Справа № 457/1223/23
провадження №1-кс/457/309/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів,

які містять охоронювану законом таємницю

28 серпня 2023 року м. Трускавець

Слідча суддя Трускавецького міського суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №2 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, яке погоджено прокурором Трускавецького відділу Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0000078 від 16.08.2023 року, яке надійшло до суду 21.08.2023 року.

Перевіривши надані матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, щодо кримінального провадження, в межах якого було подано дане клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах,-

в с т а н о в и л а:

Клопотання мотивовано тим, що у відділення поліції № 2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області перебуває кримінальне провадження за № 0000078 від 16.08.2023 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Обставини події: до відділення поліції №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області звернулась ОСОБА_5 , з приводу того, щоб прийняти міри до невстановленої особи яка користуючись абонентським номером НОМЕР_1 , перебуваючи у невстановленому місці, шляхом обману під приводом продажу товару через мережу інтернет заволоділа її грошовими коштами у сумі 18660 гривень які було нею самостійно перерахувала на банківську карту НОМЕР_2 , чим завдала їй майнову шкоду на вказану суму. Правова кваліфікація кримінального правопорушення ч. 1 ст. 190 КК України. Допитана в статусі потерпілої ОСОБА_5 повідомила, що 31.07.2023 року в інтернет мережі натрапила на сайт « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який займається продажем продуктів харчування. Дане оголошення її зацікавило та вона почала вести переписку із автором даного оголошення. В подальшому вони вели переписку у соціальному додатку «Вайбер» ( НОМЕР_3 ). Далі вона зробила замовлення товару, та узгодила перелік замовленого товару. В подальшому, 13.08.2023 року, коли вона підшукала приміщення для зберігання замовленого нею, товару, вона знову почала вести переписку у «Вайбер» із автором оголошення на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та цього ж дня замовила товар на суму 12 423,40 гривень, яку перерахувала 13.08.2023 року на картковий рахунок який їй надіслали у повідомленні, а саме рахунок банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 . Наступного дня, тобто 14.08.2023 року у переписці вона спиталась у автора оголошення з продажу продуктів харчування чи можна перенести доставку на 15.08.2023 року, на що їй відповіли, що можна. Однак відповідно до встановленого ними порядку (правил), необхідно дозамовити товар, на що вона не заперечила та замовила ще продуктів харчування на суму 6 237 гривень, які 14.08.2023 перерахувала на вищевказаний банківський рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 . В подальшому під час переписки, невідома особа жінки з якою вона домовлялась про доставку товару, їй повідомила, що необхідно зачекати та повідомляти їй про якісь непередбачувані моменти. Однак вже тоді вона зрозуміла, що відносно неї вчинено шахрайські дії. Враховуючи вищевикладене, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: історії авторизації банківської картки НОМЕР_2 акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з 13.08.2023 року по день отримання ухвали володільцем документів, копії документів, що стосуються банківської картки відкриття цієї картки (договір, копія паспорту особи, кому належить картка,); фото та відеоматеріалів, зроблених під час відкриття рахунку; виписки з руху коштів по банківській картці з 13.08.2023 року по день отримання ухвали володільцем документів; інформації про місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка після переводу грошових коштів; інформації про те, чи з використанням картки здійснювалося зняття грошових коштів, чи без картковий спосіб. Просить розгляд клопотання проводити без участі слідчого та прокурора, а ткож виклику особи у володінні якої знаходиться дана інформація.

Учасники розгляду клопотання у судове засідання не з`явилися.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться. Слідча суддя вважає, що клопотання слід розглядати у відсутності представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відповідно до ч. 3 ст. 244 КПК України, особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання, крім випадків, коли її участь визнана слідчим суддею обов`язковою.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідча суддя, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити з наступних підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

В ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 цього Кодексу, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи-суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

А тому, дослідивши матеріали клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, слідча суддя вважає, що вбачається наявність достатніх підстав вважати, що дані речі і документи (інформація) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, нададуть можливість встановити особу, що вчинила кримінальне правопорушення, підтвердити факт вчинення кримінального правопорушення та викриття злочинної діяльності, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до зазначених речей і документів (інформації).

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, відповідає вимогам ст. 160 КПК України, слідча суддя вважає, що клопотання слід задовольнити.

На підставі вищевикладеного, відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, керуючись ст. ст. 132, 160, 163, 164 КПК України, слідча суддя-

у х в а л и л а:

Клопотання задовольнити.

Надати начальнику СД відділення поліції №2 Дрогобицького РВП ГУНП України в Львівській області капітану поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД відділення поліції № 2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД відділення поліції №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_7 тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), які перебувають у володінні юридичної особи - АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_2 », місцезнаходження юридичної особи: за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: історії авторизації банківської картки НОМЕР_2 акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з 13.08.2023 року по день отримання ухвали володільцем документів, копії документів, що стосуються банківської картки відкриття цієї картки (договір, копія паспорту особи, кому належить картка,); фото та відеоматеріалів, зроблених під час відкриття рахунку; виписки з руху коштів по банківській картці з 13.08.2023 по день отримання ухвали володільцем документів; інформації про місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка після переводу грошових коштів; інформації про те, чи з використанням картки здійснювалося зняття грошових коштів, чи без картковий спосіб, з одночасним наданням можливості вилучити вищевказані речі і документи (інформацію), та здійснювати їх копіювання на електронний (CD/DVD-диск) та/або паперовий носій.

Ухвала слідчої судді про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали, може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання вищевказаних документів.

Строк дії ухвали до 21 жовтня 2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя: ОСОБА_1