Справа № 466/8801/23
Провадження № 1-кс/466/2231/23
У Х В А Л А

25 серпня 2023 року м. Львів

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчої СВ ВП №1 Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001366 від 15.08.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

у с т а н о в и в :

25 серпня 2023 року слідча СВ ВП №1 Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001366 від 15.08.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання зіслався на те, що слідчим відділенням відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001366 від 15.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 15.08.2023 до ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 02.08.2023 невідома особа, шахрайським способом, шляхом зловживання довірою, під приводом надання кредиту, заволоділа її грошовими коштами у сумі 210 139 грн., які остання зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 перерахувала на банківські картки: « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 , ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 та « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_4 , чим спричинила ОСОБА_5 матеріальну шкоду на загальну суму 210 139 грн.

Під час досудового розслідування було проведено допит у процесуальному статусі потерпілого ОСОБА_5 , яка повідомила, що 02.08.2023 на просторах інтернету проводила пошуки кредитної спілки банку для оформлення кредиту для погашення боргів, і наткнулася на брокерську компанію « ІНФОРМАЦІЯ_5 », фактична адреса якої невідома. ОСОБА_5 перейшла по їхньому посиланню сторінки та подала заявку на оформлення кредиту. Через деякий час з мобільного номеру НОМЕР_5 останній зателефонувала особа жіночої статі на ім`я ОСОБА_6 , котра представилася менеджером брокерської компанії « ІНФОРМАЦІЯ_5 », перепитала чи ОСОБА_5 залишала заявку для оформлення кредиту, на що остання їй відповіла, що залишала, після чого ОСОБА_6 почала розповідати за умови оформлення кредиту, за саму процедуру та вартість їхніх послуг, оскільки компанія « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в договорі виступала б третьою стороною, котра є гарантом оформлення та отримання кредиту.

Після того, як ОСОБА_5 ознайомили з умовами, остання скинула на месенджер «Viber» по номеру телефону НОМЕР_5 , свій ідентифікаційний код для перевірки можливості надання мені кредиту. Після перевірки, менеджер ОСОБА_6 знову мені зателефонувала і повідомила, що ОСОБА_5 може отримати кредит через кредитну спілку « ІНФОРМАЦІЯ_6 », котра співпрацює з резидентами. Далі ОСОБА_5 скинула паспорті дані на месенджер «Viber» по номеру телефону НОМЕР_5 .

Так, менеджер ОСОБА_6 повідомила, що будуть комісії для оформлення даного кредиту, які повернуться після оформлення кредиту разом із кредитними коштами. Далі на месенджер «Viber» ОСОБА_6 скинула реквізити картки, а саме: « ОСОБА_7 » НОМЕР_2 на яку ОСОБА_5 02.08.2023 переказала грошові кошти у сумі 34 314 грн. зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 . Згодом остання скинула ще одні реквізити іншої банківської картки, а саме: « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 на яку ОСОБА_5 перерахувала 02.08.2023 грошові кошти у сумі 10 765 грн. зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 .

03.08.2023 до ОСОБА_5 зателефонувала менеджер ОСОБА_6 , котра повідомила, що попередні транзакції не пройшли і потрібно оплатити послуги ще раз, переказавши грошові кошти у сумі 35 825 грн. на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 , що ОСОБА_5 і зробила. Також, остання повідомила, що на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_4 теж потрібно переказати грошові кошти в сумі 49 975 грн. за перший та останній місяць договору оплати кредиту.

Після чого, менеджер ОСОБА_6 повідомила, що оскільки кінець робочого дня, то отримання мною кредиту переноситься на 04.08.2023 на 10 год. 30 хв.

04.08.2023 коли настала година отримання кредиту, до ОСОБА_5 зателефонувала менеджер ОСОБА_6 та повідомила, що компанія « ІНФОРМАЦІЯ_5 » вирішила змінити інвестора і у зв`язку з цим мені потрібно було оплатити різницю в комісійних зборах, оплачених раніше. Тоді ОСОБА_5 перерахувала на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 із своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 грошові кошти у сумі 26 250 грн, також банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_4 із своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 я переказала грошові кошти у сумі 53 010 грн.

Про видачу кредиту було домовлено 05.08.2023 на 10 год. 30 хв. У призначену годину зі мною зв`язалися працівники компанії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » і повідомили, що на жаль, кредит не встигли оформити 04.02.2023, відповідно за всі попередньо надані послуги слід оплачувати знову. ОСОБА_5 відмовилася та попросила повернути кошти, на що останній повідомили, що вона має заплатити комісійний збір та оподаткування за повернення свої власних коштів, з погрозами, що мною буде займатися виконавча служба

Тоді ОСОБА_5 зрозуміла, що грошові кошти їй не збираються повертати.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що шахрайські дії вчиняються за допомогою використання банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_6 . Враховуючи вищенаведене в ході досудового розслідування виникає необхідність в отриманні документів та інформації, про зарахування грошових коштів на банківську картку НОМЕР_6 та зняття з неї грошових коштів за період часу з 01.06.2023 по 01.08.2023; відомості про рухи грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери) в тому числі реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені платежі, номери транзакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківській картці НОМЕР_6 за період часу з 11.06.2023 по 01.08.2023; інформації, яка знаходиться в справі юридичного оформлення карток НОМЕР_6 , а саме: копії документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492, в тому числі анкет-заяв, ксерокопій паспорта, інших документів та фото власника; історія авторизації по банківській картці НОМЕР_6 із вказанням еквайр ID та еквайр імен, ІР-адреси входів в інтернет-банкінг АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристроїв (в десятковій системі числення), назва пристроїв, мобільні номери телефонів, які використовувались для входів в інтернет банкінг картки НОМЕР_6 за період з 01.06.2023 по 01.08.2023, результати внутрішнього банківського розслідування по вказаній банківській картці НОМЕР_6 , якщо такі розслідування проводились.

Приймаючи до уваги наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄРДПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні, а їх встановлення та вилучення надасть можливість встановити причетних осіб до вчинення кримінального правопорушення, вище вказана інформація має істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення в кримінальному провадженні, її встановлення та вилучення надасть інформацію, необхідну для досудового розслідування, можливість встановити причетних осіб до вчинення кримінального правопорушення.

Крім цього, отримання такої документації дає можливість використовувати її як докази у кримінальному провадженні.

На підставі вищенаведеного, орган досудового розслідування просить надати суд доступ до вищезазначеної інформації та документів.

В судове засідання, призначене на 25.08.2023 року ніхто не з`явився, однак слідча СВ ВП №1 Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 подала заяву з проханням про розгляд справи за її відсутності, клопотання підтримує, просить його задовольнити.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Суд вважає за можливе розглянути дану справу у відсутності осіб, які беруть участь у судовому провадженні без фіксування судового засідання технічними засобами.

Відповідно до статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, а тому за таких умов отримати вказану інформацію від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » іншим шляхом, окрім як за ухвалою суду про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, передбаченою ст. 160 КПК України, неможливо.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що дане клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст. ст. 159, 162,163, 164, 165, 166 КПК України, -

п о с т а н о в и в :

клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 та іншим слідчим групи слідчих у вказаному кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення копій документів, які становлять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄРДПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій таких документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄРДПОУ НОМЕР_7 , що за адресою: АДРЕСА_2 , в тому числі:

- інформації, про зарахування грошових коштів на банківську картку

НОМЕР_6 та зняття з них грошових коштів за період часу з 01.06.2023 по 01.08.2023;

- відомості про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери) в тому числі реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені платежі, номери транзакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківській картці

НОМЕР_6 за період часу з 01.06.2023 по дату виконання вказаної постанови;

- інформації, яка знаходиться в справі юридичного оформлення карток

НОМЕР_6 , а саме: копії документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492, в тому числі анкет-заяв, ксерокопій паспорта, інших документів та фото власника;

- історія авторизації по банківській картці НОМЕР_6 із вказанням еквайр ID та еквайр імен;

- ІР-адреси входів в інтернет-банкінг АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристроїв (в десятковій системі числення), назва пристроїв, мобільні номери телефонів, які використовувались для входів в інтернет банкінг карток

НОМЕР_6 за період з 01.06.2023 по дату виконання вказаної постанови;

- аудіозаписи звернень по банківській картці НОМЕР_6 на гарячу лінію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 з 01.06.2023 по 01.08.2023;

- результати внутрішнього банківського розслідування по вказаній банківській картці НОМЕР_6 , якщо такі розслідування проводились.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня постановлення ухвали.

Виконання ухвали доручити слідчій СВ ВП №1 Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1