Справа № 750/6557/23
Провадження № 1-кс/750/2506/23
У Х В А Л А

10 травня 2023 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0001483 від 02.05.2023, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернулась до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить зобов`язати АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " надати тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю і можливість вилучення у ФІЛІЇ - ЧЕРНІГІВСЬКЕ ОБЛАСНЕ УПРАВЛІННЯ АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " копій документів щодо операцій з картковим банківським рахунком № НОМЕР_1 .

Слідчий в судове засідання не з`явилась, в клопотанні просила розгляд проводити без її участі.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з огляду на таке.

СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001483 від 02.05.2023, за ч. 2 ст. 190 КК України за фактом того, що 02.05.2023 до ЧРУП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешкає: АДРЕСА_1 , за фактом шахрайських дій з боку ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка 22.02.2023 з використовуючи обліковий запис у соціальній мережі ІНФОРМАЦІЯ_5 під приводом отримання оплати за продаж дитячого одягу, шляхом обману заволоділа грошовими коштами в сумі 600 грн., які отримала на банківську карту № НОМЕР_1 .

В ході досудового розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , котра повідомила, що 22.02.2023 року остання здійснювала перегляд публікації та сторінок користувачів в соціальної мережі «Instagram» та побачила публікацію користувача ІНФОРМАЦІЯ_6 з нік-неймом « ОСОБА_7 ».

У даному повідомленні було зазначено, що власник сторінки здійснює продаж комісійних товарів, а саме дитячого одягу, взуття та іграшок за цінами, нижчими від ринкових. Переглянувши фото товарів вона обрала для себе необхідні речі та написала даній невідомій особі щодо купівлі речей.

Надалі продавець надала їй картковий рахунок № НОМЕР_1 для оплати у сумі 600 гривень, що складає 100% її замовлення. Отримавши реквізити використовуючи систему інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з власної картки № НОМЕР_2 однією транзакцією гр. ОСОБА_5 здійснила переказ коштів на банківську картку № НОМЕР_1 і надала реквізити для відправки. За домовленістю відправка повинна була здійснюватися «Укрпоштою» в той самий день, тобто 22.02.2023.

Надалі 24.02.2023 гр. ОСОБА_5 знову написала на даний акаунт в соціальній мережі «Instagram», посилання: ІНФОРМАЦІЯ_6 , щоб дізнатися чи було відправлено замовлення, але відповіді на нього так само як і замовлення не отримала.

З метою встановлення осіб причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, слідчий звернулась до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, ЗУ «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст.163, ч.6 ст. 163 КПК України.

В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, які містять охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як доказ, іншим способом довести ці обставини неможливо, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.162, 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , надати тимчасовий доступ і можливість вилучення у ФІЛІЇ - ЧЕРНІГІВСЬКЕ ОБЛАСНЕ УПРАВЛІННЯ АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ ВП: НОМЕР_5 , місцезнаходження ВП: АДРЕСА_3 ), слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_11 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_12 , інформації в паперовому або електронному вигляді щодо операцій з картковим банківським рахунком № НОМЕР_1 , а саме:

- документів, що стосується відкриття та використання рахунків (справ з юридичного оформлення рахунку: копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальників клієнтів (анкет), згод на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток зі зразками підписів тощо);

- руху коштів по вищевказаним рахункам, із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, або з яких надходили грошові кошти;

- даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки за період з 01.01.2022 по 08.05.2023;

- інформацію щодо IP-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань;

- параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вищевказані банківські картки за період з 01.01.2022 по 08.05.2023.

Строк дії ухвали встановити до 08 липня 2023 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1