Справа № 274/4431/23
Провадження № 1-кс/0274/1011/23
"28" серпня 2023 р. м. Бердичів
Слідча суддя Бердичівського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
про тимчасовий доступ до речей і документів, -
в с т а н о в и л а:
22.08.2023 слідчий ОСОБА_3 звернувся з клопотанням, у якому просить надати групі слідчих СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме по картках №НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , які можуть належати ОСОБА_2 або іншій невстановленій слідством особі, із зазначенням суми, номерів та власників рахунків (їхніх анкетних даних), з якої перераховувалися кошти з даного рахунку, місця із зазначення адреси обготівкування грошових коштів (переведення коштів у готівку), вхідного та вихідного залишків за період з 00 год. 01 хв. 01.01.2022 по 19 год. 00 хв. 17.07.2023.
Обставини, на які посилається особа, яка подала клопотання
На обґрунтування клопотання слідчий вказав, що 28.12.2022 близько о 14.00 год. невстановлена особа, перебуваючи за невстановленою адресою, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в розмирі 3100 грн., які остання перерахувала на мобільний номер телефону НОМЕР_14 .
У ході проведених слідчих дій встановлено, що вказаний вище номер телефону працює за адресою: АДРЕСА_1 , де проживає ОСОБА_2 .
Під час проведення обшуку 17.07.2023 за місцем проживання ОСОБА_2 виявлено та вилучено 9 предметів зовні схожих на патрони калібру 5,45 мм., 1 предмет схожий на патрон калібру 7,62 мм., 24 предмети зовні схожих на патрони калібру 5,6 мм., 42 предмети зовні схожих на патрони калібру 9 мм з гумовими кулями, 11 предметів зовні схожих на патрони калібру 11 калібру, предмет схожий на пістолет та мисливську рушницю, а також мобільні телефони та сім-карти до них.
Також, в період часу з 25.05.2023 по 15.06.2023, ОСОБА_2 , повторно, під приводом продажу планшету «iPad» в Інтернет мережі на платформі «ОЛХ», шляхом зловживання довірою ОСОБА_6 заволодів коштами останньої в розмірі 14 600грн., які вона перерахувала на вказані ОСОБА_2 мобільні номери НОМЕР_15 та НОМЕР_16 , сім-карти яких також було вилучено за місцем проживання ОСОБА_2 під час обшуку його помешкання 17.07.2023.
Крім цього, в ході досудового розслідування встановлено, що 10.03.2023
ОСОБА_2 , повторно, під приводом продажу мобільного телефону в Інтернет мережі на платформі «ОЛХ», шляхом зловживання довірою ОСОБА_7 заволодів коштами останнього в розмірі 450 грн., які він перерахував на вказані ОСОБА_2 мобільний номер НОМЕР_17 .
Також встановлено, що в період часу з 04.03.2023 по 08.03.2023 ОСОБА_2 , повторно, під приводом продажу мобільного планшету в Інтернет мережі на платформі «ОЛХ», шляхом зловживання довірою ОСОБА_8 заволодів коштами останнього в розмірі 1400 грн., які він перерахував на вказані ОСОБА_2 мобільні номера НОМЕР_18 та НОМЕР_19 .
Крім цього, 08.03.2023 ОСОБА_2 , знаходячись в м. Бердичеві, повторно, під приводом продажу ноутбуку «Dell Latitude E6540» в Інтернет мережі на платформі «ОЛХ», шляхом зловживання довірою ОСОБА_9 заволодів коштами останнього в розмірі 300 грн., які він перерахував на вказаний ОСОБА_2 мобільний номер НОМЕР_19 .
Також, в період часу з 18.02.2023 по 16.03.2023 ОСОБА_2 , знаходячись в
м. Бердичеві, повторно, під приводом продажу мобільного телефону в Інтернет мережі на платформі «ОЛХ», шляхом зловживання довірою ОСОБА_10 заволодів коштами останньої в розмірі 3415 грн., які вона перерахувала на вказані ОСОБА_2 мобільні номера НОМЕР_20 , НОМЕР_17 .
Крім цього, в період часу з 18.06.2023 по 20.06.2023 ОСОБА_2 , повторно, під приводом продажу мобільного телефону марки "Мейзу" та захисних чохлів в Інтернет мережі на платформі «ОЛХ», шляхом зловживання довірою ОСОБА_12 заволодів коштами останнього в розмірі 1600 грн., які він перерахував на вказані ОСОБА_2 абонентські номера: НОМЕР_21 та НОМЕР_22 .
Також, в період часу з 27.05.2023 по 28.05.2023 ОСОБА_2 , повторно, під приводом продажу мобільного планшету в Інтернет мережі на платформі «ОЛХ», шляхом зловживання довірою ОСОБА_13 заволодів коштами останнього в розмірі 1200 грн., які він перерахував на вказані ОСОБА_2 мобільний номер НОМЕР_16 .
17.07.2023 на підставі ухвали слідчого судді Бердичівського міськрайонного суду проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_2 в ході проведення якого виявлено та вилучено банківські картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: №НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 .
Враховуючи те, що ОСОБА_2 користувався вказаними банківськими картками, на яку могли бути перераховані кошти від потерпілих осіб та встановлення вказаних даних дасть можливість притягнути останнього до відповідальності, виникла необхідність у вилученні документів, які становлять банківську таємницю та перебувають в розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », отримати дані відомості іншим способом неможливо.
Слідчий просить розглянути клопотання за відсутністю представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 , оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза для зміни та знищення документів, що в подальшому унеможливить прийняття законного рішення по даному провадженню.
Процедура, позиції учасників провадження
Слідчий, належним чином повідомлений про дату, час і місце слухання справи, у судове засідання не з`явився, до суду спрямував заяву про розгляд клопотання за його відсутності, просить задовольнити.
Клопотання відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК розглянуто за відсутності представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Кримінально-процесуальне законодавство
Відповідно до статті 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) (ч. 1 ст. 159 КПК України).
Відповідно до частини п`ятої статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
До охоронюваної законом таємниці, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України).
Згідно вимог частини шостої статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Обставини, встановлені слідчою суддею, їх оцінка та висновки
Тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Керуючись статтями 159, 160, 162, 163, 164, 369 372 Кримінального процесуального кодексу України,
п о с т а н о в и л а:
Клопотання слідчого СВ Бердичівського РВП ОСОБА_3 задовольнити.
Надати слідчим СВ Бердичівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розміщений за адресою: АДРЕСА_2 , а саме по картках №НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , які можуть належати ОСОБА_2 або іншій невстановленій слідством особі, із зазначенням суми, номерів та власників рахунків (їхніх анкетних даних), з якої перераховувалися кошти з даного рахунку, місця із зазначення адреси обготівкування грошових коштів (переведення коштів у готівку), вхідного та вихідного залишків за період з 00 год. 01 хв. 01.01.2022 по 19 год. 00 хв. 17.07.2023.
Встановити строк дії ухвали два місяці, з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя ОСОБА_1