Дата документу 01.05.2023
Справа № 334/2088/23
Провадження № 1-кс/334/1185/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 травня 2023 року Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

27 квітня 2023 року слідчий СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, мотивуючи свої вимоги тим, що у провадженні СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під №0000551 від 15 березня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

14.03.2023 до Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що 11.03.2023 року невстановлена особа під приводом співробітника банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 з її банківської картки для виплат № НОМЕР_1 та з кредитної банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 , чим завдала матеріальний збиток на загальну суму 4681 гривень 08 копійок. У ході досудового розслідування допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка пояснила, що є клієнтом КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та користується банківською карткою № НОМЕР_1 та банківською картою Універсальна № НОМЕР_3 . 11.03.2023 року потерпіла знаходилась за місцем мешкання та приблизно о 16:00 год. на її мобільний телефон надійшов дзвінок з номеру НОМЕР_4 , чоловік представився працівником банку на ім`я ОСОБА_6 та попрохав відповісти на декілька питань та підтвердити інформацію яку він просить, а саме: номери карток, паспортні дані, ідентифікаційний номер, остання покупка з карти для виплат № НОМЕР_1 . На телефон потерпілої почали приходити повідомлення з кодами, які вона називала ОСОБА_6 . 13.03.2023 року ОСОБА_4 направилась до відділення ІНФОРМАЦІЯ_4 для того щоб відновити доступ до ІНФОРМАЦІЯ_5 . Після того як доступ було відновлено потерпіла побачила, що з карток були зняті грошові кошти, а саме: з карти для виплат № НОМЕР_1 знято 682 грн, 00 коп., з кредитної банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 знято 3999 грн, 80 коп. Потерпілою надано виписку по банківській картці щодо руху грошових коштів але встановити рахунок на який були переведені грошові кошти не виявилось можливим у зв`язку з чим у слідчого виникла необхідність отримати дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_5 , а саме:

- документів та відомостей про власника банківської картки № НОМЕР_1 (номер розрахункового рахунку, анкетні дані, абонентські номери мобільних телефонів, копії паспорту та ідентифікаційного кодів, копії фотокарток, місця проживання, роботи та ін.);

- документів та відомостей про власника банківської картки № НОМЕР_2 (номер розрахункового рахунку, анкетні дані, абонентські номери мобільних телефонів, копії паспорту та ідентифікаційного кодів, копії фотокарток, місця проживання, роботи та ін.);

- роздруківки руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів, повних даних контрагентів та призначення платежів по банківській картці № НОМЕР_1 у період часу з 15:00 год. 11.03.2023 по 23:59 год. 11.03.2023;

- роздруківки руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів, повних даних контрагентів та призначення платежів по банківській картці № НОМЕР_2 у період часу з 15:00 год. 11.03.2023 по 23:59 год. 11.03.2023;

- ip-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалася авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу у період часу з 15:00 год. 11.03.2023 по 23:59 год. 11.03.2023;

- історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів по банківській картці № НОМЕР_1 у період часу з 15:00 год. 11.03.2023 по 23:59 год. 11.03.2023;

- історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів по банківській картці № НОМЕР_2 у період часу з 15:00 год. 11.03.2023 по 23:59 год. 11.03.2023.

Слідчий та прокурор у судове засідання не з`явилися. 27.04.2023 року слідчий СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 через канцелярію суду подав заяву про розгляд справи без його участі, на задоволенні клопотання наполягає.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку, про що свідчить довідка про доставку електронного листа, а саме судової повістки, на офіційну адресу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », причини неприбуття суд не повідомив.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до єдиного реєстру досудового розслідування за № 0000551 від 15.03.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, а саме за фактом заволодіння грошовими коштами потерпілої ОСОБА_4 обманним шляхом.

У судовому засіданні встановлено, що для досягнення повноти, всебічності розслідування вищезазначеного факту, зокрема для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, у органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до інформації та оригіналів і копій документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У відповідності до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта,яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ними третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: 1)відомості про банківські рахунки клієнтів,у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи-клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Відповідно до ч. 1ст.159КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю відносяться до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положеннями ч. 5 та 6 ст. 163 КПК України.

Одержати зазначені документи іншими способами неможливо, оскільки згідно ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч. 7 ст.163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя вважає доведеним, що інформація доступ до якої просить слідчий,має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які причетні до скоєння ймовірних злочинів. В іншій спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації неможливо, що виправдовує застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до п. 6 ч.1 ст.164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Крім того, в ухвалі має бути зазначено конкретну особу або осіб, яким слід надати тимчасовий доступ і документів.

Клопотання в частині надання тимчасового доступу іншим особам, що не включені в групу слідчих у даному кримінальному провадженні, не підлягає до задоволення, оскільки такі не є стороною кримінального провадження у розумінні п. 19 ч. 1 ст. 3 КПК України, а відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів надається стороні кримінального провадження.

Так, відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 40 КПК України слідчий уповноважений доручати проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій відповідним оперативним підрозділам.

Тимчасовий доступ до речей і документів не є слідчою дією, а є заходом забезпечення кримінального провадження, виконання якого, враховуючи положення вищезазначеної норми, не може бути проведено за дорученням слідчого.

З урахування вищевикладеного клопотання підлягає задоволенню частково.

Керуючись ст. ст. 159, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, - задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 тимчасовий доступ до інформації та оригіналів копій документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- документів та відомостей про власника банківської картки № НОМЕР_1 (номер розрахункового рахунку, анкетні дані, абонентські номери мобільних телефонів, копії паспорту та ідентифікаційного кодів, копії фотокарток, місця проживання, роботи та ін.);

- документів та відомостей про власника банківської картки № НОМЕР_2 (номер розрахункового рахунку, анкетні дані, абонентські номери мобільних телефонів, копії паспорту та ідентифікаційного кодів, копії фотокарток, місця проживання, роботи та ін.);

- роздруківки руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів, повних даних контрагентів та призначення платежів по банківській картці № НОМЕР_1 у період часу з 15:00 год. 11.03.2023 по 23:59 год. 11.03.2023;

- роздруківки руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів, повних даних контрагентів та призначення платежів по банківській картці № НОМЕР_2 у період часу з 15:00 год. 11.03.2023 по 23:59 год. 11.03.2023;

- ip-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалася авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу у період часу з 15:00 год. 11.03.2023 по 23:59 год. 11.03.2023;

- історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів по банківській картці № НОМЕР_1 у період часу з 15:00 год. 11.03.2023 по 23:59 год. 11.03.2023;

- історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів по банківській картці № НОМЕР_2 у період часу з 15:00 год. 11.03.2023 по 23:59 год. 11.03.2023..

Строк дії ухвали 60 днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1