Справа № 947/4689/23
УХВАЛА

11.09.2023 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Київської окружної прокуратури міста Одеси ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 0000072 від 13.01.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся прокурор Київської окружної прокуратури міста Одеси ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Встановлено, що у провадженні слідчого відділу Одеського районного управління поліції №1 ГУ НП в Одеській області перебувають матеріали досудового розслідування, які внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000072 від 13.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

Нагляд за додержанням законів під час здійснення досудового розслідування у формі процесуального керівництва здійснюється Київською окружною прокуратурою міста Одеси.

13.01.2023 на адресу органу досудового розслідування надійшла заява Громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за фактом можливого внесення до офіційних документів завідомо підроблених відомостей службовими особами Комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Одеської міської ради при укладанні договорів на виконання «Капітального ремонту фасаду будівлі Комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Одеської міської ради, за адресою: АДРЕСА_1 ».

Так, в ході проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження установлено, що між Замовником Комунальним некомерційним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Одеської міської ради (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в особі директора ОСОБА_4 , що діє на підставі Статуту, Підрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), в особі директора ОСОБА_5 , було укладено Договір №4545 від 30.09.2021 про виконання робіт з «Капітального ремонту фасаду будівлі Комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Одеської міської ради, за адресою: АДРЕСА_1 », на загальну суму вартості робіт 8 493 431 грн., в тому числі ПДВ 1 415 571,83 грн.

Так, на виконання робіт з «Капітального ремонту фасаду будівлі Комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Одеської міської ради, за адресою: АДРЕСА_1 .» з розрахункового рахунку Комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Одеської міської ради НОМЕР_3 відкритого в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в період з 24.11.2021 по 29.08.2022 дванадцятьма транзакціями перераховано на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 та НОМЕР_5 відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » кошти на загальну суму 8 493 431 грн.

Разом з тим, в ході проведення досудового розслідування, в сторони обвинувачення є достатньо підстав вважати, що роботи згідно календарного графіку виконанні не в повному обсязі, однак, на підставі оформленого підписами підрядника та представника технагляду акту приймання виконаних будівельних робіт (ф № КБ -2в) і довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (ф № КБ -3) - підписані та оплачені.

Під час досудового розслідування виникла необхідність отримати інформацію та належним чином завірені копії документів, які перебувають у володінні Акціонерному товаристві Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (скорочено АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ).

Відомості в зазначених вище документах можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

В судове засідання прокурор не з`явився, разом з тим прокурором до клопотання було долучено заяву, в якій він просив розгляд клопотання проводити за його відсутності.

Вказані документи знаходяться у володінні уповноважених осіб Акціонерному товаристві Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (скорочено АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) та є можливість безповоротно їх змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.

Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Київської окружної прокуратури міста Одеси ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Зобов`язати співробітників та/або представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) надати (забезпечити) старшому слідчому слідчого відділу Одеського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_6 , а також іншим слідчим з числа слідчої групи по вказаному кримінальному провадженню, процесуальному керівнику у кримінальному провадженні - прокурору Київської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_3 , іншим процесуальним керівникам по вказаному кримінальному провадженню, тимчасовий доступ до інформації на паперових та/або електронних носіях та оригіналів документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме до:

- копії заявки на відкриття ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розрахункового рахунку НОМЕР_4 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 );

- копії повідомлення про відкриття ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розрахункового рахунку НОМЕР_4 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 );

- копії банківської виписки про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), НОМЕР_4 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), в період з 01.09.2021 по 01.09.2023 включно, з зазначенням дат операцій, повною розшифровкою контрагентів та осіб які здійснювали транзакції, номерів їх рахунків, розміром грошових коштів з зазначенням грошової одиниці та призначенням платежів;

- копії заявки на відкриття ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розрахункового рахунку НОМЕР_5 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 );

- копії повідомлення про відкриття ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розрахункового рахунку НОМЕР_5 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 );

- копії банківської виписки про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), НОМЕР_5 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), в період з 01.09.2021 по 01.09.2023 включно, з зазначенням дат операцій, повною розшифровкою контрагентів та осіб які здійснювали транзакції, номерів їх рахунків, розміром грошових коштів з зазначенням грошової одиниці та призначенням платежів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій вищевказаної інформації та вищезазначених документів.

Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю один місяць з дня постановлення ухвали.

Попередити уповноважених осіб Акціонерному товаристві Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (скорочено АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1