У Х В А Л А Справа № 932/4009/23

Іменем України Провадження № 1-кс/932/2647/23

12 липня 2023 року м. Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні у приміщенні суду у м. Дніпрі клопотання слідчого по кримінальному провадженню № 0001095 про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В:

10 липня 2023 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ Дніпровського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дніпровської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону ОСОБА_4 , у якому слідчий прохає накласти арешт, щляхом заборони на відчуження, розпорядження та користування, на майно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:

-автомобіль марки «BMW X6», д н. НОМЕР_1 , vin- НОМЕР_2 ;

-грошові кошти у розмірі 10 900 доларів США, номіналом 100 доларів у кількості 109 шт., з серійними номерами: FK91751385A, НВ44683738А, HL93508947F, KF0877745D, HF56420439C, AA95342069A, HA25051032A, HF92606937E, HE53203765A, KB66873866D, KF00182688D, HF07417419A, KB00174741H, HG97944253B, KB80327684D, HG59646648B, KB46743232M, HE14077494D, KE03040267B, KB20532734R, FH18812468A, DB13924143A, KE05184725B, HG55795777B, KB46844726F, FF14520389A, HB32811943N, HB32811945N, KB74135105F, HB51728663R, HC95471075A, KB05669018P, KB05669017P, KB40325751M, KL00687364A, HB93581479L, KB05669016P, KL56734479A, KB41560060E, HF76789541B, KB46536911B, FL13427660B, HB11308623L, HH54141221A, KB66470408P, KF28350547A, KB86019669P, KB69033906J, KL66998094A, AK36034234A, FF53000022B, HD09630755B, CJ20435691A, FK91751383A, HH54141232A, FK91751387A, KB46536912B, HF19206634C, FK22635353B, KK75090333A, HC53328383B, HB28792717B, KJ61833464A, KA17600644A, KB60708199L, HF83840993C, KB92083572A, HB05893347R, HL67640186D, HF55107700C, FK62030046B, HK64223307B, KF63164893D, BP17471723A, AB34265315L, AG17735167A, HK82533333B, FK06030432A, HK82533332B, HB32811917N, HK82533338B, HB80576446Q, HK88944273C, KB05669015P, HB40738805N, HK92086911B, HE27494126D, HL58814144G, KB25517512G, KB10761315A, HB40738806N, HH03544626B, HL58814149G, HB32811916N, KF25422317B, KB55012829B, HA81596793A, KC31650412A, KJ38139064A, CD10170525A, CF39459434A, HB32811927N, HB32811926N, HB32811925N, HB32811924N, HB32811944N, HB32811928N, FK23989591A, AB07551106T.

Необхідність накладення арешту обґрунтовує наступним чином. В провадженні СВ ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0001095 від 20.04.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.187 КК України.

Так, 30.05.2023 року при проведенні обшуку транспортного засобу «BMW X6», д н. НОМЕР_1 , було встановлено, що вказаний автомобіль був придбаний 18.05.2023 року, та зареєстрований на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що підтверджується свідоцтвом про реєстрацію транспортного засобу на вказаний автомобіль.

Окрім цього, при проведенні огляду квартири, за адресою: АДРЕСА_1 , яку ОСОБА_5 орендує разом з його дружиною ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , було виявлено та вилучено: грошові кошти у розмірі 10 900 доларів США, номіналом 100 доларів у кількості 109 шт., з серійними номерами: FK91751385A, НВ44683738А, HL93508947F, KF0877745D, HF56420439C, AA95342069A, HA25051032A, HF92606937E, HE53203765A, KB66873866D, KF00182688D, HF07417419A, KB00174741H, HG97944253B, KB80327684D, HG59646648B, KB46743232M, HE14077494D, KE03040267B, KB20532734R, FH18812468A, DB13924143A, KE05184725B, HG55795777B, KB46844726F, FF14520389A, HB32811943N, HB32811945N, KB74135105F, HB51728663R, HC95471075A, KB05669018P, KB05669017P, KB40325751M, KL00687364A, HB93581479L, KB05669016P, KL56734479A, KB41560060E, HF76789541B, KB46536911B, FL13427660B, HB11308623L, HH54141221A, KB66470408P, KF28350547A, KB86019669P, KB69033906J, KL66998094A, AK36034234A, FF53000022B, HD09630755B, CJ20435691A, FK91751383A, HH54141232A, FK91751387A, KB46536912B, HF19206634C, FK22635353B, KK75090333A, HC53328383B, HB28792717B, KJ61833464A, KA17600644A, KB60708199L, HF83840993C, KB92083572A, HB05893347R, HL67640186D, HF55107700C, FK62030046B, HK64223307B, KF63164893D, BP17471723A, AB34265315L, AG17735167A, HK82533333B, FK06030432A, HK82533332B, HB32811917N, HK82533338B, HB80576446Q, HK88944273C, KB05669015P, HB40738805N, HK92086911B, HE27494126D, HL58814144G, KB25517512G, KB10761315A, HB40738806N, HH03544626B, HL58814149G, HB32811916N, KF25422317B, KB55012829B, HA81596793A, KC31650412A, KJ38139064A, CD10170525A, CF39459434A, HB32811927N, HB32811926N, HB32811925N, HB32811924N, HB32811944N, HB32811928N, FK23989591A, AB07551106T. Як пояснила, ОСОБА_6 , вказані грошові кошти були в особистих речах ОСОБА_5 , та були ним залишені, коли він приїздив 16.05.2023.

Постановою слідчого від 30.05.2023 вказане майно, а саме транспортний засіб «BMW X6», д н. НОМЕР_1 , та грошові кошти у розмірі 10 900 доларів США, номіналом 100 доларів у кількості 109 шт., визнані речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

З метою забезпечення можливого цивільного позову та виконання вироку в частині можливої конфіскації майна або в частині грошового стягнення слідчий звернувся до суду зі вказаним клопотанням.

Слідчий у судове засідання не з`явився, до суду надав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Володілець майна у судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином.

Розглянувши клопотання, дослідивши долучені до нього додатки, приходжу до висновку про його задоволення, з наступних підстав.

Згідно з вимогами ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів. Заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Відповідно до вимог ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно з вимогами ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч.5 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

З матеріалів, долучених до клопотання, вбачається, що слідчим СВ ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001095 від 20.04.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 187 КК України, тобто за фактом розбою, спрямованого на заволодіння майном у великих чи особливо великих розмірах або вчиненому організованою групою чи в умовах воєнного або надзвичайного стану, або поєднаному із заподіянням тяжких тілесних ушкоджень. Санкція статті за якою проводиться досудове розслідування передбачає покарання у вигляді позбавленням волі на строк від восьми до п`ятнадцяти років із конфіскацією майна.

31.05.2023 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні злочину передбаченого ч.4 ст.187 КК України.

Відповідно до копії протоколу обшуку, 30.05.2023 року слідчим СВ ДРУП ГУНП було проведено обшук автомобіля марки «BMW X6», д н. НОМЕР_1 , vin- НОМЕР_2 , власником якого є ОСОБА_5 , в ході якого вказаний транспортний засіб було вилучено.

Згідно копії протоколу огляду місця події від 30.05.2023 року, слідчим СВ ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області було проведено огляд квартири, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого було виявлено та вилучено грошові кошти у розмірі 10 900 доларів США, номіналом 100 доларів у кількості 109 шт., з серійними номерами: FK91751385A, НВ44683738А, HL93508947F, KF0877745D, HF56420439C, AA95342069A, HA25051032A, HF92606937E, HE53203765A, KB66873866D, KF00182688D, HF07417419A, KB00174741H, HG97944253B, KB80327684D, HG59646648B, KB46743232M, HE14077494D, KE03040267B, KB20532734R, FH18812468A, DB13924143A, KE05184725B, HG55795777B, KB46844726F, FF14520389A, HB32811943N, HB32811945N, KB74135105F, HB51728663R, HC95471075A, KB05669018P, KB05669017P, KB40325751M, KL00687364A, HB93581479L, KB05669016P, KL56734479A, KB41560060E, HF76789541B, KB46536911B, FL13427660B, HB11308623L, HH54141221A, KB66470408P, KF28350547A, KB86019669P, KB69033906J, KL66998094A, AK36034234A, FF53000022B, HD09630755B, CJ20435691A, FK91751383A, HH54141232A, FK91751387A, KB46536912B, HF19206634C, FK22635353B, KK75090333A, HC53328383B, HB28792717B, KJ61833464A, KA17600644A, KB60708199L, HF83840993C, KB92083572A, HB05893347R, HL67640186D, HF55107700C, FK62030046B, HK64223307B, KF63164893D, BP17471723A, AB34265315L, AG17735167A, HK82533333B, FK06030432A, HK82533332B, HB32811917N, HK82533338B, HB80576446Q, HK88944273C, KB05669015P, HB40738805N, HK92086911B, HE27494126D, HL58814144G, KB25517512G, KB10761315A, HB40738806N, HH03544626B, HL58814149G, HB32811916N, KF25422317B, KB55012829B, HA81596793A, KC31650412A, KJ38139064A, CD10170525A, CF39459434A, HB32811927N, HB32811926N, HB32811925N, HB32811924N, HB32811944N, HB32811928N, FK23989591A, AB07551106T.

Оскільки ОСОБА_5 є підозрюваним у вчиненні злочину, передбаченому ч.4 ст.187 КК України, санкція якої передбачає, зокрема конфіскацію майна, вважаю клопотання слідчого обґрунтованим.

Керуючись ст.ст. 98, 103, 110, 167, 170-173, 309-310, 369, 371-372 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0001095 від 20.04.2023 року задовольнити.

Накласти арешт на майно підозрюваного ОСОБА_5 , шляхом заборони на його відчуження, розпорядження та користування, а саме: автомобіль марки «BMW X6», д н. НОМЕР_1 , vin- НОМЕР_2 ; грошові кошти у розмірі 10 900 доларів США, номіналом 100 доларів у кількості 109 шт., з серійними номерами: FK91751385A, НВ44683738А, HL93508947F, KF0877745D, HF56420439C, AA95342069A, HA25051032A, HF92606937E, HE53203765A, KB66873866D, KF00182688D, HF07417419A, KB00174741H, HG97944253B, KB80327684D, HG59646648B, KB46743232M, HE14077494D, KE03040267B, KB20532734R, FH18812468A, DB13924143A, KE05184725B, HG55795777B, KB46844726F, FF14520389A, HB32811943N, HB32811945N, KB74135105F, HB51728663R, HC95471075A, KB05669018P, KB05669017P, KB40325751M, KL00687364A, HB93581479L, KB05669016P, KL56734479A, KB41560060E, HF76789541B, KB46536911B, FL13427660B, HB11308623L, HH54141221A, KB66470408P, KF28350547A, KB86019669P, KB69033906J, KL66998094A, AK36034234A, FF53000022B, HD09630755B, CJ20435691A, FK91751383A, HH54141232A, FK91751387A, KB46536912B, HF19206634C, FK22635353B, KK75090333A, HC53328383B, HB28792717B, KJ61833464A, KA17600644A, KB60708199L, HF83840993C, KB92083572A, HB05893347R, HL67640186D, HF55107700C, FK62030046B, HK64223307B, KF63164893D, BP17471723A, AB34265315L, AG17735167A, HK82533333B, FK06030432A, HK82533332B, HB32811917N, HK82533338B, HB80576446Q, HK88944273C, KB05669015P, HB40738805N, HK92086911B, HE27494126D, HL58814144G, KB25517512G, KB10761315A, HB40738806N, HH03544626B, HL58814149G, HB32811916N, KF25422317B, KB55012829B, HA81596793A, KC31650412A, KJ38139064A, CD10170525A, CF39459434A, HB32811927N, HB32811926N, HB32811925N, HB32811924N, HB32811944N, HB32811928N, FK23989591A, AB07551106T.

На ухвалу слідчого судді може бути подано апеляцію безпосередньо до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти діб з дня її винесення.

Слідчий суддя ОСОБА_1