Справа № 626/1584/23
Провадження № 1-кс/626/741/2023
У Х В А Л А

про арешт майна

20 червня 2023 року м. Красноград

Слідчий суддя Красноградського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Красноградського ВП ГУ НП України в Харківській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Красноградської окружної прокуратури про арешт майна в рамках кримінального провадження за №0000494 від 24.05.2023 року, за ч.4 ст.185 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

20.06.2023 року до суду надійшло клопотання слідчого про арешт майна, на обґрунтування якого слідчий зазначає, що 24.05.2023 року до ЧЧ Красноградського РВП ГУНП в Харківській області надійшла заява від представника АТ "МЕГАБАНК" ОСОБА_4 про те, що при виїзді ним, з метою перевіркии наявності нерухомого майна та рухомого майна банку, розташованого за адресою: Харківська область, місто Красноград, вул. Українська. буд. 162 було виявлено відсутність рухомого майна та повністю зруйновані нежитлові будівлі, в звя`зку з чим АТ "МЕГАБАНК" спричинено матеріальну шкоду.

В ході проведення огляду місця події за адресою: Харківська область, місто Красноград, вул. Українська. буд. 162 було виявлено відсутність рухомого майна та встановлено, що повністю зруйновані нежитлові будівлі та інші споруди.

Відповідні відомості згідно з чинним кримінальним процесуальним законодавством 24.05.2023 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000494 за попередньою правовою кваліфікацією ч. 4 ст. 185 КК України.

Допитаний в якості представника потерпілого, ОСОБА_4 надав покази про те, що він перебуває на посаді директора Департаменту юридичного забезпечення АТ "МЕГАБАНК" з 2022 року. 26.12.2019 року АТ "МЕГАБАНК" на підставі іпотечного договору №08в/23в/77-з від 14.12.2004 року реєстровий №1102 набув право власності на нежитлові будівлі, що розташовані за адресою: АДРЕСА_1 . Реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 060. Крім того, 26.12.2019 року на підставі акту передачі у власність АТ "МЕГАБАНК" та договору №08в/23в/77-з застави обладнання від 21.12.2004 року АТ "МЕГАБАНК" набув у власність рухоме майно в кількості 98 позицій. Відповідно до ст. 50 Закону, з дня початку процедури ліквідації банку Фонд приступає до інвентаризації та оцінки майна банку з метою формування ліквідаційної маси банку. До ліквідаційної маси банку включаються будь-яке нерухоме та рухоме майно, кошти, майнові права та інші активи банку. Результати інвентаризації та формування ліквідаційної маси відображаються в акті, який підлягає затвердженню виконавчою дирекцією Фонду. За рахунок грошових коштів, одержаних від продажу майна Банку, що включено до ліквідаційної маси, задовольняються вимоги кредиторів неплатоспроможного банку в порядку та черговості, встановленій Законом. На підставі наказу Уповноваженої особи Фонду на ліквідацію Банку № 64 від 21.04.2023р. «Про проведення перевірки активів АТ «МЕГАБАНК», створена комісія, якою здійснено перевірку нерухомого та рухомого майна Банку, розташованого за адресою: Україна, Харківська область, м. Красноград, вул. Українська, буд. 162. 03.05.2023 під час перевірки комісією у складі ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , а саме шляхом огляду встановлено та зафіксовано шляхом фотографування та складання акту перевірки № 42 від 03.05.2023р. наступне: нерухоме майно, а саме нежитлові приміщення за переліком, зруйновані повністю. Також комісією оглядом встановлено та зафіксовано шляхом фотографування та складання акту перевірки № 43 від 03.05.2023р. наступне: рухоме майно 98 позицій за наведеним переліком. Перелічене рухоме майно все відсутнє. Право власності Банку підтверджується витягом з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, індексний номер витягу 195284730 від 27.12.2019р. (копія додається), актом передачі у власність АТ «МЕГАБАНК» рухомого майна, що є предметом застави за Договором № 08в/23в/77-з застави обладнання від 21.12.2004 року, складеного 29.12.2019 року (копія додається). Згідно даних бухгалтерського обліку балансова вартість активів (нерухомого майна) становить 42 373 036,26 грн. Оціночна вартість майна становить 54 968 520,00 грн. Банку не відомо коли та внаслідок чиїх дій знищене нерухоме майно, розкрадене рухоме майно за адресою: АДРЕСА_1 . Банку нанесена пряма дійсна шкода - відсутнє майно (активи) у кількості 98 найменувань, балансовою вартістю на загальну суму 5 696 000,00 грн., оціночною вартістю 3 417 600,00 грн. Також представник потерпілого добровільно надав свій номер мобільного телефону « НОМЕР_1 » для спростування факту причетності його до вищевказаного кримінального правопорушення.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_9 надав покази про те, що він працює на посаді директора ПП «Ігма Софт Ательє» у м. Красноград. У листопаді 2022 року він дізнався, що на місці старого м`ясокомбінату за адресою: АДРЕСА_1 наразі продають буд матеріали у б/у стані. Його зацікавив лише продаж цегли, тому він поїхав за вказаною адресою з метою її придбання для власних потреб. Але на місці при розмові з чоловіком на ім`я ОСОБА_10 , який користується мобільним номером телефону НОМЕР_2 , він дізнався від нього, що цегли вже не має, але ОСОБА_10 сказав, що ОСОБА_9 має можливість самостійно вибрати з руїн будівель вказану цеглу безкоштовно. Так, вони в усній формі з ним домовилися про те що, ОСОБА_9 може взяти з руїн будівель цеглу. Тому він самотужки видобув з руїн цеглу в районі 2-х тисяч цеглин. Після чого завантажив вказану цеглу у найманий вантажний автомобіль та вивіз і вже використав у власних потребах. Також свідок додав, що в тій обстановці, яка там відбувалась, тобто в листопаді 2022 року на момент його перебування там, техніка яка там перебувала, працювала. А керував діями інших працівників ОСОБА_10 , також він представлявся як власник. Також свідок використовує номер мобільного телефону « НОМЕР_3 ».

Допитаний в якості свідка ОСОБА_11 надав покази про те, що він працюєна посаді начальника дільниці в ТОВ «ЕРКОНТРЕЙД» з 2021 року та користується мобільними номерами телефону « НОМЕР_2 , НОМЕР_4 ». 14.12.2021 ОСОБА_12 (користується мобільним номером телефону НОМЕР_5 ) в особі директора ТОВ «КОМПАНІЯ «ЕРКОНТРЕЙД» заключив договір купівлі-продажу на нежитлову будівлю літ. «Т» за адресою: Харківська область, місто Красноград, вул. Українська, буд. 162 та договір підряду на виконання робіт, з ОСОБА_13 у особі заступника голови правління АТ «МЕГАБАНК». Після чого через 10 днів, тобто 22.12.2021, згідно договору, свідку поступила вказівка ОСОБА_12 про виконання робіт з демонтажу за адресою: АДРЕСА_1 . Коли приступили до демонтажу, то охорона та головний інженер АТ «МЕГАБАНК» виїхали з території та більше не повертались. Наразі роботи згідно договору підряду виконанні в повному обсязі, але представники АТ «МЕГАБАНК» з метою перевірки виконаних робіт на місце не приїжджали, зв`язку з чим акти виконаних робіт зі сторони АТ «МЕГАБАНК» є не підписаними, тому кінцева оплата по договору не пройшла. Також свідок додав, що реалізація будівельних матеріалів на місці, або десь деінде не проводилась, йому була поставлена вказівка про демонтаж, тому вона була виконана.

05.06.2023 до АТ "МЕГАБАНК" був надісланий запит в порядку ст. 93 КПК України з метою підтвердження або спростування факту укладання 14.12.2021 року договору підряду на виконання робіт, між ОСОБА_13 у особі заступника голови правління АТ «МЕГАБАНК» та ОСОБА_12 в особі директора ТОВ «КОМПАНІЯ «ЕРКОНТРЕЙД», на який АТ "МЕГАБАНК" повідомив, що таких договорів не укладалось.

Окрім, того наразі не встановлено (не підтверджено) чинність укладених договорів, а саме ДОГОВОРУ КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ ЧАСТКИ НЕЖИТЛОВОЇ БУДІВЛІ від 14.12.2021 року укладений між заступником голови правління АТ «МЕГАБАНК» ОСОБА_13 та директором ТОВ «КОМПАНІЯ «ЕРКОНТРЕЙД» ОСОБА_12 про передачу право власності на частку нежитлової будівлі літ. «Т» за адресою: Харківська область, місто Красноград, вул. Українська, буд. 162 та ДОГОВОРУ ПІДРЯДУ на виконання робіт від 14.12.2021 року укладений між заступником голови правління АТ «МЕГАБАНК» ОСОБА_13 та директором ТОВ «КОМПАНІЯ «ЕРКОНТРЕЙД» ОСОБА_12 про демонтаж цегляних елементів споруд, металевих залізобетонних конструкцій, будівель та інших споруд, що знаходиться за адресою: Харківська область, місто Красноград, вул. Українська, буд. 162.

Отже, існують достатні підстави вважати, що невідомі особи, намагаються заволодіти чужим майном шляхом обману, а саме привласнити обладнання та нежитлові будівлі літ.А2 заг.пл.1866,66 кв.м., літ.Б, заг.пл.4687,0 кв.м., літ.В, заг.пл.5566,0 кв.м., літ.Е, заг.пл.5927,3 кв.м., літ.Г, заг.пл.4877,4 кв.м., літ.Д, заг.пл.1350,1 кв.м., літ.Ч, заг.пл.301,0 кв.м., літ.Н, заг.пл.1192,4 кв.м., літ.З, заг.пл.139,4 кв.м., літ.М, заг.пл.66,1 кв.м., літ.С1, заг.пл.15,7 кв.м., літ.С, заг.пл.68,4 кв.м., літ.О, заг.пл.1470,2 кв.м., літ.П, заг.пл.330,1 кв.м., літ.Ф, заг.пл.441,0 кв.м., літ.К, заг.пл.98,9 кв.м., літ.Ш, заг.пл.65,2 кв.м., літ.Ш1, заг.пл.25,1 кв.м., літ.Ш2, заг.пл.84,1 кв.м., літ.У, заг.пл.97,9 кв.м., літ.Я1, заг.пл.23,2 кв.м., літ.Я2, заг.пл.25,5 кв.м., літ.Т1, заг.пл.9,4 кв.м., літ.И, заг.пл.255,1 кв.м., літ.Р, заг.пл.291,5 кв.м., літ.Ю, заг.пл.373,9 кв.м., літ.Ю2, заг.пл.155,9 кв.м., літ.Ю1, заг.пл.467,1 кв.м., літ.Ю3, заг.пл.13,1 кв.м., літ.Х, заг.пл.72,3 кв.м., літ.А, заг.пл.153,0 кв.м., літ.Ц2, заг.пл.6368,3 кв.м., літ.Ж, заг.пл.5,7 кв.м., літ.Ж1, заг.пл.4,6 кв.м., літ.Н1, заг.пл.24,2 кв.м., літ.Л, заг.пл.544,6 кв.м., літ.Я3, заг.пл.95,4 кв.м., літ.Ч2, заг.пл.34,6 кв.м., літ.Ц2, заг.пл.620,6 кв.м., літ.Т заг.пл. 852,8 кв.м, 2 свердловини, 2 резервуари, димова труба, камера переключення, резервуар, дим.труба, скот.двір, що розташовані за адресою: Харківська область, місто Красноград, вул. Українська, буд. 162, які належать АТ «МЕГАБАНК», а також самими земельними ділянками, на яких перебувають вказані будівлі.

Окрім того, встановлено, що невідомі особи вивозили б/у будівельні матеріали (плити, цеглу та ін.), з території зруйнованого колишнього м`ясокомбінату за адресою: АДРЕСА_1 з подальшою реалізацією серед місцевого населення, а також враховуючи тай факт, що наразі за вказаною адресою є нежитлові будівлі, які зруйновані частково, тому є підстави, що причетні до вказаного злочину особи продовжать вчиняти зруйнування вказаних будівель та розкрадання б/у будівельні матеріали.

Відповідно до Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, вказані об`єкти нерухомого майна, що розташовані за адресою: Харківська область, місто Красноград, вул. Українська, буд. 162, належать АТ «МЕГАБАНК», а нежитлова будівля літ.Т заг.пл. 852,8 кв.м, що розташована за адресою: Харківська область, місто Красноград, вул. Українська, буд. 162 належить ТОВ «КОМПАНІЯ «ЕРКОНТРЕЙД».

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказане майно має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні для проведення подальших процесуальних слідчих дій та необхідних експертиз, слідчий і звернувся до суду з відповідним клопотанням.

Слідчий суддя розглянувши вказане клопотання, дослідивши надані до нього матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, заслухавши думку учасників процесу, вважаю, що клопотання слідчого про арешт майна, підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до п.1 ч. 2 ст.167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей, тощо, щодо яких є достатні дані вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використанні як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.

Відповідно до ст.170 КПК України слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, який полягає у тимчасовому, до скасування у встановленому кримінальним процесуальним кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права па відчуження, розпорядження іа/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає: спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Згідно з п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів та відповідно до ч.10 ст.170 КПК України не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Окрім вказаного, відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Відповідно до ч.1 ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження та забезпечення збереження речових доказів.

Тому на вказане майно доцільно накласти арешт з метою збереження речових доказів, а незастосування вказаного заходу дасть змогу у подальшому продовжувати злочинну протиправну діяльність.

На виконання вимог ч.1 ст.173 КПК України слідчий довів слідчому судді необхідність арешту майна, а також наявність ризиків, передбачених абз.1 ч.1 ст.170 КПК України, а тому клопотання про накладення арешту на вказані речі підлягає задоволенню.

Зважаючи на викладене, враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає положенням ст. ст. 98, 167, 170, 171 КПК України, приходжу до висновку про наявність правових підстав для накладення арешту на майно, яке перелічено в клопотанні слідчого, оскільки при розгляді клопотання встановлено достатньо даних для висновку, що вони можуть містити відомості про обставини вчинення злочину, тобто відповідає критеріям, визначеним ч.2 ст.167, ст.98 КПК України, а незастосування арешту може призвести до зникнення, втрати або пошкодження майна чи настання інших наслідків, які можуть перешкоджати кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 110, 131, 167-175, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Красноградського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про арешт майна в рамках кримінального провадження №0000494 від 24.05.2023 року, за ч.4 ст.185 КК України - задовольнити.

Накласти арешт на об`єкти нерухомого майна, а саме: будівлі літ.А2 заг.пл.1866,66 кв.м., літ.Б, заг.пл.4687,0 кв.м., літ.В, заг.пл.5566,0 кв.м., літ.Е, заг.пл.5927,3 кв.м., літ.Г, заг.пл.4877,4 кв.м., літ.Д, заг.пл.1350,1 кв.м., літ.Ч, заг.пл.301,0 кв.м., літ.Н, заг.пл.1192,4 кв.м., літ.З, заг.пл.139,4 кв.м., літ.М, заг.пл.66,1 кв.м., літ.С1, заг.пл.15,7 кв.м., літ.С, заг.пл.68,4 кв.м., літ.О, заг.пл.1470,2 кв.м., літ.П, заг.пл.330,1 кв.м., літ.Ф, заг.пл.441,0 кв.м., літ.К, заг.пл.98,9 кв.м., літ.Ш, заг.пл.65,2 кв.м., літ.Ш1, заг.пл.25,1 кв.м., літ.Ш2, заг.пл.84,1 кв.м., літ.У, заг.пл.97,9 кв.м., літ.Я1, заг.пл.23,2 кв.м., літ.Я2, заг.пл.25,5 кв.м., літ.Т1, заг.пл.9,4 кв.м., літ.И, заг.пл.255,1 кв.м., літ.Р, заг.пл.291,5 кв.м., літ.Ю, заг.пл.373,9 кв.м., літ.Ю2, заг.пл.155,9 кв.м., літ.Ю1, заг.пл.467,1 кв.м., літ.Ю3, заг.пл.13,1 кв.м., літ.Х, заг.пл.72,3 кв.м., літ.А, заг.пл.153,0 кв.м., літ.Ц2, заг.пл.6368,3 кв.м., літ.Ж, заг.пл.5,7 кв.м., літ.Ж1, заг.пл.4,6 кв.м., літ.Н1, заг.пл.24,2 кв.м., літ.Л, заг.пл.544,6 кв.м., літ.Я3, заг.пл.95,4 кв.м., літ.Ч2, заг.пл.34,6 кв.м., літ.Ц2, заг.пл.620,6 кв.м., 2 свердловини, 2 резервуари, димова труба, камера переключення, резервуар, дим.труба, скот.двір, що розташовані за адресою: Харківська область, місто Красноград, вул. Українська, буд.162, належать АТ «МЕГАБАНК», а нежитлова будівля літ.Т заг.пл. 852,8 кв.м, що розташована за адресою: Харківська область, місто Красноград, вул. Українська, буд.162 належить ТОВ «КОМПАНІЯ «ЕРКОНТРЕЙД».

Арешт накласти шляхом позбавлення права на відчудження, розпорядження та/або користування майном до вирішення справи судом по суті.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя

Красноградського районного суду ОСОБА_1