Справа №:755/5272/23
Провадження №: 1-кс/755/1106/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"01" травня 2023 р. м.Київ

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі Дніпровського районного суду м.Києва, клопотання старшого слідчого СВ Дніпровського УП ГУ НП у м.Києві ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дніпровської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000060 та додані до нього матеріали,-

В С Т А Н О В И В:

24.04.2023 року старший слідчий СВ Дніпровського УП ГУ НП у м.Києві ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, погодженим з прокурором Дніпровської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000060.

Вимоги клопотання обґрунтовані тим, що в ході проведення моніторингу публічних закупівель у системі ProZorro, тендерної документації та подальшого укладання договорів виявлено, що службовими особами ФІЛІЯ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , за результатами проведення відкритих торгів, які відбулися 20.02.2023 року, між ФІЛІЯ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) укладено договір №04/2023-ЮВ щодо поставки 3560 кілограмів ферросилікобарія.

Відповідно до умов зазначених договорів, а також специфікації до вказаного договору ціна за одиницю товару (за кг.) складає 390 грн. Загальна вартість за 3560 кілограмів становить 1600080 гривень.

Разом з тим, моніторингом пропозицій та цін, встановлено, що практично єдиним та похідним постачальником ферросилікобарія на території України є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке спеціалізується на постачаннях сировини та матеріалів для металургійних та ливарних підприємств. Ціна ферросилікобарія у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » складає 150 грн. за кг., що більш ніж вдвічі дешевше закупленої ФІЛІЯ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) продукції у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Крім того, встановлено, що аналогічні закупівлі по завищеним цінам допущені посадовими особами ФІЛІЯ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) при укладанні договорів №01/2023-ЮВ від 16.01.2023 року з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) предметом якого є поставка пластин та касет на суму 3201600 грн., а також №42/2022-ЮВ від 30.11.2022 року з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »(ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) предметом якого є поставка інструменту металоріжучого на суму 907689,36 грн.

Таким чином, в діях посадових осіб ФІЛІЯ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) можливо вбачаються ознаки вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.15 ч.3 ст.191 КК України.

У подальшому, шляхом проведення слідчо-розшукових дій, було встановлено, що у серпні 2022 року, представники ФІЛІЇ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), звертались до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) з запитом, щодо вартості ферросилікобарія, на що їм було надіслано на електронну адресу ІНФОРМАЦІЯ_6 рахунок №000088 від 19.08.2022 року на 200 кілограмів ферросилікобарію з урахуванням доставки, але після цього представники ФІЛІЇ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на дзвінки не відповідали, рахунок сплачено не було.

Таким чином, у органу досудового розслідування виникла необхідність дослідити положення про тендерний комітет, наказів про призначення членів тендерного комітету, положення про ведення договірної роботи, положення про ФІЛІЯ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), посадові інструкції керівника та заступників керівника, наказів про призначення керівника та заступників керівника ФІЛІЯ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), штатного розпису із зазначенням П.І.Б. осіб на займаних посадах, статуту ФІЛІЯ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), тендерної документації та інших документів, що стосуються проведення процедури закупівлі за договором №04/2023-ЮВ від 20.02.2023 на предмет поставки ферросилікобарію, договору №01/2023-ЮВ від 16.01.2023 року на предмет поставки пластин та касет, договору №42/2022-ЮВ від 30.11.2022 року на предмет поставки інструменту металоріжучого із додатками до них, а також усі укладені додаткові угоди до договорів із додатками, документи щодо підтвердження процесу аналізу кон`юнктури ринку, моніторингу ринку та визначення та встановлення середньо ринкові ціни товару перед оголошенням публічних закупівель (відповідно до принципів здійснення закупівель, закріплених у статті 3 Закону України «Про публічні закупівлі»); всі службові записки, протоколи засідань, тощо за вказаними договорами; листування (вихідна та вхідна кореспонденція) по зазначеному договору між ФІЛІЯ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та іншими організаціями; накази про призначення відповідальних осіб за договором; акти виконаних робіт/поставлених товарів/приймання-передачі товарів; акти прихованих робіт; кошторисну документацію; сертифікатів якості (та інші); інші документи що стосуються виконання умов договору; податкові накладні; документи щодо здійснення платежів за виконанні роботи за договором (видаткові накладні, платіжні доручення, тощо).

Згідно ст.84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Відомості, які зазначені в документах, про доступ до яких подано клопотання, не становлять охоронювану законом таємницю.

Дана інформація матиме важливе значення для розслідування даного кримінального провадження та притягнення до відповідальності винних осіб.

Приймаючи до уваги вищевикладене, з метою встановлення всіх обставин під час проведення досудового розслідування вищезазначеного кримінального провадження, слдічий просить задовольнити подане ним клопотання.

Крім того, враховуючи можливість знищення, пошкодження, передачу іншим особам вищевказаних речей і документів, які мають значення для доказування кримінального правопорушення, розгляд клопотання слідчий просить проводити судове засідання без участі представника власника документів - ФІЛІЯ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Згідно ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Враховуючи наведені слідчим обставини, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.

В судове засідання прокурор та слідчий, будучи належним чином повідомлені про день, час та місце розгляду, не з`явилися, слідчий подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі, вимоги клопотання підтримав.

Згідно ч.4 ст.163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або не повідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали у їх сукупності, суд приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, з наступних підстав.

Судом було встановлено, що 14.03.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення за ч.2 ст.15 ч.3 ст.191 КК України (кримінальне провадження №0000060).

Статтею 160 КПК України передбачено право сторони кримінального провадження звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання клопотання старшого слідчого СВ Дніпровського УП ГУ НП у м.Києві ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дніпровської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_4 , оформлене згідно вимог ст.160 Кримінального процесуального кодексу України.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє хвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відомості, які зазначені в документах, про доступ до яких подано клопотання, не становлять охоронювану законом таємницю.

На думку слідчого судді, зазначені слідчим дані та процесуальні дії, проведені у кримінальному провадженні, доводять можливість використання як доказів документів, що знаходиться у володінні ФІЛІЯ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

З матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, перебуває у володінні ФІЛІЯ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 )та може мати суттєве значення для розкриття злочину і для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчим доведено неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих доказів.

Згідно ст.165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого СВ Дніпровського УП ГУ НП у м.Києві ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дніпровської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000060 - задовольнити.

Надати право слідчим групи слідчих СВ Дніпровського УП ГУ НП у м.Києві ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , старшого слідчого ОСОБА_3 , начальнику відділення ОСОБА_8 , на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ФІЛІЇ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- положення про тендерний комітет ФІЛІЇ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- наказів про призначення членів тендерного комітету ФІЛІЇ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- положення про ведення договірної роботи ФІЛІЇ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- положення про ФІЛІЇ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- посадових інструкцій керівника та заступників керівника ФІЛІЇ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- наказів про призначення керівника та заступників керівника ФІЛІЇ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- штатного розпису із зазначенням П.І.Б. осіб на займаних посадах ФІЛІЇ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- статуту ФІЛІЇ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- тендерної документації та інших документів, що стосуються проведення процедури закупівлі за договором №04/2023-ЮВ від 20.02.2023 року на предмет поставки ферросилікобарію, договору №01/2023-ЮВ від 16.01.2023 року на предмет поставки пластин та касет, договору №42/2022-ЮВ від 30.11.2022 року на предмет поставки інструменту металоріжучого із додатками до них, а також усіх укладених додаткових угод до договорів із додатками;

- документів щодо підтвердження процесу аналізу кон`юнктури ринку, моніторингу ринку та визначення та встановлення середньо ринкові ціни товару перед оголошенням публічних закупівель (відповідно до принципів здійснення закупівель, закріплених у статті 3 Закону України «Про публічні закупівлі»); всі службові записки, протоколи засідань, тощо за вказаними договорами; листування (вихідна та вхідна кореспонденція) по зазначеному договору між ФІЛІЇ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та іншими організаціями; наказів про призначення відповідальних осіб за договором; актів виконаних робіт/поставлених товарів/приймання-передачі товарів; актів прихованих робіт; кошторисної документації; сертифікатів якості (та інші); інших документів, що стосуються виконання умов договору; податкових накладних; документів щодо здійснення платежів за виконанні роботи за договором (видаткові накладні, платіжні доручення, тощо);

- технічні завдання, з можливістю вилучення їх копій.

Зобов`язати керівництво ФІЛІЇ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчим групи слідчих СВ Дніпровського УП ГУ НП у м.Києві ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , старшого слідчого ОСОБА_3 , начальнику відділення ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ФІЛІЇ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- положення про тендерний комітет ФІЛІЇ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- наказів про призначення членів тендерного комітету ФІЛІЇ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- положення про ведення договірної роботи ФІЛІЇ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- положення про ФІЛІЇ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- посадових інструкцій керівника та заступників керівника ФІЛІЇ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- наказів про призначення керівника та заступників керівника ФІЛІЇ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- штатного розпису із зазначенням П.І.Б. осіб на займаних посадах ФІЛІЇ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- статуту ФІЛІЇ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- тендерної документації та інших документів, що стосуються проведення процедури закупівлі за договором №04/2023-ЮВ від 20.02.2023 року на предмет поставки ферросилікобарію, договору №01/2023-ЮВ від 16.01.2023 року на предмет поставки пластин та касет, договору №42/2022-ЮВ від 30.11.2022 року на предмет поставки інструменту металоріжучого із додатками до них, а також усіх укладених додаткових угод до договорів із додатками;

- документів щодо підтвердження процесу аналізу кон`юнктури ринку, моніторингу ринку та визначення та встановлення середньо ринкові ціни товару перед оголошенням публічних закупівель (відповідно до принципів здійснення закупівель, закріплених у статті 3 Закону України «Про публічні закупівлі»); всі службові записки, протоколи засідань, тощо за вказаними договорами; листування (вихідна та вхідна кореспонденція) по зазначеному договору між ФІЛІЇ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та іншими організаціями; наказів про призначення відповідальних осіб за договором; актів виконаних робіт/поставлених товарів/приймання-передачі товарів; актів прихованих робіт; кошторисної документації; сертифікатів якості (та інші); інших документів, що стосуються виконання умов договору; податкових накладних; документів щодо здійснення платежів за виконанні роботи за договором (видаткові накладні, платіжні доручення, тощо);

- технічні завдання, з можливістю вилучення їх копій.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє два місяці з дня її постановлення - до 01.07.2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Дніпровського районного суду

м.Києва ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах цього судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія - надано заявнику.