Справа № 466/6181/23
Провадження № 1-кс/466/1378/23
УХВАЛА

іменем України

«13» червня 2023 року м. Львів

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянув клопотання старшого дізнавача сектора дізнання ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Галицької окружної прокуратури м.Львова Львівської області ОСОБА_4 про надання дозволу для тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000390 від 10 червня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

у с т а н о в и в :

12 червня 2023 року старшого дізнавач сектору дізнання ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Галицької окружної прокуратури м.Львова Львівської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, зазначених у клопотанні.

В обґрунтування клопотання зіслалась на те, що сектором дізнання відділу поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000390 від 10.06.2023, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 10.05.2023, у період часу 10:42-12:55 год та 03.06.2023 о 18:17 год, невідома особа, перебуваючи у невстановленому місці, зловживаючи довірою, шляхом обману, спілкуючись у додатку для обміну повідомленнями «Телеграм», під приводом виконання роботи під замовлення, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 на загальну суму в розмірі 2800 грн, які остання трьома транзакціями самостійно переказала зі своєї банківської карти банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на банківський рахунок НОМЕР_2 , завдавши матеріальної шкоди на вказану суму. ІТС ІПНП № 10715 від 10.06.2023.

Під час досудового розслідування було допитано у процесуальному статусі потерпілу ОСОБА_5 , яка повідомила, що з наміром допомогти своєму хлопцеві ОСОБА_6 , 2002 року народження, який навчається на денній формі навчання в Львівському національному Університеті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на програміста (магістратура), 09.05.2023, у вечірній час доби, в інтернет ресурсі через пошукову систему знайшла сайт « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який надає інформаційно-консультаційні послуги з написання зразків наукових, робіт, рефератів, курсових, контрольних, дипломів, перейшовши за яким її перенаправило у «Телеграм канал» на сторінку адміністратора сайту під іменем ОСОБА_7 . В додатку «Телеграм» написала адміністратору, чи вони виконують написання лабораторних робіт на предмет «Управління ризиками в інженерії програмного забезпечення», вказала, що це робота магістерського рівня НУ ЛП та скинула орієнтовний зразок файлом. Адміністратор відповів, що вони без проблем виконають замовлення та перенаправив ОСОБА_8 на сторінку менеджера ОСОБА_7 , в ході спілкування з яким було обговорено терміни виконання до кінця травня та три варіанти вартості. ОСОБА_5 обрала найдешевший в розмірі 1797 грн. Наступного дня вона знову написала менеджеру вказаного сайту щодо можливості виконання ще однієї роботи, а саме лабораторні роботи із звітами, «Парелелізуючи бульбашкове сортування (паралельний алгоритм Odd-Even Transposition Sort)», на що отримала позитивну відповідь та три варіанти оціненої вартості, з яких обрала найдешевший 1997 грн. Також, основною умовою виконання робіт була обговорена передоплата в розмірі 1000 грн за кожну роботу. 10.05.2023, о 10:47 год, перебуваючи за адресою проживання здійснила перший переказ в розмірі 1000 грн зі своєї карти « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») № НОМЕР_1 на рахунок, який було надіслано у переписці НОМЕР_2 ФОП ОСОБА_9 ; 10.05.2023, о 12:55 год, другий переказ в розмірі 1000 грн зі своєї карти « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») № НОМЕР_1 на рахунок, який було надіслано у переписці НОМЕР_2 ФОП ОСОБА_9 .

03.06.2023, в черговий раз написавши адміністратору, отримала позитивну відповідь щодо виконаних завдань, та 03.06.2023, о 18: год, здійснила переказ в розмірі 1800 грн зі своєї карти « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») № НОМЕР_1 на рахунок НОМЕР_2 ФОП ОСОБА_9 для повної оплати замовлення, після чого їй було надіслано два файли із виконаними роботами. Показавши їх ОСОБА_10 , останній вивчив досконало зміст робіт та повідомив про невідповідність роботи у повному обсязі, алгоритм виконання не відповідає темі завдань. Відтак, ОСОБА_8 вирішила поскаржитися адміністратору та старшому менеджеру та в переписці попросила переписати роботи, а в разі неможливості такого повернути кошти. До сьогодні жодної відповіді остання не отримала.

Враховуючи вищевикладене, в ході проведення досудового розслідування в сторони обвинувачення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, із можливістю подальшого вилучення їх оригіналів на паперовому та електронному носіях, у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період часу з 10.05.2023 станом на момент винесення ухвали.

Враховуючи вищенаведене, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до копій документів, які становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код. ЄРДПОУ НОМЕР_3 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), зокрема із можливістю їх вилучення (виїмки), а саме: повного руху грошових коштів рахунку НОМЕР_2 , повних реквізитів контрагентів від кого надходили кошти (повні анкетні дані), та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки, фотоматеріалів з банкоматів, за допомогою яких знімалися кошти з даного рахунку у період часу з 10.05.2023 до моменту винесення ухвали.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація, щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю, для отримання інформації та документів, що мають доказове значення у кримінальному провадженні неможливо.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, а також тяжкість, суспільний резонанс злочину та неможливість отримати відомості в інший спосіб, враховуючи те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів вищевказаних документів, із можливістю подальшого вилучення їх оригіналів у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Крім цього, останні самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні.

Вищевказана інформація, яка міститься у вказаних документах має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні, її встановлення та вилучення надасть інформацію необхідну для розслідування вказаного провадження, підтвердження умислу та корисливих мотивів, осіб, які можуть бути причетними до вчинення вказаного кримінального правопорушення, необхідності проведення вивчення та аналізу отриманої документації, встановлення та підтвердження факту заподіяння майнової шкоди потерпілому, встановлення факту заволодіння грошовими коштами, забезпечення відшкодування шкоди потерпілому, яка була завдана внаслідок вчиненого кримінального правопорушення та притягнення винних до відповідальності.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Беручи до уваги зміст положень ч. 1 ст. 86, частин 2 та 3 ст. 93 КПК, застосування стороною кримінального провадження такого способу збирання доказів як вилучення речей чи документів (ч. 7 ст. 163 КПК) під час отримання доступу до речей і документів може здійснюватися у випадках, якщо особа, у володінні якої знаходяться речі або документи, не бажає добровільно передати їх стороні кримінального провадження або є підстави вважати, що вона не здійснить таку передачу добровільно після отримання відповідного запиту чи намагатиметься змінити або знищити відповідні речі або документи.

Крім цього, існує обґрунтована необхідність у доступі до зазначених документів, а обов`язком прокурора є всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, а також провести таке досудове розслідування у розумні строки та без отримання тимчасового доступу до вищевказаних документів довести обставини вчиненого кримінального правопорушення іншим способом є неможливо.

Водночас, наявні достатні підстави вважати, що розгляд клопотання в суді за участю представника банківської установи може призвести до витоку інформації.

У зв`язку з цим, з метою запобігання витоку інформації про заплановані слідчі дії, прошу провести розгляд даного клопотання без участі представника вище вказаної банківської установи.

Враховуючи викладене, просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, зазначених у клопотанні.

Слухання клопотання просить здійснювати без участі представника володільця інформації та речей.

Старший дізнавач в судове засідання не з`явилась, подала заяву про розгляд справи у її відсутності.

У відповідності до ч.4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

За таких обставин слідчий суддя вважає можливим провести розгляд клопотання без здійснення фіксації судового засідання технічними засобами.

Дослідивши додані до клопотання документи, слідчий суддя приходить до висновку що клопотання підлягає до задоволення.

Згідно статті 159 КПК України - тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що для всебічного, повного та об`єктивного дослідження всіх обставин кримінального правопорушення та приймаючи до уваги, що іншими способами одержати ці дані неможливо, слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації, зазначених у клопотанні.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, та керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 165, 166 КПК України,

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачам сектору дізнання відділу поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 1 Головного Управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , або іншому працівнику відділу поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 1 ГУНП у Львівській області за дорученням дізнавача на тимчасовий доступ до копій документів, які становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код. ЄРДПОУ НОМЕР_3 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), а саме:

- документів щодо відкриття та обслуговування банківського рахунку НОМЕР_2 ;

- інформації щодо руху коштів з розкриттям змісту усіх реквізитів по банківському рахунку НОМЕР_2 в період часу з 10.05.2023 по час виконання постанови;

- детальної інформація щодо дій, пов`язаних із здійснення входу до електронного кабінету в додатку «Universal bank/Monobank» по банківському рахунку НОМЕР_2 (ІР адреса пристроїв, опис та місцезнаходження, зміна пароля, зміна фінансового номера тощо) за період часу з 10.05.2023 по час виконання постанови;

- відеозаписів (фотознімків) з камер спостереження банкоматів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_2 .

Строк дії ухвали становить два місяці з дня постановлення ухвали.

Виконання ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м.Львова покласти на старшого дізнавача СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1