Дата документу 20.09.2023Справа № 554/6146/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21 вересня 2023 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , представника підозрюваного адвоката ОСОБА_3 , розглянувши клопотання адвоката ОСОБА_4 в інтересах ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ :

Адвокат ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді в інтересах ОСОБА_5 із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обгрунтував тим, що у провадженні слідчих СУ ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування, відомості про які внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000205 від 06.05.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255-1, ч. 2. ч.3 ст. 190, ч. 4 ст.189, ч. 2 ст. 146, ч.1 ст. 209 КК України. На підставі договору від 20.06.2023, адвокат ОСОБА_4 є захисником ОСОБА_5 .

01.06.2023 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру в скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. З ст. 190, ч. 4 ст. 189, ч. 2 ст. 146 КК України.

30.08.2023 року ОСОБА_5 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 2. ч.4 ст. 190, ч. 4 ст. 189, ч. 2 ст. 146, ч.І ст. 209 КК України.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження 18.03.2023 року була прийнята заява про подію №155 від громадянина України, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про вимагання грошових коштів. 03.04.2023 року ОСОБА_7 було залучено як потерпілого по даному кримінальному провадженню.

Під час допиту потерпілого ОСОБА_6 повідомив, що є Фізичною особою підприємцем та займається продажем речей з Європи, а також робить зображення на одягун а замовлення, свою діяльність здійснює в офісі розташованому за адресою АДРЕСА_1 .

Для здійснення відправок товару використовує службу доставки « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відповідно до протоколу допиту потерпілого від 03.04.2023 на запитання слідчого «Як побудована робота ФОП з «Новою поштою ?» ОСОБА_6 відповів що робота побудована наступним чином, покупець обирає товар на інстаграм каналі, робить частковву предоплату, його працівники пакують товар, після чого відправляють товар « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за призначенням. Повний розрахунок покупець робить після отримання товару на рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_4 » точніше на аккаунт « ОСОБА_8 », який використовується для отримання оплати за товар.. Коли сума коштів на аккаунті добігає 500000 тис.грн. ОСОБА_6 повідомляє що власник аккаунту « ОСОБА_8 » забиратиме гроші з рахунку.

За його словами одна особа може використовувати обіг до 5000000 грн. на аккаунт « ІНФОРМАЦІЯ_4 » один раз в квартал, в разі коли сума перевищує даний ліміт то « ОСОБА_8 » блокує кошти на рахунку аккаунту « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на термін двох кварталів.

Він має великий обіг готівкових коштів у своїй діяльності і тому для успішної роботи свого ФОП, змушений мати декілька аккаунтів « ОСОБА_9 », які відкриває на інших осіб.

21.02.2022 за рекомендацією одного зі своїх співробітників ОСОБА_6 зареєстрував на ОСОБА_10 новий аккаунт « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для здійснення подальших відправок товару. За словами потерпілого на аккаунт ОСОБА_10 було зроблено близько 500 відправлень в період часу з 21.02.2022 по 27.02.2023 на загальну суму грошей - 460000 гривень.

Відповідно до пояснень потерпілого ОСОБА_6 . ОСОБА_5 , використовуючи обман, дав ОСОБА_11 вказівку на зняття усієї суми Грошових коштів, отриманих від продажу товарів ОСОБА_6 у розмірі 443 000 грн. з аккаунту в службі доставки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та їх передачу.

Досудовим розслідуванням не встановлено форми співпраці ФОП « ОСОБА_6 » з фізичною особою ОСОБА_11 , суми реального доходу, який він отримує від заняття підприємницькою діяльністю , а саме продажу речей з Європи, та виготовлення зображення на одягу на замовлення.

Залучення інших осіб з метою відправки товарів клієнтам через службу доставки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та виведення грошових коштів через аккаунт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ставить під сумнів прозорість проведення фінансових операцій ФОП з метою ухилення від сплати податків, а також те чи дійсно кошти на аккаунті ОСОБА_10 належали ФОП « ОСОБА_6 ».

У зв`язку з викладеним, для перевірки реальної інформації, її підтвердження або спростування, а також з метою найбільш повного, всебічного та об`єктивного ивявлення та фісації відомосте про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукування речових доказів, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю і перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_6 , АДРЕСА_2 , щодо ФОП ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:

- декларацію про доходи за 2022 рік;

- звіт за формою 1 дф за 2022 рік;

- звіт за формою 1 дф за період з 01.01.2023 по 01.06.2023;

- звіт з ЄСВ за 2022 рік;

- звіт з ЄСВ за період з 01.01.2023 по 01.06.2023;

- довідку про доходи ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 за

період з 01.01.2022 по 01.06.2023.

Адвокат ОСОБА_3 у судовому засіданні вимоги клопотання підтримав, просив задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи в судове засідання не з`явився, повідомлявся належним чином, про причини неявки суд не повідомив.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити (здійснити виїмку).

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення злочину, так як вони викладені в клопотанні адвоката, приходжу до висновку, під час судового розгляду не встановлено та захисником не доведено можливість використання як доказів у кримінальному №0000205 від 06.05.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255-1, ч. 2. ч.3 ст. 190, ч. 4 ст.189, ч. 2 ст. 146, ч.1 ст. 209 КК України, речей та документів, а відтак відсутні підстави з якими законодавець пов`язує постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до речей і документів, а тому у задоволенні клопотання слід відмовити.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376, 562 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ :

У задоволенні клопотання адвоката ОСОБА_4 в інтересах ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей і документів відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали виготовлено 22.09.2023 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1