5600 гривень. В подальшому, приїхавши додому до неї зателефонував невідомий чоловік, який відрекомендувався працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м.н. НОМЕР_3 та повідомив, що з її банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » невідомі намагаються оплатити товар на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та спитав чи підтверджувати вказану операцію. На що остання повідомила, що вказану операцію не здійснювала. Також, працівник повідомив, що це спрацювала безпека банку щодо вчинення шахрайства відносно неї. Також останній додав що необхідно зайти в особистий кабінет « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Надалі вказав, що потрібно перевести грошові кошти на мобільний номер телефону НОМЕР_4 щоб зберегти їх. На що потерпіла погодилась. Під час цього весь час відбувалось спілкування по мобільному зв`язку, та потерпіла бачила як нібито працівник банку переводить грошові кошти на мобільний рахунок. Таких операцій було 4 у різних сумах, а саме 999 гривень, 998 гривень, 1006,97 гривень та 1005,96 гривень. В подальшому на телефон дійсно приходили сповіщення, що мобільний рахунок поповнено. Надалі працівник банку повідомив, що на мобільний телефон буде надіслано пароль для того щоб кошти зарахувались на картки, з яких було знято кошти. Вказаний код ОСОБА_5 продиктувала. В той ж час зв`язок обірвався, проте згодом, додзвонившись до ніби-то працівника « ІНФОРМАЦІЯ_7 », останній повідомив потерпілій, що потрібно перевести залишки грошових коштів, які є на картках на новий відкритий рахунок. Після того у ОСОБА_5 виникли сумніви, що вона спілкується із працівником банку, проте все ж таки вирішила дослухатись та почала здійснювати переказ, проте одразу висвітлилось, що картка, на яку вона мала перевести кошти, імітована в « ІНФОРМАЦІЯ_8 », це викликало неабиякий сумнів і остання кинула слухавку. В подальшому зателефонувала на гарячу лінію 3700 « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де працівник банку повідомив, що всі ці операції були здійснені шахраєм, який не має жодного відношення до банку. Згодом, перевіривши рахунки на картках та на мобільному рахунку, виявилося що грошові кошти повернуті не були. Загальна сума збитків становить 4010 гривень. Картки з яких було знято грошові кошти : « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Золота « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 та « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Золота для виплат № НОМЕР_2 .

В той же час встановлено, що відповідні документи та відомості, щодо яких в ході досудового розслідування виникла необхідність тимчасового доступу, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », найменування юридичної особи: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) та отримати вищевказані документи та відомості іншим шляхом, ніж отримавши тимчасовий доступ до документів неможливо, оскільки розкриття банківської таємниці можливе тільки за відповідним рішенням суду. В разі отримання доступу до зазначених в клопотанні документів в подальшому при їх вивчені слугуватимуть доказами у вказаному провадженні.

Позиція учасників кримінального провадження.

Слідча ОСОБА_6 та прокурор ОСОБА_7 в судове засідання не з`явилися, подали заяви про підтримання клопотання в повному обсязі та розгляд без їхньої участі.

Розгляд клопотання проведено без виклику представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Встановлені судом обставини та мотиви, з яких виходить слідчий суддя при постановленні ухвали, і положення закону, якими керується.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що воно обґрунтоване і підлягає задоволенню.

Як зазначено у ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, зокрема належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до п. 2 ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. Іншим способом отримати цю інформацію неможливо.

Частиною 6 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Суд перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, дійшов таких висновків.

Клопотання надійшло до суду 20.06.2023.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Таке клопотання подано у межах досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.06.2023 за №0000179, за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення ч.3 ст. 190 КК України, що підтверджується даними доданого до клопотання витягу.

Також, до клопотання додано протокол прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення та іншу подію від 19.06.2023; протокол допиту потерпілої ОСОБА_5 від 20.06.2023 та виписка по картковому рахунку.

Оскільки, існують підстави вважати, що відомості, які містяться в документах, та які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », допоможуть довести обставини, які не зможуть бути доведені іншим шляхом. Без застосування до цього заходу забезпечення кримінального провадження отримати вказану інформацію, яка може бути використана під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Слідчим доведено можливість використання такої інформації та отриманих відомостей, як доказу у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо забезпечити швидке, повне та неупереджене досудове розслідування у кримінальному провадженні, а також враховуючи, що виникла необхідність отримати відомості, які становлять банківську таємницю та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою такого тимчасового доступу, сама по собі інформація, отримана в результаті тимчасового доступу, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність застосування тимчасового доступу до речей та документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.132, 159-163, 370-371 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ ВП №2 (м. Кіцмань) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Кіцманського відділу Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000179 від 19.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ ВП № 2 (м. Кіцмань) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області старшому лейтенанту ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП № 2 (м. Кіцмань) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області старшому лейтенанту ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ ВП № 2 (м. Кіцмань) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області старшому лейтенанту ОСОБА_10 , заступнику начальника ВП № 2 (м. Кіцмань) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області начальнику СВ майору поліції ОСОБА_11 тимчасовий доступ до інформації, яка містять банківську таємницю та зберігається у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », найменування юридичної особи: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), та отримання повної інформації за рахунком банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 володільцем якої являється ОСОБА_5 , з можливістю її вилучення у Чернівецькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за адресою АДРЕСА_2 а саме:

? інформацію про рух грошових коштів по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 в період часу із 15.06.2023 по момент винесення ухвали слідчого судді, із зазначенням суми всіх операції за вказаними картковими рахунками, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків, номерами банківських карток в разі переказу грошових коштів.

?інформацію про власника банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 з наданням завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », щодо відкриття рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника даного рахунку та з можливістю вилучення завірених копій;

? інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , в період часу із 15.06.2023 по момент винесення ухвали слідчого судді, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо одержувачів коштів.

Ухвала підлягає виконанню протягом 30 днів з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_12