Справа № 577/4869/23
Провадження № 1-кс/577/1495/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"07" вересня 2023 р. м. Конотоп

Конотопський міськрайонний суд Сумської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участі секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Конотопі Сумської області клопотання слідчого СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000134від 21.03.2018, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 190 ч.1, ч.3, ч. 4, 209 ч. 2 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Конотопського РВП ОСОБА_3 звернулася до суду із клопотанням, погодженим з прокурором ОСОБА_4 , в якому просить дозвіл на тимчасовий доступ до документів (у тому числі електронних), які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення копій документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , та зобов`язати посадових осіб адміністрації надати оригінали реєстраційної справи № 1_071_039736_50 на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також можливість зняти копії вказаної справи (в т.ч. копіювання на електронний носій).

В обґрунтування клопотання вказує, що досудовим розслідуванням встановлено, що протягом березня-липня 2018 року на території України діяла організована група, створена з метою заволодіння чужим майном шляхом обману, яка під приводом поставок мінеральних добрив, видаючи навмисно створене ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за діюче ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який є виробником мінеральних добрив, та, використовуючи інших суб`єктів господарської діяльності, вчинила заволодіння грошовими коштами в особливо великих розмірах.

Зокрема, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » заволоділи коштами підприємств таких як: ПСП АФ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " - на суму 4 383 998,88 грн.; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » - на суму 609 000,00 грн.; ПП « ОСОБА_5 » - на суму 78 000,00 грн.; СФГ « ОСОБА_6 » - на суму 77 599,97 грн.; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » - на суму 242 099,82 грн.; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » - на суму 354 999,60 грн., на загальну суму 5 745 698,27 грн.

Згідно виписки із банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) встановлено: 13.03.2018 о 16:01 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від платника ПСП АФ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » через АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( НОМЕР_2 ) було здійснено перерахування коштів «за добрива згідно рах. № ГН-0001449 від 13.03.2018 р. у т.ч. ПДВ 20% - 730 666,48 грн.» у сумі 4 383 998,88 грн.; - 14.03.2018 о 10:08 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від платника СФГ « ОСОБА_6 » через АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( НОМЕР_2 ) було здійснено перерахування коштів «за калій хлористий, згідно рахунку-фактури № ГН-0002325 від 13.03.2018 р. у т.ч. ПДВ 20% - 12 933,33 грн.» у сумі 77 599,97 грн.; 16.03.2018 о 14:05 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від платника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » через АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( НОМЕР_2 ) було здійснено перерахування коштів «часткова оплата за аммофос зг. рах. № 5447 від 12.03.2018 р. у т.ч. ПДВ 101 500,03 грн.» у сумі 609 000,17 грн.; - 21.03.2018 о 14:38 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від платника Боровицький СФГ через АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( НОМЕР_2 ) було здійснено перерахування коштів «за міндобрива рах. № ГН-0002869 від 21.03.2018 р. у сумі 354 166,50, ПДВ 20% - 70 833,30 грн.» у сумі 424 999,80 грн.; - 22.03.2018 о 11:07 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від платника ПП « ОСОБА_5 » через АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( НОМЕР_2 ) було здійснено перерахування коштів «оплата за мінеральні добрива згідно договору № ГН-0001479 від 21.03.2018 р. в т.ч. ПДВ 13 000,00 грн.» у сумі 78 000,00 грн.; - 23.03.2018 о 10:21 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від платника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » через АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( НОМЕР_2 ) було здійснено перерахування коштів «оплата за сульфат амонію зг. Рахунку-фактурі № ГН-0002347 від 20.03.2018 р. в т.ч. ПДВ 20% - 59 166,60 грн.» у сумі 354 999,90 грн.

У свою чергу, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » отримані від ПСП АФ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ПП « ОСОБА_5 », СФГ « ОСОБА_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », грошові кошти, з метою їх легалізації та виведення на власні рахунки, перераховувало протягом березня 2018 року на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та інші рахунки свого підприємства.

У подальшому з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), отримані від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », грошові кошти були перераховані на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (через ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ( НОМЕР_4 )) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (через ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ( НОМЕР_5 )) згідно виписки по особовому рахунку № НОМЕР_6 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Допитаний у якості свідка ОСОБА_7 пояснив, що у лютому 2018 року до нього звернувся сторонній чоловік та запропонував за гроші оформити на його ім`я фірму, він погодився. Оформлення фірми ТОВ ТД « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у нотаріуса та банківського рахунку в « ІНФОРМАЦІЯ_9 » відбувалось за участі ОСОБА_8 . Печатка ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » була лише у ОСОБА_8 .

Згідно повідомлення №45039 від 05.06.2018 Святошинського УП ГУНП у м.Києві ОСОБА_8 , 1988 р.н., покінчив життям самогубством через повішання.

Згідно витягу з єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань реєстраційна справа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) взята на облік 14.12.2017 в ІНФОРМАЦІЯ_16 ( АДРЕСА_1 ) номер реєстраційної справи № 1_071_039736_50.

На запит № 17566 від 04.08.2023 до ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо отримання документів реєстраційної справи № 1_071_039736_50 на тОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » отримано відповідь - №106-7003 від 11.08.2023, що згідно ст. 30 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємсців та громадських формувань» оригінали документів з реєстраційної справи надаються на підставі ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ.

У випадку отримання тимчасового доступу до вказаних документів, інформація, яка в них міститься, може бути використана як доказ причетності ряду осіб до підроблення документів та внесення недостовірних відомостей до Державного реєстру ЮО, ФО-підприємців та громадських формувань, а також дозволить проводити подальші слідчі дії із вказаними особами, у тому числі їх допиту, отримання від них документації необхідної для проведення почеркознавчих експертиз і досліджень тощо.

Слідчий СВ Конотопського РВП ГУНП ОСОБА_9 до суду не з`явилася, надала заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Державний реєстратор ІНФОРМАЦІЯ_1 , будучи належним чином повідомленим про час і місце розгляду клопотання, до суду не з`явився.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання матеріали та проаналізувавши докази на обґрунтування клопотання у їх сукупності, приходить до наступного висновку.

Пунктом 8 ч. 1 ст. 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належ ать конфіденційна інформація, в тому числі така, що персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Згідно зі ст. 93 КПК збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим у порядку, передбаченому цим Кодексом.

Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Згідно із ч.3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Водночас частиною 5 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні, зокрема доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч.5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

З витягу ЄРДР вбачається наявність кримінального правопорушення № 0000134від 21.03.2018, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 190 ч.1, ч.3, ч. 4, 209 ч. 2 КК України, в межах якого слідчий звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ.

За змістом ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню

Слідчий суддя враховує, що клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів може вважатися обґрунтованим лише у разі наявності в ньому відомостей про обставини, які підлягають встановленню в кримінальному провадженні (виходячи зі складу злочину, за яким ведеться досудове розслідування), а також обґрунтування того, що конкретний документ чи річ, тимчасовий доступ до яких планується отримати, з великим ступенем імовірності можуть містити фактичні дані на підтвердження певного елементу предмета доказування у відповідному провадженні.

Відповідно до прецедентного права ЄСПЛ поняття «необхідність» означає, що втручання відповідає нагальній суспільній потребі, тобто що воно є пропорційним переслідуваній законній меті.

Проте, слідчим до матеріалів клопотання взагалі не долучено відповідного Витягу з єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » який би містив відомості про цю юридичну особу, а також про взяття ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на облік в ІНФОРМАЦІЯ_16 ( АДРЕСА_1 ) та перебування реєстраційної справи у володінні у ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Таким чином, слідчим всупереч вимог п.2 ч.3 ст. 132, п.1 ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, не доведено, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться у клопотанні і документи перебувають або можуть перебувати у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З огляду на викладене у задоволенні клопотання слід відмовити.

Керуючись ст. 132, 160, 163, 22, 309 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

У задоволенні клопотання слідчого СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000134 від 21.03.2018, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 190 ч.1, ч.3, ч. 4, 209 ч. 2 КК України - відмовити.

Ухвала не оскаржується.

Слідчий суддяОСОБА_1