№ провадження 1-кс/208/1728/23
УХВАЛА

Іменем України

06 вересня 2023 р. м. Кам`янське

Заводський районний суд м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області у складі: головуючого слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому у судовому засіданні клопотання дізнавача СД Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів в межах кримінального №0000550 від 17 листопада 2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

встановив:

Дізнавач звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .

До судового засідання дізнавач подав заяву про підтримання заявленого клопотання, та проведення судового розгляду за його відсутності.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

З норм ст. 26 КПК України випливає, що сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом. Слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом.

Слідчий суддя враховує, що сторона обвинувачення на власний розсуд розпорядилася правом підтримати заявлене клопотання без своєї особистої участі, у письмовій формі та з документальним підтвердженням.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як вбачається з матеріалів клопотання, 16.11.2021 року о в період часу з 11:55 год. до 11:57 год., невстановлена особа, шляхом зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами у розмірі 18718 грн., чим спричинила майнової шкоди гр. ОСОБА_4 . 17.11.2021 за вказаним фактом СД Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000550 з попередньою правовою кваліфікацією за ч.1 ст.190 КК України.

Під час допиту потерпілого ОСОБА_4 було встановлено що, останній є клієнтом банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») . У 2021 році точну дату не пам`ятаю він отримав банківську картку № НОМЕР_2 . 16.11.2021 року о 11:49 год. ОСОБА_4 зателефонували з мобільного номеру НОМЕР_3 . Чоловічий голос представився співробітником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомив, що з неопізнаного пристрою в банк надійшла заява на збільшення його кредитного ліміту, також невстановлена особа повідомила, що хтось підключається до його персональної сторінки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та намагається збільшити кредитний ліміт, тому потрібно заблокувати пристрій на ОСОБА_4 погодився. На його мобільний номер НОМЕР_4 почали надходити sms-повідомлення від офіційного АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з інструкцією. Самостійно він намагався зайти на власну сторінку банку, проте не зміг. Весь час ОСОБА_4 розмовляв зі співробітником, який повідомив, що його рівень безпеки відновлено на надіслав новий Pin-Cod. Співробітник банку попрохав, щоб ОСОБА_4 повідомив йому старий ІНФОРМАЦІЯ_3 , на що останній відмовився. Тоді йому надійшла інша інструкція, як діяти в такій ситуації. Після того, як ОСОБА_4 надійшла інструкція, він повідомив старий Pin-Cod, на що йому надійшло повідомлення, що він вже заблокований. На цьому розмова була завершена.

Цього дня, приблизно о 20:00 год. ОСОБА_4 прийшов додому та намагався зайти на власну сторінку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », але знову не вийшло. Він зателефонував до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за номером НОМЕР_5 та повідомив їм про дану ситуацію, пройшов ідентифікацію як клієнт та йому надійшло повідомлення від банку з новим Pin-Cod. Останній зайшов на власну сторінку та виявив, що в нього зняті кошти: 16.11.2021 року о 11:55 год. на суму 10627, 64 грн; 16.11.2021 року о 11:57 год. на суму 7491,96 грн.; 16.11.2021 року о 11:57 год. на суму 600 грн., які були списані на поповнення рахунку мобільного номеру НОМЕР_6 . Загальна суму списаних коштів складає 18718 грн. ( з них кредитні 15986 грн.). Також потерпілий ОСОБА_4 надав скрин-шоти з особистого кабінету користувача у якому відображене списання у розмірі 600 грн. на поповнення рахунку мобільного номеру НОМЕР_6 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація та документи, які знаходяться в володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин при проведенні досудового розслідування, та документи зазначеного банку можуть бути використані як докази при встановленні особи яка шляхом шахрайства заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 та згідно ч.1 ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до вказаної інформації неможливо в інший спосіб встановити обставини вчинення кримінального правопорушення. Необхідно отримати тимчасовий доступ та вилучення документів в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Відповідно до положень ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідальної фізичної особи або юридичної особи, 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, 3) не становлять собою або не включають речей і документів, містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способі довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Встановивши, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, а також те, що в клопотанні та матеріалах, доданих до нього, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також те, що іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, суд, керуючись ст.ст.159-164 КПК України,

постановив:

Надати тимчасовий доступ та дозвіл на вилучення документів які перебувають у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , старшому дізнавачу СД Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , оперуповноваженому Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , оперуповноваженому Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , оперуповноваженому Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_9 , інформацію щодо руху грошових коштів карткового рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 00:00 15.11.2021 року по 00:00 17.11.2021 року та надати наступну інформацію:

- інформацію про власника (ПІБ, дата народження, місце реєстрації, місце проживання, контактні телефони, відомості про відділення банку із зазначенням адреси, де була видана картка, коли, назва вид та призначення вказаної картки, тощо);

- інформацію про банківські операції, які було здійснено з 00:00 год. 15.11.2021 року по 00:00 год. 17.11.2021 року (поповнення рахунку, зняття з рахунку, перекази між рахунками, із зазначенням місцезнаходження банківської картки (рахунку) у момент поповнення/зняття/переказу), у тому числі із зазначенням суми, місця, дати та часу транзакції, виду транзакції, контрагента (отримувача грошових коштів), інформації про пристрої, за допомогою яких було здійснено транзакції.

- фото та відеоінформацію з банкоматів та платіжних терміналів під час здійснення операцій по вказаному рахунку із зазначенням адрес знаходження банкоматів (фото та відео осіб, які здійснювали банківські операції) з 00:00 год. 15.11.2021 року по 00:00 год. 17.11.2021 року;

- розкрити повні реквізити карток, в тому числі і інших банків, з яких (та на які) було здійснено перекази грошових коштів з 00:00 год. 15.11.2021 року по 00:00 год. 17.11.2021 року;

- інформацію про зміну pin-сod по вказаному картковому рахунку (без розкриття змісту pin-сod), із зазначенням місця, дати, часу та способу зміни pin-cod, номеру мобільного телефону, за яким здійснювалась відповідна зміна;

- інформація про наявність фінансового номеру за вказаним рахунком, номеру мобільного абоненту, місця, дати та часу реєстрації фінансового номеру, зміни фінансового номеру, номеру мобільного абонента, місця, дати та часу зміни фінансового номеру;

- інформація про звернення клієнта за фактом шахрайських дій за вказаним рахунком, копії матеріалів службової перевірки за фактом шахрайських дій відносно зазначеного клієнта;

- інформація про реєстрацію за вказаним рахунком у сервісі « ІНФОРМАЦІЯ_2 : онлайн-банкінг НОМЕР_7 »;

- відомостей, щодо номерів мобільних телефонів, які підключалися до облікового запису зазначеного клієнта у сервісі « ІНФОРМАЦІЯ_2 : онлайн-банкінг НОМЕР_7 »;

- відомостей, щодо IP-адрес, з яких здійснювався вхід до облікових записів « ІНФОРМАЦІЯ_2 : онлайн-банкінг НОМЕР_7 »;

відносно зазначеного клієнта з 00:00 год. 15.11.2021 року по 00:00 год. 17.11.2021 року;

- відомостей, щодо змін паролів до облікового запису «« ІНФОРМАЦІЯ_2 : онлайн-банкінг НОМЕР_7 »;», відносно зазначеного клієнта;

- відомостей, щодо проведення авторизованих заходів до облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_2 : онлайн-банкінг НОМЕР_7 », відносно зазначеного клієнта;

- відомостей, щодо підключення функції NFS розрахунків до облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_2 : онлайн-банкінг НОМЕР_7 » відносно зазначеного клієнта (дата, час та спосіб підключення, ідентифікаційні дані пристрою, на якому проводилася авторизація), у тому числі сервісів « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Надати зазначену інформацію на паперових носіях, завірених належних чином.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1