Справа № 367/6747/23
Провадження №1-кс/367/871/2023
УХВАЛА

Іменем України

05 вересня 2023 року Ірпінський міський суд Київської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши в судовому засіданні приміщенні Ірпінського міського суду Київської області клопотання прокурора Бучанської окружної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна,

в с т а н о в и в:

До Ірпінського міського суду Київської області надійшло клопотання прокурора Бучанської окружної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна. У клопотанні зазначено, що слідчим слідчого відділення відділу поліції № 2 Бучанського районного управління поліції ГУ Національної поліції в Київській області проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000312 від 15.04.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 358 КК України, ч. 3 ст. 358 КК України, ч. 3 ст. 190 КК України, ч. 4 ст. 358 КК України, ч. 4 ст. 190 КК України, ч. 2 ст. 209 КК України.

У вчиненні кримінальних правопорушень, а саме: підроблення офіційних документів, які видаються та посвідчуються підприємством, яке має право видавати та посвідчувати такі документи і які надають права, з метою використання їх підроблювачем, тобто у вчиненні кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України; підробленні офіційного документа, який видасться та посвідчусться підприємством, яке має право видавати та посвідчувати такі документи і який надає права, з метою використання його підроблювачем, вчиненому повторно, тобто у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України; у використанні завідомо підроблених документів, тобто у вчиненні кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України; у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), в особливо великих розмірах, тобто у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України; у заволодінні чужим манном шляхом обману (шахрайство), вчиненому повторно, в особливо великих розмірах, тобто у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України; у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненому повторно, у великих розмірах, тобто у вчннні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України; у набутті, володінні, розпорядженні майном, шляхом вчинення дій, спрямованих на приховування, маскування походження такого майна, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, вчинені особою, яка знала, що таке майно прямо та повністю одержано злочинним шляхом, вчиненого у великому розмірі, тобто у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого, ч. 2 ст. 209 КК України, - обґрунтовано підозрюється: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м. Києва, громадянин України, українець, зареєстрований та проживаючий за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимий.

18.08.2023 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчинені вищевказаних кримінальних правопорушень.

Згідно з рішенням Європейського суду з прав людини у справах «Фокс, Камбел і Харлі проти Об`єднаного Королівства» від 28.10.1994, вимога розумної підозри передбачає наявність доказів, які об`єктивно зв`язують підозрюваного з певним злочином і вони не повинні бути достатніми, щоб забезпечити засудження, але мають бути достатніми, щоб виправдати подальше розслідування або висунення звинувачення.

Стороною обвинувачення дотримано вимогу розумної підозри, оскільки наявні на даний час докази у кримінальному провадженні свідчать про об`єктивний зв`язок підозрюваного ОСОБА_4 із вчиненням кримінальних правопорушень, тобто виправдовують необхідність подальшого розслідування у цьому провадженні з метою дотримання імперативних завдань кримінального провадження, визначених ст. 2 КПК України.

Підозра ОСОБА_4 в інкримінованих йому кримінальних правопорушеннях обґрунтовується зібраними доказами, а саме:

- протоколом допиту представника потерпілого ОСОБА_5 , яка повідомила, що підписи у договорах купівлі-продажу майнових прав на об`єкти нерухомого майна № КМ 2/1-1-55/15 від 05.05.2015, № КМ 2/1-1-56/15 від 14.05.2015, № КМ 2/1-1-128/15 від 24.06.2015, № КМ 2/1-4-7/15 від 24.06.2015, № КМ 2/1-4-7/1/15 від 24.06.2015, № КМ 2/1-4-5/15 від 24.06.2015, № КМ 2/1-1-126/15 від 24.06.2015, № КМ 2/1-1-121/15 від 24.06.2015, № КМ 2/1-1-125/15 від 24.06.2015, № КМ 2/1-4-7/2/15 від 24.06.2015, № КМ 2/1-1-120/15 від 24.06.2015, № КМ 2/1-1-123а/15 від 24.06.2015, № КМ 2/1-1-57/15 від 14.05.2015, № КМ 2/1-1-123/15 від 24.06.2015 їй не належать. ОСОБА_5 також вказала на те, що до даного злочину також можуть бути причетні працівники реєстраційної служби Ірпінського міського управління юстиції Київської області та Управління державної реєстрації Головного територіального управління юстиції у Київській області, які здійснювали державну реєстрацію права власності за ОСОБА_4 та подальший перехід права власності на підконтрольне останньому ПП «НЕРУХОМІСТЬ ІРПЕНЯ», а також нотаріусів, які посвідчували відповідні правочини стосовно переходу права власності та обтяжень на вказане нерухоме майно;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_6 , яка в ході допиту підтвердила надані свідком ОСОБА_5 показання та повідомила, що договори купівлі-продажу майнових прав на квартири (нежитлові приміщення) вона не підписувала, підписи у актах приймання-передачі до вказаних договорів є підробленими. Свідок ОСОБА_6 також зазначила, що кошти на рахунки ПП «БІЛДГРУПМЕНЕДЖМЕНТ» в якості оплати за вказаними договорами не надходили, а дії ОСОБА_4 щодо відчуженння зазначених приміщень (квартир) на користь ПП «НЕРУХОМІСТЬ ІРПЕНЯ» є способом з його сторони надати походженню активів (квартир) вигляду законного, зокрема, шляхом укладення в подальшому ПП «НЕРУХОМІСТЬ ІРПЕНЯ» договорів з іншими особами щодо відчуження (продажу) цього майна, закладення його в предмет іпотеки з подальшим зверненням стягнення на предмет обтяження (перетворення майна, набутого злочинним шляхом);

