465/1650/23
1-кс/465/645/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей та документів

16.05.2023 року м. Львів

Слідчий суддя Франківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Франківської окружної прокуратури м.Львова Львівської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

встановив:

Слідчий ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Франківської окружної прокуратури м.Львова Львівської області ОСОБА_4 , звернувся з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів з можливістю вилучення документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій таких документів у філії Львівського обласного управління публічного акціонерного товариства АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою АДРЕСА_2 , а саме:

- копії документів (заява-анкета клієнта-фізичної особи про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду та ін.) щодо відкриття, обслуговування банківського рахунку (його реквізити), який обслуговується банківським картка № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 та руху коштів по ньому, в період часу з 17.11.2022 по 25.11.2022 із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;

- дату, час, місце зняття та переводу коштів (з повними номерами карткових рахунків) із зазначеного рахунку з доданням фото із банкоматів, за допомогою, яких знімалися грошові коштипо карткових рахунках № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , в період часу з 17.11.2022 по 25.11.2022;

- ІР-адреси входу в інтернент-банкінг, мобільний банкінг (онлайн банкінг) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернент-банкінг, мобільний банкінг (онлайн банкінг) період часу з 17.11.2022 по 25.11.2022) по карткових рахунках № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 ;

- координати які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ КБ «ІНФОРМАЦІЯ_1 » по карткових рахунках № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 в період часу з 17.11.2022 по 25.11.2022;

- аудіозаписи звернень по карткових рахунках № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 в період часу з 17.11.2022 по 25.11.2022, на гарячу лінію АТ КБ «ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

- інформацію про зміну паролю доступу вінтернент-банкінг, мобільний банкінг, (онлайн-банкінг) у період часу з 17.11.2022 по 25.11.2022, з вказанням часу дати та джерела зміни паролю.

Клопотання мотивує тим, що СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000147 від «19» січня 2023 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що 24.02.2023 до ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області надійшли матеріали, звернувся із заявою гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживає за адресою: АДРЕСА_3 про те, що в період часу з 10.11.2023 по 25.11.2023, особа на ім`я ОСОБА_6 , перебуваючи в невстановленому місці, шляхом здійснення грошового переказу з банківської карти ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_4 на банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_2 та на банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_3 . Чим завдала матеріальної шкоди в сумі 320 000 гривень, шляхом проведення незаконних операцій АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Вказує, що в ході допиту потерпілого ОСОБА_5 повідомив, що перебуваючи за кордоном у Німеччині познайомився із гр. ОСОБА_6 та за час спілкування у них зав`язалися дружні стосунки, під час яких вони обговорювали про ситуацію в Україні та про проблеми з електропостачанням, після чого гр. ОСОБА_6 запропонував займатися ввезенням на територію України зарядних пристроїв «EcoFlow», та запропонував йому вкласти власні грошові кошти за дані пристрої. При чому повідомив, що доставкою через кордон та збутом буде займатися сам гр. ОСОБА_6 , також останній повідомив, що 200 000 грн. потрібно перевести на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та 75 000 грн. на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , після переводу даних коштів останній повідомив, що решту суми потрібно передати готівкою. 20.11.2022 під час зустрічі за адресою: АДРЕСА_4 , де було здійснено передачу грошових коштів у сумі 5500 доларів США.

Враховуючи вищевикладене та те, що даний рахунок має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що вилучення інформації, яка його стосується, надасть можливість встановити особу, причетну до вчинення кримінального правопорушення та використати цю інформацію, як доказ у кримінальному провадження.

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явились, хоча й були належним чином повідомлені про дату, час та місце проведення такого, однак у поданому клопотанні слідчий просить проводити розгляд клопотання без їх участі.

Враховуючи вимоги ч.ч. 2, 4 ст. 163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, оскільки існує реальна загроза знищення чи зміни документів (інформації).

Згідно з ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється. Виходячи з наведеного, фіксування технічними засобами не здійснюється.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по матеріалах, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до витягу з кримінального провадження №0000147 від 19.01.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне правопорушення, кваліфіковане за ч.3 ст.190 КК України.

