Справа № 459/514/23
Провадження № 1-кс/459/777/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 травня 2023 року слідчий суддя Червоноградського міського суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Червоноградської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР №0000203 від 15.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

01.05.2023 старший слідчий звернувся в суд з даним клопотанням, в якому просить надати групі слідчих дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, котра міститься у оператора телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по абонентському номеру « НОМЕР_1 ». В його обґрунтування вказав, що 14.02.2023 у Червоноградський РВП ГУ НП у Львівській області звернулась із заявою ОСОБА_5 про те, що 09.02.2023

невідома особа, шляхом зловживання довірою, заволоділа належними їй грошовими коштами в сумі 39 451 гривень.

Відомості про вчинення вказаного кримінального правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000203 від 15.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Допитана по вказаному факту ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 повідомила, що 09.02.2023 о 09 годині 29 хвилин на її мобільний НОМЕР_2 був здійснений дзвінок із номера НОМЕР_1 , піднявши слухавку, ОСОБА_5 почула комп`ютеризований жіночий голос, який повідомив: що у зв`язку з протермінуванням банківської карточки банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , її потрібно натиснути цифру 1 для зв`язку з оператором. У ході даної розмови із оператором банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », він запитав у неї залишок на належному ОСОБА_5 банківському рахунку № НОМЕР_3 банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Остання повідомила, що на даний момент у неї є заощадження на суму 40 000 гривень. Після чого, невідома мені особа, ніби оператор, повідомив, що потрібно замінити старий пін код на новий пін код, але додатково потрібно повідомити йому її старий пін код, що ОСОБА_5 і зробила. Вказана особа надала її новий пін код - 9009, який вона собі записала на листочку і потім викинула у смітник. І тільки після цього зрозуміла, що відбулося щось не те. Зрозумівши не ладне вона зайшла із свого мобільного телефону у свій мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та перевірила свій баланс. ОСОБА_5 було виявлено, що з її банківського рахунку № НОМЕР_3 « ІНФОРМАЦІЯ_5 » списано о 09 годині 35 хвилин 09.02.2023 грошові кошти на суму 29 500 гривень. Через одну хвилину з цього ж рахунку було списано грошові кошти на суму 10 000 гривень - о 09 годині 36 хвилин 09.02.2023. Також, у короткий проміжок часу із вищезазначеного рахунку була здійснена транзакція, «операції рахунку в торгово сервісній мережі ukr kyiv oplta mobilnogo zvizku НОМЕР_4 »-09/02/2023р. на суму 459.00 гривень. Номер мобільного, який поповнили з її банківської карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », рахунку № НОМЕР_3 вона повідомити не може, оскільки він був закритий і на банківській виписці його не видно, години о котрій був поповнений невідомий мобільний на суму 459.00 гривень, також не видно на вищезазначеній виписці. 09.02.2023 о 09 годині 41 хвилині ОСОБА_5 зателефонувала на гарячу лінію банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та повідомила, що з її особистого рахунку № НОМЕР_3 було знято грошові кошти на загальну суму 39 451 гривні. Працівник банку запропонувала її заблокувати мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та вищевказаний банківський рахунок, а також звернутися у найближчий відділ поліції і написати заяву. 09.02.2023 приблизно о 15 годині 10 хвилин ОСОБА_5 прийшла у відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , і підійшла до працівника вказаного банку та попросила перевірити її зазначений вище особистий рахунок та надати виписку по ньому. При спілкуванні із провідним економістом сектору РБ ОСОБА_6 вона взнала, що кредитів не оформлено по її банківському рахунку банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », рахунку № НОМЕР_3 також додаткових особистих коштів більше не списувалось. Чи залишилися ще якісь кошти вона не знає, тому що мені потрібно відновити банківську картку. ОСОБА_5 зазначила, що її розмова з ніби оператором банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » тривала приблизно 7 хвилин 19 секунд у проміжок часу з 09 години 29 хвилин по 09 годину 37 хвилин. Однак вона один раз переривала розмову із ніби оператором банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і переключалася на інший дзвінок із своїм знайомим.

Старший слідчий подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності.

Дослідивши матеріали додані до клопотання, приходжу до наступного висновку.

Відомості про вчинення вказаного кримінального правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000203 від 15.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Допитана по вказаному факту ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 повідомила, що 09.02.2023 о 09 годині 29 хвилин на її мобільний НОМЕР_2 був здійснений дзвінок із номера НОМЕР_1 , піднявши слухавку, ОСОБА_5 почула комп`ютеризований жіночий голос, який повідомив: що у зв`язку з протермінуванням банківської карточки банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , її потрібно натиснути цифру 1 для зв`язку з оператором. У ході даної розмови із оператором банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », він запитав у неї залишок на належному ОСОБА_5 банківському рахунку № НОМЕР_3 банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Остання повідомила, що на даний момент у неї є заощадження на суму 40 000 гривень. Після чого, невідома мені особа, ніби оператор, повідомив, що потрібно замінити старий пін код на новий пін код, але додатково потрібно повідомити йому її старий пін код, що ОСОБА_5 і зробила. Вказана особа надала її новий пін код - 9009, який вона собі записала на листочку і потім викинула у смітник. І тільки після цього зрозуміла, що відбулося щось не те. Зрозумівши не ладне вона зайшла із свого мобільного телефону у свій мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та перевірила свій баланс. ОСОБА_5 було виявлено, що з її банківського рахунку № НОМЕР_3 « ІНФОРМАЦІЯ_5 » списано о 09 годині 35 хвилин 09.02.2023 грошові кошти на суму 29 500 гривень. Через одну хвилину з цього ж рахунку було списано грошові кошти на суму 10 000 гривень - о 09 годині 36 хвилин 09.02.2023. Також, у короткий проміжок часу із вищезазначеного рахунку була здійснена транзакція, «операції рахунку в торгово сервісній мережі ukr kyiv oplta mobilnogo zvizku НОМЕР_4 »-09/02/2023р. на суму 459.00 гривень. Номер мобільного, який поповнили з її банківської карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », рахунку № НОМЕР_3 вона повідомити не може, оскільки він був закритий і на банківській виписці його не видно, години о котрій був поповнений невідомий мобільний на суму 459.00 гривень, також не видно на вищезазначеній виписці. 09.02.2023 о 09 годині 41 хвилині ОСОБА_5 зателефонувала на гарячу лінію банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та повідомила, що з її особистого рахунку № НОМЕР_3 було знято грошові кошти на загальну суму 39 451 гривні. Працівник банку запропонувала її заблокувати мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та вищевказаний банківський рахунок, а також звернутися у найближчий відділ поліції і написати заяву. 09.02.2023 приблизно о 15 годині 10 хвилин ОСОБА_5 прийшла у відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , і підійшла до працівника вказаного банку та попросила перевірити її зазначений вище особистий рахунок та надати виписку по ньому. При спілкуванні із провідним економістом сектору РБ ОСОБА_6 вона взнала, що кредитів не оформлено по її банківському рахунку банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », рахунку № НОМЕР_3 також додаткових особистих коштів більше не списувалось. Чи залишилися ще якісь кошти вона не знає, тому що мені потрібно відновити банківську картку. ОСОБА_5 зазначила, що її розмова з ніби оператором банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » тривала приблизно 7 хвилин 19 секунд у проміжок часу з 09 години 29 хвилин по 09 годину 37 хвилин. Однак вона один раз переривала розмову із ніби оператором банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і переключалася на інший дзвінок із своїм знайомим.

Тому виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, котра міститься у оператора телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по абонентському номері « НОМЕР_1 ».

Вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, беручи до уваги неможливість їх встановлення іншим способом, необхідно отримати тимчасовий доступ інформації, яка знаходиться (або може перебувати) у оператора телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ).

Так, згідно із ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, як вбачається із ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи наведене, є підстави вважати, що інформація, яка знаходиться в оператора телекомунікаційних послуг ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », може бути використана як доказ вчинення конкретною особою даного кримінального правопорушення та надасть можливість встановити всі обставини, дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні, а також дасть змогу встановити інші факти вчинення аналогічних правопорушень.

Доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи зазначене, слідчий суддя прийшов до висновку про обґрунтованість клопотання.

Керуючись ст.ст.159-164 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

слідчому СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області майору поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 тимчасовий доступ до інформації, котра міститься у оператора телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по абонентському номеру « НОМЕР_1 », а саме:

- Надати всю наявну інформацію щодо фізичної або юридичної особи (абонента), котра уклала договір з ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на підставі якого було надано в користування абонентського номера « НОМЕР_1 » (паспортні дані особи, інформацію про фактичну адресу місцезнаходження, номер контактного телефону (не лише фіксований), e-mail, тощо);

- Надати інформацію щодо зворотнього зв`язку із особою в користуванні якої перебуває абонентський номер « НОМЕР_1 »;

- Надати належним чином завірену копію договору (з додатками), про надання та отримання електронних комунікаційних послуг, укладених між абонентом, якому було надано в користування абонентський номер « НОМЕР_1 », а також повідомити порядок та спосіб укладання такого договору;

- Надати належним чином завірену копію документа, що підтверджує право власності чи користування приміщенням, в якому встановлюється телефон та/або лінія зв`язку для надання послуг абоненту, якому було надано в користування абонентським номером « НОМЕР_1 »;

- Надати інформацію щодо оплати (абонентної плати), за надані електронно комунікаційні послуги абоненту, якому було надано в користування абонентський номер « НОМЕР_1 », від моменту укладення договору по час виконання ухвали та повідомити, яким чином та коли здійснюється оплата (відомості про банківські реквізити, номер особового рахунку платника, тощо);

- Надати інформацію щодо вхідних та вихідних дзвінків, з прив`язкою до місцевості з абонентського номера « НОМЕР_1 », за період часу з 01.02.2023 по час виконання ухвали.

Дія даної ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення, тобто до 02.06.2023.

У випадку невиконання операторами мобільного зв`язку даної ухвали орган кримінального провадження вправі подати клопотання відповідно до ст.166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1