Справа № 752/9790/23
Провадження № 1-кс/752/5482/23
У Х В А Л А

20.07.2023 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в приміщенні суду у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого СУ ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні - заступником відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000505 від 05.10.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 368, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 368, ч. 4 ст. 368-3, ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 368 3,ч.ч. 2, 3 ст. 369-2 КК України, -

в с т а н о в и в :

слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням прокурора у кримінальному провадженні - заступником відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про арешт майна, а саме: нежитлового приміщення (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 224), загальною площею 1.9 кв.м., за адресою: Одеська обл., м. Одеса, вулиця Заболотного академіка, будинок 63, приміщення 79к; квартири (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 101), загальною площею 99.6, за адресою: АДРЕСА_1 ; квартири (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 9024193), загальною площею 70.8 кв.м., за адресою: АДРЕСА_2 ; земельної ділянки (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 210), кадастровий номер: :05:001:0071, площею 0.06га.; земельної ділянки (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 210), кадастровий номер: :05:001:1367, площею 0.06га.; земельної ділянки (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 218), кадастровий номер: :05:001:0007, площею 2 га., з цільовим призначенням: для ведення особистого селянського господарства, за адресою: Одеська обл., Іванівський р., с. Букачі, що належить підозрюваному ОСОБА_5 , з метою забезпечення конфіскації як виду покарання.

В обґрунтування клопотання зазначено про те, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000505 від 05.10.2022, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 368, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 368, ч. 4 ст. 368-3, ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 368 3, ч.ч. 2, 3 ст. 369-2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 на посаді старшого спеціаліста фумзагону ТОВ «Агріка Україна» (), який здійснює свою діяльність як працівник вказаного товариства на території морських портів Одеської області, перебуваючи на території Одеської області (точний час і місце не встановлено), але не пізніше 03.11.2022 був залучений у якості пособника разом із іншими невстановленими працівниками ТОВ «Агріка Україна» до скоєння кримінального правопорушення директором вказаного товариства ОСОБА_6 , який у вказаний час перебував на території Київської області (точний час і місце не встановлено), зокрема для отримання неправомірної вигоди для ОСОБА_6 та підробки документів вказаного товариства з іншими співучасникам із числа невстановлених працівників ТОВ «Агріка Україна».

Далі, з метою реалізації вищевказаного плану ОСОБА_6 організував зустріч під час якої 03.11.2022 о 13 год. 33 хв. в районі зупинки громадського транспорту «вул. Заболотного» по пр-т Добровольського та вул. Академіка Заболотного у м. Одесса, ОСОБА_5 , виконуючи роль пособника у скоєні злочину, діючи за попередньою змовою групою осіб з метою одержання неправомірної вигоди для ОСОБА_6 , передав для представника ТОВ «СК» Веста» ОСОБА_7 фіктивні документи, у тому числі фумігаційний сертифікат № OD-2210-16 від 29.10.2022 про проведенні фумігаційні роботи від ТОВ «Агріка Україна» із вантажем шроту вагою 2515,120 тон на морському судні «Admiral De Ribas», яке 29.10.2022 покинуло порт ДП «МТП Южний».

Після чого, в цей же день ОСОБА_7 , знаходячись на вищевказаному місці, о 13 год. 51 хв., на виконання попередніх домовленостей із ОСОБА_6 та раніше висунутого їм прохання, передав через посередника ОСОБА_5 білий конверт із грошовими коштами у сумі 2500 доларів США, а останній, продовжуючи свої незаконні дії, виконуючи роль пособника, діючи за попередньою змовою групою осіб з метою одержання неправомірної вигоди ОСОБА_6 , отримав вказані грошові кошти у білому конверті для останнього, за вчинення ОСОБА_6 дій з використанням наданих йому повноважень, як директора ТОВ «Агріка Україна» в інтересах менеджера ТОВ «СК» Веста» ОСОБА_7 , а саме за видачу документів на підтвердження проведення працівниками ТОВ «Агріка Україна» фіктивних фумігаційних робіт від 29.10.2022 із вантажем шроту загальною вагою 2515,120 тон на території порту завантаження ДП «МТП Южний» на судні «Admiral De Ribas», який планувався для експорту до Туреччини, з метою подальшого безперешкодного отримання фітосанітарних сертифікатів від державних фітосанітарних інспекторів ГУ Держпродспоживслужби в Одеській області на вказаний вантаж.

У зв`язку із цим, 14.06.2023 слідчим слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором у кримінальному провадженні - заступником начальника відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , за сукупністю зібраних доказів та наявністю достатніх підстав, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про те, що він підозрюється в пособництві службовій особі юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми одержання неправомірної вигоди для себе за вчинення дій з використанням наданих їй повноважень в інтересах того, хто надає таку вигоду, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 368-3 КК України.

Згідно інформації довідки від 16.06.2023 № 335917699 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , є власником наступних об`єктів нерухомого майна:

Нежитлове приміщення (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 224), загальною площею 1.9 кв.м., за адресою: Одеська обл., м. Одеса, вулиця Заболотного академіка, будинок 63, приміщення 79к;

Квартира (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 101), загальною площею 99.6, за адресою: АДРЕСА_1 ;

Квартира (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 9024193), загальною площею 70.8 кв.м., за адресою: АДРЕСА_2 .

Земельна ділянка (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 210), кадастровий номер: :05:001:0071, площею 0.06га.;

Земельна ділянка (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 210), кадастровий номер: :05:001:1367, площею 0.06га.;

Земельна ділянка (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 218), кадастровий номер: :05:001:0007, площею 2 га., з цільовим призначенням: для ведення особистого селянського господарства, за адресою: Одеська обл., Іванівський р., с. Букачі.

У судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву з проханням розглядати клопотання у його відсутність.

Відповідно до ч.2 ст. 172 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

У зв`язку з неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у справі та на підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування кримінального провадження в суді за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Вивчивши клопотання, та матеріали, якими воно обгрунтовується, прихожу до наступних висновків.

Заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження (ч. 1 ст. 131 КК України).

Питання арешту майна є одним із заходів забезпечення кримінального провадження (п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України).

Згідно із ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Відповідно ж до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Частиною 2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 5 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Санкція ст. 368-3 ч. 4 КК України, передбачає покарання у виді позбавленням волі на строк від трьох до семи років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Надані до суду матеріали свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою забезпечення кримінального провадження, слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у фізичної чи юридичної особи за вчинення кримінального правопорушення, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих даних визначити, що їх сукупність, відповідно до вимог ст. 170 КПК України, є достатньою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.

Враховуючи наведене, оцінюючи в сукупності всі обставини, слідчий суддя приходить до висновку про те, що клопотання слідчого про накладення арешту, підлягає задоволенню, з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання.

На підстав викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 170-173, 309 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя -

п о с т а н о в и в:

клопотання - задовольнити.

Накласти арешт на нежитлове приміщення (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 224), загальною площею 1.9 кв.м., за адресою: АДРЕСА_1 , яка належить на праві власності підозрюваному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

Накласти арешт на квартира (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 101), загальною площею 99.6, за адресою: АДРЕСА_1 , яка належить на праві власності підозрюваному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

Накласти арешт на квартиру (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 9024193), загальною площею 70.8 кв.м., за адресою: АДРЕСА_2 , яка належить на праві власності підозрюваному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

Накласти арешт на земельну ділянку (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 210), кадастровий номер: :05:001:0071, площею 0.06га., яка належить на праві власності підозрюваному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

Накласти арешт на земельну ділянку (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 210), кадастровий номер: :05:001:1367, площею 0.06га., яка належить на праві власності підозрюваному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

Накласти арешт на земельну ділянку (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 218), кадастровий номер: :05:001:0007, площею 2 га., з цільовим призначенням: для ведення особистого селянського господарства, за адресою: Одеська обл., Іванівський р., с. Букачі, яка належить на праві власності підозрюваному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

Відповідно до ст. 174 КПК України арешт може бути скасований за клопотанням власника або володільця майна, які не були присутніми при розгляді питання про арешт майна.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1