Дата документу 20.04.2023
Справа № 334/490/23
Провадження № 1-кс/334/1072/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

20 квітня 2023 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання у кримінальному провадженні, внесеному 12.01.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000029 за ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів,

встановив:

Дізнавач СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Ленінського районного суду м. Запоріжжя, з клопотанням погодженим прокурором Дніпровської окружної прокуратури міста Запоріжжя Запорізької області ОСОБА_4 , в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та документи, додані на його обґрунтування, дійшов висновків, що клопотання підлягає задоволенню, у зв`язку з наступним.

У провадженні СД Запорізького районного управління ГУНП в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під №0000029 від 12.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення,передбаченогоч. 1 ст. 190 КК України.

Встановлено, що 11.01.2023 року надійшло повідомлення до Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що 10.01.2023 року невстановлена особа використовуючи мобільний номер НОМЕР_1 , представившись працівником ІНФОРМАЦІЯ_3 , шляхом обману заволоділа грошовими коштами в розмірі 17 000 гривень, які гр. ОСОБА_5 , перерахував зі своєї банківської карти № НОМЕР_2 на банківську карту невстановленої особи № НОМЕР_3 ,тим самим спричинивши гр. ОСОБА_5 , матеріальну шкоду на вказану суму. (ЖЄО 652 від 11.01.2023).

12.01.2023 вказані відомості внесено до ЄРДР за № 0000029 за ч. 1 ст. 190 КК України та розпочате досудове розслідування у формі дізнання.

12.01.2023 було допитано потерпілого ОСОБА_5 .

15.02.2023 слідчим суддею Ленінського районного суду м. Запоріжжя надано дозвіл дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області на проведення тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В ході досудового розслідування отримано тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до банківської карти НОМЕР_3 та встановлено, що 10.01.2023 об 11:08 годині з вказаної банківської карти відбувалися перекази на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 .

На теперішній час з метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Старший дізнавач та прокурор є повноважними особами для звернення до слідчого судді з вказаним клопотанням, що підтверджується витягом з ЄРДР, постановами про призначення групи дізнавачів та прокурорів у кримінальному провадженні. Клопотання відповідає вимогам закону.

Згідно з частинами п`ятою та шостою статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: (1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; (2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; (3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до пункту 5 частини першої статті 162 КПК України, частини першої та другої статті 60 Закону України від 07.12.2000 №2121-III «Про банки і банківську діяльність» інформація про банківський рахунок є охоронюваною законом таємницею.

Дізнавачем, відповідно до вимог ст. 163 КПК України, було доведено, що речі та документи до яких планується отримати доступ знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі та у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які підлягають доказуванню; доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за її допомогою, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 159 - 164, 166, 372, 376 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

Клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому капітану поліції ОСОБА_9 , старшому дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ВаврищукАнастасії Євгеніївні інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме по номеру банківської картки НОМЕР_4 за період з 01.01.2023 по 19.04.2023, а саме:

- довідку-інформацію про рух грошових коштів по номеру банківської картки № НОМЕР_4 із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 01.01.2023 по 19.04.2023;

- копії документів на відкриття банківської картки № НОМЕР_4 ;

- даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за номером банківської картки № НОМЕР_4 за період з 01.01.2023 по 19.04.2023;

- інформацію отриману банком під час обслуговування зазначеного номеру банківської картки № НОМЕР_4 , а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

- ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу по зазначеному номеру банківської картки № НОМЕР_4 з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період з 01.01.2023 по 19.04.2023;

- історію зміни фінансових номерів за номером банківської картки

№ НОМЕР_4 за період з 01.01.2023 по 19.04.2023.

Строк дії ухвали до 19 червня 2023 року.

Відповідно до вимог статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчій суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підстави ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: