Справа № 638/6482/23
Провадження № 1-кс/638/1284/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 липня 2023 року м. Харків

Дзержинський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД Харківського районного управління поліції №3 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000352 від 18 травня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

встановив:

Дізнавач СД Харківського районного управління поліції №3 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулась до Дзержинського районного суду м. Харкова із клопотанням яке погоджено з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів кримінальному провадженні № 0000352 від 18 травня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що сектором дізнання Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000352, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18 травня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення - проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України шахрайство.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до ЧЧ ХХРУП №3 ГУНП в Х/о надійшла заява від гр. ОСОБА_5 , про те що, 24.03.2023 за адресою, АДРЕСА_1 . невідома особа ( НОМЕР_1 ) під виглядом роботодавця який оформляє документи для працевлаштування за кордоном, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у розмірі 6000 грн., які ОСОБА_5 перерахувала на банківську картку НОМЕР_2 , чим спричинила останній матеріальний збиток на вказану суму.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 повідомила, що 17.03.2023 року, почала пошук роботи на сайті «ОЛХ», натрапила на оголошення про роботу у теплицях ОСОБА_6 , та зв`язалася з автором оголошення з номером телефону НОМЕР_1 він представився ОСОБА_7 . В ході розмови чоловік повідомив що така вакансія актуальна, потерпіла повідомила що їй підходить ця пропозиція.

24.03.2023 ОСОБА_5 повторно подзвонила за вищевказаним номером під час розмови вона обговорила що вище вказаний чоловік допоможе їй з оформленням необхідних документів для працевлаштування, а саме (страховку, візу, та відрядження) Також вище вказаний чоловік повідомив що вартість наданих послуг буде складати 6000 , Та попросив якнайшвидше зробити переказ на картку ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_2 . В цей же день потерпіла здійснила переказ на вище вказану картку. (Через термінал поповнили власну банківську картку потім через додаток ІНФОРМАЦІЯ_2 переказала на вище вказану картку). Через 3 тижня ОСОБА_5 . Почала хвилюватися через те що документи досі не готові, Та подзвонила ОСОБА_8 , Він повідомив потерпілі що в Польщі були свята і багато вихідних, через що документи ще не встигли зробити. Періодично потерпіла дзвонила ОСОБА_8 але він не брав слухавку, через деякий час чоловік подзвонив та повідомив що ось-ось будуть документи. 17.05.2023р. Потерпіла намагалася вийти на зв`язок з вищевказаним чоловіком але на дзвінки чоловік не відповідав. Гроші не повернув, документи не надав.

З огляду на вищевикладене, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення банківської картки № НОМЕР_2 , а саме документи, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття і закриття рахунків клієнтів банків та кореспондентських рахунків банків резидентів і нерезидентів, затвердженої Постановою Правління НБУ від 12 листопада 2003 року №492 (зі змінами станом на 01 квітня 2019 року)», інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по банківської картки № НОМЕР_2 станом на 24.03.2023 р., інформації стосовно IP- адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг за період 24.03.2023р. № НОМЕР_2 та до кінцевого строку дії ухвали, інформації на паперових і електронних носіях, про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, i.п.н.), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації) та інформація про місце, час, спосіб та фото-відео матеріали зняття коштів з банківської картки № НОМЕР_2 у період часу з 24.03.2023 року до кінцевого строку дії ухвали.

Зазначені вище документи та інформація, які містять в собі банківську таємницю, на думку органу досудового розслідування мають доказове значення у даному кримінальному провадженні, оскільки, неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а саме: факт перерахування потерпілою грошових коштів на картку, встановлення особи, яка може бути причетна до вчинення вказаного правопорушення та встановлення місцезнаходження вказаної особи.

Дізнавач в судове засідання не з`явилась, до суду надала заяву про розгляд клопотання за її відсутністю.

Слідчий суддя, дослідивши документи та матеріали, якими дізнавач обґрунтовує доводи клопотання, дійшов наступного висновку.

