Справа № 1-кс/593/268/2023
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

"05" липня 2023 р. м. Бережани

Слідчий суддя Бережанського районного суду ОСОБА_1

при секретарі судового засідання ОСОБА_2

з участю прокурора ОСОБА_3

дізнавача СД ВП №1 (м. Бережани)

Тернопільського РУП ГУНП

в Тернопільській області ОСОБА_4

розглянувши клопотання старшого дізнавача СД відділу поліції №1 (м. Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, по матеріалах кримінального провадження №0000094 від 17 травня 2023 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Старший дізнавач СД ОДР Бережанського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 звернувся до суду із вказаним клопотанням.

Із клопотання вбачається, що 17 травня 2023 року у Бережанський ВП ГУНП в Тернопільській області надійшли матеріали з Департаменту кіберполіції Національної поліції України №295600, про те, що 07 травня 2023 року невідома особа, шляхом обману та зловживання довірою, під приводом продажу підвісного крісла в інтернет сайті "ОЛХ", незаконно заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки: АДРЕСА_1 , - в сумі 1000 гривень, які вона перерахувала на картковий рахунок № НОМЕР_1 , спілкувавшись із невідомим чоловіком по номеру телефону НОМЕР_2 .

17 травня 2023 року відомості про вчинене кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст.190 КК України, внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000094.

Досудовим розслідуванням встановлено, що близько 21 години 07.05.2023 року, потерпіла ОСОБА_5 , яка перебувала за місцем свого проживання, що за адресою: АДРЕСА_1 , - вирішила через онлайн платформу оголошень «ОЛХ», знайти та придбати крісло-кокон. В ході пошуку, з поміж інших оголошень їй приглянулось оголошення користувача « ОСОБА_6 (ID НОМЕР_3 )», а саме підійшла ціна товару, а тому вона вирішила придбати даний товар. Надалі, в приватні повідомлення через сайт ОЛХ о 20:34 год. ОСОБА_5 написала користувачу чи є товар в наявності, де о 20:55 користувач під ім`ям ОСОБА_6 відписав «Так». В подальшому, вона вирішила зателефонувати на номер телефону, який був зазначений в оголошенні, а саме НОМЕР_2 , однак номер абонента був поза мережею. Через деякий час до неї зателефонували з вище зазначеного номера, вона почула чоловічий голос. Під час розмови ОСОБА_5 та чоловік домовились, що ОСОБА_5 оплатить 1000 гривень, а тоді цей чоловік відправить товар, решту коштів, а саме 1500 гривень вона має оплатити на Укрпошті при отриманні товару. Дані для відправки, а саме АДРЕСА_2 , - ОСОБА_5 написала о 21:28 год 07.05.2023 у приватні повідомлення через додаток «Вайбер» на номер абонента з якого вони спілкувались раніше. В подальшому, ОСОБА_5 надійшли реквізити карти НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_7 та вона через « ІНФОРМАЦІЯ_2 » хотіла надіслати грошові кошти, але при відправці грошових коштів виникла помилка, про що вона повідомила чоловіка, та запитала чи є інша карта, о 21:36 їй надіслали інші реквізити, а саме НОМЕР_1 . О 21:37 ОСОБА_5 оплатила замовлення в сумі 1005 гривень з урахуванням комісії. В ході переписки їй повідомили, що на наступний день відправлять товар. О 15:05 год. 08.05.2023 ОСОБА_5 написала на вказаний номер чи відправили мені товар, де о 15:10 год. відписали, що пів години тому повезли на пошту. Надалі, із слів ОСОБА_5 , її заблокували, оскільки вона не змогла відправити повідомлень чи подзвонити на номер абонента, а також профіль продавця на ОЛХ став не активним.

Встановлено, що банківська картка № НОМЕР_1 обслуговується АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (юридична адреса: АДРЕСА_3 ).

У зв`язку із цим, з метою всебічного, повного і неупередженого розслідування кримінального провадження, об`єктивного дослідження усіх обставин кримінального правопорушення, старший дізнавач просить надати тимчасовий доступ до відомостей, які можуть становити банківську таємницю, і знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , а саме:

- документів, які містять інформацію щодо банківської картки № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме відомості про особу на ім`я якої відкривалась вказана банківська картка: прізвище ім`я по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий, а також відділення банку в якому відкрита банківська картка цього банку, дані працівника, який відкрив дану банківську картку, з можливістю їх огляду та вилучення копій вищевказаних документів;

- інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій щодо банківської картки № НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_3 », виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період з 00 години 00 хвилин 07.05.2023 по 23 год. 59 хв. 24.05.2023 в паперовому та електронному вигляді, з можливістю їх огляду та вилучення копій вищевказаних документів;

- інформації про адреси розташування банкоматів, відділень в яких проводились зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з 00 години 00 хвилин 07.05.2023 по 23 год. 59 хв. 24.05.2023, дати проведення зняття та даних про особу, в паперовому та електронному вигляді, з можливістю їх огляду та вилучення копій вищевказаних документів;

- фото-відеозапис осіб, котрі проводили зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в період з 00 години 00 хвилин 07.05.2023 по 23 год. 59 хв. 24.05.2023 в паперовому та електронному вигляді, з можливістю їх огляду та вилучення копій вищевказаних документів;

- дату, час, місце знаходження, ip-адрес, марки та моделі телефона, система пристрою, а також до (логів) файлів в яких накопичується зібрана службова та статистична інформація про події в системі « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які відносяться до банківської картки № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в період з 00 години 00 хвилин 07.05.2023 по 23 год. 59 хв. 24.05.2023 в паперовому та електронному вигляді, з можливістю їх огляду та вилучення копій вищевказаних документів, -

оскільки у вказаній інформації містяться відомості, які можуть мати доказове значення, а саме бути доказом факту причетності певної особи до заволодіння грошовими коштами потерпілого, а будь-яким іншим способом, крім як отримання доступу до цієї інформації та її вилучення, довести та встановити обставини заволодіння певною особою грошовими коштами потерпілого, неможливо.

У судове засідання не з`явилась особа, у володінні якої знаходиться вищезазначена інформація, однак належним чином була повідомлена про день та час розгляду справи, проте її неявка не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю відносяться до охоронюваної законом таємниці, до якої не може бути надано тимчасовий доступ, крім випадків, якщо ця інформація може бути використана як доказ та іншим способом здобути такий доказ неможливо.

Розглянувши матеріали клопотання, дослідивши докази по вказаних матеріалах, заслухавши думку прокурора ОСОБА_3 , старшого дізнавача СД відділу поліції №1 (м. Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 , які підтримали клопотання із мотивів, що наведені в ньому, суд приходить до переконання, що наявні достатні підстави вважати, що вищезазначена інформація, яка становить банківську таємницю та зберігається у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_4 , - по банківській картці № НОМЕР_1 має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме бути доказом факту причетності певної особи до заволодіння грошовими коштами потерпілого, а будь-яким іншим способом, крім як отримання доступу до цієї інформації та її вилучення, довести та встановити обставини, які викладені вище, неможливо. Зважаючи на те, що згідно клопотання кримінальне правопорушення щодо ОСОБА_5 вчинено о 21 год. 37 хв. 07.05.2023 року, клопотання слід задовольнити частково, надавши дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю за період з 20 год. 00 хв. 07 травня 2023 року по 23 год. 59 хв. 24 травня 2023 року.

Окрім цього, зважаючи на те, що до клопотання не додано доручень на виконання слідчих (розшукових) дій у вказаному кримінальному провадження, виходячи з положень ст. 41 КПК України оперативним працівникам не може бути надано дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів за вказаним клопотанням.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 41, 159, 160, 162 ч.1 п.5 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого дізнавача СД відділу поліції №1 (м. Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 задовольнити частково.

Надати дозвіл: дізнавачці сектору дізнання ВП №1 (м. Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області старшій лейтенантці поліції ОСОБА_8 , начальнику сектору дізнання ВП №1 (м. Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області майору поліції ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання ВП №1 (м. Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому дізнавачу сектору дізнання ВП №1 (м. Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , дізнавачу сектору дізнання ВП №1 (м. Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу сектору дізнання ВП №1 (м. Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшій дізнавачці сектору дізнання ВП №1 (м. Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області старшій капітанці поліції ОСОБА_13 , дізнавачці сектору дізнання ВП №1 (м. Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області майорці поліції ОСОБА_14 , - на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , - в паперовому та електронному вигляді:

1) інформації про особу, на ім`я якої відкривалася банківська картка № НОМЕР_1 : прізвище ім`я по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий, а також відділення банку в якому відкрита банківська картка цього банку, дані працівника, який відкрив дану банківську картку;

2) інформацію по банківській картці № НОМЕР_1 , за період з 20 год. 00 хв. 07.05.2023 року по 23 год. 59 хв. 24.05.2023 року, а саме:

- про здійснення всіх розрахунково-касових операцій, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції;

- про адреси розташування банкоматів, відділень в яких проводились зняття грошових коштів;

- фото-відеозапис осіб, котрі проводили зняття грошових коштів;

- дату, час, місце знаходження, ip-адрес, марки та моделі телефона, система пристрою, а також до (логів) файлів в яких накопичується зібрана службова та статистична інформація про події в системі « ІНФОРМАЦІЯ_4 », -

з правом вилучення копій цієї інформації.

У разі невиконання особою, у володінні якої знаходяться речі і документи вказані в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала суду остаточна та оскарженню не підлягає та діє протягом 2 місяців з дня її постановлення.

Слідчий суддя