Справа № 216/2231/23
Провадження № 1-кс/216/935/23
УХВАЛА

іменем України

17.04.2023 року м. Кривий Ріг

Центрально-Міський районний суд міста Кривого Рогу Дніпропетровської області:

у складі слідчого судді - ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

слідчого - ОСОБА_3 ,

представника особи у володінні якої знаходяться речі та документи - ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області клопотання слідчого СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000001 від 06.01.2023 за ч. 4 ст. 191 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області із клопотанням погодженим з прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури ОСОБА_5 , про надання права на здійснення тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 з можливістю вилучення належним чином завірених копій наступних документів:

- договору № 429 від 20.09.2022 р. укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з додатками (договірна ціна, специфікація, інші додатки та додаткові угоди до договору);

- документи щодо порівняння цін та визначення вартості на квадрокоптери з обладнанням;

- технічні вимоги до квадрокоптерів з обладнанням до договору № 429 від 20.09.2022 р. укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- акти прийому-передачі квадрокоптерів з обладнанням до договору № 429 від 20.09.2022 р. укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- сертифікати відповідності, паспорта якості, протоколи випробувань тощо на квадрокоптери з обладнанням, по договору № 429 від 20.09.2022 р. укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- документи бухгалтерського обліку рахунки, рахунки-фактури, платіжні доручення, меморіальні ордери, за договором № 429 від 20.09.2022 р. укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- виписки по банківським і казначейським рахункам ІНФОРМАЦІЯ_4 щодо оплати товарів за договором № 429 від 20.09.2022 р. укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період часу з 20.09.2022 (з дати укладання договору підряду) по теперішній час (з метою підтвердження чи спростування перерахування оплати та їх повернення, у випадку помилково чи надлишкове перерахованих);

- внутрішні організаційно-розпорядчі, докладні, пояснюючі документи виконкому ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо виконання та оплати товарів за договором № 429 від 20.09.2022 р. укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- комерційне листування за договором № 429 від 20.09.2022 р. укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- матеріалів проведення державної закупівлі (тендерної закупівлі, відкриті торги, конкурентний діалог) по закупівлі квадрокоптерів з додатковим обладнанням.

В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що слідчим відділом Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000001 від 06.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, за фактом того що службові особи суб`єкта господарської діяльності під час виконання договору поставки товарів та обладнання здійснено заволодіння бюджетними грошовими коштами.

06.01.2023 до Криворізької центральної окружної прокуратури надійшло звернення про те, що Управлінням у рамках протидії загрозам діяльності організацій, окремих груп та осіб, спрямованій на зниження рівня економічної безпеки держави, отримано дані щодо можливого вчинення кримінального правопорушення у сфері службової та господарської діяльності з боку посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » під час освоєння бюджетних коштів, що виділяються для придбання квадрокоптерів з додатковим обладнанням. За наявними даними, виконкомом ІНФОРМАЦІЯ_1 20.09.2022 було укладено договір з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » про постачання квадрокоптерів на загальну суму 18 500 000 грн. Разом з цим, посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » до звітної документації було внесено недостовірні дані щодо походження товарно-матеріальних цінностей та їх якості. Крім того, реалізацію квадрокоптерів було здійснено за завищеними цінами у порівнянні з ринковими, що дало змогу вивести у тіньовий обіг близько 4,1 млн. грн.

На даній стадії досудового розслідування встановлено, що 20.09.2022 між ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі керуючої справами виконкому ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_6 , що діє на підставі ЗУ Про місцеве самоврядування в Україні та положення про ІНФОРМАЦІЯ_2 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в особі директора ОСОБА_7 укладено договір № 429 про закупівлю товарів на виконання заходів територіальної оборони міста 34710000-7 Вертольоти, літаки, космічні та інші літальні апарати з двигуном (квадракоптери з додатковим обладнанням). Ціна договору 18 500 000 грн. 00 коп. Дата кінцевої поставки товарів: до 30.09.2022.

