Справа № 686/1722/23
Провадження № 1-кс/686/5485/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 червня 2023 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання прокурора відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні №0000029 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 240-1 КК України, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.01.2023,

ВСТАНОВИВ:

26.06.2023 прокурор відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про арешт на: 2 банківські карти ПриватБанк № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , 4 тримача для сім-карток № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , 3 сім-карти з серійними номерами НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , 2 карти пам`яті MicroSD об`ємом 2 Gb та 512 Mb, грошові кошти в сумі 500 доларів США: 5 купюр номіналом 100 доларів США серія та номер PL71757986C, LK38095957E, PB71763385N, PB32042397C, MB48007719N, мобільний телефон марки «Iphone» моделі «11» ІМЕІ НОМЕР_10 , ІМЕІ НОМЕР_11 з сім-картою № НОМЕР_5 в чохлі прозоро-золотистого кольору (захисний пароль 2016), якібуливилучені15.06.2023 під час проведення обшуку будинку АДРЕСА_1 , за місцем проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , шляхом тимчасового позбавлення ОСОБА_4 , або будь-кого іншого, можливості відчужувати, розпоряджатися будь-яким чином та використовувати вказане майно, шляхом його вилучення у тимчасового володільця або власника та поміщення на зберігання до спеціального приміщення ГУНП в Хмельницькій області, на час проведення досудового розслідування кримінального провадження №0000029 від 13.01.2023.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначає, що на території міста Хмельницького діє група осіб, члени якої налагодили придбання, всупереч встановленого законодавством порядку, - за відсутності відповідних документів, якими підтверджується законність походження, обробленого каміння бурштину у декоративних елементах, які відповідно до Закону України «Про державне регулювання видобутку, виробництва і використання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння та контроль за операціями з ними» від 18.11.1997 та постанови Кабінету міністрів України № 827 від 12.12.1994 «Про затвердження переліку корисних копалин загальнодержавного та місцевого значення», відноситься до корисних копали загальнодержавного значення і є дорогоцінним камінням органогенного утворення.

15.06.2023 в період часу з 12 год. 45 хв. по 14 год. 08 хв. у вказаному кримінальному провадженні проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме будинку АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено та вилучено:

-2 банківські карти ПриватБанк № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , 4 тримача для сім-карток № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , 3 сім-карти з серійними номерами НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , 2 карти пам`яті MicroSD об`ємом 2 Gb та 512 Mb, які поміщено в сейф пакет №7344352;

-паспорт громадянина України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_4 серія та номер НОМЕР_12 , який поміщено в сейф-пакет №7344354;

-грошові кошти в сумі 500 доларів США: 5 купюр номіналом 100 доларів США серія та номер PL71757986C, LK38095957E, PB71763385N, PB32042397C, MB48007719N, які поміщено до сейф-пакету №7344353;

-мобільний телефон марки «Iphone» моделі «11» ІМЕІ НОМЕР_10 , ІМЕІ НОМЕР_11 з сім-картою № НОМЕР_5 в чохлі прозоро-золотистого кольору (захисний пароль 2016), який поміщено в сейф-пакет №4454758.

17.06.2023 прокурором Хмельницької обласної прокуратури на адресу Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області направлене клопотання про накладення арешту на тимчасово вилучене майна під час проведеного вищезазначеного обшуку.

22.06.2023 слідчим суддею Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області винесена ухвала про повернення прокурору клопотання про накладення арешту для усунення недоліків в строк сімдесят дві години.

23.06.2023 зазначена ухвала отримана прокурором Хмельницької обласної прокуратури.

Указані недоліки прокурор усунув.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Дослідивши клопотання та долучені до нього копії документів із кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку про те, що воно підлягає задоволенню з таких підстав.

Відповідно до ст. 170 КК України арештом майна є тимчасове до скасування установленому КПК України порядку позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду право на відчуженням розпорядження та користування майном щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину.

Завданням арешту майна є запобігання, можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення та відчуження.

Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема збереження речових доказів.

Зі змісту ч. 3 ст. 170 КПК України вбачається, що арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддями вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Частиною 1 ст. 171 КПК України визначено, що з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач.

Відповідно до ч. 2 ст. 171 КПК України у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено:

1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна;

2) перелік і види майна, що належить арештувати;

3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном;

4) розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини шостої статті 170 цього Кодексу.

Матеріали клопотання свідчать, що вказане майно має відношення до кримінального провадження, і, таким чином може бути використане як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

А тому слідчий суддя приходить до висновку про те, що майно, на арешті якого наполягає сторона обвинувачення, відповідає критеріям речових доказів у кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, а відтак наявні підстави з якими законодавець пов`язує застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту вказаного майна.

Зокрема, матеріали провадження свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою запобігання їх зникнення, що може перешкодити кримінальному провадженню, а слідчий суддя, в свою чергу, не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винною чи невинною у вчиненні злочину, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.

Відповідно до ч.4 ст.173 КПК України у разі задоволення клопотання слідчий суддя застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна.

Слідчий суддя на цій стадії кримінального провадження враховує, що спосіб накладення арешту із застосуванням усіх визначених законом заборон є співмірним.

Менш обтяжливий спосіб арешту майна на думку слідчого судді, призведе до неможливості його збереження та може призвести до перетворення, передачі, відчуження або до настання інших наслідків, які можуть перешкодити повному, швидкому та неупередженому розслідуванню і досягненню мети кримінального провадження, у тому числі проведененю призначених у межах кримінального провадження судової комп`ютерно-технічної експертизи.

Разом із цим, слідчий суддя зазначає, що арешт на указане майно є тимчасовим заходом. У разі встановлення обставин, за яких в подальшому застосуванні цього заходу буде відсутня потреба, він може бути скасований повністю або частково слідчим суддею, зокрема за клопотанням власника майна.

Керуючись ст.ст.172, 173 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт з тимчасовим позбавленням права на відчуження, розпорядження та користування у кримінальному провадженні №0000029 на:

2 банківські карти ПриватБанк № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , 4 тримача для сім-карток № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , 3 сім-карти з серійними номерами НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , 2 карти пам`яті MicroSD об`ємом 2 Gb та 512 Mb, грошові кошти в сумі 500 доларів США: 5 купюр номіналом 100 доларів США серія та номер PL71757986C, LK38095957E, PB71763385N, PB32042397C, MB48007719N, мобільний телефон марки «Iphone» моделі «11» ІМЕІ НОМЕР_10 , ІМЕІ НОМЕР_11 з сім-картою № НОМЕР_5 в чохлі прозоро-золотистого кольору , які були вилучені 15.06.2023 під час проведення обшуку будинку АДРЕСА_1 , за місцем проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Ухвала про арешт майна виконується негайно.

Виконання ухвали покласти на слідчого СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_5 .

Ухвала слідчого судді про арешт майна може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення до Хмельницького апеляційного суду.

Якщо ухвала постановлена без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення

Підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні під час розгляду питання про арешт майна мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Слідчий суддя