Справа № 296/7652/23
УХВАЛА

Іменем України

10 серпня 2023 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду міста Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділу поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором у провадженні- прокурором відділу обласної прокуратури ОСОБА_4 , поданого в межах кримінального провадження, №0000176, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.08.2022 про тимчасовий доступ до речей та документів

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду із вказаним клопотаннями в обґрунтування якого зазначив, що у провадженні слідчого управління ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000176, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що протягом серпня листопада 2022 року, група осіб, відбуваючи покарання в ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в с. Райки Бердичівського району Житомирської області шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, шахрайським шляхом, представляючись працівниками банку, дізнавшись під надуманим приводом повні реквізити банківських карток потерпілих, вчиняли шахрайські дії, внаслідок чого заволодівали грошовими коштами останніх на підконтрольні собі рахунки.

20.07.2023 ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , а також2 5.07.2023 ОСОБА_7 повідомлено про підозру у заволодінні чужим майном, вчинене шляхом обману (шахрайстві), вчиненим повторно, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, тобто в скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст. 190 ч. 3 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено інших потерпілих, відносно яких ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 вчинили шахрайські дії та заволоділи їх грошовими коштами з банківських карток. Серед вказаних осіб є ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_1 ), що володіє банківською карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_2 .

З метою повного, всебічного та неупередженого здійснення досудового розслідування, встановлення всіх обставин вчинених кримінальних правопорушень, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх подальшого вилучення, які містять банківську таємницю, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Вказані дані можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні і без вилучення, огляду та оцінки цих документів неможливо отримати інформацію про наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають встановленню і доказуванню.

Слідчий подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності. Клопотання підтримує та просить задовольнити.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась на підставі частини 4 статті 107 КПК України.

Дослідивши подані документи та матеріали, всебічно і повно з`ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується клопотання, оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду і вирішення клопотання по суті, суд приходить до наступних висновків.

За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, або документи, зокрема, не становлять собою, або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

При цьому, ч.6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, слідчий, який звернувся з даним клопотанням, довів наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, доступ до якої просить слідчий має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в них, можуть бути використані як докази по кримінальному провадженню, іншим способом не можливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документу.

Керуючись ст.ст.160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати групі слідчих у кримінальному провадженні № 0000176, а саме: слідчому СВ відділу поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 ; слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНІ в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_9 ; старшому слідчому в особливо важливих справах відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНІ в Житомирській області майору поліції ОСОБА_10 ; старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНІ в Житомирській області майору поліції ОСОБА_11 ; старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНІ в Житомирській області майору поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_13 ; слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНІ в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_14 ; старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНІ в Житомирській області майору поліції ОСОБА_15 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНІ в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 ; слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Житомирській області підполковнику поліції ОСОБА_17 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНІІ в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_18 ; слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНІ в Житомирській області майору поліції ОСОБА_19 ; заступнику начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Житомирській області підполковнику поліції ОСОБА_20 , слідчому відділу розслідування злочинів, учинених дітьми СУ ГУНІ старшого лейтенанту поліції ОСОБА_21 ; слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНІ в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_22 ; старшому слідчому відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_23 ; слідчому відділу розслідування злочинів загально кримінальної спрямованості слідчому управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області каптанe поліції ОСОБА_24 ; слідчому відділу розслідування злочинів загальнокримінально спрямованості слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області старшого лейтенанту поліції ОСОБА_25 ; слідчому відділу розслідування злочинів загально кримінальної спрямованості слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_26 ; заступника начальника відділу розслідування злочинів загально кримінальної спрямованості слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області підполковнику поліції ОСОБА_27 , а за дорученням слідчого старшому оперуповноваженому УКР ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_28 , старшому оперуповноваженому УКР ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_29 , оперуповноваженому УКР ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_30 , оперуповноваженому УКР ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_31 , оперуповноваженому УКР ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_32 , оперуповноваженому УКР ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_33 , старшому оперуповноваженому УКР ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_34 , які здійснюють оперативний супровід вказаного кримінального провадження, тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а саме: повну інформацію по наступних банківських картках (анкетні дані власника картки, рух коштів по картці з розшифровкою проведених фінансових операцій, анкетні дані власника картки, який отримав переказ (оплату послуг і т.п.) грошових коштів, номер банківської картки, тощо) інформації в електронному (у форматі: «xlsx») та паперовому вигляді щодо руху грошових коштів (по вказаних рахунках та іншим рахункам, які відкриті в банківській установі та належать власнику) із обов`язковими зазначенням залишків коштів на кінець кожного операційного дня по руху коштів, залишків коштів по теперішній час, виду фінансової операції, відомостей щодо первісних документів бухгалтерського обліку (договорів, специфікацій додаткових договорі, видаткових накладних, прибуткових накладних, та інших первісних документів обліку), на підставі яких здійснено оплату кожної такої господарської операції, відомостей щодо постачальників продукції, як резидентів, так і нерезидентів, виду, найменування, кількості та вартості по вище вказаних рахунках, а також всі зміни, які відбувались по банківських картках, а саме зміни паролів доступу до облікового запису, зміни персональної інформації, зміни абонентських телефонів та мобільних пристроїв, інформацію про пристрої «ІМЕІ» з яких здійснювався вхід до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за вказаний період, зокрема:

1) повну інформацію по рахунках ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_1 ), у тому числі рух коштів по банківській карті АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_2 , за період часу з 20.10.2022 по 05.11.2022;

Обов`язок надати тимчасовий доступ до вищевказаних речей документів покласти на відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що в АДРЕСА_1 .

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », як володілець речей зобов`язане надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі матеріалів.

Згідно ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом місяця з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1