СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/5133/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 вересня 2023 року м.Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000665 від 08.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000665 від 08.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що слідчим управлінням ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000665 від 08.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 заволоділи шляхом зловживання своїм службовим становищем грошовими коштами з державного бюджету під час виконання договорів, укладених у 2022-2023 роках.

До матеріалів кримінального провадження з ІНФОРМАЦІЯ_2 долучений звіт №71-32/263 від 28.06.2023 про результати державного фінансового аудиту бюджету ІНФОРМАЦІЯ_3 за період з 01.01.2020 по 31.03.2023.

За результатами даної перевірки встановлено порушення, що призвели до втрат грошових коштів у великих розмірах, а саме по договорам щодо взаємовідносин ІНФОРМАЦІЯ_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з:

-ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ): договір №116 від 26.02.2020 на прибудову (будівництво) лікувального корпусу до поліклініки по АДРЕСА_1 ;

-ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ): договір №549 від 11.11.2021 на прибудову (будівництво) лікувального корпусу до поліклініки по АДРЕСА_1 ;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ): договір № 186 від 22.11.2022 на прибудову (будівництво) лікувального корпусу до поліклініки по АДРЕСА_1 ;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ): договір № 71 від 09.03.2023 про закупівлю генераторів;

-ФОП ОСОБА_4 (код НОМЕР_4 ): договір № 224 від 16.12.2022 про закупівлю альтанок дерев`яних;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( НОМЕР_5 ): договір № 222 від 16.12.2022 про надання послуг з поточного ремонту багатоквартирного житлового будинку, що знаходяться по АДРЕСА_2 .

Крім того, встановлено в частині не оприбуткування 18 з 22 автомобілів, отриманих ІНФОРМАЦІЯ_9 у 2022 році, наданих в якості гуманітарної допомоги, а саме наступні автомобілі:

1.автомобіль HYUNDAI SANTA FE; VIN код НОМЕР_6 ; об`єм двигуна - 1991 см. куб.; тип двигуна - дизель; рік виготовлення 2003 р.в.;

2.автомобіль легковий NISSAN РІСК VIN код НОМЕР_7 ; тип двигуна - дизель;

3.автомобіль вантажний VW FІАТ DUСАТО VIN код НОМЕР_8 ; об`єм двигуна - 2198 см куб; тип двигуна - дизель; 2010 р. в.;

4.вантажний автомобіль МЕRCEDES BENZ Sprinter; VIN код НОМЕР_9 ; 2005 рік; об`єм двигуна - 2148 см куб; тип двигуна - дизель;

5.автомобіль марки ОРЕL МОNTEREY; VIN код НОМЕР_10 , об`єм двигуна - 3059 см. куб; тип двигуна - дизель, 1993 р.в.;

6.автомобіль VOLKSWGEN LT35;

7.автомобіль FORD TRANSIT; VIN код НОМЕР_11 ;

8.автомобіль FORD RANGER 2002; VIN код НОМЕР_12 ;

9.автомобіль ОРЕL МОVANO 2006 р.в.; VIN код НОМЕР_13 ; тип двигуна -дизель, об`єм двигуна - 2463 см. Куб;

10.автомобіль швидка допомога марки RЕNАULT ТRАFIС; VIN код НОМЕР_14 ;

11.швидка медична допомога МЕRCEDES BENZ Sprinter; VIN код НОМЕР_15 ;

12.автомобіль JІЕЕР СНЕRОКЕЕ; VIN код НОМЕР_16 , 1995 р. в., країна реєстрації Румунія;

13.транспортний засіб JELCZ; VIN код НОМЕР_17 ;

14.автомобіль FORD TRANSIT; VIN код НОМЕР_18 ;

15.автомобіль VW РОLО; VIN код НОМЕР_19 ;

16.автомобіль РЕUGEOT 206; VIN код НОМЕР_20 ;

17.автомобіль ОРЕL СОRSА; VIN код НОМЕР_21 ;

18.автомобіль РЕUGEOT; VIN код НОМЕР_22 ;

19.спеціалізований пожежний автомобіль, колишній у використанні; VIN код НОМЕР_23 ;

20.транспортний засіб; VIN код НОМЕР_24 ;

21.автомобіль МЕRCEDES; VIN код НОМЕР_25 ;

22.автомобіль MAN ТGS28360 6х-ВL; VIN код НОМЕР_26 .

відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити виїмку).

