Справа №463/166/23
Провадження №1-кс/463/3034/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

16 травня 2023 року слідчий суддя Личаківського районного суду м.Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого детектива Відділу детективів (на правах самостійного відділу) Територіального управління Бюро економічної безпеки у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами БЕБ України Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , протимчасовий доступ до речей і документів,

встановив:

слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), з дати відкриття рахунків (10.04.2009) по дату їх закриття (20.06.2014), з можливістю вилучення їх копій, у будь-якому представництві (відділенні, філії, дирекції, тощо), розміщеному у м. Львові, які стосуються Фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 (податковий номер НОМЕР_2 ), архівні рахунки: НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , зокрема:

2.1. Банківських виписок (роздруківок руху коштів) по розрахунковому рахунку (в друкованому та/або електронному вигляді, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу, документів про внесення готівкових коштів на вищезазначений банківський рахунок, та їх видачі із цього рахунку);

2.2. Відомостей щодо IP-адрес підключення до системи клієнт-банк;

2.3. Відомостей щодо юридичних осіб, які використовували такі ж самі IP - адреси підключення до системи клієнт-банк, як і вищезазначені юридичні особи, з наступними документами: відомостей щодо IP - адрес підключення до системи клієнт-банк, банківських виписок (роздруківок руху коштів) по розрахункових рахунках (в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу, документів про внесення готівкових коштів на вищезазначений банківський рахунок, та їх видачі із цього рахунку).

2.4. оригіналів документів юридичних справ осіб з реєстраційними документами щодо обслуговування вищезазначених банківських рахунків, із заявами на відкриття (закриття) банківського рахунку, картками із взірцями підписів та печаток, заявами на отримання чекових книжок, угодами на розрахункове і касове обслуговування, угодами на обслуговування банківського рахунку в дистанційній розрахунковій системі обслуговування;

2.5. документів про внесення готівкових коштів на вищезазначений банківський рахунок, та їх видачі із цього рахунку;

2.6. інформації, яка міститься у витратних ордерах і корінцях грошових (касових) чеків про отримання посадовими особами контрагента, або іншими особами, готівкових грошових коштів через касу банку, а також інформації, яка міститься у відповідних довіреностях на отримання готівкових коштів по рахункам контрагента; заяв на видачу чекових книжок;

2.7. договорів та актів прийому-передачі на встановлення системи віддаленого доступу типу «Клієнт-банк»; інформації, яка міститься в договорах та інших документах, на підставі яких контрагентом використовувалася система «Клієнт-банк», у тому числі технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, а також інформації, яка свідчить про номера телефонів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-Банк» з комп`ютерів клієнтів та банком; документів, які свідчать про отримання від працівників банку електронної картки зі зразками підпису клієнтів для підключення до системи «Банк-клієнт» (заяви клієнта про встановлення системи, договори на обслуговування системи, акту про введення системи в експлуатацію; документів, які засвідчують встановлення системи, генерацію і повторну генерацію електронного ключа та електронних підписів клієнта, включаючи документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів);

2.8. протоколів системи «Банк-клієнт» в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР-адреси клієнта.

2.9. кредитних справ контрагента (кредитних договорів та документів, що складаються під час виконання кредитних договорів);

2.10. документів, що стали підставою для виготовлення та видачі платіжних, кредитних та інших карток клієнта банку, документи щодо номеру картки, повних даних особи, на ім`я якої видано дублікат та усіх інших документів щодо оформлення, видачі та подальшого користування дублікатом картки по всіх виданих дублікатах;

2.11. зовнішньоекономічних контрактів і документів, що складаються під час їх виконання та оплати;

2.12. інформації про відкриття та обслуговування інших рахунків клієнта у банку із наданням руху коштів по них;

2.13. інших документів, які знаходяться в справі по юридичному, фінансово-господарському та технічному оформленню/обслуговуванню рахунку клієнта банку.

Клопотання обґрунтовує тим, що Відділом детективів ІНФОРМАЦІЯ_2 (далі БЕБ), здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001834 від 17.11.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205-1 КК України, в ході якого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вказаних у клопотанні речей та документів, оскільки такі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо, тому просить клопотання задовольнити.

