Провадження № 1-кс/686/6044/23
УХВАЛА

Іменем України

14 липня 2023 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні №0000024 від 03.08.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч., ч. 1,2,3 ст. 307 КК України,

ВСТАНОВИВ:

14 липня 2023 року прокурор Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду з клопотанням про накладення арешту на майно, яке було вилучено 23.06.2023 року в період часу з 13:40 по 17:35 год. під час проведення санкціонованого обшуку на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду за адресою проживання ОСОБА_4 : АДРЕСА_1 , а саме на:

1) порошкоподібна речовина бежевого кольору яку поміщено в сейф-пакет № WAR 1116541;

2) пластикова ємкість з порошкоподібною речовиною бежевого кольору яку поміщено в сейф-пакет № WAR 1116540;

3) порошкоподібна речовина бежевого кольору яку поміщено в сейф-пакет № WAR 1116539;

4) пластикова ємкість з порошкоподібною речовиною та поліетиленовим упакуванням поміщено в сейф -пакет № WAR 1116538;

5) поліетиленове упакування з порошкоподібною речовиною поміщено в сейф-пакет № WAR 1116537 ;

6)Банківська карта «Приватбанк» № НОМЕР_1 , банківська карта «Ощадбанк» № НОМЕР_2 , які поміщено в сейф пакет № WAR 1116535;

7) грошові кошти на загальну суму 830 грн. : одна купюра номіналом 500 грн. ХА2128597; одна купюра номіналом 200 грн УХ9120317, одна купюра номіналом 50 грн ФЕ0396298; одна купюра номіналом 50 грн УБ 8189180, одна купюра 20 грн ЕЕ 2222319, одна купюра номіналом 5 грн ЮЖ 3779552, одна купюра номіналом 5 грн ЮЗ4886216, які поміщено до сейф-пакет № WAR 1116536;

8) грошові кошти на загальну суму 333 грн, а саме одна купюра номіналом 200 грн ВЗ 7098659; однак купюра номіналом 20 грн ЕГ 8043614; одна купюра номіналом 20 грн ЄБ 6285399; одна купюра номіналом 20 грн ЧД 7851018, однак купюра номіналом 20 грн ЕЄ 5350365; одна купюра номіналом 20 грн ТА8986983, одна купюра 10 грн ЦЕ 5584178; одна купюра номіналом 5 грн ЮБ5850596; одна купюра номіналом 5 грн ЮИ 8111162, одна купюра 5 грн. ЮЖ 5199134,одна купюра номіналом 5 грн ЮГ 3393869, одна купюра номіналом 2 грн СА 5295977, одна купюра номіналом 1 грн РА 5756391 які поміщено в сейф-пакет № WAR 1116505;

9) сумка із тканини білого кольору із чорними ручками поміщено до паперового конверту;

10) електронні ваги із нашаруванням порошкоподібної речовини які поміщено в сейф-пакет № WAR 1116534;

11) шість поліетиленових упакувань та одне паперове із порошкоподібною речовиною бежевого кольору поміщено в сейф-пакет № WAR 1116533;

12) металеве упакування в середині якого знаходяться банківська карта, чотири пристрої для поділу речовини, чотири трубки пластикові, чорний фломастер на яких наявні нашарування порошкоподібної речовини, які поміщено в сейф-пакет № WAR 1116507;

13) одинадцять поліетиленових упакувань із нашаруванням порошкоподібної речовини які поміщено до сейф-пакету № WAR 1116506;

14) тринадцять поліетиленових упакувань (зіп пакетів), які поміщено до сейф-пакету № WAR 1116532;

15) поліетиленове упакування із порошкоподібною речовиною бежевого кольору, яку поміщено до сейф - пакет № WAR 1116504;

16) аркуш паперу із надписами який поміщено в паперовий конверт;

17) мобільний телефон марки «MEIZU» який поміщено до сейф-пакету № WAR 1116503;

18) шість мобільних телефонів марки: 1) «MEIZU», 2) «HUAWEI», 3) «Samsung» 4) «ASTRO» 5) «MEIZU», 6) «Samsung», два планшети марки 1) «ASUS», 2) «Lenovo», одна електронна книга марки «Startex» , які поміщено до сейф-пакету № PSP 3160716;

