Справа № 485/121/23
Провадження №1-кс/485/75/23
Ухвала

іменем України

10 травня 2023 року м.Снігурівка

Слідчий суддя Снігурівського районного суду Миколаївської області - ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Снігурівка Миколаївської області клопотання заступника начальника СВ відділення поліції № 2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Березнегуватського відділу Баштанської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000017 від 10 січня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,

встановив:

09 травня 2023 року заступник начальника СВ відділення поліції № 2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 звернувся до суду з вказаним клопотанням.

В судове засідання учасники судового провадження не з`явилися, про час та місце розгляду клопотання повідомлялися. Від слідчого надійшла заява про розгляд клопотання за його відсутності. Розгляд клопотання проводиться за відсутності учасників розгляду та без фіксування ходу засідання за допомогою технічних засобів відповідно до положень ч. 4 ст. 107 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього докази, слідчий суддя дійшов до таких висновків.

Клопотання про доступ до документів, які перебувають у володінні/користуванні публічного акціонерного товариства акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заявлено у кримінальному провадженні, дані про яке 10 січня 2023 року внесено до ЄРДР за №0000017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, на підставі електронного звернення від військовослужбовця ЗСУ ВЧ НОМЕР_1 ОСОБА_5 , яке надійшло 09 січня 2023 року до чергової частини ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області через секретаріат щодо заволодіння його грошовими коштами в сумі 203 000 грн. невідомою особою, яка телефонувала йому з мобільного номеру НОМЕР_2 , які він самостійно перерахував в якості оплати за придбання транспортного засобу на банківську картку ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_3 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що в середині грудня 2022 року на сайті «ОLX» ОСОБА_5 знайшов оголошення про продаж мікроавтобуса VolkswagenT5 та зв`язався із продавцем, який йому повідомив, шо ввозить в Україну із Республіки Польща шість автомобілів, в тому числі вищевказаний мікроавтобус. Продавець попросив, щоб ОСОБА_5 скинув 25 тисяч гривень завдатку, щоб підтвердити його бажання придбати авто. 15 грудня 2022 року ОСОБА_5 перерахував на картковий рахунок АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 суму в розмірі 20 тисяч гривень. 16 грудня 2022 року продавець зателефонував ОСОБА_5 та попрохав його оплатити повну вартість автомобіля, нащо ОСОБА_5 погодився на перерахував декількома платежами суму 178 000 грн. на банківську картку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 за вартість мікроавтобуса. 17 грудня 2022 року ОСОБА_5 знову зв`язався із продавцем, який йому повідомив, що фізично не встигає доставити йому автомобіль та попросив зачекати декілька днів. В подальшому продавець перестави виходити на зв`язок, а автомобіль ОСОБА_5 так і не отримав.

У ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації щодо карткового рахунку № НОМЕР_3 банку ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відомості щодо особи, яка здійснювала банківську операцію та інформація щодо рахунку, на який вони були зараховані, в розрізі даних про дату/час та суми зарахування грошових коштів, за період із 01 грудня 2022 року з 00 год. 00 хв. по 00 год. 00 хв. 31 грудня 2022 року, що є необхідним для встановлення місця, де здійснювалися банківські операції та де використовується банківська картка.

Згідно зі ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, є банківською таємницею.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріалами клопотання підтверджено, що існують достатні підстави вважати, що зазначені в клопотанні документи знаходяться у володінні/користуванні особи, вказаної у клопотанні, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення, оскільки містять дані про особу причетну до вчинення кримінального правопорушення, й у подальшому вони можуть бути використані як докази, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

Враховуючи вище зазначене, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.132,160,163,164 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання заступника начальника СВ відділення поліції № 2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати заступнику начальника СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та/або слідчому СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , заступнику начальника ВП начальнику СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_11 , дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів, у тому числі таких, що містять банківську таємницю, та можливість вилучення речей та документів, які перебувають у володінні/користуванні публічного акціонерного товариства акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса головної установи: АДРЕСА_1 ; адреса для листування (місце розташування канцелярії): АДРЕСА_1 ; банківські реквізити: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , к/р НОМЕР_5 відкрито в НБУ, код банку НОМЕР_6 , ІПН НОМЕР_7 , міжнародний номер банківського рахунку (IBAN) в НБУ № НОМЕР_8 та/або відділення № НОМЕР_9 АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- відомості про особу на ім`я якої випущено банківську картку № НОМЕР_3 , копії документів особи, які нею надавались для випуску та отримання зазначеної банківської картки;

- відомості про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_3 в розрізі даних про дату/час та суми зарахування грошових коштів (платіжні реквізити відправника коштів), дату/час перерахунку коштів на інший рахунок (платіжні реквізити отримувача коштів), дату/час, суми та місце зняття грошових коштів,фото особи під час зняття грошових коштів за період із 01 грудня 2022 року з 00 год. 00 хв. по 00 год. 00 хв. 31 грудня 2022 року;

- у разі перерахунку коштів на інший рахунок із використанням онлайн-банкінгу надати відомості про телефоні номера та ІР-адрес із яких здійснювалося керуванням рухом грошових коштів по рахунку за період із 01 грудня 2022 року з 00 год. 00 хв. по 00 год. 00 хв. 31 грудня 2022 року.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні/користуванні публічного акціонерного товариства акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » покласти на керівника (або особу яка виконує його обов`язки).

Ухвала підлягає виконанню особою, якій за цією ухвалою надано доступ.

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 10 липня 2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1