Провадження по справі № 1-кс/522/3950/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 червня 2023 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції № 5 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000333 від 26.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

25.04.2023 до ЧЧ ВП №5 Одеського РУП №1 ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрована та проживає за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що невстановлена особа, в грудні 2021 року, шахрайським шляхом, під приводом продажу та пригону авто з США, заволоділа грошовими коштами, які заявниця перерахувала на картку № НОМЕР_1 , чим спричинила матеріального збитку ОСОБА_4 на загальну суму 307.000 грн. ЖЄО № 4801 від 25.04.2023.

Крім того, слідчим відділенням ВП № 5 Одеського РУП № 1 ГУНП в Одеській області під процесуальним керівництвом Приморської окружної прокуратури м. Одеси проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000334 від 26.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що 25.04.2023 до ЧЧ ВП №5 Одеського РУП №1 ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрована та проживає за адресою: АДРЕСА_2 , про те, що невстановлена особа, в кінці грудня 2021 року, шахрайським шляхом, під приводом продажу та пригону авто з США, заволоділа грошовими коштами, які заявниця перерахувала на картку № НОМЕР_1 , чим спричинила матеріального збитку ОСОБА_5 на загальну суму 240.000 грн. ЖЄО № 4802 від 25.04.2023.

Крім того, слідчим відділенням ВП № 5 Одеського РУП № 1 ГУНП в Одеській області під процесуальним керівництвом Приморської окружної прокуратури м. Одеси проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000335 від 26.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що 25.04.2023 до ЧЧ ВП №5 Одеського РУП №1 ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрована та проживає за адресою: АДРЕСА_3 , про те, що невстановлена особа, в кінці вересня 2022 року, шахрайським шляхом, під приводом продажу та пригону авто з США, заволоділа грошовими коштами, які заявниця перерахувала на картку № НОМЕР_1 , чим спричинила матеріального збитку ОСОБА_6 на загальну суму 199.049 грн. ЖЄО № 4803 від 25.04.2023.

Співробітниками ДКП УПК в Одеській області здійснюється оперативне супроводження кримінальних проваджень №№0000333 від 26.04.2023, 0000334 від 26.04.2023, 0000335 від 26.04.2023.

Під час виконання доручень слідчого у вказаних кримінальних провадженнях, встановлено, що група осіб, розробила шахрайську схему, яка полягає у заволодінні грошовими коштами громадян України, створили групу під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в соціальній мережі Instagram, за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_5 під приводом пригону та продажу авто з США. Встановлено, що потерпіла громадянка ОСОБА_4 , яка в соціальній мережі Instagram знайшла групу « ІНФОРМАЦІЯ_6 », котра займається продажем та пригоном авто із США. 14 грудня 2021 року уклали угоду з фірмою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », торговою маркою є назва « ІНФОРМАЦІЯ_8 » про пошук авто з США та доставку в Україну. Приблизно 20.12.2021 року сплатили за послуги фірми « ІНФОРМАЦІЯ_8 » 15000 грн сплатили готівкою в офісі в м. Київі точну адресу не пам`ятає.

07.01.2022 року обрали та виграли на аукціоні США, автомобіль Mazda СХ5, WIN: НОМЕР_2 . 10 січня 2022 року сплатила на рахунок аукціону в США вартість авто 6083 доларів США від ОСОБА_7 (дівоче прізвище ОСОБА_8 ). Також в той же день було сплачено за послуги фірми « ІНФОРМАЦІЯ_8 » 7896 гивень, які були переведені на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_3 .

Також гр. ОСОБА_4 , на рахунок в США за стоянку авто 130 доларів США. Потім сплатили доставку з США до Одеси 1400 доларів США. Всі рахунки на оплату надавала компанія « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». Через військові дії та закриття порту в Одесі авто перенаправили в Турцію. Гр. ОСОБА_4 надали трекер контейнера з авто, в червні 2022 року авто перенаправили з Турції в Польщу, 4 серпня 2022 року контейнер з автомобілем зайшов в порт Польщі. 15.08.2022 року менеджер компаніі « ІНФОРМАЦІЯ_8 » надав реквізити банківської картки директора ОСОБА_9 та сказав оплатити за переадресацію авто з Турції до Польщі 1573 долари США, в гривневому еквіваленті 65280 гривень. В подальшому 16.08.2022 року о 10:07 годин було перераховано грошові кошти в сумі 65 280 гривень на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_1 , отримувач ОСОБА_10 . Наступний платіж вимагали за доставку з Польщі до м. Львів - 1735 євро, без надання доказів, що авто ціле та взагалі прибуло в Польщу. Таким чином громадянка ОСОБА_4 відмовилась сплачувати платіж в 1735 євро поки не наддадуть фото авто, яку від грузили з контейнера. У відповідь від менеджера та директора отримала погрози про те, що якщо не сплатить, то автомобіль продадуть і грошові кошти не повернуть, на що громадянка ОСОБА_4 відмовилась оплачувати. На зв`язок компанія « ІНФОРМАЦІЯ_8 » більше не вийшли і гроші, сплачені за авто повернуті не були.

Потерпіла громадянка ОСОБА_4 , спілкувалась з менеджером компанії « ІНФОРМАЦІЯ_8 » через месенджер Viber, на ім`я ОСОБА_11 з номер телефону НОМЕР_4 .

В подальшому встановлено, що автомобіль Mazda СХ-5, 2016 року випуску, WIN: НОМЕР_2 , на теперішній час, згідно бази даних ІПНП «Цунамі», 20.04.2023 року автомобіль зареєстрований на громадянку ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП: НОМЕР_5 , мешкає за адресою: АДРЕСА_4 , державний реєстраційний номер НОМЕР_6 . Додатково встановлено, що перша реєстрація автомобіля відбулась 17.01.2023 року державний реєстраційний номер був НОМЕР_7 .

Так само, встановлено, що потерпіла у кримінальному провадженні №0000334 від 26.04.2023 громадянка ОСОБА_5 , яка в соціальній мережі Instagram знайшла групу « ІНФОРМАЦІЯ_6 », котра займається продажем та пригоном авто із США. 21.12.2021 уклала угоду з фірмою " ІНФОРМАЦІЯ_12 ", торговою маркою є назва " ІНФОРМАЦІЯ_13 ", за їх послуги про пошук авто з США та доставку в Україну, сплатила грошові кошти в розмірі 15000 грн., які були переведені на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_1 . 22.12.2021 року обрали та виграли на аукціоні США авто «Volkswagen Tiguan» VIN: НОМЕР_8 , тоді ж і було сплачено на рахунок аукціону в США вартість авто 3738 доларів США. В подальшому в той же день менеджер компанії " ІНФОРМАЦІЯ_13 " наполягав щоб перерахували грошові кошти у сумі 6800 гривень, теж за їх послуги, на що ОСОБА_5 погодилась і того ж дня приблизно о 19:15 годин, перерахувала грошові кошти в сумі 6800 грн., теж на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_1 . Також громадянкою ОСОБА_5 , було сплачено на рахунок в США за стоянку авто 255 доларів США. В подальшому сплачено доставку з США до Одеси 1650 доларів США. Всі рахунки на оплату надавала компанія " ІНФОРМАЦІЯ_13 ". Через військові дії та закриття порту в Одесі авто перенаправили в Турцію. Надали трекер контейнера з авто. В червні 2022 року авто перенаправили з Турції в Польщу. 04.08.2022 року контейнер з автомобілем зайшов в порт Польщі. 17.08.2022 року з ОСОБА_5 , зв`язався менеджер "Avtorider" та знову почали вимагати грошові кошти для доставки автомобіля в Україну, сказали оплатити за переадресацію авто з Турції до Польщі 1600 долари США в гривневому еквіваленті. Наступний платіж вимагали за доставку з Польщі до м. Львів 1100 доларів США, без надання доказів, що авто ціле та взагалі дійшло в Польщу. На цьому ґрунті у них виник конфлікт з директором кампанії " ІНФОРМАЦІЯ_13 " ОСОБА_10 , тому що він стверджував що максимум 300-400 доларів США доведеться додати за переадресацію автомобіля, на що від громадянки ОСОБА_5 , отримали відмову платити. В подальшому ОСОБА_10 , почав погрожувати, сказав, що ОСОБА_5 , не отримає ні машину, ні грошей, що продає автомобіль громадянки ОСОБА_5 , і гроші не поверне. На зв`язок компанія " ІНФОРМАЦІЯ_13 " більше не виходила, гроші, які були сплачені за авто повернуті не були.

