Провадження № 1-кс/592/5264/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 серпня 2023 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності слідчого відділу Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002464 від 17.11.2022 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 та ч. 3 ст. 201-2 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий своє клопотання, погоджене прокурором Окружної прокуратури м. Суми ОСОБА_4 , обґрунтовує тим, що до Сумського РУП ГУНП в Сумській області надійшла ухвала слідчого судді Ковпаківського районного суду міста Суми про зобов`язання внести відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом зловживання службовим становищем посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 в ході реалізації паливо-мастильних матеріалів призначених для потреб ІНФОРМАЦІЯ_2 у період з 24.02.2022 по теперішній час.

Оперативним заходами встановлено, що для реалізації пального, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , згідно акту про примусове відчуження або вилучення майна, використовували пальне на безоплатній основі нібито для потреб ІНФОРМАЦІЯ_3 для подальшого продажу за грошові кошти пересічним громадянам. А саме для придбання пального потрібно було сплатити грошові кошти на визначений картковий рахунок(№ НОМЕР_1 ), який був у вільному доступі на АЗС у місті Суми.

Також, встановлено, що вказані дії здійснювались на АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ") « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 "), « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( ІНФОРМАЦІЯ_10 " ІНФОРМАЦІЯ_11 ").

В ході досудового розслідування встановлено, що 02.03.2022 укладено меморандум про співпрацю між ІНФОРМАЦІЯ_12 та ГО « ІНФОРМАЦІЯ_13 », метою якого є координація зусиль щодо всебічної допомоги ЗСУ, ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , а також іншим громадянам, які своєю діяльністю на території Сумської області сприяють відсічі збройній агресії рф та захисту Незалежності і ІНФОРМАЦІЯ_16 .

В подальшому, в ході допиту керівника ГО « ІНФОРМАЦІЯ_13 » - ОСОБА_5 , встановлено, що починаючи з березня 2022 між ГО «Добро перемагає» та підприємствами, які надають послуги роздрібної торгівлі паливними матеріалами, зокрема (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_18 », « ІНФОРМАЦІЯ_19 », « ІНФОРМАЦІЯ_20 », « ІНФОРМАЦІЯ_21 », ПІІ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », « ІНФОРМАЦІЯ_22 ») укладено договори купівлі-продажу товарів з використанням паливних карток. В послідуючому відповідно до укладених договорів було сформовано паливні картки, які поповнювалися за рахунок ГО « ІНФОРМАЦІЯ_13 » та за допомогою яких в подальшому здійснювався безоплатний відпуск пального та потреби ЗСУ, ДФТГ, ТрО.

Так, в ході налагодження схеми протиправного продажу паливо-мастильних матеріалів на ІНФОРМАЦІЯ_23 , ОСОБА_6 , отримавши без відповідних на те правових підстав паливні картки від ОСОБА_5 , в свою чергу передав їх, з метою подальшого використання шляхом реалізації палива на АЗС іншій особі, не пов`язаній з діяльністю ГО « ІНФОРМАЦІЯ_13 », а саме ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_24 .

В подальшому в ході досудового розслідування встановлено факт придбання ГО « ІНФОРМАЦІЯ_13 » за рахунок благодійних пожертв військового спорядження та амуніції для потреб ТрО міста Суми.

Так, в ході додаткового допиту підозрюваного ОСОБА_5 , який являється керівником ГО встановлений порядок передачі вказаних речей та предметів на потреби військових підрозділів, а саме спочатку відповідний військовий підрозділ (міста Суми та області) звертався із потребою до ІНФОРМАЦІЯ_25 з приводу надання благодійної допомоги. Після розгляду вказаної потреби ІНФОРМАЦІЯ_26 здійснювала передачу вказаного листа до ГО « ІНФОРМАЦІЯ_13 », який виконувався ГО за рахунок благодійних внесків з розрахункового рахунку ГО. Після придання товарно-матеріальних цінностей вони передавалися відповідному військовому підрозділу відповідно до акту приймання передачі.

Для проведення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, з метою з`ясування об`єктивної істини у справі в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні оригіналів документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_25 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, бо інформація в документах, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_25 , за адресою: АДРЕСА_1 , має значення для виявлення осіб, які скоїли кримінальне правопорушення, а також може мати силу доказів.

Враховуючи, що є підстава вважати про можливе знищення інформації, відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за необхідне розглянути клопотання без виклику представника установи, у володінні якої знаходиться зазначена вище інформація.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності слідчого відділу Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчому Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 та/або іншим слідчим з групи слідчих в даному кримінальному провадженні тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_25 , за адресою: АДРЕСА_1 із можливістю вилучення їх оригіналів, а саме:

- Листи/запити від військових частин/підрозділів ІНФОРМАЦІЯ_27 в т.ч. ТрО, ДФТГ адресовані до ІНФОРМАЦІЯ_25 , з потребою у наданні благодійної допомоги у вигляді товарно-матеріальних цінностей (військової амуніції, військового спорядження, будівельних матеріалів тощо) за період з 24.02.2022 по теперішній час;

- Листи звернення ІНФОРМАЦІЯ_25 адресовані ГО « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), з потребою у придбанні товарно-матеріальних цінностей (військової амуніції, військового спорядження, будівельних матеріалів тощо) за рахунок благодійних внесків з розрахункового рахунку ІНФОРМАЦІЯ_14 .

Строк дії ухвали п`ять діб з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: ОСОБА_1