Справа № 484/3165/23
Провадження № 1-кс/484/603/23 р.
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

21.06.2023 року Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , розглянувши заявлене в кримінальному провадженні № 0000663 клопотання слідчої СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів,

УСТАНОВИВ:

Слідча СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 звернулася до суду із даним клопотанням, в якому зазначає, що 15.06.2023 до Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області звернувся ОСОБА_3 , 1950 р.н., про те, що 15.06.2023 приблизно о 17:00 годині невідома особа, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки отримавши від останнього номер банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 та пін-код, який він особисто ввів в додатку «Державні послуги» в месенджері Телеграм, заволоділа його грошовими коштами. Сума майнової шкоди встановлюється.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення 15.06.2023 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань під номером 0000663 за ознаками, ч.3 ст.190 КК України.

При допиті в якості потерпілого ОСОБА_3 , встановлено, що у нього в користуванні є мобільний телефон HUAWEI Y6 2019. 15.06.2023 о 19:09 год. в месенджері Телеграм йому надійшло смс-повідомлення від чат-боту «Державні послуги» про те, що йому підтвердили виплату на карту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в розмірі 8000 гривень. Після цього він перейшов по посиланню і ввів номер своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 та CVV - коду. Потім повідомив свій пароль до картки, який використовував в банкоматі і написав свій номер мобільного телефону: НОМЕР_2 . Практично відразу йому почали телефонувати з номеру: НОМЕР_3 і невідома особа представилась працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка запитала чи підтверджує він операцію, після чого він відправив цифри для підтвердження операції. Далі він зайшов у додаток ІНФОРМАЦІЯ_3 і виявив, що на його картці відсутні грошові кошти у сумі 4060 гривень. Після цього він зателефонував на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_2 3700 і заблокував свою банківську картку.

Для підтвердження своїх свідчень, потерпілий ОСОБА_3 добровільно надав виписку по своїй картці « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_1 ( НОМЕР_4 ) і додатковим рахункам договору SAMDNFF89 від 02.12.2013 за період 15.06.2023 - 15.06.2023.

Відповідно до сервісу визначення банку по першим шести цифрам: НОМЕР_5 встановлено, що номер вказаної банківської картки виданий JSC CB ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Зважаючи на вищевикладене, виникла необхідність у отримання більш детальної інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій, які містять банківську таємницю та знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо особи, яка відкрила та здійснює операції по номеру картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та руху коштів по вказаній картці, які нададуть змогу встановити особу, яка причетна до вчинення вказаного кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, що забезпечить виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Інформація, що знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні.

Відомості, що містяться у даних документах та відображають обставини вчиненого кримінального правопорушення, згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» неможливо отримати іншим способом окрім як за ухвалою слідчого судді. Документи, які знаходяться у віданні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », містять у собі банківську таємницю, а тому доступ до них окрім як за ухвалою слідчого судді заборонено.

Слідча та прокурор в судове засідання не з`явились, надали заяви з проханням розглянути клопотання у їх відсутність.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався з метою збереження інформації, яка міститься в клопотанні.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вважаю, що документи, доступ до яких просить отримати слідчий, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, містять охоронювану законом таємницю, але в інший спосіб, ніж отримати тимчасовий доступ до цих документів, не представляється за можливе встановити суттєві обставини у кримінальному провадженні, а тому слід надати тимчасовий доступ до документів вказаних у клопотанні слідчого.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Надати слідчій СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2 , старшому слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_4 дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних) з можливістю їх копіювання, в тому числі на носії інформації в електронному вигляді, що становлять банківську таємницю та зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з подальшим проведенням тимчасового доступу у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в АДРЕСА_2 , а саме:

- за ким зареєстрована картка НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- копію документів, поданих для відкриття вищевказаного рахунку (платіжної картки НОМЕР_1 ) та зняття грошових коштів з зазначеного рахунку;

- інформацію або документи щодо здійснення розрахунково-касових операцій по вищевказаному рахунку (про зняття грошових коштів з зазначеного рахунку, переказ коштів) - грошові чеки, платіжні доручення, тощо, з вказанням адреси відділення банку або банкомату, номеру банкомату, суми грошей, яка знімалась у даному банкоматі, за період з 15.06.2023 по кінцевий термін ухвали.

Доступ слід надати строком на один місяць з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: