Провадження № 1-кс/127/5248/23
У Х В А Л А

Іменем України

22 травня 2023 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді: ОСОБА_1

секретар судового засідання: ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання слідчого відділу слідчого управління ГУ Національної поліції у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий відділу слідчого управління ГУ Національної поліції у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Клопотання мотивовано тим, що СУ ГУНП у Вінницький області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000076 від 24.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 240 КК України, за фактом незаконного видобутку корисних копалин групою осіб, які є працівниками ПП « ОСОБА_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , на території Могилів-Подільського району Вінницької області та які в період часу з 29.04.2021 по 14.04.2023 здійснювали видобуток корисних копалин - пісковику, без наявності діючого спеціального дозволу на користування надрами.

Встановлено, що ПП « ОСОБА_5 » здійснювало видобуток корисних копалин на підставі спеціального дозволу на користування надрами №2949 від 18.04.2003 року, на Ямпільському родовищі площею 6,3 га, за адресою: Вінницька область, Могилів-Подільський район, 5 км. на схід від м. Ямпіль, географічні координати північної широти східної довготи (система координат Pulkovo42): Т.1: 48 1450", 28°2117"; Т2: 48°1451", 28°2119"; Т.3: 48°1444", 28°2136"; Т.4: 48°1447", 28°2139"; Т.5: 48°1449", 28°2143"; Т.6: 48°1448", 28°2157"; Т.7: 48°1446", 28°2156"; Т.8: 48°1446", 28°2144"; Т.9: 48°1446", 28°2143"; Т.10: 48°1444", 28°2140"; Т.11: 48°1442", 28°2138"; Т.12: 48°1441", 28°2136".

Згідно листа ІНФОРМАЦІЯ_2 №581/03-4/2-23 від 07.02.2023 наказом Держгеонадр від 29.04.2021 № 339 дію вищевказаного спеціального дозволу зупинено. Відповідно до пункту 21 Порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30.05.2011 № 615, після зупинення дії дозволу надрокористувач зобов`язаний зупинити проведення на наданій йому в користування ділянці надр робіт, передбачених дозволом.

Однак, з часу зупинки дії дозволу посадові особи ПП « ОСОБА_5 » не припинили своєї діяльності і продовжують видобування корисних копалин, залучивши найманих працівників до незаконної діяльності та використовуючи спеціальну техніку для видобування і перевезення, з подальшою переробкою і реалізацією незаконно видобутих корисних копалин.

За результатами проведених оперативних заходів на Ямпільському родовищі 02.03.2023 виявлено, що робітники, під керівництвом ОСОБА_6 , проводили роботи із засвердлювання отворів та заповнення їх спеціальною речовиною для подальшого відколювання брил пісковику об`ємом до 2 метрів від породи. Також за допомогою гусеничного екскаватора «Каматсу» проводилися роботи по відколюванню та зняттю з місця відколу брил пісковику та подальше їх розміщення на території кар`єру.

Підтверджено наявність на території кар`єру спеціальної техніки за допомогою якої проводиться видобування, переміщення і завантаження видобутого пісковика, зокрема гусеничного екскаватора «Каматсу», ковшового навантажувача та автокрану на базі автомобіля «МАЗ». Видобуті корисні копалини, за допомогою автокрану, завантажуються на автомобілі покупців та реалізовуються на території України, при цьому ОСОБА_6 видавала товарно-транспортні накладні на вантаж. Наявність місця для охорони та облаштування офісного приміщення свідчить про системність за безперервність робіт по видобутку пісковику, який здійснювався незаконно до 14.04.2023, коли наказом Голови ІНФОРМАЦІЯ_2 дію спеціального дозволу на користування надрами №2949 від 18.04.2003 року було поновлено.

З огляду на викладене, з метою підтвердження чи спростування вказаної інформації, виникла необхідність в отриманні доступу до речей та документів з можливістю вилучення належним чином завірених копій, а саме:

-податкової звітності ПП « ОСОБА_7 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 декларації з податку на прибуток підприємства за період часу з 01.01.2021 по 30.04.2023;

-відомостей ПП « ОСОБА_7 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 щодо співпраці з контрагентами за період часу з 01.01.2021 по 30.04.2023;

-відомостей про наявні банківські рахунки ПП « ОСОБА_7 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 ;

-відомостей про найманих працівників які перебувають у трудових відносинах з ПП « ОСОБА_7 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , копії податкової звітності за формою 1-ДФ та Д4 за період часу 01.01.2021 по 30.04.2023.

Зазначені документи знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 та за адресою: АДРЕСА_1 .

На підставі викладеного слідчий звернувся до суду з даним клопотанням та просив його задовольнити.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, однак 22.05.2023 звернувся до суду із заявою, про розгляд клопотання за його відсутності, а також зазначив, що вказане клопотання останній підтримує в повному обсязі.

ІНФОРМАЦІЯ_1 явку уповноваженого представника в судове засідання не забезпечило, однак про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлялось завчасно та належним чином шляхом направлення судової повістки на електронну адресу.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з`явилися, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, з огляду на таке.

