СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/3425/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 червня 2023 року Слідчий суддя Святошинського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене заступником начальника відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000396 від 08.10.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України,-

встановив:

До Святошинського районного суду м.Києва надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене заступником начальника відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000396 від 08.10.2021 року, про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінніІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Вказане клопотання обґрунтовується тим, що СУГУНП в Київській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, відомості про кримінальне правопорушення у якому внесено до ЄРДР за № 0000396 від 08.10.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи територіальних підрозділів ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІНФОРМАЦІЯ_3 діючи за сприянням посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_4 та ІНФОРМАЦІЯ_5 , зловживаючи своїм службовим становищем, сприяють суб`єктам господарювання, які здійснюють господарську діяльність із залученням інвалідів, у незаконному відшкодуванні податку на додану вартість.

Разом з тим встановлено, що за сприянням посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) видано ряд розпоряджень про надання дозволу на право користування пільгами з оподаткування наступним підприємствам та організаціям громадських організацій осіб з інвалідністю:

1.Підприємство об`єднання громадян (релігійної організації, профспілки) центр реабілітації інвалідів « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ;

2.Підприємство об`єднання громадян (релігійної організації, профспілки) центр реабілітації « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ;

3.Підприємство об`єднання громадян « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ;

4.Підприємство об`єднання громадян « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ;

5.Учбово виробниче багатопрофільне колективне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_10 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ;

6.Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_11 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ;

7.ІНФОРМАЦІЯ_12 , код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ;

8.Підприємство об`єднання громадян « ІНФОРМАЦІЯ_13 », код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ;

9.Підприємство об`єднання громадян « ІНФОРМАЦІЯ_14 », код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ;

10.Підприємство об`єднання громадян « ІНФОРМАЦІЯ_15 », код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ;

11.Підприємство об`єднання громадян « ІНФОРМАЦІЯ_16 », код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ;

12.Підприємство об`єднання громадян « ІНФОРМАЦІЯ_17 », код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ;

13.Підприємство об`єднання громадян « ІНФОРМАЦІЯ_18 », код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ;

14.Підприємство об`єднання громадян « ІНФОРМАЦІЯ_19 », код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ;

15.ІНФОРМАЦІЯ_20 , код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ;

16.Білоцерківське виробниче підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_21 » українського товариства глухих, код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ;

17.Підприємство об`єднання громадян « ІНФОРМАЦІЯ_22 », код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ;

18.Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_23 », код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ;

19.Підприємство об`єднання громадян « ІНФОРМАЦІЯ_14 », код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ;

20.Підприємство об`єднання громадян « ІНФОРМАЦІЯ_24 », код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ;

21.Підприємство об`єднання громадян « ІНФОРМАЦІЯ_25 », код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ;

22.«Підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_26 » Міжнародної ліги Українських інвалідів інтелектуалів « ІНФОРМАЦІЯ_27 », код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ;

23.Підприємство об`єднання громадян (релігійної організації, профспілки) автотранспортне підприємство інвалідів « ІНФОРМАЦІЯ_28 » Броварського міського товариства інвалідів « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ;

24.Підприємство об`єднання громадян « ІНФОРМАЦІЯ_12 », код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ;

25.Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_29 », код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ;

26.Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_30 », код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ;

27.Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_31 », код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ;

28.ІНФОРМАЦІЯ_12 , код ЄДРПОУ НОМЕР_7 .

Однак, встановлено що фактично працівники на вищевказаних підприємствах не працюють, товариства свою діяльності не здійснюють із залученням інвалідів та ними незаконно було відшкодовано ПДВ та намагаються відшкодувати податок на додану вартість.

Вивченням інформації з ІНФОРМАЦІЯ_1 , встановлено, що ними надано кількість застрахованих осіб, за яких подано відомості страхувальниками, зазначеними в запиті, за період з 01.01.2021 по теперішній час. Крім того, зазначено, що склад відомостей реєстру, визначений статтею 20 Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування», свідчить про їх належність до персональних даних та конфіденційної інформації про особу, поширення яких з урахуванням частини другої статті 32 Конституції України, частини другої статті 14 Закону України «Про захист персональних даних» без згоди суб?єкта персональних даних або уповноваженої ним особи дозволяється у випадках, визначених законом, і лише (якщо це необхідно) в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини. Належність цих відомостей до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, визначає і пункт 8 частини першої статті 162 Кримінального процесуального кодексу України.

На даний час встановити застрахованих осіб, в тому числі з ознакою особи з інвалідністю відомості відносно яких подані вище переліченими страхувальниками до ІНФОРМАЦІЯ_1 , за періоди 2021, 2022, 2023 років не представилося за можливе.

Враховуючи вище викладене у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю вилучення копій, як у паперовому вигляді так і на електронних носіях,які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме інформацію щодо застрахованих осіб , в тому числі з ознакою особи з інвалідністю, відомості відносно яких подано до Пенсійного фонду України, за періоди 2021, 2022, 2023 років, вище перерахованими страхувальниками.

