Тарутинський районний суд Одеської області
Справа № 514/980/23
Провадження по справі № 1-кс/514/100/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 червня 2023 року смт Тарутине

Слідчий суддя Тарутинського районного суду Одеської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши внесене в кримінальному провадженні № 0000135 від 12.04.2023 клопотання начальника сектора дізнання відділення поліції №2 Болградського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 за погодженням прокурора Болградської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В:

Начальник сектора дізнання відділення поліції №2 Болградського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області капітан поліції ОСОБА_3 за погодженням прокурора Болградської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивує тим, що сектором дізнання відділення поліції № 2 Болградського РВП ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000135 від 12.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Нагляд за додержанням у даному кримінальному провадженні в формі процесуального керівництва здійснюється групою прокурорів Болградської окружної прокуратури Одеської області.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 12.04.2023 до відділу поліції №2 надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що невстановлена особа, яка користується мобільним номером телефону НОМЕР_1 , шахрайським способом, під приводом продажу товару, з використання банківської карти емітованої АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_2 заволоділа грошовими коштами заявника на суму 3000 гривень, чим нанесла матеріального збитку.

Також, зі свідчень потерпілого ОСОБА_5 установлено, що останній займається продажем лікарських рослин, тому виклав на різних соціальних платформах об`яви про продаж лікарських рослин, в тому числі і у соціальній мережі «Фейсбук». В січні місяці, йому на мобільний номер телефону - в месенджері «Вайбер» з номеру НОМЕР_1 , надійшло повідомлення від людини на ім`я ОСОБА_6 . В повідомленні ОСОБА_6 зазначив, що в нього приблизно 100 кг лікарської ромашки, які він хоче продати. Так як ОСОБА_5 не влаштувала вартість та ціна, останній він покупки відмовився. Після цього ОСОБА_6 з деякою періодичністю писав ОСОБА_5 з метою продати лікарську ромашку. 24.03.2023 ОСОБА_6 знову в месенджері «Вайбер» з вищевказаного мобільного телефону, запропонував придбати в нього лікарську ромашку, але вже за нижчу ціну, на що ОСОБА_5 погодився та 04.04.2023 о 12:20 годині, його дружина ОСОБА_7 через термінал, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , перевела грошові кошти в сумі 3000 грн., на банківську карту емітовану АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_2 , за оплату товару. Після оплати, ОСОБА_5 не одноразово намагався зв`язатись з ОСОБА_6 , але останній повідомив, що він також займається перепродажем товарів, він також надіслав грошові кошти, але йому товар досі не відправили.

18.04.2023 надано доручення до відділу протидії кіберзлочинності в Запорізькій області, з метою встановлення повних установчих даних особи-власника (користувача) банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 власником якої є ОСОБА_6 , на яку переведені грошові кошти однією транзакцією через термінал самообслуговування на суму 3000 гривень та подальшого руху грошових коштів, або місце обговтівкування грошових коштів.

19.04.2023 з відділу протидії кіберзлочинності в Запорізькій області надійшла відповідь, відповідно до якої встановлено, що особа яка причетна до вчинення даного кримінального правопорушення отримала кошти в сумі 3000 гривень на карту емітовану АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_2 , які перераховані за допомогою термінала 04.04.2023 о 12:20 годині. Також достовірно встановлено, що за допомогою вказаної карти здійснювались операції в торгівельних точках смт. Тарутине Болградського району Одеської області: 04.04.2023 в 12:38:46 оплата в кафе « ІНФОРМАЦІЯ_3 », 04.04.2023 в 16:12:08 оплата в магазині продуктів.

16.06.2023 до СД ВП № 2 Болградського РВП ГУНП в Одеській області, в порядку ст. 218 КПК України надійшли матеріали кримінального провадження № 0000135 від 12.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, для подальшого проведення досудового розслідування.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, правильної кваліфікації дій осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, у даному кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що становлять банківську таємницю, а саме до руху коштів по банківських рахунках, відкритих на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (РНОКПП НОМЕР_3 ), які обслуговуються за допомогою платіжного засобу банківської картки емітованої АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_2 , із зазначенням дати, суми операції, способу, місця поповнення рахунку, даних про особу, що внесла кошти, місця отримання готівки за період з 01.04.2023 по теперішній час з наданням інформації в електронному та паперовому вигляді, а також матеріали фото- і відеофіксації здійснення операцій зняття грошових коштів.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, надав суду заяву про підтримання клопотання та розгляд справи за його відсутності.

Прокурор в судове засідання не з`явився, надав суду заяву про підтримання клопотання та розгляд справи за його відсутності.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався згідно ч. 2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутністю осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, дійшов наступних висновків.

Так, згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Крім того, як вбачається з ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на вищевказані обставини, те, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати начальник секртору дізнання знаходяться у володінні Акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , які містять інформацію до руху коштів по банківських рахунках, відкритих на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (РНОКПП НОМЕР_3 ), які обслуговуються за допомогою платіжного засобу банківської картки емітованої АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_2 , із зазначенням дати, суми операції, способу, місця поповнення рахунку, даних про особу, що внесла кошти, місця отримання готівки за період з 01.04.2023 по 30.04.2023 року з наданням інформації в електронному та паперовому вигляді, а також матеріали фото- і відеофіксації здійснення операцій зняття грошових коштів., відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання начальника сектора дізнання відділення поліції №2 Болградського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 за погодженням прокурора Болградської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Зобов`язати Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташований за адресою: АДРЕСА_2 , надати прокурорам Болградської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_8 , ОСОБА_4 , начальнику сектору дізнання відділення поліції № 2 Болградського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 2 Болградського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 2 Болградського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 та за дорученням дізнавача оперативному підрозділу старшому оперуповноваженому СКП Болградського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП Болградського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП Болградського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП Болградського РВП ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП Болградського РВП ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП Болградського РВП ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю, а саме до руху коштів по банківських рахунках, відкритих на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (РНОКПП НОМЕР_3 ), які обслуговуються за допомогою платіжного засобу банківської картки емітованої АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_2 , із зазначенням дати, суми операції, способу, місця поповнення рахунку, даних про особу, що внесла кошти, місця отримання готівки за період з 01.04.2023 по 30.04.2023 року з наданням інформації в електронному та паперовому вигляді, а також матеріали фото- і відеофіксації здійснення операцій зняття грошових коштів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення, а саме до 28 липня 2023 року.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1