Справа №336/7809/23
Пр.1-кс/336/1030/2023
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 серпня 2023 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участі секретарки судового засідання ОСОБА_2 , розглянула клопотання слідчого СВ відділу поліції №3 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Шевченківської окружної прокуратури м.Запоріжжя ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю, в межах досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000997 від 08.06.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.4 ст.185 КК України, -

за відсутності сторін кримінального провадження,-

В С Т А Н О В И Л А:

Слідчий, за погодженням із прокурором, звернувшись із клопотанням 03.08.2023, просить надати слідчим СВ ВП №3 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 тимчасовий доступ по картці № НОМЕР_1 , рахунок НОМЕР_2 з можливістю вилучення у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , наступних документів: документів, що стосується відкриття та використання рахунків (справ з юридичного оформлення рахунку: копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальників клієнтів (анкет), згод на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток зі зразками підписів тощо); руху коштів по вищевказаним рахункам, із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, або з яких надходили грошові кошти у період з 06.06.2023 по теперішній час; даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (ATM) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки у період з 06.06.2023 по теперішній час, у тому числі; інформацію щодо IP-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань у період з 06.06.2023 по теперішній час; параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вищевказані банківські картки у період з 06.06.2023 по теперішній час. Крім того, сторона обвинувачення просить зобов`язати керівництво АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати тимчасовий доступ до вказаної інформації з можливістю її вилучення та без участі їх представників.

За змістом клопотання, в провадженні CВ відділу поліції №3 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000997 від 08.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України. Потерпілим визнано

У клопотанні зазначено, що 06.06.2023 о 15-56 годині, невстановлена особа, таємно, в умовах воєнного стану, з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з номером - НОМЕР_1 , рахунок НОМЕР_2 , викрала грошові кошти у сумі 2 530,00 гривень, які належать ОСОБА_7 , тим самим спричинивши матеріальну шкоду.

Сторона обвинувачення зазначає, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що рух коштів по банківським карткам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , рахунок НОМЕР_2 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, на стадії досудового розслідування, тому у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка зазначені у прохальній частині.

Виходячи з вищенаведеного та із посиланням на ст.40, 91, 93, 131-132, 159-166 КПК України, слідчий, за погодженням із прокурором, просить задовольнити клопотання.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, крім того, враховуючи, що юридична адреса володільця інформації знаходиться поза межами адміністративно-територіальної одиниці м.Запоріжжя.

Слідчий, відповідно до заяви, за вх.№23105/23-Вх від 03.08.2023, просить розглянути клопотання без його участі, просить задовольнити.

За змістом ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження внаслідок розгляду клопотання за відсутності осіб не здійснюється.

Вивчивши матеріали клопотання із наданими доказами, слідчий суддя дійшла висновку про те, що воно підлягає частковому задоволенню у зв`язку із таким.

Згідно з ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Встановлено, що клопотання подано у межах досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄДРД за №0000997 від 08.06.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.4 ст.185 КК України, яке здійснюється відділом поліції №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області на підставі заяви ОСОБА_7 , на підтвердження чого надана копія витягу з кримінального провадження від 07.06.2023.

Відповідно до короткого викладу обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, 06.06.2023 о 15-56 годині невстановлена особа, таємно, в умовах воєнного стану, з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером НОМЕР_1 , рахунок НОМЕР_2 , викрала грошові кошти у сумі 2 530,00 гривень, які належать ОСОБА_7 , тим самим спричинивши матеріальну шкоду (журнал єдиного обліку 11602).

Разом з цим, до клопотання додано рапорт поліцейського, протокол прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення або таке, що готується від 07.06.2023, протокол допиту потерпілого від 08.06.2023, виписку по картковому рахунку. Всі докази наявні у матеріалах справи у копіях, які засвідчені належним чином.

Враховуючи надані докази, у суду не виникає обґрунтованих сумнівів стосовно того, що органом досудового розслідування на даний час встановлюються особи, які могли бути причетними до вищевказаного правопорушення.

Відповідно до ст.60, 62 Закону України «Про банки і банківську таємницю» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, за рішенням суду.

Підстави для задоволення клопотання врегульовані ч.5 ст.163 КПК України. Крім того, згідно з ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей та документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбаченим п.5 ч.2 ст.131 КПК України, при цьому, слідчим доведено необхідність застосування такого ступеню втручання на виконання ст.132 КПК України.

Як вбачається з матеріалів клопотання, для встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, та встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення у слідства виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, відповідно до переліку, зазначеному у прохальній частині клопотання, що містять інформацію про рух грошових коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , рахунок НОМЕР_2 за період 06.06.2023 по час постановлення ухвали, таким чином наявні підстави для розкриття банківської таємниці у спосіб, зазначений в клопотанні.

Стороною обвинувачення наведено достатні докази вважати, що вказані відомості дійсно перебувають у володінні вказаної банківської установи й мають суттєве значення для встановлення осіб, причетних до злочину.

Проте, слід наголосити, що стороною обвинувачення не обґрунтовано необхідність тимчасового доступу до параметрів електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вищевказані банківські картки у період з 06.06.2023 по теперішній час.

Крім того, слідчим, на виконання вимог п.7 ч.1 ст.164 КПК України, не обґрунтувано й необхідності вилучення оригіналів документів, тому відповідне рішення слідчим суддею не приймається.

На виконання п.7 ч.2 ст.164 КПК України необхідно визначити строк дії ухвали в межах дозволеного вказаною нормою, а саме протягом двох місяця з дня її постановлення, що буде достатнім для виконання судового рішення з урахуванням воєнного стану.

Керуючись ст. 131-132, 159-160, 162-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И Л А:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчим слідчого відділення відділу поліції №3 Запорізького районного управління поліції в Запорізькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, з можливістю ознайомитись з речами та документами, зробити їх копії та вилучити їх копії, а саме:

- документів, що стосується відкриття та використання рахунків (справ з юридичного оформлення рахунку: копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальників клієнтів (анкет), згод на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток зі зразками підписів тощо);

- руху коштів по вищевказаним рахункам, із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, або з яких надходили грошові кошти у період з 06.06.2023 по 09.08.2023;

- даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (ATM) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки у період з 06.06.2023 по 09.08.2023, у тому числі;

- інформацію щодо IP-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань у період з 06.06.2023 по 09.08.2023.

Вказані речі та документи перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », уповноваженого на виконання ухвали суду (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , адреса місцезнаходження: АДРЕСА_1 ).

Ухвала слідчого судді діє до 09.10.2023.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначеної інформації.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1