Справа № 645/3043/23
Провадження №1-кс/645/743/23
У Х В А Л А

Іменем України

05 липня 2023 року Слідчий суддя Фрунзенського районного суду

м. Харкова ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянув у залі судових засідань в приміщенні суду клопотання слідчого СВ ВП № 2 Харківського РУП № 2 Головного управління Національної поліції лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000770 від 13.06.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,

встановив:

Слідчий СВ ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулась до Фрунзенського районного суду м. Харкова з клопотанням погодженим із прокурором Немишлянської окружної прокуратури м.Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх подальшого вилучення Харківському відділені АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".

В обґрунтування клопотання зазначено, що в провадженні СВ ВП №2 Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області знаходяться матеріали кримінального провадження №0000770 від 13.06.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України за фактом крадіжки грошових коштів з банківської картки гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

13.06.2023 року о 13:14 годині до ЧЧ ВП №2 ХРУП №2 ГУ НП в Харківській області надійшло повідомлення зі служби 102 про те, що 13.06.2023 року о 13:14 годині невстановлені особи здійснили крадіжку грошових коштів з банківської картки ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , у сумі близько 870 доларів США відповідно, чим спричинили останньому матеріальну шкоду.

За вказаним фактом 13.06.2023 року СВ ВП №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області було зареєстровано кримінальне провадження за №0000770 від 13.06.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

22.06.2023 року слідчим СВ ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_3 було допитано в якості потерпілого гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який повідомив, що на момент 07.06.2023 року він вже тривалий час користувався своєю банківською картою, оформленою на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », номер якої НОМЕР_1 , яка прив`язана до номеру мобільного НОМЕР_2 .

В ході допиту потерпілий ОСОБА_5 повідомив, що 07.06.2023 року приблизно о 18:30 годині він знаходився за місцем свого мешкання, та вирішив поповнити рахунок свого мобільного телефону НОМЕР_2 . Зайшовши у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 », він помітив, що на рахунку його банківської карти ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , не вистачає значної суми грошових коштів. Перевіривши історію грошових операцій з вказаної банківської карти у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », потерпілий побачив, що усього відбулося 19 операцій зі зняття грошових коштів у період часу з 14:28 години до 18:28 години, на загальну суму 870 доларів США. ОСОБА_5 одразу зателефонував до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на номер гарячої лінії НОМЕР_3 і заблокував банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 . Зі слів потерпілого, згоду на списання грошових коштів він нікому не давав, будь-яких послуг собі не замовляв, будь-яких повідомлень про зняття з карти ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 не отримував. 13.06.2023 року потерпілий повідомив до органу поліції про крадіжку з його банківського рахунку грошових коштів у сумі 870 доларів США.

Окрім цього, потерпілим ОСОБА_5 було надано слідчому виписку з ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо платежів з банківської картки, оформленої на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », номер якої НОМЕР_1 , яка прив`язана до номеру мобільного НОМЕР_2 , де було вказано, що 07.06.2023 року з банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 було здійснено 19 операцій зі зняття грошових коштів у період часу з 14:28 години до 18:28 години, на загальну суму 870 доларів США.

Слідчий зазначає, що в ході досудового розслідування виникла об`єктивна необхідність отримати повні анкетні дані власника банківської карти ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_1 , (додатковий рахунок договору SAMDNWFC 2 від 01.07.2021, зокрема: П.І.Б., дата народження, місце мешкання та реєстрації; інформацію про дату та підстави для оформлення вищевказаної банківської картки, роздруківки про рух грошових коштів по картковому банківському рахунку на паперовому носії, з розшифровкою повних анкетних даних осіб, які переказували грошові кошти на вказаний рахунок, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 ). Вищевказана інформація може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та має доказове значення для подальшого досудового розслідування. Враховуючи, що встановлення інформації про власників карткових рахунків, а також інформацію про рух коштів за цим рахунком з 07.06.2023 року по теперішній час, може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, дані відомості можуть бути використані в якості доказів по кримінальному провадженню, а також сприятиме розкриттю злочину, слідчий клопоче про надання тимчасового доступу.

Слідчий в судове засідання не з`явився, про час та місце судового розгляду повідомлявся належним чином, просив про розгляд клопотання за його відсутності. Відповідно до ч.3 ст. 244 КПК України, неприбуття слідчого/прокурора не перешкоджає розгляду клопотання.

Представники АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » належним чином повідомлений про час та місце розгляду клопотання, до суду не з`явився, про причини неявки не повідомив.

За положеннями ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, приходить до висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, оскільки на виконання вимог ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; відшукувана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і іншими способами довести їх неможливо; відомості, які містяться у відшукуваній інформації, можуть бути використані в якості доказів під час судового розгляду; відшукувана інформація знаходиться у зазначеному в клопотанні місці.

У зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст.107 КПК України.

Крім того, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні слідчий суддя може надати тільки слідчим, які здійснюють досудове дослідування у кримінальному провадженні згідно витягу із ЄРДР, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 ОСОБА_18 , ОСОБА_19 ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 .

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.40-1, 107, 162-165, 300, 309, 372 КПК України, слідчий суддя -

У х в а л и в :

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати слідчим СВ ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_24 , лейтенанту поліції ОСОБА_22 , лейтенанту поліції ОСОБА_23 , лейтенанту поліції ОСОБА_19 , лейтенанту поліції ОСОБА_17 , лейтенанту поліції ОСОБА_18 , лейтенанту поліції ОСОБА_15 , лейтенанту поліції ОСОБА_16 , лейтенанту поліції ОСОБА_14 , лейтенанту поліції ОСОБА_13 , лейтенанту поліції ОСОБА_8 , лейтенанту поліції ОСОБА_9 , лейтенанту поліції ОСОБА_10 , лейтенанту поліції ОСОБА_11 , лейтенанту поліції ОСОБА_6 , лейтенанту поліції ОСОБА_7 , лейтенанту поліції ОСОБА_3 та прокурору Немишлянської окружної прокуратури міста Харкова ОСОБА_4 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю і, які знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_4 ), з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій в працюючому відділенні за адресою м. Харків, а саме до:

- повних анкетних даних власника банківської карти ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_1 (додатковий рахунок договору SAMDNWFC 2 від 01.07.2021, зокрема: П.І.Б., дата народження, місце мешкання та реєстрації, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземних валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492; номер мобільного телефону, до якого була прив`язана вищевказана банківська картка.

- Інформацію про дату та підстави для оформлення банківської карти ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_1 , (додатковий рахунок договору SAMDNWFC 2 від 01.07.2021).

- Розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку банківської карти ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_1 , (додатковий рахунок договору SAMDNWFC 2 від 01.07.2021, який відкрито у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням найменування відправника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ (РНОКПП) відправника та отримувача, призначення платежів за період з 07.06.2023 року по день постановлення ухвали у банківській установі, на паперовому та електронному носіях із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про відправника та отримувача;

- Матеріали відеозапису з камер спостереження та фотозйомки щодо зняття грошових коштів з банківської карти ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 (додатковий рахунок договору SAMDNWFC2 від 01.07.2021).

Ухвала слідчого судді діє протягом строку, передбаченого п.7 ч.1 ст.164 КПК України, до 05.09.2023 року.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей і документів підлягають вирішенню згідно діючого законодавства.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1