Справа № 183/7635/23
№ 1-кс/183/2142/23

У Х В А Л А
28 червня 2023 року слідчий суддя Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні матеріали клопотання слідчого Другого слідчого відділу (з дислокацією у місті Сєвєродонецьку) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Краматорську ОСОБА_4 погодженого з прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Луганської обласної прокуратури ОСОБА_5 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, -
слідчий Другого слідчого відділу (з дислокацією у місті Сєвєродонецьку) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Краматорську ОСОБА_6 звернувся до суду з клопотанням, у якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, з можливістю виготовлення і вилучення їх копій, а саме: документів, які стали підставою відкриття банківських рахунків - карткових рахунків НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , банківських виписок (роздруківок руху коштів) по вказаним банківським рахункам (в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням відомостей про призначення платежу, повних даних платника та отримувача коштів, їх назви та коду ЄДРПОУ, номеру платіжного документу, номеру рахунка, назви та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі протягом 2022 року), матеріалів юридичної справи ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_3 по відкритим ним картковим рахункам НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , які знаходяться у володінні юридичної особи - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Вказане кримінальне провадження внесено до ЄРДР на підставі матеріалів ГВ ЗНД 3 управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях, згідно яких лісничий Піщаного лісництва ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , добровільно, приблизно в квітні 2022 року зайняв посаду (мовою оригіналу) « лесничего ІНФОРМАЦІЯ_4 », що входить до структури так званого « ІНФОРМАЦІЯ_5 », чим вчинив перехід на бік ворога в умовах воєнного стану.
В ході досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність у встановленні даних щодо займаної посади ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 на момент введення в Україні воєнного стану та фактичного переходу ним на бік ворога в умовах воєнного стану, а саме в квітні 2022 року.
Встановлено, що ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_3 , має наступні карткові рахунки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ):
- НОМЕР_1 ;
- НОМЕР_2 .
В ході здійснення досудового розслідування виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів з можливістю виготовлення і вилучення їх копій, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: документів, які стали підставою відкриття вище перелічених банківських рахунків; банківських виписок (роздруківок руху коштів) по зазначених вище банківських рахунках (в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням відомостей про призначення платежу, повних даних платника та отримувача коштів, їх назви та коду ЄДРПОУ, номеру платіжного документу, номеру рахунка, назви та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі протягом 2022 року), копії матеріалів юридичної справи ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_3 по відкритим ним картковим рахункам.
Вказані документи мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, а відомості, що у них містяться можуть бути використанні як доказ факту чи обставин, що встановлюється під час кримінального провадження.
Зокрема, ознайомлення з вказаними документами та виготовлення їх копій необхідно органу досудового розслідування для встановлення, підтвердження або спростування наступних фактів: зайняття ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 посади у правоохоронному органі на момент введення в Україні воєнного стану та фактичного переходу ним на бік ворога в квітні 2022 року, як працівника державної лісової охорони, яка має статус правоохоронного органу.
Встановлення або відсутність вищезазначених фактів, надасть органу досудового розслідування всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують причетних осіб, та надати їм належну правову оцінку відповідно до вимог законодавства.
В судовому засіданні прокурор підтримала заявлене клопотання.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає, що неприбуття представника не є перешкодою для розгляду клопотання.
Вислухавши думку прокурора, дослідивши подані до клопотання матеріали, слідчий суддя приходить до переконання про обґрунтованість поданого клопотання, виходячи з наступного.
Подане клопотання про тимчасовий доступ до інформації підтверджено письмовими доказами та процесуальними документами, а саме, копіями: витягу з єдиного реєстру досудових розслідувань, відповідно до якого 26 жовтня 2022 року до ЄРДР внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення за ч. 2 ст. 111 КК України; повідомлення заступника начальника ГВ ЗНД 3 управління Головного управління СБ України в Донецькій та Луганській областях щодо неправомірних дій з боку співробітника ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_7 ; акту огляду матеріалів, розміщених у мережі Інтернет, які свідчать про участь громадянина України ОСОБА_7 у діяльності незаконних правоохоронних органах т.зв. «Луганської народної республіки» від 24 жовтня 2023 року; пояснень свідка ОСОБА_8 щодо призначення ОСОБА_7 лісничим ІНФОРМАЦІЯ_7 , від 23 жовтня 2022 року; доручення слідчого ОСОБА_9 про проведення слідчих дій від 16 листопада 2022 року; повідомлення заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_8 щодо виконання доручення; протоколу огляду матеріалів, розміщених у мережі Інтернет, які свідчать про перехід на бік ворога в умовах воєнного стану громадянином України ОСОБА_7 , за участі свідка ОСОБА_8 від 02 грудня 2022 року; протоколу пред`явлення особи для впізнання за фотознімками, фототаблиці до протоколу, довідки до протоколу від 02 грудня 2022 року; протоколу пред`явлення особи для впізнання за фотознімками, фототаблиці до протоколу, довідки до протоколу від 24 січня 2023 року; протоколу огляду матеріалів, розміщених у мережі Інтернет, які свідчать про перехід на бік ворога в умовах воєнного стану громадянином України ОСОБА_7 , за участі свідка ОСОБА_10 від 24 січня 2023 року; протоколу допита свідка ОСОБА_10 щодо діяльності ОСОБА_7 , від 24 січня 2023 року; протоколу допита свідка ОСОБА_8 щодо діяльності ОСОБА_7 , від 02 грудня 2022 року; повідомлення ІНФОРМАЦІЯ_9 щодо місця проживання громадянина України ОСОБА_7 ; заяви-анкети № 5953356 від 27 квітня 2021 року щодо внесення інформації до Єдиного демографічного реєстру ОСОБА_7 ; протоколу огляду і фіксації інформації розміщеної у вільному доступі в мережі Інтернет щодо дій ОСОБА_7 , від 25 січня 2023 року; протоколу огляду публічної інформації, опублікованої в Інтернет-ресурсах щодо тимчасово окупованих територій від 20 березня 2023 року; переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією; запиту ІНФОРМАЦІЯ_8 щодо надання інформації, а саме посадової інструкції майстра лісу та лісничого ОСОБА_7 ; повідомлення лісового та мисливського господарства щодо неможливості надання відомостей щодо посадової інструкції та матеріалів, які характеризують ОСОБА_7 ; типової посадової інструкції майстра лісу та лісничого; запит ІНФОРМАЦІЯ_8 щодо надання посадової інструкції ОСОБА_7 ; повідомлення Східного лісового офісу щодо відсутності інформації щодо ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та його працівників; повідомлення ІНФОРМАЦІЯ_10 щодо трудових відносин застрахованої особи ОСОБА_7 .
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Дослідивши клопотання та надані до нього копії документів, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.
Так, з клопотання вбачається, що з метою всебічного і об`єктивного розслідування, встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, необхідно отримати доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Як вбачається з клопотання слідчого, останній довів слідчому судді підстави вважати, що документи, про доступ до яких просить надати слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; довів неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю. Таким чином доступ до даних документів може бути наданий слідчому тільки за ухвалою слідчого судді.
Ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчим факт неможливості іншим способом довести обставини кримінального проступку, ніж отримання тимчасового доступу, в клопотанні доведений, тому слідчий суддя вважає дане клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя, -
п о с т а н о в и в :
Клопотання слідчого Другого слідчого відділу (з дислокацією у місті Сєвєродонецьку) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Краматорську ОСОБА_4 погодженого з прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Луганської обласної прокуратури ОСОБА_5 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, - задовольнити.
Надати слідчим Другого слідчого відділу (з дислокацією в м. Сєвєродонецьку) Територіального управління ДБР, розташованого у м. Краматорську: ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, з можливістю виготовлення і вилучення їх копій, а саме: документів, які стали підставою відкриття банківських рахунків - карткових рахунків НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , банківських виписок (роздруківок руху коштів) по вказаним банківським рахункам (в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням відомостей про призначення платежу, повних даних платника та отримувача коштів, їх назви та коду ЄДРПОУ, номеру платіжного документу, номеру рахунка, назви та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі протягом 2022 року), матеріалів юридичної справи ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_3 по відкритим ним картковим рахункам НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , які знаходяться у володінні юридичної особи - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).
Строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення, а саме - до 29 серпня 2023 року включно.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1