печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 березня 2023 року

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

слідчого: не з`явився,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах 2-го відділу (розслідування особливо важливих кримінальних проваджень) управління розслідування особливо важливих кримінальних проваджень Головного слідчого управління Національної поліції України старший лейтенант поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001759 від 20.08.2021 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 2 ст. 197-1, ч. 3 ст. 240 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в особливо важливих справах 2-го відділу (розслідування особливо важливих кримінальних проваджень) управління розслідування особливо важливих кримінальних проваджень Головного слідчого управління Національної поліції України старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , за погодженням прокурора першого відділу організації нагляду за додержанням законів у кримінальних провадженнях у сфері охорони навколишнього природного середовища управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення в суді у кримінальних провадженнях у сфері охорони навколишнього природного середовища, нагляду за додержанням законів при провадженні оперативно-розшукової діяльності Спеціалізованої екологічної прокуратури Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні Кам`янець-Подільського АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування вказаного клопотання слідчий зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001759 від 20.08.2021 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 2 ст. 197-1, ч. 3 ст. 240 КК України, під час якого для встановлення обставин у кримінальному провадженні виникла необхідність в одержані доступу до документів, які перебувають у володінні Кам`янець-Подільського АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 . В інший спосіб довести вказані обставини неможливо.

В судове засідання слідчий не з`явився. Подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, в якій підтримав клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів з викладених у ньому підстав та просив його задовольнити.

Крім того, слідчий в клопотанні зазначає, що оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення оригіналів документів, доступ до яких він просить надати, клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів слід розглядати без виклику представника Кам`янець-Подільського АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Проаналізувавши клопотання слідчого про розгляд клопотання за відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, та матеріали клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких речей.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалась.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, зважаючи на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001759 від 20.08.2021 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 2 ст. 197-1, ч. 3 ст. 240 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що службові особи Кам`янець-Подільського АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), до складу якого входять дочірні підприємства (далі ДП), а саме: ДП Кам`янець-Подільського АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_2 ), ДП Кам`янець-Подільського АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_3 ), ДП Кам`янець-Подільського АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_4 ), ДП Кам`янець-Подільського АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_5 ), ДП Кам`янець-Подільського АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_6 ), здійснили самовільне захоплення земельних ділянок у межах кадастрових кварталів :09:016, :09:017, :03:001, а також земельних ділянок з кадастровими номерами :05:015:0002, :05:018:0004, :05:018:0005, :09:017:0025, :09:017:0014, :09:017:0016, :09:017:0013, :09:017:0026, :09:017:0025, які перебувають у державній та приватній формі власності і незаконно добувають корисні копалини загальнодержавного значення, чим спричинили шкоду на загальну суму понад 432 000 000 гривень.

Так, у 2019 році відбулась реорганізація підприємства у формі перетворення з Кам`янець-Подільського публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на Кам`янець-Подільське акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Основними видами діяльності Кам`янець-Подільського АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є: КВЕД 23.52 «Виробництво вапна та гіпсових сумішей» (основний), КВЕД 08.11 «Добування декоративного та будівельного каменю, вапняку, гіпсу, крейди та глинистого сланцю», а також інші.

Для видобування корисних копалин загальнодержавного значення, службовими особами Кам`янець-Подільське АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » використовується Колодіївське родовище вапняку, розташоване за межами с. Колодіївка, Кам`янець-Подільського району, Хмельницької області, Слобідсько-Рихтівське родовище доломіту, розташоване за межами с. Слобідка-Рихтівська, Кам`янець-Подільського району, Хмельницької області та Кудринецьке-1 родовище гіпсу, розташоване за межами с. Кудринці, Кам`янець-Подільського району, Хмельницької області.

Разом з тим, встановлено, що в ході провадження господарської діяльності по видобуванню корисних копалин, службовими особами Кам`янець-Подільського АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до складу якого входять вказані вище дочірні підприємства, на території Слобідсько-Рихтівського родовища доломіту, що розташоване за межами с. Слобідка-Рихтівська, Кам`янець-Подільського району, Хмельницької області, відбулося розроблення родовища на території 4,9038 га, що знаходиться поза межами наданого останнім гірничого відводу та як наслідок здійснено незаконне видобування корисних копалин у кількості 52857,96 куб.м., а також самовільне зайняття прилеглих до родовища земельних ділянок.

Окрім того, встановлено, що в ході провадження господарської діяльності по видобуванню корисних копалин, службовими особами Кам`янець-Подільського АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до складу якого входять вказані вище дочірні підприємства, на території Колодіївського родовища вапняку, що розташоване за межами с. Колодіївка, Кам`янець-Подільського району, Хмельницької області, відбулося розроблення родовища на території 1,4262 га, що знаходиться поза межами наданого останнім гірничого відводу та як наслідок здійснено незаконне видобування корисних копалин у кількості 38476,11 куб.м., а також самовільне зайняття прилеглих до родовища земельних ділянок.

Також, встановлено, що в ході провадження господарської діяльності по видобуванню корисних копалин, службовими особами Кам`янець-Подільського АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до складу якого входять вказані вище дочірні підприємства, на території Кудринецького-1 родовища гіпсу, що розташоване за межами с. Кудринці, Кам`янець-Подільського району, Хмельницької області, відбулося розроблення родовища на території 1,9247 га, що знаходиться поза межами наданого останнім гірничого відводу та як наслідок здійснено незаконне видобування корисних копалин у кількості 212896,99 куб.м., а також самовільне зайняття земельних ділянок, що належать на праві власності ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_7 ).

Водночас, надрокористування в Україні регулюється на державному рівна та для користування надрами необхідно мати спеціальний дозвіл (ліцензію). Порядок надання дозволів надрокористувачам регламентується Постановою Кабінету Міністрів України № 615 від 30.05.2011.

Окрім того, відповідно до ст. 17 Кодексу України про надра (далі Кодекс), гірничим відводом є частина надр, надана користувачам для промислової розробки родовищ корисних копалин та цілей, не пов`язаних з видобування корисних копалин. Користування надрами за межами гірничого відводу забороняється.

Разом з тим, згідно із ст. 19 Кодексу, надра надаються у користування підприємствам, установам, організаціям і громадянам лише за наявності у них спеціального дозволу на користування ділянкою надр. Право користування надрами засвідчується актом про надання гірничого відводу.

Порядок надання гірничих відводів користувачам на території України для розробки родовищ корисних копалин регламентується Положенням про порядок надання гірничих відводів, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 27.01.1995 № 59 та засвідчується актом про надання гірничого відводу.

Враховуючи викладене, в порушення вимог зазначених вище норм законодавства, а також інших правил охорони надр, діючи у змові, використовуючи службове становище, службовими особами Кам`янець-Подільського АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та підконтрольними дочірніми підприємствами, відбулося самовільне захоплення й розроблення родовищ поза межами наданих гірничих відводів на територіях земельних ділянок у межах кадастрових кварталів :09:016, :09:017, :03:001, а також земельних ділянок з кадастровими номерами :05:015:0002, :05:018:0004, :05:018:0005, :09:017:0025, :09:017:0014, :09:017:0016, :09:017:0013, :09:017:0026, :09:017:0025 та здійснюється незаконне видобування корисних копалин загальнодержавного значення на територіях природно-заповідного фонду, без правовстановлюючих документів та спеціальних дозволів.

Таким чином, ІНФОРМАЦІЯ_4 проведено розрахунок збитків на загальну суму понад 432 000 000 гривень, що завдані порушенням законодавства про використання та охорону надр та заподіяні державі внаслідок незаконної розробки та видобування корисних копалин загальнодержавного значення службовими особами Кам`янець-Подільського АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи викладене, в теперішній час, для забезпечення повного, всебічного та неупередженого здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні в органу досудового розслідування виникла необхідність у отримані тимчасового доступу до оригіналів документів, з можливістю вилучення їх копій, зокрема:

1)документів, у яких відображено штатний розпис Кам`янець-Подільського АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) у період з 2015 року по теперішній час;

2)наказів про призначення на посади, звільнення з посад, переведення на посади, посадові інструкції Голови правління Кам`янець-Подільського АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) ОСОБА_5 , заступника Голови правління Кам`янець-Подільського АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) ОСОБА_6 , головного інженера, маркшейдерів Кам`янець-Подільського АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), а також інших працівників, які перебувають у штаті Кам`янець-Подільського АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) з 2015 року по теперішній час;

3)накази про призначення на посади, звільнення з посад, переведення на посади, посадові інструкції керівників, маркшейдерів та працівників Колодіївського родовища вапняку, розташованого за межами с. Колодіївка, Кам`янець-Подільського району, Хмельницької області, Слобідсько-Рихтівського родовища доломіту, розташованого за межами с. Слобідка-Рихтівська, Кам`янець-Подільського району, Хмельницької області та Кудринецького-1 родовища гіпсу, розташованого за межами с. Кудринці, Кам`янець-Подільського району, Хмельницької області.

Зазначені вище документи перебувають у володінні Кам`янець-Подільського АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Тимчасовий доступ та вилучення зазначених вище копій документів, що знаходяться у володінні Кам`янець-Подільського АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , надасть можливість слідчим у кримінальному провадженні здійснити їх огляди, встановити осіб, причетних до вчинення злочину та у подальшому, долучити вказані вище документи до матеріалів кримінального провадження в якості доказів обставин, які мають значення у ході здійснення досудового розслідування.

З огляду на обставини вчинення зазначеного кримінального правопорушення, яке набуло суспільного резонансу та наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або пошкодження необхідних слідству відомостей, які можуть бути використані в суді як докази, розгляд указаного клопотання необхідно проводити без виклику представників Кам`янець-Подільського АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , які є володільцями документів.

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Отже, документи, які знаходяться у володінні Кам`янець-Подільського АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), до яких просить надати доступ слідчий, становлять комерційну таємницю, відтак, належать до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як визначено у ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Аналізуючи викладене, беручи до уваги, що в документах які перебувають у володінні Кам`янець-Подільського АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , містяться відомості, які можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання про надання доступу до документів є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 132, 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах 2-го відділу (розслідування особливо важливих кримінальних проваджень) управління розслідування особливо важливих кримінальних проваджень Головного слідчого управління Національної поліції України старший лейтенант поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001759 від 20.08.2021 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 2 ст. 197-1, ч. 3 ст. 240 КК України задовольнити.

Надати дозвіл слідчим групи слідчих Головного слідчого управління Національної поліції України: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , прокурору відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_16 та/або іншим слідчим, прокурорам які входять до складу групи слідчих, прокурорів у кримінальному провадженні № 0001759 від 20.08.2021, на тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення їх копій, що містять відомості, які можуть становити комерційну таємницю та перебувають у володінні Кам`янець-Подільського АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

-документів, у яких відображено штатний розпис Кам`янець-Подільського АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) у період з 2015 року по дату винесення ухвали;

-наказів про призначення на посади, звільнення з посад, переведення на посади, посадові інструкції Голови правління Кам`янець-Подільського АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) ОСОБА_5 , заступника Голови правління Кам`янець-Подільського АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) ОСОБА_6 , головного інженера, маркшейдерів Кам`янець-Подільського АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), а також інших працівників, які перебувають у штаті Кам`янець-Подільського АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) з 2015 року по дату винесення ухвали;

-накази про призначення на посади, звільнення з посад, переведення на посади, посадові інструкції керівників, маркшейдерів та працівників ІНФОРМАЦІЯ_5 , розташованого за межами с. Колодіївка, Кам`янець-Подільського району, Хмельницької області, Слобідсько-Рихтівського родовища доломіту, розташованого за межами с. Слобідка-Рихтівська, Кам`янець-Подільського району, Хмельницької області та Кудринецького-1 родовища гіпсу, розташованого за межами с. Кудринці, Кам`янець-Подільського району, Хмельницької області.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 справа № 757/12247/23-к

Прим. 2 Старший слідчий в особливо важливих справах 2-го відділу (розслідування особливо важливих кримінальних проваджень) управління розслідування особливо важливих кримінальних проваджень Головного слідчого управління Національної поліції України старший лейтенант поліції ОСОБА_3

Копія Кам`янець-Подільське АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 )

29.03.2023 р.