Провадження № 1-кс/344/4414/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 червня 2023 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , власників майна ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , представника ОСОБА_4 адвоката ОСОБА_7 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , про арешт майна, в рамках кримінального провадження № 0000424 від 05.12.2022 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з вказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором в обґрунтування якого посилається на те, що Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з жовтня 2022 року по січень 2023 року жителі Івано-Франківської області, діючи за попередньою змовою групою осіб, з метою заволодіння грошовими коштами шляхом обману, з використання електронно - обчислювальної техніки, на інтернет сайті «http/www.marketline.com.ua», опублікували декілька оголошень про продаж генераторів, не маючи при цьому реального наміру виконання умов оголошення. У подальшому, жителі Івано-Франківської області ввівши в оману потерпілого ОСОБА_8 , який здійснив замовлення вказаного товару, продали останньому генератор у несправному стані, чим заволоділи грошовими коштами у розмірі 21780 гривень.

16.06.2023 під час обшуку, який проводився у домогосподарстві, яке розташоване по АДРЕСА_1 виявлено та вилучено: грошові кошти у розмірі 300000 євро та 140000 доларів США.

Вказані грошові кошти вилучено за місцем проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та станом на проведення обшуку останній не зміг надати пояснення щодо походження вказаних грошових коштів. Також є достатні підстави вважати, що вилучені кошти здобуті у результаті вчинення ним злочинної діяльності.

16.06.2023 року винесено постанову про визнання грошових коштів у розмірі 300000 євро та 140000 доларів США речовим доказом, адже вказані речі містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Враховуючи те, що грошові кошти у розмірі 300000 євро та 140000 доларів США можуть бути використані, як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тому є необхідність в накладенні арешту на вищевказані грошові кошти.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав з мотивів наведених в ньому, також додатково повідомив, що на даний час підозру нікому не оголошено, але в нього є підстави вважати, що грошові кошти могли бути здобуті злочинним шляхом, тому на них необхідно накласти арешт. Також слідчий уточнив, що ним допущено помилку у клопотанні, фактично під час обшуку вилучено 300 000 доларів США та 140 000 Євро, а не навпаки, як вказано в клопотанні.

Власника майна ОСОБА_4 та його представник заперечили щодо накладення арешту на майно, оскільки клопотання є необґрунтованим. Представник пояснила, що грошові кошти належать сім`ї ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та їх матері. ОСОБА_12 та ОСОБА_13 є приватними підприємцями та отримують доходи, тому кошти здобуто законним шляхом. Крім того, потерпілим грошові кошти відшкодовано і вони жодних претензій не мають.

Заслухавши пояснення учасників кримінального провадження, дослідивши матеріали клопотання вважаю наступне.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення:1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно з ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Грошові кошти, на які слідчий просить накласти арешт, вилучено в ході проведення санкціонованого обшуку, постановою слідчого від 16 червня 2023 року вилучені грошові кошти визнано речовими доказами.

Слідчий обґрунтовуючи клопотання вказує мету арешту забезпечення збереження речових доказів, оскільки вважає, зо грошові кошти здобуто в результаті злочинної діяльності.

Але, як пояснив сам слідчий, на даний час ОСОБА_4 підозру не оголошено, як і будь кому іншому у кримінальному провадженні.

Представником ОСОБА_4 слідчому судді надано копії декларацій ОСОБА_4 та ОСОБА_5 із яких вбачається, що вказані особи займаються підприємницькою діяльністю та отримують доходи.

Крім того, слідчому судді також надано копії заяв від потерпілих осіб, які вказують, що грошові кошти їм повернуто та вони жодних претензій не мають.

Враховуючи вищенаведене, клопотання є необґрунтованими та слід відмовити в накладенні арешту на зазначені грошові кошти.

Керуючись ст.ст. 170-173, 309, 395 КПК України, -

У Х В А Л И В:

В задоволенні клопотання слідчого СВ особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , про арешт майна, в рамках кримінального провадження № 0000424 від 05.12.2022 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України відмовити.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Івано-Франківського апеляційного суду шляхом подачі апеляційної скарги протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1 .

Повний текст ухвали проголошено 23.06.2023 о 16.00 год.