Зважаючи на вимоги ст.163 КПК України слідчий суддя вважає можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на вищевказані обставини, те, що речі та документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а також те, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000533, відомості, що містяться в цих речах і документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити,

ІНФОРМАЦІЯ_3 , а також те, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0001834, відомості, що містяться в цих речах і документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити.

Керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, -

постановив:

клопотання задовольнити.

Надати старшому детективу Відділу детективів (на правах самостійного відділу) ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , іншим детективам групи слідчих у кримінальному провадженні №0001834 від 17.11.2022, тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), з дати відкриття рахунків (10.04.2009) по дату їх закриття (20.06.2014), з можливістю вилучення їх копій, у будь-якому представництві (відділенні, філії, дирекції, тощо), розміщеному у м. Львові, які стосуються Фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 (податковий номер НОМЕР_2 ), архівні рахунки: НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , зокрема:

2.1. Банківських виписок (роздруківок руху коштів) по розрахунковому рахунку (в друкованому та/або електронному вигляді, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу, документів про внесення готівкових коштів на вищезазначений банківський рахунок, та їх видачі із цього рахунку);

2.2. Відомостей щодо IP-адрес підключення до системи клієнт-банк;

2.3. Відомостей щодо юридичних осіб, які використовували такі ж самі IP - адреси підключення до системи клієнт-банк, як і вищезазначені юридичні особи, з наступними документами: відомостей щодо IP - адрес підключення до системи клієнт-банк, банківських виписок (роздруківок руху коштів) по розрахункових рахунках (в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу, документів про внесення готівкових коштів на вищезазначений банківський рахунок, та їх видачі із цього рахунку).

2.4. оригіналів документів юридичних справ осіб з реєстраційними документами щодо обслуговування вищезазначених банківських рахунків, із заявами на відкриття (закриття) банківського рахунку, картками із взірцями підписів та печаток, заявами на отримання чекових книжок, угодами на розрахункове і касове обслуговування, угодами на обслуговування банківського рахунку в дистанційній розрахунковій системі обслуговування;

2.5. документів про внесення готівкових коштів на вищезазначений банківський рахунок, та їх видачі із цього рахунку;

2.6. інформації, яка міститься у витратних ордерах і корінцях грошових (касових) чеків про отримання посадовими особами контрагента, або іншими особами, готівкових грошових коштів через касу банку, а також інформації, яка міститься у відповідних довіреностях на отримання готівкових коштів по рахункам контрагента; заяв на видачу чекових книжок;

2.7. договорів та актів прийому-передачі на встановлення системи віддаленого доступу типу «Клієнт-банк»; інформації, яка міститься в договорах та інших документах, на підставі яких контрагентом використовувалася система «Клієнт-банк», у тому числі технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, а також інформації, яка свідчить про номера телефонів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-Банк» з комп`ютерів клієнтів та банком; документів, які свідчать про отримання від працівників банку електронної картки зі зразками підпису клієнтів для підключення до системи «Банк-клієнт» (заяви клієнта про встановлення системи, договори на обслуговування системи, акту про введення системи в експлуатацію; документів, які засвідчують встановлення системи, генерацію і повторну генерацію електронного ключа та електронних підписів клієнта, включаючи документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів);

2.8. протоколів системи «Банк-клієнт» в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР-адреси клієнта.

2.9. кредитних справ контрагента (кредитних договорів та документів, що складаються під час виконання кредитних договорів);

2.10. документів, що стали підставою для виготовлення та видачі платіжних, кредитних та інших карток клієнта банку, документи щодо номеру картки, повних даних особи, на ім`я якої видано дублікат та усіх інших документів щодо оформлення, видачі та подальшого користування дублікатом картки по всіх виданих дублікатах;

2.11. зовнішньоекономічних контрактів і документів, що складаються під час їх виконання та оплати;

2.12. інформації про відкриття та обслуговування інших рахунків клієнта у банку із наданням руху коштів по них;

2.13. інших документів, які знаходяться в справі по юридичному, фінансово-господарському та технічному оформленню/обслуговуванню рахунку клієнта банку.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до вищевказаних речей та документів з можливістю вилучення їх копій у представництві (відділенні, філії, дирекції, тощо), розміщеному у м. Львові, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " покладається на АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення, але не може перевищувати строк досудового розслідування.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1