Справа 688/1467/23
№ 1-кс/688/1569/23
Ухвала

про тимчасовий доступ до документів

12 липня 2023 року м. Шепетівка

Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження за №0000247 від 04 квітня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

Дізнавач СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Нетішинського відділу Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).

Клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що 02 квітня 2023 року, близько 16 год 17 хв в м. Нетішині Шепетівського району Хмельницької області, невстановлена особа, зателефонувавши із № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 на № НОМЕР_3 до ОСОБА_5 , 1982 року народження, представившись працівником служби кібербезпеки банку, під приводом недопущення зняття коштів, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 29191 гривня, які потерпіла перерахувала за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зі свого рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 на невідомий банківський рахунок.

Відомості за вказаною заявою ОСОБА_5 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за реєстраційним номером №0000247, за ознаками кримінального проступку передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

02 квітня 2023 року, близько 15 год. 28 хв. в м. Нетішин Шепетівського району Хмельницької області, невстановлена особа, зателефонувши із № НОМЕР_5 та НОМЕР_6 на № НОМЕР_7 до ОСОБА_6 , 1979 року народження, представившись працівником служби безпеки банку, під приводом недопущення зняття коштів, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 20 201 гривня, які було списано з рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_8 .

Відомості за вказаною заявою ОСОБА_7 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за реєстраційним номером №0000248, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

24 травня 2023 року постановою прокурора Нетішинського відділу Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_4 матеріали кримінальних проваджень за №0000247 та № 0000248 об`єднано в одне кримінальне провадження та присвоєно №0000247.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 вказала, що 02 квітня 2023 року на її мобільний телефон надійшов телефонний дзвінок від невідомої особи, яка представилась працівником кібербезпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та повідомила, що є спроба несанкціонованого списання коштів із картки «універсальна». Для убезпечення неправомірних дій, необхідно створити «діджитал» картку. В подальшому особа диктувала послідовність дій для створення такої карти та після того як карта була створена, чоловік вказав послідовність дій для перерахунку коштів із картки «універсальна» на «діджитал», а саме: переказ коштів на карту, вибір картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » «універсальна» № НОМЕР_4 та в полі «отримувач» потерпіла ввела реквізити картки, які їй диктував чоловік в телефонній розмові, запевняючи останню, що він диктує реквізити її новоствореної «діджитал» картки. Після чого заявниця ввела суму 28200 гривень та натиснула клавішу «підтвердити». В якийсь момент потерпіла зрозуміла, що кошти їй на картку не надійшли. Вище вказаними протиправними діями невідомої особи потерпілій було завдано матеріальної шкоди на суму 28 200 гривень + 991 гривня 23 копійки комісії, тобто загальна сума складає 29 191 гривня 13 копійок.

04 травня 2023 року на підставі ухвали слідчого судді Шепетівського міськрайонного суду ОСОБА_8 було здійснено тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме до інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку потерпілої ОСОБА_5 № НОМЕР_4 , із аналізу якої встановлено, що 02 травня 2023 року о 16 год. 38 хв. із вказаного рахунку було здійснено переказ коштів в сумі 29 131 гривня 23 копійки на рахунок одержувача № НОМЕР_9 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_6 вказала, що 02 квітня 2023 року близько 15 год 25 хв на мій мобільний телефон надійшов телефонний дзвінок від невідомої особи, яка представилась працівником кіберполіції. Далі чоловік повідомив, що з метою недопущення несанкціонованого списання коштів із її картки, буде створена нова. Після того, як в доступних картках з`явилась нова картка, в смс-повідомленні надійшов код підтвердження платежу в сумі 16700 гривень із банківської картки «універсальна», які мали бути зараховані на нову картку. Після підтвердження платежу, із банківської картки було списано кошти в сумі 16783 гривні 50 копійок та 587 гривень 01 копійка комісії. Аналогічна дія відбулась і з банківською карткою «для виплат», на якій платіж складав 2914 гривень 50 копійок. В якийсь момент потерпіла зрозуміла, що її ошукали. Вище вказаними протиправними діями невідомої особи ОСОБА_6 завдано матеріальної шкоди на суму 2914 гривень 50 копійок та 17 287 гривень 01 копійка, тобто загальна сума складає 20 201 гривня 51 копійка.

16 травня 2023 року на підставі ухвали слідчого судді Шепетівського міськрайонного суду ОСОБА_8 було здійснено тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме до інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку потерпілої ОСОБА_6 , із аналізу якої встановлено, що із банківського рахунку № НОМЕР_10 02 квітня 2023 року о 15 год. 39 хв. було здійснено переказ коштів в сумі 17 287 гривень 01 копійка та із рахунку № НОМЕР_11 , того ж дня о 15 год 43 хв було здійснено переказ коштів в сумі 2914 гривень 50 копійок на рахунок одержувача № НОМЕР_9 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .

05 липня 2023 року на підставі ухвали слідчого судді Шепетівського міськрайонного суду ОСОБА_1 було здійснено тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку одержувача грошових коштів № НОМЕР_9 .

В ході проведення аналізу вказаної інформації встановлено, що банківський рахунок № НОМЕР_9 ( НОМЕР_12 ), відкритого на ім`я ОСОБА_9 . Разом з тим, встановлено, шо грошові кошти в сумі 19 600 гривень, які були отримані одержувачем від потерпілої ОСОБА_6 були переказані на рахунок отримувача № НОМЕР_13 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Грошові кошти в сумі 28200 гривень, які були отримані одержувачем від потерпілої ОСОБА_5 були переказані на рахунки отримувачів № НОМЕР_14 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та № НОМЕР_15 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Під час досудового розслідування для всебічного, повного і об`єктивного дослідження всіх обставин справи та притягнення винних осіб до відповідальності, з метою ідентифікації особи правопорушника, необхідно отримати в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » завірену належним чином виписку із повними відомостями номерів рахунків на які ОСОБА_9 зі свого карткового рахунку № НОМЕР_9 ( НОМЕР_12 ) перерахувала на картковий рахунок отримувача АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »№ НОМЕР_13 , грошові кошти в сумі 19600 гривень (2023-04-0216:34:27), на рахунок отримувача АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_14 грошові кошти в сумі 20022 гривень (2023-04-02 16:45:03), а також на картковий рахунок отримувача АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_15 грошові кошти в сумі 8178 гривень (2023-04-02 16:46:42).

Прокурор ОСОБА_4 та дізнавача ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилися, надали суду заяви про розгляд клопотання без їх участі, клопотання підтримали в повному обсязі та просили задовольнити.

Слідчий суддя вважає, що неявка прокурора та дізнавача в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, з огляду на розташування юридичної особи в іншому місті та обмеження строків зберігання інформації.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5, 6, 7 ч. 2 ст. 160 КПК у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів.

Інформація, що містить банківську таємницю, згідно з п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» може бути надана лише за рішенням суду.

Судом встановлено, що СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000247 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Отримання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до завіреної належним чином виписки із повними відомостями номерів рахунків, на які ОСОБА_9 зі свого карткового рахунку № НОМЕР_9 ( НОМЕР_12 ) перерахувала на картковий рахунок отримувача АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_13 , грошові кошти в сумі 19600 гривень (2023-04-0216:34:27), на рахунок отримувача АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_14 грошові кошти в сумі 20022 гривень (2023-04-02 16:45:03), а також на картковий рахунок отримувача АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_15 грошові кошти в сумі 8178 гривень (2023-04-02 16:46:42), надасть можливість в подальшому встановити осіб, причетних до вчинення злочину.

Відомості, що містяться у вказаних вище документах, із якими необхідно ознайомитись, можуть бути використанні як доказ вчинення протиправних дій відносно ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .

Іншими способами отримати доступ до даних документів, окрім винесення ухвали слідчим суддею, неможливо.

Оскільки вказані документи, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути використані як доказ, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави надати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159 - 166 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачам СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_10 та старшому дізнавачу СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, можливістю отримати належним чином завірених копій документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) а саме завірену належним чином виписку із повними відомостями номерів рахунків на які ОСОБА_9 зі свого карткового рахунку № НОМЕР_9 ( НОМЕР_12 ) перерахувала на картковий рахунок отримувача АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_13 , грошові кошти в сумі 19600 гривень (2023-04-0216:34:27), на рахунок отримувача АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_14 грошові кошти в сумі 20022 гривень (2023-04-02 16:45:03), а також на картковий рахунок отримувача АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_15 грошові кошти в сумі 8178 гривень (2023-04-02 16:46:42).

Ухвала є чинною протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до майна, другий залишається в судовій справі.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя: