Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/6247/23
Номер провадження 1-кс/711/1702/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 вересня 2023 року м.Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду міста Черкаси ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участі:

прокурорів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,

слідчих ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ,

підозрюваних: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ,

захисників: ОСОБА_10 , ОСОБА_11

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_5 , погоджене першим заступником керівника Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_12 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0002653 від 08.11.2022,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_5 , звернулася до слідчого судді Придніпровського районного суду м.Черкаси з клопотанням, погодженим першим заступником керівника Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_12 , у кримінальному провадженні №0002653 від 08.11.2022 про продовження строку досудового розслідування до шести місяців.

В обґрунтування клопотання зазначено, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за підозрою ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України, ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27 ч.3 ст.368 КК України, ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27 ч.3 ст.368 КК України.

Суть повідомлення про підозру ОСОБА_7 :

Досудовим розслідуванням установлено, що ОСОБА_7 , працюючи на посаді директора Державного навчального закладу «Черкаський професійний ліцей» (далі ДНЗ «ЧПЛ»), будучи службовою особою, уповноваженою на поточне (оперативне) керівництво Закладом освіти, організацію його освітньої, навчально-виробничої, господарської, соціально-побутової та іншої діяльності, забезпечення виконання завдань Закладу освіти, передбачених законодавством України, Статутом закладу освіти та Контрактом, а також на видання наказів, розпоряджень і доручень, що є обов`язковими для виконання усіма працівниками закладу освіти, формування у встановленому порядку контингенту учнів, відрахування та поновлення осіб, які навчаються у закладі освіти, достовірно знаючи про оголошення та проведення загальної мобілізації в Україні, відповідно до Указу Президента України № 69/2022 «Про загальну мобілізацію», та що військовозобов`язані учні, які зараховані на денну форму навчання до ДНЗ «ЧПЛ», є здобувачами професійно-технічної освіти та протягом всього періоду навчання у вказаному закладі, відповідно до ч. 3 ст. 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», не підлягають призову на військову службу під час мобілізації, переслідуючи

мету особистого збагачення шляхом одержання від учнів ДНЗ «ЧПЛ» неправомірної вигоди для себе та інших осіб, діючи умисно, з корисливих мотивів, в період з жовтня 2022 року по 01 березня 2023 року використовуючи своє службове становище із залученням підлеглих йому працівників ДНЗ «ЧПЛ», зокрема старшого майстра ОСОБА_8 та бухгалтера ОСОБА_9 , запровадив злочинну схему, направлену на одержання кожного місяця для себе та третіх осіб неправомірної вигоди у вигляді «спонсорської» допомоги від учнів ДНЗ «ЧПЛ» за рахунок грошових коштів, нарахованих в якості стипендій, що виплачувались учням, зарахованим на денну форму навчання, які фактично не відвідують заняття у вказаному навчальному закладі та користуються правом відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації.

Так, в жовтні 2022 року після зарахування ОСОБА_13 наказом ОСОБА_7 на денну форму навчання до групи ПШ-ТН-12, останньому в ході розмови в приміщенні кабінету директора ОСОБА_7 та ОСОБА_8 роз`яснено, що однією з умов безперешкодного навчання в ДНЗ «ЧПЛ», а також отримання права на відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації є щомісячна передача учнями грошових коштів, отриманих в якості стипендії до навчального закладу як «спонсорської» допомоги.

В подальшому 21.11.2023, у денний час, ОСОБА_13 , який добровільно залучений до участі в негласних слідчих (розшукових) діях, прибув до вказаного навчального закладу, де після спілкування з ОСОБА_7 , близько 13 години 04 хвилин зустрівся з ОСОБА_8 , який на виконання заздалегідь обговореної злочинної схеми, запровадженої ОСОБА_7 , запитав чи все приніс ОСОБА_13 , та отримавши позитивну відповідь, супроводжуючи його, відвів до кабінету бухгалтерії.

Потім, перебуваючи у службовому кабінеті бухгалтерії ДНЗ «ЧПЛ», бухгалтер ОСОБА_9 на виконання спільних домовленостей з директором ОСОБА_7 та старшим майстром ОСОБА_8 отримала від ОСОБА_13 неправомірну вигоду, а саме грошові кошти у сумі 1700 гривень під виглядом «спонсорської» допомоги, про що зробила відповідний запис у «чорновій» (неофіційній) документації, а саме робочому зошиті, в якому ОСОБА_13 за її вказівкою поставив власний підпис.

Після чого, в ході наступної зустрічі 28.11.2022, близько 13 години 47 хвилин, ОСОБА_8 , продовжуючи злочинні наміри щодо отримання неправомірної вигоди від інших учнів, запитав у ОСОБА_13 про те, коли саме ОСОБА_14 та ОСОБА_15 , які також зараховані до вказаного навчального закладу на денну форму навчання, принесуть «спонсорську» допомогу за рахунок виплачених їм стипендій, та зауважив, що вказана «спонсорська» допомога є не одноразовою, і тому кожну наступну отриману ними стипендію вони повинні приносити до навчального закладу, тобто таким чином висловив вказівку надання неправомірної вигоди.

У подальшому, 23.12.2022 у денний час, близько 13 години 40 хвилин, ОСОБА_8 , доводячи спільний злочинний умисел, спрямований на отримання неправомірної вигоди для себе та третіх осіб, діючи умисно, з корисливих мотивів, достовірно знаючи про незаконність своїх дій, зустрівся з ОСОБА_13 , який прибув до ДНЗ «ЧПЛ», та надав йому вказівку передати грошові кошти до бухгалтерії. У свою чергу ОСОБА_13 за вказівкою ОСОБА_8 передав бухгалтеру ОСОБА_9 неправомірну вигоду в сумі 3400 гривень, яка в свою чергу, отримавши грошові кошти, здійснила відповідні записи у «чорновій» (неофіційній) документації, а саме робочому зошиті, та виконуючи відведену їй роль, в подальшому не перерахувала вказані грошові кошти на спеціальний рахунок навчального закладу.

Далі, 28.02.2023, близько 12 години 54 хвилини, ОСОБА_13 прибув до ДНЗ «ЧПЛ», а саме до службового кабінету директора ОСОБА_7 , де повідомив останньому про свій намір поїхати за межі Черкаської області на тривалий період часу з метою заробітків разом з іншими учнями, зокрема ОСОБА_14 та ОСОБА_15 , на що ОСОБА_7 погодив можливість відсутності вказаних учнів на визначений термін та підтвердив, що за невчинення дій щодо їх відрахування та непереведення на заочну форму навчання, що позбавить їх права на відстрочку від мобілізації, за умови, що ОСОБА_13 сплатить неправомірну вигоду в розмірі 1200 гривень за кожну особу на місяць, тобто за 4 місяці їх відсутності на заняттях на загальну суму 14 400 гривень, які за вказівкою ОСОБА_7 , ОСОБА_13 має передати бухгалтеру, тобто ОСОБА_9 .

Того ж дня, ОСОБА_7 в ході спілкування з ОСОБА_9 проінструктував останню щодо порядку отримання від ОСОБА_13 неправомірної вигоди та надав їй вказівку під час отримання грошових коштів відібрати у нього заяву про нібито добровільність внеску, щоб на виконання заздалегідь запровадженої злочинної схеми надати законний вигляд вказаним діям, та не видавати будь-яких розрахункових документів про отримання готівкових коштів.

Так, 01.03.2023 у денний час, близько 15 години 14 хвилин, ОСОБА_13 прибув до приміщення ДНЗ «ЧПЛ» та за попередньою вказівкою ОСОБА_7 пройшов до кабінету бухгалтерії, де передав неправомірну вигоду, а саме грошові кошти у розмірі 3600 гривень, які відповідно вказівки ОСОБА_8 необхідно було передати як заборгованість за попередній місяць, та 14 400 гривень, бухгалтеру ОСОБА_9 , яка діючи умисно, за злочинною схемою та попередньою змовою з ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , з метою отримання вказаної неправомірної вигоди, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, отримала зазначені грошові кошти та зробила відповідні записи у власну «чорнову» бухгалтерію, зокрема про отримання коштів в сумі 3600 гривень остання внесла відомості до робочого зошита, в якому ОСОБА_13 за її вказівкою проставив власний підпис від свого імені, а також ОСОБА_14 та ОСОБА_15 . Окрім того, ОСОБА_9 , на виконання попередніх домовленостей з ОСОБА_7 , надала ОСОБА_13 заздалегідь підготований нею бланк заяви про благодійну «спонсорську» допомогу та вказала, яким чином його необхідно йому особисто заповнити, зокрема вказати відомості про сплату коштів в сумі 14 400 гривень, а також поставити свій підпис.

Таким чином, ОСОБА_7 , діючи спільно та за попередньою змовою

з ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , які виконували роль пособників, будучи працівниками ДНЗ «ЧПЛ» у період з жовтня 2022 року по 01 березня 2023 року, в порушення норм законодавства та службових обов`язків, переслідуючи мету одержання неправомірної вигоди для себе та третіх осіб, діючи умисно, з корисливих мотивів достовірно знаючи про незаконність своїх дій,

за попередньою змовою групою осіб, отримали від ОСОБА_13 неправомірну вигоду на загальну суму 23 100 гривень, під завуальованим приводом сплати нібито «спонсорської» допомоги, за невчинення дій щодо відрахування ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 з денної форми навчання в ДНЗ «ЧПЛ», достовірно знаючи про відсутність їх на заняттях, а також за надання умов для відстрочки їх від мобілізації у період військового стану.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення:

ОСОБА_7 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України, - одержання службовою особою неправомірної вигоди за невчинення такою службовою особою в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду та в інтересах третіх осіб, дій з використанням свого службового становища, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

З урахуванням зібраних доказів 17.05.2023 ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України.

Ухвалою слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси 19.05.2023 стосовно підозрюваного обрано запобіжний захід у вигляді застави.

Суть повідомленої підозри ОСОБА_8 :

Досудовим розслідуванням установлено, що ОСОБА_8 , працюючи на посаді старшого майстра ДНЗ «ЧПЛ», переслідуючи мету одержання від учнів ДНЗ «ЧПЛ» неправомірної вигоди для інших осіб, діючи умисно, всупереч положенням посадової інструкції старшого майстра, в період з жовтня 2022 року по 01 березня 2023 року, перебуваючи в приміщенні ДНЗ «ЧПЛ», що знаходиться за адресою: м. Черкаси, вул. Олексія Панченка, 13, вчиняючи активні дії, сприяв реалізації запровадженої директором вказаного навчального закладу ОСОБА_16 злочинної схеми, направленої на одержання кожного місяця для себе та третіх осіб неправомірної вигоди, завуальованої під «спонсорську» допомогу від учнів ДНЗ «ЧПЛ» за рахунок грошових коштів, нарахованих в якості стипендій, що виплачувались учням, зарахованим на денну форму навчання, які фактично не відвідують заняття у вказаному навчальному закладі та користуються правом відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації.

Так, в жовтні 2022 року після зарахування ОСОБА_13 наказом ОСОБА_7 на денну форму навчання до групи ПШ-ТН-12, останньому в ході розмови в приміщенні кабінету директора ОСОБА_7 та ОСОБА_8 роз`яснено, що однією з умов безперешкодного навчання в ДНЗ «ЧПЛ», а також отримання права на відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації є щомісячна передача учнями грошових коштів, отриманих в якості стипендії до навчального закладу як «спонсорської» допомоги.

В подальшому 21.11.2023, у денний час, ОСОБА_13 , який добровільно залучений до участі в негласних слідчих (розшукових) діях, прибув до вказаного навчального закладу, де після спілкування з ОСОБА_7 , близько 13 години 04 хвилин зустрівся з ОСОБА_8 , який на виконання заздалегідь обговореної злочинної схеми, запровадженої ОСОБА_7 , запитав чи все приніс ОСОБА_13 , та отримавши позитивну відповідь, супроводжуючи його, відвів до кабінету бухгалтерії.

Потім, перебуваючи у службовому кабінеті бухгалтерії ДНЗ «ЧПЛ», бухгалтер ОСОБА_9 на виконання спільних домовленостей з директором ОСОБА_7 та старшим майстром ОСОБА_8 отримала від ОСОБА_13 неправомірну вигоду, а саме грошові кошти у сумі 1700 гривень під виглядом «спонсорської» допомоги, про що зробила відповідний запис у «чорновій» (неофіційній) документації, а саме робочому зошиті, в якому ОСОБА_13 за її вказівкою поставив власний підпис.

Після чого, в ході наступної зустрічі 28.11.2022, близько 13 години 47 хвилин, ОСОБА_8 , продовжуючи злочинні наміри щодо отримання неправомірної вигоди від інших учнів, запитав у ОСОБА_13 про те, коли саме ОСОБА_14 та ОСОБА_15 , які також зараховані до вказаного навчального закладу на денну форму навчання, принесуть «спонсорську» допомогу за рахунок виплачених їм стипендій, та зауважив, що вказана «спонсорська» допомога є не одноразовою, і тому кожну наступну отриману ними стипендію вони повинні приносити до навчального закладу, тобто таким чином висловив вказівку надання неправомірної вигоди.

