Справа № 686/9610/23
Провадження № 1-кс/686/3786/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 травня 2023 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання старшого слідчого ВРЗСГСД СУ ГУНП в Хмельницькій області майор поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 0000450,

ВСТАНОВИВ:

08.05.2023 року старший слідчий ВРЗСГСД СУ ГУНП в Хмельницькій області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою АДРЕСА_1 .

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що генеральний директор КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , за попередньою змовою з головою лікарської консультативної комісії КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 та за посередництва ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , зловживаючи службовим становищем, з метою власного незаконного збагачення та створення умов для виїзду за кордон особам призовного віку, налагодили механізм виготовлення медичних документів та оформлення «фіктивних» історій хвороб особам, які ухиляються від призову на військову службу, а також іншим особам та подальшого оформлення їм груп інвалідності.

До СУ ГУНП в Хмельницькій області надійди матеріали перевірки за заявою гр. ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_3 про вимагання у неї неправомірної вигоди в сумі 4000 доларів США гр. ОСОБА_15 за вплив на голову та членів лікарської консультативної комісії КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за оформлення їй групи інвалідності з метою подальшого виїзду за кордон її чоловіка ОСОБА_16 , який проходить службу в ЗСУ.

03.02.2023 відомості про вказане кримінальне правопорушення внесено до ЄРДР за №0000061 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369-2 КК України, 06.02.2023 вказане кримінальне провадження об`єднано з провадженням №0000450.

Так, 02.02.2023 ОСОБА_14 , перебуваючи в м. Кам`янець-Подільський поблизу сервісного центру МВС України, що по проспекту Грушевського, зустріла ОСОБА_10 . В розмові з останньою ОСОБА_14 повідомила, що її чоловік служить в ЗСУ і вона дуже переживає за нього та його життя, а також хотіла щоб він звільнився з служби та мав можливість виїхати за кордон. При цьому ОСОБА_10 повідомила, що для цього їй необхідно оформити групу інвалідності і тоді чоловік разом з нею буде мати змогу виїхати за кордон. Також ОСОБА_10 сказала, що за це ОСОБА_14 має надати їй неправомірну вигоду в сумі 4000 доларів США для того щоб вона могла вплинути на членів лікарської комісії ІНФОРМАЦІЯ_4 , в іншому випадку вона нічого зробити не зможе. Вказані дії ОСОБА_10 сильно обурили ОСОБА_14 і вона вирішила з даного приводу звернутись до правоохоронних органів.

22.02.2023 попередньо домовившись, ОСОБА_14 зустрілась з ОСОБА_10 , при чому остання сказала, що вона зможе допомогти оформити групу інвалідності, однак за це ОСОБА_14 повинна надати їй неправомірну вигоду в сумі 4200 доларів США. Перед тим як назвати таку суму ОСОБА_10 спілкувалась по телефону з працівником ІНФОРМАЦІЯ_4 та обговорювала умови оформлення групи інвалідності для ОСОБА_14 , а також суму неправомірної вигоди, яку вона має надати.

24.02.2023 ОСОБА_14 на вимогу ОСОБА_10 у м. Кам`янець-Подільський, передала останній неправомірну вигоду в сумі 4200 доларів США за вплив на посадових осіб КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Слобідко-Кульчієвецької сільської ради, Кам`янець-Подільського району, Хмельницької області у вирішенні питання щодо оформлення їй групи інвалідності та можливості подальшого виїзду за кордон її чоловіка ОСОБА_16 наступними купюрами номіналом 100 (сто) доларів США кожна, серії: РЕ 64012204 С, РЕ 64012203 С, РЕ 64012205 С, РЕ 64012201 С, РЕ 64012213 С, РЕ 64012202 С, РЕ 64012214 С, РЕ 68294251 D, РЕ 68294248 D, РЕ 64012215 С, МВ 13828618 *, РВ 15148871 Н, РВ 16111573 Н, LB 58459946 R, LB 06830374 A, РВ 82741763 N, МВ 25308098 J, МВ 25308097 J, РЕ 64012208 С, РЕ 64012207 С, РЕ 64012209 С, LL 08303890 G, PL 03965883 C, РН 12573663 В, РН 12573662 В, РН 12573664 В, РН 12573650 В, РН 12573667 В, РН 12573649 В, РН 12573661 В, РН 12573665 В, РН 12573670 В, РН 12573668 В, РН 12573669 В, РН 12573671 В, РН 12573675 В, РН 12573672 В, РН 12573674 В, РН 12573673 В, РЕ 64012206 С, РН 12573676 В та РН 12573677 В.

