Справа № 216/991/23
Провадження № 1-кс/216/1735/23
УХВАЛА

іменем України

13.07.2023 року м. Кривий Ріг

Дніпропетровської області

Центрально-Міський районний суд міста Кривого Рогу Дніпропетровської області:

у складі слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судового засідання в приміщенні Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області клопотання слідчого слідчого відділу Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню за № 0000201 від 01.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

20 червня 2023 року слідчий слідчого відділу Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області із клопотанням, погодженим з прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання слідчому дозволу на здійснення тимчасового доступу до інформації, що перебуває у володінні Акціонерного Товариства Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про отримання документів та інформації: договору, заяви та додатків (копії паспорту, ІНН, інші), що подавалися банку для відкриття банківських рахунків №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ; рух грошових коштів на банківських рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 в період часу з 01.01.2022 по термін дії ухвали; фото (відеоматеріали) з камер банкоматів, що фіксувалися під час зняття грошових коштів з банківських рахунків №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 в період часу з 01.01.2023 по 06.06.2023.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що до СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшли матеріали від УПК в Дніпропетровській області ДКП НП України за фактом того, що мешканець м. Кривого Рогу, у всесвітній мережі Інтернет за допомогою електронно-обчислювальної техніки здійснює шахрайські дії під приводом надання послуг та продажу неіснуючих товарів за передплатою на банківські картки.

В подальшому під час проведення слідчих дій та оперативно-пошукових заходів, встановлено особу, що може бути причетна до вчинення кримінального правопорушення, а саме ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешкає за адресою:

АДРЕСА_1 .

На теперішній час в рамках кримінального провадження проводяться заходи на встановлення до вчинення вказаного кримінального правопорушення ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а також проводяться заходи щодо отримання додаткових доказів причетності вищевказаної особи до вчинення злочину, а саме збір документально підтверджуючих фактів щодо отримання ОСОБА_5 , грошових коштів, які отримані шахрайськими діями за допомогою електронно-обчислювальної техніки.

06.06.2023 на підставі ухвали слідчого судді Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу від 23.05.2023 проведено санкціонований обшук у приміщенні будинку за місцем мешкання ОСОБА_5 , що за адресою: АДРЕСА_1 , під час якого виявлено та вилучено мобільні телефони, комп`ютерна техніка, банківські картки, сім-карти та сім-холдери з-під сім карт.

В ході обшуку встановлено, що на мобільних телефонах та накопичувачах знаходяться фотографії різних товарів (батути, басейни, генератори, інше), а також відомості про аккаунти на сайті оголошень «OLX» з продажу неіснуючих товарів.

Під час обшуку встановлено, що вищевказані вилучені речі, окремо або в сукупності вказують на причетність до вчинення кримінального правопорушення ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Крім цього в ході огляду вилученого майна та опрацювання звернень про вчинення кримінального правопорушення встановлено, що для здійснення шахрайських дій ОСОБА_5 використовував банківські картки

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » : №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ,

НОМЕР_3 , на які ймовірно отримував грошові кошти за продаж неіснуючих товарів.

У зв`язку із зазначеним вище, у органів досудового слідства та прокуратури виникла необхідність у застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження такого як тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до інформації за рахунками відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , яка відноситься до банківської таємниці, котра знаходиться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (

АДРЕСА_2 ).

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву, в якій клопотання підтримав, просив справу розглянути без його участі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений своєчасно та належним чином, проте в судове засідання не з`явився. Неприбуття представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази та оцінивши в сукупності всі обставини, приходить до наступного висновку.

В судовому засіданні встановлено, що слідчим відділом Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0000201 від 01.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України з обставин того, що До СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшли матеріали від УПК в Дніпропетровській області ДКП НП України за фактом того, що мешканець м. Кривого Рогу, у всесвітній мережі Інтернет за допомогою електронно-обчислювальної техніки здійснює шахрайські дії під приводом надання послуг та продажу неіснуючих товарів за передплатою на банківські картки.

В подальшому під час проведення слідчих дій та оперативно-пошукових заходів, встановлено особу, що може бути причетна до вчинення кримінального правопорушення, а саме ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешкає за адресою:

АДРЕСА_1 .

На теперішній час в рамках кримінального провадження проводяться заходи на встановлення до вчинення вказаного кримінального правопорушення ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а також проводяться заходи щодо отримання додаткових доказів причетності вищевказаної особи до вчинення злочину, а саме збір документально підтверджуючих фактів щодо отримання ОСОБА_5 , грошових коштів, які отримані шахрайськими діями за допомогою електронно-обчислювальної техніки.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів та інформації, а саме до інформації за рахунками відкритих в

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , а саме договору, заяви та додатків (копії паспорту, ІНН, інші), що подавалися банку для відкриття банківських рахунків №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ; рух грошових коштів на банківських рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 в період часу з 01.01.2022 по термін дії ухвали; фото (відеоматеріали) з камер банкоматів, що фіксувалися під час зняття грошових коштів з банківських рахунків №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 в період часу з 01.01.2023 по 06.06.2023, яка відноситься до банківської таємниці, котра знаходиться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ).

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до статті 159 Кримінального процесуального кодексу України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать , крім іншого, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як докази, іншими способами неможливо довести обставини скоєння вказаного кримінального правопорушення, а також з метою всебічного, неупередженого та повного розслідування за кримінальним провадженням, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131-132, 159-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати слідчому СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 право на здійснення тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів у паперовому/електронному вигляді, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення документів у відділені АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою АДРЕСА_2 , а саме:

- договору, заяви та додатків (копії паспорту, ІНН), що подавалися банку для відкриття банківських рахунків №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ;

- рух грошових коштів на банківських рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

№№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 в період часу з 01.01.2022 по термін дії ухвали;

- фото (відеоматеріали) з камер банкоматів, що фіксувалися під час зняття грошових коштів з банківських рахунків №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 в період часу з 01.01.2023 по 06.06.2023.

Термін дії ухвали два місяці з дня її постановлення, тобто по 13 вересня 2023 року включно.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1