Провадження № 1-кс/686/4534/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 червня 2023 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого першого слідчого відділу (з дислокацією у м.Хмельницькому) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №0000027,

встановив:

Старший слідчий першого слідчого відділу (з дислокацією у м.Хмельницькому) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим із прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що «першим слідчим відділом (з дислокацією у м.Хмельницькому) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованим у місті Хмельницькому, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000027 від 23.02.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.364, ч.2 ст.364 КК України.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження, посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІНФОРМАЦІЯ_2 організували протиправний механізм з видачі платникам податків ліцензій на право здійснення діяльності, пов`язаної з обігом пального, всупереч вимогам Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального» від 19.12.1995 №481/95-ВР.

Так, суб`єктами господарської діяльності Хмельницької області до ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІНФОРМАЦІЯ_2 здійснювалось подання відповідного переліку дозвільних документів для отримання ліцензій на право провадження господарських операцій з пальним, передбачених ст. 15 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального», а саме: документи, що підтверджують право власності або право користування земельною ділянкою, або інше передбачене законодавством право землекористування на земельну ділянку, на якій розташований об`єкт оптової або роздрібної торгівлі пальним або зберігання пального, чинні на дату подання заяви та/або на дату введення такого об`єкта в експлуатацію, будь-якого цільового призначення; акт вводу в експлуатацію об`єкта або акт готовності об`єкта до експлуатації, або сертифікат про прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об`єктів, або інші документи, що підтверджують прийняття об`єктів в експлуатацію, відповідно до законодавства, щодо всіх об`єктів у місці оптової або роздрібної торгівлі пальним або зберігання пального, необхідних для оптової або роздрібної торгівлі пальним або зберігання пального; дозвіл на початок виконання робіт підвищеної небезпеки та початок експлуатації (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки.

