465/1921/23
1-кс/465/803/23
У Х В А Л А

про надання тимчасового доступу до речей і документів

10.08.2023 року м. Львів

Слідчий суддя Франківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000226 від 16.03.2023 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, -

в с т а н о в и в :

Слідчий ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням, погодженим з прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному в ЄРДР за №0000226 від 16.03.2023 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що 15.03.2023 року до ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області надійшла ухвала слідчого судді Франківського районного суду м. Львова від 03.03.2023 року про те, що ОСОБА_5 розмістила на сайті ОЛХ оголошення про продаж товару, через деякий час, а саме 10.02.2023 року близько 13 год., до неї на її мобільний номер телефону НОМЕР_1 надійшло CMC-повідомлення з номеру телефону НОМЕР_2 з метою придбання товару, та було надіслано посилання на сайт для оформлення доставки на інтернет-площадці ОЛХ. За даним посиланням ОЛХ ОСОБА_5 ввела всі дані своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 та підтвердила операцію в « ІНФОРМАЦІЯ_2 », після чого з її рахунку було знято грошові кошти на загальну суму 10 055,00 грн.

Будучи допитана в якості потерпілої, ОСОБА_5 повідомила, що у її власності перебуває платіжна банківська картка AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 . Станом на 13:09:51 год. 10.02.2023 року на рахунку банківської картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 були кошти в сумі близько 45665,40 гривень, з яких 35000 гривень були кредитними коштами, а також був встановлений кредитний ліміт. Повідомила, що 10.02.2023 року близько 12:50 год. вона перебувала за місцем проживання по АДРЕСА_1 , де в неї з`явилося бажання розмістити оголошення на сайт «ОЛХ» з метою продажі одного дезодоранта вартістю 120 грн.

Через деякий час, після того, як вона опублікувала дане оголошення на сайті «ОЛХ», близько 12:58 год. до неї надійшло CMC-повідомлення у додаток «Вайбер» від невідомої особи жіночої статі на ім`я « ОСОБА_6 » з мобільного номера НОМЕР_4 , яка зацікавилася купівлею даного дезодоранта та написала в смс, чи вона ще не продала дезодарант, на що вона відповіла, що ні, оскільки лише виставила оголошення про продаж. Після того попросила провести оплату через сайт «Олх», вона відповіла, що не розуміє, як саме здійснювати такий розрахунок. Невідома особа на ім`я « ОСОБА_7 » надіслала їй посилання ІНФОРМАЦІЯ_4 перейшовши по даному посиланню, вона ввела номер банківської карти AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , код CVV та дату, по яку дійсна дана карта. Окрім того, вона написала в допомогу, яка знаходилася по даному посиланню, де її запитали, яка сума грошових коштів знаходиться на її банківському рахунку, не підозрюючи, вона написала суму власних грошових коштів в сумі 10055 грн. Після того близько 13:28 того ж дня їй прийшло повідомлення від додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », про те, що відбулося зняття грошових коштів в розмірі 10055 грн. через термінал IBОХ з її банківського рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 . Зрозумівши, що було здійснено безпідставне списання грошових коштів, вона написала в підтримку AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Встановлено, що невідомі особи шахрайським способом, із використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділи грошовими коштами потерпілої ОСОБА_5 . Під час досудового розслідування, на підставі ухвали слідчого судді проведено тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, та вилучено таку у AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ). У ході опрацювання вказаної інформації встановлено, що 10.02.2023 року було проведено транзакцію з банківської картки потерпілої № НОМЕР_3 номеру рахунку НОМЕР_5 (hold) НОМЕР_6 в сумі 10055 UA за допомогою платіжної системи ІНФОРМАЦІЯ_6 .

В ході досудового розслідування надійшла відповідь на запит №1720/012-23 від 25.05.2023 року, з наступним змістом, а саме в частині 2 даного запиту міститься інформація, про те, що при здійсненні банківської діяльності AT " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (ЄРДПОУ НОМЕР_7 ) користувався послугами технологічного оператора - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ).

Враховуючи вищевикладене, дана інформація має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні та дасть можливість використовувати її, як доказ у цьому кримінальному провадженні, зокрема встановити шляхи привласнення коштів громадян, їх конвертацію у готівку з подальшою легалізацією доходів, отриманих злочинним шляхом, а також надасть можливість в подальшому накласти відповідні арешти на майно (рахунки) з метою відшкодування заподіяних збитків, для чого необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів та можливість їх вилучити з метою проведення детального їх вивчення, аналізу та за необхідності відповідних судових експертиз, так як іншим способом неможливо отримати відомості для встановлення істини у даному кримінальному проваджені.

Таким чином, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів щодо номеру банківської картки одержувача грошових коштів по транзакції, яка була проведена 10.02.2023 року о 13:28 год. платіжною системою ІНФОРМАЦІЯ_6 з банківської картки № НОМЕР_3 номеру рахунку НОМЕР_5 (hold) НОМЕР_6 в сумі 10055 UA, дана інформація міститься в AT " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , та має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні. Доступ до такої інформації та надасть можливість дослідити рух коштів по вказаному рахунку, встановити осіб, які можуть бути причетними до вчинення вказаного кримінального правопорушення, встановити місце переведення у готівку грошових коштів, якими заволоділи шахрайським шляхом, а також дозволить здобути іншу інформацію, необхідну для розслідування вказаного провадження.

Отримання такої документації та інформації щодо номеру банківської картки одержувача грошових коштів по трансакції, яка була проведена 10.02.2023 о 13:28 год платіжною системою ІНФОРМАЦІЯ_6 з банківської картки № НОМЕР_3 номеру рахунку НОМЕР_5 (hold) НОМЕР_6 в сумі 10055 UA, дана інформація міститься в AT " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (ЄРДПОУ НОМЕР_7 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні.

В судове засідання слідчий та прокурор, будучи належним чином повідомленими про час і місце розгляду справи, не з`явилися, що не перешкоджає розгляду клопотання.

Враховуючи вимоги ч.ч.2, 4 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, оскільки існує реальна загроза знищення чи зміни документу (інформації), а також у відсутності слідчого та прокурора.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється. Виходячи з наведеного фіксування технічними засобами не здійснюється.

Розглянувши клопотання слідчого, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000226 від 16.03.2023 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону України ,,Про банки та банківську діяльність відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь клієнта, є банківською таємницею.

Відповідно до п. 6 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

На підставі вищевикладеного слідчий суддя вважає, що заявлене клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення так як доводи, наведені у клопотанні, знайшли своє підтвердження в долучених до нього матеріалах кримінального провадження. Документи та інформація, які знаходяться в AT " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а саме для встановлення особи (осіб), яка (які) шахрайським способом заволоділа (заволоділи) коштами потерпілої з її банківського рахунку № НОМЕР_3 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », на суму 10055 грн. під приводом купівлі товару на сайті «ОЛХ». Дані про рух коштів по вказаному рахунку, з у рахуванням того, що транзакція здійснювалась 10.02.2023 року о 13:28 год. платіжною системою ІНФОРМАЦІЯ_6 , дозволять за здійсненими транзакціями встановити одержувачів коштів, якими невідомі особи заволоділи у протиправний спосіб, та сприятимуть проведенню повного і об`єктивного досудового розслідування.

Водночас слідчий суддя звертає увагу ініціатора клопотання на те, що в такому порушено питання про надання тимчасового доступу до документів, окрім слідчих ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , також старшому слідчому ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_9 , старшому слідчому ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_10 , слідчому ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_11 . Однак, жодних підтверджуючих матеріалів про те, що зазначені вище особи уповноважені на здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000226 від 16.03.2023 до матеріалів клопотання не додано. Водночас з таких, а саме витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань та доручення на здійснення досудового розслідування, вбачається, що розслідування у кримінальному провадженні №0000226 від 16.03.2023 провадиться слідчими ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 та ОСОБА_8 . Таким чином, підстав надавати дозвіл на тимчасовий доступ до документів у вищевказаному кримінальному провадженні слідчим ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 немає.

Керуючись ст. ст.159, 160, 163, 164 КПК України,-

у х в а л и в :

Клопотання слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному в ЄРДР за №0000226 від 16.03.2023 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, задовольнити частково.

Надати слідчому ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , слідчому ВРЗЗС СВ ЛРУЦ №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_8 , а також за їх дорученням в порядку ст.40 КПК України старшому оперуповноваженому ВКП ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_12 , оперуповноваженому ВКП ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_13 , оперуповноваженому ВКП ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_14 , оперуповноваженому ВКП ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_15 - тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні AT " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій таких документів на магнітних і паперових носіях, а саме:

- документів, що стосуються номеру банківської картки одержувача грошових коштів по транзакції, яка була проведена 10.02.2023 року о 13:28 год. платіжною системою ІНФОРМАЦІЯ_6 з банківської картки № НОМЕР_3 номеру рахунку НОМЕР_5 (hold) НОМЕР_6 в сумі 10055 UA;

- документів щодо відкриття та використання рахунку, на який 10.02.2023 року були переказано грошові кошти із вищезазначеної платіжної картки № НОМЕР_3 (справ з юридичного оформлення рахунку: копія паспорту та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальників клієнтів (анкет), згод на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток зі зразками підписів тощо);

- документів щодо руху коштів по рахунку, на який 10.02.2023 року були переказано грошові кошти із вищезазначеної платіжної картки № НОМЕР_3 , із зазначенням повних номерів карток або номерів рахунків, на які відбулося перерахування грошових коштів, або з яких надходили грошові кошти;

- документів з інформацією щодо IP-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу), МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбулося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, година, хвилина, секунди таких з`єднань, в період, коли була проведена трансакція 10.02.2023 року о 13:28 год. платіжною системою ІНФОРМАЦІЯ_6 з банківської картки № НОМЕР_3 номеру рахунку НОМЕР_5 (hold) НОМЕР_6 в сумі 10055 UA.

У решті клопотання відмовити.

Строк дії даної ухвали один місяць з дня її постановлення.

У випадку невиконання даної ухвали настають наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1