Справа № 274/6147/23 Провадження № 1-кс/0274/1158/23
У Х В А Л А

15.09.23 р. м. Бердичів

Слідчий суддя Бердичівського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні у кримінальному провадженні № 0000322 від 02.03.2023 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною третьою статті 190 Кримінального кодексу України, клопотання слідчого СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 (далі Слідчий), погоджене з прокурором Бердичівської окружної прокуратури Житомирської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

Слідчий звернувся з клопотанням, у якому просить надати йому та слідчому СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію, яка знаходиться у володінні Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме по рахунку ІПНП НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_6 , на який 02.02.2023 р. о 22:50:24 були перераховані грошові кошти у розмірі 2 389,11 грн. з банківської картки № НОМЕР_2 , та по рахунку ІПНП НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_7 , на який 02.02.2023 р. о 22:51:41 були перераховані грошові кошти у розмірі 1 711,11 грн. з банківської картки № НОМЕР_2 , а саме інформацію, на які банківські картки, електронні гаманці, мобільні номера виводилися грошові кошти, IP-адреса, копії документів осіб, яким нараховувалися вище вказані грошові кошти, та всю наявну інформацію стосовно даних операцій, та зобов`язати Акціонерне товариство " ІНФОРМАЦІЯ_1 " виготовити на паперовому та електронному (диск, флешкарта тощо) носії зазначені документи, що містять наведену інформацію.

Слідчим суддею з`ясовано, що відповідно до витягу від 04.09.2023 р. з ЄРДР з кримінального провадження № 0000322 від 02.03.2023 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною третьою статті 190 Кримінального кодексу України, 02.02.2023 р. невстановлена особа, використовуючи інтернет-мережу "Інстаграм" ІНФОРМАЦІЯ_2 шляхом обману ОСОБА_8 , заволоділа коштами останньої в розмірі 4 000,00 грн., які потерпіла перерахувала на банківську картку " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_4 (ЄО - 3027).

Ці обставини частково підтверджуються протоколом від 02.03.2023 р. допиту потерпілого ОСОБА_8 та іншими матеріалами справи.

З історії транзакцій з карткою № НОМЕР_5 вбачається, що 02.02.2023 р. о 21:51:48 на вказаний рахунок переказано 4 000,00 грн. від відправника ОСОБА_9 , а 02.02.2023 р. о 21:55:07 з картки № НОМЕР_5 здійснено переказ коштів у розмірі 3 950,00 грн. на картку № НОМЕР_2 .

Із рапорту старшого інспектора відділу протидії кіберзлочинам в Житомирській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України капітана поліції ОСОБА_10 вбачається, що в ході виконання доручення ним здійснено аналіз тимчасового доступу до речей та документів банківської карти Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_4 " НОМЕР_2 та встановлено, що кошти з цієї карти було перераховано:

- 02.02.2023 р. о 22:50:24 в розмірі 2 389,11 грн. ОСОБА_6 , ІПНП ;

- 02.02.2023 р о 22:51:41 в розмірі 1 711,11 грн. ОСОБА_7 , ІПНП НОМЕР_3 .

Слідчий суддя оцінює цей рапорт критично, так як його складеного заінтересованою особою, а до клопотання Слідчого не додано документів, які б підтверджували наведені у ньому обставини.

При цьому слідчий суддя звертає увагу, що до клопотання слідчого додані незрозумілі фрагменти документів (без назви), які, як можна припустити, можливо є фрагментами документів, отриманих від Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", які містять різну інформацію щодо банківської картки № НОМЕР_2 .

Проте, ухвала слідчого судді не може ґрунтуватись на припущеннях.

Але навіть якщо і брати до уваги ці фрагменти документів, то оскільки вони не мають назви, підпису (назв) стовбців, у яких міститься різна інформація, то на їх підставі неможливо з`ясувати, що за відомості у них містяться.

За таких обставин слідчий суддя вважає, що Слідчий не довів, що документи, тимчасовий доступ до яких він просить надати, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме що грошові кошти з банківської карти Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № НОМЕР_2 було перераховано:

- 02.02.2023 р. о 22:50:24 в розмірі 2 389,11 грн. ОСОБА_6 , ІПНП ;

- 02.02.2023 р о 22:51:41 в розмірі 1 711,11 грн. ОСОБА_7 , ІПНП .

Враховуючи викладене, зважаючи на положення пункту 2 частини п`ятої статті 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання Слідчого.

Керуючись статтями 159, 160, 163, 164, 369 372 Кримінального процесуального кодексу України,

п о с т а н о в и в:

У задоволенні клопотання слідчого СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 відмовити.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1