Справа № 457/1048/23
провадження №1-кс/457/270/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

26 липня 2023 року м. Трускавець

Слідчий суддя Трускавецького міського суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянув клопотання дізнавача СД ВП № 2 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, яке погоджено прокурором Трускавецького відділу Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000062 та яке надійшло до суду 26.07.2023 року.

Перевіривши надані матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, щодо кримінального провадження, в межах якого було подано дане клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах,

В С Т А Н О В И В:

26.07.2023 року до слідчого судді Трускавецького міського суду Львівської області надійшло клопотання дізнавача СД ВП № 2 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, яке погоджено прокурором Трускавецького відділу Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000062 від 25.07.2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що у провадженні СД відділення поліції №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області перебуває кримінальне провадження за №0000062 від 25.07.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

24.07.2023 до відділення поліції №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області з письмовою заявою звернулась ОСОБА_5 про те, що 20.07.2023 приблизно о 14.00 невстановлена особа зателефонувавши з телефону НОМЕР_1 та представившись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під приводом створення резервного карткового рахунку, шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами в сумі 13600 гривень, які вона самостійно перерахувала на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 .

Допитана в статусі потерпілої ОСОБА_5 повідомила, що у користуванні має картку для виплат та кредитну картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». 20.07.2023 приблизно о 13.20 на її мобільний номер телефону поступив дзвінок з номеру НОМЕР_3 . У розмові невідомий чоловік представився працівником служби безпеки банку та спитав чи підтверджує вона оплату в розмір 856 гривень. На це вона йому відповіла, що ніяких оплат не підтверджує. Після цього він сказав, що вона може задзвонити на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером НОМЕР_4 для того щоб упевнитись в тому, що ніяких оплат не робила. Задзвонивши на цей номер комутатор повідомив, що їй перетелефонують. Одразу на її телефон поступив дзвінок з номеру НОМЕР_5 і цей номер їй відомий як номер « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В телефонній розмові чоловік представився як ОСОБА_6 та повідомив чи вона дійсно здійснює оплату в сумі 856 гривень. На це вона відповіла, що ніяку оплату не здійснює. Тоді він повідомив, що ця сума оплачується в «Розетці» і якщо вона цю суму не оплачує, то значить з її картки намагаються здійснити оплату шахраї. В такому випадку треба створити резервну картку. Для цього ОСОБА_6 повідомив щоб вона зі своїх карток зняла готівку та перерахувала на резервну картку. Підійшовши до банкомату « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Трускавці по вул. Сагайдачного вона зі своєї кредитної картки зняла 12 тисяч гривень та з картки для виплат зняла 1600 гривень. Про те, що зняла гроші вона сказала ОСОБА_6 . Після цього ОСОБА_6 повідомив щоб вона зайшла у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та перевірила, що їй створено резервну картку. Зайшовши у даний додаток побачила дійсно створену резервну картку. В цю мить дзвінок перервався. Однак відразу їй поступив дзвінок з номеру НОМЕР_6 та телефонував знову ОСОБА_6 . В розмові він сказав щоб зняті нею гроші переслати на цю картку. Підійшовши до терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по АДРЕСА_1 вона двома платежами по 5 тисяч гривень та одним платежем в сумі 3600 гривень переслала 13600 гривень на картку, яку продиктував їй ОСОБА_6 . Після цього ОСОБА_6 сказав перевірити свій рахунок, тому у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перевіривши свій рахунок, вона сказала ОСОБА_6 , що гроші не зараховані. Тоді ОСОБА_6 сказав, що відбувся збій у системі та коли все виправиться він їй задзвонить. В подальшому їй з « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ніхто не дзвонив та вона зрозуміла, що її ошукали.

Після цього вона звернулась до оператора « НОМЕР_7 », який допоміг їй отримати квитанції на які нею було перераховано 13600 гривень.

В ході досудового розслідування потерпіла ОСОБА_5 долучила 3 квитанції про переказ нею 13600 гривень, згідно яких встановлено, що дані кошти поступили на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 .

Дізнавач зазначає, що в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: історії авторизації банківського рахунку НОМЕР_2 акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з 20.07.2023 по день отримання ухвали, копії документів, що стосуються банківського рахунку відкриття цього рахунку (договір, копія паспорту особи, кому належить рахунок,); фото та відеоматеріалів, зроблених під час відкриття рахунку; виписки з руху коштів по банківському рахунку з 20.07.2023 по день отримання ухвали; інформації про місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка після переводу грошових коштів; інформації про те, чи з використанням картки здійснювалося зняття грошових коштів, чи без картковий спосіб.

Речі і документи (інформація), які містять охоронювану законом таємницю та які слід вилучити знаходяться у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Дізнавач в судове засідання не з`явився, однак в клопотанні зазначив, що просить проводити розгляд клопотання у його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі.

Прокурор в судове засідання не з`явився, однак в клопотанні зазначив, що просить проводити розгляд клопотання у його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі.

Відповідно до ч. 3 ст. 244 КПК України, особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання, крім випадків, коли її участь визнана слідчим суддею обов`язковою.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного:

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

В ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно з ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Як вбачається з матеріалів кримінального провадження, то викладені дізнавачем в клопотанні доводи підтверджуються доданими до клопотання документами, а саме: витягом з ЄРДР від 26.07.2023 року по кримінальному провадженню №0000062, заявою ОСОБА_5 від 24.07.2023, протоколом допиту потерпілої ОСОБА_5 від 26.07.2023, квитанціями ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » від 20.07.2023.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідає вимогам ст. 160 КПК України і в матеріалах кримінального провадження наявні достатні підстави вважати, що з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, необхідно витребувати документи, які перебувають у володінні юридичної особи - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , тому клопотання дізнавача підлягає до задоволення.

На підставі вищевикладеного, відповідно до ст.ст. 132, ч.1 ст.159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати начальнику СД відділення поліції №2 Дрогобицького РВП ГУНП України в Львівській області капітану поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД відділення поліції №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД відділення поліції №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_8 тимчасовий доступ до речей і документів (інформації) з можливістю вилучити вищевказані речі і документи (інформацію), та здійснювати їх копіювання на електронний (CD/DVD-диск) та/або паперовий носій, які перебувають у володінні юридичної особи - АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), місцезнаходження юридичної особи: за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: історії авторизації банківського рахунку НОМЕР_2 акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з 20.07.2023 по день отримання ухвали, копії документів, що стосуються банківського рахунку відкриття цього рахунку (договір, копія паспорту особи, кому належить рахунок,); фото та відеоматеріалів, зроблених під час відкриття рахунку; виписки з руху коштів по банківському рахунку з 20.07.2023 по день отримання ухвали; інформації про місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка після переводу грошових коштів; інформації про те, чи з використанням картки здійснювалося зняття грошових коштів, чи без картковий спосіб.

Строк дії ухвали до 26 вересня 2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1