Провадження №1-кс/337/979/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 серпня 2023 року Слідчий суддя Хортицького районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Запоріжжі клопотання дізнавача СД Відділу поліції №5 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

17.08.2023р. дізнавач звернувся до слідчого судді з вказаним клопотанням в якому зазначає, що на даний час сектором дізнання ВП №5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного 15.08.2023р. до ЄРДР за №0000369 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначив, що 15.08.2023р. до ВП №5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від

ОСОБА_4 , про те, що приблизно о 22:45 годині 14.08.2023 року, невстановлена

особа, шахрайським шляхом, під приводом покупки гітари на сайті «ОЛХ», яку

продавав ОСОБА_4 , який мешкає за адресою:

АДРЕСА_1 , запропонувала для авторизації банківської карти на сайті

«ОЛХ - доставка», здійснити переказ грошових коштів на безпечний рахунок.

Після цього, ОСОБА_4 , за допомогою онлайн - додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з власної

банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , здійснив переказ

грошових коштів на банківську карту № НОМЕР_2 , однак по

теперішній час грошові кошти йому не повернулись.

На даний час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до даних по картковому рахунку за № НОМЕР_2 за період з 16:20 годин 14.08.2023 року по 23:59 годин 17.08.2023 року, на який ОСОБА_4 перерахував грошові кошти.

Дізнавач вважає, що інформація, про доступ до якої він просить, має істотне значення для встановлення обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, зокрема, встановлення особи, яка причетна до нього, відповідно може бути використана як доказ. Оскільки вказана інформація знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і містить охоронювану законом таємницю, іншими способами отримати вказану інформацію неможливо, тому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні вказаної юридичної особи.

В судове засідання дізнавач не прибув, подав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує, просить його задовольнити.

Особи, у володінні яких знаходяться речі і документи, до яких просить надати доступ слідчий, були викликані в судове засідання, але не з`явились, що у відповідності до ч.4 ст.163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання матеріали, вважає його таким, що підлягає задоволенню з таких підстав.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав, передбачених ч.5,6 ст.163 КПК України.

Оцінивши викладені в клопотанні дізнавача обставини, додані до клопотання на їх підтвердження докази, слідчий суддя вважає встановленим та доведеним, що відомості, які містяться в речах та документах, про надання доступу до яких просить дізнавач, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », містять охоронювану законом таємницю, але мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення та інших обставин, відповідно можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, іншими способами обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, встановити неможливо.

На підставі вищевикладеного клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.159-165 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД Відділу поліції №5 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати дізнавачам СД відділу поліції №5 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні юридичної особи: Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 ,а саме до інформації та документів, що стосуються карткового рахунку за № НОМЕР_2 з можливістю ознайомитись з ними, зробити завірені належним чином їх копії (в тому числі в електронному вигляді), а саме до:

-матеріалів, на підставі яких було відкрито банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 на яку перераховано грошові кошти в розмірі 14 000грн в 22:46 годині 14.08.2023;

-виписки з розшифровками по руху грошових коштів по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , на яку перераховано грошові кошти в розмірі 14 000 грн о 22:46 годині 14.08.2023, у друкованому або електронному вигляді, з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів (отриманих, перерахованих), повних даних контрагентів, номерів їх рахунків із зазначенням банку та призначення платежів по вказаним банківським рахункам за період з 16:20 години 14.08.2023 по 23:59 годину 17.08.2023 (включно);

-ір-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалась авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , за період часу з 16:20 години 14.08.2023 до 23:59 години 17.08.2023 (включно);

-історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , за період з 16:20 години 14.08.2023 до 23:59 години 17.08.2023 (включно);

-точки (банкомати, відділення) де проведено зняття/обготівкування коштів з наданням фото-відео фіксацієї особи під час проведення банківської операції;

- вказати подальшу операцію, пов`язану з рухом коштів по рахунку з обов`язковим зазначенням ІР- адреси пристрою, з якого проведено операцію, після отримання грошових коштів на банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , у разі проведення банківської операції в банкоматах інших банків, надати дані обготівкування із зазначенням адреси банкоматів, з датою та часом обготівкування.

Строк дії ухвали встановити до 20 вересня 2023 року включно.

У разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України вправі постановити ухвалу про дозвіл на проведення згідно з положеннями КПК України обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Відповідно до ч. 2 ст. 165 КПК України оригінал ухвали виготовлений у 2-х екземплярах.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1