печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 травня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

До Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказує наступне.

Головним слідчим управлінням Національної поліції України (далі ГСУ НПУ) здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні №0000035 від 10.01.2023 за фактом заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах, за ч. 5 ст. 191 КК України.

Слідчий зазначає, що в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_1 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які необхідні для швидкого, повного та неупередженого розслідування, оскільки дані документи самі по собі та в сукупності з матеріалами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в даному провадженні, а також містять відомості, за відсутністю яких неможливо встановити обставини, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Документи, які свідчать про проведення фінансово-господарських операцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 )

ПЗНВІФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 );

ПЗНВІФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 );

ПЗНВІФ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_5 );

ПЗНВІФ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_6 );

ПЗНВІФ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_7 );

ПЗНВІФ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_8 );

ПЗНВIФ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_9 );

ПЗНВІФ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_10 ).

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 )

АТ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 );

АТ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 );

АТ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 );

АТ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 );

АТ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 );

АТ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 );

АТ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 );

АТ " ІНФОРМАЦІЯ_19 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 );

АТ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 );

АТ " ІНФОРМАЦІЯ_21 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 );

АТ " ІНФОРМАЦІЯ_22 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 );

АТ " ІНФОРМАЦІЯ_23 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 );

АТ " ІНФОРМАЦІЯ_24 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 );

АТ " ІНФОРМАЦІЯ_25 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 );

АТ " ІНФОРМАЦІЯ_26 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 );

АТ " ІНФОРМАЦІЯ_27 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 );

АТ " ІНФОРМАЦІЯ_28 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 );

АТ " ІНФОРМАЦІЯ_29 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 );

АТ " ІНФОРМАЦІЯ_30 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_30 );

АТ " ІНФОРМАЦІЯ_31 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_31 );

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_32 )

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_33 );

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_34 );

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_35 );

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_36 );

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_37 );

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_38 );

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_39 );

ПВНЗІФ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (код ЄДРІСІ НОМЕР_40 );

ПВНЗІФ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (код ЄДРІСІ НОМЕР_41 );

ПВНЗІФ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (код ЄДРІСІ НОМЕР_42 );

ПВНЗІФ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » (код ЄДРІСІ НОМЕР_43 );

ПВНЗІФ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » (код ЄДРІСІ НОМЕР_44 );

ПВНЗІФ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » (код ЄДРІСІ НОМЕР_45 );

ПВНЗІФ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (код ЄДРІСІ НОМЕР_46 );

ПВНЗІФ « ІНФОРМАЦІЯ_47 » (код ЄДРІСІ НОМЕР_47 );

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_48 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_48 )

АТ " ІНФОРМАЦІЯ_49 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_49 );

АТ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_50 );

АТ " ІНФОРМАЦІЯ_50 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_51 );

АТ " ІНФОРМАЦІЯ_51 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_52 );

АТ " ІНФОРМАЦІЯ_52 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_53 );

АТ " ІНФОРМАЦІЯ_53 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_54 );

АТ " ІНФОРМАЦІЯ_54 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_55 );

АТ " ІНФОРМАЦІЯ_55 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_56 );

АТ " ІНФОРМАЦІЯ_56 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_57 );

АТ " ІНФОРМАЦІЯ_57 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_58 );

АТ " ІНФОРМАЦІЯ_58 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_59 );

АТ " ІНФОРМАЦІЯ_59 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_60 );

АТ " ІНФОРМАЦІЯ_60 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_61 );

АТ " ІНФОРМАЦІЯ_61 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_62 );

АТ " ІНФОРМАЦІЯ_62 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_63 );

АТ " ІНФОРМАЦІЯ_63 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_64 );

АТ " ІНФОРМАЦІЯ_64 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_65 );

АТ " ІНФОРМАЦІЯ_65 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_66 );

АТ " ІНФОРМАЦІЯ_66 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_67 );

АТ " ІНФОРМАЦІЯ_67 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_68 );