Згідно зі статтею 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Пунктами 1 та 2 частини п`ятої статті 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається з матеріалів справи що СУ ГУНП у Вінницький області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000076 від 24.02.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 240 КК України, за фактом незаконного видобутку корисних копалин групою осіб, які є працівниками ПП « ОСОБА_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , на території Могилів-Подільського району Вінницької області та які в період часу з 29.04.2021 по 14.04.2023 здійснювали видобуток корисних копалин - пісковику, без наявності діючого спеціального дозволу на користування надрами.

Встановлено, що ПП « ОСОБА_5 » здійснювало видобуток корисних копалин на підставі спеціального дозволу на користування надрами №2949 від 18.04.2003 року, на Ямпільському родовищі площею 6,3 га, за адресою: Вінницька область, Могилів-Подільський район, 5 км. на схід від м. Ямпіль, географічні координати північної широти східної довготи (система координат Pulkovo42): Т.1: 48 1450", 28°2117"; Т2: 48°1451", 28°2119"; Т.3: 48°1444", 28°2136"; Т.4: 48°1447", 28°2139"; Т.5: 48°1449", 28°2143"; Т.6: 48°1448", 28°2157"; Т.7: 48°1446", 28°2156"; Т.8: 48°1446", 28°2144"; Т.9: 48°1446", 28°2143"; Т.10: 48°1444", 28°2140"; Т.11: 48°1442", 28°2138"; Т.12: 48°1441", 28°2136".

Згідно листа ІНФОРМАЦІЯ_2 №581/03-4/2-23 від 07.02.2023 наказом Держгеонадр від 29.04.2021 № 339 дію вищевказаного спеціального дозволу зупинено. Відповідно до пункту 21 Порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30.05.2011 № 615, після зупинення дії дозволу надрокористувач зобов`язаний зупинити проведення на наданій йому в користування ділянці надр робіт, передбачених дозволом.

Однак, з часу зупинки дії дозволу посадові особи ПП « ОСОБА_5 » не припинили своєї діяльності і продовжують видобування корисних копалин, залучивши найманих працівників до незаконної діяльності та використовуючи спеціальну техніку для видобування і перевезення, з подальшою переробкою і реалізацією незаконно видобутих корисних копалин.

За результатами проведених оперативних заходів на Ямпільському родовищі 02.03.2023 виявлено, що робітники, під керівництвом ОСОБА_6 , проводили роботи із засвердлювання отворів та заповнення їх спеціальною речовиною для подальшого відколювання брил пісковику об`ємом до 2 метрів від породи. Також за допомогою гусеничного екскаватора «Каматсу» проводилися роботи по відколюванню та зняттю з місця відколу брил пісковику та подальше їх розміщення на території кар`єру.

Підтверджено наявність на території кар`єру спеціальної техніки за допомогою якої проводиться видобування, переміщення і завантаження видобутого пісковика, зокрема гусеничного екскаватора «Каматсу», ковшового навантажувача та автокрану на базі автомобіля «МАЗ». Видобуті корисні копалини, за допомогою автокрану, завантажуються на автомобілі покупців та реалізовуються на території України, при цьому ОСОБА_6 видавала товарно-транспортні накладні на вантаж. Наявність місця для охорони та облаштування офісного приміщення свідчить про системність за безперервність робіт по видобутку пісковику, який здійснювався незаконно до 14.04.2023, коли наказом Голови ІНФОРМАЦІЯ_2 №205 дію спеціального дозволу на користування надрами №2949 від 18.04.2003 року було поновлено.

Вищевказані обставини підтверджуються витягом з ЄРДР №0000076 від 24.02.2023, рапортом від 22.02.2023, наказом ІНФОРМАЦІЯ_2 №339 від 29.04.2021, рапортом від 28.04.2023.

Як зазначив слідчий у клопотанні з метою підтвердження чи спростування вказаної інформації, виникла необхідність в отриманні доступу до речей та документів з можливістю вилучення належним чином завірених копій, а саме:

-податкової звітності ПП « ОСОБА_7 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , декларацій з податку на прибуток підприємства за період часу з 01.01.2021 по 30.04.2023;

-відомостей ПП « ОСОБА_7 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 щодо співпраці з контрагентами за період часу з 01.01.2021 по 30.04.2023;

-відомостей про наявні банківські рахунки ПП « ОСОБА_7 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 ;

-відомостей про найманих працівників які перебувають у трудових відносинах з ПП « ОСОБА_7 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , копії податкової звітності за формою 1-ДФ та Д4 за період часу 01.01.2021 по 30.04.2023, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Приймаючи до уваги вищевикладене, слідчий суддя вважає, що на час розгляду клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу слідчому на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , оскільки слідчим було доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності із іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159 - 164, 309, 310, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчому СУ Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , адреса: АДРЕСА_1 , а саме до:

-податкової звітності ПП « ОСОБА_7 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , в тому числі декларацій з податку на прибуток підприємства за період часу з 01.01.2021 по 30.04.2023;

-відомостей ПП « ОСОБА_7 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , щодо співпраці з контрагентами за період часу з 01.01.2021 по 30.04.2023;

-відомостей про наявні банківські рахунки ПП « ОСОБА_7 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 ;

-відомостей про найманих працівників, які перебувають у трудових відносинах з ПП « ОСОБА_7 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , копії податкової звітності за формою 1-ДФ та Д4 за період часу 01.01.2021 по 30.04.2023, тобто можливість ознайомитись та вилучити належним чином засвідчені копії документів.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя