Справа № 461/7489/23
Провадження № 1-кс/461/5009/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

13.09.2023 м. Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду міста Львова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

в с т а н о в и в :

08.09.2023 слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором першого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення копій документів та шляхом зняття і вилучення копії інформації, що міститься в електронних інформаційних системах, до наступних документів та інформації щодо ПП « ОСОБА_5 », які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ) та знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: документів та інформації щодо працівників, видів діяльності, наявних основних засобів, юридичної та фактичної адреси здійснення господарської діяльності, рахунків, відкритих у банківських чи інших фінансових установах, суми доходу, нарахованого (виплаченого) на користь платників податків - фізичних осіб, суми утриманого та/або сплаченого податку, суми нарахованого єдиного внеску, перевірок, проведених контролюючими органами та виявлених порушень, а також податкової звітності по формі 1-ДФ (у тому числі але не виключно, податкових декларацій з податку на прибуток з усіма додатками) ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ- НОМЕР_1 ) за період з 16.12.2021 до 04.09.2023.

В обґрунтування внесеного клопотання покликається на те, слідчим управлінням ГУ НП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000937 від 20.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

В ході проведення досудового розслідування, встановлено, що 16.12.2021 між КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Ходорівської міської ради Львівської області (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), в особі директора ОСОБА_6 та ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), укладено договір підряду № 16/2021 від 16 грудня 2021 року на суму 1631220,00 грн, щодо виконання робіт по об`єкту «Протиаварійні роботи на покрівлі пам`ятки архітектури місцевого значення (охоронний № 452) КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Ходорівської міської ради Львівської області (корпус № 1)».

Додатковою угодою № 4 про зміни до Договору № 16/2021 від 16 грудня 2021 року змінено вартість фактично виконаних робіт, яка склала 1585159,20 грн.

Роботи передбачені вказаним договором виконувались ПП « ОСОБА_5 » протягом грудня 2021 року - березня 2022 року, згідно актів форми КБ2в № 1, № 2 та № 3.

В період часу з 02 червня 2022 року по 21 жовтня 2022 року роботи по вказаному об`єкті були оплачені ПП « ОСОБА_5 » з коштів місцевого бюджету ІНФОРМАЦІЯ_3 , згідно платіжних доручень № 1 від 02.06.2022, № 2 від 06.09.2022 та № 3 від 20.10.2022 на суму 1585159,20 грн.

В ході попереднього візуального огляду корпусу № 1 КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено не відповідність виконаних робіт та матеріалів до таких, що внесені до Актів приймання виконаних будівельних робіт форм № КБ2-в.

Так, зокрема встановлено відсутність виконання робіт передбачених п. 7,8 внесених до Акту № 1 та п. 6, п. 7 внесених до Акту № 2, а саме: заміна кроквяних ніг із брусів загальною площею 114 м. та улаштування лат (решетування) з прозорами із дощок і брусків під покрівлю з листової сталі загальною площею 625 м2.

Також відомо, що згідно п. 35, Акту № 1 та п. 25 Акту № 2 Підрядник здійснив утеплення фасаду площею 36 м2 та 40 м2 відповідно, плитами бетоль товщиною 100 мм, однак, проведеним попереднім оглядом встановлено факт утеплення пінопластом товщиною 20 мм.

Окрім цього 17.10.2022 між КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Ходорівської міської ради Львівської області (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), в особі директора ОСОБА_6 та ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), укладено договір підряду № 1 від 17 жовтня 2022 року на суму 5095110,00 грн, щодо виконання робіт по об`єкту «Поточний ремонт приміщень корпусу № 1 КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під приміщення для проживання тимчасово переміщених осіб».

Виконання робіт передбачених вказаним договором виконуються з жовтня 2022 року по теперішній час. Однак підрядником ПП « ОСОБА_5 » більша частина робіт вже виконана, згідно актів форми КБ2в № 1, 2, 3, 4 та № 5.

В період часу з 06 грудня 2022 року по 09 травня 2023 року роботи по вказаному об`єкті були оплачені ПП « ОСОБА_5 » з коштів місцевого бюджету ІНФОРМАЦІЯ_3 , згідно платіжних доручень № 258 від 27.10.2022, № 283 від 06.12.2022, № 321 від 27.12.2022, № 30 від 02.03.2023 та № 83 від 08.05.2023 на загальну суму 4 553 602, 80 грн.

В ході попереднього візуального огляду корпусу № 1 КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено не відповідність виконаних робіт та матеріалів до таких, що внесені до Актів приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ2-в.

Зокрема, встановлено відсутність робіт передбачених п. 14 Акту № 1: «Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром до 25 мм. Загальною довжиною 1400 м., від п. 3 по п. 10 Акту № 4, що включать в себе улаштування каркасу підвісних стель « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Більш того відсутні п. 6,7,18,19 та практично весь розділ Акту № 5, що включає в себе водонагрівачі, унітази, умивальники, змішувачі та інше.

Окрім цього 31.05.2023 між КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Ходорівської міської ради Львівської області (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), в особі директора ОСОБА_6 та ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), укладено Угоду № 3 від 31 травня 2023 року на суму 14144690,40 грн, щодо виконання робіт по об`єкту «Реставрація корпусу № 1 КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Ходорівської міської ради Львівської області (пам`ятки архітектури місцевого значення охор.№ 452-м) для проживання внутрішньо переміщених (евакуйованих) осіб по АДРЕСА_2 . Коригування».

Виконання робіт передбачених вказаним договором виконуються з травня 2023 року по теперішній час. Однак підрядником ПП « ОСОБА_5 » частина робіт вже виконана, згідно акту форми КБ2в № 1.

18.07.2023 частина робіт по вказаному об`єкті була оплачена ПП « ОСОБА_5 » з коштів місцевого бюджету ІНФОРМАЦІЯ_3 на суму 1 172 407,2 грн.

24 лютого 2022 року Указом Президента України № 64/2022, затвердженого Законом України № 2102-IX від 24.02.2022 року, введено в Україні правовий режим воєнного стану, який триває по теперішній час.

Окрім цього в ході досудового розслідування 21.07.2023 призначено будівельно-технічні експертизи по вказаним договорам, проведення яких доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_5 .

18.08.2023 за участю судового експерта ІНФОРМАЦІЯ_6 , в рамках призначених будівельно-технічних експертиз, проведеного огляд об`єктів по договорам № 16/2021 від 16 грудня 2021 року, № 1 від 17 жовтня 2022 року та № 3 від 31 травня 2023 року, в ході якого виявлено невідповідності робіт та об`ємів до актів приймання виконаних будівельних робіт.

Здобути вказані документи та інформацію іншим шляхом, ніж отримання тимчасового доступу, неможливо, а їх відсутність може негативно вплинути на встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, розслідуваного у даному провадженні.

Враховуючи викладене, а також те, що перераховані документи та інформація перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами досудового розслідування мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, містять відомості, необхідні для подальшого здійснення досудового розслідування і встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також те, що обов`язком прокурора, слідчого є всебічне, повне і неупереджене дослідження обставин кримінального провадження, проведення досудового розслідування у розумні строки, що неможливо без отримання тимчасового доступу до таких документів та інформації, просить клопотання задоволити.

Розгляд клопотання просить здійснювати без участі слідчого.

Слідчим суддею здійснено виклик для розгляду клопотання представника ІНФОРМАЦІЯ_1 , однак такий на виклик не з`явився, про причини неявки суд не повідомив.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 20.07.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000937, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріалами клопотання доведено достатність даних про здійснення слідчим досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення, а також про те, що документи, про тимчасовий доступ до яких він просить, в тому числі ті, що містять охоронювану законом таємницю, мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використання як доказу відомостей, що містяться у таких документах та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних вище документів, необхідно отримати тимчасовий доступ, а отримати вказану інформацію, окрім як за ухвалою суду, неможливо, оскільки вказані документи відповідно п.4 ч.1 ст.162 КПК України, можуть становити охоронювану законом таємницю, а тому клопотання підлягає до задоволення.

Зазначена в ухвалі слідчого судді особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

Керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159, 160, 162, 163-166, 222, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в :

клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів щодо ПП « ОСОБА_5 », а саме: документів та інформації щодо працівників, видів діяльності, наявних основних засобів, юридичної та фактичної адреси здійснення господарської діяльності, рахунків, відкритих у банківських чи інших фінансових установах, суми доходу, нарахованого (виплаченого) на користь платників податків - фізичних осіб, суми утриманого та/або сплаченого податку, суми нарахованого єдиного внеску, перевірок, проведених контролюючими органами та виявлених порушень, а також податкової звітності по формі 1-ДФ (у тому числі але не виключно, податкових декларацій з податку на прибуток з усіма додатками) ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ- НОМЕР_1 ) за період з 16.12.2021 до 04.09.2023, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ) та знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій документів та шляхом зняття і вилучення копії інформації, що міститься в електронних інформаційних системах.

Виконання ухвали слідчого судді покласти на слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 та інших слідчих, що входять до складу слідчої групи.

Строк дії ухвали - два місяці з дня постановлення.

Роз`яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 КПК України, а саме, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали складений 14.09.2023.

Слідчий суддя ОСОБА_1