справа № 563/98/23
провадження № 1-кс/563/293/23
У Х В А Л А

20 липня 2023 року м. Корець

Слідчий суддя Корецького районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів (відомостей),

в с т а н о в и в :

До суду надійшло клопотання слідчого СВ ВП № 7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , що погоджене з прокурором Корецького відділу Здолбунівської окружної прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів (відомостей) за матеріалами кримінального провадження № 0000006 від 08 січня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтовується тим, що 06.01.2023 до ВП №7 Рівненського РУП звернулася із заявою ОСОБА_5 , жителька АДРЕСА_1 , про те, що 05.01.2023 близько 15:00 години, невідома особа шахрайським способом заволоділа її грошовими коштами в сумі 13572,5 гривні, які було знято з її банківської карти № НОМЕР_1 , під час того, коли заявниця намагалася продати товар та перейшла за посиланням.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення 08.01.2023 внесено до ЄРДР за №0000006, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 05.01.2023 приблизно о 14 год. 30 хв., заявниця ОСОБА_5 опублікувала оголошення на сайті «ОЛХ» про продаж дитячого столику. Надалі, о 14 год. 49 хв. у мобільному застосунку «Вайбер» їй написала невідома особа, зацікавлена у придбанні столику. В подальшому, невідома особа скинула посилання у цьому ж додатку на інший ресурс, на який ОСОБА_5 необхідно перейти та підтвердити отримання грошей, оскільки невідома особа повідомила, що вже оплатила купівлю столика.

В подальшому потерпіла перейшла за даним посиланням, де було вказано, що їй необхідно зазначити номер своєї банківської картки. ОСОБА_5 вказала номер своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , після цього її перевело у застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і більше ніяких паролів в неї не запитувало. Відразу після цього в додатку вона побачила, що з даного карткового рахунку переведено гроші в сумі 13572,5 грн. на інший невідомий рахунок.

Після того, як гроші були перераховані, ОСОБА_5 більше не спілкувалася з невідомою особою, оскільки зрозуміла, що її ошукали, і невідома особа заволоділа грошима шляхом шахрайства.

В подальшому, відповідно до відомостей, що були отримані в ході виконання тимчасового доступу до речей та документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було встановлено, що грошові кошти в сумі 13572,5 гривень, що зберігались на банківській картці « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 (картка потерпілої), що прив`язана до банківського рахунку НОМЕР_2 , було здійснено через термінал № НОМЕР_3 платіжної системи АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " по ID-транзакції № НОМЕР_4 (код авторизації - 082163) з подальшим перерахунком на банківську картку отримувача, однак встановити особу, на картку якої надійшли кошти потерпілої особи виявилось неможливим, оскільки подальший перерахунок грошових коштів здійснює банк-еквайр, а саме яким є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав до суду заяву, в якій подане клопотання підтримує та просить суд розглянути без його участі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не з`явився, хоча про час та місце розгляду клопотання був повідомлений завчасно, за допомогою електронної пошти. Неявка в судове засідання, з огляду на ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, розглянувши та дослідивши матеріали клопотання, вважає, що клопотання підлягає до задоволення з таких підстав.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 цієї статті, доведе можливість використання, як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

В судовому засіданні встановлено, що слідчим доведено обставини для надання тимчасового доступу до документів (відомостей) за матеріалами кримінального провадження № 0000006 від 08 січня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в :

Клопотання задоволити.

Надати тимчасовий доступ до документів (відомостей), а сааме щодо отримувача грошових коштів, на банківську картку якого надійшли грошові кошти в сумі 13572,5 гривень через термінал № НОМЕР_3 платіжної системи АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " по ID-транзакції №6 (код авторизації - 082163), з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 (картка потерпілої ОСОБА_5 ), що прив`язана до банківського рахунку НОМЕР_2 з наданням (у разі наявності) копій особової справи (вказавши по фізичним особам ПІП, ІПН, номер рахунку, суму, дату, МФО банківської установи, юридичним особам повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО банківської установи), наявність фінансових телефонних номерів під карткові рахунки отримувача грошових коштів, а також про час, рух та місце зняття даних грошових коштів (із долученням фотознімків) з можливістю ознайомлення, копіювання на оптичний диск та подальшого вилучення (з метою встановлення місцезнаходження отримувача коштів).Тимчасовий доступ до вказаних документів провести через Головний офіс АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 , та доручити для начальника слідчого відділення відділення поліції № 7 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області майора поліції ОСОБА_6 , заступника начальника слідчого відділення відділення поліції № 7 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_7 , старшого слідчого слідчого відділення відділення поліції № 7 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_8 , слідчого слідчого відділення відділення поліції № 7 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 або за його(їх) письмовим дорученням начальнику СКП ВП №7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області майору поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП ВП №7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП ВП №7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП ВП №7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_13 .

Строк дії ухвали до 20 серпня 2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий судя