- протоколом допиту потерпілого ОСОБА_7 (кінцевий бенефіціарний власник ПП «БІЛДГРУПМЕНЕДЖМЕНТ»), яка в ході допиту пояснила, що установчими документами ПП «БІЛДГРУПМЕНЕДЖМЕНТ» передбачено попереднє отримання її дозволу (рішення власника підприємства) на відчуження нерухомого майна, тобто, ніхто без її письмової згоди не мав права відчужувати нерухоме майно. Нею не приймалося жодного рішення та не надавався дозвіл на відчуження нерухомого майна на користь ОСОБА_4 . Окрім того, з аналізу руху грошових коштів на розрахункових рахунках ПП «БІЛДГРУПМЕНЕДЖМЕНТ» вбачається, що ОСОБА_4 не проводив ніяких оплат ринкової вартості, оформленого на нього, нерухомого майна. Потерпіла ОСОБА_8 також зазначила, що ОСОБА_4 намагався надати вигляду законності набуття права власності на вищевказані квартири та нежитлові приміщення, зокрема, шляхом укладення в подальшому від імені ПП «НЕРУХОМІСТЬ ІРПЕНЯ» договорів з іншими особами щодо відчуження (продажу) цього майна, передавання його в іпотеку, з подальшим зверненням стягнення на предмет обтяження (перетворення майна, набутого злочинним шляхом), а також здавання в оренду та легалізації коштів, отриманих, в результаті протиправного заволодіння майном. Окрім того, на думку ОСОБА_7 , такі дії вчинялися ОСОБА_4 , з метою переходу цього нерухомого майна у власність, так званого, добросовісного набувача, що унеможливило б його подальше витребування з чужого незаконного володіння в судовому порядку;

- протоколом тимчасового доступу до речей і документів, яким зафіксовано тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Ірпінської міської ради Київської області, а саме до оригіналів реєстраційних справ щодо державної реєстрації права власності на об?єкти нерухомого майна (приміщень та квартир, які є предметом кримінального правопорушення) у будинку по АДРЕСА_2 , за результатами якого здійснено виїмку оригіналів договорів купівлі-продажу майнових прав на відповідні квартири та нежитлові приміщення, актів приймання-передачі майнових прав, та інших документів, які стосуються розпорядження зазначеними квартирами. Вказані договори купівлі-продажу майнових прав на відповідні квартири та нежитлові приміщення та актів приймання-передачі майнових прав з однієї сторони, нібито підписані ОСОБА_9 , а з іншої ОСОБА_4 ;

