У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21 серпня 2023 року слідчий суддя Магдалинівського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання начальника сектору дізнання ВП № 1 Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню № 0000049 від 17.08.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Начальник сектору дізнання звернувся до Магдалинівського районного суду Дніпропетровської області із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, де вказав, що Сектором дізнання відділення поліції №1 Новомосковського районного відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області, здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000049 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 1 ст. 190 КК України, у ході якого встановлено, що 17.08.2023 року звернулась ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , із заявою про те, що з 12.08.2023-13.08.2023 року невідома особа, під приводом виконання робіт з монтажу печі у приватному будинку, шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_3 , у сумі 49 560 гривень.

У ході розслідування даного кримінального провадження було допитано ОСОБА_3 , яка пояснила, що у березні 2023 року в інтернет-мережі Facebook знайшла оголошення з приводу виконання робіт з монтажу печей у приватних будинках. 16.06.2023 року ОСОБА_3 , зв`язалась по номеру вказаному в оголошенні номеру НОМЕР_1 та НОМЕР_2 для уточнення інформації та деталей проведення робіт з монтажу печей. В подальшому, 09.08.2023 року, на мобільний телефон ОСОБА_3 , почали надходити дзвінки з номерів, вказаних у вищевказаному оголошенні та наполягати на особистій зустрічі за місцем мешкання ОСОБА_3 12.08.2023 року до місця мешкання ОСОБА_3 , за адресою: АДРЕСА_1 , приїхав невідомий чоловік, на машині білого кольору та назвався ОСОБА_4 . В подальшому, оглянувши будинок, чоловік на ім`я ОСОБА_5 повідомив, що для виконання такого об`єму робіт, йому потрібно купити будівельні матеріали та повідомив, що йому потрібні кошти зараз. Так, ОСОБА_3 , передала чоловіку на імя ОСОБА_5 кошти в сумі 32 700 гривень, в свою чергу ОСОБА_5 зазначив, що будівельні матеріали привезе до місця мешкання ОСОБА_3 , 13.08.2023 року. Наступного дня, 13.08.2023 року чоловік на імя ОСОБА_5 зателефонував ОСОБА_3 , та повідомив, що йому не вистачає коштів на будівельні матеріали, та просить перерахувати йому ще 16 860 гривень на банківську картку НОМЕР_3 . Так, ОСОБА_3 , перерахувала кошти в сумі 16 860 гривень на вказану ОСОБА_5 банківську картку та останній повідомив ОСОБА_3 ,, що будівельні матеріали він привезе на протязі дня, проте умови виконанні так і не були. Кошти ОСОБА_5 не повертає, будівельних матеріалів не доставлено, а робота не виконана. Так, ОСОБА_3 , віддала та перерахувала ОСОБА_5 кошти в загальній сумі 49 560 гривень.

З метою перевірки та встановлення необхідної інформації для проведення досудового розслідування виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_3 , яка належить акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який відкритий в установі банку, та яка відповідно до ст. 60-62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» становить банківську таємницю.

З метою встановлення та збирання доказів, виникла необхідність отримати за період часу з 01.01 .2023 року по 21.08.2023 року доступ до всіх облікових даних програмних комплексів акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення у відділені АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » який розташований за адресою: АДРЕСА_3 .

Дізнавачем доведено можливість використання, як доказів відомостей, що містяться в облікових даних програмних комплексів банку, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у відповідності до ч. 6 ст. 163 КПК України, оскільки вказана інформація містить охоронювану законом таємницю.

Дізнавачем наведено достатньо підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення зазначених документів, тому вважаю за необхідне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, що передбачено ч. 2 ст. 163 КПК України.

Враховуючи викладене, а також те, що сторона кримінального провадження довела наявність достатніх підстав, що інформація, яка знаходиться у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », самі по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку із чим слідчий суддя вважає за можливе задовольнити клопотання.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання начальника сектору дізнання ВП № 1 Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню № 0000049 від 17.08.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з наданням можливості на їх вилучення начальнику сектору дізнання відділення поліції №1 Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_2 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , інспектору слідчого відділення Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , або іншому оперативному працівнику за дорученням слідчого:

-документів (роздруківок), що містять відомості про розрахункові банківські операції та рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_3 в акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з повним розшифруванням всіх кредитових та дебетових перерахунків, призначенням платежів, з вказівкою контрагентів та їх ідентифікаційних кодів, номерів розрахункових рахунків, назв та МФО банків- платників та отримувачів за період з 00:00 01.01.2023 по 00:00 21.08.2023 року, яка перебуває у володінні акціонерного товариства ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення у відділені АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » який розташований за адресою: АДРЕСА_3 ;

-документів (роздруківок), які слугували підставою для відкриття (видачі) банківської картки № НОМЕР_3 із зазначенням номеру рахунку, що був відкритий разом із вищевказаною карткою, яка перебуває у володінні акціонерного товариства ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення у відділені АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » який розташований за адресою: АДРЕСА_3 .

Зобов`язати установу банку надати зазначену інформацію, як в паперовому так і в електронному вигляді.

Строк дії ухвали - один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1