19) мобільний телефон марки «РОСО», який поміщено до сейф-пакет № WAR 1116546;

20) поліетиленове упакування (зіп пакети) у картонному упакуванні та скляній банці, які поміщено до сейф- пакета № PSP4080442;

21) три електронних ваги, три металеві ложки, металево- скляна доска із карткою на яких міститься порошкоподібна речовина бежевого кольору яку поміщено до сейф-пакету № PSP 4080441;

22) 36 упакування (а поліетиленових, упакуваннях, пластикових упакуваннях, скляних упакуваннях) подрібнена речовина рослинного походження, яку поміщено до сейф-пакету № WAR 1757810;

23) поліетиленове упакування з порошкоподібною речовиною бежевого кольору з металевою ложкою в нашаруванні яку поміщено до сейф-пакету № PSP 2187300;

24) електронні ваги білого кольору які поміщено до сейф-пакету № PSP 2243361;

25) паперовий згорток із подрібненою речовиною рослинного походження поміщено до сейф-пакету № WAR 1116544;

26) грошові кошти у сумі 24 грн. одна купюра номіналом 10 грн ЮЖ5787088, одна купюра номіналом 5 грн УЄ4366106; одна купюра номіналом 5 грн УЗ 3172892, одна купюра номіналом 2 грн СЖ5675371, одна купюра 1 грн УМ 1929584, одна купюра номіналом 1 грн УК 0892976, які поміщено до сейф-пакту № WAR 1116542;

27) банківська карта № НОМЕР_3 яку поміщено до сейф-пакету № WAR 1116343;

28) чотири мобільних телефонів марки 1)«XIOMI», 2) Samsung, 3) Samsung, 4) iPhone, які поміщено до сейф- пакету № PSP 2187299 з метою забезпечення збереження речових доказів, запобігання можливості пошкодження, псування, знищення чи відчуження такого майна .

Прокурор, будучи належним чином повідомленим про дату та час розгляду клопотання у судове засідання не з`явився, зазначив про розгляд за його відсутності, вимоги підтримав.

Як вбачається з матеріалів клопотання досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб з числа жителів Хмельницької області, протягом 2021-2023 року здійснюють виготовлення, зберігання з метою та незаконний збут психотропних речовин на території Хмельницької області та м. Хмельницький.

Також встановлено під час досудового розслідування, що до вчинення даних кримінальних правопорушень причетний ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м. Хмельницький, Хмельницької області, зареєстрований та проживаючий за адресою АДРЕСА_1 .

23.06.2023 в період часу з 13 год 40 хв до 17 год 35 хв за адресою проживання ОСОБА_4 а саме АДРЕСА_1 на підставі ухвали слідчого судді було проведено обшук під час якого виявлено та вилучено:

1) порошкоподібна речовина бежевого кольору яку поміщено в сейф-пакет № WAR 1116541;

2) пластикова ємкість з порошкоподібною речовиною бежевого кольору яку поміщено в сейф-пакет № WAR 1116540;

3) порошкоподібна речовина бежевого кольору яку поміщено в сейф-пакет № WAR 1116539;

4) пластикова ємкість з порошкоподібною речовиною та поліетиленовим упакуванням поміщено в сейф -пакет № WAR 1116538;

5) поліетиленове упакування з порошкоподібною речовиною поміщено в сейф-пакет № WAR 1116537 ;

6)Банківська карта «Приватбанк» № НОМЕР_1 , банківська карта «Ощадбанк» № НОМЕР_2 , які поміщено в сейф пакет № WAR 1116535;

7) грошові кошти на загальну суму 830 грн. : одна купюра номіналом 500 грн. ХА2128597; одна купюра номіналом 200 грн УХ9120317, одна купюра номіналом 50 грн ФЕ0396298; одна купюра номіналом 50 грн УБ 8189180, одна купюра 20 грн ЕЕ 2222319, одна купюра номіналом 5 грн ЮЖ 3779552, одна купюра номіналом 5 грн ЮЗ4886216, які поміщено до сейф-пакет № WAR 1116536;

8) грошові кошти на загальну суму 333 грн, а саме одна купюра номіналом 200 грн ВЗ 7098659; однак купюра номіналом 20 грн ЕГ 8043614; одна купюра номіналом 20 грн ЄБ 6285399; одна купюра номіналом 20 грн ЧД 7851018, однак купюра номіналом 20 грн ЕЄ 5350365; одна купюра номіналом 20 грн ТА8986983, одна купюра 10 грн ЦЕ 5584178; одна купюра номіналом 5 грн ЮБ5850596; одна купюра номіналом 5 грн ЮИ 8111162, одна купюра 5 грн. ЮЖ 5199134,одна купюра номіналом 5 грн ЮГ 3393869, одна купюра номіналом 2 грн СА 5295977, одна купюра номіналом 1 грн РА 5756391 які поміщено в сейф-пакет № WAR 1116505;

9) сумка із тканини білого кольору із чорними ручками поміщено до паперового конверту;

10) електронні ваги із нашаруванням порошкоподібної речовини які поміщено в сейф-пакет № WAR 1116534;

11) шість поліетиленових упакувань та одне паперове із порошкоподібною речовиною бежевого кольору поміщено в сейф-пакет № WAR 1116533;

12) металеве упакування в середині якого знаходяться банківська карта, чотири пристрої для поділу речовини, чотири трубки пластикові, чорний фломастер на яких наявні нашарування порошкоподібної речовини, які поміщено в сейф-пакет № WAR 1116507;

13) одинадцять поліетиленових упакувань із нашаруванням порошкоподібної речовини які поміщено до сейф-пакету № WAR 1116506;

14) тринадцять поліетиленових упакувань (зіп пакетів), які поміщено до сейф-пакету№ WAR 1116532;

15) поліетиленове упакування із порошкоподібною речовиною бежевого кольору, яку поміщено до сейф- пакет № WAR 1116504;

16) аркуш паперу із надписами який поміщено в паперовий конверт;

17) мобільний телефон марки «MEIZU» який поміщено до сейф-пакету № WAR 1116503;

18) шість мобільних телефонів марки: 1) «MEIZU», 2) «HUAWEI», 3) «Samsung» 4) «ASTRO» 5) «MEIZU», 6) «Samsung», два планшети марки 1) «ASUS», 2) «Lenovo», одна електронна книга марки «Startex» , які поміщено до сейф-пакету № PSP 3160716;

19) мобільний телефон марки «РОСО», який поміщено до сейф-пакет № WAR 1116546;

20) поліетиленове упакування (зіп пакети) у картонному упакуванні та скляній банці, які поміщено до сейф- пакета № PSP4080442;

21) три електронних ваги, три металеві ложки, металево- скляна доска із карткою на яких міститься порошкоподібна речовина бежевого кольору яку поміщено до сейф-пакету № PSP 4080441;

22) 36 упакування (а поліетиленових, упакуваннях, пластикових упакуваннях, скляних упакуваннях) подрібнена речовина рослинного походження, яку поміщено до сейф-пакету № WAR 1757810;

23) поліетиленове упакування з порошкоподібною речовиною бежевого кольору з металевою ложкою в нашаруванні яку поміщено до сейф-пакету № PSP 2187300;

24) електронні ваги білого кольору які поміщено до сейф-пакету № PSP 2243361;

25) паперовий згорток із подрібненою речовиною рослинного походження поміщено до сейф-пакету № WAR 1116544;

26) грошові кошти у сумі 24 грн. одна купюра номіналом 10 грн ЮЖ5787088, одна купюра номіналом 5 грн УЄ4366106; одна купюра номіналом 5 грн УЗ 3172892, одна купюра номіналом 2 грн СЖ5675371, одна купюра 1 грн УМ 1929584, одна купюра номіналом 1 грн УК 0892976, які поміщено до сейф-пакту № WAR 1116542;

27) банківська карта № НОМЕР_3 яку поміщено до сейф-пакету № WAR 1116343;

28) чотири мобільних телефонів марки 1)«XIOMI», 2) Samsung, 3) Samsung, 4) iPhone, які поміщено до сейф- пакету № PSP 2187299.

23.06.2023 вказані предмети постановою слідчого СУ ГУНП в Хмельницькій області визнано речовими доказами.

Відповідно п. 1 ч.1 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою збереження речових доказів та слідової інформації, що міститься на них, тобто запобігання можливості їх приховування, псування, зникнення, втрати, передачі, пошкодження, знищення, відчуження

Згідно ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які можуть бути використанні як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Згідно ч.3 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, яке перебуває у власності підозрюваного, обвинуваченого або перебувають в інших фізичних або юридичних осіб, щодо яких здійснюється провадження, з метою забезпечення збереження речових доказів.

Частинами 8 та 11 ст.170 КПК України визначено, що вартість майна, яке належить арештувати повинна бути співмірною розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням.

Заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Відповідно до ч.1 ст.171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач.

Згідно з ч.ч.1, 2 ст.173 КПК України слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

При вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати, зокрема: правову підставу для арешту майна; розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням; розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

24.06.2023 року слідчий СУ ГУНП в Хмельницькій області звернувся із клопотанням про накладення арешту на вищевказане майно.

27.06.2023 слідчим суддею Хмельницького міськрайонного суду винесена ухвала про повернення вищевказаного клопотання прокурору для усунення недоліків впродовж 72 годин.

Вищевказана ухвала отримана Хмельницької обласною прокуратурою 14.07.2023, таким чином строк подачі клопотання встановлений законодавством, ініціатором не пропущено.

На даному етапі кримінального провадження не надано доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна, і потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання в права та інтереси власників майна з метою забезпечення кримінального провадження. Менш обтяжливий спосіб арешту майна, на думку слідчого судді, призведе до неможливості збереження речових доказів та може призвести до їх пошкодження, знищення, відчуження або до настання інших наслідків, які можуть перешкодити повному, швидкому та неупередженому розслідуванню.

Враховуючи те, що матеріалами кримінального провадження доведені підстави вважати, що майно, яке було вилучено 23.06.2023 року під час проведення санкціонованого обшуку має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, враховуючи положення ст.ст. 170, 171 КПК України, а саме, що вищевказане майно відповідає критеріям, зазначеним у ч.1 ст. 98 КПК України, тобто є речовим доказом у даному кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що необхідно накласти арешт на вищезазначене майно.

Керуючись ст.ст.170 - 173 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_3 задовольнити.

Накласти арешт на

1) порошкоподібна речовина бежевого кольору яку поміщено в сейф-пакет № WAR 1116541;

2) пластикова ємкість з порошкоподібною речовиною бежевого кольору яку поміщено в сейф-пакет № WAR 1116540;

3) порошкоподібна речовина бежевого кольору яку поміщено в сейф-пакет № WAR 1116539;

4) пластикова ємкість з порошкоподібною речовиною та поліетиленовим упакуванням поміщено в сейф -пакет № WAR 1116538;

5) поліетиленове упакування з порошкоподібною речовиною поміщено в сейф-пакет № WAR 1116537 ;

6)Банківська карта «Приватбанк» № НОМЕР_1 , банківська карта «Ощадбанк» № НОМЕР_2 , які поміщено в сейф пакет № WAR 1116535;

7) грошові кошти на загальну суму 830 грн. : одна купюра номіналом 500 грн. ХА2128597; одна купюра номіналом 200 грн УХ9120317, одна купюра номіналом 50 грн ФЕ0396298; одна купюра номіналом 50 грн УБ 8189180, одна купюра 20 грн ЕЕ 2222319, одна купюра номіналом 5 грн ЮЖ 3779552, одна купюра номіналом 5 грн ЮЗ4886216, які поміщено до сейф-пакет № WAR 1116536;

8) грошові кошти на загальну суму 333 грн, а саме одна купюра номіналом 200 грн ВЗ 7098659; однак купюра номіналом 20 грн ЕГ 8043614; одна купюра номіналом 20 грн ЄБ 6285399; одна купюра номіналом 20 грн ЧД 7851018, однак купюра номіналом 20 грн ЕЄ 5350365; одна купюра номіналом 20 грн ТА8986983, одна купюра 10 грн ЦЕ 5584178; одна купюра номіналом 5 грн ЮБ5850596; одна купюра номіналом 5 грн ЮИ 8111162, одна купюра 5 грн. ЮЖ 5199134,одна купюра номіналом 5 грн ЮГ 3393869, одна купюра номіналом 2 грн СА 5295977, одна купюра номіналом 1 грн РА 5756391 які поміщено в сейф-пакет № WAR 1116505;

9) сумка із тканини білого кольору із чорними ручками поміщено до паперового конверту;

10) електронні ваги із нашаруванням порошкоподібної речовини які поміщено в сейф-пакет № WAR 1116534;

11) шість поліетиленових упакувань та одне паперове із порошкоподібною речовиною бежевого кольору поміщено в сейф-пакет № WAR 1116533;

12) металеве упакування в середині якого знаходяться банківська карта, чотири пристрої для поділу речовини, чотири трубки пластикові, чорний фломастер на яких наявні нашарування порошкоподібної речовини, які поміщено в сейф-пакет № WAR 1116507;

13) одинадцять поліетиленових упакувань із нашаруванням порошкоподібної речовини які поміщено до сейф-пакету № WAR 1116506;

14) тринадцять поліетиленових упакувань (зіп пакетів), які поміщено до сейф-пакету № WAR 1116532;

15) поліетиленове упакування із порошкоподібною речовиною бежевого кольору, яку поміщено до сейф - пакет № WAR 1116504;

16) аркуш паперу із надписами який поміщено в паперовий конверт;

17) мобільний телефон марки «MEIZU» який поміщено до сейф-пакету № WAR 1116503;

18) шість мобільних телефонів марки: 1) «MEIZU», 2) «HUAWEI», 3) «Samsung» 4) «ASTRO» 5) «MEIZU», 6) «Samsung», два планшети марки 1) «ASUS», 2) «Lenovo», одна електронна книга марки «Startex» , які поміщено до сейф-пакету № PSP 3160716;

19) мобільний телефон марки «РОСО», який поміщено до сейф-пакет № WAR 1116546;

20) поліетиленове упакування (зіп пакети) у картонному упакуванні та скляній банці, які поміщено до сейф- пакета № PSP4080442;

21) три електронних ваги, три металеві ложки, металево- скляна доска із карткою на яких міститься порошкоподібна речовина бежевого кольору яку поміщено до сейф-пакету № PSP 4080441;

22) 36 упакування (а поліетиленових, упакуваннях, пластикових упакуваннях, скляних упакуваннях) подрібнена речовина рослинного походження, яку поміщено до сейф-пакету № WAR 1757810;

23) поліетиленове упакування з порошкоподібною речовиною бежевого кольору з металевою ложкою в нашаруванні яку поміщено до сейф-пакету № PSP 2187300;

24) електронні ваги білого кольору які поміщено до сейф-пакету № PSP 2243361;

25) паперовий згорток із подрібненою речовиною рослинного походження поміщено до сейф-пакету № WAR 1116544;

26) грошові кошти у сумі 24 грн. одна купюра номіналом 10 грн ЮЖ5787088, одна купюра номіналом 5 грн УЄ4366106; одна купюра номіналом 5 грн УЗ 3172892, одна купюра номіналом 2 грн СЖ5675371, одна купюра 1 грн УМ 1929584, одна купюра номіналом 1 грн УК 0892976, які поміщено до сейф-пакту № WAR 1116542;

27) банківська карта № НОМЕР_3 яку поміщено до сейф-пакету № WAR 1116343;

28) чотири мобільних телефонів марки 1)«XIOMI», 2) Samsung, 3) Samsung, 4) iPhone, які поміщено до сейф- пакету № PSP 2187299 з метою забезпечення збереження речових доказів, тобто запобігання можливості пошкодження, псування, знищення, перетворення, передачі, відчуження вищевказаного майна, шляхом заборони його відчуження, розпорядження та користування.

Ухвала про арешт виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді про арешт майна може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення, якщо ухвала постановлена без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні під час розгляду питання про арешт майна мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1