ЧУГУЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
__________________________________________________________________________
Справа № 636/1722/23 Провадження 1-кс/636/367/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12.05.2023 місто Чугуїв

Слідчий суддя Чугуївського міського суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Чугуївського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Чугуївської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів,

УСТАНОВИЛА:

Досудовим розслідуванням встановлено, що 27 серпня 2022 року ОСОБА_5 , знаходячись дома, користувалася мобільним телефоном, де, зайшовши в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 », побачила рекламу, в якій було вказано « ІНФОРМАЦІЯ_2 виплачує кожному українцю по 3000 грн». Перейшовши на дану рекламу, з`явилася форма для внесення даних своєї карти, а саме номер карти, дату отримання карти та пін-код, після чого остання самостійно заповнила дані своєї карти на вище зазначену форму. Потім потерпіла зателефонувала на гарячу лінію НОМЕР_1 та повідомила про дану подію. Зайшовши через телефон в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », остання виявила, що з її карти НОМЕР_2 було здійснено переказ грошових коштів о 08 год. 05 хв. 27.08.2022 року на загальну суму 1700 грн одним платежем та в платежі було вказано номер карти, на яку переказали її гроші, а саме номер карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 .

Даний факт 31.08.2022 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000140 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України шахрайство, тобто заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою.

Згідно матеріалів кримінального провадження встановлено, що 27.08.2022 року об 08 годині 05 хвилин з банківської картки/рахунку АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_2 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , на картку/рахунок АТ ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_3 здійснено переказ грошових коштів на загальну суму 1700 грн.

В ході досудового розслідування було встановлено, що викрадена сума коштів 1700 грн була переказана та зазначена в платежі як «P24A199507411D78453».

Таким чином в теперішній час виникла необхідність в отриманні інформації, що містить банківську таємницю, а саме:

1) дані щодо банківської картки/рахунку АТ ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_3 , на котру було здійснено переказ 27.08.2022 року о 08 годині 05 хвилин з картки/рахунку АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_2 , коли та ким відкрито, інформацію щодо особи;

2) дані про рух грошових коштів по банківській картці/рахунку АТ ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_3 , на котру було здійснено переказ 27.08.2022 року о 08 годині 05 хвилин з картки АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_2 ;

3) дані про точний час надходження коштів, включаючи години, хвилини та секунди, та перерахування грошових коштів по банківській картці/рахунку АТ ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_3 , на котру було здійснено переказ 27.08.2022 року о 08 годині 05 хвилин з картки АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_2 у період з 27.08.2022 року по 06.09.2022 року;

4) перелік банківських терміналів із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових коштів по банківській картці/рахунку АТ ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_3 , на котру було здійснено платіж 27.08.2022 року о 08 годині 05 хвилин з картки АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_2 , із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових коштів у період з 27.08.2022 року по 06.09.2022 року;

5) надання фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових коштів із зазначеної картки/рахунку АТ ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_3 у період з 27.08.2022 року по 06.09.2022 року;

6) інформацію по IP-адресах входу до системи клієнт-банку АТ ІНФОРМАЦІЯ_5 по банківській картці/рахунку АТ ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_3 , на котру було здійснено платіж 27.08.2022 року о 08 годині 05 з картки АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_2 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншим шляхом отримати вказані дані не є можливим, необхідно отримати тимчасовий доступ до вище зазначених документів та інформації, які відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» відносяться до банківської таємниці

Вказана інформація перебуває у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , і має суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, установлення особи, яка скоїла вказане кримінальне правопорушення та може бути використана як доказ. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою такої інформації неможливо, так само неможливо отримати вказану інформацію в інший спосіб. На підставі викладеного дізнавач просив слідчого суддю надати тимчасовий доступ до вказаних відомостей.

У судове засідання дізнавач, прокурор не з`явились, до початку його проведення дізнавач подав заяву, в якій просив суд розглядати клопотання без його участі, клопотання підтримав.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до нього матеріали, встановила такі обставини.

Відповідно до ч. 1, п. 4 ч. 2 ст. 40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення дізнання. Дізнавач уповноважений, зокрема, звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.

Частиною 1 статті 159 КПК України установлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

З наданих слідчому судді матеріалів убачається, що запитувані відомості мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення та можуть мати доказове значення під час судового розгляду. Слідчий суддя вважає, що дізнавач довів наявність достатніх підстав вважати, що запитувана інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Окрім цього, дізнавач довів можливість використання як доказів запитуваних відомостей та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою таких відомостей.

На підставі викладеного слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 40-1, 131, 132, 159, 162-164, 166, 370-372, 376, 532 КПК України

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Чугуївського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Чугуївської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати старшому дізнавачу СД Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів та інформації, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ), розташоване за адресою: АДРЕСА_1 а саме:

1) дані щодо банківської картки/рахунку АТ ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_3 , на яку було здійснено переказ 27.08.2022 року о 08 годині 05 хвилин з картки/рахунку АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_2 , коли та ким відкрито, інформацію щодо особи;

2) дані про рух грошових коштів по банківській картці/рахунку АТ ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_3 , на яку було здійснено переказ 27.08.2022 року о 08 годині 05 хвилин з картки АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_2 ;

3) дані про точний час надходження коштів, включаючи години, хвилини та секунди, та перерахування грошових коштів по банківській картці/рахунку АТ ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_3 , на яку було здійснено переказ 27.08.2022 року о 08 годині 05 хвилин з картки АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_2 , у період з 27.08.2022 року по 06.09.2022 року;

4) перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових коштів по банківській картці/рахунку АТ ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_3 , на яку було здійснено переказ 27.08.2022 року о 08 годині 05 хвилин з картки АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_2 , із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових коштів, у період з 27.08.2022 року по 06.09.2022 року;

5) надання фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових кошт із зазначеної картки/рахунку АТ ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_3 , у період з 27.08.2022 року по 06.09.2022 року;

6) інформацію по IP-адресах входу до системи клієнт-банку АТ ІНФОРМАЦІЯ_5 по банківській картці/рахунку АТ ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_3 , на яку було здійснено переказ 27.08.2022 року о 08 годині 05 з картки АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_5 ;

Установити строк дії ухвали по 12.07.2023 включно.

Згідно з ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1