Предметом договору є: квадрокоптер DJI Mavic More Combo у кількості 50 шт. ціна 151 200 грн. за 1 одиницю; квадрокоптер DJI Matrice 30 T у кількості 5 шт ціна 777 920 грн. за 1 одиницю; квадрокоптер DJI Matrice 300 RTK у кількості 1 шт. ціна 914 760 грн.; літій-полімерний акумулятор ТВ30 у кількості 60 шт. ціна 19 970 грн. за одиницю; камера Zenmuse H20T у кількості 1 штуки ціною 880 509 грн.; зарядна станція BS60 у кількості 1 штуки ціною 75 090 грн.; інтелектуальна батарея до квадрокоптера М30 series TB60 у кількості 8 штук ціною 19 969,99 грн за одиницю; інтелектуальна батарея до пульта ДК сумісного з квадракоптером М30 series WB37 у кількості 17 штук ціною 4 200 грн за одиницю; стаціонарна система виявлення БПЛА DJI Aeroscope у кількості 1 шт. ціною 1 800 000 грн за одиницю; портативна зарядна станція EcoFlow Delta Pro 3600 Wh у кількості 1 шт. за ціною 197 999 грн.; зарядна станція EcoFlow Delta Мах 1600 у кількості 6 штук ціною 89 999 грн. за одиницю; акумуляторна батарея до БПЛА DJI Mavic 3 у кількості 60 шт ціною 12 244 грн за одиницю; акумуляторна батарея до БПЛА AuteEVO 2 у кількості 20 штук ціною 6 799,99 грн за одиницю; сонячна батарея EcoFlow 110W SolarPanel у кількості 6 штук ціною 16 998,99 грн за одиницю; зарядна станція EcoFlow River Pro у кількості 6 штук ціною 39 999 грн.

У зв`язку з вищевикладеним, з метою підтвердження або спростування факту вищевказаного кримінального правопорушення, проведення повного, всебічного, швидкого та неупередженого досудового розслідування, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до вищевказаних у клопотанні документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Слідча в судовому засіданні наполягала на задоволенні клопотання.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи - ІНФОРМАЦІЯ_1 в судовому засіданні просила відмовити в задоволенні клопотання слідчого, оскільки документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, перебувають в загальному доступі, крім того слідчому надана відповідь на запит щодо вимоги про витребування документів в порядку ст. 93 КПК України, зауважила, що комерційне листування, докладні та пояснювальні записки взагалі не передбачені.

Слідчий суддя, вислухавши учасників справи, дослідивши вказане клопотання та документи, якими воно обґрунтовується, вважає необхідним задовольнити клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження зокрема тимчасовий доступ до речей і документів.

Зі змісту положень ч. 3 ст. 132 КПК України, вбачається, що застосування заходів забезпечення кримінального провадження допускається у разі існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; виконання завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Виключно не доведення вказаних обставин може бути підставою для відмови у задоволенні клопотання.

Той факт, що вказані у клопотанні документи перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_1 представником не оспорювались, однак в судовому засіданні представник посилалася на те, що документи перебувають у відкритому доступі в мережі Інтернет на веб-порталі ІНФОРМАЦІЯ_6 , тому у слідчого відсутні перешкоди в отриманні документів.

Між тим у відповіді про розгляд вимоги від 03.03.2023 за вих. № 12/23/199 слідчому роз`яснено порядок отримання документів, а саме, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

На час розгляду клопотання слідчим документи не отримані.

Щодо доводів сторони захисту про те, що документи про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, перебувають у відкритому доступі, слідчий суддя зазначає наступне.

Статтею 86 КПК України встановлено, що доказ визнається допустимим, якщо він отриманий у порядку, встановленому цим Кодексом. Недопустимий доказ не може бути використаний при прийнятті процесуальних рішень, на нього не може посилатися суд при ухваленні судового рішення.

Фактично, будь-яке порушення процедури отримання доказів призведе до визнання судом недопустимими таких доказів.

