Справа № 717/714/23

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 серпня 2023 року смт. Кельменці

Слідчий суддя Кельменецького районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 ,

з участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, за матеріалами кримінального провадження №0000101 від 22.04.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

сторони кримінального провадження:

сторона обвинувачення: прокурор ОСОБА_4 з`явився,

особа, у володінні якої знаходяться речі і документи представник акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не з`явився, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор ОСОБА_4 клопотання підтримав.

Слідчий СВ Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_5 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів в межах досудового розслідування кримінального провадження №0000101 від 22.04.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Клопотання погоджене з прокурором Дністровської окружної прокуратури.

В клопотанні зазначено, що невстановлена особа, шахрайським шляхом, використовуючи електронно-обчислювальну техніку, заволодівши персональними даними ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 жит. АДРЕСА_1 , заволоділа грошима у сумі 2841 грн., які було знято 19.04.2023 о 12:59 год. із її банківської картки № НОМЕР_1 банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та переказано на банківську картку № НОМЕР_2 банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Потерпіла ОСОБА_6 повідомила про те, що при перегляді мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » вона дізналася про те, що 19.04.2023 о 11:35 год. від її матері ОСОБА_7 відбувся переказ із картки № НОМЕР_3 на її картку № НОМЕР_1 . Після цього 19.04.2023 о 12:59 год. із її картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 картка ІНФОРМАЦІЯ_6 відбувся переказ грошових коштів у сумі 2855,21 грн, але даного переказу у сумі 2855,21 грн. вона не здійснювала ані вона, ані її матір ОСОБА_7 .

Згідно матеріалів виконання доручення слідчого працівниками ВПК ГУНП в Чернівецькій області встановлено, що за номером карти № НОМЕР_2 до сервісу Єдиної міжбанківської асоціації (ЄМА) було надіслано запит, та встановлено, що із даної картки відбувся подальший переказ коштів на картку № НОМЕР_4 , яка емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться в АДРЕСА_2 та який у встановленому законом порядку вправі надавати інформацію про рух коштів своїх клієнтів, а також відео фото записи, операцій зняття готівки з банкоматів, із зазначенням адреси банкоматів та дати проведення операції, які зафіксовані на внутрішніх камерах банкоматів та зовнішніх камерах розташованих поряд з банкоматами.

З метою швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, а саме до документів з інформацією про рух коштів, операції зняття готівки (якщо таке було), чи проведення будь-яких інших операцій по руху коштів із банківського рахунку знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Розглянувши клопотання, вважаю, що слідчий у клопотанні довів наявність достатніх підстав вважати, що документи з інформацією про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_4 , яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Дані документи мають самі по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо іншими способами.

Відповідно до ст. 60 Закону України „Про банки і банківську таємницю" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею дані документи містять банківську таємницю. Відомості, що містяться в даних документах та деякі з цих документів можуть бути використані в даному кримінальному провадженні як докази. Без доступу до цих документів та їх вилучення неможливо довести факт викрадення коштів, оскільки кримінальне провадження здійснюється за ч.1 ст.190 КК України, тому вважаю, що слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів.

Згідно ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

На підставі ст. 62 Закону України „Про банки і банківську діяльність", керуючись ст.ст.159, 162 - 166, 369-372 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 задовольнити.

Зобов`язати акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: АДРЕСА_2 надати тимчасовий доступ слідчому СВ Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , слідчому СВ Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Дністровського РВП ГУНП ОСОБА_9 , слідчому СВ Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_10 до документів які містять інформацію:

- щодо операцій, які проводилися по банківській карті № НОМЕР_4 у період з 19.04.2023 по 25.08.2023 року та деталізовану виписку руху коштів за вищевказаний період часу, про анкетні дані власника рахунку (копія паспорта, анкета-заява, фінансовий номер, фото отримання карт); про фінансовий номер власника рахунку (який фінансовий номер був зазначений в базі банку станом на 19.04.2023, в разі його подальшої зміни зазначити дату, час зміни та на який номер його було змінено); про ІР-адресу, яка використовувалась під час логування в онлайн - банкінгу; про пристрій з якого здійснювали вхід та його GPS-координати; про місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій; фотознімків осіб, які проводили операції та знімали кошти з карти у період з 19.04.2023 по 25.08.2023 року, з банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- про власника банківського рахунку, з обов`язковим зазначенням його усіх контактних даних (стаціонарних та мобільних телефонів) при здійсненні перерахунків із банківської картки № НОМЕР_4 у період з 19.04.2023 по 25.08.2023 року на інший рахунок банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чи іншого банку;

- про абонентські номера, відомості про оператора, з наданням повної інформації по такій операції (транзакції) та користувачу, якщо грошові кошти переводились із банківської картки № НОМЕР_4 у період з 19.04.2023 по 25.08.2023 року на абонентські номера оператора зв`язку;

- інформацію по операції (транзакції), якщо грошові кошти із банківської картки № НОМЕР_4 у період з 19.04.2023 по 25.08.2023 року використано на оплату послуг.

Дана ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1