Справа № 362/5755/23
Провадження № 1-кс/362/868/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14 вересня 2023 року Васильківський міськрайонний суд Київської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Василькові Київської області клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції № 1 Обухівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Васильківського відділу Обухівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 0000728 від 04.08.2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просив: надати дозвіл старшому слідчому СВ відділу поліції № 1 Обухівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 та слідчому СВ відділу поліції № 1 Обухівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 на проведення тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю виготовлення їх копій, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- Договору про відкриття банківського карткового рахунку НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

- Належним чином засвідчені копії документів, на підставі яких надаються банківські послуги та відкритий банківський картковий рахунок НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 );

- Електронних документів, які містять інформацію про номери телефонів, що були зазначені клієнтом як контактні та фінансові (для отримання доступу та управління банківським картковим рахунком НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 );

- Документів щодо операцій у документальному та електронному вигляді щодо руху коштів за картковим банківським рахунком НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) за період з 00:00 години 02.08.2023 по 24:00 год. 03.08.2023 із наданням наступних відомостей по кожній платіжній операції: дата, час платіжної операції, вид платіжної операції - прибуткова чи видаткова, сума коштів, яка була перерахована із зазначеного карткового рахунку та/або була зарахована на зазначений картковий рахунок із наданням відомостей щодо реквізитів - номера банківського, карткового рахунку одержувача коштів із зазначенням відомостей про номер рахунку, МФО банківської установи одержувача коштів за кожною платіжною операцією, із зазначенням відомостей про залишок коштів після кожної платіжної операції;

- Документів на підставі яких здійснювались зарахування і списання грошових коштів з банківського карткового рахунку НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) за період з 00:00 години 02.08.2023 по 24:00 год. 03.08.2023;

- Документів щодо встановлення та обслуговування системи "клієнт-банк", із зазначенням відомостей про телефонних абонентів, з якими проводилися з`єднання з банківською установою по банківському картковому рахунку НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

- ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу по банківському картковому рахунку НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, із зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період з 00:00 години 02.08.2023 по 24:00 год. 03.08.2023;

- Документів у електронному вигляді, які підтверджують направлення АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " клієнту ОСОБА_6 за період з 00:00 години 02.08.2023 по 24:00 год. 03.08.2023 телефонних дзвінків, смс-повідомлень, спрямованих на ідентифікацію користувача під час входів до належного йому облікового запису в автоматизованій інформаційній системі АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ";

- Договору про відкриття банківського карткового рахунку НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) ОСОБА_7 , картка платника податків НОМЕР_5 ;

- Належним чином засвідчені копії документів, на підставі яких надаються банківські послуги та відкритий банківський картковий рахунок НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) ОСОБА_7 , картка платника податків НОМЕР_5 ;

- Електронних документів, які містять інформацію про номери телефонів, що були зазначені клієнтом як контактні та фінансові (для отримання доступу та управління банківським картковим рахунком НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 );

- Документів щодо операцій у документальному та електронному вигляді щодо руху коштів за картковим банківським рахунком НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) ОСОБА_7 , картка платника податків НОМЕР_5 за період з 00:00 години 01.01.2023 по 24:00 год. 12.09.2023 із наданням наступних відомостей по кожній платіжній операції: дата, час платіжної операції, вид платіжної операції - прибуткова чи видаткова, сума коштів, яка була перерахована із зазначеного карткового рахунку та/або була зарахована на зазначений картковий рахунок із наданням відомостей щодо реквізитів - номера банківського, карткового рахунку одержувача коштів із зазначенням відомостей про номер рахунку, МФО банківської установи одержувача коштів за кожною платіжною операцією, із зазначенням відомостей про залишок коштів після кожної платіжної операції;

- Документів на підставі яких здійснювались зарахування і списання грошових коштів з банківського карткового рахунку НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) за період з 00:00 години 01.01.2023 по 24:00 год. 12.09.2023;

- Документів щодо встановлення та обслуговування системи "клієнт-банк", із зазначенням відомостей про телефонних абонентів, з якими проводилися з`єднання з банківською установою по банківському картковому рахунку НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) ОСОБА_7 , картка платника податків НОМЕР_5 ;

- ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу по банківському картковому рахунку НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, із зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період з 00:00 години 01.01.2023 по 24:00 год. 12.09.2023;

- фото/відеоматеріали з камер банкоматів під час проведення операцій за банківською карткою НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) із зазначенням адрес банкоматів в період часу з 01.08.2023 по 12.09.2023;

- Документів у електронному вигляді, які підтверджують направлення АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "клієнту ОСОБА_7 за період з 00:00 години 01.08.2023 по 24:00 год. 12.09.2023 телефонних дзвінків, смс-повідомлень, спрямованих на ідентифікацію користувача під час входів до належного йому облікового запису в автоматизованій інформаційній системі АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ";

- Документів, в яких містяться відомості щодо правил, положень про використання клієнтами банку фізичними особами автоматизованої інформаційної системи АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " - « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також копій документів, на підставі яких вище вказана інформаційна система використовується банком.

В обґрунтування клопотання посилався на те, що отримання вказаної інформації надасть можливість здобути відомості, які б сприяли встановленню істини у даному кримінальному провадженні та отримати докази, які дадуть змогу встановити осіб причетних до вчинення даного злочину.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутності.

Представник банківської установи в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що воно підлягає задоволенню з огляду на таке.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Слідчим суддею встановлено, що Слідчим відділення відділу поліції № 1 Обухівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадження № 0000728 від 04.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

03.08.2023 до відділу поліції № 1 Обухівського РУП ГУНП в Київській області надійшло звернення ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаючої за адресою: АДРЕСА_2 , про те, що 02.08.2023 невідома особа, шляхом використання електронно-обчислювальних машин, зняла грошові кошти з банківської картки в сумі 25 000 гривень.

Допитана в якості потерпілого ОСОБА_6 повідомила, що 02.08.2023 близько о 17 год. 00 хв., вона перебувала за місцем проживання, в цей час на її мобільний номер НОМЕР_6 з номеру НОМЕР_7 зателефонував невідомий їй раніше чоловік, який представився представником АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ". В телефонній розмові чоловік запитав, чи подавала ОСОБА_6 заявку на отримання матеріальної допомоги. У відповідь ОСОБА_6 повідомила, що заявка нею подана. Так, з метою отримання фінансової допомоги, як їй тоді повідомив невідомий чоловік, необхідно було йому повідомити останні дві цифри паролю "входу до ІНФОРМАЦІЯ_3 " та послідуючі коди, які надходили в смс - повідомленнях.

Після повідомлення запитуваної інформації, у додатку " ІНФОРМАЦІЯ_3 " була не санкціоновано відкрита універсальна картка НОМЕР_8 , з якої 02.08.2023 о 17 год. 51 хв., переведені грошові кошти в сумі 15 049 грн., комісія 451,47 грн. на банківську картку НОМЕР_3 та 02.08.2023 о 17 год. 55 хв., переведені грошові кошти в сумі 8 542,71 грн., комісія 256,28 грн. на банківську картку НОМЕР_3 . В зв`язку з чим, я зателефонувала на гарячу лінію НОМЕР_9 та заблокувала нововідкриту банківську картку.

03.08.2023 у відділенні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованому за адресою: АДРЕСА_3 , ОСОБА_6 отримала виписку по картці/рахунку НОМЕР_8 ( НОМЕР_2 ) за період з 02.08.2023 по 02.08.2023, відповідно до якої 02.08.2023 о 17 год. 51 хв., "Переказ на картку ІНФОРМАЦІЯ_1 через ІНФОРМАЦІЯ_3 . Одержувач: ОСОБА_7 " в сумі 15 049 грн., комісія 451,47 грн. та ІНФОРМАЦІЯ_4 о 17 год. 55 хв., "Переказ на картку ІНФОРМАЦІЯ_1 через ІНФОРМАЦІЯ_3 . Одержувач: ОСОБА_7 " в сумі 8 542,71 грн., комісія 256,28 грн..

ОСОБА_6 є клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та має у вказаному банку банківський картковий рахунок НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), тому інформація до якої планується здійснити тимчасовий доступ знаходиться у володінні банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

ОСОБА_7 є клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та має у вказаному банку банківський картковий рахунок НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ), тому інформація до якої планується здійснити тимчасовий доступ знаходиться у володінні банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Отримання вказаної інформації надасть можливість здобути відомості, які б сприяли встановленню істини у даному кримінальному провадженні та отримати докази, які дадуть змогу встановити осіб причетних до вчинення даного злочину. Отримані документи у сукупності з іншими документами отриманими у кримінальному проваджені будуть використані при встановленні невстановлених осіб, які шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами, доказуванні їх вини.

На підставі наведеного та керуючись статтями 3, 9, 22, 26, 159-166 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ відділу поліції № 1 Обухівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 та слідчому СВ відділу поліції № 1 Обухівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 на проведення тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю виготовлення їх копій, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- Договору про відкриття банківського карткового рахунку НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

- Належним чином засвідчені копії документів, на підставі яких надаються банківські послуги та відкритий банківський картковий рахунок НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 );

- Електронних документів, які містять інформацію про номери телефонів, що були зазначені клієнтом як контактні та фінансові (для отримання доступу та управління банківським картковим рахунком НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 );

- Документів щодо операцій у документальному та електронному вигляді щодо руху коштів за картковим банківським рахунком НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) за період з 00:00 години 02.08.2023 по 24:00 год. 03.08.2023 із наданням наступних відомостей по кожній платіжній операції: дата, час платіжної операції, вид платіжної операції - прибуткова чи видаткова, сума коштів, яка була перерахована із зазначеного карткового рахунку та/або була зарахована на зазначений картковий рахунок із наданням відомостей щодо реквізитів - номера банківського, карткового рахунку одержувача коштів із зазначенням відомостей про номер рахунку, МФО банківської установи одержувача коштів за кожною платіжною операцією, із зазначенням відомостей про залишок коштів після кожної платіжної операції;

- Документів на підставі яких здійснювались зарахування і списання грошових коштів з банківського карткового рахунку НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) за період з 00:00 години 02.08.2023 по 24:00 год. 03.08.2023;

- Документів щодо встановлення та обслуговування системи "клієнт-банк", із зазначенням відомостей про телефонних абонентів, з якими проводилися з`єднання з банківською установою по банківському картковому рахунку НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

- ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу по банківському картковому рахунку НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, із зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період з 00:00 години 02.08.2023 по 24:00 год. 03.08.2023;

- Документів у електронному вигляді, які підтверджують направлення АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " клієнту ОСОБА_6 за період з 00:00 години 02.08.2023 по 24:00 год. 03.08.2023 телефонних дзвінків, смс-повідомлень, спрямованих на ідентифікацію користувача під час входів до належного йому облікового запису в автоматизованій інформаційній системі АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ";

- Договору про відкриття банківського карткового рахунку НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) ОСОБА_7 , картка платника податків НОМЕР_5 ;

- Належним чином засвідчені копії документів, на підставі яких надаються банківські послуги та відкритий банківський картковий рахунок НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) ОСОБА_7 , картка платника податків НОМЕР_5 ;

- Електронних документів, які містять інформацію про номери телефонів, що були зазначені клієнтом як контактні та фінансові (для отримання доступу та управління банківським картковим рахунком НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 );

- Документів щодо операцій у документальному та електронному вигляді щодо руху коштів за картковим банківським рахунком НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) ОСОБА_7 , картка платника податків НОМЕР_5 за період з 00:00 години 01.01.2023 по 24:00 год. 12.09.2023 із наданням наступних відомостей по кожній платіжній операції: дата, час платіжної операції, вид платіжної операції - прибуткова чи видаткова, сума коштів, яка була перерахована із зазначеного карткового рахунку та/або була зарахована на зазначений картковий рахунок із наданням відомостей щодо реквізитів - номера банківського, карткового рахунку одержувача коштів із зазначенням відомостей про номер рахунку, МФО банківської установи одержувача коштів за кожною платіжною операцією, із зазначенням відомостей про залишок коштів після кожної платіжної операції;

- Документів на підставі яких здійснювались зарахування і списання грошових коштів з банківського карткового рахунку НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) за період з 00:00 години 01.01.2023 по 24:00 год. 12.09.2023;

- Документів щодо встановлення та обслуговування системи "клієнт-банк", із зазначенням відомостей про телефонних абонентів, з якими проводилися з`єднання з банківською установою по банківському картковому рахунку НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) ОСОБА_7 , картка платника податків НОМЕР_5 ;

- ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу по банківському картковому рахунку НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, із зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період з 00:00 години 01.01.2023 по 24:00 год. 12.09.2023;

- фото/відеоматеріали з камер банкоматів під час проведення операцій за банківською карткою НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) із зазначенням адрес банкоматів в період часу з 01.08.2023 по 12.09.2023;

- Документів у електронному вигляді, які підтверджують направлення АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "клієнту ОСОБА_7 за період з 00:00 години 01.08.2023 по 24:00 год. 12.09.2023 телефонних дзвінків, смс-повідомлень, спрямованих на ідентифікацію користувача під час входів до належного йому облікового запису в автоматизованій інформаційній системі АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ";

- Документів, в яких містяться відомості щодо правил, положень про використання клієнтами банку фізичними особами автоматизованої інформаційної системи АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " - « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також копій документів, на підставі яких вище вказана інформаційна система використовується банком.

Встановити строк дії ухвали до 14.11.2023 року.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1