Справа № 474/633/23
Провадження № 1-кс/474/111/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

16.06.23р. смт Врадіївка

Слідчий суддя Врадіївського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши клопотання дізнавача у кримінальному провадженні - дізнавача СД Відділення поліції № 2 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокуроркою у кримінальному провадженні - начальницею Врадіївського відділу Первомайської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному 08.06.2023р. до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000045, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, -

встановив:

13.06.2023р. дізнавач у кримінальному провадженні - дізнавач СД Відділення поліції № 2 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенант поліції ОСОБА_3 (далі - дізнавач) звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокуроркою у кримінальному провадженні - начальницею Врадіївського відділу Первомайської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження, внесеного 08.06.2023р. до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000045, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю виготовлення їх копій, а саме:

- роздруківки руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників рахунків на які вони були перераховані) з 06.06.2023р. по 13.06.2023р.;

- копій документів та відомостей щодо власника банківської картки № НОМЕР_1 : договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

- відомості про IP-адреси комп`ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до банківської картки № НОМЕР_1 в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника за період з 06.06.2023р. по 13.06.2023р.;

- фото/відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах акціонерного товариства ІНФОРМАЦІЯ_1 з банківської платіжної картки № НОМЕР_1 , а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по даному рахунку, за період з 06.06.2023р. по 13.06.2023р.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, хоча належним чином в порядку, визначеному ст. 135 КПК України повідомлений про час, дату та місце судового розгляду (телефонограма № 740 від 13.06.2023р.). Водночас 13.06.2023р. звернувся до суду із письмовою заявою, в якій просить вказане клопотання задовольнити, а розгляд проводити у його відсутність, оскільки через переведення відділу поліції на особливий режим роботи, у зв`язку з веденням в Україні воєнного стану, не має можливості брати участь у судовому засіданні.

З огляду на вказане вище причини неявки дізнавача в судове засідання є поважними, а тому вважаю доцільним розглянути клопотання за відсутності останнього.

Представник особи, у володінні якої знаходяться необхідні документи, будучи належним чином повідомлений про час, дату і місце судового розгляду, на розгляд не з`явився, про причини неявки не повідомив, що відповідно до приписів ч. 4 ст. 163 КПК України, не перешкоджає розгляду вказаного клопотання.

Перевірив надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, дослідив докази по даних матеріалах, дійшов наступних висновків.

Клопотання про тимчасовий доступ до документів відповідає загальним вимогам ст. 160 КПК України.

Зазначені документи не є речами, до яких заборонено доступ відповідно до ст. 161 КПК України.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань по кримінальному провадженню № 0000045та матеріалів клопотання вбачається, що 07.06.2023р. до Відділення поліції № 2 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_5 (військовослужбовець) про те, що невідома особа з акаунта ІНФОРМАЦІЯ_2 його товариша ОСОБА_6 , під приводом позики коштів, шахрайським шляхом 06.06.2023р. заволоділа його коштами в сумі 13 400 грн. 00 коп., які він особисто переказав зі своєї карти ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_2 на банківську карту банку ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 трьома платежами, після чого на повідомлення не відповідає при цьому регулярно відвідує вказану сторінку.

За вказаним фактом 08.06.2023р. до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за № 0000045 про вчинення кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

06.06.2023р. допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомив, що в соціальній мережі Instagram з сторінки ОСОБА_7 написав його знайомий ОСОБА_8 , з яким він раніше разом працював. В особистій переписці невідома особа від імені ОСОБА_9 попросила потерпілого грошові кошти в борг на один день та пообіцяла їх повернути наступного дня, а саме до 12 год. 00 хв. 07.06.2023р. Потерпілий ОСОБА_5 06.06.2023р., о 16 год. 05 хв., здійснив переказ власних грошових коштів в сумі 6 400 грн. за допомогою мобільного додатку ІНФОРМАЦІЯ_4 з своєї власної картки № НОМЕР_2 на картку, номер якої йому надав ОСОБА_10 № НОМЕР_1 .

Після того як потерпілий здійснив переказ грошових коштів, йому знову написали зі сторінки ОСОБА_7 в соціальній мережі Instagram, де ще попросили 3 000 грн. 00 коп. в борг, пояснивши це тим, що було невірно вказано потрібну суму перший раз. Потерпілий ОСОБА_5 о 16 год. 15 хв. знову здійснив переказ власних грошових коштів в сумі 3 000 грн. 00 коп. на раніше наданий йому номер картки.

Через декілька годин приблизно о 18 год. 00 хв. зі сторінки ОСОБА_11 знову написали потерпілому ОСОБА_5 , ніби від нього, і попросив дати йому в борг грошові кошти в сумі 4 000 грн. 00 коп., потерпілий втретє переказав власні грошові кошти в сумі 4 000 грн. 00 коп. на той ж номер банківської картки.

