465/3478/23
1-кс/465/655/23
У Х В А Л А

Іменем України

17.05.2023 року м. Львів

Слідчий суддя Франківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 погоджене прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні внесеного до ЄРДР за № 0000369 від 05 травня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 270 КК України,-

в с т а н о в и в :

У провадження Франківського районного суду м. Львова надійшло клопотання старшого слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання старша слідча посилається на те, що ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000369 від 05.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 270 КК України.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що 05.05.2023 о 11:44 год. до ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області надійшло повідомлення про те, що 05.05.2023 о 11:34 год. за адресою АДРЕСА_1 під час виконання робіт з підвищеною небезпекою на виробництві (об`єкті нове будівництво будівельно змішаного використання: будівлі громадського призначення і будинків з житловими квартирами у верхніх поверхах та вбудовано-прибудованими приміщенням у нижніх поверхах, підземним паркінгом та трансформаторною підстанцією на АДРЕСА_1 зі знесенням існуючої будівлі 2 га черга будівництва) на робітника ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , впала бетонна плита, внаслідок якої останній отримав травми та був доставлений в лікарню ІНФОРМАЦІЯ_2 , що за адресою: АДРЕСА_2 , де йому було встановлено діагноз: перелом кісток тазу, розрив сечового міхура. Цього ж дня ОСОБА_4 , перебуваючи у зазначеній лікарні, помер від отриманих травм.

20.11.2020 між ПП « ОСОБА_5 », податковий номер НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 (замовник-1), ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », податковий номер НОМЕР_2 , що за адресою АДРЕСА_3 (замовник-2) та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », податковий номер НОМЕР_3 , що за адресою: АДРЕСА_4 (генпідрядник), укладено договір №20/11-20 щодо будівництва зазначеного об`єкту на земельній ділянці площею 0.4481 га за адресою: АДРЕСА_1 , кадастровий номер: :06:004:0026, яка перебуває в оренді у замовника-1.

В ході проведення досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженні виникла необхідність у встановленні інформації про діяльність ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », податковий номер НОМЕР_3 , що за адресою: АДРЕСА_4 ; ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », податковий номер НОМЕР_2 , що за адресою АДРЕСА_3 ; ПП « ОСОБА_5 », податковий номер НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: щодо стану звітної дисципліни платників податку перед органами ІНФОРМАЦІЯ_5 ; повноти та своєчасності погашення податкових зобов`язань вказаними суб`єктами підприємництва з моменту створення юридичної особи по даний час; установчі дані власників/засновників (керівників, директорів) та головних бухгалтерів суб`єкта господарювання, працівників із зазначенням отриманих доходів щомісячно в період часу з 01.01.2023 по даний час; інформацію про юридичне та фактичне місцезнаходження; інформацію щодо поточних банківських рахунків суб`єкта господарювання (відкритих та закритих); належним чином завірені копії форми єдиної звітності 1 ДФ, ЄСВ та з ПДФО, подані вищезазначеними суб`єктами господарювання з 2022 року по теперішній час; список працівників в тому числі і звільнених з 01.01.2023 по теперішній час, із вказанням нарахованої заробітної плати останнім, щомісячно; виїзних планових та позапланових перевірок щодо фінансово-господарської діяльності цих товариств; податкових декларацій з податку на додану вартість з 01.01.2023 по момент виконання ухвали суду; реєстр податкових накладних ( кредитних зобов`язань) з вказанням контрагентів та їх коду ЄДР з 01.01.2023 по момент виконання ухвали суду.

Зокрема необхідно отримати інформацію щодо місця праці ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючого за адресою: Львівська область, Пустомитівський район, с. Борщовичі, ідентифікаційний номер НОМЕР_4 в період часу з 01.01.2023 по 06.05.2023.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення інформації, розгляд даного клопотання просить проводити без виклику посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_5 , у володінні яких знаходиться вказана інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

У зв`язку із вищевикладеним, для повного, всебічного та неупередженого розслідування вказаного кримінального провадження, необхідно отримати документи щодо діяльності ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », податковий номер НОМЕР_3 ; ПП « ОСОБА_5 »; ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », податковий номер НОМЕР_2 , що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , що по АДРЕСА_5 .

В судове засідання старша слідча ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 не з"явилась, подала до суду клопотання, в якому просить слухати клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у її відсутності та задовольнити в повному обсязі.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, оскільки існує наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, соідчий суддя вважає за необхідне розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно з ч. 4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється. Виходячи з наведеного, фіксування технічними засобами не здійснюється.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх ( здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Розглянувши клопотання та дослідивши матеріали, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення, так як викладені в ньому обставини підтверджуються матеріалами кримінального провадження, а інформація, дозвіл на тимчасовий доступ до якої просить слідчий має значення для повного та об`єктивного проведення досудового розслідування і іншим способом отримати вказану інформацію є неможливо.

Керуючись ст.ст.159, 160, 163, 164 КПК України,-

у х в а л и в :

Клопотання задоволити.

Надати слідчому ВРЗЗС СВ Львівського районного управління поліції №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , що по АДРЕСА_5 , з можливістю вилучення оригіналів та копій документів, щодо діяльності ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », податковий номер НОМЕР_3 , що за адресою: АДРЕСА_4 ; ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », податковий номер НОМЕР_2 , що за адресою АДРЕСА_3 ; ПП « ОСОБА_5 », податковий номер НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: щодо стану звітної дисципліни платників податку перед органами ІНФОРМАЦІЯ_5 ; повноти та своєчасності погашення податкових зобов`язань суб`єктами підприємництва, з моменту створення юридичної особи по даний час; установчі дані власників/засновників (керівників, директорів) та головних бухгалтерів суб`єкта господарювання, працівників із зазначенням отриманих доходів щомісячно в період часу з 01.01.2023 р. по даний час; інформацію про юридичне та фактичне місцезнаходження; інформацію щодо поточних банківських рахунків суб`єкта господарювання (відкритих та закритих); належним чином завірені копії форми єдиної звітності 1 ДФ, ЄСВ та з ПДФО подані вищезазначеними суб`єктами господарювання з 2022 року по теперішній час; список працівників в тому числі і звільнених з 01.01.2023 по теперішній час, із вказанням нарахованої заробітної плати останнім, щомісячно; виїзних планових та позапланових перевірок щодо фінансово-господарської діяльності цих товариств; податкових декларацій з податку на додану вартість з 01.01.2023 по момент виконання ухвали суду; реєстр податкових накладних (кредитних зобов`язань) з вказанням контрагентів та їх коду ЄДР з 01.01.2023 по момент виконання ухвали суду; інформацію щодо місця праці ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючого за адресою: Львівська область, Пустомитівський район, с. Борщовичі, ідентифікаційний номер НОМЕР_4 в період часу з 01.01.2023 по 06.05.2023 з долученням підтверджуючих документів (договорів, звітності, виду діяльності, сум доходів, тощо).

Виконання даної ухвали доручити слідчому ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , або у відповідності до вимог до ст. 40 КПК України за дорученням останньої на працівників ВКП ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області, а саме: старшому оперуповноваженому ВКП ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_6 , оперуповноваженому ВКП ЛРУП № 2 старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому ВКП ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_8 та зобов`язати посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_5 , що по АДРЕСА_5 , надати доступ до таких документів та подальшого їх вилучення (отримання).

Строк дії ухвали до 17 липня 2023 року.

У випадку невиконання даної ухвали настають наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1