печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21 квітня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань обласної прокуратури ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0000074 від 07.03.2023, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

17 квітня 2023 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , надійшло клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань обласної прокуратури ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0000074 від 07.03.2023, про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В судове засідання прокурор не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Прокурор подав до суду клопотання про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 у судове засідання не з`явився, про розгляд скарги повідомлявся належним чином. Голова суду ОСОБА_4 на електронну адресу суду направив клопотання про розгляд клопотання без участі володільця майна.

Відповідно до ст. 107 КПК України, рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, за виключенням вирішення питання про проведення негласних (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

За наведених обставин, слідчий суддя вирішив за можливе розглядати дане клопотання без участі слідчого та представника ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що у провадженні другого слідчого відділу територіального управління Державного бюро розслідувань у м. Києві перебуває кримінальне провадження № 0000074 від 07.03.2023 за ч. 2 ст. 364 КК України.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснюється групою прокурорів управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Київської обласної прокуратури.

Досудове розслідування розпочато за фактом ймовірного використання службовими особами митних постів та апарату ІНФОРМАЦІЯ_2 влади та службових повноважень всупереч інтересам служби з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для себе чи інших фізичних або юридичних осіб, яке спричинило тяжку шкоду державним інтересам.

Так, встановлено, що згідно з рішенням ІНФОРМАЦІЯ_1 від 30.09.2022 у справі № 760/31473/21 - 23.02.2020, в зоні діяльності ІНФОРМАЦІЯ_3 із території Туреччини через митний кордон України автомобілем на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_1 ) переміщено товари «кондитерські вироби».

Після прибуття в зону діяльності ІНФОРМАЦІЯ_2 , зазначені товари, на підставі договору про надання послуг митного брокера від 03.12.2019 № ОПТ-12/19, були заявлені декларантом ПП «88» (ЄДРПОУ НОМЕР_1 на митному посту « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за електронною митною декларацією (далі ЕМД) типу «ІМ/40/ДЕ» від 25.02.2020 №UA100110/2020/601569.

В ході проведення перевірки автентичності документів, на підставі яких здійснено митне оформлення товарів, ІНФОРМАЦІЯ_6 направлено запит до митної адміністрації Республіки Туреччина та встановлено, що відомості щодо вартості зазначених товарів в документах, отриманих від митної адміністрації Республіки Туреччина, не відповідають даним, зазначеним в документах, поданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » при митному оформленні в Україні, а товари вартістю 31 259,50 доларів США, що згідно курсу НБУ на дату переміщення через митний кордон України (23.02.2020, 1 USD - 24,4777 грн.) складає 765 160,66 грн., були переміщені через митний кордон України з приховуванням від митного контролю, шляхом подання митному органу, як підстави для переміщення товарів, документів, що містять неправдиві відомості, необхідні для визначення їх митної вартості.

З огляду на вищевказані обставини працівниками ІНФОРМАЦІЯ_7 на підставі інформації митного посту « ІНФОРМАЦІЯ_5 » 19.10.2021 складено матеріали про притягнення до адміністративної відповідальності директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за ознаками порушення митних правил, передбачених ч. 1 ст. 483 Митного кодексу України, які надійшли до Солом`янського районного суду м. Києва 24.11.2021.

Матеріали про притягнення до адміністративної відповідальності 30.09.2022 повернуто до ІНФОРМАЦІЯ_2 для проведення додаткової перевірки та надання перекладу документів, що були надані митними органами та встановлено строк для проведення додаткової перевірки 1 місяць.

Рішення суду набрало законної сили 11.10.2022 оскільки не було оскаржено. При цьому участь у розгляді представники ІНФОРМАЦІЯ_2 брали, та про рішення їм було відомо.

Згідно положень ч.1 ст. 483 Митного кодексу України допущені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » порушення тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі 100 відсотків вартості товарів з конфіскацією цих товарів, а також товарів, транспортних засобів із спеціально виготовленими сховищами (тайниками), що використовувалися для переміщення товарів - безпосередніх предметів порушення митних правил через митний кордон України.

Таким чином, матеріали, які скеровувались судом для доопрацювання на адресу суду станом на 06.03.2023 не надходили, що надало можливість службовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » уникнути відповідальності, в результаті чого до бюджету не конфісковано товарів на суму 765 160,66 грн. та не накладено стягнення на вказану суму.

Аналогічні порушення допущено представниками ІНФОРМАЦІЯ_2 під час розгляду інших справ, зокрема №№ 760/21479/21, 760/31482/21, 760/31476/21, 760/31477/21, 760/11759/22.

