ЄУН № 337/4643/23 Провадження № 1 - кс/337/1051/2023
УХВАЛА ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30.08.2023 м. Запоріжжя

Слідчий суддя Хортицького районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувшиклопотання слідчого СВ ВП № 5 Запорізького відділу поліції ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю в кримінальному провадженні, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 19.09.2022 № 0000978, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України (далі КК України),

ВСТАНОВИВ:

28.08.2023 слідчий звернувся до суду із даним клопотанням.

В обґрунтування клопотання зазначено.

18.09.2022 до відділу поліції № 5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області надійшло повідомлення, про те, що ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 мешкає за адресою: АДРЕСА_1 м.т. НОМЕР_1 , 18.09.2022 року невідома особа при використані мережі інтернет фішингового ресурсу «ОЛХ», отримала доступ до банківської картки ОСОБА_4 банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та списала грошові кошти у суммі 11805,35 гривень грн. Чим спричинила матеріальний збиток на вказану суму.

Відомості за вказаним фактом 19.09.2022 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000978 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування в якості потерпілого було допитано ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який пояснив, що 18.09.2022 року, хотів придбати своїй дівчині мобільний телефон у подарунок. Для цього в мережі інтернет на сайті «ОЛХ» він переглядав оголошення про подаж телефонів. Серед повідомлень він обрав одне та зв`язався з продавцем у додатку «Вайбер». В ході спілкування вони домовились про купівлю-продаж телефону за допомогою безпечної угоди. Після цього продавець надав ОСОБА_4 посилання, перейшовши за яким останній ввів дані своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 . Після цього з вказаної картки було здійснено переказ грошових коштів на суму 11250 грн. 35 коп. та переказ грошових коштів на суму 555 грн. ОСОБА_4 не отримав мобільний телефон, який намагався придбати.

З метою дотримання вимог КПК України та з метою доказування обставин по кримінальному провадженню, що передбаченні ст. 91 КПК України, у слідства на даному етапі досудового розслідування виникла необхідність у отриманні роздруківок по банківській картці № НОМЕР_2 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка належить потерпілому ОСОБА_4 за період здійснення вказаних транзакцій, які відбулись 18.09.2022, що дасть можливість встановити осіб причетних до вчиненого злочину. Тому виникла необхідність у отриманні інформації, яка знаходиться у власності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме:

- довідки-інформацію про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 , з зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період 18.09.2022 року;

- довідки-інформації про пристрої з яких відбувся доступ до карткового рахунку № НОМЕР_2 та здійснено перекази грошових коштів за період 18.09.2022 року із зазначенням адрес власників терміналів, програмно-технічних комплексів, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період 18.09.2022 року.

Вказана інформація та копії документів знаходяться у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 та є охоронюваною законом таємницю, при цьому отримати зазначену інформацію можливо тільки шляхом тимчасового доступу до речей та документів, оскільки у інший спосіб отримати дану інформацію на стадії досудового розслідування неможливо.

Прокурор, слідчий в судове засідання не з`явились, згідно поданих клопотань, просили суд розглянути справу без їх участі та зазначили, що клопотання підтримують в повному обсязі, просять його задовольнити.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Вивчивши дане клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про можливість його задоволення, виходячи з наступного.

Слідчим суддею було встановлено.

18.09.2022 до відділу поліції № 5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області надійшло повідомлення, про те, що ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 мешкає за адресою: АДРЕСА_1 м.т. НОМЕР_1 , 18.09.2022 року невідома особа при використані мережі інтернет фішингового ресурсу «ОЛХ», отримала доступ до банківської картки ОСОБА_4 банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та списала грошові кошти у суммі 11805,35 гривень грн. Чим спричинила матеріальний збиток на вказану суму.

Відомості за вказаним фактом 19.09.2022 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000978 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

З метою всебічного, повного, неупередженого розслідування кримінального провадження, виникла необхідність в проведенні тимчасового доступу до речей і документів.

Згідно положень частини 1 статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно частини 5 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В силу частини 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ять цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

За змістом рішення Конституційного Суду України № 12 рп/2011 від 20.10.2011, визнаватися допустимими і використовуватися як докази в кримінальній справі можуть тільки фактичні дані, одержані відповідно до вимог кримінально процесуального законодавства. Перевірка доказів на їх допустимість є найважливішою гарантією забезпечення прав і свобод людини і громадянина в кримінальному процесі та ухвалення законного і справедливого рішення у справі.

Слідчий суддя погоджується з ініціатором клопотання, що для досягнення повноти та всебічності розслідування вказаного вище факту та отримання відомостей котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння у даному кримінальному провадженні та можливості використання як доказів, виникла необхідність тимчасового доступу до банківських документів. Які зберігаються, та перебувають у володінні юридичної особи у Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 . Оскільки вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в даному кримінальному провадженні.

Самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що у них містяться, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні і неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Отже, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ до визначених в клопотанні речей і документів, а тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164, 376 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП № 5 Запорізького відділу поліції ГУНП в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділення відділу поліції № 5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 - тимчасовий доступ до інформації та документів, із можливістю здійснення вилучення копій документів в електронному або паперовому вигляді, завірених належним чином, що перебувають у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- довідки-інформацію про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 , з зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період 18.09.2022 року;

- довідки-інформації про пристрої з яких відбувся доступ до карткового рахунку № НОМЕР_2 та здійснено перекази грошових коштів за період 18.09.2022 року із зазначенням адрес власників терміналів, програмно-технічних комплексів, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період 18.09.2022 року, з можливістю отримати належним чином завірені копії чи на носії інформації.

Встановити строк дії вказаної ухвали суду до 15 жовтня 2023 року.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторонни кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

У випадку вилучення речей і документів, за відсутністю яких юридична особа позбавляється можливості здійснювати свою діяльність ухвала може бути оскаржена до Запорізького апеляційного суду протягом п`ятиднів з дня її оголошення.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення, оскарженню не підлягає, заперечення протии неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1