Крім того встановлено, що потерпіла громадянка у кримінальному провадженні №0000334 від 26.04.2023 гр. ОСОБА_6 , яка в соціальній мережі Instagram знайшла групу « ІНФОРМАЦІЯ_6 » яка займається продажем та пригоном авто із США. Так 27.09.2022 року був укладений договір під номером 211/22/27-09 про надання послуг з підбору авто на аукціонах США, організації його доставки і розмитнення проводилось з приватним підприємством " ОСОБА_13 ", торговою маркою є назва " ІНФОРМАЦІЯ_13 ". 01.10.2022 року на банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_1 , був здійснений переказ грошових коштів у сумі 37 000 грн. На що громадянці ОСОБА_6 прислали поштою акт прийому-передачі грошових коштів.

01.11.2022 року обрали та виграли на аукціоні США, автомобіль «Hyundai Veloster» 2013 року випуску, VIN: НОМЕР_9 , вартість авто складало 1550 доларів США. 02.11.2022 року було зроблено переказ за виграний автомобіль на банківську картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " № НОМЕР_10 власницею якої є ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП: НОМЕР_11 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_5 , на суму 84 969 грн. Реквізити якої надав менеджер фірми " ІНФОРМАЦІЯ_13 " на ім`я ОСОБА_15 .

01.12.2022 року було зроблена третя оплата на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_1 на суму 77 080 грн., за доставку автомобіля з США до Литви. З початку договору було обговорено з менеджером ОСОБА_16 , що сума на покупку автомобіля буде не більше ніж 7500 доларів США. Авто було вигране на аукціоні, пізніше громадянці ОСОБА_6 надіслано фото та відео, де менеджер ОСОБА_17 , звітує про зроблену ним роботу, що авто прийде клієнту, тобто гр. ОСОБА_6 з доставкою в Україну за 7556 доларів США під ключ. Менеджер казав, що залишилось сплатити мито 1500-1600 тисяч доларів США, послуги брокера, експедитора 900 доларів США, В подальшому 09.01.2023 року прийшло повідомлення від менеджера ОСОБА_17 , що потрібно доплатити ще кошти зовсім по іншому завищеному курсу євро, доставка до Львова, брокер експедитор - 2 770 євро, розмитнення авто 75 000 грн., демередж контейнера -345 євро, а це вже зовсім інша сума ніж яка була обумовлена. Менеджер ОСОБА_17 сказав, якщо не буде сплачена ця сума коштів, то автомобіль у гр. ОСОБА_6 відберуть і виставлять на продаж третій особі. На зв`язок компанія " ІНФОРМАЦІЯ_13 " більше не виходила, гроші, які були сплачені за авто повернуті не були.

Потерпіла громадянка ОСОБА_6 , спілкувалась з менеджером компанії " ІНФОРМАЦІЯ_13 " через месенджер Viber, на ім`я

ОСОБА_18 подальшому встановлено, що автомобіль «Hyundai Veloster» 2013 року випуску, VIN: НОМЕР_9 , на теперішній час, згідно бази даних ІПНП «Цунамі», 16.03.2023 року був зареєстрований на громадянку ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП: НОМЕР_12 , мешкає за адресою: АДРЕСА_6 , державний реєстраційний номер НОМЕР_13 .

Оперативним шляхом встановлено, що банківська картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_1 власником якої є громадянин ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП: НОМЕР_14 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_7 , мешкає за адресою: АДРЕСА_8 . Використовує мобільні термінали з номерами: НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 .

Також встановлено, що банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_3 власником якої є громадянин ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП: НОМЕР_14 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_7 , мешкає за адресою: АДРЕСА_8 . Використовує мобільні термінали з номерами: НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 .

Оперативним шляхом встановлено, що гр. ОСОБА_10 , 03.02.2022 року о 07:57 годин, покинув межі території України повітряним транспортом, державний реєстраційний номер рейсу RYR6981 «Одеса-Прага» та 19.03.2023 року о 14:18 годин, повернувся на територію України, поромним транспортом через ПП перетину «Орлівка». В подальшому гр. ОСОБА_10 , використовуючи мобільний додаток Privat24 з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_1 , 13.04.2023 року о 17:12 годин, розраховувався за придбані товари в делікатес-маркеті « ІНФОРМАЦІЯ_18 », який розташований за адресою: АДРЕСА_9 .

З вище вказаного закладу гр. ОСОБА_10 , по їхав на автомобілі Mercedes-Benz EQC 400 державний реєстраційний номер НОМЕР_18 .

З метою з`ясування всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення або спростування тих чи інших фактів, під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні усієї наявної інформації щодо банківського рахунку ОСОБА_10 .

Вказану інформацію, відповідно до ЗУ «Про банки та банківську діяльність» віднесено до такої, яка містить банківську таємницю.

У зв`язку з викладеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, та можливості їх вилучення.

Слідчий в судове засідання не з`явилася, надавши заяву про розгляд клопотання за її відсутності.

Розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів здійснено без виклику осіб, у володінні яких вони перебувають, на підставі ч. 2 ст.163 КПК України.

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Мотиви суду.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Згідно з п.1 ч. 5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СВ ВП №5 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області знаходиться кримінальне провадження № 0000333 від 26.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

У ході проведення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », з можливістю вилучення оригіналів або завірених належним чином копій документів.

Слідчий суддя визнає обґрунтованими доводи клопотання про те, що інформація, яку має намір отримати слідчий за допомогою надання тимчасового доступу до речей і документів, до яких вона просить надати доступ, в сукупності з іншими доказами у кримінальному провадженні, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню. Слідчий суддя погоджується, що в інший спосіб отримати вищезазначені відомості, які зберігаються у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », видається неможливим.

Зважаючи на вимоги ч. 2 ст.163 КПК України, беручи до уваги всі обставини вказані в клопотанні, вважаю можливим розглядати клопотання без виклику представників осіб, у володінні яких можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст. ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до вказаних в клопотанні документів, які зберігаються у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », з можливістю ознайомлення та вилучення оригіналів або завірених належним чином копій вищевказаних документів.

Керуючись п. 4 ст. 27, ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ відділу поліції № 5 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділення відділу поліції № 5 Одеського районного управління № 1 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , та/або іншому слідчому слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000333 від 26.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення (оригіналу та/або належними чином його завіреної копії) в тому числі на електронному носії, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », код ЄДРПОУ НОМЕР_19 , юридична адреса: АДРЕСА_10 , адреса для зв`язків та листування: АДРЕСА_11 , а саме:

- інформацію в електронному вигляді щодо руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 гр. ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП: НОМЕР_14 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_7 .

- документів, які стали підставою для відкриття банківського рахунку гр. ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП: НОМЕР_14 , а саме: заяв про відкриття/закриття рахунку у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », код ЄДРПОУ НОМЕР_19 , договору на розрахунково-касове обслуговування відповідної фізичної особи, договору щодо надання зазначеною банківською установою вказаній фізичній особі послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк», інших документів, які надавались вказаною фізичною особою до зазначеної банківської установи у зв`язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням рахунку.

- роздруківок руху коштів (на паперовому та магнітному носіях) по рахунку гр. ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП: НОМЕР_14 , відкритому у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », код ЄДРПОУ НОМЕР_19 , грошових чеків щодо зняття готівки із зазначеного рахунку, за період з дня відкриття рахунку до моменту виконання ухвали суду, із зазначенням дат операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку та зняття грошових коштів з обов`язковим наданням фото або відеозаписів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення осіб, які здійснювали операції з вказаним рахунком, інформацію щодо ІР-адрес з яких проводились транзакції в системі по вказаному картковому рахунку та контактні номери телефонів у межах вищевказаного періоду період часу.

- усіх відомостей (прізвище, ім`я та по-батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо осіб, які отримували готівкові грошові кошти з банківського рахунку гр. ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП: НОМЕР_14 .

- платіжних доручень та меморіальних ордерів банку, прибуткових та видаткових касових ордерів, грошових чеків, які підтверджують зняття та внесення службовими особами відповідних підприємств, фізичних осіб, грошових коштів на вказаний вище рахунок, будь-яких інших документів щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, тощо по вказаному рахунку.

- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та гр. ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП: НОМЕР_14 .

- усіх договорів, укладених на користь чи за дорученням власника рахунка гр. ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП: НОМЕР_14 , за період з дня відкриття рахунку до моменту виконання ухвали суду.

Встановити строк дії ухвали протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_20

22.06.2023