12.04.2023 ОСОБА_14 отримала від ОСОБА_10 оригінал довідки до акту огляду медико-соціальної експертної комісії №127882 з відтиском печатки ІНФОРМАЦІЯ_5 , підписану головою ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_17 .

Згідно наявної інформації, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , будучи службовими особами комунального підприємства, систематично вимагають та отримують неправомірну вигоду від осіб, які звернулись до лікарської консультативної комісії КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою отримання групи інвалідності, чим сприяють виїзду за кордон особам призовного віку. 3 метою «пошуку клієнтів» вищевказані особи в якості посередників залучили ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 . Розмір неправомірної вигоди в кожному випадку може складати 2-7 тис. доларів США і залежить від статті особи, наявності та ступеню її захворювання, тощо.

Безпосередньо механізм протиправної діяльності виглядає наступним чином: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 чи ОСОБА_13 , через свої зв`язки здійснюють пошук осіб, які мають намір виїхати за кордон з метою ухилення від призову на військову службу або оформити групу інвалідності для отримання відповідних пільг та виплат.

Після встановлення особистого контакту з потенційним «клієнтом», вищевказані особи пропонують йому за матеріальну винагороду вирішити дане питання через посадових осіб КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зокрема ОСОБА_5 та ОСОБА_18 подальшому вказаними особами виготовляється «фіктивна» історія хвороби з метою встановлення групи інвалідності, що в свою чергу надає особі право безперешкодного виїзду за кордон та отримання відповідних пільг та виплат.

Зустрічі вказаних осіб з головою ЛКК ОСОБА_6 відбуваються відбувається з дотриманням заходів конспірації в її службовому кабінеті №210, який знаходиться на 2-му поверсі адміністративної будівлі поліклініки КНІІ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 . При цьому також присутня медсестра профоглядів ЛЛК КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_19 . В її обов`язки крім реєстрації у відповідних формах та журналах осіб, які звернулись до ЛЛК КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для отримання інвалідності також входить збір та передача для ОСОБА_6 коштів отриманих злочинним шляхом у якості неправомірної вигоди від осіб, які мають намір оформити групу інвалідності та вищевказаних посередників.

У випадку відмови особи надати неправомірну вигоду, учасники злочинної схеми відмовляють такій у виготовленні документів, необхідних для оформлення групи інвалідності, навіть за наявності захворювань.

Також ОСОБА_6 , з метою підготовки фіктивних документів, формування історії хвороби та посильного листа хворого для розгляду ЛКК, до вищевказаної протиправної діяльності залучила лікаря-хірурга КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_20 , лікаря-дерматовенеролога вказаної лікарні ОСОБА_21 та лікаря ортопеда-травматолога ОСОБА_22 . Вказані лікарі за вказівкою ОСОБА_6 виготовляють особам, які мають намір отримати групу інвалідності, фіктивні історії хвороб у більшості випадків без фізичної присутності таких осіб в лікувальному закладі.

Окрім цього, з метою збільшення кількості «клієнтів», у тому числі осіб з інших областей України, ОСОБА_6 залучила ОСОБА_23 , в обов`язки якого входить виготовлення фіктивних документів про місце реєстрації таких осіб, зокрема і внутрішньо переміщених.

На час вчинення кримінальних правопорушень ОСОБА_6 користувалась послугами мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 .

ОСОБА_10 користувалась послугами мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - № НОМЕР_5 , НОМЕР_6 .

ОСОБА_19 користується послугами мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - № НОМЕР_7 .

ОСОБА_5 користується послугами мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - № НОМЕР_8 .

ОСОБА_7 користується послугами мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - № НОМЕР_9 .

ОСОБА_8 користується послугами мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - № НОМЕР_10 .

ОСОБА_9 користується послугами мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - № НОМЕР_11 .

ОСОБА_11 користується послугами мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - № НОМЕР_12 .

ОСОБА_12 користується послугами мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - № НОМЕР_13 .

ОСОБА_13 користується послугами мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - № НОМЕР_14 .

ОСОБА_20 користується послугами мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - НОМЕР_15 .

ОСОБА_21 користується послугами мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - № НОМЕР_16 .

ОСОБА_22 користується послугами мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - № НОМЕР_17 .

ОСОБА_23 користується послугами мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - № НОМЕР_18 .фІ

На даний час, з метою підтвердження чи спростування показів ОСОБА_14 , ОСОБА_24 , з метою отримання доказів, які мають значення для кримінального провадження, виникла необхідність у отриманні інформації щодо вхідних, вихідних телефонних з`єднань та SMS (MMS)-повідомлень, які надходили у період з 00:00 27.10.2023 по 00:00 02.05.2023 на мобільні телефони/здійснювалися з мобільних телефонів ОСОБА_6 , ОСОБА_10 , ОСОБА_19 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 та ОСОБА_23 , з метою визначення місцезнаходження базових станцій, в зоні дії яких вказані особи у згаданий період здійснювали телефонні розмови та встановлення абонентів з якими спілкувались останні з метою встановлення інших осіб причетних до вчиненого кримінального правопорушення.

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте у клопотанні слідчого міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі, в якому він підтримує подане клопотання та просить його задовольнити. Також слідчий просить проводити розгляд клопотання без виклику представників оператора мобiльного зв`язку, у володінні яких знаходяться документи.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_25 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_26 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_27 , старшому слідчому СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_28 , старшому слідчому СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_29 , іншим слідчим уповноваженим на здійснення досудового розслідування вказаного кримінального провадження, дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення у оператора стільникового зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) роздруківок, що містять інформацію про всі телефонні з`єднання, в т.ч. SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), та нульові з`єднання абонентів:

№ НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 ;

№ НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 ;

№ НОМЕР_7 ;

№ НОМЕР_8 ;

№ НОМЕР_9 ;

№ НОМЕР_10 ;

№ НОМЕР_11 ;

№ НОМЕР_12 ;

№ НОМЕР_13 ;

№ НОМЕР_14 ;

№ НОМЕР_15 ;

№ НОМЕР_16 ;

№ НОМЕР_17

№ НОМЕР_18 в період з 00:00 27.10.2023 по 00:00 02.05.2023 з зазначенням: телефонних номерів на (з) які (их) були здійснені вихідні (вхідні) дзвінки, їх час, тривалість, надіслані/отримані SMS (MMS)-повідомлення, ІМЕІ мобільних телефонів, з якими працювала вказана СІМ картка, а також вказати адреси базових станцій з прив`язкою до місцевості під час телефонних з`єднань.

Зобов`язати оператора стільникового зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виготовити

на паперовому та/або електронному носії документ за вказаними вище абонентськими номерами та періодом часу з наступними відомостями:

Адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаними вище абонентськими номерами (абонент А).

Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента А: унікальний ідентифікатор сім-картки (ІМSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі ІМЕІ) тощо.

Типи з`єднання абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо.

Дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента А.

Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з яким відбувався сеанс зв`язку абонента А (абонент Б).

За наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентом А надати відомості про його особу.

Ухвала діє по 08 липня 2023 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1