Справа № 712/8520/23
Провадження №1- кс/712/3993/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

22 серпня 2023 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши матеріали клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000307 від 27.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 367 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До Соснівського районного суду м. Черкаси звернувся старший слідчий СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивує тим, що Групою слідчих зі складу працівників слідчого відділу Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області та слідчого управління Головного управління Національної поліції в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000307 від 27.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України.

Встановлено, що рішенням ІНФОРМАЦІЯ_1 № 436 від 14.06.2022 впроваджено автоматизовану систему обліку оплати проїзду в міському пасажирському транспорті з 15.06.2022, яка передбачає роботу особи, уповноваженої здійснювати справляння плати за транспортні послуги в міському пасажирському транспорті.

Визначення особи, уповноваженої здійснювати справляння плати за транспортні послуги, здійснено на конкурсній основі. Умови проведення конкурсу з визначення особи, уповноваженої здійснювати справляння плати за транспортні послуги в міському пасажирському транспорті м. Черкаси затверджено рішенням виконкому ІНФОРМАЦІЯ_1 від 06.07.2021.

Так, рішенням ІНФОРМАЦІЯ_1 № 663 від 06.07.2021 впроваджено автоматизовану систему обліку оплати проїзду в міському пасажирському транспорті м. Черкаси. Затверджено порядок функціонування та вимоги до автоматизованої системи обліку оплати проїзду (далі - АСООП), положення про конкурсний комітет з визначення особи, уповноваженої здійснювати справляння плати за транспортні послуги в міському пасажирському транспорті м. Черкаси. Також затверджено перелік документів, що подаються суб`єктами господарювання для участі в конкурсі з визначення уповноваженої особи, склад конкурсного комітету, форму заяви на участь у конкурсі, форму договору про здійснення справляння плати за транспортні послуги в міському пасажирському транспорті м. Черкаси, технічні вимоги до АСООП.

Забезпечення проведення конкурсу з визначення уповноваженої особи покладено на ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Згідно Протоколу № 2 від 14.09.2021 засідання конкурсного комітету з визначення уповноваженої особи, документи для участі в конкурсі подало три претендента: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

За результатами конкурсу переможцем визначено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

В подальшому, рішенням ІНФОРМАЦІЯ_1

№ 1044 від 28.09.2021 вирішено укласти договір про здійснення справляння плати за транспортні послуги в міському пасажирському транспорті м. Черкаси з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

На підставі вказаного рішення 08.10.2021 укладено договір № 1 про здійснення справляння плати за транспортні послуги в міському пасажирському транспорті міста Черкаси з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » строком на 10 років.

Відповідно до умов договору, оператор має право на отримання плати за виконання зобов`язань за договором. При цьому, кошти від придбання та поповнення електронних квитків пасажирами надходять на рахунок Оператора, що відкритий у фінансовій установі, з дотриманням вимог чинного законодавства.

Оператор, кожного наступного банківського дня після звітного дня, за допомогою програмного забезпечення та зібраних за допомогою АСООП даних формує звіт про фактичну кількість перевезених пасажирів при цьому граничний термін формування звіту та його передачі договором не визначено. Оператор зобов`язаний здійснювати зарахування коштів на поточний рахунок приватного перевізника не пізніше 3 (трьох) банківських днів з дня надходження до Оператора звітів про проведені операції, у залежності від реально виконаної роботи (кількості завалідованих електронних квитків) в попередній (звітний) період, за мінусом 10 % комісійної винагороди Оператора за надані послуги, що визначені цим Договором.

Зокрема, за одиницю виміру під час здійснення розрахунків у договорі обрано один банківський день, у зв`язку з чим, жодних обов`язків у оператора щодо проведення розрахунку у вихідні та святкові дні не має.

Таким чином, строк перерахування грошових коштів перевізнику становить: 1 день надання послуги + 1 день отримання звіту + 3 дні після надходження звіту, що в сумі дорівнює 5 дням (без врахування вихідних та святкових).

При цьому, оборотні кошти, які формуються від надходження плати за перевезення, не обмежуються для використання оператором для інших цілей, не пов`язаних із здійсненням справляння плати за транспортні послуги в міському пасажирському транспорті.

Крім того, перевізник фактично позбавлений можливості здійснювати перевірку правильності наданих у звіті даних, оскільки доступ до програмного забезпечення, яке використовується Оператором у перевізника безпосередньо відсутній. Жодний технічний контроль за діями Оператора договором не передбачений.

Фактично предметом цього договору є забезпечення оператором в особі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » впровадження в діяльності комунального підприємства автоматизованої системи обліку оплати проїзду (далі - АСООП), яка визначена Законом України «Про автомобільний транспорт» як програмно-технічний комплекс, призначений для здійснення обліку наданих транспортних послуг за допомогою електронного квитка (проїзного документа) встановленої форми, який після реєстрації в АСООП дає право пасажиру на одержання транспортних послуг. Крім того, оператор зобов`язаний здійснювати справляння плати за транспортні послуги комунального підприємства.

Згідно інформації з відкритих джерел, розміщених у мережі Інтернет встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ліцензії на провадження діяльності з надання фінансових послуг не отримувало. Вбачається, що у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відсутнє право на залучення отриманих коштів за проїзд (які належать комунальному підприємству та приватним перевізникам як суб`єктам господарювання) на особистий рахунок Оператора, що відкритий у фінансовій установі.

Відповідно до повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення вбачається, що обладнання АСООП ймовірно має російське походження, яке на територію України імпортувало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Також, на веб-сайті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за посиланням: ІНФОРМАЦІЯ_8 міститься інформація щодо сертифікатів якості на обладнання АСООП, видані в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Таким чином, вказане Товариство ймовірно має відношення до поставленого КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » обладнання.

Крім того, згідно змісту вказаного повідомлення, власником авторських прав мобільного застосунок «Smart Ticket City», який призначений для придбання електронних квитків на приміський та міжміський транспорту, є компанія «О-City». Однак в мобільному застосунку та на веб сайті ІНФОРМАЦІЯ_8 відсутні відомості та інформація про розробника даного застосунку, документи на державну сертифікацію, а також інші документи, що свідчать про наявність відповідного захисту від несанкціонованого втручання до програми.

Варто також зазначити, що в реєстраційних діях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » досить часто відбуваються зміни в керівному та засновницькому складі а також юридичної адреси, що може свідчити про ознаки ризиковості та фіктивності здійснення господарської діяльності.

Таким чином, у органу досудового розслідування достатньо підстав вважати, що посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 внаслідок неналежного виконання своїх службових обов`язків могло бути допущено службову недбалість при прийнятті рішення щодо впровадження автоматизованої системи обліку плати проїзду в міському пасажирському транспорті, в результаті чого завдається шкода державним інтересам.

На теперішній час, для проведення перевірки належного справляння плати за транспортні послуги в міському пасажирському транспорті м. Черкаси, а саме визначення реальної суми надходження грошових коштів на банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та в подальшому їх перерахування до КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за вирахуванням комісії та згідно наданих Товариством звітів, а також перевірки виконання інших умов договору №1 від 08.10.2021, таких як технічне обслуговування обладнання, підтримка перевізника та користувачів програми тощо, а також для встановлення реального походження такого обладнання, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, з можливістю вилучення їх завірених належним чином копій, які знаходяться у володінні службових осіб КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: установчих документів КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », чинних в період з 08.10.2021 по теперішній час (статуту з рішенням про його затвердження, виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, тощо); документів на підставі яких здійснює свою діяльність директор та головний бухгалтер КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », чинних в період з 08.10.2021 по теперішній час (наказів про призначення на посаду, посадових інструкцій, контрактів, тощо); трьохстороннього договору № 1 від 08.10.2021 про здійснення справляння плати за транспортні послуги в міському пасажирському транспорті міста Черкаси з усіма додатками до нього, специфікаціями та документами по його виконанню з моменту його укладання і по теперішній час, в тому числі документами щодо встановлення, налаштування, подальшого технічного та програмного обслуговування обладнання; технічні документи на встановлене обладнання та програмне забезпечення (технічні паспорти, сертифікати якості, сертифікати відповідності, ліцензії); документи щодо обліку здійснених перевезень та перерахування грошових коштів з перевезень на рахунки КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; інші документи які мають причетність до виконання договору № 1 від 08.10.2021 про здійснення справляння плати за транспортні послуги в міському пасажирському транспорті міста Черкаси та взаємовідносин КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Документи до яких планується отримати тимчасовий доступ, відповідно до ст. 162 КПК України, відносяться до охоронюваної законом таємниці, так як містять комерційну таємницю та персональні дані осіб, що виключає можливість їх отримання в порядку ст. 93 КПК України.

Потреба у вилученні вказаних документів також обумовлена тим, що в подальшому необхідно буде призначити судовоекономічну експертизу, спрямовану на встановлення відповідності між отриманими ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » грошових коштів за здійснення перевезення та фактично отриманими перевізником КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Враховуючи вищевикладене, з метою забезпечення виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, беручи до уваги, що вказані вище документи мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні слідчий звернувся з указаним клопотанням до слідчого судді.

У судове засідання слідчий не з`явилася, надала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі. Заявлені вимоги підтримала у повному обсязі.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи положення ч.4 ст.107 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе провести розгляд клопотання без фіксування за допомогою технічних засобів.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Встановлено, що Групою слідчих зі складу працівників слідчого відділу Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області та слідчого управління Головного управління Національної поліції в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000307 від 27.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України.

Згідно з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про вчинення кримінального правопорушення у кримінальному провадженні № 0000307 внесені до вказаного реєстру: 27 січня 2023 року за фабулою: «в липні 2021 року посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 , внаслідок неналежного виконання своїх службових обов`язків допущено службову недбалість при прийнятті рішення щодо запровадження автоматизованої системи обліку плати проїзду в міському пасажирському транспорті, в результаті чого завдається шкода інтересам юридичних осіб - перевізникам» - правова кваліфікація ч.1 ст. 367 КК України.

З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що в клопотанні слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що здійснення тимчасового доступу до указаних у клопотанні слідчого документів має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000307 від 27.01.2023 та в подальшому використання отриманих документів як доказів.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, які знаходяться у володінні службових осіб КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: установчих документів КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », чинних в період з 08.10.2021 по теперішній час (статуту з рішенням про його затвердження, виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, тощо); документів на підставі яких здійснює свою діяльність директор та головний бухгалтер КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », чинних в період з 08.10.2021 по теперішній час (наказів про призначення на посаду, посадових інструкцій, контрактів, тощо); трьохстороннього договору № 1 від 08.10.2021 про здійснення справляння плати за транспортні послуги в міському пасажирському транспорті міста Черкаси з усіма додатками до нього, специфікаціями та документами по його виконанню з моменту його укладання і по теперішній час, в тому числі документами щодо встановлення, налаштування, подальшого технічного та програмного обслуговування обладнання; технічні документи на встановлене обладнання та програмне забезпечення (технічні паспорти, сертифікати якості, сертифікати відповідності, ліцензії); документи щодо обліку здійснених перевезень та перерахування грошових коштів з перевезень на рахунки КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; інші документи які мають причетність до виконання договору № 1 від 08.10.2021 про здійснення справляння плати за транспортні послуги в міському пасажирському транспорті міста Черкаси та взаємовідносин КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Виконання ухвали покласти на старшого слідчого СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , старшого слідчого слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_5 , старшого слідчого слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_6 , старшого слідчого слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_7 , слідчого слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_8 , слідчого слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_9 , старшого слідчого слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_10 та слідчих, що входять в слідчу групу, або за дорученням слідчого в порядку ст. 40 КПК старшому оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_14 , старшому оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_20 .

Строк дії ухвали 30 діб з моменту її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1