Провадження № 1-кс/686/3651/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 травня 2023 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000228 від 08.06.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Cтарший слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), Хмельницької філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ).

В обґрунтування даного клопотання слідчий зазначає, що до слідчого управління Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області надійшли матеріали перевірки ГУ ДПС в Хмельницькій області щодо завищення державних регульованих цін на деякі види пального, а також проведення розрахункових операцій із продажу пального на неповну суму за рахунок відображення послуг резервування з використанням електронно-обчислювальної техніки службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

За вказаним фактом 08.06.2022 відповідні відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000228 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на протязі квітня-травня 2022 року службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за місцем здійснення господарської діяльності на АЗС за адресою: АДРЕСА_3 , шляхом проведення розрахункових операцій із продажу пального на неповну суму за рахунок відображення послуг резервування, а також завищення державних регульованих цін на деякі види пального, шляхом обману та з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділи грошовими коштами на загальну суму 244 747,51 грн.

Так, в ході проведення ГУ ДПС у Хмельницькій області фактичної перевірки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за місцем здійснення господарської діяльності на АЗС за адресою: АДРЕСА_3 , встановлено факти проведення розрахункових операцій із продажу пального на неповну суму за рахунок відображення послуг резервування, обсяг яких склав 101351,7 грн., а також завищення державних регульованих цін на деякі види пального на загальну суму 143395,81 грн.

В подальшому, під час проведення фактичних перевірки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за місцем здійснення господарської діяльності на ІНФОРМАЦІЯ_3 встановлено факти проведення розрахунків за товари (послуги) із резервування при реалізації пального кінцевим споживачам, а також завищення державних регульованих цін на деякі вили пального, зокрема:

- АЗС за адресою: АДРЕСА_4 - на суму 69 600 грн. та 181 000 грн. відповідно;

- АЗС за адресою: АДРЕСА_5 , - на суму 78 700 грн. та 48 700 грн. відповідно;

- АЗС за адресою: Хмельницька область, Хмельницький район, с. Давидківці, а/д М-12 Львів-Кіровоград-Знам`янка, км 255+080 - на суму 77 400 грн. та 56 400 грн. відповідно;

- АЗС за адресою : АДРЕСА_6 , - на суму 40 100 грн. та 3 000 грн. відповідно;

- АЗС за адресою: АДРЕСА_7 - на суму 85 000 грн. та 35 400 грн. відповідно;

- АЗС за адресою: АДРЕСА_8 - на суму 50 600 грн.

На підставі вищевикладеного, в ході досудового розслідування виникла необхідність у підтвердженні правомірності формування, застосування та здійснення розрахункових операцій із продажу пального за рахунок відображення послуг резервування на АЗС, а також отримання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » коштів, в якості послуг за резервування.

Таким чином в ході досудового розслідування виникла необхідність у здійснення тимчасового доступу до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 , зокрема документальної інформації щодо руху коштів по розрахункових рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_9 ), відкритих у банківській установі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до матеріалів кримінального провадження вказані документи знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_2 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ).

Вищезазначені документи та наявна інформація у них самі по собі, а також в сукупності з іншими доказами забраними по кримінальному провадженні необхідні для встановлення важливих обставин, що мають значення у кримінальному провадженні, зокрема обставин заволодіння чужим майном шляхом обману шляхом проведення розрахункових операцій із продажу пального на неповну суму за рахунок відображення послуг резервування, а також завищення державних регульованих цін на деякі види пального з використанням електронно-обчислювальної техніки та може бути використана як доказ під час досудового розслідування, а іншим чином довести вказані обставини не можливо.

Враховуючи те, що документальна інформація щодо руху коштів по розрахункових рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відкритих у банківській установі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » необхідні для встановлення важливих обставин, що мають значення у кримінальному провадженні, зокрема обставин заволодіння чужим майном шляхом обману шляхом проведення розрахункових операцій із продажу пального на неповну суму за рахунок відображення послуг резервування, а також завищення державних регульованих цін на деякі види пального, тому необхідно здійснити вилучення таких документів.

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте у клопотанні слідчого міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі. Також, слідчий просить розглянути клопотання за відсутності особи, у володінні якого знаходяться речі та документи.

Відповідно до ч.ч. 1, 4 ст. 107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обов`язковим. Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

При цьому, обов`язок доведення обґрунтованості клопотання КПК покладає на слідчого, прокурора, який звертається із відповідним клопотанням.

Як передбачено ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно із ч. 5 ст.110 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні надати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Слідчий навів підстави, передбачені ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл слідчому (групі слідчих), які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні, зокрема: начальнику відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_5 , заступнику начальника відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , старшим слідчим відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 на тимчасовий доступ до документів, з можливістю отримання належним чином завірених копій, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), Хмельницької філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), а саме документів, у тому числі електронних копій документів та даних інформаційних систем, в яких містяться відомості щодо здійснення банківських операцій за розрахунковими рахунками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_9 ) за період з 01.03.2022 по 01.06.2022, із зазначенням інформації про номери рахунків, руху коштів по розрахункових рахунках, дати, часу та місця здійснення операцій списання з рахунків та/або зарахування на рахунки, призначення платежу та ідентифікаційні дані контрагента.

Службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), Хмельницької філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ) забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених документів та надати можливість отримати їх копії.

Ухвала діє по 30 червня 2023 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя