Номер провадження по справі 1-кс/387/139/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

29 серпня 2023 року смт Добровеличківка

Слідчий суддя Добровеличківського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Добровеличківського районного суду Кіровоградської області клопотання слідчого відділення відділення поліції №2 (смт Добровеличківка) Новоукраїнського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів у кримінальному провадженні № 0000049 від 05.05.2023 , -

за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

В провадженні слідчого відділенням поліції №2 (смт Добровеличківка) Новоукраїнського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області знаходиться кримінальне провадження зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань № 0000049 від 05.05.2023 , за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

З витягу з ЄРДР встановлено, що під час здійснення моніторингу публічної інформаційної системи « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де за результатами відкритих торгів № UA-2021-10-09-000216-b, оголошених 09.10.2021, між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та переможцем торгів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) укладено договір фінансового лізингу № 01 Л/21 від 17.12.2021 про надання «Послуг фінансового лізингу для придбання комплекту обладнання (в т.ч. устаткування, меблі, інвентар) для очисних споруд біологічної очистки стічних вод» на загальну суму 5 790 000,00 гривень. В той час лише 23.11.2021 КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » уклав договір № 58 з ФОП ОСОБА_4 на розробку проектної документації по об`єкту «Реконструкція очисних споруд біологічної очистки за адресою Кіровоградська область смт Добровеличківка», що свідчить про заздалегідь визначених переможців тендерних закупівель, а також невідповідність проектній документації обладнання та робіт придбаних КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В рамках проведення досудового розслідування слідчий відділення поліції №2 (смт Добровеличківка) Новоукраїнського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу та вилучення (виїмки) документів, а саме: до оригіналів документів щодо договору фінансового лізингу № 01 Л/21 від 17.12.2021 про надання «Послуг фінансового лізингу для придбання комплекту обладнання (в т.ч. устаткування, меблі, інвентар) для очисних споруд біологічної очистки стічних вод»: розпорядчі документи щодо виділення коштів на проведення закупівлі робіт (рішення сесії, плани закупівель, плани фінансування зі змінами); протоколи засідань тендерного комітету, або уповноваженої особи; договір № 01 Л/21 від 17.12.2021 з додатками; договір на виконання робіт із додатками та додатковими угодами; проектно-кошторисну документацію щодо виконання робіт по вказаному договору; акт приймання виконаних робіт ( форма КБ-2в), документи щодо проведених розрахунків, платіжні доручення; календарний план (графік) виконання робіт по вказаних договорах; довідки про вартість виконаних робіт (форма КБ-3); підсумкові відомості ресурсів, дефектні акти, акти на приховані роботи; рахунки, платіжні документи про отримання та подальше перерахування коштів на адресу підрядних організацій та постачальників товарів, робіт та послуг при виконанні робіт на зазначеному об`єкті, у тому числі в разі авансування; виконавчу документацію з ремонтних робіт в тому числі загальний журнал виконаних робіт, спеціальний журнал з окремих видів робіт, журнали технічного нагляду, журнали авторського нагляд, складену уповноваженими на те особами; відповідні договори на постачання будівельних матеріалів і матеріальних ресурсів з невід`ємними додатками (специфікація матеріалів); товаро-транспортні накладні та видаткові накладні на постачання матеріальних ресурсів і транспортні витрати, а також довіреності та акти прийому передачі ТМЦ; договори на виконання робіт по відшкодуванню завищеної вартості виконання робіт, додаткові угоди, відповідну проектно-кошторисну документацію щодо виконання робіт по відшкодуванню по вищевказаному об`єкту; наявні дозволи ліцензії на виконання робіт з підвищеною небезпекою та відповідних видів будівельно ремонтних робіт; договори про технічний та авторський нагляд, акти виконаних робіт та документи щодо розрахунків; технічну документацію на придбане обладнання, паспорта, комплектність, сертифікати; крім того до копій наступних документів: статутну документацію комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; витяг з ЄРДПОУ; наказ на право першого та другого підпису; положення про тендерний комітет, та наказ про затвердження складу тендерного комітету( наказ про уповноважену особу відповідальну за організацію процедур закупівель); особову справу директора КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 та особи уповноваженої за організацію процедур закупівель.

Вказане клопотання обґрунтоване тим, що самі по собі та в сукупності з іншими доказами документами та показами свідків, мають суттєве значення для встановлення обставин кримінального провадження, які відповідно до положень ст. 91 КПК України потребують доказуванню: часу, способу, вчинення злочину та кола осіб, причетних до його підготовки, вчинення та приховування.

Окрім того, в ході здійснення досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність у проведені судової почеркознавчої експертизи, для проведення якої необхідні оригінали документів, що містять рукописні тексти, рукописні записи (буквені та цифрові), підписів, достовірно виконані певною особою.

Під час досудового розслідування на підставі встановлених слідством обставин виникла необхідність у долученні до матеріалів кримінального провадження документації, а саме оригіналів документів щодо договору фінансового лізингу № 01 Л/21 від 17.12.2021, про надання «Послуг фінансового лізингу для придбання комплекту обладнання (в т.ч. устаткування, меблі, інвентар) для очисних споруд біологічної очистки стічних вод»: розпорядчі документи щодо виділення коштів на проведення закупівлі робіт (рішення сесії, плани закупівель, плани фінансування зі змінами); протоколи засідань тендерного комітету, або уповноваженої особи; договір № 01 Л/21 від 17.12.2021 з додатками; договір на виконання робіт із додатками та додатковими угодами; проектно кошторисну документацію щодо виконання робіт по вказаному договору; акт приймання виконаних робіт ( форма КБ-2в), документи щодо проведених розрахунків, платіжні доручення; календарний план (графік) виконання робіт по вказаних договорах; довідки про вартість виконаних робіт (форма КБ-3); підсумкові відомості ресурсів, дефектні акти, акти на приховані роботи; рахунки, платіжні документи про отримання та подальше перерахування коштів на адресу підрядних організацій та постачальників товарів, робіт та послуг при виконанні робіт на зазначеному об`єкті, у тому числі в разі авансування; виконавчу документацію з ремонтних робіт в тому числі загальний журнал виконаних робіт, спеціальний журнал з окремих видів робіт, журнали технічного нагляду, журнали авторського нагляд, складену уповноваженими на те особами; відповідні договори на постачання будівельних матеріалів і матеріальних ресурсів з невід`ємними додатками (специфікація матеріалів); товаро-транспортні накладні та видаткові накладні на постачання матеріальних ресурсів і транспортні витрати, а також довіреності та акти прийому передачі ТМЦ; договори на виконання робіт по відшкодуванню завищеної вартості виконання робіт, додаткові угоди, відповідну проектно-кошторисну документацію щодо виконання робіт по відшкодуванню по вище вказаному об`єкту; наявні дозволи ліцензії на виконання робіт з підвищеною небезпекою та відповідних видів будівельно ремонтних робіт; Договори про технічний та авторський нагляд, акти виконаних робіт та документи щодо розрахунків; технічну документацію на придбане обладнання, паспорта, комплектність, сертифікати; крім того до копій наступних документів: статутну документацію комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; витяг з ЄРДПОУ; наказ на право першого та другого підпису; Положення про тендерний комітет, та наказ про затвердження складу тендерного комітету( наказ про уповноважену особу відповідальну за організацію процедур закупівель); особову справу директора КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , та особи уповноваженої за організацію процедур закупівель.

Вказана інформація має значення речового доказу у зазначеному кримінальному провадженні, а також може бути використана для доведення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадження подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення), а саме обставини укладання договору фінансового лізингу № 01 Л/21 від 17.12.2021, про надання «Послуг фінансового лізингу для придбання комплекту обладнання (в т.ч. устаткування, меблі, інвентар) для очисних споруд біологічної очистки стічних вод», безпосереднє їх виконання, та оплата.

Під час досудового розслідування надано запит до КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою отримання оригіналів документів однак отримано відповідь про відмову у наданні затребуваних слідчим документів.

З метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, а також для встановлення відповідних осіб, виникла необхідність у тимчасовому доступі та у вилученні (здійсненні виїмки) перелічених документів.

Слідчий в судове засідання не з`явився надав до суду заяву про слухання справи за його відсутності.

Особи, у володінні якої перебувають документи в судове засідання не викликались.

