Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/6078/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08 червня 2023 року м. Київ

Подільський районний суд міста Києва

у складі слідчого судді ОСОБА_1 ,

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000493, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.12.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

Прокурор Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з вищевказаним клопотанням, у якому просить надати тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , з можливістю вилучення їх належним чином засвідчених копій.

При цьому прокурор просить проводити розгляд клопотання без виклику володільця наведених у клопотанні документів, вказуючи на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів.

Згідно із ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.

У відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

З огляду на наведене, приймаючи до уваги те, що прокурором доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, з приводу яких подане клопотання, слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться такі документи.

Прокурор в судове засідання не з`явився, подав заву про розгляд справи без його участі, підтримуючи заявлене клопотання із викладених у ньому підстав.

Із урахуванням наведеного, враховуючи положення ч. 4 ст. 107 КПК України, слідчий суддя розглянув клопотання за відсутності учасників процесу та без фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів фіксування кримінального провадження.

Дослідивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Як вбачається із клопотання та доданих до нього документів, слідчим відділом Подільського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000493, внесеному до ЄРДР 22.12.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366 КК України.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні здійснює Подільська окружна прокуратура міста Києва.

Досудове розслідування здійснюється за фактом неправомірних дії службових осіб суб`єктів господарювання, які через некомерційні банки, шляхом внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей та укладання удаваних правочинів із підконтрольними іноземними компаніями з проведення зовнішньоекономічних операцій в митних режимах «експорт» та «імпорт», здійснюють фактичне виведення грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, чим спричинено тяжкі наслідки.

В обґрунтування клопотання зазначено, що відповідно до постанови Кабінету Міністрів України №104 від 13.02.2019 «Про затвердження Порядку видачі висновку щодо продовження граничних строків розрахунків за окремими операціями з експорту та імпорту товарів, установлених Національним банком України» (далі Порядок) висновок видається Міністерством економіки України (далі Мінекономіки) у випадках, визначених Порядком.

За наявною інформацією протягом 2022 2023 років окремими суб`єктами господарювання, зокрема, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , далі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , далі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , далі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) для одержання висновку щодо продовження граничних строків розрахунків в іноземній валюті до Мінекономіки подано заяви із недостовірними відомостями щодо наявності підстав для продовження строків (невідповідність проведених зовнішньоекономічних операцій пункту 2 Порядку).

Так, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з метою уникнення відповідальності за порушення строків розрахунків в іноземній валюті листом від 26.09.2022 звернулось до Мінекономіки із заявою стосовно отримання висновку щодо продовження до 06.07.2023 граничних строків розрахунків за операцією з експорту феросплавів в адресу нерезидента ІНФОРМАЦІЯ_10 ( НОМЕР_6 , Кіпр) за договором купівлі-продажу від 04.02.2022 S2200373 на загальну суму близько 1 млн. доларів США.

При цьому, в обґрунтуванні необхідності отримання вказаного висновку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зазначено належність операції за зовнішньоекономічним контрактом до договору виробничої кооперації.

Як наслідок, наказом ІНФОРМАЦІЯ_11 № 3811 від 13.10.2022 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надано висновок щодо продовження граничних строків розрахунків за окремими операціями з експорту та імпорту товарів до липня 2023 року.

Проте органом досудового розслідування встановлено, що для отримання вказаного висновку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » подано недостовірні відомості, зокрема, зазначена у договорі зовнішньоекономічна операція не належить до окремих операцій з експорту та імпорту товарів, визначених пунктом 2 Порядку, що здійснюються резидентами.

Крім того, 05.10.2022 до Мінекономіки подано заяву АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » про продовження граничних строків розрахунків за окремими операціями з експорту та імпорту товарів, установлених ІНФОРМАЦІЯ_12 , відповідно до якої підприємством зазначено про належність договору до зовнішньоекономічного контракту з виробничої кооперації операціями з постачання сировини, металів, вузлів, деталей, запасних частин, заготовок напівфабрикатів, комплектувальних та інших виробів галузевого і міжгалузевого призначення, що технологічно взаємопов`язані і необхідні для виготовлення кінцевої продукції.

При цьому, згідно з наявною інформацією, укладений АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » договір належить до контрактів з купівлі-продажу товарів та не може вважатися виробничою кооперацією.

В той же час, наказом ІНФОРМАЦІЯ_11 №3893 від 18.10.2022 прийнято рішення про надання АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » висновку щодо продовження до вересня 2023 року граничних строків розрахунків за окремими операціями з експорту та імпорту товарів, установлених ІНФОРМАЦІЯ_12 .

Крім того, 31.08.2022 до Мінекономіки подано заяву АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » про продовження граничних строків розрахунків за окремими операціями з експорту та імпорту товарів, установлених ІНФОРМАЦІЯ_12 , відповідно до якої підприємством зазначено про належність договору до зовнішньоекономічного контракту з виробничої кооперації операціями з постачання сировини, металів, вузлів, деталей, запасних частин, заготовок напівфабрикатів, комплектувальних та інших виробів галузевого і міжгалузевого призначення, що технологічно взаємопов`язані і необхідні для виготовлення кінцевої продукції.

При цьому, укладений АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » договір належить до контрактів з купівлі-продажу товарів та не може вважатися виробничою кооперацією.

Враховуючи викладене, у ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою АДРЕСА_1 .

Крім того, прокурор зазначає, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що в результаті надання доступу до вказаних документів можуть бути отримані додаткові докази причетності певних осіб до складання завідомо неправдивих офіційних документів або внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, які як самостійно, так і в сукупності з іншими доказами, можуть мати суттєве значення для з`ясування всіх обставин вчинення злочину.

При цьому одержати в межах розслідування вказаного кримінального провадження тимчасовий доступ до вказаних документів та їх вилучення в інший спосіб, окрім як на підставі рішення суду, неможливо.

Обґрунтованість клопотання підтверджується доданими до нього матеріалами кримінального провадження.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

У відповідності до положень ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать:1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця.

Тимчасовий доступ до документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбаченим п.5 ч.2 ст.131 КПК України.

Органом досудового розслідування, у відповідності до ст.132 КПК України, доведено необхідність застосування такого заходу.

Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи особи.

Вказані обставини є достатніми підставами, передбаченими ч.6 ст. 163 КПК України, для постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до речей та документів, з можливістю ознайомитись з ними та зробити їх копії (в тому числі електронні).

Таким чином, враховуючи наведене, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання прокурора є обґрунтованим та законним, доводи сторони обвинувачення знайшли своє підтвердження в ході судового розгляду, оскільки стороною кримінального провадження, котра звернулась з даним клопотанням, відповідно до положень частин п`ятої та шостої статті 163 КПК України доведено наявність достатніх підстав вважати, що наведена у клопотанні інформація містить охоронювану законом таємницю та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також доведена можливість використання такої інформації як доказів та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за її допомогою, у зв`язку з чим наявні підстави для надання тимчасового доступу до наведених у клопотанні речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

На підставі викладеного, керуючись п.5 ч.2 ст.131, ст.ст. 132, 163-164, 166, 370 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000493, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.12.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Надати прокурорам Подільської окружної прокуратури міста Києва, які входять до складу групи прокурорів у кримінальному провадженні №0000493 від 22.12.2022 - ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , та слідчим слідчого відділу Подільського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, які входять до складу групи слідчих у вказаному кримінальному провадженні - ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою АДРЕСА_1 , а саме до: документальних матеріалів (заяви, зовнішньоекономічні контракти, платіжні доручення, специфікації, інвойси, додаткові угоди, обґрунтування необхідності продовження, накази ІНФОРМАЦІЯ_1 , висновки тощо), на підставі яких протягом 2022-2023 років приймалось рішення щодо надання чи відмови в наданні висновків щодо продовження граничних строків розрахунків за окремими операціями з експорту та імпорту товарів, установлених ІНФОРМАЦІЯ_12 , наступним суб`єктам господарювання: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), з можливістю вилучення (виїмки) їх належним чином засвідчених копій, в тому числі електронних.

Виконання даної ухвали щодо надання та забезпечення тимчасового доступу до вказаних вище документів, зазначених в ухвалі, покласти на уповноважену особу ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення, тобто до 08.07.2023 включно.

Наслідки невиконання ухвали для особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, передбачені ч.1 ст.166 КПК України, відповідно до якої в разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали суду, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1