- висновком експерта Київського НДЕКЦ МВС України від 18.08.2021 №СЕ-19/111-21/38187-ПЧ, згідно якого підписи (які, нібито залишені ОСОБА_9 ) у відповідних графах договорів купівлі-продажу майнових прав № КМ 2/1-1-55/15 від 05.05.2015, № КМ 2/1-1-56/15 від 14.05.2015, № КМ 2/1-1-128/15 від 24.06.2015, № КМ 2/1-4-7/15 від 24.06.2015, № КМ 2/1-4-7/1/15 від 24.06.2015, № КМ 2/1-4-5/15 від 24.06.2015, № КМ 2/1-1-126/15 від 24.06.2015, № КМ 2/1-1-121/15 від 24.06.2015, № КМ 2/1-1-125/15 від 24.06.2015, № КМ 2/1-4-7/2/15 від 24.06.2015, № КМ 2/1-1-120/15 від 24.06.2015, № КМ 2/1-1-123а/15 від 24.06.2015, № КМ 2/1-1-57/15 від 14.05.2015, № КМ 2/1-1-123/15 від 24.06.2015 та актів приймання передачі майнових прав за вказаними договорами та довідках є зображеннями підпису нанесеним за допомогою рельєфного кліше шляхом відшарування барвної речовини від його робочої поверхні (факсиміле). Разом з тим, підписи (які, нібито залишені ОСОБА_4 ) у відповідних графах вказаних договорів, актів приймання-передачі до них, заявах про державну реєстрацію прав на вказані об?єкти нерухомого майна, а також рукописні записи « ОСОБА_4 », які містяться в них, виконані однією особою.

- висновком експерта Київського НДЕКЦ МВС України від 19.11.2021 № СЕ-19/111-21/50962-ПЧ підписи у картках прийому заяв про державну реєстрацію щодо приміщення №7/1 будинку 2/1Г, приміщень №123, №121, №125, №120, 123а, №128 корпусу 2 будинку 2/1, приміщень №7/2, 5, 7 корпусу Г будинку 2/1, квартир АДРЕСА_3 , №56, АДРЕСА_4 , договорах купівлі-продажу майнових прав № КМ 2/1-1-55/15 від 05.05.2015, № КМ 2/1-1-56/15 від 14.05.2015, № КМ 2/1-1-128/15 від 24.06.2015, № КМ 2/1-4-7/15 від 24.06.2015, № КМ 2/1-4-7/1/15 від 24.06.2015, № КМ 2/1-4-5/15 від 24.06.2015, № КМ 2/1-1-126/15 від 24.06.2015, № КМ 2/1-1-121/15 від 24.06.2015, № КМ 2/1-1-125/15 від 24.06.2015, № КМ 2/1-4-7/2/15 від 24.06.2015, № КМ 2/1-1-120/15 від 24.06.2015, № КМ 2/1-1-123а/15 від 24.06.2015, № КМ 2/1-1-57/15 від 14.05.2015, № КМ 2/1-1-123/15 від 24.06.2015 та актів приймання передачі майнових прав за вказаними договорами, а також низці нотаріально посвідчених правочинів щодо відчуження зазначеного майна між ПП «НЕРУХОМІСТЬ ІРПЕНЯ» та третіми особами виконано ОСОБА_4 .

- висновком будівельно-оціночної експертизи Київського НДЕКЦ МВС України, згідно якого встановлено вартість нерухомого майна відповідно до договорів № КМ 2/1-1-55/15 від 05.05.2015, № КМ 2/1-1-56/15 від 14.05.2015, № КМ 2/1-1-128/15 від 24.06.2015, № КМ 2/1-4-7/15 від 24.06.2015, № КМ 2/1-4-7/1/15 від 24.06.2015, № КМ 2/1-4-5/15 від 24.06.2015, № КМ 2/1-1-126/15 від 24.06.2015, № КМ 2/1-1-121/15 від 24.06.2015, № КМ 2/1-1-125/15 від 24.06.2015, № КМ 2/1-4-7/2/15 від 24.06.2015, № КМ 2/1-1-120/15 від 24.06.2015, № КМ 2/1-1-123а/15 від 24.06.2015, № КМ 2/1-1-57/15 від 14.05.2015, № КМ 2/1-1-123/15 від 24.06.2015 на момент заволодіння ним, що становить 6 784 945,00 грн.;

- висновком аналітичного дослідження ПП «НЕРУХОМІСТЬ ІРПЕНЯ» (власник та директор ОСОБА_4 ) проведеногоГУ ДПС у Київській області, відповідно до якого встановлено, що ОСОБА_4 знаючи про те, що вказані квартири та нежитлові приміщення одержані внаслідок вчинення предикатних кримінальних правопорушень, набув на них право власності, володів ними та розпорядився ними шляхом внесення до статутного капіталу власного підприємства ПП «НЕРУХОМІСТЬ ІРПЕНЯ», вартістю 6 784 945,00 грн.;

- реєстрами руху коштів по розрахунковим рахункам: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , які використовує у своїй діяльності ПП «НЕРУХОМІСТЬ ІРПЕНЯ» ();

- реєстрами руху коштів по розрахунковим рахункам ПП «БІЛДГРУПМЕНЕДЖМЕНТ»;

-іншими матеріалами кримінального провадження у своїй сукупності.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно з п. 3 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи.

Відповідно до ч. 5 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Згідно з ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Санкція кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 209 КК України, у вчиненні якого обґрунтовано підозрюється ОСОБА_4 , передбачає обов`язковий додатковий вид покарання у вигляді конфіскації майна.

Згідно відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно у власності ОСОБА_4 перебувають наступні об`єкти нерухомого майна:

- квартира АДРЕСА_5 (р.н.о.н.м. 080);

- квартира АДРЕСА_6 (р.н.о.н.м. 080);

- нежитлове приміщення №130, загальною площею 86,8 кв.м., розташоване за адресою: АДРЕСА_7 (р.н.о.н.м. 080);

- земельна ділянка, кадастровий номер: :01:024:0015, площею 0,01 га (р.н.о.н.м. 109);

- нежитлове приміщення №129, загальною площею 116,8 кв.м, розташоване за адресою: АДРЕСА_7 (р.н.о.н.м. 109);

- квартира АДРЕСА_8 (р.н.о.н.м. 109);

- квартира АДРЕСА_9 (р.н.о.н.м. 109);

- квартира АДРЕСА_10 (р.н.о.н.м. 109);

- квартира АДРЕСА_11 (р.н.о.н.м. 109);

- квартира АДРЕСА_12 (р.н.о.н.м. 109);

- квартира АДРЕСА_13 (р.н.о.н.м. 109);

- 1/2 частки земельної ділянки, кадастровий номер: :01:017:0129, площею 0,6521 га (р.н.о.н.м. 206);

- 1/2 частки нежитлової будівлі АДРЕСА_14 (р.н.о.н.м. 206);

- нежитлове приміщення АДРЕСА_15 (р.н.о.н.м. 109);

- нежитлове приміщення №2, загальною площею 22,2 кв.м., розташоване за адресою: АДРЕСА_2 (р.н.о.н.м. 109);

- нежитлове приміщення №3, загальною площею 61,3 кв.м., розташоване за адресою: АДРЕСА_2 (р.н.о.н.м. 109);

- земельна ділянка, кадастровий номер: :01:075:0831, площею 0,03 га, за адресою: АДРЕСА_16 (р.н.о.н.м. 09);

- земельна ділянка, кадастровий номер: :01:101:0032, площею 0,1 га, за адресою: АДРЕСА_16 (р.н.о.н.м. 09);

- земельна ділянка, кадастровий номер: :01:101:0031, площею 0,1 га, за адресою: АДРЕСА_16 в (р.н.о.н.м. 09);

- земельна ділянка, кадастровий номер: :01:101:0202, площею 0,1 га, за адресою: АДРЕСА_16 (р.н.о.н.м. 09);

- земельна ділянка, кадастровий номер: :01:101:0260, площею 0,1 га, за адресою: АДРЕСА_16 (р.н.о.н.м. 09);

- земельна ділянка, кадастровий номер: :01:101:0056, площею 0,1 га, за адресою: АДРЕСА_16 (р.н.о.н.м. 09);

- офісна будівля, загальною площею 208,7 кв.м., розташована за адресою: АДРЕСА_2 (р.н.о.н.м. 09).

Відповідно до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ОСОБА_4 належать корпоративні права в юридичних особах, а саме:

- частка у статутному капіталі Приватного підприємства «НЕРУХОМІСТЬ ІРПЕНЯ» () у розмірі 100 % статутного капіталу, номінальною вартістю 17 348 078,00 гривень;

- частка у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «ІРПІНЬТЕПЛОПОСТАЧ» () у розмірі 100 % статутного капіталу, номінальною вартістю 2 382 310,00 гривень;

- частка у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «ІРПІНЬЕЛЕКТРОПОСТАЧ» () у розмірі 80 % статутного капіталу, номінальною вартістю 1 600,00 гривень;

- частка у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ «ПЕТІТ ШАТО» () у розмірі 100 % статутного капіталу, номінальною вартістю 5 000,00 гривень;

- частка у статутному капіталі Приватного закладу освіти «ПОЧАТКОВА ШКОЛА «ПЕТІТ ШАТО» () у розмірі 100 % статутного капіталу, номінальною вартістю 5 000,00 гривень;

- частка у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «МАРКЕТ ПРОПЕРТІС» () у розмірі 50 % статутного капіталу, номінальною вартістю 5 000,00 гривень;

- частка у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «КОМБУЧА УКРАЇНА» () у розмірі 34 % статутного капіталу, номінальною вартістю 3 400 000,00 гривень.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання, в органу досудового розслідування виникла необхідність в накладенні арешту на майно підозрюваного ОСОБА_4 .

Підставою для арешту майна, щодо якого заявляється клопотання та його метою є, відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 170 КПК України, забезпечення конфіскації майна як виду покарання.

Перелік і види майна, що належить арештувати з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання:

1) нерухоме майно:

- квартира АДРЕСА_5 (р.н.о.н.м. 080);

- квартира АДРЕСА_6 (р.н.о.н.м. 080);

- нежитлове приміщення АДРЕСА_17 (р.н.о.н.м. 080);

- земельна ділянка, кадастровий номер: :01:024:0015, площею 0,01 га (р.н.о.н.м. 109);

- нежитлове приміщення №129, загальною площею 116,8 кв.м, розташоване за адресою: АДРЕСА_7 (р.н.о.н.м. 109);

- квартира АДРЕСА_8 (р.н.о.н.м. 109);

- квартира АДРЕСА_9 (р.н.о.н.м. 109);

- квартира АДРЕСА_10 (р.н.о.н.м. 109);

- квартира АДРЕСА_11 (р.н.о.н.м. 109);

- квартира АДРЕСА_12 (р.н.о.н.м. 109);

- квартира АДРЕСА_13 (р.н.о.н.м. 109);

- 1/2 частки земельної ділянки, кадастровий номер: :01:017:0129, площею 0,6521 га (р.н.о.н.м. 206);

- 1/2 частки нежитлової будівлі АДРЕСА_14 (р.н.о.н.м. 206);

- нежитлове приміщення АДРЕСА_15 (р.н.о.н.м. 109);

- нежитлове приміщення №2, загальною площею 22,2 кв.м., розташоване за адресою: АДРЕСА_2 (р.н.о.н.м. 109);

- нежитлове приміщення №3, загальною площею 61,3 кв.м., розташоване за адресою: АДРЕСА_2 (р.н.о.н.м. 109);

- земельна ділянка, кадастровий номер: :01:075:0831, площею 0,03 га, за адресою: АДРЕСА_16 (р.н.о.н.м. 09);

- земельна ділянка, кадастровий номер: :01:101:0032, площею 0,1 га, за адресою: АДРЕСА_16 (р.н.о.н.м. 09);

- земельна ділянка, кадастровий номер: :01:101:0031, площею 0,1 га, за адресою: АДРЕСА_16 в (р.н.о.н.м. 09);

- земельна ділянка, кадастровий номер: :01:101:0202, площею 0,1 га, за адресою: АДРЕСА_16 (р.н.о.н.м. 09);

- земельна ділянка, кадастровий номер: :01:101:0260, площею 0,1 га, за адресою: АДРЕСА_16 (р.н.о.н.м. 09);

- земельна ділянка, кадастровий номер: :01:101:0056, площею 0,1 га, за адресою: АДРЕСА_16 (р.н.о.н.м. 09);

- офісна будівля, загальною площею 208,7 кв.м., розташована за адресою: АДРЕСА_2 (р.н.о.н.м. 09);

2) корпоративні права в юридичних особах:

- частка у статутному капіталі Приватного підприємства «НЕРУХОМІСТЬ ІРПЕНЯ» () у розмірі 100 % статутного капіталу, номінальною вартістю 17 348 078,00 гривень;

- частка у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «ІРПІНЬТЕПЛОПОСТАЧ» () у розмірі 100 % статутного капіталу, номінальною вартістю 2 382 310,00 гривень;

- частка у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «ІРПІНЬЕЛЕКТРОПОСТАЧ» () у розмірі 80 % статутного капіталу, номінальною вартістю 1 600,00 гривень;

- частка у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ «ПЕТІТ ШАТО» () у розмірі 100 % статутного капіталу, номінальною вартістю 5 000,00 гривень;

- частка у статутному капіталі Приватного закладу освіти «ПОЧАТКОВА ШКОЛА «ПЕТІТ ШАТО» () у розмірі 100 % статутного капіталу, номінальною вартістю 5 000,00 гривень;

- частка у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «МАРКЕТ ПРОПЕРТІС» () у розмірі 50 % статутного капіталу, номінальною вартістю 5 000,00 гривень;

- частка у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «КОМБУЧА УКРАЇНА» () у розмірі 34 % статутного капіталу, номінальною вартістю 3 400 000,00 гривень.

Документом, що підтверджує право власності ОСОБА_4 на вищевказане нерухоме майно є інформаційна довідка з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта № 344316390 від 28.08.2023.

Документами, що підтверджують володіння ОСОБА_4 корпоративними правами в юридичних особах є відомості з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо ПП «НЕРУХОМІСТЬ ІРПЕНЯ», ТОВ «ІРПІНЬТЕПЛОПОСТАЧ», ТОВ «ІРПІНЬЕЛЕКТРОПОСТАЧ», ТОВ «ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ «ПЕТІТ ШАТО», Приватного закладу освіти «ПОЧАТКОВА ШКОЛА «ПЕТІТ ШАТО», ТОВ «МАРКЕТ ПРОПЕРТІС», ТОВ «КОМБУЧА УКРАЇНА».

Завданням арешту майна ОСОБА_4 є запобігання можливості його знищення, відчуження, приховування з метою уникнення фактичної конфіскації майна як додаткового виду покарання, передбаченого ч. 2 ст. 209 КК України.

Згідно з положеннями Конституції України та Закону України «Про міжнародні договори і угоди» чинні міжнародні договори, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, є частиною національного законодавства України і підлягає застосуванню поряд з національним законодавством України.

До основних стандартів у сфері правового регулювання відносин власності належить Загальна декларація прав людини (1948р.) та Європейська конвенція про захист прав людини та основних свобод (1950р.) (далі Конвенція) учасником яких є Україна. Стаття 17 Загальної декларації прав людини проголошує право приватної власності як основне і невідчужуване право людини. Конвенція про захист прав людини та основоположних свобод є міжнародним договором, який закріплює певний перелік найбільш важливих для людини суб`єктивних прав. Складовою цієї Конвенції є окремі протоколи, які доповнюють та розвивають її положення.

Статтею 1 Протоколу №1 (1952 р.) до Конвенції встановлено, що кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном, ніхто не може бути позбавлений свого майна, інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом або загальними принципами міжнародного права.

Відповідно до положень ч. 5 ст. 9 КПК України, кримінальне процесуальне законодавство України застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини.

Практика ЄСПЛ визначає, що стаття 1 Протоколу, яка спрямована на захист особи (юридичної особи) від будь-якого посягання держави на право володіти своїм майном, також зобов`язує державу вживати необхідні заходи, спрямовані на захист права власності (рішення по справі «Броньовський проти Польщі» від 22.06.2004).

Відповідно до ст. 8 Конвенції кожен має право на повагу до свого приватного і сімейного життя, до свого житла кореспонденції. Органи державної влади не можуть втручатись у здійснення цього права, винятком випадків, коли втручання здійснюється згідно із законом і є необхідним у демократичному суспільстві в інтересах національної та громадської безпеки чи економічного добробуту країни, для запобігання заворушенням чи злочинам, для захисту здоров`я чи моралі або для захисту прав і свобод інших осіб.

У зв`язку із вищевикладеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність у застосуванні такого заходу забезпечення кримінального провадження як накладення арешту на майно з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання.

Відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Просить суд накласти арешт на нерухоме майно підозрюваного ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_3 ), а саме на:

- квартиру АДРЕСА_5 (р.н.о.н.м. НОМЕР_4 );

- квартиру АДРЕСА_6 (р.н.о.н.м. 080);

- нежитлове приміщення АДРЕСА_17 (р.н.о.н.м. 080);

- земельну ділянку, кадастровий номер: :01:024:0015, площею 0,01 га (р.н.о.н.м. 109);

- нежитлове приміщення №129, загальною площею 116,8 кв.м, розташоване за адресою: АДРЕСА_7 (р.н.о.н.м. 109);

- квартиру АДРЕСА_8 (р.н.о.н.м. 109);

- квартиру АДРЕСА_9 (р.н.о.н.м. 109);

- квартиру АДРЕСА_10 (р.н.о.н.м. 109);

- квартиру АДРЕСА_11 (р.н.о.н.м. 109);

- квартиру АДРЕСА_12 (р.н.о.н.м. 109);

- квартиру АДРЕСА_13 (р.н.о.н.м. 109);

- 1/2 частки земельної ділянки, кадастровий номер: :01:017:0129, площею 0,6521 га (р.н.о.н.м. 206);

- 1/2 частки нежитлової будівлі АДРЕСА_14 (р.н.о.н.м. 206);

- нежитлове приміщення АДРЕСА_15 (р.н.о.н.м. 109);

- нежитлове приміщення №2, загальною площею 22,2 кв.м., розташоване за адресою: АДРЕСА_2 (р.н.о.н.м. 109);

- нежитлове приміщення №3, загальною площею 61,3 кв.м., розташоване за адресою: АДРЕСА_2 (р.н.о.н.м. 109);

- земельну ділянку, кадастровий номер: :01:075:0831, площею 0,03 га, за адресою: АДРЕСА_16 (р.н.о.н.м. 09);

- земельну ділянку, кадастровий номер: :01:101:0032, площею 0,1 га, за адресою: АДРЕСА_16 (р.н.о.н.м. 09);

- земельну ділянку, кадастровий номер: :01:101:0031, площею 0,1 га, за адресою: АДРЕСА_16 в (р.н.о.н.м. 09);

- земельну ділянку, кадастровий номер: :01:101:0202, площею 0,1 га, за адресою: АДРЕСА_16 (р.н.о.н.м. 09);

- земельну ділянку, кадастровий номер: :01:101:0260, площею 0,1 га, за адресою: АДРЕСА_16 (р.н.о.н.м. 09);

- земельну ділянку, кадастровий номер: :01:101:0056, площею 0,1 га, за адресою: АДРЕСА_16 (р.н.о.н.м. 09);

- офісну будівлю, загальною площею 208,7 кв.м., розташовану за адресою: АДРЕСА_2 (р.н.о.н.м. 09), з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання, шляхом тимчасового позбавлення його власника права розпорядження цим майном та його відчуження.

Накласти арешт на корпоративні права, які належать підозрюваному ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_3 ), а саме на:

- частку у статутному капіталі Приватного підприємства «НЕРУХОМІСТЬ ІРПЕНЯ» () у розмірі 100 % статутного капіталу, номінальною вартістю 17 348 078,00 гривень;

- частку у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «ІРПІНЬТЕПЛОПОСТАЧ» () у розмірі 100 % статутного капіталу, номінальною вартістю 2 382 310,00 гривень;

- частку у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «ІРПІНЬЕЛЕКТРОПОСТАЧ» () у розмірі 80 % статутного капіталу, номінальною вартістю 1 600,00 гривень;

- частку у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ «ПЕТІТ ШАТО» () у розмірі 100 % статутного капіталу, номінальною вартістю 5 000,00 гривень;

- частку у статутному капіталі Приватного закладу освіти «ПОЧАТКОВА ШКОЛА «ПЕТІТ ШАТО» () у розмірі 100 % статутного капіталу, номінальною вартістю 5 000,00 гривень;

- частку у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «МАРКЕТ ПРОПЕРТІС» () у розмірі 50 % статутного капіталу, номінальною вартістю 5 000,00 гривень;

- частку у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «КОМБУЧА УКРАЇНА» () у розмірі 34 % статутного капіталу, номінальною вартістю 3 400 000,00 гривень, з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання, шляхом тимчасового позбавлення його власника права розпорядження цим майном та його відчуження.

Заборонити державним реєстраторам юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, які уповноважені здійснювати реєстраційні дії в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, у тому числі нотаріусам, іншим уповноваженим особам, здійснювати реєстраційні дії, проводити державну реєстрацію будь-яких змін до відомостей про Приватне підприємство «НЕРУХОМІСТЬ ІРПЕНЯ» (), Товариство з обмеженою відповідальністю «ІРПІНЬТЕПЛОПОСТАЧ» (), Товариство з обмеженою відповідальністю «ІРПІНЬЕЛЕКТРОПОСТАЧ», Товариство з обмеженою відповідальністю «ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ «ПЕТІТ ШАТО» (), Приватний заклад освіти «ПОЧАТКОВА ШКОЛА «ПЕТІТ ШАТО» (), Товариство з обмеженою відповідальністю «МАРКЕТ ПРОПЕРТІС» (), Товариство з обмеженою відповідальністю «КОМБУЧА УКРАЇНА» (), в тому числі щодо розміру статутного капіталу, переліку чи відомостей про засновників (учасників), розміру частки кожного із засновників (учасників).

Прокурор Бучанської окружної прокуратури Київській області ОСОБА_3 в судовому засіданні підтримав клопотання з підстав зазначених в ньому, просив його задовільнити.

Суд, дослідивши клопотання про арешт майна та матеріали додані до нього, вважає клопотання таким, що не підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Як вбачається з матеріалів клопотання слідчим слідчого відділення відділу поліції № 2 Бучанського районного управління поліції ГУ Національної поліції в Київській області проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000312 від 15.04.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 358 КК України, ч. 3 ст. 358 КК України, ч. 3 ст. 190 КК України, ч. 4 ст. 358 КК України, ч. 4 ст. 190 КК України, ч. 2 ст. 209 КК України.

В матеріалах кримінального провадження № 0000312 від 15.04.2021, що додані прокурором до клопотання відсутні докази вручення повідомлення від 18.08.2023 року про підозру ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 у вчиненні кримінальних правопорушень: підроблення офіційних документів, які видаються та посвідчуються підприємством, яке має право видавати та посвідчувати такі документи і які надають права, з метою використання їх підроблювачем, тобто у вчиненні кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України; підробленні офіційного документа, який видасться та посвідчусться підприємством, яке має право видавати та посвідчувати такі документи і який надає права, з метою використання його підроблювачем, вчиненому повторно, тобто у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України; у використанні завідомо підроблених документів, тобто у вчиненні кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України; у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), в особливо великих розмірах, тобто у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України; у заволодінні чужим манном шляхом обману (шахрайство), вчиненому повторно, в особливо великих розмірах, тобто у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України; у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненому повторно, у великих розмірах, тобто у вчннні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України; у набутті, володінні, розпорядженні майном, шляхом вчинення дій, спрямованих на приховування, маскування походження такого майна, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, вчинені особою, яка знала, що таке майно прямо та повністю одержано злочинним шляхом, вчиненого у великому розмірі, тобто у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого, ч. 2 ст. 209 КК України.

Крім того, згідно листа заступника начальника начальника СКП ВП № 2 Бучанського РУП ГУНП в Київській області капітана поліції ОСОБА_10 від 17.08.2023 року вбачається, що громадянин ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , перетнув державний кордон України, в пункті пропуску «Бориспіл D» 29.01.2022 року, використовуючи закордонний паспорт, НОМЕР_5 , пункт прибуття громадянина ОСОБА_4 невідоме.

Суд не бере до уваги додану прокурором копію опису поштового відділення Укрпошти від 18.08.2023 вкладення у цінний лист повідомлення про вручення про підозру адресоване ОСОБА_4 на адресу: АДРЕСА_18 , оскільки в матеріалах доданих до клопотання про арешт відсутні докази щодо місця реєстрації/проживання ОСОБА_4 саме за вказаною вище адресою.

Копію скріншоту відправки Бучанської окружної прокуратури повідомлення про підозру Пєшому, повістки ОСОБА_4 24.08.2023, повістки ОСОБА_4 28.08.2023 через WhatsApp суд не бере до уваги, як доказ вручення підзри ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0000312.

Відповідно до ч.2 ст.173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати, в тому числі: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Відповідно до вимог ч. 4 ст. 173 КПК України у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Слідчий суддя, суд зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.

Крім, того арешт може бути накладено на майно підозрюваного, обвинуваченого, осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння. При цьому таке майно може перебувати як у згаданих осіб, так і в інших фізичних або юридичних осіб.

Щодо осіб, які не є підозрюваними (яким у порядку, передбаченому ст.ст. 276 - 279 КПК, повідомлено про підозру, або яка затримана за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення), обвинуваченими (особа, обвинувальний акт щодо якої передано до суду в порядку, передбаченому ст. 291 КПК) або особами, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, не може бути прийнято ухвалу про арешт майна.

Враховуючи приписи КПК України та надаючи юридичну оцінку з`ясованим обставинам по клопотанню та матеріалам долученим до клопотання, оскільки, в матеріалах справи відсутні достатні та переконливі докази проте, що у порядку, передбаченому ст.ст. 276 - 279 КПК, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 повідомлено про підозру від 18.08.2023 року у кримінальному провадженні № 0000312, суд приходить до висновку, що прокурором не доведено необхідність арешту майна, а тому заявлене прокурором Бучанської окружної прокуратури клопотання про накладення арешту задоволенню не підлягає.

На підставі наведеного, керуючись статтями 107, 170-175 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Відмовити у задоволенні клопотання прокурора Бучанської окружної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна.

Ухвалу може бути оскаржено безпосередньо до суду апеляційної інстанції впродовж 5 (п`яти) днів.

Слідчий суддя ОСОБА_1