ЄУН № 337/3793/23
Провадження № 1-кс/337/813/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26 липня 2023 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Хортицького районного суду міста Запорожжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Запоріжжі клопотання слідчого СВ відділу поліції № 5 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів за кримінальним провадженням № 0000807 від 14.07.2023 року,

в с т а н о в и в:

20.07.2023 року слідчий СВ відділу поліції № 5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Запоріжжя Запорізької області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »», код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яке розташовано за адресою: АДРЕСА_1 .

У клопотанні слідчий зазначила, що досудовим розслідуванням встановлено, що 13.07.2023 року, до ВП № 5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області звернулась громадянка ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , із заявою про те, що 13.07.2023 року, приблизно о 00:30 годині невідома особа, таємно, з корисливих мотивів здійснила крадіжку її грошових коштів у сумі 3,794 гривні шляхом списання їх з картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером рахунку НОМЕР_2 , чим завдала останній матеріальної шкоди на вказану суму. (ЖЕО 9989).

Відомості за фактом вищевказаної події 13.07.2023 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000807, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, а саме: крадіжка невстановленою особою, яка діяла умисно, таємно, з корисливих мотивів, в умовах воєнного стану, невстановленим шляхом грошових коштів з банківської картки.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 пояснила, що приблизно місяць тому, у відділі банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », вона здійснювала заміну своєї банківської картки яка прив`язана до рахунку НОМЕР_2 , на який вона регулярно отримувала заробітну плату. В подальшому 13.07.2023 року, під час перебування за адресою свого проживання, о 00:30 вона виявила смс-повідомлення від банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », щодо здійснення грошових переказів з її банківського рахунку. У зв`язку з чим, вона намагалась зв`язатися з операторами вищевказаного банку, але намагання були марними, оскільки слухавку ніхто не підіймав. спеціалісти банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заблокували її акаунт в « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Під час перегляду транзакцій, вона помітила, що переказ її грошових коштів здійснювався на «Фейсбук». Цього ж дня вона, звернулась до найближчого відділення банку щодо виниклого питання, де їй замінили її банківську картку. Згодом на її мобільний номер телефону надійшов дзвінок з номеру НОМЕР_3 , начебто робот банку, який запитував у неї дозвіл на вхід до мобільного банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 », але вона відмовилась та відразу зателефонувала на гарячу лінію банку за номером НОМЕР_4 , де повідомила, що шахраї знову намагаються зайти в її акаунту банку. У зв`язку з чим, яким способом невідома особа могла заволодіти її грошовими коштами на загальну суму 3 794 гривні, їй не відомо.

З метою встановлення осіб, які причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, знаходження коштів потерпілої, підтвердження фактів та обставин вчиненого злочину, необхідно отримані докази, які самостійно та в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, з метою дотримання вимог КПК України, та з метою доказування обставин по кримінальному провадженню, що передбаченні ст. 91 КПК України, у слідства на даному етапі досудового розслідування виникла необхідність у отриманні роздруківок по банківських рахунках, Акціонерного Товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄРДПОУ НОМЕР_1 , розташоване за адресою: АДРЕСА_2 на які були перераховані грошові кошти потерпілої, що дасть можливість отримати доказ причетності осіб до вчиненого злочину, виникла необхідність у отриманні інформації, яка знаходиться у власності Акціонерного Товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

- довідку - інформацію про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_5 , на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 12.07.2023 року 00 години 00 хвилини по 14.07.2023 року 23 години 00 хвилини, завіреної належним чином у паперовому вигляді, з вказівкою вхідних і вихідних залишків коштів, прибутковій і витратній частині, призначення платежів, дати і часу надходження коштів на рахунок і перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повні назви контрагентів, які перерахували і яким перераховані кошти, їх коди ЄДРПОУ, МФО банків і номера рахунків контрагентів, з якими проведені операції з правом їх вилучення та копіювання інформації щодо них, роздрукованої в паперовому вигляді, на електронні носії такі як ДВД-диски, USB накопичувачі, а також інформацію щодо того чи підключено вказану картку до сервісів банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » чи будь яких інших наявних додатків Веб-Банкінгу, і якщо так, то за якими номерами мобільних операторів вони закріплені, з обов`язковим зазначенням ІР-адреси пристрою з якого проведено операцію після переведення грошових коштів потерпілої, тому просила клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися, надали заяви про розгляд клопотання без їх участі.

Особа, у володінні якої знаходяться речі і документи, з метою попередження спроб зміни або знищення документів, у судове засідання не викликалася.

Відповідно до ст. 107 КПК України, фіксування процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Дослідивши надані матеріали та клопотання, слідчий суддя вважає його обґрунтованим але таким, що підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 7 ч. 1 статті 162 КПК України інформація, яка знаходиться в операторів провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав, передбачених ч.ч.5, 6 ст. 163 КПК України.

Відповідно до вимог ч. 5 ст. 163 КПК України, в клопотанні слідчого зазначено, у володінні якої особи перебувають необхідні речі і документи, а саме: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , яке розташовано за адресою: АДРЕСА_1 , та обґрунтовано їх значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім того, відповідно до вимог ч.6 ст. 163 КПК України слідчим доведено, що відомості, які містяться в речах та документах, про надання доступу до яких він просить, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні.

