Справа №463/7905/22
Провадження №1-кс/463/4205/23
У Х В А Л А

про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи

20 червня 2023 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань - ОСОБА_2 , слідчого - ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого другого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань (далі - ДБР) ОСОБА_4 , погоджене прокурором другого відділу другого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_5 , про надання дозволу на проведення обшуку,-

встановив:

слідчий за погодженням з прокурором у зв`язку з проведенням досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000861 від 25.10.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, звернулася до слідчого судді Личаківського районного суду м.Львова з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку за місцем здійснення господарської діяльності ТОВ «Дробильно-сортувальний комплекс «Ланселот» (), а саме в нежитлових приміщеннях вбудованих на першому поверсі дев`ятиповерхового будинку літ. «А», ганок літ. «НОМЕР_3» за адресою: АДРЕСА_1 , які на праві власності належать ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_1 та ОСОБА_7 , РНОКПП НОМЕР_2 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, а також відшукання та вилучення майна у вигляді речей та документів, а саме: документи стосовно фінансово - господарської діяльності ТОВ «Дробильно-сортувальний комплекс «Ланселот» (), спеціальні дозволи на користування надрами; угоди про умови користування надрами, що містять програму робіт; висновки з оцінки впливу на довкілля; проекти розробки родовищ корисних копалин з графічними додатками, експертні висновки, погодження Державної служби України з питань праці, Державної служби геології та надр України; плани розвитку гірничих робіт на поточний рік (пояснювальні записки з графічними матеріалами, погодження Державної служби України з питань праці); плани розвитку гірничих робіт на попередній рік, погоджений в установленому порядку (пояснююча записка з графічними матеріалами, погодження Державної служби України з питань праці); документи, що посвідчують право на земельну ділянку для потреб, пов`язаних з користуванням надрами (акти, договори, тощо); акти про надання гірничого відводу (проекти з графічними додатками, акт про надання гірничого відводу Держпраці); довідки про реєстрацію гірничого відводу; акти про передачу розвіданого родовища для промислового освоєння; протоколи ДКЗ з графічними матеріалами; документи щодо геологічного обслуговування (положення про геологічний відділ, накази на призначення головного геолога, геологів, посадові інструкції, інструкція про проведення геологічних робіт); геологічна документація (книга геологічних вказівок, польова книжка, журнал документації та випробування гірничих виробок, журнал геологічного опису та випробувань розвідувальних свердловин, журнал геологічної документації експлуатаційних свердловин, буровий журнал свердловин, журнал проб, каталог проб, журнал контрольного випробування, журнал технологічного випробування, паспорт на лабораторну пробу корисних копалин, проект експлуатаційної розвідки, проект до розвідки родовища, геологічний звіт, протокол ДКЗ, графічна геологічна документація, тощо); маркшейдерське обслуговування (положення про маркшейдерський відділ, накази на призначення головного маркшейдера, маркшейдерів, посадові інструкції, інструкція про проведення маркшейдерських робіт); маркшейдерська, технічна та обліково-контрольна документація (книга маркшейдерських вказівок, журнал обліку стану та руху запасів, втрат та розубоженя корисних копалин, журнал обліку запасів підготовлених до виїмки, журнал списання запасів, акти списання запасів, форма 5-гр, журнал спостереження за зонами обрушення та здвигів гірських порід, журнал обліку та контролю кількості і якості мінеральної сировини, що накопичується та зберігається на складах, книга обліку відвантаження видобутих корисних копалин, журнал обліку видобутої, але тимчасово не використаної мінеральної сировини на складах, паспорт складу видобутої, але тимчасово не використаної мінеральної сировини та інша документація); розрахунки з рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин; місця збереження зразків гірських порід і руд, дублікати проб корисних копалин, які можуть бути використані при подальшому вивченні надр, акти рекультивації земельних ділянок, які порушені при видобуванні; спеціальні дозволи на користування надрами з метою геологічного вивчення, у тому числі дослідно-промисловою розробкою; угоди про умови користування надрами, які містять додатки (характеристики ділянки робіт та програму робіт); форми 3-гр; документи, що посвідчують право на земельні ділянки; звіт про проведені топогеодезичні роботи (масштаб 1:2000); договори на проведення проектних, бурових, геофізичних, гідрогеологічних, радіо-гігієнічних, опробувальних та лабораторних робіт; звіти про топографічну прив`язку на місцевості місць відбирання проб, розвідувальних виробок (свердловин, шурфів, траншей, тощо); польова геологічна документація (бурові журнали, акти виконаних робіт, зарисовки, журнали місць відбирання проб, журнали описання валових проб, карти, розрізи, тощо); проекти дослідно-промислової розробки назва родовища корисних копалин (затверджений та погоджений у встановленому законодавством порядку); маркшейдерські журнали: книги зведеного обліку стану та руху запасів корисних копалин; книги обліку списаних запасів корисних копалин, акти списання запасів, звітність по формі 5-гр; книги підрахунку об`ємів гірничої маси та розкривних порід; книги підрахунку об`ємів корисних копалин на складах; книги обліку та контролю кількості і якості мінеральної сировини, що накопичується та зберігається на складах; книги обліку видобутої, але тимчасово не використаної мінеральної сировини на складах; паспорти складу видобутої, але тимчасово не використаної мінеральної сировини; книги обліку відвантаження видобутих корисних копалин; положення про геологічну, маркшейдерську службу; посадові інструкції геологів та маркшейдерів; накази про призначення на посаду геолога та маркшейдера; журнали геологічних та маркшейдерських вказівок, тощо; розрахунки з рентної плати за користування надрами; інші предмети та документи (записники, блокноти, зошити тощо) з відомостями, що свідчать про вчинення злочину та були знаряддям вчинення злочину; мобільні телефони з сім-картками, які використовувалися для зв`язку між учасниками вказаного злочину для узгодження спільної протиправної діяльності; інші предмети та документи, які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати доказове значення у ході досудового розслідування, які знаходяться у володінні ТОВ «Дробильно-сортувальний комплекс «Ланселот» (); персональних електронно-обчислювальних машин та інших електронних засобів (комп`ютерів, планшетів, ноутбуків, жорстких дисків, флеш накопичувачів тощо), на яких зберігається або могла зберегтися інформація із відомостями про обставини, що встановлюються у кримінальному провадженні.

