Справа № 946/5874/23
Провадження № 1-кс/946/1820/23
УХВАЛА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21 серпня 2023 року слідчий суддя Ізмаїльського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділення №1 СВ Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий відділом Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000001 від 12.01.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором, в якому зазначив, що В період з серпня 2022 року по грудень 2022 року ІНФОРМАЦІЯ_1 укладено ряд договір постачання товару з ФОП « ОСОБА_4 » предметом яких виступили дошка обрізна, акаційові кілки, дубові кілки. Так:

1. ІНФОРМАЦІЯ_1 28.10.2022 укладено договір постачання товару № 124 з ФОП « ОСОБА_4 » відповідно до якого остання поставила дошку обрізну в кількості 16 м?, акаційових кілків в кількості 69 штук, добових кілків в кількості 20 штук. Відповідно до даних ІДКСУ за даним договором ІНФОРМАЦІЯ_1 здійснено повну оплату в сумі 194 000 гривень.

2. ІНФОРМАЦІЯ_1 28.10.2022 укладено договір постачання товару № 78 з ФОП « ОСОБА_4 » відповідно до якого остання поставила дошку обрізну в кількості 15 м?, акаційових кілків в кількості 100 штук, добових кілків в кількості 30 штук. Відповідно до даних ІДКСУ за даним договором ІНФОРМАЦІЯ_1 здійснено повну оплату в сумі 197 913 гривень.

3. ІНФОРМАЦІЯ_1 26.08.2022 укладено договір постачання товару № 86 з ФОП « ОСОБА_4 » відповідно до якого остання поставила дошку обрізну в кількості 10 м?, акаційових кілків в кількості 180 штук, добових кілків в кількості 30 штук. Відповідно до даних ІДКСУ за даним договором ІНФОРМАЦІЯ_1 здійснено повну оплату в сумі 197 000 гривень.

4. ІНФОРМАЦІЯ_1 26.09.2022 укладено договір постачання товару № 87 з ФОП « ОСОБА_4 » відповідно до якого остання поставила дошку обрізну в кількості 15 м?, акаційових кілків в кількості 65 штук, добових кілків в кількості 24 штук. Відповідно до даних ІДКСУ за даним договором ІНФОРМАЦІЯ_1 здійснено повну оплату в сумі 187 000 гривень.

5. ІНФОРМАЦІЯ_1 21.11.2022 укладено договір постачання товару № 134 з ФОП « ОСОБА_4 » відповідно до якого остання поставила дошку обрізну в кількості 43,7 м?, акаційових кілків в кількості 433 штук, добових кілків в кількості 137 штук. Відповідно до даних ІДКСУ за даним договором ІНФОРМАЦІЯ_1 здійснено повну оплату в сумі 721 000 гривень.

6. ІНФОРМАЦІЯ_1 28.11.2022 укладено договір постачання товару № 138 з ФОП « ОСОБА_4 » відповідно до якого остання поставила дошку обрізну в кількості 45 м?, акаційових кілків в кількості 380 штук, добових кілків в кількості 120 штук. Відповідно до даних ІДКСУ за даним договором ІНФОРМАЦІЯ_1 здійснено повну оплату в сумі 696 500 гривень.

7. ІНФОРМАЦІЯ_1 20.12.2022 укладено договір постачання товару № 156 з ФОП « ОСОБА_4 » відповідно до якого остання поставила дошку обрізну в кількості 97,5 м?, акаційових кілків в кількості 825 штук, добових кілків в кількості 98 штук. Відповідно до даних ІДКСУ за даним договором ІНФОРМАЦІЯ_1 здійснено повну оплату в сумі 1 058 700 гривень.

Відповідно до даних ІДКСУ за всіма вищевказаними договорами ІНФОРМАЦІЯ_1 здійснено повну оплату на загальну суму 3 555 613 гривень.