З метою встановлення обставин кримінального правопорушення, які можуть мати інформацію щодо вчиненого кримінального правопорушення, отримання доказів причетності посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 та представників ТОВ до скоєння вказаного кримінального правопорушення, отримання інших відомостей, які мають значення для досудового розслідування тяжкого кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, а також повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, виникла необхідність у доступі до речей та документів, а саме до оригіналів фінансово-господарських документів, а саме до договорів, внесені до нього зміни та доповнення, додаткові угоди з додатками, календарним планом та графіками виконання робіт, що були укладені для здійснення реконструкції, будівлі, закупівлі, проектно-кошторисну документацію (дефектні акти, договірну ціну, локальні та зведені кошториси, підсумкові відомості ресурсів, експертного звіту щодо розгляду кошторисної частини проектної документації до зазначеного договору підряду), накладні, акти приймання-передачі виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в), довідки про вартість виконаних будівельних робіт та виплат (форма КБ-3), підсумкові відомості ресурсів, акти огляду прихованих робіт по здійсненню даних підрядних робіт, документацію щодо придбання будівельних матеріалів та інженерного обладнання, які використовувалися під час виконання цих робіт (товарно-транспортні, видаткові накладні, накладні на внутрішнє переміщення), сертифікати відповідності на придбані будівельні матеріали та інженерне обладнання (у разі оренди даного обладнання-договори оренди обладнання), яке використовувалося під час виконання будівельних робіт за вказаним договором, документацію, яка підтверджує використання будівельних машин та механізмів, витрати на паливно-мастильні матеріали, загальні журнали робіт, спеціальні журнали окремих видів робіт, які велися підрядною(субпідрядною) організацією під час виконання цих робіт, документацію, яка підтверджує працевлаштування осіб, котрі безпосередньо виконували роботи за вказаним договором, в тому числі за трудовими угодами, документацію, яка підтверджує кваліфікацію та спеціальні знання працівників, котрі безпосередньо виконували будівельні роботи за вказаним договором, копію ліцензії ІНФОРМАЦІЯ_10 , виданої товариству на здійснення певних видів будівельно-монтажних робіт, платіжні доручення щодо перерахування бюджетних коштів за вказаними договорами, виписки з банківських рахунків про оплату, бухгалтерські виписки про списання, а також відомості про осіб відповідальних за оформлення та виконання вказаних фінансово-господарських документів, щодо взаємовідносин ІНФОРМАЦІЯ_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з:

-ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ): договір №116 від 26.02.2020 на прибудову (будівництво) лікувального корпусу до поліклініки по АДРЕСА_1 ;

-ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ): договір №549 від 11.11.2021 на прибудову (будівництво) лікувального корпусу до поліклініки по АДРЕСА_1 ;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ): договір № 186 від 22.11.2022 на прибудову (будівництво) лікувального корпусу до поліклініки по АДРЕСА_1 ;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ): договір № 71 від 09.03.2023 про закупівлю генераторів;

-ФОП ОСОБА_4 (код НОМЕР_4 ): договір № 224 від 16.12.2022 про закупівлю альтанок дерев`яних;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( НОМЕР_5 ): договір № 222 від 16.12.2022 про надання послуг з поточного ремонту багатоквартирного житлового будинку, що знаходяться по АДРЕСА_2 .,

а також надання інформації стосовно отримання гуманітарної допомоги у 2022 році, а саме 22-х автомобілів з наданням відповідних документів (акти прийом-передачі, реєстрацію та інше):

1.автомобіль HYUNDAI SANTA FE; VIN код НОМЕР_6 ; об`єм двигуна - 1991 см. куб.; тип двигуна - дизель; рік виготовлення 2003 р.в.;

2.автомобіль легковий NISSAN РІСК VIN код НОМЕР_7 ; тип двигуна - дизель;

3.автомобіль вантажний VW FІАТ DUСАТО VIN код НОМЕР_8 ; об`єм двигуна - 2198 см куб; тип двигуна - дизель; 2010 р. в.;

4.вантажний автомобіль МЕRCEDES BENZ Sprinter; VIN код НОМЕР_9 ; 2005 рік; об`єм двигуна - 2148 см куб; тип двигуна - дизель;

5.автомобіль марки ОРЕL МОNTEREY; VIN код НОМЕР_10 , об`єм двигуна - 3059 см. куб; тип двигуна - дизель, 1993 р.в.;

6.автомобіль VOLKSWGEN LT35;

7.автомобіль FORD TRANSIT; VIN код НОМЕР_11 ;

8.автомобіль FORD RANGER 2002; VIN код НОМЕР_12 ;

9.автомобіль ОРЕL МОVANO 2006 р.в.; VIN код НОМЕР_13 ; тип двигуна -дизель, об`єм двигуна - 2463 см. Куб;

10.автомобіль швидка допомога марки RЕNАULT ТRАFIС; VIN код НОМЕР_14 ;

11.швидка медична допомога МЕRCEDES BENZ Sprinter; VIN код НОМЕР_15 ;

12.автомобіль JІЕЕР СНЕRОКЕЕ; VIN код НОМЕР_16 , 1995 р. в., країна реєстрації Румунія;

13.транспортний засіб JELCZ; VIN код НОМЕР_17 ;

14.автомобіль FORD TRANSIT; VIN код НОМЕР_18 ;

15.автомобіль VW РОLО; VIN код НОМЕР_19 ;

16.автомобіль РЕUGEOT 206; VIN код НОМЕР_20 ;

17.автомобіль ОРЕL СОRSА; VIN код НОМЕР_21 ;

18.автомобіль РЕUGEOT; VIN код НОМЕР_22 ;

19.спеціалізований пожежний автомобіль, колишній у використанні; VIN код НОМЕР_23 ;

20.транспортний засіб; VIN код НОМЕР_24 ;

21.автомобіль МЕRCEDES; VIN код НОМЕР_25 ;

22.автомобіль MAN ТGS28360 6х-ВL; VIN код НОМЕР_26 .

Що знаходяться у власності ІНФОРМАЦІЯ_11 за адресою: АДРЕСА_3 .

Згідно відповіді ІНФОРМАЦІЯ_11 від 17.08.2023 №01-19/2987 сторона обвинувачення може отримати тимчасовий доступ до речей і документів, у порядку, який законодавчо закріплено в Главі 15 КПК України, отримуючи відповідну ухвалу слідчого судді.

Таким чином, вказані документи мають доказове значення у кримінальному провадженні, а отже, отримання доступу до них є необхідним з метою встановлення обставин у кримінальному провадженні, а саме відомостей про зв`язок вказаних абонентів між собою, тривалість з`єднань, встановлення місцезнаходження осіб, винних у вчиненні даного кримінального правопорушення.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву, відповідно до якої просив розглядати клопотання за його відсутності, клопотання підтримав в повному обсязі, просив його задовольнити.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Слідчий суддя вважає, що з метою повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, необхідно надати дозвіл на отримання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки слідчим доведено можливість використання, як доказів речей які будуть вилучені та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст. 131, 132, 160-166, 245, 309, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000665 від 08.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого управління ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , та слідчим слідчого управління ГУНП в Київській області, які входять до групи слідчих, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 у кримінальному провадженні № 0000665 від 08.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191, на здійснення тимчасового доступу до документів, з можливостю ознайомитися з ними та вилучити їх копії (здійснити їх виїмку), які знаходяться у власності ІНФОРМАЦІЯ_11 за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до договорів, внесені до нього зміни та доповнення, додаткові угоди з додатками, календарним планом та графіками виконання робіт, що були укладені для здійснення реконструкції, будівлі, закупівлі, проектно-кошторисну документацію (дефектні акти, договірну ціну, локальні та зведені кошториси, підсумкові відомості ресурсів, експертного звіту щодо розгляду кошторисної частини проектної документації до зазначеного договору підряду), накладні, акти приймання-передачі виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в), довідки про вартість виконаних будівельних робіт та виплат (форма КБ-3), підсумкові відомості ресурсів, акти огляду прихованих робіт по здійсненню даних підрядних робіт, документацію щодо придбання будівельних матеріалів та інженерного обладнання, які використовувалися під час виконання цих робіт (товарно-транспортні, видаткові накладні, накладні на внутрішнє переміщення), сертифікати відповідності на придбані будівельні матеріали та інженерне обладнання (у разі оренди даного обладнання-договори оренди обладнання), яке використовувалося під час виконання будівельних робіт за вказаним договором, документацію, яка підтверджує використання будівельних машин та механізмів, витрати на паливно-мастильні матеріали, загальні журнали робіт, спеціальні журнали окремих видів робіт, які велися підрядною(субпідрядною) організацією під час виконання цих робіт, документацію, яка підтверджує працевлаштування осіб, котрі безпосередньо виконували роботи за вказаним договором, в тому числі за трудовими угодами, документацію, яка підтверджує кваліфікацію та спеціальні знання працівників, котрі безпосередньо виконували будівельні роботи за вказаним договором, копію ліцензії ІНФОРМАЦІЯ_10 , виданої товариству на здійснення певних видів будівельно-монтажних робіт, платіжні доручення щодо перерахування бюджетних коштів за вказаними договорами, виписки з банківських рахунків про оплату, бухгалтерські виписки про списання, а також відомості про осіб відповідальних за оформлення та виконання вказаних фінансово-господарських документів, щодо взаємовідносин ІНФОРМАЦІЯ_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з:

-ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ): договір №116 від 26.02.2020 на прибудову (будівництво) лікувального корпусу до поліклініки по АДРЕСА_1 ;

-ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ): договір №549 від 11.11.2021 на прибудову (будівництво) лікувального корпусу до поліклініки по АДРЕСА_1 ;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ): договір № 186 від 22.11.2022 на прибудову (будівництво) лікувального корпусу до поліклініки по АДРЕСА_1 ;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ): договір № 71 від 09.03.2023 про закупівлю генераторів;

-ФОП ОСОБА_4 (код НОМЕР_4 ): договір № 224 від 16.12.2022 про закупівлю альтанок дерев`яних;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( НОМЕР_5 ): договір № 222 від 16.12.2022 про надання послуг з поточного ремонту багатоквартирного житлового будинку, що знаходяться по АДРЕСА_2 .,

а також надання інформації стосовно отримання гуманітарної допомоги у 2022 році, а саме 22-х автомобілів з наданням відповідних документів (акти прийом-передачі, реєстрацію та інше):

1.автомобіль HYUNDAI SANTA FE; VIN код НОМЕР_6 ; об`єм двигуна - 1991 см. куб.; тип двигуна - дизель; рік виготовлення 2003 р.в.;

2.автомобіль легковий NISSAN РІСК VIN код НОМЕР_7 ; тип двигуна - дизель;

3.автомобіль вантажний VW FІАТ DUСАТО VIN код НОМЕР_8 ; об`єм двигуна - 2198 см куб; тип двигуна - дизель; 2010 р. в.;

4.вантажний автомобіль МЕRCEDES BENZ Sprinter; VIN код НОМЕР_9 ; 2005 рік; об`єм двигуна - 2148 см куб; тип двигуна - дизель;

5.автомобіль марки ОРЕL МОNTEREY; VIN код НОМЕР_10 , об`єм двигуна - 3059 см. куб; тип двигуна - дизель, 1993 р.в.;

6.автомобіль VOLKSWGEN LT35;

7.автомобіль FORD TRANSIT; VIN код НОМЕР_11 ;

8.автомобіль FORD RANGER 2002; VIN код НОМЕР_12 ;

9.автомобіль ОРЕL МОVANO 2006 р.в.; VIN код НОМЕР_13 ; тип двигуна -дизель, об`єм двигуна - 2463 см. Куб;

10. автомобіль швидка допомога марки RЕNАULT ТRАFIС; VIN код НОМЕР_14 ;

11. швидка медична допомога МЕRCEDES BENZ Sprinter; VIN код НОМЕР_15 ;

12. автомобіль JІЕЕР СНЕRОКЕЕ; VIN код НОМЕР_16 , 1995 р. в., країна реєстрації Румунія;

13. транспортний засіб JELCZ; VIN код НОМЕР_17 ;

14. автомобіль FORD TRANSIT; VIN код НОМЕР_18 ;

15. автомобіль VW РОLО; VIN код НОМЕР_19 ;

16. автомобіль РЕUGEOT 206; VIN код НОМЕР_20 ;

17. автомобіль ОРЕL СОRSА; VIN код НОМЕР_21 ;

18. автомобіль РЕUGEOT; VIN код НОМЕР_22 ;

19. спеціалізований пожежний автомобіль, колишній у використанні; VIN код НОМЕР_23 ;

20. транспортний засіб; VIN код НОМЕР_24 ;

21. автомобіль МЕRCEDES; VIN код НОМЕР_25 ;

22. автомобіль MAN ТGS28360 6х-ВL; VIN код НОМЕР_26 .

Строк дії ухвали два місяці, тобто - до 01.11.2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1