Справа № 369/7090/23
Провадження №1-кс/369/1594/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15.05.2023 року м. Київ

Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання заступника начальника відділення РЗЗС СВ Бучанського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Бородянського відділу Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за № 0000275 від 02.11.2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 146, ч. 3 ст. 201-2 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

12.05.2023 року до провадження слідчого судді Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 надійшло клопотання заступника начальника відділення РЗЗС СВ Бучанського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Бородянського відділу Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за № 0000275 від 02.11.2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 146, ч. 3 ст. 201-2 КК України.

Клопотання обґрунтоване тим, що оперуповноваженим Бучанського РВ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області було отримано інформацію про вчинення кримінальних правопорушень пов`язаних із незаконним утриманням людей та незаконного привласнення бюджетних коштів на території КУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В ході перевірки отриманої інформації було встановлено, що з боку керівництва та співробітників вказаної установи систематично порушуються права та свободи осіб, які перебувають там на лікуванні або утриманні, також вбачаються окремі ознаки кримінальних правопорушень у сфері злочинів проти власності, а саме: обмеження права на вільне пересування по території пацієнтів закладу, не надання достатньої кількості харчової та речової продукції, яка направляється до закладу у вигляді гуманітарної допомоги, привласнення гуманітарної допомоги співробітникам вказаної установи, привласнення співробітниками особистих речей пацієнтів закладу. Крім того, наявні окремі випадки застосування фізичної сили та жорстокого поводження з пацієнтами зі сторони працівників закладу. Зокрема встановлено, що пацієнтами не надаються харчові продуктів достатній кількості, гроші та продукти, які передають родичі пацієнтів не завжди доходять до них, також працівники закладу отримують грошові кошти пацієнтів, передбачені для них пенсійним забезпеченням та віддають їх не в повному обсязі та гуманітарна допомога, яка передається безпосередньо для пацієнтів вивозиться співробітниками за територію комунальної установи.

Згідно відповіді наданої ІНФОРМАЦІЯ_2 , про розмір виплаченої пенсії особам, які знаходяться на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_3 та отримує пенсію по інвалідності через Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_4 », встановлено: ОСОБА_5 отримує пенсію через Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на рахунок НОМЕР_1 ; ОСОБА_6 отримує пенсію через Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на рахунок НОМЕР_2 ; ОСОБА_7 отримує пенсію через Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на рахунок НОМЕР_3 ; ОСОБА_8 отримує пенсію через Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на рахунок НОМЕР_4 ; ОСОБА_9 отримує пенсію через Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на рахунок НОМЕР_5 ; ОСОБА_10 отримує пенсію через Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на рахунок НОМЕР_6 ; ОСОБА_11 отримує пенсію через Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на рахунок НОМЕР_7 ; ОСОБА_12 отримує пенсію через Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на рахунок НОМЕР_8 ; ОСОБА_13 отримує пенсію через Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на рахунок НОМЕР_9 ; ОСОБА_14 отримує пенсію через Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на рахунок НОМЕР_10 .

На даний час інформація про подальший рух коштів по вказаній транзакції, дата, час та місце знаття, переведення або списання грошових коштів не відома, у зв`язку з чим виникла необхідність отримати інформацію щодо руху коштів банківських рахунків в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_11 в період з 01.11.2022 року до 01.04.2023 року.

Враховуючи вищевикладене, з метою повного, об`єктивного та всебічного дослідження всіх обставин провадження, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які зберігаються у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_5 »(код банку (МФО) НОМЕР_12 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) за адресою: АДРЕСА_1 ,а саме інформацію про рух коштів по банківським рахункам НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 , оскільки іншим шляхом встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

Заступник начальника відділення РЗЗС СВ Бучанського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 до матеріалів клопотання додала заяву, в якій просила слідчого суддю здійснювати розгляд клопотання у її відсутності, вимоги клопотання підтримав.

Слідчий суддя розглядає клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходяться вказані документи, з метою унеможливлення завчасного знищення або переховування документів, зазначених у клопотанні.

В силу ст. 131 Кримінального процесуального кодексу України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є в тому числі тимчасовий доступ до речей, документів.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд клопотання проводиться без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вказані документи.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Вивчивши клопотання, документи, якими воно обґрунтовується, суд дійшов висновку про обґрунтованість заявленого клопотання та необхідність його задоволення, оскільки прокурором доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, доступ до яких просить надати прокурор мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться у зазначених документах, можуть бути використані, як докази під час судового розгляду, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних вище речей та документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 131, 159-163, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання заступника начальника відділення РЗЗС СВ Бучанського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Бородянського відділу Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за № 0000275 від 02.11.2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 146, ч. 3 ст. 201-2 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл заступнику начальника ВРЗЗС СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступу до оригіналів документів та відомостей, з можливістю їх вилучення, що становлять банківську таємницю та знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »(код банку (МФО) НОМЕР_12 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформацію про рух коштів по банківським рахункам НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 , в період з 01.11.2022 року до 01.04.2023 року із зазначенням залишків коштів після здійснення банківської операції адресатами банківських терміналів та відділень банків; інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття, отриманих шахрайським шляхом коштів із банківських рахунків НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 , в період з 01.11.2022 року до 01.04.2023 року, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Термін дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1