У подальшому, 23.12.2022 у денний час, близько 13 години 40 хвилин, ОСОБА_8 , доводячи спільний злочинний умисел, спрямований на отримання неправомірної вигоди для себе та третіх осіб, діючи умисно, з корисливих мотивів, достовірно знаючи про незаконність своїх дій, зустрівся з ОСОБА_13 , який прибув до ДНЗ «ЧПЛ», та надав йому вказівку передати грошові кошти до бухгалтерії. У свою чергу ОСОБА_13 за вказівкою ОСОБА_8 передав бухгалтеру ОСОБА_9 неправомірну вигоду в сумі 3400 гривень, яка в свою чергу, отримавши грошові кошти, здійснила відповідні записи у «чорновій» (неофіційній) документації, а саме робочому зошиті, та виконуючи відведену їй роль, в подальшому не перерахувала вказані грошові кошти на спеціальний рахунок навчального закладу.

Далі, 28.02.2023, близько 12 години 54 хвилини, ОСОБА_13 прибув до ДНЗ «ЧПЛ», а саме до службового кабінету директора ОСОБА_7 , де повідомив останньому про свій намір поїхати за межі Черкаської області на тривалий період часу з метою заробітків разом з іншими учнями, зокрема ОСОБА_14 та ОСОБА_15 , на що ОСОБА_7 погодив можливість відсутності вказаних учнів на визначений термін та підтвердив, що за невчинення дій щодо їх відрахування та непереведення на заочну форму навчання, що позбавить їх права на відстрочку від мобілізації, за умови, що ОСОБА_13 сплатить неправомірну вигоду в розмірі 1200 гривень за кожну особу на місяць, тобто за 4 місяці їх відсутності на заняттях на загальну суму 14 400 гривень,

які за вказівкою ОСОБА_7 , ОСОБА_13 має передати бухгалтеру, тобто ОСОБА_9 .

Того ж дня, ОСОБА_7 в ході спілкування з ОСОБА_9 проінструктував останню щодо порядку отримання від ОСОБА_13 неправомірної вигоди та надав їй вказівку під час отримання грошових коштів відібрати у нього заяву про нібито добровільність внеску, щоб на виконання заздалегідь запровадженої злочинної схеми надати законний вигляд вказаним діям,

та не видавати будь-яких розрахункових документів про отримання готівкових коштів.

Так, 01.03.2023 у денний час, близько 15 години 14 хвилин, ОСОБА_13 прибув до приміщення ДНЗ «ЧПЛ» та за попередньою вказівкою ОСОБА_7 пройшов до кабінету бухгалтерії, де передав неправомірну вигоду, а саме грошові кошти у розмірі 3600 гривень, які відповідно вказівки ОСОБА_8 необхідно було передати як заборгованість за попередній місяць, та 14 400 гривень, бухгалтеру ОСОБА_9 , яка діючи умисно, за злочинною схемою та попередньою змовою з ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , з метою отримання вказаної неправомірної вигоди, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, отримала зазначені грошові кошти та зробила відповідні записи у власну «чорнову» бухгалтерію, зокрема про отримання коштів в сумі 3600 гривень остання внесла відомості до робочого зошита, в якому ОСОБА_13 за її вказівкою проставив власний підпис від свого імені, а також ОСОБА_14 та ОСОБА_15 . Окрім того, ОСОБА_9 , на виконання попередніх домовленостей з ОСОБА_7 , надала ОСОБА_13 заздалегідь підготований нею бланк заяви про благодійну «спонсорську» допомогу та вказала, яким чином його необхідно йому особисто заповнити, зокрема вказати відомості про сплату коштів в сумі 14 400 гривень, а також поставити свій підпис.

Таким чином, ОСОБА_8 , діючи спільно та за попередньою змовою з ОСОБА_7 , як організатором кримінального правопорушення, та ОСОБА_9 , яка виконувала роль пособника, у період з жовтня 2022 року по 01 березня 2023 року, переслідуючи мету одержання неправомірної вигоди для третіх осіб, діючи умисно, достовірно знаючи про незаконність своїх дій, порадами та вказівками сприяв учиненню кримінального правопорушення, зокрема отриманню від ОСОБА_13 неправомірної вигоди на загальну суму 23 100 гривень, під завуальованим приводом сплати нібито «спонсорської» допомоги, за невчинення дій щодо відрахування ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 з денної форми навчання в ДНЗ «ЧПЛ», достовірно знаючи про відсутність їх на заняттях, а також за надання умов для відстрочки їх від мобілізації у період військового стану.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення:

ОСОБА_8 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27 ч.3 ст.368 КК України, - пособництво в одержанні службовою особою неправомірної вигоди за невчинення такою службовою особою в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду та в інтересах третіх осіб, дій з використанням свого службового становища, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

З урахуванням зібраних доказів 17.05.2023 ОСОБА_8 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27 ч.3 ст.368 КК України.

Ухвалою слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси 19.05.2023 стосовно підозрюваного обрано запобіжний захід у вигляді застави.

Суть повідомленої підозри ОСОБА_9 :

Досудовим розслідуванням установлено, що ОСОБА_9 , працюючи на посаді бухгалтера ДНЗ «ЧПЛ», переслідуючи мету одержання від учнів ДНЗ «ЧПЛ» неправомірної вигоди для інших осіб, діючи умисно, всупереч положенням посадової інструкції бухгалтера, в період з жовтня 2022 року по 01 березня 2023 року, перебуваючи в приміщенні ДНЗ «ЧПЛ», що знаходиться за адресою: м. Черкаси, вул. Олексія Панченка, 13, вчиняючи активні дії, сприяла реалізації запровадженої директором вказаного навчального закладу ОСОБА_16 злочинної схеми, направленої на одержання кожного місяця для себе та третіх осіб неправомірної вигоди, завуальованої під «спонсорську» допомогу від учнів ДНЗ «ЧПЛ» за рахунок грошових коштів, нарахованих в якості стипендій, що виплачувались учням, зарахованим на денну форму навчання, які фактично не відвідують заняття у вказаному навчальному закладі та користуються правом відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації та безпосередньо отримувала вказану неправомірну вигоду у готівковій формі, приховуючи від офіційного обліку та без внесення вказаних коштів на спеціальні рахунки навчального закладу.

Так, в жовтні 2022 року після зарахування ОСОБА_13 наказом ОСОБА_7 на денну форму навчання до групи ПШ-ТН-12, останньому в ході розмови в приміщенні кабінету директора ОСОБА_7 та ОСОБА_8 роз`яснено, що однією з умов безперешкодного навчання в ДНЗ «ЧПЛ», а також отримання права на відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації є щомісячна передача учнями грошових коштів, отриманих в якості стипендії до навчального закладу як «спонсорської» допомоги.

В подальшому 21.11.2023, у денний час, ОСОБА_13 , який добровільно залучений до участі в негласних слідчих (розшукових) діях, прибув до вказаного навчального закладу, де після спілкування з ОСОБА_7 , близько 13 години 04 хвилин зустрівся з ОСОБА_8 , який на виконання заздалегідь обговореної злочинної схеми, запровадженої ОСОБА_7 , запитав чи все приніс ОСОБА_13 , та отримавши позитивну відповідь, супроводжуючи його, відвів до кабінету бухгалтерії.

Потім, перебуваючи у службовому кабінеті бухгалтерії ДНЗ «ЧПЛ», бухгалтер ОСОБА_9 на виконання спільних домовленостей з директором ОСОБА_7 та старшим майстром ОСОБА_8 отримала від ОСОБА_13 неправомірну вигоду, а саме грошові кошти у сумі 1700 гривень під виглядом «спонсорської» допомоги, про що зробила відповідний запис

у «чорновій» (неофіційній) документації, а саме робочому зошиті, в якому ОСОБА_13 за її вказівкою поставив власний підпис.

Після чого, в ході наступної зустрічі 28.11.2022, близько 13 години 47 хвилин, ОСОБА_8 , продовжуючи злочинні наміри щодо отримання неправомірної вигоди від інших учнів, запитав у ОСОБА_13 про те, коли саме ОСОБА_14 та ОСОБА_15 , які також зараховані до вказаного навчального закладу на денну форму навчання, принесуть «спонсорську» допомогу за рахунок виплачених їм стипендій, та зауважив, що вказана «спонсорська» допомога є не одноразовою, і тому кожну наступну отриману ними стипендію вони повинні приносити до навчального закладу, тобто таким чином висловив вказівку надання неправомірної вигоди.

У подальшому, 23.12.2022 у денний час, близько 13 години 40 хвилин, ОСОБА_8 , доводячи спільний злочинний умисел, спрямований на отримання неправомірної вигоди для себе та третіх осіб, діючи умисно, з корисливих мотивів, достовірно знаючи про незаконність своїх дій, зустрівся з ОСОБА_13 , який прибув до ДНЗ «ЧПЛ», та надав йому вказівку передати грошові кошти до бухгалтерії. У свою чергу ОСОБА_13 за вказівкою ОСОБА_8 передав бухгалтеру ОСОБА_9 неправомірну вигоду в сумі 3400 гривень, яка в свою чергу, отримавши грошові кошти, здійснила відповідні записи у «чорновій» (неофіційній) документації, а саме робочому зошиті, та виконуючи відведену їй роль, в подальшому не перерахувала вказані грошові кошти на спеціальний рахунок навчального закладу.

Далі, 28.02.2023, близько 12 години 54 хвилини, ОСОБА_13 прибув до ДНЗ «ЧПЛ», а саме до службового кабінету директора ОСОБА_7 , де повідомив останньому про свій намір поїхати за межі Черкаської області на тривалий період часу з метою заробітків разом з іншими учнями, зокрема ОСОБА_14 та ОСОБА_15 , на що ОСОБА_7 погодив можливість відсутності вказаних учнів на визначений термін та підтвердив, що за невчинення дій щодо їх відрахування та непереведення на заочну форму навчання, що позбавить їх права на відстрочку від мобілізації, за умови, що ОСОБА_13 сплатить неправомірну вигоду в розмірі 1200 гривень за кожну особу на місяць, тобто за 4 місяці їх відсутності на заняттях на загальну суму 14 400 гривень, які за вказівкою ОСОБА_7 , ОСОБА_13 має передати бухгалтеру, тобто ОСОБА_9 .

Того ж дня, ОСОБА_7 в ході спілкування з ОСОБА_9 проінструктував останню щодо порядку отримання від ОСОБА_13 неправомірної вигоди та надав їй вказівку під час отримання грошових коштів відібрати у нього заяву про нібито добровільність внеску, щоб на виконання заздалегідь запровадженої злочинної схеми надати законний вигляд вказаним діям, та не видавати будь-яких розрахункових документів про отримання готівкових коштів.

Так, 01.03.2023 у денний час, близько 15 години 14 хвилин, ОСОБА_13 прибув до приміщення ДНЗ «ЧПЛ» та за попередньою вказівкою ОСОБА_7 пройшов до кабінету бухгалтерії, де передав неправомірну вигоду, а саме грошові кошти у розмірі 3600 гривень, які відповідно вказівки ОСОБА_8 необхідно було передати як заборгованість за попередній місяць, та 14 400 гривень, бухгалтеру ОСОБА_9 , яка діючи умисно, за злочинною схемою

та попередньою змовою з ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , з метою отримання вказаної неправомірної вигоди, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, отримала зазначені грошові кошти та зробила відповідні записи у власну «чорнову» бухгалтерію, зокрема про отримання коштів в сумі 3600 гривень остання внесла відомості до робочого зошита, в якому ОСОБА_13 за її вказівкою проставив власний підпис від свого імені, а також ОСОБА_14 та ОСОБА_15 . Окрім того, ОСОБА_9 , на виконання попередніх домовленостей з ОСОБА_7 , надала ОСОБА_13 заздалегідь підготований нею бланк заяви про благодійну «спонсорську» допомогу та вказала, яким чином його необхідно йому особисто заповнити, зокрема вказати відомості про сплату коштів в сумі 14 400 гривень, а також поставити свій підпис.

Таким чином, ОСОБА_9 , діючи спільно та за попередньою змовою з ОСОБА_7 , як організатором кримінального правопорушення, та ОСОБА_8 , який виконував роль пособника, у період з жовтня 2022 року по 01 березня 2023 року, переслідуючи мету одержання неправомірної вигоди для третіх осіб, діючи умисно, достовірно знаючи про незаконність своїх дій, безпосередньо отримувала від ОСОБА_13 неправомірну вигоду на загальну суму 23 100 гривень, під завуальованим приводом сплати нібито «спонсорської» допомоги, за невчинення дій щодо відрахування ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 з денної форми навчання в ДНЗ «ЧПЛ», достовірно знаючи про відсутність їх на заняттях, а також за надання умов для відстрочки

їх від мобілізації у період військового стану, при цьому отримуючи вказану неправомірну вигоду у готівковій формі, приховувала її від офіційного обліку.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення:

ОСОБА_9 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27 ч.3 ст.368 КК України, - пособництво в одержанні службовою особою неправомірної вигоди за невчинення такою службовою особою в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду та в інтересах третіх осіб, дій з використанням свого службового становища, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

З урахуванням зібраних доказів 17.05.2023 ОСОБА_9 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27 ч.3 ст.368 КК України.

Ухвалою слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси 19.05.2023 стосовно підозрюваної обрано запобіжний захід у вигляді застави.

Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні постановою керівника Черкаської окружної прокуратури 13.07.2023 продовжено до трьох місяців, тобто до 17.08.2023.

У подальшому 16.08.2023 Черкаською обласною прокуратурою змінено підслідність в даному кримінальному провадженні та доручено проведення подальшого досудового розслідування групі слідчих слідчого управління ГУНП в Черкаській області.

Відповідно до положень п.2 ч.1 ст.615 КПК України строк досудового розслідування у кримінальному провадженні постановою заступника керівника Черкаської обласної прокуратури від 17.08.2023 продовжено до чотирьох місяців, тобто до 17.09.2023.

Причетність ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 до вчинення інкримінованих їм кримінальних правопорушень підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме:

- показаннями свідка ОСОБА_13 від 15.11.2022, 01.12.2022 та 28.02.2023;

- показаннями свідка ОСОБА_14 від 11.12.2022;

- показаннями свідка ОСОБА_15 від 01.12.2022;

- показаннями свідка ОСОБА_17 від 20.03.2023;

- показаннями свідка ОСОБА_18 від 24.03.2023;

- показаннями свідка ОСОБА_19 від 24.03.2023;

- показаннями свідка ОСОБА_20 від 06.04.2023;

- показаннями свідка ОСОБА_21 від 07.04.2023;

- показаннями свідка ОСОБА_22 від 10.04.2023;

- показаннями свідка ОСОБА_23 від 10.04.2023;

- показаннями свідка ОСОБА_24 від 11.04.2023;

- показаннями свідка ОСОБА_25 від 11.04.2023;

- показаннями свідка ОСОБА_26 від 11.04.2023;

- показаннями свідка ОСОБА_27 від 13.04.2023;

- показаннями свідка ОСОБА_28 від 13.04.2023;

- показаннями свідка ОСОБА_29 від 14.03.2023;

- показаннями свідка ОСОБА_30 від 15.03.2023;

- показаннями свідка ОСОБА_31 від 13.04.2023;

- показаннями свідка ОСОБА_32 від 12.04.2023;

-показаннями свідка ОСОБА_33 від 12.04.2023;

- показаннями свідка ОСОБА_34 від 06.04.2023;

- показаннями свідка ОСОБА_35 від 10.04.2023;

- показаннями свідка ОСОБА_36 від 10.04.2023;

- показаннями свідка ОСОБА_37 від 29.03.2023;

- показаннями свідка ОСОБА_38 від 08.04.2023;

- показаннями свідка ОСОБА_39 від 07.04.2023;

- показаннями свідка ОСОБА_40 від 05.04.2023;

- показаннями свідка ОСОБА_41 від 29.03.2023;

- показаннями свідка ОСОБА_42 від 31.03.2023;

- показаннями свідка ОСОБА_43 від 03.04.2023;

- показаннями свідка ОСОБА_44 від 24.04.2023;

- показаннями свідка ОСОБА_45 від 24.04.2023;

- показаннями свідка ОСОБА_46 від 06.04.2023;

- показаннями свідка ОСОБА_47 від 06.04.2023;

- показаннями свідка ОСОБА_48 від 24.07.2023;

- показаннями свідка ОСОБА_49 від 05.05.2023 та 31.08.2023;

- показаннями свідка ОСОБА_50 від 21.07.2023;

- показаннями свідка ОСОБА_51 від 24.07.2023;

- показаннями свідка ОСОБА_52 від 21.08.2023;

- показаннями свідка ОСОБА_53 від 21.08.2023;

- показаннями свідка ОСОБА_54 від 22.08.2023;

- показаннями свідка ОСОБА_55 від 22.08.2023;

- показаннями свідка ОСОБА_56 від 28.08.2023;

- показаннями свідка ОСОБА_57 від 30.08.2023;

- показаннями свідка ОСОБА_58 від 30.08.2023;

- показаннями свідка ОСОБА_59 від 01.09.2023;

- показаннями свідка ОСОБА_60 від 04.09.2023;

- документами протоколами пред`явлення осіб для впізнання за участю ОСОБА_21 від 07.04.2023;

- документами протоколами пред`явлення осіб для впізнання за участю ОСОБА_22 від 10.04.2023;

- документами протоколами пред`явлення осіб для впізнання за участю ОСОБА_23 від 10.04.2023;

- документами протоколами пред`явлення осіб для впізнання за участю ОСОБА_24 від 11.04.2023;

- документами протоколами пред`явлення осіб для впізнання за участю ОСОБА_25 від 11.04.2023;

- документами протоколами пред`явлення осіб для впізнання за участю ОСОБА_26 від 11.04.2023;

- документами протоколами пред`явлення осіб для впізнання за участю ОСОБА_27 від 13.04.2023;

- документами протоколами пред`явлення осіб для впізнання за участю ОСОБА_28 від 13.04.2023;

- документами протоколами пред`явлення осіб для впізнання за участю ОСОБА_20 від 06.04.2022;

- документом протоколом обшуку від 01.03.2023 за місцем розташування навчального закладу ДНЗ «ЧПЛ» адресою: м. Черкаси вул. Олексія Панченка, 13;

- документом протоколом від 27.02.2023 за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - зняття інформації з електронних комунікаційних мереж відносно ОСОБА_8 ;

- документом протоколом від 27.02.2023 за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - зняття інформації з електронних комунікаційних мереж відносно ОСОБА_7 ;

- документами протоколами від 16.03.2023 та від 20.03.2023 за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії аудіо- та відеоконтролю особи з обстеженням публічно недоступного місця службового кабінету ОСОБА_9 ;

- документами протоколами від 16.03.2023 та від 21.03.2023 за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії аудіо- та відеоконтролю особи з обстеженням публічно недоступного місця службового кабінету ОСОБА_7 ;

- документом - протоколом від 07.02.2023 за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії спеціального слідчого експерименту щодо ОСОБА_8 ;

- документами протоколами від 07.02.2023, від 08.02.2023 та від 16.03.2023 за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - аудіо- та відеоконтролю особи ОСОБА_8 ;

- документом протоколом тимчасового доступу до бухгалтерських документів ДНЗ «ЧПЛ» від 28.04.2023 з додатками;

- документом протоколом тимчасового доступу до інформації ГУ ДПС в Черкаській області від 28.04.2023 з додатками;

- документом протоколом тимчасового доступу до банківських рахунків ДНЗ «ЧПЛ» в АТ «Райффайзен банк Аваль» від 28.04.2023 з додатками;

- документом протоколом тимчасового доступу до матеріалів особових справ ІНФОРМАЦІЯ_4 від 03.05.2023 щодо ОСОБА_30 , ОСОБА_61 , ОСОБА_18 , ОСОБА_62 , ОСОБА_63 , ОСОБА_64 , ОСОБА_29 , ОСОБА_45 , ОСОБА_44 , ОСОБА_17 , ОСОБА_19 , ОСОБА_65 , ОСОБА_66 , ОСОБА_15 , ОСОБА_14 та ОСОБА_13 ;

- документами протоколами тимчасових доступів від 25.05.2023 до телефонних з`єднань ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_30 , ОСОБА_61 , ОСОБА_18 , ОСОБА_62 , ОСОБА_63 , ОСОБА_64 , ОСОБА_29 , ОСОБА_45 , ОСОБА_44 , ОСОБА_17 , ОСОБА_19 , ОСОБА_65 , ОСОБА_66 , ОСОБА_15 , ОСОБА_14 та ОСОБА_13 ;

- речовими доказами;

- іншими матеріалами кримінального провадження.

Закінчити досудове розслідування у чотиримісячний строк, тобто до 17.09.2023, немає можливості, оскільки у кримінальному провадженні необхідно отримати висновки за сімома судово-почеркознавчими експертизами; по їх завершенню об`єкти дослідження, які надавались для проведення судово-почеркознавчих експертиз, скерувати для проведення судово-економічної експертизи, на вирішення якої поставити питання щодо підтвердження чи спростування фактів отримання благодійної/спонсорської допомоги ДНЗ «ЧПЛ», з врахуванням даних, отриманих в ході проведеного досудового розслідування в даному кримінальному провадженні; допитати як свідків викладачів ДНЗ «ЧПЛ» ОСОБА_67 , ОСОБА_68 з приводу внесення ними відомостей до журналів навчальних груп ПШ-ТН-12, МШ-15 щодо відвідування та оцінювання здобувачів освіти ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 ; допитати працівників ДНЗ «ЧПЛ» ОСОБА_69 , ОСОБА_70 , ОСОБА_71 з приводу надходження до гуртожитку ДНЗ «ЧПЛ» благодійної/спонсорської допомоги; встановити місцезнаходження та допитати в якості свідків ОСОБА_72 , ОСОБА_73 , ОСОБА_74 , ОСОБА_75 з приводу складання від їх імені як фізичними особами-підприємцями документів первинного бухгалтерського обліку щодо придбання у них товарно-матеріальних цінностей, які в копіях долучені до матеріалів кримінального провадження захисником ОСОБА_11 ; вилучити оригінали документів щодо відображення в бухгалтерському обліку ДНЗ «ЧПЛ» надходження благодійної/спонсорської допомоги; виконати ухвали щодо надання доступу до інформації, яка містить банківську таємницю, зокрема про рух коштів по особистих банківських рахунках підозрюваних ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 з метою перевірки показів, наданих свідками про отримання благодійної/спонсорської допомоги ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та ОСОБА_8 на особисті карткові рахунки; виконати вимоги ст.ст.290-293 КПК України.

Висновки експертиз та докази, здобуті під час проведення зазначених слідчих (розшукових) дій, мають суттєве значення для судового розгляду і забезпечать повноту та об`єктивність встановлення всіх обставин злочину, за їх результатами, за наявності підстав, необхідно повідомити про нову чи зміну раніше повідомленої підозри, а також виконати слідчі (розшукові) та процесуальні дії, в яких виникне необхідність, та вимоги параграфу 3 глави 24 КПК України.

Строк досудового розслідування, необхідний для проведення зазначених слідчих (розшукових) та процесуальних дій, які виконати раніше не представилось можливим з об`єктивних причин, складає два місяці.

Обставинами, які перешкоджали проведенню зазначених слідчих (розшукових) та процесуальних дій раніше, є особлива складність провадження, обумовлена необхідністю проведення значної кількості слідчих та процесуальних дій, в тому числі за межами Черкаської області.

Орган досудового розслідування просить продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0002653 від 08.11.2022 за підозрою ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України, ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27, ч.3 ст.368 КК України, та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27, ч.3 ст.368 КК України, до шести місяців.

У судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 пояснив, що в матеріалах кримінального провадження недостатньо часу, який було встановлено для закінчення кримінального провадження, який спливає 17.09.2023. Потрібно отримати ряд висновків експертиз та призначити іншу. Одночасно йде допит свідків, необхідність чого було встановлено при неефективному досудовому розслідуванні. Просить задовольнити клопотання в повному обсязі.

Слідчий ОСОБА_6 в судовому засіданні пояснила, що справа складна, нетипова, тому необхідний ряд слідчих розшукових дій. Було встановлено, що у навчальному закладі була практика отримання благодійної допомоги, а відповідні документи не велися, що ускладнює досудове розслідування. Призначено ряд складних експертиз, які на даний час проводяться. Необхідний допит свідків та здійснення тимчасових доступів до документів, зокрема і рахунків підозрюваних. Просить задовольнити клопотання в повному обсязі.

Прокурор ОСОБА_4 в судовому засіданні підтримав сторону обвинувачення та додав, що під час досудового розслідування сторона захисту здійснювала певного роду перепони.

Адвокат ОСОБА_11 в судовому засіданні просить не приймати до уваги позицію слідчої ОСОБА_6 , так як прокурором Черкаської області встановлена неефективність досудового розслідування. Вказав на наявність ухвали слідчого судді Соснівського районного суду, якою відмовлено у задоволенні клопотання щодо продовження досудового розслідування від 16.08.2023, яку ж орган досудового розслідування долучив до провадження. При чому, вказав, що необхідність дій, які пропонувала слідча здійснити для аргументації продовження строків досудового розслідування аналогічне і в постанові, яку прийняв прокурор щодо продовження строків досудового розслідування в умовах воєнного стану. Вказав на те, що підозрювані тривалий час під обвинуваченням і орган досудового розслідування здійснює слідчі дії, які не стосуються фабули, внесеної до ЄРДР, що порушує права останніх. Просив відмовити в задоволенні клопотання.

Підозрювані ОСОБА_7 , ОСОБА_9 підтримали думку свого захисника.

Адвокат ОСОБА_10 в судовому засіданні пояснив, що ще в травні місяці орган досудового розслідування заявив, що для оголошення підозри доказів достатньо. Однак, станом на сьогодні орган досудового розслідування заявляє, що не всі докази по справі зібрані. Після оголошення підозри пройшло два місяці, термін був продовжений постановою прокурора відповідного рівня. Історія цього провадження така, що слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси розглядаючи дане клопотання відмовила у його задоволенні. Таким чином, дана ухвала є законною і має бути чинною. Просить відмовити в задоволенні клопотання та приєднати до матеріалів справи письмове заперечення на клопотання про продовження строку досудового розслідування. Також викликає сумнів і постанова прокурора про продовження строків досудового розслідування, адже до клопотання надано лише копію і сторона захисту не володіє інформацією чи наявна така постанова взагалі.

Підозрюваний ОСОБА_8 підтримав думку свого захисника.

Сторона захисту клопотала про надання документації, яка передувала винесенню постанови прокурора щодо продовження строку досудового розслідування, так як в день розгляду клопотання у суді були часті повітряні тривоги, розгляд клопотання затягнувся до пізнього часу що унеможливлює в належній формі звернення із клопотанням до прокурора як керівника Черкаської обласної прокуратури.

Дослідивши клопотання слідчого та долучені до нього матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Судом встановлено, що в провадженні слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за підозрою ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України, ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27 ч.3 ст.368 КК України, ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27 ч.3 ст.368 КК України.

17.05.2023 ОСОБА_7 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.368 КК України.

19.05.2023 ухвалою слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси відносно підозрюваного ОСОБА_7 обрано запобіжний захід у вигляді застави.

17.05.2023 ОСОБА_8 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч.5 ст.27 ч.3 ст.368 КК України.

19.05.2023 ухвалою слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси відносно підозрюваного ОСОБА_8 обрано запобіжний захід у вигляді застави.

17.05.2203 ОСОБА_9 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч.5 ст.27 ч.3 ст.368 КК України.

19.05.2023 ухвалою слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси відносно підозрюваної ОСОБА_9 обрано запобіжний захід у вигляді застави.

13.07.2023 постановою керівника Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_76 продовжено строк досудового розслідування до трьох місяців, тобто до 17.08.2023.

16.08.2023 Черкаською обласною прокуратурою змінено підслідність в даному кримінальному провадженні та доручено проведення подальшого досудового розслідування групі слідчих слідчого управління ГУНП в Черкаській області.

Відповідно до положень п.2 ч.1 ст.615 КПК України строк досудового розслідування у кримінальному провадженні постановою заступника керівника Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_77 від 17.08.2023 продовжено до чотирьох місяців, тобто до 17.09.2023.

Відповідно до положень ст.219 КПК України досудове розслідування повинно бути закінчено протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину. Строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу.

Згідно з ст.294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 2 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 та 3 частини другої статті 219 цього Кодексу:

1) до трьох місяців - керівником місцевої прокуратури, заступником Генерального прокурора;

2) до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора;

Відповідно до ч.4 ст.294 КПК України строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження.

В судовому засіданні встановлено, що завершити розслідування кримінального провадження №0002653 у чотиримісячний строк, який спливає 17.09.2023, неможливо, оскільки у кримінальному провадженні необхідно отримати висновки за сімома судово-почеркознавчими експертизами; по їх завершенню об`єкти дослідження, які надавались для проведення судово-почеркознавчих експертиз, скерувати для проведення судово-економічної експертизи, на вирішення якої поставити питання щодо підтвердження чи спростування фактів отримання благодійної/спонсорської допомоги ДНЗ «ЧПЛ», з врахуванням даних, отриманих в ході проведеного досудового розслідування в даному кримінальному провадженні; допитати як свідків викладачів ДНЗ «ЧПЛ» ОСОБА_67 , ОСОБА_68 з приводу внесення ними відомостей до журналів навчальних груп ПШ-ТН-12, МШ-15 щодо відвідування та оцінювання здобувачів освіти ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 ; допитати працівників ДНЗ «ЧПЛ» ОСОБА_69 , ОСОБА_70 , ОСОБА_71 з приводу надходження до гуртожитку ДНЗ «ЧПЛ» благодійної/спонсорської допомоги; встановити місцезнаходження та допитати в якості свідків ОСОБА_72 , ОСОБА_73 , ОСОБА_74 , ОСОБА_75 з приводу складання від їх імені як фізичними особами-підприємцями документів первинного бухгалтерського обліку щодо придбання у них товарно-матеріальних цінностей, які в копіях долучені до матеріалів кримінального провадження захисником ОСОБА_11 ; вилучити оригінали документів щодо відображення в бухгалтерському обліку ДНЗ «ЧПЛ» надходження благодійної/спонсорської допомоги; виконати ухвали щодо надання доступу до інформації, яка містить банківську таємницю, зокрема про рух коштів по особистих банківських рахунках підозрюваних ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 з метою перевірки показів, наданих свідками про отримання благодійної/спонсорської допомоги ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та ОСОБА_8 на особисті карткові рахунки; виконати вимоги ст.ст. 290-293 КПК України.

Проведення досудового розслідування у розумні строки забезпечує прокурор, слідчий суддя (в частині строків розгляду питань, віднесених до його компетенції), а судового провадження - суд.

В контексті кримінального провадження, Конституційний Суд України, у своєму рішенні від 30.01.2003 відзначив, що "поняття розумний строк досудового слідства є оціночним, тобто таким, що визначається у кожному конкретному випадку з огляду на сукупність усіх обставин вчинення і розслідування злочину". Визначення розумного строку досудового слідства залежить від багатьох факторів, включаючи обсяг і складність справи, кількість слідчих дій, число потерпілих та свідків, необхідність проведення експертиз та отримання висновків тощо. Але за будь-яких обставин строк досудового слідства не повинен перевищувати меж необхідності. Досудове слідство повинно бути закінчене у кожній справі без порушення права на справедливий судовий розгляд і права на ефективний засіб захисту, що передбачено ст.ст.6, 13 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод.

В судовому засіданні встановлено, що з моменту продовження строків досудового розслідування постановою заступника керівника Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_77 від 17.08.2023 у вказаному кримінальному провадженні, було здійснено ряд дій, зокрема, проведено та отримано висновки 4 експертиз, додатково допитано свідка ОСОБА_78 31.08.2023, допитано свідків: ОСОБА_52 21.08.2023, ОСОБА_53 21.08.2023, ОСОБА_79 22.08.2023, ОСОБА_55 22.08.2023, ОСОБА_80 28.08.2023, Пірус 30.08.2023, ОСОБА_58 30.08.2023, ОСОБА_59 01.09.2023, ОСОБА_60 04.09.2023.

Таким чином, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що вказані в клопотанні обставини - є суттєвими та такими, що унеможливлюють завершення досудового розслідування, не свідчать про бездіяльність органу досудового розслідування і прокурора у проведенні досудового розслідування за вказаним кримінальним провадженням.

Разом з тим, слідчий суддя не може погодитися з тим, що зважаючи на обсяг слідчих (розшукових) та процесуальних дій, про які вказує слідчий, необхідний значний проміжок часу, а тому клопотання в частині визначення строку до 17.11.2023, є необґрунтованим, в цій частині варто погодитися із стороною захисту. При цьому враховано, що частину висновків експертиз отримано органом досудового розслідування, а відповідно до двох листів, надісланих Черкаським науково-дослідним експертно-криміналістичним центром від 17.08.2023 та 06.09.2023 вказані експертизи будуть закінчені до кінця вересня місяця, їхнє виконання у більш стислі строки неможливе. Вказані висновки не отримані, тому стверджувати про необхідність проведення інших експертиз, без належного аргументування у постанові про призначення експертизи також неможливо, тому доцільність даного твердження не може бути підставою для продовження строку досудового розслідування на більший строк у даному випадку, при врахуванні аргументованих заперечень сторони захисту.

Щодо твердження сторони захисту про наявність діючої законної ухвали слідчого судді Соснівського районного суду м.Черкаси від 16.08.2023 варто зазначити наступне. Дана ухвала була постановлена в кримінальному провадженні №0002653, нею були опрацьовані відповідні доводи сторін кримінального провадження та прийняте рішення, яке не ставиться під сумнів під час подальшого здійснення досудового контролю. Однак, прийняття ухвали слідчого судді та винесення 16.08.2023 постанови, якою Черкаською обласною прокуратурою змінено підслідність в даному кримінальному провадженні та доручено проведення подальшого досудового розслідування групі слідчих слідчого управління ГУНП в Черкаській області вказує на забезпечення належного контролю досудового розслідування системою органів прокуратури на стадії досудового розслідування в межах своїх повноважень. Таким чином, наявні нові обставини, які мають враховуватися при подальшому розслідуванні та прийнятті рішення з даного питання щодо продовження строків досудового розслідування. Законність дій органів прокуратури не можна ставити під сумнів, так як законодавець, крім правил зміни та такої необхідності органу досудового розслідування, не зазначав у який період дозволено приймати дане рішення. Тому, зміна підслідності через неефективність досудового розслідування, у даному випадку заслуговує уваги, так як стороною захисту досить аргументовано наведені обставини та враховані слідчим суддею в ухвалі від 16.08.2023 винесення постанов попереднього органу досудового розслідування вже після подання клопотання до суду, а також, що дане питання було предметом розгляду прокурора під час продовження досудового розслідування своєю постановою до трьох місяців. Стороною захисту питання порушення розумних строків під час досудового розслідування не порушувалося та в судовому засіданні не доведено. Враховуючи наведене, посилання сторони захисту про наявність ухвали слідчого судді Соснівського районного суду м.Черкаси від 16.08.2023 не береться до уваги.

Кримінальні процесуальні відносини щодо продовження строків досудового розслідування виникають з моменту направлення у спосіб, передбачений кримінальним процесуальним законом, відповідного клопотання або з моменту безпосереднього звернення з таким клопотанням до повноважного суб`єкта у зв`язку з юридичними фактами, визначеними положеннями статей 295, 295-1 КПК.

Посилання ж сторони захисту на відсутність постанови прокурора та належного засвідчення копії постанови про продовження строку досудового розслідування від 17.08.2023 має бути з`ясоване, забезпеченням принципу змагальності, та перевірене у судовому засіданні, стороною обвинувачення було надано оригінал для огляду вказаної постанови стороні захисту та слідчому судді, що вказує про її автентичність. Підстав та доказів вважати протилежне в судовому засіданні стороною захисту не наведено. При цьому враховано, що будь-які порушення строків досудового розслідування можуть бути предметом розгляду в підготовчому судовому засіданні при розгляді кримінального провадження по суті, якщо буде така необхідність.

Враховуючи положення ч.5 ст.295-1 КПК України, законодавець прямо передбачив, що строк досудового розслідування має продовжуватися для завершення призначених експертиз, за умови що ці дії не були завершені раніше із об`єктивних причин, що було доведено та аргументовано вище по тексту. Забезпечуючи принцип змагальності на належному рівні, слідчий суддя вправі зменшити вказаний строк, який орган досудового розслідування вважає потрібним застосувати, до об`єктивно доведеного строку у судовому засіданні в конкретному випадку, що забезпечить право підозрюваних та відкине можливості сторони обвинувачення затягувати строки досудового розслідування, а зосередить на необхідності вчинення запропонованих дій.

Проведення зазначених вище слідчих (розшукових) та процесуальних дій потребує додаткового часу, а їх результати мають значення для прийняття законного і об`єктивного рішення у кримінальному провадженні.

Враховуючи потреби досудового розслідування, з врахуванням складності кримінального провадження та часу, який об`єктивно потрібен для проведення вищезазначених слідчих дій, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає до часткового задоволення, а строки досудового розслідування необхідно продовжити до п`яти місяців, тобто до 17.10.2023, включно.

Керуючись ст.ст.28, 219, 294, 295-1, 309, 376 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_5 , погоджене першим заступником керівника Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_12 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0002653 від 08.11.2022 задовольнити частково.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0002653 від 08.11.2022 за підозрою ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України, ОСОБА_8 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27, ч.3 ст.368 КК України, та ОСОБА_9 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27, ч.3 ст.368 КК України, до п`яти місяців, тобто до 17.10.2023 включно.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Повний текст ухвали виготовлено та проголошено 14.09.2023.