Відповідно інформації, одержаної оперативним шляхом, у ряду суб`єктів господарської діяльності відсутній повний пакет дозвільних документів, що були подані до Хмельницької області до ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІНФОРМАЦІЯ_2 для отримання ліцензії на право здійснення роздрібної торгівлі пальним або зберігання пального, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 , (АЗС), №2100084 від 30.12.2021 по 30.12.2026; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_3 , (АЗС), №2100084 від 30.12.2021 по 30.12.2026; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_4 , (АЗС), № НОМЕР_4 ВІД 08.06.2021 АНУЛЬОВАНА 19.01.2023; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_5 , (АЗС № 7Ш із магазином), № НОМЕР_6 від 18.11.2021 по 18.11.2026; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , АДРЕСА_3 , (автозаправний комплекс), №2000089 від 05.11.2020 по 05.11.2025; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , АДРЕСА_6 , (АЗС), №2200001 від 10.01.2022 по 10.01.2027; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , АДРЕСА_4 , (АЗС), №2200009 від 20.07.2022 по 20.07.2027 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_9 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , АДРЕСА_3 , (АЗС), №2200008 від 26.05.2022 по 26.05.2027; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , АДРЕСА_7 , (паливний склад), № НОМЕР_12 ВІД 09.04.2020 ПО 09.04.2025; ПП « ОСОБА_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_13 , АДРЕСА_8 , (АЗС), №2000080 від 13.08.2020 по 13.08.2025; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », код ЄДРПОУ НОМЕР_14 , АДРЕСА_9 , (АЗС із магазином), № НОМЕР_15 від 30.07.2020 по 30.07.2025; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », код ЄДРПОУ НОМЕР_16 , АДРЕСА_10 , (АЗС № 1), №1900282 від 27.12.2019 по 27.12.2024; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », код ЄДРПОУ НОМЕР_16 , АДРЕСА_11 , (АЗС №7), №2100083 від 24.12.2021 по 24.12.2026; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », код ЄДРПОУ НОМЕР_17 , АДРЕСА_12 , (АЗС), №2200002 від 25.01.2022 по 25.01.2027; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », код ЄДРПОУ НОМЕР_17 , АДРЕСА_13 , (газова АЗС), № НОМЕР_18 від 25.01.2022 по 25.01.2027; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », код ЄДРПОУ НОМЕР_19 , АДРЕСА_14 , №2100068 від 22.07.2021 по 22.07.2026; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », код ЄДРПОУ НОМЕР_20 , АДРЕСА_15 , (контейнерна (модульна) АЗС із магазином), № НОМЕР_21 від 09.02.2021 по 09.02.2026; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », код ЄДРПОУ НОМЕР_22 , Хмельницький район, село Грушківці, автодорога Львів-Кіровоград-Знам`янка, 298 км+545 м, (АЗК « ІНФОРМАЦІЯ_18 »), № НОМЕР_23 від 26.11.2021 по 26.11.2026; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », код ЄРДПОУ НОМЕР_24 , АДРЕСА_16 , (АЗС), №2100087 від 31.12.2021 по 31.12.2026; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », код ЄРДПОУ НОМЕР_25 , АДРЕСА_3 , (АЗС № 16), №2100067 від 22.07.2021 по 22.07.2026; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », код ЄРДПОУ НОМЕР_26 , АДРЕСА_10 , (АЗС), №2200006 від 19.04.2022 по 19.04.2027; ФОП « ОСОБА_6 », АДРЕСА_3 , (АГЗП), №2100070 від 01.08.2021 по 01.08.2026; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », код ЄРДПОУ НОМЕР_27 , АДРЕСА_8 , (АЗС село Ленківці), №2000012 від 22.01.2020 по 22.01.2025; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », код ЄРДПОУ НОМЕР_28 , АДРЕСА_17 , (АЗС №9 із магазином), № НОМЕР_29 від 27.04.2021 по 27.04.2026; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 », код ЄРДПОУ НОМЕР_30 , АДРЕСА_18 , (АЗС), №2000077 від 12.08.2020 по 12.08.2025; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 », код ЄРДПОУ НОМЕР_31 , АДРЕСА_19 , (АЗС), №2000071 від 23.06.2020 по 23.06.2025; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », код ЄРДПОУ НОМЕР_16 , АДРЕСА_20 ), №2100063 від 30.04.2021 по 30.04.2026; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 », код ЄРДПОУ НОМЕР_32 , АДРЕСА_21 , (АЗС НОМЕР_33 із магазином), № НОМЕР_34 від 23.06.2020 по 23.06.2025; ФОП « ОСОБА_7 », АДРЕСА_3 , (АЗС). №1900277 від 10.12.2019 до 10.12.2024.

При цьому, встановлено відсутність акт вводу в експлуатацію об`єкта або акту готовності об`єкта до експлуатації, або сертифікату про прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об`єктів, або інших документів, що підтверджують прийняття об`єктів в експлуатацію відповідно до законодавства, щодо всіх об`єктів у місці оптової або роздрібної торгівлі пальним або зберігання пального, необхідних для оптової або роздрібної торгівлі пальним або зберігання пального на об`єктах, що здійснюють господарську діяльність.

Посадовими особами Хмельницької області до ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІНФОРМАЦІЯ_2 протягом 2020-2022 років видано 29 ліцензій на право роздрібної торгівлі пальним та на право зберігання пального, за відсутності повного пакета документів для отримання ліцензій на право роздрібної торгівлі пальним та на право зберігання пального, зокрема, сертифіката, який засвідчує прийняття в експлуатацію об`єкта, що передбачений ст. 15 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального» від 19.12.1995 №481/95-ВР, в тому числі, на роздрібну торгівлю пальним та на право зберігання пального.

Разом з цим, у відповідь на запит органу досудового розслідування, ІНФОРМАЦІЯ_27 , листом №2710/05/13-23 від 05.04.2023, надала інформацію про те, що на момент надання відповіді в Реєстрі будівельної діяльності за параметром пошуку «ФОП ОСОБА_6 », наявні відомості щодо об`єкта будівництва «Нове будівництво АГЗП (модуля з наземним резервуаром СВГ 8,0 м? паливо приймальний вузол СВГ, ІНФОРМАЦІЯ_28 ) по АДРЕСА_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_22 , а саме: дозвіл на виконання будівельних робіт, виданий ІНФОРМАЦІЯ_29 28.05.2021, реєстраційний номер: ІУ09, клас наслідків: СС3, замовник: фізична особа; сертифікат про прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об`єкта, виданий ІНФОРМАЦІЯ_29 19.07.2021, реєстраційний номер: ІУ00, клас наслідків: СС3, замовник: фізична особа. В реєстрі будівельної діяльності, за параметром пошуку «ФОП ОСОБА_6 », наявні відомості щодо об`єкта будівництва Нове будівництво багатопаливної АЗС, з пунктом сервісного обслуговування водіїв та пасажирів по АДРЕСА_3 , розташованого за адресою: АДРЕСА_22 , дозвіл на виконання будівельних робіт, виданий ІНФОРМАЦІЯ_30 22.02.2023, реєстраційний номер: ІУ02, клас наслідків: СС3, замовник: фізична особа.

Однак, щодо інших суб`єктів господарювання, вказаних у запиті органу досудового розслідування (та про які зазначено вище), ІНФОРМАЦІЯ_27 повідомила, що на момент надання відповіді, в Реєстрі будівельної діяльності відомостей щодо реєстрації/видачі документів, що дають право на виконання підготовчих та будівельних робіт та що засвідчують прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об`єктів, не виявлено.

Відповідно до п. 7 «Порядку внесення плати за видачу сертифіката, який видається у разі прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об`єкта, та її розміру», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13.04.2011 № 461, плата за видачу сертифіката зараховується до доходів загального фонду місцевого бюджету.

Пунктом 23 «Порядку прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об`єктів», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13.04.2011 № 461, передбачено, що сертифікат видається органом державного архітектурно-будівельного контролю.

В частині 5 статті 32 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» від 17.02.2011 №3038-VI зазначено, що усі об`єкти поділяються за такими класами наслідків (відповідальності): незначні наслідки СС1; середні наслідки СС2; значні наслідки СС3. До незначних наслідків (СС1) не можуть бути віднесені об`єкти: об`єкти які підлягають оцінці впливу на довкілля відповідно до Закону України «Про оцінку впливу на довкілля».

Відповідно до ст.3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» від 23.05.2017 № 2059-VIII, в якому зазначено, що другою категорією видів планової діяльності та об`єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля є: зберігання та переробка вуглеводневої сировини (газу природного, газу сланцевих товщ, газу, розчиненого у нафті, газу центрально-басейнового типу, газу (метану) вугільних родовищ, конденсату, нафти, бітуму нафтового, скрапленого газу).

Згідно з п.3 «Порядку внесення плати за видачу сертифіката та, який видається у разі прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об`єкта, та її розмір», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13.04.2011 № 461 (далі-Порядок 461), розмір плати за видачу сертифіката становить для закінчених будівництвом об`єктів: із середніми (СС2) наслідками 4,6 прожиткового мінімуму для працездатних осіб; із значними (СС3) наслідками 5,2 прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

У відповідності до п.10-1) статті 69 Бюджетного Кодексу плата за ліцензії на певні види господарської діяльності та сертифікати, що видаються виконавчими органами відповідних місцевих рад, зараховуються до Доходів загального фонду бюджетів міст районного значення, сільських, селищних бюджетів відповідного бюджету.

У вказаних вище випадках рішення (розпорядження) про видачу ліцензій ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІНФОРМАЦІЯ_2 , було прийнято, в порушення вимог ст.15 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального», за відсутності сертифікатів, що засвідчують прийняття в експлуатацію об`єкта, а також інших документів, що підтверджують прийняття об`єктів в експлуатацію відповідно до законодавства, щодо всіх об`єктів у місці оптової або роздрібної торгівлі пальним або зберігання пального, необхідних для оптової або роздрібної торгівлі пальним або зберігання пального, у зв`язку зі зловживанням службовим становищем посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІНФОРМАЦІЯ_2 , з метою отримання неправомірної вигоди, внаслідок чого, протягом 2020-2022 років, спричинені загальному фонду відповідних місцевих бюджетів збитки у невстановлених на даний час розмірах.

