Справа№751/3137/23
Провадження №1-кс/751/753/23
28 квітня 2023 року місто Чернігів
Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1
при секретарі судового засідання ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,
ВСТАНОВИВ:
Слідчий відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, затвердженим прокурором Ніжинської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ФОП ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , реєстраційний номер НОМЕР_1 .
Установлено, що відповідно до Закону України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення» від 19.10.2017 держава гарантує повну оплату згідно з тарифом за рахунок коштів Державного бюджету України надання громадянам необхідних їм медичних послуг та лікарських засобів, що передбачені програмою медичних гарантій.
Комунальним некомерційним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Чернігівської обласної ради, укладено договори про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій з ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ): № 0774-E122-P000 від 06.02.2022, № 3726-Е421-Р000 від 11.05.2021, № 0578-Е420-Р000 від 27.03.2020, № 4621-Е920-Р000 від 03.10.2020.
Відповідно до умов даних договорів надавач послуг КНП зобов`язується надавати медичні послуги за програмою медичних гарантій пацієнтам, а замовник ІНФОРМАЦІЯ_4 (далі ІНФОРМАЦІЯ_5 ) зобов`язується оплачувати такі послуги.
Одночасно, службові особи КНП у період з 2020 року по лютий 2022 року налагодили злочинну схему отримання грошових коштів, зловживаючи своїм службовим становищем на користь благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (далі благодійний фонд).
Установлено, що лікарями хірургічних відділень КНП проводяться хірургічні операції, які входять до переліку оплачених державою послуг у пакетах медичних гарантій за договорами з НСЗУ, та мають бути для пацієнтів безкоштовними. Проте пацієнти, які проходять лікування та хірургічні втручання, змушені платити за вищевказані послуги на рахунок благодійного фонду. Збір коштів або чеків про сплату коштів через термінали банків, які знаходяться у приміщенні онкологічного центру, здійснюється безпосередньо старшими медичними сестрами у стаціонарних відділеннях.
Адміністрація КНП вживає всі заходи щодо спонукання пацієнтів оплачувати послуги, які мають надаватися безкоштовно в рамках програм медичних гарантій, на рахунки благодійної організації, які використовуються, у тому числі, у власних інтересах службових осіб КНП та благодійного фонду.
Відповідно до отриманих у кримінальному провадженні матеріалів, кошти, які пацієнти сплачують на рахунки благодійного фонду, переводяться на рахунки суб`єкті господарювання, з метою отримання готівкових коштів.
У відповідності до документів вилученими в ході проведення обшуків в приміщеннях КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та БО « ІНФОРМАЦІЯ_6 », які знаходяться фактично за однією адресою: АДРЕСА_1 встановлено, що вибір контрагента з яким укладено договір та його ціна визначається завідувачами відділень.
Досудовим розслідуванням установлено, що одним з суб`єктів господарювання, який в подальшому отримував грошові кошти від благодійного фонду є ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Так, 18 серпня 2020 року між ФОП « ОСОБА_5 », БО « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Чернігівської обласної ради було укладено договір купівлі-продажу обладнання №01/08/20.
У ході допиту ОСОБА_5 , остання повідомила, що дане медичне обладнання було нею придбано у ФОП « ОСОБА_6 », який також є працівником КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЧОР.
Також між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », засновником, власником та директором, якого є ОСОБА_5 та КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЧОР було укладено ряд договорів, щодо комплексного немедичного обслуговування клієнтів.
Враховуючи тяжкість злочину, неможливість отримати відомості в інший спосіб, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, дослідження всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, встановлення та документування злочинної діяльності осіб, винних у вчиненні зазначеного кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, які перебувають у володінні ФОП ОСОБА_5 .
У клопотанні про тимчасовий доступ слідчий просить розглянути клопотання без його участі та без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Особа, у володінні якої знаходяться документи представник ФОП « ОСОБА_5 » у судове засідання не викликалася на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Суд керуючись ч. 4 ст. 163 КПК України ухвалив судове засідання проводити у відсутності осіб, які не з`явились в судове засідання.
Фіксування судового засідання технічними засобами фіксування кримінального провадження згідно ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалося.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Вивчивши матеріали провадження, слідчий суддя вважає, що викладені у клопотанні доводи про необхідність тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ФОП « ОСОБА_5 » є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки є підстави вважати, що зазначені у клопотанні документи, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як доказ фактів та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Керуючись статтями 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя
Клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.
- оригіналів Договору №01/08/20 від 18 серпня 2020 року, додаткових угод до нього, актів прийому передачі, видаткових накладних, рахунків фактур, дефектних актів, комерційних пропозицій, експертних висновків державних установ, сертифікатів відповідності, акт прийняття-здачі в експлуатацію та інших документів складених в ході виконання договору №01/08/20 від 18 серпня 2020 року;
- оригінали договорів додаткових угод до таких договорів, актів прийому передачі, видаткових накладних, рахунків фактур, комерційних пропозицій, експертних висновків державних установ згідно яких фізична особа підприємець « ОСОБА_5 », реєстраційний номер НОМЕР_1 придбала майно, яке було набуте КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Чернігівської обласної ради, код ЄДРПОУ НОМЕР_3 у відповідності до договору №01/08/20 від 18 серпня 2020 року а саме: систему УЗД діагностики марки PHILIPSHDI 5000, 1999 року випуску, лінійний датчик PHILIPSL7-4, конвексний датчик PHILIPS С5-2, кардіологічний датчик PHILIPS3-2, вагінальний датчик PHILIPS С8-Lv, інструкція до системи УЗД діагностики PHILIPSHDI 5000;
- оригінали договорів, додаткових угод до таких договорів, актів прийому передачі, видаткових накладних, рахунків фактур, комерційних пропозицій, експертних висновків державних установ згідно яких ФОП « ОСОБА_15 » поставив, продав ФОП « ОСОБА_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) медичне обладнання та інші товари в період часу з 2020 по 2022 рік;
- оригіналів договорів, які укладені між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Чернігівської обласної ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та БО « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) укладених в період часу з 01.01.2020 по 31.12.2022 з усіма додатками до них, актами виконаних робіт, інших документів, звітів складених під час виконання даних договорів, платіжних документів, що підтверджують виконання договору;
- копій наказів про призначення та звільнення, посадових інструкцій, наказів про відпустку за 2020-2022 рік, відомості щодо перебування на лікарняному за 2020-2022 рік, табелів обліку робочого часу або інших документів, які свідчать про перебування на робочому місті протягом 2020-2022 року працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 );
- оригіналів документів з вільними зразками підписів директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) ОСОБА_5 в кількості не менше 12 штук виконаних в період часу з 2020 по 2022 рік;
- оригіналів документів з вільними зразками відтиску печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) кількості не менше 12 штук виконаних в період часу з 2020 по 2022 рік;
- завірених копій договорів додаткових, актів прийому передачі, видаткових накладних, рахунків фактур, комерційних пропозицій, експертних висновків державних установ згідно яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) придбала майно, яке було набуте КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Чернігівської обласної ради, код ЄДРПОУ НОМЕР_3 у відповідності до договору купівлі-продажу від 01 листопада 2021 року, а саме: система керування електронною чергою «Корсар 22М ZB (у складі обладнання, програмного забезпечення та налаштування)», SIP-телефон FanvilX1SP, SIP-телефон FanvilX3SP, гарнітури Fanvil-НТ201, телевізор BRAVISLED43G5000+T2 black рідкокристалічний.
Ухвала підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня постановлення ухвали.

Згідно вимог ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується, заперечення можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий cуддя ОСОБА_1