Провадження № 1-кс/947/9731/23
УХВАЛА

01.08.2023 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 0000598 від 11.04.2023, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся старший слідчий відділу СУ ГУНП в Одеській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в невстановлений період часу придбав особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено - канабіс, та приніс його до своєї квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , та став незаконно зберігати його у вказаній квартирі, з метою збуту.

Відтак, 18.04.2023, приблизно о 13.00 ОСОБА_5 , зустрівся із ОСОБА_4 за місцем фактичного проживання, розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , де придбав у останнього особливо небезпечний наркотичний засіб - канабіс у кількості приблизно 250 г, сплативши грошові кошти у розмірі 25 000 гривень.

Відповідно до висновку експерта № СЕ-19/116-23/7016-НЗПРАП від 01.05.2023, надана на експертизу речовина рослинного походження в подрібненому стані, сіро-зеленого кольору, масою 280г є частинами рослини роду коноплі.

Надана на експертизу речовина рослинного походження в подрібненому стані, сіро-зеленого кольору, масою 280 г, яка знаходилась в полімерному пакеті, є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено канабісом, маса канабісу у висушеному стані становить 245,78г що відповідно до Наказу Міністерства охорони здоров`я України від 01.08.2000 року № 188 зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16.08.2000 № 512/4733 (Таблиця № 1) «Про затвердження таблиць невеликих, великих та особливо великих розмірів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, які знаходяться у незаконному обігу» канабіс масою до 500 г віднесений до невеликих розмірів.

Крім того, 11.05.2023 ОСОБА_5 , замовив у ОСОБА_4 140 грам особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено канабісу. В свою чергу, ОСОБА_4 повідомив ОСОБА_5 , що за таку кількість канабісу йому необхідно буде сплатити 9000 гривень.

Відтак, 11.05.2023 о 19:00 ОСОБА_5 здійснив переказ частини грошових коштів у розмірі 5000 гривень на картку, імітовану банком « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_4 , після чого, останній повідомив, що канабіс знаходиться за місцем його реєстрації, за адресою: АДРЕСА_2 .

Після чого, 12.05.2023 приблизно о 17:30 ОСОБА_5 , діючи за вказівкою ОСОБА_4 , на власному автомобілі марки «Nissan Maxima» державний реєстраційний номерний знак НОМЕР_2 , прибув до місця реєстрації останнього, з метою передачі другої частини грошових коштів у розмірі 4000 гривень та отримання наркотичного засобу.

Знаходячись поблизу будинку, всередині автомобіля ОСОБА_5 . ОСОБА_4 передав останньому пакунок із особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено канабісом, після чого ОСОБА_5 сплатив ОСОБА_4 грошові кошти у розмірі 4000 гривень, після чого ОСОБА_4 був затриманий співробітниками поліції.

Експертом-криміналістом СУ ГУНП в Одеській області проведено відбір зразка придбаної ОСОБА_5 речовини та проведено експрес-тест із використанням детектору « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який виявив, що надана на дослідження речовина рослинного походження є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено - канабісом.

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

Відомості в зазначених вище документах можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

В судове засідання слідчий не з`явився, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій вона просила розгляд клопотання проводити за її відсутності.

Вказані документи знаходяться у володінні уповноважених осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та є можливість безповоротно їх змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходяться ці документи.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, зокрема ту обставину, що отримати зазначені у клопотанні документи без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів не можливо, оскільки вони містять інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.

На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.

Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчому групи слідчих слідчого управління ГУНП в Одеській області ОСОБА_6 та іншим слідчим, які будуть входити до групи слідчих тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до документів, які містять відомості щодо IP-адрес та PORT, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу та подальші транзакції за період з 11.04.2023 по 13.05.2023, номеру мобільного телефону, за допомогою яких здійснювалося підтвердження транзакцій за нижчезазначеними рахунками, а також інформацію щодо зміни фінансового номеру та номеру для входу в інтернет-банкінг, пристрій з якого здійснювався вхід та його ідентифікуючі ознаки (ІМЕІ, серійний номер та інше), щодо розрахункового рахунку до якого прикріплена банківська платіжна картка « НОМЕР_1 », які перебувають у володінні володіння АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

Надати старшому слідчому СВ відділу поліції №1 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , та іншим слідчим, які будуть входити до групи слідчих тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до документів, пов`язаних з відкриттям рахунків на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_5 , та їх веденням (копія паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків, анкети-заяви, тощо), виписки руху грошових коштів (у тому числі повну інформацію, щодо валютних транзакції) по вказаних рахунках за період з 11.04.2023 по 13.05.2023 із відображенням рахунків, на які та з яких здійснювалося переведення грошових коштів та анкетних даних їх кінцевого отримувача, призначення платежу, інформації щодо місця зняття грошових коштів (повна адреса розташування банкоматів, відділень) та часу здійснення транзакції, фото-відео інформації стосовно осіб, які проводили зняття грошових коштів, відомостей щодо IP-адрес та PORT, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу та подальші транзакції за період з 11.04.2023 по 13.05.2023, номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювалося підтвердження транзакцій за вищезазначеними рахунками, а також інформацію щодо зміни фінансового номеру та номеру для входу в інтернет-банкінг, пристрій з якого здійснювався вхід та його ідентифікуючі ознаки (ІМЕІ, серійний номер та інше), а також зазначену інформацію, щодо розрахункового рахунку до якого прикріплена банківська платіжна картка « НОМЕР_1 », які перебувають у володінні володіння АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів два місяці з дня постановлення ухвали

Попередити уповноважених осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1