Згідно з ч.5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні ; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Викладені у клопотанні обставини підтверджуються: витягом з ЄРДР від 05.05.2023; рапортом від 05.05.2023; листами-запитами від 23.05.2023, листом-відповіддю від 25.05.2023.

Таким чином, слідчим доведено ті обставини, що оригінали документів тимчасовий доступ до якої просить надати слідчий перебувають або можуть перебувати у володінні комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 ,

Також слідчий суддя вважає, що вказаний документ сам по собі та в сукупності з іншими речами й документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягає доказуванню у кримінальному провадженні. Доведення обставин, які передбачається довести або спростувати можливо за допомогою документів, які є в розпорядженні комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Отже слідчий суддя доходить до висновку про задоволення клопотання та необхідність надати можливості органу досудового розслідування тимчасово вилучити оригінали документів та копії документів, що перебувають або може перебувати у володінні комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , викликана потребою спростування або підтвердження вчиненого кримінального правопорушення, а також потребою проведення судової почеркознавчої експертизи.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131,132,159-164, 309, 372 КПК України,-

П О С Т А Н О В И В :

Надати начальнику СВ відділення поліції № 2 (смтДобровеличківка) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_6 , слідчому СВ відділення поліції № 2 (смт. Добровеличківка) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 ; старшому слідчому СВ відділення поліції № 2 (смт Добровеличківка) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_7 тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000049 від 05.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України з можливістю їх вилучення (виїмки), які знаходяться та перебувають, у володінні комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до оригіналів документів щодо договору фінансового лізингу № 01 Л/21 від 17.12.2021 про надання «Послуг фінансового лізингу для придбання комплекту обладнання (в т.ч. устаткування, меблі, інвентар) для очисних споруд біологічної очистки стічних вод»:

- розпорядчі документи щодо виділення коштів на проведення закупівлі робіт (рішення сесії, плани закупівель, плани фінансування зі змінами);

- протоколи засідань тендерного комітету, або уповноваженої особи;

- договір № 01 Л/21 від 17.12.2021 з додатками;

- договір на виконання робіт із додатками та додатковими угодами;

- проектно-кошторисну документацію щодо виконання робіт по вказаному договору;

- акт приймання виконаних робіт ( форма КБ-2в), документи щодо проведених розрахунків, платіжні доручення;

- календарний план (графік) виконання робіт по вказаних договорах;

- довідки про вартість виконаних робіт (форма КБ-3);

- підсумкові відомості ресурсів, дефектні акти, акти на приховані роботи;

- рахунки, платіжні документи про отримання та подальше перерахування коштів на адресу підрядних організацій та постачальників товарів, робіт та послуг при виконанні робіт на зазначеному об`єкті, у тому числі в разі авансування;

- виконавчу документацію з ремонтних робіт в тому числі загальний журнал виконаних робіт, спеціальний журнал з окремих видів робіт, журнали технічного нагляду, журнали авторського нагляд, складену уповноваженими на те особами;

- відповідні договори на постачання будівельних матеріалів і матеріальних ресурсів з невід`ємними додатками (специфікація матеріалів);

- товаро-транспортні накладні та видаткові накладні на постачання матеріальних ресурсів і транспортні витрати, а також довіреності та акти прийому передачі ТМЦ;

- договори на виконання робіт по відшкодуванню завищеної вартості виконання робіт, додаткові угоди, відповідну проектно-кошторисну документацію щодо виконання робіт по відшкодуванню по вище вказаному об`єкту;

- наявні дозволи ліцензії на виконання робіт з підвищеною небезпекою та відповідних видів будівельно ремонтних робіт;

Договори про технічний та авторський нагляд, акти виконаних робіт та документи щодо розрахунків;

- технічну документацію на придбане обладнання, паспорта, комплектність, сертифікати;

крім того до копій наступних документів:

- статутну документацію комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- витяг з ЄРДПОУ;

- наказ на право першого та другого підпису;

- Положення про тендерний комітет, та наказ про затвердження складу тендерного комітету( наказ про уповноважену особу відповідальну за організацію процедур закупівель);

- особову справу директора КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 та особи уповноваженої за організацію процедур закупівель.

Строк дії цієї ухвали становить 15 діб з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя

Добровеличківського районного суду

Кіровоградської області ОСОБА_1