УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про надання тимчасового доступу

до речей і документів

09 серпня 2023 року

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 розглянувши клопотання слідчого СВ відділу поліції № 3 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій областімайора поліції ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять банківську таємницю, подане в межах досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000870 від 15.05.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

слідчий СВ відділу поліції № 3 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області майор поліціїОСОБА_2 звернулася до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором Шевченківської окружної прокуратури міста Запоріжжя ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять банківську таємницю по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000870 від 15.05.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, та зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Запоріжжя, МФО НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до інформації по картці № НОМЕР_2 , з можливістю подальшого вилучення їх копій, наступних документів:

- документів, що стосуються відкриття та використання рахунків (справ з юридичного оформлення рахунку: копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальників клієнтів (анкет), згод на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток зі зразками підписів тощо);

- руху коштів по вищевказаним рахункам, із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, або з яких надходили грошові кошти 12.05.2023 року о 17:21 год.;

- даних систем відеоспостереження і фото фіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки 12.05.2023 року о 17:21 год.;

- інформацію щодо ІР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацію про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань 12.05.2023 о 17:21 год.;

- параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вищевказані банківські картки 12.05.2023 року о 17:21 год.

Як зазначено у клопотанні, в провадженні СВ відділу поліції № 3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під № 0000870 від 15.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.185 КК України.

Так, 12.05.2023 приблизно о 17:21 год. невстановлена особа, під час дії воєнного стану, з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , IBAN: НОМЕР_4 , таємно викрала грошові кошти в сумі 999 гривень, спричинивши потерпілій ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , матеріальну шкоду вказану суму. ЄО № 9709.

Допитана в ході досудового слідства, в якості потерпілої, ОСОБА_4 пояснила, що вона користується послугами АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 » приблизно 9 років, у зв`язку з чим має відкритий рахунок: НОМЕР_3 , НОМЕР_5 , до якої прив`язаний фінансовий номер НОМЕР_6 .

12.05.2023 року приблизно о 16:00 год. вона перебувала у себе в дома, де займалась cвоїми справами. В 17-21 годин на її мобільний номер, а саме в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », прийшло повідомлення в якому було необхідно підтвердити грошову операцію через її банківську картку для виплат НОМЕР_3 , НОМЕР_7 . Потерпіла подумала, що це прийшло нарахування заробітної плати, тому натиснула позначку «Погодити операцію». Потім вона виявила, що через її банківську картку пройшла операція про списання грошових коштів у сумі 999 грн. В деталях операції було вказано: Одержувач: ОСОБА_5 ».

19.07.2023 року до ВПК в Запорізькій області Департаменту КП НП України, було надано доручення в порядку ст. 40 КПК України, з метою встановлення особи яка скоїла злочин та місце обготівкування картки на яку було здійснення перерахування грошових коштів належних потерпілій ОСОБА_4 .

01.08.2023 до слідчого відділення ВП № 3 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшов рапорт інспектора ВПК в Запорізькій області Департаменту КП НП України ОСОБА_6 , в якому зазначено, що перерахування грошових коштів які належать потерпілій ОСОБА_4 , були переказані на банківську картку емітовану АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , власником якої є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрований за адресою АДРЕСА_2 . Місце обготівкування за допомогою вказаної картки не встановлено. Подальший рух картки можливо встановити лише за рішенням суду.

Приймаючи до уваги вищевикладене та те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що рух коштів по банківській картці АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин на стадії досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документації АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Запоріжжя, МФО НОМЕР_1 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Крім того, у клопотанні слідчий просив проводити розгляд клопотання без участі представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Проте у клопотанні наявність вказаних ризиків нічим не обґрунтовується.

Слідчий надала заяву, за змістом якої просить розглянути клопотання за її відсутності, клопотання підтримує та просить задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання уповноваженого представника не направив, що не перешкоджає розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Дослідивши надані матеріали та клопотання, вважаю його обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

За змістом ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються:

1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;

2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;

4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;

6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до ч. 5 статті 163 КПК слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 6 ст. 163 КПК України).

Слідчим суддею встановлено, що 15.05.2023 року внесені відомості до ЄРДР за № 0000870 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Додані до клопотання документи, зокрема, Витяг з ЄРДР від 15.05.2023 № 0000870; протокол прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення, протокол допиту потерпілої ОСОБА_4 , підтверджують обґрунтованість клопотання та можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей і документів.

Крім того, клопотання та долучені до нього матеріали містять достатньо вважати, що інформація, до якої сторона обвинувачення просить надати доступ, має суттєве значення для досудового розслідування кримінального провадження, надасть змогу встановити особу, причетну до вчинення злочину, та перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В той же час вказана інформація відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання до неї доступу неможливо встановити всі обставини, що мають значення для досудового розслідування, що також випливає із змісту клопотання та долучених до нього матеріалів провадження.

Відтак необхідність надання стороні обвинувачення права на тимчасовий доступ до речей і документів знайшла своє підтвердження.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

клопотання слідчого СВ відділу поліції № 3 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області майора поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділення відділу поліції № 3 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_2 , ст. лейтенанту поліції ОСОБА_7 , ст. лейтенанту поліції ОСОБА_8 , капітану поліції ОСОБА_9 , лейтенанту поліції ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , лейтенанту поліції ОСОБА_12 , капітану поліції ОСОБА_13 , тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, та зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Запоріжжя, МФО НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до інформації по картці № НОМЕР_2 , з можливістю подальшого вилучення їх копій, а саме:

- документів, що стосуються відкриття та використання рахунків (справ з юридичного оформлення рахунку: копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальників клієнтів (анкет), згод на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток зі зразками підписів тощо);

- руху коштів по вищевказаним рахункам, із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, або з яких надходили грошові кошти 12.05.2023 року о 17:21 год.;

- даних систем відеоспостереження і фото фіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки 12.05.2023 року о 17:21 год.;

- інформацію щодо ІР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацію про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань 12.05.2023 о 17:21 год.;

- параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вищевказані банківські картки 12.05.2023 року о 17:21 год.

Ухвала діє протягом місяця з дня її постановлення.

Роз`яснити представнику АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1