Справа № 559/1564/23
Провадження № 1-кс/559/365/2023
УХВАЛА

про тимчасовий доступ

"15" травня 2023 р. м. Дубно

Дубенський міськрайонний суд Рівненської області у складі слідчої судді ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дубенської оружної прокуратури ОСОБА_4 , розглянувши матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000274 від 07 травня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,- про надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

клопотання обґрунтовано тим, що за заявою потерпілої ОСОБА_5 06.05.2023 о 09 год. 33 хв. з її банківської картки № НОМЕР_1 через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 », невідома особа невстановленим чином, незаконно заволоділа грошовими коштами в сумі 5300 гривень, що були перераховано на картку сенс банку № НОМЕР_2 , без її відома та дозволу. В ході досудового розслідування з метою встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці за вищезазначеними рахунками, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Іншим чином здобути докази неможливо. Просить розгляд клопотання проводити без представників володільця інформації, які знаходяться в м. Києві, згідно ч.2 ст.163 КПК України. Слідчий просить розглянути клопотання без його участі, в зв`язку з великим навантаженням і проведенням інших слідчих дій. Клопотання підтримує, просить його задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає до задоволення частково.

Встановлено, що СВ Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000274 від 07 травня 2023 року за ознаками ч.4 ст.185 КК України. Потерпіла вказує, що поза її волею з рахунку переведено кошти на чужий банківський рахунок.

Відомості, до яких просить доступ слідчий, становлять охоронювану законом таємницю згідно п.5 ч.1 ст. 162 КПК України. Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В цьому випадку відомості, якими володіють АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, мають важливе значення, бо можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження та в інакший спосіб їх здобути неможливо. Проте, слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів за період з 10.03.2022 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), 20.03.2022 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») по час виконання ухвали, але подія була 06.05.2023, а необхідність розкриття банківської таємниці майже за рік часу до цього, - слідчому судді не доведено і потреби досудового розслідування не виправдовують такий ступінь втручання в права осіб. Враховуючи вищезазначене, доступ потрібно надати з 05.05.2023 до 15.05.2023 включно, що забезпечить дотримання балансу інтересів, тому клопотання задоволено частково.

Керуючись ст.131-132, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

клопотання задовольнити частково. Надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення, з можливістю скопіювати фото-, відеозаписи на електронний носій інформації - оптичний носій (диск), розкривши для працівників слідчого відділення СВ Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , які перебувають у складі слідчої групи, інформації яка перебуває у володінні у:

1)АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ),: деталізованої інформації, період часу з 05.05.2023 до 15.05.2023 включно, про наявні карткові рахунки та банківські картки, видані на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , жительки АДРЕСА_2 , (реєстраційний номер платника податків НОМЕР_4 ), зокрема про:

-наявність карткових рахунків та банківських карток (в тому числі не активних які діяли у визначений період), з зазначенням їх номерів та руху коштів по вказаних картках за визначений період;

-відомості, про те, чи створений обліковий запис в інтернет банкінг та дату його створення, час та ідентифікація пристрою входу у визначений період, інформацію про підключений фінансовий номер та його зміну у визначений період;

-детальну інформацію про переказ грошових коштів з картки з карткового рахунку АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , в сумі 5300 гривень, які було списано, 06.05.2023 о 09 год. 33 хв.. з зазначенням способу входу до онлайн банкінгу та способу переказу коштів, повних даних отримувача коштів, інформацію про заходи вжиті банком для унеможливлення проведення вказаної операції сторонніми особами (чи надходили коди підтвердження операції, введення pin коду чи інше), та іншу наявні інформацію відносно вказаного платежу.

-інформацію про Ір-адреси, ідентифікатор, пристрій входу, час входу та виходу, відомості щодо логінів, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи клієнт-банк);

-інформацію щодо транзакцій, які були проведені за допомогою системи « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;

2)Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ): деталізованої інформації, період часу з 05.05.2023 до 15.05.2023 включно, власника банківської картки № НОМЕР_2 , зокрема про:

-наявність карткових рахунків та банківських карток (в тому числі не активних, які діяли у визначений період), з зазначенням їх номерів та відомостей про всі номери рахунків відкритих на ім`я особи на ім`я якої видано зазначену банківську картку;

-рух коштів з зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам - П.І.Б., ІПН, номер рахунку, суму, дату; юридичним особам - повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму) по всіх рахунках особи на ім`я якої видано зазначену банківську картку;

-наявність зазначених фінансових телефонних номерів під карткові рахунки (за наявності вказати дату та час зміни фінансового номера);

-Відомості, про те, чи створений обліковий запис в системі самообслуговування банку та дату його створення по кожній особі;

-анкетні дані, паспортні дані особи на ім`я якої видано зазначену банківську картку (з наданням копій документів);

-фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні рахунками вказаної особи;

-інформацію про Ір-адреси, ідентифікатор, пристрій входу, час входу та виходу, відомості щодо логінів, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи клієнт-банк);

-інформацію щодо транзакцій, які були проведені за допомогою системи « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;

Встановити строк дії ухвали до 17.06.2023 включно.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінально процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1