провадження № 1-кс/294/365/23
справа № 294/1481/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 липня 2023 року слідчий суддя Чуднівського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №5 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000187 від 12.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

19.07.2023 до Чуднівського районного суду Житомирської області надійшло клопотання слідчого СВ ВП №5 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000187 від 12.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Дане клопотання обґрунтоване тим, що 11.07.2023 о 14:56 на мобільний телефон ОСОБА_4 з абонентським номером НОМЕР_1 , через соціальний месенджер «Telegram», у мобільному додатку «Дія» надійшло повідомлення про можливість отримання одноразової виплати у розмірі 9500 грн. від Фонду «Європи» разом з посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Після чого потерпілий відразу перейшов за вказаним посиланням нібито в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у якому ввів останні 4 цифри номера своєї картки і телефону та код для авторизації, в результаті чого відбувся переказ грошових коштів з його картки виданої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з картковим рахунком НОМЕР_2 на загальну суму 64000 грн. на невстановлену банківську картку.

Допитаний як потерпілий ОСОБА_4 повідомив, що під час виконання вказаних дій 11.07.2023 на його соціальний месенджер «Viber» надійшло повідомлення від контакту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з абонентським номером НОМЕР_3 про те, що він перейшов на шахрайський сайт, в зв`язку з чим всі кошти з його картки викрадено, після чого зв`язок з вказаним абонентом зник.

Відомості по даному факту 12.07.2023 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000187 з правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Відповідно до виписки по банківському картковому рахунку потерпілого ОСОБА_4 встановлено, що 11.07.2023 з його картки здійснено 3 перекази коштів на загальну суму 64000 грн. на картку іншого банку.

З огляду на викладене, для забезпечення всебічного, повного і неупередженого розслідування кримінального правопорушення та встановлення у справі фактичних даних, зокрема, можливої причетності осіб до привласнення, та в подальшому, легалізації коштів, здобутих злочинним шляхом, виникла необхідність у вилученні документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , а саме до інформації по банківській картці з картковим рахунком НОМЕР_2 .

Слідчий СВ ВП № 5 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 до суду не з`явився, подав заяву, в якій просив клопотання розглядати без його участі та задовольнити клопотання.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до висновку про необхідність задоволення даного клопотання, виходячи із наступного.

Слідчим суддею встановлено, що 11.07.2023 о 14:56 на мобільний телефон ОСОБА_4 з абонентським номером НОМЕР_1 , через соціальний месенджер «Telegram», у мобільному додатку «Дія» надійшло повідомлення про можливість отримання одноразової виплати у розмірі 9500 грн. від Фонду «Європи» разом з посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Після чого потерпілий відразу перейшов за вказаним посиланням нібито в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у якому ввів останні 4 цифри номера своєї картки і телефону та код для авторизації, в результаті чого відбувся переказ грошових коштів з його картки виданої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з картковим рахунком НОМЕР_2 на загальну суму 64000 грн. на невстановлену банківську картку.

Допитаний як потерпілий ОСОБА_4 повідомив, що під час виконання вказаних дій 11.07.2023 на його соціальний месенджер «Viber» надійшло повідомлення від контакту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з абонентським номером НОМЕР_3 про те, що він перейшов на шахрайський сайт, в зв`язку з чим всі кошти з його картки викрадено, після чого зв`язок з вказаним абонентом зник.

Відомості по даному факту 12.07.2023 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000187 з правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Згідно ст. 93 КПК України, збирання доказів здійснюється стороною кримінального провадження шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Частиною 2 статті 131 КПК України передбачено такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів. Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (частина 5 статті 163 КПК України).

Враховуючи, що є достатньо підстав вважати, що інформація, яка міститься у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » дозволить здобути докази, що мають значення по кримінальному провадженню та враховуючи, що іншими способами не можливо отримати вказану інформацію, а тому слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 3, 41, 131, 132, 159-164, 309, 371, 372, 395 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №5 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи слідчого відділення ВП №5 Житомирського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , заступнику начальника слідчого відділення ОСОБА_8 тимчасовий доступ до інформації з можливістю вилучення речей і документів, які містять інформацію по банківській картці з картковим рахунком НОМЕР_2 , яка знаходиться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , а саме:

- копії документів, які надавалися особою для отримання вказаної банківської картки (паспорт громадянина України, картки платників податків та ін.);

- копію договору про відкриття рахунку за вказаною банківською карткою;

- у паперовому вигляді відомості про рух коштів по вказаній банківській картці в період з 11.07.2023 по теперішній час включно із вказівкою дат, сум транзакцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежу;

- у паперовому вигляді відомості про всі скарги, які у період з дня відкриття вказаної банківської картки по теперішній час включно надходили щодо вказаної банківської картки із вказівкою дат, змісту та даних особи, яка з ними зверталася.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1