Справа № 333/2985/23
Провадження №1-кс/333/1787/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 червня 2023 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Комунарського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду м. Запоріжжя клопотання слідчого СВ відділу поліції №4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_4 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Запорізької обласної прокуратури ОСОБА_5 , про дозвіл на проведення обшуку в межах досудового розслідування кримінального провадження №0000428 від 15.03.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.1 ст.204 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До Комунарського районного суду м. Запоріжжя надійшло клопотання слідчого СВ відділу поліції №4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_6 , погоджене прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 , про дозвіл на проведення обшуку в межах досудового розслідування кримінального провадження №0000428 від 15.03.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.1 ст.204 КК України.

Дане клопотання слідчого про проведення обшуку обґрунтоване наступним.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 15.03.2023 до ВП №4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшов рапорт від начальника СВ ВП№4 ЗРУП ГУНП в Запорізькі області про те, невідома особа на території м.Запоріжжя здійснює торгівлю незаконно виготовлених алкогольних напоїв без марок акцизного податку.

Відомості за даним повідомленням внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000428 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.1 ст.204 КК України.

Працівникам СКП ВП №4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надано доручення в порядку ст.40 КПК України встановити та допитати в якості свідків щодо відомих їм обставин вчинення кримінального правопорушення, осіб, які володіють інформацією з приводу незаконного виготовлення спиртовмісних напоїв, його продажу, встановити осіб, які здійснюють реалізацію спиртних напоїв без марок акцизного податку на території Комунарського району м.Запоріжжя.

Під час виконання доручення здійснено ряд оперативно-розшукових заходів на предмет встановлення інформації щодо осіб, які причетні до вказаного кримінального правопорушення.

В ході виконання доручення встановлено, що незаконну реалізацію спиртовмісних напоїв без марок акцизного податку здійснюється у приміщенні, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .Господарська діяльність здійснюється ФОП « ОСОБА_7 ».

04.05.2023 до ВП №4 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява у якій особа просить провести перевірку щодо незаконної реалізації спиртовмісних напоїв.

Під час досудового розслідування допитано свідка, який не хоче, щоб його дані були розголошеними, пояснив, що 04.05.2023, знаходився у кафе « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , де замовив у бармена 100 г горілки, яка коштує 17 грн. та випив її. Після чого, попрохав бармена налити мені з собою 300 г горілки. Так, бармен дістала пластикову пляшку, об`ємом 0,5 та налили в неї рідину з п`ятилітрової пляшки білого кольору. Далі, свідок вийшов із вищевказаного закладу, через деякий час у нього поморочилася голова та з`явилася нудота.

Крім цього свідок додав, що бачив як до закладу під`їжджала вантажівка білого кольору з якої вантажили пластикові п`ятилітрові пляшки.

У свідка було вилучено невідому речовину з характерним запахом спирту та направлено до ДНДЕКЦ для проведення судово-хімічної експертизи спиртовмісних сумішей.

За результатами проведеної експертизи встановлено, що зразок рідини - є спиртовмісною сумішшю (розчином) міцністю 34,5% об. - який за вмістом етилового спирту відноситься до міцних алкогольних напоїв.

Зразок рідини не відповідає вимогам ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови» за органолептичними показниками, міцності (34,5% об.; знижена на 5,2% об.), лужності (4,5 см3; завищена), масової концентрацією альдегідів (8,5мг/дм3; завищена), масової концентрацією сивушного масла 5,2 мг/дм3 завищена).

Зразок рідини виготовлений саморобним способом - шляхом розбавлення етилового спирту непідготовленою водою з порушенням технології виробництва лікеро-горілчаних виробів.

Відповідно до свідоцтва про право власності НОМЕР_1 від 28.10.2002 приміщення №1, що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 на праві приватної власності належить:

-ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

-ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Відповідно до договору оренди нежитлового приміщення №1 від 15.01.2016 нежитлове приміщення за адресою: АДРЕСА_2 надано в оренду ФОП « ОСОБА_7 ».

Згідно з ліцензією на право роздрібної торгівлі алкогольних напоїв №2300088 від 27.01.2023, суб`єктом господарювання за адресою: АДРЕСА_2 , магазин-закусочна - ФОП « ОСОБА_7 ».

При цьому власники нерухомого майна не допитані в якості свідків у зв`язку з тим, що може бути використана вказана інформація, що не надасть результативності вказаній слідчій дії.

Виходячи з вищевикладеного орган досудового розслідування приходить до висновку, що з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення а саме : горілчаних виробів та спиртовмісних напоїв, необхідно провести обшук приміщення магазину-закусочна, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Відповідно до п. 14.1.107 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу України (далі - Кодекс) марка акцизного податку - спеціальний знак для маркування алкогольних напоїв, тютюнових виробів та рідин, що використовуються в електронних сигаретах, віднесений до документів суворого обліку, який підтверджує сплату акцизного податку, легальність ввезення та реалізації на території України цих виробів.

Згідно з п. 226.7 ст. 226 Кодексу кожна марка акцизного податку на алкогольні напої повинна мати окремий номер, місяць і рік випуску марки та позначення про суму сплаченого акцизного податку за одиницю маркованої продукції, крім суми акцизного податку з реалізації суб`єктами господарювання роздрібної торгівлі алкогольних напоїв.

Виходячи вищевикладеного слідство приходить до висновку, що ФОП « ОСОБА_7 » здійснює реалізацію алкогольних напоїв без марок акцизного податку тим самим вчиняє злочин передбачений ст. 204 КК України крім того ухиляється від сплати податків під час воєнного стану.

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання слідів злочинної діяльності, а саме виявлення та вилучення знаряддя кримінального правопорушення а саме: алкогольних напоїв, незаконно виготовленого спирту етилового, спиртовмісних дистилятів без марок акцизного податку, знаряддя для їх незаконного виготовлення, вимірювання, вживання, зберігання, мобільних телефонів, сім-карток, за допомогою яких фігуранти спілкуються між собою, обговорюючи злочинні наміри та дії, носіїв електронної інформації, флеш накопичувачів, іншої техніки, предметів, документів, чорнових записів, грошових коштів, одержаних злочинним шляхом, а також речі, предмети та документи, які містять на собі сліди кримінального правопорушення та є речовими доказами у зазначеному кримінальному провадженні, інших предметів виключених чи обмеженим законом з обігу, необхідно провести обшук приміщення «магазин-кафе», розташованого за адресою: магазину-закусочна, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , що на праві власності належить 1/2 - ОСОБА_8 , 1/2 - ОСОБА_10 , так як будь-яким іншим шляхом виявлення слідів злочинної діяльності не надається можливим.

У зв`язку з вищевикладеним, з метою всебічного, повного і об`єктивного розслідування обставин цього кримінального провадження, слідчий звернулася із вищевикладеним клопотанням.

Слідчий ОСОБА_3 в судовому засіданні наполягав на задоволенні клопотання на підставі наявних в матеріалах справи доказів.

Свідок ОСОБА_11 в судовому засіданні пояснив, що нещодавно точної дати не пам`ятає, повертався з роботи до дому, зайшов до магазину-закусочної розташованого за адресою АДРЕСА_2 , де вирішив придбати горілку. Купив горілку у пластиковій пляшці, 0,5 літра , без акцизного маркування .У кафе випив 150 грм., решту забрав з собою, після вживання горілки йому стало зле і він звернувся до правоохоронних органів з заявою, про розповсюдження неякісного алкоголю.

Вислухавши доводи та пояснення слідчого, свідка, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали у їх сукупності, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення зазначеного клопотання з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знарядь кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб (ч. 1). Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді (ч. 2). У разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про: 1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; 2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання; 3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 4) підстави для обшуку; 5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; 6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; 7) речі, документи або осіб, яких планується відшукати. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання (ч. 3). Клопотання про обшук розглядається у суді в день його надходження за участю слідчого або прокурора (ч. 4).

Статтею 235 КПК України визначено, що ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Судом встановлено, що 15.03.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення за ч. 1 ст. 204 КК України (кримінальне провадження №0000428).

Заявлене клопотання слідчого СВ відділу поліції № 4 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_4 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Запорізької обласної прокуратури ОСОБА_5 .

До матеріалів клопотання додані копії документів, оригінали яких оглянуті у судовому засіданні, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а саме: витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінальних проваджень, доручення про проведення досудового розслідування, висновок експерта № 421-23 від 29.05.2023 року, протокол огляду від 04.05.2023 року, рапорти, протокол допиту свідка від 04.05.2023 року, свідоцтво про право власності НОМЕР_1 від 28.10.2002 року, інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно від 09.05.2023 року.

Таким чином, заявлене клопотання про проведення обшуку складено у відповідності до норм ч. 3 ст. 234 КПК України.

Оскільки, в ході розгляду клопотання слідчого про дозвіл на проведення обшуку в межах досудового розслідування кримінального провадження №0000428 від 15.03.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, доведено наявність обґрунтованої підозри у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, а відшукані речі мають значення для досудового розслідування та можуть бути речовими доказами під час судового розгляду, слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити заявлене клопотання про надання дозволу на проведення обшуку магазину-закусочна, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 98, 131-132, 233-235, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ відділу поліції №4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_4 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Запорізької обласної прокуратури ОСОБА_5 , про дозвіл на проведення обшуку в межах досудового розслідування кримінального провадження №0000428 від 15.03.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, - задовольнити.

Надати дозвіл начальнику слідчого відділення відділу поліції №4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_12 , заступнику начальника слідчого відділення відділу поліції №4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області підполковнику поліції ОСОБА_13 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_4 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_19 , іншому слідчому, який входить до складу слідчої групи та оперуповноважених СКП ВП №4 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області на проведення обшуку приміщення магазину-закусочна, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання слідів злочинної діяльності, а саме виявлення та вилучення знаряддя кримінального правопорушення а саме: алкогольних напоїв, незаконно виготовленого спирту етилового, спиртовмісних дистилятів без марок акцизного податку, також речі, предмети та документи, які містять на собі сліди кримінального правопорушення та є речовими доказами у зазначеному кримінальному провадженні, інших предметів виключених законом з обігу.

Ухвала діє один місяць з дня її постановлення - до 12 липня 2023 року (включно).

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Повний текст ухвали складений та оголошений о 12 год. 00 хв. 14 червня 2023 року.

Суддя Комунарського районного суду

м.Запоріжжя ОСОБА_1