Провадження № 1-кс/592/6110/23
УХВАЛА

про проведення обшуку

20 вересня 2023 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого СВ Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 , розглянув клопотання сторони кримінального провадження - слідчого СВ Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку за місцем фактичного здійснення господарської діяльності ТОВ "Бахмачгазбудсервіс" (), за адресою: Чернігівська область, м. Бахмач, вул. В. Винниченка, буд. 78, включаючи усі нежитлові (підсобні, господарські, виробничі, складські тощо) приміщення, що на праві власності належить ТОВ "Бахмачгазбудсервіс", по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000004 від 12.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасника судового провадження - слідчого СВ Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 ,

установив:

Слідчий клопотання мотивує тим, що у провадженні СВ Сумського РУП ГУ НП в Сумській області перебуває кримінальне провадження № 0000004 від 12.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, за фактом розтрати та привласнення коштів місцевого бюджету під приводом виконання робіт із благоустрою вулично-дорожньої мережі на території Сумської міської територіальної громади.

Досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні здійснюється за фактом ймовірного привласнення бюджетних коштів Сумської міської ради (її виконавчих та структурних підрозділів).

Так, працівниками ОВС Управління стратегічних розслідувань у Сумській області Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України в ході виконання покладених на них завдань встановлено, що службові особи департаменту інфраструктури міста Сумської міської ради, за попередньою змовою з службовими особами ТОВ «Бахмачгазбудсервіс» (), з метою реалізації «злочинної схеми» розтрати та привласнення бюджетних коштів, з порушення вимог Закону України «Про публічні закупівлі», провели тендерні процедури в інтересах підприємства-підрядника.

Також, під час виїзду на місце проведених робіт ТОВ «Бахмачгазбудсервіс» виявлено низьку якість дорожніх будівельних робіт, сегрегацію що призводить до викришування асфальтобетону та невідповідність норм ДБН, СОУ та інших будівельних норм під час будівництва вулично-дорожньої мережі та штучних споруд на території Сумської міської територіальної громади.

Так, досудовим розслідуванням встановлено, що 19.09.2022 між Департаментом інфраструктури міста Сумської міської ради та ТОВ «Бахмачгазбудсервіс» () укладено договір № 383-б на надання послуг із благоустрою вулично-дорожньої мережі на території Сумської міської територіальної громади.

Згідно умов вказаного договору ТОВ «Бахмачгазбудсервіс» (Виконавець) зобов`язується у 2022 році надати Замовникові (Департаменту) послуги із благоустрою населених пунктів вулично-дорожньої мережі та штучних споруд Сумської міської територіальної громади (ДК 021:2015:50230000-6 - Послуги з ремонту, технічного обслуговування дорожньої інфраструктури і пов`язаного обладнання та супутні послуги), а Замовник - прийняти і оплатити такі послуги.

При цьому ціна Договору становить 4 850 877 (чотири мільйона вісімсот п`ятдесят тисяч вісімсот сімдесят сім) грн. 68 коп., у тому числі ПДВ - 808 479 (вісімсот вісім тисяч чотириста сімдесят дев`ять) грн. 61 коп., а відповідно до додаткової угоди №2 від 06.12.2022 до договору №383-б від 19.09.2022, ціну договору зменшено до 4 555 441, 48 грн.

За результатом проведених ремонтних робіт, сторонами договору підписано Акт форми КБ-2в приймання виконаних будівельних робіт.

На підставі фактично виконаних ремонтних (будівельних) робіт з боку ТОВ «Бахмачгазбудсервіс», Замовником робіт (Департаментом інфраструктури міста Сумської міської ради) на розрахунковий рахунок Підрядника перераховано грошові кошти в розмірі 4 555 441, 48 грн.

Разом з тим, у органу досудового розслідування існують підстави вважати, що об`єми фактично виконаних будівельних (ремонтних) робіт, є значно меншими ніж ті, що зазначені у актах здачі-приймання виконаних будівельних робіт, та штучно завищені з метою безпідставного та протиправного отримання бюджетних коштів.

Зазначені обставини підтверджуються зібраними на досудовому слідстві фактичними даними (доказами), зокрема: результатами лабораторних досліджень зразків асфальтобетону з дорожнього покриття, висновком судової будівельно-технічної експертизи, показаннями свідків, невідповідностями відомостей офіційних документів складених за результатом виконання умов договору тощо.

В той же час, станом на теперішній час у сторони обвинувачення виникла об`єктивна та нагальна необхідність в дослідженні та ґрунтовному вивченні (аналізі) організаційно-розпорядчих та фінансово-господарських документів Товариства з метою визначення кола посадових обов`язків його службових осіб, документального підтвердження або спростування факту використання відповідних будівельних матеріалів, реальності здійснених господарських операцій з постачальниками будівельних матеріалів (контрагентами) тощо.

Разом з тим, на підставі клопотання органу досудового розслідування, слідчим суддею вже надавався дозвіл на отримання тимчасового доступу до частини вказаних вище документів, однак відповідна ухвала суду безпідставно залишилась не виконаною володільцем речем - ТОВ "Бахмачгазбудсервіс".

Окрім цього, на адресу Товариства скеровувались запити в порядку ст. 93 Кримінально процесуального кодексу України, однак так само, безпідставно проігноровані його посадовими особами.

