ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
провадження № 1-кс/753/1456/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"01" травня 2023 р. слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянув в судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції України в місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0002267,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції України в місті Києві ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Дарницької окружної прокуратури м. Києва звернулась до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх оригіналів (здійснення їх виїмки), які перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округуОСОБА_4 (номер свідоцтва № 5809),яка здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 , гр. прим. № 9, прим. з № 1 по № 5 літ. А, а саме оригіналів документів справ нотаріального посвідчення: договору купівлі-продажу квартири АДРЕСА_2 , який зареєстровано в реєстрі за № 775 від 15 грудня 2020 року, з усіма додатками до нього, а також документами на підставі, яких він посвідчувався та видавався.

Слідчий в судове засідання не прибув, подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі.

Приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 в судове засідання не прибула, причини неявки не відомі.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З матеріалів клопотання вбачається, що слідчим відділом Дарницького УП ГУ Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002267 від 05.12.2020 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України.

В клопотанні зазначено наступне.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Дарницького УП ГУ НП у м. Києві надійшла заява від ОСОБА_5 , який займає посаду директора в Товаристві з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та генерального директора Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) про те, що йому шляхом доступу до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань стало відомо, що без його відома у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було змінено юридичну адресу, керівника, учасників товариства, кінцевого бенефіціарного власника (контролера) товариства, а також осіб, що мають право вчиняти дії від імені юридичної особи без довіреності, у тому числі підписувати договори, подавати документи для державної реєстрації тощо. Зазначені дії були вчинені зловмисниками в тому числі з метою протиправного відчуження об`єктів нерухомого майна, які належать на праві власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », чим можуть завдати матеріального збитку останнім юридичних особам.

Про даний інцидент ОСОБА_5 одразу повідомив єдиного законного представника засновника компанії-нерезидента « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_4 . Так як, засновниками (співзасновниками) даних товариств являється ОСОБА_6 (1% статутного капіталу) та (іноземна компанія ІНФОРМАЦІЯ_3 99% статутного капіталу).

Під час допиту у якості представника потерпілого ОСОБА_6 - представника Компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (що є засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») остання повідомила про те, що жодних рішень щодо зміни юридичної адреси, керівника, учасника товариства, кінцевого бенефіціарного власника (контролера) товариства, а також щодо осіб, що мають право вчиняти дії від імені юридичної особи без довіреності, у тому числі підписувати договори, подавати документи для державної реєстрації тощо, відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не приймались. Також ОСОБА_7 повідомила директора ОСОБА_5 , що Компанія « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не перебуває у процесі припинення або ліквідації ні в добровільному, ні в примусовому порядку, компанія не проводила зборів і не ухвалювала рішення про ліквідацію, компанія ніколи не починала процедуру ліквідації. Компанія не призначала жодної особи ліквідатором, не доручала проводити ліквідаційні процедури щодо майна, що перебуває в Україні.

Окрім того, представник потерпілого ОСОБА_7 , повідомила, що вона зробила запит співзасновнику, чи відчужувались корпоративні права, чи видавались довіреності, на що вона отримала відповідь що тільки вона право представляти інтереси компанії, компанія не починала процедуру ліквідації, жодні загальні збори не проводились, корпоративні права нікому не передавались та не відчужувались, та вона являється з 2018 року єдиним представником компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (номер компанії НОМЕР_3 ) на території України. Тобто, компанія « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (номер компанії НОМЕР_3 ) не призначала ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_5 ліквідатором і не доручала проводити ліквідаційні процедури щодо майна, яке знаходиться на території України.

Вчинення протиправних дій щодо зміни юридичної адреси, керівника, учасників товариства, кінцевого бенефіціарного власника (контролера) товариства, а також осіб, що мають право вчиняти дії від імені юридичної особи без довіреності, у тому числі підписувати договори, подавати документи для державної реєстрації тощо свідчать про намагання зловмисників відчужити належне ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » майно.