АТ " ІНФОРМАЦІЯ_68 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_69 );

АТ " ІНФОРМАЦІЯ_69 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_70 );

АТ " ІНФОРМАЦІЯ_70 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_71 );

АТ " ІНФОРМАЦІЯ_71 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_72 );

ЗНВПІФ " ІНФОРМАЦІЯ_72 " (код ЄДРІСІ НОМЕР_73 );

ЗНВПІФ " ІНФОРМАЦІЯ_73 " (код ЄДРІСІ НОМЕР_74 );

ЗНВПІФ " ІНФОРМАЦІЯ_74 " (код ЄДРІСІ НОМЕР_75 );

ЗНВПІФ " ІНФОРМАЦІЯ_75 " (код ЄДРІСІ НОМЕР_76 );

ЗНВПІФ " ІНФОРМАЦІЯ_76 " (код ЄДРІСІ НОМЕР_77 ),

необхідні для забезпечення проведення криміналістичних експертиз та встановлення осіб, які їх складали та підписували; використання як доказів відомостей, що містяться в даних документах, а також використання їх в ході здійснення заходів забезпечення кримінального провадження.

У судове засідання слідчий не з`явився. До суду слідчий ОСОБА_4 подала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, вимоги визначені у клопотанні підтримує, просить задовольнити.

Враховуючи положення ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, аналізуючи обґрунтування клопотання з відповідністю до фабули кримінального правопорушення, приходить до висновку, що документи, доступ до яких просить надати прокурор, дійсно перебуває у володінні вказаної ним особи, в сукупності з іншими речами і документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та в подальшому може бути використаний як доказ у кримінальному провадженні, при цьому іншим способом в даний час довести обстави, які передбачається довести не вбачається можливим.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-160, 161, 162, 163 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи в кримінальному провадженні №0000035, ОСОБА_3 та іншим слідчим яким доручено здійснення досудового розслідування у цьому кримінальному провадженні тимчасовий доступ, з можливістю вилучення оригіналів документів або завірених належних чином їх копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

надати всю наявну інформацію в ІНФОРМАЦІЯ_1 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2013 по 11.05.2023 (в форматі Excel), а саме:

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 )

ПЗНВІФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 );

ПЗНВІФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 );

ПЗНВІФ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_5 );

ПЗНВІФ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_6 );

ПЗНВІФ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_7 );

ПЗНВІФ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_8 );

ПЗНВIФ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_9 );

ПЗНВІФ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_10 ).

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 )

АТ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 );

АТ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 );

АТ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 );

АТ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 );

АТ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 );

АТ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 );

АТ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 );

АТ " ІНФОРМАЦІЯ_19 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 );

АТ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 );

АТ " ІНФОРМАЦІЯ_21 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 );

АТ " ІНФОРМАЦІЯ_22 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 );

АТ " ІНФОРМАЦІЯ_23 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 );

АТ " ІНФОРМАЦІЯ_24 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 );

АТ " ІНФОРМАЦІЯ_25 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 );

АТ " ІНФОРМАЦІЯ_26 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 );

АТ " ІНФОРМАЦІЯ_27 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 );

АТ " ІНФОРМАЦІЯ_28 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 );

АТ " ІНФОРМАЦІЯ_29 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 );

АТ " ІНФОРМАЦІЯ_30 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_30 );

АТ " ІНФОРМАЦІЯ_31 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_31 );

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_32 )

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_33 );

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_34 );

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_35 );

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_36 );

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_37 );

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_38 );

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_39 );

ПВНЗІФ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (код ЄДРІСІ НОМЕР_40 );

ПВНЗІФ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (код ЄДРІСІ НОМЕР_41 );

ПВНЗІФ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (код ЄДРІСІ НОМЕР_42 );

ПВНЗІФ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » (код ЄДРІСІ НОМЕР_43 );

ПВНЗІФ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » (код ЄДРІСІ НОМЕР_44 );

ПВНЗІФ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » (код ЄДРІСІ НОМЕР_45 );

ПВНЗІФ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (код ЄДРІСІ НОМЕР_46 );

ПВНЗІФ « ІНФОРМАЦІЯ_47 » (код ЄДРІСІ НОМЕР_47 );

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_48 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_48 )

АТ " ІНФОРМАЦІЯ_49 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_49 );

АТ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_50 );

АТ " ІНФОРМАЦІЯ_50 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_51 );

АТ " ІНФОРМАЦІЯ_51 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_52 );

АТ " ІНФОРМАЦІЯ_52 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_53 );

АТ " ІНФОРМАЦІЯ_53 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_54 );

АТ " ІНФОРМАЦІЯ_54 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_55 );

АТ " ІНФОРМАЦІЯ_55 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_56 );

АТ " ІНФОРМАЦІЯ_56 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_57 );

АТ " ІНФОРМАЦІЯ_57 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_58 );

АТ " ІНФОРМАЦІЯ_58 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_59 );

АТ " ІНФОРМАЦІЯ_59 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_60 );

АТ " ІНФОРМАЦІЯ_60 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_61 );

АТ " ІНФОРМАЦІЯ_61 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_62 );

АТ " ІНФОРМАЦІЯ_62 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_63 );

АТ " ІНФОРМАЦІЯ_63 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_64 );

АТ " ІНФОРМАЦІЯ_64 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_65 );

АТ " ІНФОРМАЦІЯ_65 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_66 );

АТ " ІНФОРМАЦІЯ_66 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_67 );

АТ " ІНФОРМАЦІЯ_67 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_68 );

АТ " ІНФОРМАЦІЯ_68 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_69 );

АТ " ІНФОРМАЦІЯ_69 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_70 );

АТ " ІНФОРМАЦІЯ_70 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_71 );

АТ " ІНФОРМАЦІЯ_71 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_72 );

ЗНВПІФ " ІНФОРМАЦІЯ_72 " (код ЄДРІСІ НОМЕР_73 );

ЗНВПІФ " ІНФОРМАЦІЯ_73 " (код ЄДРІСІ НОМЕР_74 );

ЗНВПІФ " ІНФОРМАЦІЯ_74 " (код ЄДРІСІ НОМЕР_75 );

ЗНВПІФ " ІНФОРМАЦІЯ_75 " (код ЄДРІСІ НОМЕР_76 );

ЗНВПІФ " ІНФОРМАЦІЯ_76 " (код ЄДРІСІ НОМЕР_77 ),

а саме:

- Інформація про корпоративний/пайовий інвестиційний фонд;

- Інформація про вартість чистих активів інвестиційного фонду (на початок звітного періоду і на кінець звітного періоду);

- Інформація про склад, структуру та вартість активів інвестиційного фонду - згідно з переліком інвестицій у цінні папери;

- Інформація про склад, структуру та вартість активів інвестиційного фонду - згідно з переліком інвестицій в об`єкти нерухомого майна;

- Інформація про склад, структуру та вартість активів інвестиційного фонду - грошові кошти на поточному та/або депозитному рахунках;

- Інформація про склад, структуру та вартість активів інвестиційного фонду - згідно з переліком інших інвестицій;

- Інформація про склад, структуру та вартість активів інвестиційного фонду - дебіторська заборгованість;

- Інформацію щодо руху цінних паперів;

- Інформацію щодо поданої звітності на підставі рішень НКЦПФР №1283, №1284 та №6241;

- Звіти про оцінки майна корпоративних прав, які є в активах вищезазначених фондів, чи тих активів, які вони здійснювали придбання.

- Регламенти та інвестиційні декларації;

- Статутні документи зі змінами та доповненнями;

- Договори на управління активами;

- Проспекти емісії цінних паперів та тексти змін до нього;

- Протоколи засідань наглядової ради/рішення;

- Аудиторські висновки;

- Виписки про стан рахунку у цінних паперах (депозитарію).

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 матеріали судового провадження;

Примірник 2 надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1