Провадження № 1-кс/127/5377/23
У Х В А Л А

Іменем України

25 травня 2023 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді: ОСОБА_1

секретар судового засідання: ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання слідчого слідчого відділення ВП № 1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого відділення ВП №1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання мотивовано тим, що слідчим відділенням ВП №1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000291 від 15.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до відділення поліції № 1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області із заявою звернулась ОСОБА_5 , в якій просила прийняти міри до невідомої особи, яка 14.04.2023 приблизно о 15:40 год., шахрайським шляхом, з використанням електронно-обчислювальної техніки, під приводом купівлі товару, заволоділа її грошовими коштами в сумі приблизно 10 000 грн., які були зняті з банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 та АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 , коли вона перебувала в приміщенні КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_1 , завдавши останній матеріальної шкоди на вищевказану суму. Вказана невідома особа телефонувала з номері телефонів НОМЕР_4 та НОМЕР_5 .

Будучи допитаною в якості потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , проживаюча за адресою: АДРЕСА_2 , повідомила, що у банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у неї був відкритий рахунок із карткою № НОМЕР_2 . 13.04.2023 вона розмістила в ОЛХ оголошення про продаж газового котла. 14.04.2023 приблизно о 14:00 до неї зателефонував невідомий чоловік із номеру телефону НОМЕР_4 та повідомив, що бажає купити в неї вищевказаний котел. Вона повідомила йому свій банківської картки відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Потім її зателефонувала невідома особа із номера телефону НОМЕР_5 і сказала, що бажає купити в неї котел. Їй прийшло СМС-повідомлення із кодом, який вона повідомила невідомій особі. Після цього невідомий чоловік по телефону сказав, що у нього не вийшло перекинути гроші на рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і попросив інші рахунки. ОСОБА_5 повідомила невідомій особі свій рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 . Після цього їй прийшло СМС-повідомлення із кодом, який вона повідомила невідомій особі по телефону. Після чого невідома особа сказала, що не може кинути гроші на цей рахунок та попросила ОСОБА_5 сказати ще один рахунок. ОСОБА_5 сказала ще свій рахунок в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 . Після цього їй прийшло СМС-повідомлення із кодом, яке вона сказала невідомому йому чоловіку. Пізніше вона виявила, що із її рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 зникли гроші у сумі приблизно 2 500 грн.

Вище викладене повністю підтверджується протоколом допиту потерпілої ОСОБА_5 від 15.04.2023.

Враховуючи вищевикладене, виникла необхідність у здійснені тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса якого: АДРЕСА_3 , представництво якого розташовані у м. Вінниця, а саме інформації про рух коштів по номеру банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .

На підставі викладеного слідчий звернувся до суду з даним клопотанням та просив його задовольнити.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, однак 24.05.2023 звернувся до суду із заявою, про розгляд клопотання за його відсутності, а також зазначив, що вказане клопотання підтримує в повному обсязі.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » явку уповноваженого представника в судове засідання не забезпечило, однак про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлялось завчасно та належним чином шляхом направлення судової повістки на електронну адресу.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з`явилися, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, з огляду на таке.

Згідно зі статтею 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Пунктами 1 та 2 частини п`ятої статті 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається з матеріалів справи слідчим відділенням відділення поліції №1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000291 від 15.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до відділення поліції № 1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області із заявою звернулась ОСОБА_5 , в якій просила прийняти міри до невідомої особи, яка 14.04.2023 приблизно о 15:40 год., шахрайським шляхом, з використанням електронно-обчислювальної техніки, під приводом купівлі товару, заволоділа її грошовими коштами в сумі приблизно 10 000 грн., які були зняті з банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 та АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 , коли вона перебувала в приміщенні КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_1 , завдавши останній матеріальної шкоди на вищевказану суму. Вказана невідома особа телефонувала з номері телефонів НОМЕР_4 та НОМЕР_5 .

Будучи допитаною в якості потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , проживаюча за адресою: АДРЕСА_2 , повідомила, що у банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у неї був відкритий рахунок із карткою № НОМЕР_2 . 13.04.2023 вона розмістила в ОЛХ оголошення про продаж газового котла. 14.04.2023 приблизно о 14:00 до неї зателефонував невідомий чоловік із номеру телефону НОМЕР_4 та повідомив, що бажає купити в неї вищевказаний котел. Вона повідомила йому свій банківської картки відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Потім її зателефонувала невідома особа із номера телефону НОМЕР_5 і сказала, що бажає купити в неї котел. Їй прийшло СМС-повідомлення із кодом, який вона повідомила невідомій особі. Після цього невідомий чоловік по телефону сказав, що у нього не вийшло перекинути гроші на рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і попросив інші рахунки. ОСОБА_5 повідомила невідомій особі свій рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 . Після цього їй прийшло СМС-повідомлення із кодом, який вона повідомила невідомій особі по телефону. Після чого невідома особа сказала, що не може кинути гроші на цей рахунок та попросила ОСОБА_5 сказати ще один рахунок. ОСОБА_5 сказала ще свій рахунок в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 . Після цього їй прийшло СМС-повідомлення із кодом, яке вона сказала невідомому йому чоловіку. Пізніше вона виявила, що із її рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 зникли гроші у сумі приблизно 2 500 грн.

Вище викладене повністю підтверджується протоколом допиту потерпілої ОСОБА_5 від 15.04.2023.

Вищевказані обставини підтверджуються витягом з ЄРДР №0000291 від 15.04.2023, протоколом допиту потерпілого від 14.04.2023.

Як зазначив слідчий у клопотанні, виникла необхідність у здійснені тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса якого: АДРЕСА_3 , представництво якого розташовані у м. Вінниця, а саме інформації про рух коштів по номеру банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .

Приймаючи до уваги вищевикладене, слідчий суддя вважає, що на час розгляду клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу слідчому на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки слідчим було доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності із іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159 - 164, 309, 310, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ відділення поліції Вінницького РУП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції № 1 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ відділення поліції № 1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ відділення поліції № 1 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ відділення поліції № 1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 1 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ відділення поліції № 1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ відділення поліції №1 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницький області капітану поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 1 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ відділення поліції № 1 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ відділення поліції № 1 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса якого: АДРЕСА_3 , представництва якого розташовані у м. Вінниця, а саме, до:

- заяв про відкриття/закриття картки № НОМЕР_2 відкритої у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідних фізичних осіб та рахунків, договорів щодо надання зазначеною банківською установою, вказаним фізичним особам послуг, пов`язаних з функціонуванням рахунків;

- роздруківок руху коштів (на паперовому та магнітному носіях) по картці № НОМЕР_2 відкритої у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » період часу з 00:00 14.04.2023 року по 00:00 15.04.2023 року, із зазначенням дат операцій, касових операцій з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунків та зняття грошових коштів з обов`язковим наданням фото або відеозаписів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення осіб, які здійснювали операції з вказаними рахунками, інформацію щодо IP-адрес з яких проводились транзакції в системі по вказаним картковим рахункам та контактні номери телефонів у період часу з 00:00 14.04.2023 року по 00:00 15.04.2023 року;

- усіх відомостей (прізвище, ім`я та по батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо особи, яка отримувала готівкові грошові кошти з вказаним вище банківським рахунком;

- результатів службових розслідувань та перевірок, проведених відносно вищевказаних шахрайських дій, тобто можливість ознайомитись та вилучити належним чином засвідчені копії документів.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя