Справа №:755/9843/23
Провадження №: 1-кс/755/2014/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"28" липня 2023 р.Слідча суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі судових засідань Дніпровського районного суду м. Києва клопотання дізнавача СВ Дніпровського УП ГУ НП у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000427 від 31 березня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

У С Т А Н О В И Л А:

Дізнавач СВ Дніпровського УП ГУ НП у місті Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 звернулась до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000427 від 31 березня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Мотивуючи клопотання, дізнавач посилається на те, що до Дніпровського УП ГУ НП у м. Києві надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 29 березня 2023 року близько 14 години за адресою: АДРЕСА_1 взявши до рук свій мобільний телефон з номером мобільного телефону НОМЕР_1 в інтернет мережі на онлайн платформі "ОЛХ" знайшла оголошення від продавця (повні анкетні дані не відомі), номер телефону НОМЕР_2 , про продаж кухонних меблів. Зв`язавшись з продавцем по вказаному номеру телефону в соціальній мережі "Вайбер", останній повідомив, що товар в наявності та зможе його надіслати для відправки за умови повної оплати на що ОСОБА_5 погодилась. Після чого, останній в додатку "Вайбер" було надіслано номер банківської картки ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) на котру потрібно було здійснити переказ грошових коштів в сумі 4923 гривень та ОСОБА_5 самостійно, використовуючи мобільний додаток " ІНФОРМАЦІЯ_3 " зі своєї банківської карти НОМЕР_3 на банківську карту НОМЕР_4 , оформлену в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " здійснила переказ грошових коштів у сумі 4923 грн. 00 коп. В подальшому невстановлена особа на телефонні дзвінки та на смс повідомлення ОСОБА_5 не відповідає та до теперішнього часу заявниця товар так і не отримала. Таким чином, невстановлена досудовим розслідуванням особа, шляхом зловживання довірою заволоділа грошовими коштами в сумі 4923 гривень 00 копійок гр. ОСОБА_5 та спричинила матеріальний збиток на вище вказану суму.

У ході допиту потерпілого ОСОБА_5 , встановлене наступне: 29 березня 2023 року близько 14 години за адресою: АДРЕСА_1 взявши до рук свій мобільний телефон з номером мобільного телефону НОМЕР_1 в інтернет мережі на онлайн платформі "ОЛХ" знайшла оголошення від продавця (повні анкетні дані не відомі), номер телефону НОМЕР_2 , про продаж кухонних меблів. Зв`язавшись з продавцем по вказаному номеру телефону в соціальній мережі "Вайбер", останній повідомив, що товар в наявності та зможе його надіслати для відправки за умови повної оплати на що ОСОБА_5 погодилась. Після чого, останній в додатку "Вайбер" було надіслано номер банківської картки ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) на котру потрібно було здійснити переказ грошових коштів в сумі 4923 гривень та ОСОБА_5 самостійно, використовуючи мобільний додаток " ІНФОРМАЦІЯ_3 " зі своєї банківської карти НОМЕР_3 на банківську карту НОМЕР_4 , оформлену в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " здійснила переказ грошових коштів у сумі 4923 грн. 00 коп. В подальшому невстановлена особа на телефонні дзвінки та на смс повідомлення ОСОБА_5 не відповідає та до теперішнього часу заявниця товар так і не отримала. Таким чином, невстановлена досудовим розслідуванням особа, шляхом зловживання довірою заволоділа грошовими коштами в сумі 4923 гривень 00 копійок гр. ОСОБА_5 та спричинила матеріальний збиток на вище вказану суму.

Викладене свідчить про вчинення невстановленою особою кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Заволодіння невстановленою особою грошовими коштами ОСОБА_5 відбулося шляхом їх переказу на банківську картку: 29.03.2023 було здійснено операцію із перерахування грошових коштів у розмірі 4900 грн. 00 коп. на банківську картку НОМЕР_4 , відкриту в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

Загальна сума матеріального збитку спричиненого гр. ОСОБА_5 становить 4900 грн. 00 коп.

Таким чином, у дізнання наявні достатні підстави вважати, що невстановлена особа здійснила кримінальний проступок, передбачений ч. 1 ст. 190 КК України, а саме вчинила шахрайство, тобто шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 на суму 4900 грн. 00 коп., які були перераховані на банківську картку НОМЕР_4 , відкриту в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

У зв`язку з цим, з метою повного, швидкого та неупередженого досудового розслідування кримінального правопорушення, одержання доказів вчинення кримінального проступку, у дізнання виникла обґрунтована необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_5 , адреса розташування головного офісу: АДРЕСА_2 ), з можливістю ознайомитися та вилучити речі і документи, які містять наступні відомості, що стосуються банківської карти НОМЕР_4 , яка використовувалась невстановленою особою для заволодіння коштами ОСОБА_5 :

-копії документів, які надавалися особами для відкриття вказаної банківської картки (паспорт громадянина України, картки платників податків та ін.);

-копії договорів про відкриття рахунка за вказаною банківською карткою;

-копії опитувальників клієнтів, де зазначені їх контактні дані (адреси фактичного проживання, мобільні телефони, адреси ел. пошти та ін.);

-у паперовому вигляді відомості про рух коштів по вказаною банківською карткою з 29.03.2023 по 10.04.2023 включно із вказівкою дат, сум транзакцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежу;

-у паперовому вигляді відомості про всі IP-адреси мобільних та комп`ютерних технік, з яких у період з дня відкриття вказаною карткою по 10.04.2023 включно здійснювалися будь-які дії в системі «Клієнт-Банк» (мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») із вказівкою дат таких дій та їх найменуванням;

-у паперовому вигляді відомості про всі скарги, які у період з дня відкриття вказаної картки по 10 квітня 2023 року включно надходили щодо вказаних банківської картки із вказівкою дат, змісту та даних осіб, які з ними зверталися;

-в електронному вигляді фото- та відеоматеріали за вказаними банківської картки за період з дня відкриття вказаної картки по 10 квітня 2023 року включно, а саме записи відеодзвінків клієнту та його фотографій, здійснених/наданих для верифікації;

-у паперовому вигляді відомості про те, чи видавалися вказані банківської картки клієнтом, де у випадку її видачі зазначити дати видачі, адреси пунктів видачі, осіб, які видавали та надати копії документів, які заповнювалися клієнтами для отримання вказаної картки;

-у паперовому вигляді відомості про всі мобільні номери телефонів, які прив`язані до вказаної банківської картки, у тому числі ті, які використовуються для входу в систему «Клієнт-Банк» (мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») та отримання сповіщень від АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

-графічне та відео зображення особи з камери банківського терміналу, через який було знято грошові кошти з картки АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 , які були перераховані в період часу з 29.03.2023 по 10.04.2023.

У разі відсутності вищезазначених документів, не буде об`єктивної можливості виконати завдання кримінального провадження, встановлені КПК України. Зазначені документи можуть бути речовими доказами по справі.

Відповідно до вимог ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів. Відомості, які зазначені у документах про доступ до яких подано клопотання не становлять охоронювану законом таємницю.

Дізнавач у судове засідання не з`явилась, подала до суду заяву про розгляд клопотання у її відсутність та просила його задовольнити з підстав викладених у клопотанні.

У випадку необхідності отримання інформації, що відповідно до вимог п. 6 ч. 2 ст. 162 КПК України, містить охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право згідно з положеннями ст. 160 КПК України звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до документів.

Враховуючи те, що дана інформація може бути використаною як докази, враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, в яких буде відображена вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування у даному провадженні є потреба в отриманні (вилученні) руху по розрахунковому рахунку, документів про рахунок та інформації щодо неї, які перебувають в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », слідча суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його часткового задоволення.

На підставі викладеного та, керуючись ст.ст. 131-132, 159-166, 309, 310, 395 КПК України, слідча суддя, -

П О С Т А Н О В И Л А:

Клопотання дізнавача СВ Дніпровського УП ГУ НП у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000427 від 31 березня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити частково.

Надати дізнавачу ВД Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , дізнавачу ВД Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_6 , дізнавачу ВД Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_7 , дізнавачу ВД Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_8 , дізнавачу ВД Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_9 тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_5 , адреса розташування головного офісу: АДРЕСА_2 ), з можливістю ознайомитися та вилучити речі і документи, які містять наступні відомості, що стосуються банківської карти НОМЕР_4 , яка використовувалась невстановленою особою для заволодіння коштами ОСОБА_5 :

- копії документів, які надавалися особами для відкриття вказаної банківської картки (паспорт громадянина України, картки платників податків та ін.);

- копії договорів про відкриття рахунка за вказаною банківською карткою;

- копії опитувальників клієнтів, де зазначені їх контактні дані (адреси фактичного проживання, мобільні телефони, адреси ел. пошти та ін.);

- у паперовому вигляді відомості про рух коштів по вказаною банківською карткою з 29 березня 2023 року по 10 квітня 2023 року;

- у паперовому вигляді відомості про всі IP-адреси мобільних та комп`ютерних технік, з яких у період з дня відкриття вказаною карткою по 10.04.2023 включно здійснювалися будь-які дії в системі «Клієнт-Банк» (мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») із вказівкою дат таких дій та їх найменуванням;

- у паперовому вигляді відомості про всі скарги, які у період з 29 березня 2023 року по 10 квітня 2023 року включно надходили щодо вказаних банківської картки із вказівкою дат, змісту та даних осіб, які з ними зверталися;

- в електронному вигляді фото- та відеоматеріали за вказаними банківської картки за період з 29 березня 2023 року по 10 квітня 2023 року;

- у паперовому вигляді відомості про те, чи видавалися вказані банківської картки клієнтом, де у випадку її видачі зазначити дати видачі, адреси пунктів видачі, осіб, які видавали та надати копії документів, які заповнювалися клієнтами для отримання вказаної картки;

- в паперовому вигляді відомості про всі мобільні номери телефонів, які прив`язані до вказаної банківської картки, у тому числі ті, які використовуються для входу в систему «Клієнт-Банк» (мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») та отримання сповіщень від АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- графічне та відео зображення особи з камери банківського терміналу, через який було знято грошові кошти з картки АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 , які були перераховані в період часу з 29 березня 2023 року по 10 квітня 2023 року.

Строк дії ухвали, не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз`яснити особі, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Особа, яка зазначена в даній ухвалі слідчого судді, як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених речей і документів вказаній особі за умови пред`явлення копії цього судового рішення.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, або ж на вимогу останнього залишено копію вилучених документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1