Справа № 466/8834/23
Провадження № 1-кс/466/2250/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28 серпня 2023 року м. Львів

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 1 ЛРУП № 1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю у кримінальному проваджені № 0001257 від 01.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,

у с т а н о в и в:

25 серпня 2023 року слідчий СВ ВП № 1 ЛРУП № 1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Шевченківського районного суду м. Львова з клопотанням, погодженим прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю у кримінальному проваджені № 0001257 від 01.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання посилається на наступне.

У провадженні слідчого відділення відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівській області перебуває кримінальне провадження, зареєстроване у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0001257 від 01.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 31.07.2023 у відділ поліції №1 Львівське районне управління поліції №1 ГУ НП у Львівській області надійшла заява від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка просить прийняти міри до невідомої особи, яка у невстановленому місці, шахрайським способом, шляхом незаконних операцій з використанням електро-обчислювальної техніки під приводом здійснення переходу у застосунок «єПідтримка» з карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 .

В ході досудового розслідування було допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , котра повідомила, що у її користуванні перебуває банківська карта « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , на яку надходили пенсійні кошти. Даною картою вона користується протягом двох місяців. До 26.07.2023 на її банківській карті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » знаходились грошові кошти в сумі 14438,90 грн.

26.07.2023 близько 15:00 год. вона зайшла в соціальну мережу «Вайбер», яка є у її телефоні. Зайшовши в соціальну мережу їй прийшло посилання на канал « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де було вказано, що Французька благодійна організація ACTED наласть допомогу в розмірі 6600,00 грн.

Коли вона натиснкула на дане посилання, на екрані телефону з`явилось віконечко, де було вказано реквізити для заповнення даних « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Вона вказала пін-код до своєї банківської карти № НОМЕР_1 та натиснула кнопку підтвердити. Після чого на екрані телефону з`явилось наступне віконечко, де вона вказала парогль для входу в додаток на телефоні « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та також натиснула кнопку підтвердити. Грошові кошти в той момент на її банківський рахунок ні не нараховувались, ні не списались. Вподальшому, вона вимкнула телефон та займалась своїми справами. Жодних смс-повідомлень про те, що з її банківської карти були списані грошові кошти їй не приходило.

27.07.2023 близько 15:00 год. вона перебувала у аптеці « ІНФОРМАЦІЯ_5 », де купувала ліки. Розрахувалась за придбаний товар та направилась додому. Перебуваючи за місцем свого проживання вона вирішила перевірити скільки грошових коштів залишилось на її банківській карті. За допомогою додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зауважила, що 26.07.2023 з її банківської карти відбулося списання грошових коштів у сумі 9518,35 грн., а саме на рекламні послуги « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на невідомий банківський рахунок. Після чого вона зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та попросила заблокувати її банківську карту. В подальшому вона звернулася до банку, щоб отримати виписку по банківському рахунку.

Також, відповідно до виписки пог картковому рахунку НОМЕР_3 номер банківської карти НОМЕР_1 , на котрій були пенсійні грошові кошти, станом на 26.07.2023, відбулося списання грошових коштів у сумі 9518,35 грн. а саме на рекламні послуги « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на невідомий банківський рахунок. До матеріалів кримінального провадження долучила виписки по картковому рахунку НОМЕР_3 номер банківської карти НОМЕР_1 .

Слідчий зазначила, що тимчасовий доступ до банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що вилучення інформації, яка стосується вищезазначених банківських карт, дасть можливість дослідити рух коштів по них в період часу з 26.07.2023 по час виконання ухвали.

Отримання доступу до таких документів та інформації стосовно відкриття, обслуговування та руху коштів по вищевказаній банківській карті, відкритого в відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , має істотне значення для встановлення даних особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та дасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні.

Враховуючи те, що вказана інформація, сама по собі, а також у сукупності з іншими доказами може мати значення речових доказів по справі та бути використана як доказ у суді, а також те, що вона відноситься до охоронюваної законом таємниці, зберігається не постійно та з часом буде знищена, а іншим чином вказану інформацію (докази) отримати неможливо, так як і неможливо іншим способом встановити вказані обставини, з метою швидкого, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, тому просить клопотання задовольнити.

Крім того, розгляд даного клопотання просить проводити без виклику представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч.2 ст.163 КПК України та без участі слідчого та прокурора.

У судове засідання слідчий СВ ВП № 1 ЛРУП № 1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 не з`явилася, до матеріалів клопотання долучила заяву про розгляд клопотання у її відсутності, клопотання підтримала та просила таке задовольнити.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання у відсутності осіб, які беруть участь у судовому провадженні без фіксування судового засідання технічними засобами.

Крім того, розгляд клопотання здійснювати без виклику особи (представника), у володінні якої вони знаходяться.

Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що таке є підставним і підлягає задоволенню з таких підстав.

Згідно ст. 215 КПК України, досудове розслідування злочинів здійснюється у формі досудового слідства, а кримінальних проступків - у формі дізнання в порядку, передбаченому цим Кодексом.

Згідно положень ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, а тому за таких умов отримати вказану інформацію від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » іншим шляхом неможливо, окрім як за ухвалою суду про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, передбаченою ст. 160 КПК України.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Вирішуючи клопотання, приймаю до уваги те, що прокурор, слідчий, інспектор сектору дізнання зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, вказана інформація, сама по собі, а також у сукупності з іншими доказами може мати значення речових доказів по справі та бути використана як доказ у суді, а також те, що вона відноситься до охоронюваної законом таємниці, зберігається не постійно та з часом буде знищена, а іншим чином вказану інформацію (докази) отримати неможливо, так як і неможливе іншим способом встановити вказані обставини, з метою швидкого, повного неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 107, 159, 163, 164, 165 КПК України, слідчий суддя,-

п о с т а н о в и в:

клопотання слідчого СВ ВП № 1 ЛРУП № 1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю у кримінальному проваджені № 0001257 від 01.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю слідчим СВ відділу поліції №1 Льівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , з наданням можливості вилучення документів на паперових носіях, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій таких документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- документів щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківській карті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 з 26.07.2023 по дату виконання ухвали із зазначенням повних реквізитів контрагентів, місця, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;

- платіжних доручень, та інших документів про отримання, переказ коштів з банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 з 26.07.2023 по дату виконання ухвали.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня постановлення ухвали.

Виконання ухвали покласти на слідчих СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 .

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1