Частинами 1, 2 статті 93 КПК України передбачено, що збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом. Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Таким чином, запитувані документи мають суттєве значення в доказуванні у кримінальному провадженні, а відтак процедура збирання та подання доказів має відповідати вимогам КПК України.

Як вбачається з фабули кримінального правопорушення внесеного до ЄРДР № 0000001 від 06.01.2023 та матеріалів клопотання, досудове розслідування проводиться у зв`язку з тим, що 06.01.2023 до Криворізької центральної окружної прокуратури з УСБУ в Дніпропетровській області надійшло повідомлення відповідно до якого, службовими особами суб`єкта господарської діяльності під час виконання договору поставки товарів та обладнання здійснено заволодіння бюджетними грошовими коштами вчинене в умовах воєнного стану.

Предметом доказування у вказаному кримінальному провадженні, зокрема, є факт та підстави укладення вказаних договорів, їх умови, дотримання конкурсної процедури (у разі її необхідності) реальність або фіктивність виконання договору, дотримання вимог законодавства підчас ціноутворення та виконання договору, якість та вартість товару, які узгоджені сторонами у договорі та оплачені, перерахування коштів на виконані договору, наявність претензій щодо виконання договору та якості товарыв. В свою чергу договір № 429 від 20.09.2022, документи щодо порівння цін, технічні вимоги до квадрокоптерів, акт прийому-передачі квадрокоптерів, сертифікати відповідності, документи бухгалтерського обліку, виписки по рахункам та, зокрема, докладні, пояснюючі документи, комерційне листування за договором у своїй сукупності містять відомості, які можуть бути використані як доказ вказаних обставин.

Таким чином, слідчим суддею встановлено, що у клопотанні слідчого викладені обставини кримінального правопорушення, які встановлені відповідно до ступеню даної стадії процесу; правову кваліфікацію із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави щодо отримання вказаних речей і документів і значення цих речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні щодо використання їх як доказів, що у сукупності також підтверджується копіями документів долучених до клопотання.

Отже, слідчим, у відповідності до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України та положень Кримінального процесуального Закону України, в повному обсязі та належним чином доведено необхідність досудового розслідування в отриманні тимчасового доступу до вказаних документів з метою виконання завдань кримінального провадження у вказаному кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 132, 159, 160, 162, 163 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), місцезнаходження якого є адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій наступних документів:

- договору № 429 від 20.09.2022 р. укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з додатками (договірна ціна, специфікація, інші додатки та додаткові угоди до договору);

- документи щодо порівняння цін та визначення вартості на квадрокоптери з обладнанням;

- технічні вимоги до квадрокоптерів з обладнанням до договору № 429 від 20.09.2022 р. укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- акти прийому-передачі квадрокоптерів з обладнанням до договору № 429 від 20.09.2022 р. укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- сертифікати відповідності, паспорта якості, протоколи випробувань тощо на квадрокоптери з обладнанням, по договору № 429 від 20.09.2022 р. укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- документи бухгалтерського обліку рахунки, рахунки-фактури, платіжні доручення, меморіальні ордери, за договором № 429 від 20.09.2022 р. укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- виписки по банківським і казначейським рахункам ІНФОРМАЦІЯ_4 щодо оплати товарів за договором № 429 від 20.09.2022 р. укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період часу з 20.09.2022 (з дати укладання договору підряду) по теперішній час (з метою підтвердження чи спростування перерахування оплати та їх повернення, у випадку помилково чи надлишкове перерахованих);

- внутрішні організаційно-розпорядчі, докладні, пояснюючі документи виконкому ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо виконання та оплати товарів за договором № 429 від 20.09.2022 р. укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- комерційне листування за договором № 429 від 20.09.2022 р. укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- матеріалів проведення державної закупівлі (тендерної закупівлі, відкриті торги, конкурентний діалог) по закупівлі квадрокоптерів з додатковим обладнанням.

Термін дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто по 17 травня 2023 року включно.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали проголошено 20 квітня 2023 року о 14-00 год.

Слідчий суддя ОСОБА_1