Вище вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, підлягає вивченню та будуть використані під час досудового розслідування кримінального провадження за №0000396, а саме при проведенні допитів свідків та при проведенні інших слідчих дій, в яких виникне необхідність, а також вказані документи можуть бути використані як доказ, оскільки містить відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення.

Такод слідчий просив розгляд клопотання здійснювати без повідомлення та виклику у судове засідання особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Слідчий у судове засідання не з"явився, надав суду заяву, просив розглянути клопотання у його відсутність.

ПредставникІНФОРМАЦІЯ_1 , у володінні якого знаходяться документи, в судове засідання не викликався відповідно до ч.2 ст.163 КПК УКраїни.

У відповідності до положень ст.26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання за відсутності слідчого, який не з`явився, оскільки його неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання на підставі наданих доказів.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.

Судом встановлено, що 08.10.2021 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне провадження за №0000396.

В даний час у прокурора виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю їх вилучення, які знаходяться уІНФОРМАЦІЯ_32 , оскільки дані документи можуть мати значення для досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000396 від 08.10.2021 року для встановлення об`єктивної істини у справі.

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п.5 ч.2 ст.131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Серед таких обставин у п.2 ч.3 ст.132 КПК України зазначена необхідність слідчого, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Згідно ч.4 ст.132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування, слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 1 ст.159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Пунктом 8 частини 1 ст.162 КПК України також передбачено, що персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, належать до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ч.5, ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе, що речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, в зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини, викладені слідчим у клопотанні та доведеність ним неможливості отримання інформації в інший спосіб, а також, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можливість використання зазначених відомостей, як доказів, слідчий суддя вбачає достатність підстав для задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів.

Керуючись ст.ст.159,162,163,164,166,369-372 КПК України, слідчий суддя,-

ухвалив:

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене заступником начальника відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000396 від 08.10.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 ККУкраїни задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих, прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні №0000396 від 08.10.2021, на тимчасовий дочтуп до речей та документів, які перебувають у володінніІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів, як у електронному так і у друкованому вигляді, а саме звітності та електронної звітності, щодо застрахованих осіб, в тому числі з ознакою «особи з інвалідністю» (вказати їх персональні дані - прізвище, ім`я та по батькові, дату народження, місце проживання, номер телефону), яка подана до Пенсійного фонду України за періоди 2021, 2022, 2023 років, наступними підприємствами/організаціями (страхувальниками), а саме:

1.Підприємство об`єднання громадян (релігійної організації, профспілки) центр реабілітації інвалідів « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ;

2.Підприємство об`єднання громадян (релігійної організації, профспілки) центр реабілітації « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ;

3.Підприємство об`єднання громадян « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ;

4.Підприємство об`єднання громадян « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ;

5.Учбово виробниче багатопрофільне колективне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_10 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ;

6.Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_11 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ;

7.ІНФОРМАЦІЯ_12 , код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ;

8.Підприємство об`єднання громадян « ІНФОРМАЦІЯ_13 », код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ;

9.Підприємство об`єднання громадян « ІНФОРМАЦІЯ_14 », код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ;

10.Підприємство об`єднання громадян « ІНФОРМАЦІЯ_15 », код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ;

11.Підприємство об`єднання громадян « ІНФОРМАЦІЯ_16 », код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ;

12.Підприємство об`єднання громадян « ІНФОРМАЦІЯ_17 », код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ;

13.Підприємство об`єднання громадян « ІНФОРМАЦІЯ_18 », код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ;

14.Підприємство об`єднання громадян « ІНФОРМАЦІЯ_19 », код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ;

15.ІНФОРМАЦІЯ_20 , код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ;

16.Білоцерківське виробниче підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_21 » українського товариства глухих, код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ;

17.Підприємство об`єднання громадян « ІНФОРМАЦІЯ_22 », код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ;

18.Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_23 », код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ;

19.Підприємство об`єднання громадян « ІНФОРМАЦІЯ_14 », код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ;

20.Підприємство об`єднання громадян « ІНФОРМАЦІЯ_24 », код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ;

21.Підприємство об`єднання громадян « ІНФОРМАЦІЯ_25 », код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ;

22.«Підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_26 » Міжнародної ліги Українських інвалідів інтелектуалів « ІНФОРМАЦІЯ_27 », код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ;

23.Підприємство об`єднання громадян (релігійної організації, профспілки) автотранспортне підприємство інвалідів « ІНФОРМАЦІЯ_28 » Броварського міського товариства інвалідів « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ;

24.Підприємство об`єднання громадян « ІНФОРМАЦІЯ_12 », код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ;

25.Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_29 », код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ;

26.Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_30 », код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ;

27.Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_31 », код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ;

28.ІНФОРМАЦІЯ_12 , код ЄДРПОУ НОМЕР_7 .

Ухвала слідчого судді діє два місяці.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1