Коли вчетверте ОСОБА_5 попросили дати йому в борг грошові кошти в сумі 4 000 грн., то він повідомив, що в нього закінчились грошові кошти і він нічим не може допомогти.

Наступного дня 07.06.2023р., після 13 год. 00 хв., потерпілий ОСОБА_5 написав ОСОБА_12 в соціальній мережі Instagram, де поцікавився, коли той поверне грошові кошти, які брав в борг, вказане повідомлення було переглянуто, але залишене без відповіді.

В подальшому потерпілий ОСОБА_5 через спільних знайомих знайшов номер телефону ОСОБА_9 та в ході телефонної розмови з ним дізнався, що його сторінки в соціальних мережах були зламані невідомими особами. ІНФОРМАЦІЯ_5 в соціальній мережі Facebook було зламано 05.06.2023р., а сторінку в соціальній мережі Instagram зламали 06.06.2023р. Також ОСОБА_10 повідомив, що йому вже неодноразово телефонували його знайомі та питали чи дійсно йому потрібні грошові кошти, на що він пояснював, що невідомі особи зламали його сторінки в соціальних мережах та від його імені займаються шахрайськими діями.

На підтвердження здійснених потерпілим ОСОБА_5 переказів грошей, він долучив до матеріалів кримінального провадження три платіжні інструкції, скриншоти смс листування. Відповідно до платіжних інструкцій платежі були здійснені 06.06.2023р. на загальну суму 13 400 грн. 00 коп. на вказану вище банківську картку, яка емітована ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Відомості щодо зарахування, руху та зняття коштів по вище зазначеній банківській картці, а також про власника даної картки, перебувають у володінні акціонерного товариства ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса якого АДРЕСА_1 , в його паперових та електронних документах. Враховуючи, що кошти потерпілим було направлено 06.06.2023р., то інформація щодо руху коштів необхідна за період з 06.06.2023р. по 13.06.2023р.

Вищевказані обставини підтверджуються: витягом з ЄРДР № 0000045; протоколом допиту потерпілого ОСОБА_5 від 08.06.2023р.; платіжними інструкціями JOINT-STOCK COMPANY COMMERCIAK BANK GLOBUS: Р24АD1144 від 06.06.2023р. на суму 6 400 грн. 00 коп. комісія 32 грн. 00 коп., Р24АD1432 від 06.06.2023р. на суму 3 000 грн. 00 коп. комісія 15 грн. 00 коп., Р24АD8011 від 06.06.2023р. на суму 4 000 грн. 00 коп. комісія 20 грн. 00 коп.; випискою з соціальної мережі Instagram з сторінки ОСОБА_7 .

Відповідно до інформації з реєстру юридичних осіб JOINT STOCK COMPANY COMMERCIAK BANK ІНФОРМАЦІЯ_6 є найменуванням іноземною мовою Акціонерного товариства ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса якого АДРЕСА_1 .

Згідно ст. 62 Закону України Про банки та банківську діяльність інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на письмову вимогу суду або за рішенням суду.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч.ч. 5-6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Дізнавачем доведено, що інформація, до якої він просить надати доступ перебуває у володінні юридичної особи - Акціонерного товариства ІНФОРМАЦІЯ_1 та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для встановлення особи злочинця, а отримані відомості можуть бути використані як докази в рамках даного кримінального провадження, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.

Керуючись ст.ст. 132, 159-165, 369-372 КПК України, -

постановив:

Клопотання дізнавача у кримінальному провадженні - дізнавача СД Відділення поліції № 2 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокуроркою у кримінальному провадженні - начальницею Врадіївського відділу Первомайської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному 08.06.2023р. до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000045, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати начальниці СД Відділення поліції № 2 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_13 , дізнавачу СД Відділення поліції № 2 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , уповноваженій особі на здійснення досудового розслідування кримінальних проступків - дільничному офіцеру поліції сектору превенції Відділення поліції № 2 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю виготовлення їх копій, а саме:

- роздруківки руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників рахунків на які вони були перераховані) з 06.06.2023р. по 13.06.2023р.;

- копії документів та відомостей щодо власника банківської картки № НОМЕР_1 : договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

- відомості про IP-адреси комп`ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до банківської картки № НОМЕР_1 в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника за період з 06.06.2023р. по 13.06.2023р.;

- фото/відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах акціонерного товариства ІНФОРМАЦІЯ_1 з банківської платіжної картки № НОМЕР_1 , а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по даному рахунку, за період з 06.06.2023р. по 13.06.2023р.

Виконання ухвали покласти на начальницю СД Відділення поліції № 2 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітана поліції ОСОБА_13 , дізнавача СД Відділення поліції № 2 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , уповноважену особу на здійснення досудового розслідування кримінальних проступків - дільничного офіцера поліції сектору превенції Відділення поліції № 2 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанта поліції ОСОБА_14 .

Строк дії ухвали тридцять днів.

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1