Справа № 405/3077/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 травня 2023 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Кропивницький клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ ГУНП в Кіровоградській області майора поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000002 від 03.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 361 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий за погодженням з прокурором звернувся в суд з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення їх копій старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_3 та іншим учасникам групи слідчих: старшому слідчому СУ ГУНП в Кіровоградській області підполковнику поліції ОСОБА_4 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_6 , слідчому СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_7 , а саме: оригіналу реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 юридична адреса: АДРЕСА_1 , яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 ..

В обґрунтування клопотання вказує, що у провадженні СУ ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000002 від 03.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 361 КК України.

У ході проведення слідчих (розшукових) дій встановлено, що були факти здійснення нотаріусами, що провадять свою діяльність на території Кіровоградської області, дій у державних реєстрах під час їх фізичного перебування за межами України або Кіровоградської області.

За даним фактом 03.01.2023 року Кіровоградською обласною прокуратурою внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000002, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 361 КК України.

03.01.2023 року на підставі постанов першого заступника керівника Кіровоградської обласної прокуратури ОСОБА_8 про визначення підслідності та доручення проведення досудового розслідування, в порядку ст. 216 КПК України була визначена підслідність у вказаних кримінальних провадженнях за СУ ГУНП в Кіровоградській області.

09.01.2023 здійснення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні доручено СУ ГУНП в Кіровоградській області, старшому слідчому в ОВС ОСОБА_3 .

На виконання доручення слідчого в пор. ст. 40 КПК України працівниками УСБУ в Кіровоградській області було виявлено факти здійснення наступними нотаріусами, що провадять свою діяльність на території Кіровоградської області, дій у державних реєстрах під час їх фізичного перебування за межами України або Кіровоградської області:

Приватний нотаріус ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_3 ( АДРЕСА_3 ) залишив територію України з аеропорту ІНФОРМАЦІЯ_4 рейсом Київ-Хургада 02.10.2021 о 15:18 год. та повернувся на територію України у аеропорт Бориспіль рейсом ІНФОРМАЦІЯ_5 10.10.2021 о 03:59 год.

В той же час, ОСОБА_9 02.10.2021 о 18:39:43 год. здійснив дію в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу Зміна складу засновників (учасників) або зміна відомостей про засновників (учасників) юридичної особи., реєстраційний номер дії 016001367

Відповідно до проведено тимчасового доступу до інформації, яка містилась в НІС, було встановлено, що приватний нотаріус ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_3 02.10.2021 о 18:39:43 год, будучи за кордоном, вчинив дію в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу; Зміна складу засновників (учасників) або зміна відомостей про засновників (учасників) юридичної особи. Реєстраційний номер дії 016001367, підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) АДРЕСА_1 , вид господарської діяльності вироби з металопластику, зміна у складі засновників товариства у зв`язку із смертю одного із них. Правонаступник (рідний брат) передав свою частку у товаристві іншому засновнику.

При цьому, допитані в якості свідків колишній та нинішній директор юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ОСОБА_10 та ОСОБА_11 вказали, що проводили зміни в керівництві юридичної особи у ОСОБА_9 , однак деталей не пам`ятають та не можуть точно сказати, чи був нотаріус ОСОБА_9 на місці 02.10.2021.

Для отримання інформації та оригіналів документів, де відображені вище описані дії нотаріуса, для подальшого проведення відповідних судово-почеркознавчих та технічних експертиз документів, які стосуються ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 з ІНФОРМАЦІЯ_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , можливе лише шляхом застосування заходу забезпечення кримінального провадження тимчасового доступу до речей і документів, відповідно до ст. 159 КПК України.

Порядок реалізації повноважень (правова процедура) слідчого, щодо витребування документів від підприємств, установ та організацій визначений главою 15 КПК України і здійснюється у формі отримання тимчасового доступу до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

При цьому, ч. 2 ст. 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Таким чином, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу, з можливістю отримання належним чином оригіналів документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 юридична адреса: АДРЕСА_1 , яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

Обґрунтуванням необхідності у проведенні тимчасового доступу до документів із можливістю їх вилучення являється потреба у встановленні об`єктивної істини під час досудового розслідування.

Повноваження слідчого щодо можливості витребування документів у підприємства мають бути реалізовані шляхом застосування такого заходу забезпечення кримінального правопорушення, як тимчасовий доступ до речей і документів, підстави та процедури отримання якого регламентовані главою 15 КПК України (ст. ст. 159-166).

Отже, доступ до вищевказаних документів, які містять охоронювану законом таємницю можливий лише шляхом отримання ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей і документів.

Слідчим надано заяву про розгляд клопотання без його участі, якою підтримав клопотання та просив його задовольнити, крім того слідчий ставить питання про здійснення розгляду клопотання без виклику володільця речей і документів, відтак, згідно ч. 2 ст. 163 КПК України прийнято рішення про розгляд справи за даної явки.

Оскільки, згідно частини 4 ст. 163 КПК України відсутність слідчого та особи, у володіння якої знаходяться речі та документи, не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розгляд справи за даної явки.

Дослідивши надані стороною кримінального провадження матеріали, слідчий суддя прийшов до таких висновків.

Встановлено, що у провадженні СУ ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000002 від 03.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 361 КК України, за вищевикладених обставин.

У відповідності до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий прокурор звертається із клопотанням.

Згідно чинного Кримінального процесуального законодавства України тягар доказування перед слідчим суддею, судом наявності підстав застосування заходів забезпечення кримінального провадження покладено на слідчого та прокурора як на суб`єктів, які здійснюють кримінальне провадження, а тому вони мають обґрунтувати необхідність застосування заходів його забезпечення.

Тимчасовий доступ до речей і документів зазначених у клопотанні та їх вилучення не тягне негативних наслідків передбачених п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст.160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначається зокрема: підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що документи до яких слідчий просить отримати доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів є неможливо, а тому існує необхідність у наданні тимчасового доступу до речей і документів, а клопотання підлягає задоволенню частково.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.131, 132, 159-166, 369-372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_3 та іншим учасникам групи слідчих: старшому слідчому СУ ГУНП в Кіровоградській області підполковнику поліції ОСОБА_4 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_6 , слідчому СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_7 , а саме: реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 юридична адреса: АДРЕСА_1 , яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

В іншій частині клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали визначити 60 днів до 21.07.2023 року.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Ленінського

районного суду м. Кіровограда ОСОБА_12