Клопотання обґрунтовує тим, що Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000861 від 25.10.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України.

Процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні здійснюється прокурорами Офісу Генерального прокурора.

Під час досудового розслідування встановлено, що ТОВ «Дробильно-сортувальний комплекс «Ланселот» () здійснює видобування пісковику придатного для виготовлення буту і щебеню, без виконання особливих умов спеціального дозволу на користування надрами №6610 від 08.02.2022.

За наявною оперативною інформацією на території Могилів-Подільського району Вінницької області, а саме на родовищі Могилів-Подільське включає в себе родовище «Озаринці-2» ТОВ «Дробильно-сортувальний комплекс «Ланселот» () здійснюється перевищення видобування корисних копалин, від розміру зазначеного у програмі робіт, при цьому не сплачуються податки та основні збори.

Під час досудового розслідування встановлено, що ТОВ «Дробильно-сортувальний комплекс «Ланселот» (), здійснює господарську діяльність в нежитлових приміщеннях вбудованих на першому поверсі дев`ятиповерхового будинку літ. «А», ганок літ. «НОМЕР_3» за адресою: АДРЕСА_1 , де можуть знаходитись вказані у клопотанні документи та речі, що мають значення для досудового розслідування.

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна встановлено, що нежитлові приміщення вбудовані на першому поверсі дев`ятиповерхового будинку літ. «А», ганок літ. «НОМЕР_3» за адресою: АДРЕСА_1 , належить ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_1 та ОСОБА_7 , РНОКПП НОМЕР_2 .

З урахуванням наведеного просить надати дозвіл на проведення обшуку за вказаною адресою.

В судовому засіданні слідчий групи слідчих у кримінальному провадженні клопотання підтримав з підстав, викладених у ньому, та просив клопотання задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши надані матеріали клопотання, оцінивши докази по вказаних матеріалах, слідчий суддя встановив наступне.

Центральним апаратом Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000861 від 25.10.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Відповідно до ч.1, 3 ст.234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

У разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про 1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; 2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання; 3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 4) підстави для обшуку; 5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; 6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; 7) індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна або осіб, яких планується відшукати, а також їхній зв`язок із вчиненим кримінальним правопорушенням; 8) обґрунтування того, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, а доступ до осіб, яких планується відшукати, - за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; вказані у клопотанні речі та документи мають значення для досудового розслідування; можуть бути доказом під час судового розгляду та знаходитись за місцем здійснення господарської діяльності ТОВ «Дробильно-сортувальний комплекс «Ланселот» (), а саме: в нежитлових приміщеннях вбудованих на першому поверсі дев`ятиповерхового будинку літ. «А», ганок літ. «НОМЕР_3» за адресою: АДРЕСА_1 , які на праві приватної власності належать ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , а тому приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись вимогами ст.234, 235, 309 КПК України, -

постановив:

клопотання задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні №0000861 від 25.10.2022 дозвіл на проведення обшуку за місцем здійснення господарської діяльності ТОВ «Дробильно-сортувальний комплекс «Ланселот» (), а саме в нежитлових приміщеннях вбудованих на першому поверсі дев`ятиповерхового будинку літ. «А», ганок літ. «НОМЕР_3» за адресою: АДРЕСА_1 , які на праві власності належать ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_1 та ОСОБА_7 , РНОКПП НОМЕР_2 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, а також відшукання та вилучення майна у вигляді речей та документів, а саме: документи стосовно фінансово - господарської діяльності ТОВ «Дробильно-сортувальний комплекс «Ланселот» (), спеціальні дозволи на користування надрами; угоди про умови користування надрами, що містять програму робіт; висновки з оцінки впливу на довкілля; проекти розробки родовищ корисних копалин з графічними додатками, експертні висновки, погодження Державної служби України з питань праці, Державної служби геології та надр України; плани розвитку гірничих робіт на поточний рік (пояснювальні записки з графічними матеріалами, погодження Державної служби України з питань праці); плани розвитку гірничих робіт на попередній рік, погоджений в установленому порядку (пояснююча записка з графічними матеріалами, погодження Державної служби України з питань праці); документи, що посвідчують право на земельну ділянку для потреб, пов`язаних з користуванням надрами (акти, договори, тощо); акти про надання гірничого відводу (проекти з графічними додатками, акт про надання гірничого відводу Держпраці); довідки про реєстрацію гірничого відводу; акти про передачу розвіданого родовища для промислового освоєння; протоколи ДКЗ з графічними матеріалами; документи щодо геологічного обслуговування (положення про геологічний відділ, накази на призначення головного геолога, геологів, посадові інструкції, інструкція про проведення геологічних робіт); геологічна документація (книга геологічних вказівок, польова книжка, журнал документації та випробування гірничих виробок, журнал геологічного опису та випробувань розвідувальних свердловин, журнал геологічної документації експлуатаційних свердловин, буровий журнал свердловин, журнал проб, каталог проб, журнал контрольного випробування, журнал технологічного випробування, паспорт на лабораторну пробу корисних копалин, проект експлуатаційної розвідки, проект до розвідки родовища, геологічний звіт, протокол ДКЗ, графічна геологічна документація, тощо); маркшейдерське обслуговування (положення про маркшейдерський відділ, накази на призначення головного маркшейдера, маркшейдерів, посадові інструкції, інструкція про проведення маркшейдерських робіт); маркшейдерська, технічна та обліково-контрольна документація (книга маркшейдерських вказівок, журнал обліку стану та руху запасів, втрат та розубоженя корисних копалин, журнал обліку запасів підготовлених до виїмки, журнал списання запасів, акти списання запасів, форма 5-гр, журнал спостереження за зонами обрушення та здвигів гірських порід, журнал обліку та контролю кількості і якості мінеральної сировини, що накопичується та зберігається на складах, книга обліку відвантаження видобутих корисних копалин, журнал обліку видобутої, але тимчасово не використаної мінеральної сировини на складах, паспорт складу видобутої, але тимчасово не використаної мінеральної сировини та інша документація); розрахунки з рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин; місця збереження зразків гірських порід і руд, дублікати проб корисних копалин, які можуть бути використані при подальшому вивченні надр, акти рекультивації земельних ділянок, які порушені при видобуванні; спеціальні дозволи на користування надрами з метою геологічного вивчення, у тому числі дослідно-промисловою розробкою; угоди про умови користування надрами, які містять додатки (характеристики ділянки робіт та програму робіт); форми 3-гр; документи, що посвідчують право на земельні ділянки; звіт про проведені топогеодезичні роботи (масштаб 1:2000); договори на проведення проектних, бурових, геофізичних, гідрогеологічних, радіо-гігієнічних, опробувальних та лабораторних робіт; звіти про топографічну прив`язку на місцевості місць відбирання проб, розвідувальних виробок (свердловин, шурфів, траншей, тощо); польова геологічна документація (бурові журнали, акти виконаних робіт, зарисовки, журнали місць відбирання проб, журнали описання валових проб, карти, розрізи, тощо); проекти дослідно-промислової розробки назва родовища корисних копалин (затверджений та погоджений у встановленому законодавством порядку); маркшейдерські журнали: книги зведеного обліку стану та руху запасів корисних копалин; книги обліку списаних запасів корисних копалин, акти списання запасів, звітність по формі 5-гр; книги підрахунку об`ємів гірничої маси та розкривних порід; книги підрахунку об`ємів корисних копалин на складах; книги обліку та контролю кількості і якості мінеральної сировини, що накопичується та зберігається на складах; книги обліку видобутої, але тимчасово не використаної мінеральної сировини на складах; паспорти складу видобутої, але тимчасово не використаної мінеральної сировини; книги обліку відвантаження видобутих корисних копалин; положення про геологічну, маркшейдерську службу; посадові інструкції геологів та маркшейдерів; накази про призначення на посаду геолога та маркшейдера; журнали геологічних та маркшейдерських вказівок, тощо; розрахунки з рентної плати за користування надрами; інші предмети та документи (записники, блокноти, зошити тощо) з відомостями, що свідчать про вчинення злочину та були знаряддям вчинення злочину; мобільні телефони з сім-картками, які використовувалися для зв`язку між учасниками вказаного злочину для узгодження спільної протиправної діяльності; інші предмети та документи, які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати доказове значення у ході досудового розслідування, які знаходяться у володінні ТОВ «Дробильно-сортувальний комплекс «Ланселот» (); персональних електронно-обчислювальних машин та інших електронних засобів (комп`ютерів, планшетів, ноутбуків, жорстких дисків, флеш накопичувачів тощо), на яких зберігається або могла зберегтися інформація із відомостями про обставини, що встановлюються у кримінальному провадженні.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

Ухвала надає право на проникнення до нежитлових приміщень вбудованих на першому поверсі дев`ятиповерхового будинку літ. «А», ганок літ. «НОМЕР_3» за адресою: АДРЕСА_1, лише один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1