Справа № 138/1109/23
Провадження №:1-кс/138/585/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів, які містять

охоронювану законом таємницю

23 серпня 2023 року м. Могилів-Подільський

Слідчий суддя Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області клопотання дізнавача СД Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Могилів-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000043 від 11.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИЛА:

До Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області із зазначеним клопотанням звернулась дізнавач СД Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Могилів-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_4 .

Просить надати дізнавачам СД Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, з можливістю отримання належним чином засвідчених копій документів, в тому числі в електронному вигляді, про відкриття та використання банківського рахунку за платіжною карткою № НОМЕР_1 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ), а саме платіжні доручення; чеки та касові ордера про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаному рахунку в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (із зазначенням анкетних та контактних даних, контрагентів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») та призначення платежів; карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку та додані до них документи (копії паспорту, реєстраційного номера облікової картки платника податків); матеріали фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з вказаного рахунку у період часу з 03.03.2023 по час звернення.

Дізнавач СД Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилась, надала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримала, просила його задовольнити.

Прокурор Могилів-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_4 про дату, час та місце судового розгляду повідомлений належним чином, за судовим викликом не прибув, не повідомив про причини неприбуття.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, про дату, час та місце судового розгляду повідомлена належним чином, її представник за судовим викликом не прибув, не повідомив про причини неприбуття, що відповідно до ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по цих матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

14 березня 2023 року до чергової частини Могилів-Подільського РВП надійшло повідомлення з Департаменту кіберполіції про те, що до них звернулась ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителька АДРЕСА_2 , та повідомила, що невстановлена особа шахрайським шляхом під приводом надання послуг із додаткового заробітку заволоділа її грошовими коштами в сумі 7 470 грн.

За даним фактом внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000043 від 11.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Потерпіла ОСОБА_10 пояснила, що 18.02.2023 на платформі програми «Інстаграм» вона знайшла сторінку з назвою ОСОБА_11 , власник якої розкручує великі по його словам кошти, типу на ставках (якого саме сайту він не говорив). Він впевнено та правдоподібно спілкувався з нею, після чого вона все ж наважилась на переказ коштів, однак під час переказу коштів вона свідомо розуміла, що може втратити ці кошти, тому що це була гра казино, першим її вкладом була сума у розмірі 600 грн. Надалі вона продовжила з цим хлопцем спілкування, він представився ОСОБА_12 , по його словах йому 29 років та проживає він у м. Суми. Також він розповідав про свого молодшого брата, якого звати ОСОБА_13 та який 04.03.2023 року попав у лікарню з кульовим пораненням. Саме через те, що ОСОБА_12 так відкрито спілкувався з нею, він викликав у неї довіру. Він багато говорив про те, що вони з тієї суми, яку вона перевела на його карту, виведуть ще більшу та далі продовжив говорити, що чим більшу суму вона вкладе, тим більшу вони виведуть, тому це наткнуло її на те, щоб зробити ще один вклад. 20.02.2023 вона перевела на картку ОСОБА_12 суму в розмірі 500 грн, а у вечері того ж дня ОСОБА_12 запропонував їй спробувати закинути кошти на казино (мінімальна сума 10$ - 370 гривень). Він почав говорити, що професіонал в цьому та обов`язково підніме в рази більшу суму, тому вона знову перевела йому кошти в розмірі 370 грн, але на наступний ранок він сказав що, нажаль, не зміг помножити дану суму та вивести щось більше, та її 370 грн просто прогоріли. Вони й надалі продовжили спілкувались. 03.03.2023 ОСОБА_12 сказав, що він підняв вкладену нею суму в розмірі 1100 грн. - це два перекази 600 та 500 грн., та що на її балансі зараз 46000 грн. (він навіть надсилав фото балансу). До аккаунта, на якому він нібито піднімав гроші, був прив`язаний номер її карти, тому вивести цих 46000 грн можливо було тільки на її особисту карту. 3 суми 46000 грн вона мала б завчасно відправити йому 25 % - це його частина за роботу, але так як у неї не було можливості відправити йому всі 25%, то він запропонував відправити йому 3000 грн, після чого він виведе їй на карту всю суму та вона мала б відправити йому його залишок з 25%. Вона у все це повірила і 03.03.2023 здійснила ще один переказ коштів у розмірі 3000 грн, тільки вже не на його карту, а на карту його дівчини ОСОБА_14 № НОМЕР_1 . Далі він сказав, що кошти їй мають прийти за 18 годин, не більше. Однак пройшло 18 годин та кошти на карту так і не поступили. ОСОБА_12 почав говорити, що це якийсь збій та він обов`язково з цим розбереться, після чого його брат, про якого вона вище повідомляла, потрапив до лікарні та два дні вони з ОСОБА_12 не спілкувалися. Та вже 07.03.2023 ОСОБА_12 пі час спілкування по телефону сказав, що вже дізнався причину, чому не вивелися кошти, повідомив, що вже вирішив це питання та вже сьогодні вони зможуть вивести кошти їй на карту. Крім того, він почав говорити, що його керівництво змінило правила та тепер перед тим, як вивести кошти, потрібно ще його керівництву відправити 20% і вже після чого їй виведуть кошти. Дивлячись на те, що вони з ОСОБА_12 трішки ніби подружились за цей період, ОСОБА_12 сказав, що вона може перевести 3000 грн, а далі вже якось розберемось. Вона в котрий раз, нічого не підозрюючи, 07.03.2023 перевела теж на карту його дівчини ОСОБА_14 кошти в розмірі 3000 грн. Після чого номер ОСОБА_12 НОМЕР_3 був відсутній та в Інстаграм він її заблокував. Номер карти ОСОБА_12 у неї не зберігся.

За таких обставин у дізнання виникла необхідність в отриманні інформації про рух коштів по кредитній картці № НОМЕР_1 , володільцем якої є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою встановлення особи, яка отримала грошові кошти, її місцезнаходження, подальший рух грошових коштів на інші рахунки.

19.04.2023 дізнавач з аналогічним клопотанням вже зверталась до слідчого судді Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області, ухвалою слідчого судді від 01.05.2023 клопотання було задоволено, однак у зв`язку із значною службовою завантаженістю та розташуванням ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за межами Вінницької області, а саме у м. Києві, виконати ухвалу у визначений слідчим суддею строк не представилось можливим.

У відповідності до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити її копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин , мобільних терміналів систем зв`язку що здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних система, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч.ч.5-7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатні підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнта, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

У відповідності до п.2 ч.1 ст.62 України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Як передбачено пунктів 1.2, 3.2 Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, затверджених постановою Правління Національного банку України від 14.07.2006р. № 267, банки зобов`язані забезпечувати зберігання та захист інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України, і за рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, розкриває інформацію у визначеному обсязі.

Таким чином, інформація щодо відкриття і використання рахунків, руху коштів по рахунку, дані про власника рахунку та контрагентів банку, здійснених операцій в системі інтернет-банкінгу, різного роду листування між контрагентом банку та банком, матеріалів відео- та фотофіксації зняття коштів з рахунку становить банківську таємницю, яка згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у документах.

Враховуючи, що стороною обвинувачення у клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи перебувають у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в цих документах, можуть бути використані як докази, та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, - наявні підстави для надання тимчасового доступу до документів, зазначених у клопотанні.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИЛА:

Клопотання задовольнити.

Надати (забезпечити) дізнавачам СД Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , лейтенанту поліції ОСОБА_5 , капітану поліції ОСОБА_6 , капітану поліції ОСОБА_7 , капітану поліції ОСОБА_8 та лейтенанту поліції ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю, про відкриття та використання банківського рахунку за платіжною карткою № НОМЕР_1 ,що зберігаються в Акціонерному Товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , місце знаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 , тобто можливість ознайомитися з ними за період часу з 03.03.2023 по 18.08.2023, зробити їх копії, а саме:

-платіжні доручення, чеки та касові ордера про зняття готівки;

-роздруківку руху коштів по вказаному рахунку в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (із зазначенням анкетних та контактних даних, контрагентів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») та призначення платежів;

-карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку та додані до них документи (копії паспорту, реєстраційного номера облікової картки платника податків);

-матеріали фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з вказаного рахунку.

Строк дії ухвали встановити два місяці з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1