Слідчим суддею встановлено, що 24.02.2023 до ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області надійшли матеріали, звернувся із заявою гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживає за адресою: АДРЕСА_3 про те, що в період часу з 10.11.2023 по 25.11.2023, особа на ім`я ОСОБА_6 , перебуваючи в невстановленому місці, шляхом здійснення грошового переказу з банківської карти ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_4 на банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_2 та на банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_3 . Чим завдала матеріальної шкоди в сумі 320 000 гривень, шляхом проведення незаконних операцій АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Відповідно до протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 , який був попереджений про кримінальну відповідальність, передбачену ст.384 КК Україну за завідомо неправдиве показання, від 20.01.2023 року такий повідомив, що перебуваючи за кордоном у Німеччині познайомився із гр. ОСОБА_6 та за час спілкування у них зав`язалися дружні стосунки, під час яких вони обговорювали про ситуацію в Україні та про проблеми з електропостачанням, після чого гр. ОСОБА_6 запропонував займатися ввезенням на територію України зарядних пристроїв «EcoFlow», та запропонував йому вкласти власні грошові кошти за дані пристрої. При чому повідомив, що доставкою через кордон та збутом буде займатися сам гр. ОСОБА_6 , також останній повідомив, що 200 000 грн. потрібно перевести на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та 75 000 грн. на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , після переводу даних коштів останній повідомив, що решту суми потрібно передати готівкою. 20.11.2022 під час зустрічі за адресою: АДРЕСА_4 , де було здійснено передачу грошових коштів у сумі 5500 доларів США.

Враховуючи вищевикладене, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вказаних документів.

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Як передбачено ч.5, 6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п?ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюються в порядку, встановленому законом.

Інформація, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів.

Згідно вимог п.2 ч.1 ст.62 вказаного Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Враховуючи наведене, те, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати дізнавач зберігаються у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також те, що вказана інформація сама по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів, - неможливо, а тому потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави для задоволення клопотання та надання тимчасового доступу до таких документів, з можливістю ознайомитися із вказаними документами та отримати їх копії.

На підставі викладеного, керуючись ст.131, 132, 159 - 166 КПК України,

постановив:

Клопотання слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Франківської окружної прокуратури м.Львова Львівської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів задоволити.

Надати слідчому ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документівз можливістю вилучення документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій таких документів у філії Львівського обласного управління публічного акціонерного товариства АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою АДРЕСА_2 , а саме:

- копії документів (заява-анкета клієнта-фізичної особи про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду та ін.) щодо відкриття, обслуговування банківського рахунку (його реквізити), який обслуговується банківським картка № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 та руху коштів по ньому, в період часу з 17.11.2022 по 25.11.2022 із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;

- дату, час, місце зняття та переводу коштів (з повними номерами карткових рахунків) із зазначеного рахунку з доданням фото із банкоматів, за допомогою, яких знімалися грошові коштипо карткових рахунках № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , в період часу з 17.11.2022 по 25.11.2022;

- ІР-адреси входу в інтернент-банкінг, мобільний банкінг (онлайн банкінг) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернент-банкінг, мобільний банкінг (онлайн банкінг) період часу з 17.11.2022 по 25.11.2022) по карткових рахунках № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 ;

- координати які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ КБ «ІНФОРМАЦІЯ_1 » по карткових рахунках № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 в період часу з 17.11.2022 по 25.11.2022;

- аудіозаписи звернень по карткових рахунках № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 в період часу з 17.11.2022 по 25.11.2022, на гарячу лінію АТ КБ «ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

- інформацію про зміну паролю доступу вінтернент-банкінг, мобільний банкінг, (онлайн-банкінг) у період часу з 17.11.2022 по 25.11.2022, з вказанням часу дати та джерела зміни паролю.

Строк дії вказаної ухвали - два місяці з дня її постановления.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1