Провадження № 1-кс/947/7859/23
УХВАЛА

20.06.2023 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання детектива Відділу детективів із захисту фінансів у бюджетній сфері Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ в Одеській області ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження №0000006 від 16.12.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1, ч. 3 ст. 212 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся детектив Відділу детективів із захисту фінансів у бюджетній сфері Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Встановлено, що відділом детективів (на правах самостійного відділу) ІНФОРМАЦІЯ_1 здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні №0000006 від 16.12.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, ч. 3 ст. 212 КК України.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному проваджені здійснюється Одеською обласною прокуратурою.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що в період з 01.05.2018 по 31.10.2022 року ВКП « ОСОБА_4 » ТОВ (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) був виконавцем будівельно-монтажних робіт за кошти ряду комунальних підприємств Одеської ради на загальну суму 534 951 565,16 грн в т.ч. ПДВ 89 158 594, 19 грн. Проведеним аналітичним дослідженням встановлено, що частина отриманих ВКП «Таурус» ТОВ коштів за будівельно-монтажні роботи у розмірі 494 645 587,88 грн в т.ч. ПДВ 82 440 931,31 грн не відображена у податковій звітності підприємства, що в свою чергу могло призвести до несплати підприємством податку на додану вартість на загальну суму 82 440 931,31 грн.

Також в ході досудового розслідування отримано відомості щодо доходів отриманих вказаними особами за період з 1998 року по теперішній час, щодо наявності нерухомого майна та транспортних засобів, а також відомості про рух грошових коштів на рахунках в банках.

В рамках кримінального провадження отримано інформацію щодо ряду юридичних та фізичних осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення ВКП «Таурус» ТОВ (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зокрема: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_18 ), ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_19 ), ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_20 ), ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_21 ), ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_22 ), ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_23 ), ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_24 ), ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_25 ), ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_26 ), ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_27 ), ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_28 ), ОСОБА_16 (РНОКПП НОМЕР_29 ), ОСОБА_17 (РНОКПП НОМЕР_30 ), ОСОБА_18 (РНОКПП НОМЕР_31 ), ОСОБА_19 (РНОКПП НОМЕР_32 ), ОСОБА_20 (РНОКПП НОМЕР_33 ), ОСОБА_21 (РНОКПП НОМЕР_34 ), ОСОБА_22 (РНОКПП НОМЕР_35 ), ОСОБА_23 (РНОКПП НОМЕР_36 ), ОСОБА_24 (РНОКПП НОМЕР_37 ), ОСОБА_25 (РНОКПП НОМЕР_38 ), ОСОБА_26 (РНОКПП НОМЕР_39 ), ОСОБА_27 (РНОКПП НОМЕР_40 ), ОСОБА_28 (РНОКПП НОМЕР_41 ), ОСОБА_29 (РНОКПП НОМЕР_42 ), ОСОБА_30 (РНОКПП НОМЕР_43 ), ОСОБА_31 (РНОКПП НОМЕР_44 ).

З метою збору відомостей про осіб, причетних до вчинення злочину направлено запит на адресу ІНФОРМАЦІЯ_18 №23.13-04/7033-23 від 06.06.2023 з метою отримання фотокопії (копії) форми №1 (з фото), інформації щодо адрес реєстрації, а також інформацію щодо отримання закордонних паспортів особами, причетними до вчинення злочину.

Листом №5100.4.7-6888/51.2-23 від 14.06.2023 ІНФОРМАЦІЯ_19 надано на адресу органу досудового розслідування інформацію про отримання закордонних паспортів особами, причетними до вчинення злочину, а у наданні фотокопії (копії) форми №1 (з фото) відмовлено, посилаючись на ст.ст.159, 163 КПК України.

Фотокопії (копії) форми №1 (з фото) осіб, причетних до вчинення злочину, які зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_19 необхідні органу досудового розслідування для подальшого проведення слідчих (розшукових) дій у вигляді допитів та пред`явлення особи для впізнання.

У ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка зберігається у ІНФОРМАЦІЯ_19 .

Відомості в зазначених вище документах можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

В судове засідання слідчий не з`явилась, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій вона просила розгляд клопотання проводити за її відсутності.

Вказані документи знаходяться у володінні уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_20 та є можливість безповоротно їх змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.

Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання детектива Відділу детективів із захисту фінансів у бюджетній сфері Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ в Одеській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати детективам Відділу детективів (на правах самостійного відділу) ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_3 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , ОСОБА_48 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та розпорядження про їх вилучення (виїмку) у ІНФОРМАЦІЯ_20 , а саме:

1.Фотокопії (копії) форми №1 (за можливості з кольоровим фото) наступних фізичних осіб:

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_21 (РНОКПП НОМЕР_18 );

- ОСОБА_49 , ІНФОРМАЦІЯ_22 (РНОКПП НОМЕР_45 );

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_23 (РНОКПП НОМЕР_19 );

- ОСОБА_50 , ІНФОРМАЦІЯ_24 (РНОКПП НОМЕР_46 );

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_25 (РНОКПП НОМЕР_20 );

- ОСОБА_51 , ІНФОРМАЦІЯ_26 (РНОКПП НОМЕР_47 );

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_27 (РНОКПП НОМЕР_21 );

- ОСОБА_52 , ІНФОРМАЦІЯ_28 (РНОКПП НОМЕР_48 );

- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_29 (РНОКПП НОМЕР_22 );

- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_30 (РНОКПП НОМЕР_23 );

- ОСОБА_53 , ІНФОРМАЦІЯ_31 (РНОКПП НОМЕР_24 );

- ОСОБА_54 , ІНФОРМАЦІЯ_32 (РНОКПП НОМЕР_25 );

- ОСОБА_55 , ІНФОРМАЦІЯ_33 (РНОКПП НОМЕР_49 );

- ОСОБА_56 , ІНФОРМАЦІЯ_34 (РНОКПП НОМЕР_50 )

- ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_35 (РНОКПП НОМЕР_26 );

- ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_36 (РНОКПП НОМЕР_27 );

-НогальІринаВікторівна, ІНФОРМАЦІЯ_37 (РНОКПП НОМЕР_28 );

- ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_38 (РНОКПП НОМЕР_29 );

- ОСОБА_57 , ІНФОРМАЦІЯ_39 (РНОКПП НОМЕР_30 );

- ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_40 (РНОКПП НОМЕР_31 );

- ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_41 (РНОКПП НОМЕР_32 );

- ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_42 (РНОКПП НОМЕР_33 );

- ОСОБА_58 , ІНФОРМАЦІЯ_43 (РНОКПП НОМЕР_34 );

- ОСОБА_59 , ІНФОРМАЦІЯ_44 (РНОКПП НОМЕР_35 );

- ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_45 (РНОКПП НОМЕР_36 );

- ОСОБА_60 , ІНФОРМАЦІЯ_46 (РНОКПП НОМЕР_37 );

- ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_47 (РНОКПП НОМЕР_38 );

- ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_48 (РНОКПП НОМЕР_39 );

- ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_49 (РНОКПП НОМЕР_40 );

- ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_50 (РНОКПП НОМЕР_41 );

- ОСОБА_61 , ІНФОРМАЦІЯ_51 (РНОКПП НОМЕР_43 );

ОСОБА_62 , ІНФОРМАЦІЯ_52 (РНОКПП НОМЕР_44 ).

Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю два місяці з дня постановлення ухвали.

Попередити уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_20 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1