Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/8906/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09 серпня 2023 року м. Київ

Подільський районний суд м. Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 0001570 від 26.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,

У С Т А Н О В И В:

Слідча СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві лейтенант поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання обґрунтовано тим, що Слідчим відділом Подільського УП ГУНП у м. Києві за процесуального керівництва прокурорів Подільської окружної прокуратури міста Києва, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0001570 від 26.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період часу з 14.07.2023 по 24.07.2023 невстановлена досудовим розслідуванням особа, таємно викрала грошові кошти з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_5 , перерахувавши на банківську картку № НОМЕР_2 , чим спричинила матеріальну шкоду потерпілому.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що під час вчинення шахрайських дій, невстановлена особа використовувала картковий рахунок № НОМЕР_2 для здійснення переказу грошових коштів.

У зв`язку з тим, в органу досудового розслідування, з метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, учасників причетних до шахрайських дій, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей та документів, а саме для встановлення власника карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 № НОМЕР_1 , копії фото-відео зйомок з камер, в момент зняття готівки з рахунків, власника розрахункового рахунку банку, до якого емітовано картковий рахунок НОМЕР_1 , повні анкетні дані особи, її адреси, фото-відео зйомок з камер, в момент зняття готівки з рахунків, отримання завірених копій особових справ щодо клієнтів банку на яких зареєстровано вказані карткові рахунки, отримання повної інформації про рух коштів по всіх його розрахункових та карткових рахунках, за період з 01.07.2023 по 28.07.2023, (сум надходження грошових коштів, місць з яких здійснювалось їх поповнення, інформації про переказ грошових коштів, інформацію про зняття грошових коштів, поповнення номерів мобільних телефонів операторів рухомого мобільного зв`язку з вказаних рахунків, із зазначенням контрагентів), отримання копії фото-відео зйомок з камер, в момент зняття готівки з рахунків, за період з 01.07.2023 рахунку по 28.07.2023 (копіювання та запис фото-відео матеріалів на оптичні носії), ІР-адрес підключення до мобільного банкінгу, інформації про звернення клієнта до технічної підтримки банку емітента карти, у тому числі аудіо/відеозаписів спілкування клієнта з операторами технічної підтримки.

Інформація що становить охоронювану законом банківську таємницю, в подальшому буде використана, як доказ у вчиненні вище вказаного кримінального правопорушення та допоможе у встановлені особи злочинця.

До суду надійшла заява слідчої СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про розгляд клопотання без її участі, в якій слідча підтримала клопотання та просила його задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться речі та документи, а саме АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », про день, час та місце розгляду клопотання повідомлялось належним чином, про причини неприбуття суд не повідомило.

Суд вважає за можливе розглядати клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, суд приходить до висновку про часткове задоволення клопотання у зв`язку з наступним.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчої, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

З урахуванням вищезазначених положень КПК України, суд приходить до висновку про наявність правових підстав для часткового задоволення клопотання, оскільки в клопотанні доведено наявність у досудового слідства підстав вважати, що речі або документи перебувають або можуть перебувати у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, суд приходить до висновку про обґрунтованість та законність клопотання.

Водночас, слідчий суддя зазначає, що надання тимчасового доступу до документів оперуповноваженим Подільського УП ГУНП у м. Києві не передбачено діючим КПК України, а відповідно до ч. 5 ст. 40 КПК України слідчий, здійснюючи свої повноваження відповідно до вимог цього Кодексу, є самостійним у своїй процесуальній діяльності, втручання в яку осіб, що не мають на те законних повноважень, забороняється.

Отже, слідчий суддя доходить висновку про те, що відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 40 КПК України слідчий уповноважений самостійно доручити проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій співробітникам відповідного оперативного підрозділу.

Крім того, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 164 КПК України слідчий суддя для досягнення мети отримання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, визначає період часу, що не виходить за межі періоду події, яка вказана у клопотанні сторони кримінального провадження по день подання клопотання до суду, а саме з 14.07.2023 по 02.08.2023.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. 159 - 166, 246 265, 309 КПК України, суд,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчої СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 0001570 від 26.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Надати слідчим СВ Подільського УП ГНУП у м. Києві: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 тимчасовий доступ до інформації та документів, що становить охоронювану законом банківську таємницю, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: встановлення власника карткового рахунку № НОМЕР_1 , копії фото-відео зйомок з камер, в момент зняття готівки з рахунків, власника розрахункового рахунку банку, до якого емітовано картковий рахунок № НОМЕР_1 , повні анкетні дані особи, її адреси, фото-відео зйомок з камер, в момент зняття готівки з рахунків, отримання завірених копій особових справ щодо клієнтів банку на яких зареєстровано вказані карткові рахунки, отримання повної інформації про рух коштів по всіх його розрахункових та карткових рахунках, за період з 14.07.2023 по 02.08.2023, (сум надходження грошових коштів, місць з яких здійснювалось їх поповнення, інформації про переказ грошових коштів, інформацію про зняття грошових коштів, поповнення номерів мобільних телефонів операторів рухомого мобільного зв`язку з вказаних рахунків, із зазначенням контрагентів), отримання копії фото-відео зйомок з камер, в момент зняття готівки з рахунків, за період з 14.07.2023 рахунку по 02.08.2023 (копіювання та запис фото-відео матеріалів на оптичні носії), ІР-адрес підключення до мобільного банкінгу, інформації про звернення клієнта до технічної підтримки банку емітента карти, у тому числі аудіо/відеозаписів спілкування клієнта з операторами технічної підтримки, з можливістю їх копіювання.

У задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її ухвалення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_8