При цьому, клопотанням, відповідно до вимог ч.7 ст.163 КПК України, обґрунтовано необхідність вилучення вказаних документів, використання їх як речового доказу.

Відповідно до ст. 164 КПК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

Відповідно до вимог ч. 6 ст. 163 КПК України, суд дійшов висновків, що слідчим доведено, що відомості які містяться в речах та документах, про надання доступу до яких він просить, хоча і містять охоронювану законом таємницю, але можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, зокрема, вчинення злочину певною особою, і що іншими способами обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, встановити на можливо.

Слідчий у клопотанні просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄРДПОУ НОМЕР_1 , розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , довідку - інформацію про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_5 , на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 12.07.2023 року 00 години 00 хвилини по 14.07.2023 року 23 години 00 хвилини, завіреної належним чином у паперовому вигляді, з вказівкою вхідних і вихідних залишків коштів, прибутковій і витратній частині, призначення платежів, дати і часу надходження коштів на рахунок і перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повні назви контрагентів, які перерахували і яким перераховані кошти, їх коди ЄДРПОУ, МФО банків і номера рахунків контрагентів, з якими проведені операції з правом їх вилучення та копіювання інформації щодо них, роздрукованої в паперовому вигляді, на електронні носії такі як ДВД-диски, USB накопичувачі, а також інформацію щодо того чи підключено вказану картку до сервісів банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » чи будь яких інших наявних додатків Веб-Банкінгу, і якщо так, то за якими номерами мобільних операторів вони закріплені, з обов`язковим зазначенням ІР-адреси пристрою з якого проведено операцію після переведення грошових коштів потерпілої.

Відповідно до ч. 3 ст. 214 КПК України здійснення досудового розслідування до внесення відомостей до реєстру або без такого внесення не допускається і тягне за собою відповідальність встановлену законом.

Згідно з наданих до клопотання матеріалів, відомості про злочин внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.06.2022 року, кримінальне провадження № 0001228.

Долучені до клопотання докази підтверджують, що інформація перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄРДПОУ НОМЕР_1 , розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

Крім того, слідчий просить надати тимчасовий доступ до інформації, щодо контрагентів і призначення платежів за період з моменту реєстрації з 12.07.2023 року 00 години 00 хвилин по 14.07.2023 року 23 години 00 хвилин.

Як вбачається з клопотання та долучених до клопотання матеріалів вони не містять обгрунтування вимоги про надання інформації, щодо контрагентів і призначення платежів, а тому суд вважає за необхідне в цій частині у задоволенні клопотання відмовити.

Враховуючи вказане вище, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого в частині надання тимчасового доступу до довідки - інформації про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_5 , на яку оформлено картковий рахунок завіреної належним чином у паперовому вигляді, з вказівкою вхідних і вихідних залишків коштів, прибутковій і витратній частині, призначення платежів, дати і часу надходження коштів на рахунок і перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повні назви контрагентів, які перерахували і яким перераховані кошти, їх коди ЄДРПОУ, МФО банків і номера рахунків контрагентів, з якими проведені операції з правом їх вилучення та копіювання інформації щодо них, роздрукованої в паперовому вигляді, на електронні носії такі як ДВД-диски, USB накопичувачі, а також інформацію щодо того чи підключено вказану картку до сервісів банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » чи будь яких інших наявних додатків Веб-Банкінгу, і якщо так, то за якими номерами мобільних операторів вони закріплені, з обов`язковим зазначенням ІР-адреси пристрою з якого проведено операцію після переведення грошових коштів потерпілої, клопотання слід задовольнити частково.

Керуючись ст. 107 ч. 1, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити частково.

Зобов`язати адміністрацію Акціонерного Товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄРДПОУ НОМЕР_1 , розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів слідчим слідчого відділення відділу поліції № 5 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до інформації та документів, із можливістю здійснення вилучення копій документів в електронному або паперовому вигляді, завірених належним чином, які перебувають у володінні юридичної особи: Акціонерного Товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄРДПОУ НОМЕР_1 , розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- довідку - інформацію про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_5 , на яку оформлено картковий рахунок, завіреної належним чином у паперовому вигляді, з вказівкою вхідних і вихідних залишків коштів, прибутковій і витратній частині, призначення платежів, дати і часу надходження коштів на рахунок і перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, у роздрукованому паровому вигляді, на електронному носії такі як ДВД-диски, USB накопичувачі, а також інформацію щодо того чи підключено вказану картку до сервісів банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » чи будь яких інших наявних додатків Веб-Банкінгу, і якщо так, то за якими номерами мобільних операторів вони закріплені, з обов`язковим зазначенням ІР-адреси пристрою з якого проведено операцію після переведення грошових коштів потерпілої.

В іншій частині клопотання залишити без задоволення.

Строк дії ухвали встановити до 11.08.2023 року, включно.

У разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд в порядку ст. 166 КПК України вправі постановити ухвалу про дозвіл на проведення згідно з положеннями КПК України обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1