Золотоніський міськрайонний суд Черкаської області
Справа № 695/3031/23
номер провадження 1-кс/695/850/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 серпня 2023 рокум. Золотоноша

Слідчий суддя Золотоніського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого відділення РЗСГСД СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Драбівського відділу Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000888 від 11.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

слідчий відділення РЗСГСД СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до суду з погодженим прокурором Драбівського відділу Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 клопотанням про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000888 від 11.07.2023, за ознаками ч. 3 ст. 190 КК України.

10.07.2023 до Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 08.07.2023 у період часу із 13 год. 30 хв. по 14 год. в смт Драбів Золотоніського району Черкаської області, на мобільний телефон № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_5 надійшли телефонні дзвінки із абонентських номерів: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , при телефонній розмові невідомий чоловік представився працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », цим увів ОСОБА_5 в оману і отримав від нього реквізити його кредитної банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 (рахунок НОМЕР_6 ), з якої використовуючи електронно-обчислювальну техніку, шляхом переказу коштів з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING 37 30010001 незаконно заволодів грошовими коштами загальною сумою 69 271 грн. (4 транзакції), цим було завдано матеріальних збитків ОСОБА_5 на вказану суму.

Допитаний потерпілий ОСОБА_5 показав, що 08.07.2023 у період часу із 13 год. 30 хв. по 14 год., коли перебував вдома по АДРЕСА_1 , йому на мобільний телефон № НОМЕР_1 , надійшли телефонні дзвінки із абонентських номерів: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 . При телефонній розмові невідомий чоловік представився працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Обдуривши його отримав від нього реквізити його кредитної банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 (рахунок НОМЕР_6 ), із якої шляхом переказу коштів з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING 37 30010001 незаконно заволодів грошовими коштами загальною сумою 69 271 грн. чотирьома транзакціями. Хто вчинив шахрайство не знає, нікого не підозрює.

З документу, приєднаного потерпілою до кримінального провадження, а саме виписки по виплатам банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 рахунок НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , стало відомо, що грошові кошти були зняті:

- 08.07.2023 о 13 год. 58 хв. шляхом переказу коштів з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING 0001 29 000 грн.;

- 08.07.2023 о 13 год. 58 хв. шляхом переказу коштів з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING 0001 28 000 грн.;

- 08.07.2023 о 14 год. 00 хв. шляхом операцій рахунку в торгово сервісній мережі UKR KYIV MBK-PORTMONE 0001 2 700 грн.

У клопотанні зазначено, що з метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, для отримання в межах даного досудового розслідування інформації, яка має доказове значення для встановлення місця знаходження осіб-правопорушників та підтвердження їх вини щодо вчинення інкримінованого злочину, збереження речових доказів та відновлення порушених прав потерпілої особи, з метою повноти та об`єктивності проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, виникла необхідність в здійснені тимчасового доступу до інформації, котра становить банківську таємницю, та перебуває у володінні службових осіб АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (МФО НОМЕР_7 ), код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса якого знаходиться по АДРЕСА_2 , з можливістю подальшого її вилучення, а саме:

- інформації чи є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_9 ) клієнтом АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " та які рахунки, карткові рахунки, кредити на нього відкрито із зазначенням повних їх реквізитів;

- документів про рух коштів, дата, час та місце таких операцій, які саме операції здійснювались по кредитній банківській картці № НОМЕР_5 , рахунок НОМЕР_6 , що належить ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_9 ), із зазначенням осіб або (та) організацій (повних відомостей отримувачів, відправників) від яких надходили (або яким надходили) грошові кошти, призначення платежів (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти, від кого) 08.07.2023 у період часу із 12 год. 00 хв. по 15 год. 00 хв.;

- документів щодо перерахування, отримання коштів з рахунку (рахунків) ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_9 ) та зняття готівки в касі банку чи через термінал, а також відеозаписів, фотофіксації з камер спостереження під час отримання готівки в терміналах або касах банку 08.07.2023 у період часу із 12 год. 00 хв. по 15 год. 00 хв.

У судове засідання слідчий та прокурор не з`явились. У резолютивній частині клопотання просили розгляд клопотання провести без участі слідчого та прокурора.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у судове засідання не викликався відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Ознайомившись з клопотанням та доданими до нього матеріалами, слідчий суддя приходить до переконання про наявність підстав для задоволення даного клопотання з огляду на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що Золотоніський районний відділ поліції ГУНП в Черкаській області проводить розслідування по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000888 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися із ними, робити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Крім того, відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до п.6 ч.2 ст. 160 КПК України, у клопотанні зазначаються можливість використання, як доказів, відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 4 та п. 8 ч. 1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Слідчий суддя вважає, що матеріалами клопотання доведено, що надання тимчасового доступу до документів необхідне для повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню з метою встановлення усіх обставин кримінального правопорушення, а також враховує, що в матеріалах кримінального провадження вказані в клопотанні документи та інформація відсутні.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене вище, слідчий суддя приходить до висновків про наявність у матеріалах кримінального провадження достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні тому вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів та інформації, яка знаходиться у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з можливістю вилучення належним чином завірених копій, оскільки слідчим не доведено необхідність у кримінальному провадженні вилучення оригіналів документів зазначених у клопотанні.

Також, слідчий суддя приходить до висновку про надання тимчасового доступу до речей та документів старшому слідчому відділення РЗСГСД СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_3 , оскільки згідно постанови про прийняття до свого провадження від 11.07.2023, він здійснює досудове розслідування у даному кримінальному провадженні.

Іншим особам, а саме: начальнику відділення РЗСГСД СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_6 , слідчому відділення РЗСГСД СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_7 , заступнику начальника СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_18 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_19 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_20 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_21 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_22 , начальнику відділення СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_23 , не зазначеним у постанові про прийняття до свого провадження від 11.07.2023, необхідно відмовити у наданні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ старшому слідчому відділення РЗСГСД СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_3 , з можливістю подальшого вилучення належним чином завірених копій документів та інформації, що перебувають у володінні службових осіб АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", МФО НОМЕР_7 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , а саме:

- інформації чи є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_9 ) клієнтом АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та які рахунки, карткові рахунки, кредити на нього відкрито із зазначенням повних їх реквізитів;

- документів про рух коштів, дата, час та місце таких операцій, які саме операції здійснювались по кредитній банківській картці № НОМЕР_5 , рахунок НОМЕР_6 , що належить ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_9 ), із зазначенням осіб або (та) організацій (повних відомостей отримувачів, відправників) від яких надходили (або яким надходили) грошові кошти, призначення платежів (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти, від кого) 08.07.2023 у період часу із 12 год. 00 хв. по 15 год. 00 хв.;

- документів щодо перерахування, отримання коштів з рахунку (рахунків) ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_9 ) та зняття готівки в касі банку чи через термінал, а також відеозаписів, фотофіксації з камер спостереження під час отримання готівки в терміналах або касах банку 08.07.2023 у період часу із 12 год. 00 хв. по 15 год. 00 хв..

У задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Строк дії ухвали тридцять днів з дня її постановлення.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1