Провадження № 1-кс/202/5766/2023
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА

28 липня 2023 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000486 від 16.09.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється СУ ГУНП в Дніпропетровській області.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснюється Дніпропетровською обласною прокуратурою.

12.07.2023 року до Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Дане клопотання, згідно з протоколом передачі судової справи раніше визначеному складу суду, було передано слідчому судді 12.07.2023 року.

Згідно з матеріалами клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що протягом тривалого часу на території м. Дніпра та Дніпропетровської області діє група осіб, які організували злочинну схему за принципом «фінансової піраміди», з метою особистого збагачення діючи без мети виконання договору, для прикриття злочинної діяльності та приховування реального наміру, з метою зловживання довірою громадян укладали угоди під розвиток аграрної промисловості ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з нібито подальшою виплатою процентної ставки в розмірі 36,0%-84,0% річних за використання отриманих від громадян коштів, маючи наміри заволодіти особистими коштами громадян шахрайським шляхом у великих розмірах.

В ході виконання доручення в порядку ст. 40 КПК України отримано інформацію на осіб, які причетні до вказаного кримінального правопорушення, а саме: ОСОБА_5 , (ІПН НОМЕР_1 ); ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_2 ); ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_3 ), ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_4 ); ОСОБА_9 , (ІПН НОМЕР_5 ); ОСОБА_10 , (ІПН НОМЕР_6 ); ОСОБА_11 , ( НОМЕР_7 ); ОСОБА_12

(ІПН НОМЕР_8 ); ОСОБА_13 (ІПН НОМЕР_9 ); ОСОБА_14 (ІПН НОМЕР_10 ).

Враховуючи викладене, з метою забезпечення виконання завдання кримінального провадження, що полягає у захисті особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охороні прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура, а також з метою досягнення дієвості кримінального провадження, у слідства виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме: про відкриття/закриттярахунків у фінансовихустановах на громадян: ОСОБА_5 , (ІПН НОМЕР_1 ); ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_2 ); ОСОБА_7 ( НОМЕР_11 ), ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_4 ); ОСОБА_9 , (ІПН НОМЕР_5 ); ОСОБА_10 , (ІПН НОМЕР_6 ); ОСОБА_11 , ( НОМЕР_7 ); ОСОБА_12 (ІПН НОМЕР_8 ); ОСОБА_13 (ІПН НОМЕР_9 ); ОСОБА_14 (ІПН НОМЕР_10 ) з 01.01.2020 по теперішній час.

Наведене зумовило слідчого звернутися до слідчого судді з відповідним клопотанням.

Слідчий у судове засідання не з`явилася, натомість надала заяву, відповідно до якої просила здійснювати розгляд клопотання без її участі, вимоги клопотання підтримала та просила задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Згідно з ст. 107 КПК України за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку про наявність достатніх підстав вважати, що в результаті надання доступу до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , може бути отримана необхідна інформація, яка сама по собі або в сукупності з іншими доказами у кримінальному провадженні в межах якого подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Таким чином, клопотання слідчого необхідно задовольнити.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: про відкриття/закриття рахунків у фінансових установах нагромадян: ОСОБА_5 , (ІПН НОМЕР_1 ); ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_2 ); ОСОБА_7 ( НОМЕР_11 ), ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_4 ); ОСОБА_9 , (ІПН НОМЕР_5 ); ОСОБА_10 , (ІПН НОМЕР_6 ); ОСОБА_11 , ( НОМЕР_7 ); ОСОБА_12 (ІПН НОМЕР_8 ); ОСОБА_13 (ІПН НОМЕР_9 ); ОСОБА_14 (ІПН НОМЕР_10 ) з 01.01.2020 по теперішній час.

Строк виконання ухвали до 28.09.2023 року.

Роз`яснити, що невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів може мати наслідки, що передбачені ч. 1 ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1