Справа 688/2504/23
№ 1-кс/688/1394/23
Ухвала

про тимчасовий доступ до документів

22 червня 2023 року м. Шепетівка

Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження за №0000087 від 13 січня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.240 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

Слідчий СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 , за погодженням з прокурором Нетішинського відділу Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_5 , звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ ( НОМЕР_1 ).

Клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що відповідно до матеріалів кримінального провадження встановлено, що на протязі тривалого часу, невідомі особи із застосуванням техніки здійснюють видобуток корисних копалин піску, на території земельних ділянок за кадастровими номерами :04:006:0113, :04:006:0114, які розташовані на території Старокривинської сільської ради, Нетішинської територіальної громади, Шепетівського району, внаслідок чого державним інтересам завдано шкоду.

Допитана в якості свідка ОСОБА_6 пояснила, що 14 вересня 2022 року вона уклала два договори купівлі продажу з ОСОБА_7 земельних ділянок з кадастровими номерами :04:006:0113 площею 2 га і :04:006:0114 площею 2 га, з цільовим призначенням для ведення особистого селянського господарства, які розташовані за межами населених пунктів Старокривинської сільської ради, Шепетівського району, Хмельницької області. ОСОБА_6 , придбала вказані земельні ділянки з метою зайняття підприємницькою діяльністю, оскільки для неї було відомо, що там знаходяться запаси корисних копалин, а саме піску.

В кінці жовтня 2022 року ОСОБА_6 , разом з чоловіком ОСОБА_8 та із представником їхніх інтересів ОСОБА_9 , виїхали за місцем розташування вказаних земельних ділянок, щоб подивитися, що на них відбувається. На зазначених земельних ділянках вони побачили величезний котлован, заповнений водою, і зрозуміли, що там відбувається незаконне використання корисних копалин, а саме піску, ОСОБА_8 , зателефонував до попереднього власника ОСОБА_7 , і запитав чи він надавав кому-небудь в користування згадані вище земельні ділянки, і чи відомо йому, що зараз відбувається на них, на що ОСОБА_7 , відповів, що він нікому в користування свої земельні ділянки не передавав, і він не був давно на них, і не знає, що там відбувається. На момент виїзду за місцем розташування даних земельних ділянок, кар`єр не працював, жодних працівників вони там не побачили.

Крім того, ОСОБА_6 , додала, що з її земельними ділянками межують інші земельні ділянки, які розроблюється (здійснюється відкритий кар`єрний видобуток піску) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », тому нею були зроблені припущення про те, що саме ці товариства могли незаконно використовувати ці земельні ділянки. Коли ОСОБА_6 , замовила витяг з ДЗК по своїх земельних ділянках, то побачила, що саме ці юридичні особи є зареєстрованими офіційними землекористувачами її земельних ділянок, які їм нібито передав в користування попередній власник ОСОБА_7 , а ОСОБА_6 , вважає що таке використання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » її земельних ділянок :04:006:0113 площею 2 га і :04:006:0114 площею 2 га, з цільовим призначенням для ведення особистого селянського господарства, які розташовані за межами населених пунктів Старокривинської сільської ради, Шепетівського району, Хмельницької області незаконним, а саме у виді кар`єрного видобування піску, оскільки це суперечить офіційному цільовому призначенню для ведення особистого селянського господарства.

Крім того, в ході досудового розслідування було встановлено, що в секторі дізнання СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області, перебувають матеріали кримінального провадження №0000427 від 01 вересня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 254 КК України, за фактом того, що власник та засновник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ), ОСОБА_10 здійснює без господарське використання земель, що спричинило виведення земель з сільськогосподарського обороту.

Водночас, серед земельних ділянок де власник та засновник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ), ОСОБА_10 здійснює без господарське використання земель, наявні з кадастровими номерами :04:006:0113, :04:006:0114, які на даний час перебувають у власності ОСОБА_6 з цільовим призначенням для ведення особистого селянського господарства.

У зв`язку з чим матеріали кримінального провадження №0000427 від 01 вересня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 254 КК України мають пряме та повне відношення до матеріалів кримінального провадження №0000087 від 13 січня 2023 року, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 240 КК України

На даний час виникла необхідність у тимчасовому доступі до належних чином завірених копій матеріалів кримінального провадження №0000427 від 01 вересня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 254 КК України, яке перебуває в ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: акт перевірки дотримання вимог земельного законодавства щодо об`єкту земельної ділянки №515-ДК/408/АП/09/01/20 від 25 червня 2020 року; рішення №54-27/2019 від 19.09.2019 Про надання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » гірничного відводу для відкритої розробки родовища пісків «Завитні -1»; акт про надання гірничого відводу від 20.09.2019; дозвіл №034.20.68 від 28.01.2020; декларація відповідності матеріально технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » №373/19 від 01.11.2019; спеціальний дозвіл на користування надрами №5726 від 07.07.2013; довіреність №3 від 07.11.2012; угода №5726 про умови використання надрами з метою видобування корисних копалин від 07.02.2013; програма робіт від 07.02.2013 №5726; заява про отримання спеціального дозволу на користування надрами від 18.09.2012; рішення ІНФОРМАЦІЯ_4 №2 від 16.10.2009; рішення ІНФОРМАЦІЯ_5 №27 від 27.03.2008; екологічна картка №15 від 20.08.2012; висновок на отримання спеціального дозволу на користування надрами з метою видобування піску на родовищі «Завитні-1» у Славутському районі №1602 від 29.10.2010; програма робіт з розробки ділянки надр, ефективність використання та очікувані техніко економічні показники б/н; протокол №1854 засідання колегії ІНФОРМАЦІЯ_6 по запасах корисних копалин від 11.11.2009; каталог координат кутових точок ліцензійної площі родовища будівельних пісків «Завитні-1»; довідка про залишкові запаси корисної копалини за даними Державного балансу №039-12 від 03.09.2012; паспорт радіаційної якості сировини і будівельного матеріалу від 07.02.2012; радіаційний сертифікат №2 від 12.05.2012; оцінка впливу розробки родовища Завитні І будівельного піску на водозбір м. Нетішин №16 від 15.11.2010; заява про внесення змін до Угоди про умови користування надрами з метою видобування корисних копалин від 07.02.2013 №5726; робочий проект розробки і рекультивації родовища будівельних пісків Завитні -1 в Славутському районі від 2013; договір №184-мнс про надання послуг з проведення моніторингу та наукового супроводження надрокористування від 04.03.2014; звіт про виконання договору №1РК-18 від 11.01.2018; висновок «про надання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » гірничного відводу для розробки родовища пісків «Завитні-1» від 10.12.2018; лист ІНФОРМАЦІЯ_7 №576/01-15 від 25.03.2023; лист ІНФОРМАЦІЯ_8 №6662/14/19 від 19.04.2019; угода про умови користування надрами з метою видобування корисних копалин №5726 від 10.05.2019; характеристика ділянки надр від 10.05.2019; програма робіт з видобування корисних копалин « ІНФОРМАЦІЯ_9 » від 10.05.2019; спеціальний дозвіл на користування надрами №5726 від 07.02.2013; угода про умови користування надрами з метою видобування корисних копалин №5726 від 10.10.2019; характеристика ділянки надр №5726; програма робіт з видобування корисних копалин «Завитні-1» №5726; заява для внесення змін до спеціального дозволу на користування надрами №4685 від 11.06.2008; пояснювальна записка з обґрунтуванням необхідності внесення змін до дозволу; довідка про виконання особливих умов дозволу та програми робіт, передбаченої угодою про умови користування надрами; протокол №1854 засідання колегії від 11.11.2009; протокол огляду від 14.12.2022; лист пенсійного фонду №2200-0704-5/82148 від 26.12.2022; лист Державної податкової служби №10650/5/22-01-12-01-16 від 29.12.2022; лист ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » №АК-15-02-23 від 08.02.2023; лист Держгеокадастр №10-22-0.4-989/2-23 від 29.03.2023; лист держгеокадастр №10-22-0.4-1272/2-23 від 20.04.2023; протокол огляду від 25.04.2023; лист ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » №21/2022-5-1 від 02.09.2022; наказ №21 від 12.08.2019; лист Держгеокадастр №0-22-0.4-1385/2-23 від 02.05.2023; розрахунок розміру шкоди заподіяної внаслідок використання земельної ділянки з кадастровим номером :04:006:0113; розрахунок розміру шкоди заподіяної земельній ділянці з кадастровим номером :04:006:0113; розрахунок розміру шкоди заподіяної внаслідок використання земельної ділянки з кадастровим номером :04:006:0114; розрахунок розміру шкоди заподіяної земельній ділянці з кадастровим номером :04:006:0114; розрахунок завданої шкоди, заподіяної внаслідок самовільного зайняття земельної ділянки :04:006:0113; розрахунок завданої шкоди, заподіяної внаслідок самовільного зайняття земельної ділянки :04:006:0114; висновок експерта від 15.02.2023 року №609/610/22/399-416/23-26 з додатками за результатами проведення земельно-технічної експертизи по кримінальному провадженні №000008.

Прокурор ОСОБА_5 та слідчий ОСОБА_4 в судове засідання не з`явилися, надали суду заяви про розгляд клопотання без їх участі, клопотання підтримали повному обсязі.

Слідчий суддя вважає, що неявка прокурора та слідчого в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5, 6, 7 ч. 2 ст. 160 КПК у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Судом встановлено, що СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000087 за ознака кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.240 КК України.

Отримання тимчасового доступу до документів, що перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ ( НОМЕР_1 ), а саме до матеріалів кримінального провадження №0000427 має істотне значення для даного кримінального провадження.

Відомості у вказаних документах можуть бути використані як докази в даному кримінальному провадженні.

Іншими способами отримати доступ до даних документів, окрім винесення ухвали слідчим суддею, неможливо.

Оскільки вказані речі та документи, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 , мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути використані як доказ, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави надати тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159 - 166 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке розташоване за адресою АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ ( НОМЕР_1 ), а саме до матеріалів кримінального провадження №0000427 від 01 вересня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 254 КК України, з можливістю отримання належних чином завірених копій документів:

-Акт перевірки дотримання вимог земельного законодавства щодо об`єкту земельної ділянки №515-ДК/408/АП/09/01/20 від 25.06.2020

-Рішення №54-27/2019 від 19.09.2019 Про надання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » гірничого відводу для відкритої розробки родовища пісків «Завитні -1»

-Акт про надання гірничого відводу від 20.09.2019

-Дозвіл №034.20.68 від 28.01.2020

-Декларація відповідності матеріально технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » №373/19 від 01.11.2019.

-Спеціальний дозвіл на користування надрами №5726 від 07.07.2013.

-Довіреність №3 від 07.11.2012.

-Угода №5726 про умови використання надрами з метою видобування корисних копалин від 07.02.2013.

-Програма робіт від 07.02.2013 №5726.

-Заява про отримання спеціального дозволу на користування надрами від 18.09.2012

-Рішення ІНФОРМАЦІЯ_4 №2 від 16.10.2009.

-Рішення ІНФОРМАЦІЯ_5 №27 від 27.03.2008.

-Екологічна картка №15 від 20.08.2012.

-Висновок на отримання спеціального дозволу на користування надрами з метою видобування піску на родовищі «Завитні-1» у Славутському районі №1602 від 29.10.2010

-Програма робіт з розробки ділянки надр, ефективність використання та очікувані техніко економічні показники б/н.

-Протокол №1854 засідання колегії ІНФОРМАЦІЯ_6 по запасах корисних копалин від 11.11.2009.

-Каталог координат кутових точок ліцензійної площі родовища будівельних пісків «Завитні-1»

-Довідка про залишкові запаси корисної копалини за даними Державного балансу №039-12 від 03.09.2012.

-Паспорт радіаційної якості сировини і будівельного матеріалу від 07.02.2012.

-Радіаційний сертифікат №2 від 12.05.2012.

-Оцінка впливу розробки родовища ІНФОРМАЦІЯ_12 піску на водозбір м. Нетішин №16 від 15.11.2010.

-Заява про внесення змін до Угоди про умови користування надрами з метою видобування корисних копалин від 07.02.2013 №5726.

-Робочий проект розробки і рекультивації родовища будівельних пісків Завитні -1 в Славутському районі від 2013.

-Договір №184-мнс про надання послуг з проведення моніторингу та наукового супроводження надрокористування від 04.03.2014.

- Звіт про виконання договору №1РК-18 від 11.01.2018.

-Висновок «про надання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » гірничного відводу для розробки родовища пісків «Завитні-1» від 10.12.2018.

-Лист ІНФОРМАЦІЯ_7 №576/01-15 від 25.03.2023.

-Лист ІНФОРМАЦІЯ_8 №6662/14/19 від 19.04.2019.

-Угода про умови користування надрами з метою видобування корисних копалин №5726 від 10.05.2019.

-Характеристика ділянки надр від 10.05.2019.

-Програма робіт з видобування корисних копалин « ІНФОРМАЦІЯ_9 » від 10.05.2019.

-Спеціальний дозвіл на користування надрами №5726 від 07.02.2013.

-Угода про умови користування надрами з метою видобування корисних копалин №5726 від 10.10.2019.

-Характеристика ділянки надр №5726.

-Програма робіт з видобування корисних копалин «Завитні-1» №5726.

-Заява для внесення змін до спеціального дозволу на користування надрами №4685 від 11.06.2008.

-Пояснювальна записка з обґрунтуванням необхідності внесення змін до дозволу.

-Довідка про виконання особливих умов дозволу та програми робіт, передбаченої угодою про умови користування надрами.

-Протокол №1854 засідання колегії від 11.11.2009.

-Протокол огляду від 14.12.2022.

-Лист пенсійного фонду №2200-0704-5/82148 від 26.12.2022.

-Лист Державної податкової служби №10650/5/22-01-12-01-16 від 29.12.2022.

-Лист ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » №АК-15-02-23 від 08.02.2023.

-Лист Держгеокадастр №10-22-0.4-989/2-23 від 29.03.2023.

-Лист держгеокадастр №10-22-0.4-1272/2-23 від 20.04.2023.

-Протокол огляду від 25.04.2023.

-Лист ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » №21/2022-5-1 від 02.09.2022.

-Наказ №21 від 12.08.2019.

-Лист Держгеокадастр №0-22-0.4-1385/2-23 від 02.05.2023.

-Розрахунок розміру шкоди заподіяної внаслідок використання земельної ділянки з кадастровим номером :04:006:0113.

-Розрахунок розміру шкоди заподіяної земельній ділянці з кадастровим номером :04:006:0113.

-Розрахунок розміру шкоди заподіяної внаслідок використання земельної ділянки з кадастровим номером :04:006:0114.

-Розрахунок розміру шкоди заподіяної земельній ділянці з кадастровим номером :04:006:0114.

-Розрахунок завданої шкоди, заподіяної внаслідок самовільного зайняття земельної ділянки :04:006:0113.

-Розрахунок завданої шкоди, заподіяної внаслідок самовільного зайняття земельної ділянки :04:006:0114.

-Висновок експерта від 15.02.2023 року №609/610/22/399-416/23-26 з додатками за результатами проведення земельно-технічної експертизи по кримінальному провадженні №000008.

Ухвала є чинною протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до майна, другий залишається в судовій справі.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя: