Справа № 588/31/23
провадження №1-кс/588/162/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04.05.2023 року Слідчий суддя Тростянецького районного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД відділення поліції №1 (м.Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000067 зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 15.10.2022, розпочатому за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 164 КК України,

про надання тимчасового доступу до документів,

У С Т А Н О В И В:

Дізнавач СД Відділення поліції №1 (м.Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 01.05.2023 звернувся до суду із указаним клопотанням, погодженим із прокурором Тростянецького відділу Охтирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , що здійснює процесуальне керівництво, в якому просив надати йому та начальнику СД ВП №1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_5 , тимчасовий доступ до документів, які знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю їх отримання у Філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , з даними про:

анкетні дані власника банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 (прізвище, ім`я, по-батькові, число, місяць, рік народження, місце реєстрації та фактичне місце проживання), фотокопію паспорта, ідентифікаційний номер, номери мобільних телефонів, які закріплені за вказаним картковим рахунком, фотозображення власника вище вказаного банківського рахунку; довідку про рух коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , з 00.00 01.03.2022 до дня винесення ухвали слідчим суддею із зазначенням точного часу здійснення операцій по рахунку, сум коштів при здійсненні відповідних операції, повні дані рахунків, з яких та на які здійснювалися перекази коштів із зазначенням банку та, анкетні дані осіб, яким вони належить.

Клопотання дізнавача мотивоване тим, що у провадженні СД Відділення поліції №1 (м.Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000067 від 14.10.2022, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 164 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що 16.09.2021 Тростянецьким районним судом Сумської області було прийнято заочне рішення, яким стягнуто з ОСОБА_6 на користь ОСОБА_7 на утримання ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , аліментів у розмірі 1/4 частки всіх видів його заробітку, але не менше 50% від прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку щомісяця.

В подальшому було витребувано з ІНФОРМАЦІЯ_3 копію матеріалів виконавчого провадження за фактом стягнення аліментів з ОСОБА_6 . Відповідно до розрахунку заборгованості по аліментам, ОСОБА_6 , починаючи з березня 2022 не сплачує аліментів та борг станом на 03.02.2023 становить 37595,29 гривень.

21.04.2023 року на підставі ухвали слідчого судді Тростянецького районного суду ОСОБА_1 від 24.03.2023 справа №588/31/23, ІНФОРМАЦІЯ_4 надано інформацію про джерела та суми доходів, отриманих ОСОБА_6 за 2022 рік, а саме про отримання доходів від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у вересні та грудні 2022 року.

На запит дізнавача ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надала довідку, в якій зазначено, що ОСОБА_6 була виплачена орендна плата за оренду землі за 2022 рік, яка була перерахована на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 .

Дізнавач вважає, що документи з інформацією, які містять охоронювану законом банківську таємницю про рух грошових коштів на рахунку НОМЕР_1 , що має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.

У судове засідання дізнавач ОСОБА_3 не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання просив задовольнити (а.с.9).

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання був повідомлений належним чином, причини неявки не повідомив, його неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання (а.с.11).

Дослідивши матеріали провадження, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з таких мотивів.

Згідно з положеннями статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

З матеріалів, доданих до клопотання слідчого установлено, що у провадженні СД Відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000067 від 15.10.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 164 КК України, яке розпочато за заявою ОСОБА_7 про те, що її колишній чоловік ОСОБА_6 злісно ухиляється від сплати встановлених рішенням суду коштів на утримання їхньої спільної дитини ОСОБА_8 (а.с.2).

Матеріалами доданими до клопотання підтверджено, що станом на 03.02.2023 заборгованість ОСОБА_6 зі сплати аліментів, починаючи з січня 2022 року становить 37595,29 грн. За даними Державного реєстру фізичних осіб-платників податків за 2022 рік отримав дохід від передачі землі в оренду ТОВ АФ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яка перерахована на картковий рахунок НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дізнавачем ОСОБА_3 доведено, що документи доступ до яких просить надати слідчий у клопотанні, знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що підтверджується випискою по картковому рахунку, доданому до клопотання.

Відповідно до частини 6 статті 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей про рух коштів по картковому рахунку платника аліментів ОСОБА_6 , та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів щодо ухилення ним від сплати аліментів на утримання неповнолітньої дитини.

Таким чином, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки є підстави вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а дізнавач довів, що іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного та керуючись вимогами статей 162, 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №1 (м.Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_9 про надання тимчасового доступу до документів задовольнити.

Надати начальнику сектору дізнання Відділення поліції №1 (м.Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_10 , дізнавачу-інспектору сектора дізнання відділення поліції №1 (м.Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_11 тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, які знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю їх отримання у Філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- анкетні дані власника банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 (прізвище, ім`я, по-батькові, число, місяць, рік народження, місце реєстрації та фактичне місце проживання) фотокопію паспорта (по можливості), ідентифікаційний номер, номери мобільних телефонів, які закріплені за вказаним картковим рахунком, фотозображення власника вище вказаного банківського рахунку;

- довідку про рух коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , з 01.03.2022 до 01.05.2023 року із даними про часу здійснення операцій по рахунку, сум коштів при здійсненні відповідних операції, повні дані рахунків з яких та на які здійснювалися перекази коштів із зазначенням банку, даних про їх власників.

Ухвала діє до 04 липня 2023 року включно.

Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1