справа № 619/2705/23
провадження № 1-кс/619/506/23
УХВАЛА

іменем України

19 червня 2023 року м. Дергачі

Слідчий суддя Дергачівського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП № 3 Харківського РУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дергачівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , внесеного до ЄРДР за № 0001327 від 03.06.2023, за ознаками складу кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювальну законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді звернувся слідчий СВ ВП № 3 Харківського РУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювальну законом таємницю, в обґрунтування якого зазначила, що відповідно до електронного звернення №269463 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , стало відомо, що під видом благодійної організації, йому надіслали посилання « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по якому заявник перейшов, ввів всі свої дані та виявилося, що з його картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 знялися грошові кошти у сумі 13000 гривень, нібито він зробив покупку на новій пошті, яку він не робив.

Досудовим розслідування встановлено, що з банківської карти, гр. ОСОБА_5 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , у невстановлений спосіб було списано грошові кошти у розмірі 13000 гривень.

За вказаними фактами ВП № 3 ХРУП № 3 ГУ НП в Харківській області було внесено відомості до ЄРДРза № 0001327 від 03.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України

Слідчий вказав, що з метою проведення повного, всебічного, неупередженого розслідування даного кримінального провадження, встановлення осіб, які вчинили вказаний злочин, подальшого руху грошових коштів, необхідно отримати інформацію щодо фінансових операцій здійснених по рахунку за яким випущена карта: № НОМЕР_1 , Акціонерного Товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , МФО: НОМЕР_3 ), за період часу з 01.01.2023 no 10.02.2023.

Враховуючи вищевикладене, з метою перевірки вищевказаної інформації, її підтвердження або спростування, а також з метою найбільш повного, всебічного та активного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального проступку, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 (код МФО: НОМЕР_3 ), яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , які перебувають у електронному так і друкованому вигляді.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, просить розгляд даного клопотання проводити без виклику представників акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), у володінні якого знаходяться зазначені документи та інформація.

При цьому слідчий суддя не вбачає підстав для вилучення оригіналів документів.

Слідчий суддя вирішив розгляд клопотання проводити в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться. Проаналізувавши клопотання з доданими до нього документами, суд приходить висновку про розгляд клопотання за відсутності представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », тому повідомлення про розгляд справи не здійснювалось.

Прокурор у судове засідання не з`явився, надав до суду заяву, в якій просив розглядати клопотання у його відсутність. Клопотання підтримав у повному обсязі.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання прокурора, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. ч. 1, 3 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали суду.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання та додані матеріали вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення обставин по справі та містять охоронювану законом таємницю, ці відомості можуть бути використані як докази, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, а також є необхідність їх вилучення.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001327 від 03.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, клопотання слідчого СВ ВП № 3 Харківського РУП № 3 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дергачівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , копію електронного звернення №269463 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 (код МФО: НОМЕР_3 ), яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення обставин по справі та містять охоронювану законом таємницю, ці відомості можуть бути використані як докази, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, а також є необхідність їх вилучення.

Вищевказана документація має доказове значення у кримінальному провадженні та отримати доступ до даних документів іншим чином немає можливості. На підставі вищевикладеного, беручи до уваги те, що вищевказані документи необхідні для визнання їх в якості речових доказів, а також неможливість іншим способом отримати дану документацію, слідчий суддя приходить висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 163- 165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ :

Клопотання клопотання слідчого СВ ВП № 3 Харківського РУП № 3 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дергачівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ слідчим слідчої групи, а саме: заступнику начальника ВП №3 ХРУП №3 ГУ НП в Харківській області начальнику СВ майору поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ ВП №3 ХРУП №3 ГУ НП в Харківській області майору поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ ВП №3 ХРУП №3 ГУ НП в Харківській області майору поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ ВП №3 ХРУП №3 ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП №3 ХРУП №3 ГУ НП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №3 ХРУП №3 ГУ НП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП №3 ХРУП №3 ГУ НП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП №3 ХРУП №3 ГУ НП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ ВП №3 ХРУП №3 ГУ НП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ ВП №3 ХРУП №3 ГУ НП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , до документів, інформації, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 (код МФО: НОМЕР_3 ), яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- реестру руху грошових коштів, інформацію щодо фінансових операцій здійснених по банківській картки: № НОМЕР_1 , акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), за період часу з 01.01.2023 по 10.02.2023, із зазначенням, номера рахунку, його власника, дат, сум, призначення платежів, залишку коштів на початок та кінець кожного операційного дня, контрагентів, їх назв, номерів банківських рахунків та реквізитів банківських установ;

- завірених копій документів, щодо відкриття банківського рахунку та випуску банківських карток: № НОМЕР_1 , акціонерного товариства комерційного банку« ІНФОРМАЦІЯ_3 », (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »)

Зобов`язати Акціонерне Товариство комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , МФО: НОМЕР_3 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, слідчим слідчої групи СВ ВП № 3 Харківського РУП № 3 ГУ НП в Харківській області.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії цієї ухвали - 30 (тридцять) днів з дати її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1