УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 серпня 2023 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого детектива другого відділу детективів підрозділу детективів із захисту економіки у сфері надання фінансових послуг Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , внесеного по кримінальному провадженню за №0000091 від 02.12.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 111-1, ч. 3 ст. 209 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Старший детектив другого відділу детективів підрозділу детективів із захисту економіки у сфері надання фінансових послуг Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим з прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000091 від 02.12.2022 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 111-1, ч. 3 ст. 209 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивовано тим, що детективами другого відділу детективів Підрозділу детективів із захисту економіки у сфері надання фінансових послуг Головним підрозділом детективів Бюро економічної безпеки України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000091 від 02.12.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 111-1, ч. 3 ст. 209 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що у період з червня по серпень 2022 року з банківського рахунку Міського комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ) було здійснено перерахування грошових коштів на загальну суму 13,00 млн. грн. на рахунок Первинної профспілкової організації міського комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_2 ) в якості профвнесків для співробітників Комунального підприємства. В подальшому, директором Первинної профспілкової організації міського комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , м. Херсон) ОСОБА_5 було здійснено перерахування зазначених коштів з банківського рахунку ІНФОРМАЦІЯ_2 (відкритому в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») на особисті банківські рахунки директора міського комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Дзекан- ОСОБА_6 , головного бухгалтера МКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 , на свій особистий банківський рахунок, відкритий в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я громадянки ОСОБА_5 , а також на користь значної кількості невстановлених на даний час осіб, імовірно, з метою подальшої конвертації, ті іншим особам, які не є співробітниками Комунального підприємства та членами Первинної профспілкової організації підприємства та, відповідно, не можуть претендувати на одержання таких виплат.

Загальна сума перерахувань становить 8,19 млн. грн.

В подальшому, частину із вищевказаних коштів було знято у вигляді готівки на підконтрольній території України у міста Миколаєві.

При цьому, існують достатні підстави вважати, що частина грошових коштів, отриманих злочинним шляхом за результатами здійснення вищевказаних дій, могла бути передана її організаторами представникам незаконних збройних (військових) формувань, підконтрольних рф, за забезпечення можливості (сприяння останніми) у виїзді з тимчасово окупованої території Херсонської області на підконтрольну територію України, з метою зняття уповноваженими особами готівкових коштів з банківського рахунку ІНФОРМАЦІЯ_2 , та безперешкодне повернення назад.

Встановлено також, що з початку повномасштабної військової агресії рф проти України, директор Первинної профспілкової організації міського комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , а також директор міського комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Дзекан - ОСОБА_6 , головний бухгалтер МКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 знаходилися на тимчасово окупованій території Херсонської області. Разом з тим, для привласнення коштів Первинної профспілкової організації міського комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 за попередньою з мовою з директором міського комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Дзекан - ОСОБА_6 , головним бухгалтером МКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 достовірно знаючи, що після 24.02.2022 засідання профспілкового комітету ІНФОРМАЦІЯ_2 не проводилось, та, відповідно, за їх результатами не складалося жодних протоколів, рішень (тощо) щодо заохочення директора комунального підприємства, головного бухгалтера, себе особисто, а також інших осіб, керівником профспілкової організації ОСОБА_5 було підготовлено необхідні рішення (матеріали) для заохочення вищевказаних службових осіб комунального підприємства та інших громадян, які не є членами профспілки. Надалі, на виконання вищевказаних «рішень» засідання профспілкового комітету Первинної профспілкової організації міського комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », директором Первинної профспілкової організації міського комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 за попередньою змовою з директором міського комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Дзекан - ОСОБА_6 та головним бухгалтером ОСОБА_7 було здійснено перерахування зазначених коштів з банківського рахунку ІНФОРМАЦІЯ_2 , чим спричинено шкоду МКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ППО МКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особливо великих розмірах.

Як зазначає детектив, для встановлення об`єктивної істини у провадженні слідству необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні: ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_3 ).

Детектив ОСОБА_3 , в судове засідання не з`явився, проте подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, подане клопотання підтримав в повному обсязі з підстав, зазначених у клопотанні та просив його задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, тимчасовий доступ до яких просить надати детектив, у судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання повідомлявся належним чином.

При цьому, згідно положень ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження №0000091, слідчий суддя прийшов до висновку, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

В ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Частиною 5 цієї ж статті передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

За вимогами ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до положень ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності з вимогами ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Разом з тим, слідчий суддя вважає, що детективом не доведено, що речі або документи, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_3 ), з можливістю вилучення їх копій, а саме: реєстраційної картки з відображенням архівних даних (з відомостями стосовно засновників, директорів, бухгалтерів та адрес їх реєстрації, відомостей про відкритті рахунки у банківських установах (банк в якому відкритий рахунок, номер рахунка, код ЄРДПОУ, МФО банка та інше) та іншої інформації), інформації стосовно усіх працевлаштованих осіб (із зазначенням ПІБ, посади, контактних даних, місця реєстрації та проживання, дати працевлаштування та інше), інформації щодо засновників, директорів, бухгалтерів, а саме: чи зазначені останні ще як засновники, директори, бухгалтери в інших юридичних особах з наданням по встановленим підприємствам реєстраційних даних (дата реєстрації, адреса СГД, анкетні данні та паспортні данні, адреси реєстрації інших директорів та засновників, інформації щодо відкритих та закритих банківських рахунків), відомостей, з яких електронних скриньок та ІР-адрес здійснюється подача податкової звітності та реєстрація податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних, а також інформації щодо інших підприємств, які теж відправляли податкову звітність та реєстрували податкові накладні в Єдиному реєстрі податкових накладних з встановлених електронних скриньок та ІР-адрес у зазначений період, відомостей щодо виданих та отриманих податкових накладних (дата ПН, №ПН, ЄДРПОУ постачальника, ЄДРПОУ покупця, опис товару, код УКТЗЕД, кількість товару, вартість за одиницю товару, вартість без ПДВ, сума ПДВ) на електронних носіях, звітів про суми нарахованої заробітної плати застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування, повідомлень про об`єкти оподаткування або об`єкти, пов`язані з оподаткуванням або через які проводиться діяльність, податкових декларацій з ПДВ та Додатків № 5 до декларацій з ПДВ, декларацій з податку на прибуток, податкових декларацій з плати за землю, рентної плати, податкових розрахунків сум доходу, відомостей щодо осіб, які отримували дохід із зазначенням П.І.П., ідентифікаційного номеру, адреси реєстрації, а також інші джерела їх доходів, якщо такі мають місце, із відображенням кодів ДПІ та наявні відомості щодо відкритих/закритих розрахункових рахунків, з зазначенням коду МФО банківської установи - самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Крім цього, детективом не доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а тому в цій частині клопотання задоволенню не підлягає.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що зазначеними документами володіє ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_3 ), а отримані документи, можуть бути використані під час досудового розслідування кримінального провадження за №0000091, як докази факту протиправних дій, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

За таких обставин, керуючись вимогами ст. ст. 132, 159 - 164 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого детектива другого відділу детективів підрозділу детективів із захисту економіки у сфері надання фінансових послуг Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , внесеного по кримінальному провадженню за №0000091 від 02.12.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 111-1, ч. 3 ст. 209 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.

Зобов`язати посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_4 надати детективам: ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 ; ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх завірених належним чином копій, що містять відомості щодо Міського комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та Первинної профспілкової організації міського комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_3 ), за період з 01.01.2022 по 01.08.2023 року, а саме: актів перевірок з додатками, в тому числі (аналітичні довідки, зустрічні звірки, позапланові, камеральні перевірки) на паперових та електронних носіях, наказів на призначення перевірок (з зазначенням стану оскарження податкових рішень-повідомлень, в разі наявності останніх).

В решті клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити особі у володінні якої знаходяться документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні ухвали слідчий в порядку ч.ч.2, 3 ст. 165 КПК України зобов`язаний пред`явити особі у володінні якої знаходяться документи її оригінал і вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: