233 № 233/4561/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 серпня 2023 року Слідчий суддя Костянтинівського міськрайонного суду Донецької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши матеріали клопотання прокурора Костянтинівської окружної прокуратури Донецької області ОСОБА_3 «про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю», в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за№ 0000215 від 07 серпня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді надійшло клопотання прокурора Костянтинівської окружної прокуратури Донецької області ОСОБА_3 «про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю», в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за№ 0000215 від 07 серпня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначає, що в провадженні СД відділу поліції № 2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області знаходиться кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000215 від 07 серпня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за фактом шахрайства.

07.08.2023 до ЧЧ ВП №2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області від військовослужбовця ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що він 06 серпня 2023 року, приблизно о 09.00 годині знаходячись у м. Дніпро знайшов на сайті оголошень «ОЛХ» автомобіль Opel Zafira, після чого зі свого мобільного телефону № НОМЕР_1 зв`язався з автором оголошення за номерами телефонів № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та перерахував грошові кошти одним платежем сумою 30 000 грн. у якості передоплати зі своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 . Згодом приблизно о 14.00 годині, коли потерпілий знаходився вже у м. Костянтинівка Краматорського району Донецької області він перерахував на цю ж саму картку останню суму у розмірі 34 200 грн., однак замовлений автомобіль не отримав та грошові кошти не були повернуті.

Потерпілий ОСОБА_4 пояснив, що 06 серпня 2023 року приблизно о 09 год.00 00 хв., він знаходячись у м. Дніпро у мережі-інтернет на сайті «ОЛХ» знайшов оголошення про продаж автомобіля Opel Zafira, після чого за номерами телефонів № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 він домовився з продавцем автомобіля, про купівлю за 64 200 грн. Продавець скинув йому номер картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 на він одразу перерахував грошові кошти сумою 30000 грн., а згодом у цей же день приблизно о 14.00 год. вже знаходячись у м. Костянтинівка Краматорського району Донецької області перерахував останню суму у розмірі 34200 грн., після чого продавець перестав виходити на зв`язок, та вимкнув телефони.

Так встановлено, що внаслідок списання грошових коштів, яке здійснено 06.08.2023 року приблизно о 09 год. 00 хв. та приблизно о 14 год. 00 хв. з картки потерпілого ОСОБА_4 , списано грошові кошти загальною сумою 64200 грн.

З метою проведення всебічного та об`єктивного досудового розслідування, прийняття законних і обґрунтованих рішень у кримінальному провадженні, в межах проведення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні доступу до документів банківського обороту, з можливістю вилучення у друкованому та/або електронному вигляді інформації та документів, а саме до відомостей по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 , за період з «09» години «00» хвилин по «15» годин «00» хвилин 06 серпня 2023 року, яким володіє Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 "), ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_7 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Отримані відомості можуть бути використані під час досудового розслідування як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а саме: дана інформація містить фактичні дані щодо події вчиненого кримінального правопорушення (часу, місця, способу), визначення суб`єкта кримінального правопорушення, що має суттєве значення для встановлення істини по справі та встановлення завданої майнової шкоди внаслідок вчиненого кримінального правопорушення. Також зазначені речі і документи необхідні для проведення судових експертиз.

Зазначену інформацію отримати вільним шляхом не є можливим, оскільки вказана інформація охороняється Законом України «Про банки і банківську діяльність» від 07 грудня 2000 року.

Під час досудового розслідування не можливо отримати перелічені речі і документи без застосування заходу забезпечення кримінального провадження, а саме тимчасового доступу до речей і документів. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів не надається можливим.

Вищезазначена інформація може бути використана як докази у кримінальному проваджені. Крім того, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та в інший спосіб неможливо встановити факт надходження, руху та зняття грошових коштів по вказаному особовому рахунку.

Беручи до уваги вищевикладене та неможливість отримати відомості в інший спосіб, враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до відомостей про рух грошових коштів по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »

Беручи до уваги вищевикладене та неможливість отримати відомості в інший спосіб, враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до відомостей про рух грошових коштів по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »

Будучи належним чином повідомлена прокурор надала суду заяву про розгляд клопотання у її відсутність із повним підтримання клопотання, що відповідно до вимог КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Перевіривши клопотання і додані матеріали у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000215 від 07 серпня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.2 ст.163КПК України слідчий суддя вважає необхідним розглядати клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів без виклику представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », оскільки прокурором доведено існування реальної загрози їх зміни або знищення, в разі отримання працівниками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що мають доступ до вищезазначених документів, відомостей про проведення слідчих дій із вказаними документами та речами.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за №0000215 від 07 серпня 2023 року відповідає вимогам ст.160КПК України.

Відповідно до ст.132КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.5 ст.163КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі на яких міститься інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст.162КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, між іншим, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе, в тому числі, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги викладене вище, неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що отримана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, групі дізнавачів СДвідділу поліції №2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області у даному кримінальному провадженні необхідно надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю,які перебуває у володіння Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 "), ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_7 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Одночасно, слідчий суддя не знаходить законних підстав для надання тимчасового доступу до речей і документів дізнавачу СД ВП№2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_5 з огляду на те, що згідно копії постанови про призначення групи дізнавачів від 07 серпня 2023 року останній не наділений процесуальними повноваженнями по даному кримінальному провадженню.

Керуючись ст.ст. 131, 160-166 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання прокурора Костянтинівської окружної прокуратури Донецької області ОСОБА_3 «про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю», в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за№ 0000215 від 07 серпня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати дізнавачу СД ВП№2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому дізнавачу СД ВП№2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу СД ВП№2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області капітану поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД ВП№2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , начальнику СД ВП№2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області капітану поліції ОСОБА_10 тимчасовий доступ до документів банківського обороту, з можливістю вилучення у друкованому та/або електронному вигляді інформації та документів, а саме до відомостей по банківській карті, яка перебуває у володіння Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 "), ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_7 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Зобов`язати АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " виготовити документи у друкованому та/або електронному вигляді належним чином їх завірених копій по банківській карті № НОМЕР_6 за період з «09» години «00» хвилин по «15» годин «00» хвилин 06 серпня 2023 року, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунку (про переказ та отримання коштів з рахунку) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків/ номер рахунку; код аз ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу/ номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів/ включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів/ команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів); фото- та відеоінформації щодо осіб, які у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювали переказ або отримували грошові кошти з картки № НОМЕР_6 , при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів, документів, що містять відомості про номери телефонів, які використовувалися як фінансові, з відображенням всіх змін, а також процедур, за допомогою яких відбувалися такі зміни документів, що містять відомості про переведення коштів за допомогою інтернет-банку (електронного, мобільного банкінгу) чи інших інтернет-ресурсів (інтернет банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), відомості про них, а також про ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з відображенням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; документів, що містять відомості про переведення грошових коштів на абонентський номер оператора зв`язку, з відображенням абонентського номеру, оператора зв`язку, повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах: документів, що містять відомості про використання грошових коштів на оплату послуг, з відображенням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; документів, що містять інші відомості порахунку та банківській платіжній (кредитній) картці, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку, окремо надати деталі операції по банківській карті № НОМЕР_6 здійсненої 06 серпня 2023.

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали.

За вимогами ч.2 ст.165КПК України направити прокуроруКостянтинівської окружної прокуратури Донецької області ОСОБА_3 один екземпляр оригіналу ухвали та її дві копії.

Зобов`язати уповноважену особу вручити копію ухвали представнику АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", та роз`яснити правила виконання ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів, передбачені статтею 165 КПК України.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1