печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 травня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи подане клопотання, слідчий вказує, що Компетентним органом Швейцарської Конфедерації розслідується кримінальне провадженнях з високим ступенем важливості та терміновості W19 757 за обвинуваченням: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ; ОСОБА_5 ( ОСОБА_6 ), ІНФОРМАЦІЯ_2 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 та інших осіб у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ст. 147 (Шахрайство) та ст. 305bis (Відмивання грошей, одержаних злочинним шляхом) Кримінального кодексу Швейцарської Конфедерації.

Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002241 від 18.11.2020 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що протягом 2019 року ряд громадян України, діючи за попередньою змовою групою осіб, систематично вчиняли заволодіння чужим майном, а саме: грошовими коштами іноземців, шляхом обману (шахрайства) в особливо великих розмірах з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Реалізуючи спільний злочинний умисел, вказані громадяни України, діючи за попередньою змовою групою осіб, умисно, протиправно, з корисливих мотивів, спонукали раніше невідомих їм іноземців здійснювати торгові операції на фондовому ринку за допомогою різних фінансових інструментів, серед них бінарних опціонів (контрактів на різницю цін), валюти, криптовалюти тощо (фінансові інструменти), з використанням заздалегідь розроблених з протиправною метою учасниками злочинної групи «псевдотрейдингових» платформ, зокрема: « ІНФОРМАЦІЯ_10 », « ІНФОРМАЦІЯ_11 », « ІНФОРМАЦІЯ_12 », які нібито дозволяли отримувати прибуток.

Продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, зазначені громадяни України, діючи за попередньою змовою групою осіб, отримавши згоду введеного в оману потерпілого на внесення належних йому грошових коштів на попередньо надані рахунки, закріплювали за останнім «брокера», який у подальшому отримував від потерпілого, що не усвідомлював наявності у діях учасників групи злочинного умислу, доступ до власної комп`ютерної системи через інструмент « ІНФОРМАЦІЯ_13 ».

Надалі на комп`ютер потерпілого фігурантами дистанційно встановлювалося додаткове програмне забезпечення, за допомогою якого зловмисники отримували реквізити доступу до рахунку потерпілого та, зробивши це, заволодівали його майном грошовими коштами.

21.01.2022 між Україною та Швейцарською Конфедерацією у вказаних провадженнях створено спільну слідчу групу (ССГ).

Крім того, від компетентного органу Швейцарської Конфедерації надійшов запит про надання міжнародної правової допомоги у кримінальному провадженні W19 757, де Швейцарська сторона звертається з проханням накладення арешту на майно-кошти, які знаходяться на рахунках ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », як такі, що використовувалися згаданими учасниками злочинної групи при вчиненні кримінальних правопорушень задля заволодіння грошовими коштами в особливо великих розмірах, одержаними шляхом обману, а також про вилучення інформації про відкриття зазначених рахунків та інформації про рух коштів на цих рахунках.

Відповідно до наданих іноземною державою матеріалів встановлено, що на території м. Києва розміщені різні так звані «кол-центри», які використовувалися та використовуються у злочинних цілях.

З абонентських номерів, які функціонують у цих «кол-центрах», систематично здійснюються телефонні дзвінки потерпілим з метою переконання останніх вкладати гроші в різні форми інвестицій із використанням таких платформ як « ІНФОРМАЦІЯ_10 », « ІНФОРМАЦІЯ_11 », « ІНФОРМАЦІЯ_21 » та програмного забезпечення для віддаленого доступу « ІНФОРМАЦІЯ_13 ».

Завдяки розкриттю інформації, що містить банківську таємницю, а саме: відомостей щодо руху грошових коштів за банківськими рахунками, зокрема відкритими у банку « ІНФОРМАЦІЯ_22 » з місцезнаходженням у м. Женева Швейцарської Конфедерації, установлено, що більшість обвинувачених мають у Швейцарії рахунки, на яких знаходяться кілька мільйонів швейцарських франків. Водночас обвинувачені та компанії, які вони контролюють, також мають банківські рахунки і на території України.

Від незаконної діяльності злочинної організації постраждало близько 10 000 осіб, а згідно з попередньою оцінкою сума збитків може становити приблизно 100 000 000 євро (потерпілі люди переважно з Європи ), сума збитків у зареєстрованих випадках злочину у Швейцарії, становить понад 4 500 000 євро.

З метою виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги, у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів щодо відкриття та функціонування рахунків: НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 (OTPVUAUKXXX), відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 ».

На підставі ст. 2 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вивчивши клопотання, дослідивши матеріали, надані в його обґрунтування, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшим слідчим в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , слідчим слідчої групи ОСОБА_3 , ОСОБА_18 , слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0002241 тимчасовий доступ до документів, які свідчать про відкриття та функціонування рахунків: НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 (OTPVUAUKXXX), з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (МФО НОМЕР_3 ), АДРЕСА_1 , а саме:

- установчих документів; довіреностей; офіційного листування; ксерокопій паспортів, на підставі чого було відкрито (закрито) вказані рахунки, заяви про відкриття та закриття вказаних рахунків, додатки до них; договори на відкриття та здійснення розрахунково-касового обслуговування; документи, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеки та доручення на отримання готівки);

- інформації про рух коштів по рахункам НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 (OTPVUAUKXXX), відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (МФО НОМЕР_3 ), за період з 01.01.2018 по 24.04.2023 (в друкованому та електронному вигляді в форматі Excel (із зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу).

Визначити строк дії ухвали два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/16246/23-к.

Примірник 2 та завірену копію ухвали надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1