З огляду на викладене, слід дійти до висновку, що ймовірно причетні особи, обіймаючи керівні посади підприємства, свідомо створюють перешкоди органу досудового розслідування у встановленні обставин вчиненого кримінального правопорушення, а також збиранні доказів протиправної діяльності.

Також проведеними слідчими (розшуковими) та процесуальними діями встановлено, що ТОВ "Бахмачгазбудсервіс" продовжує здійснювати власну господарську діяльність за місцем попередньої реєстрації: АДРЕСА_1 , не дивлячись на факт зміни юридичної адреси Товариства, яка зазначена у офіційних державних реєстрах та публічних джерелах інформації.

Відповідно до ч. 1 та ч. 2 ст. 232 КПК України, - слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні. Підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Згідно з ч. 1 ст. 234 КПК України, - обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Вислухавши думку слідчого, перевіривши матеріали клопотання слідчого, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що відшукувані речі мають значення для досудового розслідування; відшукувані речі можуть знаходитись за місцем фактичного здійснення господарської діяльності ТОВ "Бахмачгазбудсервіс" (), за адресою: Чернігівська область, м. Бахмач, вул. В. Винниченка, буд. 78, включаючи усі нежитлові (підсобні, господарські, виробничі, складські тощо) приміщення, адже за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей, які мають значення для досудового розслідування.

На підставі викладеного та керуючись ст. 233, 234, 235 КПК України, слідчий суддя

постановив:

1. Надати дозвіл на проведення обшуку за місцем фактичного здійснення господарської діяльності ТОВ "Бахмачгазбудсервіс" (), за адресою: Чернігівська область, м. Бахмач, вул. В. Винниченка, буд. 78, включаючи усі нежитлові (підсобні, господарські, виробничі, складські тощо) приміщення, що на праві власності належить ТОВ "Бахмачгазбудсервіс", з метою виявлення та вилучення наступних предметів, речей та документів, які мають значення для досудового розслідування, а саме:

- Посадова інструкція директора Товариства ОСОБА_4 ;

- Наказ про призначення на посаду виконроба Товариства ОСОБА_5 ;

- Посадова інструкція виконроба Товариства ОСОБА_5 ;

- Копії документів, що посвідчують особу ОСОБА_5 (паспорт, РНОКПП, службове посвідчення тощо);

- Наказ про призначення на займану посаду ОСОБА_6 або цивільно-правова угода із вказаною особою щодо виконання робіт на користь Товариства;

- Посадова інструкція водія Товариства ОСОБА_6 ;

- Матеріали особової справи ОСОБА_6 ;

- Наказ про звільнення водія Товариства ОСОБА_6 (за наявності);

- Наказ про призначення на займану посаду ОСОБА_7 або цивільно-правова угода із вказаною особою щодо виконання робіт на користь Товариства;

- Посадова інструкція ОСОБА_7 ;

- Матеріали особової справи ОСОБА_7 ;

- Наказ про звільнення ОСОБА_7 (за наявності);

- Наказ про призначення на займану посаду ОСОБА_8 або цивільно-правова угода із вказаною особою щодо виконання робіт на користь Товариства;

- Посадова інструкція ОСОБА_8 ;

- Матеріали особової справи ОСОБА_8 ;

- Наказ про звільнення ОСОБА_8 (за наявності);

- Наказ про призначення на займану посаду ОСОБА_9 або цивільно-правова угода із вказаною особою щодо виконання робіт на користь Товариства;

- Посадова інструкція ОСОБА_9 ;

- Матеріали особової справи ОСОБА_9 ;

- Наказ про звільнення ОСОБА_9 (за наявності);

- Протоколи лабораторних досліджень асфальтобетонного покриття доріг за результатом виконання робіт згідно договору № 383-б від 19.09.2022 із благоустрою населених пунктів вулично-дорожньої мережі та штучних споруд Сумської міської територіальної громади;

- Усі наявні документи щодо взаємовідносин ТОВ "Бахмачгазбудсервіс" з ТОВ «ВБК «Будівельна Столиця» (), зокрема: договори, акти наданих послуг (виконаних робіт), видаткові та транспортно-товарні накладні, платіжні доручення та квитанції, прибуткові та видаткові касові ордери, рахунки фактури, інші документи первинного бухгалтерського обліку та фінансової звітності

- Маршрутні (подорожні) листи на транспортні засоби, які використовувались під час транспортування щебню;

- Договори оренди та/або правовстановлюючі документи на транспортні засоби які використовувались під час транспортування щебню;

- Виписки (витяги щодо руху грошових коштів) з усіх наявних банківських рахунків ТОВ "Бахмачгазбудсервіс";

- Мобільні телефони (термінали зв`язку), які використовувались посадовими особами Товариства для реалізації злочинної схеми та підтримання зв`язку із співучасниками кримінального правопорушення;

- Комп`ютерна техніка та портативні носії інформації на яких може міститись інформація та документи у цифровому (електронному) вигляді;

- Чорнові записи щодо обставин щодо обставин вчинення протиправних дій;

- Документи, які містять вільні зразки підпису та почерку директора ТОВ "Бахмачгазбудсервіс" ОСОБА_4 та виконроба Товариства ОСОБА_5 ;

- Інші документи, які прямо не перелічені, однак мають істотне значення для встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення.

2. Строк дії ухвали - тридцять днів з дня постановлення ухвали.

3. Проведення обшуку надати групі слідчих у кримінальному провадженні № 0000004 від 12.01.2023.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1