На запит прокурора від 08.03.2023 ІНФОРМАЦІЯ_8 05.04.2023 за № 01-06/13/2023 надано інформацію, згідно якої вбачається, що відповідно до даних автоматизованої системи документообігу районного суду:

22.03.2023 до суду після додаткової перевірки надійшли матеріали справ за № № 760/31473/21, 760/21479/21, 760/31482/21, 760/31476/21;

22.03.2023 та 19.10.2022 до суду після додаткової перевірки надійшли матеріали справи за єдиним унікальним номером № 760/31477/21.

Крім того в автоматизованій системі документообігу суду відсутні відомості про повернення матеріали справи за єдиним унікальним номером № 760/11759/22 після додаткової перевірки.

Також надано списки справ, у яких було винесено постанову про повернення матеріалів справи до ІНФОРМАЦІЯ_2 впродовж 2022 року:

- за ст. 471 Митного кодексу Украйни № №: 760/6488/21, 760/28681/21, 760/31555/21, 760/32960/21, 760/32969/21, 760/33521/21, 760/33574/21, 760/33579/21, 760/388122, 760/2451/22, 760/2471/22, 760/3496/22, 760/4053/22, 760/4056/22, 760/4077/22, 760/4099/22, 760/4101/22, 760/4104/22, 760/4199/22, 760/4404/22, 760/5059/22, 760/5060/22, 760/5871/22, 760/5909/22, 760/5912/22, 760/5913/22, 760/5914/22, 760/6226/22, 760/6234/22, 760/6588/22, 760/6589/22, 760/6590/22, 760/6592/22, 760/6594/22, 760/6609/22, 760/6892/22, 760/6893/22, 760/6899/22, 760/6905/22, 760/6910/22, 760/6911/22, 760/6914/22, 760/7256/22;

- за ст. 472 Митного кодексу України №№: 760/2983/22, 760/28017/21, 760/28022/21, 760/28019/21, 760/28014/21, 760/5279/22, 760/5879/22, 760/7260/22, 760/10477/22, 760/10790/22, 700/10794/22, 760/12815/22, 760/12827/22, 760/15897/22;

- за ст. 473 Митного кодексу України №№: 760/19225/22, 760/19240/22, 760/19250/22, 760/19251/22, 760/19252/22, 760/19253/22, 760/19254/22, 760/19255/22, 760/19256/22;

- за ст. 483 Митного кодексу України №№: 760/10958/21, 760/10960/21, 760/10961/21, 760/10964/21, 760/10967/21, 760/10969/21, 760/10971/21, 760/10972/21, 760/109074/21, 760/12873/21, 760/23260/21, 760/23261/21, 760/23262/21, 760/23265/21, 760/23266/21, 760/23267/21, 760/29966/21, 760/31473/21, 760/31476/21, 760/31477/21, 760/31479/21, 760/31482/21, 760/31485/21, 760/1291/22, 760/4209/22, 760/4405/22, 760/4408/22, 760/4561/22, 760/5044/22, 760/5045/32, 760/5288/22, 760/5290/22, 760/6612/22, 760/8800/22, 760/10800/22, 760/11759/22, 760/14844/22.

Матеріали вказаних судових справ містять протоколи про притягнення до адміністративної відповідальності осіб з додатками, інформацію про вартість товару, осіб, які складали відповідні протоколи, відомості про порушення, допущені при їх складанні протоколів, осіб, яким такі матеріали повернуто для проведення додаткової перевірки, а також матеріали, які надійшли після проведення додаткової перевірки.

Вказані обставини, зокрема систематичність допущених порушень, скерування таких протоколів більш ніж через рік після повернення для додаткової перевірки чи нескерування взагалі, не зважаючи на обмежений строк її проведення 1 місяць, свідчать про зловживання службовими повноваженнями посадовими особами. Внаслідок цього до бюджету не надходять грошові кошти як від конфіскації товару, так і від відповідних стягнень, адже строки притягнення до адміністративної відповідальності обмежені.

Інакшим чином ніж шляхом отримання тимчасового доступу до матеріалів судових справ отримати інформацію зазначену вище з метою встановлення у діях службових осіб складу кримінального правопорушення, його правильної кваліфікації та визначення розміру збитків, неможливо.

Прокурор вказує, що на даному етапі досудового розслідування виникла необхідність в проведенні тимчасового доступу до речей і документів що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме судових справ щодо розгляду матеріалів про притягнення до адміністративної відповідальності службових осіб суб`єктів господарювання за ознаками порушення митних правил шляхом ознайомлення з ними та отримання належним чином завірених їх копій, зокрема справ №№: 760/21479/21, 760/31482/21, 760/31476/21, 760/31477/21, 760/31477/21, 760/11759/22, 760/6488/21, 760/28681/21, 760/31555/21, 760/32960/21, 760/32969/21, 760/33521/21, 760/33574/21, 760/33579/21, 760/388122, 760/2451/22, 760/2471/22, 760/3496/22, 760/4053/22, 760/4056/22, 760/4077/22, 760/4099/22, 760/4101/22, 760/4104/22, 760/4199/22, 760/4404/22, 760/5059/22, 760/5060/22, 760/5871/22, 760/5909/22, 760/5912/22, 760/5913/22, 760/5914/22, 760/6226/22, 760/6234/22, 760/6588/22, 760/6589/22, 760/6590/22, 760/6592/22, 760/6594/22, 760/6609/22, 760/6892/22, 760/6893/22, 760/6899/22, 760/6905/22, 760/6910/22, 760/6911/22, 760/6914/22, 760/7256/22, 760/2983/22, 760/28017/21, 760/28022/21, 760/28019/21, 760/28014/21, 760/5279/22, 760/5879/22, 760/7260/22, 760/10477/22, 760/10790/22, 700/10794/22, 760/12815/22, 760/12827/22, 760/15897/22; 760/19225/22, 760/19240/22, 760/19250/22, 760/19251/22, 760/19252/22, 760/19253/22, 760/19254/22, 760/19255/22, 760/19256/22; 760/10958/21, 760/10960/21, 760/10961/21, 760/10964/21, 760/10967/21, 760/10969/21, 760/10971/21, 760/10972/21, 760/109074/21, 760/12873/21, 760/23260/21, 760/23261/21, 760/23262/21, 760/23265/21, 760/23266/21, 760/23267/21, 760/29966/21, 760/31473/21, 760/31476/21, 760/31477/21, 760/31479/21, 760/31482/21, 760/31485/21, 760/1291/22, 760/4209/22, 760/4405/22, 760/4408/22, 760/4561/22, 760/5044/22, 760/5045/32, 760/5288/22, 760/5290/22, 760/6612/22, 760/8800/22, 760/10800/22, 760/11759/22, 760/14844/22.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п. 4, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку, що речі і документи, які знаходяться у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , та до яких прокурор просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань обласної прокуратури ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0000074 від 07.03.2023, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати прокурорам з числа групи прокурорів у кримінальному провадженні 0000074 від 07.03.2023 прокурорам другого відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Київської обласної прокуратури ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 тимчасовий доступ з можливістю вилучення речей та документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , фактична адреса: АДРЕСА_2 , та АДРЕСА_3 , а саме: судових справ щодо розгляду матеріалів про притягнення до адміністративної відповідальності службових осіб суб`єктів господарювання за ознаками порушення митних правил шляхом ознайомлення з ними та отримання належним чином завірених копій, зокрема справ № №: 760/21479/21, 760/31482/21, 760/31476/21, 760/31477/21, 760/31477/21, 760/11759/22, 760/6488/21, 760/28681/21, 760/31555/21, 760/32960/21, 760/32969/21, 760/33521/21, 760/33574/21, 760/33579/21, 760/388122, 760/2451/22, 760/2471/22, 760/3496/22, 760/4053/22, 760/4056/22, 760/4077/22, 760/4099/22, 760/4101/22, 760/4104/22, 760/4199/22, 760/4404/22, 760/5059/22, 760/5060/22, 760/5871/22, 760/5909/22, 760/5912/22, 760/5913/22, 760/5914/22, 760/6226/22, 760/6234/22, 760/6588/22, 760/6589/22, 760/6590/22, 760/6592/22, 760/6594/22, 760/6609/22, 760/6892/22, 760/6893/22, 760/6899/22, 760/6905/22, 760/6910/22, 760/6911/22, 760/6914/22, 760/7256/22, 760/2983/22, 760/28017/21, 760/28022/21, 760/28019/21, 760/28014/21, 760/5279/22, 760/5879/22, 760/7260/22, 760/10477/22, 760/10790/22, 700/10794/22, 760/12815/22, 760/12827/22, 760/15897/22; 760/19225/22, 760/19240/22, 760/19250/22, 760/19251/22, 760/19252/22, 760/19253/22, 760/19254/22, 760/19255/22, 760/19256/22; 760/10958/21, 760/10960/21, 760/10961/21, 760/10964/21, 760/10967/21, 760/10969/21, 760/10971/21, 760/10972/21, 760/109074/21, 760/12873/21, 760/23260/21, 760/23261/21, 760/23262/21, 760/23265/21, 760/23266/21, 760/23267/21, 760/29966/21, 760/31473/21, 760/31476/21, 760/31477/21, 760/31479/21, 760/31482/21, 760/31485/21, 760/1291/22, 760/4209/22, 760/4405/22, 760/4408/22, 760/4561/22, 760/5044/22, 760/5045/32, 760/5288/22, 760/5290/22, 760/6612/22, 760/8800/22, 760/10800/22, 760/11759/22, 760/14844/22.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках:

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/15068/23-к

Примірник № 2 наданий прокурору ОСОБА_3

Слідчий суддя: ОСОБА_1