г Інгулецький районний суд міста Кривого Рогу Дніпропетровської області
Справа № 213/3942/21
Номер провадження 1-кс/213/440/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15 серпня 2023 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Інгулецького районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , у судовому засіданні в залі суду в м. Кривому Розі, розглянувши матеріали клопотання слідчої СВ ВП №7 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , поданого в межах кримінального провадження №0000061 від 28 вересня 2021 року, про надання тимчасового доступу до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

Слідча звернулася до суду з вказаним клопотанням погодженим з прокурором.

Згідно з клопотанням, у провадженні СВ ВП №7 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000061 від 28 вересня 2021 року за ознаками злочину, передбаченого ст.190 ч.3 КК України.

Так, до чергової частини відділення поліції поштою надійшло узагальнений матеріал Державної служби фінансового моніторингу України стосовно фінансових операцій, проведених за участю гр. ОСОБА_4 , які можуть бути пов`язанні із зарахуванням коштів на рахунок гр. ОСОБА_4 , такими, що містять ознаки шахрайства, вчинена шляхом незаконних операцій з використанням електронно обчислювальної техніки.

22 лютого 2021 року Департаментом кіберполіції був створений запит до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо звернення громадянки ОСОБА_5 з повідомленням про шахрайські дії в мережі інтернет. Зі слів заявника, 19 вересня 2020 року вона здійснила переказ 5 000,00 грн на банківську карту НОМЕР_1 в якості оплати за участь у спортивному тоталізаторі, який вона знайшла в мессенджері «Telegam». За результатами спортивної гри ОСОБА_5 через мессенджер «Telegram» звернулася за виграшем до представника спортивного тоталізатора, але він відмовив їй у виплаті коштів.

В той же день потерпіла за допомогою інтернет ресурсу самостійно перерахувала зі своє банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошові кошти у розмірі 5 000,00 гривень на банківську картку № НОМЕР_2 , що підтверджується платіжним дорученням

№ ЕСМ_Р24А606699371С10275 за картковим рахунком клієнта за 19 вересня 2020 року ( НОМЕР_3 ), виданою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Вказує, що під час досудового розслідування було встановлено, що з банківського рахунку № НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_6 , було переведено грошові кошти на банківський рахунок № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 .

Для встановлення належності зазначених банківських карток, а також інформації про отримувача коштів; реквізити банківської (фінансової) установи та рахунку, на який перераховано кошти; суму та час здійснення переказу; прізвище, ім`я, по-батькові, номер телефону, адреса проживання, адреса електронної пошти введені особою при реєстрації на сервісі або безпосередньо при здійснені переказу, відомості про місцезнаходження платіжного терміналу, з якого були здійсненні зазначені перекази, матеріали фото та відео фіксації при здійсненні переказу грошових коштів здійснених з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ( НОМЕР_4 ) на ім`я ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 , на банкіський рахунок № НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , необхідно отримати доступ до інформації, яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також для встановлення особи, яка 19 вересня 2020 року, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами просить надати тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю та яка знаходиться у володінні АТ «ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У судове засідання слідча, прокурор не з`явилися, слідча надала заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримує.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України судовий розгляд проводився без представника

АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до вимог ст. ст. 161, 162 КПК України інформація до якої планується отримати тимчасовий доступ не відноситься до речей і документів до яких заборонено доступ і не відноситься до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 3 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Відповідно вказані документи не відносяться до переліку речей і документів, передбаченого у ст. 162 КПК України.

Згідно зі ст.164 ч.1 п.7 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

Таким чином, з метою подальшого використання як доказів відомостей, що містяться в таких документах, та враховуючи неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст.ст. 107,131,159-160,163-165, 242 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим СВ ВП №7 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , а також за дорученням слідчого в порядку ст. ст. 40, 41 КПК України працівникам сектору кримінальної поліції ВП №7 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю оглянути або скопіювати оригінали та здійснити їх виїмку, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- Кому належить банківський рахунок № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 .

-Виписку руху грошових коштів із зазначенням адреси де було здійснено зняття (або спроб зняття) грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 , (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію при транзакції з банкомату) у період з 15 вересня 2020 року по теперішній час.

-Вказати номери «IP адреси» через які входили до системи банківського рахунку та з якого телефону (пристрою), до банківського рахунку № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 у період з 15 вересня 2020 року по теперішній час.

- Інформацію про телефонні номери які було прив`язано як фінансові до банківського рахунку № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 у період з 15 вересня 2020 року по теперішній час (копію паспорту, анкетну заяву, фото власника картки).

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді. Зазначена в ухвалі слідчого судді, особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Повідомити, що згідно зі ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. У разі, якщо дозвіл на проведення обшуку надано за клопотанням сторони захисту, слідчий суддя, доручає забезпечення його проведення слідчому, прокурору або органу внутрішніх справ за місцем проведення цих дій. Проведення обшуку здійснюється за участю особи, за клопотанням якої надано дозвіл на його проведення, згідно з положеннями цього Кодексу.

Встановити термін дії ухвали про тимчасовий доступ до документів два місяці.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1