У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29.06.2023 Справа №607/11610/23

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого CУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Бережанської окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у кримінальному провадженні № 0000342 від 04 листопада 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, звернулася старший слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Бережанської окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 .

Клопотання обґрунтовано тим, що СУ ГУНП в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000342 від 04.11.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 06.07.2023 між

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі ОСОБА_5 та ПП « ОСОБА_6 » в особі директора ОСОБА_7 укладено договір купівлі-продажу, відповідно до якого ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » купило у ПП « ОСОБА_6 » загалом 14 682,693 тонн ріпаку на загальну суму 176 861 502, 23 грн.

05.07.2018 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПП « ОСОБА_6 » укладено договір складського зберігання зерна № 21 СКЗ. Відповідно вказаного договору, зберігання ріпаку у складських приміщеннях ПП « ОСОБА_6 » (« ІНФОРМАЦІЯ_3 ») було знеособленим, тобто без визначення його індивідуальних ознак, та могло зберігатися із зерном інших поклажодавців.

09.07.2018 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (замовник) та ПП « ОСОБА_6 » (виконавець) укладено договір на переробку ріпаку на давальницьких умовах № 09/07-пр. Відповідно вказаного договору, передача сировини в переробку здійснюється замовником виконавцю за адресою: АДРЕСА_1 , на зерновому складі ПП « ОСОБА_6 ». Виконавець гарантує збереження переданої йому замовником сировини. Загальна кількість сировини, що передається в заліковій вазі, становить 5500 тонн +/- 10%. Продукція до відвантаження замовнику, зберігається на складах виконавця. Ріпакова олія та шрот безкоштовно зберігаються на складах виконавця протягом семи днів від дня складання між замовником та виконавцем акту виконаних робіт.

01.08.2018 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (замовник) та ПП « ОСОБА_6 » (виконавець) укладено договір на переробку ріпаку на давальницьких умовах № 01/08-пр. Відповідно до умов даного договору передача сировини в переробку здійснюється замовником виконавцю за адресою: АДРЕСА_1 , на зерновому складі ПП « ОСОБА_6 ». Виконавець гарантує збереження переданої йому замовником сировини. Кількість сировини, що передається замовником зазначається у заявках на переробку. Ріпакова олія та шрот безкоштовно зберігаються на складах виконавця протягом десяти днів від дня складання між замовником та виконавцем акту виконаних робіт. До даного договору укладено додаткову угоду, згідно якої продовжувався строк дії договору.

Відповідно до вищевказаних договорів та додаткових угод відбувався продаж сировини, передача її на зберігання та переробка на ПП « ОСОБА_6 », відповідно до заявок поданих ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Так, ПП « ОСОБА_6 » зобов`язувалось зберігати сировину на складі, за заявою замовника здійснити переробку сировини, зберігати готову продукцію та передавати її на вимогу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відповідно до наказу № 105 ПП « ОСОБА_6 » від 19.09.2019 «Про проведення інвентаризації розрахунковим методом (об`єм на питому вагу)», комісією у складі представників ПП « ОСОБА_6 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » проведено інвентаризацію залишків сировини і продукції власної та переданої на зберігання.

За результатами проведеної інвентаризації встановлено, що на складах ПП « ОСОБА_6 » відсутня сировина (ріпак) та продукція (ріпакова олія), належна ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в загальній кількості 5153,523 тони (ріпаку 1 класу в кількості 2798,98 тон та олії ріпакової в кількості 2354,54 тони), загальною вартістю 74 657 116,87 гривень, а фактична наявність готової продукції, тобто ріпакової олії, становила 88,433 тони.

Допитаний в якості свідка головний бухгалтер ПП « ОСОБА_6 » ОСОБА_8 зазначила, що згідно оборотно сальдової відомості по рахунку 26 за липень 2018 року-вересень 2019 року, у ПП « ОСОБА_6 » на залишку не було власної ріпакової олії.

Разом з тим встановлено, що 06.11.2018 між ПП « ОСОБА_6 » (продавець) в особі директора ОСОБА_7 та фірмою « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_5 , ( АДРЕСА_2 ) (покупець) в особі голови правління ОСОБА_9 та члена правління ОСОБА_10 укладено договір № 012/КО/2018 на поставку ріпакової олії для виробництва ефірів з додатками, у яких відображалась кількість та дата поставок ріпакової олії.

Аналогічні договори щодо поставки ріпакової олії були укладені 28.01.2019 та 23.08.2019 між ПП « ОСОБА_6 » в особі директора ОСОБА_7 та фірмою « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_5 з додатками, у яких відображалась кількість та дата поставок ріпакової олії.

Таким чином, попри відсутність на залишку власної ріпакової олії,

ПП « ОСОБА_6 » експортувало таку олію до Республіки Польща.

Вказане може свідчити, що зазначений суб`єкт господарювання у період з 2018-2019 роки експортував ріпакову олію, яка насправді належить ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що в свою чергу може свідчити про розтрату директором ПП « ОСОБА_6 » ОСОБА_7 належного ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » майна в особливо великих розмірах.

Під час досудового розслідування встановлено, що одним із перевізником ріпакової олії через кордон, відповідно до документів із ІНФОРМАЦІЯ_6 , був ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

16 червня 2023 року на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » слідчим скеровано запит про надання належним чином завірених копій договорів оренди транспортних засобів, договорів транспортних міжнародних перевезень укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПП « ОСОБА_6 » в період часу з 01 жовтня 2018 року по 28 лютого 2019 року. Однак, відповідь на вказаний запит у встановлений строк не надійшла.

З метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні під час досудового розслідування, слідчий вказала на необхідність отримання тимчасового доступу до речей та документів, а саме договорів оренди транспортних засобів, договорів транспортних міжнародних перевезень укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПП « ОСОБА_6 » в період часу з 01 жовтня 2018 року по 28 лютого 2019 року, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у зв`язку з чим просила клопотання задовольнити.

У клопотанні слідчим також ставиться питання про його розгляд без участі представника особи, у володінні якої знаходяться документи, зазначивши, що з обмеженим терміном часу їх зберігання є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів особою, тимчасовий доступ до яких планується отримати. З урахуванням викладених у клопотанні підстав слідчий суддя вважає за доцільне проводити розгляд даного клопотання без виклику у судове засідання представника особи, у володінні якої знаходяться документи - ТОВ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, однак від неї надійшла заява, про розгляд клопотання у її відсутності, клопотання підтримує та просить задовольнити.

Дослідивши долучені до клопотання матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, з таких підстав.

Слідчим суддею встановлено, що СУ ГУНП в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000342 від 04 листопада 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5, ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З врахуванням того, що документи, до яких просить надати дозвіл на тимчасовий доступ слідчий, дійсно можуть перебувати у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого CУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Бережанської окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_14 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_15 , на тимчасовий доступ до речей і документів, які зберігаються у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: усіх договорів оренди транспортних засобів, договорів транспортних міжнародних перевезень, укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПП « ОСОБА_6 » в період часу з 01 жовтня 2018 року по 28 лютого 2019 року.

Надати можливість вилучити належним чином завірені копії вказаних документів у відділенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що у м. Тернополі.

Строк дії ухвали встановити протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1