В межах проведення досудового розслідування, на підставі ухвали слідчого судді Дарницького районного суду м. Києва від 04.02.2021 справа №753/20966/20, провадження № 1-кс/753/369/21 про тимчасовий доступ до документів, зазначену ухвалу на виконання направлено до приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округуОСОБА_9 (номер свідоцтва № 4235), та вилучено оригінали документів справ нотаріального посвідчення реєстраційних дій, які проводилися приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 (номер свідоцтва № 4235), відносно компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 », номер компанії НОМЕР_3 , яка зареєстрована 21 жовтня 2014 року за законодавством Республіки Сейшельські Острови. Так, під час огляду вказаних документів вилучено Довіреність від 30.11.2020, зареєстровану в реєстрі за № 4577, в якій вказано, що ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_6 єдиний та законний учасник юридичної особи, а саме Компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (номер компанії НОМЕР_3 ) уповноважує представляти його інтереси від імені вказаної Компанії інших фізичних осіб і доручає проводити ліквідаційні процедури щодо майна Компанії, яке знаходиться на території України.

Окрім того, на підставі ухвали слідчого судді Дарницького районного суду м. Києва від 18.02.2021 справа №753/20966/20, провадження № 1-кс/753/555/21 про тимчасовий доступ до документів, зазначену ухвалу на виконання направлено до ІНФОРМАЦІЯ_7 та вилучено оригінали документів справ нотаріального посвідчення: реєстраційних дій, які проводилися приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_11 (номер свідоцтва № 8903), відносно Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ). Під час огляду вказаних документів виявлено, що особа, яка зверталася до нотаріусу щодо зміни юридичної адреси, керівника, учасників товариства, кінцевого бенефіціарного власника (контролера) товариства, а також осіб, що мають право вчиняти дії від імені юридичної особи без довіреності, у тому числі підписувати договори, подавати документи для державної реєстрації від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_4 .

Також, слід звернути увагу, на Накази Міністерства юстиції України № 731/5 від 24.02.2021 та № 732/5 від 24.02.2021, якими скасовано реєстраційні дії проведені приватним нотаріусом ОСОБА_11 щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), а також тимчасово заблоковано приватному нотаріусу Київського міського нотаріального округу ОСОБА_11 доступ до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб- підприємців та громадських формувань строком на 3 (три) місяці, вказане підтверджує вчинення кримінального правопорушення (злочину).

09.02.2023 ОСОБА_10 повідомлено про підозру у скоєнні кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 190 КК України.

Після чого, 21.04.2023 до Дарницького управління Головного управління Національної поліції у м. Києві надійшла заява про вчинення злочину внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000982 від 22.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення злочину передбаченого ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190 КК України. Так, у заяві вказано, що ОСОБА_10 незаконно обіймаючи директора посаду ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) уклав з ОСОБА_12 договір купівлі продажу квартири АДРЕСА_2 , вказана квартира на праві власності належала ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). Вказаний договір підписаний сторонами та зареєстрований в реєстрі приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 , який зареєстровано в реєстрі за номером 775.

У зв`язку з тим, що вказаний злочин в заяві безпосередньо стосується кримінального провадження №0002267 від 05 грудня 2020 року, прокурором винесено постанову по об`єднання кримінальних проваджень.

Клопотання обґрунтовано, тим, що під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні договору купівлі-продажу квартири АДРЕСА_2 , який зареєстровано в реєстрі за № 775 від 15 грудня 2020 року, з усіма додатками до нього, а також документами на підставі, яких він посвідчувався та видавався, оскільки вони самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, а також для проведення почеркознавчої експертизи.

Посилається на те, що під час тимчасового доступу необхідно вилучити саме оригінали документів, оскільки, в подальшому планується проведення експертних досліджень підписів, які в них містяться.

Встановлено, що вищевказані документи, перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округуОСОБА_4 (номер свідоцтва № 5809),яка здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 , гр. прим. № 9, прим. з № 1 по № 5 літ. А.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про його обґрунтованість з таких підстав.

Слідчими слідчого відділу Дарницького УП ГУ Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002267 від 05.12.2020 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України.

За приписом ст. 91 КПК України у кримінальному провадженні підлягає доказуванню, зокрема, подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення).

Доказами у кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів чи обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів (ст. 84 КПК).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.3 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, слідчим було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. 163, 164 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх оригіналів (здійснення їх виїмки), які перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округуОСОБА_4 (номер свідоцтва № 5809),яка здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 , гр. прим. № 9, прим. з № 1 по № 5 літ. А, а саме оригіналів документів справ нотаріального посвідчення: договору купівлі-продажу квартири АДРЕСА_2 , який зареєстровано в реєстрі за № 775 від 15 грудня 2020 року, з усіма додатками до нього, а також документами на підставі, яких він посвідчувався та видавався.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії даної ухвали складає один місяць з дня її постановлення.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1