В кожному із зазначених договорів зазначено місце поставки товару територія ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 . Загальна кількість поставленого товару: дошка обрізна - 241 м?, акаційові кілки 2052 штуки, дубові кілки 459 штук. При цьому відповідно до актів виконаних робіт в період часу з липня 2022 року по грудень 2022 року загальна кількість витрачених будівельних матеріалів склала: дошка обрізна 196,21 м/ кубічний, акаційові кілки 1729 штуки, добові кілки 459 штук.

Прокурором Ізмаїльської окружної прокуратури 11.01.2023 проведено огляд території ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 . Під час огляду ані будівельних матеріалів, ані їх залишків не виявлено.

За попередніми розрахунками, шляхом співставлення договрів та актів виконаних робіт, встановлено відсутність обліку 44,79 м? дошки обрізної, 323 акаційових кілки. Водночас, відповідно до специфікацій кожного із наведених вище договорів вартість 1 м? дошки склала 8900 гривень. Таким чином, в грошовому еквіваленті встановлено недостачу на загальну суму 557224 гривень.

Окрім цього проведено допит в якості свідка головного бухгалтера виконавчого комітету ОСОБА_5 , яка пояснила, що влітку 2022 року в очолюваний нею відділ надійшли договори постачання товару, що були укладені між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ФОП « ОСОБА_6 ». До кожного договору був прикріплений в обов`язковій формі звіт про результати публічної закупівлі та накладна. В накладній були вказані відомості про характеристики товару, його кількість, вартість та сума до виплати, та відомості про отримання товару підпис ОСОБА_7 заступник голови ІНФОРМАЦІЯ_2 . На підставі даних документів вона складала платіжне доручення в якому зазначалося: назва предмету закупівлі, згідно яких документів, сума для виплати, особа яка отримує виплату ФОП « ОСОБА_6 ». Після цього платіжне доручення в електронному виді через програму «СДО(клієнт казначейства)» відправлялося в ІНФОРМАЦІЯ_3 . Після перевірки документів ДКСУ здійснювали перерахування грошових коштів ФОП « ОСОБА_6 ». Загальна кількість договорів постачання лісопродукції з ФОП « ОСОБА_6 » становить 7 договорів на загальну суму виплат 3 555 613 гривень(договори № 78 від 19.07.2022, № 86 від 26.08.2022, № 87 від 26.09.2022, № 124 від 28.10.2022, № 134 від 21.11.2022, № 138 від 28.11.2022, № 156 від 20.12.2022). Вказаний лісоматеріал був спрямований на проведення капітального ремонту дерев`яних тротуарів, містків та переходів по вулицям м. Вилкове. Починаючи з липня 2022 року для виконання капітального ремонту дерев`яних тротуарів, містків та переходів по вулицям м. Вилкове було найнято шість робітників, які уклали з виконавчим комітетом договори підряду ОСОБА_8 (9-ть договорів на загальну суму виплат 481 441,5 гривень з податками, з надходженням на картку НОМЕР_1 , 38 гривень), ОСОБА_9 (6-ть договорів на загальну суму виплат 187 244,5 гривень з податками, з надходженням на картку 150 731,8 гривень), ОСОБА_10 (7-м договорів на загальну суму виплат 417 383 гривень з податками, з надходженням на картку 335 993,29 гривень), ОСОБА_11 (3-ри договори на загальну суму виплат 294 197 гривень з податками, з надходженням на картку 336 828,58 гривень), ОСОБА_12 (9-ть договорів на загальну суму виплат 481 441,5 гривень з податками, з надходженням на картку НОМЕР_1 , 38 гривень), ОСОБА_13 (2-ва договори на загальну суму виплат 64058,58 гривень з податками, з надходженням на картку 51 567,09 гривень). Робітники ОСОБА_12 , ОСОБА_8 та ОСОБА_10 є клієнтами банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та номера своїх карток не надавали. Так, в програмі « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по Ідентифікаційному коду платника податків, які надали дані громадяни їм зараховувалася заробітна плата за договорами на наявні в них рахунку у вказаному банку. Робітники ОСОБА_9 надав реквізити для оплати в банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » - НОМЕР_2 . Робітники ОСОБА_13 надав реквізити для оплати в банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » - НОМЕР_3 . Робітники ОСОБА_11 надав реквізити для оплати в банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » - НОМЕР_2 . Так, останній надав заяву про перерахування зароблених грошових коштів на особовий рахунок свого сина робітника ОСОБА_9 . Договори з робітниками укладав ОСОБА_7 заступник голови ІНФОРМАЦІЯ_2 . Разом із першими договорами ОСОБА_7 надав особисті документи перерахованих робітників. Оплата праці робітників здійснювалася наступним чином: за вказівкою ОСОБА_7 працівники її відділу готували два документи договір підряду на надання послуг та акт приймання виконаних робіт до договору підряду. Вихідні дані кількість погонних метрів, назви вулиць де здійснювалися роботи, загальна сума оплати роботи, кількість робітників, які задіювалися на вулицях за договором, надавав ОСОБА_7 .. Загальна сума названа ОСОБА_7 ділилася порівну з урахуванням кількості робітників, задіяних на конкретних вулицях. Договір з окремим робітником та відповідний акт до даного договору укладалися окремо з кожним робітником.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_8 пояснив, що гроші за виконання вказаних вище робіт він отримував на банківський рахунок банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з номером картки НОМЕР_4 . При цьому всі отримані гроші він переказував на картку сина заступник голови ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_7 ОСОБА_14 , яка відкрита в банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та має номер НОМЕР_5 .

Допитаний в якості свідка ОСОБА_10 пояснив, що гроші за виконання вказаних вище робіт він отримував на банківський рахунок банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з номером картки НОМЕР_6 .

Допитаний в якості свідка ОСОБА_11 пояснив, що гроші за виконання вказаних вище робіт він взагалі не отримує. Натомість заробітну плату в розмірі 5-6 тисяч гривень йому за виконану роботу видає ОСОБА_14 . Робітником ОСОБА_9 являється його рідний син, який 08.10.2022 року залишив територію України, оскільки заробляє на життя мореплавством.

Водночас відповідно до актів приймання виконаних робіт № 58 від 14.10.2022, № 72 від 07.11.2022 підписаних заступником голови ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_7 робітник ОСОБА_9 здавав виконані роботи на підставі чого отримував заробітну платню в розмірі 23078,54 гривень та 31954,47 гривень. Дане з урахуванням показань свідка ОСОБА_11 є фізично неможливим, а отже встановлено факт привласнення грошових коштів.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_12 пояснив, що гроші за виконання вказаних вище робіт він отримував на банківський рахунок банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». При цьому отримані гроші він переказував на картку сина заступник голови ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_7 ОСОБА_14 , яка відкрита в банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та має номер НОМЕР_5 .

Таким чином, з урахуванням наведених доказів встановлено, що заступник голови ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_7 за посередництва свого сина ОСОБА_14 , зловживаючи своїм службовим становищем, міг незаконно заволодіти грошовими коштами Вилківської громади, які були спрямовані на оплату праці робітників, які здійснювали роботи з капітального ремонту дерев`яних тротуарів, містків та переходів в м. Вилкове, Ізмаїльського району.

Встановлено, що ОСОБА_14 перебуває у шлюбі із ОСОБА_15 , яка являється фізичною особою підприємцем та використовує номер банківського рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_7 . ОСОБА_15 відповідно до родинного зв`язку, з урахуванням зайняття нею комерційною діяльністю, може бути причетна до заволодіння грошей Вилківської громади.

З метою повного, всебічного і об`єктивного розслідування даного кримінального провадження, встановлення істини, спростування або підтвердження наведених фактів та факту привласнення грошових коштів посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 , виникла необхідність дослідження трафіків стільникових з`єднань. Водночас, перевірити наведені факти іншим чином не представиться за можливе.

Дослідження трафіків стільникового зв`язку зазначених вище осіб надасть змогу встановити відомості, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а саме, винуватість особи у вчиненні кримінального правопорушення. Так, підтвердження фактів стільникових сеансів, місцезнаходження в цей час конкретної особи надасть змогу стверджувати про об`єднаність кола осіб з метою заволодіння грошовими коштами з державного бюджету, встановити роль кожного із учасників.

З допитів свідків в кримінальному провадженні, аналізу інформації з банківських установ встановлено, що ОСОБА_14 має в постійному користуванні стільниковий номер: НОМЕР_8 . ОСОБА_15 має в постійному користуванні стільниковий номер: НОМЕР_9 . ОСОБА_7 має в постійному користуванні стільниковий номер: НОМЕР_10 , НОМЕР_11 . ОСОБА_4 має в постійному користуванні стільниковий номер: НОМЕР_12 . ОСОБА_8 має в постійному користуванні стільниковий номер: НОМЕР_13 , НОМЕР_14 . ОСОБА_10 має в постійному користуванні стільниковий номер: НОМЕР_15 . ОСОБА_11 має в постійному користуванні стільниковий номер: НОМЕР_16 . ОСОБА_13 має в постійному користуванні стільниковий номер: НОМЕР_17 . ОСОБА_9 має в постійному користуванні стільниковий номер: НОМЕР_18 .

Інформацію з каналів зв`язку оператору мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » можливо використати в якості доказів винуватості певних осіб (особи) до вчинення вищезазначеного кримінального правопорушення, здобути їх іншим шляхом не представляється можливим, у зв`язку з чим слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий та прокурор в клопотанні про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю просять розглянути справу за їх відсутності.

Представник оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », сповіщався про розгляд клопотання слідчого щодо тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, але в судове засідання не з`явився.

В силу ст. 107 КПК технічні засоби фіксування процесу не застосовувалися.

Вивчивши матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 39 Закону України «Про телекомунікації» оператори телекомунікації зберігають та надають інформацію про з`єднання свого абонента в порядку, встановленому законом.

Відповідно до п. 7 ч.1 ст. 162 КПК України інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, є такою, яка містить охоронювану законом таємницю, а ст. 160 ч. 2 п.6 та ст. 163 ч. 6 КПК України передбачено право звернення слідчого з клопотанням про тимчасовий доступ до такої інформації і обов`язок слідчого судді розглянути таке клопотання по суті.

Виходячи з наведеного та приймаючи до уваги, що завданням кримінального судочинства є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального правопорушення, а також зважаючи на те, що доступ до зазначеної у клопотанні інформації необхідно слідчому для розкриття злочину, вважаю за необхідне клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.

На підставі вищезазначеного та керуючись ст. ст. 162, 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого відділення №1 СВ Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому відділення № 1 Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому відділення № 1 СВ Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , слідчому відділення № 1 СВ Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , на тимчасовий доступ до документів (тобто можливість ознайомитись з ними та провести їх виїмку), які містять охоронювану законом таємницю - інформацію з каналів мобільного телефонного зв`язку оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( АДРЕСА_2 ), а саме: інформацію про телефонні дзвінки абонентського номеру сім-картки з номером НОМЕР_8 , зокрема:

1. Адреси розташування та номери базових станцій, за допомогою яких здійснювалось обслуговування мобільного телефону з сім-карткою НОМЕР_8 у період часу з 01 січня 2021 року по 30 червня 2023 року.

2. Типи з`єднань (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація) мобільного телефону з сім-карткою НОМЕР_8 у період часу з 01 січня 2021 року по 30 червня 2023 року.

3. Дата, час та тривалість кожного з`єднання мобільного телефону з сім-карткою НОМЕР_8 у період часу з 01 січня 2021 року по 30 червня 2023 року.

4. Ідентифікаційні ознаки (абонента Б) абонентський, серійний, номери сім-картки IMSI, IMEI) з якими відбувалось з`єднання (в тому числі з`єднання нульової тривалості) мобільного телефону з сім-карткою НОМЕР_8 у період часу з 01 січня 2021 року по 30 червня 2023 року.

5. Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) абонентський, серійний, номери сім-картки IMSI, IMEI)

6. За наявності контрактної угоди або відповідної або відповідної реєстрації надати відомості про абонентів.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1