ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
справа № 753/6394/23
провадження № 1-кс/753/1901/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"08" червня 2023 р. м. Київ

Дарницький районний суд м. Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача, погоджене прокурором, подане в рамках кримінального провадження, внесеного 20.03.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000645 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

У С Т А Н О В И В:

02.06.2023 до Дарницького районного суду м. Києва надійшло клопотання дізнавача ВД Дарницького УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження, внесеного 20.03.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000645 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, погоджене прокурором Дарницької окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 .

У клопотанні дізнавач просить надати групі дізнавачів відділу дізнання Дарницького УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю проведення виїмки (вилучення) належним чином завірених копій документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , місце розташування: АДРЕСА_1 ), а саме:

- інформації щодо руху коштів за банківською карткою № НОМЕР_2 , власником якої є ОСОБА_9 та які були відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 00:00:00 19.03.2023 по 00:00:00 20.03.2023 із зазначенням дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів, найменування, ідентифікаційних кодів, найменування банку, МФО, номерів рахунків та призначення платежу, документів, які підтверджують зняття готівки, в тому числі і грошових чеків та переказів грошових коштів, з можливістю їх вилучення (виїмки);

- якщо кошти зняті готівкою, то надати інформацію із зазначенням відділення та його адреси і у разі наявності відеозапис/фото фіксацію з камер відео нагляду такої операції.

Також дізнавач просив розглянути клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться зазначені документи, у зв`язку з тим, що виклик в судове засідання зазначених осіб може призвести до зміни або знищення документів, до яких планується здійснити тимчасовий доступ та до передчасного розголошення відомостей, які стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів.

На обґрунтування клопотання зазначає, що в ході досудового розслідування встановлено, що 18.03.2023 приблизно о 12 год. 00 хв. за адресою: АДРЕСА_2 невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у сумі 72 000,00 грн, які належать ОСОБА_10 . Грошові кошти перераховано на банківську картку № НОМЕР_2 .

Інформація, що міститься у вказаних документах має відношення до кримінального провадження, а також зазначена інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та має значення для встановлення істини по даному провадженню, тому відомості, отримані з неї можуть бути використані як доказ у розслідуванні кримінального провадження.

Одержати в інший спосіб інформацію, яка містить банківську таємницю, в межах вказаного кримінального провадження неможливо.

В судове засідання дізнавач не з`явився, у клопотанні просив провести справи без його участі.

Особа, у володінні якої знаходяться такі документи, в судове засідання не викликалась згідно з ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про часткове задоволення клопотання з таких мотивів.

Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У судовому засіданні встановлено, що у провадженні ВД Дарницького УП ГУНП у м. Києві знаходяться матеріали кримінального провадження №0000645 від 20.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Відповідно до витягу з ЄРДР №0000645, 18.03.2023 приблизно о 12 год. 00 хв. за адресою: АДРЕСА_2 невстановлена особа шахрайським шляхом, а саме під приводом інвестицій у крипто валюту, заволоділа грошовими коштами у сумі 72 000,00 грн, які належать громадянці ОСОБА_10 . Грошові кошти перераховано на банківську картку № НОМЕР_3 (ЄО 11781 від 19.03.2023).

Під час допиту потерпілої встановлено, що 18.03.2023 приблизно о 12 год. 00 хв. ОСОБА_10 знаходилась за місцем мешкання за адресою: АДРЕСА_2 . Вона натрапила в «телеграмі» на канал «інвестиції в криптовалюту» та вирішила приєднатися до нього, щоб заробити грошей. Зв`язавшись з власником каналу, вона дізналась, що необхідно перерахувати кошти, після чого вони будуть задіяні в роботі, можливо отримати прибуток в рази більший, ніж внесено коштів. 18.03.2023 вона перерахувала грошові кошти в сумі 20 000,00 грн на банківську картку № НОМЕР_2 відкритої на ім`я ОСОБА_9 . Перерахувавши кошти, вона почала очікувати кінця трейду та смс-повідомлення про прибуток. Проте, власник каналу на ім`я ОСОБА_11 повідомив, що торги на онлайн-біржі закінчилися та вона повинна ще зачекати, щоб отримати кошти. 19.03.2023 ОСОБА_11 повідомив потерпілій, що необхідно заплатити податок, що вивести кошти, тому вона знову перерахувала 42 000,00 грн на банківську картку. Потім вона зрозуміла, що прибуток не отримає та вимагала ОСОБА_11 повернути грошові кошти. Однак він вимоги проігнорував.

Отже, слідчий суддя вважає, що стороною обвинувачення доведено, що з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального правопорушення, необхідно надати тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та доступ до яких просить надати дізнавач.

Разом із тим, вимоги щодо надання тимчасового доступу до документів дізнавачам ВД Дарницького УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 не підлягають задоволенню, оскільки дізнавач не надав доказів, що вони входять до групи дізнавачів, які здійснюють досудове розслідування в межах кримінального провадження №0000645.

Керуючись ст. 7, 110, 131-132, 159-166, 309 КПК України, суд

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання дізнавача, погоджене прокурором, подане в рамках кримінального провадження, внесеного 20.03.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000645 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати дозвіл дізнавачу ВД Дарницького УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю проведення виїмки (вилучення) належним чином завірених копій документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , місце розташування: АДРЕСА_1 ), а саме:

- інформації щодо руху коштів за банківською карткою № НОМЕР_2 , власником якої є ОСОБА_9 та які були відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 00:00:00 19.03.2023 по 00:00:00 20.03.2023 із зазначенням дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів, найменування, ідентифікаційних кодів, найменування банку, МФО, номерів рахунків та призначення платежу, документів, які підтверджують зняття готівки, в тому числі і грошових чеків та переказів грошових коштів, з можливістю їх вилучення (виїмки);

- якщо кошти зняті готівкою, то надати інформацію із зазначенням відділення та його адреси і у разі наявності відеозапис/фото фіксацію з камер відео нагляду такої операції.

В задоволенні решти клопотання відмовити.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення щодо неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1