УХВАЛА

іменем України

Справа № 126/1334/23

Провадження № 1-кс/126/521/2023

"12" червня 2023 р. м. Бершадь

Слідчий суддя Бершадського районного суду Вінницької області ОСОБА_1

із секретарем ОСОБА_2

розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Бершадь клопотання старшого дізнавача сектору дізнання ВП № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування по кримінальному провадженню № 0000107, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.06.2023 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ :

До Бершадського районного суду Вінницької області надійшло клопотання старшого дізнавача сектору дізнання ВП № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування по кримінальному провадженню № 0000107, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.06.2023 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Дане клопотання обґрунтовано тим, що 06.06.2023 до ВП № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , про те, що в період часу з 18.05.2023 до 29.05.2023 невідома особа, яка представилася на ім`я « ОСОБА_5 » в соціальній мережі «Інстаграм» під приводом інвестування у криптовалюту та під приводом сплати комісії за отримання прибутку шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами на загальну суму 8000 гривень, які вона перерахувала 27.05.2023 о 12.16 год. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 в сумі 3000 гривень та 29.05.2029 о 15.35 год. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 в сумі 5000 гривень зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 .

За даним фактом 06.06.2023 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000107 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, розпочато досудове розслідування.

В ході досудового розслідування було допитано в якості потерпілої ОСОБА_4 , яка вказала, що 18.05.2023 в соціальній мережі «Instagram» на її сторінку прийшло повідомлення зі сторінки « ОСОБА_6 » про можливість заробити грошові кошти. Вказане повідомлення її зацікавило та в подальшій переписці у вказаній соціальній мережі «egor_investor» вказав, що при наявності 3-4 тисяч гривень з них можна отримати 9-12 тисяч гривень та запевнив, що у разі невдачі грошові кошти їй будуть повернуті в сумі, яка буде відповідати сумі інвестиції. Однак це видалося ОСОБА_4 підозрілим та вона попросила надати гарантії, однак невідомий запевнив, що хоче їй допомогти заробити грошей. В подальшій переписці невідомий під ім`ям « ОСОБА_6 » переконував її зробити депозитний вклад та отримати прибуток. Вказана переписка тривала до 27.05.2023 та невідомий під ім`ям « ОСОБА_6 » знову переконував її зробити депозит, але коли вона повідомляла його, що має фінансові труднощі він пропонував відкрити кредитну картку та скористатися кредитними коштами, запевняючи, що вона буде у виграші від співпраці.

В подальшому ОСОБА_4 погодилася та він надіслав їй номер карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та повідомив, що картковий рахунок відкрито на ім`я ОСОБА_7 .

27.05.2023 о 12.16 год. ОСОБА_4 зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , використовуючи додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перевела грошові кошти у сумі 3000 гривень на вказану банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 .

27.05.2023 о 15.11 год. на мобільний телефон ОСОБА_4 в соціальній мережі «Instagram» прийшло повідомлення зі сторінки під ім`ям « ОСОБА_6 » про те, що із грошових коштів, які вона інвестувала вдалося заробити 1700 доларів США та щоб вивести вказані грошові кошти на її рахунок необхідно сплатити комісію в сумі 17000 гривень, яка повернеться, однак ОСОБА_4 повідомила, що не має таких коштів. Під час подальшої переписки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » знову пропонував скористатися кредитною карткою, відкривши кредитний ліміт або позичити кошти у знайомих, але вона повідомила, що не зможе сплатити таку суму. Після цього « ОСОБА_6 » запропонував покрити витрати в сумі 7000 гривень та пропонував ОСОБА_4 сплатити грошові кошти в сумі 10000 гривень, однак вона відмовилася та він запропонував скинути 5000 гривень, а решту «комісії» обіцяв покрити самостійно, на що вона після довгих сумнівів погодилася.

29.05.2029 о 15.35 год. ОСОБА_4 зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , використовуючи додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перевела грошові кошти у сумі 5000 гривень на вказану банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 . Після цього « ОСОБА_6 » пропонував їй повторно поповнити рахунок на суму ще 5000 гривень, однак ОСОБА_4 повідомила, що більше грошей дістати не може та він повідомив, що через пів години грошові кошти будуть зараховані на її рахунок. В подальшій переписці «egor_investor» повідомив, що виникли проблеми з прив`язкою її банківської картки до платформи та вивід грошових коштів було відмінено та необхідно сплатити комісію в сумі 12000 гривень щоб прив`язати її банківську картку для виводу грошових коштів. Коли, в переписці ОСОБА_4 запитала, коли будуть повернуті її грошові кошти « ІНФОРМАЦІЯ_5 » відписав, що коли знайде гривні та сплатить комісію тоді їй будуть проводитися виплати та в подальшому він заблокував її акаунт в соціальній мережі та на її подальші повідомлення не реагував.

Під час тимчасового доступу до інформації необхідно провести вилучення інформації по банківським карткам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_2 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 в друкованому вигляді, а саме місце та дату відкриття, повні анкетні дані осіб, на яких відкрито вказані банківські картки, рух грошових коштів по даних картках із зазначенням адреси відділення банку, де здійснювались будь-які грошові операції по них, а також із зазначенням сум платежів, дат перерахувань і контрагентів, оскільки в ході досудового розслідування виникли підозри того, що дана інформація містить відомості щодо обставин вчинення кримінального правопорушення.

Старший дізнавач ОСОБА_3 надав до суду письмову заяву, в якій підтримав заявлене клопотання та просить розглянути клопотання в його відсутність.

На підставі ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (частина 7 статті 163 КПК України).

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» №2121-III від 07.12.2000 банківською таємницею є інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Розглянувши клопотання про тимчасовий доступ, слідчий суддя вважає, що речі та документи, до яких потрібно отримати тимчасовий доступ, містять фактичні дані, на підставі яких можна буде встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження. Іншим чином, в будь-яких фізичних чи юридичних осіб отримати дану інформацію не можливо.

Оскільки відсутня можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати вищевказану інформацію, яка може бути використана під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання дізнавача підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 160, 162-164, 166 ст. 309 КПК України -

УХВАЛИВ :

Клопотання старшого дізнавача сектору дізнання ВП № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування по кримінальному провадженню № 0000107, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.06.2023 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні головного відділу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в АДРЕСА_2 тел. НОМЕР_3 , а саме до банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 в друкованому вигляді, а саме інформацію про особу, якій належить банківська картка, паспортні дані цієї особи, фото, тощо, рух грошових коштів по даній картці із зазначенням адреси відділення банку, де здійснювались будь-які грошові операції по ній, а також із зазначенням сум платежів, дат перерахувань і контрагентів, відеоспостереження чи фото з камер терміналів видачі грошових коштів, номер телефону, який використовувався як фінансовий банківської картки, та в разі зміни фінансового номеру телефону, вказати новий номер телефону, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна з метою отримання завірених копій вказаних документів щодо здійснення операцій в період часу з 12.05.2023 по 10.06.2023 з можливістю вилучення інформації у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_7 » Вінницької філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_3 .

Надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні головного відділу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою АДРЕСА_4 тел. НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , а саме банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_7 в друкованому вигляді, а саме інформацію про особу, якій належить банківська картка, паспортні дані цієї особи, фото, тощо, рух грошових коштів по даній картці із зазначенням адреси відділення банку, де здійснювались будь-які грошові операції по ній, а також із зазначенням сум платежів, дат перерахувань і контрагентів, відеоспостереження чи фото з камер терміналів видачі грошових коштів, номер телефону, який використовувався як фінансовий банківської картки, та в разі зміни фінансового номеру телефону, вказати новий номер телефону, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна з метою отримання завірених копій вказаних документів щодо здійснення операцій в період часу з 12.05.2023 по 10.06.2023 з можливістю вилучення інформації у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_5 .

Зобов`язати зазначених керуючих надати старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій капітану поліціїОСОБА_3 , оперуповноваженому СКП відділу поліції № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП відділу поліції № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_9 тимчасовий доступ до інформацій по банківських картках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_2 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_7 в друкованому вигляді, а саме інформацію про особу, якій належить банківська картка, паспортні дані цієї особи, фото, тощо, рух грошових коштів по даній картці із зазначенням адреси відділення банку, де здійснювались будь-які грошові операції по ній, а також із зазначенням сум платежів, дат перерахувань і контрагентів, відеоспостереження чи фото з камер терміналів видачі грошових коштів, номер телефону, який використовувався як фінансовий банківської картки, та в разі зміни фінансового номеру телефону, вказати новий номер телефону, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна з метою отримання завірених копій вказаних документів, щодо здійснення операцій, в період часу з 12.05.2023 по 10.06.2023.

Визначити строк дії ухвали тридцять календарних днів, який рахувати з моменту її постановлення.

У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням суб`єкта оперативно-розшукової діяльності, якому надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1