Справа № 182/2346/23
Провадження № 1-кс/0182/545/2023
У Х В А Л А

Іменем України

19.05.2023 року м. Нікополь

Слідчий-суддя Нікопольського міськрайонного суду, Дніпропетровської області, ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.08.2022 за № 0000842, про надання тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до юридичної справи відносно власника картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , за період з 00.00 години 30.07.2022 по теперішній час:

- інформацію про рух коштів на рахунку карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 з 30.07.2022 та по теперішній час;

- Інформацію про фізичну особу на ім`я якої відкрито рахунок, його повні анкетні дані, копії документів, які надавались для відкриття рахунку, номери мобільних телефонів, які мають відношення до відкритого рахунку.

В клопотанні зазначено, що у провадженні слідчого відділу Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області, перебувають матеріали досудового розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001055 від 19.09.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

30.07.2022 року невідома особа шахрайським шляхом, представившись співробітником банку банківської установи АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", зловживаючись довірою, заволоділа грошовими коштами у сумі 45 000 грн., які належать гр. ОСОБА_5 ..

За даним фактом 01.08.2022 року розпочато кримінальне провадження № 0000842 за ч.3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 30.07.2022 року ОСОБА_5 зателефонувала невідома особа та представившись працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » стала запитувати чи були у нього збої в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на що він повідомив, що збої були. Після чого вказана особа запропонувала виконати деякі операції в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на що ОСОБА_5 погодився та зробив вказані операції. Після чого з його банківської картки були перераховані грошові кошти у сумі 45 000 грн. на банківську картку № НОМЕР_2 .

При проведені першочергових заходів, з використанням наявних обліків Національної поліції України та відкритих джерел інформації встановлено, що банківська картка № НОМЕР_2 належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Під час досудового розслідування необхідно встановити особу, на картку якої були зараховані грошові кошти потерпілого ОСОБА_5 .. Для встановлення вказаної особи необхідно отримати доступ до документів, що містять банківську таємницю, а саме: інформацію про рух коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , за період часу з 00.00 год. 30.07.2022 р. по теперішній час, фотознімки особи з банкоматів, якою були зняті грошові кошти у вказаний період часу, а також завірені належним чином копії інформації щодо особи, на яку відкрита банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , а саме ПІБ, дата та місце народження, місце реєстрації та проживання, місце роботи, анкету щодо відкриття банківського рахунку з фотознімком особи, мобільні номери, що знаходиться в розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Без долучення вказаних документів до матеріалів кримінального провадження неможливо буде встановити осіб, які незаконно, у період з 00.00 год. 30.07.2022 р. по теперішній час, отримували кошти з банківської картки гр. ОСОБА_5 , окрім того, довести їх провину, забезпечити права потерпілого гр. ОСОБА_5 на відшкодування завданих їй кримінальним правопорушенням матеріальних збитків.

В інший спосіб, окрім як проведення тимчасового доступу, отримати вказану інформацію не надається можливим, інформація про рух грошових коштів по приватних рахункам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знаходиться у розпорядженні виключно АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дана інформація міститься лише у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 та може бути використана під час досудового розслідування як докази факту протиправних дій, необхідно провести тимчасовий доступ до цієї інформації.

У зв`язку з вищенаведеним, слідчий СВ Нікопольського РУП ГУНП Дніпропетровської області і звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на проведення слідчих дій.

Слідчий та прокурор надали до суду заяви, в якій просять розглядати вказане клопотання без їх участі та без застосування під час розгляду аудіо-відео фіксацію.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень КПК України судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ст. 31 Конституції України, кожному гарантується таємниця листування, телефонних розмов, телеграфної та іншої кореспонденції. Винятки можуть бути встановлені лише судом у випадках, передбачених законом, з метою запобігти злочинові чи з`ясувати істину під час розслідування кримінальної справи, якщо іншими способами одержати інформацію неможливо.

За змістом ст. 26 КПК, слідчий суддя у кримінальному провадженні вирішує лише ті питання, що винесені на його розгляд сторонами та віднесені до його повноважень КПК, при цьому сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених КПК.

Відповідно до ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Стаття 132 КПК України встановлює загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

При цьому зазначено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

До клопотання слідчого, прокурора про застосування, зміну або скасування заходу забезпечення кримінального провадження додається витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Згідно із ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Відповідно до п.п. 1, 2, 3 ч. 2 та ч. З ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація є банківською таємницею, оскільки містить відомості про стан рахунку клієнта, операції, які були проведені на користь клієнта, фінансово-економічний стан клієнта, відомості стосовно комерційної діяльності клієнта, інформацію про клієнта, що збиралась під час проведення банківського нагляду, тому вказана інформація може бути вилучена з банківської установи лише за рішенням суду.

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Стаття 162 КПК України встановлює перелік речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю. Серед них: інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; відомості, які можуть становити лікарську таємницю; відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; особисте листування особи та інші записи особистого характеру; інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; персональні дані особи.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. При цьому при наданні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження, повинна довести можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

З огляду на викладене слідчий суддя приходить до висновку про те, що матеріали клопотання містять достатні дані вважати, що вказані слідчим документи, які знаходяться в розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , та до яких планується отримати тимчасовий доступ мають важливе доказове значення у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.08.2022 за № 0000842 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

З урахуванням вищенаведеного та того, що стороною кримінального провадження доведено необхідність отримання, з метою встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, доступу до вказаної в клопотанні інформації, та зважаючи на те, що вилучені відомості можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 31 Конституції України, ст.ст. 26, 131, 132,159, 162, 163, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання слідчого СВ Нікопольського РУП ГУНП у Дніпропетровської області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до юридичної справи відносно власника картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , за період з 00.00 години 30.07.2022 по теперішній час:

- інформацію про рух коштів на рахунку карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 з 30.07.2022 та по теперішній час;

- Інформацію про фізичну особу на ім`я якої відкрито рахунок, його повні анкетні дані, копії документів, які надавались для відкриття рахунку, номери мобільних телефонів, які мають відношення до відкритого рахунку.

Тимчасовий доступ прошу надати слідчому СВ Нікопольського РУП лейтенанту поліції ОСОБА_3 , або за його дорученням оперуповноваженому ВКП Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , або оперуповноваженому ВКП Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто до 19.06.2023 року.

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1