Таким чином, з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу (з можливістю вилучення оригіналів) до ліцензійних справ та матеріалів щодо їх готування, а також розпоряджень про видачу ліцензій на право роздрібної торгівлі пальним та на право зберігання пального, додатків до них, на підставі яких, видано ліцензії на право роздрібної торгівлі пальним та/або на право зберігання пального зазначеним суб`єктам господарювання (за вказаними адресами): ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 , (АЗС), №2100084 від 30.12.2021 по 30.12.2026; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_3 , (АЗС), №2100084 від 30.12.2021 по 30.12.2026; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_4 , (АЗС), № НОМЕР_4 ВІД 08.06.2021 АНУЛЬОВАНА 19.01.2023; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_5 , (АЗС №7Ш із магазином), № НОМЕР_6 від 18.11.2021 по 18.11.2026; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , АДРЕСА_3 , (автозаправний комплекс), № НОМЕР_35 від 05.11.2020 по 05.11.2025; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , АДРЕСА_6 , (АЗС), №2200001 від 10.01.2022 по 10.01.2027; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , АДРЕСА_4 , (АЗС), №2200009 від 20.07.2022 по 20.07.2027 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_9 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , АДРЕСА_3 , (АЗС), №2200008 від 26.05.2022 по 26.05.2027; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , АДРЕСА_7 , (паливний склад), № НОМЕР_12 ВІД 09.04.2020 ПО 09.04.2025; ПП « ОСОБА_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_13 , АДРЕСА_8 , (АЗС), №2000080 від 13.08.2020 по 13.08.2025; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », код ЄДРПОУ НОМЕР_14 , АДРЕСА_9 , (АЗС із магазином), № НОМЕР_15 від 30.07.2020 по 30.07.2025; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », код ЄДРПОУ НОМЕР_16 , АДРЕСА_10 , (АЗС № 1), №1900282 від 27.12.2019 по 27.12.2024; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », код ЄДРПОУ НОМЕР_16 , АДРЕСА_11 , (АЗС № 7), №2100083 від 24.12.2021 по 24.12.2026; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », код ЄДРПОУ НОМЕР_17 , АДРЕСА_12 , (АЗС), №2200002 від 25.01.2022 по 25.01.2027; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », код ЄДРПОУ НОМЕР_17 , АДРЕСА_13 , (газова АЗС), № НОМЕР_18 від 25.01.2022 по 25.01.2027; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », код ЄДРПОУ НОМЕР_19 , АДРЕСА_14 , №2100068 від 22.07.2021 по 22.07.2026; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », код ЄДРПОУ НОМЕР_20 , АДРЕСА_15 , (контейнерна (модульна) АЗС із магазином), № НОМЕР_21 від 09.02.2021 по 09.02.2026; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », код ЄДРПОУ НОМЕР_22 , Хмельницький район, село Грушківці, автодорога Львів-Кіровоград-Знам`янка, 298 км+545 м, (АЗК « ІНФОРМАЦІЯ_18 »), № НОМЕР_23 від 26.11.2021 по 26.11.2026; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », код ЄРДПОУ НОМЕР_24 , АДРЕСА_16 , (АЗС), №2100087 від 31.12.2021 по 31.12.2026; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », код ЄРДПОУ НОМЕР_25 , АДРЕСА_3 , (АЗС № 16), №2100067 від 22.07.2021 по 22.07.2026; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », код ЄРДПОУ НОМЕР_26 , АДРЕСА_10 , (АЗС), №2200006 від 19.04.2022 по 19.04.2027; ФОП « ОСОБА_6 », АДРЕСА_3 , (АГЗП), №2100070 від 01.08.2021 по 01.08.2026; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », код ЄРДПОУ НОМЕР_27 , АДРЕСА_8 , (АЗС село Ленківці), №2000012 від 22.01.2020 по 22.01.2025; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », код ЄРДПОУ НОМЕР_28 , АДРЕСА_17 , (АЗС №9 із магазином), № НОМЕР_29 від 27.04.2021 по 27.04.2026; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 », код ЄРДПОУ НОМЕР_30 , АДРЕСА_18 , (АЗС), №2000077 від 12.08.2020 по 12.08.2025; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 », код ЄРДПОУ НОМЕР_31 , АДРЕСА_19 , (АЗС), №2000071 від 23.06.2020 по 23.06.2025; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », код ЄРДПОУ НОМЕР_16 , АДРЕСА_20 ), №2100063 від 30.04.2021 по 30.04.2026; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 », код ЄРДПОУ НОМЕР_32 , АДРЕСА_21 , (АЗС НОМЕР_33 із магазином), № НОМЕР_34 від 23.06.2020 по 23.06.2025; ФОП « ОСОБА_7 », АДРЕСА_3 , (АЗС). №1900277 від 10.12.2019 до 10.12.2024.

