Справа № 750/5534/23
Провадження № 1-кс/750/4213/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

31 серпня 2023 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання слідчого СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000030 від 04.03.2023, -

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ і можливість вилучення інформації щодо банківських карток, відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 .

Слідчий, в провадженні якої перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з`явилась, у клопотанні просила розгляд проводити без її участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до наступного висновку.

Чернігівським РУП ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000030 від 04.03.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 2 ст. 190 КК України.

Допитаний як свідок ОСОБА_6 , оперуповноважений ВКП ЧРУП ГУНП в Чернігівській області, показав, що в ході проведення заходів ініціативного пошуку стало відомо, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у своїй протиправній діяльності використовував ряд банківських карток з метою отримання коштів, а саме: НОМЕР_5 « ІНФОРМАЦІЯ_3 », НОМЕР_6 « ІНФОРМАЦІЯ_4 », НОМЕР_7 « ІНФОРМАЦІЯ_5 , НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_6 », НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_6 », НОМЕР_3 « ІНФОРМАЦІЯ_6 », НОМЕР_4 « ІНФОРМАЦІЯ_6 », НОМЕР_8 « ІНФОРМАЦІЯ_7 » , а також має карткові рахунки у « ІНФОРМАЦІЯ_8 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (емітентом платіжної картки ІНФОРМАЦІЯ_10 є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »).

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Інформація, з приводу тимчасового доступу до якої звернувся слідчий, за змістом ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відноситься до банківської таємниці, тобто до охоронюваної законом таємниці (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України), тому тимчасовий доступ та вилучення документів має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Зважаючи на викладені обставини справи, слідчий суддя приходить до висновку, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і іншим способом довести ці обставини неможливо, а вилучення їх копій необхідне для досягнення вказаної мети, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись статтями 163, 164 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_9 ; ЄДРПОУ НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_11 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_12 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_13 тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій щодо банківських карток, відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ідентифікаційний код НОМЕР_11 , та банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , а саме: документів, що стосуються відкриття та використання рахунків (справ з юридичного оформлення рахунку: копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальників клієнтів (анкет), згод на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток зі зразками підписів тощо); руху коштів по вищевказаним рахункам, із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, або з яких надходили грошові кошти; даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки за період з 01.01.2023 по 16.08.2023; інформацію щодо IP-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайнбанкінгу), інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань; параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вищевказані банківські картки за період з 01.01.2023 по 16.08.2023; інформації про місця знаходження об`єктів (повна адреса банкомату), де за період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2023 по 00 год. 00 хв. 16.08.2023 можливо знімалась готівка із зазначених карткових рахунків; інформації про місця знаходження об`єктів (повна адреса банкомату), де за період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2023 по 00 год. 00 хв. 16.08.2023 знімалась готівка із рахунків контрагентів, на які перераховувались кошти із зазначених карткових рахунків; всі фото та відеоматеріали, зроблені під час зняття грошових коштів із зазначених карткових рахунків у період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2023 по 00 год. 00 хв. 16.08.2023; всі фото та відеоматеріали, зроблені під час зняття грошових коштів з рахунків контрагентів, на рахунки яких перераховувалися кошти із зазначених карткових рахунків у період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2023 по 00 год. 00 хв. 16.08.2023; інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни фінансових номерів мобільних телефонів, прив`язаних до із зазначених карткових рахунків, у період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2023 по 00 год. 00 хв. 16.08.2023; інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни пін-кодів доступу до зазначених карткових рахунків, у період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2023 по 00 год. 00 хв. 16.08.2023.

Строк дії ухвали встановити до 30 жовтня 2023 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Слідчий суддя ОСОБА_1