Справа №463/6751/23
Провадження №1-кс/463/5568/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

08 серпня 2023 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002152 від 27 липня 2023 року про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в:

слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання йому, ряду слідчих СВ Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області, а також іншим слідчим, які входять до складу групи слідчих у даному кримінальному провадженні або іншому слідчому, в провадженні якого будуть перебувати матеріали кримінального провадження №0002152 від 27 липня 2023 року, дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення, копіювання та вилучення документів у Львівському відділенні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , щодо: відкриття та обслуговування карткових рахунків НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ; руху коштів з розкриттям змісту усіх реквізитів по карткових рахунках НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 за період часу з 1 лютого 2021 року по 1 лютого 2022 року; дій, пов`язаних із здійснення входу до електронних кабінетів в додатку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по карткових рахунках НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 (ІР адреса пристроїв, опис та місцезнаходження, зміна пароля, зміна фінансового номера, IMEI, тощо) за період часу з 1 лютого 2021 року по 1 лютого 2022 року; відеозаписів (фотознімків) з камер спостереження банкоматів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів з карткових рахунків НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 за період часу з 1 лютого 2021 року по 1 лютого 2022 року. З метою попередження знищення вказаних вище документів, внесення до них неправдивих відомостей та вчинення інших дій, котрі унеможливлять встановлення обставин по кримінальному провадженні просить дане клопотання розглянути без участі представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Подане клопотання мотивує тим, що 26 липня 2023 року до Львівського РУП № 1 ГУНП у Львівській області надійшла заява ОСОБА_5 про те, що в період часу з лютого по травень 2021 року невідомі особи шляхом обману та зловживання довірою під приводом компенсації виплати за товар неналежної якості в сумі 18000 грн. представляючись представниками ІНФОРМАЦІЯ_2 , заволоділи її грошовими коштами на загальну суму 47000 доларів США, які в свою чергу були перераховані нею на банківські карткові рахунки № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , внаслідок чого останній було заподіяно майнову шкоду на вказану суму. 27 липня 2023 року відомості про кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002152 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. В ході досудового розслідування в якості потерпілої допитано ОСОБА_5 , яка підтвердила відомості, вказані в заяву. Встановлено, що вказані вище карткові рахунки належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відтак в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю, з метою ознайомлення з ними, отримання належним чином завірених копій та можливістю їх вилучення, а саме до: документів щодо відкриття та обслуговування зазначених карткових рахунків, інформації щодо руху коштів по таких, а також іншої інформації, що стосується використання даних карткових рахунків в період часу з 1 лютого 2021 року по 1 лютого 2022 року. Оскільки вищезазначені банківські документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять банківську таємницею, а тому за таких умов отримати вказану інформацію іншим шляхом, окрім як за ухвалою суду про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, неможливо. Слідчий вказує, що вищевказана інформація має доказове значення, а тому з врахуванням наведеного вище подане клопотання просить задовольнити.

Зважаючи на вимоги ч. 2 ст. 163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання без виклику представника особи, у володінні якої можуть знаходитись документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких просить слідчий.

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, в клопотанні просив розглянути таке без участі слідчого, який своє клопотання підтримує в повному обсязі.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч. 5 - 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

З матеріалів клопотання вбачається, що Львівське районне управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області здійснює досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002152 від 27 липня 2023 року про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, за заявою ОСОБА_5 про те, що в період часу з лютого по травень 2021 року невідомі особи шляхом обману та зловживання довірою заволоділи належними їй грошовими коштами на загальну суму 47000 доларів США, які згідно з вказаною заявою та протоколом допиту потерпілої були перераховані нею на банківські карткові рахунки № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Зважаючи на те, що органом досудового розслідування здійснюється розслідування кримінального провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, в ході якого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », отримання такого має суттєве значення для встановлення осіб, причетних до даного кримінального правопорушення, та обставин скоєння такого, а іншим чином витребувати дану інформацію неможливо, таке клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України та доводить наявність обставин передбачених ч. 5-6 ст. 163 КПК України, а тому слідчий суддя приходить до переконання про часткове задоволення даного клопотання.

Не підлягає до задоволення клопотання в частині надання тимчасового доступу з можливістю вилучення вказаних в клопотання документів, оскільки відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, без їх вилучення. Відтак з врахуванням наведеного а також того, щовилучення оригіналів банківських документів може мати негативні наслідки для третіх осіб, а слідчим жодним чином не мотивується потреби вилучення таких, слід надати тимчасовий доступ до вказаних в клопотанні документів з можливістю ознайомлення з ними та отримання їх належним чином завіреної копії в паперовому та електронному вигляді, однак без вилучення оригіналу таких.

Такожз урахуванням відсутності у клопотанні будь-яких доводів стосовно необхідності надання тимчасового доступу до вказаних документів за період, заявлений слідчим, а з показів потерпілого вбачається, що кошти перераховувались нею з початку лютого по травень 2021 року, відтак слід надати доступ до вказаної інформації з 1 лютого 2021 року до 1 травня 2021 року.

Окрім того оскільки відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів надається стороні кримінального провадження, такими у розумінні п. 19 ч. 1 ст. 3 КПК України є слідчі, що включені в групу слідчих у даному кримінальному провадженні станом на час розгляду клопотання, а відтак слідчим суддею надається дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених документів слідчим групи слідчих, вказаним у долученому до клопотання витязі з ЄРДР від 4 серпня 2023 року, яким є виключно слідчий ОСОБА_3 .

Керуючись ст.ст. 3, 131, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

клопотання слідчого слідчого відділу Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати слідчому слідчого відділу Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення з ними та отримання їх належним чином завіреної копії в паперовому та електронному вигляді у Львівському відділенні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме щодо:

- відкриття та обслуговування карткових рахунків НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ;

- руху коштів з розкриттям змісту усіх реквізитів по карткових рахунках НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 за період часу з 1 лютого 2021 року по 1 травня 2021 року;

- дій, пов`язаних із здійснення входу до електронних кабінетів в додатку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по карткових рахунках НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 (ІР адреса пристроїв, опис та місцезнаходження, зміна пароля, зміна фінансового номера, IMEI, тощо) за період часу з 1 лютого 2021 року по 1 травня 2021 року;

- відеозаписів (фотознімків) з камер спостереження банкоматів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів з карткових рахунків НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 за період часу з 1 лютого 2021 року по 1 травня 2021 року.

В задоволенні решті вимог відмовити.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до вищевказаних речей та документів з покладається на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в тому числі Львівське відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення, тобто до 8 вересня 2023 року.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого слідчого відділу Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого слідчого відділу Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1