Мета здійснення тимчасового доступу зумовлена необхідністю проведення огляду оригіналів ліцензійних справ та матеріалів щодо їх готування, а також розпоряджень про видачу ліцензій на право роздрібної торгівлі пальним та на право зберігання пального, додатків до них, на підставі яких видано ліцензії на право роздрібної торгівлі пальним та/або на право зберігання пального зазначеним суб`єктам господарювання, призначення та проведення необхідних експертиз, зокрема, почеркознавчої, судово-економічної.

Результат обумовленого тимчасового доступу матиме важливе значення для кримінального провадження. Вказані ліцензійні справи та матеріали щодо їх готування, розпорядження про видачу ліцензій на право роздрібної торгівлі пальним та на право зберігання пального, додатків до них, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами цього провадження вагомо впливатимуть на встановлення суттєвих обставин правопорушення, можуть бути використанні як докази під час досудового розслідування, подальшого судового розгляду та в цілому сприятимуть достовірному встановленню усіх обставин кримінального провадження.»

Слідчий в судове засідання не з`явився, однак, клопотав про розгляд справи у його відсутність з підтриманням викладених у клопотанні вимог.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У п.8 ч.1 ст.162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних. Відтак, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, належать до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оцінивши обґрунтованість наведених слідчим доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , відносяться до охоронюваної законом таємниці, самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Також слідчим доведено, що ці документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження. Крім того, існує загроза зміни вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст.ст.160,163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається з`ясувати за допомогою цих документів, неможливо; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Водночас, клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню, оскільки слідчим в поданому клопотанні не достатньо обґрунтовано необхідність, на даному етапі досудового розслідування у кримінальному провадженні, вилучення саме оригіналів документів, дозвіл на тимчасовий доступ до яких він просить надати, (відсутня постанова слідчого про призначення експертних досліджень та клопотання експерта про необхідність надання йому для проведення експертизи саме оригіналів вказаних документів), а тому слідчий суддя приходить до висновку, що слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій у ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Хмельницькому) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій у ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), а саме: до ліцензійних справ та матеріалів щодо їх готування, а також розпоряджень про видачу ліцензій на право роздрібної торгівлі пальним та на право зберігання пального, додатків до них, на підставі яких видано ліцензії на право роздрібної торгівлі пальним та/або на право зберігання пального наступним суб`єктам господарювання (за вказаними адресами): ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 , (АЗС), №2100084 від 30.12.2021 по 30.12.2026; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_3 , (АЗС), №2100084 від 30.12.2021 по 30.12.2026; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_4 , (АЗС), №2100066 від 08.06.2021 анульована 19.01.2023; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_5 , (АЗС № 7Ш із магазином), № НОМЕР_6 від 18.11.2021 по 18.11.2026; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , АДРЕСА_3 , (автозаправний комплекс), № НОМЕР_35 від 05.11.2020 по 05.11.2025; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , АДРЕСА_6 , (АЗС), №2200001 від 10.01.2022 по 10.01.2027; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , АДРЕСА_4 , (АЗС), №2200009 від 20.07.2022 по 20.07.2027 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_9 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , АДРЕСА_3 , (АЗС), №2200008 від 26.05.2022 по 26.05.2027; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , АДРЕСА_7 , (паливний склад), № НОМЕР_12 ВІД 09.04.2020 ПО 09.04.2025; ПП « ОСОБА_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_13 , АДРЕСА_8 , (АЗС), №2000080 від 13.08.2020 по 13.08.2025; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », код ЄДРПОУ НОМЕР_14 , АДРЕСА_9 , (АЗС із магазином), № НОМЕР_15 від 30.07.2020 по 30.07.2025; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », код ЄДРПОУ НОМЕР_16 , АДРЕСА_10 , (АЗС № 1), №1900282 від 27.12.2019 по 27.12.2024; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », код ЄДРПОУ НОМЕР_16 , АДРЕСА_11 , (АЗС №7), №2100083 від 24.12.2021 по 24.12.2026; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », код ЄДРПОУ НОМЕР_17 , АДРЕСА_12 , (АЗС), №2200002 від 25.01.2022 по 25.01.2027; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », код ЄДРПОУ НОМЕР_17 , АДРЕСА_13 , (газова АЗС), № НОМЕР_18 від 25.01.2022 по 25.01.2027; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », код ЄДРПОУ НОМЕР_19 , АДРЕСА_14 , №2100068 від 22.07.2021 по 22.07.2026; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », код ЄДРПОУ НОМЕР_20 , АДРЕСА_15 , (контейнерна (модульна) АЗС із магазином), № НОМЕР_21 від 09.02.2021 по 09.02.2026; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », код ЄДРПОУ НОМЕР_22 , Хмельницький район, село Грушківці, автодорога Львів-Кіровоград-Знам`янка, 298 км+545 м, (АЗК « ІНФОРМАЦІЯ_18 »), № НОМЕР_23 від 26.11.2021 по 26.11.2026; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », код ЄРДПОУ НОМЕР_24 , АДРЕСА_16 , (АЗС), №2100087 від 31.12.2021 по 31.12.2026; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », код ЄРДПОУ НОМЕР_25 , АДРЕСА_3 , (АЗС № 16), №2100067 від 22.07.2021 по 22.07.2026; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », код ЄРДПОУ НОМЕР_26 , АДРЕСА_10 , (АЗС), №2200006 від 19.04.2022 по 19.04.2027; ФОП « ОСОБА_6 », АДРЕСА_3 , (АГЗП), №2100070 від 01.08.2021 по 01.08.2026; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », код ЄРДПОУ НОМЕР_27 , АДРЕСА_8 , (АЗС село Ленківці), №2000012 від 22.01.2020 по 22.01.2025; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », код ЄРДПОУ НОМЕР_28 , АДРЕСА_17 , (АЗС №9 із магазином), № НОМЕР_29 від 27.04.2021 по 27.04.2026; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 », код ЄРДПОУ НОМЕР_30 , АДРЕСА_18 , (АЗС), №2000077 від 12.08.2020 по 12.08.2025; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 », код ЄРДПОУ НОМЕР_31 , АДРЕСА_19 , (АЗС), №2000071 від 23.06.2020 по 23.06.2025; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », код ЄРДПОУ НОМЕР_16 , АДРЕСА_20 ), №2100063 від 30.04.2021 по 30.04.2026; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 », код ЄРДПОУ НОМЕР_32 , АДРЕСА_21 , (АЗС НОМЕР_33 із магазином), № НОМЕР_34 від 23.06.2020 по 23.06.2025; ФОП « ОСОБА_7 », АДРЕСА_3 , (АЗС). № НОМЕР_36 від 10.12.2019 до 10.12.2024.

Уповноваженим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених документів та надати можливість вилучити їх належним чином завірені копії.

Ухвала діє до 05 серпня 2023 року.

Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя