Справа № 451/1033/23
Провадження № 1-кс/451/47/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

25 липня 2023 року місто Радехів

Слідчий суддя Радехівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 ,при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання начальника СД відділення поліції №1 Червоноградського РВП ГУ Національної поліції у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Радехівського відділу Червоноградської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000071 від 22 липня 2023 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України,

установив:

у провадженні сектору дізнання відділення поліції №1 Червоноградського РВП Головного управління Національної поліції у Львівській області перебуває кримінальне провадження №0000071 від 22 липня 2023 року за ознаками вчинення кримінального проступку, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України.

22 липня 2023 року у відділення поліції № 1 Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області із заявою звернулась гр. ОСОБА_5 про те, що 19 липня 2023 о 20 годині невідома особа в соціальній мережі Телеграм, від імені знайомої ОСОБА_6 звернулася з проханням позичити грошові кошти, в результаті чого ОСОБА_5 перерахувала грошові кошти в сумі 10 000 гривень, з яких 4500 грн на картковий рахунок ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 та 5500 грн на картковий рахунок ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_2 .

Зі звернення ОСОБА_5 вбачається, що вона отримала статус біженця та на даний час фактично проживає у Швейцарії. 19 липня 2023 о 20 годині за Швейцарський часом у приватні повідомлення, в соціальній мережі Телеграм, їй написала знайома на ім?я ОСОБА_6 , яка також проживає у Швейцарії про те, що їй терміново потрібні гроші. ОСОБА_7 попросила позичити грошові кошти та повідомила, що не може передзвонити в даний момент, оскільки поганий інтернет, вона дуже зайнята та перетелефонує через пів години. В результаті ОСОБА_5 перерахувала грошові кошти в сумі 4500 грн. на рахунок Таскомбанку № НОМЕР_1 , а пізніше ще дві суми: 4500 грн. та 1000 грн. на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_2 . Загальна сума переказу склала 10 000 грн. Через деякий час зв?язавшись із ОСОБА_6 , ОСОБА_5 дізналася, що подруга не просила позичати грошові кошти, повідомлення від її імені здійснила невідома особа. Після цього потерпіла зрозуміла, що її обманули та вирішила звернутися із відповідною заявою в поліцію. Виписками по картковому рахунку ОСОБА_5 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » підтверджується факт перерахування грошових коштів на загальну суму 10 000 гривень, зокрема 4500 грн на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , та двома платежами 4500 грн та 1000 грн на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .

Необхідність отримання тимчасового доступу до вказаних у клопотанні банківських документів з можливістю їх вилучення дізнавач обґрунтовує тим, що такі містять інформацію про обставини, необхідні для забезпечення всебічного, повного та неупередженого розслідування кримінального правопорушення і встановлення у справі фактичних даних. Крім того, вищевказані документи мають суттєве значення для підтвердження мотиву скоєння правопорушення та є одними із основних речових доказів у даному кримінальному провадженні. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Дізнавач та прокурор у судове засідання не прибули. Подали до суду клопотання про розгляд клопотання за їх відсутності, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підтримують.

У зв`язку з неявкою у судове засідання всіх осіб, відповідно до вимог частини 4 статті 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Суд, вивчивши викладені у клопотанні аргументи та додані до нього матеріали, доходить такого висновку.

При вирішенні питання про тимчасовий доступ до речей і документів суд враховує норми статей 159, 162, 163 КПК України, які передбачають загальні положення тимчасового доступу до речей і документів, визначають речі і документи, які містять охоронювану законом таємницю та порядок розгляду клопотання про такий доступ.

Крім цього, суд враховує положення статей 60, 61 та 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (05.08.2021 № 2121-III), які визначають поняття банківської таємниці та передбачають зобов`язання щодо її збереження та розкриття.

Судом встановлено, що відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України, 22.07.2023 внесені до ЄРДР за №0000071.

З матеріалів, доданих до клопотання, видно наявність обґрунтованих підстав вважати, що може мати місце вчинення кримінально караного діяння.

Проаналізувавши встановлені судом обставини та докази на їх підтвердження, суд доходить переконання про наявність достатніх підстав вважати, що зазначена у клопотанні інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; ця інформація сама по собі має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, до яких просить надати тимчасовий доступ інспектор сектору дізнання (дізнавач), містять охоронювану законом таємницю, оскільки такі відомості становлять банківську таємницю, ці відомості можуть бути використані як докази та в інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою, неможливо.

З огляду на викладене слідчий суддя вважає, що клопотання про надання тимчасового доступу представникам органу досудового розслідування до інформації по банківському рахунку (карти) є належним чином обґрунтованим, а тому підлягає до задоволення.

Керуючись статтями 131, 132, 159-164, 372 КПК України, Радехівський районний суд Львівської області, -

постановив:

клопотання начальника СД відділення поліції №1 Червоноградського РВП ГУ Національної поліції у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати тимчасовий доступ начальникові СД відділення поліції №1 Червоноградського РВП Головного управління Національної поліції у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД відділення поліції №1 Червоноградського РВП Головного управління Національної поліції у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 та дізнавачу СД відділення поліції №1 Червоноградського РВП Головного управління Національної поліції у Львівській області капітану поліції ОСОБА_9 до документів, що містять інформацію за період часу з 01.01.2023 (або з моменту відкриття рахунку, якщо такий відкрито пізніше вказаної дати) по 24.07.2023, а саме:

-відомості про особу власника (прізвище, ім?я, по-батькові, число, місяць, рік народження, місце проживання, контактні телефони, паспортні дані) банківської карти N НОМЕР_1 ;

-юридичну адресу (село, місто, район, область) банку, банкомату, відділення, де знімались чи перераховувались кошти з банківської карти(рахунку) N° НОМЕР_1 , а також фото та відео фіксацію особи, яка здійснювала відповідні операції, рух грошових коштів по банківській карті (рахунку) № НОМЕР_1 , прив`язку банківської карти (рахунку) № НОМЕР_1 до номера оператора мобільного зв`язку;

-відомості про особу власника (прізвище, ім?я, по-батькові, число, місяць, рік народження, місце проживання, контактні телефони, паспортні дані) банківської карти № НОМЕР_2 ;

-юридичну адресу (село, місто, район, область) банку, банкомату, відділення, де знімались чи перераховувались кошти з банківської карти (рахунку) N° НОМЕР_2 , а також фото та відео фіксацію особи, яка здійснювала відповідні операції, рух грошових коштів по банківській карті (рахунку) № НОМЕР_2 , прив`язку банківської карти (рахунку) № НОМЕР_2 до номера оператора мобільного зв`язку шляхом надання можливості ознайомитися з цими документами та вилучити їх копії у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з дня її постановлення та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_10 -Трускавецька