Судом встановлено, що Харківським районним управлінням №3 ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000352 від 18 травня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

З копії витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, вбачається, що до ЧЧ ХХРУП №3 ГУНП в Х/о надійшла заява від гр. ОСОБА_5 , про те що, 24.03.2023 за адресою, АДРЕСА_1 . невідома особа ( НОМЕР_1 ) під виглядом роботодавця який оформляє документи для працевлаштування за кордоном, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у розмірі 6000 грн., які ОСОБА_5 перерахувала на банківську картку НОМЕР_2 , чим спричинила останній матеріальний збиток на вказану суму.

З копії протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 18 травня 2023 року вбачається, що 17 березня 2023 року, вона почала пошук роботи на сайті «ОЛХ» та натрапила на оголошення про роботу у теплицях Голландії. В подальшому потерпіла зв`язалася з автором оголошення за номером телефону НОМЕР_1 який представився ОСОБА_7 . В ході розмови чоловік повідомив що така вакансія актуальна, на що потерпіла повідомила що їй підходить ця пропозиція.

24 березня 2023 року ОСОБА_5 повторно подзвонила за вказаним номером. Під час розмови вона обговорила що вище вказаний чоловік допоможе їй з оформленням необхідних документів для працевлаштування, а саме (страховку, візу, та відрядження). Також вказаний чоловік повідомив що вартість наданих послуг буде складати 6000 грн., та попросив якнайшвидше зробити переказ на картку ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_2 . В цей же день потерпіла здійснила переказ на вище вказану картку. (Через термінал поповнила власну банківську картку потім через додаток ІНФОРМАЦІЯ_2 переказала на вище вказану картку). Періодично потерпіла дзвонила ОСОБА_8 однак останній не брав слухавку, через деякий час чоловік подзвонив та повідомив що незабаром будуть документи. 17 травня 2023 року потерпіла намагалася вийти на зв`язок з вищевказаним чоловіком але на дзвінки чоловік не відповідав. Гроші не повернув, документи не надав.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки на виконання вимог ч. 5, 6 ст. 163 КПК України дізнавач довів наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; документи мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у документах, можуть бути доказами під час судового розгляду, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Щодо вимоги дізнавача про надання тимчасового доступу по час виконання ухвали, суд зазначає, що вона не підлягає задоволенню, оскільки така вимога узгоджується з вимогами, порядок розгляду яких регламентовано главою 21 КПК України, зокрема статтею 269-1 і є негласною слідчою дією, а тому згідно зі ст. 247 КПК України розгляд вказаного клопотання здійснюється головою чи за його визначенням іншим суддею апеляційного суду області, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Також, слідчий суддя зазначає, що вимога дізнавача про здійснення тимчасового доступу до інформації у Харківському обласному відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 задоволенню не підлягає, оскільки ст. 159 КПК України вказані дії не передбачені

Керуючись ст. ст. 107, 163, 164, 165, 309, 372 КПК України, суд,-

постановив:

Клопотання дізнавача СД Харківського районного управління поліції №3 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000352 від 18 травня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити частково.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , надати дізнавачам сектору дізнання Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , лейтенанту поліції ОСОБА_10 , лейтенанту поліції Данилу Переяславському тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з можливістю вилучення завірених копій документів а саме:

до документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення банківської картки № НОМЕР_2 , а саме документи, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття і закриття рахунків клієнтів банків та кореспондентських рахунків банків резидентів і нерезидентів, затвердженої Постановою Правління НБУ від 12 листопада 2003 року №492 (зі змінами станом на 01 квітня 2019 року)»;

інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 станом на 24 березня 2023 року;

інформації стосовно IP- адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг у період з 24.03.2023 року за картою № НОМЕР_2 , та до 07 липня 2023 року;

інформації на паперових і електронних носіях, про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, i.п.н.), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації) та інформація про місце, час, спосіб та фото-відео матеріали зняття коштів з банківської картки № НОМЕР_2 , у період часу з 24.03.2023 року до 07 липня 2023 року.

В іншій частині вимог клопотання відмовити.

Строк дії ухвали - 2 місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити представнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторін кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1